Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7320/13-к
Провадження №1кс/711/1618/13р.
У Х В А Л А

про проведення тимчасового доступу до речей та документів

22 серпня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Клочко О.В..,

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_1

прокурора Журби В.В.

слідчого Падалки Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, погоджене процесуальним прокурором Журбою В.В. про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 12/2:

ВСТАНОВИВ:

22 серпня 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу про проведення тимчасового доступу до речей та документів, за адресою м. Київ, вул. Грушевського 12/2, оскільки за вищевказаною адресою можуть знаходитись, оригінали документів, а саме ліцензійні справи Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «Світові платіжні системи», а також інші наявної документи, щодо випуску, проведення та розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото».

Клопотання мотивовано тим, що 31.05.2013 від працівників УБОЗ УМВС України в Черкаській області, надійшов рапорт про проведення оперативно - профілактичного відпрацювання з метою виявлення фактів незаконного надання послуг у сфері грального бізнесу. В ході проведення комплексу заходів встановлено факти неправомірних дій з боку службових осіб ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит». Відповідно до вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», службові ТОВ «Букмекерська контора «Фаворит», з метою отримання прибутку здійснюють діяльність з організації азартних ігор, повязаної з гральним бізнесом, за адресами: м. Черкаси, вул. Чорновола, 235/1, м. Черкаси, вул. Г.Сталінграда, 18, м. Черкаси, вул. Леніна, 28, м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 22/1, м. Черкаси, вул. Луначарського, 1, м. Умань, вул. Рафаїла Чорного, 14 та м. Умань, вул. Леніна, 56.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 01.06.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що букмекерські контори «Фаворит» належать ТОВ «Світові платіжні системи» (), яке зареєстроване 18.03.2013 , що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район м. Вишгород, вул. М. Грушевського 6-А. Генеральним директором ТОВ «Світові платіжні системи» являється гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: м. Київ, прос. Оболонський 7, кв. 104.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в вересні 2012 року службові особи Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», з метою прикриття своєї незаконної діяльності та її подальшого продовження створили ТОВ «Світові платіжні системи» (код: 38424308, Київська область, Вишгородський район, м. Вишгород, вул. Михайла Грушевського, 6-А, директор ОСОБА_3 з 28.05.2013, яке починаючи працювати з травня 2013 року, під виглядом продажу Державних національних лотерей, прикриваючи свою незаконну діяльність, договором доручення на розповсюдження державної грошової лотереї ТОТО укладеного з Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ліцензією щодо випуску та проведення лотерей виданою Підприємству з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», продовжує здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор, віднесених до грального бізнесу, у вигляді букмекерських контор «ФАВОРИТ ТОТО», за орендованими адресами на території Черкаської області, де до цього часу здійснювало свою незаконну діяльність ТОВ «Фаворит Інвест».

24.07.2013 СУ УМВС України в Черкаській області було підготовлено та направлено лист на Міністерство Фінансів України, в якому були поставленні питання з приводу порядку отримання ліцензії та затвердження умов випуску та проведення державних лотерей із вказанням порядку їх отримання та державних інстанцій, які їх погоджують. Інформацію, щодо отримання ліцензії Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея», з випуску та проведення державної лотереї із зазначенням всіх видів держаних лотерей, умов випуску та проведення лотерей, а також дат затвердження умов проведення лотерей. Чи подавалися для затвердження умови випуску проведення лотереї ТОТО «Фаворит ТОТО», якщо так, то ким і коли подавалися умови, коли були затвердженні, та з якого часу підприємство може проводити вказану лотерею. Чи отримувало ТОВ «Світові платіжні системи» (), зареєстроване 18.03.2013, яке розташоване за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Михайла Грушевського 6-А, ліцензії на випуск, проведення та розповсюдження державної лотереї.

Але отриманою відповіддю від 09.08.2013, було встановлено, що працівниками Міністерства Фінансів України, окрім трактування статей Закону України «Про державні лотереї в Україні» та законопроектів, які плануються розглядатися у ОСОБА_4 України на читаннях, тому що в законодавстві існують прогалини, стосовно норм права, які регулюють гральний бізнес в Україні, іншої інформації не надали.

У звязку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до ліцензійних справ Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «Світові платіжні системи», а також іншої наявної документації щодо випуску, проведення та розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото», яка знаходиться в Міністерстві Фінансів України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 12/2.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за вищевказаною адресою можуть знаходитись оригінали документів, а саме ліцензійні справи Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «Світові платіжні системи», а також інші наявної документи, щодо випуску, проведення та розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото», які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати дозвіл про проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення винних осіб та притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», ст.ст. 110, 234-236, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до ліцензійних справ Підприємства з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «Світові платіжні системи», а також іншої наявної документації щодо випуску, проведення та розповсюдження державної тиражної грошової лотереї тото «Фаворит тото», що знаходиться у володінні Міністерстві Фінансів України, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 12/2, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів, а в разі їх відсутності завірених копій вищевказаних документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Клочко О.В.