Провадження №1-кс/367/1023/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 жовтня 2025 року місто Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, -

установив:

до Ірпінського міського суду Київської області надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та/або особам за їх дорученням на підставі статей 40, 41 КПК України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії) що перебувають у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , до аккаунтів за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 а саме: дані, що були використані при реєстрації: поштова адреса, номер мобільного телефону, IP-адреса, ім`я та прізвище, а також відомості щодо зміни цих даних; дані про пристрої, які використовуються та інформацію про них: їх тип, операційну систему, веб-браузер, версії апаратного і програмного забезпечення; дії на пристрою; назва мобільного оператора або провайдера, а також про базові станції GSM; контакти з адресної книги, журналу викликів або SMS; мова, часовий пояс, номер мобільного телефону, IP-адреса; дані про місцезнаходження (GPS), а саме: поточне місцезнаходження, місця проживання; спосіб використання камери, дату, час і місце, де був зроблений знімок; дані отримані в результаті технологію розпізнавання обличь, облік підключень пристрою і інформацію про найближчі точки доступу Wi-Fi; дані про опубліковані повідомлення, переписки із іншими користувачами, публікації, коментарі, сторінки, відмітки, групи, фото-, відеоматеріали, а також про такі що були видалені; інформацію про дії користувача поза «Instagram» за допомогою використовуваних ним інструментів «Instagram», в тому числі соціальних плагінів (таких як кнопка «Подобається»), «Вхід через Instagram», а саме: інформацію про пристрої, відвідувані сайти, по покупки та перегляд реклами і використанні сервіси; інформацію про друзів, сторінки, аккаунти, хештеги і групи, з якими пов`язаний користувач, і про його взаємодії з ними; інформацію про транзакції, що здійснюються в продуктах «Instagram», щодо наступних облікових записів за посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 просить розглянути клопотання без участі власників вказаних речей.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025, невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 13000,00 гривень, які належать ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що через месенджер соціальній мережі «Instagram» облікового запису « ОСОБА_6 » звернулася з повідомленням про вартість комплекту садових меблів, які були розміщені на відповідній сторінці. У процесі спілкування її запевнили, що необхідно здійснити повну передоплату, при цьому наголошували, що жодного обману не буде, оскільки кошти перераховуються на рахунок фізичної особи-підприємця. В подальшому вона надіслала необхідні персональні дані для оформлення замовлення та отримала реквізити ФОП для оплати замовлення, а саме: отримувач ФОП ОСОБА_7 , IBAN НОМЕР_1 , ІПН/ЄРДР , сума 13000 грн., призначення платежу оплата за замовлення 152. Після чого вона перерахувала грошові кошти з власного розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 13000 грн. та надіслала квитанцію про оплату. Згодом від користувача даної сторінки було отримано повідомлення: «Дякуємо за замовлення! Очікуйте ТТН». В подальшому деякий час поспіль вона зверталася до вказаного користувача з повідомленням щодо стану її замовлення, однак її замовлення було проігноровано. Після закінчення 5 днів з моменту оформлення замовлення зазначений обліковий запис у соціальній мережі «Instagram» заблокував її акаунт. Товар вона не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Під час досудового розслідування з метою встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення було надане в порядку пункту п`ятого частини другої статті 36 КПК України доручення працівникам кіберполіції Національної поліції України. Під час виконання доручення було встановлено, що невстановлені особи створили ряд акаунтів, на яких розміщують публікації рекламного характеру, що стосуються продажу садових меблів. У зазначених публікаціях наявна інформація про найменування товарів, їх вартість, візуальні зображення, а також інші супровідні відомості, що мають на меті введення громадян в оману щодо здійснення реальної господарської діяльності. Також проведеними заходами встановлено, що у період 2024-2025 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло понад 88 звернень від потерпілих осіб на загальну суму 600000 грн. Встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень причетна група осіб, які використовують облікові записи у соціальній мережі «Instagram», здійснюють комунікацію з громадянами через вбудований месенджер зазначеної соціальної мережі, а також через банківські рахунки громадян України (так званих «дропів», які за грошову винагороду реєструють на себе ФОП) здійснюють операції з купівлі криптовалюти через Telegram-бота « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Крім цього встановлено, що кошти потерпілі перераховували на банківські картки та рахунки фізичних осіб, які є мешканцями всієї території України, що може свідчити про те, що в подальшому вони переведені в криптоактиви. Також встановлено, що в ході огляду соціальної мережі Інстаграм виявлені наступні аккаунти, які використовувались шахраями, за наступними посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію по вищезазначеним акаунтах, так як є всі підстави вважати, що вказані документи мають доказове значення у даному провадженні та будуть використані для виявлення обставин кримінального правопорушення, визначених статтею 91 КПК України.

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею, зробити її копію та вилучити копії. Щодо належності сервісу Instagram компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтвердження юридичної адреси. На офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 (SEC) ІНФОРМАЦІЯ_17 (переклад: Комісії з цінних паперів і бірж США), у документі Form S-4, АДРЕСА_3 (переклад: Форма S-4, Реєстраційна заява відповідно до Закону про цінні папери 1933 року), зареєстрованому компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказано такі дані: Повне найменування: ІНФОРМАЦІЯ_1 . Юрисдикція реєстрації: Delaware, USA, Головний виконавчий офіс: АДРЕСА_2 , Телефон: НОМЕР_3 , жжерело: ІНФОРМАЦІЯ_17 , АДРЕСА_4 . Таким чином, офіційні документи SEC та умови використання Instagram підтверджують, що сервіс Instagram належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована у США та має головний офіс за адресою: АДРЕСА_2 (переклад: АДРЕСА_1 ).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає пункту 5 частини другої статті 131 КПК України.

Частиною п`ятою статті 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України.

Статтею 160 КПК України законодавчо визначено зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. У цьому клопотанні мають зазначатися речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тобто, задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів можливе за доведеності обставин, вказаних у частини п`ятій статті 163 КПК України. Зокрема пунктами 1та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею установлено, що у клопотанні не зазначено період за який необхідна інформація за доступом до якої він звернувся до слідчого судді та яка має значення для указаного кримінального провадження. Також слідчим не обґрунтовано яким чином відомості щодо акаунтів у соціальних мережах: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 мають значення та стосуються безпосередньо обставин кримінального провадження №0000189 від 25.05.2025, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань саме за зверненням ОСОБА_5 .

Водночас слідчий суддя зауважує, що соціальна мережа це певна онлайн-платформа, де користувачі мають можливість створювати профілі як під власним іменем так і певним логіном, здійснювати публікацію та обмінюватися контентом, надсилати приватні повідомлення та спілкуватися з іншими учасниками в режимі онлайн, шляхом направлення голосових та текстових повідомлень.

При цьому, відповідно частини третьої статті 258 КПК України спілкуванням є передання інформації у будь-якій формі від однієї особи до іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв`язку будь-якого типу. Спілкування є приватним, якщо інформація передається та зберігається за таких фізичних чи юридичних умов, при яких учасники спілкування можуть розраховувати на захист інформації від втручання інших осіб.

Тобто доступ до таких відомостей є втручанням у приватне спілкування, а втручання у приватне спілкування можливе за ухвалою слідчого судді, постановленою за клопотанням уповноваженої особи у порядку, визначеному положеннями глави 21 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні/користуванні американської транснаціональної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 , натомість, пунктом 1 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що умовою надання тимчасового доступу є саме доведення стороною кримінального провадження, що речі та документи перебувають чи можуть передувати у володінні фізичної чи юридичної особи. Таких відомостей клопотання із додатками не містить. Саме лише зазначення слідчим у клопотанні про це не підтверджує належність володільця.

Крім того, згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до частини першої статті 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Водночас за змістом частини п`ятої статті 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі наданню тимчасового доступу до документів, повинно передувати вивчення можливості отримати необхідні документи в інший спосіб, передбачений процесуальним законом.

Так, згідно із частиною другою статті 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, можливість витребування необхідних документів від державних органів, установ, організацій прямо передбачена кримінальним процесуальним законом.

Зокрема, матеріали клопотання не містять жодного посилання на те, що органом досудового розслідування скеровувалися будь-які запити до володільця майна з метою отримання необхідних документів, а також, що такий запит було відхилено чи в наданні затребуваної документації було відмовлено. Також не підтверджено будь-яким документом, що такими відомостями безпосередньо володіє саме американська транснаціональна холдингова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, всупереч вимогам пункту 7 частини другої статті 160 КПК України слідчим у поданому клопотанні належно не обґрунтовано необхідність отримання копій документів шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, будь-яких дій і заходів для отримання необхідної документації в спосіб, який не потребує застосування заходів забезпечення кримінального провадження, органом досудового розслідування не вживалося.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

у задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 25.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1