Провадження №: 1-кс/755/4138/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" листопада 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003301 від 15 жовтня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003301 від 15 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що 15.10.2025 року до слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від співробітника слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві про те, що в ході моніторингу інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за результатами публічних закупівель за індикаторами: (інд. UA-2024-03-22-007308-a-b-1 ) (інд.UA-2024-03-23-012873-a1-а1), ( інд.UA-2024-09-19-013084-a-а-2 ), (інд. UA-2024-05-27-003294-a ) Комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало ряд договорі закупівель з підконтрольними суб`єктами господарювання, проведеним аналізом цін на поставлений товар, в діяннях посадових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва, в особі начальника ОСОБА_4 , за результатами проведеної публічної закупівлі UA-2024-03-22-007308-a-b1 уклало договір закупівлі товару № 36/24т від 10.05.2024 року з підконтрольним Приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , а саме: «Код ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні матеріали (44113620-7 - асфальт (асфальтобетонні суміші)» - на суму 13 949 371,20 грн. (з урахуванням ПДВ).

У подальшому проведеним аналізом цін встановлено, що вартість за одиницю поставленого товару за даною закупівлею значно менше, ніж за ціною поставки у договорі, у зв`язку з чим вбачаються ознаки розтрати державних коштів.

Крім того, встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва, в особі начальника ОСОБА_4 , за результатами проведеної публічної закупівлі UA-2024-04-23-012873-a1- a1 укладено договір закупівлі товару № 33/24з від 06.05.2024 року з підконтрольним Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі генерального директора ОСОБА_7 , а саме: «Код ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні матеріали (Суміш а/б АСГ, дрібнозерниста, щільна, тип А-20, непереривчаста, марка 1)» - на суму 2 797 146,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

Проведеним аналізом цін встановлено, що вартість за одиницю поставленого товару за даною закупівлею значно менше, ніж за ціною поставки у договорі, у зв`язку з чим вбачаються ознаки розтрати державних коштів.

Також встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва, в особі начальника ОСОБА_4 , за результатами проведеної публічної закупівлі UA-2024-09-19-013084-a-а2 укладено договір закупівлі товару № 85/24т від 24.10.2024 року з підконтрольним Приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , а саме: Конструкційні матеріали (асфальтобетонні суміші) Код ДК 021:2015 - 44110000-4. ЛОТ1 - Асфальт (асфальтобетонні суміші) Код 021:2015 - 44113620-7 ЛОТ2. Асфальт (асфальтобетонні суміші) Код ДК 021:2015 - 44113620-7. ЛОТ2 - на суму 3 309 000,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

Проведеним аналізом цін встановлено, що вартість за одиницю поставленого товару за даною закупівлею значно менше, ніж за ціною поставки у договорі, у зв`язку з чим вбачаються ознаки розтрати державних коштів.

Крім того, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва, в особі начальника ОСОБА_4 , за результатами проведеної публічної закупівлі UA-2024-05-27-003294-a укладено договір закупівлі товару № 44/24т від 19.06.2024 року з підконтрольним Приватним підприємством « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , а саме: «Код ДК 021:2015 - 44110000-4 Конструкційні матеріали (44113620-7 - асфальт (асфальтобетонні суміші)» - на суму 14 251 620,00 грн. (з урахуванням ПДВ).

Проведеним аналізом цін встановлено, що вартість за одиницю поставленого товару за даною закупівлею значно менше, ніж за ціною у договорі, у зв`язку з чим вбачаються ознаки розтрати державних коштів.

Згідно клопотання, механізм даного правопорушення полягає у лобіюванні інтересів, заведенні підконтрольних суб`єктів господарювання до конкурсних торгів та визначення їх переможцями у державних закупівлях на постійній основі з постачання товарно-матеріальних цінностей. Освоєння отриманих бюджетних грошових коштів відбувається на підставі підписаних актів прийому-передачі товарів та накладних. Даний товар фактично постачається не в повному обсязі, за завищеними ціновими показниками та не відповідає заявленим характеристикам, а також вимогам та нормам ДСТУ. В подальшому, переможець закупівлі повертає замовнику товарів частину від отриманих бюджетних коштів у якості неправомірної вигоди, які розподіляються між всіма учасниками злочинної групи.

Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.

Як наслідок, вказані процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд указаного клопотання без його участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Києва (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договорів 44/24-т від 19.06.2024, № 36/24-т від 10.05.2024, 85/24-т від 28.10.2024 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання офісного устаткування та різного приладдя, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

- документів щодо придбання, постачання, виготовлення, ввезення на територію України офісного устаткування та різного приладдя, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання офісного устаткування та різного приладдя, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

- наказів про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі офісного устаткування та різного приладдя, а також були залучені до постачання офісного устаткування та різного приладдя за договорами 44/24-т від 19.06.2024, № 36/24-т від 10.05.2024, 85/24-т від 28.10.2024, а також бухгалтера (бухгалтерів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: