Справа № 954/599/24
Номер провадження 1-кп/954/66/25
УХВАЛА

про початок провадження щодо юридичних осіб

25 липня 2025 рокус-ще Нововоронцовка

Нововоронцовський районний суд Херсонської області області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

представника юридичної особи ОСОБА_5 ,

представника юридичної особи ОСОБА_6 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Нововоронцовського районного суду Херсонської області обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000180, внесеного до ЄРДР 19.04.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Діброво Каховського району Херсонської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Нововоронцовського районного суду Херсонської області, на стадії судового розгляду, перебуває кримінальне провадження №0000180, внесеного до ЄРДР 19.04.2024 стосовно ОСОБА_8 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу про початок провадження щодо юридичних осіб ТОВ «Торговий Дім «Продексім» (), ТОВ «Горностаївський райагрохім» () та СБК «Світанок» () одночасно із кримінальним провадженням №0000180, внесеного до ЄРДР 19.04.2024 стосовно ОСОБА_8 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що вимоги клопотання про надання дозволу про початок провадження щодо юридичних осіб підтримує у повному обсязі, просив його задовольнити.

Захисник щодо клопотання про надання дозволу про початок провадження щодо юридичних осіб посилався на розсуд суду.

Представник юридичної особи ТОВ «Горностаївський райагрохім» ОСОБА_5 щодо клопотання про надання дозволу про початок провадження щодо юридичних осіб просив врахувати всі обставини справи та винести законне, справедливе рішення.

Розглядаючи вказане клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.339 КПК України, у разі отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не висувалось і яке тісно зв`язане з первісним та їх окремий розгляд неможливий, а так само встановлення наявності підстав для застосування кримінально-правових заходів до юридичної особи, прокурор після виконання вимог статті 341 цього Кодексу має право звернутися до суду з вмотивованим клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з первісним обвинуваченням та/або про початок провадження щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.339 КПК України, у разі задоволення такого клопотання прокурора, суд зобов`язаний відкласти судовий розгляд на строк, необхідний для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення або підготовки представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, до судового розгляду та виконання прокурором вимог, передбачених статтями 276-278, 290-293 цього Кодексу, але не більше ніж на чотирнадцять днів. Строк відкладення судового розгляду може бути продовжений судом за клопотанням сторони захисту або представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у випадку, якщо обсяг або складність нового обвинувачення або провадження щодо юридичної особи вимагають більше часу для підготовки до захисту.

Відповідно до ч.3 ст.339 КПК України, після закінчення встановленого судом строку, судове провадження повинно бути розпочате з підготовчого судового засідання. Нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до висунення додаткового обвинувачення, здійснюється тільки у разі визнання судом такої необхідності.

Нове дослідження доказів, які вже були досліджені судом до початку провадження щодо юридичної особи, здійснюється за клопотанням представника такої юридичної особи тільки у разі визнання судом такої необхідності.

Згідно з клопотанням прокурора, г ромадянин України ОСОБА_8 , залишившись на тимчасово окупованій території в м. Херсон, знаючи, що російська федерація веде агресивну війну проти України, будучи прихильником окупації російською федерацією частини території України та встановлення на окупованих територіях незаконно створених російською федерацією органів влади, усвідомлюючи вчинення дій, спрямованих на шкоду державній безпеці, суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, умисно, з корисливих мотивів, добровільно прийняв рішення співпрацювати з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, шляхом підтримання та реалізації їх дій та рішень, передачі матеріальних ресурсів та активів підприємств представникам окупаційної адміністрації.

Узурпувавши владні повноваження на тимчасово окупованій території Херсонської області, представники окупаційної адміністрації, як зазначено вище, стали формувати вертикаль влади, вживати безліч військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних заходів для того, щоб стерти українську ідентичність місцевих жителів, у тому числі проводити примусову паспортизацію, перереєстрацію українських підприємств та майна юридичних та фізичних осіб за російським законодавством.

Громадянин України ОСОБА_8 , діючи з прямим умислом, спрямованим на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою заподіяння шкоди Україні, знаючи, що згідно з п. 2 ст. 13 Закону здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, реалізував рішення окупаційної адміністрації держави-агресора (у тому числі постанову ВЦА Херсонської області № 01-р від 01.04.2022 та розпорядження ВЦА Херсонської області № 06-р від 13.04.2022) та добровільно здійснив передачу майнових прав ФГ «Юкос і К» у сумі 186 694, 00 гривень та майна вказаного господарства (розмір та вартість якого не встановлено) окупаційній адміністрації держави-агресора, незаконно діючий на території Херсонської області, шляхом укладення договору № ОУ-3, датованого 11.07.2022, «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу» із особи ТОВ «Аграріан» (російською ООО «Аграриан», код 787, місце знаходження російська федерація, м. Вороніж, проспект Праці, 39-а, прим. 1, оф. 37), власником та директором якого є громадянин України ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що 11.07.2022 між громадянином ОСОБА_9 як представником окупаційної адміністрації держави-агресора та суб`єктами господарської діяльності, а саме:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Продексім» ();

- товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» ();

- сільськогосподарським багатофункціональним кооперативом «Світанок» (),

укладені договори «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу» № ОУ-1, № ОУ-4 та № ОУ-5 відповідно, згідно із якими право представництва зазначених суб`єктів господарювання у будь-яких інстанціях, підписання документів від їх імені, розпорядження їх майном, грошовими коштами та іншими активами, укладення договорів, відкриття банківських рахунків, прийняття на роботу та звільнення працівників, видача наказів та інших внутрішніх документів, порядок використання їх фондів, здійснення перереєстрації тощо, перейшло до одноособових повноважень ТОВ «Аграріан» в особі представника окупаційної адміністрації держави-агресора ОСОБА_9 .

У той же час ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою підтримання дій та рішень окупаційної адміністрації держави-агресора, що стосуються діяльності господарських підприємств, у тому числі щодо добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора та здійснення їх перереєстрації і подальшої діяльності за законодавством держави-агресора та незаконними нормативними актами окупаційної адміністрації держави-агресора, будучи обізнаним про укладення 11.07.2022 зазначених договорів № ОУ-1, № ОУ-4 та № ОУ-5 «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу», у подальшому прийняв активну участь у здійсненні їх перереєстрації за законодавством російської федерації та здійсненні діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Так, громадянин України ОСОБА_8 , діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, на шкоду національній та економічній безпеці України, в умовах окупації та дії воєнного стану, увійшов у склад засновників перереєстрованих за законодавством російської федерації ТОВ «Торговий дім «Продексім» (за російським законодавством зареєстроване за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Заозерне, вул. Лесі Українки, 81б, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 356); ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» (за російським законодавством зареєстроване за адресою: Херсонська область, Горностаївський район, смт. Горностаївка, вул. Об`їзна, буд. 8, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 367); та СБК «Світанок» (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю «Світанок» за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Костогризове, вул. Шевченко, буд. 58, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 378).

Крім того, ОСОБА_8 став керівником перереєстрованих за законодавством російської федерації СБК (ТОВ) «Світанок» та ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім», тим самим продовжив здійснення вказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності на окупованій території Херсонської області, вживаючи заходи по виконанню незаконних рішень окупаційної адміністрації держави-агресора щодо впровадження зони обігу валюти російської федерації, сплати податків та зборів до бюджету російської федерації та інших.

Зазначене вказує на вчинення ОСОБА_8 умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору - російській федерації, створеній нею у м. Херсоні та області окупаційній адміністрації з метою завдання шкоди Україні, у тому числі з метою встановлення контролю за галуззю сільського господарства Херсонської області представниками окупаційної адміністрації держави агресора.

Крім того, 11.07.2022 між громадянином ОСОБА_9 як представником окупаційної адміністрації та суб`єктами господарської діяльності, а саме:

- товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Продексім» () в особі директора ОСОБА_10 ;

- товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» () в особі директора ОСОБА_11 ;

- сільськогосподарським багатофункціональним кооперативом «Світанок» () в особі директора ОСОБА_12 ;

- фермерським господарством «Юкос і К» (код ЄДРПОУ 34174889) в особі представника ОСОБА_8 ,

укладені договори «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу» № ОУ-1, № ОУ-4, № ОУ-5 та № ОУ-3 відповідно, згідно яких право представництва зазначених суб`єктів господарювання у будь-яких інстанціях, підписання документів від їх імені, розпорядження їх майном, грошовими коштами та іншими активами, укладення договорів, відкриття банківських рахунків, прийняття на роботу та звільнення працівників, видача наказів та інших внутрішніх документів, порядок використання їх фондів, здійснення перереєстрації тощо, перейшло до одноособових повноважень ТОВ «Аграріан» в особі представника окупаційної адміністрації держави-агресора ОСОБА_9 .

У той же час ОСОБА_8 , будучи представником, який має право діяти від імені ФГ «Юкос і К», діючи умисно, перебуваючи на лівобережній частині Херсонської області, заручився підтримкою представників окупаційної влади, встановленої державою-агресором на тимчасово окупованій території Херсонської області, з метою продовження провадження господарської діяльності суб`єктами господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Продексім», ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім», СБК «Світанок» та ФГ «Юкос і К» у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Також ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, будучи представником, який має право діяти від імені фермерського господарства «Юкос і К», якому відомі порядок і правила провадження господарської діяльності та учать (роль) органів державної влади та органів місцевого самоврядування у господарюванні, підтримуючи дії та рішення окупаційної влади держави-агресора, що стосуються діяльності господарських підприємств, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.03.2023, прийняв активну участь у здійсненні їх перереєстрації за законодавством російської федерації та провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території Херсонської області.

При цьому, ОСОБА_8 було достовірно відомо, що згідно статті 13 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території заборонено, а правочини, стороною якого є суб`єкт господарювання, місцезнаходженням (місцем проживання) якого є тимчасово окупована територія, є нікчемними.

Не зважаючи на зазначене, діючи у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора на шкоду національній та економічній безпеці України в умовах окупації та дії воєнного стану, громадянин ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.03.2023, перереєстрував та увійшов у склад засновників перереєстрованих за законодавством російської федерації ТОВ «Торговий дім «Продексім» (за російським законодавством зареєстроване за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Заозерне, вул. Лесі Українки, 81б, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 356); ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» (за російським законодавством зареєстроване за адресою: Херсонська область, Горностаївський район, смт. Горностаївка, вул. Об`їзна, буд. 8, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 367); та СБК «Світанок» (за російським законодавством зареєстроване як товариство з обмеженою відповідальністю «Світанок» за адресою: Херсонська область, Каховський район, с. Костогризове, вул. Шевченко, буд. 58, включене до Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації за номером 378).

Крім того, ОСОБА_8 , усвідомлюючи протиправний характер своєї діяльності, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 30.03.2023, став керівником перереєстрованих за законодавством російської федерації СБК (ТОВ) «Світанок» та ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім», тим самим продовжив здійснення вказаними суб`єктами господарювання господарської діяльності на окупованій території Херсонської області у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Зокрема, отримані під час здійснення досудового розслідування докази вказують на наявність господарських відносин між ТОВ «Торговий дім «Продексім», ТОВ «Торговий Дім «Горностаївський райагрохім», СБК «Світанок» та ФГ «Юкос і К» в особі громадянина ОСОБА_8 з однієї сторони, та ТОВ «Аграріан» (російською ООО «Аграриан», код 787, місце знаходження російська федерація, м. Вороніж, проспект Праці, буд. 39-а, прим. 1, оф. 37) в особі ОСОБА_9 , який, відповідно до розпорядження незаконного органу окупаційної влади ВЦА Херсонської області № 06-р від 13.04.2022 «Про окремі заходи по управлінню майном суб`єктів господарювання», визначений керівником тимчасової адміністрації по управлінню майном суб`єктів господарювання на території Каховського, Генічеського, Іванівського, Новотроїцького, Чаплинського районів Херсонської області.

Так, встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, діючи від імені ФГ «Юкос і К», уклав договір № ОУ-3, датований 11.07.2022, «Про передачу повноважень одноособового виконавчого органу» із ТОВ «Аграріан», в особі ОСОБА_9 , який діяв як представник окупаційної адміністрації держави-агресора.

Також, встановлено, що ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово-окупованій території с. Заозерного Каховського району Херсонської області, діючі від імені ТОВ «Торговий дім «Продексім», як представник за довіреністю, 26.03.2023 прийняв на відповідальне зберігання від ТОВ «Аграріан» матеріальні цінності на суму 45 760 000, 00 російських рублів.

Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 01.01.2023, діючи від імені ТОВ «Аграріан» виступав як підзвітна особа, якій були видані грошові кошти та майно на суму 24 919 731,5 російських рублів для здійснення оплати видатків даного товариства, у тому числі по взаємовідносинам ТОВ «Аграріан» із ТОВ «Ланаподове 1», СБК «Світанок» та ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім».

Також, ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Костогризово Каховського району Херсонської області, діючи від імені ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім», 30.03.2023 уклав договір товарного кредиту на суму 83 432 501 російських рублів із СБК «Світанок», від імені якого виступила керуюча компанія «Аграріан» в особі ОСОБА_9 ..

Крім того, ОСОБА_8 , перебуваючи на тимчасово окупованій території смт. Горностаївка Херсонської області, діючи від імені ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім», 30.03.2023 уклав договір товарного кредиту на суму 3 626 922 російських рублів із ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім», від імені якого виступила керуюча компанія «Аграріан» в особі ОСОБА_9 .

Зазначене вказує на можливе вчинення ОСОБА_8 умисних дій, спрямованих на провадження ТОВ «Торговий Дім «Продексім», ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім», СБК «Світанок» господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Враховуючи, що за змістом обвинувального акту, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), окупаційній адміністрації держави-агресора, що вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора, та добровільної передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у кримінальних правопорушеннях за ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 10.05.2024 у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на майно ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код ЄРДПОУ 33172676), ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» (код ЄРДПОУ 33015354), СБК «Світанок» (код ЄРДПОУ 05440560).

Таким чином, відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 96-3 КК України судом встановлено підстави для вжиття заходів кримінально-правового характеру відносно ТОВ «Торговий дім «Продексім» (код ЄРДПОУ 33172676), ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» (код ЄРДПОУ 33015354), СБК «Світанок» (код ЄРДПОУ 05440560).

З врахуванням наведеного вище, суд вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити.

З метою дотримання прав учасників кримінального провадження, проведення повного та об`єктивного розгляду кримінального провадження, дотримання права обвинуваченого в контексті застосування до нього належної правової процедури, суд, відповідно до положень ст. 339 КПК України, вважає за необхідне відкласти судовий розгляд для підготовки до захисту та підготовки представників юридичних осіб, до судового розгляду, а також судове провадження розпочати з підготовчого судового засідання у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 27, 31, 314, 339, 369, 370, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_13 про надання дозволу про початок провадження щодо юридичних осіб - задовольнити.

Надати дозвіл про початок провадження щодо юридичних осіб ТОВ «Торговий Дім «Продексім» (), ТОВ «Горностаївський райагрохім» (), СБК «Світанок» () одночасно із кримінальним провадженням №0000180, внесеного до ЄРДР 19.04.2024 стосовно ОСОБА_8 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України.

Відкласти судовий розгляд, з метою підготовки представників юридичних осіб ТОВ «Торговий Дім «Продексім» (), ТОВ «Горностаївський райагрохім» () та СБК «Світанок» (), до судового розгляду.

Розгляд обвинувального акту відносно ОСОБА_8 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2 КК України та провадження щодо юридичних осіб ТОВ «Торговий Дім «Продексім» (), ТОВ «Горностаївський райагрохім» () та СБК «Світанок» () призначити до підготовчого судового засідання в залі судових засідань Нововоронцовського районного суду Херсонської області (вул. 128-ї гірсько-штурмової бригади, буд. 2а, с-ще Нововоронцовка, Бериславський район, Херсонська область) на: 10 год. 30 хв. 08 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1