Справа
№ 4-5/2008 р.
ПОСТАНОВА

про відкриття провадження за скаргою на

постанови про порушення кримінальної справи

14 січня 2008 року
м.Теребовля

Суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської
області Ромазан Л.С., розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2
на постанови прокурора Теребовлянського району про порушення кримінальних
справ від 02.02.2006 року стосовно
службових осіб ВАТ «Теребовлянський завод сухого знежиреного молока» за
ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України та
від 09.01.2007 року стосовно службових осіб ВАТ «Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока» за ознаками складів злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2
ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурором Теребовлянського району Тернопільської області
2 лютого 2006 року порушено кримінальну справу № 163606 стосовно службових осіб
ВАТ «Теребовлянський завод сухого знежиреного молока» за фактами зловживання
своїм службовим становищем та перевищення службових повноважень, що спричинило
тяжкі, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 КК
України.

09.01.2007 року вказаним органом порушено кримінальну
справу № 163636 стосовно службових осіб ВАТ «Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока» за фактами зловживання своїм службовим становищем,
перевищення ними службових повноважень, службового підроблення, що спричинило
тяжкі, заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, фіктивного
підприємництва, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом,
за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366,
ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Цими постановами досудове слідство доручено здійснювати
слідчому прокуратури Теребовлянського району.

Адвокат ОСОБА_1 вважає, що в матеріалах перевірки, за
наслідками якої було винесено оскаржувані постанови, відсутні підстави та
приводи для порушення кримінальних справ, а тому просить їх скасувати.

Відповідно до ч.1,3 ст.236-7 КПК України постанова
прокурора про порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину може
бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу або роботи
посадової особи, яка винесла постанову, з дотриманням правил підсудності та з
достатнім обґрунтуванням порушення прав та законних інтересів відповідної
особи.

Як вбачається із змісту постанов про порушення кримінальних
справ від 02.02.2006 року, 09.01.2007 року службові особи ВАТ «Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока» в період з 2001 до 2004 року зловживали своїм
службовим становищем, перевищили службові повноваження, що спричинило тяжкі
наслідки правам акціонерів вказаного господарського товариства, заволоділи
чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем та вчинили інші суспільно небезпечні посягання.

З 22.07.2002 року ОСОБА_2 був головою правління ВАТ
«Теребовлянський завод сухого знежиреного молока», а тому події, описані в
оскаржуваних постановах про порушення кримінальної справи, безпосередньо
стосуються його інтересів.

За таких обставин, суд вважає, що скарга адвоката ОСОБА_1
в інтересах ОСОБА_2 подана з достатнім обґрунтуванням порушення його прав та
законних інтересів, дотриманням правил підсудності і підлягає розгляду судом по
суті.

Керуючись ст.236-7, 236-8 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Відкрити провадження за скаргою адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанови прокурора Теребовлянського
району про порушення кримінальних справ від 02.02.2006 року стосовно службових
осіб ВАТ «Теребовлянський завод сухого знежиреного молока» за ознаками складів
злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України та від 09.01.2007 року
стосовно службових осіб ВАТ «Теребовлянський завод сухого знежиреного молока»
за ознаками складів злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209,
ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 КК України,
призначивши її до судового розгляду на 16 січня 2008 року о 10 год. у
приміщенні Теребовлянського районного суду.

Викликати в судове засідання адвоката ОСОБА_1, скаржника
ОСОБА_2, прокурора Теребовлянського району.

Зобов”язати прокурора Теребовлянського району у строк до
16 січня 2008 року подати до Теребовлянського
районного суду матеріали, на підставі яких було прийнято рішення про порушення
кримінальних справ №№ 163606, 163636.

На час розгляду скарги в Теребовлянському районному суді
зупинити проведення у кримінальних справах слідчих дій.

Постанова про відкриття провадження підлягає негайному виконанню.

Копії постанови направити ОСОБА_1, ОСОБА_2, прокурору
Теребовлянського району Тернопільської області.

Суддя

Справа № 4-5/2008 р.

П О С Т А Н О В А

4
лютого 2008 року
Теребовлянський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючої
судді Ромазан Л.С.,

при
секретарі Кузій Н.С.,

з участю
прокурора Миронова В.А.,

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Теребовля скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2
на постанову прокурора Теребовлянського району від 2 лютого 2006 року про
порушення кримінальної справи за фактами зловживання службовими особами ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм службовим становищем,
перевищення ними службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та на постанову прокурора
Теребовлянського району від 9 січня 2007 року про порушення кримінальної справи
за фактами зловживання службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” своїм службовим становищем, перевищення ними службових
повноважень та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки,
заволодіння службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, фіктивного
підприємництва, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом,
за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366,
ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся в суд із скаргою в інтересах ОСОБА_2 на
постанову прокурора Теребовлянського району від 2 лютого 2006 року про порушення кримінальної справи
за фактами зловживання службовими особами
ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм службовим становищем,
перевищення ними службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складів злочинів,
передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 КК України, та на постанову прокурора цього
ж району від 09.01.2007 року про порушення кримінальної справи за фактами
зловживання службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” своїм службовим становищем, перевищення ними службових повноважень та
службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод
сухого знежиреного молока” чужим майном шляхом зловживання службовим
становищем, фіктивного підприємництва, легалізації (відмиванні) доходів,
одержаних злочинним шляхом, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2
ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України,
посилаючись на те, що у прокурора не було достатніх підстав для порушення
зазначених кримінальних справ, оскільки матеріали, які стали підставою для
порушення кримінальних справ не містили жодної інформації про вчинення
інкримінованих злочинів як службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока”, так і безпосередньо ОСОБА_2. Крім того, у вказаних
постановах про порушення кримінальних справ прокурором не зазначено приводів до
порушення цих справ, чим суттєво порушено вимоги ч.1 ст.98 КПК України. Також у
своїй постанові від 09.01.2007 року прокурор, викладаючи фактичні обставини
злочинів, вчинених службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока”, та порушуючи стосовно них кримінальну справу за фактами
злочинів, неодноразово вказував про вчинення окремих злочинів головою правління
зазначеного господарського товариства ОСОБА_2., що суперечить вимогам ч.2 ст.98
КПК України.

У судовому засіданні
адвокат ОСОБА_1 скаргу підтримав, посилаючись на зазначені в ній мотиви.

Заслухавши думку прокурора, який вважає постанови про
порушення кримінальних справ законними і проти їх скасування заперечує,
дослідивши матеріали, які стали
підставою для порушення кримінальних справ, суд вважає, що скарга підлягає до
задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ст.236-7 КПК України скарга на постанову
органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи за
фактом вчинення злочину, може бути подана до суду особою, інтересів якої
стосується порушена кримінальна справа, її захисником чи законним
представником.

Суд приймає до розгляду скаргу на постанову про порушення
кримінальної справи протягом усього часу перебування справи у провадженні
органу дізнання, слідчого, прокурора до моменту закінчення досудового слідства.

З матеріалів дослідчої перевірки вбачається, що ОСОБА_2
на час подій, описаних в оскаржуваних постановах про порушення кримінальних
справ, обіймав посаду голови правління ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока”, підписував
відповідні фінансові документи, представляючи інтереси вказаного суб”єкта
господарювання та виконуючи тим самим покладені на нього, як на службову особу,
організаційно-розпорядчі функції.

Приймаючи до уваги наведене, суд вважає, що скаргу на
постанови прокурора Теребовлянського району від 2 лютого 2006 року про
порушення стосовно службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” кримінальної справи за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364,
ч.3 ст.365 КК України, від 9 січня 2007 року
про порушення кримінальної справи стосовно службових осіб ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” кримінальної справи за
ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.5
ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України,
подано ОСОБА_1 підставно, відповідно до вимог ст.236-7 КПК України,
оскільки рішення про порушення кримінальної справи стосується інтересів
ОСОБА_2, а тому така скарга підлягає розгляду судом по суті.

Судом встановлено, що 2 лютого 2006 року прокурором
Теребовлянського району винесено
постанову про порушення кримінальної справи за фактами зловживання та перевищення службовими особами
ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїх службових
повноважень, що спричинило тяжкі наслідки акціонерам товариства, за ознаками
складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 КК України.

Крім того, 9 січня 2007 року вказаним органом порушено
кримінальну справу за фактами зловживання службовими особами ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм службовим становищем,
перевищення ними службових повноважень, службового підроблення, що спричинило
тяжкі наслідки, заволодіння цими особами чужим майном шляхом зловживання
службовим становищем, фіктивного підприємництва, легалізації (відмиванні)
доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками складів злочинів, передбачених
ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК
України.

Згідно з ст.94 КПК України, приводами та підставами для
порушення кримінальної справи є: заяви
або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб,
представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали
підозрювану особу на місці вчинення злочину або з поличним; явка з повинною;
повідомлення, опубліковані в пресі; безпосереднє виявлення органом дізнання,
слідчим прокурором або судом знак
злочину.

Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є
достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину.

З матеріалів дослідчої перевірки, яка передувала
порушенню кримінальних справ, слідує, що прокурором не було встановлено
достатніх підстав для прийняття рішення про порушення кримінальних справ.

Як зазначено у постанові
про порушення кримінальної справи № 163606 від 2 лютого 2006 року та в
матеріалах дослідчої перевірки службові особи ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” всупереч вимогам ст.41 Закону України “Про господарські
товариства”, при відсутності на зборах акціонерів, які б разом володіли 60
відсотками голосів, діючи в інтересах трьох офшорних іноземних компаній, а саме
Global Dairu Corporation(Гренада), Densim Group Management(Британські
Вірджінові острови) Advanced Dairu
Tehnolodies Limited (Гібралтар), використали своє службове становище всупереч
інтересам служби, оголосили збори товариства правомочними вирішувати питання
збільшення розміру статутного фонду. Внаслідок цього, рішення загальних зборів
ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” про збільшення розміру
статутного фонду товариства шляхом додаткового випуску 18 000 000 простих
іменних акцій на загальну суму 900 000 грн. є незаконним.

Далі, як вбачається із цієї постанови, службові особи ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”, отримавши від вказаних офшорних іноземних компаній за реалізацію
акцій лише 263810.66 грн., незаконно документально оформили за ними власність на 18 000 000 простих
іменних акцій на загальну суму 900 000 грн.

Отримані від реалізації акцій кошти в розмірі 263 810.66
грн. службові особи ВАТ “Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока”, всупереч рішенню загальних зборів товариства
від 30.11.2001 року, перевищуючи надані їм службові повноваження, використали
для погашення кредиторської заборгованості очолюваного ними товариства перед
ТзОВ “Агроспецресурс”, а не для розвитку його виробництва.

В подальшому представники іноземних суб”єктів
господарювання Global Dairu Corporation(Гренада), Densim Group
Management(Британські Вірджінові острови),
Advanced Dairu Tehnolodies Limited (Гібралтар), які при сприянні
незаконних дій службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” стали власниками акцій вказаного
товариства в розмірі 76.01 відсотків від
статутного фонду, на зборах 19.09.2004 року прийняли рішення про реалізацію майна товариства ПП “Лібава” за ціною 530 273
грн. при залишковій вартості його основних засобів у розмірі 3 124 600 грн.

У зв”язку із цим акціонерам-фізичним особам ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”, власникам 8 427 066 акцій,
заподіяно шкоду на загальну суму 421 353.3 грн., що є тяжкими наслідками.

Приводом для порушення як цієї кримінальної справи, так і справи № 163636, стало безпосереднє виявлення
прокуратурою Теребовлянського району ознак злочинів, а підставою - достатні
дані, які вказують на наявність ознак злочинів,
що містяться у матеріалах дослідчої перевірки прокуратури.

Однак, із
матеріалів дослідчої перевірки, наданих прокуратурою району на вимогу суду,
випливає, що висновки прокурора про наявність в діях службових осіб ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” ознак відповідних складів
злочинів, котрі викладені у постановах про порушення кримінальних справ від
02.02.2006 року та 09.01.2007 року, такими матеріалами не підтверджено.

Зокрема, відповідно до протоколу загальних зборів ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” від 30.11.2001 року (протокол
№ 1) на загальних зборах акціонерів присутні акціонери з числом голосів 11 063
966, що становить 60.09 відсотків загальної кількості голосів. Пунктом 7.2.6
статуту зазначеного господарського товариства передбачено, що загальні збори
визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери або їх представники, що мають більш як 60
відсотків голосів.

На вказаних зборах акціонерами прийнято рішення (п.5) про
збільшення статутного фонду ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” на 900 000 грн. шляхом випуску 18 000 000
простих іменних акцій номінальною вартістю 0.05 грн. кожна. Після реєстрації
випуску акцій статутний фонд товариства становитиме 1 820 620 грн., який
поділятиметься на 36 412 400 простих іменних акцій.

Цим же рішенням затверджено зміст Протоколу рішення про
випуск акцій ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”, з якого
випливає, що метою використання фінансових ресурсів, залучених від випуску
акцій, є реконструкція обладання цеху
сухого знежиреного молока (330 тис.грн.), заміна технологічного обладнання (150
тис.грн.), заміна автотранспортного парку молоковозів(200 тис.грн.),
облаштування приймальних пунктів холодильним обладанням ( 220 тис.грн.)

У зв”язку із наведеним до статуту ВАТ “Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока” внесено відповідні зміни, які зареєстровані
Тереблянською районною державною адміністрацією 28 лютого 2002 року і згідно з
ст.16 Закону України “Про господарські товариства” зазначене рішення товариства
набрало чинності.

Оскільки ні рішення загальних зборів акціонерів ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” від 30.11.2001 року, ні
рішення органу державної реєстрації про внесення змін до статуту щодо
збільшення розміру статутного фонду товариства від 28.02.2002 року у
встановленому законом порядку нечинними не визнані, тому твердження прокурора
про неправомочність загальних зборів господарського товариства, які відбулись
30.11.2001 року, та прийняття ними відповідних рішень, котрі в свою чергу
призвели до настання описаних ним у постанові подій, тяжких наслідків у виді
матеріальної шкоди акціонерам-фізичним особам на загальну суму 421 353.30 грн.,
є безпідставними. У матеріалах дослідчої
перевірки будь-яка інформація з цього приводу відсутня.

Також вивченими матеріалами дослідчої перевірки не
підтверджуються обставини щодо надходження на рахунок ВАТ “Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока” від Global Dairu Corporation(Гренада), Densim
Group Management (Британські Вірджінові острови), Advanced Dairu Tehnolodies Limited
(Гібралтар) 49580 доларів США, еквівалент яких в національній валюті України
складає 263 810.66 грн., на котрі посилається прокурор у своїй постанові від
02.02.2006 року, оскільки з інформації Тернопільської обласної дирекції АППБ
“Аваль” від 10.04.2003 року № 1140 про
обіг коштів по рахунку ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” за період з 30.11.2001 року
до 20.03.2003 року, меморіальних ордерів від 30.01.2002 року № 47, від
05.02.2002 року № 28, виписки за період
з 30.11.2001 року до 20.03.2003 року не вбачається, що саме вказані іноземні
компанії перерахували ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” 263
810.34 грн. за придбані ними акції товариства.

Необгрунтованим є твердження прокурора Теребовлянського
району про перевищення службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” своїх службових повноважень, що полягає у перерахунку ними товариству
з обмеженою відповідальністю “Агроспецресурс”, підконтрольному вказаним
іноземним компаніям, 263 810.66 грн.
кредиторської заборгованості, прийнятті зборами рішення від 19.09.2004 року про
реалізацію майна ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”
приватному підприємству “Лібава” за ціною 530 273 грн., оскільки вони не
знаходять свого підтвердження
матеріалами дослідчої перевірки.

Згідно із постановою про порушення кримінальної справи №
163636 від 09.01.2007 року голова правління ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” ОСОБА_2 14.01.2003
року склав та видав ТзОВ
“Розрахунково-кліринго-консалтингова компаія АВС-РЕЄСТР” неправдивий документ,
а саме інформацію про осіб, які підписуються на цінні папери додаткового випуску
акцій вказаного господарського товариства, в яку вніс завідомо неправдиві
відомості про ніби-то сплату Global
Dairu Corporation(Гренада), Densim Group Management (Британські Вірджінові
острови), Advanced Dairu Tehnolodies
Limited (Гібралтар) 614 028.86 грн. за придбані ними 70 відсотків акцій даного
емітента.

Проте, в матеріалах перевірки відсутні будь-які фактичні
дані про те, що інформація про осіб, які підписуються на цінні папери
додаткового випуску акцій ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока”, є офіційним документом, в який внесено завідомо неправдиві відомості.

Суперечливим є висновок прокурора Теребовлянського району
про перерахунок в період з 23 до 30
березня 2004 року приватним підприємством “Лібава” за придбання ним у вересні 2004
року майна ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”, виходячи з
наступного.

Із змісту постанови про порушення кримінальної справи від
09.01.2007 року вбачається, що ОСОБА_2, будучи головою правління ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”, на рахунок якого від ПП “Лібава” надійшли кошти за реалізацію майна товариства
в розмірі 1 033 600 грн., в кінці
березня 2004 року перерахував їх ПП “Захід-Агросервіс” як за виконані роботи
згідно з договорами від 04.11.2003 року, 18.02.2004 року.

