печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003834,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в вимогах якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003834 до десяти місяців, тобто до 04.02.2026 включно.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Тернопіль, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Тернопіль, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Тернопіль, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

02.06.2025 заступник Генерального прокурора ОСОБА_10 своєю постановою продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003834 до трьох місяців, тобто до 04.07.2025.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.06.2025, справа №757/30814/25-к строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 04.10.2025 включно.

Так, в ході шестимісячного терміну досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які надали змогу з`ясувати нові обставини та факти вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- Проведено тринадцять тимчасових доступів до ряду банківських установ, з метою отримання інформації, щодо руху грошових коштів, банківських справ, ІP-адрес та найменування пристроїв осіб, які можуть бути причетними до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень та встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів здобутих шахрайським шляхом;

- Проведено чотири огляди оптичних дисків(інформації) отриманих в ході тимчасових доступів до ряду банківських установ, в ході яких виявлено понад сотню осіб, ймовірно причетних до відмивання та легалізації протиправно отриманих грошових коштів;

- Проведено три тимчасових доступи до операторів мобільного зв`язку: ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл»

- Отримано аналітичний звіт спеціаліста Державної податкової служби України, щодо можливої причетності окремих осіб до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень;

- Надано доручення Департаменту оперативно-технічного забезпечення щодо проведення аналітичного дослідження мобільних з`єднань, місць перебування підозрюваних з прив`язкою до часу та дат вчинення шахрайських дій;

- Скеровано запит до АРМА, щодо розшуку активі здобутих злочинним шляхом;

- Винесено постанову про залучення спеціалістів Державної податкової служби, щодо проведення аналітичного дослідження;

- Проведено допит свідка ОСОБА_11 ;

- Призначено дві судові експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, відносно майна вилученого в ході обшуку за місцем проживання і транспортного засобу ОСОБА_12 ;

- Надано ряд доручень в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УПК в м. Києві;

- Винесено дві постанови про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису;

- Проведено два вилучення показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису;

- Проведено огляд вилучених в порядку ст. 245-1 КПК України відеозаписів;

- Скеровано ряд запитів, до таких установ: Головний сервісний центр МВС, Держмитслужба, Львівська митниця;

- Отримано висновки експертів за результатами проведення судових балістичних експертиз;

- Внесено відомості до ЄРДР за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України;

- Здійснено об`єднання кримінальних проваджень 0003834 та 0002060;

- Здійснено виділення матеріалів кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263;

Так, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні № 0003834 необхідно здійснити великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких матимуть значення для судового розгляду та можуть бути використанні під час нього, а саме:

- Звернутися з клопотанням про привід свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- провести допит у статусі свідків ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ;

- отримати висновки експертів за результатами проведення судових товарознавчих експертиз, судових комп`ютерно технічних, судових почеркознавчих, які останні постановлять за результатами виконання постанов слідчого про доручення їх проведення;

- отримати висновок спеціаліста, якого було залучено на підставі відповідної постанови, яку вже скеровано до Держаної податкової служби України;

- отримати відповідь на запити, які скеровано до агентства з розшуку та менеджменту активів, АРМА;

- здійснити огляд відомостей, отриманих в ході здійснення тимчасових доступів, до ряду банківських установ;

- отримати аналітичне дослідження на виконання доручення від Департаменту оперативно-технічного забезпечення;

- допитати понад сотню свідків, які були встановлені в ході оглядів інформації отриманої в результаті тимчасових доступів до банківських установ, на предмет проведення операцій пов`язаних з легалізацією та відмиванням грошових коштів отриманих шахрайським шляхом;

- встановити осіб інших осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваних злочинів, серед яких є особи, які перебувають у тісному зв?язку із підозрюваними та ті, які здійснювали через останніх замовлення квадрокоптерів (дронів) та інших послуг за кошти які були здобуті шахрайським шляхом, відмивали кошти отримані злочинним шляхом, в результаті яких установити наявність у їхніх діях складу кримінальних правопорушень;

- встановити все рухоме та нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваних, вжити заходів щодо його арешту задля можливості його конфіскації, у випадку визнання судом їхньої вини у вчиненні інкримінованих правопорушень;

- об`єднати матеріали кримінальних проваджень №0003834 та 0002620;

- підготувати та повідомити ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.ч. 5 ст. 190 КК України;

- виконати низку інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне та всебічне дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень;

- виконати вимоги ст. 291 КПК України, а саме: скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій матимуть важливе значення для судового розгляду, оскільки допоможуть суду прийняти об`єктивне та неупереджене рішення, яке ґрунтуватиметься на всебічному та повному дослідженні обставин вчинення кримінальних правопорушень під час досудового розслідування та сприятиме винесенню законного рішення по суті.

Провести зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії у шестимісячний строк досудового розслідування не видається можливим через їх значний обсяг, виняткової складність провадження, переховування за межами території України підозрюваного ОСОБА_9 та із вищеописаних обставин.

Виняткова складність провадження обумовлена тим, що до злочинної діяльності, яка розслідується в указаному провадженні, причетна значна кількість осіб, в тому числі громадяни України, які наразі перебувають за межами території України, що в свою чергу, створює перешкоди для проведення швидкого досудового розслідування, їхнього відпрацювання та збору доказової бази.

Крім того, розслідувані кримінальні правопорушення, були вчинені майже на всій території України, що значно ускладнює: пошук та відпрацювання потерпілих, збір доказової бази, проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тим самим спонукає слідство проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії поза місцем розташування органу досудового розслідування, тобто за межами м. Києва.

Найкоротший строк, який необхідний для проведення та завершення перелічених вище дій, отримання висновків експертів, без яких неможливо завершити досудове розслідування - не раніше 04.02.2026 включно, що і обумовлює необхідність продовжити строки досудового розслідування.

Разом з тим, слідчими які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені одночасно здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002620 від 06.11.2023 за фактами вчинення шахрайських дій зі сторони ОСОБА_9 та інших учасників організованої групи.

Водночас, проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення та забезпечення права на захист.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_6 , яка приймала участь в режимі відеоконференції, та підозрювані у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003834 до десяти місяців, тобто до 04.02.2026 включно.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0003834 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003834 до десяти місяців, тобто до 04.02.2026 включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1