УХВАЛА

11 листопада 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 представника ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , представника ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_10 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000433 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Донецької обласної прокуратури ОСОБА_10 у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене 22.08.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме: Печатка ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.; Печатка ПВП «Союзенергоремонт» - 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_11 » - 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_8 » - 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_12 » - 1 шт.; Печатка ФОП « ОСОБА_13 » - 1 шт.; Печатка «Згідно з оригіналом» - 1 шт.; Список осіб з посадами, який починається текстом «Юхименко…», закінчується «..04.01.2024» на 1 арк.; Локальний кошторис (капітальний ремонт даху ГУНП в Рівненській області, м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на суму 912, 98759 тис. грн. на 11 арк. з рукописними записами на звороті цих аркушів; Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 26.05.2020 № НОЕ 710075 на 1 арк.; Довіреність від ОСОБА_15 ОСОБА_14 від 03.06.2021 № НРВ 463393 на 1 арк.; Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.; Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.; Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.; Довіреність від ОСОБА_8 ОСОБА_14 від 05.08.2021 № НРЕ 951319 на 1 арк.; Довіреність від ОСОБА_11 ОСОБА_14 від 14.11.2019 № НОА 341220 на 1 арк.; Аркуші паперу з чорновими записами на 11 арк.; Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 2 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_6 ; Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 5 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_8 . Мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору без ідентифікаційних ознак; Мобільний телефон марки «iphone», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 (логічний код захисту НОМЕР_3 ) з сім-картою, за якою закріплений номер НОМЕР_4 . Мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 (логічний код захисту unlock_me); Ноутбук марки «Apple», А1706, serial C02TRPLYHV2L; Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_16 » від 03.10.2023 № 10/03-1т на 2 арк.; Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_16 » від 10.07.2023 № 07/10-1д на 2 арк. з додатками (акти, тощо) на 12 арк.; Додаткова угода № 1 до Договору від 24.08.2023 № 705 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк. з дефектними актами і договірною ціною, довідкою про вартість виконаних робіт за грудень 2023р., акт № 3 приймання виконаних послуг поточного ремонту, акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця послуг, по об`єкту, всього на 14 арк.; Акти без номеру і без дати з наявним підписом ОСОБА_16 здачі приймання виконаних робіт у 2-х примірниках на суму 95123, 38 грн. на 1 арк. кожен; Акт перевірки відповідності вогнезахисту ПВП «Союзенергоремонт» без дати і номерів на 1 арк. кожен, у 3-х примірниках; Довіреність від ФОП « ОСОБА_12 » ОСОБА_14 від 31.08.2018 № ННК 716472 на 1 арк.; Довіреність від ФОП « ОСОБА_4 » ОСОБА_14 від 02.10.20202 № НМК 356114 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 до Договору від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк. з дефектними актами по об`єкту та актом наданих послуг на 4 арк.; Виконавчий кошторисний розрахунок (об`єкт у м. Рівне, вул. Відінська 5а ГУНП в Рівненській області) за 2023 рік на суму 986,65498 тис. грн. на 2 арк. та додатки до нього (дефектні акти, договірна ціна) всього на 8 арк.; Договір від 10.05.2023 № 376 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_13 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 14 арк.; Договір від 12.08.2023 № 1/08/23 між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.; Договір від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_12 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 (поточний ремонт внутрішніх електричних мереж) на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 18 арк.; Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за липень 2023 року на 2 арк.; акт вартості устаткування на 3 арк.; довідка про вартість виконаних послуг та витрати за червень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за червень 2023 року на 2 арк.; Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 7 арк.; Підсумкова відомість ресурсів (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 18 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01(капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) з відмітками олівцем та ручками на 25 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 6 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 3 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за липень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року на 5 арк.; Договір ГО «Спортивний клуб Рівненщини» та ФОП « ОСОБА_12 » від 24.03.2023 № 1 на 4 арк. з додатками (дефектний акт, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року) на 7 арк.; Видаткові накладні та ТТН, рахунки про оплату на 29 арк.; Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ «Арт-Брук» і ФОП ОСОБА_18 за період з 01.07.2023 по 13.09.2023 на 1 арк.; Три аркуші паперу з рукописним написами.

