Справа № 211/570/24
Провадження № 1-кс/211/2008/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 17.01.2024, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України. 16.01.2024 року до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11 годин 00 хвилин 07.01.2024 до 15 години 30 хвилин 16.01.2024 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, під приводом надання працевлаштування заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку ОСОБА_4 у розмірі, чим завдали останній матеріального збитку на суму 180 000 гривень. Обставини події встановлюються. Під час здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що «З 20.06.2023 року я працюю на заробітках в Англії, де отримувала робочу візу на 3 роки. У мене були грошові кошти у розмірі 200 000 грн. на депозиті в «» ІНФОРМАЦІЯ_2 », які я поклала на три місяці. Крім того, я являюсь клієнтом в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де маю карту «Для виплат» № НОМЕР_1 , банківський рахунок якої НОМЕР_2 , карту «Універсальна» № НОМЕР_3 , банківський рахунок якої НОМЕР_4 . Приблизно о 11 годині 00 хвилин 07.01.2024 року я знаходилась вдома передивлялась мобільний додаток «Фейсбук», де перейшла по невідомому рекламному посиланню про працевлаштування вдома. Посилання в мене не збереглось. Надалі, мені в месенджері «Фейсбук» надійшло повідомлення від нібито якоїсь ОСОБА_6 , яка написала, що вони працюють на сайтах багато років, виводять грошові кошти з веб-сайтів та бірж, що це все законно, без всяких вкладів. Після чого я погодилась, та ОСОБА_6 перевела мене на якусь ОСОБА_7 , яка сказала, що необхідно пройти верефікацію та довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Я скинула довідку, зробила її через та почала проходити верефікацію. Листування з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 в мене не збереглось. Юлія почала розповідати мені принцип моєї роботи, а саме виводу грошових коштів з біржі, які мені необхідно було переводити на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мені необхідно було оформити. Я відкрила в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », основна була « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Вікторія постійно скидувала мені смс-повідомлення, в яких було заначено код, який мені необхідно було їй повідомити. Я так і зробила. Також, ОСОБА_6 було заборонено переадресацію моїх дзвінків на номер НОМЕР_6 . Також, я зняла зі свого депозиту грошові кошти та поклала на карту № НОМЕР_5 , після чого мені надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 та мені почали погрожувати кредитами. Та повідомили, що мені на протязі години необхідно перевести грошові кошти через термінал. Я пішла на зупинку «Гагаріна» та підійшла до банкомату і почала зі своєї карти № НОМЕР_1 переказувати грошові кошти багатьма транзакціями на загальну суму 180 000 грн. Після цього я пішла додому, та зрозуміла, що натрапила на шахраїв. Я відразу ж зателефонувала до поліції.». Також в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку рухів коштів по банківській карті з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 07.01.2024 по 17.01.2024 року. Виходячи з вищевказаною інформацією для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вищезазначені документи зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , або в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст. 94 ч. 1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 40 ч. 2 п. 2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищеперерахованих відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та можуть бути отримані згідно судового рішення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 17.01.2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи уповноважену ним особу надати слідчим відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому В відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме:

1.1. Інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), із зазначенням підстав для здійснення операцій, перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти, щодо доступу до системи онлайн керування рахунками від імені власника карти із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ, матеріалів службового розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 .

1.2. виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 на ім`я клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00:00 години 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

1.3. фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 години 01.01.2024 по теперішній час, які знаходяться в приміщені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , або у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , або в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1