Справа №: 630/195/26 Провадження № 1-кс/630/115/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000084 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2026 до чергової частини відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.02.2026, приблизно о 14:57, їй зателефонував невідомий чоловік, який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який в ході розмови шляхом обману під приводом заміни її сімкарти НОМЕР_1 на віртуальну використовуючи паролі, які в ході розмови надала сама заявниця зайшов до банківського додатку «Кредит-Дніпро», звідки кількома переказами здійснив транзакції з банківської карти заявниці за № хххх-хххх-хххх-0265, на загальну суму 91509 грн., чим спричинив їй матеріальну шкоду.

Під час подальшого проведення досудового розслідування у відповідь на доручення оперативним підрозділом СКП відділення поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області було встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувалась наступна банківський рахунок потерпілої № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю щодо розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий подав до суду заяви про розгляд клопотання в їх відсутність.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській обл. ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та банківським карткам які до нього належать, в період часу із 13.02.2026 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та банківських карток, які до нього належать, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та банківських карток, які до нього належать на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та банківських карток, які до нього належать, в період з 13.02.2026 по час дії ухвали.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та банківських карток, які до нього належать, які випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та банківським карткам, які до нього належать.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1