Справа № 953/1256/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" лютого 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 03.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,4,5 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 03.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,4,5 ст.190 КК України, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000004 від 03.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч.ч.2, 4, 5 ст. 190 КК України, а саме до речей і документів, з можливістю вилучення відомостей з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю виконання ухвали в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване у м. Харкові, а саме:

Відомості з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме інформацію про: всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі: відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів;податкову карту та реєстр податкових накладних; Інформацію про кількість зареєстрованих працівників та сум сплачених податків за вказаних працівників.

Відомості з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відносно фізичних осіб підприємців: ОСОБА_10 , РНОКПП- НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , а саме інформацію про: всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі: відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів;усіх поданих декларацій фізичних осіб-підприємців (єдиний податок, ПДФО, ЄСВ); відомості про подання та зміст податкової звітності за формою № 1-ДФ із зазначенням отримувачів виплат та сум.

Відомості з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відносно фізичних осіб: ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП- НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП- НОМЕР_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП- НОМЕР_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП- НОМЕР_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП- НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП- НОМЕР_21 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме інформацію про: всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі: відомості про задекларовані джерела доходів та витрат, а також про сплату податків і зборів;

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходиться зазначена вище інформація.

Клопотання погоджено з прокурором.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить розглядати справу без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим у клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З наданих документів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, шляхом обману, що полягає у виробництві та збуті біологічно-активних добавок (БАД) різноманітного напрямку, використовуючи при їх виробництві речовини, які не потребують значних витрат, тобто виготовлення та збут БАДів, що не містять повного складу необхідних компонентів, які потрібні для їх прямого призначення, а є лише їх імітацією, заволодівають грошовими коштами громадян. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 не пізніше 26.09.2022 створив та очолив організовану групу з метою вчинення умисних корисливих злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, здійснюючи виробництво та продаж біологічно-активних добавок (далі - БАДів), які не містять у своєму складі заявлених компонентів. До складу вказаної групи ОСОБА_10 залучив ОСОБА_13 , ОСОБА_21 та ОСОБА_20 .

Учасники організованої групи, використовували у злочинній діяльності юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровану у м. Києві, від імені якої здійснювалося замовлення виробництва на потужностях підприємства

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » понад 30 видів підроблених БАДів. Вироблені підроблені препарати в подальшому реалізовувалися організованою групою під торгівельною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». При цьому з метою їх реалізації учасники групи орендували офіс у бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » в м. Києві, у якому систематично здійснювали телефонні дзвінки потенційним потерпілим особам похилого віку під виглядом реалізації державної програми «Підтримка». Під час розмови позиціонували себе кваліфікованими працівниками, що мають знання у медичній сфері, надаючи неправдиву інформацію про лікарські властивості БАДів та приховуючи від них відомості, про те що препарати під торгівельною назвою « ІНФОРМАЦІЯ_33 » не містять у своєму складі заявлених компонентів. Після введення потерпілих в оману здійснювали останнім збут вказаних БАДів дистанційно через поштового оператора.

На даний час встановлено, що у період часу з вересня 2022 року по липень 2025 року учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_21 та ОСОБА_20 вищевказаним способом вчинили 6 епізодів заволодіння грошовими коштами громадян на загальну суму 85 442 грн. Одночасно з цим збираються докази заволодіння вказаною групою коштами ще понад 80 потерпілих осіб на загальну суму понад 900 тис. гривень.

В ході подальшого досудового розслідування 09.10.2025 проведено ряд обшуків та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.

У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що окрім ОСОБА_13 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 у бізнес-центрі « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (так званому ІНФОРМАЦІЯ_37 ) здійснювали дзвінки потенційним потерпілим також інші менеджери, які причетні до вчинення вище вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП- НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП- НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП- НОМЕР_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП- НОМЕР_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП- НОМЕР_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП- НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП- НОМЕР_21 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_22 .

Крім того, в ході огляду документації, вилученої під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 , виявлено довіреності на одержання поштової, телеграфної та іншого роду кореспонденції, в тому числі грошову, рекомендовану та посилочну на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_38 від: ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Вказаних осіб, ОСОБА_10 міг використовувати з метою приховання реального прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ухилятись від сплати податків.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що деякі із вище перелічених осіб зареєстровані як ФОП, а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані відомостей з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме інформації за період з 03.01.2025 по 02.04.2026 року відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичних осіб підприємців та відносно фізичних осіб, оскільки ці дані можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, зазначені у клопотанні, з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно фізичних осіб підприємців і фізичних осіб, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.

Разом з тим, слід зазначити, що слідчий суддя вбачає за необхідне визначити період, за який необхідно надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, що стосуєтьс фізичний осіб, а саме з 03.01.2025 по 02.04.2026 року, враховуючи період внесення данний про вчинення кримінальних правопорушень до ЄРДР.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на здійснення виконання ухвали в ІНФОРМАЦІЯ_2 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані у клопотанні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , їх вилучення з будь-якої іншої установи (філії), є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчим, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, а саме капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення шляхом зняття копії інформації, з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме про: всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі: відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів; податкову карту та реєстр податкових накладних; інформацію про кількість зареєстрованих працівників та сум сплачених податків за вказаних працівників.

Також надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копії інформації з центральної бази ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відносно фізичних осіб підприємців: ОСОБА_10 , РНОКПП- НОМЕР_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , за період з 03.01.2025 по 02.02.2026 року про: всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі: відомості про задекларовані доходи та витрати, а також про сплату податків і зборів; усіх поданих декларацій фізичних осіб-підприємців (єдиний податок, ПДФО, ЄСВ); відомості про подання та зміст податкової звітності за формою № 1-ДФ із зазначенням отримувачів виплат та сум;

а також відносно фізичних осіб: ОСОБА_10 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_13 , РНОКПП - НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 РНОКПП - НОМЕР_13 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП - НОМЕР_14 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП - НОМЕР_15 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП- НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП- НОМЕР_8 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП- НОМЕР_17 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП- НОМЕР_18 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП- НОМЕР_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП- НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП- НОМЕР_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП- НОМЕР_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 РНОКПП- НОМЕР_21 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_21 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_28 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_30 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме інформацію за період з 03.01.2025 по 02.02.2026 року про: всі відкриті та закриті банківські рахунки, інформація про які надходила від банків (із зазначенням: найменування банку, дата відкриття/закриття рахунку, вид рахунку) у тому числі: відомості про задекларовані джерела доходів та витрат, а також про сплату податків і зборів з з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 02.04.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1