ПОСТАНОВА

23 січня 2008 року

м. Житомир
Богунський районний суд м.
Житомира в складі:
головуючого - судді Слюсарч
ук Н.Ф.
секретар Хоцька Л.М.
з участю прокурора Капинос
О.В. розглянув подання старшо
го слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Ж
итомирській області по кримі
нальній справі № 08/089001 про прове
дення виїмки інформації, що м
істить банків­ську таємницю
, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду
з поданням про надання дозво
лу на розкриття інформа­ції,
що містить банківську таємн
ицю та згоди на проведення ви
їмки документів, що ста­новл
ять банківську таємницю кліє
нта ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (М
ФО 300164) -АТЗТ «Коростенський фа
рфор» (код ЄДР 00310350).
В поданні вказано, що прова
дженні СВ ПМ ДПА в Житомирськ
ій області знахо­диться крим
інальна справа № 089001/08 порушена
22 січня 2007 року за фактом ухиле
н­ня від сплати податків у ве
ликих розмірах директором ТО
В «Поліссяпродторг» ОСОБА
_1..
Проведеним по кримінальні
й справі розслідуванням вста
новлено, що директор ТОВ «Пол
іссяпродторг» ОСОБА_1, пе
реслідуючи мету на умисне ух
илення від сплати податків, щ
о входять в систему оподатку
вання, введених у встановлен
ому зако­ном порядку, вчинен
е службовою особою підприємс
тва, установи, організації,
незалежно від форм власності
, вчинені особою раніше судим
ою за ухилення від сплати под
атків, в період часу з 01.01.2006 року
по 27.07.2007 року, шляхом заниження
об'єктів оподатку­вання не н
арахував та не сплатив до дер
жавного бюджету податку на д
одану вартість в сумі 663 999, 78 грн
., яка виникла внаслідок здій
снення фінансово-господарсь
кої діяль­ності товариства з
продажу товарів(робіт, послу
г).
Досудовим слідством по дан
ій кримінальній справі встан
овлено, що ТОВ «Поліс­сяпрод
торг» мало фінансово-господа
рські взаємовідносини з АТЗТ
«Коростенський фар­фор» (ко
д ЄДР 00310350), якому постачалися т
овари (роботи, послуги), а так
ож закупо­вувалися товари (р
оботи, послуги). При цьому АТЗ
Т «Коростенський фарфор» (ко
д ЄДР 00310350) перераховувало грош
ові кошти на поточні рахунки
ТОВ «Поліссяпродторг», а так
ож отримувало на свої поточн
і рахунки грошові кошти від в
казаного підприємства.
Проведеним по кримінальні
й справі розслідуванням вста
новлено, що у АТЗТ «Ко­ростен
ський фарфор» (код ЄДР 00310350) в ВА
Т "СВЕДБАНК" у м. Києві (МФО 300164) в
ідкрито поточні рахунки, а са
ме: 04.05.2006 року НОМЕР_1 код вал
юти 643, 04.05.2006 року НОМЕР_1 код в
алюти 840, 04.05.2006 року НОМЕР_1 ко
д валюти 978, 04.05.2006 року НОМЕР_1
код валюти 980.
Враховуючи те, що інформац
ія про подальший рух грошови
х коштів, перерахова­них на р
озрахункові рахунки АТЗТ «Ко
ростенський фарфор» (код ЄДР
00310350) НОМЕР_1 код валюти 643,
НОМЕР_1 код валюти 840, НОМЕР
_1 код валюти 978, НОМЕР_1 ко
д валюти 980, відкриті в ВАТ "СВЕ
ДБАНК" у м. Києві (МФО 300164), має су
ттєве значення для встановле
ння істини по кримінальній с
праві, слідчий просить дозво
лити ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (
МФО 300164) розкри­ти банківську т
аємницю клієнта банку - АТЗТ «
Коростенський фарфор» надат
и згоду

на проведення виїмки ориг
іналів, а у разі їх відсутнос
ті копій документів, що стано
влять банківську таємницю.

Вивчивши подання, дослід
ивши матеріали кримінальної
справи, заслухавши думку про
курора, який підтримав подан
ня та слідчого, суд вважає, що
подання підлягає задово­лен
ню.
Враховуючи викладене, керу
ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України
, п.2 ч.1 ст. 62 За­кону України «П
ро банки та банківську діяль
ність», суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. ВАТ "СВЕДБАНК" у м. Києві (МФ
О 300164) розкрити банківську таєм
ницю клієнта банку - АТЗТ «Кор
остенський фарфор» (код ЄДР 003
10350) та надати згоду на проведен
ня ви­їмки оригіналів, а у ра
зі їх відсутності копії наст
упних документів:
1.1. Інформації про рух коштів
на розрахункових рахунках А
ТЗТ «Коростенський фар­фор»
(код ЄДР 00310350) НОМЕР_1 код вал
юти 643, НОМЕР_1 код валюти 840,
НОМЕР_1 код валюти 978, НОМ
ЕР_1 код валюти 980, із зазначе
нням ідентифікаційних кодів
кореспондентів, МФО банківс
ьких установ, номерів розра­
хункових рахунків кореспонд
ентів, назв кореспондентів,
призначення платежів, обігу
грошових коштів по дебету та
кредиту на вищевказаних рах
унках за період з моменту від
криття по тепері­шній час, в
тому числі на електронних но
сіях.
постанова оскарженню не пі
длягає.