УХВАЛА

01.10.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000357 від 18.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні старший слідчий СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000357 від 18.06.2025 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу, близько, з 10 год. 24 хв. 11.06.2025 року до 12.06.2025 року, ОСОБА_5 , який перебував у Житомирській області, с-ще Новогуйвинське, почали телефонувати на мобільний телефон заявника НОМЕР_1 з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , телефонувала невідома особа, яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказувала про ймовірні шахрайські дії, та необхідність назвати номер банківської картки, CVV-код та надісланий у смс-повідомленні код для забезпечення безпеки платіжного рахунку. В подальшому, заявником виконано вказівки невідомої особи та вказали добу не користуватися картками НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , для завершення всіх банківських операції до 12.06.2025 року. Після чого було виявлено, що з банківської картки заробітної плати НОМЕР_14 списано кошти на суму 65 300 грн. та з банківської кредитної картки НОМЕР_15 здійснено списання коштів на суму 31900 грн., що у загальному становить 97200 грн.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого встановлено, що грошові кошти з каркового рахунку потерпілого надійшли на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися у період з 27.07.2025 року по час надання інформації, із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_17 .

Зважаючи на те, що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після вилучення, огляду та оцінки документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про те, що клопотання просить розглянути без її участі, на задоволення клопотання наполягає, просить надати дозвіл на вилучення вищевказаної інформації, з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація та документи, в яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі - в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_16 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період з 12.06.2025 року по час надання інформації;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалося у період з 12.06.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_16 ;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування, у період з 12.06.2025 року по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_16 ;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки у банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 12.06.2025 року по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим слідчого відділення Відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали до 31.10.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: