ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9162/15-к
провадження № 1-кс/201/5818/2015
УХВАЛА
04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
04 червня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом СЧ УМВС України на Придніпровській залізниці проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062, розпочатому 16.04.2015 за фактом внесення посадовими особами ТОВ «Ражий» завідомо неправдивих відомостей про об`єми наданих послуг до актів-прийняття здачі (надання послуг) за договором № ПР/НО 13129/НЮ від 01.04.2013, укладеним з ДП «Придніпровська залізниця», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2013 року між ТОВ «Ражий» () та ДП «Придніпровська залізниця» () укладено договір № ПР/НО13129/НЮ (надалі Договір) про надання послуг з: охорони вантажів у рухомому складі, що має зупинки на станції Синельникове-1; охорони вантажів у рухомому складі, що прямує через станцію Синельникове-1; охорони майна, що знаходиться на території, в межах станції Синельникове-1 (від вхідного до вихідного сигналу); надання послуг з забезпечення перепускного режиму в парках станції Синельникове-1.

Термін дії договору по 31.12.2013.

Пунктом 1.2 Договору передбачено, що охорона вантажів, майна та рухомого складу, забезпечення перепускного режиму забезпечується 6 цілодобовими парними постами для охорони об`єктів.

Пунктом 3.1.1. Договору встановлено, що види, способи і час несення сторожової служби, дислокації постів і маршрутів охорони встановлюються Виконавцем за узгодженням із Замовником і відображаються в «Інструкції з охорони об`єкту». «Інструкція з охорони об`єкту» узгоджується і підписується Сторонами протягом одного дня з дати підписання Договору.

Пунктом 3.1.2 Договору передбачено застосування ТОВ «Ражий», при виконанні своїх обов`язків, цілодобових постів на яких охорона здійснюється 24 години на добу, силами двох охоронників у режимі з 08 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв. та з 20 год. 00 хв. до 08 год. 00 хв., у кількості 6 парних постів.

Згідно калькуляції ціни послуг (додаток № 1 до Договору) розраховано нормативну чисельність охоронників для забезпечення діяльності 1 цілодобового поста у кількості - 4,87 осіб.

Тобто, для належного виконання умов Договору ТОВ «Ражий» мало забезпечити безперервне, цілодобове перебування на станції Синельникове-1 п`ятнадцяти власних охоронців.

Однак, з інформації ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області та УПФУ в АНД районі м. Дніпропетровська встановлено, що у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 на підприємстві ТОВ «Ражий» було офіційно працевлаштовано від 2 до 5 осіб.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Ражий» вносили завідомо недостовірні відомості до актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за договором № ПР/НО 13129/НЮ від 01.04.2013, про об`єми наданих послуг з охорони 6-ти цілодобових постів на станції Синельникове-1 за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад та грудень 2013, оскільки Товариство не мало у своєму штаті кількості робітників достатньої для виконання такого об`єму послуг.

Також, в ході досудового розслідування було опитано директора ТОВ «Ражий» ОСОБА_3 . З наданих ОСОБА_3 пояснень вбачається, що він не володіє в повній мірі інформацією про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Ражий» за період 2013-2015 р.р.

При цьому, у серпні 2014, у зв`язку з оголошенням призову за мобілізацією, ОСОБА_3 був призваний на службу до Збройних сил України, і до теперішнього часу виконує військовий обов`язок у Військовій частині № НОМЕР_1 , що розташована по вул. Чичерина, 43 в м. Дніпропетровську на посаді начальника штабу 4-го стрілецького батальйону та має військове звання майор, інших працівників на підприємстві не має, але незважаючи на це, ТОВ «Ражий» продовжує здійснювати фінансово-господарську діяльність, про що свідчать податкові звіти підприємства.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Ражий» здійснюється по за межами правового поля.

В ході проведення досудового розслідування 21.04.2015 оперативному підрозділу, а саме: ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці було надано доручення на встановлення фактичних та можливих місць здійснення діяльності ТОВ «Ражий» ().

За результатами виконання доручення оперативним підрозділом, а саме ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці було встановлено, що за даними податкової звітності ТОВ «Ражий» () здійснює платежі на користь ПАТ «Фарлеп-Інвест» за надання телекомунікаційних послуг. Телекомунікаційні послуги надаються ПАТ «Фарлеп-Інвест» для ТОВ «Ражий» () за адресою м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 21 оф. 201.

У зв`язку з чим, можливо вважати, що вказаною адресою знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ражий» ().

За таких обставин, єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом, для законного отримання доступу до носіїв інформації, забезпечення її схоронності та подальшого використання в якості доказів у кримінальному провадженні є проведення обшуку за можливим місцезнаходженням ТОВ «Ражий» (), а саме за адресою: за адресою м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 21 оф. 201, з метою відшукання предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Ражий» () та ДП «Придніпровська залізниця» () за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі; первинних документів інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у ТОВ «Ражий» () за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ТОВ «Ражий» (); інших документів, в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі; документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ «Ражий» () та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обов`язки їх службових осіб; носів інформації, в тому числі електронні, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші; штампів, печаток, факсиміле ТОВ «Ражий» (), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності); грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідування встановлено, що нерухоме майно розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 21, є комплексом будівель і споруд, який згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно належить ТОВ «ІКАР-КР» ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Ражий» () та інших суб`єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 21, офіс. 201, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000062, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Ражий» () та інших суб`єктів господарювання, розташованих за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 21, офіс. 201, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, а саме:

- первинних документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Ражий» () та ДП «Придніпровська залізниця» () за період з 01.01.2013 по теперішній час включно, а саме: договори (угоди, контракти), специфікації, калькуляції, ліцензії, сертифікати якостей, податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, первинної бухгалтерської документації та регістрів бухгалтерського обліку, калькуляцій щодо формування вартості виробів, товарів, послуг, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів з проведення розрахунків за проведені фінансово-господарські операції в готівковій та безготівковій формі;

- інших документів ТОВ «Ражий» (), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- первинних документів та документів бухгалтерського обліку, що відображають фінансово-господарську діяльність інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), що зберігаються у ТОВ «Ражий» () за усним, письмовим дорученням, проханням інших осіб та не відносяться до діяльності ТОВ «Ражий» (), в тому числі документів податкової та іншої звітності, які в обов`язковому порядку надаються до державних органів та установ для визначення бази та об`єкта оподаткування, а також свідчать про фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі;

- документів, що свідчать про державну реєстрацію ТОВ «Ражий» () та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), документів які визначають посадові обов`язки їх службових осіб;

- носів інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про вчинені фінансово-господарські взаємовідносини, фактично проведені фінансово-господарські взаємовідносини, розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі ТОВ «Ражий» () та інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності), такі як флеш-карти пам`яті, жорсткі диски та інші;

- штампів, печаток, факсиміле ТОВ «Ражий» (), а також штампів, печаток, факсиміле інших суб`єктів господарювання (підприємницької діяльності);

- грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1