ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

22 жовтня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000019 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший детектив ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 28.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2022 по 31.12.2023 здійснили перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців в якості оплати за поставку ягід та фруктів з метою документального оформлення операцій з придбання без реальної поставки товарів, чим умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 8 831,5 тис. грн., що є великим розміром.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_24 ), а саме їх реєстраційних даних, податкової звітності, інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформації з відкритих джерел, встановлено, що вказані фізичні особи створені без реальної мети здійснення підприємницької діяльності, а заготівля ягід та фруктів здійснювалась в населення на власних приймальних пунктах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Проведеним оглядом банківських документів зазначених фізичних осіб -підприємців, встановлено факти зняття готівки на закупку сільськогосподарської сировини з розрахункових рахунків ряду фізичних осіб постачальників ягід в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншими особами, а саме: керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_26 ) та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_27 ).

В ході досудового розслідування встановлено дати подання заяв на державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та припинення підприємницької діяльності шляхом внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з використанням послуг порталу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступними суб`єктами господарювання:

1. ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 - 21.06.2022, 28.06.2023;

2. ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 - 29.07.2021, 28.10.2022;

3. ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 - 29.07.2021, 25.07.2022;

4. ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 - 30.07.2021, 31.01.2022;

5. ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_19 - 12.12.2021, 26.02.2024;

6. ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 - 29.07.2021, 31.10.2023;

7. ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 - 21.06.2022, 09.10.2023;

8. ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 - 30.07.2021, 26.09.2022;

9. ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 - 29.07.2021, 26.09.2022;

10. ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_12 - 21.06.2022, 29.11.2022;

11. ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_21 - 21.06.2022, 23.01.2024.

12. ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_13 - 29.07.2021, 31.01.2022;

13. ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_22 - 21.06.2022, 30.06.2023;

14. ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_23 - 21.06.2022, 25.09.2023;

15. ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_17 - 28.06.2022, 26.06.2024;

16. ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_24 - 21.06.2022, 28.03.2024;

17. ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_14 - 29.07.2021, 25.07.2022;

18. ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_16 - 29.06.2023, 21.01.2025;

19. ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_26 - 28.06.2023, 31.10.2024;

20. ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 - 28.06.2023, 30.10.2024.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, відповідно до статей 40, 93 Кримінального процесуального кодексу України, статті 4 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28 січня 2021 року №1150-ІХ (далі Закон №1150-ІХ) в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано листа з вимогою надати для використання в процесі розслідування інформацію про IP-адреси та засоби ідентифікації (BankID, Дія.Підпис, КЕП), які були використані під час авторизації в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 .

Згідно отриманої відповіді від 10.10.2025 №1/06-3-15287 ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовлено в отриманні зазначених документів, посилаючись на процедуру отримання її в порядку тимчасового доступу, передбаченому КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити відомості про IP-адреси та засоби ідентифікації в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться відомості про IP-адреси та засоби ідентифікації в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вищевказаними фізичними особами-підприємцями, тобто знаходяться відомості, які мають значення для кримінального провадження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший детектив просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 щодо авторизації в Єдиному державному веб-порталі електронних послуг " ІНФОРМАЦІЯ_4 " фізичними особами - підприємцями: ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_20 РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_22 РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_23 РНОКПП НОМЕР_22 , ОСОБА_24 РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_25 РНОКПП НОМЕР_24 , ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_28 РНОКПП НОМЕР_26 , ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_15 в період реєстрації заяв в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме:

? журнали (логи) авторизацій користувача на порталі " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

? використаний засіб ідентифікації: BankID, Дія.Підпис, КЕП (кваліфікований електронний підпис);

? IP-адреса, з якої здійснювався вхід;

? технічна інформація про пристрій (User-Agent, OS, браузер);

? копії відповідних файлів у форматі CSV, JSON або іншому машиночитаному форматі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_29