Справа № 548/928/15-к
Провадження №1-кс/548/64/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2015 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні вказувалося, що слідчим відділом Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Як зазначається в клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.02.2015 року до Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява від директора Фермерського господарства « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в кінці січня 2015 року, невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , шляхом обману та повідомленням неправдивих відомостей останньому, заволодів грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » загальною сумою 71500 грн., чим заподіяв ФГ « ОСОБА_4 » матеріальну шкоду на вказану суму.

Слідчий вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.01.2015 року на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , та запропонував ОСОБА_5 придбати міндобрива - аміачну селітру в кількості 10 тон за ціною 7150 грн. за тону з умовою попередньої оплати товару на розрахунковий рахунок зареєстрованої фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився і 30.01.2015 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 71500 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому абонентський номер НОМЕР_2 не відповідав, товар ОСОБА_5 переданий не був, а керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про укладання даної угоди нічого повідомити не може.

В клопотанні зазначається, що відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_3 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 від 16.12.2014 року. При цьому, згідно наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказана організація не мала і не має відкритого рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ніколи не проводила ніяких розрахункових операцій в цьому банку.
Як вказує слідчий, для повноти досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового вилучення документації, підтверджуючої вчинення дій пов`язаних з переведенням грошових коштів, з метою з`ясування питань чи було допущення привласнення грошових коштів шляхом обману, виявлення порушення вимог чинного законодавства, встановлених вимогами законів в постановах, договорах, наказах, інструкціях та інших документах, які на даний час можуть знаходитися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ), які безпосередньо можуть підтверджувати факти і доводи викладені в описовій частині.

При цьому, для доведення причетності осіб до інкримінованого їм злочинного діяння, а також необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують винних осіб, надання обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно вилучити оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема тих, ведення яких обов`язкове під час здійснення банківських операцій, а саме:

- статуту, положення, установчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори на поставку товару, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим особам починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- рахунки-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- прибуткові касові ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- фінансові плани та звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- виписка з баків про зарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді не те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )можуть бути внесені виправлення, доповнення або приховання необхідних документів і на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ) - необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для подальшого проведення досудового розслідування, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , не з`явився, подав письмову заяву про розгляд справи за його відсутності, дане клопотання підтримав повністю.

Слідчим СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або приховання вище вказаних документів, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Надати слідчому СВ Хорольського РВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення доступних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце знаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_3 ) пов`язаних з проведенням розрахункових операцій з іншими особами, а саме:

- статуту, положення, установчого договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- накази про призначення керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- договори на поставку товару, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим особам починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- платіжні доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- рахунки-фактури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- прибуткові касові ордери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- фінансові плани та звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року;

- виписки з банківських установ про зарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів починаючи із 16.12.2014 року по 31.01.2015 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1