У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.06.2015 Справа №607/10790/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001445 від 02 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в листопаді 2014 року представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали у Тернопільському міськрайонному суді завідомо підроблені додаткову угоду №1 від 02 лютого 2009 року та додаткову угоду № 2 від 03 лютого 2009 року до кредитного договору № 0 від 25 червня 2007 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25 червня 2007 року між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено договір про надання споживчого кредиту та заставу транспортного засобу № НОМЕР_1 . Згідно умов даного договору банк надав позичальнику кредитні кошти в сумі 30000 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом в розмірі 12,7% річних протягом перших 30 календарних днів з кінцевим терміном повернення до 24 червня 2011 року. Для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором між сторонами укладений договір застави транспортного засобу автомобіля «Богдан А0902», 2007 року випуску, реєстраційний № НОМЕР_2 . Відповідно до п. 6.2 кредитного договору ОСОБА_6 скористався своїм правом на дострокове погашення кредиту, внісши в березні 2011 року 12648,34 доларів США в рахунок погашення боргу.
Таким чином, ОСОБА_6 виконано взяті на себе зобов`язання в повному обсязі, про що свідчить повідомлення відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 565 від 29 березня 2011 року, в якому начальник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від імені ТУ ЗРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 зняти заборону на відчуження автомобіля марки «Богдан», А0920, 2007 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_6 у зв`язку з виконанням зобов`язання перед банком. Заборгованість по кредиту та відсотках відсутня.
Проте, в листопаді 2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з позовом до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором. У судових засіданнях представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було представлено додаткові угоди № 1 щодо зміни умов кредитного договору при реструктуризації від 02 лютого 2009 року та № 2 до кредитного договору № від 03 лютого 2009 року щодо зміни схеми погашення кредиту, які ОСОБА_6 не укладав, на копіях зазначених документів, які надав суду представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не його підпис.
Враховуючи наведене та те, що оригінали документів кредитного договору (кредитної справи) № 0 від 25 червня 2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , а також до договору застави, додаткових угод та інших документів, що підтверджують видачу та повернення кредитних коштів, які зберігаються у Тернопільському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові оперативного працівника, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 до оригіналів документів кредитного договору (кредитної справи) № 0 від 25 червня 2007 року, укладеного між АКІБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 та ОСОБА_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , а також до договору застави, додаткових угод та інших документів, що підтверджують видачу та повернення кредитних коштів, які зберігаються у Тернопільському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1