Справа № 369/9765/25
Провадження № 1-кс/369/1765/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000195 від 14 травня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за № 0000195 від 14 травня 2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 року до ЧЧ ВП №1 Фастівського РУП надійшли матеріали про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає у АДРЕСА_1 , з приводу того, що 03.04.2025 року невідома особа зателефонувала заявнику з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови невідома особа увійшла в довіру заявнику та повідомила, що потрібно ввести код, який прийде заявнику на його мобільний телефон для захисту його грошових коштів. Після того як заявник ввів код, який надійшов йому на мобільний телефон з його банківської картки (IBAN НОМЕР_2 ) було знято грошову суму 29000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення особи правопорушника, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра перебуває у володінні та користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді завірених копії документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2 за період з 02.05.2025 по 14.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

-повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_2 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

-юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.05.2025 по 14.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, слідчий просив суд розгляд клопотання провести у його відсутність, та без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання розглядається без участі слідчого та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Частина 2 ст. 160 КПК України передбачає, що у клопотанні про надання тимчасового доступу до документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, слідчий в клопотанні просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мотивуючи своє клопотання тим, що вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання шляхом надання дозволу групі слідчих/дізнавачів ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області та групі прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до інформації, зазначеній у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2 відкритої в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра перебуває у володінні та користуванні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді завірених копії документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів за карткою-рахунком НОМЕР_2 за період з 02.05.2025 по 14.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

-повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_2 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

-юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти з картки-рахунка НОМЕР_2 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.05.2025 по 14.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

-відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1