н/п 1-кс/640/5401/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участі слідчого - Мазур В.В.,

прокурора - Горобець В.Ф.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Артема 49) по кримінальному провадженню № 0003722 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

23.08.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів центрального відділення ЗАТ «ОСОБА_3 ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 18, а саме: до інформації про власника картки банку, а саме документів, наданих клієнтом для відкриття картки, рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківської картки, № 859009 та № 478669, інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю їх вилучення, та можливість їх вилучення.

Слідчий вказує, що 4.07.2013 року до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УБК ГУМВС України в харківській області про виявлення у мережі «Інтернет» на сайті « 24open.com.ua» факту надання послуг грального бізнесу. За даним фактом у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 0003722 від 04.07.2013 року, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України. Слідчим встановлено, що при оплаті за ігрові послуги на сайті « 24open.com.ua» грошові кошти перераховуються через сайт «interkasa.com» ІР 91.235.143.164, який оформлений на ОСОБА_4 При допиті слідчим свідок ОСОБА_5 пояснив, що коли він зайшов на сайт « 24open.com.ua» то йому було запропоновано здійснити сплату коштів з метою гри в азартні ігри, котру він здійснив на карткові рахунки № 859009 та № 478669, котрі належать ЗАТ «ОСОБА_3 ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305299, юридична адреса: М. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 18.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник центрального відділення ЗАТ «ОСОБА_3 ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305299 будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов»язати центральне відділення ЗАТ «ОСОБА_3 ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305299, розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 18, надати слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів шляхом зняття копій документів, що містять інформацію про власника картки банку, а саме документів, наданих клієнтом для відкриття картки, рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківської картки, № 859009 та № 478669, інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки за період з моменту відкриття рахунку по 27.08.2013 року.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в центральному відділенні ЗАТ «ОСОБА_3 ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, МФО 305299, розташованому за адресою: вул. Мечникова, 18, доступ до речей і документів шляхом зняття копій документів, що містять інформацію про власника картки банку, а саме документів, наданих клієнтом для відкриття картки, рахунку, угоди, укладені між банком та клієнтом банківської картки № 859009 та № 478669, інформації стосовно руху грошових коштів, із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеної картки, та інформації про зняття грошових коштів з вищезазначеної картки, за період з моменту відкриття рахунку по 27.08.2013 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.09.2013 року.

Роз»яснити центральному відділенні ЗАТ «ОСОБА_3 ПриватБанк» у м. Дніпропетровськ, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.