Справа № 640/9900/13-к
н/п 1-кс/640/3699/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Грицюк С.О., за участю слідчого Мирного А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 за № 0000128 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.06.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2-го класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ Приватбанк, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, та здійснення виїмки документів у звязку з розслідуванням вказаного кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_3 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4 та невстановленими особами, заволодівали грошовими коштами з карткових рахунків потерпілих, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк».

Так, встановлено, що протягом 29-30.10.2012 з карткового рахунку №224432, в ПАТ КБ «Приватбанк» який належить потерпілій ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, були незаконно списані грошові кошти в загальній сумі 9760 грн., з яких: 29.10.2012 грошові кошти в сумі 4000 грн. були перераховані на рахунок № 4149 4377 2399 1368, який належить ОСОБА_6 та о 17 год. 28 хв. зняті в банкоматі САНА 1095, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б.55, магазин Економ+; 29.10.2012 грошові кошти в сумі 4000 грн. були перераховані на рахунок 4405 8858 2805 8849, який належить ОСОБА_7 та о 17 год. 30 хв. зняті в банкоматі САНА 1095, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б.55, магазин Економ+; 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн.50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. були перераховані на рахунок № 4149 4377 3530 1333, який належить ОСОБА_4 та 30.10.2012 о 01 год. 16 хв. зняті в банкоматі САНА7510 розташованому за адресою: м. Харків, вул.Деревянко, аптека «Здоровя».

При цьому було заблоковано номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 оператора «МТС» 095-796-14-70.

Вищевказаний банківський картковий рахунок потерпіла використовувала для збору коштів на лікування тяжко хворої своєї дитини, про що розмістив оголошення в мережі Інтернет.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.10.2012 в 14 год.27 хв., 14 год. 28 хв., 14 год. 58 хв. на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 надходили телефонні дзвінки з номеру телефону 095-411-78-20.

В період часу з 17 годин 21 хв. 29.10.2012 до 00 год. 59 хв. 30.10.2012 номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 працював у м. Харкові, та на нього надходили телефонні дзвінки з номерів телефонів 050-237-82-44 та 095-411-78-20, при надходженні вказаних телефонних дзвінків вмикалася функція конференц-зв'язок та набирався номер 3700 та велися розмови, під час ведення яких з рахунку потерпілої були списані грошові кошти на вищевказані карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк».

Вищевказані сім-картки з номерами 095-411-78-20, 050-237-82-44 під час здійснення телефонних дзвінків працювали в зоні дії базової станції оператора «МТС», за адресою: Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Херсонська, (Шляхові магістралі ДП «Дзержинськвантажтранс»), що відповідає місцезнаходженню Дзержинської виправної колонії № 2 Донецької області.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 від 23.11.2012, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 за № 0000128 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, а саме, здійснити виїмку документів: заяв на відкриття рахунків, фотознімків, зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунків, ксерокопії паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; отримати інформацію про те, які номери телефонів були зазначені ОСОБА_5 при відкритті рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк» та які номери телефонів були визначені ними як основний фінансовий номер; отримати інформацію про рух коштів за рахунком №224432, в ПАТ КБ «Приватбанк» який належить потерпілій ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дат, сум призначення платежів, рахунків із яких перераховувалися кошти на вказаний рахунок та рахунків на які перераховувалися кошти з вказаних рахунків протягом часу з 01.20.2012 по 01.11.2012; здійснити виїмку фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами при знятті викрадених грошових коштів 29 та 30.10.2012 у потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 9760 грн., з яких: 29.10.2012 грошові кошти в сумі 4000 грн. були перераховані на рахунок № 4149 4377 2399 1368, який належить ОСОБА_6 та о 17 год. 28 хв. зняті в банкоматі САНА 1095, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б.55, магазин Економ+; 29.10.2012 грошові кошти в сумі 4000 грн. були перераховані на рахунок № 4405 8858 2805 8849, який належить ОСОБА_7 та о 17 год. 30 хв. зняті в банкоматі САНА 1095, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б.55, магазин Економ+; 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн.50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. були перераховані на рахунок № 4149 4377 3530 1333, який належить ОСОБА_4 та 30.10.2012 о 01 год. 16 хв. зняті в банкоматі САНА7510 розташованому за адресою: м. Харків, вул.Деревянко, аптека «Здоровя»; здійснити виїмку матеріалів службового розслідування проведеного співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом викрадення коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 29 та 30.10.2012, з усіма додатками до нього у вигляді аудіо, відео файлів, фотознімків та інших документів; здійснити виїмку аудіо записів телефонної розмови між невстановленою особою, яка телефонувала в ПАТ КБ «Приватбанк» 29.10.2012 та 30.10.2012 з номеру телефону потерпілої ОСОБА_5 095-796-14-70, на номер 3700 та співробітником банку при списанні коштів за телефоном з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5; отримати інформацію про зміст смс-повідомлень, відправлених 29 та 30.10.2012 ПАТ КБ «Приватбанк» на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 095-796-14-70.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, здійснити виїмку документів: заяв на відкриття рахунків, фотознімків, зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунків, ксерокопії паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; отримати інформацію про те, які номери телефонів були зазначені ОСОБА_5 при відкритті рахунків в ПАТ КБ «Приватбанк» та які номери телефонів були визначені ними як основний фінансовий номер; отримати інформацію про рух коштів за рахунком №224432, в ПАТ КБ «Приватбанк» який належить потерпілій ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дат, сум призначення платежів, рахунків із яких перераховувалися кошти на вказаний рахунок та рахунків на які перераховувалися кошти з вказаних рахунків протягом часу з 01.20.2012 по 01.11.2012; здійснити виїмку фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами при знятті викрадених грошових коштів 29 та 30.10.2012 у потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 9760 грн., з яких: 29.10.2012 грошові кошти в сумі 4000 грн. були перераховані на рахунок № 4149 4377 2399 1368, який належить ОСОБА_6 та о 17 год. 28 хв. зняті в банкоматі САНА 1095, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б.55, магазин Економ+; 29.10.2012 грошові кошти в сумі 4000 грн. були перераховані на рахунок № 4405 8858 2805 8849, який належить ОСОБА_7 та о 17 год. 30 хв. зняті в банкоматі САНА 1095, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б.55, магазин Економ+; 30.10.2012 грошові кошти траншами на суми 60 грн.50 коп., 1000 грн. 50 коп., 500 грн. 50 коп., 100 грн. 50 коп. були перераховані на рахунок № 4149 4377 3530 1333, який належить ОСОБА_4 та 30.10.2012 о 01 год. 16 хв. зняті в банкоматі САНА7510 розташованому за адресою: м. Харків, вул.Деревянко, аптека «Здоровя»; здійснити виїмку матеріалів службового розслідування проведеного співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом викрадення коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 29 та 30.10.2012, з усіма додатками до нього у вигляді аудіо, відео файлів, фотознімків та інших документів; здійснити виїмку аудіо записів телефонної розмови між невстановленою особою, яка телефонувала в ПАТ КБ «Приватбанк» 29.10.2012 та 30.10.2012 з номеру телефону потерпілої ОСОБА_5 095-796-14-70, на номер 3700 та співробітником банку при списанні коштів за телефоном з карткових рахунків потерпілої ОСОБА_5; отримати інформацію про зміст смс-повідомлень, відправлених 29 та 30.10.2012 ПАТ КБ «Приватбанк» на номер телефону потерпілої ОСОБА_5 095-796-14-70.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2013.

Розяснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.