Провадження 1-кс/127/8245/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000273 від 15.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює діяльність пов`язану з реалізацією нафтопродуктів на території України. В лютому 2014 року до Товариства звернувся директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 з пропозицією укласти з Товариством договір, щодо поставки на ПП « ОСОБА_4 » певної кількості нафтопродуктів. ОСОБА_5 запевнив керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що після отримання від Товариства нафтопродуктів, він свої зобов`язання по укладеному договору виконає в повному обсязі, тобто після продажу отриманих від Товариства нафтопродуктів, він здійснить їх оплату в повному обсязі та у визначені в договорі терміни. Щоб переконати керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїх намірах, щодо виконання укладеного договору, ПП « ОСОБА_4 » було здійснено часткову передоплату в сумі 724873грн.60коп. за товар (нафтопродукти) які мали бути поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПП « ОСОБА_4 ».

Таким чином, будучи переконаними керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 в добросовісному виконанню ним взятих на себе зобов`язань 10.02.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено Договір № 10/02 відповідно до якого, Товариство поставило на підприємство нафтопродукти за видатковими накладними на загальну суму 1 720 885, 60 (один мільйон сімсот двадцять тисяч вісімсот вісімдесят п`ять) гривень 60 копійок.

Отримані нафтопродукти реалізовані ПП « ОСОБА_4 » третім особам. Кошти від продажу нафтопродуктів ОСОБА_5 сумі 996 012,00 (дев`ятсот дев`яносто шість тисяч дванадцять гривень) 00 копійок привласнив та розпорядився ними на власний розсуд. За місцем реєстрації підприємство відсутнє.

Для здійснення своєї господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресом : АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством залишаються не встановлені дані про рух грошових коштів, що надійшли на рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття і користування рахунком ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 , про рух коштів (перерахування і зняття готівкою) по рахунку протягом періоду з 14.08.2013 по 01.12.2014, а також документів (платіжні доручення, грошові чеки та інші), на підставі яких здійснювались перерахунки грошових коштів або їх зняття готівкою.

Вказані документи необхідні досудовому слідству для встановлення яким чином та ким саме були використані грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлення факту ким були використані кошти можливо лише після дослідження оригіналів платіжних документів, шляхом призначення у провадженні судово-почеркознавчої та судово-технічних експертиз.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресом : АДРЕСА_1 , є документи на відкриття та користування банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритому в даному банку ПП « ОСОБА_4 », яке зареєстроване: АДРЕСА_2 , за період часу з 14.08.2013 по 01.12.2014.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема про причетність (винуватість) представників ПП « ОСОБА_4 » до вчинення кримінального правопорушення та приховання майна, одержаного злочинним шляхом.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресом : АДРЕСА_1 , містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме :

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття і використання рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_2 за період часу з 14.08.2013 по 01.12.2014 (договори, заяви, анкети, картки із зразками підпису і відтиску печатки, завірені копії установчих документів та документів про осіб, що мають доступ до рахунку, та інші);

- виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 № НОМЕР_1 за період з 14.08.2013 по 01.12.2014 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- оригіналів документів (платіжні доручення, грошові чеки, заявки на видачу готівки та інші), що стали підставою для перерахування грошових коштів та їх зняття готівкою по рахунках ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 № НОМЕР_1 за період з 14.08.2013 по 01.12.2014.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: