Провадження №1- кс/712/5661/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 грудня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 від 29.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.01.2025 о 16:00 год. до ВП №2 (м. Горіхів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_2 , про те, що 27.01.2025 у соціальній мережі «Фейсбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона підтримувала людей, які просили підписати петицію із посиланням на неї. Авторизацію для підпису петиції вона проходила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було вказати IBAN, після чого о 01:25 год. з її банківської картки НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 18 800 грн., о 01:27 год. з її банківської картки НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_5 кошти в сумі 14 700 грн., о 01:28 год. з її банківської картки НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_4 кошти в сумі 6 900 грн. Загальна сума збитків становить 40 400 грн.

У ході проведення досудового розслідування отримано достеменні відомості про те, що гроші з банківської картки потерпілої в сумі 18 800 грн. та 6 900 грн. двома транзакціями переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який зареєстровано на ОСОБА_6 .

Також гроші з банківської картки потерпілої в сумі 14 700 грн. переказано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який зареєстровано на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , т.м. НОМЕР_7 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила наступне, що влітку 2024 року її хлопець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , моб. тел. НОМЕР_9 , познайомив її з гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , має у власному користуванні автомобіль АУДІ А4 д.н.з. НОМЕР_12 .

27.01.2025 в месенджері «Телеграм» ОСОБА_9 на номер телефону НОМЕР_9 подзвонив з номера телефону НОМЕР_10 ОСОБА_10 та попросив допомоги, а саме надати реквізити банківських рахунків, на які можна перевести кошти за продаж криптовалюти, та в подальшому переказати вказані кошти на інші рахунки, які він надасть (так як у нього не було можливості переказати вказані кошти на власні рахунки). У цей же день, ОСОБА_11 з дозволу ОСОБА_12 в месенджері «Телеграм» надіслав реквізити її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 27.01.2025 о 01:25 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_12 НОМЕР_4 кошти в сумі 18 800 грн., о 01:27 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок Жовнір НОМЕР_5 кошти в сумі 14 700 грн., о 01:28 год. з банківської картки ОСОБА_13 № НОМЕР_3 були перераховані на банківський рахунок Жовнір НОМЕР_4 кошти в сумі 6 900 грн. Загальна сума надходжень становить 40 400 грн.

У подальшому грошові кошти в сумі 26 000 грн. за вказівкою ОСОБА_14 , Гичка з дозволу ОСОБА_12 перерахував на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 , з якої 27.01.2025 о 02:17 год. перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , яку надав йому останній. Решту грошових коштів в сумі 14 000 грн. 27.01.2025 о 01:46 год. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 , після чого ОСОБА_15 перестав вести переписку з ОСОБА_16 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_6 та надав скріншоти переписки в месенджері «Телеграм» з ОСОБА_17 , які підтверджують проведення вказаних операцій.

У рамках виконання доручення слідчого шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, руху коштів по її рахунках, підтвердження користування мобільними номерами телефонів, на які вказують свідки, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_17 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, а саме надання тимчасового доступу до інформації по рахунку потерпілої ОСОБА_5 .

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтовано отримання інформації стосовно ОСОБА_8 з огляду на таке.

У клопотанні слідча зазначає, що у рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , моб. тел. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Однак клопотання не містить жодних доказів на підтвердження джерел отримання указаної інформації, у протоколах допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відсутні свідчення щодо анкетних даних ОСОБА_8 , не проведено впізнання свідком ОСОБА_7 особи ОСОБА_8 тощо.

Крім того, слідча просить надати доступ до деталізованої виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_19 та по банківському рахунку № НОМЕР_20 , однак клопотання не містить відомостей щодо осіб, яким належать указані рахунки.

Також з клопотання не вбачається, що указані рахунки використовувалися у кримінальному провадженні №0000027 від 29.01.2025.

Тому у цій частині вимог клопотання слід відмовити.

Крім того, подія, що розслідується у рамках кримінального провадження №0000027 від 29.01.2025, сталася у січні 2025 року, тоді як у протоколах допиту свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 останні повідомляють про події січня 2024 року.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 29.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- копії реєстраційної справи по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), деталізовані виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по 01.12.2025 відносно клієнта РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі, відносно клієнта РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по 01.12.2025;

- механізму зміни фінансового номеру клієнта РНОКПП: НОМЕР_1 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2025 по 01.12.2025, а саме: фото-, відео- з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрою та за якої адреси чи місця знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР-адреси було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, інформацію про GPSкоординати (довгота, широта, марка і модель мобільних терміналів (пристроїв), які використовувалися при вході в дистанційне банківське обслуговування ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), відносно клієнта РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по 01.12.2025;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), відкритих на клієнта РНОКПП: НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по 01.12.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР-адреси в період часу з 01.01.2025 по 01.12.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнта РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2025 по 01.12.2025, із наданням відомостей: фото-, відео- з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнту РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (3700), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.01.2025 по 01.12.2025 (з вказанням пристрою, з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 21.07.2025;

- інформацію про поповнення абонентського номеру НОМЕР_10 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківських терміналів, банківських карток та інших мобільних додатків за період часу з 01.01.2025 по 01.12.2025 з вказанням повних даних контрагентів, банківських карток, пристроїв, мобільних терміналів та місце їх знаходження.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 01.02.2026.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1