Справа № 683/1857/25
У Х В А Л А

24 червня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 06.06.2025 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 березня 2025 року близько 10 год. 03 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши у інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж велосипеду жіночого типу іноземного виробництва, в ході листування з потерпілим ОСОБА_5 обговоривши умову продажу щодо попередньої оплати вартості, на яку погодився потерпілий, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 3500 грн, які потерпілий ОСОБА_5 особисто перерахував на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

06 червня 2025 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську темницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 09 березня 2025 року по 23 червня 2025 року, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 24 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1