Справа № 482/2076/25
Номер провадження 1-кс/482/683/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 28.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання встановлено, що 27.06.2025 року до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 26.06.2025 року використовуючи анкетні дані відкрила на неї банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оформила на неї кредит на суму 50 000 гривень, які в подальшому було знято.

Допитавши потерпілу було встановлено що 26.06.2025 року близько 15:00 год. в групі у мобільному додатку «Вайбер», а саме в групі колонтиву ліцею с. Себіне Миколаївського району вона отримала сповіщення від колеги по ліцею про те, що її колега ОСОБА_6 надіслала повідомлення зміст якого полягав в отриманні грошової допомоги Е-підтримка в розмірі 6500 гривень. Під текстом повідомлення про надання допомоги було розміщено посилання, перейшовши на яке вона опинилась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу після якого їй зателефонували в мобільному додатку «Телеграм» та співрозмовник та назвався їй ОСОБА_7 та останній попрохав її надати доступ належного їй телефону -марки «Самсунг А13», та щоб отримати доступ до нього їй було надіслано посилання , ОСОБА_7 почав надавити рекомендації щодо заповнення інформації в анкеті на отримання грошових коштів. Потерпіла усвідомила, що ОСОБА_7 отримав доступ до її мобільного телефону, та ОСОБА_7 також їй повідомив про це . Після того як останній отримав доступ до мобільного телефону він проводив певні дії заходив до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та телеграм, та пообіцяв, що кошти будуть зараховані в цей ж день до 23:00.

Також потерпіла повідомила, що ніяких персональних даних вона не надавала.

Прокинувшись в ранці 27.06.2025 на своєму мобільному телефоні вона помітила два нових додатка, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вона зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було отримано повідомлення про те, що на потерпілу відкрита нова кредитна картка в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіривши кредитну історію вона дізналась на її ім`я відкрито кредитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 в розмірі 50 000 гривень та звернувшись до служби підтримки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 останні підтвердили що відкритий кредитний ліміт та кошти відразу було знято. Після чого остання відразу звернулась до поліції.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаним рахункам, яка може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформації по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як доказі по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.06.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , Відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 26.06.2025 року по час виконання ухвали;

документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о Начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та Дізнавачу СД ВП№1 ВРУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.06.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , Відкритому у Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 26.06.2025 року по час виконання ухвали;

документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 25.11.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1