Справа № 202/7541/25
Провадження № 1-кс/202/5616/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні в секторі дізнання Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000282 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра

21.07.2025 до ЧЧ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.07.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 вона самостійно під приводом позики ірошей перерахувала грошові кошти зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , тим самий невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 21000 грн. (ЖЄО №22347)

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

У даному кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні власника банківської картки № НОМЕР_2 , що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального проступку, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні FТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 21.07.2025 на момент здійснення тимчасового доступу; анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлені банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 21.07.2025 на момент здійснення тимчасового доступу.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.07.2025 року за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРНОУ НОМЕР_3 ) адреса розташування: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 21.07.2025 на момент здійснення тимчасового доступу;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлені банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, CMC повідомлень);

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 21.07.2025 на момент здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1