УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що до ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами заявниці шляхом несанкціонованого доступу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 23.07.2022.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що 23.07.2022 з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , без відома потерпілої було знято гроші на загальну суму 10 501, 64 грн., після чого, при виявленні відсутності коштів, вона звернулася до працівників поліції.

Надалі, від 08.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до карткового номеру потерпілої № НОМЕР_1 з метою встановлення інформації, щодо отримувача коштів.

При здійсненні аналізу отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти переказувались:

23.07.2022 22:35:35- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 844,36 грн.

23.07.2022 22:44:31- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 898,90 грн.

23.07.2022 22:47:47- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн.

23.07.2022 22:57:41- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн.

23.07.2022 23:01:07- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн.

23.07.2022 23:03:36- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн.

23.07.2022 23:06:33- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 969,60 грн.

23.07.2022 23:09:46- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн.

23.07.2022 23:11:44- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 969,60 грн.

23.07.2022 23:13:32- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,60 грн.

23.07.2022 23:15:52- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,60 грн.,

відбулося перерахування з картки потерпілої на невідомий картковий номер отримувача, належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший дізнавач в клопотанні зазначив, що з огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо номеру карткового рахунку, на який з карткового номеру потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані кошти, а також в отриманні інформації щодо номеру карткового рахунку, відкриттю карткового (карткових) рахунку, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.07.2023 по 23.08.2023, та доступу до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу з моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото-відео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Враховуючи викладене вище, старший дізнавачпросив клопотання задовольнити.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР № 0000408 від 03.08.2022 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому дізнавачу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки старшим дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, щодо карткового номеру, на який потерпіла ОСОБА_5 , з її номеру НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила наступні транзакції 23.07.2022 22:35:35- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 844,36 грн. ID терміналу С0143338, 23.07.2022 22:44:31- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 898,90 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 22:47:47- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 22:57:41- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 23:01:07- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 23:03:36- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,50 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 23:06:33- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 969,60 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 23:09:46- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ,50 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 23:11:44- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 969,60 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 23:13:32- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ,60 грн., ID терміналу С0143338, 23.07.2022 23:15:52- отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 959,60 грн., ID терміналу С0143338, а також документів по відкриттю даного карткового рахунку, який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період часу з 23.07.2022 по 23.08.2022, та доступ до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, 1Р-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя