№ 1-40/07
24 октября 2007 года. Новоайдарский
районный суд Луганской области в составе:
председательствующего Лободюка В.А.
при секретаре Махортовой
с участием прокуроров Пономаренко
защитника ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в
п.г.т. Новоайдар уголовное дело
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2,
уроженца п.г.т. Станично-Луганское
Луганской области, гражданина Украины, со средним образованием, женатого, работающего менеджером ООО
"Новое измерение", не судимого,
проживающего в АДРЕСА_1
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК Украины, ч. 2 ст. 15 - ч. 2 ст. 201 УК Украины, ч. 2 ст. 15 - ч. 1 ст. 369 УК Украины, -
15 августа 2006 года ОСОБА_2, имея умысел на
перемещение товаров через таможенную
границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, после предварительного сокрытия в тайнике
за задним сиденьем автомобиля марки «SUBARU
НОМЕР_1 валютных ценностей в размере 1 940 000 долларов США и 7 216 100 российских рублей, на указанном
транспортном средстве выехал
из г. Луганска в Российскую Федерацию, намереваясь пересечь линию таможенной границы Украины с
Росссийской Федерацией на таможенном посту
«Изварино» Луганской таможни.
В этот же день, в 13 часов 30 минут
ОСОБА_2, следуя на вышеуказанном автомобиле,
прибыл на таможенный пост «Изварино» Луганской таможни (Украина). Затем, с целью доведения до конца
преступного умысла, направленного на незаконное перемещение товаров (валютных ценностей) в крупных
размерах через таможенную границу
Украины в Российскую Федерацию с сокрытием от таможенного контроля, ОСОБА_2, в ходе устного опроса, а
также при заполнении таможенной декларации умышленно
скрыл наличие у него находящихся в тайнике автомобиля валютных ценностей - 1 940 000 долларов США и 7 216 100 российских рублей, что по курсу НБУ на 15 августа 2006 года составляло 11 557 91 грн 63 коп и более чем в 1000 раз превышало необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Однако довести преступные намерения до конца ОСОБА_2 не
смог по причинам, не
зависящим от его воли, так как при проведении таможенного досмотра вышеуказанная иностранная валюта была
обнаружена и изъята у него совместной оперативной
группой, в состав которой входили сотрудники УСБУ в Луганской области, Луганской таможни и
военнослужащие погранвойск Украины.
Подсудимый ОСОБА_2 в судебном заседании виновным себя
признал частично и пояснил,
что с 14 августа 2006 года он хранил по просьбе ОСОБА_3 принадлежащие последней деньги в сумме
1940000 долларов США
и 7216100 российских
рублей. Деньги он спрятал за спинку заднего сиденья своего автомобиля «SUBARU Legacy», гос. номер НОМЕР_1. 15 августа 2006 годаОСОБА_2 привез на своем автомобиле ОСОБА_3 иОСОБА_4 в г. Луганск к нотариальной конторе, после чего поехал к своему
знакомому ОСОБА_5. Находясь у ОСОБА_5,ОСОБА_2 принял решение съездить на МАПП «Донецк» Миллеровской
таможни, чтобы оформить документы
в связи с окончанием временного ввоза на территорию РФ автомобиля «SUBARU Legacy», гос. номер НОМЕР_1, а также для
заправки автомобиля на
территории Российской Федерации с целью экономии денежных средств. Учитывая принятое решение,
ОСОБА_2 сообщил ОСОБА_5, что за спинкой
заднего сиденья его автомобиля спрятана крупная сумма
денег и попросил его вынуть их,
пока он будет завтракать. После этогоОСОБА_2, не убедившись выполнении его просьбы ОСОБА_5, примерно в 12 часов выехал в п/п «Изварино», где при таможенном оформлении спрятанные в автомобиле
деньги были выявлены и изъяты.
Помимо частичного признания виныОСОБА_2 его вина
подтверждается и другими
Так, свидетели ОСОБА_6. и ОСОБА_3. в судебном заседании показали, что с 14 августа 2006 года на хранении уОСОБА_2 находились
принадлежащие Полозковой валютные
ценности. 15 августа
своем автомобиле привез
нотариальной конторе в г. Луганске, а сам уехал к своему знакомому ОСОБА_5. В дальнейшем им стало известно
о задержанииОСОБА_2 на таможенном
Из показаний свидетеля ОСОБА_5. в судебном заседании
следует, что 15 августа
просил вынуть из его автомобиля денежные средства, находившиеся за спинкой заднего
сиденья. ПросьбуОСОБА_2 он не выполнил, так как забыл о ней.
