Справа № 202/3758/25
Провадження № 1-кс/202/5862/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 28.03.2025, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Берегове, Мстиського району Львівської області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_8 керуючись прагненням до наживи, у листопаді 2023 року, перебуваючи на території Дніпропетровської області, точну дату час та місце під час досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу, внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів в сфері господарської діяльності на постійній основі.

Так, ОСОБА_8 реалізуючи свій злочинний умисел направлений

на вчинення тривалого злочину в сфері господарської діяльності, бажаючи отримати незаконний дохід за рахунок продажу товарів, а саме автомобілів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, під виглядом безоплатної їх передачі для потреб Збройних сил України, розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел та досягнути кінцевого результату не виявляється можливим, володіючи лідерськими якостями, організаторськими здібностями, комунікабельністю, вирішив залучити до вчинення злочину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_11 .

Переслідуючи єдину злочинну мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а саме автомобілів з європейською реєстрацію, з метою отримання прибутку, ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 добровільно погодились на участь у вчинені злочину, розподіливши між собою ролі у вчинені злочину.

Так, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей,

ОСОБА_7 знаходячись на території Республіки Польща, підшукував автомобілі з європейською реєстрацією, які в подальшому доставляв до прикордонних пунктів пропуску, де неподалік залишав вказані автомобілі разом з реєстраційними документами та ключами на стоянці.

В подальшому, з метою перетину кордону України та ввезення автомобілів за спрощеною процедурою (для отримання статусу гуманітарної допомоги зі звільненням від сплати митних платежів) залучалась благодійна організація «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» (код 45044933), директор якої - ОСОБА_11 створював митні декларації та надавав органам митного контролю України гарантійні листи, на підставі яких здійснювалось безкоштовне та спрощене декларування транспортного засобу та ввезення його на територію України, як гуманітарної допомоги, під приводом подальшої його безкоштовної передачі на потреби Збройних сил України. Крім того, ОСОБА_7 підшукувались водії, чоловіки або жінки, які мали змогу безперешкодного перетину кордону, які не були обізнані в злочинних діях останніх, та фактично здійснювали ввіз автомобілів з європейською реєстрацією на територію України, проходили митний контроль та залишали вказані автомобілі в обумовленому місці.

В подальшому, невстановлена досудовим слідством особа, повідомляла ОСОБА_8 , марку автомобілів та місце їх знаходження. В свою чергу ОСОБА_8 , діючи відповідно до відведеної йому ролі, організовував доставку автомобілів з іноземною реєстрацією з прикордонних областей України до м. Дніпра за допомогою найманих водіїв. Отримавши транспортні засоби, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, а саме з ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , здійснювали їх продаж цивільним особам та військовослужбовцям за цінами нижче ринкових, для чого розміщували оголошення в глобальній мережі «Інтернет», а саме в соціальних мережах «Instagram», «Tik-Tok» та мессенджері «Viber», де для контакту зазначали свої особисті номера телефонів.

Так, реалізовуючи вищевказаний злочинний умисел, у період часу з 15.01.2024 по 23.02.2024, діючи за попередньою змовою, вказані особи здійснили ввезення 10 автомобілів на територію України, та під приводом подальшої безкоштовної передачі ввезених автомобілів на потреби Збройних сил України, на підставі гарантійних листів наданих до митних органів керівником БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» ОСОБА_11 , відповідно до яких транспортні засоби ввозились на територію України з метою їх передачі військовим для задоволення потреб національної оборони держави, та не могли бути використані з метою отримання прибутку, здійснили митне оформлення вказаних автомобілів за спрощеною процедурою (із звільненням від сплати митних платежів), яким в подальшому надано статус гуманітарної допомоги.

В подальшому ОСОБА_8 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, організував передачу ввезених в якості гуманітарної допомоги вище перелічених автомобілів ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , які для реалізації злочинного плану та досягнення єдиного злочинного результату, діючи у відповідності до відведеної їм ролі, розмістили оголошення про продаж вказаних автомобілів в глобальній мережі «Інтернет», а саме у соціальних мережах «Tik-Tok», «Instagram», та мессенджері «Viber», при цьому кожен з них вів окрему сторінку, на якій розміщав відео з оглядом та рекламою автомобілів з європейською реєстрацією для продажу.

Так, у листопаді 2023 року, ОСОБА_15 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України, при перегляді групи «Машини для Військових» в мессенджері «Viber», переглядав опубліковані фото автомобілів на європейській реєстрації, які продавались. В якості контактної особи був вказаний « ОСОБА_16 » та його номер мобільного телефону.

У подальшому, під час телефонної розмови ОСОБА_8 повідомив

ОСОБА_15 про наявність у м. Дніпро та м. Полтава автомобілів з європейською реєстрацією, які були ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги, та пояснив, що у м. Дніпро такі автомобілі можливо переглянути та придбати попередньо зв`язавшись з ОСОБА_13 чи ОСОБА_10 та надав їх номери мобільних телефонів.

Після цього, ОСОБА_15 зателефонував за наданим ОСОБА_8 , номером мобільного телефону ОСОБА_17 та домовився про перегляд автомобілів з європейською реєстрацією, з метою подальшого їх придбання за адресою АДРЕСА_2 , де його зустріне ОСОБА_10 . Під час розмови ОСОБА_17 також повідомив ОСОБА_15 , що автомобілі, які можливо придбати ввезені на територію України в якості гуманітарної допомоги та можуть бути передані на підставі акту-прийому передачі гуманітарної допомоги автомобіля від благодійної організації покупцю.

Так, 26.02.2024 приблизно о 15.35 год., для документування злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , пов`язаної із незаконним продажем товарів гуманітарної допомоги, ОСОБА_15 за попередньою домовленістю прибув за адресою

АДРЕСА_2 де зустрівся з ОСОБА_10 , який достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, діючи за заздалегідь розробленим планом та

у відповідності до відведеної йому ролі, запропонував ОСОБА_15 оглянути

з метою придбання автомобілі з європейською реєстрацією.

На виконання домовленості ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану та у відповідності до відведеної йому ролі, передав ОСОБА_15 технічні паспорти на вказані автомобілі, та пообіцяв у найкоротший термін надати акти приймання передачі придбаних ОСОБА_15 автомобілів від благодійної організації на ім`я військовослужбовців, документи яких були надані йому ОСОБА_15 .

Також, під час досудового розслідування встановлені додаткові факти продажу військовослужбовцям гуманітарної допомоги у вигляді автомобілів, які вчинені за попередньою змовою ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , у період з січня по лютий 2024 року, а саме: «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , ринкова вартість якого, станом на 01.02.2024, відповідно до висновку експерта становить 30998 гривень 55 копійок, який продано військовослужбовцю ОСОБА_18 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від

БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України»; «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 , ринкова вартість якого, станом на 01.02.2024, відповідно до висновку експерта становить 30685 гривень 47 копійок, який продано військовослужбовцю ОСОБА_19 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від

БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України»; «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 , ринкова вартість якого, станом на 01.02.2024, відповідно до висновку експерта становить 58549 гривень 69 копійок, продано військовослужбовцю ОСОБА_20 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від

БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України»; «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 , ринкова вартість якого, станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 39426 гривень 75 копійок, який продано військовослужбовцю ОСОБА_21 та надано акт прийому-передачі транспортного засобу, як гуманітарної допомоги від

БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України».

Крім цього, 01.03.2024 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :16:006:0264 на якій розміщений паркувальний майданчик за адресою: м. Полтава, пр. Миру 18а, яка перебуває у користуванні ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: автомобіль «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_9 , н.з. НОМЕР_10 , вартість якого станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 121 623 гривень 86 копійок,

та автомобіль «Skoda Octavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_11 н.з. НОМЕР_12 , вартість якого станом на 01.03.2024, відповідно до висновку експерта становить 84 898 гривень 37 копійок, які ввезенні на територію України на підставі гарантійного листа від керівника БО «Благодійний фонд «ДДП-ЗС України» ОСОБА_11 , та зберігались з метою подальшого продажу.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 протягом січня-лютого 2024 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведених їм ролей, діючи умисно, з корисливих намірів, направлених на досягнення єдиної мети, продали а також намагались продати товари гуманітарної допомогу у вигляді автомобілів: «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_13 , н.з. НОМЕР_14 ; «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_15 , н.з. НОМЕР_16 ; «Volkswagen Touareg», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_17 , н.з. НОМЕР_18 ; «Skoda Oktavia», ідентифікаційний номер VIN:

НОМЕР_19 , н.з. НОМЕР_20 ; «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ; «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ; «Volkswagen Passat», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 ; «Volkswagen Golf», ідентифікаційний номер VIN: НОМЕР_7 , н.з. НОМЕР_8 ; «Land Rover», ідентифікаційний номер VIN:

НОМЕР_9 н.з. НОМЕР_10 ; «Skoda Octavia», ідентифікаційний номер VIN:

НОМЕР_11 н.з. НОМЕР_12 , з метою отримання прибутку, загальна ринкова вартість яких складає 865 089 гривень 02 копійки, що у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, організованою групою, діючи як пособник, під час воєнного стану.

12.03.2025 у кримінальному провадженні №0000094 складено та повідомлено про підозру, способом визначеним КПК України для повідомлення осіб: ОСОБА_7

у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3

ст. 201-2 КК України, а саме у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану.

Крім цього 12.03.2025, у зв`язку з відсутністю за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 , повістки про виклик підозрюваного до слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області на 17.03.2025, 19.03.2025 та 21.03.2025 вручено його матері ОСОБА_22 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.03.2025 як свідка допитано ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є рідним батьком підозрюваного ОСОБА_7 , та повідомив, що його син ОСОБА_7 в 2023 чи 2024 році (точну дату не пам`ятає) виїхав до Республіки Польща, та з цього часу вони не спілкувались, де саме він мешкає йому не відомо.

Станом на 21.03.2025 підозрюваний ОСОБА_7 , не з`явився до

СУ ГУНП в Дніпропетровській області та не зв`язався зі слідчим, не повідомив про своє місцезнаходження та дату коли зможе прибути.

27.03.2025 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажу товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого у значному розмірі, організованою групою осіб, діючи як пособник, під час воєнного стану, шляхом вручення повідомлення про зміну підозри його матері ОСОБА_22 , так як останнього за місцем мешкання виявлено не було.

27.03.2025 від центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України отримано відповідь на запит відповідно до якого підозрюваний ОСОБА_7 , 29.11.2023 о 20:36 годині перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Шегині» на транспортному засобі з державним номером НОМЕР_21 та до території України не повертався.

28.03.2025 постановою процесуального керівника матеріали кримінального провадження стосовно підозрюваного ОСОБА_7 виділені в інше кримінальне провадження, якому присвоєно № 0000306.

31.03.2025 слідчим, за погодженням з прокурором, прийнято рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306, у зв`язку з переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.

30.05.2025 у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення кримінальної відповідальності та перебуває за межами України, останнього оголошено в міжнародний розшук.

Таким чином враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_7 перебуває

за межами України, що унеможливлює встановлення його актуального місцезнаходження та здійснення контролю за виконанням ним покладених на нього процесуальних обов`язків, провести за його участю будь-які слідчі дії не виявляється можливим.

Таким чином, для належного здійснення досудового розслідування в розумні строки, сторона обвинувачення вважає за необхідне у подальшому звернутись із запитом до Генерального секретаріату Інтерполу на публікацію Червоного оповіщення з метою затримання та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну підозрюваного ОСОБА_7 .

Оскільки однією із умов для звернення із вищевказаним запитом до Генерального секретаріату Інтерполу є наявність завіреної копії ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (у тому числі в перекладі на одну з робочих мов Інтерполу) на стадії досудового розслідування, враховуючи наявні підстави передбачені п. 1, 3, 5

ч. 1 ст. 177 КПК України, сторона обвинувачення приходить до висновку щодо необхідності обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, в ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та суду свідчить те, що підозрюваний ОСОБА_7 вчинив тяжкий злочин, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років, скоював вказане кримінальне правопорушення протягом тривалого часу, при цьому чітко розуміючи протиправність своїх дій, на даний час переховується від органів досудового розслідування та суду. Так, підозрюваний ОСОБА_7 розуміючи тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення,

з метою уникнення відповідальності за вчинений ним злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування та в подальшому від суду.

Про наявність ризику п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_7 відомі відомості щодо анкетних даних та місця мешкання свідків у кримінальному провадженні, при цьому вказані особи в судовому засіданні ще не надавали свої свідчення, а тому є підстави вважати, що ОСОБА_7 може використовувати моральний та фізичний тиск відносно свідків та інших підозрюваних, тобто незаконно впливати на них шляхом шантажу, підкупу, з метою зміни ними своїх показів та уникнення відповідальності в інкримінованому йому злочині.

Про наявність ризику п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України свідчить те, що ОСОБА_7 може продовжити вчиняти аналогічні злочини, оскільки останній знаходиться за кордоном та має змогу далі підшукувати нерозмитнені автомобілі та переправляти їх на територію України від виглядом гуманітарної допомоги з метою особистого збагачення.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що ризики, передбачені п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно наявні, що свідчить про неможливість їх запобігання шляхом застосування до підозрюваного інших, більш м`яких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою.

Таким чином, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою повинен забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_7 покладених на нього обов`язків шляхом убезпечення від здійснення хоча б одного з вищевказаних ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В ході розгляду клопотання прокурор підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, додатково пояснив, що на даний час кримінальне провадження зупинено, постанову про поновлення провадження він надати не може.

Захисник в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000306 від 28.03.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження за №0000094 від 08.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 201-2 КК КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до копії постанови слідчого від 31.03.2025 слідчим, за погодженням з прокурором, прийнято рішення про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000306, у зв`язку з переховування підозрюваного від органів досудового розслідування.

Станом на день звернення слідчого до суду з клопотанням провадження не поновлено і таким чином є зупиненим на день розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 280 КПК України, після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.

Згідно ч. 1 ст. 282 КПК України, зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, прокурора, якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, припинено чи скасовано воєнний стан, обмін підозрюваного як військовополоненого проведено або такий обмін не відбувся), або наявна можливість подальшого проведення досудового розслідування за таких умов, а також у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. Копія постанови про відновлення досудового розслідування невідкладно надається, а у випадку неможливості надання надсилається у триденний строк стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Аналіз вищевказаних правових норм дає підстави стверджувати про те, що під час зупинення досудового розслідування, звернення з клопотанням про застосування запобіжного заходу, що є процесуальною дією є таким, що прямо протирічить вищевикладеним вимогам КПК України.

В той же час, на переконання слідчого судді, звернення з клопотанням про обрання запобіжного заходу не є дією яка спрямована на встановлення місцезнаходження підозрюваного, оскільки обрання запобіжного заходу регламентовано окремою главою 18 КПК України «Запобіжні заходи, затримання особи». В той час як місцезнаходження підозрюваного і його встановлення регламентується главою 20 КПК України «Слідчі (розшукові) дії».

Вказане наявно свідчить про порушення слідчим вимог КПК у вищевказаній частині й відповідно наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, в зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відношенні ОСОБА_7 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1