пр. № 1-кс/759/904/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів

СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В.

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0008642

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

17.07.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції Шевченко В.В. за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва Кокоши М.М. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0008642 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання їй тимчасового доступу до речей і документів клієнта Банку - ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) по поточному рахунку НОМЕР_2 в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, (адреса: м.Київ, пр-т Перемоги, 65; м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30), з метою їх вилучення в оригіналах (здійснення виїмки), а саме: документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ОСОБА_3, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649 про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.; виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.; всі наявні документи стосовно ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), - клієнта банку ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_4 (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р., яке мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0008642, внесене до ЄРДР 06.07.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 ст.191 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що ОСОБА_5, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Агромат-Схід» (), призначена на посаду головного бухгалтера згідно наказу «Про прийняття на роботу за сумісництвом» від 14.01. 2013р., при виконанні своїх посадових обов*язків на займаній посаді, будучи матеріально відповідальною особою за ввірене їй майно, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнила чуже майно, яке було ввірене останній, на загальну вказану суму 1 800 000 грн., вчинене у особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, яке належало ТОВ «Агромат-Схід». Крім того, встановлено згідно довідки від 11.07.2013р. від ТОВ «Агромат-Схід» та вписки по руху коштів ТОВ «Агромат-Схід» по поточному рахунку НОМЕР_3, який відкритий Фiлiї - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" МФО 322669, здійснено перерахування коштів підозрюваною ОСОБА_5 на поточний рахунок НОМЕР_2, який відкритий в ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649 на її офіційного чоловіка ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), без відома керівництва ТОВ «Агромат-Схід». В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), відкрив поточний рахунок НОМЕР_2 в ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649 (далі по змісту документа ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649). Оскільки інформація щодо поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» містить фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені обставини, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способам неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з метою захисту інтересів суспільства і держави від кримінальних правопорушень, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику ОСОБА_3, як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якого, вона просить надати доступ, а також у відсутності представника ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», як особи, яка володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_3, тимчасовий доступ до яких вона просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих речей і документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику ОСОБА_3, як особи, до речей і документів, що містять банківську таємницю якого, слідчий просить надати доступ, а також у відсутності представника ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», як особи, яка володіє речами і документами, що містять банківську таємницю відносно ОСОБА_3, тимчасовий доступ до яких слідчий просить дозволити, в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_3 та ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0008642, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 ст.191 КК України, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, (адреса: м.Київ, пр-т Перемоги, 65; м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30) надати (забезпечити) старшому слідчому відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції Шевченко В.В. тимчасовий доступ, з наданням права вилучення оригіналів (здійснення виїмки), до речей і документів, які містять банківську таємницю, клієнта Банку - ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) по поточному рахунку НОМЕР_2 в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», МФО 320649, а саме:

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп*ютер ОСОБА_3, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649 про зміну залишків на поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649, де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.;

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.;

- всі наявні документи стосовно ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), - клієнта банку ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" МФО 320649, а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_4 (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 16.07.2013р.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: