Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6084/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

21 липня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого спеціальної міліції ВРЗ ЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000009 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погодженого старшим прокурором військової прокуратури Черкаського гарнізону ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий спеціальної міліції ВРЗ ЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 в провадженні якої знаходиться кримінальна справа, за погодженням з процесуальним прокурором, звернулася до слідчого судді суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що у вересні 2012 року-січні 2013 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приватних підприємств та установ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без укладання відповідних договорів купівлі-продажу, за попередньою сплатою у безготівковій формі, проведено закупівлю товарно-матеріальних цінностей будівельних матеріалів на загальну суму 130080,07 грн.
Згідно видаткових накладних РН-0000291 від 28.09.2012р., № РН-0000294 від 28.09.2012р., №АФ-0000005 від 28.09.2012р. та №8 від 24.01.2013р. службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано вказаних товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 130080,07 грн, які шляхом зловживання службовим становищем привласнено.
3 грудня 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №77/7 купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292178,40 грн., які 4 грудня 2012 року перераховані у повному обсязі ПП « ОСОБА_5 ».
29 березня 2013 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_5 » надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 3 грудня 2012 року до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти розтрачені.
15.01.2015 в ході розслідування по вказаному провадженню призначено судово-бухгалтерську експертизу, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області.

09.07.2015 до СУ УМВС України в Черкаській області з НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області надійшло клопотання щодо надання додаткових бухгалтерських документів для виконання вищевказаної економічної експертизи, зокрема, роздруківки руху грошових коштів за період часу з грудня 2012 року по березень 2013 року включно по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме руху коштів за період часу з 31.12.2012 по 30.03.2013 по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПВТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважаємо, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Суд, заслухавши думку слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до задоволення, так як воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В клопотанні також належним чином аргументоване вилучення документів, про доступ до яких клопоче сторона обвинувачення, необхідністю використання у доказуванні в даному кримінальному провадженні.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому спеціальної міліції ВРЗ ЛКР СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху грошових коштів за період часу з 31.12.2012 по 30.03.2013 по рахунку ПП « ОСОБА_6 » за № НОМЕР_1 , відкритого в Черкаському ГРУ ПВТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , відкритого ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1