Справа № 4 - 37/2011р.
П О С Т А Н О В А

Іменем України

11 лютого 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П., за участю прокурора Таран Л.В., старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ВАТ „УІФК-Агро () та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2, м. Київ, МФО 300506, -

В С Т А Н О В И В :

10 лютого 2011 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро () та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2, м. Київ, МФО 300506, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 01-6871, порушена за фактом ухилення службовими особами ВАТ „УІФК-Агро () від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ВАТ „УІФК-Агро (, юридична адреса: Київська область, Баришівський район, с. Коржі, вул. Промислова, 40/1), діючи в порушення вимог п. 6 ч. 2 ст. 17, ч.ч.6, 12 ст. 20 Закону України „Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування № 1058 від 09.07.2003 з метою ухилення від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у період з вересня 2008 року по грудень 2010 року, підтвердивши зобовязання по сплаті страхових внесків розрахунками суми страхових внесків ВАТ „УІФК-Агро за період з вересня 2008 року по грудень 2010 року, поданими до управління Пенсійного фонду України у Київській області в сумі 2 495 323, 12 грн., незважаючи на те, що страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків не пізніше, ніж через 20 календарних днів з дня закінчення звітного періоду, спрямовували грошові кошти, що перебували та надходили на розрахункові рахунки товариства на господарські потреби підприємства, а не на своєчасне та повне погашення погашення нарахованих страхових внесків до Пенсійного фонду України у Київській області за вказаних період в сумі 2 495 323, 12 грн., що підтверджується листом головного управління Пенсійного фонду України у Київській області № 585/02 від 27.01.2011 року.

В результаті умисних дій службові особи ВАТ „УІФК-Агро ухилились від сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів на загальну суму 2 495 323, 12 грн., що є особливо великим розміром.

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки ВАТ „УІФК-Агро, подальшого їх використання, а також підтвердження наявності коштів для сплати підприємством страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що у ПАТ „Перший ОСОБА_2, м. Київ, МФО 300506, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунках, відкритих ВАТ „УІФК-Агро, а також відомості про осіб, які відкривали рахунки в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро () та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2, м. Київ, МФО 300506.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро () та проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2 МФО 300506, м. Київ, пр-т Московський, 6 - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ВАТ „УІФК-Агро () та надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у ПАТ „Перший ОСОБА_2 МФО 300506, м. Київ, пр-т Московський, 6, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунках №№ 7693, 3057,

7693, 3057, 3057, 3057, 3057, 3057, 3057, 7693, 7693, 3057, відкритих ВАТ „УІФК-Агро (), за період з 01.09.2008 року по 08.02.2011 року з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ „УІФК-Агро та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ВАТ „УІФК-Агро, їх коди ЄДРПОУ.

2. Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ВАТ „УІФК-Агро (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ВАТ „УІФК-Агро до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3. Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначених рахунках за період з 01.09.2008 року по 08.02.2011 року.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами у ПАТ „Перший ОСОБА_2 МФО 300506, м. Київ, і оскарженню не підлягає.

Суддя: М.П.Шевчук