печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкрит ому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034,-

В С Т А Н О В И В :
Відповідно до ст. 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_6 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 задовольнити.

Накласти арешт натимчасово вилучене під час проведення в період з 12.06.2015 по 13.06.2015 обшуку за місцем розташування КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, ) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 (літера А), а саме на:

1)
Документи ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» (), а саме:

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Лист №2014/08-07 від 07.08.2014;

· Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 21.03.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 21.03.2014;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 21.03.2014;

· Лист №2014/03-21 від 21.03.2014;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 19.12.2013;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 20.11.2013;

· Лист №2013/11-18 від 18.11.2013;

· Додаток № 1 до програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 08.11.2013;

· Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства від 08.11.2013;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 08.11.2013;

· Договір №310/ІБК від 08.11.2013 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «ІНТЕРНЕТ -БАНКІНГ», укладений між АТ «Місто Банк» та ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Договір банківського поточного рахунку №619 від 08.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Додаток № 1 до договору банківського поточного рахунку №619 від 08.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Додаток № 2 до договору банківського поточного рахунку №619 від 08.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємства ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію довідки АА №1024702 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Копію протоколу №15-07/14 від 15.07.2014;

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Копію протоколу №09-01/14 від 09.01.2014 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ»;

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 06.08.2014;

· Копію протоколу №16-12/13 від 16.12.2013 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 17.12.2013;

· Копію протоколу №14-11/13 від 14.11.2013 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію протоколу №11-11/13 від 11.11.2013 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 14.11.2013;

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 04.11.2013;

· Копію протоколу №18 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію наказу №21/01-1к від 21.01.2015;

· Копію наказу №23/01-1к від 23.01.2015;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_7 ;

· Довіреність від 19.08.2014;

· Копію протоколу №9 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 19.08.2014;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_8 ;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_7 ;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_9 ;

· Копію протоколу №12-03/14 від 12.03.2014 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» ();

· Копію наказу №3-к від 13.03.2014;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_10 ;

· Копію протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ» () від 04.11.2013;

· Копію наказу №1-к від 04.11.2013;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_11 ;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ТАУРУС ІНВЕСТ».

1)
Документи ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код 38910231), а саме:

· Лист №2014/03-27 від 27.03.2014;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 18.12.2013;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 15.11.2013;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 09.10.2013;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 30.10.2013;

· Додаток № 1 до програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 08.11.2013;

· Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 09.10.2013;

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 24.12.2014;

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 09.10.2013;

· Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 27.03.2015;

· Відомості щодо оцінки ризику ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 27.03.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 27.03.2014 року;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 27.03.2014 року;

· Лист від 25.12.2014 №25/12/14 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Лист від 09.10.2013 №2013/10-09 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Договір банківського поточного рахунку №715 від 24.12.2014 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Договір №300/НБК від 10.10.2013 року про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет банкінг» укладений між АТ «Місто Банк» та ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), з додатками;

· Протокол від 24.03.2014 №24-03/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Протокол від 16.12.2013 №16-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Копію довідки АА №876263 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Додаток №2 до договору №607 від 09.10.2013;

· Додаток №1 до договору №607 від 09.10.2013;

· Договір № 607 від 09.10.2013 ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

· Додаток №1 до договору банківського поточного рахунку № 715 від 24.12.2014;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 25.03.2014;

· Копію протоколу №14-11/13-1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 14.11.2013;

· Копію протоколу №06-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 06.12.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 16.12.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 10.12.2013;

· Копію наказу №1-к від 24.09.2013;

· Копію протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 23.09.2014;

· Копію протоколу №22-10/13позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 22.10.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 14.11.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 23.10.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ» () від 24.09.2013;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_7 ;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «БОРЖАВА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

1)
Документи ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» (), а саме:

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 19.11.2013;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 02.12.2013;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 19.12.2013;

· Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 19.11.2013;

· Додаток № 1 до програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 19.11.2013;

· Копію наказу №29/08-01к від 29.08.2014;

· Оцінку ризику ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 21.03.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 21.03.2014;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 26.03.2014;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 21.03.2014;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 21.03.2014;

