Справа № 671/582/26
30 березня 2026 року
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000026 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 18.03.2026 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14.03.2026 невстановлена особа, під час переписки у месенджері «Вайбер» використовуючи номер мобільного телефона НОМЕР_1 , із нікнеймом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, оголошення про продаж якого було розмішене у соціальній мережі «ТікТок» із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями 15.03.2026 о 14:16 год. здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн. та 16.03.2026 о 12:25 год. в сумі 53200 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .

За даним фактом 19.03.2026 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 14.03.2026 біля 14:30 год. перебуваючи за місцем проживання, у всесвітній мережі «ТікТок», знайшов сайт із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Продаж тракторів та навісного обладнання», де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 та вирішив замовити собі міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, вартістю 62000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», написав продацю. В подальшому, під час переписки у месенджері «Вайбер», особа яка написала, що його звати ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслав фото зображення міні трактора та обговорювали умови доставки, умови отримання міні трактора або прибути самому в АДРЕСА_1 , на їхню площадку або їхня доставка, однак необхідно було вказати свою адресу та здійснити передоплату за транспортування в сумі 8800 грн., яка входила у вартість товару, та надіслали номер рахунку НОМЕР_3 .

Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 , 15.03.2026 о 14:16 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн., на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на підтвердження надіслав скірн шот квитанцій. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено та замовлений міні трактор «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, завантажується, та на підтвердження надіслали фото та відео проведення завантаження. Також ОСОБА_5 під час переписки надіслали номер мобільного телефону водія ( ОСОБА_7 НОМЕР_5 ), який здійснюватиме доставку на автомобілі DAF FX д.н.з. НОМЕР_6 із причепом д.н.з. НОМЕР_7 .

16.03.2026 близько 08:00 год. на номер мобільного телефона ОСОБА_5 із номера НОМЕР_5 , зателефонував водій, який повідомив, що виникли проблеми із оплатою за доставку міні трактора, тому необхідно зв`язатись із фірмою. Через декілька хвилин у месенджері «Вайбер», особа яка назвалась ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав що до 14:00 год. необхідно сплатити всю суму за замовлений міні трактор, після чого вони зможуть виконати доставку, та надіслали номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який необхідно було перерахувати решту коштів в сумі 53200 грн.

Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 16.03.2026 о 12:25 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 53200 грн. на вказаний рахунок та на підтвердження надіслав скірн шот квитанцій. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено, очікуйте замовлений товар.

В подальшому, 16.03.2026 біля 18:30 год. ОСОБА_5 почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , однак слухавку ніхто не підіймав. Далі, 16.03.2026 біля 18:37 год. ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , однак особа яка назвалась ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, щоб він більше до нього не телефонував та стер всю переписку. Далі, дружина ОСОБА_5 , із свого номера мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_4 де слухавку також підняла вказана невідома особа, яка повідомила щоб більше до нього не телефонувати. Зрозумівши, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії, тому ОСОБА_5 звернувся по даному факту до поліції.

Встановлено, що відповідно до електронної системи «Генерація та перевірка українських IBAN номерів» вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_3 , перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Старший дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 18.03.2026 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14.03.2026 невстановлена особа, під час переписки у месенджері «Вайбер» використовуючи номер мобільного телефона НОМЕР_1 , із нікнеймом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, оголошення про продаж якого було розмішене у соціальній мережі «ТікТок» із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями 15.03.2026 о 14:16 год. здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн. та 16.03.2026 о 12:25 год. в сумі 53200 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .

За даним фактом 19.03.2026 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 14.03.2026 біля 14:30 год. перебуваючи за місцем проживання, у всесвітній мережі «ТікТок», знайшов сайт із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Продаж тракторів та навісного обладнання», де був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 та вирішив замовити собі міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, вартістю 62000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», написав продацю. В подальшому, під час переписки у месенджері «Вайбер», особа яка написала, що його звати ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслав фото зображення міні трактора та обговорювали умови доставки, умови отримання міні трактора або прибути самому в АДРЕСА_1 , на їхню площадку або їхня доставка, однак необхідно було вказати свою адресу та здійснити передоплату за транспортування в сумі 8800 грн., яка входила у вартість товару, та надіслали номер рахунку НОМЕР_3 .

Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 , 15.03.2026 о 14:16 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн., на номер банківського рахунку НОМЕР_3 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на підтвердження надіслав скірн шот квитанцій. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено та замовлений міні трактор «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, завантажується, та на підтвердження надіслали фото та відео проведення завантаження. Також ОСОБА_5 під час переписки надіслали номер мобільного телефону водія ( ОСОБА_7 НОМЕР_5 ), який здійснюватиме доставку на автомобілі DAF FX д.н.з. НОМЕР_6 із причепом д.н.з. НОМЕР_7 .

16.03.2026 близько 08:00 год. на номер мобільного телефона ОСОБА_5 із номера НОМЕР_5 , зателефонував водій, який повідомив, що виникли проблеми із оплатою за доставку міні трактора, тому необхідно зв`язатись із фірмою. Через декілька хвилин у месенджері «Вайбер», особа яка назвалась ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав що до 14:00 год. необхідно сплатити всю суму за замовлений міні трактор, після чого вони зможуть виконати доставку, та надіслали номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який необхідно було перерахувати решту коштів в сумі 53200 грн.

Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 16.03.2026 о 12:25 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 53200 грн. на вказаний рахунок та на підтвердження надіслав скірн шот квитанцій. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено, очікуйте замовлений товар.

В подальшому, 16.03.2026 біля 18:30 год. ОСОБА_5 почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , однак слухавку ніхто не підіймав. Далі, 16.03.2026 біля 18:37 год. ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , однак особа яка назвалась ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, щоб він більше до нього не телефонував та стер всю переписку. Далі, дружина ОСОБА_5 , із свого номера мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_4 де слухавку також підняла вказана невідома особа, яка повідомила щоб більше до нього не телефонувати. Зрозумівши, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії, тому ОСОБА_5 звернувся по даному факту до поліції.

Встановлено, що відповідно до електронної системи «Генерація та перевірка українських IBAN номерів» вбачається, що банківський рахунок НОМЕР_3 , перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятками зазначеними у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000026 від 19 березня 2026 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.03.2026; копією витягу з Сервісу визначення банку за номером картки; копіями квитанцій про здійснення переказів.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, якою володіє ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у Хмельницькому відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 08:00 год. 15.03.2026 по 23:00 год. 23.03.2026;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_3 в період з 08:00 год. 15.03.2026 по 23:00 год. 23.03.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 в період з 08.:00 год. 15.03.2026 по 23:00 год. 23.03.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , в період з 08:00 год. 15.03.2026 по 23:00 год. 23.03.2026.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 30.05.2026 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя