Справа № 487/3016/25
Провадження № 1-кс/487/2809/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 09.07.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002181, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, в якому просив застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 280 гривень.

У разі внесення застави, покласти обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: повідомляти слідчого у кримінальному провадженні, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до слідчого у кримінальному провадженні або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні; здати на зберігання слідчому всі документи, що дають право на виїзд з України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України. Викладені обставини щодо суті повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення в повній мірі обґрунтовуються отриманими стороною обвинувачення в порядку, визначеному КПК України, доказами. Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, його підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України повністю обґрунтовано та є всі підстави вважати, що на даний час наявний ризик того, що перебуваючи на волі, він буде переховується від органів досудового розслідування та суду, у зв`язку з великою кількістю належних та допустимих доказів його вини. Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри, беззаперечного підтвердження наявного ризику, стосовно ОСОБА_5 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді застави. Законом України «Про державний бюджет на 2025 рік» встановлено прожитковий мінімум для працездатної особи з 01.01.2025 становить 3028 гривень. Пунктом 1 частини 5 статті 182 КПК України визначено розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні нетяжкого злочину від одного (3028 гривень) до двадцяти (60 560 гривень) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, розміром застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків є 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб - 30 280 гривень (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували у зв`язку з недоведеністю ризиків, зазначених у клопотанні. Наголошували на тому, що підозрюваний належним чином виконує свої процесуальні обов`язки.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Метою застосування будь-якого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч.1 ст. 177 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0002181 від 09.07.2020 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , не маючи офіційного джерела доходів, з метою власного незаконного збагачення, шляхом вчинення незаконних дій з іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинив ряд злочинів на території міста Херсона за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому слідством місці, за невстановлених обставин, у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у невстановлений слідством час, але не пізніше 30.06.2020, придбали реквізити банківських карток, емітованих AS Swedbank (Баласта дамбис 15, Рига, LV-1048, Латвия, BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22, реєстраційний номер 4) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .

Далі, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення та дистанційне керування банківськими рахунками, встановили у власний мобільний телефон «Samsung A31» додаток «SwedBank», який надає можливість віддаленого доступу до банківських рахунків за платіжними картками AS Swedbank, шляхом внесення у додаток даних про номер платіжної картки та її власника.

У подальшому, протягом 30 червня 2020 року та 06-10 липня 2020 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, з метою реалізації спільного умислу, направленого на вчинення незаконних дій з іншими засобами доступу до банківських рахунків, переслідуючи мету підробки засобів доступу до банківського рахунку, внесення до електронного Інтернет-банкінгу недостовірні відомості, які, згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею та можуть бути відомі лише власнику банківської картки, для доступу та використання банківського рахунку, оформленого на іншу особу, використали такі інші засоби доступу до банківських рахунків під час придбання побутової техніки в магазинах, розташованих на території м. Херсона, шляхом проведення розрахунків з використанням можливостей безкарткового проведення операцій зі списання коштів з розрахункових рахунків за допомогою функції безконтактних платежів «NFC».

Так, 30.06.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 10.00 год., знаходячись неподалік магазину «Цитрус», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 45, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_7 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 , емітованої AS «SwedBank».

Далі, ОСОБА_7 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Цитрус», який розташований за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 45, а саме: Samsung G980, вартістю 29 999 грн.; Samsung G985, вартістю 29 999 грн.; iPhone 11 Pro 256Gb, вартістю 35 999 грн.; Samsung G975F, вартістю 28 999 грн.; iPhone 11 64Gb (білий), вартістю 23 999 грн.; iPhone 11 128Gb (чорний), вартістю 24 999 грн.; iPhone 11 128Gb (чорний), вартістю 24 999 грн.; iPhone 11 64Gb (червоний), вартістю 23 999 грн.; iPhone 11 64Gb (чорний), вартістю 23 999 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 10.34 год. незаконно списані кошти в сумі 121 996,03 грн. та об 10.40 год. - в сумі 121 995,05 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 незаконно списані кошти на загальну суму 243 991,08 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання єдиного спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Фокстрот», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 26, а саме: iPhone 11 64 Gb, вартістю 23 999 грн., двох iPhone 11 64 Gb, вартістю по 23 999 грн. кожен, Samsung Galaxy Note10, вартістю 12 999,90 грн., Samsung Galaxy A31, вартістю 6 698,90 грн. та масок не стерильних у кількості 10 шт., загальною вартістю 99,90 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 10.50 год. незаконно списані кошти в сумі 47 998,00 грн., об 10.52 год. - в сумі 23 999,00 грн., об 11.37 год. - в сумі 12 999,90 грн. та об 11.40 год. - в сумі 6 799,80 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_7 незаконно списані кошти на загальну суму 91 796,70 грн.

Також, 06.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 12.00 год., знаходячись неподалік магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 43, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_6 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , емітованої AS «SwedBank».

Далі, ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання єдиного спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Ельдорадо», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 43, а саме: двох мобільних телефонів Samsung S20+, вартістю по 26 284 грн. кожен, двох мобільних телефонів Samsung S20 вартістю по 23 284 грн. кожен, чотирьох пар навушників Samsung Galaxy Buds Plus Black, вартістю по 3 715 грн. кожна, провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 12.41 год. незаконно списані кошти в сумі 113 996,00 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_6 незаконно списані кошти на загальну суму 113 996,00 грн.

Також 06.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 17.00 год., знаходячись неподалік магазину «Ельдорадо», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 43, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_8 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 , емітованої AS «SwedBank».

Після вказаного, ОСОБА_7 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Ельдорадо», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 43, а саме: Samsung А71, вартістю 11 999 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 17.38 год. незаконно списані кошти в сумі 11 999 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_8 незаконно списані кошти на загальну суму 11 999,00 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 08.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 16.00 год., знаходячись неподалік магазину «Кібернетики», розташованого за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 9, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_1 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованої AS «SwedBank».

Після вказаного, ОСОБА_7 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів

AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Кібернетики», розташованого за адресою: м. Херсон, бульвар Мирний, 9, а саме: iPhone 11Pro 64 Gb, вартістю 32 999 грн., iPhone 11Pro 64 Gb, вартістю 32 999 грн., iPhone XR 64 Gb, вартістю 19 999 грн. та iPhone 11Pro Max 64 Gb, вартістю 35 999 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 16.03 год. незаконно списані кошти в сумі 121 996,00 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 незаконно списані кошти на загальну суму 121 996,00 грн.

Крім того, 08.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 16.00 год., знаходячись неподалік магазину «Кібернетики», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Грушевського (Потьомкінська), 40/10, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_1 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованої AS «SwedBank».

Після вказаного, ОСОБА_7 , виконуючи роль безпосереднього виконавця, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Кібернетики», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Грушевського (Потьомкінська), 40/10, а саме: iPhone 11Pro 64 Gb, вартістю 32 999 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 16.03 год. незаконно списані кошти в сумі 32 999,00 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 незаконно списані кошти на загальну суму 32 999,00 грн.

09.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 13.30 год., знаходячись неподалік магазину «Цитрус», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 45, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_10 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_10 , емітованої AS «SwedBank».

Після вказаного, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Цитрус», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Незалежності (Ушакова), 45, а саме: колонка JBL PartyBox 1000, вартістю 29 999 грн., планшет Huawei MediaPad T3 10" 16 Gb LTE Gold вартістю 4 799 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_10 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 13.46 год. незаконно списані кошти в сумі 29 999,00 грн. та об 13.52 год. - в сумі 4 799,02 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_10 незаконно списані кошти на загальну суму 34 798,02 грн.

09.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 15.00 год., знаходячись неподалік ТРЦ «Фабрика», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_3 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , емітованої AS «SwedBank».

Після вказаного, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Цитрус», розташованого в ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, а саме: iPhone 11Pro Max 64 Gb, вартістю 36 499 грн. та iPhone ХR 64 Gb, вартістю 21 499 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 14.57 год. незаконно списані кошти в сумі 36 499,00 грн. та об 15.03 год. - в сумі 21 499 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 незаконно списані кошти на загальну суму 57 998,00 грн.

09.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 15.40 год., знаходячись неподалік ТРЦ «Фабрика», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_4 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , емітованої AS «SwedBank».

Після вказаного, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Цитрус», розташованого в ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, а саме: iPhone 11Pro Max 64 Gb, вартістю 36 499 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 15.45 год. незаконно списані кошти в сумі 36 499,00 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_4 незаконно списані кошти на загальну суму 36 499,00 грн.

10.07.2020 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , близько 14.00 год., знаходячись неподалік ТРЦ «Фабрика», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою безперешкодного доступу у будь-який час до інстальованої в мобільний телефон «Samsung A31» мобільної версії додатку «SwedBank», який забезпечує використання банківської картки № НОМЕР_5 , внесли неправдиві відомості до одноразових динамічних паролів технології біометричної аутентифікації, а саме: із використанням технології ідентифікації по відбитках власних пальців рук або через розпізнавання власного обличчя, тим самим умисно вчинив підробку та використання електронних засобів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_5 , емітованої AS «SwedBank».

Після вказаного, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , виконуючи роль безпосередніх виконавців, на виконання спільного злочинного умислу, діючи за попередньою змовою між собою, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на заволодіння коштами клієнтів AS «SwedBank», шляхом придбання мобільних телефонів в магазині «Кібернетики», розташованого в ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, а саме: iPhone 11 64 Gb, вартістю 25 499 грн., iPhone 11 64 Gb, вартістю 25 499 грн. та iPhone 11Pro 256 Gb, вартістю 37 499 грн., провів, шляхом використання підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку - даних у мобільному додатку «SwedBank», який надає можливість проведення безготівкових фінансових операцій без фізичного використання самої платіжної картки, розрахунок за придбання вищевказаних мобільних телефонів, внаслідок чого з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_11 , емітованої AS «SwedBank», цього ж дня об 14.10 год. незаконно списані кошти в сумі 37 499,00 грн., об 14.11 год. - в сумі 50 998, 00 грн.

Таким чином, внаслідок проведення несанкціонованих операцій з використанням підробленого іншого засобу доступу до банківського рахунку, з розрахункового рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_5 незаконно списані кошти на загальну суму 88 497,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: використання підроблених інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

27.05.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколом обшуку автомобілю марки «Міцубісі Лансер», чорного кольору з державним номером НОМЕР_12 , за результатами якого вилучено придбанні за незаконно отримані кошти мобільні телефони, а також мобільні телефони, які перебували в користуванні підозрюваних; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме відеозаписів із камер відеоспостереження сервісу «Нова Пошта» та вилученими накладними; протоколом огляду відеозапису із камер спостереження відділень: №3, №11, №20 сервісу «Нова Пошта» на яких зафіксовано факт відправки мобільних телефонів та побутової техніки ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; протоколом допиту та пред`явлення для впізнання працівників сервісу «Нова Пошта», а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які підтвердили факт відправлення мобільних телефонів та колонки ОСОБА_8 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме відеозаписів із камер магазинів: «Цитрус», «Ельтдорадо», «Фокстрот», «Кібернетики» та вилученими накладними та товарними чеками, на камерах відеоспостереження зафіксовані факти купівлі мобільних телефонів та побутової техніки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ; протоколом допиту та пред`явлення для впізнання працівників магазину «Ельдорадо», ОСОБА_12 , яка підтвердила факт купівлі мобільних телефонів на велику суму ОСОБА_5 та ОСОБА_13 та подальшою передачею вказаних телефонів ОСОБА_8 ; протоколом допиту ОСОБА_14 , який підтвердив той факт, що квартиру знімали троє чоловіків, які приїхали на чорному автомобілі Мітсубісі Лансер; протоколом допиту ОСОБА_15 (власника автомобілю НОМЕР_12 ), яка повідомила, що автомобіль надала ОСОБА_8 для користування; протоколом допиту та пред`явлення для впізнання зі свідком ОСОБА_16 (штик, який слідкував за підозрюваними); протоколом огляду диску DVD+R, виданого ОСОБА_16 ; протоколами оглядів мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за результатами яких виявлено встановлене програмне забезпечення для доступу до рахунків банку «Swedbank», а також листування у програмах-месенджерах між вказаними особами щодо вчинення кримінального правопорушення; висновками комп`ютерно-технічних експертиз № 74-КТ від 17.08.2020, № 73-КТ від 14.08.2020, № 77-КТ від 02.09.2020, № 76-КТ від 09.09.2020, № 75-КТ від 14.09.2020, № 72-КТ від 15.09.2020 щодо дослідження мобільних телефонів, вилучених у ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 під час обшуку. За результатами експертизи, у вилучених мобільних телефонах виявлено встановлене програмне забезпечення для доступу до рахунків банку «Swedbank», а також листування у програмах-месенджерах між вказаними особами щодо вчинення кримінального правопорушення; матеріалами виконання компетентними органами Латвійської Республіки запиту про надання правової допомоги у порядку міжнародного співробітництва.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Щодо ризиків, зазначених у клопотанні.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. При визначенні ризиків закон не вимагає неспростовних доказів того, що підозрюваний однозначно, поза всяким сумнівом, здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає обґрунтування, що він має реальну можливість їх здійснити під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу або в майбутньому. Отже ризики, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення вірогідності їх здійснення.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання (§ 76 рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000).

Згідно ч. 2 ст. 200 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, з урахуванням наведених обставин обґрунтованої підозри за ч. 2 ст. 200 КК України, а також враховуючи тяжкість інкримінованого ОСОБА_5 кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає доведеним, що з метою уникнення кримінальної відповідальності підозрюваний може переховуватись від органів досудового слідства та суду, а тому наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Метою запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до положень ст. 178 КПК України слідчий суддя враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, в разі визнання підозрюваного винуватим йому загрожує покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також слідчим суддею враховуються: вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 , який народився у 1995 році; на обліку за станом здоров`я не перебуває, інвалідність не встановлювалась. Крім того, слідчим суддею враховуються: міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, а саме: ОСОБА_5 , одружений, проте наразі відносини перебувають на стадії розслучення, дітей не має, має професійно-технічну освіту, постійне місце мешкання, за яким проживає з бабусею 75 років, офіційного джерела доходу не має, раніше не судимий, повідомлень про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення не має.

Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.

Отже, згідно норм ч. 8 ст. 194 КПК України, обрання відносно підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу ніж застава, є неможливим.

Таким чином, з огляду на конкретні обставини кримінального провадження, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави з покладенням обов`язків, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового слідства з дати повідомлення про підозру (27.05.2025 року).

Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього (ч. 4 ст. 182 КПК України).

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, визначається у межах від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Розмір застави, з одного боку, повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від намірів та спроб порушити покладені на нього обв`язки, а з іншого не має бути таким, щоб через очевидну неможливість виконання умов цього запобіжного заходу це фактично призвело б до подальшого його ув`язнення, яке в останньому випадку перетворилося б на безальтернативне.

Нормами ч. 5 ст. 182 КПК України також передбачено, що у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Отже, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно лише щодо осіб, які підозрюються у вчиненні тяжкого (п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України) або особливо тяжкого злочину (п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України).

З урахуванням конкретних обставин даного кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного ОСОБА_5 , даних про його особу та встановлених під час розгляду клопотання ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для визначення застави у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який достатньою мірою гарантує виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків та не є завідомо непомірним для нього, оскільки застава у меншому розмірі враховуючи характер та специфіку інкримінованих діянь, за якими ОСОБА_5 оголошено про підозру, не здатна забезпечити належне виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 186, 193, 194, 309, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави в розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 30280 (тридцять тисяч двісті вісімдесят) гривень.

Зобов`язати ОСОБА_5 строком до 27.07.2025 року включно виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Роз`яснити, що застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Роз`яснити, що підозрюваний, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити застоводавцю (у разі внесення ним застави), що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України, яке карається штрафом від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі внесення застави, на заставодавця покладається обов`язок забезпечити належну поведінку підозрюваного та його явку за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 09.06.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1