ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7707/15-к
провадження № 1-кп/753/428/15
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" червня 2015 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1
з участю прокурора ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судовий розгляд у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Анастасівка, Томаківського району, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше судимого 27.10.2008 року Кіровським районним судом м. Дніпропетровськ за ч.2 ст.121, ст.69 КК України до 5 років позбавлення волі, звільненого з Павлоградської ВК Дніпропетровської області на підставі постанови Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 06.08.2010 року, умовно достроково із невідбутим строком 2 роки 5 місяців 6 днів, обвинуваченого за ч. 1 ст. 190 ,ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , починаючи з березня 2012 року, точна дата досудовим слідством не встановлена, орендував в АДРЕСА_3 офісне приміщення та за допомогою декількох невстановлених в ході досудового слідства осіб, використовуючи реквізити та печатку свого батька ФОП ОСОБА_5 займався підприємницькою діяльністю, яка полягала в придбанні у виробника метало-пластикових конструкцій та їх подальшому встановленню замовникам.

12.09.2012 між ФОП ОСОБА_5 та ПАТ ОТП Банк був укладений договір про співробітництво №ПК-Т-10247-12 та, з метою залучення більшої кількості клієнтів, виклику в них довіри та полегшення отримання грошових коштів від клієнтів, ОСОБА_4 пропонував клієнтам розраховуватися за метало-пластикові конструкції шляхом укладання кредитних договорів з ПАТ ОТП Банк, згідно яких та зазначеного договору про співробітництво №ПК-Т-10247-12 від 12.09.2012, ПАТ ОТП Банк здійснювало розрахунок за придбані клієнтами метало-пластикові конструкції, перераховуючи грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ Приватбанк протягом трьох банківських днів з моменту оформлення клієнтами кредитного договору.

Використовуючи обставини, що в період з вересня по листопад 2012 року коло осіб, які звернулися до нього, розширилося, не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовниками та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції в повному обсязі, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ряду осіб при наступних обставинах.

Так, 02.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_6 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало пластикових виробів, уклав з ОСОБА_7 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 4293,00 грн. за метало пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані метало-пластикові конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_8 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 4293,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_9 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 4293,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Крім того, 03.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_10 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та свої можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_10 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 11003,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_10 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом З банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 11003,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ Приватбанк, які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_10 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 11003,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

05.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_11 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_11 договір, за умовами якого він повинен був заплатили йому грошові кошти в сумі 11713,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_11 , уклав договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом З банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 11713,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ Приватбанк, які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_11 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 11713,00 грн.,чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

08.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_12 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_12 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 7184,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_12 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом З банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 7184,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ Приватбанк, які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_12 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 7184,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

10.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_13 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_13 договір, за умовами якого він повинен був заплатили йому грошові кошти в сумі 3624,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_13 , уклав договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 3624,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_13 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 3624,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

10.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_14 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_14 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 7464,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_14 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом З банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 7464,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ Приватбанк, які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_14 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 7464,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

11.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_15 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_15 договір, за умовами якого останній заплатив йому передоплату за метало-пластикові конструкції в сумі 6100,00 грн.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 6100,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

12.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_16 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_16 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 11374,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_16 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 11374,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_16 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 11374,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

13.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_17 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_17 договір, за умовами якого він повинен був заплатили йому грошові кошти в сумі 9999,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_17 , уклав договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 9999,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_17 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 9999,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

18.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_18 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_18 , від імені її чоловіка ОСОБА_19 , договір, за умовами якого вона сплатила йому грошові кошти в якості передоплати в сумі 100 грн. за виконання замірів та грошові кошти в сумі 6000,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_20 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_20 в сумі 6100,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

18.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_21 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_22 , договір, за умовами якого вона сплатила йому грошові кошти в якості передоплати в сумі 200 грн. за виконання замірів та грошові кошти в сумі 3000,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_22 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_22 в сумі 3200,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

19.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_23 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_23 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 11628,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_24 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 11628,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_24 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 11628,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

20.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_25 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_25 договір, за умовами якого останній повинен був заплатили йому грошові кошти в сумі 2935,0 грн. за метало-пластикові конструкції, частину з яких заплатив у якості передоплати за метало-пластикові конструкції в сумі 500,00 грн.

З метою забезпечення решти розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_25 , уклав договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 2435,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_25 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_25 в сумі 2935,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

20.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_26 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_26 договір, за умовами якого останній повинен був заплатили йому грошові кошти в сумі 2781,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення решти розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_26 , уклав договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 2781,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_26 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_26 в сумі 2781,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

24.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_27 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_27 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 9532,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові - конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_27 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 9532,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_27 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 9532,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

28.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_28 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_28 договір, за умовами якого він повинен був заплатили йому грошові кошти в сумі 11116,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_28 , уклав договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 11116,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_28 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 в сумі 11116,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

29.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_29 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_29 договір, за умовами якого остання заплатила йому передоплату за метало-пластикові конструкції в сумі 7200,0 грн., а також 100,00 грн. за виконання робіт по замірам балкону.

В подальшому, 28.11.2012, ОСОБА_29 , знаходячись в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , за умовами вказаного договору сплатила ОСОБА_4 за метало-пластикові конструкції решту грошових коштів в сумі 2417 грн.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 в загальній сумі 9717,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

30.10.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_30 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_31 договір, за умовами якого остання заплатила йому передоплату за метало пластикові конструкції в сумі 1000,00 грн., а також 100,00 грн. за виконання робіт по замірам балкону.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_32 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 7412,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_31 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 8512,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

01.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_33 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_33 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 11721,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_33 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 11721,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_33 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_33 в сумі 11721,00 грн.,чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 ,перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_34 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_35 договір, за умовами якого остання сплатила йому грошові кошти за метало пластикові конструкції в сумі 6585,00 грн.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_36 в сумі 6585,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

06.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 ,перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_37 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, за допомогою невстановленого найманого працівника, уклав зі ОСОБА_37 договір, за умовами якого остання сплатила йому грошові кошти за метало пластикові конструкції в сумі 6000,00 грн.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_37 в сумі 6000,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

07.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_38 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_38 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 3398,0 грн. за метало-пластикові конструкції, частину з яких, а саме 100 грн. ОСОБА_38 надала у якості передоплати за виконання замірів.

З метою забезпечення решти розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_38 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 3298,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_38 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_38 в сумі 3398,00 грн.,чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

12.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_39 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_39 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 5446,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_39 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 5446,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 відкритий у ПАТ КБ Приватбанк, які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_39 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_39 в сумі 5446,00 грн.,чим спричинив матеріальної шкоди останній у вказану суму.

12.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 ,перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_40 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_41 договір, за умовами якого остання сплатила йому передплату за метало-пластикові конструкції в сумі 2309,00 грн.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_40 в сумі 2309,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

13.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 ,перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_42 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_43 договір, за умовами якого остання сплатила йому передплату за метало пластикові конструкції в сумі 1700,00 грн. та 100,00 грн. за виконання робіт по замірам вікон.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_44 в сумі 1800,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

13.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_45 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_46 договір, за умовами якого він повинен був заплатили йому грошові кошти в сумі 7788,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_47 , уклав договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 7788,00 грн. нарозрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_46 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_48 в сумі 7788,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останньому на вказану суму.

14.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 ,перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_49 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_49 договір, за умовами якого остання сплатила йому передплату за метало пластикові конструкції в сумі 3000,00 грн.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_49 в сумі 3000,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану сум

16.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_50 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_50 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти у сумі 2859,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З, метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_50 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 2859,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_50 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_50 в сумі 2859,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

16.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_51 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_52 договір, за умовами якого вона сплатила йому грошові кошти в сумі 4500,00 грн. за метало-пластикові конструкції та 100,00 грн. за виконання робіт по замірам вікон.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_51 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_52 в сумі 4500,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

18.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_53 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій, уклав з ОСОБА_53 договір, за умовами якого остання заплатила йому передоплату за метало пластикові конструкції в сумі 4600,00 грн., а також 100,00 грн. за виконання робіт по замірам балкону.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед замовником та не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_53 в загальній сумі 4700,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

19.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_54 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_54 договір, за умовами якого вона сплатила йому грошові кошти в сумі 3000,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_54 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштам ОСОБА_54 в сумі 3000,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

21.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_55 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_55 договір, за умовами якого вона 21.11.2012 сплатила йому грошові кошти в сумі 7400,00 грн. за метало-пластикові конструкції та 100,00 грн. за виконання робіт по замірам вікон.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_55 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_55 в сумі 7500,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

22.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_56 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_56 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 13879,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_56 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 13879,00 грн. на розрахункрвий рахунок ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_56 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_56 в сумі 13879,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

27.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_57 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_58 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 6162,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_59 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 6162,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 та надала передплату грошовими коштами на суму 600,00 грн., які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_58 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_57 на загальну суму 6762,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

28.11.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_60 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_60 договір, за умовами якого вона сплатила йому грошові кошти в сумі 9000,00 грн. за метало-пластикові конструкції та 100,00 грн. за виконання робіт по замірам вікон.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_60 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_60 на загальну суму 9100,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

01.12.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_61 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи йому завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_62 договір, за умовами якого сплатив йому грошові кошти в сумі 2129,00 грн. за метало-пластикові конструкції.

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_62 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_63 в сумі 2129,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

03.12.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_64 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_64 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 12905,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_64 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 12905,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_64 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_64 на загальну суму 12905,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

04.12.2012, в денний час, ОСОБА_4 , перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , маючи прямий умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами, які належали ОСОБА_65 , шляхом обману, видаючи себе за ФОП ОСОБА_5 , повідомляючи їй завідомо неправдиві відомості стосовно себе та своїх можливостей і намірів щодо виконання замовлення по придбанню, доставці та встановленню метало-пластикових виробів, уклав з ОСОБА_65 договір, за умовами якого вона повинна була заплатили йому грошові кошти в сумі 11371,0 грн. за метало-пластикові конструкції.

З метою забезпечення розрахунку за вказані металопластикові- конструкції по зазначеному договору, ОСОБА_65 , уклала договір про надання споживчого кредиту, на підставі якого ПАТ ОТП Банк, протягом трьох банківських днів з моменту оформлення нею кредитного договору, здійснило розрахунок, перерахувавши грошові кошти в сумі 11371,00 грн. на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 та надала передплату грошовими коштами на суму 600,00 грн., які в подальшому отримав ОСОБА_4 .

Отримавши зазначені грошові кошти ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати свої зобов`язання перед ОСОБА_65 та, не маючи реальної можливості поставити замовлені метало-пластикові конструкції, діючи умисно, повторно, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_65 на загальну суму 11371,00 грн., чим спричинив матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 190 , ч.2 ст.190 КК України визнав у повному обсязі, щиро розкаявся та пояснив суду , що з березня 2012 року він орендував офісне приміщення за адресою АДРЕСА_3 , та використовуючи реквізити і печатку свого батька ФОП ОСОБА_5 займався підприємницькою діяльністю, яка полягала у придбанні у виробника метало-пластикових конструкцій та їх подальшому встановленню замовникам. Також обвинувачений підтвердив, що 12.09.2012 року між ФОП ОСОБА_5 та ПАТ ОТП Банк був укладений договір про співпрацю в рамках якого, конкретний замовник отримував у банку кредит для встановлення метало пластикових конструкці, банк перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , а він у свою чергу купував у виробника та встановлював цьому замовнику металопластикові конструкції. Також обвинувачений показав, що починаючи з жовтня 2012 року не маючи наміру та можливості виконати свої зобов`язання перед замовниками, заловодів грошовими коштами ряду осіб, а саме тих які є потерпілими у кримінальному провадженні. Цивільні позови в частині відшкодування матеріальної шкоди визнав у повному обсязі, цивільні позови, щодо відшкодування моральної шкоди не визнав.

Також обвинувачений ОСОБА_4 підтвердив, що всі обставини викладені у обвинувальному акті відповідають дійсним обставинам.

Обвинувачений ОСОБА_4 визнав свою вину у вчиненні злочинів передбачених ч.1ст. 190,ч.2 ст.190 КК України і не оспорює фактичні обставини, пояснивши при цьому, що він правильно розуміє зміст пред`явленого йому обвинувачення та не заперечував про визнання недоцільним дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, крім того, у суду не має сумнівів у добровільності та істинності його позиції, а тому суд, роз`яснивши обвинуваченому порядок та наслідки розгляду кримінального провадження в порядку передбаченому ч.3 ст.349 КПК України, переконавшись, що ніхто із учасників судового провадження не заперечує, щодо такого порядку судового розгляду, визнав недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Оцінюючи зібрані докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про те, що винність обвинуваченого ОСОБА_4 знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду.

Дії обвинуваченого ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)та за ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, (шахрайство) вчинене повторно.

Обставинами, що пом`якшуюють відповідальність обвинуваченому, згідно ст. 66 КК України є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченому, згідно ст. 67 КК України є вчинення злочину відносно особи похилого віку.

Згідно ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує характер ступінь суспільної небебезпеки вчинених ним злочинів проти власності, особу обвинуваченого, раніше судимий, щиро розкаявся, звичайно характеризується за місцем реєстрації. Також при призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 суд враховує те, що ним вчинено не одиничний злочин, а серію із 38 злочинних епізодів, також суд врахову наслідки злочинної діяльності у виді заподіяння матеріальної шкоди потерпілим в тому числі пенсіонерам та людям похилого віку .

З урахуванням наведених обставин, суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_4 у вигляді позбавлення волі , в межах максимальної санкції ст. 190 ч.2 КК України . Міру покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_4 призначити відповідно до ст. 70 КК Украіни шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим . Оскільки ОСОБА_4 скоїв злочин , не відбувши покарання повністю за попереднім вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2008 року, то відповідно до ст. 71 КК України до покарання слід приєднати частково невідбуте покарання за попереднім вироком.
Цивільні позови потерпілих в частині відшкодування матеріальної шкоди слід задовольнити у повному обсязі, в частині відшкодування моральної шкоди задовольнити частково, що буде відповідати принципу розумності та справедливості.

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК України.

Підсумовуючи вищенаведене, керуючись ст. ст.65,66,67,70 КК України, ст.ст.342-380 КПК України,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_4 визнати винноим в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.190,ч.2 ст 190 КК України , та призначити йому покарання ,за ч.1 ст.190 КК України у виді 2( двох) років обмеження волі, за ч.2 ст.190 КК України у виді 2 ( двох) років позбавлення волі.
Відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді 2 (двох ) років позбавлення волі .
Відповідно до ст. 71 КК України шляхом часткового приєднання невідбутої частини покарання за вироком 27.10.2008 року Кіровського районного судом міста . Дніпропетровськ та остаточно призначити покарання ОСОБА_4 у вигляді 2( двох) років 3(трьох) місяців позбавлення волі.
Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити без змін - утримання під вартою в слідчому ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби в м. Києві та Київській області.
Строк відбування покарання ОСОБА_4 відраховувати з 24.12.2014 року.
Речові докази - документи визнані такими згідно постанови від 16.10.2014 року залишити в матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов ОСОБА_9 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_9 4293 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_10 задовольнити частково. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_10 11 003 грн. матеріальної шкоди .

Цивільний позов ОСОБА_11 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_11 11713 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_12 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_12 7184 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_13 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_13 3624 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_14 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_14 7464 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_15 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_15 6100 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_16 задовольнити частково. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_16 11 374грн. матеріальної шкоди та 2000 грн. моральної шкоди. В решті позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_66 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_66 9999 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_18 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_18 6100 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_22 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_22 3200 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_23 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_23 11 628 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_25 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_25 2 935 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_67 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_67 2 781 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_27 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_27 9 532 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_29 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_29 9 717 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_68 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_68 8 512 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_69 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_70 11 721 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_71 задовольнити частково. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_71 6 585 грн. матеріальної шкоди. В решті позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_72 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_72 6 000 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_73 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_74 3 398 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_75 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_76 5 446 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_77 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_77 2 309 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_78 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_78 1 800 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_79 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_79 3 000 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_80 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_80 2 859 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_81 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_81 4 600 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_82 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_82 4 700 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_83 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_83 3 000 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_84 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_84 7 500 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_85 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_85 13 879 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_86 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_86 6 762 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_87 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_87 9 100 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_88 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_88 2 129 грн. матеріальної шкоди.

Цивільний позов ОСОБА_89 задовольнити частково. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_89 12 905 грн. матеріальної шкоди. В решті позову відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_90 задовольнити у повному обсязі. Стягнути із ОСОБА_4 на користь ОСОБА_90 12 905 грн. матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі апеляції через Дарницький районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення.

СУДДЯ: