Справа № 334/1092/26
Номер провадження № 1-кс/334/501/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2026 року Дніпровський районний суд м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 лютого 2026 року старший слідчий СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001947 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.11.2024 №757/48298/24-к зобов`язано уповноважених осіб ТУ ДБР м. Києва внести відомості за заявою адвоката ОСОБА_4 в інтересах Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.10.2024 за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Допитаний в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 надав показання, та повідомив, що 16.05.2024 р. ФОП ОСОБА_5 (РНОКП НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 виставшено рахунок-фактуру № 53 на поставку товару: «Дрон DJI Mavic 3T», кількість 2 шт., загальна вартість 368 000,00 грн., без ПДВ. 16.05.2024 р. БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти (100 відсотків авансу) з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на користь ФОП ОСОБА_5 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 в сумі 368 000,00 грн., без ПДВ (платіжна інструкція в національній валюті № 16/05-1 від 16.05.2024 р.). З моменту переведення коштів, ОСОБА_5 повідомив, що дрони будуть надані у семиденний строк, однак в зазначений строк дрони потерпілому не були поставлені благодійній організації. Починаючи з 23.05.2024 ОСОБА_5 систематично кожні 2-3 тні говорив, що дрони будуть надані, але їх поставлено не було. Об`єктивних причин невиконання своїх зобов`язань ОСОБА_5 не повідомляв. Продовжувалось все до моменту мобілізації ОСОБА_5 до лав ЗСУ, а саме до 15.07.2024. Після цього ОСОБА_5 перестав не виходити на зв`язок в месендерах, соціальних мережах та не брав слухавку (телефон було вимкнено). Крім того зі слів потерпілого встановлено, що шахрайські дії ОСОБА_5 із введення в оману потерпілих українських волонтерів мали системний характер, він вчинив шахрайські дії по відношенню до людей загальною кількістю від 10 до 20 осіб, на що потерпілі громадяни звертали увагу у соціальних мережах. Під час виконання доручення слідчого Управлінням протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 вчиняє шахрайські дії, в період з січня 2023 року по грудень 2024 року. З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку та зареєстрованими за ним картками із зазначенням, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року; документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками, закріпленими за рахунком НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; історію зміни фінансового номеру за за рахунком НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що підтверджується довідкою про доставку електронного документа до електронного кабінету в системі «Електронний суд», причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0001947 від 03.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який шляхом обману заволодів грошовими коштами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.5).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні юридичної особиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_5 , із зазначенням номерів банківських карток, на які перераховувались грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку та зареєстрованими за ним картками із зазначенням, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року;

-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками, закріпленими за рахунком НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року;

-

-інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-ІР адрес підключення до Інтернет - банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

-історію зміни фінансового номеру за за рахунком НОМЕР_5 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2023 року по 31 грудня 2024 року.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1