Справа № 361/5189/22
Провадження № 1-кс/361/227/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2026 року слідчий суддя Броварський міськрайонний суду Київської області ОСОБА_1 , в м. Бровари Київської області розглянувши клопотання Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 10.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про надання дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, а саме: - Договір купівлі-продажу, серія та номер: 6461, виданий 06.08.2021; - Документація, яка подана для державної реєстрації до договору купівлі-продажу, серія та номер: 6461, виданий 06.08.2021; - Договір купівлі-продажу, серія та номер: 5975, виданий 02.10.2023; - Документація, яка подана для державної реєстрації до договору купівлі-продажу, серія та номер: 5975, виданий 02.10.2023; звернувся Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції

ОСОБА_2 слідчого обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, на протязі 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_3 було укладено із потерпілими інвесторами ряд попередніх договорів та договорів купівлі-продажу частини багатоквартирного житлового будинку (квартир) розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:023:5019 за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому інвесторами будинку здійснено розрахунок за бажані квартири з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Одним з потерпілих у даному кримінальному провадженні являється ОСОБА_4 , яким 23.09.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено попередній договір N? 4/1 щодо об?єкта будівництва, а саме однокімнатної квартири АДРЕСА_2 будинок, 46 (будівельна адреса). Загальна сума на день укладання договору складає 430445,00 грн.

ОСОБА_4 відповідно до наданих квитанцій здійснив оплати: 25.09.2017 у сумі 50000 грн., 26.09.2017 у сумі 50000 грн., 27.09.2017

у сумі 50000 грн., 28.09.2017 у сумі 50000 грн., 29.09.2017 у сумі 50000 грн., 02.10.2017 у сумі 50000 грн., 03.10.2017 у сумі 50000 грн., 04.10.2017 у сумі 50000 грн., 05.10.2017 у сумі 30445 грн.

Після чого 09.11.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 було укладено попередній договір купівлі-продажу квартири

АДРЕСА_3 , кількість кімнат - 1 (одна); секція 1 (перша); поверх - 2 (другий).

Згідно інформаційної довідки від 08.06.2021 № 269450506 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна: - об?єктом нерухомого майна являється приміщення загальною площею 47.5 кв.м., житлова площа 21.3 кв.м. об?єкт нерухомого майна квартира, об?єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , рестраційний номер нерухомого майна: 224 Підстава для державної реєстрації: інвестиційний договір, серія та номер: 1, виданий 14.12.2017, видавник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додаткова угода, серія та номер: 8, виданий 01.12.2020, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічний паспорт, серія

та номер: б/н, виданий 20.07.2019, видавник: ФОП « ОСОБА_5 », форма власності: приватна. Власник: ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , країна реєстрації: Україна. Державний реєстратор: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Та в подальшому згідно інформаційної довідки від 07.10.2022 року № 311914792 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна.

3 огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило місце реєстрації

на території непідконтрольній Україні, ОСОБА_4 не може повернути сплачені кошти, також квартира, майнові права на яку він придбав зареєстрована

на підставну особу.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , свідоцтво № 6135.

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 свідоцтво№ 6135, з метою їх вилучення в оригіналах і які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 з огляду на те, що у них містяться документи, які самі по собі,

або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.

Від Т.в.о. слідчого надійшла до суду заява про розгляд клопотання без участі слідчого та його підтримання. Не з`явлення слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки КПК України не передбачає його обов`язкової участі при розгляду вказаного клопотання.

Відповідно до п. 1, 2, 6 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: - подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); - обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про нотаріат в Україні» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії.

Довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нотаріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу суду, прокуратури, органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування у зв`язку з кримінальним провадженням, цивільними, господарськими, адміністративними справами, справами про адміністративні правопорушення, що знаходяться у провадженні цих органів, з обов`язковим зазначенням номера справи та прикладенням гербової печатки відповідного органу, а також на обґрунтовану письмову вимогу державного виконавця, приватного виконавця за виконавчим провадженням з обов`язковим зазначенням номера виконавчого провадження та реквізитів виконавчого документа, на підставі якого здійснюється виконавче провадження, Національному агентству з питань запобігання корупції - на його письмовий запит, здійснений з метою виконання повноважень, визначених Законом України «Про запобігання корупції», Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню - на їхню обґрунтовану письмову вимогу, направлену у зв`язку з розглядом справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у встановлений органом ІНФОРМАЦІЯ_5 , головою його територіального відділення строк.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За витягом з ЄРДР від 10.02.2026 року зареєстровано 03.03.2021 року кримінальне провадження № 0000269 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України щодо того, що 02.03.2021 року до відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява адвоката ОСОБА_8 , з приводу того, що за адресою: АДРЕСА_1 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виявлено факт вчинення шахрайства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Кримінальним правопорушенням за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до копії договору купівлі-продажу квартири укладеного 09.11.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_9 зареєстрованим в реєстрі за № 757 сторони зобов`язуються в майбутньому, на умовах і в порядку, передбачених цим договором, у строк до 09.11.2019 року, або на момент коли буде введено об`єкт нерухомості в експлуатацію, але не пізніше 13.11.2019 року укласти і належним чином нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу квартири під АДРЕСА_6 , загальною площею 45,31 кв.м. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде продавцем, а ОСОБА_4 покупцем.

За копією договору купівлі-продажу квартири укладеного 06.08.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 зареєстрованим в реєстрі за № 6461 було здійснено купівлю-продаж квартири АДРЕСА_7 житловою площею 21,3 кв. м. загальною площею 47,5 кв.м.

За копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 262209885 право власності 02.08.2021 року зареєстроване на квартиру АДРЕСА_7 за інвестиційним договором, серія та номер: 1, виданий 14.12.2017, видавник, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додаткова угода, серія та номер: 8, виданий 01.12.2020, видавник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 20.07.2019, видавник ФОП « ОСОБА_5 »; Довідка, серія та номер: 589, виданий 19.06.2020, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

За копією витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно …. № 290406492 право власності 06.08.2021 року зареєстроване на квартиру АДРЕСА_7 за ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу 6461 виданого 06.08.2021 року видавник приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 .

За протоколом допиту свідка від 02.09.2021 року - ОСОБА_4 , зазначає, що ним було попередньо укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_8 , яка знаходиться в будинку ІНФОРМАЦІЯ_8 , який знаходиться по АДРЕСА_1 . Будинок було введено в експлуатацію 06.01.2021 року. Станом на 02.09.2021 року міською радою не було прийнято рішення про присвоєння адреси даному будинку. В лютому місяці 2021 року йому стало відомо про продаж квартир в даному будинку на адресу АДРЕСА_9 . Квартири у вказаному будинку до цього часу продаються по неіснуючій адресі. 02.09.2021 року йому стало відомо про факт перепродажу квартири на ОСОБА_10 . Також, відомо про проведення ремонтних робіт в даній квартирі, яку він попередньо оплатив. Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме в частині, яка стосується тимчасового доступу до договору купівлі-продажу, серія та номер: 6461, виданий 06.08.2021 та документація, яка подана для державної реєстрації до договору купівлі-продажу, серія та номер: 6461, оскільки документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса та відомості які в них містяться можуть бути використанні, як доказ для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На даному етапі досудового розслідування без отримання та аналізу слідчим оригіналів документів іншими способами довести зазначені обставини неможливо та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В іншій частині клопотання, а саме, яка стосується договору купівлі-продажу, серія та номер: 5975, виданий 02.10.2023 та документації, яка подана для державної реєстрації до договору купівлі-продажу, серія та номер: 5975, виданий 02.10.2023 слід відмовити, оскільки Т.в.о. слідчого не обґрунтовано та не доведено, які саме обставини кримінального правопорушення буде доводити вказаний договір.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати Т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та групі прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме прокурорам Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ), а саме: - Договір купівлі-продажу, серія та номер: 6461, виданий 06.08.2021; - Документація, яка подана для державної реєстрації до договору купівлі-продажу, серія та номер: 6461, виданий 06.08.2021.

В наданні тимчасового доступу до договору купівлі-продажу, серія та номер: 5975, виданий 02.10.2023 та документації, яка подана для державної реєстрації до договору купівлі-продажу, серія та номер: 5975, виданий 02.10.2023 відмовити.

Попередити приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1