печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вилученням оригіналів таких документів.

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалося на те, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000348, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 5.09.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2007 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором про надання невідновлювальної кредитної лінії надало ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитні кошти в сумі 40 млн.грн., в забезпечення виконання умов договору банку було передано в заставу будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , про що 13.06.2007 р. було укладено іпотечний договір, за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заборонено без письмового дозволу банку залучати третіх осіб, однак останнє, не виконуючи зобов`язання за договором, 26.09.2008 р. уклало інвестиційно-підрядний договір із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке, у свою чергу, використовуючи судове рішення, отримувало плату за оренду зазначених приміщень.

У клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що незаконно отримані орендні платежі від орендарів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », представництво ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », представництво « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в Україні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », підприємство зі 100% іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » надходили на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), тому виникла необхідність у доступі до документів банківської установи щодо відкриття та обслуговування рахунку товариства, відомостей про рух коштів по ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, надавши можливість ознайомитися з документами справи та виготовити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 р. по даний час, з можливістю ознайомитися з документами та виготовити їх копії, а саме:

справи з юридичного оформлення рахунку (банківської справи) № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства, наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них, договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, документів щодо передачі ключа доступу до банківської системи «клієнт-банк», інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) зазначеного рахунку;

банківських виписок (роздруківки руху коштів) в друкованому та електронному виді (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, дати та часу платежу, номеру платіжного документу) по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, інших документів по зазначеному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

інформації про «IP-адреси» комп`ютерів, з яких здійснювався доступ до системи «клієнт-банк» з управління рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/28791/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

12.08.2015 р.