Справа № 274/7237/25
Провадження № 1-кс/0274/1674/25
У Х В А Л А

іменем України

23.10.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000996 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- по рахункам НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 та НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням суми, номера та власника банківських рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, (особам, яким належні вище вказані банківські рахунки), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських рахунків, також номера мобільних телефону які прив`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським рахунка, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.10.2025 по 00 год. 00 хв. 13.10.2025;

- повідомити кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через банківський рахунок, НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме із банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належна ОСОБА_7 , відбувається транзакції а саме: 10.10.2025 о 11:57 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 14 703,00 грн., із банківської картки № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_7 , на НОМЕР_2 який імітований на ОСОБА_8 ;

- повідомити кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через банківський рахунок, НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належна ОСОБА_7 , відбувається транзакції а саме:

- 10.10.2025 близько о 13:30 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 206 684,00 грн., із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 на НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 , (квитанція до платежу №52380825 від 10.10.2025);

- 10.10.2025 близько о 14:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 72 616,00 грн., із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 на повідомити на які банківські картки чи банківські рахунок були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілого, якщо це клієнт не банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про придбання автомобіля «OPEL VIVARO», який знаходиться за кордоном. З метою обговорення умов придбання автомобіля ОСОБА_7 із свого мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомим особам, які використовують мобільні термінали з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та домовився про купівлю вище вказаного транспортного засобу. Далі невідомі особи в смс - повідомленні надали потерпілому реквізити банківських рахунків, на які потрібно перерахувати грошові кошти та ОСОБА_7 , цього ж дня із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 14700 грн. на банківський рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В подальшому, на вимогу невідомих осіб, ОСОБА_7 двома транзакціями перерахував на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 206684 грн та 72616 грн, після чого невідомі особи перестали виходити на зв`язок, вимкнули мобільні термінали та автомобіль потерпілому не доставили. В ході вказаних вище дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 294000 грн. (ЄО - 24477).

За даним фактом СВ Бердичівського РВП було розпочато кримінальне провадження за №0000996 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході допиту потерпілий ОСОБА_7 пояснив, що 10.10.2025 у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 , двома транзакціями в сумі 206684 грн. та 72616 грн., перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Також потерпілий 10.10.2025 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 14700 грн., на банківський рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ? який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 )

У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обгрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківських рахунків, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний потерпілому ОСОБА_7 , та НОМЕР_2 , який належний невідомій особі ОСОБА_8 за період з 09.10.2025 по 13.10.2025

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

У судове засідання слідчий не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В клопотанні слідчий вказує на те, що існує загроза зміни або втрати документів, а тому просить розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши зміст клопотання, вивчивши підстави, з яких слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі представника установи, у володіння якої знаходяться документи, слідчий суддя вважає, що існує загроза зміни документів, що є підставою для проведення розгляду клопотання без участі представників відповідних установ.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000996 від 13.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0000996: 10.10.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через Інтернет - додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про придбання автомобіля «OPEL VIVARO», який знаходиться за кордоном. З метою обговорення умов придбання автомобіля ОСОБА_7 із свого мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомим особам, які використовують мобільні термінали з номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та домовився про купівлю вище вказаного транспортного засобу. Далі невідомі особи в смс - повідомленні надали потерпілому реквізити банківських рахунків, на які потрібно перерахувати грошові кошти та ОСОБА_7 , цього ж дня із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 14700 грн. на банківський рахунок невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . В подальшому, на вимогу невідомих осіб, ОСОБА_7 двома транзакціями перерахував на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 206684 грн та 72616 грн, після чого невідомі особи перестали виходити на зв`язок, вимкнули мобільні термінали та автомобіль потерпілому не доставили. В ході вказаних вище дій потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 294000 грн. (ЄО - 24477).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 13.10.2025; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.10.2025; протоколу допиту потерпілого від 13.10.2025; копії повідомлення в месенджері Viber з оголошенням; копії договору про надання послуг купівлі транспортного засобу від 09.10.2025, вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому клопотання слід задовольнити, надавши доступ до документів слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- по рахункам НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 та НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням суми, номера та власника банківських рахунків (анкетні дані), перерахування коштів з даних банківських рахунків, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, (особам, яким належні вище вказані банківські рахунки), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даних банківських рахунків, також номера мобільних телефону які прив`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вище вказаним банківським рахунка, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.10.2025 по 00 год. 00 хв. 13.10.2025;

- повідомити кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через банківський рахунок, НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме із банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка належна ОСОБА_7 , відбувається транзакції а саме: 10.10.2025 о 11:57 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 14 703,00 грн., із банківської картки № НОМЕР_4 , яка імітована на ОСОБА_7 , на НОМЕР_2 який імітований на ОСОБА_8 ;

- повідомити кінцевий рахунок отримувача по операціям, які були проведені через банківський рахунок, НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належна ОСОБА_7 , відбувається транзакції а саме:

- 10.10.2025 близько о 13:30 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 206 684,00 грн., із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 на НОМЕР_2 , який імітований на ОСОБА_8 , (квитанція до платежу №52380825 від 10.10.2025);

- 10.10.2025 близько о 14:00 відбувається перерахування грошових коштів в сумі 72 616,00 грн., із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_7 та повідомити на які банківські картки чи банківські рахунок були перераховані вище вказані грошові кошти потерпілого, якщо це клієнт не банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9