Справа №295/1486/26
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

30.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане дізнавачем ПД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000021, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І Суть клопотання

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебуваюь у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням 18.01.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, зателефонувавши в додатку Telegram (номер прихований) та представившись працівником служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 45 500,00 грн, які останній переказав трьома транзакціями з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала збитку на зазначену суму.

20.01.2026 за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що грошові кошти були перераховані з банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавача обгрунтовано тим, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла потреба у дослідженні документів, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач зазначає, що банківські документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати до них доступ в інший спосіб неможливо.

ІІ. Процедура та позиція учасників справи

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, до клопотання додала заяву, в якій просить розгляд справи проводити за її відсутності.

Відповідно ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні дізнавача відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшла такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачами ПД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання копіями документів з матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть бути використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, які відносяться до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати їх не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам ПД Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених їх копій в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до:

- документів, які стали підставою для відкриття карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з яких здійснювався грошовий переказ на банківський рахунок невідомої особи;

- інформації про рух коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на рахунок невідомої особи та проведення платежів за період часу з 16.01.2026 по термін виконання ухвали;

- інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 16.01.2026 по термін виконання ухвали;

- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;

- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку був здійснений переказ грошових коштів з наданням фото- або відеофіксування операцій за період часу з 16.01.2026 по термін виконання ухвали, а також, номерів рахунків та банківських карток, номерів сім-карток стільникового зв`язку (фінансовий номер), за якими закріплена вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 16.01.2026 по термін виконання ухвали із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку зазначеної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 29.03.2026.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1