печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 27.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 424 756 грн., використовуючи чат з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ім`я користувача ОСОБА_7 ) та профіль із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ім`я користувача ОСОБА_8 ), з яких повідомлено ОСОБА_5 про необхідність перерахування грошових коштів за наданими невстановленими особами реквізитами для оновлення системи.

В подальшому із рахунків ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено наступні перекази на загальну суму 424 756 грн.

1) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 23 800 грн.

2) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_4 Номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 122 200 грн.;

3) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_3 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_6 Номер рахунку НОМЕР_7 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 89 900 грн.;

4) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_9 Номер рахунку НОМЕР_10 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 142 000 грн.;

5) Платник ФОП ОСОБА_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 номер рахунку НОМЕР_8 - отримувач ОСОБА_9 код НОМЕР_4 Номер рахунку НОМЕР_5 Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 56 грн.;

а також через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7:

6) Платник(Sender) ОСОБА_10 Банк (унікальний ідентифікатор платника0: НОМЕР_11 Надавач платіжних послуг платника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОТРИМУВАЧ Картка (унікальний ідентифікатор отримувача): НОМЕР_12 на суму 46 800 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Встановлено, що фінансові номери НОМЕР_13 , НОМЕР_14 працювали в мобільному терміналі Iphone 15 ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та мобільному терміналі Iphone SE A 1662 ІМЕІ: НОМЕР_17 .

В ході проведення аналізу трафіків було встановлено, що у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_15 працювало 20 номерів, які можуть бути фінансовими номерами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 .

В мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_16 працювало 5 номерів, які можуть бути фінансовими номерами«ІНФОРМАЦІЯ_5», а саме: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_24 , НОМЕР_37 .

Фінансовий номер НОМЕР_41 працював в мобільних терміналах Nomi I1441 ІМЕІ: НОМЕР_42 та Xiomi ІМЕІ: НОМЕР_43 .

При проведенні аналізу трафіків було встановлено, що у мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_42 працювало 15 номерів, які можуть бути фінансовими номерами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_18 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 .

В мобільному терміналі IMEI: НОМЕР_43 працювало 25 номерів, які можуть бути фінансовими номерами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_53 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_56 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_55 .

Фінансовий номер НОМЕР_75 працював в мобільних терміналах Kenxinda T300 ІМЕІ: НОМЕР_76 та Iphone 11 ІМЕІ: НОМЕР_77 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, за період з 25.05.2025 по 09.09.2025, а саме:

1. інформацію про відкриті банківські рахунки фізичними особами, які під час відкриття чи подальшого користування рахунками зазначили як фінансовий номер наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_78 , НОМЕР_54 , НОМЕР_48 , НОМЕР_79 , НОМЕР_18 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_57 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_56 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_53 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_58 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_51 , НОМЕР_106 , НОМЕР_69 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_45 , НОМЕР_113 , НОМЕР_55 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_55 , НОМЕР_118 , НОМЕР_85 , НОМЕР_58 , НОМЕР_56 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_59 , НОМЕР_103 , НОМЕР_121 , НОМЕР_69 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_53 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_72 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_83 , НОМЕР_139 , НОМЕР_39 , НОМЕР_140 , НОМЕР_73 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_92 , НОМЕР_67 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_96 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_40 , НОМЕР_44 , НОМЕР_21 , НОМЕР_98 , НОМЕР_79 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_51 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_61 , НОМЕР_84 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_167 , НОМЕР_218 , НОМЕР_221 , НОМЕР_173 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_204 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_171 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_191 , НОМЕР_230 , НОМЕР_197 , НОМЕР_217 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_178 , НОМЕР_250 , НОМЕР_161 , НОМЕР_172 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_179 , НОМЕР_162 , НОМЕР_211 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_158 , НОМЕР_273 .

2. регістрів аналітичного обліку у вигляді рахунків та виписок з них (роздруківка руху грошових коштів) із зазначенням повних даних контрагентів, дати та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів, документів про суми відкритих кредитних лімітів, довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами рахунками, інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) які використовувалися при вході онлайн-банків, роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб), які проводили операції по рахунках, у яких під час відкриття чи подальшого користування зазначено, як фінансовий номер, вищевказані номери мобільних телефонів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/43948/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.09.2025