печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2733/26-к
пр. № 1-кс-2077/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000129 від 15.08.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтовування клопотання вказано, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва забезпечується нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000129 від 15.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Під час досудового розслідування з відкритих джерел, зокрема з Єдиного державного реєстру судових рішень, а також з офіційних електронних майданчиків державних закупівель Prozorro та аукціонів Prozorro. Продажі ( ОСОБА_4 ), встановлено, що 10.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено генеральну кредитну угоду № 1092015Г-Ю. Того ж дня між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (позичальник) укладено кредитний договір № 1092015Г-Ю-1, який є додатковим договором до генеральної кредитної угоди № 1092015Г-Ю від 10.12.2015, відповідно до умов якого банк надав позичальнику кредитну лінію з лімітом у розмірі 119 000 000,00 грн.

Цільове призначення кредитної лінії здійснення платежів (оплати) за договорами купівлі-продажу нерухомого майна від 09.12.2015 № 2014 та № 2013, посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_5 , які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою забезпечення виконання зобов`язань за генеральною кредитною угодою № 1092015Г-Ю від 10.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як іпотекодержателем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як іпотекодавцем, укладено договори іпотеки № 1092015Г-Ю/1 та № 1092015Г-Ю/2.

Предметом договору іпотеки № 1092015Г-Ю/1 від 10.12.2015 є нерухоме майно - майновий комплекс загальною площею 33 565,1 кв.м, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

02.03.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (первісний кредитор), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (новий кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (боржник) укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого первісний кредитор відступив новому кредитору права вимоги до боржника за генеральною кредитною угодою № 1092015Г-Ю та кредитним договором № 1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015 за плату у розмірі 124 941 305,93 грн.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.05.2016 № 8 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення від 20.05.2016 № 783 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку».

Відповідно до зазначеного рішення розпочато процедуру виведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом запровадження тимчасової адміністрації.

У подальшому уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 прийнято рішення № 3 від 27.11.2019, згідно з яким до категорії нікчемних віднесено та визнано нікчемним договір відступлення права вимоги від 02.03.2016, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого було відступлення прав вимоги за генеральною кредитною угодою № 1092015Г-Ю та кредитним договором № 1092015Г-Ю-1 на суму 124 941 305,93 грн.

Так, наказом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 71 від 26.11.2019 змінено склад комісії з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, створеної наказом № 32 від 25.05.2016 (зі змінами та доповненнями), та надано доручення зазначеній комісії провести перевірку правочинів, укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет наявності ознак нікчемності.

За результатами проведеної перевірки комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що договір відступлення права вимоги від 02.03.2016, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не відповідав вимогам законодавства та інтересам банку, у зв`язку з чим рішенням уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3 від 27.11.2019 вказаний правочин було віднесено до категорії нікчемних.

Органом досудового розслідування встановлення факти, які у сукупності стали підставою для висновку комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що фінансові операції, пов`язані з укладенням договору відступлення права вимоги від 02.03.2016, не відповідали принципам добросовісності, економічної доцільності та збереження активів банку, що, з урахуванням періоду їх вчинення та наслідків для ліквідаційної маси, обґрунтовано було оцінено як підставу для віднесення правочину до категорії нікчемних.

Зазначені висновки ІНФОРМАЦІЯ_5 свідчать про те, що виявлені порушення не носять формального характеру, а стосуються суті фінансово-господарських операцій, їх економічної доцільності та наслідків для банку, що перебуває у стані неплатоспроможності.

Попри це, ІНФОРМАЦІЯ_5 16.03.2021 проведено електронний аукціон № ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якому було продано пул активів, які належали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед якого право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за генеральною кредитною угодою № 1092015Г-Ю від 10.12.2015, кредитним договором № 1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015, договором іпотеки № 1092015Г-Ю/1 від 10.12.2015, реєстровий № 2018 та договором іпотеки № 1092015Г-Ю/2 від 10.12.2015, реєстровий № 2016. Вказаний актив реалізовано за ціною 8 102 000,00 грн, переможцем аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Вказане свідчить про кратне знецінення вартості активу, оскільки зобов`язання за генеральною кредитною угодою та кредитним договором первісно були забезпечені іпотекою нерухомого майна, ринкова та заставна вартість якого на момент укладення кредитних та іпотечних договорів забезпечувала кредитні зобов`язання у розмірі 119 000 000,00 грн, що підтверджується умовами договорів та їх цільовим призначенням.

Право вимоги за вказаними зобов`язаннями разом із забезпечувальними іпотечними правами було реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_5 у складі пулу активів за ціною 8 102 000,00 грн, що є неспівмірним із первісною вартістю забезпеченого іпотекою нерухомого майна, яким забезпечувались кредитні зобов`язання у розмірі 119 000 000,00 грн, та не відповідає звичайній економічній логіці знецінення активів за відсутності встановлених об`єктивних факторів їх втрати, знищення або істотного фізичного погіршення.

Така суттєва диспропорція вартості забезпеченого активу за відсутності об`єктивних економічних підстав не є характерною для звичайної господарської діяльності та може свідчити про його необґрунтоване знецінення і порушення принципів управління ліквідаційною масою банку. Це могло призвести до зменшення активів, за рахунок яких задовольняються вимоги вкладників і кредиторів, та заподіяння шкоди охоронюваним законом інтересам. Зазначене дає підстави перевірити можливу причетність службових осіб до прийняття відповідних рішень у межах досудового розслідування.

Єдиний майновий комплекс загальною площею 33 565,1 кв. м, розташований за адресою АДРЕСА_2 , який раніше виступав цілісним предметом іпотеки та забезпечення кредитних зобов`язань, було поділено на окремі об`єкти, зокрема:

- нежитлові будівлі загальною площею 21 663,6 кв. м;

- нежитлову будівлю загальною площею 11 901,5 кв. м.

Крім того, здійснено поділ нежилого будинку - колишнього наземного складу з підвалом ЦО, загальною площею 2 174,5 кв. м, розташованого за адресою АДРЕСА_3 , у результаті чого утворено два самостійні об`єкти нерухомого майна площею 1 130,3 кв. м та 1 044,2 кв. м відповідно.

Під час досудового розслідування було встановлено, що, зокрема, на веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_9 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 у 2026 році розміщувалось оголошення про продаж нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , що було реалізовано ІНФОРМАЦІЯ_5 у складі пулу активів за ціною 8 102 000,00 грн. У оголошенні про продаж майна було зазначено ціну 15 500 000 доларів США, що за курсом НБУ станом на 16.01.2026 складає 672 586 850 грн.

Наведені обставини свідчать про істотне знецінення вказаного активу під час його реалізації, оскільки нерухоме майно, яке було відчужене у межах ліквідаційної процедури за ціною 8 102 000,00 грн, у подальшому пропонувалося до продажу за ціною 15 500 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 14.01.2026 становить 669 231 100 грн. Така різниця у вартості одного й того ж об`єкта нерухомості у порівняно короткий проміжок часу не може бути пояснена звичайними ринковими коливаннями та свідчить про реалізацію активу за ціною, яка не відповідала його реальній економічній та ринковій вартості.

Для встановлення та підтвердження або спростування фактичних обставин, пов`язаних із рухом грошових коштів у межах кредитних, забезпечувальних та пов`язаних з ними фінансово-господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших пов`язаних осіб, визначення обсягу таких операцій, їх спрямування та економічного змісту, дослідження обставин відступлення прав вимоги, реалізації активів у процедурі ліквідації банку, а також з метою встановлення кола осіб, причетних до можливого заволодіння та/або розтрати майна в особливо великих розмірах, і забезпечення можливості проведення судово-економічних, судово-бухгалтерських та інших експертних досліджень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також для проведення в подальшому відповідних судових експертних досліджень, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд без його участі. У заяві зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_10 не заперечує проти задоволення клопотання в частині надання документів, які відповідають ст. 160 КПК України та стосуються вказаного кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено. що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

Враховуючи, що у справі 16.01.2026 призначено судову почеркознавчу експертизу, документи, що стосуються фінансово-господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також неплатоспроможності та ліквідації банку підлягають вилученню в оригіналах, решта документів та інформації - в копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000129 від 15.08.2025, а саме: слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документів щодо кредитних та забезпечувальних правовідносин, зокрема: договорів купівлі-продажу нерухомого майна від 09.12.2015 № 2014 та № 2013, посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_5 , укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Генеральної кредитної угоди № 1092015Г-Ю від 10.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); кредитного договору № 1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015; додаткових угод, змін та доповнень до кредитних договорів; кредитної справи позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі; внутрішніх кредитних висновків, рішень кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; звітів про фінансовий стан позичальника, аналізу ризиків; договорів іпотеки № 1092015Г-Ю/1 та № 1092015Г-Ю/2; усіх звітів та оцінок суб`єктів оціночної діяльності щодо вартості предметів іпотеки за 2015-2021 роки; документів про державну реєстрацію іпотеки та обтяжень;

- документів щодо відступлення прав вимоги, зокрема: договору відступлення права вимоги від 02.03.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); висновків юридичної служби банку щодо законності відступлення; внутрішніх службових записок та листування з цього питання; платіжних документів щодо оплати договору відступлення; рішень органів управління банку, якими санкціоновано відступлення; матеріалів перевірок законності правочину;

- документів щодо визнання правочинів нікчемними, зокрема: рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 3 від 27.11.2019; матеріалів перевірки правочину відступлення; юридичних висновків ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо нікчемності; листування ІНФОРМАЦІЯ_6 з цього приводу;

- довіреності, посвідченої ОСОБА_17 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 13 серпня 2021 року за реєстровим №601 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 №180 «Про затвердження умов продажу активів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22 лютого 2021 року, рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 №349 «Про подовження строків, передбачених для укладення договорів купівлі-продажу майна (активів) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 12 квітня 2021 року та рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 №483 «Про подовження строків, передбачених для укладення договорів купівлі-продажу майна (активів) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17 травня 2021 року;

- акта про формування ліквідаційної маси станом на 01.11.2016 (затверджено рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Фонд) №2753 від 12.12.2016) з урахуванням змін станом на 01.12.2018 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №692 від 28.03.2019), станом на 01.07.2020 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №1450 від 03.08.2020), станом на 01.08.2020 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №1757 від 28.09.2020), станом на 01.09.2020 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №1826 від 12.10.2020), станом на 01.02.2021 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №129 від 08.02.2021), станом на 01.06.2021 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №628 від 22.06.2021), станом на 01.08.2021 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №849 від 19.08.2021), станом на 01.09.2021 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №1008 від 30.09.2021) та станом на 29.01.2024 (затверджено рішенням виконавчої дирекції Фонду №153 від 05.02.2024) та рішень виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 якими затверджені вказані Акти про формування ліквідаційної маси;

- протокольні рішення кредитного комітету Банку, протоколи правління затвердження вказаних рішень;

- документів щодо продажу права вимоги на електронному аукціоні, зокрема: повного пакета документів електронного аукціону № ІНФОРМАЦІЯ_7 ; протоколів торгів; документів щодо визначення стартової ціни; оціночних звітів, складених перед проведенням аукціону; висновків ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо погодження продажу активу; платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договору купівлі-продажу права вимоги; листування між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо результатів аукціону;

- матеріалів листування між ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стосуються нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , договорів купівлі-продажу вказаного нерухомого майна; Генеральної кредитної угоди № 1092015Г-Ю від 10.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); кредитного договору № 1092015Г-Ю-1 від 10.12.2015; договору відступлення права вимоги від 02.03.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); матеріалів щодо продажу пулу активів на електронному аукціоні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- матеріалів роботи комісій з перевірки правочинів (інших договорів) за кредитними операціями, створених, зокрема, наказами уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 32 від 25.05.2016 та № 71 від 26.11.2019, у тому числі протоколів засідань, актів перевірок та висновків щодо правочинів, наказів, доручень до наказів;

- документів, щодо неплатоспроможності та ліквідації банку, зокрема: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.05.2016 № 8 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних; матеріалів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_13 , проведених перед прийняттям зазначеного рішення; листування між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо активів банку; висновків ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо стану активів і кредитного портфеля; актів інвентаризації активів банку; переліків активів, переданих до ФГВФО.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000129 від 15.08.2025, а саме: слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам у кримінальному провадженні - прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме :

- судових рішень, пов`язаних з оскарженням нікчемних правочинів;

- документів, щодо подальшого правового режиму майна, зокрема: документів про перехід прав вимоги після проведення аукціону; повідомлень боржника про зміну кредитора; документів щодо прийняття активу на баланс; аналітичних довідок НБУ щодо подальшої долі активу;

- документів аналітичного та контрольного характеру, зокрема: аналітичних записок НБУ щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; матеріалів внутрішнього фінансового моніторингу; висновків службового нагляду НБУ; матеріалів службових розслідувань; листування між структурними підрозділами НБУ;

- файлів оцінок, таблиць та розрахунків, у тому числі в електронному вигляді, що використовувалися при оцінці активів, визначенні стартової ціни та прийнятті рішень щодо їх реалізації;

- логів доступу до електронних систем, інформаційних баз та реєстрів, у яких зберігаються або обробляються відомості щодо зазначених кредитних, іпотечних та аукціонних операцій;

- документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 - 2025 роки: документів справ з юридичного оформлення банківських рахунків, у тому числі заяв на відкриття та закриття рахунків, анкет клієнтів, установчих та ідентифікаційних документів, карток із зразками підписів та відбитків печаток; довіреностей, доручень та інших документів, що надавали право розпорядження рахунками, здійснення касових операцій, отримання та внесення грошових коштів, подання та отримання документів; кредитних та депозитних справ у повному обсязі; договорів щодо надання послуг дистанційного банківського обслуговування («клієнт-банк»), заявок на підключення зазначеної послуги та документів щодо встановлення, налаштування і перевірки її функціонування; заяв на зняття грошових коштів та/або переведення коштів на корпоративні рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень на отримання готівкових коштів, а також інших документів, що підтверджують операції зі зняття або внесення готівкових коштів; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями зазначених клієнтів, разом із підтверджуючими документами, одержаними банком від клієнтів у ході його здійснення; висновків банку про результати аналізу фінансових операцій, повідомлень щодо підозрілої діяльності; банківських виписок (інформації щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених ними або на їх користь) за всіма рахунками з дня їх відкриття по дату фактичного виконання ухвали суду в електронному вигляді у форматі файлів текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), сформованих відповідно до загального опису формату RFC 4180 та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених чинною постановою Правління Національного банку України, із зазначенням номера та дати документа, суми операції та суми в гривнях (UAH), валюти операції, номера рахунку платника, унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів платника, коду ID НБУ та найменування банку платника, найменування платника та його коду/номера, IP-адреси платника, коду ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача та його найменування, номера рахунку отримувача, унікальних ідентифікаторів та/або номерів емісійних платіжних інструментів отримувача, коду/номера отримувача, призначення платежу, дати та часу здійснення операції, а також залишку коштів на рахунку після проведення операції.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому / прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_19