Справа №718/3598/24
Провадження №1-кс/718/135/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

11.11.2024 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 08.11.2024 року о 18:40, перебуваючи за місцем проживання та переглядаючи месенджер «Телеграм», перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до останньої надійшов телефонний дзвінок в даному месенджері від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де невідомий ввійшовши в довіру шахрайським шляхом заволодів даними банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , із якої в період часу з 01:26 год по 02:33 год 10.11.2024, за допомогою ЕОМ відбувся переказ коштів декількома транзакціями на загальну суму 181 636 гривень, на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , видану на ім`я ОСОБА_6 .

В ході виконання ухвали Кіцманського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 21.11.2024 отримано інформацію про те, що з належної потерпілій ОСОБА_5 картки, 10.11.2024 у період з 02:01:00 по 02:45:00 відбулася низка транзакцій з переказу коштів на загальну суму 142 010 грн. Зокрема, встановлено, що після зарахування коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (власник ОСОБА_6 ), відбувся їх подальший переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумах 29 100 грн та 50 100 грн, який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім цього, зафіксовано транзакції з переказу коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 на суму 25 125 грн, а також два перекази на загальну суму 37 185 грн на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 .

В подальшому при тимчасовому доступі до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 встановлено що із даного банківського рахунку, який належить ОСОБА_7 22.04.1991 було здійснено ряд транзакцій на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- 10.11.2024 11:46:05 переказ коштів у сумі 6372 на банківський рахунок № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_8 ,

- 10.11.2024 11:47:17 переказ коштів у сумі 6000 на банківський рахунок № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 ,

- 10.11.2024 11:48:55 переказ коштів у сумі 5197 на банківський рахунок № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_10 ,

- 10.11.2024 11:50:05 переказ коштів у сумі 9755 на банківський рахунок № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_11 ,

- 10.11.2024 11:51:23 переказ коштів у сумі 8497 на банківський рахунок № НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_12 ,

- 10.11.2024 11:52:44 переказ коштів у сумі 12601 на банківський рахунок № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_13 .

Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківською карткою НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та проведення судового засідання без їхньої участі.

Розгляд клопотання проведено без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 14.04.2026.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.11.2024, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.

Також, до клопотання додано протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 11.11.2024, письмові пояснення потерпілої ОСОБА_5 від 11.11.2024, рапорт оперуповноваженого ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_14 , матеріали виконання доручення 3 89001-2025 від 28.07.2025, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.

Необхідність отримання інформації зумовлена наступним:

Згідно із заявою ОСОБА_5 несанкціонований доступ до її рахунку відбувся починаючи з 08 листопада 2024 року. Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілої та встановлення можливого механізму незаконного списання коштів необхідний аналіз банківських операцій та дій з її рахунком саме за цей період, оскільки вказані кошти можуть залишатися на вказаному рахунку або можуть бути перераховані на інший банківських рахунок протягом невизначеного часу.

Відомості про рух коштів по рахунках потерпілої за вказаний період дозволять відстежити всі транзакції, в тому числі несанкціоновані перекази, та встановити кінцевих отримувачів грошових коштів.

Інформація про час, дату та місце зняття готівки, підкріплена фото/відеозаписами з банкоматів, може допомогти ідентифікувати особу, яка знімала кошти, та встановити її можливу причетність до кримінального правопорушення.

Інформація про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу, може допомогти у встановленні особи, причетної до несанкціонованого доступу.

Аналіз логів операцій дозволить відстежити рух коштів та виявити можливі інші рахунки, на які вони могли бути переведені.

Інформація про зміни налаштувань безпеки рахунку може свідчити про дії зловмисників, спрямовані на отримання контролю над рахунком.

Охоплення періоду до моменту винесення ухвали необхідне для отримання повної картини всіх дій, що відбувалися з рахунком після виявлення несанкціонованого доступу, що може мати значення для розслідуван

Оскільки, існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: слідчому СВ ВП № 2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримання повної інформації за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу із 08.11.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням суми всіх операції за вказаними картковими рахунками, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.

- інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з наданням завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення завірених копій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу із 08.11.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

- Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , за період з 08.11.2024 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 через систему онлайн-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 08.11.2024 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за період з 08.11.2024 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , та банківськими рахунками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період часу із 08.11.2024 по момент винесення ухвали слідчого судді

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів та відомостей.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала підлягає виконанню протягом 50 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18