Справа № 4-422/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2011 року, Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді Гусача О.М.

при секретарі Поймай Я.А.

з уч. прокурора Некрасова Р.В.

розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ Полтава-Банкдокументів, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 113325053, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що службові особи УЖКГ Кременчуцької міської ради () для виконання робіт по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89по вул. Республіканській в м. Кременчуці та капітального ремонту козирків над входами в підїзд житлового будинку в м. Кременчуці уклали договори в ПП Алерт() № 1 від 15.01.2007 р. на загальну суму 98 294,00 гривень, № 60 від 30.05.2007 р. на загальну суму 49 970,00 гривень по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці та № 73 від 23.08.2007 р. на суму 49 100,00 гривень по капітальному ремонту козирків над входами в підїзди житлового будинку.

На виконання умов викладених в договорах УЖКГ Кременчуцької міської ради відповідно до платіжних доручень № 1001 від 16.02.2007 р. на суму 54 387,00 гривень, № 1043 від 27.04.2007 р. на суму 42 149,00 гривень, від 11.07.2007 р. на суму 14 991,00 гривень (згідно банківських розрахунків по рахунку ПП Алерт№ 26006979), № 1123 віл 16.08.2007 р. на суму 34 979,00 гривень, № 1146 від 06.09.2007 р. на суму 11 730,00 гривень, № 1181 від 09.11.2007 р. на суму 9 624,00 гривень та № 1201 від 21.12.2007 р. на суму 27 746,00 гривень перерахувало на банківський рахунок ПП Алерт( №26006979 відкритий у Кременчуцькій філії АБ Полтава-Банк(МФО 331423) бюджетні кошти в сумі 195 606,00 гривень.

В ході перевірки встановлено фактичних виконавців робіт по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці, які ніякого відношення до ПП Алертне мають. Фактична сума виконаних робіт по капітальному ремонту з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці складає близько 45 тисяч гривень.

Згідно виписки по банківському рахунку ПП Алерт№26006979 відкритий у Кременчуцькій філії АБ Полтава-Банк(МФО 331423) УЖКГ Кременчуцької міської ради перерахувало на роботи з капітального ремонту по розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці бюджетні кошти в сумі 146 506,00 гривень.

В звязку з вище викладеним встановлено, що службовими особами УЖКГ Кременчуцької міської ради з метою привласнення бюджетних коштів виділених на житлово-комунальне забезпечення м. Кременчук, а в період 2007 року на капітальний ремонт з розподілу електричної енергії житлового будинку № 89 по вул. Республіканській в м. Кременчуці було використано послуги підприємства ПП Алерт, яке фактично не виконувало робіт, в результаті чого державі завдано збитки у великих розмірах на загальну суму 100 606,00 гривень.

Під час досудового слідства було встановлено, що бюджетні кошти УЖКГ Кременчуцької міської ради перерахувались на рахунок №26006979, що належить ПП Алерт() з якого в подальшому перераховувалися на рахунки №, №260081298 приватного підприємства Авеланжкод-ЄДРПОУ-33672429, які відкрито в Кременчуцькій філії АБ Полтава-Банк(МФО 331423), за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева, буд. 11. В слідства виникла необхідність перевірки фактів легалізації бюджетних коштів отриманих на рахунок ПП Алертз метою визначення підприємств та осіб причетних до виводу таких грошових коштів через рахунок ПП Авеланж.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, те, що є точні дані про те, що документи, які мають значення по справі знаходяться в приміщенні Кременчуцької філії АТ Полтава-Банкза адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева буд. 11 , а також те, що ці документи є банківською таємницею, а тому виїмка її можлива лише при наявності відповідної постанови суду, суд вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України „Про банки та банківську таємницю, ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОАС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької філії АБ Полтава-Банк(МФО 331423), розташованої за адресою: м. Кременчук, вул. Жовтнева буд. 11 , по банківським рахункам Приватного підприємства Авеланж() №26005190,№260081298 за період з 01.01.2007 по 11.05.2010 року наступних документів :

- виписки про рух грошових коштів (на електронних та паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, залишків коштів, призначення платежів,

- документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківським рахункам за весь період їх використання;

- оригіналів документів кредитних справ за весь період діяльності підприємства;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

- довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, грошових чеків, платіжних доручень;

- вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: