Справа № 459/181/25
Провадження № 1-кс/459/630/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Шептицькому клопотання заступника начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до нотаріальної справи про рішення державної реєстрації прав та їх обтяжень, індексний номер 67981864 від 12.06.2023, вчинений приватним нотаріусом ОСОБА_5 Луцького районного нотаріального округу Волинської області, договору дарування серії та номеру 1642 виданий 12.06.2023, та вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_5 Луцького районного нотаріального округу Волинської області, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ряд підприємців, в тому числі: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , у продовж 2022-2023років укладали договори із військовою частиною НОМЕР_1 , яка знаходиться в АДРЕСА_2 , про поставку продуктів харчування, побутової хімії, інших необхідних речей та предметів для військовослужбовців.

20.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_1 за період із 01.01.2022 по 30.06.2023. Відповідно до вказаного акту, виявлено ряд фактів завищення вартості товарів на загальну суму 2 198 805 грн.

15.02.2024, Львівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону,по даному факту внесено відомості в ЄРДР за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

15.02.2024, Львівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, визначено подальше здійснення досудового розслідуванням за СУ ГУ НП у Львівській області.

05.12.2024, Львівською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону, визначено подальше розслідування даного кримінального провадження за СВ Шептицького РВПГУ НП у Львівській області.

Зокрема, ревізією встановлено, що в/ч НОМЕР_1 у ревізійному періоді, враховуючи введення воєнного стану та прийняття відповідних нормативно-правових актів, придбання товарів, робіт та послуг здійснювалось без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законами України «Про оборонні закупівлі» від 17.07.2020 N? 808 (далі - Закон N? 808) та «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 N?922.В свою чергу, 15.11.2022 набули чинності Особливості здійснення оборонних закупівельна період дії правового режиму воєнного стану, затверджені постановою КМУ від 11.11.2022 N?1275, на підставі яких, у період з 15.11.2022 по 30.06.2023 військовою частиною НОМЕР_1 укладались договори, відповідно до обгрунтувань потреб, наданих відповідними службами забезпечення. Абзацом 2 п. 8 Особливостей N? 1275 визначено, що державні контракти(договори) укладаються державними замовниками з урахуванням положень постанови КМУ від20.03.2022 N? 335 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» (далі - Постанова N? 335). Пунктом 1 Постанови N? 335, передбачено, що на період воєнного стану ціна на постачання товарів,виконання робіт та надання послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони визначається на підставі калькуляції витрат, сформованої виконавцем державного контракту(договору). При цьому під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори,загальновиробничі, адміністративні, операційні та інші витрати виконавця, пов?язані з виготовленням товарів, виконанням робіт та наданням послуг. Поряд з тим встановлено, що постачальники товарів, які укладали договори з в/ч НОМЕР_2 , при формуванні калькуляції витрат включали прибуток.

Загалом внаслідок включення постачальниками в недотримання вимог пп. 1 п. 1 Постанови N? 335 до калькуляції витрат прибутку (рентабельності), та не підтверджених витрат,завищено на загальну суму 2 198 805,86 грн, чим завдано військовій частині збитків.

Відповідно до умов укладених та Постанови N? 335, відповідальність за неправильність розрахунку, не обгрунтованість витрат за статтями калькуляції витрат несе Постачальник.

Крім того, внаслідок проведення закупівлі товару військовою частиною у посередницьких структур не дотримано принцип ефективності використання коштів та результативності, що призвело до додаткових витрат в частині покриття комерційної винагороди посередників на загальну суму 10 883 757,98 грн, чим не дотримано пп.6 п.1 ст.7 Бюджетного кодексу України.

Також в процесі розслідування з метою встановлення обставин виявленого правопорушення, виникла необхідність у дослідженні вилучених під час тимчасового доступу договорів із додатками до них, в тому числі калькуляційних цін, які складались ФОП ОСОБА_6 , а саме у проведенні почеркознавчих судових експертиз, оскільки є всі підстави вважати, що у вказаних документах виконані підписи не ОСОБА_6 , а особою, яка організувала дану незаконну діяльність, у якій вона сприяла. Тому, слідчим було складені та оголошена ОСОБА_6 постанова про відібрання в них взірців підписів. Про те, ОСОБА_6 , свідомо для затягування досудового розслідування, встановлення істини у ньому, відмовилась від надання для експериментального дослідження свої взірці підписів.

З метою отримання вільних взірців підписів ОСОБА_6 , було отримано ухвалу слідчого судді, якою було їх зобов`язано надати не менше ніж 20-ть документів за період 2022-2023 роки, на яких містяться підпис ОСОБА_6 , про те, остання свідомо їх не надала, мотивуючи, це тим, що нібито вона жодних документів із своїми підписами не має.

Тому, у слідства виникла необхідність у самостійному пошуку вільних взірців підписів надокументах на яких виконані підписи ОСОБА_6 . З даного приводу, були вилучені деякі документи із банківських установ, у яких ОСОБА_6 відкривали рахунки, за період який необхідно дослідити та були наявні оригінали документів із їхніми підписами.

13 травня 2025 року у вказаному кримінальному провадженні, по вилучених оригіналах договорів та додатків до них, призначена судово-почеркознавча експертиза, проведення якої доручено експертам ЕС і ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3 червня 2025 року отримано клопотання від експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому останній клопоче про надання додаткових документів, а саме, вільних взірців підписів ОСОБА_6 за період 2020-2023 роки.

Орган досудового розслідування, під час моніторингу інформації, яка міститься у державних реєстрах, виявлено факт звернення ОСОБА_6 12.06.2023 до приватного нотаріуса ОСОБА_5 Луцького районного нотаріального округу Волинської області, щодо вчинення державної реєстрації договору дарування. Відповідно у вказаного приватного нотаріуса, під час вчинення даної нотаріальної дії дарування майна у нотаріальні справі повинні зберігатись оригінали документів, які виконані та підписані ОСОБА_6 .З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_5 Луцького районного нотаріального округу Волинської області; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих, яка здійснює досудове розслідування кримінального провадження із числа працівників СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до нотаріальної справи про рішення державної реєстрації прав та їх обтяжень, індексний номер 67981864 від 12.06.2023, вчинений приватним нотаріусом ОСОБА_5 Луцького районного нотаріального округу Волинської області, договору дарування серії та номеру 1642 виданий 12.06.2023, та вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні приватного нотаріуса ОСОБА_5 Луцького районного нотаріального округу Волинської області, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1