Справа № 202/9815/25
Провадження № 1-кс/202/7402/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір постачання № 4240002 від 01.02.2023 електроенергії в обсязі 4 523 398,66 кВт/год за тарифом 4,50 грн/кВт - год з ПДВ на загальну суму 20 355 293,97 грн.

В подальшому у ході виконання умов договору про постачання електричної енергії споживачу № 42400025 від 01.02.2023, було порушено процедуру зміни корегування ціни тарифу (порушення п.п. 2 п.5 ст. 41)

ЗУ «Про публічні закупівлі») у додаткових угодах № 1 від 09.05.2023, № 2 від 09.08.2023, № 3 від 30.08.2023, № 4 від 30.11.2023, № 5 від 22.12.2023 до вищевказаного договору, а саме збільшено ціну на тариф електричної енергії до 26% за 1 кВт*год та призвело до нанесення збитків та недоотримання за умовами договору значної частини кіловат.

Так, додатковою угодою № 1 від 09.05.2023 року п. 1 визначено: у зв?язку із зміною з 01.04.2023 року регульованих цін на послугу передачі електричної енергії ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постанова НКРЕКП від 21.12.2022 №1788)

та відповідно до підпункту 6 пункту 7.2., розділу 7 Договору, підпункту 7 пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України (Про публічні закупівлі), на період дії 90 днів з дня його припинення або «скасування» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178, Сторони дійшли взаємної згоди внести зміни до ціни за одиницю товару, без збільшення загальної суми Договору та встановити нову ціну за 1 кВт год. на рівні: - 4,559964 грн/кВт год. з ПДВ.

Окрім, п. 3 вищевказаної угоди, визначено, що пункту 5.1 розділу 5 Договору викласти в новій редакції:

- «5.1 Ціна за 1 кВт год електричної енергії (за одиницю Товару) за цим Договором становить 3,79997 грн. (три грн. 79,997 коп.) без ПДВ, крім того ПДВ 0,759994 коп. (0 грн. 75, 9994 коп.), разом з ПДВ 4,559964 грн. (4 грн. 55,9964 коп.) з 01 лютого 2023 року.

- Ціна за 1 кВт год електричної енергії (за одиницю Товару) за цим Договором становить 3,79997 грн. (три грн. 79,997 коп.) без ПДВ, крім того ПДВ 0,759994 коп. (0 грн. 75. 9994 коп.), разом з ПДВ 4, 559964 грн. (4 грн. 55,9964 коп.) з 01 квітня 2023 року.

Аналогічні зміни корегування тарифу відображено у додаткових угодах № 2 від 09.08.2023, №3 від 30.08.2023, №4 від 30.11.2023, №5 від 22.12.2023.

Під час досудового розслідування, встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні банку у м. Дніпрі, а саме до: роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .

Відомості, які містяться в інформації роботи рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , необхідні для підтвердження факту зарахування грошових коштів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення слідчих дії, експертного дослідження, використання протоколів проведених слідчих дій та висновків експертиз як доказів.

Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не можливо, оскільки згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, витребувана інформація, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю та доступ до неї здійснюється на підставі дозволу слідчого судді.

Необхідність вилучення копій вказаних документів обумовлено використанням їх як доказів у вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення слідчих дій.

З метою повноти проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідна інформація, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні банку у м. Дніпрі.

На підставі викладеного з метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до вищевказаної інформації щодо роботи банківських рахунків, з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні банку у м. Дніпрі.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000283 від 05.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні банку у м. Дніпрі, а саме:

- інформації щодо руху коштів по рахунк ів НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

- інформації про власників рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

- виписок з руху коштів по картковим рахунку контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 .

- всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 07.11.2025;

IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаних до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , з 01.01.2023 по 07.11.2025, з метою вилучення зазначеної інформації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1