Справа № 461/5353/25
Провадження № 1-кс/461/4221/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и л а :
Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, шо у період часу з 2016 року до 2021 року, перебуваючи на території Львівської області, посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, під приводом укладення договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділи грошовими коштами понад 15 осіб.
Під час допиту свідків та потерпілих було встановлено, що у період часу з 2016 року до 2021 року на різних Інтернет ресурсах з оголошень або від знайомих вони дізнавались про продаж квартир у 7-ми (пізніше поверховість поступово збільшувалась до 12 поверхів) поверховому будинку який будується за адресою: АДРЕСА_3 . Після чого контактували за допомогою мобільного зв`язку або з ОСОБА_5 або із ОСОБА_6 . У подальшому, ОСОБА_5 будучи помічником або бухгалтером товариства показувала для потенційних покупців об`єкт будівництва будинок за вказаною адресою. Після прийняття останніми рішення про покупку (у різний період за різними адресами: АДРЕСА_4 , м. Львів, вул. Газова, м. Львів, вул. Б. Хмельницького) організовувала зустріч клієнтів із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Після чого здійснювала підготовку договорів купівлі-продажу майнових прав на квартири/паркомісця і передавала їх для підпису уповноваженим особам товариства, після підписання таких договорів ОСОБА_6 або ОСОБА_7 останні передавали такі договори покупцям і отримували від них грошові кошти, у сумі відповідно до умов договору, в готівковій або у безготівковій формі.
Відповідно до умов договорів, які укладались, розрахунок за майнові права на квартиру мав відбуватись у безготівковій формі, тобто у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 після отримання оплати за майнові права на квартири у готівковій формі виникав обов`язок перерахувати такі кошти на банківський рахунок товариства або ж уповноважити когось це зробити. Разом із тим, подібний розрахунок у готівковій формі, без подальшого зарахування на рахунок товариства, порушує вимоги податкового законодавства.
Першопочатково будинок за адресою: АДРЕСА_3 повинен був бути введеним в експлуатацію у 2017 році, однак поступово термін введення будинку в експлуатацію переносився на пізніше. Як наслідок, станом на дату підготовки клопотання, такий не введений в експлуатацію.
Як пояснюють свідки та потерпілі, за вказаною адресою зведений 12-ти поверховий будинок до якого немає підведених комунікацій та не облаштована прибудинкова територія, проте безперешкодного доступу до квартир вони не мають, зареєструвати право власності на квартири не можуть.
У зв`язку з вищенаведеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 24.06.2025 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2016 року по 24.06.2025 року;
Така інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, отримання такої інформації надасть можливість використовувати її як доказ у кримінальному провадженні.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що зберігаються у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали зазначених вище документів, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому не-обхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення, просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.
Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання задовольнити.
- відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 01.01.2016 року по 24.06.2025 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та інші операції;
- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в період з 01.01.2016 по 24.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8