Провадження № 1-кс/202/9447/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

31 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000103 від 30.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 30.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

24 грудня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000103 від 30.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 грудня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, до Центральної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області надійшли матеріали Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області відносно громадянки ОСОБА_5 , яка за попередньою змовою з невстановленими особами організувала діяльність з утримання місць розпусти та втягнення осіб в заняття проституцією.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків осіб, які надали покази, що час від часу вони користуються інтимними послугами різних жінок, яких замовляють через Інтернет-сайти, та сплачують їм за надання таких послуг грошові кошти на різні карткові рахунки.

Під час виконання доручення, працівниками Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області встановлено карткові рахунки причетних осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження інформації стосовно розрахункових (банківських) рахунків осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до карткових рахунків: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 :

-НОМЕР_2 ;

-НОМЕР_3 ;

-НОМЕР_4 ;

-НОМЕР_5 ;

-НОМЕР_6 ;

-НОМЕР_7 ;

-НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищевказаним в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці карткових рахунків вказаних осіб, з можливістю від слідкувати рух коштів по картковим рахункам та подальшого аналізу отриманої інформації, як доказів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відомості про рух коштів та інша інформація по рахунках за зазначеними вихідними даними мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Інформація про рух коштів надасть можливість встановити механізм розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом учасниками злочинної групи, а також встановити коло осіб, причетних до злочину.

При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 , а саме до:оригіналів всіх документів на підтвердження відкриття вищезазначених рахунків, заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. за весь період, виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам за період з 01.01.2025 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів за період з 01.01.2025 року по теперішній час; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2025 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях вищезазначеної особи складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.303 КК України.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000103 від 30.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях) у головному відділенні м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме до розрахункового рахунків (карток): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, завірених копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім`я керівників вказаного підприємства, завірених копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін. з 01.01.2025 року по теперішній час; виписок про рух грошових коштів по рахункам (картках): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , з 01.01.2025 року по теперішній час, в електронному вигляді та на паперових носіях, із зазначенням дати операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача (найменування, ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банку), відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ в системі «клієнт-банк» до вказаних рахунків, з 01.01.2025 року по теперішній час; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з вказаних рахунків, з 01.01.2025 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів), фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 27 лютого 2026 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1