Справа № 750/640/26
Провадження № 1-кс/750/232/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2026 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002115 від 21 липня 2025 року, -

в с т а н о в и в:

16 січня 2026 року старший слідчий СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації щодо інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 18 липня 2025 року по 12 листопада 2025 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 18 липня 2025 року по 12 листопада 2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 18 липня 2025 року по 12 листопада 2025 року; фінансовий рахунок прив`язаний до банківського рахунку.

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002115 від 21 липня 2025 року за ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому остання просить провести перевірку за фактом оформлення на неї кредиту в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленими особами на суму 8000 грн.

Відповідно до інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 8 000 грн. перераховані на банківську карту за № НОМЕР_3 через сервіз онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », квитанція про зарахування №806838049 від 18.07.2025, призначення платежу: видача за договором кредиту №18.07.2025-100001890, код авторизації 440390, час 18 липня 2025 року о 17:53 год.

Відповідно до інформації, яка отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти в сумі 8 000 грн. перераховані 18 липня 2025 року о 17:53 год. на банківську карту за № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому при отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано відомості, що 18 липня 2025 року о 17:55 з банківського рахунку НОМЕР_5 , що належить фізичній особі ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), було перераховано кошти у розмірі 7999,78 на картковий рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідна органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , наступної інформації щодо інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту) та фото зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 18 липня 2025 року по 12 листопада 2025 року; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 18 липня 2025 року по 12 листопада 2025 року; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 18 липня 2025 року по 12 листопада 2025 року; фінансовий рахунок прив`язаний до банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 28 лютого 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1