Справа № 203/7961/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2026 року Центральний районний суду міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000098,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, наявність ризиків знищення або зміни документів, про тимчасовий доступ до яких постановлено питання у клопотанні прокурора останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5,6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 04.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України за фактом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 надав податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2018 рік, в якій задекларовано дохід, отриманий у дарунок грошей на загальну суму 259 800 000 гривень. На підтвердження надано копію договору дарування грошей від 04.05.2018 (бланк ННВ 829450), що зареєстровано у реєстрі за № 3423 приватним нотаріусом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

За результатами перевірки встановлено порушення вимог п.п. 4.2.4 п. 4.2, п. 4.3, п. 4.5 Розділу 4 Орієнтовного порядку проведення камеральної перевірки податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.01.2012 № 439, а саме не проведено перевірку правомірності визначення доходів, які не підлягають оподаткуванню в сумі 259 800 000 грн та 886 542 000 грн відповідно, що фактично призвело до заниження сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Також встановлено, що станом на 24.02.2025 в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів бланк ННВ 829450 витрачено 04.05.2018, код витрачання бланка - 1 (договір про відчуження рухомого майна, крім земельних ділянок). У подальшому встановлено факт зміни в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів коду витрачання зазначеного бланку. Так, станом на теперішній час згідно Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів бланк ННВ 829450 витрачено 04.05.2018, код витрачання бланка - 3 (інші документи).

Посилаючись на те, що встановлені обставини у своїй сукупності можуть свідчити про можливу причетність невстановлених осіб до несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах, зокрема до складання та посвідчення фіктивного договору дарування готівкових коштів, укладеного між родичами першого ступеню споріднення на бланку, який згідно наявних відомостей було витрачено на інший правочин, прокурор у поданому клопотанні з метою призначення судової почеркознавчої експертизи просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що документи та інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема для перевірки факту несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах.

Поряд з цим, слідчий суддя враховує, що в клопотанні прокурора відсутні відповідні обґрунтування вилучення оригіналів документів, не наведено достатніх підстав, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.3,22,91,131,132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000098 задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000098 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000098, а саме: прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів усіх без винятку документів, що були подані приватному нотаріусу ОСОБА_5 та які стали підставою для посвідчення договору дарування грошей від 04.05.2018 (бланк ННВ 829450), який зареєстровано у реєстрі за № 3423, а також сам Договір, особисті книги обліку надходження бланків та обліку зіпсованих і анульованих бланків приватного нотаріуса ОСОБА_5 за відповідний період, що містять відомості про облік бланку ННВ 829450.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати прокурору для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1