н/п 1-кс/766/6215/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.08.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № № 0000669 від 30.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з період з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме:

1. Інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу зняття готівки, проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2024 по 10.06.2024;

3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку отримували грошові кошти або проводили операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.04.2024 по 10.06.2024.

4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по 10.06.2024, а саме - вхід через Інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. Інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000669 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Херсонською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2024 близько 08:00 години військовослужбовець Збройних сил України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у підвальному приміщенні, розташованому на території одного із домоволодінь в межах с. Токарівка Херсонського району Херсонської області, вчинив самогубство шляхом здійснення пострілу в область голови.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_13 показала, що станом на 30.05.2024 у користуванні ОСОБА_12 була банківська картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 .

Таким чином, на теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , котрий перебував у користуванні ОСОБА_12 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку за для встановлення та перевірки фактів наявності можливих боргових зобов`язань у ОСОБА_12 , прийняття останнім участі в азартних іграх чи придбання ним товарів, обіг яких обмежений чи заборонений, що могли спонукати ОСОБА_12 до вчинення суїциду.

З урахуванням викладеного, слід дійти до висновку, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_12 буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні і отримати її інших шляхом, аніж вилучити в ході тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання містить охоронювану законом банківську таємницю.

Отже, з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - дозвіл на розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по наявному картковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з період з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме:

1. Інформацію, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку за період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати та часу зняття готівки, проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.04.2024 по 10.06.2024;

3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку отримували грошові кошти або проводили операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 01.04.2024 по 10.06.2024.

4. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2024 по 10.06.2024, а саме - вхід через Інтернет-додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. Інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.04.2024 по 10.06.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1