Справа № 369/643/26
Провадження №1-кс/369/120/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000217 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000217 від 11.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.12.2025 до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 10.12.2025 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, переконав ОСОБА_5 здійснити перекази на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , завдавши матеріальний збиток на загальну суму 276 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого заявницю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 10.12.2025 року приблизно о 13:30 вона перебувала на робочому місці в с. Віта-поштова, Фастівського району, Київської області. Далі їй зателефонувала невідома особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра повідомила про те, що на даний час по банківській картці, яка належить ОСОБА_5 , намагаються збільшити кредитний ліміт, та спитав чи вона намагається його збільшити, на що ОСОБА_5 відповіла, що це не вона намагаюсь збільшити кредитний ліміт. В подальшому невстановлена особа повідомила, щоб уникнути шахрайських дій по її банківській картці потрібно заблокувати свою діючу банківську картку та зареєструвати нову, що ОСОБА_5 і зробила. Далі зі старої картки ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ на нову банківську картку. Після чого невстановлена особа повідомила, що з метою збереження грошових коштів ОСОБА_5 може здійснити переказ на банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому грошові кошти їй буде повернуто, на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила грошові перекази:

- 10.12.2025 о 13:45 здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 в сумі 81 000 гривень, отримувач ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ).

- 10.12.2025 о 13:46 здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_3 в сумі 18 100 гривень, отримувач ОСОБА_6 (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ).

- 10.12.2025 о 14:01 здійснено переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 176 064 гривні, отримувач ФОП ОСОБА_7 (ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ).

Після чого телефонний дзвінок було завершено та через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що грошові кошти я перевела шахраям.

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення за вказаним фактом, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного слідчий просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000217 від 11.12.2025 року старшому слідчому СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в приміщенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.12.2025 року до часу фактичного зняття інформації;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10.12.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_2 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , та інші операції.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явились, при цьому у клопотанні зазначили, що просять судове засідання проводити без їх участі.

Суд розглядає клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою унеможливлення завчасного знищення, пошкодження, спотворення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», де зокрема зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, органам Міністерства внутрішніх справ України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. В інших випадках така інформація розкривається лише за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до оригіналів документів, зазначених у клопотанні та вилучення їх не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки ці документи не відносяться до поточної діяльності, їх виїмка жодним чином не вплине на діяльність, не звузить та не обмежить їх права та можливість реалізації прав та обов`язків, покладених на них чинним законодавством України.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходяться вказана інформація, оскільки це може зайняти тривалий проміжок часу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000217 від 11.12.2025 року старшому слідчому СВ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

- до юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10.12.2025 року до часу фактичного зняття інформації;

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 10.12.2025 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_3 послуга мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , та інші операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8