Справа № 577/7557/25
Провадження № 1-кп/577/188/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2026 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Конотопі, Сумської області, клопотання прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 21.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.12.2025 р. прокурор Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, просить кримінальне провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000075 від 21.11.2012 р. за ч.1, 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України закрити у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Клопотання мотивує тим, що СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 21.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 185 ч.1, 2, 190 ч. 3 КК України.

Так, 22.11.2012 до ЄРДР за №0000075 внесено відомості за фактом таємного викрадення невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 18000 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , повідомив, що 24.10.2012 близько 13:00 год. йому зателефонував чоловік, який представився представником центрального офісу ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_6 , та повідомив, що йому як приватному підприємцю, на картковий рахунок № НОМЕР_1 будуть перераховані грошові кошти в сумі 1300 грн. з депозитного рахунку ОСОБА_7 в якості оплати за товар, але оскільки це є «нетиповою банківською операцією» йому потрібно уточнити свої паспортні дані та ідентифікаційний код. Через декілька хвилин після того, як він надав свої персональні дані, йому знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його ідентифікація підтверджена і додатково потрібно вказати три мобільних номера, з якими він найчастіше контактує, на що він і зробив. Близько 17:00 год. в нього з невідомих причин заблокувалась сім-картка, після чого він пішов до найближчого сервісного центру ПрАТ «Київстар», де дізнався, що його номер заблоковано та активований в іншому місці, а тому йому запропонували замінити картку. Пізніше він перевірив свою банківську картку № НОМЕР_2 та виявив зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. При перевірці іншої банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 виявив відсутність 15000 грн. У подальшому він звернувся до відділення АТ КБ «Приватбанк» в м. Львів та дізнався, що належні йому грошові кошти в сумі 13000 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , мешканці м. Конотоп, а грошові кошти в сумі 5000 грн. було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 також мешканцю м. Конотоп, з якими він не був знайомим.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , яка є цивільною дружиною потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 24.10.2012 близько 16:50 год. вона знаходилась вдома і в цей час до неї прийшли майстри по встановленню телевізійної антени, які повідомили, що не можуть зв?язатися з її чоловіком. Після цього вона почала сама телефонувати чоловіку ОСОБА_5 , але його телефон був весь час занятий. Загалом вона здійснила приблизно 15 дзвінків. Додзвонившись до чоловіка близько 18:00 год., вона дізналася, що з невідомих причин була заблокувалась його сім-картка, а після її відновлення він виявив, що з банківської картки № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 3000 грн. та з картки № НОМЕР_3 ще 15000 грн. Після розмови із чоловіком вона виявила, що в її телефоні з невідомих причин зникла інформація про здійснені нею дзвінки на номер чоловіка в період часу з 16:00 год. до 19:00 год.

За результатами проведеного тимчасового доступу до інформації АТ КБ «ПриватБанк» про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що вона належить ОСОБА_8 , мешканці м. Конотоп, і 24.10.2012 на неї були зараховані грошові кошти в сумі 13000 грн.

Також, за результатами тимчасового доступу до інформації АТ КБ «ПриватБанк» по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що вона належить ОСОБА_9 , мешканцю м. Конотоп, і 24.10.2012 на неї були зараховані грошові кошти в сумі 5000 грн.

Крім того, 04.12.2012 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 за фактом заволодіння шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 в сумі 8400 грн., які знаходилися на банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Допитний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що приблизно в 2002 році він відкрив кредитний банківський рахунок в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , до якого був прив`язаний номер його телефону НОМЕР_9 . Так, 12.03.2021 його дружина ОСОБА_12 на сайті «Slando.ua» розмістила оголошення про продаж акваріума для риб за 1800 грн., вказавши в оголошенні свій контактний номер телефону. У подальшому 19.03.2012 дружині зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що він бажає придбати акваріум та запропонував здійснити безготівковий розрахунок. На прохання дружини він погодився, щоб переказ грошей був здійснений на його банківську картку НОМЕР_7 . Так, 21.03.2012 приблизно о 10:30 год. йому зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_10 , який сказав, що він помилився номером. Після цього приблизно о 11:00 год. йому прийшло смс-повідомлення про те, що його мобільний номер було поповнено на 3 грн. з номеру НОМЕР_11 . Коли він перетелефонував на зазначений номер невідомий чоловік сказав, що він помилився і помилково переказав 3 грн. та попросив переказати назад вищеперераховані кошти, що він і зробив. Після цього, приблизно о 11:30 год. йому зателефонував покупець акваріуму та повідомив, що на його банківську картку упродовж години надійдуть грошові кошти. О 12:00 год. він виявив, що його номер телефону заблокований. Зателефонувавши оператору мобільного зв`язку «МТС», дізнався, що на його номер НОМЕР_9 прийнята заявка на відновлення втраченого номеру. Приблизно о 16:00 год. він дізнався, що з його кредитної картки зникли грошові кошти в сумі 8400 грн. У відділенні «Приватбанк» йому повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_7 здійснено зняття грошових коштів в сумі 8400 грн. в м. Конотоп.

За результатом проведеного тимчасового доступу до банківської картки потерпілого ОСОБА_11 № НОМЕР_7 , яка відкрита на його ім`я в АТ КБ «Приватбанк» встановлено, що 21.03.2012 було перераховано кошти в сумі 8400 грн. на карту, рахунок якого АТ КБ «ПриватБанк» не зафіксовано.

Крім того, 26.09.2012 до ЄРДР за №0000443 внесено відомості за фактом викрадення невстановленою особою з кредитної картки ОСОБА_13 № НОМЕР_12 грошових коштів в сумі 1300 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 , пояснила, що 19.09.2012 близько 12 год. на її номер НОМЕР_13 з невідомого номеру, який вона не запам`ятала, зателефонував невідомий, який запитав, чи продає вона автокрісло, зазначене в оголошенні, розміщеному нею напередодні на інтернет сайті «Slando.ua». Під час спілкування вона розповіла характеристики товару, на що покупець сказав, що подумає та перетелефонує пізніше. 20.09.2012 з прихованого номеру їй подзвонив невідомий, який представився оператором банку, та попрохав назвати останні 4 цифри банківської картки, дівоче прізвище матері. Пізніше цього ж дня їй прийшло смс-повідомлення з АТ КБ «ПриватБанк» про зняття 1300 грн.

Згідно інформації, отриманої під час тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , відкритому на ОСОБА_13 , встановлено, що 20.09.2012 з даного рахунку на рахунок № НОМЕР_14 , який відкритий на ОСОБА_8 , перераховані грошові кошти в сумі 1300 грн., які 20.09.2012 зняті в банкоматі №8312 за адресою: м. Конотоп, вул. Вирівська, 27.

Крім того, 10.12.2012 до ЄРДР за №0000448 внесено відомості за фактом таємного викрадення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_15 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», на загальну суму 13200 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_4 , пояснила, що 09.08.2012 вона розмістила на інтернет сайті «Slando.ua» інформацію про продаж комп`ютеру та цього ж дня з невідомого номеру, який не зберігся, їй зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_15 . У ході розмови останній погодився придбати комп`ютер та на його прохання вона продиктувала йому номер своєї банківської карти. Через деякий час, із прихованого номеру їй телефонувала особа, яка представилася працівником ПриватБанку, і повідомила, що їй повинен прийти платіж на карту, але у неї недоступна функція «Миттєвий переказ». Для активації даної функції на прохання працівника банк вона повідомила свої персональні дані. Наступного дня вона виявила, що з банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_15 знято грошові кошти в сумі 13200 грн.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу з карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_15 , який відкрито на ОСОБА_14 , встановлено, що 09.08.2012 здійснено переказ грошових коштів на суму 13200 грн. на картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , належну ОСОБА_16 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_16 пояснив, що свою банківську картку № НОМЕР_16 він у 2012 році продав знайомому ОСОБА_17 , 1991 р.н., мешканцю м. Конотоп, з яким він потім жодного спілкування не підтримував.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , відкритого на ОСОБА_16 , встановлено, що 09.08.2012 на його рахунок були зараховані грошові кошти в сумі 13200 грн. від ОСОБА_14 , та які були зняті в банкоматі №15894 за адресою: м. Конотоп, пл. Миру, 2б.

Крім того, 10.12.2012 до ЄРДР за №0000436 внесено відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману та з використання електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 4300 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_5 , пояснив, що 17.09.2012 йому зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_19 , який виявив бажання придбати навушники, які він продавав через інтернет сайт «Slando.ua». У ході розмови вони домовилися про продаж навушників і покупець пообіцяв перетелефонувати. Цього ж дня з прихованого номеру йому зателефонувала особа, яка представилася працівником банку АТ КБ «ПриватБанк», та пояснила, що для здійснення переказу за товар треба здійснити ряд операцій із його банківською кратку біля банкомату, на що він погодився і виконав усі вказівки невідомого. У подальшому 17.09.2012 і 18.12.2012 з його банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 були зняті грошові кошти на загальну суму 4300 грн.

Відповідно до інформації, отриманої під час тимчасового доступу, про рух коштів по банківській картці АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , виданій ОСОБА_20 , встановлено, що 17.09.2012 на його картку з картки № НОМЕР_17 прийшли грошові кошти в сумі 4300 грн. Пізніше гроші були зняті в банкоматі №8312 за адресою: м. Конотоп, вул. Вирівська, 27.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що в 2012 році він втратив свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , і про те, що на неї зараховувалися грошові кошти, дізнався від поліції.

Крім того, 10.12.2012 до ЄРДР за №0000437 внесені відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману та з використання електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 8523,97 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_21 , 1970 р.н., мешканка АДРЕСА_6 , пояснила що 29.09.2012 з невідомого номеру їй зателефонувала особа, яка представилася працівником АТ КБ «ПриватБанк», та повідомила про збій в електронній системі банку. У ході розмови на прохання невідомого вона надала всі свої персональні дані. Близько 19 год. 29.09.2012 вона виявила, що її сім-картка неактивна. Пізніше вона виявила здійснення переказу з її кредитної картки АТ КП «ПриватБанк» на кредитну картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 та кредитну картку № НОМЕР_20 грошових коштів на загальну суму 8523,97 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_22 пояснив, що надав свою банківську картку № НОМЕР_19 знайомому ОСОБА_23 , який в свою чергу при ньому передав її ОСОБА_8 . Як використовувалася картка, він не знає.

Покази ОСОБА_22 підтвердив і свідок ОСОБА_23

13.02.2013 вищезазначені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження №000075.

Під час досудового розслідування встановити та допитати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , не представилося за можливо. На даний час обоє померли. Місцезнаходження ОСОБА_17 також не встановлено.

У кримінальному провадженні вживалися заходи, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, а також можливих свідків, однак, за час проведення досудового розслідування достатніх доказів для повідомлення про підозру конкретній особі зібрано не було.

Прокурор зазначає, що кримінальні правопорушення, які розслідуються в об`єднаному кримінальному провадженні, скоєні у 2012 році, тобто з моменту їх вчинення пройшло понад 10 років.

З урахуванням положень ст.49 КК України, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності з дня вчинення особою вказаних злочинів становлять три, п`ять та десять років , які на даний час уже закінчилися. Тому просить закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подавши заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала.

Потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 в судове засідання не з`явилися, про час і місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

З даної підстави кримінальне провадження закривається судом за клопотанням прокурора (ч. 4 ст.284 КПК України).

З матеріалів справи вбачається, що 22.11.2012 до ЄРДР за №0000075 внесено відомості за фактом таємного викрадення невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_4 в сумі 18000 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Крім того, 04.12.2012 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000347 за фактом заволодіння шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки грошових коштів ОСОБА_11 , в сумі 8400 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Крім того, 26.09.2012 до ЄРДР за №0000443 внесено відомості за фактом викрадення невстановленою особою з кредитної картки ОСОБА_13 грошових коштів в сумі 1300 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Крім того, 10.12.2012 до ЄРДР за №0000448 внесено відомості за фактом таємного викрадення грошових коштів з рахунку ОСОБА_14 на загальну суму 13200 грн. ,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.185 КК України.

Крім того, 10.12.2012 до ЄРДР за №0000436 внесено відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману та з використання електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 4300 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 10.12.2012 до ЄРДР за №0000437 внесені відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленою особою шляхом обману та з використання електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 8523,97 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

13.02.2013 вищезазначені кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження №000075.

Згідно санкції ч.1 ст.185 КК України за вчинення даного кримінального правопорушення передбачене максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років.

Згідно санкції ч.2 ст.185 КК України за вчинення даного кримінального правопорушення передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Згідно санкції ч.3 ст.190 КК України за вчинення даного кримінального правопорушення передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Таким чином, відповідно до ч.2 ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 185 КК України, відноситься до кримінальних проступків, кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, ¬ до тяжких злочинів, а кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 185 КК України, ¬ до нетяжких злочинів.

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло 3 роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 5 років ¬ у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що проведеними слідчими діями не вдалось встановити осіб, які вчинили вказані злочини, підозра жодній особі вручена не була.

Враховуючи, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення даних злочинів пройшло більше трьох, п`яти та десяти років, а осіб, що вчинили злочини не встановлено, тому суд вважає необхідним закрити кримінальне провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України.

Керуючись п. 3-1 ч. 1, ч. 4 ст.284 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Закрити кримінальне провадження від 21.11.2012 р., відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст.284 КПК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальні правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до Сумського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Конотопський міськрайонний суд Сумської області.

СуддяОСОБА_1