УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/847/25

27 травня 2025 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000029 від 27.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 27.02.2025 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 12 627,00 грн, які остання перерахувала самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Банківська картка потерпілого: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Посилання в мережі Інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 26.02.2025 у вечірню пору доби вона перебувала за місцем свого проживання та переглядала в мережі Інтернет пропозиції стосовно надання оренди квартир в м. Костопіль Рівненської області.

В цей час потерпіла натрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де знайшла оголошення, яке мене зацікавило, а саме квартира «Об`єкт НОМЕР_8 », «доданий 19 лют. 2025, 23:15», «оновлено 25 лют. 2025,01:28», інтернет посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Даному оголошенні було зазначено контактний номер особи НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При перегляді фотозображень, які було розміщено в оголошенні, я побачила, що також були наявні інші номера, а саме: НОМЕР_9 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_10 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_11 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Потерпіла ОСОБА_5 вирішила написати на НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у месенджері «Viber», останній відповів чоловік, який представився як ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_6 у месенджері «Viber» на абонентський номер телефону потерпілої зателефонував. Останній повідомив, що за оформлення договору оренди потерпілій потрібно буде заплатити 3 327,00 грн, які необхідно буде перерахувати на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, 27.02.2025 о 09:39 год потерпіла ОСОБА_5 увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 3 327,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього, ОСОБА_6 повідомив, що потерпілій потрібно буде заплатити за перший місяць оренди, а саме 4 650,00 грн, які необхідно буде перерахувати на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_5 погодилася та 27.02.2025 о 10:46 год увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 4 650,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, у месенджері «Viber» потерпілій написав ОСОБА_6 , проте уже з іншого абонентського номеру телефону, а саме НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та попросив зателефонувати. В ході розмови у месенджері «Viber», ОСОБА_6 повідомив, що згідно умов договору оренди, потерпілій ще потрібно буде оплатити за останній місяць оренди, а саме 4650,00 грн, які мені необхідно буде перерахувати на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На дану пропозицію потерпіла ОСОБА_5 погодилася та 27.02.2025 о 11:46 год я увійшла з власного мобільного телефону до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 4 650,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Далі ОСОБА_6 припинив відповідати на дзвінки потерпілої.

Загальна сума грошових коштів, які перерахувала шахраю потерпіла ОСОБА_5 на банківські картки становить 12 627,00 грн.

Також, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), на ім`я якої відкрито банківську картку НОМЕР_4 , та було встановлено, що 27.02.2025 о 11:46:13 год на вказану банківську картку зараховано грошові кошти у сумі 4650,00 грн з банківської картки НОМЕР_1 .

В подальшому, з банківської картки НОМЕР_4 перераховувалися грошові кошти:

1) 27.02.2025 о 19:59:14 на банківську картку НОМЕР_12 у сумі 2 000,00 грн;

2) 27.02.2025 о 20:07:44 на банківську картку НОМЕР_12 у сумі 1 042,00 грн;

3) 27.02.2025 о 20:18:45 на банківську картку НОМЕР_13 у сумі 1 550,00 грн.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є речі і документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_13 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 27.02.2025 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 27.02.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 27.02.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код банку (МФО): НОМЕР_14 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_13 , в тому числі:

- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність фінансових телефонних номерів під всі наявні карткові рахунки та банківських картки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих) з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)по всіх наявних карткових рахунках та банківських картках (у тому числі закритих), за період часу з 00:00 год 27.02.2025 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 27.02.2025 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 27.02.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1