Справа № 761/6088/25
Провадження № 1-кс/761/4654/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000461 від 07.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва у лютому 2025 року надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000461 від 07.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 07.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 28.02.2024 року приблизно о 17 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невстановлена слідством особа, здійснила підміну відправлення №1867, тим самим, шляхом обману, заволоділа товаром, який знаходився у вказаному відправленні, чим спричинила збитку на суму 24 000 гривень.

09.03.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який показав, що приблизно з листопада 2023 року працевлаштований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді оператора. Разом із цим, основним місцем роботи є відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та інколи його направляли до інших відділень на підміну. Робочий день зазвичай з 12 години по 21 годину. 28.02.2024, приблизно об 11 годині 30 хвилин, прибув на робоче місце до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 та приступив до виконання своїх обов`язків. В подальшому, цього ж дня, приблизно о 16 годині 58 хвилин, до відділення зайшло двоє молодих хлопців (умовно кажучи - хлопець № 1 та хлопець № 2). В цей момент, ОСОБА_5 знаходився на робочому місці № 2, а інших вільних операторів на той час не було. У зв`язку із цим, до нього підійшов хлопець № 1 та повідомив, що бажає оглянути посилку. Після цього, хлопець № 1 повідомив останні чотири цифри експрес-накладної - «1867». Після цього, за пошуком у базі даних ОСОБА_5 знайшов дане відправлення, роздрукував талон та пішов до складської частини, щоб знайти посилку. Це була картонна коробка, у якій відповідно до опису знаходились навушники оціненою вартістю 24499 гривень. Після цього, ОСОБА_5 підійшов назад до робочого місця № 2 та передав дану посилку (повний номер експрес-накладної - 1867; відправник: ОСОБА_6 , м. Київ, відділення № НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ; отримувач: ОСОБА_7 , відділення № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_4 ) хлопцю № 1. Відразу після цього, хлопець № 1 почав розпаковувати дану посилку, оскільки, він повідомив, що хоче оглянути товар. Відразу після цього, до стійки підійшов хлопець № 2 і також повідомив, що хоче оглянути посилку та назвав останні чотири цифри експрес-накладної - «9875». Після цього, за пошуком у базі даних ОСОБА_5 знайшов дане відправлення, роздрукував талон та пішов до складської частини, щоб знайти посилку. Це була картонна коробка, у якій відповідно до опису знаходились навушники оціненою вартістю 4100 гривень. Після цього, ОСОБА_5 підійшов назад до робочого місця № 2 та передав дану посилку (повний номер експрес-накладної - 9875; відправник: ОСОБА_8 , м. Хмельницький, відділення № НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 ; отримувач: ОСОБА_9 , м. Київ, відділення № НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_7 ) хлопцю № 2. Відразу після цього, хлопець № 2, разом із переданою йому посилкою підійшов ближче до робочого місця № 1 і також почав розпаковувати коробку. При цьому, хлопець № 2 розпакував свою посилку та дістав звідки упаковку навушників у заводській плівці, а хлопець № 1 довго не міг відкрити упакування посилки. Далі, хлопець № 1 все ж таки дістав упаковку навушників у заводській плівці зі своєї посилки та разом із хлопцем № 2 щось почали звіряти. Далі, ОСОБА_5 відійшов від свого робочого місця приблизно на хвилину та повернувся назад. На той момент, ОСОБА_5 не помітив нічого підозрілого, біля хлопця № 1 стояла упаковка навушників, біля хлопця № 2 також стояла коробка навушників та вони далі щось оглядали. Після цього, хлопець № 2 повідомив йому, що буде забирати свою посилку та готовий її оплатити, а хлопець № 1 сказав, що поки що не буде її забирати, але попросив не ставити відмову, оскільки, як він пояснив, він має намір підійти пізніше, щоб забрати її. Далі, хлопець № 1 помістив упаковку навушників назад до упакування посилки, а хлопець № 2 передав грошові кошти для оплати вартості товару - 4100 гривень, оплати комісії - 102 гривні та оплати за переказ - 93 гривень, разом до оплати було 4293 гривні. На момент проведення допиту, ОСОБА_5 не пам`ятав скільки саме грошових коштів передав йому хлопець № 2, але сума була достатньою та ОСОБА_5 йому ще передав решту, а також, надав йому чек, де хлопець № 2 поставив свій підпис. Після цього, хлопець № 2 забрав посилку, номер якої він називав із самого початку та він, разом із хлопцем № 1 пішли з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, ОСОБА_5 забрав із стійки коробку з іншою посилкою та переніс її на склад на полицю, де вона лежала з самого початку. Разом із цим, в ході проведення допиту ОСОБА_5 зазначив, що під час відвідування нашого поштового відділення цих двох хлопців, у нього склалося враження, що вони знайомі між собою, оскільки вони активно спілкувалися між собою, радились та запитували щось один одного. В подальшому, коли ОСОБА_5 був на роботі іншого дня, а саме, 06 березня 2024 року, до нього підійшов керівник відділення - ОСОБА_10 ( НОМЕР_8 ), який зазначив, що йому телефонував хтось від керівництва, оскільки в відділенні хтось із клієнтів здійснив підміну товару, який ОСОБА_5 надавав для огляду, а саме, посилки із експрес-накладною 1867. Після цього, ОСОБА_5 розповів своєму керівнику відділення про обставини, які були йому відомі та в подальшому, під час перегляду камер відеоспостереження від 28 лютого 2024 року, було встановлено, що описані вище хлопці здійснили підміну товару, а саме, хлопець № 1 дістав із посилки з експрес-накладною 1867 упаковку навушників, оціненою вартістю 24 499 гривень та поклав їх на стійку, а хлопець № 2 під час огляду своєї посилки з експрес-накладною 9875 (де знаходились навушники оціненою вартістю 4 100 гривень), взяв зі стійки коробку навушників з посилки з експрес-накладною 1867 та в подальшому, поклав її до коробки експрес-накладної 9875. Разом із тим, хлопець № 1 забрав упаковку навушників з посилки із експрес-накладною 9875 та помістив її до коробки з експрес-накладною 1867. Далі, хлопець № 2 оплатив посилку з експрес-накладною 9875 за загальною ціною 4293 гривні (хоча в той момент, в цій посилці знаходився дорожчий товар), а хлопець № 1 відмовився від отримання свого відправлення та в цей момент, в коробці з експрес-накладною 1867 вже знаходився дешевший товар. Також, в ході проведення допиту, ОСОБА_5 зазначив, що хлопець № 1 до відділення пошти так і не повертався для отримання товару. В той момент, ОСОБА_5 зрозумів, що вказані хлопці вчинили шахрайські дії, оскільки здійснили підміну товарів. Того ж дня, 06 березня 2024 року ОСОБА_5 здійснив виклик на «102» з даного приводу та написав відповідну заяву співробітникам поліції.

