Справа № 202/9287/25
Провадження № 1-кс/202/637/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

24 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

26 січня 2026 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 лютого 2026 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Володимирівка, як продавець від імені власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , від 24.07.2025 за р/№4020 уклала договір купівлі-продажу земельної ділянки пл. 0,0735 га. кадастровий номер :05:011:0097 з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 . Останню, за довіреністю представляла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка діяла на підставі довіреності посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 від 21.07.2025 за р/№169.

Крім того, 30.07.2025 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 30.07.2025 посвідчено договори купівлі-продажу житлових будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 . Від імені продавця (власника вказаних будинків ОСОБА_11 ) договір підписала за довіреністю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від імені покупця ( ОСОБА_13 ) договір було підписано за довіреністю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

30.08.2025 року ОСОБА_8 від імені якої за довіреністю діяв ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , подарувала своєму сину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 1/2 частину житлових будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 , а також 1/1 частину земельної ділянки на якій розташовані вказані будинки кадастрові номера :05:011:0097 пл. 0,0735 га.

За даними досудового розслідування ОСОБА_16 довіреностей на ім`я ОСОБА_12 не видавала та відповідних рішень щодо продажу належного їй зазначеної земельної ділянки, об`єктів нерухомого майна в тому числі буд. АДРЕСА_3 та АДРЕСА_3 не приймала, що підтверджується протоколом допиту та висновком судової почеркознавчої експертизи № CE-19/104-25/43720-ПЧ від 11.11.2025 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_17 є учасником (90% частки в статутному капіталі) та відповідно кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), а також обіймає посаду директора вказаного підприємства.

Державним реєстратором - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу (далі по тексту ДМНО) ОСОБА_10 08.09.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису № 005099294.

Внаслідок такої дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника товариства, а саме: ОСОБА_18 , розмір частки статутного капіталу: 450000,00 грн.

Реєстраційні дії проведені на підставі наданих нотаріусу, невстановленими особами документів, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якого 04.09.2025, ОСОБА_19 , від імені ОСОБА_20 на підставі довіреності від 29.08.2025, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за № 217, передав ОСОБА_18 належну ОСОБА_17 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розмірі 90% статутного капіталу, підписи засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 232, № 233;

- нотаріальна копія довіреності від 29.08.2025, виданої від ОСОБА_17 на представника ОСОБА_19 , яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 217;

- протокол № 04/09 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.09.2025, підписаний вже «новим» учасником - ОСОБА_21 , щодо звільнення директора ОСОБА_17 та призначення на посаду директора ОСОБА_18 з 09.09.2025. Підпис на цьому протоколу посвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 244.

Також встановлено, що ОСОБА_22 є учасником (єдиним власником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та обіймає посаду директора вказаного товариства.

Державним реєстратором - приватним нотаріусом ОСОБА_10 08.09.2025 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), номер запису № 003105395, внаслідок чого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань міститься запис про нового учасника, а саме: ОСОБА_18 , розмір частки статутного капіталу: 3602000,00 грн.

Реєстраційні дії проведені на підставі наданих нотаріусу, невстановленими особами документів, а саме:

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно якого 04.09.2025, ОСОБА_19 , від імені ОСОБА_22 на підставі довіреності від 29.08.2025, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 216, передав ОСОБА_18 належну ОСОБА_22 частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розмірі 100% статутного капіталу, підписи засвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10

- нотаріальна копія довіреності від 29.08.2025, виданої нібито від ОСОБА_22 на представника ОСОБА_19 , яка посвідчена приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 216.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось заволодіння майном - корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору дарування № 1285 від 27.06.2009 та державного акту ЯЕ № 156204 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_3 , є власницею домоволодіння АДРЕСА_4 , та земельної ділянки за цією ж адресою загальною площею 0.0637 га, кадастровий номер № :02:271:0025 (далі - майно).

Приблизно 23.10.2025 матері власниці майна ОСОБА_24 зателефонувала її сусідка з вул. Болгарська (тел. НОМЕР_4 , Рената) та повідомила, що ріелтор (номер м.т. НОМЕР_5 ) пропонує їй купити земельну ділянку з будинком, який належить її донці ОСОБА_23 .

Встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_10 21.11.2024 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про об?єкти нерухомого майна, які належать ОСОБА_23 , внаслідок чого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно змінилась актуальна інформація про право власності.

Реєстрація змін права власності на майно проводилась нотаріусом на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, начебто укладеного між ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , посвідченого 21.11.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за № 282 та договору купівлі-продажу житлового будинку садибного типу, начебто укладеного між ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_6 та ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , посвідченого 21.11.2024 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , зареєстровано в реєстрі за № 283.

Як встановлено, власник нерухомого майна ОСОБА_23 з 2021 року постійно проживає в Канаді, та не мала можливості укласти договір самостійно, єдиними законними розпорядниками майна є її батьки ОСОБА_24 та ОСОБА_26 , про що свідчить довіреність від 10.08.2021 посвідчена приватним державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_27 , зареєстровано в реєстрі за № 5-667.

Внаслідок вчинення невстановленими особами зазначених дій відбулось заволодіння майном домоволодінням та земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_4 .

Так з метою перевірки та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, стороною обвинувачення було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 , з метою отримання інформації.

Однак листом від 19.01.2026 за вих. №19-01/2026/18/49 було відмовлено, опираючись що «Відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому частиною 2 статті 159 КПК

Фінансова установа готова надати запитувану інформацію щодо грошових переказів на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, передбаченому законодавством.

У зв`язку з вищевказаним, та неможливістю отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ) документації інакшим способом як проведення тимчасового доступу до речей та документів, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ) та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просила їх задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 та іншим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000902 від 15.09.2025 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до:

- інформації стосовно здійснення платежів по наступних платіжним інструкціям: №761b31c9-b2ec-b339-b40a-af5c33c92431, №bb9f912f-0f9d-d92f-8e9e-b0fd0f96f9fe, №c4bcfbe0-cf85-4fb1-983d-29e2370d484bc, №761b2173-b4ec-4733-8b0a-af3ca0c92467, №cdfbe3b0-983d-4ea1-8597-29e2c43708ba4, №b24fd12f-4f9d-492f-4e99-d0fd4f9df9f4, а також чи здійснювались вони;

- виписки руху коштів в проміжок часу з 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, за наступним рахунком НОМЕР_9 ;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування рахунку НОМЕР_9 у тому числі: - заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням платіжного рахунку;

-інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» тощо, IP-адрес (з часом та датою) imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу;

- інформації чи здійснювався платіж в проміжок часу з 01.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу фізичними особами ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_13 )? Якщо так то з яким призначенням? Якщо так, прошу надати виписку руху коштів даного платежу;

- інформації щодо наявності у ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_13 ) платіжних рахунків.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 24 березня 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1