В той же час, як випливає із цієї ж постанови рішення про придбання ПП “Лібава” майна ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” прийнято у вересні 2004
року(у матеріалах дослідчої перевірки воно відсутнє), тобто через декілька
місяців після того, як грошові кошти вже надійшли на рахунок ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”.

Крім того,
матеріали дослідчої перевірки
прокурора не містять достатніх
даних, які вказують про фіктивність ПП “Захід-Агросервіс”, а саме про створення
вказаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

Не підтверджуються матеріалами перевірки, проведеної
прокурором, і фактичні обставини щодо вчинення службовими особами
ВАТ“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” фінансових операцій з
коштами (1 033 600 грн.), одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного
протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, не
вказано конкретних їх дій, спрямованих на приховування незаконного походження
таких коштів.

Відповідно до ч.2 ст.98 КПК України, якщо на момент
порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин,
кримінальну справу повинно бути порушено щодо цієї особи.

Такі вимоги закону прокурором не виконані.

Зокрема, прокурор, викладаючи у постанові про порушення
кримінальної справи від 09.01.2007 року
фактичні обставини вчинення службовими особами ВАТ “Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока” злочинів, неодноразово вказував про вчинення
окремих із них головою правління зазначеного господарського товариства
ОСОБА_2., що вказує на встановлення ним особи, яка вчинила злочин. Однак,
кримінальну справу прокурором порушено стосовно службових осіб за фактами
скоєння ними злочинів.

Із змісту постанови про порушення кримінальної справи від
09.01.2007 року не вбачається, в якому
саме розмірі і кому службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” заподіяно шкоду внаслідок вчинення фіктивного
підприємництва, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем,
легалізації(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, не викладено, в
чому полягає заволодіння чужим майном, перевищення службовими особами вказаного
господарського товариства своїх службових повноважень, хоча стосовно них
порушено кримінальну справу за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2
ст.205, ч.5 ст.191, ч.3 ст.365 КК України, диспозиції яких передбачають
наявність вказаних кваліфікуючих ознак.

Відповідно до ст.236-8 КПК України, розглядаючи скаргу на постанову про порушення
кримінальної справи, суд перевіряє наявність приводів і підстав для винесення
такої постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою
для винесення постанови про
порушення кримінальної справи.

Проаналізувавши
зазначені обставини, суд вважає, що при прийнятті рішення прокурором
Теребовлянського району про порушення кримінальних справ від 02.02.2006 року та
09.01.2007 року, в нього не було достатніх даних, які б вказували на наявність
в діях службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”
ознак складів злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2
ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 КК України, а винесені ним постанови не
відповідають вимогам ст.94,97,98 КПК України.

За таких обставин, суд вважає, що постанови прокурора
Теребовлянського району від 2 лютого 2006 року та від 09.01.2007 року про
порушення кримінальних справ стосовно службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод
сухого знежиреного молока” слід
скасувати.

Приймаючи до уваги те, що в матеріалах дослідчої перевірки
відсутні приводи та законні підстави для порушення кримінальної справи за
ознаками складів злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2
ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 КК України, які встановлені ст.94 КПК України, в порушенні кримінальної
справи стосовно службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” слід відмовити на підставі п.2 ч.1 ст.6 КПК України, за відсутністю в
їх діяннях зазначених складів злочинів.

Керуючись
ст.236-7, 236-8 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 на постанову
прокурора Теребовлянського району від 02.02.2006 року про порушення
кримінальної справи стосовно службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” за ознаками ч.2 ст.364,
ч.3 ст.365 КК України, на постанову
прокурора Теребовлянського району від 09.01.2007 року про порушення
кримінальної справи стосовно службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” за ознаками ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364,
ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 КК України- задовольнити.

Постанову прокурора Теребовлянського району від
02.02.2006 року про порушення кримінальної справи за фактами зловживання службовими особами ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм службовим становищем,
перевищення ними службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками складів злочинів,
передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 КК
України, постанову прокурора
Теребовлянського району від 9 січня 2007 року про порушення кримінальної справи
за фактами зловживання службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” своїм службовим становищем, перевищення ними службових
повноважень, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими
особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” чужим майном
шляхом зловживання службовим становищем, фіктивного підприємництва, легалізації
(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками складів злочинів, передбачених
ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК
України, скасувати.

В порушенні кримінальної справи стосовно службових осіб
ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” за фактами зловживання
службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм
службовим становищем, перевищення ними службових повноважень, службового
підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” чужим майном шляхом
зловживання службовим становищем, фіктивного підприємництва, легалізації
(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, - відмовити, за відсутністю в їх діяннях
складів злочинів, передбачених ч.2
ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК КК
України.

Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб,
роз»яснивши їм право та порядок оскарження.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може
бути подана апеляція до апеляційного суду Тернопільської області.

Головуюча
Л.С. Ромазан

Справа 4-5/ 2008 року

Протокол

судового засідання

16 січня 2008 року - 4 лютого 2008 року Теребовлянський районний суд
в складі:

головуючої суддя Ромазан Л.С.,

при
секретарі Кузій Н.С.,

з участю
прокурора Миронова В.А.,

захисника
ОСОБА_1,

розглянувши
у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Теребовля скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2
на постанову прокурора Теребовлянського району від 2 лютого 2006 року про
порушення кримінальної справи за фактами зловживання службовими особами ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм службовим становищем,
перевищення ними службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та на постанову прокурора
Теребовлянського району від 9 січня 2007 року про порушення кримінальної справи
за фактами зловживання службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” своїм службовим становищем, перевищення ними службових
повноважень та службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки,
заволодіння службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, фіктивного
підприємництва, легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом,
за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366,
ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Судове засідання
розпочате о 10 год. 15 хв. 16 січня 2008
року.

У справі приймає
участь прокурор Миронов В.А.

В судове
засідання з”явилися:

Скаржник
адвокат ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянин України, житель АДРЕСА_1, працює
адвокатом Львівської обласної колегії адвокатів.

ОСОБА_2
у судове засідання не з”явився, хоча належним чином був повідомлений про час і
місце розгляду скарги.

Адвокат
ОСОБА_1 вказав, що ОСОБА_2 доручив йому представляти його права та інтереси у
судовому засіданні, приймати участь у розгляді скарги не бажає.

Головуюча
оголосила склад суду: головуюча суддя Ромазан Л.С. при секретарі Кузій Н.С. з
участю прокурора Миронова В.А., захисника ОСОБА_1, роз”яснила право на відвод
складу суду. Відводу не заявлено.

Головуюча
роз”яснила процесуальні права згідно з нормами КПК України.

Процесуальні
права зрозумілі, клопотань в учасників розгляду скарги немає.

Головуюча
оголосила скаргу.

Скаржник
ОСОБА_1 пояснив, що вимоги, викладені в
скарзі, підтримав та просить суд скасувати постанову прокурора Теребовлянського
району від 2 лютого 2006 року про
порушення кримінальної справи за фактами
зловживання службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” своїм службовим становищем, перевищення ними службових повноважень, що
спричинило тяжкі наслідки, за ознаками
складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365 КК України, та на
постанову прокурора цього ж району від 09.01.2007 року про порушення
кримінальної справи за фактами зловживання службовими особами ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм службовим становищем,
перевищення ними службових повноважень та службового підроблення, що спричинило
тяжкі наслідки, заволодіння службовими
особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” чужим майном
шляхом зловживання службовим становищем, фіктивного підприємництва, легалізації
(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками складів злочинів,
передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3
ст.209 КК України, посилаючись на те, що у прокурора не було достатніх підстав
для порушення зазначених кримінальних справ, оскільки матеріали, які стали
підставою для порушення кримінальних справ не містили жодної інформації про
вчинення інкримінованих злочинів як службовими особами ВАТ “Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока”, так і безпосередньо ОСОБА_2. Крім того, у
вказаних постановах про порушення кримінальних справ прокурором не зазначено
приводів до порушення цих справ, чим суттєво порушено вимоги ч.1 ст.98 КПК
України. Також у своїй постанові від 09.01.2007 року прокурор, викладаючи
фактичні обставини злочинів, вчинених службовими особами ВАТ “Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока”, та порушуючи стосовно них кримінальну справу
за фактами злочинів, неодноразово вказував про вчинення окремих злочинів
головою правління зазначеного господарського товариства ОСОБА_2., що суперечить
вимогам ч.2 ст.98 КПК України.

Прокурор Миронов В.А. вважає, що постанови про порушення
кримінальних справ є законними, приводами до порушення вказаних кримінальних
справ були прокурорські перевірки, під час яких він безпосередньо виявив ознаки
злочинів, а також достатні дані, що вказували на наявність у діях службових
осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” ознак злочинів, і проти їх скасування заперечує.

Головуюча оголосила перерву у судовому засіданні до 10
год 01.02.2008 року.

01.02.2008 року о 10 год. 15 хв. судове засідання за
скаргою адвоката ОСОБА_1 на постанови про порушення кримінальних справ
оголошується продовженим.

У судове засідання з”явились адвокат ОСОБА_1, прокурор
Миронов В.А.

Суд переходить до дослідження матеріалів, на підставі
яких було порушено кримінальні справи.

Головуюча оголосила, що матеріали, які стали підставою
для порушення кримінальних справ №№163606, 163636, містяться у трьох томах без
номеру, які підшиті. Документи в одному із наданих томів не пронумеровані.

а.с.3 - 16

протокол № 1 загальних зборів акціонерів ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” від 30.11.2001 року, з якого
вбачається, що на зборах були присутні акціонери з числом голосів 11063966, що
становить 60,09% загальної кількості голосів, збори визнані правомочними.
Прийнято рішення про збільшення статутного фонду товариства, внесення
вдповідних змін до статуту, затверджено зміст Протоколу рішення про випуск
акцій ВАТ “ Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”

а.с.36-39

інформація Тернопільської обласної дирекції АППБ “Аваль”
від 10.04. 2003 року про обіг коштів по рахунку ВАТ “Теребовлянський завод
сухого знежиреного молока” № 260091721 за період 30.11.2001 року по 20.03.2003
року, меморіальні ордери № 47 від 30.01.2002 року, №28 від 05.02 2002 року, з яких вбачається надходження коштів на
вказаний рахунок ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” на
загальну суму 263810.74 грн. Від яких платників надійшли ці кошти в інформації
та меморіальних ордерах не вказано.

а.с.40-41

зміни та доповнення до статуту ВАТ “Теребовлянський завод
сухого знежиреного молока”, які затверджені рішенням загальних зборів ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” від 30.11.2001 року, з яких
вбачається, що статутний фонд вказаного товариства збільшено за рахунок
додаткового випуску 18 000 000 простих іменних акцій на загальну суму 900000
грн., внаслідок чого статутний фонд став складати 1 820 620 грн. та поділятись на 36 412 400
простих іменних акцій. Зміни та доповнення до статуту товариства зареєстровані Теребовлянською
районною державною адміністрацією
28.02.2002 року № 0068.

а.с.42-51

копія статуту ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” у новій редакції.

а.с.52-53

баланс ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” станом на 01.01.2002 року, з якого вбачається, що залишкова вартість
основних засобів товариства склададє 3152.2 тис.грн.

а.с. 60-84

вимога прокуратури Теребовлянського району Тернопільської
області від 18.12.2006 року про розкриття банківської таємниці та про рух
коштів на рахунку ПП “Захід Агросервіс”, з якої вбачається, що кошти на
загальну суму 1 033 600 грн. перераховані іншим фізичним та юридичним особам.

а.с.87

протокол виїмки документів від 18.12.2006 року, а саме
16-ти платіжних доручень ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”
за підписом ОСОБА_2 за період з
23.03.2004-30.03.2004 року.

а.с.115-138

інформація
Білоцерківської філії АКБ “Східно-Європейський банк” від 28.12.2006 року
№ 632/05, з якої вбачається рух коштів по поточному рахунку № 0288, що належить ПП
“Захід-Агросервіс” за період з 01.03.2004 року по 31.05.2004 року.

а.с.140-202

документи державних органів про реєстрацію приватного підприємства “Захід-Агросервіс” у
м.Києві, проведених ДПІ у Шевченківському районі м.Києва перевірок вказаного
підприємства, відсутністю його за юридичною адресою, пояснення директора “Захід-Агросервіс” ОСОБА_3, з якого
вбачається про те, що вона погодилась на реєстрацію незнайомою їй особою
вказаного підприємства з використанням її паспорта громадянина України та ін.

а.с.208-364

інформація Тернопільської обласної дирекції АППБ “Аваль”
про рух коштів по рахунку № 260091721
ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” за період з 30.11.2001 року по 14.12.2005 року.

том без номеру

а.с.5-6

інформація товариства з обмеженою відповідальністю
“Розрахунково-клірингово-консалтингова компанія “АВС-РЕЄСТР” від 11.01.2006
року, з якої вбачається, які саме
юридичні особи і в якій кількості володіють акціями ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока”.

а.с.11-182

реєстр акціонерів ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока”, з якого вбачається, хто володіє акціями ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” та в якій кількості.

Том без номеру та нумерації в ньому аркушів:

- протокол
зборів спостережної ради ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” № 1 від 22.07.2002 року, з якого вбачається,
що ОСОБА_2 призначено на посаду голови правління ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” з 22.07.2002 року.

- лист та
інформація голови правління ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного
молока” ОСОБА_2 про осіб, які підписуються на цінні папери додаткового випуску
ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока”, з яких вбачається, які
іноземні компанії, в якій кількості, на яку суму підписались на акції
додаткового випуску акцій вказаного господарського товариства.

- розпорядження
голови правління ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” ОСОБА_4 від 22.03.2002 року директору ТзОВ
“Розрахунково-клірингово-консалтингова компанія “АВС-РЕЄСТР” про доповнення існуючої системи власників
іменних цінних паперів, до якого додано журнал обміну розміщення акцій на 37
аркушах, чотири анкети юридичних осіб.

- установчі
документи іноземних суб”єктів господарювання Densim Group Management(Британські
Вірджінові острови), Advanced Dairu Tehnolodies Limited (Гібралтар), Global Dairu Corporation(Гренада).

Головуюча запитала в учасників розгляду скарги, чи є в
них заяви та клопотання про оголошення інших матеріалів, які обгрунтовують порушення зазначених кримінальних справ та
необхідність їх оголошення в судовому засіданні.

Заяв і клопотань від учасників судового розгляду не
поступило.

На запитання головуючої прокурор Миронов В.А. пояснив, що
суду надано усі матеріали перевірки, на підставі яких було винесено дві
постанови про порушення кримінальних справ від 02.02.2006 року та 09.01.2007
року.

Головуюча запитала, чи є в учасників розгляду скарги
заяви та клопотання і чи можна закінчувати дослідження обставин скарги.

Адвокат ОСОБА_1 та прокурор Миронов В.А. вважають, що
можна закінчувати дослідження обставин скарги, доповнень у них немає.

Суд, заслухавши думку учасників розгляду скарги,
постановив: вважати закінченим з”ясування обставин скарги ОСОБА_1 на постанови
прокурора про порушення кримінальних справ.

Слово для виступу надано адвокату ОСОБА_1, який просить
задоволити подану ним в інтересах ОСОБА_2 скаргу та скасувати постанову прокурора
Теребовлянського району від 2 лютого 2006 року про порушення кримінальної
справи за фактами зловживання службовими особами ВАТ “Теребовлянський завод
сухого знежиреного молока” своїм службовим становищем, перевищення ними
службових повноважень, що спричинило тяжкі
наслідки, та постанову прокурора Теребовлянського району від 9 січня
2007 року про порушення кримінальної справи за фактами зловживання службовими
особами ВАТ “Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” своїм службовим
становищем, перевищення ними службових повноважень та службового підроблення,
що спричинило тяжкі наслідки, заволодіння службовими особами ВАТ
“Теребовлянський завод сухого знежиреного молока” чужим майном шляхом
зловживання службовим становищем, фіктивного підприємництва, легалізації
(відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками складів злочинів,
передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3
ст.209 КК України. Також просить відмовити в порушенні стосовно службових осіб ВАТ “Теребовлянський
завод сухого знежиреного молока” кримінальної справи у зв”язку із відсутністю в
їх діях ознак складів злочинів, передбачених КК України.

Слово для виступу надано прокурору Миронову В.А., який вважає, що підстав для
скасування постанов про порушення кримінальних справ від 02.02.2006 року та
09.01.2007 року стосовно службових осіб ВАТ “Теребовлянський завод сухого
знежиреного молока” немає, у задоволенні
скарги адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_2 слід відмовити.

Суд виходить в нарадчу кімнату для прийняття судового
рішення, яке буде проголошено 4 лютого 2008 року о 10 год.

04.02.2008 року о 10 год. судове засідання оголошено
продовженим. Головуюча оголосила зміст постанови, порядок та термін її
оскарження до апеляційного суду Тернопільської області.

Судове засідання закінчено о 10.20 год. 04.02.2008 року.

Головуюча:

Секретар:

.