Провадження 1-кс/127/7268/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Наконечній А.В.,

за участю слідчого Череваня Д.А.,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000299 від 28.06.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що невстановлені слідством особи, бажаючи здійснювати діяльність, повязану з наданням діючим субєктам підприємницької діяльності послуг із незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, та, маючи на меті прикриття незаконної діяльності з умисного ухилення від сплати податків таких субєктів господарювання, 09.03.2009, відповідно до протоколу № 1, заснували ТОВ «ТК Імперіал-Трейд», а 15.04.2009 провели його державну реєстрацію. У подальшому, впродовж 2009-2010 років, невстановлені слідством особи, створюючи видимість реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, оформили договори, видаткові, податкові накладні з реалізації (придбання) товарно-матеріальних цінностей, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит товариству з обмеженою відповідальністю "УКРТОРГАГРОКОМ" м. Київ у сумі 1 390 772 гривень.

У ході розслідування установлено, що в період з квітня 2009 року по квітень 2010 року засновниками ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» в різни часи були ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_4, які під час допиту повідомили, що на час коли вони входили до складу учасників, Товариство жодної діяльності не здійснювало.

Відповідно до результатів проведеної податкової перевірки установлено, в період з 01.04.09 по 30.06.10 ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» здійснювало фінансово-господарську діяльність повязану з придбанням-реалізацією сільськогосподарської продукції.

На даний час установлено, що у ВФ ПАТ КБ «ПриватБанк»» м. Вінниця відкрито розрахунковий рахунок № 6111, який належить ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» (), а тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилучення документів, платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.04.2009 по теперішній час.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до документів по розрахунковому рахунку № 6111, що ТОВ «ТК Імперіал-Трейд» (), платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку за період з 01.04.2009 р. по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: