Дата документу 04.07.2014

Справа № 334/6333/14-к
Провадження № 1-кс/334/1060/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014р. слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_4 ,., винесене у кримінальному провадженні №0000285 від 16.06.2014 р., за ознаками ч. 3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000285 від 16.06.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 червня 2014 року до ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся менеджер Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з заявою про те, що 29 травня 2014 року у денний час, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись в м. Запоріжжя, шляхом шахрайства, заволоділи належними Компанії грошовими коштами на суму 304 500 гривень.
Досудовим слідством встановлено, що 21 травня 2014 року між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Компанія) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір поставки №21/05/14-5 олії соняшникової нерафінованої 1 гатунку. Згідно із вказаним договором автотранспорт Компанії повинен був прибути на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для завантаження олії соняшникової нерафінованої 1 гатунку. Після завантаження олії, Компанія повинна була перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого рахунку № НОМЕР_3 відкритого у Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 304 500 гривень, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинен був перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого автотранспорт Компанії з відвантаженною олією повинен був попрямувати до пункту призначення. На виконання умов вказаного договору 29.05.2014 року автотранспорт Компанії прибув на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де у цистерну вказанного транспорту було завантажено олію соняшникову 1 гатунку у кількості приблизно 30 т. Після завантаження, в той же день, Компанія зі свого рахунку відкритого у Южному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий у Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало грошові кошти у сумі 304 500 гривень. Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умови договору не виконало, та грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не перерахувало, в результаті чого 30.05.2014 року з автотранспорту Компанії вказана соняшникова олія була вивантажена.
Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: журналів реєстрації договорів з наданням завірених копій договорів; договору поставки укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21/05/14-5 від 21.05.2014 року, з додатковими угодами, рахунками-фактур, специфікаціями, додатками до нього, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами; договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатковими угодами, рахунками-фактур, додатками до них, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами за 2014 рік; реєстр виданих та отриманих податкових накладних з наданням податкових накладних за 2014 рік, банківських виписок за 2014 рік; а також завірених копій статуту, реєстраційних документів, ліцензій, штатного розкладу на 2014 рік, наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків) за 2014 рік; документів, які містять зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за період 2014 року, у кількості не менше 15 документів.
Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000285 від 16.06.2014 р. задовольнити.
Надати, старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме:
- журналів реєстрації договорів з наданням завірених копій договорів;
- договору поставки укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №21/05/14-5 від 21.05.2014 року, з додатковими угодами, рахунками-фактур, специфікаціями, додатками до нього, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами;
- договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з додатковими угодами, рахунками-фактур, додатками до них, актами виконаних робіт, накладними, платіжними документами за 2014 рік;
- реєстр виданих та отриманих податкових накладних з наданням податкових накладних за 2014 рік, банківських виписок за 2014 рік;
- завірених копій статуту, реєстраційних документів, ліцензій, штатного розкладу на 2014 рік, наказів про призначення директора, головного бухгалтера, їх посадових інструкцій (функціональних обов`язків) за 2014 рік;
- документів, які містять зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 за період 2014 року, у кількості не менше 15 документів.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04.08.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1