Справа № 629/5050/14-к
Номер провадження 1-кс/629/936/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.12.2014 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0002526 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_2 03 липня 2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю подальшого вилучення, а саме: - Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_3 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду);

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_3 з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року;
- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_4 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з квітня 2008 р. по листопад 2010 р.; січня 2012 р. по лютий 2012 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з квітня 2008 р. по листопад 2010 р.; січня 2012 р. по лютий 2012 р.

- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_5 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з січень 2013 р. по лютий 2013 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з січень 2013 р. по лютий 2013р.
- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_6 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з березня 2014 р. по травень 2014 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з березня 2014 р. по травень 2014 р.
- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_7 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з червня 2010 р. по серпень 2010 р.; січня 2012 р. по жовтень 2012 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з червня 2010 р. по серпень 2010 р.; січня 2012 р. по жовтень 2012 р.

- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_8 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з листопада 2007 р. по травень 2009 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з листопада 2007 р. по травень 2009 р.
Клопотання слідчий мотивує тим, що до бригади благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 , були працевлаштовані громадяни які практично не працювали, а саме: ОСОБА_5 (квітень 2008 р. по листопад 2010 p.); (січень 2012 р. по квітень 2012 р.); ОСОБА_4 ( березень 2013 р. по липень 2013 р. ); ОСОБА_9 (листопад 2007 р. по травень 2009 p.); ОСОБА_6 (січень 2013 р. по лютий 2013 р.); ОСОБА_8 (червень 2010 р. по серпень 2010 p.); (січень 2012 р, по жовтень 2012 p.); ОСОБА_7 (2014 p.). Допитані в якості свідків вказані громадяни пояснили, що фактично в ІНФОРМАЦІЯ_5 не працювали, а зарплатні картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віддавали бригадиру бригади благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 та голові ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 . Їх працевлаштування на роботу здійснювалось тільки за домовленістю з ОСОБА_10 чи ОСОБА_11 , при чому мотиви прийому на роботу були різні, а саме: ОСОБА_5 являється сином ОСОБА_10 та заробітну плату по його зарплатній карточці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувала ОСОБА_10 , про те що ОСОБА_5 працевлаштований в ІНФОРМАЦІЯ_5 він не знав; ОСОБА_4 , була працевлаштована за домовленістю з ОСОБА_10 , для того щоб мати відмітку про роботу та стати на облік в центр зайнятості м. Лозова. Картку з заробітною платнею вона передала ОСОБА_10 , щоб та за неї отримувала заробітну платню; ОСОБА_9 та ОСОБА_12 були працевлаштовані за домовленістю з ОСОБА_11 , так як вони доглядали за домашнім господарством ОСОБА_11 , за що отримували заробітну плату як працівники бригади благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 , в подальшому останні також віддали свої картки Приватбанку з заробітною платою голові селищної ради ОСОБА_11 . Вказаний список громадян які начебто працювали в ІНФОРМАЦІЯ_5 є не вичерпним, допитана в якості свідка ОСОБА_13 , сторож ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила, що вона чула як між працівниками бригади благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_4 та особами які стали на облік в центр зайнятості ходять розмови про те, що якщо заплатити ОСОБА_11 га ОСОБА_10 500 грн., то можна зробити запис в трудовій книжці про відпрацьований час та стати на облік в центр зайнятості, треба також відати їм картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди буде нараховуватись заробітна плата, щоб вони її знімали. ОСОБА_14 зайшовши до кабінету ОСОБА_11 побачила як він розкладував картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для нарахування заробітної плати, карток було понад 10 шт., що говорить про те що останній отримував по вказаним карткам заробітну плату за зареєстрованих, але фактично не працюючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 . Встановлено, що ОСОБА_4 отримувала заробітну плату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 отримував заробітну плату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 отримував заробітну плату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_15 отримувала заробітну плату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_16 отримував заробітну плату на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 № НОМЕР_8 .
У судове засідання не з`явився представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

13.11.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0002526 за ч. 1 ст. 191 КК України.
На виконання вимог ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документації Головного регіонального управління публічного акціонерного суспільства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон факсу: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю подальшого вилучення, а саме:

- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_3 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду);

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року, з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_3 з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року;
- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_4 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з квітня 2008 р. по листопад 2010 р.; січня 2012 р. по лютий 2012 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з квітня 2008 р. по листопад 2010 р.; січня 2012 р. по лютий 2012 р.

- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_5 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з січень 2013 р. по лютий 2013 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з січень 2013 р. по лютий 2013р.
- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_6 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з березня 2014 р. по травень 2014 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з березня 2014 р. по травень 2014 р.
- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_7 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з червня 2010 р. по серпень 2010 р.; січня 2012 р. по жовтень 2012 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з червня 2010 р. по серпень 2010 р.; січня 2012 р. по жовтень 2012 р.

- Документів які стали підставою для видачі картки № НОМЕР_8 (в тому числі: - дозвіл на збір зберігання та поширення інформації щодо себе; - умови та надання кредитних карток та пам`ятки по користуванні кредитами; - тарифи на обслуговування платіжних карток; - заяви на отримання кредиту та картки; - заяви на укладення договору добровільного страхування, та відповідні договори страхування; - анкети; - опитувальник, копії паспорту та коду).

- Руху грошових коштів по картці № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з листопада 2007 р. по травень 2009 р. з вказанням дати, часу та місця зняття грошових коштів та контрагентів.

- Фотознімки особи що знімала грошові кошти з картки № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , в період часу з листопада 2007 р. по травень 2009 р.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: