справа №566/602/24
провадження №1-кс/566/252/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000057 від 11 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 04.11.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000057 від 11 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 6000 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку потерпілою було перераховано кошти.

Таким чином, встановлено, що грошові кошти в сумі 6000 гривень, які 11.05.2024 о 12:44 год. було перераховано із належного потерпілій банківського карткового рахунку

№ НОМЕР_2 , у подальшому о 12:46 год. було перераховано на банківську кратку № НОМЕР_3 . 04.10.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_3 та встановлено, що 11.05.2024 о 12:46 на банківську картку № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 6000 грн. Того ж дня, о 13:44 грошові кошти у сумі 1500 грн перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 . Крім цього, о 15:32 год. грошові кошти в сумі 6025 грн. перераховано на банківську картку НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки

НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведеній вище банківській карті за період з 10.05.2024 по 10.06.2024, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської картки № НОМЕР_4 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківських рахунків, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 10.05.2024 по 10.06.2024, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_4 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, у ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по карткових рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціальної мережі «Instagram», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

У той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням соціальної мережі «Instagram», шляхом самостійного переказу грошових коштів із належного їй банківського рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 , а у подальшому переказ вказаних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого, їх частину (1500 грн) було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також видно, що о 15:32 год. грошові кошти в сумі 6025 грн перераховано на банківську картку

НОМЕР_5 . Відтак особа, якій емітовано вказану банківську картку, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000057 від 11 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок

НОМЕР_5 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 10.05.2024 по 10.07.2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих,перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-Фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку

НОМЕР_5 у період з 10.05.2024 по 10.07.2024;

-Надати виписку на картковому рахунку НОМЕР_5 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку

НОМЕР_5 за період часу з 10.05.2024 по 10.07.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи з метою збереження даних документів у тому вигляді, який вони мають на даний момент, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни відомостей наявних в документах, які необхідно вилучити, а також існує реальна загроза знищення даних документів.

Дозволити вилучення копій зазначених вище документів.

Строк дії ухвали встановити з 06.11.2025 по 06.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя