У Х В А Л А

Іменем України

25 вересня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 11.03.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 11.03.2023, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів щодо невстановленої особи, яка 10.03.2023, близько 18:30 год., шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та заволоділа грошовими коштами в сумі близько 14 350 грн, які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

02.06.2023 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 . У ході вивчення вилученої документації було встановлено, що 10.03.2023 потерпіла дійсно здійснила грошовий переказ у сумі 11 256,00 грн о 18:45 год., а також ще один грошовий переказ у сумі 3 316,50 грн того ж дня о 18:46 год.

У ході проведення дізнання стало відомо, що вказані грошові перекази заявниця здійснила на банківську картку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків за платіжною карткою: НОМЕР_3 за період часу з 10 березня 2023 року по 10 червня 2023 року, а саме:

-документів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час її функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорту, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» тощо), номера телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (у тому числі через систему «Клієнт-Банк») за період з 10 березня 2023 року по 10 червня 2023 року або закриття рахунку, за вищевказаною платіжною карткою, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів на зняття готівки;

-роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та призначенням платежів;

-інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адреси);

-інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, IP-адреси, пристроїв, з яких здійснювались входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі (із зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату), включаючи фото/відеоматеріали з банкоматів під час здійснення таких операцій;SMS повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій за картковим рахунком клієнта; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку або біля банкоматів, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків за платіжною карткою: НОМЕР_3 за період часу з 10 березня 2023 року по 10 червня 2023 року, а саме:

-документів, які надавались для відкриття та долучались до справи під час її функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорту, карток із зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» тощо), номера телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (у тому числі через систему «Клієнт-Банк») за період з 10 березня 2023 року по 10 червня 2023 року або закриття рахунку, за вищевказаною платіжною карткою, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів на зняття готівки;

-роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та призначенням платежів;

-інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

-інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адреси);

-інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, IP-адреси, пристроїв, з яких здійснювались входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених у системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі (із зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату), включаючи фото/відеоматеріали з банкоматів під час здійснення таких операцій;SMS повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали; історії дзвінків з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій за картковим рахунком клієнта; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеофіксації у відділеннях, філіях банку або біля банкоматів, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя