Провадження №1-кс/193/248/25
У Х В А Л А

іменем України

11 листопада 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 28.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10 листопада 2025 року до Софіївського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказала, що Софіївським відділом Криворізької східної окружної прокуратури проведено моніторинг державних закупівель, а саме «Капітальний ремонт (санація) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктом господарювання укладено договір від 02.09.2024 № 141/09-24 «Про капітальний ремонт (санація) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 32863062 грн 20 коп. 28.01.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктом господарювання укладений додатковий договір № 2. Проте відповідно до календарного графіку виконання робіт на вересень, жовтень, листопад, грудень 2024 року встановлено архітектурні рішення № 1 (демонтаж, підвальний поверх, водостічна система, прорізи), а також архітектурні рішення № 2 (оздоблення зовнішнє, ганки сантехнік роботи, двері перегородки, підлоги, опорядження внутрішнє). При візуальному обстеженні об`єму виконаних робіт встановлено, що станом на 28.03.2024 заплановані роботи не виконанні в повному обсязі. Разом з цим встановлено, що фактично понад два місяці ніякі будівельні роботи не проводяться. Таким чином, є достатні підстави вважати, що службові особи, зловживаючи своїм службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт, внаслідок чого державі спричинено збитки.

Дане повідомлення зареєстровано до ІТС «Інформаційний портал НПУ»

ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області № 1382 від 01.04.2025 та внесено до ЄРДР за № 0000035, з правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства, згідно ухвали Софіївського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до копій договору № 141/09-24 від 02.09.2024 з додатками, додаткової угоди № 2 до договору № 141/09-24 від 02.09.2024 з додатками, актів приймання-здачі робіт станом на грудень 2024 року, платіжних та розрахункових відомостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на грудень 2024 року, що пов`язане з капітальним ремонтом (санації) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , коригування (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

В ході вивчення вилучених матеріалів встановлено, що у 2024 році виконано та оплачено роботи на суму 12284,40838 тис. грн. у 2025 заплановано роботи на суму 4835,920 тис. грн., а в 2026 році на 15742,73382 тис. грн.

28 жовтня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено ухвалу на проведення про надання дозволу на проведення огляду території дошкільного закладу за участю спеціаліста в галузі будівництва для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та порівняння їх з обсягом робіт оплачених бюджетними коштами. При цьому вище зазначеному спеціалісту необхідно надати копії документів, в яких зазначено обсяг виконаних робіт станом на момент огляду. Граничний строк дії ухвали 27.11.2025.

З огляду на наявні обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені огляду та призначенні в подальшому ряду судових експертиз, для забезпечення проведення яких необхідно надати, відповідним судовим експертам, оригінали або завірені належним чином копії документів, які підлягають дослідженню, а саме:акти приймання-здачі робіт, платіжні та розрахункові відомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01 грудня 2024 року по момент дії ухвали про тимчасовий доступ, що пов`язане з капітальним ремонтом (санації) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 141/09-24 від 02.09.2024 з додаткових угод до договору № 141/09-24 від 02.09.2024 з додатками.

Окрім того до матеріалів кримінального провадження приєднані матеріали кримінального провадження №0000582 від 01.03.2025 за ознаками ст. 367 ч1 КК України за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фактом службової недбалості представників ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виразилася у надані згоди на повернення банківської гарантії, яка не підлягає поверненню щодо виконання умов договору №219/08-20-Б від 31.08.2020 «Капітальний ремонт (санація) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто обидва договори укладено за аналогічних обставин з однаковими цілями. Чи виконувалися роботи на вищезазначеному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», яка їх назва, обсяг не відомо. Представником ІНФОРМАЦІЯ_8 надано завірену копію приміщення/будівельного майданчику об`єкта- Капітальний ремонт (санація « Акту передачі) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 »;

Таким чином є всі підстави вважати що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» виконувалися ремонтні роботи по вище зазначеному договору у 2020 році та чи співпадають вони з роботами виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2024-2025 роках можна встановити після отримання відповідної документації.

Дані документи перебувають чи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , який являється замовником вище перерахованих закупівель та робіт. Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду та просить надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП

в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні керівника та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , строком на 10 днів, до відомостей та належним чином завірених копій документів (з вилученням завірених належним чином копій останніх, а також у разі необхідності з можливістю вилучення оригіналів останніх).

В судове засідання слідча не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 свідчить про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства, згідно ухвали Софіївського районного суду було здійснено тимчасовий доступ до копій договору № 141/09-24 від 02.09.2024 з додатками, додаткової угоди № 2 до договору № 141/09-24 від 02.09.2024 з додатками, актів приймання-здачі робіт станом на грудень 2024 року, платіжних та розрахункових відомостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на грудень 2024 року, що пов`язане з капітальним ремонтом (санації) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , коригування (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація).

В ході вивчення вилучених матеріалів встановлено, що у 2024 році виконано та оплачено роботи на суму 12284,40838 тис. грн. у 2025 заплановано роботи на суму 4835,920 тис. грн., а в 2026 році на 15742,73382 тис. грн.

28 жовтня 2025 року ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено ухвалу на проведення про надання дозволу на проведення огляду території дошкільного закладу за участю спеціаліста в галузі будівництва для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт та порівняння їх з обсягом робіт оплачених бюджетними коштами. При цьому вище зазначеному спеціалісту необхідно надати копії документів, в яких зазначено обсяг виконаних робіт станом на момент огляду. Граничний строк дії ухвали 27.11.2025.

З огляду на наявні обставини, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведені огляду та призначенні в подальшому ряду судових експертиз, для забезпечення проведення яких необхідно надати, відповідним судовим експертам, оригінали або завірені належним чином копії документів, які підлягають дослідженню, а саме:акти приймання-здачі робіт, платіжні та розрахункові відомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01 грудня 2024 року по момент дії ухвали про тимчасовий доступ, що пов`язане з капітальним ремонтом (санації) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 141/09-24 від 02.09.2024 з додаткових угод до договору № 141/09-24 від 02.09.2024 з додатками.

Окрім того, до матеріалів кримінального провадження приєднані матеріали кримінального провадження №0000582 від 01.03.2025 за ознаками ст. 367 ч1 КК України за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фактом службової недбалості представників ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що виразилася у надані згоди на повернення банківської гарантії, яка не підлягає поверненню щодо виконання умов договору №219/08-20-Б від 31.08.2020 «Капітальний ремонт (санація) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тобто обидва договори укладено за аналогічних обставин з однаковими цілями. Чи виконувалися роботи на вищезазначеному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», яка їх назва, обсяг не відомо. Представником ІНФОРМАЦІЯ_8 надано завірену копію приміщення/будівельного майданчику об`єкта- Капітальний ремонт (санація « Акту передачі) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 »;

Таким чином є всі підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )» виконувалися ремонтні роботи по вище зазначеному договору у 2020 році та чи співпадають вони з роботами виконаними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2024-2025 роках можна встановити після отримання відповідної документації.

Дані документи перебувають чи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , який являється замовником вище перерахованих закупівель та робіт. Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи те, що по кримінальному провадженню виникла необхідність доступу до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю з подальшим вилученням таких документів, оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судових експертиз, для забезпечення проведення яких необхідно надати, відповідним судовим експертам, оригінали або завірені належним чином копії документів, які підлягають дослідженню, які перебувають у володінні керівника та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , приходжу до висновку, що подане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З врахуванням викладених обставин, керуючись ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане слідчим СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП

в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ,слідчому СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні керівника та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , до відомостей та належним чином завірених копій документів (з вилученням завірених належним чином копій останніх, а також у разі необхідності з можливістю вилучення оригіналів останніх), а саме:

- додаткових угод до договору № 141/09-24 від 02.09.2024 «Капітальний ремонт (санація) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 » з додатками;

- актів приймання-здачі робіт, платіжні та розрахункові відомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про тимчасовий доступ, що пов`язане з капітальним ремонтом (санації) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором № 141/09-24 від 02.09.2024 з додаткових угод до договору № 141/09-24 від 02.09.2024 з додатками:

-проектно -кошторисної документації; локальних кошторисів; актів виконаних робіт (КБ-2В); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3); дефектних актів (з додатками); експертних звітів; календарних графіків виконаних робіт; підсумкових відомостей ресурсів; відомостей ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт; актів вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; рахунків на оплату, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, чеків, товарно-транспортних накладних та інших документів, які підтверджують факт оплати за проведені підрядні роботи за договором № 141/09-24 від 02.09.2024 з додаткових угод до договору № 141/09-24 від 02.09.2024;

- документів щодо придбання матеріалів, видаткових накладних, договорів, документації на спеціальну техніку, яка була задіяна під час виконання робіт, договорів оренди спеціальної техніки та обладнання, товарно-транспортних накладних, пов`язаних з виконанням вказаних вище договорів;

- робочих проектів по об`єкту, договорів з додатками та додатковими угодами на виготовлення вказаних проектів, документів про виконання та оплату робіт по виготовленню вказаних проектів (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо);

-договорів з додатками та додатковими угодами на здійснення авторського нагляду, документів про виконання та оплату робіт з авторського нагляду (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо);

-договорів з додатками та додатковими угодами на здійснення технічного нагляду (акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо) (або інші документи щодо здійснення технічного нагляду);

-документів щодо проведення тендеру (відкритих торгів) по закупівлі робіт по договору № 141/09-24 від 02.09.2024 «Капітальний ремонт (санація) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .до договору № 141/09-24 від 02.09.2024 (документи щодо створення та функціонування тендерного комітету, рішення тендерного комітету по вказаній закупівлі, тендерна документація, тендерні пропозиції);

-документів щодо посадових обов`язків (положення, посадові інструкції, накази тощо): осіб, які здійснювали технічний нагляд; членів тендерного комітету; осіб, які здійснювали підготовку дефектних актів;

-документів, на підставі яких було здійснено виділення та перерахування грошових коштів з бюджету на вказані закупівлі (протоколи, бюджетні запити, розпорядження, цільові програми тощо);

- Договору №219/08-20-Б від 31.08.2020 «Капітальний ремонт (санація) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та додаткових угод до нього з усіма додатками;

- актів приймання-здачі робіт, платіжні та розрахункові відомості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», що пов`язане з капітальним ремонтом (санації) будівель ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором №219/08-20-Б від 31.08.2020 та додаткових угод до договору;

-документу(банківська гарантія), який підтверджує внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) забезпечення виконання договору №219/08-20-Б від 31.08.2020, та документів зміни (внесення змін) часу дії банківської гарантії забезпечення договору;

-листів до банку і відповідей від банку чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )стосовно змін умов банківської гарантії, забезпечення виконання договору №219/08-20-Б від 31.08.2020, а саме чинності гарантії до 29.12.2023 року включно;

-листів банку чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про перерахування грошових коштів банківської гарантії на рахунок замовника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи третьої особи для забезпечення виконання договору №219/08-20-Б від 31.08.2020;

-документів про надходження грошових коштів банківської гарантії на рахунок замовника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи третьої особи для забезпечення виконання договору №219/08-20-Б від 31.08.2020.

Строк дії ухвали становить десять днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1