Провадження № 11/780/15/15 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 23 03.03.2015

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 березня 2015 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Апеляційного суду Київської області в складі:
Головуючого ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

засуджених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальну справу №1003/12022/12 за апеляціями засудженої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 її захисника ОСОБА_10 та прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції на вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30 липня 2013 року,
в с т а н о в и л а:
Вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30 липня 2013 року,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку с. Озерна, Білоцерківського району Київської області, українку, громадянку України, з вищою освітою, незаміжню, працюючу заступником начальника Білоцерківського відділення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк», яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судиму:

- вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12.03.2010 року за ч.4 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік, на підставі ст.75 КК України звільненої від відбування основного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки;

- вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 20.12.2010 року за ч.4 ст.191, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності на строк 2 роки, на підставі ст.75 КК України звільненої від відбування основного покарання з випробуванням, з встановленням іспитового строку 3 роки;

- вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13.07.2012 року за ч.1 ст.389 КК України на підставі ст.71 КК України до 5 років 4 місяців позбавлення волі,

засуджено:

- за ч.5 ст.191 КК України, до покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності;

- за ч.3 ст.358 КК України, до покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік;

- за ч.4 ст.358 КК України, до покарання у виді арешту строком на 6 місяців;

- за ч.2 ст.366 КК України, до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік зі штрафом у розмірі 4 250,00 гривень;

на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання ОСОБА_6 визначене шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим у виді позбавлення волі строком на 10 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 3 роки та з конфіскацією майна зі штрафом у розмірі 4 250,00 гривень;

на підставі ч.4 ст.70 КК України шляхом часткового приєднання покарання за вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13.07.2012 року остаточне покарання ОСОБА_6 визначене у виді позбавлення волі строком на 11 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності зі штрафом в сумі 4 250,00 гривень;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м. Біла Церква Київської області, українку, громадянку України, з вищою освітою, незаміжню, працюючу завідуючою касою Білоцерківського відділення Публічного акціонерного товариства «Дельта-Банк», яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судиму,

засуджено:

- за ч.5 ст.191 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки, з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві особистої власності;

- за ч.2 ст.367 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 2 роки без штрафу;

- за ч.2 ст.366 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік зі штрафом у розмірі 4 250,00 гривень;

на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання ОСОБА_7 визначене шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим у виді позбавлення волі строком на 8 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей на 3 роки та з конфіскацією майна зі штрафом у розмірі 4 250,00 гривень;
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Біла Церква Київської обл., українця, громадянина України, не працюючого, не одруженого, з вищою освітою, який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

засуджено:

- за ч.2 ст.367 КК України, до покарання у виді позбавлення волі строком на 2 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком і зберіганням матеріальних цінностей строком на 2 роки без штрафу;

визнано невинуватим у пред`явленому йому обвинуваченні у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України та виправдано у зв`язку з відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України;

на підставі ст.75 КК України ОСОБА_8 звільнено від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки.

Стягнуто з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» у відшкодування завданої матеріальної шкоди 5 255 180,00 гривень солідарно.

Стягнуто з ОСОБА_6 на користь Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» у відшкодування завданої матеріальної шкоди 10 803 249,00 гривень.

Цим же вироком вирішено питання про судові витрати та речові докази.
Відповідно до вироку, ОСОБА_6 , будучи заступником начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 10.11.2010 року приблизно о 10 годині 56 хвилин, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, маючи умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного заволодіння коштами, склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №29796799 від 10.11.2010 року на ім`я вкладника ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку», та розписалась від імені ОСОБА_12 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 53 522,53 гривень, внесених ним у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів Коло 4» у гривнях від 09.08.2010 року. Потім ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 . Остання, будучи службовою особо, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 , розписалася у графі «Касир» заяви на видачу готівки та в той же день, тобто 10.11.2010 року, приблизно о 16 годині 45 хвилин, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_12 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_6 на підставі заяви на видачу готівки №29796799 від 10.11.2010 року, заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_12 на суму 53 522,53 грн.

Крім цього, 10.11.2010 року приблизно о 10 годині 59 хвилин, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам АТ «ДЕЛЬТА БАНК» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №29796739 від 10.11.2010 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_12 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_12 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 86 177,57 гривень, внесених ним у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №2630/40/176589 від 14.06.2010 року банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів Коло 3» у гривнях. Потім ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 . Остання, будучи службовою особо, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 , та своєї подальшої роботи у Банку, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 , розписалася у графі «Касир» та в той же день, приблизно о 17 годині 05 хвилин, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_12 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_6 на підставі заяви на видачу готівки №29796739 від 10.11.2010 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_12 на суму 86 177,57 гривень.

Після цього, 04.05.2011 року, коли ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_6 з метою поповнити на 5 тис. гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів Коло 4» у гривнях від 09.08.2010 року, остання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_12 згідно цього договору був нею знятий, підготувала та видала ОСОБА_12 псевдо банківський документ Виписку № НОМЕР_1 від 04.05.2011 року. Останній, не здогадуючись що його депозитний договір був достроково розірваним ще 10.11.2010 року, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 5 000,00 гривень. Після цього, ОСОБА_7 чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки №371082 від 04.05.2011 року у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_12 , прийнявши грошові кошти від нього і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили.

Крім цього, 03.06.2011 року, коли ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_6 з метою поповнити на 14 000,00 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів Коло 4» у гривнях від 09.08.2010 року, остання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_12 псевдо банківський документ Виписку № НОМЕР_2 від 03.06.2011 року. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14 000,00 гривень. Після цього, ОСОБА_7 чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_12 , прийнявши грошові кошти від нього і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 на суму 19 000,00 гривень.
Крім цього, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами депозитних вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК», ОСОБА_6 17.11.2010 року, знаходячись у приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №30472779 від 17.11.2010 року та №30472778 від 17.11.2010 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_13 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_13 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів у сумі 1 674, 75 доларів США, що еквівалентно 13 290,31 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору № 002-28511-270810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 27.08.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 3,72 долари США, що еквівалентно 29,52 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Потім, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 . Остання, будучи службовою особою, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 , та своєї подальшої роботи у Банку, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 , розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 17.11.2010 року, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_13 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_6 на підставі вказаних заяв на видачу готівки №30472779 від 17.11.2010 року та №30472778 від 17.11.2010 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_13 та відсотками по ньому на загальну суму 1 678,47 доларів США, що еквівалентно 13 319,83 гривень.
Крім цього, продовжуючи злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами депозитних вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 25.11.2010 року ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №31131617 від 25.11.2010 року та №31131616 від 25.11.2010 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свої підписи в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_14 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів у сумі 35 000,00 гривень, внесених останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №008-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 17.11.2010 року та про нібито отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 13,43 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Потім, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка, будучи службовою особою, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 25.11.2010 року, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_14 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_6 на підставі вказаних заяв на видачу готівки №31131617 від 25.11.2010 року та №31131616 від 25.11.2010 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_14 на суму 35 013,43 грн.
Крім цього, в той же день, тобто 25.11.2010 року ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та провела по електронним системам банку завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №31131621 від 25.11.2010 року та №31131620 від 25.11.2010 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_14 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_14 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 98 095 гривень, внесених останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно умов договору №009-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 17.11.2010 року та про нібито отримання ОСОБА_14 грошових коштів в сумі 37,62 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Потім, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка, будучи службовою особо, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 , розписалася у графі «Касир» заяв на видачу готівки та, в той же день, тобто 25.11.2010 року, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_14 по електронним системам банку. Після цього, ОСОБА_6 на підставі заяви на видачу готівки №31131621 від 25.11.2010 року та №31131620 від 25.11.2010 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_14 на суму 98 132,62 грн.
Крім цього, 16.05.2011 року, коли ОСОБА_14 звернулась до ОСОБА_6 з метою поповнити на 2 тис. гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №008-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 17.11.2010 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_14 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_14 псевдо банківський документ Заяву на переказ готівки №328672 від 16.05.2011 року. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу внесла у касу відділення 2 000,00 гривень.

Після цього, ОСОБА_7 , чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_14 , прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили.

Крім цього, в той же день, тобто 16.05.2011 року, коли ОСОБА_14 звернулась до ОСОБА_6 з метою поповнити на 3 000,00 грн. свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №009-28511-171110 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 4)» у гривнях від 17.11.2010 року, остання, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_14 псевдо банківський документ Заяву на переказ готівки №328673 від 16.05.2011 року. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу внесла у касу відділення 3 000,00 гривень. Після цього, ОСОБА_7 чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_14 , прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 на суму 5 000,00 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , працюючи заступником начальника Білоцерківського відділення Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» (далі - АТ «Дельта Банк») та ОСОБА_7 , працюючи завідувачем касою вказаного відділення, за попередньою змовою між собою, користуючись тим, що вони удвох, відповідно до службових обов`язків мали доступ до сховища операційної каси Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк», вирішили заволодіти грошовими коштами АТ «Дельта Банк».

Так, реалізуючи свій злочинний намір, у період з 08 червня 2011 року по 20 червня 2011 року заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк» ОСОБА_6 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_7 , шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк», заволоділи грошовими коштами АТ «Дельта Банк», які зберігались у сховищі операційної каси вказаного банку, в сумі 2 840 589 гривень, 200 975 доларів США, 28 610 Євро, що відповідно до офіційного курсу Національного Банку України доларів США та Євро до української гривні становить 4 768 544,50 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , будучи раніше судимою за вчинення підроблення документів, працюючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «Дельта Банк», у період з березня 2010 року по лютий 2011 року, з метою уникнення додаткового покарання у вигляді позбавлення права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей строком на один рік та посади пов`язані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на два роки визначеного вироками Білоцерківського міськрайонного суду від 12 березня 2010 року та 20 грудня 2010 року склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме Наказ начальника Київської регіональної дирекції АТ «Дельта Банк» №131-в від 15.03.2010 року, згідно з яким, ОСОБА_6 нібито з 15 березня 2010 року була переведена на посаду інспектора відділу кадрів; Наказ начальника Київської регіональної дирекції АТ «Дельта Банк» №397-в від 17 травня 2010 року, згідно з яким, ОСОБА_6 нібито була позбавлена права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на один рік з 27 березня 2010 року по 27 березня 2011 року, а також Наказ начальника Київської регіональної дирекції АТ «Дельта Банк» №198-в від 17 лютого 2011 року, згідно з яким, ОСОБА_6 нібито була позбавлена права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на два роки - з 04 січня 2011 року по 04 січня 2013 року.
Крім цього, ОСОБА_6 після підроблення вищевказаних Наказів начальника Київської регіональної дирекції АТ «Дельта Банк» №131-в від 15 березня 2010 року, №397-в від 17 травня 2010 року та №198-в від 17 лютого 2011 року використала їх, надавши у Білоцерківську міжрайонну кримінально-виконавчу інспекцію, та продовжила обіймати посади, які не мала права обіймати.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», маючи умисел на незаконне заволодіння майном цього банку, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного заволодіння коштами банку, 29.11.2010 року, знаходячись у приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», що розташоване за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та в 11 годин 45 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №31854729 від 29.11.2010 року та №31854728 від 29.11.2010 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_16 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 5 000 доларів США, що еквівалентно 39 690,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №006-28509-290610 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 29.06.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 124,93 доларів США, що еквівалентно 991,69 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та в той же день, тобто 29.11.2010 року в 12 годині 56 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_15 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №31854729 від 29.11.2010 року та №31854728 від 29.11.2010 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_15 та відсотками по ньому на загальну суму 5 124,93 доларів США, що еквівалентно 40 681,69 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 використала на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_6 , 29.11.2010 року склала та в 11 годин 56 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №31855265 від 29.11.2010 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_17 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 9 000 доларів США, що еквівалентно 71 442 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №005-28511-270810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 27.08.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 29.11.2010 року, о 12 годин 56 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_17 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 на підставі вказаної заяви на видачу готівки №31855265 від 29.11.2010 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_17 на загальну суму 9 000 доларів США, що еквівалентно 71 442,00 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 , використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_6 , 26.01.2011 року, склала та в 11 годин 45 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №2199811 від 26.01.2011 року та №2199810 від 26.01.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_18 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_18 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 082,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №010-28511-250610 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 25.06.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_18 грошових коштів в сумі 505,69 доларів США, що еквівалентно 4014,57 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 , та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.2011 року, о 14 годин 48 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_18 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №2199811 від 26.01.2011 року та №2199810 від 26.01.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_18 та відсотками по ньому на загальну суму 15 505,69 доларів США, що еквівалентно 123 096,57 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 , використала на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 26.01.2011 року, склала та о 14 годин 38 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №2199918 від 26.01.2011 року та №2199917 від 26.01.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_19 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_19 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 123 302 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №003-28509-011110 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 2)» у гривнях від 01.11.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 574,28 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.2011 року, о 14 годині 49 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №2199918 від 26.01.2011 року та №2199917 від 26.01.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_19 та відсотками по ньому на загальну суму 123 876,28 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 використала на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 26.01.2011 року, склала та о 14 годин 37 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки № 2199882 від 26.01.2011 року та №2199881 від 26.01.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_19 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_19 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000,00 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28509-011110 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 2)» у гривнях від 01.11.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 69,86 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 26.01.2011 року, о 14 годин 49 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_19 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №2199982 від 26.01.2011 року та №2199981 від 26.01.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_20 та відсотками по ньому на загальну суму 15 069,86 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 використала на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 27.01.2011 року, склала та о 12 годин 47 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №2307580 від 27.01.2010 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_21 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_21 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 55 337,21 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №001-28133-181010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 18.10.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 27.01.2011 року, о 12.50 год. провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_21 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №2307580 від 27.01.2010 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_21 на загальну суму 55 337,21 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 використала на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 07.02.2011 року, склала та о 15:00 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №4350742 від 07.02.2011 року та №4350741 від 07.02.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_22 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_22 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 8 500 євро, що еквівалентно 92 061,66 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №007-28133-120111 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у євро від 12.01.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_22 грошових коштів в сумі 5,83 євро, що еквівалентно 63,14 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 07.02.2011 року, о 15 годин 07 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_22 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №4350742 від 07.02.2011 року та №4350741 від 07.02.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_22 та відсотками по ньому на загальну суму 8 505,83 євро, що еквівалентно 92 124,08 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 використала на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 09.02.2011 року, склала та в 11 годин 50 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №4596404 від 09.02.2011 року та №4596403 від 09.02.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_23 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_23 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 14 885 доларів США, що еквівалентно 118 261,33 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28133-070211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 07.02.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_23 грошових коштів в сумі 0,40 доларів США, що еквівалентно 3, 18 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 09.02.2011 року, о 12 годин 09 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_23 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №4596404 від 09.02.2011 року та №4596403 від 09.02.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_23 та відсотками по ньому на загальну суму 14 885,40 доларів США, що еквівалентно 118 264,51 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 21.02.2011 року, склала та о 10 годин 51 хвилину провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №5762669 від 21.02.2011 року та №5762668 від 21.02.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_24 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_24 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 125,50 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №010-28133-170211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 17.02.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_24 грошових коштів в сумі 1,24 долар США, що еквівалентно 9,85 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 21.02.2011 року, о 11 годин 35 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_24 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №5762669 від 21.02.2011 року №5762668 від 21.02.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_24 та відсотками по ньому на загальну суму 15 001,24 доларів США, що еквівалентно 119 135,35 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 21.02.2011 року, склала та о 11 годин 04 хвилини провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу №5763687 від 21.02.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_25 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_25 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 7 804,44 євро, що еквівалентно 84 460,86 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №006-28511-290710 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у євро від 29.07.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 21.02.2011 року, о 12 годин 25 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_25 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №5763687 від 21.02.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_25 на загальну суму 7 804,44 євро, що еквівалентно 84 460,86 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 21.02.2011 року, склала та в 11 годин 14 хвилин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №5764212 від 21.02.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_26 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_26 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 97 509,59 грн., які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №005-28133-160910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 16.09.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 21.02.2011 року, о 13 годин 06 хвилин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_26 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №5764212 від 21.02.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_26 на загальну суму 97 509,59 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 24.02.2011 року, склала та о 13:03 год. провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №6166860 від 24.02.2011 року та №6166859 від 24.02.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_27 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_27 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 78 600,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №001-28511-020810 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 2)» у гривнях від 02.08.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_27 грошових коштів в сумі 5 129,24 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 24.02.2011 року, в 13:18 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_27 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №6166860 від 24.02.2011 року та №6166859 від 24.02.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_27 та відсотками по ньому на загальну суму 83 729,24 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 01.03.2011 року, склала та о 12:57 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №7759019 від 01.03.2011 року та №7759018 від 01.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_28 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_28 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 100 000,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №004-28509-020910 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 02.09.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_28 грошових коштів в сумі 3 940,52 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 01.03.2011 року, о 13:09 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_28 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №7759019 від 01.03.2011 року та №7759018 від 01.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_28 та відсотками по ньому на загальну суму 103 940,52 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 02.03.2011 року, склала та провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №7874985 від 02.03.2011 року та №7874984 від 02.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_29 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_29 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 120 000,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №007-28133-190111 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 19.01.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 269,59 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 02.03.2011 року провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_29 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №7874985 від 02.03.2011 року та №7874984 від 02.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_29 та відсотками по ньому на загальну суму 120 269,59 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 02.03.2011 року, склала та в 15:20 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №7875526 від 02.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_30 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_31 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 149 231,51 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №015-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.02.2011 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 02.03.2011 року, о 16:38 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_31 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №7875526 від 02.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_31 на суму 149 231,51 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 02.03.2011 року, склала та о 15:27 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №7875866 від 02.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_32 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_33 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 059, 50 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №013-28133-280211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 28.02.2011 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 02.03.2011 року, о 16:37 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_33 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №7875866 від 02.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_33 на загальну суму 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 059,50 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 23.03.2011 року, склала та о 13:41 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №9884500 від 23.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_34 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_35 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 95 006,87 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №004-28511-100810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Друга» у гривнях від 10.08.2010 року. Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 23.03.2011 року, о 13:52 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_35 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №9884500 від 23.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_35 на загальну суму 95 006,87 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 23.03.2011 року, склала та о 13:43 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №9884566 від 23.03.2011 року та №9884565 від 23.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_36 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_37 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 13 605 доларів США, що еквівалентно 108 128,46 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28509-140311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 14.03.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_38 грошових коштів у сумі 2,98 доларів США, що еквівалентно 23,68 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 23.03.2011 року, о 13:52 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_37 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №9884566 від 23.03.2011 року та №9884565 від 23.03.2011 року заволоділи в касі Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» депозитним вкладом ОСОБА_37 та відсотками по ньому на загальну суму 13 607,98 доларів США, що еквівалентно 108 152,14 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 24.03.2011 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», склала та о 13:04 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №9983957 від 24.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_39 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_40 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 71 000,00 грн., які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №007-28511-241110 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий Новорічний» у гривнях від 24.11.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 24.03.2011 року, о 13:08 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_40 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №9983957 від 24.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_40 на загальну суму 71 000,00 грн.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 24.03.2011 року, склала та о 16:28 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №9991741 від 24.03.2011 року та №9991740 від 24.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_15 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_16 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 10 000 євро США, що еквівалентно 112 391,10 грн., які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №010-28509-210311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 21.03.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_15 грошових коштів в сумі 0,55 євро, що еквівалентно 6,18 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 24.03.2011 року, о 16:33 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_15 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №9991741 від 24.03.2011 року та №9991740 від 24.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_15 та відсотками по ньому на загальну суму 10 000,55 євро, що еквівалентно 112 397,28 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 25.03.2011 року, склала та провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №10073243 від 25.03.2011 року та №10073242 від 25.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_41 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_42 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 25 265 доларів США, що еквівалентно 201 051,29 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №009-28509-041010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 04.10.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 676,61 доларів США, що еквівалентно 5 384,26 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 25.03.2011 року провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_42 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №10073243 від 25.03.2011 року та №10073242 від 25.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_42 та відсотками по ньому на загальну суму 25 941,61 доларів США, що еквівалентно 206 435,55 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 28.03.2011 року, склала та провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №10959729 від 28.03.2011 року та №10959728 від 28.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_44 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_45 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 38 000 доларів США, що еквівалентно 302 480,00 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №012-28509-240311 банківського вкладу (депозиту) «Зростаючий» у доларах США від 24.03.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_46 грошових коштів в сумі 26,55 доларів США, що еквівалентно 211,34 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 28.03.2011 року провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_45 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №10959729 від 28.03.2011 року та №10959728 від 28.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_45 та відсотками по ньому на загальну суму 38 026,25 доларів США, що еквівалентно 302 691,34 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 28.03.2011 року, склала та о 13:32 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №10961878 від 28.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_47 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_48 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 269 445, 16 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №007-28133-171110 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 17.11.2010 року. Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 28.03.2011 року, о 13:39 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_48 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 на підставі вказаної заяви на видачу готівки №10961878 від 28.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_48 на суму 269 445,16 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 28.03.2011 року, склала та о 13:09 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №10960861 від 28.03.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_49 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_50 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 299 262, 86 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №005-28511-160910 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 1)» у гривнях від 16.09.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 28.03.2011 року, о 13:15 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_50 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №10960861 від 28.03.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_50 на суму 299 262,86 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 06.04.2011 року, склала та о 12:30 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №12290166 від 06.04.2011 року та №12290165 від 06.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_51 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_52 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 155 679,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №017-28511-201210 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 1)» у гривнях від 20.12.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_53 грошових коштів в сумі 5 328,87 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 06.04.2011 року, о 13:04 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_52 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №12290166 від 06.04.2011 року та №12290165 від 06.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_52 та відсотками по ньому на загальну суму 161 007,87 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 13.04.2011 року, склала та о 10:41 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №12956627 від 13.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_54 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_55 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 1 04 515, 66 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 01.12.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 13.04.2011 року, о 15:12 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №12956627 від 13.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_55 на загальну суму 1 504 515,66 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 20.04.2011 року, склала та о 13:55 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №13661547 від 20.04.2011 року та №13661546 від 20.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_56 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_57 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 12 000 доларів США, що еквівалентно 95 584,80 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №003-28509-250311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у доларах США від 25.03.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_57 грошових коштів у сумі 8,21 долар США, що еквівалентно 65,40 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 20.04.2011 року, о 14:15 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_57 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №13661547 від 20.04.2011 року та №13661546 від 20.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_57 та відсотками по ньому на загальну суму 12 008,21 доларів США, що еквівалентно 95 650,02 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 20.04.2011 року, склала та о 13:56 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №13661601 від 20.04.2011 року та №13661600 від 20.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_58 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_59 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 481,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №003-28509-070411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у доларах США від 07.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_60 грошових коштів в сумі 4,93 доларів США, що еквівалентно 39,27 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 20.04.2012 року, о 14:14 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_59 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №13661601 від 20.04.2011 року та №13661600 від 20.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_59 та відсотками по ньому на загальну суму 15 019,72 доларів США, що еквівалентно 119 520,27 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 21.04.2011 року, склала та провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №13759807 від 21.04.2011 року та №13759806 від 21.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_61 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_62 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 12 000 євро, що еквівалентно 138 741,34 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №001-28511-301210 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у євро від 30.12.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_63 грошових коштів в сумі 131,88 євро, що еквівалентно 1 524,77 гривень в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 21.04.2011 року, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_62 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №13759807 від 21.04.2011 року та №13759806 від 21.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_62 та відсотками по ньому на загальну суму 12 131,88 євро, що еквівалентно 140 266,11 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 20.04.2011 року склала та о 13:59 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №13661659 від 20.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_54 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_55 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 200 162,56 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №001-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 01.12.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 20.04.2011 року, о 14:14 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №13661659 від 20.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_55 на загальну суму 200 162,56 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського і відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 26.04.2011 року, склала та о 15:17 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №14090791 від 26.04.2011 року та №14090790 від 26.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_64 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 , розписався у графі «підписи банку».

Далі невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_65 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів у сумі 10 550 доларів США, що еквівалентно 84 034,97 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №013-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 11.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_65 грошових коштів у сумі 4,05 доларів США, що еквівалентно 32,26 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_65 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_65 та відсотками по ньому на загальну суму 10 554,05 доларів США, що еквівалентно 84 067,23 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 27.04.2011 року, склала та о 12:26 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №14262683 від 27.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_54 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_55 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 161 087, 16 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №003-28509-011210 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 01.12.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 27.04.2011 року, о 12:38 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №14262683 від 27.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_55 на загальну суму 161 087,16 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 27.04.2011 року, склала та о 13:10 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №14264663 від 27.04.2011 року та №14264662 від 27.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_66 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_67 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 80 256,00 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №013-28133-120411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 12.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_67 грошових коштів у сумі 61,57 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 27.04.2011 року, о 13:12 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_67 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №14264663 від 27.04.2011 року та №14264662 від 27.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_67 та відсотками по ньому на загальну суму 80 317,57 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 28.04.2011 року, склала та о 09:54 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №14921596 від 28.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_68 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_69 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 703 885, 45 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28133-291110 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 29.11.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 28.04.2011 року, о 11:05 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_69 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 на підставі вказаної заяви на видачу готівки №14921596 від 28.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_69 на загальну суму 703 885,45 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 29.04.2011 року, склала та о 12:17 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №15073658 від 29.04.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_70 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_71 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів у сумі 100 675,24 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №008-28133-240111 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у гривнях від 24.01.2011 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 20.03.2011 року, о 12:20 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_71 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №15073658 від 29.04.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_71 на загальну суму 100 675,24 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 04.05.2011 року, склала та о 15:43 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №15727303 від 04.05.2011 року та №15727302 від 04.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_72 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_73 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 87 618,30 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №008-28133-170311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 17.03.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_74 грошових коштів в сумі 14,16 доларів США, що еквівалентно 112,79 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.2012 року, о 16:15 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_73 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №15727303 від 04.05.2011 року та №15727302 від 04.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_73 та відсотками по ньому на загальну суму 11 014,16 доларів США, що еквівалентно 87 731,09 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 04.05.2011 року, склала та о 15:42 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №15727094 від 04.05.2011 року та №15727093 від 04.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_75 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_76 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 87 618,30 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №004-28511-110311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у доларах США від 11.03.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_77 грошових коштів в сумі 15,98 доларів США, що еквівалентно 127,29 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.2012 року, о 16:15 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_76 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №15727094 від 04.05.2011 року та №15727093 від 04.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_76 та відсотками по ньому на загальну суму 11 015,98 доларів США, що еквівалентно 87 745,59 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 04.05.2011 року склала та о 15:38 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №15726765 від 04.05.2011 року та №15726764 від 04.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_78 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_79 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 16 800 доларів США, що еквівалентно 133 817,04 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №007-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у доларах США від 13.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_80 грошових коштів в сумі 9,21 доларів США, що еквівалентно 73,36 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 04.05.2011 року, о 16:15 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_79 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №15726765 від 04.05.2011 року та №15726764 від 04.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_79 та відсотками по ньому на загальну суму 16 809,21 доларів США, що еквівалентно 133 890,04 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 05.05.2011 року, склала та о 13:35 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №15958324 від 05.05.2011 року та №15958323 від 05.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_81 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_82 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів у сумі 10 310 доларів США, що еквівалентно 82 148,02 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №009-28133-110411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 11.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_82 грошових коштів в сумі 6,50 доларів США, що еквівалентно 51,79 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 05.05.2011 року, о 14:07 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_82 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №15958324 від 05.05.2011 року та №15958323 від 05.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_82 та відсотками по ньому на загальну суму 10 316,50 доларів США, що еквівалентно 82 199,81 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 06.05.2011 року склала та провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №16059289 від 06.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_83 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_84 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 8 490 доларів США, що еквівалентно 67 651,72 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №007-28509-270111 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 27.01.2011 року. Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 06.05.2011 року, провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_84 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №16059289 від 06.05.2011 року заволоділа в касі Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» депозитним вкладом ОСОБА_84 на загальну суму 8 490 доларів США, що еквівалентно 67 651,72 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 11.05.2011 року, склала та о 12:40 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №16481719 від 11.05.2011 року та №16481718 від 11.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_85 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_86 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 5 500 євро, що еквівалентно 62 925,66 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №015-28511-030311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у євро від 03.03.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_87 грошових коштів у сумі 10,25 євро, що еквівалентно 117,27 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 11.05.2011 року, о 13:15 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_86 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №16481719 від 11.05.2011 року та №16481718 від 11.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_86 та відсотками по ньому на загальну суму 5 510,25 євро, що еквівалентно 63 042,93 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 12.05.2011 року, склала та о 12:58 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №16604593 від 12.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_88 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_89 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 9 947,12 доларів США, що еквівалентно 79 295,46 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №003-28511-060411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 06.04.2011 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.2011 року, о 13:59 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_89 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №16604593 від 12.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_89 на загальну суму 9 947,12 доларів США, що еквівалентно 79 295,46 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 12.05.2011 року, склала та о 12:56 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №16604309 від 12.05.2011 року та №16604308 від 12.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_90 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_91 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 1 000 доларів США, що еквівалентно 7 971,70 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №009-28133-181010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 18.10.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_91 грошових коштів у сумі 32,30 доларів США, що еквівалентно 257,49 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».
Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.2011 року, о 13:59 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_91 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №16604309 від 12.05.2011 року та №16604308 від 12.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_91 та відсотками по ньому на загальну суму 1 032,30 доларів США, що еквівалентно 8 229,19 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 12.05.2011 року, склала та о 12:56 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №16604354 від 12.05.2011 року та №16604353 від 12.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_90 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_91 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 6 225,60 доларів США, що еквівалентно 49 628,62 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №001-28511-091110 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 09.11.10, та про нібито отримання ОСОБА_91 грошових коштів в сумі 179,47 доларів США, що еквівалентно 1 430,68 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 12.05.2011 року, о 13:59 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_91 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №16604354 від 12.05.2011 року та №16604353 від 12.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_91 та відсотками по ньому на загальну суму 6 405,07 доларів США, що еквівалентно 51 059,03 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 13.05.2011 року, склала та о 12:12 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №16722808 від 13.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_54 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_55 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 109 901,59 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №001-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 14.09.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку». Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 13.05.2011 року, о 12:17 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №16722808 від 13.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_55 на загальну суму 109 901,59 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 17.05.2011 року, склала та о 12:32 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №17072482 від 17.05.2011 року та №17072481 від 17.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_92 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_93 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 7 850,13 доларів США, що еквівалентно 62 632, 66 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №006-28509-250810 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 3)» у доларах США від 25.08.2010 року, та про нібито отримання ОСОБА_93 грошових коштів у сумі 433,13 доларів США, що еквівалентно 3 455,73 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 17.05.2011 року, о 12:41 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_93 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №17072482 від 17.05.2011 року та №17072481 від 17.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_93 та відсотками по ньому на загальну суму 8 283,26 доларів США, що еквівалентно 66 087,99 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 18.05.2011 року склала та о 12:01 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №17180265 від 18.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_94 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_95 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 149 186, 31 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №008-28511-140411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.04.2011 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.2011 року, о 14:14 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_95 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №17180265 від 18.05.2011 року заволоділа в касі Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» депозитним вкладом ОСОБА_95 на загальну суму 149 186,31 гривень.

Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 18.05.2011 року, склала та о 12:03 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №17180371 від 18.05.2011 року та №17180369 від 18.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_96 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_97 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 4 000 доларів США, що еквівалентно 31 914,00 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №014-28133-290411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 29.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_97 грошових коштів у сумі 0, 98 доларів США, що еквівалентно 7,82 гривень, в якості виплати їй відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.2011 року, о 14:09 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_97 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №17180371 від 18.05.2011 року та №17180369 від 18.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_97 та відсотками по ньому на загальну суму 4000,98 доларів США, що еквівалентно 31 921,82 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 18.05.2011 року, склала та о 12:04 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №17180499 від 18.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_98 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_99 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 107 811, 45 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №004-28511-290311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 29.03.2011 року. Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 18.05.2011 року, о 14:14 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_99 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №17180499 від 18.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_99 на загальну суму 107 811,45 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 18.05.2011 року, склала та о 12:05 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №17180520 від 18.05.2011 року та №17180518 від 18.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_100 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_101 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 145 000,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №005-28509-120511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 12.05.2011 року та про нібито отримання ОСОБА_102 грошових коштів у сумі 39,72 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 18.05.2012 року, о 14:14 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_101 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №17180520 від 18.05.2011 року та №17180518 від 18.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_101 та відсотками по ньому на загальну суму 145 039,72 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 19.05.2011 року, склала та о 13:32 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №17292197 від 19.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_54 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_55 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 106 686,12 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28509-140910 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 4)» у гривнях від 14.09.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 19.05.2011 року, о 13:45 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 на підставі вказаної заяви на видачу готівки №17292197 від 19.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_55 на загальну суму 106 686,12 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 19.05.2011 року, склала та о 15:14 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №17297032 від 19.05.2011 року та №17297030 від 19.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_103 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_104 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 6 000 євро, що еквівалентно 68 106,07 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №013-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у євро від 13.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_105 грошових коштів в сумі 5,76 євро, що еквівалентно 65, 38 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 19.05.2012 року, о 15:22 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_106 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №17297032 від 19.05.2011 року та №17297030 від 19.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_106 та відсотками по ньому на загальну суму 6 005,76 євро, що еквівалентно 68 171,45 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 19.05.2011 року, склала та о 13:34 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №17292250 від 19.05.2011 року та №17292249 від 19.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_107 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_108 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 25 000 доларів США, що еквівалентно 199 462,50 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №013-28133-170511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Своїх» у доларах США від 17.05.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_109 грошових коштів у сумі 0,68 доларів США, що еквівалентно 5,43 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 19.05.2011 року, о 13:46 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_108 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №17292250 від 19.05.2011 року та №17292249 від 19.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_108 та відсотками по ньому на загальну суму 25 000,68 доларів США, що еквівалентно 199 467,93 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 23.05.2011 року, склала та о 13:52 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №17870034 від 23.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_110 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_111 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів у сумі 117 999,44 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №007-28133-160311 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 16.03.2011 року. Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 23.05.2011 року, о 13:55 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_111 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 на підставі вказаної заяви на видачу готівки №17870034 від 23.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_111 на загальну суму 177 999,44 гривень.
Крім цього, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за вказівкою ОСОБА_6 не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, склав та о 15:47 годин провів по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №18248376 від 26.05.2011 року та №18248375 від 26.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_112 . Після цього, ОСОБА_8 поставив свій підпис у графі «Підписи банку» та надав вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_6 , яка розписалась у графі «Підписи банку». Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_113 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останньою грошових коштів в сумі 15 000 доларів США, що еквівалентно 119 755,50 гривень, які були внесені останньою у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №008-28511-230511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 23.05.2011 року та про нібито отримання ОСОБА_114 грошових коштів в сумі 0,83 доларів США, що еквівалентно 6,63 грн., в якості виплати їй відсотків по депозиту. Після цього, ОСОБА_6 передала вказані завідомо неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.2011 року, о 15:58 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_113 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №18248376 від 26.05.2011 року та №18248375 від 26.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_113 та відсотками по ньому на загальну суму 15 000,83 доларів США, що еквівалентно 119 762,13 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 26.05.2011 року, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», що розташоване за адресою м. Біла Церква, вул. Театральна, 11/5, склала та о 11:34 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №18239031 від 26.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_115 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_116 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 9 761,24 євро, що еквівалентно 109 640,86 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №005-28133-211010 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у євро від 21.10.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдиві офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.2012 року, о 12:40 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_116 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу №18239031 від 26.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_116 на загальну суму 9 761,24 євро, що еквівалентно 109 640,86 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 26.05.2011 року, склала та о 11:35 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №18239048 від 26.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_115 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_116 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 75 012,61 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №003-28511-260810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 26.08.2010 року. Далі ОСОБА_6 надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдиві офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 26.05.2012 року, о 12:04 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_116 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №18239048 від 26.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_116 на загальну суму 75 012,61 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 26.05.2011 року, склала та о 15:26 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №18247488 від 26.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_117 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис в графі «Підписи банку» та надала вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Далі, невстановлена слідством особа розписалась від імені ОСОБА_118 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 300 000,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №018-28133-190511 банківського вкладу (депозиту) «Ювілейний» у гривнях від 19.05.2011 року. Після цього, ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 26.05.2011 року, о 15:44 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_118 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №18247488 від 26.05.2011 року заволоділа в касі Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» депозитним вкладом ОСОБА_118 на загальну суму 300 000,00 гривень.

Крім цього, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді головного економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», за вказівкою ОСОБА_6 не будучи обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, 31.05.2011 року, склав та о 11:21 годин провів по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» неправдивий офіційний документ - заяву на видачу готівки №18649652 від 31.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_54 . Після цього, ОСОБА_8 надав вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_119 , яка розписалась у графі «Підписи банку». Потім, ОСОБА_6 розписалась від імені ОСОБА_55 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 945 000,00 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28509-010910 банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів (Коло 3)» у гривнях від 01.09.2010 року. Далі ОСОБА_6 передала вказаний завідомо неправдивий офіційний документ завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка будучи службовою особою, не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цієї заяви та, в той же день, тобто 31.05.2011 року, о 11:50 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_55 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаної заяви на видачу готівки №18649652 від 31.05.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_55 на загальну суму 945 000,00 гривень.
Крім цього, ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, склав та о 15:14 годин провів по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №18662081 від 31.05.2011 року та №18662080 від 31.05.2011 року на ім`я вкладника банку ОСОБА_120 . Після цього, ОСОБА_8 надав вказану заяву на видачу готівки ОСОБА_119 , яка розписалась у графі «Підписи банку». Потім, ОСОБА_6 розписалась від імені ОСОБА_121 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів у сумі 31 500 доларів США, що еквівалентно 251 073,90 гривень, які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №002-28509-190411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 19.04.2011 року, та про нібито отримання ОСОБА_122 грошових коштів у сумі 35,38 доларів США, що еквівалентно 282 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту.

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 31.05.2012 року, о 15:18 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_121 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_121 та відсотками по ньому на загальну суму 31 535,38 доларів США, що еквівалентно 251 355,09 гривень.
Крім цього, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», 01.06.2011 року, склала та о 16:20 годин провела по автоматизованій банківській системі «Cash Desck» завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки №19440904 від 01.06.2011 року та №19440903 від 01.06.2011року на ім`я вкладника банку ОСОБА_107 . Після цього, ОСОБА_6 поставила свій підпис у графі «Підписи банку» та розписалась від імені ОСОБА_108 у графі «Підпис отримувача» про нібито отримання останнім грошових коштів в сумі 300 000,00 грн., які були внесені останнім у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору №005-28133-060511 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для Своїх» у гривнях від 06.05.2012 року, та про нібито отримання ОСОБА_109 грошових коштів в сумі 410, 96 гривень, в якості виплати йому відсотків по депозиту. Далі ОСОБА_6 надала вказані заяви на видачу готівки ОСОБА_8 , економісту, який не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписався у графі «підписи банку».