· Копію протоколу №28 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 27.08.2014;

· Копію заяви про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 19.11.2013;

· Оцінку ризику ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 12.09.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 12.09.2014;

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 12.09.2014;

· Лист №12-09/14 від 12.09.2014 року ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» ();

· Додаток № 1, опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 02.09.2014;

· Лист №2014/03-21 від 21.03.2014 року ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» ();

· Лист №2013/11-18 від 18.11.2013;

· Договір №319/ІБК від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» ();

· Додаток №2 до договору №629 від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» ();

· Додаток №1 до договору №629 від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» ();

· Договір банківського поточного рахунку №629 від 19.11.2013 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» ();

· Виписку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців;

· Відомості ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· Виписку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців;

· Виписку ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-підприємців;

· Витяг ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· Довідку АА №1025124 ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· Протокол №17-12/13 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 17.12.2013;

· Наказ №01/09-01к від 01.9.2014;

· Протокол №24-03/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 24.03.2014;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_7 ;

· Копію довіреності від 19.08.2014;

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 08.11.2013;

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 25.03.2014;

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 18.12.2013;

· Копію статуту ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 29.11.2013;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_11 ;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_10 ;

· Копію паспорту та картки платника податків ОСОБА_9 ;

· Копію наказу №1-к від 08.11.2013;

· Копію протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 07.11.2013;

· Копію наказу №1-к від 12.03.2014;

· Протокол №11-03/14 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 11.03.2014;

· Копію паспорту та картки платника податків Копію паспорту ОСОБА_12 ;

· Протокол №28-11/13 Позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 28.11.2013;

· Протокол №26 загальних зборів учасників ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 19.08.2014;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 12.09.2014;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 19.11.2013;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 21.03.2014;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» () від 02.09.2014;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ТАУРУС ЛЕНД» ().

1)
Документи ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» (), а саме:

· опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента від 24.03.2014;

· Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 24.12.2014;

· Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 17.09.2013;

· Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 17.09.2013;

· Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/зняття з обліку рахунку Платника податків ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» в органі державної податкової служби від 17.09.2013;

· Погодження про відкриття поточного рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг»;

· Копію паспорту ОСОБА_7 ;

· Копію картки платника податків ОСОБА_7 ;

· Копію наказу ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 22.08.2013 № 1-к;

· Копію протоколу загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 22.08.2013 № 1;

· Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік;

· Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік (нова редакція);

· Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 13.11.2013 № 13-11/13;

· Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 14.11.2013 № 13-11/13;

· Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 18.10.2013 № 18-10/13;

· Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік (нова редакція);

· Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 11.12.2013 № 11-12/13;

· Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2013 рік (нова редакція);

· Копію статуту ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» станом на 2014 рік (нова редакція);

· Додаток № 3 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013;

· Копію протоколу позачергових загальник зборів учасників ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 20.03.2014 № 20-03/14;

· Копію довідки АА № 875101 з ЄДРПОУ;

· Копію витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осі-підприємців серії АГ № 321833;

· Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» АТ «МІСТО БАНК» від 17.09.2013;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АГ № 168478;

· Додаток № 2 до договору банківського рахунку № 601 від 17.09.2013;

· Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 601 від 17.09.2013;

· Додаток № 1 до договору банківського рахунку № 714 від 24.12.2014;

· Договір банківського поточного рахунку № 714 від 24.12.2014;

· Договір банківського поточного рахунку № 601 від 17.09.2013;

· Акт приймання-передачі ОТР-токенів до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013;

· Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 12.01.2014 з вих. № 12/01;

· Додаток № 3 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013;

· Додаток № 3 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013;

· Договір № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013;

· Додаток № 1 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013;

· Додаток № 2 до договору № 296/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 17.09.2013;

· Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013 з вих. № 2013/09-17;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013;

· Додаток № 1 до Програми оцінки та управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму АТ «МІСТО БАНК» від 17.09.2013;

· Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.10.2013;

· Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 18.11.2013 № 2013/11-18;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 19.11.2013;

· опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 16.12.2013;

· Лист ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014 з вих. № 2014/03-24;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014 на 7 арк.;

· Розрахунок фінансового стану підприємства ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014;

· Оцінку ризику ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014;

· Оцінку ризику ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.03.2014;

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 17.09.2013;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 24.12.2014;

· Довідку про відкриття рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від;

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» від 22.12.2014;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «БоржаваРезортХолдінг».

1)
Документи ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» (), а саме:

· Картки із зразками підписів і відбитки печатки;

· Заяву про відкриття поточного рахунку;

· Оцінку ризику;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками;

· Лист директора ОСОБА_13 вих. № 2013/12-17 від 17.11.2013;

· Оцінку ризику;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками;

· Лист директора ОСОБА_13 вих. № 2013/11-12 від 12.11.2013;

· Договір № 313/ ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» з додатками;

· Договір банківського поточного рахунку № 623 з додатками;

· Копії виписок з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

· Копію довідки з ЄДР підприємств та організацій України;

· Копію протоколу № 10-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 10.11.2013;

· Копію протоколу № 10-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 09.11.2013;

· Копію статуту ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» на 42 арк.;

· Копію протоколу № 26-06/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 26.06.2014;

· Копію наказу № 27-05/14 від 27.06.2014;

· Копію паспорту та картки фізичної особи-платника податків на ім`я ОСОБА_14 ;

· Копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ» від 04.11.2013;

· Копію наказу № 1-к від 04.11.2013;

· Копію паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 ;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ДЖЕРЕЛА ПОДІЛЛЯ».

1)
Документи ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» (), а саме:

· Заяву про відкриття поточного рахунку;

· Оцінку ризику;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками;

· Лист директора ОСОБА_7 вих. № 2014/03-27 від 27.03.2014;

· Опитувальники до анкети юридичної особи резидента;

· Оцінку ризику;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства з додатками;

· Лист директора ОСОБА_7 вих. № 2013/10-15 від 15.10.2013;

· Договір № 302/ ІБК від 15.10.2013 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» з додатками;

· Договір банківського поточного рахунку № 609 з додатками;

· Копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

· Картки із зразками підписів і відбитки печатки;

· Копію довідки з ЄДР підприємств та організацій України;

· Копію протоколу № 24-03/14 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 24.03.2014;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»;

· Копію протоколу № 16-12/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 16.11.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»;

· Копію протоколу № 14-11/13-1 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 14.11.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»;

· Копію протоколу № 22-10/13 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 22.10.2013;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»;

· Копію статуту ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ»;

· Копію протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ» від 07.10.2013;

· Копію наказу № 1-к від 08.10.2013;

· Копію паспорту та картки платника податків на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк.;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «БОРЖАВА ІНВЕСТ».

1)
Документи ТОВ «ТаурусЕстейт» (), а саме:

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТаурусЕстейт» від 08.11.2013;

· Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента;

· Оцінку ризику ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента;

· Оцінку ризику ТОВ «ТаурусЕстейт» від 21.03.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»;

· Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»;

· Лист директору АТ «Місто Банк» ОСОБА_15 № 2014/03-21 від 21.03.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»;

· Лист директору АТ «Місто Банк» ОСОБА_15 № 2013/11-18 від 18.11.2013;

· Оцінку ризику ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Опитувальник до анкети клієнта-юридичної особи резидента «Місто Банк»;

· Договір № 309/ІБК від 08.11.2013;

· Договір поточного банківського рахунку № 618;

· Зведений реєстр тарифів на послуги, що надані корпоративним клієнтам Банку № 618 від 08.11.2013;

· Строки завдання готівкової виручки № 618 від 08.11.2013;

· Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ТаурусЕстейт» № 795106;

· Копію виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ТаурусЕстейт» № 467149;

· Витяг з єдиного Державного реєстру ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Копію довідки ТОВ «ТаурусЕстейт» АА № 1024703;

· Протокол № 20-03/14 від 20.03.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Таурус Естейт»;

· Протокол № 09-01/14 від 09.01.2014;

