Справа № 524/54/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В ході проведення перевірки встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться піцерія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною адресою відсутня.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні господарської діяльності мало банківський рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), який в подальшому переіменовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При проведенні досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження іншими способами отримати роздруківку руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не представляється можливим.
Враховуючи викладене, з метою перевірки законності ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збирання додаткових доказів, необхідних для всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також те що, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ця інформація є банківською таємницею, просили задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання розглядається в порядку ст. 163 ч.2 КПК України.
Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у власника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Кременчуцького МВ капітану міліції ОСОБА_4 до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливість оглянути та виготовити копії з наступних документів:
- договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка та додатків до них;
- виписку по рахунку на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу;
- заяв на видачу чекових книжок;
- грошових чеків, заяв на видачу готівки;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства,
- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати дозвіл на тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.
Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2014 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1