УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001001 від 15.09.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17 грудня 2025 року старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 15.09.2025 по 01.12.2025.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15.09.2025 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу по факту організації громадянином « ОСОБА_5 » спільно з іншими невстановленими особами незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області з ВМП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт про те, що під час огляду листування в месенджері WhatsApp між користувачем НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та користувачем НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що останній в ході листування сприяв ОСОБА_6 в незаконному перетинні Державного кордону України, шляхом надання вказівок і порад. Також, в ході вказаного листування, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 повідомлення і номером банківської карти НОМЕР_3 на яку останньому необхідно перерахувати грошові кошти за незаконний перетин державного кордону України поза пунктом пропуску. В подальшому, встановлено, що банківська карта НОМЕР_3 (відкрита в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є дружиною ОСОБА_7 .

На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо перерахування грошових коштів як оплати за організацію незаконного переправлення осіб призивного віку через державний кордон України.

Необхідність ознайомлення, вилучення та дослідження зазначених документів, органом досудового розслідування обумовлена тим, що в ході досудового розслідування постала необхідність у встановленні (ідентифікації) осіб, що є володільцями та/або користувачами банківської картки та банківських рахунків, що прив`язаний до зазначених банківських карток, обставини користування банківської картки, підтвердження або спростування факту перерахування коштів з або на банківські рахунки, зазначенні потерпілими.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які м істять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, слідчий суддя вважає безпідставним надавати тимчасовий доступ на запитувану інформацію 00.00 год. 15.09.2025 по 01.12.2025, оскільки відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2025. Згідно протоколу від 24.10.2025 листування між особами здійснювалося протягом жовтня 2025 року.

У зв`язку із вищевикладеним слідчий суддя, вважає, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, в зв`язку із чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до:

- до документів із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення з територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00.00 год. 15.09.2025 по 01.11.2025, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00.00 год. 15.09.2025 по 01.11.2025, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти НОМЕР_3 .

Зобов`язати посадових осіб посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала діє по 16 лютого 2026 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя