Справа № 361/6706/13-к
Провадження № 1-кс/361/886/13
У Х В А Л А

24 липня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Гавви Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавва Р.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області 19.07.2013 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 19.03.2013 року.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 до слідчого відділу Броварської ОДПІ Київської області ДПС звернувся громадянин ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) із заявою про те, що невстановлені особи, без його відома та згоди, перереєстрували на його ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Опт-Торг-Ком" (код за ) та використовуючи реквізити ТОВ "Опт-Торг-Ком" та реквізити його, як директора вказаного підприємства, проводять незаконну фінансово-господарську діяльність та можливо ухиляються від сплати податків.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі інформаційно-аналітичної системи "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України" встановлено, що у ТОВ "Опт-Торг-Ком" відкрито рахунки №№1436 (код валюти 980), 1436 (код валюти 840), 1436 (код валюти 978), 1436 (код валюти 643) у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767.

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

-виписка про рух грошових коштів по рахунках №№1436 (код валюти 980), 1436 (код валюти 840), 1436 (код валюти 978), 1436 (код валюти 643) відкритих ТОВ "Опт-Торг-Ком"; -грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ "Опт-Торг-Ком";

- відомості про ІР-адреси, з якої ТОВ "Опт-Торг-Ком" відправляло платіжні доручення.

За доводами слідчого , вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися відомості щодо перерахунку ТОВ "Опт-Торг-Ком" грошових коштів здобутих злочинним шляхом контрагентам, з яких в подальшому не були сплачені податки та інші обов'язкові платежі, які можуть бути використані при проведені документальної перевірки ТОВ "Опт-Торг-Ком" та встановленні збитків завданих державі. У виписках про рух коштів по рахунках та інших документах, пов'язаних з отриманням готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Опт-Торг-Ком" на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки ТОВ "Опт-Торг-Ком".

Відомості, що містяться у документах про отриманням готівкових коштів з банківських рахунків ТОВ "Опт-Торг-Ком", а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 367-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу або завідуючому сектором з ОВС ГВПМ Броварської ОДПІ Каленченку Володимиру Дмитровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні

ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767, за адресою: м. Київ, б-р. Шевченко/вул. Пушкінська, буд. 8/26 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Опт-Торг-Ком" (код за ), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках №№1436 (код валюти 980), 1436 (код валюти 840), 1436 (код валюти 978), 1436 (код валюти 643) відкритих ТОВ "Опт-Торг-Ком" (код за ), за період з 03.12.2012 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Опт-Торг-Ком" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Опт-Торг-Ком", їх коди ЄДРПОУ, у паперовому вигляді;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаних рахунках за період з 03.12.2012 по теперішній час.

- відомостей про ІР-адреси, з якої ТОВ "Опт-Торг-Ком" відправляло платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу про можливість вилучити оригіналів документів, пов"язених з отриманням готівкових коштів з рахунків ТОВ "Опт-Торг-Ком" та завірені копії решти вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк