Справа № 404/9245/25
Номер провадження 1-кс/404/3017/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002082 від 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » MONOBANK АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 06.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 06.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 06.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0002082 від 14.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 13.08.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_2 , про те, що 13.08.2025 року приблизно о 12:45 за адресою : АДРЕСА_2 . Заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов по силці в телеграм канал ОСОБА_6 , де під одним із публікацій було посилання для курсів навчання, на яке заявник перешов та вказав свої дані. Через деякий час йому зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ), яка повідомила що треба здійснити оплату за навчальні курси в сумі 2400 гривень. Зайшовши на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 підтвердив списання, після чого помітив, що з банківської картки було списано 28842 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди на дану суму.

Так, в ході досудового розслідування, було допитано гр. ОСОБА_7 в якості потерпілого, який повідомив, що 13.08.2025 року близько 12:00 год. він перебуваючи у телеграм каналі ОСОБА_8 орловського перейшов за посиланням на реєстрацію на навчання під одним з постів, де залишив заявку. В подальшому на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з невідомого раніше номеру телефона, та представилась як асистент ОСОБА_9 . Далі дана особа розповіла йому про дані курси та повідомила, що треба оплатити їх. Після цього потерпілий діяв за вказівками ОСОБА_9 та перейшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 на мобільному телефоні та підтвердив списання коштів у сумі 2400 грн. Через деякий час, потерпілий зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та помітив, що з його картки № НОМЕР_1 було списано кредитні кошти в сумі 28842 грн.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0002082 від 14.08.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 06.08.2025 по 20.08.2025 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №0002082 від 14.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «13.08.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_2 , про те, що 13.08.2025 року приблизно о 12:45 за адресою : АДРЕСА_2 . Заявник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшов по силці в телеграм канал ОСОБА_6 , де під одним із публікацій було посилання для курсів навчання, на яке заявник перешов та вказав свої дані. Через деякий час йому зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_3 ), яка повідомила що треба здійснити оплату за навчальні курси в сумі 2400 гривень. Зайшовши на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 підтвердив списання, після чого помітив, що з банківської картки було списано 28842 гривень, чим було завдано матеріальної шкоди на дану суму». Дані обставини підтверджуються також: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколами допиту потерпілого, випискою банку.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 06.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 13.08.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » MONOBANK АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 ;

- документів про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , з 13.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв.

- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 13.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв.;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 13.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 13.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 13.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото (відеозаписів) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів з банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 13.08.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.08.2025 року 00 год. 00 хв.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 22.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1