Провадження № 1-кс/750/2122/14
У Х В А Л А

05 листопада 2014 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005784 від 22.10.2014 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до поземельних книг та землевпорядної документації на земельні ділянки:
1) АДРЕСА_1 , (площею 8, 2330 га) кадастровий номер :01:031:0036;
2) АДРЕСА_1 (площа 1,0159 га) кадастровий номер 0:01:031:0211;
3) АДРЕСА_1 (площа 2,6990 га) кадастровий номер 0:01:031:0213;
4) АДРЕСА_1 (площа 4,5181 га) кадастровий номер
0:01:031:0212 та можливість вилучення таких, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по факту заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відомості про вказані факти внесені 22.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005784, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір № 14/К-08 на відкриття відновлювальної мультивалютної лінії в еквіваленті 35 млн. грн.
19.04.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про заміну боржника за кредитним договором № 14/К-08, за яким усі зобов`язання по кредиту перебрало на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Крім того, відповідно до договору іпотеки № 14/Zквіп-09 від 19.04.2010, у заставу банку були передані об`єкти нерухомості загальною площею 21 860 кв м, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та земельна ділянка під ними площею 8, 2330 га (кадастровий номер :01:031:0036).
30.06.2010 Активи та Кредитні зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були передані на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема і право вимоги до позичальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за зобов`язаннями, які виникають з кредитних та забезпечувальних договорів. Отже, на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є кредитором за кредитним договором № 14/К-08.
У період з 06.05.2010 по 26.07.2010 у порушення умов договору іпотеки № 14 Zквіп-09 відбувся поділ об`єкту іпотеки, присвоїли ся нова адреса та реєстраційний номер в БТІ:
1) Жабинського, 11-а ( РПВН:31015981)
2) Жабинського, 11-б (РПВН: 31016272)
3) АДРЕСА_1 (РПВН: 31017527).
Після цього відбувся поділ земельної ділянки в 8,2330 га на три частини під вищевказані об`єкти нерухомості, з присвоєнням нових кадастрових номерів :
1) АДРЕСА_1 (площа 1,0159 га) кадастровий номер 0:01:031:0211;
2) Жабинського, 11-б (площа 2,6990 га) кадастровий номер 0:01:031:0213;
3) Жабинського, 11-в (площа 4,5181 га) кадастровий номер 0:01:031:0212.
Далі 26.07.10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу вищевказаних ділянок. 05.08.10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладає з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір купівлі продажу
1) Жабинського, 11-а ( РПВН:31015981)
2) Жабинського, 11-б (РПВН: 31016272)
3) Жабинського, 11-в (РПВН: 31017527).
У жовтні 2010 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » провело заміну назви на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що на даний час виступає боржником за кредитним договором № 14/К-08, як правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У подальшому 06.04.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладає з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » кредитний договір на суму 25 000 000.00 грн. зі строком повернення до 05.04.12 та одночасно укладає іпотечний договір, який посвідчується приватним нотаріусом ЧМО ОСОБА_5 за № 1640, відповідно до якого в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передасться нерухомість та земельні ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 .
Боржником було порушено зобов`язання щодо своєчасного повернення кредиту відповідно до умов договору, що призвело до виникнення у банку права вимагати дострокового повернення кредиту та сплати відсотків за його користування. Загальна заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за кредитним договором становить 55 152 768,87 ( п`ятдесят п`ять мільйонів сто п`ятдесят дві тисячі сімсот шістдесят вісім) гривень 87 копійки.
Маючи на меті незаконне заволодіння кредитними коштами шляхом обману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до вимог ст. 52 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 08.02.11 ініціює процедуру банкрутства, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, які можуть бути використані як докази, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_11 Гранчак ОСОБА_6 тимчасовий доступ до поземельних книг та землевпорядної документації на земельні ділянки:
1) АДРЕСА_1 , (площею 8, 2330 га) кадастровий номер :01:031:0036;
2) АДРЕСА_1 (площа 1,0159 га) кадастровий номер 0:01:031:0211;
3) АДРЕСА_1 (площа 2,6990 га) кадастровий номер 0:01:031:0213;
4) АДРЕСА_1 (площа 4,5181 га) кадастровий номер
0:01:031:0212, а також можливість вилучення таких.
Строк дії ухвали встановити до 05 грудня 2014 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1