Провадження № 1-кс/686/679/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000065 від 10.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

встановив:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 поштовою кореспонденцією звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 06.01.2026 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в ході обшук, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, накласти арешт на:

- ароматизатори у кількості 132 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5603874, 148 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5603875 та 115 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5424768;

- підсилювачі міцності у кількості 35 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027705, 25 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027708, 28 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027703 та 52 шт., поміщено до сейф-пакету № 7333274;

- гліцерин в баночках 289 шт. та 189 шт. у поліетиленовій герметичній упаковці, які поміщено до сейф-пакету № 7333273;

- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою НОМЕР_3 у рожевому чохлі та мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A14», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , всередині із сім-карткою НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № NPU 6083944;

- документи, а саме зошити 4 шт., два договори від 01.10.2025, акт №ОУ-0000301, накладна №88 від 05.01.2026 на 2 арк., накладна №40 від 05.01.2026 на 1 арк., жовта папка з документами, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1678390.

Прокурор у судове засідання не з`явилася. У клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та власників майна, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 10.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа суб`єктів підприємницької діяльності, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом фальсифікованої продукції через з корисливою метою організували розгалужену мережу з понад 60 торгових точок під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що функціонують на території м. Хмельницького та інших регіонів України.

Вказані торгові об`єкти використовуються для реалізації фальсифікованих рідин для електронних сигарет, які не мають відповідного маркування, сертифікації, обліку та надходять у торгові точки в обхід офіційних каналів постачання. Продаж такої продукції здійснюється з грубим порушенням законодавства частково без фіскалізації або з використанням підроблених/змінених чеків, що свідчить про системну тіньову діяльність.

Крім цього, для надання законного вигляду діяльності, у торгових точках продається ароматизатор та гліцерин для електронних сигарет, а Нікотин за вказівкою організаторів дають у так званий Подарунок, безоплатно.

Бухгалтерами ведеться так звану чорна бухгалтерія (фіксує обсяги нелегального товарообігу, готівкові залишки, розрахунки з постачальниками та розподіл прибутків між учасниками злочинної схеми).

Фінансово-господарська документація у тіньовому обліку ведеться окремо від офіційної звітності, частина розрахунків здійснюється готівкою, через особисті банківські картки працівників та сторонніх осіб, що свідчить про ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Щодо інших осіб, причетних до злочинної діяльності, встановлено, що грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, надходять як у готівковій формі, так і шляхом безготівкових переказів на банківські картки, які зареєстровані на підставних осіб або близьких родичів учасників групи.

Після проходження через зазначені фінансові канали, частина коштів конвертується в готівку, що дозволяє уникнути фінансового моніторингу та ускладнює простеження руху коштів.

Отримані таким чином грошові ресурси використовуються для фінансування подальшої протиправної діяльності, закупівлі сировини (компонентів для виготовлення нікотиновмісної рідини), оплати логістичних послуг (доставка, пакування), оренди приміщень, виплати грошової винагороди учасникам групи.

06.01.2026 відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук магазину «Soska bar» за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 3, в ході якого виявлено та вилучено:

- ароматизатори у к-сті 132 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5603874, 148 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5603875 та 115 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5424768.

- підсилювачі міцності у к-сті 35 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027705, 25 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027708, 28 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027703 та 52 шт., поміщено до сейф-пакету № 7333274.

- гліцерин в баночках 289 шт. та 189 шт. у поліетиленовій герметичній упаковці, які поміщено до сейф-пакету № 7333273.

- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою НОМЕР_3 у рожевому чохлі та мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A14», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , всередині із сім-карткою НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № NPU 6083944.

- документи, а саме зошити 4 шт., два договори від 01.10.2025, акт №ОУ-0000301, накладна №88 від 05.01.2026 на 2 арк., накладна №40 від 05.01.2026 на 1 арк., жовта папка з документами, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1678390.

Вказані речі, згідно постанови слідчого від 06.01.2026, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли бути використані при вчиненні вказаного кримінального правопорушення та містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а саме були знаряддям вчинення кримінального правопорушення (мобільні телефони), в пам`яті яких можуть міститися інформація щодо обставин незаконного виготовлення рідин для електронних сигарет, а також незаконний збут підакцизних товарів у виді нікотиновмісних рідин, тощо, скопіювати чи зафіксувати яку в ході обшуку, не можливо, без спеціальних програмних пристроїв, чи проведення комп`ютерно-технічної експертизи та вилученні рідини, за допомогою яких виготовляються електронні сигарети, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, у зв`язку з чим необхідно проведення судових експертиз.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Зазначені речові докази можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно п.п. 1, 2 ст. 91 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним майном, що є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а саме на:

- ароматизатори у к-сті 132 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5603874, 148 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5603875 та 115 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 5424768;

- підсилювачі міцності у к-сті 35 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027705, 25 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027708, 28 шт., поміщено до сейф-пакету № NPU 6027703 та 52 шт., поміщено до сейф-пакету № 7333274;

- гліцерин в баночках 289 шт. та 189 шт. у поліетиленовій герметичній упаковці, які поміщено до сейф-пакету № 7333273;

- мобільний телефон марки «Iphone», моделі «11», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , всередині із сім-карткою НОМЕР_3 у рожевому чохлі та мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy A14», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , всередині із сім-карткою НОМЕР_6 , які поміщено до сейф-пакету № NPU 6083944;

- документи, а саме зошити 4 шт., два договори від 01.10.2025, акт №ОУ-0000301, накладна №88 від 05.01.2026 на 2 арк., накладна №40 від 05.01.2026 на 1 арк., жовта папка з документами, які поміщено до сейф-пакету № WAR 1678390.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя