Справа № 592/2508/26
Провадження № 1-кс/592/1349/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003138 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 грн., які останній перерахував на банківські картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

При отриманні та аналізі виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку від 10.10.2023 встановлено, що 08.08.2023 частину коштів переведено на банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Також, при здійсненні аналізу відомостей, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що гр. ОСОБА_7 у період часу з 08.08.2023 по 11.08.2023 отримував кошти наступним чином: з картки № НОМЕР_5 в сумі 109 100 грн., від ОСОБА_8 в сумі 140 150 грн., від ОСОБА_9 в сумі 26 500 грн.

А також, кошти були списані (перераховані): ОСОБА_10 в сумі 77 600 грн., на картку НОМЕР_6 в сумі 25 000 грн., на картку НОМЕР_7 в сумі 55 000 грн., на картку НОМЕР_8 в сумі 31 000 грн., на картку НОМЕР_9 в сумі 32 400 грн. та на картку НОМЕР_10 в сумі 24 000 грн.

Таким чином, з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю отримання за адресою розташування головного офісу: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей про володільця банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться банківська картка/рахунок, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Зазначена інформація може бути доказом, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ місить банківську таємницю, отримати її в інший спосіб не можливо, а звернення до банківської установи в інший спосіб, зокрема в порядку ст. 93 КПК України призведе до втрати часу, є обґрунтована необхідність в отриманні відомостей в електронному або паперовому вигляді з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив справу розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у друкованому чи електронному вигляді, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ: відомості про володільця банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться рахунок, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 08.08.2023 по 11.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце надходження грошових коштів на зазначену банківську картку, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаної картки; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Право тимчасового доступу надати слідчим з групи слідчих СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих №0003138 від 11.08.2023.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14