ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6428/25
провадження № 1-кс/753/935/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" квітня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003486,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01.08.2024 по 07.08.2024;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- інформації щодо отримання кредитів по банківському рахунку НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003486 від 08.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2024 близько 18:30 год. невстановлена особа представившись співробітником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", написала повідомлення потерпілому з чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в месенджері "Телеграм" та повідомила, що з його "банки", яку він відкрив для збору на своє лікування, необхідно зняти ліміт, та перевести гроші на банківську картку заявника " НОМЕР_3 ". В подальшому невстановлена особа, використовуючи месенджер "Телеграм", шляхом обману, за допомогою потерпілого, який надавав цифри з повідомлень, та після чого вводив їх у поле для переказів. Грошові кошти потерпілий переводив на банківські картки " НОМЕР_4 " в сумі 60000 грн, " НОМЕР_5 " в сумі 60000 грн, " НОМЕР_6 "в сумі 90000 грн, " НОМЕР_7 " в сумі 60000 грн, на загальну суму 270000 грн, які належать заявнику.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній пояснив, що з 11.03.2024 перебуває на службі в Збройних силах України. Перебуваючи на бойовому завданні, а саме 10.07.2024 він отримав поранення у вигляді закритої черепно-мозкової травми, перелом носу, пошкодження тканин обличчя, перелом стегна та контузію.

04.08.2024 потерпілий відкрив в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збір на лікування. До 06.08.2024 в нього вже було на рахунку 270000 грн. 06.08.2024 йому, в чат-бот банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в програмі «Телеграм» прийшло повідомлення від користувача " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в якому було написано про те, що на його рахунку було встановлено обмеження та йому необхідно пояснити походження суми 270000 грн. співробітникам банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а для зняття обмеження потерпілому необхідно прийняти дзвінок від співробітника банку. Надалі, потерпілий зателефонував у чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та йому повідомили, що для зняття обмежень йому терміново необхідно прийти у найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілий повідомив, що фізично не може прийти у відділення банку через те, що він перебуває в лікарні. Невідома особа, з якою розмовляв потерпілий повідомила йому, що в такому разі потерпілому необхідно перевести кошти в сумі 270000 грн. на свою картку № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . В подальшому особа, яка представилась співробітником банку сказала потерпілому ввести у поле для переказів чотири цифри. Після цього потерпілий п`ять раз зробив перекази на загальну суму 270000 грн. Після того, як потерпілий перевів всі гроші, йому сказали почекати та що з ним зв`яжеться інший співробітник банку та поверне кошти, але в цей момент потерпілий зрозумів, що його ошукали.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003486 від 08.08.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), з 01.08.2024 по 07.08.2024;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківським рахунком НОМЕР_2 ;

- інформації щодо отримання кредитів по банківському рахунку НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказаний рахунок отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1