Справа № 569/1805/15-к
13 лютого 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб - передбачене ч. 1 ст. 367 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати анкета заявника, кредитна справа за кредитним договором № 08/16/КЛЮ/2006 від 30.05.2006 укладеним між юридичною особою ПП ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами, на підставі яких здійснювався переказ коштів з кредитного рахунку ПП ОСОБА_4 на рахунок ПП ОСОБА_5 , та Рахунок № Б182 від 31.05.2006р.
Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) оригінал Розпорядження відділу обліково-операційної роботи від 31.05.2006 зі змістом: Затверджую Директор РФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «підпис ОСОБА_7 , 31 травня 2006 року. «Видайте кредит ПП ОСОБА_4 в сумі 20 000,00 гривень( двадцять тисяч грн. 00 коп.) згідно з кредитним договором з відкриттям невідновлюваної лінії № 08/16/КЛЮ/2006 від 30.05.2006. Видачу кредиту здійсніть шляхом оплати платіжних доручень клієнта з позичкового рахунку № НОМЕР_1 . Відкоригуйте на відповідну суму зобов`язання по рахунку № НОМЕР_2 ». Головний бухгалтер Рівненської філії «підпис» ОСОБА_8 ; Розпорядження підготував «підпис» ОСОБА_9 ; Виконавець: «підпис», а також вільні зразки почерку і підписи .
Вилучення документів необхідно для надання в якості об`єкта дослідження для проведенні почеркознавчої та технічної експертизи документів з метою ідентифікації підписів, рукописного тексту та відтиску печатки в кредитній справі за кредитним договором № 08/16/КЛЮ/2006 від 30.05.2006 укладеним між юридичною особою ПП ОСОБА_6 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами, на підставі яких здійснювався переказ коштів з кредитного рахунку ПП ОСОБА_4 на рахунок ПП ОСОБА_5 .5. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказаний документ.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в Рівненському відділені № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал Розпорядження відділу обліково-операційної роботи від 31.05.2006 зі змістом: Затверджую Директор РФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «підпис ОСОБА_7 , 31 травня 2006 року. «Видайте кредит ПП ОСОБА_4 в сумі 20 000,00 гривень (двадцять тисяч грн. 00 коп.) згідно з кредитним договором з відкриттям невідновлюваної лінії № 08/16/КЛЮ/2006 від 30.05.2006. Видачу кредиту здійсніть шляхом оплати платіжних доручень клієнта з позичкового рахунку № НОМЕР_1 . Відкоригуйте на відповідну суму зобов`язання по рахунку № НОМЕР_2 ». Головний бухгалтер Рівненської філії «підпис» ОСОБА_8 ; Розпорядження підготував «підпис» ОСОБА_9 ; Виконавець: «підпис», а також документи з вільними зразками почерку і підписів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 з можливістю їх вилучення
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1