Провадження № 1-кс/359/2154/2025

УХВАЛА

08.12.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № №0001592 від 18.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що 18.08.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15.06.2025 року до заявниці надійшов невідомий телефонний дзвінок (номер телефону не пам`ятає), особа чоловічим голосом повідомив, щоб отримати заявниці державні виплати потрібно перейти в мобільний додаток «Телеграм» та надалі виконувати його покрокові інструкції, що вона і зробила. Після чого виявила, що з її банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 були зняті грошові кошти різними платежами в загальній сумі 60 000 грн.

Окрім того, під час допиту встановлено:

15.08.2025 о 14 годині 49 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3748,65 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 14 годині 51 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3686 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 14 годині 53 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3660,21 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 14 годині 57 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3748,65 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 14 годині 58 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3703,43 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 00 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11946,44 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 01 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11946,44 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 02 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11946,44 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 03 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 5025 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 19 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11946,44 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 20 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 2412 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 22 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 11946,44 грн. без її відома на картку невідомої особи.

15.08.2025 о 15 годині 39 хвилин з банківського рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9547,50 грн. без її відома на картку невідомої особи.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № №0001592 від 18.08.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 15.08.2025 по 08.12.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.08.2025 по 08.12.2025;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 15.08.2025 по 08.12.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15.08.2025 по 08.12.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 15.08.2025 по 08.12.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити два місяця.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1