Справа № 353/732/24
Провадження № 1-кс/353/141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2024 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду «08» грудня 2025 року.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року; інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кінцевого балансу коштів після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року; інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії); інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року; інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року; перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року; інформацію про те, які номери мобільних телефонів використовувались по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року; інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року; інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у клопотанні зазначає, що 02.07.2024 року в чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що ним під час проведення перевірки матеріалів ЄО № 1424 від 29.06.2024 року було встановлено, що 28.06.2024 року у період часу із 16 год 06 хв по 18 год 39 хв невідома особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням облікового запису мережі Інстаграм та Фейсбук із іменем « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами у сумі 38700 грн, які ОСОБА_7 добровільно перерахувала на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 28.06.2024 року під час того, як вона займалася хатніми справами, до неї підійшла її мама ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила, що їй написала подруга ОСОБА_6 , яка просить позичити грошові кошти у сумі 7800 грн. У зв`язку із цим ОСОБА_8 попросила потерпілу ОСОБА_7 здійснити даний переказ та повідомила, що потерпілій має прийти на мобільний телефон повідомлення із номером банківської картки.

Так, 28.06.2024 року року о 16 год 06 хв потерпіла отримала повідомлення у соціальній мережі «Інстаграм» від знайомої своєї мами, яка підписана як « ОСОБА_9 » із номером банківської картки НОМЕР_4 та наступним змістом «Уляна привіт)». Надалі потерпіла здійснила перший переказ із своєї картки НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 7800 гривень. Після переказу коштів, « ОСОБА_9 » написала потерпілій, що кошти прийшли.

Надалі, одразу ж вказана особа « ОСОБА_9 » у переписці написала, чи не зможе потерпіла їй переказати ще 6500 гривень, так як їй не вистачає, та завтра (29.06.2024 року) поверне. Під час переписки, потерпіла погодилась переказати 6500 гривень, тому 28.06.2024 року о 16 год 44 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошових коштів у сумі 6500 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Тоді, « ОСОБА_9 », знову написала потерпілій та запитала, чи не змогла б потерпіла «останній» раз переказати ще 5300 гривень, на що ОСОБА_7 погодилась та 28.06.2024 року о 16 год 49 хв переказала із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 5300 гривень на банківську картку НОМЕР_4 .

У подальшому, вище зазначена особа « ОСОБА_9 » у переписці у «Інстаграм» попросила її переказати ще 6900 гривень, але вже на іншу банківську картку НОМЕР_5 , на що ОСОБА_7 погодилась та 28.06.2024 року о 17 год 07 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошових коштів у сумі 6900 гривень на банківську картку НОМЕР_5 . Тоді ж, « ОСОБА_9 » у переписці «Інстаграм», в черговий раз попросила ОСОБА_7 переказати кошти у сумі 4100 гривень, на банківську картку НОМЕР_5 , на що потерпіла погодилась, та 28.06.2024 року о 17 год 37 хв переказала із своєї банківської картки НОМЕР_8 грошові кошти у сумі 4100 гривень на банківську картку НОМЕР_5 .

У наступних повідомленнях, як зазначила потерпіла, особа « ОСОБА_9 » повідомила, що купляє машину та у неї наявні грошові кошти у валюті «Євро» та про те, що грошові кошти будуть повернуті наступного дня та попросила грошові кошти у сумі 8100 грн на іншу банківську картку НОМЕР_6 та вказала, що дана банківська картка належить нотаріусу. Тоді, потерпіла погодилась переказати ці кошти, тому 28.06.2024 року о 18 год 21 хв здійснила переказ із своєї банківської картки НОМЕР_7 грошових коштів у сумі 8100 гривень на банківську картку НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власник картки ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ).

Так, 29.06.2024 року потерпіла звернулася (написала повідомлення у додатку «Інстаграм») до даної особи, підписаної як « ОСОБА_9 » із проханням повернути грошові кошти, однак відповіді потерпіла не отримала. Тому в подальшому, матір потерпілої ОСОБА_7 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_10 до знайомої ОСОБА_11 та дізналася інформацію про те, що доступ до сторінки ОСОБА_6 у мережі «Інстаграм» та «Фейсбук» втратила, так як невідомі особи здійснили несанкціонований, без її відома, вхід у її облікові записи, та додала, що повідомлення з проханням переказів коштів вона не писала.

Зважаючи на це, ОСОБА_7 стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб, тому і звернулася у поліцію для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 28.06.2024 року о 16 год 09 хв потерпіла ОСОБА_7 зі своєї банківської картки здійснила перший переказ грошових коштів у сумі 7800 грн на банківську картку НОМЕР_4 , з якої 28.06.2024 року о 16 год 17 хв вищевказані грошові кошти були переказані на банківську картку НОМЕР_3 .

Надалі, 28.06.2024 року о 16 год 44 хв потерпіла ОСОБА_7 здійснила другий переказ грошових коштів, а саме переказала із своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6500 грн. Одразу ж після надходження вказаних коштів на банківську картку НОМЕР_4 , 28.06.2024 року о 16 год 46 хв такі грошові кошти у сумі 6500 грн знову були переказані на банківську картку НОМЕР_3 .

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , банківська картка із номером НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за банківською карткою НОМЕР_3 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 02.07.2024 року в чергову частину ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , про те, що ним під час проведення перевірки матеріалів ЄО № 1424 від 29.06.2024 року та опитування ОСОБА_7 , було встановлено, що 28.06.2024 року у період часу із 16 год 06 хв по 18 год 39 хв невідома особа, під приводом позики грошових коштів, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням облікового запису « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами у сумі 38700 грн (а.с. 14).

На підставі вищезгаданого рапорту 02.07.2024 року було внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудового розслідування, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

Із копії протоколу допиту потерпілого від 02.07.2024 року, вбачається, що відносно ОСОБА_7 було вчинено кримінальне правопорушення (а.с. 17-18).

ОСОБА_7 28.06.2024 року здійснила переказ із своєї банківської картки грошових коштів у сумі 7800 грн, 6500 грн та 5300 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , що вбачається із копій платіжних інструкцій (а.с. 19-21).

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_4 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительці АДРЕСА_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що 28.06.2024 року о 16 год 09 хв потерпіла ОСОБА_7 зі своєї банківської картки здійснила перший переказ грошових коштів у сумі 7800 грн на банківську картку НОМЕР_4 , з якої 28.06.2024 року о 16 год 17 хв вищевказані грошові кошти були переказані на банківську картку НОМЕР_3 . Надалі, 28.06.2024 року о 16 год 44 хв потерпіла ОСОБА_7 здійснила другий переказ грошових коштів, а саме переказала із своєї банківської картки НОМЕР_8 на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 6500 грн. Одразу ж після надходження вказаних коштів на банківську картку НОМЕР_4 , 28.06.2024 року о 16 год 46 хв такі грошові кошти у сумі 6500 грн знову були переказані на банківську картку НОМЕР_3 (а.с. 22-31).

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_5 , банківська картка із номером НОМЕР_3 обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) (а.с. 32).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ дізнавач, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані речі та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), оскільки вони містять відомості, які становлять банківську таємницю, а тому слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- історію авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням кінцевого балансу коштів після кожної операції, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, розрахункових рахунків за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року;

- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреса проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії);

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу банківські рахунки із наданням інформації про рух коштів за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року;

- інформацію щодо місцезнаходження (повної адреси) банкомату, терміналу, каси банку, в яких відбувалося зняття грошових коштів (видача грошових коштів) із банківської картки НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття грошових коштів за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року;

- перелік використовуваних ІР-адрес із обов`язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port), та географічних координат місць авторизацій по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року;

- інформацію про те, які номери мобільних телефонів використовувались по банківській картці НОМЕР_3 для віддаленої ідентифікації, здійснення авторизацій, проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року;

- інформацію про ідентифікуючі дані пристроїв (телефону, комп`ютера, тощо), які використовувалися по банківській картці НОМЕР_3 під час проведення транзакцій з переказу коштів та виконання будь-яких інших банківських операцій за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року;

- інформацію про те, чи відбувались зміни фінансового номеру телефону по банківській картці НОМЕР_3 . Якщо так, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти по банківській картці НОМЕР_3 за період часу із 28.06.2024 року по 28.07.2024 року були переказані за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях), шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та уповноваженим сектору дізнання ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_16