Провадження №1-кс/522/5821/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000199 від 14.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

Встановлено, що 14.07.2025 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.07.2025 невстановлена особа під вигаданим приводом надання послуг у пошуку оренди автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10 295 гривень, які заявниця перерахувала на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 .

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , надала наступні свідчення: 14.07.2025 близько об 14:00 годин звернулась по оренду автомобіля на 4 доби, зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшла оголошення на прокат автомобіля подобово, звернулась за оголошенням на що мені відповіла дівчина, представилась вона, як ОСОБА_6 , під час спілкування з якою перейшовши у «Телеграм» під нікнеймом ОСОБА_7 , я шукала автівку на суму до 1000 гривень на добу, на що вона мені перечислила декілька варіантів автівок на різні суми, я обрала один із варіантів та внесла завдаток у розмірі 1400 гривень, після цих слів ОСОБА_6 запропонувала заключити договір онлайн оренди на чотири доби на суму 6396 гривень, ФОП ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що я погодилась та скинула кошти. Надалі ОСОБА_6 мені пропонувала спробувати позичити кошти у подруг та через 10 хвилин їм повернути або взяти кредит в ІНФОРМАЦІЯ_4 та потім повернути кошти, в інакшому випадку не знає як мені допомогти. В один момент я зрозуміла, що мене вирішили надурити на власні кошти. У зв`язку із чим я вирішила, що більше не варто в них просити вернути мої кошти назад, так як вони все ж такі відмінили оренду авто, я написала щоб вернули 1400 гривень залога, на що була заблокована та видалена смс переписка.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок IBAN № НОМЕР_2 на який потерпіла перерахувала грошові кошти відноситься до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Інтернет, на веб-сторінці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Так, інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, копії усіх наявних документів одержувача грошових коштів, інформація щодо розрахункового рахунку одержувача, номер розрахункового рахунку банківської картки платника, інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 , які обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов`язковим наданням - фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 годин 14.07.2025 року до моменту отримання постанови.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів

Дізнавач просить розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися. Прокурор надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000199 від 14.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в ній містяться може бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , подане в рамках проведення досудового розслідування за кримінальним провадженням №0000199 від 14.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , за дорученням дізнавача або прокурора іншим особамтимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, в паперовому і електронному вигляді за період часу з 14.07.2025 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки,при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 14.07.2025 по дату виконання ухвали;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 14.07.2025 по дату виконання ухвали;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли.

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, за період з 14.07.2025 по дату виконання ухвали;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку IBAN № НОМЕР_2 та прив`язаної до нього банківської картки, на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: