УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2013 р. Слідчий суддя
Дніпровського районного суду м.Києва
Марченко М.В., при секретарі Дем'яненку
В.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у
Дніпровському районі ГУ Міндоходів у
м.Києві Лютого В.М., розглянувши
клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у
Дніпровському районі ГУ Міндоходів у
м.Києві Лютого В.М. про тимчасовий
доступ до речей і документів у
кримінальному проваджені №0000167
від 27 листопада 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському
районі ГУ Міндоходів у м.Києві Лютий
В.М. за погодженням з прокурором
прокуратури Дніпровського району
м.Києва Багрієнком Р.О. звернувся до
суду в рамках кримінального
провадження №0000167 від 27 листопада
2013 року за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212
КК України, з клопотанням про
тимчасовий доступ до речей та
документів, а саме: інформації що
міститься в документах клієнта банку
ПП «Ніка Сервіс» (), яка
знаходиться в банківській установі АТ
«СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), що має
суттєве значення для встановлення
важливих обставин у кримінальному
провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий
посилається на те, що в провадженні СВ
ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ
Міндоходів у м.Києві знаходяться
матеріали кримінального провадження
№0000167 за фактом заниження
службовими особами ПП «Ніка Сервіс» в
період з квітня по травень 2013 року
податку на додану вартість у сумі 669277
гривень при взаємовідносинах з ФОП
«ОСОБА_3».

За вказаним фактом було розпочато
кримінальне провадження №0000167
від 27 листопада 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про
що внесено відповідні дані до Єдиного
реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування подання,
слідчий посилається на те, що по даному
кримінальному провадженню виникла
необхідність тимчасового доступу до
речей та документів ПП «Ніка Сервіс»,
яким було відкрито рахунок №1251 в
банківській установі АТ «СБЕРБАНК
РОСІЇ» (МФО 320627), в тому числі
необхідність у вилученні документів, в
яких містяться відомості про відкриття
розрахункового рахунку, юридичної
справи, прибуткових касових ордерів та
копій документів, оригінали яких
знаходяться на електронних (магнітних)
носіях, що відображають надходження та
списання за період з моменту відкриття
по теперішній час грошових коштів по
рахунку №1251, відкритому в
банківській установі АТ «СБЕРБАНК
РОСІЇ» (МФО 320627), власником якого є ПП
«Ніка Сервіс».

Вивчивши клопотання, додані до нього
документи, якими слідчий обгрунтовує
доводи клопотання та витяг з Єдиного
реєстру досудових розслідувань щодо
кримінального провадження, в рамках
якого подано до суду клопотання,
вислухавши слідчого Лютого В.М., який
підтримав клопотання та в
обгрунтування послався на доводи
наведені в клопотанні, суд приходить до
наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК
України тимчасовий доступ до речей і
документів здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності
отримання інформації, що містить
відомості, які можуть становити
банківську таємницю, що відповідно до
п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить
охоронювану законом таємницю, сторона
кримінального провадження в порядку,
передбаченому главою 15 КПК України, має
право згідно з положеннями ст.160 КПК
звернутись до слідчого судді з
клопотанням про тимчасовий доступ до
речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК
України встановлені чіткі вимоги до
змісту клопотання, з яким звертається
сторона кримінального провадження до
слідчого судді, при цьому в змісті
клопотання, серед іншого повинно бути
зазначено значення речей і документів
для встановлення обставин у
кримінальному провадженні; можливість
використання як доказів відомостей, що
містяться в речах і документах, та
неможливість іншими способами довести
обставини, які передбачається довести
за допомогою цих речей і документів, у
випадку подання клопотання про
тимчасовий доступ до речей і
документів, які містять охоронювану
законом таємницю.

Як вбачається зі змісту клопотання
слідчого про тимчасовий доступ до
документів, слідчий, зазначивши в
клопотанні, які саме відомості щодо
клієнта банківської установи ПП «Ніка
Сервіс», що становлять банківську
таємницю має намір отримати слідчий у
випадку надання йому тимчасового
доступу до документів вказаного
товариства, які знаходяться у
володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627),
навів формальні дані щодо можливості
використання таких відомостей як
доказів, в тому числі чітко не зазначив
у клопотанні, які саме обставини
передбачається довести у
кримінальному провадженні за
допомогою відомостей, що містяться в
документах, які знаходяться у
володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627).

Крім того, в змісті клопотання відсутнє
обґрунтування необхідності отримання
відомостей, що становлять банківську
таємницю щодо клієнта банківської
установи ПП «Ніка Сервіс» саме з
моменту відкриття рахунку №1251 по
теперішній час, в той час, як досудове
розслідування у даному кримінальному
проваджені здійснюється за фактом
заниження службовими особами ПП «Ніка
Сервіс» в період лише з квітня по
травень 2013 року податку на додану
вартість у сумі 669277 гривень при
взаємовідносинах з ФОП «ОСОБА_3».

Поряд з цим, слід зазначити, що в змісті
клопотання слідчого не зазначено
адреси АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), у
володінні якого знаходяться відомості
до яких слідчий просить надати доступ,
що позбавляє суд можливості розглянути
дане клопотання з дотриманням вимог ч.1
ст.163 КПК України та здійснити судовий
виклик особи (юридичної особи), у
володінні якої знаходиться така
інформація.

На підставі викладеного, слідчий суддя
приходить до висновку, що слідчим не
доведено у клопотанні, що інформація,
яка знаходиться у володільця АТ
«СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), яку
передбачається отримати слідчим у разі
надання йому тимчасового доступу до
документів, сама по собі або в
сукупності з іншими речами і
документами, має суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи відсутність
належного обґрунтування слідчим в
клопотанні достатності підстав для
надання тимчасового доступу до
документів, що містять відомості, які
можуть становити банківську таємницю,
вважаю, що клопотання слідчого СВ ФР
ДПІ у Дніпровському районі ГУ
Міндоходів у м.Києві Лютого В.М. про
тимчасовий доступ до речей і
документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись
вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012
року, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання
слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському
районі ГУ Міндоходів у м.Києві Лютого
В.М. про тимчасовий доступ до речей і
документів, а саме: інформації, що
міститься в документах клієнта банку
ПП «Ніка Сервіс» (), яка
знаходиться в банківській установі АТ
«СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) у
кримінальному проваджені №0000167
від 27 листопада 2013 року за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: