Справа № 610/2320/25
провадження № 1-кс/610/719/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 червня 2025 року за № 0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

07.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.06.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.06.2025 о 18:00 годині зателефонувавши на номери телефони НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які знайшов в застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в посиланні продажу автомобілів, де під приводом продажу автомобіля, шляхом обману невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 50500 гривень, які останній 19.06.2025 переказав трьома транзакціями на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 35500 грн та 20.06.2025 перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 15000 грн. для оформлення документів, але автомобіль так і не отримав.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000075 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без його участі.

Представник особи, у володінні якого знаходиться вказані в клопотанні відомості, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000075. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 21.06.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він з 2025 року має картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 19.05.2025 приблизно о 17:00 року він переглядав оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 . Його зацікавило одне оголошення, а саме оголошення про продаж автомобіля Hundai Tucson 2WD Edition plus 1478, білого кольору вартістю 1478 доларів. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_6 , в ході спілкування вони почали з`ясовувати деталі, а саме він його питав про те, для кого саме потрібна машина (Для себе чи для військової частини?). Останній відповів, що для себе. Чоловік сказав, що в такому разі буде необхідно оформити документи та скинути гроші для оформлення необхідних документів. Після чого вони почали далі спілкуватися у месcенджері WhatsApp, чоловік написав йому з моб. тел. НОМЕР_1 . Перший раз він переказав грошові кошти 19.06.2025 о 18:00 год. у сумі 15700,00 грн. на картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_7 ), картку йому надав чоловік також після кожної операції він скидав чоловіку квитанцію про оплату. Наступний раз відправив грошові кошти на вищевказану картку у сумі 10000,00 грн. Та наступного разу скинув грошові кошти в сумі 9800,00 грн. на картку НОМЕР_3 . 20.06.2025 він здійснив ще один платіж на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ), яку надав чоловік у сумі 15000.00 грн. Всі платежі, які він здійснював були призначені для оформлення документів. Які зі слів чоловіка він оформлював дистанційно, чоловік весь час спілкування звітував перед ним, та кидав документи та фотографії транспортного засобу. Він перейшов по посиланню в документах. які йому скинув чоловік та побачив інше авто. Останній написав чоловіку з питанням, що це. Йому відповіли, що гроші будуть повернути протягом трьох днів. 20.06.2025 чоловік його заблокував та на зв`язок не виходить. У загальній сумі йому шахрайським шляхом, було завдано матеріальної шкоди на суму 50500,00 грн.

Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 була надана відповідь, щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , що грошові кошти в сумі 15730 грн із зазначеної картки перераховані 19.06.2025 о 18:06:36 на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 . Далі 19.06.2025 о 18:07:36 з банківської картки НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 45000 грн на рахунок НОМЕР_7 . 19.06.2025 о 18:39:12 з банківської картки НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 45000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 . Операція проводилась між рахунками, що належать одному клієнту. 19.06.2025 о 19:04:51 з банківської картки НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 950 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_7 . Далі 19.06.2025 о 19:06:01 з банківської картки НОМЕР_3 було перераховано кошти в сумі 250 грн на ОСОБА_10 .

Під час виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить ОСОБА_8 . 20.06.2025 о 11:53 грошові кошти в сумі 15000 грн., які потерпілий ОСОБА_11 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 та належить ОСОБА_8 . Далі грошові кошти в сумі 49000 грн було перераховано 20.06.2025 о 12:30:51 годині з картки № НОМЕР_4 перераховані на банківську картку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , що належить ФОП ОСОБА_12 . 20.06.2025 з зазначеної банківської картки здійснено переказ грошових коштів на суму 49000 грн на свій банківський рахунок НОМЕР_11 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Наземних операцій щодо зняття грошових коштів не було. Інші перекази, які були здійснені на вказану банківську картку, не цікавлять досудове розслідування.

Під час досудового розслідування, за допомогою сервісу визначення банку за номером рахунка, на електронній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено що розрахунковий рахунок за номером НОМЕР_11 випущена - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих відомостях, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 місцезнаходження: АДРЕСА_1 та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

- банківську виписку з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 з зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, доступ порахунків в період з 20.06.2025 по теперішній час;

- до фото-відео-зйомки особи, а також відео-матеріали заняття грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_11 за період з 20.06.2025 по теперішній час;

- інформацію про власника рахунку, куди були переказані грошові кошти та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1