Справа № 405/4180/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 24.12.2014 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001931 від 24.12.2014 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » «№ НОМЕР_2 , за період з 01.10.2013 по теперішній час, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , через регіональне відділення банку розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що групою слідчих відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001931 від 24.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ст. 356, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в протоколі № 5 загальних зборів засновників (учасників) приватного підприємства " ОСОБА_3 " від 10.12.2014, підробила підпис директора вказаного підприємства ОСОБА_5 і внесла неправдиві відомості про його зміну, а саме щодо звільнення з вказаної посади ОСОБА_5 та призначення ОСОБА_6 директором приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

24.12.2014 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001931 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, у період з 19 по 29 грудня 2014 року невстановлена особа самовільно розпорядилась належною ПП " ОСОБА_4 " кукурудзою, яка знаходилась у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

29.12.2014 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

29.05.2015 матеріали кримінальних проваджень № 0001931 та № 0001959 були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний № 0001931.

Крім того, у період з 19 по 31 грудня 2014 року невстановлена особа з складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яким згідно договору оренди № 01/09/14/ОС від 01.09.2014 користується ПП " ОСОБА_4 ", таємно викрала 103,180 тон зерна кукурудзи 3 класу вартістю 1970 грн. за 1 тону, яка належить ПП " ОСОБА_4 ", чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 203 264, 60 грн.

13.01.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

29.05.2015 матеріали кримінальних проваджень № 0001931 та № 0001959 були об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний № 0001931.

01.10.2013 між ПП « ОСОБА_3 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір купівлі - продажу № 1/10/13К. Згідно даного договору ПП « ОСОБА_3 » зобов`язувалось передати у власність ПП « ОСОБА_4 » кукурудзу, а останнє прийняти та оплатити її у кількості та строки визначені умовами даного договору. При цьому у договорі вказано наступні реквізити сторін: ПП « ОСОБА_3 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_4 , ін. код НОМЕР_4 , п/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса, МФО НОМЕР_5 ; ПП « ОСОБА_4 » зареєстроване за адресою АДРЕСА_5 , ін. код НОМЕР_6 , п/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .

27.05.2015 додатково допитаний потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що вся кукурудза врожаю 2014 року, вирощена ПП « ОСОБА_3 », згідно договору купівлі - продажу № 1/10/13К від 01.10.2013 була продана ПП « ОСОБА_4 ».

02.06.2015 допитаний свідок ОСОБА_7 дав показання, що на виконання умов договору купівлі - продажу № 1/10/13К від 01.10.2013 ПП « ОСОБА_4 », у безготівковій формі перерахувало передоплату за кукурудзу на рахунок ПП « ОСОБА_8 », яке здійснювалось через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вересні 2014 року після збору врожаю ПП « ОСОБА_3 » передало у власність ПП « ОСОБА_4 » кукурудзу 3 класу врожаю 2014 року у загальній кількості 198 тонн, на загальну суму 390 060,79 грн. Таким чином кукурудза перейшла повністю у власність ПП « ОСОБА_4 ».

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001931 від 24.12.2014 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів лінії карного розшуку слідчого управління УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_1 та ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2013 по 08.06.2015 р., які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1