22 грудня 2025 року м. Запоріжжя
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_4 зазначив, 13.11.2023 слідчим проведено обшук в квартирі АДРЕСА_1 . В ході обшуку тимчасово вилучені грошові кошти в сумі 8200,00 доларів США та 1620,00 Євро, які належать на парві власності ОСОБА_5 .
Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 15.11.2023 за клопотанням слідчого накладений арешт на вищезазначені грошові кошти з метою забезпечення збереження зазначених грошових коштів як речових доказів.
З огляду на викладене, представник ОСОБА_5 просить скасувати арешт з вищезазначених грошових коштів.
ОСОБА_5 в судове засідання для розгляду клопотання про скасування арешту майна не з`явилася. ЇЇ представник, який приймав участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні повідомив, що в ході досудового розслідування відповідність тимчасово вилучених 13.11.2023 в ході обшуку грошових коштів критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України не встановлено. Проте, потреба у подальшому застосуванні арешту не відпала, оскільки досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Санкції ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 332 КК України передбачають покарання у виді конфіскації майна. Органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень гр. ОСОБА_6 , який також проживає у квартирі, в якій були вилучені грошові кошти. У разі повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень постане необхідність у збережені тимчасово вилучених грошових коштів з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. З огляду на викладене, слідчий заперечував проти скасування арешту.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження, надані слідчим в судовому засіданні, слідчий суддя встановив наступне.
Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя від 08.11.2023 надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів тощо), друкарської та розмножувальної техніки (принтерів, сканерів тощо), електронних носіїв інформації (лазерних дисків для електронних систем зчитування, карт пам`яті тощо), засобів стільникового зв`язку (мобільних телефонів, карток операторів стільникового зв`язку), а також бланків, печаток, чорнових записів, які використовувалися для вчинення зазначених кримінальних правопорушень та які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також документів та записів написаних ОСОБА_6 , які можуть слугувати зразками для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Статтею 16 КПК України передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.
З огляду на те, що з моменту тимчасового вилучення грошових коштів минуло більше двох років і в ході досудового розслідування не підтвердилася їх відповідність критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, особам, в житлі яких вилучені грошові кошти, не повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, слідчий суддя доходить висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують подальше обмеження прав власників вилучених грошових коштів на володіння, користування та розпорядження ними.
З огляду на викладене, клопотання адвоката ОСОБА_4 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172-175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670720C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670722C;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390377D;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670724C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670721C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670736C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670725C;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390361D;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390371P;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670703C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670726C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670727C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670704C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670716C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670717C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670718C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670719C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670705C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670706C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670707C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670708C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670709C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670710C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670711C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670723C;
- купюри номіналом 100 доларів США PP 41670728C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670729C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670730C;
- купюри номіналом 100 доларів США PD 41670731C;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390317P;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390353P;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390378P;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390329P;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390363P;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 83476540H;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 83476535H;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 96436118C;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 83476537H;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 69017542C;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 69017544C;
- купюри номіналом 100 доларів США LL 86399214C;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 87390348D;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 44553426H;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 44553412H;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 44553408H;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 44553418H;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 44553401H;
- купюри номіналом 100 доларів США PB 45900895L;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 69017543C;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 69017545C;
- купюри номіналом 100 доларів США PE 69017546C;
- купюри номіналом 100 доларів США PH 38313771B;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 44553427H;
- купюри номіналом 100 доларів США PF 24319672D;
- купюри номіналом 100 доларів США - MA 49468660A;
- купюри номіналом 100 доларів США - MA 49468659A;
- купюри номіналом 100 доларів США - MB 85989878M;
- купюри номіналом 100 доларів США - ML 68630917C;
- купюри номіналом 100 доларів США - LB 16556336Q;
- купюри номіналом 100 доларів США - MB 36759380S;
- купюри номіналом 100 доларів США - ML 68630968C;
- купюри номіналом 100 доларів США - PB 76160506A;
- купюри номіналом 100 доларів США - LG 46992542B;
- купюри номіналом 100 доларів США - MF 85262682B;
- купюри номіналом 100 доларів США - MK 35969749A;
- купюри номіналом 100 доларів США - LB 66293370W;
- купюри номіналом 100 доларів США - LB 66293371W;
- купюри номіналом 100 доларів США - MF 65156601C;
- купюри номіналом 100 доларів США - ML 98990031B;
- купюри номіналом 100 доларів США - LB 66293348W;
- купюри номіналом 100 доларів США - LH 60723802B;
- купюри номіналом 100 доларів США - LH 60727726B;
- купюри номіналом 100 доларів США - LB 58939974C;
- купюри номіналом 100 доларів США - LF 98765684C;
- купюри номіналом 100 доларів США - MK 07401810C;
- купюри номіналом 100 доларів США - LB 66293350W;
- купюри номіналом 100 доларів США - MK 07401811C;
- купюри номіналом 100 доларів США - MG 18112092A;
- купюри номіналом 100 доларів США - ML 98990061B;
- купюри номіналом 100 доларів США - MG 18112093A;
- купюри номіналом 100 доларів США - MG 22412184A;
- купюри номіналом 100 доларів США - PE 35332911B.
Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 26 грудня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1