Дело №1-219
28 февраля 2008 года Бердянский
горрайсуд Запорожской области
в составе: председательствующего судьи Петягина В.В.
при секретаре Панченко Л.И.
с участием прокурора Слядневой
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении
суда уголовное дело по обвинению: ОСОБА_1,
ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Ангарска, Иркутской области, россиянки,
гражданки Украины, имеющей
неоконченное высшее образование, не
работающей, проживающей по адресу
АДРЕСА_1, ранее судимой, 03 апреля
2007 года Бердянским
горрайонным судом по ст. ст. 366 ч.1, 222 ч.1 УК Украины к штрафу в размере
двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права
занимать руководящие должности,
связанные с финансовой деятельностью сроком на два года, постановлением Бердянского горайонного суда
от 21.06.2007 года в
отношении ОСОБА_1 была применена амнистии по обвинению в совершении
преступлений, предусмотренных ст.
ст. 366 ч.1, 222 ч.1 УК Украины,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.
ст. 190 ч.1, 222 ч.1,
приказа № 1-к
являясь главным бухгалтером частного предприятия «ОСОБА_3», будучи должностным лицом постоянно занимающим
должность, связанную с выполнением
организационно-распорядительных полномочий,
в обязанности которой согласно Закона Украины бухгалтерском учете и
финансовой отчетности» № 996-14 от
входит, определение, формулирование, планирование,
осуществление и координация организации бухгалтерского учета
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, осуществление контроля за использованием
материальных финансовых ресурсов; организация и контроль за своевременным и правильным
составлением отчетности; контроль за соблюдением порядка оформления первичных и
бухгалтерских документов, расчетов и
платежных обязательств, расходования
фонда оплаты труда и организация составления ежемесячных, квартальных и годовых отчетов, а также согласно п.п. 7.6. п. 7 устава частного предприятия «ОСОБА_3»
несет персональную ответственность за соблюдение финансовой дисциплины в
соответствии с действующим законодательством Украины, действуя умышленно из корыстных побуждений, с целью завладения мошенническим путем
кредитными средствами ОАО «Родовид банк»,
путем обмана работников этого банка,
2006 года примерно в
08 часов 00 минут, находясь в помещении офиса частного
предприятия «ОСОБА_3» по ул. Коммунаров,
г. Бердянске составила документы,
которые по своему содержанию не соответствуют действительности, а именно:
-справку о доходах от частного предприятия «ОСОБА_3» на
имя ОСОБА_2 исх. № 14 от
26.09.206 года, содержащую заведомо ложную информацию о
заработной плате ОСОБА_2 в сумме 3000 грн., так как ОСОБА_2 работая в ЧП «ОСОБА_3», в период с марта по август 2006 года получала среднюю заработную
плату в сумме 358 грн.
указанную справку от имени директора указанного предприятия ОСОБА_3;
· анкету-заявителя от имени ОСОБА_2 от 26.09.2006
года и подписала ее от
клиента от имени ОСОБА_2 и подписала его имени последней;
№ 36/6 от 27.09.2006
года, в которую от имени ОСОБА_2 внесла заведомо
ложные сведения о приобретении мебели на сумму 15 тысяч гривен и подписала указанный
документ от имени ОСОБА_2;
· счет № 36/6 от 26.09.206 года,
в который от имени ОСОБА_2 внесла заведомо ложные сведения о
приобретении мебели на сумму 15 тысяч
доходах от имени ОСОБА_2 от 26.09.2006 года, содержащее заведомо ложные сведения о
заработной плате ОСОБА_2 в сумме 3500 гривен, так как ОСОБА_2, работая в ЧП «ОСОБА_3» в период с марта по
получала среднюю заработную плату в размере 358 грн. 33 коп. и подписала указанную справку от
· сводную ведомость
предоставленных документов заемщиком
от имени ОСОБА_2 и подписала от ее имени.
В этот же день около 12 часов 00 минут ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, с целью завладения мошенническим путем кредитными
средствами ОАО «Родовид Банк», находясь
в помещении офиса частного предпринимателя ОСОБА_4 , расположенного по адресу: АДРЕСА_2, предоставила указанные выше поддельные
документы представителю ЗАО «Лидер-Кредит»,
которое согласно генерального договора о сотрудничестве с ОАО «Родовид
обеспечивало увеличение количества кредитов,
выданных банком на приобретение товаров по программам, предусматривающим кредитование на
потребительские цели для приобретения товаров и услуг.
На основании указанных подложных
документов от имени ОСОБА_2 и ЗАО «Родовид Банк» был заключен договор №
2006-0008638 - ЛК/1 от 27.09.2006
года на предоставление
В результате мошеннических
действий, ОСОБА_1 причинила материальный
Кроме этого, ОСОБА_1,
согласно приказа № 1-к
являясь главным бухгалтером частного предприятия «ОСОБА_3», будучи должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных
полномочий, в обязанности которой
согласно Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 996-14
от 16.07.1999 года входило: определение, формулирование, планирование,
осуществление и координация организации бухгалтерского учета
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, осуществление контроля за использованием
материальных и финансовых ресурсов; организация и контроль за своевременным и
правильным составлением отчетности; контроль за соблюдением порядка оформления
первичных и бухгалтерских документов,
расчетов и платежных обязательств,
расходованием фонда оплаты труда и организация составления
ежемесячных, квартальных и годовых
отчетов, а также согласно п.п. 7.6. п. 7 устава частного предприятия «ОСОБА_3»
несет персональную ответственность за соблюдение финансовой дисциплины в
соответствии с действующим законодательством Украины, действуя умышленно, с целью противоправного оформления кредитных
средств на свое имя в ОАО «Родовид Банк»,
2006 года около 12 часов 00 минут, находясь в помещении офиса частного
предприятия «ОСОБА_3» по ул. Коммунаров,
г. Бердянске составила официальный документ - справку о заработной плате на свое
имя, в которую, для создания мнимой видимости
платежеспособности, внесла данные не
соответствующие действительности, а
именно сведения о получаемой ею в ЧП «ОСОБА_3» заработной плате за период с
февраля по июль 2006 года
ежемесячно, а в общей сумме за указанный
размере 175 грн., а в июле 2006 года заработную плату в размере 187 грн. 50 коп.,
после чего распечатала составленную справку о доходах с помощью
принтера, поставила свою подпись, подпись от имени директора ЧП «ОСОБА_3» и
оттиск печати указанного предприятия.
На следующий день, в 11 часов 00 минут
ОСОБА_1, продолжая свои преступные
действия, находясь в офисе частного
предпринимателя ОСОБА_4 , расположенного
по ул. Шевченко, 65 в г. Бердянске составила
заявление-анкету клиента от 21. 08. 2006 года, в которую внесла заведомо ложную информацию о
своих доходах в частном предприятии «ОСОБА_3». Данное заявление-анкету ОСОБА_1
вместе со справкой о доходах на свое имя в этот же день, действуя умышленно с целью противоправного получения
кредитных средств около 11 часов
предоставила представителю ЗАО «Лидер-Кредит»,
которое согласно генерального договора о сотрудничестве с ОАО «Родовид
обеспечивало увеличение количества кредитов,
выданных банком на приобретение товаров по программам, предусматривающим кредитование на
потребительские цели для приобретения товаров и услуг.
Кроме этого, ОСОБА_1,
согласно приказа № 1-к
являясь главным бухгалтером частного предприятия «ОСОБА_3», будучи должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением
организационно-распорядительных полномочий,
в обязанности которой согласно Закона Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности» № 996-14 от
входило: определение, формулирование, планирование,
осуществление и координация организации бухгалтерского учета
хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, осуществление контроля за использованием
материальных и финансовых ресурсов; организация и контроль за своевременным и
правильным составлением отчетности; контроль за соблюдением порядка оформления
первичных и бухгалтерских документов,
расчетов и платежных обязательств,
расходованием фонда оплаты труда и организация составления
ежемесячных, квартальных и годовых
отчетов, а также согласно п.п. 7.6. п. 7 устава частного предприятия «ОСОБА_3»
несет персональную ответственность за соблюдение финансовой дисциплины в
соответствии с действующим законодательством Украины, действуя умышленно, с целью противоправного оформления кредитных
средств на имя ОСОБА_5 в ОАО «Родовид Банк»,
2006 года примерно в
12 часов 00 минут, находясь в помещении офиса частного
предприятия «ОСОБА_3» по ул. Коммунаров,
г. Бердянске составила официальный документ - справку о доходах ОСОБА_5 от 06.09.2006
года, работающей в частном предприятии
«ОСОБА_3», содержащую заведомо ложную
информацию о якобы занимаемой должности коммерческого директора и якобы
ОСОБА_5 работала в ЧП «ОСОБА_3» на
должности секретаря референта и ее заработная плата составляла в марте 2006 года составляла 1533 грн. 99 коп.,
а в период с апреля по август 2006 года ей заработная плата не начислялась, после чего распечатала составленную справку о
доходах с помощью принтера, поставила
свою подпись, подпись от имени директора
ЧП «ОСОБА_3» и оттиск печати указанного предприятия.
Кроме этого, ОСОБА_1,
согласно приказа № 1-к
от 07.07.2005 года являясь
главным бухгалтером частного предприятия «ОСОБА_3», будучи должностным лицом, постоянно занимающим должность, связанную с выполнением
организационно-распорядительных полномочий,
в обязанности которой согласно Закона Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности» № 996-14 от
входило: определение,
планирование, осуществление и
координация организации бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой
деятельности предприятия, осуществление
контроля за использованием материальных и финансовых ресурсов; организация и
контроль за своевременным и правильным составлением отчетности; контроль за
соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских документов, расчетов и платежных обязательств, расходованием фонда оплаты труда и
организация составления ежемесячных,
квартальных и годовых отчетов, а
также согласно п.п. 7.6. п.
предприятия «ОСОБА_3» несет персональную ответственность за соблюдение
финансовой дисциплины в соответствии с действующим законодательством
Украины, действуя умышленно, с целью противоправного оформления кредитных
средств на свое имя в ОАО «Родовид Банк»,
2006 года примерно в
11 часов 30 минут находясь в помещении офиса
частного предпринимателя ОСОБА_4 по ул. Шевченко, 65 в
г. Бердянске предоставила представителю ЗАО «Лидер-Кредит», которое согласно генерального договора о
сотрудничестве с ОАО «Родовид Банк» от 21 июня 2006 года
обеспечивало увеличение количества кредитов,
выданных банком на приобретение товаров по программам, предусматривающим кредитование на
потребительские цели для приобретения товаров и услуг, недостоверную информацию содержащееся в
изготовленных ею подложных документах: заявление-анкету и справку о доходах.
На основании предоставленных ОСОБА_1
указанных подложных документов между ней и ОАО «Родовид Банк» был заключен
кредитный договор № 2006-0005871-ЛК
от 21.08.2006 года на
ОАО «Родовід Банк» заявлен гражданский иск о
взыскании с ОСОБА_1 в счет возмещения ущерба 107720 грн. 76 коп.
В предъявленном обвинении в
совершении преступлений при изложенных выше обстоятельствах подсудимая себя
полностью признала виновной. Пояснила,
что действительно совершила преступления указанные в обвинительном
заключении. Признала обоснованность гражданского иска.
Принимая во внимание, что подсудимая ОСОБА_1 считает не
целесообразным исследование доказательств,
относительно фактических обстоятельств дела, которые ею не оспариваются, и судом установлено, что она правильно понимает объем этих
обстоятельств, отсутствуют какие-либо
сомнения в добровольности и истинности её позиции, выслушав мнение прокурора, разъяснив участникам процесса, требования
ст. 299 УПК Украины, суд признает нецелесообразным исследование
иных доказательств по делу.
Суд считает, что в действиях ОСОБА_1 имеется состав
преступления, предусмотренный ст. 222 ч. 1 УК Украины, как умышленные действия, выразившиеся в представлении должностным
лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с
целью получения кредита при отсутствии признаков
преступления против собственности.
Суд считает, что в действиях ОСОБА_1 имеется состав
преступления, предусмотренный ст. 366 ч.1 УК Украины, как должностной подлог, то есть умышленное внесение должностным лицом
в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдача заведомо ложных
Суд считает, что в действиях ОСОБА_1 имеется состав
преступления, предусмотренный ст. 190 ч.1 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана
Обстоятельством смягчающим
ответственность подсудимой является чистосердечное раскаяние и способствование
раскрытию преступления, наличие на иждивении
больного сына и престарелой матери,
положительная характеристика.
Обстоятельств отягчающих
ответственность подсудимой нет.
Принимая во внимание тяжесть
совершенных преступлений, обстоятельства
дела, данные характеризующие личность
подсудимой, суд считает возможным
назначить ей наказание в виде ограничения свободы, так как подсудимая не в состоянии опалить
штраф и нигде не работает, с применением ст.
ст. 75, 76 УК Украины обязав её периодически
являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы и уведомлять
данные органы о перемене места жительства.
В качестве дополнительного наказания
суд считает необходимым лишить ОСОБА_1 права занимать руководящие
должности, связанные с финансовой
Судьбу вещественных доказательств суд
разрешает в соответствии с ст. 81 УПК
Гражданский иск ОАО «Родовід
удовлетворению в полном объеме, так как
он обоснован и признан в судебном заседании подсудимой ОСОБА_1
ст. 323, 324 УПК Украины, суд
ОСОБА_1 признать виновной по ст.
ст. 190 ч.1, 222 ч.1,
назначить ей наказание по:
· ст. 190 ч.1 УК Украины в виде одного года
ограничения свободы,
· ст. 222 ч.1 УК Украины в виде двух лет
ограничения свободы, с лишением права
занимать руководящие должности,
связанные с финансовой деятельностью на три года.
· ст. 366 ч.1 УК Украины в виде трех лет
ограничения свободы, с лишением права
занимать руководящие должности,
связанные с финансовой деятельностью на три года.
ст. 70 УК Украины путем поглощения менее
строгого наказания более строгим определить ОСОБА_1 наказание в виде трех лет
ограничения свободы, с лишением права
занимать руководящие должности,
связанные с финансовой деятельностью на три года.
ст. 70 ч.4 УК Украины путем поглощения
назначенным наказанием, наказания по
приговору Бердянского горрайонного суда от 03.04.2007 года,
окончательно определить ОСОБА_1 наказание в виде трех лет ограничения свободы, с лишением права занимать руководящие
должности, связанные с финансовой
деятельностью сроком на три года.
ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1 от
назначенного основного наказания в виде трех лет ограничения свободы, если она в течении трех лет испытательного
срока не совершит новое преступление и выполнит возложенные на неё в
соответствии с ст. 76 УК
Украины обязательства периодически являться для
регистрации в органы уголовно-исполнительной системы и
уведомлять данные органы о перемене места жительства.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в
законную силу оставить подписку о невыезде.
Вещественные доказательства хранить при деле.
идентификационный номер НОМЕР_1, в пользу ОАО «Родовід Банк» код ЕДРПОУ 14349442, МФО
Приговор может быть обжалован в Запорожский
апелляционный суд, через Бердянский
горрайонный суд в течении 15 суток.