Справа № 646/5956/15-к
№ провадження 1-кс/646/2491/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.05.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 пропроведен ня позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківській області на проведення позапланової виїзної ревізії ДФІ в Харківській області за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 17.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив що, що до прокуратури Харківської області 16.03.2015 надійшли матеріали УВБ в Харківській області ДВБ МВС України щодо перевірки службової діяльності УДСО при ГУМВС України в Харківській області відповідно до яких службові особи вказаної установи у період 2009-2014 роках, використовуючи службове становище, умисно та безпідставно перераховували грошові кошти на рахунки ПАТ «УОСК», придбали 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобіль «Mitsubishi Outlander», чим завдали державі збитки у сумі понад 675000 грн.
Так, у 2013 році в порушення обмежень встановлених Постановою КМУ від 22.10.2008 щодо заходів економічного та раціонального використання бюджетних коштів, в якому зазначено про необхідність «припинення придбання автотранспорту (крім транспортних засобів спеціалізованого призначення та транспортних засобів для Верховного Суду України)» службові особи УДСО при ГУМВС України в Харківській області отримали кредит в ПАТ «Брокбізнесбанк» на суму 1 154 855 грн. для придбання 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобілю «Mitsubishi Outlander», які використовуються для перевезення керівного складу УДСО при ГУМВС України в Харківській області.
Так, 12.02.2013 між ПАТ «Брокбізнесбанк» та УДСО при ГУМВС України в Харківській області укладено договір застави (кредитний договір), предметом застави є транспортні засоби, а саме 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобілю «Mitsubishi Outlander», узгоджена оціночна вартість застави складає 1 154 855 грн.
Під час досудового розслідування за ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова у УДСО при ГУМВС України в Харківській області вилучено договори та інші документи щодо придбання 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобілю «Mitsubishi Outlander» з 2012 по 2013 роки, у тому числі тендерну документацію, документів щодо проведення розрахунків за цими договорами з ПАТ «Брокбізнесбанк», бухгалтерських документів та листування.
З метою перевірки висновків УВБ в Харківській області ДВБ МВС України від 16 березня 2015 року щодо перевірки службової діяльності УДСО при ГУМВС України в Харківській області, встановлення точної суми завданих збитків виникла необхідність у проведенні ревізії діяльності УДСО при ГУМВС України з приводу придбання вказаного автотранспорту, взаємовідносин з ПАТ «УОСК».
Попередньо слідчим погоджено з Державною фінансовою інспекцією в Харківській області проведення позапланової документальної виїзної ревізії в УДСО при ГУМВС України в Харківській області починаючи з 18.05.2015 строком на 15 робочих днів.
Слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частини п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду інші відомості.
Слідчим доведено про необхідність отримання дозволу на проведення позапланової ревізії, оскільки отримані за результатами такої ревізії відомості можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 40, 132, 309, 395 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 задовольнити.
Призначити позапланову документальну виїзну ревізію в УДСО при ГУМВС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 20, та зустрічних перевірок з наступних питань:
1)
Ревізія дотримання вимог чинного законодавства при укладанні та виконанні договорів з АТ «Українська охоронно-страхова компанія» з 2009 року по теперішній час.
2) Ревізія дотримання вимог чинного законодавства при закупівлі 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобіля «Mitsubishi Outlander».
3) Хто із службових осіб УДСО при ГУМВС України в Харківській області відповідно до своїх службових обов`язків відповідає за укладання договорів з АТ «Українська охоронно-страхова компанія» на придбання 5 автомобілів «Mitsubishi Lancer» та 1 автомобіля «Mitsubishi Outlander».
Проведення позапланової ревізії доручити співробітникам Державної фінансової інспекції в Харківській області з 18.05.2015 року впродовж 15 робочих днів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1