Провадження № 1-кс/344/2886/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного в кримінальному провадженні №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ст.15, ч.2 ст.201, КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що 04.02.2015 службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Калуш) на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та зборів України митної декларації №206060000/2015/000464 щодо експорту етилену в кількості 300 тонн, який згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 №03-17/839/14 від 30.04.2015 відноситься до 3 класу небезпеки, має загально-токсичну дію та є отруйним. При цьому як підставу для переміщення через митний кордон України невстановлені особи надали митному органу в тому числі ухвалу від 05.09.2014 господарського суду Івано-Франківської області про затвердження мирової угоди між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », винесену в порушення чинного законодавства. Згідно вказаної ухвали суду незаконно легалізовано походження речовини етилену вагою 795,781 тонн, як давальницької сировини переданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито власником - « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(Німеччина), та зобов`язано безоплатно передати його іноземному контрагенту, що не відповідає дійсності. Водночас, свій умисел довести до кінця не змогли з незалежних від їх волі причин, оскільки митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено карту відмови в прийнятті митної декларації у зв`язку з тим, що товар не набув статусу «українського», а тому не може бути оформлений в заявленому митному режимі «ЕК10РР».

Беручи до уваги вищевикладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, тобто договорів, інвойсів (рахунків-фактур), документів бухгалтерського обліку, що стосуються вищевказаних 795,781 тонн етилену, актів інвентаризації наявних залишків переробленої продукції етилену в кількості 795,781 тонн в рамках договору з переробки №341-юр-2732 від 14.10.1999 р.; актів інвентаризації наявних залишків переробленої продукції-етилену в кількості 795,781 тонн станом 01.01.2015 р.; документів бухгалтерського обліку передачі 795,781 тонн етилену з виробництва на склад; документів бухгалтерського обліку, що дають змогу зіставлення залишків готової продукції етилену в кількості 795,781 тонн за даними карток, книг складського обліку та відомостей позабалансового обліку та відомостей позабалансового обліку; бухгалтерські документи та платіжні доручення, згідно яких здійснювалась сплата заборгованості за векселем при перевищенні нормативного терміну переробки давальницької сировини нерезидента; бухгалтерські документи щодо оприбуткування давальницької сировини готової продукції етилену в кількості 795,781 тонн, отриманої від нерезидента як плату послуг за переробку давальницької сировини, митну декларацію №206060000/2015/000464 від 4.02.15 та товаро-супровідні документи на підставі яких вона була оформлена, а також фінансово-господарської документації що стосується господарських взаємовідносин впродовж 1998-2015 років між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(Німеччина); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Німеччина) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Хорватія) з метою їх подальшого вилучення. Зазначені документи в подальшому потрібні для проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в ОВС сл ідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, вилучення їх (здійснення їх виїмки), а саме: документів, тобто договорів, інвойсів (рахунків-фактур), документів бухгалтерського обліку, що стосуються вищевказаних 795,781 тонн етилену, актів інвентаризації наявних залишків переробленої продукції етилену в кількості 795,781 тонн в рамках договору з переробки №341-юр-2732 від 14.10.1999 р.; актів інвентаризації наявних залишків переробленої продукції-етилену в кількості 795,781 тонн станом 01.01.2015 р.; документів бухгалтерського обліку передачі 795,781 тонн етилену з виробництва на склад; документів бухгалтерського обліку, що дають змогу зіставлення залишків готової продукції етилену в кількості 795,781 тонн за даними карток, книг складського обліку та відомостей позабалансового обліку та відомостей позабалансового обліку; бухгалтерські документи та платіжні доручення, згідно яких здійснювалась сплата заборгованості за векселем при перевищенні нормативного терміну переробки давальницької сировини нерезидента; бухгалтерські документи щодо оприбуткування давальницької сировини готової продукції етилену в кількості 795,781 тонн, отриманої від нерезидента як плату послуг за переробку давальницької сировини, митну декларацію №206060000/2015/000464 від 4.02.15 та товаро-супровідні документи на підставі яких вона була оформлена, а також фінансово-господарської документації що стосується господарських взаємовідносин впродовж 1998-2015 років між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фірмами « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(Німеччина); « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Німеччина) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Хорватія), що зберігаються у приміщенні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1