Справа № 4-94/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2010 року. м. Суми.

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Бойко В.Б., розглянувши подання т.в.о. начальника 5-го сектору відділу БКОЗ УСБУ в Сумській області майор ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що Генеральний директор ТОВ ДПА Щит (м. Суми, вул. Героїв Сталінграду, буд.1, ) ОСОБА_2, відповідно до умов укладеного з ним контракту по найму, був призначений в лютому 2003 року на дану посаду і уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, тобто, згідно прим.1 ст.364 КК України, являється службовою особою підприємства.

Згідно статуту ТОВ ДПА «Щит», укладання генеральним директором підприємства договорів на суму, яка, на час отримання кредиту, перевищує статутні внески засновників на загальну суму 11 800грн., можливе лише у разі затвердження цього питання на зборах учасників товариства.

В липні 2008 року, ОСОБА_2, маючи на меті заволодіння шляхом зловживання службовим становищем кредитними коштами Сумської філії ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (код банку 337825) в особливо великих розмірах, достовірно знаючи про існування обмежень щодо укладання таких угод згідно вимог статуту, умисно, перевищуючи службові повноваження, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ ДПА Щит №30 від 25.07.2008р., зазначивши в ньому нібито про згоду на отримання кредиту учасників товариства ОСОБА_4 (частка в статутному фонді - 51%) та ОСОБА_5 (частка в статутному фонді - 1%), а також підробив договір поруки №150808/2-П від 15.08.2008р., зазначивши в ньому нібито про надання згоди ОСОБА_4 виступити поручителем по отриманому кредиту. Про відсутність згоди ОСОБА_4 на такі дії свідчить його заява про злочин, отримана 21 січня 2010 року Управлінням СБУ в Сумській області, а також проведене НДЕКЦ ГУМВС України в Сумській області експертне дослідження спеціалістом підпису ОСОБА_4, згідно якого підпис від імені ОСОБА_4 в оригіналі договору поруки на його імя №150808/2-П від 15.08.2008р. виконаний не ОСОБА_4, а іншою особою.

В подальшому, ОСОБА_2 умисно надав в Сумську філію ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» зазначені завідомо підроблені документи, внаслідок чого 15 серпня 2008 року був укладений договір про відкриття кредитної лінії в режимі овердрафт №150808-0 між вказаною банківською установою і ТОВ ДПА «Щит» на суму 485 000 грн. з кінцевим терміном повернення до 15 серпня 2009 року.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами банку в особливо великих розмірах, ОСОБА_2 надавав своїм підлеглим - працівникам фірми ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 вказівки щодо зняття готівкою в серпні і жовтні 2008 року з банківського рахунку цих коштів на суму 459 500грн. які в подальшому були використані ОСОБА_2 на власний розсуд.

Таким чином, з огляду на вказані дії ОСОБА_2, після 15 серпня 2009 року термін договору сплив, ТОВ ДПА «Щит» не повернуло кредитні кошти банку, і відповідно до інформації Сумської філії ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро», матеріальна шкода, завдана банку, згідно рішення Ковпаківського районного суду м. Суми від 04.06.2009р., становить * 657 637грн. і підлягає стягненню з ОСОБА_2 і ТОВ ДПА «Щит».

Отже, генеральний директор ТОВ ДПА Щит ОСОБА_2, шляхом зловживання службовим становищем, перевищення службових повноважень, а також службового підроблення, незаконно заволодів грошовими коштами Сумської філії ПАТ ОСОБА_3 Дніпро на суму 459 500грн., що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто, є особливо великим розміром.

У ТОВ ДПА Щит () відкрито поточний рахунок № 601 в Сумській філії ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (м. Суми, вул. Сумсько- Київських Дивізій, буд. 20, код банку 337825, ).

Для встановлення істини у кримінальній справі мають значення документи Сумській філії ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (), які знаходяться в банку, а саме, про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його код ЄДРПОУ, номера рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носіях по рахунку ТОВ ДПА Щит () № 601 з 1 серпня 2008 року по 20 січня 2010 року, кредитна справа ТОВ ДПА Щит (), документи щодо оформлення та отримання ТОВ ДПА Щит () кредиту в СФ ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» () за кредитним договором №150808-0 від

15.08.2008 року, та документи щодо зняття готівки з рахунку ТОВ ДПА Щит () № 601 в СФ ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» () в період з

15.08.2008 року по 31.12.2008 року.

Суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з тих підстав, що в установі банку знаходяться документи з господарської діяльності ТОВ, необхідні для повного та всебічного розслідування кримінальної справи .

На підставі викладеного, керуючись Законом України «Про банки і банківську діяльність», ст. 178 КПК України , суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, які становлять банківську таємницю, в адміністративних приміщеннях Сумській філії ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (м. Суми, вул. Сумсько-Київських Дивізій, буд. 20, код банку 337825, ), документів про рух коштів (з розшифровкою назви підприємства, його код ЄДРПОУ, номера рахунків одержувача чи відправника коштів та повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носіях по рахунку ТОВ ДПА Щит () № 601 з 1 серпня 2008 року по 20 січня 2010 року, кредитної справи ТОВ ДПА Щит (), документів щодо оформлення та отримання ТОВ ДПА Щит () кредиту в СФ ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» () за кредитним договором №150808-0 від 15.08.2008 року, та документів щодо зняття готівки з рахунку ТОВ ДПА Щит () № 601 в СФ ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» () в період з 15.08.2008 року по 31.12.2008 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.Б. Бойко