УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003329 вiд 05.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що, в період часу з 10.05.2024 по 11.07.2025, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди у великому розмірі на суму, яка встановлюється.

Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 05.11.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003329 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що є батьком двох дітей - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Шлюб із ОСОБА_8 було розірвано 27.04.2023 року. Діти проживали з матір?ю у Польщі. У зв?язку із повномасштабною військовою агресією російської федерації 22.11.2022 року ОСОБА_5 повернувся до України і 31.01.2023 року був призваний на військову службу в порядку мобілізації 03.09.2023 року потрапив у полон та перебував у ньому 20 місяців.

23.05.2025 року в порядку обміну ОСОБА_5 було звільнено з полону.

Після проходження всіх процедур, що відповідають поверненню захисників, ОСОБА_5 дізнався про те, що діти перебувають в Україні фактично без батьківського нагляду. Протягом всього часу перебування в полоні діти проживали з матір?ю колишньої дружини ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 продовжувала проживати за кордоном і піклування над дітьми не здійснювала. На момент захоплення в полон обидві дитини були неповнолітніми, а тому грошове забезпечення військовослужбовця відповідно до п. 6 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти» від 30.11.2016 року № 884 було виплачене їх законному представнику.

Зокрема, перша виплата була здійснена 10.05.2024 року, а остання - 11.07.2025 року. Загальна сума виплат - 2 327 163. 54 грн. Всі гроші були отримані ОСОБА_8 на відповідний банківський рахунок НОМЕР_2 , однак в подальшому для потреб дітей використані не були.

12.04.2024 року старшій доньці виповнилось 18 років і з цього дня ОСОБА_8 отримувала грошове забезпечення лише як законний представник неповнолітньої ОСОБА_7 , однак, весь цей період часу діти проживали з бабою, їх матір, як отримувач грошового забезпечення, проживала окремо в іншій країні, отримані кошти дітям не надавала, їх потреби не задовольняла тощо, а витрачала їх на власний розсуд.

Внаслідок цього діти були позбавлені не тільки батьківського піклування, а й можливості забезпечувати свої потреби за рахунок грошового забезпечення батька, який перебував в полоні.

Після звільнення із полону ОСОБА_5 озвучив вимогу ОСОБА_8 передати отримані грошові кошти дітям, оскільки це не тільки відповідає вимогам закону, а й є єдино справедливим. На таку вимогу ОСОБА_8 перерахувала 80 000,00 грн. - це ті гроші, які вона отримала вже після звільнення з полону, щодо решти, повернути не може, оскільки гроші перебувають на депозитному рахунку.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів за банковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період з 01.05.2024 по 11.07.2025.

Вищезазначені відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: про рух коштів за банковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період з 01.05.2024 по 11.07.2025, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото - з ображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , в період з 01.05.2024 по 11.07.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , в період з 01.05.2024 по 11.07.2025.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 01 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя