КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7973/24
Провадження № 1-кс/552/1232/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких наявні підписи службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: наказів, рапортів, заяв, службових записок, протоколів, протоколів нарад та інших), в тому числі з особових справ (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, заяв на відпустки, графіків відпусток, лікарняних листів (довідок про тимчасову непрацездатність), заяв про надання допомоги та інших) за період 2023-2025 років.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 06.09.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у змові з службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), упродовж 2023-2024 років, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили незаконні дії, які полягали у протиправному привласненні бюджетних коштів, що завдало Державі матеріальної шкоди у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Полтавської обласної прокуратури.

В межах провадження встановлено, що упродовж 2023-2024 років з метою привласнення бюджетних коштів, під час виконання ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Полтавської області, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », яке залучило підконтрольні організації, здійснюється завищення вартості виконаних робіт, шляхом придбання та використання під час робіт будівельних матеріалів по завищеним цінам, в порівнянні з ринковою ціною, зокрема щебенево-піщаної суміші (ЩПС).

Вказані ремонтні роботи на території Полтавської області здійснюються за рахунок співфінансування, шляхом виділення коштів з ІНФОРМАЦІЯ_4 , який формується за рахунок субвенції об`єднаних територіальних громад регіону та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Протягом 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело публічні закупівлі щодо проведення капітального ремонту автомобільних доріг на території Полтавської області, внаслідок укладено договори з переможцем та єдиним учасником відкритих торгів ПП « ОСОБА_7 » на суму 156 809 042 грн. з ПДВ, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_6 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 20+450-км 25+500 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір №124-23 від 14.09.2023 на суму 52 450 800,00 грн. з ПДВ. До укладеного договору внесено зміни Додатковою угодою №1 від 20.11.2023 (внесення змін до плану фінансування), Додатковою угодою №2 від 28.12.2023 (строк дії договору продовжено до 31.12.2024), Додатковою угодою №3 від 23.12.2024 (строк дії договору продовжено до 31.12.2025);

- ІНФОРМАЦІЯ_7 - «Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О1715379 Миргород-Велика Багачка-Байрак-Поділ на ділянці км 25+500 км 30+000 Великобагачанського району Полтавської області». Коригування (код ДК 021:2015-45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Договір № 125-23 від 14.09.2023 на суму 104 358 242,00 грн. з ПДВ. До укладеного договору №125-23 від 14.09.2023 внесено зміни Додатковою угодою № 1 від 13.11.2023 (внесення змін до плану фінансування), Додатковою угодою № 2 від 21.12.2023 (внесення змін до плану фінансування), Додатковою угода № 3 від 28.12.2023 (строк дії договору продовжено до 31.12.2024), Додатковою угода № 4 від 23.12.2024 (строк дії договору продовжено до 31.12.2025).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » за рахунок залучення СГД «транзитно конвертаційної» спрямованості ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснили завищення витрат на придбанні товару - «щебенево піщаної суміші С-7», «ЩПС 0-40».

Таким чином, дослідивши ланцюг постачання товарів, включених до акту виконаних робіт №1 за грудень 2023 (ф. №КБ-2в) договору підряду №124-23 від 14.09.2023 року, акту виконаних робіт №88 за грудень 2023 (ф. №КБ-2в) по договору підряду №125-23 від 14.09.2023року, встановлено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили оплату за «щебенево-піщану суміш С-7, ЩПС 0-40» із завищеною ціною постачання товару по вказаним Договорам.

На теперішній час, в органу досудового розслідування виникла необхідність в ідентифікації виконавців підпису в документах, які складалися на виконання умов договорів №124-23 від 14.09.2023 та №125-23 від 14.09.2023.

19.05.2025 старшим детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанови про відібрання експериментальних зразків підпису та почерку у службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на що останні відмовилися від їх добровільного надання.

19.05.2025 за вих. №23.14/03-10/3835-25 старшим детективом ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 направлено запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання зразків підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6

02.06.2025 від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь №01-17/702 на запит щодо надання зразків підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якій представники Агентства, посилаючись на положення про тимчасовий доступ до речей та документів (ст.ст. 160-166 КПК України), відмовилися від надання зразків для проведення експертизи.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження в тому числі в ідентифікації виконавців підписів в документах, які складалися представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання умов договорів №124-23 від 14.09.2023 та №125-23 від 14.09.2023 шляхом проведення судових почеркознавчих експертиз, а також встановлення винних осіб, першочергове значення мають оригінали документів, на яких наявні підписи службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: наказів, рапортів, заяв, службових записок, протоколів, протоколів нарад та інших), в тому числі з особових справ (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, заяв на відпустки, графіків відпусток, лікарняних листів (довідок про тимчасову непрацездатність), заяв про надання допомоги та інших) за період 2023-2025 років.

Старший детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, наявні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 30 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

ухвалив :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких наявні підписи службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: наказів, рапортів, заяв, службових записок, протоколів, протоколів нарад та інших), в тому числі з особових справ (наказів про призначення на посаду, посадових інструкцій, заяв на відпустки, графіків відпусток, лікарняних листів (довідок про тимчасову непрацездатність), заяв про надання допомоги та інших) за період 2023-2025 років.

Зазначені документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів надати групі слідчих (детективів) у кримінальному провадженні: старшим детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , детективу Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_13 та керівнику відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_14 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_15 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1