Справа № 1-33/2010
ПОСТАНОВА

16.02.2010 року

Чечельницький районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді Задорожного В.П.

при секретарі Бондаренко В.П.

з участю прокурора Зарічанського Б.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чечельник справу про обвинувачення ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, жительки м. Чигирин, вул. Горького,18, Черкаської області, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжньої, не працюючої, не судимої;

У вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 185 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.2, 190 ч.2 КК України.

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки та жительки м. Чигирин, Черкаської області, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_5, одружену, маючу на утриманні одну неповнолітню дитину, не працюючої, не судимої;

У вчиненні злочину передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

ОСОБА_3 Сергіївни16 червня ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженки та жительки АДРЕСА_1, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_7, не судиму,

в скоєні злочину передбаченого ст. 190 ч.2 КК України;

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_9, жительки смт. Знаменка, Кіровоградської області, вул. Володарського,9, не заміжньої, не маючої дітей на утриманні, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_10, не судимої,

в скоєнні злочину передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

в с т а н о в и в :

Досудовим слідством звинувачується ОСОБА_1 яка з невстановленою особою 9.11.2006 року та протягом травня-жовтня 2008 року з невстановленою особою та за попередньою змовою з ОСОБА_2, яка знаходиться в розшуку та ОСОБА_3 і ОСОБА_4, шляхом шахрайства та одної крадіжки заволоділа чужим майном грішми на загальну суму 71 637 гривень 40 копійок обманувши 12 потерпілих, мешканців сіл Дунаєвецького, Чемеровецького, Деражнянського та Новоушицького районів Хмельницької області, а також Чечельницького району Вінницької області та Балтовського району Одеської області.

Згідно обвинувальних висновків злочини вчинені при слідуючих обставинах :

14 серпня 2008 року в період часу з 11 години по 12 годину в с. Тинна Дунаєвецького району ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно, переслідуючи корисливий мотив та ціль наживи, з метою таємного викрадення чужого майна, через відчинені вхідні двері, проникла в житловий будинок ОСОБА_5 по вулиці Дружби Народів,12, звідки таємно викрала гроші в сумі 8900 гривень, 1560 доларів США вартістю відповідно до НБУ 7550 гривень 40 копійок, золоту монету вартістю 1000 гривень, що належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6, чим завдала останнім матеріальної шкоди на загальну суму 17450 гривень 40 копійок.

4 вересня 2008 року в період з часу з 17 години по 17 годину 50 хвилин в будинку № 2 по вулиці Центральній, с. Велика Кужелова Дунаєвецького району, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно, повторно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, скориставшись з похилого віку потерпілої ОСОБА_7 з метою заволодіння чужим майном останної, повідомила їй неправдиві відомості, про те, що наближається грошова реформа і що зі наступного тижня гривні не будуть в обігу, а будуть інші гроші. Ввівши таким чином потерпілу ОСОБА_7 в оману, ОСОБА_1 діючи спільно з невстановленою особою, отримала від ОСОБА_7 гроші в сумі 3300 гривень для здійснення якби обміну на нові грошові купюри, заволоділа цими грішми, а натомість повернула потерпілій конверт з фрагментами паперу, причинивши при цьому ОСОБА_7 матеріальні збитки.

ОСОБА_1 18 вересня біля 17 години, за попередньою змовою з ОСОБА_2 з метою заволодіння грошима, зайшли в житловий будинок ОСОБА_8, по вулиці Леніна № 81 в с. Черче Чемеровецького району, де шляхом обману заволоділи грошима в сумі 11750 гривень та 250 доларів США по курсу національного банку 485,11 гривень за 100 доларів, на загальну суму 12963 гривень.

9 жовтня 2008 року біля 11 години, за попередньою змовою з ОСОБА_2 з метою заволодіння грошима, зайшли в житловий будинок ОСОБА_9, по вулиці Польовій №47 в с. Жердя Чемеровецького району, де шляхом обману заволоділи грошима в сумі 2850 гривень та 300 Євро по курсу національного банку 676,4577 гривень за 100 Євро, на загальну суму 4879 гривень.

16 жовтня 2008 року біля 12 години, за попередньою змовою з ОСОБА_2 з метою заволодіння грошима, зайшли в житловий будинок ОСОБА_10, по вулиці Радянській № 10 в с. Вівсяники Деражнянського району, де шляхом обману заволоділи грошима в сумі 7000 гривень.

16 вересня 2008 року, біля 13 години в с. Любомирівка Новоушицького району за попередньою змовою з невстановленою особою умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, скориставшись похилим віком потерпілої ОСОБА_11, з метою заволодіння майном останньої, повідомила її неправдиві відомості про те, що наближається грошова реформа і що гривні не будуть в обігу, а будуть інші гроші. Вівши таким чином ОСОБА_11 в оману, ОСОБА_1 діючи спільно з невстановленою особою, отримала від ОСОБА_11 гроші в сумі 3000 гривень для здійснення як-би обміну на нові грошові купюри, заволоділа цими грошима, а натомість повернула потерпілій конверт з фрагментами паперу, спричинивши ОСОБА_11 матеріальні збитки.

Повторно, 18 вересня 2008 року, біля 14 години в с. Івашківці Новоушицького району вона за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, скориставшись похилим віком потерпілої ОСОБА_12, з метою заволодіння майном останньої, повідомила їй неправдиві відомості про те, що наближається грошова реформа, і що гривні не будуть в обігу, а будуть інші гроші. Ввівши таким чином ОСОБА_12 в оману, ОСОБА_1 діючи спільно з невстановленою особою, отримала від ОСОБА_12 гроші в сумі 4500 гривень для здійснення як-би обміну на нові грошові купюри, заволоділа цими грошима, а натомість повернула потерпілій конверт з фрагментами паперу, спричинивши ОСОБА_12 матеріальні збитки.

Повторно, 8 жовтня 2008 року, біля 13 години 30 хвилин в с. Браїлівка Новоушицького району ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою особою, умисно переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, скориставшись похилим віком потерпілої ОСОБА_13 з метою заволодіння майном останньої, повідомила їй неправдиві відомості про те, що наближається грошова реформа, і що гривні не будуть в обігу, а будуть інші гроші. Ввівши таким чином ОСОБА_13 в оману, ОСОБА_1 діючи спільно з невстановленою особою, отримала від ОСОБА_13 гроші в сумі 4000 гривень для здійснення як-би обміну на нові грошові купюри, заволоділа цими грошима, а натомість повернула потерпілій конверт з фрагментами паперу, спричинивши ОСОБА_13 матеріальні збитки.

9 листопада 2006 року ОСОБА_1 діючи спільно з невстановленою особою за попередньою змовою, з метою скоєння шахрайських дій, направлених на заволодіння шляхом обману майном та грішми громадян приїхала в с. Білий Камінь Чечельницького району Вінницької області.

Реалізовуючи свій злочинний план ОСОБА_1 спільно з невстановленою спільницею біля 12 години 9 листопада зайшли в домогосподарство ОСОБА_14 по вул. Першотравнева,21 в с. Білий Камінь, де попередньо змовившись між собою про спільне подальше скоєння шахрайських дій з метою незаконного збагачення обманно повідомили ОСОБА_14, що має бути грошова реформа, а вони являються співробітниками Пенсійного фонду і здійснюють обмін грошей на нові. Ввівши таким чином ОСОБА_14 в оману ОСОБА_1, діючи спільно з невстановленою особою, отримала від ОСОБА_14 гроші в сумі 5200 гривень для здійснення як-би обміну на нові, заволоділа цими грішми, а натомість повернула потерпілій конверт з нарізаним в розмір грошових купюр папером, спричинивши ОСОБА_14 матеріальні збитки на суму 5200 грн, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 15 травня 2008 року ОСОБА_1, діючи спільно з невстановленою особою за попередньою змовою, з метою скоєння шахрайських дій, направлених на заволодіння шляхом обману майном та грішми громадян приїхала в с. Василівка Чечельницького району Вінницької області.

