Ширяївський районний суд Одеської області
08.01.2026 Справа №: 518/434/24 Провадження № 1-кс/518/8/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2026 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання начальника відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 19.01.2024 до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.01.2024 біля 19:00 год., увійшовши в довіру шляхом обману, під видом надання послуг, у мобільному додатку «Viber» заволоділа грошовими коштами заявниці, яка остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 20900 грн.

За даним фактом СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 20.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, після чого 07.10.2025 року було змінено правову кваліфікацію з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст.190 КК України та визначено підслідність за відділенням № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 17.01.2023 року біля 13:00 год, гр. ОСОБА_5 знаходилась за своїм місцем мешкання, де переглядала мобільний додаток «Viber», в ході чого в одній із сільських груп « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від невідомої жінки, підписаної як « ОСОБА_6 », побачила оголошення із змістом «Отримала одноразову грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 є ще ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 розмірі 10600 грн». В подальшому ОСОБА_5 перейшла за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй було запропоновано вести пін-код від своєї картки, що остання зробила. В подальшому о 19:18 год. останній на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою підтвердження входу до особистого кабінету потерпілої з іншого пристрою, на що потерпіла добровільно, зважаючи та усвідомлюючи свої дії та всі ризики, підтвердила вхід до свого особистого кабінету з іншого пристрою.

В подальшому потерпілій на її мобільний телефон з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити смс-повідомлення про списання коштів з її кредитної картки № НОМЕР_2 на її кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , з якої в подальшому о 19:23 год. було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 20900 грн. (комісія 836 грн) на картку № НОМЕР_1 , після чого потерпіла звернулася до представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який заблокував її картки.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено аналіз по картковому рахунку № НОМЕР_1 , сформованому на ім`я ОСОБА_7 та встановлено, що 17.01.2024 о 19:23 год. на його рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 20900 гривень з рахунку потерпілої. В подальшому, з карткового рахунку ОСОБА_8 вказані грошові кошти перерахувались 17.01.2024 о 19:29 год. в сумі 20700 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Начальник відділення №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- документи щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, в ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_4 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024.

Зобов`язати відповідальних осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Заявник та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в судове засідання не з`явилися.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, відповідно до якої просив розгляд клопотання провести без участі прокурора, клопотання слідчого просив задовольнити.

Розгляд клопотання проведено згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище зазначене, беручи до уваги те, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій наступних речей і документів:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_4 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, в ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_4 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток за рахунком № НОМЕР_4 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 16.01.2024 по 20.01.2024.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1