Справа № 4 - 276/2011р.
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06 липня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, розглянувши в приміщенні суду подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, за згодою Броварського міжрайонного прокурора, про розкриття банківської таємниці щодо діяльності ТОВ «Ісіда Лайф» та проведення виїмки у Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 350727, м. Харків, -

В С Т А Н О В И В :

05 липня 2011 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Ісіда Лайф» та проведення виїмки документів у Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 350727, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа № 07-7741, порушена щодо директора ТОВ «Атлантіс МІМ» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2, працюючи з 29.12.2010 по даний час директором ТОВ «Атлантіс МІМ», зареєстрованого рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради Київської області, свідоцтво про державну реєстрацію: серія А01 № 543597 від 23.01.2009 та яке є платником податків у Броварській ОДПІ, юридична адреса: АДРЕСА_1, будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість по фінансово-господарських операціях з ТОВ «Ісіда Лайф», ТОВ «Бастет Компані», що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення фактів надходження на банківський рахунок ТОВ «Ісіда Лайф» коштів від ТОВ «Атлантік МІМ» та подальший їх рух на ньому мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Ісіда Лайф».

Під час досудового слідства по справі встановлено, що у Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 350727, знаходяться: відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Ісіда Лайф», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ним при здійсненні фінансово-господарських операцій, які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, який підтримав подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи, вважаю необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Ісіда Лайф» () та проведення виїмки документів у Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 350727, м. Харків.

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Ісіда Лайф» () і надати дозвіл в порядку, погодженому з керівником відповідної установи, на проведення виїмки документів у Харківській філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 350727, м. Харків, вул. Тобольська, 42 а, а саме:

1.Роздруківок про рух грошових коштів по рахунку: 03, відкритому ТОВ «Ісіда Лайф», за період з 01.01.2010 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Ісіда Лайф» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Ісіда Лайф», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Ісіда Лайф» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Ісіда Лайф» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами Харківської філії ПАТ «Кредитпромбанк», МФО 350727, м. Харків, вул. Тобольська, 42 а, і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат