Справа № 712/8146/15-к
Провадження № 1-кс/712/3275/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 24 липня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002446 від 09.07.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
24.07.2015 старший слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл. ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 .

В клопотанні зазначає, що 09.07.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 про те, що він перерахував згідно договору поставки грошові кошти в сумі 281тис.200грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку мінерального добрива, проте останнє мінеральне добриво не поставило, чим заподіяло ФОП ОСОБА_5 збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 281тис.200грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ОСОБА_5 , який під час допиту в якості потерпілого показав, що являється фізичною особою-підприємцем та здійснює свою діяльність пов`язану з вирощуванням сільськогосподарської продукції. В червні місяці 2015 він здійснював пошук в мережі Інтернет продавців аміачної селітри та телефонував на різні номери мобільних телефонів, різних підприємств. Приблизно 18.06.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував менеджер по продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з м. Черкаси, який назвався ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ) та запропонував придбати в них аміачну селітру. Миколою була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_5 погодився, але повідомив, що придбати зможе пізніше, оскільки не хватало коштів. 30.06.2015 до ОСОБА_5 на мобільний телефон знову передзвонив ОСОБА_6 та запитав чи готовий він придбати селітру. В свою чергу ОСОБА_5 погодився та попросив ОСОБА_6 , щоб він надав документи про їхнє товариство, для підтвердження його справжніх намірів щодо продажу селітри. 01.07.2015 на електронну адресу знайомої останнього, як вона називається не пам`ятає з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надійшов типовий договір щодо продажу селітри, рахунок-фактура з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реквізитами р/р ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 вказане товариство було перевірене по податковій та після того як він впевнився, що воно дійсно існує, вирішив їхати до м. Черкаси з метою укладення договору на купівлю селітри.

06.07.2015 близько 10.00 год. ОСОБА_5 разом зі своїм сином ОСОБА_7 прибули до офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілись з ОСОБА_6 , який підготував два договори № 16/7-1Р та № 17/7-1Р від 06.07.2015 на поставку аміачної селітри N 34,4% загальною масою 38 тон на загальну суму 281тис.200грн., два додатки до вказаних договорів та два рахунки фактури № 10 та № 11 від 01.07.2015 та 06.07.2015 року відповідно, в якому були зазначені реквізити постачальника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тел.. НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_4 , іпн НОМЕР_5 , є платником податку на додану вартість. В вказаних документах ОСОБА_6 поставив свої підписи навпроти директора ОСОБА_8 та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_6 повідомив, що він на даний час являється тимчасово виконуючим обов`язків директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи, що підтверджують ОСОБА_6 повноваження та його паспорт ОСОБА_5 не перевіряв та не запитував. Після чого отримавши вказані документи останній разом з сином поїхали до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване по АДРЕСА_2 та з власного карткового рахунку перерахував двома платежами на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 281тис.200грн. Потім ОСОБА_5 з сином повернулись до офісу де разом з ОСОБА_6 був ще один чоловік, який представився ОСОБА_9 та ОСОБА_6 повідомив, що тепер по всім питанням, які стосуються відгрузки селітри звертатись до ОСОБА_9 , який в свою чергу повідомив, що 07.07.2015 він буде займатись завантаженням автомобілів селітрою та підготовкою відповідних супроводжуючих документів і в середу 08.07.2015 ОСОБА_5 зможе забрати автомобілі з завантаженою селітрою, а саме о 12год. вони повинні були зустрітись біля заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_3 . 08.07.2015 о 12год. ОСОБА_5 прибув до заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пішов дізнатись де автомобілі, де йому охоронці повідомили, що ніяких автомобілів з селітрою на території заводу не має. Зрозумівши, що його ошукали та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів з заявою.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.01.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього,мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки розкриття банківської таємниці має істотне значення для цього кримінального провадження та є важливим речовим доказом, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
На підставі викладеного, суд вважає за необхідне розкрити банківську таємницю в частині відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси.

Керуючись ст. ст. ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Соснівського РВ м. Черкаси ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в частині розкриття банківської таємниці, а саме - до інформації та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_8 , що в АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю, а саме до:

-оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО: НОМЕР_4 , що в м. Черкаси, а саме до оригіналів документів юридичної справи відкриття вказаного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) та зазначенням адрес відділень банку та банкоматів де проводилось зняття коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час;
-інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій особі.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1