Справа № 462/4736/20
провадження 1-кс/462/61/26
У Х В А Л А

14 січня 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 04.08.2020 до відділу поліції з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності, невідому особу, яка 31.07.2020, близько 16:00 год. шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у розмірі 25 000 грн., які знаходилися на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 31.07.2020 року до неї на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що її картковий рахунок заблоковано. Після цього до останньої зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 та представившись працівником банку сказали, що її карточка заблокована, і якщо вона бажає її розблокувати необхідно здійснити ряд операцій і надати деякі дані по картці. Оскільки вона злякалася давати такі дані, то перепитала, чи це не шахрайство, на що її запевнили, що їм можна довіряти, тому вона погодилася. Працівник «банку» повідомив, що до неї буде телефонувати робот (оператор) називати їй чотирьохзначні цифри, які їй потрібно буде записати. Після цього коли вона отримала код, то повідомила його працівнику «банку». Таких операцій було близько трьох, точно не пам`ятає. ЇЇ запевняли, що все буде добре і приводів для хвилювання не має. 31.07.2020 року, близько 16:26 до неї на телефон надійшло смс-повідомлення, про те, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 25 000 тис. грн. Близько 17:02 вона зателефонувала в головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповіла про ситуацію, яка склалася, і їй порадили, що потрібно заблокувати картковий рахунок та звернутися до поліцію, оскільки відносно неї були вчинені шахрайські дії.

03.06.2025 було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 30.07.2025 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти з карточки потерпілої ОСОБА_4 31.07.2025 близько 16.27 год. були переказані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 і на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 31.07.2020 по 01.01.2021.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації на картку № НОМЕР_3 , з можливістю отримання їх копії, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копії, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 00.00 год. 31.07.2020 по 01.01.2021;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 31.07.2020 по 01.01.2021;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00.00 год. 31.07.2020 по 01.01.2021;

- копії документів які були поданні під час відкриття картки № НОМЕР_3 , зокрема анкета-заява, ксерокопій паспорта та інших документів,

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу по картці № НОМЕР_3 , які були здійснені за період з 00.00 год. 31.07.2020 по 01.01.2021;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за карткою № НОМЕР_3 , за період з 00.00 год. 31.07.2020 по 01.01.2021;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) картки № НОМЕР_3 , а також інформації про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 31.07.2020 по 01.01.2021;

- інформацію про усі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 ,

- аудіо записів звернень по картці № НОМЕР_3 , на гарячу лінію за номером НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00.00 год. 01.01.2020 по 01.01.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.