Справа № 202/2232/25
Провадження № 1-кс/202/201/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 03.12.2024 року до ЄРДР за №0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000187 від 03.12.2024, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в невстановлені час та місці, але не пізніше 08.10.2025, виник злочинний умисел, направлений на використання підроблених документів з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 .

1)

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 08.10.2025 у ОСОБА_5 виник умисел на використання завідомо підроблених документів, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 08.10.2025, отримав від невстановленої особи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.03.2025 на суму 40 000 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 , укладений у приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; виконавчий напис від 14.04.2025 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_8 .

Достовірно знаючи, що договір позики від 20.03.2025 та виконавчий напис від 14.04.2025, підроблені, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 , умисно використав договір позики від 20.03.2025 та виконавчий напис від 14.04.2025 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , а саме у виконавчому провадженні №79307764 від 08.10.2025, де боржником виступав ОСОБА_6 , а стягувачем ОСОБА_7 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.10.2025, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані йому повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснив несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №79307764 від 08.10.2025, де боржником виступав ОСОБА_6 , а стягувачем ОСОБА_7 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №79307764 від 08.10.2025 на підставі підроблених документів, а саме: договору позики від 20.03.2025 на суму 40 000 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 , укладеним у приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; виконавчого напису від 14.04.2025 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 32 710 854, 55 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 08.10.2025, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучив до вчинення злочину невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

Так, невстановлена в ході досудового розслідування особа, будучи співробітником банку, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, не пізніше 08.10.2025, використовуючи службовий доступ до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_6 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

Інша невстановлена в ході досудового розслідування особа, не пізніше 08.10.2025 року, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, підшукав фізичну особу - ОСОБА_7 , у якого за грошову винагороду отримав анкетні відомості та передав невстановленим особам для виготовлення підроблених документів, а саме: договору позики від 20.03.2025 на суму 40 000 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 , укладеним у приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; виконавчого напису від 14.04.2025 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_8 , для відкриття виконавчого провадження.

Крім того, вказана невстановлена в ході досудового розслідування особа, забезпечив відкриття рахунку у відділення банку для подальшого зарахування коштів з рахунку ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими особами, використовуючи свій статус та доступ до інформації щодо громадян, їхнього майна та виконавчих документів, забезпечила створення видимості правомірності подальших фінансових дій всіх учасників злочинної групи, а саме: виконавши всі дії, необхідні для реалізації єдиного злочинного умислу, ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблені документи, а саме: договір позики від 20.03.2025 на суму 40 000 000, 00 грн. між боржником ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 , укладений у приватного нотаріуса ОСОБА_8 ; виконавчий напис від 14.04.2025 про стягнення заборгованості за договором позики з боржника ОСОБА_6 та стягувачем ОСОБА_7 в розмірі 3 114 000, 00 грн., зареєстрований приватним нотаріусом ОСОБА_8 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, з порушеннями нормЗакону України «Про виконавче провадження», 08.10.2025 виніс рішення про відкриття виконавчого провадження та про накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_6 , після чого вніс відповідні рішення до автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме: виконавче провадження №79307764 від 08.10.2025 щодо стягнення заборгованості з боржника ОСОБА_6 на користь стягувача ОСОБА_9 заборгованості за договором позики в розмірі 40 000 000, 00 грн., зазначивши свій фінансовий рахунок, який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - НОМЕР_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 перерахував грошові, належні потерпілому ОСОБА_10 , в розмірі 32 710 854, 55 грн., на свій фінансовий рахунок, який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - НОМЕР_2 .

17.10.2025 ОСОБА_5 перерахував грошові, належні потерпілому ОСОБА_10 , в розмірі 29 736 685, 96 грн. на рахунок фіктивної фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

17.10.2025 на вказаному рахунку ОСОБА_5 залишається сума 2 974 168, 59 грн., яка є винагородою (платою) приватного виконавця.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з невстановленими особами, з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 32 710 854, 55 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07.10.2025 у ОСОБА_5 виник умисел на використання завідомо підроблених документів, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 у невстановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 07.10.2025, отримав від приватного виконавця, діяльність якої призупинена, ОСОБА_11 завідомо підроблену постанову №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_6 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн.

Достовірно знаючи, що постанова №75786710 від 12.08.2024, підроблена, в супереч ст. 3, 28 Закону України «Про виконавче провадження», ОСОБА_5 , умисно використав вказану постанову №75786710 від 12.08.2024 для відкриття виконавчого провадження, яке послугувало подальшому заволодінню грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , а саме у виконавчому провадженні №79293097 від 07.10.2025, де боржником виступав ОСОБА_6 , а ОСОБА_12 .

Так, приватний виконавець ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2025, перебуваючи у службовому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання наслідків, використовуючи надані йому повноваження та законний доступ до автоматизованої системи виконавчих проваджень (АВСП), використовуючи комп`ютерну техніку, інформацію, що оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, інших електронних ресурсів, що містять службову інформацію, всупереч вимогам ст. ст. 15 26, 28, 39, 44, 45, 47 Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 2, 4, 9, 10 Закону «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та внутрішніх регламентів, здійснив несанкціоновані зміни інформації в автоматизованій системі, щодо виконавчого провадження №79293097 від 07.10.2025, де боржником виступав ОСОБА_6 , а ОСОБА_12 , шляхом модифікації інформації у вищевказаному виконавчому провадженні та внесення недостовірних даних, про відкриття виконавчого провадження №79293097 від 07.10.2025 на підставі підробленої постанови №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_6 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн, модифікації записів у автоматизованій системі, зміни елементів бази даних, що забезпечує облік та фіксацію виконавчих дій.

У результаті вчинених дій приватного виконавця ОСОБА_5 відбулася несанкціонована зміна інформації, що призвело до фальсифікації даних шляхом її модифікації, неправомірної зміни статусів виконавчих документів, порушення прав та законних інтересів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та заподіяння значної матеріальної шкоди в сумі 1 989 243, 80 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідування час та місці, але не пізніше 07.10.2025, умисно, з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, шляхом обману, в умовах воєнного стану, який діє з 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, для реалізації свого злочинного умислу, залучив до вчинення злочину ОСОБА_11 .

Так, невстановлена в ході досудового розслідування особа, будучи співробітником банку, діючи відповідно до єдиного злочинного умислу, умисно, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, не пізніше 08.10.2025, використовуючи службовий доступ до банківського програмного забезпечення «АБС Б2», отримала інформацію про рахунки клієнта банку ОСОБА_6 та його фінансові операції, та передала останні невстановленим особам.

Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_11 здійснювала виконавче провадження №75786710 від 12.08.2024, де боржником виступає ОСОБА_6 , а стягувачем ОСОБА_13 , яке відкрито на підставі виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.10.2012 (Справа №0508/9256/2012) про стягнення з боржника ОСОБА_6 на користь стягувача ОСОБА_13 грошових коштів в розмірі 19 892 438, 00 грн. 15.08.2024 вказане виконавче провадження закрито ОСОБА_11 та винесено постанови про повернення виконавчого документа стягувачу та про зняття арешту з коштів.

Приватний виконавець виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діяльність якої на 07.10.2025 призупинена, достеменно обізнані про факт закриття вказаного виконавчого провадження, що унеможливлювало будь-яке подальше законне стягнення з боржника, включаючи основну чи додаткову винагороду приватного виконавця.

Не пізніше 07.10.2025, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з порушеннями нормст. 27 Закону України «Про виконавче провадження», а саме, безпосередньо ч. 9: «Виконавчий збір не стягується у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 9 частини першої статті 39 цього Закону, якщо рішення було виконано до винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, та у разі закінчення виконавчого провадження на підставі пункту 17 частини першої статті 39 цього Закону. Виконавчий збір не стягується із сум податкового боргу (у тому числі штрафних санкцій та пені) та недоїмки зі сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у разі їх списання згідно з пунктами 2-3, 2-4 та підпункту 26.2 пункту 26 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України та пунктом 9-15 розділу VIII Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», розробили злочинний план, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом використання свого службового становища та введення в оману банківських установ та самого боржника.

На виконання спільного умислу, ОСОБА_11 склала завідомо неправомірну постанову №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_6 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн.

Ця постанова була недійсною, оскільки виконавче провадження, на підставі якого вона видавалась, було закрите, а підстави для стягнення винагороди - відсутні.

Так, ОСОБА_11 направила цю недійсну постанову №75786710 від 12.08.2024 про стягнення з боржника ОСОБА_6 основної / додаткової винагороди приватного виконавця у розмірі 1 989 243, 80 грн для примусового виконання приватному виконавцю виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неправомірність документа, на підставі цієї постанови відкрив нове виконавче провадження №79293097 від 07.10.2025 та вчинив дії щодо примусового стягнення коштів з боржника ОСОБА_6 .

Надалі, ОСОБА_5 перевів грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_6 , в загальній сумі 1 982 243, 80 грн. на свій фінансовий рахунок, який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - НОМЕР_2 , та, в подальшому, на рахунок ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_11 з корисливих мотивів, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах із використанням завідомо підроблених документів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на загальну суму 1 982 243, 80 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковий мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Також встановлено, що з рахунків ОСОБА_6 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шахрайським шляхом були викрадені грошові кошти в сумі 29 736 685, 96 грн., які були перераховані на рахунок НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 та, в подальшому, були перераховані на банківський рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), - номер IBAN НОМЕР_5 .

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та містять банківську таємницю, а саме до номеру IBAN НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, щодиректор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.10.2025 року перевів вказані грошові кошти різними сумами з вказаного рахунку на наступні банківські рахунки:

-21.10.2025 переведення грошових коштів в сумі 3 475 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

-21.10.2025 переведення грошових коштів в сумі 1 025 000, 00 грн на рахунок № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

-21.10.2025 переведення грошових коштів в сумі 1 515 000, 00 грн на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

-21.10.2025 переведення грошових коштів в сумі 1 485 000, 00 грн на рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

-21.10.2025 переведення грошових коштів в сумі 5 710 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

-21.10.2025 переведення грошових коштів в сумі 5 105 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

-21.10. 2025 переведення грошових коштів в сумі 5 695 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_19 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

-21.10. 2025 переведення грошових коштів в сумі 5 720 000, 00 грн. на рахунок № НОМЕР_22 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), емітований ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу слідчої групи за кримінальним провадженням, внесеним 03.12.2024 до ЄРДР за № 0000187 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, а саме:

-слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 ;

-старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_18 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_19 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_20 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

-слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 ;

-старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 ;

-заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчому управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , а також:

-головному оперуповноваженому 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) підполковнику поліції ОСОБА_27 ;

-старшому оперуповноваженому 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) майору поліції ОСОБА_28 ;

-оперуповноваженому 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) підполковнику поліції ОСОБА_29 ;

оперуповноваженому 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30

дозвіл на тимчасовий доступ до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме до: звіту Ф. 1 ДФ податкового розрахунку, сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку та сум утриманого з них податку по фізичним та юридичним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), про доходи від ведення підприємницької діяльності та інформації про усі наявні доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді у період часу з 01.01.2015 по 06.01.2026 року.

Встановити строк дії ухвали до 05 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1