Справа № 331/7113/25
Провадження № 1-кс/331/2308/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2025 року за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2025 року за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що громадянин України ОСОБА_5 не пізніше 25 листопада 2025 року, перебуваючи за місцем фактичного проживання: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, передбачаючи та бажаючи невідворотного настання суспільно небезпечних наслідків, діючи умисно надав представнику іноземної держави невстановленій на теперішній час особі, яка використовує обліковий запис мобільного додатку сервісу обміну повідомленнями месенджеру «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », добровільну згоду на допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, в умовах воєнного стану, шляхом виконання завдань направлених на збір та передачу інформації щодо місць розташування військової техніки, особового складу Сил оборони України, задіяних в протидії військовій агресії збройним формуванням держави-агресора російської федерації проти України.

05.12.2025 слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України було повідомлено ОСОБА_5 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 111 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать до системи мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів за номерами банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2025 року по теперішній час (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD диск) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);

- відомостей щодо використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , послуг Інтернет-банкінгу (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів з/на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд вказаного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з урахуванням доведених в клопотанні слідчим ризиків зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділенням УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2025 року за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронюваної законом таємниці, як такі що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дослідивши доводи клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також те, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню і довести які іншими способами неможливо.

З огляду на те, що тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0002036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2025 року за підозрою ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України. задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів за номерами банківських карт: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2025 року по теперішній час, (або з дати відкриття і до закриття рахунків у вказаний проміжок часу), з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді (на носії інформації DVD диск) із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит);

- відомостей щодо використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 послуг Інтернет-банкінг (електроні адреси електронних поштових скриньок, ІР-адреси з яких здійснювались вхід до системи Інтернет банкінгу);

- платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів з/на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1