Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1551/25
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

Іменем України

30 грудня 2025 року

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000016 від 06.09.2025 розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором Бердичівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з якого вбачається, що 04 вересня 2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж шин до комбайна, а саме : дві шини Trelleborg. В подальшому погодившись про ціну із невстановленою особою, в соціальній мережі «Вайбер» через смс повідомлення по номеру телефону який був в подальшому змінений продавцем на ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 04.09.2025 о 13 год. 36 хв. через рахунок ПП ФГ « ОСОБА_5 » банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти в сумі 168000 грн., на рахунок отримувача ФОП « ОСОБА_6 », а саме банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого будь якого товару ПП ФГ « ОСОБА_5 », не отримав, чим було завдано збитку на вище вказану суму.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 надав роздруківки по руху коштів по вказаному вище рахунку.

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

29.10.2025 року ухвалою надано дозвіл на тимчасовий дозвіл, однак виконати вказану ухвалу не представилось можливим через об`єктивні причини.

В зв`язку з цим орган досудового розслідування повторно звернувся до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 06.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_4 показав, що він дійсно являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має рахунок ПП ФГ ОСОБА_5 НОМЕР_2 , 04.09.2025 знайшов оголошення на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 про продаж шин до комбайну, зв`язався з продавцем через соціальну мережу Viber та домовився з продавцем, який був підписаний як ОСОБА_7 , про покупку двох шин до комбайну, переславши грошові кошти в сумі 168000,00 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , AT ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_3 , після чого продавець перестав виходити на зв`язок, змінив номер телефону та видалив оголошення про продаж шин. Показання потерпілого підтверджуються роздруківкою по руху коштів надані ним під час допиту.

Відповідно до копій матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 належний банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, повністю доведені.

Таким чином тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а також вказані речі та документи можуть бути в подальшому визнані речовими доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № 0000016 від 06.09.2025 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , т.в.о начальника СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ФОП « ОСОБА_10 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_4 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (особи якій належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив`язаний даний рахунок для входу до додатку «Alliance», також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вище вказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 04.09.2025 року по дату надання інформації.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 25 лютого 2025 включно.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .