Провадження № 1-кс/202/1609/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2026 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпра у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000411 від 09.07.2021, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 4 ст. 358 (в реакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016), ч. 1 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч.2 ст. 197-1 КК України клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 прозастосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в с. Мала Кісниця Крижопільського району Вінницької області, громадянина України, пенсіонера, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015, ч.4 ст.358 КК України (в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 22.10.2018, прийняв рішення про заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), а саме - земельною ділянкою рекреаційного призначення площею 1,0000 га з цільовим призначенням 07.01 - для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, кадастровий номер :02:056:1002, яка розташована на території Вільненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області, яка перебувала у державній власності та постійному користуванні ДП «Новомосковський військовий лісгосп» (нині - Новомосковське лісництво у складі філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»).

Прийнявши рішення про вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 розробив алгоритм вчинення злочину, яким передбачив:

-забезпечення наявності підробленого Державного акту на право приватної власності на землю з метою його використання для внесення змін до Державного земельного кадастру та здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку;

-звернення до Управління Держгеокадастру у Новомосковському районі Дніпропетровської області з метою внесення змін до Державного земельного кадастру, а саме - виправлення відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки, зміни її цільового призначення та отримання витягу з Державного земельного кадастру;

-звернення до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права приватної власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:056:1002 на підставі завідомо підробленого документа - Державного акту на право приватної власності на землю та на підставі витягу Державного земельного кадастру;

-заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), а саме зазначеною земельною ділянкою, яка перебувала у державній власності;

-укладання правочину у формі договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:056:1002, одержаної внаслідок учинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.10.2018, реалізовуючи свій прямий умисел, направлений на заволодіння земельною ділянкою шляхом обману, з невстановленого джерела отримав у своє розпорядження завідомо підроблений Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232 виданий 25.12.1995, відповідно до якого на підставі рішення суду головою Вільнянської сільської ради ОСОБА_4 нібито передано у приватну власність земельну ділянку площею 1,000 га для будівництва та обслуговування бази відпочинку.

Усвідомлюючи, що для державної реєстрації права власності на зазначену земельну ділянку необхідно отримати витяг із Державного земельного кадастру, ОСОБА_4 прийняв рішення про організацію внесення змін до Державного земельного кадастру, а саме - виправлення відомостей про координати поворотних точок її меж та зміну цільового призначення.

З цією метою ОСОБА_4 , за невстановлених слідством обставин, у невстановлений час, але не пізніше 22.10.2018, звернувся до Управління Держгеокадастру у Новомосковському районі Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, буд. 12, з метою внесення відповідних змін до Державного земельного кадастру, а саме - виправлення відомостей про координати поворотних точок меж земельної ділянки, зміни її цільового призначення та отримання витягу з Державного земельного кадастру.

При цьому, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 22.10.2018, достовірно усвідомлюючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:056:1002 у приватну власність йому не передавалася, подав до Управління Держгеокадастру у Новомосковському районі Дніпропетровської області завідомо підроблений Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232 виданий 25.12.1995, відповідно до якого на підставі рішення суду головою Вільнянської сільської ради ОСОБА_4 нібито передано у приватну власність земельну ділянку площею 1,000 га для будівництва та обслуговування бази відпочинку. На підставі вказаного підробленого акту, державним кадастровим реєстратором ОСОБА_6 до Державного земельного кадастру внесено відповідні зміни, а саме: 22.10.2018 у період часу з 10 год. 57 хв. по 11 год. 15 хв. виправлено відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки з кадастровим номером :02:056:1002 без зазначення її меж зі зміною площі з 9,9575 га до 1,0000 га, а 29.10.2018 о 11 год. 07 хв. змінено категорію земель з сільськогосподарського призначення на землі рекреаційного призначення з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення. Таким чином, державний кадастровий реєстратор ОСОБА_6 виправила відомості в Державному земельному кадастрі щодо вказаної земельної ділянки у відповідності до наданого підробленого акту, забезпечивши видання ОСОБА_4 витягу з Державного земельного кадастру НВ-018 від 29.10.2018.

Надалі, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ОСОБА_4 , діючи умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.10.2018 прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де звернувся до державного реєстратора Василівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_7 з заявою про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:056:1002, надавши копію завідомо підробленого Державного акту на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232, виданого 25.12.1995, вказавши завідомо неправдиву інформацію щодо втрати його оригіналу, а також витяг з Державного земельного кадастру НВ-018 від 29.10.2018.

Так, 29.10.2018 о 14 год. 45 хв. державним реєстратором Василівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_7 на підставі копії підробленого Державного акту на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232 виданий 25.12.1995, зареєстровано право приватної власності на земельну ділянку площею 1,0000 га з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, кадастровий номер :02:056:1002, за ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, у період часу з 22.10.2018 по 29.10.2018, заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме, земельною ділянкою з кадастровим номером :02:056:1002, вартістю 3 573 100,00 гривень, площею 1,0000 га, яка розташована на території Вільненської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області (нині Губиниська селищна територіальна громада Самарівського району), що перебувала у державній власності та постійному користуванні ДП «Новомосковський військовий лісгосп» (нині - Новомосковське лісництво у складі філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»), чим спричинив майнову шкоду в сумі 3 573 100,00 гривень, яка в 4 021 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що згідно п. 4 примітки ст.185 КК України відноситься до особливо великих розмірів.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, не пізніше 29.10.2018 прибув за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Василівка, вул. Радянська, буд. 1, де подав державному реєстратору Василівської сільської ради Новомосковського району ОСОБА_7 заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:056:1002.

При цьому ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що вказана земельна ділянка на законних підставах йому не передавалася та не належить, долучив до поданої заяви копію завідомо підробленого Державного акту на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232, нібито виданий 25.12.1995, відповідно до якого на підставі рішення суду головою Вільнянської сільської ради ОСОБА_4 нібито передано у приватну власність земельну ділянку площею 1,0000 га для будівництва та обслуговування бази відпочинку, з наданням завідомо неправдивої інформації щодо втрати його оригіналу, тим самим використав завідомо підроблений документ.

Установлено, що Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232 фактично 05.04.1995 видавався Вільненською сільською радою іншій особі, а саме ОСОБА_8 , на земельну ділянку площею 0,2833 га, розташовану на території с. Вільне, Вільненської сільської ради для будівництва та обслуговування житлового будинку та ведення особистого господарства.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, 29.10.2018 використав завідомо підроблений документ, а саме Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232, нібито виданий 25.12.1995, шляхом подання його державному реєстратору для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:056:1002.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:056:1002 одержана злочинним шляхом, з метою легалізації (відмивання) майна, набутого шляхом обману, тобто одержаного внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), 07.11.2018 у невстановлений час, але не пізніше 15 год. 31 хв., знаходячись у робочому приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , підписав як продавець Договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,0000 га, кадастровий номер - :02:056:1002, що розташована: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Вільненська сільська рада, який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 та зареєстрований в реєстрі за №2741.

Відповідно до умов Договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:056:1002 від 07.11.2018 за домовленістю сторін купівля-продаж здійснюється за 1 675 000 гривень, які ОСОБА_4 одержав від покупця ОСОБА_10 до підписання договору, підтвердивши факт повного розрахунку своїм підписом у вказаному договорі.

У подальшому, в цей же день, о 15 год. 31 хв., приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на підставі вказаного договору купівлі-продажу, вчинив реєстраційну дію щодо реєстрації за ОСОБА_10 права власності на земельну ділянку площею 1,0000 га, кадастровий номер - :02:056:1002, що розташована на території Вільненської сільської ради, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

Таким чином, 07.11.2018 ОСОБА_4 , достовірно усвідомлюючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:056:1002 набута ним в результаті заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, продав земельну ділянку ОСОБА_10 , тобто вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства).

Після отримання від ОСОБА_10 грошових коштів за продаж земельної ділянки, одержаної злочинним шляхом, в сумі 1 675 000 гривень, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015, ч.4 ст.358 КК України (в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016), у зв`язку з чим, посилаючись на наявність ризиків, передбачених п. 1-5 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки вважає наявними ризики, передбачені п. 1- п.5 ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний пред`явлену підозру не визнав, однак не заперечував проти застосування відносно нього запобіжного заходу.

Захисник підтримав позицію підозрюваного.

Вислухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, серед яких кримінальне правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008), ч. 1 ст. 209 КК України (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015, ч.4 ст.358 КК України (в редакції Закону № 1666-VIII від 06.10.2016), підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: документами та інформацією відповідно до тимчасового доступу до речей і документів, вилучених у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ; документами та інформацією відповідно до тимчасового доступу до речей і документів, вилучених у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ; висновком експерта за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи, згідно якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_4 в договорі купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:056:1002 від 07.11.2018 виконані останнім; висновком експерта за результатами проведення судової земельно оціночної експертизи, згідно якого документально встановлено, вартість земельної ділянки з кадастровим номером :02:056:1002 на дату вчинення кримінального правопорушення становить 3 573 100,00 гривень; допитами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які надали покази, що здійснені ними реєстраційні дії були вчинені за зверненням ОСОБА_4 та на підставі наданих ним документів ; інформацією відповідно до відповіді з наданими документам Головним управлінням Держгеокадастру у Дніпропетровській області, згідно якої встановлено, що Державний акт на право приватної власності на землю серії ДП Нв № 001232 фактично 05.04.1995 видавався Вільненською сільською радою іншій особі, а саме ОСОБА_8 ; документами та інформацією відповідно до тимчасового доступу до речей і документів в ГУ Держгеокадастрі у Дніпропетровській області, щодо відомостей та внесених змін до Поземельної книги земельної ділянки з кадастровим номером :02:056:1002; протоколами оглядів земельної ділянки з кадастровим номером :02:056:1002 (архівний номер), під час яких встановлено, що вказана земельна ділянка знаходиться в лісній зоні та використовується для обслуговування поряд розташованої бази відпочинку; документами та інформацією наданою філією «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України», згідно якого встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:056:1002 (архівний номер) знаходиться на землях лісогосподарського призначення державної власності кварталу 22 виділи 3,19 Новомосковського лісництва.

Слідчим суддею встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, що підтверджується тією обставиною, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, серед яких кримінальне правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, розуміючи тяжкість покарання, усвідомлюючи невідворотність покарання за вчинене кримінальне правопорушення, з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки, на переконання слідчого судді, є підстави вважати, що відсутність запобіжного заходу не зможе запобігти ризику, а цей вид запобіжного заходу в достатній мірі відповідатиме меті його застосування та зможе запобігти наявному ризику.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати по першому виклику до службової особи (слідчого, прокурора, суду) на визначений ними у повістці про виклик час;

- не відлучатися із м. Перещепине Самарівського району Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора, суду,

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання,

- не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Обов`язки, зазначені у ухвалі, застосовуються до підозрюваного на строк 2 місяці з дати винесення цієї ухвали до 03 травня 2026 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді до 03 травня 2026 року включно.

Відповідно ч.3 ст. 179 КПК України контроль за виконанням особистого зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду - прокурор.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1