Справа №295/5343/15-к

У Х В А Л А
16.04.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000018 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, щодо невстановлених осіб за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиний реєстр досудових розслідувань 12 лютого 2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 ), перебуваючи на спеціальному режимі оподаткування з ПДВ, як виробник с/г продукції, протягом травня липня 2014 року, відобразило реалізацію ТМЦ, на адресу підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), чим самим сформувало податковий кредит з ПДВ на загальну суму близько 1,5 млн. грн., який в подальшому передавався по ланцюгу до реального сектору економіки.

Також встановлено, ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), здійснив реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , на своє ім`я виключно за грошову винагороду, та відношення до діяльності останнього не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської та Київської області діє група невстановлених осіб, яка здійснює реєстрацію підприємств, що мають ознаки фіктивності, та в подальшому використовують їх для формування схемного кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено, що до діяльності вказаної групи осіб, причетні жителі м.Малин, та Малинського району, а саме:

1. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 )

2. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 )

3. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 )

4. ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 )

5. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 )

6. ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 )

7. ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_17 )

8. ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 )

9. ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 , паспорт НОМЕР_20 )

10. ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_21 , паспорт НОМЕР_22 )

11. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 )

12. ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_25 , паспорт НОМЕР_26 )

13. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_27 , паспорт НОМЕР_28 )

Також встановлено, що зазначені особи, отримували довідки про присвоєння ідентифікаційного коду у ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Слідчий зазначає, що документи (заява на про присвоєння ідентифікаційного коду), які перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_19 , містять вільні зразки підписів зазначених осіб та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 оригіналів документів, щодо отримання довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а саме:

- заяву про присвоєння ідентифікаційного коду особи, наступними особами

1. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 , паспорт НОМЕР_29 )

2. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 )

3. ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_9 , паспорт НОМЕР_10 )

4. ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_11 , паспорт НОМЕР_12 )

5. ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_13 , паспорт НОМЕР_14 )

6. ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 )

7. ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_30 )

8. ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 , НОМЕР_14 )

9. ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 , паспорт НОМЕР_20 )

10. ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_21 , паспорт НОМЕР_22 )

11. ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 )

12. ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_25 , паспорт НОМЕР_26 )

13. ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_27 , паспорт НОМЕР_28 )

Встановити строк дії ухвали до 16.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1