Провадження № 1-кс/161/7399/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 18 грудня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, яке вилучене 13 грудня 2025 року в ході проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, а саме: - кофту сірого кольору з вставками блакитного кольору марки «Staff» розміром «М», желетку (безрукавку) марки «Staff», джинси чорного кольору марки «SPPIS», які було поміщено в сейф-пакет №QHY0057369; - кросівки білого кольору з вставками коричневого кольору марки «Puma» розміром 44.5, які поміщено в сейф-пакет №RAWO160651; - аркуш паперу з чорновими записами у вигляді « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , долари 27650, гривні 110 тис.», який було поміщено в сейф-пакет №NPU5786454; - мобільний телефон марки «Iphone 13», imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет №NPU 5786455; - три купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено в сейф-пакет №NPU5786457, який поміщено в сейф-пакет №NPU5786456; - 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, 107 (сто сім) купюр номіналом по 200 злотих, 38 (тридцять вісім) купюр номіналом по 100 злотих, 6 (шість) купюр номіналом по 50 норвезьких крон, 1 (одна) купюра номіналом 200 крон, 1 (одна) купюра номіналом 10 злотих, 20 (двадцять) купюр номіналом 1000 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом 100 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень, які було поміщено в сейф-пакет №NPU5786452; - Банківські картки емітовані в АТ «MonoBank» за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , банківську картку емітовану в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_9 , які було поміщено в сейф-пакет №WAR1931122; - транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, який поміщено на арешт майданчик; - мобільний телефон «ОРРО» моделі «А53», який поміщено до спец. пакету № WAR 1931121, з позбавленням права на відчуження, користування та розпорядження вказаним майном.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002979 від 12 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2025, близько 15:00 год., невстановлена особа зателефонувала з невідомого номеру телефону НОМЕР_10 , представилася працівником СБУ та повідомила, що вони перехопили посилку, яка йшла до ОСОБА_7 в якій була вибухівка. Повідомили, що дана посилка йшла з м. Харків. 12.12.2025 о 14:00 годині, невідомі ще раз дзвонили батькам заявника по вайберу з номеру тел. НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , та домовлялись про зустріч, щоб батьки привезли з дому гроші для сканування (так як гроші можливо були отримані від російських спецслужб), тим самим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 110000 грн. та 27000 доларів.

В ході проведення досудового розслідування, в період часу з 01 години 23 хвилин до 02 годину 11 хвилин 13 грудня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та врятування майна, старшим слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 проведено невідкладний обшук в приміщенні житлового будинку АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_9 , в ході якого відшукано та вилучено: - кофту сірого кольору з вставками блакитного кольору марки «Staff» розміром «М», желетку (безрукавку) марки «Staff», джинси чорного кольору марки «SPPIS», які було поміщено в сейф-пакет №QHY0057369; - кросівки білого кольору з вставками коричневого кольору марки «Puma» розміром 44.5, які поміщено в сейф-пакет №RAWO160651; - аркуш паперу з чорновими записами у вигляді « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , долари 27650, гривні 110 тис.», який було поміщено в сейф-пакет №NPU5786454; - мобільний телефон марки «Iphone 13» imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет №NPU 5786455; - три купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено в сейф-пакет №NPU5786457, який поміщено в сейф-пакет №NPU5786456; - 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, 107 (сто сім) купюр номіналом по 200 злотих, 38 (тридцять вісім) купюр номіналом по 100 злотих, 6 (шість) купюр номіналом по 50 норвезьких крон, 1 (одна) купюра номіналом 200 крон, 1 (одна) купюра номіналом 10 злотих, 20 (двадцять) купюр номіналом 1000 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом 100 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень, які було поміщено в сейф-пакет №NPU5786452; - Банківські картки емітовані в АТ «MonoBank» за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , банківську картку емітовану в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_9 , які було поміщено в сейф-пакет №WAR1931122.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування в період часу з 02 години 33 хвилин до 02 годину 43 хвилин 13 грудня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та врятування майна, старшим слідчим СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, в ході якого відшукано та вилучено: - транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, який поміщено на арешт майданчик; - мобільний телефон «ОРРО» моделі «А53», який поміщено до спец. пакету № WAR 1931121.

Постановами слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 13.12.2025 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Оскільки вказане майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, тому, з метою збереження речових доказів, а також проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій із вилученим майном, звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_9 подав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності. Щодо накладення арешту на 1200 доларів, усі злоті, усі норвезькі крони та гривні, а також транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , заперечує, оскільки вони належать його роботодавцю ФОП ОСОБА_10 . Щодо накладення арешту на інше майно не заперечує.

Захисник підозрюваного ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_11 подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутності, заперечує щодо накладення арешту на 1200 доларів, усі злоті, усі норвезькі крони та гривні, а також транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , заперечує, оскільки вони належать ФОП ОСОБА_10 . Щодо накладення арешту на інше майно не заперечує.

Представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_12 подав клопотання про проведення розгляду клопотання про арешт майна у їхній відсутності. Щодо накладення арешту на транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , та грошові кошти, які належать ОСОБА_10 , заперечує, а в іншій частині клопотання покладається на розсуд суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, яке вилучене 13 грудня 2025 року в ході проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 , та транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, окрім 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, 107 (сто сім) купюр номіналом по 200 злотих, 38 (тридцять вісім) купюр номіналом по 100 злотих, 6 (шість) купюр номіналом по 50 норвезьких крон, 1 (одна) купюри номіналом 200 крон, 1 (одна) купюри номіналом 10 злотих, 20 (двадцять) купюр номіналом 1000 гривень, 1 (одна) купюри номіналом 500 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом 100 гривень, 1 (одна) купюри номіналом 50 гривень, а також транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, тому, з метою збереження речових доказів, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, на них слід накласти арешт.

Водночас, враховуючи, що слідчим та прокурором, на яких покладено обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, не доведено безпосереднього відношення вилучених 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, 107 (сто сім) купюр номіналом по 200 злотих, 38 (тридцять вісім) купюр номіналом по 100 злотих, 6 (шість) купюр номіналом по 50 норвезьких крон, 1 (одна) купюри номіналом 200 крон, 1 (одна) купюри номіналом 10 злотих, 20 (двадцять) купюр номіналом 1000 гривень, 1 (одна) купюри номіналом 500 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом 100 гривень, 1 (одна) купюри номіналом 50 гривень, а також транспортного засобу марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, до розслідування вказаного кримінального провадження та їх доказового значення, не доведено, що вказані грошові кошти та транспортний засіб, що належать ОСОБА_10 , який є роботодавцем підозрюваного ОСОБА_9 , мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні і можливість їх використання в якості доказів, зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів не вбачається, що з ними планується проведення будь-яких слідчих дій і їх значення для досудового розслідування, а сам факт їх визнання речовими доказами, за відсутності належного обґрунтування досягнення конкретних завдань арешту майна, визначених ст. 170 КПК України, та необхідності й мети накладення арешту, не є безумовною підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, тому доводи сторони обвинувачення, що вищевказане майно є доказом у даному кримінальному провадженні і з метою збереження речових доказів та проведення необхідних подальших слідчих (розшукових) дій, на нього слід накласти арешт, на думку слідчого судді, є надуманими, а клопотання в цій частині безпідставним, оскільки підстав і мети відповідно до положень ст. 170 КПК України необхідності такого арешту не доведено, у зв`язку з чим в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме: - кофту сірого кольору з вставками блакитного кольору марки «Staff» розміром «М», желетку (безрукавку) марки «Staff», джинси чорного кольору марки «SPPIS», які було поміщено в сейф-пакет №QHY0057369; - кросівки білого кольору з вставками коричневого кольору марки «Puma» розміром 44.5, які поміщено в сейф-пакет №RAWO160651; - аркуш паперу з чорновими записами у вигляді « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , долари 27650, гривні 110 тис.», який було поміщено в сейф-пакет №NPU5786454; - мобільний телефон марки «Iphone 13», imei 1: НОМЕР_2 , imei 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який поміщено в сейф-пакет №NPU 5786455; - три купюри номіналом по 100 доларів США, які поміщено в сейф-пакет №NPU5786457, який поміщено в сейф-пакет №NPU5786456; - Банківські картки емітовані в АТ «MonoBank» за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , банківську картку емітовану в АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_9 , які було поміщено в сейф-пакет №WAR1931122; - мобільний телефон «ОРРО» моделі «А53», який поміщено до спец. пакету № WAR 1931121.

Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме: - 12 (дванадцять) купюр номіналом по 100 доларів США, 107 (сто сім) купюр номіналом по 200 злотих, 38 (тридцять вісім) купюр номіналом по 100 злотих, 6 (шість) купюр номіналом по 50 норвезьких крон, 1 (одна) купюра номіналом 200 крон, 1 (одна) купюра номіналом 10 злотих, 20 (двадцять) купюр номіналом 1000 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 500 гривень, 19 (дев`ятнадцять) купюр номіналом 100 гривень, 1 (одна) купюра номіналом 50 гривень, які було поміщено в сейф-пакет №NPU5786452; - транспортний засіб марки «Mersedes-Benz», моделі «Sprinter 313 CDI» 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, який поміщено на арешт майданчик відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1