н/п 1-кс/953/7464/25
"26" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
18.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості на паперових та електронних носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів із розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ, ідентифікаційні номери, реквізити рахунків, МФО, номери референтів) за банківською карткою № НОМЕР_2 з моменту першої фінансової операції, здійсненої через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по день винесення ухвали;
- відомості щодо призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з моменту першої фінансової операції, здійсненої через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по день винесення ухвали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, з метою отримання від потерпілих грошових коштів та у подальшому їх зняття використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та потерпілі у кримінальному провадженні здійснювали перекази грошових коштів на банківські картки у тому числі за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження.
Слідчий до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- відомості про дату, час, рух грошових коштів із розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, ПІБ, ідентифікаційні номери, реквізити рахунків, МФО, номери референтів) за банківською карткою № НОМЕР_2 з моменту першої фінансової операції, здійсненої через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 26.11.2025;
- відомості щодо призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 з моменту першої фінансової операції, здійсненої через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 26.11.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.12.2025.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1