Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5845/15-к
У Х В А Л А

10 липня 2015 року м.Черкаси

слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за період часу з 24.09.2012 по 20.06.2013 щодо проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження за №0000285, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням у межах кримінального провадження за №0000285 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано Державним реєстратором виконавчого комітету Черкаської міської ради Черкаської області 24.09.2012. Засновниками даного підприємства являлися громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була призначена ОСОБА_5 .
В 2012 році між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як зберігачем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Поклажодавцем, було укладено ряд договорів складського зберігання зерна кукурудзи, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передавало на зберігання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно кукурудзи 3 класу, що відображено в бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно бухгалтерських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вже з 01.10.2012 на зберігання в склади підприємства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почала надходити велика кількість зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року. Так, відповідно висновку судової економічної експертизи №3/7 від 11.06.2015, згідно кількісно-якісного обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.10.2012 до 16.07.2013 на склади ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло, а також переоформлено від інших підприємств зерно кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року у загальній кількості 24 708 251 кг, з яких документально не підтверджується надходження в кількості 5 585 595 кг.
В бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні відповідні первинні бухгалтерські документи про надходження (переоформлення) вказаного вище зерна кукурудзи 3 класу урожаю 2012 року.
20.06.2013 ОСОБА_5 продала 100% корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянину ОСОБА_7 .
В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документи за період часу з 24.09.2012 по 20.06.2013 підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши доводи та клопотання слідчого, дослідивши додані матеріали та матеріали кримінального провадження приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.
Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчму в ОВС ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 (або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області) до договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за період часу з 24.09.2012 по 20.06.2013 щодо проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за без вилучення та з можливістю їх належного ксерокопіювання.

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1