печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
14.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
07.07.2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 Перемоги50 рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 рахунку № НОМЕР_8 , щодо їх відкриття та користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Харкова..

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007714 від 09.09.2014 за фактами незаконного заволодіння майновими правами на нерухоме майно, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що внаслідок шахрайських дій невстановлених слідством осіб, відносно підприємств ПП « ОСОБА_5 », НОМЕР_9 та ПП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження яких за адресою: АДРЕСА_4 , незаконним шляхом було реалізовано та привласнено майно підприємств, атакож майно ФОП « ОСОБА_7 » та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Господарським судом Харківської області булорозпочато справу № Б-39/72-10 про банкрутство ПП « ОСОБА_5 » та справу № Б-39/47-10 про банкрутство ПП « ОСОБА_6 ».

У справі № Б-39/72-10 ухвалою господарського суду Харківської області від 02.09.2010 та у справі № Б-39/47-10 ухвалою господарського суду Харківської області від 21.06.2011 було визнано грошові вимоги Приватного підприємства « ОСОБА_8 » як одного з конкурсних кредиторів боржника, з визначною більшістю голосів у комітеті кредиторів.

Майно банкрутів ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 », було незаконно реалізовано без погодження з комітетом кредиторів, при цьому ні комітет кредиторів, ні заставодержателя вказаного майна не було повідомлено про час, місце та умови продажу заставного нерухомого майна банкрута як це передбачено законодавством, що призвело до продажу вказаного майна незаконним шляхом, таємно та за значно заниженою ціною, що завдало збитків кредиторам, у тому числі і ПП « ОСОБА_8 ».

З метою продажу зазначеного нерухомого майна за заниженою ціною виготовлені протоколи засідань комітету кредиторів банкрута ПП « ОСОБА_5 », які датовані 08.10.2012 та 20.11.2012 та стосувались порядку реалізації майна банкрута. Особи, що підписали протоколи засідання не мали правових підстав для прийняття відповідних рішень. Відповідно до протоколів засідань кредитного комітету на ньому були присутні лише арбітражний керуючий ОСОБА_9 та представник по дорученню ПП « ОСОБА_8 »- ОСОБА_10 .

Однак, у ході розслідування встановлено, що останньому доручення на вирішення відповідних питань не видавалось, тому прийняті рішення не мають юридичного значення.

Таким чином, було виготовлено протокол засідань комітету кредиторів банкрута ПП « ОСОБА_6 », який датований 09.10.2012. Відповідно до протоколу засідань кредитного комітету на ньому були присутні лише арбітражний керуючий ОСОБА_11 та представник по дорученню ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_10 .

Останнє повноважне засідання комітету кредиторів ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » проводилось 14.06.2012, на якому було встановлено порядок продажу майна банкрута, склад, строки та умови придбання майна.

Рішення, які прийняті 08.10.2012 та 20.11.2012 нібито комітетом кредиторів ПП « ОСОБА_5 », та 09.10.2012, які прийняті нібито комітетом кредиторів ПП « ОСОБА_6 », суперечать рішенню комітету кредиторів, який проведено 14.06.2012, та про який повідомлено господарський суд Харківської області, всіх кредиторів, а також арбітражних керуючих ОСОБА_9 та ОСОБА_11

25.05.2015 року відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві власності належить ОСОБА_12 , було виявлено та вилучено: - 2 картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; - 2 картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; - 1 картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

Органом досудового розслідування встановлено, ОСОБА_13 використовуючи зазначені рахунки банківських установ міг здійснювати розрахунки, що стосуються вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Посилаючись на те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_4 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 16 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою : АДРЕСА_3 рахунку № НОМЕР_8 , щодо їх відкриття та користування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

1. Справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в повному обсязі, зокрема заяви на відкриття рахунків, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договору з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття та функціонування рахунків, видачі платіжних карток по рахунках, тощо;

2. Інформацію (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel) про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 01.01.2012 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

3. Даних щодо відкриття та функціонування інших рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в зазначених банківських установах, в тому числі закритих.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23337/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_14 .

Слідчий суддя ОСОБА_1