Справа № 203/8592/25
Провадження № 1-кс/0203/5224/2025
УХВАЛА

05 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002246 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернулась слідчий СВ Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0002246 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначила, що до ЧЧ Дніпровського РУП №1 в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те що, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул.Боброва, поблизу магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа, заволоділа майном заявника у період дії воєнного стану.

Під час спілкування з заявником ОСОБА_4 , який являється військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 , та на даний час перебуває в зоні проведення бойових дій. Так ОСОБА_4 повідомив, що під час його перебування в АДРЕСА_2 невідома особа заволоділа його банківською карткою НОМЕР_2 з якої були списані грошові кошти у сумі близько чотирнадцяти тисяч гривень.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення у м. Дніпро, а саме:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) наступного банківського рахунку НОМЕР_2 котрий відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виписку про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому та який обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 02.08.2025 по 04.08.2025, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 котрий відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних з систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 котрий відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за період з 02.08.2025 по 04.08.2025;

- ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операції виконаних за допомогою мобільного додатку, який використовується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , котрий відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 02.08.2025 по 04.08.2025.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 24.11.2025 року, судову справу № 203/8592/25, провадження № 1-кс/0203/5224/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 03.12.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 05.12.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження №0002246 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №0002246 від 10.09.2025 року, копії рапортів, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.08.2025 року, копію постанови про визнання потерпілим від 30.09.2025 року, копію заяви про залучення до провадження як потерпілого, копію протоколу допиту потерпілого від 30.09.2025 року, копію паспорту громадянина України ОСОБА_4 , копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.09.2025 року, копію постанови про призначення судово-товарознавчої експертизи від 13.10.2025 року, копію висновку експерта від 29.10.2025 №СЕ-19/104-25/41630-ТВ, копію протоколу допиту свідка від 14.11.2025 року, копію протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.11.2025 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002246 від 10.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення у м. Дніпрі, за адресою: АДРЕСА_4 , та які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій на паперовому та електронному носіях, а саме до:

- документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім`я довіреної особи) наступного банківського рахунку № НОМЕР_2 , котрий відкритий та обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- виписку про рух грошових коштів (на паперовому та електронному носії) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому та який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 02.08.2025 по 04.08.2025, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача; інформацію щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , котрий відкритий та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів);

- даних із систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , котрий відкритий та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 02.08.2025 по 04.08.2025;

- ІР-адреси, які використовувались при проведенні електронних операцій, виконаних за допомогою мобільного додатку, який використовується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 , котрий відкритий та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період 02.08.2025 по 04.08.2025.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 05.02.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1