08.07.2015 Справа № 756/8701/15-к
Унікальний номер №756/8701/15-к
Провадження №1-кс/756/1106/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 липня 2015 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження за №0006364, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2014 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20814125, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20814095, ОСОБА_5 являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 12.09.2014.
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20814109, ОСОБА_5 являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 12.09.2014.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вересня 2014 року. Влітку 2014 року за пропозицією її знайомого на ім`я ОСОБА_6 , вона, за грошову винагороду, підписала реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документи щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому наміру здійснювати господарську діяльність як директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не мала та жодних реєстраційних та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в неї немає та ніколи не було.
Показання ОСОБА_5 підтверджуються листом ІНФОРМАЦІЯ_4 №7205/9/26-51-18-05-97 від 08.12.2014, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий 30.09.2013, та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий 17.09.2014.
В ході здійснення оперативно-розшукоих заходів було встановлено, що ані за фактичною адресою: АДРЕСА_2 ), ані за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться.
Крім цього, слідчим відділом Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000177 від 23.07.2014 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в розмірі 155 000 гривень, та ОСОБА_8 в розмірі 255 тисяч гривень
Підставою до внесення клопотання стала необхідність підтвердження чи спростування факту внесення неправдивих відомостей до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» були подані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_5 до господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_5 до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведення почеркознавчої експертизи, огляду та визнання документів товариства речовими доказами.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме представник ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаної особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру до судових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.07.2015р. внесено відомості про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України (кримінальне провадження №0006364).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 п.7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що слідчим доведено, що вилучення вказаних слідчим документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів. Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та вилучення документів- задовольнити.

Надати слідчого СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 право тимчасового доступу до усіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором якого являється ОСОБА_5 , та в якій містяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційні картки, довіреності, протоколи загальних зборів та інші документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, що знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Дозволити слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 вилучити оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором якого являється ОСОБА_5 , та в якій містяться реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційні картки, довіреності, протоколи загальних зборів та інші документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, що знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1