Справа № 450/1157/14-к Провадження № 1-кп/450/34/15
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2015 Пустомитівський районний суд Львівської області в складі:

головуючого- ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

при ОСОБА_4 ,

з участю ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

представників потерпілого ОСОБА_7

ОСОБА_8

обвинуваченої ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пустомити обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідуваннь за № 0000242 від 29.04.2014 року щодо

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Повергів, Миколаївського району, Львівської області, громадянина України, українки, з середньою спеціальною освітою, одруженої, яка має на утриманні неповнолітню дитину, 2000 року народження, такої, що не працює, проживає за адресою : АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України

в с т а н о в и в :
ОСОБА_9 , протягом 2012-2013 років, будучи службовою собою, на яку покладено організаційно-розпорядчі функції, які полягали у контролюючих функціях за роботою касирів відділення ЛОД ПАТ`Райфайзен Банк Аваль» в м.Пустомити по вул.. Грушевського, 38 а, займючи посаду завідувача каси, маючи умисел на привласнення грошових коштів, зловживаючи своїм службовим становищем та знаходячись в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» вчинила підробку касових документів, внісши завідомо неправдиву інформацію в банківську комп`ютерну систему, заволоділа грошовими коштами, які належали ЛОД ПАТ « РАйфайзен Банк Аваль», викрадаючи дані кошти з особових рахунків клєнтів Пустомитівського віділення ЛОД ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»

Так, 29.12.2012 року о 11:46:30 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_10 , які перебували на розрахунковому рахунку банку (особовий рахунок № НОМЕР_1 ), використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D74365 на видачу готівки від імені ОСОБА_10 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_10 паспорта громадянина України НОМЕР_2 , та роздрукувала її, скріпила власним підписом від імені ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_10 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси банку кошти, які належали ОСОБА_10 , в сумі 2600 Євро, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на 29.12.2012 року становили 27396, 65 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідувача каси при звірці та формуванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий », журнал по видатку від 29.12.2012 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 2600 Євро, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 22.01.2013 року о 17:29:29 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_10 , які перебували на розрахунковому рахунку банку (особовий рахунок № НОМЕР_1 ), в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D68560 на видачу готівки від імені ОСОБА_10 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_10 паспорта громадянина України НОМЕР_2 , та роздрукувала її, скріпила власним підписом від імені ОСОБА_10 ,

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_10 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси кошти в сумі 1000 Євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 22.01.2013 року становили 10649, 07 грн., які належали ОСОБА_10 , спричинивши останьому матеріальну шкоду на вказану суму, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формуванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 22.01.2013 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 1000 Євро, який скріпила власним підписом.

Крім цього, повторно 01.02.2013 року о 17:31:21 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_10 , які перебували на розрахунковому рахунку банку (особовий рахунок № НОМЕР_1 ), в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D31710 на видачу готівки від імені ОСОБА_10 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_10 паспорта громадянина України НОМЕР_2 , та роздрукувала її, скріпила своїм підписом від імені ОСОБА_10 .

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_10 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси кошти в сумі 1500 Євро, які належали ОСОБА_10 , які згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.02.2013 року становили 16245, 77 грн., спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формуванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 01.02.2013 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 1500 Євро, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 19.02.2013 року о 17:05:01 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_11 , які перебували на розрахунковому рахунку банку особовий рахунок НОМЕР_3 ), в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву №146D86294 на видачу готівки від імені ОСОБА_11 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_11 паспорта громадянина України НОМЕР_4 , та роздрукувала її, скріпила заяву васним підписом від імені ОСОБА_11 .

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_11 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси філії кошти в сумі 7000 гривень, які належали ОСОБА_11 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 19.02.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 7000 гривень, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 21.02.2013 року о 16:08:20 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_12 , які перебували на розрахунковому рахунку банку (особовий рахунок № НОМЕР_5 ) в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D55692 на видачу готівки від імені ОСОБА_12 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_12 паспорта громадянина України НОМЕР_6 , та роздрукувавши її, скріпила власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_12 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси банку кошти в сумі 2000 Євро, які належали ОСОБА_12 , що згідно курсу НБУ станом на 21.02.2013 ркоу становило 21373,28 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий », журнал по видатку від 21.02.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 2000 Євро, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 22.02.2013 року о 11:37:26 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_11 , які перебували на розрахунковому рахунку банку (особовий рахунок № НОМЕР_3 ), в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву №146D25837 на видачу готівки від імені ОСОБА_11 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_11 паспорта громадянина України НОМЕР_4 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_11 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси кошти в сумі 4000 гривень, які належали ОСОБА_11 , якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд,спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 22.02.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 4000 гривень, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 26.02.2013 року о 14:11:16 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_10 , які перебували на розрахунковому рахунку банку (особовий рахунок НОМЕР_1 ) , в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D80653 на видачу готівки від імені ОСОБА_10 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_10 паспорта громадянина України НОМЕР_2 , та роздрукувши її, скріпила власним підписом.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_10 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси банку кошти в сумі 350 Євро, які належали ОСОБА_10 , що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 26.02.2013 року становили 3721,86 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, які належали ОСОБА_10 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 26.02.2013 року, в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 350 Євро, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 28.03.2013 року о 15:34:30 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_13 (особовий рахунок за № НОМЕР_7 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D77638 на видачу готівки від імені ОСОБА_13 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_13 паспорта громадянина України НОМЕР_8 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_13 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси кошти в сумі 4400 доларів США, які належали ОСОБА_13 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Таким чином ОСОБА_9 умисно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 4400 доларів США, які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.03.2013 року становили 35169,20 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_13 , в системі Branchpover. По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 28.03.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 4400 доларів США, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 05.04.2013 року о 12:32:33 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_13 (особовий рахунок за № НОМЕР_7 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D54344 на видачу готівки від імені ОСОБА_13 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_13 паспорта громадянина України НОМЕР_8 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_13 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси банку кошти в сумі 1000 доларів США, які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 05.04.2013 року становили 7993 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 05.04.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції.

Крім того, повторно 15.04.2013 року, ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_13 (особовий рахунок за № НОМЕР_7 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D34800 на видачу готівки від імені ОСОБА_13 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_13 паспорта громадянина України НОМЕР_8 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_13 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси банку кошти в сумі 5000 доларів США, що належали ОСОБА_13 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 15.04.2013 року становили 39965 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 15.04.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 5000 доларів США, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 24.04.2013 року о 15:33:05 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_13 (особовий рахунок за № НОМЕР_7 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву №146D6778 на видачу готівки від імені ОСОБА_13 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_13 паспорта громадянина України НОМЕР_8 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_13 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси банку кошти в сумі 3000 доларів США, що належали ОСОБА_13 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 24.04.2013 року становили 23979 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 24.04.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 3000 доларів США, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 22.05.2013 року о 15:05:43 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_13 (особовий рахунок за № НОМЕР_7 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D24335 на видачу готівки від імені ОСОБА_13 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_13 паспорта громадянина України НОМЕР_8 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_13 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси кошти в сумі 300 доларів США, що належали ОСОБА_13 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 22.05.2013 року становили 2397,9 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 22.05.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 300 доларів США, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 10.07.2013 року о 17.00:57 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_11 (особовий рахунок за № НОМЕР_3 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву №146D64844 на видачу готівки від імені ОСОБА_11 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_11 паспорта громадянина України НОМЕР_4 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_11 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси банку кошти в сумі 3000 гривень, що належали ОСОБА_11 , якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 10.07.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової

Крім того, повторно 08.08.2013 року о 15:41:15 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_14 (особовий рахунок за № НОМЕР_9 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D65537 на видачу готівки від імені ОСОБА_14 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_14 паспорта громадянина України НОМЕР_10 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом, при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_14 в цей день до відділення банку не зверталась. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_14 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси філії кошти в сумі 5000 доларів США, що належали ОСОБА_14 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 08.08.2013 року становили 39965 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 08.08.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 5000 доларів США, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно, 28.08.2013 року, ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_14 (особовий рахунок НОМЕР_9 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D96443 на видачу готівки від імені ОСОБА_14 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_14 паспорта громадянина України НОМЕР_10 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_14 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси філії кошти в сумі 4980 доларів США, що належали ОСОБА_14 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 28.08.2013 року становили 39805,14 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки завідувача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 28.08.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 4980 доларів США, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 19.09.2013 року о 16:22:11 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_15 , які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D96922 на видачу готівки від імені ОСОБА_15 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_15 паспорта громадянина України НОМЕР_11 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_15 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси філії кошти в сумі 6000 доларів США, що належали ОСОБА_15 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 19.09.2013 року становили 47958 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 19.09.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 6000 доларів США, який скріпила власним підписом.

Крім того, повторно 30.10.2013 року о 09:56:53 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_12 (особовий рахунок за № НОМЕР_5 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D19806 на видачу готівки від імені ОСОБА_12 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_12 паспорта громадянина України НОМЕР_6 , та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_12 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету збагачення, самостійно отримала з каси кошти в сумі 2000 Євро, що належали ОСОБА_12 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 30.10.2013 року становили 22009,52 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по видатку від 30.10.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 2000 Євро, який скріпила власним підписом

Крім того, повторно 05.11.2013 року о 15:59:22 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, з мотивів особистого збагачення, з метою заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_12 (особовий рахунок за № НОМЕР_12 ), які перебували на розрахунковому рахунку банку, в порушення вимог п.3.1.16 (зобов`язання касира при виконанні видаткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D59944 на видачу готівки від імені ОСОБА_12 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про надання до банку особисто ОСОБА_12 паспорта громадянина України НОМЕР_6 , та роздрукувала її.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по видачі готівки ОСОБА_12 , в системі Branchpover, та заяву про видачу готівки долучила до банківських документів дня, переслідуючи мету наживи, самостійно отримала з каси банку кошти в сумі 280 Євро, що належали ОСОБА_12 , які згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 05.11.2013 року становили 3022,70 грн., якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий », журнал по видатку від 05.11.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення видаткової операції на суму 280 Євро, який скріпила власним підписом.

Разом з тим, 03.01.2013 року 09:16:54 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, в порушення вимог п.3.2 (зобов`язання касира при виконанні прибуткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D97187 на переказ готівки від імені ОСОБА_10 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про внесення особисто ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 2600 Євро, та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по переказу готівки ОСОБА_10 , в системі Branchpover. По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по прибутку від 03.01.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення прибуткової операції на суму 2600 Євро, який скріпила власним підписом.

Крім того, 31.01.2013 року 11:25:45 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, в порушення вимог п.3.2 (зобов`язання касира при виконанні прибуткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D24218 на переказ готівки від імені ОСОБА_10 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про внесення особисто ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 1000 Євро, та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом.

Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по переказу готівки ОСОБА_10 , в системі Branchpover. По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по прибутку від 31.01.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення прибуткової операції на суму 1000 Євро, який скріпила власним підписом.

Крім того, 17.10.2013 року 09:09:16 год., ОСОБА_9 перебуваючи на своєму робочому місці в приміщенні Пустомитівського відділення ЛОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», в м. Пустомити, по вул. Грушевського, 38А, діючи протиправно, умисно, в порушення вимог п.3.2 (зобов`язання касира при виконанні прибуткових операцій) Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», використовуючи власний логін та пароль, увійшла до платіжної системи «Операційний день банку» - «БАНКМАСТЕР», де склала завідомо неправдивий документ, а саме заяву № 146D90135 на переказ готівки від імені ОСОБА_12 , до якої умисно внесла завідомо неправдиві відомості про внесення особисто ОСОБА_12 на рахунок НОМЕР_5 грошових коштів в сумі 2000 Євро, та роздрукувавши її, скріпила заяву власним підписом. Після цього, ОСОБА_9 підтвердила проведення операції по переказу готівки ОСОБА_12 , в системі Branchpover. По закінченню робочого часу ОСОБА_9 виконуючи обов`язки завідувача каси, в порушення вимог п.3.1.12 (обов`язки Завідвача каси при звірці та формауванні «Документів дня») Положення про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» роздрукувала у програмному забезпеченні банку Касовий журнал по прибутку від 17.10.2013 року в який були внесені завідомо неправдиві відомості про здійснення прибуткової операції на суму 2000 Євро, який скріпила власним підписом.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_9 вину у вчиненні інкримінованих їй злочинах визнала частково. Пояснила, що на рахунках потерпілого ОСОБА_10 постійно здійснювався рух коштів, коштів з його рахунків не знімала, як і не знімала коштів з рахунків ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 . Визнала, що зняла з рахунку потерпілої ОСОБА_14 кошти 08.08.2013 року в розмірі 5000 долларів США, які в подальшому повернула та 28.08.2013 року з розрахункового рахунку ОСОБА_14 зняла кошти в розмірі 4980 доларів США, які в подальшому повернула на її рахунок. Мету з якою знімала з зазначеного рахунку кошти вказати не може. Свою причетність до дій, які їй ставляться у вину органом досудового слідства по інших епізодах заперечила.

Досудовим слідством обвинуваченій ставиться у вину те, що вона будучи службовою особою, умисними діями вчинила привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, тобто вчинення злочину, предбаченого ч.5 ст.191 КК України.

До такого висновку орган досудового слідства прийшов, вказавши загальну суму шкоди заподіяної злочинними діями обвинуваченої всім потерпілим в розмірі 355 651,09 грн.

Однак, з таким твердженням органу досудового слідства, колегія суддів не погоджується з наступних підстав.

Розмір шкоди, заподіяної обвинуваченою потерпілому ОСОБА_10 злочином, передбаченим ст.191 КК України (перший епізод, який мав місце 29.12.2012 року) становить 27396,65 грн (що не є великим розміром). Враховуючи той факт, що обвинувачена ОСОБА_9 будучи службовою особою вчинила інкримінований їй злочин шляхом зловживання службовим становищем, то її дії по даному епізоду слід кваліфікувати за ч.2 ст.191 КК України.

Оскільки в діях ОСОБА_9 наявна така кваліфікуюча ознака злочину як повторність і розмір шкоди по кожному окремому епізоду не перевищує суму, за якою шкоду слід кваліфікувавти як заподіяну у великому розмірі ( у 2012році- 134125 грн., у 2013 -143375 грн.), дії обвинуваченої ОСОБА_9 по інших епізодах слід кваліфікувати за ч.3 ст.191 КК України.

Колегія суддів прийшла до висновку, що факт вчинення обвинуваченою кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України стверджується наступними доказами у справі:

- показами потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що в в червні 2010 року уклав у Пустомитівському віддленні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» договір про вклад «Універсальний», який відкрив у валюті Євро. Будучи приватним підприємцем, постійно здійснював рух коштів по рахунках, яких було відкрито ним у даному відділені банку декілька. У січні місяці 2013 року, був викликаний у Пустомитівське відділення «ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» , де йому було повідомлено про те, що у нього на рахунку залишок 500 (п`ятсот ) євро, однак по попередніх розрахунках потерпілого у нього повиненн був бути залишок близько 2000 (двох тисяч) євро. В результаті аналізу документів про рух коштів на його рахунку, які були надані банком на його вимогу, та квитанціях, копії яких у нього зберігаються, останній виявив зникнення з його рахунків коштів в розмірі 1850 (тисяча вісімсот п`ятдесят ) євро. Зазначені кошти йому було відшкодовано банком, в повному обсязі, жодних претензій до банку не має.

-показами потерпілої ОСОБА_13 , яка в судовому засіданні пояснила, що в лютому 2013 року у Пустомитівському відділенні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» уклала договір про вклад «Універсальний», який був відкритий у валюті, а саме долларах США і на момент відкриття, на рахунку було 100 долларів США. В подальшому, у березні місці на даний рахунок потерпілою було покладено 2000 (двадцять) тисяч доларів США, більше на рахунок коштів не клала, при необхідності тільки знімала. В грудні2013 року, при зверненні до касира банку, їй було повідомлено, що на її рахунку залишок коштів становить близко 100 (сто) долларів США. Звіривши документи про рух коштів на її рахунку, що були надані банком, та квитанціями, що у неї береглись, остання зазначила, що без її відома було знято з її рахунку 5700(п`ять тисяч сімсот) доларів США. Банком на даний час відшкодовано 4700 (чотири тисячі сімсот ) доларів США;

- показами потерпілої ОСОБА_15 , яка в судовому засіданні пояснила, що в серпні 2013 року у Пустомитівському відділенні ПАТ «Райфайзен банк Аваль» уклала договір про вклад «Універсальний», який відкрила у валюті в доларах США. У вересні 2013 року поповнила рахунок на суму 5(п`ять) тисяч доларів США та 1000 (одна) тисяча доларів США. При зверенені у віддлення банку для отримання виписки по рахунку у лютому 2014року мені було повідомлено про залишок на моєму рахунку в розмірі 20 (двадцять) доларів США. В подальшому було з`ясовано, що 19.09.2013 без її відома з рахунку знято кошти в розмірі 6000 (шість) тисяч доларів США. Дані кошти банком відшкодовано в повному обсязі із нарахованими процентами;

- показами потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила в судовому засіданні те, у червні 2010 року уклала у Пустомитівському віддленні ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» договір про вклад «Універсальний», який відкрила в національній валюті. Час- від-часу кошти знімала невеликими сумами. В січні 2014 року її викликали в Пустомитівське віділення ЛОД ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», де оглянувши, представлені їй для огляду квитанції виявила що без її відома із її особового рахунку знято кошти у сумі 7000 (сім тисяч) грн., 4000 (чотири тисячі) грн., 3000 (три тисячі) грн.., оскільки підписи на квитанціях не її. Всі кошти, разом з відповідними нарахуваннями, станом на сьогоднішній день повернуті банком, а від так жодних претензій до банку не має.

- показами представника потерпілої особи ПАТ «Райфазен Банк Аваль» ОСОБА_7 , який пояснив, що першою в банк звернулась із заявою ОСОБА_16 ,яка зазначила, що з її особового рахунку зникли кошти, які нею не могли бути зняті у зв`язку з перебуванням за кордоном. В ході службового розслідування було виявлено порушення в діях працівників Пустомитівського відділення банку, зокрема ОСОБА_9 та шкода всім потерпілим відшкодована банком в повному обсязі. Просить задоволити позов в повному обсязі з зазначених у ньому підстав. шкода потерпілим завдана неправомірними діями ОСОБА_9 відшкодована банком в повному обсязі. Просить позов задоволити в повному обсязі.

- показами представник потерпілої особи ПАТ «Райфазен Банк Аваль» ОСОБА_17 , який підтримав покази дані представником ОСОБА_7 . Просить цивільний позов задоволити вповному обсязі з заначених у ньому підстав;

- заявою про злочин від 03.01.14, поданою Райфайзен Банк Аваль /т1 а.с.36/;

- листом банку від 18.02.2014 та довіреністю № 1681/13 від 08.11.13 на ОСОБА_18 /т1 а.с.37,38/;

- заявами ОСОБА_13 від 05.12.2013 року та 11.02.2014 року, на ім`я начальника Пустомитівського відділення АТ «Райфайзен Банк Аваль» про неправомірно зняті касиром вказаного віділення з її особового рахунку кошти в сумі 4700 долларів США /т1 а.с.65-69 /;

- ксерокопією квитанцій про отримання потерпілою ОСОБА_13 коштів в розмірі 7000 доларів США (05.07.2013 року), та коштів в розмірі 1000 (одна тисяча) доларів США (21.05.2013 ) /т1а.с.70/;

- договором про вклад «Універсальний» № 65, укладений Банком із ОСОБА_13 від 26.02.13 /т1а.с.73-75; 152-154) та додатки до нього /т1 а.с.76-77/;

- заявою ОСОБА_11 від 29.01.2014 року, згідно якої остання кошти в розмірі сумі 14 000 (чотирнадцять тисяч) грн. Не отримувала /т1 а.с.79/;

- заявою на відкриття вкладу на вимогу «Універсальний» та договором про вклад «Універсальний» укладений Банком із ОСОБА_11 за № 15 від 16.06.10 /т1 а.с.80-83 /;

- заявою ОСОБА_10 від 03.02.2014 року на ім`я начальника Пустомитівського віддлення Львівської ОД, згідно якої у останнього неправомірно знято з рахунку 1850 евро /т1 а.с.86-87/;

- квитанцією про зняття ОСОБА_10 500 (п`ятсот) Євро (прописом зазначено 50 (п`ятдесят)) від 05.11.13/т1 а.с.88/;

- додатками та договором про вклад «Універсальний» укладеного ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» із ОСОБА_14 за № 45 від 29.07.2013 року /т1а.с.91-95/;

- випискою по рахунку ОСОБА_14 /т1 а.с.96/;

- випискою по рахунку ОСОБА_12 /т1а.с.96-97 /;

- випискою по рахунку ОСОБА_11 /т1 а.с.97-98/;

- випискою по рахунку ОСОБА_10 /т1а.с. 98-99/;

- випискою по рахунку ОСОБА_13 /т1 а.с. 100-101/;

- випискою по рахунку ОСОБА_15 /т1 а.с. 108/;

- штатним розписом Львівської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», згідно якого у Пустомитівському відділенні працює 5 чоловік (начальник, головний експерт, провідний експерт, старший касир, касир) /т1 а.с.109 /;

- посадовою інструкція старшого касира /т1 а.с. 110/;

- положенням про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «РФБА» /т1 а.с.111-112/;

- типовою посадовою інструкцією завідувача каси /т1 а.с.113-115/;

- положенням про організацію операційно-касової роботи та систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі «РФБА» /т1 а.с.116- 138/;

- договором про вклад «Універсальний» за №25 укладеного між ПАТ Райфайзен Банк Аваль» та ОСОБА_19 від 17.06.2010 /т1 а.с.139-141/;

- заявою ОСОБА_12 від 06.02.2014 на ім`я в.о.начальника Пустомитівського відділення Львівської ОД АТРБА, згідно якої з її особового рахунку знято 2280 євро /т1 а.с. 143, т2 а.с.5/;

- договором про вклад «Універсальний» укладеного ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та ОСОБА_16 за №57 від 20.07.2011 /т1 а.с.144 -146, т2 а.с.7-8 т./;

- договором про вклад «Універсальний» укладеного ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» із ОСОБА_11 за №15 від 16.06.2010 /т1 а.с.148-149/;

- договором про вклад «Універсальний» №45 укладеного ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» із ОСОБА_14 від 29.07.2013 року /т1 а.с.157-159 /;

- договором про вклад «Універсальний» укладеного ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» із ОСОБА_15 за №39 / т1 а.с. 162-169 /;

- заявою ОСОБА_15 від 20.02.14, згідно якої у останньої з рахунку знято 6 000 (шість тисяч) доларвів США /т1 а.с. 171 /;

- квитанцією про видачу ОСОБА_12 коштів в сумі 2 000 (дві тисячі) євро 17.10.2013 та 21.2013 2 000 (дві тисячі) євро / т1 а.с. 172-173 т.1/;

- квитанцією про видачу ОСОБА_12 готівкових коштів в розмірі - 280 євро 05.11.2013 року /а.с. 174-175 т.1/;

- касовим журналом видатків, згідно якого ОСОБА_12 видано 2 000 (дві тисячі) євро /т.1 а.с.176/;

- випискою із касового журналу від 30.10.2013 року на 2 300 (дві тисячі триста) Євро та від 21.02.2013 року на 2 000 (дві тисячі) Євро / т.1 а.с.177-178 /;

- інформацією з Нацбанку про курси валют / т1 а.с. 180 -185; 188-189; 192-195, 202-211; 230-237/ ;

-заявою ОСОБА_15 на видачу готівки в розмірі 6000 (шість тисяч) долларів США від 19.09.13 / т1 а.с. 186 т.1/;

- заявою ОСОБА_14 на видачу готівки в розмірі 5 (п`ять) тисяч доларів США від - 08.08.2013 року /т.1 а.с.190 т.1/;

- заявами ОСОБА_13 на видачу готівкових коштів в розмірі 4400 (чотири тисячі чотириста) доларів США від 28.03.2013 року, в розмірі 1000 (одна тисяча ) долларів США від 05.04.2013 року, на 300 (триста) доларів США від 22.05.2013року, на 3000 (три тисячі) доларів США від 24.04.2013 року, на суму 4000 (чотири) тисячі доларів США від 12.03.2013 року / т.1 а.с.196-200)/

- заявами ОСОБА_11 на видачу готівкових коштів на суму 7000 (сім тисяч) грн. від 19.02.2013 року, на 3 000 (три тисячі) грн. від 10.07.2013 року, на 4000 (чотири тисячі) грн. від 22.02.2013 року та касовими журналами до них /т1 а.с.212-217/;

- заявами ОСОБА_10 на видачу готівкових коштів на суму 1000 (одна тисяча) євро від 22.01.2013 року, на 2600 (дві тисячі шістсот) євро від 03.01.2013 року, на 2600 (дві тисячі шістсот) євро від 29.12.2012 року, на 350 (триста п`ятдесят) євро від 26.02.2013 ркоу на 1500 (одна тисяча п`ятсот ) євро від 01.02.2013 року ; заявою на переказ готівки від 31.01.2013 року ОСОБА_10 повернено 1000 (одна тисяча) євро /т.1 а.с.219-225/ та касові журнали до них /т.1 а.с. 225-228 /;

- висновком судової почеркознавчої ескпертизи №6/170 від 21.03.14 /т1 а.с.248-261 т.1/;

- висновок почеркознавчої експертизи №6/236 від 17.04.14 /т.1 а.с.267-274 /;

- випискою по особовому рахунку ОСОБА_12 за № НОМЕР_5 , де зафіксовано факти зняття 4 000 (чотири тисячі) євро та внесення на її собовий рахунок коштів у розмірі 2 000 (дві тисячі) євро /т.1 а.с.9/;

- наказом №23к від 10.04.14 про звільнення ОСОБА_9 , згідно якого останню звільнено за грубі порушення вимог п.п.2.13, 3.1.2, 3.1.3. «Положенняпро порядок проведення звірки та формування документів дня в А.Т. «Райфайзен Банк Аваль» /т 2 а.с.142/;

- особовою карткою працівника ОСОБА_9 /т2 а.с. 145, 165/;

- зобов`язанням про виконання вимог нормативних документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» що регулюють питання операційних ризиків від 03.01.12 щодо шахрайства, підписане ОСОБА_9 /т.2 а.с. 147 /;

- наказом № 340к від 21.06.2012 року, згідно якого ОСОБА_9 старшому касиру продовжено термін трудового договору на час відпусток ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які надані їм для догляду за дітьми до досягнення ними 3-х річного віку / т2 а.с. 146,148 /;

- зобов`язанням про погашення заборгованості за кредитними договорами , відшкодування витрат, поверенння матеріальних цінностей та документів, що отримані під час роботи у Львівській обласній дирекції , при припиненні трудових відносин з Дирекцією, яке ОСОБА_9 підписала 03.01.2012 року /т2.с. 150 /;

- посадовою інструкцією старшого касира від 10.05.2011 року, з якою ОСОБА_9 була ознайомлена 03.01.2012 року /т2 а.с.152/;

- витягом із ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом» з яким 03.01.2012 року ознайомлена ОСОБА_9 /т2 а.с. 156/;

- зобов`язанням ОСОБА_9 від 03.01.2012 року щодо використання нею таємних ключів, всі електронні банківські документи, із цифровим записом, зроблений із використанням її ключа вважаються підтвердженими нею, а електронний запис - складеним нею / т.2 а.с. 157-158-159, 164 /;

- про повну матеріальну відповідальність, укладеного 03.01.2012 року між ОСОБА_9 та ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» /т2 а.с.160 /;

- наказом № 719к від 27.12.11 про прийом на роботу ОСОБА_9 старшим касиром на час відпустки по догляду за дитиною ОСОБА_22 та Фіголь /т2 а.с. 161/;

- пам`яткою працівника банку, яка підписана ОСОБА_23 /т2 а.с. 162/;

- розпорядженням правління АТ «Райфайзен Банк Аваль» № 67/4РП від 21.05.2014 року, згідно якого за результатами службового розслідування встановлено, що старший касир Пустомитівського віділення Львівської ОД ОСОБА_24 , з метою викрадення коштів ОСОБА_25 сфальсифікувала касові документи про отримання клієнтами ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 коштів за їх рахунками/ т.3, а.с.47/;

- витяг з журналу отримання печаток працівниками банку з іх ідентифікаційним номерами /т.3 а.с.190-191/;

- заявою на видачу готівки ОСОБА_13 від 15.04.2013 року на 5000 (п`ять тисяч) доларів США та касовий журнал по видатку до неї від 15.04.2013року /т.3 а.с.192-193/;

- заявою на видачу готівки ОСОБА_14 від 28.08.2013 на суму 4980 доларів США та касовий журнал по видатку до неї від 28.08.2013 року /т.3 а.с.194-195/.

Суд критично оцінює показання обвинуваченої ОСОБА_9 в частині заперечення нею вчинення інкримінованих їй злочинів, оскільки такі спростовуються наведеними вище та дослідженими доказами по справі, та розцінює дачу таких показань як форму захисту від предявленого обвинувачення з метою уникнути відповідальності за вчинене.

Колегія суддів, вважає доведеним факт вчинення ОСОБА_9 привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України; привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем, повторно, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України; та вчинення нею, як службовою особою, внесення до офіційних документів, неправдивих відомостей, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій у даному кримінальному провадженні суду слід суворо дотримуватися принципів законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання, маючи на увазі, що метою покарання засудженого є його виправлення, виховання та соціальна реабілітація, запобігання вчиненню нових злочинів, а з врахуванням того, що позбавлення волі є одним із найсуворіших покарань, тому таке покарання слід призначати до реального відбування, тільки тоді, коли у суду є достатнє переконання, що звільнення особи від відбування такого, не сприятиме виправленню засудженого.

При призначенні покарання обвинуваченому суд враховує обставини злочину, його наслідки, характер вчинення злочинів, ступінь їх тяжкості, дані про особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання.

