справа № 361/8181/25
провадження № 1-кс/361/1397/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001298 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Старший слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001298 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча зазначає, що слідчим відділом Броварського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001298 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2025 до ЧЧ Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.06.2025 року близько 21 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа вчинила крадіжку мобільного телефону марки «Samsung А 23 білого кольору, грошові кошти у сумі 20000 гривень.

У ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що увечері 07.06.2025 відпочивала у сквері неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час відпочинку познайомилася із двома місцевими жителями-жінкою на ім`я ОСОБА_6 та чоловіком. Повернувшись додому, вона виявила відсутність двох банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а також мобільного телефону «Samsumg А23» білого кольору. Потерпіла відразу звернулася до магазину ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб відновити свою sim-карту, після відновлення sim-карти з іншого мобільного телефону вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила що 07.06.2025 приблизно о 23 годині 01 хвилину та 23 годині 02 хвилин відбулося зняття грошових коштів на банкоматі на загальну суму 20 000 гривень, однак в той вечір вона грошові кошти не знімала.

Відповідно до виписки про рух грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбулося у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту зняття грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. Слідча СВ Броварського РУП ГУ НП у Київській ОСОБА_7 направила письмову заяву з проханням проводити судовий розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні № 0001298, які можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001298 від 24.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 07.06.2025 року по 00:00 годин 09.06.2025 року;

3)відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 07.06.2025 року по 00:00 годин 09.06.2025 року;

4)фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 07.06.2025 року по 00:00 годин 09.06.2025 року, а також зазначити їх місце розташування та IP-адреси.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1