Справа № 569/5641/13-к
УХВАЛА

03 квітня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Ничипорука Ю.В., яке погоджене із старшим прокурором прокуратури м.Рівне Бабичем І.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта ОСОБА_3, що знаходяться в АТ "ОТП Банк" та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Ничипорук Ю.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів клієнта ОСОБА_3, що знаходяться в АТ "ОТП Банк" та можливість їх тимчасового вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області знаходяться матеріали кримінального провадження за фактом вчинення шахрайства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, 08 грудня 2012 року ОСОБА_4, з корисливих спонукань, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з метою заволодіння грошовими коштами громадянки ОСОБА_3, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виготовлення та встановлення для останньої за заниженими цінами зі скидками, металопластикових контрукцій, перебуваючи за адресою м. Рівне, перебуваючи в орендованому ним під офіс приміщенні, що в будинку АДРЕСА_1, спонукав останню до укладення кредитного договору № від 08.12.12р. з АТ ОТП Банк на суму 4302 грн., з умовою перерахування кредитних коштів для виготовлення металопластикових конструкцій. Однак, в подальшому ОСОБА_4 отримані кошти ОСОБА_3 кредитним договором № від 08.12.12р. на виготовлення замовлення до ТОВ «Шана-М» не перерахував, а обернув на свою користь, привласнив та використав для задоволення власних потреб, завдавши матеріальних збитків громадянці ОСОБА_3, на вказану суму.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення об'єктивних даних стосовно використання завідомо підробленого документа є дані, які містяться в кредитній справі.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "ОТП Банк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області Ничипоруку Ю.В. тимчасовий доступ до документів,які становлять банківську таємницю,а саме документів клієнта - ОСОБА_3,які знаходяться в АТ "ОТП Банк" по вул.Чорновола,59 в м.Львів,а саме кредитної справи за кредитним договором № від 08.12.2012 року, та можливість їх тимчасового вилучення.

На вимогу АТ «ОТП Банк» у м.Львів особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак