Справа: № 148/15/26
Провадження №1-кс/148/19/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000003 від 02.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000003 від 02.01.2026, яке розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 02.01.2026 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 19.11.2025 по 17.12.2025 невідома особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 під приводом виплати компенсації за придбані ліки в мережі Інтернет, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у розмірі близько 354000 грн, які останній перерахував на рахунки: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , чим завдала збитку.

Під час допиту потерпілого встановлено, що останній у серпні-вересні 2025 року, через мережі Інтернет замовляв ліки від болю в суглобах (БАДи), після чого через деякий час до нього на мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_13 зателефонував номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та особа чоловічої статті представившись ОСОБА_5 , повідомив, що ліки які потерпілий замовляв, шкідливі, та потерпілому будуть повернуті кошти і компенсація.

Також, вказаний чоловік зазначив, що для того, щоб отримати кошти потрібно сплатити комісію та надіслав реквізити для оплати у додатку «Вайбер» з номера НОМЕР_8 .

В період часу з 19.11.2025 по 17.12.2025 потерпілий здійснив оплати через каси банків на загальну суму 354000 грн. Окрім того, за вказаний період до потерпілого телефонували з приводу допомоги отримати вказані кошти, а саме: Фонд гарантування вкладів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , Служба інкасації НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 , Національний банк НОМЕР_7 .

Під час допиту потерпілого встановлено, що грошові кошти перераховано на наступні банківські рахунки:

1) 19.11.2025 о 14:04 год., у розмірі 15300 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач ОСОБА_6 , код НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , банк АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

2) 21.11.2025 о 12:58 год., у розмірі 24700 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_14 ; НОМЕР_9 ;

3) 25.11.2025 о 09:44 год., у розмірі 32568 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач ОСОБА_6 , код НОМЕР_14 ; НОМЕР_10 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4) 26.11.2025 о 13:24 год., у розмірі 18200 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач ОСОБА_6 , код НОМЕР_14 ; НОМЕР_10 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5) 28.11.2025 о 08:36 год., у розмірі 42200 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач ОСОБА_6 , код НОМЕР_14 ; НОМЕР_10 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

6) 01.12.2025 о 13:40 год., у розмірі 34338 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

7) 05.12.2025 о 08:20 год., у розмірі 30800 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

8) 08.12.2025 о 10:15 год., у розмірі 32011 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

9) 15.12.2025 о 14:08 год., у розмірі 55800 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримувач ОСОБА_7 , код НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

10) 17.12.2025 о 14:22 год у розмірі 68200 грн., готівкою через касу ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримувач ОСОБА_8 , код НОМЕР_18 ; НОМЕР_12 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідча вважає, що з метою повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_15 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 в період 01.08.2025 по теперішній час, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по рахунках АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_15 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ; АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 , яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення документу у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення документу у відділенні Банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , , з можливістю подальшого вилучення документу у Регіональному представництві банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , виготовити в електронному вигляді документ, який містить наступні відомості:

1. Копії клієнтських справ осіб, на чиє ім`я відкриті наступні розрахункові рахунки:

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_15 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_9 ;

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 в період з 01.08.2025 по теперішній час.

2. Інформацію про рух коштів по рахунках:

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_15 ;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 ;

-АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 , НОМЕР_17 , НОМЕР_12 в період з 01.08.2025 по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, кінцевих отримувачів коштів, призначення платежів.

3. Відомості зазначені в п. 2 надати у відповідності до вимог Постанови Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці».

4. Технічної інформації в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період часу з 01.08.2025 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу.

5. Відомості про зміну фінансових номерів вищевказаних клієнтів за вказаними банківськими картками із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

6. Фотозображення та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття готівки (через АТМ чи каси відділень банку), з балансу вищевказаних розрахункових та карткових рахунків за період часу з 01.08.2025 по теперішній час.

7. Копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на зазначені банківські (карткові) рахунки за період часу з 01.08.2025 по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_17 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: