Справа № 4-233/08
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2008 року суддя Печерського районного суду м.
Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю прокурора Станкова
О.П. розглянув подання старшого слідчого в СВ ПМ ДПА у м. Києві про накладення арешту на
кошти, що знаходяться на банківських рахунках, -
Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у
Печерському районі м. Києва за згодою Прокурора Печерського району м. Києва
звернувся до суду з поданням про накладення арешту на грошові кошти, які
33635759), в Філії "Подільське відділення ПIБ" в м. Києві (МФО
322197), обґрунтовує подання тим, що відділенням з розслідування кримінальних
справ у Печерському районі СВ ПМ ДПА у м. Києві розслідується кримінальна
справа № 56-1799, порушена прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом
фіктивного підприємництва при створенні фіктивних суб'єктів підприємницької
діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками складу
злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Під час проведення досудового слідства по
даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи з метою
прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному перерахуванню
безготівкових коштів для обернення даних коштів у готівку, сприянні в умисному
ухиленні від сплати податків, привласненню та розтраті чужого майна (майна
юридичної особи), маючи на меті отримання доходу, створили та використали
підприємства з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ “Євромед”, а також інші
підприємства яких на даний час проводиться встановлення шляхом
оперативно-розшукових заходів.
Також розслідуванням кримінальної справи встановлено,
що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ “Євромед” (код за ). Подальшою перевіркою було встановлено, що засновником та керівником
Будучи допитаним громадянин ОСОБА_1. показав, що він
дійсно являється засновником та директором ТОВ „Євромед”, а також засновником
ТОВ „Бест-Експо-Буд”, однак ніякого відношення до діяльності ТОВ „Євромед” та
ТОВ „Бест-Експо-Буд” немає, тому що в період 2005-2006 років, на прохання
наглядно знайомих чоловіків на ім'я ОСОБА_2та ОСОБА_3, не маючи наміру
здійснювати будь-яку господарську діяльність, за незначну матеріальну
винагороду, погодився зареєструвати на своє ім'я суб'єкти підприємницької
Так, протягом 2005-2006 років, виконуючи вказівки
наглядно знайомих осіб, ОСОБА_1., відвідуючи державні установи України, що
займаються питаннями реєстрації підприємств, підписав від імені засновника
підприємств ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” ряд офіційних документів, на
підставі яких Голосіївською та Дарницькою районними державними адміністраціями
міста Києва проведено реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ
„Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд”.
Крім того, допитаний в ході проведення перевірки ОСОБА_1.
показав, що передав за винагороду статутні та реєстраційні документи ТОВ
„Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд” невстановленим слідством особам, дозволивши
здійснювати від імені ТОВ „Євромед” та ТОВ „Бест-Експо-Буд”
фінансово-господарську діяльність, здійснення якої фактично не контролював, і
при цьому, офіційно не уповноважували будучи засновником та директором ТОВ
„Євромед” та засновником ТОВ „Бест-Експо-Буд” інших осіб нести відповідальність
за ведення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.
В ході розслідування кримінальної справи та в результаті проведення оперативно
розшукових заходів було встановлено що дані невстановлені особи зареєстрували
Подальшою перевіркою було встановлено, що невстановлені особи використовуючи
розрахункові рахунки ТОВ”Адамакс” яке має ознаки фіктивності перераховують
грошові кошти з метою конвертації в готівку та ухилення від сплати податків,
шляхом формування незаконного податкового кредиту.
З метою встановлення дійсності порушень податкового
законодавства по даній кримінальній справі проведено ряд оперативно-розшукових
заходів направлених на встановлення первинної фінансово-господарської та
бухгалтерської документації ТОВ”Адамакс”
первинної фінансово-господарської документації даних підприємств не виявляється
знаходиться в Філії "Подільське відділення ПIБ" в м.Києві (МФО
322197). По справі є достатньо підстав вважати, що зазначені рахунки незаконно
використовуються невстановленими слідством особами для прикриття незаконної
діяльності, направленої на ухилення від сплати податків. У слідства є підстави
вважати, що на розрахункові рахунки
"Подільське відділення ПIБ" в м.Києві (МФО 322197) можуть
знаходитися, або можуть надійти на дані рахунки, кошти, здобуті завідомо
Розглянувши дане подання, вивчивши матеріали
кримінальної справи та вислухавши думку прокурора, який підтримав подання, з
мотивів, вказаних у ньому, - з метою запобігання втрати коштів, які здобуті
злочинним шляхом та мають значення речових доказів по справі, для забезпечення
можливих майбутніх цивільних позовів і конфіскації майна, керуючись ст. 22, 29,
78-81, 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України “Про банки і банківську
діяльність», суд
Подання старшого слідчого відділення
податкової міліції ДПІ у Печерському районі м. Києва - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на
відділення ПIБ" в м. Києві (МФО 322197), а саме: на рахунку
поточних рахунках даного товариства, відкритих у вказаному банку, а також на
кошти, що надходять та будуть надходити на дані рахунки..
видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов»язкових платежів до
бюджету та державних цільових фондів.
Філії "Подільське відділення ПIБ" в м. Києві
накладенні арешту на кошти зазначеної юридичної особи.
Постанова підлягає негайному виконанню з моменту її
отримання у Філії "Подільське відділення
ПIБ" в м.Києві (МФО 322197)

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М. Карабань