Провадження № 1-кс/592/3375/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , , розглянув клопотання слідчого про здійснення приводу свідка.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 19.02.2014 р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, 358 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Сумської області в період 2010 -2014 роки протиправно діяли ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які налагодили функціонування «конвертаційного центру», що представляє собою ланцюг підприємств з ознаками фіктивності, з використанням яких переводилися у готівку безготівкові кошти суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки та здійснюється сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

До складу вищезазначеного «конвертаційного центру» входили наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ПП «СПП «Будінжинірінг», ТОВ «Підприємство «Газкомпресмаш», ТОВ «СП «Газкомпресормаш», ТОВ «СПП «Спецмонтаж», ТОВ «Графіті», ТОВ «ТКБ «Трайдент», ТОВ «ЛАТ Інструмент», ПП «СППФ «Річ», ПВКП «Сумитрейд», ПП «Еней», ТОВ «Сумиєвросервіс-1», ТОВ «НВП «Промсофт», ТОВ «Граніт-Пласт», ТОВ СПНП «Постачальник», ТОВ «ПКФ «БЕАН», ТОВ «СПКФП «Софт», ТОВ «Краснокутськ-Агрохім», ФГ «Ланок», ПП «СПНП «Меркурій», ТОВ «Талісман», ТОВ «Славія», ТОВ «Кіпс Плюс», ТОВ «Світсервіс», ТОВ «Елітгруп», ТОВ «ПКП «Омега», ПП «Омега», ТОВ «Ультратул», ТОВ «Панасбуд С», ТОВ «ВКП «Регіональний центр Утеплення», ТОВ «Лізар-Техносервіс», ТОВ «Фінанси Солюшн», ТОВ «Фірма «Цемент ЛТД», ТОВ «ККФ «САВАННА», ТОВ «КОМЕРЦІЙНА ФІРМА ЖЕЛАС», ФОП ОСОБА_3 , ПАПТК «Комплектпостач». Загальна сума незаконно сформованого податкового кредиту з ПДВ зазначеними суб`єктами господарювання в період 2010-2014 років на даний час встановлюється.

Крім того, ОСОБА_4 впродовж жовтня-грудня 2013 року неодноразово підроблювала підпис від імені ОСОБА_7 в чеках про зняття готівкових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 в касі ПАТ «Банк Національний кредит» за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 50.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні допиту свідка ОСОБА_6 та відібрання у нього експериментальних зразків почерку та підпису для експертного дослідження. У зв`язку з цим, свідок ОСОБА_6 був викликаний до СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області повісткою від 05.06.2013 року на 11 год. 12 червня 2014 року, повісткою від 06.06.2014 на 11 год. 11 червня 2014, повісткою від 16.06.2014 на 10 год. 20.06.2014.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Обставин, які б перешкоджали приводу ОСОБА_6 до слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Сумській області, досудовим слідством не виявлено.

Виклик свідка ОСОБА_6 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст. 135 КПК України, однак за викликом ОСОБА_6 до слідчого управління не з`явився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст. 138 КПК України, не повідомив, хоча був належним чином та вчасно повідомлений про час, день та місце проведення процесуальних дій з його участю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 142 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Здійснити привід свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, кабінет №104, до старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 на 17 год. 00 хв. 06.11.2014 року для допиту та відібрання у нього експериментальних зразків почерку та підпису для експертного дослідження у кримінальному провадженні №0000009.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в сумській області ОСОБА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.143 КПК України, особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, зобов`язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу. У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди здоров`ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1