Справа
№ 9-52/2008 року
ПОСТАНОВА

"17"
квітня 2008 року м.
Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в
складі:

головуючого-судді Таратіна
В.О.,

при
секретарі Москаленко
В.М.

з участю
прокурора Трояна О.Л.

розглянувши
подання помічника Золотоніського міжрайонного прокурора Сапейка К.Я.,
погодженого з Золотоніським міжрайонним прокурором про надання інформації щодо фізичної особи
ОСОБА_1, в Черкаське відділення ТОВ
"Комерційний банк "Дельта", -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2,
працюючи в період з 01.11.06 по 13.02.07 на посаді старшого економіста, а також
провідного економіста безбалансового відділення №11 філії "Черкаського
Центрального відділення Промінвестбанку", порушуючи вимоги Посадової інструкції безбалансового
відділення №11 (м. Золотоноша) філії
"Черкаського Центрального відділення Промінвестбанку", після
прийняття коштів від клієнтів банку, неправомірно коригуючи інформацію
отримання платежу, умисно вносила неправдиві дані у файли платежів та проводок,
внаслідок чого 05.02.07 здійснила зняття коштів в сумі 50000 грн. з картки
НОМЕР_1, належної ОСОБА_3, та 07.02.07 здійснила зняття коштів в сумі 16000 грн.
з картки НОМЕР_2, належної невстановленому слідством клієнту банку, з яких
25000 грн. перерахувала на картку НОМЕР_3, належну ОСОБА_4, та, скориставшись
якою, через POS-термінал зняла 25000 грн. готівкою, а кошти в сумі 41000 грн.
спрямувала на погашення кредитів свого чоловіка ОСОБА_1 в КС
"Фортеця", ТОВ КБ "Дельта",
погашення власного кредиту в іншій установі банку, оплати комунальних
послуг, внаслідок чого привласнила грошові кошти на загальну суму 66 тисяч
гривень, що становить 330 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
встановлених законодавством України на 2007 рік, чим завдала ЗАТ
"Промінвестбанк" збитків у великих розмірах.

За даним фактом
проти ОСОБА_2 прокуратурою Черкаської області 31.05.2007 р. порушено
кримінальну справу за ч.4 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході
досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, неправомірно здійснювала
перерахунки коштів “Промінвестбанку" на рахунки свого чоловіка ОСОБА_1.,
відкриті в ТОВ "Комерційний банк "Дельта".

Вищевказане
підтверджується зібраними у справі доказами: показаннями свідків ОСОБА_5,
ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, актом №03-23/47 від
01.08.2007р. документальної ревізії діяльності роботи провідного економіста
ОСОБА_2 безбалансового відділення №11 в м. Золотоноша філії "Черкаського
Центрального відділення Промінвестбанк у м. Черкаси".

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної
справи виникла необхідність у розкритті та отриманні інформації, що становить
банківську таємницю з наступних питань:

1. Чи оформляв ОСОБА_1 в Черкаському відділенні ТОВ "Комерційний банк
"Дельта" кредити до 01.04.2007 року?

а) вказати дату оформлення кредиту (кредитів), суму та ціль отримання
кредиту (кредитів).

б) чи вчасно надходили кошти на погашення кредиту (кредитів).

в) звідки та коли надходило перерахування коштів на погашення кредиту
(кредитів). У випадку надходження коштів з іншої установи банку вказати її
найменування та банківський рахунок, звідки надійшли кошти, дату надходження.

г) чи є на даний час заборгованість по сплаті кредиту (кредитів) ОСОБА_1.

2. Чи відкривав ОСОБА_1в Черкаському відділенні ТОВ “Комерційний банк
“Дельта” рахунки до 01.04.2007 року, якщо так, надати рух коштів по рахунку
(рахункам).

Керуючись ст. ст. 14-1, 66, 179 КПК України, ст. 62 Закону України
"Про банки і банківську діяльність”, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання
помічника Золотоніського міжрайонного прокурора Сапейка К.Я. про винесення постанови про надання інформації
щодо фізичної особи ОСОБА_1, в Черкаське
відділення ТОВ "Комерційний банк "Дельта", - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття та отримання інформації, що становить банківську
таємницю в Черкаському відділенні ТОВ "Комерційний банк "Дельта"
з наступних питань:

1. Чи оформляв ОСОБА_1в Черкаському відділенні ТОВ "Комерційний банк
"Дельта" кредити до 01.04.2007 року?

а) вказати дату оформлення кредиту (кредитів), суму та ціль отримання
кредиту (кредитів).

б) чи вчасно надходили кошти на погашення кредиту (кредитів).

в) звідки та коли надходило перерахування коштів на погашення кредиту
(кредитів). У випадку надходження коштів з іншої установи банку вказати її
найменування та банківський рахунок, звідки надійшли кошти, дату надходження.

г) чи є на даний час заборгованість по сплаті кредиту (кредитів) ОСОБА_1.

2. Чи відкривав ОСОБА_1в
Черкаському відділенні ТОВ “Комерційний банк “Дельта” рахунки до 01.04.2007
року, якщо так, надати рух коштів по рахунку (рахункам).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Таратін
В.О.