Справа № 359/186/26
Провадження № 1-кс/359/68/2026
УХВАЛА

Іменем України

12 січня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001598 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в :

12 січня 2026 року старший слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001598 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомими особами, вчинене підроблення документів на підставі, яких набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .

Крім того, установлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_4 , є суб`єктом господарської діяльності, здійснює виробничу діяльність.

17.04.2024 року фізична особа підприємець ОСОБА_4 придбав з електронних торгів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: земельну ділянку із кадастровим номером :03: 004:0028 та нежитлові будівлі розташовані на ній, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, загальною площею 7679,9 кв.м.; адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, загальною площею 213,6 кв.м.; котельню Н-І, загальною площею 156,5 кв.м.; магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, загальною площею 2766,6 кв.м.; виробничий корпус В-ІІІ, загальною площею 644,8 кв.м.; прохідну Л-І, загальною площею 19,7 кв.м.; ставки накопичувальні М; під`їзну дорогу N 1; огорожу N 1; трансформаторну Б-1, загальною площею 108,9 кв.м.; кафе на 12 місць А-І, загальною площею 67,9 кв.м.; склад запасних частин Г-ІІ, загальною площею 4016,6 кв.м.

З числа придбаних об`єктів нерухомості, а саме: головний виробничий корпус А-ІІ, адміністративно-побутовий корпус з їдальнею І-черги А-VI, котельню Н-І, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпус загально-промислового призначення Д-ІІ, виробничий корпус В-ІІІ, склад запасних частин Г-ІІ обладнані функціонуючим централізованим опаленням (котельня), електропостачанням, водопроводом, водовідведенням, оскільки в тому числі серед проданих об`єктів знаходилась будівля котельні з відповідним обладнанням та будівля трансформаторної.

До цього, вищевказані об`єкти нерухомості та земельна ділянка знаходилися в іпотеці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в забезпечення кредиту, який було отримано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У зв`язку з непогашенням заборгованості, все іпотечне майно в повному обсязі перейшло у власність банку. Згодом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через електронні торги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відчужив вказане майно.

В умовах продажу нерухомого майна з електронних торгів було зазначено, що складовими частинами всього нерухомого майна є наявність систем електропостачання, централізованого опалення (котельня), водопостачання, водовідведення, каналізація.

У подальшому, 14.06.2024 року фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 було отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі змісту якого вбачається, що вказане товариство має у власності обладнання електропостачання з будівлі трансформаторної Б-1, обладнання теплопостачан-ня з будівлі котельні Н-1 та трубопроводу, однак незрозумілим способом вказані комунікацію були набуті у власність.

Враховуючи вищевикладене, невідомими особами здійснено підробку документів, на підставі яких, набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 .

Крім того, 28.07.2025 року до слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 про проведення слідчих (розшукових) дій зі змісту якого вбачається, що у ході досудового розслідування, під час допитів службових осіб юридичних осіб, пов`язаних між собою спільним бенефіціаром ОСОБА_6 , було зазначено про нібито «відчуження» інженерних мереж від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ).

Зазначене «відчуження» охоплювало мережі внутрішнього водопостачання та каналізації, енергетичні мережі, мережі зовнішнього водопостачання та каналізації, внутрішні теплові мережі, а також мережі систем газопостачання виробничої бази. Передача відбулася за договором №03/07-1 від 03 липня 2023 року на загальну суму 6 468 000,00 грн., у тому числі ПДВ - 1 078 000,00 грн.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, зокрема п. 187.1 ст. 187, п. 188.1 ст. 189, ст. 194, ст. 200?, ст. 201, вказаний рух активів мав бути відображений у системі електронного адміністрування податку на додану вартість (СЕА ПДВ) як у продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так і в покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, йдеться про формування податкових зобов`язань продавцем та податкового кредиту покупцем, відображення відповідних податкових накладних, а також про внесення відповідної інформації до бухгалтерського обліку обох підприємств.

Водночас встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є пов`язаними юридичними особами, мають однакових засновників та контролюються одним і тим же бенефіціаром ОСОБА_6 . Це створює передумови для узгодженого виготовлення документів будь-якого змісту з метою спотворення реальних обставин.

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_3 .

Поштовхом до можливого штучного узгодженого формування документів між пов`язаними підприємствами стало подання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в серпні 2015 року позову про стягнення багатомільйонного боргу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після подання позову, з боку ПрАТ почали вживатися дії, спрямовані на приховування активів, зокрема, ймовірне створення фіктивних документів щодо розукомплектування об`єктів нерухомості, штучне відокремлення та відчуження інженерних мереж на користь пов`язаних осіб. Метою таких дій могло бути створення видимості відчуження інженерних мереж, виведення їх з-під стягнення Банку, а також перешкоджання майбутнім покупцям у набутті прав власності на активи підприємства-банкрута.

У ході досудового розслідування встановлюються обставини набуття та оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна та інженерні мережі, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі об`єкта нерухомого майна - нежитлового приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » загальною площею 73,7 кв.м.

Крім того, встановлено, що право власності на вказане нежитлове приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було зареєстровано 15.06.2016 приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Підставою для проведення державної реєстрації стало рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №30130346 від 21.06.2016 року, а документами, поданими для реєстрації, була, зокрема, декларація про готовність об`єкта до експлуатації серії КС85 від 28.04.2016 року, видана ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Власником об`єкта нерухомості зареєстровано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У зв`язку з необхідністю перевірки правових підстав виникнення права власності, змісту поданих документів, можливих невідповідностей та встановлення фактичних обставин реєстрації, виникла необхідність у отриманні реєстраційної справи зазначеного об`єкта нерухомості, яка перебуває у володінні нотаріуса, що здійснював реєстраційну дію.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 8683), юридична адреса: АДРЕСА_4 , до реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення «Котельня», загальною площею 73,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, що містяться у складі реєстраційної справи, у тому числі, але не обмежуючись: заявами та документами, поданими для державної реєстрації; декларацією про готовність об`єкта до експлуатації; рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; правовстановлюючими документами на об`єкт; документами щодо переходу, виникнення чи припинення права власності; витягами, реєстраційними записами, доданими матеріалами.

В судове засідання слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, не з`явився. Про причини неявки суд не повідомив. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що невідомими особами, вчинене підроблення документів на підставі, яких набуто у власність комунікації (інженерні мережі), що розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 322088000:03:004:0028 по АДРЕСА_1 . Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001598 від 10 серпня 2024 року.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені ст. 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно ч. 1 ст. 8 Закону «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

За змістом ст. 162 КПК України відомості які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, лише у разі якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провад-женні та можливість використання як доказу відомостей, що містяться у цих документах.

Так, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , проте слідчим не конкретикизовано з якою саме метою (вилучення, отримання копій чи ознайомлення). Так, слідчий у клопотанні обмежився лише загальним посиланням на те, що витребувані документи потрібні саме в оригіналі без конкретизації обставин, на підтвердження яких такі документи необхідні, що, на думку слідчого судді, є неналежним обґрунтуванням.

З урахуванням обсягу інформації, наданої слідчому судді, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні №0001598 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України, слідчим суддею, на даний час, не встановлено підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса приватного нотаріуса Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва 8683), юридична адреса: АДРЕСА_4 , до реєстраційної справи об`єкта нерухомого майна: нежитлове приміщення «Котельня», загальною площею 73,7 кв.м, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, що містяться у складі реєстраційної справи, у тому числі, але не обмежуючись: заявами та документами, поданими для державної реєстрації; декларацією про готовність об`єкта до експлуатації; рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; правовстановлюючими документами на об`єкт; документами щодо переходу, виникнення чи припинення права власності; витягами, реєстраційними записами, доданими матеріалами.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001598 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 358 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1