УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000830 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей щодо карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що має значення для справи.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділу відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000830 від 13.06.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

13.06.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява про те, що невстановлена особа займається збутом пристроїв для куріння зі вмістом тетрагідроканнабінолу на території Холодногірського району міста Харкова та по іншим адміністративним районам міста.

В ході проведення досудового розслідування, 20.08.2025 в період часу з 16 год. 40 хв. по 17 год. 20 хв. на головному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено негласні слідчі розшукові дії - огляд та виїмка кореспонденції та відібрання зразків, необхідних для порівняльного дослідження.

Під час огляду виявлено поштове відправлення ТТН №3096, де відправником є особа з даними ОСОБА_5 , з номером телефону НОМЕР_6 , а отримувачем є особа з даними ОСОБА_6 , з номером телефону НОМЕР_7 . В ході огляду поліетиленового пакету виявлено частину картонної коробки замотаної поліетиленовою стрічкою, яка була поміщена в поштовий паперовий конверт. В ході відкриття виявлено поліетиленовий згорток, при розмотуванні якого виявлено виявлено медичний шприц, об`ємом 5 мілілітрів, з речовиною коричневого кольору, у кількості 2,2 мілілітри, та запаяний поліетиленовим згортком білого кольору, на якому зображено логотип з назвою «TEXAS_SHOP» та QR - кодом, в середині з невідомою речовиною, без можливості відкриття.

Так, з вказаного шприца було проведено відібрання зразків, які були поміщені до шприцу та в подальшому до паперового конверту, який було упаковано та опечатано, з нанесенням пояснювальних написів та підписами учасників.

Висновком експерта № СЕ-19/121-25/22475-НЗПРАП від 09.09.2025 нашаруванням речовини, що знаходиться на внутрішній поверхні медичного шприца містить у своєму складі гексагідроканабінол, що віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Масу гексагідроканабінолу визначити не можливо через відсутність в колекції Харківського НДЕКЦ відповідного зразка з відомою концентрацією.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що фігурант здійснив відправлення посилки за допомогою логістичної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до міста Миколаїв, номер товарно - транспортної накладної № 3096, отримувач ОСОБА_6 , поштомат № НОМЕР_8 , мобільний номер отримувача НОМЕР_9 .

Крім того, було надано доручення направлене на встановлення оперативним шляхом та надання інформації з приводу наявності у фігурантів, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відкритих рахунків у банківських установах, які можуть бути використані для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та для регулярних переказів грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб займається збутом збутом пристроїв для куріння зі вмістом гексагідроканнабінолу на території міста Харкова за допомогою додатку - месенджеру «Telegram». Оперативним шляхом було встановлено, що у своїй злочинній діяльності учасники спільноти використовують картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Таким чином, для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні небанківської установи.

Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні фінансової установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату і час розгляду повідомлявся своєчасно і належним чином.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000830 від 13.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю виконання ухвали у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

-особова справа клієнта (заява на відкриття рахунку, договори, додатки до них, анкети тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних до рахунку клієнта за вказаною карткою;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунку клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів за вказаною банківською карткою з дня відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнта за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали;

-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - додатку (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web додатку клієнту за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Установа-Клієнт» між комп`ютером і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнта за вказаними карткою з дня відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах, відділеннях тощо клієнта банку за вказаною карткою з дня відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до вказаної картки (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо);

-відео записи з камер відеоспостереження під час отримання (користування) вказаними картками, отримання грошових коштів з дня відкриття рахунку по день постановлення цієї ухвали.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя