справа № 563/1939/25
провадження № 1-кс/563/385/25
УХВАЛА

10 листопада 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей), -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 05.11.2025 до ВП №7

Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи його довірою, під приводом інтернет заробітку на ставках у мобільному додатку «Телеграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 28321 грн. які він самостійно перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.11.2025 з власної банківської картки НОМЕР_1 , як умова для виведення зароблених коштів з електронного гаманця, на банківську картку НОМЕР_2 о18:35 в сумі 2000 грн. о 20:23 в сумі 4121 грн., о 20:37 в сумі 7000 грн., а також о 21:25 перерахував на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9000 грн. та о 22:05 перерахував на банківську карту НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7971 грн., однак кошти вивести на власний банківський рахунок не зміг..

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку НОМЕР_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- Копій особової справи.

- Про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 01.11.2025 по строк дії ухвали.

- Місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.11.2025 по строк дії ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

- Наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- IP адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 01.11.2025 по строк дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь- якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_5 , начальника СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітна поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 09 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1