УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.12.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчих відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке 09.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Окрім того, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно здійснили перепродажу квартир і нежитлових приміщень, належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тим у самим заволоділи грошовими коштами та спричинили матеріальної шкоди.

По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В подальшому, 03.12.2018 змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_13 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке, начебто, являється ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов?язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_14 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об?єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє, а сам об?єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, 22 січня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у 2017 році внаслідок, неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_4 за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, шахрайським способом та зареєстровано кримінальне провадження №0000028, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, 28 січня 2020 року постановою процесуального прокурора - вказані кримінальні провадження об?єднані в одне кримінальне провадження №0002985.

Також, 22 січня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що починаючи із 2015 року, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснено подвійний продаж нерухомого майна за вказаною адресою, тим самим за попередньою змовою групою осіб, вчинено заволодіння чужим майном, та зареєстровано кримінальне провадження №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Крім того, 25 лютого 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у період з 2015 року по даний час службові особи ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку

АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомо майна, що належить ОСОБА_15 та зареєстровано кримінальне провадження №0000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Також, 25 лютого 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що у період з 2015 року по даний час посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шахрайським способом, внаслідок неправомірної зміни нумерації квартир, згідно технічних паспортів, які не відповідають проекту будинку АДРЕСА_2 , здійснили подвійний продаж нерухомого майна, що належить ОСОБА_16 , зареєстровано кримінальне провадження №0000078, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

Окрім цього, 10 березня 2020 року внесено відомості до ЄРДР про те, що починаючи із 2015 року посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч протоколу Загальних зборів членів даного житлово-будівельного кооперативу від 28.03.2015 розтратили на користь третіх осіб площі об?єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою

АДРЕСА_2 , вартість якого встановлюється, зареєстровано кримінальне провадження 0000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке постановою процесуального прокурора - об?єднане в одне кримінальне провадження №0002985.

В подальшому, 27 січня 2023 року внесено відомості до ЄРДР про те, що посадові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами, отриманих від осіб інвесторів шляхом укладення договорів, які містять неправдиві відомості щодо поставки матеріалів, купівлі товарів робіт чи послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та ФОП ОСОБА_25 в результаті чого кошти в сумі 20 046 171 гривень з метою прикриття слідів незаконної діяльності та маскування їх походження перераховані на рахунки зазначених суб?єктів господарювання та в подальшому змінено їх форму, тобто переведено в готівку, та зареєстровано кримінальне провадження №0000325, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування із заявами про вчинення кримінального правопорушення звернулися ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , відповідно до яких житлові та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , були незаконного зареєстровані на інших осіб.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкових справ суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали послуги та постачали товари та матеріали для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2015 по 2018 роки, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 .

Слідча в судове засідання не зявилась, проте у своєму клопотання просила розглянути клопотання за її відсутності .

Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні та забезпечать можливість проведення фоноскопічної експертизи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вище викладеного, та керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002985 на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів податкових справ суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали послуги та постачали товари та матеріали для ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 2015 по 2018 роки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_32 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 18 лютого 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя