УХВАЛА

Справа № 569/19105/13-к

28 жовтня 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції Динович Н.М., яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М. звернулась в суд з клопотанням тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" МФО 320627, що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: документів банківської (юридичної) справи ПП "Вінтекс", карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №6790 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи "Клієнт - Банк" та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 13.01.2012 по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В обґрунтування клопотання зазначив, що 20.09.2013 надійшов рапорт начальника відділу УБОЗ УМВС України в Рівненській області Воронцова П.Ю. про те, що упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань для суб'єктів господарювання, створили та придбали суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ "Перун", , юридична адреса: м. Дубно, вул. Заводська, буд.9, кв. 14; ПП "Вінтекс", , юридична адреса: м. Рівне, вул. Бульби Боровця, буд. 19, кв. 3; ПП "Профіт", , юридична адреса: м. Дубно, вул. Д.Галицького, буд.20; ТОВ "Террапродукт" , юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, с. Ільпінь, вул. Першого травня, буд.16. У період часу з 01.01.2011 по 01.09.2013, шляхом проведення та документального оформлення безтоварних операцій між підконтрольними юридичними особами та їхніми контрагентами штучно створено податковий кредит з податку на додану вартість в загальній сумі більше 573500 грн.

За фактом вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 20.09.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000365 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що обов'язки директора Приватного підприємства "Вінтекс" , юридична адреса: м. Рівне, вул. Бульби Боровця, буд. 19, кв. 3, виконує ОСОБА_4, головного бухгалтера - ОСОБА_5 Вказане підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, місце знаходження підприємства не відоме та упродовж 2013 року використовувалося вказаними особами для формування податкового кредиту з податку на додану вартість для інших підконтрольних підприємств.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 вказав, що на прохання ОСОБА_4 він придбав корпоративні права ПП "Вінтекс". Директором підприємства був ОСОБА_4, який фактично одноособово займався діяльністю підприємства. Коли від контрагентів почали надходити претензії від контрагентів, він звернувся до ОСОБА_4 про перереєстрацію підприємства. Всі документи ПП "Вінтекс" залишилися у ОСОБА_4

Згідно акту від 23.07.2013 № 556/22-200/33982537 ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області ПП "Вінтекс" за травень 2013 року податкову звітність не подано. За вказаний період за рахунок ПП "Вінтекс" сформовано податковий кредит для ТОВ "Алькона плюс" ( ) у сумі 1814000 грн. Відповідно до відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, засновником та керівником ТОВ "Алькона плюс" ( ) являється ОСОБА_4

Крім того, згідно зазначеного акту, 13.01.2012 ПП "Вінтекс" відкрито в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" МФО 320627, розрахунковий рахунок №6790.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000365 від 20.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" МФО 320627, стосовно Приватного підприємства "Вінтекс" , та вилучені у приміщені АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" МФО 320627, що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, документів банківської (юридичної) справи ПП "Вінтекс", карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №6790 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи "Клієнт - Банк" та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 13.01.2012 по даний час.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що безпосередньо подавали заяви для відкриття банківського рахунку, підписували відповідні договори з банківською установою, мають доступ до системи "Клієнт-Банк" та повноваження підписувати фінансові документи від імені ПП "Вінтекс". Крім того, документи про надходження та використання коштів по вказаному рахунку містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, а тому необхідно вилучити оригінали документів.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Сбербанк Росії" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Динович Н.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" МФО 320627, що за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46, а саме: документів банківської (юридичної) справи ПП "Вінтекс", карток із зразками підпису, документів про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №6790 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи "Клієнт - Банк" та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначеного розрахункового рахунку, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 13.01.2012 по даний час, шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак