Номер провадження 1-кс/754/3057/25
У Х В А Л А

Іменем України

18 вересня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025 за №0000066 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000555 від 22.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 07.03.2025 до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов ралом ст. оперуповноваженого СКП Коломийського РВП ОСОБА_5 про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО №940 від 2 і.01.2025 по зверненні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 встановлено, що в період часу з 14.12.2024 то 16.01.2025 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом заробітку на онлайн іграх завод од.; ,м. грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 114 325 грн., які заявниця, будучи введеною в оману, самостійно переказала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_2 (повний номер не відомий) № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (повний номер не відомийта № НОМЕР_8 (повний номер не відомий).

Одночасно встановлено, що згідно отримання доступу до речей та документів мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та проведеним аналізом інформації, під час огляду, встановлено, що у період 14.12.2024 по 06.01.2024 із номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 здійснювався вхід до мережі Інтернат з адрес: АДРЕСА_3 .

Крім цього встановлено, що: номери мобільних телефонів із номером НОМЕР_9 та НОМЕР_16 здійснювали вхід із ІМЕІ НОМЕР_17 ; мобільні телефони з номерами № НОМЕР_18 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_19 , НОМЕР_14 здійснювали вхід із ІМЕІ НОМЕР_20 .

Також що згідно отримання доступу до речей та документів у: Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та проведеним аналізом інформації, під час огляду, встановлено, що грошові кошти потерпілих були перераховані на банківські картки:№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та в подальшому з вище вказаних карткових рахунків в різний час здійснювались перекази на рахунок № НОМЕР_25 . а саме:з карткового рахунку № НОМЕР_26 1 НОМЕР_27 15.12.2024 о 09:33:09 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 2250 грн.15.12.2024 о 12:06:55 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 5000 грн.З карткового рахунку № НОМЕР_22 16.12.2024 о 20:47:42 - на рахунок НОМЕР_29 переказано 13000 грн.-16.12.2024 о 20:52:42 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 12435 грн.З карткового рахунку № НОМЕР_23 14.12.2024 о 19:57:57 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 2300 грн.-14.12.2024 о 20:01:04 - на рахунок НОМЕР_28 переказане 3300 грн. З карткового рахунку № НОМЕР_24 18.12.2024 о 15:18:44 -на рахунок № НОМЕР_25 переказано 15500 грн.14.12.2024 о 15:20:34 -на рахунок НОМЕР_28 переказано 15900 грн.З карткового рахунку № НОМЕР_30 о 11:20:06 - на рахунок № НОМЕР_25 переказано 5000 грн.-14.12.2024 о 11:23:40 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 5801 грн.З карткового рахунку № НОМЕР_31 о 17:59:12 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 7500 грн.19.12.2024 о 18:00:34 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 10100 грн. З карткового рахунку № НОМЕР_6 06.01.2025 о 13:17:08 - на рахунок НОМЕР_28 переказано 24000 грн. 06.01.2025 о 13:19:07 -на рахунок НОМЕР_28 переказано 24062 грн.

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0000066 від 08.04.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів відносно інформації по банківському рахунку НОМЕР_32 , що знаходиться у володінні посадових АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- повні дані стосовно карткового рахунку НОМЕР_32 за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2024 року по 00 год. 00 хв. 18.01.2025 року, який був відкритий в Акціонерному товаристві Комерційному Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_33 , ЄДРГІОУ НОМЕР_34 . та інформації по даних рахунках, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отрнмувача): Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1