Після цього, ОСОБА_6 передала вказані неправдиві офіційні документи завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_6 , спрямованими на заволодіння чужим майном Банку, перебуваючи у службовій залежності від останньої, з мотивів забезпечення добрих взаємовідносин із ОСОБА_6 та своєї подальшої роботи у Банку, будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не переконавшись у волевиявленні клієнта, за вказівкою ОСОБА_6 розписалася у графі «Касир» цих заяв та, в той же день, тобто 01.06.2011 року, о 16:25 годин провела операцію по достроковому поверненню депозиту на ім`я ОСОБА_108 по автоматизованій банківській системі «Cash Desck». Після цього, ОСОБА_6 , на підставі вказаних заяв на видачу готівки №19440904 від 01.06.2011 року та №19440903 від 01.06.2011 року заволоділа депозитним вкладом ОСОБА_108 та відсотками по ньому на загальну суму 300 410,96 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , скориставшись службовою недбалістю ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами вищевказаних вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на загальну суму, що еквівалентна 10 567 243,37 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім цього, ОСОБА_6 , працюючи на посаді заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з метою заволодіння депозитними коштами вкладників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вищенаведені завідомо неправдиві офіційні документи - заяви на видачу готівки на ім`я вищевказаних вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та заволодівши на підставі цих заяв, за вищевказаних обставин їх грошовими коштами на загальну суму, що еквівалентна 10 567243,35 грн., вчинила службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, 30.03.2011 року, коли ОСОБА_123 звернувся до ОСОБА_6 з метою поповнити на 150 тис. гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №015-28509-140211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.02.2011 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_31 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_124 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки №23979 від 30.03.2011 року. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 150 000,00 гривень. Після цього, ОСОБА_7 , чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_124 , прийнявши грошові кошти від нього і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів заяв на переказ готівки №328675 від 04.05.2011 року, №368256 від 14.06.2011 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 на суму 230 000,00 гривень.
Таким чином, у період з 30.03.2011 року по 14.06.2011 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно вищенаведених псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_31 на загальну суму 380 000,00 гривень.
Крім цього, 05.04.2011 року, коли ОСОБА_125 звернулась до ОСОБА_6 з метою поповнити на 8 000,00 гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №005-28511-160910 банківського вкладу (депозиту) «Коло друзів (Коло 1)» у гривнях від 16.09.2010 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_50 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_126 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки №97285 від 05.04.2011 року. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 8 000,00 гривень. Після цього, ОСОБА_7 , чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_127 , прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили.
За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів заяв на переказ готівки №328672 від 10.05.2011 року, №362971 від 06.06.2011 року, №363752 від 07.06.2011 року, №458125 від 10.06.2011 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 на суму 12 000,00 гривень.
Таким чином, в період з 05.04.2011 року по 10.06.2011 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_50 на загальну суму 20 000,00 гривень.
Крім цього, 15.06.2011 року, коли ОСОБА_128 звернулась до ОСОБА_6 з метою поповнити на 2 750 доларів США свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №007-28509-130411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для друга» у доларах США від 13.04.2011 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_79 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_129 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки №458125 від 15.06.2011 року. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного завідомо неправдивого документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 2 750 доларів США, що еквівалентно 21 927,12 гривень. Після цього, ОСОБА_7 , чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_130 , прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 на суму 21 927,12 гривень, привласнили.
Крім цього, 03.06.2011 року, коли ОСОБА_95 звернулась до ОСОБА_6 з метою поповнити на 4 756 гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №008-28511-140411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 14.04.2011 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_95 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_95 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки №27138 від 03.06.2011 року. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 4 756,00 гривень. Після цього, ОСОБА_7 , чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_95 , прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 4 756 гривень, привласнили.
Крім цього, 20.05.2011 року, коли ОСОБА_97 звернулась до ОСОБА_6 з метою поповнити на 1 500 доларів США, що еквівалентно 11 967, 75 гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №014-28133-290411 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США від 29.04.2011 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_97 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_97 завідомо неправдивий документ заяву на переказ готівки №328673 від 20.05.2011 року. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, пішла у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу передала завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 1 500 доларів США, що еквівалентно 11 967,75 гривень. Після цього, ОСОБА_7 чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_97 , прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 11 967,75 гривень, привласнили.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивого псевдо банківського документу заяви на переказ готівки №453769 від 15.06.2011 рокуц ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_97 на суму 500 доларів США, що еквівалентно 3 986,75 гривень.
Таким чином, у період з 20.05.2011 року по 15.06.2011 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_97 на загальну суму 2000 доларів США, що еквівалентно 15 954,05 гривень.
Крім цього, 16.06.2011 року, коли ОСОБА_131 звернувся до ОСОБА_6 з метою поповнити на 20 000 гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №003-28511-260810 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у гривнях від 26.08.2010 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_116 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи злочинний намір на заволодіння чужим майном підготувала та видала ОСОБА_132 псевдо банківський документ заяву на переказ готівки №639874 від 16.06.2011 року. Останній, не здогадуючись, що його депозитний договір був достроково розірваним, пішов у касу відділення і на підставі вказаного псевдо банківського документу - передав завідувачу касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 20 000,00 гривень. Після цього, ОСОБА_7 чудово розуміючи, що ця виписка є псевдо банківський документ, розписалась у Заяві на переказ готівки у графі «Підпис касира», завірила її печаткою каси та видала примірник цієї заяви ОСОБА_132 , прийнявши грошові кошти від неї і фактично в касу відділення не внесла, операцію по поповненню депозиту по автоматизований банківській системі не провела, а гроші за попередньою змовою з ОСОБА_6 , привласнили.
Крім цього, 11.02.2011 року, коли ОСОБА_23 звернулась до ОСОБА_6 з метою поповнити на 265 доларів США, що еквівалентно 2 105,18 гривень свій депозитний рахунок, відкритий відповідно до умов договору №002-28133-070211 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий для своїх» у доларах США від 07.02.2011 року, остання, усвідомлюючи, що депозитний вклад ОСОБА_23 згідно цього договору був нею знятий, з корисливих мотивів, реалізовуючи свій злочинний намір на заволодіння чужим майном, підготувала та видала ОСОБА_23 завідомо неправдивий документ Виписку №105927 від 11.02.2011 року. Остання, не здогадуючись, що її депозитний договір був достроково розірваним, на підставі вказаного псевдо банківського документу передала заступнику начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_6 265 доларів США, що еквівалентно 2 105,18 гривень. ОСОБА_6 розписалась у Виписці №105927 від 11.02.2011 року у графі «Підпис касира», завірила її штампом № НОМЕР_3 Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та видала примірник цієї Виписки ОСОБА_23 . Однак фактично операцію по поповненню ОСОБА_23 свого депозиту на суму 265 доларів США, що еквівалентно 2 105,18 гривень ОСОБА_6 по автоматизований банківській системі не провела, а заволоділа вказаними грошовими коштами та використала їх на власний розсуд.

За аналогічних обставин, згідно завідомо неправдивих псевдо банківських документів Виписок №111207 від 01.03.2011 року, №132974 від 14.03.2011 року, №138973 від 18.03.2011 року, №26219 від 01.04.2011 року, №328673 від 04.05.2011 року, №679320 від 01.06.2011 року ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 22 988,42 доларів США, що еквівалентно 182 611,04 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , у період з 11.02.2011 року по 01.06.2011 року, з використанням завідомо неправдивих псевдо банківських документів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 на загальну суму 23 253,42 долари США, що еквівалентно 184 716,22 гривень. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_6 розпорядилася на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з використанням завідомо неправдивих псевдо банківських документів, заволоділи грошовими коштами вищевказаних вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на загальну суму, що еквівалентна 647 353,84 гривень, що є особливо великим розміром.
В апеляції засуджена ОСОБА_6 , просила вирок змінити в частині призначеного їй покарання. В обґрунтування доводів апеляції указала на те, що судом не взято до уваги мотивів вчинення злочинів, які полягали у викраденні та погрозах у вбивстві збоку невідомих осіб щодо її співмешканця, за викуп якого, невідомі вимагали один мільйон гривень. Щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, указала на свою непричетність до вчинення цих злочинів, оскільки потерпілі здавали гроші та отримували депозитні відсотки безпосередньо у касі відділення. Окрім того, вказала на недопустимість прийняття судом у якості доказів висновки судово-почеркознавчих експертиз, оскільки вони проведені із грубим порушенням Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998. Свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України визнала у повній мірі та просила пом`якшити призначене їй покарання із застосуванням положень ст.69 КК України.
В апеляції захисник засудженої ОСОБА_7 , указував на незаконність вироку внаслідок невідповідності висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотного порушення кримінально-процесуального закону, неправильного застосування кримінального закону та невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженого. В обґрунтування доводів апеляції, указала на неправильну кримінально-правову кваліфікацію дій засудженої ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, оскільки ОСОБА_6 заволоділа коштами із сховища відділення банку, шляхом обману та погрозами щодо ОСОБА_7 . Крім того, указав на те, що судом належним чином не було враховано тяжкість вчинення злочину, обставини справи, особу засудженої, яка раніше не судима, має позитивні характеристики, а злочин вчинила через службову залежність. Просив вирок змінити та перекваліфікувати дії ОСОБА_7 з ч.5 ст.191 на ч.2 ст.367, ч.2 ст.365 КК України; в частині визнання ОСОБА_7 винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366 КК України скасувати, оскільки по даним епізодам є не скасована постанова слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи; пом`якшити призначене ОСОБА_7 покарання до покарання, не пов`язаного із позбавленням волі.
В апеляції засудженої ОСОБА_7 , указано на незаконність вироку внаслідок невідповідності висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи, істотного порушення кримінально-процесуального закону та невідповідністю призначеного покарання тяжкості злочину та особі засудженої. В обґрунтування доводів апеляції, указала на неправильну кримінально-правову кваліфікацію її дій за ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України, оскільки кошти для «ВІП клієнтів», вона підготувала за вказівкою ОСОБА_6 та про злочинний її умисел нічого не знала. Окрім того, указала на те, що ОСОБА_6 на своєму комп`ютері друкувала документи не банківського зразку, що підтверджується матеріалами справи та указує на неправильну кваліфікацію її дій. Поряд з тим, вказала на порушення її права на захист, оскільки з матеріалами справи у повному обсязі, вона ознайомлена не була, заяви про дозвіл на ознайомлення, суд залишив поза своєю увагою, а на заяви про моральний та фізичний тиск збоку працівників прокуратури, суд першої інстанції уваги не звернув. Вказала на однобічність проведеного як досудового, так і судового слідства. Крім того, указала на те, що судом належним чином не було враховано тяжкість вчинених злочинів, обставини справи, а також те, що вона немає судимостей, позитивно характеризується, має хвороби, які в місцях позбавлення волі лікувати неможливо, є особою, потерпілою внаслідок ЧАЕС (IV категорія), злочин вчинила через службову залежність. Просила вирок змінити та перекваліфікувати її дії з ч.5 ст.191 на ч.2 ст.367 КК України; вирок в частині визнання її винною у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366 КК України скасувати; пом`якшити призначене їй покарання до покарання, не пов`язаного із позбавленням волі.
В апеляції прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, з урахуванням подальших змін, просив вирок скасувати, а справу направити на новий судовий розгляд. Так, суд першої інстанції залишив поза увагою, що обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_6 є рецидив злочинів та повторність злочинів для ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 . Указував на невідповідність висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи та неправильним застосуванням кримінального закону. В обґрунтування доводів апеляції указав на те, що наслідки у виді заволодіння коштами вкладників банку та самого банку, настали безпосередньо не від вчиненого ними службового підроблення, а від заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що указує на необхідність перекваліфікації дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 на ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Поряд із тим, указав на узгодженість дій засуджених у вчиненні злочинів, розподіл ролей між собою та стійкість їх об`єднання, що указує на наявність організованої групи, що залишилось поза увагою суду першої інстанції.
У своїх доповненнях до апеляції, засуджена ОСОБА_7 указала на те, що із показань ОСОБА_6 вбачається те, що коштами банку вона заволоділа шляхом обману, привласнила та розпорядилась ними на власний розсуд, що указує на відсутність злочинної змови та її непричетність у вчиненні цього злочину. Поряд із цим, вказала на однобічність проведеного судового слідства та упередженість суду першої інстанції під час розгляду справи.
У запереченні засудженої ОСОБА_7 на апеляцію прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції указано на її безпідставність та необґрунтованість. Указала на неправильну кримінально-правову кваліфікацію її дій за ст.191 та ст.366 КК України. Вказала на наявність у матеріалах справи не скасованої постанови слідчого про відмову в порушенні кримінальної справи за ст.366 КК України, що є грубим порушенням процесуального закону. Крім того, вказала на свою непричетність у вчиненні злочину, передбаченого ст.191 КК України, оскільки про злочинний умисел ОСОБА_6 їй нічого відомо не було що також указує і на необґрунтованість доводів прокурора в частині наявності ознак організованої групи. Просила апеляцію прокурора залишити без задоволення.
У запереченні засудженої ОСОБА_7 на апеляцію ОСОБА_6 указано на її безпідставність та необґрунтованість. Указала на свою непричетність у вчиненні злочину, передбаченого ст.191 КК України, оскільки про злочинний умисел ОСОБА_6 їй нічого відомо не було, а всі клієнти, стосовно поповнення депозитного рахунку, зверталися безпосередньо до ОСОБА_6 . Крім того, вказала на необґрунтованість доводів ОСОБА_6 в частині привласнення коштів клієнтів саме ОСОБА_7 що є намаганням уникнути відповідальності в цій частині. Просила апеляцію засудженої ОСОБА_6 залишити без задоволення.
Вислухавши доповідь судді апеляційного суду, пояснення прокурора, яка підтримала апеляцію прокурора та заперечував проти задоволення апеляцій засуджених та захисника, пояснення підсудних та їх захисників, які заперечували проти задоволення апеляції прокурора та підтримали апеляції підсудних та захисника, вивчивши матеріали справи, провівши судові дебати та надавши останнє слово підсудним, обговоривши доводи апеляцій, колегія суддів приходить до висновку, що апеляції підлягають до часткового задоволення з наступних підстав.
Висновок суду про винність підсудних та кваліфікацію їх дій, а саме: ОСОБА_6 ,

- за ч.5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, групою осіб, в особливо великих розмірах,;

- за ч.3 ст. 358 КК України, як підробка офіційного документу, який видається установою, яка має право видавати такі документи і який надає права з метою його використання, повторно;

- за ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документу.

ОСОБА_7 ,

- за ч.5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, групою осіб, в особливо великих розмірах;

- ч.2 ст.367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки,

ОСОБА_8 ,

- ч.2 ст.367 КК України, як службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки,

за обставин, зазначених у вироку, всупереч доводам апелянтів, відповідає фактичним обставинам справи і ґрунтується на доказах, які зібрані у справі та не викликають сумніву у своїй достовірності.

Вина підсудних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 підтверджується:

По епізоду заволодіння грошовими коштами зі сховища банку на суму 4 768 544,50 гривень:

Показами самої підсудної ОСОБА_6 , яка в судовому засіданні показала, що ОСОБА_7 , погодившись на її пропозицію допомогти з грошима, у період з 08 по 10 червня 2011 року без будь-яких документів видала їй з каси відділення банку всі готівкові кошти, а саме гроші приблизно в сумі 4,5 млн. гривень.

Показами підсудної ОСОБА_7 , які вона давала в судовому засіданні, з яких вбачається, що за вказівкою ОСОБА_6 , вона взяла зі сховища гроші в сумі 1,2 млн. гривень, 14 тис. євро та долари США для клієнта банку. Однак ці кошти забрала ОСОБА_6 без будь-яких документів та пообіцяла повернути пізніше.
Суд правомірно взяв до уваги вищевказані покази оскільки вони узгоджуються з іншими зібраними по справі доказами, у тому числі й з показами свідка ОСОБА_133 , з яких видно, що 29 червня 2011 року під час ревізії Білоцерківського відділення банку виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму приблизно 4,4 млн. грн.; свідка ОСОБА_134 , з яких вбачається, що 29 червня 2011 року проведено раптову ревізію готівки і цінностей у Білоцерківському відділенні банку. Під час ревізії ОСОБА_6 написала у поясненні, що взяла гроші з каси банку, передала невідомому біля Палацу „Україна у м. Києві, оскільки були погрози в її адресу та адресу її співмешканця. ОСОБА_7 , у свою чергу пояснила, що видала дану суму на прохання керівника ОСОБА_6 . На місце події прибула оперативна група і працівники міліції виявили документи про судимості ОСОБА_6 , яка керівництву банку про це не повідомляла; свідка ОСОБА_135 , з яких вбачається, що під раптової перевірку, виявлено нестачу грошових коштів на суму 4,6 млн. грн., про що вкладено відповідний акт; свідка ОСОБА_136 , з яких вбачається, що 29 червня 2011 року було проведено раптову ревізію, Білоцерківського відділення банку, де працювала комісія, яка виявила нестачу великої суми коштів. При спілкуванні з ОСОБА_6 він пропонував повернути гроші, але остання розповіла, що дійсно заволоділа грошима банку та віддала їх як викуп за співмешканця. ОСОБА_7 повідомила, що ОСОБА_6 попросила гроші з банку в борг та не повернула їх; а також з аналогічними показами свідка ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 ОСОБА_140 та інших.
До того ж, факт заволодіння підсудними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошовими коштами зі сховища банку підтверджується:

- актом ревізії готівки та цінностей від 29 червня 2011 року, проведеного комісією працівників ПАТ «ДЕЛЬТА БАНКУ» у складі ОСОБА_141 , ОСОБА_142 та ОСОБА_143 , яким зафіксовано факт недостачі у Білоцерківському відділенні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» грошових коштів в сумі 2 840 589,00 грн., 200 975 доларів США, 28 610 Євро (т.19 а.с.17-19).

- довідкою про курси долару США та євро до української гривні, затверджених Національним банком України, про те, що станом на 08.06.2011 року 100 доларам США відповідали 797,35 грн., 100 євро 1 168,2772 грн.; станом на 20.06.2011 року 100 доларам США 797,33 грн., 100 євро 1 137,7899 грн. (т.17 а.с.69).

- протоколом від 29 червня 2011 року огляду місця події приміщення Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк, що розташоване на першому поверсі 4-поверхової будівлі на вул. Театральній, 11/5 в м. Біла Церква Київської області, звідки вилучено касові документи, книгу обліку залишків бланків суворої звітності, книгу обліку готівки та інших цінностей та ін. (т.17 а.с.37-47), а також іншими зібраними по справі доказами, яким суд першої інстанції дав належну оцінку.

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 .
Показами потерпілого ОСОБА_12 , з яких видно, що 09.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) «Коло Друзів Коло 4» у гривнях та поклав на депозит 55 тис. гривень терміном на 1 рік під 26,5 % річних. 04.05.2011 року він у касі Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» поповнив свій депозитний рахунок на 5 000,00 гривень. При цьому вищевказану Виписку № 371082 від 04.05.11 друкувала ОСОБА_6 . Далі він пішов у касу для «ВІП-клієнтів» та передав касиру 5 тис. гривень. Потім, 03.06.2011 року він у касі Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» поповнив свій депозитний рахунок на 14 000,00 гривень. При цьому вищевказану Виписку № 451863 від 03.06.11 друкувала також ОСОБА_6 20.06.2011 року він у касі Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» поповнив свій депозитний рахунок на 76 000,00 гривень. Таким чином, у період з 09.08.2010 року по 20.06.2011 року він поклав на свій депозитний рахунок у Білоцерківському відділенні ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» згідно договору № 2630/40/177726 банківського вкладу (депозиту) від 09.08.2010 року 150 000,00 гривень. Щомісячно, починаючи з вересня 2010 року він отримував відсотки по своєму депозитному договору. Відсотки він отримував у касі Білоцерківського АТ «ДЕЛЬТА БАНК». На початку липня 2011 року він звернувся у касу Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з метою знову отримати свої відсотки по депозиту. Проте, в.о. начальника відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_144 йому сказала, що його депозитний договір був достроково закритий у листопаді 2010 року і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. При цьому особисто в період з листопада 2010 року по липень 2011 року він не звертався в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з проханням достроково припинити дію договору і грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав. Так само він нікому не доручав закрити свій депозитний рахунок та зняти з нього грошові кошти.
Суд правомірно взяв до уваги вищевказані покази та поклав їх в основу обвинувального вироку, оскільки вони узгоджуються з іншими зібраними по справі доказами, а саме:

- висновком експерта №676 від 01.11.2011року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» у заяві на видачу готівки №29796799 від 10.11.2010 року, а також підписи в графі «Підписи касира» виписок №451863 від 03.06.2011 року та №71333 від 20.06.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) у заяві на видачу готівки №29796799 від 10.11.2010 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №29796799 від 10.11.2010 року, заповненої на ім`я ОСОБА_12 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Відтиски печатки на виписках №451863 від 03.06.2011 року та №71333 від 20.06.2011 року заповнених на ім`я ОСОБА_12 проставлені печаткою «Каса № 1» Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Відтиск штампу на виписці №371082 від 04.05.2011 року заповненої на ім`я ОСОБА_12 проставлені штампом № НОМЕР_3 Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження (т.19 а.с.201-216).

- висновком експерта №842 від 16.12.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» у заяві на видачу готівки №29796739 від 10.11.2010 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) у заяві на видачу готівки №29796739 від 10.11.2010 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №29796739 від 10.11.2010 року, заповненої на ім`я ОСОБА_12 , виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою.

Відтиски штампу на виписках №83479 від 01.12.2010 року, №103817 від 05.01.2011 року, №07795 від 01.02.2011 року, №111204 від 01.03.2011 року, №26218 від 01.04.2011 року, №371079 від 04.05.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_12 проставлені штампом № НОМЕР_3 Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження (т.19 а.с.228-242);

- протоколом огляду документів від 21.12.2011 року, яким зафіксовано факти отримання ОСОБА_12 у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсотків по депозитним договорам №2630/40/176589 від 14.06.2010 року та №2630/40/177726 від 09.08.2010 року, згідно псевдо банківських документів - виписок №83479 від 01.12.2010 року, №103817 від 05.01.2011 року, №07795 від 01.02.2011 року, №111204 від 01.03.2011 року, №26218 від 01.04.2011 року, №371079 від 04.05.2011 року, у період з 01 грудня 2010 року по 04.05.2011 року, тобто після того, як 10.11.2010 року вказані договори були достроково розірваними і депозитні вклади з них нібито повернуто вкладнику (т.20 а.с.35);

- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/01-17/6076 від 12.12.2011 року, згідно з яким, заяви на видачу готівки №29796799 від 10.11.2010 року та №29796739 від 10.11.2010 року на ім`я вкладника ОСОБА_12 у електронних системах АТ «ДЕЛЬТА БАНК» створили та провели ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (т.19 а.с.120-122);

- повідомленням АТ ДЕЛЬТА БАНК, згідно з яким, штамп № НОМЕР_3 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК з 20.10.2009 року по 30.06.2011 року був закріплений за ОСОБА_6 , а печатка каси №1 Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК, з 18.10.2010 року була закріплена за ОСОБА_7 (т.19 а.с.53-56).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 .
Показами потерпілої ОСОБА_13 , з яких вбачається, що 26.05.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір №007-28511-260510 банківського вкладу (депозиту) «Найкращий» у доларах США та поклала на депозитний рахунок 1 631 долар США терміном на 3 місяці. По закінченню терміну дії наведеного договору, вона уклала новий депозитний договір на 1 674,75 долари США. У цю суму було включено суму першого депозитного вкладу та відсотки по ньому. Наведений договір був укладений терміном на 3 місяці, по 25.11.2010 року. 26.11.2010 року вона знову згідно договору поклала на депозитний рахунок 1 716 доларів США. У цю суму було включено суму депозитного вкладу та відсотки за останні 3 місяці. Наведений договір був укладений терміном на 3 місяці, по 26.02.2011 року. Після цього,вона знову уклала договір та поклала на депозитний рахунок 1 760 доларів США. У цю суму було включено суму депозитного вкладу та відсотки за останні 3 місяці. Після цього вона знову уклала договір. Згідно цього, договору вона поклала на депозитний рахунок за новим депозитним договором 1 795 доларів США. У цю суму було включено суму депозитного вкладу та відсотки за останні 3 місяці. Наведений договір був укладений терміном на 3 місяці, по 31.08.2011 року. У липні 2011 року вона вирішила забрати свій депозитний вклад. Працівник банку подивилась на договір та відразу відвела її до працівника головного офісу АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_145 . Остання подивилась на її договір та сказала, що в банку її депозитного вкладу не має. Вона стверджує, що особисто свій депозитний вклад не забирала. Так само вона нікому не доручала зняти з її депозитного рахунку належні їй грошові кошти.
Суд правомірно взяв до уваги вищевказані покази та поклав їх в основу обвинувального вироку, оскільки вони узгоджуються і з іншими зібраними по справі доказами, а саме:

- висновком експерта №740 від 11.11.2011 року, згідно з яким, підписи в графі «Касир» у заявах на видачу готівки №30472778 від 17.11.2010 року та №30472779 від 17.11.2010 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заявах на видачу готівки №30472778 від 17.11.2010 року та №30472779 від 17.11.2010 року виконано ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №30472778 від 17.11.2010 року та №30472779 від 17.11.2010 року заповнених на ім`я ОСОБА_13 , вірогідно виконані ОСОБА_6 (т.20 а.с.42-53)

- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/01-17/6076 від 12.12.2011 року, згідно з яким, заяви на видачу готівки №30472778 від 17.11.2010 року та №30472779 від 17.11.2010 року на ім`я вкладника ОСОБА_13 в електронних системах АТ «ДЕЛЬТА БАНК» створили та провели ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (т.19 а.с.120-122).

По епізоду заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 .
Показами потерпілої ОСОБА_14 , з яких видно, що 17.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях та поклала на депозитний рахунок 98 095,00 гривень терміном на 12 місяців. Крім того, вона уклала іще один договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях та поклала на депозитний рахунок 35 000,00 гривень терміном на 9 місяців. Станом на 16.05.2011 року закінчився термін дії її депозитних договорів і частину грошових коштів з депозитних рахунків за цими договорами, а саме 5 000,00 гривень вона переклала на інші банківські рахунки та додатково поклала 3 000,00 гривень. Про переведення грошових коштів на цей рахунок ОСОБА_6 видала їй Заяву на переказ готівки №328673 від 16.05.2011 року. Таким чином на вказаному депозитному рахунку повинно було знаходитись 101 095 гривень. На рахунок, відкритий згідно договору від 17.11.2010 року вона додатково поклала 2 000,00 гривень. Про переведення грошових коштів на цей рахунок ОСОБА_6 видала їй Заяву на переказ готівки. Таким чином на вказаному депозитному рахунку повинно було знаходитись 37 000,00 гривень. Приблизно 10 жовтня 2011 року вона прийшла у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з метою отримати виписки про стан її депозитних рахунків. У той же день, начальник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_146 повідомив її, що вищевказані депозитні договори були розірвані достроково і грошові кошти з її депозитних рахунків були зняті. При цьому, особисто вона, тобто ОСОБА_14 , не зверталась в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з проханням достроково припинити дію договорів.
Суд правомірно взяв до уваги вищевказані покази та поклав їх в основу обвинувального вироку, оскільки вони узгоджуються і з іншими зібраними по справі доказами, а саме:

- висновком експерта №788 від 30.11.2011 року, згідно з яким, підписи в графі «Касир» у заявах на видачу готівки №31131617 від 25.11.2010 року та №31131621 від 25.11.2010 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заявах на видачу готівки №31131617 від 25.11.2010 року та №31131621 від 25.11.2010 року виконано ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №31131617 від 25.11.2010 року та №31131621 від 25.11.2010 року заповнених на ім`я ОСОБА_14 , виконані не ОСОБА_14 , а іншою особою (т.20 а.с.112-124);

- висновком експерта №841 від 15.12.2011 року, згідно з яким, підписи в графі «Підпис касира» заяв на переказ готівки №328672 та №328673 від 16.05.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підпис клієнта» заяв на переказ готівки №328672 та №328673 від 16.05.2011 року, виконані не ОСОБА_14 ..

Відтиски печатки на заявах на переказ готівки №328672 та №328673 від 16.05.2011 року проставлені печаткою «Каса № 1» Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (т.20 а.с.133-136);

- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/01-17/6076 від 12.12.2011 року, згідно з яким, заяви на видачу готівки №31131617 від 25.11.2010 та №31131621 від 25.11.2010 на ім`я вкладника ОСОБА_14 в електронних системах АТ «ДЕЛЬТА БАНК» створили та провели ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (т.19 а.с.120-122).
Крім цього вина по епізодам заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 підтверджується :

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_147 , які вона давала в ході досудового слідства, вбачається, що в коло її службових обов`язків, як начальника відділу пасивних операцій Управління супроводження операцій фізичних осіб АТ «ДЕЛЬТА БАНК», входить обслуговування відділень стосовно питань фізичних осіб, а саме питань контролю та нарахування відсотків по поточним рахункам фізичних осіб, дистанційне обслуговування клієнтів фізичних осіб по системі клієнт-банк, формування звітності банку Відповідно до своїх службових обов`язків вона кожного дня спілкується з працівниками відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК», які розташовані по всій Україні. У тому числі вона по робочим питанням спілкувалась з працівниками Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Протягом 2010р. - 2011р. збоїв у роботі спеціальних банківських програм - АБС БІ-2, KES DESK та CREATOR, з допомогою яких працівниками відділень здійснюється обслуговування депозитних вкладів клієнтів, взагалі в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» не було. Тому жоден з депозитних вкладників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на обслуговування в Головний офіс не переводився. Крім цього, це технічно та функціонально не можливо. Клієнт може перевестися в інше відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Однак для цього, потрібна письмова заява клієнта та службова записка начальника або заступника начальника відділення (т.17 а.с.222-224);
- показами начальника відділу адміністрування бізнес-систем АТ «ДЕЛЬТА БАНК» свідка ОСОБА_148 , який пояснив, що без проведення працівниками відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК» по АБС «Б2» операцій по достроковому та строковому поверненню депозитів фактично видати ці депозити не можливо. Операції по достроковому поверненню депозитів в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснюються наступним чином. Спочатку операціоніст, тобто економіст відділення готує документ заяву на видачу готівки. Цей документ формується в АБС «Б2». Після цього, вказаний документ в електронній системі банку Cash Desck погоджується контролером. Контролером у даній ситуації виступає начальник або заступник начальника відділення. Після погодження документа, вказаний документ по електронній системі надходить до касира. Касир також у цій же електронній системі обробляє заяву на переказ готівки, а саме натискає кнопку «обробити». При цьому, для роботи в даних системах у кожного з працівників відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК» є свої логіни і паролі. Тому, контролер під своїм логіном та паролем не міг виконувати обов`язки економіста і створювати документ на видачу готівки, а також виконувати обов`язки касира по проведенню цього документа по касі. Так само лише один економіст без погоджень контролера та касира не зможе достроково повернути депозит. Касир також самостійно не зможе провести операції по електронній системі банку по поверненню депозиту. Логіни та паролі працівникам відділень, у тому числі працівникам Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» видавались по заявках про доступ до рахунків в АБС «Б2». Кожен працівник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» отримував свій логін та пароль індивідуально. При цьому, працівникам АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно відповідного Положення по банку, було суворо заборонено розголошувати свої логіни та паролі;
- показами начальника служби внутрішнього аудиту АТ «ДЕЛЬТА БАНК» свідка ОСОБА_149 , з яких вбачається, що ним проводилась аудиторська перевірка депозитних операцій Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Наведена аудиторська перевірка проводилась у період з 01.07.2011 року по 19.07.2011 року. В ході проведення аудиторської перевірки ним було виявлено, що у відділенні були відсутні деякі депозитні договори, які були зареєстровані в комп`ютерному програмному комплексі обліку переліку депозитних операцій. Також було виявлено порушення повноважень працівників Банку по факту недостачі депозитних договорів. Так, закриті депозитні договори по строку та достроково припинені договори повинні були бути переданими в Головний офіс у архів, але цього не було зроблено. Ним були виявлені численні розбіжності типу підписів на договорах та первинних касових документа. Фактично печаткою банку користувалася заступник начальника Банку ОСОБА_6 . Підтвердженням цього були виявлені на її робочому місці документи не встановленого АТ «ДЕЛЬТА БАНК» зразку та зовнішніми нормативними документами формату, а саме Виписки про прийняття та видачу готівки, за підписами касирів, заступника начальника відділення ОСОБА_6 , на яких були відтиски печатки Банку. Такі виписки не були проведені у програмі АБС Б2. Також ним були виявлені депозитні договори, які не відповідали стандартній банківській формі договору, яка була затверджена Головним офісом банку та не мали жодного відображення в програмі АБС Б2. Крім цього, ним були виявлено, що по ряду фіктивних депозитних договорів (тих, які не були зареєстровані в програмі АБС Б2) на ім`я псевдо-вкладників були відкриті карткові рахунки. На ці рахунки через касу відділення здійснювалися поповнення грошових коштів, нібито в якості сплати відсотків по фіктивним договорам. Грошові кошти на картки перераховувалися завідувачем касою ОСОБА_7 та касиром ОСОБА_150 . Вказані поповнення здійснювалися через спеціальну банківську програму касирів відділення. Про результати аудиторської перевірки він склав Аудиторський звіт з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК» від 19.07.2011 року в якому відобразив вищевказані порушення.
По епізоду підроблення та використання Наказів начальника Київської регіональної дирекції АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №131-в від 15.03.2010 року; №397-в від 17.05.2010 року та №198-в від 17.02.2011 року вина підсудної ОСОБА_6 підтверджується:
- вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 20 грудня 2010 року, яким ОСОБА_6 визнано винною та засуджено за ст.ст. 191 ч.4, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України на підставі ст.70 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки. На підставі ст.70 ч.4 КК України призначене покарання поглинено покаранням, призначеним вироком Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 12 березня 2010 року, призначено покарання ОСОБА_6 у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з матеріальною відповідальністю за ввірені матеріальні цінності строком на 2 роки. На підставі ст.75 КК України ОСОБА_6 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком 3 роки (т.17 а.с.98-100, т.21 а.с.143-148).
- протоколом додаткового огляду місця події від 14 липня 2011 року приміщення Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк, розташованого за адресою: вул. Театральна, 11/5 у м. Біла Церква, звідки з робочого місця ОСОБА_6 було вилучено наказ №131-в від 15 березня 2010 року за підписом начальника Київської Регіональної дирекції ОСОБА_137 про переведення заступника начальника Білоцерківського відділення ОСОБА_6 на посаду інспектора відділу кадрів, наказ №397-в від 17 травня 2010 року за підписом ОСОБА_137 про позбавлення ОСОБА_6 згідно з вироком суду від 12 березня 2010 року права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на один рік, з 27.03.2010 року по 27.03.2011 року, наказ №198-в від 17 лютого 2011 року за підписом ОСОБА_137 про позбавлення ОСОБА_6 згідно з вироком суду від 20 грудня 2010 року права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей на два роки, з 04.01.2011 року по 04.01.2013 року, аркуші трудової книжки з записом про переведення ОСОБА_6 на посаду інспектору відділу кадрів та позбавлення її права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей (т.19 а.с.2-6);
- з оголошених у судовому засіданні показів свідка ОСОБА_137 , які вона давала на досудовому слідстві вбачається, що накази про переведення ОСОБА_6 на посаду інспектора відділу кадрів та позбавлення права обіймати певні посади вона не підписувала, в трудову книжку такого запису не вносила, про засудження ОСОБА_6 не знала (т.17 а.с.148-152);
- свідок ОСОБА_151 , старший інспектор Білоцерківської кримінально-виконавчої інспекції ДДУ з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області суду показав, що у 2010 році та у 2011 році до Білоцерківської МКВІ надійшли вироки Білоцерківського міськрайонного суду, згідно з останнім ОСОБА_6 була засуджена до покарання у виді позбавлення волі, звільнена від відбування цього покарання з випробуванням, була позбавлена права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей. Він викликав ОСОБА_6 до Білоцерківської МКВІ та роз`яснив порядок відбування покарання, видав направлення на ім`я керуючого Київського відділення банку про внесення відповідних змін до її трудової книжки. Пізніше ОСОБА_152 повідомила про її переведення на посаду інспектора відділу кадрів, надала копію трудової книжки з записами про її переведення, про позбавлення права обіймати певні посади. Копія трудової книжки була завірена печаткою;

- повідомленням АТ „Дельта Банк №2/01-17/5468, згідно з яким, відповідно до Положення про департамент корпоративної інтеграції АТ «ДЕЛЬТА БАНК», накази з особового складу, накази про надання відпусток, відряджень, стягнень, готовляться департаментом корпоративної інтеграції АТ „Дельта Банк і підписуються Головою Ради Директорів. Для реєстрації вище вказаних наказів в управлінні кадрового адміністрування департаменту корпоративної інтеграції АТ „Дельта Банк ведуться журнал реєстрації наказів щодо особового складу та журнал реєстрації наказів про надання відпусток, про відрядження. Накази №131-в від 15.03.2010 року про переведення заступника начальника Білоцерківського відділення АТ „Дельта Банк ОСОБА_6 на посаду інспектора відділу кадрів, №397-в від 17.05.2010 року про позбавлення ОСОБА_6 відповідно до вироку суду від 12.03.2010 року права обіймати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей; №198-в від 17.02.2011 року про позбавлення ОСОБА_6 відповідно до вироку суду від 20.12.2010 року права обіймати посади пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням матеріальних цінностей не видавалися (т.19 а.с.97-106);
- висновком судово-почеркознавчої експертизи №500 від 01.08.2011 року, згідно з яким, такі рукописні тексти відомостей про роботу написаних кульовокою ручкою, - 14 16.02.2010р. Переведена на посаду інспектора відділу кадрів Наказ №131-в від 16.02.2010р.

- 15 17.05.2010р. Згідно вироку суду від 12.03.2010 р. позбавлена права обіймати посади пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням мат. цінностей строком на 1 рік з 27.03.2010р. по 27.03.2011р. Наказ №397-в від 17.05.2010р., під номерами 14 та 15 на копії 10-11 сторінок трудової книжки посвідчених відтиском печатки від імені Білоцерківського відділення АТ ДЕЛЬТА БАНК;

- 16 17.02.2011р. Згідно вироку суду від 20.12.2010р. позбавлена права займати посади пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням мат. ціннностей строком на 2 роки з 04.11.2011р. по 04.01.2013р. Наказ № 198-в від 17.02.2011р., на копії 12-13 сторінок трудової книжки в правому верхньому куті якої є зображення номеру НОМЕР_4 ;

- 16 17.02.2011р. Згідно вироку суду від 20.12.2010р. позбавлена права займати посади пов`язані з розпорядженням, обліком та зберіганням мат. цінностей строком на 2 роки з 04.11.2011р. по 04.01.2013р. Наказ № 198-в від 17.02.2011р., на копії 12-13 сторінок трудової книжки в правому верхньому куті якої не має зображення серійного номеру,

виконані ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Начальник Київської Регіональної дирекції ОСОБА_137 » у Наказі №198-в від 17.02.2011р.; Наказі № 397-в від 15.05.2010р.; Наказі №131-в від 15.03.2010р.,

виконані не ОСОБА_153 , а іншою особою.

Відтиски печатки від імені Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у графі «Начальник Київської Регіональної дирекції ОСОБА_137 » у Наказі №198-в від 17.02.2011 р.; Наказі №397-в від 15.05.2010р.; Наказі №131-в від 15.03.2010р. проставлені печаткою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (т.19 а.с.128-132).

По епізоду заволодіння коштами банку:

- показами свідка ОСОБА_15 , який показав, що 29.06.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 5 тис. доларів США терміном на 1 рік. Крім цього, 21.03.2011 року він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 10 тис. євро терміном на 1 рік. Потім, у першій декаді липня 2011 року він прийшов у банк, з метою отримати відсотки по своєму депозиту в доларах США та з метою перекласти свій депозит на інший термін. Там, один з економістів відділення йому сказала, що він ніби то свій депозит у доларах США забрав достроково. На його прохання пред`явити видатковий касовий ордер про отримання грошових коштів, працівники банку такий ордер йому так і не показали. Після цього, приблизно в середині серпня 2011 року йому надійшов лист з АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з якого вбачалось, що крім дострокового зняття депозиту в доларах США, його депозит в євро також був достроково знятий;
- свідок ОСОБА_17 показав, що 27.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 9 тис. доларів США терміном на 6 місяців. 23.02.2011 року він підійшов до ОСОБА_6 і сказав, що хоче свій депозитний вклад у розмірі 9 тис. доларів США покласти на інший рахунок. На цьому рахунку була 1 тис. доларів США. Після цього, ОСОБА_6 надрукувала виписку і кудись вийшла. Через деякий час вона повернулась та віддала йому цю виписку в якій вже були підпис у графі касир та відтиск штампу № 4 відділення. Згідно цієї виписки він поповнив свій депозит на 9 тис. доларів США, і вихідний залишок на рахунку становив 10 тис. доларів США. 07.06.2011 року він прийшов у банк з метою забрати відсотки по договору. Зайшов до ОСОБА_6 і остання в конверті віддала йому відсотки по його депозиту. При цьому, про отримання відсотків він ніде не розписувався. Після цього, 19.07.2011 року він знову прийшов у банк з метою забрати свої відсотки. Економістки роздрукували йому квитанцію на видачу відсотків. Він запитав чому такий малий розмір відсотків. На це економісти йому відповіли, що на його депозитному рахунку знаходиться лише 1 тис. доларів США. і з цієї суми вони нарахували йому відсотки. Зі слів економістів, 9 тис. доларів США на його депозитний рахунок не надходили і повідомили, що договір №005-28511-270810 у доларах США від 27.08.2010 року взагалі був достроково розірваний 29.11.2010 року і грошові кошти в сумі 9 тис. доларів США були зняті;
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_18 , які він давав в ході досудового слідства, згідно з якими 25.06.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір №010-28511-250610 банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 15 тис. доларів США терміном на 1 рік під 11,50% річних. 06.07.2011 року він дізнався, що його депозитний договір банківського вкладу був достроково розірваний 26.01.2011 року (т. 5 а.с.65-67);
- свідок ОСОБА_19 , показала, що 01.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 123 302,00 гривні терміном на 12 місяців. Фактично грошові кошти у касу банку вона не здавала. Вона лише уклавши новий депозитний договір фактично продовжила дію попереднього депозитного договору. Крім цього, 01.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 15 000,00 гривень терміном на 12 місяців. 12.07.2011 року вона прийшла у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Там працівник служби безпеки їй повідомив, що її депозитні договори від 01.11.2011 року на суму 123 302,00 грн. та 15 000,00 грн. були достроково розірвані 26.01.2011 року і грошові кошти з них були зняті;
- свідок ОСОБА_21 показав, що 18.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 56 000,00 гривень терміном на 9 місяців. Після цього, згідно умов договору він щомісячно, з листопада по липень 2011 року, отримував на свій картковий рахунок відсотки по своєму депозиту. Після того, як 01.07.2011 року він не отримав відсотки по своєму депозиту, він звернувся в банк, де йому сказали, що його депозитний договір був достроково розірваний 27.01.2011 року;
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_22 , які він давав в ході досудового слідства, з яких видно, що 12.01.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 8 500 євро терміном на 6 місяців. 12.07.2011 року він дізнався, що укладена ним депозитна угода була достроково розірвана 07.02.2011 року і грошові кошти з його депозитного рахунку в сумі 8 500 євро в той же день були зняті (т.5 а.с.127-129);
- свідок ОСОБА_23 показала, що 07.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 14 885 доларів США терміном на 370 днів. 11.02.2011 року вона передала ОСОБА_6 265 доларів США для поповнення рахунку. ОСОБА_6 забрала гроші і пішла в касу відділення. Через декілька хвилин повернулась та видала їй виписку, згідно з якою вона поповнила свій депозит на 265 доларів США, і вихідний залишок по її рахунку становив 15 150 доларів США. Після цього, 01.03.2011 року вона поповнила цей депозит ще на 86,48 доларів США. Це були відсотки по її депозиту. Про отримання від неї грошових коштів ОСОБА_6 видала їй виписку. Згідно з цією випискою вона поповнила свій депозит на 86, 48 доларів США, і вихідний залишок по її рахунку становив 15 236, 48 доларів США. Потім, 14.03.2011 року вона поповнила свій депозит ще на 2 993 долари США. Грошові кошти вона передавала ОСОБА_6 , яка взяла у неї ці гроші і пішла в касу відділення. Через декілька хвилин повернулась та видала їй виписку. Згідно з цією випискою вона поповнила свій депозит на 2 993 долари США, і вихідний залишок по її рахунку становив 18 229, 48 доларів США. Після цього, 18.03.2011 року вона поповнила свій депозит ще на 19 002 доларів США. Грошові кошти вона передавала ОСОБА_6 , яка видала їй виписку. Згідно з цією випискою вона поповнила свій депозит на 19 002 долари США, і вихідний залишок по її рахунку становив 37 231, 48 долар США. Потім, 01.04.2011 року вона поповнила цей депозит ще на 206,19 доларів США, на 349,66 доларів США, на 351,99. Це були відсотки по її депозиту. Про отримання від неї грошових коштів ОСОБА_6 видавала їй виписки. Після цього, приблизно наприкінці липня 2011 року від працівників Банку вона дізналась, що грошових коштів на її депозитних рахунках не має і що ніби то вона достроково розірвала свій депозитний договір;
- свідок ОСОБА_24 , показала, що 17.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців. 17 серпня 2011 року її повідомили, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має і грошові кошти з її рахунку були достроково зняті;
- з оголошених у судовому засіданні показами свідка ОСОБА_25 , які він давав у ході досудового слідства вбачається, що 29.07.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 8 тис. євро терміном на 1 рік. Після цього, щомісячно отримував відсотки по вищевказаному депозитному договору. Останній раз відсотки на його картковий рахунок надійшли на початку червня 2011 року. 12.07.2011 року він дізнався, що його депозитний договір був достроково розірваний у лютому 2011 року і гроші з його рахунку були достроково зняті. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав (т.5 а.с.222-224);
- аналогічними показами свідків ОСОБА_154 та ОСОБА_155 , які на досудовому слідстві підтвердили ці покази (т.5 а.с.211-212);
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_26 , які він давав на досудовому слідстві, з яких видно, що 16.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 50 000,00 гривень терміном на 1 рік. Після цього, 18.10.2010 року він поповнив свій депозитний рахунок ще на 50 000,00 гривень. Після цього, щомісячно, починаючи з жовтня 2010 року по червень 2011 року він отримував відсотки по своєму депозиту. 06.07.2011 року він дізнався, що в лютому 2011 року його депозитний договір був достроково закритий. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав (т.5 а.с.240-242);
- свідок ОСОБА_27 показав, що 02.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 4 000,00 гривень терміном на 1 рік. У період з 02.08.2011 року по 13.09.2011 року він поповнив свій депозитний рахунок на суму 78 600,00 гривень. У 20-их числах липня 2011 року він з`ясував, що його депозитний договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях від 02.08.2010 року був достроково розірваний у лютому 2011 року. При цьому особисто він не звертався в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з проханням припинити дію договору;
- свідок ОСОБА_28 показав, що 02.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 1 000,00 гривень терміном на 1 рік. У період з 02.09.2010 року по 21.10.2010 року він поклав на свій депозитний рахунок 100 000,00 гривень. Відсотки по своєму депозитному вкладу він не отримував. 07.09.2011 року він дізнався, що грошових коштів на його депозитному рахунку не має і грошові кошти з його рахунку були вкрадені. При цьому особисто він не звертався з проханням достроково припинити дію договору;
- свідок ОСОБА_29 показав, що 19.01.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 120 000,00 гривень терміном на 1 рік. Фактично грошові кошти у касу він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок, відкритий згідно вказаного договору. Відсотки по своєму депозитному вкладу він не отримував. 24.01.2012 року він дізнався, що на його депозитному рахунку грошових коштів не має. При цьому особисто він не звертався в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з проханням достроково припинити дію договору;

- показами потерпілого ОСОБА_31 , який показав, що 14.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 150 000,00 гривень терміном на 6 місяців. 30.03.2011 року коли він прийшов у банк,щоб поповнити рахунок, його зустріла ОСОБА_6 і сказала, що він «ВІП-клієнт» і що його буде обслуговувати лише вона. Потім вони підійшли до робочого місця ОСОБА_6 , яке розташоване за шафами у правому дальньому від входу куті приміщення. Після цього, ОСОБА_6 щось набрала у себе в комп`ютері та сказала, що на його рахунку 150 тис. гривень. Після цього, вона запитала на яку суму він буде поповнювати свій депозит. Він сказав, що на 150 000,00 гривень. Потім, він та ОСОБА_6 пішли у касу перерахунку. Там він передав касиру готівкою 150 000,00 гривень. Касир ретельно перерахувала грошові кошти та видала йому заяву на переказ готівки, в якій перед цим поставила свій підпис та завірила його печаткою каси відділення. Заяву на переказ готівки друкувала ОСОБА_6 на своєму комп`ютері. Формат заяви на переказ готівки у нього викликав сумнів, так як вона була занадто проста. Тому він підійшов до ОСОБА_6 та запитав чи це всі документи. Вона відповіла, що всі. При цьому, вона показала йому, що в заяві на переказ готівки є запис про те, що вихідний залишок на його рахунку становить 300 000,00 гривень і цього достатньо. Оскільки в заяві розписалась касир та поставила на ньому відтиск печатки, то це його заспокоїло. Після цього, 04.05.2011 року він знову прийшов у Банк з метою поповнити свій депозитний рахунок. Він відразу пішов до ОСОБА_6 , і та надрукувала заяву на переказ готівки та завела його у касу перерахунку. Після цього, він передав готівкою 80 000,00 гривень. 14.06.2011 року він знову тим же шляхом поповнив рахунок на 150 000,00 гривень. Таким чином у період з 14.02.2011 року по 14.06.2011 року він поклав на свій депозитний рахунок 530 000,00 гривень. Щомісячно, до липня 2011 року, він отримував у Білоцерківському відділенні відсотки по своєму депозитному вкладу. 04 липня 2011 року він дізнався що його договір достроково розірваний. Він не звертався в Банк з проханням достроково припинити дію договору;
- оголошеними в судовому засіданні проказами свідка ОСОБА_156 , які він дав на досудовому слідстві, з яких вбачається, що 28.02.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 15 000,00 доларів США терміном на 6 місяців. Приблизно на початку серпня 2011 року він приїхав у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з метою перевірити в якому стані перебуває його депозитний рахунок. Там від керуючого цього відділення він дізнався, що грошових коштів на його депозитному рахунку не має, так як дія його депозитного договору була достроково припинена. При цьому особисто він не звертався в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з проханням достроково припинити дію договору (т.6 а.с.54-56);
- оголошеними в судовому засіданні проказами свідка ОСОБА_35 , які вона давала на досудовому слідстві, з яких видно, що 10.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 100 тис. гривень терміном на 1 рік. Починаючи з вересня 2010 року щомісячно вона отримувала відсотки по своєму депозиту. Відсотки вона отримувала по червень 2011 року включно. 06.07.2011 року вона дізналася, що її депозитний договір був достроково розірваний і грошові кошти з нього були зняті (т.6 а.с.76-78);
- свідок ОСОБА_157 показав, що 14.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 13 605 доларів США терміном на 6 місяців. Фактично грошові кошти він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок з рахунку який був відкритий раніше і термін дії якого закінчився 14 березня 2011 року. Приблизно в середині липня 2011 року від працівників відділення він дізнався, що його депозитний договір був достроково закритий 23.03.2011 року і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку він не знімав;
- свідок ОСОБА_158 показала, що 24.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 71 000,00 гривень терміном на 9 місяців. 22 серпня 2011 року вона дізналась, що її депозитний договір був достроково закритий у березні 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті;
- свідок ОСОБА_159 показала, що 04.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 25 265 доларів США терміном на 1 рік. Фактично грошові кошти у касу вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок грошові кошти з рахунку, відкритого за її попереднім депозитним договором, термін дії якого закінчився наприкінці вересня 2010 року. Відсотки по останньому депозитному вкладу вона не отримувала. В середині листопада 2011 року вона дізналась, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку вона не знімала;
- оголошеними в судовому засіданні проказами свідка ОСОБА_45 , які вона давала на досудовому слідстві, з яких видно, що 24.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 38 000 доларів США на строк по 07.04.2011 року. Вона передала особисто в руки ОСОБА_6 готівкою 38 тис. доларів США. Відсотки по вказаному договору вона не отримувала. У вересні 2011 року вона дізналась, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має. Грошові кошти зі свого депозитного рахунку вона не знімала (т.6 а.с.147-149);
- свідок ОСОБА_48 показала, що 17.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 180 тис. гривень терміном на 1 рік. Вона неодноразово поповнювала свій рахунок. Таким чином, у період з 17.11.2011 року по 01.06.2012 року вона поповнила свій депозитний рахунок на суму 285 670,00 гривень. 03.07.2011 року вона дізналась, що її депозитний договір був достроково розірваний 28.03.2011 року і грошові кошти з нього в сумі 269 000,00 грн. були зняті;
- свідок ОСОБА_125 повідомила, що 16.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 250 652,82 грн. терміном на 1 рік. Після цього, в період з жовтня 2010 року по 25.06.2011 року вона поповнювала вищевказаний депозит приблизно до 360 000,00 гривень. На початку липня 2011 року вона дізналася, що її договір був достроково закритий наприкінці березня 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті;
- аналогічними показами свідка ОСОБА_160 ;
- свідок ОСОБА_161 показав, що 20.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 50 514,00 гривень терміном на 1 рік . Фактично грошові кошти у касу він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок грошові кошти з рахунку, відкритого за його попереднім депозитним договором, термін дії якого закінчився в грудні 2010 року. Після цього, 05.01.2011 року він перевів ще 105 165,00 гривень. Таким чином на його рахунку було 155 679,00 гривень. 20 жовтня 2011 року він дізнався, що грошових коштів на депозитному рахунку не має і були достроково зняті в квітні 2011 року;

- свідок ОСОБА_162 показав, що 01.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 000,00 гривень терміном на 370 днів під 26,25 % річних. Після цього, 24.05.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 944 000,00 гривень.

14.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 000,00 гривень терміном на 370 днів. 10.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 113 000,00 гривень. 14.09.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 000,00 гривень терміном на 370 днів. 21.12.2010 року він поповнив цей депозитний рахунок на 22 000,00 гривень. 10.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 81 000,00 гривень., 01.02.2011 року він поповнив цей депозит через касу відділення ще на 1 750,00 гривень. Потім, 01.03.2011 року поповнив наведений депозит на 2 200,00 гривень. Потім ще на 2 500,00 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 110 450,00 гривень.

01.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 000,00 гривень терміном на 370 днів. 05.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 43 691,00 гривню. Потім, 10.01.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок на 147 309,00 гривень. 01.03.2011 року він поповнив цей депозит ще на 7 000,00 гривень. Потім, 01.04.2011 року він поповнив цей депозит ще на 5 500,00 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 204 500,00 гривень.

01.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 000,00 гривень терміном на 370 днів. 21.12.2010 року він поповнив цей депозитний рахунок на 36 000,00 гривень. Потім, 10.01.2011 року поповнив цей депозитний рахунок на 1 417 000,00 гривень. 01.02.2011 року він поповнив цей депозит ще на 12 000,00 гривень. Потім, 01.04.2011 року поповнив цей депозит ще на 1 000,00 гривень. Далі, 01.02.2011 року він поповнив цей депозит ще на 38 000,00 гривень. Потім, 01.04.2011 року, він поповнив цей депозит ще на 36 000,00 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 1 541 000,00 гривень.

01.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 000,00 гривень терміном на 370 днів. 10.01.2011 року, він поповнив на 159 000,00 гривень. Далі, 01.04.2011 року він поповнив цей депозитний рахунок ще на 4 200,00 гривень. Таким чином сума депозитного вкладу по цьому договору склала 164 200,00 гривень.

Грошові кошти та відсотки по вищевказаним депозитним договорам він не отримував. Хто достроково припинив дію депозитних договорів від його імені та зняв належні йому грошові кошти він не знає;
- свідка ОСОБА_57 , яка показала, що 25.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит у 12 000 доларів США терміном на 6 місяців. Після цього, приблизно в середині липня вона пішла в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з метою перевірити стан свого рахунку. Там, представник Головного офісу АТ «ДЕЛЬТА БАНК» їй сказав, що її депозитний договір був достроково закритий у квітні 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті;
- свідка ОСОБА_163 , який повідомив, що 06.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців. По закінченню терміну дії договору, 07.04.2011 року він прийшов у банк і його направили до ОСОБА_6 . Зокрема, ОСОБА_6 для отримання ним відсотків заводила його в касу перерахунку. Там касир, середнього віку, видала йому відсотки по його попередньому депозиту. 07.04.2011 року він підписав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців. Хоча фактично грошові кошти в сумі 15 тис. доларів США 07.04.2011 року в касу Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він не вносив. Ці грошові кошти автоматично перейшли на новий депозитний рахунок з його попереднього депозитного рахунку. Після цього, приблизно в середині серпня 2011 року він від своєї дружини дізнався, що грошових коштів на його депозитному рахунку не має. При цьому особисто він не звертався в Банк з проханням достроково припинити дію договору;

- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_164 , які він давав на досудовому слідстві та з яких вбачається, що 30.12.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 7 700 євро терміном на 1 рік. 01.03.2011 року він поповнив свій депозитний рахунок на 4 300 євро. Таким чином в період з 30.12.2010 року по 01.03.2011 року він поклав на свій депозитний рахунок у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» 12 тис. євро. 04.01.2012 року він дізнався, що його депозитний договір був достроково розірваний і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті (т.7 а.с.118-120);

