печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Головного управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 від 06.02.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на податковому обліку ДПІ у Подільському районі м. Києва перебуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 . Засновником, директором та головним вищевказаних товариств значиться ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також ОСОБА_5 є засновником та керівником ряду інших товариств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_7 , , ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_13 , ПП " ОСОБА_8 " код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_17 . Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що вищевказаних підприємства, в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , не реєструвала, будь-яких документів що стосуються реєстрації вказаних товариств не підписували та нікого на це не уповноважувала. До приватних нотаріусів з метою надання доручень щодо реєстрації від її імені вищевказаних підприємств не зерталась. Банківських рахунків не відкривала та нікого на це не уповноважувала. Документів фінансово-господарської діяльності не підписувала та взагалі діяльності, як службова особа вказаних підприємств, не проводила. Про існування вищевказаних підприємств ОСОБА_5 дізналась вперше від працівників міліції та служби безпеки України.

Таким чином невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та печатку даного товариства, почали використовувати його в схемах мінімізації доходів та незаконного формування податкового кредиту. Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасовго доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які відкриті невідомими особами від імені вищевказаних товариств в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та оригіналів документів на підставі яких відкрито вищевказані рахунки. Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів обумовлена тим, що проведеним досудовим розслідуванням не встановлено осіб які вчинили дані кримінальні правопорушення, зокрема особи яка діяла від імені ОСОБА_5 . Також документи на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок мають значення речового доказу, оскільки вони відповідають критеріям передбаченим в ст. 167 КПК України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Вилучення вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфиікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для того, що б в подальшому використати їх в суді для доведення вини обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, вказані документи необхідні для проведення експертного дослідження на предмет ідентифікації осіб, які їх склали та підписали. У органу досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення необхідної інформації, яка міститься в оригіналах документів, та яка необхідна для встановлення у кримінальному провадженні об`єктивної істини, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи. Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись частинами 3 та 5 статті 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково, а саме: надати можливість ознайомитися з документами, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_9 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України капітану міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000142 від 06.02.15 тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії та вилучення їх в електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_18 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу з моменту відкриття рахунка по 03.06.2015 на магнітному та паперовому носіях; оригінали документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договори про встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_18 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_18 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_20 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунка по 03.06.2015; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/19390/15-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

виконавець: ОСОБА_1