Дата документу 27.03.2013
Справа № 334/2610/13-к
Провадження № 1-кс/334/508/2013
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2013 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді - Баруліної Т.Є.

при секретарі Вєтлугіній Г.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекного Д.М., погоджене з прокурором прокуратури м. Запоріжжя Бабич О.І., винесене в кримінальному провадженні №0000160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2010 року по лютий 2013 року, посадові особи ПАО "Державний ощадний банк України", діючи за попередньою змовою, привласнили та розтратили гроші в сумі 72085,05 гривень та 2000 долларів США.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що згідно акту результатів перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТВБВ №10007/0186 від 11.03.2013 року було встановлено наступне - 21 лютого 2013 року при документальній ревізії головним ревізором відділу ревізії та контролю ОСОБА_2 в присутності ст. контролера - касира ОСОБА_3 та контролера-касира ОСОБА_4, виник сумнів щодо достовірності підпису вкладника ОСОБА_5 при закритті рахунку НОМЕР_1 із зняттям готівки на суму 15665,96 грн. Було встановлено, що ОСОБА_5 померла 22.09.2012 року, в той час як на касовому документі від 17.01.2013 року значиться підпис вкладника, що неможливо в принципі.

Відповідно до пояснень старшого контролера-касира ОСОБА_3, вона протягом жовтня - грудня 2012 року та січня-лютого 2013 року, діючи за попередньою змовою з контролером-касиром ОСОБА_4, за відсутності клієнтів, знімали кошти з рахунків клієнтів банку, та отримані гроші ділили між собою порівну. За результатами проведення ревізії були встановлені наступні факти зняття коштів з рахунків клієнтів, а саме:

- по депозитному рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 були зняті кошти 17.01.2013 р. у сумі 15665,96 грн;

- по поточному рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6 були зняті кошти 24.12.2012 р. у сумі 1500 грн., 26.12.2012 р. у сумі 1000 грн. та 04.01.2013 р. у сумі 1500грн.;

- по поточному рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 були зняті кошти 08.01.2013 р. у сумі 5000 грн., 21.01.2013 р. у сумі 1000 грн.;

- по поточному рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8 були зняті кошти 18.12.2012 р. у сумі 2000 грн.24.12.2012 р. у сумі 1000 грн., 11.12.2012 р. у сумі 200 грн. та 14.12.2012 р. у сумі 500 грн.;

- по поточному рахунку НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 були зняті кошти 18.12.2012 р. у сумі 1000 грн., 21.12.2012 р. у сумі 1000 грн.;

- по поточному рахунку в доларах США НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_10 були зняті кошти 04.02.2013 р. у сумі 2000 доларів США;

- по депозитному рахунку НОМЕР_7 та по рахунку НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11 були зняті кошти 22.01.2013 р. у сумі 23000 грн. та 4719,10 грн.(відсотки);

- по депозитному рахунку НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_12 були зняті кошти 28.12.2012 р. у сумі 3000 грн., 28.01.2013 р. у сумі 10000 грн.

Документи, що підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України", знаходяться у філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м.Запоріжжя, просп. Леніна, 48.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, що підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України", необхідне для проведення судової експертизи та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов'язане із викликом представників філії

Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 48, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 48.

Клопотання слідчого, погодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя Бабіч О.В., оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо документи які підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України", залишиться у філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 48, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України".

Судом було встановлено, що 15.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження № 0000160).

Документи, що підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України", знаходяться у філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 48, що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у

зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються у філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м. Запоріжжя, просп. Леніна, 48. Крім того, у суду є достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Пекного Данііла Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000160 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Пекному Д.М. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м.Запоріжжя, просп. Леніна, 48 - документів, що підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України", саме:

- документи по депозитному рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5, які підтверджують зняття коштів 17.01.2013 р. у сумі 15665,96 грн.. Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_5 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків;

- документи по поточному рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6, які підтверджують зняття коштів 24.12.2012 р. у сумі 1500 грн., 26.12.2012 р. у сумі 1000 грн. та 04.01.2013 р. у сумі 1500грн.. Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_6 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків;

- документи по поточному рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, які підтверджують зняття коштів 08.01.2013 р. у сумі 5000 грн., 21.01.2013 р. у сумі 1000 грн.. Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_7 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків;

- документи по поточному рахунку НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_8, які підтверджують зняття коштів 18.12.2012 р. у сумі 2000 грн.24.12.2012 р. у сумі 1000 грн., 11.12.2012 р. у сумі 200 грн. та 14.12.2012 р. у сумі 500 грн.. Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_8 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків;

- документи по поточному рахунку НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9, які підтверджують зняття коштів 18.12.2012 р. у сумі 1000 грн., 21.12.2012 р. у сумі 1000 грн.. Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_9 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків;

- документи по поточному рахунку в доларах США НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_14,

які підтверджують зняття коштів 04.02.2013 р. у сумі 2000 доларів США. Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_14 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків;

- документи по депозитному рахунку НОМЕР_7 та по рахунку НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_11, які підтверджують зняття коштів 22.01.2013 р. у сумі 23000 грн. та 4719,10 грн.(відсотки). Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_11 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків;

- документи по депозитному рахунку НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_12, які підтверджують зняття коштів 28.12.2012 р. у сумі 3000 грн., 28.01.2013 р. у сумі 10000 грн.. Вільні зразки підписів клієнта ОСОБА_12 за вказаним рахунком, які підтверджували зняття ним грошових коштів, у кількості не менше 10 зразків.

- документи особової справи та інші документи з вільними зразками почерку та підпису старшого контролера-касира ОСОБА_3 та контролера-касира ОСОБА_4 у кількості не менше 10 зразків кожної.

- відео - фотозаписи дати та часу проведення операції зі зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України".

Зобов'язати співробітників філії Запорізького обласного управління АТ "Ощадбанк" за адресою м.Запоріжжя, просп. Леніна, 48, надати тимчасовий доступ до документів, які підтверджують привласнення старшим контролером-касиром ОСОБА_3 та контролером-касиром ОСОБА_4 грошових коштів банку, шляхом їх зняття з поточних та депозитних рахунків клієнтів ПАО "Державний ощадний банк України", з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 27.04.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.Є.Баруліна