ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7897/15-к
провадження № 1кс/201/4967/2015
УХВАЛА
18 травня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000052 від 30.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013-2014 років уклали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряд договорів на розробку проектно-кошторисної документації на модернізацію колій, капітальні ремонти залізничних мостів та тунелів на території Дніпропетровської області на загальну суму 4 млн. грн., які в подальшому після закриття зазначених договорів, вивели у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та привласнили.

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені за договорами між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), пов`язані з акумулюванням безготівкових коштів на поточному рахунку та мають ознаки «фіктивності», оскільки фактично проектні роботи були виконані раніше іншими підприємствами.

Згідно до договорів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та розрахункових документів, грошові кошти за виконання проектно-вишукувальних робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало на рахунок ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпропетровську (код МФО НОМЕР_5 )

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у встановленні документального підтвердження факту розпорядження державними грошовими коштами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо розпорядження грошовими коштами на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , який відкритий в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За допомогою вказаних документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні є можливість встановити безпосередніх службових осіб ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкривали, користувалися розрахунковими рахунками та розпоряджалися грошовими коштами, що були перераховані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також знімали їх готівкою.

Встановлення осіб, що знімали готівкові кошти з рахунків ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть змогу допитати їх за обставинами розпорядження грошовими коштами та їх заволодіння (розтрати або передачі третім особам), що є важливою обставиною для кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, за допомогою аналізу реєстру руху грошових коштів на рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є можливість прослідкувати наступні перерахування коштів, які отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Дніпропетровському регіональному департаменті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованому за адресою АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000063, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, а саме до оригіналів документів, в Дніпропетровському регіональному департаменті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток зі зразками підписів та відбитку печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, які стосуються відкриття та керування рахунком № НОМЕР_4 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- Платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з 01.01.2013 до 11.04.2015 року із зазначенням дати надходження перерахування, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва платника (отримувача), код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за рахунком № НОМЕР_4 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

- Документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеки, квитанції, видаткові ордери тощо) за період часу з 01.01.2013 до 11.04.2015 року.

- Роздруківку реєстру (відомостей) електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2013 до 11.04.2015 року.

- Документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку № НОМЕР_4 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою системи клієнт-банк, в тому числі договір на підключення до системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акти прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт банк.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1