печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 03 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

20.02.2026 слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що містить охоронювану законом таємницю.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Об`єднаною профспілковою організацією Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) (далі по тексту - ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено Колективний договір, що регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини між роботодавцем і трудовим колективом товариства, його норми і положення, які діють безпосередньо і є обов`язковими для виконання роботодавцем, працівниками товариства та профспілкою.

Відповідно до діяльності ОПО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фінансування складається з членських внесків працівників та окремого щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » профспілці грошових коштів в розмірі від 0,5% до 1,0% місячного фонду оплати праці відповідно до плану платежів.

На підставі вказаного Колективного договору ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свій банківський рахунок щомісяця отримує грошові надходження в розмірі, орієнтовно 3 500 000 гривень, якими в подальшому розпоряджається.

Відтак, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діючи за попередньою змовою із службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, здійснюється організація проведення закупівель послуг (закупівля путівок на відпочинок, навчання, семінарів) та товарів різного роду (одягу, взуття та інше) із завищенням їх вартості на 15-20%. Після чого, вказана різниця від вартості наданих послух/куплених товарів, обготівковується підконтрольними суб`єктами господарської діяльності та повертається службовим особам ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості неправомірної вигоди, яка, у подальшому, розподіляється між співучасниками вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім того, встановлено, що з метою забезпечення належного функціонування запровадженої схеми, направленої на незаконне заволодіння грошовими коштами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, виносить постанови про перерахування грошових коштів на профспілкові організації регіональних відокремлених підрозділів ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням конкретного цільового призначенням (конкретно визначених товарів/послуг та конкретних визначених ним суб`єктів господарської діяльності), таким чином позбавляючи можливості керівників профспілкових організацій відокремлених регіональних підрозділів самостійно визначати предмети закупівлі та самостійно їх підбирати у суб`єктів господарської діяльності за економічно вигіднішими пропозиціями.

До того ж, встановлено, що посадовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовується проведення свят для вищого керівного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із закупівлею алкогольних напоїв, продуктів харчування та розважальних подій, які оформляються як конференції або навчання. Варто зазначити, що організація таких подій, як розважальних не передбачена колективним договором та іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність профспілки. Також прямо заборонено придбання алкогольних напоїв за кошти профспілки. Тож вказані норми регулярно ігноруються службовими особами ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, функціонування групи осіб до складу якої входять службові особи ОПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби та спільно з іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням, особами, здійснюють розтрату грошових коштів, які складаються з членських внесків працівників та щомісячного відрахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на лікування, профілактичні засоби, проведення культурно-масової, фізкультурної роботи і т.д., шляхом перерахування вказаних грошових коштів на банківські розрахункові рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, за купівлю товарів/надання послуг за завищеними цінами, з метою отримання, у подальшому, різниці у готівковій формі. У результаті вказаних протиправних дій завдано майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму, що встановлюється.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та документів (первинних документів), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 2022 року по 2025 рік, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій вказаних документів, задля їх використання спеціалістом у кримінальному провадженні під час проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час проведення повторної судової економічної експертизи.

Слідчий подав до суду заяву про проведення судового засідання без фіксації технічними засобами, вимоги клопотання підтримала та просив задовольнити.

Представник володільця майна з`явився до суду та подав заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання та провести розгляд без фіксації технічними засобами.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, процесуальне керівництво забезпечується Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (матеріали досудового розслідування виділені з матеріалів кримінального провадження № 0002206 від 31.10.2024).

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

В судовому засіданні встановлено, що відомості, що містяться в документах, до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд зможе встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

При дослідженні матеріалів клопотання встановлено, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про доведення стороною обвинувачення необхідності в отриманні документів, які перебувають у володільців, яка дасть можливість отримати відомості та документи, та те, що іншим шляхом неможливо довести обставини, які може містити така інформація.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. ст. 22, 26, 107, 108, 131, 160-166, 222, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003216 від 03.12.2025, зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_3 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій нижчеперелічених документів, задля їх використання спеціалістом у кримінальному провадженні під час проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та під час проведення повторної судової економічної експертизи, а саме:

Документів (первинних документів), що підтверджують фінансово-господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 2022 року по 2025 рік, зокрема:

- Договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, оренди, тощо, що визначають та підтверджують умови співпраці між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 ) зі змінами та доповненнями.

- Первинні документи з руху активів (видаткові накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортні накладні (за умови, що здійснювалося перевезення товару), прибуткові/видаткові касові ордери, касові чеки), які підтверджують факт придбання товарів/послуг ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 у ФОП ОСОБА_4 , у разі їх відсутності, надати підтверджуючі документи про їх відсутність.

- Платіжні документи, які підтверджують факт оплати придбаних товарів/послуг ППО ІНФОРМАЦІЯ_4 у ФОП ОСОБА_4 (банківські виписки, платіжні інструкції/доручення, рахунки-фактури на оплату).

- Податкові документи (податкові накладні (коригування до них), акти звірки взаємних розрахунків).

Інші документи, які не ввійшли до вказаного вище переліку, однак безпосередньо стосуються фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1