печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6928/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 квітня 2015 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000074 від 04.12.2014, за клопотання ст.прокурора прокуратури Печерського м.Києва ОСОБА_3 від 23.02.2015 про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, який має базову загальну середню освіту, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , судимого:

-03.03.2011 Оболонським районним судом м.Києва за ст.ст.15 ч.2, 185 ч.2 КК України на 1 рік позбавлення волі і на підставі ст.75 КК України звільненого від покарання з іспитовим строком на 1 рік;

-01.09.2011 цим же судом за ст.ст.296 ч.2, 71 КК України на 1 рік 1 місяць позбавлення волі, звільненого 01.10.2012 за відбуттям покарання, -

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, -

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_5 підозрюється в тому, що 17 грудня 2012 року, знаходячись в м.Києві, за попередньою змовою з невстановленою досудовим слідством особою, придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ "ГК "ДДМ" () з метою прикриття незаконної діяльності, незаконно використавши вимоги ст.ст.81, 87, 89 ЦК України, ст.ст.56,57,89 Господарського кодексу України, ст.ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, за наступних обставин.

17 грудня 2012 року, у невстановлений органом досудового розслідування час, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Києві, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, за грошову винагороду, погодився на участь у перереєстрації підприємства з метою його придбання, для чого в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який не був обізнаний із його умислом, з метою прикриття незаконної діяльності, виявив бажання стати учасником Товариства та підписав протокол № 17/12/12 загальних зборів учасників ТОВ "ГК "ДДМ" відповідно до якого ОСОБА_5 вступив до складу Учасників Товариства та став власником одної частки статутного капіталу Товариства загальною вартістю 361338,02 грн., що становить 100% Статутного капіталу Товариства.

Того ж дня, продовжуючи свої злочинні дії, які об`єднані єдиним умислом та направленні на доведення злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 достовірно знаючи про відсутність у нього грошових коштів, а також фінансових можливостей для проведення господарської діяльності (придбання товару, оренди офісного та складського приміщень тощо), виконуючи відведену йому роль у придбанні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, на прохання невстановленої особи, за грошову винагороду, знаходячись в м.Києві, в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який не був обізнаний про незаконність його дій, з метою придбання, підписав як засновник, статут ТОВ "ГК "ДДМ", відповідно до якого зареєстрував на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, статут ТОВ "ГК "ДДМ" та інші необхідні для перереєстрації документи (довіреності, протоколи загальних зборів учасників) були подані невстановленою слідством особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких 18 грудня 2012 року проведена державна перереєстрація зазначеного приватного підприємства.

Після перереєстрації ТОВ "ГК "ДДМ" ОСОБА_5 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства та банківські документи передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність, а саме: складати від імені ОСОБА_7 , як директора ТОВ "ГК "ДДМ", необхідні документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи), звітні документи даного підприємства по сплаті податків, які зовні складені вірно, але фактично не відповідали дійсності та надало змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій, тобто в подальшому, невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити рахунку ТОВ "ГК "ДДМ" для здійснення «безтоварних» операцій та незаконного одержання доходів.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Старший прокурор прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 , кожний окремо, підтримали, внесене клопотання і просили його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 також повністю визнав всі фактичні обставини пред`явленої йому підозри у вчиненні злочину за ч.1 ст. 205 КК України, щиро розкаявся, пояснив, що зробив для себе висновки. Крім того, підтримав свою письмову заяву (т.1 а.с.5), в якій просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, зазначивши при цьому, що правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав йому роз`яснені судом і зрозумілі.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження за № 0000074 від 04.12.2014 у 1 томі, суд дійшов до наступного висновку.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 500 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце у грудні 2012 року, відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Речові докази, заходи забезпечення кримінального провадження у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, -

У Х В А Л И В :
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000074 від 04.12.2014 відносно ОСОБА_5 за ч.1 ст. 205 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя - ОСОБА_1