СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1672/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В. за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 06.06.2013 року, порушеному за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.10.2013 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінського А.П., погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Брянцевим В. про надання тимчасового доступу до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ Флоренд (), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41), з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи впродовж 2012 року за попередньою змовою групою осіб створили та придбали субєкти підприємницької діяльності ТОВ Флоренд (), ТОВ Еліт Трейд Сервіс () та ТОВ Лани 2 () з метою прикриття незаконної діяльності. В своєму поясненні засновник та директор ТОВ Флоренд () гр. ОСОБА_4 повідомив, що вказане товариство він зареєстрував на прохання брата ОСОБА_5, без наміру здійснення господарської діяльності, метою створення підприємства було отримання матеріальної винагороди за реєстрацію на своє імя ТОВ Флоренд ().

На думку слідчого, відомості по службовим особам ТОВ Флоренд () містяться в документах, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві, а тому до вказаних документів слідчий просить надати доступ, оскільки здобуті докази доведуть причетність конкретних осіб до скоєння розслідуваного правопорушення.

В судовому засіданні слідчий СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінський А.П. підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000080 від 06.06.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012 року невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб створили та придбали субєкти підприємницької діяльності ТОВ Флоренд (), ТОВ Еліт Трейд Сервіс () та ТОВ Лани 2 () з метою прикриття незаконної діяльності. Засновник та директор ТОВ Флоренд () гр. ОСОБА_4 повідомив, що товариство він зареєстрував на прохання брата ОСОБА_5 без наміру здійснення господарської діяльності.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби ГУЮ у м. Києві (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії. В частині вимог про здійснення виїмки, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки дана вимога жодним чином не обґрунтована та не зазначено виїмку яких саме речей і документів необхідно здійснити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Лозінському А.П. тимчасовий доступ до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ Флоренд (), які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Соломянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Повітрофлотський, 41) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відмовити в задоволенні клопотання в частині здійснення виїмки документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 15 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯТ.О.ЗАЄЦЬ