Справа № 756/780/26
Провадження № 1-кс/756/260/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за № 0000112,

В С Т А Н О В И В :

До Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять відомості щодо використання банківського рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за № 0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначила, що наведені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які користувалися та користуються вказаним банківським рахунком.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Володілець речей і документів у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Слідчий зазначила, що до Оболонської окружної прокуратури міста Києва надійшла ухвала слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 31.07.2025, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.03.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після попередньо проведених групових телефонних розмов з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та його батьком ОСОБА_6 , в яких неодноразово було запевнено ОСОБА_4 , що товар (МГП малопомітна перешкода) є в наявності та буде відпущений після проведення повної попередньої оплати, було укладено договір купівлі-продажу № 3132025/М. Умовами Договору, зокрема п. 3 Додаткової угоди до нього, передбачалося постачання Продавцем Покупцю товару - малопомітної дротяної перешкоди типу «МПП» у строк 30 календарних днів з дати повної попередньої оплати.

01.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 400000 грн для підтвердження своїх намірів щодо покупки товару, проте представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 в телефонній розмові сказав, що цього замало і потрібна лише повна попередня оплата.

У свою чергу, 04.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ще 1600000 грн, а 10.04.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доплатило ще 4240000 грн, чим здійснило повну попередню оплату за товар у розмірі 6240000 грн. Разом з тим, товар поставлений не був.

ОСОБА_4 зазначив, що нещодавно з відкритих джерел йому стало відомо, що 25.06.2025 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основний КВЕД 30.30 «Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування», де ОСОБА_5 є засновником, а основний КВЕД аналогічний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім цього, ОСОБА_4 зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 03.08.2025 стало переможцем тендера ІНФОРМАЦІЯ_5 на поставку квадрокоптера DJI Mavic 3 на загальну суму 3534000 грн, а отже веде діяльність, проте на зв`язок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто з представників не виходить, кошти не повертають і товар не поставляють.

Наведені у клопотанні обставини корелюють обставинам, зазначеним у витязі з ЄРДР, підтверджені наданими слідчим матеріалами у мірі, достатній для вирішення питань, пов`язаних з розглядом клопотання, зокрема, заявою про вчинення кримінального правопорушення, ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 31.07.2025, протоколом допиту потерпілого, договором купівлі-продажу № 3132025/М від 31.03.2025, рахунком на оплату № 99 від 31.03.2025, платіжними інструкціями тощо.

У своїй сукупності наведені відомості та надані на їх підтвердження матеріали дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Водночас, слід наголосити, що в межах оцінки питань, обумовлених розглядом клопотання, слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні.

Як вбачається з рахунків на оплату та платіжних доручень, банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність в органу досудового розслідування потреби в одержанні зазначених речей і документів з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, встановлення осіб, які користувалися та користуються вказаним банківським рахунком тощо.

Отже, може бути досягнута мета цього заходу забезпечення - досягнення дієвості кримінального провадження та виконання його завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже банківська таємниця є інформацією з обмеженим доступом.

Враховуючи, що зазначена у клопотанні інформація може містити фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд може встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вона відповідає визначенню доказів, передбаченому ч. 1 ст. 84 КПК України. Також документи та матеріальні носії, які містять цю інформацію, у тому числі в електронному вигляді, відповідають критеріям процесуальних джерел доказів (ст. 99 КПК України), а отже, відомості, які містяться в них, можуть бути використані як докази.

Обставини кримінального правопорушення переконують слідчого суддю в тому, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, зокрема, можливе розкриття конфіденційної інформації щодо осіб.

Запропонований слідчим спосіб тимчасового доступу шляхом вилучення копій документів становитиме мінімальне втручання у права їх володільця.

Період, за який слідчий просила надати доступ до інформації, релевантний обставинам кримінального правопорушення, тобто є обґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом вилучення належним чином завірених копій та/або отримання в електронному вигляді), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківському рахунку, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зокрема:

- копій документів про рух коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документа) за період з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- даних про ІР-адреси (акаунти), МАС-адреси по руху коштів по вказаному банківському рахунку за період з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційними даними клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР-адреси тощо, за період з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- за наявності - банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта за вказаною банківською карткою, за період з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаному банківському рахунку, за період з 30.03.2025 по 30.04.2025;

- інформації та аудіозаписів за всіма випадками звернення до Call-центру, служби безпеки тощо по рахунку за період з 30.03.2025 по 30.04.2025.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - до 23 березня 2026 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1