Справа № 750/2850/25
Провадження № 1-кс/750/2307/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 23.02.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 22.02.2025 на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він познайомився з дівчиною, підписаною «Альона». Під час спілкування із нею вона повідомила, що може надати сайт по обміну криптовалюти з вигідними умовами за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переходу за посиланням та спілкуванням з оператором він перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 декількома транзакціями грошові кошти на загальну суму 74600 грн. Однак, грошові кошти не були обміняні на криптовалюту, а він зрозумів, що сайт неоригінальний і не відноситься до сайтів обміну криптовалюти.

У ході досудового розслідування 27.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 03.04.2025 дізнавачем отримано тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , та встановлено, що 23.02.2025 на даний рахунок надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_5 декількома транзакціями у сумах 23000 грн, 29999 грн, 7601 грн та 14000 грн, які у той же день було перераховано на інші банківські картки, а саме: НОМЕР_3 у сумі 23000 грн, НОМЕР_4 у сумі 32827 грн та НОМЕР_5 у сумі 4772 грн. Також встановлено, що банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справ, що стосуються відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025; IP-адреси входів до карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 21.02.2025 по 00 год. 00 хв. 28.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1