Справа № 632/271/26
провадження № 1-кс/632/59/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року місто Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 29 жовтня 2025 року до ЄРДР за № 0000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доказове значення у кримінальному провадженні, з можливістю отримання (вилучення) інформації на паперовому або цифровому носіях, зокрема: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, у тому числі за операції без картки) з 29 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року (включно); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29 жовтня 2025 по 29 листопада 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 29 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року (включно); інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 29 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року (включно); інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківським рахунком № НОМЕР_1 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web -банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 29 жовтня 2025 року до ЄРДР, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Так, 29 жовтня 2025 року невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3850 гривень, які заявниця перевела з карткового рахунку свого батька АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , в результаті телефонної розмови та листування в месенджері «Вайбер» з невстановленою особою за номером телефону « НОМЕР_4 » у зв`язку із замовленням доставки дров, чим завдала матеріального збитку заявниці на суму 3850 гривень.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 28 жовтня 2025 року в соціальній мережі «Facebook» в групі « ОСОБА_6 » вона побачила оголошення, розміщене користувачем « ОСОБА_7 », про продаж дров, та 29 жовтня 2025 року приблизно о 10 годині 00 хв. зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 . Під час телефонних розмов з невстановленою особою, які проводились потерпілою ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_8 , вона зробила замовлення дров, після чого 29 жовтня 2025 року о 12 годині 15 хв. ОСОБА_5 зробила грошовий переказ з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на наданий в листуванні картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3850 гривень. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 замовлені дрова не отримала, грошові кошти їй повернуті не були.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , показав, що 29 жовтня 2025 року від його дружини ОСОБА_5 йому стало відомо про оголошення розміщене невстановленою особою в соціальній мережі «Fecebook» в групі « ОСОБА_6 » про продаж дров. 29 жовтня 2025 року ОСОБА_8 разом з ОСОБА_5 проводив телефонні розмови за номером телефону НОМЕР_4 з невстановленою особою, під час яких ОСОБА_5 зробила замовлення дров, після чого 29 жовтня 2025 року о 12 годині 15 хв. з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зробила грошовий переказ з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на наданий в листуванні картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 3850 гривень. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 замовлені дрова не отримала, грошові кошти їй повернуті не були.

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (ВIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_3 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

30 жовтня 2025 року надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Згідно із довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з інформацією про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , грошовий переказ в сумі 4000 гривень у подальшому - 29 жовтня 2025 року о 12 годині 33 хв. був здійснений на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (ВIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_1 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

02 грудня 2025 року надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно із довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожний окремо, надали заяви про проведення розгляду клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка заволоділа грошовими коштами, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених вище даних, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР 29 жовтня 2025 року за № 0000106.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що дізнавач довела можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку (рахунках), який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши наведені дані, можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000106, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ (докази), іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, доходжу висновку, що клопотання є законним і обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до міста Харкова, що має доказове значення по справі, а саме:

- документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 29 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 29 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо транзакцій по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 29 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року (включно);

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 29 жовтня 2025 року по 29 листопада 2025 року (включно);

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківським рахунком № НОМЕР_1 та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web -банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Ухвала дійсна до 03 травня 2026 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1