Провадження № 1-кс/466/3114/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 25.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

07 листопада 2025 року дізнавач СД Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000346 від 25.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка, зловживаючи довірою, використовуючи мобільний номер: НОМЕР_1 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму 98000 грн, які ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно переказав зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 29000 грн на банківський рахунок НОМЕР_3 , 29000 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 , 29000 грн на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 та 2000 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 та у сумі 9000 грн АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_7 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , чим завдала шкоди на вказану суму. ( ІТС ІНП 20848 від 24.06.2025).

В ході проведення досудового розслідування надійшли матеріали виконання доручення УПК у Львівській області ДК НПУ, згідно яких з банківського рахунку НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані а картку НОМЕР_8 . За банківської картки (власник ОСОБА_7 ) грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_9 . З банківської картки НОМЕР_9 кошти перераховані на такі банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .

Також, встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_12 кошти були перераховані на картку НОМЕР_13 . З банківської картки на таку банківську картку № НОМЕР_14 .

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначених банківських рахунків, дасть можливість дослідити рух коштів по них, в період з 01.06.2025 по час виконання ухвали.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , стосовно відкриття та обслуговування вищевказаних банківських рахунків, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, а відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 10.11.2025 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , або іншому працівнику відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 з 01.06.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти № НОМЕР_9 з 01.06.2025 по дату виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_9 з 01.06.2025 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_9 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 01.06.2025 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1