Справа №534/3157/25
Провадження №1-кс/534/528/25
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000465 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , з клопотанням про надання групі слідчих, а саме: начальнику СВ відділу поліції N?2 Кременчуцького РУН ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНИ в Полтавський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому спідчому СВ віллілу поліці № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції N? 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції N?2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3 використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування (карткового) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до 24.12.2025.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи щодо встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Так згідно клопотання 14.08.2025 року на лінію 102 надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 4 180 євро (201 894 гривень), які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок емітований в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.

Вказані вище речі та документи містять у собі відомості, що охороняються законом.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000465 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явилася, направила до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З`ясувавши думки учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.08.2025 та прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення до відділення поліції №2 Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_12 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами з картки.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000465 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника відділу поліції - начальника СВ ВП N? 2 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 3 використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до моменту набрання ухвалою законної сили;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування (карткового) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 08.08.2025 року до 24.12.2025.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1