У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 184/2510/25
Номер провадження 1-кс/184/734/25
19 листопада 2025 року
Під час досудового розслідування було встановлено, що посилку відправив з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Покров Дніпропетровської області відправив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене та зважаючи на те, що іншими засобами неможливо в повному обсязі здійснити документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , з метою викриття злочинної діяльності, а також отримання доказів злочинної діяльності, необхідно звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Приймаючи до уваги вищенаведене, вважає за доцільне отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію щодо надання банківських послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме :
- інформації щодо надання банківських послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Покровського міського суду ОСОБА_1