Справа № 559/472/15-к
Номер провадження 1-кс/559/85/2015
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"25" лютого 2015 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Дубенської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 05 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 05 січня 2015 року, близько 18.30 годин, невідома особа через мережу інтернет із кредитної карточки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , викрала грошові кошти в сумі 1 895 гривень.

З метою встановлення точного місця вчинення кримінального правопорушення, встановлення інших необхідних даних у справі виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю з ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , про рух коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 , з якого злочинним шляхом були зняті кошти та даних з встановлених засобів фіксації факту зняття та отримання коштів тією чи іншою особою.

На даний час достовірно відомо, що картковий рахунок потерпілої з якого знімалися кошти № НОМЕР_1 , що належить публічному акціонерному товариству комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail ІНФОРМАЦІЯ_2 , головою правління якого, є ОСОБА_5 .

В даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, підтвердження чи спростування вини особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні вилучення з вищевказаної юридичної особи, даних про рух коштів по картковому рахунку, з якого були зняті злочинним шляхом кошти та даними про місце зняття вказаних коштів із підтверджуючою це інформацією з камер відео спостереження банку, чи банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого вони знімалися.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, в обґрунтування необхідності отримання такої інформації, саме у порядку розгляду клопотання слідчим суддею Дубенського міськрайонного суду, слідчий бажає додати, що у інформації, яка підлягає вилученню, містяться фактичні дані, що час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення, сліди, які залишив правопорушник, що має значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема винуватості обвинуваченого (підозрюваного) у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, який буде використано як доказ винуватості особи. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ. Це саме, можна покласти й обґрунтування того, що документи із інформацією інтересуючою слідство інформацією, з метою використання як доказу, повинна бути вилучена. Крім того, в главах 20,21 КПК України існує перелік слідчих (розшукових дій), негласних слідчих дій, серед яких немає слідчих дій, в результаті проведення яких можна було б досягти визначеної мети, тому приходжу до висновку, що діючим КПК України, не передбачено іншої законної можливості отримати з банківської установи вказаних документів без розкриття банківської таємниці.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає. Враховуючи вищенаведене слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника Приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів власника карткового рахунку ОСОБА_4 номер кредитної картки якої № НОМЕР_1 за період часу з 05.01.2015 року по 06.01.2015 року, дані про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних кредитної картки № НОМЕР_1 , знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ця інформація може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обгрутованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) з публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема данні про рух коштів власника карткового рахунку ОСОБА_4 номер кредитної картки якої № НОМЕР_1 за період часу з 05.01.2015 року по 06.01.2015 року, даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних кредитної картки № НОМЕР_1 , розкривши для слідчого слідчого відділення Дубенського МВ УМВС України у Рівненській області ОСОБА_2 , та (або) уповноваженій ним за письмовим дорученням особі, банківську таємницю, охоронювану законом.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: