Справа № 950/117/25
Номер провадження 1-кс/950/56/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчими слідчого відділення ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 25.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану посадовими особами ТОВ «Компанія з водозабезпечення «Бурвод» за попередньою змовою із посадовими особами Лебединської міської ради при будівництві глибоководної свердловини в м. Лебедин, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих офіційних документів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 14.11.2023 між Управлінням житлово-комунального господарства Лебединської міської ради, в особі начальника управління ОСОБА_4 та ТОВ «КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «БУРВОД», в особі виконавчого директора ОСОБА_5 укладено договір про виконання робіт №244 від 14.11.2023 предметом якого є: «Будівельні роботи та поточний ремонт (Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області. Нове будівництво)».

Встановлено, що під час виконання робіт за даним договором посадові особи ТОВ «КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «БУРВОД» за попередньою змовою з посадовими особами Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради фактично використовували матеріали бувші у використанні, зокрема труби, які закладені в свердловину, які відповідно наданих документів придбані та зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт як нові та придбані за завищеними цінами. Крім цього, дослідженням ланцюга документального постачання труб на ТОВ «КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «БУРВОД» відсутнє підтвердження про їх придбання підприємствами, що вказує на удавані операції.

Під час проведення досудового розслідування експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» МЮУ проведено товарознавчу експертизу №1716 від 17.03.2025 використаних будівельних матеріалів під час буріння глибоководної свердловини за результати проведення яких встановлені завищення цін у порівнянні з ринковими цінами.

За результатом проведення комісійної будівельно-технічної експертизи №991/1465 від 30.07.2025 експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» МЮУ, з урахуванням товарознавчих експертиз, встановлено, що фактично виконані роботи не відповідають вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт та завищені на загальну суму 2 379 282,04 грн.

За результатом проведення економічно експертизи №1850 від 17.11.2025 експертами Сумського відділення ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» МЮУ, встановлено розмір матеріальної шкоди внаслідок завищення вартості робіт зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 2 379 282,04 грн.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження - в ході проведення обшуку в період часу з 12 год. 40 хв. по 14 год. 10 хв 20.01.2026 приміщень ТОВ «КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «БУРВОД» () за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, буд.9 було виявлено та вилучено:

1.Договір про виконання робіт №244 від 14.11.2023 на 9 арк.

2.Додаток №3 до договору виконання робіт «№244 від 14.11.2023 на 1 арк

3.Договірна ціна станом на 16.10.2023 на 2 арк.

4.Зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва станом на 16.01.2023 на 2 арк.

5.Пояснювальна записка на 2 арк.

6.Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд на 1 арк.

7.Розрахунки 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 3 арк.

8.Підсумкові вартісні параметри на 6 арк.

9.Додаткова угода №1 від 22.11.2023 до договору №244 від 14.11.2023 з додатком №4 на 2 арк.

10. Додаткова угода №3 від 22.04.2024 до договору №244 від 14.11.2023 з додатком №3,4 на 4 арк.

11.Додаткова угода №4 від 24.04.2024 на 2 арк.

12.Додаткова угода №5 від 25.06.2024 з додатком №3,4 на 3 арк.

13.Додаткова угода №4 від 24.04.2024 на 2 арк.

14.Додаткова угода №2 від 17.01.2024 з додатком №1 на 3 арк.

15.Додаткова угода №1 до договору №214 від 28.12.2023 на 1 арк.

16.Додаткова угода №7 від 25.06.2025 з додатком №3,4 на 3 арк.

17.Додаткова угода №6 від 16.12.2024 з додатком №3,4 на 3 арк.

18.Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року з додатками на 14 арк.

19.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми №КБ3 на 1 арк.

20.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року з додатками на 12 арк.

21.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

22. Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року з додатками на 11 арк.

23.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

24.Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 року з додатками на 5 арк.

25.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

26.Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року з додатками на 9 арк.

27.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

28.Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року з додатками на 7 арк.

29.Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року з додатками на 8 арк.

30.Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2025 року з додатками на 8 арк.

31.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2025 року форми №КБ3 на 1 арк.

32.Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2025 року з додатками на 8 арк.

33.Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2025 року з додатками на 6 арк.

34.Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2025 року з додатками на 4 арк.

35.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень-липень 2025 року форми №КБ3 на 1 арк.

36.Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2025 року з додатками на 7 арк.

37.Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року з додатками на 12 арк.

38.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми №КБ3 на 1 арк.

39.Копія штатного розпису ТОВ «Компанія водозабезпечення «БУРВОД» на 2023 рік на 2 арк.

40.Копія штатного розпису ТОВ «Компанія водозабезпечення «БУРВОД» на 2024 рік на 2 арк.

41.Копія наказу №2 п від 12.09.2023 про надання права першого та другого підпису на 1 арк.

42.Копія статуту ТОВ «Компанія водозабезпечення «БУРВОД» на 2012 рік на 8 арк.

43.Копія наказу №34-К від 14.11.2011 щодо ОСОБА_5 на 1 арк.

44.Копія наказу №4-к від 27.01.2011 щодо ОСОБА_6 на 1 арк.

45.Видаткова накладна №ГІ000000277 від 05.04.2024 на 1 арк.

46.Видаткова накладна №2904243 від 29.04.2024 на 1 арк.

47.Рахунок фактура №2904243 від 29.04.2024 на 1 арк.

48.Видаткова накладна №2811231 від 28.11.2024 на 1 арк.

49.Рахунок фактура №2711231 від 27.11.2023 на 1 арк.

50.Видаткова накладна №2 від 18.01.2024 на 1 арк.

51.Сертифікат якості на вуглелужний реагент калійний в кількості 4Т для «УКРБУРВОД» на 1 арк.

52.Видаткова накладна» №ГІ 000000020 від 22.01.2024 на 1 арк.

53.Видаткова накладна №2302241 від 23.02.2024 на 1 арк.

54.Рахунок фактура №2002442 від 20.02.2024 на 1 арк.

55.Видаткова накладна №48 від 25.03.2024 на 1 арк.

56.ТТН №48 від 25.03.2024 на 1 арк.

57.Рахунко на оплату №36 від 25.03.2024 на 1 арк.

58.Видаткова накладна №ГІ00000118 від 07.03.2024 на 1 арк.

59.Лист №17 від 19.02.2024 на 2 арк.

60.Лист №93 від 15.12.2025 на 1 арк.

61.Договір № 01/12/2023 на виконання бурильних робіт від 01.12.2023 на 7 арк.

62.Додаткова угода №1 від 01.04.2024 на 1 арк.

63.Додаткова угода №2 від 29.06.2024 на 2 арк.

64.Додаток до договору №01/12/2023 №1,2 на 3 арк.

65.Додаткова угода №1 від 29.06.2024 на 1 арк.

66.Договірна ціна станом на 16 жовтня 2023 на 2 арк.

67.Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на влаштування сировини на 6 арк.

68.Копія наказу №47 від 01.11.2010 щодо ОСОБА_7 .

Відповідно до ухвали слідчого судді від 16.01.2026 про надання обшуку приміщень ТОВ «КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «БУРВОД» () за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, буд.9 надано дозвіл на відшукання та вилучення документів, що стосуються проведення робіт по об`єкту: «Будівельні роботи та поточний ремонт (Будівництво глибоководної свердловини в м. Лебедин, Сумської області. Нове будівництво)», мобільних телефонів та інших електронних пристроїв, комп`ютерної техніки, на яких можуть бути відомості про злочинну діяльність.

Слідчий зазначає, що вилучені документи визнані речовими доказами, відповідно до постанови від 21.01.2026, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та, є на даний час тимчасово вилученим майном, а тому є необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою проведення в подальшому судових експертиз, які матимуть доказове значення в зазначеному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя вважає, що мотиви, наведені слідчим, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, а саме, що в його розпорядженні є достатні підстави вважати, що тимчасово вилучене майно зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення і може бути використане як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вважає необхідним клопотання про арешт майна задовольнити.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 170, 172-173, 371-372 КПК України;

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 20.01.2026 у ході обшуку приміщень ТОВ «КОМПАНІЯ З ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «БУРВОД» () за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, буд.9 а саме на:

1.Договір про виконання робіт №244 від 14.11.2023 на 9 арк.

2.Додаток №3 до договору виконання робіт «№244 від 14.11.2023 на 1 арк

3.Договірна ціна станом на 16.10.2023 на 2 арк.

4.Зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта будівництва станом на 16.01.2023 на 2 арк.

5.Пояснювальна записка на 2 арк.

6.Розрахунок коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд на 1 арк.

7.Розрахунки 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати на 3 арк.

8.Підсумкові вартісні параметри на 6 арк.

9.Додаткова угода №1 від 22.11.2023 до договору №244 від 14.11.2023 з додатком №4 на 2 арк.

10. Додаткова угода №3 від 22.04.2024 до договору №244 від 14.11.2023 з додатком №3,4 на 4 арк.

11.Додаткова угода №4 від 24.04.2024 на 2 арк.

12.Додаткова угода №5 від 25.06.2024 з додатком №3,4 на 3 арк.

13.Додаткова угода №4 від 24.04.2024 на 2 арк.

14.Додаткова угода №2 від 17.01.2024 з додатком №1 на 3 арк.

15.Додаткова угода №1 до договору №214 від 28.12.2023 на 1 арк.

16.Додаткова угода №7 від 25.06.2025 з додатком №3,4 на 3 арк.

17.Додаткова угода №6 від 16.12.2024 з додатком №3,4 на 3 арк.

18.Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року з додатками на 14 арк.

19.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми №КБ3 на 1 арк.

20.Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року з додатками на 12 арк.

21.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

22. Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року з додатками на 11 арк.

23.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

24.Акт №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2024 року з додатками на 5 арк.

25.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

26.Акт №6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року з додатками на 9 арк.

27.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2024 року форми №КБ3 на 1 арк.

28.Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року з додатками на 7 арк.

29.Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року з додатками на 8 арк.

30.Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2025 року з додатками на 8 арк.

31.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2025 року форми №КБ3 на 1 арк.

32.Акт №10 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2025 року з додатками на 8 арк.

33.Акт №9 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2025 року з додатками на 6 арк.

34.Акт №12 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2025 року з додатками на 4 арк.

35.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень-липень 2025 року форми №КБ3 на 1 арк.

36.Акт №13 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2025 року з додатками на 7 арк.

37.Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року з додатками на 12 арк.

38.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 року форми №КБ3 на 1 арк.

39.Копія штатного розпису ТОВ «Компанія водозабезпечення «БУРВОД» на 2023 рік на 2 арк.

40.Копія штатного розпису ТОВ «Компанія водозабезпечення «БУРВОД» на 2024 рік на 2 арк.

41.Копія наказу №2 п від 12.09.2023 про надання права першого та другого підпису на 1 арк.

42.Копія статуту ТОВ «Компанія водозабезпечення «БУРВОД» на 2012 рік на 8 арк.

43.Копія наказу №34-К від 14.11.2011 щодо ОСОБА_5 на 1 арк.

44.Копія наказу №4-к від 27.01.2011 щодо ОСОБА_6 на 1 арк.

45.Видаткова накладна №ГІ000000277 від 05.04.2024 на 1 арк.

46.Видаткова накладна №2904243 від 29.04.2024 на 1 арк.

47.Рахунок фактура №2904243 від 29.04.2024 на 1 арк.

48.Видаткова накладна №2811231 від 28.11.2024 на 1 арк.

49.Рахунок фактура №2711231 від 27.11.2023 на 1 арк.

50.Видаткова накладна №2 від 18.01.2024 на 1 арк.

51.Сертифікат якості на вуглелужний реагент калійний в кількості 4Т для «УКРБУРВОД» на 1 арк.

52.Видаткова накладна» №ГІ 000000020 від 22.01.2024 на 1 арк.

53.Видаткова накладна №2302241 від 23.02.2024 на 1 арк.

54.Рахунок фактура №2002442 від 20.02.2024 на 1 арк.

55.Видаткова накладна №48 від 25.03.2024 на 1 арк.

56.ТТН №48 від 25.03.2024 на 1 арк.

57.Рахунко на оплату №36 від 25.03.2024 на 1 арк.

58.Видаткова накладна №ГІ00000118 від 07.03.2024 на 1 арк.

59.Лист №17 від 19.02.2024 на 2 арк.

60.Лист №93 від 15.12.2025 на 1 арк.

61.Договір № 01/12/2023 на виконання бурильних робіт від 01.12.2023 на 7 арк.

62.Додаткова угода №1 від 01.04.2024 на 1 арк.

63.Додаткова угода №2 від 29.06.2024 на 2 арк.

64.Додаток до договору №01/12/2023 №1,2 на 3 арк.

65.Додаткова угода №1 від 29.06.2024 на 1 арк.

66.Договірна ціна станом на 16 жовтня 2023 на 2 арк.

67.Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на влаштування сировини на 6 арк.

68.Копія наказу №47 від 01.11.2010 щодо ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8