У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/1735/13

ун. № 759/16715/13-к

24 жовтня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря Левко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Замятіна А.В, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000078 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Замятіна А.В, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000078 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в АТ "БМ Банк" (МФО 380913) м. Київ, бульв. Шевченко, 37/122, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Союзінтертрейд» (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №45 (код валюти 978), №45 (код валюти 980), №45 (код валюти 840);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №45 (код валюти 978), №45 (код валюти 980), №45 (код валюти 840), які належить ТОВ «Союзінтертрейд» () з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Союзінтертрейд» ()відкрито рахунки №45 (код валюти 978), №45 (код валюти 980), №45 (код валюти 840);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Союзінтертрейд» () працівниками АТ "БМ Банк" (МФО 380913);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Союзінтертрейд» () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "БМ Банк" (МФО 380913) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Союзінтертрейд» ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №45 (код валюти 978), №45 (код валюти 980), №45 (код валюти 840), з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №45 (код валюти 978), №45 (код валюти 980), №45 (код валюти 840) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки.

Клопотання слідчий просив задовольнити з мотивів викладених в клопотанні.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не з'явилась, причин неявки суду не повідомила, про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, особа повідомлена. А тому суд вважає, за можливе розглянути дане клопотання за її відсутності, оскільки у відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням, слідчим не доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належними доказами не доведено, що вказані рахунки, які відкриті в АТ «БМ Банк» належать саме ТОВ «Союзінтертрейд».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва майора податкової міліції Замятіна А.В, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А.. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000078 від 06.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник