Справа №: 272/1191/14-к
Провадження № 1-кс/272/175/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2014 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
з участю прокурора ОСОБА_4
встановив:
11 вересня 2014 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
(код ЄДР НОМЕР_1 ), договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.Дані документи перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого підпису в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення кваліфікації дій службових осіб ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку)) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
1) Вилучення відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 30.07.2013 по 05.09.2014.
2) Надати для ознайомлення з можливістю фотокопіювання документів та їх вилучення, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- Картки зі зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДР НОМЕР_1 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договору на обслуговування системи «клієнт-банк», акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;
- Відомостей щодо реєстрації клієнта ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
(код ЄДР НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Seryice Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився,проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого,який просив задовольнити клопотання,зазначив,що зазначені в клопотанні документи можуть мати значення у кримінальному провадженні,т.я. посадові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з його слів взагалі заперечують існування договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».На думку слідчого банківські документи підтвердять існування договорних відносин між цими підприємствами,але пояснити суду,для доказування яких обставин він просить розкрити банківську таємницю та отримати всі інформацію про фінансово-господарську діяльність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - слідчий не зміг.Прокурор підтримав клопотання слідчого,з заначених в клопотанні підстав.Суд,вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали,суд прийшов до висновку,що клопотання задоволенню не підлягає. З доданих до клопотання матеріалів вбачається,що на час звернення з клопотанням слідчим були допитані тільки директор та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,службові особи ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу обставин,викладених в заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не допитувалися. Також з матеріалів клопотання вбачається,що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в даний час існують господарські відносини з приводу зберігання зерна.Також судом встановлено,що між вказаними підприємствами існує цивільно-правових спір,який в даний час розглядається господарським судом Дніпропетровської області.В судовому засіданні слідчий не довів обставини,передбачені ч.6 ст.163 КПК України,а саме те,що всі перелічені ним в клопотанні документи можуть бути використані як докази та неможливості іншим способом довести ці обставини. В клопотанні та матеріалах,які додані до клопотання,відсутні жодні данні,які б свідчили про необхідність розкриття банківської таємниці та необхідності отримання слідчим інформації про фінансово-господарську діяльність ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст.159,160,162 п.4,163 КПК України,-
ухвалив:
1.В задоволенні клопотання - відмовити.
2.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1