УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003266 від 11 листопада 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003266, відомості відносно якого 11 листопада 2022р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_4 поданої до Головного управління Національної поліції у місті Києві в інтересах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають у спробі заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом обману та з використанням наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 №910/5483/22

від 18 жовтня 2022р., тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2022р., точну дату в ході досудового розслідування встановити не вдалося, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 була проведена державна реєстрація зміни відомостей щодо юридичної адреси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме змінено адресу на: АДРЕСА_2 .

Крім того, слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26 жовтня 2022р. приватним виконавцем ОСОБА_6 на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №910/5483/22 від 18.10.2022 відкрито виконавче провадження №70175371, боржником якому виступає ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), стягувачем - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, 26 жовтня 2022р. в рамках виконавчого провадження №70175371, приватним виконавцем ОСОБА_6 винесено постанову про арешт коштів боржника в межах суми 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп.

Слідчий вказує, що приватним виконавцем в постанові про арешт коштів боржника по вказаному виконавчому провадженню зазначено, що адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є: АДРЕСА_3 , а адресою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є: АДРЕСА_4 . У ході слідчих дій встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ніколи не здійснювало свою діяльність, не зареєстроване та не було ніколи зареєстроване, договори на оренду приміщень за зазначеною адресою не укладали. Крім того, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), свою діяльність не здійснює та ніколи не здійснювала, будь-які договори на оренду приміщень за зазначеною адресою не укладали.

В ході досудового розслідування слідчим була винесена постанова про проведення процесуальних дій на іншій території та доручено працівникам ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №0003266 від 11 листопада 2022р. провести слідчі (розшукові) дії.За результатами виконання постанови слідчого було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , здійснює свою діяльність ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", яке є власником зазначеної будівлі. Також за зазначеною адресою здійснює свою діяльність ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", представник якого в ході допиту як свідка повідомив, що за зазначеною адресою приміщення з номером 1057 немає. Також встановлено, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " не укладало договорів оренди/суборенди, не відчужувало приміщення за порядковим номером АДРЕСА_6 , та не мало й не має будь-яких правовідносин, у тому числі оренди/суборенди, з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, в клопотанні зазначено, що згідно відповіді в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 на запит слідчого встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 не розглядалася справа про стягнення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, та виконавчий документ на стягнення не видавався. Крім того, у відповіді на запит в.о. голови суду вказав, що номер справи 910/5483/22 було присвоєно справі за позовом ІНФОРМАЦІЯ_11 до Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_12 " про стягнення грошових коштів.

16 січня 2023р., на підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до оригіналів виконавчого провадження №70175371 та вилучено його копії.

З матеріалів вказаного виконавчого провадження встановлено, що 25 жовтня 2022р. до приватного виконавця ОСОБА_6 надійшла заява про відкриття виконавчого провадження за підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_8 , яка була подана уповноваженою особою за Довіреністю - ОСОБА_9 , та згідно опису додатків до неї було долучено оригінал судового наказу 910/5483/22 від 18 жовтня 2022р.

Також, в ході досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_9 , який повідомив про те, що такі юридичні особи як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " йому не відомі; з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 він не знайомий та ніяких відносин не підтримував та не підтримує. Крім того, свідок ОСОБА_9 повідомив, що будь-яких заяв про відкриття виконавчого провадження від ОСОБА_8 він не отримував, будь-яких заяв та довіреностей приватному виконавцю ОСОБА_6 не подавав та до міста Києва останній раз приїздив у 2013 році.

Крім того, в ході досудового розслідування було отримано пояснення від ОСОБА_8 про відомі йому обставини вчиненого кримінального правопорушення. ОСОБА_8 пояснив, що за запропоновану винагороду у розмірі 400 гривень, на пропозицію особи, яка представлялася ім`ям ОСОБА_10 , він погодився стати керівником юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), однак будь-якої діяльності як керівник не здійснював, однак на пропозицію ОСОБА_10 , за винагород, декілька разів підписував якісь документи, зміст яких не читав, адже погано бачив. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що юридична особа під назвою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " йому не відома та будь-яких ділових стосунків з нею не підтримував; з такими особами як ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 він не знайомий, будь-яких відносин не підтримував та не підтримує.

Слідчим зазначно, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 09 лютого 2023р. невідомими особами, без відома та доручення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою засобів електронного цифрового підпису було подано до ІНФОРМАЦІЯ_13 декларацію з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 01 березня 2023р. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 було направлено заяву до ІНФОРМАЦІЯ_13 з проханням вважати не поданою зазначену декларацію, не враховувати її в податковий облік та не здійснювати прийняття будь-якої податкової звітності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поданої за допомогою електронного цифрового підпису. В ході досудового розслідування слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_14 з приводу надання інформації про те, чи здійснювався вхід до електронного (особистого) кабінету платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 14 вересня 2022р. по 01 березня 2023р., з наданням адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювався вхід, з зазначенням дати та часу входу; та з приводу надання інформації про те чи подавалися до податкових органів у вказаний період декларації з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через електронний (особистий) кабінет платника податків, з зазначенням ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювався вхід до електронного кабінету, дати та часу входу.

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_15 на запит слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомило, що у період з 14 вересня 2022р. по 09 березня 2023р. електронні довірчі послуги у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІНФОРМАЦІЯ_14 отримувала одна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підставою для отримання ЕДП у надавача було особисте звернення до управління реєстрації користувачів ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_7 ) та подача відповідного комплекту документів, а саме: реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка у двох примірниках, оригінал та засвідчена копія паспорта громадянина України; засвідчена копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); наказ про прийняття на посаду.

Вимоги клопотання мотивовані тим, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів поданих посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, які в подальшому будуть предметом дослідження у кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування факту шахрайських дій. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Під час розгляду клопотання встановлено, що провадженені слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0003266 від 11 листопада 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України,слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0003266 від 11 листопада 2022р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003266 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів поданих посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання електронно довірчої послуги за період часу з 14 вересня 2022р. по 09 вересня 2023р., а саме: копія реєстраційної картки для юридичної особи встановленого зразка у двох примірниках, копія паспорта громадянина України; копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); копія наказу про прийняття на посаду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам управління реєстрації користувачів ІНФОРМАЦІЯ_16 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: