У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.03.2014 Справа №607/4426/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0004537 від 10.12.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернувся слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 21.02.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір № 202-01-08, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 500 000 гривень, які були призначені для поповнення обігових коштів підприємства. З метою забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору було укладено договір застави основних засобів від 21.02.2008 року відповідно до умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 -100 (інвентарний номер 10-04), каток УЬН-102 (інвентарний номер 10-03), каток Ґ811-102 (інвентарний номер 10-31), каток У8Н-102К (інвентарний номер 10-57), каток У8Н-102К (інвентарний номер 10-96), погрузчик гідравлічний Ь-34 (інвентарний номер 10-98) та погрузчик гідравлічний L-34 (інвентарний номер 11-22).
Банк належним чином свої зобов`язання перед позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі 500 000 гривень. Позичальник за кредит та відсотки за користування ним не розрахувався. Загальна заборгованість за кредитом становить 668 289,72 гривень.
Рішенням господарського суду Тернопільської області від 01.11.2010 року по справі № 4/74-1369 було задоволено позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та видано наказ про примусове виконання рішення від 21.02.2011 року.
15.06.2011 р. державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 при примусовому виконанні наказу господарського суду Тернопільської області було складено акт опису та арешту заставного майна, яке було передане на відповідальне зберігання представнику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_6 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати для огляду майно, яке було описане та арештоване було встановлено відсутність катка У8Н-102К (інвентарний номер 10-57) 2005 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 .
Крім цього, 04.04.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено кредитний договір № 234-01-08, відповідно до умов якого банк надав позичальнику грошові кошти в сумі 860 000 гривень, які були призначені для оплати вартості автомобілів типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» в кількості трьох одиниць. З метою забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору було укладено договір застави транспортних засобів від 21.05.2008 року відповідно до умов якого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіль типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер НОМЕР_2 , автомобіль типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер НОМЕР_4 .
Банк належним чином свої зобов`язання перед позичальником виконав, а саме, надав кредит у розмірі 860 000 гривень. Позичальник за кредит та відсотки за користування ним не розрахувався. Загальна заборгованість за кредитом становить 549 892,11 гривень.
Рішенням господарського суду Тернопільської області від 01.11.2010 року по справі № 4/73-1367 було задоволено позовні вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видано наказ про примусове виконання рішення від 23.11.2010 року.
В подальшому при виконанні вказаного рішення суду було встановлено відсутність автомобіля типу самоскид-С марки «КрАЗ-65055» реєстраційний номер НОМЕР_4 , який перебував в заставі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст.388 КК України, тобто незаконні дії щодо заставного майна.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю встановити яким чином ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було використано кредитні кошти отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
У зв`язку із цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з момент їх відкриття по 25.03.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках.
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали банківських документів містять відомості, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, а саме: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту їх відкриття по 25.03.2014 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних рахунках, які зберігаються у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість виготовити із вищевказаних документів належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1