Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1360/25

УХВАЛА

Іменем України

13 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000529 від 23.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2025 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг за перевезення, використовуючи месенджер "Whatsapp", заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 11002 грн., які останній перерахував двома платежами зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що 14.09.2025 р. він вирішив придбати квиток на пасажирський автобус «Мюнхен-Ужгород» на 20.09.2025 р. У соціальній мережі «Фейсбук», у спільноті Українців у Мюнхені він створив відповідне оголошення та отримав пропозицію від перевізника. Зв`язавшись з перевізником у месенджері «Whatsapp», вони домовились про бронювання та придбання квитку на 20.09.2025 р. з м. Мюнхен у м. Ужгород. Перевізник надав потерпілому в ході листування платіжну картку НОМЕР_2 , на яку потерпілий 14.09.2025 о 13:10 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 5501 гривень зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 . Після переказу коштів, потерпілий надіслав квитанцію у месенджер особі продавцю перевізнику, на що він повідомив, що потерпілий нібито не правильно вказав призначення платежу та повідомив потерпілому про необхідність надіслати 5501 гривень на платіжну картку НОМЕР_3 , але змінити призначення платежу, на що потерпілий погодився та о 13:26 здійснив переказ грошових коштів на платіжну картку НОМЕР_3 та надіслав продавцю квитанцію, на що продавець написав потерпілому: «Вибачте, але я вас обманув, гроші я не поверну». Після чого, потерпілий продовжував з ним переписку, але гроші та білети на автобус він не отримав. Також, потерпілий надав показання, що особа-перевізник видалив частину надісланих ним повідомлень. Потерпілий надав скріншоти переписки з невстановленою особою у месенджері «Whatsapp», а також квитанції про переказ грошових коштів.

23.09.2025 до Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ було надано доручення на встановлення місця зняття та руху грошових коштів з платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , НОМЕР_4 надано відповідь про те, що після зарахування грошових коштів потерпілого на платіжну картку НОМЕР_3 , 14.09.2025 о 13:28 з вказаної платіжної картки здійснено переказ грошових коштів у розмірі 8550 гривень на платіжну картку НОМЕР_5 . Вказаний рух грошових коштів підтверджується відомостями отриманими в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка та НОМЕР_5 видана AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено платіжну картку НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку (платіжної картки), фото особи під час оформленні рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період з 14.09.2025 по 30.09.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено платіжну картку НОМЕР_5 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.09.2025 по 30.09.2025, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подавши до початку судового засідання заяви про підтримання клопотання та розгляд без їх участі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату та час судового засідання повідомлене шляхом направлення повідомлення електронною поштою. Представник до суду не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 23.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2025 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.09.2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання послуг за перевезення, використовуючи месенджер "Whatsapp", заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 11002 грн., які останній перерахував двома платежами зі своєї платіжної картки НОМЕР_1 на платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Як зазначено ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000529 від 23.09.2024 р., а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану полщії ОСОБА_13 до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено платіжну картку НОМЕР_5 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку (платіжної картки), фото особи під час оформленні рахунку (за наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період з 14.09.2025 по 30.09.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено платіжну картку НОМЕР_5 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки/рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток (рахунків), а також IP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 14.09.2025 по 30.09.2025 та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів становить два місяця (60 днів) з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді відповідно до ч. 1 ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1