Провадження № 1-кс/522/5970/25

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2025 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
21.08.2025 до відділу поліції №5 надійшла заява ОСОБА_5 , яка повідомила, що у період часу з 19.08.2025 по 20.08.2025 невстановлені особи, шахрайським шляхом із використанням електронних засобів, заволоділи грошовими коштами з її криптогаманця на загальну суму 115 706 доларів США.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у 2023 році вона разом зі своїм чоловіком продала житловий будинок у м. Миколаєві та частину коштів перевела у криптовалюту. Відтак з 2023 року на їхньому криптогаманці зберігалися різні види криптовалюти Bitcoin, Ethereum, ADA, LTC. Станом на 2025 рік вартість зазначених активів становила приблизно 115 706 доларів США.
За словами потерпілої, доступ до цього гаманця мали також її чоловік ОСОБА_6 та син ОСОБА_7 , що ґрунтувалося на внутрішній домовленості родини.
20.08.2025 приблизно о 22:00 год., перебуваючи за місцем проживання, потерпіла зайшла до свого криптогаманця з метою перевірки балансу та курсу криптовалют, де виявила повну відсутність коштів у сумі 115 706 доларів США. У розділі «транзакції» вона виявила дев`ять переказів, здійснених без її відома:
1.19.08.2025 о 18:51 18 352 USD на гаманець «bciqxdf8e2n0da362n5jwnirj8apqupndnena6h73m»;
2.19.08.2025 о 18:51 35 682 USD на гаманець « НОМЕР_1 »;
3.19.08.2025 о 19:22 10 315 USD на гаманець «0x3f1F1E390Fe9Cd84b7Eca1d36dE0E41ADA0B611B»;
4.19.08.2025 о 21:02 37 141 USD на гаманець « НОМЕР_2 »;
5.20.08.2025 о 19:01 553 USD на гаманець «bc1q7dfcfnqar079qlz3fhu2waeyeaswgwuvvnauxm»;
6.20.08.2025 о 19:02 542 USD на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
7.20.08.2025 о 19:48 6 774 USD на гаманець «LKoehX2F71NPzirR8x9DK7wjoeMhvppwDT»;
8.20.08.2025 о 19:57 6 568 USD на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
9.20.08.2025 о 23:14 7 439 USD на гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що зазначені кошти були переведені на низку крипто-гаманців, з яких у подальшому здійснено операції на відомі криптобіржі, зокрема «WhiteBit», «MEXC», «HitBTC.com» та інші.
В ході досудового розслідування, у співпраці з оперативним підрозділом Департаменту кіберполіції НПУ, проведено аналітичне дослідження руху криптовалютних активів, у результаті якого встановлено, адреси проміжних/цільових гаманців та напрямки подальших переказів, які містять інформацію про історію транзакцій та технічні дані, що можуть бути використані для ідентифікації викрадачів та забезпечення повернення викрадених коштів.
Враховуючи викладене, слідчий зазначає, що є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт.
Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав вважати, що вони є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення доступу третіх осіб і можливості проведення подальшої технічної експертизи, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, розгляд якого просить проводити без участі осіб у власності та користуванні яких перебувало зазначене майно.
Прокурор ОСОБА_4 та старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити у повному обсязі.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, клопотання прокурора про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.
Слідчим у клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України, -
Накласти арешт на криптовалютні гаманці, які були перераховані викрадені грошові кошти, а саме (адреси згідно з відомими транзакціями), а саме:
- bciqxdf8e2n0da362n5jwnirj8apqupndnena6h73m;
- 0x3flF1E390Fe9Cd84b7Ecal d36dE0E41ADA0B611B;
- bc1qcrmdcujq7cufehft6vyzr8hv2Imp8tf8ceru00;
- bc1q7dfcfnqar079qlz3 fhu2 waeyeaswgwuvvnauxm;
- LKoehX2F71NPzirR8x9DK7wjoeMhvppwDT;
Виконання ухвали про арешт доручити Департаменту кіберполіції НПУ із забезпеченням технічної реалізації блокування зазначених гаманців шляхом інформування відповідних криптовалютних сервісів та бірж, через які здійснюється доступ до цих гаманців.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: