Справа № 456/3677/25
Провадження № 1-кс/456/1297/2025
УХВАЛА

"11" листопада 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 18.06.2025 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львові, зокрема, до: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000196 від 21.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. 20.06.2025 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 18.06.2025 під приводом продажу шин до коліс на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_2 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останнього у загальній сумі 26000 гривень, які заявник самостійно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 .

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_11 вказав, що 18.06.2025 вирішив придбати на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шини 230/95г48 до коліс. Зв`язавшись з продавцем, який був під нікнеймом ОСОБА_12 , у мережі «Viber», який був зареєстрований по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Потерпілий узгодив покупку даних коліс, продавець повідомив, що йому потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 26000 грн. Надалі ОСОБА_11 погодився на це та повідомив своїй доньці ОСОБА_13 , щоб вона перерахувала його грошові кошти через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого 18.06.2025 близько 16:13 год. донька потерпілого перерахувала його грошові кошти від імені юридичної компанії ОСОБА_14 (фермерське) « ОСОБА_15 » в сумі 26000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 . В подальшому його донька ОСОБА_15 скинула даному продавцю в чаті мережі «Вайбер» фотографію платіжної інструкції. У відповідь на дану платіжну інструкцію продавець повідомив, що кошти не надійшли та перестав виходити на зв`язок.

Допитана, як свідок ОСОБА_13 вказала, що 18.06.2025 перебувала в місті Жидачів та до неї зателефонував батько ОСОБА_11 та повідомив, що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 26000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 , для покупки шин до коліс, що вона і зробила та 18.06.2025 близько 11:46 год. перерахувала грошові кошти на вищевказаний рахунок. Надалі перекинула в чат мережі «Viber» продавцю, який був зареєстрований по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , платіжну інструкцію про переказ коштів, після чого даний чоловік повідомив, що дані кошти не надійшли, та на зв`язок після цього не виходив.

З платіжної інструкції, яку надано потерпілим вбачається, що 18.06.2025 об 11:46 год. здійснено переказ коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , який належить СФГ « ОСОБА_15 » в сумі 26000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Також, на підставі ухвали слідчого судді від 11.07.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Встановлено, що вищевказаний банківський рахунок належить ОСОБА_16 , жительці АДРЕСА_3 , та за банківською карткою закріплено фінансовий номер НОМЕР_6 . Згідно виписки по банківській карті вбачається, що 18.06.2025 надійшли грошові кошти в сумі 26 000 грн. від потерпілого, які остання перерахувала 18.06.2025 о 17:07 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 в сумі 5 794 грн. та о 17:14 год. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 в сумі 20 200 грн.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охорошовану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.06.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000196).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 18.06.2025 по 11.11.2025, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість зняття їх копій у філії Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львові, зокрема, до: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1