Справа № 524/7066/13-к
Провадження № 1-кс/524/777/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2013 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Кривич Ж.О., за участю старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Хлистуна В.В. про тимчасовий доступ до документів і речей та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 0000908 від 03.07.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Хлистун В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів і речей та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 0000908 від 03.07.2013 року, яке погоджене прокурором прокуратури м. Кременчука Куценком І.В.

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 03.07.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати працівникам.

Так, 14 червня 2013 року державним інспектором праці Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області проведено перевірку стану дотримання вимог законодавства про працю у ТОВ «Кременчукзовнішторг» (акт від 14.06.2013 року № 16-03-38/85), якою встановлено наступне: на посаду директора з 12.11.1999 року призначена ОСОБА_4 (наказ від 12.11.1999 року № 1); спискова чисельність працівників 5 осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заробітна плата працівникам не виплачувалася в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року. Заборгованість з виплати заробітної плати згідно кредитового сальдо по рахунку 661 головної книги, станом на 01.06.2013 року, складає 35 505 грн.

Для подальшої перевірки щодо руху грошових коштів по банківським рахункам та цільового використання коштів ТОВ «Кременчукзовнішторг», на даний час постала необхідність у доступі та вилученні документів на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ «Кременчукзовнішторг», що були відкриті у ПАТ «ПФБ»: № 1 (російський рубль) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (долар США) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (Євро) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (українська гривня) відкритий 31.10.2008 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з грудня 2012 року по травень 2013 року (включно), які зберігаються у ПАТ «ПФБ» (юридична адреса: 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б, факс (0536) 798522).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що є підстави вважати, що вказані речі, а саме документи щодо руху грошових коштів по банківським рахункам та цільового використання коштів ТОВ «Кременчукзовнішторг», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати розпорядження на доступ до речей, а саме - документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Кременчукзовнішторг» ЄРДПОУ 30661566, що були відкриті у ПАТ «ПФБ» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б, факс (0536) 798522) № 1 (російський рубль) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (долар США) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (Євро) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (українська гривня) відкритий 31.10.2008 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року (включно).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Хлистуна В.В. про тимчасовий доступ до документів і речей та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 0000908 від 03.07.2013 року - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ «ПФБ» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б, факс (0536) 798522) надати старшому слідчому СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Хлистуну В.В. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ТОВ «Кременчукзовнішторг» ЄРДПОУ 30661566, що були відкриті у ПАТ «ПФБ» (юридична адреса: Україна, індекс 39600, м. Кременчук, квартал 278, буд. 22 Б, факс (0536) 798522) № 1 (російський рубль) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (долар США) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (Євро) відкритий 31.10.2008 року, № 1 (українська гривня) відкритий 31.10.2008 року, відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року (включно)- з подальшою можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 26 серпня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з

положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя