Справа № 712/7563/25
Провадження № 1-кс/712/2822/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 0000628 від 20.07.2024 за ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді Соснівського районного суду м. Чекраси звернулась старший слідчий слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що 19.07.2024 до Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшов електронний рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_5 , якій 18.07.2024 зателефонувала невідома особа від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 і попросила надати благодійну допомогу ЗСУ, надіславши відповідний лист з реквізитами, вона погодилась і на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 здійснила перерахунок коштів в сумі 62 000 грн з посиланням за вихідним номером листа, але потім зрозуміла, що була ошукана шахраями.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №0000628 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13.02.2025 до 14.02.2025 невстановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для бізнесу та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку ПП « ОСОБА_7 » в сумі 149 792 грн та банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 98 092 грн, які були зараховані на рахунок ФОП ОСОБА_8 , які в подальшому були частково зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_9 , яка є бухгалтером підприємства, пояснила, що 13.02.2025 приблизно о 23 год 45 хв. увімкнула комп`ютер, увійшла у систему клієнт-банк ПП « ОСОБА_10 » та побачила, що з рахунку підприємства здійснено платіж на суму 149 792 грн, отримувач ФОП ОСОБА_8 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_11 , яка тимчасово виконуюча обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що під час спілкування з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізналася що грошові кошти в сумі 98 092 грн були зараховані на розрахунковий рахунок, відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 , які в подальшому були частково зняті з його банківських карток.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №00000579 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке об`єднано в одне з кримінальним провадженням №0000628 від 20.07.2024.

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання слідчий не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить провести розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику володільця речей і документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Водночас, у зв`язку з необґрунтованістю необхідності витребування інформації щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2024 до 12.02.2025 та ФОП ОСОБА_6 за період часу з 01.01.2024 до 17.07.2024, та щодо офіційного працевлаштування останніх в період з 01.01.2024 до час дії ухвали суду в цій частині суддя вважає за доцільне відмовити, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що платежі на рахунок ФОП ОСОБА_6 було здійснено 18.07.2024, а також на рахунок ФОП ОСОБА_8 13.02.2025, отже відсутня необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів за більш ранній період, ніж дні здійснення відповідних платежів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення письмових та електронних копій наступних документів (інформації):

- чи були офіційно працевлаштовані ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 13.02.2025 до 03.06.2025 та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ) в період часу з 18.07.2024 до 03.06.2025, якщо так, надати інформацію щодо місця працевлаштування, розміру заробітної плати із зазначенням дати і часу її отримання;

- інформації щодо реєстрації як ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та як ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ), а також усіх наявних рахунків (відкритих та закритих) на ім`я ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 );

- інформацію щодо податкової звітності за формою 4-ДФ щодо ФОП ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 13.02.2025 до 03.06.2025 та щодо ФОП ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 18.07.2024 до 03.06.2025.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , оперуповноваженого з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1