Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7550/25
Провадження № 1-кс/644/999/25
08.09.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000205 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що вона має кредитну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), яка відкрита на її ім`я. 07.02.25 потерпіла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виставила оголошення з приводу продажу дитячого харчування. Для зв`язку, у оголошенні вона залишила свій номер телефону НОМЕР_4 . 07.02.25 приблизно о 09:30 їй у месенджері «Viber», до якого був прив`язаний її номер телефону НОМЕР_4 , написала невідома особа (зараз вся переписка з нею видалена, ім`я користувача та номер телефону, що був прив`язаний до месенджеру потерпіла не пам`ятає). Ця особа їй повідомила, що бажає купити товар, що був виставлений на продаж. Також вона повідомила, що бажає оформити olx -доставку та надіслала потерпілій посилання. ОСОБА_5 перейшла за посиланням. Як виглядала сторінка при переході вона не пам`ятає, але пам`ятає, що там нічого не працювало. ОСОБА_5 повідомила про це невідому особу і вона припинила спілкування з нею. 09.02.25 потерпілій на її мобільний телефон надійшло повідомлення від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що на неї був відкритий кредит. Після цього ОСОБА_5 написала заявку до українського бюро кредитних історій, звідки їй відповіли, що на її ім`я усього було відкрито 3 кредити у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сумарна заборгованість 55801,50 грн. Ніякі кредити вона не оформлювала. Після цього вона одразу звернулась до відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там їй повідомили, що на її банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) дійсно було зарахування по кредиту загальною сумою 30000 грн. А також було зарахування з її іншої картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 25050 грн. Окрім цього з її банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) були виконані перекази коштів в сумі 6030 грн від 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн від 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн від 12:17 07.02.25. У відділенні банку потерпіла відразу заблокувала та перевипустила всі свої банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час переписка із невідомою особою була нею видалена.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 6030 грн від 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн від 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн від 12:17 07.02.25.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в період з 06.02.2025 по 08.02.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 були виконані перекази коштів в сумі 6030 грн о 12:07 07.02.25, в сумі 8040 грн о 12:12 07.02.25, в сумі 14070 грн о 12:17 07.02.25 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 в період з 06.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 були зарахування коштів:

-в сумі 6000 грн о 12:07 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 5900 грн о 12:09 07.02.25 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ;

-в сумі 8000 грн о 12:12 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 7900 грн о 12:14 07.02.25 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ;

-в сумі 14000 грн о 12:17 07.02.25, після чого був виконаний переказ коштів в сумі 13900 грн о 12:20 07.02.25 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківським карткам AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 в період з 06.02.2025 по 31.03.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 було зарахування грошових коштів в сумі 13900 грн о 12:20 07.02.25 з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Окрім цього на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 було зарахування коштів в сумі 12400 грн о 12:29 07.02.25. Після цього, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 були виконані перекази коштів в сумі:

-2128 грн. о 12:37 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_9 ,

-2815 грн. о 12:51 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_10 ,

-2063 грн. о 12:52 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_11 ,

-2000 грн. о 13:07 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_12 ,

-4100 грн. о 13:15 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_13 ,

-2000 грн. о 13:15 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_14 ,

-3000 грн. о 13:20 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_15 ,

-5241 грн. о 13:22 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_16 ,

-2130 грн. о 13:26 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_17 ;

на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 було зарахування грошових коштів в сумі 5900 грн о 12:09 07.02.25 від з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Окрім цього на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 були зарахування коштів в сумі 3480 грн о 12:16 07.02.25 та в сумі 4900 грн о 12:25 07.02.25. Після цього з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 були виконані перекази коштів:

-в сумі 10 780 грн о 12:26 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_18 ;

- в сумі 1 895 грн о 12:30 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_19 ;

- в сумі 1 652 грн о 12:31 07.02.25 на банківську картку № НОМЕР_9 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 емітовані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із BIN НОМЕР_24 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із BIN НОМЕР_25 , НОМЕР_26 - AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність

отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 2063 грн о 12:52 07.02.25, в сумі 2000 грн о 13:15 07.02.25, в сумі 2130 грн о 13:26 07.02.25, в сумі 1895 грн о 12:30 07.02.25 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000205 від 16.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.02.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.02.2025, копією виписки по картці/рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; копією ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Харкова від 27.02.2025 (справа № 644/1634/25); копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 01.04.2025 по кримінальному провадженню № 0000205 від 16.02.2025; копією опису речей і документів від 01.04.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду по кримінальному провадженню № 0000205 від 16.02.2025; копією протоколу огляду предметів від 05.04.2025; копією ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Харкова від 23.04.2025 (справа № 644/3295/25); копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 23.05.2025 по кримінальному провадженню № 0000205 від 16.02.2025; копією протоколу огляду предметів від 05.04.2025; копією ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м.Харкова від 23.06.2025 (справа № 644/5014/25); копію протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 29.07.2025 по кримінальному провадженню № 0000205 від 16.02.2025; копією опису речей і документів від 29.07.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду по кримінальному провадженню № 0000205 від 16.02.2025; копією протоколу огляду предметів від 11.08.2025.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000205 від 16.02.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000205 від 16.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000205 від 16.02.2025, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_27 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_12 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на імена яких були видані банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_28 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час видачі банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 06.02.2025 по 31.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 06.02.2025 по 31.03.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 06 листопада 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7550/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1