Справа № 353/333/26
Провадження № 1-кс/353/42/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2026 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Клопотання надійшло до суду «31» березня 2026 року о 08 год. 27 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять: інформацію про банківську картку (банківський рахунок, електронний гаманець, тощо), на яку було переказано грошові кошти за результатами проведення транзакції по банківській картці НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) о 10 год. 13 хв. 29.01.2026 року на суму 6850 гривень; інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року в період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.; інформацію про всі банківські дії, які були здійсненні під час запиту про баланс та переказу коштів у сумі 6850 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року у період часу із 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.; інформацію про перелік IP адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.; інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_2 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизації, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_2 під час проведення транзакції з переказу коштів 29.01.2026 року о 10 год. 13 хв. із зазначенням деталей транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 » та виконання будь-яких інших банківських операцій за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці № НОМЕР_2 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформацію, про те, що у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизацію), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_3 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

У клопотанні т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 січня 2026 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_4 в сумі 6850 гривень.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_4 , яка повідомила, що на даний час користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківською карткою даного банку № НОМЕР_5 , проте до здійснення шахрайських дій у неї була банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка на даний час заблокована.

Як зазначила ОСОБА_5 , 28 січня 2026 року на її банківську картку № НОМЕР_2 поступила зарплата у сумі 6882 гривні 94 копійки.

Так, 29.01.2026 року близько 10 год., як повідомила потерпіла, вона перебувала по місцю проживання та в цей час на її мобільний номер НОМЕР_6 поступив дзвінок із номера телефону НОМЕР_7 , від невідомої їй особи, яка в ході розмови представилася як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що у потерпілої наявні проблеми із її банківською карткою та з метою того, щоб їх усунути необхідно продиктувати код, який надійде на її мобільний телефон у повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через декілька хвилин ОСОБА_5 продиктували особі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коди, які їй надійшли у повідомленнях, надісланих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила потерпілій про те, що вона зможе здійснити вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через пів години після спілкування та на цьому розмова завершилась.

Після цього, потерпіла усвідомила свої вище описані дії та зателефонувала на гарячу лінію до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому розказала все вище описане та заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_2 , а також мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_5 , що у цей день було здійснено із банківської картки № НОМЕР_2 переказ коштів у сумі 6850 гривень, проте на яку банківську картку не вказав.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, т.в.о. слідчого просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просила справу розглянути у її відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила клопотання розглянути у її відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Встановлено, що 29.01.2026 року із протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується), та інші повідомлення звернулася ОСОБА_5 (а.с. 13), яка просила встановити причину списання грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яке почалося 29.01.2026 року близько 10 год. 15 хв.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2026 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 8).

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.03.2026 року (а.с. 15-16), встановлено, що у користуванні останньої перебувала банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), яка на даний час заблокована. 28 січня 2026 року на її банківську картку № НОМЕР_2 поступила зарплата у сумі 6882 гривні 94 копійки. 29.01.2026 року близько 10 год. на її мобільний номер НОМЕР_6 поступив дзвінок із номера телефону НОМЕР_7 , від невідомої їй особи, яка в ході розмови представилася як працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що у неї наявні проблеми із її банківською карткою, та з метою того, щоб їх усунути необхідно продиктувати код, який надійде на її мобільний телефон у повідомленні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через декілька хвилин вона продиктували особі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коди, які їй надійшли у повідомленнях, надісланих із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила її про те, що вона зможе здійснити вхід до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через пів години після спілкування та на цьому розмова завершилась. Після цього, вона усвідомила свої вище описані дії та зателефонувала на гарячу лінію до оператора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому розказала все вище описане та заблокувала свою банківську картку № НОМЕР_2 , а також мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », крім цього оператор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_5 , що у цей день було здійснено із банківської картки № НОМЕР_2 переказ коштів у сумі 6850 гривень, проте на яку банківську картку не вказав.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак, такі документи є документами, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення документів, які містять:

- інформацію про банківську картку (банківський рахунок, електронний гаманець, тощо), на яку було переказано грошові кошти за результатами проведення транзакції по банківській картці НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ) о 10 год. 13 хв. 29.01.2026 року на суму 6850 гривень;

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року в період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.;

- інформацію про всі банківські дії, які були здійсненні під час запиту про баланс та переказу коштів у сумі 6850 гривень із банківської картки № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року у період часу із 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.;

- інформацію про перелік IP адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.;

- інформацію про те, який номер мобільного телефону використовувався по банківській картці № НОМЕР_2 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизації, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці № НОМЕР_2 під час проведення транзакції з переказу коштів 29.01.2026 року о 10 год. 13 хв. із зазначенням деталей транзакції «переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 » та виконання будь-яких інших банківських операцій за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв.;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового телефону по банківській картці № НОМЕР_2 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- інформацію, про те, що у разі, якщо грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_2 за 29.01.2026 року у період часу з 08 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизацію), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_3 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1