08 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт оперативного співробітника УСР в Запорізькій області ДРС НП України, відповідно до якого, в ході опрацювання анонімного звернення були встановлені відомості, що містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України.
04.11.2025 відомості за викладеними у рапорті обставинами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з наступним змістом: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою, у період дії на території України військового стану, зловживаючи своїм службовим становищем привласнили бюджетні кошти, шляхом працевлаштування до навчальних закладів м. Запоріжжя осіб, які фактично свої функціональні обов`язки не виконували та у навчальних закладах не працювали.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вступивши у злочинну змову із директором закладу позашкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем працевлаштували на посади педагогічних працівників своїх рідних та знайомих осіб.
Встановлено, що ОСОБА_7 , з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, звернувся до своєї матері ОСОБА_6 , яка обіймає посаду директора закладу позашкільної освіти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Запорізької міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із пропозицією офіційного працевлаштування його на посаду в заклад освіти, з метою подальшого отримання відстрочки від мобілізації. ОСОБА_6 в свою чергу звернулася до своєї знайомої ОСОБА_5 , яка обіймає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з пропозицією щодо працевлаштування її сина ОСОБА_7 та чоловіка ОСОБА_8 на посаду в ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що остання погодилася та, згідно наявної інформації, повідомила, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будуть повинні передавати свою заробітну плату ОСОБА_5 .. Після чого ОСОБА_5 працевлаштувала ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на посади педагогічних працівників у ІНФОРМАЦІЯ_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фактично не будуть виконувати роботу та перебувати на робочому місті. Згідно наявної інформації ОСОБА_7 працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де офіційно отримує доходи. Також ОСОБА_6 працевлаштувала в заклад освіти свою невістку ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_10 ), з метою нарахування останній пенсійного стажу.
Встановлено, що за аналогічною схемою ОСОБА_5 , з метою сприяння ухилення від призову на військову службу під час мобілізації працевлаштувала на посаду педагогічного працівника у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 , який фактично не буде виконувати роботу та перебувати на робочому місті.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_5 з метою сприяння ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, домовилась про працевлаштувала свого сина ОСОБА_12 на посаду педагогічного працівника в освітній заклад міста Запоріжжя. Фактично ОСОБА_12 не виконує своїх функціональних обов`язків та не з`являється на робочому місці.
З урахуванням викладеного, вищезазначені особи імовірно здійснили привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану, чим спричинили збитків у сумі понад 200000,00 гривень.
З відповіді на запит із ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , отримували грошове забезпечення на банківську картку юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за наявним ідентифікованим кодом.
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування фактів отримання грошового забезпечення за невиконання посадових обов`язків, легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності за період з 01.01.2022 по 26.11.2025, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Уповноважений представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання слідчого не подав.
У зв`язку із неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у провадженні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Одним з заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищезазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність сторони обвинувачення отримання такої інформації, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Порядок розкриття банками банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у відповідності до приписів якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, може бути розкрита банком за рішенням суду.
Згідно із Законом України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України доведено можливість використання як доказів відомостей, що можуть міститися в зазначених у клопотанні документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати т.в.о. заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , т.в.о. старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у місті Запоріжжі, а саме до:
- довідки-інформації про рух грошових коштів ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , по усім відкритим та закритим банківським рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2022 по 26.11.2025;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з платіжних карток по усім наявним банківським рахункам (відкритим та закритим) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період за період часу з 01.01.2022 по 26.11.2025;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування усіх платіжних рахунків (відкритих та закритих) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2022 по 26.11.2025, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, а саме усіх платіжних рахунків (відкритих та закритих) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди за період часу з 01.01.2022 по 26.11.2025;
- історії зміни фінансових номерів усіх платіжних рахунків (відкритих та закритих) - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по 26.11.2025;
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копії зазначених речей та документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 08 лютого 2026 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1