Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3000/25
Номер провадження1-кс/173/429/2025
УХВАЛА

іменем України

31 жовтня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

30 жовтня 2025 року до суду звернувся дізнавач СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що 04.10.2023 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 04.10.2023 останній, за допомогою власного мобільного телефону у соціальній мережі "Facebook" знайшов оголошення про продаж дров та у подальшому зв`язався з власником оголошення за допомогою мессенджеру "Viber" на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування з власником оголошення про продаж дров, заявник ОСОБА_4 здійснив замовлення 5-ти кубів дров акації та 5-ти кубів дров дубу, при цьому добровільно перерахувавши у якості повної передплати грошові кошти в сумі 8000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 . На теперішній час продавець дров з приводу замовленого заявником ОСОБА_4 не зв`язувався, замовлений товар заявник так і не отримав, грошові кошти у сумі 8000 гривень, які було перераховано у якості повної передплати не повернули. (ЖЄО № 8921).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2023 близько 10 год. 30 хв., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий ОСОБА_4 , переглядаючи соціальну мережу інтернет, а саме сайт «Facebook», знайшов оголошення про продаж дров та у подальшому зв`язався з власником оголошення за допомогою мессенджеру "Viber" на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході спілкування з власником оголошення про продаж дров, заявник ОСОБА_4 здійснив замовлення 5-ти кубів дров акації та 5-ти кубів дров дубу, при цьому добровільно перерахувавши у якості повної передплати грошові кошти в сумі 8000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_3 . Після цього з приводу замовленого товару із заявником ОСОБА_4 власник оголошення про продаж дров не зв`язувався, замовлений товар заявник так і не отримав, грошові кошти у сумі 8 000 гривень, які було перераховано у якості повної передплати не повернули.

29.08.2023 в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали Верхньодніпровського районного суду від 12 жовтня 2023 року справа № 173/3155/23, провадження № 1-кс/173/591/2023 по матеріалам КП № 0000103 від 05.10.2023 встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) було оформлено на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .

У результаті аналізу інформації, вилученої в ході здійснення тимчасового доступу, було встановлено, що грошові кошти, які потерпілий ОСОБА_4 надіслав на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 8 000 гривень 04.10.2023 о 10 год. 44 хв., було перераховано 04.10.2023 о 10 год. 49 хв. на наступний банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 8 000 грн..

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судове засідання учасники не з`явились. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 05.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не вдалося. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що дізнавачем в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 05.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України наступну інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 04.10.2023 по 00:00 год. 04.11.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 04.10.2023 по 00:00 год. 04.11.2023;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з банківського рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 год. 04.10.2023 по 00:00 год. 04.11.2023;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформацію про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ОСОБА_6 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ОСОБА_6 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 04.10.2023 по 00:00 год. 04.11.2023;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_6 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ОСОБА_6 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay», «ApplePay», а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручити:

- начальнику СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 ) надати доступ до відповідної інформації з можливістю тимчасового вилучення такої інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2025 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3000/25 (провадження 1-кс/173/429/2025), другий видається дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Верхньодніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровської області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1