Провадження 1-кс/127/6145/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Череваня Д.А. про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000299 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені слідством особи, бажаючи здійснювати діяльність, повязану з наданням діючим субєктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких субєктів господарювання, 09.03.2009, відповідно до протоколу №1, заснували ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», а 15.04.2009 провели його державну реєстрацію. У подальшому, впродовж 2009-2010 років, невстановлені слідством особи, створюючи видимість реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, оформили договори, видаткові, податкові накладні з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит товариству з обмеженою відповідальністю "УКРТОРГАГРОКОМ" м. Київ у сумі 1 390 772 грн.

У ході проведення обшуку 28.10.2010 за місцем проживання ОСОБА_2, (не офіційний бухгалтер ТОВ «ТК Імперіал-Трейд») вилучено її мобільні телефони. Під час огляду телефонної книги та повідомлень, встановлено номери мобільних телефонів ОСОБА_3, ОСОБА_4, (засновники ТОВ «ТК Імперіал-Трейд»), Артема, який, як повідомила під час допиту ОСОБА_2, спільно з ОСОБА_3 через перевізника «Гюнсел», надсилав їй документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» з відображенням проведення операцій реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, та у телефонному режимі контролювали вчасність складання, подання податкової, статистичної звітності ТОВ «ТК Імперіал-Трпейд» до відповідних органів.

Допитані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомили, що в період, коли вони були засновниками ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», підприємство ніякої діяльності не здійснювало. При цьому, вони категорично заперечили покази ОСОБА_2 щодо пересилання їй по електронній пошті та через перевізника «Гюнсел» документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» та здійснення контролю за своєчасністю складання та подання ОСОБА_2 податкової, статистичної звітності ТОВ «ТК Імперіал-Трпейд» до відповідних органів.

У ході слідства встановлено, що ОСОБА_3 використовує номери телефону стільникового звязку +00, +02, +04, +42. Не встановлена особа на імя Артем використовує номери стільникового звязку +99, +17, +00, ОСОБА_4 використовує номери стільникового звязку +20, +25 на які здійснювалися виклики.

На даний час, з метою повного, всебічного, неупередженого проведення подальшого досудового слідства, встановлення особи Артема, підтвердження чи спростування показів ОСОБА_2 щодо здійснення ОСОБА_3 та ОСОБА_4 контролю за своєчасністю складання, подання податкової, статистичної звітності ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ОСОБА_5Ес.Ем» за адресою: м. Київ, вул. Дигтярівська, 53, щодо інформації по номерах мобільних телефонів +00, +02, +04, +42, +99, +17, +00, +20, +25 за період 01.05.2009 по теперішній час у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користується абонент, азимуту та адреси базової станції із зазначенням всіх можливих даних про абонента стільникового звязку з яких та до яких здійснювалися ці дзвінки.

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» у друкованому вигляді, щодо інформації по номерах мобільних телефонів +00, +02, +04, +42, +99, +17, +00, +20, +25 за період 01.05.2009 по день винесення ухвали у вигляді вхідних, вихідних дзвінків та дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу зєднання, дати та часу зєднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користується абонент, азимуту та адреси базової станції із зазначенням всіх можливих даних про абонента стільникового звязку з яких та до яких здійснювалися ці дзвінки, за адресою: м. Київ, вул. Дигтярівська, 53.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: