Справа №567/1921/25
Провадження №1-кс/567/205/25
У Х В А Л А

30.10.2025 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000163 від 01.09.2025 слідчим СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування по банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому були переведені за період часу з часу з 00 години 00 хвилин 29.08.2025 по 00 години 00 хвилин 01.09.2025 (із зазначенням місця зняття коштів), мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000163 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити. Розгляд справи просить проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000163 від 01.09.2025 за ч.4 ст.185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.08.2025 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с.Оженин Острозької МТГ Рівненської області про те, що в період часу з 07 год. 30 хв. 29.08.2025 по 06 тод. 42 хв. 31.08.2025 невстановлена особа, діючи таємно, в умовах воєнного часу здійснила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 , одним платежем у сумі 2833 грн. та банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я ОСОБА_5 трьома платежами, а саме: 10 104 грн., 20 204 грн. та 10 104 грн., чим потерпілому було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 43 245 грн.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 отримав роздруківки про рух коштів за період часу з 29.08.2025 по 01.09.2025 із його банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких було встановлено наступне, що із банківського рахунку НОМЕР_1 було здійснено три грошові перекази, а саме: 29.08.2025 о 07:31 год. було здійснено грошовий переказ у сумі 20 911 грн., 29.08.2025 о 07:30 год. було здійснено грошовий переказ у сумі 10 104 грн. та 31.08.2025 о 06:40 год. було здійснено грошовий переказ у сумі 10 104 грн. та із банківського рахунку НОМЕР_2 31.08.2025 о 06:43 год. було здійснено грошовий переказ у сумі 2833 грн. Дані грошові перекази, як вказав потерпілий, що він особисто не здійснював, та хто здійснював невідомо

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної картки та її власника.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:

-інформації про рух коштів із банківського рахунку відкритого у AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 29.08.2025 по 00 години 00 хвилин 01.09.2025 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформацію щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історію авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;

-інформації про рух коштів із банківського рахунку відкритого у AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 29.08.2025 по 00 години 00 хвилин 01.09.2025 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформацію щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історію авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформацію про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1