Центральний районний суд м. Миколаєва
18 жовтня 2013 року слідчий суддя
Центрального районного суду м.
Миколаєва Селіванова О.О., за
участю секретаря Бєсєді Н.Б., прокурора
Сідорова О.М. та Кулініча В.А., адвоката
ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2, розглянувши у
відкритому судовому засіданні
клопотання слідчого СОГ СУ УМВС
України в Миколаївській області
Хоржевського Д.Д., узгоджене з
прокурором прокуратури Центрального
району м. Миколаєва Сідоровим О.М., про
накладення арешту на майно, вилучене
під час проведення обшуку від 15.10.2013
року, який було проведено на підставі
ухвал слідчого судді Центрального
районного суду м. Миколаєва від 04.10.2013
року за адресами: м. Миколаїв, вул.
Громадянська, буд. 119 та м. Миколаїв,
вул. Спаська, 60-б,-
16.10.2013 року слідчий СОГ СУ УМВС
України в Миколаївській області
Хоржевського Д.Д. звернувся до
слідчого судді Центрального районного
суду м. Миколаєва з клопотанням про
накладення арешту на майно, вилучене
під час проведення обшуку за місцем
розташування ТОВ "ТОніс Трейд" за
адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська,
буд. 119 та м. Миколаїв, вул. Спаська, 60-б, у
звязку з досудовим розслідуванням у
за ознаками кримінального
правопорушення передбаченого ч.3 ст.191
Як вбачається з клопотання слідчого, в
період з 01.06.2012 по 01.10.2012 ТОВ «Грос
Грейн» (ЕДРПОУ 37165814) по правовим
відносинам з ТОВ «Арт-Компані» (ЕДРПОУ
37206860) безпідставно сформовано
податковий кредит по ПДВ на суму 3761111
грн. та заявлено до відшкодування за
липень 2012 року - 807055 грн. При цьому, ТОВ
«Арт-Компані» за правовими відносинами
з ТОВ «Річтер Трейд» (ЕДРПОУ 38315747),
задекларований обсяг поставки у
розмірі понад 1 000000 грн.
Крім того, в ході досудового
розслідування встановлено, що особи,
які причетні до створення та
діяльності ТОВ «Арт-Компані», ТОВ
«Річтер Трейд» свою злочинну
діяльність не припинили та продовжують
займатися розкраданням бюджетних
коштів у вигляді формування
податкового кредиту на ПДВ
підприємством - експортером
сільськогосподарської продукції,
шляхом придбання та реєстрації
підприємств з ознаками фіктивності,
одне із яких є ТОВ «Тоніс Трейд».
Відомості про вказане правопорушення
внесені 05.12.2005р. до Єдиного реєстру
за фактом привласнення та розтрати
чужого майна, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, 17.07.2013 року СВ Центрального
РВ ММУ УМВС України в Миколаївській
області в Єдиному реєстрі досудових
зареєстровано кримінальне провадження
за фактом фіктивного підприємництва
ТОВ «Гамма-Юг», за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування
встановлено, що особи, які причетні до
створення та діяльності ТОВ
«АРТ-Компані» є також причетними до
створення та діяльності ТОВ «Гамма-Юг».
Також 16.10.2013 року до Єдиного реєстру
за фактом фіктивного підприємництва
ТОВ «Тоніс-Трейд» за ознаками
кримінального правопорушення
передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
16.10.2013 року матеріали досудових
розслідувань у кримінальному
об'єднані в одне кримінальне
провадження, яке зареєстроване в
Єдиному реєстрі досудових
В період з 15.10.2013 р. до 16.10.2013 р. на
підставі ухвали слідчого судді
Центрального району м. Миколаєва
проведено обшук у офісних приміщеннях
ТОВ «Тоніс Трейд» за адресою: м.
Миколаїв, вул. Громадянська, буд.
119, під час якого виявлені та
вилучені 19 (дев'ятнадцять) печаток
наступних підприємств: 3 (три) печатки
печатка ТОВ «Юг Промінвест» (), 1 (одна) печатка ТОВ «Юніфокс»
печатка ТОВ «Зерноюгпром» (), 1 (одна) печатка ТОВ
(одна) печатка ТОВ «Побережне» (), 1 (одна) печатка ТОВ «Скам» (), 1 (одна) печатка ТОВ «АПС
печатка ТОВ «Торговий Дім «КМД» (), 1 (одна) печатка ТОВ «Ланат Трейд
Агро-Торгівельної фірми «Баратівське»
персональних комп'ютерів поміщених до
поліетиленових пакетів синього
кольору які упаковані біркою під
номером 16, 17, 18, Зошит «Office book» на 38
аркушах, Зошит «LINE» на 49 аркушах, Зошит
«Office book» на 50 аркушах,Зошит «Flower» на 18
аркушах,Зошит «Bon Voyage» на 34
аркушах,Зошит «Україна» на 27
аркушах,Зошит «Креатив» на 5
аркушах,Зошит «Flower» на 22 аркушах,Зошит
«Scotland» на 32 аркушах,Зошит «BUROMAX» на 98
аркушах,Зошит без назви голубого
кольору із зображенням моря на 98
аркушах,Зошит «Bon Voyage» на 22
аркушах,Зошит «А аркуш» на 24
аркушах,Зошит «Scotland» на 10 аркушах,Зошит
«Paris» на 3 аркушах,Зошит «Another worid» на 50
аркушах,Зошит «Venice» на 2 аркушах,Зошит
«Bon Voyage» на 27 аркушах,Зошит «Office book» на
26 аркушах,Зошит «Bon Voyage» на 26
аркушах,Зошит «London» на 10 аркушах,Зошит
«Bon Voyage» на 30 аркушах, Зошит «Africa» на 2
аркушах,Зошит «Scotland» на 29 аркушах,Зошит
«Scotland» на 19 аркушах,Зошит «Berlin» на 5
аркушах, Зошит «Office book» на 75 аркушах,
Зошит «Scotland» на 36 аркушах, Зошит «Africa»
на 2 аркушах, Зошит «Scotland» на 36 аркушах,
Зошит «Scotland» на 35 аркушах, Зошит «Scotland»
на 36 аркушах, Зошит «Flower» на 36 аркушах,
Блокнот коричневого кольору на 166
аркушах, товаро- транспортні накладні
на 112 аркушах (1 аркуш серії 01АА №121260- 112
аркуш серії 01АА №771050), які зшиті
зшивкою під №1 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів» . Різна документація
та рукописні записи на 112 аркушах (1
аркуш містить ТОВ СП «Нібулон», 112 аркуш
містить рукописний запис НОМЕР_1), які
зшиті зшивкою під №2 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів». Товаро-
транспортні накладні та інші документи
на 26 аркушах (1 аркуш з надписом 206,669
грн.- 26 аркуш серії 01АА №225600), які зшиті
зшивкою під №3 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів» , Товаро- транспортні
накладні та інші документи на 251
аркушах (1 аркуш з надписом
Рахунок-фактура №СФ-0000381 від 15.10.2013- 251
чистий бланк товаро- транспортної
накладної №007525), які зшиті зшивкою під
№4 та опечатано печаткою «№5 Для
пакетів» Документи та чорнові записи
на 22 аркушах (1 аркуш з надписом
Название компание, 22 аркуш 03-06.09.13), які
зшиті зшивкою під №5 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Податкові
накладні на 44 аркушах (1 аркуш з
надписом Податкова накладна ПП
«Агро-Торгівельна фірма
«Баратівське»» за №1/2; и44 аркуш
Податкова накладна за №2/2), які зшиті
зшивкою під №6 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»;Видаткові накладні,
податкові накладні та рахунки - фактури
на 278 аркушах (1 аркуш - видаткова
накладна №РН-0000122, 278 аркуш - податкова
накладна №1/), які зшиті зшивкою під №7
та опечатано печаткою «№5 Для
пакетів»;Товаро- транспортні накладні
та інші документи на 337 аркушах (1 аркуш -
аркуш - податкова накладна №48/), які
зшиті зшивкою під №8 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Товаро-
транспортні накладні та інші документи
на 477 аркушах (1 аркуш - аркуш паперу з
надписом нибулон июль, 477 аркуш -
податкова накладна №24/), які зшиті
зшивкою під №9 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Товаро- транспортні
накладні та інші документи на 516
аркушах (1 аркуш - податкова накладна
№56/, 516 аркуш - податкова накладна №319/),
які зшиті зшивкою під №10 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Акти здачі -
прийняття робіт, податкові накладні,
чорнові та інші документи на 261 аркушах
(1 аркуш - Акт ОУ №0000019, 261 аркуш - аркуш
паперу з надписом Крок Плюс 239360), які
зшиті зшивкою під №11 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Документи на
212 аркушах (1 аркуш - специфікація №6, 212
аркуш - Виписка з Єдиного державного
реєстру ТОВ «Ланат Трейд Союз»), які
зшиті зшивкою під №12 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Документи на
274 аркушах (1 аркуш - витяг з Державної
реєстраційної служби серії АВ №741179, 274
аркуш - останній аркуш статуту ТОВ
«Нобілі»), які зшиті зшивкою під №13 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Договори поставки на 508 аркушах (1 аркуш
- договір поставки №657040, 508 аркуш -
чистий аркуш паперу), які зшиті зшивкою
під №14 та опечатано печаткою «№5 Для
пакетів»; Договори поставки на 508
аркушах (1 аркуш - договір поставки
№657040, 508 аркуш - чистий аркуш паперу),
які зшиті зшивкою під №14 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Відомості,
накази та інші документи на 188 аркушах (1
аркуш - аркуш з надписом размер
минимальной зарплати, 188 аркуш - приказ
№01/08/12), які зшиті зшивкою під №15 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Товаро- транспортні накладні,
видаткові накладні та інші документи
на 358 аркушах (1 аркуш - ТТН ААБ №0014325, 358
аркуш - податкова накладна №55/), які
зшиті зшивкою під №16 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Податкові
накладні та інші документи на 302
302 аркуш - копія довідки про взяття на
облік платника податків), які зшиті
зшивкою під №17 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 196
аркушах (1 аркуш - лист з надписом
Реквізити ТОВ «Іст Грейнс», 196 аркуш -
другий лист копії довідки АА№783937), які
зшиті зшивкою під №18 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Документи на
209 аркушах, які зшиті зшивкою під №19 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 237 аркушах, які зшиті
зшивкою під №20 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 281
аркушах, які зшиті зшивкою під №21 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 292 аркушах, які зшиті
зшивкою під №22 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 257
аркушах, які зшиті зшивкою під №23 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 207 аркушах, які зшиті
зшивкою під №24 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 536
аркушах, які зшиті зшивкою під №25 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 340 аркушах, які зшиті
зшивкою під №26 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 351
аркушах, які зшиті зшивкою під №27 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 224 аркушах, які зшиті
зшивкою під №28 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 276
аркушах, які зшиті зшивкою під №29 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 246 аркушах, які зшиті
зшивкою під №30 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 326
аркушах, які зшиті зшивкою під №31 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 296 аркушах, які зшиті
зшивкою під №32 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 374
аркушах, які зшиті зшивкою під №33 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 520 аркушах, які зшиті
зшивкою під №34 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 302
аркушах, які зшиті зшивкою під №35 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 352 аркушах, які зшиті
зшивкою під №36 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 520
аркушах, які зшиті зшивкою під №37 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 289 аркушах, які зшиті
зшивкою під №38 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 211
аркушах, які зшиті зшивкою під №39 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 214 аркушах, які зшиті
зшивкою під №40 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 251
аркушах, які зшиті зшивкою під №41 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 251 аркушах, які зшиті
зшивкою під №42 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 127
аркушах, які зшиті зшивкою під №43 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 177 аркушах, які зшиті
зшивкою під №44 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 313
аркушах, які зшиті зшивкою під №45 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 268 аркушах, які зшиті
зшивкою під №46 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 473
аркушах, які зшиті зшивкою під №47 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 165 аркушах, які зшиті
зшивкою під №48 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 181
аркушах, які зшиті зшивкою під №49 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 339 аркушах, які зшиті
зшивкою під №50 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 382
аркушах, які зшиті зшивкою під №51 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 319 аркушах, які зшиті
зшивкою під №52 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 310
аркушах, які зшиті зшивкою під №53 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 97 аркушах, які зшиті
зшивкою під №54 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 402
аркушах, які зшиті зшивкою під №55 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 177 аркушах, які зшиті
зшивкою під №56 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 145
аркушах, які зшиті зшивкою під №57 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 324 аркушах, які зшиті
зшивкою під №58 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 405
аркушах, які зшиті зшивкою під №59 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 209 аркушах, які зшиті
зшивкою під №60 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 300
аркушах, які зшиті зшивкою під №61 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи, кількість яких не було
підраховано, які поміщені в картону
коробку та опечатано належним чином
біркою під №9.Чорнові записи та ордери
на 8 аркушах, які поміщені в
поліетиленовий файл та опечатано
належним чином біркою під №10. Жорсткий
диск «RIDATA» 2.0 та два флеш - носія, які
поміщені в поліетиленовий файл та
опечатано належним чином біркою під
№11. 17 штук СД- дисків, які поміщені в
поліетиленовий файл та опечатано
належним чином біркою під №12. Два
блокнота, які поміщені в
поліетиленовий файл та опечатано
належним чином біркою під №13.
Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_7 на 1
аркуші, заява від імені ОСОБА_7 на 1
аркуші, трудова книжка на ім'я ОСОБА_8
серії НОМЕР_2, трудова книжка на ім'я
ОСОБА_7 серії НОМЕР_3, трудова книжка на
ім'я ОСОБА_8 серії НОМЕР_2, трудова
книжка на ім'я ОСОБА_9 серії НОМЕР_4,
трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 серії
НОМЕР_5, які поміщено в поліетиленовий
файл та опечатано належним чином
біркою під №14 Мобільний телефон «Samsung»
GT-E1200I IMEI НОМЕР_6, з сим-картою оператора
«Київстар» на якій знаходиться
серійний номер НОМЕР_7,Мобільний
телефон «Samsung» GT-E1200I IMEI НОМЕР_8, з
сим-картою оператора «Київстар» на
якій знаходиться серійний номер
Також, 15.10.2013 року на підставі ухвали
слідчого судді Центрального району
м. Миколаєва проведено обшук
за адресою: м. Миколаїв, вул.
Спаська, 60-б під час якого виявлені та
вилучені 2 (два) штампи «Мегатекс»,
печатка «Т.Д.Р. Електро», печатка
підприємства «Старосільське», печатка
підприемтсва «Ексешин Груп», печатки
ТОВ «Парліс», печатка ФОП ОСОБА_10, штамп
УДМС України в Миколаївській області
Центрального РВ у м. Миколаєві,
штамп УДМС України в Миколаївській
області Ленінського РВ у м. Миколаєві
7 ноутбуків, які поміщенні до
поліетиленових пакетів прошитих та
Своє клопотання слідчий мотивує тим,
що зазначені печатки, штампи інші
вказані речі необхідні для запобігання
можливості знищення доказів злочинної
діяльності невстановлених осіб, для
доказування фактів реєстрації та
використання підприємств з ознаками
фіктивності з метою формування
податкового кредиту, для їх подальшого
дослідження в ході проведення
криміналістичних експертиз та
оскільки вони мають значення для
розслідування справи і будуть
використані як докази.
В судовому засіданні слідчий та
прокурор своє клопотання підтримали,
адвокати ОСОБА_2 та ОСОБА_1 проти
задоволення даного клопотання
заперечували та пояснили, що вилученні
під час обшуку речі, а саме: печатки та
документи не є предметом арешту і не
мають доказового значення у даному
кримінальному провадженні.
Вислухавши старшего слідчого,
прокурора, адвоката ОСОБА_2 та адвоката
ОСОБА_1, директора ТОВ «Тоніс
Трейд» ОСОБА_11, директора ПП
«Никтрансфорвард» ОСОБА_12, вивчивши
надані суду матеріали кримінального
провадження, вважаю, що тимчасово
вилучені речі можуть мати доказове
значення у даному проваджені та є
підстави для задоволення даного
Керуючись ст.ст.173, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СОГ СУ УМВС
України в Миколаївській області
Хоржевського Д.Д. - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені в
ході обшуку від 15.10.2013 року предмети та
документи за адресами: м. Миколаїв, вул.
Громадянська, буд. 119 та м. Миколаїв, вул.
Спаська, 60-б дев'ятнадцять печаток
наступних підприємств: 3 (три)
печатки ТОВ «Тоніс Трейд» (), 2 (дві) печатки ПП
печатка ТОВ «Юг Промінвест» (), 1 (одна) печатка ТОВ «Юніфокс»
печатка ТОВ «Зерноюгпром» (), 1 (одна) печатка ТОВ
(одна) печатка ТОВ «Побережне» (), 1 (одна) печатка ТОВ «Скам» (), 1 (одна) печатка ТОВ «АПС
печатка ТОВ «Торговий Дім «КМД» (), 1 (одна) печатка ТОВ «Ланат Трейд
Агро-Торгівельної фірми «Баратівське»
персональних комп'ютерів поміщених до
поліетиленових пакетів синього
кольору які упаковані біркою під
номером 16, 17, 18, Зошит «Office book» на 38
аркушах, Зошит «LINE» на 49 аркушах, Зошит
«Office book» на 50 аркушах,Зошит «Flower» на 18
аркушах,Зошит «Bon Voyage» на 34
аркушах,Зошит «Україна» на 27
аркушах,Зошит «Креатив» на 5
аркушах,Зошит «Flower» на 22 аркушах,Зошит
«Scotland» на 32 аркушах,Зошит «BUROMAX» на 98
аркушах,Зошит без назви голубого
кольору із зображенням моря на 98
аркушах,Зошит «Bon Voyage» на 22
аркушах,Зошит «А аркуш» на 24
аркушах,Зошит «Scotland» на 10 аркушах,Зошит
«Paris» на 3 аркушах,Зошит «Another worid» на 50
аркушах,Зошит «Venice» на 2 аркушах,Зошит
«Bon Voyage» на 27 аркушах,Зошит «Office book» на
26 аркушах,Зошит «Bon Voyage» на 26
аркушах,Зошит «London» на 10 аркушах, Зошит
«Bon Voyage» на 30 аркушах, Зошит «Africa» на 2
аркушах, Зошит «Scotland» на 29
аркушах,Зошит «Scotland» на 19 аркушах,
Зошит «Berlin» на 5 аркушах, Зошит «Office book»
на 75 аркушах, Зошит «Scotland» на 36 аркушах,
Зошит «Africa» на 2 аркушах, Зошит «Scotland»
на 36 аркушах, Зошит «Scotland» на 35 аркушах,
Зошит «Scotland» на 36 аркушах, Зошит «Flower»
на 36 аркушах, Блокнот коричневого
кольору на 166 аркушах, товаро-
транспортні накладні на 112 аркушах (1
аркуш серії 01АА №121260- 112 аркуш серії 01АА
№771050), які зшиті зшивкою під №1 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів» .
Різна документація та рукописні записи
на 112 аркушах (1 аркуш містить ТОВ СП
«Нібулон», 112 аркуш містить рукописний
запис НОМЕР_1), які зшиті зшивкою під №2
та опечатано печаткою «№5 Для пакетів».
