пр. № 1-кс/759/1489/15
ун. № 759/5608/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011538 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
10.04.2015 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011538 від 23.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, а саме надання дозволу слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 або працівникам МВС України за дорученням у порядку ст.ст. 39, 40, 41 КПК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), клієнта банку ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· копію особової справи на кожного працівника Банку, на якого відповідно до внутрішніх положень Банку, покладено обов`язок приймати рішення про відкриття (закриття) поточного рахунку клієнта - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також на уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались клієнтом - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також контролювали правильність присвоєння номера рахунку вказаному клієнту та його відповідність внутрішньому плану рахунку банку, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець роз`яснює працівникові його права і обов`язки та проінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи Банку, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов`язків на займаній посаді.

Клопотання обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0011538 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

22.12.2014 до Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення збоку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вступивши у злочинну змову зі службовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 , приймали учать та відповідно ставали переможцями у відкритих торгах, щодо послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва, послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., державної закупівлі фарб маркувальних, для злітно-посадкової смуги, з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста Рівного, тощо. Отримуючи бюджетні грошові кошти на виконання зазначених видів робіт, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи реквізити ряду комерційних структур, що містять ознаки фіктивності, які надають послуги по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, безпідставному формуванню від`ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, здійснювали перерахування частини отриманих бюджетних коштів, на рахунки таких суб`єктів господарювання, які у подальшому обготівковували та розподіляючи між собою привласнювали.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що 18 лютого 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) приймали участь та стали переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва за процедурою відкритих торгів на загальну суму 14 524 556 грн.

Крім цього, 17.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стало переможцем у державних закупівлях, що оголошені та проведені службою автомобільних доріг у Житомирській області щодо надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м, на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., на загальну суму 3 091 636 грн.

21 травня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стало переможцем під час проведення державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державної закупівлі за процедурою відкритих торгів фарб маркувальних для злітно-посадкової смуги, на загальну суму 1 621 072,80 грн.

06 червня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стало переможцем під час проведення ІНФОРМАЦІЯ_7 державної закупівлі за процедурою відкритих торгів з нанесення дорожньої розмітки на вулицях міста Рівного на загальну суму 211 912,80 грн.

Під час аналізу інформації поданої учасниками вищезазначених державних закупівель установлено факт пов`язаності учасників торгів між собою. Так, у торгах щодо закупівлі фарб для нанесення розмітки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та державної закупівлі послуг з нанесення розмітки на вулицях міста Рівного, приймало участь два учасники, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ). Окрім того, що гр. ОСОБА_6 є суб`єктом господарської діяльності фізичною особою, остання являється бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керівником спільного Українсько - Югославського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), співзасновником якого у свою чергу на 20,24% являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Даний факт прямо підтверджує пов`язаність учасників торгів.

Крім цього, пропозиції учасника торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в державних закупівлях, що оголошені та проведені комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно послуг з нанесення горизонтальної розмітки доріг міста Києва та державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надання послуг з нанесення горизонтальної розмітки шириною лінії 0,15 м на автомобільних дорогах протяжністю 529,7 км., повинні були бути відхиленими організаторами торгів, оскільки відповідно до п. 4.3. Додатку 2 наданої документації конкурсних торгів «Кваліфікаційні критерії та документальне підтвердження відповідності учасника встановленим вимогам» учасник конкурсних торгів повинен мати склади та виробничу базу в м. Києві, або 50-ти кілометровій зоні для підготовки виробництва та зберігання матеріалів згідно технології виконання робіт. Однак, як зазначено на офіційному веб-сайті компанії, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована в смт. Клевань, Рівненської області, на відстані 350 км. від міста Києва.

У ході розслідування, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) неодноразово надсилалися листи-запити щодо надання інформації про рух коштів та завірених належним чином копії документів підтверджуючих фінансово-господарських операції товариства, що пов`язані з перерахуванням отриманих коштів з державного бюджету для виконання вищезазначених державних замовлень, однак відповідь не надійшла, зі слів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 відповідь остання надавати не збирається.

У ході досудового розслідування встановлено, що в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 .

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, тому податковий кредит вище зазначених юридичних осіб та валові витрати сформовані від контрагентів, досудове слідство припускає, є безпідставними.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунку не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, у тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів по рахунку вище вказаною юридичної особи, в час отримання коштів від вище вказаних товариств з ознаками «фіктивності» та у подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від осіб, які використовували реквізити фіктивного товариства (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення у подальшому позапланової перевірки щодо додержання норм податкового та кримінального законодавства України, економічної експертизи, з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим та Державі, для встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження. Вище зазначені документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень, відповідно до положень ст.ст. 38, 39, 40, 131, 132, 159-164 КПК України, є необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненням слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення, спосіб заволодіння та привласнення грошовими коштами, встановлення суми заподіяних збитків державі. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, щодо руху грошових коштів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В клопотанні наведені підстави щодо тимчасового доступу до речей і документів, та наведені докази у його необхідності.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Оскільки, задовольняється клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, то є законні підстави надати можливість вилучення у банківській установі документів та речей, що вказані у клопотанні, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів та речей у банківській установі слід надати конкретно слідчому, який проводить слідчі дії, а не іншим працівникам МВС України за його дорученням, в силу вимог діючого кримінального процесуального законодавства України, та коли не вказуються конкретно прізвища, ім`я, по батькові та посади вказаних працівників міліції.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку), а саме:

· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про зміну залишків на рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по системі «Клієнт-Банк», за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· банківські документи, які оформляються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), клієнта банку ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 01.04.2015;

· копію особової справи на кожного працівника Банку, на якого відповідно до внутрішніх положень Банку, покладено обов`язок приймати рішення про відкриття (закриття) поточного рахунку клієнта - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також на уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснювали перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів (здійснювали ідентифікацію клієнта), що подавались клієнтом - № НОМЕР_3 , відкритого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також контролювали правильність присвоєння номера рахунку вказаному клієнту та його відповідність внутрішньому плану рахунку банку, а саме: заяви про прийняття на роботу; накази від роботодавця про прийняття Працівників на роботу; договори про повну матеріальну відповідальність між роботодавцем та Працівниками; документи (посадові інструкції чи інший документ) де роботодавець роз`яснює працівникові його права і обов`язки та проінформовано під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати; документи, де роботодавець ознайомлює працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; документи, де роботодавець проінструктував працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони; табелі обліку використання робочого часу (ф. № П-5) за кожним робітником; документи щодо кадрового обліку від роботодавця, а саме табельний номер, особова картка за формою П-2 та особові справи (документи, що подає або заповнює працівник, влаштовуючись на роботу (заява про прийняття на роботу, автобіографія), копії документів про освіту, витяг із наказу про прийом на роботу тощо); накази (розпорядження), що регламентують переміщення працівників на інші посади, заохочення, накладення стягнень, надання відпусток, відрядження від службових осіб; наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту); всі наявні положення, інструкції та інші нормативно-правові документи Банку, з якими ознайомлений працівник та якими працівник керувався (керується) під час виконання покладених на нього посадових обов`язків на займаній посаді.

Встановити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського районного суду
міста Києва