ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/6909/2015
УХВАЛА
01 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
01 липня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичним адресом: АДРЕСА_1 , протягом 2012-2013 рр. при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), при перерахуванні безготівкових коштів на рахунки ряду підприємств у якості безвідсоткової фінансової допомоги, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 605 000 грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків у значних розмірах.
Також встановлено, що в період 2012-2013 рр. при веденні фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Під час досудового провадження по кримінальному провадженню виникла необхідність у вивчені первинних бухгалтерських документів, а саме податкових накладних, договорів, додатків та специфікацій до них, актів прийому передачі, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських виписок.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: первинні бухгалтерські документи, податкові накладні, договори, додатки та специфікації до них, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: первинні бухгалтерські документи, податкові накладні, договори, додатки та специфікації до них, акти прийому передачі, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, банківські виписки.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1