Товаро- транспортні накладні та інші
документи на 26 аркушах (1 аркуш з
надписом 206,669 грн.- 26 аркуш серії 01АА
№225600), які зшиті зшивкою під №3 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів» ,
Товаро- транспортні накладні та інші
документи на 251 аркушах (1 аркуш з
надписом Рахунок-фактура №СФ-0000381 від
15.10.2013- 251 чистий бланк товаро-
транспортної накладної №007525), які
зшиті зшивкою під №4 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів» Документи та
чорнові записи на 22 аркушах (1 аркуш з
надписом Название компание, 22 аркуш
03-06.09.13), які зшиті зшивкою під №5 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Податкові накладні на 44 аркушах (1 аркуш
з надписом Податкова накладна ПП
«Агро-Торгівельна фірма
«Баратівське»» за №1/2; и44 аркуш
Податкова накладна за №2/2), які зшиті
зшивкою під №6 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»;Видаткові накладні,
податкові накладні та рахунки - фактури
на 278 аркушах (1 аркуш - видаткова
накладна №РН-0000122, 278 аркуш - податкова
накладна №1/), які зшиті зшивкою під №7
та опечатано печаткою «№5 Для
пакетів»;Товаро- транспортні накладні
та інші документи на 337 аркушах (1 аркуш -
аркуш - податкова накладна №48/), які
зшиті зшивкою під №8 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Товаро-
транспортні накладні та інші документи
на 477 аркушах (1 аркуш - аркуш паперу з
надписом нибулон июль, 477 аркуш -
податкова накладна №24/), які зшиті
зшивкою під №9 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Товаро- транспортні
накладні та інші документи на 516
аркушах (1 аркуш - податкова накладна
№56/, 516 аркуш - податкова накладна №319/),
які зшиті зшивкою під №10 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Акти здачі -
прийняття робіт, податкові накладні,
чорнові та інші документи на 261 аркушах
(1 аркуш - Акт ОУ №0000019, 261 аркуш - аркуш
паперу з надписом Крок Плюс 239360), які
зшиті зшивкою під №11 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Документи на
212 аркушах (1 аркуш - специфікація №6, 212
аркуш - Виписка з Єдиного державного
реєстру ТОВ «Ланат Трейд Союз»), які
зшиті зшивкою під №12 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Документи на
274 аркушах (1 аркуш - витяг з Державної
реєстраційної служби серії АВ №741179, 274
аркуш - останній аркуш статуту ТОВ
«Нобілі»), які зшиті зшивкою під №13 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Договори поставки на 508 аркушах (1 аркуш
- договір поставки №657040, 508 аркуш -
чистий аркуш паперу), які зшиті зшивкою
під №14 та опечатано печаткою «№5 Для
пакетів»; Договори поставки на 508
аркушах (1 аркуш - договір поставки
№657040, 508 аркуш - чистий аркуш паперу),
які зшиті зшивкою під №14 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Відомості,
накази та інші документи на 188 аркушах (1
аркуш - аркуш з надписом размер
минимальной зарплати, 188 аркуш - приказ
№01/08/12), які зшиті зшивкою під №15 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Товаро- транспортні накладні,
видаткові накладні та інші документи
на 358 аркушах (1 аркуш - ТТН ААБ №0014325, 358
аркуш - податкова накладна №55/), які
зшиті зшивкою під №16 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Податкові
накладні та інші документи на 302
302 аркуш - копія довідки про взяття на
облік платника податків), які зшиті
зшивкою під №17 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 196
аркушах (1 аркуш - лист з надписом
Реквізити ТОВ «Іст Грейнс», 196 аркуш -
другий лист копії довідки АА№783937), які
зшиті зшивкою під №18 та опечатано
печаткою «№5 Для пакетів»; Документи на
209 аркушах, які зшиті зшивкою під №19 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 237 аркушах, які зшиті
зшивкою під №20 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 281
аркушах, які зшиті зшивкою під №21 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 292 аркушах, які зшиті
зшивкою під №22 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 257
аркушах, які зшиті зшивкою під №23 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 207 аркушах, які зшиті
зшивкою під №24 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 536
аркушах, які зшиті зшивкою під №25 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 340 аркушах, які зшиті
зшивкою під №26 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 351
аркушах, які зшиті зшивкою під №27 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 224 аркушах, які зшиті
зшивкою під №28 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 276
аркушах, які зшиті зшивкою під №29 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 246 аркушах, які зшиті
зшивкою під №30 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 326
аркушах, які зшиті зшивкою під №31 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 296 аркушах, які зшиті
зшивкою під №32 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 374
аркушах, які зшиті зшивкою під №33 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 520 аркушах, які зшиті
зшивкою під №34 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 302
аркушах, які зшиті зшивкою під №35 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 352 аркушах, які зшиті
зшивкою під №36 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 520
аркушах, які зшиті зшивкою під №37 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 289 аркушах, які зшиті
зшивкою під №38 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 211
аркушах, які зшиті зшивкою під №39 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 214 аркушах, які зшиті
зшивкою під №40 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 251
аркушах, які зшиті зшивкою під №41 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 251 аркушах, які зшиті
зшивкою під №42 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 127
аркушах, які зшиті зшивкою під №43 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 177 аркушах, які зшиті
зшивкою під №44 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 313
аркушах, які зшиті зшивкою під №45 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 268 аркушах, які зшиті
зшивкою під №46 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 473
аркушах, які зшиті зшивкою під №47 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 165 аркушах, які зшиті
зшивкою під №48 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 181
аркушах, які зшиті зшивкою під №49 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 339 аркушах, які зшиті
зшивкою під №50 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 382
аркушах, які зшиті зшивкою під №51 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 319 аркушах, які зшиті
зшивкою під №52 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 310
аркушах, які зшиті зшивкою під №53 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 97 аркушах, які зшиті
зшивкою під №54 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 402
аркушах, які зшиті зшивкою під №55 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 177 аркушах, які зшиті
зшивкою під №56 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 145
аркушах, які зшиті зшивкою під №57 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 324 аркушах, які зшиті
зшивкою під №58 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 405
аркушах, які зшиті зшивкою під №59 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи на 209 аркушах, які зшиті
зшивкою під №60 та опечатано печаткою
«№5 Для пакетів»; Документи на 300
аркушах, які зшиті зшивкою під №61 та
опечатано печаткою «№5 Для пакетів»;
Документи, кількість яких не було
підраховано, які поміщені в картону
коробку та опечатано належним чином
біркою під №9.Чорнові записи та ордери
на 8 аркушах, які поміщені в
поліетиленовий файл та опечатано
належним чином біркою під №10. Жорсткий
диск «RIDATA» 2.0 та два флеш - носія, які
поміщені в поліетиленовий файл та
опечатано належним чином біркою під
№11. 17 штук СД- дисків, які поміщені в
поліетиленовий файл та опечатано
належним чином біркою під №12. Два
блокнота, які поміщені в
поліетиленовий файл та опечатано
належним чином біркою під №13.
Ксерокопія паспорту на ім'я ОСОБА_7 на 1
аркуші, заява від імені ОСОБА_7 на 1
аркуші, трудова книжка на ім'я ОСОБА_8
серії НОМЕР_2, трудова книжка на ім'я
ОСОБА_7 серії НОМЕР_3, трудова книжка на
ім'я ОСОБА_8 серії НОМЕР_2, трудова
книжка на ім'я ОСОБА_9 серії НОМЕР_4,
трудова книжка на ім'я ОСОБА_6 серії
НОМЕР_5, які поміщено в поліетиленовий
файл та опечатано належним чином
біркою під №14 Мобільний телефон «Samsung»
GT-E1200I IMEI НОМЕР_6, з сим-картою оператора
«Київстар» на якій знаходиться
серійний номер НОМЕР_7,Мобільний
телефон «Samsung» GT-E1200I IMEI НОМЕР_8, з
сим-картою оператора «Київстар» на
якій знаходиться серійний номер НОМЕР_9
та 2 (два) штампи «Мегатекс», печатка
«Т.Д.Р. Електро», печатка підприємства
«Старосільське», печатка підприемтсва
«Ексешин Груп», печатки ТОВ «Парліс»,
печатка ФОП ОСОБА_10, штамп УДМС України
в Миколаївській області Центрального
РВ у м. Миколаєві, штамп УДМС України в
Миколаївській області Ленінського РВ
у м. Миколаєві, 7 ноутбуків які
поміщенні до поліетиленових пакетів
прошитих та опечатаних.
Ухвала може бути оскаржена до
Апеляційного суду Миколаївської
області протягом 5 діб.

Слідчий суддя Центрального

районного суду м.Миколаєва
О.О. Селіванова