Справа № 476/578/15-к
Провадження № 1-кс/476/59/2015
УХВАЛА

22.05.2015 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора прокуратури Єланецького району Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець матеріали клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002661 від 14.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

21.05.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002661 від 14.05.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримуючи дане клопотання суду пояснив, що 15 січня 2010 року Миколаївською філією ПП " ОСОБА_5 " (організатор торгівлі), на підставі договору від 08.12.2009 № 1115409 (і) про надання послуг по організації і проведенню прилюдних торгів з реалізації арештованого майна (предмета іпотеки) укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , були проведені прилюдні торги з реалізації нерухомого майна боржника ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: комплексу будівель та споруд виробничої бази загальною площею 2718, 40 кв.м., розташованиих в АДРЕСА_2 . Відповідно до протоколу присутності на прилюдних торгах з реалізації арештованого нерухомого майна, складеного представником організатора, 15 січня 2010 року ОСОБА_6 був зареєстрований як учасник прилюдних торгів під № 168, другим учасником було фермерське господарство " ОСОБА_7 " в особі директора ОСОБА_8 під № 169. Згідно протоколу № 1115409(і)-310 проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна від 15.01.2010 затвердженого директором Миколаївської філії ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_9 , переможцем торгів визначено ФГ " ОСОБА_7 " в особі директора ОСОБА_8 .

Відповідно до платіжногодоручення " 2052 від 23.02.010 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в Миколаївському МФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_6 , платником Миколаївською філією ПП " ОСОБА_5 " повернуто гарантійний внесок в сумі 6032 грн.

Зі свідчень ОСОБА_6 вбачається, що про проведення прилюдних торгів за його участі йому нічого не відомо, участь у прилюдних торгах не приймав, не вносив гарантійний внесок та про повернення гарантійного внеску йому нічого не відомо.

Таким чином, з метою перевірки свідчень ОСОБА_6 та встановлення фактичних обставин важливих для кримінального провадження, виникла необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді інформації, яка підтвердить або спростує дані платіжного доручення № 2052 від 23.02.2010 саме перерахувння на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в Миколаївському МФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_6 , Миколаївською філією ПП " ОСОБА_5 " коштів у сумі 6032 грн., а також рух вказаних коштів, тобто їх зняття з рахунку або повернення, дати зняття або повернення, та ким було знято або повернуто.

Підставами вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є Закон України "Про банки і банківську діяльність" №2121-111 від 07.12.2000, де передбачено, що такі відомості повинні зберігатись в банківських установах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для підтвердження того, що саме на рахунок ОСОБА_6 , Миколаївською філією ПП " ОСОБА_5 " повернуто гарантійний внесок як учасника прилюдних торгів і останнім використано вказані кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вказаних відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та можливість отримати відомості, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

Враховуючи тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин важливих для данного кримінального провадження.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Відповідно до пунктів 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Отримання вказаних відомостей необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, винних у його вчиненні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного злочину, а в інший спосіб отримати інформацію неможливо.

З урахуванням підстав, викладених у мотивувальній частині ухвали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 163-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання надавши слідчому СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та отримати відомості у вигляді інформації, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з відображенням інформації, яка підтверджує або спростовує перерахунок 23.02.2010 на рахунок № НОМЕР_1 відкритого в Миколаївському МФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_6 , Миколаївською філією ПП " ОСОБА_5 " коштів у сумі 6032 грн., а також інформаціїї про рух вказаних коштів, тобто їх зняття з рахунку або повернення на рахунок ПП " ОСОБА_5 ", дати зняття або повернення, а також зазначенням інформації про особу, яка розпорядилася вказаними коштами.

Строк дії ухвали до 22.06.2015 року.

Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Єланецького районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1