Справа №592/665/14-к
Провадження №1-кс/592/205/14

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

23.01.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008002 від 07.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що невстановлені особи, що представились, менеджерами з продажу в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 з торгівлі спиртними та алкогольними напоями, ввійшовши в довіру та ввівши в оману ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримали від останнього грошові кошти у сумі 6685 грн.

В мережі інтернет ОСОБА_3 02.12.2013 знайшов сайт інтернет магазину ( ІНФОРМАЦІЯ_1 з торгівлі спиртними та алкогольними напоями. На вказаному сайті інтернет магазину знайшов продукцію, яка відповідала його вимогам. Для організації замовлення ОСОБА_3 подзвонив відразу, 02.12.2013 орієнтовно о 14.00 на номер 093-20-98-043, вказаний в розділі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови із менеджером по торгівлі інтернет-магазину, ОСОБА_3 повідомлено, що це є компанія, яка займається оптовою та роздрібною торгівлею алкогольними та спиртними напоями. ОСОБА_3 після телефонної розмови з менеджерои по торгівлі, зробив замовлення на суму 6885 грн. Після досягнутої домовленності представник торгового сайту, вимагав перерахувати повну вартість замовлення на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана вимога, зі представника інтерне-магазину, була мотивована правилами роботи компанії. Відправлення товару повинно було здійснюється після повної оплати замовлення шляхом внесення коштів на банківську платіжну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Представник сайту вказав платіжну картку № НОМЕР_1 , яка зі слів останнього, належить ОСОБА_4 , ідентифікаційний код № НОМЕР_2 .

В подальшому встановлено, що на вказаний картковий рахунок через платіжний термінал, розташований у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Суми, 02.12.2013 о 17.02 відповідно до квитанції №SUEM000426 від 02.12.2013 ОСОБА_3 перерахував 6885 гривень на платіжну картку, номер якої надав представник інтернет магазині http://alkoshopua.blogspot.com.

Після перерахування коштів ОСОБА_3 зателефонував до представника інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що грошові кошти за розміщене замовлення перераховані. В свою чергу представник інтернет магазину повідомив, що замовлення буде відправлено поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив неіснуючий номер поштової декларації № 9721. В подальшому ОСОБА_3 , зрозумів, що представники інтернет магазину не мали наміру відправляти розміщене замовлення та під час телефонної розмови попросив повернути відправлені кошти. На прохання ОСОБА_3 представник інтернет магазину звначив, що останньому не будуть повернуті грошові кошти та не буде відправлене замовлення.

Для повного, об`єктивного та всебічного досудового слідства кримінальної справи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації, а саме роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунків по теперішній час та юридичну справу власника рахунку № НОМЕР_1 , а останні містять в собі банківську таємницю.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( МФО НОМЕР_3 ) з розшифровкою контрагентів із моменту відкриття рахунків по теперішній час та юридична справа власника рахунку № НОМЕР_1 , розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1