Справа № 559/9/26
Провадження № 1-кс/559/192/2026
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

"25" березня 2026 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000610 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 29.12.2025 в обідню пору доби ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер», група « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення від користувача на ім?я « ОСОБА_6 » з абонентським номером НОМЕР_1 , зі змістом щодо оформлення грошової допомоги від держави в розмірі 6500 грн, у якому було вказано посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 для реєстрації цієї грошової допомоги. Перейшла за вказаним посиланням, ОСОБА_5 ввела свої банківські реквізити, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів двома платежами в сумі 13000 грн, що були перераховані на банківську картку N? НОМЕР_3 , та 300 грн на банківську картку N? НОМЕР_4 .

05 лютого 2026 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області було отримано тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_5 і встановлено, що з цієї банківської картки відбулося списання грошових коштів у сумі 13000 грн, що були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також грошові кошти в сумі 300 грн. були переказані на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці про рух коштів по зазначених банківських картках за період часу з 28.12.2025 до 23.02.2026. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000610 від 30 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13300 грн, перерахувавши їх на банківські карткові рахунки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких слідча просить надати тимчасовий доступ за період із 28.12.2025 до 23.02.2026.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

1) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити в Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 , інформацію по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по ній із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів, із зазначеної банківської картки та кінцевої адреси одержувача, за період із 28.12.2025 до 23.02.2026;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською картою № НОМЕР_6 , з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали з банкоматів під час зняття коштів за період часу з 28.12.2025 до 23.02.2026;

- інформацію про історію авторизації, зміну паролю при користуванні банківською картою № НОМЕР_6 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 28.12.2025 до 23.02.2026, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

2) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридичну адреса: АДРЕСА_3 .) або в його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із неї та з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 28.12.2025 до 23.02.2026;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_7 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період із 28.12.2025 до 23.02.2026;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні банківською картою № НОМЕР_7 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською картою № НОМЕР_7 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 28.12.2025 до 23.02.2026.

Встановити строк дії ухвали до 25.04.2026.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1