Справа № 639/5651/14-к
1-кс/639/577/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 17 червня 2014 року
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073 від 06.06.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.06.2014 р. до СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з Управління внутрішньої безпеки ГУ Міндоходів у Харківській області надійшли матеріали службової перевірки інформації щодо відпрацювання підприємств тіньового сектору економіки та протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вказану інформацію 06.06.2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001073.
У ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2013 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за грошову винагороду від невідомого чоловіка за адресою свого проживання, створив суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою подальшого незаконного покриття незаконної діяльності невідомих осіб. Протягом 2013-2014 років зазначеним підприємством надавалася податкова звітність до ДПІ в електронному вигляді, а до проведення перевірок службові особи підходили формально, про що свідчить той факт, що згідно декларацій по ПДВ за листопад 2013 р. підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відображено податкового кредиту від підприємства ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 110,6 тис.грн., а підприємством ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 196,9 тис.грн. Тим самим у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникли розбіжності по податковому кредиту на суму 86,3 тис.грн.
Згідно декларацій за грудень 2013 року підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відобразило податкового кредиту у декларації з податку на додану вартість від ризикового підприємства ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 284,0 тис.грн., однак вказане підприємство має стан платника « 28» (триває процедура припинення).
Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ніколи не знаходилося, а її діяльність організована групою невстановлених осіб за участю службових осіб ДПІ з метою мінімізації платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.
Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 та є платником податку на додану вартість. Директором, бухгалтером та засновником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який працює на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході допиту ОСОБА_5 пояснив, що він за грошову винагороду зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не планував здійснювати підприємницької діяльності, всі документи, які виписані від його імені вважає недійсними.
У ході досудового розслідування встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) наступні банківські рахунки в українській гривні: 1.25.02.2013 р. № НОМЕР_3 ; 2. № НОМЕР_4 .
З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному правопорушенню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25.02.2013 по теперішній час та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За вказаних обставин, встановлених в судовому засіданні, суд вважає, що слідчим та прокурором доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (юридичної особи), про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що вказані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та є банківською таємницею.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
Надати старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення: інформацію щодо власника та руху грошових коштів по рахункам, відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 25.02.2013 по теперішній час та № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.03.2013 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.
Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1