УХВАЛА

Справа № 569/19674/13-к

06 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудоовго розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулась в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи Товариства з обмеженою відповідальністю Перун, ,про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість,призначення керівником та бухгалтера підприємства,декларацій про прибуток товариства, декларацій з податку на додану вартість,в тому числі розшифровок податкових зобов"язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів(додаток 5),розрахунків по комунальному податку,актів перевірок ТзОВ "Перун",та інших документів (листів,звернень,повідомлень,що мають відношення до вказаного товариства),за період часу з 01 січня 2011 року по даний час,які знаходяться у володінні Дубенської об"єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області за адресою м.Дубно,вул.Грушевського,134,та можливість їх вилучити в оригіналах.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з грудня 2010 року по 7 червня 2011 року службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю Перун (), юридична адреса: АДРЕСА_1, вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (цукру-піску), що належить Державному підприємству Харківцукорзбут (), юридична адреса: м. Харків, вул. Гаршина,9, на суму понад 100 тис. грн.

За фактом вчинення розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, 16.04.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно відомостей, наданих Дубенською ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області супровідним листом від 15.10.2013 за № 3215/15-10, ТОВ Перун за період з 01.11.2010 по 31.08.2011 завищено суму податкових зобовязань з податку на додану вартість всього у сумі 27114614 грн. та завищено суму податкового кредиту на 26298104 грн. Також, починаючи з жовтня 2012 року вказаним товариством податкова звітність не подається.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000126 від 16.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191; ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205; ч.2 ст.28, ч.2 ст.209 КК України, виникла необхідність у вилучені в приміщені Дубенської об"єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області документів особової справи ТзОВ "Перун".

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Дубенської об"єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів особової справи Товариства з обмеженою відповідальністю Перун, ,про взяття на облік платника податків, реєстрацію платника податку на додану вартість,призначення керівником та бухгалтера підприємства,декларацій про прибуток товариства, декларацій з податку на додану вартість,в тому числі розшифровок податкових зобов"язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів(додаток 5),розрахунків по комунальному податку,актів перевірок ТзОВ "Перун",та інших документів (листів,звернень,повідомлень,що мають відношення до вказаного товариства),за період часу з 01 січня 2011 року по даний час,які знаходяться у володінні Дубенської об"єднаної ДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області за адресою м.Дубно,вул.Грушевського,134,та можливість їх вилучити в оригіналах.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак