Справа №544/2382/14-к
пров. № 1-кс/544/241/2014
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2014 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області, старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Гребінківського району Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:
Слідчий СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.12.2013 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оформили кредитний договір № 1040/7484ES5D1IP від 24.12.2014 р. на ім`я останнього та заволоділи кредитними коштами в сумі 26 тисяч гривень.

За даною заявою було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою перевірки показань потерпілого, для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю. Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів: оригіналу кредитного договору № 1040/7484ES5D1IP від 24.12.2014 р. на ім`я ОСОБА_5 та копії інших документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні кредиту, які повинні знаходитись у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали, які були створені при укладенні кредиту на ім`я ОСОБА_5 24.12.2013 р. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл.; повні анкетні дані працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл., які знаходились на робочому місці 24.12.2013 року та брали участь в оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 ; інформацію про те, коли, яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і зі якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні відомості отримувача кредитних коштів; фото та відеоматеріали, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, що вони містять, може бути використана як доказ того, що особа, яка здійснювала банківські операції може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. У інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.12.2013 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , оформили кредитний договір № 1040/7484ES5D1IP від 24.12.2014 р. на ім`я останнього та заволоділи кредитними коштами в сумі 26 тисяч гривень.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 16 квітня 2014 року за заявою ОСОБА_5 відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за озаками ч.1 ст. 190 ч. КК України (кримінальне провадження № 0000160).

З метою перевірки показань потерпілого та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів: оригіналу кредитного договору на ім`я ОСОБА_5 та копії інших документів та заповнених банків, які надавалися та складалися при оформленні кредиту; фото та відеоматеріалів, які були створені при укладанні кредиту; повних анкетних даних працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Гребінка, які знаходились на робочому місці 24.12.2013 та брали участь в оформленні кредиту; інформацію про те, коли, яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і зі якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні відомості отримувача кредитних коштів; фото та відеоматеріали, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження чи спростування того, що особа, яка здійснювала банківські операції причетна до вчинення цього кримінального правопорушення, або ця особа володіє потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відомості у яких містять банківську таємницю підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила :
Клопотання слідчого СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Гребінківського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема: оригіналу кредитного договору № 1040/7484ES5D1IP від 24.12.2014 р. на ім`я ОСОБА_5 та копій інших документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні кредиту, які знаходилися у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Гребінка; фото та відеоматеріалів, які були створені при укладенні кредиту на ім`я ОСОБА_5 24.12.2013 р. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл.; інформації про повні анкетні дані працівників відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Гребінка, Полтавської обл., які знаходились на робочому місці 24.12.2013 року та брали участь в оформленні кредиту на ім`я ОСОБА_5 ; інформації про те, коли, яким чином були видані кредитні кошти, або куди вони були передані чи перераховані і з якою метою, місце отримання кредитних коштів, реквізити та повні анкетні відомості отримувача кредитних коштів; фото та відеоматеріалів, які були створені при знятті чи отриманні грошових коштів.

Строк дії ухвали - до 20 грудня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1