Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/4695/24
Провадження № 1-кс/279/1363/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2025 р. м. Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192 від 11.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 жовтня 2025 року ст. дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000192 від 11.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст182 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 09.07.2024 року невідома особа, використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , без відома останнього, оформила кредит «оплата частинами» в магазині комфі, а також кредит в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11 липня 2024 року дізнавачем СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань №0000192 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 09.07.2024 року близько 18-ї год йому надійшов дзвінок з раніше невідомого номеру « НОМЕР_1 », невідома особа повідомила, що копіюється його карта, після чого він відразу припинив розмову. Також надходили дзвінки з невідомого номеру « НОМЕР_2 », однак він не відповідав. Після даних дзвінків у мобільному додатку "дія" йому надійшло повідомлення про те, що йому погоджено кредит « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з його банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_3 оформлено споживчий кредит на «оплату частинами» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 22998 грн. та здійснено першу проплату на суму 4599 грн.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Дізнавач сектору дізнання Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових, коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а. також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) у період з 09.07.2024 року по 10.07.2024 року.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 10:30 год. 17.10.2025 року.

Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв`язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не відноситься до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, має суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , погодженого прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Коростенського РУП майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коростенського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » найменування юридичної особи: Акціонерне товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових, коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а. також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) у період з 09.07.2024 року по 10.07.2024 року, з можливістю отримати належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10