Провадження № 1-кс/591/1122/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2026 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000227 від 03.12.2024 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 03.12.2024 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. У зв`язку із цим, на даний час, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки встановлених фактів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 03.12.2024 за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо, вказані документи не містять охоронювану законом таємницю. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000227 від 03.12.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій у тому числі в електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних суб`єктів господарювання: ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_2 , та ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_3 за період часу з 01.11.2024 по 01.12.2025, а саме:

відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела /суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору;

номерів розрахункових рахунків в банках;

відомості про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації, реєстраційні справи та інші відомості відповідно до наявних баз даних;

інформації щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, із яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні; відомості щодо осіб та КЕП/ЕЦП, якими вони підписані;

електронні копії реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

електронні податкові декларації, податкова звітність з податку на прибуток, податкова звітність з ПДВ з додатками, а також з розшифровкою контрагентів (відомості з ЄРПН);

відомостей із реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції;

податкові накладні щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей;

акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

повні анкетні дані осіб, за яких звітували підприємства як за найманих працівників, у тому числі і осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1