Провадження № 1-кс/331/43/2026
Справа № 331/2798/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівський районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2023 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 1-го відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2023 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України

Зокрема, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, з метою виводу грошових коштів з рахунків управління, з 2022 року проводять закупівлі з ознаками завищених сум договорів, що призвело до можливої розтрати державних коштів, а також заволодіння майном, що спричинили тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2023 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення здійснюють вивід грошових коштів з рахунків управління.

Так, встановлено, що протягом 2022 та 2023 років ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено ряд закупівель з ознаками завищених сум договорів, що призвело до безпідставної розтрати бюджетних коштів, а також заволодіння майном, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, встановлено, що у вищезазначений період часу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено закупку пального та паливних карток (бензин, дизпаливо, газ скраплений) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на загальну суму 13 214 500,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на загальну суму 4 509 500,00 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на загальну суму 3 495 000,00 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на загальну суму 10 667 125,00 гривень.

До налагодження протиправної схеми з безпідставної розтрати бюджетних коштів, а також заволодінням майном причетні співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та збирання доказів у кримінальному провадженні, а також з метою проведення товарознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні необхідної документації ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2022 та 2023 роки щодо тендерної документації для процедури закупівлі паливно- мастильних матеріалів, з усіма доповненнями та специфікаціями, та всіма документами складеними на виконання вказаних договорів, та податкових, видаткових накладних, а саме:

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю бензину автомобільного №27/01-1 від 01.02.2021 та додатковими договорами №1-5, а також видатковими накладними № 45, 46, 47, 48, 49 та 52 до вказаного договору;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю бензину автомобільного №27/09-1 від 27.09.2021 та додатковими договорами №1-5, а також видатковими накладними № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51, 55, 56 до вказаного договору;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » купівлі - продажу нафтопродуктів №0455/22/6 від 04.03.2022 та видаткову накладну №ВТ000000907;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставки №СК530/57 від 22.04.2022 та додаткова угода №1 з видатковими накладними №0057/0001125, №0057/0001320, №0057/0001402, №0057/0001595, №0057/0001712, №0057/0001827, №0057/0001948, №0057/0002047, №0057/0002089, №0057/0002163, №0057/0002253, №0057/0002345;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на відпуск паливно-мастильних матеріалів за паливними картками №ТК25Є83 від 10.01.2023 з видатковими накладними №0025/1000688, №0025/1000818, №0025/1000963, №0025/1001092, №0025/1001228, №0025/1001349;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поставки партіями із використанням паливних карток №2023/ПК716 від 20.01.2023 з видатковою накладною №222459, 222460, №248251 та №268970; договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю №22/11/16 від 16.11.2022 з видатковою накладною №73, №76, №79, №87, №89, №103.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України о конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частини п`ятої цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Так, завданням кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Передбачене ст. 93 КПК України право слідчого збирати докази, шляхом їх витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб документів, відомостей, не надає абсолютне право слідчому вилучення відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю за запитом слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Наразі розголошення відомостей, які містяться у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки існує вірогідність того, що потрібна інформація в подальшому може бути надана не у повному обсязі, частина інформації може бути прихована тощо. У зв`язку з цим сторона кримінального провадження вважає за доцільне розглянути дане клопотання у закритому судовому засіданні - з метою нерозголошення обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до тендерної документації для процедури закупівлі паливно-мастильних матеріалів, з усіма доповненнями та специфікаціями, та всіма документами складеними на виконання вказаних договорів, та податкових, видаткових накладних які належать ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю його копіювання

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, вислухавши доводи слідчого, прийшов до такого.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000104, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2023 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000104 від 05.10.2023 та вилучити відомості, оригінали та копій документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2022 та 2023 роки, а саме:

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю бензину автомобільного №27/01-1 від 01.02.2021 та додатковими договорами №1-5, а також видатковими накладними №45,46,47,48,49 та 52 до вказаного договору;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про закупівлю бензину автомобільного №27/09-1 від 27.09.2021 та додатковими договорами №1-5, а також видатковими накладними № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 51, 55, 56 до вказаного договору;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » купівлі - продажу нафтопродуктів №0455/22/6 від 04.03.2022 та видаткову накладну №ВТ000000907;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставки №СК530/57 від 22.04.2022 та додаткова угода №1 з видатковими накладними №0057/0001125, №0057/0001320, №0057/0001402, №0057/0001595, №0057/0001712, №0057/0001827, №0057/0001948, №0057/0002047, №0057/0002089, №0057/0002163, №0057/0002253, №0057/0002345;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на відпуск паливно-мастильних матеріалів за паливними картками №ТК25Є83 від 10.01.2023 з видатковими накладними №0025/1000688, №0025/1000818, №0025/1000963, №0025/1001092, №0025/1001228, №0025/1001349;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » поставки партіями із використанням паливних карток №2023/ГЖ716 від 20.01.2023 з видатковою накладною №222459, 222460, №248251 та №268970;

- договір між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про закупівлю №22/11/16 від 16.11.2022 з видатковою накладною №73, №76, №79, №87, №89, №103.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали проголошено 12 січня 2026 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1