Справа № 953/2506/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000002 від 12.01.2024 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків, громадянина України, українця, з вищою освітою, раніше не судимого, працюючого ФОП, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

установив:

02.02.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що СУ ГУ Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи адвокатом, являючись керівником ПСП «Селянська Спілка «Криворудська» (), ПП «Трейд Ком» (), ТОВ «Лтава-Медіа» (), ТОВ «Веселоподільській Бурякорадгосп» (), ТОВ «КСП «Більшовики» (), ТОВ «КСП «Ім. Степового» (), ТОВ «КСП «Зоря 1» (), ТОВ «КСП Селянська спілка «Старосанжарська» (), ТОВ «КСП «Оріль» (), ТОВ «КСП « ім. Шевченка» (), КСП «Колос» (), ТОВ «КСП «Відродження» (), ТОВ «КСП «ім. Горького» (), ТОВ «КСП «ім. Пархоменко» (), ТОВ «Агрооб`єднання «Приспільське» (), ТОВ «КСП «ім. Кірова» (), ТОВ «КСП «40-річчя Жовтня» (), ТОВ «Агрооб`єднання «Дружба» (), ТОВ «ПСП «Іскра» (), ТОВ «КСП «Ленінець» (), ТОВ «КСП «Полузірське» (), ТОВ «КСП «Селянська Спілка Перемога» (), ТОВ «КСП «ім. Архипа Тесленка» (), ТОВ «КСП «Нива Нова» (), ТОВ «КСП «Авангард» (), ТОВ «КСП «КОЛГОСП «Сасинівка» (), ТОВ «КСП «Давидівка» (), ТОВ «КСП «ім. Шевченка Васильки» (), ТОВ «КСП «Срібна» (), ТОВ «КСП Агрофірма «Чиста Криниця» (), ТОВ «КСП «Колгосп Токарі» (), ТОВ «КСП КГ «Дружба Яхники» (), ТОВ «КСП «України Пригарівка» (), ТОВ «КСП «Світанок Трешківка» (), ТОВ «КСП «Авангард Черняківка» (), ТОВ «Асоціація ім. Гоголя» (), ТОВ «КСП «Колгосп Бодаква» (),ТОВ «КСП «Промінь» (), ТОВ «КСП «Світанок Розбишівка» (), ТОВ «Дейкалівський Сільськогосподарський Виробничий Багатофункціональний Кооператив «Світанок» (), ТОВ «КСП «Славутич» (), ТОВ «КСП «Колгосп Зеленківка» (), ТОВ «КСП «Шедієве» (), АБ «Ігоря Гриценка «Бюро правового супроводження» (), має спеціальні знання в області права, веденні господарської діяльності юридичних осіб та складанні відповідних установчих та реєстраційних документів, а також як арбітражний керуючий, володіє спеціальними знаннями в галузях цивільного, господарського, податкового та банкрутного права, фінансового аналізу, бухгалтерського обліку, оцінки майна, та управління підприємствами.

Так, на початку 2023, більш точної дати та часу під час досудового розслідування не вдалось встановити, ОСОБА_8 з метою розробки, готування та реалізації злочинних планів, направлених на заволодіння майном комунальної власності на території Харківської області, а саме - земельними ділянками, які передані у власність територіальних громад Харківської області, переслідуючи мотиви незаконного збагачення за рахунок заволодіння придбання права на майно, вступив у змову з непрацюючими, які не мають законних постійних джерел прибутку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим зорганізувавшись в стійке об`єднання групи осіб з корисливим мотивом, поєднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.

Всі члени групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі та обов`язків (із метою отримання матеріальної винагороди).

Злочинний план щодо заволодіння комунальним майном, а саме - земельними ділянками, які перебували у власності територіальних громад Харківської області, полягав:

-за допомогою повноважень адвоката отримати від органів місцевого самоврядування та органів державної влади відомості та документи щодо юридичних осіб, які мали організаційно-правову форму ліквідованих, реорганізованих чи припинених колективних сільськогосподарських підприємств на території Харківської області, а саме - код ЄДРПОУ, місце реєстрації та дані останнього діючого керівника;

-скласти фіктивні протоколи загальних зборів уповноважених членів колективних сільськогосподарських підприємств, до яких внести завідомо неправдиві відомості про прийняття учасників злочинної групи в члени колективного сільськогосподарського підприємства, зміну колишніх керівників з одночасним призначенням на вказану посаду когось із учасників злочинної групи, створивши передумови фіктивного наділення їх повноваженням посадових осіб;

-скласти рішення загальних зборів уповноважених членів колективних сільськогосподарських підприємств, до яких внести відомості про реорганізацію колективних сільськогосподарських підприємств та затвердження передавальних актів згідно з процедурою зміни його організаційно-правової форми господарювання шляхом перетворення його в товариство з обмеженою відповідальності;

-за допомогою повноважень адвоката отримати від органів місцевого самоврядування та органів державної влади державні акти на право постійного користування землею та державні акти на право колективної власності на землю фіктивно реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств на території Харківської області;

-з використанням фіктивних протоколів та рішень загальних зборів уповноважених членів колективних сільськогосподарських підприємств з використанням повноважень учасника злочинної групи - приватного нотаріуса здійснити неправомірні реєстраційні дії, а саме - «державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу» та «внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації»;

-із залученням сертифікованого інженера-землевпорядника відповідального за дотримання вимог законодавства при виконанні робіт із землеустрою, якому не було відомо про злочинні наміри учасників групи, здійснити інвентаризацію земельних ділянок, які перебували в межах державних актів на право постійного користування землею та державних актів на право колективної власності на землю колективних сільськогосподарських підприємств, які на підставі фіктивних документів реорганізовані в товариства з обмеженою відповідальністю, та виготовити технічну документацію із землеустрою на такі земельні ділянки;

-з використанням державних актів на право постійного користування землею та державних актів на право колективної власності на землю колективних сільськогосподарських підприємств та інших фіктивних документів, з використанням повноважень учасника злочинної групи - приватного нотаріуса здійснити неправомірні реєстраційні дії, а саме «державну реєстрацію прав та їх обтяжень», щодо реєстрації права власності на земельні ділянки, які перебували у комунальній власності територіальних громад Харківської області за реорганізованими товариствами з обмеженою відповідальністю, власником та керівниками яких являються учасники злочинної групи, тим самим отримати остаточне право на майно та набути можливість розпоряджатися ним.

16.01.2014 реєстратором Лозівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_11 здійснено виключення відомостей про юридичну особу з відміткою про те, що свідоцтво про її державну реєстрацію вважається недійсним.

Таким чином відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 №359/5, юридична особа колективне сільськогосподарське підприємство «ім. Орджонікідзе» (ідентифікаційний код 00705350) остаточно припинена та втратила свою правосуб`єктність, всі члени (учасники) підприємства являються звільненими, і не мають юридичного права на будь - які колективні збори в неіснуючому сільськогосподарському підприємстві.

04.06.2020 актом приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначенням із державної у комунальну власність відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 27.11.2019 №12826-СГ (із змінами) статей 15-1, 117, 122 Земельного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №60-р «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об`єднаних територіальних громад» Головним управлінням Держгеокадастру у Харківській області в особі начальника ОСОБА_12 передано із державної власності, а Лозівською міською радою Харківської області, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_13 прийнято у комунальну власність Лозівської міської об`єднаної територіальної громади земельні ділянки сільськогосподарського призначення, зокрема земельні ділянки із такими кадастровими номерами: :01:000:0300, загальною площею 14,7538 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, :01:000:0424, загальною площею 31,3615 га, землі запасу, :01:000:0457, загальною площею 12,1185 га, землі запасу, :01:000:0465, загальною площею 2,8663 га, землі запасу, :01:000:0469, загальною площею 2,1845 га, землі запасу, :02:000:0482, загальною площею 7,7273 га, землі запасу, :02:000:0483, загальною площею 7,8284 га, землі запасу, :03:000:0556, загальною площею 10,0946 га, землі запасу, :05:000:0003, загальною площею 82,7857 га, для колективного садівництва, :05:000:0004, загальною площею 26,9924 га, для колективного садівництва, :15:000:0002, загальною площею 6,5100 га, для колективного садівництва, :16:000:0001, загальною площею 37,1946 га, землі запасу, :17:000:0042, загальною площею 7,8987 га для колективного садівництва, :17:000:0144, сформована в результаті поділу земельної ділянки :17:000:0040, площею 22,1836 га землі багаторічних насаджень, :17:000:0147 сформована в результаті поділу земельної ділянки :17:000:0041, площею 31,1828 га, землі багаторічних насаджень, :20:000:0007, загальною площею 3,6856 га, для колективного садівництва, :02:000:0484, загальною площею 14,6406 га, землі запасу.

У подальшому державними реєстраторами виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області на підставі рішення Лозівської міської ради Харківської області, серія та номер 1853, виданий 06.12.2019, наказу Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, серія та номер 12826-СГ, виданий 27.11.2019, акта приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність, серія та номер б/н, виданий 06.12.2019, право власності на вищевказані земельні ділянки зареєстровані за Лозівською міською об`єднаною територіальною громадою.

Таким чином Лозівська міська об`єднана територіальна громада набула право комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, тому має право володіти, користуватися, розпоряджатися та управляти цим майном.

Так, реалізуючи злочинний план групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, 03.07.2023 ОСОБА_7 , користуючись повноваженням адвоката, із особистої електронної адреси (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу Головного управління статистики у Харківській області направив встановленої форми запит про надання відомостей з ЄДРПОУ, щодо КСП «ім. Орджонікідзе» (ідентифікаційний код 00705350). У порядку наявних повноважень Головного управління статистики у Харківській області, передбачені Положенням про порядок і умови користування даними ЄДРПОУ, затвердженим наказом Держкомстату від 28.11.2005 №386 і зареєстрованим у Мін`юсті 15.12.2005 за №1509/11789, ОСОБА_7 надані відомості з ЄДРПОУ щодо КСП «ім. Орджонікідзе», а саме: ідентифікаційний код - 00705350, місцезнаходження - Харківська область, м. Лозова, с. Катеринівка, керівник - ОСОБА_14 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності КСП «ім. Орджонікідзе», розуміючи неможливість і незаконність проведення будь яких загальних зборів КСП «ім. Орджонікідзе» у зв`язку з виходом всіх членів колективного сільськогосподарського підприємства в результаті розпаювання майна, користуючись наявними повноваженням адвоката, 22.08.2023 із особистої електронної адреси (задекларованої в реєстрі Національної асоціації адвокатів України) на адресу Головного редактора «Слобідський край» направив електронний лист з проханням опублікувати у найближчому номері газети «Слобідський край» текст повідомлення:

«Працівникам КСП «ім. Орджонікідзе», 23.09.2023 проводитимуться збори трудового колективу «ім. Орджонікідзе» за адресою: м. Лозова, Лозівського району, Харківської області, о 10 год. 00 хв., біля приміщення пошти. Працівникам мати при собі трудову книжку та паспорт громадянина України» та здійснив оплату за розміщення даної реклами.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , діючи відповідно до раніше розробленого плану, знаючи про відведені кожному з учасників групи спеціальних ролей та обов`язків, маючи відомості про Колективне сільськогосподарське підприємство «ім. Орджонікідзе», а саме: ідентифікаційний код - 00705350, місцезнаходження - Харківська область, м. Лозова та керівника - ОСОБА_14 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів, 18.10.2023 склали завідомо неправдивий протокол №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_5 , який взагалі не входив до членів вищевказаного колишнього КСП « ім. Орджонікідзе» та секретар ОСОБА_9 , яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо прийняття в члени КСП «ім. Орджонікідзе» ОСОБА_9 . На підставі незаконних, протиправних, фіктивних зборів трудового колективу КСП «ім. Орджонікідзе» від 23.09.2023 змінено керівника КСП «ім. Орджонікідзе», шляхом нібито усунення ОСОБА_14 та призначено керівником ОСОБА_9 . Вказаний протокол №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НСО 784254 та 18.10.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №594 та №595, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №596.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів 18.10.2023 винесли неправомірне рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо уповноважених осіб, якими нібито являються голова зборів ОСОБА_5 та секретар ОСОБА_9 , та яким прийнято незаконне, протиправне рішення щодо реорганізації КСП «ім. Орджонікідзе». Також затверджено план реорганізації КСП «ім. Орджонікідзе», склад комісії з реорганізації, до якої увійшли голова комісії ОСОБА_9 та член комісії ОСОБА_5 . Крім цього, достовірно знаючи, що при ліквідації КСП «ім. Орджонікідзе» претензії кредиторів виконані, затвердили строк для виявлення неіснуючих кредиторів своїх вимог. Вказане рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НСО 784255 та 18.10.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №597 та №599, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №599.

ОСОБА_10 будучи учасником злочинної групи, відповідно до раніше розробленого плану, являючись приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу (номер свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю № 9643), відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації, на підставі заяви ОСОБА_9 та поданих ним підроблених документів, а саме завідомо фіктивного протоколу №1 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності КСП «ім. Орджонікідзе», розуміючи неможливість проведення будь-яких загальних зборів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, всупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 19.10.2023 здійснила реєстраційну дію за №002001389 - включення відомостей про юридичну особу КСП «ім. Орджонікідзе».

ОСОБА_10 відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», маючи повноваження проведення державної реєстрації «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації», на підставі рішення №2 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для проведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 23.10.2023 здійснила реєстраційну дію за №003001389 - внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації КСП «ім. Орджонікідзе».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_9 , як голова ліквідаційної комісії КСП «ім. Орджонікідзе», 28.12.2023 виніс неправомірне рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо затвердження передавального акта КСП «ім. Орджонікідзе», згідно з процедурою зміни його організаційно-правової форми господарювання шляхом перетворення його у Товариство з обмеженою відповідальністю Колективне Сільськогосподарське Підприємство «ім. Орджонікідзе» ( далі - ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе») Вказане рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207462 та 28.12.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 засвідчено справжність підпису ОСОБА_9 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №933, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №935.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_9 , як голова комісії, а ОСОБА_5 , як член комісії, достовірно знаючи про остаточне припинення юридичної особи та втрату правосуб`єктності, недійсність державного акту на право колективної власності на землю, серія ХР-20-00-000651, розуміючи неможливість передачі майна, активів та зобов`язань КСП «ім. Орджонікідзе», у зв`язку з його повним та остаточним розподілом під час ліквідації, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, з корисливих мотивів, 28.12.2023 склали передавальний акт КСП «ім. Орджонікідзе», до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо передачі ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», як правонаступнику майна, активів та зобов`язань КСП «ім. Орджонікідзе» наступне майно, а саме: державний акт на право постійного користування, державний акт на право колективної власності на землю. Вказаний передавальний акт КСП «ім. Орджонікідзе» виконаний на нотаріальному бланку НТА 207464 та 28.12.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за № 936 та № 937, а також засвідчено правильність даної копії з оригіналу документа. Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №938.

