УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

28 травня 2025 рокуСправа № 495/4097/24
Номер провадження 1-кс/495/1095/2025

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 28.05.2025 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489, від 09.04.2024 року, за ознаками ч.1 ст.382 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні

08.04.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої останній повідомляє про невиконання судового рішення.

Під час досудового розслідування із заяви адвоката ОСОБА_5 встановлено, що у вересні 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_1 вересні 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_1 видано виконавчий лист Справа № 1505/2461/2012 про стягнення боргу з ОСОБА_6 в загальному розмірі 11 350, 00 доларів США.

З зазначеним виконавчим листом стягувач звертався у 2012 році до ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак проведені примусові дії виконавців не виявили майна боржника.

Станом на сьогодення зазначені виконавчі листи перебувають в примусовому виконанні та відкрито виконавчі провадження АВСП № 63125617 від 23.09.2020 та АСВП № 63145200 від 25.09.2020 з виконання судових рішень про стягнення боргу з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_7 в загальному розмірі - 11 350, 00 доларів США, шо станом на сьогодення по банківському курсу складає в порядку 431 300, 00 гривень.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 (фактичне місце проживання: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , 1НН № ) знаючи, що по ньому проводяться примусові стягнення боргів як на користь ОСОБА_7 у приватного виконавця такі у ІНФОРМАЦІЯ_3 (згідно Державного реєстру боржників) на користь багатьох стягувачів та Держави вчинив протиправні дії спрямовані на умисне ухилення від примусового виконання та ухилення від виконання рішень суду, а саме: ОСОБА_6 знаючи, що він є боржником по виконавчим провадженням на користь ОСОБА_7 та укриваючи майно від примусового стягнення у 2022 році здійснив протиправне відчуження майна ухиляючись від примусового виконання на мати своєї дружини ОСОБА_8 шляхом створення боргових зобов`язань між ними.

28 січня 2022 року ОСОБА_8 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом до ОСОБА_6 з приводу погашення боргу 22 720, 00 грн, в наслідок чого було порушено провадження №495/498/22 Суддя ОСОБА_9

10 лютого 2022 року наступне засідання між сторонами було ухвалено мирову угоду Ухвалою про затвердження мирової угоди Справа № 495/498/22 внаслідок чого ОСОБА_6 , в замін погашення боргу 22 720, 00 грн. передає у власність ОСОБА_8 земельну ділянку площею 6, 64 га. (земельна ділянка на території Адамівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області) масив № 6, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва яка належала ОСОБА_6 , згідно Державного акту на право приватної власності на землю, ІІІ-ОД № 005850 виданого 10 липня 2000 року.

В подальшому ОСОБА_8 на підставі рішення суду зареєструвала право власності на земельну ділянку та присвоює їх кадастровий номер :01:001:0384 та 04.04.2023 року укладає з ОСОБА_10 договір купівлі-продажу за ціною 200 000, 00 грн.

17.05.2023 року сторони звертаються до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

29 травня 2023 року в одне судове засідання Білгород-Дністровським судом Одеської області, Суддя ОСОБА_11 Справа № 495/5079/23 виноситься рішення про задоволення позову та земельна ділянка подальше переходить іншій особі на підставі рішення суду з метою ухилення від примусового виконання.

В подальшому в ході досудового розслідування від адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_7 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, у відповідно до якого адвокат ОСОБА_5 зазначає, що ОСОБА_6 задля ухилення від примусових стягнень відкрив банківський рахунок НОМЕР_2 , по якому отримував кошти та здійснював банківські операції. Відтак, відповідно до клопотання адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 мав кошти, які умисно укривав від примусового стягнення виконавчої служби та умисно не виконував рішення суду.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що з вказаного в клопотанні банківського рахунку НОМЕР_2 можливо здобути документи, які є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, слідча просила клопотання задовольнити.

Позиції сторін

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.

Дослідивши доводи слідчого щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Мотивація суду

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що наявні достатні підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперуповноваженим ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 (службове посвідчення ОДП № 027830), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 (службове посвідчення ОДП №033321), тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО) НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Ухвала діє строком до 27.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14