09.04.2013 Єдиний унікальний номер 205/3079/13-к
Номер провадж. 1 кс/205/217/13 УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, які містять
охоронювану законом таємницю
Також в аналітичній довідці зазначено, що ТОВ "Модера Дісі Україна" перераховувала кошти без зазначення таких операцій у податковій звітності приватного підприємця ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1. З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 відкритий приватних підприємцем ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 в ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 що належать приватному підприємцю ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2011 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків, що належать приватному підприємцю ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 відкритими приватним підприємцем ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Булгакової А.І., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
2. Надати слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Булгаковій А.І. дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунках № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, які належить приватному підприємцю ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2011 року по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим рахунками за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначених рахунків, що належать приватному підприємцю ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1, а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 відкритим приватним підприємцем ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 у ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, а також інформацію про послугу клієнт-банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунків (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК", МФО 300023, та можливості їх вилучити.
3. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.П.Стуковенков
Копія вірна: Суддя - Секретар -