Провадження № 1-кс/679/61/2025
Справа № 679/1659/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 13.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 дізнавач СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що близько 14:30 год 30 жовтня 2025 року, у соціальній мережі «Інстаграм», йому висвітлилося оголошення з приводу продажу електростанції там було посилання на телеграм канал, за вказаним посиланням він перейшов та розпочав листування із акаунтом який мав назву магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час листування йому надійшло повідомлення із умовами та доставкою замовлення. У вказаних умовах було зазначено, що продавець працює по повній оплаті товару, оскільки замовлення йде із закордону. На вказані умови продавця погодився, та домовився, про переказ грошових коштів двома платіжками, а тому йому надійшли реквізити для оплати товару, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Отримувач: ОСОБА_5 НОМЕР_1 ІВАN: НОМЕР_2 ЄРДПУ/IПН: НОМЕР_3 сума 15400 грн, тоді він зайшовши до датку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із належного йому банківського рахунку здійснив переказ грошових коштів о 16.10 год. 30.10.2025.

Надалі, наступного дня здійснив переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 Отримувач ОСОБА_6 , о 16:02 год. 31.10.2025 у сумі грошових коштів 20000 грн., та о 16:03 год. 31.10.2025 у сумі грошових коштів 950 грн. на вказаний рахунок. Після чого, повідомив продавця товару, що здійснив повну оплату за вибраний ним товар, а саме 36 350 грн.

Після цього продавець перестав виходити з ним на зв`язок та товар не поставив.

В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Код ( НОМЕР_5 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бутті причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , наступні матеріали, а саме:

1. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення ухвали, у якій зазначено:

- руху коштів по НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення ухвали;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення у хвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення ухвали.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення ухвали.

2. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення у хвали, у якій зазначено:

- руху коштів по НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення у хвали;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_7 ;

- фотокартки осіб, які були викопані, при видачі даного рахунку НОМЕР_7 , його власника:

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення у хвали;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення ухвали.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор ОСОБА_7 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , наступні матеріали, а саме:

Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025, у якій зазначено:

- руху коштів по НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025.

3. Завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025, у якій зазначено:

- руху коштів по НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025;

- інформації про власника рахунку НОМЕР_7 ;

- фотокартки осіб, які були викопані, при видачі даного рахунку НОМЕР_7 , його власника:

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням рахунку НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із рахунку НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_7 в період часу із 00 год. 00 хв. 30.10.2025 по 17.11.2025.

Строк дії ухвали до 16.01.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1