Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9559/25
Провадження № 1-кс/644/1219/25
УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001401 від 07.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001401, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 1 ст. 114-1 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 07.10.2025 приблизно о 04:00 годині невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 з метою перешкоджання законній діяльності ЗСУ здійснила підпал автомобіля марки «Mitsubishi» модель «L200» н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , який перебуває на обліку у в/ч НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який пояснив, що він є особою за якою закріплений вищевказаний транспортний засіб та у зв`язку з необхідністю у ремонті вказаного транспортного засобу він залишив його в місці розосередженні за адресою: АДРЕСА_1 з середини серпня 2025 року вказаний транспортний засіб знаходився там та очікував на свій ремонт, так 07.10.2025 приблизно о 04:00 годині, останній перебував у місці розосередженні неподалік від місці знаходження вищевказаного транспортного засобу побачив займання та сирени, вирішив подивитись що відбувається та побачив як вищевказаний транспортний засіб який перебуває на обліку у в/ч НОМЕР_3 палає.

Окремо, в ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення до СКП ВП з метою проведення оперативних заходів спрямованих в тому числі на встановлення камер відеоспостереження, так відповідно до рапорту о/у СКП ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного злочину може бути причетна невстановлена особа яка використовувала розчинник «647» об`ємом 0,5 л. «Premium», який був придбаний в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де було придбано аналогічні розчинники в наступні дати: 25.09.2025 о 16:27; 06.10.2025 о 10:10; 19.09.2025 о 11:01; 19.08.2025 о 16:03; 21.08.2025 14:50; 06.01.2025 о 16:39; 25.02.2025 о 15:06; 05.03.2025 13:31, 17.03.2025 о 11:16; 27.04.2025 о 15:02; 09.07.2025 11:49; 15.07.2025 11:32; 23.07.2025 о 11:40. Також встановлено, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявний POS-термінал, мерчант s1120kva, ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи зазначене, виникла необхідність отримати інформацію, а саме: номери банківських карток, а також персональні дані їх власників, які здійснювали банківські операції через вищевказаний POS-термінал, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Слідчим в клопотанні зазначено, що враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться в користуванні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетності злочинців до скоєння злочину, встановлення об`єктивних обставин, повного, всебічного розслідування, просить надати тимчасовий доступ до інформації, речей і документів в порядку ст. 159 Кримінально-процесуального кодексу України за номерами банківських карток, а також персональні дані їх власників за наступні дати: 25.09.2025; 06.10.2025; 19.09.2025; 19.08.2025; 21.08.2025; 06.01.2025; 25.02.2025; 05.03.2025; 17.03.2025; 27.04.2025; 09.07.2025; 15.07.2025; 23.07.2025.

Сторона обвинувачення в судове засідання не з`явилась. Слідчим ОСОБА_3 та прокурорм ОСОБА_4 надані заяви про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов до висновку, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчому судді не надано докази того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, не доведено обставини на які слідчий посилається у зазначеному клопотанні.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні № 0001401 від 07.10.2025 до інформації про номери банківських рахунків, (номер картки та IBAN), а також повної, розкритої інформації про власників банківських карток розраховувались в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 банківськими картками через POS-термінал, мерчант s1120kva, ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 в наступні дати: 25.09.2025 о 16:27; 06.10.2025 о 10:10; 19.09.2025 о 11:01; 19.08.2025 о 16:03; 21.08.2025 14:50; 06.01.2025 о 16:39; 25.02.2025 о 15:06; 05.03.2025 13:31, 17.03.2025 о 11:16; 27.04.2025 о 15:02; 09.07.2025 11:49; 15.07.2025 11:32; 23.07.2025 о 11:40, що буде порушенням прав великої кількості клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не є учасниками кримінального провадження, внаслідок надання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю.

При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, щодо яких слідчий просить надати доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом, без вказаного вище втручання в права громадян.

Враховуючи викладене, підстави для задоволення клопотання відсутні.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволені клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001401 від 07.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1