Справа № 464/7892/24
пр.№ 1-кс/464/1096/25
У Х В А Л А

02 вересня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001001 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперових і магнітних носіях у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 15.09.2023 близько 18.30 год невідома особа здійснила телефонний дзвінок на номер телефону заявника ОСОБА_5 НОМЕР_4 з невідомого номеру мобільного телефону, в ході розмови представилася представником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала оновлення системи та в подальшому відбулося блокування номеру мобільного телефону та сім картки. Надалі 16.09.2023 року о 13.47 год. з пенсійної картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розрахункового рахунку НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів в сумі 100 грн, та, як стало відомо, оформлено кредит на суму коштів 3 000 грн у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тим самим заподіяно потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів на рахунку НОМЕР_3 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також даних про ІР - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та ІМЕІ - пристроїв, які використовувались для доступу по банківському та карткових рахунках у період часу з 13.09.2023 року по 17.09.2023, оскільки зазначені речі і документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказану інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що на досудовому розслідуванні СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001001 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 05.02.2025 надано тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у даному клопотанні, однак вказана ухвала не виконана у зв`язку з закінченням строку дії такої.

Враховуючи наведене вище, приходжу до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу за період з 13.09.2023 по 17.09.2023, оскільки слідчим не наведено доцільності надання тимчасового доступу до даних, що становлять банківську таємницю, за такий період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на паперових і магнітних носіях у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01:00 год 15.09.2023 по 16.09.2023;

-повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували кошти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01:00 год 15.09.2023 по 16.09.2023;

-інформацію щодо зняття готівки, за період часу з 01:00 год 15.09.2023 по 16.09.2023 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування);

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, за період часу з 01:00 год 15.09.2023 по 16.09.2023;

-інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01:00 год 15.09.2023 по 16.09.2023;

-інформацію про IP-адресу та Мас-адресу отримувача, на банківську картку (номер рахунку) якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу з 01:00 год 15.09.2023 по 16.09.2023;

-інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківсього рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

-інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 01:00 год 15.09.2023 по 16.09.2023.

Виконання ухвали покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_6