Провадження №1-кс/127/4764/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000043 від 30.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи також створили ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для прикриття незаконної діяльності, директором якого рахується ОСОБА_5 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 надав показання, що останні 5 років офіційно не працював, а заробляв перепродуючи будівельні матеріали. Директором ПП « ОСОБА_4 » йому запропонували особи, назвати яких відмовився. Після того, як став директором названого підприємства він, разом з чоловіком на пропозицію якого став директором приблизно п`ять разів відвідував відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , де знімав готівкою грошові кошти у сумі 140 000 грн. Після зняття готівкових коштів, вони зустрічались з незнайомими йому людьми, яким віддавали гроші нібито в оплату за соняшник (так йому пояснював чоловік на прохання якого він став директором). Печатка, ключі доступу до рахунків зберігаються у бухгалтера по імені Ірина, прізвища якої він не знає, номеру її телефону у нього не має. На питання, чи відоме йому ФГ « ОСОБА_6 » (яке згідно відомостей податкової інспекції є основним постачальником ПП « ОСОБА_4 » відповів, що не відоме і що з керівником цього підприємства не знайомий.

З показів ОСОБА_5 випливає, що він фактично не причетний до господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 », а використовується іншими особами для прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.

ОСОБА_5 використовує номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлених обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв`язку, які в період з 01.09.2014 року по 12.05.2015 року здійснювали дзвінки на номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв`язку до яких у вказаний період телефонували з названого номеру.

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:

· осіб, які причетні для створення та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ПП « ОСОБА_4 » для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг іншим суб`єктам господарювання по ухиленню від сплати податків;

· перевірки чи ті самі особи контактували і контактують з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 при створенні та використанні підприємств з ознаками фіктивності.

Номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУ ФР ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення їх копій, на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номеру НОМЕР_2 , яке відбувалось у період з 01.09.2014 по 12.05.2015 включно, а також надати наступну інформацію:

· абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на номер НОМЕР_2 ;

· абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з номеру НОМЕР_2 ;

· адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номеру;

· типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання (з`єднання нульової тривалості).

· ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

· ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента, з`єднання нульової тривалості.

· за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: