Дата документу 29.01.2014 Справа № 334/783/14-к
Провадження № 1-кс/334/184/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 від 01.08.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 07.02.2012 року, з метою уникнення від реалізації з публічних торгів на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.03.2012 року предмету іпотеки належного йому нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом відмови від права власності на вказане нерухоме майно, заява про що була нотаріально завірена 07.12.2012 року, перешкодив виконанню вказаного судового рішення.
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.1 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться: кредитна справа за кредитним договором № 32-11-07/0104-К від 26.06.2007 року та іпотечним договором № 32-11-07/0104-К/З, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , а також судові рішення щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за вказаними договорами на нерухоме майно ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де боржником є ОСОБА_5 , а стягувачем виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи що стали підставою для звернення до суду.
В ході досудового розслідування виникла необхідність щодо тимчасового доступу та вилучення вищезазначених документів та кредитної справи з метою використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у них.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах, які складають кредитну справу / кредитні справи за кредитним договором № 32-11-07/0104-К від 26.06.2007 року та іпотечним договором № 32-11-07/0104-К/З, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (акти оцінки заставного майна, акти перевірки наявності заставного майна, графік погашення кредиту, звіти про фінансовий стан кредитора, його господарську діяльність, тощо); банківських документах, що підтверджують надання кредиту ОСОБА_5 та його погашення (не погашення); судових рішеннях щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за вказаними договорами на нерухоме майно ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де боржником є ОСОБА_5 , а стягувачем виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документах, що стали підставою для звернення до суду та підтверджуючих факт отримання ОСОБА_5 кредиту та його погашення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вищезазначених документів та кредитної справи та вилучення їх ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав клопотання, в якому просив розглянути справу без його участі.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали справи в сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- документів, які складають кредитну справу / кредитні справи за кредитним договором № 32-11-07/0104-К від 26.06.2007р. та іпотечним договором № 32-11-07/0104-К/З, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (акти оцінки заставного майна, акти перевірки наявності заставного майна, графік погашення кредиту, звіти про фінансовий стан кредитора, його господарську діяльність, тощо);
- банківських документів, що підтверджують надання кредиту ОСОБА_5 та його погашення / не погашення;
- судових рішень щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за вказаними договорами на нерухоме майно ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де боржником є ОСОБА_5 , а стягувачем виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інших документів, що стали підставою для звернення до суду та підтверджуючих факт отримання ОСОБА_5 кредиту та його погашення, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000454 задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 :
- документів, які складають кредитну справу / кредитні справи за кредитним договором № 32-11-07/0104-К від 26.06.2007 року та іпотечним договором № 32-11-07/0104-К/З, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (акти оцінки заставного майна, акти перевірки наявності заставного майна, графік погашення кредиту, звіти про фінансовий стан кредитора, його господарську діяльність, тощо);
- банківських документів, що підтверджують надання кредиту ОСОБА_5 та його погашення / не погашення;
- судових рішень щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за вказаними договорами на нерухоме майно ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , де боржником є ОСОБА_5 , а стягувачем виступає ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- інших документів, що стали підставою для звернення до суду та підтверджуючих факт отримання ОСОБА_5 кредиту та його погашення із залишенням копій відповідних документів у банківському відділенні
Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 Гарбузу ОСОБА_6 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 березня 2014 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1