№ 4-255
ПОСТАНОВА

ЗО березня 2007
року Оболонський
районний суд м. Києва

в складі:

головуючого -
судді - Дев'ятка
В.В.

при секретарі -
Коваленко A.M.

розглянувши
подання про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську
таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську
таємницю філії ВАТ "МТБ"
у м. Києві (МФО
300829), -

встановив:

Старший слідчий
СВ ПМ ДШ у Оболонському районі м. Києва Понько СІ. вніс до Оболенського
районного суду м. Києва подання про надання дозволу на розкриття інформації, що
містить банківську таємницю клієнта філії ВАТ "МТБ" у м. Києві (МФО 300829) - товариства з
обмеженою відповідальністю «Компанія вісета-24» () та проведення
виїмки документів по кримінальній справі №
77-00105, порушеній по факту вчинення злочину передбаченого ч. З
ст. 212 КК
України.

Подання
обґрунтовується тим, що 28.02.2007
року за фактом фіктивного підприємництва при створенні та використанні
підприємств ТОВ «ЛЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «САВАЛЛІ» (), ТОВ «Компанія
вісета-24» (),
ТОВ «Фірма «Ледіс Форт» (),
ТОВ «ДАФНА СЕРВІС-АКП» (),
ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ АЛЬЯНС «ФОКУС» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА
МЕРЕЖА «ГРАНД ДЖАСТ» (),
ТОВ «Технологічна ініціативна група» () було порушено
кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та
об'єднано з кримінальною справою №
77-00105 в одне провадження.

ТОВ «Компанія
вісета-24» ()
зареєстрованого Солом'янською райдержадміністрацією м. Києва за № 0004516 від 10.06.2005 року. Згідно
довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Компанія вісета-24» № 2981/29205 від 09.09.2005 року керівником
підприємства являється громадянин України ОСОБА_1.

Допитаний в
якості свідка громадянин ОСОБА_1 пояснив, що в червні 2005 року ним був
загублений паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру. Про підприємство
ТОВ «Компанія вісета -24»
він нічого не знає. Жодних документів що стосуються створення та діяльності
ТОВ «Компанія вісета -24»
()
він не підписував. Розрахункових рахунків підприємства він не відкривав,
підписи в банківських установах на документах не ставив та нікого не
уповноважував це робити від його імені.

Згідно статуту
ТОВ «Компанія вісета-24» ()
засновниками підприємства являються громадянин України ОСОБА_2, паспорт
НОМЕР_1, виданий
Мелітопольським МВУ МВС України в Запорізькій області 25 березня 2000 року, місце
проживання: АДРЕСА_1
та громадянин України ОСОБА_3, паспорт НОМЕР_2, виданий
Мелітопольським МВУ МВС України в Запорізькій області 21 вересня 2000 року, місце
проживання: АДРЕСА_2

Допитаний в
якості свідка громадянин України ОСОБА_3 пояснив, що в 2005 року він разом
зОСОБА_2на прохання знайомого йому чоловіка на ім'я ОСОБА_4, з метою отримання
грошової винагороди від підписання документів підприємств виїхали з м.
Мелітополь до м. Києва, де на залізничному вокзалі їх зустрів незнайомий
чоловік на ім'я ОСОБА_5. Разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 він поїхав до офісного
приміщення нотаріуса де разом з ОСОБА_2 підписав документи підприємств. За
підписання документів чоловік на ім'я ОСОБА_5 заплатив йому з ОСОБА_2 по 100 гривень кожному.
Статутний фонд підприємств він не формував та про його фінансово-господарську
діяльність йому нічого не відомо.

2

Засновником підприємств ТОВ «Компанія вісета-24» () та ТОВ
«ДАФНА СЕРВІС-АКП» ()
з його слів він не являється та про вказані підприємства йому більш нічого
не відомо.

Опитаний гр.
ОСОБА_2 пояснив, що в 2005
року він разом з ОСОБА_3на прохання наглядно знайомого йому чоловіка на
ім'я ОСОБА_4, з метою отримання грошової винагороди від підписання документів
підприємств виїхали з м. Мелітополь до м. Києва, де на залізничному вокзалі їх
зустрів незнайомий чоловік на ім'я ОСОБА_5. Разом з ОСОБА_5 таОСОБА_3він поїхав
до офісного приміщення нотаріуса де разом зОСОБА_3підписав документи
підприємств. За підписання документів чоловік на ім'я ОСОБА_5 заплатив йому з
ОСОБА_3по 100 гривень
кожному. Статутний фонд підприємств він не формував та про їх
фінансово-господарську діяльність йому нічого не відомо. Засновником
підприємств ТОВ «Компанія вісета-24» () та ТОВ «ПЕКТОРАЛЬ-ПРОЛОГ» () з його слів він
не являється та про вказані підприємства йому більш нічого не відомо.

Встановити
фактичне місцезнаходження підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Компанія
вісета-24» ()
не виявляється можливим. Згідно пункту 1.2 статуту ТОВ «Компанія вісета-24» () місцезнаходження
підприємства: 03058, м. Київ,
вул.. Борщагівська, 182 В.
Відповідно до листа №
2186/38 від 28.03.2007
року комунальне підприємство по утриманню житлового господарства
Солом'янського району м. Києва повідомило, що будинку №182 В по вулиці
Борщагівській, або будь якої споруди за вказаною адресою не значиться.

Також в ході
досудового слідства по справі було встановлено, що невстановленими особами, які
діяли від імені службових осіб ТОВ «Компанія вісета-24» () було відкрито
поточний рахунок №
1, який знаходиться в філії ВАТ "МТБ" у м. Києві
(МФО 300829).

Так,
підприємством - ТОВ
«Компанія вісета-24» (),
при здійсненні фінансово-господарських операцій, використовувався поточний
рахунок № 1 відкритий
в філії ВАТ "МТБ"
у м. Києві (МФО
300829).

За таких
обставин, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи,
виникла необхідність провести виїмку документів в філії ВАТ "МТБ" у м. Києві
(МФО 300829), адреса: 03150, м. Київ, вул. Щорса, 15, корпус 1 А, які містять
банківську таємницю, а саме: відомості щодо стану рахунків клієнтів; відомості
щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; відомості щодо
фінансово-економічного стану клієнтів, документів щодо відкриття та
функціонування банківського рахунку, документів щодо руху коштів на банківських
рахунках.

Суд, вивчивши
матеріали кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, вважає, що
подання підлягає задоволенню, оскільки, з отриманих слідчим відділенням
податкової міліції ДПІ у Оболонському районі м. Києва даних вбачається
наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах, які знаходяться в філії
ВАТ "МТБ" у м. Києві
(МФО 300829) знаходяться
документи: щодо стану рахунку №
1 клієнта банку -
ТОВ «Компанія вісета-24» ()
і становлять банківську таємницю, містять дані, які мають доказове значення
по справі, а без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Враховуючи
викладене, керуючись ст. ст. 14-1,
178 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України
«Про банки і банківську діяльність»,-

постановив:

Філії ВАТ "МТБ" у м. Києві
(МФО 300829), що
знаходиться за адресою: 03150,
м. Київ, вул. Щорса,
15, корпус 1 А,
розкрити для старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва Понько
СІ. інформацію про клієнта банку -
ТОВ «Компанія вісета-24» ()
та щодо руху грошових коштів по рахунку вказаного клієнта № 1, в період з часу
відкриття рахунку по теперішній час.

3

Дозволити старшому слідчому СВ ПМ
ДШ у Оболенському районі м. Києва Понько СІ. провести виїмку документів на
підставі яких було відкрито службовими особами ТОВ «Компанія вісета-24» () рахунок № 1 (документи про
організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників) та інших документів, на підставі
яких функціонував вищевказаний рахунок, а також роздруківки руху грошових
коштів клієнта банку ТОВ «Компанія вісета-24» () рахунок № 1 з указаниям контрагентів (їх
кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів) та призначення платежів по вказаному
поточному рахунку за період з відкриття по теперішній час.

Постанова є
обов'язковою для негайного виконання службовими особами філії ВАТ "МТБ" у м. Києві
(МФО 300829).

Постанова
оскарженню не підлягає.

Суддя В.В. Дев'ятко