Справа № 216/2546/23
провадження 1-кс/216/1157/25
УХВАЛА

іменем України

06 травня 2025 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №6 приміщення суду клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000444 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання дозвілу слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000444 від 02.03.2023 року на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 05 березня 2023 року по 07 березня 2023 року невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 22 127,22 українських гривень (еквівалентно 604 доларів США).

За даним фактом 02.03.2023 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444, з кваліфікацією кримінального правопорушення: ст. 190 ч.3 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 надала показання про те, що має три карткових банківських рахунки, відкритих на її ім`я в акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 03.03.2023 потерпіла, перебуваючи вдома, зателефонувала зі свого телефону НОМЕР_1 на телефон гарячої лінії банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 3700 з метою вирішення питання про відключення послуги страхування кредитного ліміту по банківській картці. Через хвилину після її дзвінка на гарячу лінію потерпілій з телефонного номеру НОМЕР_2 перетелефонувала жінка, що назвалася оператором служби підтримки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та нібито намагалася вирішити запит ОСОБА_6 про відключення послуги страхування кредитного ліміту.

У подальшому, 05.03.2023 о 19:54, 19:55 та 19:56 годині на номер телефону потерпілої надійшли три дзвінка з того самого номеру телефону НОМЕР_2 , з якого попередньо їй телефонувала нібито оператор банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла ОСОБА_5 на вказані телефонні дзвінки не відповіла та телефон нікому не передавала. Проте, пізніше у застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вкладці «Вхідні виклики» вона виявила, що тривалість тих трьох дзвінків складала 17 секунд, 20 секунд та 16 секунд відповідно.

Далі 07.03.2023 потерпіла здійснила вхід до застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою перевірки балансу по своїх рахунках та виявила, що по всіх трьох належних їй карткових банківських рахунках відсутні кошти за відсутності відомих їй підстав. Після вказаних подій ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та, зателефонувавши на лінію підтримки банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заблокувала карткові рахунки.

В ході розслідування з`ясовано, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_7 банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) перераховані на оплату розважальних і рекламних послуг «Facebook» та здійснено ряд транзакцій.

Також встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_7 банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) перераховані на оплату розважальних і рекламних послуг «Facebook» та здійснено рід транзакцій.

Крім того, встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_7 банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ) перераховані на оплату розважальних і рекламних послуг «Facebook» та здійснено ряд транзакцій.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення на електронному носії, слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно довимог п.6 ч.1 ст.160 КПК Україниу клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речахі документах,та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести задопомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.7 ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Тобто вказана норма визначає, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно звернутись за дозволом до суду , якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної стороною.

Відповідно до положень ч.1,3 ст. 1 Договору між у Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, який ратифіковано Законом №1438-ІІІ (1438-14) від 10.02.2000 р., Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ. Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави.

Так, ч.2 ст.9 договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних правах від 10.02.2023р. визначено, що запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загально доступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними.

Згідно політики конфіденційності «Meta» викладеної на офіційному сайті ( ІНФОРМАЦІЯ_3 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах співробіництва надає на юридичні запити (такі як ордери на обшук, судові рішення, накази в рамках виконавчого провадження або судові повістки) інформацію основну інформацію про абонента, як-от ім`я, дату реєстрації та стаж роботи. Інші запити також можуть шукати журнали IP-адрес або вміст облікового запису. Такі запити надходять від третіх осіб, як-от учасників цивільного процесу, правоохоронних органів та інших державних органів. «Meta» ретельно перевіряє кожен запит уряду, який вони отримують, незалежно від того, який уряд надсилає запит, щоб переконатися, що він юридично обґрунтований. Meta вимагає від державних установ, які подають запити, відповідати чинним законам і нашій політиці. Вони надають лише на такі юридичні запити у відповідь надають вузькоспеціалізовану інформацію про користувачів й лише тоді, коли вони добросовісно вважають, що відповідь вимагається законом у цій юрисдикції, впливає на користувачів у цій юрисдикції та відповідає міжнародно-визнаним стандартам.

Виходячи з вищевикладеного, аналізуючи норми міжнародного договору, враховуючи норми законодавства Запитуваної сторони, положення політики конфіденційності компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та положення КПК України, очевидно, що для здійснення тимчасового доступу до документів/ інформації доступ до якої обмежено на території Запитуваної держави, правоохоронним органам необхідно отримати дозвіл суду (ухвалу слідчого судді/суду), так як такий порядок передбачено законодавством Запитуючої сторони (України) та законодавством Запитуваної сторони (Загальний Розділ 18, Розділ 121, § 2703 п. (с) п.п..1А Кодексу США) і узгоджується з положенням ч.2 ст. 9 вищевказаного Договору.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні № 0000444 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-164, 561-563 КПК України, Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну допомогу у кримінальних справах від 10.02.2000 р., слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №0000444 від 02.03.2023 року, на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою : АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними зробити їх електронні копії та вилучити електронні копії акаунт профілю, а саме:

- відомості щодо наступних транзакцій по оплаті послуг «Facebook»:

1) що здійснені у період часу з 05.03.2023 по 06.03.2023 по належному ОСОБА_7 банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , на суму 2,40 доларів США; FACEBK HHMCCM7BD2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK FKF5YNFKM2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK FKF5YNFKM2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK KGY5SLKAD2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK FKF5YNFKM2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK HA75YMTKM2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США;

2) що здійснені у період часу з 05.03.2023 по 06.03.2023 по належному ОСОБА_7 банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , IE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK 3TFZXKFNA2, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK D8STTK7PA2, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK U44G7LPNA2, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 6,00 доларів США; FACEBK U44G7LPNA2, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 8,40 доларів США; FACEBK 76SPMMPX92, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK ADS, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK 4KCS6LBZ22, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 0,56 доларів США; FACEBK *YQAXHNBY22, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK DMJS6LBZ22, FB.ME/ADS, IE, P 10, на суму 0,83 доларів США;

3) що здійснені у період часу з 05.03.2023 по 07.03.2023 по належному ОСОБА_7 банківському картковому рахунку № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , на суму 2,40 доларів США; ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , на суму 2,40 доларів США; FACEBK ADS, АДРЕСА_3 , на суму 3,60 доларів США; FACEBK ADS, АДРЕСА_3 , на суму 3,60 доларів США; FACEBK 6GMJEKBPA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 1,06 доларів США; FACEBK ZCRF4MXNA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 1,68 доларів США; FACEBK ADS, 4 GRAND CANAL SQUARE, FB.ME, P 10, на суму 8,40 доларів США; FACEBK W4PPTK7PA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 6,00 доларів США; FACEBK 2GVJEKBPA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,67 доларів США; FACEBK ADS, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 12,00 доларів США; FACEBK 3AAWXKFNA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 5,59 доларів США; FACEBK MV8KEKBPA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK WRQTEKTNA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK 2PMB7LPNA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 6,00 доларів США; FACEBK 24XXVKKNA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, на суму 8,40 доларів США; FACEBK ADS, 4 GRAND CANAL SQUARE, FB.ME, P 10, на суму 18,00 доларів США; FACEBK ADS, 4 GRAND CANAL SQUARE, FB.ME, P 10, на суму 18,00 доларів США; FACEBK SYLHPNK9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK E9CKKMX9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK KC7HEPF9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK 39GFJNB9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK W6YFJNB9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK MNVK8N3AS2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK F44M8N7AS2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 6,00 доларів США; FACEBK BLGL8N3AS2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 8,40 доларів США; FACEBK FV3L3N79S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 12,00 доларів США; FACEBK KBXJERBAS2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 14,11 доларів США; FACEBK GLQEYKFNA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 0,92 доларів США; FACEBK KDXFEPT2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK FAHVZLK2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK 4Q3T3 MB3C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK TXB43PP2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK 4СGL6MХ2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 6,00 доларів США; FACEBK BNATYMPBP2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 12,00 доларів США; FACEBK ME69KM73C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 8,40 доларів США; FACEBK 7DSGMLF2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 12,00 доларів США; FACEBK UHXWZLK2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 18,00 доларів США; FACEBK 86767P7VW2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK MCF67P7VW2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK TV9C4P3VW2, 4 GRAND CANAL SQUAR, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK 8QHVCPBCP2, 4 GRAND Рекламні послуги FACEBK CANAL SQUARE, P 10, на суму 2,40 доларів США; FACEBK 4СJSYM MBN7PBP2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США ; FACEBK 4RZMBN7CP2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 6,00 доларів США; FACEBK ZGMNNKBP2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 8,40 доларів США; FACEBK 9MX45 NXBP2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 18,00 доларів США; FACEBK KM6XSNKCP2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 30,00 доларів США; FACEBK MBKB3PP2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 4,85 доларів США; FACEBK 2UA84MB3C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK ZFMZRMT9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 3,60 доларів США; FACEBK XVC4MQ33C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 6,00 доларів США; FACEBK KLXBLMX9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 6,00 доларів США ; FACEBK UEXZ6MX2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 8,40 доларів США; FACEBK KDW9FPF9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 8,40 доларів США; FACEBK KS9WEPT2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 12,0 доларів США; FACEBK LRGWEPT2C2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 18,00 доларів США; FACEBK FWX7KNB9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 12,00 доларів США; FACEBK XTS2SMT9S2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 18,00 доларів США; FACEBK ACFARL3PA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 30,00 доларів США; FACEBK DLJ6XKKNA2, 4 GRAND CANAL SQUARE, P 10, на суму 13,30 доларів США.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 05 березня 2023 року по 07 березня 2023 року (включно).

Строк дії дозволу не обмежується відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1