Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Справа № 483/340/25
Провадження № 1-кс/483/152/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 жовтня 2025 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 25 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2024 року о 14 год. 07 хв. до ч/ч ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22 лютого 2025 року приблизно о 12 год. 00 хв. невідома особа шахрайським шляхом, а саме за допомогою дзвінків на мобільний номер заявника НОМЕР_1 з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником банку, здійснила незаконне списання грошових коштів приблизною сумою 71000 грн. з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим переказом на різні банківські рахунки та поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_4 .

Так, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку потерпілого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та в ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого в подальшому було перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 , що містить банківську таємницю та, що дана інформація має суттєве значення по справі і може бути використана як доказ, а також, що отримання вказаних відомостей дасть змогу встановити місце знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.

За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 , і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням оперативним працівникам СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 (жетон № 0076404), старшому о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 (жетон № 0075443), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , (жетон 0155734), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (жетон № 0144573), о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 (жетон № 0145553); о/у СКП ВП № 7 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 (жетон № 0145653) дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , філія якого, розташована за адресою АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 20 лютого 2025 року по 20 квітня 2025 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 20 лютого 2025 року по 20 квітня 2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме вхід через інтернет додаток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 20 лютого 2025 року по 20 квітня 2025 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів з 24 квітня 2025 року по 24 травня 2025 року;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали визначити до 10 листопада 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: