Справа №638/9403/15-к
Провадження №1-кс/638/1716/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
05 червня 2015 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002582 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 19.05.2015 року в період часу з 09.19 год до 14.30 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, через банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з кредитної картки ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 14,925 грн.

20.05.2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування, в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.05.2015 года приблизительно в 08.15 годин вона знаходилася на своєму рабочому місті. Приблизно о 09.15 їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з служби безпеки ОСОБА_6 , останній повідомив ОСОБА_5 ,що так як вона є надійним вкладчиком «Приват Банка», то її кредитна ставка може збільшитися з 15,000 грн. до 18,000 грн., та якщо вона згодна збільшити ліміт кредитной карты № НОМЕР_3 , потрібно підтвердити банківську інформацію та повідомити інформацію, а саме: всі цифри кредитной карти, паролі підтверждення. ОСОБА_7 знову подзвонив потерпілій та повідомив, якщо вона не підтвердить певну банківську інформацію своєї картки, то кредитна та зарплатна картки будуть заблоковані на 62 робочих дні, невідомий вислав смс повідомлення з телефону з якого зазвичай надсилає смс « ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме НОМЕР_4 , в смс було запропоновано підтвердити оплату 13,640 грн. і пароль підтвердження 53388945, ОСОБА_5 повідомила останьому свій пароль підтвердження кредитної картки. Після чого, ОСОБА_5 запідозрюючи що ОСОБА_7 . Не є працівником банку, пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і потерпілій повідомили що на кредитній картці залишилося 200 грн, на якій до цього знаходилося 14, 925 грн.

Під час досудового розслідування потерпіла надала слідству кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої 19.05.2015 року шляхом повідомлення неправдивих відомостей потерпілій та незаконних операцій з електронно обчислювальної техніки відбувся незаконний переказ грошових коштів з карти НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить потерпілій ОСОБА_5 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та перерахувала ці кошти на електронну картку, які були здобуті злочинним шляхом в ході скоєння вищезазначеного шахрайства.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та перерахувала ці кошти на електронну картку, які були здобуті злочинним шляхом в ході скоєння вищезазначеного шахрайства.

Таким чином, швидке повне та неупереджене розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин можливе тільки за умови отримання інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки інформація яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та осіб які його вчинили.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України був здійснений виклик представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Однак, останні до суду не з`явився, причини неприбуття не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відтак, Зважаючи на та той факт, що інформацію про рух коштів на електронній картці неможливо отримати в інший спосіб та є вірогідність її знищення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного злочину, та інших важливих обставин по кримінальному провадженню, а саме рух грошових коштів на електронному рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з вказаною електронною карткою, а так само відеозапис з даних банкоматів та інших терміналів, в яких проводилися будь-які операції з карткою, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів) з вказівкою адресів переказу коштів та місце знаходження осіб в період часу з 01.05.2015 року по теперішній час.

Таким чином, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , може мати доказове значення по справі, а в інший шлях докази не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів на вищевказаній картці

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002582 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копії кредитного договору, укладеного між ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кредитодавець) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (позичальник), за яким грошові кошти надавалися позичальнику шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_3 (кредитна картка № НОМЕР_3 ); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2015 по теперішній час із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів), а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, здійснених 01.01.2015 під час виплати готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою кредитної картки № НОМЕР_3

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1