Справа 688/307/26
№ 1-кс/688/195/26
Ухвала

про тимчасовий доступ

29 січня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000063 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Старший слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс - за адресою: АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом та метою особистого незаконного збагачення, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів, в невстановлені досудовим розслідуванням місці, день та час, за невстановлених обставин, але не пізніше 18.04.2023, придбав наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежений, якого зберігав у невстановленому слідством місці з метою збуту.

В подальшому, 18.04.2023 ОСОБА_5 , попередньо домовившись про збут легендованій особі на ім`я ОСОБА_6 , наркотичного засобу - канабісу, обіг якого обмежений, вказав на необхідність перерахування грошових коштів на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яку він використовував для отримання коштів за збут наркотичних засобів, та на яку легендована особа на ім`я ОСОБА_6 , в той же день о 13:34 год, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , перерахував заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 350 грн за придбання наркотичного засобу - канабісу, обіг якого обмежений.

В подальшому, 18.04.2023, близько 14:17 год, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, за попередньою домовленістю, шляхом здійснення «закладки» із наркотичних засобом, поблизу вулиці Поліської у м. Полонне Шепетівського району Хмельницької області (координати 50.121031, 27.509030) незаконно збув для легендованої особи наркотичний засіб - канабіс, обіг якого обмежений, масою 0,668 г, який містився в прозорому пакеті, обмотаному ізоляційною стрічкою.

Таким чином, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено, умисно, незаконно, всупереч ст. ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» та постанови Кабінету Міністрів України №589 від 03.06.2009, якою затверджено Порядок провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, збув легендованій особі на ім`я ОСОБА_7 , речовину рослинного походження, яка згідно висновку експертизи матеріалів, речовин та виробів є наркотичним засобом - канабісом, масою 0, 668 г, обіг якого обмежений.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа закупник ОСОБА_7 , перерахував 18.04.2023 грошові кошти в сумі 350 гривень як оплату за придбаний наркотичний засіб на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка може належати ОСОБА_5 .

Необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з метою встановлення особи, якій належить ця банківська картка та підтвердження причетності ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, дозволить отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника, що іншим шляхом встановити неможливо.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надання телекомунікаційних послуг протягом строку позовної давності, визначеного законом, та інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом .

Інформація зберігається на електронних носіях інформації (серверах) Банку, які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації.

Відповідно до ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України .

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Банку в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення особи правопорушника та є важливою для забезпечення повного, всебічного проведення розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні. Іншими способами отримати доступ до документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні Банку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати для старшого слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ВП № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 ;, оперуповноваженого САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_17 ;, оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс - за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних: часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 15.04.2023 по 00:00 год. 01.01.2024;

-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 15.04.2023 по 00:00 год. 01.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового (банківського) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 15.04.2023 по 00:00 год. 01.01.2024;

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19