Справа № 127/7414/26
Провадження № 1-кс/127/3012/26
У Х В А Л А

Іменем України

12 березня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000010 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 07.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 06.01.2026 із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 153 000 гривень.

Під час опрацювання даного повідомлення встановлено, що 30.12.2025 у соціальній мережі Facebook у мобільному додатку громадянин ОСОБА_5 помітив оголошення про пригін автомобілів з Європи. Дане оголошення зацікавило останнього, у зв`язку з чим він вирішив зателефонувати за номером телефону НОМЕР_2 . Телефонний дзвінок здійснив 31.12.2025 близько 09:00 години, слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , волонтером із Харківської області, який займається пригоном автомобілів з Європи, у тому числі для Збройних Сил України.

Під час розмови громадянин ОСОБА_5 почав цікавитися наявними варіантами автомобілів, оскільки йому було необхідне недороге авто для сина, який проходить військову службу. Під час розмови йому запропонували автомобіль марки Hyundai Santa Fe за суму близько 3 500 доларів США. Зацікавившись даною пропозицією, останній погодився на вказаний варіант та попросив надіслати фото і документи на автомобіль.

У подальшому у мобільному додатку Viber з вказаного номера телефону громадянину ОСОБА_5 було надіслано фотографії автомобіля. Після їх перегляду автомобіль його влаштував. У подальшому співрозмовник повідомив, що оплату необхідно здійснити в Україні, оскільки автомобіль перебуває на території Республіки Польща.

Надалі 04.01.2026 громадянин, який представився ОСОБА_6 , з яким заявник спілкувався з приводу придбання автомобіля, у переписці у мобільному додатку WhatsApp з номера телефону НОМЕР_3 повідомив, що необхідно надіслати грошові кошти у сумі 20 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що громадянин ОСОБА_5 і здійснив зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 у сумі 20 000 гривень 04.01.2026 о 12:46 годині.

Після цього заявнику повідомили, що необхідно перерахувати ще 24 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , що він і здійснив зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 у сумі 24 000 гривень 04.01.2026 о 14:08 годині.

У подальшому заявника знову попросили перерахувати 29 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 за допомогу у переказі грошових коштів через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

04.01.2026 о 16:39 годині вказану суму було перераховано на ім`я отримувача ОСОБА_7 .

Після цього заявника знову попросили перерахувати 28 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , що він і здійснив зі свого карткового рахунку № НОМЕР_5 у сумі 28 000 гривень 04.01.2026 о 17:27 годині.

У подальшому заявника попросили перерахувати ще 20 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 з карткового рахунку його дружини № НОМЕР_11 , що було здійснено 04.01.2026 о 18:13 годині.

Після цього заявника знову попросили перерахувати 32 000 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , що він і здійснив зі свого карткового рахунку № НОМЕР_13 у сумі 32 000 гривень 05.01.2026 о 09:48 годині.

У подальшому, після отримання вищевказаних грошових коштів, невідомі особи на зв`язок виходити перестали, а обіцяний автомобіль заявнику так і не було передано.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000010 від 07.01.2026 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_14 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.01.2026 по дату винесення ухвали, а саме документів, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорта, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номеру телефону, вказаного ним (нею) під час оформлення картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (у тому числі у системі «клієнт-банк») за період з 06.01.2026 по дату винесення ухвали включно або до моменту закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів їх зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу; операцій «зняття без картки» у банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату, у тому числі фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 та дізнавачам, які перебувають у групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000010 від 07.01.2026 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків за платіжною карткою № НОМЕР_14 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 06.01.2026 по дату винесення ухвали, а саме документів, які надавалися для відкриття та додавалися до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорта, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), номеру телефону, вказаного ним (нею) під час оформлення картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (у тому числі у системі «клієнт-банк») за період з 06.01.2026 по дату винесення ухвали включно або до моменту закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, зокрема платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку у прибутковій та видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів їх зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у систему інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу; операцій «зняття без картки» у банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату, у тому числі фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя