Справа № 296/726/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.05.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Ж итомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.05.2025, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-що стали підставою для відкриття банківському рахунку № НОМЕР_2 та містять інформацію:

-про рух коштів по бан НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025. ;

-що містятьінформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025.

-щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025;

-про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплені вищевказані банківські рахунки , а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000406 від 13.05.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 року о 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником банку, за допомогою невідомого номеру телефону заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 186519 гривень різними сумами транзакцій, які були списані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що завдало матеріального збитку ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000406 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2025 року о 12 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, назвавшись працівником банку, за допомогою невідомого номеру телефону заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 186519 гривень різними сумами транзакцій, які були списані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що завдало матеріального збитку ОСОБА_5 .

Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000406 від 13.05.2025 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В задоволенні вимог про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носіях документів - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та пере-бувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , :

-до документів, що стали підставою для відкриття банківському рахунку № НОМЕР_2 та містять інформацію;

-про рух коштів по бан НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025;

-інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025;

-щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025;

-про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплені вищевказані банківські рахунки , а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 00 год. 00 хв. 10.05.2025 по 00 год. 00 хв. 15.05.2025, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В решті вимог клопотання -відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1