Справа №766/2338/23
н/п 1-кс/766/7517/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001267 від 09.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001267 від 09.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

- Повний номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ коштів з вказаними реквізитами (Номер референса НОМЕР_3 , номер документа - НОМЕР_4 , дата документа - 08.05.2023, сума операції (UAH) - 20387, номер рахунку платника - НОМЕР_5 , номер/код платника - НОМЕР_6 , дата та час проведення операції - 09.05.2023 о 04:02:14, призначення платежу - Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 536639______4923)

- Інформацію щодо власника вищевказаної банківської картки, виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 08.05.2023 по строк виконання ухвали, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з вищезазначеної банківської картки, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.05.2023 по строк виконання ухвали;

- Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за вказаною карткою в період часу з 08.05.2023 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про підключення та користування власника вказаної банківської картки, системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.05.2023 по строк виконання ухвали;

- Копії заяви та інших документів, що були подані особою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття вказаного рахунку.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001267 від 09.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 08.05.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХОРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_7 , про те, що невідома особа 08.05.2023року, шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, представившись співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повідомивши заявнику про незаконне нібито заволодіння банківською карткою, з карти НОМЕР_8 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявника у сумі 20 387 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_13 показав, що з 2018 року являється клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де він отримав карту № НОМЕР_8 для здійснення фінансово - розрахункових операцій. Після отримання банківської картки він зареєструвалася в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 08 травня 2023 року йому на мобільний телефон зателефонували з мобільного номера НОМЕР_9 і представились співробітником банку та поцікавились про наявність банківської карти, а для підтвердження, що вона фізично знаходиться у нього їм потрібно надати останні чотири цифри банківської карти і потерпілий повідомив, оскільки вони представники банку, то повинні мати дану інформацію та поклав слухавку. Цього ж дня, через деякий час, ОСОБА_14 знову зателефонували на мобільний телефон з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 та представились працівником банку та пояснили, що потрібно надати чотири останні цифри банківської карти, потерпілий знову відмовився, але вони почали розповідати його банківську історію, всі транзакції та перші чотири цифри банківської карти і в потерпілого вже не виникло жодних сумніві в тому, що дана невідома особа являється співробітником банку та назвав останні чотири цифри банківської карти та після чого запитали ПІН - код від банківської карти, ОСОБА_13 кинув слухавку і зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою заблокування банківської карти, однак оператор повідомив йому, що з банківської карти № НОМЕР_8 було списано грошові кошти в сумі 20 387 грн, 08.05.2023 року о 16:16 год.

13.02.2024 та 20.08.2025 проведено виїмку речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучену інформації, яка поміщена на лазерний диск в подальшому оглянуто та встановлено, що з рахунку ОСОБА_13 08.05.2023 проведено операцію з переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , на суму 20306 грн. (20100 грн та комісія в сумі 206 грн)

Крім того, встановлено наступні відомості про вказану банківську операцію, а саме: сума - Номер референса - 322, номер документа - , дата документа 08.05.2023, операції (UAH) -20100, номер рахунку платника- НОМЕР_5 , номер/код платника - НОМЕР_6 , дата та час проведення операції - 09.05.2023 о 04:02:14, призначення платежу Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 536639______4923.

В подальшому встановлено, що вказана картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати у кримінальному провадженні №0001267 від 09.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України, слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у м. Миколаїв, а саме:

- Повний номер банківської картки № НОМЕР_2 на яку було здійснено переказ коштів з вказаними реквізитами (Номер референса НОМЕР_3 , номер документа - НОМЕР_4 , дата документа - 08.05.2023, сума операції (UAH) - 20387, номер рахунку платника - НОМЕР_5 , номер/код платника - НОМЕР_6 , дата та час проведення операції - 09.05.2023 о 04:02:14, призначення платежу - Переказ коштів з рахунку через: Our POS --> Our EuroCard/MasterCard 536639______4923)

- Інформацію щодо власника вищевказаної банківської картки, виписку про рух коштів з вказаної картки в період часу з 08.05.2023 по строк виконання ухвали, місця, де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з вищезазначеної банківської картки, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.05.2023 по строк виконання ухвали;

- Фото та відео інформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за вказаною карткою в період часу з 08.05.2023 по строк виконання ухвали;

- Інформацію про підключення та користування власника вказаної банківської картки, системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 08.05.2023 по строк виконання ухвали;

- Копії заяви та інших документів, що були подані особою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття вказаного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 10.12.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1