Провадження №1-кс/523/5719/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000044 від 14.02.2025 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 13.02.2025 до Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період з 17.01.2025 по 04.02.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом надання послуг з ворожіння, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у загальному розмірі 37300 гривень.

21.02.2025 під час допиту ОСОБА_3 , в якості потерпілої, у рамках досудового розслідування стало відомо, що 17.01.2025 остання побачила у соціальній мережі «Тік-Ток» прямий ефір від особи жіночої статті віком приблизно 25-30 років з іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час ефіру у даної жінки були розташовані на столі запалені свічки, глядачі писали їй запитання, на які вона відповідала. Так, ОСОБА_3 також вирішила запитати дану жінку щодо своєї родини, на що вона відповіла потерпілій, що у неї великі проблеми з сім`єю, після чого запропонувала заявниці зв`язатись з нею особисто у месенджері «Телеграм». Під час листування у даному месенджері вищенаведена жінка запропонувала потерпілій свої послуги для зняття порчі з її родини, на що остання погодилась. Таким чином, дана жінка у період з 17.01.2025 по 04.02.2025 заволоділа грошовими коштами потерпілої, яка здійснювала наступні перекази зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку, яку надала їй вищенаведена жінка № 281364, відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: 17.01.2025 о 12:49 y розмірі 300 грн; 17.01.2025 о 15:39 у розмірі 3600 грн; 17.01.2025 о 17:15 у розмірі 3000 грн; 20.01.2025 о 07:28 у розмірі 800 грн; 21.01.2025 о 14:05 у розмірі 23000 грн; 21.01.2025 о 14:06 у розмірі 300 грн; 22.01.2025 о 13:07 у розмірі 3000 грн; 24.01.2025 о 01:04 у розмірі 400 грн; 26.01.2025 о 10:29 у сумі 300 грн; 04.02.2025 о 17:51 у розмірі 2900 грн., Крім того, ОСОБА_3 також здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 27.01.2025 о 16:52 у розмірі 12000 грн. та 28.01.2025 о 18:10 у розмірі 4000 грн. Таким чином потерпілій ОСОБА_3 було завдано матеріальний збииток на загальну суму 37300 гривень.

Під час досудового розслідування сектором дізнання Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці шахрая № НОМЕР_2 за період з 25.01.2025 по 20.03.2025. Так, згідно аналізу вилученої з банківської установи інформації органу досудового розслідування стало відомо, що володільцем зазначеної банківської картки ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) здійснювались операції з розрахування та зняття готівки у підприємствах розташованих на території оперативного обслуговування відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, у зв`язку з чим матеріали кримінального провадження № 0000044 передано за територіальною підслідністю до зазначеного підрозділу поліції для проведення подальшого досудового розслідування.

Однак, у матеріалах кримінального провадження № 0000044 відсутня інформація про рух грошових коштів потерпілої по банківській картці шахрая за період з 17.01.2025 по 24.01.2025, оскільки сектором дізнання Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів лише з 25.01.2025, що унеможливлює встановлення місця розпорядження грошових коштів потерпілої, які остання перераховувала на банківську картку № НОМЕР_2 у період з 17.01.2025 по 24.01.2025.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповдно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 - задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 17.01.2025 по 24.01.2025 (включно):

- про рух коштів по картці № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування, із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Одеси.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя