Провадження № 1-кс/524/2921/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №000369 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №000369 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 11.12.2025 року до відділення поліції №2 Кременчуцького районного управління поліції надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 11.12.2025 року виклала оголошення про продаж товару на сайти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, для оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла за посиланням, яке було надіслано їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по посиланню, її було переадресовано на інтернет платформу, де остання здійснила ввід персональних даних власної банківського рахунку. Таким чином, невідома особа шахрайським способом шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними останній грошовими коштами з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в розмірі близько 24 00 грн., точна сума на даний час встановлюється, які знаходились на вказаному банківському рахунку, чим спричинила матеріального збитку. Зазначені вище відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000369 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2025 гр. ОСОБА_5 виклала оголошення про продаж товару на сайти « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, через деякий час, до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення з посиланням про безпечку купвілю товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши по посиланню, її було переадресовано на інтернет платформу, де остання здійснила ввід персональних даних власної банківського рахунку. Після дзвінка на гарячу лінію було встановлено, що з банківської рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на невстановлену банківську картку здійснено переказ на приблизну суму 24 00 грн.

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження виписки по власним рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . З вказаної виписки вбачається:

Дата операціїДеталі операціїСума у валюті операції
11.11.2025 12:41Зарахування зі своєї картки, УКРАЇНА, термінал CP980H48, адреса терміналу -, документ № НОМЕР_5 , платник ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ІД НБУ 305299, Коментар до платежу:-14 250,00
11.11.2025 12:51Перекази, УКРАЇНА, термінал CS980013, адреса терміналу -, документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ІД НБУ 300119, Коментар до платежу: АДРЕСА_2 --14 271,00
11.11.2025 12:57Зарахування зі своєї картки, УКРАЇНА, термінал CP980H48, адреса терміналу -, документ № НОМЕР_7 , платник ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ІД НБУ 305299, Коментар до платежу: --9 246,23
11.11.2025 13:08Перекази, УКРАЇНА, термінал CS980013, адреса терміналу -, документ № 0.0..1, отримувач ОСОБА_7 , НОМЕР_6 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ІД НБУ НОМЕР_8 , Коментар до платежу: АДРЕСА_2 --9 246,00

Тобто, з виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 відбувається переказ двома транзакціями були перераховані на рахунок НОМЕР_6 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження документи банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку за період з 10.11.2025 по момент ухвалення рішення.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000369 від 12.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до: банківської справи щодо відкриття особового банківського рахунку, рух грошових коштів з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 , роздруківку виписки з повною розшифровкою по вказаному рахунку, з обов`язковим зазначенням суми операцій, призначення платежу, номерів розрахункових рахунків контрагентів, МФО банку контрагентів, назви банку контрагентів, залишок коштів на початок та на кінець дня та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку потерпілого та рахунку на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до вказаного рахунку за період з 10.11.2025 по 08.12.2025 р., тобто можливість тимчасово вилучити їх для залучення до матеріалів кримінального провадження №0000369 від 12.11.2025, з можливістю зняття завірених копій, перенесення цих відомостей на цифровий носій інформації.

Вказана необхідна документація зберігається в банківській установі відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код банку МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ -

НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 08 лютого 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1