Справа № 635/5942/24
Провадження № 1-кс/635/375/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, в якому просить надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова та можливістю отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, a саме до: до заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо), а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним карткам в період з моменту активації даних карток до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Крім того в клопотанні дізнавач просив слідчого суддю встановити строк для виконання ухвали 2 місяці.

На обґрунтування клопотання дізнавач посилався на такі обставини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 березня 2024 року до відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 27 січня 2024 року ОСОБА_6 , перебуваючи у селі Веселе Харківського району Харківської області, через соціальну мережу «Інстаграм» у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив мобільний телефон марки «Iphone» моделі 11 pro, після чого з належної йому банківської картки перевів грошові кошти у сумі 5350,00 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , до теперішнього часу товар потерпілий не отримав, грошові кошти не повернуті, продавець на зв`язок не виходить.

26 серпня 2024 року на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області від 27 червня 2024 року було вилучено інформацію по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 .

Згідно з протоколом огляду вилученої інформації встановлено, що 27 січня 2024 року о 18 годині 11 хвилин з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вбачається переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у розмірі 5000,00 гривень та 31 січня 2024 року о 20 годині 27 хвилин на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 у розмірі 350,00 гривень.

08 квітня 2025 року на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області від 10 березня 2025 року було вилучено інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_8 .

Згідно з протоколом огляду вилученої інформації встановлено, що 27 січня 2024 року о 18 годині 27 хвилин вбачається переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , який є транзитним рахунком, та при перегляді призначення платежу встановлено, що грошові кошти пішли на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 3130,00 гривень та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 2420,00 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою отримання інформації про транзакції по рахункам вважаю доцільним провести тимчасовий доступ з метою вилучення інформації, що містить банківську таємницю у письмовому вигляді банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які були видані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу починаючи з моменту активації карток та до теперішнього часу, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні речі і документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про місце, день та час розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки слідчого суддю не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до частини 4статті 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000020 від 01 березня 2024 року, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких дізнавач просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1статті 159 КПК України.

Слідчий суддя не вбачає об`єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до вищезазначеної інформації в період з моменту активації даних карток до моменту виконання ухвали слідчого судді, тобто за невизначений період часу до вчинення кримінального правопорушення, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання, кримінальне правопорушення було вчинено 27 січня 2024 року, дізнавачем не доведено необхідність отримання зазначеної інформації за період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 27 січня 2024 року до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

На підставі викладеного, керуючись статтями159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України задовільнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на території міста Харкова, інформації на паперовому або цифровому носіях, a саме до: до заяв про відкриття/закриття банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо), а також інших документів, що надавались банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаних до них банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним карткам за період з 27 січня 2024 року до 11 березня 2026 року.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2026 року.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1