Справа № 539/1137/26
Провадження № 1-кс/539/155/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2026

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Лубенського міськрайонного суду клопотання начальника СД Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 07.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Лубенського РВП ГУНП у Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000045 від 07.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що: 05.03.2026 року близько 17 год. 47 хв. еевстановлена особа, під приводом придбання випускного плаття на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та активізації послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , котра із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 здійснила о 17:47 05.03.2026 переказ на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 коштів у сумі 4999 грн., та із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 здійснила о 18:01 05.03.2026 переказ на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 коштів у сумі 1900 грн., завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_4 на загальну суму 6899 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що ОСОБА_4 вирішила продати свою випускну сукню і розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 05.03.2026 потерпіла отримала повідомлення від невідомого їй чоловіка, який ніяким чином не представився. Вищевказаний чоловік сказав лише те, що є військовим і не має змоги постійно бути на зв`язку. Після чого потерпіла зв`язалась з його дружиною в месенджері «TELEGRAM» по ID (onwwto, яке кожен день змінюється), яке надав чоловік. Жінка попросила потерпілу скинути посилання на оголошену сукню, тому що, по її словам, вони розглядали не один варіант. Потерпіла відправила посилання на свою сукню, і жінка повідомила, що оплата була нею здійснена і попросила потерпілу повідомити чи пройшла оплата і підтвердити переказ. ОСОБА_4 спочатку не переходила за посиланням, так як боялася що це може спричинити взлом її сторінки в месенджері «TELEGRAM», але перейшла за посиланням в їхньому чаті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там її направило на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і було вказано данні цієї жінки: ОСОБА_5 , адрес за яким доставляється товар: АДРЕСА_2 , номер телефону покупця: НОМЕР_4 . Після чого потерпіла натиснула кнопку «Отримати оплату» після чого її попросили зв`язатися з менеджером також на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Невстановлена особа запитала через який банк потерпілій зручно буде верифікуватися. Потерпіла обрала карту банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на якій було 1 грн. Після чого ОСОБА_4 попросили оформити кошти для верифікації, зазначивши, що з ОСОБА_6 вони співпрацюють давно і їй ці кошти повернуться. Потерпіла оформила кредитний ліміт на 5000 грн. і менеджер надав номер карти: № НОМЕР_2 на яку вона здійснила переказ на суму 4999 грн. 05.03.2026 о 17:47. Менеджер написав, що не бачить моєї оплати і на яку карту можна буде здійснити повернення коштів. ОСОБА_4 повідомила, що має карту в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що менеджер скинув посилання і перейшовши туди з цієї карти було списано 2000 грн., але ці кошти зарахувались на її іншу карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 . В свою чергу в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » теж відкрився кредитний ліміт на карті № НОМЕР_5 на суму 2000 грн. Після того, як гроші були перераховані з карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » менеджер повідомив що на її карту було зараховано кошти на суму 2000 грн. і щоб потерпіла перерахувала кошти на карту № НОМЕР_2 . О 18:01 потерпіла здійснила переказ коштів на вищевказану карту, на що менеджер знову відповів що не бачить переказу коштів. Після чого потерпіла попросила припинити верифікацію і щоб кошти повернули їй на банківську карту, на що менеджер відповів що вона має сама погасити свій кредитний ліміт на обох картках. Потерпіла в свою чергу відмовилася від погашення кредитного ліміту і менеджер повідомив, що у зв`язку з цим ОСОБА_4 буде притягнуто до відповідальності і відповідно треба буде сплатити штраф. ОСОБА_4 заблокувала усі свої банківські картки так як підозрювала, що з нею були вчинені шахрайські дії. Таким чином невстановленою особою потерпілій було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 6899 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої не встановлена, необхідно отримані інформацію про рух коштів по картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 05.03.2026 по 10.03.2026 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичною заволодіння грошовими коштами, документів но юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, шо неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 до суду не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини не явки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 07.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч.1 ст.60 вказаного Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин зним чи третім особам при наданні послуг банку.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання начальника СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 від 07.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шо зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з правом їх вилучення а саме:

- інформації про власника картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- інформацію про рух коштів по картці АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 з 05.03.2026 по 10.03.2026, зокрема надходження 05.03.2026 коштів па суму 6899 гри. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування коштів, інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1