Справа №712/6177/15-к
Провадження №1кс/712/2524/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення

м. Черкаси «04» червня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання останнього, яке погоджено прокурором ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за фактом вчинення службовими особами ПП « ОСОБА_4 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП « ОСОБА_4 » (м. Черкаси, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області кам`яне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП « ОСОБА_4 » з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю кам`яного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, Красний Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, Красний Лиман Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП « ОСОБА_4 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що на той час мало назву ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювало закупівлю кам`яного вугілля у ПП « ОСОБА_5 », код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, грошові кошти за вищевказане кам`яне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 на банківський рахунок ПП «Пік-Трейд» № НОМЕР_6 .UAH, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 .

В свою чергу ПП «Пік-Трейд» перераховувало грошові кошти, отримані від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за продане вугілля, на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_7 на підставі договору надання послуг № 1 від 01.06.2013. Так, грошові кошти з банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_8 .UAH, відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_8 .UAH в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до копій реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству встановити напрямок руху грошових коштів за які ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році придбавало кам`яне вугілля.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 N 2121-III документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення становлять банківську таємницю, яка у відповідності до ст. 62 вказаного Закону, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження № 0000011, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , речей і документів а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № НОМЕР_8 .UAH, що належить ФОП « ОСОБА_6 » РНОКПП НОМЕР_7 ;

- завірених належним чином копій усіх документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_8 .UAH;

- завірених належним чином копій усіх документів щодо зняття з рахунку № НОМЕР_8 .UAH та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.

Надати можливість вилучити вищезазначені документи у приміщенні відділення № НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянути клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

У разі невиконання цієї ухвали посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , щодо них можуть настати наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб із моменту її проголошення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала мені пред`явлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ _______________________ 20__ року

_________________________ / __________________________ /