Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1 березня 2010 року Старокостянтинівський районний суд

Хмельницької області

в складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши подання слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів,

В С Т А Н О В И В:
В кінці грудня 2007 року ОСОБА_4 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредитів шляхом обману та зловживання довірою, спонукала близьких родичів свого чоловіка, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до отримання кредитів ніби то на розвиток її підприємницької діяльності, які в подальшому привласнювала та використовувала на власні потреби.

В кінці січня 2008 року ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою спонукала ОСОБА_7 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. ОСОБА_7 , будучи введеним ОСОБА_4 в оману, звернувся в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", де йому було надано кредит в розмірі 15150 грн., які останній відразу ж передав ОСОБА_4 , вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору.

ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_7 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

17 лютого 2010 року за даним фактом стосовно ОСОБА_4 порушено кримінальну справу за ст. ст. 358 ч.2, 358 ч. 3, 190 ч. 3 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в долученні до матеріалів відповідних банківських документів про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/3130 від 25 січня 2008 року з відкритим акціонерним товариством ''Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, ) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_9 , слідчий звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, яке погоджено заступником прокурора.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора та враховуючи, що документи про рух коштів та виконання умов вищевказаного кредитного договору мають значення для справи, зберігаються в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", суд прийшов до висновку про необхідність задоволення подання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл на розкриття Старокостянтинівським відділенням ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" таємниці про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/3130 від 25 січня 2008 року між відкритим акціонерним товариством ''Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, ) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_9 та ОСОБА_7 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів банківських та інших документів, а саме:

кредитної справи по кредитному договору № 014/1119/82/3130, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, всі довідки про доходи, надані Банку Позичальником та інші документи, що супроводжували кредитний договір;

оригінали розрахункових та супровідних документів щодо отримання Позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору;

інформацію про рух коштів по позичковому рахунку, створеному для обслуговування вказаного кредитного договору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: