Справа № 489/4566/25
Провадження № 1-кс/489/1634/25
Інгульський районний суд міста Миколаєва
Ухвала

іменем України

16 червня 2025 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Інгульського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Миколаєві клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000119 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням, СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом в період часу з 08.01.2025 по 30.01.2025, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_5 з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 97600 грн, які остання перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . У зв`язку з цим, слідчий вважає, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися. Слідчий в клопотанні зазначив про проведення судового розгляду без його участі. Керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України щодо застосування загальних засад кримінального провадження та закріпленим у ст. 7 КПК України принципом диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого, а також за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України. Розгляд клопотання проводиться без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000119 від 01.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та проведеними слідчими діями не встановлено осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення. Під час досудового розслідування встановлено, що заволодіння грошовими коштами потерпілої особи здійснювалося в період часу з 08.01.2025 до 30.01.2025 шляхом їх переказу, зокрема на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , внаслідок чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, оскільки можуть містити фактичні дані щодо обставин кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та в інший спосіб встановити такі обставини неможливо.

Вказане свідчить про необхідність надання групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню права тимчасового доступу до документів (вказавши їх назву та перелік в редакції, зазначеній у клопотанні), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що вказує на необхідність задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_6 , та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 , та/або ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, в період часу з 08.01.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картки були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, мобільних телефонів та терміналів, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в разі користув ання їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, в період часу з 08.01.2025 по день виконання ухвали. У разі, якщо картки були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковим рахункам;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахункам банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 08.01.2025 по день виконання ухвали - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- копій документів та відомостей щодо власників рахунків банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документи, що посвідчують особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

та надати можливість вилучити копії вказаних документів в паперовому та/або електронному вигляді, за можливості у Філії - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або особу, яка виконує його обов`язки, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів одній із зазначених в ухвалі осіб та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1