У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
Дата документу 16.04.2015 Справа № 554/4804/15-к

Провадження № 1кс-554/2454/2015

16 квітня 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене заступником начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000644 від 26.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000644 внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 26.11.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що невідомі особи, впродовж 6 місяців 2014 року здійснюють збір грошових коштів, з метою надання благодійної допомоги і таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.
В ході допиту заявника ОСОБА_5 встановлено, що громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Полтава « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зареєстрована наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 81/01 від 15.04.2013) збирає кошти на потреби АТО. При цьому кошти збираються на рахунок, що безпосередньо відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 на ОСОБА_6 , що підтверджується протоколом допиту останнього.
У клопотанні зазначається, що кошти, що збираються використовуються не за призначенням, а на потреби ОСОБА_6 та його знайомих. Фізична особа не має права від імені громадського об`єднання збирати кошти на свій рахунок.

Відповідно до витягу з інтернет мережі на сайті ГС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розділі «як нас підтримати» (http://poltavskahromada.ui.ua/services) є р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , що відкриті у банківській установі ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_3 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаним вище договором, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_3 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї. На підставі викладеного заступник начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області просив задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України у клопотанні зазначається прохання розглядати дане клопотання без участі власників розрахункових рахунків із метою забезпечення таємниці розслідування кримінального провадження та оперативності.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, надавши оцінку доводам заступника начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, викладеним у клопотанні, суд дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутні достатні докази на підтвердження викладених обставин у самому клопотанні, а тому суд вважає його необґрунтованим. Суд при вирішенні даного клопотання виходить з наступного.

Статтею 160 КПК України (далі Кодекс) визначені вимоги, яким має відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема у частині 2 вказаної статті вказано, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Як вбачається, у клопотанні ставиться питання щодо надання тимчасового доступу, зокрема, до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків, що перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавське регіональне управління (МФО НОМЕР_3 ), (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по рахункам р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 за період з 01.06.2014 по теперішній час включно, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам р/р № НОМЕР_1 та р/р № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період з 01.06.2014 по теперішній час включно.

Згідно п.5 ч.1 статті 162 Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, заступником начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області порушується у клопотанні питання про надання тимчасового доступу саме до таких відомостей.

В обґрунтування цього до клопотання надається витяг з кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000644 від 26.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно фабули якого, серед іншого зазначається про неправомірні дії активістів ГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що полягають в привласненні останніми грошових коштів, які надходять від населення на потреби АТО, таким чином здійснюють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою. Також долучено до клопотання копію наказу №81/01 від 15.04.2013 про визнання рішення про прийняття письмового повідомлення вищевказаної громадської спілки, копію заяви про злочин від 17.12.2014, копію протоколу допиту свідка від 20.01.2015, згідно змісту якого допитаний в якості свідка ОСОБА_6 вказав на реквізити р/р № НОМЕР_1 , який відкритий на його імя, та призначений для збору коштів громадською організацією для потреб АТО; надано також роздруківку з інтернет-ресурсу, де, зокрема зазначено реквізити р/р НОМЕР_2 для надання благодійних внесків у валюті гривні. Інших доказів до суду не надано.

З огляду на вказані у клопотанні обставини та інформацію, яка міститься у наданих суду документах, суд не вбачає обґрунтованих підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Так, заступником начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області не було доведено перед судом, що відомості, які містяться у документах, які віднесені до таких, що можуть становити банківську таємницю, та охороняються законом, можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні та не було зазначено будь-яких об`єктивних підстав для застосування в даному випадку такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

До того ж, не доведено необхідність надання доступу до зазначених відомостей, зокрема, за період «з 01.06.2014 по теперішній час включно», враховуючи те, що обгрунтованих підстав для надання доступу до відомостей у цей період у клопотанні не наведено.

При цьому у клопотанні не вказано, кому саме необхідно надати відповідний дозвіл на тимчасовий доступ, а саме: прізвища, ім`я та по-батькові відповідної посадової особи, про що згідно п.1 ч.1 ст. 164 Кодексу має бути зазначено в ухвалі слідчого судді.

Крім того, надано копії документів матеріалів кримінального провадження, які не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання цієї категорії та може істотно вплинути на висновки слідчого судді.

Також суд звертає увагу не те, що у даному клопотанні ініціюється питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні філії вищезазначеної банківської установи, однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Отже, суд дійшов до висновку, що зазначене клопотання не відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Таким чином, клопотання про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовано лише формально, до нього не додано достатніх доказів в обґрунтування викладених доводів, а тому свідчить про їх необґрунтованість.

Крім того, проаналізувавши зміст клопотання, а також доводи заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 та надані ним докази у їх сукупності, суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, оскільки відповідно до вимог статті 163 КПК України не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-161, 162, 163-164, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання заступника начальника СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1