УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2025 Справа №607/26225/25 Провадження №1-кс/607/7419/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336, ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 409 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте до матеріалів клопотання долучила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 13 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336, ч. 4 ст.358, ч. 4 ст. 409 КК України, за фактом того, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 за сприяння службових осіб одного із ІНФОРМАЦІЯ_2 в умовах воєнного стану ухилились від несення обов`язків військової служби шляхом підроблення документів.

Старший слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а тому, на даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність проаналізувати рух коштів по рахунках даних осіб та рахунках їх членів сім`ї з метою встановлення причетності таких осіб до вчинення злочину, встановлення фактів пересилання коштів, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вказаного злочину.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів за вчинення даного злочину, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по банківських рахунках вищевказаних осіб та їх членів сім`ї.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_24 та слідчому СУ ГУНП Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про усі банківські рахунки та банківські картки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ім`я:

1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 );

2) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

4) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_5 );

5) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_6 );

6) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

7) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_8 );

8) ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

9) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_10 );

10) ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_11 );

11) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_12 );

12) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_13 );

13) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_14 );

14) ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_15 );

15) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_16 );

16) ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_17 );

17) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_18 );

18) ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_19 );

19) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (РНОКПП НОМЕР_20 );

20) ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (РНОКПП НОМЕР_21 );

21) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_22 );

22) ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_23 );

23) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , (РНОКПП НОМЕР_24 );

24) ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (РНОКПП НОМЕР_25 ),

які діяли в період з 01 січня 2024 року по 19 грудня 2025 року, а також довідки-інформації про рух грошових коштів по них, із розшифровкою контрагентів за вказаний період.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1