Свидетель ОСОБА_7. в судебном заседании дала аналогичные
показания. Свидетель ОСОБА_8.,
сотрудник УСБ Украины в Луганской области пояснил,
что 15 августа 2006 года он, совместно с сотрудником УСБУ
в Луганской области ОСОБА_9.,
принял участие в проведении мероприятий, направленных на пресечение попытки незаконного вывоза
с территории Украины на территорию Российской
Федерации валютных ценностей в крупных размерах, которая, по предварительной оперативной
информации, должна была быть предпринята жителем Луганской областиОСОБА_2 в пункте пропуска «Изварино».
На них была возложена задача
прибыть в пункт пропуска «Изварино» и путем взаимодействия с сотрудниками Луганской таможни и
военнослужащими Луганского пограничного отряда,
непосредственно предпринять попытку пресечения преступной деятельностиОСОБА_2. Примерно в 13.10 15 августа 2006 года он с ОСОБА_9. прибыл в пункт пропуска «Изварино», после чего
старшим смен таможенного и пограничного нарядов
было сообщено, что ими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по
пресечению незаконного перемещения валютных ценностей
через таможенную границу Украины.
Они же в свою очередь, выразили согласие на взаимодействие и представили их лицам, находящимся на дежурстве в
таможенной и пограничной сменах. Сотруднику таможни было указано, что в ближайшее время в пункт
пропуска, с целью пересечения таможенной
границы Украины с Российской Федерацией, со стороны Украины прибудет автомобиль, в котором могут
быть сокрыты предметы, запрещенные к перемещению
через таможенную границу Украины. В связи с этим на сотрудников таможни и погранвойск возлагалась
задача проводить углубленные досмотры всех
транспортных средств, которые в ближайшее время будут
следовать через пункт пропуска
на выезд с территории Украины. Затем, примерно в 13.20, со стороны Украины на таможенный пост «Изварино»
прибыл автомобиль марки «SUBARU Legacy»,
гос. номер НОМЕР_1, за рулем которого находился мужчина, действительно предъявивший документы на имяОСОБА_2.
Сотрудник таможни дал указаниеОСОБА_2поставить
автомобиль на полосу для углубленного досмотра и приступил к таможенному оформлению. Сначала он
предоставил ОСОБА_2 таможенную декларацию, которую
тот самостоятельно заполнил и указал, что при нем не имеется предметов,
запрещенных к перемещению через таможенную границу
Украины, а также задекларировал
небольшую сумму денег, которая имелись при нем (около 14 тысяч рублей и около 200 гривен). После этого сотрудник таможни устно
опросилОСОБА_2. по пунктам таможенной декларации на предмет наличия при нем
каких-либо предметов,
запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины, однако тот уточнил, что при нем не имеется
как запрещенных предметов, так и иных денежных средств, кроме задекларированных. После этого, была
создана досмотровая группа, в
которую вошел сотрудник таможни, который проводил его
таможенное оформление и двое
военнослужащих Луганского пограничного отряда. Затем, таможенник предложилиОСОБА_2показать досмотровой
группе содержание багажника его автомобиля.
Он выложил из него все, что там было, но ничего запрещенного обнаружено не было. Затем,ОСОБА_2было
предложено демонтировать подушку заднего сиденья
его автомобиля, чтобы досмотровая группа убедилась, что там ничего не
сокрыто от таможенного контроля. Но ОСОБА_2 отказался
это сделать, мотивируя тем,
что подушка сиденья не снимается. Однако несмотря на это военнослужащие погранотряда, входящие в досмотровую
группу попытались самостоятельно демонтировать
подушку заднего сиденья, но им это не удалось. Далее, для удобства при проведении дальнейшего досмотра
сотрудник таможни предложил ОСОБА_2, перегнать автомобиль в ангар для углубленного досмотра на
территории т/п «Изварино», так, как там
имеется досмотровая яма, а также инструменты для демонтажа элементов салона автомобиля. После этогоОСОБА_2
отогнал машину в ангар и досмотр салона его автомобиля продолжился. При дальнейшем осмотре
сотрудники погранслужбы уже с применением
инструментов сняли подушку заднего сиденья машины, однако ничего там не нашли, а затем отвинтили
болты, которыми крепится подушка заднего сиденья. Полностью снять спинку сиденья у пограничников не получилось,
так как ее что-то «держало»,
поднялась только ее часть с левой стороны машины. В этот момент Овчинников стоял непосредственно за
спиной пограничника, который это делал и увидел,
что за спинкой заднего сиденья автомобиля видны предметы, внешне похожие на торцевую часть пачек банкнот.
Сразу же после этого он приказал никому не прикасаться
к автомобилю и была вызвана следственная группа УСБУ в Луганской области. Также, непосредственно после
обнаружения в машинеОСОБА_2 спрятанных валютных
ценностей, он обратился к ОСОБА_2 с вопросом «сколько ?», а тот ответил «1 и 9», а после паузы - «миллиона долларов».
Свидетели ОСОБА_10., ОСОБА_11. и ОСОБА_12 в судебном
заседании, а свидетель ОСОБА_9 в
ходе досудебного следствия (его показания на л.д. 233-235 т. 1 и л.д. 88-90 т.
судебном заседании) дали аналогичные показания.
Свидетель ОСОБА_13 в судебном заседании пояснил, что в
июле 2006 года на автомобиле марки «SUBARU
НОМЕР_1 он устанавливал газобаллонное
оборудование. После установки оборудования между спинкой заднего сидения и газовым баллоном
Согласно протокола осмотра места происшествия от 15 августа 2006 года ОСОБА_2 задержан в таможенном
посту «Изварино» Луганской таможни, а в автомобиле марки «SUBARU Legacy», гос. номер НОМЕР_1 под его
управлением обнаружены и изъяты
валютные ценности - 1940000 долларов
США и 7216100 российских
Из протокола осмотра таможенной декларации от 15.08.06
г. на имяОСОБА_2. усматривается, что при намерении
пересечь таможенную границу Украины с Российской Федерацией 15 августа 2006 годаОСОБА_2 задекларировал 222 украинские гривны и 14 400 российских рублей, не указав о
наличии при нем 1940000 долларов США и 7216100 российских рублей.
Согласно протокола осмотра автомобиля марки «SUBARU
Legacy», гос. номер НОМЕР_1 от 16.08.2006 г.
в автомобиле смонтировано газобаллонное оборудование, при этом баллон для хранения газа в
багажнике установлен не оптимальным способом, в результате чего между баллоном и спинкой заднего
сиденья образована полая часть, которая
не видна ни из салона автомобиля, ни из багажника.
Из протоколов осмотров денежных средств, изъятых у
ОСОБА_2. 15.08.06 г., следует, что сумма валютных
ценностей, которые 15 августа
2006 года ОСОБА_2 намеревался переместить через
таможенную границу Украины в Российской Федерацией
с сокрытием от таможенного контроля составляет 1940000 долларов США и 7216100 российских рублей, а также, что все
банкноты, составляющие указанную сумму
денежных средств, являются подлинными.
3-4, 5-7, 11-75,78-80,83-158, 159-233,234-251, 254-307,308-366
1-48, 51-96, 99-120, 123-144, 147-168, 171-188, 191-212, 215-246, 249-
280-296, 298-300, 304-306, 311-313, 316-319,
322-324, 327-330, 333-335.
Согласно протокола осмотра рабочего журнала учета
заказов и выполненных работ
ЧП «Автоконцепт» газобаллонное оборудование на автомобиль марки «SUBARU Legacy», гос. номер НОМЕР_1 было
2006 года именно на указанном предприятии.
Из заключения эксперта № 6288 от 22 августа 2006 года усматривается, что на поверхности кузова автомобиля марки «SUBARU
НОМЕР_1 около тайника
имеются отпечатки пальцев рукОСОБА_2.
Согласно заключения амбулаторной психиатрической
экспертизы № 479 от
19 сентября 2006 года ОСОБА_2 в момент совершения
преступления 15 августа
отдавать отчет своим действия и руководить ими.
Согласно свидетельства о регистрации транспортного
легковой автомобиль SUBARU LEGACY 2005 года выпуска черного цвета, шасси НОМЕР_3, с объемом двигателя НОМЕР_2, гос. НОМЕР_1 автомобиль принадлежитОСОБА_14., а
право управления им принадлежитОСОБА_2
Приведенные доказательства, в их совокупности
свидетельствуют о доказанности
виныОСОБА_2. в покушении на перемещение товаров через таможенную границу Украины с
сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, его действия подлежат квалификации по
ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 УК Украины.
Квалификация органом досудебного следствия
действийОСОБА_2 по данному эпизоду
по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 201 УК Украины своего подтверждения не
нашла. Обвинение в этой
части основывается лишь на первичных показанияхОСОБА_2 в ходе досудебного следствия, от которых он
в дальнейшем отказался. Других доказательств совершенияОСОБА_2 преступления по предварительному
сговору группой лиц не имеется.
Поскольку признательные показания подсудимого могут быть положены в
основу приговора лишь в случае их подтверждения
совокупностью других доказательств,
суд пришел к выводу о том, что ни в ходе досудебного следствия, ни в судебном заседании не собрано
достаточно доказательств совершения преступленияОСОБА_2 по предварительному сговору группой
Частичное признаниеОСОБА_2 вины является способом его
В судебном заседании достоверно установлено, что
валютные ценности были спрятаныОСОБА_2
в тайнике автомобиля. Доступ в этот тайник невозможен не только без познаний о конструктивных
особенностях конкретного автомобиля, но и без использования специально изготовленного приспособления
(куска проволоки определенной
длины и изгиба), что и было продемонстрированоОСОБА_2 во время осмотра его автомобиля в судебном
заседании. Поэтому суд критически относится к показаниямОСОБА_2 о возможности выемки валютных
ценностей из автомобиля ОСОБА_5.
ОСОБА_2, зная о возможности доступа к тайнику из салона
автомобиля, не сообщил об этом
работникам таможни, в связи с чем им пришлось демонтировать спинку сидения.
Характер сокрытия в тайнике денег при попытке
пересечения таможенной границы,
а также само поведение ОСОБА_2 на таможенном пункте свидетельствуют об осведомленности ОСОБА_2 о наличии в
автомобиле валютных ценностей в момент пересечения
Органом досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется также в
контрабанде в июне-июле 2006 года, по предварительному сговору с
неустановленными следствием лицами,
при не установленных следствием обстоятельствах, вначале примерно 500000 долларов США, а затем повторно
примерно 800000 долларов
США. Кроме того, органом
досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в покушении на дачу взятки в размере половины суммы изъятых
валютных ценностей за получение возможности беспрепятственного выезда с территории таможенного поста
Обвинение по этим эпизодам также основывается фактически
на первичных показанияхОСОБА_2 в
ходе досудебного следствия, от которых он в дальнейшем отказался. Других доказательств,
которые бы с достаточной степенью свидетельствовали
о совершенияОСОБА_2 указанных преступлений не собрано.
Обвинение в этой части носит неконкретный,
предположительный характер. Оснований
к изменению обвинения в порядке ст. 277 УПК Украины сторона обвинения в суде не усмотрела.
Согласно ч. 2 ст. 327 УПК
Украины обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при
условии, если в ходе судебного разбирательства
виновность подсудимого в совершении преступления доказана.
С учетом изложенного суд приходит к выводу о необходимости
по ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 369 УК Украины, так как не доказано его участие в совершении преступлений.
При назначении наказания суд в соответствии со ст. 65 УК Украины учитывает тяжесть совершенногоОСОБА_2 преступления,
а также то, что преступление до конца им
не доведено, ранее он не судим, молод, положительно характеризуется, страдает тяжелым заболеванием, в связи с чем
длительное время находился на лечении, занимается
общественно полезным трудом, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, в содеянном раскаялся.
С учетом изложенного, суд приходит к выводу о
возможности исправленияОСОБА_2
без отбывания наказания и считает необходимым в соответствии со ст. 75 УК Украины освободить его от отбывания наказания с испытанием.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судьба вещественных доказательств по делу подлежит
разрешению в порядке ст. 81 УПК
Руководствуясь ст., ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_2 признать виновным и назначить ему наказание по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 УК Украины - пять лет лишения свободы с
конфискацией предметов
контрабанды: 1 940 000 долларов
США и 7 216 100 российских
На основании ст. 75 УК УкраиныОСОБА_2. от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы
освободить с испытательным сроком три года.
В соответствии со ст. 76 УК Украины обязатьОСОБА_2. сообщать
органам уголовно-исполнительной
системы об изменении места жительства и работы, не выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы.
ОСОБА_2 по ч. 2 ст. 201, ч.
2 ст. 15 и ч. 1 ст. 369 УК Украины оправдать за недоказанностью в совершении
Взыскать сОСОБА_2. в доход государства судебные издержки
в сумме 418 грн 47 коп за проведение дактилоскопических
Вещественными доказательствами по делу распорядиться
марки «SUBARU Legacy»,
гос. номер НОМЕР_1 - конфисковать как орудие преступления;
достоинством по 100 долларов США на сумму 1 940 000 долларов США и 5412 купюр достоинством 1000 российских рублей, 3420 купюр достоинством 500 российских рублей, 811 купюр достоинством 100 российских рублей, 200 купюр достоинством 50 российских рублей, 300 купюр достоинством 10 российских рублей на общую сумму 7 216 100 российских рублей - конфисковать как предметы
полиэтиленовых пакетов и полиэтиленовый пакет черного цвета с надписью «HUGO BOSS» - уничтожить;
- мобильный телефон марки «Nokia
имеющейся в нем сим-картой
оператора мобильной связи «UMC»
и мобильный телефон марки «Nokia
имеющейся в нем сим-картой оператора мобильной
по принадлежностиОСОБА_2
Меру пресеченияОСОБА_2 до вступления приговора в
законную силу оставить прежнюю
- залог в сумме 100 000 грн.
На приговор в течение 15 суток с момента его провозглашения может быть подана апелляция в
апелляционный суд Луганской области путем ее подачи через Новоайдарский районный суд.