Справа № 569/3089/15-к
27 лютого 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено із старшим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів особової справи, про взяття облік платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ін.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , документів податкової звітності: податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), інших документів звітності за період з 01.05.2012 по 26.02.2015, акта перевірки №576/19-18-17-02/ НОМЕР_1 від 10.02.2015 з додатками до нього, повідомлень про відкриття рахунків в банківських установах, реєстраційних документів про отримання послуг електронного цифрового підпису та інших документів, що стосуються ФОП ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить суд його задовольнити.
Слідчий пояснив суду, що зазначені документи містять відомості про задекларовані результати діяльності та суми податкових зобов`язань фізичної особи підприємця ОСОБА_4 . З метою встановлення осіб, що складали зазначені документи у кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, а тому необхідно вилучити оригінали документів.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до висновку.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані для встановлення важливих у провадженні обставин, а також як докази, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку), суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів особової справи, про взяття облік платника податків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ін.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого у АДРЕСА_2 , документів податкової звітності: податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи підприємця; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ), інших документів звітності за період з 01.05.2012 по 26.02.2015, акта перевірки №576/19-18-17-02/ НОМЕР_1 від 10.02.2015 з додатками до нього, повідомлень про відкриття рахунків в банківських установах, реєстраційних документів про отримання послуг електронного цифрового підпису та інших документів, що стосуються ФОП ОСОБА_4 , шляхом їх вилучення (здійснення їх виїмки).
На вимогу володільця особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця ( за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1