Справа № 524/1594/15-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2015 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №0002926 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Смерекове Великоберезнянського району Закарпатської області, українця, громадянина України, освіта вища, працює директором ТОВ ВКФ Горизонт, одруженого, зареєстрованого та проживаючого АДРЕСА_1 , раніше судимий 17.09.2014 року Автозаводським районним судом м. Кременчука Полтавської області за ч.4 ст.27, ч.4 ст.369, ст.70 КК України на 5 років позбавлення волі з іспитовим строком відповідно до ст.75 КК України на 2 роки,

у вчиненні кримінального правопорушення за ч.3 ст.382 КК України ,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_6 займаючи посаду директора ТОВ ВКФ Горизонт в період часу з 28.04.1992 року по 06.05.2014 року, умисно, маючи реальну можливість повернути за рішеннями господарських та адміністративних судів Полтавської області, не виконав дані зобов`язання про повернення юридичним особам та державі грошових коштів, при наступних обставинах.

Так, згідно з рішеннями судів, а саме:

рішення Господарського суду Полтавської області від 16.10.2012 року,

рішення Господарського суду Полтавської області від 10.05.2011 року,

ухвали Господарського суду Полтавської області від 14.06.2011 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 04.06.2013 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 22.08.2013 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 18.02.2012 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 21.05.2013 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 01.09.2009 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 15.08.2013 року,

Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 31.05.2012 року,

Рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 30.05.2012 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 23.04.2014 року,

Ухвали Господарського суду Полтавської області від 04.11.2004 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 11.12.2003 року,

Рішення Господарського суду Полтавської області від 05.11.2002 року,

Рішення Арбітражного суду Полтавської області від 10.07.2001 року,

директора ТОВ ВКФ Горизонт ОСОБА_6 зобов`язано повернути юридичним особам та державі кошти на загальну суму 338374 грн. 74 коп.

На виконання даних рішень відповідними судами були видані виконавчі листи та судові накази, а саме: Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 18/1654/12 від 29.10.2012 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 18/764/11 від 05.07.2011 року, Наказ про примусове виконання ухвали Господарського суду Полтавської області по справі № 18/1387/11 від 14.06.2011 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 917/754/13 від 12.07.2013 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 917/1616/13 від 09.09.2013 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 18/2164/12 від 04.01.2013 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 917/407/13-г від 07.06.2013 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 21/213 від 10.11.2009 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 917/1080/13 від 16.09.2013 року, Виконавчий лист виданий Полтавським окружним адміністративним судом по справі № 2а-1670/3013/12 від 31.05.2012 року, Виконавчий лист виданий Полтавським окружним адміністративним судом по справі № 2а-1670/3014/12 від 30.05.2012 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 917/591/14 від 20.05.2014 року, Наказ про примусове виконання ухвали Господарського суду Полтавської області по справі № 18/294 від 04.11.2004 року, Наказ про примусове виконання рішення Господарського суду Полтавської області по справі № 20/215 від 22.12.2003 року, Наказ Господарського суду Полтавської області по справі № 7/395 від 18.11.2002 року, Наказ Арбітражного суду Полтавської області № 11/276 від 10.07.2001 року.

Постановами державних виконавців Автозаводського ВДВС Кременчуцького МУЮ, а саме: постановою від 20.08.2014 року, постановою від 17.07.2014 року, постановою від 12.06.2013 року, постановою від 05.06.2014 року, постановою від 02.06.2014 року, постановою від 22.05.2014 року, постановою від 29.10.2012 року, постановою від 25.04.2013 року, постановою від 11.07.2013 року, постановою від 30.11.2012 року, постановою від 02.09.2013 року, постановою від 12.07.2013 року, постановою від 31.07.2012 року, постановою від 30.08.2012 року, постановою від 13.11.2012 року, постановою від 18.01.2013 року, постановою від 07.06.2013 року, постановою від 14.02.2013 року, постановою від 26.09.2013 року, постановою від 25.12.2009 року, постановою від 21.06.2013 року, постановою від 28.01.2013 року, постановою від 26.11.2013 року, постановою від 05.08.2013 року, постановою від 01.08.2011 року, постановою від 29.07.2011 року, постановою від 19.12.2013 року, постановою від 05.12.2012 року, постановою від 14.12.2004 року, постановою від 02.03.2004 року, постановою від 06.12.2002 року, постановою від 03.09.2001 року, відповідно відкрито виконавчі провадження, а саме: № 44470819, № 44049072, № 38410989, № 43599342, № 43515608, № 43431963, №38822424, №37734809, №38822421, № 35496072, № 39510773, № 39510775, № 33775704, № 34108306, №35200057, № 36093208, № 39783810, №36557200, №39952584, №16621298, № 38550632, №36209454, №40947384, №39163936, № 28162888, № 27932530, № 41282189, № 35625709.

Директора ТОВ ВКФ Горизонт ОСОБА_6 було ознайомлено про відкриття вище вказаних виконавчих проваджень.

Згідно акту перевірки Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській області щодо дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства про збір та облік єдиного соціального внеску ТОВ ВКФ Горизонт, було встановлено, що за період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2013 року вищезазначене підприємство отримало дохід у розмірі 1 415 348 грн., в т.ч. за 1 квартал 2011 року 80501 грн., 2-4 квартал 2011 року 539 039 грн., 2-4 квартал 2012 року 545 273 грн., 2013 рік - 250535 грн.

Директор ТОВ ВКФ Горизонт ОСОБА_6 достовірно знаючи про наявність відкритого зведеного провадження щодо стягнення з ТОВ ВКФ Горизонт на користь юридичних осіб та держави боргу в сумі 338 374,74 грн., 18.07.2013 року відкрив розрахунковий рахунок підприємства у відділенні АТ Банк Фінанси та Кредит та в період часу з 18.07.2013 року по 17.12.2013 року здійснював фінансово-господарські операції підприємства, користуючись розрахунковим рахунком.

Також, директор ТОВ ВКФ Горизонт ОСОБА_6 достовірно знаючи про наявність відкритого зведеного виконавчого провадження, 15.11.2013 року подав заяву про відкриття поточного рахунку до АТ Райфайзенбанк Аваль та уклав договір з банком про відкриття банківського рахунку за № РЗ-В 74/63-39 та в період часу з 15.11.2013 року по 04.06.2014 рік, здійснював фінансово-господарські операції підприємства, користуючись розрахунковим рахунком.

Таким чином, директор ТОВ ВКФ Горизонт ОСОБА_6 , будучи фінансово спроможним та маючи реальну можливість виконати рішення судів щодо повернення грошових коштів, умисно ухилявся від їх виконання.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення за ч.3 ст.382 КК України визнав повністю. Суду показав, що про наявність винесених рішень Господарським судом Полтавської області та Адміністративним судом Полтавської області, а також виконавчих проваджень, відкритих в 2011р-2014 р.р. йому було відомо, але сплатити заборгованість підприємствам по виконавчим провадженням він не міг, оскільки були заблоковані рахкнуки ТОВ ВКФ Горизонт, директором якого він є. Щоб зберегти заробітну плату та соціальні виплати працівникам свого підприємства, він відкрив рахунок у відділенні АТ Банк Фінанси та Кредит м. Кременчука та в період часу з 18.07.2013 року по 17.12.2013 року здійснював фінансово-господарські операції підприємства, користуючись розрахунковим рахунком. На даний час більша частина заборгованості перед вісьма підприємствами ним погашена.

Крім повного визнання вина обвинуваченого ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення за ч.3 ст.382 КК України доведена в судовому засіданні наданими стороною обвинувачення письмовими доказами матеріалами кримінального провадження №0002926 в їх сукупності.

Оскільки ОСОБА_6 не оспорювалися фактичні обставини кримінального правопорушення, докази, надані стороною обвинувачення, які суд визнає належними, допустимими та достатніми для визнання обвинуваченого винним за ч.3 ст.382 КК України, суд не маючи сумнівів в істинності та достовірності показань обвинуваченого, дослідив зібрані докази відповідно до ч.3 ст.349 КПК України в скороченому порядку, обмежившись показаннями обвинуваченого ОСОБА_6 та дослідженням характеризуючих особу обвинуваченого матеріалів.

Дії ОСОБА_6 , які виразилися в умисному невиконанні рішень судів, які набрали законної сили, що завдало істотної шкоди державним інтересам та інтересам юридичних осіб, вірно кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.3 ст.382 КК України.

При визначенні покарання ОСОБА_6 суд враховує дані про особу обвинуваченого, який працює, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, займається громадською діяльністю, вчинення злочину у зв*зку з складним фінансовим положенням підприємства, тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, яке відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, обставини, що пом*якшують та обтяжують йому покарання.

Обставинами, які пом*якшують покарання обвинуваченому, суд вважає повне визнання вини, щире каяття, сприяння органам досудового слідства в розкритті злочину, часткове відшкодування заборгованості державі та юридичним особам.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченому, суд не вбачає.

На обліках в ПНД,КНД обвинувачений ОСОБА_6 не перебуває, є працездатним.

З врахуванням особи обвинуваченого, фактичних обставин кримінального правопорушення, суд приходить до висновку, що перевиховання та виправлення останнього можливо без ізоляції його від суспільства, застосувавши до нього покарання у вигляді позбавлення волі на строк в межах санкції ч.3 ст.382 КК України, за яким його визнано виним, з застосуванням додлаткового покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади, пов*язані з організаційно-розпорядчою діяльністю на певний строк, передбачений ч.3 ст.382 КК України,

Оскільки даний злочин ОСОБА_6 вчинив до винесення вироку Автозаводського райсуду м. Кременчука від 17.09.2014 року, яким він засуджений за ч.4 ст.27, ч.4 ст.369, ч.1 ст.190, ст.70 КК України на 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки, суд вважає за необхідне призначити остаточне основне покарання ОСОБА_6 за сукупністю покарань за різними вироками відповідно до ч.4 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначивши іспитовий строк відбування основного покарання шляхом часткового складання, з покладенням передбачених ст.76 КК України обов*язків .

Керуючись ст.ст. 373, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :
ОСОБА_6 визнати винним за ч.3 ст.382 КК України, призначивши покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов*язані з організаційно-розпорядчою діяльністю строком на 1 рік.

Відповідно до ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів за різними вироками, визначити ОСОБА_6 покарання шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов*язані з організаційно-розпорядчою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 2 роки 6 місяців з покладанням передбачених ст.76 КК України обов*язків повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи, не виїздити на постійне місце проживання за межі України без відому органу кримінально-виконавчої інспекції.

Вирок може бути оскаржений з підстав передбачених ст.394 КПК України до Апеляційного суду Полтавської області через Автозаводський районний суд м. Кременчука протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію даного вироку.

СУДДЯ: