Номер провадження 1-кс/754/3457/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002713 від 09.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 20.10.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002713 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 28.08.2023 близько 21 год. 11 хв., невстановлені особи, шахрайським шляхом, використовуючи посилання, що надіслали з номеру НОМЕР_1 на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами на загальну суму 23740 грн. з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.08.2023, де зазначено, що потерпілий, являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриманою інформацією від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 23740 грн. 28.08.2023 о 21 год. 11 хв. були списані з його карткового рахунку № НОМЕР_3 із використанням ідентифікатора платіжного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оглядом інформації, наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були встановлені наступне призначення транзакції, яка відбулася 28.08.2023 року о 21 год. 11 хв.: «розрахунки за 28.08.2023 P2P переказ дебетна частина в сумі 23740 (980) №карти НОМЕР_4 НОМЕР_5 (hold) НОМЕР_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 ,Kyiv, Kyiv,UA». Проте, оглядом інформації було встановлено, що дані банківського рахунку отримувача - відсутні, адже дана транзакція відбулася за допомогою платіжного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наявна лише інформація щодо банку отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, наразі виникла необхідність у отриманні повних даних банківського рахунку отримувача за транзакцією, яка відбулася 28.08.2023 о 21 год. 11 хв. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме списання грошових коштів у сумі 23740 грн.

З метою повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за період з 00 год. 01 хв. 28.08.2023 по 23 год. 59 хв. 28.08.2023.

Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення суми викрадених коштів та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з цією метою орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, щодо інформації відносно вищезазначених ідентифікаційних даних платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити

Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідча у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні/користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , натомість, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що умовою надання тимчасового доступу є саме доведення стороною кримінального провадження, що речі та документи перебувають чи можуть передувати у володінні фізичної чи юридичної особи. Зазначених відомостей клопотання із додатками не містить.

Крім того, згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Заходи забезпечення кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Водночас за змістом ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин застосуванню заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі наданню тимчасового доступу до документів, повинно передувати вивчення можливості отримати необхідні документи в інший спосіб, передбачений процесуальним законом.

Так, згідно із ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, можливість витребування необхідних документів від державних органів, установ, організацій прямо передбачена кримінальним процесуальним законом.

Зокрема, матеріали клопотання не містять жодного посилання на те, що органом досудового розслідування скеровувалися будь-які запити до володільця майна з метою отримання необхідних документів, а також, що такий запит було відхилено чи в наданні затребуваної документації було відмовлено.

А тому, всупереч вимогам п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у поданому клопотанні належно не обґрунтовано необхідність отримання копій документів шляхом вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Як вбачається з наявних матеріалів справи, будь-яких дій і заходів для отримання необхідної документації в спосіб, який не потребує застосування заходів забезпечення кримінального провадження, органом досудового розслідування не вживалося.

Враховуючи викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002713 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6