30.09.2025
Справа № 331/7580/24
Провадження № 1-кс/331/1841/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , із участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

1. Короткий зміст клопотання

Досудовим розслідування встановлено, що 01.08.2024 до ЧЧ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що 01.08.2024 невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_1 , та яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом під приводом оновлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 463323,00 грн

Крім того, 05.06.2025 до чергової частини ВП №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 03.06.2025 приблизно об 11:45 год. яка шляхом обману та зловживанням довірою, під виглядом співробітника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримала доступ до її особистого банківського кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформила кредитний договір на суму 8000 гривень на ім`я потерпілої в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого вказані кошти було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_7 звідки шляхом зняття їх через банківський термінал, в період дії правового режиму воєнного стану, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 10000 грн, з вказаного вище банківського рахунку емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тим самим завдавши матеріального збитку заявниці на суму 10000.

Також, 19.06.2025 до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 10.06.2025 у період часу з 11 год. 42 хв. по 12 год. 15 хв. невстановлені особи, перебуваючи за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки, емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , під приводом дзвінків співробітників відділу безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що надходили в період часу з 11 год. 11 хв. по 12 год. 20 хв. з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , шляхом зняття готівки в банкоматі: о 11 год. 42 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 43 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 43 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 44 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ; о 11 год. 49 хв. на суму 10 300 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ; о 11 год. 51 хв. на суму 5 150 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ; о 12 год. 15 хв. на суму 2 808 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ; та розрахування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 на суму 51 499 грн. 00 коп., заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 , спричинивши матеріальну шкоду на суму 89 757 грн. 00 коп.

Матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, оскільки події, що розслідуються у кримінальних провадженнях ймовірно вчиненні однією особою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 у нього відкрито банківський рахунок до якого йому видана банківська карта № НОМЕР_3 .

До матеріалів кримінального провадження долучена виписка з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 по рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_8 , в якому зазначено, що 10.06.2025 з рахунку НОМЕР_14 по картці НОМЕР_15 емітованому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_8 . Згідно вказаної виписки по вищезазначеному рахунку встановлено зняття грошових коштів з вказаного рахунку :

-о 11 год. 42 хв. на суму 5000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- о 11 год. 43 хв. на суму 5 000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- о 11 год. 43 хв. на суму 5000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ;

- о 11 год. 44 хв. на суму 5000 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_2 ;

-о 11 год. 49 хв. на суму 10 300 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ;

о 11 год. 51 хв. на суму 5150 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- о 12 год. 15 хв. на суму 2808 грн. 00 коп. за адресою: АДРЕСА_3 ;

- о 12год. 05 хв. розрахування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 на суму 51 499 грн. 00 коп.

Також встановлено, що в ході шахрайських дій було замінено фінансовий номер по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_8 та заміна відбулася з використанням ІР адреси з № НОМЕР_16 , яка відповідно до відкритої інформації з загальнодоступних джерел всесвітньої мережі інтернет, належить до діапазону дії провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . По вказаній ІР адресі необхідно отримати користувацькі та інші ідентифікаційні дані за період з 01 січня 2025 року по момент отримання ухвали на тимчасовий доступ, а саме: тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений)); дані про період/тривалість та тип контрактних послуг та/або доменів власника облікового запису; ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад user names, subscriber names, screen names); адреси (наприклад, домашня, робоча, поштова, електронна адреса); ІР-адреса з якої зареєстровано обліковий запис (включаючи ІР-історію); дати, час та ІР-адреси, User-Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис); дані про використання можливих (додаткових_ послуг або ІР адрес, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси ІР), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної системи та прохання, що з них витікають; (історичні) контактні дані, (support)tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_12 та клієнтом(-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами ІР; контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e-mailheaders, ІР адреси та номери телефонів; фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків-фактур, дані рахунків-фактур, PayPal-accounts).

Враховуючи те, що невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, користуючись довірою потерпілого заволоділа грошовими коштами, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про отримання послуг стосовно мобільного телефону НОМЕР_13 , їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією проприв`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією за номером мобільного телефону злочинця так як вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, протягом часу з 10.05.2025 до дати отримання ухвали з метою встановлення особи злочинця, його місцезнаходження.

2. Позиції учасників провадження

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

3. Встановлені судом обставини

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділу Відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до інформації щодо номеру телефону НОМЕР_13 ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дати, часу, тривалості з`єднання, а також інформації стосовно сім карти які використовувались в мобільному терміналі IMEI, в якому знаходився номер телефону НОМЕР_13 , що здійснювалися у період часу з 00 години 00 хвилини 10.05.2025 року до часу та дати отримання ухвали про тимчасовий доступ.

4. Норми права, які підлягають застосуванню

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Оцінка та мотиви суду

Беручи до уваги наведене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження і можуть бути використані як доказ, слідча суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000361 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_17 , про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру телефону НОМЕР_13 в період часу з 10.05.2025 до 30.09.2025, із обов`язковим зазначенням:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з вказаного абонентського номеру;

- тип з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості; із встановленням ІМЕІ їх мобільного терміналу; адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) вказаного абонента;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаного абоненту;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу;

- місцезнаходження абонентів з вказаним абонентським номером у вказаний період часу

- абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналом який використовував вказаний абонентський номер , вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаного мобільного терміналу;

- фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням вказаного абонентського номеру, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання, та інформації стосовно терміналів з яких було поповнено вказаний абонентський номер.

- інформації стосовно придбання вказаних абонентських номерів в мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у разі наявності камер фото та відеофіксацій в магазинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при покупці вказаних пакетів надати доступ до фотографій та відеозаписів.

- інформацію про реєстраційні дані абонента, який використовує номер телефону НОМЕР_13 та інтернет додаток «bip», а також платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача;

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження) в період часу з 10.05.2025 по 30.09.2025;

- інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2025;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) у який встановлено інтернет додаток «bip»;

- ІР-адреси з яких здійснювався вхід у інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під ідентифікатором НОМЕР_13 ;

- інформацію щодо дати часу та тривалості кожного сеансу використання інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під ідентифікатором НОМЕР_13 ;

- інформацію про дзвінки повідомлення користувача «bip» під ідентифікатором НОМЕР_13 тривалості з`єднання, напрямку з`єднання дати та часу з`єднання;

- дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Відомості щодо користувача ІР адреси з № НОМЕР_16 , а саме: користувацькі та інші ідентифікаційні дані за період з 01.01.2025 по 30.09.2025, а саме:

- тип та вид послуги (наприклад: провайдера мережі та послуги, тип послуги (віртуальний сервер/спеціалізований сервер/суміщений));

- дані про період/тривалість та тип контрактних послуг та/або доменів власника облікового запису;

- ім`я або інші назви, зареєстровані користувачем (наприклад user names, subscriber names, screen names);

- адреси (наприклад, домашня, робоча, поштова, електронна адреса);

- ІР-адреса з якої зареєстровано обліковий запис (включаючи ІР-історію);

- дати, час та ІР-адреси, User-Agents моментів входу клієнта (на обліковий запис);

- дані про використання можливих (додаткових_ послуг або ІР адрес, серверів та назв доменів (включаючи відповідні реєстраційні дані та адреси ІР), або прохання про технічну підтримку, як наприклад, організації комп`ютерної системи та прохання, що з них витікають;

- (історичні) контактні дані, (support)tickets, службові повідомлення, повідомлення про порушення та інші повідомлення між фірмою ІНФОРМАЦІЯ_12 та клієнтом(-ами) у зв`язку з зазначеними вище адресами ІР;

- контактні дані для встановлення зв`язку, як наприклад адреса електронної пошти та/або телефон з необхідними даними, такими як адреси електронної пошти, e-mailheaders, ІР адреси та номери телефонів;

- фінансові дані, з яких випливає, як і чим сплачувались послуги (включаючи платежі у традиційній або віртуальній валюті, дані про поповнення рахунку, дані кредитної картки, номери банківських рахунків, номери рахунків-фактур, дані рахунків-фактур, PayPal-accounts).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей діє до 17 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1