Справа № 544/2840/25
пров. № 1-кс/544/383/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.10.2025 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2025 р. знайшовши оголошення на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж «очисника вороху ОВС-25», гр. ОСОБА_7 зв`язався з продавцем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ном. тел. НОМЕР_2 , та в подальшому добровільно перерахував 125000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , але товар так і не отримав.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , з показів якого стало відомо, що 22.09.2025 ОСОБА_7 перебував за місцем свого проживання в м. Гребінка де зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 , з чоловіком який представився продавцем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом купівлі «очисника вороху ОВС- 25», добровільно перерахував 125000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В подальшому гр. ОСОБА_7 повідомили, що «очисник вороху» йому привезуть на протязі п`яти днів та щоб він очікував. Через деякий час гр. ОСОБА_7 зателефонував за номером телефону по якому спілкувався НОМЕР_4 , та йому повідомили, що в їхнього магазину форс-мажор і вони не встигають. Зрозумівши, що очисник вороху гр. ОСОБА_7 не отримає вирішив звернутися до працівників поліції.

Встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 . Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 24.10.2025 на лінію « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2025 р. знайшовши оголошення на торговій площадці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж «очисника вороху ОВС-25», гр. ОСОБА_7 зв`язався з продавцем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ном. тел. НОМЕР_2 , та в подальшому добровільно перерахував 125000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , але товар так і не отримав. У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , з показів якого стало відомо, що 22.09.2025 ОСОБА_7 перебував за місцем свого проживання в м. Гребінка де зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_4 , з чоловіком який представився продавцем TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом купівлі «очисника вороху ОВС - 25», добровільно перерахував 125000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В подальшому гр. ОСОБА_7 повідомили, що «очисник вороху» йому привезуть на протязі п`яти днів та щоб він очікував. Через деякий час гр. ОСОБА_7 зателефонував за номером телефону по якому спілкувався НОМЕР_4 , та йому повідомили, що в їхнього магазину форс-мажор і вони не встигають. Зрозумівши, що очисник вороху гр. ОСОБА_7 не отримає вирішив звернутися до працівників поліції. Встановлення руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 . Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000202 від 25.10.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дінавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № №0000202 від 25.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , начальнику СД ОСОБА_9 , дізнавачу СД дізнавачу СД ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ОСОБА_11 та ОСОБА_12 або іншій особі за дорученням дізнавача чи згідно з постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса АДРЕСА_2 , які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_5 та надати можливість вилучити оригінали відповідних документів, які містять зазначену інформацію:

-про особу чи осіб, на яку зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу коштів з 00:00 годин 22.09.2025 та по теперішній час;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00:00 годин 22.09.2025 та по теперішній час;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти в банкоматі відділення банку, з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 00:00 годин 22.09.2025 та по теперішній час.

Строк дії ухвали до 12 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1