Справа № 203/8373/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0004397,-

ВСТАНОВИВ:

До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло вищезазначене клопотання прокурора, заявлене в рамках кримінального провадження №0004397, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, наявність ризиків знищення або зміни документів, про тимчасовий доступ до яких постановлено питання у клопотанні слідчого останнє слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1,3,5,6 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частинами 5,6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчими СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004397 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ст.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є представницьким органом місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, які одночасно здійснюють владні управлінські функції на основі законодавства, у земельних правовідносинах виступають як представницькі органи суб?єкта власності - народу України, територіальної громади, як власника землі щодо права розпорядження, притаманного власнику. Статтями 13, 14, 140, 142, 143 Конституції України та ст. ст. 80, 84, 123, 124, 127, 128 Земельного кодексу України врегульовано порядок розпорядження землею. Згідно зі статтею 14 Конституції України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави Відповідно до статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов?язковими до виконання на відповідній території. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 34 частини першої статті 26) органи місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення, віднесених Конституцією України та законами України до їх компетенції, є суб?єктами владних повноважень, які виконують владні управлінські функції, зокрема нормотворчу, координаційну, дозвільну, реєстраційну, розпорядчу.

Як суб?єкт владних повноважень орган місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 вирішує в межах закону питання в галузі земельних відносин. Відповідно до статті 83 Земельного кодексу України, землі, які належать на праві власності територіальним громадам міст є комунальною власністю. Отже, право комунальної власності на землю (земельні ділянки), виникає і без реєстрації в силу спеціальних вимог закону. Виходячи з вимог ст. 83 Земельного кодексу України презюмується належність земельних ділянок на території міста Дніпро територіальній громаді міста з визначенням її власником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування, із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб. Згідно вимог ч. 1 ст. 116 Земельного кодексу України, громадяни та юридичні особи набувають права власності та право користування земельними ділянками із земель комунальної власності на підставі рішення органу місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом. Право власності чи користування землею фізичними особами набувається та реалізується в порядку і на підставах, визначених Конституцією України (ст. ст. 13, 14), Земельного кодексу України ст. ст. 78, 92, 93, 102-1, 116, 118, 119, 123, 125, 126 Земельного кодексу України), а також інших законів, що видаються відповідно до них (Закону «Про оренду землі») та Цивільного кодексу України. Статтею 12 Земельного кодексу України визначено, що до повноважень міських рад у галузі земельних відносин належить розпорядження землями територіальних громад, надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності, передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності, здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства. Пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин здійснюється виключно на пленарних засіданнях міської ради. Отже, правовою основою виникнення права користування земельною ділянкою є рішення органу місцевого самоврядування. За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.04.2019 N? 280/44 було затверджено проект землеустрою та передано земельну ділянку площею 1,7190 га. Встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 про те, що в період з 24.04.2019 по 04.02.2022 невідомими особами за попередньою змовою вчиненні дії щодо внесення змін до документів Державного земельного кадастру в результаті чого було змінено конфігурації та проміри земельних ділянок (кадастрові номери :03:328:0233, :03:328:0208) зі збереженням загальної площі земельних ділянок, внаслідок чого земельну ділянку, орієнтовною площею 0,0146 га державної форми власності, що знаходилась в постійному користуванні державної установи, що було незаконно включено до меж земельної ділянки, на якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення кадастровий номер :03:328:0233) по АДРЕСА_1 у спільну оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах згідно з планом земельної ділянки, що додається до рішення.

Одночасно рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.04.2019 №305/44 було припинено право користування ІНФОРМАЦІЯ_6 на умовах оренди земельною ділянкою, площею 0,3986 га (кадастровий номер :03:328:0208) за адресою: у районі АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 і передано зазначену земельну ділянку комунальної власності у державну власність. За розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21.05.2019 N? P-312/0/3-19 було надано згоду на прийняття у державну власність земельної ділянки комунальної власності площею 0,3986 га (кадастровий номер :03:328:0208) та зареєстровано право постійного користування за Прокуратурою Дніпропетровської області (копії витягу з Державного реєстру речових прав від 02.11.2023 N? 352781673 та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.05.2018 НВ 018 додаються). Відповідно до інформації з реєстру дозвільних документів: - 03.06.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було подано повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи по АДРЕСА_1 ; - 01.04.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було подано повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи по АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_7 26.07.2021 за реєстраційним номером 15/29-137 були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містобудівні умови та обмеження для проектування об?єкта будівництва по АДРЕСА_1 т За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.02.2022 №2354 було надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проектування житлового будинку з приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_4 у межах землекористування, у тому числі на земельній ділянці з кадастровим номером :03:328:0233. Згідно зі схемою розташування об?єкта, що додається до цього рішення, межі зазначеної земельної ділянки відрізняються від її меж згідно з планом земельної ділянки, доданого до рішення міської ради про передачу в оренду від 24.04.2019 N? 280/44.

ІНФОРМАЦІЯ_7 26.07.2021 за реєстраційним номером 15/29-137 були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містобудівні умови та обмеження для проектування об?єкта будівництва по АДРЕСА_1 т За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 04.02.2022 №2354 було надано дозвіл ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на проектування житлового будинку з приміщеннями громадського призначення по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 у межах землекористування, у тому числі на земельній ділянці з кадастровим номером :03:328:0233.

Далі до ІНФОРМАЦІЯ_9 невстановленими особами була подана заяви ЗВ-021 від 12.10.2021 щодо внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру щодо координат поворотних точок меж земельної ділянки із кадастровим номером :03:328:0233 та змінено конфігурацію земельних ділянок :03:328:0233 та :03:328:0208, внаслідок чого за рахунок земельної ділянки :03:328:0208 Прокуратури Дніпропетровської області до земельної ділянки :03:328:0233 на якій здійснюється будівництво багатоквартирного будинку було додано земельну ділянку розміром 0,0146 га (на якій згідно протоколу огляду вже збудовано частину багатоквартирного будинку.) Далі до ІНФОРМАЦІЯ_9 невстановленими особами була подана заяви ЗВ-021 від 12.10.2021 щодо внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру щодо координат поворотних точок меж земельної ділянки з кадастровим номером :03:328:0208 та змінено конфігурацію земельної ділянки Прокуратури Дніпропетровської області із вказаним номером та до неї було додано 0,0146 га за рахунок земель комунальної форми власності, внаслідок чого було територіальній громаді м. Дніпра було завдано майнової шкоди. Підставою для внесення відповідних змін 12.10.2021 року стала заява представники ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка була направлена до ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру у зв`язку із помилкою у координатах поворотних точок меж земельної ділянки із кадастровим номером :03:328:0208. Проте згідно відповіді прокуратури Дніпропетровської області було встановлено, що за результатами розгляду вимоги від 15.10.2025 № повідомляємо про наступне.

В наявних документах у відділі організації закупівель, матеріально-технічного забезпечення та цивільного захисту обласної прокуратури відсутнє підтвердження щодо звернення 12.10.2021 року до ІНФОРМАЦІЯ_10 представника(ів) Прокуратури Дніпропетровської області із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру у зв`язку із помилкою у координатах поворотних точок меж земельної ділянки (відомості Державного земельного кадастру, у яких виявлено помилку, а саме земельної ділянки із кадастровим номером :03:328:0208). Жодних вихідних документів щодо вказаного питання не було зареєстровано 12.10.2021 року. Отже, земельну ділянку орієнтовною площею 0,0146 га прокуратури Дніпропетровської області було незаконно включено до меж земельної ділянки, на якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення кадастровий номер :03:328:0233) по АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами геодезичних вимірювань та протоколом огляду від 24.01.2024 року. ІНФОРМАЦІЯ_7 11.02.2022 за реєстраційним номером 15/29-24 були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містобудівні умови та обмеження для проектування об?єкта будівництва по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_5 . Також було отримано витяги з Державного земельного кадастру на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:328:0208, :03:328:0233 від 02.11.2023 № HB-023, HB-023.

Розглянувши та опрацювавши наявні матеріали, було встановлено, що станом на цей час земельні ділянки (кадастрові номери :03:328:0208, :03:328:0233) мають конфігурацію, проміри та межі, відмінні від тих, що були визначені під час передачі земельних ділянок у користування, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовується під забудову земельна ділянка по АДРЕСА_1 в межах, які не відповідають межам, переданим в оренду зазначеним юридичним особам згідно з договорами оренди від 14.05.2019 № №270, 271. ІНФОРМАЦІЯ_1 не прийняла рішення щодо надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо зміни конфігурації або меж земельної ділянки комунальної форми власності (кадастровий номер :03:328:0233). Відповідно до вимог п. 2 ст. 117 Земельного кодексу України до земель державної власності, які не можуть передаватися у комунальну власність, зокрема, належать земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, крім випадків передачі таких об`єктів у комунальну власність.

Враховуючи вищезазначене, вбачається, що у період з 24.04.2019 по 04.02.2022 невідомими особами за попередньою змовою вчиненні дії щодо внесення змін до документів Державного земельного кадастру в результаті чого було змінено конфігурації та проміри земельних ділянок (кадастрові номери :03:328:0233, :03:328:0208) зі збереженням загальної площі земельних ділянок, внаслідок чого земельну ділянку, орієнтовною площею 0,0146 га державної форми власності, що знаходилась в постійному користуванні Прокуратури Дніпропетровської, було незаконно включено до меж земельної ділянки, на якій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ведеться будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення.

Викладені обставини свідчать про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України, а саме несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Вказане підтверджується матеріалами геодезичних вимірювань та протоколом огляду від 24.01.2024 року.

ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є представницьким органом місцевого самоврядування, наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і здійснює від імені та в інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Згідно зі статтею 14 Конституції України, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Відповідно до ст. 143 Конституції України, органи місцевого самоврядування вирішують питання місцевого значення, віднесені законом до їх компетенції. Відповідно до статті 83 Земельного кодексу України, землі, які належать на праві власності територіальним громадам міст є комунальною власністю.

Отже, право комунальної власності на землю (земельні ділянки), виникає без реєстрації в силу спеціальних вимог закону. Виходячи з вимог ст. 83 Земельного кодексу України презюмується належність земельних ділянок на території міста Дніпро територіальній громаді міста з визначенням її власником ІНФОРМАЦІЯ_2 . На цей час ІНФОРМАЦІЯ_12 ведеться претензійно-позовна робота щодо визнання протиправними дії (рішення) державного кадастрового реєстратора та зобов?язання вчинити відповідні дії та слухається справа № 904/1528/24 у ІНФОРМАЦІЯ_13 . Ураховуючи, що тривають будівельні роботи на земельній ділянці з кадастровим номером :03:328:0233 зі зміненою конфігурацією та промірами з незаконним включенням земельної ділянки з кадастровим номером :03:328:0208 державної форми власності, вказані будівельні роботи призводять до порушення прав та інтересів, як міської ради так і держави в цілому, оскільки здійснюється безпідставне самовільне будівництво на земельній ділянці державної форми власності без будь-яких правових підстав щодо цього. Також встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_13 у справі № 904/3193/24 було встановлено наступне, що згідно наявної у справі відповідей ІНФОРМАЦІЯ_14 від 18.09.2024 №29-4-0.110-5173/2-24 та №29-4-0.110-517/2-24 від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період з 14.05.2019 по 17.09.2024 не надходили заяви щодо внесення змін до відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку з кадастровим номером :03:328:0233. Не зважаючи на те, що вказані зміни фактично відбулися. У вказаному рішенні суду суд постановив: 1.Позов Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - задовольнити частково. Визнати укладеною додаткову угоду до договору оренди землі, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 270, державна реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: дата державної реєстрації 14.05.2019, номер запису про інше речове право: 31541483, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо земельної ділянки, загальна площа 1,7190 га(площа частки користування, яка не підлягає окремому відчуженню та виділенню в натурі, у спільному землекористуванні, становить 0,3 % або 0,0052 га), кадастровий номер :03:328:0233, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . 2.Позов Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - задовольнити частково. Визнати укладеною додаткову угоду до договору оренди землі, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського нотаріальногоокругу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 271, державна реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухомемайно: дата державної реєстрації 14.05.2019, номер запису про інше речове право: 31541828, укладеного між Дніпровською міськоюрадою та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо земельної ділянки, загальна площа 1,7190 га(площа частки користування, яка не підлягає окремому відчуженню та виділенню в натурі, у спільному землекористуванні, становить 99,7 % або 1,7138 га), кадастровий номер :03:328:0233, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, матеріалами справи підтверджується, що орендарями на орендованій земельній ділянці проведені роботи з будівництва об`єктів, так як земельні ділянки орендувалися для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об`єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), конкретний перелік яких наведений в клопотанні та перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_15 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю їх вилучення.

Таким чином, з огляду на обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають значення для встановлення обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0004397 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- Картки платників податків з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;

- Копії виданих ліцензій, дозволів на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону;

- Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП;

- Фінансову та податкову звітність, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції №1, №2;

- Податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ);

- Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку;

- Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності;

- Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки;

- Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства;

- Інформацію про валовий дохід за 2018 - 2024 роки;

- Інформацію про податкове навантаження з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за 2018 - 2024 роки;

- Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника»;

- Реєстр податкових накладних в яких мітиться інформація вказаних юридичних осіб в якості «покупця» та «продавця» з позначенням номенклатури товарів/послуг за період з 2018 - 2024 роки;

- Реєстр акцизних накладних;

- Звіти про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптової мережі (форма звіту №1-ОА);

- Інформації з системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій (реєстр фіскальних чеків з позначенням номенклатури товарів);

- Перелік, заблокованих податкових накладних;

- Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо підстав блокування податкових накладних;

- Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних;

- Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_15 щодо підстав розблокування податкових накладних;

- Інформації про наявність заборгованості перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день отримання запиту.

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Примірник №1 ухвали знаходиться в матеріалах справи.

Примірник №2 ухвали надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1