справа № 208/49/26
провадження № 1-кс/208/564/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів на підтвердження відомостей:

- рух коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по іншим розрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які містяться у банківській справі ОСОБА_31 та стосуються відкриття та обслуговування усіх вказаних банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо зняття коштів з банківських рахунків (у банкоматі/касі) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, відповідно до рапорту, який надійшов з 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, проведеними оперативними заходами встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_33 увійшов у злочинну змову з ОСОБА_34 та ОСОБА_35 , маючи на меті заволодіння бюджетними коштами, організували та провели закупівлі нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , за значно завищеною ціною, на початок вересня 2025 року будівля за вказаною адресою належала ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 .

У подальшому вказаний об`єкт нерухомості був подарований останніми близьким родичам. 17.09.2025 ОСОБА_39 здійснив дарування частини нерухомості своїй матері ОСОБА_40 . ОСОБА_41 та ОСОБА_42 (володіли на праві спільної сумісної власності частиною приміщень) 27.10.2025 здійснили дарування своїм матерям ОСОБА_43 та ОСОБА_44 .

Згідно з оперативною інформацією, діючи з метою заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_45 , ОСОБА_41 та ОСОБА_39 залучили до протиправної діяльності ФОП ОСОБА_46 , який виготовив та надав завідомо неправдиві звіти про ринкову вартість нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 (вартість завищена). Зокрема, приміщення, яке належало ОСОБА_47 було оцінено у 15 000 000 грн., а приміщення, яке належало ОСОБА_43 та ОСОБА_48 у 16 498 140 грн.

У подальшому 02.12.2025 вказані звіти були використані при посвідченні договорів купівлі продажу приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_49 .

05.12.2025 КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опублікувало інформацію про проведену закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 з предметом «Придбання у власність придатне до використання за призначенням адміністративно торгову будівлю ЛІТ.У-4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 розташовану на несформованій земельній ділянці, право власності або право користування на яку не оформлене» загальною вартістю 15 млн. грн. Єдиним учасником та переможцем вказаної закупівлі стала ОСОБА_50 .

В той же день КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » опублікувало інформацію про проведену закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 з предметом «Придбання у власність придатне для використання за призначенням нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , розташовані на несформованій земельній ділянці, право власності або право користування на яку не оформлені» загальною вартістю 16,1 млн. грн. Єдиними учасниками та переможцями вказаної закупівлі стали ОСОБА_51 та ОСОБА_44 .

Надалі у ході проведених заходів встановлено, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наявне оголошення id 32473075 щодо продажу комерційної нерухомості (окремо розташована будівля з офісами) за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2371 кв.м. за ціною 310 000 доларів США (за курсом долару еквівалентно 13,1 млн. грн.) за усю будівлю.

Враховуючи вищевказане, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_45 діючи у змові з ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та ОСОБА_54 заволоділи бюджетними коштами на суму понад 17 млн. грн. шляхом придбання нерухомості в м. Дніпро за завищеною ціною.

Під час огляду сайту електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджена викладена вище інформація з рапорту 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Крім того, на сторінці сайту з завантаженими документами виявлені наступні договори:

договір купівлі продажу нерухомого майна, укладений 02.12.2025 між ОСОБА_55 та ОСОБА_56 , які виступають у якості продавців, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке виступає у якості покупця. Предмет договору нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 16 175 000 грн.;

договір купівлі продажу нерухомого майна, укладений 02.12.2025 між ОСОБА_30 , яка виступає у якості продавця, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке виступає у якості покупця. Предмет договору адміністративно торгова будівля ЛІТ. У-4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору 15 000 000 грн.

Під час огляду сайту продажу нерухомого майна « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де розташоване оголошення щодо продажу комерційного приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею 2 371 м2 за ціною 310 000 доларів США. Оглядом сайту встановлено, що продаж здійснює ріелтор ОСОБА_57 , який працює в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, враховуючи ціну, встановлену на об`єкт нерухомості 310 000 доларів США, що за діючим курсом долару еквівалентно 13, 1 млн. грн. за усю будівлю, можна припустити, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_45 ймовірно заволоділи бюджетними грошовими коштами на суму понад 17 млн. грн. шляхом укладання фіктивних правочинів з нерухомістю зависивши його вартість.

Під час досудового розслідування встановлено, що у договорі купівлі продажу нежитлової будівлі від 02.12.2025, укладеному між ОСОБА_30 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначений розрахунковий рахунок продавця ОСОБА_32 НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаний розрахунковий рахунок відповідно до договору покупець КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має перераховувати кошти за об`єкт нерухомого майна.

Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні відомостей про рух коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковому рахунку ОСОБА_31 , а також документи, які містяться у банківській справі ОСОБА_31 та стосуються відкриття та обслуговування усіх вказаних банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ОСОБА_58 (договорів на відкриття та функціонування рахунків, анкет, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, листування тощо), усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо зняття коштів з банківського рахунку (у банкоматі/касі) ОСОБА_59 .

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування для встановлення подальшого використання грошових коштів, отриманих ОСОБА_58 від продажу об`єкту нерухомого майна. З аналізу руху коштів по розрахунковим рахункам останньої можливо встановити взаємозв`язок між усіма особами, ймовірно причетними до вчинення кримінального правопорушення та ролі кожного у його вчиненні.

Так, у ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні даних, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2025 по теперішній час або до моменту їх закриття, а саме:

- рух коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по інших розрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які містяться у банківській справі ОСОБА_31 та стосуються відкриття та обслуговування усіх вказаних банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо зняття коштів з банківських рахунків (у банкоматі/касі) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримати вищевказані відомості необхідно з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення з подальшим аналізом та визначенням ролі кожного у його вчиненні. Крім того, під час аналізу запитуваної інформації щодо останніх необхідно встановити наявність транзакцій між особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення, з метою встановлення взаємозв`язку між ними.

Отримання зазначених відомостей має значення для кримінального провадження, оскільки вони несуть у собі повну та вичерпну інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені відомості та документи на їх підтвердження перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000172 від 16.12.2025, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів на підтвердження відомостей:

- рух коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- рух коштів із розшифровкою фінансових операцій (дебет-кредит), призначення платежів, ідентифікуючих даних контрагентів по іншим розрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи, які містяться у банківській справі ОСОБА_31 та стосуються відкриття та обслуговування усіх вказаних банківських рахунків (поточних, карткових), відкритих ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усі наявні фото/відео, скріншоти з камер відеоспостереження, вироблені з автоматизованої системи щодо зняття коштів з банківських рахунків (у банкоматі/касі) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1