Справа № 671/2269/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
10 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
09.12.2025 заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 07.11.2025 в слідче відділення відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали за результатами проведення заходів, спрямованих на перевірку дотримання законності отримання та використання жителями Теофіпольської селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області коштів державного бюджету, з яких встановлено факт незаконного отримання компенсаційних виплат послуги «муніципальна няня» протягом 01.10.2024 28.02.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , коштів державного бюджету, передбачених Постановою КМУ № 68 від 30.01.2019 «Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня»».
Проведеною перевіркою встановлено, що між фізичною особою ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 5/10 від 01.10.2024 про надання послуги догляду за дитиною згідно державної програми «Муніципальна няня» на період воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування за місцем проживання заявника. Відповідно до умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося здійснювати догляд за малолітньою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (донькою ОСОБА_5 ), яка відповідно до довідки № 239 від 13.04.2024 форми № 080-3/о потребує денного догляду. В подальшому, між ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно складалися акти про нібито надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги по догляду за дитиною. Крім цього, товариством надавалися фіскальні чеки про нібито оплату послуги «Муніципальна няня», які ОСОБА_5 щомісячно в період часу з жовтня 2024 року по лютий 2025 року подавала у ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримувала компенсаційні виплати послуги «Муніципальна няня» на свій банківський розрахунковий рахунок.
Під час проведення бесід з жителями с. Бережинці Теофіпольської селищної ТГ Хмельницького району Хмельницької області, встановлено, що будь-які послуги по догляду за дитиною ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , не надавалися, а остання в свою чергу на лікуванні чи обстеженні в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівської обласної ради не перебувала.
Вказане вище може свідчити про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою на даний час посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою незаконного отримання бюджетних коштів у вигляді компенсаційних виплат послуги по догляду за дитиною «Муніципальна няня» уклали завідомо підроблений офіційний документ договір про надання таких послуг, на виконання якого ОСОБА_5 щомісячно подавала до місцевого відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 завідомо підроблені акти про надання послуг «Муніципальна няня» та фіскальні чеки про «нібито» оплату вказаних послуг.
Враховуючи вищевикладене, в діях ОСОБА_5 та невстановленої на даний час посадової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які діяли за попередньою змовою наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що компенсаційні виплати послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років ОСОБА_5 отримувала на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Станом на теперішній час у вказаному кримінальному проваджені, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування цього кримінального правопорушення, існує необхідність перевірки всіх обставин його вчинення, законності отримання ОСОБА_5 компенсаційних виплат послуги «Муніципальна няня» за рахунок коштів державного бюджету, з`ясуванні (підтвердженні або спростуванні) факту надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таких послуг та відповідно законності отримання останнім грошових коштів від ОСОБА_5 в якості оплати нею послуги «Муніципальна няня» з догляду за дитиною до трьох років, що можливо встановити шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (головний офіс: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (головний офіс: АДРЕСА_3 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- інформації щодо надходження коштів в період з 01.10.2024 по 28.02.2025 включно на банківський розрахунковий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (у разі зняття коштів прошу надати відео з банкомату, де знімалися вказані кошти), IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із вказанням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій із використанням вказаного вище банківського розрахункового рахунку в період з 01.10.2024 по 28.02.2025 включно.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати вищевказаним особам у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки).
Строк дії даної ухвали до 09 лютого 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1