печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000855 від 24.07.2025,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО: НОМЕР_2 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації за період часу з 01.01.2024 по дату проведення тимчасового доступу, за наступними банківськими рахунками, зокрема:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- по всім іншим відкритим рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО: НОМЕР_2 юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) наступної інформації:

- наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали вказані рахунки з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунків, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунків, тощо), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунками;

- виписок по руху коштів вказаних рахунків (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру рахунку з якого та на який здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- наявної інформації щодо користувачів вказаних рахунків, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено, тощо), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась;

- наявної інформації по вказаним рахункам щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, дати та часу), в тому числі фото та відео матеріали здійснення вказаних банківських операцій.

Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000855 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2024 - 2025 років ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб із військовими службовими особами військової частини НОМЕР_9 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими на теперішній час особами, в умовах воєнного стану, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах під час виконання договору закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9.

Так, між військовою частиною НОМЕР_9 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) укладено прямий договір поставки від ІНФОРМАЦІЯ_10, а саме ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_11., організований ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У результаті проведеного аналізу господарської та економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) встановлено, що постачання товарів ІНФОРМАЦІЯ_12 не відноситься до видів діяльності вказаного товариства, основним видом діяльності є надання послуг з ІНФОРМАЦІЯ_13, загальна сума витрат товариства за 2024 рік складає - ІНФОРМАЦІЯ_14.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_15 пройшли випробування в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також пройшли кодифікацію в ІНФОРМАЦІЯ_5 з підтвердженням характеристик заявлених виробником.

Разом з тим, відповідно проведених досліджень відповідних спеціалістів щодо відповідності зазначених характеристик реальним показникам вказує на те, що ІНФОРМАЦІЯ_15 не відповідають вимогам щодо зберігання та працездатності в умовах знижених температур, оскільки їх тривале зберігання або використання в умовах мінусових температур не гарантує спрацювання ІНФОРМАЦІЯ_16.

Таким чином, військові службові особи військової частини НОМЕР_9 за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), під керуванням ІНФОРМАЦІЯ_3 та за сприянням невстановлених на теперішній час осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також ІНФОРМАЦІЯ_5 , в умовах воєнного стану, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах під час закупівлі неякісних ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 по завищеній вартості.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) наявні наступні банківські рахунки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мфо: НОМЕР_12 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мфо: НОМЕР_2 . Зазначені рахунки могли використовуватись у вчиненні даного злочину.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що становлять таємницю щодо руху коштів та іншої конфіденційної інформації по вказаним рахунках.

Відповідно до відомостей отриманих з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, неможливо виявити та зафіксувати докази причетності підозрюваних, а також вже встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб, які безпосередньо вчинили кримінальне правопорушення, що розслідуються у кримінальному провадженні та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів та інформації, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання доступу до в тому числі фото та відео матеріалів здійснення банківських операцій, задоволенню не підлягає, оскільки такий спосіб втручання у приватне життя особи не є пропорційним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000855 від 24.07.2025 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО: НОМЕР_2 , головний офіс знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації за період часу з 01.01.2024 по 14.10.2025, за наступними банківськими рахунками, зокрема:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- по всім іншим відкритим рахункам у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), МФО: НОМЕР_2 юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) наступної інформації:

- наявної інформації по особам (фізичним та юридичним), які відкривали вказані рахунки з наданням копій документів (паспорт громадянина України, ІНН, заяви на відкриття рахунків, анкети клієнтів, договори на відкриття та обслуговування рахунків, тощо), що надаються установі клієнтом для відкриття та користування рахунками;

- виписок по руху коштів вказаних рахунків (із зазначенням з якого та на який рахунку здійснювався переказ, номеру рахунку з якого та на який здійснювався переказ, дату та час здійснення операції, валюта проведеної операції, призначення платежу, установчі дані отримувача/відправника по проведеній операції, іншу наявну інформацію по руху коштів) за період часу з моменту відкриття по 14.10.2025;

- наявної інформації щодо користувачів вказаних рахунків, які використовувалися за допомогою застосунків, дистанційного доступу системи (отримання зазначеними клієнтами будь-яких послуг доступ через електронний кабінет віддалено, тощо), а саме інформації щодо зареєстрованих логінів, закріплених номерів для користування, інформації щодо ІР-адрес з зазначенням точної дати та часу користування, а також пристрою, за допомогою якого здійснюється користування вказаною системою, інформації щодо входу/виходу клієнта з системи та операції, яка здійснювалась;

- наявної інформації по вказаним рахункам щодо зняття грошових коштів зазначених клієнтів у банкоматах чи відділеннях банку, а також поповнення рахунків за допомогою терміналів чи у відділеннях банку (із зазначенням адреси, дати та часу).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1