Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9311/25
Номер провадження 1-кс/711/2304/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України, про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_5 про те, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_1 , за 25 635 251 карбованців.

У подальшому, в термін до 24.06.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах виготовив завідомо недостовірне рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 б/н від 25.12.2012, в змісті якого йдеться про те, що ОСОБА_6 звернувся до суду та просить узаконити боргові зобов`язання ОСОБА_5 в розмірі 20 тис. дол. США, які нібито виникли на підставі договору позики від 09.08.2012. Вказаним рішенням позов ОСОБА_6 було задоволено та вирішено, шляхом звернення стягнення на предмет застави - квартиру АДРЕСА_1 , у користь ОСОБА_6 .

Таким чином, вказаним рішення суду було визнано право власності на нерухоме майно за ОСОБА_6 , чим було виготовлено завідомо недостовірний правовстановлюючий документ, який за собою потягнув відповідні наслідки.

У подальшому, 24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію квартири за ОСОБА_6 , якому присвоєно реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.12.2012 про стягнення квартири за погашення уявного боргу від законного власника квартири ОСОБА_5 , яке завідомо було використано ОСОБА_6 .

Згідно інформації, 24.06.2016 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 , (без номера) від 25.12.2012 року, зареєстрував за гр. ОСОБА_6 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 .

У 2023 році ОСОБА_6 , в невстановленому місці, час та обставинах, виготовив завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США перед ОСОБА_8 .

З метою надання своїм злочинним діям законного характеру та часткового приховування злочинної схеми по заволодінню чужим майном, ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , звернувся до суду із позовною заявою, щодо стягнення на користь ОСОБА_8 штучно сформованої суми грошових коштів у розмірі 1 252 074,88 грн., яку пізніше було збільшено до 3 797 542,97 млн. грн., достовірно знаючи, що суд задоволить вказаний позов, що в подальшому це надасть можливість зареєструвати право на квартиру за ОСОБА_8 ..

08.09.2023 суддею ІНФОРМАЦІЯ_2 ухвалено рішення у справі №712/7257/23 про стягнення з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 боргу в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.

08.05.2024 проведено аукціонні торги, в результаті яких ОСОБА_8 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-833, та за ОСОБА_8 реєструється право власності на квартиру. Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/7257/23 від 18.10.2023.

В подальшому, бажаючи довести свої злочинні дії до кінця та отримати грошові кошти від реалізації чужого майна, 18.10.2024 між ОСОБА_8 та ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу №5720 квартири АДРЕСА_1 , яку було реалізовано за 1 782 927 грн., після чого грошові кошти розподілені між учасниками злочинної групи.

Таким чином, на сьогоднішній день виникла необхідність в отриманні оригіналів квитанцій, рахунків-фактур, платіжних доручень чи грошових чеків, які виписані від імені ОСОБА_8 на його ім`я, що свідчать про внесення ним грошових коштів на спеціальний рахунок UA0023766 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період липня 2023 року, оскільки підписи від імені ОСОБА_8 у вказаних банківських документах можуть йому не належати, а всі фінансові операції від його імені здійснювала невстановлена особа.

При цьому, ініціатор клопотання зазначає, що вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. Вказана інформація перебуває у володінні службових/посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до: оригіналів квитанцій №5 від 17.07.2023, №55 від 20.07.2023, рахунків-фактур, платіжних доручень чи грошових чеків, які виписані від імені ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), або на його ім`я, що свідчать про внесення ним грошових коштів про оплату судового збору, будь-які інші документи, які підтверджують внесення грошових коштів ОСОБА_8 , за період часу з 01.07.2023 по 30.09.2023 на спеціальний рахунок UA0023766 одержувач Соснівський районний суд м. Черкаси Державна судова адміністрація, інформація в електронному вигляді на електронному носію інформації: фотознімки чи відеозаписи осіб, які здійснювали оплату чи внесення грошових коштів на спеціальний рахунок НОМЕР_4 , з оплати судового збору ОСОБА_8 17.07.2023 та 20.07.2023 у касах №3 та №4 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; а також інформації про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо) в яких терміналах (вказати адресу, номер терміналу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000305 від 18.02.2025 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про яке внесені на підставі матеріалів УСР в Черкаській області ДСР НП України про те, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка спеціалізується на вчиненні шахрайства з нерухомим майном.

Згідно долучених до клопотання документів встановлено, що 05.09.1994 житлово-експлуатаційною конторою житлово-будівельного кооперативу (далі ЖБК) видано довідку ОСОБА_5 про те, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 № 275 від 30.09.1993, він являючись членом ЖБК, може викупити квартиру АДРЕСА_1 , за 25 635 251 карбованців.

В той же час, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що 24.06.2016 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, в невстановленому місці, час та обставинах, виготовив завідомо недостовірне рішення Соснівського районного суду м. Черкаси б/н від 25.12.2012, яким було задоволено позов ОСОБА_6 та визнано за ним право власності на нерухоме майно, шляхом звернення стягнення на предмет застави, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , за ОСОБА_6 .

24.06.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , прийнято рішення про державну реєстрацію квартири АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 , та присвоєно реєстраційний номер 01. Підставою для реєстрації права власності було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі б/н від 25.12.2012, що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За версією органу досудового розслідування, в 2023 році ОСОБА_6 виготовив завідомо недостовірну боргову розписку про борг в розмірі 25 000 доларів США перед ОСОБА_8 , який звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом до ОСОБА_6 про стягнення боргу.

08.09.2023 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 у справі №712/7257/23 з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 стягнуто борг в розмірі 3 797 542,97 млн. грн.

В ході виконання вказаного вище рішення суду, 08.05.2024 було проведено аукціонні торги, за результатами яких ОСОБА_8 видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів №1-832, та зареєстровано за останнім право власності на квартиру АДРЕСА_1 . Підставою проведення торгів було рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.09.2023 у справі №712/7257/23.

Таким чином, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_6 , шляхом обману набув право власності на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , право власності на яку, з метою створення добросовісного набувача, в подальшому було оформлено за ОСОБА_8 .

В подальшому, з метою створення добросовісного набувача на квартиру АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 відчужив її ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-оригіналу квитанцій №5 від 17.07.2023, №55 від 20.07.2023 на переказ готівки ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_3 на оплату судового збору, на спеціальний рахунок UA0023766 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-рахунків-фактур, платіжних доручень чи грошових чеків, які виписані від імені ОСОБА_8 (РНОКПП № НОМЕР_3 ), або на його ім`я, що свідчать про внесення ним грошових коштів про оплату судового збору;

-будь-яких інших документів, які підтверджують внесення грошових коштів ОСОБА_8 , за період часу з 01.07.2023 по 30.09.2023 на спеціальний рахунок UA0023766 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-інформації в електронному вигляді на електронному носію інформації: фотознімки чи відеозаписи осіб, які здійснювали оплату чи внесення грошових коштів на спеціальний рахунок НОМЕР_4 , з оплати судового збору ОСОБА_8 17.07.2023 та 20.07.2023 у касах №3 та №4 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчим доведено, що:

- вказані відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, клопотання слідчого в частині вимог про надання тимчасового доступу до інформації про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо), в яких терміналах (вказати адресу, номер терміналу, суму) по них, з наданням фото чи відео фіксації осіб, що здійснювали операції, - не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не зазначено конкретної особи, щодо якої витребовуються відомості.

За таких обставин, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000305 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

-оригіналу квитанцій №5 від 17.07.2023, №55 від 20.07.2023 на переказ готівки ОСОБА_8 , РНОКПП № НОМЕР_3 , на оплату судового збору, на спеціальний рахунок UA0023766 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-рахунків-фактур, платіжних доручень чи грошових чеків, які виписані від імені ОСОБА_8 РНОКПП № НОМЕР_3 , або на його ім`я, що свідчать про внесення ним грошових коштів про оплату судового збору;

-будь-яких інших документів, які підтверджують внесення грошових коштів ОСОБА_8 , за період часу з 01.07.2023 по 30.09.2023 на спеціальний рахунок UA0023766 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

з можливістю вилучення їх в оригіналі, а також:

-інформації в електронному вигляді на електронному носію інформації: фотознімки чи відеозаписи осіб, які здійснювали оплату чи внесення грошових коштів на спеціальний рахунок НОМЕР_4 , з оплати судового збору ОСОБА_8 17.07.2023 та 20.07.2023 у касах №3 та №4 філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1