Справа № 362/6284/25
Провадження № 1-кс/362/586/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000137 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого 01.07.2025 року до ЧЧ ВП № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 09.06.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 через мережу Інтернет знайшов сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 в подальшому поспілкувавшись з продавцем за номером НОМЕР_1 та обговоривши всі деталі, замовив електровелосипед ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувавши зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на банківську картку, яку вказав продавець ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 49000 грн., але товар не отримав продавець на зв`язок по не виходить. (ІТС ІПНПУ 9907 від 01.07.2025). Під час допиту потерпілий - ОСОБА_5 надав наступні покази: 09.06.2025 перебуваючи за адресою свого проживання: АДРЕСА_1 в мережі інтернет знайшов сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та замовив Електро фетбайк ОСОБА_6 вартість якого 49000 грн. 09.06.2025 о 17:56 менеджер ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_1 (на даний час номер телефону змінено НОМЕР_4 ) в месенджері «Вайбер» надіслав потерпілому всю необхідну інформацію та реквізити для відправки: «замовлення №10196 ФОП ОСОБА_8 » назва банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 IBAN: НОМЕР_6 Картковий рахунок НОМЕР_3 » та написав, щоб він після переказу коштів надіслав скріншот підтвердження. 09.06.2025 о 18:08 ОСОБА_5 здійснив перший переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. (комісія 295 грн.) з картки яка належить матері потерпілого ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який належить ФОП ОСОБА_8 . 09.06.2025 о 18:10 здійснив другий переказ грошових коштів в сумі 20000 грн. (комісія 205 грн.) з картки яка належить матері потерпілого ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на картковий рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який належить ФОП ОСОБА_8 . Після переказу коштів потерпілий надіслав менеджеру ОСОБА_7 скріншоти відправки, він відповів що кошти надійшли та на протязі 3-7 днів буде відправлено товар. Потерпілий чекав відправку 7 днів, але 16.06.2025 написав менеджеру що вже пройшло 7 днів, а замовлення ОСОБА_5 не відправлене. Але він відповів, що 17.06.2025 вже будуть займатись замовленням. Але в подальшому з 17.06.2025 по сьогоднішній день ні Електро фетбайку BARS HYPER DUAL, ні грошових коштів мені не повернуто. Також останній хоче додати що телефонував зі свого іншого номеру телефону та продавець взяв слухавку, ОСОБА_5 запитав з приводу купівлі електро фетбайку на що він відповів, що так він продається та можна приїхати за адресою АДРЕСА_2 та оглянути його особисто.

Про те, що це шахраї, потерпілий зрозумів коли продавець почав вигадувати різні ситуації з приводу затримки відправлення коштів. 01.07.2025 року до потерпілого приїхали працівники поліції та він написав заяву з приводу шахрайських дій відносно нього.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Отримані документи у сукупності з іншими документами отриманими у кримінальному проваджені будуть використані при встановленні невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, доказуванні їх вини.

Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) і містять інформацію по картковому рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків, які використовує(ла) у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів, а саме: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначений картковий рахунок, заяви про відкриття та закриття картки, додатки до неї: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку, який використовують невстановлені особи (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків, для юридичної особи організаційно-правову форму, назву юридичної особи, коду в ЄДРПОУ, суми платіжної операції, її цільове призначення; щодо отримувача для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер, для юридичної особи організаційно-правова форма, назва юридичної особи, код в ЄДРПОУ; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із вказаного рахунку потерпілого здійснювались видаткові платіжні операції) в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості щодо фінансового номеру зазначеного власника карткового рахунку;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача власника вище вказаного рахунку в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківської картки, в період часу з 09.06.2025 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні 09.06.2025 по дату винесення ухвали, щодо зазначеного банківського (карткового) рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1