Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/309/25
Провадження № 1-кс/382/47/25
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2025 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 09.02.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , знайшла оголошення в соціальній мережі під назвою "Facebook" про продаж зернової культури. В подальшому зв`язавшись із продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_1 домовилась про придбання та здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку повідомив продавець, а саме № НОМЕР_2 та в подальшому вище зазначений товар так і не отримала.

19 березня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_2 в ході якого було встановлено, що після надходження грошових коштів потерпілої їх було переказано на розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 різними сумами.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у дізнання виникає необхідність у отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 15.10.2024 по 31.12.2024;

копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.10.2024 по 31.12.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 15.10.2024 по 31.12.2024.

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 15.10.2024 по 31.12.2024;

копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.10.2024 по 31.12.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 15.10.2024 по 31.12.2024.

Прокурор в письмовій формі підтримав клопотання.

Особу у володінні якої знаходяться зазначені в клопотанні документи не повідомлялося про розгляд даного клопотання, оскільки відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни чи знищення документів про які йдеться в клопотанні про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що є єдиним доказом по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскількиречі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,задовольнити.

Надати сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_3 з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 15.10.2024 по 31.12.2024;

копій документів та відомостей щодо власника розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 15.10.2024 по 31.12.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даних рахунках з 15.10.2024 по 31.12.2024.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, дати розпорядження службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить двох місяців з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1