Справа№751/6626/25
Провадження №1-кс/751/1700/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальник Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001096 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 15.05.2025 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріали фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи касах відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеного рахунку, за період з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 15.05.2025, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження.

В судове засідання слідча не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглянути справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що на території Чернігівської області група осіб у порушення вимог ст. 69 Лісового кодексу України здійснює порубку дерев у захисних і лісових насадженнях, а також перевезення незаконно спиляних дерев задля подальшого зберігання та збуту.

У кримінальному провадженні 06.03.2025 органом досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме ділянки, яка розміщена вздовж залізничної колії Південно-Західної залізниці, початкові координати 51.1215093, 32.5955259 та кінцеві координати 51.1209830, 32.5916917, під час якого виявлено 1 пень сухого дерева породи клен і 318 пнів сироростучих дерев різних порід та діаметрів.

19.03.2025 органом досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме ділянки, яка розміщена вздовж залізничної колії ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкові координати 51.1236658, 32.5987516 та кінцеві координати 51.1228847, 32.5937949, під час якого виявлено 7 пнів сухостійних дерев породи клен і 97 пнів сироростучих дерев різних порід.

Надалі 19.03.2025 органом досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме ділянки, яка розміщена вздовж залізничної колії ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкові координати 51.1271124, 32.6294824 та кінцеві координати 51.1281554, 32.6362932, в ході якого виявлено 24 пні сухих дерев породи клен та верба і 168 пнів сироростучих дерев різних порід.

Також 21.05.2025 органом досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме полезахисної лісової смуги, початкові координати 51.2341737, 32.6933320 кінцеві координати 51.23399, 32.696844. В ході огляду місця події виявлено 58 пнів сироростучих дерев різних порід та діаметрів та 1 сухий пень.

21.05.2025 органом досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме ділянки, яка розміщена вздовж залізничної колії ІНФОРМАЦІЯ_2 , початкові координати 51.1215789, 32.5956637 кінцеві координати 51.1216745, 32.5960342. В ході огляду місця події виявлено 19 пнів сироростучих дерев різних порід та діаметрів.

21.05.2025 органом досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме території в межах точок географічних координат 51.117828, 32.699350; 51.117044, 32.649341; 51.1178992, 32.6503258; 51.1171291, 32.650553. В ході огляду місця події виявлено 395 пнів сироростучих дерев різних порід та діаметрів.

Проведеним комплексом слідчих (розшукових) дій, на думку органу досудового розслідування, до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_5 , який організував злочинну схему з незаконної порубки, перевезення та збуту незаконно зрубаної деревини на території Бахмацької громади, Ніжинського району, Чернігівської області, залучивши до реалізації злочинного плану ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 .

Органом досудового розслідування встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бахмацької міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 проведено тендер на закупівлю деревини. Вартість тендеру складає 416 000,00 грн., вид предмету закупівлі: товари; класифікатор та його відповідний код: ДК 021:2015:03410000-7: Деревина; опис окремої частини або частин предмета закупівлі: 291 метр кубічний; деревина (Дрова паливні твердих порід).

За результатами проведених торгів 08.02.2025 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бахмацької міської ради Чернігівської області в особі генерального директора ОСОБА_8 та ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН№ НОМЕР_5 ) укладено та підписано договір № 26 поставки товару, згідно якого постачальник зобов`язується передати (поставити) замовнику товар деревину (дрова паливні твердих порід) у кількості 291 куб. м.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 уклав з ФОП ОСОБА_7 договір про закупівлю № 02/2025 від 01.02.2025 предметом якого продавець зобов`язувався поставити покупцеві товар «Деревина дров`яна непромислового використання» твердої породи (Код згідно ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 03410000-7 - Деревина) 300 м. куб.

Деревина за вказаним договором ФОП ОСОБА_7 мала поставлятися за власний рахунок та за адресою вказаною Покупцем.

Оплата за поставлену деревину відповідно до договору № 02/2025 здійснювалася ФОП ОСОБА_6 на р/р НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та належить ФОП ОСОБА_7 .

На думку органу досудового розслідування, фактично договірні умови відповідно до договору № 26 поставки товару та договору № 02/2025 від 01.02.2025 про закупівлю товару здійснювалися ОСОБА_5 , таким чином він збував лісопродукцію, отриману у результаті незаконних порубок.

Отже, у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) знаходяться відомості про всі фінансові операції, проведені по банківському рахунку НОМЕР_1 - який належить ФОП ОСОБА_7 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 15.05.2025 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріали фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи касах відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеного рахунку, за період з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 15.05.2025, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому ОСОБА_11 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області старшого ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

документів, інформації та відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 15.05.2025 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку та матеріали фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи касах відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеного рахунку, за період з 00:00 год. 01.02.2025 по 00:00 год. 15.05.2025, з можливістю вилучення копії документів в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження.

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1