Провадження № 1-кс/127/4285/26
У Х В А Л А

Іменем України

08 квітня 2026 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 01.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 01.04.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2026 до відділу поліції №2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4500 грн. під приводом продажу на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ємності для зберігання рідини об`ємом 1000 л, а після того, як він перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на картку іншого банку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зрозумів, що його коштами заволоділа шахрайським шляхом невідома особа. Невідома особа телефонувала з мобільного номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпілого встановлено, що 31.03.2026, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин ОСОБА_5 у соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення про продаж ємності для зберігання рідини, зателефонував за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , та замовив дві такі ємності за ціною 4 500 грн, після чого за домовленістю 31.03.2026 о 13:31 перерахував наперед грошові кошти у розмірі 4 500 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, та звернувся із заявою до працівників поліції.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000047 від 01.04.2026 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-документів (банківської справи) щодо юридичного оформлення рахунку/платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 30.03.2026 по дату винесення ухвали, у тому числі документів, поданих для відкриття та долучених до банківської справи під час її ведення (заяви, свідоцтва, довіреності, довідки, копії паспорта, картки зі зразками підписів, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори про банківське розрахункове обслуговування із використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), а також інформації щодо номеру телефону, вказаного під час оформлення картки, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформації про рух коштів (у тому числі через систему «клієнт-банк») із 30.03.2026 по дату винесення ухвали або закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; виписки про рух коштів із зазначенням дат, повної розшифровки контрагентів (з анкетними даними та реквізитами їх банківських карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ) і призначення платежів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу; даних про входи до систем інтернет-банкінгу (дата, час, IP-адреси, пристрої, геолокаційні дані); інформації про здійснені операції в системі інтернет-банкінгу, у тому числі зміни в системі з датою та часом; операцій «Зняття без картки» у банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомата, а також фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку; історії дзвінків до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій; карток із зразками підписів; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку або банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-документів (банківської справи) щодо юридичного оформлення рахунку/платіжної картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 30.03.2026 по дату винесення ухвали, у тому числі документів, поданих для відкриття та долучених до банківської справи під час її ведення (заяви, свідоцтва, довіреності, довідки, копії паспорта, картки зі зразками підписів, договори на відкриття та обслуговування рахунків, договори про банківське розрахункове обслуговування із використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо), а також інформації щодо номеру телефону, вказаного під час оформлення картки, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-інформації про рух коштів (у тому числі через систему «клієнт-банк») із 30.03.2026 по дату винесення ухвали або закриття рахунку по вищевказаній платіжній картці, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; виписки про рух коштів із зазначенням дат, повної розшифровки контрагентів (з анкетними даними та реквізитами їх банківських карткових рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських установ) і призначення платежів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес); інформації щодо встановлення та зміни паролів доступу до системи інтернет-банкінгу; даних про входи до систем інтернет-банкінгу (дата, час, IP-адреси, пристрої, геолокаційні дані); інформації про здійснені операції в системі інтернет-банкінгу, у тому числі зміни в системі з датою та часом; операцій «Зняття без картки» у банкоматній мережі із зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомата, а також фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку; історії дзвінків до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій; карток із зразками підписів; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку або банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя