Справа № 577/2565/25
Провадження № 1-кс/577/676/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" травня 2025 р. м. Конотоп

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , особи, відносно якої розглядається клопотання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Конотоп, клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000007 від 16.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (засоби зв`язку ), а саме: документів щодо ввезення на митну територію України, постановки на облік та передачу до військових частин транспортних засобів, в т.ч. листи військових частин щодо пригону автомобілів і акти приймання передачі таких транспортних засобів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військових частин по переліченим транспортним засобам за період з 2022 по 2024 роки.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження за № 00000007 від 16.01.2024р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період воєнного стану в Україні протягом 2022 2024 р.р. шляхом підробки документів завозять через митний кордон України як гуманітарну допомогу транспортні засоби за спрощеною системою розмитнення, які частково передають до військових частин, а частину реалізують військовим і цивільним особами за грошову винагороду.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввезено як гуманітарну допомогу 60 т/з, також 2 транспортні засоби отримано для БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 1 вантажний автомобіль придбано в Україні. З них на облік в органах ТСЦ поставлено 23 автомобілі.

Разом з тим, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 до військових частин від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано лише 4 транспортні засоби.

11.06.2024 та 11.03.2025 до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимоги щодо надання завірених копій документів щодо ввезення на митну територію України, постановки на облік та передачу до військових частин транспортних засобів по списку (додаток №1), в т.ч. акти приймання передачі таких транспортних засобів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військових частин.

Разом з тим, на вимогу від 11.06.2024 отримано відповідь щодо необхідності надання ухвали про тимчасовий доступ до документів, а на Вимогу від 11.03.2025 відповіді взагалі не надано.

Таким чином, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій вищевказаних документів.

Вказані документи мають значення для використання відомостей, зазначених в них, як доказів при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом їх отримати неможливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надавши заяву, в якій просить клопотання задовольнити.

Голова Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечив задоволенню клопотання слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00000007 від 16.01.2024р., було встановлено, що службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період воєнного стану в Україні протягом 2022 2024 р.р. шляхом підробки документів завозять через митний кордон України як гуманітарну допомогу транспортні засоби за спрощеною системою розмитнення, які частково передають до військових частин, а частину реалізують військовим і цивільним особами за грошову винагороду.( а.с.4)

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію щодо ввезення на митну територію України, постановки на облік та передачу до військових частин транспортних засобів по списку (додаток №1), в т.ч. акти приймання передачі таких транспортних засобів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військових частин.

Згідно відповіді Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2024 року інформація, що зазначена у листі, може бути надана виключно на підставі належним чином оформленої ухвали слідчого судді.

Вказані документи мають значення як доказ при досудовому розслідуванні в даному кримінальному провадженні та для встановлення об`єктивної істини по справі, іншим способом його отримати неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (засоби зв`язку ), а саме: документів щодо ввезення на митну територію України, постановки на облік та передачу до військових частин транспортних засобів, в т.ч. листи військових частин щодо пригону автомобілів і акти приймання передачі таких транспортних засобів від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військових частин, по наступним транспортним засобам за період з 2022 по 2024 роки:

Марка, дата випуску, днз Дата ввезення, іноземний н.з. VIN
OPEL FRONTERA, 1998 р/в, д.н. НОМЕР_2 17.02.2023 PKV839 (SK)W0L06B1VFXV609477
KIA SORENTO, 2006 р/в, д.н. НОМЕР_3 01.05.2023 B041394 (DE)KNEJC36
KIA SORENTO, 2006 р/в, д.н. BM1355EE 19.05.2023 PB04282 (DE)KNEJC57
KIA SORENTO 2006 р.в.01.06.2023 PB04369 (DE)KNEJC33
KIA SORENTO, 2004 р/в, д.н. НОМЕР_4 12.06.2023 NOHDK810 (DE) KNEJC96
VW BORA 2002 р.в.12.06.2023 NIKJ205 (DE)WVWZZZ1JZ3W120572
MITSUBISHI L200 20.06.2023 PK57XKU (GB)MMBJNKB407D134001
VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2013 р/в, д.н. НОМЕР_5 21.06.2023 R98090 (PL) WV1ZZZ7HZDH083924
KIA SORENTO, 2006 р/в, д.н. НОМЕР_6 16.06.2023 OSHB365 (DE)KNEJC33
KIA SORENTO, 2004 р/в, д.н. НОМЕР_7 01.07.2023 (DE) KNEJC07
Невідома марка 07.07.2023 YA07HWP (DE)WF0UMFE107W652933
КІА SORENTO09.07.2023KNEJC06
NISSAN TERRANO19.07.2023VSKTVUR20U0311967
KIA SORENTO 19.07.2023 PB04730 (DE)KNEJC24
VOLKSWAGEN PERSONENKRAFTWAGEN03.08.2023WVWZZZ1JZ1W084855
VOLKSWAGEN GOLF22.08.2023WVWZZZ1JZ1W611830
FORD RANGER2.08.2023 KW07FFC (GB)WF0LMFE106W609955
SKODA FABIA KOMBI02.09.2023TMBHS26Y344023325
BMW 2008 р.в. 02.09.2023 CE04312 (DE)WBAVU510X0A309911
HYUNDAI TERRACAN 21.09.2023 PB04340 (DE)KMHNM81XP4U127831
MAZDA TRIBUТE 2002 р.в. 22.09.2023 ELJM396JMZCU08B52KM20686
VOLKSWAGEN GOLF, 2003 р/в, д.н. НОМЕР_8 22.09.2023 WVWZZZ1JZ3W638025
MITSUBISHI L 200, 2012 р/в, д.н. НОМЕР_9 25.09.2023 PB04368 (DE) MMCJNKB40DD003778
MITSUBISHI L 200, 2008 р/в, д.н. НОМЕР_10 26.09.2023 MMBJNKB407D166177
NISSAN NAVARA 03.10.2 (DK)VSKCAND40U0465774
SUZUKI 2009 р.в.06.10.2023JSAFTD82V00113577
VOLKSWAGEN PASSAT 21.10.2023WVWZZZ3BZ5E121590
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313, 2005 Р.В. 11.11.2023 FZ84132 (PL)НОМЕР_11
MITSUBISHI PAJERO, 2004 р/в, д.н. НОМЕР_12 20.11.2023 JMBLNV78W5J001185
WV GPLF 1999 р.в. 28.11.2023 PB04949 (DE)WVWZZZ1JZYW453058
MERCEDES-BENZ ML 270 CDI, 2002 р/в, д.н. НОМЕР_13 29.11.2023 НОМЕР_14
VOLKSWAGEN GOLF, 2005 р/в, д.н. НОМЕР_15 29.11.2023 BELH676 WVWZZZ1JZ6W017252
KIA SORENTO, 2009 р/в, д.н. НОМЕР_16 07.01.2024 KNEJC98
MERSEDES-BENZ 09.12.2023 JTF951 (LT)НОМЕР_17
KIA SORENTO, 2004 р/в, д.н. НОМЕР_18 09.12.2023 MA04669 (DE) KNEUP27
VOLKSWAGEN GOLF, 2002 р/в, д.н. НОМЕР_19 22.12.2023 MA04010 (DE) WVWZZZ1JZ3B045660
MITSUBISHI L 200, 2003 р/в, д.н. НОМЕР_20 03.01.2024 03G6287 (IE) MMBJNK7403D075740
VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2000 р/в, д.н. НОМЕР_21 28.02.2024 WL04589 (DE) WV2ZZZ70Z1H046279
KIA SORENTO 2005 р.в.22.03.2024 MA04223 (DE)KNEJC76
KIA SORENTO 2006 р.в.31.03.2024 MA04003 (DE)KNEJC18
DAIMLERCHRYSLER ML 400 CDI 08.04.2024 MA04852 (DE)WDC1631281A438656
HYUNDAI SANTAFE20.04.2024 KMHSC81BP40782402
KIA SORENTO21.04.2024 MA04884 (DE)KNEJC63
KIA SORENTO 2006 р.в.25.04.2024KNEJC51
KIA SORENTO01.05.2024KNEJC43
HYUNDAI Terracan 03.05.2024 AWKO66 (DE)KMHNM81XP3U103703
KIA SORENTO11.05.2024 MA030003 (DE)KNEJC91
KIA SORENTO 17.05.2024 MA04759 (DE)KNEJC79
VOLKSWAGEN GOLF18.05.2024 CE04588 (DE)WVWZZZ1JZ1W367039
VOLKSWAGEN GOLF23.05.2024WVWZZZ1JZ1W530780
Mercedes-benz ML270 CDI23.05.2024 CE04609 (DE)НОМЕР_22
ОСОБА_23 26.05.2024WVWZZZ1JZ1W357968
Volkswagen Passat26.05.2024WVWZZZ3BZ2E404212
HYNDAI Santa Fe, 2001 р.в.29.05.2024 TOV977 (SK)KMHSC81VP2U198683
KIA SORENTO 06.06.2024 MA04018 (DE)KNEJC04
Volkswagen Passat 13.06.2024 CE04706 (DE)WVWZZZ3BZWE191473
NISSAN NAVARA, 2003 р/в, д.н. НОМЕР_23 10.06.2023 JN1CPUD22U0083237
MITSUBISHI L 200, 2005 р/в, д.н. НОМЕР_24 27.11.2023 MMBJNK7406D027004
МАЗ 8926, 1997 р/в, д.н. НОМЕР_25 (причіп) 08.11.2023 (купівля продаж), Україна Y3M892600V0000038

з можливістю виготовлення їх копій.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1