Справа №544/413/15-к
пров. № 1-кс/544/70/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Старший слідчий СВ Пирятинського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 05.12.2012 року до чергової частини Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа об`єктом незавершеного будівництва - 15 квартирами (№1-3, 5-16) в буд. АДРЕСА_1 , яке згідно договорів належить Державній іпотечній установі.

06.12.2012 відомості про скоєний злочин були внесені до ЄРДР за № 0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2009 року між ПП ОСОБА_6 в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено договір дольової участі у будівництві житла, предметом якого стало спільне будівництво сторонами житлового будинку в АДРЕСА_1 , з метою пайової участі сторін для завершення будівництва 2-х поверхового 16-ти квартирного житлового будинку загальною площею 1033,3 м. кв., орієнтовною загальною вартістю робіт по об`єкту в розмірі 3 885 679 грн., терміном дії до 31.12.2009 . За умовами даного договору, ПП ОСОБА_6 мало сприяти в отриманні генеральним підрядником всіх дозволів та погоджень, а також передати по завершенні будівництва житло по фактичній площі МБТІ та здійснити оформлення права власності на частку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в свою чергу, зобов`язувалось здійснити функції замовника по будівництву 16-ти квартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , ввести об`єкт в експлуатацію до 25.12.2009 та здійснювати функції генерального підрядника.

Замовником будівництва виступила державна іпотечна установа, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснювала фінансування будівництва даного об`єкта, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 832 Питання забезпечення житлом окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання квартир за переліком, який був затверджений розпорядженням КМУ Про придбання квартир для забезпечення житлом громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов № 1047-р від 03.09.2009.

Так, 15.09.2009 між Державною іпотечною установою в особі заступника голови правління ОСОБА_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі генерального директора ОСОБА_8 було укладено договір відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_10 . Згідно п. 3.1. даного договору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , як первинний власник, зобов`язувався в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в реалізацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та протягом 30 робочих днів з моменту здачі об`єкту в експлуатацію передати Новому власнику необхідні правовстановлюючі документи на придбаний об`єкт. Згідно п. 5 даного договору Новий власник зобов`язувався сплатити Первинному власнику за відчуження майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення, а Первинний власник прийняти грошову суму у розмірі вартості майнових прав, що становить 2 434 600 грн.

З метою виконання умов договору, Державна іпотечна установа перерахувала платіжним дорученням № 217 від 16.09.2009 на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в філії Міське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 м. Кременчука, МФО НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2 434 600 грн., якими, згідно п. 3.1.Договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 повинно було в термін до 25.12.2009 добудувати та здати в експлуатацію об`єкт незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: АДРЕСА_1 .

Станом на 01.01.2010 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконало свої зобов`язання по будівництву будинку та не здало будинок в експлуатацію.

18.08.2010 після того, як ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 втратило функції замовника, ПП ОСОБА_11 отримало дозвіл на виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті, але в період проведення робіт фінансування будівництва від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чи ДІУ не проводилось, хоча ПП ОСОБА_6 будівництво завершило і об`єкт 29.10.2010 був введений в експлуатацію.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів податкової звітності та документів, на підставі яких було проведено реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та дадуть змогу дослідити здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі і операцій щодо розпорядження коштами, які були перераховані Державною іпотечною установою.

Старший слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що оригінали податкової звітності та документи, на підставі яких було проведено реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 у ІНФОРМАЦІЯ_3 , тимчасовий доступ до якого він має намір отримати, містить інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений в телефонному режимі, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого, приходжу до наступних висновків.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 05.12.2012 року до чергової частини Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява заступника голови правління Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа об`єктом незавершеного будівництва 15 квартирами ( №1-3, 5-16) в буд. АДРЕСА_1 , яке згідно договорів належить Державній іпотечній установі.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що за даним фактом 06 грудня 2012 року, за заявою ОСОБА_5 , відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000043).

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі і операцій щодо розпорядження коштами, які були перераховані Державною іпотечною установою, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: оригіналу податкової звітності та документів, на підставі яких було проведено реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні та доданих документах старшим слідчим обґрунтовано доведено, що відомості, що містяться у податковій звітності та документах, на підставі яких було проведено реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мають доказове значення, а іншим способом здійснити перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не є можливим, також є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого податкові звітності та документи, на підставі яких було проведено реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, доведено, що з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження та використання відомостей як доказів, що містить вказаний документ, є необхідність у його вилученні.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим обґрунтовано доведено вилучення даних документів для встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, які можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий судя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : реєстраційної (особової) справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток товариства та всіх додатків до них по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.07.2009 і по 01.06.2010; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.07.2009 і по 01.06.2010; форм № 1ДФ по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.07.2009 і по 01.06.2010; декларацій про доходи по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з додатком № 5 до них за період часу з 01.07.2009 і по 01.06.2010; які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю його вилучення.

Строк дії ухвали - до 07 квітня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1