Справа № 386/1916/25
Провадження № 1-кс/386/459/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2025 року селище Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -

встановив:

Старший дізнавач СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника Благовіщенського відділу Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , 04 листопада 2025 року о 10 год. 41 хв. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , з можливістю отримати виготовлені на електронному носії документи про цей рахунок, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025 за №0000151 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що 29.08.2025 ОСОБА_5 , попрохала свою дочку ОСОБА_6 придбати та привезти їй дрова. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , зі свого мобільного телефону в якому використовується сім-карта НОМЕР_2 , зайшла на сайт «Фесбук» в якому знайшла оголошення про продаж дров. Також у вказаному оголошені було вказано номер телефону продавця, а саме: НОМЕР_3 . Зателефонувавши за вказаним номером телефону, ОСОБА_6 відповіла жінка, яка представилась працівницею ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та замовила їй 10 м3 дров вартістю 1100 грн за 1 м3 на суму коштів 11000 грн. Поспілкувавшись з нею про продаж дров і узгодивши всі питання з даного приводу, ОСОБА_6 поїхала до м. Благовіщенське у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яке розташоване по АДРЕСА_3 , де 29.08.2025 о 12 год. 56 хв. намагалась переслати кошти в сумі 11000 грн. на картку № НОМЕР_5 , яку вказала ОСОБА_7 . Однак на вказаній картці було встановлено обмеження та вказані кошти не переслались, тому ОСОБА_7 вказала номер іншої картки, а саме НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_6 цього ж дня о 14 год. 18 хв. у вказаному відділені переслала вказану суму коштів, які належать ОСОБА_5 . Однак, після того як ОСОБА_6 перерахувала вказані гроші, то зв`язок з ОСОБА_7 зник. Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою та обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 на суму 11000 грн.

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої громадянку ОСОБА_5 , яка пояснила, що 28.08.2025 перебуваючи за місцем проживання попрохала свою доньку ОСОБА_6 , щоб вона допомогла їй придбати дрова для опалення на зимовий період, оскільки із-за віку вона самостійно це зробити не взмозі. В подальшому, 29.08.2025 ОСОБА_6 близько 10 год. 00 хв. у мережі інтернет, а саме в соціальній мережі «Фейсбук» помітила оголошення з приводу продажу рубаних дров по ціні 1100 грн. за складометр. Дане оголошення її зацікавило, оскільки ціна була нижча ринкової. В оголошенні був зазначений мобільний телефон НОМЕР_3 , на який ОСОБА_6 зателефонувала із свого мобільного номеру НОМЕР_2 , де слухавку підняла невідома особа жіночої статті та представилася як ОСОБА_7 . В подальшому під час розмови остання повідомила, що вона являється співробітником лісгоспу із селища Голованівськ Кіровоградської області. Також в ході розмови ОСОБА_6 домовилася із невідомою жінкою, що вона хоче придбати 10 складометрів дров, на загальну суму коштів 11000 грн., однак, однією з умов придбання дров було те, що потрібно відразу перерахувати всю суму коштів, на що ОСОБА_6 погодилася. Після цього, остання попрямувала в м. Благовіщенське до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 та через касу здійснила перерахунок коштів в сумі 11000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 , який їй було надано невідомою жінкою. Але через декілька хвилин до ОСОБА_6 знову зателефонувала ОСОБА_7 , яка повідомила, що потрібно перерахувати кошти на інший картковий рахунок, оскільки на першому стоять обмеження по ліміту, тому кошти їй повернулися назад. В подальшому, ОСОБА_6 скориставшись послугами касира ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ коштів в сумі 11000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , після чого, на мобільний телефон ОСОБА_8 зателефонував невідомий номер НОМЕР_6 , де в слухавці розмовляв невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_9 та повідомив, що він виїжджає до місця доставки дров. Однак, по даний час дров ніхто не привіз і кошти не повернув.

У зв`язку з наведеним, дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з можливістю отримати виготовлені на електронному носії документи про цей рахунок, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказує, що зазначена інформація буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема розкриття правопорушення та для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участи, просять задовольнити клопотання.

Представник банку в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, з наступних підстав.

На підтвердження доводів про необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачем до клопотання додано:

- копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000151 (а.с. 6-7), копію постанови про призначення групи дізнавачів від 16.09.2025 (а.с. 8-9), копію постанови про прийняття кримінального провадження до свого провадження від 16.09.2025 (а.с. 10-11) та копію постанови про визначення групи процесуальних прокурорів від 16.09.2025 (а.с. 12), згідно яких старший дізнавач ОСОБА_3 входить до групи дізнавачів, які здійснюють дізнання в цьому провадженні, а прокурор ОСОБА_4 - до групи прокурорів;

- копію рапорту ст.інспектора чергового Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 від 15.09.2025 про прийняття заяви від ОСОБА_6 про вчинене відносно неї кримінальне правопорушення (а.с. 13-14);

- копію рапорту ст. о/у СКП Голованівського РВ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 від 15.09.2025 про те, що при перевірці заяви від ОСОБА_6 встановлено ознаки кримінального правопорушення (а.с. 15);

- копію рапорту ст.інспектора чергового Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 від 30.08.2025 про прийняття заяви від ОСОБА_6 про вчинення відносно ОСОБА_6 кримінального правопорушення (а.с. 16-17);

- копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с. 18-19);

- копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.09.2025 (а.с. 20-24);

- копію доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п.3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України) від 17.09.2025 (а.с. 25-26);

- копію протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 18.09.2025 (а.с. 27-30);

- копію квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № від 29.08.2025 про переказ коштів ОСОБА_13 отримувачу ОСОБА_7 на картку НОМЕР_1 коштів у сумі 11000 грн (а.с. 31);

- копію квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № від 29.08.2025 про переказ коштів ОСОБА_13 отримувачу ОСОБА_7 на картку НОМЕР_7 коштів у сумі 11000 грн (а.с. 32);

- копію квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № від 29.08.2025 про переказ коштів ОСОБА_13 отримувачу ОСОБА_7 на картку НОМЕР_5 коштів у сумі 11000 грн (а.с. 33);

- копію ухвали слідчого судді Голованівського районного суду Кіровоградської області від 15.10.2025, якою дізнавачу було відмовлено в наданні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з можливістю отримати виготовлені на електронному носії документи про цей рахунок, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем не надано відомостей про наявність номеру рахунку та відомостей про те, що такий рахунок відкрито в зазначеному банку; також в ухвалі констатовано, що номер рахунку та номер картки є різними ідентифікаторами (а.с. 34-37);

- копію розшифрування номера банківської картки НОМЕР_1 про те, що емітентом рахунку є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (а.с. 38-40).

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з досліджених документів, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2025.

Згідно наданих дізнавачем копій протоколів допиту потерпілої ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_6 , встановлено, що остання на прохання потерпілої перерахувала кошти в сумі 11000 грн в приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на банківську карту зазначену невідомою особою № НОМЕР_1 , що спростовує твердження дізнавача про наявність такого номеру рахунку, так як номер карти та номер рахунку є різними ідентифікаторами, оскільки номер картки це ідентифікатор пластикового засобу доступу до грошей, а IBAN це універсальний ідентифікатор самого банківського рахунку, який залишається незмінним навіть при заміні картки.

Надані дізнавачем копії квитанцій про перерахунок коштів ОСОБА_6 , підтверджують факт перерахування коштів останньою на номер картки НОМЕР_1 , при цьому відомосте про номер рахунку не містить.

Відповідно до п. 1 Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.09.99 N479 (далі - Положення), банківська ідентифікаційна картка (ідентифікаційна картка) - ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки, що містить реквізити, визначені банком, які ідентифікують клієнта та його рахунки в банку.

Картковий рахунок (картрахунок) - банківський рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками.

Платіжна картка - ідентифікаційний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки, що містить обов`язкові реквізити, визначені платіжною організацією, які ідентифікують платіжну систему та його емітента.

Підпунктом 2.1. п. 2 Положення визначено, що на території України застосовуються платіжні картки, емітовані банками - членами внутрішніх платіжних систем, та платіжні картки, емітовані банками (резидентами та нерезидентами України), які є членами міжнародних платіжних систем.

Згідно п.п. 3.1. п. 3 Положення платіжна картка видається клієнту або його довіреній особі на підставі та на умовах договору про відкриття картрахунку. Виняток становлять наперед оплачені платіжні картки, які можуть продаватись банками фізичним особам без оформлення договору в письмовій формі.

Відкриття картрахунків здійснюється відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України. Для відкриття картрахунків клієнти подають до банків документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків, відповідно до Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527, зі змінами та доповненнями. На одному картрахунку можуть відображатись операції із застосуванням різних видів платіжних карток однієї або кількох платіжних систем, виданих самому клієнту та/або його довіреним особам (п.п. 3.8. п. 3 Положення).

Отже, дізнавач усуваючи недоліки, які стали підставою для відмови у наданні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, надав докази на підтвердження існування такої фінансової установи як ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та надав відомості про видачу цим банком платіжної картки з номером НОМЕР_1 , однак платіжна картка не являється банківським рахунком в розумінні вищезазначеного Положення, при цьому, дізнавач не просить доступ до платіжної картки або інформації по такій картці.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про те, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

А тому клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача СД Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000151, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1