Провадження № 1-кс/947/8802/25
УХВАЛА

13.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000120 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 30.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 незаконно придбали, зберігали, перевозили, пересилали з метою збуту, а також незаконно збували особливо небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 307, ч.ч. 1, 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310, ч.ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Під час досудового розслідування отримані відомості від криптовалютних бірж, було встановлено, що ОСОБА_6 , використовував криптовалютну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (NestServicesLimited) під обліковим записом ідентифікатора користувача НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер користувача НОМЕР_2 , електрона пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , та здійснював виведення грошових коштів на банківський рахунок (картку), а саме:

- 21.01.2025 на банківський рахунок (картку) № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_4 ), ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей, які становлять банківську таємницю та містять інформацію, про рух коштів по вищевказаним банківським карткам.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_21 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_22 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та провести їх виїмку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з яких проводились транзакції по банківському рахунку (картці) № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2024 до моменту виконання ухвали;

- відео та аудіо матеріали з відділень, щодо відкриття та користування банківського рахунку (картці) № НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- якщо особа на чиє ім`я відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок (картку) № НОМЕР_3 виступала власником рахунку та надавала право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право іншій особі бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи щодо отримання особі на чиє ім`я відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок (картку) № НОМЕР_3 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО НОМЕР_4 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1