Справа № 346/3581/25
Провадження № 1-кс/346/1060/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 12.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що 11.07.2025 року о 19 год. 17 хв. до чергової частини вказаного органу поліції надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП цього відділу, поліції капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів «ЄО» № 9463 від 30.05.2025 року за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 27.05.2025 року в мобільному застосунку «Telegram» йому надійшло повідомлення від невідомої особи з назвою аккаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією онлайн-заробітку. Після цього невідома особа надіслала відповідні інструкції та завдання, які полягали в тому, що потрібно купувати товар на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого будуть повертатись грошові кошти за придбані товари. В подальшому, у період часу з 28.05. по 29.05.2025 року потерпілий здійснив переказ грошових коштів на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 42 564 грн. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суду 42 564 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_6 вказав, що 27.05.2025 року до нього в зазначений мобільний застосунок «Телеграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з нікнеймом « ОСОБА_7 », яка запропонувала йому онлайн заробіток, який полягав у тому, що потрібно ставити "лайки" на товар на зазначеному веб-сайті, після чого буде відповідна оплата. Дана пропозиція потерпілого зацікавила і він погодився, після чого йому надійшло повідомлення у вказаний мобільний застосунок від іншої невідомої особи з нікнеймом « ОСОБА_8 » (назва аккаунта « ОСОБА_9 »), яка надсилала потерпілому різні посилання на вказаний веб-сайт, де він позитивно оцінював різного роду товари. В подальшому потерпілий надсилав знімки екрану про виконані завдання. Після цього потерпілий надав свою банківську карту № НОМЕР_4 , яка емітована у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 27.05.2025 р. об 11 год. 30 хв. йому зараховано на неї грошові кошти у сумі 124 грн. 37 коп.

28.05.2025 року від користувача з нікнеймом « ОСОБА_8 » в зазначеному мобільному застосунку потерпілому надійшло нове завдання, яке полягало в тому, що йому необхідно придбати товар на вказаному веб-сайті. Відомості щодо цього товару вказана особа надсилала потерпілому, після чого йому будуть повертати грошові кошти разом із відсотками, на що потерпілий погодився, та цього ж дня йому було надіслано посилання на веб-сайт, де потрібно було створити робочий акаунт (кабінет) для покупки товарів. В подальшому, виконуючи вказівки невідомої особи, потерпілий створив робочий акаунт (кабінет) і також йому вказали, що необхідно його поповнити грошовими коштами, щоб можна було здійснювати покупки. Для цього особа з нікнеймом « ОСОБА_8 » надала потерпілому номери банківських карт, на які необхідно було перераховувати грошові кошти. Потерпілий увійшов у свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснив наступні транзакції грошових коштів: 28.05.2025 р. о 10 год. 37 год. - в сумі 346 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ; того ж дня о 16 год. 20 хв. - в сумі 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 ; того ж дня о 16 год. 45 хв. - у сумі 342 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Після чого потерпілий бачив, що дані грошові кошти перебувають на балансі у особистому кабінеті та йому повідомили, що завдання закінчились і потрібно почекати наступного дня і тоді можна буде зняти вказані грошові кошти разом з відсотками. 29.05.2025 року до потерпілого в зазначений мобільний застосунок надійшли повідомлення із завданнями, і він знову почав придбання товарів та увійшов у свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із своєї вказаної банківської карти здійснив наступні транзакції грошових коштів: 29.05.2025 р. о 12 год. 15 хв. - в сумі 1582 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; того ж дня о 12 год. 33 хв. - в сумі 5196 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 ; 29.05.2025 року о 12 год. 46 хв. - в сумі 9 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; того ж дня о 12 год. 51 хв. в сумі 8 470 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього потерпілий увійшов у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_6 здійснив наступні транзакції грошових коштів: 29.05.2025 р. о 12 год. 30 год. - в сумі 8 900 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 ; того ж дня о 13 год. 40 хв. в сумі 8570 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 . Після цих подій потерпілому надійшло повідомлення у мобільний застосунок «Telegram» від особи з нікнеймом « ОСОБА_8 », в якому остання надала вказівку зробити покупку двох предметів, а після чого повідомила останньому, що його акаунт заблоковано, оскільки він здійснив помилку, а щоб його розблокувати потрібно скинути 100 000 грн. Таким чином, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 42 564 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 27.05.2025 року по час виконання ухвали.

Відомості, які планується отримати дізнавачем мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності (а. п. 11).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме до наступної інформації:

-історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 , в період часу з 27.05.2025 року по 14.10.2025 року;

-завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-чи не є банківська карта № НОМЕР_2 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 року по 14.10.2025 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 року по 14.10.2025 року;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 року по 14.10.2025 року;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 року по 14.10.2025 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 року по 14.10.2025 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 за період часу з 27.05.2025 року по 14.10.2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій банківською картою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);

-аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідчий суддя: ОСОБА_1