Справа№751/2726/26
Провадження №1-кс/751/909/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2026 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001941 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулась до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001941 від 01.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за фактом шахрайських дій, а саме невідомими особами, які з кореспонденського рахунку банку ініціювали платіжні операції із зарахуванням коштів на рахунки клієнтів інших банків. При цьому платіжні інструкції на переказ коштів не містили інформації про відправника, а саме: в графі "назва відправника" зазначено "Кт. заборг. за прин. платеж. від насел.(м. Ніжин), в графі "IBAN відправника" зазначені рахунки юридичних осіб (клієнтів Банку), а в графі "ідентифікаційний код відправника" зазначено код ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, внаслідок незаконних шахрайських дій з боку третіх осіб, було безпідставно ініційовано платіжні операції з кореспондентського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 3 090 000 грн на рахунки громадян, з якими Банк не має жодних договірних відносин та зобов?язань.

У ході виконання доручення оперативним шляхом працівниками ВКП ДКП НПУ отримано інформацію про номери мобільних операторів зв`язку, зареєстровані при реєстрації онлайн банкінгу та власні номери осіб, які отримували грошові кошти з кореспондентського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на наступні карткові рахунки, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_29 ; НОМЕР_29 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_32 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також встановлення їх місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилась, просить розглядати клопотання без її участі.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація, в судове засідання не з`явились.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001941 від 01.07.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 право тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_24 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_25 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю її вилучення шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії документу, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів за період часу з 00:00 год 01.01.2025 до 00 год 00 хв 16.03.2026, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_27

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_33 ,

та яка складається з:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

- дані про власника, реєстраційні дані абонента;

- вся наявна інформація щодо поповнень вказаних номерів, методи оплати, установи, за допомогою яких здійснено оплату, при наявності інформації про карткові рахунки;

- вхідні та вихідні телефонні з`єднання, їх дату, час, тривалість, номер кореспондента;

- повідомлення, їх дата, час, номер кореспондента;

- дані щодо GPRS/інтернет-з`єднань;

- дані про IMEI та IMSI, що використовувались з вказаними номерами;

- прив`язки до базових станцій, адреси, азимути, координати, LAC/CID, з відображенням географічного розташування;

- дані щодо переадресації;

- відомості про зміну сім-картки або перевипуск номера;

-відомості про використання номерів у сервісах IP-телефонії (SIP/VoIP), а саме:

- факти реєстрації номера як SIP-акаунта;

- IP-адреси, з яких здійснювалася SIP-реєстрація;

- за наявності журнали SIP-сесій;

- дані щодо використання номерів у віртуальних автоматичних телефонних станціях, ідентифікатори облікових записів, дані про адміністраторів та технічних користувачів;

- технічні параметри сесій, дата, час, IP-адреси сторін з`єднань, технічні журнали з`єднань.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1