У Х В А Л А

Справа № 172/3112/25

Провадження № 1-кс/172/225/25

"03" грудня 2025 р. слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 03.11.2025 року до чергової частини до ВП №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: с.Васильківка Синельниківського району Дніпропетровської області, знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобіля. Після узгодження всіх питань потерпілий погодився та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 добровільно здійснив переказ 24.09.2025 року грошові кошти у сумі 15600 грн. та 28.09.2025 року грошові кошти у сумі 9400 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . А також, зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно здійснив переказ 25.09.2025 року грошові кошти у сумі 10000 грн. та 26.09.2025 року грошові кошти у сумі 15000 грн. на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В результаті чого, грошові кошти заявнику повернуто не було, автомобіль надіслано не було, таким чином ОСОБА_3 завдано матеріальний збиток на суму 50000 грн.

04.11.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 )

20.09.2025 року потерпілий знайшов оголошення в мережі Інтернет про продаж автомобіля, в якому був зазначений номер телефону продавця НОМЕР_5 . Зателефонувавши до продавця та узгодивши всі питання щодо купівлі автомобіля, а саме про перегін його із-за кордону до України продавець повідомив про те, що треба внести буде передоплату за автомобіль та сплачувати страхові внески на кордоні. 24.09.2025 року користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 зі своєї банківської картки здійснив переказ грошових коштів у сумі 15 600 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . 25.09.2025 року продавець зателефонував та сказав, що машину вже купили, тепер потрібно оформити страховий внесок у сумі 10000 грн. та надіслав реквізити на сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Потерпілий зі своєї банківської карти за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. 26.09.2025 року продавець знову зателефонував та повідомив, що потрібно надіслати на оформлення документів 15 000 грн., після чого, потерпілий здійснив переказ грошових коштів у сумі 15 000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . 28.09.2025 року продавець повідомив, що страхова компанія не пропускала машину, а водій чекав на кордоні, тому потрібно було терміново надіслати 9400 грн. для страхової компанії, та ОСОБА_3 здійснив переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . Після останнього переказу коштів продавець сказав очікувати водія, але на телефоні дзвінки потерпілого ніхто не відповідав та автомобіль передано не було та спричинено матеріальний збиток на суму 50 000 грн.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 04.11.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити документи за номером картки № НОМЕР_8 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію щодо руху грошових коштів особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої, відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», здійснюється виключно за рішенням суду.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 04.11.2025 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000063.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000063 від 04.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливостю вилучити дані документи за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписка руху грошових коштів за номерами банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 , а також банківського рахунку НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 24.09.2025 по теперішній час, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 24.09.2025 по теперішній час та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 24.09.2025 по теперішній час;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 24.09.2025 по теперішній час.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: начальнику СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу СД відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , співробітникам СКП ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дізнавача СД ВП №1 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області о/у СКП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у СКП лейтенанту ОСОБА_6 , о/у СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1