Справа № 1-300 2007
ВИРОК

Іменем України

05 лютого 2007 року Івано-Франківський міський суд

в складі: головуючого-судді Кишакевича Л.Ю.,

з участю:
секретаря Бирич Н.В.,

прокурора Челій
О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
м. Івано-Франківська кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1 народження,
уродженця та жителя м. Івано-Франківська, АДРЕСА_1, громадянина України, з
вищою освітою, одруженого, має трьох неповнолітніх дітей, працюючого
ІНФОРМАЦІЯ_2, несудимого,

у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1
ст. 201, ч. 2 ст. 366 КК України, -

встановив:

ОСОБА_1. вчинив
контрабанду, тобто переміщення товарів через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю, у великих розмірах; а також вчинив службове
підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих документів,
що спричинило тяжкі наслідки.

Злочини вчинено за наступних обставин.

Так, ОСОБА_1.,
перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_2, придбав у фірми «Big Machinery
B.V.» бульдозер «Caterpillar D8», 2000 року випуску,
серійний номер НОМЕР_1 за ціною 95000
євро. Діючи умисно, маючи на меті незаконно ввезти на митну територію
України бульдозер «Caterpillar D8» та
знизити вартість його митного оформлення, ОСОБА_1. попросив свого знайомого
ОСОБА_2, виготовити завідомо неправдиві документи щодо придбання вказаного
бульдозера. ОСОБА_2 на прохання ОСОБА_1. виготовив та передав останньому
завідомо неправдиві документи щодо придбання ним бульдозера «Caterpillar D8»,
зокрема: завідомо неправдивий контракт НОМЕР_2 на поставку бульдозера «Caterpillar D8» за
ціною 30000 євро, підписаний від імені німецької компанії «Mobelhandel Karl Kubasch» та
приватної фірми «Західно-українська фінансова компанія»; листи від імені
компанії «Mobelhandel Karl Kubasch» - додаток
1 до контракту на поставку бульдозера НОМЕР_2; відповідь на № НОМЕР_3; лист
щодо комерційних пропозицій про придбання важкої будівельної техніки;
факсокопія щодо бульдозера «Caterpillar D8»; лист
щодо відвантаження придбаної техніки; лист від 24.06.2003 року щодо
переказування грошових коштів; а також завідомо неправдивий інвойс фірми «Big Machinery B.V.»
НОМЕР_4 на бульдозер «Caterpillar D8»,
відповідно до якого серійний номер придбаного бульдозера «Caterpillar D8»
вказано НОМЕР_5, а вартість становила 30000 євро. Перевезення придбаного
бульдозера «Caterpillar
D8» на
територію України ОСОБА_1. доручив

фірмі «Amro». Діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті
незаконно ввезти на митну територію України бульдозер « Caterpillar
D8 » та
занизити вартість його митного оформлення, ОСОБА_1. передав водієві цієї фірми
комплект вказаних завідомо неправдивих документів, які той пред'явив на
Ягодинській митниці при ввезенні даного бульдозера. Продовжуючи свої злочинні
дії, ОСОБА_1. надав судовому експерту-автотоварознавцю завідомо неправдивий
інвойс фірми «Big Machinery B.V.» НОМЕР_4 на бульдозер «Caterpillar
D8» та отримав у нього акт автотоварознавчого дослідження, згідно з яким рік
випуску придбаного бульдозера був 1993.
За дорученням ОСОБА_1. митне оформлення бульдозера проводив ОСОБА_3., який
не перебував у злочинній змові з ОСОБА_1, і якому ОСОБА_1. надав комплект
завідомо неправдивих документів щодо придбання бульдозера «Caterpillar
D8», а також виготовлений на їх підставі акт автотоварознавчого дослідження. На
підставі цих завідомо неправдивих документів 19.09.2003 року на Івано-Франківській митниці було проведено митне
оформлення бульдозера «Caterpillar D8». Крім того, на
протязі весни - літа 2003 року ОСОБА_1.,
будучи службовою особою приватної фірми «Західно-українська фінансова
компанія», маючи на меті незаконно ввезти на митну територію України бульдозер «Caterpillar
D8» та занизити вартість його митного оформлення, підписав та завірив печаткою
приватної фірми «Західно-українська фінансова компанія» завідомо неправдиві
документи щодо придбання бульдозера «Caterpillar D8», зокрема:
завідомо неправдивий контракт НОМЕР_2 на поставку бульдозера «Caterpillar
D8» за ціною 30000 євро,
підписаний від імені німецької компанії «Mobelhandel
Karl Kubasch» та приватної фірми «Західно-українська фінансова
компанія»; листи від імені компанії «Mobelhandel Karl Kubasch» - додаток 1 до контракту на
поставку бульдозера НОМЕР_2,
а також лист №
НОМЕР_3 щодо доповнення до контракту на поставку бульдозера
НОМЕР_2. Після цього
у листопаді 2003 року,
ОСОБА_1., використовуючи комп'ютерну техніку, вніс завідомо неправдиві дані до
вантажно-митної декларації №НОМЕР_6, щодо
року випуску бульдозера «Caterpillar D8» та його
серійного номера і передав вказаний документ ОСОБА_3 з метою постановки на
облік бульдозера «Caterpillar D8» в державному
підприємстві «Карпатський експертно-технічний центр».

