Справа № 172/1407/25
Провадження № 1-кс/172/131/25
У Х В А Л А

13.06.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000167 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що до ЧЧ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_3 про те, що в період часу з протягом 06 травня 2025 року невстановлені особо шляхом шахрайських дій незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 65000,00 грн, шляхом отримання доступу до його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з допомогою кодів, які він особисто надавав зловмисникам, чим йому завдано матеріальної шкоди на вказану суму

12.05.2025 даний факт внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000167, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже тривалий час, так як у вказаному банку має відкриті рахунки для соціальних виплат, один з них електронний, а до іншого мається картка. Номер рахунку НОМЕР_1 , номер електронного рахунку НОМЕР_2 . На телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де мається доступ до мого рахунку у вказаному банку. До вказаного мобільного додатку приєднаний фінансовий номер НОМЕР_3 . 06.05.2025 ОСОБА_3 знаходився в с.Великоолександрівка Синельниківського району, де о 12.39 годин йому на номер телефону зателефонували з номеру НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови жіночий голос повідомив про те, що це телефонує представник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і що, йому необхідно варифікувати належні йому банківські картки, які в подальшому потрібно варіфікувати кожні три місяці. Спочатку з ним спілкувався бот на ім`я ОСОБА_4 , яка повідомивши про причину дзвінка з`єднала з працівником банку на ім`я ОСОБА_5 . Він повірив і виконував необхідні дії, про які йому говорила ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 повідомила, що йому зараз прийде повідомлення на телефон і потрібно назвати номер в повідомленні ОСОБА_5 . Дійсно на телефон надійшов номер і він повідомив інформацію працівнику банку. Після чого ОСОБА_5 повідомила, що цього разу не вийшло, зараз знову надійде повідомлення. Зміст повідомлення він знову повідомив ОСОБА_5 . Так на телефон находило дванадцять повідомлень, в кожному з яких були коди, які він називав працівнику банку. Так як зв`язок був поганий, то працівник банку телефонувала кілька разів і з різних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . При останній розмові працівник банку повідомила, що протягом години буде проведено варитифікацію рахунків, йому не бажано користуватися картками протягом цього часу та знімати грошові кошти через банкомат. Через деякий час у нього виникли сумніви з приводу вказаних дій і вирішив зателефонувати на телефон банку, де повідомили, що з його рахунку були зняті кошти трьома операціями в загальному розмірі 65000,00 грн. Він зрозумів, що спілкувався з шахраями. Він заблокував свої карки. Вже пізніше переглянув повідомлення, які надходили з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йшлося про те, що відбувся вхід до мобільного додатку, але він не помітив цього повідомлення. Вже на даний час він розуміє, що це шахраї, при цьому самостійно надавав їм всю необхідну інформацію для доступу до рахунків.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів по карті потерпілого ОСОБА_3 , так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 12.05.2025, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучити документи (інформацію) по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт громадянина України - ID-картка НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 05.05.2025 по 07.05.2025.

Отримані на підставі ухвали документи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу (не стосується обшуку), отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації по рахункам клієнта вказаного банку ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 12.05.25 відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000167.

Як передбачено чинним законодавством, органи досудового розслідування повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України саме на слідчого та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні

№ 0000167 від 12.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 (Філія Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучити наступні документи та дані:

-роздруківки руху грошових коштів по картах (рахунках) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (паспорт громадянина України - ID-картка НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням контактних телефонів, за період з 05.05.2025 по 07.05.2025;

-інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної карти (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку, в мережі якого проводилися операції.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 .

4. Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 13 серпня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1