Провадження 1-кс/127/7018/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0006911 від 24.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) ніколи не перебувало та на даний момент відсутнє за юридичною та фактичною адресою, місцезнаходження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідоме, персонал, виробничі потужності та транспортні засоби на товаристві відсутні. В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ряді випадків, не будучи платником податку на додану вартість, подавало декларації ПДВ з метою створення податкового кредиту для контрагентів. Зазначене вказує на внесення до декларацій ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих відомостей з метою їх подальшого використання.

Відповідно до акту податкової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.08.2014 року №2172/2203/13314777, вищевказаному товариству належить банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий 18.03.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (закритий 07.07.2014).

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 конт. тел. НОМЕР_4 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 конт. тел. НОМЕР_4 ), а саме до документів про відкриття і використання рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні судових експертиз (судово почеркознавчої експертизи, оскільки в справі, щодо відкриття і використання рахунку містяться вільні зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та судово економічної експертизи), тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 , а також за їх дорученням оперативним працівникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів документів та інформації (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 конт. тел. НОМЕР_4 ), щодо відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по теперішній час із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- карток із зразками підпису та печатки;

- заяв на відкриття та обслуговування рахунку;

- всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку № НОМЕР_2 ;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: