Справа № 953/5194/25
н/п 1-кс/953/4267/25
"12" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
28.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 та банківська карта № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
-інформацію про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час;
-інформацію про рух грошових коштів по рахункам з 05.04.2025 по дату винесення ухвали, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 05.04.2025 по дату винесення ухвали.
Через декілька днів продавець сам перетелефонував потерпілому з іншого номеру, а
саме НОМЕР_8 , та повідомив, що замовлення готове до відправки, але є проблема з доставкою. Запропонував домовитись з іншим перевізником «Делівері», а пізніше повідомив, що він остаточно домовився з іншим перевізником та потрібно сплатити доставку у сумі 5000 гривень. ОСОБА_4 погодився та перевів зі своєї банківської карти № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_4 неодноразово дзвонив продавцю щодо відправлення придбаних меблів, який постійно обіцяв це зробити.
01.05.2025 потерпілому так ніхто і не перетелефонував, та вночі ОСОБА_4 , користуючись «Соодіе фото», загрузив фото з об`яви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачив, що такі самі зображення використовуються на інших сайтах, а саме на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші. 02.05.2025 ОСОБА_4 одразу зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кіберполіції та повідомив про шахраїв.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим прошу отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
Дізнавач до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкети-заяви клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якого видана банківська картка № НОМЕР_3 та банківська карта № НОМЕР_4 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської карти, номеру телефону, вказаного при оформленні карти, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису;
-інформації про всі номери операторів мобільного зв`язку, які були прикріплені до карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з моменту відкриття по 12.06.2025;
-інформації про рух грошових коштів по рахункам з 05.04.2025 по 12.06.2025, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування коштів за період з 05.04.2025 по 12.06.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.08.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1