Справа 127/6302/14-к
Провадження 1-кс/127/2149/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування установлено, між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_5 20.11.2012 укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось реалізувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в свою чергу зобов`язувалось в п`ятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № НОМЕР_3 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю виконало взяті на себе зобов`язання, однак 26.11.2012 ОСОБА_4 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_4 до керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9300000 грн. на р/р № НОМЕР_4 належний ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у Броварському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак ОСОБА_4 , а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9300000 грн.

У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами аналізу руху коштів по р/р № НОМЕР_5 виникла необхідність дослідити подальший рух викрадених коштів, що можливо здійснити лише при наданні тимчасового доступу та вилученню оригіналів документів у суб`єктів господарської діяльності з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проводила банківські операції по отриманню та переказу коштів. Відповідно до роздруківки про рух коштів по р/р № НОМЕР_5 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що вказане підприємство проводило банківські операції по переказу отриманню готівки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) В зв`язку з чим, при провадженні досудового розслідування необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та виїмку всіх без виключення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності даного Товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і податкової звітності за 2012-2013 роки. Вилучення вказаних документів та їх подальший ретельний огляд і аналіз дозволить при проведенні досудового розслідування призначити ряд почеркознавчих та криміналістичних експертиз, провести інші слідчі дії спрямовані на встановлення осіб підозрюваних у вчиненні даного кримінального правопорушення. Окрім цього, відповідно до аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідством виявлені фінансові операції по переказу коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які мають ознаки фіктивності, в зв`язку з чим зазначені в даному клопотанні документи можуть свідчити про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 205, 212 КК України. Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з`явились відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме всіх без виключення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і податкової звітності за 2012-2013 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: