Номер справи 289/402/26
Номер провадження 1-кс/289/67/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2026 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.03.2026 в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 06.11.2025 у період часу з 19 години 53 хвилини по 01 годину 00 хвилин, невідома особа з невстановленого місця, зловживаючи довірою, використовуючи номер мобільного телефону для переписки НОМЕР_1 в додатку "Viber", в подальшому представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " скориставшись додатком "Телеграм" з акаунту 3700 для комунікації, заволодів грошовими коштами (кредитними) на суму близько 328810 гривень з банків (Банк Аль`янс, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), користувачем яких є ОСОБА_5 , які в подальшому переказано на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , чим завдано майнового збитку.

08.11.2025 по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000201 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2025, слідуючи вказівкам невстановленої особи, потерпіла ОСОБА_5 переказала кошти різними сумами на картковий рахунок НОМЕР_4 , що емітований на ім`я ОСОБА_6 .

06.11.2025 гроші з банківського рахунку ОСОБА_6 були переказані на наступні карткові рахунки невстановлених осіб, що емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , а тому виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаним вище картковим рахункам.

Дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку по АДРЕСА_3 .

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у даному кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання тимчасового доступу до документів. Відомості, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин правопорушення, можуть бути використанні, як докази під час досудового розслідування, подальшого судового розгляду та у цілому сприятимуть достовірному встановленню усіх обставин кримінального провадження, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення орган досудового розслідування не може.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду учасники справи в судове засідання не з`явилися, в клопотанні ставиться питання про розгляд справи без їх участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" (далі Закону) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Обґрунтованість клопотання слідчого підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому оперуповноваженому ВП № 2 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по картковим рахункам невстановлених осіб: - № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період: з 06.11.2025 по 06.12.2025 із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень, місце зняття грошових коштів, дати та часу операції, фотознімки осіб (або відеозаписи), які знімали грошові кошти, дані осіб на яких відкриті вказані вище карткові рахунки, (прізвище, ім`я по-батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), системи, які використовувалися для здійснення банківських операцій з коштами по рахунку (термінали, мобільний банкінг, тощо), пристрої з яких було переказано кошти на карткові рахунки та з даних карткових рахунку, «IP-адреси», місце знаходження (точні адреси), з можливістю зробити їх копії, а також їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у наявному регіональному відділенні банку по АДРЕСА_3 .

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 04.04.2026 включно.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких разом із копією ухвали надсилається суб`єкту звернення до слідчого судді з даним клопотанням для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1