Справа № 504/758/26
Номер провадження 1-кс/504/105/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2026 рокус-ще Доброслав

Доброславського районного суду Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Доброславського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2026 до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт СКП ОСОБА_5 про те, що під проведення перевірки по матеріалам ЄО № 580 від 30.01.2026, а саме за заявою ОСОБА_6 про те, що 30.01.2025 невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з назвою контакту « НОМЕР_1 » в месенджері «Телеграм» під приводом блокування карти банку заявниці, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 3950 гривень, а саме заявниця здійснила переказ зі своєї банківської карти вказаної суми на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка в своїх показах зазначила, що 30.01.2026 перебуваючи за місцем мешкання, спала вдома, біля 09:00 год. на телефон надійшов дзвінок з номеру « НОМЕР_1 », відповівши на дзвінок, знаючи що такий номер має « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вона є клієнтом цього банку, в розмові чоловічий голос представився як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав чому не пройшла ідентифікацію даних у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповіла що нічого за це не знаю, з банку мені смс не приходили, але цей чоловік відповів, що якщо не пройде цю процедуру то заблокують карту банку, але запропонував зробити ідентифікацію в телефонному режимі. ОСОБА_6 погодилась бо злякалась що заблокують карту, в розмові цей чоловік почав говорити що робити, за його командою зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потім він назвав цифри номеру карти, чиєї не знає, яка це карта не знає, ввела під його диктант номер карти і потім під його командою перевела зі своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші у розмірі 3950 гривень на продиктовану ним карту НОМЕР_2 . Після чого він сказав, що все добре гроші збереглись і карту блокувати не будуть. Після того як вона зрозуміла, що перевела гроші на якусь невідому їй карту, зрозуміла що це шахраї. Одразу подзвонила в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про ситуацію, їй порадили подзвонити до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже гроші були перераховані на карту саме цього банку, так сказав оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Подзвонила до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператору сказала про ситуацію та продиктувала номер карти на яку вона під тиском шахрая скинула гроші, їй порадили звернутись до поліції, скинути їм квитанцію щодо перерахування грошей на карту їх банку. Сума завданої матеріальної шкоди становить 3950 гривень та 19 гривень і вже потім побачила, що дзвонили через мессенджер «Телеграм». Лише було підписано як «3700», одразу це і не помітила, адже банк не дзвонить з будь-яких месенджерів, лише на пряму з 3700.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись до слідчого судді Доброславського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю здійснювати розгляд у його відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 03.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та вилучення оригінал або завірену належним чином копію банківської справи (з наданням копій документів власника карти, копій договорів/заяв про відкриття банківського рахунку) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування) та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 01.01.2026 по 20.02.2026 включно, з роздруківкою фотографій та з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по вищевказаному рахунку у період з 01.01.2026 по 20.02.2026 включно, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику сектору дізнання відділенн поліції №3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , також за дорученням співробітникам СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати дозвіл на отримання тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи в м. Одеса.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1