Провадження № 1-кс/742/162/26
Єдиний унікальний № 742/3546/25
УХВАЛА

02 лютого 2026 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо операцій із картковими рахунками клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , із зазначенням відповідної інформації, яка може бути використана як докази, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб зі ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, вступили у попередню злочинну змову з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.10.2025, зазначені особи незаконно придбали психотропну речовину PVP, яку незаконно зберігали з метою збуту шляхом розміщення так званих «закладок» на території м. Прилуки Чернігівської області, використовуючи месенджер Telegram, а саме чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснювали прийом замовлень на збут психотропних речовин.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_11 , отримувала заробітну плату від незаконної діяльності на власний гаманець крипто біржі_Binance,_які_надходили_від_гаманця CounterParty ID НОМЕР_1 та гаманця CounterParty ID НОМЕР_2 . В результаті проведеного аналізу руху грошових коштів встановлено, що вказані гаманці належать особам: акаунт ID НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), акаунт ID 470158972 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ). Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фінансовий номер 85 підв`язаний до акаунту 470158972, насправді належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ), в якого в користуванні також знаходився абонентський номер НОМЕР_6 , зазначені абонентські номери співпрацювали відповідно 26.01.2024 та 14.04.2024 в мобільному терміналі Samsung Galaxy A04 IMEI НОМЕР_7 , який в період з 25.07.2023 по 28.07.2023 співпрацював з абонентським номером НОМЕР_8 підв`язаним до акаунту НОМЕР_2 .

Крім цього було встановлено власників майже всіх вище вказаних рахунків підв`язаних як спосіб отримання P2P переказів з гаманця користувача ID НОМЕР_2 : ? НОМЕР_9 - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ; ? НОМЕР_10 - ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_11 ); ? НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_1 власник невідомий; ? НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 ; ? НОМЕР_14 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 ; ? НОМЕР_15 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 .

Для повного та всебічного розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів (інформації про рух коштів) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по теперішній час по рахунках, що належать: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_11 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку (рахунках) клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_11 ), мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_16 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Виклик на розгляд клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільним з огляду на економію часу та з огляду на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно поданої заяви просив розглянути подане клопотання без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, враховуючи вищевикладене, беручи до уваги неможливість отримати в інший спосіб інформацію щодо операцій із картковим рахунками клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000043 від 30.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який містить інформацію щодо операцій із картковим рахунками клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_11 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету прив`язаного до банківської картки, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Зобов`язати головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_16 ), виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14