Провадження №1-кс/367/1205/2025
УХВАЛА

Іменем України

17 грудня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого 28.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зважаючи, що складання повного тексту судового рішення вимагає значного часу, враховуючи ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000746 від 28.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ;

оригіналів меморіальних ордерів щодо операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ;

оригіналів платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_10 у сумі - 4 720 долара США, ОСОБА_11 у сумі - 50 000,00 грн., ОСОБА_12 у сумі - 870 доларів США та 31 000,00 грн., ОСОБА_13 у сумі - 630 доларів США., ОСОБА_14 у сумі 1 000,00 доларів США, ОСОБА_15 у сумі 386 170,00 грн., ФОП ОСОБА_16 у сумі - 155 938,90 грн., ФОП ОСОБА_17 у сумі - 113 326,00 грн., ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ) у сумі - 3 178 892,00 грн., ОСОБА_20 у сумі - 198 400,00 грн., ОСОБА_21 у сумі - 114 800,00 грн., ОСОБА_22 у сумі - 200 000,00 грн., ОСОБА_23 у сумі - 380 751,00 грн., ОСОБА_24 у сумі - 127 800,00 грн., ФОП ОСОБА_24 у сумі - 25 487,80 грн., ОСОБА_25 у сумі - 191 646,50 грн.;

електронних платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 , ІПН: НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_6 ;

електронних платіжних інструкцій, на підставі яких відбулось перерахування грошових коштів з рахунку клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ОСОБА_10 у сумі - 4 720 долара США, ОСОБА_11 у сумі - 50 000,00 грн., ОСОБА_12 у сумі - 870 доларів США та 31 000,00 грн., ОСОБА_13 у сумі - 630 доларів США., ОСОБА_14 у сумі 1 000,00 доларів США, ОСОБА_15 у сумі 386 170,00 грн., ФОП ОСОБА_16 у сумі - 155 938,90 грн., ФОП ОСОБА_17 у сумі - 113 326,00 грн., ОСОБА_18 » (заявник директор ОСОБА_19 ) у сумі - 3 178 892,00 грн., ОСОБА_20 у сумі - 198 400,00 грн., ОСОБА_21 у сумі - 114 800,00 грн., ОСОБА_22 у сумі - 200 000,00 грн., ОСОБА_23 у сумі - 380 751,00 грн., ОСОБА_24 у сумі - 127 800,00 грн., ФОП ОСОБА_24 у сумі - 25 487,80 грн., ОСОБА_25 у сумі - 191 646,50 грн.;

оригіналів договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність співробітників Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 );

оригінали висновків службового розслідування та матеріалів службового розслідування, проведеного на виконання наказу від 27.08.2025 за № 275-ОД, відносно начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з наданням оригіналів документів, які вивчались при проведенні службового розслідування;

оригінали посадових інструкцій начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 );

оригінали особових справ начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 , старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_27 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_7 ОСОБА_28 , головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 , старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 , ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 );

оригіналів звернення ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_31 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 щодо незаконного перерахування грошових коштів з їх банківських рахунків неналежним отримувачам, які ініційовані працівниками відділення № НОМЕР_7 (м. Ірпінь) Банку без їх відома та без їх присутності, без належної ідентифікації та верифікації;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис начальника відділення № НОМЕР_7 (Ірпінь) ОСОБА_26 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № 5 ОСОБА_27 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № 5 ОСОБА_28 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис головного фахівця Відділення № 5 ОСОБА_29 ;

15 документів (накази, листи, рішення, протоколи, платіжні інструкції, меморіальні ордери, квитанції, та інші документи) в яких містяться підпис старшого касира-експерта Відділення № НОМЕР_8 ОСОБА_30 (згідно наказів тимчасово виконувала обов?язки старшого касира-експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 17 грудня 2025 року.

Закінчення строку дії ухвали 11 січня 2026 року (у межах строку досудового розслідування).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1