УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/2587/14-к

Провадження № 1-кс/306/290/14

19 вересня 2014 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на розкриття банківської таємниці та доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 р/р НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2013 року по 01.01.2014 року, а також доступ до інформації по р/р НОМЕР_1 : коли і хто знімав кошти, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого знімали кошти та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, заслухавши думку слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , слідчий суддя, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання дозволу на надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме на розкриття банківської таємниці та доступ до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 р/р НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2013 року по 01.01.2014 року, а також доступ до інформації по р/р НОМЕР_1 : коли і хто знімав кошти, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого знімали кошти та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000431 від 16.09.2014 року, 17 травня 2014 року до ЄРДР внесено матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 із залученням судового експерта з питань будівництва ОСОБА_5 проведено перевірку ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якої встановлено, що 08.07.2013 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір № б/н від 08.07.2013 року про надання робіт по каптіальному ремонту адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 з ПП ОСОБА_4 на загальну суму 463122,00 грн. Проведеними рохрахунками, на підставі результатів замірів, з урахуванням вартісних показників, а також інших супутніх витрат, що повязані з виконанням вказаних робіт, які зазаначені в актах приймання виконаних робіт форми № КБ-2в, встановлено завищення обсягів робіт на загальну суму 167666,12 грн.

Крім того, 29 липня 2014 року до ЄРДР внесено матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що в ході проведення оперативного супроводу по кримінальному провадженні було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , являючись посадовою особою, при виконанні підряднх робіт по капітальному ремонту адміністраивної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно договору б/н від 08.07.2013 року, вніс в офіційні документи акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, чим спричинив збитки у розмірі 167666,12 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 липня 2013 року, ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, код ЄДРПОУ за № , тобто особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у ході проведення капітального ремонту об`єкта адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_6 в с. Плоске, Свалявського району, Закарпатської області, згідно договору б/н від 08.07.2013 року про надання робіт по капітальному ремонту адмінінстративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом використання свого службового становища, діючи умисно, з метою незаконного безоплатного обернення на свою користь чужого майна, протягом серпня-листопада 2013 року склав та підписав акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в га загальну суму 325931,27 грн., які були перераховані останньому ІНФОРМАЦІЯ_3 , у яких завищив обсяг виконаних робіт на вказаному об`єкті на суму 167666,12 грн., чим заподіяно інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 збитки у великих розмірах.

За даним фактом, 17 травня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи фізичною особою-підприємцем, код ЄДРПОУ за № , тобто особою, яка здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, в своїх власних інтересах, незаконно, використовуючи своє службове становище, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей про виконані ним роботи, склав та підписав акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в за серпень, вересень, листопад 2013 року по капітальному ремонту об`єкту адмінбудинку ІНФОРМАЦІЯ_6 в с. Плоске, Свалявського району, Закарпатськолї області, чим завищив обсяг виконаних робіт на вказаному об`єкті на суму 167666,12 грн.

За даним фактом, 29 липня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі наслідки.

Відповідно до ст. 93 ч.2 КПК України (в редакції 2012 року) - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, з метою надання можливості ознайомитися з певними речами та документами, які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема враховуючи той факт, що банківські документи по всіх відкритих рахунках в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2013 року по 01.07.2014 року на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для повного, всебічного, неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні (для отримання інформації по р/р НОМЕР_1 , коли і хто знімав кошти з вищевказаного рахунку, на підставі чого знімалися кошти), а також зважаючи на те, що у клопотанні слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що є необхідним використання як доказів відомостей, що містяться в цих банківських документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 - слід задовольнити, надати право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів по всіх рахунках громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 р/р НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2013 року по 01.01.2014 року, а також забезпечити доступ до інформації по р/р НОМЕР_1 : коли і хто знімав кошти, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого знімали кошти та можливість їх вилучення, що знаходяться (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 162, 163, 164 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 р/р НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2013 року по 01.01.2014 року, а також доступ до інформації по р/р НОМЕР_1 : коли і хто знімав кошти, що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі чого знімали кошти, з метою її огляду та вилучення.

Обов"язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по рахунках) зокрема рахунку громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 р/р НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 покласти на дирекцію публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2014 року включно.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ: ОСОБА_1