Справа № 202/8942/25
Провадження № 1-кс/202/6667/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000743 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000743, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 22.07.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїхав з території України 10.11.2022 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перебуває за межами України по сьогоднішній день, що підтверджується відповіддю з ІНФОРМАЦІЯ_4 №19/66268-25-Вих від 15.08.2025. При цьому, виїзд через державний кордон України здійснювався на підставі Розпорядження начальника військової адміністрації від 28.08.2022 з метою перевезення для потреб ЗСУ вантажу гуманітарної допомоги автомобільним транспортним засобом.

При цьому, невстановленими посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР готувались та підписувались документи на нарахування заробітної плати директору КП ОСОБА_5 в період його відсутності на робочому місці, що підтверджується поданими Деклараціями за 2022, 2023, 2024 звітні періоди.

Крім цього, огляд веб-сайту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР встановлено, що у 2022, 2023, 2024, 3 місяці 2025 року, від імені директора ОСОБА_5 складались та підписували фінансові плани та звіти по даному комунальному підприємству.

Таким чином, невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР можуть бути причетними до привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, оскільки здійснювали нарахування заробітної плати колишньому директору комунального підприємства ОСОБА_5 , який фактично не перебував на роботі та не виконував покладених на нього обов`язків.

У зв`язку з чим, на теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів та завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи, а саме КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , або за іншою адресою для видачі кореспонденції,а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) Накази про призначення та про звільнення з посади ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підпису ОСОБА_5 вилучення оригіналів);

2) Накази про призначення та про звільнення з посади головного бухгалтера та інших бухгалтерів, які працювали в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підписів головного бухгалтера та інших бухгалтерів вилучення оригіналів);

3) Посадові інструкції, витяги з положення, де будуть зазначені обов`язки та права директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 чинні на 2022-2025 роки(з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підпису ОСОБА_5 вилучення оригіналів);

4) Посадові інструкції, витяги з положення, де будуть зазначені обов`язки та права головного бухгалтера та інших бухгалтерівчинні на 2022-2025 роки(з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підписів головного бухгалтера та інших бухгалтерів вилучення оригіналів);

5) Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР чинний на 2022-2025 роки (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

6) Заяви про надання відпустки, складені та підписані ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату його звільнення (з можливістю вилучення оригіналів);

7) Заяви про надання відпустки, складені та підписані головним бухгалтером та іншими бухгалтерами в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю вилучення оригіналів);

8) Накази про надання відпустки ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

9) Накази про відрядження ОСОБА_5 в період з 28.08.2022 по дату звільнення з усіма наявними додатками (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

10) Накази про нарахування будь-яких видів премій ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення з усіма наявними додатками (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

11) Документи, що підтверджують знаходження ОСОБА_5 на лікарняному в період з 10.11.2022 по дату звільнення (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

12) Штатний розпис, чинний в період з 2022 по 2025 рік (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

13) Табелі обліку робочого часу в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

14) Розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

15) Реєстри щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

16) Регістри обліку заробітної плати ОСОБА_5 , меморіальні ордери в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

17) Документи щодо нарахування та сплати Єдиного соціального внеску відносно ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

18) Платіжні доручення в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

19) Відомості (реєстри) розподілу заробітної плати ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

20) Фінансовий план на 2022 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №77 від 25.01.2022 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

21) Фінансовий план на 2023 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №4-31/1 від 31.01.2023 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

22) Фінансовий план на 2024 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №4-12/12 від 12.12.2023 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

23) Фінансовий план на 2025 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №17-24/12 від 24.12.2024 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

24) Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

25) Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2023 рік з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

26) Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

27) Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 3 місяці 2025 р з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

28) Інші документи, договори, які складались та підписувались від імені директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення (з можливістю вилучення оригіналів).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення,розмір заробітної плати, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оригінали зазначених документів необхідні для призначення та проведення судової почеркознавчої та судової економічної експертиз.

Буд-яким іншим способом отримати оригінали документів, крім отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , є неможливим.

На підставі викладеного слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000743 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частково задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій у кримінальному провадженні №0000743, а саме старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , або за іншою адресою для видачі кореспонденції, а саме:

1.Накази про призначення та про звільнення з посади ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підпису ОСОБА_5 вилучення оригіналів);

2.Накази про призначення та про звільнення з посади головного бухгалтера та інших бухгалтерів, які працювали в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підписів головного бухгалтера та інших бухгалтерів вилучення оригіналів);

3.Посадові інструкції, витяги з положення, де будуть зазначені обов`язки та права директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 чинні на 2022-2025 роки(з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підпису ОСОБА_5 вилучення оригіналів);

4.Посадові інструкції, витяги з положення, де будуть зазначені обов`язки та права головного бухгалтера та інших бухгалтерів чинні на 2022-2025 роки(з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій, а у випадку наявності підписів головного бухгалтера та інших бухгалтерів вилучення оригіналів);

5.Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР чинний на 2022-2025 роки (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

6.Заяви про надання відпустки, складені та підписані ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату його звільнення (з можливістю вилучення оригіналів);

7.Заяви про надання відпустки, складені та підписані головним бухгалтером та іншими бухгалтерами в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю вилучення оригіналів);

8.Накази про надання відпустки ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

9.Накази про відрядження ОСОБА_5 в період з 28.08.2022 по дату звільнення з усіма наявними додатками (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

10.Накази про нарахування будь-яких видів премій ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення з усіма наявними додатками (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

11.Документи, що підтверджують знаходження ОСОБА_5 на лікарняному в період з 10.11.2022 по дату звільнення (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

12.Штатний розпис, чинний в період з 2022 по 2025 рік (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

13.Табелі обліку робочого часу в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

14.Розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

15.Реєстри щодо нарахування заробітної плати, премій та інших виплат ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

16.Регістри обліку заробітної плати ОСОБА_5 , меморіальні ордери в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

17.Документи щодо нарахування та сплати Єдиного соціального внеску відносно ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

18.Платіжні доручення в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

19.Відомості (реєстри) розподілу заробітної плати ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення ОСОБА_5 (з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення завірених належним чином копій);

20.Фінансовий план на 2022 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №77 від 25.01.2022 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

21.Фінансовий план на 2023 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №4-31/1 від 31.01.2023 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

22.Фінансовий план на 2024 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №4-12/12 від 12.12.2023 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

23.Фінансовий план на 2025 рік, затверджений рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 №17-24/12 від 24.12.2024 з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

24.Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

25.Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2023 рік з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

26.Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

27.Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 3 місяці 2025 р з усіма наявними додатками (з можливістю вилучення оригіналів);

28.Інші документи, договори, які складались та підписувались від імені директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ОСОБА_5 в період з 10.11.2022 по дату звільнення (з можливістю вилучення оригіналів).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1