Справа№938/1366/25
Провадження № 1-кс/938/265/25
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

26 листопада 2025 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102 від 06 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 від 06.08.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2025 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області зі заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 03.08.2025 близько 13:40 годин у месенджері «Вайбер» перейшла за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де самостійно ввела реквізити своєї банківської карти, після чого невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи її коштами на загальну суму 9 000 грн., які були списані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Відповідно до результатів виїмки, яка проведенна 07.11.2025 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 9 000 грн., які були з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 списані на банківський рахунок НОМЕР_2 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3

Для забезпечення встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Т.в.о. слідчого та прокурор у судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, подали до суду заяви про розгляд справи за їх відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З поданого клопотання та матеріалів, долучених до нього, встановлено, що документи, до яких слід надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме :

- інформації у формі детальної довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є банківський рахунок НОМЕР_2 заблокований? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- інформації про перелік абонентських номерів мобільних телефонів із вказанням дати та часу за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 03.08.2025 року по 10.08.2025 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Ухвала підлягає виконанню т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , т.в.о., начальника СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 та старшим слідчим СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9