Справа № 202/866/25
Провадження № 1-кс/202/9042/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , погоджене заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.12.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 2 429 913, 9 грн. (з ПДВ), тим самим завдали державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріальних збитків на вказану суму.

Так, 17.09.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця Житомирської області, м. Бердичів, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 17.09.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця Дніпропетровської області, Покровського району, с.Гаврилівка, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працюючого на посаді начальника Нікопольського УЗМДВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У подальшому 10.11.2025 заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження до трьох місяців, тобто до 17.12.2015.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності.

Для закінчення досудового розслідування необхідно:

- Встановити та допитати як свідків, зокрема робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з метою уточнення відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а у разі необхідності провести одночасні допити.

- Отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати виконання доручень, наданого оперативним працівникам УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції Українищодо огляду вилученихв ході проведення обшуків, а саме: мобільного телефону Infinix Not 40 pro, мобільного телефону Samsung Galaxy M33 5G, ноутбук ASUS X540L;

- Здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до рахунків ОСОБА_12 , як діючого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Оглянути та проаналізувати отриманий тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_12 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- Оглянути та проаналізувати отриманий тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- Допитати працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , задіяних у проведенні публічних торгів із закупівлі електричної енергії, укладенні та виконання відповідного договору.

- Оновити характеризуючи матеріали відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_8

- Здійснити тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання висновку № О-12 від 11.01.2022, а також документів, що стали підставою для його створення.

- Встановити та допитати як свідків, зокрема робітників ІНФОРМАЦІЯ_9 ,з метою уточнення відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

- Здійснити тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою встановлення чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та документів, що стали підставою для видачі такої ліцензії.

- Здійснити тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою податкових накладних та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- Вжити заходів забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення.

- Забезпечити відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

- Скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

- Проведення вказаних слідчих дій нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду - можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Провести вказані процесуальні дії у трьохмісячний строк не надалось можливим в зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена зокрема: обставинами вчинення кримінального правопорушення, значна кількість проведення необхідних тимчасових доступів до документів, у тому числі необхідних для призначення судової почеркознавчої експертизи, значний обсяг слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, зокрема направлених на підтвердження чи спростування відомостей наданих під час допиту підозрюваного, свідків, що в цілому призводить до складності кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 17.12.2025, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованому кримінальному правопорушенні, необхідний строк в межах п`яти місяців.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисники та підозрювані, заперечували проти продовження строків досудового розслідування.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000431 від 26.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

17.09.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянина України, уродженця Житомирської області, м. Бердичів, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також, 17.09.2025 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця Дніпропетровської області, Покровського району, с.Гаврилівка, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , працюючого на посаді начальника Нікопольського УЗМДВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), раніше не судимого, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя звертає увагу, що на цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення в діях підозрюваного ознак кримінального правопорушення, що йому інкримінується.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що досліджені у судовому засіданні матеріали у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності, доведення чи не доведення винуватості особи та остаточної кваліфікації, що здійснюється судом при ухваленні вироку, а з метою визначити обсяг здійснених органом досудового розслідування процесуальних дій, отриманих за їх результатом доказів, які можуть свідчити про вірогідність та достатність підстав причетності тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підстави вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, щоб виправдати подальше досудове розслідування.

Між тим, на теперішній час у судовому засіданні прокурором доведено, що під час досудового розслідування необхідно: встановити та допитати як свідків, зокрема робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,з метою уточнення відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а у разі необхідності провести одночасні допити; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження результати виконання доручень, наданого оперативним працівникам УПК в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції Українищодо огляду вилученихв ході проведення обшуків, а саме: мобільного телефону Infinix Not 40 pro, мобільного телефону Samsung Galaxy M33 5G, ноутбук ASUS X540L; здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до рахунків ОСОБА_12 , як діючого директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оглянути та проаналізувати отриманий тимчасовий доступ до рахунків ОСОБА_12 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; оглянути та проаналізувати отриманий тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; допитати працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , задіяних у проведенні публічних торгів із закупівлі електричної енергії, укладенні та виконання відповідного договору; оновити характеризуючи матеріали відносно ОСОБА_9 та ОСОБА_8 ; здійснити тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою отримання висновку № О-12 від 11.01.2022, а також документів, що стали підставою для його створення; встановити та допитати як свідків, зокрема робітників ІНФОРМАЦІЯ_9 ,з метою уточнення відомостей щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення; здійснити тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_10 з метою встановлення чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та документів, що стали підставою для видачі такої ліцензії; здійснити тимчасовий доступ до ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою податкових накладних та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вжити заходів забезпечення кримінального провадження, з метою забезпечення можливого цивільного позову та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна або в частині грошового стягнення; забезпечити відкриття стороні захисту матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження..

Частиною 1 ст. 219 КПК України визначені строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК України встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до 6 місяців - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Клопотання погоджено із заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_13 .

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи встановлені обставини, а також досліджені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні того, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані за для виконання завдань кримінального провадження, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин в строк до 17.12.2025.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України на слідчого покладено обов`язок зазначити у клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень (ч. 1 ст. 28 КПК України).

Таким чином, враховуючи строк, протягом якого здійснюється досудове розслідування, а також мету продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що об`єктивно необхідним та достатнім для виконання слідчих та процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні, є продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 17.02.2025, який буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 28, 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000431 від 26.09.2024 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 17.02.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст проголошено 18.12.2025 року о 12:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1