Справа № 539/498/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду( слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001588 від 11.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 04.12.2014 року, близько 10 год. 56 хв., ОСОБА_4 , шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом купівлі телевізора «LG», заволодів грошовими коштами в сумі 1800 грн., належними останньому, котрі ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок через мережу каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 03.12.2014 року він зайшовши на Інтернет ресурс «OLX» знайшов оголошення про продаж плазмового телевізора LG , вартістю 1800 гривень, який вирішив придбати. На даному сайті 03.12.2014 року він зв`ячався з особою, котра продавала речі. Цього ж дня йому повідомили номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти - № НОМЕР_1 .

04.12.2014 року о 10 год. 56 хв., на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перерахував гроші в сумі 1800 гривень за плазмовий телевізор LG, особі з якою домовлялася на сайті «ОLX».

Після цього ОСОБА_5 , зателефонував чоловіку з яким домовлявся про купівлю товару та повідомив, що гроші перерахував, та після їхньої розмови ОСОБА_5 намагався здзвонитися з невідомим чоловіком, але слухавку ніхто не брав. В результаті цього ОСОБА_5 , не отримавши своє замовлення, 11.12.2014 року звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

У зв`язку з вказаним є необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; в якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ); виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.12.2014 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки; де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 03.12.2014 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Крім того слідчий прохає розглянути вказане клопотання без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючи документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 11.12.2014 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. (кримінальне провадження № 0001588).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що клопотання містить достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, особи, яка скоїла даний злочин, є джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема, анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та в якому відділенні він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.12.2014 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; в якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ); виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 03.12.2014 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки; де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 03.12.2014 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.
Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії даної ухвали закінчується 16 березня 2015 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1