Планшет марки «Ipad», s/n: GG7D806ZQ1GJ (логічний код захисту ОСОБА_19 відмовився повідомляти); Упакування з тримачами від сім-карток за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Та накладення арешту з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.03.2024 на майно, яке вилучене 22.08.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «Cadillac XT5», д.н.з. НОМЕР_13 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме: Довіреність від ФОП « ОСОБА_4 » від 07.11.2023 на 1 арк.; Довіреність від ФОП « ОСОБА_12 » від 07.11.2023 на 1 арк.; Договір постачання № 12-11-23-ТД від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 3 арк. кожен; Договір постачання № 14-11-23-ФС від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 4 арк. кожен; Рахунки та видаткові накладні на 10 арк.; Банківська карта Приватбанк № НОМЕР_14 ; Аркуші паперу з рукописними записами на 4 арк.

В обґрунтування клопотання зазначає, що За обгрунтованою версією сторони обвинувачення вбачається, що низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, які згідно зі ст.ст. 1, 13, 15 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є представниками влади, працівниками правоохоронного органу та службовими особами, у тому числі які займають відповідальне становище, в силу покладених на них обов`язків за штатними посадами, на постійній основі виконують обов`язки, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та на яких, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов`язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також те, що вони є суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», і якому, відповідно до ст. 22 цього ж Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та для третіх осіб, не пізніше травня 2023 року діючи за попередньою змовою з низкою представників суб`єктів господарювань цивільних осіб, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, прийняли рішення про порушення таких норм законодавства шляхом вчинення умисних тяжких злочинів, у тому числі у сфері службової діяльності та проти власності, незважаючи на те, що вони свою чергу підривають обороноздатність держави у воєнний час, порушують функції правоохоронних органів та наносять шкоду економічній безпеці, що у сукупності становить надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки для держави, який полягає у наступному.

Так, не пізніше травня 2023 року низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, будучи службовими особами, шляхом зловживання своїм посадовим становищем, маючи безпосередній вплив на службову та фінансово-господарську діяльність, пов`язану з використанням державних коштів виділених для потреб Національної поліції, за попередньою змовою групою з низкою представників суб`єктів господарювань та цивільними особами, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, діючи відповідно до заздалегідь розробленого керівництвом ГУНП в Рівненській області та їх підлеглими злочинного багатоетапного механізму та будучи залученими як і особи до такої протиправної діяльності, основною ціллю яких є незаконне збагачення, використовуючи своє службове становище та пов`язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, спрямованого на одержання неправомірної вигоди шляхом заволодіння бюджетними коштами, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували функціонування протиправних механізмів одержання неправомірної вигоди шляхом лобіювання комерційних інтересів окремих суб`єктів господарювання, які залучаються до проведення ремонтних та інших робіт, що знаходяться у сфері оперативного забезпечення ГУНП в Рівненській області та на які виділяються бюджетні кошти, а також заволодіння бюджетними коштами внаслідок прийняття начебто виконаних робіт, які насправді виконані не у повному обсязі та/або якість яких знаходиться не на відповідному рівні.

Зокрема, 24.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_4 » укладено договір на проведення поточного ремонту коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 6 на суму 1 298 441,64 тис. грн.

Також згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій, ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-19-004994-a від 19.04.2023 (договір не оприлюднений) між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_12 » укладено договір на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж (2 поверх) адмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне на суму 998 914,58 грн.

Окрім цього, 23.06.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір на проведення капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції (Пушкіна), 4 на суму 6 006 521,54 грн.

Також, 10.05.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_13 » укладено договір (договір не оприлюднено) на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 082 232,64 грн.

Поряд з цим, 30.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_13 » укладено договір на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області (заміни системи опалення) за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 949 054,97 грн.

Також, 05.07.2023 між ГУНП в Рівненській області та ПВП «СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ» укладено договір на проведення капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. М. Хвильового, 2 на суму 10 697719, 89.

Відповідно до вказаних договорів, зазначеним СГД в кінці 2023 року перераховано грошові кошти за виконані роботи згідно з розміром оплати вище вказаних договорів, однак фактично роботи виконані не у повному обсязі та не відповідно до вимог зазначених у договорах, і окрім цього особами, які не мають жодного відношення до таких СГД, чим завдано збитків державному бюджету на суму близько 5 000 000 гривень, а такими коштами організатори протиправного механізму розпорядилися на власний розсуд.

Водночас, наявні матеріали свідчать про те, що за участі вказаних та інших СГД, службові особи ГУНП в Рівненській області продовжують вчиняти аналогічну протиправну діяльність і у 2024 році.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості дають достатні підстави вважати про те, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві приватної власності.

Так, 22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

Печатка ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.;

Печатка ПВП «Союзенергоремонт» - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_11 » - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_8 » - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_12 » - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_13 » - 1 шт.;

Печатка «Згідно з оригіналом» - 1 шт.;

Список осіб з посадами, який починається текстом «Юхименко…», закінчується «..04.01.2024» на 1 арк.;

Локальний кошторис (капітальний ремонт даху ГУНП в Рівненській області, м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на суму 912, 98759 тис. грн. на 11 арк. з рукописними записами на звороті цих аркушів;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 26.05.2020 № НОЕ 710075 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_15 ОСОБА_14 від 03.06.2021 № НРВ 463393 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_8 ОСОБА_14 від 05.08.2021 № НРЕ 951319 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_11 ОСОБА_14 від 14.11.2019 № НОА 341220 на 1 арк.;

Аркуші паперу з чорновими записами на 11 арк.;

Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 2 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_6 ;

Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 5 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_8 .

Мобільний телефон марки «Iphone» сірого кольору без ідентифікаційних ознак;

Мобільний телефон марки «iphone», ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 (логічний код захисту НОМЕР_3 ) з сім-картою, за якою закріплений номер НОМЕР_4 .

Мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 , з сім-картою НОМЕР_7 (логічний код захисту unlock_me);

Ноутбук марки «Apple», А1706, serial C02TRPLYHV2L;

Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_16 » від 03.10.2023 № 10/03-1т на 2 арк.;

Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_16 » від 10.07.2023 № 07/10-1д на 2 арк. з додатками (акти, тощо) на 12 арк.;

Додаткова угода № 1 до Договору від 24.08.2023 № 705 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк. з дефектними актами і договірною ціною, довідкою про вартість виконаних робіт за грудень 2023р., акт № 3 приймання виконаних послуг поточного ремонту, акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця послуг, по об`єкту, всього на 14 арк.;

Акти без номеру і без дати з наявним підписом ОСОБА_16 здачі приймання виконаних робіт у 2-х примірниках на суму 95123, 38 грн. на 1 арк. кожен;

Акт перевірки відповідності вогнезахисту ПВП «Союзенергоремонт» без дати і номерів на 1 арк. кожен, у 3-х примірниках;

Довіреність від ФОП « ОСОБА_12 » ОСОБА_14 від 31.08.2018 № ННК 716472 на 1 арк.;

Довіреність від ФОП « ОСОБА_4 » ОСОБА_14 від 02.10.20202 № НМК 356114 на 1 арк.;

Додаткова угода № 1 до Договору від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк. з дефектними актами по об`єкту та актом наданих послуг на 4 арк.;

Виконавчий кошторисний розрахунок (об`єкт у м. Рівне, вул. Відінська 5а ГУНП в Рівненській області) за 2023 рік на суму 986,65498 тис. грн. на 2 арк. та додатки до нього (дефектні акти, договірна ціна) всього на 8 арк.;

Договір від 10.05.2023 № 376 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_13 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 14 арк.;

Договір від 12.08.2023 № 1/08/23 між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.;

Договір від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_12 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 (поточний ремонт внутрішніх електричних мереж) на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 18 арк.;

Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за липень 2023 року на 2 арк.; акт вартості устаткування на 3 арк.; довідка про вартість виконаних послуг та витрати за червень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за червень 2023 року на 2 арк.;

Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.;

Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 7 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 18 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01(капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) з відмітками олівцем та ручками на 25 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 6 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 3 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за липень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року на 5 арк.;

Договір ГО «Спортивний клуб Рівненщини» та ФОП « ОСОБА_12 » від 24.03.2023 № 1 на 4 арк. з додатками (дефектний акт, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року) на 7 арк.;

Видаткові накладні та ТТН, рахунки про оплату на 29 арк.;

Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ «Арт-Брук» і ФОП ОСОБА_18 за період з 01.07.2023 по 13.09.2023 на 1 арк.;

Три аркуші паперу з рукописним написами.

