Справа № 161/789/14-к
Провадження № 1-кс/161/253/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 січня 2014 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Волинського відділення Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме, оригіналів кредитних справ за кредитними договорами №44/11 від 02.12.2011 року, №18/13 від 23.05.2013 року (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансова звітність позичальника та поручителів, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори застави, іпотеки , поруки та інші документи забезпечення з усіма додатками, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали); банківську справу клієнта СГТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (заява на відкриття рахунку та договору про відкриття з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком, документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунку, даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу); листів, платіжних доручень, видаткових документів та грошових чеків на підставі яких здійснювались операції за рахунком в період з 02.12.2011 року по 17.01.2014 року, з можливістю вилучення таких документів.
Оскільки, на думку слідчого, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000034 від 11.07.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 365 КК України, з метою встановлення істини у справі, зважаючи на характер і обставини розслідуваного правопорушення та наявні в матеріалах провадження дані, які свідчать про неможливість іншими способами здобути докази, слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Волинського відділення Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та старшого прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Крім того, вимогами п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Водночас, вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчому СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Волинського відділення Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-167 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому слідчому СУ УМВС у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Волинського відділення Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділах, філіях та представництвах, а саме, оригіналів кредитних справ за кредитними договорами №44/11 від 02.12.2011 року, №18/13 від 23.05.2013 року (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансова звітність позичальника та поручителів, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори застави, іпотеки , поруки та інші документи забезпечення з усіма додатками, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали); банківську справу клієнта СГТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (заява на відкриття рахунку та договору про відкриття з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком, документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунку, даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу); листів, платіжних доручень, видаткових документів та грошових чеків на підставі яких здійснювались операції за рахунком в період з 02.12.2011 року по 17.01.2014 року, із можливістю вилучення (проведення виїмки) вказаних документів.
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 21 лютого 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1