Справа № 573/1042/25
Номер провадження 1-кс/573/366/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

09 вересня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

08.09.2025 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по ньому за період з 01.03.2025 по день постановлення ухвали, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання СД ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування кримінального провадження №0000070, внесеного до ЄРДР 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.05.2025 у соціальній мережі «Тік Ток» 02.03.2025 він натрапив на оголошення про продаж автомобіля «Вольво ХС 90» за 98000 грн. На наступний день він зателефонував продавцю та обговорив з ним умови продажу. Продавець надіслав йому у «вайбер» номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати 15000 грн, що він і зробив. Потім між ними тривали телефонні розмови, під час яких продавець повідомив, що потрібно перерахувати 28000 грн за перевезення авто на лафеті та оформлення документів. Він перерахував вказану суму на ту саму картку. На наступний день він перерахував ще 4500 грн. 09.03.2025 під час телефонної розмови продавець повідомив номер іншої банківської картки, на яку потрібно було перерахувати 15000 грн за якісь послуги, що він і зробив. У період з 09.03.2025 по 25.03.2025 між ними відбувалося спілкування у «вайбері», де продавець надіслав йому номер ще однієї картки, на яку потрібно було перерахувати 8000 грн, що він і зробив у той же день. 27.03.2025 продавець надіслав йому фото договору купівлі-продажу на його ім`я, а також номер ще однієї картки, на яку потрібно було перерахувати 15000 грн, оскільки зламався «лафет» та потрібно замовити інший. 01.04.2025 він перерахував зазначену суму. З 03.04.2025 по 15.04.2025 він намагався зв`язатися з продавцем, але той не відповів.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було отримано відомості, що кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку перераховував кошти потерпілий, потім були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація за період з 01.03.2025 по 09.09.2025, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відритий платіжний рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням номеру платіжної картки, а також прізвище, ім`я, по батькові, адреси проживання, паспортних даних (серії та номеру паспорта, ким і коли виданий), коду ДРФО, місця роботи, відомостей щодо відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито вказаний рахунок; дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням рахунків, з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відеофіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

- адреси розташування банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером платіжного рахунку НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, в яких проводились зняття грошових коштів з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером платіжного рахунку НОМЕР_1 , дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів,

які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в регіональному відділенні (філії) товариства в м. Суми.

Ухвала діє до 08.10.2025 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя