У Х В А Л А

Справа № 569/20412/13-к

15 листопада 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досулового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення,а саме всієї реєстраційної справи щодо Публічного акціонерного товариства «Рівненська філія «Укрторгбудматеріали» , юридична адреса: м. Рівне, ОСОБА_3, 111, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, яке фактично знаходиться в м. Рівне, вул. Шевченка, 45.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 09.07.2013 року по факту фіктивного підприємництва ПНВП «Такт» 1, фіктивного підприємництва ТОВ-фірма «Агросервіспостач» , фіктивного підприємництва ТОВ «Владіс-Рівне» , фіктивного підприємництва ТОВ «Ангстрем Континенталь» , фіктивного підприємництва ТОВ «Матадор» , фіктивного підприємництва ТОВ «Ривс» , фіктивного підприємництва ТОВ «Тритонн» , шахрайства в особливо великих розмірах вчиненого службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ «Квазар-Захід» , фіктивного підприємництва ТОВ «Квазар-Захід» , внесено повідомлення до Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000265 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205 ч. ч. 2 ст. 209, 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) всієї реєстраційної справи щодо Публічного акціонерного товариства «Рівненська філія «Укрторгбудматеріали» , юридична адреса: м. Рівне, ОСОБА_3, 111.

Дані документи знаходиться у володінні Реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, яке фактично знаходиться в м. Рівне, вул. Шевченка, 45, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вищевказані документи необхідні, для подальшого їх використання при призначені документальної позапланової виїзної перевірки щодо дотримання чинного податкового та валютного законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, позапланової ревізії щодо перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі їх відсутності у матеріалах даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За наведених обставин та у відповідності з чинним законодавством, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким,що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до всієї реєстраційної справи щодо Публічне акціонерне товариство «Рівненська філія «Укрторгбудматеріали» , юридична адреса: м. Рівне, ОСОБА_3, 111, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції Рівненської області, яке фактично знаходиться в м. Рівне, вул. Шевченка, 45.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак