н/п 1-кс/640/5320/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" липня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

- яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: кредитну картку ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільні телефони: Nokia 8800 SCIKUCCO, Nokia S4, imei: НОМЕР_2 , «Соні» імеі: НОМЕР_3 із карткою «Лайф», навушники, грошові кошти в сумі 4130 грн. купюрами 100 грн. КУ 4599904, 100 грн. МП 6279315, 100 грн. КТ 9501058, 100 грн. ЗГ 0815994, 100 грн. ВЕ 7738816, 100 грн. ЕШ 4298874, 100 грн. ЕИ 1509290, 100 грн. ЗЕ 2451397, 100 грн. ЕФ 2691924, 100 грн. ЕШ 8028330, 100 грн. КУ 2820259, 100 грн. МИ 6451815, 100 грн. 1185934, 100 грн. ЗЦ 9135563, 100 грн. ЗА 5288282, 100 грн. АЄ 5441197, 100 грн. АБ 2654117, 50 грн. КФ 0038272, 50 грн. ПГ 7035244, 50 грн. РД 7194358, 50 грн. КЧ 2098520, 50 грн. ПЕ 0608479, 50 грн. ЗЙ 0770197, 50 грн. РВ 7413254, 50 грн. ТЗ 2561844, 50 грн. КИ 5404248, 50 грн. КТ 4415015, 50 грн. КЄ 0406196, 50 грн. КЧ 2982369, 50 грн. ТВ 8426919, 50 грн. КЦ 5608738, 50 грн. КЗ 0075896, 50 грн. КЗ 1102258, 50 грн. ПИ 8535419, 20 грн. МЄ 0199745, 20 грн. АЕ 6399439, 20 грн. КБ 8012798, 10 грн. ПЕ 3180035, ПА 4281814, МИ 6973280, 5 грн. ПЗ 1425154, 5 грн. НА 2100933, 200 грн. ЄЦ 6567024, 200 грн. МБ 4112011, 200 грн. ЄШ 0588383, 200 грн. КК 5408758, 100 грн. КМ 4717365, 100 грн. КС 5752133, 100 грн. ВХ 0504901, 100 грн. КК 4120177, 50 грн. СР 7448426, 50 грн. КЯ 6593333, 50 грн. ПГ 1641079, 50 грн. КМ 6027149, 20 грн. ЗВ 6268528, 20 грн. КФ 8839895, 20 грн. КГ 4853083, 10 грн. ПЄ 7150153, 10 грн. НА 1557133, з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна;
- яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільні телефони: Nokia 113, imei: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Астеліт» НОМЕР_5 ; Nokia 6290, imei: НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 764 грн. купюрами 200 грн. ЕГ 3774196, 100 грн. ВЮ 6791210, 100 грн. ЗЦ 7938042, 50 грн. ПЗ 7979678, 50 грн. КГ 3852135, 50 грн. ПД 0314766, 50 грн. КУ 2316728, 20 грн. ПВ 4637565, 20 грн. ЗД 8253379, 20 грн. ЖК 9716136, 20 грн. МЖ 8384524, 20 грн. ПЖ 4930350, 20 грн. СГ 2610713, 20 грн. СГ 7493495, 10 грн. ЗФ 8049514, 10 грн. КИ 9631419, 1 грн. РИ 8227251, 1 грн. МЕ 1410052, 1 грн. ПЄ 0681993, 1 грн. ПВ 8327586, з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна.
- на автомобіль ВMW 3161 НОМЕР_7 , який належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна.
- яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: грошові кошти в сумі 710 гривень, пластикові картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , мобільні телефони: «Самсунг» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із двома картками «Київстар» та «МТС»; «Нокиа С5» НОМЕР_12 із карткою «МТС»; «Айфон С5» НОМЕР_13 із карткою «Лайф». Крім того в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 було вилучено: wi-fi- роутер SНОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 33 гривні та 50 доларів США, з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна.
- на ключі від складу, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна.
- на предмети, які були вилучені за адресою м. Харків, вул. Автострадна Набережна, 21-А, а саме: миску із речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору, п`ять пакетів із речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору; пакет із сітом, фасувальними пакетами у двух кульках, три респіратори; три ящики із пляшками спирту; два ящики із кришками; пакет у якому знаходиться: ваги 3 шт., зошит, 2 записні книги; гроші в сумі 1560 гривень, які були вилучені в ході обшуку особи ОСОБА_8 , з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи єдиний намір, переслідуючи корисливу мету, направлену на збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів об`єдналися в групу.
Так, ОСОБА_5 03 лютого 2015 року близько 15 години 00 хвилин, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , прийняв замовлення по телефону оператору мобільного зв`язку «Лайф» із номером телефону НОМЕР_15 від ОСОБА_10 , який користується оператором мобільного зв`язку «Лайф» із номером телефону НОМЕР_16 на збут 1 граму особливо небезпечного наркотичного засобу, при цьому розробив план способу отримання оплати за незаконний збут наркотичних засобів шляхом переказу грошових коштів на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_8 , відкритий з 20.09.2013 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 . Крім того, ОСОБА_5 повідомив про місцезнаходження закладки особливо небезпечного наркотичного засобу, а саме за адресою м. Харків, пр. Тракторобудівників, 100.
Так, 03 лютого 2015 року о 16 годин 01 хвилин ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, в якості передплати через банкомат зазначеної вище банківської установи, розташований по пр. Тракторобудівників, 57-а у м. Харкові, здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_8 за придбання у ОСОБА_5 особливо небезпечного наркотичного засобу.
Після чого, ОСОБА_10 03 лютого 2015 року близько 16 години 10 хвилин, знаходячись за адресою м. Харків, пр. Тракторобудівників, 100 у щитовій знайшов закладку у вигляді пачки з-під цигарок «President» із з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №297 від 27 лютого 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA- CHM у перерахунку на суху речовину склав - 0,042 грам.
Крім того, ОСОБА_7 06 квітня 2015 року близько 09 години 30 хвилин, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зайшовши на свою сторінку у «Скайпі», де він зареєстрований під ніком « ОСОБА_12 » IP-адреса пристрою НОМЕР_17 та прийняв замовлення від ОСОБА_10 , зареєстрованого у « ОСОБА_13 » під ніком « ОСОБА_14 » на збут 3 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу, при цьому розробив план способу отримання оплати за незаконний збут наркотичних засобів шляхом переказу грошових коштів на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_18 , відкритий з 16.01.2012 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_7 повідомив про місцезнаходження закладки особливо небезпечного наркотичного засобу, а саме за адресою м. Харків, вул. Урицького, 27 у стовбурі дерева.
Так, 06 квітня 2015 року о 12 годин 12 хвилин ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, в якості передплати через банкомат зазначеної вище банківської установи, розташований по пр. Тракторобудівників, 57 у м. Харкові, здійснив переказ грошових коштів у сумі 600 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_18 за придбання у ОСОБА_7 особливо небезпечного наркотичного засобу.
Після чого, ОСОБА_10 06 квітня 2015 року близько 13 години 00 хвилин, знаходячись за адресою м. Харків, вул. Урицького, 27, у стовбурі дерева знайшов закладку у вигляді полімерного пакету із з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №696 від 30 квітня 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечний наркотичний засіб AB-PINACA- CHM у перерахунку на суху речовину склав - 0,0382 грам.
Крім того, ОСОБА_7 25.06.2015 близько 13 години 48 хвилин, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зайшовши на свою сторінку у «Скайпі», де він зареєстрований під ніком « ОСОБА_12 » IP-адреса пристрою НОМЕР_17 та прийняв замовлення від ОСОБА_10 , зареєстрованого у « ОСОБА_13 » під ніком « ОСОБА_14 » на збут 7,5 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу, при цьому розробив план способу отримання оплати за незаконний збут наркотичних засобів шляхом переказу грошових коштів на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_18 , відкритий з 16.01.2012 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_7 повідомив про місцезнаходження закладки психотропної речовини, а саме за адресою м. Харків, вул. Урицького, 27 у стовбурі дерева.
Так, 26 травня 2015 року о 11 годин 00 хвилин ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, в якості передплати через банкомат зазначеної вище банківської установи, розташований по вул. Энгельса, 29-Б, у м. Харкові, здійснив переказ виданих співробітниками міліції грошових коштів у сумі 1500 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_18 за придбання у останнього особливо небезпечного наркотичного засобу.
Після чого, ОСОБА_10 26 травня 2015 року близько 10 години 55 хвилин, знаходячись за адресою м. Харків, вул. Урицького, 27, у стовбурі дерева знайшов закладку із з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №931 від 18 червня 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечна психотропна речовина ADB-FUBINACA у перерахунку на суху речовину 0,2966 грам.
Крім того, ОСОБА_6 26 травня 2015 року близько 14 годин 15 хвилин, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , знаходячись на перехресті вулиць Коцарська та Малиновського в м. Харкові, в ході оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_10 два полімерних пакети з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №924 від 18 червня 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечна психотропна речовина ADB-FUBINACA у перерахунку на суху речовину склала - 0,0106 грам, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 260 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_5 15 червня 2015 року близько 18 години 40 хвилин, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаходячись на пр. Тракторобудівників, б.86/137 в м. Харкові, в ході оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_10 два полімерних пакети з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №932 від 18 червня 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечна психотропна речовина ADB-FUBINACA у перерахунку на суху речовину склала - 0,0031 грам, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 250 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Крім того, ОСОБА_7 15 липня 2015 року близько 11 години 21 хвилин, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , зайшовши на свою сторінку у «Скайпі», де він зареєстрований під ніком « ОСОБА_12 » IP-адреса пристрою НОМЕР_17 та прийняв замовлення від ОСОБА_10 , зареєстрованого у « ОСОБА_13 » під ніком « ОСОБА_14 » на збут 10 грамів особливо небезпечного наркотичного засобу, при цьому розробив план способу отримання оплати за незаконний збут наркотичних засобів шляхом переказу грошових коштів на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_18 , відкритий з 16.01.2012 в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_9 . Крім того, ОСОБА_7 повідомив про місцезнаходження закладки особливо небезпечного наркотичного засобу, а саме за адресою м. Харків, пл. Повстання, 7/8, у газовому щитку.
Так, 15 липня 2015 року о 12 годин 39 хвилин ОСОБА_10 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу, в якості передплати через банкомат зазначеної вище банківської установи, розташований по вул. Енгельса, б.29-Б у м. Харкові, здійснив переказ грошових коштів у сумі 1700 грн. на картку ПАТ КБ «ПриватБанку» із номером рахунку № НОМЕР_18 за придбання у ОСОБА_7 особливо небезпечного наркотичного засобу.
Після чого, ОСОБА_10 15 липня 2015 року близько 14 години 05 хвилин, знаходячись за адресою м. Харків, вул. Енгельса, 29-Б, у газовому щитку знайшов закладку у вигляді полімерного пакету із з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №1109 від 16 липня 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечний психотропна речовина ADB-FUBINACA у перерахунку на суху речовину склала - 0,0817 грам.
Злочинна діяльність ОСОБА_7 була припинена працівниками міліції, які 15 липня 2015 року о 15 годині 25 хвилин затримали його поблизу будинку №36, розташованого по вул. Шота Руставелі у м. Харкові.
Крім того, ОСОБА_9 15 липня 2015 року близько 15 години 50 хвилин ОСОБА_9 , маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , знаходячись поблизу будинку №60-А, розташованого по вул. Рилєєва у м. Харкові, в ході оперативної закупки повторно незаконно збув ОСОБА_10 полімерний пакет з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №1111 від 16 липня 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечна психотропна речовина ADB-FUBINACA у перерахунку на суху речовину 0,0016 грам, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 130 гривень.
Злочинна діяльність ОСОБА_9 була припинена працівниками міліції, які 15 липня 2015 року о 15 годині 55 хвилин затримали його поблизу будинку №60-А, розташованого по вул. Рилєєва у м. Харкові, та під час його подальшого обшуку виявили і вилучили 130 грн., отримані ним від ОСОБА_10 за незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини ADB-FUBINACA.
Крім того, ОСОБА_5 15 липня 2015 року близько 14 години 30 хвилин, маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою та в групі із ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаходячись біля будинку, розташованому по пр. Тракторобудівників, б.120 в м. Харкові, в ході оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_10 два полімерних пакети з речовиною рослинного походження у сухому подрібненому стані, яка згідно з висновком хімічної експертизи №1110 від 16 липня 2015 року, до складу речовини входить особливо небезпечна психотропна речовина ADB-FUBINACA у перерахунку на суху речовину склала - 0,0018 грам, отримавши від останнього грошову винагороду у сумі 240 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.
Злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками міліції, які 15 липня 2015 року о 16 годині 10 хвилин затримали його у кіоску «Кулінічі», розташованому по пр. Тракторобудівників, 108 у м. Харкові, та під час його подальшого обшуку виявили і вилучили 240 грн., отримані ним від ОСОБА_10 за незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини ADB-FUBINACA.
Крім того, точна час, дата та місце в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , маючи умисел, спрямований на незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, переслідуючи корисливу мету з ціллю особистого збагачення за рахунок незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини ADB-FUBINACA, придбав особливо небезпечну психотропну речовину ADB-FUBINACA, яку переніс за місцем свого мешкання та реєстрації за адресою АДРЕСА_2 .
15.07.2015 в період часу 17.00 години до 18.40 години за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_6 працівниками міліції було проведено обшук, під час якого в квартирі АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено згідно з висновком судово-хімічної експертизи № 1108 від 16.07.2015 р. особливо небезпечна психотропна речовина, ADB-FUBINACA у перерахунку на суху речовину склала - 0,0018 грам, який ОСОБА_6 , зберігав у себе за місцем реєстрації та мешкання із метою збуту.
15.07.2015 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
16.07.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України.
15.07.2015 під час обшуку приміщення квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено кредитну картку ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільні телефони: Nokia 8800 SCIKUCCO, Nokia S4, imei: НОМЕР_2 , «Соні» імеі: НОМЕР_3 із карткою «Лайф», навушники, грошові кошти в сумі 4130 грн., котрі не являються речовими доказами, а є засобами зв`язку, які ОСОБА_5 використовував для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема, прийому замовлень щодо їх незаконного збуту, а вилучені гроші є здобутими від протиправної діяльності з приводу цього.
15.07.2015 ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
16.07.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України.
15.07.2015 під час обшуку приміщення квартири за місцем мешкання ОСОБА_6 вилучено мобільні телефони: мобільні телефони: Nokia 113, imei: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Астеліт» НОМЕР_5 ; Nokia 6290, imei: НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 764 грн., котрі не являються речовими доказами, а є засобами зв`язку, які ОСОБА_6 використовував для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема, прийому замовлень щодо їх незаконного збуту, а вилучені гроші є здобутими від протиправної діяльності з приводу цього.
15.07.2015 ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано у порядку ст. 208 КПК України.
15.07.2015 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2 КК України, тобто у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечних наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно.
Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_7 , передбачена конфіскація майна.
Крім того, 15.07.2015 року у період часу із 18.30-19.30 в ході обшуку за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_6 в ході особистого огляду гр. ОСОБА_7 було вилучено грошові кошти в сумі 710 гривень, пластикові картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , мобільні телефони: «Самсунг» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із двома картками «Київстар» та «МТС»; «Нокиа С5» НОМЕР_12 із карткою «МТС»; «Айфон С5» НОМЕР_13 із карткою «Лайф». Крім того в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 було вилучено: wi-fi- роутер S/ НОМЕР_19 , грошові кошти в сумі 33 гривні та 50 доларів США, котрі не являються речовими доказами, а є засобами зв`язку, які ОСОБА_7 використовував для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема, прийому замовлень щодо їх незаконного збуту, а вилучені гроші є здобутими від протиправної діяльності з приводу цього.
Крім того в ході проведення обшуку автомобіля марки «Citroen C-Elysee» 2014 року випуску, д.з. НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , яким керує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході якого він добровільно видав працівникам міліції ключі від складу розташованого за адресою м. Харків, вул. Автострадна Набережна, 21-А. У подальшому в ході обшуку 15.07.2015 року складу за вищевказаною адресою було вилучено миску із речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору, п`ять пакетів із речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору; пакет із сітом, фасувальними пакетами у двух кульках, три респіратори; три ящики із пляшками спирту; два ящики із кришками; пакет у якому знаходиться: ваги 3 шт., зошит, 2 записні книги. Гроші в сумі 1560 гривен були вилучені в ході обшуку особи ОСОБА_8 за даною адресою, котрі не являються речовими доказами, а є засобами зв`язку, які ОСОБА_7 використовував для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, зокрема, прийому замовлень щодо їх незаконного збуту, а вилучені гроші є здобутими від протиправної діяльності з приводу цього.
На підставі викладеного, з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна, орган досудового розслідування просить накласти арешт на вилучене під час проведених 15.07.2015 р. обшуків у зазначеному кримінальному провадженні майно.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримала.
Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник адвокат ОСОБА_15 подали суду заяву, в якій просять вирішити клопотання слідчого про арешт вилученого майна без їх участі, заперечуючи проти його задоволення, вважаючи його необґрунтованим.
Підозрюваний ОСОБА_16 та його захисник адвокат ОСОБА_17 подали суду заяву, в якій просять вирішити клопотання слідчого про арешт вилученого у нього майна у їх відсутності.
Підозрюваний ОСОБА_9 та його захисник адвокат ОСОБА_18 подали суду заяву, в якій просять вирішити клопотання слідчого про арешт вилученого майна без їх участі, заперечуючи проти його задоволення, вважаючи його необґрунтованим.
Підозрюваний ОСОБА_5 про розгляд клопотання слідчого про арешт майна повідомлявся, його захисник адвокат ОСОБА_19 надав суду заяву, в якій просить вирішити клопотання слідчого про арешт вилученого у його підзахисного майна без їх участі, заперечуючи проти його задоволення, вважаючи його необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлігає.
Власник майна ОСОБА_8 подав суду заяву, в якій просить вирішити клопотання слідчого про арешт вилученого у нього майна без його участі.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, 16.07.2015 р. підозрюваним ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка отримана під час проведення 15.07.2015 обшуків за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , автомобіля марки «Citroen C-Elysee» 2014 року випуску, д.з. НОМЕР_20 , № кузова НОМЕР_21 , яким керує ОСОБА_8 , нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , (літ. «Т-1», «А-1», «Б-2», «Е-1», «Ж-1», «З-1», «З-1», «Л-1», «И-1», «Х-1», «Ц-1» «О-1», «У-1», «Ч-2»), на майні у вигляді речей, документів, грошей, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовувались як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, які відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно, та які можуть бути речовими доказами, а також з метою забезпечення судового рішення в частині можливої конфіскації майна, яку передбачено санкцією даної статті Кримінального кодексу України, - на це майно слід накласти арешт.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно:
- яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: кредитну картку ПрАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , мобільні телефони: Nokia 8800 SCIKUCCO, Nokia S4, imei: НОМЕР_2 , «Соні» імеі: НОМЕР_3 із карткою «Лайф», навушники, грошові кошти в сумі 4130 грн. купюрами 100 грн. КУ 4599904, 100 грн. МП 6279315, 100 грн. КТ 9501058, 100 грн. ЗГ 0815994, 100 грн. ВЕ 7738816, 100 грн. ЕШ 4298874, 100 грн. ЕИ 1509290, 100 грн. ЗЕ 2451397, 100 грн. ЕФ 2691924, 100 грн. ЕШ 8028330, 100 грн. КУ 2820259, 100 грн. МИ 6451815, 100 грн. 1185934, 100 грн. ЗЦ 9135563, 100 грн. ЗА 5288282, 100 грн. АЄ 5441197, 100 грн. АБ 2654117, 50 грн. КФ 0038272, 50 грн. ПГ 7035244, 50 грн. РД 7194358, 50 грн. КЧ 2098520, 50 грн. ПЕ 0608479, 50 грн. ЗЙ 0770197, 50 грн. РВ 7413254, 50 грн. ТЗ 2561844, 50 грн. КИ 5404248, 50 грн. КТ 4415015, 50 грн. КЄ 0406196, 50 грн. КЧ 2982369, 50 грн. ТВ 8426919, 50 грн. КЦ 5608738, 50 грн. КЗ 0075896, 50 грн. КЗ 1102258, 50 грн. ПИ 8535419, 20 грн. МЄ 0199745, 20 грн. АЕ 6399439, 20 грн. КБ 8012798, 10 грн. ПЕ 3180035, ПА 4281814, МИ 6973280, 5 грн. ПЗ 1425154, 5 грн. НА 2100933, 200 грн. ЄЦ 6567024, 200 грн. МБ 4112011, 200 грн. ЄШ 0588383, 200 грн. КК 5408758, 100 грн. КМ 4717365, 100 грн. КС 5752133, 100 грн. ВХ 0504901, 100 грн. КК 4120177, 50 грн. СР 7448426, 50 грн. КЯ 6593333, 50 грн. ПГ 1641079, 50 грн. КМ 6027149, 20 грн. ЗВ 6268528, 20 грн. КФ 8839895, 20 грн. КГ 4853083, 10 грн. ПЄ 7150153, 10 грн. НА 1557133;
- яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільні телефони: Nokia 113, imei: НОМЕР_4 з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Астеліт» НОМЕР_5 ; Nokia 6290, imei: НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 764 грн. купюрами 200 грн. ЕГ 3774196, 100 грн. ВЮ 6791210, 100 грн. ЗЦ 7938042, 50 грн. ПЗ 7979678, 50 грн. КГ 3852135, 50 грн. ПД 0314766, 50 грн. КУ 2316728, 20 грн. ПВ 4637565, 20 грн. ЗД 8253379, 20 грн. ЖК 9716136, 20 грн. МЖ 8384524, 20 грн. ПЖ 4930350, 20 грн. СГ 2610713, 20 грн. СГ 7493495, 10 грн. ЗФ 8049514, 10 грн. КИ 9631419, 1 грн. РИ 8227251, 1 грн. МЕ 1410052, 1 грн. ПЄ 0681993, 1 грн. ПВ 8327586;
- на автомобіль ВMW 3161 НОМЕР_7 , який належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- яке належить підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: грошові кошти в сумі 710 гривень, пластикові картки: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_7 , мобільні телефони: «Самсунг» НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 із двома картками «Київстар» та «МТС»; «Нокиа С5» НОМЕР_12 із карткою «МТС»; «Айфон С5» НОМЕР_13 із карткою «Лайф». Крім того в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 було вилучено: wi-fi- роутер SНОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 33 гривні та 50 доларів США;
- на ключі від складу, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- на предмети, які були вилучені за адресою м. Харків, вул. Автострадна Набережна, 21-А, а саме: миску із речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору, п`ять пакетів із речовиною рослинного походження жовто-коричневого кольору; пакет із сітом, фасувальними пакетами у двух кульках, три респіратори; три ящики із пляшками спирту; два ящики із кришками; пакет у якому знаходиться: ваги 3 шт., зошит, 2 записні книги; гроші в сумі 1560 гривень, які були вилучені в ході обшуку особи ОСОБА_8 .
Місцем зберігання вилучених грошових коштів визначити УФОБУ ГУМВС України в Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1