г. Донецк 24.02.2012 года
Судья Ворошиловского районного суда г.
Донецка - Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя по
ОВД следственного отдела Управления СБ
Украины в Донецкой области капитана
юстиции ОСОБА_1, о производстве выемки в
ЗАО «Первый Украинский Международный
банк» (г. Донецк, ул. Университетская, 2а,
В Ворошиловский районный суд г. Донецка
обратился старший следователь по ОВД
следственного отдела Управления СБ
Украины в Донецкой области ОСОБА_1, с
представлением о производстве выемки в
ПАО «Первый Украинский Международный
банк»(г. Донецк, ул. Университетская, 2а
ЕГРПО 334851), расположенном по адресу:
Донецкая область, г. Горловка, ул.
Изучением материалов уголовного дела
установлено, что настоящее уголовное
дело возбуждено 27.10.2011 года по факту
незаконного сбыта специальных
технических средств негласного
получения информации, то есть по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.1 ст.359 УК Украины.
31.01.2012 года указанное уголовное дело
было объединено с уголовным делом
возбужденным в отношении гражданина
Украины ОСОБА_2 по факту незаконного
сбыта специальных технических средств
негласного получения информации, по
предварительному сговору группой лиц,
то есть по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.2 ст.359
Досудебным следствием по уголовному
делу установлено, что 18 октября 2011 года
в период времени с 15 часов 00 минут до 21
часа 15 минут, ОСОБА_2 и неустановленное
досудебным следствием лицо,
действовавшее по предварительному
сговору с ОСОБА_2, в ходе проведения
сотрудниками ОКР ГОКР Управления СБ
Украины в Донецкой области
оперативно-розыскного мероприятия -
«оперативная закупка»по основаниям и в
порядке, предусмотренном ст.8 п.2 Закона
Украины «Об оперативно-розыскной
деятельности», сбыли оперативному
покупателю около многоэтажного жилого
дома, расположенного по адресу:
г.Донецк, ул.Спортивная, д. 14, за
денежное вознаграждение в сумме 1200
гривен, технических средств -
GSM-микрофонов, упакованных в две
картонных коробки красного цвета.
Данные предметы изъяты сотрудниками
ОКР ГОКР УСБ Украины в Донецкой области
в ходе «оперативной закупки»у
оперативного покупателя.
Согласно заключению специалиста
Украинского научно-исследовательского
института специальной техники и
судебных экспертиз Службы
безопасности Украины №468/3 от 21.10.2011
года, указанные выше технические
средства являются «GSM-микрофонами»,
находятся в работоспособном состоянии
и по своим техническим
характеристикам, относятся к
специальным техническим средствам
негласного получения информации.
Согласно письма № 2/5916 нт от 10.11.2011 года
ОКР ГОКР Управления СБ Украины в
Донецкой области, в ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий по
уголовному делу, установлено, что к
совершению указанного выше
преступления, предусмотренного ст.359 УК
Украины, причастны ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,
зарегистрированный и фактически
проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, а
также, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3,
зарегистрированный по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_4 «а», фактически
проживающий по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5.
В ходе проведения воспроизведения
обстановки и обстоятельств события с
участием ОСОБА_4 и ОСОБА_2 от 03.02.2012 года,
установлено, что специальные
технические средства негласного
получения информации приобретались
указанными лицами при помощи сайта
dealextreme.com и доставлялись в адреса их
проживания почтовыми отправлениями.
Оплата за приобретенные специальные
технические средства негласного
получения информации осуществлялась
указанными лицами при помощи
банковских карт оформленных на имя:
- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3,
уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, РФ, проживающего
по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт серии
ВК № 140910 выдан Ворошиловским РО УМВД
Украины в Донецкой области 24.06.2005 года в
отделении ПАО «Первый Украинский
Международный банк»(г. Донецк, ул.
Университетская, 2а, ЕГРПО 334851).
- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,
уроженца ІНФОРМАЦІЯ_8, РФ, проживающего
по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт серии BE
№ 706041 выдан Петровским РО ДГУ УМВД
Украины в Донецкой области 05.11.2002 года
(банковская карта ПАО «Первый
Украинский Международный банк»(г.
Донецк, ул. Университетская, 2а, ЕГРПО
334851) платежной системы Visa Classic Card, №
Согласно письма № 56/2-1052 нт от 13.02.2012
года из ОКР ГОКР Управления СБ Украины
в Донецкой области, проведенными
оперативными мероприятиями
установлено, что документы и иная
информация относительно открытия
указанных счетов на имя ОСОБА_4 и ОСОБА_2
с целью приобретения специальных
технических средств негласного
получения информации, находятся в ПАО
«Первый Украинский Международный
банк»(г. Донецк, ул. Университетская, 2а,
На настоящее время имеются достаточные
данные о том, что в отделении ПАО
«Первый Украинский Международный
банк»(г. Донецк, ул. Университетская, 2а
ЕГРПО 334851) имеются документы
свидетельствующие об открытии
банковских счетов на имя ОСОБА_4 и
ОСОБА_2, а также, информация о движении
денежных средств по указанным счетам.
На основании вышеизложенного,
учитывая, что документы,
свидетельствующие об открытии
банковских счетов на имя ОСОБА_4 и
ОСОБА_2, а также, информация о движении
денежных средств по указанным счетам,
имеют значение для расследования
уголовного дела, как доказательства
преступной деятельности указанных лиц,
а выемка документов, составляющих
банковскую тайну, производится по
мотивированному постановлению судьи,
руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
1.Разрешить производство выемки
документов, свидетельствующих об
открытии банковских счетов на имя
ОСОБА_4С и ОСОБА_2, а также, информации о
движении денежных средств по указанным
счетам за период с 1 января 2011 года по 31
января 2012 года, в ПАО «Первый
Украинский Международный банк»(г.
Донецк, ул. Университетская, 2а ЕГРПО
2.Проведение выемки поручить
сотрудникам спецподразделения
Управления СБ Украины в Донецкой
Судья Ворошиловского районного суда г.