Справа №127/6909/26
Провадження №1-кс/127/2839/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000349 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 26.05.2025 до відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 26.05.2025 близько 14:30 невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою віддаленого керування телефонним пристроєм, з належної заявниці банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділи грошовими коштами у сумі 38 381 гривень 23 копійки, та о 14:51 годині 26.05.2025 невідомі особи заволоділи грошовими коштами у сумі 46 500 гривень із належного потерпілій банківського рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , окрім того, шляхом вищеописаних дій, 26.05.2025 невстановлені особи здійснили заволодіння грошовими коштами з відкритого особистого рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 153 605 гривень. Загальна сума матеріального збитку становить 238 486 гривень 23 копійки.

За даним фактом слідчим відділенням відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_3 , яка повідомила, що 25.05.2025 о 12:45 подала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж дитячого візка, яке було опубліковано на вказаному сайті близько 14:25, 25.05.2025, на яке потерпілій відповіла невідома особа із ніком « ОСОБА_6 », а саме у чаті сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » запитала чи візок вже проданий та при умові, якщо ні, попросила перейти у листування через месенджер «Телеграм» та скинула свій нік у зазначеному месенджері. 26.05.2025 ОСОБА_5 перейшла у листування із невідомою особою із ніком « ОСОБА_6 » у месенджер «Телеграм», у ході переписки особа погодилась придбати зазначений візок. Після чого, особа, яка представилась ОСОБА_6 скинула ОСОБА_5 посилання та сказала по ньому перейти, для перерахування коштів. Коли потерпіла перейшла за посиланням то їй було запропоновано обрати свій банк для підтвердження здійснення платежу. Коли ОСОБА_5 обрала АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то на сайті виникла технічна помилка, та знизу під текстом помилки автоматично виник чат із невідомою особою, яка представилась працівником банку. Невідома особа повідомила останній, що потрібно зачекати та платіж буде здійснений, тим часом, із ОСОБА_5 паралельно через месенджер «Телеграм» спілкувалась особа, що назвала себе ОСОБА_6 по листуванні у вказаному месенджері, та вказала, що все добре та їй теж повідомили, що потрібно зачекати, поки допрацюється платіж. Після цього до потерпілої зателефонувала невідома особа чоловічої статті за допомогою месенджеру «Телеграм» та повідомила, що він працівник сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вказав, що проблема зі здійсненням платежу виникла, оскільки у ОСОБА_5 не завантажений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого надавав останній усну допомогу із завантаженням вказаного додатку та вчиненням певних дій у її мобільному телефоні для проходження верифікації у зазначеному застосунку. Невідома особа повідомила, що потрібно зачекати 10-20 хвилин для здійснення платежу та увесь вказаний час спілкувалась зі потерпілою. Після вказаного, о 15:37 мобільний телефон ОСОБА_5 автоматично перезавантажився та коли він увімкнувся ОСОБА_5 побачила, що уся наявна інформація на її мобільному телефоні стерта, одразу після цього остання за допомогою браузера зайшла до свого особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила, що із належної їй карти № НОМЕР_4 було знято 38 381 гривень 23 копійки, ОСОБА_5 негайно звернулась до служби підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру « НОМЕР_5 », де їй заблокували належні їй банківські рахунки та службі безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вдалось скасувати останній платіж сумою 9 000 гривень та працівники банку повідомили потерпілій, що шахраї намагались зняти кошти також із інших її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім зазначеної карти.

27.05.2025 о 08:30 ОСОБА_5 зателефонувала до гарячої лінії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що 26.05.2025 вона стала потерпілою від шахрайських дій, внаслідок яких із належної їй карти у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано кошти та попросила їх перевірити її банківські рахунки у їхньому банку. Працівник банку повідомив, що 26.05.2025 із банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 о 14:51:12 було знято належні їй кошти в сумі 24 500 гривень та о 14:51:59 здійснено зняття коштів в сумі 22 000 гривень.

Після вищевказаного, близько 16:30 год 27.05.2025, ОСОБА_5 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 , для перегляду своєї кредитної історії та побачила, що на її ім`я відкрито 2 споживчих кредити:

- споживчий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 26.05.2025 на суму 63 000 гривень, із поточною заборгованістю, станом на 27.05.2025 сумою 65 205 гривень

- споживчий кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 26.05.2025 на суму 100 000 гривень із поточною заборгованістю, станом на 27.05.2025 сумою 88 400 гривень.

Так, внаслідок шахрайських дій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди загальною сумою на 238 486 гривні 23 копійки.

Під час досудового розслідування отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час дослідження якої встановлено рух коштів потерпілої, а саме кошти ОСОБА_5 у сумі 85 500 гривень, які попередньо надійшли, шляхом декількох банківських операцій, на банківський рахунок № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , виданий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння Товариство з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 щодо номерів банківських карт одержувачів за банківськими операціями, інформації в період часу з 26.05.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Враховуючи викладене вище, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000349 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000349 від 26.05.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у представництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниці, а саме відомостей по банківському рахунку № НОМЕР_7 , номерів банківських карт одержувачів за банківськими операціями, інформації в період часу з 26.05.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя