У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1343/25

провадження № 1-кс/0285/1292/25

03 жовтня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 167 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 28 жовтня 2021 року по 01 жовтня 2025 року включно, з подальшим вилученням даної інформації;

- в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 01 січня 2025 року по 25 червня 2025 року включно, з подальшим вилученням даної інформації;

- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 28 жовтня 2021 року по 01 жовтня 2025 року включно, з подальшим вилученням даної інформації.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Звягельським РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється розслідування кримінального провадження ЄРДР № 0000028 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 167 КК України.

Слідством установлено, що в період часу з березня 2022 року по листопад 2023 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману та зловживання довірою, привласнила грошові кошти, а саме державну соціальну допомогу на прийомних дітей, які позбавлені батьківського піклування - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , в розмірі, який встановлюється, чим використала опікунство з корисливою метою на шкоду підопічним.

Для забезпечення розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту зловживання опікунськими правами.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваного і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні:

- Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скрочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , із наданням наявних анкетних даних власників банківських карток, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача, даних про рух коштів по наявних банківських картках, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки, за період часу з 28 жовтня 2021 року по 01 жовтня 2025 року включно, з подальшим вилученням даної інформації.

- Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(скрочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: по банківському рахунку НОМЕР_2 , із наданням наявних анкетних даних власників банківських карток, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських картках, із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), за період часу з 01 січня 2025 року по 25 червня 2025 року включно, з подальшим вилученням даної інформації.

- Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із наданням наявних анкетних даних власників банківських карток, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та даних про рух коштів по наявних банківських картках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), банківських виписок по розрахунковим рахункам із відображенням вхідних та вихідних залишків на початок та на кінець періоду, наявність інформації по контрагентам (їх коди, назви та рахунки), за період часу з 28 жовтня 2021 року по 01 жовтня 2025 року включно, з подальшим вилученням даної інформації.

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- слідчим СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 03.12.2025 включно. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1