Справа № 351/1104/25
Номер провадження №1-кс/351/382/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у рамках розслідування кримінального провадження №0000093 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В обгрунтування клопотання зазначено, що 02.06.2025 у період часу з 13:20 год по 14:00 год., невідома особа під час здійснення телефонної розмови увійшла в довіру до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », унаслідок чого шахрайським способом отримала персональні дані ОСОБА_4 та з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомим способом зняла з банківського рахунку грошові кошти у загальній сумі 27 700 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

21.07.2025 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по 23:59 год. 10.06.2025.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано оптичний носій інформації диск СD-R на якому міститься електронні документи, які були розпечатані та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ОСОБА_4 було встановлено, що 02.06.2025 о 13:58 год. з банківського рахунку останнього були перераховані грошові кошти у сумі 27 700 (двадцять сім тисяч сімсот) гривень на невідому ОСОБА_4 платіжну картку № НОМЕР_2 .

02.09.2025 отримано ухвалу про здійснення тимчасового доступу до речей та документів щодо руху коштів по вказаній вище платіжній картці, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 10.06.2025.

За результатами здійснення тимчасового доступу до речей та документів від уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 на яку були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_4 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. с-ща Маньківка Уманського району Черкаської області.

Окрім того, з`ясовано, що 02.06.2025 ОСОБА_5 отримавши вказані вище грошові кошти здійснив переказ у сумі 27 700 (двадцять сім тисяч сімсот) гривень) на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме необхідним є отримання тимчасового доступу до:

завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 15.06.2025;

інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 15.06.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 15.06.2025, тому слідча просила надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідча подала до суду заяву, якою клопотання підтримала, просила його задоволити, та просила розгляд справи провести без її участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Клопотання, погоджено з процесуальним прокурором ОСОБА_6 , яке надійшло до суду 17.10.2025, строки досудового розслідування у якому ще не закінчились.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, зокрема: Витяг із ЄРДР за №№0000093 від 04.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України; пояснення щодо виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, надані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 23.09.2025р.; довідку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 25.09.2025р.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ).

Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідча, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні і отримати її в інший спосіб неможливо

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані слідим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Також слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у 30 днів.

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), а саме до:

завіреної копії договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 15.06.2025;

інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 15.06.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.06.2025 по 23:59 год. 15.06.2025.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника відділення - начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

У відповідності з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала діє протягом 30-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10