Справа № 507/2343/25
Провадження № 1-кс/507/652/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В с т а н о в и в :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні зазначає, що під час перевірки матеріалів ІТС ІПНП (журналу єдиного обліку) ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області №7367 встановлено, що 28.10.2025 до чергової частини відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 2025 року незаконно заволоділи майном (мінеральним добривом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зберігалось на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання відомостей, а саме інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року по 20.11.2025 рік, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки ці дані мають істотне значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення/.
Також виникла необхідність у встановленні юридичних осіб, яким було здійснено продаж привласнених хімічних добрив відповідними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого допиту даних осіб, які будуть представляти юридичні компанії , при яких саме обставин вони вчиняли з ними правочини, та враховуючи, що директор даної компанії перебуває за кордоном та не має змоги його допитати для встановлення вище вказаної інформації, то виникла необхідність звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , для встановлення за особистим рахунком НОМЕР_3 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю податкову звітність за період часу 01.01.2024 року по 28.10.2025 року для визначення юридичних компаній та фізичних осіб підприємців, які купували незаконно привласнену продукцію.
Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.
Слідчий просив розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на забезпечення тимчасового доступу й можливість вилучення речей та документів слідчим слідчого відділення ВП № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, які входять до складу групи слідчих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 року по 20.11.2025 рік, з можливістю отримання на паперовому носії, належним чином їх завірених копій; податкову звітність за період часу з 01.01.2024 року по 28.10.2025 року по о/р НОМЕР_3 у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання на паперовому носії, належним чином їх завірених копій для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Слідчий суддя: ОСОБА_1