Справа № 642/3431/26
Провадження № 1-кс/642/686/26
УХВАЛА

Іменем України

13 травня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000107 від 28.04.2026, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, суд-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що у провадженні СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000107 від 28.04.2026 року, фабула: 28.04.2026 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява військовослужбовця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 27.04.2026 ОСОБА_4 зв`язався з невстановленою особою та домовився про надання послуг з доставки, після чого ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 у загальній сумі 4800 гривень та у подальшому доставку ОСОБА_4 не отримав. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 4800 гривень.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 27.04.2026 року, коли останній перебував за адресою: АДРЕСА_1 , то вирішив привітати свою знайому, а саме хотів замовити доставку квітів. Так як ОСОБА_4 хотів замовити саме півонії, то в додатку «Інстаграм», писав на багато акаунтів і питав, чи є у них на доставку саме ці квіти. Цього ж дня потерпілому відповів аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у них є півонії і вони можуть зробити доставку саме тоді, коли буде зручно. У листуванні з менеджером ОСОБА_4 вибрав букет, і йому скинули суму до оплати, яка склала 4800,00 грн., а також номер картки на яку ОСОБА_4 мав переказати грошові кошти.

Так 27.04.2026 року о 19:02 ОСОБА_4 перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 на карту, яку йому скинули з акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , грошові кошти у сумі 4800,00 грн., як оплату за доставку квітів. Після цього ОСОБА_4 написали, що як буде виконана доставка, кур`єр з ним зв`яжеться. Надалі кур`єр так і не зв`язався з потерпілим, і ОСОБА_4 вирішив ще раз написати цьому акаунту в додатку «Інстаграм», але останнього заблокували. Так ОСОБА_4 зрозумів, що натрапив на шахраїв. Товару останній не отримав, гроші повернуто не було. Загальний матеріальний збиток склав 4800,00 грн.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним картковим рахунком , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Слідчий та прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 1ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області, на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_1 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_1 , з прив`язкою до GPRS координат.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період часу з 01.04.2026 по 13.05.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1