Дата документу 24.06.2025Справа № 554/5238/25
Провадження № 1-кс/554/7760/2025
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000014 від 18.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 1 ст. 359, ч. 3 ст. 368 КК України, про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, у якому прохали накласти арешт на вилучені в ході обшуку на території ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ», , за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район м. Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок 16, документи. Місцем зберігання речових доказів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, заяв, клопотань не подавав.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя проводить судовий розгляд даного клопотання у відсутність учасників процесу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366-2, ч. 1 ст. 359, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом повідомлення про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання функцій держави, 13.03.2024 подав до НАЗК декларацію про доходи та майно за 2023 рік, у якій зазначив завідомо недостовірні відомості, а саме не відобразив майно, що належить його дружині ОСОБА_5 , житловий будинок, земельну ділянку та квартиру.

Окрім цього, встановлено наступні відомості щодо механізму, обставин та супутньої інформації отримання ОСОБА_5 неправомірної вигоди, за не вчинення мобілізаційних заходів в інтересах посадових осіб та керівників підприємств, розташованих на території Кременчуцького району Полтавської області, а саме: Автомобіль Skoda Octavia 2017 року випуску, д.н.з: НОМЕР_1 VIN - код: НОМЕР_2 , СТI 018451, оформлений 01.02.2025 у ТСЦ 6841 на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра являється донькою ОСОБА_5 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 ).

01.02.2025 року вказаний автомобіль був отриманий ОСОБА_5 у якості неправомірної вигоди за дії в інтересах ТОВ «Глобинський М`ясокомбінат» () та ТОВ «Феррострой» (). За отриманими даними 04.10.2024 року ТОВ «Глобинський М`ясокомбінат» реалізував вищезазначений автомобіль Skoda Octavia, зареєстрований 30.08.2017 року в ТСЦ №5342, свідоцтво НОМЕР_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 , н.м.т. НОМЕР_6 ), шляхом оформлення в ТСЦ 5342 договору купівлі-продажу. В подальшому, 01.02.2025 року від ОСОБА_7 відбувся перехід права власності до ОСОБА_8 .

Передача транспорту та оформлення довіреності відбувалось за сприяння посадової особи ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» () ОСОБА_9

12.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Полтава, ОСОБА_10 від 04.06.2025 у період з 09:00 до 14:57 год. проведено обшук на території ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ» , за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район м. Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок, 16, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які поміщено до сейф-пакету PSP 6110751. Постановою слідчого від 13.06.2025 вилучені в ході проведення обшуку документи, визнано речовими доказами.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Частиною другою ст. 170 КПК України визначені випадки, у яких допускається арешт майна, а саме з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, серед іншого, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України).

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд бере до уваги те, що існує наявність розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи мають значення у даному кримінальному провадженні, є доказом обставин, що встановлюються у даному кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, слідчий суддя вважає, що вказане майно, що було вилучені під час обшуку, підлягає арешту, оскільки відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Керуючись ст. ст. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході обшуку на території ТОВ «ФЕРРОСТРОЙ», , за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький район м. Горішні Плавні, вулиця Будівельників, будинок, 16, документи, а саме:

1) Копії: наказу про прийняття на роботу, правил військового обліку призовників, витягу із «Резерв+» на ОСОБА_11 , на 3 арк.;

2) Копії: наказу про прийняття на роботу, про припинення трудового договору, правил військового обліку призовників, витягу із «Резерв+» на ОСОБА_12 , на 2 арк.;

3) Копії наказу про прийняття на роботу, про припинення трудового договору на ОСОБА_13 , на 2 арк.;

4) Копії наказу про прийняття на роботу, про припинення трудового договору правил військового обліку призовників, на ОСОБА_14 , на 3 арк;

5) Копії: наказу про прийняття на роботу, правил військового обліку призовників, повідомлення до ТЦК про звільнення працівників, повідомлення про зміну облікових даних, витягу із «Резерв+» на ОСОБА_15 , на 2 арк.;

6) Копії: наказу про прийняття на роботу, правил військового обліку призовників, витягу із «Резерв+» на ОСОБА_16 , на 3 арк.;

7) Копії: наказу про прийняття на роботу, наказу про увільнення від роботи у зв`язку із проходженням військової служби, на ОСОБА_17 , на 2 арк.;

8) Копія наказу «Про призначення відповідального за ведення військового обліку військовозобов`язаних і призовників від 14.12.2017 на 1 арк.;

9) Копія відомості оперативного обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів ІНФОРМАЦІЯ_4 № 58/1;

10) Копії наказів про оповіщення призовників, військовозобов`язаних та резервістів ІНФОРМАЦІЯ_4 : № 469 від 06.08.2024, №220 від 26.04.2025, № 43 від 12.04.2024, на 3 арк.;

11) Копія розпорядження про оповіщення призовників ТОВ «Феррострой» від 13.04.2024 на 1 арк.;

12) Оригінал повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 розпорядження про зміну облікових даних працівників ТОВ «Феррострой» № 1331 від 12.07.2024 з додатком, загалом на 2 арк.;

13) Оригінал повідомлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 розпорядження про зміну облікових даних працівників ТОВ «Феррострой» № 1390 від 18.07.2024 з додатком, загалом на 2 арк.;

14) Копія листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 468 від 19.03.2024 з додатками у вигляді списків призовників, військовозобов`язаних та резервістів та копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1/3/1/1404 від 14.03.2024 загалом на 18 арк.;

15) Оригінал омлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 розпорядження про зміну облікових даних працівників ТОВ «Феррострой» від 12.06.2024 № 1477з додатками, загалом на 3 арк.;

16) Копія листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1188 від 14.06.2024 з додатками у вигляді списків призовників, військовозобов`язаних та резервістів загалом на 16 арк.;

17) Оригінал листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1476 від 12.08.2024 та копії розпоряджень начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1/3/1/4853 від 05.08.2024, № 1/3/1/4853 від 05.08.2024 та № 1/3/1/4877 від 05.08.2024 загалом на 7 арк.;

18) Копія листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 760 від 26.04.2024 на 1 арк.;

19) Оригінал листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 2015 від 28.11.2024 з додатком на звороті у вигляді зведеного списку на 1 арк.;

20) Копія листа до ІНФОРМАЦІЯ_4 № 226 від 06.02.2024 з додатками у вигляді списків призовників, військовозобов`язаних та резервістів, наказів і актів та копія розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1/3/1/691 від 05.02.2024 загалом на 12 арк.

Місцем зберігання речових доказів визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.

Копію ухвали надіслати слідчому для контролю за її виконанням, із покладенням обов`язку сповістити власника майна про накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня проголошення до Полтавського апеляційного суду.

Власник майна, котрий був відсутній у судовому засіданні має право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання ухвали.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1