Справа № 405/6890/25
провадження № 1-кс/405/818/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

встановив:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які подаються для митного оформлення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи відповідно до договору комісії укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , з метою приховання походження вантажу надають до митного органу для експорту завідомо підроблені документи в яких зазначають фіктивну покупку сировини, а саме металобрухту та договори щодо оренди приміщень, потужностей виробництва, де нібито здійснюється виготовлення алюмінію.

Під час митного оформлення службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , діючи по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , зазначають походження товару сплаву алюмінію належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , які самостійно здійснюють його переплавлення з металобрухту алюмінію на орендованому виробничому обладнані в м Кропивницький. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , здійснюють придбання металобрухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , у своїй фінансовій звітності не відображають придбання брухту алюмінію, а лише закуповують газ скраплений, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, тобто за рахунок купівлі первинних бухгалтерських документів на газ, відображають видатки на переробку.

Таким чином по ланцюгу постачання готової продукції сплаву алюмінію, який експортується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , неможливо достовірно відслідкувати походження експортованого товару, який фактично виробляється невстановленими слідством юридичними чи фізичними особами, а надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , до митного органу для експорту первинні документи походження вантажу, не підтверджують факту виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 .

Під час проведення фактичного огляду експортованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , по договору комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , сплаву алюмінію у формі злитків, працівниками митниці встановлено дату виготовлення вантажу 06.09.2025, хоча в митній декларації та податковій накладній наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , для проходження митного оформлення товару зазначено дату виготовлення червень-липень 2025 року.

В ході слідства також встановлено, що виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , здійснюється за адресою АДРЕСА_2 , на орендованих Товариством території та будівлях. За вказаною адресою також знаходиться місце реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 . Також згідно податкових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , здійснює оренду складу за вказаною адресою.

Допитаний в якості свідка представник власника об`єктів нерухомості розташованих за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , згідно договору оренди передано в оренду комплекс будівель розташованих за вказаною адресою. За адресою АДРЕСА_2 , розташований комплекс будівель складів та допоміжних приміщень. Дозволів на здійснення господарської діяльності пов`язаної з виробництвом сплаву алюмінію, за вказаною адресою власник об`єктів нерухомості не має та таку господарську діяльність ніколи не здійснював.

05.02.2026 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного знаходження виробництва сплаву алюмінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , у ході проведення якого серед іншого виявлено та вилучено копії документи які підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , брухту алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю зняття копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: договорів купівлі-продажу брухту алюмінієвого укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; всіх додатків та додаткових угод до договорів; актів-приймання передачі брухту алюмінієвого; видаткових та податкових накладних; товарно-транспортних накладних про переміщення брухту алюмінієвого; виписки банку про сплату коштів за договорами купівлі-продажу брухту алюмінієвого; сертифікатів якості/відповідності брухту алюмінієвого; бухгалтерської довідки про перебування та вибуття з балансу Товариства брухту алюмінієвого переданого в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; первинних документів, які підтверджують придбання у інших суб`єктів підприємницької діяльності/фізичних осіб, оприбуткування та подальший продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , брухту алюмінієвого (договорів, додатків, актів приймання-передачі брухту чорних та кольорових металів, товарно-транспортних накладних); виписки банку про сплачені кошти за придбаний брухт алюмінію; актів приймання побутового металобрухту; актів про походження брухту кольорових та чорних металів; звітів про використання коштів, якщо металобрухт купувався за готівку; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , наказів про призначення та звільнення керівника товариства за період з 09.12.2024 по дату винесення ухвали.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечувала проти клопотання слідчого, представник особи у володінні якої можуть перебувати документи доступ до яких просить надати слідчий просив відмовити у задоволенні клопотання. Зокрема вказав, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ані прокурор ані слідчий в порядку ст. 93 КПК України у даному кримінальному провадженні не звертались. Додатково додав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має намір самостійно надати належним чином завірені копії необхідних документів на вимогу сторони обвинувачення ( в порядку ст.93 КПК України). На дату подання заперечення такої вимоги на адресу товариства від сторони обвинувачення не надходило (а.с.54-62).

Заслухавши думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо походження вантажу службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , із залученням підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , які подаються для митного оформлення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження. Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею відзначається, що при зверненні до суду з даним клопотанням слідчим попередньо не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК України, згідно з якими сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В матеріалах клопотання відсутні відомості щодо офіційного звернення про надання документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого необґрунтованим, що є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6