Справа № 361/6566/13-к
Провадження № 1-кс/361/836/13
У Х В А Л А

18липня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

з участю слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

16 липня 2013 року слідчий СВ Броварської ОДПІ Мазур В.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Компанія "Укрсплав" () ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 529 144 грн. та податку на прибуток 560 662 грн., за період з 01.01.10 по 31.01.13, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту "Центральна база даних юридичних осіб ДПС України" встановлено, що у ТОВ "Компанія "Укрсплав" () відкрито рахунок №5725 (Українська гривня) у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023).

Тому можна прийти до висновку, що в у ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку №№5725 (Українська гривня) відкритих ТОВ "Компанія "Укрсплав" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Компанія "Укрсплав" ();

- грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунку ПП "Колоргаз" ().

Як пояснив слідчий, вищевказані окументи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Компанія "Укрсплав" () та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ "Компанія "Укрсплав" () на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ "Компанія "Укрсплав" ().

Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ "Компанія "Укрсплав" (), а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Мазура В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру Вадиму Миколайовичута старшому оперуповноваженому ГВПМ Броварської ОДПІ Куць Сергію Івановичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "Компанія "Укрсплав" (), а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №5725 (Українська гривня), відкритих ТОВ "Компанія "Укрсплав" () за період з 01.01.10 по 31.01.13 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Компанія "Укрсплав" () та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ "Компанія "Укрсплав" () їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Компанія "Укрсплав" (): договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ "Компанія "Укрсплав" () до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - копії документів, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- копії документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ "Компанія "Укрсплав" ();

- копії грошових чеків, квитанцій та документів на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ "Компанія "Укрсплав" ().

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СВ Броварської ОДПІ Мазуру В.М. можливість вилучити з приміщення ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) , завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батюк В.В.