Справа № 346/3690/25
Провадження № 1-кс/346/1252/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за № 0000521 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію: про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою); про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали; про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів, надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді); у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо); у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить; наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі особі, якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 01.07.2025 року близько 18:23 год. на її номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із номера телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що з її банківською карткою намагаються вчинити шахрайські дії, під час яких запропонували їй здійснити перекази грошових коштів на її банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , що остання і зробила. Після цього, невідома особа шляхом обману та із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 в сумі 98 000 грн.

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме щодо руху коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_3 , під час виконання якого встановлено, що з банківської картки відбулись наступні перекази грошових коштів: 01.07.2025 року (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) о 20:16 год. переказ грошових коштів в сумі 1 799,77 грн., 01.07.2025 року (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) о 20:11 год. - в сумі 5 055 грн., 01.07.2025 року (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) о 20:10 год. - в сумі 12 630 грн. та 01.07.2025 року о 19:57 год. (дата проведення операції банком 03.07.2025 року ) - в сумі 18 185 грн. через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час виконання якого встановлено, що грошові кошти потерпілої 01.07.2025 року перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тому слідчий вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, слідчим доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрита банківська картка № НОМЕР_1 (надати копії документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок; дата відкриття банківського рахунку, якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону; якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою);

- про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із зазначенням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали;

- про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

- наявність інших банківських карток та рахунків, емітованих у даній банківській установі особі, якій належить вказаний банківський рахунок, та подальший рух коштів по них в період з 01.07.2025 року по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали суду доручити слідчому слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1