Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1963/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнили бюджетні кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарської діяльності, які мають ознаки ризиковості, чим завдали збитки державному бюджету у особливо великих розмірах під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вищезазначені договори стосувалися виконання робіт з реконструкції та будівництва трамвайних ліній, зокрема «Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту, станція «Політехнічна», загальна сума 35 126 732 грн., «Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », загальна сума 46 289 098,96; Комплексна реконструкція лінії швидкісного трамваю вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої дороги в систему легкого рейкового транспорту (ЛРТ) V черга будівництва, станція «Польова» 20 551 656,24 грн.

Під час аналізу тендерної документації було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не мало на меті залучення субпідрядників для виконання робіт, які є предметом закупівель, проте під час аналізу фінансової господарської діяльності було встановлено що підприємство не виконувало самостійно роботи та залучало ряд ризикових підприємств.

Так було встановлено ряд транзитно-конвертаційних груп, які мають ознаки ризиковості, тобто одноосібний директор, засновник, бухгалтер, на даних підприємствах відсутні основні засоби та трудові ресурси, підприємства перереєстровані, частково пов`язані між собою банківськими установами, підприємствами замовниками та постачальниками ТМЦ, IP тощо.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зі статутним капіталом 21 тис. грн немає досвіду реконструкції та будівництва трамвайних ліній та відповідних співробітників які мали можливість виконати вищезазначені роботи та матеріально-технічну базу.

15.10.2025 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва винесено ухвалу по справі № 758/16016/25 про тимчасовий доступ до речей (документів), володільцем яких КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по договорам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», однак в ході тимчасового доступу було отримано лише протокол тимчасового доступу та опис до нього від 25.02.2020, здійснений слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду від 27.01.2020 по справі № 752/26173/19 у кримінальному провадженні №0010147.

Однак, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва не надало документів, хоча зобов`язане було зберігати оригінали документів, або ж у разі виїмки у них забезпечити наявність копій таких документів у себе.

Тобто, враховуючи що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) свідомо не забезпечили зберігання документів, що дає підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) могла діяти у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час виконання договорів від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, в ході досудового розслідування проаналізовано матеріали відкритих джерел, зокрема журналістських розслідувань. В тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також ІНФОРМАЦІЯ_10 «Наші гроші». У вказаних матеріалах зазначено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працював дядько керівника Дирекції з будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що в ході тимчасового доступу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва не надало документів, хоча зобов`язане було зберігати оригінали документів, або ж у разі виїмки у них забезпечити наявність копій таких документів у себе, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ у Відокремленому підрозділі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до наступних документів: тендерної документації, договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту з додатками, висновків експертизи, договорів на проведення технічного нагляду з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, рахунків-фактур, платіжних доручень, протоколів погодження цін на матеріали та ресурси, загальних журналів виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, актів приймання-передачі товарів, а також інших речей і документів пов`язаних з укладенням та виконанням, по наступним договорам, укладеними між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Аналіз вказаної документації надасть можливість встановити у кого та за яку ціну були придбані товарно-матеріальні цінності та послуги (робіт), які надалі використовувалися під час виконання вказаних у клопотанні договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), порівняти загальний обсяг та ціноутворення поставлених товарно-матеріальних цінностей та виконаних послуг (робіт) за відповідний період з обсягом товарно-матеріальних цінностей, які закуплялись вказаними суб`єктами господарювання для виконання своїх зобов`язань підтвердити або спростувати причетність посадових осіб до вчинення даного злочину.

При цьому, слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовільнити.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як встановлено слідчою суддею, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів або належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести обставини причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000226 від 21.09.2020, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам, які входять до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів або належних чином завірених копій, які знаходяться у володінні Відокремленого підрозділу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, а саме: тендерної документації, договорів (контрактів, угод) з додатками, додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту з додатками, висновків експертизи, договорів на проведення технічного нагляду з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, документів (актів) інвентаризації, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, рахунків-фактур, платіжних доручень, протоколів погодження цін на матеріали та ресурси, загальних журналів виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі майна, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми № КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в), банківських виписок по руху коштів по рахункам, оборотно-сальдових відомостей по розрахунках із виконавцями таких робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру (розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру (товари на складі), карток складського обліку, підсумкових відомостей ресурсів, відомостей про ПІБ та контактних даних осіб, які здійснювали технічний нагляд за виконанням робіт на відповідних об`єктах, відомостей про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, актів приймання-передачі товарів, а також інших речей і документів пов`язаних з укладенням та виконанням, по договорам, що укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): від 10.12.2019 №54.19-98, від 27.09.2019 №54.19-79, від 14.08.2019 №54.19-72, від 25.07.2019 №54Л9-68, від 04.06.2019 №54.19-47, від 04.06.2019 №54.19-48, від 04.06.2019 №54.19-46, від 04.06.2019 №54,19-49, від 04.06.2019 №54.19-44 за результатами публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зобов`язати уповноважених осіб Відокремленого підрозділу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Визначити строк дії ухвали у 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 16.04.2026 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1