26 лютого 2014 року
Справа № 203/1263/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

26 лютого 2014 року прокурор прокуратури звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що в період часу з 24.12.2013 року по 26.12.2013 року ОСОБА_4 , працюючи на посаді менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), будучи матеріально відповідальною особою, отримав в невстановленому місці на поставлений товар гроші в сумі 34,5 тис. грн. від Голови профспілкового комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які в касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернув (ЖЄО № 818 від 25.01.2014 року).
При проведенні досудового розслідування було допитано представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - начальника служби економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який показав, що на підставі заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнього з 01.11.2013 року було прийнято на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду менеджера з регіонального розвитку. При цьому він був під підпис ознайомлений зі своїми посадовими обов`язками і з ним був підписаний договір про його повну матеріальну відповідальність.
Наприкінці грудня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) була укладена усна домовленість про поставку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кондитерської продукції на суму 35 851,00 гривень. Поставкою товару займався грузоперевізник «Міст Експрес», а отримувати товар і передавати його на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з отриманням від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за товар, повинен був займатися ОСОБА_4 . За вказаною домовленості на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано передоплату в сумі 1500,00 гривень.
Так, за номерами декларацій № 018-0050211 від 19.12.2013 року та № 018- 0050242 від 24.12.2013 року з м. Рівне до м. Дніпропетровська послугами вантажоперевезень «Міст Експрес» ОСОБА_4 , як регіональному представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був доставлений товар, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кондитерські вироби за видатковими накладними № ПМ- 0110614 від 18.12.2013 року на суму 26 875,50 гривень, № ПМ- 0110717 від 19.12.2013 року на суму 1479,00 гривень, та № ПМ- 0111959 від 23.12.2013 року на суму 7 497,00 гривень, тобто на загальну суму 35 851,50 гривень.
При цьому, товар за декларацією № 018-0050211 від 19.12.2013 року і відповідно, видатковими накладними № ПМ- 0110614 від 18.12.2013 року на суму 26 875,50 гривень, № ПМ- 0110717 від 19.12.2013 року на суму 1 479,00 гривень, був отриманий ОСОБА_4 23.12.2013 року , а товар за декларацією № 018-0050242 від до24.12.2013 року і, відповідно, видаткової накладної № ПМ- 0111959 від 23.12.2013 на суму 7 497,00 гривень, був отриманий ОСОБА_4 26.12.2013 року.
Після цього, ОСОБА_4 отриманий товар привіз до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , де зазначений товар був отриманий Головою профспілкового комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а ОСОБА_5 , в свою чергу, передав ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 34 351,50 гривень, за відрахуванням 1 500,00 гривень передоплати. ОСОБА_4 повинен був перерахувати ці кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, ОСОБА_4 вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не переказав, іншим шляхом їх також не повернув.
Вищевказані покази ОСОБА_6 підтверджуються деклараціями JN2 018-0050211 від 19.12.2013 року та № 018-0050242 від 24.12.2013 року; видатковими накладними № ПМ- 0110614 від 18.12.2013 року на суму 26 875,50 гривень, № ПМ- 0110717 від 19.12.2013 року на суму 1 479,00 гривень, та № ПМ- 0111959 від 23.12.2013 року на суму 7 497,00 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 ) та Первинної профспілкової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_4 ), а саме документів щодо вищевказаної угоди про поставку у період з 24.12.2013 року по 31.12.2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кондитерської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 35 851,00 гривень, в тому числі документів на підтвердження отримання Головою профспілкового комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 або іншим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме кондитерських виробів за видатковими накладними № ПМ- 0110614 від 18.12.2013 року на суму 26 875,50 гривень, № ПМ- 0110717 від 19.12.2013 року на суму 1 479,00 гривень, та № ПМ- 0111959 від 23.12.2013 року на суму 7 497,00 гривень, а також щодо отримання регіональним представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 грошових коштів за вказаний товар.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Первинної профспілкової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.01.2014 року за №0000224.
Так, за змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід надати тимчасовий доступ документів щодо угоди про поставку у період з 24.12.2013 року по 31.12.2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кондитерської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 35 851,00 гривень, в тому числі документів на підтвердження отримання Головою профспілкового комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 або іншим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Первинної профспілкової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшою можливістю вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такий захід відповідає об`єктивній необхідності досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо угоди про поставку у період з 24.12.2013 року по 31.12.2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кондитерської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 35 851,00 гривень, в тому числі документів на підтвердження отримання Головою профспілкового комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 або іншим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: кондитерських виробів за видатковими накладними № ПМ- 0110614 від 18.12.2013 року на суму 26 875,50 гривень, № ПМ- 0110717 від 19.12.2013 року на суму 1 479,00 гривень, та № ПМ- 0111959 від 23.12.2013 року на суму 7 497,00 гривень, а також щодо отримання регіональним представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 грошових коштів за вказаний товар, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_3 ) та Первинної профспілкової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_4 ), з подальшою можливістю вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1