Справа 127/1417/15-к
Провадження 1-кс/127/491/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВМВ УМВС України у Вінницький області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), MITSUBISHI PAJERO (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) подавали до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в Жмеринському МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від Подільської регіональної митниці (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок Подільської регіональної митниці коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника районного Відділу Державної Виконавчої служби Хмельницького РУЮ ОСОБА_6 та ін. В подальшому через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ «Спецсервіс» та ТБ «Вінницька товарна універсальна біржа» проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), MITSUBISHI PAJERO (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_6 ), CHEVROLET K 2500 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_8 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам. Внаслідок чого до бюджету не надійшли кошти в загальній сумі близько одного мільйона гривень.

Автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) 30.04.2013 був поставлений на облік від імені громадянки ОСОБА_7 . Однак громадянка ОСОБА_7 ніяк не могла брати участь у придбання автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), а також ніяк не могла 30.04.2013 подати заявку до Жмеринського МРЕВ УДАІ УМВС України у Вінницькій області щодо поставлення вищевказаного автомобіля на облік та 13.06.2013 подати заявку про зняття даного автомобіля з обліку, оскільки в той момент перебувала в Російській Федерації, про що свідчить довідка з Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, відповідно до якої остання за період 01.01.2012 по 31.12.2013 тільки 08.09.2013 вперше в`їхала на територію України, через пункт пропуску м. Конотоп, Сумська область, поїздом №89, сполученням «Москва Жмеринка».

Згідно довідки з Вінницької митниці Міндоходів від 11.11.2014 автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) був ввезений на територію України 25.04.2013 громадянином Німеччини ОСОБА_4 з метою особистого користування та має митний режим тимчасово ввезені транспортні засоби строком до одного року.

В реєстраційній справі про поставлення на облік автомобіля марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) наявні підробленні документи, а саме постанова Хмельницького міськрайонного суду №101-0188 від 14.03.2013 року про конфіскацію в громадянина Німеччини ОСОБА_8 даного автомобіля в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (хоча автомобіль вперше в`їхав на територію України лише 25.04.2013), довідка з Подільської регіональної митниці про нарахування податків та зборів від 29.04.2013 №0028337 за розмитнення транспортного засобу MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) в сумі 190 400 гривень на депозитний рахунок Подільської регіональної митниці № НОМЕР_9 , інші підроблені документи. Згідно відповіді на запит до Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 24.09.2014 №17128 вказаним судом (в тому числі і суддею ОСОБА_5 ) справа про адміністративне правопорушення відносно громадянина Німеччини ОСОБА_8 не розглядалась. Також згідно довідки з Хмельницької митниці Державної фіксальної служби України від 24.12.2014 встановлено, що Подільська регіональна митниця з 24.06.2005 року припинила свою діяльність шляхом перетворення на Хмельницьку митницю на підставі наказу Державної митної служби України №194 від 22.03.2005 «Про припинення діяльності та створення митних органів». Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_9 , який вказаний в довідці Подільської регіональної митниці як таких що відкритий даною митницею в ПАТ «УкрСиббанк», згідно довідки з ПАТ «Укрсиббанк» від 10.11.2014 взагалі в даному банку не відкривався (що також свідчить про підроблення банківського меморіального ордеру №1 від 29.04.2013).

Згідно довідки з УДАІ УМВС України у Вінницькій області автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ) 13.06.2013 знятий з обліку та 20.06.2013 року поставлений на облік ВРЕВ №3 УДАІ УМВС України в Одеській області громадянином ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , діючий номерний знак НОМЕР_10 .

Враховуючи, що автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO, номер кузова НОМЕР_3 , являються предметом здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме використання завідомо підроблених документів, крім того є таким, що знаходиться на території України без належного митного оформлення (не сплачено належні митні платежі та збори за розмитнення), а отже являється продукцією, обіг якої є незаконним, являється предметом кримінального правопорушення оскільки в подальшому шахрайський шляхом був реалізований, приймаючи до уваги, що з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла проведення комплексної авто - технічної експертизи, оскільки номер кузова даного автомобіля міг бути умисно змінений, що вказує на ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України, товарознавчої експертизи даного автомобіля, оскільки необхідно визначити шкоду завдану кримінальним правопорушенням, а саме вартість несплачених митних зборів на теперішній момент, що визначається від вартості автомобіля.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки незастосування арешту до майна може призвести до відчуження майна та права власності на майно і корпоративні права.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужити певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки MERCEDES BENZ VIANO, номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_10 , з подальшим вилученням та поміщенням даного автомобіля до спеціального майданчику тимчасового утримання автомобілів ДП МВС України «Вінниця Інформ ресурси», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Ботанічна, 28;

на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки MERCEDES BENZ VIANO,номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_11 , державний номерний знак НОМЕР_10 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя: