Провадження № 1-кс/686/8931/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000416,

встановила:

16.09.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

18.08.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «18.08.2025 року у період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_1 під приводом заробітку грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 у сумі 5000 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 у сумі 5000 грн, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на суму 40000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у серпні 2025 року потерпіла ОСОБА_5 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » познайомилась із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким почала вести листування. Через деякий час ОСОБА_6 запропонував потерпілій спілкуватись по телефону, тому потерпіла надала останньому свій номер телефону. Після чого ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої з номеру телефону НОМЕР_10 та вони продовжити спілкування.

В подальшому 18.08.2025 ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої та запропонував останній заробіток, який полягав у вкладі коштів на депозит у банки та отримання подвійної винагороди, на що потерпіла погодилась. Після чого, потерпіла із власник карток зняла готівку та підійшла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , спілкуючись в цей час по телефону із ОСОБА_7 . Тоді ж потерпіла, розмовляючи з ОСОБА_7 , перерахувала за допомогою платіжного терміналу кошти у розмірі 40 000 грн. різними платежами на банківські картки, якій їй диктував останній. Після перерахунку коштів ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що йому телефонують з роботи та кинув слухавку, на передзвін не відповідав. Тоді ж потерпіла повторно намагалась зв`язатись із ОСОБА_7 за вказаним номером, однак останній був поза зоною мережі, тому потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Потерпіла отримала квитанції про перерахунок коштів, де зазначені номера карток, на які остання перераховувала кошти, за 18.08.2025, а саме о 13:30 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 13:26 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13:28 год. перераховано 5 000 грн. на номер НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13:24 год. перераховано 5 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13:23 год. перераховано 5 000 грн. на картку НОМЕР_5 , о 13:21 год. перераховано 5 000 грн. на номер катки НОМЕР_4 , о 13:19 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 13:17 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківська картка НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 17.08.2025 по 07.09.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій у Хмельницькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському/картковому рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2025 по 07.09.2025;

- договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 17.08.2025 по 07.09.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 17.08.2025 по 07.09.2025;

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 20 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя