Справа № 645/7611/24
Провадження № 1-кс/645/478/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000486 від 11.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.12.2024 року він отримав смс повідомлення в месенджері «телеграм» нібито від його знайомої, яка прохала перерахувати їй грошові кошти в борг. Цього ж дня ОСОБА_5 здійснив перерахування двома платежами на загальну суму 30000,00 грн зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 . Після чого, того ж дня здійснив перерахування грошових коштів у розмірі розмірі 15000,00 грн на банквіську картку № НОМЕР_2 та грошові кошти у розмірі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Загальна сума грошових коштів, які перерахував ОСОБА_5 складає 55000,00 грн. У подальшому заявник дізнався від своєї знайомої, що її аккаунт був зламаний та грошові кошти вона не прохала (ІТСІПНП №20797). Під час досудового розслідування, в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_5 , який повідомив, що 09 грудня 2024 року о 17:00 годин в месенджері «телеграм», на власному мобільному телефоні, в чаті з його знайомою ОСОБА_6 , він отримав повідомлення, у якому остання просила надіслати їй грошові кошти в борг, у розмірі 15 000,00 грн. На що потерпілий ОСОБА_5 погодився та цього ж дня 09.12.2024 року о 17:40 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 грн ( комісія 527 грн 25 коп.) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (яку йому відправили під час переписки). Після того, як він здійснив перерахування вищевказаних грошових коштів, жінка просила, перерахувати ще грошові кошти у розмірі 15000,00 грн на вищевказану банківську карту. На що ОСОБА_5 теж погодився та 09.12.2024 року о 18:17 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000,00 грн (комісія 527 грн 25 коп.) зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Через деякий час жінка знову написала, що нібито остання транзакція їй не прийшла та попрохала перерахувати таку ж суму на іншу картку. 09.12.2024 року о 18:34 годин потерпілий здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень зі своєї вищевказаної банківської картки на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Через деякий час, жінка попросила перерахувати ще 10000,00 грн, теж на іншу карту. Будучи впевненим, що веде переписку зі своєю знайомою, ОСОБА_5 погодився та знову 09.12.2024 року о 18:45 годин перерахував грошові кошти у розмірі 10 000 гривень (351 грн 50 коп- комісія) на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 на її мобільний номер НОМЕР_5 та під час телефонної розмови, дізнався, що два дні тому, її аккаунт був зламаний та від її імені шахраї прохали грошові кошти. Насправді остання, ніякі грошові кошти не прохала та не отримувала. Того ж дня, потерпілий заблокував свою вищевказану банківську картку та звернувся до органів поліції. Станом на теперішній час, грошові кошти мені не повернуто. У подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова від 24 грудня 2024 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/1858/24) 24 лютого 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 . З вилучених документів було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та емітована до поточного рахунку НОМЕР_6 , належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт номер: НОМЕР_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Останній, 09.12.2024 року о 17:40:46 годин отримав грошові кошти у розмірі 15000 гривень та 09.12.2024 року о 18:18:00 годин отримав грошові кошти у розмірі 15000 гривень, які йому перерахував потерпілий ОСОБА_5 . Відповідно до банківської виписки грошових коштів, ОСОБА_8 , отримані 09.12.2024 року о 17:40:46 годин грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, того ж дня о 17:41:57 годин перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти у розмірі 15 000,00 грн, які останній отримав 09.12.2024 року о 18:18:00, відповідно отриманої банківської виписки в період часу з 09.12.2024 року по 24.12.2024 року зняті та перераховані з банківської картки останнього не були. Після чого було проаналізовано вилучені документи по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та емітована до поточного рахунку НОМЕР_9 , належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт серії НОМЕР_10 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Останній, 09.12.2024 року о 18:46:26 годин отримав грошові кошти у розмірі 10 000,00 грн від потерпілого ОСОБА_5 . Після чого, того ж дня 09.12.2024 року о 18:48:36 годин здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 3 832,00 грн на банківська картку № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, того ж дня, здійснив перерахування грошових коштів у розмірі 6 168,00 грн на банківську картку № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду міста Харкова від 24 грудня 2024 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/1858/24) 24 лютого 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці № НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_12 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 , 19.11.2005, місце проживання: АДРЕСА_3 . Відповідно до банківської виписки грошових коштів, ОСОБА_10 , отримані 09.12.2024 року о 18:34:11 годин грошові кошти у розмірі 15 000 гривень, того ж дня о 18:35:55 годин перерахував 15 000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_13 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 26 березня 2025 року (справа № 645/7611/24, провадження № 1-кс/645/272/25) 26 травня 2025 року було проведено вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_13 . Вказаний рахунок емітований до рахунку НОМЕР_12 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 , 19.11.2005, місце проживання: АДРЕСА_4 . Відповідно руху коштів, ОСОБА_10 - 09.12.2024 о 18:35:55 годин здійснює перерахування грошових коштів у розмірі 15 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 .

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_14 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ). Оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась, причини неявки суду невідомі.

Дізнавач та прокурор, з якою було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію суду подали заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000486 від 11.12.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, доходить висновку про задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 11.12.2024 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), щодо банківської картки № НОМЕР_14 , за період часу з 09.12.2024 по 14.04.2026 включно, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки (банківського рахунку), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток (банківського рахунку);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки (банківські рахунки) заведені на їх власників та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.);

- інформацію щодо наявності інших банківських рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам, (банківським рахункам) із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; інформацію про дату та підстави для оформлення банківських карток. (банківського рахунку);

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток , на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції;

- місце знаходження та адресу розташування банкоматів, POS терміналів та терміналів під час операцій із зняття, розрахування та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників банківських карток (банківських рахунків).

Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 14.06.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1