07.03.2024 в порядку ст. 401 КПК України, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперативному підрозділу щодо встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

За результатами відпрацювання вказаного доручення, встановлено дані осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі вищевикладеного, при проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

копію накладних відправника/одержувача на ім`я ОСОБА_11 / ОСОБА_12 / ОСОБА_7 / ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у період часу з 01.01.2023 по 07.03.2024, підтверджуючі документи про отримання посилок у вище вказаний період та товарно-транспортні накладні, опис посилки, інформацію про сплату за вказане відправлення(в тому числі дату та час здійснення грошового переказу за посилку, відправник/отримувач), інформацію про місце відправки/отримання грошових коштів за посилку та наявні підтверджуючі документи про отримання/сплату посилки(реквізити).

Вказані документи мають важливе доказове значення щодо противоправної діяльності осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000461 від 07.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000461 від 07.03.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим, що входять до групи слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), а саме: документів, які містять відомості щодо відправлення та отримання посилок:

-копію накладних відправника/одержувача на ім`я ОСОБА_11 / ОСОБА_12 / ОСОБА_7 / ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у період часу з 01.01.2023 по 07.03.2024, підтверджуючі документи про отримання посилок у вищевказаний період та товарно-транспортні накладні, опис посилки, інформацію про сплату за вказане відправлення(в тому числі дату та час здійснення грошового переказу за посилку, відправник/отримувач), інформацію про місце відправки/отримання грошових коштів за посилку та наявні підтверджуючі документи про отримання/сплату посилки(реквізити).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: