справа №176/3802/25
провадження №1-кс/176/533/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000383, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло вище вказане клопотання.

Дане клопотання мотивоване тим, що 16.09.2022 до чергової частини ВП №5 КамРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2022 шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами у сумі 3248 грн, належними потерпілій.

За даним фактом СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 16.09.2022 було розпочато кримінальне провадження № 0000383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено групі слідчих в тому числі слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказала (дослівно з протоколу допиту): «…12.09.2022 приблизно о 13 год 30 хв мені прийшло сповіщення в телеграмм-каналі (якому самі не пам`ятаю) про те, що я можу отримати фінансову допомогу від міжнародної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 6 600 грн. Я зацікавилась даною пропозицією та у даному сповіщенні обрала свій банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого мені відкрилась сторінка, на якій я самостійно заповнила поля, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (пароль від облікового запису) та пін-код від моєї пенсійної картки для виплат № НОМЕР_1 . В подальшому мені зателефонував моб. номер НОМЕР_2 та піднявши слухавку я почула як роботизований голос запитав чи підтверджую я операцію, якщо так то натисніть «1», що я й зробила. Після цього дзвінка я почала сумніватися в правдивості сповіщення і одразу зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_3 . В момент спілкування з оператором я побачила що прийшло повідомлення про переказ моїх коштів у сумі 3248 гривень.О 14 год 15хв мою картку було заблоковано та я отримала нову..»

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , документів про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню з можливістю вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Слідчий подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_1 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника ВП начальнику СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

?відомості про контрагентів, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати в повному обсязі номер рахунку (банківської картки), повні анкетні дані із зазначенням адреси мешкання та актуальних фінансових номерів телефонів;

?договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік;

?інформацію, яка зазначена вище, на всі наявні рахунки/картки, відкриті особами, які укладали договори на відкриття картки № НОМЕР_1 ;

?інформацію про контрагентів, із зазначенням номеру банківського рахунку (картки) та особистих даних в повному обсязі, за банківськими операціями, які проводились по картці № НОМЕР_1 за період часу з 12.09.2022 по 01.01.2023 рік,

з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківок на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя