Провадження №1-кс/463/9747/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 жовтня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000005 від 22.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів(на правах самостійного Управління)Територіального управління БЕБу Львівській областіза погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю огляду та вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 22.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленою особою на території Львівської області в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» № 768-ІХ від 14.07.2020 згідно з яким в Україні визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 2 цього Закону заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організовано функціонування мережі, в тому числі гральних закладів, де проводяться азартні ігри.

В ході виконання даного доручення було встановлено місцезнаходження нелегального грального закладу, який функціонує у нежитлових приміщеннях, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:003:0003 та :01:003:0002, за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказаний нелегальний гральний заклад, де проводяться азартні ігри ретельно замаскований, зокрема на фасадах будівлі не має ні графіку роботи, ні розпізнавальних вивісок. Крім того, будь-якої реклами у вказаного закладу не має, відвідувачів впускають лише через контактних осіб та даний заклад знаходиться на двох вищевказаних земельних ділянках, які під час проведення обшуку неможливо буде розмежувати. Допитаний свідок який повідомив, що ним за допомогою оперативно-розшукових заходів встановлено, що в нежитлових приміщеннях, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами: :01:003:0003 та :01:003:0002, за адресою: АДРЕСА_1 надаються послуги з доступу до азартних ігор та в даних нежитлових приміщеннях знаходиться оргтехніка на якій надаються дані незаконні послуги. Вхід в дане приміщення завжди зачинений та для надання доступу до азартних ігор потрібно здійснювати дзвінок.

20.11.2024проведено ряд обшуків в приміщеннях за різними адресамив ході яких вилучено та в ході досудового розслідування встановлено наступні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Крім того, встановлено, осіб, які можливо причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, які також мають відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

Отримання таких документів та інформації по клієнтах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість використовувати їх, як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити факти отримання та пересилання грошових коштів, а також встановлення інших співучасників даного кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000018 від 11.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.14, ч.5 ст.191 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по наступних особах та банківських картках:

1. ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

2. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 .

3.банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій

документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 січня 2024 року по 30 листопада 2024 року на електронному та паперовому носіях.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1