Провадження №1-кс/592/3586/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

21.11.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 та ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, та за фактом підроблення та використання завідомо підробленого протоколу виїмки від 10.10.12 невстановленими особами, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснюючи свою фінансово-господарську діяльність в 2010 році уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про надання послуг № 245/с-10 від 29.11.10, які полягали в начебто виконанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) послуг з технічного обслуговування і ремонту контрольно-вимірювальних приладів устаткування комерційного обліку, програмного забезпечення, зняття свідчень електронних лічильників, проведення переговорів пов`язаних з постачанням електричної енергії, аналіз графіків споживання електричної енергії, розроблення оптимальних графіків електричної енергії, тощо.
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір про надання послуг № 99 від 19.09.11 з ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) на виконання вищезазначених робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) вищезазначених робіт для СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували, а лише здійснювали документальне оформлення проведених господарських операцій, що дозволило ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2 млн. 964 тис. 932,95 грн.
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу, установчих документів, заяв про взяття на облік, заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства, договорів оренди приміщень та інших документів, що містяться в реєстраційних справах, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000031, а саме події кримінального правопорушення, обставин, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставин, що є підставою звільнення від кримінальної відповідальності та можуть бути використані в подальшому як речові докази.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила злочин, не встановлено та неможливо іншими способами отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, то виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, довіреностей про проведення державної реєстрації, копій документів, що посвідчують особу, установчих документів, заяв про взяття на облік, заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства, договорів оренди приміщень та інших документів, що містяться в реєстраційних справах.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1