справа № 619/5128/25
провадження № 1-кс/619/997/25
УХВАЛА

іменем України

22 жовтня 2025 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за 0000030 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме до: усієї тендерної документації, в тому числі, але не виключно: анкети (реєстраційна форма) на реєстрацію на Електронному майданчику Prozorro; письмового договору з оператором Електронного майданчика Prozorro; оголошення про проведення відкритих торгів, звіту про результати проведення процедури закупівлі; тендерних пропозицій учасників закупівлі; акцептованої тендерної пропозиції учасників; протоколу розкриття тендерних пропозицій; акцепту тендерної пропозиції та повідомлення про результати торгів а також тендерну документацію відповідно вимогам Закону України «Про публічні закупівлі; розгляду тендерних пропозицій; укладеного договору про закупівлю та його оприлюднення; тендерної документації замовника; протоколу розгляду тендерних пропозицій, реєстру отриманих пропозицій; протоколу розкриття тендерних пропозицій; тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), протоколу засідання тендерного комітету, повідомлення про намір укласти договір, договори поставки № П/НХ-23251/НЮ від 11.04.2023, № П/НХ-23630/НЮ від 18.08.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками до договорів; специфікації; платіжні документи; рахунки; проектно-кошторисної документації; проектно-технічна документація; актів приймання виконавчих робіт за формою № КБ- 2В; довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ 3; платіжних доручення на перерахування грошових коштів; сертифікатів якості на використанні матеріали щодо публічних закупівель з постачання товарів за кодом ДК 021:2015: 34940000-8 «Залізничне обладнання накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу P65 (накладки стикові ізолюючі для рейок P-65 з склопластику (6-ти отвірні)» в кількості 285 комплектів на загальну суму 3 693 600,00 гривень з ПДВ, тендер № ІНФОРМАЦІЯ_2 та постачання товарів за кодом ДК 021:2015:34940000-8 «Залізничне обладнання накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу P-65 (накладки стикові ізолюючі для рейок P65 з склопластику (6-ти отвірні)» в кількості 230 комплектів на загальну суму 3 146 400,00 грн з ПДВ, тендер № ІНФОРМАЦІЯ_3 ; повні відомості про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі, але не виключно: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); протокол та наказ про призначення директора; інформацію про кінцевих беніфіціарних власників; довідки про непов`язаність з державною-агресором, наявність працівників, наявність автотранспорту та складських приміщень, захист довкілля, відкриття рахунків; атестат виробництва; акт кваліфікаційних випробувань товару, що постачається; довідка про дату виготовлення продукції; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що на адресу Дергачівської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Харківській області про причетність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до привласнення бюджетних коштів під час здійснення закупівель, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.Так, наявна інформація свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , уклали договір поставки № П/НХ-23251/НЮ від 11.04.2023 на постачання товарів за кодом ДК 021:2015:34940000-8 «Залізничне обладнання накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу P-65 (накладки стикові ізолюючі для рейок P65 з склопластику (6-ти отвірні)» в кількості 230 комплектів на загальну суму 3 146 400,00 грн з ПДВ, тендер № ІНФОРМАЦІЯ_3 . Документальні матеріали щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладок ізолюючих зберігаються в Управлінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому вищевказані накладки ізолюючі, виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були поставлені до наступних виробничих підрозділів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Крім того, частина накладок ізолюючих була передана на складське зберігання до виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Також, за результатами вжитих заходів, отримано додаткову інформацію про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклали ще один договір поставки № П/НХ-23630/НЮ від 18.08.2023 на постачання товарів за кодом ДК 021:2015: 34940000-8 «Залізничне обладнання накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу P65 (накладки стикові ізолюючі для рейок P-65 з склопластику (6-ти отвірні)» в кількості 285 комплектів на загальну суму 3 693 600,00 гривень з ПДВ, тендер № ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Наявна інформація свідчить, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою приховування обставин здійснення протиправної діяльності, проводяться дії, направлені на умисне знищення документів, які можуть бути використанні в якості доказів під час досудового розслідування.

У зв?язку з викладеним, за юридичною адресою наступних юридичних осіб:

- Управління регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

- ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , є обґрунтовані підстави вважати про перебування документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на матеріали досудового розслідування, органом досудового розслідування встановлена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.

У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відділенням ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 30.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання слідчого ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До клопотання додані витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000030 від 30.07.2025), договір поставки від 11.04.2023, специфікація №1, тендерна документація по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю: код ДК: 021:2015:34940000-8 залізничне обладнання (накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу Р65) від 24.02.2023, оголошення про проведення відкритих торгів, договір поставки від 18.08.2023, специфікація №1, оголошення про проведення відкритих торгів, звіт про результати проведення процедури закупівлі, оголошення про проведення відкритих торгів, тендерна документація по процедурі відкриті торги (з особливостями) на закупівлю: код ДК: 021:2015:34940000-8 залізничне обладнання (накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу Р65) від 21.06.2023, повідомлення про намір укласти договору про закупівлю, звіт про виконання договору про закупівлю.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині отримання тимчасового доступу з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів, оскільки слідчим, у відповідності до вимог ст. 163 КПК України, доведено, що зазначені у клопотання документи щодо можливого привласнення бюджетних коштів під час здійснення закупівель, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Разом з тим, слідчим у клопотання належним чином не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, тому в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Також слідчим не обґрунтовано, а відповідно, й не доведено необхідності вилучення відомостей про наявність працівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) автотранспорту та складських приміщень, захист довкілля; атестат виробництва; витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення, тому і в цій частині вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000030 від 30.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- тендерної документації, в тому числі, але не виключно: анкети (реєстраційна форма) на реєстрацію на Електронному майданчику Prozorro; письмового договору з оператором Електронного майданчика Prozorro; оголошення про проведення відкритих торгів, звіту про результати проведення процедури закупівлі; тендерних пропозицій учасників закупівлі; акцептованої тендерної пропозиції учасників; протоколу розкриття тендерних пропозицій; акцепту тендерної пропозиції та повідомлення про результати торгів а також тендерну документацію відповідно вимогам Закону України «Про публічні закупівлі; розгляду тендерних пропозицій; укладеного договору про закупівлю та його оприлюднення; тендерної документації замовника; протоколу розгляду тендерних пропозицій, реєстру отриманих пропозицій; протоколу розкриття тендерних пропозицій; тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), протоколу засідання тендерного комітету, повідомлення про намір укласти договір, договори поставки № П/НХ-23251/НЮ від 11.04.2023, № П/НХ-23630/НЮ від 18.08.2023 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з додатками до договорів; специфікації; платіжні документи; рахунки; проектно-кошторисної документації; проектно-технічна документація; актів приймання виконавчих робіт за формою № КБ- 2В; довідки про вартість виконаних робіт за формою № КБ 3; платіжних доручення на перерахування грошових коштів; сертифікатів якості на використанні матеріали щодо публічних закупівель з постачання товарів за кодом ДК 021:2015: 34940000-8 «Залізничне обладнання накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу P65 (накладки стикові ізолюючі для рейок P-65 з склопластику (6-ти отвірні)» в кількості 285 комплектів на загальну суму 3 693 600,00 гривень з ПДВ, тендер № ІНФОРМАЦІЯ_2 та постачання товарів за кодом ДК 021:2015:34940000-8 «Залізничне обладнання накладка ізолююча (полімеркомпозиційна) 6-ти отвірна для рейок типу P-65 (накладки стикові ізолюючі для рейок P65 з склопластику (6-ти отвірні)» в кількості 230 комплектів на загальну суму 3 146 400,00 грн з ПДВ, тендер № ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відомості про контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в тому числі, але не виключно: статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); протокол та наказ про призначення директора; інформацію про кінцевих беніфіціарних власників; довідки про не пов`язаність з державною-агресором, відкриття рахунків; акт кваліфікаційних випробувань товару, що постачається; довідки про дату виготовлення продукції.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1