Справа № 671/1638/24
Провадження № 1-кс/671/533/2025
У Х В А Л А
06 листопада 2025 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 23 год. 59 хв. 08.08.2024.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 08.08.2024 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , про те, що 07.08.2024 в період з 13 год. 22 хв. по 13 год. 25 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання, яке було надіслано у робочу групу в месенджері «Viber», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 17 300 грн., які було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , внаслідок чого завдано матеріального збитку на вказану суму;
-згідно наданої потерпілою ОСОБА_11 виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено:
- по банківській картці № НОМЕР_3 , 07.08.2024 о 13:24 год відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 », на суму 2000 грн;
- по банківській картці № НОМЕР_3 , 07.08.2024 о 13:24 год відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 », на суму 2000 грн;
- по банківській картці № НОМЕР_3 , 07.08.2024 о 13:25 год відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 », на суму 2000 грн;
- по банківській картці № НОМЕР_3 , 07.08.2024 о 13:25 год відбулась транзакція: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 », на суму 1300 грн;
-хто вчинив вказані перерахунки коштів, потерпілій не відомо та в цьому нікого не підозрює;
-в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 );
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих процесуальних дій в інших кримінальних провадженнях.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 07.08.2024 по 23 год. 59 хв. 08.08.2024.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1