ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.10.2012 року Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі: головуючого - судді Сировєтнік Т.І.

при секретарі Стрижака С.В.

з уч. прокурора Хасаєва К.Н.

розглянувши подання ст. слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 в м. Харків

В С Т А Н О В И В:

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що 04.08.2012 року СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області розслідується кримінальна справа № 123315100, порушена за фактом підробки документів ФОП ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

23.10.2008 року між Державним підприємством «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» та фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 ін.-НОМЕР_1(далі ФОП ОСОБА_2Б.), укладено договір №ЦУПП-01/0006/08 предметом договору якого є будування своїми силами, на своєму обладнанні та зі своїх матеріалів водогін «Зливова каналізація для скидання карєрних вод в дренажний канал насосної станції №1 в районі сталеливарного заводу в м. Кременчуці» сума договору на виконання робіт становила 784 000 гривень в т.ч. ПДВ 130 000 гривень.

Для підтвердження фактів виконання робіт по будівництву водогону ФОП ОСОБА_2 вніс до додатків №5 декларацій з податку на додану вартість в графу «операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту» недостовірні дані вказавши індивідуальний податковий номер підприємства, яке не виконувало роботи. Згідно показань директорів підприємств підрядників, вони не виконували ніякі роботи по будівництву водогону.

Під час проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2 були вилучені документи фінансово-господарської діяльності, які вказують на виконання робіт під час господарської діяльності підприємця ПП «ЛОГОТЕК». Але згідно показань директора вказаного підприємства ОСОБА_3 він не має відношення до діяльності ПП «ЛОГОТЕК».

В слідства виникла необхідність у встановленні можливих фактів легалізації ( відмивання) грошових коштів під час господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 по результатам взаємовідносин з підприємствами-контрагентами, а також встановлення повного кола осіб причетних до незаконної діяльності . Згідно первинних бухгалтерських та податкових документів господарські відносини полягали у виконанні будівельно-монтажних робіт.

Враховуючи той факт, що особи, які вказані в первинних бухгалтерських документах не можуть пояснити обставини використання коштів, які надходили на рахунки зареєстрованих на них підприємств, суті виконання робіт, обставин розпорядженням рахунку, виникла необхідність у дослідженні документів , які свідчать про рух коштів ПП «ЛОГОТЕК» та вивченні документів, які подавалися для відкриття рахунку.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 у м. Харків зберігаються документи по розрахунковому рахунку ПП «ЛОГОТЕК», а саме: документи по руху коштів по рахунку в період з 27.09.2010 року по 16.10.2012 року, які мають значення для встановлення істини по справі, заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити подання слідчого, дослідивши матеріали подання, суд вважає підстави проведення виїмки вмотивованими та обґрунтованими, що дає можливість задовольнити подання ст. слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1.

Відповідно до ч.1 ст.178 КПК України виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Матеріалами подання достатньо зібрано доказів, які б свідчили про необхідність проведення виїмки по порушеній кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання ст. слідчого в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки задовольнити.

Провести виїмку в приміщенні ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005 у м. Харків документів по розрахунковому рахунку №3200 Приватного підприємства «ЛОГОТЕК» код ЄДРПОУ-37262616, а саме: документи по руху коштів по рахунку в період з 27.09.2010 року по 16.10.2012 року, в тому числі :

·оригіналів документів юридичної справи на відкриття рахунків;

·карток із зразками підписів;

·довіреностей;

·платіжних доручень;

·грошових чеків;

·виписку про рух грошових коштів з зазначенням повних даних про контрагентів, дати перерахування коштів, сум перерахування.

·заяв на видачу чекових книжок.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: