Справа № 462/2439/26
провадження 1-кс/462/493/26
У Х В А Л А

23 березня 2026 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

19 березня 2026 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 19.03.2026 у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 90 000 грн, які ОСОБА_4 19.03.2026 о 09.38 год та 09.41 год, переказала на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 50 000 грн та 40 000 грн.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 19 березня 2026 року о 09.10 год до неї на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа, чоловічої статті із номеру телефону НОМЕР_1 (дзвінок тривав 8 хв 48 с), котрий представився працівником кол-центру, повідомивши їй, що відбувся несанкціонований вхід у її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із АДРЕСА_1 та для того, щоб потерпілій зупинити ці дії до неї зателефонує працівник із служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 09.19 год до неї зателефонували із номеру НОМЕР_2 невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , котрий повідомив, що є працівником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (дзвінок тривав 27 хв 16 с). Після чого невідома особа повідомила, їй, щоб припинити несанкціоновану видачу кредиту з її картки потрібно діяти згідно його вказівок, а саме зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на телефоні, в подальшому здійснити перерахунок грошових коштів на картку, яку під час розмови він потерпілій продиктував. В неї є відкрита кредитна картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 з кредитним лімітом 120 000 грн. В подальшому вона здійснила дві транзакції на загальну суму 90 000 грн, із її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 19.03.2026 о 0938 год вона переказала грошові кошти у сумі 50 000 грн на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , другу транзакцію грошових коштів у сумі 40 000 грн, вона здійснила 19.03.2026 о 09.41 год, на цю ж саму банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 із її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . Весь цей час вона перебувала на зв`язку із так званим працівником служби безпеки банку в подальшому після перерахунку нею грошових коштів зв`язок перервався та вона більше не могла з ними зв`язатись, і тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв. Загальна сума кредитних коштів, які вона перерахувала шахраям становить 90 000 грн.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківській картці НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду; копії документів, які були надані особою під час оформлення банківської картки НОМЕР_3 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспортів та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком за період з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду, інформацію за період з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду, щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена за адресою: Львівського представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зарахування коштів на банківську картку НОМЕР_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена за адресою Львівського представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена за адресою Львівського представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 та може бути вилучена за адресою Львівського представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме до:

- інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду;

- відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_3 за період з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду;

-копії документів, які були надані особою під час оформлення банківської картки НОМЕР_3 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспортів та інших документів.

- інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даною карткою за період з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду;

- інформацію за період з 19.03.2026 по термін дії ухвали суду щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: