СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3094/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 06.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
03.10.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, наступні документи: 1) договір № 17 від 15.03.2013; 2) наряд замовлення № 1 від 15.03.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 3) наряд замовлення № 2 від 28.03.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 4) наряд замовлення № 3 від 03.04.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 5) наряд замовлення № 4 від 11.04.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 6) наряд замовлення № 5 від 29.05.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 7) наряд замовлення № 6 від 05.08.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 8) наряд замовлення № 1 від 15.03.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 9) акт № 3/1 від 29.03.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг); 10) акт № 16 від 15.05.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг); 11) акт № 35 від 30.07.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг); 12) відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 15 від 21.06.2013; 13) відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 17 від 17.01.2014; 14) відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 50 від 12.05.2014.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ряд підприємств без реальної мети ведення господарської діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Під час досудового розслідування допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 показали, що підприємство не реєстрували, до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мають жодного відношення, будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладали та не підписували, банківські установи для відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвідували. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 також дав покази, що статут підприємства не видавав, печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володів та не користувався.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 відносно ОСОБА_7 , за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5, ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3 КК України, в ході якого встановлено, що вищезазначена особа з метою прикриття незаконної діяльності пособництва легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, шляхом використання реквізитів фіктивних товариств, підроблення первинних фінансово-господарських та інших документів, а також проведення незаконних банківських операцій протягом 2012-2013 років, діючи на території м. Києва, створила ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ОСОБА_7 засуджено вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України справа № 755/15645/14 к від 18.07.2014. Вироком суду встановлено, що у період незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 01.01.2013 року по 31.07.2013 року на банківський рахунок підприємства за № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надходили грошові кошти у розмірі 136 902 453, 25 грн. від суб`єктів підприємницької діяльності в якості оплати останніми, придбаних нібито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) товарів, робіт і послуг, а також перерахування грошових коштів з призначенням платежу «надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» з невідомим джерелом походження від підприємств, що мають ознаки фіктивності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Невстановлені особи за попередньою змовою створили та/або придбали підприємства, що мають ознаки фіктивності серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), і в подальшому за придбані нібито у підприємств, що мають ознаки фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товари, роботи і послуги, отримані кошти перераховувалися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), створення якого організував ОСОБА_7 .

В 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 , мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні. Вилучення документів необхідне для проведення почеркознавчих експертиз та отримання відповідних доказів проведення фіктивних фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Встановлено, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000045 від 06.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України. Згідно даних досудового розслідування, в 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані фінансово-господарські взаємовідносини мають ознаки фіктивності, а тому підлягають перевірці органами досудового розслідування.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наведене свідчить про наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки для кримінального провадження дані документи будуть мати доказове значення та необхідні для призначення і проведення експертиз. А тому, в силу ч. 7 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню і в частині вилучення.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 1) договір № 17 від 15.03.2013; 2) наряд замовлення № 1 від 15.03.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 3) наряд замовлення № 2 від 28.03.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 4) наряд замовлення № 3 від 03.04.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 5) наряд замовлення № 4 від 11.04.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 6) наряд замовлення № 5 від 29.05.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 7) наряд замовлення № 6 від 05.08.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 8) наряд замовлення № 1 від 15.03.2013 до договору № 17 від 15.03.2013р.; 9) акт № 3/1від 29.03.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг); 10) акт № 16 від 15.05.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг); 11) акт № 35 від 30.07.2013 прийому передачі виконаних робіт (наданих послуг); 12) відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 15 від 21.06.2013; 13) відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 17 від 17.01.2014; 14) відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 50 від 12.05.2014.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 14 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8