Планшет марки «Ipad», s/n: GG7D806ZQ1GJ (логічний код захисту ОСОБА_19 відмовився повідомляти);

Упакування з тримачами від сім-карток за номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Водночас, 22.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду проведено обшук автомобіля марки «Cadillac XT5», д.н.з. НОМЕР_13 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ході якого виявлено та вилучено:

Довіреність від ФОП « ОСОБА_4 » від 07.11.2023 на 1 арк.;

Довіреність від ФОП « ОСОБА_12 » від 07.11.2023 на 1 арк.;

Договір постачання № 12-11-23-ТД від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 3 арк. кожен;

Договір постачання № 14-11-23-ФС від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 4 арк. кожен;

Рахунки та видаткові накладні на 10 арк.;

Банківська карта Приватбанк № НОМЕР_14 ;

Аркуші паперу з рукописними записами на 4 арк.

Вилучені речі та документи, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, є речовими доказами, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , представник ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання. Пояснили, що клопотання не обґрунтоване та до задоволення не підлягає.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, підполковник Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000433 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вилучені речі та документи, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, є речовими доказами, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до приписів ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1,2,11 ст.170 КПК України: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до приписів ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на викладене, на час досудового розслідування та судового провадження на вказане майно необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів, та відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України виконати завдання арешту майна, а саме: запобігання можливості приховування такого майна, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі речей, які відповідають критеріям речових доказів, тобто містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час ця стадія досудового розслідування є фактично початковою, а тому з`ясування істини по провадженню потребує значного часу, дослідження цих речей і документів, відомості які у них містяться, їх співставлення у сукупності з усіма матеріалами кримінального провадження дасть змогу провести повне та об`єктивне досудове розслідування, а їх виведення з розпорядження та користування органу досудового розслідування призведе до неможливості виконувати обов`язки, передбачений ст.ст. 91-94 КПК України в частині збирання та оцінки доказів.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

За змістом ч.3 ст. 132 КПК України умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим чи прокурором що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Отже, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя, згідно вимог ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 4 статті 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Статтею 169 КПК України та ч. 3 ст. 173 КПК України визначено, що відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 22.08.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме:

Печатка ФОП « ОСОБА_4 » - 1 шт.;

Печатка ПВП «Союзенергоремонт» - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_11 » - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_8 » - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_12 » - 1 шт.;

Печатка ФОП « ОСОБА_13 » - 1 шт.;

Печатка «Згідно з оригіналом» - 1 шт.;

Список осіб з посадами, який починається текстом «Юхименко…», закінчується «..04.01.2024» на 1 арк.;

Локальний кошторис (капітальний ремонт даху ГУНП в Рівненській області, м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на суму 912, 98759 тис. грн. на 11 арк. з рукописними записами на звороті цих аркушів;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 26.05.2020 № НОЕ 710075 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_15 ОСОБА_14 від 03.06.2021 № НРВ 463393 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_13 ОСОБА_14 від 09.06.2023 № НСЕ 302093 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_8 ОСОБА_14 від 05.08.2021 № НРЕ 951319 на 1 арк.;

Довіреність від ОСОБА_11 ОСОБА_14 від 14.11.2019 № НОА 341220 на 1 арк.;

Аркуші паперу з чорновими записами на 11 арк.;

Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 2 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_6 ;

Документи ТОВ «Навчально-курсовий центр «Будмашоснова» на 5 арк. і посвідчення щодо ОСОБА_8 .

Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_16 » від 03.10.2023 № 10/03-1т на 2 арк.;

Договір між ПВП «Союзенергоремонт» і ФОП « ОСОБА_16 » від 10.07.2023 № 07/10-1д на 2 арк. з додатками (акти, тощо) на 12 арк.;

Додаткова угода № 1 до Договору від 24.08.2023 № 705 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_4 » на 1 арк. з дефектними актами і договірною ціною, довідкою про вартість виконаних робіт за грудень 2023р., акт № 3 приймання виконаних послуг поточного ремонту, акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця послуг, по об`єкту, всього на 14 арк.;

Акти без номеру і без дати з наявним підписом ОСОБА_16 здачі приймання виконаних робіт у 2-х примірниках на суму 95123, 38 грн. на 1 арк. кожен;

Акт перевірки відповідності вогнезахисту ПВП «Союзенергоремонт» без дати і номерів на 1 арк. кожен, у 3-х примірниках;

Довіреність від ФОП « ОСОБА_12 » ОСОБА_14 від 31.08.2018 № ННК 716472 на 1 арк.;

Довіреність від ФОП « ОСОБА_4 » ОСОБА_14 від 02.10.20202 № НМК 356114 на 1 арк.;

Додаткова угода № 1 до Договору від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_12 » на 1 арк. з дефектними актами по об`єкту та актом наданих послуг на 4 арк.;

Виконавчий кошторисний розрахунок (об`єкт у м. Рівне, вул. Відінська 5а ГУНП в Рівненській області) за 2023 рік на суму 986,65498 тис. грн. на 2 арк. та додатки до нього (дефектні акти, договірна ціна) всього на 8 арк.;

Договір від 10.05.2023 № 376 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_13 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 14 арк.;

Договір від 12.08.2023 № 1/08/23 між ФОП « ОСОБА_17 » та ФОП « ОСОБА_6 » на 2 арк.;

Договір від 11.04.2023 № 293 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_12 » щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 (поточний ремонт внутрішніх електричних мереж) на 4 арк. з додатками (дефектні акти, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт/послуг) на 18 арк.;

Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за липень 2023 року на 2 арк.; акт вартості устаткування на 3 арк.; довідка про вартість виконаних послуг та витрати за червень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за червень 2023 року на 2 арк.;

Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 1 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.;

Довідка про вартість виконаних послуг та витрати щодо виконання робіт за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 4 за серпень 2023 року на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 7 арк.;

Підсумкова відомість ресурсів (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 18 арк.;

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01(капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) з відмітками олівцем та ручками на 25 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 2 приймання виконаних послуг за серпень 2023 року на 4 арк.; Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 6 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року на 3 арк.;

Довідка про вартість виконаних робіт за липень 2023 року (капітальний ремонт даху алмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2) на 1 арк.; акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року на 5 арк.;

Договір ГО «Спортивний клуб Рівненщини» та ФОП « ОСОБА_12 » від 24.03.2023 № 1 на 4 арк. з додатками (дефектний акт, договірна ціна, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних будівельних робіт за березень 2023 року) на 7 арк.;

Видаткові накладні та ТТН, рахунки про оплату на 29 арк.;

Акт звіряння взаємних розрахунків між ТОВ «Арт-Брук» і ФОП ОСОБА_18 за період з 01.07.2023 по 13.09.2023 на 1 арк.;

Три аркуші паперу з рукописним написами.

Накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000433 від 27.03.2024 арешт на майно, яке вилучене 22.08.2024 під час проведення обшуку автомобіля марки «Cadillac XT5», д.н.з. НОМЕР_13 , яким фактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме:

Довіреність від ФОП « ОСОБА_4 » від 07.11.2023 на 1 арк.;

Довіреність від ФОП « ОСОБА_12 » від 07.11.2023 на 1 арк.;

Договір постачання № 12-11-23-ТД від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 3 арк. кожен;

Договір постачання № 14-11-23-ФС від 09.11.2023 у 2-х примірниках, на 4 арк. кожен;

Рахунки та видаткові накладні на 10 арк.;

Банківська карта Приватбанк № НОМЕР_14 ;

Аркуші паперу з рукописними записами на 4 арк.

В інший частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Оскарження ухвали не зупиняє її дію.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_20