Номер провадження:1-кс/521/1874/25
УХВАЛА

Іменем України

21 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником,

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0200, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0440га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092465, цільове призначення 12.11. для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0191, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.2500га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 23.06.2023, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 50807918, цільове призначення 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0201, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0730 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54091799, цільове призначення 03.10. для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку, та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0203, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.1110 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092236, цільове призначення 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0202, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0220 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092066, цільове призначення 12.11 Для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу, та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці - без права на відчуження, розпорядження, користування та вчинення будь-яких реєстраційних дій.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що у провадженні СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000587 від 14.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на початку 2022, але не пізніше серпня 2024, більш точний час не встановлено, перебуваючи в межах міста Одеси, розробив злочинний план заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у розвиток підприємницької діяльності, яку не мав намір здійснювати. При цьому, незаконний план заволодіння чужим майном передбачав створення хибного уявлення у осіб, що ведені в оману, про можливість повернення вкладених грошових коштів та отримання високого доходу від їх внесків.

Підозрюваними у кримінальному провадженні є:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Одеської області, Березівського району, с. Чернове (колишній Миколаївський район, с. Андрієво-Іванівка), громадянин України, українець, офіційно не працевлаштований, не одружений, фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

26.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Підозрюваного ОСОБА_5 26.02.2025 затримано відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 28.02.2024 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 26.04.2025 із визначенням застави у розмірі 6 056 000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 19.03.2025 залишено без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 6 056 000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень стосовно ОСОБА_5 .

Підозрюваному ОСОБА_5 , 28.03.2025 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Підозрюваному ОСОБА_5 , 14.04.2025 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка с. Чорногірка Березівського району Одеської області, громадянка України, з середньо - спеціальною освітою, без інвалідності, одружена, неповнолітніх (непрацездатних) осіб на утриманні не маюча, ФОП, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та проживаюча за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судима.

26.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Підозрювану ОСОБА_6 26.02.2025 затримано відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 28.02.2025 підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.04.2025 із визначенням застави у розмірі 5 450 400 (п`ять мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч чотириста) гривень.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 26.03.2025 підозрюваній ОСОБА_6 зменшено суму застави до 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень.

Підозрюваній ОСОБА_6 , 27.03.2025 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Підозрюваній ОСОБА_6 , 14.04.2025 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка с. Білка Іванівського району Одеської області, громадянка України, з середньо - технічною освітою, без інвалідності, ФОП, неповнолітніх (непрацездатних) осіб на утриманні не маюча, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судима.

26.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Підозрювану ОСОБА_7 26.02.2025 затримано відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 28.02.2025 обрано підозрюваній ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25.04.2025 із визначенням застави у розмірі 5 450 400 (п`ять мільйонів чотириста п`ятдесят тисяч чотириста) гривень.

Ухвалою Одеського апеляційного суду від 26.03.2025 підозрюваній ОСОБА_7 зменшено суму застави до 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень.

Підозрюваній ОСОБА_7 , 27.03.2025 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Підозрюваній ОСОБА_7 14.04.2025 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Також, 10.05.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 4, 5 ст. 190 КК України.

Підозрювану ОСОБА_8 10.05.2025 затримано відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

- ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство ), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди.

- ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно.

- ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Докази, якими обґрунтовується підозра:

- показами потерпілих: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , які надали покази щодо обставин вчинення стосонов них кримінальних правопорушень представниками компанії ТОВ «ВІНЕКС ТРЕЙ» а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 від 26.02.2025 за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого вилучено мобільний телефон марки Iphone 13 Pro Max, мобільний телефон марки Redmi Note 11, які належать ОСОБА_8 ; мобільний телефон марки «Ксяомі», мобільний телефон марки «Redmi», які належать ОСОБА_5 ; флеш носій з маркуванням «BluetoothTM», банківські картки, договори оренди транспортних засобів.

- протоколом обшуку транспортного засобу Ford Fusion, який знаходився у користуванні ОСОБА_5 під час якого вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на різні автомобілі, банківські карти, 2 печатки сірого кольору з відтиском ТОВ «Вінекс Трейд» 44706884 та синього кольору з відтиском ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , мобільний телефон Iphone 15 Pro Max.

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , від 26.02.2025 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено мобільний телефон марки «IPhone 11», мобільний телефон марки «IPhone 14 Pro Max», мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J8, мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A51», мобільний телефон марки «Redmi Note 11», банківські карти, ноутбук марки «MacBook Pro», ноутбук марки «HP», ноутбук марки «HP», чорнові записи.

- протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 від 26.02.2025 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого вилучено мобільний телефон «HONOR X-7A», ноутбук «SAMSUNG», банківські картки, 11 листівок з ІР-адресами на зворотній сторінці кожної листівки є напис: «Афіна», 4 поверх, 441 офіс».

- протоколом обшуку офісного приміщення № 441 за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4 (Афіни), в ході якого вилучено чорнові записи на яких маються рукописні записи з посиланням на профіль (особистий кабінет) на 1 аркуші; 11 аркушів листа у клітину, на яких мається напис, виконаний рукописним способом, а саме: «Менеджер ОСОБА_7 » та написані прізвище, ім`я, по-батькові напроти яких вказана певна сума, візитні картки «VINEX TRADE», паперові пакети з штих-кодом «Vintrade.io», ноутбук «LENOVO», ноутбук «Samsung», ноутбук «HP».

- протоколом огляду мобільного телефону марки Samsung S8; мобільного телефону марки Redmi 10A, які вилучені за місцем мешкання ОСОБА_46 ;

-протоколом огляду ноутбуку «LENOVO», ноутбуку «Samsung», ноутбуку «HP», ноутбуку COMPAQ, які вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення № 441 за адресою: м. Одеса, Грецька площа 3/4 (Афіни);

- протоколом огляду мобільного телефону марки «IPhone 11», мобільного телефону марки «IPhone 14 Pro Max», мобільного телефону марки «Samsung Galaxy J8», мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A51», мобільного телефону марки «Redmi Note 11», ноутбуку марки «MacBook Pro», ноутбуку марки «HP», ноутбуку марки «HP», які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 ;

- протоколом огляду мобільного телефону «HONOR X-7A», ноутбуку «SAMSUNG», які вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7

- протоколом огляду мобільного телефону марки «Redmi», мобільного телефону Iphone 15 Pro Max, вилучених під час обшук транспортного засобу Ford Fusion, який знаходиться у користуванні ОСОБА_5 ;

- протоколом огляду мобільного телефону марки Iphone 13 Pro Max, мобільного телефону марки Redmi Note 11, ноутбуку «Lenovo», ноутбуку «Lenovo», які належать ОСОБА_8 ;

- показами підозрюваної ОСОБА_7 від 12.03.2025, яка повністю визнала вину та повідомила обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання коштів від потерпілих;

- показами підозрюваної ОСОБА_6 від 27.03.2025, яка повністю визнала вину та повідомила обставини вчинення кримінальних правопорушень та отримання коштів від потерпілих;

- протоколами, складеними за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в ході проведення яких зафіксовано обставини вчинення злочину підозрюваними.

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає - карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, щодо суб`єкта, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником, земельної ділянки за кадастровим номером :02:002:0200, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0440га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092465, цільове призначення 12.11. для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу.

Також, відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, щодо суб`єкта, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником, земельної ділянки за кадастровим номером :02:002:0191, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.2500га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 23.06.2023, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 50807918, цільове призначення 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Окрім цього, відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, щодо суб`єкта, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником, земельної ділянки за кадастровим номером :02:002:0201, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0730 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54091799, цільове призначення 03.10. для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку.

Так, відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, щодо суб`єкта, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником, земельної ділянки за кадастровим номером :02:002:0203, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.1110 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092236, цільове призначення 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Окрім цього, відповідно до інформації з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, щодо суб`єкта, ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є власником, земельної ділянки за кадастровим номером :02:002:0202, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0220 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092066, цільове призначення 12.11 Для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу.

Частина 1 статті 49 Кримінально-виконавчого кодексу України передбачає, що конфіскації підлягає майно, що є власністю засудженого, в тому числі його частка у спільній власності, статутному фонді суб`єктів господарської діяльності, гроші, цінні папери та інші цінності, включаючи ті, що знаходяться на рахунках і на вкладах чи на зберіганні у фінансових установах, а також майно, передане засудженим у довірче управління.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

2) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна в даному випадку, у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його відчувати, розпоряджатися та користуватися цим майном до скасування арешту, для збереження речових доказів та проведення судових експертиз.

Таким чином, майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , у разі визнання судом його винним у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладені арешту на зазначене майно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно.

- ч. 3 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди.

- ч. 4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, повторно.

- ч. 5 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах.

Санкція ч. 5 ст. 190 КК України передбачає кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, наявні підстави для накладення арешту на вищезазначене майно, належне ОСОБА_5 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень у разі його засудження за вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Отже, вищезазначене майно, підлягає арешту на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Таким чином, за наведених в клопотанні слідчим обґрунтувань та долучених до клопотання матеріалів, слідчий суддя вважає наявними достатні підстави вважати, що вказане майно, яке належать підозрюваному, з огляду на конкретні обставини справи та кваліфікацію кримінального правопорушення, що розслідується, наявні підстави для накладення на нього арешту з метою забезпечення можливої їх конфіскації, оскільки у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики його втрати.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000587 від 14.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 4, 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0200, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0440га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092465, цільове призначення 12.11. для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0191, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.2500га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 23.06.2023, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 50807918, цільове призначення 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0201, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0730 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54091799, цільове призначення 03.10. для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов`язаною з отриманням прибутку, та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0203, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.1110 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092236, цільове призначення 02.01. Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

- земельну ділянку за кадастровим номером :02:002:0202, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа 0.0220 га, дата державної реєстрації речового права на нерухоме майно 05.03.2024, реєстраційний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав № 54092066, цільове призначення 12.11 Для розміщення та експлуатації об`єктів дорожнього сервісу, та на все, що забудовано на зазначеній земельній ділянці.

Заборонити користуватись, відчужувати та розпоряджатись майном на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1