Реалізовуючи свій злочинний план ОСОБА_1 спільно з невстановленою спільницею біля 12 години 15 травня 2008 року зайшли в домогосподарство ОСОБА_15 по вул. Гагаріна, 34 с. Василівка, де попередньо змовившись між собою про спільне подальше скоєння шахрайських дій з метою незаконного збагачення обманно повідомили ОСОБА_15, що має бути грошова реформа, а вони являються співробітниками сільської Ради і здійснюють обмін грошей на нові. Ввівши таким чином ОСОБА_15 в оману ОСОБА_1, діючи спільно з невстановленою особою, отримала від ОСОБА_15 гроші в сумі 6000 гривень для здійснення як-би обміну на нові, заволоділа цими грішми, а натомість повернула потерпілій конверт з нарізаним в розмір грошових купюр папером, спричинивши ОСОБА_15 матеріальні збитки на суму 6000 грн, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 21 червня 2008 року ОСОБА_1, діючи спільно з невстановленою особою за попередньою змовою, з метою скоєння шахрайських дій, направлених на заволодіння шляхом обману майном та грішми громадян приїхала в с. Стратіївка Чечельницького району Вінницької області.

Реалізовуючи свій злочинний план ОСОБА_1 спільно з невстановленою спільницею біля 12 години 21 червня 2008 року зайшли в домогосподарство ОСОБА_16 по вул. Жовтнева,8 в с. Стратіївка, де попередньо змовившись між собою про спільне подальше скоєння шахрайських дій з метою незаконного збагачення обманно повідомили ОСОБА_16, що має бути грошова реформа, а вони являються співробітниками соціальних служб фонду і здійснюють обмін грошей на нові. Ввівши таким чином ОСОБА_16 в оману ОСОБА_1, діючи спільно з невстановленою особою, отримала від ОСОБА_16 гроші в сумі 1900 гривень для здійснення як-би обміну на нові, заволоділа цими грішми, а натомість повернула потерпілій конверт з нарізаним в розмір грошових купюр папером, спричинивши ОСОБА_16 матеріальні збитки на суму 1900 грн, після чого зникла з місця скоєння злочину.

Продовжуючи свою злочинну діяльність 18 лютого 2009 року ОСОБА_1 діючи спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою, з метою скоєння шахрайських дій, направлених на заволодіння шляхом обману майном та грішми громадян приїхали в с. Євтодія Балтовського району Одеської області на найнятому для мобільного пересування автомобілі НОМЕР_1 під керування водія ОСОБА_17, який не являвся їх спільником.

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 злочинний план ОСОБА_1 діючи спільно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 згідно розподілених ролей спільно заготовили конверти з папером, нарізаним за допомогою ножниць в розмір грошових купюр та пересуваючись на найнятому автомобілі НОМЕР_1 біля 12 години 18 лютого 2009 року приїхали до домогосподарства ОСОБА_18, де попередньо змовившись між собою про спільне подальше скоєння шахрайських дій з метою незаконного збагачення обманно представились працівниками Пенсійного фонду у Одеській області і повідомили ОСОБА_18, що має бути грошова реформа, а вони являються співробітниками Пенсійного фонду і здійснюють обмін грошей на нові. Ввівши таким чином ОСОБА_18 в оману ОСОБА_1, діючи спільно з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, отримала спільно з ними від ОСОБА_19 гроші в сумі 1445 гривень для здійснення як-би обміну на нові, заволоділа цими грішми, а натомість повернула потерпілій конверт з нарізаним в розмір грошових купюр папером, спричинивши ОСОБА_20 матеріальні збитки на суму 1445 грн, після чого зникла разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з місця злочину.

Верховним Судом України 18 червня 2009 року визначена підсудність всіх кримінальних справ (5 томів) Чечельницьким районним судом Вінницької області.

Постановою Чечельницького районного суду Вінницької області від 3.09.2009 року справи обєднані в одне провадження.

Постановою Чечельницького районного суду Вінницької області від 24.09.2009 року зупинено провадження по справі, щодо підсудної ОСОБА_2 до її розшуку. Розшук оголошений постановою Чемеровецького районного суду Хмельницької області 24.02.2009 року.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину визнає по епізодах заволодіння грішми потерпілих ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_14 та ОСОБА_16 на суму 14 545 гривень скоєних разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на території Балтовського району Одеської області та Чечельницького району Вінницької області та потерпілих ОСОБА_8 і ОСОБА_9 скоєних разом з ОСОБА_2 на загальну суму 17 842 грн на території Чемеровецького району Хмельницької області.

Епізод заволодіння сіма тисячами гривень потерпілої ОСОБА_10 мешканки ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_1 в судовому засіданні не визнала, хоч на досудовому слідстві визнавала. Ні на досудовому ні в судовому слідстві ОСОБА_1 не визнала шахрайства та крадіжки в яких її обвинувачують стосовно потерпілих сімї ОСОБА_6 та ОСОБА_21 на загальну суму 20 750 грн 40 коп на території Дунаєвецького району Хмельницької області та потерпілих ОСОБА_22, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 жителів сіл Новоушицького району Хмельницької області на загальну суму 11 500 гривень. По вказаних епізодах ОСОБА_1 відмовилась від дачі показів. Підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 свою вину в предявлених ним злочинах визнали і дали пояснення по суті справи, що відповідають матеріалам кримінальної справи

Чечельницький районний суд Вінницької області дослідивши матеріали кримінальної справи, оцінивши покази потерпілих, оголошені в судовому засіданні, приходить до висновку, про необхідність розєднання кримінальних справ та направлення їх на додаткове розслідування по епізодах злочинів в Дунаєвецькому, Чемеровецькому, Деражнянському та Новоушицького районах Хмельницької області з мотивів неправильності досудового слідства його неповноти, які не можуть бути усунуті в судовому засіданні.

· Неправильність досудового слідства :

Предявлені підсудним обвинувачення (крім крадіжки) не відповідають фактичним обставинам справи. Фактичні обставини справи вказують на наявність підстав для кваліфікації дій підсудних за статтею КК України, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин.

ОСОБА_1 за попередньою змовою з співучасниками, злочини скоювала за однією схемою: шляхом обману потерпілих про майбутній обмін грошей, зарекомендувавши себе як працівників пенсійного фонду чи соціальної служби чи сільської ради з метою виявлення наявності коштів у потерпілих пропонували їм показати гроші для перепису номерів купюр, виявлення чи вони не фальшиві і імітували таку роботу. Провірені кошти потерпілих на очах у них клали в конверт і не помітно для потерпілих підміняли іншим таким же конвертом в якому були заздалегідь нарізані папірці бумаги за розмірами грошових купюр та віддавали заклеєний конверт потерпілим, пояснюючи їм коли і як вони обміняють свої гроші на нові.

Тому потерпілі не помітивши підміни були впевнені що отримують свої гроші після процедури перевірки посадовими особами.

Таким чином ні один із потерпілих не передавав гроші для обміну на нові, як стверджує слідство і не усвідомлював, що у нього їх вилучають. А підсудні, знаючи про це свідомо таємно викрадали чуже майно.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 року №10 Про судову практику у справах про злочини проти власності обовязковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього. А якщо обман або зловживання довірою були лише способом отримання доступу до майна, а саме вилучення майна відбулося таємно чи відкрито, то склад шахрайства відсутній. Такі дії слід кваліфікувати відповідно як крадіжку, грабіж або розбій (п.17).

- Неповнота досудового слідства :

По епізодам злочинів в Дунаєвецькому районі Хмельницької області (потерпілі сімя ОСОБА_6 та ОСОБА_21М.). ОСОБА_1 показів під час досудового слідства не давала, а інших доказів не має. Поскільки потерпілі, та свідки вказують на те, що злочини скоїли дві жінки циганської національності. Протоколу впізнання в справі не має. Протоколи явки з повинною не визнає.

Протокол виїмки згідно якого ОСОБА_21 добровільно видала паперовий конверт з аркушами паперу який їй дала ОСОБА_1 на думку слідчого вказує на шахрайські дії якими викрала ОСОБА_1 гроші в розмірі 3300 гривень у ОСОБА_21 Вказаний епізод слідством кваліфікується як шахрайство ст. 190 ч.2 КК України, але диспозиція цієї статті не знає викрадення шляхом шахрайства.

Згідно довідки інформаційного центру ОСОБА_1 вироком Горохівського райсуду Волинської області засуджена по ст. 185 ч.2, 190 ч.2 КК України до позбавлення волі на 4 роки в силу ст. 75,76 КК України з іспитовим строком в два роки тому слідчий вказуючи в обвинувальному висновку про несудимість ОСОБА_1 не тільки допустив неповноту слідства, а й невірну кваліфікацію дій ОСОБА_1

По епізодам злочинів в Чемеровецькому районі Хмельницької області, ОСОБА_1 з жіночої статті перетворилась в чоловічу де в анкетних даних зазначено : одружений, раніше не судимий, військовозобовязаний, у виборчі органи не вибирався, участі в бойових діях не приймав. І далі в результативній частині обвинувального висновку не вказано в якому році вона 18 вересня біля 12 годин з ОСОБА_2 скоїли злочин, щодо потерпілої ОСОБА_23.

По вказаних епізодах слідство по особі ОСОБА_1 ніяких ні обстежуючих ні помякшуючих покарання обставин не виявило.

Згідно постанови Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 24.02.2009 року оголошено розшук ОСОБА_2 та ОСОБА_1 замінено їм запобіжні заходи з застави на взяття під варту, провадження по справі зупинені, копії направлені прокурору району для відому, начальнику РВ УМВС для виконання.

Чечельницький районний суд Вінницької області ніякими відомостями про ОСОБА_2 не володіє.

По епізодам злочинів в Новоушицькому районі Хмельницької області такі ж самі недоліки досудового слідства, що вказані вище.

Виходячи з встановленого та керуючись ст. 26 КПК України суд вважає, що є необхідність в виділенні справ щодо ОСОБА_1 та інших в окремі справи згідно - обвинувальних висновків затверджених прокурорами Дунаєвецького, Чемеровецького та Новоушицького районів Хмельницької області для визначення підслідності, та організації додаткового розслідування.

Керуючись ст. 26 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ :

Виділити в окремі справи обвинувачення ОСОБА_1 по ст.ст. 185 ч.3, 190 ч.2 КК України, відносно потерпілих сімї ОСОБА_6 та ОСОБА_21 відповідно жителів с. Тинна та с. Велика Кужелова Дунаєвецького району Хмельницької області (два тома 1-й стр. 1-211; 2-й стр. 1-60).

ОСОБА_1 та ОСОБА_2, по ст. 190 ч.2 КК України, щодо потерпілих ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відповідно жителів с. Черче, с. Жердя Чемеровецького району та с. Вівсянники Деражнянського району Хмельницької області (один том ст. 1-286).

ОСОБА_1 по ст. 190 ч.2 КК України, щодо потерпілих ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 мешканців відповідно с. Любомирівка, с. Івашківці та с. Браїлівка Новоушицького району Хмельницької області (один том стр. 1-167).

Справи скерувати прокурору Хмельницької області для визначення підслідності та організації додаткового розслідування.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони (підсудна ОСОБА_1 та прокурор Чечельницького району Вінницької області, що підтримував обвинувачення в суді) можуть подати апеляції до апеляційного суду Вінницької області.

Суддя : підпис