Провадження № 1-кс/592/8179/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003132 від 10.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у період часу з 03.12.2025 по 08.12.2025, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , використовуючи месенджер "Вайбер" та визначений номер НОМЕР_1 , під приводом не притягнення до відповідальності за державну зраду, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 доларів США, які остання перерахувала на банківські рахунки, відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Встановлено, що потерпіла перераховувала грошові кошти на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також на банківську картку № НОМЕР_6 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 10.12.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003132 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи, в тому числі з наданням документів про відкриття рахунків документи, щодо відкриття та використання (справа з юридичним оформленням рахунку, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунків відомості про особу, на чиє ім`я відкриті рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківська картка № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по строк дії ухвали у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по рахункам - дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки за рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані (прив`язані) рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , банківської картки № НОМЕР_6 за період з 01.06.2025 по 15.12.2025;

Строк дії ухвали до 31.01.2026 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_7