ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/3448/15-к
провадження 1кс/201/2134/2015
У Х В А Л А
04 березня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000091 від 15.10.2014 року, слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт на тимчасово вилучене майно, -

ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2014 року за №0000091 про вчинення кримінального правопорушення за ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Поліхім-Дніпро» (), яке зареєстровано за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Червоногвардійська буд.15 кв. 10 протягом 2013-2014 років здійснюють реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Тойтрейд» () і ТОВ «Фаворит ВН» () та іншими за, нібито, відвантажені товари і, таким чином, в порушення вимог п.п. 14.1.56 п. 14.1, п.п. 135.5.4, п. 135.5 ст. 135, п. 137.10 ст. 137 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) занизили податок на прибуток в розмірі 3 406 404, 77 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період 2013 і по теперішній час створили або придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ПП «Металресурси» (), ТОВ «Фаворит ВН» (), ТОВ «Укрбудресурси-Дніпро» (ЄДРПОУ 34304003), ТОВ «Укртехбізнес» (), ТОВ «Тойтрейд» () та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Так встановлено, щодо учасників єдиної схеми мінімізації податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, а також клієнтів «конвертаційного» центру входять ряд суб`єктів господарювання реального сектору економіки Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ Трейд Коммодіті (код 30536344).

В ході проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню, встановлено, що ТОВ Трейд Коммодіті (код 30536344). здійснює свою незаконну діяльність в офісних приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

03.03.2015 року по кримінальному провадженню № 0000091 на підставі ухвали від 26.02.2015 року слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході обшуку, крім документів щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, було вилучено ряд інших предметів, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у ході обшуків за адресою розташування офісних та складських приміщеннях ТОВ Трейд Коммодіті (код 30536344), за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспект Аношкіна, буд. 80/1, кв.41,42,43, а саме:

· Блокнот з чорновими записами на 60 арк.;
· Зошит в обложцы темно-синього кольору на 48 арк.;
· Листи формату А-4 з чорновими записами у кількості 9 арк.
· Мобільний телефон Iphone 4 в корпусі чорного кольору з пошкодженням на корпусі IMEI НОМЕР_1 ;
· Мобільний телефон Samsung в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_2 ;
· Мобільний телефон Samsung в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_3 ;
· ноутбук Mаcbook Air сірого кольору;
· Чорнові записи на 1 аркуші;
· Блокнот с записами на 90 аркушах;
· Касова книга ТОВ «Трейд Коммодіті» на 40 арк.;
· Папка з написом периодические отчети РРО на 53 арк.;
· Ноутбук Dell №8 з сумкою чорного кольору;
· Блокнот на 40 арк.
· Файл з документами та чорновими записами на 27 арк.
· Папка накопичувач з файлами на 38 арк.;
· Нетбук чорного кольору ASUS PCX101CH у кількості 1 шт.;
· Нетбук чорного кольору ASUS PCX101CH у кількості 1 шт.;
· Ноутбук з написом Dell сірого кольору;
· Флеш карта біло-зеленого кольору 4 gb Transcend;
· Блокнот червоного кольору на 60 арк.;
· Первинні бухгалтерські документи та чорнові записи ТОВ «Трейд Коммодіті» на 169 арк.;
· Блокнот синього кольору на 96 арк.;
· Зелений пакет з первинними документами ТОВ «Скайторг» на 57 арк.;
· Файли з товарно-транспортними накладними на 28 арк.;
· Печатки Нафтахімтрейд, Трейд Коммодіті; Алькон Україна; ТОВ «Філлінг Стейшн Менеджмент»; ТОВ «Скайторг»; ТОВ «Поліхім Дніпро»; ТОВ «ВТБ броккерідж», ТОВ «Август Пром», ТОВ «Нафта Кепітал Груп»
· Факсимілє та відтиски печаток на 13 аркушах;
· Папка накопичувач з документами фінансово-господарської діяльності ТОВ«Алькон НДС 2015» на 86 арк.;
· Папка накопичувач «НДС 2015» з податковими накладними на 49 арк.;
· Папка накопичувач «АвгустПром» з первинними документами на 78 арк.;
· Папка накопичувач з написом «НДС Полихим» з документами на 112 арк.;
· Папка накопичувач «Нафтакепіталгруп 2015» з первинними документами на 129 аркушах;
· Папка накопичувач «Алькон 2014-2015» з документами фінансово-господарської діяльності на 81 арк.;
· Папка накопичувач «Август счет» з документами фінансово-господарської діяльності на 157 арк.;
· Папка накопичувач «Трейд счета январь 2015» з документами фінансово-господарської діяльності на 49 арк.;
· Папка накопичувач «Трейд НДС декабрь 2014» з документами фінансово-господарської діяльності на 86 арк.;
· Папка накопичувач «Трейд НДС Январь 2015» з документами фінансово-господарської діяльності на 73 арк.;
· Блокнот зеленого кольору на 78 арк.;
· Системні блоки в кількості 21 шт..
Строк оскарження ухвали п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1