МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1371/24

Провадження № 1-кс/210/1102/25

09 липня 2025 року

Слідчий суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

08.07.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000008 від 30.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.01.2024 року до Криворізької південної окружної прокуратури надійшло колективне звернення мешканців багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , щодо голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , яка привласнила у період воєнного стану коштів від комунальних платежів, які надходять від співвласників будинку.

З показів потерпілих встановлено, що в приміщенні вищезазначеного будинку відсутні договори з кожною кімнатою окремо щодо підключення електроенергії та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відсутні договори з кожною кімнатою окремо щодо газопостачання та розподілу газу, у зв`язку з чим, мешканцями будинку кожен місяць сплачуються грошові кошти на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі й за сплату електричної енергії.

Також, з показів потерпілих встановлено, що з 26.01.2024 року до 31.01.2024 року, в приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 було вимкнено світло. 26.01.2024 року, близько о 12:00 годині після вимкнення світла, керівник ОСББ ОСОБА_4 повідомила, що зламалась деталь у зв`язку з чим проводять ремонтні роботи та через декілька годин світло знов повернуть. В подальшому мешканцям будинку стало відомо про ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько більше 900 000 грн. При цьому ОСОБА_4 мешканця будинку не повідомляла про наявний борг та наявні борги мешканців житлового будинку.

З показів директора ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що в проміжок часу з 2014 по 2015 в ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворився борг перед КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 700 000 грн. В результаті чого в ІНФОРМАЦІЯ_4 , за виконавчим листом ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкрито виконавче провадження з метою сплати боргу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі близько 700 000 грн. В подальшому державним виконавцем накладено арешти на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протягом тривалого часу нарахування, які надходили на ОСББ були перераховані до КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою сплати боргу. В результаті чого була відсутність фактична змога здійснювати розподіл грошових коштів рівномірно для сплати всіх інших послуг, в період коли рахунки були арештовані, утворився борг перед підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до відповіді на запит ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №3243 від 19.02.2024 року встановлено, що станом на лютий 2024 заборгованість ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСББ складає в сумі близько 2 455 000грн., в той час як відповідно до переліку боржників багатоквартирного будинку за вищезазначені послуги, загальна сума боргу мешканців складає близько 665 000 грн. Крім того, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення наявності укладених договорів, нарахувань плати за надані послуги та заборгованості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед постачальником, суттєве значення мають наступні документи, наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) відносно клієнта ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ):

- належним чином завірені копії документів, щодо укладених договорів на постачання послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: договори (контракти) за період з 2014 року по 2024 рік, укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, договори на постачання, усі додаткові угоди, протоколи погодження цін або змін умов договорів, акти прийому-передачі послуг/робіт, підписані за договорами, а також інші документи, що є невід`ємної частиною таких договорів;

- належним чином завірені копії документів, щодо нарахування плати за надані послуги за період з 2014 року по 2024 рік з розбивкою за кожен місяць, а також документи, щодо перерахувань ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: бухгалтерські або фінансові документи щодо щомісячного нарахування плати (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з бухгалтерських рахунків ОСББ, відомості нарахувань по кожному співвласнику/квартирі), відомості з бухгалтерської програми або фінансової системи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображаються нарахування за кожен місяць, банківські виписки за рахунками ОСББ, які підтверджують перерахування коштів постачальникам за надані послуги, квитанції про сплату комунальних платежів від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення, платіжні документи за кожен місяць;

- належним чином завірені копії документів, щодо заборгованості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кожен місяць, за кожен місяць періоду з 2014 року по 2024 рік, а також станом на 01.01.2024 року зокрема: акти звірки взаєморозрахунків між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внутрішні бухгалтерські відомості про заборгованість (сальдо на початок/кінець місяця), аналітичні або фінансові звіти, що відображають динаміку заборгованості, довідку або звіт про стан заборгованості станом на 01.01.2024 року (з детальним зазначенням суми та переліку постачальників, перед якими існує заборгованість).

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000008 від 30.01.2024 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримують.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000008 від 30.01.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), відносно клієнта ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ):

- належним чином завірені копії документів, щодо укладених договорів на постачання послуг ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: договори (контракти) за період з 2014 року по 2024 рік, укладені між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, договори на постачання, усі додаткові угоди, протоколи погодження цін або змін умов договорів, акти прийому-передачі послуг/робіт, підписані за договорами, а також інші документи, що є невід`ємної частиною таких договорів;

- належним чином завірені копії документів, щодо нарахування плати за надані послуги за період з 2014 року по 2024 рік з розбивкою за кожен місяць, а також документи, щодо перерахувань ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: бухгалтерські або фінансові документи щодо щомісячного нарахування плати (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з бухгалтерських рахунків ОСББ, відомості нарахувань по кожному співвласнику/квартирі), відомості з бухгалтерської програми або фінансової системи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де відображаються нарахування за кожен місяць, банківські виписки за рахунками ОСББ, які підтверджують перерахування коштів постачальникам за надані послуги, квитанції про сплату комунальних платежів від імені ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні доручення, платіжні документи за кожен місяць;

- належним чином завірені копії документів, щодо заборгованості ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кожен місяць, за кожен місяць періоду з 2014 року по 2024 рік, а також станом на 01.01.2024 року зокрема: акти звірки взаєморозрахунків між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внутрішні бухгалтерські відомості про заборгованість (сальдо на початок/кінець місяця), аналітичні або фінансові звіти, що відображають динаміку заборгованості, довідку або звіт про стан заборгованості станом на 01.01.2024 року (з детальним зазначенням суми та переліку постачальників, перед якими існує заборгованість).

Дозволити тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000008 від 30.01.2024 року - слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим відповідно до постанови призначення групи слідчих в кримінальному провадженні №0000008 від 30.01.2024 року.

Строк дії даної ували, - до 06 вересня 2025 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1