1-кп/522/714/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2014 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора: ОСОБА_3

захисника - адвоката - ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Владивосток, РФ, громадянина України, руського, з вищою освітою, одруженого, працюючого викладачем у Морському ліцеї м. Одеси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не засудженого,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, суд

ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2006 року у ОСОБА_7 з корисливих спонукань виник злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. При цьому, у якості предмета свого злочинного посягання ОСОБА_7 визначив кошти громадян (вкладників), які будуть внесені ними у кредитну спілку, яку він мав намір створити, використовуючи при цьому завідомо підроблені документи.
11 серпня 2006 року на підставі підроблених документів, які ОСОБА_7 виготовив разом із ОСОБА_8 , виконавчим комітетом Одеської міської ради за юридичною адресою: АДРЕСА_2 була зареєстрована юридична особа: Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство», номер запису про державну реєстрацію - 1 021584; . Державна реєстрація кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» підтверджена відповідним свідоцтвом серії НОМЕР_1 від 11.08.2006 року.
Відповідно до Статуту, зареєстрованому 11.08.2006 року у виконавчому комітеті Одеської міської ради, КС «Одеське кредитне товариство» - це неприбуткова організація, утворена фізичними особами на корпоративних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Після створення ОСОБА_7 кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» та його відокремленого підрозділу - філії №1, після одержання всіх необхідних дозвільних документів, які давали кредитному союзу можливість надавати громадянам відповідні фінансові послуги, ОСОБА_9 , для збільшення фінансових потоків, які мали надходити до КС, з подальшим їх привласненням, підготував і передав у Державний комітет регулювання ринку фінансових послуг (ДКРРФПУ) відповідні заяви, на підставі яких:
І. Рішенням №291-д від 12.03.2007 року до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 1 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;
ІІ. Рішенням № 509-д від 23.04.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 2 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;
ІІІ. Рішенням № 1191-д від 22.08.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ була внесена інформація, відповідно до якої відділення № 3 Кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» визнано відокремленим підрозділом даної кредитної спілки;
Таким чином, станом на 22 серпня 2007 р., тобто коли відділення № 3 визнано відокремленим підрозділом цієї фінансової установи, Кредитна спілка «Одеське кредитне товариство» складалася з наступних його підрозділів:
· Головний офіс - АДРЕСА_2 ;
· Філія №1 - АДРЕСА_3 ;
· Відділення №1 - м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 38;
· Відділення № 2 - м. Одеса, вул. Академіка Корольова,19;
· Відділення № 3 - м. Одеса, вул. Пушкінська, 44;
Начальники структурних підрозділів КС «Одеське кредитне товариство», а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також головні бухгалтери ОСОБА_16 та ОСОБА_17 були призначені на свої посади виключно за власним бажанням ОСОБА_7 та його одноосібним розпорядженням.
При цьому, для збільшення розміру їхньої заробітної плати одночасно з посадою начальника структурного підрозділу та головного бухгалтера ці посадові особи одночасно обіймали й інші посади.
Через це вони були не тільки повністю залежними від ОСОБА_7 та відданими йому, але й готовими за його вказівками виконувати неналежним чином свої службові обов`язки щодо документального оформлення усіх фінансових операцій.
Вищезазначене, у свою чергу, дало можливість ОСОБА_7 здійснювати ніким та нічим не контрольоване вилучення з каси кредитної спілки необхідних йому коштів, у зв`язку із чим, він фактично був власником кредитної спілки, одноосібно приймаючим потрібні йому рішення щодо розпорядження коштами КС.
У ході здійснення керівництва діяльністю КС «Одеське кредитне товариство», будучи Головою правління та членом наглядової ради, ОСОБА_7 був повно і достеменно обізнаний щодо фінансово-господарської діяльності цієї фінансової установи, а саме:
· про кількість вкладників;
· про динаміку надходження коштів у касу у якості депозитних внесків членів КС;
· про обставини й порядок видачі кредитів;
· про порядок і умови виплати відсотків як по депозитних, так і по кредитних договорах;
Використовуючи ці відомості для реалізації свого злочинного наміру, будучи посадовою особою, а саме Головою правління, маючи у зв`язку із цим, владні повноваження, ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій та бажаючи їх настання, давав підлеглим йому вищезазначеним службовим особам вказівки щодо вилучення з каси й передачі йому готівки, що надходила до кредитної спілки за депозитними договорами та додатковими угодами до них, без відповідного документального оформлення.
Виконуючи ці розпорядження, начальники структурних підрозділів кредитної спілки: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , будучи повно та достеменно обізнаними з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, за період з грудня 2006 року по квітень 2009 року, неналежним чином виконуючи свої службові обов`язків через несумлінне ставлення до і них, без будь-якого документального оформлення, вилучили з каси кредитної спілки та передали ОСОБА_7 готівку на загальну суму 35 233 192,02 грн., яка надійшла до кредитної спілки за 1449 депозитними договорами від 849 вкладників - членів кредитної спілки КС «ОКТ».
Заволодівши шляхом зловживання своїм службовим становищем отриманими коштами, Голова правління КС «ОКТ» ОСОБА_7 привласнив їх та у подальшому звернув на свою користь, спричинивши тим самим 849 вкладникам - членам кредитної Спілки КС «ОКТ» збитки на вищезазначену суму.
Зокрема, ОСОБА_6 , який з 15.10.2007 р. виконував обов`язки начальника головного офісу КС «ОКТ», одночасно займав у цій кредитній спілці наступні посади:
· заступник голови правління КС «ОКТ» (з 15.10.2007 р. по 01.11.2007 року;
· заступник голови правління КС «ОКТ» по господарчим питанням з 01.11.2007 року.
Тобто, ОСОБА_6 був службовою особою, оскільки обіймав посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядницьких і адміністративно-господарських функцій.
Будучи начальником головного офісу та одночасно заступником голови правління КС «ОКТ», ОСОБА_6 безвідповідально та неякісно ставився до виконання своїх службових обов`язків, у зв`язку із чим, виконував їх несумлінно.
Так, за зазначений період часу ОСОБА_6 , який повно та достеменно був обізнаним з порядком дій при вилучені із каси та передачі будь-кому готівкових коштів, виконуючи розпорядження ОСОБА_7 , без будь-якого документального оформлення вилучив із каси головного офісу готівку на загальну суму 5 000 979,18 гривень.
Вищезазначені кошти ОСОБА_6 передавав ОСОБА_7 як особисто, так і через головного бухгалтера цієї кредитної спілки ОСОБА_18 , а також через тих невстановлених у ході досудового слідства осіб, що приїжджали за готівкою (зазначеним особам начальники структурних підрозділів КС повинні були віддавати гроші, виконуючи розпорядження ОСОБА_7 , яке той надавав у телефонному режимі.
При цьому ОСОБА_6 , не будучи обізнаним щодо злочинних намірів ОСОБА_7 стосовно заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС «ОКТ», у той же час діяв із злочинною недбалістю яка полягала у наступному: не передбачаючи настання негативних наслідків неналежного виконання ним своїх службових обов`язків (вилучення із каси готівки та передача її ОСОБА_7 без будь-якого документального оформлення цієї фінансової операції) ОСОБА_6 не тільки повинен був, але й міг передбачити ці наслідки - можливість завдання членам КС істотної шкоди через привласнення ОСОБА_7 їхніх коштів.
У свою чергу ОСОБА_18 та ОСОБА_17 будучи головними бухгалтерами цієї фінансової установи, так само безвідповідально та неякісно ставилися до виконання своїх службових обов`язків, у зв`язку з чим виконували їх несумлінно.
Будучи повно та достеменно обізнаними щодо порядку дій при отриманні готівки, ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , виконуючи розпорядження ОСОБА_7 , не відображали у бухгалтерських регістрах обліку руху готівкових коштів фінансової операції по вилученню з каси та передачі ОСОБА_7 тієї готівки, яку вони отримували від ОСОБА_6 .
Факт неповернення вкладникам КС «ОКТ» внесків на загальну суму 5 000 979,18 грн., за період часу, коли начальником головного офісу був ОСОБА_6 , підтверджено висновками судово-економічної експертизи № 78 від 14.02.2012 р. та додаткової судово-економічної експертизи №118 від 05.09.2013 р.
Також у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження достеменно встановлено, що ОСОБА_7 не розкривав ОСОБА_6 своїх злочинних намірів щодо заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами вкладників - членів КС «ОКТ».
З одного боку, передаючи ОСОБА_7 готівку, ОСОБА_6 , який не знав про його злочинні наміри, не був обізнаним щодо подальших дій ОСОБА_19 .
З іншого боку, коштами вкладників - членів КС «ОКТ», якими ОСОБА_7 заволодів шляхом зловживання службовим становищем, він із ОСОБА_6 не ділився, тобто ніякого матеріального зиску від цього ОСОБА_6 не мав.
Вищезазначене беззаперечно свідчить про те, що ОСОБА_6 не був співучасниками злочину, передбаченого ст. 191 КК України, оскільки не знав, що ОСОБА_7 у подальшому зверне отримані від нього кошти на свою особисту користь: передаючи без будь-якого документального оформлення Голові правління КС «ОКТ» ОСОБА_7 кошти у сумі 5 000 979,18 гривень, ОСОБА_6 був переконаний у тому, що ці кошти залишаться у кредитній спілці.
Відтак всі ці вкладники, які внесли до кредитної спілки «Одеське кредитне товариство» ці гроші, є потерпілими виключно від навмисних злочинних дій ОСОБА_7 , який і привласнив їхні кошти, до чого ОСОБА_6 не має ніякого відношення.
Своїми умисними діями, які виразились у службовій недбалості, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 367 ч. 2 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_4 та обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримали клопотання прокурора та просили суд закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, звільнивши останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, обґрунтовано та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 284 ч. 2 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ст. 286 ч. 1 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
Відповідно до ст. 49 ч. 1 п. 3 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості минуло п`ять роки.

Як вбачається з обвинувального акту, з дня вчинення ОСОБА_6 злочину минуло більш ніж п`ять років, передбачений ст. 49 КК України.

З урахуванням викладених обставин, суд вважає, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності відповідно до ст. 49 КК України, закривши кримінальне провадження відносно останнього у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 287, 314, 371, 372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Приморського району м. Одеси ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 005286 від 21.06.2014 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України - задовольнити.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 367 ч. 2 КК України закрити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності передбаченої ст. 367 ч. 2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1

26.11.2014