ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 вересня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000779 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР №0000779 від 04.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок неналежного виконання службовими особами КНП Вінницької обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 своїх службових обов?язків, що мало місце у червні 2022 року, всупереч визначеному статутом підприємства видам діяльності, було здійснено господарські операції з продажу оливи індустріальної та базової в загальній кількості 357425 кг на загальну суму 8604962 грн., що завдало тяжких наслідків для охоронюваних законом державних інтересів.

Так, наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №369 від 07.05.2022 «Про примусове відчуження майна», примусово відчужено майно, що прямувало транзитом із російської федерації та належить ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для потреб держави, а саме оливу базову марки «SN 900» у кількості 299800 кг. та оливу індустріальну марки «И-40А» у кількості 57625 кг., про що складено відповідні акти від 30.05.2022.

Відповідно акту приймання передачі від 31.05.2025 КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 передано оливу базову марки «SN 900» у кількості 299800 кг. та оливу індустріальну марки «И-40А» у кількості 57625 кг. в залізничних цистернах для забезпечення потреб підприємства.

Однак, службові особи КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » достеменно знаючи про те, що їх дії суперечитимуть статуту підприємства 01.06.2022 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_5 із листом надання дозволу на реалізацію переданої на потреби КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А», у відповідь на який такий дозвіл було надано.

В подальшому, директор підприємства ОСОБА_4 01.06.2022, за відсутності відповідного виду економічної діяльності підприємства, підписав договір постачання товару №168, із ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 (далі - Договір №168).

Додатком №l до Договору №168 є Специфікація (Код ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні оливи та мастильні матеріали), у якому зазначено у графі «Найменування та опис предмету закупівлі» - Олива індустріальна «И-40А», у кількості 57,625 кг по ціні - 31679,76 грн. з ПДВ, загальна сума становить 1 825 546,17 грн, в тому числі 304 257,69 грн ПДВ.

Крім цього, того ж дня ОСОБА_4 01.06.2022, підписав договір постачання товару №169 із ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 (далі - Договір №169).

Додатком №l до Договору №169 є Специфікація (Код ДК 021:2015:09210000-4 Мастильні оливи та мастильні матеріали), у якому зазначено у графі «Найменування та опис предмету закупівлі» - Олива базова марка «SN 900», у кількості 299,800 кг по ціні - 28353,60 грн. з ПДВ, загальна сума становить 8 500 409,28 грн, в тому числі 1 416 734,88 грн ПДВ.

Відповідно банківської виписки №343 від 02.06.2022 на розрахунковий рахунок КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 зараховано грошові кошти за реалізацію продукції (робіт, послуг) за КЕКВ 2210 двома платежами у сумі з ПДВ 10325955,4 грн.

У свою чергу, згідно п. 7.2.-7.6 статуту, майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, підприємство володіє та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу ІНФОРМАЦІЯ_6 . На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

Підприємство має право, за згодою Органу управління майном та у визначеному ним порядку, продавати або передавати згідно законодавства, здавати в оренду нерухоме майно та інші матеріальні цінності, що належать йому на праві оперативного управління, а також списувати їх з балансу в установленому Органом управління майном порядку.

Підприємство не має права відчужувати або в інший спосіб розпоряджатись закріпленим за ним нерухомим майном, в тому числі передавати його безоплатно або в заставу без дозволу Органу управління майном.

В даному випадку майно підприємства було реалізовано без надання дозволу органом управління майном.

Перед проведенням вилучення вищезазначеної оливи ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі листа №01.01-64/3229 від 09.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено товарознавче дослідження за результатами проведення якого складено висновок №2669/2710/22-21 від 27.05.2022, відповідно якого ринкова вартість 1 (однієї) тони оливи базової марки SN-900, при умові оптової торгівлі, станом на момент проведення дослідження, складає: 23628,00 грн. (Двадцять три тисячі шістсот двадцять вісім грн. 00 коп.), а ринкова вартість 1 (однієї) тони оливи індустріальної марки И-40А, при умові оптової торгівлі, станом на момент проведення дослідження, складає: 26399,80 грн. (Двадцять шість тисяч триста дев?яносто дев?ять грн. 80 коп.).

Крім того, в ході досудового розслідування проведено судову товарознавчу експертизу однієї із олив реалізованих підприємством, а саме «И-40А», за результатами експертизи отримано висновок, відповідно якого середня ринкова вартість 1 тони оливи індустріальної марки «И-40 А» на території України, при умові оптової торгівлі, станом на 01.06.2022 становила 72500,00 грн. (сімдесят дві тисячі п?ятсот гривень 00 копійок) (з ПДВ), що на 46100,20 грн. дорожче вартості за яку КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано вказану оливу.

Таким чином різниця вартості оливи індустріальної марки «И-40 А», поставленої комунальним некомерційним підприємством на адресу ПП « ОСОБА_5 » в загальній кількості 57625 кг відносно ринкової вартості становить 2352266,33 грн.

На основі аналізу здобутих доказів, орган досудового розслідування має підстави вважати, що службові особи КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в супереч державним інтересам, переслідуючи корисливий мотив, здійснили реалізацію оливи переданої для потреб вказаного підприємства за заниженою вартістю, яка на 43,7% нижча ринкової.

Окрім цього, відповідно розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 від 31.05.2022 вищезазначена олива у вагонах №5110264, 53962247, 51374163, 51137198, 50742808, 50743335, 50751379 зі станції Жмеринка переадресовано до ст. Бориспіль, вантажоодержувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що є необґрунтованим рішенням, оскільки оливу за актом прийому передачі від 31.05.2022 було передано КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, факти проведення сумнівних операцій із оливою, зміною вантажоодержувача та різницю ринкової вартості оливи, для забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою встановлення обставин проведення реалізації та визначення ціни на подібні оливи виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилось товарознавче дослідження ринкової вартості оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» за результатами якого складено висновок №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 (листи про проведення дослідження, клопотання експерта, відповіді на клопотання із додатками до таких відповідей);

висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 з додатками та відомостями про проведену оплату за проведену експертизу;

документів, що складались посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою та під час вилучення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» (накази, рішення, розпорядження, акти);

документів підтверджуючих передачу оливи та її подальшу реалізацію КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (листування, акти прийому-передачі, та інше);

супровідні документи, що складались для передачі та переадресації оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» на адреси інших суб`єктів господарювання у вагонах №5110264, 53962247, 51374163, 51137198, 50742808, 50743335, 50751379 зі станції Жмеринка;

документів щодо митного оформлення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А»;

паспортів якості та/або сертифікатів відповідності оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А», а також інших документів із технічними та якісними характеристиками таких олив

журналів вихідної кореспонденції за 2022 рік.

Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні та іншим способом отримати їх неможливо, тому виникає необхідність у здійсненні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, потребують дослідження у ході проведення відповідних судових експертиз, крім того існує загроза їх зміни або знищення з метою маскування слідів скоєння злочину, перешкоджання у проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

документів на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_7 проводилось товарознавче дослідження ринкової вартості оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» за результатами якого складено висновок №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 (листи про проведення дослідження, клопотання експерта, відповіді на клопотання із додатками до таких відповідей);

висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_10 №2669/2710/22-21 від 27.05.2022 з додатками та відомостями про проведену оплату за проведену експертизу;

документів, що складались посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою та під час вилучення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» (накази, рішення, розпорядження, акти);

документів підтверджуючих передачу оливи та її подальшу реалізацію КНП ВОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (листування, акти прийому-передачі, та інше);

супровідні документи, що складались для передачі та переадресації оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А» на адреси інших суб`єктів господарювання у вагонах №5110264, 53962247, 51374163, 51137198, 50742808, 50743335, 50751379 зі станції Жмеринка;

документів щодо митного оформлення оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А»;

паспортів якості та/або сертифікатів відповідності оливи базової марки «SN 900» та оливи індустріальної марки «И-40А», а також інших документів із технічними та якісними характеристиками таких олив

журналів вихідної кореспонденції за 2022 рік.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7