ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

19 вересня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого й відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000367 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області 15.09.2025, яке подане слідчим ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_4 з письмовою заявою про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, ввівши її в оману, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_1 на суму 58 584 грн.

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Судом встановлено, що 12.02.2025 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні у відповідності до ст. 36, 37 КПК України здійснюється прокурорами Фастівської окружної прокуратури Київської області.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 допитано в якості потерпілого. В своїх показах вона зазначила, що 22.11.2024 року близько о 19 год. 20 хв. в додатку «Viber» у групі спілкування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона побачила повідомлення про виплату від нової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано 4 посилання, вона відразу перейшла по другому посиланню від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після відкриття даного посилання потерпіла ввела свій номер телефону НОМЕР_2 , номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та пін-код від вказаної картки. Після чого їй надійшло повідомлення про те, що необхідно ввести комбінації цифр підтвердження, вона на вищевказаному сайті ввела ці коди та її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відразу було заблоковано. Після чого у додатку «Viber» їй надійшло повідомлення від невідомої особи з мобільного номеру НОМЕР_4 про те, щоб вона ввела код із дзвінка, але остання відповіла, що не довіряє йому, після чого невідома особа надсилала їй образливі повідомлення про те, що в неї зняли гроші.

26.11.2024 року потерпіла ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй надали виписку по її банківському рахунку НОМЕР_5 та повідомили, що на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 було відкрито кредитний ліміт на суму 66900 грн., та 22.11.2024 року о 19 год. 27 хв. було здійснено переказ коштів у сумі 29000 грн. та о 19 год. 28 хв. здійснено переказ у сумі 29500 грн.

Вищевказаними шахрайськими діями, потерпілій ОСОБА_4 завдано збитку у загальній сумі 58 584 грн..

Після отримання вказаної інформації було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", якою користується потерпіла ОСОБА_4 , в ході проведення якого було встановлено, що грошові кошти у сумі 58 584 грн. були перераховані на банківський рахунок Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 .

03.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Фастівського міськрайонного суду було проведено тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , в ході огляду якого було встановлено, що з вказаної карти було здійснено переказ грошових коштів, які належать ОСОБА_4 на банківські карти НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської карти НОМЕР_7 та НОМЕР_8 являється АкціонернеТовариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що отримати вказані відомості в інший спосіб не представляється можливим, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківські НОМЕР_9 та НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.11.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо рахунок - банківські карти НОМЕР_7 та НОМЕР_8 був перевипущений, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому рахунку;

- відомостей, чи підключена до банківської карти НОМЕР_7 та НОМЕР_8 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5