Справа № 346/413/26
Провадження № 1-кс/346/371/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2026 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшого дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000021 від 26.01.2026 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.03.2026 дізнавач Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000021 від 26.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Встановлено, що 26.01.2026 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 01.10.2025 невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані та ІПН ОСОБА_5 , внаслідок чого взяла кредит від імені останньої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 39000 грн, на банківський рахунок НОМЕР_1

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 23.01.2026, після обіду до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомили, що на її ім`я оформлена кредитна карта на якій потрібно погасити кредит, який вона не виплачує. Однак жінка вказала даному працівнику, що ніяких кредитів не оформлювала та з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не співпрацює.

Після цього 26.01.2026 ОСОБА_5 пішла у відділення банку за адресою : АДРЕСА_2 та запитала працівників про даний кредит. Їй стало відомо, що кредит дійсно оформлений. Працівник банку дав роздруковану інформацію про даний рахунок, на який був оформлений кредит в сумі 39,000 (тридцять дев`ять тисяч) грн.

Також жінка вказує, що свої персональні дані вона ніде не розголошувала та не знає, як вони опинилися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як ніякого відношення до них не має.

Таким чином невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію , а саме мої паспортні дані на ІПН ОСОБА_5 , внаслідок чого оформила кредит він її імені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 березня 2026 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході якого було вилучено документи на 26 аркушах згідно ухвали Коломийського міськрайонного суду. В подальшому дані документи були визнані речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

При огляді документів було встановлено, що:

- 29.11.2025 було здійснено використання кредитної лінії №001/980/3267099/25/3 від 29.11.2025 на суму 19500 грн.

- 29.11.2025 було здійснено використання кредитної лінії №001/980/3267099/25 від 29.11.2025 на суму 19500 грн.

- 29.11.2025 було здійснено дебет на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на суму 49000 грн.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Беручи до уваги вищевикладене, дізнавач просить надати дозвіл групі дізнавачів на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 29.11.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_3 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.11.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 29.11.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.11.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.11.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 29.11.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_3 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Іншим способом отримати відомості про обставини, що мають значення як доказ у кримінальному проваджені не представляється можливим.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.182 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000021 від 26.01.2026р. за заявою ОСОБА_5 за фактом, незаконного збирання, зберігання, використання, конфіденційної інформації про особу, за обставин зазначених в клопотанні дізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення доручено проводити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ..

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.01.2026 та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.01.2026 року вбачається, що 23.01.2026 потерпілій зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та жінка представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 повідомили, що на її ім`я оформлена кредитна карта на якій потрібно погасити кредит, який вона не виплачує. ОСОБА_5 повідомила, що ніяких кредитів не оформлювала та з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не співпрацює. Після цього 26.01.2026 ОСОБА_5 у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 з`ясувала про даний кредит. Їй стало відомо, що кредит дійсно оформлений. Працівник банку дав роздруковану інформацію про даний рахунок, на який був оформлений кредит в сумі 39000 (тридцять дев`ять тисяч) грн. при цьому потерпіла зазначає, що свої персональні дані вона ніде не розголошувала та не знає, як вони опинилися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як ніякого відношення до них не має.

- відповідно до звіту-рахунку за період з 01.10.2025 по 26.01.2026 вбачається, що на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , по даному рахунку наявний рух коштів (зарахування, списання, оформлено кредитна лінія, погашення кредиту тощо), загальний розмір заборгованості по кредиту 39000 грн.

Отже, вбачається, що невідома особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме паспортні дані та ІПН ОСОБА_5 , внаслідок чого оформила кредит від її імені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто наявні ознаки кримінального правопорушення за ч.1 ст.182 КК України, а саме незаконного використання конфіденційної інформації про особу.

Ухвалою слідчого судді Коломийського міськрайонного суду від 02.02.2026 надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 .

07.03.2026 в ході тимчасового доступу було вилучено документи на 26 аркушах та при огляді документів було встановлено, що:

- 29.11.2025 було здійснено використання кредитної лінії №001/980/3267099/25/3 від 29.11.2025 на суму 19500 грн.

- 29.11.2025 було здійснено використання кредитної лінії №001/980/3267099/25 від 29.11.2025 на суму 19500 грн.

- 29.11.2025 було здійснено дебет на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 на суму 49000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про банківський рахунок, щодо документів, на підставі яких відкритий вказаний рахунок; історію авторизації банківських карток; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту тощо, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, клопотання вважаю таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу - уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків старшому дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 в період часу з 29.11.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_3 заблокований? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.11.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 29.11.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.11.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 29.11.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 за період часу з 29.11.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_3 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1