Провадження № 1-кс/202/132/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

17 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000495 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме інформації щодо клієнтів банку власників рахунків (платіжних карток) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період з 01.05.2025 до 19.11.2025 року з відображенням:

- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття, документів (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті;

- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом, із зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР-адреси та типу операції;

- виписок до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

- інформації щодо зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номера банкомата, адреси банкомата;

- інформації щодо зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням дати операції, часу, суми, номера банкомата, адреси банкомата, банку, якому належить банкомат чи каса;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуваннями) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіоматеріали під час звернення клієнтів до банку (відділення або контакт-центру) з зазначенням дати, часу, номера телефону;

- інформації щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ;

- інформації щодо переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ, назви банку емітента, на який здійснено переказ;

- інформації щодо переказів грошових коштів із інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки, з якої здійснювався переказ, поповнення;

- інформації щодо переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки, з якої здійснювався переказ, поповнення;

- інформації щодо переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера рахунку, на який здійснено переказ, назви банку, на який здійснено переказ;

- інформації щодо операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікаційних відомостей стосовно власників термінала;

- інформації щодо операцій у еквайрингових мережах інших банків із зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку-еквайра, назви банку, в мережі якого проводились операції;

- інформації щодо грошових переказів на користь інших осіб із зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку-еквайра, назви банку, в мережі якого проводились операції;

- інформації щодо поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, мобільного номера;

- інформації щодо усіх операцій за картковим рахунком (платіжною карткою) інших банків за період з 01.05.2025 до 19.11.2025;

- інформації щодо зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номера банкомата, адреси банкомата;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- інформації щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ;

- інформації щодо переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ, номера термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку-еквайра, назви банку, в мережі якого проводились операції);

- інформації щодо операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікаційних відомостей стосовно власників термінала;

- інформації щодо грошових переказів на користь інших осіб із зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку-еквайра, назви банку, в мережі якого проводились операції.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного виготовлення, пересилання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у великих розмірах.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні просив проводити судовий розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про проведення судового розгляду без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя доходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Слідчим суддею установлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495 від 13.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інші відомості щодо банківських рахунків та руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу до документів та іншої банківської інформації за рахунками, які на цей час не встановлені, є передчасною.

Слідчим не доведено, що на цьому етапі досудового розслідування, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в банківську таємницю та права інших осіб.

Отже клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000495: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, щодо власників рахунків (платіжних карток) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та здійснення операцій у період з 01.05.2025 до 19.11.2025, а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати їх копії на оптичних дисках для лазерних систем зчитування або у паперовому вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:

- інформації щодо клієнтів банку власників рахунків (платіжних карток) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки цих клієнтів банку, включаючи закриті, з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття, документів (заява, фото, анкета), що надавалися при відкритті чи закритті рахунків;

- інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом, із зазначенням ідентифікатора пристрою, дати, часу, геолокації, ІР-адреси та типу операції;

- виписки за рахунками (платіжними картками) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з зазначенням повних даних контрагентів (за період з 01.05.2025 до 19.11.2025);

- інформації щодо зняття грошових коштів з рахунку (платіжної картки) у банкоматах чи касах банку з зазначенням дати операції, часу, суми, номера банкомата, адреси банкомата;

- інформації щодо зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням дати операції, часу, суми, номера банкомата, адреси банкомата, банку, якому належить банкомат чи каса;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуваннями) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

- аудіоматеріали під час звернення клієнтів до банку (відділення або контакт-центру) з зазначенням дати, часу, номера телефону;

- інформації щодо переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ;

- інформації щодо переказів грошових коштів на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатора пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки, на яку здійснено переказ, назви банку емітента, на який здійснено переказ;

- інформації щодо переказів грошових коштів з інших платіжних карток на вказану платіжну картку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки, з якої здійснювався переказ, поповнення;

- інформації щодо операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікаційних відомостей стосовно власників термінала;

- інформації щодо операцій у еквайрингових мережах інших банків із зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку-еквайра, назви банку, в мережі якого проводились операції;

- інформації щодо грошових переказів на користь інших осіб із зазначенням дати, часу, суми, номера термінала, адреси термінала, ідентифікатора банку-еквайра, назви банку, в мережі якого проводились операції;

- інформації щодо поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, мобільного номера.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 17 квітня 2026 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18