Дата документу 29.04.2015
Справа № 1-224/10

П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
09 августа 2010г. г.Ильичевск
Ильичевский городской суд Одесской области в составе:
Председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием: прокурора ОСОБА_3 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Ильичевске Одесской области уголовное дело по обвинению
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца с.Шати Сисянского района республики Армения, гражданина республики Армения, имеющего среднее образование, женатого, работает водителем в ООО «Гогмел» (г.Веди республики Армения), зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 201 ч.1, 15 ч.2, ст. 201 ч.1 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л:
Органом досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в том, что в конце октября 2008 года, он (Оганесян), работая водителем на предприятии «Гогмел» (Армения, г.Веди), регулярно совершал международные перевозки различных товаров, и будучи осведомленным о правилах и порядке перемещения товаров через таможенную границу Украины, поскольку ранее перемещал грузы через территорию Украины, проследовал на грузовом автомобиле «Вольво 12Н» госномер 016LL26, полуприцеп госномер 7201АР из Армении в Российскую Федерацию для загрузки различными товарами и последующей доставке их в Армению.
После загрузки указанных лекарственных препаратов Щелковской таможней Федеральной таможенной службы Российской Федерации было осуществлено их соответствующее таможенное оформление для вывоза с территории Российской Федерации.
11 ноября 2008 года в г.Москва (Российская Федерация) в автомобиль «Вольво» госномер 016LL26 с полуприцепом госномер 7201АР, которым управлял ОСОБА_5 , ООО «Торгмаш» были загружены сухофрукты весом 8125 кг для доставки их в адрес ОСОБА_6 (Армения г.Ереван).
После загрузки указанных товаров, Нижегородской таможней Федеральной таможенной службы Российской Федерации было осуществлено их соответствующее таможенное оформление для вывоза с территории Российской Федерации.
12 ноября 2008 года в г. Ижевск ( Российская Федерация, Удмурдская Республика) в автомобиль «Вольво» госномер 016LL26 с полуприцепом госномер 7201АР, которым управлял ОСОБА_5 , ООО «Ижсталь-ТНП» были загружены инструменты (Топоры, пилы ручные столярные) весом 9723 кг, для доставки их в адрес ООО «Нерсес-Элен» (Армения, г.Севан ).
После загрузки указанных товаров, Удмурдской таможней Федеральной таможенной службы Российской Федерации было осуществлено их соответствующее таможенное оформление для вывоза с территории Российской Федерации.
Следуя с указанным товаром в Армению, 20 ноября 2008 года ОСОБА_5 прибыл на управляемом им автомобиле на таможенный пост «Погар» Брянской таможни для выезда с территории Российской Федерации, намереваясь в последующем проследовать транзитом через территорию Украины до паромного комплекса «Ильичевск» Южной таможни Украины (г.Одесса), где погрузится на паром, следующий в Грузию.
В тот же день, на основании представленных ОСОБА_5 документов Брянской таможней было произведено таможенное оформление перемещаемых им грузов в полном объеме, а именно: лекарственных средств, сухофруктов и инструментов, после чего указанные товары были выпущены с таможенной территории Российской Федерации.
21 ноября 2008 года ОСОБА_5 въехал в зону таможенного контроля таможенного поста «Гремяч» Новгород - Сиверской таможни (Украина).
Однако при прохождении таможенного контроля ОСОБА_5 умышленно нарушая существующие таможенные правила, то есть установленный порядок перемещения товаров через таможенную границу Украины, с целью перемещения перевозимого им груза, -лекарственных препаратов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, не сообщил сотрудникам контролирующих служб об их наличии в своем автомобиле. Для осуществления таможенного брокерского декларирования перемещаемых товаров, ОСОБА_5 предоставил таможенным брокерам только документы, свидетельствующие о наличии в управляемом им автомобиле грузов сухофруктов и инструментов, скрыв факт наличия лекарственных препаратов, тем самым сообщив недостоверные сведения относительно фактического количества и наименования перемещаемых товаров.
На основании представленных ОСОБА_5 документов, таможенными брокерами предприятий «Укринтеравтосервис» и «Гарант-Автосервис» на товары, перемещаемые через таможенную границу Украины в автомобиле «Вольво» госномер 016LL26 с полуприцепом, госномер 7201АР, были оформлены грузовые таможенные декларации № 103010000/8/001011 и № 103010000/8/001012. При этом декларанты, будучи введенными в заблуждение ОСОБА_5 и не осведомленными о его преступных намерениях, оформили указанные грузовые декларации, указав в них ложные сведения относительно фактического наименования и количества товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины в указанном автомобиле.
После составления грузовых таможенных деклараций, они были предоставлены таможенному органу и оформлены в таможенном отношении Новгород- Сиверской таможней, после чего автомобиль «Вольво», госномер 016LL26 с полуприцепом, госномер НОМЕР_1 под управлением ОСОБА_5 был пропущен на территорию Украины.
В соответствии с действующим законодательством Украины, пропуск через таможенную границу Украины лекарственных средств разрешается только после прохождения обязательного ветеринарного экологического, радиологического, таможенного контроля с обязательным предоставлением контролирующим органам на границе разрешительных документов.
По мнению органа досудебного следствия ОСОБА_5 с целью несоблюдения определенных действующим законодательством Украины ограничений, сокрытия от получения разрешительных документов и прохождения обязательных видов контроля, с целью нарушения таможенных правил, были переданы брокеру для последующего предоставления таможенному органу Украины документы, содержащие ложные сведения относительно груза лекарственных препаратов и сокрыты сведения и документы, свидетельствующие об их наличии, то есть груз лекарственных препаратов в ассортименте, упакованный в 1356 картонных короба, был перемещен ОСОБА_5 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
В соответствии с заключением судебно-товароведческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области №25/155 от 27.03.2009 года стоимость лекарственных препаратов, перемещенных ОСОБА_5 через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, составляет 650790 грн. 37 коп., что в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, то есть является крупным размером.
Действия ОСОБА_5 квалифицированы по ч.1 ст.201 УК Украины - перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.
В дальнейшем ОСОБА_5 с целью повторного перемещения перевозимых им лекарственных препаратов через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, доставил указанные товары в зону деятельности таможенного поста «Ильичевск» Южной таможни на паромный комплекс Ильичевского морского торгового порта.
03 декабря 2008 года ОСОБА_5 следуя на выезд с территории Украины, при погрузке на паром «Грейфсвальд», следующий в Грузию, в ходе осуществления таможенного контроля, в качестве основания для перемещения через таможенную границу Украины, находящихся в полуприцепе управляемого им автомобиля товаром, предоставил таможенному органу Украины разовые таможенные декларации № 103010000/8/001011 и № 103010000/8/001012 с
прилагающими к ним документами (международные товарно-транспортные накладные, инвойсы), на груз сухофруктов и инструментов, и не сообщив сотрудникам таможни в ходе устного опроса о наличии лекарственных препаратов.
В соответствии с действующим законодательством Украины пропуск через таможенную границу Украины лекарственных средств разрешается только после прохождения обязательного ветеринарного, экологического, радиологического, таможенного контроля с обязательным предоставлением контролирующим органам на границе разрешительных документов.
По мнению органа досудебного следствия, ОСОБА_5 с целью несоблюдения определенных действующим законодательством Украины ограничений, сокрытия от получения разрешительных документов и прохождения обязательных видов контроля, с целью нарушения таможенных правил были предоставлены таможенному органу Украины документы, содержащие ложные сведения относительно груза лекарственных препаратов и сокрыты сведения и документы, свидетельствующие об их наличии, намереваясь переместить груз лекарственных препаратов в ассортименте, упакованный в 1356 картонных коробах через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Однако довести свой преступный умысел до конца ОСОБА_5 не смог по независящим от его воли обстоятельствам, поскольку при проведении таможенного досмотра полуприцепа госномер 7201АР автомобиля «Вольво» госномер 016LL26, сотрудниками таможни после выгрузки первых рядов картонных коробов и мешков, в которых находились сухофрукты и инструменты были выявлены 1356 картонных коробов, содержащие лекарственные препараты, о наличии которых ОСОБА_5 не заявил в таможенной декларации и при устном опросе, проведенном сотрудниками Южной таможни.
В соответствии с заключением судебно-товароведческой экспертизы НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области за № 25/1755 от 27.03.2009 года, - стоимость лекарственных препаратов, которые ОСОБА_5 намеревался переместить через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в зоне деятельности таможенного поста «Ильичевск» Южной таможни составляет 650790, 37 гривен, что в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, то есть является крупным размером.
Указанные действия ОСОБА_5 органом досудебного следствия были квалифицированы как оконченное покушение на контрабанду, то есть как умышленные действия, выразившиеся в покушении на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля по ст. 15 ч.2, ст. 201 ч.1, при этом было упущено квалифицирующий признак « в крупных размерах» (т.д.2 л.д. 89, т.д. 3 л.д. 175).
Подсудимый ОСОБА_5 как во время досудебного следствия, так и в ходе судебного следствия вину в инкреминируемых преступлений не признал полностью, и при этом показал суду, что он работает по найму водителем грузового автомобиля, осуществляет международные грузовые перевозки в фирме «Гогмел». В октябре 2008 года он на грузовом автомобиле «Вольво» с прицепом с территории Армении отвез товары в Россию. В России он догрузил в полуприцеп автомобиля лекарства, металлические инструменты и сухофрукты. Указанный груз он должен был доставить в Армению транзитом через Украину. Объем лекарственных препаратов от общего объема грузов, находившихся в полуприцепе, составлял около 70-80 процентов.
Груз в полуприцепе был распределен таким образом, что при открытии дверей, визуально был виден каждый из видов товаров, а лекарственные препараты в картонных ящиках располагались у самой двери полуприцепа, как снизу так и сверху (это хорошо видно на фотографии, сделанной при досмотре полуприцепа). Он (Оганесян) при выезде из территории Российской Федерации на границе с Украиной предоставил российским таможенникам все документы на вывозимый груз, прошел таможенный контроль и был выпущен из России.
При въезде на территорию Украины через Ново-Сиверскую таможню в Черниговской области, он заключил с таможенными брокерами договора на оформление ввозимых товаров, при этом передал таможенным брокерам все имеющиеся у него документы на груз, в том числе и на лекарственные препараты, брокеры оформили таможенные провозные документы, передали ему, а он эти оформленные документы передал работникам украинской таможни. Он считал, что брокеры оформили декларации на весь перевозимый им товар, ему не было известно, что лекарственные препараты надлежащим образом не были оформлены. Сотрудники Ново-Сиверской таможни груз не досматривали, а оформили документы, разрешающие транзит через территорию Украины до Ильичевского морского торгового порта. По прибытию в Ильичевский порт на паромном комплексе он (Оганесян) передал таможенникам все имеющиеся, полученные на Ново-Сиверской таможне документы на товар. Сотрудники таможни провели досмотр груза в полуприцепе и заявили, что лекарственные препараты при ввозе в Украину из России не были задекларированы. Автомобиль и груз были задержаны. Он сам лично никаких документов не оформлял, так как не знает как это делать, считал, что брокеры и таможенники все оформили надлежащим образом. Сами документы он не читал, потому что не силен в грамматике. Его главная задача состояла в том, чтобы вверенный груз был доставлен к месту назначения. Он не имел никакого умысла на нарушение таможенных правил и не преследовал какие-либо корыстные цели.
Исследовав доказательства по делу, предоставленные досудебным следствием и доказательства полученные в процессе судебного следствия, выслушав показания подсудимого и свидетелей, суд пришел к выводу, что предъявленное ОСОБА_5 обвинение не нашли своего подтверждения.
Суд исходит и руководствуется рекомендациями и требованиями, изложенными в Постановлении Пленума Верховного Суда Украины за №8 от 03.06.2003 года «О судебной практике по делам о контрабанде и нарушении таможенных правил», где разъясняется, что ответственность за контрабанду по ст. 201 УК наступает в случае, когда имело место умышленное перемещение через таможенную границу Украины мимо таможенного контроля либо с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах (п.2 Постанови).
Досудебное следствие вменяет ОСОБА_5 , что он совершил контрабанду путем сокрытия товара от таможенного контроля.
В п.5 указанного Постановления Пленума Верховного Суда Украины определено, что «незаконное перемещение предметов с сокрытием от таможенного контроля (ст.201 УК, ст. 352 ТК) это их перемещение через таможенную границу Украины с использованием специально изготовленных хранилищ (тайников) и иных средств и способов, что осложняет их обнаружение, либо путем предания одним товаром видов других, либо предоставление таможенному органу как основание для перемещения товаров поддельных или полученных незаконным путем, либо таковых, что содержат недостаточные сведения».
Кроме того, Пленум Верховного Суда Украины разъяснил, что «нельзя рассматривать как контрабанду действия лица, которое осуществляет транзитное перемещение по территории Украины, предоставило таможенным органам сопроводительные документы со сведениями, которые не соответствуют действительности, без умысла нарушить таможенные правила, предусмотренных действующим законодательством Украины».
В процессе судебного следствия установлено, что ОСОБА_5 , осуществляя транзитную перевозку лекарственных препаратов, провозил через территорию Украины этот груз, но не ввозил на территорию Украины и не вывозил из территории Украины указанный груз, и не имел умысла на контрабанду.
Судом не установлено факта сокрытия ОСОБА_5 лекарственных препаратов от таможенного контроля. Он (Оганесян) не использовал ни специально оборудованных хранилищ (тайников) либо иные средства и способы, чтобы осложнить обнаружение сотрудниками таможни лекарственных препаратов. Лекарственные препараты были расположены в картонных коробах и уложены около двери полуприцепа, что хорошо видно из протокола осмотра места происшествия, на снимке фототаблицы к которому хорошо видны коробы с лекарствами, уложенные у самой двери полуприцепа (т.д. 56-76, 62). Кроме того, объем коробов с лекарствами в полуприцепе значительно превышал объем сухофруктов и инструментов, а это давало возможность сотрудникам таможни визуально определить несоответствие объемов задекларированных товаров.
Подсудимый ОСОБА_5 в судебном заседании пояснил, что предоставляя в таможенную службу Украины документы на перевозимый груз, считал, что передал такие документы и на лекарственные препараты. Эту позицию Оганесян последовательно утверждал и в процессе досудебного следствия (т.д. 1 л.д. 77, 195, т.д. 2 л.д.50, 55, 63, 92).
Суд учитывает и то обстоятельство, что ОСОБА_5 сам лично не оформлял таможенные документы на ввозимый груз, по договору, эту работу выполнили таможенные брокеры ОСОБА_7 и ОСОБА_8 . Весь пакет документов на груз, в том числе и на лекарства он (Оганесян) передал таможенному брокеру ОСОБА_7 , а тот уже сам ( ОСОБА_9 ) подключил ОСОБА_8 к оформлению грузов.
Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетелей ОСОБА_7 пояснил, что действительно получал от ОСОБА_5 документы на оформление перевозимого транзитом груза, при этом он ( ОСОБА_9 ) часть документов передал для оформления другому таможенному брокеру ОСОБА_8 . ОСОБА_7 утверждает, что он не видел документов на лекарственные препараты. Свидетель ОСОБА_8 показала суду, что она получила от коллеги по работе ОСОБА_7 пакет документов на груз, который перевозил ОСОБА_5 , но ОСОБА_7 ей (Сомовой) документы на лекарственные препараты не передавал.
Суд считает, что данные показания свидетелей ОСОБА_7 и ОСОБА_8 не опровергают показания ОСОБА_5 в части передачи им таможенным брокерам всех необходимых документов на перевозимый груз, в том числе и на лекарственные препараты, так как не исключает сомнение в возможности того, что таможенные брокеры передавая друг другу документы, которые им передал ОСОБА_5 могли просмотреть документы на лекарственные препараты.
Кроме того, отсутствие у ОСОБА_5 умысла на контрабанду подтверждается тем, что весь груз лекарственных средств, который пересек таможенную границу Украины на таможенном посту «Гремяч» Новгород-Сиверской таможни после транзитного перемещения через территорию Украины был доставлен на таможенный пост «Ильичевск» Южной таможни для перемещения к месту назначения в Армению.
Досудебным следствием, да и государственным обвинителем в суде ОСОБА_5 обвиняется в незаконном перемещении предметов через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля в форме предоставления таможенным органом, как основание для перемещения товаров, документов, которые содержат неправдивые сведения.
Однако в ходе судебного следствия, как и в процессе досудебного следствия установлено, что при ввозе на таможенные посты «Гремяч» и «Ильичевск» лекарственных средств ОСОБА_5 предоставлял сотрудникам таможни документы на груз инструментов и сухофруктов, а эти документы не содержат неправдивых сведений.
Непредоставление ОСОБА_5 сотрудникам таможни документов на лекарственные препараты, может свидетельствовать только о недекларировании им (Оганесяном) указанного товара.
Утверждение досудебного следствия и государственного обвинителя в суде о том, что «пропуск через таможенную границу Украины лекарственных средств разрешается только после прохождения обязательного ветеринарного, экологического, радиологического, таможенного контролей с обязательным предоставлением контролирующим органам на границе разрешительных документов», является голословным и не обоснованным, так как не подтверждается какими-либо нормативными документами (положениями, инструкциями, технологическими схемами и т.п.).
Допрошенные в суде свидетели ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 подтвердили фат обнаружения в полуприцепе, который транспортировал ОСОБА_5 , лекарственных средств, которые не были задекларированы.
Указанные свидетели в суде утверждали, что при досмотре и последующем осмотре полуприцепа коробы с лекарственными средствами располагались так, что не были видны за другими товарами.
Однако суд обозрев фототаблицы к протоколу осмотра места происшествия (т.д.1 л.д. 56-76) усомнился в правдивости этих утверждений, так как на фотографии (т.д.1 л.д. 62) хорошо видно, что при вскрытии полуприцепа на первом плане (в первом ряду) были уложены коробы с лекарственными препаратами, то есть располагались так, что не увидеть их было не возможно.
Суд считает, что ОСОБА_5 осуществляя транзитное перемещение лекарственных препаратов через территорию Украины не имел умысла на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля и не предоставлял таможенным органам, как основание для перемещения товаров, документов, содержащих неправдивые сведения, а посему в его действиях отсутствуют составы преступлений, предусмотренных ст. 201 ч.1, ст. 15, 201 ч.1 УК Украины.
В процессе судебного следствия были исследованы все материалы досудебного следствия:
- протокол о нарушении таможенных правил (т.д.1 л.д. 6);
- грузовые таможенные декларации, счет-фактура на груз, который вывезен с территории России в Армению ( т.д. 1 л.д. 13, 17, 21-23, т.д. 3 л.д. 73-78, 83-88).
- CMR, инвойсы, спецификация, упаковочный лист и другие документы на лекарственные препараты (т.д. 1 л.д. 26-52) с отметками таможенных органов ОСОБА_14 ;
- акт о проведении таможенного осмотра ( т.д.1 л.д. 55);
- протокол осмотра места происшествия с фототаблицами к нему (т.д.1 л.д. 56-76);
- договора на оказание брокерских услуг (т.д. 1 л.д. 136, 145) ;
- протокол осмотра лекарственных препаратов (т.д. 1 л.д. 163);
-заключение эксперта (т.д. 3 л.д. 42), согласно которого незадекларированные лекарственные средства не относятся к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам или прекурсорам, а также к сильнодействующим или отравляющим веществам;
Судом были допрошены все свидетели, указанные в списке к обвинительному заключению, но они ни один не подтвердил то, что у ОСОБА_5 был умысел на совершение контрабанды.
Свидетель ОСОБА_15 (т.д. 1 л.д. 129) пояснил, что лекарственные препараты, перевозимые в режиме транзита, санитарно-эпидемиологическому контролю не подлежат.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на предложениях, при этом все сомнения в части доказанности вины лица толкуются в его пользу.
Норма ст. 323 УПК Украины предусматривает, что приговор суда должен быть законным и обоснованным.
Исследовав доказательства, оценив их по своему внутреннему убеждению, что базируется на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела, в их совокупности, суд приходит к выводу, что в действиях ОСОБА_5 отсутствуют составы преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.2 ст.15 ч.1 ст. 201 УК Украины.
При таких обстоятельствах ОСОБА_5 подлежит оправданию по всем пунктам, предъявленного ему обвинения.
Обсуждая вопрос о мере пресечения подсудимому, суд исходит из того, что ст.343 УПК Украины, предусматривает применение меры пресечения до вступления приговора в законную силу только при вынесении обвинительного приговора.
Судебные издержки по делу составляют стоимость криминалистической экспертизы в сумме 1964, 24 грн. (т.д. 3 л.д. 41, 54) и подлежат принятию на счет государства.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Вещественные доказательства по делу: грузовой автомобиль «Вольво», регистрационный номер 016LL26, с полуприцепом регистрационный номер 7201АР; документы, изъятые у ОСОБА_5 ; лекарственные препараты (согласно описи), подлежат возврату ОСОБА_5 (т.д.1 л.д. 161-162, 168-169, 174-175, т.д. 3 л.д. 89-92, 93, 106, 107, 108, 113).
Руководствуясь ст.ст. 321-335, 343-344 УПК Украины, суд -
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_5 по предъявленному обвинению по ст.201 ч.1, ч.2 ст.15, 201 ч.1 УК Украины признать невиновным, в связи с отсутствием в его действиях составов данных преступлений (п.2 ч.1 ст.6 УПК Украины) и по суду оправдать.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_5 в виде подписки о невыезде - отменить.
Судебные расходы, связанные с проведением экспертиз в размере 1964, 24 грн. (т.д. 3 л.д. 41, 54) принять на счет государства.
На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в течение 15 дней со дня провозглашения приговора.
СУДЬЯ: