У Х В А Л А

Справа № 569/23066/13-к

26 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Марчука В.Я.,яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Станкевичем О.К., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Марчук В.Я. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності Рівненського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", які знаходяться в ПАТ "Державний ощадний банк України" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в СУ УМВС України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000295 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.161 КК УКраїни.

Під час досудоовго розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у філії - Рівненське обласне управління АТ "Ощадбанк" стосочно Рівненського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

Покликаючись на те,що документи,доступ до яких необхідно отримати,мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Ощадбанк" клопотання в частині надання дозволу до копій документів з можливістю оглянути оригінали не заперечував.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи,доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи,що дана інформація міститься лише у володінні АТ "Ощадбанк" і отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження як докази факту протиправних дій, за таких обставин та враховуючи,що слідчим необгрунтовано клопотання щодо необхідності отримання оригіналів документів, клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів,учинених організованими групами і злочинними організаціями,СУ УМВС України в Рівненській області Марчуку В.Я. тимчасовий доступ до документів,які містять банківську таємницю з можливістю оглянути оригінали та вилучити їх копії, які знаходяться у володінні Філії - Рівненське обласне управління публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», МФО 333368, що за адресою: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 16, і стосуються Рівненським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (), а саме: документів банківської (юридичної) справи Рівненського регіонального управління Фонду (), документів про відкриття та обслуговування спеціального рахунку № 62, поточного рахунку № 862 в установі банку, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт - Банк» та іншого програмно-технічного забезпечення по обслуговуванню зазначених рахунків, документів про надходження та використання коштів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів або переведення на корпоративний рахунок), документів по руху коштів по вказаних рахунках з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 14.05.2008 по час винесення ухвали.

На вимогу Рівненського обласного управління АТ "Ощадбанк" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак