печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
04.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
04 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: про власника мобільного номеру (наявні анкетні та контакті дані) НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 13.11.2014 за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_4 за 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн. Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 виплата доходу в сумі 1 200 000 грн ОСОБА_4 здійснена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до реєстраційних документів основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були «Інша полiграфiчна діяльність 22.22.0», «Іншi види оптової торгiвлi 51.90.0», «Рекламна діяльність 74.40.0», «Демонстрацiя кiнофiльмiв 92.13.0», «Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телебачення ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході досудового розслідування встановлено, що зазначене товариство до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції та Державного реєстру телерадіоорганізацій не внесене, дозволів на розміщення зовнішньої реклами та погоджень на розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади м. Києва не отримувало, рухоме або нерухоме майно за товариством не реєструвалося.

Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_5 , зареєстрований у АДРЕСА_2 , який, як встановлено в ході досудового розслідування, будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував; рахунком товариства не розпоряджався; з ОСОБА_4 та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знайомий.

Органом досудового розслідування при вивченні документів щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане товариство не перераховувало грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_4 .

В ході розслідування цього кримінального провадження ухвалою Печерського районного суду м. Києва Генеральній прокуратурі України надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час вивчення вилучених документів органом досудового розслідування також встановлено, що 27.08.2012 внесено готівку на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 405 тис. грн та 28.08.2012 внесено готівку на цей же рахунок в сумі 810 тис. грн.. Відповідно до вилучених документів грошові кошти внесено ОСОБА_6 , проживаючим АДРЕСА_3 , контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що з метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення правомірності або протиправності зарахування коштів ОСОБА_6 на банківський рахунок ОСОБА_4 у серпні 2012 року, встановлення даних про те, чи спілкувався ОСОБА_6 із ОСОБА_4 та/або членами його родини в період внесення грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_4 та після цього, а також наявності достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 13.11.2014 за фактом незаконного збагачення та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначених в клопотанні абонентів можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001262 від 13.11.2014р., тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: про власника мобільного номеру (наявні анкетні та контакті дані) НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , щодо часу початку надання послуг за ним, а також всі телефонні з`єднання з вказаного номеру за період з 01.08.2011 по день винесення ухвали слідчим суддею із наведенням номерів телефонів та imei терміналів, в яких використовувався цей мобільний номер, з якими відбувались такі з`єднання, дати, часу та тривалості з`єднань, даних про їх технічний характер (вхідне, вихідне, SMS повідомлення) та реєстрації базово-передаючих станцій під час з`єднань і їх адрес.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27310/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1