СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 27 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П.., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000004, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Сук І.А., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У СУ ДПС у Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000004, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «АК Інжинірінг» та ТОВ «Альткомкиївбуд» будучи генеральними підрядниками реконструкції та будівництва стадіонів у м. Києві (НСК Олімпійський) та у м. Львові (ОСОБА_3) заключили договір з підприємством «Спецпостач» на поставку та монтаж пластикових крісел на вище перелічені стадіони. В свою чергу підприємство «Спецпостач» не маючи власних ресурсів, транспортних засобів та складських приміщень заключає договори на поставку пластикових крісел з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_4 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт», службові особи яких являються громадянами ОСОБА_5 Федерації та державний кордон України не перетинали.

Таким чином підприємство «Спецпостач» виступає «транзитером», а директор ОСОБА_6 достовірно знаючи, що ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_4 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт» мають ознаки фіктивності і не можуть виконувати будь-які господарські операції але незважаючи на це у податковій та бухгалтерській звітності підприємства «Спецпостач» відображає від даних фіктивних СГД придбання ТМЦ (пластикові крісла), які в подальшому згідно підроблених документів нібито реалізовує ТОВ «АК Інжинірінг» та ТОВ «Альткомкиївбуд» та своїми незаконними діями виступає пособником в ухиленні від сплати податків службовим особам ТОВ «АК Інжинірінг» на загальну суму 23 435 тис. грн., та службовим особам ТОВ «Альткомкиївбуд» на суму 7 446 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство «Спецпостач» в особі директора ОСОБА_6 заключає фіктивні договори з ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_4 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт» на поставку пластикових крісел на стадіони.

Під час досудового розслідування директору підприємства «Спецпостач» неодноразово було оголошено постанову про проведення виїмки документів на підприємстві «Спецпостач» по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_4 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт», але директор підприємства «Спецпостач» ОСОБА_6 первинні документи, які зазначені у постанові не надає, зсилається на те, що дані документи ним було передано адвокату ВОГ «Громадський рух «Визволення» ОСОБА_7 для надання їм юридичної оцінки.

Таким чином, директор підприємства «Спецпостач» ОСОБА_6 переховує вище перелічені документи від органів податкової міліції та своїми умисними діями зволікає проведення досудового розслідування в передбачені терміни.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, компютерна техніка (ноутбуки), грошові кошти, магнітні носії «флешки», на яких міститься електрона документація) підприємства «Спецпостач» підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Компанія Вайліс», ТОВ «Граньстройінвест», ТОВ «ОСОБА_4 Ко», ТОВ «Проммаст Стандарт», які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, знаходяться за адресою реєстрації та проживання директора підприємства «Спецпостач» ОСОБА_6: м. Київ, пр.-т ОСОБА_8, 9, кв.143, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст. ст.110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області ОСОБА_1 та дозволити працівникам податкової міліції провести обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, пр.-т ОСОБА_8, 9, кв.143, з метою вилучення первинних фінансово-господарських документів підприємства «Спецпостач» підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Компанія Вайліс» ( ), ТОВ «Граньстройінвест» (), ТОВ «ОСОБА_4 Ко» (), ТОВ «Проммаст Стандарт» () за період з 01.12.2010 по 31.06.2012 рр., а саме договори на поставку та монтаж обладнання, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, довідки, товарно-транспортні накладні, технологічні проекти, акти про готовність обєкту, сертифікати відповідності ГОСТУ, довіреність підприємства - виробника пластикових крісел, цінні листи з повідомленням, платіжні доручення, компютерну техніку (ноутбуки), грошові кошти, магнітні носії (флешки) на яких міститься електрона документація, печатки фіктивних фірм, банківські документи та інші фінансово-господарські документи, які мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження та свідчать про ухилення від сплати податків.

2. Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції.

3. Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту її винесення.

Слідчий суддя

Ухвала оголошена (_________________________)_______________________