Справа № 591/9062/13-к Провадження № 1-кс/591/1201/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Сидоренко А.П., за участю секретаря Попович Ю.О., слідчого Породько С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області Породько С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Сумській області Породько С.В. звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні, та мотивував тим, що Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000150 від 27 вересня 2013 року за фактом шахрайства посадових осіб ВАТ "Selmi".

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ВАТ "Selmi" не маючи на меті виконання договірних зобов'язань, шляхом обману 21 листопада 2007 року уклали кредитний договір з ПАТ "Промінвестбанк" про відкриття кредитної лінії за № 6-44-1054, відповідно до якого ВАТ "Selmi" отримало кредит на суму 9500000 гривень, за умовою виплати 21% річних за користуванням кредитом та строком погашення до 15 лютого 2009 року. Отримані кошти посадові особи ВАТ "Selmi" використали на власний розсуд, а кредитні кошти та відсотки за користуванням кредитом не сплатили, в результаті чого, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ПАТ "Промінвестбанк" на суму 8464168,96 гривень.

На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до матеріалів кредитної справи по кредитному договору № 6-44-1054 від 21 листопада 2007 року з можливістю вилучення всіх документів справи, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки в них міститься інформація про суб'єктів укладання договорів застави, іпотеки, перелік та оцінка майна, банківські документи ПАТ ("Промінвестбанк") " Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", фінансові документи як банківської установи так і ВАТ "Selmi", акти перевірок заставного майна та інші документи на яких містяться печатки юридичних осіб, підписи посадових осіб та їх представників. Інформація яка міститься в документах кредитної справи є доказом обставин які підлягають доказуванню у кримінальному процесі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з необхідністю вилучення всіх документів кредитної справи по кредитному договору № 6-44-1054 від 21 листопада 2007 року, яка перебуває у володінні юридичної особи - ПАТ ("Промінвестбанк") " Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки інформація, щодо руху коштів по банківським рахункам, віднесена до охоронюваної законом таємниці, тому, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий повинен довести неможливість іншим шляхом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

З метою повного всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що досягненням мети отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, тому в частині їх вилучення, клопотання також підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області Породько С.В. задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Сумській області Породько С.В. тимчасовий доступ з необхідністю вилучення всіх документів кредитної справи по кредитному договору № 6-44-1054 від 21 листопада 2007 року, яка перебуває у володінні юридичної особи - ПАТ ("Промінвестбанк") "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" за адресою: м. Київ, пров. Шевченка,12.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Сумській області Породько С.В.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.П.Сидоренко