ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/7443/2014
У Х В А Л А
17 грудня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000117 від 30 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
17 грудня 2014 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 30.09.2014 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

За даним фактом 30 вересня 2014 року СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 про виявлене правопорушення передбачене ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, службові особи ТОВ «Актив-Агро» (, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 21), на протязі листопада-грудня 2012 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення валових витрат підприємства, навмисне здійснили «фіктивне» укладання угоди з ТОВ «МТТ-Строй», що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість 3 969 630, 54 грн.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Актив-Агро» () здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), перераховуючи грошові кошти

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Актив-Агро» () рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на грошові кошти є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «Актив-Агро» () рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236); після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів; зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17А, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «Актив-Агро» () в АТ «Дельта Банк» (МФО 380236) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати і часу зміни даних.

Оголошення ухвали суду доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000117.

Слідчий суддя ОСОБА_1