Справа № 382/2101/14-к Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/422/14 Доповідач у 2 інстанції Свінціцька
Категорія 09.10.2014

УХВАЛА
Іменем України
08 жовтня 2014 року м. Київ

Колегія суддів судової палати
з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Київської області в складі:

головуючого- судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційною скаргою ТОВ «Агрістейт» на ухвалу слідчого судді Яготинського районного суду Київської області від 30 вересня 2014 року, про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и л а :
В провадженні СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001126 від 19.09.2014року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України. Матеріали кримінального провадження надійшли до СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області на підставі постанови старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури м. Києва від 20.09.2014р. про визначення підслідності.

Постановою від 30.09.2014р. матеріали кримінального провадження прийнято до провадження.

З вказаних матеріалів кримінального провадження встановлено, що 02.07.2014 року до ГУБОЗ МВС України надійшла заява від ОСОБА_7 про вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно частки статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВІС-2» та того ж дня вказана заява направлена до СУ ГУ МВС України в місті Києві. Зазначені відомості внесені до ЄРДР.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження представник ряду компаній в тому числі і ОСОБА_8 (Леамар Ансталт), яка володіє 50% акцій та є акціонером компанії Gresdale Holdings Limited адвокат ОСОБА_9 звернувся із заявою про вчинення неправомірних дій.

Також в ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Агрейн Трейдінг», ТОВ «Агрістейт» шляхом вчинення підробки документів, зловживаючи своїм службовим становищем, 10.04.2013 оформили кредит в ПАТ «Південний» в сумі 40 000 000 доларів США та в подальшому привласнили зазначені кошти. Так, 10 квітня 2013 року був оформлений Кредитний договір № GC2013 від 10.04.2013 року між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_10 та ПАТ АБ «Південний», якими передбачена сума кредиту 40 000 000 доларів США, максимальний строк повернення 29.03.2023 року із забезпеченням зобов`язань (з урахуванням додаткової угоди від 30.09.2013 року), у тому числі, порукою ТОВ «Агрістейт». При цьому, згідно додаткової угоди від 26.09.2013 року до кредитного договору №GC2010-00020 від 19.04.2010 року між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_10 та ПАТ АБ «Південний», яка передбачає суму кредиту в розмірі 34 000 000 доларів США з поетапним погашенням до 29.03.2023 року, передбачено цілі кредитування у вигляді поповнення обігових коштів та погашення заборгованості по кредитному договору № GC2013 від 10.04.2013 року та забезпечення зобов`язань у вигляді, у тому числі, поруки ТОВ «Агрістейт» .

Слідчий СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області 30.09.2014р. звернувся до Яготинського районного суду з клопотанням про арешт майна, що належить на праві власності ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПУ 34233509), а саме, кукурудза 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпак вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениця 3 класу загальною фізичною вагою 1440 кг, пшениця 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» () в зерносховищі за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд.19.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що майно (зерно), яке належить ТОВ «Агрістейт» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Елеватор Агро», відповідно до ст. 167 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення, а тому у органу досудового слідства є підстави вважати, що вищевказане зерно, що належить ТОВ «Агрістейт», може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб, і що такі дії потягнуть за собою спричинення ще більшої шкоди.

Ухвалою слідчого судді Яготинського районного суду Київської області від 30 вересня 2014 року клопотання задоволено, накладено арешт на майно, що належить на праві власності ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПУ 34233509), а саме, кукурудза 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпак вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениця 3 класу загальною фізичною вагою 1440 кг, пшениця 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» () в зерносховищі за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул.. Прилуцька, буд.19 та заборонено ТОВ «Елеватор Агро» здійснювати будь які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) вказаного майна (зерна).

Своє рішення слідчий суддя обґрунтовує тим, що слідчим надані докази, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, є достатні підстави вважати, що вищевказане зерно може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб, такі дії потягнуть за собою ще більше шкоди. Тому, незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На вказану ухвалу слідчого судді ТОВ «Агрістейт» було подано апеляційну скаргу, в якій апелянт просить скасувати ухвалу слідчого судді про накладення арешту на майно ТОВ «Агрістейт» та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно. Вимоги апеляційної скарги обґрунтовано тим, що слідчим суддею при винесенні оскаржуваної ухвали не було дотримано вимог статей 131, 132 КПК України. Вважає, що слідчий суддя не вірно визначив правову підставу для арешту майна, оскільки ТОВ «Агрістейт» не є а ні підозрюваним, а ні обвинуваченим, а ні особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, також товариство не є особою, у володінні якої перебуває майно підозрюваного чи обвинуваченого, а також не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Вказує, що слідчий суддя не зазначає в ухвалі жодних доказів, які б доводили вчинення ТОВ «Агрістейт» чи його посадовими особами будь-якого кримінального правопорушення. Також вказує, що в ухвалі суду першої інстанції не зазначено, чим саме слідчий обґрунтовує необхідність накладення арешту на сільськогосподарську продукцію, чому саме відчуження сільськогосподарської продукції може перешкоджати кримінальному провадженню. Крім того, зазначає, що не належним чином досліджувались документи, що підтверджують кількість сільськогосподарської продукції на зберіганні, яка перебуває на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро». На думку апелянта, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочинів відносно майна ТОВ «Агрістейт» , всупереч вимогам статті 132 КПК України, є недоведеним. Також вважає, що слідчий суддя на вимоги статті 172 КПК України уваги не звернув, внаслідок чого виніс необґрунтовану ухвалу, оскільки слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя у відповідності до статті 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку. Як вказує апелянт, суддя своєю ухвалою завдає непоправної шкоди сільськогосподарському підприємству, яке в своїй діяльності суворо дотримується вимог чинного законодавства, є одним з провідних виробників продукції тваринництва та рослинництва в регіоні, забезпечує щомісячне надходження до бюджетів різних рівнів значних сум податків і зборів та забезпечує робочими місцями значну кількість сільського населення, оскільки, не реалізувавши продукцію, підприємство зазнає значних фінансових втрат, не матиме змоги виконувати свої зобов`язання зі сплати податків і зборів, виплати заробітної плати, що фактично призведе до банкрутства підприємства.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного.

Відповідно до ч.ч.1-4 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно ч.ч.1,2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Однак, зазначених вимог закону слідчим та слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на майно дотримано не було.

Відповідно до вимог ч.1,2 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 КПК України повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Обвинуваченим є особа, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, матеріали не містять посилання на те, щодо кого здійснюється кримінальне провадження, чи повідомлено будь кого про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, слідчим в клопотанні не наведено підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна та не наведено жодних доказів на обґрунтування вказаних підстав. Також матеріали клопотання не містять посилання на докази того, що майно, на яке необхідно накласти арешт, належить на праві власності ТОВ «Агрістейт» та що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України. Не наведено слідчим і доказів того, що вказане майно може зникнути, бути втраченим чи пошкодженим.

При цьому, як вбачається з клопотання слідчого та ухвали слідчого судді, матеріали кримінального провадження №0001126 від 19.09.2014р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України надійшли до СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області на підставі постанови старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури м. Києва про визначення підслідності від 20.09.2014р. та 30.09.2014р. прийняті до провадження Яготинським СВ. Разом з тим, як вбачається з листа прокуратури Яготинського району Київської області від 03.10.2014р. №2600 вих. -14, прокуратурою Яготинського району 01.10.2014р. визначено підслідність кримінального провадження №0001126 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за СУ ГУ МВС України в м. Києві та того ж дня матеріали вказаного провадження надіслано до прокуратури м. Києва для організації подальшого досудового слідства.

Крім того, як вбачається з витягу з ЄРДР за №0001126 від 19.09.2014р. кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що невстановлені службові особи ТОВ «Агрістейт» шляхом вчинення підробки документів, зловживаючи своїм службовим становищем спільно з невстановленими особами ТОВ «Агрейн Трейдинг» 10.04.2013р. виступили майновим поручителем та оформили кредит в ПАТ «Південний» на суму 40 млн. доларів США, після чого привласнили грошові кошти.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали слідчого судді, слідчим суддею не було встановлено, в рамках якого кримінального провадження вирішувалось питання про накладення арешту на майно, щодо кого здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчим суддею не було перевірено наявність доказів, що вказують на вчинення ТОВ «Агрістейт» чи його службовими особами кримінального правопорушення, чи що ТОВ «Агрістейт» є особою, яка в силу закону несе відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і щодо якої здійснюється кримінальне провадження, не досліджено та не наведено підстав вважати, що майно, а саме кукурудза 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпак вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениця 3 класу загальною фізичною вагою 1440 кг, пшениця 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро», є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України та що вказане майно належить на праві власності ТОВ «Агрістейт».

Також слідчим суддею не наведено доказів того, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно призведе до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За таких обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивніть судового розгляду, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді від 30 вересня 2014 року про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПУ 34233509), а саме, кукурудза 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпак вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениця 3 класу загальною фізичною вагою 1440 кг, пшениця 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» () за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул.. Прилуцька, буд.19. та про заборону ТОВ «Елеватор Агро» здійснювати будь які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) вказаного зерна є незаконною та необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню з ухваленням нової ухвали, якою у задоволенні клопотання слідчого СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській про накладення арешту на майно, що належить на праві власності ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПУ 34233509) слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А :

Ухвалу слідчого судді Яготинського районного суду Київської області від 30 вересня 2014 року про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПУ 34233509), а саме, кукурудза 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпак вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениця 3 класу загальною фізичною вагою 1440 кг, пшениця 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» () в зерносховищі за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул.. Прилуцька, буд.19 та про заборону ТОВ «Елеватор Агро» здійснювати будь які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) вказаного зерна скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого Яготинського РВ ГУ МВС України в Київської області про накладення арешту майно, що належить ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПУ 34233509), а саме, кукурудза 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпак вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениця 3 класу загальною фізичною вагою 1440 кг, пшениця 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» () в зерносховищі за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул.. Прилуцька, буд.19 та про заборону ТОВ «Елеватор Агро» здійснювати будь які дії щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) вказаного зерна відмовити.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