Справа № 346/5757/25
Провадження № 1-кс/346/1164/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000699 від 12.09.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.11.2025 слідчий СВ Коломийського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження №0000699 від 12.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла ухвала Коломийського міськрайонного суду про внесення відомостей до ЄРДР за ч.4 ст. 185 КК України про те, що в період часу 13 по 16 січня 2025 року невстановлена особа, в період воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 5901 грн., з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що видана згідно кредитним договором №1 яка належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 , спричинивши останньому матеріальної шкоди.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_6 як представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся до Коломийського міськрайонного суду із вказаною скаргою, в якій зазначає, що 22.08.2025 року поштовим зв`язком на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надіслав письмову заяву №КНО-14.5.2./670 від 20.08.2025 року, яка останньому надійшла 26.08.2025 року та зареєстрована в журналі Єдиного обліку за № 19503 від 28.08.2025 року, з приводу вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Свою заяву він обгрунтовував тим, що 24.07.2025 та 01.08.2025 року до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з письмовими заявами звернувся ОСОБА_5 (житель АДРЕСА_1 ), який повідомив, що 03.01.2025 року потрапив в полон до російської федерації, де в нього забрали всі документи, банківські картки та телефон, на підтвердження чого долучив довідку СБУ від 11.07.2025 року про перебування в період з 03.01.2025 року по 26.06.2025 року в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України. Після звільнення з полону на початку липня 2025 року йому стало відомо, що 13 та 16 січня 2025 року з його кредитної картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведені операції з переказу коштів на інші банківські картки, без його відома та згоди. За результатами розгляду його звернення встановлено, що 13 та 16 січня 2025 року невідома особа з метою незаконного заволодіння чужим майном, з кредитної карти 2150, що видана згідно з кредитним договором №1 від 23.02.2021 року, здійснила несанкціоновані транзакції безготівкового переказу з рахунку (кредитної картки) ОСОБА_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 5 901 грн. на наступні рахунки: за БПК № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за БПК N° НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які звернула на свою користь, чим заподіяла банку матеріальних збитків на зазначену суму. 12.08.2025 року банком списано заборгованість по кредитному договору № 1 від 23.02.2021 року клієнта ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій ( в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які ЄДРПО банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:

- до договору комплексного банківського обслуговування укладеного з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 (кредитний договір № 1 від 23.02.2021). Якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- про рух коштів по рахунку кредитного договору № 1 від 23.02.2021 в період з 03 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 ;

- інформації щодо ІР-адреси, з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованого переказу;

- інформації стосовно отримувачів безготівкових переказів, звернення ОСОБА_5 та додатків до нього, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку за період з 103 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- інформація про особу (осіб), на ім`я якої (яких) була випущена банківська картка № НОМЕР_7 , (надати копії документів, на підставі яких було випущена банківська картка.Дата відкриття банківської картки, якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 03 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , за період з 03 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді), з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000699 від 12.09.2025 р. на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду про внесення відомостей до ЄРДР за заявою представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 5901 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що видана ОСОБА_5 , за обставин зазначених в клопотанні слідчого та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування кримінального правопорушення здійснюється Слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, зокрема слідчим ОСОБА_3 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.07.2025 та 01.08.2025 року до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з письмовими заявами звернувся ОСОБА_5 (житель АДРЕСА_1 ), який повідомив, що 03.01.2025 року потрапив в полон до російської федерації, де в нього забрали всі документи, банківські картки та телефон, на підтвердження чого долучив довідку СБУ від 11.07.2025 року про перебування в період з 03.01.2025 року по 26.06.2025 року в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України. Після звільнення з полону на початку липня 2025 року йому стало відомо, що 13 та 16 січня 2025 року з його кредитної картки, яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведені операції з переказу коштів на інші банківські картки, без його відома та згоди. За результатами розгляду його звернення встановлено, що 13 та 16 січня 2025 року невідома особа з метою незаконного заволодіння чужим майном, з кредитної карти 2150, що видана згідно з кредитним договором №1 від 23.02.2021 року, здійснила несанкціоновані транзакції безготівкового переказу з рахунку (кредитної картки) ОСОБА_5 , що обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошей в сумі 5 901 грн. на наступні рахунки: за БПК № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; за БПК N° НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які звернула на свою користь, чим заподіяла банку матеріальних збитків на зазначену суму. 12.08.2025 року банком списано заборгованість по кредитному договору № 1 від 23.02.2021 року клієнта ОСОБА_5 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 звернувся щдо правоохоронних органів.

Отже вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення за ознаками ч.4 ст.185КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме договір комплексного банківського обслуговування, рух коштів по рахунку кредитного договору, тощомають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення винної особи.

Відомості, що містяться у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про історію авторизації банківської картки та рух коштів на вказаному рахунку, а також необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання слідчого вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , а до наступної інформації:

- до договору комплексного банківського обслуговування укладеного з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_1 (кредитний договір № 1 від 23.02.2021). Якщо рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- про рух коштів по рахунку кредитного договору № 1 від 23.02.2021 в період з 03 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_5 ;

- інформації щодо ІР-адреси, з якої (яких) здійснювались ініціювання несанкціонованого переказу;

- інформації стосовно отримувачів безготівкових переказів, звернення ОСОБА_5 та додатків до нього, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку за період з 103 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаного рахунку, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

- інформація про особу (осіб), на ім`я якої (яких) була випущена банківська картка № НОМЕР_7 , (надати копії документів, на підставі яких було випущена банківська картка.Дата відкриття банківської картки, якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період з 03 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , за період з 03 січня 2025 року по 25 серпня 2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді), з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1