Справа № 750/463/15-к
Провадження № 1-кс/750/139/15
У Х В А Л А
21 січня 2015 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005777 від 22.10.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

20.01.2015 року слідчий Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором Прокуратури м. Чернігова ОСОБА_4 ), в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: завірених копій справи, що стосуються власника картки № НОМЕР_1 ; довідку про рух коштів на картці № НОМЕР_1 за період з 18.09.2014 до 27.09.2014; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_1 за період з 18.09.2014 до 27.09.2014; завірених копій справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_2 EASYPAYINTERNET; довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); завірених копій документів з інформацією на кого зареєстрований даний рахунок; завірених копій документів з інформацією хто поповнював грошовими коштами рахунок НОМЕР_3 ; завірених копій документів з інформацією про місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; завірених копій документів з інформацією про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 , які містяться у володінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (головний офіс: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_4 ; Чернігівське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів вказаних відомостей у кримінальному провадженні при встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, просить надати такий дозвіл.

Як вбачається з наданих матеріалів, слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0005777 від 22.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України, в ході якого допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 котра показала, що у власності її чоловіка знаходиться банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , котру він надав їй у тимчасове користування. 25.09.2014 року, як показала потерпіла, вона купувала продукти харчування та знімала гроші з картки на власні потреби, але на картці залишалось близько 1300 гривень. В подальшому, зі слів потерпілої, ввечері 25.09.2014 року, їй зателефонував чоловік та повідомив, що отримав смс-повідомлення про здійснення ряду фінансових операцій з вказаної карткою, і залишок на рахунку 37,54 грн., де могли подітися грошові кошти з банківської картки потерпілій невідомо, а тому, враховуючи, що надання такого доступу необхідне для використання як доказів вказаних відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, які містять інформацію, відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, перебувають у володінні ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, можуть бути використані як докази та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_4 ; Чернігівське відділення ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 ) надати слідчому Слідчого відділу Чернігівського міського відділу УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: завірених копій справи, що стосуються власника картки № НОМЕР_1 ; довідку про рух коштів на картці № НОМЕР_1 за період з 18.09.2014 до 27.09.2014; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_1 за період з 18.09.2014 до 27.09.2014; завірених копій справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_2 EASYPAYINTERNET; довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); завірених копій документів з інформацією на кого зареєстрований даний рахунок; завірених копій документів з інформацією хто поповнював грошовими коштами рахунок НОМЕР_3 ; завірених копій документів з інформацією про місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; завірених копій документів з інформацією про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 21.02.2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1