Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Справа № 173/3411/25
Номер провадження1-кс/173/464/2025
УХВАЛА

іменем України

11 грудня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчогоСВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206від 06.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 грудня 2025 року до суду звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів інформації, а саме:

-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 04.08.2024 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

-інформацію про наявність інших відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 год. 04.08.2024 по теперішній час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

-документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

-у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

В обґрунтування зазначених вимог повідомив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2024 близько 17:14 год., невідома особа, шахрайським способом, через фішингове посилання , отримала дані банківської карти та інформацію для доступу для онлайн-банкінгу, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає у АДРЕСА_2 , в сумі 4 330 гривень, які знаходились на банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 .

В рамках вказаного кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по руху банківської картки потерпілої ОСОБА_5 .. З отриманої інформації було встановлено, що кошти було перераховано на рахунок, що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даний рахунок належить громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .. Згідно отриманого тимчасового доступу до інформації, щог містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_4 встановлено, що після отримання переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 було здійснено ще один грошовий переказ, а саме 04.08.2024 о 17:22:06 з банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 4 328,00 грн.

10.03.2025 було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та встановлено, що вказаний рахунок належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

08.10.2025 встановлено місцезнаходження громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого було допитано в якості свідка. ОСОБА_6 пояснив наступне, що у 2022 році за проханням громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , він випустив собі картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , після чого він одразу ж її продав йому за 500 грн, що ОСОБА_7 далі робив з нею йому невідомо. ОСОБА_4 , 2003 р.н., який знаходиться у м. Верхньодніпровськ Кам`янскького району Дніпропетровської області він не знає та ніколи не був тут. Хто зараз користується даною карткою йому невідомо. ОСОБА_7 наразі знаходиться у Чехії та користується мобільним телефоном НОМЕР_5 .

Під час здійснення телефонного дзвінка громадянину ОСОБА_7 за номером НОМЕР_5 було встановлено, що останній дійсно перебуває за межами України, підтверджує факт придбання банківської картки, пояснює також, що вказану картку як і деякі інші продав невідомому, але заперечує будь-які зв`язки з громадянином ОСОБА_4 .

Громадянин ОСОБА_4 отримавши грошові кошти на рахунок далі їх не пересилає, а користується одноосібно, що дає підстави вважати, що дані грошові кошти він отримав шахрайським шляхом. Також спостерігаються надходження коштів від інших осіб у різних сумах. Проаналізувавши все це, слідство приходить до висновку, що з метою повної та всебічної перевірки вказаної інформації необхідно отримати більш розгорнутий період по руху грошових коштів на картці, що належить громадянину ОСОБА_4 , 2003 р.н., також необхідно перевірити наявність додаткових відкритих рахунків у вказаному банку.

Необхідність вилучення завірених належним чином копій вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення істини у суті кримінального провадження шляхом перевірки договірних зобов`язань взятих на себе відповідальними особами вищевказаних медичних закладів, що призвело до завдання матеріальної шкоди сторонам договору.

Ненадання доступу до копій документів призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В судове засідання учасники не з`явились. Слідчим надана заява про розгляд клопотання без її участі. З огляду на предмет клопотання неявка учасників не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 06.08.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлені особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Для проведення подальших розшукових дій виникла необхідність в наданні доступу до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 на інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 .

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено, що вичерпана можливість іншими способами встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, то доходжу висновку, що слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

За таких підстав клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зобов`язати Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів інформації, а саме:

-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год. 04.08.2024 по 00:00 год. 11.12.2025 час із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

-інформацію про наявність інших відкритих (нещодавно закритих) рахунків (карток) в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-даних про рух грошових коштів по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 00:00 год. 04.08.2024 по 00:00 год. 11.12.2025 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначенням платежів за вказаний період;

-документи, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку;

-у разі надання послуги інтернет-банкінгу, надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес), з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчим ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 11 лютого 2026 року.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3411/25 (провадження 1-кс/173/464/2025), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Копію ухвали направити до відділення поліції № 3 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1