Справа № 579/2568/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2026 р. м. Кролевець

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

у с т а н о в и в:

У провадженні сектора дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого - 41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Грушевського, 21, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 19.10.2024 близько 13год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувала з номеру мобільного НОМЕР_1 та, представившись представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в сумі 87695грн., чим потерпілій ОСОБА_4 було заподіяно матеріальні збитки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала покази, що 19.10.2024 близько 13 год. 30 хв. на її номер мобільного НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 . Взявши слухавку, почула голос автовідповідача, де сказали, що її турбує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зараз з нею зв`яжуться представники банку. Поки потерпіла чекала на представника, слухавку взяв чоловік, який назвався представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що в банку стався збій і картки тепер заблоковано. Потім цей чоловік повідомив, що для розблокування потрібно зробити декілька операцій з перерахування коштів на інші картки і потім додав, що перераховані кошти через деякий час повернуться, на що потерпіла погодилась.

Потім в телефонній розмові цей чоловік сказав відкрити Хром та зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпіла виконувала все, що він говорив. Далі потерпіла зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснила переказ коштів на картки, яку диктував невідомий чоловік, загалом з цієї картки потерпіла здійснила переказ о 14 год. 07 хв. в сумі 3237 грн., о 14 год. 18 хв. в сумі 3186,50 грн. та о 14 год. 24 хв. в сумі 3136 грн. Після з іншої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 о 14 год. 29 хв. перерахувала кошти в сумі 3085,50 грн. Після здійснення цих платежів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , та щоб зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 перерахувала кошти. Потерпіла так і зробила, з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 о 15 год. 11 хв. здійснила переказу у сумі 18450 грн., о 15 год. 39 хв. здійснила переказ у сумі 16550 грн. та о 15 год. 52 хв. здійснила переказ у сумі 15850 грн. на рахунок НОМЕР_7 . Після цього розмова закінчилась.

Потім з того самого номеру НОМЕР_1 близько 17 год. 30 хв. знову зателефонувала та сама особа, потерпіла відразу запитала, коли повернуться кошти, на що невідомий сказав, що потрібно зробити ще декілька операцій, з чим потерпіла погодилась. Потім зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 о 17 год. 34 хв. здійснила перерахування коштів у сумі 13500 грн. на рахунок НОМЕР_8 . Потім з іншої своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 о 17 год. 38 хв. здійснила перерахування коштів у сумі 10700 грн. на рахунок НОМЕР_8 . Загалом сума збитків становить 87695 грн.

В подальшому здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді №579/2568/24 від 06.11.2024. Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , та банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , які в свою чергу перерахували грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 .

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, збитки потерпілій стороні не відшкодовано, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ..

Відповідно до п.4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є системи охорони банку та клієнтів, а тому з огляду на вказане банком дана інформація не надається.

В судове засідання дізнавач, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до якої належить і банківська таємниця.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10

до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься наступна інформація:

- щодо руху коштів на рахунку НОМЕР_9 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2024 року по 03.12.2025 00 год. 00 хв. з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито зазначений рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаного рахунку;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, перелік у закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1