Справа № 635/3268/25
Провадження № 1-кс/635/2052/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Харківський районний суд Харківської області у складі:

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.02.2025 за ч. 2 ст. 240 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також через центральне відділення АДРЕСА_3 , їх можливістю вилучення їх належно засвідчених копій стосовно банківських рахунків ФОП « ОСОБА_11 » за № НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ) в період з дати відкриття банківського рахунку по дату винесення ухвали, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи, анкетні дані, ідентифікаційні номери), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів).

З клопотання слідчого вбачається, що В провадженні СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000019 від 26.02.2025 за ч. 2 ст. 240 КК України, за фактом того що, повідомленням Управління СБ України в Харківській області, про те, що на земельній ділянці в с. Момотове Харківського району Харківської області невстановлені особи здійснюють незаконний видоботок корисних копалин.

Під час досудового розслідування встановлено, що 19.03.2025 оперуповноваженим 2 сектору 6 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Харківській області проведено огляд комп`ютерних даних, відповідно до огляду ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого за адресою: АДРЕСА_4 здійснюється продаж питної артезіанської води ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дану підприємницьку діяльність здійснюють ФО-П ОСОБА_12 та ФО-П ОСОБА_11 . Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФО-П ОСОБА_12 , ФО-П ОСОБА_11 зокрема здійснюють оптову торгівлю напоями, проте такий вид діяльності, як видобуток корисних копалин у обидвох відсутній. Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_4 розташована земельна ділянка з кадастровим номером :00:002:0021, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка перебуває у приватній власності ОСОБА_12 . З проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (зміна цільового призначення частини земельної ділянки), яка перебуває у власності ОСОБА_12 , для комерційного призначення (пункту розливу питної води), розташованої по АДРЕСА_5 на території Кулиничівської селищної ради Харківського району Харківської області вбачається, що даній земельній ділянці планувалось розміщення споруди пункту розливу питної води, постачання води передбачається з існуючого водопроводу. Разом з тим, відповідно до розміщеної на веб-сайті ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, по АДРЕСА_4 здійснюється продаж артезіанської питної води.

Проведено комплекс слідчо-розшукових дії, з якого вбачається, що ОСОБА_12 організував незаконний видобуток та збут корисних копалин за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_6 під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФО-П ОСОБА_12 , ФО-П ОСОБА_11 зокрема здійснюють оптову торгівлю напоями, проте такий вид діяльності, як видобуток корисних копалин у обидвох відсутній.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 інформація про видачу спеціальних дозволів на користування надрами ФО-П ОСОБА_12 , ФО-П ОСОБА_11 та за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , відсутні.

З відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що право власності на об?єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 не оформлено та не зареєстровано.

За державним актом на право власності на земельну ділянку та інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку власником земельної ділянки з кадастровим номером :00:002:0022 є ОСОБА_12 .

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1890/03-11 від 26.08.2025 в АДРЕСА_4 дійсно наявне централізоване питне водопостачання, подача води в селищі здійснюється ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Власники домоволодінь 7 та АДРЕСА_4 не значяться абонентами централізованого або іншого водопостачання. Також відомості про сплату за послугу водопостачання в сільській раді відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання предметів, знарядь та інших речових доказів, а також встановлення фактичних відомостей щодо вищевказаних протиправних дій, 25.09.2025 року в період часу з 08:32 до 09:44 старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході огляду місця події виявлено та вилучено:

- одна пляшка води (синьої кришкою) об`ємом води 19 літрів, опломбована № NPU-5992801;

- одна пляшка води (зеленою кришкою) об`ємом води 19 літрів, опломбована № NPU-5992802.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.03.2025 № 6505/5/20-40-24-12-11 ФОП « ОСОБА_11 » відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ).

Відомості стосовно банківських рахунків ФОП « ОСОБА_11 » нададуть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини, щодо незаконного видобування корисних копалин на земельній ділянці по АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Відповідно до п.п. 1, 2, 6 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом неможливо. Відсутність вказаних документів унеможливлює встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила його задовольнити у повному обсязі.

В судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя зазначає про таке.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000019 від 26.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.240 КК України.

Органом досудового розслідування отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_7 від 27.03.2025 за № 6505/5/20-40-24-12-11, що ФОП « ОСОБА_11 » відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (МФО банку НОМЕР_2 ).

Відомості стосовно банківських рахунків ФОП « ОСОБА_11 », як зазначає слідчий, нададуть можливість органу досудового розслідування встановити всі обставини щодо незаконного видобування корисних копалин на земельній ділянці по АДРЕСА_4 .

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Згідно з п.8 ч.1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи зі змісту наведеного положення ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому необхідно довести наявність усіх зазначених умов.

Однак, всупереч вказаним вимогам, у клопотанні відсутнє достатнє обґрунтування, що відомості стосовно банківських рахунків ФОП « ОСОБА_11 », до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо незаконного видобування корисних копалин на земельній ділянці.

Лише сама констатація того, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей, як це вказано у клопотанні, без належного обґрунтування та наведення відповідних доказів є неприйнятною в розумінні наведених вимог ч.5 ст.163 КПК України, а також п.5 ч.2 ст.160 КПК України, яка серед вимог до клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів визначає, що в такому клопотанні зазначається значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання не містить жодного обґрунтування того, що інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, надання доступу до інформації, яка містить в собі охоронювану законом таємницю, у даному випадку може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України. Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в порушення вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, з огляду на що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.02.2025 за ч. 2 ст. 240 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1