УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

власника майна: ОСОБА_3 ,

представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,

детектива ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000441, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2025 по справі №127/33522/25 а саме на:

- паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

- конверт білого кольору з написом «ОСОБА_9», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 перебувають матеріали кримінального провадження №0000441, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

22.10.2025 за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 1, на другому поверсі приміщення торгово-офісного комплексу, в рамках даного кримінального провадження, проводився обшук під час якого було вилучено майно, яке належить заявнику.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2025 по справі №127/33522/25 накладено арешт на вилучене майно.

Як зазначається заявником, вказаний арешт порушує право власності на придбане майно (грошові кошти), оскільки він позбавляє можливості використовувати їх за призначенням, при відсутності в матеріалах кримінального провадження будь - яких доказів про причетність заявника до розслідуваного кримінального провадження, або доказів на підтвердження обставин, що вилучені кошти здобуті злочинним шляхом, чи хоч якось стосуються фактів чи обставин, що досліджуються в межах кримінального провадження.

Так під час вищевказаного обшуку було вилучене особисте майно заявника, що не має будь-якого відношення до кримінального провадження, а саме:

- паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

- конверт білого кольору з написом «ОСОБА_9», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Вищевказані кошти були отримані законним шляхом, що підтверджується договором купівлі-продажу квартири від 29.08.2023 та податковими деклараціями 2021-2025 рік, які заявник збирала та зберігала за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 1, на другому поверсі приміщення торгово-офісного комплексу, та будь-якого відношення до кримінального провадження не мають.

З огляду на викладене, ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням про скасування арешту з грошових коштів.

ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити, посилаючись на те, що вилучені грошові кошти не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, а є власними заощадженнями які отриманні законним шляхом.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.

Детектив ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання посилаючись на те, що вилучені грошові кошти можливо отриманні протиправним шляхом. На запитання суду, які докази вказують на причетність ОСОБА_3 до розслідуваного кримінального правопорушення, останній зазначив, що поки таких доказів не здобуто, однак можливо в майбутньому ця обставина або підтвердиться або спростується. На запитання суду про версії слідства щодо можливого джерела походження коштів, останній повідомив, що вилучені кошти не містять слідів кримінального правопорушення, що розслідується, але можливо вони є коштами, що легалізовані. Доказів на підтвердження наведених обставин він поки представити не може.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення власника майна, представника власника майна та детектива, дослідивши вказане клопотання та матеріали кримінального провадження №0000441, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.

Згідно зі статтею 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини першої статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до пункту 1 частини шостої статті 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000441 від 22.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 16.10.2025 (справа №127/32699/25) надано дозвіл старшому детективу Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_5 , а також групі детективів у кримінальному провадженні №0000441 від 22.12.2023, на проведення обшуку другого поверху приміщення торгово-офісного комплексу за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та вилучення:

- первинних фінансово-господарських документів, що засвідчують взаємовідносини ТОВ «Амік Агро» () ТОВ «Інтекс Агро Інвест» () за 2023-2025 роки, а саме: договори, додаткові угоди, акти прийому-передач, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації на товар, довіреності на отримання товару, листи, дозвільні документи, листування між підприємствами; протоколи загальних зборів, на яких приймалося рішення щодо проведення вказаних взаємовідносин; оргтехніки та інших магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, в тому числі серверів, системних блоків, комп?ютерів, ноутбуків, флеш-карт, технічних засобів спостереження, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення яких необхідне для проведення комп?ютерно-технічних експертиз; чорнових записів, журналів та інших документів, що містять інформацію про здійснення протиправної діяльності, чисті бланки паперу з відтисками печаток підприємств; печаток, штампів, кліше ТОВ «Амік Агро» () та ТОВ «Інтекс Агро Інвест» (), а також інших суб?єктів господарської діяльності причетних до вчинення кримінальних равопорушень, не облікованих готівкових грошових коштів, походження яких не відоме.

22.10.2025 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 16.10.2025 (справа №127/32699/25), за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 1 проведено обшук, де виявлено та вилучено, з поміж іншого, наступні предмети, речі та документи, а саме:

- паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

- конверт білого кольору з написом «ОСОБА_9», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

- конверт білого кольору з написом «600 $ на гривню. 41,22. 24732; - 14000 мити, 1000 аванс склад, 5000 з/п Іра, +5000 повернула», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

- конверт білого кольору з написом «Марія-400», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Постановою детектива від 22.10.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2025 по справі №127/33522/25 накладено арешт на предмети та документи, які 22.10.2025 виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 1, а саме на:

-паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

-конверт білого кольору з написом «ОСОБА_9», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

-конверт білого кольору з написом «600 $ на гривню. 41,22. 24732; - 14000 мити, 1000 аванс склад, 5000 з/п Іра, +5000 повернула», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

-конверт білого кольору з написом «Марія-400», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень;

-поліетиленовий пакет ТОВ «Нова пошта» з ТТН №532;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-апаратний засіб криптографічного захисту інформації ST-338M, L;

-блокнот чорного кольору з написом «Layde»;

-зошит з написом «Better Than»;

-мобільний телефон Iphone 7, серійний номер НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ;

-ноутбук марки ASER, модель N20C5, серійний номер NXEGJEU00U3440A0DB3400 із зарядним пристроєм;

-печатку ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556);

-печатку з факсиміле підпису;

-ноутбук марки ASER, модель N20C5, серійний номер NXEGJEX00R32208C143400 із зарядним пристроєм;

-флеш-носій інформації марки ASER 16GB;

-упаковку та сім-картку з номером НОМЕР_3 ;

-угоду про передавання авансу від 05.11.2024 на 2 арк.;

-акт здачі-приймання виконаних послуг до договору від 05.11.2024 на 1 арк.;

-договір про надання послуг по пошуку нерухомого майна для придбання від 05.11.2024 на 1 арк.;

-товарно-транспортні накладні без номерів і дат з проставленою печаткою ПСП «Пирогівське» () на 1 арк. кожна в кількості 59 штук;

-довіреність на здійснення представницьких повноважень від імені ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556) на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 23.08.2025 №90 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 21.08.2025 №88 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 22.08.2025 №89 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 20.08.2025 №87 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 25.08.2025 №91 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 04.08.2025 №75 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 07.08.2025 №76 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 26.08.2025 №92 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 28.08.2025 №94 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 27.08.2025 №93 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 29.08.2025 №95 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 30.08.2025 №96 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 02.09.2025 №98 на 1 арк.;

-копію видаткової накладної від 01.09.2025 №97 на 1 арк.;

-копію договору про закупівлю товару №2/05-03 на 4 арк.;

-копію рахунку на оплату від 21.08.2025 №655 на 1 арк.;

-копію рахунку на оплату від 21.08.2025 №654 на 1 арк.;

-копію рахунку на оплату від 24.02.2025 №22 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору утилізації харчових відходів №01-07 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-іноземну декларацію з підписом директора ТОА «Інтекс агро інвест» (код 45097367) ОСОБА_6 на 2 арк.;

-аркуші паперу формату А4 з чорновими записами на 16 арк.;

-лист від 16.09.2025 в адресу БЕБ України від ОСОБА_7 щодо відсутності документів ТОВ «Полілля Агросервіс» на 1 арк.;

-лист від 16.09.2025 в адресу БЕБ України від ОСОБА_8 щодо відсутності документів ТОВ «Полілля Агросервіс» на 1 арк.;

-печатку ТОВ «Агрі-Лоджистік» (код 45032556);

-печатку «REGENT PARTNERS Sp. Zo.o»;

-печатку «Inter Agro Servise Sp. Zo.o»;

-печатку «KWANTOTRADE GROUP Sp. Zo.o»;

-блокнот чорного кольору з написом «Sunny твій бізнес сяє як зірка»;

-блокнот зеленого кольору з написом «Sunny твій бізнес сяє як зірка»;

-зошит;

-блокнот з написом «Notebook»;

-блокнот червоного кольору з написом «2024»;

-договір поставки №2605 від 26.06.2025 на 4 арк.;

-договір поставки №L020825 від 03.08.2025 на 7 арк.;

-пластик із сім-карткою з номером телефону НОМЕР_4 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_5 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_6 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_7 ;

-упаковку від сім-картки з номером телефону НОМЕР_8 ;

-аркуш формату А4 з прізвищами та посадами на 1 арк.;

-аркуш формату А4 з адресами електронних пошт та паролями;

-електронні документи з ноутбука з назвою DESKTOP-GDL4CC3, скопійовані на флеш-носій інформації в папку «Гургуц» об`ємом 1,04 ГБ (1 122 205 744 байти);

-мобільний телефон Samsung Galaxy A05, серійний номер НОМЕР_9 , IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 із сім-картками НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-мобільний телефон Honor X6a, IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 );

-мобільний телефон Iphone SE, IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 із сім-карткою НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_20 );

-договір поставки №1508 від 15.08.2025 на 4 арк.;

-заявку завантаження на 22.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 21-22.12.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 16.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 15-16.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 15.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 09.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 11.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 11.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 17.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 07.10.2025 на 1 арк.;

-заявку завантаження на 07.10.2025 на 1 арк.;

-заявки завантаження «trade forse» на 13 арк.;

-заявки завантаження на 14 арк.;

-заявки завантаження на 04.07.2025 на 2 арк.;

-заявки завантаження на 04.07.2025 на 7 арк.;

-блокнот синього кольору з написом «атл автосервіс»;

-блокнот синього кольору з написом «2024»;

-блокнот чорного кольору з написом «sunny»;

-інформаційний лист з контактами на 3 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 1 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 1 арк.;

-інформаційний лист з графіком на 8 арк.;

-видаткову накладну №74 від 22.08.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №ком-16/10-25 від 16.10.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 01.09.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі від 01.09.2025 на 1 арк.;

-контактний лист «область» на 4 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/10 від 01.10.2025 з додатком на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/10 від 01.10.2025 з додатком на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/09 від 01.09.2025 на 2 арк.;

-договір купівлі-продажу №01/09 від 01.09.2025 на 2 арк.;

-видаткову накладну №ком-17/09-25 від 17.09.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі №01/05 від 01.05.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.04.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №12/12 від 12.12.2024 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 з видатковими накладними на 5 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №19/12 від 19.12.2024 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №07/01 від 07.01.2025 на 1 арк.;

-додаток №1 до договору купівлі-продажу №25/02 від 25.02.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №11/02 від 12.02.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 з видатковою накладною №2 від 28.01.2025 на 2 арк.;

-рахунок на оплату №3 з видатковою накладною №3 від 19.02.2025 на 2 арк.;

-додатки №1 до договору купівлі-продажу №12/12 від 12.12.2024 на 3 арк.;

-специфікацію №1 до договору поставки №020925 від 02.09.2025 з додатками на 23 арк.;

-специфікацію №1 до договору поставки №020925 від 02.09.2025 на 1 арк.;

-контактний лист «черкаси» на 10 арк.;

-видаткову накладну №2 від 28.07.2025 з додатком №1 на 2 арк.;

-контактний лист «понеділок» на 5 арк.;

-виписку з ЄДРЮ з додатками на 8 арк.;

-договір поставки №01/09 з додатковою угодою №1 від 01.09.2025 на 4 арк.;

-накладну з рахунком №10/02/25 від 10.02.2025 на 2 арк.;

-накладну №28/03/25 від 28.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 19.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 01.07.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №3 від 24.03.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 26.12.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 18.02.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 27.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №3 від 28.02.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 24.04.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 31.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №1 від 16.01.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №1 від 28.02.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №2 від 30.04.2025 на 1 арк.;

-рахунок на оплату №3 від 30.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №2 від 08.11.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №5 від 28.05.2025 на 1 арк.;

-накладну №21/05/25 від 21.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №БВ-01/05-25 від 21.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.04.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/01 від 01.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №01/04 від 01.01.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-рахунок-фактуру №СФ-04/07-25 від 01.07.2025;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-акт прийому-передачі до договору купівлі-продажу №09/05 від 09.05.2025 на 1 арк.;

-видаткову накладну №БВ-04/07-25 від 01.07.2025 на 1 арк.

Вирішуючи питання, щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання про скасування арешту, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до частини першої статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку - вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Справа «ВЕНДІТТЕЛЛІ ПРОТИ ІТАЛІЇ» (CASE OF VENDITTELLI V. ITALY), заява № 14804/89, від 18.06.1994:

- Суд приходить до висновку, що національний суд повинен був постановити судове рішення про звільнення майна заявника від арешту, навіть не дочекавшись, коли пан Вендіттеллі порушить це питання, оскільки причини та підстави, якими виправдовувалось накладення арешту на майно припинили своє існування (ред. - у зв`язку з припиненням кримінального переслідування заявника). Таким чином, продовження утримування майна під арештом покладало на заявника непропорційне навантаження. Відповідно в цьому відношенні було порушено статтю 1 Протоколу № 1 [§ 40].

Як зазначалося вище, за правилами встановленими статтею 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що арешт на:

- паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

- конверт білого кольору з написом «ОСОБА_9», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень, накладено обґрунтовано, оскільки вказане майно було вилучено в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та першочергово зазначені кошти були визнані речовими доказами, а відтак джерело їх походження підлягало перевірці.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження, пояснення власника майна та представника власника майна, надані в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні арешту на грошові кошти, відпала потреба, враховуючи наступне.

З ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 27.10.2025 по справі №127/33522/25 слідує, що: «вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження».

Поряд з цим, за результатами досудового розслідування походження цих коштів, або їх причетність до обставин кримінального провадження, що розслідується мала бути перевірена. За результатами слідчих дій мали бути здобуті докази, які однозначно мали б вказувати на незаконний характер походження коштів.

