Справа № 640/8070/13-к
н/п 1-кс/640/2981/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 (м. Харків, вул.. Артема, 49 робочий телефон 7059980) по кримінальному провадженню № 002115 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

20.05.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури Київського району м.Харкова ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів, які надав та підписав ОСОБА_3: довідки про доходи з АТВ «Нове слово» на ОСОБА_3, кредитного договору між ОСОБА_3 та ПАТ «ІмексБанк», графіку погашення кредиту, згоди фізичної особи субєкта кредитної історії, договору на добровільне страхування, ознайомлення з умовами кредитування, заявки анкети, відео зйомки (що відбувається автоматично у відділенні банку), та можливість їх вилучити, копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду картки платника податків на імя ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що 8.04.2013 року до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника відділення № 329 ПАТ "ІмексБанк" ОСОБА_4 про те, що керівництво відділення банку "ІмексБанк" має сумніви стосовно розміру заробітної плати, що зазначена в довідці про доходи від 3.08.13 ОСОБА_3 та достовірності наданої довідки. В ході досудового розслідування слідчим було встановлено, що ОСОБА_3 16 серпня 2012 р. звернувся до Харківського відділення № 329 ПАТ «ІмексБанк», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Короленко 25, с заявою, щодо отримання кредиту для споживчих потреб та отримав кредит у сумі 14 900 гр. 16 серпня 2012 р. ОСОБА_3 надав в відділення банку копію паспорту громадянина України, довідку про отримані доходи від 03.08.2012 р. АТВ «Нове слово», згідно якої останній перебуває на посаді менеджера з продажу друкованої продукції з 14.01.2011 року, та його дохід за період з лютого 2012 р. по липень 2012 р. склав 20 757 грн., копію картки платника податків ідентифікаційного коду, які знаходяться у відділенні банку. Після цього між ним та банком було укладено кредитний договір.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002115 від 9.04.2013 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник Харківського відділення № 329 ПАТ «IмексБанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні Харківського відділення № 329 ПАТ «IмексБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині надання доступу до відео - зйомки (що відбувається автоматично у відділенні банку), оскільки слідчим не зазначено період, за який необхідно надати відео-зйомку, та не обґрунтована необхідність її надання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 002115 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме - інформації, що становить банківську таємницю задовольнити частково.

Дозволити слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Харківського відділення № 329 ПАТ «IмексБанк», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, а саме - документів, які надав та підписав ОСОБА_3: довідки про доходи з АТВ «Нове слово» на ОСОБА_3, кредитний договір між ОСОБА_3 та ПАТ «ІмексБанк», графік погашення кредиту, згоди фізичної особи субєкта кредитної історії, договір на добровільне страхування, ознайомлення з умовами кредитування, заявка анкета, копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду картки платника податків на імя ОСОБА_3

Зобовязати Харківське відділення № 329 ПАТ «IмексБанк», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Короленко, 25, надати слідчому слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме - документів, які надав та підписав ОСОБА_3: довідки про доходи з АТВ «Нове слово» на ОСОБА_3, кредитний договір між ОСОБА_3 та ПАТ «ІмексБанк», графік погашення кредиту, згоди фізичної особи субєкта кредитної історії, договір на добровільне страхування, ознайомлення з умовами кредитування, заявка анкета, копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду картки платника податків на імя ОСОБА_3

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2013 року.

Розяснити Харківському відділенню № 329 ПАТ «IмексБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.