ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1811/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000093 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ :
Cлідчий СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенант міліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування № 0000093 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Розгляд даного клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 за юридичною адресою та здійснює фактичну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_4 завірених копій Податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.06.2014 по 01.07.2014 в яких особою яка подала декларацію зазначений керівник та бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 .

Згідно показів ОСОБА_4 він не був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Не перебував на посаді директора і бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства він не мав. Таким чином ОСОБА_4 , не здійснював реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нікому не надав своїх документів для реєстрації підприємства, так як, здійснювати підприємницьку діяльність наміру не мав. Реєстрація та постановка на облік в органах податкової служби України ОСОБА_4 не здійснювалася. У зв`язку з чим свідоцтво платника ПДВ на довідки форми 4-ОПП для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в органах податкової служби України особисто ОСОБА_4 , не отримував. Особистого майна або грошових коштів до установчого фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не вносив. Статут підприємства не затверджувався ОСОБА_4 ОСОБА_4 , жодних доручень або довіреностей на здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у присутності нотаріуса не надав. Особисто ОСОБА_4 , ніколи не отримував, не використовував та не передавав банківські ключі (паролі) від системи «Клієнт-банк» підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до вищевказаного ОСОБА_4 , повідомив, що жодних звітних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів, податкових декларацій та договір від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не підписував та жодного відношення не мав. Таким чином в подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено те, що невстановлені слідством особи в період з 01.05.2014 по 01.07. 2014 року шляхом підробки та використання фіктивних документів, підробляючи документи та підписи від імені ОСОБА_4 , здійснювали фінансову-господарську діяльність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даному етапі проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в дослідженні реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Дослідивши дані документи слідству вдасться провести почеркознавчу експертизу, яка доведе причетність на даний час не встановлених осіб у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Висновок почеркознавчої експертизи буде слугувати доказом по кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000093 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенанту міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу у проведені тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Надати можливість вилучення слідчим СВ Дарницького РУ ГУМВС України в м. Києві лейтенантом міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу речей та документів, що містять відомості, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1