Провадження № 1-кс/554/26/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000248 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи, в обґрунтування якого зазначила, що 10.07.2025 року до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася мешканка с. Диканька Полтавського району ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

10.07.2025 року сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000248 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що невстановлена особа в додатку «Telegram», представившись братом заявниці, заволоділа грошовими коштами останньої, які вона перерахувала зі своєї карти НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 10000 гривень 09.07.2025 о 13:14 та зі своєї карти НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 8000 гривень 09.07.2025 о 13:35.

У подальшому, 27.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 24.07.2025 року, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого отримано оптичний диск з інформацією про проведені операції за банківською платіжною картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала кошти 09.07.2025 в сумі 10000 грн. Одразу після зарахування коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що належить ОСОБА_6 , грошові кошти були перераховані на картки іншого банку, а саме:

09.07.2025 о 13:15 в сумі 8681 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ;

09.07.2025 о 13:16 в сумі 1319 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Крім цього, на 22.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави від 24.07.2025 року, в приміщенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено тимчасовий доступ до речей та документів, згідно якого отримано оптичний диск з інформацією про проведені операції за банківською платіжною картою КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на які 09.07.2025 року було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 . Одразу після зарахування коштів на банківський рахунок, що належить ОСОБА_7 , грошові кошти були перераховані на картку іншого банку, а саме: 09.07.2025 о 14:58 в сумі 8000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про проведені операції за банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, органу дізнання необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_8 з 00 год. 00 хв. 08.07.2025 по 00 год. 00 хв. 08.09.2025, а також дані про їх власників, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківських платіжних картках. Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 09.07.2025.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківських платіжних картках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 08.07.2025 по 00 год. 00 хв. 08.09.2025 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Іншим шляхом отримати зазначену інформацію та документи неможливо, так як вони містять банківську таємницю. Вилучення зазначеної вище інформації та копій документів буде сприяти встановленню місця вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 10.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що запитувана нею інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, зокрема для встановлення ймовірного кола осіб, причетних до кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Отже, наявні визначені статтею 163 КПК України підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 08.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.09.2025 року.

З протоколів огляду цифрового носія та перегляду інформації, котра міститься на ньому, від 27.08.2025 року, 23.09.2025 року вбачається, що перерахунок грошових коштів на названі банківські картки було здійснено 09.07.2025 року, тому слідчий суддя вважає можливим та необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної слідчої інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 09.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.09.2025 року.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000248 від 10.07.2025 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаних у ньому документів по банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.09.2025 року.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з 00 год. 00 хв. 09.07.2025 року по 00 год. 00 хв. 08.09.2025 року, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкриті банківські платіжні картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 08 березня 2026 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1