УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/10434/14-к

28.07.2014 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000114, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 26.06.2014 року за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення передбачено ч.1 ст. 212 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 (або за його дорученням), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 від 27.02.2012 року (в доларах США), №5362 від 27.02.2012 року (в ЄВРО), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 від 17.10.2011 року (в українській гривні), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року; документи юридичної справи ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів; видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року; угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково-касової операції по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, які перебувають у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
· роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 від 27.02.2012 року (в доларах США), №5362 від 27.02.2012 року (в ЄВРО), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 від 17.10.2011 року (в українській гривні), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року.
· документи юридичної справи ТОВ ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
· видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року.
· угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 ) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 (або за його дорученням) можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали - 1 місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1