Провадження № 1-кс/592/6396/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні сектору дізнання ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 у період часу з 11:28 год. до 13:16 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів на банківські картки за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які останній повідомлені невідомою особою, що представилась співробітником банку за номером телефону НОМЕР_6 на загальну суму 148750 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 13.03.2025 о 11:05 год. на її номер телефону НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік за номером телефону НОМЕР_6 , який у розмові представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 . Так, перебуваючи за місцем свого мешкання та виконуючи усні вказівки, як потерпілій здавалось співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та весь час перебуваючи на зв`язку, вона зайшла до мобільного за стосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_8 (картки на теперішній час заблоковано): 13.03.2025 о 11:28 год. на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 19900 грн.; 13.03.2025 о 12:03 год. на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 22850 грн.; 13.03.2025 о 12:07 год. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 27700 грн.

Після перерахунку вище вказаної суми коштів, невідомий чоловік, сказав, щоб потерпіла зайшла до мобільного застосунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів зі свого рахунку НОМЕР_9 (картки на теперішній час заблоковано): 13.03.2025 о 12:12 год. на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8900 грн.; 13.03.2025 о 12:16 год. на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 29650 грн. В подальшому, невідомий чоловік знову сказав, щоб потерпіла зайшла до мобільного застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила переказ грошових коштів, та сказав підвищити кредитний ліміт, на запитання «навіщо підвищувати кредитний ліміт», чоловік повідомив «щоб потерпіла не хвилювалась та після перерахунку коштів, ліміт банк повернить у такій сумі, яка була до даної банківської операції». Далі потерпілою здійснено ще два перекази: 13.03.2025 о 12:18 год. на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 13500 грн.; 13.03.2025 о 13:16 год. на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 3400 грн. В подальшому, через годину, потерпіла зрозуміла, що спілкувалась із шахраєм.

На підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 . В ході огляду та аналізу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 22850 та 29650 грн дійсно були зараховані 13.03.2025 о 12:03 та 12:16 год. Після чого власник банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ коштів на банківські картк и: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .

При огляді електронних документів, які розміщені у мережі Інтернет, на сайті із загальним доступом, встановлено, що вище вказані банківські картки обслуговує банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а саме роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківських карток, а також дані особи, якій належать банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а саме у період часу з 13.03.2025 по 13.05.2025, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка, інформацію щодо ІР-адресів підключення до Інтернет-банкінгу. платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та час таких з`єднань, параметри електронних пристроїв користувача: унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000065, а саме: дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 та іншим дізнавачам з групи дізнавачів.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1