Дата документу 05.03.2015

Справа № 334/1712/15-к
Провадження № 1-кс/334/459/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2015 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000111 від 04.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, старшим слідчим СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.11.2012 року по 03.12.2012 року невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останній матеріальну шкоду на загальну суму 18231 гривню.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 . показала наступне, що грошові кошти вона перераховувала на банківську карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , оформленої на ім`я ОСОБА_6 .

На цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської справи клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ОСОБА_6 .

Вищевказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки кошти, котрі надходили на банківські рахунки шляхом переказу були отримані шахрайським шляхом.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_6 .

Клопотання слідчого узгоджене з прокурором оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Перевіривши доводи, клопотання, вивчивши надані матеріали, суд приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначена інформація перебуває у володінні банку, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становить собою інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документі:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки електронних засобів володільця або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням ввіреній ним особі чи службі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме банківської справи клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , власника банківської карти № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.04.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає

Суддя: ОСОБА_1