Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1055/25
номер провадження 1-кс/695/808/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000235 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 03.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 02.03.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами жіночої статі, на банківський рахунок яких № НОМЕР_1 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 15 000 грн 00 коп. за не притягнення її доньки до відповідальності за те, що остання спричинила травмування малолітньої дитини. Шахрайські дії вчинені з використанням номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та, як стало відомо потерпілій, з банківської установи куди вона звернулася, зняття коштів відбувалося на території Золотоніського району.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27 грудня 2024 року на її абонентський номер НОМЕР_4 , п 15 год 21 хв зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_5 та представилася слідчою і повідомила, що її донька ОСОБА_6 штовхнула дверми 5-ти річну дівчинку, внаслідок чого остання отримала черепно-мозкову травму потребує термінового оперативного лікування. Також, особа жіночої статі, котра представилася слідчою, запропонувала потерпілій вирішити це питання за грошові кошти, щоб її доньку відпустили з райвідділу. Вказана інформація була абсолютно шокуючою новиною, а тому ОСОБА_5 почала нервувати та не розуміла що відбувається. Потім невідома особа у телефонній розмові повідомила, що їй потрібно перерахувати на банківську карту кошти у сумі 15 000 грн 00 коп. для того щоб донька уникла кримінальної відповідальності та продиктувала їй картку № НОМЕР_1 . Відразу після цієї розмови, потерпіла ОСОБА_7 пішла до своєї знайомої ОСОБА_8 та запитала чи не може вона перерахувати із свого карткового рахунку кошти у сумі 15 000 грн 00 коп., так як у неї були лише готівкові кошти. Не пояснюючи для чого саме потрібно перераховувати ці кошти, потерпіла передала ОСОБА_9 15 000 грн 00 коп., а вона здійснила переказ із своєї карти № НОМЕР_6 на рахунок який їй продиктувала невідома особа, коштів у сумі 15 000 грн 00 коп. о 15 год 52 хв. Після перерахування грошових коштів потерпіла зателефонувала так званій «слідчій», однак вона не брала слухавку та у подальшому заблокувала її номер. Повернувшись додому, потерпіла почала усвідомлювати ситуацію котра трапилася, зрозуміла, що її ошукали, а тому відразу зателефонувала своїй доньці котра повідомила, що у неї все добре і вона зараз знаходиться вдома.

Як зазначено у клопотанні, звернувшись на підтримку до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла дізналася, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який нею було перераховано грошові кошти, належить ОСОБА_10 і зняття грошових коштів відбувається на території Золотоніського району Черкаської області.

Таким чином, особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.

Посилаючись на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, речей та документів щодо наявного банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період надходження грошових коштів за період із 01.10.2024 по теперішній час для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та із метою встановлення всіх можливих потерпілих, які стали жертва шахрайських дій із боку невстановлених особі, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач явку свого представника у судове засідання не забезпечив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 03.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 27.12.2024 по 23 год 59 хв 27.12.2024.

Також, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці у тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування (дізнання) по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію у певному вигляді чи на певних носіях.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України надати старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому дейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому майору поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, за період з 00 год 00 хв 27.12.2024 по 23 год 59 хв 27.12.2024, а саме:

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку на № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН,

адреси реєстрації та фактичного проживания, контактні телефони, адреси електронних пошти);

інформацію про рух коштів по № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведения операцій, з картковому рахунку розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

інформацію про ІP адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході у мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_27