- свідок ОСОБА_65 повідомила, що 11.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 10 550 доларів США терміном на 6 місяців. Фактично грошові кошти у касу Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок кошти з рахунку, відкритого за її попереднім депозитним договором, термін дії якого закінчився 09 квітня 2011 року. 10 жовтня 2011 року вона дізналась, що грошових коштів на її депозитному рахунку не має і грошові кошти з її рахунку були зняті;
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_67 , які вона давала на досудовому слідстві та з яких видно, що 12.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 80 256,00 гривень терміном на 6 місяців. Фактично грошові кошти у касу вона не здавала. Вона лише уклавши новий депозитний договір фактично продовжила дію попереднього депозитного договору. 12.07.2011 року їй повідомили, що її депозитний договір був достроково розірваний 27.04.2011 року і грошові кошти з нього були зняті (т.7 а.с.160-162);
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_165 , які він давав на досудовому слідстві та з яких вбачається, що 29.11.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 1 000,00 гривень терміном на 1рік. 30.12.2010 року він поклав на цей депозитний рахунок 40 000,00 грн. Потім, 28 січня 2011 року він поповнив на 360 000,00 гривень. 10.02.2011 року він поповнив свій депозитний рахунок на 244 931,00 грн. Потім, 08.04.2011 року він додатково поклав на цей депозитний рахунок ще 65 000,00 грн. Таким чином, у період з 29.11.2010 року по 08.04.2011 рік він поклав на свій депозитний рахунок 710 931,00 гривень. На початку липня 2011 року він дізнався, що його депозитний договір був достроково розірваний 28.04.2011 року (т.7 а.с.177-179);
- свідок ОСОБА_166 повідомила, що 24.01.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 95 000,00 гривень терміном на 1 рік. Вона поповняла свій депозитний рахунок. Таким чином у період з 24.01.2011 року по 01.03.2011 рік вона поклала на свій депозитний рахунок у 101, 5 тис. гривень. На початку липня вона дізналась, що на її рахунку не має грошових коштів;
- свідок ОСОБА_167 повідомив, що 17.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 11 тис. доларів США терміном на 1 рік. 08.07.2011 року він дізнався, що його депозитний договір був достроково розірваний і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті;
- свідок ОСОБА_168 повідомив, що 11.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 11 000 доларів США терміном на 12 місяців. 26 серпня 2011 року він дізнався, що його депозитний договір був достроково закритий і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті;
- свідок ОСОБА_128 повідомила, що 13.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 16 800 доларів США терміном на 6 місяців. 15.06.2011 року вона прийшла у банк, щоб поповнити рахунок і підійшла до економіста відділення, яка працює у загальному залі. Після цього, економіст ввела її дані в комп`ютер. Потім, нічого не говорячи вона пішла до заступника начальника відділення ОСОБА_6 , повернувшись економіст запросила її в кабінет до ОСОБА_6 , яка сказала їй, щоб вона не чекала в залі, а завжди приходила до неї, і що вона буде її обслуговувати. Після цього, ОСОБА_6 запитала її на яку суму вона буде поповнювати свій депозит. Вона сказала, що на 2 750 доларів США. Після цього, ОСОБА_6 особисто на своєму комп`ютері надрукувала заяву на переказ готівки від 15.06.2011 року та сказала, щоб з цією заявою вона йшла в крайню праву касу відділення. Після цього, вона пішла в цю касу, та передала касиру 2 750 доларів США. Касир, отримавши від неї грошові кошти, розписалася в заяві на переказ готівки, завірила свій підпис печаткою відділення та видала примірник цієї заяви їй. Таким чином у період з 13.04.2011 року по 15.06.2011 рік вона поповнила свій депозит на 19 550 доларів США. Після цього, 25 липня 2011 року вона дізналась, що її депозитний договір був достроково закритий. При цьому вона не зверталась в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з проханням достроково припинити дію договору;
- свідок ОСОБА_82 повідомила, що 11.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 10 310 доларів США терміном на 6 місяців. Фактично грошові кошти у касу вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок грошові кошти з рахунку, відкритого за її попереднім депозитним договором, укладеним нею у цьому відділенні в жовтні 2010 року і термін дії якого закінчився 11 квітня 2011 року. 10 жовтня 2011 року вона дізналась, що її депозитний договір був достроково розірваний 05 травня 2011 року і гроші з її рахунку були достроково зняті;
- свідок ОСОБА_169 повідомив, що 01.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 8 490 доларів США терміном на 3 місяці. Після закінчення терміну дії договору, а саме 30.12.2010 року він не зміг з`явитися у банк. 27.01.2011 року до нього зателефонувала жінка, яка представилась працівником Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК`і запропонувала йому укласти новий депозитний договір на 3 місяці. Він сказав, що згоден і договору він не бачив. Проте йому відомо, що новий договір був укладений по 27.04.2011 року. Сума вкладу за новим договором також становила 8 490 доларів США. Потім, наприкінці квітня 2011 року йому знову зателефонувала працівниця АТ «ДЕЛЬТА БАНК» і він попросив ту жінку, щоб вона його депозитний вклад в розмірі 8 490 доларів США перевела на інший депозитний рахунок відкритий ним 01.10.2010 року. На тому рахунку було 3 тис. доларів США. Тому він попросив працівника банку на депозитний рахунок в розмірі 3 тис. доларів США перевести ще 8 490 доларів США. Працівник банку сказала, що виконає його прохання. При цьому, він знову попросив працівника банку перевести його грошові кошти за його відсутності. Працівник банку погодилась виконати його прохання. 18.10.2011 року він дізнався, що грошові кошти в сумі 8 490 доларів США зникли. Тобто, незважаючи на його прохання поповнити депозит на якому було 3 тис. доларів США, цей депозит поповнений не був. У той же час, грошових коштів у сумі 8 490 доларів США на інших його рахунках не було;
- свідок ОСОБА_170 повідомила, що 03.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 5 500 євро терміном на 6 місяців. 31.08.2011 року вона дізналась, що договір достроково був розірваний 11 травня 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті;
- свідок ОСОБА_171 повідомив, що 06.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 10 тис. доларів США терміном на 1 рік. Після цього, на початку травня 2011 року та на початку червня 2011 року він отримував відсотки по цьому депозиту. 11.07.2011 року він дізнався, що його депозитний договір був достроково розірваний у травні 2011 року і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті;
- свідок ОСОБА_91 повідомила, що 18.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 1000 доларів США терміном на 12 місяців. Крім цього, 09.11.2010 року вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 6 225,6 доларів США терміном на 12 місяців. Фактично грошові кошти в сумі 6 225,6 доларів США у касу вона не здавала. Вона лише перевела на новий депозитний рахунок грошові кошти в сумі 6 225,6 доларів США з рахунку який був відкритий на її ім`я згідно попереднього депозитного договору в цьому ж банку, термін дії якого закінчився в листопаді 2010 року. В середині липня 2011 року вона дізналась, що на її рахунках не має грошових коштів;
- свідок ОСОБА_93 повідомила, що 25.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 7 750,13 доларів США терміном на 1 рік. 01 вересня 2011 року вона дізналась, що її депозитний договір був достроково закритий у травні 2011 року і грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті;
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_95 , яка в ході досудового слідства показала, що 14.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 150 000,00 грн. терміном на 1 рік. 02.06.2011 року вона прийшла в банк для того щоб отримати проценти по депозитному вкладу. Перед отриманням відсотків ОСОБА_152 власноручно надрукувала Заяву на видачу готівки. Після цього, ОСОБА_152 провела її в касу, дала касиру вищевказану заяву на видачу готівки та наказала касиру видати їй грошові кошти. Потім касир видала їй 2 102,05 грн. На наступний день, 03.06.2011 року вона прийшла у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з метою поповнити депозитний рахунок. Вона зайшла до ОСОБА_152 і та надрукувала Заяву на переказ готівки. Із цією заявою на переказ готівки вона та ОСОБА_152 пішли в касу. ОСОБА_152 першою зайшла в касу і про щось деякий час говорила з касиром. Потім ОСОБА_152 вийшла з каси та підвела її до касира. Касир прийняла від неї грошові кошти в сумі 4 756,00 грн. та розписалась у заяві на переказ готівки. 11.06.2011 вона дізналась, що на її депозитному рахунку 0,00 грн. Грошові кошти з її депозитного рахунку були зняті 18.05.2011 року (т.8 а.с.186-188);
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_97 , яка в ході досудового слідства повідомила, що 29.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозит 1 тис. доларів США терміном на 3 місяці. Після цього, 11.05.2011 року вона поповнила вказаний депозит ще на 3 тис. доларів США. Потім, 20.05.2011 року вона прийшла в Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» для того щоб знову поповнити свій депозитний рахунок. На той час економіст, яка оформляла депозитний договір була зайнята. В зв`язку з цим чергова по залу направила її до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_6 . Вона пояснила ОСОБА_6 , що хоче поповнити свій депозитний рахунок на 1,5 тис. доларів США. Після цього, ОСОБА_6 підготувала заяву на переказ готівки та роздрукувала її. Потім ОСОБА_6 викликала касира. Після цього, вона з касиром пішла в касу та передала їй 1,5 тис. доларів США. 15.06.2011 року вона знову прийшла в банк з метою поповнити депозитний рахунок. Вона одразу пройшла до заступника начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_6 та пояснила, що хоче поповнити депозитний рахунок. Після цього, ОСОБА_6 роздрукувала заяву на переказ готівки і знову викликала касира з каси № 1 та сказала, щоб остання прийняла від неї грошові кошти. Таким чином, у період з 29.04.2011 року по 15.06.2011 рік вона поклала на свій депозитний рахунок 6 тис. доларів США. 20.07.2011 року вона дізналась, що її депозитний рахунок достроково був закритий ще 18.05.2011 року, а грошові кошти з рахунку були достроково зняті (т.8 а.с.213-215);
- свідок ОСОБА_172 повідомив, що 29.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 109 000,00 гривень терміном на 6 місяців. Після цього, щомісячно, по травень 2011 року включно, на його картковий рахунок надходили відсотки по депозиту. 26 вересня 2011 року, по закінченню терміну дії його депозитного договору він прийшов у Банк і дізнався, що його депозитний договір був достроково розірваний і гроші з його рахунку були достроково зняті;
- оголошеними в судовому засіданні покази свідка ОСОБА_101 , які він давав під час досудового слідства, що 12.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «Дельта-Банк» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Сума вкладу по даному договору склала 145 000,00 грн. 01.06.2011 року на номер його мобільного телефону від АТ «Дельта-Банк» надійшло SMS-повідомлення про поповнення карткового рахунку на суму 1612,87 грн., що свідчить про те, що проценти йому були виплачені за травень 2011 року. 05.07.2011 року він звернувся до керівництва Банку з проханням надати пояснення щодо відсутності нарахування %, однак йому була надана виписка по угоді № НОМЕР_5 . Згідно цієї виписки 18.05.2011 року було здійснено повернення його депозиту і залишок на рахунку № НОМЕР_6 становить 0,00 грн. При цьому, будь-якої заяви про дострокове закриття депозитного рахунку він не складав і не підписував, грошових коштів не отримував (т.8 а.с.255-257);
- свідок ОСОБА_173 повідомив, що 13.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 6 тис. євро терміном на 3 місяці. Відповідно до умов договору грошові кошти разом з відсотками він повинен був забрати 12.07.2011 року. 13.07.2011 року він прийшов у банк і з`ясувалося, що його депозитний договір був достроково закритий 19.05.2011 року і грошові кошти з цього рахунку були зняті. Грошові кошти зі свого депозитного договору він не знімав;
- свідок ОСОБА_174 повідомив, що 06.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 300 000,00 гривень терміном на 12 місяців. Крім цього, 17.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 25 тис. доларів США терміном на 6 місяців. Після цього, приблизно в середині липня 2011 року він дізнався, що на його рахунках не має грошових коштів. Грошові кошти в сумі 300 000,00 грн. та 25 тис. доларів США та відсотки по цим депозитним договорам він не отримував;
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_175 , який в ході досудового слідства повідомив, що 16.03.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 120 000,00 гривень терміном на 1 рік. Після цього, щомісячно, з березня 2011 року до кінця травня 2011 року на його картковий рахунок надходили відсотки по депозиту. 10.08.2011 року він звернувся у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з метою перевірити у якому стані перебуває його депозитний рахунок. Однак начальник відділення йому сказав, що його депозитний договір був достроково закритий 23.05.2011 року і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті (т.9 а.с.40-42);
- свідок ОСОБА_176 повідомила, що 23.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» вона уклала договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору вона поклала на депозитний рахунок 15 тис. доларів США терміном на 6 місяців. Відповідно до умов цього договору її чоловік ОСОБА_177 на початку червня 2011 року отримав від заступника начальника банку ОСОБА_6 відсотки по її депозитному договору. Відсотки чоловік отримував у ОСОБА_6 , так як остання сказала, що вона та її чоловік, який також є вкладником АТ «ДЕЛЬТА БАНК», є «ВІП-клієнтами» і повинні обслуговуватися тільки в неї. Зі слів ОСОБА_6 «ВІП-клієнтів» обслуговувала лише вона, так як у неї своя «програма», а у економістів своя. Після цього, приблизно 07.07.2011 року вона дізналась, що її депозитний договір був достроково розірваний 26.05.2011 року і у зв`язку з цим вона не може отримати свої відсотки;
- свідок ОСОБА_131 повідомив, що 26.08.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 80 тис. гривень терміном на 1 рік. Фактично грошові кошти в сумі 80 000,00 гривень у касу він не здавав. Він лише перевів на новий депозитний рахунок грошові кошти в сумі 80 000,00 гривень з рахунку попереднього депозитного договору, термін дії якого закінчився в кінці серпня 2010 року. Після цього, 16.06.2011 року він прийшов у банк з метою поповнити вказаний депозитний рахунок на 20 000,00 гривень і його направили до заступника начальника банку ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_6 надрукувала заяву на переказ готівки про поповнення ним депозиту на 20 000,00 гривень. Потім, ОСОБА_6 завела його в касу і пішла. Він дав касиру 2 екземпляри Заяви на переказ готівки та 20 000,00 гривень готівкою. Касир перерахувала грошові кошти, розписалася у вказаній заяві, поставила на ній печатку каси №1 Банку та віддала йому 1 примірник заяви. Таким чином він поклав на свій депозитний рахунок грошові кошти на загальну суму 100 000,00 гривень. Крім цього, 21.10.2010 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у євро. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозитний рахунок 10 тис. євро терміном на 1 рік. Щомісячно, в 1-их числах місяця, він приходив у Банк та в касі відділення отримував відсотки по своїм депозитам. 05.07.2011 року від працівників служби безпеки він дізнався, що грошові кошти з його депозитних рахунків були зняті 26.05.2010 року. Грошові кошти зі своїх депозитних рахунків він не отримував;
- свідок ОСОБА_178 повідомив, що 19.05.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у гривнях. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 300 000,00 гривень терміном на 5 місяців. 22 жовтня 2011 року він дізнався, що його депозитний договір був достроково розірваний і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті 26 травня 2011 року;
- свідок ОСОБА_179 повідомив, що 19.04.2011 року в приміщенні Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» він уклав договір банківського вкладу (депозиту) у доларах США. Відповідно до умов цього договору він поклав на депозит 31 500 доларів США терміном на 3 місяці. 09.08.2011 року він звернувся у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з метою забрати свій депозитний вклад, терміном дії якого мав закінчитися 18.07.2011 року. Однак новий керівник відділення сказав, що його депозитний договір був достроково закритий і грошові кошти з його депозитного рахунку були зняті;
- оголошених в судовому засіданні показах свідка ОСОБА_180 , касира Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яка в ході досудового слідства повідомила, що в силу своїх обов`язків вона була підпорядкована завідувачу касою ОСОБА_7 . ОСОБА_6 часто на протязі дня заходила до ОСОБА_7 в касу перерахунку. Вона бачила, що досить часто ОСОБА_6 заносила готівку. ОСОБА_7 перераховувала готівку. ОСОБА_7 та ОСОБА_6 між собою підтримували дружні стосунки. Вони разом відпочивали в розважальних закладах міста. Так, вона неодноразово бачила, що ОСОБА_7 зранку приходила з «перегаром». По роботі ОСОБА_7 була вимоглива. Так, вона вимагала, щоб касири знали вимоги законодавства, що стосуються роботи каси, а документи оформлялися належним чином. Взагалі у неї з ОСОБА_7 склалися виключно робочі стосунки. Досить часто ОСОБА_181 їздила з роботи на таксі. При цьому, ОСОБА_7 жила неподалік від роботи. ОСОБА_6 також постійно їздила з роботи на таксі (т.1 а.с.228-233);
- свідок ОСОБА_182 , касир Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» повідомила, що в силу своїх обов`язків вона була підпорядкована завідувачу касою ОСОБА_7 . Її робоче місце розташоване в касі №2. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом відкривали та закривали сховище операційної каси. ОСОБА_6 часто на протязі дня заходила в касу до ОСОБА_7 . Приблизно з січня 2011 року у неї, тобто ОСОБА_183 , склалося враження, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 стали підтримувати більш ніж робочі стосунки. Зокрема, вони разом пили каву, постійно палили разом, їздили додому на таксі;
- свідок ОСОБА_140 , економіст Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», повідомила, що в силу своїх обов`язків вона була підпорядкована заступнику начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_6 . У неї з ОСОБА_6 склалися суто робочі, довірливі стосунки. В АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно розпорядження Голови Ради Директорів банку, під поняттям ВІП-клієнт розумілись особи сума депозитного вкладу яких перевищувала суму еквівалентну 150 000,00 грн. В Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» обслуговуванням ВІП-клієнтів, протягом 2010-2011 років, займались заступник начальника відділення ОСОБА_6 . Інколи обслуговуванням ВІП-клієнтів за дорученням ОСОБА_6 займався головний економіст Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_8 . У листопаді 2010 року, до неї в операційний зал зайшла ОСОБА_6 та сказала, що ВІП-клієнтів буде обслуговувати виключено ОСОБА_184 . Після цього, коли ОСОБА_6 бачила, що до неї підходили ВІП-клієнти, ОСОБА_6 , різко реагувала підвищеним тоном;
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_185 , яка в ході досудового слідства показала, що паролі та логіни для входу в АБС «БІ-2», Cash Desck, працівники Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» не розголошували (т.1 а.с.219-221);
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_186 , адміністратора Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яка під час досудового слідства повідомила, що як правило «ВІП-клієнтів» обслуговувала лише ОСОБА_6 . Вона бачила, що ОСОБА_6 постійно доручала ОСОБА_187 виконання особистих завдань. Останній навіть оплачував за ОСОБА_6 комунальні послуги. З ОСОБА_188 вона знайома з листопада 2010 року. З ОСОБА_7 вона підтримувала робочі стосунки. ОСОБА_6 з ОСОБА_189 підтримувала довірливі стосунки. Вона бачила, що ОСОБА_189 постійно ходила до ОСОБА_6 з пачками розрахункових документів. Вона вважала, що ОСОБА_189 ходила з цими документами для отримання порад від ОСОБА_6 та для підписання останньою деяких документів (т.1 а.с.255-258);
- свідок ОСОБА_190 , охоронець ПП «Кобальт» повідомив, що він охороняв Білоцерківське відділення АТ«ДЕЛЬТА БАНК». У нього склалося враження, що основну роботу у цьому відділенні виконували ОСОБА_191 та ОСОБА_192 . Вони виконували всю чорнову роботу у відділенні. ОСОБА_8 був «хлопчиком на побігеньках». Так, заступник начальника відділення ОСОБА_6 чи начальник відділення ОСОБА_193 досить часто направляли ОСОБА_194 для виконання особистих доручень, а саме здійснення покупок у магазинах продуктів харчування, цигарок, тощо. Своєю основною роботою ОСОБА_195 займався менше, ніж вказані ним вище економісти ОСОБА_191 та ОСОБА_196 був «любимчиком» у ОСОБА_6 та ОСОБА_139 Досить часто до ОСОБА_6 приходили «ВІП-клієнти»;
- оголошеними в судовому засіданні показах свідка ОСОБА_147 , начальника відділу пасивних операцій Управління супроводження операцій фізичних осіб АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яка в ході досудового слідства показала,що відповідно до своїх службових обов`язків вона кожного дня спілкується з працівниками відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК», які розташовані по всій Україні. В тому числі вона по робочим питанням спілкувалась з працівниками Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Протягом 2010р.-2011 р.р. збоїв у роботі спеціальних банківських програм - АБС БІ-2, KASH DESK та CREATOR, з допомогою яких працівниками відділень здійснюється обслуговування депозитних вкладів клієнтів, взагалі в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» не було. Тому жоден з депозитних вкладників Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на обслуговування в Головний офіс не переводився. Крім цього, це технічно та функціонально не можливо. Клієнт може перевестися в інше відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Однак для цього, потрібна письмова заява клієнта та службова записка начальника або заступника начальника відділення (т.1 а.с.183-185);
- свідок ОСОБА_197 , начальник відділу адміністрування бізнес-систем АТ «ДЕЛЬТА БАНК, пояснив, як використовується автоматизована банківська система «Б2» під час дострокового та строкового повернення депозитів. Без проведення працівниками відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК» по АБС «Б2» операцій по достроковому та строковому поверненню депозитів фактично видати ці депозити не можливо. Операції по достроковому поверненню депозитів в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» здійснюються наступним чином. Спочатку операціоніст, тобто економіст відділення готує документ заяву на видачу готівки. Цей документ формується в АБС «Б2». Після цього, вказаний документ в електронній системі банку Cash Desck погоджується контролером. Контролером в даній ситуації виступає начальник або заступник начальника відділення. Після погодження документа вказаний документ по електронній системі надходить до касира. Касир також у цій же електронній системі обробляє заяву на переказ готівки, а саме натискає кнопку «обробити». При цьому, для роботи в даних системах у кожного з працівників відділень АТ «ДЕЛЬТА БАНК» є свої логіни і паролі. Тому, контролер під своїм логіном та паролем не міг виконувати обов`язки економіста і створювати документ на видачу готівки, а також виконувати обов`язки касира по проведенню цього документа по касі. Так само лише один економіст без погоджень контролера та касира не зможе достроково повернути депозит. Касир також самостійно не зможе провести операції по електронній системі банку по поверненню депозиту. Логіни та паролі працівникам відділень, в тому числі працівникам Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» видавались по заявках про доступ до рахунків в АБС «Б2». Кожен працівник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» отримував свій логін та пароль індивідуально. При цьому, працівникам АТ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно відповідного Положення по банку було суворо заборонено розголошувати свої логіни та паролі;
- свідок ОСОБА_198 , начальник служби внутрішнього аудиту АТ «ДЕЛЬТА БАНК» повідомив, що відповідно до Наказу ним проводилась аудиторська перевірка депозитних операцій Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Наведена аудиторська перевірка проводилась в період з 01.07.2011 року по 19.07.2011 рік. У ході проведення аудиторської перевірки ним було виявлено, що у відділенні були відсутні деякі депозитні договори, які були зареєстровані в комп`ютерному програмному комплексі обліку переліку депозитних операцій. Також було виявлено порушення повноважень працівників Банку по факту недостачі депозитних договорів. Так, закриті депозитні договори по строку та достроково припинені договори повинні були бути переданими в Головний офіс у архів, але цього не було зроблено. Ним були виявлені численні розбіжності типу підписів на договорах та первинних касових документа. Фактично печаткою банку користувалася заступник начальника Банку ОСОБА_6 . Підтвердженням цього були виявлені на її робочому місці документи не встановленого АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та зовнішніми нормативними документами формату, а саме Виписки про прийняття та видачу готівки, за підписами касирів, заступника начальника відділення ОСОБА_6 , на яких були відтиски печатки Банку. Такі виписки не були проведені у програмі АБС Б2. Також ним були виявлені депозитні договори, які не відповідали стандартній банківській формі договору, яка була затверджена Головним офісом банку та не мали жодного відображення в програмі АБС Б2. Крім цього, ним були виявлено, що по ряду фіктивних депозитних договорів (тих, які не були зареєстровані в програмі АБС Б2) на ім`я псевдо-вкладників були відкриті карткові рахунки. На ці рахунки через касу відділення здійснювалися поповнення грошових коштів, нібито в якості сплати відсотків по фіктивним договорам. Грошові кошти на картки перераховувалися завідувачем касою ОСОБА_7 та касиром ОСОБА_150 . Вказані поповнення здійснювалися через спеціальну банківську програму касирів відділення. Про результати аудиторської перевірки він склав Аудиторський звіт з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК» від 19.07.2011 року в якому відобразив вищевказані порушення;
- свідок ОСОБА_199 , начальник Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» повідомив, що на вказаній посаді він працює з 04 серпня 2011 року. З часу призначення його на цю посаду у Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» звернулося ряд вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК» з проханням повернути депозитний вклад чи переоформити договір банківського вкладу. В той же час, депозитні вклади цих вкладників у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» були відсутні. Тобто, депозитні договори тих вкладників були розірвані, а депозитні вклади від їх імені зняті. Однак вказані вкладники запевняли його, що свої депозитні вклади вони не знімали;
- оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_200 , начальника сектору кадрового адміністрування Київського регіону відділу супроводу регіональної мережі управління кадрового адміністрування департаменту корпоративної інтеграції АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яка в ході досудового слідства повідомила, що вона проводить ознайомлення працівників з новими посадовими інструкціями. Вона обслуговувала Білоцерківське відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Під час оформлення переведення ОСОБА_8 на посади економіста, провідного економіста та головного економіста Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» порядок був дотриманий повністю. У тому числі вона в обов`язковому порядку ознайомлювала ОСОБА_8 з відповідними новій посаді службовими інструкціями. Ініціатором переведення ОСОБА_8 на вищевказані посади були начальник чи заступник начальника Білоцерківського відділення (т.1 а.с.282-285);
- оголошеними в судовому засіданні показах свідка ОСОБА_201 , голови Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яка на досудовому слідстві показала, що автоматизованою банківською системою БІ-2 передбачено, що створення касового документу на видачу грошових коштів проводиться економістом, а підтвердження здійснюється касиром. Лише після цього, можна провести видачу грошових коштів з каси. Контролер, а саме керівник чи заступник керівника відділення, лише документально ідентифікує клієнта. Під час цього, контролер по АБС БІ-2, будь-яких дій не здійснює. У зв`язку з цим, у витягу з АБС БІ-2 відображається лише прізвище особи ким створено документ та прізвище касира, яким проведено документ. У Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК», заступник начальника відділення ОСОБА_6 була наділена правами на створення касових документів, і тому її прізвище досить часто фігурує в АБС БІ-2, як ініціатора створення документів (т.1 а.с.302-309);
- свідок ОСОБА_202 , заступник начальника з операційної діяльності Департаменту інформаційних технологій АТ «ДЕЛЬТА БАНК» повідомив, що формування договорів банківського вкладу (депозиту) по всій системі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відбувається в програмному забезпеченні Spider або автоматизованій банківській системі «Б2» (АБС Б2). Формування договорів банківського вкладу (депозиту) в іншому програмному забезпеченні в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» не можливий. Особливістю програмного забезпечення Spider та автоматизованої банківській системі «Б2» є те, що працівник банку після внесення даних в інформаційну систему, та роздрукування з цих систем договору банківського вкладу (депозиту) позбавлений можливості внесення змін у текст договору. Формування заяв на видачу готівки та заяв на переказ готівки в мережі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відбувається в АБС «Б2» або через касовий модуль Cash Desk. У любому випадку всі договори банківського вкладу (депозиту), а також всі документи пов`язані з ними, в т.ч. заяви на переказ та видачу готівки, обліковуються та зберігаються в АБС «Б2». При цьому, фактично всі договори банківського вкладу (депозиту) формуються в програмному забезпеченні Spider, а заяви на переказ та видачу готівки в спеціалізованій банківській програмі Cash Desk. Розповів як проводяться операції по достроковому поверненню депозитів. Починаючи з 2009 року фактів несанкціонованого втручання в АБС «Б2», програмне забезпечення Spider та спеціалізовану банківську програму Cash Desk не було. Однозначно може сказати, що у програмному забезпеченні Spider депозитні договори одного шаблону для всіх працівників системи АТ «ДЕЛЬТА БАНК». Технічно було не можливо, щоб з робочого комп`ютеру заступника начальника ОСОБА_6 , з програмного забезпечення Spider та спеціалізованої банківської програми Cash Desk, роздруковувалися депозитні договори, а також заяви на прийняття і видачу готівки не стандартизованого формату. Також може сказати, що із-за меж мережі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ввійти до спеціалізованих банківських програм, в т.ч. АБС «Б2», програмне забезпечення Spider, спеціалізовану банківську програму Cash Desk технічно не можливо. Так, спеціалізовані банківські програми АТ «ДЕЛЬТА БАНК» захищені від зовнішнього несанкціонованого втручання. Бази даних АБС «Б2», програмного забезпечення Spider, спеціалізованої банківської програми Cash Desk зберігаються в приміщенні серверної Головного офісу. Заступник начальника Банку ОСОБА_6 , так само як інші працівники АТ «ДЕЛЬТА БАНК», скопіювати бази даних АБС «Б2», програмного забезпечення Spider, спеціалізованої банківської програми Cash Desk не могла;
Суд правомірно взяв до уваги вищевказані покази оскільки вони узгоджуються і з іншими зібраними по справі доказами, а саме:

- висновком експерта №580 від 09.09.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» у заяві на видачу готівки №17180265 від 18.05.2011 року, а також підписи в графі «Підписи касира» у заяві на переказ готівки №27138 від 03.06.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) у заяві на видачу готівки №17180265 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_6 . Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) у заяві на видачу готівки №17180265 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17180265 від 18.05.2011 року заповненої на ім`я ОСОБА_203 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» у заяві на видачу готівки №17180520 від 18.05.2011 року, виконаний ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку»(верхній підпис) у заяві на видачу готівки №17180520 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) у заяві на видачу готівки №17180520 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17180520 від 18.05.2011 року заповненої на ім`я ОСОБА_204 , виконаний не ОСОБА_205 , а іншою особою.

