печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження прокурор ОСОБА_3 , вказав, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій задовольнити.

Надати старшому прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу управління процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Гонконгу, Спеціального Адміністративного Району Китайської Народної Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Угоди між Україною та Гонконгом, Спеціальним Адміністративним Районом Китайської Народної Республіки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 2003 року, отримання належним чином посвідчених копій документів , що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)договорів, контрактів, угод, доповнень, додатків до них, актів виконаних робіт, рахунків-фактур (INVOICE), звітів, листування, комерційних пропозицій; фінансово-господарських та інших документів, що стосуються відносин із компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2004 2015 роки, у тому числі рахунків-фактур (INVOICE) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 93/10 від 23.07.2008; № 93/11 від 23.07.2008; № 2; № 22; № 238; № 239; №11/67; № 10/15; № 52/128; № 53/129; № 54/130; № 108/08; №7/03-7; № 93/10 від 23.07.2008; № 93/11 від 23.07.2008; угод (agreement pac) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 57/70; № 22/05 від 23.10.2005;

2)документів, що обґрунтовують підстави отримання від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, зокрема від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 314 650,00 доларів США, а саме: 21.01.2005 38 170,00 доларів США; 03.10.2005 50 000,00 доларів США, 28.10.2005 52 000,00 доларів США; 20.03.2006 6 300,00 доларів США; 31.07.2006 53 351,00 доларів США; 14.08.2006 114 829,00 доларів США та від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 136 062,09 доларів США (або 95 003,76 Євро) та 1 401 400,00 доларів США, а саме: 16.07.2007 92 062,09 доларів США (або 66 930,00 Євро); 07.04.2008 44 000,00 доларів США (або 28 073,76 Євро); 15.10.2007 66 700,00 доларів США; 28.01.2008 600 000,00 доларів США, 10.03.2008 280 000,00 доларів США; 24.07.2008 200 000,00 та 254 700,00 доларів США;

3)документів, що стосуються використання одержаних компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2005-2008 роках від компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, а саме: 314 650,00 доларів США (від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), 136 062,09 доларів США (або 95 003,76 Євро) та 1 401 400,00 доларів США (від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

4)документів, якими підтверджується факт надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посередницьких послуг, у тому числі консультацій з авіаремонту у 2004 2009 роках;

5)документів, якими підтверджується наявність в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних штатних спеціалістів, які можуть надати кваліфіковану консультацію з авіаремонту техніки;

6)інших наявних документів (договорів, угод, листів тощо), що стосуються взаємовідносин із компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та

« ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх керівниками, засновниками, працівниками тощо;

7)документів, що стосуються взаємовідносин компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2004 2015 роках із наступними громадянами України: ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_25 ( ОСОБА_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 та громадянами (мешканцями) Латвійської Республіки: ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), 1940 р.н., ОСОБА_31 ( ОСОБА_32 ), 1978 р.н., ОСОБА_33 ( ОСОБА_34 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

8)документів про фінансово-господарські, представницькі, агентські відносини компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2004 2015 роках із компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_17 » « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 », « ІНФОРМАЦІЯ_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_26 », а також із ІНФОРМАЦІЯ_27 , компанією « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (Республіка Джибуті), компанією « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Словацької Республіки), Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (м. Київ, Україна), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (м. Одеса, Україна), Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (м. Київ, Україна), з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_33 (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/23612/15-К
Прим. 2 старший прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.07.2015