Провадження № 1-кс/686/9854/25
УХВАЛА

20 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000040 від 21.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

15.10.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності Слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », упродовж 2023-2024 років, з метою підтвердження законності походження товарів (ріпаку, висівки пшеничної, соєвих бобів, шроту соєвого) вносили до офіційних документів, а саме митних декларацій в режимі «експорт» типу ЕК 10 АА та доданих до них документів, недостовірні відомості про те, що постачальником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення митного оформлення товару.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 21 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

До Хмельницької обласної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від Управління СБ України в Хмельницькій області відповідно до якого встановлено, що протягом 2023-2024 років службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснили замитнення: ріпака (код УКТЗЕД ), вагою 88000 кг, на загальну суму 634 тис.грн.; висівок пшеничних (код УКТЗЕД ), вагою 113 500 кг, на загальну суму 464 тис. грн.; соєвих бобів (код УКТЗЕД ), вагою 88000 кг, на загальну суму 1756 тис. грн.; шрота соєвого (код УКТЗЕД ) вагою 24000 кг, на загальну суму 259 тис. грн.

При цьому, службові особи ПП « ОСОБА_5 » з-поміж інших документів, які подавали для замитнення висівки пшеничної, ріпака, шроту соєвого, соєвих бобів, на ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині її походження надали інформацію про те, що зазначена агропродукція придбана в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

Водночас, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПП « ОСОБА_5 » відсутні факти придбання зазначеної продукції, а також наймані працівники та інші потужності необхідні для самостійного вирощування сільськогосподарських культур.

З метою встановлення фактичних обставин здійснення зовнішньоекономічних операцій ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перевірки законності митного оформлення агропродукції, підтвердження або спростування відомостей про її походження та реальність фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » із можливістю вилучення копій документів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, перевірки вказаних відомостей, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ), а саме:

1. Документи, подані до митних органів: митні декларації (експортні/імпортні) за 20232024 роки щодо: ріпаку, висівок пшеничних, соєвих бобів, шроту соєвого;пакети документів, подані разом із деклараціями, а саме:інвойси (рахунки-фактури);сертифікати якості, походження, фітосанітарні сертифікати;контракти (зовнішньоекономічні договори);транспортні документи (CMR, коносаменти, ТТН тощо);

2. Документи, що підтверджують походження товару: договори купівлі-продажу або поставки між ПП « ОСОБА_5 » та постачальниками (зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);первинні документи, що підтверджують отримання товару: видаткові накладні, акти приймання-передачі, ТТН;сертифікати якості або довідки про походження продукції; складські документи (акти приймання на зберігання, довідки про місце зберігання, договори оренди складів);

3. Фінансово-господарські документи: бухгалтерські документи щодо зазначених операцій, податкові накладні, акти звірки, рахунки-фактури; оборотно-сальдові відомості по рахунках за 20232024 роки;журнали обліку реалізації товарів та податкових накладних; бухгалтерська звітність (баланс, звіт про фінрезультати, декларації з ПДВ) за відповідні роки;

4. Банківські документи: платіжні доручення та виписки з рахунків за період 20232024 років,що підтверджують оплату товарів, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших контрагентів;довідки банку про наявні рахунки ПП « ОСОБА_5 »;

5. Кадрові та виробничі документи: штатний розпис, накази про прийняття/звільнення працівників;відомості про нарахування заробітної плати;документи щодо наявності чи оренди приміщень, складів, транспортних засобів (договори, акти, свідоцтва про реєстрацію транспорту);

6. Податкова звітність та листування з контролюючими органами: декларації з ПДВ, податку на прибуток за 20232024 роки;звіти про обсяги реалізації та закупівлі сільськогосподарської продукції;акти перевірок або листування з ДПС/митними органами (якщо такі мали місце);

7. Документи зовнішньоекономічної діяльності: зовнішньоекономічні контракти із іноземними контрагентами;листування, комерційні пропозиції, договори перевезення, страхування вантажів, митно-брокерські угоди;довіреності або інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які подавали документи до митниці.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », такі речі та документи відповідно самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 здійснити тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Документи, подані до митних органів: митні декларації (експортні/імпортні) за 20232024 роки щодо: ріпаку, висівок пшеничних, соєвих бобів, шроту соєвого; пакети документів, подані разом із деклараціями, а саме: інвойси (рахунки-фактури); сертифікати якості, походження, фітосанітарні сертифікати; контракти (зовнішньоекономічні договори); транспортні документи (CMR, коносаменти, ТТН тощо);

- Документи, що підтверджують походження товару: договори купівлі-продажу або поставки між ПП « ОСОБА_5 » та постачальниками (зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); первинні документи, що підтверджують отримання товару: видаткові накладні, акти приймання-передачі, ТТН; сертифікати якості або довідки про походження продукції; складські документи (акти приймання на зберігання, довідки про місце зберігання, договори оренди складів);

- Фінансово-господарські документи: бухгалтерські документи щодо зазначених операцій, податкові накладні, акти звірки, рахунки-фактури; оборотно-сальдові відомості по рахунках за 20232024 роки; журнали обліку реалізації товарів та податкових накладних; бухгалтерська звітність (баланс, звіт про фінрезультати, декларації з ПДВ) за відповідні роки;

- Банківські документи: платіжні доручення та виписки з рахунків за період 20232024 років,що підтверджують оплату товарів, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших контрагентів;довідки банку про наявні рахунки ПП « ОСОБА_5 »;

- Кадрові та виробничі документи: штатний розпис, накази про прийняття/звільнення працівників;відомості про нарахування заробітної плати;документи щодо наявності чи оренди приміщень, складів, транспортних засобів (договори, акти, свідоцтва про реєстрацію транспорту);

- Податкова звітність та листування з контролюючими органами: декларації з ПДВ, податку на прибуток за 20232024 роки;звіти про обсяги реалізації та закупівлі сільськогосподарської продукції;акти перевірок або листування з ДПС/митними органами (якщо такі мали місце);

- Документи зовнішньоекономічної діяльності: зовнішньоекономічні контракти із іноземними контрагентами; листування, комерційні пропозиції, договори перевезення, страхування вантажів, митно-брокерські угоди; довіреності або інші документи, що підтверджують повноваження осіб, які подавали документи до митниці.

Уповноваженим особам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 18 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя