Єдиний унікальний номер 725/1149/26
Номер провадження 1-кс/725/199/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.02.2026

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0003700 від 11.11.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що директор туристичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 під час надання туристичних послуг шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальних збитків на загальну суму 458046 гривень, які вона надала ОСОБА_6 , як 100% проплату за тур до Домініканської Республіки.

Крім того, ОСОБА_5 у своїх показах вказала і на спричинення їй моральної шкоди, оскільки останньою було замовлено транспорт до літака та відповідні броні у готелях, за що вона також проплатила гроші, однак використати не змогла, так як не змогла виїхати з міста Чернівці і доїхати до місця призначення.

При розмові із ОСОБА_6 , остання повідомила, що не здійснювала бронювання даного туру для потерпілої, так як у неї склалися проблеми і вона не змогла його замовити.

Окрім цього з ідентичною заявою звернувся ОСОБА_7 з приводу того, що ОСОБА_6 , директор ПП « ОСОБА_8 », отримавши 100 % проплату за квитки до Пекіну, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 58440 гривень.

При спілкуванні із ОСОБА_6 , остання повідомила, що вона не змогла замовити квитки, так як не було часу.

Також із заявою звернулася ОСОБА_9 , яка повідомила про те, що перебуваючи у офісі туристичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , вибравши тур до Єгипту, проплатила 100 % його вартості директору ОСОБА_6 . Однак остання повідомила, що не забронювала вказаний тур і грошей не повернула, чим самим спричинила збитків на загальну суму 158000 гривень. При цьому вказує і на те, що їй була спричина і моральна шкода через лишні витрати щодо бронювання проїзду до літака та відповідні тури відпочинку в самому Єгипті. На телефонні дзвінки ОСОБА_6 повідомляла, що не встигла забронювати тур, так як її не вистачило часу, хоча сам тур був замовлений завчасно і проплачений потерпілою, згідно договору, наперед в сумі 100 % вартості туру.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором ПП « ОСОБА_10 », займається підприємницькою діяльністю, укладає договори туристичного обслуговування клієнтів, отримує 100% проплату згідно умов договору. Крім цього, остання систематично укладає договори туристичного обслуговування, при укладанні якого отримує 100% проплату по договору, і грошові кошти перераховуються на власний рахунок НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: досудове розслідування: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Таким чином, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в частині надання дозволу слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 09.02.2026 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти, підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання слід відмовити, за безпідставністю та необґрунтованістю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

деталізованих виписок руху грошових коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по 09.02.2026 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1