Справа №295/794/14-к

У Х В А Л А

21.01.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000095 старшим слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Житомирській області знаходиться кримінальне провадження № 0000095, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2012 року, щодо вчинення невстановленими особами, які діяли від імені приватного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації товарно матеріальних цінностей, завищили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, що призвело до незаконного формування податкового кредиту у суб`єктів підприємницької діяльності України в сумі 3,3 млн. грн., що становить особливо великі розміри. Також встановлено, що в незаконній схемі безтоварних грошових потоків ПП « ОСОБА_6 » задіяні інші суб`єкти господарювання, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На теперішній час, у ході досудового розслідування встановлено ряд фінансово господарських документів вказаних вище фіктивних СПД, ймовірно підписаних від імені ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Разом з тим, встановлено, що між ОСОБА_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДР НОМЕР_2 , м. Київ) укладено договір № 6026908 на мобільне обслуговування та надано в користування мобільний номер телефону НОМЕР_3 . Оригінали документів щодо надання ОСОБА_8 послуг мобільного зв`язку оператора стільникового мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий вказує на те, що дані документи (договір, анкета, тощо), які перебувають у володінні та зберігаються лише в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучення (виїмку) у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) оригіналів документів, що стали підставою надання ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) послуг мобільного зв`язку, а саме:

- договору, що укладений між ОСОБА_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- анкетних документів, складених ОСОБА_8 ;

- будь-яких інших документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1