Справа № 459/209/25
Провадження № 1-кс/459/969/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській областіОСОБА_3 , що погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася в суд з даним клопотанням, погодженим з прокурором, у якому просить надати тимчасовий доступ до банківської інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послалася на те, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження, що внесене у ЄРДР 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 06.01.2025 звернулась із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,та повідомила, що 06.01.2025 приблизно о 14 год 40 хв, невідома особа, шляхом застосування ЕОМ та використовуючи фішинг з номеру телефону НОМЕР_1 , здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 41700 гривень, а також з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 1200 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.01.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 07.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

По вказаному факту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.01.2025 приблизно о 14 год 40 хв, невідома особа, шахрайським шляхом, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на суму 41700 гривень, а також з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на суму 1 200 гривень. Зловмисник попередньо телефонував з номеру телефону НОМЕР_1 .

В подальшому потерпілою надано виписку по руху коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по її банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

25.09.2025 надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК (протидії різновидам онлайн шахрайств) управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 в якому зазначено, що 06.01.2025 о 13:54:42 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» - НОМЕР_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 22 447 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_7 , а також встановлено, що 06.01.2025 о 13:54:42 год. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» - НОМЕР_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 20 999 грн. на банківську карту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на банківському рахунку зареєстрованим за банківською карткою НОМЕР_7 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) у зв`язку із неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Шептицького РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , до інформації:

-відомості про рух коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_7 , в період часу з моменту відкриття такого рахунку по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), паспорті дані користувача, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - то надати аналогічні дані щодо такого рахунку та його користувача, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наявну інформацію за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстровано за карткою НОМЕР_7 , про здійснення входу в період часу з моменту відкриття такого рахунку по 01.10.2025 у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), з можливістю вилучення копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ЄДРПОУ НОМЕР_10 )забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації зазначеним в ухвалі особам з можливістю їх копіювання.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1