Справа № 583/4675/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000174 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

07.10.2025 на розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого останній просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 29.07.2025 по день винесення ухвали, з правом їх вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вимог за клопотанням дізнавач посилається на те, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області 22.08.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 30.07.2025 він знайшов оголошення про продаж автомобільної дверки в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному за стосунку «Viber» із номером телефону НОМЕР_2 та домовився із продавцем за покупку. Після чого самостійно перерахував грошові кошти у сумі 4500 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 та до теперішнього часу товар не отримав. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_4 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Під час проведення аналізу отриманої інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_4 було виявлено 30.07.2025 транзакцію потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 4500 грн, після чого із картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів 30.07.2025 у розмірі 9300 грн на картку № НОМЕР_1 , що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, так як саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, а також в зв`язку з тим, що документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000174 від 22.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000174 від 22.08.2025 вбачається, що до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 30.07.2025 знайшов оголошення про продаж автомобільної дверки в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в мобільному за стосунку «Viber» із номером телефону НОМЕР_2 та домовився із продавцем за покупку. Після чого самостійно перерахував грошові кошти у сумі 4500 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 та до теперішнього часу товар не отримав та зрозумів, що його ошукали.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що із картки № НОМЕР_4 , на яку потерпілим були надіслані грошові кошти зі своєї картки, 30.07.2025 здійснено переказ коштів у розмірі 9300 грн на картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з цим, слідча суддя вважає, що відсутні підстави для вилучення оригіналів документів, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000174 від 22.08.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином їх засвідчених копій, що містять інформацію про користувача банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- наявних розрахункових рахунків у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у клієнта банківської картки № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

- договори про відкриття рахунку та документи на підставі яких було відкрито банківську картку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим рахункам;

- інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 29.07.2025 по 16.10.2025;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 29.07.2025 по 16.10.2025;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період з 29.07.2025 по 16.10.2025, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського

міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1