Лебединський районний суд Сумської області
Справа № 1810/1525/12
Номер провадження 4/1810/29/12
ПОСТАНОВА

03 травня 2012 року м.Лебедин

Суддя Лебединського районного суду Сумської області Бакланов Р. В.

розглянувши подання про проведення обшуку по кримінальній справі № 12800020, -

ВСТАНОВИВ:

3 травня 2012 до Лебединського районного суду надійшло подання старшого слідчого прокуратури Лебединського району Сумській області ОСОБА_1, про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

Під час розгляду подання було встановлено, що заступником прокурора Сумської області 8 лютого 2012 року була порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ТОВ АФ Ополонівська , що виразилось у несплаті до місцевого бюджету податку з доходів фізичних осіб в сумі 323 тис. 771 грн. і спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам територіальної громади Лебединського району, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчим у поданні зазначено, що під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні позапланової перевірки, в ході якої потрібно дослідити правильність обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб ТОВ АФ Ополонівськаз 1. 02. 08 по 23. 09. 10, а також рух коштів в ТОВ АФ Ополонівська.

Для проведення позапланової перевірки, всебічного, повного, обєктивного розслідування даної кримінальної справи необхідні документи про рух коштів на банківських рахунках ТОВ АФ Ополонівськата обсяг оборотів на таких рахунках.

Так як під час розслідування були одержані точні дані про те, що відомості (документи) про рух коштів та довідки про загальну суму оборотів за певний період на рахунках № НОМЕР_1, № 260461672, № 260431673 ТОВ АФ Ополонівська() знаходяться в АТ ОСОБА_2 АВАЛЬМ. СУМИ, що розташоване в м. Суми, площа Незалежності, 1 і які мають значення у справі, за погодженням прокурора Лебединського району слідчий звернулася з даним поданням до Лебединського районного суду про проведення виїмки вказаних документів, що становлять банківську таємницю в АТ ОСОБА_2 АВАЛЬМ. СУМИ

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи приймаючи до уваги те, що мотиви, наведені старшим слідчим в поданні, знайшли своє підтвердження, що в розпорядженні слідчого є дані про те, що відомості (документи) про рух коштів та довідки про загальну суму оборотів за певний період на рахунках № НОМЕР_1, № 260461672, № 260431673 ТОВ АФ Ополонівська() знаходяться в АТ ОСОБА_2 АВАЛЬМ. СУМИ, що розташоване в м. Суми, площа Незалежності, 1 і для повного, обєктивного розслідування даної кримінальної справи необхідні документи про рух коштів на банківських рахунках та обсяг оборотів на таких рахунках, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 178 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, які містять повну інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1, № 260461672, № 260431673 ТОВ АФ Ополонівська() за період з моменту відкриття до цього часу з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, а також документів, які містять інформацію про загальну суму оборотів на зазначених рахунках протягом вказаного періоду, які на даний момент знаходяться у АТ ОСОБА_2 АВАЛЬМ. СУМИ, що розташоване в м. Суми, площа Незалежності, 1 .

Дана постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_3