СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7445/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0001346 від 12.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001346 від 12.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 19.10.2025, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи (номер невідомо), яка в ході розмови представилась працівником СБУ, та повідомила, що відносно неї відкрито кримінальне провадження, у зв`язку з тим, що вона попередньо замовляла ліки у фармацевтичній компанії, назва якої невідомо, яка працює на російську федерацію, та щоб в подальшому закрити кримінальне провадження, їй необхідно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , на що остання погодилась та 21.10.2025 здійснила переказ коштів в сумі 100 000 грн на вказаний банківський рахунок. Згодом, після повторних прохань в телефонних розмовах невідомих осіб перерахувати ще грошові кошти ОСОБА_5 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 100 000 гривень, чим своїми діями завдала майнової шкоди.

З показів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в період часу з жовтня 2025 року на її номер мобільного телефону почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів мобільних операторів та в ході розмови невідомі особи почали пропонувати купити ліки від фармацевтичної компанії, на що остання погодилася, у зв`язку з тим, що мала необхідність в них по стану здоров`я. Через деякий час ОСОБА_5 повторно замовила ліки, які їй привозили невідомі особи під будинок, оскільки в телефонній розмові остання повідомляла самостійно їм адресу свого мешкання.

Після чого 19.10.2025 ОСОБА_5 зателефонував знову невідомий чоловік та представився працівником СБУ, а саме ОСОБА_6 , який і повідомив їй, що відносно неї відкрито кримінальне провадження та повідомив, що для його закриття їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась та 21.10.2025 о 17 год 01 хв через касу в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ власних коштів у розмірі 100 000 грн на рахунок отримувача ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 знову надійшов дзвінок з мобільного номеру оператора НОМЕР_3 , та в ході розмови невідома особа знову попросила у останньої перерахувати грошові кошти за закриття відносно неї кримінального провадження, на що вона відмовилася та зрозуміла, що ці дії вчиняють шахраї.

За результатами виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НПУ зa допомогою інформаційно ресурсу Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено подальший рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 .

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належать банківська карта № НОМЕР_4 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні, у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001346 від 12.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання дізнавача відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0001346 від 12.11.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_4 :

- документи щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 21.10.2025 по 04.12.2025;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_4 отримувалися готівкою за період часу з 21.10.2025 по 04.12.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період;

- щодо руху коштів по банківських картках клієнтів, щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному банківському рахунку за період з 21.10.2025 по 04.12.2025, у т.ч. за допомогою « « LiqPay » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.10.2025 по 04.12.2025;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 21.10.2025 по 04.12.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1