Справа № 132/3283/25
Провадження №1-кп/132/481/25
Вирок

Іменем України

18 листопада 2025 року м. Калинівка

Калинівський районний суд Вінницької області

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Калинівці Вінницької області кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 15.01.2025, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ярок Ужгородського району Закарпатської області, громадянина України, розлученого, має на утриманні 2-х малолітніх дітей, працюючого менеджером зі збуту ПП «Агро-ВІЛАМ», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що відповідно до п. 14.1.252 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодексу), та ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 18.06.2024 № 3817-IX (далі - Закону):

тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтра, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників, інші відмінні від рідин, що використовуються в електронних сигаретах, нікотиновмісні продукти, їх замінники для куріння, нюхання, смоктання, жування чи вдихання без горіння шляхом нагрівання;

ферментація - процес обробки тютюнової сировини, під час якого за допомогою біохімічних та хімічних реакцій відбувається перетворення органічних речовин тютюнової сировини на неорганічні, що супроводжується нагріванням та виділенням вологи, зниженням активності ферментів, зміною складу та покращенням властивостей тютюнової сировини;

ферментована тютюнова сировина - тютюнова сировина, піддана ферментації.

Статтею 14 Кодексу передбачено:

п. 14.1.107. акцизний податок - спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів;

п. 14.1.109. маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів - наклеювання марки акцизного податку на пляшку (упаковку) алкогольного напою чи пачку (упаковку) тютюнового виробу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України щодо виробництва, зберігання та продажу марок акцизного податку;

п. 14.1.190. покупець марок акцизного податку - суб`єкт господарювання, який відповідно до законодавства України є платником акцизного податку з алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Згідно з п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн віднесенні до групи підакцизних товарів.

Відповідно до ст. 226 Кодексу, а саме:

п. 226.1. у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв і тютюнових виробів чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару;

Крім того, згідно зі ст. 1 Закону:

- незаконний обіг спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального - ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля спиртом етиловим, спиртовими дистилятами, біоетанолом, алкогольними напоями, тютюновими виробами, тютюновою сировиною, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання;

- фальсифікація спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального - умисне з корисливою метою виробництво спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального з порушенням технології або з копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, іншим неправомірним відтворенням товару (продукції) іншої особи. Не вважається фальсифікацією добросовісне тривале використання двома і більше суб`єктами господарювання - резидентами або суб`єктами господарювання, що є їхніми правонаступниками, торговельних марок для позначення однорідних товарів, права на які засвідчені свідоцтвом України на торговельну марку, одержаним до введення в дію пункту 4 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якщо таке використання розпочалося до державної реєстрації таких торговельних марок.

- місце зберігання - місце, що використовується для зберігання спирту етилового, біоетанолу та спиртових дистилятів, або приміщення, що використовується для зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, відомості про місцезнаходження якого внесені до Єдиного реєстру місць зберігання. Склади тимчасового зберігання, митні склади, інші приміщення, призначені для зберігання товарів під митним контролем відповідно до Митного кодексу України, не підлягають внесенню до Єдиного реєстру місць зберігання;

- Єдиний державний реєстр місць зберігання (Єдиний реєстр) - перелік місць зберігання, який ведеться органами доходів і зборів і містить визначені цим Законом відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявників;

- ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Відповідно до ст. ст. 20, 22, 23 Закону виробництво, оптова та роздрібна торгівля тютюновою сировиною, тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015, визначено обов`язковість отримання відповідної ліцензії на виробництво і торгівлю спиртом етиловим, коньячним і плодовим, а також на продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів у тому числі і на оптову і роздрібну торгівлю та про сплату відповідного податку від продажі підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , на території м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам п.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1 ст. 226 Кодексу, ст.ст. 1, 20, 22, 23 Закону, виник злочинний умисел на отримання незаконного прибутку шляхом незаконного виготовлення тютюнових виробів кустарним способом, а також зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у непристосованому приміщенні, не маючи при цьому спеціального дозволу - ліцензії на виготовлення, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Реалізуючи даний задум, ОСОБА_4 розробив план злочинної діяльності, який передбачав створення організованої групи за участі інших осіб для вчинення злочинів у сфері незаконного виготовлення підакцизних товарів, з розподілом ролей кожного учасника, спрямованих на досягнення цілей злочинного плану, відомого членам організованої групи, з подальшим чітким їх виконанням, при суворому підпорядкуванні організатору як лідеру організованої групи, і дотриманні встановленої ним дисципліни, необхідності координації своїх дій з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку.

Зокрема планом передбачалося розроблення правил поведінки співучасників під час вчинення кримінальних правопорушень та здійснення контролю за їх дотриманням, а також забезпечення виконавців сировиною, упакуванням та обладнанням для незаконного виготовлення тютюнових виробів. Крім того, для забезпечення стабільного функціонування злочинного угруповання передбачалася виплата організатором систематичної винагороди її учасникам в залежності від кількості незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відповідно до розробленого плану ОСОБА_4 , свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконно виготовлених тютюнових виробів за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне виготовлення тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок виготовлення та обігу підакцизних товарів, придбав, у невстановленої слідством особи та у невстановленому слідством місці, електричні автоматичні машинки для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) «HVK MAKINA», «HUKMAKINE 20s», «Birlik», гільзи (заготовки) сигарет з фільтром, тютюн, зіп-пакети та картонні упакування для фасування готових виробів у невстановленій кількості, які були необхідні для організації процесу виготовлення тютюнових виробів.

При цьому, вказані складові частини ОСОБА_4 придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, які надаються виробником.

З метою збільшення обсягів виробництва, отримання надприбутків, він використовуючи свої особисті лідерські якості вирішив налагодити промислове виробництво тютюнових виробів до якого залучив осіб, які користувалися довірою, зберігали таємницю і виконували його вказівки. Таким чином ОСОБА_4 створив організовану групу, до складу якої у період часу з вересня 2024 року, більш точної дати та час не встановлені, по 19 червня 2025 року умисно, з корисливих мотивів, увійшли та прийняли участь виконавці - мешканці м. Калинівка Вінницької області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Керуючись корисливим мотивом і метою незаконного збагачення, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи незаконність пропозицій ОСОБА_4 , надали свою згоду, вступивши тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію вищевказаних суспільно-небезпечних намірів.

При цьому, ОСОБА_4 для досягнення створеною ним групи організованої форми, згуртування вказаних її учасників у стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту, поклав на себе функції організатора та керівника організованої групи, на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою реалізації вищевказаних етапів злочинного плану за їх спільної згоди, як виконавців (співвиконавців) групи, покладались наступні обов`язки, зокрема:

ОСОБА_4 , як організатор та керівник здійснював загальне керівництво та координацію кримінально протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в частині організації питань обладнання місця для виготовлення тютюнових виробів з метою збуту; здійснював пошук та придбання сировини (тютюну) та гільз (заготовок) сигарет з фільтром для незаконного виготовлення тютюнових виробів, а також картонного упакування для їх зберігання, здійснював загальний контроль за виробництвом тютюнових виробів, розподіл прибутків від злочинної діяльності, фінансування та приховування цієї діяльності.

На ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як виконавців (співвиконавців) покладались обов`язки щодо: виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) з використанням обладнання, що забезпечувало виробництво таких товарів, зокрема за допомогою електричних автоматичних машин для набивання тютюну в цигаркові гільзи, пакування незаконно виготовленої продукції - тютюнових виробів в зіп-пакети та пачки, складання їх в картонні коробки для зручності зберігання з метою подальшого збуту ОСОБА_4 , зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів до передачі останньому, обліку виготовленої вказаної підакцизної продукції, її залишків, звітування з вказаних питань перед ОСОБА_4 .

Отже, з урахуванням вищевказаних ознак, ОСОБА_4 , як організатор та керівник, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як виконавці (співвиконавці), утворили організовану групу із заздалегідь визначеним предметом злочинної діяльності - незаконне виготовлення тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту на території м. Калинівка та інших міст України.

Так, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора та керівника вказаної організованої групи, для досягнення цілей її злочинної діяльності, приблизно у вересні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, підшукав та придбав обладнання, що забезпечує незаконне виробництво тютюнових виробів, у подальшому вказав ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 щодо необхідності обладнання приміщення де буде здійснюватися незаконна діяльність з незаконного виготовлення тютюнових виробів з метою збуту; навчив вказаних осіб користуватися обладнанням, що забезпечувало виробництво тютюнових виробів, підшукав сировину (тютюн), цигаркові гільзи, необхідні для використання у вказаній протиправній діяльності; координував вказаних осіб з питань забезпечення процесу незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх обліку та звітування з цих питань; контролював процес незаконного виготовлення вказаної підакцизної продукції, ведення її обліку.

Приблизно у вересні 2024 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_9 та ОСОБА_10 отримали від ОСОБА_4 автоматичну електричну машину «HVK MAKINA» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у літній кухні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців, вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у приміщенні літньої кухні, налагодили незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_4 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаної автоматичної машинки для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнювали придбаним та наданим ОСОБА_4 тютюном, а готові сигарети фасували у надані ним же полімерні зіп-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_4 для збуту.

Таким чином, в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в приміщенні літньої кухні за вказаною вище адресою, у описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляли тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігали у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , приблизно у жовтні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримали від ОСОБА_4 автоматичну електричні машинки «HUKMAKINE 20s» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у прибудинковому приміщенні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому в період часу з жовтня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців, вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у прибудинковому приміщенні, налагодили незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_4 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаних автоматичних машинок для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнювали придбаним та наданим ОСОБА_4 тютюном, а готові сигарети фасували у надані ним же полімерні зіп-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_4 для збуту.

Таким чином, в період часу з вересня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в прибудинковому приміщенні за вказаною вище адресою, в описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляли тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігали у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту.

В свою чергу ОСОБА_8 , приблизно у грудні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримав від ОСОБА_4 автоматичну електричні машинки «Birlik» для набивання тютюну в цигаркові гільзи та розмістили її у кімнаті житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому в період часу з грудня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_8 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладений на нього, як виконавця, вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, перебуваючи у кімнаті будинку, налагодив незаконне виготовлення тютюнових виробів наступним чином: надані ОСОБА_4 заготовки сигарет (гільзи) з фільтром за допомогою вищевказаної автоматичної машинок для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) наповнював придбаним та наданим ОСОБА_4 тютюном, а готові сигарети фасував у надані ним же полімерні зіп-пакети та картонні упакування для більш зручного подальшого зберігання та передачі ОСОБА_4 для збуту.

Таким чином, в період часу з грудня 2024 року по 19.06.2025 ОСОБА_8 , в кімнаті будинку за вказаною вище адресою, в описаний вище спосіб, з порушенням технології виробництва тютюнових виробів, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів та санітарних норм, незаконно виготовляв тютюнові вироби подібні до сигарет у невстановленому обсязі, які незаконно зберігав у вказаному приміщенні до передачі ОСОБА_4 для подальшого збуту.

При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора злочинної групи, періодично придбавав та надавав ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 зазначені вище складові частини для виготовлення тютюнових виробів по мірі вичерпання при виробничому процесі та збуті готової продукції.

У подальшому, незаконні дії ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , спрямовані на незаконне виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром), вчинені організованою групою осіб, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуків за вищезазначеними адресами, в яких вищевказані особи здійснювали виготовлення тютюнових виробів (сигарет з фільтром) з метою збуту та їх незаконне зберігання з цією метою.

Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , де незаконно виготовляли тютюнові вироби ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виявлено та вилучено: бункер машинки для виготовлення сигарет, станок для виробництва сигарет марки «HVK MAKINA» зі шлангом повітряного компресора, повітряний компресор марки «VITALS» модель GK100.jb52-10a, картонну коробку із зіп-пакетами в кількості 300 штук з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку із зіп-пакетами в кількості 500 штук з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку, в якій знаходились 13 блоків, по 500 сигарет у кожному, картонну коробку, в якій знаходились 30 пачок-заготовок, картонну коробку з розсипчастим тютюном вагою 7 кілограм, картонну коробку, в якій знаходились 2 мішки тютюну вагою по 10 кг кожний, картонну коробку, в якій знаходився 1 мішок тютюну вагою 10 кг., 13 поліпропіленових мішків з розсипчастим тютюном вагою по 10 кг кожний, картонну коробку, в якій знаходились 6 упаковок зіп-пакетів по 1000 штук в кожній, 27 картонних коробок, в яких знаходились 20 упаковок з сигаретними гільзами по 500 штук в кожній, картонну коробку, в якій знаходились 11 упаковок з сигаретними гільзами по 500 штук в кожній.

Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно виготовляли тютюнові вироби ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , виявлено та вилучено: 10 300 штук пустих зіп-пакети, 501 зіп-пакет в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 32 мішки з тютюном в подрібненому вигляді, 1 пачку сигарет ТМ «Козацька», 1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина», 530 зіп-пакетів, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 2 415 пустих пачок для сигарет ТМ «Червона Калина», 1 500 пустих пачок для сигарет ТМ «Люлька», 500 пустих пачок для сигарет ТМ «JOKUR», 38 500 гільз для сигарет ТМ «GAMA», 29 000 гільз для сигарет ТМ «AMIGOS», 21 500 гільз для сигарет ТМ «HOCUS», 20 000 гільз для сигарет в коробці з написом «Виготовлено в Україні», 10 000 гільз для сигарет ТМ «FIREBOX», 3 коробки з тютюном в подрібненому вигляді, 1 ящик з бракованими сигаретами з фільтром, 8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці, 3 960 бракованих сигарет з фільтром, які знаходяться в зіп-пакетах, автоматичну машинку ТМ «HUKMAKINE 20s» жовтого кольору, автоматичну машинку ТМ «HUKMAKINE 20s» жовтого кольору, компресор ТМ «VITALS» червоного кольору, компресор ТМ «ДНІПРО М» чорного кольору, компресор ТМ «WERK» синього кольору.

Під час проведення 19.06.2025 обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , де незаконно виготовляв тютюнові вироби ОСОБА_8 , виявлено та вилучено: 26 мішків тютюну, по 10-ть кг. кожен; автоматичну машинку «Birlik»; пусті пачки від сигарет марки «Захисник» в кількості 1400 шт.; 20 ящиків сигаретних гільз «Korona», по 11 тис. гільз в кожному; 5 ящиків сигаретних гільз «Gama», по 10 тис. гільз в кожному; 5 ящиків сигаретних гільз «Filter Tubes», по 10 тис. гільз в кожному; 19 коробок сигаретних гільз «Companeros», по 500 гільз в кожній; 500 сигаретних гільз «Gama»; компресор Vitals 1 шт.; виготовлені сигарети в кількості 2500 шт.; 12 тис. шт. прозорих поліпропіленових стікер-пакетів.

Згідно з висновком судової біологічної експертизи № 429/8 від 07.07.2025 вилучені під час вищевказаних обшуків речовини рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae.

Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об`єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному виготовленні тютюнових виробів організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний план організованої групи та умисел, покладені на них, як виконавців вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 приблизно з вересня 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 19.06.2025 на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи умисно, у літній кухні житлового будинку за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно зберігали невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_4 .

Під час проведення 19.06.2025 з 10:00 год. до 15:30 год обшуку житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 300 картонних коробок із зіп-пакетами з сигаретами по 20 штук в кожній, картонну коробку із 500 зіп-пакетами по 20 сигарет штук в кожному, картонну коробку, в якій знаходились 13 блоків, у кожному з яких знаходилися 500 сигарет.

В свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи, умисел і покладені на них, як виконавців (співвиконавців) вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, з жовтня 2024 року, більш точна дата не встановлена, по 19 червня 2025 року, у власному домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно зберігали невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_4 .

Під час проведення 19.06.2025 з 09:48 год. до 14:08 год. обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах, розташованих за вищевказаною адресою працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено: 501 зіп-пакет, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 1 пачку сигарет ТМ «Козацька», 1 пачку сигарет ТМ «Червона Калина», 530 зіп-пакетів, в кожному з яких по 20 сигарет з фільтром, 8 коробок з сигаретами з фільтром орієнтовно по 450 штук в кожній коробці, 3 960 бракованих сигарет з фільтром в зіп-пакетах.

В свою чергу, ОСОБА_8 реалізуючи вищевказаний спільний злочинний план організованої групи, умисел і покладені на нього, як виконавця (співвиконавця) вищевказані обов`язки, для досягнення цілей злочинної діяльності організованої групи, з грудня 2024 року, більш точна дата не встановлена, по 19.06.2025, у власному домоволодінні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, незаконно зберігав невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_4 .

Під час проведення 19.06.2025 з 14:11 год. до 17:55 год. обшуку у житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за вищевказаною адресою працівниками правоохоронних органів виявлено та вилучено виготовлені сигарети в кількості 2500 шт.

Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об`єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у незаконному зберіганні незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2024 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_4 , на території м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч вимогам п.п. 14.1.107, 14.1.109, 14.1.190, 14.1.252 ст. 14, п. 215.1 ст. 215, п. 226.1 ст. 226 Кодексу, ст. ст. 1, 20, 22, 23 Закону, виник злочинний умисел на отримання незаконного прибутку шляхом незаконного виготовлення тютюнових виробів кустарним способом у непристосованому приміщенні, не маючи при цьому спеціального дозволу - ліцензії на виготовлення, оптову та роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_4 у вересні 2024 року придбав у невстановленої слідством особи та у невстановленому слідством місці, електричну автоматичну машинку для трамбування (забивки) гільз (заготовок сигарет) «HVK MAKINA», гільзи (заготовки) сигарет з фільтром, тютюн, зіп-пакети та картонні упакування для фасування готових виробів у невстановленій кількості, які були необхідні для процесу виготовлення тютюнових виробів.

При цьому, вказані складові частини ОСОБА_4 придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.

В подальшому, ОСОБА_4 у період часу з вересня 2024 року, більш точної дати та час не встановлені по 19.06.2025 почав здійснювати незаконне виготовлення та зберігання тютюнових виробів у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, ОСОБА_4 виготовляв тютюнові вироби (сигарети з фільтром) з використанням обладнання, що забезпечувало виробництво таких товарів, зокрема за допомогою електричної автоматичної машинки для набивання тютюну в цигаркові гільзи, пакував незаконно виготовлену продукцію - тютюнові вироби в зіп-пакети та пачки, складав їх в картонні коробки для зручності зберігання з метою подальшого збуту.

Незаконні дії ОСОБА_4 , спрямовані на незаконне виготовлення тютюнових виробів, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуку приміщення за вищевказаною адресою, у якому останній здійснював виготовлення тютюнових виробів з метою збуту.

Так, під час проведення 19.06.2025 обшуку у гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: два короба зі 100 блоками сигарет ТМ «KING», шість мішків із подрібненим тютюном, 6 ящиків із 20 блоками по 600 гільз для сигарет ТМ «GAMA», 5 ящиків з гільзами для сигарет ТМ «AMIGOS» у загальній кількості 50 тисяч , станок для виготовлення сигарет ТМ «НVK MAKINA , дві картонних коробки із маркуванням «Нової пошти» з тютюном у подрібненому стані, одну картонну коробку від сигаретних гільз ТМ «GAMA» у якій знаходились сигарети без маркувань у кількості десять тисяч штук, станок для виготовлення сигарет без маркування, станок для виготовлення сигарет ТМ «CIGAR 2025».

Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуку об`єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.

Згідно з висновком судово біологічної експертизи №429/8 від 07.07.2025 виявленні та вилучені під час вищевказаних обшуку об`єкти схожі зовні на тютюн належать до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду тютюн справжній - Nicotiana tabacum L,. родини Пасльонві - Solanaceae.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, в порушення вимог Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95- ВР від 19.12.1995 та «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом розбавлення спирту з водою у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:056:0081.

Так, ОСОБА_4 переслідуючи мету отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19 червня 2025 року, придбав у невстановлених осіб спирт етиловий з метою його використання при незаконному виготовленні алкогольних напоїв та почав незаконно виготовляти алкогольні напої у приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:056:0081.

Зокрема, ОСОБА_4 обладнав вищевказане приміщення обладнанням для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, а саме: ПЕТ-бочками, в яких у подальшому здійснював розбавлення спирту з водою, електронасосом із під`єднаними шлангами, за допомогою якого здійснювався розлив фальсифікованих алкогольних напоїв в ПЕТ-пляшки різного об`єму, а також концентратом для виготовлення коньяку.

Також для фасування незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 підшукав тару - порожні ПЕТ-пляшки різного об`єму, корки, лійки.

Незаконні дії ОСОБА_4 , спрямовані на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуку приміщення за вищевказаною адресою, у якому останній здійснював виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту.

Так, під час проведення 19.06.2025 з 16:05 год. до 18:33 год. обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_5, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:056:0081, виявлено та вилучено:

85 поліетиленових пляшок об`ємом 10 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

27 поліетиленових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною із запахом спирту;

135 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна, наповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту;

140 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

200 поліетиленових пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту;

244 поліетиленових пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;

12 поліетиленових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;

1 поліетиленова бочка синього кольору об`ємом 180 літрів, наповнена рідиною коричневого із запахом спирту;

17 поліетиленових пляшок об`ємом 2 літри кожна, наповнених рідиною коричневого кольору (сиропом для виготовлення коньяку);

насос марки KARCHER BP 4500 зі шлангами - 1 штука; лійка - 1 штука; ключі для відкриття бочок об`ємом 200 літрів - 2 штуки.

Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ -19/102-25/14601-ФХД від 28.07.2025 алкогольні напої, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку:

- є спиртовмісною рідиною, міцністю 76,4; 96,0; 96,3% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»;

- є спиртовмісними рідинами, міцністю 23,8% і 38,1% об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі»;

- є спиртовмісними рідинами, міцністю 35,8% об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України - незаконному виготовлені тютюнових виробів, алкогольних напоїв.

Також досудовим розслідуванням установлено, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 приблизно з вересня 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 19.06.2025 діючи умисно, у гаражному приміщенні за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно зберігав невстановлену кількість незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту .

Під час проведення 19.06.2025 з 10:00 год. до 15:30 год обшуку житловому будинку, будівлях та спорудах розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: два короба зі 100 блоками сигарет ТМ «KING», шість мішків із подрібненим тютюном, дві картонних коробки із маркуванням «Нової пошти» з тютюном у подрібненому стані, одну картонну коробку від сигаретних гільз ТМ «GAMA» з сигаретами без маркувань у кількості десять тисяч штук.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.06.2025, у невстановленої слідством особи та у невстановленому слідством місці, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, незаконно придбав з метою подальшого збуту невстановлену кількість тютюнових виробів без марок акцизного податку торгових марок «Marshall», «Kent», «Compliment», «Winston», «Marlboro», «Camel», «URTA», «Lifa», «Licky STRIKE», «Rothmans», «Desert», «KANSAS», «King», «De Santis», «Прима», «Stile Bird», спирт етиловий та алкогольні вироби, з метою їх подальшого збуту.

При цьому, вказані товари ОСОБА_4 придбав без належних документів, які посвідчують якість, походження та відповідність товару ДСТУ України, за відсутності відповідних сертифікатів відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником.

Придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку, тютюн, ОСОБА_4 , з метою їх подальшого використання та збуту, зберігав у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_6 , яке належить ОСОБА_10 .

Також, незаконно придбані та виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, з метою їх подальшого використання та збуту, ОСОБА_4 незаконно зберігав у приміщенні власного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Незаконні дії ОСОБА_4 , спрямовані на незаконне зберігання тютюнових виробів та алкогольних напоїв, 19.06.2025 припинені працівниками Територіального управління БЕБ у Вінницькій області, під час проведення обшуків приміщень за вищевказаними адресами.

Так, під час проведення 19.06.2025 з 11:59 год до 18:15год. обшуку приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено:

- Короб з сигаретами без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE» в якому знаходиться 480 пачок по 25 сигарет в кожній;

- Короб з сигаретами без марок акцизного податку «KING REO» в якому знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній;

- Коробка картонна з сигаретами без марок акцизного податку «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній.

- Коробка картонна з сигаретами без марок акцизного податку «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 490 пачок по 20 сигарет в кожній.

- 16 капронових мішків зеленого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді в кількості;

- 8 капронових мішків білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді в кількості .

- 5 поліетиленових пляшок з кришками жовтого кольору об`ємом орієнтовано по 5 літрів з рідиною, яка має характерний запах спирту;

- 3 поліетиленові пляшки з кришками синього кольору об`ємом 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості;

- 20 картонних коробок з сигаретами без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE», в яких знаходилось 480 пачок по 25 сигарет в кожній;

- 1 картонна коробка з сигаретами без марок акцизного податку «COMPLIMENT BLUE», в якій знаходилось 440 пачок по 25 сигарет в кожній;

- 2 картонні коробки з сигаретами без марок акцизного податку «КENT», в яких знаходилось 500 пачок по 20 сигарет в кожній пачці;

- 11 картонних ящика з логотипом «Нова Пошта», з наявними стікерами з інформацією Відправника і Отримувача, у яких знаходилось по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді;

- 2 картонних ящика, обмотаних чорною стреч плівкою зі стікером з інформацією про Відправника та Отримувача, у яких знаходиться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді, в кожному;

- 1 картонний ящик з логотипом «Нова Пошта», на якому розміщено стікер з інформацією Відправника і Отримувача, у якому знаходився 1 (один) капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді;

- 1 капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження схожою на тютюн у подрібненому вигляді в кількості;

- 2 поліетиленові пляшки об`ємом 10 літрів з кришками жовтого кольору наповнені рідиною з характерним запахом спирту.

Під час проведення 19.06.2025 з 09:50 год. до 13:42 год. обшуку у приміщенні магазину «Хозяюшка» за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова буд. 3, виявлено та вилучено:

- 117 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Marshall»;

- 68 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Kent»;

- 94 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Compliment»;

- 42 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Winston»;

- 59 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Marlboro»;

- 42 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Camel»;

- 49 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «URTA»;

- 10 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Lifa»;

- 40 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Licky STRIKE»;

- 20 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Rothmans»;

- 54 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Desert»;

- 66 пачок сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «KANSAS»;

- 23 пачки сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «King»;

- 9 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «De Santis»;

- 45 пачок сигарет без марок акцизного податку, розфасовані в пачки по 20 шт. із надписом «Захисник»;

- 31 пачка сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Прима»;

- 10 пачок сигарет без марок акцизного податку торгівельної марки «Stile Bird»;

- 46 zip-пакетів з сигаретами, що розфасовані по 20 шт.;

- 52 пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту (спирт);

- 33 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л з прозорою рідиною (спиртом);

- 14 пластикових пляшок об`ємом 0,5 л із прозорою рідиною із запахом спирту (горілка);

- 11 пластикових пляшок, об`ємом 1,5 л, з рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

- 14 пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка);

- 33 пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, із рідиною коричневого кольору із запахом спирту;

- 1 пластикова ємність об`ємом 10 л із прозорою рідиною із характерним запахом спирту (спирт);

- 2 пластикові ємності із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) об`ємом по 5 л;

- 1 пластикова ємність об`ємом 5 л із рідиною коричневого кольору з запахом спирту.

Згідно з висновком судової біологічної експертизи №429/8 від 07.07.2025 виявленні та вилучені під час вищевказаних обшуків об`єкти схожі зовні на тютюн належать до рослин роду Тютюн - Nicotiana, виду тютюн справжній - Nicotiana tabacum L,. родини Пасльонові - Solanaceae.

Згідно з висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 виявлені та вилучені під час вищевказаних обшуків об`єкти, ззовні схожі на тютюнові вироби, містять речовини рослинного походження, які належать до роду Тютюн - Nicotiаna, вид Тютюн справжній - Nicotiana tabacum L, родини Пасльонові - Solanaceae, є тютюновими виробами та за зовнішнім виглядом є сигаретами.

Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14599-ФХД від 28.07.2025 алкогольні напої в полімерних пляшках, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ,- є спиртовмісними рідинами, водно - спиртовими сумішами, міцністю відповідно 38,5 та 33,19% об`ємних, які можливо віднесені до міцного алкогольного напою. Досліджувані зразки рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілка та горілки особливі. Технічні умови».

Згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14600-ФХД від 28.07.2025 алкогольні напої, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку магазину «Хозяюшка» за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова буд. 3:

- є спиртовмісною рідиною, міцністю 31,1%, 31,7% та 37,7 % об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою, що не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови»;

- є спиртовмісними рідинами, міцністю 42,2 і 34,9%% і 38,1% об`ємних, які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;

- є спиртовмісними рідинами, міцністю 96,0 та 96,3% об`ємних, які можливо віднести до спирту етилового, що не відповідає вимогам діючого . Досліджувана рідина не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Також досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, через поштові відділення ТОВ «Нова пошта», за попередньої домовленості з отримувачами, оформив та відправив упакування з незаконно придбаними та виготовленими тютюновими виробами, алкогольними напоями, тобто здійснив їх збут, зокрема:

- 10.03.2025 о 12:12 год. з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_11 у відділення № 7 м. Краматорськ відправлення, в якому містилось 10 пачок тютюнових виробів ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку, 20 пачок тютюнових виробів ТМ «De Santis» без марок акцизного податку, 20 пачок тютюнових виробів ТМ «Ok reg Size» без марок акцизного податку;

- 11.03.2025 о 16:26 год. з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_12 у відділення № 1 с. Потоки (Кременчуцький район) відправлення в якому містилось 245 пачок тютюнових виробів з написом «Style Bird paper tubes» без марок акцизного податку;

- 27.03.2025 о 10:09 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_13 у відділення № 5 м. Білгород-Дністровський, відправлення, в якому містилось 20 пачок тютюнових виробів ТМ «Jin Ling» без марок акцизного податку, 20 пачок тютюнових виробів ТМ «ОК reg Size 100» без марок акцизного податку, 10 пачок тютюнових виробів ТМ «Lucky Strike» без марок акцизного податку;

- 09.04.2025 о 13:09 год. з відділення № 1 м. Калинівка Вінницької області оформив та відправив отримувачу ОСОБА_12 у відділення № 1 с. Потоки(Кременчуцький район), відправлення, в якому містилось 300 пачок тютюнових виробів з написом «Козацька Люлька» без марок акцизного податку.

- 03.06.2025 о 09:26 год. з відділення № 1 м. Калинівка Вінницької області оформив та відправив отримувачу ОСОБА_14 у відділення № 1 с. Чортория Вінницької області відправлення, в якому містилось 250 пачок тютюнових виробів з написом «Lion» без марок акцизного податку;

- 03.06.2025 о 09:26 год. з відділення № 1 м. Калинівка Вінницької області оформив та відправив отримувачу ОСОБА_15 у відділення № 4 м. Одеса відправлення, у якому містилося 945 пачок тютюнових виробів з написом «Lion» без марок акцизного податку та 45 пачок тютюнових виробів з написом «Козацька Люлька» без марок акцизного податку.

- 27.03.2025 о 10:09 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_13 у відділення № 5 м. Білгород-Дністровський, відправлення, в якому містилось 4 поліетиленових пляшки об`ємом 2 літра кожна, та 2 поліетиленових пляшки об`ємом 1,75 літра кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку.

- 01.04.2025 о 10:51 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_16 у відділення №2 м. Ужгород, відправлення, в якому містилося 20 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літра кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку.

- 10.05.2025 о 15:51 год з відділення № 1 м. Калинівка оформив та відправив отримувачу ОСОБА_16 у відділення №2 м. Ужгород, відправлення, в якому містилося 16 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літра кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

У судовому засіданні під час судового розгляду обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень визнав повністю, щиро розкаявся. Вказав, що відображені в обвинувальному акті обставини щодо місця, часу та способу вчинення інкримінованих йому діянь повністю відповідають дійсності. Дав покази про те, що восени 2024 року спокусився заробітком легких грошей. В мережі Інтренет придбав необхідні станки для виготовлення цигарок, залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , домовився з ними, що вони будуть виготовляти, а ОСОБА_4 продавати і кожен отримуватиме свою частку. Вони самостійно налагодили виробництво. ОСОБА_4 купляв в мережі Інтернет тютюн, картонні коробки. Продавцями цих товарів були випадкові люди. ОСОБА_4 їх не запам`ятав. Покупців на виготовлену продукцію ОСОБА_4 знаходив у мережі Інтернет, в телеграм-каналах, на сайті оголошень «OLX». Виготовлені цигарки продавали в зіп-пакетах по 35 грн., а також в пачках марки «Захсиник» і «Червона калина» по 37 грн., по 20 цигарок у пачці. Вдома у нього вилучили гільзи, тютюн. Тютюн ОСОБА_4 купував по ціні 400 грн. за кілограм. З цієї кількості можна було виготовити 1000 цигарок. Гільзи купував по ціні 100 грн. пачка в ящиках по 20 пачок. Пусті пачки для цигарок купляв в мережі Інтернет по ціні 2,5 грн. за пачку. Виготовлену продукцію одразу продавали в мережі Інтернет та в межах м. Калинівки. Частину отриманих від продажу виготовленої такими чином тютюнової продукції ОСОБА_4 передавав залученим працівникам, на іншу частину закуповував тютюн. Із залученими працівниками ОСОБА_4 розраховувався раз на тиждень, платив їм по 5-6 тис. грн. на місяць. Алкогольну продукцію ОСОБА_4 виготовляв на складі, який орендував на усних домовленостях. Алкогольні напої виготовляли шляхом змішування придбаного в мережі Інтернет спирту з водою, фасували його в пляшки ємністю 1,5, 5 та 10 літрів. Виготовлену таким чином алкогольну продукцію ОСОБА_4 міняв на інші товари, у тому числі, тютюнові вироби інших марок без марок акцизного податку, реалізовував у належному йому магазині «Хозяюшка». Спирт придбавав у невідомих йому осіб по ціні 80 грн., який потім також продавав по 100 грн. за літр. Спирт привозили на замовлення автомобілем. Виготовлену ним алкогольну продукцію шляхом розбавляння спирту з водою ОСОБА_4 продавав по 40 грн. за літр в пластикових пляшках, відправляв замовникам «Новою поштою». Продаж цих товарів здійснювалась як за готівку, так і шляхом перерахування коштів на карту. Лицензій на виготовлення, продаж тютюнових виробів та алкогольної продукції ОСОБА_4 не мав та не має, акцизні марки не купував, акцизний податок не сплачував. Вилучені в нього працівниками Бюро економічної безпеки України телефони ОСОБА_4 використовував для вищевказаної діяльності: зв`язувався з постачальниками сировини, замовниками виготовленої алкогольної та тютюнової продукції. Вилучені вдома 100 тис. грн. - кошти від продажу мікроавтобуса марки «Форд», вилучені кошти в магазині - 31620 грн. - кошти за продану виготовлену вищевказаним способом тютюнову та алкогольну продукцію.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, за клопотанням прокурора та згодою обвинуваченого і його захисника судом, на підставі ч. 3 ст. 349 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) визнано недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням матеріалів, які характеризують його особу, щодо здійснених судових витрат, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження та речових доказів у цьому кримінальному провадженні. Роз`яснивши наслідки, передбачені ч. 3 ст. 349 КПК України, суд переконався у добровільності позицій та правильному розумінні учасниками судового провадження наслідків відмови від дослідження інших доказів, що позбавляє їх права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.

Таким чином, розгляд кримінального провадження проведено відносно обвинуваченого в межах пред`явленого йому обвинувачення.

Дослідивши зібрані у справі докази в їхній сукупності, суд дійшов висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю доведена, а саме: у незаконному виготовленні тютюнових виробів організованою групою, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України; у незаконному зберіганні незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту, організованою групою, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України; у незаконному виготовлені тютюнових виробів, алкогольних напоїв, тобто, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України; у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тобто, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 65 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами. Виходячи із вказаних вимог закону, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

При призначенні покарання, відповідно до ст.ст. 65-67 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, дані про особу обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Згідно із санкцією ч. 1 ст. 204 КК України вчинення діяння, передбаченого цією нормою, карається штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Санкцією ч. 2 ст. 204 КК України передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України ці кримінальні правопорушення є нетяжкими злочинами.

Суд враховує, що обставинами, які згідно зі ст. 66 КК України пом`якшують покарання ОСОБА_4 , є визнання вини, щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень.

Обставин, які згідно ст. 67 КК України обтяжують покарання ОСОБА_4 , не встановлено.

Призначаючи покарання ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень, які є нетяжкими злочинами, визнання вини, щире каяття, що ґрунтується на належній критичній оцінці ним своєї протиправної поведінки, її осуді, та активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, правдиві і послідовні показання, які сприяли встановленню обставин у кримінальному провадженні, та те, що ОСОБА_4 , має на утриманні двох малолітніх дітей, працевлаштований, 17.11.2025 перерахував 100 тис. грн. благодійної допомоги на потреби Збройних Сил України, заявив клопотання про перерахування коштів, внесеної ним застави на потреби Збройних Сил України, має подяку ГО «Загартовані серця» за волонтерську допомогу Збройним Силам України, за місцем проживання компрометуючих матеріалів щодо нього немає, раніше не судимий, вік обвинуваченого - 38 років.

Також суд бере до уваги положення ч. 1 ст. 69-1 КК України, згідно із якою за наявності обставин, що пом`якшують покарання, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої статті 66 цього Кодексу, відсутності обставин, що обтяжують покарання, а також при визнанні обвинуваченим своєї вини, строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Беручи до уваги наведені обставини щодо особи винного, ступінь тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень та положення кримінального закону, суд дійшов висновку про необхідність призначення ОСОБА_4 такого покарання:

-за вчинення незаконного виготовлення тютюнових виробів організованою групою, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 2 (два) місяці з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення;

-за вчинення незаконного зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту, організованою групою, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - у виді штрафу в розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за вчинення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тобто, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

-за вчинення незаконного виготовлення тютюнових виробів, алкогольних напоїв, тобто, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

За правилами, передбаченими ст. 70, ч. 3 ст. 72 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 3 (три) місяці та штрафу в розмірі 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Таке покарання, на переконання суду, відповідає загальним засадам призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості, а також вимогам ч. 2 ст. 61 Конституції України про те, що юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, з урахуванням поведінки обвинуваченого після вчинення кримінальних правопорушень, який в судовому засіданні визнав вину, надав критичну оцінку своїм протиправним діям, виказав готовність нести кримінальну відповідальність, усвідомлюючи свою вину, зробивши належні висновки, що свідчить про його щире каяття.

Беручи до уваги встановлені під час судового розгляду обставини, зокрема, те, що обвинувачений ОСОБА_4 щиро кається в скоєному, до кримінальної відповідальності притягується вперше, за місцем проживання обвинуваченого компрометуючі матеріали щодо нього відсутні, має місце роботи, на його утриманні перебуває двоє малолітніх дітей, суд вважає, що виправлення його можливе без ізоляції від суспільства зі встановленням іспитового строку в порядку ст. 75 КК України.

Вирішуючи питання щодо звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, суд враховує зміст ч. 1 ст. 75 КК України, в якій зазначено, що суд, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, кримінальне правопорушення, пов`язане з корупцією, кримінальне правопорушення, передбачене статтями 403, 405, 407, 408, 429 цього Кодексу, вчинене в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, катування, передбачене частиною третьою статті 127 цього Кодексу, при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.

Частиною 3 ст. 75 КК України передбачено, що у випадках, передбачених частинами першою, другою цієї статті, суд ухвалює звільнити засудженого від відбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки. Тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, визначаються судом. Відповідно до частини четвертої цієї статті така тривалість може становити від одного до трьох років.

З врахуванням вищенаведених висновків, відповідно до положень ст. 75 КК України, суд вважає можливим звільнити ОСОБА_4 від відбування основного призначеного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов`язки.

Вирішуючи питання про тривалість іспитового строку та обов`язки, які покладаються на обвинуваченого, суд враховує обставини справи, зокрема, щодо тяжкості кримінальних правопорушень та особи винного.

З огляду на викладене, суд вважає за необхідне встановити ОСОБА_4 іспитовий строк тривалістю 2 роки з покладенням на нього обов`язків, передбачених п.п. 1, 2 ч. 1 та п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, а саме: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирішуючи питання щодо речових доказів, суд керується вимогами ст. 100 КПК України.

Так, згідно із положеннями ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються (п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується на підставі обвинувального вироку суду (п. 1 ч. 2 ст. 96-1 КК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Абзацом 2 ч. 4 ст. 96-2 КК України визначено, що у разі якщо гроші, цінності чи інше майно, зазначене у пунктах 1-4 цієї частини, було повністю або частково перетворене в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.

Згідно із долученим до обвинувального акту реєстром матеріалів досудового розслідування та наданими прокурором суду і дослідженими в судовому засіданні матеріалами у цьому кримінальному провадженні постановою т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 від 20.06.2025 визнано речовими доказами виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: короб з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якому знаходиться 480пачок в яких по 25 сигарет в кожній; короб з сигаретами «KING REO» в якому знаходиться 500 пачок в яких по20 сигарет в кожній; коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній; коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 490 пачок по 20 сигарет в кожній; капронові мішки зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 16 штук; капронові мішки білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 8 штук; поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом орієнтовано по 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 5 штук; поліетиленові пляшки з кришками синього кольору об`ємом 5 літрів зрідиною яка має характерний запах спирту в кількості 3 штук; пусті пачки торгової марки «MARLBORO» в кількості 9000 (дев`ять тисяч) штук; картонні коробки з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в яких знаходиться 480 пачок в яких по 25 сигарет в кожній, в кількості 20 штук коробів; картонна коробка з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якій знаходиться 440 пачок по 25 сигарет в кожній, в кількості 1 штуки; картонні коробки з сигаретами «КENT» в яких знаходиться 500 пачок в кожній в яких по 20 сигарет в кожній пачці, в кількості 2 штук коробів; картонні ящики з логотипом «Нова Пошта» на яких розміщено стікери з інформацією Відправника і Отримувача, у яких знаходяться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження у подробленому вигляді, в кількості 11 (одинадцять) ящиків з 22 (двадцять два) мішками; картонні ящики обмотані чорною стреч плівкою на якій розміщено стікер з інформацією Відправника та Отримувача, у яких знаходиться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного у подрібненому вигляді в кількості 2 (два) ящика з 4 (чотири) мішками в кожному; картонний ящик з логотипом «Нова Пошта» на якому розміщено стікер з інформацією Відправника і Отримувача, у якому знаходиться 1 (один) капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді, в кількості 1 (один) ящик з 1 (один) мішком; капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 1 (один) штук; поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом 10 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 2 (двох) штук; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Русский военный корабль ИДИ НА Х*Й!» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонна коробка в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет знаписом «GAMA PLATINIUM» у кількості 1 (одна) коробки по 20(двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоно-чорні) у кількості 4 (чотири) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 10 (десять) коробок по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «GAMA» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 15 (п`ятнадцять) коробок по 15 (п`ятнадцять) упаковок в кожній з написом «Chesterfield», в яких по 250 гільз в кожній.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.06.2025 (справа №127/19474/25) на ці речові докази накладено арешт.

Крім того, постановою т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 від 20.06.2025 визнано речовими доказами виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_5, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:056:0081, а саме: 85 поліетиленових пляшок об`ємом 10 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 27 поліетиленових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 135 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 140 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 200 поліетиленових пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 244 поліетиленових пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 12 поліетиленових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 1 поліетиленова бочка синього кольору об`ємом 180 літрів, яка наповнена рідиною коричневого із запахом спирту; 17 поліетиленових пляшок об`ємом 2 літри кожна, які наповнені рідиною коричневого кольору (сиропом для виготовлення коньяку); насос марки KARCHER BP 4500 із шлангами 1 штука; лійка 1 штука; ключі для відкриття бочок об`ємом 200 літрів 2 штуки; 1000 пустих пачок від сигарет, у складеному вигляді, на яких наявний напис «Червона калина».

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.06.2025 (справа №127/19448/25) на ці речові докази накладено арешт.

Крім того, постановою т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 від 20.06.2025 визнано речовими доказами виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке використовується ОСОБА_4 та розташоване в ГСК між вулицею Коцюбинського та провулком Робочий у м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області за координатами 49.444363, 28.516192, а саме на: 66 (шістдесят шість) ящиків цигаркових гільз, кожен з яких налічує по 10 тис. гільз.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.06.2025 (справа №127/19469/25) на ці речові докази накладено арешт.

Крім того, постановою т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 від 20.06.2025 визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: два короба сигарет ТМ «KING» у кількості 100 блоків; 6 мішків із подрібненим тютюном; гільзи для сигарет ТМ «GAMA» у кількості 6 ящиків у кожному із яких 20 блоків по 600 гільз у кожному; гільзи для сигарет ТМ «AMIGOS» у кількості 5 ящиків у кожному із яких 20 блоків по 500 гільз у кожному; станок для виготовлення сигарет ТМ «AVKMAKINAotomsyon»; 2 картонних коробки із маркуванням «Нової почти» з тютюном у подрібненому стані; 1 картонну коробку від сигаретних гільз ТМ «GAMA» у якій знаходяться сигарети без маркувань у кількості 10000 штук; станок для виготовлення сигарет без міркування; станок для виготовлення сигарет ТМ «CIGAR 2025»; мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA» IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2- НОМЕР_3 із сім картою з номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон «REDMI Note 12 Pro», IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 із сім картою з номером телефону НОМЕР_7 ; грошові кошти (українська гривня) в сумі 100 тисяч гривень (сто тисяч гривень).

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.06.2025 (справа №127/19439/25) на ці речові докази накладено арешт.

Постановою т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 від 20.06.2025 визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 огляду будівлі, яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер якої: :01:056:0073, а саме: картонні коробки у кількості 202 (двісті дві) штуки, кожна з яких містить 20 боксів із вмістом 500 цигаркових фільтрів та відеореєстратор TESAR AHD TESCAM HDVR B4CH4A - QHD.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.06.2025 (справа №127/19480/25) на ці речові докази накладено арешт.

Постановою т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 від 20.06.2025 визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: картоні коробки із тубусами для виготовлення сигарет (гільзи) 44 коробки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marshall» - 117 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 68 пачок; сигарети з марками акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 19 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Compliment» - 94 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Winston» - 42 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marlboro» - 59 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Camel» - 42 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «URTA» - 49 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Lifa» - 10 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Licky STRIKE» - 40 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 20 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Desert» - 54 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «KANSAS» - 66 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «King» - 23 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «De Santis» - 9 пачок; сигарети без марок акцизного податку, розфасовані в пачки по 20 шт. із надписом «Захисник» - 45 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Прима» - 31 пачка; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Stile Bird» - 10 пачок; сигарети, що розфасовані в zip-пакети по 20 шт. 46 пакетів; сигарети із марками акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 24 пачки; готівкові кошти (українська гривня), які зі слів ОСОБА_18 , отримані від реалізації сигарет та алкогольної продукції в сумі 31 тисяча 620 грн (тридцять одна тисяча шістсот двадцять гривень); пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту (спирт) - 52 пляшки; прозору рідину в пластикових пляшках об`ємом 0,5 л (спирт) 33 пляшки; пластикові пляшки із прозорою рідиною із запахом спирту (горілка), що розлита в пляшки об`ємом 0,5 л - 14 шт. пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, в яких розлито рідину коричневого кольору із запахом спирту - 11 шт. пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) - 14 шт. пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, із рідиною коричневого кольору із запахом спирту 33 шт. пляшок; пластикову ємність об`ємом 10 л із прозорою рідиною із характерним запахом спирту (спирт) 1 шт.; пластикові ємності із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) об`ємом 5 л 2 шт.; пластикову ємність об`ємом 5 л із рідиною коричневого кольору з запахом спирту 1 шт.; чорнові записи 5 зошитів.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 25.06.2025 (справа №127/19444/25) на ці речові докази накладено арешт.

Крім того, прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні надано винесену нею постанову від 30.09.2025 про виділення з кримінального провадження № 0000001 від 15.01.2025 в окреме провадження оригіналів та копій матеріалів досудового розслідування за фактом незаконного виготовлення з метою збуту тютюнових виробів з використанням спеціального обладнання для їх виготовлення та фасування, їх подальшого збуту із використанням підроблених марок акцизного податку на території Хмільницького району Вінницької області із реєстром виділених матеріалів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Згідно із цими документами та повідомленою прокурором в судовому засіданні інформацією з кримінального провадження № 0000001 від 15.01.2025 виділено матеріали за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, серед яких, зазначені у постанові постанові т.в.о. заступника керівника Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_17 від 20.06.2025 про визнання речовими доказами у цьому кримінальному провадженні виявлених та вилучених під час проведення 19.06.2025 обшуку приміщення магазину «Хозяюшка» за адресою: Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Промислова, буд. 3, а саме: сигарети з марками акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 19 пачок; сигарети із марками акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 24 пачки.

За інформацією прокурора ці два види тютюнових виробів з марками акцизного податку є речовими доказами у виділеному кримінальному провадженні.

Також прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні повідомила, що згадані у вищевказаних постановах про визнання предметів речовими доказами: мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA», IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2- НОМЕР_3 із сім картою з номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон «REDMI Note 12 Pro», IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 із сім картою з номером телефону НОМЕР_7 ; грошові кошти (українська гривня) в сумі 100 тисяч гривень; відеореєстратор TESAR AHD TESCAM HDVR B4CH4A - QHD; готівкові кошти (українська гривня), які зі слів ОСОБА_18 , отримані від реалізації сигарет та алкогольної продукції в сумі 31620 грн. (тридцять одна тисяча шістсот двадцять) гривень відповідають ознакам, передбаченим ч. 1 ст. 96-2 КК України, а тому щодо цих речей та коштів необхідно застосувати спеціальну конфіскацію.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 ці обставини не заперечували. Водночас щодо виявлених та вилучених під час обшуку грошових коштів в розмірі 100000 грн. захисник обвинуваченого повідомив, що це кошти від продажу обвинуваченим власного мікроавтобуса марки «Форд», вони не є доходами від незаконної діяльності, просив ухвалити рішення про повернення цих коштів ОСОБА_4 . Обвинувачений підтримав свого захисника. При цьому, захисником обвинуваченого та самим обвинуваченим не надано суду будь-яких доказів отримання вказаних коштів від продажу автомобіля. Прокурор ОСОБА_3 зауважила, що стороною захисту не надано доказів на підтвердження законності джерела походження цих коштів, проти повернення їх ОСОБА_4 заперечила.

Беручи до уваги досліджені судом матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку про те, що згідно із положеннями п. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 96-2 КК України та п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України речові докази: мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA», IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2- НОМЕР_3 із сім картою з номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон «REDMI Note 12 Pro», IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 із сім картою з номером телефону НОМЕР_7 ; грошові кошти (українська гривня) в сумі 100000 грн.; відеореєстратор TESAR AHD TESCAM HDVR B4CH4A - QHD; готівкові кошти (українська гривня), які зі слів ОСОБА_18 , отримані від реалізації сигарет та алкогольної продукції в сумі 31620 грн., підлягають конфіскації на користь держави.

Враховуючи наведене, зазначені вище речові докази, окрім речей, які є доказами у виділеному кримінальному провадження, та щодо яких застосовано спеціальну конфіскацію, підлягають конфіскації у ОСОБА_4 та знищенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України, арешт, накладений на вказані вище речові докази, скасуванню не підлягає.

Відповідно до положень п. 13 ч. 1 ст. 368, п. 2 ч. 4 ст. 374 КПК України суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити питання на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі.

Частиною 2 ст. 124 КПК України встановлено, що у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Згідно із обвинувальним актом та додатково наданими прокурором та дослідженими в судовому засіданні матеріалами, судові витрати у кримінальному провадженні складають витрати на проведення судових експертиз: згідно із висновком судової біологічної експертизи № 429/8 від 07.07.2025 на суму 7131,2 грн; згідно із висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 на суму 28524,8 грн.; згідно із висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 303/6-286/8 від 04.06.2025 на суму 7131,2 грн.; згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ -19/102-25/14601-ФХД від 28.07.2025 на суму 9805,4 грн.; згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14599-ФХД від 28.07.2025 на загальну суму 5348,4 грн.; згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14600-ФХД від 18.07.2025 на загальну суму 8914 грн., всього на загальну суму 66855 грн.

Отже, ці судові витрати за проведення експертиз, відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, підлягають стягненню з ОСОБА_4 на користь держави.

Згідно із матеріалами кримінального провадження ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.08.2025 (справа №127/27421/25) у кримінальному провадженні №0000001 від 15.01.2025 застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн. Покладеного на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту в якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України. Термін дії обов`язків, покладених судом, визначено в межах строку досудового розслідування, тобто до 29.10.2025 включно. Строк дії обов`язків, покладених на обвинуваченого, продовжено ухвалою Калинівського районного суду Вінницької області від 27.10.2025 на 2 (два) місяці - до 27.12.2025 включно.

Згідно із наданими прокурором суду матеріалами обвинуваченим 02.09.2025 сплачено вказані кошти в розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн. на відповідний рахунок Державної казначейської служби України за такими реквізитами: Отримувач: ДКСУ, м. Київ, ГУДКСУ у Він. Обл., код отримувача 26286152, рахунок UA0000401, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки №503 від 02.09.2025 Вінницької філії АТ «Ощадбанк».

Таким чином, міру запобіжного заходу у виді застави щодо ОСОБА_4 до вступу вироком в законну силу необхідно залишити без змін.

В судовому засіданні обвинуваченим ОСОБА_4 та його захисником - адвокатом ОСОБА_5 заявлено клопотання про перерахування коштів сплачено ним застави на рахунок військової частини НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 ), рахунок №UA2010478, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Прокурором ОСОБА_3 в судовому засіданні надано суду копію листа Міністерства оборони України з такими ж реквізитами цієї військової частини. Згідно із положеннями ч. 1 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Враховуючи наведене, вказані клопотання ОСОБА_19 та його захисника про перерахування коштів застави військовій частині підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 100, 124, 368, 373, 374 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Призначити ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 2 (два) місяці з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Призначити ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, покарання у виді штрафу в розмірі 6 (шести) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 102000 грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Призначити ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, покарання у виді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн. з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Призначити ОСОБА_4 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки та з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

За правилами, передбаченими ст. 70, ч. 3 ст. 72 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань, визначити остаточне покарання ОСОБА_4 у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 3 (три) місяці та штрафу в розмірі 6500 (шість тисяч п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 110500 (сто десять тисяч п`ятсот) грн., з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Призначене ОСОБА_4 основне покарання у виді штрафу відповідно до ч. 3 ст. 72 Кримінального кодексу України виконувати самостійно.

Відповідно до ч.ч. 1, 3, 4 ст. 75 та ч.ч. 1, 3 ст. 76 Кримінального кодексу України звільнити ОСОБА_4 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 2 (два) роки не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього такі обов`язки:

- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 Кримінально-виконавчого кодексу України іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку суду.

Міру запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 - заставу із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до набрання вироком законної сили - залишити без змін.

Після набрання вироком законної сили кошти сплаченої ОСОБА_4 застави в розмірі 60560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) грн. перерахувати на рахунок військової частини НОМЕР_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 ), рахунок №UA2010478, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.

Стягнути із засудженого ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ) на користь держави (ДСА України, Калинівський район/м. Калинівка, отримувач: ГУК у Вінницькій області м. Калинівка/24060300, код отримувача (ЄДРПОУ) 37979858, банк отримувача: Казначейство України (ЕАП), номер рахунку (IBAN) UA0002776, код класифікації бюджету 24060300) судові витрати на проведення судових експертиз на загальну суму 66855 (шістдесят шість тисяч вісімсот п`ятдесят п`ять) грн.: згідно із висновком судової біологічної експертизи № 429/8 від 07.07.2025 на суму 7131,2 грн; згідно із висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 430/8-212/6від 10.07.2025 на суму 28524,8 грн.; згідно із висновком комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи № 303/6-286/8 від 04.06.2025 на суму 7131,2 грн.; згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ -19/102-25/14601-ФХД від 28.07.2025 на суму 9805,4 грн.; згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14599-ФХД від 28.07.2025 на загальну суму 5348,4 грн.; згідно з висновком судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № СЕ-19/102-25/14600-ФХД від 18.07.2025 на суму 8914 грн.

На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 Кримінального кодексу України, ч. 9 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України застосувати спеціальну конфіскацію щодо речових доказів: мобільний телефон «SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA», IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2- НОМЕР_3 із сім картою з номером телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон «REDMI Note 12 Pro», IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 із сім картою з номером телефону НОМЕР_7 ; грошові кошти (українська гривня) в сумі 100000 (сто тисяч) гривень; відеореєстратор TESAR AHD TESCAM HDVR B4CH4A - QHD; готівкові кошти (українська гривня), які зі слів ОСОБА_18 , отримані від реалізації сигарет та алкогольної продукції в сумі 31620 (тридцять одна тисяча шістсот двадцять) грн., - після набрання вироком законної сили передати ці речі в дохід держави.

Речові докази, виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: короб з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якому знаходиться 480 пачок в яких по 25 сигарет в кожній; короб з сигаретами «KING REO» в якому знаходиться 500 пачок в яких по20 сигарет в кожній; коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 500 пачок по 20 сигарет в кожній; коробка картонна з сигаретами «DAVIDOFF REACH SILVER» в якій знаходиться 490 пачок по 20 сигарет в кожній; капронові мішки зеленого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 16 штук; капронові мішки білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 8 штук; поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом орієнтовано по 5 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 5 штук; поліетиленові пляшки з кришками синього кольору об`ємом 5 літрів зрідиною яка має характерний запах спирту в кількості 3 штук; пусті пачки торгової марки «MARLBORO» в кількості 9000 (дев`ять тисяч) штук; картонні коробки з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в яких знаходиться 480 пачок в яких по 25 сигарет в кожній, в кількості 20 штук коробів; картонна коробка з сигаретами «COMPLIMENT BLUE» в якій знаходиться 440 пачок по 25 сигарет в кожній, в кількості 1 штуки; картонні коробки з сигаретами «КENT» в яких знаходиться 500 пачок в кожній в яких по 20 сигарет в кожній пачці, в кількості 2 штук коробів; картонні ящики з логотипом «Нова Пошта» на яких розміщено стікери з інформацією Відправника і Отримувача, у яких знаходяться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного походження у подробленому вигляді, в кількості 11 (одинадцять) ящиків з 22 (двадцять два) мішками; картонні ящики обмотані чорною стреч плівкою на якій розміщено стікер з інформацією Відправника та Отримувача, у яких знаходиться по 2 (два) капронових мішка білого кольору з речовиною рослинного у подрібненому вигляді в кількості 2 (два) ящика з 4 (чотири) мішками в кожному; картонний ящик з логотипом «Нова Пошта» на якому розміщено стікер з інформацією Відправника і Отримувача, у якому знаходиться 1 (один) капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді, в кількості 1 (один) ящик з 1 (один) мішком; капроновий мішок білого кольору з речовиною рослинного походження у подрібненому вигляді в кількості 1 (один) штук; поліетиленові пляшки з кришками жовтого кольору об`ємом 10 літрів з рідиною яка має характерний запах спирту в кількості 2 (двох) штук; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Русский военный корабль ИДИ НА Х*Й!» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонна коробка в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет знаписом «GAMA PLATINIUM» у кількості 1 (одна) коробки по 20(двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоно-чорні) у кількості 4 (чотири) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 10 (десять) коробок по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «GAMA» у кількості 2 (дві) коробки по 20 (двадцять) упаковок в кожній, в яких по 500 гільз в кожній; картонні коробки в яких знаходяться упаковки гільз для сигарет з написом «Мeggi Companeros» (червоні) у кількості 15 (п`ятнадцять) коробок по 15 (п`ятнадцять) упаковок в кожній з написом «Chesterfield», в яких по 250 гільз в кожній, після набрання вироком законної сили - конфіскувати у ОСОБА_4 та знищити.

Речові докази, виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_5, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:056:0081, а саме: 85 поліетиленових пляшок об`ємом 10 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 27 поліетиленових пляшок об`ємом 5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 135 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 140 поліетиленових пляшок об`ємом 1,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 200 поліетиленових пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 244 поліетиленових пляшки об`ємом 0,5 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 12 поліетиленових бочок синього кольору об`ємом 200 літрів кожна, які наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 1 поліетиленова бочка синього кольору об`ємом 180 літрів, яка наповнена рідиною коричневого із запахом спирту; 17 поліетиленових пляшок об`ємом 2 літри кожна, які наповнені рідиною коричневого кольору (сиропом для виготовлення коньяку); насос марки KARCHER BP 4500 із шлангами 1 штука; лійка 1 штука; ключі для відкриття бочок об`ємом 200 літрів 2 штуки; 1000 пустих пачок від сигарет, у складеному вигляді, на яких наявний напис «Червона калина», після набрання вироком законної сили - конфіскувати у ОСОБА_4 та знищити.

Речові докази, виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 , яке використовується ОСОБА_4 та розташоване в ГСК між вулицею Коцюбинського та провулком Робочий у м. Калинівка Хмільницького району Вінницької області за координатами 49.444363, 28.516192, а саме на: 66 (шістдесят шість) ящиків цигаркових гільз, кожен з яких налічує по 10 тис. гільз, після набрання вироком законної сили - конфіскувати у ОСОБА_4 та знищити.

Речові докази, виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: два короба сигарет ТМ «KING» у кількості 100 блоків; 6 мішків із подрібненим тютюном; гільзи для сигарет ТМ «GAMA» у кількості 6 ящиків у кожному із яких 20 блоків по 600 гільз у кожному; гільзи для сигарет ТМ «AMIGOS» у кількості 5 ящиків у кожному із яких 20 блоків по 500 гільз у кожному; станок для виготовлення сигарет ТМ «AVKMAKINAotomsyon»; 2 картонних коробки із маркуванням «Нової почти» з тютюном у подрібненому стані; 1 картонну коробку від сигаретних гільз ТМ «GAMA» у якій знаходяться сигарети без маркувань у кількості 10000 штук; станок для виготовлення сигарет без міркування; станок для виготовлення сигарет ТМ «CIGAR 2025», після набрання вироком законної сили - конфіскувати у ОСОБА_4 та знищити.

Речові докази, виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 огляду будівлі, яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер якої: :01:056:0073, а саме: картонні коробки у кількості 202 (двісті дві) штуки, кожна з яких містить 20 боксів із вмістом 500 цигаркових фільтрів, після набрання вироком законної сили - конфіскувати у ОСОБА_4 та знищити.

Речові докази, виявлені та вилучені під час проведення 19.06.2025 обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: картоні коробки із тубусами для виготовлення сигарет (гільзи) 44 коробки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marshall» - 117 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Kent» - 68 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Compliment» - 94 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Winston» - 42 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Marlboro» - 59 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Camel» - 42 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «URTA» - 49 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Lifa» - 10 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Licky STRIKE» - 40 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Rothmans» - 20 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Desert» - 54 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «KANSAS» - 66 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «King» - 23 пачки; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «De Santis» - 9 пачок; сигарети без марок акцизного податку, розфасовані в пачки по 20 шт. із надписом «Захисник» - 45 пачок; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Прима» - 31 пачка; сигарети без марок акцизного податку торгівельної марки «Stile Bird» - 10 пачок; сигарети, що розфасовані в zip-пакети по 20 шт. 46 пакетів; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з характерним запахом спирту (спирт) - 52 пляшки; прозору рідину в пластикових пляшках об`ємом 0,5 л (спирт) 33 пляшки; пластикові пляшки із прозорою рідиною із запахом спирту (горілка), що розлита в пляшки об`ємом 0,5 л - 14 шт. пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, в яких розлито рідину коричневого кольору із запахом спирту - 11 шт. пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 1,5 л, із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) - 14 шт. пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 0,5 л, із рідиною коричневого кольору із запахом спирту 33 шт. пляшок; пластикову ємність об`ємом 10 л із прозорою рідиною із характерним запахом спирту (спирт) 1 шт.; пластикові ємності із прозорою рідиною з запахом спирту (горілка) об`ємом 5 л 2 шт.; пластикову ємність об`ємом 5 л із рідиною коричневого кольору з запахом спирту 1 шт.; чорнові записи - 5 зошитів, після набрання вироком законної сили - конфіскувати у ОСОБА_4 та знищити.

Відповідно до частини першої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України засуджений зобов`язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це уповноважений орган з питань пробації за місцем проживання шляхом пред`явлення документа про сплату штрафу.

Згідно із положеннями частини п`ятої статті 53 Кримінального кодексу України та частини третьої статті 26 Кримінально-виконавчого кодексу України у разі несплати штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, призначеного як основне покарання, та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді позбавлення волі із розрахунку один день позбавлення волі за вісім неоподатковуваних мінімумів доходів громадян у таких межах: від одного до п`яти років позбавлення волі - у випадку призначення штрафу за вчинення нетяжкого злочину.

Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду з урахуванням обмежень, визначених ч. 2 ст. 394 КПК України. Апеляційна скарга на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Калинівський районний суд Вінницької області.

Для осіб, які перебувають під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії судового рішення.

Після проголошення вироку учасники судового провадження мають право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження.

Копію вироку у день проголошення його резолютивної частини негайно вручити засудженому, прокурору та іншим учасникам судового провадження, а також не пізніше наступного дня надіслати учасникам судового провадження, які не були присутні у судовому засіданні.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Калинівського районного суду

Вінницької області ОСОБА_20