Справа № 686/8783/26
Провадження № 1-кс/686/4644/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000136 від 17 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місце знаходження банківської установи: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в тому числі в електронному форматі CSV (відповідно до RFC 4180), у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.01.2026 по 04.05.2026.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 17.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, в період воєнного стану, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє зерно кукурудзи для продажу у великих об`ємах, шляхом обману, під приводом продажу зерна кукурудзи ІІІ класу в кількості 7 000 тон, вартістю 9 100,05 грн з ПДВ за тонну, на загальну суму 63 700 350 гривень, заволоділи грошовими коштами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередньо обумовивши план злочинних дій, який полягав у тому, що ОСОБА_7 (будучи в період часу 24.03.2022 по 14.05.2024 міністром аграрної політики та продовольства України), користуючись власним авторитетом та довірою серед осіб, які займаються реалізацією зернових культур «вплинув» на договірний процес з посадовими особами ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто зумів впевнити їх у безпечності такої угоди, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 будучи посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в подальшому підписали відповідні договори поставки та складського зберігання, акти про передачу зерна та квитанцію складського зберігання на підстави яких проведені відповідні розрахунки та після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 63 700 350 гривень з метою легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом їх незаконно скеровано на рахунки фізичних осіб та афілійованих підприємств.

Місцезнаходження вищевказаних грошових коштів на даний час не встановлено.

Умисні протиправні дії ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спричинили ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнову шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 63 700 350 гривень.

27.03.2026 в порядку ст. ст. 276, 278 КПК України із врахуванням вимог ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підозрювані, активно вживали заходів посиленої конспірації, вдаючись до приховування джерел походження наявного у них майна, а також факту володіння ним. Механізм вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень передбачав вжиття низки заходів спрямованих на унеможливлення ідентифікації способу виведення грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки залучених до протиправної схеми заволодіння грошовими коштами інших підприємств, для чого здійснювалась реєстрація юридичних осіб та майна на пов`язаних осіб, створювався багатоетапний ланцюг приховання коштів отриманих внаслідок вчення кримінального правопорушення між пов`язаними особами.

Так, підозрюваний ОСОБА_7 з метою приховування майна та грошових коштів від кримінально протиправної діяльності оформив право власності на ряд товариств на підставну особу ОСОБА_9 , зазначивши його як засновника і бенефіціара цих юридичних осіб та з метою конспірації здійснював перерахунки грошових коштів із банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки різних суб`єктів підприємницької діяльності, у яких та/або кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_9 та інші особи.

Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 63 700 350 гривень, грошові кошти відразу перераховувалися на афілійовані ОСОБА_7 товариства та сторонні товариства з метою подальшого конвертування в готівку та криптогаманці.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ряд рахунків в різних фінансових установах афілійованих ОСОБА_7 товариств та товариств власниками яких є треті особи через які проводилися банківські операції з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкриті банківські рахунки:

- НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 відкриті банківські рахунки: НОМЕР_17 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 ); НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_22 ); НОМЕР_23 , НОМЕР_24 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_25 ); НОМЕР_26 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 ); НОМЕР_28 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_29 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 наявні банківські рахунки: НОМЕР_31 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_32 , відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_33 відкритий у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 наявні банківські рахунки: НОМЕР_37 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 ); НОМЕР_38 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_39 ); НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_42 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 наявні банківські рахунки: НОМЕР_44 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_45 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_46 , НОМЕР_47 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " наявні банківські рахунки: НОМЕР_48 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; НОМЕР_49 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_50 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

ПСП ІМ. ВАТУТІНА ЄДРПОУ НОМЕР_51 наявні банківські рахунки: НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 ); НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_57 ); НОМЕР_58 , ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_59 ); НОМЕР_60 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_39 ); НОМЕР_61 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_42 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_62 наявні банківські рахунки: НОМЕР_63 , в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 ); НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_27 ); НОМЕР_66 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_39 ); НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_42 );

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_70 , наявні банківські рахунки: НОМЕР_71 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_76 , наявні банківські рахунки: НОМЕР_77 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_78 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_79 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_80 , наявні банківські рахунки: НОМЕР_81 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , що належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_86 наявні банківські рахунки: НОМЕР_87 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_88 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_95 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_96 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_97 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_98 ;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " ЄДРПОУ: НОМЕР_99 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_102 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ: НОМЕР_103 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_106 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_107 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_108 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " НОМЕР_109 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " ЄДРПОУ: НОМЕР_110 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_111 ; ІНФОРМАЦІЯ_32 » НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " ЄДРПОУ: НОМЕР_115 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " НОМЕР_116 ; ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_117 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " ЄДРПОУ: НОМЕР_118 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_119 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_120 .

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЯ_36 ЄДРПОУ: НОМЕР_121 наявні банківські рахунки: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_122 . АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " НОМЕР_123 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_123 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_131 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " ЄДРПОУ: НОМЕР_132 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " НОМЕР_138 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_139 .

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_42 " ЄДРПОУ: НОМЕР_140 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " м. Київ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_143 , НОМЕР_144 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 ; Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_44 " НОМЕР_148 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " ЄДРПОУ: НОМЕР_149 , наявні банківські рахунки: АТ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " НОМЕР_155 , НОМЕР_156 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_160 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " НОМЕР_161 , НОМЕР_162 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_166 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_167 .

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " ЄДРПОУ: НОМЕР_168 , наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " НОМЕР_169 ; НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_176 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " НОМЕР_177 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_178 ;АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НОМЕР_179 , НОМЕР_180 .

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " ЄДРПОУ: НОМЕР_181 наявні банківські рахунки: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " НОМЕР_182 .

Відтак, отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по зазначених вище банківських рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про переказ коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними та місце знаходження отриманих коштів в результаті кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі та представника володільця інформації. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням зазначених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню частково.

Слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію з 01.01.2026 по 04.05.2026, оскільки відповідно до матеріалів клопотання «посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в лютому 2026 року», внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2026, а тому слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Водночас слідчим не доведено, яким саме чином надання тимчасового доступу до документів в частині їх вилучення в оригіналах, необхідно для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), місце знаходження банківської установи: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в тому числі в електронному форматі CSV (відповідно до RFC 4180), у період часу з 01.02.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.02.2026 по 04.05.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період часу з 01.02.2026 по 04.05.2026.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 06 липня 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя