Справа № 592/9887/25
Провадження № 1-кс/592/4151/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000218, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2025 за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що до Сумського РУП надійшло звернення ОСОБА_5 , за фактом неправомірних дій ОСОБА_6 , який маючи доступ до персональних даних, без дозволу заявниці оформив на її ім`я кредити на загальну суму близько 63000 грн. Сенс Банк, 15.12.2024 на суму 5000 гривень; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 25.12.2024 на суму 20000 гривень; Швидко займ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 27.12.2024 на суму 8000 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.12.2024 на суму 8000 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_10 , 27.12.2024 на суму 3000 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_2 , 28.12.2024 на суму 2000 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_11 , 03.01.2025 на суму 2000 гривень; ОСОБА_7 , 07.01.2025 на суму 2300 гривень; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 08.01.2025 на суму 1900 гривень; Оптимальні кредити, 08.01.2025 на суму 1500 гривень; Стар Файненс Груп, 12.01.2025 на суму 1600 гривень; Слон Кредит, 15.01.2025 на суму 600 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_13 , 15.01.2025 на суму 1300 гривень; Стар Файненс Груп, 16.01.2025 на суму 2000 гривень; ОСОБА_8 , 01.02.2025 на суму 3150 гривень.

Зазначає, що у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 26.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000218 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у яких міститься наступна інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025;

- підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025;

- які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025;

- які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025;

- з якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025

- з якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025;

- чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025, якщо так, то вказати яка саме;

- на яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025;

- на яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025;

- надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

- повідомити чи повернуті фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 укладеного у період часу з 15.12.2024 по 01.02.2025.

Строк дії ухвали до 15.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.