Справа № 290/597/15-к

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА

24 червня 2015 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 ,
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 16.04.2015 року близько 10:20 год. через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 6964,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 15.04.2015 року ОСОБА_5 по мобільному телефону зв`язався з менеджером, який представився ОСОБА_6 , який відправив йому СМС-повідомлення, в якому було зазначено номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , номер заказу № 220613 та суму 6999,00 грн., яку необхідно перерахувати на дану картку. 16.04.2015 року ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 6964,00 грн. Особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовували банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером: № НОМЕР_1 .
Для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 14.04.2015 року по час надання інформації шляхом її вилучення на паперовому або електронному носії, а саме:
1) інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 14.04.2015 року по час надання інформації;
2) інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію;
3) відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 09 год. 30 хв. 16.04.2014 року по час надання інформації.
Виклик у судове засідання сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, може призвести до створення можливостей для їх втрати, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, у зв`язку з чим існує реальна загроза для їх зміни та знищення.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчого СВ Романівського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_4 та старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 , які клопотання підтримали повністю і просили його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.
У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 16.04.2015 року близько 10:20 год. через інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 6964,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за наступних обставин.
15.04.2015 року ОСОБА_5 по мобільному телефону зв`язався з менеджером, який представився ОСОБА_6 , який відправив йому СМС-повідомлення, в якому було зазначено номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , номер заказу № 220613 та суму 6999,00 грн., яку необхідно перерахувати на дану картку. 16.04.2015 року ОСОБА_5 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 зі своєї картки № НОМЕР_2 на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти в сумі 6964,00 грн. Особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовували банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером: № НОМЕР_1 .
Для перевірки обставин з метою відшукання та отримання доказів вчиненого злочину, встановлення осіб, які можуть бути причетні до його скоєння, виникла необхідність в отриманні інформації в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 14.04.2015 року по час надання інформації.
Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчим доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання та надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ шляхом вилучення вказаної у клопотанні інформації на паперовому або електронному носії, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовільнити повністю.
Надати слідчому СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКР Романівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , а саме інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформації про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 14.04.2015 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, попередньо вказаним працівникам УМВС України в Житомирській області.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 , а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 09 год. 30 хв. 16.04.2014 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1