Справа № 357/9897/25
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000845 від 10.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

18.09.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000845 від 10.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.04.2025 до Білоцерківського РУП звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив про те, що 31.03.2025 близько 19:00 годині на його телефон зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході спілкування ОСОБА_4 надіслала посилання (посилання не збереглось) на встановлення додатку віддаленого доступу до смартфону. Після чого використовуючи встановлений додаток, невідома особа зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами, які перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 58 000 гривень. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження здійснюють: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 . 14.04.2025 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 31.03.2025 о 19:00 годині на телеграм зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і назвався ОСОБА_8 . Він сказав, що допоможе налаштувати повідомлення рух коштів та збільшити ліміт коштів. В телеграм чоловік скинув потерпілому посилання та сказав натиснути туди. ОСОБА_4 перейшов за посиланням і відкрився «Плеймаркет». Чоловік з яким розмовляв ОСОБА_4 скачати програму «Віддаленого доступу». Потерпілий скачав її та відкрив програму. Там потрібен був код, чоловік з яким розмовляв ОСОБА_4 сказав ввести код. Ввівши код, пішло сканування мого телефону. В ході розмови з чоловіком він сказав, що по « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліміт збільшив і треба збільшити по «Авалю» так як ці банки мають дружні відношення також він сказав потерпілому встановити кредитний ліміт у розмірі 100 000 гривень в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_4 відмовився. Після цього, потерпілий взяв телефон зайшов в програму «Райфайзен», щоб подивитися на рахунок, і в той час помітив, що грошей немає на рахунку, хоча було 58000 гривень. В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, 25.06.2025 в порядку ст.. 159 КПК України, отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка знаходитися на диску з назвою «6480». Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , було перераховано на банківську картку з номером НОМЕР_2 31.03.2025 о 19:12:46 та НОМЕР_3 31.03.2025 о 19:48:59, де використовувалися невідомими особами, в тому числі для вчинення кримінального правопорушення. Також, в ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_2 . Так, 30.05.2025 в порядку ст.. 159 КПК України, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться на оптичному носії СD-R диску, з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 вх. 8449-Т». Під час детального огляду знаходилась наступна інформація по руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 та виявлено подальші транзакції, а саме: 31.03.2025 о 19:12:48 на її картку зараховуються кошти в сумі 29 000, від ОСОБА_10 . 31.03.2025 о 23:37:58 ОСОБА_9 перераховує кошти в сумі 7 000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_4 , номер/код отримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 . 31.03.2025 о 23:39:20 ОСОБА_9 перераховує кошти в сумі 7 500 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_6 , номер/код отримувача НОМЕР_7 . 01.04.2025 о 00:11:10 ОСОБА_9 перераховує кошти в сумі 3 016 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_8 , номер/код отримувача НОМЕР_9 . 01.04.2025 о 12:07:28 ОСОБА_9 перераховує кошти в сумі 16 000 гривень на рахунок отримувача НОМЕР_10 , номер/код отримувача НОМЕР_7 . В ході подальшого розслідування суд ухвали рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка знаходиться на оптичному носії СD-R диску, з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 вх. 8449-Т». Під час детального огляду знаходилась наступна інформація по руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , номер/код отримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 та виявлено наступні транзакції, а саме: 31.03.2025 на його картку зараховуються кошти в сумі 7 000 гривень; 05.04.2025 о 14:18:25 грошові кошти в сумі 40 000 гривень перераховуються на рахунок отримувача НОМЕР_11 , номер/код отримувача НОМЕР_5 . Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0000845 від 10.04.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку: рахунок отримувача НОМЕР_13 , номер/код отримувача НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні з № 0000845, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 0.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , карткового рахунку: рахунок отримувача НОМЕР_11 , номер/код отримувача НОМЕР_5 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні центрального офісу офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000845 від 10.04.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000845 від 10.04.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо карткового рахунку: рахунок отримувача НОМЕР_13 , номер/код отримувача НОМЕР_5 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 18.10.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_15