№ 0827/4-335/11
23 сентября 2011 года г. Запорожье
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Гончар М.С.,
рассмотрев представление ст. следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции Шоколенко В.Н., о производстве выемки и наложении ареста на денежные средства юридического лица, которые находятся в банке, по уголовному делу,
и материалы уголовного дела № 7331104, возбужденного по факту завладения денежными средствами ООО «Торговый дом Альпина»в крупных размерах, мошенническим путем по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины, -
Из представления следователя усматривается следующее.
21.09.2011 года в СО Шевченковского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело № 7331104 по факту преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины.
Принимая во внимание, что в помещении ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу, руководствуясь ст.178 УПК Украины, следователь в своем представлении, согласованным с прокурором Шевченковского района г. Запорожья 22.09.2011 года, просит:
- дать разрешение на раскрытие банковской тайны и на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАТ АТ «ОТП БАНК»МФО 300528, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, выемку оригиналов следующих документов:
= документов по установлению, электронной системы «Клиент-Банк» ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с 20.09.2011 года, и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указано на электронном документе);
= кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525) и ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528);
- наложить арест на всевозможные счета ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятие «ВЭЙ».
Исследовав материалы представления и материалы уголовного дела, учитывая вышеизложенное, суд приходит к убеждению о том, что представление следователя подлежит частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Установлено, что уголовное дело № 7331104 возбуждено Шевченковским РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области по факту завладения денежными средствами ООО «Торговый дом Альпина»в крупных размерах, мошенническим путем по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3 УК Украины, по факту, а не в отношении должностных лиц ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ»по признакам преступления, предусмотренного ст. 190 ч.3, ст. 205 УК Украины и др., потому у суда нет оснований для дачи разрешения следователю на раскрытие банковской тайны ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, и выемки оригиналов документов ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ»в указанном банке, связанных с контрагентами ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ», а только в части отношений между ООО «Торговый дом Альпина»и ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ».
В силу вышеизложенных обстоятельств у суда также нет оснований для дачи разрешения следователю на раскрытие банковской тайны ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43, и выемки оригиналов документов ООО «Северодонецкого Автотранспортного предприятия «ВЭЙ»в указанном банке, а именно:
- документов по установлению, электронной системы «Клиент-Банк» ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525), актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установлена электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с 20.09.2011 года, и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указано на электронном документе),
- кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров между ООО «Северодонецкое Автотранспортное предприятия «ВЭЙ»(код ЕГРПОУ 37218525) и ПАТ АТ «ОТП БАНК»(МФО 300528).
Наложение ареста по уголовному делу на денежные средства юридических лиц, которые находятся в банке, в силу ст. 126 УПК Украины и ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»может осуществляться исключительно по санкционированному прокурором постановлению следователя или по решению суда.
Круг лиц, которые могут проводить вышеуказанную выемку, судом должен быть четко определен. В связи с чем, суд считает необходимым разрешить проведение вышеуказанной выемки именно следователю, обратившемуся с вышеуказанным представлением в суд.
При вышеизложенных обстоятельствах, руководствуясь ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. ст. 126, 177 ч. 5, 178 УПК Украины, судья, -
Представление ст. следователя Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанта милиции Шоколенко В.Н. о производстве выемки и наложении ареста на денежные средства юридического лица, которые находятся в банке, по уголовному делу -удовлетворить частично.
Разрешить ст. следователю Шевченковского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ст. лейтенанту милиции Шоколенко В.Н. провести выемку в помещении в помещении ПАТ АТ «ОТП БАНК»МФО 300528, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43,
В удовлетворении остальной части представления следователя -отказать в полном объеме.
Порядок проведения выемки следователю согласовать с руководителем ПАТ АТ «ОТП БАНК»МФО 300528, расположенном по адресу: г. Киев, ул. Жулянская 43.
Постановление в части выемки обжалованию не подлежит, на постановление судьи об отказе в удовлетворении выемки и ареста в части в течении трех суток со дня его вынесения прокурором может быть подана апелляция в апелляционный суд.
Судья М.С. Гончар