Справа № 383/1693/25
Номер провадження 1-кс/383/262/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 та т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №3 Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та особам за їх дорученням в порядку ст.40, 218 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до усіх наявних банківських документів ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, ін. код, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по усіх наявних рахунках ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу року;

карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу.

Дати розпорядження про надання можливості вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в належним чином завірених копіях, з метою досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до клопотання є достатні підстави вважати, що ФОП « ОСОБА_9 » індентифікаційний код. НОМЕР_1 , здійснює реалізацію придбаних у товариствах нафтопродукти, в тому числі шляхом безготівкових розрахунків та використовують розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_5 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000140, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Посилаючись на те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт - Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на рахунках, використовували рахунки як спосіб досягнення мети, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість вилучення їх копій.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, він та слідчі подали заяви про підтримання клопотання повністю та його розгляд без їх участі та без застосування технічних засобів фіксації судового засідання.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, представник якого в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні СВ Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, розпочатого за фактом того, що невідома особа за адресою АДРЕСА_3 , здійснює незаконні дії щодо зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме здійснює незаконне зберігання з метою збут, а також збут пального, що підтверджується копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.5).

З копії рапорту від 07.08.2025 року №6991 вбачається, що 07.08.2025 року о 18:14 від працівника поліції Пахалюк надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07.08.2025 о 18:13 за адресою АДРЕСА_3 виявлено заправлену станцію без відповідних документів та ліцензії на продаж палива (а.с.6-7).

Слідчим суддею встановлено, що ініціатором клопотання 07.08.2025 року проведено огляд місця події, яким є територія, розташована в АДРЕСА_3 , яка є загальнодоступною, на відстані 7 метрів від в`їзду на її територію знаходиться навіс та далі цегляна будівля. На навісі місце напис літерами помаранчового кольору на зеленому фоні АЗС. Сама будівля має одностворчасті двері та вікно, яке розділено на чотири частини. Під навісом біля вказаної будівлі знаходиться дві бензоколонки з під`єднаними шлангами. На одній бензоколонці має місце напис «ДП» на іншій знак на синьому фоні «Євросоюз». Над бензоколонками мають місце таблиці з цінами з написами А80 без ціни, А-92 без ціни та ДП з цифрами «485». З північного боку цегляної будівлі виявлено дві металеві бочки, об`єм яких встановити не представилось можливим, що підтверджується копією протоколу огляду від 07.08.2025 року (а.с.8-10).

З копії листа ОСОБА_9 від 28.11.2025 року вбачається, що нафтопаливні продукти зберігаються на його господарському дворі, який знаходиться по АДРЕСА_3 , у залізних бочках та використовує їх для заправки власної сільськогосподарської техніки (а.с.11). Вказані обставини також підтверджуються копіями протоколів допиту свідка ОСОБА_9 від 27.11.2025 року та 10.12.2025 року (а.с.65-68).

Також слідчим суддею встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 здійснювалось придбання нафтопродуктів, що підтверджується копіями договору поставки нафтопродуктів №13-11/2023 від 13.11.2023 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з видатковими накладними №432 від 02.05.2025 року, №991 від 17.08.2025 року та товарно-транспортними накладними на відпуск нафтопродуктів (а.с.12-17, 18-21), договору поставки світлих нафтопродуктів №767 від 19.09.2024 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з видатковою накладною №86 від 27.02.2025 року та товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (а.с.23-27), договору поставки нафтопродуктів №2025/2305-1 від 23.05.2025 року, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з видатковою накладною №39 від 23.05.2025 року та товарно-транспортною накладною на відпуск нафтопродуктів (а.с.28-34).

Інформацією про наявність у власності ОСОБА_9 земельних ділянок (а.с.35), подання ФОП ОСОБА_9 повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність (а.с.36-64).

Отримана інформація з документів надасть можливість слідству перевірити обставини можливого кримінального правопорушення, та з`ясувати коло осіб, причетних до нього, а вилучення копій документів є достатнім для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали кримінального провадження містять достатні письмові докази, які засвідчують знаходження документів, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Ініціатором клопотання доведено необхідність вилучення копій документів з метою використання їх у процесуальних діях та встановленні фактичних обставин вчинення можливого кримінального правопорушення, досягнення мети отримання доступу.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки вказані в клопотанні документи за період по день звернення з клопотанням (23.12.2025 року) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання тимчасово виконуючий обов`язки заступника начальника відділення поліції начальника слідчого відділення відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000140 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасово виконуючому обов`язки заступника начальника відділення поліції начальникові слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУПГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та тимчасово виконуючому обов`язки слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на проведення тимчасового доступу до усіх наявних банківських документів ФОП « ОСОБА_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, ін. код, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по усіх наявних рахунках ФОП « ОСОБА_9 » НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття рахунку по 23.12.2025 року;

заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з моменту відкриття по 23.12.2025 року;

заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу року;

карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли на протязі періоду за період з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по 23.12.2025 року;

платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 25.02.2026 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1