печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001078, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001078 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 189 КК України. Досудове розслідування проводиться слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом злочинної діяльності групи осіб, зокрема, що полягала у заволодінні, привласненні грошових коштів в умовах дії воєнного стану, держаних та комунальних підприємств, установ та організацій під час виконання укладених договорів з підконтрольними вказаній групі осіб суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки за завищеними цінами за результатами проведених публічних закупівель, та подальшим виведенням отриманих грошових коштів у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами, які перебували під контролем зазначеної групи осіб, з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

Крім того, зазначена група осіб налагодила діяльність протиправного механізму направленого на систематичне, умисне ухилення від сплати податків, шляхом невнесення до податкових декларацій низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відомостей про суми отриманих грошових коштів від продажу ввезеного (імпортованого) на митну територію України товару на користь контрагентів-покупців, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді податку на додану вартість на загальну суму 21 193 032 грн., зазначені грошові кошти в подальшому перераховувалися на банківські рахунки підконтрольних вказаній групі осіб суб`єктам господарської діяльності з ознаками «фіктивності» за удаваними правочинами з метою подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

З поміж іншого, особи яких організатори злочинного механізму залучили до протиправної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, в умовах дії воєнного стану під приводом повернення грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, вимагали та отримали від потерпілого грошові кошти, які останній перерахував на вказані ними банківські рахунки, при цьому утримуючи потерпілого проти його волі, чим фактично позбавили його волі.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на виконання спільного злочинного плану разом з організаторами протиправного механізму зареєстрував, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрив рахунки у банківських установах для здійснення, начебто, господарської діяльності.

В подальшому, зазначена група осіб разом з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для досягнення спільної злочинної мети почали використовувати банківські рахунки та реквізити зазначеного суб`єкта господарської у діяльності протиправного механізму.

У кримінальному провадженні призначено проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності низки юридичних осіб, задіяних в протиправній оборудці, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Висновком аналітичного дослідження, проведеного спеціалістами Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 №225/99-00-08-02-01-20/45297727 від 01.08.2025 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 18.12.2023 по 31.07.2025 оформило вантажно-митні декларації з імпорту товарів на загальну фактурну вартість 141 676 085, 80 грн., окрім цього в період з 10.06.2024 по 31.07.2025 зазначений суб`єкт господарської діяльності зареєстрував накладні на реалізацію товарів, робіт та послуг на митній території України на загальну суму

178 645 494, 58 грн.

Відповідно до аналітичного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 04.07.2024 по 02.05.2025, отримало на свої банківські рахунки від контрагентів-покупців у якості оплати за товари, роботи, послуги грошові кошти на загальну суму 127 158 193 грн., без відповідної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та без відображення їх в податковому та бухгалтерському обліку, що призвело до заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсягу постачання на суму 105 965 161 грн. та заниження ПДВ від даних фінансово-господарських операцій на суму 21 193 032 грн.

Відповідно до аналітичного дослідження, фінансові операції з перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у якості оплати за товари, роботи, послуги на загальну суму 35 442 025 грн. без відображення в податковому та бухгалтерському обліку є сумнівними фінансовими операціями та мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

Встановлено, що підозрювані, а також службові особи державних та комунальних установ, підприємств та організацій, в період з 18.12.2023 по даний час, маючи на меті заволодіння бюджетними коштами використовували у своїй протиправній діяльності банківські рахунки та реквізити низки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на банківські рахунки якого перераховувалися грошові кошти, отримані суб`єктами господарської діяльності реального сектора економіки від виконання укладених за завищеним цінами договорів з розпорядниками державних та комунальних коштів.

Проведеним оглядом платформи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_17 » встановлено низку публічних закупівель, які протягом 2024-2025 років проводилися ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), переможцем у яких визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Здійсненим оглядом податкових звітних та банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД виявлено декларування фінансово-господарських операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські рахунки та реквізити якого використовуються у діяльності протиправного механізму.

Крім того, отриманими в ході здійснення досудового розслідування відомостями з ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , проведеними оглядами вилученої комп`ютерної техніки та терміналів мобільного зв`язку за результатами проведених обшуків у місцях проживання та офісних приміщеннях, організаторів та учасників злочинного механізму, а також проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що в подальшому грошові кошти, які перераховані з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання удаваних правочинів перераховані на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», з метою обготівкування та подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД з ІНФОРМАЦІЯ_18 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 18.12.2023 по 15.10.2025, а саме: договори з додатками, банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують вказані операції; документи, що підтверджують реальність виконання робіт (додаткові угоди; специфікації; акти виконаних робіт, наданих послуг; оборотно-сальдові відомості; рахунки фактури; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, документи бухгалтерського та податкового обліків відповідно до укладених договорів у вказаний період);

- оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.12.2023 по 15.10.2025, а саме: договори з додатками (контракти, угоди), договори-доручення, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в тому числі по рахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, акти звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери, митні документи;

- копій протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЛТД та його статуту; наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій; штатного розпису; договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна, що діють станом на 27.10.2025; відомостей відносно рухомого та нерухомого майна яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 15.10.2025.

Вилучені оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50583/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1