Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9824/25
Провадження № 1-кс/644/1265/25
УХВАЛА

Іменем України

30 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001085 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в періоді часу з 24.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 24.07.2025 по теперішній час;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картка/рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки/відкриття рахунку, фото цих осіб під час видачі банківських картки/відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним картці/рахунку в період часу з 24.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених картки/рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських картки/рауунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 24.07.2025 по теперішній час;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на імена яких були видані/відкритий банківські картки/рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток/відкриття рахунку, фото цих осіб під час отримання банківських карток/відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахунку в період часу з 24.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток/рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунку, а також ІР-адрес,; з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 24.07.2025 по теперішній час;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 24.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових, коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 24.07.2025 по теперішній час;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 24.07.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 24.07.2025 по теперішній час.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 , шахрайським шляхом під приводом продажу дров на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , заволодів грошовими коштами в сумі 13000 грн. належними ОСОБА_5 яка перевела останні на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , емітовану на ім`я ОСОБА_4 .

При допиті підозрюваним ОСОБА_4 , показав, що розміщував фіктивні оголошення на сайті оіх для отримання грошових коштів від людей, які бажали придбати товар виставлений на продаж. Для отримання грошей ним використовувались банківські картки/рахунки, що відкриті на його ім`я, на картки/рахунки його родичів, а також картки/рахунки його знайомих - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які надали картки або доступ до них ОСОБА_4 . Всього він отримав перекази коштів від 17 осіб на банківські картки/рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 .

Органом досудового розслідування вже отримувались ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

У зв`язку з цим, інформація щодо власників та руху коштів по банківським карткам/рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_12 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_15 сприятиме встановленню обставин, що підлягають доказуванню.

З підстав викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких були відкриті рахунки та емітовані картки зазначенні у клопотанні.

Слудчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, для встановлення осіб картками та рахунками яких користувався ОСОБА_4 для отримання коштів від введених в оману громадян задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

З доданого до клопотання протоколу допиту підозрюваного від 18.10.2025 вбачається, що 04.08.2025 о 14:04 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_18 на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав 13800,00 грн.

20.08.2025 о 09:33 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_19 на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав 13000,00 грн.

11.09.2025 о 13:10 у такий же спосіб від покупця з номером телефону НОМЕР_20 на банківський рахунок НОМЕР_2 отримав 3000,00 грн., а 12.09.2025 о 06:56 від того ж покупця і на той же рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав 9000,00 грн.

28.08.2025 о 09:26 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_21 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав 4800,00 грн.

12.09.2025 о 13:16 у такий же спосіб від покупця з номером телефону НОМЕР_22 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав 3600,00 грн,

16.09.2025 о 09:33 у такий же спосіб від покупця з номером телефону НОМЕР_23 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав 10000,00 грн,

19.09.2025 о 19:06 у такий же спосіб від покупця з номером телефону НОМЕР_24 на банківську картку № НОМЕР_3 емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав 13000,00 грн,

22.08.2025 о 09:32 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_25 на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав 9000,00 грн.

03.09.2025 о 10:18 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_26 на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав 6500,00 грн.

08.09.2025 о 20:12 за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_27 на банківську картку № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав 8000,00 грн.

10.09.2025 о 18:19 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_28 на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав 12600,00 грн.

10.09.2025 о 18:46 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_29 на банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав 13000,00 грн.

24.09.2025 о 12:07 він за фіктивним оголошенням у месенджері «Viber» від покупця з номером телефону НОМЕР_30 на банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримав 10000,00 грн.

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0001085 від 01.08.2025 за вказаним фактом ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Отже, на думку суду, клопотання слідчого є достатнього вмотивованим і таке втручання у приватне життя осіб на чиє ім`я відкриті рахунки та емітовані картки не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права потерпілого.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, однак не довела період за який необхідно надати доступ до інформації що міститься в документах документів, а отже, суд частково задовольняє клопотання .

На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001085 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНГІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНГІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВГІ № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 до охоронюваної законом таємниці:

- документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_31 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_32 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в періоді часу 04.08.2025 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу 04.08.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

- документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_34 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картка/рахунок НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі картки/відкриття рахунку, фото

цих осіб під час видачі банківських картки/відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку НОМЕР_2 за 20.08.2025 та 11.09.2025 та картці № НОМЕР_3 за 28.08.2025, 12.09.2025, 16.09.2025, 19.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених картки/рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських картки/рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в зазначений період часу та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

- документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_35 , юридична, адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_36 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_10 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на імена яких були видані/відкритий банківські картки/рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , адреси реєстрації цих осіб, підстав для видачі карток/відкриття рахунку, фото цих осіб під час отримання банківських карток/відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за 22.08.2025, по рахунку НОМЕР_6 за 03.09.2025, по банківській картці № НОМЕР_5 за 08.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток/рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток/рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в зазначений період часу та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

- документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_37 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_38 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_7 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку 10.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових, коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 10.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді;

- документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,( ЄДРПОУ НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_40 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 24.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку,

номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 24.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 30.11.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1