Справа № 635/721/26
Провадження по справі №1-кс/635/145/2026
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

24 лютого 2026 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 08 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 08 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10 січня 2026 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 10 січня 2026 року по день винесення ухвали, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 10 січня 2026 року по день винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000820 від 08 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000174 від 10 червня 2025 року за фактом незаконного придбання та зберігання без мети збуту ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виявлено факт, що невстановлена особа здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, на території Харківського району, Харківської області.

В подальшому на виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні оперативним підрозділом відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області під час оперативного супроводження встановлено особу, що причетна до вчинення вказаного злочину, ним виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, ОСОБА_8 користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 , за цими абонентськими номерами мобільного зв`язку з ним зв`язуються особи, яким він збуває особливо небезпечну психотропну речовину PVP, що підтверджено санкціонованим проведенням зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.

Вказані абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_4 та НОМЕР_3 останній використовує для користування соціальною мережею «Телеграм» через яку, власно здійснює придбання особливо небезпечної психотропної речовини PVP з метою подальшого збуту.

11 січня 2026 року проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупівлі, під час проведення якої громадянин ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти в розмірі 400 (чотириста) гривень НБУ на банківську картку надану ОСОБА_8 , а саме: « НОМЕР_2 », вказаний факт підтверджений квитанцією «№P22R-558K-7HE8-LFNE» яка була видана ОСОБА_9 , після зарахування на надану ОСОБА_8 , банківську картку, за результатами контролю ОСОБА_8 збув ОСОБА_9 , паперовий згорток з речовиною білого кольору.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали слідчому судді заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Таким чином, клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000820 від 08 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 10 січня 2026 року по 24 лютого 2026 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10 січня 2026 року по 24 лютого 2026 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 10 січня 2026 року по 24 лютого 2026 року, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 10 січня 2026 року по 24 лютого 2026 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , капітана поліції ОСОБА_15 , майора поліції ОСОБА_16 , капітана поліції ОСОБА_17 , лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_19 , лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , капітана поліції ОСОБА_23 , капітана поліції ОСОБА_24 , капітана поліції ОСОБА_25 , капітана поліції ОСОБА_26 , капітана поліції ОСОБА_27 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24 березня 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1