Справа № 541/3985/25
Провадження № 1-кс/541/907/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Миргороді клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 27.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що 26.05.2025 в 18 год. 48 хв. до відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.05.2025 близько 20:40 під час перебування за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 4984 грн. 80 коп. та 5014 грн. 95 коп., чим завдано останній збитків на вказану суму.

У ході супроводження кримінального провадження зареєстрованого до ЄРДР №0000256 від 27.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України по факту того, що 25.05.2025 року близько 20 год 40 хв під час перебування за місцем проживання невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано з належної гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 .

У рамках даного кримінального провадження було достовірно встановлено власника банківської картки на яку було перераховано грошові кошти отриманні шахрайських шляхом якою являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Із метою документування злочинної діяльності останньої виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до банківських карток наступних банківських рахунків та карток належних гр. ОСОБА_6

АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 ;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 ;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 ;

АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_6 .

У зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківську картку НОМЕР_3 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, зокрема місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на клопотанні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 27.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З урахуванням того, що під час досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів відбулося 25.05.2025, а у клопотанні недоведена необхідність отримання доступу до інформації з 01.01.2025 по кінцевий термін дії ухвали. Слід дійти висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню про надання тимчасового доступу за період з 25.05.2025 по 15.10.2025 до всіх вказаних у клопотанні документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до копії роздруківки про рух грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 25.05.2025 по 15.10.2025, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до наведених вимог по банківським рахункам, а також:

1. Документи, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

2. Виписки по платіжній карті, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему.

6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю вилучення даних у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали по 15 грудня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1