Обираючи покарання обвинуваченій, суд враховує характер та тяжкість вчинених злочинів, фактичні обставини справи, тяжкість заподіяних злочинами наслідків, спосіб вчинення злочину і його мотиви, а також особу обвинуваченої, а саме те, що остання на обліку в лікаря -психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, нейтрально характеризується по місцю проживання; те, що обвинувачена має на утримані неповнолітню дитину 2000 року народження, та раніше до кримінальної відповідальності не притягалась, колегія суддів вважає обставинами, що пом`якшують покарання, і вважає за необхідне призначити їй покарання у виді обмеження і позбавлення волі, в межах санкцій ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України із застосуванням положень ст..70 КК України, з призначення додаткового покарання у виді обмеження права обіймати посади, повязані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарских функцій держави.

У зв`язку з наведеним, суд не вбачає підстав для застосування до обвинуваченої положень ст..75 КК України, оскільки часткове формальне визнання вини, та часткове добровільне відшкодування шкоди, шляхом повернення коштів, які зняті з рахунку потерпілої ОСОБА_14 не можуть визнаватися достатніми підставами для застосування положень ст.75 КК України, оскільки обвинувачена не пояснила суду мотиви вчинення нею діяння по визнаному нею епізоду кримінального правопорушення, у вчиненому не розкаялась, а відтак у колегії суддів є достатнє переконання, що звільнення обвинуваченої від відбування покарання, не сприятиме виправленню засудженої.

Представником потерпілої особи та цивільного позивача заявлений до обвинуваченої ОСОБА_9 цивільний позов про відшкодування завданої матеріальної шкоди на суму 312066,17 грн. Підставою звернення з даним позовом є відшкодуванням ПАТ «РАйфайзен Банк Аваль» потерпілим у кримінальному провадженні шкоди, заподіяної неправомірним діями обвинуваченої ОСОБА_9 . Зазначені кошти відшкодовано потерпілим ОСОБА_13 ( 55447,89 грн), ОСОБА_12 ( 36843,86), ОСОБА_11 (14328,24 грн.), ОСОБА_10 , (29907,70 грн.), ОСОБА_15 (70500,42 грн.), про що свідчать меморіальні ордери про видачу готівки (т3 а.с.57-62). Разом з тим, в позовні вимоги включено суму відшкодовану Банком ОСОБА_26 в розмірі 105038,06 грн (меморіальний ордер № 1-9 від 23.05.2014 року), епізод щодо якої не був предметом судового розгляду у даному кримінальному провадженні та остання потерпілою не визнавалась. В зв`зку з вищенаведеним, цивільний позов в частині стягнення з обвинуваченої коштів, виплачених Банком ОСОБА_26 задовленню не підлягає. А відтак, цивільний позов слід задоволити частково, стягнути на користь ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» з обвинуваченої ОСОБА_9 кошти в розмірі 207028,11 грн.(312066,17-105038,06 =207028,11).

Керуючись ст.ст.368, 370,374 КПК України, суд -

п р и с у д и в :

ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч1 ст.366 КК України й призначити їй покарання:

за ч.1 ст.366 КК України 2(два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, повязані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарских функцій держави строком на 1 роки;

ч.2 ст.191 КК України 2(два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади пов`язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарских функцій держави строком на 1(один) рік і 6 (шість) місяців;

за ч.3 ст.191 КК України 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій держави строком на 2 роки;

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання ОСОБА_9 визначити 5 (п`ять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з використанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій держави строком на 2 роки;

Строк відбуття покарання ОСОБА_9 рахувати з часу фактичного її затримання.

Запобіжний захід ОСОБА_9 у вигляді домашнього арешту залишити без змін до набрання вироком законної сили.

Стягнути з ОСОБА_9 на корист публічного акціонерного товариства «Райфайзен Банк Україна» 207028,11 грн. спричиненої нею матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_9 978,00 грн /Дев`ятсот сiмдесятвiсiм гривень 00 копiйок/ в дохід держави за проведення експертизи № 6/170 від 21.03.2014 року / а.с.248-261/ та

за проведення експертизи № 6/236 від 17.04.2014 року стягнути 737,10 грн. (сiмсот тридцять сiм гривень 10 копiйок)в дохід держави./ а.с.267-274/.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області через районний суд протягом 30 днів з моменту його проголошення, а засудженим до позбавлення волі, в той же строк з часу вручення копії вироку.

Головуючий суддя СуддіОСОБА_27 ОСОБА_2 ОСОБА_3