Єдиний унікальний номер 205/9670/25
Номер провадження 1-кс/205/958/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року місто Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000743 від 10.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дане клопотання надійшло до суду 23 червня 2025 року.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до ряду банківських документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Доступ просить надати їй, а також іншим слідчим.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 10.06.2025 року до відділу поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 08.06.2025 року, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воснного стану викрав грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , чим спричинив останньому матеріальні збитки, сума яких становить 16 000 грн. (ЖЄО 21545 від 10.06.2025).

Далі в клопотання детально викладені встановлені обставини кримінального правопорушення.

Слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ до відшукуваної інформації, посилаючись на необхідність встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

До судового засідання слідчий не прибула, просила розглядати клопотання без її участі, про що надала відповідну заяву.

На підставі ст.163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 10.06.2025 року до відділу поліції № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 08.06.2025 року, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воснного стану викрав грошові кошти з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , чим спричинив останньому матеріальні збитки, сума яких становить 16 000 грн. (ЖЄО 21545 від 10.06.2025).

Додані до клопотання матеріали свідчать про те, що в діях невстановленої особи маються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак вимога слідчого про надання тимчасового доступу до відшукуваної інформації слідчим СД відділу поліції № 1 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 задоволенню не підлягає, оскільки зазначені особи не входять до групи слідчих в рамках кримінального провадження № 0000743.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000743, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , надати слідчим СВ відділу поліції № 1 ДРУП № І ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ відповідно, до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.00 08.06.2025 року по 00:00 09.06.2025 року, а саме до:

-належним чином засвідчених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) банківського рахунку за № НОМЕР_2 ,а саме: юридичної справи; заяви про відкриття та закриття рахунку в національній та іноземній валотах; заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток; договорів на розрахунково-касове обслуговування; статутні (установчі) та реєстраційні документи підприємства накази про призначення на посади керівників і службових осіб підприємства які уповноважені на відкриття та користування рахунком; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг тошо з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його змінює, ідентифікаційного коду- засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкритто й використаню даного рахунку;

-належим чином засвідчених копій документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових вишевказаним банківським карткам, у тому числі: платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків до моменту дат внесення постанови, з відображенням наступних відомостей: вхідних сум платежів, дата падходженя (перерахуваня), часу операці, видправника одержувача кoштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призпачення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях;

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

-протоколів роботи системи «Клієнт-Баню» (адміністративний і технічний);

-матеріалів відеозаписів з камер відеоспостереження терміналів зняття готівки (банкоматів) з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Баню»;

-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період.

Строк дії ухвали з 30 червня 2025 року по 30 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1