У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.10.2014 Справа №607/16709/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0001923 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 07.04.2014, 10.04.2014 та 23.05.2014 року невідома особа таємно викрала з банківської картки ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200, 1000 та 500 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 1700 грн.
В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 06 червня 2014 року вона прийшла в відділення № НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з метою отримання грошових коштів які знаходилися на рахунку № НОМЕР_2 , проте в банкомат! банку не виявилося грошових коштів. Тоді ОСОБА_6 вирішила зняти грошові кошти через касу даного відділення банку. З каси вона зняла грошові кошти в сумі 2 300 грн. Після цього перевіривши свій рахунок потерпіла виявила, що на рахунку відсутня більша сума грошових коштів ніж вона зняла.
Після цього ОСОБА_6 звернулася до працівників даного банку, щоб їй надали інформацію про рух коштів на даному рахунку.
Коли ОСОБА_6 надали рух коштів, то три дати коли з її картки № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти, а саме: 7.04.2014 року - в сумі 200 грн., 10.04.2014 року - в сумі 1000 грн., 23.05.2014 року - в сумі 500 грн. не співпадали з датами зняття грошових коштів нею.
ОСОБА_6 написала заяву в даний банк для того, щоб було проведено службове розслідування. Після проведення розслідування в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй повідомили, що 10.04.2014 року - 1000 грн. було знято з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 , а про інші дві суми повідомили, що не володіють інформацією звідки були зняті грошові кошти, проте, вона з впевненістю стверджує, що завжди знімає грошові ксшти в банкоматі, який знаходиться в приміщенні ТИПУ та з банкомату, який знаходиться по АДРЕСА_3 .
07.04.2014 року коли з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 200 грн. ОСОБА_6 перебувала в ТНВК №15 з 8:10 год. по 11:30 год., а з 12:00 год. по 16:30 вона перебувала в ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого, поїхала додому.
10.04.2014 року, коли з її рахунку було знято грошові кошти в сумі 1000 грн. потерпіла перебувала в тих самих місцях, в тих самих проміжках часу.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: де та ким були зняті грошові кошти з банківського рахунку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період з 01.04.2014 року по 01.06.2014 року, інформацію по руху коштів за вищевказаний період часу та всі анкетні дані власника рахунку, фото-відеоматеріали з банкомату, в якому знімались грошові кошти, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якій належить банківська картка за номером НОМЕР_2 , інформацію по руху коштів за період з 01.04.2014 року по 01.06.2014 року банківської картки за номером НОМЕР_2 , місця знаходження та фото - відеоматеріали банкоматів, в яких знімались грошові кошти з вказаної банківської картки 07.04.2014 року, 10.04.2014 року, 23.05.2014 року, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в відділенні № НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оскільки дані відомості можуть бути використанні, як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1