САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3434/25
Провадження №1-кс/726/1027/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №000098 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №000098 від 06.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що близько 17 год. 30 хв. 04.10.2025 на виїзд з України прибув легковий автомобіль марки «Audi» реєстраційний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина Польщі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення огляду в салоні автомобіля було виявлено пакунки з тютюновими виробами без марок акцизного податку: сигарети іноземного виробництва торгової марки «COMPLIMENT» - 589 пачок; сигарети іноземного виробництва торгової марки «MARSHALL» - 4502 пачки; сигарети іноземного виробництва торгової марки «Queen Menthol» - 1080 пачок; сигарети іноземного виробництва торгової марки «NZ» - 500 пачок; сигарети іноземного виробництва торгової марки «Minsk» - 10 пачок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 за повідомленням №157/П/UA408000/2025 від 06.10.2025 про виявлення кримінального правопорушення.

З матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 за повідомленням №157/П/UA408000/2025 від 06.10.2025 про виявлення кримінального правопорушення вбачається, що 04.10.2025 о 17 год. 46 хв. на територію міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зону митного контролю в напрямку «виїзд з України», з метою перетину державного кордону по смузі митного контролю «зелений коридор», заїхав автомобіль марки «AUDI», реєстраційний номер Польщі « НОМЕР_2 », який слідував з України в Молдову, під керуванням громадянина Польщі ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

При проведенні митного огляду транспортного засобу та особистих речей громадянина Польщі ОСОБА_5 із застосуванням ТЗМК, який проводився в боксі поглибленого догляду, безпосередньо у салоні та багажному відділенні транспортного засобу, шляхом розпакування картонних коробок та огляду валізи було виявлено, без ознак приховування, тютюнові вироби без марок акцизного податку України, а саме: сигарети марки «MARSHALL», в кількості 4502 пачки; сигарети марки «Queen Menthol», в кількості 1080 пачок; сигарети марки «NZ Black», в кількості 500 пачок; сигарети марки «Minsk», в кількості 10 пачок; а також сигарети марки «COMPLIMENT», в кількості 589 пачок, з марками акцизного податку України, які останнім не декларувались.

Крім того, громадянином Польщі ОСОБА_7 не було надано будь-яких документів на підтвердження того, що він є субєктом господарювання, що здійснює виготовлення, продаж, експорт чи імпорт тютюнових виробів. При цьому, ОСОБА_8 митний контроль пройшов та визнав виявлені сигарети своєю власністю.

За результатами виявлених правопорушень, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 складено протокол про порушення митних правил №0608/UA408000/2025 від 04.10.2025 щодо громадянина Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками ч.1 ст.471 Митного кодексу України, відповідно до якого, зокрема, вилучено: тютюнові вироби сигарети марки «MARSHALL», в кількості 4502 пачки, без марок акцизного податку України; сигарети марки «Queen Menthol», в кількості 1080 пачок, без марок акцизного податку України; сигарети марки «NZ Black», в кількості 500 пачок, без марок акцизного податку України; сигарети марки «Minsk», в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку України; сигарети марки «COMPLIMENT», в кількості 589 пачок, з марками акцизного податку України та грошові кошти в сумі 5100 гривень.

Зважаючи, що матеріали адміністративної справи складені згідно протоколу про порушення митних правил №0608/UA408000/2025 від 04.10.2025 щодо громадянина Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками ч.1 ст.471 Митного кодексу України, а також вилучені відповідно до даного протоколу вищевказані тютюнові вироби та грошові кошти, зберігаються у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 , володільцем вказаних речей є ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою встановлення осіб, які заповнювали та підписували вказані декларації, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналу адміністративної справи про ПМП №0608/UA408000/2025 від 04.10.2025 щодо громадянина Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тютюнових виробів та грошових коштів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпоряджені службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 та іншим детективам групи слідчих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме, до:

- оригіналу адміністративної справи про ПМП №0608/UA408000/2025 від 04.10.2025 щодо громадянина Польщі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками ч.1 ст.471 Митного кодексу України з усіма наявними у ній документами та рішеннями;

- тютюнових виробів сигарет марки «MARSHALL», в кількості 4502 пачки, без марок акцизного податку України; сигарет марки «Queen Menthol», в кількості 1080 пачок, без марок акцизного податку України; сигарет марки «NZ Black», в кількості 500 пачок, без марок акцизного податку України; сигарет марки «Minsk», в кількості 10 пачок, без марок акцизного податку України; сигарет марки «COMPLIMENT», в кількості 589 пачок, з марками акцизного податку України, з можливістю їх вилучення;

- грошових коштів в сумі 5100 гривень.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1