ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9336/15-к
провадження № 1-кс/201/5950/2015
УХВАЛА
05 червня 2015 року Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
05 червня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи від імені підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період 2013 року в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), використовуючи реквізити підприємства, банківські рахунки, незаконно отримали не облікований прибуток більше ніж 800 тис. грн., чим ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб.
Державною службою фінансового моніторингу України від філії Донбаське Регіональне Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії Одеське Регіональне Управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та філії Дніпропетровське Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано 66 повідомлень про фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу, за період з 25.12.2012 по 06.06.2013 на загальну суму 83,28 млн.грн.
Операції пов`язані, головним чином, з отриманням безготівкових коштів від ряду юридичних осіб в якості фінансової допомоги, та, в подальшому, зняттям їх готівкою з призначенням платежу «Зняття готівки під закупівлю сільськогосподарської продукції».
Встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Зняття коштів готівкою з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали за довіреністю ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_8 ) на підставі паспорту серії НОМЕР_9 , виданого 05.12.1995 Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській області, і ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_10 ) на підставі паспорту серії НОМЕР_11 , виданого 17.03.1997 Залізничним РВ УМВС України у Львівській області.
Також, згідно інформації Держфінмоніторига України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Дніпропетровськ) має одноосібний посадово-засновницький склад в особі ОСОБА_6 , незначний статутний фонд 0,31 млн.грн. Інформація про задекларовані валові доходи та сплачені податки відсутня. Вид діяльності: _46.66 «Оптова торгiвля iншими офiсними машинами й устаткованням». ОСОБА_6 (м. Дніпропетровськ), не є посадовою особою інших підприємств. Інформація щодо отриманих доходів відсутня. Не є фізичною особою-підприємцем.
17.03.2015 по справі № 201/3167/15к Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок про визнання винною ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має поточний рахунок у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: № НОМЕР_13 (Українська гривня).
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_13 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № НОМЕР_13 (Українська гривня) за 2012-2015 рр, доручення на зняття готівки; заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ОНРК НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_10 ) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у філії Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_13 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2012-2015 рр.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках № НОМЕР_13 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаним рахункам № НОМЕР_13 (Українська гривня) за 2012-2015 рр, доручення на зняття готівки; заяву на видачу чекової книжки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред`явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ОНРК НОМЕР_14 ), ОСОБА_4 (ОНРК НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ОНРК НОМЕР_10 ) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1