Справа № 442/9136/25
Провадження № 1-кс/442/1601/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0001314 від 28.11.2025 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 28.11.2025 в Дрогобицький РВП звернувся ОСОБА_5 про те, що 24.11.2025 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 65 000 грн. шляхом здійснення їх переказу з його універсальної (кредитної) картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 на рахунок іншої невідомої картки.

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_5 дав покази, що у своєму користуванні має універсальну (кредитну) картку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . Універсальною карткою він фізично не користувався взагалі, тому приблизно рік тому її, через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , заблокував. Протягом вказаного часу картка постійно знаходилася при ньому в паспорті. Карткою для виплат він користувався, вона була діючою. 26.11.2025 о 14:28 год. йому у соціальній мережі «Viber» надійшло сповіщення, що на картку для виплат надійшли грошові кошти в сумі 6500 грн. Від кого надійшли вказані грошові кошти вказано не було. Після цього він намагався зайти у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак додаток був заблокований. Таких спроб було кілька, однак невдалих. У зв`язку з тим, він 27.11.2025 звернувся у місцеве відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в смт. Меденичі Дрогобицького району, де йому повідомили, що йому на картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , 26.11.2025 о 14:28 год. було здійснено безготівкове зарахування коштів часткове повернення коштів за згодою від ОСОБА_6 в сумі 6500 грн. Крім цього, в банку йому повідомили, що 24.11.2025 з його універсальної (кредитної) картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 65 000 грн. на рахунок невідомої картки. Також потерпілий вказав, що він особисто свої обидві банківські картки нікому не передавав і особисто будь-яких операцій з ними не проводив.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів неможливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період часу з 24.11.2025 час виконання ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаному рахунку;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1