Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2875/15-к
У Х В А Л А

2 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,винесеного у кримінальному провадженні № 0000122 від 18.09.2014 про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язаннявідносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сімферополь, українця, громадянина України, не працюючого, освіта середня, не одруженого, проживаючого в АДРЕСА_1 , раніше судимого у 2012 році Соснівським районним судом м. Черкаси за ст. 15 ч. 1 ст. 205 КК України, вчиненні злочинів передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив :

Старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,в провадженні якої знаходиться кримінальне провадження за погодженням з прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 , вказуючи, що він, будучи особою без визначеного роду занять, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в кінці 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «Уніон Сталь» на ім`я ОСОБА_8 , не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Уніон Сталь» перереєстровано 13.01.2014 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , директором якого являвся ОСОБА_8 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_6 , якого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 600 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім`я ОСОБА_8 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_6 і ОСОБА_7 13.01.2014 на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду в сумі 1000 грн. перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Уніон Сталь» на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи підроблений паспорта громадянина України за серією НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_6 , який останньому надав ОСОБА_7 .

На початку січня 2014 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава» в м. Черкаси, ОСОБА_4 , будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім`я ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_6 , який підписав від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_8 документи, а саме: три протоколи зборів засновників ТОВ «Уніон Сталь», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Уніон Сталь» та зміни до статуту ТОВ «Уніон Сталь», які надав йому особисто для підпису, а ОСОБА_7 був присутнім.

На початку лютого 2014 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яка розташована на розі вулиць Смілянська Хрещатик м. Черкаси, де ОСОБА_6 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Уніон Сталь» ОСОБА_8 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «А-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Уніон Сталь».

Так, ОСОБА_4 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_6 10.02.2014 року направились в приміщення відділення ПАТ «А-Банк», що розташоване на перехрестя вул. Гоголя Шевченка в м. Черкаси, де ОСОБА_6 , діючи від імені директора підприємства ТОВ «Уніон Сталь» відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 і 13.02.2014 року відкрив рахунок № НОМЕР_6 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточними рахунками підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що ОСОБА_6 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде наказав останньому в той же день після відкриття розрахункових рахунків передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Уніон Сталь», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, він, повторно, умисно, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в середині квітня 2013 року знаходячись поблизу ТЦ «Любава», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Шевченка, 208/1 домовились придбати і в подальшому перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ «ВіалМаркетингг Груп» ЄРДПОУ (36779811) на ім`я ОСОБА_8 , не маючи на меті здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку.

Згідно реєстраційним документам суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал Маркетинг Груп» перереєстровано 05.05.2014 року, за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , директором якого являвся ОСОБА_8 і документи від імені директора підприємства підписував ОСОБА_6 , якого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 залучили до вчинення злочину, сплативши останньому грошову винагороду вартістю 800 грн. за те, що перереєструє підприємство на ім`я ОСОБА_8 та ставитиме підписи в документах від імені директора підприємства - ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_4 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 і 05.05.2014 року на території Черкаської області, точне місце в ході досудового слідства не встановлено, за грошову винагороду перереєстрував юридичну особу - ТОВ «Віал Маркетинг Груп» на ім`я ОСОБА_8 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України за серією НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , де в паспорт вклеєно фотокартку ОСОБА_6 , який останньому надав ОСОБА_7 .

На початку травня 2014 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, будучи обізнаним про те, що підприємство реєструється на ім`я ОСОБА_8 , з метою прикриття незаконної діяльності, за вказівкою ОСОБА_7 та його, надав вказівку ОСОБА_6 підписати від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_8 документи, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Віал Маркетинг Груп», договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Віал Маркетинг Груп» та зміни до статуту ТОВ «Віал Маркетинг Груп», які надав йому особисто для підпису, а ОСОБА_7 був присутнім.

26.05.2014 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , за вказівкою ОСОБА_7 , відвідали приміщення нотаріальної контори, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_6 власноручно заповнив від імені директора ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_8 офіційний документ, а саме бланк картку ПАТ «КБ «Хрещатик-Банк» зі зразками підписів і видбитка печатки, де поставив в них підписи і печатку ТОВ «Віал Маркетинг груп».

Крім того, ОСОБА_4 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 26.05.2014 року разом з ОСОБА_6 направився в приміщення відділення ПАТ «КБ «Хрещатик - Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, де ОСОБА_6 , діючи від імені директора підприємства ТОВ «ВіалМакетинг Груп» ОСОБА_8 відкрив поточний рахунок на юридичну особу за № НОМЕР_7 та картковий рахунок за № НОМЕР_8 і 26.06.2014 року відкрив депозитний рахунок за № НОМЕР_9 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , знаючи про недостовірність інформації відображеної у статутних документах та зайняття посади директора, не маючи наміру здійснення підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій, діючи згідно наказами ОСОБА_7 19.05.2014 року разом з ОСОБА_6 направився в приміщення відділення ПАТ «А - Банк», що розташоване на перехресті вул. Шевченка Гоголя в м. Черкаси, де ОСОБА_6 діючи від імені директора підприємства ТОВ «Віал Маркетинг Груп» ОСОБА_8 відкрив розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в національній валюті України, що дозволило останнім отримати доступ до розпорядження поточним рахунком підприємства і використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4 , будучи обізнаним, що ОСОБА_6 здійснювати фінансово господарську діяльність не буде, наказав останньому, в той же день після відкриття розрахункових рахунків, передати всі установчі документи на підприємство ТОВ «Віал Маркетинг Груп», печатку підприємства та підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_8 ОСОБА_7 , який таким чином отримав доступ до розрахункових рахунків підприємства, що в подальшому дозволило використовувати юридичну особу для прикриття незаконної діяльності.

27 березня 2015 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

Заслухавши в судовому засіданні думку прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити, враховуючи думку підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України - може переховуватись від органів досудового розслідування та незаконно впливати на свідків.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 у вигляді особистого зобов`язання є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам з його боку переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків, в інший спосіб перешкоджати кримінальному провадженню, знищити документи та інші докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Таким чином, суд вважає, що органом досудового розслідування наведені, у відповідності до ст.177 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу. При цьому, суд звертає увагу на те, що в наданих суду матеріалах є вагомі підстави підозрювати останнього у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та підтверджуються наданими до клопотання доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 178, 183, 184, 194 КПК України, суд, -

ухвалив:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язок прибувати до слідчого СУ УМВС України в Черкаській області за першою вимогою, не відлучатися із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Копію ухвали вручити підозрюваному, направити слідчому в провадженні якого знаходиться справа, прокурору для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя: ОСОБА_1