Справа №209/8864/25
Провадження №1-кс/209/957/25
У Х В А Л А

11 листопада 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 29 жовтня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 28 жовтня 2025 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 10 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 року невстановлена особа, спілкуючись у месенджері «Телеграм» під приводом додаткового заробітку, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 41699 гривень, які він самостійно, добровільно переказав шістьма платежами на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

29 жовтня 2025 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківські картки № НОМЕР_7 (фізична карта) та № НОМЕР_8 (віртуальна картка), до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_9 . 10 жовтня 2025 року у денний час доби (приблизно у другій половині дня, точного часу не пам`ятає), перебуваючи за місцем свого проживання, переглядаючи мережу Інтернет у додатку «Телеграм», він побачив рекламне оголошення, в якому пропонувалося заробити грошові кошти. Потерпілого зацікавила дана пропозиція, після чого він перейшов на сторінку користувача під ім`ям « ОСОБА_5 » та написав йому особисте повідомлення з пропозицією співпраці. Останній швидко відповів і повідомив, що є брокером, а заробіток полягає у можливості виграти грошові кошти на біржі, проте для цього необхідно внести певну суму коштів. Потерпілий погодився та здійснив переказ грошових коштів у сумі 700 грн., як зазначив ОСОБА_6 , із власної банківської картки № НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_6 повідомив, що гроші вже «пішли у роботу», а згодом написав, що біржа спрацювала і виграш становить близько 18000 гривень. Для отримання виграшу необхідно було, за словами ОСОБА_6 , здійснити декілька додаткових платежів, нібито для «виводу коштів з біржі» та сплати податків. Далі ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що необхідно звернутися до акаунту в додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де йому розкажуть, як отримати кошти. Потерпілий так і зробив, після чого почав спілкуватися з чоловіком, який представився як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Даний чоловік надсилав потерпілому реквізити для оплати та вказував суми, які необхідно було перерахувати для виводу коштів. Потерпілий, довіряючи вищевказаним особам, здійснив низку переказів зі своїх банківських карток, а саме: на картку № НОМЕР_1 - переказав 3028 грн. та 3840 грн.; на картку № НОМЕР_2 - переказав 5000 грн. та 6144 грн.; на картку № НОМЕР_3 - переказав 6754 грн.; на картку № НОМЕР_4 (одержувач - ОСОБА_8 ) - переказав 5500 грн. через банківський термінал; на картку № НОМЕР_6 - переказав 1210 грн. Усі вказані перекази потерпілий здійснював у період часу з 10 жовтня 2025 року по 23 жовтня 2025 року. Після виконання всіх платежів обіцяних грошових коштів потерпілий так і не отримав, після чого вирішив звернутися до поліції.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000192 від 29 жовтня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

- інформації про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_7 (фізична карта) та № НОМЕР_8 (віртуальна картка) (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 10 жовтня 2025 року по 11 листопада 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 10 жовтня 2025 року по 11 листопада 2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на/з вказаних банківських карток з 00.00 годин 10 жовтня 2025 року по 11 листопада 2025 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 10 жовтня 2025 року по 11 листопада 2025 року;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «« ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали з 11 листопада 2025 року по 11 грудня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1