Справа № 202/5953/25
Провадження № 1-кс/202/7623/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене 14.10.2025 в ході проведення обшуку ТОВ «КП Центральний ринок», за адресою м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 2, яке на підставі договору оренди від 20.06.2025 перебуває у ФОП ОСОБА_4 , а саме:

-7 (сім) мішків з речовиною рослинного походження, зовні схожої на тютюн;

-83 пачки сигарет марки «Astru»;

-121 пачка сигарет марки «Ritm»;

-103 пачки сигарет марки «Прима» червона;

-42 пачка сигарет марки «Manchester»;

-18 пачок сигарет марки «Oscar»;

-20 пачок сигарет марки «King» червоні;

-30 пачок сигарет марки «King» сині;

-15 пачок сигарет марки «Marlboro»;

-70 пачок сигарет марки «MAC»;

-9 пачок сигарет марки «Сompliment Super Slims»;

-15 пачок сигарет марки «Parliament Aqua Blue»;

-95 пачок сигарет марки «Сompliment 25»;

-5 пачки сигарет марки «Сompliment 20»;

-95 пачок сигарет марки «Marlboro» сині;

-95 пачок сигарет марки «Kent 8»;

-7 пачок сигарет марки «Kent Demi»;

-127 пачок сигарет марки «Lifa Strawberry»;

-112 пачки сигарет марки «Lifa Menthol»;

-20 пачок сигарет марки «Desantis»;

-82 пачки сигарет марки «Urta» білі;

-65 пачки сигарет марки «Urta» зелені;

-79 пачки сигарет марки «Urta» чорні;

-56 пачок сигарет марки «Marshall Slims» червоні;

-58 пачок сигарет марки «Marshall» сині;

-160 пачок сигарет марки «Сompliment 3» сині;

-131 пачок сигарет марки «Сompliment 5» фіолетові;

-124 пачок сигарет марки «Сompliment 1» помаранчеві;

-60 пачок сигарет марки «Сompliment Demi»;

-122 пачки сигарет марки «Сompliment» сині;

-69 пачок сигарет марки «Сompliment» червні;

-100 пачок сигарет марки «Kent Crystal»;

-96 пачок сигарет марки «Palermo» сині;

-54 пачок сигарет марки «Palermo» червоні;

-54 пачки сигарет марки «Brut» сині;

-41 пачка сигарет марки «Brut» червоні;

-10 пачок сигарет марки «Strong» зелені;

-26 пачок сигарет марки «Ок» сині;

-24 пачки сигарет марки «Ок» червоні;

-73 пачки сигарет марки «Marshall» червоні;

-10 пачок сигарет марки «Marshall» чорні;

-68 пачок сигарет марки «Kansas» червоні;

-73 пачки сигарет марки «Kansas» сині;

-83 пачки сигарет марки «Desert» темні;

-79 пачки сигарет марки «Desert» світлі;

-108 пачок сигарет марки «Oris»;

-47 зіп-пакетів (по 20 сигарт в кожному) сигарет марки «Magnus»;

-2 пачки сигарет марки «Rothmans Demi»;

-86 упаковки гільз для сигарет марки «Top Gilza»;

-9 упаковок гільз для сигарет марки «Bella»;

-95 упаковок гільз для сигарет марки «KORONA»;

-28 упаковок гільз для сигарет марки «Dark Horse»;

-52 упаковок гільз для сигарет марки «Firebox»;

-33 упаковки гільз для сигарет марки «Hocus»;

-2 упаковка гільз для сигарет марки «High Star»;

-8 упаковка гільз для сигарет марки «Gama»;

-19 упаковок гільз для сигарет марки «MR. Tobacco»;

-4 упаковки гільз для сигарет марки «Tubes&Tobacco»;

-11 упаковка гільз для сигарет «Guliwer»;

-1 упаковка гільз для сигарет «Coronasso»;

-10 упаковок гільз для сигарет марки «Zlatni Filter»;

-86 упаковок гільз для сигарет марки «Rollo»;

-7 упаковки гільз для сигарет марки «Companeros»;

-16 упаковок гільз для сигарет марки «Pablo»;

-130 упаковок гільз для папірос марки «Гетьман»;

-44 пачки фільтрів для сигарет;

-142 пачки паперу для сигарет марки «Dark Horse»;

-102 пачки паперу для сигарет марки «WATSON»;

-27 пачок паперу для сигарет марки «Moon»;

-2 пачки паперу для сигарет марки «Silver Star»;

-9 машинок для збирання сигарет марки «ОВС»;

-44 «Elf Bar» 1 500;

-1 «Elf Bar» 30 000;

-4 «Elf Bar» 23 000;

-7 «Elf Bar» 40 000;

-3 «Elf Bar» 20 000;

-3 «Elf Bar» 8 000;

-3 «Elf Bar» 25 000;

-2 «Elf Bar» 3 000;

-3 «Elf Bar» 2 000;

-15 «Elf Bar» 6 000;

-7 «Elf Bar» 18 000;

-6 «Elf Bar» combo.

З клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2025 року група осіб на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, займається придбанням, зберіганням та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів.

14 жовтня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 8 жовтня 2025 року проведено обшук за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, буд. 2 в боксі «в середині ринку» 20 (БЗ-1), в ході якого виявлено та вилучено вищезазначене майно.

14 жовтня 2025 року старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом ОСОБА_5 вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що наразі виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим він звернувся з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи положення ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає доцільним здійснити розгляд клопотання за відсутності учасників.

На підставі викладеного, у зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відео фіксація судового засідання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, дослідивши надані прокурором матеріали кримінального провадження, суд виходить з наступного.

Встановлено, що в відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000513 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра від 8 жовтня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку, за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 2, в боксі «в середині ринку» 20 (Б3-1).

Відповідно до протоколу обшуку 14 жовтня 2025 проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Степана Бандери, 2, в ході якого виявлено та вилучено: 7 (сім) мішків з речовиною рослинного походження, зовні схожої на тютюн; 83 пачки сигарет марки «Astru»; 121 пачка сигарет марки «Ritm»; 103 пачки сигарет марки «Прима» червона; 42 пачка сигарет марки «Manchester»; 18 пачок сигарет марки «Oscar»; 20 пачок сигарет марки «King» червоні; 30 пачок сигарет марки «King» сині; 15 пачок сигарет марки «Marlboro»; 70 пачок сигарет марки «MAC»; 9 пачок сигарет марки «Сompliment Super Slims»; 15 пачок сигарет марки «Parliament Aqua Blue»; 95 пачок сигарет марки «Сompliment 25»; 5 пачки сигарет марки «Сompliment 20»; 95 пачок сигарет марки «Marlboro» сині; 95 пачок сигарет марки «Kent 8»; 7 пачок сигарет марки «Kent Demi»; 127 пачок сигарет марки «Lifa Strawberry»; 112 пачки сигарет марки «Lifa Menthol»; 20 пачок сигарет марки «Desantis»; 82 пачки сигарет марки «Urta» білі; 65 пачки сигарет марки «Urta» зелені; 79 пачки сигарет марки «Urta» чорні; 56 пачок сигарет марки «Marshall Slims» червоні; 58 пачок сигарет марки «Marshall» сині; 160 пачок сигарет марки «Сompliment 3» сині; 131 пачок сигарет марки «Сompliment 5» фіолетові; 124 пачок сигарет марки «Сompliment 1» помаранчеві; 60 пачок сигарет марки «Сompliment Demi»; 122 пачки сигарет марки «Сompliment» сині; 69 пачок сигарет марки «Сompliment» червні; 100 пачок сигарет марки «Kent Crystal»; 96 пачок сигарет марки «Palermo» сині; 54 пачок сигарет марки «Palermo» червоні; 54 пачки сигарет марки «Brut» сині; 41 пачка сигарет марки «Brut» червоні; 10 пачок сигарет марки «Strong» зелені; 26 пачок сигарет марки «Ок» сині; 24 пачки сигарет марки «Ок» червоні; 73 пачки сигарет марки «Marshall» червоні; 10 пачок сигарет марки «Marshall» чорні; 68 пачок сигарет марки «Kansas» червоні; 73 пачки сигарет марки «Kansas» сині; 83 пачки сигарет марки «Desert» темні; 79 пачки сигарет марки «Desert» світлі; 108 пачок сигарет марки «Oris»; 47 зіп-пакетів (по 20 сигарт в кожному) сигарет марки «Magnus»; 2 пачки сигарет марки «Rothmans Demi»; 86 упаковки гільз для сигарет марки «Top Gilza»; 9 упаковок гільз для сигарет марки «Bella»; 95 упаковок гільз для сигарет марки «KORONA»; 28 упаковок гільз для сигарет марки «Dark Horse»; 52 упаковок гільз для сигарет марки «Firebox»; 33 упаковки гільз для сигарет марки «Hocus»; 2 упаковка гільз для сигарет марки «High Star»; 8 упаковка гільз для сигарет марки «Gama»; 19 упаковок гільз для сигарет марки «MR. Tobacco»; 4 упаковки гільз для сигарет марки «Tubes&Tobacco»; 11 упаковка гільз для сигарет «Guliwer»; 1 упаковка гільз для сигарет «Coronasso»; 10 упаковок гільз для сигарет марки «Zlatni Filter»; 86 упаковок гільз для сигарет марки «Rollo»; 7 упаковки гільз для сигарет марки «Companeros»; 16 упаковок гільз для сигарет марки «Pablo»; 130 упаковок гільз для папірос марки «Гетьман»; 44 пачки фільтрів для сигарет; 142 пачки паперу для сигарет марки «Dark Horse»; 102 пачки паперу для сигарет марки «WATSON»; 27 пачок паперу для сигарет марки «Moon»; 2 пачки паперу для сигарет марки «Silver Star»; 9 машинок для збирання сигарет марки «ОВС»; 44 «Elf Bar» 1 500; 1 «Elf Bar» 30 000; 4 «Elf Bar» 23 000; 7 «Elf Bar» 40 000; 3 «Elf Bar» 20 000; 3 «Elf Bar» 8 000; 3 «Elf Bar» 25 000; 2 «Elf Bar» 3 000; 3 «Elf Bar» 2 000; 15 «Elf Bar» 6 000; 7 «Elf Bar» 18 000; 6 «Elf Bar» combo.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 14 жовтня 2025 вилучене майно, було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що прокурор просить арештувати майно з метою забезпечення збереження речових доказів, в порядку, визначеному п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Разом з тим, зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеним, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки тютюнові вироби не містять марок акцизного податку, а також можуть бути незаконно виготовленими.

А отже враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що накладення арешту, наразі, на зазначене майно буде відповідати тим завданням кримінального провадження під час проведення досудового розслідування, а отже відповідатимуть вимогам ст. 2, 98, 170 КПК України.

На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити спосіб виконання даної ухвали, в порядку затвердженому постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, а отже після усунення обставин, які були підставою для накладення арешту, зокрема проведення експертизи, власник майна має право звернутися до суду з клопотанням про скасування арешту майна, чи надати докази належності вказаного майна іншим особам тощо, що буде оцінено вже під час іншої процедури, передбаченої законом, задля можливості визначення, можливо, іншого менш обтяжливого способу забезпечення доказів чи визначеного способу арешту майна.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 14.10.2025 за адресою: ТОВ «КП Центральний ринок», м. Дніпро, вул. Степана Бандери, буд. 2, в боксі «в середині ринку» 20 (Б3-1) , а саме на:

-7 (сім) мішків з речовиною рослинного походження, зовні схожої на тютюн;

-83 пачки сигарет марки «Astru»;

-121 пачку сигарет марки «Ritm»;

-103 пачки сигарет марки «Прима» червона;

-42 пачки сигарет марки «Manchester»;

-18 пачок сигарет марки «Oscar»;

-20 пачок сигарет марки «King» червоні;

-30 пачок сигарет марки «King» сині;

-15 пачок сигарет марки «Marlboro»;

-70 пачок сигарет марки «MAC»;

-9 пачок сигарет марки «Сompliment Super Slims»;

-15 пачок сигарет марки «Parliament Aqua Blue»;

-95 пачок сигарет марки «Сompliment 25»;

-5 пачок сигарет марки «Сompliment 20»;

-95 пачок сигарет марки «Marlboro» сині;

-95 пачок сигарет марки «Kent 8»;

-7 пачок сигарет марки «Kent Demi»;

-127 пачок сигарет марки «Lifa Strawberry»;

-112 пачок сигарет марки «Lifa Menthol»;

-20 пачок сигарет марки «Desantis»;

-82 пачки сигарет марки «Urta» білі;

-65 пачок сигарет марки «Urta» зелені;

-79 пачок сигарет марки «Urta» чорні;

-56 пачок сигарет марки «Marshall Slims» червоні;

-58 пачок сигарет марки «Marshall» сині;

-160 пачок сигарет марки «Сompliment 3» сині;

-131 пачку сигарет марки «Сompliment 5» фіолетові;

-124 пачи сигарет марки «Сompliment 1» помаранчеві;

-60 пачок сигарет марки «Сompliment Demi»;

-122 пачки сигарет марки «Сompliment» сині;

-69 пачок сигарет марки «Сompliment» червні;

-100 пачок сигарет марки «Kent Crystal»;

-96 пачок сигарет марки «Palermo» сині;

-54 пачок сигарет марки «Palermo» червоні;

-54 пачки сигарет марки «Brut» сині;

-41 пачку сигарет марки «Brut» червоні;

-10 пачок сигарет марки «Strong» зелені;

-26 пачок сигарет марки «Ок» сині;

-24 пачки сигарет марки «Ок» червоні;

-73 пачки сигарет марки «Marshall» червоні;

-10 пачок сигарет марки «Marshall» чорні;

-68 пачок сигарет марки «Kansas» червоні;

-73 пачки сигарет марки «Kansas» сині;

-83 пачки сигарет марки «Desert» темні;

-79 пачки сигарет марки «Desert» світлі;

-108 пачок сигарет марки «Oris»;

-47 зіп-пакетів (по 20 сигарт в кожному) сигарет марки «Magnus»;

-2 пачки сигарет марки «Rothmans Demi»;

-86 упаковок гільз для сигарет марки «Top Gilza»;

-9 упаковок гільз для сигарет марки «Bella»;

-95 упаковок гільз для сигарет марки «KORONA»;

-28 упаковки гільз для сигарет марки «Dark Horse»;

-52 упаковки гільз для сигарет марки «Firebox»;

-33 упаковки гільз для сигарет марки «Hocus»;

-2 упаковки гільз для сигарет марки «High Star»;

-8 упаковок гільз для сигарет марки «Gama»;

-19 упаковок гільз для сигарет марки «MR. Tobacco»;

-4 упаковки гільз для сигарет марки «Tubes&Tobacco»;

-11 упаковок гільз для сигарет «Guliwer»;

-1 упаковку гільз для сигарет «Coronasso»;

-10 упаковок гільз для сигарет марки «Zlatni Filter»;

-86 упаковок гільз для сигарет марки «Rollo»;

-7 упаковки гільз для сигарет марки «Companeros»;

-16 упаковок гільз для сигарет марки «Pablo»;

-130 упаковок гільз для папірос марки «Гетьман»;

-44 пачки фільтрів для сигарет;

-142 пачки паперу для сигарет марки «Dark Horse»;

-102 пачки паперу для сигарет марки «WATSON»;

-27 пачок паперу для сигарет марки «Moon»;

-2 пачки паперу для сигарет марки «Silver Star»;

-9 машинок для збирання сигарет марки «ОВС»;

-44 «Elf Bar» 1 500;

-1 «Elf Bar» 30 000;

-4 «Elf Bar» 23 000;

-7 «Elf Bar» 40 000;

-3 «Elf Bar» 20 000;

-3 «Elf Bar» 8 000;

-3 «Elf Bar» 25 000;

-2 «Elf Bar» 3 000;

-3 «Elf Bar» 2 000;

-15 «Elf Bar» 6 000;

-7 «Elf Bar» 18 000;

-6 «Elf Bar» combo.

Арештоване майно зберігати відповідно до вимог Порядку зберігання речових доказів, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 із змінами та доповненнями.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1