Справа № 290/1337/14-к
УХВАЛА
слідчого судді
20 січня 2015 року слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
ВСТАНОВИВ:
26.12.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 28.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання обґрунтоване тим, що службові особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи про заборону відчуження, передачі у користування третім особам, використання не за цільовим призначенням придбаної в 2009 році за бюджетні кошти, а саме за кошти Стабілізаційного фонду в розмірі 240 тис. грн. автоцистерни АЦМ-3,0 на шасі ТАТА LPT 613, номер двигуна НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер автомобіля НОМЕР_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби незаконно відчужили її третім особам, зокрема, передали у власність згідно з довідкою-рахунком № НОМЕР_3 від 12.09.2012 року ОСОБА_4 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на суму 240 тис. грн. Для перевірки цих обставин виникла необхідність у аналізі руху коштів по рахункам відкритим СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Житомирському регіональному управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки у Житомирському регіональному управлінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (укр. грн.), № НОМЕР_5 , (укр. грн.), № НОМЕР_6 (укр. грн.) - на даний момент рахунок закрито.
У зв`язку з цим прокурор просить надати тимчасовий доступ до відомостей з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також до документів, що свідчать про їх відкриття та обслуговування. Вказані відомості та документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є необхідність їх огляду і долучення до кримінального провадження в якості доказів.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 , який клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлена про розгляд даного клопотання 08.01.2015 року, однак не направила свого представника для участі у розгляді даного клопотання, що згідно ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, службові особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достовірно знаючи про заборону відчуження, передачі у користування третім особам, використання не за цільовим призначенням придбаної в 2009 році за бюджетні кошти, а саме за кошти Стабілізаційного фонду в розмірі 240 тис. грн. автоцистерни АЦМ-3,0 на шасі ТАТА LPT 613, номер двигуна НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер автомобіля НОМЕР_2 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби незаконно відчужили її третім особам, зокрема, передали у власність згідно з довідкою-рахунком № НОМЕР_3 від 12.09.2012 року ОСОБА_4 , внаслідок чого завдано матеріальної шкоди на суму 240 тис. грн.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні доступу до документів, у тому числі в електронному вигляді з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунками відкритими СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Житомирському регіональному управлінні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також до документів, що свідчать про їх відкриття та обслуговування.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 від 28.04.2014 року вбачається, що до Реєстру внесено відомості щодо кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність використання як доказів у кримінальному провадженні документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані прокурором документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000002, прокурором доведено наявність усіх обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити вказане клопотання та надати тимчасовий доступ та можливість копіювання документів (без їх вилучення), які знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого прокурора прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому прокурору прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку № НОМЕР_4 (укр. грн.); № НОМЕР_5 (укр. грн.); № НОМЕР_6 (укр. грн.) у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;
- документів, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_4 (укр. грн.); № НОМЕР_5 (укр. грн.); № НОМЕР_6 (укр. грн.) відкритому в Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Житомир, а саме:
- обліково-реєстраційної справи СОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки встановлено зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), договору найму чи іншого документа про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;
- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з моменту відкриття по теперішній час;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;
- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;
- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (укр. грн.); № НОМЕР_5 (укр. грн.); № НОМЕР_6 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час;
- чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_4 (укр. грн.); № НОМЕР_5 (укр. грн.); № НОМЕР_6 (укр. грн.) в період з моменту відкриття по теперішній час.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1