апреля 2008 года Лисичанский городской суд Луганской области
составе председательствующей судьи Дядько Л.И.
секретаре Бережной Е.В.
гражданских истцов ОСОБА_2,
в открытом судебном заседании в помещении суда гор. Лисичанска
дело по обвинению ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженки пос. Веселое, Веселовского района,
Запорожской области, украинки, гражданки
Украины, с высшим образованием, вдовы,
работающей частным предпринимателем, ранее не судимой, проживающей в АДРЕСА_1
в совершении преступлений
предусмотренных ст.ст.190 ч.1,2 УК
Украины, ст.358 ч.2,3 УК Украины-,
ОСОБА_1 в период времени с 16.01.2006 года по 31.08.2007
года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием, путем составления подложных документов завладела денежными
средствами, начисленными как страховые суммы в связи с потерей кормильца на имя
ОСОБА_4, отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г.
Лисичанске, а так же денежными
средствами, начисленными как пенсия по потере кормильца Управления Пенсионного
фонда Украины в городе Лисичанске, при следующих обстоятельствах:
ОСОБА_1, достоверно зная, что ОСОБА_4 отчислен
16.01.2006 года с факультета компьютерных систем института компьютерных
технологий Национального авиационного университета г. Киева, имея умысел на
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, не
сообщила о данном факте в отделение исполнительной дирекции Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Украины города Лисичанска и в Управление Пенсионного фонда Украины в городе
Лисичанске, после чего ей были незаконно начислены и выплачены в отделении
исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины города Лисичанска бюджетные
денежные средства в виде страховых сумм в связи с потерей кормильца:
года - 235,96 грн;
года - 457,18 грн.;
на сумму 693,14 грн, которые ОСОБА_1 получила по своему лицевому счету НОМЕР_1
в Лисичанском отделении ОАО «Ощадный банк Украины»;
а так же незаконно начислены и
выплачены в Управлении Пенсионного фонда Украины в городе Лисичанске бюджетные
денежные средства ОСОБА_4 в виде пенсии по потере кормильца:
года 146,94 грн.
года - 284,69 грн.;
года 284,69 грн.
в мае 2006 года 284,69
в июне 2006 года 284,69 грн.
в июле 2006 года 284,69 грн.
года 284,69 грн.
на сумму 2139,77 грн, которые ОСОБА_1 получила по расчетному счету НОМЕР_2 в
Лисичанском отделении ОАО «Ощадный банк Украины», и распорядилась ими по своему
усмотрению, причинив материальный ущерб
отделению исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске
на общую сумму 693,14 грн., и Управлению Пенсионного фонда Украины в городе
Лисичанске на общую сумму 2139,77 грн.
29 марта 2006 года ОСОБА_1 имея умысел направленный на
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно,
с целью завладения бюджетными денежными средствами в виде страховых сумм в
связи с потерей кормильца составила и предоставила в Отделение исполнительной
дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Украины в городе Лисичанске составленную ею
подложную справку №957 от 15.03.2006 года об обучении ОСОБА_4 на втором курсе
факультета компьютерных систем института компьютерных технологий Национального
авиационного университета г. Киева, после чего на основании данного подложного
документа ОСОБА_4 в отделении исполнительной дирекции Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины города Лисичанска были незаконно начислены и выплачены
бюджетные денежные средства в виде страховых сумм в связи с потерей кормильца:
в марте 2006 года 549,99 грн.
в июне 2006 года 549,99 грн.
в июле 2006 года 549,99 грн.
года 549,99 грн.
ОСОБА_1 получила по своему лицевому счету НОМЕР_1 в Лисичанском отделении ОАО
«Ощадный банк Украины», и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб отделению исполнительной
дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске на общую сумму 3299,94
В середине сентября 2006 года, более точная дата в ходе
досудебного следствия не установлена,
ОСОБА_1, имея умысел, на
завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно,
с целью завладения бюджетными денежными средствами в виде пенсии по утере
кормильца составила и предоставила в Управление Пенсионного фонда в городе
Лисичанске подложную справку №575 от 14.09.2006 года об обучении ОСОБА_4 на
третьем курсе факультета компьютерных систем института компьютерных технологий
Национального авиационного университета г. Киева, после чего на основании
данного подложного документа ОСОБА_4 в Управлении Пенсионного фонда в городе
Лисичанске были незаконно начислены и выплачены бюджетные денежные средства в
виде пенсии по потере кормильца:
года 284,69 грн.
в ноябре 2006 года 284,69
года 284,69 грн.
года 284,69 грн.
года 284,69 грн.
в апреле 2007 года 284,69 грн.
года 284,69
в июне 2007 года 284,69 грн.
в июле 2007 года 284,69 грн.
года 284,69 грн.
ОСОБА_1 получила по расчетному счету НОМЕР_2 в Лисичанском отделении ОАО
«Ощадный банк Украины», и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб Управлению Пенсионного
фонда в городе Лисичанске на общую сумму 3416,28 грн.
19 октября 2006 года ОСОБА_1, имея умысел, на завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, повторно, с целью завладения бюджетными денежными
средствами в виде страховых сумм в связи с потерей кормильца составила и
предоставила в Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в
городе Лисичанске подложную справку №574 от 14.09.2006 года об обучении ОСОБА_4
на третьем курсе факультета компьютерных систем института компьютерных
технологий Национального авиационного университета г. Киева, после чего на
основании данного подложного документа ОСОБА_4 в отделении исполнительной
дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Украины города Лисичанска были незаконно начислены
и выплачены бюджетные денежные средства в виде страховых сумм в связи с потерей
года 549,99 грн.
года 549,99
в декабре 2006 года 549,99 грн.
ОСОБА_1 получила по своему лицевому счету НОМЕР_1 в Лисичанском отделении ОАО
«Ощадный банк Украины», и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб отделению исполнительной
дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске на общую сумму 2749,95
19 февраля 2007 года ОСОБА_1 имея умысел, на завладение чужим имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием, повторно, с целью завладения бюджетными денежными
средствами в виде страховых сумм в связи с потерей кормильца составила и
предоставила в Отделение исполнительной дирекции Фонда социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в
городе Лисичанске подложную справку №1503 от 14.02.2007 года об обучении
ОСОБА_4 на третьем курсе факультета компьютерных систем института компьютерных
технологий Национального авиационного университета г. Киева, после чего на
основании данного подложного документа ОСОБА_4 в отделении исполнительной
дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Украины города Лисичанска были незаконно начислены
и выплачены бюджетные денежные средства в виде страховых сумм в связи с потерей
года 549,99 грн.
года 650,64 грн.
в июне 2007 года 650,64 грн.
в июле 2007 года 650,64 грн.
года 650,64
ОСОБА_1 получила по своему лицевому счету НОМЕР_1 в Лисичанском отделении ОАО
«Ощадный банк Украины», и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив материальный ущерб отделению исполнительной
дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске на общую сумму 4453,83 грн.
Примерно в середине марта 2006 года, более точная дата в
ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_1, имея умысел на подделку
иного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией,
имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так
и иным лицом, с целью завладения бюджетными денежными средствами отделения
исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске, по
предварительному сговору с неустановленным лицом изготовила подложную справку
№957 от 15.03.2006 года, отразив в ней ложные сведения об обучении ОСОБА_4 на
втором курсе факультета компьютерных систем института компьютерных технологий
Национального авиационного университета г. Киева.
Примерно в середине сентября 2006 года, более точная
дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_1, имея умысел на
подделку иного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией,
имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так
и иным лицом, с целью завладения бюджетными денежными средствами отделения
исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске, по
предварительному сговору с неустановленным лицом, повторно, изготовила подложную
справку №574 от 14.09.2006 года, а так же с целью завладения бюджетными
денежными средствами Управления Пенсионного фонда Украины в городе Лисичанске,
по предварительному сговору с неустановленным лицом, изготовила подложную
справку №575 от 14.09.2007 года, отразив в них ложные сведения об обучении
ОСОБА_4 на третьем курсе факультета компьютерных систем института компьютерных
технологий Национального авиационного университета г. Киева.
