Справа № 703/2205/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000089 від 15.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим за вчинення злочинів, а саме 22.09.2020 Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до 5 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим терміном строком на 1 рік 6 місяців, на шлях виправлення не став, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, маючи намір продовжити злочинну діяльність, пов`язану з вчиненням умисних злочинів, розробив спільно з ОСОБА_6 схему скоєння шахрайських дій, відповідно до якої телефонуючи до випадкових осіб на їхні мобільні телефони та представляючись співробітниками кіберполіції чи служби безпеки банку вводили в оману потерпілих, повідомляючи про несанкціоноване зняття чи можливе несанкціоноване зняття третіми особами грошових коштів, шляхом обману переконували останніх переказувати власні збереження на озвучені номери, раніше підшуканих банківських карток.

Так, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та перебуваючи 01.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, близько 09.54 год та о 10.11 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (базова станція: АДРЕСА_1 ), а приблизно о 10.15 год. з № 74 (базова станція: АДРЕСА_1 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , в ході розмови з якою представились співробітниками кіберполіції і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів третіми особами з належних їй банківських рахунків та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10.08 год. та о 10.13 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_5 грошових коштів двома платежами по 18 090,00 грн. на загальну суму 36 180,00 грн., разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Із надійшовших коштів в сумі 36 000 грн, 01.02.2024 о 10.23 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 34 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , о 10.31 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 500,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , о 13.54 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 650,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 . Із надійшовших коштів в сумі 35 150,00 грн. 01.02.2024 о 10.25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 31 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_10 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В подальшому 01.02.2024 о 10.37 год. грошові кошти в сумі 20 000,00 грн. та о 10.38 год. в сумі 10 000,00 грн. зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований в АДРЕСА_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які розпорядились ними на власний розсуд.

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з № НОМЕР_3 та перебуваючи 04.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.58 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (базова станція: АДРЕСА_3 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , в ході розмови з якою представились співробітниками кіберполіції і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про несанкціоноване зняття грошових коштів третіми особами з належних їй банківських рахунків та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_7 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 11.24 год здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_5 грошових коштів одним платежем у сумі 13 065,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 .

В подальшому 04.02.2024 о 11.58 грошові кошти в сумі 13,000 грн зняті співмешканкою ОСОБА_11 - ОСОБА_12 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » CACS3496, розташований в АДРЕСА_2 та передані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 49245,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_1 та SIM-картки з номером № НОМЕР_10 , та перебуваючи 20.02.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.30 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_1 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (базова станція: АДРЕСА_4 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 , який належить потерпілій ОСОБА_13 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_13 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12.54 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_12 грошових коштів платежем 13 065,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_14 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 . Із надійшовших коштів в сумі 12 500 грн. 20.02.2024 о 15.58 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 12 500,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 відкриту на ім`я ОСОБА_15 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_13 завдано матеріальної шкоди на суму 13 065,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_15 та SIM-картки з номером № НОМЕР_16 , та перебуваючи 16.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.22 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_15 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 ( АДРЕСА_1 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_16 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, та з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_16 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10.32 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_18 грошових коштів платежем 12 421,80 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_17 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 .

В подальшому 16.03.2024 о 10.46 год. грошові кошти в сумі 12,000 грн. зняті ОСОБА_17 в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ 5937, розташований в АДРЕСА_2 та передані ОСОБА_9 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_16 завдано матеріальної шкоди на суму 12 421,80 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_21 , та перебуваючи 16.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.22 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 ( АДРЕСА_1 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_17 , який належить потерпілій ОСОБА_18 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_18 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.04 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_22 грошових коштів платежем 16 562,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_19 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 . Із надійшовших коштів в сумі 16 000 грн, 02.05.2024 о 13.10 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 15 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , о 13.13 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 14 100,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_24 .

В подальшому 03.05.2024 о 22.15 год. грошові кошти в сумі 7 000,00 грн. зняті в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та 03.05.2024 о 22.45 год. грошові кошти в сумі 4 500,00 грн. зняті в банкоматі іншого банку, який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_18 завдано матеріальної шкоди на суму 16 562,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_25 , та перебуваючи 21.05.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.04 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 ( АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 , який належить потерпілій ОСОБА_20 , в ході розмови з якою представився як ОСОБА_21 , співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про зняття грошових коштів в сумі 3000, 00 грн. невідомими особами, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними карткові рахунки. Будучи введеною в оману ОСОБА_20 за допомогою терміналу о 15.56 год. здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , о 15.59 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 , о 15.59 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 , о 16.01 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_27 , о 16.11 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_28 , о 16.15 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_24 , о 16.33 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_22 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_29 , о 16.39 год. в сумі 5 000,00 грн. відкриту на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_30 , о 16.43 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_31 , о 16.48 год. в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_32 . О 16:50 год. в сумі 4000, 00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_7 . Із надійшовших коштів в сумі 6 500 грн, 21.05.2024 о 17.13 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 500 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_23 № НОМЕР_33 . В подальшому 21.05.2024 о 22.10 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 з карти НОМЕР_24 відбулось зняття грошових коштів в сумі 5000, 00 грн., якими розпорядились на власний розсуд. В подальшому з банківської картки НОМЕР_24 0 13.36 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 на суму 999, 00 грн., о 13.42 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 на суму 998, 00 грн, о 13.46 год. відбулось поповнення сім картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_34 на суму 997, 00 грн.

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_20 та SIM-картки з номером № НОМЕР_35 , та перебуваючи 22.05.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 09.04 год зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_20 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_35 ( АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_26 , який належить потерпілій ОСОБА_20 , в ході розмови з якою представився як ОСОБА_21 , співробітник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про зняття грошових коштів в сумі 3000, 00 грн. невідомими особами, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними карткові рахунки. Будучи введеною в оману ОСОБА_20 за допомогою терміналу о 09.21 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , о 09.24 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , о 09.30 здійснила переказ готівки в сумі 5 000,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_31 , о 09.30 здійснила переказ готівки в сумі 4800,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_7 , о 09.51 здійснила переказ готівки в сумі 5000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_30 , о 09.58 здійснила переказ готівки в сумі 5000,00 грн. на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_28 . В подальшому 21.05.2024 о 22.10 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 з карти НОМЕР_24 відбулось зняття грошових коштів в сумі 5000, 00 грн., якими розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_20 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 74 200,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_36 та SIM-картки з номером № НОМЕР_21 , та перебуваючи 18.03.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Кам`янка, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.48 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_36 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_37 ( АДРЕСА_7 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_38 , який належить потерпілій ОСОБА_24 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу ОСОБА_25 здійснити оплату в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_24 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.05 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_39 грошових коштів платежем 12 060,00 грн. разом з комісією, о 14.09 год. грошових коштів платежем 12 060,00 грн. разом з комісією, о 14.14 год. грошових коштів платежем 16 080,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_26 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_40 . Із надійшовших коштів в сумі 40 000 грн, 18.06.2024 о 14.21 год відбувся переказ грошових коштів у сумі 40 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_24 завдано матеріальної шкоди на суму 40 200,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картки з номерами НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , та перебуваючи 02.07.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.05 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_44 (базова станція: АДРЕСА_8 ), а о 11.29 год. із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_45 (базова станція: АДРЕСА_8 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_46 , який належить потерпілій ОСОБА_27 , в ході розмови з якою представились працівниками служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про спробу здійснення оплати невідомими особами в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_27 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 11.18 год. та о 11.23 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_47 грошових коштів двома платежами 12 050,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_28 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_48 . Із надійшовших коштів в сумі 24 000 грн, 02.07.2024 о 11.22 год. та о 12.25 год. відбувся переказ грошових коштів двома платежами у сумі 12 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_29 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_49 , о 11.29 год відбувається переказ грошових коштів у сумі 22 110,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_27 завдано матеріальної шкоди на суму 24 822,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон IMEI: НОМЕР_43 та SIM-картки з номером № НОМЕР_50 , та перебуваючи 17.07.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 11.00 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картки мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_50 (базова станція: АДРЕСА_3 ), на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_51 , який належить потерпілій ОСОБА_30 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки банку і умисно, з корисливих мотивів, з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу виконати вказівки щодо повідомлення коду, який надійшов в смс-повідомленні на номер ОСОБА_31 .

В подальшому з банківської картки ОСОБА_32 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_52 грошові кошти 17.07.2024 о 11.35 год. в сумі 8,000 грн. зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ8731, який розташований АДРЕСА_5 , якими ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпорядились ними на власний розсуд.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_53 , та перебуваючи 09.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.29 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_53 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_33 , в ході якого представився як ОСОБА_34 , начальник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_35 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.44 год., о 14.51 год. та о 17.09 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів трьома платежами 8 040,00 грн., 5 527,50 грн. та 1 005,00 грн. разом з комісією, та о 14.59 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_56 грошових коштів платежем 3 819,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № № НОМЕР_57 .

Він же, переслідуючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_58 , та перебуваючи 10.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 09.40 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_58 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_54 , який належить потерпілій ОСОБА_33 , в ході якого представився як ОСОБА_34 , начальник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_35 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 09.44 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_55 грошових коштів платежем 9 547,50 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № № НОМЕР_57 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_33 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 27 939,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон з номером НОМЕР_59 , та перебуваючи 13.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.30 год. зателефонували із мобільного телефону, в якому активовано картку мобільного оператора № НОМЕР_59 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_60 , який належить потерпілій ОСОБА_36 , в ході якого представився як співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на імя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_37 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.29 год., о 14.34 год. та о 14.37 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_61 грошових коштів трьома платежами у сумі 8 000,00 грн., 15 000,00 грн. та 10 000,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_38 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_62 .

В подальшому 13.08.2024 о 15.20 год. грошові кошти в сумі 20 180,00 грн. зняті в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 та о 15.26 год. грошові кошти в сумі 11 431,97 грн. зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САСS9254, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_39 на передані ОСОБА_40 для подальшого розпоряджання грошовими коштами.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_36 завдано матеріальної шкоди на суму 33 000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_42 та SIM-картки з номером НОМЕР_63 , та перебуваючи 24.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.00 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_42 , в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_63 (базова станція: АДРЕСА_1 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_64 , який належить потерпілій ОСОБА_41 , в ході якого представився як ОСОБА_34 , начальник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на і`мя ОСОБА_25 намагається здійснити оплату з банківської картки в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_42 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 09.44 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_65 грошових коштів платежем 11000,00 грн. разом з комісією на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_43 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_66 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_41 завдано матеріальної шкоди на суму 11000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_67 , та перебуваючи 03.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 10.04 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_67 (базова станція: АДРЕСА_4 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_68 , який належить потерпілій ОСОБА_44 , в ході розмови з якою представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і умисно, з корисливих мотивів, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_45 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 10.17 год. та о 10.25 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_69 грошових коштів двома платежами 8 040,00 грн. та 9 045,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_46 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_70 .

Із надійшовших коштів в сумі 17 000 грн, 03.09.2024 о 10.20 год. та о 10.26 год. відбувся переказ грошових коштів двома платежами у сумі 7 900,00 грн. та 8 800,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_29 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_71 , о 10.33 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 10 000,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 та о 10.33 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_44 завдано матеріальної шкоди на суму 17 085,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_74 , та перебуваючи 03.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.06 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_74 (базова станція: АДРЕСА_4 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_75 , який належить потерпілій ОСОБА_47 , в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на ім`я ОСОБА_25 намагається здійснити купівлю мобільного телефону в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_48 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.37 год. та о 14.41 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_76 грошових коштів двома платежами 6 532,50 грн. та 1 507,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_46 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_77 .

Із надійшовших коштів в сумі 8 000 грн, 03.09.2024 о 15.10 год. відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 8 000,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_29 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_71 , о 15.13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 5 000,00 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_72 та о 15.13 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 2 500,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_47 завдано матеріальної шкоди на суму 8 039,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_78 та SIM-картку з номером НОМЕР_79 , та перебуваючи 28.08.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.19 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_78 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_79 (базова станція: АДРЕСА_8 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_80 , який належить потерпілій ОСОБА_49 , в ході розмови представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і з метою убезпечення залишкових коштів від спроб зняття грошових коштів невідомими особами переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_50 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14.51 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_76 грошових коштів платежем 13 000,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_51 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_81 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_49 завдано матеріальної шкоди на суму 13 000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_43 та SIM-картку з номером НОМЕР_82 , та перебуваючи 16.09.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Сміла, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 14.06 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_43 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_82 (базова станція: АДРЕСА_4 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_83 , який належить потерпілій ОСОБА_52 , в ході розмови представився працівником служби безпеки банку, і умисно, з корисливих мотивів, і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_53 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.39 год., 13.49 год. та о 13.54 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_84 грошових коштів трьома платежами 14000,50 грн., 18000,00 грн. та 17000,50 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_54 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_85 .

Із надійшовших коштів в сумі 49 000,00 грн, 16.09.2024 о 13.50 год., 14.04 год. та о 14.08 год. відбувся переказ грошових коштів трьома платежами у сумі 13 969,50 грн., 17989,50 грн. та 16984,50 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_55 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_86 , о 14.20 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 20 100,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_73 , який розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому 16.09.2024 о 14.22 год. грошові кошти в сумі 20 100,00 грн. з комісією зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САСS9254, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_5 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_52 завдано матеріальної шкоди на суму 49150,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_87 та SIM-картку з номером НОМЕР_88 , та перебуваючи 23.10.2024 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Березняки, більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 13.18 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_87 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_88 (базова станція: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Березняки, Башта ВФ Україна азимут НОМЕР_89 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_83 , який належить потерпілій ОСОБА_56 , в ході розмови представився працівником кіберполіції, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на ім`я ОСОБА_25 намагається здійснити оплату в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_57 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.32 год. та о 13.36 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_90 грошових коштів двома платежами 18632,00 грн., та 20703,00 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_58 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_91 .

Із надійшовших коштів в сумі 39000,00 грн, 23.10.2024 о 13.30 год. відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 37000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_41 , який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_56 завдано матеріальної шкоди на суму 39 335,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_92 та SIM-картку з номером НОМЕР_93 , та перебуваючи 04.01.2025 за адресою: АДРЕСА_9 , більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 12:15 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_92 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_93 (базова станція: АДРЕСА_10 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_94 , який належить потерпілій ОСОБА_59 , в ході розмови представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_60 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 13.32 год. та о 13.17 год., 13.20 год. та о 13.22 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_95 грошових коштів трьома платежами 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_61 № НОМЕР_96 ; 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_61 № НОМЕР_97 ; 8000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_98 . А також встановлено, що потерпіла ОСОБА_60 в ході подальшої розмови повідомила банківські дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_99 відкриту на власне ім`я, з якої о 13.14 год. відбувся переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_61 № НОМЕР_100 .

Із надійшовших коштів в сумі 5000,00 грн, 04.01.2025 о 13.34 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_98 , о 13.25 год. відбувся переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_98 , якими останні розпорядились на власний розсуд.

В подальшому 04.01.2025 грошові кошти в сумі 15 000 грн. зняті в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » САСS9254, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_59 завдано матеріальної шкоди на суму 23 000,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_101 та SIM-картку з номером НОМЕР_102 , та перебуваючи 15.01.2025 за адресою: АДРЕСА_9 , більш точної адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 12:15 год. зателефонували із мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_101 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_102 (базова станція: АДРЕСА_11 ) на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_103 , який належить потерпілій ОСОБА_62 , в ході розмови представився працівником служби безпеки банку, і умисно, з корисливих мотивів, повідомив неправдиву інформацію про убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконав потерпілу здійснити певні дії з наданням останньому інформації про СVV код, термін дії банківської картки, код-підтвердження, який надійшов в смс-повідомленні, та в подальшому о 17.31 год. відбувся переказ з власної картки № НОМЕР_104 грошових коштів платежем 11 055,00 грн. на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_63 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_105 та о 17.54 год. відбулось зняття в сумі 20 000,00 грн. в банкоматі АТМ 5937 CRF Троянда, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_105 відбулось зняття в сумі 10 000,00 грн. в банкоматі 6011 АТМ, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_62 завдано матеріальної шкоди на суму 31 055,00 грн.

Він же, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_92 та SIM-картку з номером НОМЕР_106 , та перебуваючи 27.01.2025, адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 15.00 год. зателефонували із мобільного телефону ІМЕІ НОМЕР_92 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_106 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_107 , який належить потерпілій ОСОБА_64 , в ході розмови представився працівником кіберполіції, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що особа на ім`я ОСОБА_25 намагається здійснити покупку мобільного телефону в інтернет-магазині, і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_65 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 16.01 год. та о 16.18 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_108 грошових коштів двома платежами в сумі 8 040,20 грн. та 9 045,23 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_66 № НОМЕР_109 .

Із надійшовших коштів в сумі 17 000 грн, 27.01.2025 відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 16 000 грн. на банківську картку на ім`я ОСОБА_67 № НОМЕР_105 .

В подальшому 27.01.2025 грошові кошти в сумі 16 000 грн. зняті в банкоматі 6011 АТМ, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, 27.01.2025 о 16.00 год. з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_110 відбулось зняття в сумі 8 000,00 грн. в банкоматі АТМ 8731, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_64 завдано матеріальної шкоди на суму 25 085,00 грн.

ОСОБА_5 будучи засудженим за вчинення злочинів проти власності, а саме: 29.01.2025 Смілянським міськрайонним судом Черкаської області за ч. 1 ст. 190 КК України до 2 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України від відбуття покарання звільнений з іспитовим терміном строком на 1 рік, маючи не зняту та непогашену судимість, у період іспитового строку, на шлях виправлення не став, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на досягнення єдиного злочинного результату, а саме заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, підготували мобільний телефон ІМЕІ НОМЕР_92 та SIM-картку з номером НОМЕР_111 , та перебуваючи 30.04.2025, адреси в ході досудового розслідування встановити не вдалося, о 18.47 год. зателефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_92 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_111 на номер мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_112 , який належить потерпілій ОСОБА_68 , в ході розмови представився працівником банку, і умисно, з корисливих мотивів, повідомили неправдиву інформацію про те, що невідома особа намагається здійснити оплату в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », і з метою убезпечення залишкових коштів від зняття невідомими особами грошових коштів з банківської картки, переконали потерпілу здійснити переказ власних збережень на наданий ними картковий рахунок. Будучи введеною в оману ОСОБА_69 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 18.59 год. здійснила переказ з власної картки № НОМЕР_113 грошових коштів в сумі 13 000 грн. разом з комісією, на банківську картку відкриту на ім`я ОСОБА_70 № НОМЕР_114 .

Із надійшовших коштів в сумі 13 000 грн, 30.04.2025 відбувся переказ грошових коштів платежем у сумі 13 000 грн. на банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_71 , НОМЕР_115 який розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_68 завдано матеріальної шкоди на суму 13 456,00 грн.

Встановлено, що потерпілій ОСОБА_69 телефонували із мобільного телефону IMEI: НОМЕР_92 в якому активовано картку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_116 .

З метою отримання доказів протиправної діяльності осіб, що використовували дані мобільного телефону, а також встановлення номерів мобільних операторів, які встановлювалися у вказані мобільний телефон, їх телефонні з`єднання, в тому числі їхнього місця знаходження, враховуючи необхідність використання відомостей, що містяться у роздруківках, як докази у кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб їх отримати неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до роздруківок телефонних з`єднань, із зазначенням номерів мобільних операторів, що встановлювалися у телефон, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації якою володіє ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий, повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, причину неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000089 від 15.02.2025, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про електронні комунікації" постачальники електронних комунікаційних мереж та/або послуг зобов`язані дотримуватися таких умов загальної авторизації: здійснювати захист конфіденційності електронних комунікацій відповідно до Конституції України та закону.

Частиною 1 ст. 121 Закону України "Про електронні комунікації" доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до приписів ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_72 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_73 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_74 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_75 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_76 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_77 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_78 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_79 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_80 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_81 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_82 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_83 , бо за дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме: роздруківки телефонних з`єднань абонента мобільного зв`язку № НОМЕР_116 з прив`язкою до базових станцій, в період часу з 00 годин 30.04.2025 по 30.05.2025.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії інформацію за вказаними вище даними та дозволити їх вилучення вище вказаними працівниками поліції.

Строк дії ухвали встановити 15 днів.

Ухвала підлягає негайному виконанню, з моменту її отримання (вручення) службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №703/2205/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1