Справа № 219/7729/2013-к
У Х В А Л А

05 вересня 2013 року м. Артемівськ

Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Решетняк І.В., при секретарі Дубаніній О.В., за участю: слідчого - Гончарова С.В., прокурора - Овчаренко О.Ф., власника майна - ОСОБА_1., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Артемівського мiськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого, погоджене з старшим прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування 30.11.2012 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 за фактом надання підроблених офіційних документів, з внесеними до них неправдивими відомостями відносно особистих доходів позичальника на ТОВ "Компанія "УкрБуд" 13 вересня 2007 року т.в.о. директора ТОВ "Компанія "УкрБуд" ОСОБА_1. за попередньою змовою групою осіб, спільно та узгоджено з головним бухгалтером вказаного підприємства Сердюк М.В., з метою отримання кредиту, до відділення № 1 у місті Артемівську ЗАТ "Донгорбанк".

За згаданими відомостями 19.10.2007 року на підставі наданих підроблених документів, між ЗАТ "Донгорбанк" та ОСОБА_1. був укладений кредитний договір НД-130 від 19.10.2007 року, та останньому надано кредит у розмірі 1400000 гривен України. Крім того, 31.03.2008 року, названі особи, з метою збільшення суми кредиту, діючи повторно, знову надали до вказаного банківського відділення, підроблені документи відносно особистих доходів позичальника. На підставі наданих документів, сума наданого ОСОБА_1. кредиту була збільшена на 3980000 гривен України.

В клопотанні слідчого зазначається, що 13 вересня 2007 року т.в.о. директора ТОВ "Компанія "УкрБуд" ОСОБА_1. з відповідними документами звернувся до 1 відділення ЗАТ "Донгорбанк" в м. Артемівську з заявою на отримання кредиту у розмірі 1400000 грн. За наслідками розгляду наданих документів 17 вересня 2007 року кредитним комітетом прийняте рішення про надання ОСОБА_1. кредиту у розмірі 1400000 грн, який був отриманий 19 жовтня 2007 року. У подальшому 31 серпня 2008 року ОСОБА_1. знову звернувся до 1 відділення ЗАТ "Донгорбанк" в м. Артемівську с заявою про збільшення суми кредиту на 3980000 грн, надавши документи які підтверджували його доходи. 8 квітня 2008 року на засіданні кредитного комітету було прийняте рішення про надання кредиту у розмірі 3980000 грн, який був наданий 9 квітня 2008 року.

Після отримання кредиту в період часу з 20 листопада 2007 року по 24 вересня 2008 року ОСОБА_1. здійснив ряд платежів в рахунок погашення основної суми кредиту та процентів, а у подальшому припинив виплати по кредиту.

Таким чином внаслідок своїх злочинних дій ОСОБА_1. ЗАТ "Донгорбанк", а подальшому його правонаступнику ПАТ "ПУМБ" була спричинена шкода у розмірі 5047901,20 гривень.

В якості підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна нежитлової адміністративної будівлі загальною площею 2583,44 кв.м., розташованої за адресою АДРЕСА_1, загальною вартістю 4 973 668,00 грн. у клопотанні слідчого наведено те, що санкцією ч. 2 ст. 222 КК України передбачене покарання у вигляді штрафу на користь державі у розмірі від 3000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 000 грн. до 170 000 грн.

Вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав клопотання слідчого про арешт майна, володільця, який підтвердив, що майно, про арешт якого клопоче слідчий, належить йому та який не заперечував щодо арешту вказаного майна, підтвердивши обставини отримання кредиту, вказані у клопотанні слідчого про арешт майна, дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно громадянина ОСОБА_1, подане в межах кримінального провадження № 0000195 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на забезпечення цивільного позову.

Керуючись ст.ст.7,9,16,22,170-175,309,310,395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого, погоджене зі старшим прокурором Артемівської міжрайонної прокуратури, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000195 задовольнити повністю.

Арештувати на час кримінального провадження № 0000195 п'ятиповерхову нежитлову адміністративну будівлю загальною площею 2583,44 кв.м. розташовану за адресою АДРЕСА_1, загальною вартістю 4 973 668,00 грн., власником якої є ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копії даної ухвали негайно видати слідчому Гончарову В.Г., прокурору Овчаренко О.Ф., володільцю майна - ОСОБА_1.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Головуючий суддя І.В.Решетняк