Справа № 569/6247/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000418 від 11.03.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 11.03.2026 року надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 про те, що 21.07.2025 року маловідомі особи під приводом пригону авто з-за кордону заволоділи його грошовими коштами в сумі 5800 доларів США. Дані грошові кошти він перераховував на: IBAN НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_6 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, інформації з приводу банківського рахунку, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , що має істотне значення для даного кримінального провадження.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

На даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20.07.2025 по термін дії ухвали в тому числі до:

- документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 20.07.2025 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 проведені з 20.07.2025 по термін дії ухвали адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

- інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківського рахунку НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 20.07.2025 по термін дії ухвали.

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із банківського рахунку НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 з 20.07.2025 по термін дії ухвали прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів).

- документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

- з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя