Справа № 592/2950/14-к
Провадження № 1-кс/592/860/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на знищення речових доказів по кримінальному провадженню №0000035, внесене в ЄРДР 29.03.2013 року за фактами збуту невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, виготовлених з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, підроблення та використання підроблених марок акцизного податку, незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 229 КК України
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку заступника начальника СУ ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 29.03.2013 року за №0000035 за фактами збуту невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, виготовлених з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, підроблення та використання підроблених марок акцизного податку, незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.1 ст.199, ч.2 ст.229 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до УПМ ДПС у Сумській області надійшли звернення від ОСОБА_5 щодо реалізації невстановленими особами тютюнових виробів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», які мають ознаки підробки. Під час розгляду вказаних звернень, співробітниками УПМ ДПС у Сумській області опитано ОСОБА_5 , який видав 6 пачок тютюнових виробів ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», про що складено акти добровільної видачі від 08.02.2013 року та 19.02.2013 року.
Крім того, 11.03.2013 року керівником відділу безпеки ПрАТ «Тютюнова компанія В.А.Т. Прилуки» ОСОБА_6 добровільно видано співробітникам УПМ ДПС у Сумській області 55 пачок тютюнових виробів торгової марки «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12» та «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8», які придбані представниками ПрАТ «Тютюнова компанія В.А.Т.-Прилуки» в торгівельній мережі Сумської області.
Видані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зразки тютюнових виробів направлені працівниками УПМ ДПС у Сумській області до ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія «В.А.Т. Прилуки» для проведення дослідження відповідності зразків стандартам виробника і особливостям технології (листи від 08.02.2013 року №1466/10/07-9107 та від 12.03.2013 року №2734/10/07-9109). Згідно отриманих відповідей встановлено, що тютюнові вироби, добровільно видані 08.02.2013 ОСОБА_5 , не являються оригінальною продукцією компанії та виготовлені з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. З 55 пачок тютюнових виробів добровільно виданих 11.03.2013 ОСОБА_6 , 44 пачки не являються оригінальною продукцією ПрАТ «А/Т Тютюнової компанії «В.А.Т. Прилуки» та виготовлені заводським способом з використанням промислового обладнання.
Крім того, 20.05.2013 року в ході обшуку в адміністративних та складських приміщеннях поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. 2-а Лебединська, 2А вилучені тютюнові вироби у кількості 16158 пачок, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки. 22.05.2013 року вилучені тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_7 .
Згідно висновку товарознавчої експертизи Сумського відділення при ХНДІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса №1398 від 31.01.2014 року, досліджувані тютюнові вироби, вилучені 20.05.2013 року в ході обшуку в адміністративних та складських приміщеннях поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. 2-а Лебединська, 2А, а саме: сигарети з фільтром марки «Winston» серія «BLUE», «Monte Carlo» серія «BLUE», «Marlboro» серія « ОСОБА_8 », «Chesterfild» серія ОСОБА_9 , «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12», «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8», а також добровільно видані 19.02.2013 ОСОБА_5 дві пачки тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12» мають всі реквізити маркування, передбачені відповідними ДСТУ та законодавством України, та відповідають вимогам, встановленим до тютюнових виробів цими нормативними документами; добровільно видані 19.02.2013 ОСОБА_5 дві пачки тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 8» не відповідають вимогам ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» та ст.12 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» (нанесений на більшу зовнішню сторону пачки текст не є текстом основного медичного попередження, його площа є меншою 50% площі зовнішньої поверхні більшої зовнішньої сторони пачки); зразки досліджуваних тютюнових виробів, виробник, згідно маркування яких є Росія та Білорусь, а саме марок: «Прима пітерська 8», «Прима пітерська 10», «Фест червоний», «Фест синій», «Marshal», «Наша марка», «Armada», «Navigator» - не відповідає вимогам п. 4.12 ДСТ У 3935:2004 (інформація на пачках нанесена не українською мовою) та ст.11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (на пачках відсутнє позначення максимальної роздрібної ціни).
Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області №81 від 23.07.2013 марки акцизного податку, якими марковані тютюнові вироби, а саме: 55 пачок тютюнових виробів марки «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8» та «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12», добровільно видані 11.03.2013 року керівником відділу безпеки ПрАТ «А/Т Тютюнової компанії «ВАТ-Прилуки» ОСОБА_6 ; 4 пачки тютюнових виробів марки «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8» та «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12» добровільно видані 19.02.2013 ОСОБА_5 ; зразки тютюнових виробів вилучених в ході обшуку 20.05.2013 в ході обшуку в адміністративних та складських приміщеннях поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. 2-а Лебединська, 2А, виготовлені не на обладнанні підприємства, що здійснює виробництво марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів.
Зразки марок акцизного податку у кількості 197 штук, що були об`єктами дослідження судово-технічної експертизи документів №81 від 23.07.13 року, якими марковані вищевказані тютюнові вироби залишені на зберігання при даному кримінальному провадженні.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановити власника вилучених в ході вказаного обшуку тютюнових виробів не надалось можливим.
Для проведення експертиз та досліджень у кримінальному провадженні №0000035 використано та не повернуто до СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області 87 пачок тютюнових виробів, у т.ч.: 1 пачка тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12» та 1 пачка тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8», добровільно

виданих ОСОБА_5 08.02.2013; 10 пачок тютюнових виробів «Marlboro» серія «Gold Original», 10 пачок тютюнових виробів «Chesterfild» серія «Blue», 10 пачок тютюнових виробів «LQM» серія «Blue Label» вилучених 20.05.2013 під час обшуку в адміністративних та складських приміщеннях поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. 2-а Лебединська, 2А; 30 пачок тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12» та 25 пачок тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8», добровільно виданих ОСОБА_6 11.03.2013.
На даний час по кримінальному провадженню залишилось на зберіганні 16132 пачки тютюнових виробів, у т.ч.: 2 пачки тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12» та 2

пачки тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8», добровільно

видані ОСОБА_5 19.02.2013 року; 3454 пачки тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ КЛАСИЧНІ 12», 1435 пачок тютюнових виробів «Chesterfild» серія «Blue», 3350 пачок тютюнових виробів «Winston» серія «BLUE», 137 пачок тютюнових виробів «Monte Carlo» серія «BLUE», 1400 пачок тютюнових виробів «Marlboro» серія «Gold Original», 1732 пачки тютюнових виробів «ПРИЛУКИ» серія «ОСОБЛИВІ ВИШУКАНІ 8», 230 пачок тютюнових виробів «LQM» серія «Blue Label», 2000 пачок тютюнових виробів «NZ black super slims», 250 пачок тютюнових виробів «Прима пітерська 8», 250 пачок тютюнових виробів «Прима пітерська 10»; 250 пачок тютюнових виробів «Фест червоний»; 250 пачок тютюнових виробів «Фест синій»; 250 пачок тютюнових виробів «Marshal», 390 пачок тютюнових виробів «Наша марка», 500 пачок тютюнових виробів «Armada», 250 пачок тютюнових виробів «Navigator», вилучені 20.05.2013 під час обшуку в адміністративних та складських приміщеннях поштового відділення №1 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. 2-а Лебединська, 2А.
Встановлено, що, вилучені під час проведення досудового розслідування 16132 пачки тютюнових виробів не відповідають вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей, джерело їх походження не відоме, відповідні документи, що підтверджують якість та безпеку даних тютюнових виробів відсутні, а тому вказані тютюнові вироби відповідно до ст. 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» № 1393-XIV від 14.01.2000 року зі змінами та доповненнями, відносяться до неякісної та небезпечної продукції і відповідно до ст.5 цього Закону підлягають обов`язковому вилученню з обігу.
У судовому засіданні заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити .
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 29.03.2013 за №0000035 за фактами збуту невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, виготовлених з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, підроблення та використання підроблених марок акцизного податку, незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 229 КК України.
Диспозицією ч.1 ст.199 КК України передбачена відповідальність за виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї.
Диспозицією ч.2 ст.204 КК України передбачена відповідальність за незаконне виготовлення алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за цією статтею.
Диспозицією ч.2 ст.229 КК України передбачена відповідальність за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об`єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або завдали матеріальної шкоди у великому розмірі.
Відповідно до п.4 ч.6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціалізованих умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
З матеріалів клопотання вбачається, що на вищезазначених речових доказах містяться сліди кримінального правопорушення (підроблені марки акцизного податку для маркування тютюнових виробів, ознаки незаконного використання знаків для товарів юридичних осіб-виробників продукції), дані речові докази не відповідають критеріям, встановленим п.4 ч.6 ст. 100 КПК України, тому клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на знищення речових доказів від 26.03.2014 року відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1