Справа № 462/1791/26
провадження 1-кс/462/364/26
У Х В А Л А

05 березня 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.02.2026 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.02.2026 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 159 000 грн., які ОСОБА_4 , 26.02.2026 року о 11:58 год., переказала на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 43 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 41 000 грн., після чого здійснила останні три транзакції о 12:33 год., у сумі 29 000 грн., о 12:35 год. у сумі 29 100 грн., о 12:37 год. у сумі 6 900 грн. на банківську картку номер якої ОСОБА_4 не пригадує.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.02.2026 о 11:37 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 . Чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що невідомі особи нібито намагалися здійснити вхід до її банківського застосунку з мобільного телефону Samsung S22, тоді як у користуванні вона має телефон Samsung S23. В подальшому діючи за інструкціями іншого працівника банку, вона 26.02.2026 року о 11:58 год., переказала на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 43 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 41 000 грн., після чого здійснила останні три транзакції о 12:33 год., у сумі 29 000 грн., о 12:35 год. у сумі 29 100 грн., о 12:37 год. у сумі 6 900 грн. на банківську картку номер якої вона не пригадує. Зателефонувавши на офіційний номер банку та під час розмови з представником банку вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб.

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26 лютого 2026 року по час дії ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також встановити, ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ пристроїв, по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 26 лютого 2026 року по час дії ухвали.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківського рахунку № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів за період часу з 26.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 26.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали суду та документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 , документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.