26.04.2013 Справа № 756/3323/13-к
Унікальний №756/3323/13-к
Порядковий № 1-кп/756/233/13
У Х В А Л А

Іменем України

25 квітня 2013 року Оболонський
районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді -
Літвінова В.Є.,

при секретарі -
Коломієць-Лакизюк Л.В.,

за участю прокурора -
Місюри Р.І.,

провівши підготовче судове засідання
за обвинувальним актом стосовно
обвинуваченого

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.
Херсон, українця, громадянина України,
не працюючого, зареєстрованого за
адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за
адресою: АДРЕСА_2, не судимого,

у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205
КК України,

в с т а н о в и в :

Відповідно до обвинувального акту,
ОСОБА_1, згідно даних Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України, у період часу з
09.02.2011 по 01.11.2011 був засновником і
директором суб'єкта підприємницької
діяльності (юридичної особи) -
Товариства з обмеженою
відповідальністю «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» (код за ).

Вказане підприємство було
зареєстроване в державних органах
влади як суб'єкт підприємницької
діяльності - юридична особа. ОСОБА_1
взяв участь у придбанні ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» з корисливих
мотивів, з метою прикриття незаконної
діяльності невстановлених слідством
осіб, за нижче описаних обставин, а не з
метою здійснення господарської
діяльності, передбаченої чинним
законодавством України, що регулює
діяльність суб'єктів підприємницької
діяльності, а саме:

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999
року, згідно якого власник або
уповноважена ним службова особа
підприємства повинні організовувати
бухгалтерській облік на підприємстві
та забезпечити фінансування
здійснення всіх господарських
операцій у первинних документах;

- пункту 1 статті 9 Закону України «Про
систему оподаткування» № 1251-ХІІ від
25.06.1991 року, із змінами та доповненнями,
згідно якого підприємство повинно
сплачувати до бюджету належні суми
податків і зборів (обов'язкових
платежів) в установлені законом
терміни.

Так, на початку 2011 року в невстановлені
досудовим розслідуванням день та час
ОСОБА_1 отримав від наглядно знайомої
йому невстановленої слідством особи на
ім'я ОСОБА_10 пропозицію у
перереєстрації на його особисті дані
підприємства за обіцяну грошову
винагороду, повідомивши при цьому, що
до фінансово-господарської діяльності
підприємства ОСОБА_1 не буде мати
ніякого відношення.

Усвідомлюючи протиправний характер
запропонованих йому невстановленою
слідством особою на ім'я ОСОБА_10 дій, як
майбутнього власника товариства,
достовірно знаючи, що товариство
реєструється на його ім'я з метою
прикриття незаконної діяльності
невстановлених слідством осіб, ОСОБА_1,
з корисливих мотивів, погодився на таку
пропозицію.

Погодившись на зазначену пропозицію
невстановленої слідством особи на ім'я
ОСОБА_10, ОСОБА_1 почав виконувати його
вказівки. 03.02.2011 виконуючи вказівку
невстановленої слідством особи на ім'я
ОСОБА_10 ОСОБА_1 перебуваючи поблизу
ресторану швидкого харчування біля
«Мак Дональдз» за адресою: м. Київ, пр.
Оболонський, 26а, зустрівся з
невстановленою слідством особою
жіночої статі та попереднім
засновником ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ»
ОСОБА_2, якому не було достовірно відомо
про злочинні наміри ОСОБА_1 та
невстановленої слідством особи
жіночої статі. Разом із указаними
особами ОСОБА_1 відвідав офіс
приватного нотаріуса Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_3
за адресою: АДРЕСА_3, спільно з ОСОБА_2,
та маючи наміри щодо перереєстрації на
свої ім'я суб'єкта підприємницької
діяльності з метою прикриття
незаконної діяльності, підписав
договір купівлі-продажу частки у
статутному фонді ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ», згідно з яким придбав у
ОСОБА_2 100% статутного капіталу
зазначеного товариства. Підпис ОСОБА_1
на зазначеному договорі посвідчено
приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_3

Крім того, 03.02.2011 перебуваючи у
приміщенні вказаного офісу, ОСОБА_1,
маючи наміри щодо перереєстрації на
свої ім'я суб'єкта підприємницької
діяльності з метою прикриття
незаконної діяльності та продовжуючи
свої злочинні дії, підписав нову
редакцію статуту ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ». Підпис ОСОБА_1 на
зазначеному статуті посвідчено
приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_3
Також у невстановлені розслідуванням
день та час ОСОБА_1 підписав Протокол №3
Загальних зборів учасників ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» від
02.02.2011,одноосібно ставши його
учасником. Крім цього, у невстановлені
розслідуванням день та час ОСОБА_1,
діючи як директор ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ», підписав у трьох
примірниках довіреність від 03.02.2011 на
представництво інтересів товариства
невстановленій слідством особі на ім'я
ОСОБА_4

09.02.2011 підписані ОСОБА_1 документи були
подані до відділу державної реєстрації
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації, на підставі
чого державним реєстратором ОСОБА_5
здійснено державну реєстрацію змін
складу засновників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ», наслідком чого стала
перереєстрація зазначеного товариства
на ім'я ОСОБА_1, з метою прикриття
незаконної діяльності невстановлених
слідством осіб.

Крім того, у невстановлені
розслідуванням день та час ОСОБА_1
підписав від імені директора ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» лист до ДПІ у
Оболонському районі м. Києва № 3 від
11.02.2011 про видачу оновленої довідки за
формою 4-ОПП, на підставі якої у
подальшому було проведено зміни
реєстраційних даних у ДПІ у
Оболонському районі м. Києва щодо
призначення керівником такого
підприємства ОСОБА_1

У невстановлені розслідуванням день та
час, діючи як засновник суб'єкта
підприємницької діяльності, виконуючи
вказівки невстановленої слідством
особи на ім'я ОСОБА_10 та продовжуючи
свої злочинні дії, ОСОБА_1 підписав
попередньо складений невстановленою
слідством особою Протокол №4 Загальних
зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» від 15.02.2011, згідно з яким до
складу ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ»
включено ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ» () від якого отримано як
внесок до статутного капіталу майно, а
саме нежитлові приміщення (підвал -
групи приміщень: № 24а - площа 61,9 кв.м., №
25 - площа 185,0 кв.м., перший поверх - групи
приміщень: № 1 - площа 81,1 кв.м., № 3 - площа
29,3 кв.м., № 4 - площа 25,7 кв.м., № 8 - площа 70,8
кв.м., № 9 - площа 48,6 кв.м., № 10 - площа 38,7
кв.м., № 11- площа 62,8 кв.м., № 12 - площа 62,4
кв.м., другий поверх - групи приміщень:
№ 2 - площа 73,6 кв.м., № 13- площа 208,1
кв.м., № 15- площа 47,5 кв.м., № 22 -
площа 104,7 кв.м., № 7 - площа 37,2 кв.м.,
надбудови - групи приміщень: №23 - площа
63,9 кв.м.) загальною площею 1201,3 кв.м., які
розташовані за адресою: 04070, АДРЕСА_4,
літ. А, вартістю 1 104 000 грн., які
перебували у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, а
також згідно договору № 51 від 22.05.1997 та
додаткової угоди від 21.05.2009 до
зазначеного договору, були передані в
оренду Київській асоціації Інвалідів з
церебральним паралічем «КАСІЦЕП» без
права передачі орендованого
приміщення повністю або частково в
суборенду іншій організації, або
використовувати його спільно з
будь-якими юридичними та фізичними
особами на підставі двосторонніх з
ними угод без згоди орендодавця, що
передбачено п. 4.1 договору № 51 від
22.05.1997. Разом з цим, продовжуючи свої
злочинні дії, ОСОБА_1 підписав
попередньо складений невстановленою
слідством особою Акт прийому-передачі
нежилих приміщень у власність до
статутного капіталу ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» від 15.02.2011 (на виконання
Рішення Загальних зборів учасників ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» від 15 лютого 2011
року (Протокол №4), про передачу як влад
до статутного капіталу ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» нежитлових приміщень (підвал
- групи приміщень: № 24а - площа 61,9 кв.м.,
№ 25 - площа 185,0 кв.м., перший поверх -
групи приміщень: № 1 - площа 81,1 кв.м., № 3 -
площа 29,3 кв.м., № 4 - площа 25,7 кв.м., № 8 -
площа 70,8 кв.м., № 9 - площа 48,6 кв.м., № 10 -
площа 38,7 кв.м., № 11- площа 62,8 кв.м., № 12 -
площа 62,4 кв.м., другий поверх - групи
приміщень: № 2 - площа 73,6 кв.м.,
№ 13- площа 208,1 кв.м., № 15- площа 47,5 кв.м.,
№ 22 - площа 104,7 кв.м., № 7 - площа 37,2
кв.м., надбудови - групи приміщень: №23 -
площа 63,9 кв.м.) загальною площею 1201,3
кв.м., які розташовані за адресою: 04070,
АДРЕСА_4, літ. А

Відповідно до листа Подільської
районної у місті Києві державної
адміністрації № 2043/01 від 01.06.2012, на
підставі рішення Київської міської
ради від 27.12.2001 № 208/1642 «Про формування
комунальної власності територіальних
громад районів міста Києва» будинок
АДРЕСА_4 належав до комунальної
власності територіальної громади
Подільського району м. Києва. Згідно
рішення Київської міської ради від
29.12.2011 № 1015/7251 «Про внесення змін та
доповнень у додаток 7 до рішення
Київради від 02.12.2010 №284/5096 «Про питання
комунальної власності територіальної
громади міста Києва (зі змінами та
доповненнями) будинок АДРЕСА_4 належить
до сфери управління Подільської в
місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до листа комунального
підприємства «Дирекція з управління та
обслуговування житлового фонду
Подільського району міста Києва» № 04-177
Д від 18.02.2013, оціночна вартість
вищевказаних приміщень станом на 30.12.2010
становить 6 277 979,0 гривень.

21.02.2011, перебуваючи в приміщенні офісу
приватного нотаріуса Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_6
за адресою: АДРЕСА_3, виконуючи вказівки
невстановленої слідством особи на ім'я
ОСОБА_10 та продовжуючи свої злочинні
дії, ОСОБА_1 у присутності засновника та
керівника ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ»
ОСОБА_7 і невстановлених слідством
осіб, підписав, як засновник суб'єкта
підприємницької діяльності,
попередньо складений невстановленою
слідством особою Статут ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» у новій
редакції. Підпис ОСОБА_1 посвідчено
приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_6
Крім того, у невстановлені
розслідуванням день та час ОСОБА_1,
продовжуючи свої злочинні дії,
підписав реєстраційну картку на
проведення державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної
особи ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» від
22.02.2011 (Форми №3).

22.02.2011 зазначені документи подані до
відділу державної реєстрації
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації, на підставі
чого державним реєстратором ОСОБА_5
здійснено державну реєстрацію змін
складу засновників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» та збільшення статутного
капіталу за рахунок внесення ТОВ
«ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ» майна, тобто
безпідставного внесення до статутного
капіталу ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ»
нежитлових приміщень (підвал - групи
приміщень: № 24а, № 25, перший поверх -
групи приміщень: № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, №
10, № 11, № 12, другий поверх - групи
приміщень: № 2, № 13, № 15, № 22, № 7,
надбудови - групи приміщень: № 23)
загальною площею 1201,3 кв.м, які
розташовані за адресою: 04070, АДРЕСА_4,
літ. А, вартістю 1 104 000 грн., які
перебували у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, а
також згідно договору № 51 від 22.05.1997 та
додаткової угоди від 21.05.2009 до
зазначеного договору, були передані в
оренду Київській асоціації Інвалідів з
церебральним паралічем «КАСІЦЕП» без
права передачі орендованого
приміщення повністю або частково в
суборенду іншій організації, або
використовувати його спільно з
будь-якими юридичними та фізичними
особами на підставі двосторонніх з
ними угод без згоди орендодавця, що
передбачено п. 4.1 договору № 51 від
22.05.1997. Новими засновниками ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» стали ОСОБА_1 та
ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ».

У липні 2011 року невстановлені
слідством особи, з метою доведення
злочину до кінця та для подальшої
реалізації незаконно здобутих
приміщень за адресою: АДРЕСА_4 (літ. А),
які перебували у комунальній власності
територіальної громади міста Києва, а
також з метою подальшого приховування
слідів учиненого злочину, надали
ОСОБА_1 для підписання Протокол № 5
Загальних зборів Учасників ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» від 13.07.2011, на
підставі якого було вирішено вивести
ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ» зі складу
учасників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ»,
зменшити розміри Статутного капіталу
ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» на розмір
вкладу ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ» до 43 947
грн. 47 коп. та у зв'язку з чим затвердити
нову редакцію Статуту ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ». 13.07.2011, після підписання
вищезазначеного Протоколу, ОСОБА_1,
перебуваючи в приміщенні офісу
приватного нотаріуса Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_8
за адресою: АДРЕСА_5, виконуючи вказівки
невстановленої слідством особи на ім'я
ОСОБА_10 та продовжуючи свої злочинні
дії, підписав як засновник
підприємства, попередньо складений
невстановленою слідством особою
Статут ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» у
новій редакції. Підпис ОСОБА_1
посвідчено приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального
округу ОСОБА_8

14.07.2011, перебуваючи у приміщенні
відділу державної реєстрації
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації за адресою: м.
Київ, вул. Маршала Тимошенка буд. 2д та
продовжуючи свої злочинні дії,
виконуючи вказівки невстановленої
слідством особи на ім'я ОСОБА_10, ОСОБА_1
подав на реєстрацію Протокол № 5
Загальних зборів учасників ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» від 13.07.2011, при
цьому підписавши опис документів та
реєстраційну картку від 14.07.2011 (форма
№3), наслідком чого стала реєстрація
державним реєстратором ОСОБА_5 виходу
зі складу засновників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» ТОВ «ТЕНІСНИЙ КЛУБ «СМЕШ».

Злочинні дії ОСОБА_1, які виразились у
придбанні суб'єкта підприємницької
діяльності (юридичної особи) - ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» з метою
прикриття незаконної діяльності та
підписанні ним пов'язаних з цим
реєстраційних документів, надали
можливість невстановленим слідством
особами здійснити в подальшому
відчуження безпідставно оформлених на
ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» нежитлових
приміщень (підвал - групи приміщень: №
24а, № 25, перший поверх - групи приміщень:
№ 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, другий
поверх - групи приміщень: № 2, № 13, № 15, №
22, № 7, надбудови - групи приміщень: № 23)
загальною площею 1201,3 кв.м, які
розташовані за адресою: 04070, АДРЕСА_4
(літ. А), які перебували у комунальній
власності територіальної громади
міста Києва, а також згідно договору №
51 від 22.05.1997 та додаткової угоди від
21.05.2009 до зазначеного договору, були
передані в оренду Київській асоціації
Інвалідів з церебральним паралічем
«КАСІЦЕП» без права передачі
орендованого приміщення повністю або
частково в суборенду іншій
організації, або використовувати його
спільно з будь-якими юридичними та
фізичними особами на підставі
двосторонніх з ними угод без згоди
орендодавця, що передбачено п. 4.1
договору № 51 від 22.05.1997.

Згодом у невстановлені слідством дні
та години, виконуючи вказівки
невстановленої слідством особи, з
метою подальшого приховування слідів
учиненого злочину, ОСОБА_1, підписав як
засновник ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ»
Протокол № 7 Загальних зборів
учасників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ»
від 27.07.2011 про припинення Товариства
шляхом його ліквідації та призначення
себе Головою ліквідаційної комісії,
лист Голови ліквідаційної комісії ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» до ДПІ у
Оболонському районі міста Києва від
26.10.2011 про закриття поточного рахунку.

01.11.2011, перебуваючи у приміщенні
відділу державної реєстрації
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації за адресою: м.
Київ вул. Маршала Тимошенка буд. 2д,
виконуючи вказівки невстановленої
слідством особи, з метою подальшого
приховування слідів учиненого злочину,
ОСОБА_1 подав на держреєстрацію
документи, підписавши при цьому
реєстраційну картку від 01.11.2011 (Форми
№7), в результаті чого державним
реєстратором ОСОБА_9 здійснено
реєстрацію припинення ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ».

ОСОБА_1, підписуючи надані йому
невстановленими слідством особами для
підписання документи, наміру
здійснювати законну, передбачену
установчими документами Товариства
фінансово-господарську діяльність ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» не мав, а вчиняв
такі дії з метою прикриття незаконної
діяльності невстановлених слідством
осіб, які виразились згодом у
заволодінні невстановленими слідством
особами нежитловими приміщеннями, за
адресою: АДРЕСА_4, які перебували у
комунальній власності територіальної
громади міста Києва.

27.04.2011 Господарський суд міста Києва
виніс рішення щодо задоволення позову
ТОВ «Фінансовий Максимум» до ТОВ
«Тенісний клуб «СМЕШ» про визнання за
ним права власності на нежитлові
приміщення загальною площею 1201,3 кв.м.,
розташовані за адресою: 04070, АДРЕСА_4,
літ «А», а саме: підвал - групи
приміщень: № 24а, № 25, перший поверх -
групи приміщень: № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, №
10, № 11, № 12, другий поверх - групи
приміщень: № 2, № 13, № 15, № 22, № 7,
надбудови - групи приміщень: № 23.

Однак, 14.03.2013 Київським апеляційним
господарським судом винесено
постанову у справі № 51/98, яким
скасовано рішення Господарського суду
міста Києва від 27.04.2011, оскільки колегія
суддів не погодилась з висновками
місцевого господарського суду і вважає
їх передчасними та такими, що не
відповідають фактичним обставинам
справи. У постанові від 14.03.2013 Київським
апеляційним господарським судом
указано, що вирішуючи спір у даній
справі, суд повинен був встановити, а
сторони довести наявність
правовстановлюючих документів, які
слугують підтверджуванням наявності
оспорюваного права власності. Згідно з
листом Подільської районної у м. Києві
державної адміністрації спірне майно і
досі перебуває на її балансі. Починаючи
з 1996 року орендодавцем спірних
нежитлових приміщень відповідно до
договорів оренди було Комунальне
підприємство «Оренда», яке наділене
повноваженнями орендодавця
комунального майна.

Враховуючи вищевикладене, злочинні дії
ОСОБА_1, а саме придбання ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» з метою
прикриття незаконної діяльності
невстановлених слідством осіб, були
направлені на легалізацію суб'єкта
підприємницької діяльності (юридичної
особи), без наміру здійснення
господарської діяльності,
передбаченої законодавством України
та Статутними документами, дали
можливість невстановленим слідством
особам здійснювати незаконну
діяльність, використовувати фіктивну
юридичну особу - ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» і прикривати незаконну
діяльність направлену на заволодіння
шляхом обману нежитловими
приміщеннями (підвал - групи приміщень:
№ 24а, № 25, перший поверх - групи
приміщень: № 1, № 3, № 4, № 8, № 9, № 10, № 11,
№ 12, другий поверх - групи приміщень: №
2, № 13, № 15, № 22, № 7, надбудови - групи
приміщень: № 23) загальною площею 1201,3
кв.м., розташованими за адресою: 04070,
АДРЕСА_4 (літ. А).

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при
ГУМВС України в Київській області № 828
від 25.10.2012, підписи в:

- Протоколі №3 Загальних зборів
учасників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ»
від 02.02.2011 виконаному на 2 арк.,

- Трьох примірниках довіреності
від імені директора ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» ОСОБА_1 на ім'я ОСОБА_4 від
03.02.2011 без номеру, виконаній на 1 арк.
кожна,

- На останній сторінці статуту ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» посвідченого
приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_3
03.02.2011 (зареєстрованого в реєстрі за №
2931) та зареєстрованого у Оболонській
районній в м. Києві державній
адміністрації 09.02.2011, виконаному на 17
арк.;

- Листі від імені директора ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» ОСОБА_1 за вих. №3
від 11.02.2011 до ДПІ у Оболонському районі
м. Києва про видачу оновленої довідки
за формою 4-ОПП ОСОБА_4, що діє на
підставі довіреності, виконаному на 1
арк.;

- Протоколі №4 загальних зборів
учасників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ»
від 15.02.2011 виконаному на 2 арк.,

- Акті прийому-передачі нежилих
приміщень у власність до статутного
капіталу ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» від
15.02.2011 (на виконання рішення загальних
зборів учасників ТОВ «ФІНАНСОВИЙ
МАКСИМУМ» від 15 лютого 2011 року
(протокол №4)), виконаному на 1 арк.;

- На останній сторінці статуту ТОВ
«ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» посвідченого
приватним нотаріусом Київського
міського нотаріального округу ОСОБА_6
21.01.2011 (зареєстрованого в реєстрі за №
630, 631) та зареєстрованого у Оболонській
районній в м. Києві державній
адміністрації 22.02.2011, виконаному на 17
арк.,

- Реєстраційній картці на
проведення державної реєстрації змін
до установчих документів юридичної
особи ТОВ «ФІНАНСОВИЙ МАКСИМУМ» від
22.02.2011 (Форми №3) виконаній на 3 арк.,

- Протоколі № 5 Загальних зборів
учасників ТОВ «Фінансовий Максимум»
від 13.07.2011 виконаному на 1 арк.,

- Протоколі № 7 Загальних зборів
учасників ТОВ «Фінансовий Максимум»
від 27.07.2011 виконаному на 1 арк.,

- Листі від імені голови
ліквідаційної комісії ТОВ «Фінансовий
Максимум» ОСОБА_1 від 26.10.2011 без номеру
до ДПІ у Оболонському районі м. Києва.,
зареєстрованому за вхідним № 29598/10 від
27.10.2011, виконаному на 1 арк.,

виконано гр. ОСОБА_1

Обвинувачений ОСОБА_1 заявив
клопотання про закриття кримінального
провадження та звільнення його від
кримінальної відповідальності у
зв'язку з тим, що він щиро розкаявся у
вчинені кримінального правопорушення,
та активно сприяв розкриттю злочину,
згідно ст. 45 КК України. Прокурор
підтримав клопотання обвинуваченого.

Розглядаючи питання про звільнення від
кримінальної відповідальності
обвинуваченого суд виходить з
наступного.

Згідно ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення
від кримінальної відповідальності за
вчинення кримінального правопорушення
здійснюється судом.

Згідно ст. 45 КК України особа, яка
вперше вчинила злочин невеликої
тяжкості або необережний злочин
середньої тяжкості, звільняється від
кримінальної відповідальності, якщо
вона після вчинення злочину щиро

покаялася, активно сприяла розкриттю
злочину і повністю відшкодувала
завдані нею збитки або усунула
заподіяну шкоду.

Згідно ст. 12 КК України злочином
невеликої тяжкості є злочин, за який
передбачене покарання у виді
позбавлення волі на строк не більше
двох років, або інше, більш м'яке
покарання за винятком основного
покарання у виді штрафу в розмірі понад
три тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, який
є злочином невеликої тяжкості.

Беручи до уваги те, що обвинувачений
ОСОБА_1 щиро покаявся у вчиненні
кримінального правопорушення, активно
сприяв розкриттю злочину, є раніше не
судимий, суд вважає за необхідне
звільнити ОСОБА_1 від кримінальної
відповідальності за вчинення
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України у
зв'язку з його щирим каяттям та
активному сприянню розкриттю злочину
на підставі ст. 45 КК України.

Керуючись ст.ст. 286, 287, 288 КПК України, ст.
45 КК України, суд-

у х в а л и в :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної
відповідальності, передбаченої ч. 1 ст.
205 КК України на підставі ст. 45 КК
України.

Кримінальне провадження за
обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України -
закрити.

Ухвала набирає законної сили після
закінчення строку подання апеляційної
скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги
ухвала, якщо її не скасовано, набирає
законної сили після ухвалення рішення
судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена до
Апеляційного суду м. Києва через
Оболонський районний суд м. Києва
протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя
В.Є. Літвінов