Провадження № 1-кс/742/265/14
Єдиний унікальний № 742/2387/14
УХВАЛА

І м е н е м У к р а ї н и

29 травня 2014 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернфігівській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000604 клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

22.05.2014 р. до Прилуцького МВ УМВС надійшла заява ОСОБА_5 , 1970 р.н., про те, що вона 12.05.2014 р. перерахувала чоловіку, який представився ОСОБА_6 , на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № " НОМЕР_1 " грошові кошти в сумі 550,0 грн. як передоплату за придбання велосипеду, однак до даного часу зазначений товар не отримала.

Даний факт був внесений до ЄРДР під № 0000604 від 22.05.2014 року.

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення визначена слідчим за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла, що через Інтернет-мережу на сайті інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж дитячого велосипеду. Контактною особою був вказаний чоловік на ім`я " ОСОБА_7 ", номер мобільного телефону " НОМЕР_2 ". У розмові з ним останній представився як ОСОБА_6 , представник продавця інтернет-магазину. З приводу придбання велосипеду ОСОБА_6 сказав, що велосипед буде відправлений після 100-відсоткової передплати, та вказав номер карткового рахунку, на який потрібно перерахувати гроші " НОМЕР_1 ". 12.05.2014 р., близько 10:50 год., вона перерахувала на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 550,0 грн., однак до даного часу замовлений велосипед не отримала, а ОСОБА_6 в подальшому перестав виходити на зв`язок.

В підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала для потреб розслідування копію квитанції про перерахування 12.05.2014 р., о 10:52 год., грошових коштів в сумі 550,0 грн. на банківську картку за № " НОМЕР_3 ", яке мало місце у банківському терміналі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаної банківської картки, а також документи щодо руху коштів по даному рахунку, які містять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ (вилучення) до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має право надати згідно вимог п.2 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність, оскільки іншими способами з"ясувати особу отримувача коштів та місце їх отримання в даному випадку неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернфігівській області майора міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернфігівській області майору міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів про оформлення, видачу та обслуговування банківської картки № " НОМЕР_1 " з вказівкою її власника та можливістю вилучення завірених копій даних документів; та вилучення роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів за період з 01.05.2014 р. по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1