Справа № 401/3213/25;
Провадження № 1-кс/401/35/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 27.08.2025 року невідома особа (НОМЕР_6) під приводом продажу газоблоків в інтернет мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 15 637.00 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) та які остання самостійно перерахувала через касове відділення на банківський рахунок НОМЕР_2 .

13 жовтня 2025 року проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 та встановлено, що 27.08.2025 невідомою особою було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 53 000.00 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Оперативним шляхом встановлено, що 27.08.2025 з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 в сумі 95 000.00 гривень.

У подальшому отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправлено на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але у зв`язку з ворожими обстрілами, через які оголошено повітряну тривогу, унеможливлюють роботу відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому не виявилось можливим провести тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим вилученням зазначеного в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковим рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської рахунку НОМЕР_3 та номер карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 27.08.2025 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

В судове засіданні прокурор не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання просить задовольнити з наведених в ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000148 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу у кримінальному провадженні - начальнику СД ВП №1 Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , банківського рахунку НОМЕР_3 та номер карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 27.08.2025 року по строк дії ухвали:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 27.08.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 27.08.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 27.08.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 27.08.2025 по термін дії ухвали місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 27.08.2025 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 27.08.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 27.08.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 27.08.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 27.08.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 27.08.2025 по термін дії ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 16 січня 2026 року по 16 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

16 січня 2026 р.