Справа № 405/411/26
провадження № 1-кс/405/396/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2026 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2024 року № 0000152, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України про арешт майна та передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними,

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно громадянина РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглянути подане клопотання без його участі. Клопотання повністю підтримує та просить задовольнити.

Крім того, клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглядати без повідомлення власників майна чи їх представників, з метою накладення арешту на майно.

Згідно з ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, беручи до уваги положення ст. 172 КПК України слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд даного клопотання відповідно до наявних матеріалів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000152 від 26.12.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України, відповідно до якого на території Кіровоградської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Побузький завод Абразивів» (), яке є виробником абразивних виробів.

Згідно реєстраційних даних, кінцевим бенефіціарним власником з часткою 100% та керівником ТОВ «Побузький завод Абразивів» () є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин рф, який систематично отримує прибуток від господарської діяльності вказаного підприємства.

Так, в період з 12.03.2019 по 01.03.2023 ОСОБА_4 від господарської діяльності ТОВ «Побузький завод Абразивів» () отримав на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 9 151 993, 00 грн. В подальшому, вказані грошові кошти він перерахував на власні банківські картки та здійснив фінансування Збройних Сил Російської Федерації.

Водночас ОСОБА_4 є власником та керівником ТОВ «Рубин Авто» (рос. ООО «Рубин Авто», ОГРН: 524), що надає послуги з лізингу автомобілів на території рф. Прибуток від діяльності вказаного підприємства та податки також спрямовується на фінансування Збройних Сил Російської Федерації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08 листопада 2024 року, ОСОБА_4 , особисто поставив до підрозділів ЗС РФ, які виконують бойові задачі на території України проти сил оборони, транспортні засоби, прилади нічного бачення, антидронові ковдри, маскувальні сіті, генератори, окопні свічі, світильники, будматеріали, запчастини до транспортних засобів, чим здійснив фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Вказані умисні протиправні дії ОСОБА_4 призвели до ескалації збройного конфлікту та нарощування військової могутності армії Російської Федерації, що, в свою чергу, нанесло шкоду силам оборони України та обороноздатності Держави, призвело до окупації та ведення активних бойових дій на території України, значних економічних втрат для держави та її громадян, руйнування об`єктів критичної інфраструктури, що впливає на життєдіяльність населення, тобто призвели до інших тяжких наслідків.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30 червня 2025 року, ОСОБА_4 , особисто поставив до підрозділів ЗС РФ, які виконують бойові задачі на території України проти сил оборони, дрони та рації, чим здійснив фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Вказані умисні протиправні дії ОСОБА_4 призвели до ескалації збройного конфлікту та нарощування військової могутності армії Російської Федерації, що, в свою чергу, нанесло шкоду силам оборони України та обороноздатності Держави, призвело до окупації та ведення активних бойових дій на території України, значних економічних втрат для держави та її громадян, руйнування об`єктів критичної інфраструктури, що впливає на життєдіяльність населення, тобто призвели до інших тяжких наслідків.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 липня 2025 року, ОСОБА_4 , особисто поставив до підрозділів ЗС РФ, які виконують бойові задачі на території України проти сил оборони, військову амуніцію та дизельне паливо, чим здійснив фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Вказані умисні протиправні дії ОСОБА_4 призвели до ескалації збройного конфлікту та нарощування військової могутності армії Російської Федерації, що, в свою чергу, нанесло шкоду силам оборони України та обороноздатності Держави, призвело до окупації та ведення активних бойових дій на території України, значних економічних втрат для держави та її громадян, руйнування об`єктів критичної інфраструктури, що впливає на життєдіяльність населення, тобто призвели до інших тяжких наслідків.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25 вересня 2025 року, ОСОБА_4 , особисто поставив до підрозділів ЗС РФ, які виконують бойові задачі на території України проти сил оборони, шини, автомобільне мастило, транспортні засоби, чим здійснив фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Вказані умисні протиправні дії ОСОБА_4 призвели до ескалації збройного конфлікту та нарощування військової могутності армії Російської Федерації, що, в свою чергу, нанесло шкоду силам оборони України та обороноздатності Держави, призвело до окупації та ведення активних бойових дій на території України, значних економічних втрат для держави та її громадян, руйнування об`єктів критичної інфраструктури, що впливає на життєдіяльність населення, тобто призвели до інших тяжких наслідків.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, а саме у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, якщо вони призвели до інших тяжких наслідків.

29.01.2026 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.110-2 КК України. ОСОБА_4 за вчинення вказаного злочину, що за ступенем тяжкості є тяжким, у разі визнання винуватим в його скоєнні, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна (а.к.108)

29.01.2026 постановою слідчого, як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, визнано речовими доказами у вказаному провадженні корпоративні права, об`єкти нерухомості (земельні ділянки, транспортні засоби тощо), що належать ОСОБА_4 :

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «Побузький Завод Абразивів» () у розмірі 278 400 грн.;

земельна ділянка площею 4.5273 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б (кадастровий номер :02:000:0015), що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

земельна ділянка площею 0.12 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б (кадастровий номер :02:000:0016), що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

нежитлове приміщення, дробильно-сортувальна лінія литого і гранульованого шлаку, площею 997.3 (кв.м.), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б, що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

автомобіль VW Touareg 2018 року випуску, ДНЗ НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- корпоративні права у вигляді 66% статутного фонду ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» () у розмірі 13 200 000 грн.;

земельна ділянка, площею 2.8164 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:8095), що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

нежиле приміщення площею 1729.27 (кв.м.) за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, будинок 4-П, що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

транспортний засіб MAN, модель TGL 12.180, 2011 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 , що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

транспортний засіб Subaru Outback, 2021 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» () у розмірі 697 100 грн;

комплекс будівель і споруд, площею 4123.74 (кв.м.), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, будинок 4, що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

земельна ділянка, площею 0.7907 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:0011), що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

земельна ділянка, площею 1.0031 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:0012), що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

нежитлова будівля, кафе з розміщенням магазину змішаної торгівлі, за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Першотравнева, будинок 29а, що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ().

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» () у розмірі 10 000 000 грн;

нежитлова будівля, адміністративно-побутовий комбінат, площею 898 (кв.м.), за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Довга Пристань, вулиця Садова, 47А/1, що перебуває у власності ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» ();

нежитлова будівля, тир, площею 646,44 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Будівельна, будинок 10а, що перебуває у власності ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» ()

- корпоративні права у вигляді 40% статутного фонду ТОВ «КАОЛІН БУГА» () у розмірі 360 000 грн, що належить ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» (), 100% власності якого належать

ОСОБА_4 права у вигляді 45% статутного фонду ТОВ «БІО-ОЙЛ ЛТД» () у розмірі 900 000 грн.

- корпоративні права у вигляді 50% статутного фонду ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БОГОПОЛЬ» () у розмірі 15 000 грн.

- корпоративні права у вигляді 40% статутного фонду ТОВ «МАЙНІНГ» () у розмірі 152 000 грн та 60% ТОВ «МАЙНІНГ» () у розмірі 228 000 грн, що належать ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» (), 100% власності якого належать ОСОБА_4

- квартира, об`єкт житлової нерухомості, площею 92.93 (кв.м.), житлова площа 54.64 (кв.м), за адресою: АДРЕСА_1 ,;

- квартира за адресою: АДРЕСА_2 (а.к.115-116).

Зазначені частки корпоративних прав та майно є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються громадянином Російської Федерації ОСОБА_4 , для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом проведення комплексу зовнішньополітичних і економічних дій у господарській сфері, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів російської федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії російської федерації проти України. Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки ОСОБА_4 та Російська Федерація використовують для фінансування окупаційних збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «днр», «лнр», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя встановив, що є підстави вважати, що вказані корпоративні права та рухоме майно можуть бути відчужені стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні та необхідне для припинення кримінального правопорушення.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є не лише унеможливлення відчуження певного майна, запобігання можливості його псування зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, а й у першу чергу це забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Таким чином, слідчий суддя вважає що метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами не пов`язаними із накладенням арешту на майно довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.

Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час ухвалення рішення враховується також, практика Європейського суду з прав людини, згідно якої для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ проти Об`єднаного Королівства»). Заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод забороняє будь-яке невиправдане втручання у право власності державних органів.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Матеріали клопотання прокурора свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ч. 7 ст. 100 КПК України).

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріплено Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно до абзацу 2 ч. 1, ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів. У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Дія договору про управління активами припиняється у разі скасування арешту прийнятих в управління активів або їх конфіскації, спеціальної конфіскації, іншого судового рішення про їх стягнення в дохід держави .

Згідно Закону та вимог КПК в управління передається майно, вартістю від 665 600 грн (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2026 становить 3328 грн). Вартість майна, на яке накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, та не спричинить шкоди кримінальному провадженню.

Згода власника арештованого майна на передачу його в управління Агенству в матеріалах клопотання відсутня.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, враховуючи ті обставини, що майно є речовими доказами у справі, вартість який перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, з метою збереження економічної вартості, запобігання можливості його знищення та неправомірного використання, слідчий суддя вважає доведеними підстави для передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100, 170-173 КПК, ст.ст. 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000152 від 26.12.2024 року шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування на майно громадянина РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «Побузький Завод Абразивів» () у розмірі 278 400 грн.;

- земельну ділянку площею 4.5273 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б (кадастровий номер :02:000:0015), що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- земельну ділянку площею 0.12 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б (кадастровий номер :02:000:0016), що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- нежитлове приміщення, дробильно-сортувальна лінія литого і гранульованого шлаку, площею 997.3 (кв.м.), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б, що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- автомобіль VW Touareg 2018 року випуску, ДНЗ НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- корпоративні права у вигляді 66% статутного фонду ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» () у розмірі 13 200 000 грн.;

- земельну ділянку, площею 2.8164 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:8095), що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- нежиле приміщення площею 1729.27 (кв.м.) за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, будинок 4-П, що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- транспортний засіб MAN, модель TGL 12.180, 2011 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 , що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- транспортний засіб Subaru Outback, 2021 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» () у розмірі 697 100 грн;

- комплекс будівель і споруд, площею 4123.74 (кв.м.), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, будинок 4, що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

- земельну ділянку, площею 0.7907 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:0011), що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

- земельну ділянку, площею 1.0031 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:0012), що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

- нежитлову будівлю, кафе з розміщенням магазину змішаної торгівлі, за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Першотравнева, будинок 29а, що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ().

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» () у розмірі 10 000 000 грн;

- нежитлову будівлю, адміністративно-побутовий комбінат, площею 898 (кв.м.), за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Довга Пристань, вулиця Садова, 47А/1, що перебуває у власності ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» ();

- нежитлову будівлю, тир, площею 646,44 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Будівельна, будинок 10а, що перебуває у власності ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» ()

- корпоративні права у вигляді 40% статутного фонду ТОВ «КАОЛІН БУГА» () у розмірі 360 000 грн, що належить ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» (), 100% власності якого належать

ОСОБА_4 права у вигляді 45% статутного фонду ТОВ «БІО-ОЙЛ ЛТД» () у розмірі 900 000 грн.

- корпоративні права у вигляді 50% статутного фонду ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БОГОПОЛЬ» () у розмірі 15 000 грн.

- корпоративні права у вигляді 40% статутного фонду ТОВ «МАЙНІНГ» () у розмірі 152 000 грн та 60% ТОВ «МАЙНІНГ» () у розмірі 228 000 грн, що належать ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» (), 100% власності якого належать ОСОБА_4

- квартиру, об`єкт житлової нерухомості, площею 92.93 (кв.м.), житлова площа 54.64 (кв.м), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Миру, будинок 20, квартира 44,;

- квартиру за адресою: м. Одеса, вулиця Грецька, 1а, квартира 153/154.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ № 41037901) у відповідності до вимог Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення управління у порядку та умовах, визначених ст.ст. 181,19, 21 -24 Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII, підп. 14, 20 п. 4 Положенням про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, затверджене постановою КМУ № 613 від 11.07.2018, речові докази зазначені в пункті 1 даного клопотання, а саме:

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «Побузький Завод Абразивів» () у розмірі 278 400 грн.;

- земельну ділянку площею 4.5273 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б (кадастровий номер :02:000:0015), що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- земельну ділянку площею 0.12 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б (кадастровий номер :02:000:0016), що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- нежитлове приміщення, дробильно-сортувальна лінія литого і гранульованого шлаку, площею 997.3 (кв.м.), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, земельна ділянка 5-б, що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- автомобіль VW Touareg 2018 року випуску, ДНЗ НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , що перебуває у власності ТОВ «Побузький Завод Абразивів» ();

- корпоративні права у вигляді 66% статутного фонду ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» () у розмірі 13 200 000 грн.;

- земельну ділянку, площею 2.8164 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:8095), що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- нежиле приміщення площею 1729.27 (кв.м.) за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, будинок 4-П, що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- транспортний засіб MAN, модель TGL 12.180, 2011 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 , що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- транспортний засіб Subaru Outback, 2021 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 , що перебуває у власності ТОВ «МЕТСЕРВІСГРУП» ();

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» () у розмірі 697 100 грн;

- комплекс будівель і споруд, площею 4123.74 (кв.м.), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Вокзальна, будинок 4, що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

- земельну ділянку, площею 0.7907 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:0011), що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

- земельну ділянку, площею 1.0031 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке (кадастровий номер :02:000:0012), що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ();

- нежитлову будівлю, кафе з розміщенням магазину змішаної торгівлі, за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Першотравнева, будинок 29а, що перебуває у власності ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» ().

- корпоративні права у вигляді 100% статутного фонду ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» () у розмірі 10 000 000 грн;

- нежитлову будівлю, адміністративно-побутовий комбінат, площею 898 (кв.м.), за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Довга Пристань, вулиця Садова, 47А/1, що перебуває у власності ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» ();

- нежитлову будівлю, тир, площею 646,44 (га), за адресою: Кіровоградська обл., Голованівський р-н, смт. Побузьке, вулиця Будівельна, будинок 10а, що перебуває у власності ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» ()

- корпоративні права у вигляді 40% статутного фонду ТОВ «КАОЛІН БУГА» () у розмірі 360 000 грн, що належить ТОВ «МАРІЯ ЛІДЕР» (), 100% власності якого належать

ОСОБА_4 права у вигляді 45% статутного фонду ТОВ «БІО-ОЙЛ ЛТД» () у розмірі 900 000 грн.

- корпоративні права у вигляді 50% статутного фонду ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС БОГОПОЛЬ» () у розмірі 15 000 грн.

- корпоративні права у вигляді 40% статутного фонду ТОВ «МАЙНІНГ» () у розмірі 152 000 грн та 60% ТОВ «МАЙНІНГ» () у розмірі 228 000 грн, що належать ТОВ «УКРМАЙНІНГ ЛТД» (), 100% власності якого належать ОСОБА_4

- квартиру, об`єкт житлової нерухомості, площею 92.93 (кв.м.), житлова площа 54.64 (кв.м), за адресою: АДРЕСА_1 ,;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .

Заборонити державному реєстратору та нотаріусам вносити зміни пов`язані зі зміною засновника, окрім Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, будь-яким чином відчужувати, розпоряджатися та користуватися ним, а також будь-які інші реєстраційні дії щодо вищевказаного майна.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000152

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним набирає законної сили з дня проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6