Дата документу Справа № 331/9434/14-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 11сс/778/140/15 Головуючий у 1 інстанції ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 331/979/15 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія ст.170 КПК України

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2015 року

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_4 , ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТОВ Компанія Вінцере ОСОБА_7

розглянула в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні в залі апеляційного суду в м.Запоріжжі матеріали провадження за апеляцією представника ТОВ Компанія Вінцере ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 6 лютого 2015 року, якою клопотання слідчого ОСОБА_8 задоволено, накладено арешт на майно ТОВ Компанія Вінцере, а саме на коксохімічну продукцію марки КО 1, КО 2, КО 3 (коксовий горішок) загальною вагою 831 (вісімсот тридцять одна) тонна, яка поставлена до Державного підприємства Бердянський морський торгівельний порт (м. Бердянськ, вул. Горького 6).

Слідчий ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000007 від 15.01.2015р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, погодженим з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, в якому зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні за ознаками вчинення невстановленими посадовими особами ПрАТ Донецьксталь - металургійний завод, ПрАТ Макіївкокс, ПАТ Ясинівський коксохімічний завод, ТОВ Компанія Вінцере у м.Бердянську Запорізької області організаційного фінансування діяльності терористичної організації незаконно створеної Донецької Народної Республіки за тих підстав, що окремими посадовими особами вказаних підприємств та іншими невстановленими особами з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації Донецька Народна Республіка через Бердянський морський торгівельний порт (Запорізька область) переміщено за межі України із наступною реалізацією близько 37 000 тон. коксохімічної продукції (кокс ливарний, коксовий горішок) на суму 100 млн. гр.

Подібні фінансові операції проводились з метою зворотнього надходження відповідних грошових коштів на рахунки підприємств, що знаходяться на неконтрольованих українською владою територіях Донецької області, а також наступного часткового перерахування їх на банківські рахунки терористичної організації Донецька Народна Республіка під виглядом встановлених незаконною владою місцевих податків.

Зазначені фінансові операції проведено в супереч Постанови правління Національного банку України від 06.08.2014 року м. Київ №466 Про призупинення здійснення фінансових операцій, якою заборонено здійснювати усі види фінансових операцій, в тому числі безготівкові розрахунки у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

Зокрема, 05.02.2015 р. під час проведення огляду в Бердянському морському торгівельному порту (м. Бердянськ, вул. Горького 6) виявлена коксохімічна продукція марки КО 1, КО 2, КО 3 (коксовий горішок) загальною вагою 831т, власником якої є ТОВ Компанія Вінцере, яка мала бути поставлена на адресу ООО Русметали, Грузія, м. Руставі, вул.Марис Архи, 174, яка є засобом вчинення кримінального правопорушення, а саме його реалізація здійснюється з метою надання фінансування терористичної організації ДНР і може слугувати доказом обставин або фактів, які встановлюються під час досудового розслідування, і які встановити іншим шляхом не видається.

Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя послався на те, що вилучення та арешт вказаного вугілля необхідно для досягнення цілей кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

В апеляційній скарзі представник ТОВ Компанія Вінцере ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді, оскільки його Компанія злочинною діяльністю не займається та здійснює законну комерційну діяльністю, що підтверджується доданими до його скарги документами, що зазначена в ухвалі партія коксохімічної продукції була товариством закуплена, відповідно договору купівлі-продажу у ПАТ ДонецькСталь- металургійний завод на умовах поставки СРТ порт Бердянськ.

Заслухав доповідь судді по справі; представника ТОВ Компанія Вінцере ОСОБА_7 , який у повному обсязі підтримав доводи апеляції, вказавши на те, що на даний час ТОВ Компанія Вінцере знаходиться у м.Маріуполі і виконує договір поставки з ООО Русметали; думку прокурора, який вважає постанову слідчого судді законною та обгрунтованою; розглянувши матеріали справи та дослідивши доводи апеляції, колегія суддів важає апеляцію не підлягаючою задоволенню у зв`язку з наступним.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в якості вантажовідправників коксохімічної продукції вантажоодержувачу ТОВ Компанія Вінцере виступали підприємства ПрАТ Донецьксталь - металургійний завод, ПрАТ Макіївкокс, ПАТ Ясинівський коксохімічний завод, які, в тому числі і ТОВ Компанія Вінцере, що підтверджено і апеляційною скаргою Компанії, знаходяться на території незаконно створеної Донецької Народної Республіки (а.с.15-37), тому судова колегія вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, на підставі ст.96-3 КК України, ч.2 ст.167, ч.2 ст.170, ч.2 ст.173 КПК України прийшов до висновку, що вилучення та арешт вказаної коксохімічної продукції марки КО 1, КО 2, КО 3 (коксовий горішок) загальною вагою 831 тонна, яке належить ТОВ Компанія Вінцере, і яке поставлено до Державного підприємства Бердянський морський торгівельний порт (м. Бердянськ, вул. Горького 6), необхідно для досягнення цілей кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності

Керуючись ст.ст.405, 407, 422 КПК України, судова колегія

ухвалила:

Апеляцію представника ТОВ Компанія Вінцере ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 6 лютого 2015 року про накладення арешту на майно ТОВ Компанія Вінцере, а саме на коксохімічну продукцію марки КО 1, КО 2, КО 3 (коксовий горішок) загальною вагою 831 (вісімсот тридцять одна) тонна, яке поставлено до Державного підприємства Бердянський морський торговельний порт (м. Бердянськ, вул. Горького 6) залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді: