Справа № 640/3190/13-к
н/п 1-кс/640/1354/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під»їзд, робочий телефон 7000470) по кримінальному провадженню № 0000184 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

22.02.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області юристом 3 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення оригіналів документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку 4032 валюта українська гривня, за період з 01.02.2010 по теперішній час, із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, призначень платежів, дати і часу проведення операцій, в електронному вигляді та на паперових носіях, картки зі зразком підпису ОСОБА_3: картки зі зразком його підпису як СПДФО, заяви ОСОБА_3 про відкриття в ПАТ «ОТП Банк» рахунку, договору ОСОБА_3 з ПАТ «ОТП Банк» про відкриття рахунку, заяви ОСОБА_3 до ПАТ «ОТП Банк» про видачу чекової книжки, які перебувають у володінні ПАТ «ОТП Банк» за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Слідчий зазначає, що 31.01.2013 до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, звернувся в.о. Голови Правління АТ «Золоті ворота» ОСОБА_4 із заявою про те, що ОСОБА_3, підробивши та надавши у січні 2008 року до АКБ «Золоті Ворота» по пр.Леніна, 36 у м.Харкові довідку про суму свого доходу як директора ТОВ «Престижімпортс» за липень-грудень 2007 року, уклав з указаним банком 28.01.2008 договір №43 про надання споживчого кредиту, після чого, шляхом обману та зловживанням довірою, продовжуючи щорічно надавати до АКБ «Золоті ворота» такі ж підроблені довідки, заволодів в період з 21.01.2008 по 05.09.2011 коштами у сумі 247 783 грн., які були йому надані АКБ «Золоті Ворота» відповідно до умов договору. Також встановлено, що 25.01.2008 між АКБ «Золоті Ворота» код банку 351931 та ОСОБА_3 укладено договір №43 про надання споживчого кредиту у формі кредитної лінії (відновлюваної), згідно якого, останньому надано кредит у сумі 50 000 долларів США на строк, з урахуванням подальшої пролонгації, до 05.09.2011. Після закінчення строку дії договору, ОСОБА_3 кредитні кошти банку не повернув, у звязку із чим АКБ «Золоті ворота» спричинено збитки на суму 247 783 гривні.

З метою укладення та пролонгації вищевказаного договору №43, на протязі 2008-2011 р.р. до АКБ «Золоті Ворота» надані довідки ТОВ «Престижімпортс» про доходи ОСОБА_3 як директора вищевказаного підприємства.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрований в якості субєкта підприємницької діяльності фізичної особи (далі СПДФО) та для обслуговування своєї підприємницької діяльності відкрив 16.11.2011 в АТ «ОТП-Банк» МФО 300528 рахунок №4032 валюта українська гривня. З метою проведення дослідження всіх обставин, використання відомостей в банківських документах, як доказів при проведені перевірки походження коштів, які зараховані на рахунки ОСОБА_3 необхідно вилучити документи, що мають відомості про ці факти.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 01 лютого 2012 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «ОТП Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ «ОТП Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах внесених відомостей до ЄРДР, а саме з 21.01.2008 року по 05.09.2011 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000184 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме - інформації, що становить банківську таємницю задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, що знаходяться в ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська,43 а саме - інформації про рух грошових коштів по рахунку 4032 валюта українська гривня, за період з 01.02.2010 по 05.09.2011 року, із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, дати і часу проведення операцій (в електронному вигляді та на паперових носіях), картки зі зразком підпису ОСОБА_3: картки зі зразком його підпису як СПДФО, заяви ОСОБА_3 про відкриття в ПАТ «ОТП Банк» рахунку, договору ОСОБА_3 з ПАТ «ОТП Банк» про відкриття рахунку, заяви ОСОБА_3 до ПАТ «ОТП Банк» про видачу чекової книжки.

Зобовязати ПАТ «ОТП Банк» МФО 300528, за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43 надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме - інформації про рух грошових коштів по рахунку 4032 валюта українська гривня, за період з 01.02.2010 по 05.09.2011 року, із зазначенням контрагентів з їх повними реквізитами та реквізитами банку одержувача, і призначень платежів, дати і часу проведення операцій (в електронному вигляді та на паперових носіях), картки зі зразком підпису ОСОБА_3: картки зі зразком його підпису як СПДФО, заяви ОСОБА_3 про відкриття в ПАТ «ОТП Банк» рахунку, договору ОСОБА_3 з ПАТ «ОТП Банк» про відкриття рахунку, заяви ОСОБА_3 до ПАТ «ОТП Банк» про видачу чекової книжки.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.03.2013 року.

Розяснити ПАТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.