СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

03 лютого 2026 року м. Снігурівка

справа №485/170/26

провадження № 1-кс/485/44/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установила:

02 лютого 2026 року старший слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 16 грудня 2016 року внесено до ЄРДР за №0000435 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відповідно до заяви мешканки с. Семенівка, Березнегуватського району, Миколаївської області, непрацююча, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 15.12.2016 шахрайським шляхом, з картки заявниці заволоділа грошовими коштами в сумі 1 700 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 15.12.2016 близько 14:17 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення в якому вказано, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заблокована та за інформацією необхідно телефонувати за номером НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_5 прочитала вищевказане повідомлення, остання відразу здійснила виклик за номером НОМЕР_2 , але не змогла зателефонувати через відсутність коштів. У подальшому на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 та з ОСОБА_5 говорив невідомий чоловік, котрий представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час розмови невідомий чоловік повідомив, що для розблокування картки ОСОБА_5 необхідно назвати перші та останні чотири цифри банківської картки, що остання і зробила. У подальшому на мобільний телефон потерпілої почали надходити смс-повідомлення з кодами, які складались з чотирьох цифр, які ОСОБА_5 повідомляла невідому чоловіку, як саме закінчилась розмова остання пояснити не змогла, оскільки не пам`ятає. Через деякий час на мобільний телефон надійшло два смс-повідомлення про те, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зняті грошові кошти двома переказами: 1621 грн та 142,80 грн, на загальну суму 1763, 80 грн. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась з письмовою заявою до поліції.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо деталей банківської операції щодо перерахування грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілої ОСОБА_5 відомості щодо особи, яка здійснювала банківську операцію та інформація щодо рахунку на який вони були зараховані, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, за період із 00:00 год. 15.12.2016 по 24:00 год. 18.12.2016.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_6 , реквізити банку: код банку НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та/або філії- Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 00:00 год. 15.12.2016 року по 24:00 год. 18.12.2016 року, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів,ІР-адресу, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначеного рахунку за період із 00:00 год. 15.12.2016 року по 24:00 год. 18.12.2016 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку банківської карти № НОМЕР_1 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо), інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 03 квітня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1