печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000675 - заступником начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 05.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні зокрема досліджуються обставини шахрайських дій окремих споживачів електричної енергії, які полягали у введенні в оману службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом подачі споживачами підроблених документів з недостовірними відомостями щодо об`єкту споживача, з метою заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особливо великому розмірі, шляхом споживання електричної енергії за тарифом для побутового споживача на не побутові потреби.

Відповідно до відомостей проведеної перевірки НКРЕКП (акт № 150 від 27.03.2024) встановлено, ряд споживачів електричної енергії в Чернівецькій області, які сплачували за електричну енергію за побутовим тарифом та використовували її на не побутові потреби.

В ході огляду об`єктів побутового споживача ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_4 ) виявлено, що за вказаними адресами фактично знаходиться єдиний складський комплекс (холодильники для зберігання фруктів) та торгові приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також проведено огляд об`єктів побутового споживача ОСОБА_6 за адресами: АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_6 ) під час якого виявлено, що за вказаними адресами фактично знаходиться єдиний складський комплекс (холодильники для зберігання фруктів) та торгові приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, в ході огляду обєєктів побутового споживача ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , (особовий рахунок НОМЕР_7 ) виявлено, що за вказаною адресою фактично знаходиться складська будівля (холодильник для зберігання фруктів).

Під час огляду об`єкту побутового споживача ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 (особовий рахунок НОМЕР_8 ) виявлено, що за вказаною адресою фактично знаходиться виробничий цех з виготовлення поліуретанових виробів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, проведено огляд об`єкта побутового споживача ОСОБА_9 за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , (особові рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ) під час якого виявлено, що фактично за вказаними адресами знаходиться рибне господарство.

Крім того, проведено огляд побутового споживача ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_7 (особовий рахунок НОМЕР_11 ) під час якого виявлено, що за вказаною адресою фактично знаходиться рибне господарство.

В ході огляду об`єкта побутового споживача ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 (особовий рахунок НОМЕР_12 ) виявлено, що фактично за вказаною адресою знаходиться готель « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, проведено огляд побутового споживача ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 (особовий рахунок НОМЕР_13 ) під час якого виявлено, що за вказаною адресою фактично знаходиться готельно-ресторанний комплекс.

Крім того, проведено огляд об`єкта побутового споживача ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_10 (особовий рахунок НОМЕР_14 ) під час якого виявлено, що фактично за вказаною адресою знаходиться знаходиться готель « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході огляду об`єкта побутового споживача ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_10 (особовий рахунок НОМЕР_15 ) виявлено, що фактично за вказаною адресою знаходиться цех з переробки тирси (лінія виробництва пеллет).

Вказані факти свідчать про використання електричної енергії вказаними побутовими споживачами електричної енергії на не побутові потреби, а саме для здійснення комерційної діяльності.

Вищевказані факти виявлені в ході перевірки НКРЕКП підтверджено органом досудового розслідування в ході проведення оглядів від 06 серпня 2025 року.

03.09.2025 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та іншим слідчим групи слідчих, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000675 від 05.04.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:

- відомостей щодо нарахованих та фактично сплачених обсягів електричної енергії за період часу з 01.07.2019 по 20.06.2024, відносно споживачів за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 ;

- оригіналів договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та споживачами електричної енергії за наступними адресами: АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 , (особовий рахунок НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 (особовий рахунок НОМЕР_8 ), АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , (особові рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ), АДРЕСА_7 (особовий рахунок НОМЕР_11 ), АДРЕСА_8 (особовий рахунок НОМЕР_12 ), АДРЕСА_9 (особовий рахунок НОМЕР_13 ), АДРЕСА_10 (особовий рахунок НОМЕР_14 ), АДРЕСА_10 (особовий рахунок НОМЕР_15 );

- відомостей про те, хто саме здійснював оплату за спожиту електричну енергію споживачами електричної енергії за наступними адресами: АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , (№ особового рахунку НОМЕР_6 ), АДРЕСА_3 , (особовий рахунок НОМЕР_7 ), АДРЕСА_4 (особовий рахунок НОМЕР_8 ), АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , (особові рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ), АДРЕСА_7 (особовий рахунок НОМЕР_11 ), АДРЕСА_8 (особовий рахунок НОМЕР_12 ), АДРЕСА_9 (особовий рахунок НОМЕР_13 ), АДРЕСА_10 (особовий рахунок НОМЕР_14 ), АДРЕСА_10 (особовий рахунок НОМЕР_15 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/44974/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 22.09.2025