печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2774/26-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2026 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001918 від 10.11.2025 про накладення арешту на майно,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад обставин клопотання

До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, а саме на крипто гаманець НОМЕР_1 , який обслуговується Tether Limited, з метою збереження речових доказів.

Явка сторін кримінального провадження

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту, відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без повідомлення власника майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування

Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Обставини, встановлені слідчим суддею, та мотиви слідчого судді

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 10.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001918 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 23.10.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, а саме в переписці під ім`ям особи, яку потерпілий знав, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в великих розмірах, які останній перерахував на криптогаманець шахрая.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який надав наступні покази, що в ході своєї діяльності він співпрацює з декількома контрагентами, через яких відбувається ребалансування активів, та саме процес інвестицій. В процесі діяльності користується декількома каналами комунікації, в тому числі Telegram.

В 20-х числах жовтня він почав комунікацію зі своїм партнером з приводу інвестицій. В ході комунікації обговорювали в тому числі можливість переказу коштів за допомогою криптовалюти.

23 жовтня 2025 року потерпілий перебував за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 . Йому на акаунт Telegram надійшло повідомлення з акаунту його партнера, щодо переказу коштів, які обговорювались раніше. Під час обговорення нічого незвичного гр. ОСОБА_5 не виявив, тому що обговорення відбувалось в контексті теми, яку обговорювали раніше. В результаті обговорення партнер надав потерпілому адресу криптогаманця, на який потрібно було здійснити переказ коштів - НОМЕР_3. Оскільки в комунікації не було нічого незвичного - 23.10.2025 ОСОБА_6 , здійснив тестову транзакцію НОМЕР_6 в сумі 10 USDT. Після цього, в переписці Telegram, з того ж акаунту його партнер підтвердив отримання тестової суми. Далі в той же день потерпілий переказав основну суму у розмірі 2 152 385 USDT (2 152 385 доларів США) - станом на момент здійснення транзакції 23.10.2025 по курсу НБУ сума складає 90 184 959 грн,. хеш транзакції НОМЕР_7.

Наступного дня, 24.10.2025 року, потерпілому потрібно було зв`язатись зі своїм партнером. ОСОБА_6 , відкрив переписку з партнером і виявив, що вся переписка була видалена. Останній написав на той же акаунт, але відповіді не було.

Після цього, того ж дня, він зв`язався з партнером іншими каналами комунікації, де в ході спілкування з ним вияснив, що його Telegram акаунт було дискредитовано, і фактично ОСОБА_6 вів переписку зі зловмисниками.

Таким чином, у наслідок зазначених протиправних дій потерпілому було завдано майнової шкоди на загальну суму 2 152 385 USDT (2 152 385 доларів США), що станом на момент здійснення транзакції 23.10.2025 року, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, становить 90 184 959 гривень.

За допомогою програмного інструменту chainalysis проведено аналіз наданого ідентифікатора та виявлено, що транзакція НОМЕР_7 була здійснена 23.10.2025 із гаманця НОМЕР_2 , що належить біржі Whitebit.com на холодний гаманець НОМЕР_3 (на схемі suspect) у розмірі 2 152 385 USDT. В ході аналізу подальшого руху викрадених активів встановлено, що усі кошти із гаманця НОМЕР_3 (на схемі suspect) виведені на транзитний холодний гаманець НОМЕР_4 , хеш НОМЕР_8. Далі усі активи виведено на інший холодний гаманець НОМЕР_9 двома транзакціями, хеші НОМЕР_5 , НОМЕР_10

Далі, викрадені активи у розмірі 2 552 560 USDT виведено на децентралізований сервіс Sun.io, ідентифікатори транзакцій: 60816f26034b66c1365a9e83526824d0014e7c906f0a33e184556fb46cfcc3b8 5db5bb881ed7121bd17a0b787593e718065f17d4daa90f65f38422 cdae3c13fd86aac84a9f732951d951a4dc042895c3fd04c5e729d32c11338666 bea3c27e2e2162e780e924993496e0fafbc60645dcbc6cf78e0f584f14250a2c

bfa6c9ef833e6d9f1d12819731b7cd59aff9b9b555d52bda06a29c4091efa85a e9ac398d8359b0f3521cf12077652c35b8bd8e2186f2120a67e348f6bc2eaf80 febd54b64704b23867f14cc7fba0f8e4b558c28638a2eff6b408dd d6af6fd8564e7ea2b348ce5a65ea77e8486e97be07490d06bcd648f57607ada5 95cdf1286b54b836ff1692649a719957fa1f812163ed122c58917a 380304c9afa970445efa47456c275e5bb35473e1a8eed4716fb90007d71b8fb6 8a8f6827d9a3bdf18e1e82a13bc5422daa5f383293a05949d47803 c3952604d72e26adf40973d7317b13787322c9a83f14853b45e410c48de3dafd

У ході аналізу транзакцій було встановлено, що невстановлені особи здійснили конвертацію викрадених активів з криптовалюти USDT у TRX, після чого направили весь обсяг коштів на криптосервіс MaskEX. Оперативним шляхом встановлено, що на платформі MaskEX зловмисники обміняли TRX на USDT (приблизно 50 % від загальної суми), а решту активів конвертували в інші криптовалюти - SOL та BNB. Електронні криптогаманці, які в кінцевому результаті отримали раніше викрадену криптовалюту: USDT - НОМЕР_1, станом на 26.11.2025 його баланс становить 999 655 USDT. Для унеможливлення виведення коштів сторонніми особами працівниками кіберполіції направлено лист до представників компанії Tether Limited. SOL - НОМЕР_11, станом на 26.11.2025 його баланс становить 4 834.27 SOL (660 437 USD). BNB - НОМЕР_12, станом на 26.11.2025 його баланс становить 460.8280 BNB (393 091 USD). Такі дії свідчать про використання зловмисниками механізмів конвертації та розпорошення активів з метою ускладнення їх відстеження та подальшого арешту, що є типовим способом відмивання викрадених коштів у криптовалютному середовищі.

26.11.2025 крипто гаманець НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З відповіді представників компанії Tether Limited від 29.10.2025 встановлено, що переказ на адресу гаманця НОМЕР_1 заморожено до 27 січня 2026 року.

Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що віртуальні активи, які перебувають на крипто валютному гаманці НОМЕР_1, були викрадені.

Слідчий суддя вважає, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як арешт майна з метою збереження речових доказів, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні

На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0001918 від 10.11.2025 арешт на майно, із забороною відчуження, розпорядження та користування, а саме:

-крипто гаманець НОМЕР_1 , який обслуговується Tether Limited, на якому знаходиться частина коштів у розмірі 999 655 USDT, що станом на момент здійснення транзакції 26.11.2025, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, становить 42 386 871 гривень, з метою збереження речових доказів.

Передати віртуальні активи, що знаходяться на крипто гаманці НОМЕР_1 , який обслуговується ОСОБА_7 , на якому знаходиться частина коштів у розмірі 999 655 USDT, потерпілому ОСОБА_6 на відповідальне зберігання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

В силу ст. 175 КПК України негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 0001918 від 10.11.2025.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8