Справа № 405/5476/25
провадження № 1-кс/405/160/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2026 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 307 КК України,-

встановив:

старший слідчий в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання зазначив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000238 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що

До СУ ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали УБН ГУНП в Кіровоградській області про те, що мешканці міста Кропивницького та Кіровоградської області за попередньою змовою групою осіб займаються незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом наркотичних засобів, та психотропних речовин.

Так, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення УБН ГУНП в Кіровоградській області було надано доручення в порядку ст..40 КПК України.

У відповідь на доручення до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали про те, що до вчинення злочину пов`язаного із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин причетний:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кременчук Полтавської області, проживає за адресою АДРЕСА_2 . Користується мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_2 , абонентський номер НОМЕР_3 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснює збут наркотичного засобу за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 та відповідно там його і зберігає з метою збуту.

Відповідно до ст..234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

07.01.2026 в період часу з 06:05 год. по 08:38 год., під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького від 17.12.2025, за місцем проживання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки ZTE Blade V30, ІМЕІ: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 з сім-картою № НОМЕР_6 , Redmi NOTE 10 Pro ІМЕІ: НОМЕР_7 ІМЕІ2: НОМЕР_8 з сім-картою № НОМЕР_9 ; прозорий пакетик на зіп застібці із речовиною рослинного походження; пластикова пляшка обємом 200 мл. із рідиною; два зіп пакети із кристалічною речовиною; дві пластикові пляшки із рідиною; одна пластикова пляшка із рідиною.

Після чого ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1,2 ст.307 КК України.

В ході подальшого розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 використовує банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.01.2025 по 07.01.2026.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000238 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України.

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати дозвіл на проведення тимчасового доступу до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відомостей по відкриттю карток: № НОМЕР_10 у період з 01.01.2025 по 07.01.2026.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні за №0000238 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,2 ст. 307 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні банківських установ: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ;

- відомості чи підключено картку № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 07.01.2026;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_10 у період з 01.01.2025 по 07.01.2026;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_10 у період з 01.01.2025 по 07.01.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 22.03.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10