Справа № 442/6927/25
Провадження № 1-кс/442/1197/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.08.2025 за № 0001022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулась з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 26.08.2025 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку № НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване тим, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій вказує, що 26.08.2025 близько 20:44 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 33000 гривень.

Слідчий вказує, що інформація, до якої просить надати доступ може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.08.2025 вбачається, що 26.08.2025 до нього у вечірній час на мій номер мобільного НОМЕР_2 телефонували з номерів телефонів НОМЕР_3 , на дані дзвінки він не відповідав. 26.08.2025 о 23:09 йому надійшло повідомлення на мобільний телефон з ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано «ми помітили незвичну активність у вашому акаунті в Мобільному додатку Ощаді і тимчасово заблокували його для вашої безпеки. Будь ласка, зверніться до відділення» а також йому приходили повідомлення «Увага. Ми заблокували вашу карту 5-445* та 5-814*».Переглянувши вказані повідомлення, він зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачив, що кредитний ліміт на вказаній банківській карті збільшено до 38500 гривень, та 26.08.2025 о 20:44 грн з банківської карти відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 29000 гривень та комісія складає 295 гривень, та о 26.08.2025 о 20:45 грн з моєї банківської карти відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 в сумі 4000 гривень та комісія складає 45 гривень. Розуміючи, що він не здійснював дані перекази, подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокував свою банківську карту і мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 24 27.08.2025 він прийшов у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому дали виписку по руху коштів по його банківській карті, та подав заявку на виготовлення нової банківської карти. По посиланнях він не переходив, однак більше місяця часу на його номер мобільного телефону дзвонять різні номери телефонів, які починаються НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , на які він деколи відповідав, та вказані номери блокував, оскільки йому пропонували казино, кредити та інші не потрібні для нього пропозиції.

Відомості за вказаним фактом 27.08.2025 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001112 за ч.4 ст.190 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ до виписки про рух грошових коштів підлягає задоволенню в період з 26.08.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 22.09.2025, а не по термін дії ухвали.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ,дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 26.08.2025 по 22.09.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вище вказаному;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку № НОМЕР_1 , який зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21