Дата документу 03.04.2014 Справа № 334/2995/14-к
Провадження № 1-кс/334/545/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0004934 від 12.12.2013 року про тимачовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2013 року невідомі особи, маючи намір на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом створення ТОВ «РГК «Трейдинг» (, м. Дніпропетровськ), діючи від імені ТОВ «РГК Трейдінг» (, м. Київ), надіслали до ТОВ «Індра Енерджи» (, м. Запоріжжя) комерційну пропозицію про придбання природного газу, що стало підставою укладення договору №КП-РГК-12/13/195 від 4 грудня 2013 року купівлі-продажу природного газу та перерахування на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «РГК Трейдинг» відкритому у ПАТ «АктаБанк» грошових коштів на загальну суму 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень, фактично не здійснивши поставку природного газу, згідно вказаного договору, заволоділи грошовим коштами ТОВ «Індра Енерджи» в особливо великих розмірах.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 який пояснив, що у листопаді 2013 року на адресу ТОВ «Індра Енерджі» надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «РКГ «Трейдинг» щодо укладення договору на постачання природного газу. В подальшому, усі переговори з представником товариства який представлявся ОСОБА_6 велись за допомогою мобільного зв`язку з номер НОМЕР_2 . В подальшому, за допомогою обміну документами по електронній пошті, між ТОВ «Індра Енерджі» та ТОВ «РГК «Трейдинг» був укладений договір купівлі-продажу природного газу №КП-РГК-12/13/1 від 04.11.2013 р. та додаткова угода №01 до нього. Предметом договору стало придбання 5000000 (п`ять мільйонів) кубічних метрів природного газу імпортного походження на загальну суму 20454000 (двадцять мільйонів чотириста п`ятдесят чотири тисячі) гривень. Далі, ТОВ «Індра Енерджі», у якості передплати за договором купівлі-продажу природного газу, здійснило два платежі на поточний рахунок ТОВ «РГК «Трейдинг» № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «АктаБанк», а саме: 09.12.2013 р на суму 500000 (п`ятсот тисяч) гривень та 10.12.2013 р. на суму 1000000 (один мільйон) гривень відповідно. 11.12.2013 року була узгоджена зустріч для підписання оригіналу договору та реєстрації його у компанії «Укртрансгаз». У вказаний день представник ТОВ «РГК «Трейдинг» який називався ОСОБА_6 виходив на зв`язок за допомогою мобільного зв`язку з номеру НОМЕР_3 . Як результат, зустріч не відбулась, оригінал договору підписано не було та в подальшому природний газ в адресу ТОВ «Індра Енерджі» поставлено не було.

Документи, щодо податкової звітності ТОВ «РГК «Трейдинг» , знаходяться у Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Високовольтна,24.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо податкової звітності ТОВ «РГК «Трейдинг» з моменту реєстрації по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області .

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів із залишенням їх копій у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004934 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області оригіналів документів із залишенням їх копій:

- реєстраційні документи, документи податкової звітності та акти документальних перевірок по діяльності ТОВ «РГК «Трейдинг» з моменту реєстрації по теперішній час.

Зобов`язати керівництво ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03 травня 2014 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1