Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2878/15-к
У Х В А Л А

1 квітня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 211340 сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000429 встановлено, що в період червня 2014 року між ТОВ «Віал Маркетинг Груп» м. Черкаси та ПП «ТП Мегатранс» було укладено договори на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллічівськ, Одеської області. Згідно укладених договір № 12/14 від 14.06.2014 року, № 14/14 від 16.06.2014 року та 18/14 від 19.06.2014 року ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал Маркетинг Груп», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ПП «ТП Мегатранс» згідно передбачених договорів перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ПП «ТП Мегатранс» на загальну суму 154 214, 40 грн. Таким чином, діями службових осіб ТОВ «Віал Маркетинг Груп» заподіяно збитків ПП «ТП Мегатранс» в великих розмірах.
12.06.2014 між ТОВ «Віал Маркетинг Груп» м. Черкаси та ФОП « ОСОБА_5 » було укладено договір на перевезення вантажу (кукурудзи) за маршрутом м. Троїцьке, Луганської області до м. Іллячівськ Одеської області. Згідно укладеного договору № 10/14 від 12.06.2014 ціна за одну тону перевезення становить 480 грн. Так, ТОВ «Віал Маркетинг Груп», умисно, з корисливих мотивів і зловживаючи довірою не провели розрахунок з ФОП « ОСОБА_6 » згідно передбаченого договору перевезення вантажу, чим завдали матеріальної шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 18 312 грн.

Дане кримінальне провадження внесено до ЄРДР 18.12.2014 за № 0000518, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.12.2014 кримінальні провадження № 0000429 та № 0000518 було об`єднано в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер № 0000429.

Невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Віал Маркетинг Груп», що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинили фіктивне підприємництво

18.09.2014 кримінальне провадження № 0000122 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Уніон Сталь», що зареєстроване за адресою: м. Черкаси, в/ч 3001, чим вчинили фіктивне підприємництво.

26.03.2015 року кримінальні провадження № 0000429, № 0000122, № 0000113 було об`єднано в одне провадження під 0000122.

27.03.2015 року ОСОБА_7 було оголошено підозру за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, де останній визнав свою вину у вчиненні злочинів повністю. А також пояснив, що їздив він до Луганської області для закупки зерна у СФГ «Марс» і представлявся від ТОВ «Віал Маркетинг Груп» разом з водієм чоловіком на ім`я ОСОБА_8 . Під час слідства встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_8 з прізвищем ОСОБА_9 , який має автомобіль та посвідчення водія.

З метою виявлення та вилучення документів складені від імені ТОВ «Віал Маркетинг Груп», а саме: договори, додатки до них, платіжні доручення, рахунки, бухгалтерські документи, інші супровідні документи, а також записники, блокноти, нотатки, комп`ютерну техніку, а саме: системні блоки, ноутбуки, за допомогою якої було вчинено злочин, розрахункові картки на ім`я ОСОБА_10 , а тому виникає необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У межах здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню, з метою відшукання предметів злочинної діяльності та одержання доказів, які можуть забезпечити швидке, повне і неупереджене розслідування його обставин, виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі ВАЗ 211340 сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення фінансово господарські документи, установчі документи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», паспортні документи, печатки, штампи, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп`ютерна техніка, електронні і оптичні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, предмети заборонені в обігу, інших документів, речей і предметів.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 211340 сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 211340 сірого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фінансово господарські документи, установчі документи ТОВ «Віал Маркетинг Груп», паспортні документи, печатки, штампи, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, комп`ютерна техніка, електронні і оптичні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, предмети заборонені в обігу, інших документів, речей і предметів.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1