23.10.2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000018 від 02.10.2014 старшим слідчим слідчого відділу ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене з Харківським міжрайонним прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері радником юстиції ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою. Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що В провадженні СВ ЛВ на станції Харків-пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 02.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які у своїй діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, протягом 2012 року надмірно сплатили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`ємом 40 688, 00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн, що є тяжкими наслідками.
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до державного акту на право постійного користування землею № ІІ-ПЛ 002931 та ліцензії на користування надрам № 2928 від 28.02.2003р. затверджено ІНФОРМАЦІЯ_3 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано право на видобування пісків придатних для користування в локомотивних депо та у якості будівельних пісків.
Відповідно до вказаної ліцензії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане щорічно звітувати перед Геоінформ України про стан запасів корисних копалин за формою 5-гр, щодо видобутку обводнених пісків з Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом.
18.05.2012р. за результатами проведення конкурсних торгів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладений договір на виконання послуг, а саме по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом на загальну суму 2 657 000, 00 грн. (26,75 грн. за 1 м3 піску).
Відповідно до п.4.1 вказаного договору оплата за надані послуги здійснюється замовником по факту виконання послуг протягом 45 банківських днів після підписання Акту прийому-передачі наданих послуг. Послуги, надані виконавцем без погодження з замовником, не оплачуються.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ліцензійних умов до ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало інформацію щодо обсягів видобування піску на Малоперещепинському родовищі, за формою № 5-гр за 2012 рік. Згідно наданої форми обсяг видобутих корисних копалин (піску) у 2012 році склав 37 300, 00 м3.
Однак, відповідно до податкових накладних від 30.10.2012, 19.11.2012, 18.12.2012 та актів виконаних робіт № 1 за вересень 2012, № 2 за жовтень 2012, № 3 за листопад 2012 та № 4 за грудень 2012 у яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено продавцем, а служба колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покупцем, встановлено, що об`єм намитого обводненого піску з Малоперещепинського родовища гідромеханічним способом земснарядом склав 77 988,00 м3, на загальну суму 1 736 213, 00 грн. у тому числі ПДВ- 347 241 грн.
Слідство вважає, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб надмірно сплатили кошти по намиванню піску з Малоперещепинського родовища за об`єм 40 688,00 м3, який фактично не видобутий, внаслідок чого державним інтересам задано збитків на загальну суму 1 088 404, 00 грн., що є тяжкими наслідками. За цим фатом 02.10.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів по взаємовідносинам Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: тендерної документації щодо закупівлі робіт та послуг по намиванню обводнених пісків Малоперещепинського родовища гідро механізованим способом земснарядом, договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012 з додатками та специфікаціями, актів виконаних робіт, з відповідними додатками (розрахунок загальновиробничих розходів, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничих витрат до локального кошторису, підсумкову відомості ресурсів, відомості щодо затрат пов`язаних з відрядженнями працівників на проведення робіт) за вказаним договором, рахунків-фактур, видаткових накладних, прибуткових накладними, податкових накладними, товарно-транспортними накладних, довіреностей, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках за умовами договору, договорів оренди приміщень, складів, автотранспорту, тощо які знаходяться у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою використання в якості доказу вищевказаного злочину.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлена про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги те, що зазначені в клопотанні документи потрібні для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження; відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, і іншими способами встановити необхідні слідству факти неможливо; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на ПЗ ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський Управління МВС України на Південній залізниці капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо виконання умов договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012, що укладені, складені чи діяли на виконання умов договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- пропозиції конкурсних торгів, що подані у 2012 році до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю робіт та послуг по намиванню обводнених пісків гідромеханізованим способом.
- договору П/П-12714/НЮ від 18.05.2012, що укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками та специфікаціями, актами приймання-передачі робіт або послуг, рахунками-фактур, видатковими накладними, прибутковими накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, довіреностями, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку: по рахунках, по контрагентам, тощо, карток складського обліку, актів приймання на зберігання товарів, платіжних доручень, виписок по банківським рахунках.
- оборотно-сальдових відомостей по рахунках, головної книги за 2012 рік, розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2012 р., підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), що стосуються виконання умов договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012
- договорів субпідряду, оренди приміщень, складів, автотранспорту, земснаряду.
- офіційно завірених копій документів: інструкцій, гарантійних полісів, сервісних книжок з додатками, сертифікатів відповідності, технічних паспортів, технічний описів або інших документів на земснаряд, (у тому числі земснаряд УПМ 20/400), яким виконувались роботи за умовами договору П/П-12714/НЮ від 18.05.2012.
- документів, бухгалтерських документів, що підтверджують наявність на балансі товариства земснаряду УПМ 20/400, штатної чисельності працівників, що мають достатню кваліфікацію для виконання робіт за договором.
- платіжних доручень та виписок банк про перерахування коштів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання умов договору № П/П-12714/НЮ від 18.05.2012.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1