Справа № 539/1302/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду ( слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001336 від 22.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.10.2014 року о 09 годині невстановлена особа в телефонній розмові з ОСОБА_5 повідомила неправдиву інформацію та шляхом обману в подальшому заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 12000 грн., котрі ОСОБА_6 , через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на р/р № НОМЕР_1 , завдавши при цьому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на загальну суму 12000 грн.

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 22.10.2014 року йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік котрий представився працівником міліції та повідомив, що в його зятя ОСОБА_7 проблеми, а саме він скоїв ДТП, та для вирішення питань потрібно гроші в сумі 11000 грн. Після цього йому повідомили номер р/р № НОМЕР_1 на який потрібно перерахувати гроші, В результаті цього ОСОБА_5 , перерахував зазначену суму через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час йому знову зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що потерпілий помер в лікарні та потрібно перерахувати ще 1000 грн., що ОСОБА_5 , і зробив.

Після цього він зателефонував до свого зятя та виявилося, що в ніяке ДТП він не потрапляв після цього ОСОБА_5 звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Прохає суд постановити ухвалу якою надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2014 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки; Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 21.10.2014 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_2 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не з"явилися.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 22.10.2014 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (кримінальне провадження № 0001336).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи та речі, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка скоїла даний злочин, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення наступних відомостей, а саме: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та в якому відділенні він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2014 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації, відомості про, що можуть міститись у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ИВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення наступних відомостей, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).

3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2014 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;

4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 21.10.2014 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_2 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 06.05.2015 року .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1