печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001444 від 25.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В указаному кримінальному провадженні створено спільну міжнародну слідчу групу, зі складом компетентних органів Литовської Республіки, Литви та України.

Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 2022 року ОСОБА_5 , маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких ОСОБА_5 став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим ОСОБА_5 злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи - так звані «холодники» та «клоузери», перебуваючи у спеціально обладнаному офісному приміщенні, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, з використання мережі Інтернет, здійснюють дзвінки іноземним громадянам або особам, які проживають на території країн-членів Європейського Союзу, представляючись представниками правоохоронних органів або працівниками банківських установ, що не відповідає дійсності, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вже інші особи - так звані «пультовики», використовуючи отримані від потерпілих відомості та ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу», з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет, здійснюють виведення грошових коштів з банківських рахунків потерпілих на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.

Разом з цим, відповідно до злочинного задуму організовано діяльність спеціально-обладнаного електронно-обчислювальною технікою та мережевим обладнанням офісного приміщення - так званого «Call-центру» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Свободи, 2, офіс 202, де здійснювали протиправну діяльність члени злочинної організації.

При цьому, усвідомлюючи неефективність самостійної реалізації вказаного вище злочинного плану, переваги скоєння кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, ОСОБА_5 упродовж 2022 року для реалізації злочинного плану вирішив залучити до створення злочинної організації ОСОБА_7 як співорганізатора, в подальшому довів до його відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останній дав свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень.

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для виконання ролі адміністратора так званого «Call - центру» залучили ОСОБА_8 , якому довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, його роль, яка полягала у контролі діяльності виконавців злочинного угрупування, надання їм вказівок та порад, а також контроль надходжень грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на що останній добровільно погодився та дав згоду на участь у злочинній організації.

Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили до складу злочинного угрупування ОСОБА_16 та невстановлену досудовим розслідуванням особу, які підконтрольні в злочинній організації останнім та які виконували роль так званих «пультовиків», працюючи в так званому «Call - центрі», безпосередньо здійснювали виведення грошових коштів потерпілих шляхом здійснення фінансових операцій з банківських рахунків потерпілих на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки.

Для здійснення ролі так званих «холодників» та «клоузерів», тобто осіб, які працюючи в «Call - центрі», та які як виконавці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали за допомогою ІР-телефонії дзвінки громадянам Литовської республіки, або особам, які там тимчасово проживають, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили ОСОБА_9 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 відомості щодо яких виділені в окремі провадження, та інших на теперішній час невстановлених осіб, яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

Вчиняючи кримінальні правопорушення, у розмовах з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, та інші на теперішній час невстановлені особи, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, що не відповідало дійсності, в подальшому під час бесіди з потенційними потерпілими попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, які отримували з невстановлених джерел, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовували такі данні у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрювали про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами виманювали повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до «Інтернет-банкінгу» тощо.

При цьому, учасники злочинної організації, для надання реальності свого статусу представників банківських установ або правоохоронних органів, протягом тривалого часу постійно підтримували телефонний зв`язок з потенційними потерпілими, представляючись працівниками різноманітних банківських установ, або правоохоронних органів, для цього використовували ІР-телефонію, за допомогою чого потерпілим надходили замасковані (зашифровані) дзвінки з імітацією дзвінків від справжніх місцевих банків та правоохоронних органів.

Для досягнення свої злочинної мети ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, та інші на теперішній час невстановлені особи, отримавши шляхом обману всі необхідні дані для заволодіння грошовими коштами, передавали вказані відомості ОСОБА_22 та невстановленій досудовим розслідування особі, які на виконання своїх ролей так званих «пультовиків», продовжуючи ошукувати потенційних потерпілих, в той час, коли останні не здогадувались про вчинення відносно них злочинних дій, маючи ключі доступу або паролі, отримані іншими учасниками злочинного угрупування, здійснювали вхід до особистих кабінетів «Інтернет-банкінгу» від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб або здійснення платежів, після чого конвертували грошові кошти у віртуальні активи (криптовалюту), або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_7 , який звітував про це лідеру злочинної організації ОСОБА_5 кожного дня, та після фактичного заволодіння грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, розподілялись між учасниками злочинної організації. У разі необхідності ОСОБА_5 особисто відвідував офісне приміщення так званого «Call - центру» для безпосереднього контролю виведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки або гаманці віртуальних активів (криптогаманці).

З метою ефективного досягнення злочинної мети, направленої на незаконне збагачення, шляхом вчинення особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як керівниками злочинної організації, між учасниками розподілено функції кримінально-протиправної діяльності.

Як організатори та активні члени злочинного угрупування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 :

- здійснювали загальне керівництво діяльності злочинної організації;

- розробляли план скоєння злочинів, розподіляли між її учасниками функції, спрямовані на досягнення злочинного плану;

- підшукували осіб, які повністю визнаватимуть їх організаційну роль, як лідерів, погоджувалися залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- підшукали та орендували офісне приміщення для діяльності так званого «Call - центру» у м. Кам`янське, пр. Свободи, 2, офіс 202 та організовували його діяльність шляхом забезпечення комп`ютерною технікою, ІР-телефонією, мережевим обладнанням, що маскує втручання в електронно-обчислювальні машини;

- об`єднували дії та розподіляли обов`язки між іншими співучасниками групи, яких залучали з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керували та координували дії співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації в організації та забезпечували дотримання їх учасниками;

- підшукували бази з анкетними даними потерпілих та надавали такі бази для здійснення злочинних дій підлеглим виконавцям;

- підшукували підконтрольних осіб на території держав Європейського Союзу, які, будучи не обізнані про злочинні плани, надавали в користування банківські рахунки, які використовувалися під час виведення грошових коштів із рахунків потерпілих;

- акумулювали грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, на підконтрольних рахунках;

- розподіляють незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій тощо.

Створену ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинну організацію характеризують наступні ознаки:

- стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників (5 і більше осіб) з можливістю залучення при необхідності до злочинних дій інших осіб, які добровільно погодилися на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, постійних зв`язків усіх співучасників з метою вчинення кримінальних правопорушень;

- тривалістю свого існування - вчиненням спільних злочинних дій з серпня 2022 року до березня 2023, тобто до моменту припинення її діяльності правоохоронними органами;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, розподілі на окремі структурні ланки з визначенням їх керівників, диференціацією завдань і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів;

- наявністю загальновизначених та обов`язкових для дотримання правил поведінки, що сприяли організованості, тісному зв`язку всіх учасників злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після;

- суворою підпорядкованістю її учасників керівникам злочинної організації;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма учасниками злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками.

За час існування утвореної ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинної організації за період з 17.08.2022 по 16.02.2023 органом досудового розслідування зафіксовано та задокументовано 7 особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням коштами громадян Литовської Республіки та осіб, які мають дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці за вищеописаною схемою на загальну суму 12 828 280,85 грн. шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зокрема:

У період часу з 17.08.2022 по 19.08.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянки Литовській Республіці ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 34665,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 19.08.2022 становить 1 289 884,65 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

22.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянки Литовської Республіки ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 430,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 22.11.2022 становить 16 099, 20 грн.

У період часу з 22.11.2022 по 23.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина російської федерації ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 ,, який має дозвіл на постійне проживання в Литовській республіці № НОМЕР_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 24200 євро, що згідно курсу НБУ станом на 23.11.2022 становить 908 710,00 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

23.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянки російської федерації ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка має дозвіл на постійне проживання в Литовській Республіці № НОМЕР_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 5200,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 23.11.2022 становить 195 260,00 грн., що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

23.11.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина Литовської Республіки ОСОБА_32 ( ОСОБА_33 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 6000,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 23.11.2022 становить 225 300,00 грн., що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.

У період часу з 29.11.2022 по 02.12.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно, відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина України ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має посвідку на проживання в Литовській Республіці № НОМЕР_3 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 247 300,00 євро, що згідно курсу НБУ станом на 05.12.2022 становить 9 528 469,00 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

У період часу з 02.02.2023 по 16.02.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно з невстановленими органом досудового розслідуванням особами, а також ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , відомості щодо яких виділені в окремі провадження, діючи умисно, повторно відповідно до розробленого плану, з корисливих мотивів, здійснили заволодіння коштами громадянина Литовської Республіки ОСОБА_35 ( ОСОБА_36 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 16987,68 євро, що згідно курсу НБУ станом на 16.02.2023 становить 664 558,00 грн., що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, що виразились у створення злочинної організації, керування такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, вчиненого у складі злочинної організації, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Разом з тим, прокурор зазначив, що завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання в межах строку дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, не виявляється можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання про продовження строку дії покладених обов`язків.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

06.03.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.10.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу від 07.03.2025 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 04.05.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного міста Кривого Рогу від 16.04.2025 ОСОБА_5 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, строком до 14.06.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Металургійного районного суду міста Кривого рогу строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001444 продовжено до шести місяців, тобто до 06.09.2025.

Ухвалою слідчого судді Металургійного районного міста Кривого Рогу від 01.05.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 29.06.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Металургійного районного міста Кривого Рогу від 25.06.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, змінивши час його виконання з цілодобового на нічний строком до 23.08.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001444 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 06.12.2025.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного міста м. Києва від 22.08.2025 ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 16.10.2025 включно.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2025 відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 06.12.2025 включно.

19.11.2025 у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001444 за доручення процесуального керівника повідомлено підозрюваних та їх захисників про завершення досудового розслідування та відкрито матеріали згідно ст. 290 КПК.

Строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні закінчується 06.12.2025, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: завершити виконання вимог ст. 290 КПК України, вручити обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті та провести підготовче судове засідання

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України (у редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту.

Відповідно до ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування, передбачені статтею 219 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у визначений ними час; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до Головного управління ДМС у Дніпропетровській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватися від спілкування з приводу обставин інкримінованих кримінальних правопорушень з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, згідно письмового переліку, наданого слідчим, прокурором.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 219, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 26.01.2026 строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у визначений ними час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, або прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до Головного управління ДМС у Дніпропетровській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування з приводу обставин інкримінованих кримінальних правопорушень з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, згідно письмового переліку, наданого слідчим, прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1