НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20 листопада 2025 року Справа № 322/1501/24 Провадження № 1-кс/322/387/25

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.06.2023 за № 0000080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

17.11.2025 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить: надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення відповідних копій документів, по банківській картці № НОМЕР_2 :

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці: № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по картці: № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку: № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці: № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки: № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки: № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- чи не є картка: № НОМЕР_2 заблокованою? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Клопотання слідчий просив розглянути без виклику представника юридичної особи, у якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищенню цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено таке.

Слідчим відділенням відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 25.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.06.2023, приблизно о 14:53, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 військовослужбовцю ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у цей час перебував за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Різдвянка, та представившись працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », увівши останнього в оману, отримав від останнього інформацію його банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за допомогою якої, 24.06.2023 приблизно в 10:10 з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_8 , у розмірі 21400 гривень, які було знято з картки в сумі 21400 гривень, чим гр. ОСОБА_8 було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 24.06.2023 йому на мобільний телефон номер НОМЕР_5 в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення про переказ на карту іншого банку грошових коштів в сумі 21400 грн. ОСОБА_8 будь-яких операцій з банківською карткою в цей день не проводив, в торгівельних закладах не розраховувався, кошти нікому не перераховував, дані картки та інформацію для входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який встановлений на його телефоні, відомі лише йому. Відразу після виявлення вказаного, зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого мобільного телефону та виявив дійсно перерахунок коштів на картку іншого банку в сумі 21400 грн., банківський номер картки не указано, тому куди було перераховано не відомо. Далі ОСОБА_8 зателефонував на «гарячу лінію» служби підтримки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попрохав заблокувати його карту.

Також потерпілий ОСОБА_8 вказав про те, що перед цим, а саме 21.06.2023 о 14:53 на його мобільний телефон: НОМЕР_5 зателефонував невідомий з номеру: НОМЕР_6 , чоловічий голос представився працівником банку та повідомив, що вони здійснюють перевірку особи, так як ОСОБА_8 здійснює перерахування великих коштів, для цього вони попрохали назвати чотири останні цифри його карти, що він і зробив. Будь-якої іншої інформації він більше не надавав. Також ОСОБА_8 телефонували з даного приводу 16:05 з номеру НОМЕР_7 .

Слідчим СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надано доручення ДКП в Запорізькій області по кримінальному провадженню №0000080 від 25.06.2023, відповідно до якого отримано рапорт від старшого інспектора УПК в Запорізькій області ДКП НП України, яким встановлено, що грошові кошти потерпілого з його банківської карти, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 були перераховані на банківську карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, є потреба в отриманні тимчасового доступу до запитуваної інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив. Водночас слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідності розгляду клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність слідчого і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вирішуючи питання про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

25.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, з присвоєнням кримінальному провадженню номера 0000080, досудове розслідування в якому здійснюється відділенням поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, що підтверджується витягом з ЄРДР від 17.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею досліджено надані слідчим докази, якими підтверджуються вищезазначені обставини, встановлені під час досудового розслідування, а саме: копія постанови про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 03.10.2024; копія постанови про призначення групи прокурорів від 26.06.2023; копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.06.2023; копія протоколу допиту потерпілого від 25.06.2023; копія рапорту від 15.07.2023.

Слідчим не обґрунтовано необхідності у тимчасовому доступі до інформації про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, отже в цій частині клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Щодо решти інформації, до якої орган досудового розслідування просить надати доступ, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вона перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових, так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що містяться у цих документах, належать до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Також, слідчий суддя визнає за необхідне відмовити у наданні тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , оскільки вони не зазначені у постанові про визначення слідчих слідчої групи, які здійснюватимуть досудове розслідування, від 03.10.2024.

На підставі викладеного, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню у зазначеній частині, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 25.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до інформації та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_2 з можливістю вилучення копій зазначеної інформації та документів, а саме:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картці № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- завірених копій документів на відкриття зазначених розрахункових рахунків (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків, повних даних номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номера терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по картці № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 24.06.2023 по 23 год. 59 хв. 24.07.2023;

- інформації про дату та причини блокування картки № НОМЕР_2 .

3. В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 20.01.2026.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1