Провадження № 1-кс/686/230/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002495,

установила:

22.12.2025 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

14.07.2023 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002495 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «02.12.2024 у період часу із 09:18 год по 09:22 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для перешкоджання блокуванню банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 36 000 гривень, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 рахунок № НОМЕР_7 на невстановлений рахунок, котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

Оперативною інформацією УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України 30.09.2025 з метою встановлення руху коштів із банківського рахунку НОМЕР_8 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками УПК у Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, щодо подальшого руху коштів, а саме:

02.12.2024 о 09:18 год транзакція на суму 29 тис. 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

02.12.2024 о 09:20 год дві транзакції на суму 2 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

02.12.2024 о 09:21 год транзакція на суму 2 тис. грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

02.12.2024 о 09:22 год транзакція на суму 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, оперативним шляхом встановлено рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , який емітовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

02.12.2024 о 09:20 год транзакція на суму 29 тис. 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_10 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрито на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , моб. тел. НОМЕР_12 , уродженець с. Мала Кардашинка, Скадовського району, Херсонської обл.;

02.12.2024 о 09:28 год транзакція на суму 6 тис. 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, з метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів:

із карткового рахунку № НОМЕР_9 , необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

із карткового рахунку № НОМЕР_10 , необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код юридичної особи НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

із карткового рахунку № НОМЕР_13 , необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код юридичної особи НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

З метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації щодо зняття переказу грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_9 , виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , за період часу із 02.12.2024 по 02.02.2025 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 за період часу із 02.12.2024 по 02.02.2025, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі представників володільця документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Тому, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчим групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, а саме: слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідвання злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період часу із 02.12.2024 по 02.02.2025;

-документів, які містять інформацію про те, коли та кому видавався карта № НОМЕР_9 за період часу із 02.12.2024 по 02.02.2025, із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, із наданням фотознімку особи, якій належить дана картка, якими номерами операторів мобільного зв`язку користується власник даної банківської картки;

-документів, які містять інформацію про час, місце та суму нарахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_9 , проведення та зняття грошових коштів із рахунку у період часу із 02.12.2024 по 02.02.2025 (у разі зняття грошових коштів із банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис із камер відеоспостережень на момент зняття коштів;

-документів, які містять інформацію про отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію, хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, у разі переведення на сайт, місце реєстрації сайту, IP-адресу терміналу, за допомогою якого проводилися операції Інтернет банкінгу, у разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 04 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя