Дата документу Справа № 10-512/12
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело № 10-512/2012 г. Председательствующий в 1-й инстанции
ОСОБА_1
Докладчик во 2-й инстанции ОСОБА_2
25 июня 2012 года г. Запорожье
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в составе:
председательствующего ОСОБА_3 ,
судей ОСОБА_2 , ОСОБА_4 ,
с участием прокурора ОСОБА_5 ,
рассмотрела в апелляционном порядке в открытом судебном заседании материалы дела по апелляции обвиняемого адвоката ОСОБА_6 в интересах обвиняемого ОСОБА_7 на постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 25 мая 2012 года, которым удовлетворено представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области о продлении срока содержания под стражей в отношении
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Запорожья, гражданина Украины, имеющего высшее образование, состоящего в гражданском браке, имеющего двоих несовершеннолетних детей, частного предпринимателя, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , и фактически проживающего в АДРЕСА_2 , ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2,3 чт. 358 УК Украины,-
Как указано в представлении следователя, ОСОБА_7 обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах.
Так, в июле 2009 года, неустановленное лицо подделало решение суда № 2-905/09 по иску Плешко СВ. к ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » от имени судьи Шевченковского районного суда ОСОБА_8 , согласно которому ОСОБА_9 приобрел право собственности на объект недвижимости.
24.12.2009 года по указанному факту СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело № 17250904 по ч. 1 ст.358 УК Украины.
18.08.2009 года, примерно в 10-00 часов ОСОБА_10 , действуя умышленно, преследуя цель продажи целостного имущественного комплекса - облово-запускного сооружения, расположенного на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района, Запорожской области ЧП «Компания «Золотая Инвестиция М», достоверно зная, что решение Шевченковского районного суда г. Запорожье №2-905/09 года от 23.07.2009 года является заведомо поддельным, так как фактически вышеуказанный целостный имущественный комплекс - облово - запускное сооружение принадлежал ООО «АП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », находясь в помещении нотариальной конторы, расположенной по адресу: АДРЕСА_3 , использовал данный подложный документ, путем предоставления его частному нотариусу ОСОБА_11
года по указанному факту СО Акимовского РО ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело № 4320915 по ч. 3 ст. 358 УК Украины.
2) года уголовные дела №№ 17250904 и 4320915 были объединены в одно производство под общим номером 17250904.
3) года уголовное дело № 17250904 было принято к производству СУ ГУМВД Украины в Запорожской области.
18.08.2009 года неустановленное лицо, действуя умышленно, путем обмана, завладело имуществом, принадлежавшим ОСОБА_12 , а именно целостным имущественным сооружением, расположенным на территории Кирилловского поселкового совета Акимовского района Запорожской области, причинив последнему ущерб на сумму 1246600 грн..
02.08.2011 года по указанному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 190 УК Украины, которое в этот же день объединено с уголовным делом № 17250904.
28.03.2012 года по факту подделки и использования таких документов, а так же завладения имуществом ОСОБА_12 путем мошенничества в отношении ОСОБА_7 было возбуждено уголовное дело № 17250904 по ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины.
В период времени с 2009 по 2010 год, неустановленное лицо, находясь на территории г. Запорожье, имея умысел на подделку официального документа, выдаваемого предприятием, который предоставляет право и освобождает от обязанностей, с целью дальнейшего использования в Хозяйственном суде Запорожской области, подделало договор абонентского правового обслуживания от 05.01.2009 года и акт №0607 сдачи-приема работ (предоставления услуг) от 06.07.2009 года, составленные от имени ЧП «Юридическая фирма «Прима Леке», в лице директора ОСОБА_13 и ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания», в лице директора ОСОБА_14 , которые внесут ложные сведения о выполнении ЧП «Юридическая фирма «Прима Леке» комплекса юридических услуг для ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания» за период времени с 05.01.2009 по 05.07.2009 года на сумму 689000 грн, которые в действительности не выполнялись. 16.02.2010 года, неустановленное лицо, продолжая свои преступные действия, предоставило вышеуказанные поддельные документы в Хозяйственный суд Запорожской области, сформировав таким образом фиктивную кредиторскую задолженность для ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания».
18.08.2011 года по указанному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело № 490702-пр-2 по ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины.
В начале 2010 года, ОСОБА_7 , повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, достоверно зная о том, что в Хозяйственном суде Запорожской области возбуждено дело №26/238/09 о банкротстве ООО «Запорожская инвестиционно-торговая компания» (далее ООО «ЗИТК»), по заявлению кредитора ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» филиал «Укрэксимбанк» в г. Запорожье, направленного в суд 09 февраля 2010 года, где учредителями являются ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , по 25% долевого участия и ООО «ТПТНК «Керамист» 50% долевого участия, а также в собственности ООО «ЗИТК» имеется объект недвижимости мини отель «Yes», расположенный по пр. Маяковского, д. 19, в г. Запорожье, находящийся в ипотечном залоге с 2007 года в вышеуказанном банке, разработал план по завладению указанным имуществом путем мошенничества.
В соответствии с планом, разработанным ОСОБА_7 , подконтрольные соучастникам физические лица - предприниматели и предприятия должны были сформировать фиктивную кредиторскую задолженность, согласно которой они, якобы выполняли работы и оказывали услуги для ООО «ЗИТК», таким образом должны были подделать документы данных субъектов хозяйствования, сфальсифицировав их, указав ложные сведения о хозяйственных операциях, которые в действительности не выполнялись.
Так, 16.02.2010 года в Хозяйственный суд Запорожской области ОСОБА_7 и неустановленными лицами, были предоставлены сфальсифицированные документы, дающие преимущественное право на получения выгод для дальнейшего завладения объектом недвижимости - мини-отелем «Yes», находящимся в ипотечном залоге у банка.
В результате чего, вышеуказанные документы, предоставленные ОСОБА_7 по предварительному сговору с неустановленными лицами в Хозяйственный суд Запорожской области, формировали фиктивную кредиторскую задолженность перед ООО «ЗИТК» на общую сумму более 20 000 000 грн, что таким образом давало возможность возглавить комитет кредиторов, после чего путем обмана завладеть имуществом указанного предприятия, а именно мини-отелем «Yes», расположенным в г. Запорожье, по пр. Маяковского, д. 19, первоначальная стоимость которого составляла 15243560 грн., согласно независимой оценки физического лица - предпринимателя ОСОБА_16 , которая в шестьсот и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, находящегося в залоге ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» филиал «Укрэксимбанк» в г. Запорожье. Однако действия соучастников, направленные на завладение указанным имуществом не были доведены до конца по причинам независящим от их воли, поскольку они были пресечены правоохранительными органами.
04.05.2012 года по указанному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области в отношении ОСОБА_7 было возбуждено уголовное дело № 490702-пр-5 по ч. 2 ст. 15 -ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины, которое в этот же день было объединено с уголовным делом № 490702-пр-2.
В декабре 2009 года, неустановленное лицо, находясь в городе Запорожье, имея умысел на подделку официального документа, выдаваемого предприятием, который предоставляет право и освобождает от обязанностей, с целью дальнейшего использования в Хозяйственном суде Запорожской области, подделало протокол биржевых торгов № НОМЕР_1 Украинской товарной биржи «ТБУ» от 17.12.2009г., по продаже жилого дома, летней кухни, погреба, уборной, ограды на земельном участке, площадью 1515 кв. м., расположенных по адресу: АДРЕСА_4 , принадлежащих физическому лицу-предпринимателю ОСОБА_17 , признанной 28.09.2009г. Хозяйственным судом Запорожской области банкротом. Согласно указанного протокола участниками торгов являлись ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , которые в действительности на указанных торгах не участвовали, гарантийные взносы не вносили. Таким образом, неустановленное лицо нарушило Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признание его банкротом», предоставив ложные сведения в Хозяйственный суд Запорожской области о процедуре ликвидации физического лица-предпринимателя ОСОБА_17
17.10.2011 года по указанному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело № 490702-пр-4 по ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины.
В июне 2009 года, ОСОБА_7 , получив информацию о том, что 27.08.2008 года физическое лицо - предприниматель ОСОБА_17 получила ипотечный кредит в Мелитопольском отделении №8024 ОАО «Государственный сберегательный банк» на сумму 510000 грн, на которые приобрела домовладение АДРЕСА_4 , учитывая ее неплатежеспособность по возврату кредита, решил, не возвращая денежных средств в банк, использовать данное обстоятельство для завладения указанным имуществом.
ОСОБА_7 разработав план преступления, по предварительному сговору с неустановленными лицами, в период с августа по декабрь 2009 года, путем мошенничества завладели названным домовладением, причинив ущерб в особо крупных размерах на сумму 310 000 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый минимум доход граждан.
11.05.2012 года по указанному факту СУ ГУМВД Украины в Запорожской области в отношении ОСОБА_7 было возбуждено уголовное дело № 490702-пр-6 по ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины, которое в этот же день было объединено с уголовным делом №490702-пр-4.
16.05.2012 года уголовные дела №№ 17250904, 490702-пр-2 и 490702-пр-4 были объединены в одно производство под общим номером 17250904.
28.03.2012 года ОСОБА_7 был задержан в порядке ст. 115 УПК Украины по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.
30.03.2012 года срок задержания ОСОБА_7 был продлен Орджоникидзевским районным судом г. Запорожье до 10-ти суток.
05.04.2012 года Орджоникидзевским районным судом г. Запорожья в отношении ОСОБА_7 была избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
02.04.2012 года ОСОБА_7 было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины по эпизоду завладения имуществом ОСОБА_12 , поделки и использования при этом поддельных документов.
04.05.2012 года ОСОБА_7 было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 15 - ч.4 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины по эпизоду покушения на завладения имуществом ООО «ЗИТК», поделки и использования при этом поддельных документов.
11.05.2012 года ОСОБА_7 было предъявлено обвинение по ч.4 ст. 190, ч.ч. 2,3 ст. 358 УК Украины по эпизоду завладения имуществом ОСОБА_17 , поделки и использования при этом поддельных документов.
22 мая 2012 года заместителем прокурора Запорожской области Срок досудебного следствия по уголовному делу №17250904 продлен до четырех месяцев
22 мая 2012 года старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Запорожской области, о продлении срока содержания под стражей ОСОБА_7 до 4 месяцев.
Удовлетворяя представление следователя, суд указал, что срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_7 по уголовному делу № 17250904 истекает 28 мая 2012 года, для принятия окончательного решения по делу предстоит выполнить значительный объем следственных действий, обвиняемый никаких пояснений по поводу предъявленного ему обвинения не дает и следствию в раскрытии преступлений не способствует, оснований для отмены или изменения меры пресечении не усмотрел.
В апелляции защитник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_6 считает постановление суда необоснованным и принятым с нарушением норм процессуального права. Указывает на нарушение требований уголовно-процессуального закона, прав ОСОБА_7 , просит постановление суда отменить, а представление следователя о продлении ОСОБА_7 срока содержания под стражей оставить без удовлетворения.
Заслушав доклад судьи, защитника ОСОБА_6 , поддержавшего апелляцию, мнение прокурора об оставлении постановления суда без изменений, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляции, судебная коллегия не усматривает оснований к ее удовлетворению.
В соответствии с требованиями ст. 165-3 УПК Украины при отсутствии оснований к изменению меры пресечения в случае невозможности окончить расследование в установленные сроки суд по представлению органов досудебного следствия, согласованного с прокурором, продляет сроки содержания под стражей.
Представление о продлении сроков содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_7 до 4-х месяцев надлежащим образом мотивировано, в нем указаны мотивы и основания необходимости продления указанных сроков.
Представленные суду материалы уголовного дела свидетельствуют о том, что органом досудебного следствия по делу не допускается волокиты, проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств.
Доводы, изложенные в представлении следователя и принятые во внимание районным судом, о том, что ОСОБА_7 обвиняется в совершении тяжких преступлений, находясь на свободе, может воспрепятствовать установлению истины по делу, коллегия судей считает убедительными.
Изложенное дает основания полагать, что мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, не может эффективно предупредить попытки обвиняемого ОСОБА_7 уклониться от органов досудебного следствия и суда, обеспечить исполнение процессуальных решений.
Нарушений требований уголовно-процессуального закона или нарушений прав обвиняемого ОСОБА_7 при рассмотрении представления, не установлено.
Принятое судом решение в полной мере соответствует требованиям действующего законодательства.
Руководствуясь ст. ст. 365, 366, 382 УПК Украины, коллегия судей
О П Р Е Д Е Л И Л А :
Постановление Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 25 мая 2012 года, об удовлетворении представления старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской областии продлении срока содержания под стражей в отношении ОСОБА_7 оставить без изменения, а апелляцию адвоката ОСОБА_6 - без удовлетворения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
СУДЬИ: