Справа № 592/7518/14-к
Провадження № 1-кс/592/2147/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання вказаного слідчого, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , -
ВСТАНОВИВ:
В суд 14.07.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС ОСОБА_2 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0000074, розпочатому 16.05.2014 р. про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.13 по 31.03.14 при проведенні фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), які полягали в начебто наданні останніми агентських послуг з пошуку покупців продукції, агентських послуг з пошуку постачальників сировини та товарно-матеріальних цінностей, надання послуг консультування з питань інформатизації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо, що надало можливість ухилитись від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 млн. 264 тис. грн.
Так, перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало на поточні рахунки: № НОМЕР_12 (980UAH), № НОМЕР_13 (980UAH), № НОМЕР_14 (980UAH), № НОМЕР_15 (980UAH), № НОМЕР_16 (980UAH),№ НОМЕР_17 (980UAH), № НОМЕР_18 (980UAH), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (980UAH), № НОМЕР_21 (980UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (980UAH), № НОМЕР_24 (980UAH), № НОМЕР_25 (980UAH), № НОМЕР_26 (980UAH),№ НОМЕР_27 (980UAH), № НОМЕР_28 (980UAH), № НОМЕР_29 (980UAH), № НОМЕР_30 (980UAH), № НОМЕР_31 (980UAH), № НОМЕР_32 (980UAH), № НОМЕР_33 (980UAH), № НОМЕР_34 (980UAH), № НОМЕР_35 (980UAH), № НОМЕР_36 (980UAH), № НОМЕР_37 (980UAH), № НОМЕР_38 (980UAH), № НОМЕР_39 (980UAH), № НОМЕР_40 (980UAH), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_41 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1.Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: № НОМЕР_42 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_14 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_15 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_16 ( НОМЕР_43 ),№ НОМЕР_17 (980UAH), № НОМЕР_18 (980UAH), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (980UAH), № НОМЕР_21 (980UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (980UAH), № НОМЕР_24 (980UAH), № НОМЕР_25 (980UAH), № НОМЕР_26 (980UAH),№ НОМЕР_27 (980UAH), № НОМЕР_28 (980UAH), № НОМЕР_29 (980UAH), № НОМЕР_30 (980UAH), № НОМЕР_31 (980UAH), № НОМЕР_32 (980UAH), № НОМЕР_33 (980UAH), № НОМЕР_34 (980UAH), № НОМЕР_35 (980UAH), № НОМЕР_36 (980UAH), № НОМЕР_37 (980UAH), № НОМЕР_38 (980UAH), № НОМЕР_39 (980UAH), № НОМЕР_40 (980UAH), які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_41 ), для відкриття поточних рахунків: № НОМЕР_12 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_14 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_15 (980UAH), № НОМЕР_16 (980UAH),№ НОМЕР_17 (980UAH), № НОМЕР_18 (980UAH), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (980UAH), № НОМЕР_21 (980UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (980UAH), № НОМЕР_24 (980UAH), № НОМЕР_25 (980UAH), № НОМЕР_26 (980UAH),№ НОМЕР_27 (980UAH), № НОМЕР_28 (980UAH), № НОМЕР_29 (980UAH), № НОМЕР_30 (980UAH), № НОМЕР_31 (980UAH), № НОМЕР_32 (980UAH), № НОМЕР_33 (980UAH), № НОМЕР_34 (980UAH), № НОМЕР_35 (980UAH), № НОМЕР_36 (980UAH), № НОМЕР_37 (980UAH), № НОМЕР_38 (980UAH), № НОМЕР_39 (980UAH), № НОМЕР_40 (980UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;
- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;
- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- карток зі зразками підписів осіб уповноважених здійснювати перерахування по вказаному рахунку;
- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: № НОМЕР_42 ), № НОМЕР_13 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_14 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_15 ( НОМЕР_43 ), № НОМЕР_16 (980UAH),№ НОМЕР_17 (980UAH), № НОМЕР_18 (980UAH), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (980UAH), № НОМЕР_21 (980UAH), № НОМЕР_22 (980UAH), № НОМЕР_23 (980UAH), № НОМЕР_24 (980UAH), № НОМЕР_25 (980UAH), № НОМЕР_26 (980UAH),№ НОМЕР_27 (980UAH), № НОМЕР_28 (980UAH), № НОМЕР_29 (980UAH), № НОМЕР_30 (980UAH), № НОМЕР_31 (980UAH), № НОМЕР_32 (980UAH), № НОМЕР_33 (980UAH), № НОМЕР_34 (980UAH), № НОМЕР_35 (980UAH), № НОМЕР_36 (980UAH), № НОМЕР_37 (980UAH), № НОМЕР_38 (980UAH), № НОМЕР_39 (980UAH), № НОМЕР_40 (980UAH),які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.13 по 31.03.14;
- матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- чеків про зняття готівки за період з 01.01.13 по 31.03.14.
2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1