БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №730/69/26
Провадження № 1-кс/730/8/2026
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2026 р. м. Борзна

Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Борзни клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з даним клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: 1/ документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003р. №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття за банківською картою (рахунком) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , інформацію про власників вказаного рахунку, документів на підставі яких було відкрито вказаний рахунок; 2/ повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській карті рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , та по всіх інших рахунках, закріплених за власником вищевказаного рахунку, яка обов`язково містить відомості: а) щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначених рахунків за період з 02.11.2024р. по 12.11.2024р., а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів; б) щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначений рахунок, за період 02.11.2024р. по 12.11.2024р., а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN рахунків), з яких здійснювались поповнення та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-еквайєру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ; в) щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених за період з 02.11.2024р. по 12.11.2024р.; г) щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійснених за період з 02.11.2024р. по 12.11.2024р. з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів); д) щодо IMEI пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), за період з 02.11.2024р. по 12.11.2024р.; е) усіх наявних документів щодо ведення банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номера власника вказаного рахунку до систем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 02.11.2024р. по 12.11.2024р.; є) місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаним рахунком, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото із зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи вводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), за період з 02.11.2024р. по 12.11.2024р.

Вимоги клопотання обґрунтовує тим, що вказана інформація може бути використана в якості доказу факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження №0000185 від 12.11.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 11 листопада 2024 року о 11-26 год з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_3 ), прив`язана до фінансового номера заявника НОМЕР_6 , було знято грошові кошти у сумі 7807,00 грн, які були списані за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 11-33 год і о 11-36 год з його іншої банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_7 р/р НОМЕР_4 , яка також прив`язана до фінансового номера заявника НОМЕР_6 , було знято грошові кошти у сумі 405 грн та 400 грн. Заволодіння грошовими коштами було вчинено за відсутності ознак шахрайства, адже заявник нікому та ніде не надавав інформації щодо його банківських рахунків і не зазначав такої інформації у мережі «Інтернет». У зв`язку з цим, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становить охоронювану законом банківську таємницю, з метою встановлення відомостей про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у користуванні ОСОБА_8 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, тоді як здобути ці відомості в інший спосіб не представляється можливим.

Слідчий і прокурор були належним чином повідомлені про дату, час і місце розгляду справи засобами мобільного зв`язку, що підтверджується телефонограмами, але в судове засідання не з`явились, надавши заяви від 19.01.2026р., у яких просять розглядати клопотання без їх участі, вищевказане клопотання підтримують та наполягають на його задоволенні.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до положень ст.135, 163 КПК України повідомлялось про час і місце розгляду справи шляхом направлення судового виклику засобами електронного зв`язку та через систему «Електронний суд», але своїм процесуальним правом на участь в судовому засіданні не скористалось, повноважного представника не направило, що за змістом положень ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до такого висновку.

У п.18 ст.3 КПК України визначено, що на стадії досудового розслідування кримінального провадження контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні здійснює слідчий суддя відповідно до його повноважень у порядку, передбаченому КПК України.

За змістом положень ст.131-132 КПК України підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься й тимчасовий доступ до речей і документів, є: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1/ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2/ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3/ не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, специфічною ознакою заходів забезпечення кримінального провадження є їх примусовий та виключний характер, тобто вони застосовуються лише в тих випадках, коли іншими заходами публічні завдання кримінального провадження досягнути неможливо; для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Отже, за приписами ч.2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, й тимчасовий доступ до них здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банками банківської таємниці, зокрема, де також передбачено, що таке можливо за рішенням суду (п.2 ч.1).

У судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000185 від 12.11.2024р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_8 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 11 листопада 2024 року о 11-26 год із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» № НОМЕР_5 (р/р НОМЕР_3 ), яка прив`язана до фінансового номера заявника НОМЕР_6 , було знято грошові кошти у сумі 7807,00 грн, які були списані за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 11-33 год і о 11-36 год із його іншої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Для виплат» № НОМЕР_7 р/р НОМЕР_4 , яка прив`язана до фінансового номера заявника НОМЕР_6 , було знято грошові кошти у сумі 405 грн та 400 грн.

Як вбачається з даного клопотання слідчого, у ньому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто, які у відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю. В клопотанні також зазначено, що використання цієї інформації може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, в отриманні повної інформації щодо карткового рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували картковий рахунок, тоді як отримання відшукуваних відомостей в інший спосіб є неможливим.

Водночас, розслідуване кримінальне правопорушення за ч.4 ст.185 КК України у відповідності до ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, потреби досудового розслідування на даному етапі вимагають застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження. Матеріали клопотання слідчого (витяг з ЄРДР від 12.11.2024р., протокол допиту потерпілого, копії платіжних інструкцій від 12.11.2024р., інформація про рух коштів по рахунках, протокол огляду мобільного телефону, запит відділу поліції до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації, на який банківською установою не надана відповідь) містять достатніх доказів неможливості в інший спосіб (зокрема, шляхом вчинення дій, передбачених ч.2 ст.93 КПК України), крім застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження, довести обставини, які передбачається встановити за допомогою відшукуваної інформації (осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення).

Отже, клопотання слідчого містить достатньо відомостей, що вказують на можливість перебування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відшукуваних документів, які мають суттєве значення для отримання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000185 від 12.11.2024р. за ч.4 ст.185 КК України, а здобути зазначену інформацію за допомогою інших джерел не представляється можливим.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, дане клопотання слідчого є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №3 (м.Борзна) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю отримання задокументованої інформації (копій документів) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме:

1/ документи щодо відкриття, використання та закриття (у випадку припинення дії договору) за банківською картою (рахунком) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , інформацію про власників вказаних рахунків;

2/ повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській карті (рахунку) НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей за період з 02.11.2024р. по 12.11.2024р.:

- щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вищезазначених рахунків, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN, включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний IBAN рахунків), з яких здійснювались поповнення та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-еквайєру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- щодо дати, точного часу, деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

- щодо IMEI пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені);

- усіх наявних документів щодо ведення банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з інформацією про прив`язку фінансового номера власника вказаних рахунків до системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо) за вищевказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото із зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи вводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах, що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить).

Строк дії даної ухвали встановити у 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1