Справа № 296/9247/25
УХВАЛА

Іменем України

26 серпня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено що, сідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 09.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 року о 15:00 год., до чергової частини Житомирського РУП №2 з письмовою заявою звернулась гр. України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 07.05.2025 року близько 21:57 год перебуваючи за місцем проживання на сайті «Фейcбук» знайшла допис знайомої ОСОБА_5 з текстом на допис про отримання допомоги від УСЗН в сумі 6200 грн та залишила онлайн-заявку перейшовши за посиланням : « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для отримання виплати потрібно було авторизуватися через банкінг, що і зробила та авторизувалась через свій банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввела логін та пароль свого банкінгу. Зайшовши в мобільний додаток банку побачила, що зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банк № НОМЕР_2 були списані грошові кошти в сумі 5600 грн, посилання списання коштів : «W.W.W.IPAY.UA P2P». Пізніше заблокувала свою карту. Таким чином, невідома особа, під приводом надання допомоги, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5600 грн. було незаконно перераховано на банківську карту, відкриту в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідча просить надати дозвіл на отримання інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: начальнику відділення загальнокримінальної спрямованості РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , в кримінальному провадженні №0000392 від 09.05.2025р., тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківської карти, відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025;

- до інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської карти, відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- до інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської карти, відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025;

- до інформації про ІР-адреси, портів входу до особистого електронного кабінету власників з банківської карти, відкритої в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в разі використання додатку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 07.05.2025 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025.

Як володілець речей, АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 26.10.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1