Справа № 173/791/26
Провадження №1-кс/173/49/2026
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

18 березня 2026 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2026 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.03.2026 до чергової частини ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що вона в мобільному додатку "Viber" побачила оголошення від ДТЕК, що можливо отримати грошові кошти в розмірі 12000 грн., потрібно було повідомити номер своєї картки, на що остання внесла номер картки, після чого з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 знято грошові кошти в розмірі 9000 грн. ЖЄО 2591.

Під час досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою АДРЕСА_1 та має у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок НОМЕР_2 .

У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя не вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отже клопотання в цій частині є необґрунтованим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000174 від 13.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000174 від 13.03.2026 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належатьІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме:

-інформацію про банківські операції по банківським рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які здійснено з 11.00 год. 12.03.2026 року по 12:00 год. 12.03.2026 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

-фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 11.00 год. 12.03.2026 року по 12:00 год. 12.03.2026 року;

-розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) здійснено перекази грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з 11.00 год. 12.03.2026 року по 12:00 год. 12.03.2026 року;

-інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським рахункам НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

-інформація про наявність фінансового номеру за вказаними рахунками НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

-інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

-інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-відомостей, щодо IP-адрес, IMEI та інших відомостей про пристрої з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта з 11.00 год. 12.03.2026 року по 12:00 год. 12.03.2026 року;

-відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відносно зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо зазначеного клієнта;

-відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay».

Строк дії ухвали встановити до 18 травня 2026 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/49/2026, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1