печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Стіл Кінг» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2015р. у справі №757/8149/15-к задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про арешт банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Стіл Кінг» () у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) та зупинення видаткових операцій по даному рахунку.

Представник власника майна ТОВ «Стіл Кінг» ОСОБА_3 , звернувся до Печерського районного суду про скасування арешту майна, а саме банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Стіл Кінг» () у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786).

В обґрунтування клопотання представник власника майна зазначає, що за час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000029 слідчим не встановлено прямий, або опосередкований зв`язок невстановлених осіб, що вчинили кримінальне правопорушення з ТОВ «Стіл Кінг» та підстави відповідальності товариства за незаконні дії третіх осіб. При цьому, ТОВ «Стіл Кінг» не є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження та відносно якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а керівник товариства не є підозрюваним, обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. На даний час жоден з посадових осіб або співробітників товариства не викликався та не був допитаний у рамках вказаного кримінального провадження, у зв`язку з чим, відсутні підстави для накладення арешту на майно. Крім того зазначає, що заборона будь-яких видаткових операцій з банківського рахунку ТОВ «Стіл Кінг» блокує підприємницьку діяльність товариства, оскільки це обмежує право ТОВ «Стіл Кінг» на розрахунок з контрагентами, а також унеможливлює сплату до бюджету України податків та інших обов`язкових платежів. При цьому, на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Стіл Кінг» () у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) станом на 24.04.2015 року знаходиться лише 1 086, 07 грн. , тобто на арештованому рахунку фактично відсутні кошти і підстав для продовження його арешту на весь час розслідування у кримінальному провадженні №0000029 на думку власника майна не має потреби.

Суд перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.

Арешт майна, відповідно до п.7 ст. 131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст.. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотанняч під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження- судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

В провадженні СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000029 від 18.02.2015р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України. Згідно матеріалів кримінального провадження у період з 2012 року по даний час особами, зі складу засновників, керівників і співробітників АТ «КБ «Союз» (МФО 380515) та ПАТ «КБ «Альянс» (), засновників та керівників суб`єктів господарювання, створених з метою прикриття незаконної діяльності та заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою з мовою групою осіб в особливо великих розмірах.

При цьому, незважаючи на те, що кримінальне провадження №0000029 зареєстроване ще 18.02.2015р. на час розгляду клопотання про зняття арешту з майна, ТОВ «Стіл Кінг» повідомлення про підозру будь-кому з посадових осіб підприємства не повідомлено, а ТОВ «Стіл Кінг» у кримінальному провадженні в статусі підозрюваного, обвинуваченого не перебуває. Крім того, кримінальне провадження не містить доказів та обґрунтувань, що грошові кошти, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та відповідають критеріям, визначеним п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до п.п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні та будь-яким чином не сприяє здійсненню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобіганню будь-яких негативних наслідків.

На підставі викладене, керуючись ст. 16, 174 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «Стіл Кінг» ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого ТОВ «Стіл Кінг» () у ПУАТ «СМАРТБАНК» (МФО 380786) та зупинення видаткових операцій по даному рахунку, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.03.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1