Справа № 591/9970/25
Провадження № 1-кс/591/3160/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2025 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 04.02.2025 за ч. 4, 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивував тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 04.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4, ч. 2 ст. 190 КК України за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 190 КК України.

На даний час з метою перевірки обставин справи та осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які використовували банківські рахунки у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у банківських установах. Тому слідчий просив задовольнити вимоги клопотання .

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Представники банківських установ про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули , зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 04.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4, ч. 2 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій на території Сумської області.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні банківських установ за переліком.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 від 04.02.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних фінансових установ:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , відомості про осіб на чиє ім`я емітована платіжна банківський рахунок НОМЕР_1 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-« ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 , відомості про осіб на чиє ім`я емітована платіжна банківський рахунок НОМЕР_2 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 відомості про осіб на чиє ім`я емітована платіжна банківський рахунок НОМЕР_3 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_4 відомості про осіб на чиє ім`я емітована платіжна банківський рахунок НОМЕР_4 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_5 відомості про осіб на чиє ім`я емітована платіжна банківський рахунок НОМЕР_5 , роздруківку руху грошових коштів по вказаним банківських рахунках, відомості про рахунки на які були перераховані грошові кошти з банківських карток, відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти, відомості про місце та час зняття грошових коштів на, які були перераховані грошові кошти за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки, роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримачами платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти, роздруківку сесій користування послугами інтернет банкінгу за період 04.02.2025 по 09.04.2025, із роз`ясненням змісту операцій, її дати та часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1