н/п 1-кс/953/1117/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" березня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000496 від 26.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 25.09.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачуотримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка №№ НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в період з 25.09.2025 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 25.09.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.09.2025 невстановлена особа, з номера мобільного телефона НОМЕР_4 , яка представилася працівником служби підтримки банку переконала заявницю перерахувати грошові кошти у сумі 29160 грн, 7 коп, на банківську картку № НОМЕР_5 .

02.10.2025 о 10:00 годині було здійснено телефонний дзвінок за номером мобільного телефону НОМЕР_6 . ОСОБА_4 , з цього приводу пояснила, що 25.09.2025 року їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , взявши слухавку автовідповідач повідомив, що з її рахунку намагаються перерахувати грошові кошти на банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та також сказала, якщо не вона, то треба залишитися на лінії. Заявниця так і зробила, через декілька секунд ОСОБА_4 , зв`язали з іншою особою, а саме слухавку взяла жінка, ім`я якої заявниця не запам`ятала. Жінка повідомила, що за допомогою номеру телефону з рахунку заявниці намагаються зняти грошові кошти та також повідомила, для того щоб переконатися чи є ОСОБА_4 , власницею картки, їй треба назвати всі залишки на її рахунках.

Заявниця погодилася, назвавши залишки на її рахунках, після чого жінка з якою спілкувалася заявниця повідомила, що все збіглося та підтвердження, що саме вона є власницею встановлено. Після цього, заявницю зв`язали з іншим абонентом, а саме слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що треба також назвати залишок грошових коштів на всіх рахунках для встановлення належності рахунків саме ОСОБА_4 , що заявниця і зробила. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що треба здійснити переказ грошових коштів за картки ФОП на іншу універсальну картку у сумі 99000 грн., для того щоб зберегти грошові кошти. Так, заявниця 25.09.2025 року о 13:15 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 99000 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 на іншу універсальну банківську картку № НОМЕР_8 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що треба з універсальної картки заявниці зайти до розділу «поповнення мобільного» та перерахувати грошові кошти (суму не пам`ятає) та поповнити номер мобільного телефону (номер не пам`ятає) та якщо станеться помилка, то все добре.

Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що треба з універсальної картки № НОМЕР_8 зайти до розділу «переказ грошових коштів» та у графу «сума переказу» вбити код, який він їй повідомить, а саме НОМЕР_9 . Так заявниця 25.09.2025 о 13:44 год., перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 29015 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 . Сума з комісією склала 29160 грн. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що слухавку від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піднімати не треба та ОСОБА_5 самостійне надішле код для підтвердження переказу. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 , надіслав код, який заявниця ввела у мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ підтвердився.

Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_5 , знову повідомив, що треба з універсальної картки № НОМЕР_8 зайти до розділу «переказ грошових коштів» та у графу «сума переказу» вбити код, який він їй повідомить, а саме 18000.

Так заявниця 25.09.2025 о 13:48 год., перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 18000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 . Сума з комісією склала 18090 грн. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що слухавку від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піднімати не треба та ОСОБА_5 самостійне надішле код для підтвердження переказу. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 , надіслав код, який заявниця ввела у мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ підтвердився.

Після чого, чоловік на ім`я ОСОБА_5 , знову повідомив, що треба з універсальної картки № НОМЕР_8 зайти до розділу «переказ грошових коштів» та у графу «сума переказу» вбити код, який він їй повідомить, а саме 4000.

Так заявниця 25.09.2025 о 13:49 год., перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 4000 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 . Сума з комісією склала 4020 грн. Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 , повідомив, що слухавку від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » піднімати не треба та ОСОБА_5 самостійне надішле код для підтвердження переказу. Чоловік на ім`я ОСОБА_5 , надіслав код, який заявниця ввела у мобільному додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказ підтвердився.

Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 повідомив, що з заявницею зв`яжеться куратор та сказав, що в мобільний додаток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заходити не треба. Так заявниця зрозуміла, що це вчинки шахраїв та зателефонувала на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого вирішила звернутися до поліції.

Під час проведення аналізу тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., було встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 , перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 трьома транзакціями у сумі 51015 грн., були перераховані на інші банківські картки, а саме:

1. 25.09.2025 о 13:55:52 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 28000 грн., на банківську картку № НОМЕР_10 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2. 25.09.2025 о 14:07:06 год., здійснено переказ грошових коштів у сумі 23000 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 25.09.2025 по 06.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачуотримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 ; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка №№ НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яку випущено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яку випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 25.09.2025 по 06.03.2026, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.05.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1