Провадження № 1-кс/592/6152/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000987 від 03.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 02.09.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, надіславши у додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення з посиланням на отримання матеріальної допомоги нібито від міжнародної організації, з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа коштами у сумі 16074,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 02.09.2025 списано з карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на його данні у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення кредиту та подальшого перерахування за невідомими реквізитами, після переходу за наданим посиланням, введення номеру мобільного телефону та даних картки, і введення кодів підтверджень, які надходили на телефон, чим було завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 87341 від 02.09.2025).

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.09.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000987 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних всіх карток, які до них відкрито (прив`язано), а також прізвище, ім`я, по-батькові особи; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення (відділень) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкрито вказані рахунки, дані працівника (працівників), який відкрив рахунки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , і цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, і інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- деталізованих відомостей по руху коштів по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період часу з 25.08.2025 по 15.09.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти; контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу у паперовому та/або електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку (відділень банків), у яких проводились зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкритим у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 25.08.2025 по 15.09.2025;

- відомостей про всі відкриті рахунки на громадянина з даними - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_9 , виданий Лебединським MB УМВС України в Сумській області від 18.04.2005, із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

- деталізовані відомості про рух коштів по рахункам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_9 , виданий Лебединським MB УМВС України в Сумській області від 18.04.2005, з 25.08.2025 по 15.09.2025, а також із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків/карток; детальну інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками/картками.

Строк дії ухвали по 05.11.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1