Справа № 592/7902/14-к
Провадження № 1-кс/592/2269/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , який входить до складу групи слідчих, що розслідують кримінальне провадження, розглянув клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), для відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:
В суд 23.07.2014 року надійшло клопотання ст. слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до документів, які були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), для відкриття рахунку № НОМЕР_3 .
Клопотання мотивується тим, що документи по зазначеному розрахунковому рахунку мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, а також службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », товарна біржа «ІННЕКС», Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч 2 - 209 ч.3 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період часу з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_9 .

Після цього, за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), за співучастю службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахували з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахункові рахунки МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти сумнівного походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму. Вказані грошові кошти в свою чергу отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало на вказаний рахунок коштів за період з 03.01.2013 по 31.03.2014 від інших суб`єктів господарської діяльності на загальну суму 38 461,16 млн. грн., у тому числі з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_11 ), відкритих також в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ».

У подальшому кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звідки грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_10 . У подальшому отримані кошти ОСОБА_10 легалізовано в фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також частково зняті з рахунків ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » довіреною особою ОСОБА_10 - ОСОБА_5 .

До легалізації грошових коштів вказаними особами причетні юридичні особи: ПАТ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_13 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), Київська філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ), колишній керівник якого є ОСОБА_11 , товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), Київська регіональна дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (код НОМЕР_19 ), службові особи та засновники яких діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Крім того, до легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, причетні юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_31 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою між собою, а також з ОСОБА_4 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні юридичні особи: ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРІСІ НОМЕР_32 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРІСІ НОМЕР_33 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРІСІ НОМЕР_34 ), ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРІСІ НОМЕР_35 ), ЗНКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), службові особи та засновники яких, будучи наділеними організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

До легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, також причетні фізичні особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_43 ), які в 2013 2014 роках відкрили рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та надали право ОСОБА_5 для розпорядження грошовими коштами на цих рахунках. Своїми діями ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 сприяли ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 28 ч.2 - 209 ч.3 КК України, причетні службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) має банківський рахунок, відкритий в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, та надав додаткові узагальнені матеріали отримані від Державної служби фінансового моніторингу України

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучити, а саме:

- документів, які були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ПрАТ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів);

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток);

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по рахунку № НОМЕР_3 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 по 01.07.2014;

- матеріалів юридичної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2013 по 01.07.2014.

2. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1