н/п 1-кс/490/2104/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2462/25
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

19 травня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором,про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000459від 09.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

-нежитлову будівлю, магазин «Гастроном №5», загальною площею 395,6 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартири (на праві спільної часткової власності), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-транспортний засіб «MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1499, (2018)» з д.н.з. НОМЕР_2 , № двиг. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб «SUZUKI GSX-R600 599, (2006)» з д.н.з. НОМЕР_5 , № двиг. НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 ;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_10 в АТ «ТАСКОМБАНК»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_11 в АТ «ТАСКОМБАНК»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ», з метою його конфіскації як виду покарання.

Клопотання мотивує тим, що громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на території Каховського району Херсонської області, будучи достеменно проінформованим, що у 2014 році розпочалась збройна агресія рф проти України, починаючи з жовтня 2023 року, вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору та окупаційній адміністрації держави-агресора, шляхом реалізації рішень окупаційної адміністрації рф у сфері надання послуг з доступу до мережі Інтернет на тимчасово окупованій території Каховського району Херсонської області з переключенням трафіку на канали російського оператора телекомунікаційних послуг за наступних обставин.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що самостійно довести злочин до кінця не зможе, залучив до його вчинення невстановлених на даний час осіб, з метою переведення всіх клієнтів провайдера «City net» на тимчасово окупованій території Каховського району Херсонської області для обслуговування підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності, зареєстрованого за законодавством Російської Федерації, а також переключення джерела отримання Інтернет-трафіку на канали російського оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Міранда-медіа», який використовує російські ІР адреси.

У період з березня 2023 року по жовтень 2023 року, більш точний час не встановлено, громадянин України ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, керуючись корисливим мотивом, пов`язаним із отриманням прибутку від діяльності підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області, продовжив надавати послуги доступу до мережі Інтернет на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме здійснював, через не встановлених на даний час осіб, керування переключенням трафіку на канали російського оператора телекомунікаційних послуг ТОВ «Міранда-медіа», а також підключенням абонентів (юридичних та фізичних осіб), у тому числі військових рф, що дислокуються на території Каховського району Херсонської області, на користування послугами провайдера «City net».

Грошові кошти за підключення та отримані послуги від громадян України мешканців Каховського району Херсонської області, у період часу з жовтня 2022 року по невстановлений час 2024 року,надходили на рахунки ОСОБА_5 , а саме № 973513 у АТ КБ «Приватбанк» та № 664672 у російському банку «Російський національний комерційний банк».

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_5 до протиправної діяльності залучив свою дружину ОСОБА_4 , а саме передав їй управління провайдером «City net», яка в свою чергу, маючи достатній рівень освіти і життєвого досвіду для усвідомлення фактів окупації, території України Російською Федерацією, підтримала злочинний план та добровільно вирішила надавати допомогу ОСОБА_5 в реалізації його злочинного умислу, направленого на надання російській федерації, окремим підрозділам ФСБ РФ та їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

З цією метою, ОСОБА_4 , за вказівкою свого чоловіка ОСОБА_5 , добровільно здійснила реєстрацію в єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців російської федерації (ЕГРНИП) за реєстраційним номером - 44052, індивідуальний податковий номер рф 13, адреса органу, який реєструє: 275700, росія, Херсонська область, Скадовський муніципальний округ, м. Скадовськ, вул. Олександрівська 32А. Основним видом діяльності вказаного товариства є діяльність в галузі зв`язку на базі дротових технологій (код 61.10).

Також, ОСОБА_4 знаходячись на тимчасово окупованій території Херсонської області відкрила банківські рахунки в «Промсвязьбанк» № НОМЕР_13 , а також банківські картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а також картку в банку «РНКБ» НОМЕР_16 з метою отримання безготівкового розрахунку від фізичних осіб та юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Продовжуючи свої протиправні дії ОСОБА_4 , на виконання вказівок ОСОБА_5 , будучи директором інтернет провайдеру «City net», направила на адресу незаконно створеного «Управління Роскомнагляду в Херсонській області» пакет документів, передбачених законодавством рф, та 27.10.2023 року отримала ліцензію № Л030-00114-77/00741302, необхідну для здійснення діяльності з надання послуг зв`язку на території міст Таврійськ, Каховка, а також Каховського та Горностаївського районів Херсонської області, та за вимогами ліцензії зобов`язалась виконувати фільтрацію та обмеження доступу до заборонених сайтів в мережі Інтернет за допомогою спеціального програмного забезпечення, а також встановити на мережі свого провайдера систему оперативно-розшукових заходів, яка буде діяти в інтересах ФСБ РФ.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня-лютого 2024 року, ОСОБА_5 , з метою надання Роскомнадзору та їх представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, за допомогою програми для миттєвого обміну інформацією (месенджеру Телеграм) з використанням мережі Інтернет, налагодив зв`язок із представницею територіального відділу Роскомнадзору по південному округу Херсонської області - ведучим спеціалістом-експертом ОСОБА_6 , яка здійснювала обробку щотижневих відомостей щодо працюючих та заблокованих ресурсів, крім того здійснювала нагляд за виконанням провайдерами телекомунікаційних послуг вимог законодавства РФ з впровадження системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) та налагоджувала зв`язки провайдерів з відповідальними співробітниками ФСБ РФ.

Також, з метою завдання шкоди Україні та надання Російській Федерації, ФСБ РФ та їх представниками допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, за допомогою програми для миттєвого обміну інформацією (месенджеру Телеграм), з використанням мережі Інтернет, ОСОБА_5 налагодив зв`язок із невстановленим в ході досудового розслідування представником незаконно створеного «Управління ФСБ РФ по Херсонській області», як уповноваженим окупаційною владою на взаємодію з операторами зв`язку в рамках проведення оперативно-розшукової діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області .

Відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_5 , як особа яка є бенефіціарним власником провайдеру «City net», виконує та координує діяльність щодо усунення перешкод та підписання відповідних договорів директором ОСОБА_4 , угод контрактів, планів, а також координації дій необхідних для під`єднання апаратно-програмного комплексу системи оперативно-розшукових заходів (СОРЗ) до телекомунікаційної мережі провайдеру «City net».

При цьому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на надання допомоги ОСОБА_5 у вчиненні умисних дії, на шкоду інформаційній безпеці України, уклала договори та затвердила відповідні плани між т.зв. «индивидуальным предпринимателем» - ОСОБА_4 як юридичною особою, що оперує телекомунікаційною мережею на території Каховського району Херсонської області та незаконно утвореним т.зв. «Управлінням ФСБ РФ по Херсонській області» як органом, уповноваженим окупаційною владою на взаємодію з операторами зв`язку в рамках проведення оперативно-розшукової діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Надалі, на виконання злочинного плану ОСОБА_4 як директор провайдеру «City net», у період із лютого по березень 2024 року, точної дати та обставин в ході досудового слідства не встановлено, на виконання плану між провайдером «city net» (индивидуальный предприниматель - ОСОБА_4 ) та т.зв. «УФСБ Росії по Херсонській області» у невстановлений слідством спосіб надала «Управлінню ФСБ РФ по Херсонській області» дані про структуру телекомунікаційної мережі на території Каховського району Херсонської області, послуги, що надаються, канали зв`язку та технічний склад вузла зв`язку та організувала канал передачі даних від власного вузла зв`язку до технічних засобів, що реалізують функції забезпечення оперативно-розшукових заходів ФСБ РФ та до уповноважених підрозділів окупаційної влади «Управлінь ФСБ по Херсонській області».

А тому з метою вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, згідно санкції якої до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, в порядку вимог ст.131, п.3 ч.2 ст.170 КПК України звернулись до суду з відповідним клопотанням, яке просять задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, а також за відсутності власника майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.172 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання за відсутності власника майна, арешт на майно якого накладається.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000459 від 09.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 на праві приватної власності має:

-нежитлову будівлю, магазин «Гастроном №5», загальною площею 395,6 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартири (на праві спільної часткової власності), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

Відповідно до витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, дошлюбне прізвище ОСОБА_4 було ОСОБА_7 . При цьому згідно актового запису №229 від 01.08.2009 року, дошлюбне прізвище ОСОБА_7 було ОСОБА_8 .

Згідно інформації з РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, згідно якої отримано дані, що у власності громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебувають транспортні засоби:

-«MITSUBISHI ECLIPSE CROSE 1499, (2018)» з д.н.з. НОМЕР_2 , № двиг. 4B40DR5111, № куз. НОМЕР_4 ;

-«SUZUKI GSX-R600 599, (2006)» з д.н.з. НОМЕР_5 , № двиг. НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 .

Крім того, згідно відомостей, наданих Головним управлінням ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, ОСОБА_4 перебуває на обліку в Новокаховській ДПІ Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі як фізична особа-підприємець та має відкриті банківські рахунки в банках, а cаме:

-№ НОМЕР_8 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-№ НОМЕР_9 в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

-№ НОМЕР_10 в АТ «ТАСКОМБАНК»;

-№ НОМЕР_11 в АТ «ТАСКОМБАНК»;

- № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ».

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням виниклої в межах досудового розслідування кримінального провадження необхідності щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, згідно санкціїякого до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, слідчий суддя вважає обґрунтованими покликання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 170-173, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

-

-нежитлову будівлю, магазин «Гастроном №5», загальною площею 395,6 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

-квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

-транспортний засіб «MITSUBISHI ECLIPSE CROSS 1499, (2018)» з д.н.з. НОМЕР_2 , № двиг. НОМЕР_3 , № куз. НОМЕР_4 ;

-транспортний засіб «SUZUKI GSX-R600 599, (2006)» з д.н.з. НОМЕР_5 , № двиг. НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 ;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_8 в АТ КБ «ПриватБанк»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_9 в ПАТ «БАНК ВОСТОК»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_10 в АТ «ТАСКОМБАНК»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_11 в АТ «ТАСКОМБАНК»;

-залишок коштів на рахунку № НОМЕР_12 в АТ «ПУМБ», з метою його конфіскації як виду покарання, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом, відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1