Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3761/25
Провадження №: 1-кс/332/288/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів стосовно банківських карт НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , (основні та поточні карти та рахунки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації стосовно осіб на яких відкрито вказані банківські картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаним картам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою.

- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаним картам за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

- інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по вказаним картам при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу, з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає таке.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2025 до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 17.03.1995 про те, що у період з 15.06.2024 по 27.09.2024, знайомий на ім`я ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, під приводом позики, заволодів грошовими коштами потерпілої на загальну суму 4101 грн. Грошові кошти потерпіла власноруч переказала на банківські картки: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Грошові кошти не повернено.

За даним фактом 19.06.2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000408 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України..

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідчого відділення виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Перед початком судового засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без застосування засобів технічного фіксування судового процесу.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

Відповідно до пункту 5 розділу 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із витягу з ЄРДР вбачається, що слідчими у даному кримінальному провадженні є особи, зазначені у прохальній частині клопотання, яким автор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись статтями 163, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України. - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих СВ по кримінальному провадженню:

- старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

- слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ ВП 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення копій документів що містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до :

- інформації стосовно осіб на яких відкрито банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів на відкриття банківського карткового рахунку по вказаним картам (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківським картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (основним та поточним картам та рахункам) за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше) призначення платежів по вказаним банківським карткам; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою.

- інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

- інформації про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по вказаним картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період.

- геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з моменту відкриття банківського рахунку по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1