Дата документу 14.01.2015

Справа № 334/225/15-к
Провадження № 1-кс/334/44/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 січня 2015 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610 від 25.12.2014 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням установлено, що 25.12.2014 року до СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області надійшов рапорт співробітника ВДСБЕЗ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області про те, що посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи грошовими коштами підприємства у сумі понад 100000грн..

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , будучі головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 з метою заволодіння грошовими коштами підприємства у період часу з 01.09.2013 року по 01.09.2014 року незаконно нараховувала ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які не є працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заробітну плату як працівникам підприємства, які фактично не працювали та завищену заробітну плату на своє ім`я на суму більш ніж 100000 грн., які в подальшому було виплачено на ім`я останніх, чим було завдано шкоди підприємству.
Крім того, у період часу з 2011 року по 2014 рік за допомогою корпоративних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правом зняття грошових коштів з яких була наділена ОСОБА_5 , з рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незаконно було знято грошові кошти у розмірі понад 1700000 грн., чим було завдано матеріальну шкоду підприємству.
В ході досудового розслідування з метою вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність щодо тимчасового доступу з можливістю вилучення наступних документів:
- оригіналів документів щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про призначення, переведення, звільнення з посад, посадових інструкцій, особових справ, тощо);
- оригіналів документів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (табелів обліку робочого часу, документів щодо оформлення та видачі зарплатних карток, відомостей про виплату заробітної плати, документів щодо соціальних відрахувань на заробітну плату, тощо);
- банківських виписок щодо виплати заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських виписок щодо незаконно знятих ОСОБА_5 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі понад 1700000грн., які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо вищезазначені документи залишиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення. Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000610 від 25.12.2014 року задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам

дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 :
- оригіналів документів щодо працевлаштування ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (наказів про призначення, переведення, звільнення з посад, посадових інструкцій, особових справ, тощо);
- оригіналів документів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (табелів обліку робочого часу, документів щодо оформлення та видачі зарплатних карток, відомостей про виплату заробітної плати, документів щодо соціальних відрахувань на заробітну плату, тощо);
- банківських виписок щодо виплати заробітної плати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських виписок щодо незаконно знятих ОСОБА_5 грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі понад 1700000грн..

Зобов`язати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 15.02.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає та заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: ОСОБА_1