У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1413/25

Провадження номер 1-кс/145/485/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000470, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що до чергової частини Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 21.05.2025 о 10:42 год., невідома особа, шляхом шахрайства, зловживаючи довірою, під приводом оформлення кредиту заволоділа належними заявнику грошовими коштами у загальній сумі 8000 грн., які останній самостійно переказав на банківський рахунок НОМЕР_1 .

Відомості про даний факт, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України, 28.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000470, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 21.05.2025, близько 09:00 год. він в мережі Інтернет знайшов веб-сайт кредитної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка надавала послуги із кредитування. Надалі ОСОБА_5 залишив заявку на даному веб-сайті із зазначенням власних анкетних даних. Через деякий час потерпілому на мобільний телефон надійшов дзвінок із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Під час розмови його було повідомлено, що його заявку на отримання кредитних коштів в сумі 50 000 гривень погоджено, проте згідно умов надання кредиту йому потрібно внести кошти в сумі 5000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 . На дані умови ОСОБА_5 погодився та із власного банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень. В подальшому потерпілому було повідомлено, що для зарахування кредитних грошових коштів на його банківську картку необхідно сплатити комісію банку в сумі 3000 гривень, тому потерпілий перерахував зі своєї банківської картки вказані грошові кошти на зазначений вище банківський рахунок. Надалі під час спілкування із вищезазначеною особою потерпілого повідомлено, що грошові кошти повинні бути зараховані на протязі дня, проте грошові кошти на його банківський рахунок не зарахували, а номер телефону на дзвінки не відповідає. В подальшому встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- Копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта Банку, банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

- Інформацію про те, у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2025 по дату винесення ухвали (зазначити, які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

- Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Дізнавач СД ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя враховує положення глави 15 КПК України, якою врегульовано мету, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує його, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять відомості про здійснення слідчим досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 175 КК України, а відшукувані документи та інформація, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, можуть бути використані в якості доказів, іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю, зокрема, банківську таємницю.

Керуючись ст. 40-1, 107, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта Банку, банківський рахунок НОМЕР_1 ;

- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку з 01.01.2025 по 06.10.2025, із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день.

- інформацію про те, у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 з 01.01.2025 по 06.10.2025 (зазначити, які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);

- операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через інші підконтрольні відділення цього банку.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » положення ст. 166 КПК України, відповідно до яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1