Номер провадження 1-кс/643/2022/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) стосовно рахунку із комбінацією цифр НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому і електронному вигляді, а саме:
- утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, дата та місце відкриття рахунку;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів із вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
- матеріали фото-відеоспостереження всіх фактів зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2014 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.,-
Слідчий СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 11.09.2014 до Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківської області надійшли матеріали від Управління боротьби з кіберзлочінністью ГУМВС України в Харківської області, щодо шахрайських дій відносно користувачів інтернет аукціону Аукра, з ір-адреси, яка належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Під час досудового слідства встановлено, що починаючи з початку липня 2014 року по 29.08.2014 стало відомо о несанкціонованих доступах до облікових записів користувачів торговельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого в наступному вчинені шахрайські дії. Загальна кількість зламаних облікових записів становить 4.
На факт злому вказує зміна зовнішніх ІР адрес, з яких користувачі входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зміна реєстраційних даних (email, контактного номеру телефону, в деяких випадках зміна пароля для облікових записів).
Після злому облікових записів користувач злочинець виставляє на продаж товар по заниженим цінам без цілі його продажу.
Для оплати користувачем пропонується наступні платіжні реквізити (приватбанк): ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 , ОСОБА_5 .
Після оплати виграного на аукціонних торгах товару зв`язок з «продавцем» пропадає. Товар покупцю не доставляється.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювальну законом таємницю.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

1. Клопотання слідчого СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області
ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) стосовно рахунку із комбінацією цифр НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому і електронному вигляді, а саме:
- утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів, дата та місце відкриття рахунку;
- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів із вказаної електронної картки ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2014 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
- матеріали фото-відеоспостереження всіх фактів зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2014 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.
5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1