Єдиний унікальний номер 341/377/26
Номер провадження 1-кс/341/75/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.02.2026 № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

10.03.2026 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год 01.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Встановлено, що 15.12.2025 у мобільному додатку Тelegram ОСОБА_5 домовилась з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про заробіток. За його вказівками вона оформила кредити у криптовалюті на інтернет-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 та Bitcapital орієнтовно на суми 250 USDT, 250 USDT та 200 USDT. Після цього, кошти у гривневому еквіваленті були зараховані на її банківський рахунок № НОМЕР_2 на загальну суму 25530 грн. Вважаючи, що грошові кошти їй будуть повернені, ОСОБА_5 / того ж дня здійснила перекази на надану ним банківську картку № НОМЕР_1 кошти у сумі 22000,0 грн. Приблизно 3530,0 грн залишила собі як обіцяний заробіток. Надалі, в період з 18.12.2025 до 20.12.205 ОСОБА_8 оформлювала кредити у мікрофінансових установах, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , Швидко гроші, ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого отримані грошові кошти перераховувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Так, 18.12.2025 y Moneyveo вона оформила кредит на суму 3500,0 грн, які о 14:03 год. надійшли на рахунок № НОМЕР_3 , з подальшим переказом на вищевказаний номер карти. О 19:55 год. на, рахунок НОМЕР_2 із «Швидко гроші» отримала 8000,0 грн та о 19:57 год. переказала 6500,0 грн.

19.12.2025 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона оформила кредит на суму 2857,0 грн, з яких фактично отримала 2000 грн о 08:47 год. на рахунок - НОМЕР_2 та о 08:48 год. переказала 2800,0 грн.

Цього ж дня, о 09:02 год. у Miloan отримала 3500,0 грн, які надійшли на рахунок НОМЕР_3 та о 09:05 год. переказала 2800,0 грн.

О 10:10 год. отримала 4000,0 грн з подальшим переказом 3900,0 грн.

20.12.2025 ОСОБА_5 вкотре оформила кредит у ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 3000,0 грн, які 10:19 год. надійшли на рахунок НОМЕР_4 , після чого о 10:21 год. переказала 2763,0 грн. Надалі, невстановлена особа припинила спілкування із ОСОБА_5 , відповідно грошові кошти не повернула. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 44263,0 гривень.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший дізнавач відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явилась, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.09.2025 до 11.03.2026 включно,

-інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка: - зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи (осіб), якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2026.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_12