Справа № 442/7417/24
Провадження № 1-кс/442/1399/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з проханням надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 22.06.2024 по термін виконання ухвали суду, а саме:

- адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_19 з письмовою заявою про те, що просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.06.2024 приблизно о 14 год. 30 хв., яка заволоділа його грошовими коштами на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карти № НОМЕР_4 та з карти № НОМЕР_5 в сумі 5719 грн, чим заподіяла йому майнову шкоду на вказану суму.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_19 встановлено, що на даний час проживає у в/ч НОМЕР_6 . До моменту повномасштабного вторгнення на територію України військ Російської Федерації проживав за адресою: АДРЕСА_2 , де буває тепер лише у відпустці. Користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 . У своєму користуванні мав банківські карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , із них карту для виплат за номером НОМЕР_8 та карту кредитну із номером НОМЕР_9 . 22.06.2024 приблизно о 15 год. 10 хв. він хотів зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не зміг цього зробити, бо на екрані появлялась помилка. Він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони йому повідомили, що з його банківського рахунку хочуть зняти грошові кошти в трьох різних місцях одночасно та запитали чи підтверджує він ці транзакції. Він такі не підтвердив та попросив оператора заблокувати його банківські рахунки в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 25.06.2024 звернувся у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дрогобич, де йому розблокували картки та створили нові банківські рахунки. Пізніше побачив, що у нього знято грошові кошти у сумі 5709,12 грн., чим завдано йому майнової шкоди.

07.11.2024 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 12.09.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено інформацію, яка міститься на компакт диску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілого ОСОБА_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у результаті чого встановлено таке.

22.06.2024 протягом 14:32:37-14:49:16 з банківської карти № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_10 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено 9 переказів грошових коштів в загальній сумі 4545 гривень.

Також проведено аналіз виїмки про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті потерпілого гр. ОСОБА_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , у результаті чого встановлено таке.

22.06.2024 о 14:27 год. з банківської карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_10 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 505 гривень.

22.06.2024 о 14:30 год. з банківської карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_10 , емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 490 гривень.

Відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 03.12.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.02.2025. У ході проведення аналізу виїмки про рух грошових кошті та системної інформації по банківській карті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , відкритого на ім?я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в результаті чого встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_10 від потерпілого відбулись надходження коштів, які в подальшому з банківської карти ОСОБА_20 22.06.2024 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

28.05.2025 відповідно до ухвали слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 від 29.04.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у ході якого вилучено інформацію. В ході отриманої інформації встановлено, що з банківської карти ОСОБА_20 22.06.2024, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 . Відбуваються наступні перекази: 22.06.2024 17:34:31 год відбувається переказ грошових коштів у сумі 400 гривень на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ); 22.06.2024 о 17:47:16 відбувається переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_12 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий на ім?я ОСОБА_21 ; 22.06.2024 о 17:58:18 відбувається поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який належить ОСОБА_20 ; 22.06.2024 о 19:07:58 відбувається переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_12 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритий на ім?я ОСОБА_22 ; 22.06.2024 о 23:54:27 відбувається переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Kyiv, Slots City); 23.06.2025 в період з 01:36:56 по 05:51:38 відбуваються вісім переказів грошових коштів у сумі 500 гривень (загальна сума - 4000 гривень) на онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Kyiv, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Окрім цього, фінансовим номером ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 жителя АДРЕСА_3 , є номер телефону НОМЕР_2 .

31.07.2025 отримано ухвалу слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, яку 11.08.2025 скеровано на виконання в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, при спілкуванні з представником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.09.2025 з метою з`ясування чи отримано ухвалу слідчого судді та чи можна отримати інформацію відповідно до ухвали слідчого судді, на що отримано відповідь, що ухвала на адресу мобільного оператора не надходила і у зв`язку з чим не представилось за можливе вилучити вказану інформацію.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення та у зв`язку із неможливістю в інший способом отримати відомості про кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а тому просить задоволити клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 26.06.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000689, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.(ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 22.06.2024 по 30.10.2025. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації по час винесення ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування та докази, які б давали підстави вважати, що є необхідність отримання інформації за вказаний період часу. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператора телекомунікації рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по абонентських номерах НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 22.06.2024 по 30.10.2025, а саме:

- адресу розташування базової станції, які забезпечували зв`язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1