Справа № 525/1133/25
Номер провадження 1-кс/525/52/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року Великобагачанський районний суд Полтавської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

начальника СД ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в селищі Велика Багачка, клопотання слідчого органу досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000117 від 26.08.2025 року про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Шишацького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав, просив його задовольнити.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що СД відділення поліції № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2025 в черговій частині ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області зареєстрована письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 18 серпня 2025 року о 19 годині 31 хвилині невідома особа скориставшись його персональними даними оформила на його банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , в сумі 20800,00 грн. в подальшому грошові кошти невідомою особою були зняті через термінал

В клопотанні дізнавач ставить питання про надання тимчасового дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до належним чином завірених копій документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківському рахунку: № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 17.08.2025 по кінцевий термін ухвали із долученням фотоматеріалу (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), що мають суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана як доказ.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ, до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку, особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо.

Щодо вимоги про надання копії зазначеної інформації на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Місгоsoft Ехсеl, то суд зазначає, що главою 15 КПК України не встановлено обов`язок виготовляти та надавати слідчому копії речей і документів до яких надається доступ.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання органу дізнання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а саме до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідне до нижченаведених вимог по банківському рахунку банківської картки: № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 17.08.2025 по 10.10.2025 , а саме до:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих кошті: із розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за, ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 17.08.2025 по 10.10.2025;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 17.08.2025 по 10.10.2025;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 17.08.2025 по 10.10.2025;

- документів, які містять інформацію про послугу системи "Клієнт-банкінг" (відділений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: IP-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, IP-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та авторизувались вказані особи з розшифровкою з 17.08.2025 по 10.10.2025.

3. АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.?

4. Строк дії ухвали до 07 листопада 2025 року.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1