Справа № 557/1915/25
Провадження № 1-кс/557/281/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 14.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 13.10.2025 о 15:20 надійшла заява гр. ОСОБА_4 , 1998 р.н., жителя АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_5 , 1981 р.н., жителя АДРЕСА_2 , який зловживаючи його довірою під приводом закупівлі електрообладнання, у період з 21.03.2025 по 20.06.2025 заволодів грошовими коштами заявника в загальній сумі 7200 гривень, які ОСОБА_4 перераховував для ОСОБА_5 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Відомості за вказаним фактом 14.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 20 березня 2025 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банка-екваєра (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаних банківських карток у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_1 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними картками, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківських карток, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: в АДРЕСА_3 відповідно до матеріалів кримінального провадження, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку неможливо.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву, згідно якої, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, просила його задовольнити та розглянути вказане клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 14.10.2025, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані, як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: що знаходиться в АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспорту та реєстраційного номеру облікової картки платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 20 березня 2025 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківської картки, на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банка-екваєра (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаних банківських карток у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській картці № НОМЕР_1 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними картками, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківських карток, фото особи з належною їй банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вище зазначену інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали до 09.01.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1