УХВАЛА

про надання доступу до речей та документів

Справа № 306/1838/15-к

Провадження № 1-кс/306/200/15

рядок статзвіту 45

07 серпня 2015 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

за участю ст. слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, підполковника міліції ОСОБА_3 про надання старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів кредитної справи (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень і т.д.), що були оформлені під час видачі та користуванні кредитними коштами по кредитному договору №АВН0RM75450517, оформленому 04.02.2013 року на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 та кредитному договору №SAMAB1713, оформленому 05.02.2014 року на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ст. слідчого, слідчий суддя, -
В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки), посилаючись на те, що 04 лютого 2013 року невстановлена особа здійснила підроблення документів по кредитному договору № АВН0RM75450517, оформленому на їмя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 без відома останньої та отримала у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти по даному кредитному договору, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 7 408, 64 грн..

Крім цього, 05 лютого 2014 року невстановлена особа здійснила підроблення документів по кредитному договору №SAMAB1713, оформленому на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 без відома останньої та отримала у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти по даному кредитному договору, тим самим спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 300 грн..

22 липня 2014 року відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000690, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасово доступу та проведення вилучення ( виїмки ) оригіналів документів кредитної справи ( договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень і т.д.), що були оформлені під час видачі та користуванні кредитними коштами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » по кредитному договору №ABH0RM75450517, оформленому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 та кредитному договору №SAMAB1713, оформленому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які знаходяться ( або можуть перебувати ) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Вказані документи як самі по собі, так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000690 можуть мати доказове значення та сприятимуть встановленню істини у вказаному кримінальному провадженні .
Відповідно до витягу із кримінального провадження № 0000690 від 04.08.2015 року, 22.07.2014 року до ЄРДР внесено відомості за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 22 липня 2014 року до ч/ч Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в З/о надійшов рапорт о/у СДСБЕЗ Свалявського РВ УМВС про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на виявлення кримінальних правопорушень в кредитно-банківській сфері було встановлено, що невідома особа підробила договір кредитування за № АВН0RM75450517 від 04.02.2013 року, укладений між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні ст. слідчий СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області вимоги заявленого клопотання підтримала.

У ході розслідування можуть вчинятися незаконні дії з боку працівників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та є ймовірність вважати, що ними можуть вчинятися дії спрямовані на знищення, змінення або спотворення документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з метою подальшого негативного впливу на хід досудового розслідування, просить суд розглянути дане клопотання без їх участі.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За правилами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, ..., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що у клопотанні ст. слідчим наведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити, надавши старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів кредитної справи (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень і т.д.), що були оформлені під час видачі та користуванні кредитними коштами по кредитному договору №АВН0RM75450517, оформленому 04.02.2013 року на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 та кредитному договору №SAMAB1713, оформленому 05.02.2014 року на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому СКР Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області, майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів кредитної справи (договорів, заяв, касових квитанцій, накладних, рахунків, платіжних доручень і т.д.), що були оформлені під час видачі та користуванні кредитними коштами по кредитному договору №АВН0RM75450517, оформленому 04.02.2013 року на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 та кредитному договору №SAMAB1713, оформленому 05.02.2014 року на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року включно.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Свалявського

районного суду ОСОБА_1