Провадження № 1-кс/127/6673/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Степанюка О.А., представників Вінницького обласного військово патріотичного обєднання ОСОБА_1. ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому обласному військово-патріотичному обєднанні, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 20, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому обласному військово-патріотичному обєднанні, яке знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 20, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4, в період часу з квітня 2011 року по квітень 2013 року зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволодів грошовими котами у сумі 100 тис. доларів США, ОСОБА_6 заволодів грошовими котами у сумі 35 тис. євро та 5 тис. доларів США, ОСОБА_7 заволодів грошовими котами у сумі 50 тис. доларів США, ОСОБА_8 заволодів грошовими котами у сумі 50 тис. доларів США, ОСОБА_9 заволодів грошовими котами у сумі 150 тис. євро.

Під час допиту потерпілих та свідків по вищезазначеному кримінальному проваджені встановлено, що дані грошові кошти ОСОБА_4 отримував для закупівлі автотранспорту за кордоном. В подальшому куплені ним вантажні автомобілі, причепи та напівпричепи оформлялися закордоном на Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання про, що складалися відповідні документи. На підставі даних документів придбані ОСОБА_4 транспорті засоби перетинали кордон України, проводилося їх розмитнення та подальша реалізація фізичним та юридичним особам.

Дану підприємницьку діяльність ОСОБА_4 здійснював використовуючи реквізити та розрахункові рахунки: Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання, що розташоване за юридичним адресом м Вінниця, вул. Червоноармійська, 20, .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці діяльності Вінницьке обласне військово-патріотичне обєднання щодо закупівлі ними транспортних засобів за кордоном та подальшої їх реалізації на території України в період з 2011 по 2013 рік.

Для встановлення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному проваджені є потребо у вилученні належним чином завірених копій документів: контрактів та договорів щодо закупівлі транспортних засобів: митних декларацій форми МД-2; міжнародних товарно-транспортних накладних; рахунків фактур; технічних паспортів (Fahrzeugbrief): сертифікатів; реєстру отриманих та виданих податкових накладних: довідки-рахунки та інших документів що підтверджують закупівлю, митне оформлення, транспортування, розмитнення. реалізації транспортних засобів та інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків в період з 20! 1 по 2013 роки.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять вищезазначену інформацію знаходяться за адресом: м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 20, Вінницьке обласне військово-патріотичне об'єднання, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, необхідно провести їх виїмку. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому обласному військово-патріотичному об'єднанні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представники Вінницького обласного військово-патріотичного об'єднання ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, представника, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у Вінницькому обласному військово-патріотичному об'єднанні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів Вінницького обласного військово-патріотичного обєднання м. Вінниця, вул. Червоноармійська, 20 а саме: контрактів та договорів щодо закупівлі транспортних засобів; митних декларацій форми МД-2; міжнародних товарно - транспортних накладних; рахунків фактур; технічних паспортів (Fahrzeugbrief); сертифікатів; реєстру отриманих та виданих податкових накладних; довідки - рахунки; наявної кредиторської і дебіторської заборгованості; договорів оренди та інших документів що підтверджують закупівлю, митне оформлення, транспортування, розмитнення, реалізації транспортних засобів, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків в період з 2011 по 2013 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: