Справа № 466/3477/25
Провадження № 1-кс/466/1190/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000047 від 27.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

15.04.2025 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000047 від 27.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що26.01.2025 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом купівлі криптовалюти на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 25000 грн., котрий останній 25.01.2025 добровільно перерахував з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Сума матеріальних збитків становить 25000 грн. ІКС ІПНП 2041 від 26.01.2025.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 25.01.2025 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (платформа для купівлі криптовалюти) потерпілий побачив оголошення про продаж USDT. Він попросив, щоб продавець надіслав йому реквізити банківської картки, на яку необхідно надіслати грошові кошти і 25.01.2025 о 12:43 год. потерпілий зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 переказав грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 15000 грн. Після оплати, він скинув йому в чат скрін квитанції про оплату і 25.01.2025 о 12:57 год. потерпілий знову переказав зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10000 грн. отримувач ОСОБА_6 . Тоді він надіслав йому скрін квитанції про оплату і попросив, щоб продавець відпустив йому USDT, проте, він на його повідомлення не відповідав.

Згідно з інформації, отриманої в ході проведення тимчасового доступу до банківської таємниці по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , встановлено, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженку с. Сміле Роменського району Сумської області, яка зареєстрована/проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ОСОБА_8 встановлено, що 25.01.2025 о 12:43:50 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 15000 грн. (залишок коштів на рахунку 15000 грн.) Крім цього встановлено, що 25.01.2025 о 12:57:24 год. зараховано на вищевказану картку переказ у сумі 10000 грн. (залишок коштів на рахунку 25000 грн.). 25.01.2025 о 13:11:32 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 6120 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (залишок коштів на рахунку 18880 грн.). 25.01.2025 о 13:13:05 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 5170 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (залишок коштів на рахунку 13710 грн.). 25.01.2025 о 13:14:52 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 5215 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 (залишок коштів на рахунку 8495 грн.). 25.01.2025 о 13:32:15 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 6128 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (залишок коштів на рахунку 2367 грн.). 25.01.2025 о 13:42:01 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ грошових коштів через банкомат/термінал №31000883 у сумі 2366 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (залишок коштів на рахунку 1.00 грн.). Також, 25.01.2025 о 15:11:27 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 зараховано переказ №N3000023 у сумі 5600 грн. (залишок коштів на рахунку 5601 грн.)., що підтверджується випискою по картковому рахунку, що в свою чергу свідчить про активне користування цією карткою. Встановлено, фінансовий номер телефону ОСОБА_8 : НОМЕР_8 .

У зв`язку з вищенаведеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, а саме: у проведенні моніторингу дзвінків операторів стільникового зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , аналізу роздруківок з`єднань із зазначенням вищевказаного мобільного номеру даних мобільних операторів, а саме: НОМЕР_8 за період часу з 20.01.2025 року по дату виконання ухвали.

Дізнавач у клопотанні просить таке задоволити та розглядати без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000047 від 27.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться (або може перебувати) у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та/або (старшому) дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території

у кримінальному провадженні №0000047 від 27.01.2025

тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка знаходиться в операторів комунікацій, з наданням можливості ознайомитися з нею та зняти копії інформації за період часу з 00:00 год. 20.01.2025 по час виконання ухвали про вхідні та вихідні з`єднання абонентського номеру операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: номер НОМЕР_8 , тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульовою тривалістю, дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки вищевказаної SIM-карти; IMSI номери сім-карт, ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки терміналів, з ким відбувся сеанс зв`язку, місцезнаходження базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонентів А та Б), яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ), чи за іншою адресою розташування операторів мобільного зв`язку, у зв`язку із військовим станом.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_23