справа № 208/2781/26
провадження № 1-кс/208/1077/26
УХВАЛА

17 березня 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000314 від 01.03.2026 за ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 28.02.2026 до Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що група невстановлених осіб, дистанційно, через мобільний застосунок «Вайбер», шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , ввела її в оману, в результаті чого 28.02.2026 о 15.58 год. потерпіла здійснила переказ власних коштів на банківський рахунок: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на загальну суму 148 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка під час допиту пояснила наступне: «26.02.2026 року я перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 . О 12:51 мені через додаток «Вайбер» зателефонувала невідома мені особа підписана у додатку як ОСОБА_6 ( номер телефону НОМЕР_2 ). Піднявши слухавку до мене звернулася судячи з голосу жінка, представилася слідчим СБУ. Далі жінка назвала мої повні паспортні дані включаючи місце народження, після чого запитала чи замовляла я харчові добавки у фірмі харчових добавок назву якої я наразі не пам?ятаю, але яка на той момент здалася мені знайомою, так як дійсно в 2024 році я замовляла у фірмі із схожою назвою харчові добавки. Далі особа яка назвалася слідчим СБУ повідомила що ніби то вони розкрили кримінальне провадження в якому Фірма харчових добавок в якій я у 2024 розі робила замовлення займалася співпрацею з РФ та разом з ліками новою поштою передавали вибухівку, далі повідомила, що я та ще 38 громадян з мого міста є у списках цієї організації.

Далі та сама особа, що представилася слідчим СБУ повідомила, що ніби то з цього приводу на мене заведено кримінальне провадження за статтею 111 КК України у зв?язку з чим їм треба перевірити мою квартиру на предмет зброї, вибухівки та іноземної валюти що могла бути передана мені зі сторони РФ. Також особа, що представилася слідчим СБУ повідомила, що поки триває кримінальне провадження мені не буде приходити пенсія, мій телефон буде прослуховуватися, а також мені заборонено виїзд з країни. Далі цією ж особою мені було повідомлено, що для перевірки квартири, та закриття кримінального провадження мені необхідно зателефонувати прокурору ОСОБА_7 ( номер телефона НОМЕР_5 ). Після чого поклала слухавку. Одразу ж після цього я зателефонувала за наданим номером, але додзвонитися мені так і не вдалося. Але згодом з цього ж номера мені перетелефонували та представившись прокурором СБУ ОСОБА_7 повідомив, що кримінальне провадження з приводу фірми харчових добавок розроблялася ще ОСОБА_8 який з його слів був попереднім начальником СБУ і, що я дійсно є в списках цієї фірми харчових добавок. Після чого дана особа сказала, що необхідно просканувати мою квартиру, для цього необхідно було включити відеозв?язок та залишити телефон у кімнаті а самій вийти, що я і зробила. Далі близько 10 хвилин я через двері чула як мій телефон видавав дивні звуки по типу шипіння та писку, далі я зайшла до кімнати та мене дома зброї та боєприпасів? Чи немає вдома валюти? Чи задекларована валюта? Я чесно відповідала на усі запитання, що зброї та боєприпасів в мене не було і немає, ОСОБА_9 в мене є у розмірі 3000 тисячі доларів США. Валюта не задикларована (лишилася в мене від продажу дачі). На, що чоловік який представився прокурором СБУ повідомив, що в мене є більше але наполягати не став та повідомив мені, що зараз зі мною зв?яжеться особа з фінансового відділу та надасть мені реквізити на які мені необхідно буде надати валюту для перевірки на наявність відбитків пальців, осіб, що співпрацюють з РФ.

Після чого особа, що називалася прокурором СБУ поклала слухавку. Одразу ж після цього мені зателефонувала особа яка була підписана у мобільному застосунку «Вайбер» як ОСОБА_10 ( номер телефону НОМЕР_6 ) та представившись фінансовим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 що вона виписла рахунки на які мені необхідно відправити кошти та повідомила, що зателефонує мені о бругій половині дня та повідомить куди явитися, щоб забрати з перевірки мої кошти. Після чого надіслала реквізити на які мені необхідно перевести кошти, а саме:

- ОСОБА_11 , IBAN: НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_7 , Призначення платежу: Для поповнення рахунку НОМЕР_8 .

- ОСОБА_12 , IBAN: НОМЕР_4 ІПН: НОМЕР_9 Призначення платежу: Для поповнення рахунку 50 000

- ОСОБА_13 , IBAN: НОМЕР_10 ІПН: НОМЕР_11 Призначення платежу: Для поповнення рахунку 50000.

Після чого я зібралася та вирушила до центрального відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_3 де звернувшись до каси перевела 3000 доларів США у гривні та відправила на рахунок IBAN: НОМЕР_3 суму у розмірі 99 000 гривень, та на рахунок IBAN: НОМЕР_4 суму у розмірі 49 000 гривень. Після чого вийшла з банку та вирушила додому. Де мені зателефонувала особа, що називалася слідчим СБУ, ОСОБА_6 (номер телефону НОМЕР_2 ) та вже спілкувалася зі мною раніше та поцікавилася чи надіслала я кошти та попросила відправити фото чеків, що я і зробила. Так як до кінця дня мені ніхто не зателефонував щоб повідомити де мені отримати назад мої гроші я зрозуміла, що їми скориставшись моєю довірою заволоділи шахраї. 27.02.2026 мені повторно писала у застосунку вайбер ОСОБА_10 ( номер телефону НОМЕР_6 ) та запитувала чи є в мене ще валюта на що я не відповіла».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язати надати слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ; а також Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , начальнику відділення ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_31 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , Оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 25.02.2026 року по 00:00 год. 05.03.2026 року та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 25.02.2026 року по 00:00 год. 05.03.2026 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 25.02.2026 року по 00:00 год. 05.03.2026 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з 00:00 год. 25.02.2026 року по 00:00 год. 05.03.2026 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 25.02.2026 року по 00:00 год. 05.03.2026 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1