Справа № 643/9271/26
Провадження № 1-кс/643/3709/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного 19.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 19.01.2026 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До ХРУП №2 надійшла заява гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.01.2026 року невстановлена особа використовуючи телеграм акаунти ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом консультації від імені співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 двома платежами у сумі 27823 грн та 25000 грн.

Під час проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_4 вирішила відкрити депозит у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для цього вона вирішила звернутись до служби підтримки банку, яку знайшла у пошуковій стрічці застосунку «Телеграм», зв`язавшись з менеджером, він повідомив, що потрібно оновити свої дані. Для цього потрібно було перерахувати власні кошти на «запасний» банківський рахунок, відкрити нову банківську картку, після чого б гроші їй повернули. Далі надіславши їй банківську картку № НОМЕР_1 , вона зі свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти о 19:45 на суму 25000 грн та на суму 27823 грн о 19:43, після чого її було заблоковано.

Далі на підставі постанови прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 . В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що власником даної картки є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_1 паспорт громадянина України НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_4 . В ході аналізу інформації було встановлено, що після зарахування двох платежів від ОСОБА_4 у сумі 27823 грн та 25000 грн 17.02.2026, грошові кошти того ж дня у сумі 13200 грн о 19:52, 20000 грн о 19:53 та 11990 грн о 19:54 були переказані на банківський рахунок НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, та всебічного, повного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, необхідна інформація по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання картки (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період з 01.01.2026 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що можливість використання як доказів відомостей, що містять в речах та документах, також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме документів, що підтверджують відкриття рахунку із зазначенням утримувача рахунку та інформацію про місце, час та спосіб зняття грошових коштів, отримання фото, відеоматеріалів, в тому числі із банкоматів, з метою її подальшого вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 к/р НОМЕР_7 , IBAN: НОМЕР_8 ,МФО НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 .

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням дізнавач надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного 19.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №2 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 ; МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ код НОМЕР_6 , та/або надати дозвіл вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , та руху коштів по вищевказаній банківському рахунку з 01.01.2026 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання такої картки), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 01.01.2026 по теперішній час з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічні інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеному банківському рахунку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 ; МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ код НОМЕР_6 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 01.01.2026 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання вказаної банківської картки), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів «Банку» в період часу з 01.01.2026 по теперішній час з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічну інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеному банківському рахунку, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 ; МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ код НОМЕР_6 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в іншому визначеному Банком відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовані в м. Харкові Харківської області.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1