Примерно в середине февраля 2007 года, более точная дата
в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_1, имея умысел на подделку
иного документа, который выдаётся или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией,
имеющим право выдавать такие документы, и который предоставляет права или
освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так
и иным лицом, с целью завладения бюджетными денежными средствами отделения
исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске, по
предварительному сговору с неустановленным лицом, повторно, изготовила
подложную справку №1503 от 14.02.2007 года, отразив в ней ложные сведения об
обучении ОСОБА_4 на третьем курсе факультета компьютерных систем института
компьютерных технологий Национального авиационного университета г. Киева.
29 марта 2006 года, ОСОБА_1, имея умысел на
использование заведомо поддельного документа, с целью завладения бюджетными
денежными средствами исполнительной дирекции Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в
городе Лисичанске, предоставила в исполнительную дирекцию Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины города Лисичанска подложную справку №957 от 15.03.2006 года
об обучении ОСОБА_4 на втором курсе факультета компьютерных систем института
компьютерных технологий Национального авиационного университета г. Киева, после
чего на основании данного подложного документа ОСОБА_4 были начислены и
выплачены бюджетные денежные средства в виде страховых сумм в связи с потерей
В середине сентября 2006 года, более точная дата в ходе
досудебного следствия не установлена, ОСОБА_1, имея умысел на использование
заведомо поддельного документа, с целью завладения бюджетными денежными
средствами Управления Пенсионного фонда Украины в городе Лисичанске,
предоставила в Управление Пенсионного фонда Украины в городе Лисичанске,
подложную справку №575 от 14.09.2006 года об обучении ОСОБА_4 на третьем курсе
факультета компьютерных систем института компьютерных технологий Национального
авиационного университета г. Киева, после чего на основании данного подложного
документа ОСОБА_4 были начислены и выплачены бюджетные денежные средства в виде
пенсии по потере кормильца.
19 октября 2006 года, ОСОБА_1, имея умысел на
использование заведомо поддельного документа, с целью завладения бюджетными
денежными средствами исполнительной дирекции Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в
городе Лисичанске, предоставила в исполнительную дирекцию Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины города Лисичанска подложную справку №574 от 14.09.2006 года
об обучении ОСОБА_4 на третьем курсе факультета компьютерных систем института
компьютерных технологий Национального авиационного университета г. Киева, после
чего на основании данного подложного документа ОСОБА_4 были начислены и
выплачены бюджетные денежные средства в виде страховых сумм в связи с потерей
19 февраля 2007 года, ОСОБА_1, имея умысел на
использование заведомо поддельного документа, с целью завладения бюджетными
денежными средствами исполнительной дирекции Фонда социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в
городе Лисичанске, предоставила в исполнительную дирекцию Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины города Лисичанска подложную справку №1503 от 14.02.2007
года об обучении ОСОБА_4 на третьем курсе факультета компьютерных систем
института компьютерных технологий Национального авиационного университета г.
Киева, после чего на основании данного подложного документа ОСОБА_4 были
начислены и выплачены бюджетные денежные средства в виде страховых сумм в связи
с потерей кормильца.
Виновной себя в инкриминируемом ей преступлении
подсудимая ОСОБА_1 признала полностью и пояснила, что у неё есть сын ОСОБА_4 1986 года рождения,
который обучался в гор. Киеве, в Национальном авиационном университете. Муж
ОСОБА_5 погиб в результате несчастного случая на шахте в 1986 году. В связи с
наступившим несчастным случаем на производстве
были подготовлены документы. Фонд социального страхования от несчастных
случаев перечислял на сына страховые
суммы. Также Пенсионный фонд выплачивал на сына пенсию в связи с утратой
кормильца.16 января 2006 года сын был отчислен из университета, однако с целью
продолжения получения указанных денежных средств она в гор. Киеве у
малознакомого парня приобретала
фиктивные справки о том, что сын продолжает обучение и предоставляла их в
Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.
Соответственно суммы денежных средств, продолжали поступать на
лицевые счета, на имя сына. Всего по поддельным справкам она незаконно завладела денежными средствами
Фонда социального страхования в сумме
около 12 тыс. грн. и Пенсионного
фонда более 5000 грн. В содеянном
раскаивается. В настоящее время она добровольно выплачивает ежемесячно по 500
грн. Фонду соц. страха и также согласна
возмещать ущерб Пенсионному фонду.
Кроме полного признания вины подсудимой ее виновность
при обстоятельствах изложенных в настоящем приговоре нашла свое полное
подтверждение в судебном заседании.
Представитель гражданского истца ОСОБА_2 пояснила в
судебном заседании, что она работает в должности главного специалиста по
юридическим вопросам в Отделении исполнительной дирекции Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний Украины в городе Лисичанске. По факту начисления страховых выплат
ОСОБА_4 может пояснить, что в связи с поступившим указанием Управления
исполнительной дирекции Фонда СНС в Луганской области они ежеквартально истребовали ответы из учебных
учреждений о подтверждении фактов обучения лиц, которым производятся начисления
страховых выплат. Из Национального авиационного университета гор. Киева пришел
ответ, что ОСОБА_4 был отчислен из
учебного заведения 16.01.2006 года из-за неуспеваемости. После этого было
написано заявление в правоохранительные органы и произведен расчет
Подсудимая написала заявление о добровольном погашении ущерба и
ежемесячно перечисляет им по 500 грн., ею в счет возмещения ущерба выплачено
3500 грн. и поэтому иск заявлять они не будут, так как ОСОБА_1 добровольно
обязалась возместить ущерб в полном объеме.
Представитель гражданского истца
ОСОБА_3 пояснила в судебном заседании, что работает заведующей юридическим сектором Пенсионного
фонда с 2005 года. По факту начисления
пенсии по утрате кормильца ОСОБА_4 может пояснить, что пенсия начислялась с
1987 года на имя ОСОБА_1, после достижения совершеннолетия по заявлению ОСОБА_4
стала начисляться на его имя. Подсудимая предоставила справку №575 от 14 сентября 2006 года о том,
что ее сын ОСОБА_4 обучается в Национальном авиационном университете, хотя он
на тот момент был уже отчислен и на его имя продолжала начисляться пенсия. Был
произведен перерасчет и было установлено, что необоснованно назначено и
выплачено денежных средств на общую сумму 5556,05 грн., иск поддерживает, с
учетом того, что ОСОБА_1 возместила ущерб в сумме 200 грн., уменьшает его на эту
Свидетель ОСОБА_6 пояснила в судебном
заседании, что она работает в Фонде социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г. Лисичанске
в должности главного специалиста отдела по возмещению ущерба пострадавшим. В
связи с тем, что ОСОБА_1 предоставила в Фонд фиктивные справки о том, что ее
сын ОСОБА_4 обучается в учебном заведении
гор. Киева, хотя он был отчислен с 16 января 2006 года, ему
были необоснованно выплачены
Свидетель ОСОБА_7 пояснила в судебном
заседании, что она работает в Управлении Пенсионного Фонда в должности главного специалиста отдела по
назначению пенсий с 2005 года. ОСОБА_1 предоставила справку №575 от 14 сентября 2006 года о том,
что ее сын ОСОБА_4 обучается в Национальном авиационном университете хотя
он был уже отчислен и на его имя
продолжала начисляться пенсия. Справка представленная подсудимой не вызывала
сомнения. На имя ОСОБА_4 необоснованно назначено и выплачено денежных средств
на общую сумму 5556,05 грн.
Виновность подсудимой, кроме того
Протоколом выемки расходных кассовых
ордеров в Лисичанском отделении ОАО «Ощадный банк Украины» на получение по
расчетному счету НОМЕР_1 ОСОБА_1 денежных средств в виде страховых сумм в связи
с потерей кормильца от 25.01.2008 года на ,и в виде пенсии в связи с потерей кормильца, которыми
завладела ОСОБА_1 путем мошенничества.(
Приказом ректора Национального
Авиационного Университета Института Компьютерных технологий Факультета Компьютерных Систем о том, что ОСОБА_4
студент 2 курса указанного учебного
заведения отчислен за академическую неуспеваемость
с 16 января 2006 года.( л.д.264)
Суд считает, что органы досудебного следствия правильно
квалифицировали действия подсудимой по
ст.190 ч.1 УК Украины и ст.190 ч.2 УК Украины
так как она совершила завладение
чужим имуществом путем обмана (мошенничество) повторно.
Следователь в обвинительном заключении и в постановлении
о привлечении в качестве обвиняемой
необоснованно указывает, что ОСОБА_1 продолжая преступление,
предусмотренное ст.190 ч.1 и 2 УК Украины совершила завладение чужим имуществом
повторно. Данные эпизоды преступлений не являются продолжаемым преступлением,
несмотря на то, что действия подсудимой
на завладение бюджетными денежными средствами охватывались единым умыслом, однако фиктивные справки об обучении ОСОБА_4 она предоставляла в Фонд социального страхования
за различные периоды, на протяжении длительного времени, поэтому из обвинения
необходимо исключить указание на то, что преступление является продолжаемым.
Обоснованно и законно квалифицированы действия
ОСОБА_1 по ст.358 ч.2,3 УК Украины так
как она совершила подделку документов, которые выдаются или удостоверяются
предприятием, учреждением, организацией, имеющими право выдавать либо
удостоверять такие документы, с целью их использования, и использование таких
документов повторно, по предварительному сговору группой лиц.
При избрании вида и меры наказания подсудимой суд
учитывает тяжесть совершенных ею преступлений и её личность: работает, положительно характеризуется в быту, ранее к уголовной ответственности не
Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимой суд
считает признание вины, раскаяние в содеянном, частичное добровольное
возмещение нанесенного ущерба.
Обстоятельств отягчающих наказание подсудимой суд не
С учетом изложенного суд считает, что наказание ОСОБА_1
необходимо назначить в виде лишения
свободы, на основании ст.75 УК Украины освободить от отбывания наказания с
испытанием, так как суд приходит к выводу, что освобождение от отбытия
наказания с испытанием будет необходимым
и достаточным для исправления подсудимой и предупреждения новых преступлений.
К такому выводу суд приходит, учитывая, что ОСОБА_1 вину признала,
раскаялась в содеянном, впервые привлекается к уголовной ответственности,
частично возместила причиненный ущерб, положительно характеризуется.
Руководствуясь ст.ст.323-324 УПК Украины-суд,
ОСОБА_1 признать виновной по ст.ст.190 ч.1 УК
Украины, 190 ч.2 УК Украины, 358 ч.2 УК
Украины, 358 ч.3 УК Украины и назначить
ей наказание по ст.190 ч.1 УК Украины 2(два) года ограничения свободы, по
ст.190 ч.2 УК Украины 2 (два) года лишения свободы, по ст.358 ч.2 УК Украины
3(три) года лишения свободы, по ст.358 ч.3 УК Украины 1(один) год ограничения
свободы. На основании ст.70 ч.1 УК Украины путем поглощения менее строгого
наказания более строгим окончательно назначить наказание по совокупности
преступлений 3(три) года лишения свободы.
В соответствии со ст.75 УК Украины освободить от
отбывания наказания с испытанием на 1 (один) год 6(шесть) месяцев.
В соответствии со ст.76 УК Украины обязать
осужденную сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении
места жительства и работы.
ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить
прежнюю-подписку о не выезде.
ОСОБА_1 в пользу Управления
Пенсионного фонда Украины в гор.
Лисичанске 5356,05 грн.
Вещественные доказательства: личное дело ОСОБА_4 о
страховых выплатах в Фонде социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, и страховых выплатах в связи с
потерей кормильца, расходные кассовые ордера в Лисичанском управлении ОАО
«Ощадный банк Украины» на получение по
расчетному счету НОМЕР_3 на имя ОСОБА_1, сберегательную книжку на имя ОСОБА_1,
личное дело ОСОБА_1 в Управлении Пенсионного Фонда Украины гор. Лисичанска,
расходные кассовые ордера на получение ОСОБА_1 денежных средств в виде пенсии в
связи с потерей кормильца в Лисичанском
отделении ОАО «Ощадный банк
от имени ОСОБА_4 на получение денежных средств, выписки из журнала исходящей
корреспонденции факультета
Института Компьютерных систем
Национального авиационного университета
гор. Киева хранить с материалами
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный
суд Луганской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, с
подачей апелляции через суд гор. Лисичанска.
Судья: