Справа № 452/2436/25
Провадження № 1-кс/452/863/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2025 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 30 грудня 2025 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 10 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 10 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2025 в Самбірський РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки

АДРЕСА_1 , про те, що вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка вчинила щодо неї шахрайські дії. Сума завданих збитків 560 євро.

Із слів ОСОБА_5 встановлено, що 21 червня 2025 року близько 9 год. 00 хв. в соціальній мережі «Фейсбук» вона натрапила на особу на ім`я ОСОБА_6 , яка перекладала документи на польську мову, оскільки жінці необхідні були такі послуги то вона вирішила звернутись до власниці оголошення та написала їй. За переклад необхідних документів потрібно було заплатити 560 євро, які вона перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 170 євро та решту грошей на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 рахунок якого знаходиться в Польщі. Також ОСОБА_5 повідомила, що документи їй ніхто не переклав, а грошові кошти не повернуто. Також остання повідомила, що дана особа на ім`я ОСОБА_7 перебуває в Польщі. Вона на даний час також перебуває в Польщі.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з

9 год. 00 хв. 21 червня 2025 року по 9 год. 00 хв. 14 липня 2025 року, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила здійснювати розгляд даного клопотання без її участі. Неявка дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено, ухвалою слідчої судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 15 липня 2025 року задоволено аналогічне клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 10 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: історії авторизації банківської картки № НОМЕР_1 ; документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 ; інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період 9 год. 00 хв. 21 червня 2025 року по 9 год. 00 хв. 14 липня 2025 року.Зазначена ухвала дізнавача отримана для виконання.

На даний час слідчій судді не надано будь-яких доказів необхідності повторного звернення з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчим суддею вже надавався тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, а необхідність повторно звернення з таким самим клопотанням про тимчасовий доступ до документів дізнавачем поліції жодним чином у поданому клопотанні не обґрунтована, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 10 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя