1-кс/760/3509/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 слідчого ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай-Фолд» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000043 від 05.11.2014 року,-
В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Скай-Фолд» звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №№0000043 від 05.11.2014 року. В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2015 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000043 від 05.11.2014 року, та арештовано грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « Промінвестбанк» (МФО 300012). Зазначають, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки представник підприємства не був присутнім при розгляді клопотання про накладання арешту на майно підприємства, крім того, підставою для накладання арешту на рахунки підприємства є лише доводи слідчого про причетність ТОВ « Скай Фолд» до незаконного виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий обіг. Між тим, жодних доказів, які б об`єктивно свідчили про причетність ТОВ « Скай-Фолд» до протизаконної діяльності слідством не надано, жодній посадовій особі ТОВ « Скай-Фолд» не пред`явлено підозру в рамках кримінального провадження і взагалі відсутній будь-який процесуальний статус в зазначеному кримінальному провадженні, тому зважаючи на необгрунтованість застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження, який призвів до зупинення роботи підприємства, ТОВ « Скай-Фолд» тому просив скасувати арешт.
Представник особи, яка подала клопотання в судовому засіданні клопотання підтримала з викладених в ньому підстав, просила його задовольнити.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні заперечували проти доводів представника ТОВ « Скай-Фолд», які вважають необґрунтованими, та просили відмовити в задоволені клопотання про зняття арешту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Скай-Фолд»», слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Відповідно до вимог ст.. 171,173 КПК України при судовому розгляді клопотання слідчий суддя повинен перевірити відповідність змісту клопотання вимогам закону, з`ясувати питання наявності правових підстав для накладення арешту та доцільності його накладення в межах даного кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000043 щодо фіктивного підприємництва та сприянні в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27 ст.212.ч.2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 відкритих ТОВ «Скай-Фолд» у ПАТ «Промінвестбанк»(МФО 300012).), в частині заборони розпоряджатися грошовими коштами, зупинення видаткових операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
В фабулі кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР 05.11.2014 року за №0000043 зазначено, що встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили або придбали ряд підприємств, серед яких зазначено ТОВ « Скай-Фолд».
Між тим, засновник та директор зазначеного підприємства ОСОБА_6 до теперішнього часу не допитаний, будь-якого процесуального статусу в кримінальному провадженні він не має. Доказів того, що він викликався до слідчого, чи його не можливо допитати з будь - яких причин, слідчому судді не надано. Обставини, на які посилається слідчий, як на підставу звернення з клопотанням про арешт грошових коштів ТОВ « Скай-Фолд», а саме: обшук, проведений 17.07.2015 року в автомобілі, який належить ОСОБА_7 де вилучено договір № ФД 7/6-1 про надання тимчасової фінансової допомоги від 06.07.2015 року, підписаний директором ТОВ « Скай-Фолд» ОСОБА_6 і посвідчений печаткою підприємства, але не підписаний займодавцем, а також огляд, проведений 23.07.2015 року за місцем реєстрації ТОВ « Скай Фолд», під час якого встановлено відсутність підприємства за місцем реєстрації за адресою: м. Київ, с. Софіївська Борщагівка вул..Київська,24., встановлені після зверення з клопотанням про арешт грошових коштів підприємства, тобто після 16.07.2015 року.
Між тим, представником ТОВ « Скай-Фолд» надано копію Статуту підприємства, яке зареєстроване 13.03.2015 року реєстраційною службою Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: м. Київ, с. Софіївська Борщагівка вул..Київська,24. Згідно матеріалів, наданих слідчим, а саме з протоколу допиту головного бухгалтера ТОВ « Автоцентр-комплект» ОСОБА_8 вбачається, що ТОВ « Скай-Фолд» на підставі договору оренди орендує офісне приміщення за вищевказаною адресою, і сплачує орендну плату. Також представник ТОВ « Скай Фолд» на підтвердження господарської діяльності надав копії договорів постачання, укладених ТОВ « Скай Фолд» з підприємствами -покупцями сільськогосподарської продукції, починаючи з 17.06.2015 року.
Аналізуючи наведене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість накладання арешту на грошові кошти ТОВ « СкайФолд», оскільки на момент звернення слідчого з клопотанням достатніх даних, які б свідчили про фіктивність підприємства, та про те, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скай-Фолд» були одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, надано не було.
Крім того, ст. 170 КПК України імперативно визначає, що арешт накладається з метою забезпечення цивільного позову, тобто того позову, який наявний в матеріалах кримінального провадження як відповідний процесуальний документ, а не з метою забезпечення «можливого цивільного позову», як перспективи звернення з позовом в майбутньому. Про це також свідчать ті обставини, що відповідно до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен врахувати розмір цивільного позову, тобто того, який заявлений у справі в порядку ст. 128 КПК України, з тією метою, щоб обмеження права власності було розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.
Однак, в матеріалах кримінального провадження, в межах якого подано клопотання про арешт майна, цивільний позов не заявлено.
Так, згідно ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого повинно бути зазначено правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Вказана норма також узгоджується з ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
На слідчого, який подає клопотання про арешт майна покладено обов`язок доведення необхідності такого арешту, чого слідчим зроблено не було.
Тож, враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «Скай Фолд» та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Скай Фолд»» у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).
На підставі вищевикладеного, ст. 174,376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Фолд»» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № за №0000043 від 05.11.2014 року. - задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Скай Фолд» (ідентифікаційний код 39692503/, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , відкритих ТОВ «Скай Фолд»» у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .