Провадження № 1-кс/635/2149/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: прокурора ОСОБА_2 ,

представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, Комунального підприємства « ОСОБА_3 », ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції),

секретар судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу, погодженим прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , в якому просить надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурорам Харківської окружної прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та заступнику керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) , а саме до:

- інформації та документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладення договору про закупівлю №2025/54 від 03 квітня 2025 року на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до додатку 2 до тендерної документації у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та наявності в учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

- документів, що підтверджують розрахунок очікуваної вартості виконання послуги у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (запити, листи, пропозиції, тощо); документація з питань виконання договору про закупівлю №2025/54 від 03 квітня 2025 року, зокрема, санітарно-технічний план організації робіт із захоронення відходів, робоча карта, планові заявки, довідки про відходи, журнал обліку прийнятих/зданих відходів, акт здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки використання машин та механізмів при наданні послуг за договором, відомості щодо об`ємів вивезених відходів та вартості їх утилізації (приймання, зберігання, сортування, оброблення), товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, які підтверджують оплату, податкова та фінансова звітність підприємства, а також інша документація складена на виконання договору про закупівлю № 2025/54 від 03 квітня 2025 року;

- договору субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; посадові інструкції, наказів про призначення, розподіл обов`язків посадових та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних із проведенням публічної закупівлі, складання підписання договору та додатків до нього, виконання договору, розрахунків за договором тощо;

- іншої документації, пов`язаної із виконанням договору;

- інформації та документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладення договору про закупівлю №2024/06 від 15 січня 2024 року на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до додатку 3 до тендерної документації у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, на підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та наявності в учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

- документів, що підтверджують розрахунок очікуваної вартості виконання послуги у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (запити, листи, пропозиції, тощо);

- документації з питань виконання договору про закупівлю №2024/06 від 15 січня 2024 року, зокрема, санітарно-технічного плану організації робіт із захоронення відходів, робочої карти, планових заявок, довідок про відходи, журналів обліку прийнятих/зданих відходів, акту здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунків використання машин та механізмів при наданні послуг за договором, відомостей щодо об`ємів вивезених відходів та вартості їх утилізації (приймання, зберігання, сортування, оброблення), товарно-транспортних накладних, довіреностей, документів, які підтверджують оплату, податкової та фінансової звітності підприємства, а також іншої документації, яка складена на виконання договору про закупівлю №2024/06 від 15 січня 2024 року;

- договору субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- посадових інструкцій, наказів про призначення, розподіл обов`язків посадових та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із проведенням публічної закупівлі, складання підписання договору та додатків до нього, виконання договору, розрахунків за договором тощо;

- іншої документації, пов`язаної із виконанням договору;

- річного плану закупівель та кошторис за 2024-2025 роки.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що розтрата коштів посадовими особами комунального підприємства при укладенні договору про закупівлю послуг з управління відходами, вчинена шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану.

Так, відповідно до рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_6 , посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у злочинній змові з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір «Послуги з управління відходами, що не є небезпечними (приймання, зберігання, сортування, оброблення відходів) у кількості 19000 тонн, з місцем доставки: Харківська область, територія Малороганської сільської ради, на загальну суму 6,7 мільйонів гривень.

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, Комунального підприємства « ОСОБА_3 » - ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

Всупереч пункту 1 частині 3 статті 132 КПК України слідчим не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, зі змісту клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням нібито встановлено розтрату коштів посадовими особами комунального підприємства при укладенні договору про закупівлю послуг з управління відходами, що вчинена шляхом зловживанням службовим становищем в умовах воєнного стану. Наявність підозри обґрунтована виключно одним доказом рапортом оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому зазначено про факт укладення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору щодо надання послуг з управління відходами. Будь-яке інше обґрунтування окрім як посилання на факт укладення відповідного договору, так само як і будь-які інші докази, які підтверджують щонайменше підзору у вчиненні розтрату коштів посадовими особами комунального підприємства шляхом зловживанням службовим становищем (як зазначено в клопотанні), відсутні.

Отже, досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, так само як і звернення до суду із клопотанням про надання тимчасового дозволу до речей і документів, здійснюється на підставі необґрунтованих припущень слідчого, що унеможливлює застосування заходів забезпечення кримінального провадження через необґрунтованість такої підозри. Фактично надання зазначених у клопотанні документів здатне підтвердити виключно ті фактичні обставини, які вже і так відомі слідчому та зазначені у клопотанні, а саме факт укладення між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору щодо надання послуг з управління відходами. Наведені вище обставини свідчать про те, що сторона обвинувачення під виглядом здійснення досудового розслідування цього «уявного» кримінального правопорушення фактично здійснює безпідставний тиск на суб`єктів господарювання.

Також, зі змісту клопотання вбачається вимога надати дозвіл тимчасового доступу до інформації та документів щодо 2 (двох) процедур закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами якого укладено Договір про закупівлю № 2025/54 від 03.04.2025, та ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якого укладено Договір про закупівлю № 2024/06 від 15.01.2024. Однак у клопотанні чітко зазначено про нібито вчинення кримінального правопорушення у зв`язку із укладенням між КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 2025/54. Отже, договір № 2024/06 та інші похідні від нього документи, що зазначені у клопотанні, не стосуються обставин кримінального провадження № 0000150 від 02 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Процедура закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 не містить тендерну документацію, оскільки вона була проведена без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до підпункту 6, пункту 13 Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 1178 від 12 жовтня 2022 року, у зв`язку із відміною відкритих торгів (закупівля закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах. З тих самих підстав процедура закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 також не містить тендерну документацію.

Зазначені у клопотанні такі документи як: робоча карта, планові заявки, довідки про відходи та довіреності не передбачені ані договорами, ані законом. При цьому, такі документи як: санітарно-технічний план організації робіт із захоронення відходів, журнал обліку прийнятих/зданих відходів, розрахунок використання машин та механізмів при надання послуг за договором, відомості щодо об`ємів вивезених відходів та вартості їх утилізації (приймання, зберігання, сортування, оброблення), якщо і мали б складатись, то виключно виконавцем. Кошторис складається при використанні тільки бюджетних коштів, в той час як КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювало закупівлі за власні кошти отримані від своєї господарської діяльності, що свідчить про відсутність кошторису бюджетної установи.

Крім того, у клопотанні не зазначено, у тимчасовому доступі до оригіналів чи копій відповідних документів потребує слідчий. Клопотання не містить обґрунтування необхідності в отриманні тимчасового дозволу саме оригіналів відповідних документів. Копії відповідних документів, в яких потребує слідчий, наявні у відкритому доступі на веб-порталі публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_11 за ідентифікаційним номером закупівлі.

Надання тимчасового дозволу до таких документів, як «податкова та фінансова звітність підприємства» та «іншої документації, пов`язаної з виконанням договору» допускає невичерпність переліку документів, які потребує слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000150 від 02 жовтня 2025 року, в межах якого подано клопотання, та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Положеннями статей 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до положень статті 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вказана норма узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Частина 1 статті 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За змістом частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані слідчим до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому слідчий суддя враховує, що відомості внесені до ЄРДР за матеріалами правоохоронних органів за фактом розтрати коштів посадовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні договору про закупівлю послуг з управління відходами, вчиненої шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. З огляду на специфіку розслідування кримінальних правопорушень, вчинених під час здійснення господарської діяльності, що вимагає аналізу та дослідження відповідних документів, слідчий суддя вважає, що зазначені в клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Про можливість вчинення кримінального правопорушення свідчать відомості, отримані в результаті проведення оперативно-розшукових заходів, а також інформація ІНФОРМАЦІЯ_12 , інформація ІНФОРМАЦІЯ_13 та інші документи, що можуть свідчити про ознаки фіктивності діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Щодо доводів представника особи, у володіння якої знаходяться документи, про відсутність доказів вчинення кримінального правопорушення та відсутність обгрунтованої підозри, то слідчий суддя зазначає, що як вбачається зі змісту клопотання, метою тимчасового доступу у даному випадку є отримання доказів здійснення злочинної діяльності посадовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, на цій стадії провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки отриманих даних визначити, що їх сукупність є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей та документів. Завдання слідчого судді полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на цей час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб. Надання тимчасового доступу до речей та документів не пов`язується з тим, чи пред`являлась підозра у вчиненні злочину та з певною особою, яка вчинила кримінальне правопорушення.

В той же час, звертаючись із клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий бажає отримати доступ до документів, які стосуються факу укладення договору від 15 січня 2024 року у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак як слідує із матеріалів клопотання відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо зазначених обставин не внесено. Отже, правові підстави для забезпечення кримінального провадження за іншими фактами ніж тими щодо яких здійснюється досудове розслідування, відсутні.

Щодо доводів представника особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо відсутності на підприємстві певних документів та неточного формулювання найменування документів слідчим, слідчий суддя зазначає, що слідчий суддя зазначає, що слідчим зазначені певні документи, які на його думку мають бути складені при укладенні та виконанні договору про закупівлю, що є цілком логічним. Відсутність чи наявність таких документів на підприємстві має бути перевірена та встановлена слідчим під час здійснення тимчасового доступу з урахуванням змісту тих документів, які йому будуть надані.

Але при цьому, слідчий суддя не вбачає наявності підстав для надання тимчасового доступу до податкової та фінансової звітності підприємства за невизначений період часу та доступу до іншої документації, пов`язаної із виконанням договору, оскільки обгрунтування необхідності доступу до зазначених відомостей слідчим жодним чином в клопотанні не обгрунтовано, зазначення слідчим іншої документації є досить формальним, не надає можливості визначити певний перелік документів, та може привести до нерозуміння вимог ухвали слідчого судді при проведенні слідчої дії.

Слідчий суддя також вважає доведеним неможливість отримання слідчим відомостей, які містяться в зазначених ним документах, іншим шляхом, про що слідує зі змісту повідомлення керівника Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова про виконання доручення обласної прокуратури щодо ненадання у повному обсязі інформації Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позиції в судовому засіданні представника зазначеного підприємства щодо відсутності правових підстав для надання такої інформації на запит слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в обсязі визначеному вище, шляхом зняття копій інформації у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України. Слідчий жодним чином не обгрунтував необхідності вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями159,163,164,165,166,372,376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 02 жовтня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 КК України.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , прокурорам Харківської окружної прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_8 та заступнику керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 дозвіл у відповідності до частини 1 статті 159 КПК України на здійснення тимчасового доступу до документів Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) шляхом зняття копій, а саме:

- інформації та документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час укладення договору про закупівлю №2025/54 від 03 квітня 2025 року на підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до додатку 2 до тендерної документації у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, на підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та наявності в учасника документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);

- документів, що підтверджують розрахунок очікуваної вартості виконання послуги у процедурі закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 (запити, листи, пропозиції, тощо); документація з питань виконання договору про закупівлю №2025/54 від 03 квітня 2025 року, зокрема, санітарно-технічний план організації робіт із захоронення відходів, робоча карта, планові заявки, довідки про відходи, журнал обліку прийнятих/зданих відходів, акт здачі-приймання робіт (надання послуг), розрахунки використання машин та механізмів при наданні послуг за договором, відомості щодо об`ємів вивезених відходів та вартості їх утилізації (приймання, зберігання, сортування, оброблення), товарно-транспортні накладні, довіреності, документи, які підтверджують оплату;

- договору субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; посадові інструкції, наказів про призначення, розподіл обов`язків посадових та службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних із проведенням публічної закупівлі, складання підписання договору про закупівлю №2025/54 від 03 квітня 2025 року та додатків до нього, виконання договору, розрахунків за договором тощо;

- річного плану закупівель та кошторису за 2025 рік.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2025 року.

Відповідно до частини 1статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1