ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмаков Е.А.,
рассмотрев представление следователя
по ОВД отдела по расследованию
преступлений о коррупционных деяниях
прокуратуры Днепропетровской области,
согласованное с заместителем
прокурора Днепропетровской области, о
разрешении на проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении ПАО «ПУМБ»,-
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором просит
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
тайну в помещении ПАО «ПУМБ».
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
24.11.2011 в. следователем в ОВД Генеральной
прокуратуры Украины возбуждено
уголовное дело № 49-3337 относительно
служебных лиц и работников
Государственного центра занятости
Минсоцполитики Украины - ОСОБА_1 по ч.4
ст. 368, ч.3 ст. 368-2 УК Украины, ОСОБА_2,
ОСОБА_3 по ч.3 ст. 368-2 УК Украины, и ОСОБА_4,
ОСОБА_5 по ч.5 ст. 27 и ч.3 ст. 368-2 УК Украины.
В состав следственной группы по делу
включено следователя в ОВД прокуратуры
Днепропетровской области ОСОБА_6
Установлено, что согласно
Постановлению Кабинета Министров
Украины № 527 от 30.06.2010 года «О создании
новых рабочих мест для обеспечения
занятости населения угледобывающих
регионов», Днепропетровской
облгосадминистрацией проведен конкурс
по определению предприятий,
учреждений, организаций, на которых
создаются рабочие места для
обеспечения занятости населения
угледобывающих регионов.
В 2011 году на Днепропетровскую ОГА
распределены денежные средства в
размере 32 480 000 грн., Которые получены
победителями в указанном конкурсе как
оплату стоимости работ по созданию
новых рабочих мест (далее -
предприятия): ООО «Днепропетровский
трубный завод», код 36053445, г.
Днепропетровск, ул. Евпаторийская, 40/7,
ООО «Кривбасремонт», код 36220109, г. Кривой
Рог, ул. Черкасова, 71, ПАО
«Электрозавод», код 00215108, г. Кривой Рог,
ул. Электрозаводская, 1.
Согласно п. 4 Порядка направления в 2011
году средств Фонда общеобязательного
государственного социального
страхования Украины на случай
безработицы на создание новых рабочих
мест для обеспечения занятости
населения угледобывающих регионов,
утвержденного останова КМУ № 527 от
30.06.2010, общая стоимость работ по
созданию новых рабочих мест
определяется в соответствии с
нормативами стоимости работ по
созданию одного рабочего места в
разных отраслях экономики,
проиндексированных на коэффициент 1,297.
По п. 6 Порядка, областная
госадминистрация или заказчик
перечисляет в течение трех рабочих
дней после поступления средств
предприятию не более 30 процентов
предусмотренного программой объема
финансирования при условии
предоставления следующих документов,
согласованных с областной
госадминистрацией: проектно-сметной
или сметной документации; договора
подряда и/или договора о приобретении и
/ или монтаж оборудования, и/или
предоставления услуг.
В дальнейшем перечисления средств
предприятию осуществляется областной
госадминистрацией или заказчиком в
течение трех рабочих дней после
поступления средств на счета областной
госадминистрации или заказчика при
условии предоставления отчета об
использовании средств по форме,
утвержденной правлением Фонда.
Установлено, что ООО «Кривбасремонт»,
код 36220109, г. Днепропетровск, ул.
«Донгорбанк», МФО 334970, от
Днепропетровской ОГА получены
денежные средства в общей сумме 10.006.000
грн.: 27.05.2011 - 3.001.000 грн., 30.06.2011 - 2.331.000 грн.,
МФО 334851: 29.07.2011 - 2.331.000 грн., 01.09.2011 - 2.343.000
Установлено также, что с 16.07.2011 ПАО
«Донгорбанк»и ЗАО «ПУМБ»объединены.
ПАО «ПУМБ»является правопреемником
В целях установления истины по
уголовному делу подлежат установлению
обстоятельства расходования этих
средств, в частности были ли они
потрачены на мероприятия по созданию
новых рабочих мест. Всесторонней
проверке подлежит версия о хищении
указанных средств путем их
последовательного перечисления в
качестве оплаты за бестоварными
соглашениями и последующего
Следовательно должны быть изучены
данные об операциях по указанному
счету ООО «Кривбасремонт»в ЗАО
«Донгорбанк»за период с 27.05-01.11.2011.
Учитывая отсутствие данных об
обстоятельствах расходования этих
средств, следствие считает такой
диапазон изучения данных об операциях
ООО «Кривбасремонт»достаточными для
установления истины по делу. Кроме того
подлежит установлению круга лиц,
имевших право осуществлять операции по
счетам ООО «Кривбасремонт».
Сейчас подлежит установлению
информация о лицах, получавших эти
денежные средства от ООО
«Кривбасремонт», в т.ч. данные о
расчетных счетах, на которые зачислены
эти средства, в целях установления
обстоятельств последующего их
Так, следователь просил, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела
разрешить проведение выемки
документов содержащих банковскую
Рассмотрев материалы представления,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, поскольку
материалы предоставленные
следователем дают достаточные
основания полагать, что указанные в
представлении документы необходимы
для установления истины по делу.
На основании изложенного,
руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О
банках и банковской деятельности», ст.
Разрешить следователю по ОВД отдела по
расследованию преступлений о
коррупционных деяниях прокуратуры
Днепропетровской области ОСОБА_6
производство выемки в ПАО «Первый
Украинский международный банк»(далее -
АО «ПУМБ»), МФО 334851, который является
правопреемником ЗАО «Донгорбанк», МФО
334970, документов, содержащих банковскую
тайну за период с 27.05.2011 года по 01.11.2011
Документов об операциях и финансовом
состоянии ООО «Кривбасремонт»за
период обслуживания в ПАО
«Донгорбанк», МФО 334970:
Заверенных копий всех договоров между
ПАО «Донгорбанк»и ООО «Кривбасремонт»,
код 36220109, г. Днепропетровск, ул.
Черкасова, 71, действовавших в течение
2011, по обслуживанию банковского счета
предоставлении банковских услуг,
заверенной копии карточки с образцами
подписей должностных лиц ООО
«Кривбасремонт», которые в течение 2011
имели право на выполнение операций по
который принадлежит ООО
«Кривбасремонт» с указанием данных о
датах и ??размерах платежей, виды
платежей (по дебету или кредиту счета)
номера платежных документов, данных о
получателей (плательщиков) платежей
(название, код ЕДРПОУ, номер
банковского счета), МФО банка
получателя (плательщиков);
Документов об операциях и финансовом
состоянии ООО «Кривбасремонт»за
период обслуживания в ПАО «ПУМБ», МФО
Заверенных копий всех договоров между
ЗАО «ПУМБ»и ООО «Кривбасремонт», код
36220109, г. Днепропетровск, ул. Черкасова,
71, действовавших в течение 2011, по
обслуживанию банковского счета №
предоставлении банковских услуг,
заверенной копии карточки с образцами
подписей должностных лиц ООО
«Кривбасремонт», которые в течение 2011
имели право на выполнение операций по
который принадлежит ООО
«Кривбасремонт» с указанием данных о
датах и ??размерах платежей, виды
платежей (по дебету или кредиту счета)
номера платежных документов, данных о
получателей (плательщиков) платежей
(название, код ЕДРПОУ, номер
банковского счета), МФО банка
получателя (плательщиков).
Выемку провести в пятнадцатидневный
срок, с момента вынесения
постановления суда.
Судья