· Картку із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» 2014 року;

· Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» 2013 року;

· Картку із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «ТаурусЕстейт» 21.03.2014;

· Картку із зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «ТаурусЕстейт» 02.09.2014;

· Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» від 21.03.2014;

· Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» нова редакція 2013 року;

· протокол № 16-12/13 від 16.12.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Копію статуту ТОВ «ТаурусЕстейт» нова редакція від 16.12.2013;

· Протокол № 14-11/13 від 14.11.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Протокол № 11-11/13 від 11.11.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Копію довіреності ТОВ «ТаурусЕстейт» від 28.08.2014 № 16.40, серії НАВ 928316;

· протокол № 19-08/14 від 19.08.2014, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Копію паспорту громадянина України ОСОБА_9 НОМЕР_1 , виданого 18.04.2008;

· Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 ;

· Копію паспорту громадянина України ОСОБА_12 НОМЕР_2 , виданого 14.05.2014;

· Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_12 ;

· Копію паспорту громадянина України ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , виданого 07.07.2011;

· Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_7 ;

· Протокол № 13-03/14 від 13.03.2014, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Наказ ТОВ «ТаурусЕстейт» № 3-к від 14.03.2014;

· Копію паспорту громадянина України ОСОБА_10 , НЕ 000379, виданого 04.05.2001;

· Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_10 ;

· Протокол № 1 від 29.10.2013, загальних зборів учасників ТОВ «ТаурусЕстейт»;

· Наказ ТОВ «ТаурусЕстейт» № 1-к від 30.10.2013;

· Копію паспорту громадянина України ОСОБА_11 , НОМЕР_4 , виданого 04.01.1999;

· Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_11 ;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «ТаурусЕстейт».

1)
Документи ТОВ «КАРПАТИ ТУР ГРУП» (), а саме:

· Картку зі зразками підпису ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп»;

· Копію паспорту ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_5 ;

· Копію наказу № 4 ТОВ «Карпати Тур Груп» про прийняття повноважень директором ОСОБА_16 від 02.11.2009;

· Копію протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Карпати Тур Груп» від 30.10.2009;

· Картку зі зразками підпису ОСОБА_16 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014;

· Картку зі зразками підпису ОСОБА_16 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014;

· Картку зі зразками підпису ОСОБА_10 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014;

· Картку зі зразками підпису ОСОБА_10 та відбитку печатки ТОВ «Карпати Тур Груп» від 13.06.2014;

· Копію паспорту НОМЕР_6 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки про присвоєння ІПН на 3 арк.;

· Копію наказу ТОВ «Карпати Тур Груп» від 15.07.2014 № 1/15-05к про прийняття повноважень директора ОСОБА_10 ;

· Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Карпати Тур Груп» від 07.07.2014;

· Копію паспорту НОМЕР_7 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та довідки про присвоєння ІПН ;

· Копію паспорту НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки платника податків № НОМЕР_8 ;

· Копію паспорту НОМЕР_2 ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 та картки платника податків № НОМЕР_9 ;

· Протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Карпати Тур Груп» від 19.08.2014;

· Копію довіреності від 19.08.2014 директора ТОВ «Карпати Тур Груп» на представлення інтересів підприємства ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 ;

· Копію статуту ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) від 26.05.2011;

· Копію статуту ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) від 23.07.2014;

· Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Карпати Тур Груп»;

· Копію листа відділу статистики у м. Яремче від 30.07.2014;

· Копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб т фізичних осіб підприємців ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180);

· Копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб т фізичних осіб підприємців ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180);

· Строки здавання готівкової виручки ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) від 13.06.2014;

· Додаток № 1 до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014;

· Договір банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014;

· Додаток № 3 до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014;

· Акт приймання-передчіОТР-токенів до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014;

· Додаток № 2 до Договору банківського поточного рахунку № 671 від 13.06.2014;

· Лист ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) у КФ АТ «МістоБанк» від 13.08.2014 № 2014/08-13;

· Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта від 13.06.214;

· Договір № 351/ІБК від 13.06.2014;

· Додаток № 1 до договору № 351/ІБК від 13.06.2014;

· Додаток № 2 до договору № 351/ІБК від 13.06.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента від 13.06.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства від 13.6.2014;

· Оцінку ризику від 13.06.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента від 13.06.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства від 13.6.2014;

· Оцінку ризику від 13.06.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента від 02.09.2014;

· Заяву ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) про відкриття поточного рахунку у КФ АТ «МістоБанк»;

· Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 13.06.2014;

· Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 13.06.2014;

· Копію електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку платника податків в органі державної податкової служби від 13.06.2014;

· Довідку про відкриття рахунку від 13.06.2014;

· Погодження ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180) про відкриття поточного рахунку у КФ АТ «МістоБанк»;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Карпати Тур Груп» (33763180).

1)
Документи ТОВ «БоржаваЛенд» (), а саме:

· Заяву про відкриття поточного рахунку в Київській філії ПАТ «Місто Банк» ТОВ «БоржаваЛенд» від 24 жовтня 2013;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2013;

· Опитувальних до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «БоржаваЛенд» від 15.11.2013;

· Оцінку ризику ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2014;

· Оцінку разику (додаток) ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2013;

· Розрахунок показників фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «БоржаваЛенд» від 23.10.2013;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента (додаток) ТОВ «БоржаваЛенд» від 24.10.2013 на 6 арк.;

· Лист директора ТОВ «БоржаваЛенд» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 24.10.2013 вихідний № 2013/10-24;

· Договір №303/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 24.10.2013 між ТОВ «БоржаваЛенд» та Київською філією ПАТ «Місто Банк» з додатком №1 та додатком №2;

· Додаток №3 до договору №303/ІБК про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» від 24.10.2013 між ТОВ «БоржаваЛенд» та Київською філією ПАТ «Місто Банк»;

· Договір банківського поточного рахунку №612 від 24.10.2013 між ТОВ «БоржаваЛенд» та Київською філією ПАТ «Місто Банк» додаток № 1 та додаток № 2 до нього;

· Завірену копію виписки з державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «БоржаваЛенд»;

· Завірену копію довідки АА № 877629 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

· Завірену копію Протоколу №14-11/13 Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «БоржаваЛенд» від 14.11.2013;

· Завірену нотаріальна Копію Статуту ТОВ «БоржаваЛенд» від 14.11.2013;

· Завірена нотаріальна Копію Статуту ТОВ «БоржаваЛенд» від 17.10.2013;

· Завірену копію паспорта громадянина ОСОБА_7 ;

· Завірену копію картки платника податків ОСОБА_7 ;

· Завірену копію наказу №1-к від 17.10.2013 ТОВ «БоржаваЛенд»;

· Завірену копію Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «БоржаваЛенд» від 17.10.2013;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «БоржаваЛенд».

1)
Документи ТОВ «Думка» (), а саме:

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Думка» від 11.11.2014;

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Думка» від 31.10.2013;

· Оцінку ризику ТОВ «Думка» від 11.11.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «Думка» від 11.11.202014;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента (додаток 1 ) ТОВ «Думка» від 11.11.2014;

· Лист директора ТОВ «Думка» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 11.11.2014 вихідний № 2014/11-11;

· Оцінку ризику ТОВ «Думка» та додаток 1 до неї від 31.10.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «Думка» від 31.10.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента (додаток 1) ТОВ «Думка» від 31.10.2013;

· Лист директора ТОВ «Думка» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 31.10.2013 вихідний № 2013/10-31;

· Договір № 306/ІБК ТОВ «Думка» про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінґ» додаток № 1, додаток № 2 та додаток № 3 до нього від 01.11.2013;

· Акт приймання передачі ОТР-токенів ТОВ «Думка» до договору №306/ІБК від 01.11.2013;

· Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «iBank 2 UA» АТ «Місто Банк» від 11.11.2014 ТОВ «Думка»;

· Лист директора ТОВ «Думка» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 11.11.2014 вихідний № 11/11-2014;

· Сертифікат відкритого ключа ЕЦП Клієнта у системі «iBank 2 UA» АТ «Місто Банк» від 05.11.2013 договору на обслуговування №306/ІБК від 01.11.2013 ТОВ «Думка»;

· Договір банківського поточного рахунку №616 2013 між ТОВ «Думка» та Київською філією ПАТ «Місто Банк», додаток № 1 та додаток № 2 до нього від 31.10.2013;

· Завірену копію виписки з державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «Думка»;

· Завірену копію виписки з державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «Думка»;

· Завірену копію відомостей з єдиного державного реєстру підприємствв та організацій України ТОВ «Думка»;

· Завірену копію довідки АА № 1024250 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Думка»;

· Завірена нотаріальна Копію Статуту ТОВ «Думка» від 22.10.2013;

· Завірену копію Протоколу №26/09-1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Думка» від 26.09.2014;

· Завірену копію наказу №01/10-01к від 01.10.2014 ТОВ «Думка»;

· Завірену копію наказу №30/09-01к від 30.09.2014 ТОВ «Думка»;

· Завірену копію паспорта громадянина та картки платника податків ОСОБА_17 ;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Думка» від 31.10.2013 з надписом анульовано;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Думка» від 31.10.2013 з надписом анульовано;

· Завірену копію Протоколу №14-10/13 від 14.10.2013 загальних зборів учасників ТОВ «Думка» від 14.10.2013;

· Завірену копію Наказу №15/10-1 від 15.10.2013 ТОВ «Думка»;

· Завірену копію паспорта ОСОБА_7 на 2 арк.;

· Завірену копію Картку платника податків ОСОБА_7 ;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Думка».

1)
Документи ТОВ «Таурус Проперті» ():

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 19.11.2013 з надписом анульовано;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 06.02.2015;

· Заяву про відкриття поточного рахунку ТОВ «Таурус Проперті» у Київській філії ПАТ «Місто Банк»;

· Оцінку ризику ТОВ «Таурус Проперті» від 06.02.2015;

· Розрахунок фінансового стану підприємства ТОВ «Таурус Проперті» від 06.02.2015;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 06.02.2015;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 02.09.2014;

· Оцінку ризику ТОВ «Таурус Проперті» від 21.03.2014;

· Розрахунок показників фінансового стану підприємства ТОВ «Таурус Проперті» від 21.03.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 21.03.2014;

· Лист директора ТОВ «Таурус Проперті» до Київської філії ПАТ «Місто Банк» від 21.03.2014 вихідний № 2014/03-21;

· Завірену копію Опитувальника до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 21.03.2014;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 02.12.2013;

· Оцінку ризику проведена АТ «Місто Банк» по ТОВ «Таурус Проперті» від 19.11.2013;

· Розрахунок фінансового стану новоствореного підприємства ТОВ «Таурус Проперті» від 19.11.2013;

· Опитувальник до анкети клієнта юридичної особи резидента ТОВ «Таурус Проперті» (додаток 1 ) від 19.11.2013;

· Лист директора ТОВ «Таурус Проперті» до Київської філії АТ «Місто Банк» від 18.11.2013 вихідний № 2013/11-18;

· Договір №318/ІБК від 19.11.2013 про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Інтеренет-Банкінґ» ТОВ «ТаурусПроперті`та додаток №1 та №2 до нього;

· Договір банківського поточного рахунку №628 від 19.11.2013 між ТОВ «Таурус Проперті» та Київською філією ПАТ «Місто Банк», та додаток № 1 та № 2 до нього;

· Завірену копію виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб-підприємців ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірені копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірені копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємствв та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірені копії відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірені копію витягів з Єдиного державного реєстру підприємствв та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірену копію Довідки АА № 1025125 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірену копію Протоколу №28-11/13 Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 28.11.2013;

· Завірену копію Протоколу №17-12/13 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 17.12.2013;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 02.09.2014 з надписом анульовано;

· Завірену копію Протоколу №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 07.11.2013;

· Завірену копію наказу №1-к від 08.11.2013 ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірену копію паспорта громадянина та картки платника податків ОСОБА_10 ;

· Завірену нотаріальну копію Статуту ТОВ «Таурус Проперті» від 17.12.2013;

· Завірену копію Протоколу №29 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 20.01.2015;

· Завірену копію наказу №23/01-1к від 23.01.2015 ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірену копію наказу №23/01-1к від 21.01.2015 ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірену копію паспорта громадянина та картки платника податків ОСОБА_7 ;

· Завірену копію нотаріальної довіреності від 19.08.2014 видана ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірену копію наказу №3-к від 12.03.2014 ТОВ «Таурус Проперті»;

· Завірену копію Протоколу №11-03/14 Позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Думка» від 11.03.2014;

· Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім`ї ОСОБА_12 ;

· Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім`ї ОСОБА_9 ;

· Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім`ї ОСОБА_7 ;

· Завірену копію Протоколу №21 Загальних зборів Учасників ТОВ «Таурус Проперті» від 19.08.2014;

· Картку із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Таурус Проперті» від 21.03.2014;

· Завірену копію паспорта громадянина України та картки платника податків виданих на ім`ї ОСОБА_11 ;

· Завірену нотаріально Копію Статуту ТОВ «Таурус Проперті» від 29.11.2013;

· Завірену нотаріально Копію Статуту ТОВ «Таурус Проперті» від 07.11.2013;

· Роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «Таурус Проперті».

1)
Документи кредитної справи ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_10 ) за кредитним договором № 59/Ф-USD від 24.05.2007.

2) Копію договору №14/10-2013 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.10.2013, укладеного між ОСОБА_16 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

3) Копію договору №21/10 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 21.10.2013, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «Боржава Інвест», Копію додаткової угоди №1 від 02.12.2013 до договору, Копію додаткової угоди від 09.12.2013 до договору;

4) Копію договору №18/10-2013 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.10.2013, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

5) Копію договору №03/04-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «Таурус Проперті»;

6) Копію договору №04/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.04.2014, укладеного між ОСОБА_19 та ТОВ «ТаурусЛенд»;

7) Копію договору №02/06 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 02.06.2014, укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ «Таурус Проперті»;

8) Копію договору №03/06 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.06.2014, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Таурус Проперті»;

9) Копію договору №11/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.11.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусІнвест» та ТОВ «БоржаваЛенд»;

10) Копію договору №14/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.04.2014, укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ «ТаурусЛенд»;

11) Копію договору №11/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.11.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусІнвест» та ТОВ «БоржаваЛенд»;

12) Копію договору №25/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 25.11.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусІнвест» та ТОВ «Таурус Проперті»;

13) Копію договору №18/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 18.11.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «ТаурусІнвест»;

14) Копію договору №13/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 13.11.2014, укладеного між ТОВ «БоржаваЛенд» та ТОВ «БоржаваІнвест»;

15) Копію договору №03/04-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «Таурус Проперті»;

16) Копію договору №11/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.11.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусІнвест» та ТОВ «БоржаваЛенд»;

17) Копію договору №04-11/2014 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.11.2014, укладеного між ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» та ТОВ «ТаурусІнвест»;

18) Копію договору №04/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.11.2014, укладеного між ТОВ «Науково-дослідницький центр «АСК» та ТОВ «Таурус Проперті»;

19) Копію договору №07/10 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 07.10.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваІнвест»;

20) Копію договору №07/10 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 07.10.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваРезортХолдінг»;

21) Копію договору №26/09 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.09.2014, укладеного між ТОВ «БоржаваДевелопмент» та ТОВ «БоржаваІнвест»;

22) Копію договору №25/09 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.09.2014, укладеного між ТОВ «БоржаваДевелопмент» та ТОВ «БоржаваЛенд»;

23) Копію договору №19/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 19.08.2014, укладеного між ОСОБА_22 та ТОВ «БоржаваРезортХолдінг»;

24) Копію договору №01/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.08.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «ТаурусІнвест»;

25) Копію договору №01/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.08.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «ТаурусІнвест»;

26) Копію договору №05/08 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 05.08.2014, укладеного між ОСОБА_19 та ТОВ «БоржаваРезортХолдінг»;

27) Копію додаткової угоди №1 від 02.07.2014 до договору №07/04 від 07.04.2014 між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваІнвест»;

28) Копію договору поворотної фінансової допомоги №24/06 від 24.06.2014, укладеного між ТОВ «БоржаваРезортХолдінг» та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

29) Копію договору №15/05 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 15.05.2014, укладеного між ОСОБА_23 та ТОВ «БоржаваРезорт»;

30) Копію договору №02/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 02.04.2014, укладеного між ОСОБА_22 та ТОВ «БоржаваЛенд»;

31) Копію договору №04/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 04.04.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваЛенд»;

32) Копію договору №03/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

33) Копію договору №10/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 10.04.2014, укладеного між ОСОБА_24 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

34) Копію договору №08/04-14-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусЕстейт» та ТОВ «ТаурусЛенд»;

35) Копію договору №08/04-14-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ТОВ «ТаурусЕстейт» та ТОВ «ТаурусЛенд»;

36) Копію договору №09/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 09.04.2014, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «БоржаваЛенд»;

37) Копію договору №08/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

38) Копію додаткової угоди №1 від 27.04.2015 до договору №08/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2015, укладеного між ТОВ «БоржаваЛенд» та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

39) Копію додаткової угоди №1 від 27.04.2015 до договору №23/03 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 23.03.2015, укладеного між ОСОБА_22 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

40) Копію додаткової угоди №1 від 27.04.2015 до договору №24/03 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 24.03.2015, укладеного між ОСОБА_22 та ТОВ «БоржаваЛенд»;

41) Копію договору №08/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 08.04.2014, укладеного між ТОВ «БоржаваЛенд» та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

42) Копію договору №24/03 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 24.03.2014, укладеного між ОСОБА_22 та ТОВ «БоржаваЛенд»;

43) Копію договору №25/05-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 25.05.2015, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «Таурус Проперті»;

44) Копію договору №26/05-1 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.05.2015, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «ТаурусІнвест»;

45) Копію договору №26/02 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.02.2015, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «ТаурусІнвест»;

46) Копію договору №14/01-2015 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.01.2015, укладеного між ОСОБА_17 та ТОВ «Думка»;

47) Копію договору №20/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 20.01.2015, укладеного між ТОВ «БоржаваІнвест» та ТОВ «БоржаваЛенд»;

48) Копію договору №14/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.01.2015, укладеного між ТОВ «Карпати Тур Груп» та ТОВ «БоржаваРезорт»;

49) Копію додаткової угоди №1 від 17.12.2014 до договору №13/11 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 13.11.2014, укладеного між ТОВ «БоржаваЛенд» та ТОВ «БоржаваІнвест»;

50) Копію договору №13/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 13.01.2015, укладеного між ТОВ «Грінфілд Альянс» та ТОВ «Карпати Тур Груп»;

51) Копію договору №12/01 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 12.01.2015, укладеного між ОСОБА_25 та ТОВ «Грінфілд Альянс»;

52) Копію договору №03/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

53) Копію додаткової угоди №1 від 12.05.2014 до договору №03/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 03.04.2014, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ «БоржаваДевелопмент»;

54) Копію договору №11/04 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 11.04.2014, укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ «ТаурусЛенд»;

55) Копію протоколу №17804 проведення електронних торгів 04.12.2014, переможцем в яких стало ТОВ «Таурус Проперті», шляхом заборони їхвикористання і розпорядження власниками та володільцями тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконуєтьсянегайнослідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власникабоволоділець майна, які не булиприсутні при розглядіпитання про арешт майна, мають право заявитиклопотання про скасуванняарешту майна повністюабочастково. Такеклопотанняподаєтьсяслідчомусудді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскарженабезпосередньо до Апеляційного суду м. Києвапротягом 5 днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 19.06.2015 о 08 год. 00 хв.

Слідчий суддя: