ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
10 декабря 2007 года г.
Судья Жовтневого
районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление
следователя СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины г. Днепропетровска,
согласованного с прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на
согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки в помещении Днепропетровского филиала ОАО ВТБ Банк,
документов, содержащих банковскую тайну.
данного представления следователь указал, что в период времени с марта 2003 г.
по апрель 2006 г. между ООО НВП «Днепротехнология» и ООО «ГИП Трансэнерго» были
заключены хозяйственные договора подряда
и купли-продажи на общую сумму 915.250,37 гривен. ООО НВП «Днепротехнология»
условия договоров были выполнены в полном объеме путем оплаты товаров и услуг на
банковские счета, указанные ООО «ГИП Трансэнерго» при составлении соглашений.
Получены по договорам деньги ООО «ГИП
Трансэнерго» использовало в дальнейшей хозяйственной деятельности. Все
договора, акты приема-передачи товаров, работ, услуг, налоговые накладные, другие первичные бухгалтерские документы от имени ООО «ГИП
Трансэнерго» были подписаны от имени директора предприятия ОСОБА_1. Однако,
решением Кировского районного суда г. Днепропетровска от 19.05.2006 г. по гражданскому делу №2-1505/2006 признаны
недействительными с 2001 г. учредительный договор, устав, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство плательщика НДС, первичные
бухгалтерские документы ООО «ГИП Трансэнерго», на основании того, что в ходе
рассмотрения гражданского дела №2-1505/2006 Кировским районным судом г.
Днепропетровска было установлено, что ООО «ГИП Трансэнерго» было зарегистрировано на имя ОСОБА_1, который
не имеет отношения к деятельности ООО
«ГИП Трансэнерго».. Таким образом,
неустановленные лица, которые действовали от имени ООО ГИП «Трансэнерго», по
предварительному сговору группой лиц, путем обмана завладели денежными
средствами, принадлежащими ООО «НВП Днепротехнология» на общую сумму 915.250,37 гривен, что
составляет 5230 необлагаемых минимумов доходов граждан и составляет особо
крупный размер, подделав в официальных документах подписи от имени ОСОБА_1 и
используя указанные документы для получения денежных средств от ООО «НВП
Днепротехнология». По данному факту прокуратурой Жовтневого района было
возбуждено уголовное дело № 63079084 по признакам составов преступления,
предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК Украины.
проведения досудебного следствия было установлено, что ООО «ГИП Трансэнерго»
имело взаимоотношения с ЧП «ИТЦ Техно-Информ» (код ОКПО 33274015), зарегистрированном
в г. Днепропетровске, основателем которого является ОСОБА_2 Однако, при
проведении следственный действий, было установлено, что ОСОБА_2 не имеет
никакого отношения к данному предприятию, открытия банковских счетов и ведения
финансово - хозяйственной деятельности.
ЧП «ИТЦ Техно-Информ», открытого в Днепропетровском филиале ОАО ВТБ Банк (МФО 306931),
продолжается перечисление денежных средств
на основании изготовленных фиктивных документов.
материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит
Так, в соответствии со ст.178 УПК Украины выемка проводится в
случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие
значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном
месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории
банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О
банках и банковской деятельности”, разрешение на раскрытие такой информации
может дать суд по письменному запросу или по решению.
действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению
надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить документы,
которые следователь указывает в представлении.
изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона
Украины «О банках и банковской деятельности», -
Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в
Днепропетровской Рацину В.М. проведение выемки в помещении Днепропетровского
филиала ОАО ВТБ Банк (МФО 306931), в ходе которой
изъять оригиналы документов, содержащие банковскую тайну; а именно: юридического дела ЧП «ИТЦ-Техно-Информ»
(ОКПО 3374015), заявление на открытие р/счета, договоров о расчетно - кассовом
обслуживании, карточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказов,
уставных документов, переписки, регистрационных и всех иных документов,
имеющихся в юридическом деле за весь период обслуживания; распечатки движения
денежных средств по расчетному счету ЧП «ИТЦ Техно-Информ» (ОКПО 33274015) на
включительно, с расшифровкой платежей: с указанием даты, суммы, номера
платежного поручения, назначения платежа с расшифровкой названия, кода ЕДРПОУ и
расчетного счета предприятия контрагента, с указанием остатка денежных средств
на расчетном счете ЧП «ИТЦ Техно-Информ»; платежных поручений ЧП «ИТЦ Техно-Информ»
30.11.2004 г. на день проведения выемки включительно; денежных чеков, на
основании которых проводилось снятие наличных денежных средств с расчетного
с 30.11.2004 г. на день проведения выемки включительно, иных документов
подтверждающих факт перечисления денежных средств предприятия ЧП «ИТЦ
Судья: В.И. Чернобук