Справа №337/1604/26
Номер провадження 1-кс/337/140/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 рокум. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000038 від 11.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.03.2026 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулась до суду з даним клопотанням, вказавши, що в провадженні СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000038 від 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вобгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2026 о 22:01 год. невстановлена особа, під приводом продажу телеграм каналу на біржі купівлі-продажу телеграм каналів «Біржа Tumobog/Купити/продати канал: ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, умовила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти за купівлю телеграм каналу, за який ОСОБА_5 07.03.2026 о 22:01 год. переказала зі своєї картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 39 000 грн, 08.03.2026 о 14:26 год. переказала зі своєї картки АТ «Райфайзен Банк» № НОМЕР_1 на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 33 000 грн., зі своєї картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 переказала 09.03.2026 о 18:59 год. кошти в сумі 20 000 грн. на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 , а також 09.03.2026 о 18:30 год. через термінал переказала кошти в сумі 5 000 грн на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 . Сума матеріального збитку встановлюється.

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що 07.03.2026 вирішала купити собі інформаційний телеграм канал для новин, щоб продавати рекламу та заробляти на цьому кошти. В додатку «Телеграм» знайшла біржу купівлі-продажу телеграм каналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На сторінці - ОСОБА_6 , в переписці їй порадили звернутися до продавця з написом « ОСОБА_7 ». Написала йому, що хоче купити в нього канал за 39000 грн. Під час переписки домовились, що вона перерахує 39000 грн., а він передає права на телеграм канал. Таким чином ОСОБА_5 07.03.2026 о 22:01:22 години через додаток «Мy Raif» з власної банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 переказала кошти в сумі 39000 грн. на картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_8 . Після оплати «Alex» їй скинув посилання на телеграм канал «Блискавка Новини» (головні новини України та світу наживо), в якому вона стала адміністратором, він видалився з каналу. Пізніше «Alex» порадив їй звернутися до ОСОБА_9 , який їй зробить контент і рекламу, скинув посилання на його сторінку. Перейшовши за посиланням, списалася з ОСОБА_10 , переслав їй умови послуги, з цінами та вартістю. Вона обрала максимальний пакет для контенту за 10000 грн. і для купівлі реклами пакет за 20000 грн. ОСОБА_5 08.03.2026 о 14:26:48 год. з власної банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_1 переказала на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_3 (отримувач ОСОБА_11 ) кошти, в сумі 33000 грн. Але 09.03.2026 їй написав, що цих грошей для реклами не вистачає і треба збільшити бюджет або він поверне кошти. Тому вона вирішила збільшити бюджет. Так як на картці встановлений ліміт, ОСОБА_5 через термінал самообслуговування, в магазині «Сільпо» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хортицьке шосе, 30-А переказала кошти в сумі 5000 грн. на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 (отримувач ОСОБА_12 ). Та 09.03.2026 о 18:59 перерахувала через додаток з власної банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_4 кошти в сумі 20000 грн. на картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_5 і надіслала квитанції про оплату. Надійшла відповідь, що гроші отримав і тепер все підготує для контенту та реклами каналу. Вже 10.03.2025 переписка повністю видалена, а вона була заблокована, також видалена переписка з Alex та ОСОБА_6 і заблокована. Повернення грошових коштів також не здійснено.

Враховуючи вищевикладене, у слідства є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, шляхом використання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська картка АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_5 вчиняє шахрайські дії з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, які є предметом шахрайських дій та можуть бути перераховані в подальшому на інші рахунки або виведені у готівку.

З метою повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на банківському рахунку АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ - 21133352, МФО 322001, адреса розташування: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 23), до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

В судове засідання дізнавач не прибула, подала заяву про розгляд без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Власник майна та володілець рахунку про розгляд не повідомлялись відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

Виходячи із положень ст. 131 КПК України арешт майна є окремим видом заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Згідно п. 1, п. 4 ч. 2, ч. 3 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З`ясувавши та оцінивши обставини справи, додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В даному випадку слідчий суддя виходить з того, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлені обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи шляхом вчинення шахрайських дій, набули право на грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у розмірі 20000,00 грн, які були перераховані на рахунок, відкритий у АТ «Універсал Банк» до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 , тобто ці грошові кошти є предметом кримінально протиправних дій, мають значення для встановлення суттєвих обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Підстав вважати, що грошові кошти на вказаному слідчим рахунку містять ознаки, передбачені абз.4 ч.3 ст. 170, ч.1 ст. 173 КПК України не встановлено, а накладення арешту необхідне для збереження майна потерпілого.

Слідчий суддя вважає, що незастосування в даному випадку арешту грошових коштів на вказаному рахунку в межах суми спричиненої потерпілому матеріальної шкоди, може призвести до їх подальшої втрати, використання, передачі, що в свою чергу суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна.

На підставі викладеного клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в межах суми 20000,00 грн. (двадцять тисяч грн., 00 копійок), які знаходяться на рахунку відкритому у АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ - 21133352, МФО 322001, адреса розташування: 04080, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 23), до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_5 .

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали доручити СД ВП №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Арешт може бути скасовано у порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1