КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2621/25
Провадження № 1-кс/552/2444/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.12.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025,-

В С Т А Н О В И В:

01.12.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025.

Клопотання обгрунтовувала, тим що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000176 від 12.02.2025 р., кваліфіковане за ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт працівника ВПК Полтавській області ДКП НП України з приводу заяви ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з жовтня 2023 по березень 2024 року, під приводом додаткового заробітку за оформлення та закриття кредитів в мікрофінансових установах, шахрайським шляхом невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 66 500 грн., які було оформлено в кредитних організаціях.

Під час перевірки вказаного звернення встановлено, що ОСОБА_4 у вересні 2023 року було запропоновано схему додаткового заробітку, який полягав в оформлені кредитів в мікрокредитних та фінансових установах, надання отриманих коштів малознайомим особам, що діяли спільно та які після проведення ряду фінансових операцій повертатимуть вказані кошти і надаватимуть заявнику за це грошову винагороду, на що потерпілий погодився.

Вказані кошти ОСОБА_4 передав шляхом переказу на зазначені йому карткові рахунки, або готівкою в офісі малознайомих осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

12.02.2025 допитано потерпілого ОСОБА_4 , який розповів про обставини, щодо вчиненого відносно нього кримінального правопорушення, а також розповів, що його товариш на ім`я ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в подальшому детально пояснили схему заробітку. Також повідомили, що зазначені грошові кошти потерпілий повинен віддавати їм, або переводити на визначені ними карткові рахунки. Надалі, вони почали співпрацювати. Грошові кошти він переводив або на банківські картки, номера яких він не всі пам`ятає, або передав готівкою в офісі, який розташовувався за адресою: АДРЕСА_1 .

Також установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими, інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також використовуватимуться на власний розсуд.

Шахрайська схема була організована під виглядом «піраміди» та полягала в підшукуванні переважно молодих людей, які за грошову винагороду на власне ім`я погоджувались здійснити оформлення кредитів в банківських установах та мікрокредитних організаціях. Надалі, кошти отримані від фінансових установ, потрібно було передавати ОСОБА_6 , через залучених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були обізнані та усвідомлювали, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими, інвестуватись не будуть. Натомість, отримані кошти від потерпілих, будуть переказуватись між власними та підконтрольними рахунками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 і використовуватимуться на власний розсуд.

Для проведення даної діяльності фігурантами було орендовано офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, для проведення вказаної протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повинні були використовувати банківські картки ОСОБА_20 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були підконтрольними ОСОБА_6 , та використовувались ним для отримання грошових коштів потерпілих, та подальшого розподілу грошей між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також банківські картки ОСОБА_21 , які знаходились у користуванні ОСОБА_7 .

Так в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який полягав у повідомленні потерпілому ОСОБА_11 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілим, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 у сумі 151 500 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, шляхом обману, який полягав у повідомленні потерпілим ОСОБА_4 , ОСОБА_19 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 про прибутковість запропонованої ними схеми заробітку, при цьому достовірно знаючи, що кошти, отримані внаслідок оформлення кредитів потерпілими, інвестуватись не будуть, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами:

- потерпілого ОСОБА_4 у сумі 64 900 грн.;

- потерпілого ОСОБА_19 у сумі 201 062 грн.;

- потерпілого ОСОБА_15 , у сумі 95 100 грн.;

- потерпілого ОСОБА_16 , на загальну суму 125 600 грн.;

- потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 30 000 грн.;

- потерпілого ОСОБА_22 на загальну суму 70 990 грн.;

- потерпілого ОСОБА_9 , на загальну суму 27 300 грн.;

- потерпілого ОСОБА_17 , на загальну суму 15 000 грн.;

- потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 67 292 грн.;

- потерпілого ОСОБА_10 , на загальну суму 23 400 грн.;

- потерпілого ОСОБА_14 , на загальну суму 16 969,25 грн.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація, що 05.06.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вироком ІНФОРМАЦІЯ_3 засуджено до 3(трьох) років позбавлення волі за вчинення кримінального правопорушення ч. 5 ст. 24, ч. 3 ст. 190 КК України та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 1 (один рік). Також, даним судовим рішенням скасовано арешт з речей, вилучених під час проведення обшуку 09.07.2024 за адресою: АДРЕСА_3 , що був накладений ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 15.07.2024 (№ 552/4178/23, провадження №1- кс/552/1602/24).

26.11.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000176 від 12.02.2025 продовжено до трьох місяців, а саме до 30.12.2025.

Згідно відповіді слідчої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_23 ВП на запит № 55-3892-25 від 01.02.2025, власники майна, а саме речових доказів на підставі вироку ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.06.2025 (справа 552/8376/24), яким засуджено ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення кримінального правопорушення ч. 5 ст. 24, ч. 3 ст. 190 КК України до ІНФОРМАЦІЯ_5 у період часу з 08.07.2025 по теперішній час не звертались.

Вищевказані речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, а також існує реальна загроза зміни або їх знищення.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000176 від 12.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, необхідністю проведення комп`ютерно-технічної експертизи мобільних телефонів, які були вилученні 09.07.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 та встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у камері речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити. Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи, викладені прокурором в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено,що вищевказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Без доступу до цих речей та документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей неможливо. В подальшому вони можуть бути використані для проведення експертиз. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,з можливістю ознайомитися з ними,зробити копії та вилучити їх.

Разом з цим, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025 триває до 30.12.2025, слідчий суддя дійшов до висновку, що дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей слід надати в рамках визначеного строку досудового розслідування, а саме до 30.12.2025.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, - задовольнити.

Зобов`язати ВП №1 Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000176 від 12.02.2025, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити речі і документи (інформацію), що перебувають у камері речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- договір позики № 01/03-01 між ОСОБА_15 та ОСОБА_6 від 01.03.2024 на 1 арк., копії документів (розписки, заяви) на 35 аркушах, які поміщено до пакету типу файл без номеру;

- записник чорного кольору "DIARY JQ-2804"- 2 штуки з записами, які поміщено до сейф-пакету № WAR1956104;

- банківські картки № НОМЕР_3 - " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", № НОМЕР_4 - " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", № НОМЕР_5 - " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", № НОМЕР_6 - " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", № НОМЕР_7 - " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", № НОМЕР_8 - " ІНФОРМАЦІЯ_9 " які поміщено до сейф-пакету № PSP6102568;

- тримач для сім-карти з номером НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ), та тримач для сім-карти № НОМЕР_11 , які поміщено до сейф пакету № PSP6102566;

- мобільний телефон марки "Apple iPhone 6 S" чорного кольору, заблокований, який поміщено до сейф пакету № WAR1956102;

- мобільний телефон марки "Apple iPhone 6 S" чорного кольору, заблокований, який поміщено до сейф пакету без номеру;

- ноутбук марки "Lenovo" з зарядним пристроєм до нього, поміщений до сейф пакету №PSP4102261;

- крипто-флешку, поміщену до сейф пакету № PSP4102264.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

Строк дії ухвали встановити до 30.12 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1