Справа № 639/1024/15-к
1-кс/639/202/15
УХВАЛА
іменем України
9 лютого 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000040 від 19.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, старшим слідчим в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 та погоджене з прокурором відділу 07/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В клопотанні вказано, що слідчим відділом Управління МВС України на Південній залізниці здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000040, внесеного 19.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території залізничного вокзалу Харків-Пасажирський, розташованому за адресою: м.Харків, пл. Привокзальна,1 в комерційних закладах громадського харчування, розташованих на цокольному поверсі вокзалу, здійснюється незаконна реалізація підакцизної продукції (алкогольних напоїв).

Допитаний 19.06.2014 в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що 06.06.2014 знаходячись на Південному вокзалі м.Харкова в магазині «У Галини», розташованому у цокольного поверсі вокзалу, він придбав за 60 гривень НБУ дві пляшки горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, на яких були наклеєні марки акцизного збору, в дійсності яких у нього виник сумнів. За даним фактом він звернувся з заявою до правоохоронних органів та надав пляшку горілки «Краля Пшенична» ємкістю 0,5 літрів, яку він 06.06.2014 придбав в магазині «У Галини».

По матеріалам кримінального провадження призначено судово-криміналістичну експертизу, згідно висновку якої встановлено, що «Марка акцизного збору з серійним номером 20 АААД 239495 03/14 9,898 грн., яка наклеєна на пляшку горілки «Краля Пшенична», виготовлена із використанням форм плоского офсетного, високого та струмінно-крапельним способом друку. Надана марка акцизного збору не відповідає аналогічним маркам акцизного збору які знаходяться в офіційному обігу».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_6 являється директором ПП «У Галини», яка займається реалізацією підакцизної продукції (алкогольних напоїв) з марками акцизного збору, які не відповідають аналогічним маркам акцизного збору, які знаходяться в офіційному обігу.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВДСБЕЗ УМВС України на Південній залізниці підполковника міліції ОСОБА_7 від 18.07.2014, встановлено, що алкогольну продукцію в тому числі горілку «Краля пшенична» до торговельних об`єктів ПП «У Галини» на залізничний вокзал ст.Харків - Пасажирський постачають ОСОБА_8 , 1988 р.н. та ОСОБА_9 1986 р.н. на автомобілі білого кольору марки «Mersedes-Benz Sprinter»(Мерседес Бенц Спринтер) ДНЗ НОМЕР_1 .

Так відповідно до ухвали слідчого судді Апеляційного суду Харківської області від 11.08.2014 року проведено негласну слідчу (розшукову) дію зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, в ході якої встановлено, що дійсно ОСОБА_8 , 1988 р.н. та ОСОБА_9 1986 р.н. на автомобілі марки «Mersedes-Benz» здійснюють розвезення алкогольної продукції по торгівельним об`єктам м. Харкова та Харківської області. Алкогольну продукцію вони отримують від представника фірми ТОВ «Ортан» на території ХМК, де ТОВ «Ортан» орендує приміщення під склади.

Відповідно даним з автоматизованого обліку служби інформаційного забезпечення УДАІ ГУМВС України в Харківській області «Mersedes-Benz Sprinter» (Мерседес Бенц Спринтер), ДНЗ НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_10 .

В ході проведення обшуку автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter» (Мерседес Бенц Спринтер), ДНЗ НОМЕР_1 , проведеного 05.02.2015 року, яким керував ОСОБА_11 , виявлено та вилучено наступні документи:

- маршрутний лист №ТР-0001587 від 05.02.2015 року із зазначенням контрагентів, яким планується поставка алкогольної продукції 05.02.2015 року та їх адреса на 2 арк.;

- видаткову накладну №ГР-000000 від 05.02.2015 року на алкогольну продукцію, яка має в графі постачальник Філія «Алкотрейд-Гермес» ТОВ «ОРТАН» та на якій міститься відбиток печатки ТОВ «Ортан» на 2 арк;

- товарно-транспортну накладну на переміщення алкогольних напоїв від 05.02.2015 року та на якій міститься відбиток печатки ТОВ «Ортан» на 1 арк;

- видаткову накладну №ТР-0169541 від 05.02.2015 року на 1 арк., яка складена завідуючою складом ОСОБА_12 , на якій мається відмітка про отримання зазначеного в ній товару, а саме: горілки ТМ «Краля Пшенична» 0,5 л. у кількості 20 пляшок та горілки ТМ «Краля Пшенична» 0,25 л. - 10 пляшок на суму 490 грн.;

- видаткову накладну №ТР-0169542 від 05.02.2015 року на 1 арк., на якій мається відмітка про отримання зазначеного в ній товару, а саме: коньяк України ординарний «Потьомкін Таврійський» 3 зірки 0,2 л.- 2 пляшки, коньяк України ординарний «Потьомкін Таврійський» 3 зірки 0,5 л. 2 пляшки та шампанське Радянське Преміум біле напівсолодке, 0,75 л. 4 пляшки на суму 258 грн.64 коп.;

- видаткову накладну №ТР-0169534 від 05.02.2015 року на 1 арк., на якій мається відмітка про отримання зазначеного в ній товару, а саме горілки «Западенська» 0,7 л. №3 (орел) 3 пляшки, горілка «Западеньска» 0,7 л. (декор матова) 2 пляшки та горілка Западеньска ТМ «Бандерівська» «Вірш» 0,5 л. №8, 5 пляшок на суму 505 грн.27 коп.;

· видаткову накладну №ТР-0169468 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169535 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169530 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-000260 від 05.02.2015 року на 2 арк
· Товарно-транспортну накладна від. 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169520 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169522 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169523 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169489 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169488 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169487 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169456 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169539 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169482 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169483 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0000256 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· товарно-транспортну накладну від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169469 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169470 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169544 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169543 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169545 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169526 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169524 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169547 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169546 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169490 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169491 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169493 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169492 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169496 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0000259 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169456 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· товарно-транспортна накладна від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169494 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169540 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169538 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169479 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169486 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169485 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169457 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169475 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169474 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169473 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169472 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169471 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169526 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169536 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169537 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0169533 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· видаткову накладну №ТР-0000252 від 05.02.2015 року на 2 арк;
· товарно-транспортна накладна №ГР-0000252 від 05.02.2015 року на 2 арк.
У всіх зазначених видаткових накладних вказаний товар, який необхідно відвантажити та отримати грошові кошти від його реалізації, які відповідно до ст.98 ч.1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження.

Під час обшуку було проведено обшук експедитора ОСОБА_9 в ході якого виявлено грошові засоби в сумі 1254 грн., які як свідчить з видаткових накладних №ТР-0169541 від 05.02.2015, №ТР-0169542 від 05.02.2015, №ТР-0169534 отримані від відпуску алкогольної продукції, зазначеної в указаних видаткових накладних, контрагентам. Під час проведення обшуку водія ОСОБА_11 було виявлено посвідчення водія на його ім`я серія НОМЕР_2 , видане 12.06.2001 року, перепустка на ТОВ «ХМК» №26 на ім`я ОСОБА_11 , видане 06.01.2015 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , видане 16.07.2013 року на автомобіль DAIMLER-BENZ 308D на ім`я ОСОБА_10 , державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , та ключ до транспортного засобу.

Крім цього, виявлено та вилучено договір №Л-1 від 14.01.2014 року укладений між ОСОБА_13 та ТОВ «ОРТАН» та договір №Л-14 від 27.06.2014 року на 1 арк. та додаткова угода до нього на 1 арк, який укладено між ОСОБА_14 та ТОВ «ОРТАН», предметом яких є надання послуг пов`язаних з поставкою та обробкою вантажу (експедування вантажу). Вказані договори свідчать про прямі взаємовідносини з ТОВ «ОРТАН». Також виявлено поліс №АІ №5326506 від 28.01.2015 року на транспортний засіб «Mersedes-Benz» ДНЗ « НОМЕР_1 » виданий на ім`я ОСОБА_10 на 1 арк., талон страховки АІ /5326506 на 1 арк.

При проведенні обшуку вантажного відділення вказаного раніше автомобіля було виявлено такі пляшки з акцизними марками на таку алкогольну продукцію:

- горілка ТМ «Краля Пшенична» 0,5 л.- 420 шт., 0,25 л. 325 шт., горілка ТМ «Краля пшенична з перцем» 0,5 л.- 28 шт., горілка ТМ «Вільна Класична» 0,5 л. 34 шт., «Вільна на молоці» 0,5 л. 32 шт., «Вільна з перцем» 0,5 л. 5 шт., горілка «Западеньска: (медвідь)» 0,5 л. 4 шт., (орел) 0,5 л. -4 шт., (олень) 0,5 л. 4 шт., (орел) 0,25 л. 8 шт., горілка «Белоруская» 0,1л. 56 шт., 0,2л. 23 шт., 0,5 л. 3 шт., Вермут «Букет Молдавії»: білий десертний 0,75 л. 1 шт., червоний десертний 0,75 л. 1 шт., вермут з коньяком «Любий край»: смородина 0,5 л. 4 шт., журавлина 0,5 л. 2 шт., горобина 0,5 л. 2 шт., абрикос 0,5 л. 6 шт., апельсин 0,5 л. 6 шт., ананас 0,5 л. 2 шт., коньяк «Айпетрі 3 зірки» 0,5 л. 2 шт., шампанське : «ASTI» 0,7 л. 43 шт., «FRAKALINO» 0,7 л. 12 шт., «BOSKO» 0,7 л. 6шт., радянське 0,7 л. 5 шт., горілка «Bag in Box» 10 л. 3 шт., горілка «Хлібний дар» 0,5 л. 10 шт., горілка «Хортиця срібна» 0,2 л. 5 шт., горілка «Хортиця класична» 0,5 л. 3 шт., «Хортиця срібна» 1л. 1 шт., горілка «Істина прозора» 0,25 л. 5 шт., 0,5 л. 2 шт., 0,7 л. 1 шт., горілка «Джерельна ТМ Мороша» 0,2 л. 5 шт., 0,5 л. 5 шт., 0,7 л. 2 шт., горілка «Хортиця срібна» 0,37 л. 3 шт. бальзам «Знахарський» 0,5 л. 7 шт., вино «Страдіварі»: кагор 0,75 л. 1 шт., шардоне 0,75 л. -1 шт., мускат 0,75 л. 1 шт., гранат 0, 75 л. 1 шт., вино «Charton» біле сухе 0,75 л. -1 шт., біле полу солодке 0, 75 л. -1 шт., червоне сухе 0,75 л. -1 шт., червоне полу солодке 0,75 л. -1 шт., вино «Шахдар» напівсолодке 0,75 л. 3 шт., вино «Шираз» 0,75 л. 3 шт., Пртвейн (тетропак) 1 л. 7 шт., червоне (тетропак) 1л. 22 шт., вино «Ізабела рожеве» (те тропак) 1л.-2 шт., вино Тамянка (те тропак) 1л. 2 шт., вино Мускат (те тропак) 1л. 2 шт., вино «Сонце в бокалі» (те тропак) 1л.- 2 шт., вино «Севенйон» (те тропак) 1л. 2 шт., вино «Кагор» (те тропак) 1 л. 5 шт., вино «Кабарне» (те тропак) 1л. 1 шт., горілка «Козацька рада» 0,5 л.- 1 шт., коньяк «Потьомкін» : кераміка 0,5 л. 1 шт., в тубусі 0,5 л. 1 шт., преміям 3 зірки 0,5 л. 9 шт., 5 зірок 0,5л. 1 шт., 3 зірки 0, 25л. 30 шт., преміям 5 зірок 0,5 л. 5 шт. 3 зірки 0,1 л. 17 шт., 4 зірки 0,5 л. 3 шт., 5 зірок 0,2 л. 18 шт.

За таких обставин є підстави вважати, що фактично особи філії «Алкотрейд Гермес» ТОВ «ОРТАН» причетні до вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Так, в ході обшуку, вилучено вказаний транспортний засіб «Mersedes-Benz Sprinter» (Мерседес Бенц Спринтер), ДНЗ НОМЕР_1 , разом з ключем до нього вилучені разом зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 , виданим 16.07.2013. Таким чином, що відповідно до ст.167 ч.2 п.1 КПК України його використано як засіб вчинення злочину і він зберіг на собі сліди злочину. Завантажена в нього алкогольна продукція відповідно до ст.167 ч.2 п.3, ст.98 ч.1 КПК України є предметом кримінального правопорушення, та отримані від реалізації 05.02.2015 року алкогольної продукції грошові засоби в сумі 1254 грн., які відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, що свідчить про необхідність накладення на них арешту. Власником транспортного засобу марки «Mersedes-Benz Sprinter» (Мерседес Бенц Спринтер), державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 є ОСОБА_10 .

Для підтвердження факту використання підроблених марок акцизного збору на виявленій алкогольній продукції в вищевказаному автомобілі, необхідно проведення відповідних експертиз.

Крім цього позбавити можливості ТОВ «Ортан» використовувати вищевказаний автомобіль в своїй злочинній діяльності, відчужувати вилучену алкогольну продукцію до завершення проведення експертиз, оскільки їх незастосування може призвести до зникнення автомобіля, втрати або пошкодження вилученої алкогольної продукції, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та необхідність відмови в його задоволенні.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що речі, вилучені в ході обшуку, не відповідають критеріям, зазначеним у п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що відносно них є достатні підстави вважати, що вони здобуті злочинним шляхом, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку автомобіля «Mersedes-Benz Sprinter» (Мерседес Бенц Спринтер), ДНЗ НОМЕР_1 , проведеного 05.02.2015 року відмовити.

Вилучене майно негайно повернути власнику.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1