Справа № 583/129/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2026 р. м. Охтирка

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №1 клопотання старшого слідчого СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000030 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИЛА:

13 січня 2026 року на розгляд слідчої судді надійшло це клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 01 січня 2023 року до 12 січня 2026 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок їх електронних примірників у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим відділенням Охтирського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження за №0000030 від 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 серпня 2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Договір підряду №1708, предметом якого є виконання робіт по об`єкту «Реконструкція водогону в с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області по вулицях: АДРЕСА_1 років Перемоги, Кринична та по провулках: АДРЕСА_2 років Перемоги, Нафтовиків, Нечаїв, Шапарів (коригування)» (Код ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору.

Відповідно до п.2.1. Договору підряду №1708 від 17 серпня 2023 року договірна ціна робіт складає 24222507 грн. 70 коп.

Відповідно до п.1.4 договору №1708 Підрядник повинен розпочати виконання робіт протягом 5-ти робочих днів після передачі дозвільної документації та надання фронту робіт Замовником і завершити виконання робіт до 30 травня 2024 року.

Відповідно до п.16.01. Договору підряду №1708 від 17 серпня 2023 року строк дії договору до 31 грудня 2024 року.

Відповідно до Додаткової угоди №2 від 30 квітня 2024 року до Договору №1708 строк виконання робіт продовжено до 31 жовтня 2024 року.

Додатковою угодою №3 від 25 жовтня 2024 року до договору №1708 строк виконання робіт продовжено до 31 грудня 2024 року.

Відповідно до додаткової угоди №4 від 23 грудня 2024 року до договору №1708, внесено зміни до п.2.1. договору та викладено в наступній редакції «Договірна ціна робіт (додаток №1) є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 24 200 379 грн. 32 коп. у тому числі з ПДВ 4 033 396 грн . 55 коп.

Відповідно до Додаткової угоди №5 від 30 грудня 2024 року до Договору №1708 зменшено Договірну ціну робіт до 24 188 271 грн. 12 коп.

Будівельні роботи відповідно до Договору підряду № 1708 від 17 серпня 2023 року виконано.

При цьому під час виконання робіт ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснило придбання матеріальних ресурсів (труби різних марок, люків каналізаційних, муфт) у посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідча вказала, що для швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, підтвердження чи спростування перерахування коштів вказаному суб`єкту, встановлення точних сум та їх цільових призначень є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , неможливо, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи представник володільця інформації до суду не прибув, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, кожен окремо подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідча суддя вважає за можливе провести судовий розгляд за відсутності вучасників кримінального провадження.

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Частина 2 статті 165 КПК України зобов`язує зазначену в ухвалі слідчого судді, суду особу пред`являти особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить слідча, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3

Надати групі слідчим у кримінальному провадженні № 0000030 від 25 березня 2025 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рух та використання грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , отриманих у ході здійснення господарської діяльності із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), розміщення коштів на депозитах, оплати товарів, робіт (послуг), сплати податків та податкових платежів, видання заробітної плати, платіжних доручень, банківських відомостей та заяв на розміщення траншів на депозитний рахунок одержаних за період з 01 січня 2023 року до 12 січня 2026 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , з наданням права вилучення належним чином завірених роздруківок їх електронних примірників у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1