провадження № 1-кс/208/4593/25
УХВАЛА

28 листопада 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000598 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам`янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності. Також слідчим у відповідності до положень ч.2 ст.163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 22.10.2025 проведено огляд «оперативного» покупця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого останній добровільно видав фіскальний чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №82А4-Y10J-CPQ3-T94F. Як пояснив ОСОБА_5 , що вказаний чек отримав за перерахування грошових коштів спеціального призначення у сумі 1000 (одна тисяча) грн. на банківську карту котру надала гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за придбання наркотичних речовин. Під час огляду вилучений фіскальний чек АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №82А4-Y10J-CPQ3-T94F був поміщений до сейф-пакету ICR 0171768, який було опечатано та нанесені відповідні пояснювальні написи. Цього ж дня проведено огляд «оперативного» покупця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого у останнього виявлено та вилучено 1 (один) зіп-пакет з паперовим згортком з речовиною кристалічного походження. Під час огляду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що у вказаному зіп-пакеті у паперовому згортку знаходиться психотропна речовина PVP, яку він придбав у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за ціною 1000 гривень. Під час огляду вилучений зіп-пакет з паперовим згортком з речовиною кристалічного походження був поміщений до сейф-пакету ICR 0171767, який було опечатано та нанесені відповідні пояснювальні написи.

Також, 28.10.2025 проведено огляд «оперативного» покупця ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час якого у останнього виявлено та вилучено 1 (один) паперовий згорток з речовиною кристалічного походження білого кольору. Під час огляду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що у вказаному паперовому згортку знаходиться психотропна речовина PVP, яку він придбав у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за ціною 1000 гривень шляхом підбирання закладки. Під час огляду вилучений паперовий згорток з речовиною кристалічного походження білого кольору був поміщений до сейф-пакету PSP 1152140, який було опечатано та нанесені відповідні пояснювальні написи. В подальшому під час допиту ОСОБА_7 як свідка останній надав свідчення, що 28.10.2025 близько 09 год. 50 хв. ним було переведено через мобільний термінал грошові кошти спеціального призначення, котрі були видані працівниками поліції для проведення оперативної закупівлі на банківську картку яку надав ОСОБА_8 у розмірі 1000 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами було встановлено, що в своїй злочинній діяльності вищевказана група осіб, користувалася банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на які отримувалися грошові кошти за збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP.

На підставі викладеного, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо рахунків, до яких прив`язані наступні банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), за період часу з 19.09.2025 до часу його закриття включно або по 14.11.2025:

1) дата відкриття;

2) повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкрито банківські рахунки;

3) номер телефону, зв`язаний з банківським рахунком/клієнтом;

4) залишок коштів на рахунку станом на дату виконання ухвали суду;

5) інформацію щодо всіх банківських операцій за період часу з 19.09.2025 до часу його закриття включно або по 14.11.2025 з наданням наступної інформації:

- дата та час кожної операції;

- тип банківської операції;

- сума фінансової операції;

- дані іншого учасника фінансової операції (отримувач/відправник коштів), а саме - анкетні дані та банківський номер телефону, якщо така особа є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- номери банківських рахунків іншого учасника фінансової операції (отримувач/відправник коштів), найменування банківської установи, де такі рахунки відкрито із зазначенням коду МФО

- дата та час кожної авторизації/входу до Інтернет-банкінгу;

- спосіб авторизації ресурс, за допомогою якого здійснено банківські операції (інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, термінали самообслуговування, каса чи ін.)

- наявна технічна інформація щодо пристрою, який використовувався при здійсненні фінансової операції/авторизації у разі використання одного зі способів дистанційного обслуговування рахунку;

- технічна інформація щодо авторизації та отримання доступу до дистанційного керування рахунком: фізична адреса, IP-адреса, МАС-адреса обладнання/пристрою (або інша технічна інформація, що надає змогу встановити фізичне місцезнаходження пристрою та ідентифікувати такий пристрій), за допомогою якого здійснювалися фінансові операції та авторизація;

- інформація про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку (у разі здійснення такого переведення), з відображенням абонентського номеру.

Вказана інформація становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Підстави отримання тимчасового доступу до речей і документів для кримінального провадження має істотне значення, тому що зазначені відомості в русі коштів, інформація про осіб, яким видані зазначені картки та інформація про осіб, які знімали з банкоматів кошти, нададуть можливість слідству встановити коло осіб, які користувались грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу довести причетність тих чи інших осіб до скоєння злочину.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєнні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківськім карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких слідчий просить надати, тому слідчий суддя на підставі ч.2 ст.163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність отримання відомостей, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з можливістю вилучення копій), а саме до наступних документів, що містить інформацію щодо транзакцій по рахункам, до яких прив`язані банківські картки: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 19.09.2025 до часу його закриття включно або по 14.11.2025, а також щодо власників таких рахунків:

1) справи з юридичного оформлення вказаних банківських карток та рахунків, до яких вони прив`язані в повному обсязі, зокрема - заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

2) дата відкриття картки та рахунку;

3) залишок коштів на рахунку станом на дату виконання ухвали суду;

4) повні анкетні дані особи, на чиє ім`я відкрито банківські рахунки;

5) номер телефону, зв`язаний з банківським рахунком/клієнтом (фінансовий номер);

6) інформацію щодо всіх банківських операцій та авторизацій (для дистанційного обслуговування рахунків) за період часу з 19.09.2025 до часу його закриття включно або по 14.11.2025 з наданням наступної інформації:

- дата та час кожної операції;

- тип банківської операції;

- сума фінансової операції;

- дані контрагенту - анкетні дані та банківський номер телефону, якщо така особа є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- номери банківських рахунків контрагенту, найменування банківської установи, де такі рахунки відкрито із зазначенням коду МФО;

- дата та час кожної авторизації/входу до Інтернет-банкінгу;

- спосіб авторизації ресурс, за допомогою якого здійснено банківські операції (інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, термінали самообслуговування, каса чи ін.)

- наявна технічна інформація щодо пристрою, який використовувався при здійсненні фінансової операції/авторизації у разі використання одного зі способів дистанційного обслуговування рахунку;

- технічна інформація щодо авторизації та отримання доступу до дистанційного керування рахунком: фізична адреса, IP-адреса, МАС-адреса обладнання/пристрою, за допомогою якого здійснювалися фінансові операції та авторизація, юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ (або інша технічна інформація, що надає змогу встановити фізичне місцезнаходження пристрою та/або ідентифікувати такий пристрій);

- інформація про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв?язку (у разі здійснення такого переведення), з відображенням абонентського номеру.

- фото та відео зображення осіб, які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматах та відділеннях банків в момент отримання грошових коштів (на електронному носії;

- адреси банкоматів, де здійснено зняття готівки.

Зобов`язати голову правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи з розслідування вказаного кримінального провадження, які на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів будуть включені до складу слідчої групи, а також групі прокурорів Донецької обласної прокуратури, якими здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва, іншим уповноваженим особам, визначеним у дорученні слідчого, прокурора, в порядку ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1