печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000565 від 19.02.2025, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000565 від 19.02.2025.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 000565 від 19.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання вказано наступне.

27.12.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи № 8301/8302/24-72 від 21.08.2024;

висновком аналітичного дослідження № 32/99-00-08-01-01-20/38888641 від 23.02.2023 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.12.2021»;

листом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 31/16044-16341-2023 від 27.07.2023;

довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 113/1106-2 від 31.10.2023;

податковою декларацією з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік;

фінансовою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік;

протоколом огляду від 23.10.2024, яким здійснено огляд АІС «Податковий блок», розділ «Реєстрація ПП»;

протоколом огляду від 31.10.2024, яким здійснено огляд АІС «Податковий блок», розділ «Реєстрація ПП»;

-статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 1/2018 від 27.03.2018;

іншими матеріалами та доказами у кримінальному провадженні.

19.02.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000565.

19.02.2025 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

26.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.04.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

Постановою заступника Генерального прокурора від 09.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.06.2025.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.06.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000565 продовжено до шести місяців, тобто до 13.09.2025.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:

встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів;

встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало послуг сертифікації колісних транспортних засобів (згідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року задекларовано податкові накладні з постачання послуг «Оцінка відповідності (Сертифікація КТЗ)» у кількості 404 шт.);

встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило державну реєстрацію та перереєстрацію переобладнаних транспортних засобів на підставі сертифікатів відповідності (згідно облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, територіальними органами з надання сервісних послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстровано 137 638 таких послуг, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

оглянути речі та документи, виявлені і вилучені під час проведення обшуків (у даному кримінальному провадженні проведено понад 40 обшуків);

встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання послуг із сертифікації автотранспортних засобів з урахуванням відомостей, отриманих під час проведення обшуків;

за результатами проведених оглядів призначити судові почеркознавчі експертизи з метою підтвердження підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вилучених під час обшуків документах, які стосуються надання послуг сертифікації автотранспортних засобів;

за результатами проведених оглядів, у разі необхідності, призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи з метою отримання видалених та прихованих відомостей на вилучених під час обшуків носіях інформації (мобільних телефонах, комп`ютерах, ноутбуках, тощо);

за результатами проведених оглядів звернутись до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою підтвердження або ж спростування фактів оплати за надані послуги із сертифікації автотранспортних засобів;

оголосити та направити на виконання ухвали про проведення тимчасових доступів до речей та документів;

з урахуванням проведених експертиз та слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміни повідомлень про підозру;

надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника;

скласти реєстр матеріалів досудового розслідування;

провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій, оскільки:

під час проведення ряду обшуків у даному кримінальному провадженні виявлено і вилучено велику кількість речових доказів, у тому числі з комп`ютерним обладнанням і документами, що потребує значного обсягу часу для їх огляду;

службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році надано послуги із сертифікації автотранспортних засобів у кількості більш ніж 137 000 шт., що потребує значного обсягу часу у встановленні осіб, яким надавались такі послуги;

послуги із сертифікації автотранспортних засобів надавались у Рівненській, Одеській, Запорізькій, Київській та Чернігівській областях, що потребує значного обсягу часу в пошуку і встановленню власників автотранспортних засобів;

послуги із сертифікації автотранспортних засобів надавались у 2021 році, а тому деякі з них мають інших власників, що потребує значного обсягу часу для встановлення першочергових власників.

Крім того, обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є введення воєнного стану на території України, у тому числі численні тривоги, що унеможливлюють проведення слідчих (розшукових) дій.

Строк досудового розслідування закінчується 13 вересня 2025 року, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваного у інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази злочинної діяльності ОСОБА_5 , а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

У судовому засіданні прокурор, просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.

Захисник, якого підтримав підозрюваний щодо клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення зазначених процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин.

Крім того, слід врахувати наявність достатніх підстав вважати підозру у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтованою.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 26, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000565 від 19.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 13.12.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1