Справа № 404/6846/14-к
Номер провадження 1-кс/404/1207/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005794 від 28.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0005794 від 28.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом вчинення розтрати грошових коштів благодійного фонду під виглядом придбання товарно-матеріальних цінностей, надання послуг, виконання робіт.

За отриманою інформацією від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2013 році частину коштів було витрачено на Троянську та ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 80 000 грн. та 49998 грн. відповідно.

В той же час, за отриманою інформацією від Агрофірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ, відповідно до укладеної угоди від 30.07.2013 між Агрофірмою та відповідною сільською радою, у 2013 році на потреби Троянської та Межирічківської загальноосвітніх шкіл Голованівського району було витрачено на комплекти матеріалів для санвузлів навчальних закладів в сумах 70000 грн. та 50000 грн. відповідно.

Мотивуючи рядом слідчих дій, слідчий зазначає на необхідність надання тимчасового доступу до банківських документів філії (в подальшому правонаступник філії є Обласне відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Кіровограді (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) пов`язаних з рухом коштів по рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (для досягнення мети отримання доступу до речей і документів), а саме:

- завірені копії основних установчих документів благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут та ін.);

- перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 01.01.2011 по 05.08.2014 р. (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 01.01.2011 по 05.08.2014 р. (або ж дати закриття рахунку);

- договір благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з філією (в подальшому правонаступником філії є Обласне відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кіровограді, на користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.).

- інші документи, які надавалися банку від представників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 05.08.2014 р. (або ж дати закриття рахунку), які в сукупності мають доказове значення у даному кримінальному провадженні і становлять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні. Зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, яку повідомлено належним чином, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч.7 ст.160 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Однак, при цьому суд не може згодитись з необхідністю надання доступу до вказаних у клопотанні слідчим інших документів, які надавалися банку від представників благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 05.08.2014 року або ж до дати закриття рахунку, так як дана вимога не конкретизована, що передбачено нормами КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кіровограді (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів пов`язаних з рухом коштів по рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- завірені копії основних установчих документів благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут та ін.);

- список переліку операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів по рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з магнітного носія інформації серверу банку, з по хвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації в період з 01.01.2011 по 05.08.2014 р. (або ж дати закриття рахунку) з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригінали грошових чеків та платіжних доручень, які послужили підставою для зняття коштів готівкою з вказаного рахунку благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переказу їх на інші рахунки інших підприємств, організацій та установ в період з 01.01.2011 по 05.08.2014 р. (або ж дати закриття рахунку);

- договір благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з філією (в подальшому правонаступником філії є Обласне відділення) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кіровограді, на користування послугою клієнт банк та документи, що супроводжують його складання (заяви, додатки та ін.).

Роз`яснити начальнику ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 06.09.2014 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1