У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/2627/25 Провадження № 1-кс/401/830/25

18 серпня 2025 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109 від 24.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, с ектором дізнання ВП №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000109 від 24 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 23.06.2025 року близько 18 години 30 хвилин невідома особа ( НОМЕР_1 ) під приводом продажу б/у дверей від автомобіля через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та які останній самостійно перерахував з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 надав такі показання. У червні 2025 року для власних потреб йому були потрібні двері до автомобіля марки «CheryElara». 23.06.2025 приблизно о 12 годині, користуючись інтернет-сервісом «Google», він знайшов оголошення про продаж вказаної автодеталі та вирішив зв`язатися з продавцем для уточнення деталей та отримання фотографій товару для перевірки його зовнішнього вигляду та стану.

Після цього потерпілий зателефонував на номер мобільного телефону, вказаний в оголошенні НОМЕР_5 . Чоловічий голос відповів, підтвердив наявність дверей та повідомив, що готовий надіслати фотографії для ознайомлення. Згодом на мобільний телефон потерпілого з цього ж номера надійшло СМС-повідомлення у «Вайбер» з вказівкою банківських реквізитів для здійснення оплати, а саме: номер картки НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ПІБ отримувача не зазначалося. Також було повідомлено, що вартість товару складає 6000 грн, і надано номер замовлення.

Окрім того, у повідомленні було вказано, що для гарантії потрібно скинути фото чека про оплату, а гарантійний строк складає 21 день з моменту отримання товару. Додатково продавець надіслав фотокопію свідоцтва про держреєстрацію фізичної особи-підприємця на ім`я ОСОБА_5 для підтвердження легальності своєї діяльності.

Потерпілий, довіряючи отриманій інформації, 23.06.2025 здійснив переказ 6000 грн (комісія 65 грн; разом до списання 6065 грн) з власної банківської картки № НОМЕР_3 на зазначений номер картки НОМЕР_4 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після підтвердження операції продавець відповів «Ок, дякую за замовлення» та пообіцяв надіслати номер товарно-транспортної накладної. У подальшому обіцяний номер ТТН потерпілому не повідомили. Телефонні дзвінки та повідомлення залишилися без відповіді, товар він так і не отримав, кошти не були повернуті. На повторні спроби зв`язатися продавець не реагував.

Тому, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту зняття грошових коштів, часу та місця їх надходження та зняття, встановлення та ідентифікації осіб, які причетні до скоєння злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківську картку НОМЕР_4 відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_5 »,юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначені рахунки у період часу з 23 червня 2025 року, та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власника даного рахунку, копії документації яка ним подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Прокурор зазначає, що отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить прокурор, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 24.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 23.06.2025 року близько 18 години 30 хвилин невідома особа ( НОМЕР_1 ) під приводом продажу б/у дверей від автомобіля через інтернет мережу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману чи зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ) та які останній самостійно перерахував з власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 .

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить прокурор, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,юридична адреса АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Статтею 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Частиною 1 статті 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109 від 24.06.2025 року задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів,тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_1 ,номер банківської картки№ НОМЕР_4 , а саме: до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 00.00 годин 23.06.2025 по 18.08.2025, а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 23.06.2025 по 18.08.2025;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 23.06.2025 по 18.08.2025, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 23.06.2025 по 18.08.2025;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 23.06.2025 по 18.08.2025

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 23.06.2025 по 18.08.2025

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 23.06.2025 по 18.08.2025;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 23.06.2025 по 18.08.2025;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 23.06.2025 по 18.08.2025;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 23.06.2025 по 18.08.2025;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 23.06.2025 по 18.08.2025.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України розяснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 18.08.2025 по 17.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом