УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000153,

установила:

09.12.2025 старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

25.09.2025 СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за № 0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15018/22-01-07-01/40055521 від 26.12.2023, відповідно до якого, серед іншого, установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2019-2023 років, шляхом лише документального оформлення отриманих від ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 послуг по розробці технічної та технологічної документації, для забезпечення максимально ефективної роботи підприємства, а також шляхом заниження показників, які збільшують фінансовий результат до оподаткування внаслідок не відображення в податковій звітності втрати від реалізації частки у статуному капіталі підприємства, умисно ухилились від сплати податків на прибуток у загальній сумі понад 27 млн. грн.

У даному кримінальному провадженні має важливе доказове значення акт документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15018/22-01-07-01/40055521 від 26.12.2023, з усіма додатками, довідками, рішеннями, направленими запитами на проведення зустрічних звірок контрагентів та відповідями на них, матеріалами щодо оскарження висновків актів перевірок (заперечень, висновків щодо розгляду заперечень), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вищевказані документи можуть містити відомості, що будуть використані при проведенні судової економічної експертизи та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

У поданому клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів із причин обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні згідно із витягом із ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000153 від 25.09.2025, а саме: тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також слідчим/старшим слідчим цього ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Задовольнити клопотання.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також слідчим/старшим слідчим цього ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до усіх додатків до акту документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.12.2023 № 15018/22-01-07-01/40055521 та інформації про розрахункові рахунки (в українській гривні та іноземній валюті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у паперовому або у електронному вигляді на цифровому носії інформації.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії зазначених документів.

Ухвала діє по 15 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя