Справа № 626/1148/25
Провадження № 1-кс/626/1737/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000085 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000085 від 09.04.2025. Було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 03.04.2025 близько 09:19 год, на її додаток «Телеграм» під номером НОМЕР_1 прийшло смс він невідомої особи з пропозицією від нібито представника відділу кадрів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання роботи в готелі, а саме заходити на сайти даної компанії, які вони будуть надавати, робити скріншоти, відправляти їх та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати. Потерпіла погодилась і почала працювати з невідомою їй особою. Потім 05.04.2025 близько 12:00 год, їй написала в «Телеграм» начебто співробітниця даної компанії ОСОБА_5 . Під час переписки ОСОБА_6 надсилала потерпілій посилання тестових турів, куди вона мала заходити та робити скріншоти сторінки, в підтвердження того, що вона відвідувала сайт і отримувати за це винагороду в сумі 50 грн за 1 скріншот. ОСОБА_7 пройшла тестове випробування і її направили начебто до фінансового менеджера (який був підписаний в Телеграмі ОСОБА_8 ). ОСОБА_7 почала переписку з даним аккаунтом, де надала номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 для подальшої оплати їй за виконані завдання. Після чого 05.04.2025 о 15:44 год, на картку прийшли гроші від ОСОБА_9 в сумі 150 грн. ОСОБА_7 це сподобалось і вона продовжувала діалог і виконувала аналогічні завдання. В ході переписки в неї запитали інформацію про особисті дані, а саме: вік, ім`я, назву банку в якому обслуговуюсь та номер картки. Так як ОСОБА_7 успішно виконувала завдання та надала вищевказані свої данні, то їй запропонували перейти до робочої групи в «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в складі якої перебувало 8 невідомих їй учасників. З них було 2 адміністратори які начебто слідкували за діями групи та ОСОБА_10 , яка начебто являлась давнім працівником групи. Перейшовши в цю групу їм надавали перелік завдань. Першим завданням яким було у неї це заходити за посиланнями наданими в групі адміністратором та робити скріншоти і надсилати їх в цю групу та фінансовому менеджеру « ОСОБА_8 ». З цим завданням ОСОБА_7 впоралась і надійшло інше завдання з мотивацією більшої винагороди після його завершення відразу подальшої оплати за всі завдання. Опісля адміністратор групи надсилає в групу друге завдання, яке полягало в бронюванні начебто круїзів та екскурсій. З метою допомогти агентству в збільшенні бронювання за що вони обіцяли виплачувати відсотки від суми бронювання. ОСОБА_7 погодилась на бронювання першого з наданих пакеті в сумі 317 грн, і їй фінансовий менеджер надіслав реквізити банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 . Після чого на вказаний номер картки потерпіла перерахувала 317 грн. Крім того 08.04.2025 потерпіла продовжувала виконувати завдання і переводила гроші далі на картку Банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 в сумі 1800 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 в сумі 7706 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 в сумі 13951 грн, на карту банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 в сумі 30453 грн, (з розбивкою в два платежі). Тобто загальна сума втрачних коштів які потерпіла перерахувала шахраю складає 54 794 грн. В подальшому завдання продовжувались, але більше вкладати гроші вона не змогла за їх відсутності і гроші за виконані завдання їй так ніхто і не надсилав вже. В цей час вона зрозуміла, що має справу з шахраєм і її кошти їй вже ніхто не повертав.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 від 09.04.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

11.04.2025 року дізнавач СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням, з метою отримання тимчасового доступу до речей та документів по банківських картках № НОМЕР_8 .

Відповідно до отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достовірно було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_8 являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,. Згідно з випискою по вищевказаній банківській карті після того, як ОСОБА_16 отримав грошові кошти 06.04.2025 року о 16:32:57 в сумі 330 гривень від ОСОБА_7 цього ж дня, тобто 06.04.2025 року о 16:46:37 ОСОБА_16 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6100 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 20.03.2025.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 09.04.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про власників платіжної картки № НОМЕР_9 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_9 , в період часу з 20.03.2025 по 15.12.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_9 в період часу з 20.03.2025 по 15.12.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних платіжних картках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_9 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 20.03.2025 по 15.12.2025;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_9 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 20.03.2025 по 15.12.2025;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_9 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Берестинського районного суду ОСОБА_1