Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3335/15-к
У Х В А Л А

14 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000047 від 11.01.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.11.2009 між Національним дендрологічним парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на об`єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 10166179 грн.
05.07.2010 між Національним дендрологічним парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на об`єкт «Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка» на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.
Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Кам`янка, проведення благоустрою території в пониззі р. Кам`янка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.
Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт, а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.
Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №37/Буд від 16.09.2013, вартість виконаних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2009-2011 років будівельно-монтажних робіт завищена на суму 3918347,04 грн., а також в акти виконаних робіт внесені витрати на відрядження в сумі 1000466,08 грн., які не передбачені зведеним кошторисним розрахунком і які не підтверджуються документально. Експерт зазначає, що підрядник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в актах виконаних робіт враховує вартість матеріалів, придбаних через посередників з доставкою на 250 400 км. В м. Умань є завод залізобетонних виробів, але підрядник всі залізобетонні конструкції (крім бетону), арматуру, дошку, цвяхи, електроди, труби, засувки привозив із м. Золотоноша. Транспортні витрати на перевезення будівельних матеріалів на 250 км це великі витрати і не цільове використання бюджетних коштів.
Згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до банківських документів, а саме отримана роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні за № НОМЕР_1 , відкритому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_2 ).
В ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що в листопаді 2009 року, вересні-грудні 2011 року з розрахункового рахунку Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійснені наступні перерахування: 30.11.2 грн., 17.12.2009 638903,2 грн., 18.12.2009 638903,2 грн., 08.08.2011 532748,74 грн., 11.08.2 грн., 30.09.2011 357274,49 грн., 10.11.2,65 грн., 30.11.2011 580182,47 грн., 21.12.2011 21296,99 грн., 111671,89 грн., 139041,65 грн., 169472,23 грн., 201742,07 грн., 310047,6 грн., 565792,75 грн., 26.12.2011 3278,29 грн., 15739,06 грн., 112875,6 грн., 248812,33 грн., 298228,61 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 8576654,76 грн.
Інших значних надходжень коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цей же період часу не було.
В цей же самий час з розрахункового рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса, зазначена в бухгалтерських документах: АДРЕСА_2 ) були перераховані значні суми грошових коштів за будівельні матеріали та виконання робіт за договором субпідряду, а саме: 18.08.2011 67562,83 грн. 353727,68 грн., 19.08.2011 53272,44 грн. 144960 грн., 23.08.2011 224731 грн., 467998,34 грн., 26.09.2011 224731 грн., 30.09.2011 162603 грн., 12.10.2011 193097,74 грн., 24.10.2011 73215,46 грн., 03.11.2011 91519,32 грн., 14.11.2011 178089 грн., 251173,38 грн., 401312,4 грн., 28.11.2011 92916 грн., 06.12.2011 - 111000 грн., 12.12.2011 105609,14 грн., 19.12.2011 140173,38 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 3337692,11 грн.
Під час проведення тимчасового доступу до документів Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, серед інших документів, які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало в підтвердження вартості використаних матеріалів, було вилучено копії накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Проте серед документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не було жодних договірних чи бухгалтерських документів, які б підтверджували господарські відносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо придбання будівельних матеріалів та проведенні субпідрядних робіт на об`єкті будівництва з реконструкції Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.
Під час проведення обшуку на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені вище документи також виявлені не були.
Провести тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , не представилося можливим в зв`язку з відсутністю юридичної особи за вказаною адресою.
Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 11.01.2013 року за №0000047.

Вищезазначене дає підстави вважати, що господарські відносини між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для «легалізації» коштів, добутих злочинним шляхом.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківському рахунку в євро № НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . з наданням їх копій.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів в сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області чи УДСБЕЗ УМВС України в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням їх копій, а саме: зобов`язати відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити та надати на паперовому та/або електронному носії, роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по розрахунковому рахунку в євро№ НОМЕР_3 (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 01.01.2011 по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку та документів, які являлися підставою для відкриття, переоформлення та закриття зазначеного розрахункового рахунку.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1