Дата документу 15.05.2025Справа № 554/5425/24
Провадження № 1-кс/554/6449/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000360 від 18.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Шевченківського районного суду міста Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №№0000360 від 18.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що слідчою групою СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 18.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону станом на 03.07.2020), ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону станом на 03.07.2020) та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він діючи умисно, порушуючи вимоги ст. ст. 41, 68 та 92 Конституції України, ст. ст. 79-1, 80, 81, 83, 84, 116, 118, 125 ЗК України, які регламентують порядок набуття громадянином України права власності на земельні ділянки та заборону передачі у приватну власність об`єктів природо-заповідного фонду, нехтуючи основними засадами щодо неухильного додержання законів України, виконуючи відведену йому роль в організованій групі по заволодінню 29 земельними ділянками РЛП «Нижньоворсклянський» Кобеляцької МТГ, шляхом використання підроблених заяв громадян про надання дозволів на розробку проекту землеустрою, заяв про затвердження проектів із землеустрою та укладенням фіктивних договорів оренди вказаних земельних ділянок, завдав матеріального збитку Кобеляцькій МТГ у особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками РЛП «Нижньоворсклянський» Кобеляцької МТГ шахрайським шляхом неможлива без залучення інших осіб, у невстановлені час та місці, але не пізніше червня 2021 року, вирішив створити організовану групу з числа довірених йому осіб, яка шляхом об`єднання зусиль, розподілу ролей та взаємоузгоджених дій здатна реалізувати злочинний план, направлений на незаконне заволодіння земельними ділянками шляхом обману.

З цією метою, ОСОБА_4 залучив на різних етапах діяльності членів організованої групи, з числа довірених осіб, а саме ОСОБА_6 та свою доньку ОСОБА_4 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння земельними ділянками, на що останні погодились.

У відповідності із розробленим спільним планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця кримінальних правопорушень, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виступили співвиконавцями їх вчинення.

Так, ОСОБА_4 , виконуючи свою роль як організатора та члена організованої групи, у невстановлені час та місці, але не пізніше червня 2021 року, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та доведення свого злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння земельними ділянками, організував пошук осіб, які не скористались своїм правом згідно ЗК України на безоплатне отримання у власність земельних ділянок, задля отримання від них копій документів з персональними даними, а саме паспорту громадянина України, витягу про реєстрацію місця проживання та реєстраційного номеру облікової картки платника податків (далі особисті документи), залучивши до пошуку вказаних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, з якими підтримував дружні відносини та які не були обізнаними про злочинні наміри організованої групи очолюваної ОСОБА_4 , пообіцявши їм за це грошову винагороду у розмірі від 300 до 600 доларів США за кожну підшукану ними особу, яка надасть копії вищевказаних особистих документів, на що вони погодились.

Після цього, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, з відома та під контролем ОСОБА_4 , у період з червня по листопад 2021 року, шляхом використання своїх ділових та родинних зв`язків, знайомств у м. Полтаві та Полтавському районі Полтавської області підшукано осіб, яким не було відомо про злочинні наміри організованої групи та отримано від них копії особистих документів, які надалі передавалися ОСОБА_4 для обліку та структуризації наступним чином:

-ОСОБА_7 підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 ;

-ОСОБА_8 підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ;

-ОСОБА_9 підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 ;

-невстановленими слідством особами підшукано та отримано персональні дані від ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 та ОСОБА_60 .

Надалі, ОСОБА_4 для реалізації свого злочинного плану щодо заволодіння земельними ділянками, знаходячись у межах м. Кобеляки Полтавського р-ну Полтавської обл., у не встановлений час, але не пізніше червня 2021 року, залучив до реалізації свого злочинного умислу начальника відділу земельних відносин, екології та комунальної власності апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради (далі відділ земельних відносин) ОСОБА_6 , якому довів свій злочинний намір і його відведену роль в складі організованої групи щодо вчинення за вказівкою та під контролем ОСОБА_4 дій, спрямованих на вилучення із комунальної власності Кобеляцької МТГ земельних ділянок, а саме: здійснення збору та обліку відомостей, необхідних для подальшої реєстрації права власності на земельні ділянки, в тому числі щодо можливих місць їх розташування на місцевості з числа не витребуваних та нерозподілених земельних ділянок в адміністративних межах Кобеляцької МТГ; забезпечення швидкого та безперешкодного розгляду підроблених заяв від імені заздалегідь підшуканих осіб ним особисто або підпорядкованими спеціалістами відділу земельних відносин; лобіювання інтересів ОСОБА_4 перед членами постійної комісії з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку Кобеляцької міської ради та депутатами на позачерговій сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради, шляхом доповіді останнім завідомо неправдивих відомостей щодо відповідності вимогам земельного законодавства заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та про його затвердження, які подані від імені заздалегідь підшуканих ОСОБА_4 осіб та щодо наявності підстав для прийняття позитивного рішення по таким заявам.

Таким чином, ОСОБА_6 надавши свою добровільну згоду на участь у організованій групі очолюваної ОСОБА_4 , у невстановлені час та місці, однак перебуваючи у м. Кобеляки у період з початку червня по кінець листопада 2021 року, виконуючи свою роль у організованій групі та маючи безперешкодний доступ до відомостей ДЗК і технічної документації землевпорядкування Кобеляцької МТГ, всупереч земельному та природоохоронному законодавству, усвідомлюючи заборону на передачу у приватну власність земельних ділянок в межах регіональних ландшафтних парків, особисто або використовуючи засоби мобільного зв`язку через месенджери, надавав ОСОБА_4 викопіювання зовнішніх меж земельних ділянок в межах РЛП «Нижньоворсклянський», запропонувавши ОСОБА_4 незаконно зареєструвати у приватну власність дані земельні ділянки у межах вказаного РЛП на вищезазначених заздалегідь підшуканих осіб, на що ОСОБА_4 надав свою згоду.

В подальшому, ОСОБА_4 , маючи копії особистих документів заздалегідь підшуканих вищезазначених осіб та відомості про місце розташування незайнятих та несформованих земельних ділянок в межах РЛП «Нижньоворсклянський», з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлені час та місці, але не раніше червня 2021 року, надав вказівку невстановленій слідством особі внести відомості відносно заздалегідь підшуканих осіб, до заяв (клопотань) про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність громадян (далі заява про надання дозволу на розробку проекту землеустрою) з метою їх подальшого використання, шляхом їх подачі до Кобеляцької міської ради.

Відповідно до відведеної ОСОБА_4 ролі невстановленій слідством особі, в результаті внесення останньою завідомо неправдивих відомостей до заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, з відома та під контролем ОСОБА_4 , сформовані заяви від 08.06.2021 та 15.06.2021 з додатками у вигляді копій особистих документів, які виконані від імені наступних заздалегідь підшуканих осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_29 , ОСОБА_67 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_68 та ОСОБА_69 .

Однак, ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_65 , ОСОБА_70 , ОСОБА_61 , ОСОБА_71 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_67 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_75 особисто не вносили до вищевказаних заяв свої особисті анкетні дані та не підписували їх.

Надалі, невстановлена особа, яка залучена ОСОБА_4 у невстановлені час та місці, однак до 15.06.2021, після внесення завідомо недостовірних відомостей до вказаних заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, передала їх ОСОБА_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 , з метою отримання від Кобеляцької міської ради дозволів вищезазначеним заздалегідь підшуканим особам на розробку проектів землеустрою, 08.06.2021 та 15.06.2021 використав вказані заяви, шляхом їх передачі ОСОБА_6 для організації та забезпечення їх своєчасної подачі та реєстрації в журналі вхідної кореспонденції Кобеляцької міської ради з подальшою їх передачею собі на розгляд та підпорядкованим спеціалістам земельного відділу.

Після цього, ОСОБА_6 , задля реалізації злочинного плану ОСОБА_4 , за вказівкою та під контролем останнього, подав до Кобеляцької міської ради вищезазначені заяви, які зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції під номерами: Б 02-13/2983, Б 02-13/2982, Г 02-13/2984, Г 02-13/2985 від 08.06.2021, а також А 02-13/3524, А 02-13/3529, А 02-13/3530, А 02-13/3527, Г 02-13/3534, Г 02-13/3533, Г 02-13/3532, Г02-13/3531, Н 02-13/3513, П 02-13/3512, П 02-13/3516, Р 02-13/3522, Р 02-13/3528, С 02-13/3515, С 02-13/3543, С 02-13/3545, Т 02-13/3544, У 02-13/3514, Ф 02-13/3517, Ш 02-13/3519, Ш 02-13/3525, Ш 02-13/3521, Ш 02-13/3526, І 02-13/3518, І 02-13/3523 та О 02-13/3520 від 15.06.2021.

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи начальником відділу земельних відносин, усвідомлюючи протиправність використання ОСОБА_4 завідомо підроблених вищевказаних заяв, з метою забезпечення безперешкодного незаконного отримання дозволів вищевказаними особами на розробку проекту землеустрою, доповів на той час Кобеляцькому міському голові ОСОБА_76 про опрацювання даних заяв на засіданні постійної комісії з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку та про відсутність в них будь яких порушень законодавства, рекомендувавши ОСОБА_76 про необхідність винесення вказаних заяв на розгляд сесії перед депутатами міської ради щодо їх схвалення.

Надалі, 18.06.2021 ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні Кобеляцької міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Касьяна, 29, реалізовуючи єдиний злочинний намір організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 , доповів на сесії перед депутатами, шляхом повідомлення неправдивих відомостей щодо відповідності законодавству вищевказаних заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та про відсутність в них будь-яких порушень, внаслідок чого, рішенням десятої позачергової сесії восьмого скликання Кобеляцької міської ради № 3 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_65 , ОСОБА_70 , ОСОБА_61 , ОСОБА_71 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_67 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_80 надано дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Кобеляцької міської ради.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, використано завідомо підроблені документи 30 заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, сформовані та подані до Кобеляцької міської ради від імені заздалегідь підшуканих ОСОБА_4 громадян.

Після цього, ОСОБА_4 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу протягом 2021 року, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану, кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками Кобеляцької МТГ, підшукав ОСОБА_81 , яка на той період часу працювала в ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія» (), попрохавши її допомогти виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність громадян, після чого ОСОБА_82 , будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , запропонувала виконати замовлення щодо виготовлення вказаних проектів землеустрою директору ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія» ОСОБА_83 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Надалі, співробітники ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія», погодились на вказану пропозицію та на підставі рішення десятої позачергової сесії восьмого скликання № 3 від 18.06.2021, яке прийнято сесією по результатам розгляду вищевказаних підроблених 30 заяв про надання дозволу на розробку проектів землеустрою, виготовили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність громадян для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів на території Кобеляцької міської ради Полтавського району Полтавської області (далі проекти землеустрою), відомості про формування яких 25.10.2021 внесено до Державного земельного кадастру та присвоєно їм наступні кадастрові номери: :00:007:0170, :00:007:0171, :00:007:0172, :00:007:0173, :00:007:0174, :00:007:0175, :00:007:0176, :00:007:0177, :00:007:0178, :00:007:0179, :00:007:0180, :00:007:0181, :00:007:0183, :00:007:0185, :00:007:0186, :00:007:0187, :00:007:0188, :00:007:0189, :00:007:0190, :00:007:0191, :00:007:0192, :00:007:0193, :00:007:0194, :00:007:0195, :00:007:0196, :00:007:0197, :00:007:0198, :00:007:0199, :00:007:0200, :00:007:0184 по яким ОСОБА_4 у подальшому передано ОСОБА_84 витяги з ДЗК.

У подальшому, ОСОБА_4 , маючи копії особистих документів заздалегідь підшуканих вищезазначених осіб, витяги з ДЗК по сформованим земельним ділянкам, а також проекти землеустрою, з метою прикриття злочинної діяльності організованої групи та доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлені час та місці, але не пізніше 25.10.2021, надав вказівку невстановленій слідством особі внести відомості відносно заздалегідь підшуканих осіб, до заяв (клопотань) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення та передачу земельної ділянки у власність громадянину (далі заява про затвердження проекту землеустрою), які подано на розгляд до Кобеляцької міської ради.

Після цього, ОСОБА_4 , з метою затвердження Кобеляцькою міською радою вищезазначених розроблених проектів землеустрою, від вищезазначеної невстановленої особи, якій була відведена ОСОБА_4 роль внесення завідомо неправдивих відомостей до заяв про затвердження проекту землеустрою, отримав 29 заяв від 25.10.2021 з додатками у вигляді копій особистих документів на кожного громадянина, які сформовані від імені: ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_67 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_68 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Надалі, ОСОБА_6 , перебуваючи в межах Кобеляцької міської території громади, в невстановлений час, однак не пізніше 26.10.2021, отримав від ОСОБА_4 попередньо підроблені вказані 29 заяв про затвердження проектів землеустрою та виготовлені ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія» 29 проектів землеустрою на земельні ділянки з метою їх затвердження на позачерговій сесії Кобеляцької міської ради та передачі вказаних земельних ділянок у власність заздалегідь підшуканим ОСОБА_4 громадянам.

Після цього, ОСОБА_6 , для реалізації спільного злочинного плану щодо заволодіння 29 земельними ділянками, відповідно до відведеної йому ролі у організованій групі, за вказівкою та під контролем ОСОБА_4 , подав до Кобеляцької міської ради вищезазначені 29 заяв та 29 проектів землеустрою, які 26.10.2021 зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції Кобеляцької міської ради під номерами: А 02-13/2470, А 02-13/2469, А 02-13/2468, А 02-13/2471, Б 02-13/2466, Б 02-13/2467, Г 02-13/2472, Г 02-13/2473, Г 02-13/2458, Г 02-13/2459, Г 02-13/2460, Г 02-13/2461, Н 02-13/2452, П 02-13/2454, П 02-13/2456, Р 02-13/2455, Р 02-13/2463, С 02-13/2462, С 02-13/2446, С 02-13/2445, Т 02-13/2447, У 02-13/2457, Ф 02-13/2474, Ш 02-13/2450, Ш 02-13/2448, Ш 02-13/2449, Ш 02-13/2465, І 02-13/2451 та І 02-13/2464.

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи начальником відділу земельних відносин, усвідомлюючи протиправність використання ОСОБА_4 завідомо підроблених вищевказаних заяв, виконаних від імені заздалегідь підшуканих ОСОБА_4 громадян, з метою забезпечення безперешкодного незаконного отримання у власність ОСОБА_4 вищевказаних земельних ділянок, доповів на той час Кобеляцькому міському голові

ОСОБА_76 про опрацювання 29 заяв та 29 проектів землеустрою на засіданні постійної комісії з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку та про відсутність в них будь-яких порушень законодавства, рекомендувавши ОСОБА_76 про необхідність винесення вказаних заяв на розгляд сесії перед депутатами міської ради щодо їх схвалення.

Надалі, 19.11.2021 ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні Кобеляцької міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Касьяна, 29, з метою доведення спільного злочинного наміру організованої групи до кінця, доповів на сесії перед депутатами, шляхом повідомлення неправдивих відомостей щодо відповідності законодавству 29 заяв громадян та доданих до них проектів землеустрою, а також про відсутність в них будь-яких порушень, внаслідок чого, рішенням чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання виконавчого комітету Кобеляцької міської ради № 17 ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_65 , ОСОБА_85 , ОСОБА_61 , ОСОБА_86 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_67 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 затверджено проекти землеустрою щодо відведення у їх приватну власність земельних ділянок з кадастровими номерами: :00:007:0170, :00:007:0171, :00:007:0172, :00:007:0173, :00:007:0174, :00:007:0175, :00:007:0176, :00:007:0177, :00:007:0178, :00:007:0179, :00:007:0180, :00:007:0181, :00:007:0183, :00:007:0185, :00:007:0186, :00:007:0187, :00:007:0188, :00:007:0189, :00:007:0190, :00:007:0191, :00:007:0192, :00:007:0193, :00:007:0194, :00:007:0195, :00:007:0196, :00:007:0197, :00:007:0198, :00:007:0199, :00:007:0200.

Разом з тим, після затвердження 29 проектів землеустрою, виготовлених на ім`я громадян, які заздалегідь підшукані ОСОБА_4 , останній у період часу з 19.11.2021 по 18.11.2022 будь-яких дій щодо реалізації злочинного наміру організованої групи, очолюваної ним, не вчиняв у зв`язку із збройною агресією проти України, оскільки 24.02.2022 Верховна Рада України прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022.

Однак, у подальшому, ОСОБА_4 з метою доведення заздалегідь спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на незаконне заволодіння 29 земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:007:0170, :00:007:0171, :00:007:0172, :00:007:0173, :00:007:0174, :00:007:0175, :00:007:0176, :00:007:0177, :00:007:0178, :00:007:0179, :00:007:0180, :00:007:0181, :00:007:0183, :00:007:0185, :00:007:0186, :00:007:0187, :00:007:0188, :00:007:0189, :00:007:0190, :00:007:0191, :00:007:0192, :00:007:0193, :00:007:0194, :00:007:0195, :00:007:0196, :00:007:0197, :00:007:0198, :00:007:0199, :00:007:0200, маючи у розпорядженні рішення чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання № 17 від 19.11.2021 Кобеляцької міської ради про передачу у власність громадянам вказаних земельних ділянок, вирішив здійснити державну реєстрацію прав власності на вказані земельні ділянки в порядку ст. 125 Земельного кодексу України, які виникають з моменту державної реєстрації цих прав, відповідно до вимог визначених Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

При цьому, у не встановлений час, однак не пізніше 18.11.2022, ОСОБА_4 , перебуваючи у межах м. Кобеляки, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану, кінцевою метою якого було заволодіння вказаними земельними ділянками, довідався про те, що ОСОБА_82 станом на 18.11.2022 є безробітною та вона володіє достатніми знаннями та навичками в земельній сфері, у зв`язку з чим, запропонував допомогти йому в організації швидкого здійснення державної реєстрації прав приватної власності на вищевказані 29 земельних ділянок, на що ОСОБА_82 , будучи не обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , погодилась.

Разом з тим, ОСОБА_4 , у не встановлений час, однак не пізніше 18.11.2022, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, викликав до себе у офіс за місцем реєстрації ТОВ «Вівадо Агро» за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Підгора, вул. Колгоспна, 14Б, начальника відділу ЦНАП виконавчого комітету Кобеляцької міської ради ОСОБА_87 , де під час особистої зустрічі надав останньому вказівку щодо сприяння у швидкому та безперешкодному здійсненні державної реєстрації прав приватної власності на вищевказані 29 земельних ділянок, по яким ОСОБА_4 передасть необхідні документи ОСОБА_88 через ОСОБА_89 .

Після чого, ОСОБА_82 , в невстановленому місці, однак перебуваючи в межах Кобеляцької МТГ, починаючи з 18.11.2022 по 16.01.2023 отримала від ОСОБА_4 рішення чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання № 17 від 19.11.2021 Кобеляцької міської ради, про затвердження проектів землеустрою, які із витягами ДЗК на виконання вказівки ОСОБА_4 передала ОСОБА_88 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , на виконання вказівки останнього, передав їх для проведення державної реєстрації підлеглому державному реєстратору ОСОБА_90 , який надає послуги за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Орлик, вул. Центральна, 35, а також ОСОБА_82 передала вказані документи державному реєстратору ОСОБА_91 , яка надає послуги за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, державні реєстратори ОСОБА_92 та ОСОБА_93 , які згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» наділені повноваженнями суб`єктів державної реєстрації прав та не були обізнані про злочинні наміри членів організованої групи, у період з 18.11.2022 по 16.01.2023 здійснили державну реєстрацію права власності на земельні ділянки за 29 вищевказаними громадянами, які заздалегідь підшукані ОСОБА_4 та яким рішенням чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання № 17 від 19.11.2021 Кобеляцької міської ради затверджено розроблені проекти землеустрою.

При цьому, заздалегідь підшукані ОСОБА_4 особи на яких здійснено державну реєстрацію права власності на 29 земельних ділянок не були обізнані про виникнення у них речового права на земельні ділянки.

Після цього, у період з 18.11.2022 по 16.01.2023, ОСОБА_84 за місцем реєстрації ТОВ «Вівадо Агро» за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Підгора, вул. Колгоспна, 14Б, передано ОСОБА_4 витяги з Реєстру речових прав на нерухоме майно, які сформовані державними реєстраторами та необхідні були останньому для отримання земельних ділянок у фактичне розпорядження, шляхом подальшого укладення фіктивних правочинів між підконтрольним йому ТОВ «Вівадо Агро» та заздалегідь підшуканими особами на яких зареєстровані на праві власності земельні ділянки.

Надалі, ОСОБА_4 , як організатор, очолюваної ним організованої групи, для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності, яка полягала в одержанні в особисте розпорядження незаконно здобутих 29 земельних ділянок, з метою прикриття своєї протиправної діяльності та надання подальшим діям легальності щодо користування вказаними земельними ділянками у своїх особистих цілях, у не встановлені місці та час, однак до 26.01.2023, залучив до злочинної діяльності директора ТОВ «Вівадо Агро» () свою доньку ОСОБА_4 , яка в повній мірі була заздалегідь обізнаною про злочинний намір батька та мету діяльності організованої групи, очолюваної останнім.

Так, 13.09.2022 Полтавською районною державною адміністрацією Полтавської області здійснено державну реєстрацію ТОВ «Вівадо Агро» з адресою реєстрації: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Підгора, вул. Когоспна, 14Б, де одноосібним засновником та директором являється ОСОБА_4 . Згідно кодів ВЕД, основним видом діяльність ТОВ «Вівадо Агро» є «вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» (код 01.11).

Після цього, ОСОБА_4 для отримання у фактичне розпорядження та надання своїм діям легальності щодо користування вказаними земельними ділянками, надав вказівку своїй доньці - ОСОБА_4 укласти їй як директору ТОВ «Вівадо Агро» фіктивні договори оренди землі, строком на 49 років, із заздалегідь підшуканими ОСОБА_4 громадянами на яких зареєстровано право власності на земельні ділянки на підставі рішення чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання

№ 17 від 19.11.2021 Кобеляцької міської ради, яке прийнято сесією по результатам розгляду підроблених заяв вказаних громадян про затвердження проекту землеустрою, а саме:

1)26.01.2023 укладено договори оренди з: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_94 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

2)07.02.2023 укладено договори оренди з: ОСОБА_95 , ОСОБА_96 ,

ОСОБА_97 ;

3)10.04.2023 укладено договори оренди з: ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_98 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ,

ОСОБА_29 , ОСОБА_67 , ОСОБА_26 ;

4)28.04.2023 укладено договір оренди з ОСОБА_99 .

Надалі, ОСОБА_4 , діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану свого батька ОСОБА_4 , кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками Кобеляцької МТГ, для надання своїм та батька діям легальності отримання в оренду (користування) вищевказаних земельних ділянок, усвідомлюючи незаконність виведення земельних ділянок з комунальної власності та передачу їх у власність заздалегідь підшуканим громадянам всупереч земельного законодавства, у різний період часу з 07.02.2023 по 01.05.2023 подала до відділу ЦНАП ВК КМР заяви про державну реєстрацію прав щодо оренди земельних ділянок, по яким укладено нею, як директором ТОВ «Вівадо Агро», договори із громадянами, які заздалегідь підшукані ОСОБА_4 , внаслідок чого державними реєстраторами відділу ЦНАП ВК КМР, які не обізнані про злочинні наміри організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_100 , яка надає послуги за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Кобеляки, вул. Касьяна, 29 та ОСОБА_101 , який надає послуги за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 07.02.2023 по 01.05.2023 проведено державну реєстрацію прав за ТОВ «Вівадо Агро» щодо оренди земельних ділянок з кадастровим номерами: :00:007:0183, :00:007:0171, :00:007:0173, :00:007:0199, :00:007:0200, :00:007:0197, :00:007:0195, :00:007:0196, :00:007:0198, :00:007:0187, :00:007:0190, :00:007:0191, :00:007:0192, :00:007:0193, :00:007:0194, :00:007:0188; :00:007:0172, :00:007:0170, :00:007:0180, :00:007:0181, :00:007:0178, :00:007:0186, :00:007:0177; :00:007:0189, :00:007:0179, :00:007:0185; :00:007:0176.

У зв`язку з вищевикладеним, організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, використано завідомо підроблені документи заяви про затвердження проекту землеустрою, сформовані та подані до Кобеляцької міської ради від імені заздалегідь підшуканих ОСОБА_4 громадян.

Так, на підставі вчинення вищевказаних заздалегідь спланованих та скоординованих дій, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у період з червня 2021 по кінець квітня 2023 років, шляхом обману, використовуючи копії особистих документів заздалегідь підшуканих громадян з подальшою підробкою заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

та про його затвердження від імені вказаних громадян, використав вказані заяви, шляхом їх подачі до Кобеляцької міської ради, де рішеннями вказаної міської ради від 18.06.2021 № 3 та від 19.11.2021 № 17, на підставі надання начальником земельного відділу ОСОБА_6 завідомо недостовірних відомостей міському голові та депутатам міської ради, на позачергових сесіях надано заздалегідь підшуканим громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою та затверджено проекти землеустрою з передачею земельних ділянок у власність вказаних громадян.

Після чого, ОСОБА_4 , маючи у розпорядженні документацію із землеустрою на вищевказані земельні ділянки та витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки за громадянами, які заздалегідь підшукані у вищевказаний спосіб, шляхом укладення та державної реєстрації у період з 26.01.2023 по 01.05.2023 в межах території Кобеляцької МТГ фіктивних правочинів договорів оренди землі між підконтрольним йому ТОВ «Вівадо Агро», в особі його доньки ОСОБА_4 , та заздалегідь підшуканими громадянами, отримав можливість реалізувати земельні ділянки на свою користь, що являлось кінцевою метою злочинної діяльності організованої ним злочинної групи.

У зв`язку з вищевикладеним, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території Кобеляцької МТГ, шляхом використання підроблених заяв громадян про надання дозволів на розробку проекту землеустрою, заяв про затвердження проекту землеустрою та укладенням фіктивних договорів оренди земельних ділянок, заволоділи 29 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності та розташовані в межах РЛП «Нижньоворсклянський», ринкова вартість яких, згідно висновку експерта, становить 4 834 353 грн, завдавши Кобеляцькій МТГ матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Крім того, він же, використовуючи напрацьований вищевказаний протиправний механізм, не зупинившись на досягнутому, маючи персональні дані та копії особистих документів заздалегідь підшуканих вищезазначених осіб та відомості про місце розташування бажаних земельних ділянок в межах РЛП «Нижньоворсклянський», з метою прикриття злочинної діяльності та доведення злочинного наміру до кінця, у невстановлені час та місці, але не раніше листопада 2021 року, повторно надав вказівку невстановленій слідством особі внести відомості про заздалегідь підшуканих осіб до заяв про надання дозволу на розробку проектів землеустрою.

Відповідно до відведеної ОСОБА_4 ролі невстановленій слідством особі, в результаті внесення останньою завідомо неправдивих відомостей до заяв, з відома та під контролем ОСОБА_4 , були сформовані 22 заяви від 15.11.2021 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від імені наступних громадян: ОСОБА_56 , ОСОБА_55 , ОСОБА_54 , ОСОБА_60 , ОСОБА_40 , ОСОБА_52 , ОСОБА_50 , ОСОБА_33 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_47 , ОСОБА_41 , ОСОБА_48 , ОСОБА_57 , ОСОБА_51 , ОСОБА_58 , ОСОБА_39 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_53 , ОСОБА_46 та ОСОБА_102 з додатками у вигляді копій особистих документів на кожну особу.

Однак, ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 особисто не вносили до вищевказаних заяв свої особисті анкетні дані та не підписували їх.

Надалі, невстановлена особа, яка залучена ОСОБА_4 у невстановлені час та місці, однак до 15.11.2021, після внесення завідомо недостовірних відомостей до вказаних заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, передала їх ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 , перебуваючи у межах Кобеляцької МТГ, з метою отримання дозволів вищезазначеними підставними особами на розробку проекту землеустрою, у невстановлений час, однак до 16.11.2021 передав вказані заяви ОСОБА_6 для організації та забезпечення їх своєчасної подачі та реєстрації в журналі вхідної кореспонденції Кобеляцької міської ради.

Після цього, ОСОБА_6 , задля реалізації злочинного плану ОСОБА_4 щодо заволодіння земельними ділянками, відповідно до відведеної йому ролі, за вказівкою та під контролем ОСОБА_4 , подав до Кобеляцької міської ради вищезазначені заяви, які 16.11.2021 зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції Кобеляцької міської ради під номерами: І 02-13/7251, І 02-13/7242, І 02-13/7240, Ш 02-13/7257, Х 02-13/7261, С 02-13/7253,

С 02-13/7254, П 02-13/7258, О 02-13/7250, О 02-13/7246, М 02-13/7245, М 02-13/7252,

К 02-13/7244, К 02-13/7260, К 02-13/7256, К 02-13/7255, К 02-13/7259, Г 02-13/7248, В 02-13/7247, В 02-13/7249, В 02-13/7243 та Б 02-13/7241.

В подальшому, ОСОБА_6 , будучи начальником відділу земельних відносин, усвідомлюючи протиправність використання ОСОБА_4 завідомо підроблених 22 заяв, з метою забезпечення безперешкодного незаконного отримання дозволів вищевказаними особами на розробку проекту землеустрою, доповів на той час Кобеляцькому міському голові ОСОБА_76 про їх опрацювання на засіданні постійної комісії з питань екології, природних ресурсів, земельних відносин та агропромислового розвитку та про відсутність в них будь-яких порушень законодавства, рекомендувавши ОСОБА_76 про необхідність винесення вказаних заяв на розгляд сесії перед депутатами міської ради щодо їх схвалення.

Надалі, 19.11.2021 ОСОБА_6 , знаходячись в приміщенні Кобеляцької міської ради за адресою: Полтавська обл., м. Кобеляки, вул. Касьяна, 29, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , продовжуючи спільний злочинний намір, доповів на сесії перед депутатами, шляхом повідомлення неправдивих відомостей щодо відповідності законодавству вищевказаних заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою та про відсутність в них будь-яких порушень, внаслідок чого, рішенням чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання виконавчого комітету Кобеляцької міської ради № 15 ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_139 , ОСОБА_122 , ОСОБА_140 та ОСОБА_124 надано дозволи на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Кобеляцької міської ради.

Після цього, ОСОБА_4 , в невстановлені час та місці, однак у різний період часу протягом 2021-2022 року, використовуючи свої ділові зв`язки та репутацію, діючи у відповідності до заздалегідь узгодженого злочинного плану, кінцевою метою якого було заволодіння земельними ділянками Кобеляцької МТГ, повторно попрохав ОСОБА_141 , яка в той період часу працювала в ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія», допомогти йому виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у приватну власність громадян, після чого ОСОБА_82 , будучи не обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_4 , запропонувала виконати замовлення щодо виготовлення вказаних проектів землеустрою директору ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія» ОСОБА_142 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Надалі, співробітники ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія», погодились на вказану пропозицію та на підставі рішення чотирнадцятої позачергової сесії восьмого скликання № 15 від 19.11.2021 виготовили проекти землеустрою щодо земельних ділянок, відомості про формування яких 09.02.2022 внесено до Державного земельного кадастру та присвоєно їм кадастрові номера, а саме: :00:007:0201, :00:007:0202, :00:007:0203, :00:007:0204, :00:007:0205, :00:007:0206, :00:007:0207, :00:007:0208, :00:007:0209, :00:007:0210, :00:007:0214, :00:007:0215, :00:007:0216, :00:007:0217, :00:007:0218, :00:007:0219, :00:007:0220, :00:007:0221, :00:007:0222, по яким ОСОБА_4 у подальшому передано ОСОБА_84 витяги з ДЗК.

Крім того, за вищевказаних обставин, працівниками ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія» виготовлено проект землеустрою на підставі рішення десятої позачергової сесії восьмого скликання № 3 від 18.06.2021 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на території Кобеляцької міської ради ОСОБА_80 , де відомості про формування земельної ділянки 25.10.2021 внесено до Державного земельного кадастру з присвоєнням їй кадастрового номеру: :00:007:0184.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , умисно, з корисливих мотивів, використано завідомо підроблені документи 22 заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, сформовані та подані до Кобеляцької міської ради від імені заздалегідь підшуканих ОСОБА_4 громадян.

Так, на підставі вчинення вищевказаних заздалегідь спланованих та скоординованих дій, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_6 , у період з червня 2021 по кінець лютого 2022 років, шляхом обману, використовуючи копії особистих документів заздалегідь підшуканих громадян з подальшою підробкою заяв про надання дозволу на розробку проекту землеустрою від імені вказаних громадян, використав вказані заяви, шляхом їх подачі до Кобеляцької міської ради, де рішеннями вказаної міської ради від 18.06.2021 № 3 та від 19.11.2021 № 15, на підставі надання начальником земельного відділу ОСОБА_6 завідомо недостовірних відомостей міському голові та депутатам міської ради, на позачергових сесіях надано заздалегідь підшуканим громадянам дозвіл на розробку проекту землеустрою по 23 земельним ділянкам, які виготовлено ТОВ «Полтавська експертна землевпорядна компанія», після чого 09.02.2022 відомості про формування земельних ділянок внесено до Державного земельного кадастру.

Разом з тим, 19.11.2022 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», яким, зокрема, внесено зміни до пп. 5, п. 27 розділу X Земельного кодексу України щодо безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власність.

Вказаною нормою закону визначено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розробку документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та розробку такої документації під час дії воєнного стану.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з причин, що не залежали від їх волі, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, таким чином вчинили незакінчений замах на заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: :00:007:0184, :00:007:0201, :00:007:0202, :00:007:0203, :00:007:0204, :00:007:0205, :00:007:0206, :00:007:0207, :00:007:0208, :00:007:0209, :00:007:0210, :00:007:0214, :00:007:0215, :00:007:0216, :00:007:0217, :00:007:0218, :00:007:0219, :00:007:0220, :00:007:0221, :00:007:0222 та :00:007:0184.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів, реалізуючи свій спільний злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння земельними ділянками, що розташовані на території Кобеляцької МТГ, шляхом використання підроблених заяв громадян про надання дозволів на розробку проекту із землеустрою, вчинили незакінчений замах на заволодіння 23 земельними ділянками, що перебували у комунальній власності та розташовані в межах РЛП «Нижньоворсклянський», ринкова вартість яких, згідно висновку експерта, становить 2 545 908 грн, чим могли завдати Кобеляцькій МТГ матеріального збитку в особливо великому розмірі.

06.05.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358,

ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону станом на 03.07.2020).

Відповідно до ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020) Кримінального кодексу України вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування отримано дані про те, що існує реальна загроза, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , буде вживати заходи з метою уникнення покарання та може відчужити на користь третіх осіб належне йому майно.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 425672520 від 06.05.2025 щодо суб`єкта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановлено, що останній володіє об`єктами нерухомого майна, які належать йому на праві приватної власності, а саме:

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:0004, площею: 3.21га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218;

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:026:0006, площею: 3.877га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218;

земельна ділянка з кадастровим номером: :02:001:0036, площею: 0.0409 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:1230, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:1209, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером: :00:001:1224, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:1226, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0171, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:009:0519, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:009:0523, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0168, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0151, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0152, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:011:0159, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0040, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0051, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0684, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0677, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0668, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0046, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0045, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0048, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0047, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0043, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0052, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0691, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0661, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0659, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0042, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0038, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0050, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0044, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:007:0143, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0654, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0655, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0685, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0662, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0660, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0700, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:001:0704, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0183, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :00:006:0172, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0029, площею:

0.25 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218.

Відповідно до інформації з баз даних МВС України підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має у власності транспортний засіб марки «LADA» моделі 21723, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , сірого кольору.

На підставі викладеного, з метою конфіскації майна, слідчий просить накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні просив залишити в користуванні майно. Зазначив, що земельні ділянки не розміщені одним масивом, тому у разі обмеження користування цими земельними ділянками, власникам сусідніх ділянок буде спричинена шкода.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання у повному обсязі. Зазначив, що якщо майно довгий час не буде використовуватися, користь державі буде в рази меншою. В клопотанні не наведені підстави, що майно буде втрачено, знищено, що не дозволить його конфіскувати. Вказав на те, що підозра не обґрунтована, просив не обмежувати власника в користуванні майном.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000360 від 18.05.2024 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону станом на 03.07.2020), ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону станом на 03.07.2020) та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

06.05.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020), ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358,

ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону станом на 03.07.2020).

09.05.2025 року ухвалою Шевченківського районного суду міста Полтави до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у межах 1325 (одна тисяча триста двадцять п`ять) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб в сумі 4 012 100 (чотири мільйони дванадцять тисяч сто) гривень.

Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

Розглядаючи клопотання слідчого по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Так, зі змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_4 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Відповідно до приписів п. 3 ч. 2 ст. 170 КК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкція ч. 4 ст. 190 (в редакції закону станом на 03.07.2020) Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає конфіскацію майна.

З огляду на ч. 2 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В рішенні «Раймондо проти Італії», скарга 12954/87, 22 лютого 1994 року ЄСПЛ зазначив: « п.27. …арешт, поза сумнівом, застосували як проміжковий захід, що має забезпечити - в разі - необхідності - подальшу конфіскацію майна, яке вважають імовірно результатом незаконної діяльності. Такий захід виправданий і не можна стверджувати, що накладення арешту на цій стадії провадження було непропорційне поставленій меті.»

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Однак, слідчим у клопотанні не обґрунтовано необхідність позбавлення права користування земельними ділянками та автомобілем. В той же час, зазначений транспортний засіб використовується Збройними силами України, а земельні ділянки - з метою ведення господарської діяльності, тому позбавлення права користування в даному випадку є надмірним втручанням у права володільця та таке втручання не є необхідним на даній стадії досудового розслідування.

Таким чином, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0000360 від 18.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000360 від 18.05.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:

-земельну ділянку з кадастровим номером: :00:001:0004, площею: 3.21га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :00:026:0006, площею: 3.877га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :02:001:0036, площею: 0.0409 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :00:001:1230, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :00:001:1209, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером: :00:001:1224, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:1226, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:011:0171, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:009:0519, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:009:0523, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:011:0168, площею: 1.9434 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:011:0151, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:011:0152, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:011:0159, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0040, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0051, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0684, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0677, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0668, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0046, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0045, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0048, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельна ділянка з кадастровим номером :00:003:0047, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0043, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0052, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0691, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0661, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0659, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0042, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0038, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0050, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:003:0044, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:007:0143, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0654, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0655, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0685, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0662, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0660, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0700, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0704, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0183, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :00:006:0172, площею: 2 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080;

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0029, площею: 0.25 га. Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, з позбавленням права розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: автомобіль марки «LADA» моделі 21723, державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , сірого кольору, з позбавленням права розпоряджання та відчуження, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1