Справа №: 398/337/25
провадження №: 1-кс/398/922/25
УХВАЛА

Іменем України

"03" липня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.01.2025, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.01.2025, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2025 звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2025 на сайті (на якому повідомити не може) хотів оформити кредит, вписав свої персональні дані та реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , з якої в подальшому 10.01.2025 без його відома було знято грошові кошти в загальній сумі 8500 грн. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході ознайомлення із інформацією про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду справа №398/337/25було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 потерпілого були здійснені декілька переказів грошових коштів, а саме: 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 1900 гривень; 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 1990 гривень; 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 2000 гривень; 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини НОМЕР_5 у сумі 1593 гривень; 12.01.2025 о 4 годині 25 хвилин на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 1000 гривень; 21.01.2025 о 3 годині 49 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 3000 гривень;

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський рахунок на який здійснено переказ грошових коштівНОМЕР_5 емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Гв період часу з 00 год 00 хв 10.01.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025 року.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.01.2025 звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2025 на сайті (на якому повідомити не може) хотів оформити кредит, вписав свої персональні дані та реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , з якої в подальшому 10.01.2025 без його відома було знято грошові кошти в загальній сумі 8500 грн. шляхом переказу коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 .

В ході ознайомлення із інформацією про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали Олександрійського міськрайонного суду справа №398/337/25було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 потерпілого були здійснені декілька переказів грошових коштів, а саме: 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 1900 гривень; 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 1990 гривень; 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 2000 гривень; 11.01.2025 о 3 годині 52 хвилини НОМЕР_5 у сумі 1593 гривень; 12.01.2025 о 4 годині 25 хвилин на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 1000 гривень; 21.01.2025 о 3 годині 49 хвилини на банківський рахунок НОМЕР_5 у сумі 3000 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей та документів по картковому рахунку потерпілого, для встановлення інформації про перерахунок коштів та встановлення банківських рахунків невідомих осіб, які використовуючи еклектронно-обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами потерпілого.

У ході досудового розслідування встановлено, банківський рахунок на який здійснено переказ грошових коштівНОМЕР_5 емітованіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового СРПП Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 20.01.2025 року №1546; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_4 від 20.01.2025 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.01.2025 року; протоклом тимчасового доступу до речей і документів від 11.04.2025року та іншими письмовими доказами.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 Гв період часу з 00 год 00 хв 10.01.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025 року.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 21.01.2025, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 /або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ старшому капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або заступнику начальника СВ майору поліції ОСОБА_12 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_13 ,на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківському рахунку на який здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_5 емітованийАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №0000114 від 21.01.2025, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

документ про відкриття банківського рахункуUA0000014.

відомості чи підключено банківський рахунокUA0000014до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 10.01.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025 року;

документи про рух коштів по банківському НОМЕР_7 , в період часу з 00 год 00 хв 10.01.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025 року.

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 10.01.2025 року до 00 год 00 хв 23.06.2025 року які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14