Справа №345/7131/25
Провадження № 1-кс/345/1061/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.12.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000637 від 12.12.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_2 в період часу з 09.12.2025 по 11.12.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.12.2025 по 11.12.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вищевказаної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківську, терміном на 1 (один) місяць.

Клопотання обґрунтовує тим, що в черговучастинуКалуського РВП поступила письмовазаявавід ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т.н. НОМЕР_3 , в користуваннімобільний телефон "Samsunggalaxy A52", про те, що 10.12.2025 близько 15:40 год. під приводом оформлення «Зимовоїпідтримки» в рамках проєкту - «Тепла зима», перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 яке побачив у будинковомучаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ходіознайомлення з умовамиоформлення «підтримки» ввів в відповідне поле 4-ьох значний код, якийбувнадісланиййому в мобільнийдодаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » післявсіхпровеленихдій на банківськихплатіжнихкарткахпотерпілоговідбувалисьпереказикоштівміжвласнимиплатіжнимикартками на різнісумигрошовихкоштів, так, в наслідку з банківськоїплатіжноїкарткипотерпілого з рахунком НОМЕР_2 відбуваєтьсятранзакція з переказкоштів в сумі 21 000, 00 грн. з детальнимописомтранзакції: «Переказкоштів з рахунку через UKR KYIV MONO*MOSNENETS VSDYM 158578 MONO011J», комісія 215, 00 грн. Таким чином потерпіломузавдана шкода на вищезгадану суму.

Допитаний у процесуальному статусі ОСОБА_5 повідомив, щокористується мобільним телефоном марки «SamsungGalaxy A52» (модель SM-A521/DS). Фінансовим є мобільний номер НОМЕР_4 (оператор « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Даний номер прив`язаний до банківських рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:кредитний рахунок: НОМЕР_5 , банківський рахунок для отримання зарплатні: НОМЕР_6 , додатковий рахунок: НОМЕР_2 .

10 грудня 2025 року, орієнтовно о 15:00, потерпілий виявив у будинковому чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлення, надіслане нібито від « ОСОБА_6 ». Повідомлення містило інформацію про можливість отримання фінансової допомоги в розмірі 6500 гривень у рамках «зимової підтримки» та містило фішингове посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Потерпілий перейшов за цим посиланням, після цього йому надійшло SMS-повідомлення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з чотирьохзначним кодом, незважаючи на те, що в формі вимагалось введення шестизначного коду, потерпілий ввів код який йому надійшов в мобільний додаток у відповідне вікно, після чого втратив доступ до свого онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Того ж дня, близько 19:00, потерпілий отримав SMS-повідомлення від банку, яке, ймовірно, містило конфіденційні дані його картки (термін дії: 2812, CVV2: 497) та ліміт P2P операцій (65000 грн на добу). Згодом потерпілий не зміг додзвонитися до контакт-центру банку, оскільки номер «був зайнятий» або «не надсилав повідомлення».

Наступного дня, 11.12.2025, працівниця банку повідомила потерпілому, що хтось здійснив вхід у мобільний додаток банку та переказував кошти, використовуючи переадресацію вхідних SMS. Ц

Так, між власними банківськими картками потерпілого відбулась низка переказів, після чого з банківського рахунку НОМЕР_2 відбувається транзакція з переказ коштів в сумі 21 000, 00 грн. з детальним описом транзакції: «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MONO*MOSNENETS VSDYM 158578 MONO011J», комісія 215, 00 грн.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_2 в період часу з 09.12.2025 по 11.12.2025із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці НОМЕР_2 в період часу з 09.12.2025 по 11.12.2025, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_2 в період часу з 09.12.2025 по 11.12.2025;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вищевказаної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання СВ Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: