печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
25 травня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
20 травня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 для їх вилучення.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, відомості щодо якого 06.02.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах вищими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та низки енергогенеруючих компаній України, за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановленими слідством особами на території Києва, Київської області та інших регіонах України створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_4 » код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_5 " код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_6 " код НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код НОМЕР_15 , ПП " ОСОБА_7 " код НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " код НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " код НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " код НОМЕР_19 , ПП " ОСОБА_8 " код НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_26 , які використовуються для обготівкування грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки України, в тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Будучи допитаним ОСОБА_4 директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " показав, що створив вказані підприємства без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю на прохання малознайомого громадянина, фактично діяльності підприємство не проводило, будь-яких документів не підписував, та нікого не уповноважував проводити фінансово-господарську діяльність від свого імені.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_29 26.03.2014, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 з 27.03.2014 році.

Директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 - ОСОБА_4 в період з 26.03.2014 по даний час.

За таких обставин для встановлення даних щодо засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » осіб, що представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та діяли від імені ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні доступу до установчих, реєстраційних документів та податкової звітності з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, документів на підставі яких, документи податкової звітності подаються в електронному вигляді та, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з наведених в ньому підстав, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді надати доступ з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини.

Керуючись ст.ст.108,160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 або іншим слідчим слідчої групи за дорученням тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а також надати можливість їх вилучити в копіях, а саме: документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взято на податковий облік; довідки про взяття на облік; установчі документи; наказів про призначення службових осіб; свідоцтва платників ПДВ та документи, на підставі яких було видане свідоцтво платника ПДВ; податкових декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, інші звіти подані вказаними підприємствами в період з 2014 по час винесення ухвали щодо надання тимчасового доступу з додатками до них в тому числі у електронному вигляді; довіреностей на представлення інтересів підприємства; кореспонденції, в якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фігурує за будь-яких обставин; акти перевірок (довідки в тому числі аналітичні, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з додатками, документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », подає звітність в електронному вигляді (договори, акти виконаних робіт) та інформацію в паперовому вигляді щодо закріплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за службовими особами (працівниками) ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період (помісячно) в тому числі службові записки якими визначено працівника контролюючого сплату ПДВ, податку на прибуток та інших обов`язкових платежів вказаним підприємством.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій вказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17296/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1