Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/2544/25
УХВАЛА

Іменем України

24.11.2025 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 1 жовтня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 (далі прокурор) звернувся до суду з цим клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, мотивуючи клопотання тим, що 2 вересня 2025 року до ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з номера телефону НОМЕР_1 та представилася її знайомим на ім`я ОСОБА_5 . Під час спілкування ця особа попросила в ОСОБА_4 грошові кошти для операції. Поряд з потерпілою тоді перебувала сусідка ОСОБА_6 , якій вона передала готівкові кошти в сумі 8000 грн, а та у свою чергу переказала їх двома транзакціями в сумі 5000 грн та 3000 грн зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку невідомої особи № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1 жовтня 2025 року за цим фактом розпочато досудове розслідування № 0000113, кримінально-правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання прокурор не з`явився, однак надіслав до слідчого судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя вважає за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Слідчим суддею встановлено, що 1 жовтня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує зі змісту клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, грошовими коштами незаконно заволоділи шляхом перерахування їх на картковий рахунок № НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ прокурор у цьому клопотанні знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ прокурор самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ прокурор, зокрема, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 1 жовтня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ), прокурору Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про рахунок картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 1 вересня 2025 року по 00:00 годину 3 листопада 2025 року, а саме:

1.посвідчені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

2.рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період 00:00 годин 1 вересня 2025 року по 00:00 годин 1 листопада 2025 року;

3.рух при переведенні (знятті) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші рахунки через канали іншого банку;

4.при списанні експрес платежем за телефоном грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок, номери рахунків на який було переведено грошові кошти та за яким абонентським номером невідомий зв`язався з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при переведенні грошових коштів;

5.при переведенні грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інший рахунок надати інформацію щодо номеру рахунку та в якому банку він відкритий;

6.інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по 3 листопада 2025 року;

7.інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

Ухвала діє до 24 грудня 2025 року включно.

Роз`яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1