СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/75/14
ун. № 759/315/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000257 від 21.08.2013 року, порушеному за ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
13.01.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до юридичної справи та оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 року по 30.06.2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення фінансово-господарських операцій з приводу придбання товарів, робіт (послуг) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) занизили податкове зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 844 952 грн., що в свою чергу призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах та що підтверджується актом документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.08.2013 року № 59/26-57-22-03-07/34484803, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відомості по службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться в документах, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку слідчого, отримання доступу до документів доведуть причетність конкретних осіб до скоєння правопорушення.

В судовому засіданні слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000257 від 21.08.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2011 року по 30.06.2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення фінансово-господарських операцій занизили податкове зобов`язання з податку на додану вартість в сумі 844 952,00 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. Відомості по службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містяться в документах, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вимог про здійснення виїмки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога жодним чином не обґрунтована.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині здійснення виїмки документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5