Справа № 201/595/26
Провадження № 1-кс/201/167/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 30.04.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом прокурорів відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Донецької обласної прокуратури перебуває кримінальне провадження № 0000599 від 30.04.2025 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Протягом 2022-2025 років, громадянин України ОСОБА_5 фактично контролюючи діяльність ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ИНН НОМЕР_1 , ОГРН НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 ) налагодив постачання продукції на території РФ в обхід санкційних обмежень та порушення вимог санкційного законодавства. Ці вимоги включають в себе блокування активів, заборону певних видів діяльності, обмеження доступу до міжнародних ринків фізичним та юридичним особам.

Зокрема, в 2024 році ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РФ) через іноземні компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Естонія), АДРЕСА_3 , код реєстрації НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Литва) imones kodas: АДРЕСА_4 , поставила на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Україна), тканину виробництва російської компанії ООО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) через офіційного дистриб`ютора в РФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (РФ, г. Иваново) в обхід санкційних обмежень, що накладені на російську компанію ООО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на підставі указу Президента України № 276/2023 від 12.05.2023, на суму 7 млн. 38 тис. рос. руб.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.05.2024, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 (п/п « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») через митний кордон України з території Литовської Республіки через територію Республіки Польща від відправника ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) переміщено товари - тканина в асортименті, вагою брутто -19487,225 кг., 45210,30 погонних метрів, загальною вартістю 71432,28 євро.

07.05.2024, зазначений вище товар доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_10 та того ж дня заявлений до митного контролю та оформлення шляхом електронного декларування до відділу митного оформлення № 1 м/п «Ліски» за митною декларацією № 24UA04U3.

Поставка товару відбувалась на виконання умов контракту від 08.01.2024 №1-LT укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В рамках виконання митних формальностей, згенерованих автоматизованою системою управління ризиками (АСУР), уповноваженою посадовою особою митниці проведено митний огляд заявленого до митного контролю та оформлення за митною декларацією № 24UA04U3 від 07.05.2023 товару, про що складено відповідний акт від 08.05.2024. За результатами проведеного митного огляду товару серед іншого встановлено, що в доглянутих місцях відповідно до маркування та характерних ознак товар являє собою тканини в рулонах, на маркуванні наявні написи російською мовою: "Торговый дом Текстиль", " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", " ІНФОРМАЦІЯ_12 ". Також на тканині наявні відбитки штампів з написом російською мовою: " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", " ІНФОРМАЦІЯ_14 ". Крім того на рулонах тканини наявні паперові маркування з позначеннями російською мовою (склад, колір, тощо).

У зв`язку з викладеним працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 складено протокол про порушення митних правил №0379/10000/24 від 09.05.2024, який направлений на розгляді до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

За результатами розгляду протоколу про порушення митних правил №0379/10000/24 від 09.05.2024 ІНФОРМАЦІЯ_16 було заведено судову справу № 760/17625/24 в рамках якої містяться всі матеріали справи про адміністративне правопорушення та судові рішення які приймалися в ньому.

Матеріали судової справи № 760/17625/24 за результатами розгляду протоколу про порушення митних правил №0379/10000/24 від 09.05.2024 які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_17 , мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000599 від 30.04.2025 за ч. 4 ст. 111-1 КК України, оскільки вони містять матеріали щодо проведення митних формальностей щодо поставки від ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) товарів, які є продукцією підсанкційного підприємства, та можуть бути використані в якості доказів.

Вказані матеріали судової справи № 760/17625/24 на даний час знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, встановлено, що станом на теперішній час є необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, електронних файлів, які містять охоронювану законом таємницю персональні даних учасників судового процесу, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У зв`язку з викладеним, а також з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та з метою збирання доказів кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: матеріалів судової справи № 760/17625/24.

Інформація яка міститься у судовій справі № 760/17625/24 є суттєвою для кримінального провадження, оскільки містить відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана в якості доказів його вчинення, що в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з`ясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки проведеними під час досудового розслідування слідчими діями отримати доступ до судової справи № 760/17625/24 не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою, оскільки користувач вказаної електронної скриньки може самостійно її видалити, знищи, і повинне бути зроблено шляхом її копіювання на електронний носій інформації зі збереженням її первинності у володільця інформації, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000599 від 30.04.2025 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5, ч. 4 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: судової справи № 760/17625/24 з можливістю вилучення завірених копій документів які в ній містяться, а також копіювання інформації, яка міститься на електронних носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1