пр. № 1-кс/759/1115/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого прокуратури Святошинського району м.Києва

юриста 2 класу Авдєєва В.С.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

08.08.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури Святошинського району м.Києва юриста 2 класу Авдєєва В.С. за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Вальковим А.В. про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія» (), що знаходиться за адресою: 08162, Київська область, Києво-Святошинський р-н с.м.т. Чабани, вул.Машинобудівників, 1-Б, квартира №183 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, відшукування незаконно набутого майна, а саме: рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1 520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1 558 коробок або майна, в тому числі грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення, яке мотивоване тим, що 21.01.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000041 за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 ст.367 КК України, яке внесене до ЄРДР за результатами розгляду матеріалів перевірки ГВ БКОЗ УСБУ у м.Києві щодо неправомірних дій окремих працівників митного посту «Київ-Західний» під час оформлення товару. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Київської Регіональної Митниці допустили службову недбалість під час митного оформлення та митного контролю вантажу за ВМД № 100140000/2011/220465 від 06.05.2011р., що потягло за собою настання тяжких наслідків у вигляді недоотримання до Державного бюджету України сплати митних платежів у розмірі 255 188,01 грн. від ПП «Сохо Трейд». Вказані дії було вчинено за наступних обставин. Так, 28.04.2011р. з Китаю в Україну через зону діяльності Південної митниці, від підприємства «Genefix Investments Limited» (Кіпр) на адресу ПП «Сохо Трейд» (, м.Київ, вул.Грушевського, 28/2) надійшов вантаж «вироби медичного призначення - рукавички оглядові вінілові, нестерильні, неприпудрені, торгівельної марки «МЕDICARE», виробництва Китай» та оформлений в КРМ за ВМД №100140000/2011/220465. Згідно вказаної ВМД, товар було задекларовано, оформлено та випущено у вільний обіг як: «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду зі штучної гуми (вінілу) для медичного застосування в індивідуальній нестерильній упаковці. Рукавички оглядові вінілові нестерильні не припудрені «Medicare», арт. VFG - 1850000шт. (925000пар.)» із заявленим кодом УКТЗЕД . Під час митного контролю за справлянням митних платежів щодо вказаної ВМД було застосовано преференцію щодо звільнення від сплати ПДВ у розмірі 255188,01 грн. у зв'язку з тим, що товар з кодом (рукавички оглядові з гуми) входить до Переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 12.12.2003р. №1949 (діяла на момент митного оформлення вказаного вантажу). Разом з тим, 06.12.2011р. на адресу ПП «Сохо Трейд» надійшла чергова поставка товарів, які були подані до митного оформлення за ВМД № 100200000/2011/230154. У вказаній ВМД було задекларовано товар «вироби медичного призначення - Рукавички, для огляду з гуми для медичного застосування: Рукавички оглядові латексні нестерильні припудрені «Medicare», які нібито відповідають коду УКТЗЕД . Під час митного контролю вказаної ВМД, в ході проведення митного огляду співробітниками митниці було встановлено невідповідність заявленого товару у ВМД фактичному, а саме: заявлені - рукавички оглядові латексні, фактично - рукавички оглядові вінілові «Medicare», арт VFG, в результаті чого співробітниками митниці було складено протокол про порушення митних правил, передбачених ст. 340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011. Проведеними заходами, в рамках протоколу про ПМП, винесено рішення відділу контролю митної вартості та номенклатури від 15.12.2011р. №КТ-100-6544-2011, де вінілові оглядові рукавички торгової марки «Medicare», арт. VFG відповідають коду УКЗЕД «Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них: Інші вироби з пластмас та вироби з інших матеріалів товарних позицій 3901-3914: одяг та додаткові речі до одягу (включаючи рукавиці, рукавички та мітенки», оскільки вініл є полімерним матеріалом. Згідно вказаної вище Постанови Кабінету міністрів, товар з кодом УКТЗЕД не входить до переліку виробів медичного призначення, операції з постачання яких звільняються від оподаткування ПДВ, а значить преференція щодо звільнення від сплати ПДВ по заявленому товару не повинна застосовуватись і до Державного бюджету України повинні були надійти грошові кошти у розмірі 255 188,01грн. За результатами службової перевірки, ініційованої ГВ БКОЗ УСБ України у м.Києві, щодо перевірки законності митного оформлення товарів за ВМД № 100140000/2011/220465 та несплати до державного бюджету України грошових коштів згідно преференції, встановлено, що співробітниками КРМ не в повній мірі визначено форму та обсяг контролю, достатніх для забезпечення дотримання законодавства з питань митної справи. Під час проведення службової перевірки, комісією встановлено, що відповідно до товаросупровідних документів поданих з ВМД № 100140000/2011/220465, задекларований товар являє собою нестерильні вінілові рукавички для огляду та повинні класифікуватись в товарній підкатегорії УКТЗЕД . Крім того, в рамках розгляду адміністративної справи №3-12037/11 по протоколу про порушення митних правил, передбачених ст.340 МК України, № 2093/10000/11 від 07.12.2011р. Солом'янським районним судом м.Києва 23.12.2011р. постановлено рішення про конфіскацію в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, які згідно акту про прийняття - передавання товарів (предметів) від 16.12.2011р. вилучені та зберігаються на відповідальному зберіганні у ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» за адресою: Київська область, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Оксамитова, 9. Загальна вартість предметів правопорушення, враховуючи митні платежі (209864,63 грн.), складає 1017036,29 грн. Постановою Апеляційного суду м.Києва від 02.02.2012р. постанова Солом'янського районного суду м.Києва від 23.12.2011р. залишена без змін. 20.02.2012р. Солом'янським районним судом м.Києва на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено на виконання постанову №3-12037/11 від 23.12.2011р. про конфіскацію предмету порушення митних правил в дохід держави, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн. Прокуратурою Святошинського району м.Києва в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 20.06.2013р. на адресу Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області направлено запит з вимогою надати належним чином завірені копії виконавчого провадження щодо виконання постанови Солом'янського районного суду м. Києва № 3-12037 від 23.12.2011 про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, вилучених у ОСОБА_4, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок». 11.07.2013р. Відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області на вказаний запит надіслано відповідь, що у Відділі на виконанні перебуває виконавче провадження з виконання постанови № 3-12037 від 23.12.2011 Солом'янського районного суду м.Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок», при цьому копії документів виконавчого провадження органу досудового розслідування надано не було. 02.08.2013р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Чалої А.П. від 01.08.2013р. у приміщенні Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області вилучено оригінали виконавчого провадження з виконання постанови №3-12037 від 23.12.2011р. Солом'янського районного суду м. Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, а саме «рукавички вінілові в кількості 3280 коробок». В ході вивчення матеріалів зазначеного виконавчого провадження встановлено, що 02.03.2012р. старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Данилишиним П.Б. відкрито виконавче провадження №31489662 щодо конфіскації в дохід держави безпосередніх предметів порушення митних правил, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, загальною вартістю 1017036,29 грн. 26.06.2012р. старшим державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Данилишиним П.Б. за присутності представника за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_6 від ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», що знаходиться за адресою: Київська область, с.Петропавлівська Борщагівка, вул.Оксамитова, 9, передано ПП «СП «Юстиція», що знаходиться за адресою: м. Київ, бул.Івана Лепсе, 8, корп. 59, на відповідальне зберігання безпосередні предмети порушення митних правил, а саме рукавички оглядові вінілові - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, про що складено відповідний акт опису й арешту майна. На підставі постанови старшого державного виконавця Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Данилишина П.Б. про призначення експерта (спеціаліста) від 10.08.2012, ТОВ «Юніверс Консалтинг» було проведено незалежну оцінку майна, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок. Відповідно до звіту про незалежну оцінку майна, ринкова вартість переліченого майна становить 1279200,00 грн. В подальшому, безпосередні предмети порушення митних правил, а саме рукавички оглядові вінілові - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавички оглядові вінілові - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, згідно договору з реалізації арештованого майна №402/12/КСВ-мк від 19.11.2012р. реалізовувалися на конкурсних торгах ПП «СП «Юстиція», зокрема 11.12.2012р., 07.02.2013р., 21.03.2013р. Відповідно до листів ПП «СП «Юстиція», у зв'язку з відсутністю покупців, аукціони по реалізації вищевказаного майна оголошені такими, що не відбулися. На підставі наданої ПП «СП «Юстиція» інформації, 04.06.2013р. винесено рішення комісії №1 про безоплатну передачу рухомого майна, затверджене начальником Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області Вовченко О.В., згідно якого вирішено передати безоплатно конфісковане майно Дитячому будинку сімейного типу ОСОБА_9 (АДРЕСА_1) в кількості - 1 коробка рукавичок оглядових вінілових та Благодійній організації «Благодійна місія Святого Георгія» (08162, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.м.т. Чабани, вул.Машинобудівників, буд. 1-Б, квастира №183) в кількості - 3279 коробок рукавичок оглядових вінілових. 25.06.2013р. представником за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_6 (паспорт серії СК № 422653, виданий 19.04.1997 Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, проживає за адресою: АДРЕСА_2) передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія» ОСОБА_10 рукавички оглядові вінілові в кількості 1640 коробок, про що складено акт приймання-передачі. За тих же обставин, 26.06.2013р. представником за довіреністю ПП «СП «Юстиція» ОСОБА_6 передано Голові правління Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія» ОСОБА_10 рукавички оглядові вінілові в кількості 1639 коробок, про що складено акт приймання-передачі. Разом з тим, у матеріалах виконавчого провадження відсутні документи, які підтверджують повноваження ОСОБА_10 на отримання вищезазначеного майна, відсутні документи, щодо місця перебування майна після передачі його на відповідальне зберігання від ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед» до ПП «СП «Юстиція», відсутні документи, що підтверджують проведення аукціонів з продажу майна ПП «СП «Юстиція», усі дії по безоплатній передачі майна здійснено після направлення прокуратурою району запиту до Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, що може свідчити про фальсифікацію документів щодо безоплатної передачі конфіскованого майна, а саме рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1558 коробок, привласнення вказаного майна з боку працівників ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», ПП «СП «Юстиція», Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія», Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області, що завдає державі збитків на загальну суму 1279200,00 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Благодійна організація «Благодійна місія Святого Георгія» зареєстрована за адресою: 08162, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.м.т. Чабани, вул.Машинобудівників, 1-Б, квартира №183. Беручи до уваги те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно надати правову оцінку діям посадових осіб працівників ТОВ «Виробнича компанія «Діспомед», ПП «СП «Юстиція», Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія», Відділу державної виконавчої служби Києво-Святошинського РУЮ Київської області в ході виконання постанови № 3-12037 від 23.12.2011р. Солом'янського районного суду м. Києва про конфіскацію на користь держави предметів порушення митних правил, їхньої подальшої безоплатної передачі на користь Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія», враховуючи відсутність у матеріалах виконавчого провадження передбачених чинним законодавством України документів, що може свідчити про наявність у діях посадових осіб зазначених підприємств, установ та організацій ознак кримінальних правопорушень, у зв*язку з чим просив надати дозвіл на обшук в приміщенні Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія» та задовольнити клопотання на підставі ст.ст. 40, 234 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому прокуратури Святошинського району м.Києва юристу 2 класу Авдєєву В.С. надати дозвіл на обшук у приміщенні Благодійної організації «Благодійна місія Святого Георгія» (), що знаходиться за адресою: 08162, Київська область, Києво-Святошинський р-н с.м.т. Чабани, вул.Машинобудівників, 1-Б, квартира №183, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, що можуть мати значення для результатів досудового розслідування, відшукування незаконно набутого майна, а саме: рукавичок оглядових вінілових - VFG (білого кольору) у кількості 1 520 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (жовтого кольору) у кількості 202 коробок, рукавичок оглядових вінілових - VFG (синього кольору) у кількості 1 558 коробок, а також майна, в тому числі, грошових коштів, яке було здобуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: