Справа № 484/2576/14-к
Провадження № 1-кс/484/183/14
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

м. Первомайськ 04 липня 2014 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000197 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000197 від 22.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В межах кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 вирішив придбати через мережу інтернет на сайті «AUTO RIA» автомобіль марки «Volkswagen Caddy» пас., 2008 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору у невідомого чоловіка, який представився ОСОБА_5 . 21.01.2014 року ОСОБА_4 через банкомат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 відправив грошові кошти в сумі 11050 гривень на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Проте автомобіль марки «Volkswagen Caddy» ОСОБА_4 не отримав. Потім ОСОБА_4 зателефонував на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та дізнався від співробітників, що вищевказана сума грошових коштів була знята в м. Сімферополь.
На час звернення до суду особи, що вчинили шахрайство, не встановлені. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження 28.01.2014 року за вих.. № 53/1523 був наданий запит на адресу головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення наступної інформації: за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 11050 грн. 21.01.2014 року; чи знімались грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаної картки; інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
19.02.2014 року на адресу СВ Первомайського МВ УМВС надійшла відповідь з головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої було встановлено, що запитувана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що зазначена інформація буде мати доказове значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, що вчинили шахрайство та їх місцезнаходження, і в сукупності з іншими речами та документами, в тому числі отриманими від ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати доступ до цієї інформації .
Вказана інформація відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї, не можливо встановити суттєві зазначені вище обставини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться у відсутність особи, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідчий просить надати доступ.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація про реєстрацію картки № НОМЕР_3 , чи надходили на вказану картку кошти в сумі 11050 грн. 21.01.2014 року, чи знімалися кошти з даної картки, де і коли.
Така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема за допомогою такої інформації можливо встановити хто, коли та в якому місці було знято з зазначеної картки кошти.
Зазначена інформація відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до неї не є за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в тому числі з їх вилученням, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також надати копію інформації:
- за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- чи надходили на вказану картку грошові кошти в сумі 11050 грн. 21.01.2014 року;
- чи знімались грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , якщо так, то коли, за якою адресою, з якого номеру банкомату, суму грошей, яка знімалась у даному банкоматі з вищевказаної картки;
- інформацію стосовно особи (фото), яка знімала гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
Копія вірна
Слідчий суддя ОСОБА_1