Справа № 283/2822/25
Провадження №1-кс/283/564/2025
У Х В А Л А

05 листопада 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 21.10.2025 о 17 год. 42 хв. до ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала підключити нову послугу, після чого, без відома ОСОБА_4 з її банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 88100 грн. на її ж банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої в подальшому вказані кошти було перераховано на невідомі рахунки.

Допитана під час досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 21.10.2025 о 17 год. 42 хв. до неї зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , яка представилася співробітником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонувала підключити нову послугу, після чого без відома ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено кредит в сумі 70 тис. грн. та з її банківського рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 88100 грн. на її ж банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якої в подальшому 21.10.2025 о 20:14 год. було перераховано 20 тис. грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , о 19:00 год. перераховано 20 тис. грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , о 19:02 год. перераховано 5 тис. грн. та о 19:04 год. перераховано 15 тис. грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , о 19:38 год. перераховано 4500 грн. на банківський рахунок BALUTA ANDRII банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 19:52 год. перераховано 5400 грн. на банківський рахунок KHOMYCH IRYNA банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 20:11 год. перераховано 6480 грн., о 20:12 год. перераховано 7780 грн. та о 20:15 год. перераховано 5100 грн. на банківський рахунок SKLIAR OLEKSANDRA банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківським рахункам осіб на які надходили кошти потерпілої, зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в момент вчинення шахрайських дій, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю, тому старший слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 28.10.2025 року СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000302 про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, старший слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб, а саме:

- інформацію про власників карткових рахунків на які 21.10.2025 надходили кошти потерпілої, а саме: о 19:38 год. надходження 4500 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , о 19:52 год. надходження 5400 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , о 20:11 год. надходження 6480 грн., о 20:12 год. надходження 7780 грн. та о 20:15 год. надходження 5100 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

- інформації про рух коштів по вказаним рахункам, а саме: на які рахунки перераховувались кошти з даного рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2025 по час надання інформації;

- IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 21.10.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 05 січня 2026 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1