Справа № 459/951/25
Провадження № 1-кс/459/1099/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 22.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

30.10.2025 дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 10.03.2025 близько 10 год. 20 хв. невідома особа, діючи під приводом купівлі криптовалюти, спілкуючись через біржу ІНФОРМАЦІЯ_2 та у соціальній мережі «Телеграм» увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 43900, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 22.03.2025 за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В обґрунтування клопотання послалася на те, що 10.03.2025 близько 10 год. 20 хв. невідома особа, діючи під приводом купівлі криптовалюти, спілкуючись через біржу ІНФОРМАЦІЯ_2 та у соціальній мережі «Телеграм» увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 43900, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено в ЄРДР 22.03.2025 за №0000069 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З даного приводу ОСОБА_5 повідомив, близько трьох років торгує криптовалютою через біржу ІНФОРМАЦІЯ_3 . 10.03.2025 він через акаунт, створений на ім`я матері, відкрив ордер на купівлю 1021,64 USDT. Продавець надіслав номер картки НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) та попросив переказати кошти. Кузьма о 12:29 год. переказав 43 900 грн зі своєї картки НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після цього продавець запропонував перейти у Telegram ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де ОСОБА_7 надіслав квитанцію. Надалі продавець заявив про проблеми з банком і вимагав ще 2500 USDT, після чого перестав відповідати. Згодом потерпілий виявив, що переписку видалено, а акаунт перейменовано на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Гроші не повернуті.В ході проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_3 , згідно якої, після надходження 10.03.2025 о 12:29 в сумі 43900 грн. грошових коштів від ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти НОМЕР_3 10.03.2025 о 12:36:40 сумою 20321,1 грн. та о 12:40:56 сумою 23505, 95 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 ,оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 22.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 10.03.2025 близько 10 год. 20 хв. невідома особа, діючи під приводом купівлі криптовалюти, спілкуючись через біржу ІНФОРМАЦІЯ_2 та у соціальній мережі «Телеграм» увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , шахрайським способом заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 43900, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_3 .

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 22.03.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 22.03.2025 вбачається, що близько трьох років займається торгівлею криптовалютою через біржу ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснює купівлю та продаж цифрових активів. Так, 10.03.2025 близько 12:00 год. він увійшов на біржу ІНФОРМАЦІЯ_3 через акаунт, створений на ім`я його матері, з метою купівлі криптовалюти. Знайшовши продавця з прийнятною ціною, ОСОБА_5 відкрив ордер на обмін, відповідно до якого мав перерахувати грошові кошти продавцю, а той відпустити криптовалюту в межах ордеру. У ході переписки продавець повідомив, що має проблеми з банківською карткою, тому ордер довелося скасувати та відновити. Після цього продавець надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 та попросив у призначенні платежу вказати ім`я ОСОБА_6 , а також надіслати квитанцію після оплати. Того ж дня, 10.03.2025 о 12:29 год., ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснив переказ 43 900 грн на картку НОМЕР_4 . Після цього він хотів надіслати продавцю квитанцію через біржу, проте той попросив цього не робити й переслав посилання на акаунт у месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вони продовжили спілкування. У Telegram ОСОБА_5 надіслав квитанцію про оплату. За переказані кошти він мав отримати 1021,64 USDT, однак після переказу продавець почав повідомляти про нібито технічні проблеми з банком, через які не може переказати криптовалюту. Після закінчення часу ордеру продавець заявив, що для розблокування рахунку потрібно закинути ще 2500 USDT, або чекати 90 днів. Коли ОСОБА_5 відмовився та вимагав повернення коштів, повідомивши, що звернеться до поліції, невідома особа перестала відповідати. Згодом, увійшовши до Telegram, ОСОБА_5 побачив, що переписку видалено, а назву акаунту змінено на ІНФОРМАЦІЯ_6 . У результаті ОСОБА_5 не отримав ні криптовалюти, ні повернення коштів, що свідчить про те, що він став жертвою шахрайських дій. Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Шептицького міського суду Львівської області від 29.05.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформації по банківській карті НОМЕР_3 , згідно якої, після надходження 10.03.2025 о 12:29 в сумі 43900 грн. грошових коштів від ОСОБА_5 , за допомогою банківської карти НОМЕР_3 10.03.2025 о 12:36:40 сумою 20321,1 грн. та о 12:40:56 сумою 23505, 95 грн. грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 .

Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_6 , на яку був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 10.03.2025 по 17.03.2025. Необхідність втручання за такий період часу дізнавачем належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку просить надати дізнавач має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

- відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) із зазначенням фінансового номеру мобільного телефону, до якого прив`язано банківську карту АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 00:00:00 години з 10.03.2025 по 00:00:00 годину з 11.03.2025.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1