Справа № 366/352/25
Провадження № 1-кс/366/64/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- про рух коштів по банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 02 лютого 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 02 лютого 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 02 лютого 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- про рух коштів по банківських картках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 12 квітня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 12 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 12 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- про рух коштів по банківських картках ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 24 квітня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 24 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 24 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, доступ до якої необхідно отримати, знаходиться у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Крім того, у зв`язку з можливістю зміни, приховування або знищення вказаних вище документів, дізнавач просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Своє клопотання дізнавач мотивує тим, що У провадженні СВ Відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження ЄРДР № 0000009 від 03.02.2025, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена в ході досудового розслідування особа, якою може бути гр. ОСОБА_8 , через телеграм-канал та соціальні мережі організував сповіщення про те, що існує можливість чоловікам мобілізаційного віку залишити територію України. Особам, які пристали на його пропозицію він повідомляв, що вихід здійснюється за грошову винагороду через кордон України на територію республіки Білорусь.

Протягом 2025 року задокументовано ряд фактів організації з корисливих мотивів незаконного перетину державного кордону України, за фактами яких розпочаті кримінальні провадження з правовою кваліфікацією за ст. 332 КК України «Незаконне переправляння осіб через державний кордон України», до організації яких може бути причетний ОСОБА_8 .

Проведеними слідчими діями було встановлено, що під час документування злочинної діяльності ОСОБА_8 , було встановлено його рахунки, які відкриті на ім`я останнього, а саме: картковий рахунок № НОМЕР_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Отримавши тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) до рахунків ОСОБА_8 , було встановлено наступні транзакції (грошові надходження) на рахунки ОСОБА_8 від осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, так і грошові перекази від їх родичів, а саме: від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 02.02.2025 об 15:05 години здійснила переказ грошових коштів операція під № 5 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_15 в сумі 2000 грн.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 12.04.2025 об 20:14 години здійснив переказ грошових коштів операція під № 4 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_15 в сумі 8 600 грн.

ОСОБА_7 , який 24.04.2025 об 10:51 години здійснив переказ грошових коштів операція під № 9 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_15 в сумі 20 900 грн. та здійснив другий переказ грошових коштів операція під № 1 від 24.04.2025 об 10:53 із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_15 в сумі 20 900 грн.

При аналізі руху коштів по рахунку ОСОБА_8 , номер рахунку НОМЕР_15 , було підтверджено здійснення грошових переказів від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , але у роздруківці руху коштів наявна лише інформація, що вказаними громадянами було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_8 із їх рахунків, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте не вказано номера даних рахунків.

У зв`язку із цим, під час досудового розслідування кримінального провадження, із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, було вилучено банківську документацію яка свідчить про те, що ОСОБА_5 має такі відкриті рахунки у банку: номер рахунку НОМЕР_1 ; номер рахунку НОМЕР_2 ; номер рахунку НОМЕР_3 ; номер рахунку НОМЕР_4 та номер рахунку НОМЕР_5 .

ОСОБА_6 має такі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер рахунку НОМЕР_6 ; номер рахунку НОМЕР_7 та номер рахунку НОМЕР_8 .

ОСОБА_7 має такі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер рахунку НОМЕР_9 ; номер рахунку НОМЕР_10 ; номер рахунку НОМЕР_11 та номер рахунку НОМЕР_12 .

Отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю, а саме до руху коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 буде встановлено із яких саме їх рахунків було здійснено перекази грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 в якості оплати за сприяння у незаконному перетині кордону України із республікою Білорусь з метою ухилення від мобілізації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Вказана інформація перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому дізнавач звернулася з даним клопотанням до суду.

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання провести в його відсутності, клопотання підтримує. Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Дізнавачем відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, встановлення осіб, які причетні до кримінального правопорушення по провадженню №0000009.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення). Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку, що клопотання дізнавача по кримінальному провадженню №0000009 про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику слідчого відділення ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП № 3 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 за дорученням слідчого доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій, а саме :

- про рух коштів по банківських картках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 02 лютого 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 02 лютого 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 02 лютого 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- про рух коштів по банківських картках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 12 квітня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 12 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 12 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- про рух коштів по банківських картках ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , які емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням номерів рахунків та їх власників, в період 24 квітня 2025 року;

- інформацію щодо IP-адрес підключення Інтернетбанкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) інформацію про МАС- адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалися з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 24 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких приєднанні вище вказані номери рахунків за 24 квітня 2025 року, з банківських карток № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, доступ до якої необхідно отримати, знаходиться у володінні:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1