Справа № 459/1122/25
Провадження № 1-кс/459/984/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000253 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000253 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яким просить надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до інформації:

- відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком- НОМЕР_1 , в період часу 00:00:00 год. 03.04.25 по 00:00:00 год. 03.05.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою рахунком - НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00:00 год. 03.04.25 по 00:00:00 год. 03.05.2025 ( у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);

- з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В його обґрунтування послався на те, що 03.04.2025 приблизно о 16 годині 30 хвилин, невідома особа, шляхом обману використанням незаконних операцій електронно - обчислювальної техніки, з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_4 ), належної ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами на загальну суму 52 000 гривні, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 05.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 , яка у ході допиту повідомила, що 03.04.2025 приблизно о 16 годині 30 хвилин вона перебувала за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_2 . У цей момент у соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла побачила пост із інформацією про допомогу від держави, однак, щоб її отримати необхідно було перейти за посиланням. У подальшому, вона перейшла за вказаним посиланням, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого по інструкції необхідно було авторизуватися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, ОСОБА_15 це зробила та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вела коди, які її прийшли смс - повідомленням.

Після того, як ОСОБА_15 вела вказані коди вона більше не могла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зрозуміла, що ймовірно потрапила на шахраїв, після чого ОСОБА_15 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де її повідомили, що декілька хвилин тому з її банківської

карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із рахунком НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) були зняті декількома платежами грошові кошти на загальну суму 52 000 гривень. У подальшому, потерпіла зрозуміла, що потрапила на шахраїв, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами на вказану суму. У допиті ОСОБА_15 вказала, що це її відкладені грошові кошти, а не кредитні. У подальшому, ОСОБА_15 звернулася до працівників правоохоронних органів.

У ході досудового розслідування, було здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 та вилучену інформацію по вкзаному рахунку та скеровано на опрацювання працівника УПК у Львівській області ДКНП України. В подальшому, отримано рапорт від оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_16 в якому зазначено, що :

- 03.04.25 о 16:55:46 год. грошові кошти в розмірі 24 000 грн. з банківської карти - НОМЕР_3 перерахували на банківську карту - НОМЕР_1 відкриту в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- 03.04.25 о 16:56:38 год. грошові кошти в розмірі 25 000 грн. з банківської карти НОМЕР_3 перерахували на банківську карту - НОМЕР_1 відкриту в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- 03.04.25 о 16:57:03 год. грошові кошти в розмірі 1 000 грн. з банківської карти - НОМЕР_3 перерахували на банківську карту - НОМЕР_1 відкриту в

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- 03.04.25 o 16:57:35 грошові кошти в розмірі 1 000 грн. з банківської карти

НОМЕР_3 перерахували на банківську карту - НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №0000253 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . Однак, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих по даному кримінальному провадженні не включений слідчий СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , а тому не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ццьому слідчому, оскільки він не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

За наведених обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до інформації:

- відомостей про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою/ рахунком- НОМЕР_1 , в період часу 00:00:00 год. 03.04.25 по 00:00:00 год. 03.05.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив?язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- всю наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою рахунком - НОМЕР_1 , про здійснення входу в період часу в період часу з часу 00:00:00 год. 03.04.25 по 00:00:00 год. 03.05.2025 ( у випадку підтвердження блокування - по час блокування) у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо);

- з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або ж у будь якому іншому відділенні АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території України, шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

В задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1