Провадження № 1-кс/686/1166/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000354,

установила:

26.01.2026 слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення їх копій.

13.02.2025 СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи юридичної особи приватного права ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю між собою, у період дії воєнного стану, на території Хмельницької області, протягом 2022-2025 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнюють бюджетні грошові кошти виділені для забезпечення соціальної сфери.

Згідно отриманої інформації службові особи Підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою привласнення коштів, в тому числі бюджетних, протягом 2024 року фіктивно працевлаштували на підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внутрішньо переміщених осіб з східних регіонів України, яким безпідставно зараховували заробітну плату, яку в подальшому привласнювали, оскільки переважна більшість працевлаштованих осіб на протязі 2024 року не перебували фізично на території Хмельницької області. Таким чином службовим особам підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало можливість звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання відповідних компенсацій, в порядку визначеному постановою Кабінету міністрів України №331 від 20.03.2022 «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні».

Основним видом діяльності підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є адаптація в суспільстві осіб з обмеженими можливостями, які мають інвалідність у зв`язку з вадами мовлення та слуху. Дані особи залучаються до виробництва канцелярських виробів на промислових об`єктах, які перебувають у користуванні підприємства в АДРЕСА_4 .

В свою чергу, підприємство об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передислокувалося з м. Бахмут, Донецької області в м. Хмельницький та на даний час перебуває на податковому обліку в податкових органах Хмельницької області.

Таким чином, до протиправного механізму привласнення бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію витрат для оплати праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні для підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого є ОСОБА_6 , яка залучила своїх довірених людей з числа ВПО, яким від держави виділялись кошти (компенсація) згідно постанови КМУ від 20 березня 2022 №331 та постанови КМУ від 27 грудня 2023 №1390, однак директорка ОСОБА_6 внутрішньо переміщених осіб оформляла на роботу за їх відсутності, тобто останні не знаходились на території Хмельницької області та на даний момент перебувають за її межами.

Окрім цього, в ході досудового розслідування проведено санкціоновані обшуки, в тому числі у приміщенні підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вилучено документацію, яка містить інформацію, що в період часу з 2023 по 2025 роки на підприємстві працевлаштовано 99 осіб з метою отримання компенсації заробітної плати з ІНФОРМАЦІЯ_5 та отримано дані щодо їх банківських рахунків, на які здійснювались нарахування заробітної плати, мобільних номерів телефонів, адрес їх реєстрації та проживання згідно довідок про взяття їх на облік як ВПО.

Згідно отриманої інформації, вищевказані особи, після отримання компенсації, в подальшому перераховували частину грошових коштів на особисту картку ОСОБА_6 в якості так званої «подяки».

Також, в ході досудового розслідування проведено тимчасові доступи до банківських установ щодо руху коштів (транзакції) фігурантів кримінального провадження та працевлаштованих 99 осіб. На підставі доручення ст. 40 КПК України оперативними працівниками проведено огляди вилученої інформації, де встановлено банківські картки, з яких надходили грошові кошти (транзакції) до банківських рахунків ОСОБА_6 .

Згідно вищевказаного, необхідно отримати рух коштів по банківських картках, а також іншу інформацію щодо власників банківських карток, у банківських установах, а саме:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ) а саме банківські картки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ), а саме банківська картка:№ НОМЕР_4

3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), а саме банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6

Рух коштів по банківських картках, а також інша інформація щодо власників банківських карток, яка перебуває у володінні банківських установ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за вищевказаними банківськими картками, а також встановити власників банківських карток та банківських рахунків, закріплених за вищевказаними номерами банківських карток, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі представників володільця документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Тому, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000354 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак за період часу із 01.01.2023 по день постановлення ухвали 11.02.2026, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період. Окрім того, Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення у часі.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000354 від 13.02.2025, а саме: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , т.в.о. заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів:

- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ,: АДРЕСА_6 ), а саме документів, що містять інформацію по банківським карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 щодо здійснення банківських операцій по вказаним банківським карткам, руху коштів по банківським карткам, також встановлення власників банківських карток та власників банківських рахунків, закріплених за вищевказаними номерами банківських карток, із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників карток (рахунків), а саме із зазначенням осіб, на чиє ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів, фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 11.02.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять інформацію по банківській картці: № НОМЕР_4 щодо здійснення банківських операцій по вказаній банківській картці, руху коштів по банківській картці, встановлення власників банківської картки та власників банківського рахунку, закріпленого за вищевказаним номером банківської картки, із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власника картки (рахунку), а саме із зазначенням особи, на чиє ім`я вона відкрита, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів, фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 11.02.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )» ( АДРЕСА_3 ), а саме документів що містять інформацію по банківським карткам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 щодо здійснення банківських операцій по вказаним банківським карткам, руху коштів по банківським карткам, також встановлення власників банківських карток та власників банківських рахунків, закріплених за вищевказаними номерами банківських карток, із розшифруванням контрагентів, інформації про дату та місце видачі картки/відкриття рахунків, фото власників карток (рахунків), а саме із зазначенням осіб, на чиє ім`я вони відкриті, в тому числі документів щодо операцій із коштами, місце зняття коштів, дати, часу та фотознімків, відеозаписів з камер банкоматів, фактів зняття коштів чи розрахунків, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, за період часу із 01.01.2023 по 11.02.2026, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії вищезазначених документів у Хмельницькій філії.

Ухвала діє по 10 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя