ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3392/15-к
провадження № 1-кс/201/2095/2015
УХВАЛА
04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.
Також було встановлено, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації на підставних осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ряду інших підприємств мали невстановлені слідством особи, які без дійсного наміру здійснювати діяльність, пов`язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням та наданням робіт та послуг, використовуючи реквізити та печатки придбаних і перереєстрованих ними фірм на «підставних» осіб, здійснювали операції з незаконного переведення безготівкових грошових коштів, перерахованих з поточних рахунків різних підприємств, через поточні рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, в готівкові кошти. Використовуючи реквізити та банківські рахунки «фіктивних» суб`єктів господарської діяльності, невстановлені особи, документально оформляли та оформлюють неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, дані документи використовуються різними суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки для відображення їх в бухгалтерському та податковому обліку, з метою незаконного формування податкового кредиту та ухилення від сплати податків.
У рамках кримінального провадження отримана інформація відповідно якої встановлено, що організатори вказаної групи у період з 2013 року по теперішній час ведуть телефонні переговори з питань протиправного переводу безготівкових грошових коштів у готівку з своїх телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з іншими учасниками протиправної групи та з клієнтами центру мінімізації податків, які мають наступні засоби зв`язку: IMSI НОМЕР_5 , IMSI НОМЕР_6 , IMSI НОМЕР_7 .
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме: про абонентські номери IMSI НОМЕР_5 , IMSI НОМЕР_6 , IMSI НОМЕР_7 цих абонентів, їх зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, у тому числі нульових з`єднань, їх тривалість зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовували IMSI НОМЕР_5 , IMSI НОМЕР_6 , IMSI НОМЕР_7 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , а саме: про абонентські номери IMSI НОМЕР_5 , IMSI НОМЕР_6 , IMSI НОМЕР_7 цих абонентів, їх зв`язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень, у тому числі нульових з`єднань, їх тривалість зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час; інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку life:) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які використовували IMSI НОМЕР_5 , IMSI НОМЕР_6 , IMSI НОМЕР_7 з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період часу з 01.01.2013 року по теперішній час.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1