Справа № 161/6479/15-к
Провадження № 1-кс/161/1861/15
У Х В А Л А
м. Луцьк 29 квітня 2015 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про проведення огляду тютюнових виробів, які знаходяться в приміщенні складу митного поста Ягодин.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000023 від 10.03.2015 року, за фактом транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2015 року близько 09 год. 00 хв. в пункті пропуску Ягодин-залізнична станція, у потязі №3601/99121 сполученням Ягодин-Дорохуськ під час огляду вагону з колодами лісу №6540600, які слідували на виїзд з України до Республіки Польща, виявлено приховані від прикордонно-митного контролю тютюнові вироби. Цигарки знаходились в схованках, обладнаних в середині дерев`яних колод. Відправником даного вантажу є Любомльське лісове господарство, отримувачем є фірма нерезидент ВІОLАS Кагоl Szуmаnwskі Rzесzуkа 6/12, 66-200 Swiebodzin, Роlsка (Республіка Польща).

Під час проведення співробітниками ОУ БК та МП Ягодинської митниці переогляду вищевказаного вантажного вагону №6540600, згідно акту №205000015/2015/000004 від 03.03.2015 року було виявлено 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка, а саме:

- 9 616 шт. пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь;

- 1915 шт. пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь;

- 9 450 шт. пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь;

- 5 шт. пачок цигарок марки Мальборо виробництва України;

- 26 шт. пачок цигарок марки Ротманс виробництва України;

- 9 шт. пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України,

які знаходились прихованими в спеціально виготовлених отворах в середині 55-ти колод, виявлення цигарок стало можливим внаслідок спилювання бензопилою торцевих закінчень вказаних колод.

Встановлено, що вищевказані незаконно ввезені на митну територію України тютюнові вироби вилучено, та на даний час зберігаються на складі митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС.

Відповідно до інформаційної довідки реєстраційної служби Луцького міського управління юстиції №36467005 від 20.04.2015 встановлено, що нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н., с. Старовойтове, вулиця Прикордонників, 2, є державною власністю та зареєстроване за Міністерством доходів і зборів України.

Таким чином, вилучені 03.03.2015 року під час огляду вантажного вагону №6540600, тютюнові вироби в кількості 21 038 шт. пачок є незаконно виготовленими підакцизними товарами.

Крім того, вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби є безпосереднім предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України, та є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, слідчим 23 квітня 2015 року скеровано лист №2431/10/03-20-09-02-09 в адресу Волинської митниці ДФС для забезпечення доступу до вилучених співробітниками Волинської митниці ДФС вищевказаних цигарок для подальшого проведення огляду приміщення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів. Згідно листа №2790/03-70-24-01 від 27.04.2015 року отриманого від Волинської митниці ДФС, останніми відмовлено в забезпеченні доступу для огляду приміщення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів без ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування містяться достатні підстави вважати, що в приміщенні складу митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н., с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2 знаходяться незаконно виготовлені підакцизні товари. З метою встановлення та фіксації марок акцизного податку, якими марковані тютюнові вироби, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в проведенні огляду приміщень складу митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС, який на праві власності належить державі та знаходиться у володінні Міністерства доходів і зборів України

Просить дати дозвіл на проведення огляду приміщення складу митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС, яке знаходиться за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н., с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, яке на праві власності належить державі та знаходиться у володінні Міністерства доходів і зборів України, з метою встановлення та вилучення тютюнових виробів, а саме:

- 9 616 шт. пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь;

- 1915 шт. пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь;

- 9 450 шт. пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь;

- 5 шт. пачок цигарок марки Мальборо виробництва України;

- 26 шт. пачок цигарок марки Ротманс виробництва України;

- 9 шт. пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України виявлених працівниками ОУ БК та ПМП Ягодинської митниці 03.03.2015 року під час переогляду вантажного вагону №6540600.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні доповнив своє клопотання. В обґрунтування доповнення клопотання посилається на те, що в ході досудового слідства встановлено розбіжності в кількості вилучених тютюнових виробів зазначених в акті переогляду та повідомленні про виявлене та припинене кримінальне правопорушення. Так, згідно акту №205000015/2015/000004 від 03.03.2015 року співробітниками ОУ БК та ПМП Ягодинської митниці за результатами проведеного переогляду вантажного вагону №6540600 виявлені приховані від митного огляду тютюнові вироби:

- 9 612 шт. пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь;

- 1915 шт. пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь;

- 9 450 шт. пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь;

- 5 шт. пачок цигарок марки Мальборо виробництва України;

- 21 шт. пачок цигарок марки Давідов виробництва України;

- 26 шт. пачок цигарок марки Ротманс виробництва України;

- 9 шт. пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлене та припинене кримінальне правопорушення, зазначено:

- 9 616 шт. пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь;

- 1915 шт. пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь;

- 9 450 шт. пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь;

- 5 шт. пачок цигарок марки Мальборо виробництва України;

- 21 шт. пачок цигарок марки Давідов виробництва України;

- 26 шт. пачок цигарок марки Ротманс виробництва України;

- 9 шт. пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України.

Окрім цього, слідчим в описовій та результативній частині клопотання про проведення огляду допущено помилку, не зазначено 21 шт. пачок цигарок марки Давідов виробництва України.

Враховуючи виявлені неточності в описовій та результативній частині клопотання від 28.04.2015 про проведення огляду, просить дати дозвіл на проведення огляду тютюнових виробів, а саме:

- 9 612 шт. пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь;

- 1915 шт. пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь;

- 9 450 шт. пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь;

- 5 шт. пачок цигарок марки Мальборо виробництва України;

- 21 шт. пачок цигарок марки Давідов виробництва України;

- 26 шт. пачок цигарок марки Ротманс виробництва України;

- 9 шт. пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України,

виявлених працівниками ОУ БК та ПМП Ягодинської митниці 03.03.2015 року під час переогляду вантажного вагону №6540600, які знаходяться в приміщенні складу митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н., с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 2, яке на праві власності належить державі та знаходиться у володінні Міністерства доходів і зборів України, з метою встановлення та вилучення вищевказаних тютюнових виробів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Судом при розгляді клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000023 від 10.03.2015 року, за ознаками ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлене кримінальне правопорушення (а.с. 3)

Також встановлено, що під час проведення переогляду вагону №6540600 вантажного потягу №3601/99121 було виявлено 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка, серед яких 9 616 пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь; 1915 пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь; 9 450 пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь; 5 пачок цигарок марки Мальборо виробництва України; 26 пачок цигарок марки Ротманс виробництва України; 9 пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України (а.с. 5).

Також судом встановлено і це підтверджується письмовими матеріалами клопотання, що виявлені під час проведення переогляду вагону №6540600 вантажного потягу №3601/99121, 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка, було вилучено та передано для зберігання на склад Волинської митниці ДФС (а.с. 7).

Також встановлено, що з метою дотримання вимог ст. 2 КПК України щодо повного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, а також з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести огляд виявлених 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка.

В разі виявлення відомостей та об`єктів матеріального світу, які були використані при вчиненні кримінального правопорушення вони будуть речовими доказами і відповідати вимогам ст. 98 КПК України.

Однак Конституція України гарантує кожній людині в Україні недоторканність житла та іншого володіння особи. Основним Законом не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, крім випадків, передбачених вмотивованим рішенням суду.

Таким чином положеннями Конституції України чітко передбачено, що гарантоване Конституцією право недоторканості житла може бути обмежене лише з метою розкриття та розслідування злочинів.

Також судом при розгляді клопотання встановлено, що приміщення складу митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС куди на зберігання було передано виявлені сигарети, знаходиться за адресою: Волинська область Любомльський район с. Старовойтове, вулиця Прикордонників, 2, та належить Державі в особі Міністерства доходів і зборів України (а.с. 12).

Також судом встановлено і це підтверджується матеріалами клопотання та кримінального провадження, що стороною кримінального провадження повністю доведено необхідність і обґрунтованість проведення огляду 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка, які знаходяться в приміщенні складу митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область Любомльський район с. Старовойтове, вулиця Прикордонників, 2.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження повністю доведено обґрунтованість та необхідність проведення огляду 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка для виявлення та фіксації відомостей щодо підтвердження вчинення кримінального правопорушення, які будуть речовими доказами у кримінальному провадженні. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду 21 038 пачок цигарок без марок акцизного податку України встановленого зразка, серед яких 9 616 пачок цигарок марки Мінськ виробництва Республіки Білорусь; 1915 пачок цигарок марки Фест виробництва Республіки Білорусь; 9 450 пачок цигарок марки НЗ виробництва Республіки Білорусь; 5 пачок цигарок марки Мальборо виробництва України; 26 пачок цигарок марки Ротманс виробництва України; 9 пачок цигарок марки Честерфілд виробництва України, які знаходяться в приміщенні складу митного поста Ягодин Волинської митниці ДФС за адресою: Волинська область Любомльський район с. Старовойтове, вулиця Прикордонників, 2, та належить та належить Державі в особі Міністерства доходів і зборів України.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1