Справа 127/9769/14-к
Провадження 1-кс/127/3151/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 про ухилення від сплати податків службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р., шляхом незаконного формування податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 2 978 165 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до наданих копій первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало поставку металопрокату в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до угоди укладеної між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_3 металопрокат перевозився вантажним автомобільним транспортом, який рахується за фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 .
Також встановлено, що за надані послуги автомобільним транспортом ФОП ОСОБА_3 кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_3 відкритий в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ).
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_3 відкритому в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 т. 61-88-80), вважаю за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ФОП ОСОБА_3 вказаного банківського рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_4 ), стосовно інформації щодо ФОП ОСОБА_3 ( ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), яка містить банківську таємницю:відомостей про рух грошових коштів ФОП ОСОБА_3 по рахунку № НОМЕР_6 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2012 р. по 31.07.2013 р. на паперовому та електронному носіях. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 відкритого ФОП ОСОБА_3 , а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально, ксерокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: