Справа № 592/233/13- к
Провадження № 1-кс/592/75/13

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

10 січня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м Суми ОСОБА_1 за участю ст. слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.12.2012 року за ознаками ч.5 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2012 старшим слідчим СВ СМУ УМВС України в Сумській області Новик О.В. внесено до ЄРДР кримінальне провадження № 0000149 з правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 191 КК України.

Своє клопотання, погоджене з прокурором м. Суми, про тимчасовий доступ до документів слідчий обґрунтовує тим, що посадові особи ТОВ Інженерно-Технічний Центр "Сумиавтогаз" шляхом підроблення документів про здійснення фінансово-господарської діяльності, протягом 2012 року здійснили оформлення фіктивних угод, після чого вступивши у злочинну змову з працівниками ДПІ у м. Суми у період з вересня по листопад 2012 року подали документи на відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 36 млн. грн. В подальшому працівники податкової інспекції підготувавши висновок по перевірці документів, направили його до Державного казначейства України для нарахування відшкодування податку на додану вартість ТОВ Інженерно-Технічний Центр "Сумиавтогаз".

Згідно висновку ДПІ в м. Сумах від 26.10.2012 р. № НОМЕР_1, ТОВ «Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз»підлягає відшкодуванню з бюджету 35 млн. грн.

Під час проведення досудового слідства встановлено, що грошові кошти в сумі 35 млн. грн. з рахунку платника № 348 ТОВ «Інженерно-Технічний Центр «Сумиавтогаз» перераховані на рахунок № 681 ПП «КЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС»31.10.2012 року.

Для повного, обєктивного та всебічного досудового слідства по кримінальній справі, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: до роздруківки руху коштів по рахунку № 681 ПП «КЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС»з розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2012 р. по 09.01.2013 р. ; юридичної справи на відкриття рахунку ПП «КЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС»№ 681 в АТ «БАНК «ТАВРИКА»у м. Києві.

Так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів і про доступ до яких розглядається клопотання, вважаю за необхідне у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України розглянути це клопотання без виклику і у відсутності органу, у володінні якого знаходяться ці документи.

Вважаю, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів можливість використання відомостей як доказів , що містяться у зазначених документах. Тому клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Новик О.В. тимчасовий доступ до наступних документів : роздруківки руху коштів по рахунку ПП «КЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС»№ 681 і відкритого в АТ «БАНК «ТАВРИКА» /МФО 300788 , м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94/, з розшифровкою контрагентів за період з 01.10.2012 р. по 09.01.2013 р. ; юридичної справи на відкриття рахунку № 681 ПП «КЮЕРІЯ ВАЙЕЛЕС», з можливістю їх вилучення .

Розяснити уповноваженому представнику АТ «БАНК ТАВРИКА», що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко