УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000374 від 28.07.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «11.04.2025, близько 10:44 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу газової плити «Garnier», оголошення про яке було розміщене у соціальній мережі «Telegram» на каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 3600 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 перебуваючи по АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди вказану суму.

28.07.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000374, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що на протязі тривалого часу слідкувала у веб-ресурсі «Telegram» та «Instagram» за акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила оголошення продажу газової плити «Garnier» на суму 3600 грн., після чого вирішила написати продавцю у месенджері «Telegram» про придбання даного товару та узгодити загальну інформацію про товар, після чого продавець надіслав реквізити про оплату товару. 11.04.2025, близько 10:44 год., потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслала квитанція продавцю. Наразі товар ніхто не надіслав, продавець на будь-який контакт не виходить та грошові кошти в сумі 3600 грн. не повернуто, чим завдано матеріального збитку потерпілій.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 . В огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце реєстрації/проживання: Кіровоградська обл., м. Новоукраїна. Також встановлено, що 11.04.2025 на банківський рахунок НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у сумі 3 600 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня о 12:14 год. з вказаного рахунку здійснено списання коштів у сумі 11 780 грн. на банківську картку НОМЕР_3 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 10.04.2025 по 30.04.2025 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку у терміналах та на яких може бути зафіксована особа причетна до вчинення вказаного кримінального проступку.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття по банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.04.2025 по 30.04.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з з 10.04.2025 по 30.04.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з з 10.04.2025 по 30.04.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 22 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя