Справа №544/851/15-к
пров. № 1-кс/544/144/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :
Прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що 16.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що він 12.06.2014 о 15 год. 59 хв. перерахував кошти в сумі 2 010 грн. за мотор до надувного човна, однак обіцяного товару не отримав.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.06.2014 потерпілий ОСОБА_4 в мережі Інтернет на сайті «Сландо» знайшов мотор до надувного човна за ціною 2 010 грн. та зателефонував за вказаним на сайті номером продавця ( НОМЕР_1 ). Абонент представився ОСОБА_5 та запропонував перерахувати кошти за товар на його карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з р/р № НОМЕР_2 після доставки замовлення на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Пирятині. 12.06.2014 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Пирятині потерпілому підтвердили, що з м. Могилів-Подільський йому відправлена посилка. Того ж дня ОСОБА_4 перерахував 2 010 грн. через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на р/р № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_6 . 16.06.2014 забравши посилку з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкривши її, Груша виявив захисну плівку для телефону, а не мотор для надуваного човна. Потерпілий від посилки відмовився та звернувся до працівників міліції. В результаті цих дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2 010 грн.

З метою перевірки показань заявника до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

У зв`язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Прокурор просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за 12.06.2014 із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , що були перераховані на рахунок ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 16.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 2 010 гривень.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16.06 2014 року за заявою ОСОБА_4 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 0000354).

З метою перевірки показань потерпілого виникла необхідність отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 і матеріалів фотозйомки і відеозапису з банкоматів, де знімалися кошти з даної платіжної картки.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах прокурором обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 шахрайським шляхом, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні прокурора документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Пирятинського району Полтавської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) за період часу за 12.06.2014 із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даної картки (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали - до 30 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1