ОСОБА_10 відповідно до Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», маючи повноваження проведення державної реєстрації «Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації», на підставі рішення №3 загальних зборів уповноважених членів КСП «ім. Орджонікідзе» та передавального акта КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для проведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, усупереч вимогам Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 23.10.2023 здійснила реєстраційну дію за №004001389 - державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації в ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_9 , як засновник, 28.12.2023 виніс неправомірне рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», яким прийняв неправомірне рішення щодо створення ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», шляхом перетворення КСП «ім. Орджонікідзе», затвердження та підписання Статуту Товариства, призначення на посаду директора ОСОБА_9 . Вказане неправомірне рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе» виконане на нотаріальному бланку НТА 207466 та 28.12.2023 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 засвідчено справжність підпису ОСОБА_9 . Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №940, а також засвідчено правильність даної копії з оригінала документа Нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі за №941.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_9 , як засновник ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», 28.12.2023 рішенням єдиного засновника затвердив Статут Товариства до якого вніс завідомо неправдиві відомості, а саме - передбачивши, що п.13.1 «земля є колективною і право на неї посвідчується державним актом», п.13.4 «до земель Товариства належать: 13.4.1 Землі, що передані товариству у користування із земель запасу на підставі рішень органу місцевого самоврядування. 13.4.2 Землі, що є у приватній власності та у користуванні товариства, в тому числі на підставі Державного акту на право колективної власності на землю, Державний акт на право постійного користування землею».

ОСОБА_10 відповідно до закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та маючи повноваження проведення державної реєстрації «Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті перетворення», на підставі рішення №3 загальних зборів уповноважених членів Колективного сільськогосподарського підприємства ім. Орджонікідзе та передавального акту КСП «ім. Орджонікідзе», рішення засновника №1 ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», Статуту ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи про фіктивність документів, які являються підставою для приведення реєстраційних дій, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої діянь, в порушення Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, з корисливих мотивів, 28.12.2023 здійснила реєстраційну дію за №004001389 - державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації в ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе».

Так продовжуючи злочинний план групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, ОСОБА_7 користуючись наявними повноваженням адвоката отримав із архівного відділу Лозівської районної державної адміністрації рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 «про розгляд технічної документації по роздержавленню земель і виготовлення державного акту на право колективної власності на землю КСП «ім. Орджонікідзе».

Продовжуючи злочинний умисел ОСОБА_9 отримав від невстановлених під час досудового розслідування осіб підроблені листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_15 Ш-849/0-0.25.7-835/498-23 від 29.12.2023 до якого внесені неправдиві відомості щодо реєстрації державного акту ХР-20-00-000651 в книзі Реєстрації державних актів на право колективної власності на землю на території Катеринівської сільської ради народних депутатів за реєстраційним номером №19 від 28.03.1996, у відповідності до чинного на той час законодавства та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023 до якого внесені неправдиві відомості, щодо земельних ділянок, які орієнтовно входять в межі державного акту ХР-20-00-000651, а саме: :01:000:0300, :01:000:0424, :01:000:0454, :01:000:0455, :01:000:0457, :02:000:0465, :02:000:0469, :03:000:0482, :02:000:0483, :03:000:0556, :05:000:0003, :05:000:0004, :15:000:0002, :16:000:0001, :17:000:0042, :17:000:0144, :17:000:0147, :20:000:0007, :02:000:0481.

Так продовжуючи реалізацію злочинного плану групи, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками комунальної власності, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, ОСОБА_9 , діючи відповідно раніше розробленого плану, відповідно до відведеної йому спеціальної ролі та обов`язків, достовірно знаючи про недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-20-00-000651, у зв`язку з остаточним припиненням юридичної особи та втратою правосуб`єктності КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи, що рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 «про розгляд технічної документації по роздержавленню земель і виготовлення державного акту на право колективної власності на землю КСП «ім. Орджонікідзе», являється недійсним, так як було прийнято до моменту ліквідації КСП ім. Орджонікідзе, а листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_15 -849/0-0.25.7-835/498-23 від 29.12.2023 та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023, являються підробленими та не відповідають дійсності, 30.12.2023 подав учаснику злочинної групи приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 заяви про державну реєстрацію прав щодо набуття права власності на земельні ділянки :01:000:0300, :01:000:0424, :01:000:0457, :01:000:0465, :01:000:0469, :02:000:0482, :02:000:0483, :03:000:0556, :05:000:0003, :05:000:0004, :15:000:0002, :16:000:0001, :17:000:0042, :17:000:0144, :17:000:0040, :17:000:0147, :17:000:0041, :20:000:0007, 0:02:000:0484, загальною площею 312,5624 га, які на праві власності належать Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді, до яких долучив недійсний державний акт на право колективної власності на землю серія ХР-20-00-000651, рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 та підроблені листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_15 -849/0-0.25.7-835/498-23 від 29.12.2023 та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023.

ОСОБА_10 являється приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу, має спеціальні повноваження відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та здійснює функцію представника влади.

Усупереч нормам законодавства, розуміючи, що державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться на підставі державного акту на право приватної власності на землю, державного акту на право власності на землю, державного акту на право власності на земельну ділянку або державного акту на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року, при наявності суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами, не зважаючи на вже зареєстроване право власності на вищевказані земельні ділянки за Лозівською територіальною громадою, ОСОБА_10 , дотримуючись злочинного плану групи, з корисливих мотивів, у вигляді протиправного набуття права на нерухоме майно, яке на праві власності, постійного користування та розпорядження належало Лозівській міській об`єднаній територіальній громаді Харківської області, здійснила незаконну державну реєстрацію переходу права власності на 19 земельних ділянок загальною площею 290,8261 га, без законних на те підстав.

ОСОБА_10 , як учасник злочинної групи, достовірно знаючи про недійсність державного акту на право колективної власності на землю серія ХР-20-00-000651, у зв`язку з остаточним припиненням юридичної особи та втрату правосуб`єктністі КСП «ім. Орджонікідзе», достовірно знаючи, що рішення виконавчого комітету Катеринівської сільської ради народних депутатів №278 від 12.12.1995 «про розгляд технічної документації по роздержавленню земель і виготовлення державного акту на право колективної власності на землю КСП «ім. Орджонікідзе», являється недійсним, так як було прийнято до моменту ліквідації КСП «ім. Орджонікідзе», а листи В.о. начальника відділу №2 управління відділу адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Харківській області ОСОБА_15 Ш-849/0-0.25.7- 835/498-23 від 29.12.2023 та Ш-850/0-0.25.7-835/507-23 від 29.12.2023, являються підробленими та не відповідають дійсності, та не можуть слугувати підставою для реєстрації речових прав на земельні ділянки за ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», в силу положень Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», перебуваючи у приміщенні службового кабінету приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу за адресою: м. Харків, Аерокосмічний (проспект Гагаріна) 20а, прим.3, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи повноваженнями, закріпленими ч. 3 ст.10, Закону, п. 12 Порядку № 1127 у порушення вимог ст. ст. 3, 10, 24, 29 Закону, п.12 Порядку № 1127, достовірно знаючи, що подані ОСОБА_9 документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом та не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження та наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями безпідставно прийняла рішення про державні реєстрації прав та їх обтяжень №70991043 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0300 загальною площею 14,7538 га, №70991224 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0424, загальною площею 31,3615 га, №70991552 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0457 загальною площею 12,1185 га, №70991887 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0465 загальною площею 2,8663 га, №70995821 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:01:000:0469, загальною площею 2,1845 га, №70995855 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:02:000:0482, загальною площею 7,7273 га, №70995906 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:02:000:0483, загальною площею 7,8284 га, №70995943 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:03:000:0556, загальною площею 10,0946 га, №70995981 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0003, загальною площею 82,7857 га, №70996005 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:05:000:0004, загальною площею 26,9924 га, №70996027 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:15:000:0002, загальною площею 6,5100 га, №71002191 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:16:000:0001, загальною площею 37,1946 га, №71002354 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:17:000:0042 загальною площею 7,8987 га, №71002570 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:17:000:0144, загальною площею 24.7631 га, №71002840 від 03.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:17:000:0147, загальною площею 19.1568 га, №70996056 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:20:000:0007, загальною площею 3,6856 га, №70996075 від 02.01.2024 та провела державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянку відповідно з кадастровим №:02:000:0484, загальною площею 14,6406 га за ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе» (), тим самим позбавивши Лозівську міську об`єднану територіальну громаду права комунальної власності на вищевказані земельні ділянки, на володіння, користування, розпорядження та управління цим майном.

Внаслідок умисних противоправних дій ОСОБА_8 , який діючи за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 використовуючи фіктивно стоворену юридичну особу ТОВ «КСП «ім. Орджонікідзе», придбали право на майно Лозівської міської об`єднаної територіальної громади, а саме на земельні ділянки комунальної власності загальною площею 312,5624 га, шляхом обману, тим самим завдали шкоду на загальну суму 43 871 300, 57 грн.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя, вислухавши думки сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000002 від 12.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

07.08.2025 об 18.40 годин ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у придбанні права на майно, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.12.2025 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 07 лютого 2026 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.02.2026 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до дев`яти місяців, а саме до 07 травня 2026 року.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, та підтверджуються: витягом з реєстру юридичних осіб, якими встановлено що КСП «Орджонікідзе», ліквідовано більше 10 років тому; показаннями свідка ОСОБА_16 який зазначив, що ОСОБА_17 просив його зареєструвати юр. особи, відкрити рахунок у банках за 2000 гр., також чув розмову між ОСОБА_18 та його сином ОСОБА_5 та жінкою на ім`я ОСОБА_19 щодо реєстрації інших юридичних осіб за ОСОБА_17 таких як КСП «Кисівське» КСП «ім. Леніна» та інших під час яких жінка на ім`я ОСОБА_19 складала документи, ОСОБА_5 ставив підписи на документах, також жінка на ім`я ОСОБА_19 неодноразово приїжджала до сім`ї ОСОБА_20 та обговорювала якісь питання; копією Державного акту на земельні ділянки з додатком, відповідно до якого встановлено що останній взагалі ніколи не був членом «КСП «ім. Орджонікідзе».

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_5 , більш м`якого запобіжного заходу для запобігання вищезазначених ризиків.

Враховуючи наявність ризиків, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 особливо тяжкого кримінального правопорушення проти власності, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачене законом покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також те, що підозрюваний має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_4 ; раніше не судимий, до кримінальної відповідальності притягується вперше, а тому слідчий суддя продовжує відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком на 2 (два) місяці, тобто до 05 квітня 2026 року (включно).

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє в накладенні на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язку утримуватись від спілкування із свідками, експертами, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, оскільки прокурором в клопотанні не конкретизовано з якими саме свідками, експертами необхідно обмежити у спілкуванні підозрюваного. Крім того, прокурором не обґрунтовано необхідності утримання підозрюваного від спілкування з іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 196 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання прокурора відділу 09/2/1 Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000002 від 12.01.2024 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а саме: заборонити підозрюваному залишати житло - квартиру АДРЕСА_1 - в період доби з 22.00 до 06.00, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги, в межах строку досудового розслідування на 2 (два) місяці, тобто до 05 квітня 2026 року (включно).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора за кожною вимогою; 2) не залишати місце мешкання за адресою: АДРЕСА_1 - в період доби з 22.00 до 06.00, за виключенням необхідності перебувати в безпечному місці в період оголошення сигналу тривоги; 3) не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора; 4) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання в м. Харкові; 5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд і в`їзд в Україну.

Ухвалу направити для виконання до СУ ГУНП в Харківській області через слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_21 .

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2026 (включно).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1