Підписи у графі «Касир» у заявах на видачу готівки №17297032 від 19.05.2011 року та №17297030 від 19.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) у заявах на видачу готівки №17297032 від 19.05.2011 року та №17297030 від 19.05.2011 року виконані ОСОБА_6 . Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) у заявах на видачу готівки №17297032 від 19.05.2011 року та №17297030 від 19.05.2011 року виконано ОСОБА_8 . Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17297032 від 19.05.2011 року заповненої на ім`я ОСОБА_104 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» у заяві на видачу готівки №18248376 від 26.05.2011 року, виконаний ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) у заяві на видачу готівки №18248376 від 26.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №18248376 від 26.05.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №18248376 від 26.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_206 , виконаний не ОСОБА_207 , а іншою особою (т.13 а.с.57-69);
- висновком експерта №672 від 27.10.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяв на видачу готівки №2199917 від 26.01.2011 року, №2199918 від 26.01.2011 року, №2199881 від 26.01.2011 року та №2199882 виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяв на видачу готівки №2199881 від 26.01.2011 року та №2199882 виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяв на видачу готівки №2199881 від 26.01.2011 року та №2199882 виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №2199881 від 26.01.2011 року та №2199882 заповненої на ім`я ОСОБА_19 , виконані не ОСОБА_19 , а іншою особою.

Підпис у графі «Касир» заяв на видачу готівки №4350741 від 07.02.2011 року та №4350742 від 07.02.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяв на видачу готівки №4350741 від 07.02.2011 року та №4350742 від 07.02.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №4350741 від 07.02.2011 року та №4350742 від 07.02.2011 року заповнених на ім`я ОСОБА_22 , виконані не ОСОБА_22 , а іншою особою.

Підписи у графі «Касир» заяв на видачу готівки №14264662 від 27.04.2011 року та №14264663 від 27.04.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяв на видачу готівки №14264662 від 27.04.2011 року та №14264663 від 27.04.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяв на видачу готівки №14264662 від 27.04.2011 року та №14264663 від 27.04.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №14264662 від 27.04.2011 року та №14264663 від 27.04.2011 року заповнених на ім`я ОСОБА_208 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Касир» заяв на видачу готівки №17180369 від 18.05.2011 року, а також підписи в графі «Підписи касира» заяв на переказ готівки №328673 від 20.05.2011 року та №453769 від 15.06.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №17180369 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №17180369 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17180369 від 18.05.2011 заповнених на ім`я ОСОБА_209 , виконані не ОСОБА_97 , а іншою особою.

Відтиски печатки на заявах на переказ готівки №328673 від 20.05.2011 року та №453769 від 15.06.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_97 проставлені печаткою «КАСА №1» Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (т.13 а.с.85-101);
- висновком експерта №659 від 19.10.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №9884500 від 23.03.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №9884500 від 23.03.2011 року виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №9884500 від 23.03.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №9884500 від 23.03.2011 року заповненої на ім`я ОСОБА_210 , виконаний не ОСОБА_211 , а іншою особою.

Підписи у графі «Касир» заяв на видачу №15727302 від 04.05.2011 року та №15727303 від 04.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи у графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №15727302 від 04.05.2011 року та №15727303 від 04.05.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №15727302 від 04.05.2011 року та №15727303 від 04.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №15727302 від 04.05.2011 року та №15727303 від 04.05.2011 року заповнених на ім`я ОСОБА_212 , вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №18662081 від 31.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №18662081 від 31.05.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №18662081 від 31.05.2011 року виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №18662081 від 31.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_213 , виконаний не ОСОБА_122 , а іншою особою (т.13 а.с.115-129);
- висновком експерта №718 від 07.11.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу №2199811 від 26.01.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №2199811 від 26.01.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №2199811 від 26.01.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №2199811 від 26.01.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_18 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №2307580 від 27.01.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №2307580 від 27.01.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №2307580 від 27.01.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №2307580 від 27.01.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_21 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №10961878 від 28.03.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №10961878 від 28.03.2011 року виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку»(нижній підпис) заяви на видачу готівки №10961878 від 28.03.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №10961878 від 28.03.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_214 , виконаний не ОСОБА_48 , а іншою особою.

Підписи у графі «Підпис касира» заяв на переказ готівки №97049 від 04.04.2011 року, №568342 від 01.06.2011 року та в цій же графі виписки №328673 від 04.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Відтиски печатки на заявах на переказ готівки №97049 від 04.04.2011 року, №568342 від 01.06.2011 року та виписці №328673 від 04.05.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_214 проставлені печаткою «КАСА № 1» Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Відтиск штампу на виписці №328673 від 04.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_214 проставлений штампом «1» Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження.

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №17870034 від 23.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №17870034 від 23.05.2011 року виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №17870034 від 23.05.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17870034 від 23.05.2011 року заповненої на ім`я ОСОБА_215 , виконаний не ОСОБА_216 , а іншою особою (т.13 а.с.143-155);
- висновком експерта №740 від 11.11.2011 року, згідно з яким, підписи у графі «Касир» заяв на видачу готівки №13661546 від 20.04.2011 року та №13661547 від 20.04.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи у графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №13661546 від 20.04.2011 року та №13661547 від 20.04.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №13661546 від 20.04.2011 року та №13661547 від 20.04.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №13661546 від 20.04.2011 року та №13661547 від 20.04.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_217 , вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №14921596 від 28.04.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №14921596 від 28.04.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №14921596 від 28.04.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №14921596 від 28.04.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_218 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Касир» заяв на видачу готівки №16604308 від 12.05.2011 року, №16604309 від 12.05.2011 року, №16604353 від 12.05.2011 року та №16604354 від 12.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи у графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №16604308 від 12.05.2011 року, №16604309 від 12.05.2011 року, №16604353 від 12.05.2011 року та №16604354 від 12.05.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи у графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №16604308 від 12.05.2011 року, №16604309 від 12.05.2011 року, №16604353 від 12.05.2011 року та №16604354 від 12.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №16604308 від 12.05.2011 року, №16604309 від 12.05.2011 року, №16604353 від 12.05.2011 року та №16604354 від 12.05.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_219 , вірогідно виконані ОСОБА_6 (т.13 а.с.169-180);
- висновком експерта №755 від 15.11.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №5764212 від 21.02.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №5764212 від 21.02.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №5764212 від 21.02.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_26 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №9884565 від 23.03.2011 року та №9884566 від 23.03.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №9884565 від 23.03.2011 року та №9884566 від 23.03.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №9884565 від 23.03.2011 року та №9884566 від 23.03.2011 року заповнених на ім`я ОСОБА_220 , вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №12956627 від 13.04.2011 року, №13661659 від 20.04.2011 року, №14262683 від 27.04.2011 року, №16722808 від 13.05.2011 року та №17292197 від 19.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» заяв на видачу готівки №12956627 від 13.04.2011 року, №13661659 від 20.04.2011 року, №14262683 від 27.04.2011 року, №16722808 від 13.05.2011 року та №17292197 від 19.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №12956627 від 13.04.2011 року, №13661659 від 20.04.2011 року, №14262683 від 27.04.2011 року, №16722808 від 13.05.2011 року та №17292197 від 19.05.2011 року заповнених на ім`я ОСОБА_221 , вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Касир» заяв на видачу №15726764 від 04.05.2011 року та №15726765 від 04.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №15726764 від 04.05.2011 року та №15726765 від 04.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №15726764 від 04.05.2011 року та №15726765 від 04.05.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_222 , вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підпис касира» заяви на переказ готівки №458125 від 15.06.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Відтиски печатки на заяві на переказ готівки №458125 від 15.06.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_222 , проставлений печаткою «КАСА № 1» Білоцерківського відділення АТ "ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження (т.13 а.с.196-210);
- висновком експерта №658 від 18.10.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу №5762669 від 21.02.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №5762669 від 21.02.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №5762669 від 21.02.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №5762669 від 21.02.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_24 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №7875526 від 02.03.2011 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №7875526 від 02.03.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №7875526 від 02.03.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №7875526 від 02.03.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_223 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №7875866 від 02.03.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №7875866 від 02.03.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №7875866 від 02.03.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №7875866 від 02.03.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_224 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №13661601 від 20.04.2011 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №13661601 від 20.04.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №13661601 від 20.04.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №13661601 від 20.04.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_225 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №15073658 від 29.04.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №15073658 від 29.04.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №15073658 від 29.04.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №15073658 від 29.04.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_226 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 (т.13 а.с.223-233);
- висновком експерта №757 від 17.11.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу №7759019 від 01.03.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №7759019 від 01.03.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №7759019 від 01.03.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №7759019 від 01.03.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_28 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №9983957 від 24.03.2011 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №9983957 від 24.03.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №9983957 від 24.03.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №9983957 від 24.03.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_227 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №15727094 від 04.05.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №15727094 від 04.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №15727094 від 04.05.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №15727094 від 04.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_228 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №16481719 від 11.05.2011 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №16481719 від 11.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №16481719 від 11.05.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №16481719 від 11.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_229 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №18239031 від 26.05.2011 року та №18239048 від 26.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №18239031 від 26.05.2011 року та №18239048 від 26.05.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №18239031 від 26.05.2011 року та №18239048 від 26.05.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №18239031 від 26.05.2011 року та №18239048 від 26.05.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_230 , вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підпис касира» заяви на переказ готівки №639874 від 16.06.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Відтиски печатки на заяві на переказ №639874 від 16.06.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_230 , проставлений печаткою «КАСА № 1» Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження.

Підписи в графі «Підпис касира» заяв на видачу готівки №568341 від 02.06.2011 року та №568342 від 02.06.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Відтиски штампу на заявах на видачу готівки №568341 від 02.06.2011 року та №568342 від 02.06.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_230 , проставлені штампом «1» Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», зразки відтисків якого надані для порівняльного дослідження (т.13 а.с.248-263);
- висновком експерта №764 від 24.11.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу №9991741 від 24.03.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №9991741 від 24.03.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №9991741 від 24.03.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №9991741 від 24.03.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_15 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №31855265 від 29.11.2010 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №31855265 від 29.11.2010 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №31855265 від 29.11.2010 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №31855265 від 29.11.2010 року, заповненої на ім`я ОСОБА_17 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №4596403 від 09.02.2011 року та №4596404 від 09.02.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №4596403 від 09.02.2011 року та №4596404 від 09.02.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №4596403 від 09.02.2011 року та №4596404 від 09.02.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу №4596403 від 09.02.2011 року та №4596404 від 09.02.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_23 , вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №5763687 від 21.02.2011 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №5763687 від 21.02.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №5763687 від 21.02.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №5763687 від 21.02.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_25 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 (т.13 а.с.276-287);
- висновком експерта №787 від 29.11.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу №10960861 від 28.03.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №10960861 від 28.03.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №10960861 від 28.03.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №10960861 від 28.03.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_231 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №17072482 від 17.05.2011 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №17072482 від 17.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №17072482 від 17.05.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17072482 від 17.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_232 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №17180499 від 18.05.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №17180499 від 18.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №17180499 від 18.05.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17180499 від 18.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_233 , виконаний не ОСОБА_234 , а іншою особою (т.13 а.с.301-311);
- висновком експерта №788 від 30.11.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу №31854729 від 29.11.2010 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №31854729 від 29.11.2010 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №31854729 від 29.11.2010 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №31854729 від 29.11.2010 року, заповненої на ім`я ОСОБА_15 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №12290166 від 06.04.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №12290166 від 06.04.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №12290166 від 06.04.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №12290166 від 06.04.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_235 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №14090791 від 26.04.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №14090791 від 26.04.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №14090791 від 26.04.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №14090791 від 26.04.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_236 , виконаний не ОСОБА_65 , а іншою особою.

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №15958324 від 05.05.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №15958324 від 05.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №15958324 від 05.05.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №15958324 від 05.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_237 , виконаний не ОСОБА_82 , а іншою особою.

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу №18649652 від 31.05.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №18649652 від 31.05.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №18649652 від 31.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №18649652 від 31.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_221 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 (т.14 а.с.11-23);
- висновком експерта №842 від 16.12.2011 року, згідно з яким, підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №18247488 від 26.05.2011 року виконано ОСОБА_7 . Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №18247488 від 26.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №18247488 від 26.05.2011 року виконаний ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №18247488 від 26.05.2011 року, заповненої на ім`я ОСОБА_238 , виконаний не ОСОБА_239 , а іншою особою (т.14 а.с.69-83);

- висновком експерта №3 від 03.01.2011 року, згідно з яким, підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №17180371 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №17180371 від 18.05.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17180369 від 18.05.2011 року, заповнених на ім`я ОСОБА_209 , вірогідно виконаний ОСОБА_6 (т.14 а.с.96-105);
- висновком експерта №254 від 26.03.2012 року, згідно з яким, підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №7874984 від 02.03.2011 року та №7874985 від 02.03.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №7874984 від 02.03.2011 року та №7874985 від 02.03.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №7874984 від 02.03.2011 року та №7874985 від 02.03.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №7874984 від 02.03.2011 року та №7874985 від 02.03.2011 року виконані не ОСОБА_29 , а іншою особою.

Підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №10073242 від 25.03.2011 року та №10073243 від 25.03.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №10073242 від 25.03.2011 року та №10073243 від 25.03.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №10073242 від 25.03.2011 року та №10073243 від 25.03.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №10073242 від 25.03.2011 року та №10073243 від 25.03.2011 року виконані не ОСОБА_240 , а вірогідно виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №13759806 від 21.04.2011 року та №13759807 від 21.04.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №13759806 від 21.04.2011 року та №13759807 від 21.04.2011 року виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №13759806 від 21.04.2011 року та №13759807 від 21.04.2011 року виконані ОСОБА_8 .

Підписи в графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №13759806 від 21.04.2011 року та №13759807 від 21.04.2011 року виконані не ОСОБА_241 , а іншою особою.

Підпис у графі «Касир» заяви на видачу готівки №16059289 від 06.05.2011 року виконано ОСОБА_7 .

Підпис у графі «Підписи банку» (верхній підпис) заяви на видачу готівки №16059289 від 06.05.2011 року виконано ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підписи банку» (нижній підпис) заяви на видачу готівки №16059289 від 06.05.2011 року виконано ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу №16059289 від 06.05.2011 року, виконаний не ОСОБА_242 , а іншою особою (т.14 а.с.146-157);

- висновком експерта №388 від 18.05.2011 року, згідно з яким, підписи в графі «Касир» заяв на видачу готівки №31854728 від 29.11.2010 року, №15727093 від 04.05.2011 року, №18662080 від 31.05.2011 року, №17072481 від 17.05.2011 року, 14090790 від 26.04.2011 року, №7759018 від 01.03.2011 року, №15958323 від 05.05.2011 року, №2199810 від 26.01.2011 року, №5762668 від 21.02.2011 року, №13661600 від 20.04.2011 року та №9991740 від 24.03.2011 року виконані ОСОБА_7 .

Підписи в графі «Підписи банку» (верхні підписи) заяв на видачу готівки №31854728 від 29.11.2010 року, №15727093 від 04.05.2011 року, №17072481 від 17.05.2011 року, №14090790 від 26.04.2011 року, №7759018 від 01.03.2011 року, №15958323 від 05.05.2011 року, №2199810 від 26.01.2011 року, №5762668 від 21.02.2011 року, №13661600 від 20.04.2011 року, №9991740 від 24.03.2011 року та підпис у цій же графі заяви на видачу готівки №18662080 від 31.05.2011 року (нижній підпис) виконані ОСОБА_6 .

Підписи в графі «Підписи банку» (нижні підписи) заяв на видачу готівки №31854728 від 29.11.2010 року, №15727093 від 04.05.2011 року, №17072481 від 17.05.2011 року, №14090790 від 26.04.2011 року, №7759018 від 01.03.2011 року, №15958323 від 05.05.2011 року, №2199810 від 26.01.2011 року, №5762668 від 21.02.2011 року, №13661600 від 20.04.2011 року, №9991740 від 24.03.2011 року та підпис у цій же графі заяви на видачу готівки №18662080 від 31.05.2011 року (верхній підпис) виконані ОСОБА_8 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяв на видачу готівки №31854728 від 29.11.2010 року та №9991740 від 24.03.2011 року виконані не ОСОБА_15 , а вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №15727093 від 04.05.2011 року виконаний не ОСОБА_77 , а іншою особою.

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №17072481 від 17.05.2011 року виконаний не ОСОБА_93 , а вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №14090790 від 26.04.2011 року виконаний не ОСОБА_65 , а іншою особою.

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №7759018 від 01.03.2011 року виконаний не ОСОБА_28 , а вірогідно виконаний ОСОБА_6 .

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №15958323 від 05.05.2011 року виконаний не ОСОБА_82 , а іншою особою.

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки, №2199810 від 26.01.2011 року виконаний не ОСОБА_18 , а іншою особою.

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №5762668 від 21.02.2011 року виконаний не ОСОБА_24 , а іншою особою.

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №13661600 від 20.04.2011 року виконаний не ОСОБА_60 , а іншою особою.

Підпис у графі «Підпис отримувача» заяви на видачу готівки №18662080 від 31.05.2011 року виконаний не ОСОБА_122 , а іншою особою (т.14 а.с.174-187);
- висновком №12001 експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів від 31.08.2012 року, згідно з яким, на накопичувачах жорстких магнітних дисків №1-3 інформації про несанкціонований доступ у програмні продукти автоматизованої банківської системи «Б2», спеціалізованих банківських програм Spider та Cash Desk АТ «ДЕЛЬТА БАНК» не виявлено.

На накопичувачах жорстких магнітних дисків ноутбуку «Samsung» NP-R 60Y, інвентарний №406227171 (яким користувалась заступник начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_6 ), ноутбуку «Samsung» NP-R 60Y, інвентарний № 406227167 (яким користувався головний економіст Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_8 ), системнго блоку «НР» dc 7800, інвентарний № (яким користувалась завідувач касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 ), ознак несанкціонованого доступу до інформації, що міститься на них не виявлено.

На основі дослідження файлів головного серверу АТ «ДЕЛЬТА БАНК», виявлено користувачів спеціалізованої автоматизованої банківської системи Cash Desk, що в часовий термін з жовтня 2010 року по червень 2011 року здійснювали фінансові операції по видачі готівки на ім`я вкладників АТ «ДЕЛЬТА БАНК», які були зведені в таблицю 2 до цього висновку (т.14 а.с.265-280);
- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/01-17/6076 від 12.12.2011 року, згідно з яким, з письмовими заявами, про дострокове припинення дії депозитних договорів та зняття коштів, клієнти до Банку не звертались (т.15 а.с.1);
- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/01-17/6076 від 12.12.2011 року, згідно з яким, будь-яка передача паролів до своїх логінів в АТ «ДЕЛЬТА БАНК» заборонена. Проведений аналіз входу до систем, які використовувались при здійсненні операцій по поверненню депозитних вкладів показав, що у Білоцерківському відділенні використовувались тільки логіни та паролі, які прив`язані до даного відділення, а інших сторонніх спроб входу до системи виявлено не було (т.15 а.с.1);
- додатком до повідомлення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/01-17/6076 від 12.12.2011 року, згідно з яким, документи (заяви на видачу готівки) по достроковому зняттю коштів з депозитних рахунків від 29.11.2010 року на отримувача ОСОБА_15 ; від 29.11.2010 року на отримувача ОСОБА_17 ; від 26.01.2011 року на отримувача ОСОБА_18 ; від 26.01.2011 року на отримувача ОСОБА_19 ; від 27.01.2011 року на отримувача ОСОБА_21 ; від 07.02.2011 року на отримувача ОСОБА_22 ; від 09.02.2011 року на отримувача ОСОБА_23 ; від 21.02.2011 року на отримувача ОСОБА_24 ; від 21.02.2011 року на отримувача ОСОБА_25 ; від 21.02.2011 року на отримувача ОСОБА_26 ; від 24.02.2011 року на отримувача ОСОБА_27 ; від 01.03.2011 року на отримувача ОСОБА_28 ; від 02.03.2011 року на отримувача ОСОБА_243 ; від 02.03.2011 року на отримувача ОСОБА_223 ; від 23.03.2011 року на отримувача ОСОБА_244 , згідно заяви на видачу готівки; від 23.03.2011 року на отримувача ОСОБА_245 ; від 24.03.2011 року на отримувача ОСОБА_246 ; від 24.03.2011 року на отримувача ОСОБА_15 ; від 28.03.2011 року на отримувача ОСОБА_247 ; від 28.03.2011 року на отримувача ОСОБА_248 ; від 06.04.2011 року на отримувача ОСОБА_235 ; від 13.04.2011 року на отримувача ОСОБА_221 ; від 20.04.2011 року на отримувача ОСОБА_249 ; від 20.04.2011 року на отримувача ОСОБА_250 ; від 20.04.2011 року на отримувача ОСОБА_221 ; від 26.04.2011 року на отримувача ОСОБА_251 ; від 27.04.2011 року на отримувача ОСОБА_252 ; від 27.04.2011 року на отримувача ОСОБА_221 ; від 28.04.2011 року на отримувача ОСОБА_218 ; від 29.04.2011 року на отримувача ОСОБА_253 ; від 04.05.2011 року на отримувача ОСОБА_212 ; від 04.05.2011 року на отримувача ОСОБА_228 ; від 04.05.2011 року на отримувача ОСОБА_254 ; від 05.05.2011 року на отримувача ОСОБА_255 ; від 11.05.2011 року на отримувача ОСОБА_256 ; від 12.05.2011 року на отримувача ОСОБА_257 ; від 12.05.2011 року на отримувача ОСОБА_258 ; від 13.05.2011 року на отримувача ОСОБА_221 ; від 17.05.2011 року на отримувача ОСОБА_259 ; від 18.05.2011 року на отримувача ОСОБА_260 ; від 18.05.2011 року на отримувача ОСОБА_261 ; від 18.05.2011 року на отримувача ОСОБА_233 ; від 18.05.2011 року на отримувача ОСОБА_262 ; від 19.05.2011 року на отримувача ОСОБА_221 ; від 19.05.2011 року на отримувача ОСОБА_263 ; від 23.05.2011 року на отримувача ОСОБА_215 ; від 26.05.2011 року на отримувача ОСОБА_230 ; від 26.05.2011 року на отримувача ОСОБА_238 ; від 01.06.2011 року на отримувача ОСОБА_263 в електронних системах АТ «ДЕЛЬТА БАНК» створили та провели ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Документи (заяви на видачу готівки) по достроковому зняттю коштів з депозитних рахунків від 26.05.2011 року на отримувача ОСОБА_264 ; від 31.05.2011 року на отримувача ОСОБА_221 ; від 31.05.2011 року на отримувача ОСОБА_213 в електронних системах АТ «ДЕЛЬТА БАНК» створили та провели ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (т.15 а.с.2-3);
- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/14-17/8454 від 27.09.2012 року, згідно з яким, заяви на видачу готівки №10959728 від 28.03.2011 року (виплата відсотків клієнту ОСОБА_265 за угодою №012-28509-240311) та №10959729 від 28.03.2011 року (виплата вкладу клієнту за угодою № 012-28509-240311) введені користувачем ОСОБА_6 , а проведені ОСОБА_7 (т.15 а.с.117);
- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК», в доповнення до листа №2/01-17/6076 від 12.12.2011 року, згідно з яким, інформація про вхід в системи АБС «Б2», Spider, Cash Desk автоматично фіксується і зберігається в базі даних, яка знаходиться в приміщенні головного офісу банку, що знаходиться в м. Києві. Для входу у вищенаведені програмні комплекси, які є у відділенні, працівниками відділення, потрібно спочатку ввійти в операційну систему Windows під своїм особистим обліковим паролем. Після входу в операційну систему, для входу в вищезазначені програмні комплекси, користувач повинен ввести ім`я користувача та пароль. Для кожного з програмних комплексів ім`я користувача та пароль індивідуальні. Всі договори банківського вкладу, які формуються в програмному комплексі Spider не доступні для редагування користувачем відділення з метою щоб в усіх відділеннях банку використовувались виключно типові форми договору, затверджені керівництвом банку (т.15 а.с.4);
- аудиторський звітом з вивчення стану депозитного портфелю Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», яким зафіксовано факти виявлення у Білоцерківському відділенні АТ «ДЕЛЬТА БАНК» фіктивних депозитних договорів та виписок про внесення готівкових коштів без відображення в АБС «Б2» та касі відділення. Зафіксовано факти поповнення карткових рахунків клієнтів у розмірі щомісячних нарахованих відсотків, по яким завчасно було припинено депозитні договори, з метою введення в оману вкладника, який фактично бачив, що банком здійснюється нарахування та поповнення відсотків по депозиту на його вкладний рахунок, та не викликало додаткових ризиків виявлення клієнтом дострокового розірвання його депозитного договору. Підписи клієнтів на квитанції про внесення готівки по картковому рухунку у таких випадках були відсутні. Кошти вносились згідно розпорядження ОСОБА_6 ( т.15 а.с.9-23);
- протоколом додаткового огляду місця події, згідно з яким, в робочому столі каси №2 Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» від 14.07.2011 року, в якій в червні 2012 року працювала ОСОБА_7 , виявлено псевдо-банківські документи - заяву на переказ готівки №368256 від 14.06.2011 року про поповнення ОСОБА_266 депозиту на 150 000,00 грн.; заяву на переказ готівки №363752 від 07.06.2011 року про поповнення ОСОБА_267 депозиту на 5 000,00 грн.; заяву на переказ готівки №1142374 від 24.06.2011 року про поповнення ОСОБА_268 депозиту на 56 000,00 грн.; заяву на переказ готівки №458125 від 15.06.2011 року про поповнення ОСОБА_80 депозиту на 2750 доларів США; заяву на переказ готівки №453769 від 15.06.2011 року про поповнення ОСОБА_97 депозиту на 500 доларів США; заяву на видачу готівки №573916 від 20.06.2011 року про видачу ОСОБА_269 відсотків по депозиту; заяву на переказ готівки №639874 від 16.06.2011 року про поповнення ОСОБА_270 депозиту на 20 000,00 грн. (т.12 а.с.17-21);
- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/01-17/1058 від 09.02.2012 року, згідно з яким, печатка каси №1 Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з 18.10.2010 року по 29.06.2011 року, та штамп № 1 Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з 18.10.2010 року по 30.06.2011 року, були закріплені за ОСОБА_7 Штамп №4 Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК», з 20.10.2009 року по 29.06.2011 року, був закріплений за ОСОБА_6 (т.15 а.с.76-80);
- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» №2/02-17/3789 від 01.06.2012 року, згідно з яким, форма заяв на видачу готівки та на її переказ до 15.07.2011 року регламентувалась постановою НБУ №337 від 14.08.2003р. «Про затвердження інструкції про касові операції в банках України», зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 05.09.2003р. за №768/8089 (додаток 6 «Заява на переказ готівки», додаток 8 «Заява на видачу готівки»). Типова форма договорів банківського вкладу (депозиту) та порядок здійснення вкладних операцій регламентовані положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою НБУ №516 від 03.12.2003 року, положення про порядок відкриття, ведення і закриття вкладних(депозитних), поточних та карткових рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах в АТ «ДЕЬЛТА БАНК», затвердженого рішенням Ради Директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» від 28.10.2009р., а також затвердженими членами ради директорів АТ «ДЕЛЬТА БАНК» типовими формами договорів, що укладаються з фізичними особами для оформлення банківських вкладів (депозитів) та для відкриття та обслуговування дебетних платіжних карток. «Заява на видачу готівки» і «Заява на переказ готівки» формуються в програмному комлпексі АБС «Б2» та Cash Desk. Договори банківського вкладу (депозиту) створювались до 2009 року в АБС «Б2», а з 31.08.2009р. в системі Spider. Крім цього, вказані документи не виготовляються (друкуються) в компютерній програмі Microsoft Word. В роботі Банку, в т.ч. Білоцерківському відділенні, ніколи не використовувалися документи на переказ, прийняття чи видачу готівки під назвою «Виписка». (т.15 а.с.91);
- повідомленням АТ «ДЕЛЬТА БАНК» № 2/02-17/4284 від 22.06.2012 року, згідно з яким, порядок закріплення та використання комп`ютерної техніки за працівниками Банку здійснюється у відповідності до вимог Положення про забезпечення, збереження та облік товарно-матеріальних цінностей в структурних підрозділах Головного офісу АТ «ДЕЛТА БАНК», затвердженого рішенням Ради Директорів від 08.07.2009р. Згідно даних бухгалтерського обліку, в період з листопада 2010 року по червень 2011 року, за заступником начальника Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_6 було закріплено комп`ютер (ноутбук) «Samsung», інвентарний номер 406227171; за завідувачем касою Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_7 було закріплено комп`ютер «НР», інвентарний номе ; за головним економістом Білоцерківського відділення АТ «ДЕЛЬТА БАНК» ОСОБА_8 було закріплено комп`ютер (ноутбук) «Samsung», інвентарний номер 406227167. (т.15 а.с.96);

Висновок суду про доведеність вини підсудних у вчиненні вказаних злочинів ґрунтується й на інших зібраних по справі доказах, яким суд першої інстанції дав у вироку належну оцінку.
Викладені доводи, а також й інші, були предметом дослідження судом першої інстанції. Аналізуючи їх, суд першої інстанції дійшов правильних та законних висновків про винність підсудних у вчиненні вказаних злочинів. З вказаними висновками суду першої інстанції апеляційний суд погоджується, вважає їх достатньо мотивованими та обґрунтованими.
Доводи апеляції ОСОБА_6 про те, що до викрадення грошей вона не причетна, оскільки їх викрала ОСОБА_7 , а також доводи апеляцій ОСОБА_7 та її захисника про те, що гроші були викрадені ОСОБА_6 , і про злочинні наміри останньої ОСОБА_7 не було відомо, безпідставні та спростовуються показаннями потерпілих, свідків, матеріалами кримінальної справи, яким суд дав належну оцінку. Так, як встановлено вироком суду та підтверджено матеріалами справи заволодіти коштами банку та вкладників можливо тільки завдяки спільних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Кожна з них мала свої певні повноваження та обов`язки, у тому числі паролі, доступ до комп`ютерних банківських систем, ключі та інше. Використання однією із них своїх службових можливостей, без можливостей іншої, унеможливлює заволодіння коштами, як банку, так і громадян. Дані обставини вказують на те, що вони діяли спільно, а їх дії були умисними та направлені на досягнення спільної мети.
З аналогічних підстав, колегія суддів вважає безпідставними й доводи апеляцій про те, що дії ОСОБА_7 неправильно кваліфіковані за ст. 191 ч. 5 КК України, оскільки остання не знала про злочинний умисел ОСОБА_6 , яка заволоділа коштами шляхом обману та погроз. Крім того, неотримання службовою особою особисто вигоди при тому, що таку вигоду отримують треті особи, не виключає наявності в її діях ознак розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.
Доводи апеляції ОСОБА_6 про те, що почеркознавчі експертизи проведені з порушенням Інструкції про призначення та проведення експертизи та Науково-медичних рекомендацій з питань підготовки та призначення експертиз, оскільки експерт при проведенні експертиз не досліджував вільні зразки почерків, є необґрунтованими. Так, у матеріалах справи містяться постанови слідчого від 07.07.2011 року про відібрання зразків для експертного дослідження, і такі зразки почерку та підпису ОСОБА_6 (т.13, а.с.3, 4, 5-8), а зі змісту вказаних експертиз, вбачається, що експертам в якості порівняльного матеріалу були надані у тому числі й експериментальні та умовно-вільні зразки почерку та підписів потерпілих та свідків (т.13, а.с.57-69, 85-101, 115-129, 143-155, 169-180, 196-210, 223-233, 248-263, 276-287, 301-311; т.14, а.с.11-23, 69-83, 96-105, 146-157, 174-187, 201-209, 220-224, 237-250, 298-306).
Необґрунтованими є й доводи апеляції ОСОБА_6 про те, що мотивом вчинення злочинів стало викрадення невідомими особами її співмешканця та погроз у його вбивстві. Так, з досліджених судом першої інстанції показів ОСОБА_271 та ОСОБА_272 вбачається, що останнього ніхто не викрадав та ніяких коштів не вимагав.
Безпідставними є й доводи апеляцій про те, що по інкримінованим підсудним епізодам існує не скасована постанова про відмову в порушенні кримінальної справи (т.15 а.с.303-309), а тому справу в цій частині слід закрити.

Так, зі змісту вказаної постанови вбачається, що викладені у ній обставини, а саме: складання та використання ОСОБА_6 заяв на переказ готівки та виписок, не інкримінуються підсудним по даній справі, а тому вказана постанова не може бути підставою для закриття справи в порядку ст.6 КПК України (в редакції 1960 року).
До того ж, на думку колегії суддів, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про відсутність у діях підсудних ознак вчинення вказаних злочинів у складі організованої групи. Так, суд першої інстанції обґрунтовано врахував, що той факт, що підсудні організувалися у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій кожного із учасників, спрямованих на досягнення цього плану відомого всім учасникам групи, при цьому, розподілили між собою ролі, визначили план своєї діяльності та під керівництвом ОСОБА_6 , розпочали ретельну підготовку по заволодінню коштами банку, не підтверджений зібраними по справі доказами та є припущенням органів досудового слідства.

З таким висновком суду першої інстанції колегія суддів погоджується, вважає його правильним та законним, а тому доводи апеляції прокурора про вчинення вказаних злочинів підсудними у складі організованої групи, не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні під час апеляційного розгляду справи та не можуть бути задоволені.
Доводи апеляції ОСОБА_7 про те, що в ході досудового слідства працівники прокуратури здійснювали щодо неї моральний та фізичний тиск, колегія суддів вважає такими, що не підтверджуються наявними у матеріалах справи доказами. Крім того, як в ході досудового слідства так і в судовому засіданні під час розгляду справи в суді першої інстанції, ОСОБА_7 не визнавала своєї вини у вчиненні інкримінованих їй злочинів. Висновок суду про доведеність її винності у вчиненні вказаних злочинів, ґрунтується не на її показах, а на інших зібраних по справі доказах, і тому її доводи про тиск з боку працівників прокуратури не впливають на законність оскаржуваного вироку.
Твердження апеляцій про суворість призначеного підсудним ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покарання, не ґрунтуються ні на матеріалах справи, ні на Законі.

Так, при призначенні покарання суд врахував тяжкість вчинених злочинів, дані про особи підсудних, а саме: ОСОБА_6 раніше судима, має позитивні характеристики; ОСОБА_7 раніше не судима, позитивно характеризується, злочини вчинила через службову залежність.
Покарання підсудним призначене з дотриманням вимог ст.65 КК України, воно є необхідним і достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів. Підстав для його пом`якшення колегія суддів не вбачає.
Доводи апеляції прокурора про те, що суд першої інстанції неправомірно залишив поза увагою, наявність обтяжуючих покарання підсудних обставин, а саме: рецидив злочинів та повторність, колегія суддів вважає обґрунтованими, однак вказане порушення не може вплинути на законність оскаржуваного вироку. При цьому, враховує, що у обвинувальному висновку відсутні будь-які посилання на наявність обтяжуючих покарання підсудних обставин (т.16 а.с.162), а відповідно до ст.275 КПК України (в редакції 1960 року) розгляд справи проводиться тільки в межах пред`явленого обвинувачення.
Доводи захисника підсудної ОСОБА_7 ОСОБА_10 про необхідність за результатами розгляду апеляцій на вирок Білоцерківського міськрайонного суду від 30.07.2013 року призначити ОСОБА_7 остаточне покарання з врахуванням вироку Білоцерківського міськрайонного суду від 04.04.2014 року на підставі ч. 4 ст. 70 КК України, не ґрунтуються на Законі, оскільки з урахуванням вимог апеляційних скарг, вказане питання до компетенції апеляційного суду не відноситься, і може бути вирішене судом за місцем виконання вироку в порядку ст. 413 КПК України (в редакції 1960 року).

Істотних порушень норм кримінального процесуального законодавства України, які б могли бути підставою для скасування вироку, судом не допущено.
Разом з тим, колегія вважає обґрунтованими доводи апеляції прокурора про необхідність перекваліфікації дій ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з ч.2 ст.366 на ч.1 ст.366 КК України, оскільки наслідки у виді заволодіння коштами вкладників банку та самого банку, настали безпосередньо не від вчиненого службового підроблення, а від заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. За даних обставин, дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід перекваліфікувати з ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України.
Враховуючи, що на даний момент сплили передбачені ст.49 КК України строки давності притягнення до кримін альної відповідальності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ст.ст.358 ч.4, 366 ч.1 КК України, і в ході апеляційного розгляду даної справи вони висловили прохання про звільнення їх від кримінальної відповідальності, колегія суддів вважає за необхідне звільнити їх від кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів.
На думку колегії суддів, не може бути задоволене клопотання підсудної ОСОБА_7 про звільнення її від призначеного покарання на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році», оскільки на момент набрання чинності вказаного Закону вона відбула більше ніж ? призначеного строку основного покарання.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році», звільненню від відбування покарання підлягають засуджені, якщо вони на день набрання чинності вказаного Закону відбули не менше ? призначеного строку основного покарання.

Згідно зі ст. 43 КПК України засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили.

З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_7 засуджена вироком суду від 30 липня 2013 року.

Разом з тим, Закон України «Про амністію у 2014 році» набрав законної сили 14.05.2014 року.

Оскільки на момент набрання чинності Закону України «Про амністію у 2014 році» ОСОБА_7 не мала статусу засудженої, вищевказаний Закон щодо неї не може бути застосований.

Крім того, відповідно до положень вказаного закону, питання про застосування амністії щодо засудженого вирішується місцевим судом, у межах територіальної юрисдикції якого він відбуває покарання, за поданням начальника установи, погодженим з відповідною спостережною комісією, або за клопотанням самого засудженого, його захисника чи законного представника.

Таким чином, засуджена не позбавлена можливості та права звернутися із відповідним клопотанням до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого вона відбуває покарання за наявності до цього відповідних підстав.
Виходячи з вищевикладеного, колегія суддів приходить до висновку, апеляційні скарги підлягають до часткового задоволення, а вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30 липня 2013 року слід змінити.
Керуючись ст.ст.365, 366 КПК України (в редакції 1960р.), колегія суддів,
у х в а л и л а :
Апеляції засуджених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , захисника засудженої ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_10 та прокурора, який брав участь у розгляді справи судом першої інстанції задовольнити частково.
Вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 30 липня 2013 року щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 змінити.
Перекваліфікувати дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з ч.2 ст.366 КК України на ч.1 ст.366 КК України та призначити їм покарання за вказаною статтею у виді 2 (двох) років обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком, і зберіганням матеріальних цінностей строком на 1 рік.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України у зв`язку із закінченням строків давності передбачених ст. 49 КК України.
Звільнити ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.366 КК України у зв`язку із закінченням строків давності передбачених ст.49 КК України.
ОСОБА_6 вважати засудженою за ст.ст. 191 ч. 5, 358 ч. 3 КК України до покарання, визначеного судом першої інстанції.
На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_6 призначити остаточне покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком, і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна.
На підставі ст.70 ч.4 КК України шляхом часткового приєднання покарання по вироку Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 13.07.2012 року, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком, і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна.
ОСОБА_7 вважати засудженою за ст.ст. 191 ч. 5, 367 ч. 2 КК України до покарання, визначеного судом першої інстанції.
На підставі ст.70 ч.1 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_7 призначити остаточне покарання у виді 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов`язані з розпорядженням, обліком, і зберіганням матеріальних цінностей строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного їй майна.
В іншій частині вирок залишити без змін.

Головуючий: (підпис) ОСОБА_2
Судді: (підпис) ОСОБА_3
(підпис) ОСОБА_4
Згідно з оригіналом:
суддя ОСОБА_2