У Х В А Л А

18.12.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

10.12.2025 слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Франківського районного суду м.Львова з клопотанням, надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- щодо банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:

- хто, коли та де подав прохання про відкриття банківських рахунків, чи ці рахунки вже закриті;

- якщо прохання про відкриття банківських рахунків подано через Інтернет - вказати номер ІР комп`ютерів особи (осіб), яка подала прохання разом з номерами портів;

- чи до рахунків видано платіжні картки, а якщо так, то на яку адресу та яким поштовим відправленням вони були відправлені;

- інформації про персональні дані власника (власників) банківських рахунків з вищевказаними номерами, тобто адреси проживання (реєстрації), адреси для поштового листування, номери телефонів, адреси електронної пошти, та особисті ідентифікаційні номери власників рахунків та уповноважених на користування рахунками;

- історію операцій на вищевказаних банківських рахунках за січень 2021 року;

- історію логування на інтерфейс електронного банкінгу за січень 2021 року разом з адресами ІР і номерами портів;

- видати необхідні документи, зв`язані з відкриттям і веденням вказаних рахунків;

- інформації, чи інші відділення правоохоронних органів зверталися за інформацією, яка стосується кожного з вищевказаних рахунків, а якщо так, то які та за яким номером справи.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.824.2021.

Досудовим розслідування встановлено, що 12 січня 2021 року потерпіла ОСОБА_5 отримала дзвінок з номера НОМЕР_4 . До неї задзвонила жінка, що розмовляла польською мовою, та представила себе як працівника банку ОСОБА_6 та повідомила, що з банківського рахунку потерпілої хочуть виконати переказ на інший рахунок. Потерпіла сказала, що не виражає на таке згоди. Жінка говорила, що справа у безпеці, після чого переключила розмову на чоловіка, що розмовляв російською мовою. Цей чоловік представив себе як ОСОБА_7 та говорив їй про безпеку картки. Потерпіла розмовляла з ним коло 1,5 години. Протягом такого часу він спонукав її на встановлення у телефоні програмного забезпечення Quicksupport та AnyDesk. Після встановлення цього програмного забезпечення потерпіла зорієнтувалася, що з її банківського рахунку проведено перекази на загальну суму 11.000 польських злотих, та були отримані дві позички на загальну суму 40.000 польських злотих. У той час вона отримувала повідомлення смс з банку про проведення на її рахунку різних операцій на різні суми.

Потерпіла повідомила банк про виниклу ситуацію, однак - зважаючи на зняття з рахунків грошових коштів - транзакцій не вдалося затримати.

На підставі документації, пред`явленої потерпілою, було встановлено, що 12 січня 2021 року проведено нижческазані банківські операції:

1) закордонний переказ на суму 5.000 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 );

2) закордонний переказ на суму 5.000 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 ;

3) закордонний переказ на суму 3.100 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_1 , одержувач ОСОБА_8 .

Потім на банківський рахунок потерпілої зараховано грошові кошти у розмірі 20.000 злотих (з позичок, узятих винуватцями на персональні дані потерпілої), після чого проведено нижчевказані перекази:

1) закордонний переказ на суму 6.000 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 );

2) закордонний переказ на суму 6.000 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_5 , одержувач ОСОБА_10 ;

3) закордонний переказ на суму 7.500 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_10 .

Потім на банківський рахунок потерпілої зараховано грошові кошти у розмірі 20.000 злотих (що походили з позички), та проведено нижческазані перекази:

1) закордонний переказ на суму 6.000 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 );

2) закордонний переказ на суму 6.000 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_12 ;

3) закордонний переказ на суму 5.400 польських злотих на рахунок номер НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_12 .

Як встановлено, вищесказані банківські рахунки ведуться на території України та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Органи влади Республіки Польща просять надати правову допомогу, тобто встановити, кому належать банківські рахунки номер: НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; встановити, чи на цих рахунках ще знаходяться грошові кошти, а якщо ні - то де їх передано, та додати історію цих банківських рахунків; встановити персональні і адресні дані осіб ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на ім`я яких відкриті вказані банківські рахунки.

Метою вилучення вище зазначеної інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є забезпечення доказів у кримінальній справі. Інформація буде використана у подальшому розслідуванні справи та подальшому кримінальному провадженні щодо обвинувачених/підозрюваних у справі.

Представник суб`єкта звернення в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області містяться матеріали клопотання компетентного органу Республіки Польща, яке надійшло з Львівської обласної прокуратури, про надання правової допомоги у кримінальній справі № PR 1 Ds.824.2021.

Згідно ч.2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати інформацію про власника банківського рахунків з номерами НОМЕР_6 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає підставним клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , оскільки наведені нею відомості та документи можуть знаходитись у володінні відповідної особи (установи), вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події кримінального правопорушення, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо, доходжу висновків, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215, 551, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення таких документів на магнітному і паперовому носіях у відділенні, які використовуються такою фінансовою установою, зокрема:

- щодо банківських рахунків: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , а саме:

- хто, коли та де подав прохання про відкриття банківських рахунків, чи ці рахунки вже закриті;

- якщо прохання про відкриття банківських рахунків подано через Інтернет - вказати номер ІР комп`ютерів особи (осіб), яка подала прохання разом з номерами портів;

- чи до рахунків видано платіжні картки, а якщо так, то на яку адресу та яким поштовим відправленням вони були відправлені;

- інформації про персональні дані власника (власників) банківських рахунків з вищевказаними номерами, тобто адреси проживання (реєстрації), адреси для поштового листування, номери телефонів, адреси електронної пошти, та особисті ідентифікаційні номери власників рахунків та уповноважених на користування рахунками;

- історію операцій на вищевказаних банківських рахунках за січень 2021 року;

- історію логування на інтерфейс електронного банкінгу за січень 2021 року разом з адресами ІР і номерами портів;

- видати необхідні документи, зв`язані з відкриттям і веденням вказаних рахунків;

- інформації, чи інші відділення правоохоронних органів зверталися за інформацією, яка стосується кожного з вищевказаних рахунків, а якщо так, то які та за яким номером справи.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1