Дата документу 28.04.2012 Справа № 1622/4810/2012
Справа № 4-1622/617/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2012 року

м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду
м. Полтави Блажко І.О. розглянувши
матеріали подання старшого слідчого СВ
ДПІ у м. Полтаві Полтавської області
Державної податкової служби капітана
податкової міліції Вороновської Ю.А.
про проведення виїмки по кримінальній
справі №111220057,-

В С Т А Н О В И Л А :

05 квітня 2012 року старший слідчий СВ ДПІ
у м. Полтаві Полтавської області ДПС
капітан податкової міліції
Вороновська Ю.А. звернулася до суду з
вказаним поданням, погодженим
заступником прокурора м. Полтави, в
якому прохає надати дозвіл на
проведення виїмки в Полтавському
відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м.
Полтава, вул. Жовтнева, 43, на паперових
носіях та в електронному вигляді,
інформації (виписок банку,
роздруківок, регістрів аналітичного
синтетичного обліку) про рух коштів по
рахункам ПП «Техноторг»(к ):
№7548 (українська гривня),
відкритий 30 березня 2011 року; №3429
(українська гривня), відкритий 30
березня 2011 року із зазначенням дати
банківської операції, суми та
призначення платежу, назви
контрагента, його рахунку та
банківської установи) за період з 14
грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року,
грошових чеків на отримання готівкових
коштів, платіжних доручень на
перерахування коштів по вказаним
рахункам за період з 14 грудня 2011 року по
05 квітня 2012 року.

16 лютого 2012 року СВ ПМ ДПІ у м. Полтаві
Полтавської області ДПС порушено
кримінальну справу №111220057 відносно
ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати
податків, за ознаками злочину,
передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів подання вбачається, що в
період 2008-2009 років директор ПП
«Техноторг» () ОСОБА_2
відображаючи у податковому обліку
підприємства обліку підприємства
неіснуючі господарські
взаємовідносини з ТОВ «ВІГ МЕТ
Трейд»( м.
Дніпропетровськ) умисно ухилився від
сплати до бюджету податку на
доданувартість в сумі 1048272 грн. та
податку на прибуток в сумі 1310339 грн.,
всього на загальну суму 2358611грн., що в 9034
рази перевищує встановлений
законодавством неоподаткований
мінімум доходів громадян та призвело
до фактичного ненадходження до бюджету
коштів у особливо великих розмірах.

Дослідивши матеріали, додані до
подання приходжу до висновку про
задоволення подання та про надання
дозволу на проведення виїмки в
Полтавському відділенні ПАТ
«Укрсоцбанк», МФО 300023, м. Полтава, вул.
Жовтнева, 43, на паперових носіях та в
електронному вигляді, інформації
(виписок банку, роздруківок,
регістрів аналітичного синтетичного
обліку) про рух коштів по рахункам ПП
«Техноторг»(к ): №7548
(українська гривня), відкритий 30
березня 2011 року; №3429 (українська
гривня), відкритий 30 березня 2011 року
із зазначенням дати банківської
операції, суми та призначення платежу,
назви контрагента, його рахунку та
банківської установи) за період з 14
грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року,
грошових чеків на отримання готівкових
коштів, платіжних доручень на
перерахування коштів по вказаним
рахункам за період з 14 грудня 2011 року по
05 квітня 2012 року.

На підставі викладеного та керуючись
ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ДПІ
у м. Полтаві Полтавської області
Державної податкової служби капітану
податкової міліції Вороновській Ю.А. на
проведення виїмки в в Полтавському
відділенні ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, м.
Полтава, вул. Жовтнева, 43, виїмки на
паперових носіях та в електронному
вигляді, інформації (виписок банку,
роздруківок, регістрів аналітичного
синтетичного обліку) про рух коштів по
рахункам ПП «Техноторг»(к ):
№7548 (українська гривня),
відкритий 30.03.2011р.; №3429
(українська гривня), відкритий 30
березня 2011 року із зазначенням дати
банківської операції, суми та
призначення платежу, назви
контрагента, його рахунку та
банківської установи) за період з 14
грудня 2011 року по 05 квітня 2012 року,
грошових чеків на отримання готівкових
коштів, платіжних доручень на
перерахування коштів по вказаним
рахункам за період з 14 грудня 2011 року по
05 квітня 2012 року.

Постанова є остаточною та оскарженню
не підлягає.

СуддяІ.О. Блажко