Справа №712/6649/15-к
Провадження №1кс/712/2717/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
місто Черкаси 22 червня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000014, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 лютого 2015 року за № 0000014.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) довели до банкрутства підприємство, що спричинило матеріальну шкоду кредиторам у великому розмірі.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, маючи намір протиправно заволодіти грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » та кредиторів уклавши 15.01.2014 року договори про відступлення права вимоги виконання грошових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на користь ФОП ОСОБА_6 ..

В подальшому, встановлено, що 22.05.2014 року ухвалою Господарського суду Черкаської області по справі №925/724/14 порушено провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » за заявою кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 25.09.2014 ухвалою Господарського суду Черкаської області затверджено перелік кредиторів, розмір їх вимог та черговість задоволення кожної вимоги, а саме:

1 черга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

2 черга ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

3 черга ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, можливо припустити, що вказані відступлення права вимоги сприяло заволодінню грошовими коштами підприємства.

Зважаючи на вищевикладене, в діях службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, кваліфікованого як доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості, в інтересах третіх осіб або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Також, в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ФОП ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2011 по червень 2014, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код Р.Н.О.К.П.П. ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ФОП ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_6 ), які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2011 по червень 2014 та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 (код Р.Н.О.К.П.П. ), керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні) ФОП ОСОБА_6 (код ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та які підтверджують проведені фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з січня 2011 по червень 2014 та перебувають у володінні ОСОБА_6 .

Виконання даної ухвали доручити слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшиму лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1