Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9086/25
Провадження № 1-кс/644/1155/25
УХВАЛА

Іменем України

02 жовтня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001343 від 26.09.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08:00 год. до 14:00 год. 08.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 08:00 год. до 14:00 год. 08.09.2025, та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

В провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001343 від 26.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.09.2025 перебувала вдома та близько 12 годин їй на її мобільний телефон номер НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , чоловік назвався та повідомив, що він представник ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказана особа почала потерпілій задавати питання чи заказувала вона щось в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи не надсилала вона гроші в Херсон, при цьому постійно казав що в неї спишуть кошти, чоловік розмовляв швидко, з натиском постійно, підганяв з відповідями, що потерпіла не встигала відповідати й обдумувати, що він каже. Потім чоловік випитував у неї номер карти, а коли вона йому назвала 16 цифр він сказав, що зміняє пін код, і щоб новий відкрити требі назвати старий, потерпіла під натиском назвала йому пін код своєї карти. Потім цей чоловік сказав чекати, бути на зв`язку, що вона і робила декілька хвилин, потім поклала слухавку. Та зрозуміла, що щось не те й поїхала до банку, де дізналась, що з її рахунку було списано двома транзакціями 20000 грн. та 5000 грн. на загальну суму 25000 грн. Карту банк одразу заблокував та видав іншу. Увесь цей час вона перебувала в шоковому стані, тому одразу не звернулась до поліції. 24.09.25 вона звернулась в банк та отримала виписку щодо шахрайських дій.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала інформацію про рух коштів, що підтверджують факти переказів в сумі 25000 грн., з її банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 та були зняті з банкомату невідомого банку № НОМЕР_5 08.09.2025 об 13:13 год в сумі 20000 грн. та 13.14 в сумі 5000 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківському рахунку ІВАN НОМЕР_2 , який відкритий на ОСОБА_5 , що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по рахунку та банківських картках потерпілої ОСОБА_5 в період часу з 08:00 год. до 14:00 год. 08.09.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав на адресу суду заяву, у якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0001343 від 26.09.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладенням обставин: 08.09.2025 року близько 12:00 години ОСОБА_5 знаходячись за адресою АДРЕСА_2 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , від невідомого який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ввів останню в оману та остання назвала йому свої дані до банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_6 , ІВАN НОМЕР_2 , у результаті чого невідома особа викрала грошові кошти в сумі 25000 грн, чим ОСОБА_5 , було заподіяно майнової шкоди. Слідчі: ОСОБА_3 , Прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази щодо вчинення щодо неї шахрайських дій. До матеріалів клопотання долучено виписку з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , з якої вбачається зняття коштів на загальну суму 25000,00 грн.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданні відповідного тимчасового доступу, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001343 від 26.09.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08:00 год. до 14:00 год. 08.09.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 08:00 год. до 14:00 год. 08.09.2025, та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 02.12.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1