УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0002078 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0002078 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002078 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2024 приблизно о 08 год. 50 хв., ОСОБА_5 , м.т. НОМЕР_1 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення про продаж гібридного інвертора марки «Deye SUN-8K-SG01LPI-EU WiFi» вартістю 62500 грн. Вказана позиція зацікавила її тому її чоловік ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_2 в цей день розпочав листування з автором оголошення, який користується номером телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

11.11.2024 приблизно о 16 год. 56 хв. ОСОБА_5 знаходячись за адресою: м. Київ, пл. Михайлівська, через мобільний додаток з власного банківського рахунку НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала власні грошові кошти у сумі 62500 грн., на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_6 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_7 , в якості оплати за товар, а саме за гібридний інвертор «Deye SUN-8K-SG01LPI-EU WiFi». Копія рахунку фактури додається. Менеджер на ім`я ОСОБА_8 , з яким вона та її чоловік ОСОБА_6 спілкувались повинен був доставити гібридний інвертор «Deye SUN-8K-SG01LPI-EU WiFi» 12.11.2024 о 16:00 за адресою її з чоловіком місця проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчить рахунок-фактура N? 2568 від 11.11.2024 та відразу його встановити. Проте, гібридний інвертор «Deye SUN-8K-SG01LPI-EU WiFi» їм не доставлено та грошові кошти, не повернуто.

Протягом 13 та 14 листопада 2024 року менеджер ОСОБА_8 виходив на зв`язок і казав очікувати на повернення коштів за не доставлений товар. В подальшому менеджер телефони НОМЕР_3 та НОМЕР_4 вимкнув та перестав виходити на зв`язок по сьогоднішній день. Ні товар, ні гроші до вказаного часу потерпіла не отримала.

Співробітниками управління протидії Кіберзлочинам в місті Києві встановлено повні анкетні дані ФОП ОСОБА_9 , а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: АДРЕСА_2 .

В ході виконання доручення про проведення процесуальних дій на інший території, встановлено, що за місцем реєстрації ОСОБА_9 , знаходиться торгівельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відсутні житлові приміщення.

Згідно інформаційно-пошукової бази АРМОР, встановлено, що 11 квітня 2025 року на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , м. т. НОМЕР_8 складено протокол за ч.1 ст. 184 Невиконання батьками обов`язків, щодо виховання дітей. В зв`язку з чим встановлено, фактичне місце проживання ОСОБА_9 .

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 повну інформацію про власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 .

Вказана інформація та копії відповідних документів нададуть можливість встановити особу, яка безпосередньо відкрила рахунок в банку, встановити номери телефонів, які прив`язані до вказаного рахунку, що дасть можливість встановити інших співучасників, їх місце перебування в період вчинення кримінального проступку, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої та перевірити вказану інформацію з іншими відомостями.

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою, в органу дізнання виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні від АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , повну інформацію про власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 , яка є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці та має важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини особи (осіб), які його вчинили.

В судове засідання дізнавач не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити клопотання.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що сектором дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002078 від 15.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0002078 від 15.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у вказаному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю зробити копії документів та вилучити їх, а саме щодо: відомостей про власника розрахункового рахунку НОМЕР_6 - копій документів: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку, рух грошових коштів по банківській картці із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2024 по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: