У Х В А Л А

Справа № 126/1371/14-к

Провадження № 1-кс/126/190/14
"18" квітня 2014 р.

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

сторони кримінального провадження начальника старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000035 від 09.10.2013 року, -

в с т а н о в и в :
14 квітня 2014 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунках НОМЕР_1 , валюта українська гривня, НОМЕР_2 , валюта долар США , НОМЕР_3 , валюта українська гривня за період 2013 року, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи (підприємства) на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (м. Бершадь) достовірно знали про те, ідо на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_2 з січня 2013 року перебуває зведене виконавче провадження про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь держави коштів в сумі 208,6 тис. грн., а у відділі примусового виконання рішень ДВС України з липня 2013 року - виконавче провадження про стягнення з ПП « ОСОБА_5 » на користь державної банківської установи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на загальну суму понад 26 млн. гривень. Незважаючи на наявність судових рішень посадові особи ПП « ОСОБА_5 » вчинили дії, спрямовані на перешкоджання їх виконанню, а саме упродовж 2013 року здійснюючи підприємницьку діяльність, одержані за її наслідками кошти не спрямовувались па погашення заборгованості за судовими рішеннями, а використовувались на власний розсуд. Зокрема, упродовж 2013 року ПП « ОСОБА_5 » за спожиту електроенергію сплатило понад 193 тис. гривень. Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » вбачаються ознаки злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

9.10.2013 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознакам злочину, передбаченого ч.1 ст 382 КК України: умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили або перешкоджання їх виконанню.

Згідно довідки з Бершадської об`єднаної державної податкової інспекції ПП « ОСОБА_5 » станом на 11.11.2013 року має зареєстровані рахунки в слідуючих установах банку:

- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вінниця, номер рахунку НОМЕР_4 , валюта долар США, дата відкриття 2.03.2007

- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вінниця, номер рахунку НОМЕР_4 , валюта Євро, дата відкриття НОМЕР_5

Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Вінниця, номер рахунку НОМЕР_4 , валюта українська гривня, дата відкриття 11.01.2007

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_6 , валюта українська гривня, дата відкриття 18.06.2010

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_1 , валюта українська гривня, дата відкриття 24.06.2005

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_2 , валюта долар США, дата. відкриття 26.08.2005

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_3 , валюта українська гривня, дата відкриття 12.05.2011

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер рахунку НОМЕР_7 , валюта українська гривня, дата відкриття 16.01.2012

В ході розслідування з метою отримання доказів, які б свідчили або спростовували факт проведення розрахунків ПП « ОСОБА_5 » на власний розсуд, не зважаючи на рішення суду, тобто вчинення дій спрямованих на перешкоджання судових рішень, виникла необхідність отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю: всю наявну інформацію про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації й документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений шляхом отримання повідомлення електронною поштою.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, які висловились за задоволення клопотання, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000035 від 09.10.2013 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючого вказаної установи надати ст. слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_4 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого інформацію по рахунках НОМЕР_1 , валюта українська гривня, НОМЕР_2 , валюта долар США , НОМЕР_3 , валюта українська гривня за період 2013 року, а саме місце та дату його відкриття, повні анкетні дані особи (підприємства) на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: