Справа № 592/423/26
Провадження № 1-кс/592/390/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 02.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 30.12.2025 в період часу з 18:00 по 22:00 невідома особа, перебуваючи у сквері ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , вживаючи спиртні напої з ОСОБА_5 , заволоділа мобільним телефоном останнього Huawei P Smart 2 та в подальшому заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 в загальній сумі 66 693,50 грн. та оформила кредити на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 43 760 грн

В ході досудового розслідування розслідування стало відомо, що потерпілою з банківського рахунку НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на наступні банківські рахунки: № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу по всім банківським рахункам, що емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт ID-картка № НОМЕР_8 , виданий органом 5918 15.01.2020, отриманні фото-відеоматеріалів, де зафіксовано зняття грошових коштів з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських рахунків ОСОБА_6 , а також інформацію по банківським рахункам № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_6 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять наступні відомості:

-Інформацію про те, чи відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт ID-картка № НОМЕР_8 , виданий органом 5918 15.01.2020;

-Інформацію про рух коштів на банківських рахунках що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт ID-картка № НОМЕР_8 , виданий органом 5918 15.01.2020, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS-терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

-Інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 00:00 год. 29.12.2025 по 02.01.2026, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

-Повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківських рахунків що зареєстровані на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , паспорт ID-картка № НОМЕР_8 , виданий органом 5918 15.01.2020, у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі «Google Pay» та подібних йому;

-У разі зняття грошових коштів через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карт належних ОСОБА_5 інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 29.12.2025 по 02.01.2026.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з наданням детальної інформації за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карток: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_3 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_3 з наданням детальної інформації за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 банківської картки: № НОМЕР_3 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю отримання у Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_8 , у яких міститься наступна інформація :

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківська картка ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з наданням детальної інформації за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повних даних отримувача грошових коштів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період;

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_6 з наданням детальної інформації за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026, у якості фінансових;

- у разі зняття грошових коштів через банкомати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської картки: № НОМЕР_6 , інформацію щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів, а також фото- або відеоматеріали із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, за період часу з 29.12.2025 по 02.01.2026.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_8