11-сс/775/206/2015(м)
263/6052/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року колегія суддів Судової палати по кримінальним справам Апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого: ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі: ОСОБА_4

за участю прокурора: ОСОБА_5

представника юр.особи: ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Маріуполі апеляційну скаргу директора ТОВ «Торговий дім «СКФ» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 3 червня 2015 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР17 квітня 2015 року за № 0000304 , за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України.

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 17 квітня 2015 року за № 0000304 за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» ОСОБА_8 домовився із невстановленими представниками злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» про те, що він буде здійснювати підприємницьку діяльність на тимчасово н6е підконтрольній України території, отримувати від цього прибуток, частину якого готівкою у розмірі 20% буде передавати на їх користь, тим самим фінансувати тероризм. При цьому, на протязі зайняття незаконною діяльністю в період з листопада 2014 року по квітень 2015 року ТОВ «Триест-Дон» фактично отримуючи прибутки, не платить податки та збори до Українських бюджетів всіх рівнів, підприємство з м. Донецька перереєстроване не було.

Крім того, до своєї злочинної діяльності ОСОБА_8 залучив менеджера свого підконтрольного підприємства ТОВ «Мальдіварі» ОСОБА_9 , фактично проживаючого в м. Донецьку, який за вказівками ОСОБА_8 фактично займався закупівлею та продажем паливо-мастильних матеріалів за готівку на території м. Донецька. До обов`язків ОСОБА_9 також входить виписка фіктивних бухгалтерських документів від імені ТОВ «Триест-Дон», підтверджуючих купівлю та продаж паливно-мастильних матеріалів. Так на протязі лютого 2015 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в результаті своєї злочинної діяльності отримали чистий прибуток в розмірі 700000 грв. з яких приблизно 140000 грв. віддали готівкою невстановленим представникам злочинної організації так звана «Донецька народна республіка» у вигляді так званих податків. Залишок готівки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розподілили між собою.

З метою прикриття вказаної незаконної діяльності ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими особами зареєстрував підприємства ТОВ «Триест-Дон» - директор ОСОБА_8 , ТОВ «ТД Атлантіс» - директор ОСОБА_10 , ТОВ «Мальдіварі» та ТОВ « Омега-Сервіс» - директором яких є дружина ОСОБА_8 ОСОБА_11 . Вказані підприємства використовувались для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території так званої «Донецької народної республіки», при цьому не сплачували податки державі Україна.

Також встановлено, що постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «Омега-Сервис» виступало ТОВ «Торговий Дім « СКФ», керівники якого були обізнані про незаконну діяльність ОСОБА_8 та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення, яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тим самим виступали як співучасники тероризму та пособники вказаної незаконної діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя від 3 червня 2015 року, частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР16 квітня 2015 року за № 0000304 , за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України. Накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «СКФ» в сумі 480397,90 грв., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ «ОТП Банк» з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Торговий Дім «СКФ» посилаючись на істотне порушення вимог кримінально-процесуального законодавства, просить ухвалу скасувати, постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на рахунки підприємства. В обґрунтування апеляційних вимог вказує, що слідчий суддя в порушення вимог ст.172ч.1 КПК України не повідомив їх про розгляд клопотання слідчого і розглянув справу у їх відсутність. Арештовуючи грошові кошти їх підприємства, слідчий суддя не взяв до уваги, що ці кошти не відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Також, у порушення вимог ст.173ч.2 КПК України слідчий суддя залишив поза увагою те, що відсутня правова підстава для арешту майна (коштів), оскільки суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.258-5 КК України є фізична особа, і ТОВ «Торговий Дім « СКФ» не може бути по справі цивільним відповідачем у кримінальному провадженні.

Заслухавши суддю-доповідача, представника ТОВ «Торговий Дім «СКФ», який підтримав апеляційну скаргу; прокурора , який вважає судове рішення законним та обґрунтованим та просить залишити його без змін, перевіривши судові матеріали та надані прокурором матеріали кримінального провадження і, обговоривши доводи апеляційної скарги в її межах, колегія суддів вважає, що вона підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, а також юридичної особи, що до якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна.

Арешт на майно може бути накладений, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ч.2ст.258-5 КК України передбачає відповідальність за фінансування тероризму, тобто дії, вчиненні з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста або терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи, вчинені повторно або з корисливих мотивів. Або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди і карається позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тобто, суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України є фізична особа, яка несе відповідальність, як позбавленням волі, так і своїм майном.

З наданих органом досудового слідства матеріалів вбачається, що нікому із робітників ТОВ «Торговий Дім «СКФ» на даний час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України не повідомлено. Більш того, ТОВ «Торговий Дім «СКФ» не несе матеріальну відповідальність за своїх робітників, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2ст.258-5 КК України і санкцією статті не передбачена спеціальна конфіскація, а тому по справі не вбачається правових підстав для арешту майна (грошових) коштів ТОВ «Торговий Дім «СКФ», у зв`язку із чим ухвла слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання про накладення арешту необхідно залишити без задоволення.

Керуючись ст. 404, 405, 407,409,412, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Торговий Дім «СКФ» задовільнити.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя від 3 червня 2015 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР16 квітня 2015 року за № 0000304 , за фактом фінансування тероризму , передбаченого ч.2ст.258-5 КК України. Накладений арешт на грошові кошти ТОВ «Торговий дім «СКФ» в сумі 480397,90 грв., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ «ОТП Банк» з вказівкою залишків на день надання ухвали суду, за винятком грошових коштів, з яких нараховується заробітна плата працівникам та здійснюється відрахування до бюджетів скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ «ОВС та ОГ ЗО» ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_7 про арешт грошових коштів ТОВ «Торговий Дім «СКФ», які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих у АТ «ОТП Банк».

Ухвала остаточна оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: