Справа № 361/3410/14-к
Провадження № 1-кс/361/485/14
У Х В А Л А

08 травня 2014 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.08.2014, -
В С Т А Н О В И В:

06.05.2014 старший слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних файлів, що містять інформацію у вигляді відеозаписів, які перебувають у володінні другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За змістом клопотання, досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 28.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено створення (придбання) ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » з метою сприяння службовим особам суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, прикриття незаконної діяльності шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах зі створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій для незаконного завищення валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки. В результаті проведених органом досудового розслідування обшуків були вилучені речові докази, які підтверджують протиправну діяльність групи осіб зі створення підприємств, що, будучи вигодотранспортуючими суб`єктами господарювання та надаючи податкову вигоду третім особам, діють поза межами правового поля; на банківські рахунки вказаних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності перераховувалися грошові кошти реально діючих підприємств за нібито надані послуги, виконані роботи чи поставлені товари з метою переведення грошових коштів у готівкову форму та повернення їх клієнтам за вирахуванням певних відсотків. Згідно з узагальненим матеріалом № 0542/2013/ДСК ІНФОРМАЦІЯ_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », будучи передостанньою ланкою в ланцюзі переведення безготівкових коштів у готівку, протягом 2013-2014 років отримувало на свій рахунок грошові кошти від підконтрольних суб`єктів господарювання протиправної схеми ухилення від оподаткування, які перераховувало на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у другому Київському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 з призначенням платежу «за простий іменний вексель»; при цьому перераховані кошти в готівковій формі знімалися з вказаного рахунку фізичною особою на підставі паспорту серії НОМЕР_2 , виданого 14.10.1997 Великоолександрівським МРВ ГУМВС України у Херсонській області на ім`я ОСОБА_8 , та оформлених заявок на видачу готівки. Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що в 2011 році він загубив у м. Києві паспорт серії НОМЕР_2 , в подальшому повідомив про це Великоолександрівському МРВ ГУМВС України в Херсонській області, а фотокартка на пред`явленій копії втраченого ним паспорту належить невідомій особі, рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він ніколи не відкривав, нікого на це не уповноважував, готівкові кошти в банківській установі не знімав. Допитана як свідок заступник начальника другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 показала, що 30.01.2013 ОСОБА_8 з метою відкриття рахунку надав до другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » паспорт на своє ім`я серії НОМЕР_2 , картку фізичної особи - платника податків та простий вексель, в оплату якого на його рахунок надходили грошові кошти і знімались готівкою. 31.03.2014 ОСОБА_8 востаннє відвідав друге Київське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши про намір закрити рахунок, однак станом на 18.04.2014 цього не зробив.

Враховуючи відкриття невстановленою слідством особою від імені ОСОБА_8 рахунку № НОМЕР_1 в другому Київському відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття нею безготівкових коштів з використанням підробленого паспорта серії НОМЕР_2 , виданого Великоолександрівським МРВ ГУМВС України в Херсонській області 14.10.1997, фіксацію всіх подій відеокамерами банківської установи та необхідність ідентифікації особи, задіяної в злочинній схемі, що видавала себе за ОСОБА_8 , уповноважена особа просить розкрити банківську таємницю, надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозаписів з відеокамер, розміщених у приміщеннях другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з відеокамер спостереження обстановки поза межами будівлі за проміжки часу 21.05.2013 - 24.05.2013, 15.03.2014 - 31.03.2014, а також 05.06.2013 і 07.06.2013.

При розгляді клопотання слідчий ОСОБА_2 його підтримав, представник другого Київського відділеня ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не прибув, відомостей про неможливість явки не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи старшого слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , дослідивши клопотання і долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано витяг з кримінального провадження № 0000091 щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2013 відомостей про сприяння ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами протягом січня-серпня 2013 року ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », 17.02.2014 про створення вищевказаними особами протягом 2011-2013 років на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », проведення досудового розслідування за вказаними фактами за ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 - заступника начальника другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - від 18.04.2014 про обставини відкриття 30.01.2013 особою, яка використовувала паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Великоолександрівським МРВ УМВС України в Херсонській області 14.10.1997 на ім`я ОСОБА_8 та картку фізичної особи-платника податків, рахунку в другому Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання нею супроводжуючих документів, зокрема простого векселя на суму 17 000 000 грн., в оплату якого надходили грошові кошти, що в подальшому знімались готівкою; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 23.04.2014 про втрату ним у 2011 році в м. Києві паспорта серії НОМЕР_3 , про що ним повідомлено Великоолександрівський МРВ ГУМВС України в Херсонській області, впізнання в наданому з матеріалів фінансового моніторингу документі копії свого втраченого паспорту з вклеєною фотокарткою незнайомої йому особи, відсутність будь-яких фінансових стосунків з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необізнаність про реєстрацію на його ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що було зроблено невстановленими особами без його відому; копію узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0542/2013/ДСК про зняття з рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , відкритого в другому Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 12.02.2013 по 05.09.2013 коштів на загальну суму 46, 12 млн. грн.; копії заяв ОСОБА_8 до другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на видачу готівки від 21.05.2013, 22.05.2013, 23.05.2013, 24.05.2013, 05.06.2013, 07.06.2013, 26.06.2013, 27.06.2013.

Таким чином, уповноваженою особою, яка проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом вчинення ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, достатньо доведено, що електронні файли з відеозаписами з камер відеоспостереження перебувають у володінні другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наявна в них інформація дасть змогу ідентифікувати особу, яка відкрила рахунок у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підроблений паспорт ОСОБА_8 та знімала з нього готівкові кошти, що знаходиться в площині доказування в кримінальному провадженні № 0000091 від 28.08.2013, відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні другого Київського віддлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме надати доступ до електронних файлів з відеокамер спостереження у приміщеннях другого Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із зовнішніх відеокамер спостереження, розміщених поза вказаною будівлею, що містять інформацію у вигляді відеозаписів, за проміжки часу 21.05.2013 - 24.05.2013, 15.03.2014-31.03.2014, а також 05.06.2013, 07.06.2013.

У разі відсутності файлів з відеозаписами, надати уповноваженій особі офіційні відомості про правові підстави їх вилучення.

Забезпечити старшому слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 можливість вилучення з другого Київського віддлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних відеозаписів за наведений період.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Документ виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1