Справа № 202/9895/25
Провадження № 1-кс/202/7448/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 13.11.2024 до ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.11.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 18:45 год. заявниці зателефонували з н.т. НОМЕР_1 та повідомили що її сім-картку заблоковано, і потрібно увести продиктовану комбінацію, на що заявниця погодилась ввела на своєму телефоні комбінацію та натиснула виклик. 12.11.2024 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявниця виявила що 11.11.2024 за її картками були проведені операції, а саме: 3 карти «Золота для виплат» НОМЕР_2 перераховані кошти в сумі 8 338, 50 грн., з картки «Для виплат» НОМЕР_3 - перераховані кошти в сумі 3 768, 75 грн., з картки «Універсальна» НОМЕР_4 - перераховані кошти в сумі 53 664, 98. Грошові кошти були перераховані на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Загальна сума збитку складає 65 772, 23.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка надала наступні показання про те, що 11.11.2024 з 17.00 год. вона намагалась декілька разів здійснити дзвінок але у неї нічого не вийшло. Через півтори години на її номер телефону НОМЕР_8 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від особи, яка представилась співробітником стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також чоловік повідомив, що сім карта ОСОБА_5 частково заблокована і щоб її розблокувати треба увести комбінацію з цифр НОМЕР_9 , яку вона ввела та натиснула виклик. Далі чоловік знову зателефонував з н.т. НОМЕР_1 і повідомив, що сім карта вже розблокована. 12.11.2024 ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і помітила, що по її карткам за 11.11.2024 були проведені операції а саме були здійснені перерахунки грошових коштів на інші картки. З карти «Золота для виплат» № НОМЕР_2 - перераховані кошти в сумі 8 338, 50 грн., «Для виплат» № НОМЕР_3 - перераховані кошти в сумі 3 768, 75 грн., «Універсальна» № НОМЕР_4 - перераховані кошти в сумі 53 664, 98. Загальна сума збитку складає 65 772, 23. Грошові кошти були перераховані на картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Встановлено, що пластикові картки, що належать ОСОБА_5 з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024 року з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківські рахунки з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні карток/рахунків, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу 10.11.2024 по 12.11.2024, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківських рахунків з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024.

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024.;

- до інформації про рух коштів по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Необхідно отримати дані транзакції, такі як контрагенти переводів, згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за адресою: АДРЕСА_2 , мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », код (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо, а отримана під час тимчасового доступу інформація має суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 0000038 від 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- до юридичної справи особи на ім`я якої відкриті банківські рахунки з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , у т.ч. копію паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні карток/рахунків, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток;

- деталізованої інформації про рух коштів по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу 10.11.2024 по 12.11.2024, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківських рахунків з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024.

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024.;

- до інформації про рух коштів по банківським рахункам з розрахунковими рахунками НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період часу з 10.11.2024 по 12.11.2024, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1