Справа № 592/5091/14-к
Провадження № 1-кс/592/1579/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , -
ВСТАНОВИВ:
В суд 21.05.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 - 2014 років діяла група осіб - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляла собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 які приймали участь в злочинній схемі та сприяли у вчиненні тяжкого злочину, використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, а саме сприяння в ухиленні від сплати податків.
Для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову використовувався розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме: протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта за період з 30.12.2013 по 20.05.2014.
2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1