1-кс/532/36/2015
Ухвала
Іменем України

11.02.2015 року. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

Слідчий СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з відповідним прокурором, про тимчасовий доступ до даних у електронному та друкованому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунків, доступних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » : АДРЕСА_1 , а саме:

-всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали , в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні № 00000021 від 11.01.2015 року, за ч. 1 ст. 190 КК України.

З даного клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин відносно яких ставиться питання про тимчасовий доступ, а тому його слід розглядати без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Розглянувши дане клопотання, заслухавши прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором ОСОБА_3 доведено, що отримання даної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Зобов`язати керуючого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Кобеляцького РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_1 та можливість вилучити (здійснити виїмку) у електронному та друкованому вигляді, по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-всіх заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку № НОМЕР_1 ;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Строк дії даної ухвали, п`ятнадцять днів, з дня її постановлення.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: