Провадження №1-кс/447/5433/25
Справа №447/3156/25
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

07 жовтня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000475, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

06.10.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу звернення 04.10.2025 із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.10.2025 близько 18:30 год., шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до його банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) та заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 085 грн., які були перераховані з його банківських карток даного банку№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (транзакціями по 10 000 грн. та 8085 грн.) на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після того як йому зателефонували із невідомого номера.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до інформації щодо руху коштів по банківських рахунках потерпілого за вересень-жовтень 2025 року, а також банківського рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з дня її відкриття до 04.10.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень/розмов по рахунках у період з моменту відкриття до 04.10.2025.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, якій перераховано грошові кошти потерпілого, осіб які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також якізнаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів. Доступ до банківських рахунків потерпілого необхідно отримати, оскільки з даної інформації можна буде встановити, з якого пристрою, коли та скільки разів, зловмисник входив до облікового запису мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого без його дозволу.

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000475 від 04.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, що знаходиться у володінні:

1) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу в приміщенні філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів по всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 , у період з 01.09.2025 до 04.10.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, аудіозаписи всіхзвернень/розмов по рахунках в період з 01.09.2025 до 04.10.2025;

2) Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: про рух коштів по банківській карті НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунку до якої випущена дана картки, а також всіх банківських рахунків в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно особи, яка є власником банківської картки НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) на яку 03.10.2025 о 18:29 год. зараховано грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 10 000 грн., та о 18:30 год. зараховано грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 8 000 грн., в період з дня їх відкриття до 04.10.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів із встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, аудіозаписи всіх звернень / розмов по рахунках у період з моменту відкриття до 04.10.2025.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 07.11.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1