Провадження №1-кс/369/3014/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000245 від 07.06.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Вимоги клопотання мотивує тим, що 06.06.2025 року надійшла заява до ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області про те, що гр ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в травні місяці 2025 року в інтернет-мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продажу автомобіля із-за кордону. Зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_1 заявнику відповів чоловік який представився ОСОБА_5 , в ході спілкування останній повідомив, що автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» та його доставка потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 4000 доларів Так з травня місяця по 04.06.2025 року заявник зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 62000 грн. та 180000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_4 : № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та вимкнув телефон. Загальна сума збитків 242000 грн. Чим заявнику було завдано значної шкоди потерпілому в умовах воєнного стану.

07.06.2025 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в травні місяці 2025 року в інтернет-мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продажу автомобіля із-за кордону. Зателефонувавши на абонентський номер НОМЕР_1 заявнику відповів чоловік який представився ОСОБА_5 , в ході спілкування останній повідомив, що автомобіль марки «Toyota» моделі «Land Cruiser» та його доставка потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 4000 доларів Так з травня місяця по 04.06.2025 року заявник зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 62000 грн. та 180000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_4 : № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 . Після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок та вимкнув телефон. Загальна сума збитків 242000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 є клієнт Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів по банківської картки № НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000245 від 07.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з поданого клопотання, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які мають значення для встановлення цих обставин, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або за його (їх) дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_9 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати в електронному та паперовому вигляді:

-виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком

№ НОМЕР_3 за період з 01.05.2025 по 10.06.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані;

-повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_3 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

-юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомостей про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.05.2025 по 10.06.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12