Справа № 539/6154/25
Провадження № 1-кс/539/74/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені №0000636 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000636 від 08.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що: 29.07.2025 о 15:41 год., невстановлена особа, за допомогою фіктивного посилання у месенджері «Телеграм» з приводу надання послуг за онлайн відео-уроки школи фотографії, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належні ОСОБА_5 , які остання перейшовши за даним посиланням увела свої реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та оплатила частинами на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в подальшому вказані послуги надані не були. (ЄО 14792) 29.07.2025 о 15:41 год., невстановлена особа, за допомогою фіктивного посилання у месенджері «Телеграм» з приводу надання послуг за онлайн відео-уроки школи фотографії, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., що належні ОСОБА_5 , які остання перейшовши за даним посиланням увела свої реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та оплатила частинами на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в подальшому вказані послуги надані не були. (ЄО 14792)

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що: 24.07.2025, під час перегляду зі свого мобільного телефону соціальної мережі «Інстаграм», у рекомендаціях вона побачила оголошення про платні курси школи фотографії, що її зацікавило. Це оголошення було написано від імені ОСОБА_6 - « ОСОБА_7 ». Номер телефону даного ОСОБА_6 НОМЕР_2 , він був вказаний в Інстаграм сторінці. Написавши листа даному ОСОБА_8 , що її зацікавило його оголошення, вона отримала від нього посилання на відеоконференцію у Zoom чаті. Коли вона під?єдналася до відеоконференції, то побачила молодого чоловіка, на вік близько 25 років, із чорнявим волоссям, котрий представся представником ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_10 , (його фото у неї збереглося, вона його знайшла у соціальній мережі, написавши ім`я ОСОБА_10 ). Хочу вказати, що його номер телефону не висвітлювався у неї під час спілкування із ним. У нас була одна відеоконференція, у ході якої він запевнив її, що після оплати кошів у розмірі 20000 гривен, він стане надсилати відеоуроки фотографії. Після цього, ОСОБА_11 зі свого телеграм акаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 скинув їй посилання у Телеграм месенджері із реквізитами оплати за ці відео уроки, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 29.07.2025, перейшовши за даним посиланням вона увела свої реквізити картки та оплатила 20000 грн. частинами на отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі своєї картки відкритої у ІНФОРМАЦІЯ_1 N? НОМЕР_1 . Однак, незважаючи на оплату, даний чоловік не надіслав їй жодного відео уроку та не відповідав на її листи, після чого вона звернулася до поліції з даного приводу.

Відповідно до наданих документів до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 , а саме платіжної інструкції по проведеній транзакції від 29.07.2025 встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 грн. були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з банківської картки N НОМЕР_1 (рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ).

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, просив надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , з 29.07.2025 по дату винесення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, повністю його підтримує, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні яких знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Суд дослідив додані до клопотання: копію витягу з ЄРДР за №0000636 від 08.11.2025; протокол прийняття заяви; протокол допиту потерпілої, та дійшов висновку про можливість часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме в документах (в тому числі електронних); самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації про рух грошових коштів по рахунках по дату винесення ухвали.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію :

про особу, на котру зареєстровано рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 29.07.2025 по 01.08.2025;

про час та місце зняття грошових коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 з 29.07.2025 по 01.08.2025;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 з 29.07.2025 по 01.08.2026 у разі їх зняття через банкомат;

інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали 60 днів.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Другий примірник ухвали, та дві копії ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1