Справа № 215/6490/25
УХВАЛА
01 серпня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході перевірки допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала наступні пояснення: 04.07.2025 близько 13:30 години вона перебувала вдома, переглядаючи новини в додатку "Facebook" на мобільному телефоні. В рекомендаціях їй відобразилося рекламне повідомлення про отримання соціальної грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 4 800 грн, на яке вона натиснула. Посилання (що не збереглося) перенаправило її до чату в додатку "Viber" з контактом «Підтвердження Завдяки №198», номер телефону НОМЕР_3 . У чаті невідомі особи почали переписку, стверджуючи, що можуть надати соціальну допомогу, та попросили анкетні й персональні дані. Не підозрюючи шахрайства, потерпіла надала необхідну інформацію, повідомивши, що користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зловмисники також запитували коди підтвердження, які надходили їй у повідомленнях. Згодом вона почала отримувати сповіщення про вхід до її акаунту в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", проте коштів на рахунках виявлено не було.
Після цього шахраї поцікавилися, чи має вона картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона відповіла ствердно. Їй надіслали посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 , нібито для подання заявки на допомогу. Після цього майже миттєво почали надходити повідомлення від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про списання коштів. Потерпіла відразу увійшла до додатку та заблокувала картки. Незважаючи на це, з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_2 , о 14:20 год. 04.07.2025 було здійснено переказ у розмірі 4 000 гривень на картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Подальші спроби зняття коштів не вдалися, оскільки заявниця встигла заблокувати картки.
Після цього вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку про рух коштів, а також рекомендацію звернутися до поліції.
Слідчий вважає, що інформація, яка перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення невстановленою особою. Зазначена інформація є важливою як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, оскільки може містити сліди кримінального правопорушення. Крім того, іншим способом отримати відповідні документи та, за наявності, фото- або відеоматеріали в межах досудового розслідування не видається можливим, що зумовлює необхідність їх вилучення (витребування) з метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформаціюпо банківській картці № НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 до 01.08.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 , з 00 години 00 хвилин 01.06.2025 до 01.08.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виїмки копій вказаних документів, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя