Дата документу 19.12.2025Справа № 554/5004/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.12.2025 року м.Полтава.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2025 до ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 24.03.2025 близько 17:50 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу побутової техніки в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які останній перерахував на номер банківського рахунку НОМЕР_1 у сумі 9600 грн.

04.04.2025 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000101 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В рамках кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що 24.03.2025 близько 17:00 год. він перебував вдома та у телеграм каналі знайшов інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даний магазин опубліковував оголошення про продаж товарів побутової техніки із-за кордону. В подальшому, ОСОБА_3 надіслав повідомлення з метою поцікавитися, чи має інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в продажі робот-пилосос. У зв`язку з цим, чоловіку надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 з каталогом продукції. Обравши потрібний товар, ОСОБА_3 отримав повідомлення з реквізитами для оплати, а саме: банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; отримувач - ОСОБА_4 ; ІВАN - НОМЕР_1 ; ІПH НОМЕР_2 .

Так, 24.03.2025 о 17:52 год., потерпілий перерахував грошові кошти, за оформлення замовлення про покупку робота-пилососа, у сумі 9600 грн. із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на банківський рахунку НОМЕР_1 . Термін доставки становив 7-14 днів, отримати товар можна за адресою АДРЕСА_2 або на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

31.03.2025, ОСОБА_3 повторно звернувся до інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою поцікавитися, коли саме буде відправка його замовлення, так як 7-ми денний термін вже пройшов, але товарно-транспортна накладна не надійшла. Відповідь останній не отримав, оскільки користувач інтернет-магазину заблокував потерпілого.

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 № 554/5004/25 від 08.04.2025 проведено виїмку документації про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході огдяду даної документації, що міститься на опричному носії було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації та проживання:

АДРЕСА_3 . Відповідно до виписки відбувалося зарахування: 24.03.2025 18:48:09 24.03.2025 від ОСОБА_3 (потерпілий) 9600.00 грн.

За період з 23.03.2025 по 07.05.2025 встановлено, що відбулись наступні перекази грошових коштів, а саме:

23.03.2025 о 11:51:22 у сумі 2000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

24.03.2025 о 09:27:24 у сумі 9600 гри. на картковий рахунок № НОМЕР_5 ;

24.03.2025 о 12:42:41 у сумі 15600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 ;

24.03.2025 о 14:21:19 у сумі 6050 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 ;

24.03.2025 о 14:23:20 у сумі 12950 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

24.03.2025 о 21:12:21 у сумі 13100 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_9 .

Таким чином, для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за номером банківської картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_4 у період часу з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні №0000101 від 04.04.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по картковим рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

- до копій документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якими рахується карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на картковими рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів на карткові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 вказати точну мітку дати та часу транзакції, абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 години 23.03.2025 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1