КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6445/25
Провадження № 1-кс/552/1931/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 22.09.2025 звернувся старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи організували на території Полтавської області діяльність з незаконного виготовлення, а також зберігання, збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Також встановлено, що фізична особа-підприємець, засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишній працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівник ФОП « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою особистого збагачення, налагодили протиправну схему, пов`язану із незаконним виробництвом та збутом підакцизних товарів (рідини для електронних парогенераторів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з ознаками контрафактності (відсутнє маркування марками акцизного податку).

Реалізація контрафактної продукції здійснюється через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 », телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та застосунок у соціальній мережі Instagram (профіль « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Безпосередньо збут продукції клієнтам здійснюється доставкою під виглядом ароматичних добавок за допомогою можливостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 та відділення № НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) від імені ФОП « ОСОБА_6 ».

Так, згідно протоколу добровільної видачі від 30.07.2025, за адресою: АДРЕСА_4 , громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , добровільно видав рідину для електронних парогенераторів «Paradise Ягідний мікс», об`ємом 10 ml, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рідину для електронних парогенераторів «Paradise Золотистий ананас та пітайя», об`ємом 10 ml, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рідину для електронних парогенераторів «Paradise П`яна вишня», об`ємом 10 ml, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний ОСОБА_10 повідомив, що 28.07.2025 придбав їх у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахувавши 396 гривень за реквізитами банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_11 « НОМЕР_5 ОСОБА_11 » які отримав через смс-повідомлення з інтернет магазину. Товар отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_4 м. Полтави за посилкою №5123 сплативши 60 гривень за доставку. Посилка була відправлена з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 м. Полтава, де відправником значився « ОСОБА_6 ФОП, НОМЕР_6 ».

Так, згідно протоколу добровільної видачі від 12.08.2025, за адресою: АДРЕСА_4 , громадянин ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , добровільно видав рідину для електронних парогенераторів «Paradise П`яна вишня», об`ємом 10 ml, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рідину для електронних парогенераторів «Тропічний мікс», об`ємом 10 ml, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний ОСОБА_12 повідомив, що 08.08.2025 придбав їх у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перерахувавши 396 гривень за реквізитами банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_11 « НОМЕР_5 ОСОБА_11 » які отримав через смс-повідомлення з інтернет магазину. Товар отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_7 м. Полтави за посилкою №4160 сплативши 60 гривень за доставку. Посилка була відправлена з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_3 м. Полтава, де відправником значився « ОСОБА_6 ФОП, НОМЕР_6 ».

Згідно висновків судових товарознавчих експертиз вилучені рідини для електронних парогенераторів не відповідають нормативно-правовим актам, які визначають основні засади державної політики щодо регулювання виробництва, експорту, імпорту, оптової і роздрібної торгівлі тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

З метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, проведення експертиз, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з інформацією, що підтверджує оформлення вантажів (при прийнятті чи відправленні), поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, де відправником чи одержувачем є вказані вище особи за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання детектив не з`явився, попередньо надав суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Розгляд даного клопотання прокурор просив провести без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами ст. 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду старшим детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000010 від 03.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Наданими детективом матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку детективом доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, прокурором доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України,

ухвалив:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок); перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, де відправником чи одержувачем є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_12 - за період з 01.01.2024 по 23.09.2025, інформації щодо товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), товарних чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок), відеозаписів з камер відеоспостереження відділень « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з яких здійснювалось відправлення №20 4512 1494 5123 від 28.07.2025, №20 4512 2245 4160 від 08.08.2025 та їх отримання (на яких зафіксовано вказані факти).

Строк дії ухвали встановити до 23 жовтня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1