Справа № 202/7497/24
Провадження № 1-кс/202/1644/2026
УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

13 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 25.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, тому слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням її резолютивної частини.

На підставі викладеного та керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступу до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- накази на призначення на посади генерального директора та виконувача обов`язків, директорів і всіх заступників, головного бухгалтера, які працювали у період з січня 2021 року по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на звільнення за наявності;

- посадові інструкції генерального директора та виконувача обов`язків, директорів і всіх заступників, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з січня 2021 року по теперішній час;

- документ, яким визначено порядок узгодження між структурними підрозділами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунків, перерахування коштів на рахунки інших підприємств (підрядних);

- наказ про призначення та посадову інструкцію особи, на яку покладено обов`язок контролювати виконання робіт згідно графіку до договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021, її службові записки про стан виконання робіт і надання послуг підрядником відповідно до графіку або інші документи, в яких відображається це питання, документ, яким на особу покладено такий обов`язок;

- документи, що стали підставою директору з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 для здійснення платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.05.2021 по 08.09.2021 та 19.06.2023, 22.06.2023;

- документи, які містять інформацію про погодження відповідальними особами директором служби будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та директором з економіки та фінансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 11.05.2021 по 08.09.2021 та 19.06.2023, 22.06.2023;

- документ, яким вирішено укласти договір поруки з ОСОБА_6 (договір поруки від 09.06.2023 між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи перевірки майнового стану ОСОБА_6 перед укладанням договору поруки;

- документ, яким визначено відповідальну особу для перевірки майнового стану ОСОБА_6 перед укладанням договору, та доручено здійснити перевірку;

- рішення суду останнє на теперішній час щодо питання стягнення коштів за договором поруки від 09.06.2023 з ОСОБА_6 ;

- письмові вимоги кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором поруки про перерахування коштів поручителем ОСОБА_6 замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після укладання такого договору;

- документи на виконання п.2.1.1, п.2.1.3, п.2.1.11, п.4.3, п. 5.1 договору поруки №303/24/12ДПП, в частині, що стосується договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021;

- документи на виконання п.6.12, п.6.13 договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021;

- документи, підтверджуючі на кого покладено обов`язок такого контролю (п.6.12 вказаного договору);

- комерційні умови, які ОСОБА_7 надав до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб отримати згоду на укладання у наступному договору генерального підряду №21-04/2 від 21.04.2021, та інші документи, які надавались останнім на підтвердження своїх повноважень, намірів і можливостей виконати роботу;

- документ, який визначає порядок отримання заявок, комерційних умов від підрядників для участі у «тендері», їх розгляд, прийняття рішення, умови та інше в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документ, яким прийнято рішення про співпрацю з ОСОБА_7 та хто його прийняв;

- договори підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №01 09/2 від 01.09.2021 та №26 11/1 від 26.11.2020 з усіма додатками, актами виконаних робіт та платіжними документами за об`єктами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; інших договорів укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими підприємствами, які представляв ОСОБА_7 ;

- документи розрахунку заборгованості по кожному договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або іншими підприємствами, які представляв ОСОБА_7 ;

- документи, що стали підставою для перерахування (договори, акти виконаних робіт, доповідні записки, листи від підрядника, тощо) 19.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сум 760 059 грн., 1 225 418 грн, а також перерахування 22.06.2023 сум 600 000 грн. та 912 071 грн. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договорів №01 09/2 від 01.09.2021 та №26 11/1 від 26.11.2020;

- листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.07.2023 та 11.08.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 13.04.2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 18.03.2026 року о 12.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1