Справа № 592/7756/13-к
Провадження № 1-кс/592/1676/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Хитров Б.В., за участю слідчого Шинкарьова, представника банку ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Шинкарьова В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів: документів юридичної справи ТОВ «Спецтехстрой» (), інших банківських документів, що свідчать про проведення ним банківських операцій та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і необхідні при проведенні досудового слідства; роздруківки руху грошових коштів за кожний банківський день по рахунку ТОВ «Спецтехстрой» №26002582 за період з 01.01.2010 року по дату останньої операції на паперових та електронних носіях; чеків на видачу готівкових коштів з рахунку №26002582, відкритому ТОВ «Спецтехстрой», якій зберігається в ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 380009) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24Д.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Спецтехстрой» в період часу з 01.01.2010 по 31.12.2012 з метою ухилення від сплати податків, використали в бухгалтерському і податковому обліку завідомо підроблені угоди, податкові накладні, акти здачі - приймання наданих послуг та інші документи про придбання товарно-матеріальних цінностей та виконання будівельних робіт.

В ході досудового слідства, встановлено, що посадові особи ТОВ «Спецтехстрой» уклали договори субпідряду по виконанню будівельних робіт (розширення та добудова харчового блоку з підземним переходом до головного корпусу ЦРЛ в м. Охтирка) та постачанню будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки «сумнівності», а саме: ТОВ «Промбудком плектація» (код 36948038), ПП «Захист Центр плюс» (код 34423651), ТОВ «ТПК «Соларіс» (код 25301576), ТОВ «Алусто» (код 23167004), ТОВ «Компанія Валкер» (код 37868142), ТОВ «Сіті-лайт плюс» (код 38085080), ТОВ «Клім-АС» (код 38085337), ПП фірма «Нікіта» (код 31066920), ТОВ ІБК «Аркон» (код 36173505), ТОВ «Альбатрос-К» (код 36833192).

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Спецтехстрой» () має рахунок в ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 380009) №26002582.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що необхідні слідству документи перебувають у володінні ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 380009) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24Д

Отримання тимчасового доступу до роздруківки про рух грошових коштів ТОВ «Спецтехстрой» по вказаним розрахунковим рахункам та її вилучення необхідне для зясування наявності/відсутності фінансово-господарських операцій ТОВ «Спецтехстрой» з наступними підприємствами: ТОВ «Промбудком плектація», ПП «Захист Центр плюс», ТОВ «ТПК «Соларіс», ТОВ «Алусто», ТОВ «Компанія Валкер», ТОВ «Сіті-лайт плюс», ТОВ «Клім-АС», ПП фірма «Нікіта», ТОВ ІБК «Аркон», ТОВ «Альбатрос-К», тобто мати у розпорядженні документи, з приводу фінансово-господарських операцій між зазначеними підприємствами, які у подальшому можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, отримати докази відсутності або наявності фінансово-господарських відносин між ТОВ «Спецтехстрой» з вище переліченими підприємствами іншим способом неможливо, окрім як отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківку про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам підприємства.

Представник банку вважав, що надання інформації на паперових носіях на декілька днів утруднить роботу філіалу банку, слідчий не заперечував використання відомостей про рух коштів у вигляді електронних файлів.

Оскільки метою отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, то для досягнення цієї мети необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162,163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- електронні файли про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2010 по дату останньої операції по рахунку ТОВ «Спецтехстрой» () у ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 380009) №26002582 на електронних носіях, із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум та призначення платежів, з сумами залишку коштів на рахунку

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: ПАТ «ФКБ Банк» (МФО 380009).

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров