Провадження № 1-кс/712/4620/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000361, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023 за ч. 4 ст. 111-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

У вересні 2025 року до слідчого судді звернулася слідча в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000361, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2023 за ч. 4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , будучи уповноваженою діяти від імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надає послуги з встановлення сертифікованого ліцензійного програмного забезпечення для т.зв. «управления министерства юстиции российской федерации по донецкой народной республики», чим здійснює господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади так званої «донецькой народної республіки», створеними на тимчасово окупованій російською федерацією території України.

До вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, а саме дані щодо руху коштів та документи щодо відкриття рахунків, у сукупності з іншими речовими доказами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що громадянка України ОСОБА_5 , будучи уповноваженою діяти від імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надає послуги з встановлення сертифікованого ліцензійного програмного забезпечення для т.зв. «управления министерства юстиции российской федерации по донецкой народной республики», чим здійснює господарську діяльність у взаємодії з незаконними органами влади так званої «донецькой народної республіки», створеними на тимчасово окупованій російською федерацією території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є користувачем АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- фотографії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронні копії документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 );

- інформацію щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування);

- інформацію щодо руху коштів у період з 01.01.2020 по 25.09.2025 по рахунках, оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_2 , на ім`я особи: ОСОБА_5 .

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчого в ОВС - криміналіста СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчого в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_18 , слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали до 28 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1