Справа № 487/7523/25
Провадження № 1-кс/487/4483/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0001289 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0001289 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме: слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , інформацію: про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по день дії ухвали.

Також в інформації зазначити: відомості про сім-картки зазначених операторів НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по день дії ухвали; відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карт: НОМЕР_2 тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карт (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б) в період часу з 01.01.2019 по день дії ухвали; відомості щодо здійснення з сім-карт НОМЕР_2 доступу до мережі Інтернет, у тому числі через інтернет-застосунки, із зазначенням дати, часу, тривалості та обсягу переданої/отриманої інформації, з фіксацією технічних параметрів сеансів з`єднання, а саме: ідентифікаційних ознак кінцевих пристроїв, з яких здійснювався доступ (IMEI, IMSI тощо), а також IP-адрес, використаних під час підключення, у період з 01.01.2019 по день дії ухвали.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, надала до суду заяву, у якій просила проводити розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001289 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

До ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_15 , яка просить вжити заходи до невстановлених осіб, котрі в період часу з 01.01.2023 по 30.09.2025 року таємно, в період дії воєнного стану, здійснили крадіжку належних заявниці грошових коштів у розмірі близько 308 000 грн., з карткового рахунку заявниці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та грошові кошти у розмірі 30 000 доларів, з карткового рахунку заявниці АТ КБ, " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у період з 15.04.2022 року по 30.09.2025 рік. Чим завдали заявниці матеріальний збиток у сумі - 308 000 грн., та 30 000 доларів.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_15 , яка пояснила, що проживає в Ізраїлі з 1997 року, але періодично приїжджає до своєї квартири в м. Миколаєві, де ніхто не мешкає. У 2019 році після смерті чоловіка вона дізналась, що він оформив депозит у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 40 000 доларів. 15.04.2021 року вона переоформила депозит на себе, розподіливши його: 30 000 доларів вона залишила у валюті, а 10 000 доларів перевела у гривні. На ці кошти відкрили два рахунки з картками: гривневу № НОМЕР_7 та доларову № НОМЕР_8 . Окрім цього, у неї була пенсійна картка № НОМЕР_9 , на яку надходило близько 4 000 грн щомісяця. Цю картку вона залишила знайомому ОСОБА_16 для оплати комунальних послуг, а у 2023 році він передав карту, її знайомій ОСОБА_17 . 26.09.2025 року вона приїхала до Миколаєва, щоб зняти депозитні кошти для операції, але 29.09.2025 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй повідомили, що на рахунках залишилось лише близько 8 000 грн.

В порядку ст. 40 КПК України було надано доручення ВКП Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області.

У подальшому, під час виконання вказаного доручення, було встановлено, що мобільним номером телефону НОМЕР_2 користувалась ОСОБА_15 , який одночасно був фінансовим номером, зазначеним при переоформленні депозитного вкладу.

З метою встановлення причетності осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, що можливо лише за умови встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, шляхом опрацювання інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які користуються абонентськими номерами мобільних операторів мобільного зв`язку в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0001289 від 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, а саме: слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по 06.10.2025.

Також в інформації зазначити:

- відомості про сім-картку зазначеного оператора НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2019 по 06.10.2025;

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, відправлення та отримання текстових повідомлень з сім-карти НОМЕР_2 тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо, типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б) в період часу з 01.01.2019 по 06.10.2025;

- відомості щодо здійснення з сім-карти НОМЕР_2 доступу до мережі Інтернет, у тому числі через інтернет-застосунки, із зазначенням дати, часу, тривалості та обсягу переданої/отриманої інформації, з фіксацією технічних параметрів сеансів з`єднання, а саме: ідентифікаційних ознак кінцевих пристроїв, з яких здійснювався доступ (IMEI, IMSI тощо), а також IP-адрес, використаних під час підключення, у період з 01.01.2019 по 06.10.2025.

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали до 16.12.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1