Справа № 592/1008/26
Провадження № 1-кс/592/687/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000054 від 20.01.2026, внесених до ЄРДР з тих підстав, що 19.01.2026 до Сумського РУП поштою через СЕД з управління протидії кіберзлочинам в Сумській області надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.01.2026 року невідома особа в мобільному додатку «WhatsApp» додала її до групи, де адміністратор здійснив розсилання оголошення, яке полягало в виборі товару та здійснення оплати за нього на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заявниця з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснила перекази грошових коштів загальною сумою 119391,56 грн. на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Здійснивши дані перекази заявниця виявила бажання вивести кошти разом з відсотками, але її було заблоковано. Загальна сума завданого матеріального збитку становить 119391,56 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання завдань, наданих невідомою особою, потерпіла ОСОБА_4 , при купівлі неіснуючого товару та отриманні бонусів на віртуальний рахунок, здійснила наступні грошові перекази:

-08.01.2026 року о 09:19 здійснено переказ грошових коштів в сумі 5557,65 грн., із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 ;

-08.01.2026 року о 10:25 здійснено переказ грошових коштів в сумі 19597,50 грн., із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_2 ;

-08.01.2026 року о 11:49 здійснено переказ грошових коштів в сумі 30149 грн., із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-08.01.2026 року о 11:55 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9729,41 грн., із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ;

-08.01.2026 року о 14:35 здійснено переказ грошових коштів в сумі 30149 грн., із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картку НОМЕР_5 ;

-08.01.2026 року близько 14:54 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3881 грн., із банківської картки знайомої ОСОБА_5 на картку НОМЕР_6 ;

-08.01.2026 року о 16:36 здійснено переказ грошових коштів в сумі 20328 грн., із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чоловіка ОСОБА_6 на картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме до:

-відомості про осіб, на чиї імена емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 08.01.2026 по 22.01.2026;

-відомості щодо місць та часу зняття грошових коштів із карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 за період з 08.01.2026 по 22.01.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по 22.01.2026;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 з 08.01.2026 по 22.01.2026;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 та НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 08.01.2026 по 22.01.2026.

Право тимчасового доступу надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні №0000054 від 20.01.2026.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_18