Справа № 458/928/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

05.12.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділення поліції- начальника СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні № 0000459 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника відділення поліції- начальник СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства /АТ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000459 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2022 о 21:02 до ВП №2 Самбірського РВП звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , з проханням прийняти міри до невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 61 000 грн., що знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку заявниця втратила у період з 15:10 по 17:20 15.09.2022 р. за невідомих обставин, чим спричинено їй значну шкоду.

В ході досудового розслідування, з допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.09.2022 року близько 12:20 год. вона поїхала у м. Турка, Самбірський район, Львівська область, оскільки мала запис до дантиста Перед тим як піти до нього, вирішила піти в ІНФОРМАЦІЯ_3 щоб купити 1 тис. доларів, шляхом конвертації її коштів які знаходились на банківській карточці ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 , номер рахунку: НОМЕР_3 ). Проте на касі у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_4 їй повідомили що у них зараз немає в наявності даної суми грошей і вона вирішила зняти 10 тис. гр., що й зробила на касі № 2 даного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Пішла до автобусної зупинки біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по дорозі витягнули дрібні гроші для того щоб розрахуватись в автобусі. Коли витягувала гроші, не звернула уваги щодо нявності банківської картки в гаманці. О 20:43 год. користувавшись своїм мобільним телефоном побачила що їй прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_3 про зняття коштів із вищезазначеної карточки у сумі 100 грн, і після чого одразу наступне повідомлення про зняття коштів у сумі 14 999 грн, і до хвилини часу ще два повідомлення про зняття коштів у сумі 24 999 грн та 20 000 грн. Одразу вирішила зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте не змогла, оскільки вибивало повідомлення: «Невірний код доступу», після чого вона одразу побігла перевірити наявність карточки у своєму гаманці, однак виявила що її там немає, і вона одразу вирішила перевірити сумку, штани, куртку де вона могла б поставити карточку, картки не знайшла, тому вирішила подзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 і заблокувала банківські карточки. Повідомила, що пін-код від зазначеної карточки ніхто не знав і вона його нікому не повідомляла, із членів сім`ї також ніхто вказані кошти не знімав. Чи хтось викрав дану карточку їй не відомо. Можливо вона втратила банківську карточку з власної необережності.

Досудового розслідування було встановлено, що невідомі на даний час особи, отримали грошові кошти у сумі 61000,00 грн, з банківської картки НОМЕР_2 , при цьому емітером вищевказаної банківської карти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується виписками, які надала потерпіла та даними з інформаційної системи з веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_7

07.11.2025 проведено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Турківського районного суду Львівської області та у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було отримано інформацію на CD-диск про рух коштів які були незаконно переведені з банківської картки потерпілої особи. Постановою слідчого CD-диск та записана на ньому інформація визнана речовим доказом по кримінальному провадженню та проведено огляд речового доказу в ході якого встановлено що з 15.09.2022 з банківської карти потерпілої № НОМЕР_2 чотирма платежами було переведено грошові кошти на загальну суму 60 098 грн, на банківську карту № НОМЕР_4 яка належить фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Таким чином, останнє зарахування коштів в сумі 60 098 грн. було здійснено на банківську пластикову картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштiв по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбачено ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи чи інформація.

У судове засідання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 не з`явилися, подали до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без їх участі.

Враховуючи те, що неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає вирішенню питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, беручи до уваги клопотання про розгляд заявленого клопотання без участі прокурора, слідчого, слідчий суддя проводить розгляд клопотання без участі прокурора, слідчого, володільця майна.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям усіх учасників справи в судове засідання, фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснюється.

Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження № 0000459 від 16.09.2022 встановлено, що 16.09.2022 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчий, прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів у філії Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159,162,163,164,166, КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання заступника начальника відділення поліції- начальника СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане у кримінальному провадженні № 0000459 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати заступнику начальника відділення поліції -начальнику СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю отримання копій у філії Управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати такий тимчасовий доступ і виготовити на паперовому та/або електронному носії українською мовою (у разі необхідності перекласти) копії таких документів:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про номер банківської карти НОМЕР_4 , із зазначенням повних персональних даних особи (осіб), яка її оформила, копії договорів (угод) та паспорта особи (осіб);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , а саме про рух коштів в період з 14 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року;

-комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами, що перебували на рахунках прикріплених до банківської карти № НОМЕР_4 , а саме про рух коштів в період з 14 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, які відкриті в банку, із зазначенням місця, де знімались (отримувались), дати та часу, способу зняття та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти в тому числі фото або відеозаписи з камери зовнішнього спостереження які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відображенням місця де було здійснено зняття грошових коштів;

- комп`ютерних даних, щодо відомостей про рух грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківської карти № НОМЕР_4 , а саме про рух коштів по ній, в період з 14 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та кому належить дані банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо передачі банківської карти № НОМЕР_4 користувачем, в період з 14 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року іншим особам, які не є особою що здійснила відкриття банківського рахунку, у разі наявності такої інформації, надати наявну інформацію про такі дії користувачем із зазначенням інформації про користувача та пристрої з якої здійснювався доступ до вказаної банківської карти (заява, договір використання банківського рахунку, тощо).

-комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської карти № НОМЕР_4 , а саме про рух коштів в період з 14 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, у разі наявності такої інформації, надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- документів із записами розмов клієнта банківської карти № НОМЕР_4 , а саме про рух коштів в період з 14 вересня 2022 року по 30 вересня 2022 року, під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 05.12.2025 до 05.02.2026.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 05.12.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/928/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_8