печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
27.05.2015 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) у ХФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012-2014 років між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладались договори на закупівлю робіт з виготовлення (ремонту) обладнання. 19.11.2014 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали від ОСОБА_4 частину обумовленої раніше неправомірної вигоди в загальній сумі 865 тисяч 152 гривень в якості винагороди за укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) мало поточний банківський рахунок № НОМЕР_10 відкритий в українській гривні 03.08.2010 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_3 ), який використовувався платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

За результатами проведеного тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проведено виїмку в електронному вигляді руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення фінансово-господарської діяльності.

Під час огляду документів, які містять відомості щодо руху коштів, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводили розрахунки з рядом підприємств, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ) за виконання певних робіт відповідно до укладених договорів.

Згідно з банківськими виписками на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2014 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 2,6 млн. грн. за виконану роботу, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 786 тис. грн. За цей же період часу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 666,5 тис. грн., від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 20,2 млн. гривень.

Згідно з показаннями свідка ОСОБА_5 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») встановлено, що договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » йому на підпис приніс головний інженер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .

Допитаний, як свідок ОСОБА_6 показав, що йому взагалі не відомо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і їх директори.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) у ХФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має ряд відкритих рахунків, а саме: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5

Таким чином, документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування, а саме з`ясування обставин фактичного використання коштів, а також з метою забезпечення проведення ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства та судово-економічної експертизи.

Представник ХФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ХФКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що суперечить п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія (дирекція) не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства.

А тому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії (дирекція) є безпідставними, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
У задоволені клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1