Справа № 703/6791/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 жовтня 2025 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2025 року до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, в період часу з серпня 2025 року по теперішній час, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " належній ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальної шкоди.

За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в її розпорядженні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою вона користується та на яку їй приходить пенсія та грошове забезпечення по факту безвісти зниклого її сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який в ході виконання бойового завдання зник безвісти 11.04.2025. Так грошові кошти які надходили на вказану банківську картку гр. ОСОБА_5 витрачала на власні потреби при цьому доступу до вказаної картки нікому не надавала та нікого не просила про зняття коштів. Так в період з серпня 2025 року по дату внесення кримінального провадження до ЄРДР невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів на суму 60 000 гривень, чим завдала потерпілій матеріальних збитків.

Також в ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що єдина особа котра до неї приходила та допомагала по господарству є соціальний працівник від організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 . Дана особа неодноразова брала телефон ОСОБА_5 на якому був встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », під приводом виконання своїх обов`язків, як соціальний працівник. В подальшому під час перегляду застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено неодноразові перекази на банківську картку НОМЕР_2 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 .

Також слід зауважити, що до банківської картки № НОМЕР_1 , потерпіла мала банківську картку НОМЕР_3 на яку приходили вищевказані грошові кошти (пенсія та грошове забезпечення) та 20.08.2025 перебуваючи у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » консультант повідомив, що 09.08.2025 року з картки НОМЕР_3 відбувся грошовий переказ в сумі 25000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_5 банківську картку НОМЕР_3 закрила та перевипустила її на № НОМЕР_1 .

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для повного, всебічного розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних із рухом коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці НОМЕР_2 на яку були здійсненні грошові перекази з банківських карток потерпілої ОСОБА_5 та яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківка руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор та слідчий повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явились, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000632 від 02.10.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу поліції №2 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 або за дорученням слідчого, оперуповноваженим СКП ВП №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з моменту відкриття рахунку по 02.10.2025;

- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 по 02.10.2025;

- інформації про IP-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 по 02.10.2025 та контактні дані користувачів;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу по картковому рахунку НОМЕР_2 , з указанням операцій по перерахунку коштів з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ), шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 20.11.2025.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/6791/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1