У Х В А Л А

Справа № 569/20781/13-к

20 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Рівненській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 банк Аваль" та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Рівненській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 банк Аваль" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні слідчого управління УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 26.04.2013 за фактами перевищення службових повноважень службовими особами Дубенської районної державної адміністрації та управління Держземагенства у Дубенському районі та самоправства зі сторони службових осіб ДП "Мирогощанський державний іподром", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 3 ст. 365 КК України.

Проведеним розслідуванням встановлено, що службові особи Дубенської райдержадміністрації та управління Держземагенства у Дубенському районі, перевищуючи владу та службові повноваження, вчинили дії щодо незаконної приватизації земель державної власності, що перебували в користуванні ДП "Мирогощанський державний іподром", чим завдали істотної шкоди у виді незаконного відчуженням земель державної власності площею 35,01 га та підриву авторитету і престижу органів державної влади. Окрім цього, службові особи ДП "Мирогощанський державний іподром", діючи самовільно, всупереч вимогам розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.12.2010 № 2305-р "Деякі питання розвитку конярства", наказу Міністерства аграрної політики України від 01.02.2011 № 33 "Про реорганізацію державних підприємств, діяльність яких пов'язана з розвитком конярства", ухвали Рівненського окружного адміністративного суду від 15.08.2013, створюють перешкоди завершенню процедурі реорганізації вказаного підприємства, а також, не маючи жодних на це повноважень, здійснюють управління підприємством, внаслідок чого державним інтересам заподіяна значна шкода у вигляді підриву авторитету органів держави.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів на рахунку юридичної особи ДП "Мирогощанський державний іподром", відкритому підприємством в Рівненській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль", МФО банку 333227, з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП "Мирогощанський державний іподром" було відкрито рахунок у вказаній банківській установі № 260078694 (дата відкриття 02.07.2008).

Підстави та законність операцій щодо руху коштів по рахунку юридичної особи можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Рівненської обласної дирекції АТ "ОСОБА_3 банк Аваль" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні Рівненської обласної дирекції АТ "ОСОБА_3 банк Аваль" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії,які знаходяться в Рівненській обласній дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль", МФО банку 333227, за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 35, та стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 260078694 державного підприємства "Мирогощанський державний іподром"( ), а саме до: пакету документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, карток із зразками підписів, пакету документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інших документів, які стосуються управління вказаними рахунком за період часу з дня відкриття рахунку до часу проведення виїмки (моменту закриття рахунку).

На вимогу Рівненської обласної дирекції АТ "ОСОБА_3 Аваль" особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак