Справа № 462/1996/26
провадження 1-кс/462/419/26
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000049 від 05.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 0000049 від 05.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме щодо юридичного оформлення банківського рахунку та зарахування, руху і зняття грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 05.03.2026 за фактом звернення 05.03.2026 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, використовуючи мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 89 921 грн., які ОСОБА_5 , 04.03.2026 року о 18:25 год., переказала на банківську картку НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21 331 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 20 731 грн., після чого здійснила переказ на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 о 18:43 год., у сумі 14 123 грн., та на цю ж карту о 18:46 год, переказ у сумі 10031 грн, в подальшому на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 о 18:49 год., у сумі 7100 грн., та ще один переказ на цю ж карту о 18:50 год., 5100 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 о 18:53 год., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 у сумі 3910 грн. На банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 5696 грн., Загальна сума 89 921 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 04 березня 2026 року приблизно о 17:59 год., до неї на мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонувала невідома особа, жіночої статті представившись як ОСОБА_6 працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номеру телефону НОМЕР_3 (дзвінок тривав 1 хв., 26 с.), та повідомила їй, що у м. Дніпрі на її банківську картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » взяли розстрочку на суму 50000 гривень, при цьому невідома особа жіночої статті на ім`я ОСОБА_6 назвала всі її персональні дані, і повідомила, що в її додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 щойно зайшли в м. Дніпро із телефону марки Samsung Galaxy та взяли кредит. На запитання чи здійснювала цей вхід, потерпіла відповіла, що ні. Тоді представник банку ОСОБА_6 сказала, що якщо вона бажає анулювати даний кредит, до неї зателефонує працівник Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_8 і допоможе анулювати банківську операцію з оформлення кредиту. Через декілька хвилин до ОСОБА_5 , зателефонував мужчина з номера телефону НОМЕР_4 (дзвінок тривав 1 год., 3 хв., 53 с.) представився ОСОБА_7 , працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_8 , при цьому озвучив всі її дані. Сказав, що взяті кредитні кошти, якщо вона хоче анулювати цей кредит, потрібно частинами

повернути на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_8 , і він їй в цьому допоможе, після чого розпочав інструктувати її, що вона повинна зробити та в подальшому надиктував номери банківських карток на котрі

ОСОБА_5 , повинна була перераховувати грошові кошти, зазначаючи їй конкретні суми. Тоді вона під впливом шахраїв, зробила перекази з її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 такі перекази: на банківську картку шахрая відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 вона переказала грошові кошти у сумі 21331 грн., 04.03.2026 о 18:25 год., другий переказ з тієї ж картки на картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 надіслала суму 20731 грн, 04.03.2026 о 18:29 год. Надалі вона із іншої її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 здійснила такі транзакції, а саме: 04.03.2026 о 18:43 год., на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 14123 грн., цього ж дня о 18:46 год., на цю ж карту 10031 грн., в подальшому вона здійснила транзакцію на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 у сумі 7100 грн., о 18:49 год., та ще один переказ на цю ж карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 5100 грн., о 18:50 год., разом на цю картку потерпіла здійснила два перекази. Також о 18:53 год., цього ж дня вона здійснила переказ у сумі 3910 грн., на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . 04.03.2026 о 18:58 год., вона здійснила переказ у сумі 1900 грн., на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . На цю ж картку о 19:00 год., переказ у сумі 1899 грн., о 19:00 год., ще один переказ на цю карту у сумі 1898 грн., і 19:02 год., переказ у сумі 1898 грн., разом на цю карту вона здійснила чотири транзакції. Весь цей час ОСОБА_5 , розмовляла під час виконання їхньої інструкції з шахраєм, який зателефонував по номеру який вона вище вказала. Загальна сума кредитних коштів, які вона перерахувала шахраям становить 89 921 грн. Після чого зв`язок перервався та надалі вона більше не могла з ними зв`язатись, і тоді потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківських карток за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема про зарахування грошових коштів та зняття із вказаних карток грошових коштів за період з 04.03.2026 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000049 від 05.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000049 від 05.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 04.03.2026 по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а саме до:

повного руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів за період часу з 04.03.2026 по 13.03.2026;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 04.03.2026 по 13.03.2026;

документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

В іншій частині заялених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1996/26.

Слідчий суддя: ОСОБА_1