В судовому
засіданні підсудний ОСОБА_1. свою вину в скоєному визнав повністю та підтвердив
обставини вчинених злочинів відповідно до викладеного. Так, підсудний суду
показав, що працюючи заступником приватної фірми «Західноукраїнська фінансова
компанія» у 2003 році
вирішив придбати у голандської фірми «Big Machinery B.V.» бульдозер
«Caterpillar D8» 2000
року випуску вартістю 95000
євро і ввезти його на митну територію України. У зв'язку з скрутним
фінансовим становищем фірми «Західно-українська фінансова компанія» та
відсутністю коштів для повного митного оформлення бульдозера, попросив ОСОБА_2
виготовити завідомо неправдивий контракт на поставку бульдозера. На підставі
цого контракту, в березні 2003
року здійснив передплату фірмі «
Mobelhandel Karl Kubasch »
на суму 30000 євро. З
метою створення видимості придбання цього бульдозера за ціною 30000 євро, перевів
решту 65000 євро на
ім'я фізичної особи ОСОБА_4. Враховуючи те, що у бульдозерів «Caterpillar
D8» серійний номер, який починається з комбінації «5TJ» відповідає
1993-1995 року
випуску, попросив ОСОБА_2 виготовити завідомо неправдивий інвойс, в якому
зазначити неправдиві дані: серійний номер бульдозера - НОМЕР_5, 2000 року введення в
експлуатацію та вартість -
30000 євро. Також, попросив ОСОБА_2.
виготовити комплект завідомо
неправдивих

документів щодо купівлі бульдозера «Caterpillar
D8». 09 вересня 2003 року у
Нідерландах уклав контракт з фірмою «Big Machinery B.V.» про
придбання бульдозера « Caterpillar
D8 », 2000 року
випуску за ціною 95000;євро.
Доручив перевезти даний бульдозер на територію України польській фірмі «AMRO»
та передав водію цієї фірми зазначені підроблені документи. Повернувся в
Україну і доручив процедуру митного оформлення бульдозера працівнику фірми
«Західно-української фінансової компанії», якому передав вказані підроблені
документи з заниженою вартістю бульдозера. З метою заниження року випуску бульдозера
«Caterpillar D8» до 1993
року, звернувся до експерта-автотоварознавця, якому передав для проведення
дослідження підроблені документи. Отримавши від експерта акт автотоварознавчого
дослідження, виконаний на підставі наданих підроблених документів, в якому було
вказано рік випуску бульдозера «Caterpillar D8» -
1993, передав цей акт для завершення митного оформлення бульдозера. Після
завершення процедури митного оформлення, з метою реєстрації придбаного
бульдозера в державному підприємстві «Карпатський експертно-технічний центр»,
за допомогою сканера та принтера підробив вантажно-митну декларацію, внісши
туди справжні рік випуску та номер транспортного засобу. Копію даної
підробленої декларації передав для реєстрації бульдозера. У вчиненому розкаявся
просив суд суворо його не карати.

Суд, визнавши
недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин справи, які
ніким не оспорюються, приходить до висновку, що вина ОСОБА_1. у скоєнні
інкримінованих йому злочинів знайшла своє підтвердження і кваліфікує його дії
за ч. 1 ст. 201 КК України, як
контрабанду, тобто переміщення товарів через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також за ч. 2 ст. 366 КК України, як
службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих
документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Призначаючи
покарання підсудному, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про
особу винного та обставини, які обтяжують і пом'якшують його покарання.

Обставин, які обтяжують
покарання підсудного - не
встановлено. Обставинами, які пом'якшують його покарання є: щире каяття у
вчиненому та активне сприяння розкриттю злочину. При призначенні покарання суд
враховує те, що злочин він вчинив вперше, працює, має постійне місце
проживання, одружений, на утриманні має трьох неповнолітніх дітей, позитивно
характеризується по місцю проживання та праці, а також те, що з моменту
вчинення злочину пройшов великий проміжок часу, протягом якого поведінка
ОСОБА_1. була законослухняною.

За таких
обставин суд вважає, що покарання ОСОБА_1. слід призначити у межах санкцій,
передбачених ч.1 ст. 201 та ч.2 ст. 366 КК України у
виді позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди з
позбавленням права обіймати керівні посади у сфері підприємницької діяльності.

За наведених
обставин суд також вважає, що виправлення підсудного можливе без відбування
покарання у виді позбавлення волі, тому суд вважає за можливе застосувати ст. 75 КК України та
звільнити його від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з
випробуванням.

На підставі
наведеного, керуючись ст.ст. 323,
324 КПК України, -

засудив:

ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 201, ч.2 ст. 366 КК України та призначити йому
покарання:

·
за ч. 1 ст. 201 КК України - 3 (три) роки позбавлення волі з конфіскацією в дохід держави предметів контрабанди - бульдозера «Caterpillar
D8»;

·
за ч. 2 ст. 366 КК України - 2 (два) роки позбавлення волі з позбавлення права обіймати керівні посади у сфері підприємницької
діяльності строком на 2
(два) роки.

На підставі ст. 70 КК України, остаточно, шляхом
поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_1. покарання - 3 (три) роки
позбавлення волі з конфіскацією предметів контрабанди - бульдозера «Caterpillar D8», з позбавлення права обіймати керівні посади у сфері підприємницької
діяльності строком на 2 (два)
роки.

Керуючись ст. 75 КК України, звільнити засудженого
від відбування призначеного покарання у виді
позбавлення волі, встановивши іспитовий строк - 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України, зобов'язати ОСОБА_1. не
виїжджати за межі України на постійне місце проживання
без дозволу органу кримінально-виконавчої системи та повідомляти органи
кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи або навчання, періодично з'являтися для реєстрації в
органи кримінально-виконавчої системи.

Запобіжний захід засудженому до набрання вироком законної сили залишити раніше
обраний - підписку
про невиїзд.

Речові докази по справі: бульдозер «Caterpillar D8», 2000 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 (а.с. 118 т.2 - а.с. 122 т.2) - конфіскувати в дохід держави; документи
(а.с. 136 т.2) - залишити при
справі.

На вирок може
бути подана апеляція до апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.