Справа № 559/2701/25
Провадження № 1-кс/559/452/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"14" липня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000359 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 07.07.2025 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки м. Дубно, Рівненської області, про те, що в період часу з грудня 2024 року по липень 2025 року, невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму близько 205346 грн, з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для виплат, картки № НОМЕР_2 «універсальна», картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , які належали її загиблому чоловікові ОСОБА_6 , військовослужбовцю в/ч НОМЕР_5 , який загинув ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загиблий користувався вказаними банківськими картками на постійній основі та отримував на них заробітну плату. 09.02.2025 дружині загиблого прийшла посилка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій знаходились речі ОСОБА_6 , серед яких були документи, одяг і вищевказані банківські картки, які в подальшому ОСОБА_5 заблокувала. Після цього, в період часу лютий - березень 2025 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 пішла до нотаріуса - ОСОБА_7 для того, щоб розпочати оформлювати спадщину, та надала їй всі відповідні документи й номери банківських карток ОСОБА_6 . 02.07.2025 ОСОБА_5 прийшла до нотаріуса, щоб дізнатися на якому етапі оформлення документів, і помічниця нотаріуса повідомила ОСОБА_5 , що нотаріус робила запит на банківські установи, в яких відкриті картки в її чоловіка, на що отримала відповідь з банку, що на картках ОСОБА_6 залишок коштів на загальну суму близько 1000 гривень.

Також досудовим слідством встановлено, що рідна сестра ОСОБА_6 - ОСОБА_8 , надсилала запит на військову частину НОМЕР_5 , для того щоб отримати інформацію про грошове забезпечення, яке нараховували ОСОБА_6 за грудень 2024 року, на що 06 червня 2025 року їй надіслали довідку, в якій зазначено, що загальна сума доходів, яка нарахована ОСОБА_6 за період часу з 01 грудня 2024 року по 31 грудня 2024 року становить 205346,84 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 стверджує, що її чоловік ОСОБА_6 не зміг би витратити цих грошових коштів, адже ніяких дороговартісних покупок у той період він не здійснював, таку суму коштів нікому зі знайомих та родичів не переказував.

В ході досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для виплат, картки № НОМЕР_2 «універсальна», картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаних банківських картках, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із цих банківських карток із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 01.12.2024 до 08.07.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення частково.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000359 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Встановлено, що никли грошові кошти з банківських карток загиблого: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для виплат, картки № НОМЕР_2 «універсальна», картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банківські установи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільців інформації та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться:

а) у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01.12.2024 до 08.07.2025, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківських картках ОСОБА_6 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум;

-інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із даної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-деталізованої інформації про призначення платежів (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даній банківській картці;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із карти у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні карткою, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по даному рахунку;

б) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), або у його структурному підрозділі, в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2024 до 08.07.2025 із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-повних даних власників банківських карток із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);

-повної інформації по всіх рахунках які відкриті на власника банківської карти № НОМЕР_3 ;

-інформації про історію авторизації, при користуванні даними картками та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.12.2024 по 08.07.2025 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за період з 01.12.2024 по 08.07.2025, а саме: інформацію про особу користувача, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.12.2024 по 08.07.2025;

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою та рахунками (картками) за період з 01.12.2024 по 08.07.2025;

в) у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація по банківській картці № НОМЕР_4 , а також отримання доступу до інформації по інших картках/рахунках ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з наданням:

- інформації про історію авторизації особи « ОСОБА_6 » та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування Mobile-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.12.2024 по 08.07.2025 із вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації;

- розшифрування транзакції, що відбулася за період з 01.12.2024 по 08.07.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою).

- деталізовану інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та інших рахунках/картах за період часу з 01.12.2024 до 08.07.2025.

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1