н/п 1-кс/640/8374/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2013 р.
Київський районний суд м. Харкова у
складі:

слідчого судді -
Садовського К.С.,

при секретарі -
Смирновій Т.Д.,

за участю слідчого -
Тимченко О.О.,

власника майна -
ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в
залі судових засідань у приміщенні
суду в м. Харкові клопотання старшого
слідчого відділу кримінальних
розслідувань слідчого управління
фінансових розслідувань ГУ Міндоходів
у Харківській області капітана
податкової міліції Підмогильного С.С.
по кримінальному провадженню №
0000262 від « 11» червня 2013 року за
ознаками складу злочину, передбаченого
ч.1 ст. 203-2 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13 грудня 2013 р. до Київського районного
суду м. Харкова надійшло клопотання
старшого слідчого відділу
кримінальних розслідувань слідчого
управління фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Харківській області
капітана податкової міліції
Підмогильного С.С., погоджене з
прокурором відділу прокуратури
Харківської області юристом 2 класу
Євтушенко А.С., по кримінальному
провадженню № 0000262 від « 11»
червня 2013 року про накладення арешту на
наступне майно, яке було вилучене в
період з 20 год. 25 хв. 12 грудня 2013 року по
00 год. 35 хв. 13 грудня 2013 року в ході
проведення обшуку в покерному клубі
«Піраміда», який розташований на 1-му
поверсі приміщення розташованому за
адресою - АДРЕСА_1, та які належать ТОВ
«Електронні платіжні системи» (код
35521389) в особі директора ОСОБА_4 та
засновника ОСОБА_5, а саме: грошові
кошти в сумі 16 637 (шістнадцять тисяч
шістсот тридцять сім) гривень 00 коп.;
гральні столи в кількості 4 штуки,
відеорекодер «Ahua Technology»; гральні карти
в кількості 11 колод, гральні автомати:
«Admiral»-«Multi Gaminator 42» в кількості 2 штуки
«Richeliew», в кількості 3 штуки, «Fruit Cocktail» в
кількості 1 штука, «Slote Game» в кількості 1
штука, «Сrazy Monkey» в кількості 1 штука,
«Lucky Haunter» в кількості 1 штука гральні
фішки: номіналом 500 фіолетово-білого
кольору в кількості 11 штук, номіналом 50
фіолетово-білого кольору в кількості
штук 169, номіналом 100 чорно-білого
кольору в кількості 202 штуки, номіналом
25 салатно-жовтого кольору в кількості
148 штук, номіналом 1 бірюзово-білого
кольору в кількості 241 штука, номіналом
5 червоно-жовтого кольору в кількості 264
штуки, номіналом 5000 малиново-білого
кольору в кількості 56 штук, номіналом
5000 біло-рожевого кольору в кількості 78
штук, номіналом 100 чорно-жовтого
кольору в кількості 171 штука, номіналом
1000 біло-жовтого кольору в кількості 235
штук, номіналом 500 синьо-білого кольору
в кількості 84 штуки, номіналом 25
зелено-білого кольору в кількості 200
штук, номіналом 5000 жовто-блакитного
кольору в кількості 20 штук, номіналом 500
синьо-рожевого кольору в кількості 50
штук, номіналом 10 000 біло-помаранчевого
кольору в кількості 25 штук, номіналом
1000 жовто-червоного кольору в кількості
30 штук, без номіналу різнокольорові в
кількості 29 штук, зошит
різнокольоровий з надписом «Cottedge»;
зошит зеленого кольору, зошит
біло-оливкового кольору, чорнові
записи на 185 арк.; флеш-карта Good Drive;
системний блок без назви чорного
кольору в кількості 1 штука.

В обґрунтування клопотання слідчий
зазначає, що Слідчим відділу
кримінальних розслідувань слідчого
управлінням фінансових розслідувань
ГУ Міндоходів у Харківській області
проводиться досудове розслідування у
кримінальному провадженні, внесеному
до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 0000262 від « 11»
червня 2013 року.

В ході його проведення встановлено, що
на 1-му поверсі приміщення
розташованому за адресою - АДРЕСА_1,
службові особи громадської
організації «Харківський клуб
спортивного покеру та спортивних ігор -
Сет» (), здійснюють
заборонену діяльність, а саме -
діяльність з організації та проведення
азартних ігор, що суперечить вимогам
Закону України «Про заборону грального
бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.09.

Відповідно до рапорту старшого
оперуповноваженого з ОВС відділу ОВЕЗ
ОУ ГУ Міндоходів у Харківській області
Кононенка Ю.Ю., який на виконання
доручення по кримінальному
провадженню № 0000262 від « 11» червня
2013 року встановив, що в покерному клубі
«Піраміда», який розташований на 1-му
поверсі приміщення розташованому за
адресою - АДРЕСА_1, службові особи
громадської організації «Харківський
клуб спортивного покеру та спортивних
ігор - Сет» () здійснюють
незаконну господарську діяльність
(зайняття гральним бізнесом).

Допитаний гр. ОСОБА_7, повідомив що
01.11.2013 року в покерному клубі
«Піраміда», який розташований на 1-му
поверсі приміщення розташованому за
адресою - АДРЕСА_1, здійснював гру в
покер (техаський холдем - різновид
карткового покеру). При цьому гра
відбувалася таким чином: за гральними
столами всього їх в залі було 5-ть, де
знаходилось дев'ять осіб, які
попередньо отримали фішки, в тому числі
і він дав дилеру який знаходився в
приміщенні грошові кошти в сумі 200 грн.,
які він обміняв на гральні фішки, з
різним номіналом. Після цього за
гральним столом круп'є прийняв ставки
(фішки) та почав роздачу гральних карт,
за результатами гри ОСОБА_7 виграв 400
грн. у вигляді фішок, які після гри
обміняв на купюри номіналом дві по 200
Українських гривень у дилера, який
видавав йому фішки. Також ОСОБА_7 бачив
як інші особи які грали з ним також
здійснювали обмін виграних фішок у
дилера на гривні.

12 грудня 2013 року в покерному
клубі «Піраміда», який розташований на
1-му поверсі приміщення розташованому
за адресою - АДРЕСА_1, на підставі ухвали
слідчого судді Київського районного
суду м. Харкова Садовського К.С. від 14
листопада 2013 року, проведено обшук, в
ході якого вилучено: не обліковані
грошові кошти в сумі 16 637 (шістнадцять
тисяч шістсот тридцять сім) гривень 00
коп.; гральні столи в кількості 4 штуки,
відеорекодер «Ahua Technology»; гральні карти
в кількості 11 колод, гральні автомати:
«Admiral»-«Multi Gaminator 42» в кількості 2 штуки
«Richeliew», в кількості 3 штуки, «Fruit Cocktail» в
кількості 1 штука, «Slote Game» в кількості 1
штука, «Сrazy Monkey» в кількості 1 штука,
«Lucky Haunter» в кількості 1 штука гральні
фішки: номіналом 500 фіолетово-білого
кольору в кількості 11 штук, номіналом 50
фіолетово-білого кольору в кількості
штук 169, номіналом 100 чорно-білого
кольору в кількості 202 штуки, номіналом
25 салатно-жовтого кольору в кількості
148 штук, номіналом 1 бірюзово-білого
кольору в кількості 241 штука, номіналом
5 червоно-жовтого кольору в кількості 264
штуки, номіналом 5000 малиново-білого
кольору в кількості штук 56 штук,
номіналом 5000 біло-рожевого кольору в
кількості 78 штук, номіналом 100
чорно-жовтого кольору в кількості 171
штука, номіналом 1000 біло-жовтого
кольору в кількості 235 штук, номіналом
500 синьо-білого кольору в кількості 84
штуки, номіналом 25 зелено-білого
кольору в кількості 200 штук, номіналом
5000 жовто-блакитного кольору в
кількості 20 штук, номіналом 500
синьо-рожевого кольору в кількості 50
штук, номіналом 10 000 біло-помаранчевого
кольору в кількості 25 штук, номіналом
1000 жовто-червоного кольору в кількості
30 штук, без номіналу різнокольорові в
кількості 29 штук, зошит
різнокольоровий з надписом «Cottedge»;
зошит зеленого кольору, зошит
біло-оливкового кольору, чорнові
записи на 185 арк.; флеш-карта Good Drive;
системний блок без назви чорного
кольору в кількості 1 штука, які
належать ОСОБА_1 (код НОМЕР_1), який
відповідно до договору оренди №13/13 від
01.01.2013 року, являється орендарем
нежитлового приміщення АДРЕСА_1
Встановлено, що вилучені в ході
проведення вищевказаного обшуку
грошові кошти в сумі 16 637 гривень набуті
в результаті вчинення кримінального
правопорушення, гральні столи, гральні
фішки, гральні карти, гральні автомати,
чорнові записи, зошити, комп'ютерна
техніка, носії електронної інформації,
відео-записуючий пристрій,
пристосовані та використовувались як
засоби та знаряддя вчинення
кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене та
дані, що містяться в матеріалах
кримінального провадження є достатні
підстави вважати що вказане вище
тимчасово вилучене майно є знаряддям
скоєння кримінального правопорушення
та має суттєве значення для повного та
об'єктивного дослідження всіх обставин
кримінального провадження.

У зв'язку з викладеним, приймаючи до
уваги, що вказані обставини дають
достатні підстави вважати, що
вищеперелічені предмети відповідають
критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК
України, орган досудового
розслідування просить накласти арешт
на зазначене майно.

При розгляді клопотання в
судовому засіданні слідчий його
підтримав.

Власник вилученого майна ОСОБА_1
в судове засідання з'явився, просив
вирішити клопотання про арешт майна на
розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін
кримінального провадження та
дослідивши надані докази, встановив, що
слідчим відділом проводиться досудове
слідство у кримінальному провадженні
№ 0000262 від « 11» червня 2013 року за
ознаками складу злочину, передбаченого
ч.1 ст. 203-2 КК України.

Віідповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України,
слідчий суддя, суд відмовляють у
задоволенні клопотання про арешт
майна, якщо особа, що його подала, не
доведе необхідність такого арешту. При
вирішенні питання про арешт майна
слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна; 2)
достатність доказів, що вказують на
вчинення особою кримінального
правопорушення; 3) розмір можливої
конфіскації майна, можливий розмір
шкоди, завданої кримінальним
правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність
обмеження права власності завданням
кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства,
зокрема, ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт
майна може бути накладено лише на майно
підозрюваного, обвинуваченого або
осіб, які в силу закону несуть цивільну
відповідальність за шкоду, завдану
діяннями підозрюваного,
обвинуваченого або неосудної особи,
яка вчинила суспільно небезпечне
діяння.

Слідчий суддя приходить до висновку
про наявність підстав до задоволення
клопотання, оскільки слідчий довів
наявність вважати, що було вчинено
кримінальне правопорушення, вказані в
клопотанні предмети мають значення для
досудового розслідування, а також
можуть бути доказами у кримінальному
провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної
дії за допомогою технічних засобів під
час розгляду питання слідчим суддею
від учасників процесуальної дії не
надійшло, за ініціативою суду не
здійснюється, що відповідає положенням
ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.
ст. 170-73, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу
кримінальних розслідувань слідчого
управління фінансових розслідувань ГУ
Міндоходів у Харківській області
капітана податкової міліції
Підмогильного С.С. по кримінальному
провадженню № 0000262 від « 11» червня
2013 року за ознаками складу злочину,
передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, про
арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, яке
було вилучене в період з 20 год. 25 хв. 12
грудня 2013 року по 00 год. 35 хв. 13 грудня 2013
року в ході проведення обшуку в
покерному клубі «Піраміда», який
розташований на 1-му поверсі приміщення
розташованому за адресою - АДРЕСА_1, та
які належать ТОВ «Електронні платіжні
системи» (код 35521389) в особі директора
ОСОБА_4 та засновника ОСОБА_5, а саме:
грошові кошти в сумі 16 637 (шістнадцять
тисяч шістсот тридцять сім) гривень 00
коп.; гральні столи в кількості 4 штуки,
відеорекодер «Ahua Technology»; гральні карти
в кількості 11 колод, гральні автомати:
«Admiral»-«Multi Gaminator 42» в кількості 2 штуки
«Richeliew», в кількості 3 штуки, «Fruit Cocktail» в
кількості 1 штука, «Slote Game» в кількості 1
штука, «Сrazy Monkey» в кількості 1 штука,
«Lucky Haunter» в кількості 1 штука гральні
фішки: номіналом 500 фіолетово-білого
кольору в кількості 11 штук, номіналом 50
фіолетово-білого кольору в кількості
штук 169, номіналом 100 чорно-білого
кольору в кількості 202 штуки, номіналом
25 салатно-жовтого кольору в кількості
148 штук, номіналом 1 бірюзово-білого
кольору в кількості 241 штука, номіналом
5 червоно-жовтого кольору в кількості 264
штуки, номіналом 5000 малиново-білого
кольору в кількості 56 штук, номіналом
5000 біло-рожевого кольору в кількості 78
штук, номіналом 100 чорно-жовтого
кольору в кількості 171 штука, номіналом
1000 біло-жовтого кольору в кількості 235
штук, номіналом 500 синьо-білого кольору
в кількості 84 штуки, номіналом 25
зелено-білого кольору в кількості 200
штук, номіналом 5000 жовто-блакитного
кольору в кількості 20 штук, номіналом 500
синьо-рожевого кольору в кількості 50
штук, номіналом 10 000 біло-помаранчевого
кольору в кількості 25 штук, номіналом
1000 жовто-червоного кольору в кількості
30 штук, без номіналу різнокольорові в
кількості 29 штук, зошит
різнокольоровий з надписом «Cottedge»;
зошит зеленого кольору, зошит
біло-оливкового кольору, чорнові
записи на 185 арк.; флеш-карта Good Drive;
системний блок без назви чорного
кольору в кількості 1 штука.

Ухвала може бути виконана слідчим до
16.01.2014 року.

Ухвала може бути оскаржена
безпосередньо до Апеляційного суду
Харківської області протягом п'яти
днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
К.С.Садовський