Справа № 361/8228/13-к
Провадження № 1-кс/361/1125/13
У Х В А Л А

05 вересня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю слідчого Савченка А.І.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 06.03.2013 року, -

В С Т А Н О В И В :

02.09.2013 року слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Ляшенком Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "БК "Уровень", які перебувають у володінні Філії "Слобожанське регіональне управління" ПАТ "Банк "Фінанси та кредит". В клопотанні зазначено, що за результатами проведеної Баришівською ОДПІ Київської області ДПС перевірки ТОВ "Максібуд Інжиніринг" 15.10.2012 року складено акт за № 627/22/36999559 "Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Максібуд Інжиніринг" з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 26.10.2010 року по 30.06.2012 року", згідно з яким службові особи підприємства створили видимість проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Будівельна компанія "Уровень" (, м. Харків) та ПП "Вертикаль Валідаційне інжинірингове підприємство" (, м. Харків), які мають ознаки "фіктивності", з приводу придбання будівельних матеріалів у ПП "Вертикаль Валідаційне інжинірингове підприємство" та будівельних робіт у ТОВ "Будівельна компанія "Уровень", внаслідок чого порушено вимоги ст.ст. 139, 198, 201 Податкового Кодексу України - занижено податок на додану вартість та податок на прибуток підприємства, що підлягали сплаті до державного бюджету України, у значних розмірах. Враховуючи, що за допомогою інформаційно-аналітичної системи "Податковий блок" встановлено відкриття ТОВ "БК "Уровень" банківського рахунку № 7980 у Філії "Слобожанське регіональне управління" ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 350697, м. Харків) і в цій установі знаходяться речі і документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, уповноважена особа просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих речей та документів і розпорядження про їх вилучення.

При розгляді клопотання слідчий Савченко А.І. його підтримав і просив задовольнити, представник Філії "Слобожанське регіональне управління" ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", незважаючи на своєчасно направлений судовий виклик, до суду не з'явився, відомостей про неможливість явки суду не надав. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі й документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченка А.І., дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

06.03.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню присвоєно № 0000025, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

В клопотанні уповноваженої особи достатньо доведено, що запитувана інформація перебуває у володінні Філії "Слобожанське регіональне управління" ПАТ "Банк "Фінанси та кредит", в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000025 від 06.03.2013 року, може бути використана як доказ й іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, а відтак слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей і документів.

Крім того, вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, тому слідчий другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченко А.І. згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України уповноважений вилучити копії документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "БК "Уровень".

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку Артему Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Філії "Слобожанське регіональне управління" ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" (МФО 350697, м. Харків, пров. Театральний, 4) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "БК "Уровень", а саме надати тимчасовий доступ до:

- карток із зразками підписів та відбитком печатки;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття, закриття та користування рахунком № 7980;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписки по рахунку ТОВ "БК "Уровень" () № 7980, як на паперових, так і електронних носіях, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з інформацією про: точний час (включаючи години, хвилини та секунди) надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківськіх чеків про видачу готівки за вказаний період;

- договору на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- договорів, інших фінасових документів (або їх копій), які стали підставою для руху коштів по вказаномурахунку;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів ТОВ "БК "Уровень" щодо відкриття, закриття та використання рахунку № 7980;

- відомостей про ІР-адреси, з яких ТОВ "БК "Уровень" відправляло платіжні доручення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчому другого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Савченку А.І. можливість вилучення з Філії "Слобожанське регіональне управління" ПАТ "Банк "Фінанси та кредит" копій вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно зі ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Ф. Кічинська