Придніпровський районний суд м.Черкас
Придніпровський районний суд м.Черкаси
номер справи 711/2274/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000461 від 21 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000461 від 21 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одночасно приватним підприємцем, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з головним бухгалтером цього ж товариства ОСОБА_6 , в 2009 - 2010 роках незаконно перерахували на рахунок ПП ОСОБА_5 грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 525 тис. грн. за нібито надання приватним підприємцем ОСОБА_5 консультаційно-інформаційних послуг. Протягом 2009 - 2010 років майже щомісячно з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритому у ЧФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися кошти в сумі по 25 000,00 грн., або 50 000,00 грн. за надання консультативних послуг на рахунок № НОМЕР_2 ПП ОСОБА_5 , де банк отримувач ( МФО НОМЕР_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 . Подальше спрямування цих коштів під час розслідування встановити не представилось можливим. А тому необхідно отримати доступ до руху коштів по банківському рахунку ПП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( МФО НОМЕР_3 ). В липні 2010 року у філії ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулася реорганізація в результаті якої змінилися реквізити та назва банку на Територіальне відокремлене безбалансове відділення ТВБВ № НОМЕР_4 /034 ФІЛІЇ Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. ст. 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Черкаської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, винесеного у кримінальному провадженні № 0000461 від 21 червня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 до речей і документів для огляду, ксерокопіювання необхідних документів з можливістю їх вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб Територіального відокремленого безбалансового відділення ТВБВ № НОМЕР_6 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_5 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , надати наступні документи за період часу з 01 січня 2009 року по 01 грудня 2010 року, а саме:
- картку зі зразками підписів ОСОБА_5 та довіреної особи, якщо така була, дія якої поширювалася на період часу з 01.01.2009 року по 01.12.2010 року на зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , що належить (належав) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_7 ) та був відкритий в філії ІНФОРМАЦІЯ_3 (код банку НОМЕР_3 );
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 13.02.2009 року на зняття готівки в сумі 24 700,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 17.03.2009 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 20.03.2009 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 08.04.2009 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 29.04.2009 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 23.06.2009 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 15.07.2009 року на зняття готівки в сумі 24 700,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 17.08.2009 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 25.09.2009 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 16.12.2009 року на зняття готівки в сумі 49 500,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 18.01.2010 року на зняття готівки в сумі 49 500,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 22.01.2010 року на зняття готівки в сумі 49 500,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 22.06.2010 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 05.07.2010 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 19.07.2010 року на зняття готівки в сумі 24 750,00грн.;
- грошовий чек по банківському рахунку № НОМЕР_2 належному ФОП ОСОБА_5 за 19.11.2010 року на зняття готівки в сумі 49 500,00грн.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: