Справа № 482/2654/25
Номер провадження 1-кс/482/12/2026
УХВАЛА

Іменем України

09 січня 2026 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000316 від 20.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 19.11.2025 до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.11.2025 о 10:42 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 30 144 грн. з банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , шляхом здійснення транзакції на банківську картку НОМЕР_2 , внаслідок чого заявнику спричинено матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового слідства, допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що являється дружиною потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_6 повідомила, що зазвичай вона вирішує фінансові питання, тому інколи розпоряджається грошовими коштами свого чоловіка, який є потерпілою особою, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 .

Так, 19.11.2025, близько о 10:29 год. на мобільний номер потерпілого зателефонував користувач номеру НОМЕР_3 , співрозмовник мав чоловічий голос та повідомив, що необхідно оновити дані відносно кредитного рахунку потерпілого ОСОБА_7 , так як картка нібито заблокована.

Далі, потерпілий передав слухавку своїй дружині ОСОБА_8 , так як остання більш орієнтується в подібних ситуаціях й та продовжила розмову, та виконувала вказівки співрозмовника.

В ході телефонної розмови, співрозмовник, повідомив, що необхідно перейти до мобільного додатку «Телеграм», в якому повинно надійти повідомлення щодо оновлення кредиту.

В подальшому, ОСОБА_6 потрапила до телеграм-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди надійшло повідомлення у вигляді п`ятизначного коду.

Співрозмовник повідомив, що даний код необхідно ввести у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ОСОБА_6 і зробила.

В цей момент, з банківського рахунку НОМЕР_1 була здійснена транзакція на суму 30 144 грн на банківську картку НОМЕР_2 .

Після вказаної операції, співрозмовник кинув слухавку та видалив повідомлення, котрі були надіслані в ході телефонної розмови в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що банківській рахунок № НОМЕР_1 належить до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, в досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за № НОМЕР_1 та інформації що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за банківським рахунком вказаної картки при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів,що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків вказаної картки;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків вказаної картки по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за банківськими рахунками вказаних карток при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 09 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1