Справа № 585/4082/25
Номер провадження 1-кс/585/1383/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

22 жовтня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому старший слідчий просить: надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000743 від 16.10.2025 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 ; інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 14.10.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операціїта ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до даних банківського рахунку НОМЕР_3 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ; інформацію про IP - адреси (із зазначення Source Port з`єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг у період з 00 год. 00 хв. 14.10.2025 по дату винесення ухвали суду, використані для входу в онлайн-сервіс), з управління даними банківським рахунком НОМЕР_3 ; інформацію про відкриті банківські рахунки чи банківські картки на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 ..

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000743 від 16.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 15.10.2025 в період часу з 10 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. заявниці зателефонували невідомі особи з мобільних номерів телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які представилася на імена ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (нібито представники АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), які шахрайським шляхом зловживаючи довірою заявниці, яка в ході розмови надала особисті дані своєї банківської картки № НОМЕР_7 із зазначенням паролю від картки та ССV-коду, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами заявниці з даної кредитної банківської картки № НОМЕР_7 , та особистої картки № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , декількома платежами було знято кредитні та особисті грошові кошти на загальну суму 69504 грн., та в ході розмови з даними невстановленими особами останні використовуючи електронно-обчислювальні машини через авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформили 4 кредити на заявницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума збитків наразі встановлюється. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_16 у своєму користуванні має дві банківську картки № НОМЕР_10 (особиста), № НОМЕР_8 (кредитна), відкриті на її ім`я в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та банківську картку № НОМЕР_9 (особиста) відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Саме з банківських карток відповідно до показів потерпілої та виписок з карток наданих потерпілою, невстановлені особи заволоділи грошовими коштами декількома транзакціями на загальну суму 69 504 грн. Крім того, в ході слідства встановлено, що невстановлені особи здійснивши незаконні дії щодо авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_16 , за допомоги доступу до її паспортних даних 15.10.2025 відкрили кредити на ім`я потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума збитків наразі встановлюється. Встановлено, що внаслідок незаконних дій невстановлених осіб потерпіла ОСОБА_16 має відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківський рахунок НОМЕР_11 , у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про надання споживчого кредиту у формі кредитної лінії по продукту «рluscart» у Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » банківський рахунок НОМЕР_12 , та у Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - наразі невстановлені номери банківських рахунків, тому наразі в органу досудового розслідування для встановлення інформації (рахунків, транзакцій по них та іншого) виникла необхідність в отриманні тимчасових доступів до вказаних вище банківських установ розташованих на території України. Беручи до уваги, що без дозволу суду зазначені документи та інформацію іншим шляхом отримати неможливо, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 . Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, яка знаходиться в розпорядженні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття кримінального правопорушення, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000743 від 16.10.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000743 від 16.10.2025 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 14.10.2025 по дату винесення ухвали, а саме 24.10.2025 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операціїта ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до даних банківського рахунку НОМЕР_3 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-інформацію про IP - адреси (із зазначення Source Port з`єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг у період з 00 год. 00 хв. 14.10.2025 по дату винесення ухвали суду, а саме 24.10.2025 року, використані для входу в онлайн-сервіс), з управління даними банківським рахунком НОМЕР_3 ; інформацію про відкриті банківські рахунки чи банківські картки на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП - НОМЕР_4 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 ..

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1