У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2014 Справа №607/3151/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000478 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшого прокурора прокуратури м. ТернополяВікарука

ОСОБА_6 судовому засіданні старша слідча СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, посадові особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем в 2008 році незаконно дали дозвіл на реалізацію житлового будинку за адресою: с. Підгороднє, Тернопільського району, який перебував у заставі на отримання кредиту гр. ОСОБА_7 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 04 травня 2007 року ОСОБА_7 звернувся із заявою у Теребовлянське відділення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання кредиту в сумі 150000 доларів США. 11 травня 2007 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 був укладений кредитний договір №014/0025/82/31597 про надання у кредит 150000 доларів США, а також 11 травня 2007 року був укладений іпотечний договір, в якому ОСОБА_7 зобов`язався в забезпечення в повному обсязі виконання умов кредитного договору №014/0025/82/31597 передати в іпотеку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », житловий будинок з прибудовами і мансардою, загальною площею 328,0 кв. м., та житловою площею 176,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_7 на праві власності, та земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд, площею 0,0550 гектарів, що знаходиться за адресою: Тернопільський район, с. Підгороднє, що належить ОСОБА_7 на праві власності.
В квітні 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Тернопільської дирекції, звернулося до суду з позовною заявою до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення з відповідачів солідарно заборгованості за кредитним договором №014/0025/82/31597 від 11 травня 2007 року. 13 квітня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_2 виніс ухвалу по справі №1915/5508/2012, в якій задовольнив позовну заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 солідарно заборгованості за кредитним договором №014/0025/82/31597 від 11 травня 2007 року, в тому числі шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Виконавчий лист №1915/5508/2012 виданий 05 жовтня 2012 року Тернопільським міськрайонним судом був направлений на виконання у ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі якого було відкрите виконавче провадження №38510581. Згідно акту державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26 вересня 2013 року, виїздом по місцю встановлення предмету іпотеки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , було встановлено, що житловий будинок з прибудовами і мансардою, загальною площею 328,0 кв. м., та житловою площею 176,1 кв. м., яке належало ОСОБА_7 , продано ОСОБА_9 .
Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №178892218 встановлено, що власником нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється ОСОБА_9 , згідно договору купівлі продажу ВКО №820489, за реєстром №4507, 30 травня 2008 року, посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу ОСОБА_10 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у кредитній справі за кредитним договором №014/0025/82/31597 від 11 травня 2007 року, яка укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_7 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до неї та її вилученні, а тому слідчий просить про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучити.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитна справа за кредитним договором №014/0025/82/31597 від 11 травня 2007 року, яка укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_7 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим старшим прокурором прокуратури м. ТернополяВікаруком ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та можливість вилучити кредитну справу за кредитним договором №014/0025/82/31597 від 11 травня 2007 року, яка укладена між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтом ОСОБА_7 , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1