Провадження № 1-кс/592/7798/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001288, внесеного до ЄРДР від 19.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що До Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що перебуваючи за місцем мешкання отримала телефонний дзвінок та в ході спілкування з невстановленими особами під їх керуванням перерахувала грошові кошти на загальну суму 78 тисяч гривень (ЄО №107331 від 18.11.2025).

Враховуючи викладене, та те, що за вказаними матеріалами потрібна ретельна перевірка, керуючись ст. ст. 40, 40-1, 41 КПК України.

На платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 виставила оголошення про продаж куртки. Після чого зателефонувала з номеру телефона НОМЕР_1 невідома жінка та представилась ОСОБА_5 , в ході спілкування з приводу придбання куртки, остання виявила бажання придбати та повідомила, що вже внесла оплату у сумі 2000 грн., але зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходження грошових коштів заявниця не виявила, після чого повідомила про це ОСОБА_5 яка в свою чергу надіслала в повідомленні посилання: ІНФОРМАЦІЯ_4 та перейшовши за посилання потрібно було підтвердити та ввести пароль начебто для отримання грошових коштів, але спроба була не вдала, та через деякий час ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ЄРДПОУ НОМЕР_4 , призначення платежу: за електроенергію о/р НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 .

В цей час в мобільному додатку «Телеграм» відбувся телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_6 ім`я користувача ОСОБА_6 та невідомий чоловік представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який і повідомив про відсутність грошових коштів заявниці та на даний час відбуваються шахрайські дії з банківськими картками для збереження грошових коштів потрібно здійснити декілька дій, а саме зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перекинути грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому ОСОБА_4 здійснила переказ з банківської карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 у загальній сумі 26130 грн.: 18.11.2025 о 17:49 год. у сумі 14572,50 грн. ; 18.11.2025 о 17:50 год. у сумі 11537, 50 грн.

Потім переказала грошові кошти з банківської карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 на власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 49997,07 грн.: 18.11.2025 о 17:53 год. у сумі 15009,68 грн. 18.11.2025 о 18:14 год. у сумі 18632,70 грн. 18.11.2025 о 18:37 год. у сумі 16355,37 грн.

Після цього невідома особа у листуванні надіслав посилання на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та повідомив, що для збереження грошових коштів потрібно з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 тимчасово перерахувати грошові кошти на новостворену АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банку банківський рахунок якої № НОМЕР_10 після чого через деякий час повернуться грошові кошти вже на новостворену банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в повному обсязі, зі слів невідомого дана операція повинна була відбуватися декілька хвилин.

В подальшому власноруч ОСОБА_4 перерахувала з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в загальній сумі 76000 грн. декількома транзакціями, а саме: 18.11.2025 о 18:32 год. у сумі 25000 грн.

18.11.2025 о 18:42 год. у сумі 24000 грн. 18.11.2025 о 18:42 год. у сумі 24000 грн.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 :

-Відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-Роздруківку руху грошових коштів за номером банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 17.11.2025 року по час винесення судового рішення».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні, розташованому за адресою: в АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 03.10.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_18