Справа № 304/2621/25 Провадження № 1-кс/304/967/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

10 грудня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14.11.2025 до Перечинського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000007 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України.

14.11.2025 року в порядку, передбаченому ст.35 КПК України, для розгляду вказаного клопотання, відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, обрано слідчого суддю Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_5 .

28.11.2025 року слідчим суддею ОСОБА_5 у даній справі № 304/2621/25 заявлено самовідвід.

04.12.2025 року ухвалою судді Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 задоволено заяву про самовідвід слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_5 . Матеріали справи №304/2621/25 (провадження №1-кс/304/968/2025) за клопотанням старшого детектива Територіального управління БЕБ У Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України передано до канцелярії суду для виконання вимог ст.35 КПК України та визначення автоматизованою системою документообігу суду слідчого судді для розгляду клопотання детектива.

05.12.2025 року згідно протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 05.12.2025 матеріали справи №304/2621/25 (провадження №1-кс/304/967/2025) розподілені слідчому судді Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання старший детектив ОСОБА_3 зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами та акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) протягом 2018-2024 років вчинено умисні дії, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

05.02.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000007 на підставі ухвали Личаківського районного суду м.Львова від 28.01.2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України.

Старший детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в огляді і дослідженні документів, які перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: кредитні, лізингові та овердрафтові договори, укладені банком у період 2018-2024 років по яким наявна заборгованість, а також всі документи, які стали підставою укладення даних договорів, всі документи, які стосуються виконання та обслуговування даних договорів, а також всі рішення посадових осіб банку пов`язані з укладенням даних договорів та подальшим обслуговуванням; кредитні, лізингові та овердрафтові договори, укладені банком у період 2018-2024 років з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншими пов`язаними фізичними та юридичними особами, а також всі документи, які стали підставою укладення даних договорів, всі документи, які стосуються виконання та обслуговування даних договорів, а також рішення посадових осіб банку пов`язані з укладенням даних договорів та подальшим обслуговуванням; договори купівлі-продажу, договори уступки права вимоги, укладені банком у період 2018-2024 років, а також всі документи, які стали підставою укладення даних договорів, всі документи, які стосуються виконання даних договорів, а також всі рішення посадових осіб банку пов`язані з укладенням даних договорів; інформацію щодо суми грошових коштів, залучених ІНФОРМАЦІЯ_7 для задоволення вимог всіх кредиторів, формування ліквідаційної маси, а також розміру шкоди, завданої державі або кредиторам в результаті доведення банку до неплатоспроможності; штатні розклади банку за період 2018-2024 років, накази про призначення на посади та звільнення з посад, трудові договори, посадові інструкції та функціональні обов`язки членів Правління та Наглядової Ради банку, а також інших посадових осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, складання та подачу фінансової та податкової звітності, проведення внутрішнього аудиту та виконання інших функцій, пов`язаних із підтриманням фінансового становища банку на належному рівні й моніторингу ризикових операцій, відповідності діяльності банку вимогам законодавства України (тарифний комітет, кредитна рада, кредитний комітет, комітет фінансового моніторингу, комісії з попередження порушень в діяльності банку, з управління операційними ризиками, з управління непрацюючими активами, тощо).

Детектив вказує, що вказані документи можуть маги значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.98 КГІК України). Та з метою всебічного, повного і неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000007 від 05.02.2025 року виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених копій документів, зазначених вище, та які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Та оскільки, в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказані у клопотанні документи не надається можливим, тому старший детектив просить клопотання задовольнити.

Отже, враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер та становить банківську таємницю, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому детектив просить задовольнити клопотання, розглянувши таке без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, вказані у клопотанні.

Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

В судове засідання старший детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 09.12.2025 року письмову заяву, в якій просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст.ст.358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 05.02.2025 року за ч.1 ст.218-1 КК України (а.с.6); заява ОСОБА_10 про вчинення злочину, подана 17 січня 2025 року (а.с.7-11); додаток до заяви від 16.01.2025 року - копія рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 05.12.2024 року №425-рш/БТ (а.с.12-33); звернення керівника Відділу детективів Підрозділу детективів ОСОБА_11 від 24.01.2025 року разом з додатками (а.с.34-39); повідомлення уповноваженої особи Фонду гаранування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3549 від 13.11.2025 року про відмову у наданні витребуваних документів (а.с.40-41); повідомлення уповноваженої особи Фонду гаранування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3550 від 13.11.2025 року про відмову у наданні витребуваних документів (а.с.42-44); повідомлення уповноваженої особи Фонду гаранування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3551 від 13.11.2025 року про відмову у наданні витребуваних документів (а.с.45-47).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане старшим детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.02.2025 року за ч.1 ст.218-1 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні №0000007.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, які є в групі детективів, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000007, сформованого станом на 10.11.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2025 року - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_12 , детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_13 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості,які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- кредитних, лізингових та овердрафтових договорів, укладених банком у період 2018-2024 років, по яким наявна заборгованість, а також всіх документів, які стали підставою укладення даних договорів, всіх документів, які стосуються виконання та обслуговування даних договорів, а також всіх рішень посадових осіб банку пов`язаних з укладенням даних договорів та подальшим обслуговуванням;

- кредитних, лізингових та овердрафтових договорів, укладених банком у період 2018-2024 років з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншими пов`язаними фізичними та юридичними особами, а також всіх документів, які стали підставою укладення даних договорів, всіх документів, які стосуються виконання та обслуговування даних договорів, а також рішень посадових осіб банку пов`язаних з укладенням даних договорів та подальшим обслуговуванням;

- договорів купівлі-продажу та договорів уступки права вимоги, укладених банком у період 2018-2024 років, а також всіх документів, які стали підставою укладення даних договорів, всіх документів, які стосуються виконання даних договорів, а також всіх рішень посадових осіб банку пов`язаних з укладенням даних договорів;

- інформації щодо суми грошових коштів, залучених ІНФОРМАЦІЯ_7 для задоволення вимог всіх кредиторів, формування ліквідаційної маси, а також розміру шкоди, завданої державі або кредиторам в результаті доведення банку до неплатоспроможності;

- штатних розкладів банку за період 2018-2024 років, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, трудових договорів, посадових інструкцій та функціональних обов`язків членів Правління та Наглядової Ради банку, а також інших посадових осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, складання та подачу фінансової та податкової звітності, проведення внутрішнього аудиту та виконання інших функцій, пов`язаних із підтриманням фінансового становища банку на належному рівні й моніторингу ризикових операцій, відповідності діяльності банку вимогам законодавства України (тарифний комітет, кредитна рада, кредитний комітет, комітет фінансового моніторингу, комісії з попередження порушень в діяльності банку, з управління операційними ризиками, з управління непрацюючими активами, тощо);

- з можливістю вилучення завірених належних чином копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 10 лютого 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_14