Справа № 456/7147/25
Провадження № 1-кс/456/1462/2025
УХВАЛА

слідчого судді

22 грудня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим СВ Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0001072 від 07.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК,України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2025 до чергової частини Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 від 06.11.2025, в якому він доповів, що в ході перевірки матеріалів ІКС ІПНП №22488 від 23.10.2025 ним встановлено факт наявності ознак кримінального правопорушення по факту укладення невідомою особою від імені та без відома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , між нею, як позичальником та кредитодавцем - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » споживчого кредиту №04.12.2024-100000044 в розмірі 16 000, 00 грн, які кредитодавцем зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , після чого вищевказана невідома особа незаконно заволоділа, шляхом обману даними грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих в результаті оформлення вищевказаного кредиту.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у грудні 2024 році їй почали телефонувати невідомі особи, які представлялись працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомляли, що у заявниці наявний протермінований кредит на суму 16 000 гривень та вимагали погасити поточну заборгованість, оскільки сума кредиту кожного місяця буде збільшуватись, однак остання не придала цьому уваги, оскільки ніяких кредитів не оформляла та думала, що це телефонують шахраї, тому блокувала мобільні номера, які телефонували. Дані дзвінки продовжувались до квітня місяця 2025 року, після чого припинились. В подальшому ОСОБА_6 за адресою реєстрації а саме: с. Довжки, Сколівський рн., Львівська обл., вул. Шевченка 92, надійшов лист із Сколівського районного суду Львівської області про те, що прийнята заява до розгляду та відкрито провадження у справі №453/1219/25 провадження № 2/453/669/25 від 25.07.2025 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором №100000044 від 04.12.2024. Після цього ОСОБА_7 зрозуміла, що на неї дійсно оформлений кредит, якого вона не оформляла, після чого звернулась в суд із заявою на оскарження рішення в поліцію із заявою з приводу шахрайських дій відносно неї.

В ході допиту ОСОБА_7 зазначила, що кредитні кошти, які були отримані на її ім`я були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , однак даного карткового рахунку з вищевказаним номером банківської картки вона ніколи не відкривала та ніколи ним не користувалась. Остання зазначила, що не надавала нікому дозволу на використання її персональних даних.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку про переказ коштів, з якої вбачається, що 04.12.2024 здійснено переказ на суму 16000,00 гривень на банківську картку НОМЕР_1 за призначенням: видача за договором кредиту: №04.12.2024- 100000044.

БІН (BIN) - "Bank Identification Number" або "банківський ідентифікаційний номер" використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти НОМЕР_1 , за період з 04.12.2024 до часу виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів.

Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 07.11.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0001072).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером банківської карти НОМЕР_1 , за період з 04.12.2024 по час виконання ухвали, зокрема:

-документ (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської карти НОМЕР_1 , за період з 04.12.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів;

-документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1