Справа № 286/4565/25
Провадження № 1-кс/286/791/25
У Х В А Л А

25.12.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 .

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , за період з 10.12.2025 по 23.12.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 10.12.2025 по 23.12.2025 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 10.12.2025 по 23.12.2025 включно.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 за період з 10.12.2025 по 23.12.2025 включно.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Мотивуючи тим, що 18.12.2025 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.12.2025 близько 17 години перебуваючи за місцем свого проживання у мобільному додатку «Вайбер» отримав повідомлення від знайомого з приводу позики грошових коштів, на що останній погодився та із банківського рахунку дружини ОСОБА_11 (яким користується) перерахував грошові кошти в сумі 13400 гривень на рахунок НОМЕР_1 невстановленої особи оформлений на ім`я ОСОБА_9 . Таким чином невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в загальній сумі 13400 гривень.

18.12.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний за №0000214, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із банківського рахунку дружини ОСОБА_11 (яким користується) за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на персональному комп`ютері перерахував грошові кошти в сумі 13400 гривень (з урахуванням комісії) на рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невстановленої особи, оформлений на ім`я ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невстановленої особи, оформлений на ім`я ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 10.12.2025 по 23.12.2025 включно.

Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів органів Національної поліції.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 наказу МВС України №405 від 20 травня 2020 року «Про затвердження Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів Національної поліції України» дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції України або уповноважена особа іншого підрозділу поліції, яка уповноважена в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 18.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 18.12.2025 видно, що 11.12.2025 він перебуваючи на роботі за адресою АДРЕСА_2 , о 12 год. 23 хв. отримав повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від знайомого ОСОБА_12 (м.т. НОМЕР_2 ) з проханням позичити грошові кошти в сумі 13400 грн. повідомивши, що ввечері того ж дня перерахує йому грошові кошти назад. На що він погодився та о 17 год. 05 хв. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти з урахуванням комісії в сумі 13400 грн. одним платежем з рахунку своєї дружини ОСОБА_11 ФОП НОМЕР_3 на рахунок, який йому надіслав ОСОБА_13 НОМЕР_1 , де отримувачем був зазначений ОСОБА_9 , код отримувача - НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.12.2025 близько 11 год. він зателефонував до ОСОБА_14 та запитав, коли він поверне йому грошові кошти, які він надіслав на рахунок 11.12.2025, на що останній повідомив, що з ним не листувався, а також додав, що його мобільний застосунок «Вайбер» з номером НОМЕР_2 зламаний невідомими особами.

З копії платіжної інструкції № 447 видно, що 11.12.2025 ОСОБА_11 ФОП з рахунка НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 13400,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , де отримувачем зазначений ОСОБА_9 , код отримувача - НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , документи, які містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківських карток) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 .

2. Анкетні дані особи, на яку було відкрито рахунок НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів.

3. Розширена, повна та детальна виписка по рахунку НОМЕР_1 та всіх наявних АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , за період з 10.12.2025 по 23.12.2025 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця (адреса) і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

4. Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію) НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

5. Адреса торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів користувачем рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 у зазначений період.

6. Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 10.12.2025 по 23.12.2025 включно.

7. Всі зміни, які відбувались по рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 10.12.2025 по 23.12.2025.

8. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID) з яких здійснювався вхід до додатку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 та рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_9 за період з 10.12.2025 по 23.12.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 25 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1