Справа № 366/110/26
Провадження № 1-кс/366/52/26
УХВАЛА

Іменем України

30.01.2026 селище Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавача СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавача СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2025 року до ВП № 1 Вишгородського РУП (ЄО № 10394 від 30.12.2025 року) з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 29.12.2025 року в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про оренду будинку в курортному місті Буковель. У подальшому, зв`язавшись із м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були вказані в оголошенні, потерпіла перерахувала передплату на реквізити карток, які надала особа, яка представилась адміністратором будинку. Так, потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 18000 гривень на карту № НОМЕР_3 та реквізити НОМЕР_4 , які надала невідома особа, що представилася адміністратором. В подальшому, невідомі особи почали знову просити грошові кошти та потерпілій стало зрозуміло, що вона стала жертвою шахраїв.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів про клієнта банку особу, на яку відкритий рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 10.12.2025 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів, інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.12.2025 року до моменту виконання ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.

Протоколом автоматизованого розподілу слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 . Розгляд клопотання призначено на 30.01.2026.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, також тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та виконання завдань щодо повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, може бути визнана речовим доказом по справі, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавача СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145 від 31.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити

2.Надати дізнавачам СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації та документів про клієнта банку особу (осіб), на яку (яких) відкрито рахунок № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , документів, які формують банківську справу вищезазначених клієнтів та містять відомості про рух коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 10.12.2025 року до моменту виконання ухвали, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів,

- інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з з 00.00 год 10.12.2025 року до моменту виконання ухвали із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_12