Справа № 461/1036/26
Провадження № 1-кс/461/1161/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.03.2026 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформації про зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 27.01.2020 та по дату розгляду клопотання;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 27.01.2020 та по дату розгляду клопотання;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: оригіналів документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 27.01.2020 по дату розгляду клопотання по вказаних банківських рахунках;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними рахунками, за період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання;

- ІР-адрес входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з моменту відкриття банківських рахунків до дати розгляду клопотання;

- координат, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання.

- інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були здійснені у період часу з дати відкриття картки по дату розгляду клопотання.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001236 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 13.11.2025 у слідче управління Головного управління Національної поліції у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах, під приводом укладення договору про надання послуг з управління торгівельними рахунками на міжнародному фінансовому ринку в сумі 100 000 доларів США.

В ході досудового розслідування, 17.11.2025 будучи допитаною у статусі потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що у жовтні 2024 році вона продала свою квартиру, та мала у наявності грошові кошти у достатньо великій сумі, зв`язку із чим, ОСОБА_6 увійшовши в довіру, запропонував внести грошові кошти отримані із продажу квартири на торгівельний рахунок «Esterholding», для здійснення торговельних операцій з купівлі продажу фінансових активів на МФР з метою отримання активів для ОСОБА_5 . Потерпіла на дану пропозицію погодилась, та 30.10.2024 уклала із ОСОБА_6 договір №301024/01 про надання послуг з управління торгівельним рахунком на міжнародному фінансовому ринку (МФР), згідно якого вбачається, що винагорода Замовника складає у 5% в місяць від переданої суми, та виплата % (30000 доларів США) переданої суми здійснюється через 6 місяців від моменту укладання даної угоди, тобто до 30.04.2025. Друга виплата % (30000 доларів США) і тіла (100000 доларів США) відбувається через рік від моменту укладання даної угоди. Станом на момент укладання даного договору потерпіла передала ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 100 000 доларів США готівкою. Договір підписувала, друкувала секретерка ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка завжди знаходилась із ОСОБА_6 . Також ОСОБА_6 , повідомив, що рахунки клієнтів, він відкриває на свою дружину ОСОБА_8 , яка проходить верифікацію при реєстрації рахунку на біржі «Esterholding». Окрім цього, ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_7 також проводила трейдинг на цих рахунках, а також залучала інвесторів, проводила навчання по трейдингу клієнтам, які потім, як їй відомо, також постраждали від ОСОБА_9 та ОСОБА_6 . Орієнтовно у червні 2025 року ОСОБА_5 із батьком ОСОБА_10 прибули до офісу ОСОБА_6 , з метою отримання грошових коштів відповідно до договору, де останній пояснював, що у нього є просадка, тобто загальний мінус по відкритих ордерах, який ще не є зафіксований, та йому потрібен час для того, щоб вивести грошові кошти та віддати їх. Оглянувши особистий кабінет біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рук ОСОБА_6 - ОСОБА_5 виявила, що з 2020 року не було жодних поповнень рахунків вказаної біржі. Окрім цього, ОСОБА_6 її запевняв, що він не може вивести кошти через велику просадку, на що ОСОБА_5 запропонувала вивести на її власний гаманець, створений на бінансі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », натомість, ОСОБА_6 вивів не «50 USDT TRC 20», а «50 Ether», що свідчило про те, що це є дві різні мережі та адреси. На запитання у ОСОБА_6 , де є її грошові кошти у сумі 100 000 доларів США, останній повідомив, що він перекрив її грошовими коштами свої борги, а саме надавав попереднім інвесторам, яким був також винен. Ніяких повідомлень від ОСОБА_6 про форс мажорні обставини потерпіла не отримувала, та останній їй про це не повідомляв. Внаслідок неправомірних дій, вчиненими ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , потерпілій ОСОБА_13 було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 доларів США.

20.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та відомостей щодо номерів поточних рахунків та МФО банків, дати відкриття та закриття рахунків відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно отриманої інформації в ході тимчасового доступу, встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито наступні банківській рахунки: 1) НОМЕР_2 , відкритий 28.11.2024; 2) НОМЕР_3 , відкритий 04.10.2021; 3) НОМЕР_4 , відкритий 25.10.2024; 4) НОМЕР_5 , відкритий 27.01.2020 та закритий 20.07.2021;

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні вищезазначених документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас вказана інформація відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого, та у зв`язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001236, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої вона просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення їх копій на паперовому носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 27.01.2020 та по дату розгляду клопотання;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, в період часу з 27.01.2020 та по дату розгляду клопотання;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: оригіналів документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 27.01.2020 по дату розгляду клопотання по вказаних банківських рахунках;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними рахунками, за період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання;

- ІР-адрес входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з моменту відкриття банківських рахунків до дати розгляду клопотання;

- координат, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з моменту відкриття картки по дату розгляду клопотання.

- інформації про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) до банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були здійснені у період часу з дати відкриття картки по дату розгляду клопотання.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 04.03.2026.

Слідчий суддя ОСОБА_24