Дата документу 15.08.2012 Дело № 0814/9257/2012
Номер производства 4/0814/439/2012
15 августа 2012 года судья Ленинского районного суда г.Запорожья Дубина Л.А., рассмотрев представление следователя СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Нефедова Е.А. и материалы уголовного дела № 10571201-
Из представленных суду материалов следует, что следственным отделением Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области расследуется уголовное дело № 10571201, возбужденное по факту присвоения денежных бюджетных средств, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.
В ходе следствия установлено, что в декабре 2011 года, гр. ОСОБА_1, являясь официально трудоустроенным на должности директора ООО «Фалькор» (ОКПО: 25484699), будучи должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями, в нарушение своих функциональных обязанностей, действуя умышленно, в сговоре с неустановленным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на присвоение денежных средств, внес недостоверные данные в акты № 3, 4, 5 выполненных работ по реконструкции помещений ООШ № 109 под дошкольное образовательное учреждение, а именно указал работы, которые фактически выполненные не были, вследствие чего присвоил целевые бюджетные денежные средства в сумме 102682 гривны 80 копеек, чем причинил государству материальные ущерб на вышеуказанную сумму.
Кроме того, в ходе следствия установлено, что у ООО «Фалькор» (ОКПО: 25484699) имеются счета в банке, через которые проводились операции, которые могут раскрыть обстоятельства важные по данному уголовному делу, а также иметь силу доказательств.
В связи с чем, в ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, которые необходимы для всестороннего, объективного и полного установления всех обстоятельств дела.
Так же, установлено, что в ЗОД АО «Райфайзенбанк Аваль» в г. Запорожье (МФО 313827), у ООО «Фалькор» (ОКПО: 25484699) открыты счета №№ 26005413, 26061413.
Прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении выемки в АО «Райфайзенбанк Аваль» в г. МФО 313827), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Тургеньева, 29, документов и данных представляющих банковскую тайну
Изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление органа досудебного следствия подлежит удовлетворению, так как документы, представляющие банковскую тайну, необходимы для объективного, полного и всестороннего расследования по уголовному делу, не проведение данной выемки документов негативно отразится на расследовании уголовного дела, приведет к утрате вещественных доказательств.
На основании изложенного, принимая во внимание, что в административно-хозяйственных помещениях ЗОД АО «Райфайзенбанк Аваль» в г. Запорожье (МФО 313827), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Тургеньева, 29, имеются документы, которые имеют значение для уголовного дела, руководствуясь ст. 178, 130 УПК Украины,-
П О С Т А Н О В И Л:
I. Представление следователя СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_2 удовлетворить.
II. Произвести выемку в помещениях ЗОД АО «Райфайзенбанк Аваль» в г. Запорожье (МФО 313827), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Тургеньева, 29, следующих документов, и данных представляющих банковскую тайну, а именно:
-выписок движения по расчетным счетам ООО «Фалькор» (ОКПО: 25484699), а именно №№ 26005413, 26061413, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступлений на счета денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счетов денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счетов по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации,
-всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании вышеуказанных счетов, а именно №№ 26005413, 26061413, в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ООО «Фалькор» (ОКПО: 25484699),
-информацию в виде справок о логах регистраций, входов, мак-адресов, а также созданных и проведенных платежей в платежных комплексах, ООО «Фалькор» (ОКПО: 25484699).
III. Копию постановления направить в СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области для исполнения.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья: Дубина