Справа № 161/5961/15-к
Провадження № 1-кс/161/1682/15
У Х В А Л А

м. Луцьк 23 квітня 2015 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю представників скаржника ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Луцьк скаргу ПАТ «Оксі банк» на невнесення відомостей до ЄРДР,

В С Т А Н О В И В :
ПАТ «Оксі банк» звернувся до суду із вказаною скаргою. В обґрунтування скарги посилається на те, що 18 лютого 2011 року між TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» (ЄДРПОУ-33463211) юридична адреса якого: 43000, Волинська область, м. Луцьк, проспект Перемоги, будинок 3, квартира 23 в подальшому, та ПАТ «ОКСІ БАНК» було укладено кредитний договір з відкриттям відновлюваної кредитної лінії №07/11-ВКЛ-1301 із змінами в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/11-ГД-1301 на суму 2 160 000,00 гривень з кінцевою датою погашення кредиту 16 лютого 2018 року і сплатою 20% відсотків річних за користування кредитом в період з 18 лютого 2011 року по 16 лютого 2018 року. Зі сторони позичальника TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» Кредитний договір підписав директор - ОСОБА_6 , зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , і.п.н. НОМЕР_1 . В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним Договором № 07/11-ВКЛ-1301 від 18 лютого 2011 року між TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» та банком було укладено договори застави товарів в обороті, рухомого майна, із змінами та доповненнями, посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 . Так згідно Договору застави від 05 липня 2011 року посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №3124, відповідно до якого в забезпечення Банку TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» передано товари в обороті, а саме: лікарські засоби в кількості 43 362 упаковки, вироби медичного призначення в кількості 1 126 упаковок, що є власністю заставодавця та знаходяться в орендованих заставодавцем приміщеннях за адресами: м. Луцьк, вулиця Бойка, 1, аптека №1 «Здоровенькі були», Волинська область, м. Ковель, вулиця Незалежності, 57, аптека №2 «Здоровенькі були», м. Івано-Франківськ, вулиця Дністровська, 45а, аптека №4 «Здоровенькі були». За домовленістю сторін, станом на дату укладення цього договору, вартість предмету застави складає 1 133 700,00 гривень. Відповідно до Договору застави від 13 листопада 2012 року посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 3413, відповідно до якого в забезпечення Банку TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» заставляє рухоме майно - обладнання (основні засоби), а саме: автомат Консіс ВЗ з 5-ма виходами з комп`ютерною системою управління, що знаходиться в орендованому заставодавцем приміщенні, за адресою м. Луцьк, вулиця Бойка, 1, аптека №1 «Здоровенькі були», шафу металеву аптечну К, що знаходиться в орендованому заставодавцем приміщенні, за адресою, Волинська область, м. Ковель, вулиця Незалежності, 57, аптека №2

«Здоровенькі були», шафу металеву аптечну Т, що знаходиться в орендованому заставодавцем приміщенні, за адресою, м. Тернопіль, вулиця Руська, 21, аптека № 5 «Здоровенькі були». За домовленістю сторін, станом на дату укладення цього договору, вартість предмету застави складає 853 483,24 гривень. ПАТ «ОКСІ БАНК» зі своєї сторони умову кредитного договору, виконав в повному обсязі. Станом на 17.03.2015 року загальна сума заборгованості по кредитному договору позичальника перед ПАТ «ОКСІ БАНК» складає 444 864,65 гривень. 19-20 лютого 2015 року згідно п. п. 2.1.2 Договорів застави представники ПАТ «ОКСІ БАНК» провели перевірку заставного майна банку, в ході якої виявили, що вище зазначене заставне майно Банку відсутнє по вказаних адресах. По зазначених адресах працівниками банку виявлено нове підприємство - TOB «Українська фармацевтична роздрібна компанія» (ЄДРПОУ - 39431667, м. Луцьк, по вулиці Л. Українки, 46), працівники якого відмовились надати для огляду заставне майно банку. При цьому повідомили, що працюють в TOB «Українська фармацевтична роздрібна компанія» з січня 2015 року,а про те, що по даних адресах знаходилась мережа аптек та будь-яке майно TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» їм нічого невідомо. Крім цього, 19.02.2015 року до представників банку при перевірці заставного майна у м. Луцьку, по вулиці Бойка, будинок 1, де повинно знаходитись згідно договору застави вищеперераховане заставне майно, прибув керівник TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» ОСОБА_6 , який повідомив, що в зазначеному приміщенні відсутнє будь-яке майно TOB «Торговий Дім «Схід-Захід», та відмовився надавати будь-які інші пояснення. Отже, директор TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» ОСОБА_6 , зловживаючи довірою банку, незаконно, з метою неповернення боргів, без попередження банку, відчужив надане банку в заставу майно на суму 1 987 183, 24 гривень TOB «Українська фармацевтична роздрібна компанія», яке зареєстроване 08.10.2014 року та співзасновником якого являється батько ОСОБА_8 - ОСОБА_9 , чим заподіяв шкоду Банку в особливо великих розмірах. Таким чином, в діях директора TOB «Торговий Дім «Схід Захід» ОСОБА_6 , є ознаки злочинів, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), ст. 364 ч. З КК України (зловживання владою або службовим становищем), та ст. 191 ч. 4 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). 19 березня 2015 року повідомлення про неправомірні дії посадових осіб TOB «Торговий Дім «Схід Захід» було скеровано прокурору Волинської області, звідки 23 березня 2015 року надіслано прокурору м. Луцька по територіальній юрисдикції для розгляду згідно з вимогами КПК України. 30 березня 2015 року в ПАТ «ОКСІ БАНК» надійшов лист з прокуратури м. Луцька підписаний першим заступником прокурора міста ОСОБА_10 у якому вказано, що викладені у повідомленні про злочин доводи про вчинення директором TOB «Торговий Дім «Схід Захід» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 364, ч. 4 ст.191 КК України, не містять достатніх та об`єктивних даних про наявність вказаних кримінальних правопорушень, так як зафіксована відсутність заставного майна за адресами, які вказані у договорах застави не підтверджує його самовільне відчуження або протиправну реалізацію, а тому вказані відомості не підлягають внесенню в ЄРДР. Дане рішення було оскаржено ПАТ «ОКСІ БАНК» до Луцького міськрайонного суду Волинської області та 09 квітня 2015 року слідчий суддя ОСОБА_11 у справі №161/5459/15-к, провадження №1-кс/161/1490/15 ухвалив рішення скаргу в інтересах ПАТ «ОКСІ БАНК» задовольнити та зобов`язати першого заступника прокурора м. Луцька внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень по заяві представника ПАТ «ОКСІ БАНК» від 19.03.2015 року по факту вчинення директором TOB «Торговий Дім «Схід-Захід» ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 190 ч. 4, 364 ч. 3, 191 ч. 4 КК України та розпочати досудове розслідування. 16 квітня 2015 року з прокуратури м. Луцька в ПАТ «ОКСІ БАНК» від першого заступника прокурора ОСОБА_12 надійшов лист про те, що 10 квітня 2015 року прокуратурою прийняте рішення про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045, після чого, на підставі ч. 7 ст.214 КПК України матеріали кримінального провадження передані за підслідністю до СВ Луцького MB УМВС України у Волинській області для організації проведення досудового розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 388 КК України (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації). Дане рішення незаконне та є наслідком бездіяльності прокурора,

так як ухвалою суду першого заступника прокурора м. Луцька прямо зобов`язано внести в Єдиний

реєстр досудових розслідувань відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч. 4 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах), ст. 364 ч. З КК України (зловживання владою або службовим становищем), та ст. 191 ч. 4 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), та оскарженню дана ухвала не підлягає. Ухвалу суду прокурором виконано не було. Просить суд скасувати рішення першого заступника прокурора м. Луцька ОСОБА_13 про внесення відомостей в ЄРДР по повідомленню ПАТ «ОКСІ БАНК» за ч. 1 ст. 388 КК України. Зобов`язати першого заступника прокурора м. Луцька ОСОБА_12 внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості щодо вчинення директором TOB «Торговий Дім «Схід Захід» ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 3, 191 ч. 4 КК України та скерувати матеріали по територіальній юрисдикції для проведення перевірки фактів, викладених в нашому зверненні і притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Представники скаржника в судовому засіданні підтримали скаргу з підстав у ній викладених, просили скаргу задовольнити.

Заслухавши пояснення представників скаржника, дослідивши письмові матеріали скарги, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні скарги з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 307 КПК України за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:

1) скасування рішення слідчого чи прокурора;

2) зобов`язання припинити дію;

3) зобов`язання вчинити певну дію;

4) відмову у задоволенні скарги.

Відповідно до ст. 90 КПК України рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.

Судом при розгляді скарги встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 09 квітня 2015 року скаргу директора Департаменту юридичної роботи та захисту інтересів ОСОБА_5 в інтересах ПАТ «ОКСІ БАНК» задоволено. Зобов`язано першого заступника прокурора м. Луцька ОСОБА_14 внести в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень по заяві директора Департаменту юридичної роботи та захисту інтересів ОСОБА_5 ПАТ «ОКСІ БАНК» від 19.03.2015 року по факту вчинення директором ТОВ «Торговий Дім «Схід-Захід» ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 4, 364 ч. 3, 191 ч.4 КК України та розпочати досудове розслідування (а.с. 8).

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що є рішення суду, яким скаргу ПАТ «Оксі

банк» на невнесення відомостей до ЄРДР задоволено. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні скарги.

При цьому також не підлягає до задоволення вимога скаржника про скасування рішення першого заступника прокурора м. Луцька ОСОБА_13 про внесення відомостей в ЄРДР по повідомленню ПАТ «ОКСІ БАНК» за ч. 1 ст. 388 КК України. Так як суд не наділений повноваженнями щодо скасування рішення прокурора щодо внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст. 90, 307 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Відмовити ПАТ «Оксі банк» в задоволенні скарги на невнесення відомостей до ЄРДР.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1