Провадження № 1-кс/592/4604/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Сумського РУП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської Окружноїї прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000124 від 24.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.14, ч. 4 ст. 191 КК України,-

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що відділенням ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000124 від 24.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 та ч. 4 ст. 191 КК України по факту того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідомо внесли до договірної ціни та кошторисного розрахунку завищену вартість будівництва з метою подальшого привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з «Капітального ремонту підвального приміщення з облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору будівельного підряду № 220/Т від 01.10.2024 загальною вартістю 12 086 665 грн.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 01.10.2024 замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі начальника управління ОСОБА_5 та підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 уклали договір будівельного підряду № 220/Т по об`єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення з облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ДК 021:2015 - 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація».

Ціна договору складає 12 086 665, 53 гривень. Терміни виконання робіт та здачі закінченого об`єкту 16.12.2024. Додатковою угодою № 1 від 13.12.2024 термін виконання робіт та здачі закінченого об`єкту продовжено до 31.05.2025.

Аналізом тендерної документації встановлено, що відповідно до підсумкової відомості ресурсів, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартість будівельних матеріалів завищено в середньому на 20%, а в деяких випадках більш ніж на 50%. Так, наприклад: Газоблок 600х200х100 мм відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 5967 грн./м3 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 3567 грн./м3 з ПДВ (загальний об`єм 27,42 м2, різниця - 65 808 грн.); Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 64,27 грн./л з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 46,50 грн./л з ПДВ (загальний об?єм 534,97 л, різниця - 9 506,41 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_5 -т відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 2065 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 1150 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 42 шт., різниця - 38 430 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_6 -т відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 1249 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 475 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 32 шт., різниця - 24 768 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_7 -т відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 1415 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 600 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 13 шт., різниця -10 595 грн.); Поліетиленова плівка 80 мкр відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 30 грн./м2 з ПДВ, при цьому її вартість в мережі «Інтернет» - 26 грн./м2 з ПДВ (загальний об?єм 1148,70 м2, різниця - 4 595 грн.); Профнастил Н 35-0,5 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 600 грн./м2 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 247 грн./ м2 з ПДВ (загальний об?єм 60,83 м2, різниця - 21 473 грн.); Кабель ВВГнгд-066 3х1,5 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 57 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 32,76 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 1779,9 м, різниця - 43 144 грн.); Кабель ВВГнгд-066 3х2,5 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 70 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 51,71 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 703,8 м, різниця - 12 873 грн.); Кабель ВВГнгд-066 5х10 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 482 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 320,50 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 35,7 м, різниця - 5 765 грн.); Кабель ВВГнгд-066 5х16 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 620 грн./м з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 492,88 грн./м з ПДВ (загальний об?єм 20,4 м, різниця - 2 593 грн.); Тримач з відкидною кришкою PASW23N відповідно до вартості ресурсній відомості коштує 103 грн./шт. з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 73,38 грн./шт. з ПДВ (загальний об?єм 6420 шт., різниця - 190 160 грн.); Екструзійний пінополістирол 50 мм відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 407 грн./м2 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 261 грн./ м2 з ПДВ (загальний об?єм 246 м2, різниця - 35 715 грн.); Пісок природний рядовий відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 1075 грн./м3 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 700 грн./ м3 з ПДВ (загальний об?єм 92,11 м3, різниця - 34 541 грн.); Суміш для укладання блоків відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 20 грн./кг з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 9 грн./кг з ПДВ (загальний об?єм 631,56 кг., різниця - 6 947 грн.); Руберойд підкладний з пиловидною засипкою РПП-300А відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 57 грн./ м2 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 35,40 грн./кг. з ПДВ (загальний об?єм 221,56 кг, різниця - 4 776 грн.); Розчин готовий кладковий важкий цементний марка M150 відповідно до вартості в ресурсній відомості коштує 4214,45 грн./ м3 з ПДВ, при цьому його вартість в мережі «Інтернет» - 2750 грн./ м3 з ПДВ (загальний об?єм 69,70 м3, різниця -102 072,16 грн.).

З огляду лише тільки на дані будівельні матеріали, завищення їх ринкової вартості становить суму понад 500 тис. грн.

На даний час, з метою виконання вимог ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження факту виконання будівельних робіт на зазначених об`єктах будівництва, факту прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих та процесуальних дій, встановлення розрахунків між Сторонами договору потрібно отримати та дослідити відомості, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 ).

Документи, що перебувають у володінні містять інформацію, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Документи, до яких необхідний тимчасовий доступ в оригіналах та завірених належним чином якісних копіях, що стосуються «Капітального ремонту підвального приміщення з облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме:

оригінали:

1) тендерна документація;

2) проектна документація в повному обсязі, у тому числі з урахуванням коригування;

3) кошторисна документація у повному обсязі, у тому числі з урахуванням коригування: локальні кошториси, договірні ціни, зведені кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, у тому числі до додаткових угод тощо;

4) рішення, розпорядження, накази тощо про виділення коштів на здійснення будівельних робіт,

5) договір будівельного підряду № 220/Г від 01.10.2024 з усіма додатками та додатковими угодами;

6) договори субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами до них;

7) договори про здійснення технічного нагляду та авторського наглядів з додатками до них, журнали авторського та технічного наглядів,

8) повідомлення про початок виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

9) виконавча документація на виконання будівельних робіт. журнал вхідного контролю матеріалів, виконавчі схеми, журнал загальних робіт тощо;

10) усі акти на закриття прихованих робіт,

11) усі рахунки, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, що підтверджують придбання, вартість використаних матеріалів та оплату виконаних підрядних робіт, виписки по рахункам на які (з яких) здійснювалася оплата виконаних будівельних робіт (із зазначенням банківської установи), а також інші документи щодо яких Замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт,

12) документи, що підтверджують якість використаних матеріалів конструкцій: сертифікати, паспорти якості, паспорти на вироби тощо; 13) протоколи випробувань матеріалів, та

14) усі акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-З, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт з розрахунками одиничної вартості, розрахунками загальновиробничих витрат,

15) акти звірок взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

16) декларація по введенню об`єкта в експлуатацію,

17) документи, щодо листування між Сторонами договору будівельного підряду з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

завірені належним чином якісні копії:

1) правовстановлюючі документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинні на період виконання робіт: положення (статут), виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи тощо,

2) посадові инструкци, накази про призначення, відрядження, відпустки, звільнення начальника та головного бухгалтера на період виконання будівельних робіт

Зазначені дані мають значення для досудового розслідування, але отримати їх в інший спосіб неможливо, оскільки така інформація має обмежений доступ.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчим доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, враховуючи, що досудове розслідування здійснюється щодо службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчим не наведено даних щодо необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів, а їх вилученян може ускладнити господарську діяльність підприємства.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м.Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 (фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_4 ) з можливістю отримання та вилучення завірених належним чином копій документів, що стосуються «Капітального ремонту підвального приміщення 3 облаштуванням під ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ДК 021:2015-45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме:

1) тендерна документація;

2) проектна документація в повному обсязі, у тому числі з урахуванням коригування;

3) кошторисна документація у повному обсязі, у тому числі з урахуванням коригування: локальні кошториси, договірні ціни, зведені кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкові відомості ресурсів, у тому числі до додаткових угод тощо;

4) рішення, розпорядження, накази тощо про виділення коштів на здійснення будівельних робіт;

5) договір будівельного підряду № 220/Г від 01.10.2024 з усіма додатками та додатковими угодами;

6) договори субпідряду з усіма додатками та додатковими угодами до них;

7) договори про здійснення технічного нагляду та авторського наглядів з додатками до них, журнали авторського та технічного наглядів,

8) повідомлення про початок виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва;

9) виконавча документація на виконання будівельних робіт, журнал вхідного контролю матеріалів, виконавчі схеми, журнал загальних робіт тощо;

10) усі акти на закриття прихованих робіт;

11) усі рахунки, видаткові, податкові та товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, що підтверджують придбання, вартість використаних матеріалів та оплату виконаних підрядних робіт, виписки по рахункам на які (з яких) здійснювалася оплата виконаних будівельних робіт (із зазначенням банківської установи), а також інші документи щодо яких Замовником перевірялася вартість використаних матеріалів при виконанні та оплаті робіт,

12) документи, що підтверджують якість використаних матеріалів конструкцій: сертифікати, паспорти якості, паспорти на вироби тощо; 13) протоколи випробувань матеріалів, та

14) усі акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-З, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт з розрахунками одиничної вартості, розрахунками загальновиробничих витрат,

15) акти звірок взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

16) декларація по введенню об`єкта в експлуатацію,

17) документи, щодо листування між Сторонами договору будівельного підряду з питань несвоєчасного або неналежного фінансування робіт, затримки у виконанні робіт, порушення графіку виконання робіт тощо;

18) правовстановлюючі документи ІНФОРМАЦІЯ_4 , чинні на період виконання робіт: положення (статут), виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи тощо,

19) посадові інструкції, накази про призначення, відрядження, відпустки, звільнення начальника та головного бухгалтера на період виконання будівельних робіт

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 09.08.2025 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1