Справа № 344/3880/26
Провадження № 1-кс/344/1860/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000428 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000428 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів.

Слідчим у клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2023 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (постачальник) укладено Договір поставки товару №577.

Відповідно до п. 1.1 договору, постачальник зобов`язується передати у власність покупця товар, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар на умовах, викладених у договорі. Предметом закупівлі, згідно з п. 1.2 договору, є: ДК 021:20-5 «Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери» (Тракторні причепи 2ПТС-4).

Згідно з п. 2.1 договору, сума цього договору становить 400 000 гривень, у тому числі ПДВ 66 666,67 гривень з оплатою із бюджетного рахунку. Загальна вартість договору складається з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також включається вартість тари, пакування та інших усіх витрат (п. 2.2 договору).

Вимогами п. 2.3 договору визначено, що оплата вартості товару покупцем здійснюється в національній валюті України гривні, в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальника протягом 10 календарних днів з дати поставки товару, у розмірі 100% від вартості договору, на підставі видаткової накладної (або акту приймання/передачі товару).

Згідно з п. 3.1 та п. 3.2 договору, поставка товару здійснюється до 15.11.2023 на склад покупця ( АДРЕСА_1 ). Постачальник своїми силами та засобами здійснює розвантаження товару в указане місце Покупцем.

Так, 31.10.2023 із банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено перерахування грошових коштів на суму 400 000 гривень у якості оплати за тракторний причіп 2ПТС-4 за накладною №00040 від 30.10.2023 відповідно до договору №577 від 26.10.2023, закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується платіжною інструкцією №178 від 31.10.2023.

Однак, на виконання Договору поставки товару №577 від 26.10.2023 товар на адресу покупця поставлений не був.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що після зарахування грошових коштів на суму 400 000 гривень від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані грошові кошти були перераховані на банківські рахунки фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) НОМЕР_6 ; Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 НОМЕР_8 і НОМЕР_9 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 і НОМЕР_11 .

У подальшому, грошові кошти обготівковувалися за допомогою банківської карти НОМЕР_12 , власник картки ОСОБА_7 .

Крім того, установлено, що на ім`я ФОП ОСОБА_5 відкрито банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_13 і НОМЕР_14 .

Слідчим у клопотанні вказано, що для встановлення факту пов`язаності між собою можливих суб`єктів вчення протиправних дій, існує необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО: НОМЕР_16 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Івано-Франківську їх копій (в електронному чи паперовому форматах), що стосуються фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), банківської карти НОМЕР_12 , власник картки ОСОБА_7 а саме:

документів щодо руху коштів по всіх банківських та карткових рахунках ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , у тому числі відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 і НОМЕР_11 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_13 і НОМЕР_14 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 банківської картки НОМЕР_12 за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків вище переліченими суб`єктами;

документів із справ з юридичного оформлення рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування (у тому числі перелік осіб, уповноважених розпоряджатися коштами із банківського рахунку; документи щодо уповноваження власниками банківських рахунків інших осіб розпоряджатися коштами із банківських рахунків з наданням відповідних довіреностей та документів, що посвідчують особу представника довірителя);

записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків вище перелічених суб`єктів;

вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти тощо);

відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання вище переліченими суб`єктами особистих банківських рахунків за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з подальшим їх вилученням (в електронному чи паперовому форматах), які знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО: НОМЕР_16 юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у м. Івано-Франківську їх копій (в електронному чи паперовому форматах), що стосуються фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_17 ), Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), банківської карти НОМЕР_12 , власник картки ОСОБА_7 а саме:

документів щодо руху коштів по всіх банківських та карткових рахунках ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , у тому числі відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_8 і НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 і НОМЕР_11 , відкритих на ім`я ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_13 і НОМЕР_14 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 банківської картки НОМЕР_12 за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді, на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

документів, що стали підставою відкриття (закриття) рахунків вище переліченими суб`єктами;

документів із справ з юридичного оформлення рахунків, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування (у тому числі перелік осіб, уповноважених розпоряджатися коштами із банківського рахунку; документи щодо уповноваження власниками банківських рахунків інших осіб розпоряджатися коштами із банківських рахунків з наданням відповідних довіреностей та документів, що посвідчують особу представника довірителя);

записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти з рахунків вище перелічених суб`єктів;

вчинення всіх без виключення дій в мобільному додатку (ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти тощо);

відомостей, що містять інформацію про використанні ІР-адреси, програми, технічні пристрої (мобільні телефони, персональні комп`ютери і т.д.), фактичні адреси перебування, під час використання вище переліченими суб`єктами особистих банківських рахунків за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 травня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1