Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6109/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2014 року

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000546 від 04.06.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що інженер дирекції будівництва КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 за результатами проведення моніторингу цін навмисно витребував з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відомості щодо вартості одного ескалатору більше на 1, 5178 млн.грн., внаслідок чого завищив вартість закупівлі на 4, 734 млн. грн. Згідно інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказані ескалатори продані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за ціною 5,910 млн.грн. (з ПДВ) за 1 шт. на загальну суму 17,730 млн.грн. В той час КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перераховано за них ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 22, 464 млн.грн. бюджетних коштів. В подальшому, голова комітету з конкурсних торгів ОСОБА_6 , у порушення вимог п.2.10 Положення про комітет з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No543-Н від 27.12.2010, п.3 ст.11 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» зловживаючи службовим становищем, провів засідання комітету з конкурсних торгів по розкриттю пропозицій учасників торгів при присутності менше двох третин членів комітету, внаслідок чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено закупівлю ескалаторів тунельних за завищеною ціною на загальну суму 4, 590 млн.грн., чим завдав тяжкі збитки державному бюджету.

На підставі договору №26-ДБМ/2011 від 29.09.2011 та виписки з рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано 22, 464 млн. грн. бюджетних коштів.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало перерахування грошових коштів за ескалатори тунельні та інші запчастини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

На даний час з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неефективного використання бюджетних коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та в подальшому на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних товариств, вчинених за попередньою злочинною змовою шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Підтвердження факту закупівлі має важливе значення на доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при проведенні конкурсних торгів та подальшого заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 клієнта ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які використовувались для перерахування коштів.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив винести ухвалу про надання тимчасового доступу до до документів (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , що відкриті ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках № НОМЕР_10 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів рахунках № НОМЕР_10 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунках № НОМЕР_10 ; документів про рух грошових коштів рахунків рахунках № НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України внесено Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000546 від 04.06.2013р.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи, те що дані, які містять банківську таємницю ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також сприяти розкриттю кримінального правопорушення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або членам слідчої групи, або за дорученням співробітникам оперативного підрозділу органу внутрішніх справ, тимчасовий доступ до документів з метою їх ретельного дослідження, використання в роботі слідчого, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_10 , що відкриті ПП " ОСОБА_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунках № НОМЕР_10 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів рахунках № НОМЕР_10 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунках № НОМЕР_10 ; документів про рух грошових коштів рахунків рахунках № НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали становить 30 днів та обраховується з дня її постановлення.

Ухвалу виготовлено у двох примірниках, один з яких зберігається у матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1