УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2026 Справа №607/3726/26 Провадження №1-кс/607/1497/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0001739 від 20.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, також зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчим суддею встановлено, що 22.10.2025 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява о 11:48 год від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_2 , ( НОМЕР_1 ), про те, що 20.10.2025 о 20:11 год., невідома особа, використовуючи номера мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , під приводом купівлі товару через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням фішингового посилання шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку, який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на загальну суму 50054 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001739 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.10.2025 із банківської картки відкритої на ім`я потерпілої ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відбулись подальші перекази грошових коштів, на банківські картки, невідомих осіб.

Слідча зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даній банківській картці в період з 17.10.2025 по 23.11.2025, що зберігається у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеній банківській картці, тому просить клопотання задовольнити.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці № НОМЕР_4 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 17.10.2025 по 23.11.2025 в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківською карткою № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 17.10.2025 по 23.11.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 17.10.2025 по 23.11.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2025 по 23.11.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.10.2025 по 23.11.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них, у Тернопільському відділенні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1