Справа № 442/9164/25
Провадження № 1-кс/442/1612/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000218 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 15.08.2025 року близько 14:46 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом обману під приводом відкриття візи за кордон заволоділа коштами у сумі 11300 грн. належними ОСОБА_5 , які вона самостійно перерахувала з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

Відомості за вказаним фактом 02.12.2025 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у серпні 2025 вона разом із матір`ю її хлопця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займались пошуком особи, яка могла би допомогти у супроводі оформлення візи до Великобританії, зокрема у пошуку спонсорів, оскільки сама у цьому вона не була компетентна. У ході пошуків, ОСОБА_7 писала оголошення у соціальній мережі «Фейсбук». Так, 12.08.2025 до ОСОБА_7 в особисті повідомлення звернулась невідома особа, яка повідомила, що займається такою діяльності та запропонувала ОСОБА_7 свої послуги, після чого ОСОБА_7 надіслала ОСОБА_8 контакт даної особи, після чого остання написала даній особі під ніком « ОСОБА_9 » із зареєстрованим номером телефону НОМЕР_3 у «Вайбер» з приводу пошуку спонсора для оформлення візи. У ході листування дана особа повідомила, що вартість візи буде складати 800 фунтів стерленгів та попросила надіслати мої документи і повідомила про детальний план дій. 13.08.2025 у листування невідома особа на ім`я ОСОБА_10 відповіла, що завдаток коштує 200 фунтів сетрленгів та пояснила як проходить процес оформлення візи. Після цього ОСОБА_8 запитала дані спонсорів до яких мала би їхати у Британію, на що невідома їй ОСОБА_10 відповіла, що дані спонсорів надішле після оплати другої частини. 14.08.2025 ОСОБА_8 у листуванні запитала у невідомої їй ОСОБА_10 , що буде із її завдатком у розмірі 11.300 грн. у випадку, якщо у візі відмовлять, на що ОСОБА_10 повідомила їй, що вони працюють без відмов та запропонувала укласти договір, після чого на її прохання ОСОБА_8 відправила у листуванні фото своїх документів. Надіславши документи, через деякий час ОСОБА_8 було надіслано договір у якому зазначались реквізити виконавця: ОСОБА_11 , банківська картка: НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 . Після чого вони домовились та ОСОБА_8 було записано на 02.09.2025. 15.08.2025 ОСОБА_10 у листуванні повідомила, що потрібно сплатити суму вказану у договорі 11.300 грн. На що ОСОБА_8 того ж дня, о 14:46 год. зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 за реквізитами, які надала їй у листуванні ОСОБА_10 , а саме на картку НОМЕР_2 . При здійсненні переказу було вказано, що власником картки є ОСОБА_11 , код отримувача: НОМЕР_5 . 16.08.2025 я роздрочувала та надіслала фотографію підписаного договору, на що попросила ОСОБА_10 також його підписати. 18.08.2025 ОСОБА_8 , ще раз відписала ОСОБА_10 , на що та повідомила, що щоб та була на зв`язку. Після цього ОСОБА_10 на зв`язок не виходила. 05.10.2025 на електронну пошту ОСОБА_8 надійшов лист, про те, що її візу схвалено, про те невідома особа на ім`я ОСОБА_10 так на зв`язок і не виходила. Стурбована даною ситуацією ОСОБА_8 зайшла на офіційний ресурс Великобританії та побачила, що її візу було відхилено ще 08.09.2025. Після цього їй стало зрозуміло, що її ошукали, та вона вирішила звернутися у поліцію.

Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська картка НОМЕР_2 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме інформації, викладеної у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку НОМЕР_2 у період часу з 13.08.2025 року по термін виконання ухвали;

- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою НОМЕР_2 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 13.08.2025 року по 05.12.2025;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданої картки НОМЕР_2 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 13.08.2025 року по 05.12.2025;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період часу з 11.09.2025 року по 05.12.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1