УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна, адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, яке подане слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу України,

встановив:

Встановлені органом досудового розслідування обставини. Обґрунтування щодо підстав арешту майна викладені у клопотанні.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024, за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1, ст.111-2 Кримінального кодексу України (далі - КК України).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка Луганської обл., Перевальського р-ну, смт. Фащівка, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчиненні громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але до 2014 року, а саме до окупації східної частини території України незаконним збройними формуваннями держави-агресора Російської Федерації та в подальшому до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24.02.2022 року на територію України, у м. Луганськ функціонувало приватне підприємство «АРС» (), яке згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: Україна, 91047, Луганська область, м. Луганськ, 1-й Оборонний Проїзд, буд. 2, відомості щодо якого внесено до державної реєстрації від 02.09.1997 року за № 0002852. У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичною особою засновником та керівником щодо ПП «АРС» () є громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розміром статутного капіталу 4 150 000 грн. та видом економічної діяльності, спрямованої на неспеціалізовану оптову торгівлю (основний), вантажний автомобільний транспорт, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Зокрема ПП «АРС» () у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб організувало на території м. Луганськ та Луганської області функціонування мережі магазинів, які спеціалізуються на продажі косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

В подальшому, після 24.02.2022 року, а саме після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ПП «АРС» () в особі юридичної особи, засновника та керівника вказаного приватної підприємства - громадянки України ОСОБА_9 , з метою продовження функціонування діяльності торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», здійснена перереєстрація ПП «АРС» () за законодавством РФ.

Так, 31.10.2023 року громадянка України ОСОБА_9 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, заручившись підтримкою представників окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово - окупованій території т.зв. «ЛНР», перебуваючи на тимчасово окупованій території добровільно надала згоду невстановленим досудовим розслідуванням представникам окупаційної влади держави-агресора РФ на незаконну підготовку та передачу окупаційній адміністрації держави-агресора активів, належних ПП «АРС» (), а саме торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», розташованих на території т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку надала до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» документи для реєстрації ООО «АРС» у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_9 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено реєстрацію приватного підприємства ООО «АРС» у «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та присвоєно основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 246.

На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_9 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», засновником та володільцем ООО «АРС» 246) значиться - ОСОБА_9 з розміром частки 100%.

Після чого у невстановлений досудовим розслідуванням час, громадянка України ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», організувала та забезпечила функціонування мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів, розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ.

З метою приховування своєї діяльності та забезпечення її безперервності, громадянка України ОСОБА_9 , будучи кінцевим бенефіціарним власником, засновником та керівником мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», що продовжують функціонувати на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України, усвідомлюючи неможливість законного ведення бізнесу на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства України, організувала протиправну схему продовження господарської діяльності зазначеної мережі магазинів під торговою маркою «Реал для Вас».

З метою належної конспірації, а також для уникнення офіційного документального зв`язку з діяльністю мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», громадянка України ОСОБА_9 залучила до протиправної діяльності трьох довірених осіб з числа громадян України, розподіливши між ними ролі, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які на постійній основі перебувають та фактично проживають на підконтрольній території України, а також ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

Згідно з розподіленням ролей та за безпосередньої вказівки громадянки України ОСОБА_9 - ОСОБА_7 , перебуваючи на підконтрольній території України, веде бухгалтерський облік незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни, та отримує фінансову звітність на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_10 з належній останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР». В свою чергу ОСОБА_8 , перебуваючи на території підконтрольній Україні, здійснює загальний контроль за фінансовими потоками, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_7 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» 246) - ОСОБА_9 , особисто під час зустрічей за межами території України. Разом з цим, ОСОБА_10 , яка постійно перебуває на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», здійснює безпосередній контроль діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», координує персонал, забезпечує реалізацію товарів населенню на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», контактує з представниками окупаційної адміністрації, що дозволяє підтримувати стабільне функціонування торговельної мережі магазинів «Реал для Вас».

Так, громадянка України ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», перебуваючи за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 , використовуючи належний останній комп`ютер, який під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, здійснює безпосередній загальний контроль за фінансовими потоками діяльності мережі косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», які перебувають на тимчасово-окупованій території України, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_7 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », крім того надаючи вказівки останньому щодо ведення обліку відповідної фінансової звітності щодо такої діяльності та в свою чергу передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» 246 ) - ОСОБА_9 , особисто під час зустрічей за межами території України. Поряд з цим, ОСОБА_8 приймає рішення щодо можливості підняття заробітної плати працівникам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», надання щорічних відпусток працівникам вказаної мережі магазинів.

Зокрема, 01.05.2023 о 20:45 год. ОСОБА_7 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звертався до ОСОБА_8 з текстовим повідомлення на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належну останній, наступного змісту « ОСОБА_11 подскажите пожалуйста крутил продажи за февраль по гагарина в С-отчете, и там доход 479 тис. но есть большие возвраты и там получается от дохода нужно вычесть 88 тис., я спросил у НА она сказала что это какая-то просрочка с рублевки что давали на реализацию, только я не пойму, это же убытки общие, их нужно наверно в отдельный столбик для отчета, не в гагарина же их разносить их дохода?». Таким чином, звертаючись безспосередньо до ОСОБА_8 , ОСОБА_7 узгоджував фінансові питання щодо діяльності мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас».

Крім того, 30.11.2023 о 12:00 год. на адресу належної ОСОБА_10 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надіслане повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » невстановленої в ході досудового розслідування особи, з іменем «ОВО№2 - филиала ФГКУ УВО войск национальной гвардии по ЛНР» та вкладеним файлом з темою: «счет и акт по реалу pdf, заявление на расторжение Реал борщ.docx., який являє собою платіжне доручення та рахунок № 6490 від 01.11.2023 від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001), 291007, Луганская Народна респ., г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Ленина, дом 30, тел.: », щодо оплати послуг охорони магазину «Реал» за листопад 2023 року в сумі 729 руб. 33 коп.

У свою чергу ОСОБА_10 з належної останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пересилає отримане від невстановленої в ході досудового розслідування особи, яка використовує електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з іменем «ОВО№2 - филиала ФГКУ УВО войск национальной гвардии по ЛНР» та вкладеним файлом, з темою: «счет и акт по реалу pdf, заявление на расторжение Реал борщ.docx., який являє собою платіжне доручення та рахунок № 6490 від 01.11.2023 від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001), 291007, Луганская Народна респ., г. Луганск, р-н Артемовский, ул. Ленина, дом 30, тел.: », щодо оплати послуг охорони магазину «Реал» за листопад 2023 року, в сумі 729 руб. 33 коп., на адресу електронної поштової скриньки ОСОБА_8 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іменем « ОСОБА_12 » з темою: «оплата охраны». Тим самим звітуючи ОСОБА_8 щодо сум оплати за послуги охорони мережі магазинів з продажу косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), які розташовані на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».

Крім того, 16.01.2024 о 12:09 год. ОСОБА_7 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснює розсилку на електронні поштові скриньки невстановлених в ході досудового розслідування осіб « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Магазин Атлант « ІНФОРМАЦІЯ_13 », Магазин Лутугино « ІНФОРМАЦІЯ_14 , а також на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належну ОСОБА_8 , наступного змісту: «Уважаемые менеджеры и товароведы конец по акции ценопад чп апекс, верните обычные ценники и розничные цены, запрет скидки убрал. И еще просьба, по этому письму напишите мне пожалуйста ответ на почту ІНФОРМАЦІЯ_5 , чтобы я понимал кому доходят письма с укрнета, а кому нет, спасибо жду сегодня ответ».

Також у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 2024 року ОСОБА_7 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав ОСОБА_8 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_10 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вкладений файл під назвою «План продаж Реал для Вас» з назвою теми «декабрь 2024», та текстове повідомлення наступного змісту: «Очень жаль что Сверд Перв и Лутуг немного не дотянули, смотрел продажи до 30.12 и был уверен что перв и сверд дотянут план, лутуг конечно много было но они за последние дни молодцы но всеравно не дотянули( и общий план по сети всего 0,3% не сделали(((». Таким чином, ОСОБА_7 звітує перед ОСОБА_8 , а також дублює вказане відправлення ОСОБА_10 , щодо плану здійснення продажів мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», які перебувають на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», умовно позначаючи місця розташування магазинів «Сверд» (Свердловськ), «Перв» (Первомайськ), «Лутуг» (Лутугине), тобто умовно називаючи населені пункти Луганської області де також розміщуються магазини належні ООО «АРС» 246 ) під торговою маркою «Реал для Вас».

Крім того, 28.06.2024 о 11:46 год. на адресу належної ОСОБА_8 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло текстове повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та іменем невстановленої в ході досудового розслідування особи « ОСОБА_13 » з темою «Заявление отпуск» та вкладеним файлом, який являє собою заяву про надання відпустки у період з 08.07.2024 по 14.07.2024 включно та з 12.08.2024 по 18.08.2024 включно, адресоване на ім`я директора торговельно-роздрібної мережі магазинів «Реал» ОСОБА_8 від менеджера-оператора ОСОБА_14 . Таким чином, до ОСОБА_8 звертаються як до безпосереднього керівника (директора) мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас» розташованих на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», з метою погодження та надання щорічних відпусток працівникам такої мережі магазинів, фактично перебуваючи на підконтрольній Україні території, ОСОБА_8 надає згоду на відпустки.

Крім того, 05.07.2024 о 08:37 год. на адресу належної ОСОБА_8 електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло текстове повідомлення з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з темою «АТЛАНТ РЕАЛ Заявление отпуск ОСОБА_15 » та вкладеним файлом, який являє собою заяву про надання відпустки терміном на 7 днів у період з 22.07.2024 по 28.07.2024 року включно, адресоване на ім`я директора торговельно-роздрібної мережі магазинів «Реал» ОСОБА_8 , з текстовим повідомленням наступного змісту: «Доброе утро, ОСОБА_11 ! С Уважением RealMag38».

В свою чергу, цього ж дня 05.07.2024 о 09:32 год. ОСОБА_8 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідає на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » текстовим повідомленням наступного змісту: «Доброе утро, ОСОБА_16 . Не возражаю», чим погодила надання щорічної відпустки працівнику мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас» на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», фактично перебуваючи на підконтрольній Україні території.

Крім того, 14.05.2025 о 08:07 год. ОСОБА_7 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав ОСОБА_8 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладений файл, який являє собою таблицю під назвою « Отчет чеки Реал 2025 Февраль-Январь » та містить у собі звітність по чекам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас» щодо наступних магазинів під умовними назвами «Лиховида», «Центр рынок», «Краснодон», «50 лет», «Гагарина», «Гбк», «Свердловск», «Герстал», «Комарова», «Лутугино», «Первомайск, «Советская», «Атлант».

В свою чергу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:20 год. ОСОБА_8 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідає на електронну поштову скриньку ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстовим повідомленням наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_18, пиши в таблице отчетный день первым, а дальше апрель, март и тд., а то неудобно смотерть». Таким чином, ОСОБА_8 згідно з розподілем ролей здійснює погодження фінансової звітності, яку отримує безпосередньо від ОСОБА_7 , та надає вказівки останньому щодо редагування та внесення відповідних змін до такої звітності.

В продовження діалогу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:22 год. ОСОБА_7 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслав ОСОБА_8 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » текстове повідомлення наступного змісту «Добрый день. Хорошо».

В подальшому, 27.05.2025 о 12:41 год. ОСОБА_8 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надіслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », текстове повідомлення наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_18, давно не получала таблицу с чеками. Посмотри февраль 24 и 25». В свою чергу, ОСОБА_7 використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслала у відповідь вкладений файл під назвою «ПЛАН МАЙ 2025». Таким чином, ОСОБА_8 здійснює безпосереднє управління, перебуваючи на підконтрольній Україні території, щодо ведення незаконного бізнесу мережі магазинів під торговою маркою «Реал для Вас», звертаючись до ОСОБА_7 , як учасника злочинної діяльності, з вказівкою щодо надання їй підготовленої ОСОБА_7 звітності за травень 2025 року магазинів на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» під торговою маркою «Реал для Вас».

Таким чином ОСОБА_8 вчинила умисні дії, які виразились в участі в організації протиправного функціонування мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас» належних ООО «АРС» 246), розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, підтримавши створену стійку схему управління бізнесом через підконтрольних останній осіб, налагодженні електронної системи звітності, яка передбачала отримання звітності від ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та, в свою чергу, їх аналізу, обробки та зведення у фінансову звітність, що створило фінансово-економічні вигоди для держави-агресора РФ.

Крім того, ОСОБА_8 , усвідомлюючи свої злочинні наміри, перебуваючи на підконтрольній України території, координувала діяльність мережі магазинів косметичних та господарських товарів під торговою маркою «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246) розташованих на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», отримувала від підконтрольних їй осіб, які здійснюють фактичне управління на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», звітність щодо фінансових результатів роботи, копії рахунків-фактур та інші бухгалтерські документи, у тому числі щодо витрат на оплату послуг охорони від «Федерального Государственного Казенного Учреждения «Управление вневедомственной охраной войск Национальной гвардии Российской Федерации по Луганской Народной Республике» (ИНН: /КПП:940301001) вказаних торговельних об`єктів, забезпечувала контроль виконання поставлених нею завдань та вказівок, у тому числі розглядала і погоджувала прохання працівників магазинів, які перебувають на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», про надання відпусток та інші кадрові питання, та в результаті після аналізу отриманої звітності узагальнювала дані та звітувала кінцевому бенефіціарному власнику, яка перебуває за межами території України.

За викладених вище обставин, ОСОБА_8 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», та її військовим формуванням, фактично перебуваючи та проживаючи на підконтрольній Україні території, взяла участь у злочинних діях, а саме створенні ієрархічної структури незаконного контролю та управління підприємницької діяльності мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів торгової марки «Реал для Вас», належних ООО «АРС» 246), сприяючи надходженню податків та зборів до незаконних органів влади т.зв. «ЛНР», фінансової підтримку окупаційних адміністрацій та економічне сприяння державі-агресору РФ, її військовим формуванням, чим вчинила умисні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору РФ, що полягає у контролі та веденні господарської діяльності та в результаті забезпечення фінансування бюджету окупаційної влади т.зв. «ЛНР» та РФ.

24.09.2025 ОСОБА_8 затримана в порядку ст. 208, 615 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2

КК України.

24.09.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Крім того, 24.09.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва проведений обшук квартири за адресою:

АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_8 , під час якого виявлено та виучено:

-мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ:2: НОМЕР_2 , з номером телефону НОМЕР_3 , що захищений логічною системою захисту;

-два зошити з чорновими записами на 12 арк. та один зошит на 24 арк., а також блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами ОСОБА_8 ;

-мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон марки «Wiko», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі, які виявлено та вилучено під час проведення обшуку підозрюваної ОСОБА_8 та інформація, яка у них міститься має значення та підтвердження факту вчинення останньою розслідуваного злочину.

Постановою слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 від 24.09.2025 вказані мобільний телефон визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки зберігає в собі сліди кримінального правопорушення та може бути використаний, як доказ факту чи обставин вчинення злочину, що встановлюються під час кримінального провадження.

Участь сторін кримінального провадження, позиція щодо заявленого клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі та накласти арешт на все майно, яке зазначене в клопотанні.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 вказала, що клопотання слідчого не містить відомостей про можливе здійснення ОСОБА_8 переписки за допомогою мобільних телефонів. Також вказала, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва не надано дозвіл на вилучення мобільних телефонів, а лише зазначено про огляд та копіювання інформації, у зв`язку з чим просила відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Представник власника майна, адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання слідчого посилаючись на те, що клопотання слідчого є необґрунтованим та надмірним. Слідчий не довів, що вилучені телефони є речовими доказами, ризику їх втрати не існує. Більш того, доказового значення має лише інформація, яка міститься на пристрої, а не сам пристрій.

Правове регулювання питання арешту майна у кримінальному провадженні, мотиви та висновки слідчого судді при розгляді .

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього копії матеріалів кримінального провадження на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, дійшов висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ч.2 ст.1 КПК України).

Відповідно ж до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу, а саме є речовими доказами, згідно постанови від 24.09.2025.

При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є речовими доказами.

Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

При цьому, в судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, вказані у клопотанні слідчого предмети містять відомості, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Так, відповідно до протоколу огляду від 01 жовтня 2025 року у вилучених зошитах міститься інформація щодо господарської діяльності торговельних об`єктів, що може мати доказове значення у досудовому розслідуванні.

Більш того, з протоколу огляду від 24.09.2025, вбачається, що у пам`яті вилученого мобільного телефону «iPhone 14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 міститься значний обсяг відомостей, зокрема: списки поставок, графіки та періодичність замовлень, прайси товарів та інша ділова інформація, що прямо стосується діяльності магазинів на тимчасово окупованих територіях. Вказані дані можуть мати доказове значення для встановлення факту здійснення господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора та свідчити про організований характер такої діяльності.

Крім того, з метою отримання доказової інформації з мобільних телефонів (марки «iPhone 14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , марки «Wiko», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ), слідчим у вказаному кримінальному провадженні призначено проведення комп`ютерно-технічної експертизи, результати якої можуть мати суттєве значення для встановлення кола причетних осіб, способу вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування причетності підозрюваних до протиправної діяльності.

Також, слідчий суддя враховуючи, що підозрювана ОСОБА_8 відмовилась повідомити пароль встановлений на телефонах та надати дозвіл на зняття інформації, вважає доведеними слідчим ризики приховування, пошкодження, псування або знищення вилученого у ході проведення особистого обшуку підозрюваного (мобільного телефону) та інформації, яка на ньому міститься.

Тож, слідчий суддя погоджується з клопотанням слідчого про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ст. 170 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що майно виявлене та вилучене 24.09.2025 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , відповідає критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу.

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000350 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 24.09.2025 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , із забороною користування, розпоряджання та відчуження вказаного майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на:

- мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Wiko», ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 ;

- два зошити з чорновими записами на 12 арк.;

- зошит з чорновими записами на 24 арк.;

- блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими записами.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000350 від 15.10.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1