печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001680 від 08.09.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001659 від 10.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність до зазначеного кримінального правопорушення групи осіб, які за попередньою змовою з службовими особами пропускного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ділянці кордону України та Словаччини причетні до незаконного прийому, переробки, перевезення та переміщення сумішей автомобільних каталізаторів та сажневих фільтрів, що містять дорогоцінні метали (платіна, палладій, родій та інш.) та подальшого їх переміщення через державний кордон України.

Відповідно до Постанови КМУ № 1120 від 13.07.2000 відпрацьовані каталізатори входять до Жовтого переліку відходів та відносяться до небезпечних відходів. Таким чином, для збору, переробки, зберігання та експорту необхідна ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_3 , що тягне за собою необхідність наявності відповідної ліцензії у підприємства-експортера;

Відповідно до Постанови КМУ № 468 від 28.05.2012. Вивезення, (пересилання) громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi України вiдходів або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв забороняється.

Відповідно до Постанови КМУ № 1466 від 27.12.2012 Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2023 рiк обсяг відходів або брухту дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інших відходів або брухту з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів складає 0 кг.

Також встановлено, що на території України діє 4 групи: «ІНФОРМАЦІЯ_8» (Київ, Київська область), «ІНФОРМАЦІЯ_9» (Київ, Одеса, Харків, Луцьк), «ІНФОРМАЦІЯ_10» (Дніпро, Запоріжжя, Полтава), «ІНФОРМАЦІЯ_11» (Львів), учасники якої через мережу підконтрольних СТО та операторами поштового зв`язку приймають, перероблюють каталізатори та сажневі фільтри, що містять дорогоцінні метали.

Після подрібнення каталізаторів та сажневих фільтрів на місцях проводиться попередній аналіз наявності в суміші кількості дорогоцінних металів. Після цього організатори зазначених груп обговорюють з розробником та координатором даної схеми ОСОБА_5 , порядок пересилання заготовленої «суміші» через державний кордон України, а саме яким маршрутом, вартість даної «суміші», порядок розрахунку після її отримання та остаточного аналізу. Встановлено організатора групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Мукачево, РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , місце мешкання АДРЕСА_2 .

Зареєстрований як фізична особа підприємець, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Маючи у власності 8 вантажних автомобілів 4 вантажних автомобіля задіяв у переміщенні «суміші» через державний кордон України декларуючи суміш виготовлену на основі цементу (клей для плитки та каменю).

Також, встановлено причетну особу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Зареєстрований як фізична особа підприємець, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код. НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: відомості щодо офіційно отриманих доходів громадян за весь звітній період з моменту початку трудової діяльності по дату постановлення ухвали слідчого судді щодо наступних фізичних/юридичних: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення шахрайства та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що У Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 від 08.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0001680 від 08.09.2023, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих, тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: відомості щодо офіційно отриманих доходів громадян за весь звітній період з моменту початку трудової діяльності осіб по дату постановлення ухвали слідчого судді щодо наступних фізичних/юридичних: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1