Провадження № 1-кс/750/5167/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003266 від 13.11.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003266 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

13.11.2025 об 11 год. 57 хв. до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області зі служби 102 надійшло повідомлення про затримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у яких виявлено «закладки» з наркотичними засобами.

Того ж дня ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні злочинів у порядку ст. 208 КПК України. В ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_5 вилучено, у тому числі, дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а в ході особистого обшуку підозрюваної ОСОБА_6 дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

13.11.2025 під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 20.11.2025, виявлено та вилучено, у тому числі, дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий у клопотанні від 24.11.2025 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду «до дня постановлення ухвали слідчого судді включно», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині, а кінцевий термін, за який слід надати тимчасовий доступ до речей і документів по дату складання слідчим клопотання.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з інформацією щодо карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори), та фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (у тому числі щодо закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 01.07.2025 до 24.11.2025; документів, що містять інформацію про те, чи відбувалися з 01.07.2025 до 24.11.2025 входи в особистий кабінет банківського рахунку з відповідних додатків, дані про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету з таких додатків, які прив`язані до банківської картки, відомості про місцезнаходження пристроїв (геолокацію), з яких здійснювався вхід до особистого кабінету з додатків у зазначений період часу; абонентський номер, до якого прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з 01.07.2025 до 24.11.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 01.07.2025 до 24.11.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1