Справа № 686/6906/25
Провадження № 1-кс/686/9032/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника скаржника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відео конференції, матеріали за скаргою адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на постанову старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000084 від 08 вересня 2025 року,

встановив:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до суду із скаргою на постанову старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000084 від 08 вересня 2025 року.

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив задовольнити, скасувати постанову старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000084 від 08 вересня 2025 року. Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 заперечив щодо задоволення скарги, постанова законна, оскільки наявні цивільно-правові відносини.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження приходжу до наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура ст. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 284 КК України кримінальне провадження закривається у разі якщо: 1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання; 4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; 5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; 6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; 7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення; 8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу.

При цьому слід зважати на те, що прийняття рішення про закриття кримінального провадження можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження й оцінки слідчим, прокурором показань, речей і документів, які стосуються цього провадження, у їх сукупності.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебували матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 17.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведені наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , щодо відомих йому обставин вчинення злочину, який підтвердив факти викладенні в заяві про вчинення кримінальних правопорушень від 02.01.2025;

- проведено тимчасовий доступ до інформації по юридичним особам (суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- проведено тимчасовий доступ до оригіналів та копій реєстраційних справ ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме договору купівлі-продажу нерухомого майна (об`єкту незавершеного торгово-сервісного аграрномаркетингового комплексу з офісними приміщеннями (з почерговою здачею) (І черга), коригування (другий пусковий комплекс) торговосервісний комплекс, офісна будівля 49% готовності), реєстраційний номер 101, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в реєстрі за №257 від 12.02.2024 з додатками до нього (документів на підставі яких посвідчувався відповідний договір: копіями паспортів, довіреностей, тощо);

- проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 , а саме до договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №115, площею 111 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №254 від 02.02.2024 з додатками до нього (документів на підставі яких посвідчувався відповідний договір: копіями паспортів, довіреностей, тощо) та договору купівлі-продажу нежитлового приміщення №314, площею 49,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого в реєстрі за №253 від 02.02.2024 з додатками до нього (документів на підставі яких посвідчувався відповідний договір: копіями паспортів, довіреностей, тощо);

- проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 , а саме до договору купівлі-продажу від 10.12.2021 земельної ділянки з кадастровим номером №:03:005:0087, який зареєстрований в реєстрі за №1858, з додатками до нього (копіями паспортів, довіреностей, наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 , проектів землеустрою тощо); договору купівлі-продажу від 10.12.2021 земельної ділянки з кадастровим номером №:03:005:0088, який зареєстрований в реєстрі за №1859, з додатками до нього (копіями паспортів, довіреностей, наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 , проектів землеустрою тощо) та договору купівлі-продажу від 10.12.2021 земельної ділянки з кадастровим номером №:03:005:0089, який зареєстрований в реєстрі за №1860, з додатками до нього (копіями паспортів, довіреностей, наказів ІНФОРМАЦІЯ_7 , проектів землеустрою тощо);

- проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_12 , а саме до оригіналу довіреності від 13.12.2021 року, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_13 користуватися усім своїм майном (без права продажу), зареєстрованою в реєстрі за №9683, з додатками до нього;

- проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні нотаріуса Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_14 , а саме до рішення учасника №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.08.2022, зареєстрованого в реєстрі за №1030 від 11.08.2022 з додатками до нього (документів на підставі яких посвідчувалося відповідне рішення: копіями паспортів, довіреностей, інших документів);

- проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебували у володінні нотаріуса Городоцького районного нотаріального округу ОСОБА_15 , а саме до оригіналу заяви від 29.01.2024 року, про вихід ОСОБА_5 із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої в реєстрі за №296, з додатками до неї та до протоколу №27/1/24 позачергових загальних зборів засновників ПП « ОСОБА_6 » від 27.01.2024 (про збільшення статутного капіталу підприємства та обрання нового директора), зареєстрованого в реєстрі за №291 та №292 від 29.01.2024, з додатками до нього (документів на підставі яких посвідчувався відповідний протокол: копіями паспортів, довіреностей, інших документів);

- проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (інформації щодо розрахункових рахунків, які діяли та діють по наступним фізичним особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- проведено тимчасовий доступ до документації по 142 земельним ділянкам, а саме до інформації, щодо обліку, реєстрації, перереєстрації, поділу, виділу, об`єднання та зміни цільового призначення земельних ділянок (заяви із додатками, розпорядження, накази, рішення сесій, технічна документація із землеустрою, паперові форми Поземельних книг, засвідчені підписом державного кадастрового реєстратора та відтиском його печатки, координати поворотних точок, проектів землеустрою, щодо відведення вказаних земельних ділянок), яка перебувала у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- проведено тимчасовий доступ до інформації (руху коштів) по фізичним особам, яка перебувала у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ініційовано проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 камеральної перевірки діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_22 щодо законності вчинення останньою реєстраційної дії щодо змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме вихід ОСОБА_5 із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- ініційовано проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 камеральної перевірки діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_22 щодо законності вчинення останньою реєстраційної дії щодо: зміни засновника/учасника або відомостей про таку особу (вихід ОСОБА_5 із складу засновників Приватного підприємства « ОСОБА_6 », зміну установчого документа, у т.ч. перехід на діяльність на підставі модельного статуту чи з модельного статуту на власний установчий документ, зміна розміру статутного/складеного капіталу/пайового фонду, зміна структури власності;

- ініційовано проведення ІНФОРМАЦІЯ_12 камеральної перевірки діяльності державного реєстратора приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , щодо реєстраційної дії зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи та зміну складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вихід ОСОБА_5 із складу засновників вказаного товариства;

- допитано як свідка ОСОБА_13 , який повідомив, що з ОСОБА_5 знайомий тривалий термін та перебуває з ним у нормальних, робочих відносинах. У 2022 останній, разом із ОСОБА_5 придбали у рівних частках три земельні ділянки на території Лісовогринівецької ОТГ (кадастрові номери земельних ділянок: :03:005:0087, :03:005:0088, :03:005:0090) та стали співвласниками в рівних частках вказаних земельних ділянок, які в подальшому були поділені на 142 земельні ділянки.

Окрім того, відповідно до показань, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 , разом із ОСОБА_5 були співвласниками частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Розміри часток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були наступними: в ОСОБА_5 21,19%; в ОСОБА_13 50% та в ОСОБА_16 28,81%.

Наприкінці 2021 року ОСОБА_5 видав на ім`я ОСОБА_13 доручення, яке було посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_12 та надав останньому повноваження згідно цього доручення.

В межах реалізації домовленості між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 щодо розпорядженням земельними ділянками, на підставі доручення, вищевказані 142 земельні ділянки було внесено в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Усі дії, в тому числі, щодо виходу ОСОБА_5 із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також порядок сплати вартості частки ОСОБА_5 були погоджені особисто з ОСОБА_5 .. Під час виходу ОСОБА_5 із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останньому було передано в рахунок сплати вартості частки нерухоме майно, а саме земельну ділянку з кадастровим номером :03:005:0004, вартість якої була навіть більшою (вартість земельної ділянки складала 575 000,00 грн. на момент внесення в статутний капітал) ніж вартість частки ОСОБА_5 , але на момент його виходу вартість земельної ділянки була оцінена у розмірі вартості частки ОСОБА_5 , що складала 422 770,00 грн.

Окрім цього, ОСОБА_13 повідомив, що тривалий час знайомий з ОСОБА_17 та перебуває з останнім у нормальних, робочих відносинах. Щодо виходу ОСОБА_5 із ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_13 зазначив, що таке рішення прийняв безпосередньо ОСОБА_5 .. Повноваження щодо подання ним заяви про вихід ОСОБА_5 із ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були передбачені довіреністю від 13.12.2021, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_13 користуватися усім своїм майном (без права продажу).

При виході ОСОБА_5 з майнових прав ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума компенсації визначалася в порядку Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статутів підприємств. Розрахунок був здійснений з ОСОБА_5 особисто у безготівковому порядку.

Також ОСОБА_13 зазначив, що будь яких-претензій від ОСОБА_5 щодо неправомірності дій про вихід останнього із засновників ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило, оскільки усі домовленості були дотримані в повному обсязі.

- допитано як свідка ОСОБА_16 , яка повідомила, що познайомилася з ОСОБА_5 через свого чоловіка, ОСОБА_13 .

Відповідно до показань останньої, ОСОБА_13 та ОСОБА_16 разом із ОСОБА_5 були співвласниками частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Розміри часток в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були наступними: в ОСОБА_5 21,19%; в ОСОБА_13 50% та в ОСОБА_16 28,81%.

У 2021 році ОСОБА_13 разом із ОСОБА_5 придбали у рівних частках 3 земельні ділянки на території Лісовогринівецької ОТГ, які в подальшому поділили на 142 земельні ділянки.

Окрім цього, ОСОБА_16 зазначила, що їй відомо про те, що ОСОБА_5 видав на ім`я ОСОБА_13 доручення, яке було посвідчене приватним нотаріусом ОСОБА_12 , яким надав йому певні повноваження згідно цього доручення, у зв`язку з тим, що в них були спільні справи.

Також, згідно показань ОСОБА_16 , встановлено, що всі дії пов`язані із вступом до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також внесення додаткових вкладів в статутний капітал, та подальший вихід ОСОБА_5 погоджувалися між ОСОБА_13 та ОСОБА_5 особисто.

Під час виходу із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 з останнім повністю розрахувалися.

Відповідно до показів ОСОБА_16 , будь яких-претензій від ОСОБА_5 щодо неправомірності дій про вихід останнього із складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому не надходило.

- допитано як свідка ОСОБА_17 , який повідомив, що з ОСОБА_5 останній знайомий приблизно з 2010-2011 року. Орієнтовно з 2014 року перебуває з ним у нормальних ділових відносинах, оскільки ОСОБА_17 разом із ОСОБА_5 були засновниками кількох юридичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 », проводили спільну діяльність пов`язану з будівництвом об`єктів нерухомості.

Окрім цього, ОСОБА_17 , повідомив, що з ОСОБА_13 знайомий тривалий час. Перебуває з останнім у нормальних ділових відносинах. Приблизно з 2022 року спілкувався з ОСОБА_13 , як з представником ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_5 неодноразово вказував ОСОБА_17 , що з поточних питань по здійсненню підприємницької діяльності необхідно звертатися до ОСОБА_13 , оскільки останній має довіреність від нього.

Відповідно до показів ОСОБА_17 , будь яких-претензій від ОСОБА_5 щодо неправомірності дій про вихід останнього із складу засновників ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходило.

В подальшому встановлено, що відповідно до довіреності від 13.12.2021 року, якою ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_13 користуватися усім своїм майном (без права продажу), останній також уповноважив ОСОБА_13 укладати всі дозволені законом договори по управлінню майном, вносити будь-яке належне майно (в тому числі земельні ділянки) у статутний фонд будь якої юридичної особи та виходити із складу засновників як майном, так і грошовими коштами, брати участь в будь-яких чергових або позачергових Загальних зборах учасників, будь-яких юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, в яких ОСОБА_5 має, або матиме в майбутньому частки (корпоративні права); підписувати від імені ОСОБА_5 протоколи загальних зборів учасників будь-яких юридичних осіб не залежно від організаційно-правової форми, в яких ОСОБА_5 має, або матиме в майбутньому частки (корпоративні права) та будь-які інші документи, які необхідні для виконання вказаної довіреності.

Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування, надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_12 , щодо результатів проведення камеральної перевірки по державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_22 щодо законності вчинення останньою реєстраційної дії щодо змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме вихід ОСОБА_5 із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та щодо законності вчинення державним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , реєстраційної дії щодо зміни розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) юридичної особи та зміну складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вихід ОСОБА_5 зі складу засновників вказаного товариства.

Відповідно до результатів перевірки, під час здійснення вищевказаних реєстраційних дій, державними реєстраторами були дотриманні усі вимоги ч. 5 ст. 17, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 25 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», а тому відсутні передбачені законодавством підстави для застосування до державних реєстраторів ОСОБА_22 та ОСОБА_23 заходів контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації відповідно до вимог ст. 34-1 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

З вищенаведеного вбачається наявний факт цивільно-правових відносин між ОСОБА_5 з одного боку, та ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з іншого, та відсутності складу злочинів передбачених ст. 190, ст. 205-1 та ст. 209 КК України.

Отже, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведено комплекс слідчих (розшукових) дій, які в сукупності не дають можливості підтвердити факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000084 від 08 вересня 2025 року кримінальне провадження, внесено 17.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Вбачається, що при винесенні спірної постанови слідчим в повній мірі перевірено наведені заявником доводи та обставини справи.

За таких обставин прихожу до переконання, що постанова про закриття кримінального провадження винесена із з`ясуванням та перевіркою всіх обставин кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 284, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на постанову старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0000084 від 08 вересня 2025 року - відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суд у ОСОБА_1