Справа № 405/4716/25
провадження № 1-кс/405/2928/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 року № 0000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Просив здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів, відповідно до положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до якого 22.07.2025 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ВПК в Кіровоградській області ДК НПУ за заявою ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 03.07.2025 близько 13.30 шахрайським шляхом під виглядом працівника військової частин, використовуючи вигадані обставини про додаткову виплату грошової винагороди за безвісно зниклого родича військовослужбовця, з використанням фішингових посилань, заволоділи грошовими коштами, належними матері заявниці ОСОБА_5 , у сумі 59012 грн, які були перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зателефонувавши з абонентського номеру стільникового звязку НОМЕР_3 , завдавши майнової шкоди на вказану суму.

До ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що зняття грошових коштів, якими незаконно заволоділи у потерпілої, мало місце 03.07.2025 о 13.51 в м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області, що свідчить про те, злочин був закінчений на території Кіровоградської області.

Встановлено, що до злочинної групи входять особи, які причетні до вчинення цього та аналогічних злочинів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено що використовуючи мобільні термінали з ІМЕІ НОМЕР_4 та ІМЕІ НОМЕР_5 , вищевказані особи, в листопаді 2025 року, використовуючи сім- картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом виплат родичам безвісти зниклих військовослужбовців, заволоділи грошовими коштами наступних громадян:

1) ОСОБА_9 (тел. НОМЕР_8 ) 03.11.25 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_11 , яку відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 12100 грн.

2) ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_13 ) 03.11.25 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_14 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_11 , яку відкрито в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі 29000 грн.

3) ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_15 ) 03.11.25 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_16 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , на банківську картку № НОМЕР_18 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , грошові кошти у сумі 34000 грн.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на вимогу ОСОБА_6 відкрила нову банківську картку для вчинення шахрайських дій № НОМЕР_20 на своє ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

- відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_20 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_20 ;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_20 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_20 за період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_20 в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_20 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

- документи про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_20 ;

- відомості чи підключено банківський (картковий) рахунок № НОМЕР_20 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_20 за період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_20 в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали визначити до 19.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21