Справа 165/1812/15-к
Провадження 1-кс/165/165/15
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
21 липня 2015 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 18.04.2015 року в період часу між 09 год. 32 хв. і 13 год. 40 хв. невідомі особи, телефонуючи ОСОБА_5 з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представляючись працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом оплати податку з виграшу призу автомобіля «Шевроле-Круїз», шляхом обману та зловживання довірою, спонукали потерпілу переказати кошти в сумі 2400 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та незаконно заволоділи ними, завдавши потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що з приводу незаконного заволодіння її грошовими коштами ОСОБА_5 зверталась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що гроші зі вказаного рахунку зняті в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , і що рахунок дійсно відкритий на ім`я ОСОБА_6 .
Слідчий вказує на те, що у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають належним чином завірені копії паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків власника рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного карткового рахунку, за період часу з 18.04.2015 року по 19.05.2015 року включно, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Крім того, зазначена інформація має у кримінальному провадженні доказове значення, оскільки дозволить встановити час, місце, спосіб вчинення даного злочину, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує на те, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що зазначена інформація має у кримінальному провадженні доказове значення, оскільки дозволить встановити час, місце, спосіб вчинення даного злочину, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Дніпропетровську речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного карткового рахунку, за період часу з 18.04.2015 року по 19.05.2015 року включно. Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , а за його дорученням оперативного підрозділу чи іншому слідчому.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливості вилучення (здійснення виїмки) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також інформація стосовно операцій по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, суми та призначення платежу, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (терміналів самообслуговування, інших пристроїв), через які здійснювалось зняття коштів зі вказаного карткового рахунку, за період часу з 18.04.2015 року по 19.05.2015 року включно. Дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів надати слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , а за його дорученням оперативного підрозділу чи іншому слідчому.
Посадовим особам Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Нововолинського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , а за його дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчомудо зазначених документів та надати йому можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя