Дело № 1-139/2007 года 26
Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области
в составе председательствующего судьи Магалюк В.И.
при секретаре Червинской И.В.
участием прокурора Байрамовой
ИГ. рассмотрев в открытом судебном
заседании в зале суда дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г.Салехард, Тюменской
области, русской, гражданки Украины, образование высшее, работающей
частным предпринимателем, проживающей в АДРЕСА_1ранее
не судимой,-
в совершении преступления предусмотренном ст.190 ч.4, 364 ч.2, 366 ч.2,
ОСОБА_1 являясь частным
предпринимателем с 22 марта 2002 года,
в пользовании которой на правах аренды находится магазин ІНФОРМАЦІЯ_2, расположенный на территории городского рынка в
г.Белгород-Днестровский по ул.Первомайская
75, из корыстных побуждений мошенническими действиями, путем обмана, получала потребительские кредиты в Первом
Белгород-Днестровском безбалансовом
отделении Одесского областного филиала акционерного почтово-пенсионного банка «Аваль», расположенного по
адресу Одесская область г.Белгород-Днестровский
ул.Измаильская 50, оформленные на фамилии жителей г.Белгород-Днестровский и Белгород-Днестровского района,
Одесской области: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15,
ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19,ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29,ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34,ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38,
ОСОБА_39,ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, без их ведома и согласия
при следующих обстоятельствах:
Так, в августе месяце 2003 года, точную дату и время
установить не представилось возможным,
ОСОБА_1, осуществляя торговую деятельность в магазине ІНФОРМАЦІЯ_2, расположенном на территории
Белгород-Днестровского рынка, выполняя организационно-распорядительные
функции и являясь в силу этого должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, действуя
в личных интересах, при приёме на
работу в качестве продавца ОСОБА_2 потребовала от последней документы -паспорт,
идентификационный код, якобы
для оформления и устройства на работу,
-2- оговорив о возврате данных документов через определенное
время, при этом имея умысел на использование данных документов с целью получения
кредита незаконным путём в Первом Белгород-Днестровском безбалансовом отделении ООФ
АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_2 и обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_2 об истинности
продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
имуществом, путём внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных
сведений, а также составления и выдачи заведомо ложных документов, составила и
оформила подложные документы: заявление от имени ОСОБА_2 от 03.09.2003 года
о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_2; подложную
справку о заработной плате ОСОБА_2, как
работника ЧП ОСОБА_46; фиктивный счет НОМЕР_1 на имя ОСОБА_2 о приобретении мебели на сумму 5600 гривен, без ведома самой ОСОБА_2, при этом подделав
подпись частного предпринимателя ОСОБА_47,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_2 впоследствии предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Белгород-Днестровский, ул. Измаильская 50, где на основании,
предоставленных подложных документов, в отделении банка 03 сентября 2003 года был заключен кредитный договор
НОМЕР_2 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_2 в сумме 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29%
годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от
имени ОСОБА_2 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 5000 гривен на
расчетный счет ЧП ОСОБА_47 НОМЕР_3 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала
вышеуказанные документы от имени ОСОБА_2,
подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_47, после
чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием
со стороны ОСОБА_47, заверив последнего в правильности и добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными
средствами в сумме 5000 гривен и обратила
их в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000 гривен.
Она же, в августе месяце 2003 года,
точную дату и время установить не представилось возможным, осуществляя торговую
деятельность в магазине ІНФОРМАЦІЯ_2, расположенном на территории Белгород-Днестровского рынка,
выполняя организационно-распорядительные функции и являясь в силу этого
должностным лицом, действуя в личных интересах, вопреки интересам службы, при приёме на
работу в качестве продавца гражданки ОСОБА_3 потребовала от последней документы
паспорт, идентификационный код, якобы для оформления и устройства на работу,
оговорив о возврате данных документов через определенное время, при этом имея
умысел на использование данных документов с целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль»,
оформленного на имя ОСОБА_3 и обращения его в свою пользу, чем ввела в
заблуждение ОСОБА_3 об истинности
Далее ОСОБА_1, продолжая свой
преступный умысел, направленный на завладение кредитными денежными средствами ООФ АППБ
«Аваль», составила и оформила подложные бланки и документы: заявление от имени
ОСОБА_3. от 03.09.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме
5000 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_3; подложную справку о заработной плате
ОСОБА_3 как работника ООО ІНФОРМАЦІЯ_10; фиктивный счетНОМЕР_5 на имя ОСОБА_3.
о приобретении мебели на сумму 5600 гривен,
без ведома самой ОСОБА_3, при этом
-3- подделав подпись
частного предпринимателя ОСОБА_47, которые вместе с ксерокопиями паспорта и
идентификационного кода ОСОБА_3 впоследствии предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Белгород-Днестровский,
ул.Измаильская 50, согласно которых в отделении банка 03 сентября 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_6 о предоставлении потребительского кредита на имя
ОСОБА_3 в сумме 5000 гривен, сроком на
12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_3 на перечисление
кредитных денежных средств в сумме 5000
гривен на расчётный счет ЧП ОСОБА_47 Нї в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1
подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_3, подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были
перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_47,
после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_47, заверив последнего в правильности и добросовестности
своих действий, завладела кредитными денежными
средствами в сумме 5000 гривен и обратила их в свою пользу, причинив ООФ АППБ
«Аваль» ущерб на эту сумму.
месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, ОСОБА_1, осуществляя торговую деятельность в магазине ІНФОРМАЦІЯ_2,
выполняя организационно-распорядительные функции и являясь в силу этого должностным
лицом, действуя в личных интересах, при приёме на работу в качестве продавца
гражданки ОСОБА_4 потребовала от последней паспорт, идентификационный код, якобы для
оформления и устройства на работу, оговорив о возврате данных документов
через определенное время, при этом имея умысел на использование данных
документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_4 и
обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_4 об истинности
своих намерений. После этого, она же составила и оформила подложные документы:
заявление от имени ОСОБА_4 от 15.10.2003 года о предоставлении потребительского
кредита в сумме 4185 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_4; подложную
справку о заработной плате ОСОБА_4, как работника ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_3»; фиктивный счет
НОМЕР_7 на имя ОСОБА_4 о приобретении бытовой техники на сумму 4650 гривен, без
ведома самой ОСОБА_4, при этом подделав подпись частного предпринимателя
ОСОБА_49 и поставив его печать, которые вместе с ксерокопиями паспорта и
идентификационного кода ОСОБА_4 впоследствии предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Белгород-Днестровский, ул. Измаильская 50, где на основании,
представленных подложных документов, в отделении банка 15 октября 2003 года был
заключен кредитный договор НОМЕР_8 о предоставлении потребительского
кредита на имя ОСОБА_4 в сумме 4185 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых,
график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_4
на перечисление кредитных денежных средств в сумме 4185 гривен на расчетный счет
ЧП ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_7, при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени
ОСОБА_4, подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены
на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49,
после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в правильности и добросовестности своих
действий, завладела кредитными
денежными средствами, обратила их в свою пользу, причинив ООФ АППБ
«Аваль» ущерб на сумму 4185 гривен.
А всего ОСОБА_1 путём оформления
потребительских кредитов незаконным путём на фамилии
ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4
ущерб на указанную сумму.
Кроме этого, ОСОБА_1 в мае месяце 2003 года, точную дату
и время установить не представилось возможным,
ссылаясь на тяжёлое материальное положение, попросила у своей знакомой ОСОБА_5 паспорт и идентификационный код, якобы
для помощи в оформлении кредита в банке на физическое лицо ОСОБА_5, оговорив дальнейшее отдалживание
кредитных денежных средств у ОСОБА_5,
полученных последней в банке, в качестве возмездной финансовой помощи для своей предпринимательской
деятельности, при этом имея умысел на использование
данных документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль»,
оформленного на имя ОСОБА_5 и обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_5 об истинности своих
намерений. И затем, сделав ксерокопии,
вернула ОСОБА_5 документы, ссылаясь на невозможность получения кредита в
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, кредитными денежными средствами ООФ
АППБ «Аваль», путем обмана и злоупотребления доверием, составила и оформила
фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_5 от 15.05.2003 года о
предоставлении потребительского
кредита в сумме 4356 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_5; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_5, как работника ЧПКФ «ІНФОРМАЦІЯ_6», фиктивный счет
НОМЕР_9 на имя ОСОБА_5 о приобретении
бытовой техники на сумму 4840 гривен, без ведома самой ОСОБА_5, которые
вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного
кода ОСОБА_5 впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Белгород-Днестровский, ул.Измаильская 50.
На основании, предоставленных ОСОБА_1 фиктивных
документов, в отделении банка 15 мая 2003 года был заключен кредитный договор
НОМЕР_10 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_5 в сумме 4356 гривен, сроком на 12
месяцев, под 29% годовых, график погашения
кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_5 на перечисление
кредитных денежных средств в сумме 4356 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1
подписала вышеуказанные документы от
имени ОСОБА_5, подделав её подпись. Впоследствии
денежные средства в сумме 4356 гривен были получены ОСОБА_1, которые она
обратила в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на указанную сумму.
В мае-июне месяце 2003 года, точную дату и время
установить не представилось возможным,
ОСОБА_1 при приёме на работу для осуществления ремонтно-строительных работ подвального помещения,
расположенного по адресуАДРЕСА_2, принадлежащего ОСОБА_1 на основании договора купли-продажи от 08.02.2002 года, гражданина
ОСОБА_6, потребовала от последнего документы
- паспорт и идентификационный код, якобы для обеспечения сохранности имущества, находящегося в подвальном помещении,
оговорив о возврате данных документов
через определенное время, при этом имея умысел на использование данных документов с целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_6 и обращения его в свою пользу, чем ввела
в заблуждение ОСОБА_6 об истинности своих
намерений. Продолжая свой преступный умысел, направленный на
-5- завладение чужим имуществом,
кредитными денежными средствами ООФ АППБ «Аваль», ОСОБА_1, путем
обмана и подделки документов, составила и оформила фиктивные документы:
заявление от имени ОСОБА_6 от 05.06.2003 года о предоставлении потребительского
кредита в сумме 4500 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_6; фиктивную
справку о заработной плате ОСОБА_6, как работника КФХ «ІНФОРМАЦІЯ_5»; фиктивный
счетНОМЕР_12 на имя ОСОБА_6 о приобретении бытовой техники на сумму
5950 гривен, без ведома самого ОСОБА_6, которые вместе с ксерокопиями
паспорта и идентификационного кода ОСОБА_6 впоследствии предоставила в
Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в
г.Б-Днестровский, ул. Измаильская 50.
На основании, предоставленных
ОСОБА_1 фиктивных документов, в отделении банка 05 июня 2003 года был заключен кредитный договор
НОМЕР_13 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_6 в сумме 4500
гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а
также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_6 на перечисление кредитных
денежных средств в сумме 4500 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ
АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени
ОСОБА_6, подделав его подпись. Впоследствии денежные средства в сумме 4500
гривен были получены ОСОБА_1, которые она обратила в свою пользу, чем причинила ООФ
Она же, в июне месяце 2003 года,
точную дату и время установить не представилось возможным, ссылаясь на тяжёлое материальное
положение, попросила у своей знакомой ОСОБА_7 паспорт и идентификационный код,
якобы для помощи в оформлении кредита в банке на физическое лицо, оговорив
дальнейшее отдалживание кредитных денежных средств у ОСОБА_7, полученных
последней в банке, в качестве возмездной финансовой помощи для своей
предпринимательской деятельности, при этом имея умысел на использование данных документов с
целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_7
и обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_7 об
истинности своих намерений.
Далее ОСОБА_1 предоставила на
подпись ОСОБА_7 заявление от имени ОСОБА_7 от 05.06.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 5000
гривен, кредитный договор НОМЕР_14 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_7 в сумме 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график
погашения кредита, распоряжение от имени
ОСОБА_7 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 составила
и оформила фиктивные документы: справку о заработной плате ОСОБА_7, как работника фирмы ІНФОРМАЦІЯ_4; фиктивный счет
НОМЕР_15 на имя ОСОБА_7 о
приобретении бытовой техники на сумму 5950 гривен, без ведома самой ОСОБА_7,, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного
кода ОСОБА_7 впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50.
Впоследствии кредитные денежные средства в сумме 5000 гривен были перечислены на расчётный счёт ОСОБА_1, которые она
обратила в свою пользу, при этом она
вернула ОСОБА_7 документы, ссылаясь на невозможность получения кредита в
В июне месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным, ссылаясь на тяжёлое материальное положение,
ОСОБА_1 попросила у своей знакомой ОСОБА_8 документы - паспорт и идентификационный
код, якобы для помощи в оформлении кредита в банке на физическое лицо,
оговорив дальнейшее отдалживание кредитных денежных средств у ОСОБА_8,
полученных последней в банке, в качестве возмездной финансовой помощи для своей
предпринимательской деятельности, при этом имея умысел на использование
данных документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в
Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на
имя ОСОБА_8 и обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_8 об
Она же, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, кредитными денежными средствами ООФ
АППБ «Аваль», путем обмана и подделки документов, предоставила на подпись
ОСОБА_8 заявление от имени ОСОБА_8 от 09.06.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 3375 гривен, кредитный договорНОМЕР_16 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_8 в сумме 3375 гривен, сроком на 12
месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, распоряжение от имени ОСОБА_8 на перечисление
кредитных денежных средств в сумме 3375
гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом
ОСОБА_1 составила и оформила фиктивные документы: фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_8, как работника КФХ
«ІНФОРМАЦІЯ_5»; фиктивный счет НОМЕР_17
на имя ОСОБА_8 о приобретении бытовой техники на сумму 3750 гривен, без ведома самой ОСОБА_8, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_8 затем предоставила в
Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, на основании
которых кредитные денежные средства
в сумме 3375 гривен были перечислены на расчётный счёт ОСОБА_1 Полученные деньги ОСОБА_1 обратила в свою пользу, причинив
ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 3375 гривен.
В июне месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным,
к ОСОБА_1, через свою мать ОСОБА_9 обратилась гражданка ОСОБА_22, с просьбой о помощи в оформлении кредита в банке, на что
ОСОБА_1 ответила согласием и попросила у ОСОБА_9 паспорт и идентификационный
код, якобы для помощи в оформлении
кредита в банке на физическое лицо, оговорив дальнейшее предоставление банковских документов для подписи ОСОБА_9 и получение ею же кредитных денежных средств, при
этом имея умысел на использование документов,
предоставленных ОСОБА_9, с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ
«Аваль», оформленного на имя ОСОБА_9 и присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждение ОСОБА_22 и ОСОБА_9 об
истинности своих намерений и сняв
ксерокопии, вернула ОСОБА_9 документы, ссылаясь на невозможность получения
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана,
злоупотребления доверием и подделки документов, составила и оформила фиктивные бланки и документы:
заявление от имени ОСОБА_9 от 23.06.2003
года о предоставлении потребительского кредита в сумме 4905
подделала подпись ОСОБА_9;
фиктивную справку о
-7- заработной плате ОСОБА_9, как работника
ІНФОРМАЦІЯ_8; фиктивный счет НОМЕР_18 на имя ОСОБА_9 о приобретении бытовой техники на сумму
5450 гривен, без ведома самой ОСОБА_9, которые вместе с ксерокопиями паспорта и
идентификационного кода ОСОБА_9 впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50.
предоставленных ОСОБА_1 фиктивных документов, в отделении банка 23 июня 2003
Года был заключен кредитный договор НОМЕР_19 о предоставлении потребительского
кредита на имя ОСОБА_9 в сумме 4905 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29%
годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени
ОСОБА_9 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 4905 гривен на
расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные
документы от имени ОСОБА_9, подделав её подпись. Впоследствии денежные средства
были перечислены банком и получены ОСОБА_1,
которая обратила в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму
В июне месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1, зная о финансовых затруднениях своей
знакомой ОСОБА_50, предложила свою помощь в оформлении кредита в банке на
физическое лицо и попросила у своей знакомой ОСОБА_50 паспорт и идентификационный
код, якобы для помощи в оформлении кредита в банке на физическое лицо. Через
некоторое время ОСОБА_50 предоставила ОСОБА_1 паспорт на свою
знакомую ОСОБА_10, при этом сообщила, что ОСОБА_10 согласна на свою фамилию оформить
кредит в банке и впоследствии, получив кредитные денежные средства в банке, дать их в долг ОСОБА_50, с
последующим возвратом. ОСОБА_1, оговорила
дальнейшее предоставление банковских документов для подписи ОСОБА_10 и
получение ею же кредитных денежных средств, при этом имея умысел на использование документов, предоставленных
ОСОБА_50 на фамилию ОСОБА_10, с целью получения потребительского кредита
незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_10 и присвоения денежных средств, чем ввела
в заблуждениеОСОБА_50 и ОСОБА_10 об
истинности своих намерений. И затем, сняв ксерокопии, вернула ОСОБА_50
документы на фамилию ОСОБА_10, ссылаясь на невозможность получения
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана и подделки документов,
составила и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_10
от 27.06.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000
гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_10; фиктивную справку о заработной плате
ОСОБА_10, как работника ЧПКФ «ІНФОРМАЦІЯ_6»; фиктивный счет НОМЕР_20 на имя
ОСОБА_10 о приобретении бытовой техники на сумму 5770 гривен, без ведома самой
ОСОБА_10, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода
ОСОБА_10 впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.
Измаильская 50, на основании которых в отделении банка 27 июня 2003 года
был заключен кредитный договорНОМЕР_21 о предоставлении потребительского кредита на имя
ОСОБА_10 в сумме 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график
погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_10 на
перечисление кредитных
в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_22 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_10,
подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были получены ОСОБА_1,
которые она обратила в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000 гривен.
Она же, в июне месяце 2003 года,
точную дату и время установить не представилось возможным, ссылаясь на тяжёлое материальное
положение, попросила у своей знакомой ОСОБА_11 документы - паспорт и
идентификационный код, якобы для помощи в оформлении кредита в банке на физическое
лицо ОСОБА_11, оговорив дальнейшее отдалживание кредитных денежных средств у
ОСОБА_11, полученных последней
в банке, в качестве возмездной финансовой помощи для своей предпринимательской деятельности, при этом имея
умысел на использование данных документов с целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_11. и
обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_11 об
истинности своих намерений.
продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
имуществом, кредитными денежными средствами ООФ АППБ «Аваль», путем обмана и
подделки документов, составила и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от
имени ОСОБА_11 от 01.07.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме
4950 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_11; фиктивную справку о
заработной плате ОСОБА_11, как работника КФХ «ІНФОРМАЦІЯ_5»; фиктивный счетНОМЕР_23 на
имя ОСОБА_11 о приобретении бытовой техники на сумму 5500 гривен, без ведома
самой ОСОБА_11, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода
ОСОБА_11 впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ
АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул. Измаильская 50, на
основании которых в отделении банка, 01 июля 2003 Года был заключен кредитный договор
НОМЕР_24 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_11 в сумме 4950
гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также
распоряжение от имени ОСОБА_11 на перечисление кредитных денежных средств в
сумме 4950 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала
вышеуказанные документы от имени ОСОБА_11,
подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были получены ОСОБА_1, которые она обратила в свою пользу,
причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4950 гривен.
В июне-июле месяце 2003 года,
точную дату и время досудебным следствием установить не представилось возможным, ссылаясь на
тяжелое материальное положение и невозможностью оформления кредита на своё имя из-за
непогашенного, ранее взятого кредита,
ОСОБА_1 попросила у своей знакомой ОСОБА_51 паспорт и идентификационный код, якобы для помощи в оформлении кредита в банке на
физическое лицо, оговорив дальнейшее
отдалживание кредитных денежных средств у ОСОБА_51, полученных последней в
банке, в качестве возмездной финансовой помощи для своей предпринимательской
деятельности, при этом имея умысел на использование данных документов с целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_12 и обращения его в свою пользу, чем ввела
в заблуждение ОСОБА_8 об истинности
своих намерений. Через некоторое
время ОСОБА_51 передала ОСОБА_1
паспорт своей дочери ОСОБА_12, ссылаясь на отсутствие
своего паспорта, при этом сообщила, что её дочь ОСОБА_12 согласна на свою фамилию
оформить кредит в банке и затем передать кредитные денежные средства,
полученные в банке в долг ОСОБА_1
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, кредитными денежными средствами ООФ
АППБ «Аваль», путем обмана, злоупотребления доверием и подделки документов,
предоставила на подпись ОСОБА_12 заявление от имени ОСОБА_12 от 07.07.2003 года
о предоставлении потребительского кредита в сумме 4680 гривен, кредитный
договорНОМЕР_25 о предоставлении потребительского кредита на имя
ОСОБА_12 в сумме 4680 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график
погашения кредита, распоряжение от имени ОСОБА_12 на перечисление кредитных
денежных средств в сумме 4680 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11
в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 составила и оформила фиктивные бланки и
документы: фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_12, как работника ЧПКФ
«ІНФОРМАЦІЯ_6»; фиктивный счет НОМЕР_26 на имя ОСОБА_12 о приобретении бытовой
техники на сумму 5200 гривен, без ведома самой ОСОБА_12, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_12 впоследствии предоставила в
Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский,
ул.Измаильская 50, на основании которых получила в банке 4680 гривен, обратив
2003 года, точную дату и время установить не представилось возможным,
ОСОБА_1, зная о финансовых затруднениях своего знакомогоОСОБА_13 и его желание
заняться предпринимательской деятельностью, предложила свою помощь в оформлении кредита в «Укрсоцбанке» на
физическое лицо и получив согласиеОСОБА_13,
потребовала от последнего паспорт и идентификационный код, оговорив дальнейшее предоставление документов для
получения кредита в «Укрсоцбанке» ОСОБА_13
для подписи и получение кредитных денежных средств в «Укрсоцбанке». Спустя некоторое время ОСОБА_1 предоставила
ОСОБА_13 для подписи документы, необходимые
для получения кредита в «Укрсоцбанке», при этом имея умысел на использование документов, предоставленных
ОСОБА_13, с целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на
имяОСОБА_13 и присвоения денежных
средств, чем ввела в заблуждениеОСОБА_13 об истинности своих намерений и затем сняв ксерокопии, вернула
Желая завладеть чужим имуществом,
кредитными денежными средствами ООФ АППБ «Аваль», ОСОБА_1 путем обмана и подделки
документов, составила и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от имениОСОБА_13
от 28.07.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 4680
гривен, при этом подделала подписьОСОБА_13; фиктивную справку о заработной
платеОСОБА_13, как работника
ООО «СМЕНА»; фиктивный счетНОМЕР_27 на имяОСОБА_13 о приобретении бытовой техники на сумму 5200 гривен, без ведома
самогоОСОБА_13, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кодаОСОБА_13 впоследствии
предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, на основании которых в
отделении банка, 28 июля 2003 года был заключен
кредитный договор НОМЕР_28 о предоставлении потребительского кредита на имяОСОБА_13 в сумме 4680 гривен, сроком
на 12 месяцев, под 29% годовых,
график погашения кредита, а
также было составлено распоряжение от
перечисление кредитных денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет
ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_22 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала
вышеуказанные документы от имениОСОБА_13, подделав его подпись. Впоследствии
денежные средства были перечислены банком и получены ОСОБА_1, которые последняя
обратила в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4680 гривен.
Она же, в июле месяце 2003 года,
точную дату и время установить не представилось возможным, зная о финансовых затруднениях
своей знакомой ОСОБА_50, предложила свою помощь в оформлении кредита в банке на
физическое лицо и попросила у своей знакомой ОСОБА_50 паспорт и идентификационный
код, якобы для помощи в оформлении кредита в банке на физическое лицо. Через
некоторое время ОСОБА_50 предоставила ОСОБА_1 паспорт на свою знакомую
ОСОБА_14, при этом сообщила, что ОСОБА_14 согласна на свою фамилию оформить
кредит в банке и впоследствии, получив кредитные денежные средства в банке, дать их в долг ОСОБА_50, с
последующим возвратом. ОСОБА_1, оговорила
дальнейшее предоставление банковских документов для подписи ОСОБА_14 и
получение ею же кредитных денежных средств, при этом имея умысел на
использование документов, предоставленных ОСОБА_50 на фамилию ОСОБА_14, с целью
получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_14 и
присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждениеОСОБА_50 и ОСОБА_14
об истинности своих намерений.
преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом,
кредитными денежными средствами ООФ АППБ «Аваль», ОСОБА_1 умышленно,
путем обмана, злоупотребления доверием и подделки документов, составила и оформила
фиктивные бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_14 от 28.07.2003 года о
предоставлении потребительского кредита в сумме 4950 гривен, при этом подделала
ОСОБА_14; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_14, как работника ООО
«СМЕНА»; фиктивный счет НОМЕР_29 на имя ОСОБА_14 о приобретении бытовой техники на
сумму 5500 гривен, без ведома самой ОСОБА_14, которые вместе с ксерокопиями
паспорта и идентификационного кода ОСОБА_14 предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, на основании которых в отделении банка
28 июля 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_30 о
предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_14 в сумме 4950 гривен,
сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_14 на перечисление кредитных денежных средств
в сумме 4950 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_22 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_14,
подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены банком и
получены ОСОБА_1, которые она обратила в свою пользу.
Далее, в июле месяце 2003 года, точную дату и время
установить не представилось возможным, к
ОСОБА_1, обратилась её знакомая гражданка ОСОБА_9, с просьбой о помощи в
трудоустройстве гражданки ОСОБА_15, чтобы у неё был беспрерывный стаж,
после чего ОСОБА_1 ответила согласием и попросила у ОСОБА_9 документы ОСОБА_15 паспорт и идентификационный код, якобы для помощи в трудоустройстве ОСОБА_15, при этом имея
умысел на использование документов, предоставленных ОСОБА_9 на
фамилию ОСОБА_15, с целью
получения потребительского кредита незаконным путём в
Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного
на имя ОСОБА_15 и присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждение
ОСОБА_9 и ОСОБА_15 об
истинности своих намерений.
обмана и злоупотребления доверием составила и оформила фиктивные
бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_15 от 28.07.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 4500 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_15; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_15, как работника ЧП
ОСОБА_1, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_15
впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский,
ул.Измаильская 50, где 28 июля 2003 года был заключен кредитный договор
НОМЕР_30 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_15 в сумме 4500 гривен,
сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было
составлено распоряжение от имени ОСОБА_15 на перечисление кредитных денежных средств
в сумме 4500 грн. на расчетный счет ЧП ОСОБА_53НОМЕР_31 в ООФ АППБ
«Аваль» в оплату счёта НОМЕР_32 за компьютер, при этом ОСОБА_1
подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_15, подделав её подпись.
Впоследствии денежные средства были получены ОСОБА_1, которая обратила их в свою
пользу, путём оплаты приобретённого ОСОБА_1 у ЧП ОСОБА_53 компьютера, чем
причинила ООФ АППБ «Аваль» ущерб на
2003 года, точную дату и время установить не представилось возможным, к
ОСОБА_1, обратилась её знакомая гражданка ОСОБА_50, с просьбой о
помощи в получении справки из Б-Днестровского межрайонного бюро технической
инвентаризации о наличии жилой площади у семьи гражданина ОСОБА_16, после чего
ОСОБА_1 ответила согласием и попросила у ОСОБА_50 документы
ОСОБА_16 - паспорт и идентификационный код, якобы для помощи в получении справки
из Б-Днестровского межрайонного бюро технической инвентаризации, при этом имея
умысел на использование документов, предоставленных ОСОБА_50 на фамилию
ОСОБА_16, с целью получения потребительского кредита незаконным путём
в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль»,
оформленного на имя ОСОБА_16 и присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждениеОСОБА_50
и ОСОБА_16 об истинности своих намерений.
Впоследствии ОСОБА_1, путем обмана
и злоупотребления доверием и путём подделки документов составила и оформила фиктивные бланки
и документы: заявление от имени ОСОБА_16 от 28.07.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 4500 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_16,
фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_16, как работника ЧП ОСОБА_1,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_16
предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, на основании которых
в отделении банка 28 июля 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_33 о
предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_16 в сумме 4500
гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было
составлено распоряжение от имени ОСОБА_16 на перечисление кредитных денежных средств
в сумме 4500 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_53 НОМЕР_31 в ООФ АППБ «Аваль» в оплату счёта
НОМЕР_33 за бронированную дверь, при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные
имени ОСОБА_16, подделав
его подпись. Полученные
кредитные денежные средства ОСОБА_1 обратила в свою пользу, путём
оплаты приобретённой ею у ЧП ОСОБА_53 бронированной двери, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4500 гривен.
месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, злоупотребляя доверием со стороны гражданина ОСОБА_17, оставившего у
ОСОБА_1 свой паспорт на хранение, не ставя в известность последнего об истинности своих
намерений, воспользовалась паспортом ОСОБА_17, сняв ксерокопии с документов при
этом, имея умысел на использование данных документов для получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ
АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_17 и обращения его в свою пользу.
Продолжая свой преступный умысел,
направленный на завладение чужим имуществом, ОСОБА_1 путем обмана, составила и оформила
фиктивные бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_17 от 31.07.2003 года
о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000 гривен, при этом
подделала подпись ОСОБА_17; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_17, как
работника ЧП ІНФОРМАЦІЯ_9; фиктивный счет НОМЕР_29 на имя ОСОБА_17 о
приобретении бытовой техники на сумму 5650 гривен, без ведома самого
ОСОБА_17, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_17
впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, где на основании фиктивных
документов, в отделении банка 31 июля 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_34
о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_17 в сумме 5000 гривен,
сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было
составлено распоряжение от имени ОСОБА_17 на перечисление кредитных денежных
средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_17, подделав его
подпись. Полученные деньги, ОСОБА_1 обратила в свою пользу, причинив ООФ
АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000
В мае месяце 2003 года, точную
дату и время досудебным следствием установить не представилось возможным, ОСОБА_1,
злоупотребляя доверием со стороны гражданки ОСОБА_18, оставившей у ОСОБА_1 свой паспорт
для оформления документов на выписку из места жительства и выезда на
постоянное место жительство в Россию,
не ставя в известность последнюю об истинности своих намерений, воспользовалась паспортом ОСОБА_18, сняв
ксерокопии с документов при этом, имея умысел на использование данных
документов для получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль»,
оформленного на имя ОСОБА_18 и обращения его в свою пользу.
ОСОБА_1, путем обмана и
злоупотребления доверием, составила и оформила фиктивные бланки и документы:
заявление от имени ОСОБА_18 от 31.07.2003 года о предоставлении потребительского
кредита в сумме 5000 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_18; фиктивную справку
о заработной плате ОСОБА_18, как работника
ЧПКФ «ІНФОРМАЦІЯ_6»; фиктивный счет НОМЕР_35 на имя ОСОБА_18 о приобретении бытовой техники на сумму 5680 гривен, без ведома
самой ОСОБА_18, которые
вместе с ксерокопиями паспорта и
идентификационного кода
впоследствии предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ
АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, где в отделении
банка, 31 июля 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_36 о
предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_18 в сумме 5000 гривен,
сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_18 на перечисление кредитных денежных средств
в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_18,
подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены банком и
получены ОСОБА_1, которая обратила их в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб размерах на сумму 5000
Далее, в январе месяце 2003 года,
точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1, использовала ксерокопии
паспорта и идентификационного кода гражданки ОСОБА_20 (способ получения копий
паспорта и идентификационного кода ОСОБА_20 установить не представилось
возможным) с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя
ОСОБА_20 и обращения его в свою пользу, не ставя в известность ОСОБА_20 об
истинности своих намерений.
продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение
имуществом, путем обмана, составила и оформила фиктивные бланки и документы:
заявление от имени ОСОБА_20 от
06.08.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме
5000 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_20; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_20,
как работника ЧПКФ «ІНФОРМАЦІЯ_6»; фиктивный счет НОМЕР_37 на имя ОСОБА_20 о
приобретении бытовой техники на сумму 5500 гривен, без ведома самой ОСОБА_20,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_20 впоследствии
предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, на
отделении банка, 6 августа 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_38 о
предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_20 в сумме 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых,
график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени
ОСОБА_20 на перечисление кредитных
денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом
ОСОБА_1 подписала вышеуказанные
документы от имени ОСОБА_20, подделав её подпись. Полученные деньги, ОСОБА_1 обратила в свою пользу, причинив
ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000 гривен.
году, точную дату и время установить не представилось
возможным, осуществляя
торговую деятельность в магазине ІНФОРМАЦІЯ_2, расположенном на
Белгород-Днестровского рынка, при предоставлении гражданке ОСОБА_19
кухонной посуды
на прокат, потребовала от последней паспорт и идентификационный код,
возврата посуды, оговорив о возврате данных документов после возврата
посуды, при этом
имея умысел на использование данных документов с целью получения
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом
АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_19 и обращения его в !
свою пользу. В целях завладения
чужим имуществом, кредитными денежными средствами ООФ АППБ
«Аваль», ОСОБА_1 путем обмана, составила и оформила фиктивные бланки и
документы: заявление от имени ОСОБА_19 от 11.08.2003 года
о предоставлении потребительского
кредита в сумме 5000 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_19; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_19, как работника
ООО ІНФОРМАЦІЯ_10; фиктивный
счетНОМЕР_39 на имя ОСОБА_19 о приобретении бытовой техники на сумму 5485
гривен, без ведома самой ОСОБА_19, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода
ОСОБА_19 впоследствии предоставила в
Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский,
ул. Измаильская 50, где 11 августа 2003 года был заключен кредитный
договор НОМЕР_40 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_19 в
сумме 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под
29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от
имени ОСОБА_19 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1
НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при
этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_19, подделав её подпись. Впоследствии денежные
средства были перечислены банком и получены ОСОБА_1, обратившая их в
В 2003 году, точную дату и время
установить не представилось возможным, ОСОБА_1, осуществляя торговую деятельность в магазине
ІНФОРМАЦІЯ_2, расположенном на территории Белгород-Днестровского рынка, при
предоставлении гражданину ОСОБА_21 кухонной посуды на прокат, потребовала от последнего
паспорт и идентификационный код, якобы в залог возврата посуды, оговорив о возврате
данных документов после возврата посуды, при этом имея умысел на использование
данных документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в
Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на
имя ОСОБА_21 и обращения его в свою пользу, чем ввела в
заблуждениеОСОБА_21 об истинности своих намерений.
продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом,
составила и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от имениОСОБА_21 от
11.08.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000 гривен,
при этом подделала подписьОСОБА_21; фиктивную справку о заработной платеОСОБА_21,
как работника ЧП ІНФОРМАЦІЯ_9; фиктивный счетНОМЕР_41 на имяОСОБА_21 о
приобретении бытовой техники на сумму 5590 гривен, без ведома самогоОСОБА_21,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кодаОСОБА_21 впоследствии
предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ
АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул. Измаильская 50.
предоставленных ОСОБА_1 фиктивных документов, в отделении банка 11 августа
2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_42 о предоставлении
потребительского кредита на имяОСОБА_21 в сумме 5000 гривен, сроком на 12
месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имениОСОБА_21 на перечисление кредитных денежных средств в сумме
5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом
ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имениОСОБА_21, подделав его
подпись. Полученные деньги, ОСОБА_1 обратила в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000
В июне месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным,
к ОСОБА_1, через свою мать ОСОБА_9 обратился гражданин ОСОБА_22, с просьбой о
помощи в оформлении кредита в
банке, на что ОСОБА_1
согласием и попросила у ОСОБА_22 документы - паспорт и идентификационный код, якобы для помощи в оформлении
кредита в банке на физическое лицо, оговорив дальнейшее предоставление банковских
документов для подписи ОСОБА_22 и получение им же кредитных денежных средств,
при этом имея умысел на использование документов, предоставленных ОСОБА_22, с
целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_22
и присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждение ОСОБА_22 и ОСОБА_9 об
завладения чужим имуществом, ОСОБА_1 составила и оформила фиктивные
бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_22 от 28.08.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 5000 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_22; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_22, как работника ЧП ОСОБА_46;
фиктивный счетНОМЕР_43 на имя ОСОБА_22 о приобретении мебели на сумму 5650 гривен, без
ведома самого ОСОБА_22, при этом, подделав подпись частного предпринимателя ОСОБА_47,
вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_22 впоследствии
предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, на
отделении банка, 28 августа 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_44 о предоставлении потребительского
кредита на имя ОСОБА_22 в сумме 5000
гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени
ОСОБА_22 на перечисление кредитных
денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_47 Нї в ООФ
АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_22, подделав его подпись.
Впоследствии денежные средства были
перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_47, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_47,
заверив последнего в правильности и добросовестности
своих действий, завладела кредитными денежными средствами в сумме 5000 гривен и обратила их в свою пользу, причинив
ООФ АППБ «Аваль» ущерб на указанную сумму.
июле-августе месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, ОСОБА_1 зная, что родной брат её знакомой ОСОБА_9 ОСОБА_23 плохо трудоустроен и получает небольшую заработную
плату, предложила ОСОБА_9 помощь в трудоустройстве ОСОБА_23 и попросила у ОСОБА_9 паспорт
и идентификационный код ОСОБА_23, якобы для помощи в трудоустройстве
на работу с большей заработной платой, при этом имея умысел на использование документов,
предоставленных ОСОБА_9 на фамилию ОСОБА_23,
с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ
АППБ «Аваль», оформленного на имя
ОСОБА_23 и присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждение ОСОБА_9 и ОСОБА_23 об истинности своих намерений.
И затем, сняв ксерокопии, вернула ОСОБА_9 документы ОСОБА_23, ссылаясь на невозможность
трудоустройства ОСОБА_23
Продолжая свой преступный умысел,
направленный на завладение чужим имуществом, ОСОБА_1 составила и оформила фиктивные
бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_23 от 28.08.2003 года о
предоставлении потребительского кредита в сумме 5000 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_23; фиктивную справку о
заработной плате ОСОБА_23, как работника ЧП ОСОБА_46;
фиктивный счет НОМЕР_45 на имя ОСОБА_23 о приобретении холодильного оборудования на
сумму 5700 гривен, без ведома самого ОСОБА_23, при этом подделав подпись
частного предпринимателя ОСОБА_47, которые вместе с ксерокопиями паспорта и
идентификационного кода ОСОБА_23 предоставила в Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский,
ул.Измаильская 50, где 28 августа 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_46
о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_23 в сумме 5000 гривен,
сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было
составлено распоряжение от имени ОСОБА_23 на перечисление кредитных денежных
средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_47 Нї в ООФ АППБ «Аваль», при
этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_23, подделав его
подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП
ОСОБА_47, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_47,
заверив последнего в добросовестности своих действий, завладела кредитными
денежными средствами на эту сумму.
месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, к ОСОБА_1 обратилась её знакомая гражданка ОСОБА_9, с просьбой о
помощи в трудоустройстве ее знакомого гражданина ОСОБА_24, чтобы у него был
беспрерывный стаж, на что ОСОБА_1 ответила согласием и попросила у ОСОБА_9
документы ОСОБА_54паспорт и идентификационный код, якобы для помощи в
трудоустройстве ОСОБА_24, при этом имея умысел на использование документов, предоставленных
ОСОБА_9 на фамилию ОСОБА_24, с целью получения потребительского кредита
незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного
на имя ОСОБА_54и присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждение ОСОБА_9 и
ОСОБА_54об истинности своих намерений. Сделав ксерокопии, вернула ОСОБА_9
документы ОСОБА_24, ссылаясь на невозможность трудоустройства ОСОБА_24
После этого ОСОБА_1, с целью
завладения чужим имуществом, составила и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от имени
ОСОБА_54от 04.09.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000
гривен, при этом подделала
подпись ОСОБА_24; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_24, как работника ЧП ОСОБА_49; фиктивный счет НОМЕР_87 на имя ОСОБА_54о приобретении холодильного
оборудования на сумму 5700 гривен,
без ведома самого ОСОБА_24, при этом подделав подпись частного предпринимателя
ОСОБА_47, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_54предоставила в Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, на
основании которых 4 сентября 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_47 о предоставлении потребительского
кредита на имя ОСОБА_54в сумме 5000
гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а
также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_54на перечисление кредитных
денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_47 Нї в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1
подписала вышеуказанные документы от
имени ОСОБА_24, подделав его подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный
счёт ЧП ОСОБА_47, после чего ОСОБА_1,
злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_47, заверив последнего в правильности и
добросовестности своих действий,
завладела кредитными денежными
средствами в сумме 5000 гривен и обратила их в свою
пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль»
ущерб на указанную сумму.
В сентябре месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным,
ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны гражданки ОСОБА_25, осуществлявшей свою предпринимательскую деятельность вблизи от
магазина ІНФОРМАЦІЯ_2,
расположенного на территории Б-Днестровского городского рынка, оставившую своё рабочее
место, на котором находились документы для осуществления предпринимательской
деятельности, в том числе и ксерокопии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_25, под присмотр ОСОБА_1, не ставя в
известность ОСОБА_25 об истинности своих намерений, воспользовалась ксерокопией паспорта и идентификационного кода
ОСОБА_25, сняв ксерокопии с документов
при этом, имея умысел на использование данных документов для получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
Б-Днестровском безбалансовом отделении
ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_25 и обращения его в свою
продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
имуществом, путем обмана, составила и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_25 от
04.09.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000 гривен,
при этом подделала подпись ОСОБА_25;
фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_25, как работника ЧП ОСОБА_49; фиктивный счет НОМЕР_48 на
имя ОСОБА_25 о приобретении холодильного
оборудования на сумму 5600 гривен, без ведома самой ОСОБА_25, подделав
подпись частного предпринимателя ОСОБА_47,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_25 предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое отделение
ООФ АППБ, "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул. Измаильская
50, где 4 сентября 2003 года был
заключен кредитный договор НОМЕР_49 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_25 в сумме 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под 25% годовых, график
погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_25 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный
счет ЧП ОСОБА_47 Нї в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_25, подделав её подпись. Впоследствии
денежные средства были перечислены на
расчётный счёт ЧП ОСОБА_47, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_47, заверив последнего в
добросовестности своих действий, завладела
кредитными денежными средствами и обратила их в свою пользу, причинив ООФ
АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000 гривен.
Кроме этого, в сентябре месяце 2003
года, точную дату и время установить не предоставилось возможным, ОСОБА_1 при приёме на работу
для осуществления ремонтно-строительных работ подвального помещения,
расположенного по адресуАДРЕСА_2, принадлежащего ОСОБА_1 на основании договора
купли-продажи от 08.02.2002 года, гражданина ОСОБА_26, потребовала от последнего
паспорт и идентификационный код, якобы для обеспечения сохранности имущества,
находящегося в подвальном помещении, оговорив о возврате данных документов
через определенное время, при этом имея умысел на использование данных
документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_26 и обращения его в свою пользу, чем ввела в
заблуждение ОСОБА_26
-18- об истинности своих намерений.
После этого, ОСОБА_1, путем обмана
и злоупотребления доверием, составила и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от имени
ОСОБА_26 от 12.09.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000
гривен, при этом подделала
подпись ОСОБА_26; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_26; фиктивный счет НОМЕР_50 на имя ОСОБА_26 о приобретении бытовой техники на сумму 5700 гривен,
без ведома самого ОСОБА_26, которые
вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_26 предоставила в Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в
г.Б-Днестровский, ул. Измаильская 50, на основании которых 12 сентября 2003
года был заключен кредитный договорНОМЕР_51 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_26 в сумме 5000
гривен, сроком на 12 месяцев, под 25%
годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_26 на перечисление кредитных
денежных средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в
ООФ АППБ «Аваль», при этом, ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от
имени ОСОБА_26, подделав его подпись.
Впоследствии денежные средства были получены ОСОБА_1, которая обратила их в
свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000 гривен.
сентябре месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны гражданина ОСОБА_27, под
предлогом помощи в открытии счёта в ООФ АППБ «Аваль» на имя ОСОБА_27, с
последующим помещением на этот счёт суммы 5000 гривен, которые ОСОБА_1 осталась
должна ОСОБА_27 за реализованную в 2001 году ею муку, принадлежащую
ОСОБА_27, потребовала от последнего паспорт и идентификационный код, оговорив о
возврате данных документов через определенное время, при этом имея умысел на
использование данных документов с целью получения потребительского кредита
незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ
«Аваль», оформленного на имя ОСОБА_27 и обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_27 об
истинности своих намерений.
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, составила и оформила фиктивные бланки
и документы: заявление от имени ОСОБА_27 от 12.09.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 5000 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_27;
фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_27, как работника ЧП ІНФОРМАЦІЯ_9; фиктивный
счет НОМЕР_52 на имя ОСОБА_27 о приобретении бытовой техники на сумму 5627
гривен, без ведома самого ОСОБА_27,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_27 предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в
г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, где 12 сентября 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_51
о предоставлении потребительского
кредита на имя ОСОБА_27 в сумме 5000 гривен, сроком на 12 месяцев, под 25%
годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_27 на перечисление кредитных денежных
средств в сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала
вышеуказанные документы от имени ОСОБА_27, подделав его подпись. Полученные деньги, ОСОБА_1 обратила в свою
пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000 гривен.
сентябре месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны гражданки ОСОБА_9, под
предлогом того, что в магазине ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_1 работает реализатором
несовершеннолетняя дочь ОСОБА_9 и во избежании штрафных санкций по
факту привлечения к труду несовершеннолетних, потребовала от последней паспорт и
идентификационный код кого-то из знакомых ОСОБА_9, которые достигли
совершеннолетия, для временного оформления реализатором у ЧП ОСОБА_1. Вскоре
ОСОБА_9 предоставила паспорт своей знакомой ОСОБА_28, которая согласилась
временно быть оформленной реализатором у ЧП ОСОБА_1, вместо несовершеннолетней
дочери ОСОБА_9. ОСОБА_1 оговорив о возврате данных документов через
определенное время, при этом имея умысел на использование данных документов с
целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_28 и обращения его в свою
пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_28 и
ОСОБА_9 об истинности своих намерений.
преступный умысел, направленный на завладение кредитными денежными средствами
ООФ АППБ «Аваль» ОСОБА_1 составила и оформила фиктивные бланки и
документы: заявление от имени ОСОБА_28 от 23.09.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 4855 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_28; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_28, как работника ООО ІНФОРМАЦІЯ_10;
фиктивный счет НОМЕР_53 на имя ОСОБА_28 о
приобретении бытовой техники на сумму 5394 гривен, без ведома самой ОСОБА_28, которые вместе с ксерокопиями паспорта
и идентификационного кода ОСОБА_28 предоставила в Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул. Измаильская 50.
предоставленных ОСОБА_1 фиктивных документов, в отделении банка 23
сентября 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_54 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_28 в сумме 4855 гривен, сроком на 12
месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_28 на перечисление кредитных денежных средств в сумме
4855 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала
вышеуказанные документы от имени ОСОБА_28,
подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены банком и полученные ОСОБА_1, которая
обратила их в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4855
В сентябре месяце 2003 года,
точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1 узнав от ОСОБА_9
о финансовых затруднениях её знакомой ОСОБА_29,
предложила свою помощь в оформлении кредита в банке на фамилию ОСОБА_29 и попросила у своей знакомой ОСОБА_9
документы ОСОБА_29 паспорт и идентификационный код, якобы для помощи в
оформлении кредита в банке на физическое лицо, на что ОСОБА_9 предоставила ОСОБА_1 паспорт и идентификационный
код ОСОБА_29, при этом сообщила, что
ОСОБА_29 согласна на свою фамилию оформить кредит в банке и впоследствии
получить денежные средства. ОСОБА_1, оговорила дальнейшее предоставление банковских документов для подписи ОСОБА_29 и
получение ею же кредитных денежных
средств, имея умысел на использование документов, предоставленных ОСОБА_9 на фамилию ОСОБА_29, с
целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ
АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_29 и присвоения денежных
чем ввела в заблуждение ОСОБА_9 и ОСОБА_29 об истинности своих намерений.
обмана и злоупотребления доверием, составила и оформила фиктивные бланки и
документы: заявление от имени ОСОБА_29 от 23.09.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 5000 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_29; фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_29; фиктивный счет
НОМЕР_55 на имя ОСОБА_29 о приобретении бытовой техники на сумму 5555 гривен,
без ведома самой ОСОБА_29, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного
кода ОСОБА_29 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская
50, где'23 сентября 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_56 о
предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_29 в сумме 5000 гривен,
сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_29 на перечисление кредитных денежных средств в
сумме 5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_22 в ООФ АППБ «Аваль», при
этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_29, подделав её
подпись. Полученные деньги, ОСОБА_1 обратила в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 5000
сентябре месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, ОСОБА_1, давая деньги, сумму которых установить не представилось
возможным, в долг своей знакомойОСОБА_30, потребовала от последней
паспорт и идентификационный код, якобы в залог возврата денег, данных в долгОСОБА_30,
оговорив о возврате данных документов после возврата долга, при этом имея умысел на использование
данных документов с целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на
имяОСОБА_30 и обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_30 об
истинности своих намерений.
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, составила и оформила
фиктивные бланки и документы: заявление от имениОСОБА_30 от 24.09.2003 года о
предоставлении потребительского кредита в сумме 4980 гривен, при этом подделала подписьОСОБА_30;
фиктивную справку о заработной платеОСОБА_30, как работника ЧП ІНФОРМАЦІЯ_9;
фиктивный счетНОМЕР_57
на имяОСОБА_30 о приобретении бытовой техники на сумму 5536 гривен, без ведома самойОСОБА_30, которые вместе с ксерокопиями
паспорта и идентификационного
кодаОСОБА_30 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50.
На основании, предоставленных
ОСОБА_1 фиктивных документов, в отделении банка 24 сентября 2003 года был заключен кредитный
договор НОМЕР_58 о предоставлении потребительского кредита на имяОСОБА_30 в
сумме 4980 гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график погашения
кредита, а также было составлено распоряжение от имениОСОБА_30 на перечисление
кредитных денежных средств в сумме 4980 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1
НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль»,
при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имениОСОБА_30, подделав её подпись. Полученные деньги, ОСОБА_1
обратила в свою пользу, причинив ООФ
АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4980 гривен.
сентябре месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось
возможным, ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны гражданки ОСОБА_9, под
предлогом того, что в магазине ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_1 работает реализатором
несовершеннолетняя дочь ОСОБА_9 и во избежании штрафных санкций по
факту привлечения к труду несовершеннолетних, потребовала от последней паспорт и
идентификационный код кого-то из знакомых ОСОБА_9, которые достигли
совершеннолетия, для временного оформления реализатором у ЧП ОСОБА_1, на что ОСОБА_9
предоставила паспорт на фамилию ОСОБА_31, которая покупала у ОСОБА_9 посуду и оставила в залог
свой паспорт, так как не выплатила всю сумму. ОСОБА_1 оговорила о возврате данных
документов через определенное время, при этом имея умысел на использование
данных документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в
Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного
на имя ОСОБА_31 и обращения его в свою пользу, чем ввела в заблуждение
ОСОБА_9 об истинности
завладеть чужим имуществом, путем обмана, составила и оформила фиктивные бланки и
документы: заявление от имени ОСОБА_31 от
25.09.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 4900 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_31;
фиктивную справку о заработной плате
ОСОБА_31; фиктивный счетНОМЕР_59 на
имя ОСОБА_31 о приобретении бытовой техники на сумму 5490 гривен, без ведома самой ОСОБА_31, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_31 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, где 25 сентября 2003 года был
заключен кредитный договорНОМЕР_60 о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_31 в сумме 4900 гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график
погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_31 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 4900 гривен на расчетный счет ЧП
ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_31, подделав её подпись.
Впоследствии денежные средства были перечислены банком и получены ОСОБА_1,
которая обратила их в свою пользу,
причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4900 гривен.
В сентябре месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1, использовала
ксерокопии паспорта и идентификационного кода гражданки ОСОБА_32 (способ
получения копий паспорта и идентификационного кода ОСОБА_32 установить не
представилось возможным), с целью получения потребительского кредита незаконным
путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль»,
оформленного на имя ОСОБА_32 и обращения его в свою пользу, не ставя в
известность ОСОБА_32 об истинности своих намерений, путем обмана, составила
и оформила фиктивные бланки и документы: заявление от имени ОСОБА_32 от
25.09.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 5000 гривен,
при этом подделала подпись ОСОБА_32; фиктивную справку о заработной
плате ОСОБА_32, как работника ІНФОРМАЦІЯ_14; фиктивный счет НОМЕР_60 на имя ОСОБА_32
о приобретении бытовой техники на сумму 5566 гривен, без ведома самой ОСОБА_32, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_32 предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ
"Аваль", расположенное в
предоставленных ОСОБА_1 фиктивных документов, в отделении банка 25
сентября 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_61 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_32 в сумме 5000 гривен, сроком на 12
месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_32 на перечисление кредитных денежных средств в сумме
5000 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_11 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала
вышеуказанные документы от имени ОСОБА_32,
подделав её подпись. Полученные деньги, ОСОБА_1 обратила в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму
Она же, в сентябре месяце 2003
года, точную дату и время установить не представилось
возможным, зная о финансовых затруднениях своего знакомого ОСОБА_38, предложила свою помощь в оформлении кредита в банке и
попросила у своего знакомого ОСОБА_38 паспорт и идентификационный
код, якобы для помощи в
оформлении кредита в банке на физическое лицо. Через некоторое время ОСОБА_38 предоставил ОСОБА_1 паспорт своего знакомого ОСОБА_33, сообщив, что
ОСОБА_33 согласен на свою фамилию оформить кредит в банке и в последствии, получив кредитные
денежные средства в банке, дать их в долг ОСОБА_38, с последующим возвратом. ОСОБА_1, оговорила дальнейшее предоставление
банковских документов для подписи ОСОБА_33 для получения им же кредитных
денежных средств, при этом имея умысел на использование документов,
предоставленных ОСОБА_38 на фамилию
ОСОБА_33, с целью получения потребительского кредита незаконным путем в Первом
Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_33
и присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждение ОСОБА_38 и ОСОБА_33 об истинности
Она же, путем обмана, предоставила
на подпись ОСОБА_33 заявление от имени ОСОБА_33 от 01.10.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 4080 гривен, кредитный договор НОМЕР_63 о
предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_33 в сумме 4080 гривен, сроком на 12
месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, распоряжение от имени ОСОБА_33
на перечисление кредитных денежных средств в сумме 4080 гривен на расчетный
счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1
составила и оформила фиктивные документы: фиктивную справку о заработной плате ОСОБА_33,
как работника ООО ІНФОРМАЦІЯ_10; фиктивный счетНОМЕР_64 на имя
ОСОБА_33 о приобретении бытовой техники на сумму 4535 гривен, без ведома самого
ОСОБА_33, при этом подделав подпись частного предпринимателя ОСОБА_49 и
поставив его печать, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного
кода ОСОБА_33 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое
отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская
50. Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49,
после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_49,
заверив последнего в правильности и добросовестности своих действий, завладела
кредитными денежными средствами в сумме 4080 гривен и обратила их в свою пользу,
причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на указанную сумму.
В сентябре месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось
ОСОБА_1, зная о финансовых затруднениях своей знакомой ОСОБА_50, предложила
свою помощь в оформлении кредита в банке на физическое лицо и
попросила у своей знакомой ОСОБА_50 паспорт и идентификационный код, якобы для
помощи в оформлении кредита в банке на физическое лицо, на что
ОСОБА_50 предоставила ОСОБА_1 паспорт на свою знакомую ОСОБА_34, при этом
сообщила, что ОСОБА_34 согласна на свою фамилию оформить кредит в банке и впоследствии, получив
кредитные денежные средства в
банке, дать их в долг ОСОБА_50, с последующим возвратом. ОСОБА_1, оговорила дальнейшее предоставление
банковских документов для подписи ОСОБА_34 и получение ею же кредитных денежных
средств, при этом имея умысел на
использование документов, предоставленных ОСОБА_50 на фамилию ОСОБА_34, с целью получения
потребительского кредита незаконным путём
в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_34 и присвоения денежных
средств, чем ввела в заблуждениеОСОБА_50
и ОСОБА_34 об истинности своих намерений.
Продолжая свой преступный умысел,
ОСОБА_1 путем обмана, составила и оформила фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_34
от 03.10.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 4247
гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_34; фиктивную справку о заработной
плате ОСОБА_34, как работника
ООО ІНФОРМАЦІЯ_11; фиктивный счет НОМЕР_65 на имя ОСОБА_34 о приобретении бытовой техники на сумму 4718 гривен, без ведома
самой ОСОБА_34, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_34 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, где 3 октября 2003 года был заключен кредитный
договор НОМЕР_66 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_34 в сумме 4247 гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график
погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_34 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 4247 гривен на расчетный
счет ЧП ОСОБА_1 НОМЕР_22 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_34, подделав её подпись. Полученные деньги,
ОСОБА_1 обратила в свою пользу,
причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4247 гривен.
месяце 2003 года, точную дату и время установить не
возможным, ОСОБА_1, зная о финансовых затруднениях своего знакомого
ОСОБА_38, предложила свою помощь в оформлении ему кредита в банке
идентификационного кода, якобы для помощи в оформлении кредита в банке
лицо. Через некоторое время ОСОБА_38 предоставил
супругиОСОБА_35, при этом сообщил, чтоОСОБА_35. согласна
оформить кредит в банке и впоследствии, получив кредитные денежные
банке, дать их в долг ОСОБА_38, с последующим
оговорила дальнейшее предоставление
банковских документов для подписи
ОСОБА_35 и получение ею же кредитных денежных средств, при этом
на использование документов,
предоставленных ОСОБА_38 на фамилию
ОСОБА_35, с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом
Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имяОСОБА_35 и
присвоения денежных средств, чем ввела в заблуждение ОСОБА_38 иОСОБА_35 об истинности своих намерений.
этого, ОСОБА_1 путем обмана, предоставила на подписьОСОБА_35 заявление
от имениОСОБА_35 от 03.10.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 3950 гривен, кредитный договор НОМЕР_67 о
предоставлении потребительского кредита на имяОСОБА_35 в
3950 гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, распоряжение от
имениОСОБА_35 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 3950
гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при
этом ОСОБА_1 составила и оформила фиктивные документы: фиктивную справку о
заработной платеОСОБА_35, как работника МЧП ІНФОРМАЦІЯ_12; фиктивный счет НОМЕР_68
на имяОСОБА_35 о приобретении бытовой техники на сумму 4388
гривен, без ведома самойОСОБА_35, при этом подделав подпись частного
предпринимателя ОСОБА_49 и поставив его печать, которые вместе с ксерокопиями
паспорта и идентификационного кодаОСОБА_35 предоставила в Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в
г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50. Впоследствии денежные средства были
перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя
доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в правильности и
добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными средствами
обратив их в свою пользу, чем причинила ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 3950
Далее, в сентябре-октябре месяце
2003 года, точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1,
злоупотребляя доверием со стороны гражданки ОСОБА_9, под предлогом того, что в
магазине ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_1 работает реализатором несовершеннолетняя дочь ОСОБА_9 и во
избежании штрафных санкций по факту привлечения к труду несовершеннолетних,
потребовала от последней паспорт и идентификационный код кого-то из знакомых
ОСОБА_9, которые достигли совершеннолетия, для временного оформления
реализатором у ЧП ОСОБА_1. Вскоре ОСОБА_9 предоставила паспорт своей знакомой ОСОБА_36, которая согласилась временно быть оформленной реализатором у ЧП
ОСОБА_1, вместо несовершеннолетней дочери ОСОБА_9. ОСОБА_1 оговорила о
возврате документов через определенное время, при этом имея умысел на
использование документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в
Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на
имя ОСОБА_36 и обращения
его в свою пользу, чем ввела в заблуждение ОСОБА_36 и ОСОБА_9
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, составила и оформила
фиктивные документы: заявление
от 07.10.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 4470
гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_36; фиктивную
справку о заработной плате ОСОБА_36, как работника ІНФОРМАЦІЯ_14;
фиктивный счет НОМЕР_69 на имя ОСОБА_36 о приобретении
бытовой техники на сумму 4970 гривен, без ведома самой ОСОБА_36, при этом подделав подпись частного предпринимателя ОСОБА_49 и поставив
вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_36 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, где 7 октября 2003 года' был заключен кредитный
договорНОМЕР_69 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_36 в сумме 4470
гивен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, а также
было составлено распоряжение
от имени ОСОБА_36 на
перечисление кредитных
денежных средств в сумме 4470 гривен
на расчетный счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в
ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_36, подделав её подпись. Впоследствии денежные средства были
перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя
доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в правильности и
добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными средствами в
сумме 4470 гривен и обратила их в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб
месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось возможным,
ОСОБА_1 узнав от ОСОБА_9 о финансовых затруднениях её знакомой ОСОБА_37, предложила свою помощь в
оформлении кредита в банке на фамилию ОСОБА_37
с предсттавлением документов ОСОБА_37 паспорта и идентификационного кода, якобы для помощи в оформлении кредита в
банке на физическое лицо, на что ОСОБА_9
предоставила ОСОБА_1 паспорт и идентификационный код своей знакомой ОСОБА_37, при этом сообщив, что ОСОБА_37 согласна
на свою фамилию оформить кредит в банке и получить денежные средства. ОСОБА_1,
оговорила дальнейшее предоставление банковских документов для подписи ОСОБА_37
и получение ею же кредитных денежных средств,
при этом имея умысел на использование документов, предоставленных ОСОБА_9 на фамилию ОСОБА_37, с целью получения
потребительского кредита незаконным
путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_37 и присвоения
денежных средств, чем ввела в заблуждение
ОСОБА_9 и ОСОБА_37 об истинности своих намерений.
Далее, ОСОБА_1 путем обмана,
составила и оформила фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_37 от 07.10.2003 года о
предоставлении потребительского кредита в сумме 3640 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_37; подложную справку о заработной плате ОСОБА_37, как работника ЧП ОСОБА_46;
фиктивный счет НОМЕР_70
на имя ОСОБА_37 о приобретении бытовой техники на сумму 4045 гривен, без ведома самой ОСОБА_37, при этом подделав подпись
частного предпринимателя ОСОБА_49 и
поставив его печать, которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_37
предоставила в Первое Белгород-Днестровское
безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский,
предоставленных ОСОБА_1 подложных документов, в отделении банка 07
октября 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_71 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_37 в сумме 3640 гривен, сроком на 12 месяцев,
под 15% годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от
имени ОСОБА_37 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 3640 гривен на
расчетный счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1
подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_37, подделав её подпись.
Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1,
злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_49,
заверив последнего в добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными средствами и обратила их в
свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 3640 гривен.
же, в сентябре-октябре 2003 года, точную дату и время установить не
представилось возможным,
зная о финансовых
затруднениях своего знакомого
ОСОБА_38, предложила ему свою помощь в оформлении кредита в банке, с просьбой
ОСОБА_38 паспорта и идентификационного кода, якобы для оформления
кредита в банке на физическое лицо. ОСОБА_1, оговорила дальнейшее
предоставление банковских документов для подписи ОСОБА_38 и получение им же кредитных денежных средств, при этом имея умысел на
использование документов, предоставленных ОСОБА_38, с целью
получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом
отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_38 и присвоения денежных средств, чем ввела
в заблуждение ОСОБА_38
продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим
имуществом, путем обмана, составила и оформила фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_38
от 10.10.2003 года о
предоставлении потребительского кредита в сумме 4320 гривен, при этом подделала
подпись ОСОБА_38; подложную
справку о заработной плате ОСОБА_38, как работника МЧП
ІНФОРМАЦІЯ_12; фиктивный счетНОМЕР_72 на имя ОСОБА_38 о приобретении бытовой техники на сумму 4800 гривен, без ведома самого ОСОБА_38, при этом подделав подпись частного предпринимателя
ОСОБА_49 и поставив его печать,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_38 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое
"Аваль", расположенное в г.Б-Днестровский, ул. Измаильская 50, где 10 октября 2003 года был заключен кредитный
договор НОМЕР_73 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_38 в сумме 4320
гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, а также
распоряжение от имени ОСОБА_38 на перечисление
кредитных денежных средств в сумме 4320 гривен на расчетный счет ЧП
ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные
документы от имени ОСОБА_38, подделав его
подпись. Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП
ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в
правильности и добросовестности своих
действий, завладела кредитными денежными средствами в сумме 4320 гривен и обратила их в свою пользу, причинив
ООФ АППБ «Аваль» ущерб на указанную сумму.
месяце 2003 года, точную дату и время установить не представилось возможным,
ОСОБА_1 зная о финансовых затруднениях своей знакомой ОСОБА_50,
предложила свою помощь в оформлении ей кредита в банке и попросила у
ОСОБА_50 паспорт и идентификационный код, якобы для оформления кредита в банке на
физическое лицо, на что ОСОБА_50 предоставила ОСОБА_1 паспорт на свою знакомую ОСОБА_39,
при этом сообщила, что ОСОБА_39 согласна на свою фамилию оформить кредит в
банке и получив кредитные
денежные средства дать их в долг ОСОБА_50, с последующим
возвратом. ОСОБА_1, оговорила дальнейшее предоставление банковских документов
для подписи ОСОБА_39 и получение ею же кредитных денежных средств, при этом имея умысел на использование документов,
предоставленных ОСОБА_50 на фамилию
ОСОБА_39, с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении
ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_39 и присвоения денежных средств, чем ввела
в заблуждение ОСОБА_50 и ОСОБА_39
Далее ОСОБА_1 путем обмана и
злоупотребления доверием составила и оформила фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_39 от 10.10.2003 года о
предоставлении потребительского кредита в сумме 4167
гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_39; подложную справку о заработной плате
ОСОБА_39, как работника ООО «ІНФОРМАЦІЯ_11»; фиктивный
счетНОМЕР_74 на имя ОСОБА_39 о приобретении бытовой техники на сумму 4630 гривен, без
ведома самой ОСОБА_39, при этом подделав подпись частного предпринимателя
ОСОБА_49 и поставив его печать,
которые вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_39 предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ «Аваль»,
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50, где 10 октября 2003 года был заключен кредитный
договорНОМЕР_75 о предоставлении
потребительского кредита на имя ОСОБА_39 в сумме 4167 гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график
погашения кредита, а также было составлено
распоряжение от имени ОСОБА_39 на перечисление кредитных денежных средств в
сумме 4167 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала
вышеуказанные документы от имени ОСОБА_39,
подделав её подпись. Денежные средства в сумме 4167 гривен были перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после
чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_49, заверив
последнего в правильности и добросовестности
своих действий, завладела деньгами, обратив их в свою пользу, чем причинила
ООФ АППБ «Аваль» ущерб на указанную сумму.
В октябре месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1, использовала ксерокопии паспорта и
идентификационного кода гражданки ОСОБА_40 (способ получения копий паспорта и идентификационного
кода ОСОБА_40 установить не представилось возможным) с целью получения потребительского кредита
незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль»,
оформленного на имя ОСОБА_40 и обращения его в свою пользу, не ставя в
известность ОСОБА_40 об
истинности своих намерений.
Продолжая свой преступный умысел,
направленный на завладение чужим имуществом, ОСОБА_1 путем обмана, составила и оформила
фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_40 от 10.10.2003 года о
предоставлении потребительского
кредита в сумме 4158 гривен, при этом подделала подпись ОСОБА_40; подложную
справку о заработной плате ОСОБА_40, как
работника ООО ІНФОРМАЦІЯ_11; фиктивный счетНОМЕР_75на имя ОСОБА_40 о приобретении бытовой техники на
сумму 4620 гривен, без ведома самой
ОСОБА_40, при этом подделав подпись частного предпринимателя ОСОБА_49 и поставив его печать, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_40 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ
АППБ «Аваль», расположенное в г.Б-Днестровский,
ул.Измаильская 50, где 10 октября 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_76 о предоставлении потребительского
кредита на имя ОСОБА_40 в сумме 4158
гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график погашения кредита, а
также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_40 на перечисление кредитных
денежных средств в сумме 4158 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени
ОСОБА_40, подделав её подпись.
Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1,
злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_49,
заверив последнего в правильности и добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными
средствами и обратила их в свою пользу, причинив
ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4158 гривен.
Она же, в октябре месяце 2003
года, точную дату и время установить не представилось возможным, использовала ксерокопии паспорта
и идентификационного кода гражданина ОСОБА_41 (способ получения копий паспорта
и идентификационного кода ОСОБА_41 установить не представилось возможным) для
получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_41 и обращения
его в свою пользу, не ставя в известность ОСОБА_41 об истинности своих
целях завладения чужим имуществом, путем обмана, составила и оформила фиктивные
документы: заявление от имени ОСОБА_41 от 10.10.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 4262 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_41; подложную справку о заработной плате ОСОБА_41, как работника ЧП
ІНФОРМАЦІЯ_13; фиктивный счетНОМЕР_77на имя ОСОБА_41 о приобретении
бытовой техники на сумму 4736 гривен, без ведома самого ОСОБА_41, при этом
подделав подпись частного предпринимателя ОСОБА_49 и поставив его печать, которые вместе с ксерокопиями
паспорта и идентификационного кода ОСОБА_41
предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ «Аваль», расположенное в
г.Б-Днестровский, ул.Измаильская 50.
На основании, предоставленных
ОСОБА_1 подложных документов, в отделении банка 10 октября 2003 года был заключен кредитный
договор НОМЕР_78о предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_41
в сумме 4262 гривен, сроком на 12 месяцев, под 15% годовых, график погашения
кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_41 на перечисление
кредитных денежных средств в сумме 4262 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_49
НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные
документы от имени ОСОБА_41, подделав его подпись. Денежные средства были
перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя
доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в правильности и
добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными средствами в
сумме 4262 гривен и обратила их в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на сумму 4262
Далее, в октябре месяце 2003 года,
точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1, зная о финансовых
затруднениях своей знакомой ОСОБА_50, предложила свою помощь в оформлении ей кредита
в банке с просьбой предоставления ОСОБА_50 паспорта и идентификационного кода, якобы для
оформления кредита в банке на физическое лицо, на что ОСОБА_50- предоставила
ОСОБА_1 паспорт на свою знакомую ОСОБА_42, при этом сообщила, что ОСОБА_42
согласна на свою фамилию оформить кредит в банке и впоследствии,
получив кредитные денежные средства в банке, дать их в долг ОСОБА_50, с последующим
возвратом. ОСОБА_1, оговорила дальнейшее предоставление банковских документов для подписи
ОСОБА_42 и получение ею же кредитных денежных средств, при этом имея умысел на
использование документов, предоставленных ОСОБА_50 на фамилию ОСОБА_42, с целью получения
потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом
отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_42 и присвоения
денежных средств, чем ввела в заблуждениеОСОБА_50 и ОСОБА_42 об
истинности своих намерений. При этом, составила и оформила фиктивные документы: заявление
от 15.10.2003 года о предоставлении
кредита в сумме 4410 гривен, подделав подпись ОСОБА_42; подложную справку
о заработной плате ОСОБА_42; фиктивный счет НОМЕР_79 на имя ОСОБА_42
о приобретении бытовой техники на сумму 4900 гривен, без ведома самой ОСОБА_42, подделав
подпись частного предпринимателя ОСОБА_49 и
поставив его печать, которые вместе с ксерокопиями паспорта и
идентификационного кода ОСОБА_42 предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ «Аваль»,
расположенное в г.Б-Днестровский, ул.Измаильская
50, где 15 октября 2003 года был заключен кредитный договорНОМЕР_80 о предоставлении потребительского кредита на имя
ОСОБА_42 в сумме 4410 гривен, сроком
на, 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_42 на
перечисление кредитных денежных средств в сумме 4410 гривен на расчетный
счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_42, подделав её подпись.
Впоследствии денежные средства были
перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя
доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными
средствами в сумме 4410 гривен и обратила их в свою пользу.
же, в октябре месяце 2003 года, точную дату и время установить не
представилось возможным, злоупотребляя
доверием со стороны
ОСОБА_24, под предлогом того, что в магазине
ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_1 работает реализатором несовершеннолетняя внучка ОСОБА_54и во
избежании штрафных санкций по факту привлечения к труду несовершеннолетних,
потребовала от последней паспорт и идентификационный код кого-то из знакомых
ОСОБА_24, которые достигли совершеннолетия, для временного оформления
реализатором у ЧП ОСОБА_1 ОСОБА_54
предоставила паспорт своей знакомой ОСОБА_43, при этом ОСОБА_1 оговорила о возврате данных документов через определенное
время, имея умысел на использование
данных документов с целью получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ
«Аваль», оформленного на имя ОСОБА_43 и обращения его в свою пользу, чем ввела
в заблуждение ОСОБА_54 об истинности своих намерений.
ОСОБА_1, продолжая свой преступный
умысел, направленный на завладение чужим имуществом, путем обмана, составила и оформила
фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_43 от 15.10.2003 года о
предоставлении потребительского кредита в сумме 4680 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_43; подложную справку о заработной плате ОСОБА_43, как работника МП
ІНФОРМАЦІЯ_12; фиктивный счет НОМЕР_81 на имя ОСОБА_43 о приобретении бытовой
техники на сумму 5200 гривен, без ведома самой ОСОБА_43, при этом подделав подпись
частного предпринимателя ОСОБА_49 и поставив его печать, которые вместе с
ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_43 предоставила в Первое
Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ "Аваль",
расположенное в г.Б-Днестровский,
На основании, предоставленных
ОСОБА_1 подложных документов, в отделении банка 15 октября 2003 года был заключен кредитный договор
НОМЕР_82 о предоставлении потребительского кредиті на имя ОСОБА_43 в
сумме 4680 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения
кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_43 на
перечисление кредитных денежных средств в сумме 4680 гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ
АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные
документы от имени ОСОБА_43, подделав её подпись. Денежные средства были
перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя
доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в правильности и
добросовестности своих действий, завладела кредитными денежными средствами в
сумме 4680 гривен и обратила их в свою пользу.
года, точную дату и время установить не представилось возможным,
ОСОБА_1, зная о финансовых затруднениях своей знакомой ОСОБА_9, предложила свою помощь в оформлении
кредита в банке с предоставлением ОСОБА_9
паспорта и идентификационного кода, якобы для помощи в оформлении кредита на физическое лицо, на что ОСОБА_9
согласилась и предоставила ОСОБА_1 паспорт на своего знакомого ОСОБА_44, при
этом сообщила, что ОСОБА_44 согласен на свою фамилию оформить кредит в банке и
впоследствии, получив кредитные денежные средства, дать их в долг ОСОБА_9, с
последующим возвратом. ОСОБА_1 оговорила дальнейшее предоставление банковских документов для подписи ОСОБА_44 и
получение им же кредитных денежных
средств, при этом имея умысел на использование документов, предоставленных ОСОБА_9 на фамилию ОСОБА_44, с
целью получения потребительского
кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя
ОСОБА_44 и присвоения денежных
средств, чем ввела в заблуждение ОСОБА_9 и ОСОБА_44
После этого, ОСОБА_1, путем
обмана, составила и оформила фиктивные документы: заявление от имени ОСОБА_44
от 15.10.2003 года о предоставлении потребительского кредита в сумме 4545 гривен, при этом
подделала подпись ОСОБА_44; подложную справку о заработной плате ОСОБА_44, как работника
ЧП «ІНФОРМАЦІЯ_3»; фиктивный счетНОМЕР_83 на имя ОСОБА_44 о приобретении
бытовой техники на сумму 5050 гривен, без ведома самого ОСОБА_44, подделав
подпись частного предпринимателя ОСОБА_49 и поставив его печать, которые
вместе с ксерокопиями паспорта и идентификационного кода ОСОБА_44 предоставила
в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ «Аваль»,
расположенное в г.Б-Днестровский, ул. Измаильская 50, где 15 октября 2003
года был заключен кредитный договорНОМЕР_84 о предоставлении потребительского
кредита на имя ОСОБА_44 в сумме 4545 гривен, сроком на 12 месяцев, под 29%
годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение
от имени ОСОБА_44 на перечисление кредитных денежных средств в сумме 4545
гривен на расчетный счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ «Аваль», при этом ОСОБА_1
подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_44, подделав его подпись.
Впоследствии денежные средства были перечислены на расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после
злоупотребляя доверием со стороны ОСОБА_49, заверив последнего в добросовестности
своих действий, завладела кредитными денежными средствами в сумме 4545 гривен и
обратила их в свою пользу, причинив ООФ АППБ «Аваль» ущерб на указанную сумму.
В октябре месяце 2003 года, точную
дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_1, использовала ксерокопии паспорта и
идентификационного кода гражданки ОСОБА_45 (способ получения копий паспорта и
идентификационного кода ОСОБА_45 установить не представилось возможным), с целью
получения потребительского кредита незаконным путём в Первом Б-Днестровском
безбалансовом отделении ООФ АППБ «Аваль», оформленного на имя ОСОБА_45 и
обращения его в свою пользу, не ставя в известность ОСОБА_45 об истинности
продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение кредитными
денежными средствами ООФ АППБ «Аваль», путем обмана, составила и оформила
фиктивные документ: заявление от имени ОСОБА_45 от 15.10.2003 года о предоставлении
потребительского кредита в сумме 3780 гривен, при этом подделала подпись
ОСОБА_45; подложную справку о заработной плате ОСОБА_45, как работника МЧП ІНФОРМАЦІЯ_12;
фиктивный счет НОМЕР_85 на имя ОСОБА_45 о
приобретении бытовой техники на сумму 4200 гривен, без ведома самой ОСОБА_45,
подделав подпись частного предпринимателя ОСОБА_49 и поставив его печать, которые вместе с ксерокопиями
паспорта и идентификационного кода ОСОБА_45
предоставила в Первое Белгород-Днестровское безбалансовое отделение ООФ АППБ «Аваль», расположенное в г.Б-Днестровский,
ул.Измаильская 50, на основании
которых 15 октября 2003 года был заключен кредитный договор НОМЕР_86 о
предоставлении потребительского кредита на имя ОСОБА_45 в сумме 3780 гривен,
сроком на 12 месяцев, под 29% годовых, график погашения кредита, а также было составлено распоряжение от имени ОСОБА_45 на
перечисление кредитных денежных средств в сумме 3780 гривен на расчетный
счет ЧП ОСОБА_49 НОМЕР_62 в ООФ АППБ
«Аваль», при этом ОСОБА_1 подписала вышеуказанные документы от имени ОСОБА_45, подделав её подпись.
Денежные средства были перечислены на
расчётный счёт ЧП ОСОБА_49, после чего ОСОБА_1, злоупотребляя доверием со
стороны ОСОБА_49, заверив последнего в правильности своих действий, завладела кредитными денежными средствами в сумме
3780 гривен и обратила их в свою пользу, чем причинила ООФ АППБ «Аваль» ущерб
путём оформления потребительских кредитов незаконным путём на фамилии: ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12,ОСОБА_13, ОСОБА_14,
ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_20, ОСОБА_19,ОСОБА_21,
ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28,
ОСОБА_29,ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32,
ОСОБА_33, ОСОБА_34,ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39,ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43,
ОСОБА_44, ОСОБА_45 завладела денежными
АППБ «Аваль» ущерб в особо крупных размерах.
Подсудимая
ОСОБА_1 не отрицая своей вины, подтвердила сущность инкриминируемого ей обвинения.
Подсудимая ОСОБА_1 согласилась с
тем, чтобы после ее признательных показаний суд ограничился исследованием доказательств,
характеризующих ее личность.
Ей разъяснено, что в данном случае
она лишается права оспаривать в апелляционном
порядке фактические обстоятельства дела.
Анализируя доказательства суд
признал виновной ОСОБА_1 по ст. 190 ч.4 УК Украины, за завладение чужим имуществом
путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах по признаку
повторности; по ст.364 ч.2 УК Украины -за злоупотребление служебным положением вопреки
интересам службы, повлекшие тяжкие последствия; по ст.366 ч.2 УК Украины - за
служебный подлог, повлекший тяжкие последствия; по ст.358
подделку документов и их использование,
совершенное повторно; по ст.209 ч. 1 УК Украины - за
легализацию денежных средств, приобретенных
заведомо преступным путем.
наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных
преступлений, личность подсудимой, ее положительную характеристику, чистосердечное
признание своей вины, а также неоднократность совершенных преступлений в корыстных целях, что
ущерб не возмещен и полагает, что ее перевоспитание возможно только а изоляции
подлежит удовлетворению в сумме 316916 гривен. Иск в сумме 4885
гривен следует оставить без рассмотрения для предъявления в гражданском судопроизводстве.
Руководствуясь ст.323-324 УПК
Украины, суд -
виновной ОСОБА_1 по ст.190 ч.4, 364 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2,209 ч. 1 УК Украины и
назначить наказание:
УК Украины - 5 лет лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ей имущества;
-по ст.364 4.2 УКУхраины - 5 лет
лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года:
-по ст.366 ч,2 УК Украины - 4 года
лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на два года:
-по ст.358 4.2 УК Украины - 2 года лишения свободы;
УК Украины - 3 года лишения свободы, с конфискацией имущества добытого преступным путем.
со ст. 70 УК Украины по совокупности совершенных преступлений по ст.190 ч.4. 364
ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, "209 ч.1 УК Украины путем поглощения менее
строгого наказания более строгим окончательную меру наказания ОСОБА_1 назначить
5 лет лишения свободы с конфискацией принадлежащего ей имущества и с
лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года.
ОСОБА_1 оставить подписку о невыезде до вступления приговора в
законную силу, исчисляя срок отбытия наказания с момента исполнения приговора.
ОСОБА_1 з пользу Белгород-Днестровского ООФ
иск в сумме 4885 гривен оставить без рассмотрения.
Приговор может быть обжалован з 15 дневный срок в Одесский апелляционный -
суд