Справа № 610/2030/25
провадження № 1-кс/610/382/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 червня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2025 року за № 0000261, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 27.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 5540 від 26.05.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа надіслала посилання на VIBER, через яке заявниця вела данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В результаті чого невідомі особи заволоділи грошовими коштами, в загальній сумі 5898 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000261 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, просила клопотання розглянути без її участі, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000261. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 27.05.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що приблизно два роки вона має кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер картки не пам`ятає, на картці був кредитний ліміт 12000 гривень, вона користувалася цією карткою постійно для власних потреб та вчасно погашала заборгованість та робила необхідні платежі. ЇЇ невістка розповідала про те, що її колеги з роботи отримують грошову допомогу, її це зацікавило. 24.05.2025 в ОСОБА_6 групі у Вайбері під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла посилання для отримання грошової допомоги. Вона перейшла по даному посиланню, там необхідно було вести особисті дані, а саме номер картки, CVV-код, та строк дії картки. Вона натиснула підтвердити, там було написано, що дані оброблюються. Та вона вийшла з даного сайту. Через приблизно пів години після того як вела свої дані, в неї знялися грошові кошти у сумі 1884,38. Вона всім розповіла, що у неї знялися грошові кошти, але ніяких дій для заблокування картки вона не виконувала. Наступного разу у неї знялися грошові кошти у сумі 2888,44 о 3:47 25.05.2025, та ще один раз у сумі 1126,63 о 4:00 25.05.2025. Вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 та заблокувала свій рахунок і після чого їй почали телефонувати (номер вона не пам`ятаю) та представилися співробітниками банку та питали чи дає вона згоду на розблокування, вона не натискала підтвердження та відхиляла виклики. Заходячи до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переходячи до виконання переказів, зберігся рахунок на який було зараховано грошові кошти, а саме на номер картки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , також мається фото даної особи.

З наданої потерпілою роздруківки виписки по витратам по картці/рахунку № НОМЕР_3 убачається, що 24.05.2025 було здійснено одну транзакцію, а саме 24.05.2025 о 13:14 год. деталі операції: на картку. Та також ще дві транзакції 25.05.2025, а саме 25.05.2025 о 03:47 год. деталі операції: ОСОБА_8 , та 25.05.2025 04:00 год. деталі операції: ОСОБА_9 .

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію (на паперовому та електронному носії), що містить відомості щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 24.05.2025 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1