Справа № 161/3785/14-к
Провадження № 1-кс/161/975/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
м. Луцьк 19 березня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Волинська область, с.Гірка Полонка) №91, відкритого у ДН.ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до його користування; установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку; договорів про розрахунково-касове обслуговування, депозитні та кредитні договори та інших угоди між власниками рахунку та банком; інформації про рух коштів по рахунку за період з 01.01.09 р. по даний час або на момент закриття, на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; документів кредитних та депозитних справ з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів, що підтверджують стан проведення розрахунків за цими угодами; відомостей про осіб, які мали доступ до дистанційного керування рахунком, договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки товариства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції, суми перерахованих коштів, електронне ім`я користувача, ІР адреса клієнта; заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), в тому числі оформлених за допомогою системи віддаленого банкінгу, які перебувають у володінні ДН.ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ).
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000024 від 18.02.2014 року щодо ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб, які підписували та оформляли документи фінансово-господарської діяльності, проведення судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України так як, з матеріалів клопотання і доданих до нього документів не вбачається ознак кримінального правопорушення за попередньою правовою кваліфікацією щодо ухилення від сплати податків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, що внесена до ЄРДР №0000024 від 18.02.2014 року, оскільки лише одна заява особи, не є таким документом, тому в поданні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Волинська область, с.Гірка Полонка) №91, які перебувають у володінні ДН.ФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1