печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000465, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення групою осіб злочину, спрямованого на привласнення коштів іноземців (переважно країн Європи) під виглядом їх участі в нібито інвестиційних проектах «ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_4», які мають ознаки міжнародних фінансових пірамід.

Для реалізації протиправних намірів, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 організували шайхрайський механізм привласнення грошових коштів осіб під виглядом інвестування, до якого залучили ОСОБА_6 , призначивши його директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За допомогою ОСОБА_7 , яка відповідальна за налагодження комунікації між проектами й аудиторією, займалась формуванням громадської думки, підготовкою доповідей для спікерів компанії, організацією та проведенням презентацій, прес-конференцій, фотосесій, було сформовано хибну картину щодо діяльності та мети проектів.

Також встановлено, що просуванням попиту на проекти, аналізом ринку, контентом, створенням та зміцненням бренду компанії, управлінням репутацією у соціальних мережах займався ОСОБА_8 .

Крім того, ураховуючи фіктивність діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виникла необхідність у особі, яка б здійснювала юридичний супровід проектів, реєстрацію вітчизняних юридичних осіб та компаній-нерезидентів, особі яка б надавала способи та ідеї щодо конспірації та ухилення від кримінальної відповідальності, такою особою стала мати ОСОБА_4 - ОСОБА_9 .

Отже, за допомогою вищевказаних осіб, створено попит та інтерес громадян до фіктивної діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою фактично управляли ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Встановлено, що проекти «ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_4» позиціонували себе як інвестиційні проекти, в які потерпілі особи вкладали кошти, з метою їх подальшого інвестування. Також потерпілим особам, роз`яснювали, що інвестування вкладених коштів здійснюється з використанням штучного інтелекту з метою досягнення найвищого відсотку прибутку.

Проте, в ході досудового розслідування встановлено, що насправді вкладені потерпілими особами кошти фактично витрачалися засновниками проекту на рекламу, поточні витрати для підтримки діяльності проекту, заробітну плату його працівників, та тільки невелика частина в «ручному режимі» переказувалася на рахунки окремих вкладників для підтримки видимості успішної роботи вказаних проектів.

Фактично, будь - яких дій щодо інвестування вкладених потерпілими коштів, засновниками проекту не здійснювалося. Після накопичення певної суми коштів, засновники проекту вивели їх на власні криптогаманці, та в тому числі витрачали їх для придбання коштовної нерухомості та транспортних засобів, які оформили на себе та пов`язаних осіб.

Встановлено, що ОСОБА_4 у 4 кварталі 2021 року отримав дохід в розмірі 59 100 000 грн., за класифікатором доходу «113», що відповідно до довідника ознак доходів фізичних осіб, який є у додатку 2 до Наказу № 4 від 13.01.2025 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», за ознакою « НОМЕР_1 » відображаються дохід, отриманий платником податку унаслідок прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

Посвідчувала вищевказані правочини, на підставі яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 отримано зазначені доходи, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Також встановлено, що вказаним нотаріусом посвідчено договори позички між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - особою на яку зареєстрували псевдо-проекти «ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_4».

Слідчий зазначає, що вказані правочини були удаваними, з метою введення в оману службових осіб державних органів країн Євросоюзу під час реєстрації компаній для проектів «ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_4», а саме штучного підтвердження платоспроможності ОСОБА_6 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000465 від 28.02.2024 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містяться в нотаріальних справах щодо посвідчення приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 правочинів, на підставі яких ОСОБА_4 в 4 кварталі 2021 року отримав дохід в розмірі 59 100 000 грн., за класифікатором доходу «113», а також копії журналу-реєстру нотаріуса за фактом здійснення записів про вчинення вказаних нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, але в межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57326/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1