Справа № 361/7743/13-к
Провадження № 1-кс/361/1055/13
У Х В А Л А

22 серпня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

з участю старшого слідчого Бабій Г.В.,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенко Р.О., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2013 року старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Бабій Г.В. звернулась до суду з клопотання, з якого вбачається, що службові особи СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" () в порушення ч. 8 ст. 9 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" № 2464 від 08.07.2010 року (зі змінами та доповненнями), з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, за період з червня 2011 року по даний час не сплатили до Пенсійного фонду України єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження коштів на загальну суму 905 347 грн. 96 коп., що становить значний розмір.

01.08.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212-1 ч. 1 КК України.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" до суду не прибув, причини неявки не повідомив, хоча про день і час розгляду клопотання був повідомлений судовим викликом, направленим електронною поштою. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи слідчого Бабій Г.В., перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, відповідність останнього вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В ході досудового слідства встановлено, що СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" () було відкрито рахунки № , № , № 3, № 9 та № 8 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), тобто в банку знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписка про рух грошових коштів по рахункам № , № , № 3, № 9, № 8, № та № 260042021, відкритим СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" ();

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ";

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ".

З метою встановлення факту надходження коштів на рахунки СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" та встановлення фактичної можливості підприємства сплатити єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та проведенні виїмки в банківській установі.

Відомості, що містяться у документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) банківського рахунку СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ", а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Враховуючи необхідність з'ясування всіх обставин за умов неможливості отримання інформації іншим шляхом, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити можливість їх вилучення.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області майору податкової міліції Бабій Ганні Володимирівні та оперуповноваженому оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Скрязі Віталію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9) та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" (), а саме надати тимчасовий доступ до:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № , № , № 3, № 9, № 8, № та № 260042021, відкритим СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" (), за період з 01.01.2011 року по 15.08.2013 року, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ", їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів, пов'язаних з відкриттям та закриттям вказаного рахунку СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ": договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися СТОВ "КНЯЖИЦЬКЕ" до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності - документів, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.2011 року по 15.08.2013 року.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області майору податкової міліції Бабій Г.В. та оперуповноваженому оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Скрязі В.В. можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О. Ф. Кічинська