Пр.№1-кс/155/23/15
Справа №155/72/15-к
У Х В А Л А
іменем України

20 січня 2015 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 21 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
20 січня 2015 року слідчий СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000344, яке погоджено з прокурором прокуратури Горохівського району Волинської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15 жовтня 2014 року близько 12 години 59 хвилин невідома особа з корисливого мотиву шляхом обману під приводом сприяння отримати кредит в КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в розмірі 1150,00 грн., які остання переказала через електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчим СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 за даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в жовтні 2014 року ОСОБА_5 вирішила оформити кредит в одному із банків. З даним питанням ОСОБА_5 вирішила звернутися до посередників, оголошення яких остання знайшла на одному із сайтів в інтернеті. В подальшому ОСОБА_5 заповнила відповідну заявку на офіційному сайті КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого їй з абонентського номера НОМЕР_1 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив, що для оформлення необхідних документів ОСОБА_5 має перерахувати грошові кошти в розмірі 1141,00 грн. на відповідний рахунок. 15 жовтня 2014 року близько 12 години 59 хвилин ОСОБА_5 переказала через електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказану суму на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про те, що їй необхідно приїхати до відділення КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в м.Луцьк Волинської області. Перебуваючи в м.Луцьк Волинської області, ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 , який повідомив про те, що до неї має зателефонувати бухгалтер. Під час розмови із бухгалтером ОСОБА_5 зрозуміла, що має справу із шахраями, оскільки останній повідомив про необхідність переказу ще 700,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на платіжну картку ОСОБА_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати вагомим аргументом для встановлення особи, яка незаконно заволоділа чужим майном, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати доступ до документів, поданих на відкриття платіжної картки з рахунком № НОМЕР_2 , а також інформації про надходження коштів на даний рахунок та про їх перерахування на інші рахунки. Інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема документів, поданих на відкриття платіжної картки з рахунком № НОМЕР_3 , а також інформації про надходження коштів на даний рахунок та про їх перерахування на інші рахунки.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації та документів.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та вказана інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до заяви та інших документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженою постановою правління НБУ 12 листопада 2003 року № 492 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2003 року за № 1172/8493, поданих на відкриття картки з рахунком № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформації про надходження коштів на вищевказаний рахунок та перерахування коштів з цього рахунку на інші розрахункові рахунки, зняття готівки в банкоматах України з метою встановлення їх спрямованості та цілей, рух коштів по рахунку з моменту відкриття до 19 січня 2015 року з можливістю подальшого вилучення оригіналів цих документів.

Надати слідчому СВ Горохівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 фото-відео інформацію про знімання готівки з картки з рахунком № НОМЕР_2 в банкоматах України.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1