Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1526/2025 Справа № 641/6249/25
УХВАЛА
10 жовтня 2025 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00.00 04.08.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа і?і? грошовими коштами. 04.08.2025 заявниці зателефонували з невідомого номеру, ніби-то співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запропонували надати допомогу в розблокуванні картки, увійшовши в довіру, надали номер банківської картки № НОМЕР_6 , на яку ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти у розмірі 36 730 гривень. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 36 730 гривень.
Під час досудового розслідування надійшов рапорт від СКП ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області згідно якого в ході оперативного супроводження кримінального провадження встановлено що грошові кошти з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 було переказано 04.08.2025, а саме: о 21:14:31 у сумі 27 133 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 21:14:56 у сумі 9 957 грн на картку № НОМЕР_8 .
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6249/25 номер провадження № 1-кс/641/1305/2025 від 03.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 02.10.2025. Згідно наданих документів 04.08.2025 на банківську картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_9 ) відбулось зарахування грошових коштів о 21:10 у сумі 36 730 грн. Після вказаного зарахування 04.08.2025 грошові кошти було переказано, а саме: 21:14:31 у сумі 27 133 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 21:14:56 у сумі 9 597 грн на картку № НОМЕР_8 . В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/6249/25 номер провадження № 1-кс/641/1306/2025 від 03.09.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 18.09.2025. Згідно наданих документів 04.08.2025 на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_10 ) відбулось зарахування грошових коштів о 21:14 у сумі 27 133 грн. Після вказаного зарахування відбулись грошові кошти було переказано, а саме: 04.08.2025: о 21:40 у сумі 2 000 грн на рахунок НОМЕР_1 ; о 21:41 у сумі 2 000 грн на рахунок НОМЕР_2 ; о 21:43 у сумі 1 100 грн на рахунок НОМЕР_3 ; о 21:46 у сумі 1 000 грн на картку № НОМЕР_11 . 05.08.2025: о 13:31 у сумі 5 000 грн та о 20:46 у сумі 300 грн на рахунок НОМЕР_2 . 06.08.2025: о 15:30 у сумі 2 200 грн на картку № НОМЕР_12 ; о 22:15 у сумі 398 грн на картку № НОМЕР_13 ; о 22:23 у сумі 100 грн на картку № НОМЕР_14 . 08.08.2025: о 16:53 у сумі 1 500 грн на картку № НОМЕР_12 . 04.08.2025 на банківську картку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_15 ) відбулось зарахування грошових коштів о 21:14 у сумі 9 597 грн. Після вказаного зарахування 04.08.2025 відбулись грошові кошти було переказано, а саме: о 23:19 у сумі 4 700 грн на картку № НОМЕР_16 ; о 23:22 у сумі 41 960 грн на рахунок НОМЕР_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00.00 04.08.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські рахунки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом зняття копії зазначеної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1