№ 760-275-15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06. 01. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0011539 від 16.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського РУ ГУМВС України в місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0011539 від 16.12.2014 за фактом шахрайства вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2014 року, близько 9 год. 30 хв. невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи шкідливе програмне забезпечення, сформували платіжне доручення в системі управління рахунком "клієнт-банк", який був установлений на комп"ютері ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), та в подальшому здійснили перерахунок з рахунку вказаного підприємства, відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти у сумі 195800 грн.
Допитана в якості свідка представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , показала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обслуговуванні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_1 . Для зручності у здійсненні перерахування грошових коштів на одному із комп`ютерів фірми встановлена система «Клієнт-Банк».
11.12.2014 близько 09 год. ЗО хв. комп`ютер, на якому встановлено дистанційне банківське обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з невідомих причин працівниками підприємства було придбано новий жорсткий диск, та таким чином лише 15.12.2014 було відновлено роботу комп`ютера. Однак відновити ключі доступу до системи «Клієнт Банк» не вийшло.

15.12.2014 близько 16 год. 30 хв. з метою здійснення перерахунку коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бухгалтером електронною поштою до Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в якому відкрито розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було направлено рахунок-фактуру на здійснення перерахунку коштів. Одразу після чого на телефон бухгалтера зателефонував операціоніст з банку та повідомив, що на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відсутні грошові кошти для проведення будь-яких операцій. На питання бухгалтера, коли останній раз проводились операції по рахунку, операціоніст Банку відповіла, що остання операція була проведена відповідно до сформованого платіжного доручення № 111 засобами системи «Клієнт Банк» 11.12.2014 року о 09 год. 11 хв. на суму 195800 гривень за товар зг. pax. № СФ-0556-334 від 25.11.2014 року.
Вказані кошті з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).
Також, ОСОБА_4 додала, що з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніхто не формував платіжне доручення №111 від 11.12.2014. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких господарсько-правових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не мало.
Разом з цим, працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від працівників банку стало відомо, що 11.12.2014 року, директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 частину перерахованих раніше коштів, а саме - 100000 грн. було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором якого є ОСОБА_6 . У подальшому, того ж дня після обідньої перерви, у період часу, приблизно з 13.00 год. по 15.00 год. 11.12.2014 року ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали в касі готівкові грошові кошти з своїх рахунків на загальну суму 195800 грн.
Крім того, допитана в якості свідка провідний економіст ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_8 показала, що клієнтами даного банку являються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з поточним рахунком № НОМЕР_1 , рахунком для корпоративної картки № НОМЕР_6 , корпоративною карткою № НОМЕР_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з поточним рахунком № НОМЕР_8 , рахунком для корпоративної картки № НОМЕР_9 , корпоративною карткою № НОМЕР_10 .
Також, ОСОБА_8 додала, що 11.12.2014 року на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надійшли грошові кошти в сумі 195800 грн., після чого директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 100000 грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та 95400 грн. на корпоративну картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в подальшому грошові кошти в сумі 95000 грн. зняв за допомогою своєї корпоративної картки. В свою чергу, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_7 з рахунку підприємства здійснив платіж на корпоративну картку в сумі 99900 грн. та одразу обготівковував з неї 95400 грн.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до: роздруківок руху коштів по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , корпоративної картки № НОМЕР_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , корпоративної картки № НОМЕР_10 ; документів на підставі яких переводились кошти між рахунками та обготівковувались 11.12.2014 року; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства.
Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку, документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з
можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, а саме доступ до справ з юридичного оформлення рахунів клієнтів банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із можливістю вилучення, зокрема:

- роздруківок руху коштів по рахунках та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за 11.12.2014 року, на папері та у електронному вигляді;

- документів на підставі яких переводились кошти між рахунками та обготівковувались 11.12.2014 року;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1