При цьому, за час досудового розслідування (з грудня 2023 року) органом досудового розслідування не здобуто та, відповідно, матеріали кримінального провадження не містять належних, достатніх та достовірних доказів юридичного факту, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою: Вінницька область, м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 1, грошові кошти здобуті внаслідок злочинної діяльності або містять сліди злочинної діяльності. Так само відсутні докази причетності самої ОСОБА_3 до обставин розслідуваного в кримінальному провадженні №0000441 від 22.12.2023, кримінального правопорушення.

Суд відзначає, що в межах даного кримінального провадження жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення не повідомлено.

Таким чином, як слідує з матеріалів кримінального провадження, слідством не здобуто належних та допустимих доказів причетності власника майна до вчинення даного кримінального правопорушення, остання не є підозрюваною у даному провадженні, а відтак арештоване майно не містить інформації або ж відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та не має будь-якого значення для даного кримінального провадження.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_5 заперечуючи проти задоволення клопотання зазначав про те, що під час проведення обшуку було вилучено ноутбук який належить ОСОБА_3 , та в подальшому в ході проведення його огляду було виявлено інформацію про здійснення регулярних фінансових операцій між містами України та закордон, що може свідчити про те, що вилучені грошові кошти здобутті протиправним шляхом.

Однак, детективом в судовому засіданні не надано жодних доказів на підтвердження того, що проведення вказаних фінансових операцій є протиправним та про те, що вилучені грошові кошти мають якесь відношення до вказаних фінансових операцій.

Окрім того, на запитання суду з приводу того, чи є вказані регулярні фінансові операції порушенням чинного законодавства детектив зазначив, що вказане не є якимось порушенням норм чинного законодавства.

При цьому, як зазначалось ОСОБА_3 та адвокатом ОСОБА_4 в ході судового розгляду клопотання, власником грошових коштів є ОСОБА_3 , яка є фізичною особою - підприємцем та директором ТОВ «Агрі Трейд», вказані кошти є доходами, що отриманні нею від підприємницької діяльності та продажу нерухомості, зокрема квартири.

Отримані ОСОБА_3 доходи від підприємницької діяльності декларувались в податкових органах, так відповідно до поданих податкових декларацій нею були задекларовані наступні доходи:

2021 рік - 527350 грн.;

2022 рік - 1024790 грн.;

2023 рік - 1016800 грн.;

2024 рік - 1229085 грн.;

2025 рік - 1045945 грн., тобто офіційно за 2021-2025 роки ОСОБА_3 задекларувала дохід від підприємницької діяльності на суму 4843970 грн.

Разом з тим, згідно договору-купівлі продажу квартири укладеного 09.08.2023 ОСОБА_3 здійснила продаж квартири за 300000 грн.

Таким чином, загальна сума офіційних доходів останньої від здійснення підприємницької діяльності та продажу квартири, в рази перевищує суму вилучених коштів у ОСОБА_3 в ході проведення обшуку.

На підтвердження наведених обставин до клопотання заявником додано копії податкових декларацій за описані вище періоди та копію договору купівлі-продажу квартири від 09.08.2023.

Зазначені вище посилання жодним чином не спростовані детективом, а тому з урахуванням зазначених вище доказів (копії податкових декларацій, договору купівлі-продажу квартири), слідчий суддя приймає до уваги пояснення та доводи власника майна та її представника.

Таким чином, оскільки грошові кошти не містять слідів кримінального правопорушення та з огляду на відсутність в матеріалах кримінального провадження доказів набуття цього майна внаслідок протиправної діяльності останньої, таке майно підлягає поверненню власнику. На думку слідчого судді таке повернення майна власнику можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно зі статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до статті 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченого цим кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Таким чином, детально ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, врахувавши пояснення ОСОБА_3 та її представника - адвоката ОСОБА_4 , беручи до уваги те, що арештовані грошові кошти не містять відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення та не здобуті внаслідок його вчинення, слідчий суддя вважає, що у подальшому застосуванні арешту на паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро; конверт білого кольору з написом «ОСОБА_9», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро; конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень; конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень, відпала потреба, а скасування арешту ніяких негативних наслідків для кримінального провадження не несе.

З огляду на наведене, клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000441, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 173, 174, 309, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 27 жовтня 2025 року (справа №127/33522/25) у кримінальному провадженні №0000441, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме на:

- паперовий конверт коричневого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 373 140 гривень та 23 300 Євро;

- конверт білого кольору з написом «ОСОБА_9», у якому знаходяться грошові кошти в сумі 110 гривень та 1 000 Євро;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 9720 гривень;

- конверт білого кольору, у якому знаходяться грошові кошти в сумі 3 000 гривень.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя