ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №4-2333/08

13 жовтня 2008 року Печерсь
кий районний суду м. Києва в ск
ладі Головуючого судді Литви
новою І.В., при секретарі Гайче
ня О.Д, за участю прокурора Алє
ксєєва В.В., розглянувши в відк
ритому судовому засіданні по
дання слідчого в ОВС прокура
тури м. Києва Підлужного О.А. п
ро розкриття банківської тає
мниці клієнтаКФ ВАТ КБ «Півд
енкомбанк», МФО 320876ПП «Корал
Груп» (), та про пр
оведення виїмки в банківські
й установі, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС прокуратури
м. Києва Підлужний О.А. за пого
дженням з заступником прокур
ора м. Києва, звернувся до суду
з поданням про розкриття бан
ківської таємниці клієнта
КФ ВАТ КБ «Південкомбанк», МФ
О 320876ПП «Корал Груп» (код ЄД
РПОУ 33832437), та про проведення виї
мки в банківській установі д
окументів, що містять банків
ську таємницю, а саме:
- документи щодо стану ра
хунку № 4990 клієнта банку ПП
«Корал Груп» () в
КФ ВАТ КБ «Південкомбанк», МФ
О 320876, тобто, про рух коштів по да
ному рахунку із зазначенням
контрагентів їх статистични
х кодів, дат платежів, признач
ень платежів, сум платежів і і
н. за період часу з дати відкри
ття рахунку по 02.10.2008 року;
- документи про операції, як
і були проведені банком на ко
ристь, чи за дорученням клієн
та ПП «Корал Груп» (), із коштами на його рахунк
у, здійсненні ним угоди, видан
і із каси та внесені в касу бан
ку готівкові кошти, (грошові ч
еки), заяви про видачу чекових
книжок, доручення, платіжні д
оручення.
Договори купівлі-продажу ц
інних паперів, договори-дору
чень у тому числі на виконанн
я функцій особого платника, д
одатки (додаткові угоди) до до
говорів, за якими придбавали
ся, або відчужувалися цінні п
апери (векселі та акції). Акти
прийому передачі векселів, т
а акти предявлення векселі
в для сплати, реєстри предя
влених векселів, акти прийом
у передачі сплачених векселі
в, розрахункові документи, як
і підтверджують сплату вексе
лів, копій векселів за період
часу з дати відкриття рахунк
у по 02.10.08;
- документи про організац
ійно-правову структуру клієн
та банку ПП «Корал Груп» (код Є
ДРПОУ 33832437), його керівників, нап
рямки діяльності, іншої інфо
рмації, яка надавалася клієн
том в банк для відкриття раху
нку та в процесі його діяльно
сті, а також договори про відк
риття рахунку з додатками, ка
ртки зі зразками підписів сл
ужбових осіб та відбитками п
ечатки цього підприємства.

Слідчим відділом пр
окуратури м.Києва проводитьс
я досудове слідство у кримін
альній справі № 50-4591, що порушен
а за фактом перевищення служ
бових повноважень службовим
и особами НАК «Нафтогаз Укра
їни», що спричинило тяжкі нас
лідки за ознаками складу зло
чину, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК
України, за фактом неналежно
го виконання своїх службових
обовязків, службовими осо
бами СДПІ по роботі з ВПП, за о
знаками складу злочину, пере
дбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, т
а за фактом привласнення май
на НАК «Нафтогаз України» в о
собливо великих розмірах слу
жбовими особами ТОВ «Тавес»
за ознаками складу злочину, п
ередбаченого ч. 5 ст. 191 КК Украї
ни.
Досудовим слідством
у справі встановлено, що у пер
іод липня-серпня 2006 року НАК «Н
афтогаз України» уклав броке
рські замовлення із ЗАТ «Век
сельно-розрахунковий центр Н
АК «Нафтогаз України» (надал
і ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз Укра
їни») на продаж ТОВ «Тавес» ве
кселів ВАТ «Запоріжгаз» на з
агальну суму 25 649 906 грн. 04 коп., та
векселів КБ «Фінанси та Кред
ит» на загальну суму 20 млн. грн
.
10.08.06 ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтогаз
України» на виконання броке
рських замовлень НАК «Нафтог
аз України» уклав із ТОВ «Тав
ес» у особі директора цього Т
овариства Єремеєнкова С.В. до
говори купівлі продажу вексе
лів №№ 624, 625, 54, 55 видани
х ВАТ «Запоріжгаз» та вексел
ів №№ 300131215, 300131216 виданих КБ «Фінан
си та Кредит» за їх загальною
номінальною вартістю 45 649 906 грн
. 04 коп., із відстрочкою оплати,
терміном на 6 місяців.
Фактично не маючи н
а меті розраховуватися за пр
идбані при вищевикладених об
ставинах векселі ВАТ «Запорі
жгаз» та КБ «Фінанси та Креди
т», директор ТОВ «Тавес» Єрем
еєнков С.В. передав право влас
ності на вказані цінні папер
и третім особам, та будь-яких р
озрахунків із НАК «Нафтогаз
України» не провів, чим сприч
инив вказаній юридичній осо
бі матеріальну шкоду у розмі
рі 45 649 906 грн. 04 коп.
Зокрема на даний час слід
ством встановлено, що у опера
ціях повязаних із відчужен
ням наведених вище векселів,
окрім НАК «Нафтогаз України
», ТОВ «Тавес» та ЗАТ «ВРЦ НАК
«Нафтогаз України»були тако
ж задіяні: ТОВ «Фірма Комтр
ейд», ТОВ «Комерційне підпри
ємство «Автекс», ТОВ «Фірма В
імер», ПП «Корал Груп», ПП «Там
ппром», ТОВ «Теплопроект».

З метою повного, всебічн
ого та обєктивного дослідж
ення усіх обставин криміналь
ної справи до її матеріалів н
еобхідно долучити документи
, що засвідчують фінансово-го
сподарську діяльність ПП «Ко
рал Груп» (), які з
находяться у КФ ВАТ КБ «Півде
нкомбанк», МФО 320876, де у вказано
го Товариства відкрито банкі
вський рахунок № 4990, і стано
влять банківську таємницю.

Вищевказані докум
енти є доказами протиправної
діяльності керівника ТОВ «Т
авес» Єремеєнкова С.В., який пр
ичетний до фінансово-господа
рських операцій у яких були з
адіяні: ЗАТ «ВРЦ НАК «Нафтога
з України», ТОВ «Фірма Комтре
йд», ТОВ «Комерційне підприє
мство «Автекс», ТОВ «Фірма Ві
мер», ПП «Корал Груп», ПП «Тамп
пром», ТОВ «Теплопроект», і вн
аслідок яких НАК «Нафтогаз У
країни» були заподіянні мате
ріальні збитки на суму 45 649 906 гр
н. 04 коп. Ці документи вказують
на осіб, які проводили незако
нні операції з грошовими кош
тами, та цінними паперами, і є
відповідальними за дотриман
ня чинного законодавства. Вк
азані документи мають доказо
ве значення, і їх необхідно до
лучити до матеріалів розслід
уваної кримінальної справи.

Вивчивши подання, матеріа
ли кримінальної справи, засл
ухавшислідчого тапрокуро
ра, якіпідтрималиподанн
я, суд вважає, що подання під
лягає задоволенню, оскільки
з вивчених матеріалів вбачає
ться наявність достатніх під
став вважати, що в документах
, які знаходятьсяу вищевказ
аній банківській установі, і
становлять банківську таємн
ицю, містяться достатні данн
і, які мають доказове значенн
я.
Керуючись ст. 14-1, 22 114, 178 КПК
України, п.2 ч.1 ст. ст. 60, 62, Закону У
країни “Про банки і банківсь
ку діяльність” ,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого в ОВС про
куратури м. Києва Підлужного
О.А. про надання дозволу на ро
зкриття банківської таємниц
і та проведення виїмки докум
ентів, що містять таку таємни
цю задовольнити.
КФ ВАТ КБ «Південкомбанк
», МФО 320876, розкрити банківськ
у таємницю для прокуратури м
іста Києва та дозволити пров
едення виїмки документів, що
містять банківську таємницю
, а саме наступних документів
:
- документів щодо стану р
ахунку № 4990 клієнта банку П
П «Корал Груп» ()
в КФ ВАТ КБ «Південкомбанк», М
ФО 320876, тобто, про рух коштів по д
аному рахунку із зазначенням
контрагентів їх статистични
х кодів, дат платежів, признач
ень платежів, сум платежів і і
н. за період часу з дати відкри
ття рахунку по 02.10.2008 року;
- документів про операції, я
кі були проведені банком на к
ористь, чи за дорученням кліє
нта ПП «Корал Груп» (код ЄДРПО
У 33832437), із коштами на його рахун
ку, здійсненні ним угоди, вида
ні із каси та внесені в касу ба
нку готівкові кошти, (грошові
чеки), заяви про видачу чекови
х книжок, доручення, платіжні
доручення.
Договори купівлі-продажу ц
інних паперів, договори-дору
чень у тому числі на виконанн
я функцій особого платника, д
одатки (додаткові угоди) до до
говорів, за якими придбавали
ся, або відчужувалися цінні п
апери (векселі та акції). Акти
прийому передачі векселів, т
а акти предявлення векселі
в для сплати, реєстри предя
влених векселів, акти прийом
у передачі сплачених векселі
в, розрахункові документи, як
і підтверджують сплату вексе
лів, копій векселів за період
часу з дати відкриття рахунк
у по 02.10.08;
- документів про організа
ційно-правову структуру кліє
нта банку ПП «Корал Груп» (), його керівників, н
апрямки діяльності, іншої ін
формації, яка надавалася клі
єнтом в банк для відкриття ра
хунку та в процесі його діяль
ності, а також договори про ві
дкриття рахунку з додатками,
картки зі зразками підписів
службових осіб та відбиткам
и печатки цього підприємства
.
Постанова оскаржен
ню не підлягає, на неї може бут
и внесено подання прокурором
.

Суддя