Провадження № 1-кс/592/6957/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001746 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 10.03.2025 ОСОБА_5 , в додатку «Instagram» знайшла оголошення про трейдинг (купівля продаж крипто валюти) та залишила свої анкетні данні, в подальшому їй зателефонував менеджер крипто біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомого ьномеру (номер не зберігся) та запропонував скачати їх додаток, для початку потрібно було вкласти 500 доларів США, що вона і зробила, протягом наступних двох тижнів разом з брокером вона здійснювала різні валютні операції на біржі. В подальшому брокер знову запропонував поповнити рахунок на 5000 доларів США, на що ОСОБА_5 , погодилася та поклала на свій крипто гаманець ці кошти, протягом деякого часу ОСОБА_5 , поклала на свій рахунок ще грошові кошти у сумі 4890 доларів США та 5868 доларів США, грошові кошти ОСОБА_6 перераховувала на рахунки які їй вказували менеджери та потім вони з`являлися в її персональному акаунті на крипто біржі. В подальшому рахунок начеб-то злетів та грошові кошти з біржи ОСОБА_6 вивести не змогла та зв`язок з брокерами криптобіржи зник. Грошові кошти ОСОБА_5 , перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також через банківські термінали на карти інших банків, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . Загальна сума матеріальних збитків 884931 грн.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 25.06.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001746 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, пристрої, телефонного номеру авторизації клієнта.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.03.2025 по 01.09.2025.

Строк дії ухвали до 15.12.2025 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1