Провадження № 1-кс/686/436/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2026 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000526,

встановив:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокуроромвідділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява про вчинення злочину громадянина ОСОБА_5 , притягнути до кримінальної відповідальності осіб, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисні цілі та корисливі мотиви, 04.01.2025 у АДРЕСА_2 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 578 000, 00 грн.

Крім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_10 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 136 300 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Також, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_13 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі в сумі 90 000 доларів США, що є особливо великими розмірами.

Окрім цього, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява потерпілого гр. « ОСОБА_15 » про те, що група осіб діючи за попередньою змовою між собою, а саме гр. ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , під надуманими приводами, а саме для розвитку власного бізнесу, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 648 000, 00 гривень, що є особливо великими розмірам.

В ході досудового розслідування, за допомогою оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетні:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , моб.тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , моб.тел: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , моб.тел: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , моб.тел: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , моб.тел: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , моб.тел: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_16 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , моб.тел: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , моб.тел НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , моб.тел: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , моб.тел НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , моб.тел: НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_30 , моб.тел: НОМЕР_31 та НОМЕР_32

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_33 , моб.те. НОМЕР_34 .

Таким чином, для встановлення механізму вчинення злочину, руху коштів, власників карткових рахунків, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 , за період від 01.01.2022 року по день виконання ухвали (закриття рахунку) вказаних вище осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підставним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_27 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 , а саме:

-усієї наявної інформації про особу чи осіб які здійснювали відкриття банківських рахунків та банківських карток (у разі наявності), документів що стали підставою для відкриття карткових рахунків чи банківських карток, рахунків, інформації по рахунках підприємства, виписки про руху коштів по картах та рахунку (-ах), фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, дані про особу на ім`я якої було відкритий онлайн банкінг, документи що підтверджують його відкриття (заява, опитування, інструкція по користування, розписки про нерозголошення відомостей пароля стороннім особам, створення ім`я кабінету), ім`я кабінету до якого було прив`язано онлайн банкінг та розрахунковий рахунок відділення банківських установ де відбувалось зняття коштів, інформацію про видачу електронного ключа яким користувались під час банківських операцій, у разі наявності запиту на зняття великої суми коштів надати відомості хто здійснював та хто отримував кошти (копії наявних платіжних доручень чи квитанцій про отримання коштів), інформації про яким чином проводились операції з великими сумами коштів, за допомогою працівника банківської установи у відділені банку, якщо так, то надати копії підтверджуючих платіжних операцій (платіжні доручення, квитанції), фото та/або відеозаписів здійснення цих операцій у відділенні банку, у разі перерахунку коштів у банкоматі за допомогою карти яка прив`язана до розрахункового рахунку то надати відомості про адресу розташування банкомату та надати фото та/або відео з банкомату під час проведення банківської операції, в період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали (закриття рахунку) наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , моб.тел: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , моб.тел: НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , моб.тел: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , моб.тел: НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , моб.тел: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , моб.тел: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 РНОКПП НОМЕР_16 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_17 , моб.тел: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 , моб.тел НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_21 , моб.тел: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_24 , моб.тел НОМЕР_25 та НОМЕР_26 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , моб.тел: НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_30 , моб.тел: НОМЕР_31 та НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_33 , моб.те. НОМЕР_34 .

Уповноваженим особам АТ Універсал Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 09 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя