КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8367/25
Провадження № 1-кс/552/2062/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 14.05.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 2023-2024 років, зловживаючи своїм службовим становищем в порушення наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 31 від 14.06.2022 та № 56 від 29.06.2023, здійснили реалізацію суб`єктам господарської діяльності сільськогосподарської продукції за значно нижчими цінами від мінімальних біржових, внаслідок чого державного підприємству спричинено тяжкі наслідки.

Так, порядок реалізації вирощеної продукції встановлено наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 № 31 від 14.06.2022 «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2022 році» та № 56 від 29.06.2023 «Про підготовку та збирання врожаю сільськогосподарських культур у 2023 році» якими директорам доручено реалізацію зерна проводити за цінами, що формуються відповідно до умов кон`юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна.

Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2023-2024 років періодично здійснювалась реалізація кукурудзи, соняшника, сої, пшениці за цінами, нижчими від мінімальних біржових цін на момент реалізації.

Так, у 2023 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_5 на користь 7-ми СГД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») проведено реалізацію сільськогосподарської продукції (кукурудзи, соняшника, сої, пшениці, ячменю) та її залишків (урожаю 2022 року) за цінами нижчими від мінімальних біржових, які склалися на момент реалізації зерна, чим порушено вимоги наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 , що призвело до недоотримання доходів на суму 2 414 519,63 грн.

Таким же чином, у 2024 році Підприємством проведено реалізацію с/г продукції на користь 3-х СГД (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), що призвело до недоотримання доходів на суму 309 032,85 грн.

Зокрема, як приклад, Підприємство в порушення вимог наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 реалізувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступну продукції з відповідними цінами:

- згідно видаткової накладної від 06.07.2023 кукурудзу в кількості 49,240т за ціною 4 621,90 грн/т з ПДВ, в той час як за даними зернової біржі України мінімальна біржова ціна на дату реалізацію становила 5 600 грн/т;

- згідно видаткової накладної від 05.08.2023 пшеницю в кількості 126,32т за ціною 4 500 грн/т з ПДВ, в той час як за даними зернової біржі України мінімальна біржова ціна на дату реалізацію становила 5 200 грн/т;

- згідно видаткової накладної від 22.09.2023 соняшник в кількості 42,52т за ціною 8 788,26 грн/т з ПДВ, в той час як за даними зернової біржі України мінімальна біржова ціна на дату реалізацію становила 9 800 грн/т;

- згідно видаткової накладної від 05.08.2023 сою в кількості 74,96т

за ціною 12 950 грн/т з ПДВ, в той час як за даними зернової біржі України мінімальна біржова ціна на дату реалізацію становила 13 500 грн/т.

Вказані порушення викладені в Акті ревізії ІНФОРМАЦІЯ_13 від 02.09.2025 №201607-28/62 окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 20 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити детективам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме зобов`язати в.о. директора Підприємства ОСОБА_6 , або іншу уповноважену на те особу вказаного Підприємства, надати оригінали наступних документів:

1) договори (угоди, контракти), додатки до них, специфікації, додаткові угоди, листування (записки, повідомлення інші документи) що передували укладенню договорів, рахунки фактури, видаткові накладні, платіжні документи, платіжні доручення, рахунки на оплату, договори доручення, довіреності на отримання товару (журнали видачі довіреностей), вантажно-супровідні документи, товарно-транспортні накладні, рахунки, листи, документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження, якість та технічний контроль ТМЦ, журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі, використання) ТМЦ, картки складського обліку, акти прийому передачі, реєстри виданих (отриманих) податкових накладних, акти звірок, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості, аналізи та картки рахунків (70, 36, 64, 31), регістри бухгалтерського обліку, журнали-ордери по рахунку №281 (товари на складі), документи, щодо передачі ТМЦ матеріально-відповідальним особам, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, (договори з додатками та специфікаціями, актами надання послуг, і т.п.), кошториси, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, та інших документів бухгалтерського, податкового звіту (інформації з системи «1С Бухгалтерія»), інші фінансовогосподарські документи, що підтверджують проведення фінансово господарських операцій за наступними договорами з контрагентами:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір №1 від 03.01.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », договори №05/12 від 05.12.2022, №13/23 від 13.01.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договори №05/07/3 від 05.07.2023, №25/07 від 25.07.2023, №05/07/4 від 05.07.2023, №04/08 від 04.08.2023, №19/09/2 від 19.09.2023, №13/10 від 13.10.2023, №07/11 від 07.11.2023, №22/11/2 від 22.11.2023, №13/12 від 13.12.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договір №13/12-1 від 13.12.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір №1300 від 24.10.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », договори №19/10/23-С від 23.10.2023, №22/11/23-К від 15.11.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », договір №27/03/С-23 від 27.03.2023.

2) Актуальні на період з 01.01.2023 по 01.01.2024 накази/заяви про призначення/переведення/звільнення на посади колишнього директора Підприємства ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , посадові інструкції, контракти, їх заяви про надання відпусток, заяви про надання компенсації та виплати, а також інших документів які містять оригінали підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , датовані у період часу з 01.01.2023 по 01.01.2024. (по 10 документів на кожну особу).;

3) звіти про посівні площі сільськогосподарських культур, під урожай (форма №4-сг); звіти про сівбу та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт (форма №37-сг); звіти про підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур (форма №29-сг); звіти про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг); звіти про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма №10-мех); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-сг); звіти про обсяги реалізованих послуг (форма №1-послуги); звіти про реалізацію сільськогосподарської продукції (форма №21-заг) та звіти про наявність і надходження зернових та олійних культур (форма №1-зерно) станом на 2021-2024 роки;

4) документи щодо обробітку землі посіву, збору урожаю власними силами та засобами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншими підприємствами, зокрема - договори з додатками та додатковими угодами, укладеними з СГД щодо здійснення обробітку землі, посіву, збору урожаю сільськогосподарських культур за 2021-2024 роки, реалізованих вищевказаним СГД, акти приймання-передачі виконаних робіт, відомості щодо сплати коштів на виконання умов таких договорів (чеки, накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, видаткові накладні, ТТН, тощо), документи щодо використаної техніки та задіяних працівників для виконання таких робіт (укладені договори з додатками та додатковими угодами щодо оренди та використання сільськогосподарської техніки; документи щодо обліку пального, маршрути руху транспорту, ТТН, журнали заїзду та виїзду автотранспорту, подорожні листи, табелі обліку робочого часу працівників, штатний розпис працівників з інформацією щодо оплати їхньої праці та обліку робочого часу, документи щодо працевлаштування, обліку робочого часу та оплати праці працівників, що залучені на підставі цивільно-правових договорів, тощо).;

5) відомості щодо службових осіб, відповідальних за моніторинг цін на продукцію рослинництва (зернопродукцію), що формується відповідно до умов ринкової кон`юктури та в регіональних біржах, згідно вимог Наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 № 31 від 14.06.2022 та № 56 від 29.06.202, а також накази/заяви про призначення/переведення/звільнення на посади таких осіб, їх посадові інструкції, контракти, тощо.

6) копії реєстраційних та установчих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати старшому детективу ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , детективам групи детективів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1