Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2013 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря Миколаєць Я.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кузьменка О.М. в рамках кримінального провадження № 0007427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема просив надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Кузьменку О.М. в АКБ "Котракт", за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська 58-А, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документи, на підставі котрих відкрито в АКБ "Котракт" розрахунковий рахунок НОМЕР_1; рух коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_1, з моменту його відкриття по 20 листопада 2013 року включно; надати ІР адреси, з яких здійснювалось управління розрахунковим рахунком НОМЕР_1, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування; документи на підставі яких ТОВ "ТММ ГРУПП", підключено до системи дистанційного банківського обслуговування, із зазначенням службових осіб вказаного товариства уповноважених на управління розрахунковим рахунком НОМЕР_1 з допомогою системи «Клієнт-банк»; документи на підставі яких підписано договір № 14773 -00 ІКБ на обслуговування банківського рахунку за допомогою системи "iBank 2 UA" від 05.07.2013 року, який укладений між ПАТ Банк "Контракт" та ТОВ "ТММ Груп" ОСОБА_3

Клопотання огрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0007427, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 9 жовтня 2013 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Згідно фактичних обставин справи 9 жовтня 2013 року до чергової частини Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, про те що 08.10.2013 року невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу електронно - обчислювальних машин ПП "БМУ-5", в результаті якого через систему клієнт банк заволоділи грошима підприємства в сумі 210887 гривень, а саме перерахували кошти з рахунку ПП "БМУ-5" відкритому в АКБ "Контракт" на користь ТОВ "ТММ ГРУПП". Дане повідомлення зареєстровано до ЄО Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, за №24155 від 09.10.2013 року. СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0007427 від 09.10.2013 року, попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 361 КК України. 09.10.2013 року об 11 год. 15 хв. в приміщенні банку АКБ "Котракт", за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська 58-А, під час спроби зняти грошові кошти в сумі 210 887 гривень, затримано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого в АДРЕСА_1, проживає в АДРЕСА_2, та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, перебуває на посаді директора «ЦСФТРДПІ» ВОІ СОІУ, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_3, під час затримання працівниками міліції вказаних осіб третій невідомий чоловік втік у невідомому напрямку. 09.10.2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 09.10.2013 року під час огляду місця події в м. Києві, по вул. Воздвиженська 58-А, було оглянуто та вилучено документи що стосуються ТОВ «ТММ ГРУПП», а саме: виписка ЄДР №054152 на 1 аркуші; довідка з ЄДР серія АА №872406, на 1 аркуші; протокол загальних зборів засновників №1 від 25.06.13 на 1 аркуші; договір №14773-00 від 05.07.13 на 3 аркушах; статут товариства від 25.06.13 на 15 аркушах; договір №14773-01 ІКБ від 05.07.13 на обслуговування банківського рахунку за допомогою системи ІBank2UA на 4 аркушах; наказ №25/06-13 від 25.06.13 про призначення директора ТОВ "ТММ ГРУПП" на 1 аркуші; чек №136974726 на суму 205800 гривень виписаний ОСОБА_7; чекова кижка на 25 чеків для отримання готівки за розрахунком НОМЕР_1; довіреність ТОВ "ТММ ГРУПП" №09/09-13 від 09.09.13. Згідно ухвали Подільського районного суду міста Києва на вилучене майно накладено арешт. У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5, працюючий на посаді директора «ЦСФТРДПІ» ВОІ СОІУ, раніше не судимий, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_3 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, не працюючий, раніше не судимий, зареєстрований в АДРЕСА_1, проживає в АДРЕСА_2, яким 10 жовтня 2013 року повідомлено про підозру у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ПП "БМУ-5", в результаті якого через систему клієнт банк заволодіння грошима підприємства в сумі 210887 гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Під час досудового розслідування, 26 жовтня 2013 року, слідчим Кузьменко О.М. додатково зареєстровано відомості до Єдиного реестру досудових розслідувань за №0007815, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6. Вказані провадження об'єднані в одне провадження та присвоєно єдиний реєстраційний номер №0007427, оскільки вони щодо одних осіб, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. 26 жовтня 2013 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у закінченому замаху спрямованому на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Попередня кваліфікація дій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 - ч. 2 ст. 361, ч.2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7, показав, що 09.10.2013 року він прийшов до відділення банку АКБ "Котракт" за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська 58-А, де на прохання ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленої слідством особи на ім'я ОСОБА_8, надав працівникам банку свої документи та чекову книжку, тобто спробував зняти грошові кошти в сумі 210887 грн. з розрахункового рахунку НОМЕР_1. В результаті проведеного досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_3, тобто на ім'я якої відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТММ ГРУП", Код , 03151, м. Київ, вул. Волинська , будинок 34-А, не представилось можливим. Орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АКБ "Котракт", за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська 58-А. Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, обумовлена тим, що органу досудового розслідування невідомо хто відкривав розрахунковий рахунок НОМЕР_1, а відтак в АКБ "Котракт", за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська 58-А, знаходяться документи, які містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази щодо вини ОСОБА_6 та ОСОБА_5, а також надасть можливість встановити інших співучасників даного кримінального правопорушення. Враховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у АКБ "Котракт", за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська 58-А, з метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий не з'явився.

АКБ "Котракт"у судове засідання не з'явилося, участь свого представника не забезпечило, причини неприбуття не повідомило, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у його задоволенні, у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч. ч. 5 - 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До суду доказів наявності кримінального провадження щодо службових осіб ТОВ «ТММ ГРУП» надано не було, а вилучення усіх (без виключення) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю очевидно призведе до унеможливлення здійснення діяльності даного товариства, також слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки до суду доказів звернення до ТОВ «ТММ ГРУП» не надано.

Враховуючи те, що в судовому засіданні стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також зазначення в клопотанні двох юридичних осіб, суд приходить до висновку про не обґрунтованість заявленого клопотання, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Кузьменка О.М., в рамках кримінального провадження № 0007427за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити;

Ухвала оскарженню не підлягає;

Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваВ.В. Гребенюк