Справа №9-152 /07
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2007 року суддя Глухі
вського міськрайонного суду
Моргун О.В. розглянувши подан
ня старшого слідчого Глухівс
ької міжрайонної прокуратур
и Денисенко В.В. про проведенн
я виїмки документів, що стано
влять банківську таємницю, -

встановив:

В провадженні Глухівської
міжрайонної прокуратури зна
ходиться кримінальна справа
№ 07570041 порушена відносно дирек
тора ПП «Армада» ОСОБА_1 о
знаками злочину пердбаченог
о ст. ст. 364 ч. 2 , 207 ч.3 КК України .

В вересні 2003 року від ДТП в Кр
олевецькому районі до відділ
у податкової міліції Глухівс
ької МДПІ надійшов лист, в як
ому повідомлялося, що директ
ор ПП „Армада" (юридична адрес
а: АДРЕСА_1) ОСОБА_1 пода
в заяву з проханням надати до
звіл на купівлю іноземної ва
люти в сумі 6750 тис. дол. США. В хо
ді проведених заходів було в
становлено, що ПП „Армада" за
юридичною адресою не знаход
иться, вказана фінансова опе
рація не відповідає фінансов
ому та майновому стану СПД, в
зв'язку з чим ПП „Армада" було
відмовлено у наданні відпов
ідного дозволу.
В подальшому ДПІ в Кролевец
ькому районі було отримано п
овідомлення від КФ КБ „Захід
інкобанк" м. Київ №165 від 01.10.2004 рок
у та ВАТ „Ва Банк" м. Київ №12/3-372 в
ід 04.02.2005 року, згідно яких за ПП
„Армада" рахується простроче
на дебіторська заборгованіс
ть від здійснення зовнішньое
кономічної діяльності в сумі
відповідно 536000 рос. рублів та 7
8000 дол. США. Заборгованість вин
икла в зв'язку з тим, що ПП „Арм
ада" 01.07.2004 року та 28.10.2004 року робить
попередню оплату за мазут М-10
0, згідно договору №68/3 від 19.04.2004 р
оку в адресу ТОВ „Трейд Альян
с"(код-) м. Москва, вул. Олєко
Дундича, 3 на розрахунковий ра
хунок № в ВАТ КБ „Рестав
раціябудбанк" м. Москва РФ. Ст
аном на 26.09.2005 року товар не одер
жувався, що підтверджується
Центральною енергетичною ми
тницею України, де було акред
итовано ПП „Армада".
Згідно відповіді, отримано
ї від Центральної оперативно
ї митниці РФ, в базі даних Упр
авління ФПС по м. Москва і в ба
зі даних „Учасники зовнішньо
економічної діяльності" ТОВ
„Трейд Альянс" не значиться т
а за адресою м. Москва, вул. Ол
єко Дундича, 3 не знаходиться.

Згідно відповіді ГУВС м. Мо
скви, в базі даних УФПС Росії
по м. Москва ТОВ „Трейд Альян
с" (код ) не значиться.
Пеня за неповернення валют
них цінностей в Україну ПП „А
рмада" складає 800 тис. грн.
ПП «Армада» має відкритий р
озрахунковий рахунок в Київс
ькій філії КБ «Західінкомбан
ку» № НОМЕР_1 (МФО 320951, м. Київ
вул. Велика Васильківська, 57
/3), з якого кошти в іноземній в
алюті перерахованіз рахунку
ПП «Армада» в адресу ТОВ «Тре
йд Альянс» ( код ) м. Москва ,
через ВАТ КБ «Реставраціябу
дбанк» м. Москва РФ.
З матеріалів справи вбачає
ться, що з метою повноти, всеб
ічності, об'єктивності досуд
ового слідства підлягають до
слідженню документи, які згі
дно ст. 60 Закону України "Про б
анки і банківську діяльність
" становлять банківську таєм
ницю, і таким чином, є підстав
и для проведення їх виїмки в п
орядку ч.3 ст. 178 КПК України в К
иївській філії КБ «Західінко
мбанку» .

2
Керуючись ст 62 Закону Укра
їни «Про банки і банківську т
аємницю», ст. 177, ст. 178 КПК Укр
аїни, -

постановив:

провести виїмку в Київськ
ій філії КБ «Західінкомбанку
» МФО 320951 за адресою: АДРЕСА_2
наступних документів, що ст
ановлять банківську таємниц
ю:
Руху грошових коштів по роз
рахунковому рахунку ПП «Арма
да» № НОМЕР_1 відкритого у
Київській філії КБ «Західін
комбанк» надходження та спис
ання коштів з зазначенням ко
нтрагентів та оргигіналів пл
атіжних доручень в іноземній
валюті що підтверджують пер
ерахування коштів з вказаног
о рахунку за період з моменту
відкриття рахунку по 1 грудня
2007 року.

Постанова оскарженню не пі
длягає.

Постанова виконана суддею
на комп'ютері в нарадчій кімн
аті.