СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/390/26
ун. № 759/1137/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського УП ГУ Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

З обставин вчиненого злочину вбачається, що 24.10.2025 близько 12:00 год. невстановлена слідством особа, отримавши протиправним шляхом доступ до електронного кабінету ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в системі дистанційного обслуговування клієнтів інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 для бізнесу» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа коштами в сумі 9 385 775 грн.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію щодо банківських установ та рахунків, які використовуються у вказаній протиправній діяльності, а саме, невстановлена слідством особа від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частково переказала викрадені кошти на поточні рахунки: 1) № НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (іпн НОМЕР_3 ); 2) № НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн НОМЕР_5 )

У подальшому невстановлена слідством особа з рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи дроп-схему переказала 1 000 000 грн на рахунки фізичних осіб (у тому числі неповнолітніх), відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема НОМЕР_9 - 300 000 грн, ФОП ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_7 .

Для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до первинних документів, що перебувають у володінні вказаних суб`єктів господарювання, щодо підстав здійснення безготівкових розрахунків, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих дій.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати прокурору дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 , оскільки вони мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0003143 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_7 ), АДРЕСА_1 , та зобов`язати ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_7 ) надати належним чином засвідчені копії необхідних органу досудового розслідування документів а саме:

1) договорів, додатків до них та специфікацій, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі наданих послуг, рахунків на оплату, листів на повернення коштів, на підставі яких здійснювались безготівкові розрахунки у жовтні 2025 року:

- між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_3 ;

- між ФОП ОСОБА_3 та іншими фізичними особами-підприємцями, фізичними та юридичними особами, на банківські рахунки яких були переказані отримані від ФОП ОСОБА_5 кошти.

2) банківських виписок за період з 01 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року, по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ФОП ОСОБА_3 , з відображенням усіх операцій надходження та списання коштів, усіх сум та призначень платежів, дати й часу проведення операцій щодо безготівкових розрахунків:

- між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_3 ;

- між ФОП ОСОБА_3 та іншими фізичними особами-підприємцями, фізичними та юридичними особами, на банківські рахунки яких були переказані отримані від ФОП ОСОБА_5 кошти.

3) платіжних інструкцій за період з 01 жовтня 2025 року по 31 жовтня 2025 року, по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ФОП ОСОБА_3 , з відображенням усіх операцій надходження та списання коштів, усіх сум та призначень платежів, дати й часу проведення операцій щодо безготівкових розрахунків:

- між ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ) та ФОП ОСОБА_3 ;

- між ФОП ОСОБА_3 та іншими фізичними особами-підприємцями, фізичними та юридичними особами, на банківські рахунки яких були переказані отримані від ФОП ОСОБА_5 кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1