Справа № 296/2083/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000059 від 28.03.2025, за ч. 2, 3, 4, ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.02.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000059 від 28.03.2025, за ознаками ч. ч. 2, 3, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичних справ особи, на ім`я якої відкрито рахунок за № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку № № НОМЕР_2 , за період з 16.12.2024 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключений до банківського рахунку № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000059 від 28.03.2025, за ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж грудня 2024 року та протягом 2025 року невстановлені особи, а також працівники туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання туристичних послуг і продажу путівок на відпочинок, заволоділи грошовими коштами ряду потерпілих. Зокрема, у грудні 2024 заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 457 000 грн, чим спричинили шкоду у великих розмірах.

У 2025 аналогічним способом заволоділи коштами ОСОБА_6 (135 000 грн), ОСОБА_7 (31 687 грн), ОСОБА_8 (88 600 грн), ОСОБА_9 (68 000 грн), ОСОБА_10 (35 000 грн), ОСОБА_11 (65 000 грн), ОСОБА_12 (35 000 грн), ОСОБА_13 (183 000 грн), ОСОБА_14 (203 000 грн), ОСОБА_15 (265 000 грн), ОСОБА_16 (164 500 грн), ОСОБА_17 (72 000 грн) та ОСОБА_18 (138 000 грн).

Крім того, 09.08.2025 та 17.09.2025 директор туристичної агенції ОСОБА_19 , перебуваючи у приміщенні агенції в АДРЕСА_2 , шляхом обману заволодів коштами Софії Полюх (182 118 грн) та ОСОБА_20 (сума встановлюється).

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовували банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отже у слідства наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 слідчий звертається до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000059 від 28.03.2025, за ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК Україниза фактом, що впродовж грудня 2024 року та протягом 2025 року невстановлені особи, а також працівники туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання туристичних послуг і продажу путівок на відпочинок, заволоділи грошовими коштами ряду потерпілих. Зокрема, у грудні 2024 заволоділи коштами ОСОБА_5 у сумі 457 000 грн, чим спричинили шкоду у великих розмірах.

У 2025 аналогічним способом заволоділи коштами ОСОБА_6 (135 000 грн), ОСОБА_7 (31 687 грн), ОСОБА_8 (88 600 грн), ОСОБА_9 (68 000 грн), ОСОБА_10 (35 000 грн), ОСОБА_11 (65 000 грн), ОСОБА_12 (35 000 грн), ОСОБА_13 (183 000 грн), ОСОБА_14 (203 000 грн), ОСОБА_15 (265 000 грн), ОСОБА_16 (164 500 грн), ОСОБА_17 (72 000 грн) та ОСОБА_18 (138 000 грн), Софії Полюх (182 118 грн) та ОСОБА_20 (сума встановлюється).

Факт ймовірного вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №0000059 від 28.03.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та пере-бувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-до юридичних справ особи, на ім`я якої відкрито рахунок за № НОМЕР_2 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з моменту оформлення рахунку до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період з 16.12.2024 до 25.02.2026, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку № № НОМЕР_2 , за період з 16.12.2024 до 25.02.2026, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-до відомостей, чи підключений до банківського рахунку № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1