Справа № 462/9239/25
провадження 1-кс/462/2085/25
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0001166 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась слідча СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні №0001166 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, щодо обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0001166 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом звернення 13.11.2025 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.10.2025, шляхом обману, повідомивши, що невідомі особи заволоділи його персональними даними в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриють на нього кредити у різних банківських установах, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній переказував на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 , сума завданих збитків становить 174 500 гривень.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2025 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування із допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.10.2025, до нього зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що йому необхідно відкрити нові картки у банках, так як невідомі особи заволоділи його персональними даними в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будуть оформлювати на його прізвище кредити у різних банківських установах. В свою чергу потерпілий, з метою уникнення незаконного списання його грошових коштів, відкрив банківські картки/рахунки в різних банківських установах та здійснив перекази на ті банківські карти, які повідомляли йому шахраї № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ). Так, ОСОБА_5 , відкрив Банківські рахунки у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , де оформив кредит та здійснив переказ коштів в сумі 23 000 та 25 00 гривень на рахунок зазначений у виписці ( НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (комісія за перекази склала 975 гривень та 897 гривень), також відрив рахунок № НОМЕР_6 та здійснив два перекази на суму 23000 та 25 000 гривень на рахунок зазначений у виписці ( НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (комісія за перекази склала 1920 гривень), також відкрив рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , з якого здійснив переказ на суму 9500 гривень (куди саме надійшли кошти не відомо ). Крім того, зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_9 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 19237 гривень придбав долари в сумі 438 доларів. Після чого, відкрив рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 , з якого було здійснено два перекази на суму 50 000 гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищенаведене, слідча вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 27.10.2025 по 00:00 год. 20.11.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити факт зняття чи переказу грошових коштів та надасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0001166 від 14.11.2025, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчої, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане слідчою СВ Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0001166 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001166 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також серед інших слідчих ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи слідчих у кримінальному провадженні і слідчому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0001166 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про слідчого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 як слідчих якими також здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих у даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді, відтак в цій частині вимоги клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл слідчій СВ ВП№1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих, а саме слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів, а саме до:

інформації щодо повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год. 27.10.2025 по 00:00 год. 20.11.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях;

інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 00:00 год., 27.10.2025 по 00:00 год. 20.11.2025;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказану банківську карту, а саме: копій документів, що стали підставою для відкриття банківської карти/рахунку в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним банківським рахунком, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформації про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття банківського рахунку.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/9239/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1