Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/766/2015 Справа №641/6027/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 10.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, а саме: на вилучені в ході обшуків від 04.06.2015 речі предмети та документи:
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» з контрагентами на 107 аркушах.
Документи з папки з документацією ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (на 273 арк.), а саме ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України видана ПП «ВБП «Рембудмонтаж» серії АЕ № 280571, аркуші з паки № 244-245, а також статут ПП «ВБП «Рембудмонтаж», аркуші з папки № 247-261.
Папка з документами ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 63 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 64 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 80 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» та ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 124 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 26 аркушах.
Печатка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (код 30510614)
Ноутбук «Леново`В 590 моделі 20206 серійний номер WB 1085279.
Чекова книжка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛЕ 3894276 до ЛЕ 3894300 рахунок № 6698.
Чекова книжка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛИ 3082876 до ЛИ 3082900 рахунок № 6698.
Чекова книжка ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛИ 9663276 до ЛИ 9663300 рахунок № 1107.
Ноутбук «Леново» G 580 моделі 20150 серійний номер CB 23135734
Флешкарта накопичувач HASP
Флешкарта накопичувач Transcend на 16 гб.
Флешкарта накопичувач Крикет
Ноутбук «Самсунг» моделі NP 300E7Z серійний номер HNZ691BC600051W
Щоденники з рукописним текстом ОСОБА_5 в кількості 2 шт.
Незаповнені бланки разових пропусків на будівельно-монтажну дільницю ДП «ХМЗ «ФЕД» з підписами та печаткою дільниці в кількості 13 шт.
Аркуш паперу з рукописним текстом.
Бланк разового пропуску на будівельно-монтажну дільницю ДП «ХМЗ «ФЕД» з підписом та печаткою дільниці виданий ОСОБА_5 .
Договір № 4 про переведення боргу від 24.12.2012
Копія запиту СУ ГУМВС України в Харківській області від 31.01.2015 № 47/1861
Копія запиту ГСУ ФР № 7039 від 03.04.2015 керівнику ДП «ХМЗ «ФЕД»
Копія запиту з СБУ в адрес ПП «ВБП «Рембудмонтаж» №70/2-4422 від 25.03.2015
Копія акту звірки між ДП «ХМЗ ФЕД та ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 01.01.2015
Копія звернення директора ПП «ВБП «Рембудмонтаж» № 1/3 від 17.03.2015
Копія графіка погашення заборгованості перед ПП «ВБП «Рембудмонтаж»
Завірена копія супроводу на документи до СБУ від 25.12.2013 ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 2 арк.
Чисті аркуші з відтисками печаток підприємств ТОВ ПБК Містобудпроект», ТОВ «Рембудмонтаж», ТОВ «Рембуд» на 8 аркушах.
Акти прийому виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, локальний кошторис на будівельні роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, договірна ціна з підписами та відтисками печатки ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 71 аркуші
Системний блок ПК чорного кольору АХЕС
Ноутбук «ТОШИБА» сателіт про № PSLB1E-02200HRU
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013 том №1 на 413 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013 том №2 на 364 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2013 том №3 на 219 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013-2014 том №4 на 383 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2014 том №5 на 184 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2014 том №6 на 460 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2013 том №7 на 372 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2011-2012 том №8 на 401 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2014 том №9 на 432 аркушах.
Ноутбук «АСУС» моделі Х51L серійний номер 86NOAS023268
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000598 від 10.03.2015,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
В ході досудового слідства було встановлено, що
10.03.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів стосовно фінансово-господарської діяльності ПП «ВБП «Рембудмонтаж» ().
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП «ВБП «Рембудмонтаж» у період 2013-2014 років з залученням субпідрядників ТОВ «Будпромтех Плюс», та ТОВ "БУДРЕСУРС-К" присвоїли державні грошові кошти, які належали ДП «ХМЗ «ФЕД» чим заподіяли державі матеріальної шкоди.
04.06.2015 згідно ухвал Комінтернівського районного суду м. Харкова проведені обшуки в офісних та житлових будівлях з метою відшукання документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПП "ВБП "РЕМБУДМОНТАЖ" з ТОВ «Будресурс - К», ТОВ «Будпромтех Плюс», а також ДП «ХМЗ «ФЕД».
Так, в ході обшуку вилучені, фінансово господарські документи які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПП "ВБП "РЕМБУДМОНТАЖ" з ТОВ «Будресурс - К», ТОВ «Будпромтех Плюс», а також ДП «ХМЗ «ФЕД», а саме договори з додатками та додатковими угодами, виписки по рахунках, податкові накладні, акти прийому-передачі робіт, послуг, цифрові носії інформації, печатки та штампи, чорнові записи, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Згідно протоколів обшуків встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 22 вилучені речі та документи:
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» з контрагентами на 107 аркушах.
Документи з папки з документацією ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (на 273 арк.), а саме ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України видана ПП «ВБП «Рембудмонтаж» серії АЕ № 280571, аркуші з паки № 244-245, а також статут ПП «ВБП «Рембудмонтаж», аркуші з папки № 247-261.
Папка з документами ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 63 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 64 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 80 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» та ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 124 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 26 аркушах.
Печатка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (код 30510614)
Ноутбук «Леново`В 590 моделі 20206 серійний номер WB 1085279.
Чекова книжка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛЕ 3894276 до ЛЕ 3894300 рахунок № 6698.
Чекова книжка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛИ 3082876 до ЛИ 3082900 рахунок № 6698.
Чекова книжка ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛИ 9663276 до ЛИ 9663300 рахунок № 1107.
За адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 35 кв. 85 вилучені речі та документи:
Ноутбук «Леново» G 580 моделі 20150 серійний номер CB 23135734
Флешкарта накопичувач HASP
Флешкарта накопичувач Transcend на 16 гб.
Флешкарта накопичувач Крикет
За адресою м. Харків, вул. Плеханівська, 39 кв. 11 вилучені речі та документи:
Ноутбук «Самсунг» моделі NP 300E7Z серійний номер HNZ691BC600051W
Щоденники з рукописним текстом ОСОБА_5 в кількості 2 шт.
Незаповнені бланки разових пропусків на будівельно-монтажну дільницю ДП «ХМЗ «ФЕД» з підписами та печаткою дільниці в кількості 13 шт.
Аркуш паперу з рукописним текстом.
Бланк разового пропуску на будівельно-монтажну дільницю ДП «ХМЗ «ФЕД» з підписом та печаткою дільниці виданий ОСОБА_5 .
За адресою: АДРЕСА_1 вилучені речі та документи
Договір № 4 про переведення боргу від 24.12.2012
Копія запиту СУ ГУМВС України в Харківській області від 31.01.2015 № 47/1861
Копія запиту ГСУ ФР № 7039 від 03.04.2015 керівнику ДП «ХМЗ «ФЕД»
Копія запиту з СБУ в адрес ПП «ВБП «Рембудмонтаж» №70/2-4422 від 25.03.2015
Копія акту звірки між ДП «ХМЗ ФЕД та ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 01.01.2015
Копія звернення директора ПП «ВБП «Рембудмонтаж» № 1/3 від 17.03.2015
Копія графіка погашення заборгованості перед ПП «ВБП «Рембудмонтаж»
Завірена копія супроводу на документи до СБУ від 25.12.2013 ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 2 арк.
Чисті аркуші з відтисками печаток підприємств ТОВ ПБК Містобудпроект», ТОВ «Рембудмонтаж», ТОВ «Рембуд» на 8 аркушах.
Акти прийому виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, локальний кошторис на будівельні роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, договірна ціна з підписами та відтисками печатки ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 71 аркуші
За адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25 в офісі ТОВ «ЕНЕКСІМ» 3 поверх к. 3-8. вилучені речі та документи
Системний блок ПК чорного кольору АХЕС
Ноутбук «ТОШИБА» сателіт про № PSLB1E-02200HRU
За адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, 4 поверх к. 19 вилучені речі та документи
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013 том №1 на 413 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013 том №2 на 364 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2013 том №3 на 219 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013-2014 том №4 на 383 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2014 том №5 на 184 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2014 том №6 на 460 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2013 том №7 на 372 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2011-2012 том №8 на 401 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2014 том №9 на 432 аркушах.
Ноутбук «АСУС» моделі Х51L серійний номер 86NOAS023268
Таким чином, з метою забезпечення збереження доказів по даному кримінальному провадженню,необхідно накласти арешт на тимчасово вилучене майно.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність правових підстав для арешту майна, а також, що вилучені речі є предметами кримінального правопорушення, або набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, 167, 170, 171 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» з контрагентами на 107 аркушах.
Документи з папки з документацією ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (на 273 арк.), а саме ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України видана ПП «ВБП «Рембудмонтаж» серії АЕ № 280571, аркуші з паки № 244-245, а також статут ПП «ВБП «Рембудмонтаж», аркуші з папки № 247-261.
Папка з документами ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 63 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 64 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 80 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» та ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 124 аркушах.
Папка з документами ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 26 аркушах.
Печатка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» (код 30510614)
Ноутбук «Леново`В 590 моделі 20206 серійний номер WB 1085279.
Чекова книжка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛЕ 3894276 до ЛЕ 3894300 рахунок № 6698.
Чекова книжка ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛИ 3082876 до ЛИ 3082900 рахунок № 6698.
Чекова книжка ПП «СМУ «Рембудмонтаж» на 25 чеків за №№ від ЛИ 9663276 до ЛИ 9663300 рахунок № 1107.
Ноутбук «Леново» G 580 моделі 20150 серійний номер CB 23135734
Флешкарта накопичувач HASP
Флешкарта накопичувач Transcend на 16 гб.
Флешкарта накопичувач Крикет
Ноутбук «Самсунг» моделі NP 300E7Z серійний номер HNZ691BC600051W
Щоденники з рукописним текстом ОСОБА_5 в кількості 2 шт.
Незаповнені бланки разових пропусків на будівельно-монтажну дільницю ДП «ХМЗ «ФЕД» з підписами та печаткою дільниці в кількості 13 шт.
Аркуш паперу з рукописним текстом.
Бланк разового пропуску на будівельно-монтажну дільницю ДП «ХМЗ «ФЕД» з підписом та печаткою дільниці виданий ОСОБА_5 .
Договір № 4 про переведення боргу від 24.12.2012
Копія запиту СУ ГУМВС України в Харківській області від 31.01.2015 № 47/1861
Копія запиту ГСУ ФР № 7039 від 03.04.2015 керівнику ДП «ХМЗ «ФЕД»
Копія запиту з СБУ в адрес ПП «ВБП «Рембудмонтаж» №70/2-4422 від 25.03.2015
Копія акту звірки між ДП «ХМЗ ФЕД та ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 01.01.2015
Копія звернення директора ПП «ВБП «Рембудмонтаж» № 1/3 від 17.03.2015
Копія графіка погашення заборгованості перед ПП «ВБП «Рембудмонтаж»
Завірена копія супроводу на документи до СБУ від 25.12.2013 ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 2 арк.
Чисті аркуші з відтисками печаток підприємств ТОВ ПБК Містобудпроект», ТОВ «Рембудмонтаж», ТОВ «Рембуд» на 8 аркушах.
Акти прийому виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, локальний кошторис на будівельні роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, договірна ціна з підписами та відтисками печатки ПП «ВБП «Рембудмонтаж» на 71 аркуші
Системний блок ПК чорного кольору АХЕС
Ноутбук «ТОШИБА» сателіт про № PSLB1E-02200HRU
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013 том №1 на 413 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013 том №2 на 364 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2013 том №3 на 219 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2013-2014 том №4 на 383 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2014 том №5 на 184 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2014 том №6 на 460 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2013 том №7 на 372 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2011-2012 том №8 на 401 аркушах.
Документація ПП «ВБП «Рембудмонтаж» за 2012-2014 том №9 на 432 аркушах.
Ноутбук «АСУС» моделі Х51L серійний номер 86NOAS023268
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1