02.07.2025
Справа № 642/448/25
Провадження № 1-кс/642/946/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 25.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

27.06.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 25.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.01.2025 близько 21:30, коли він перебував у с. Нові Санжари Полтавської області, невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку № НОМЕР_1 декількома транзакціями на загальну суму 10000 грн. ІНПУ № 1856 від 24.01.2025.

Слідчий зазначає, що допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 23.01.2025 близько 21:00, коли він перебував у с. Нові Санжари Полтавської області, йому на телефон почали приходити повідомлення про те, що з його банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) відбувається списання грошових коштів на загальну суму 10000 грн. (5 транзакцій по 2000 грн.). Списання ці були в якості переказу на картку іншого банку. Після виявлення цього факту ОСОБА_5 зателефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку. Також ОСОБА_5 пояснив, що нікому не розголошував дані своєї картки, ніяких дзвінків або повідомлень йому не надходило, ні за якими посиланнями він не переходив. Наступного дня потерпілий ОСОБА_5 відвідав відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали інформацію, що 23.01.2025 у період часу з 21:29 по 21:33 через ІНФОРМАЦІЯ_3 його грошові кошти п`ятьма транзакціями (по 2000 грн. кожна) на загальну суму 10000 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

В ході подальшого досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було списано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м, Харкова ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, віл 07.02.2025 (справа № 640/449/25 провадження № 1-кс/642/242/25) встановлено наступне Банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_1 а цією картою встановлено зарахування грошових коштів потерпілого. Частина Грошових коштів обготівковується на території м. Полтава, а залишок грошових коштів було переведено на інші реквізити: на картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») сума 2030 грн. 23.01.2025; на картку НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») сума 4104 грн. 23.01.2025; на картку НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») сума 4000 грн. 23.01.2025; на картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») сума 2700 грн. 23.01.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження лише у випадку, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Слідчий суддя дійшов висновку про проведення розгляду клопотання у закритому судовому засіданні з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про проведення судового засідання у закритому судовому засіданні, оскільки здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно з ч. 1 ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так матеріали, які додаються до клопотання містять відомості досудового розслідування, то слідчий суддя прийняв рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНІ в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 24.01.2025 до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.01.2025 близько 21:30, коли він перебував у с. Нові Санжари Полтавської області, невстановленими особами було здійснено перекази грошових коштів з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку № НОМЕР_1 декількома транзакціями на загальну суму 10000 грн. ІНПУ № 1856 від 24.01.2025.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 23.01.2025 близько 21:00, коли він перебував у с. Нові Санжари Полтавської області, йому на телефон почали приходити повідомлення про те, що з його банківської картки, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 (номер рахунку НОМЕР_3 ) відбувається списання грошових коштів на загальну суму 10000 грн. (5 транзакцій по 2000 грн.). Списання ці були в якості переказу на картку іншого банку. Після виявлення цього факту ОСОБА_5 зателефонував до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував картку. Також ОСОБА_5 пояснив, що нікому не розголошував дані своєї картки, ніяких дзвінків або повідомлень йому не надходило, ні за якими посиланнями він не переходив. Наступного дня потерпілий ОСОБА_5 відвідав відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали інформацію, що 23.01.2025 у період часу з 21:29 по 21:33 через ІНФОРМАЦІЯ_3 його грошові кошти п`ятьма транзакціями (по 2000 грн. кожна) на загальну суму 10000 грн. були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

В ході подальшого досудового розслідування оперативним шляхом було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 було списано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Аналізом інформації, отриманої від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м, Харкова ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, віл 07.02.2025 (справа № 640/449/25 провадження № 1-кс/642/242/25) встановлено наступне Банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 адреса реєстрації: АДРЕСА_1 а цією картою встановлено зарахування грошових коштів потерпілого. Частина Грошових коштів обготівковується на території м. Полтава, а залишок грошових коштів було переведено на інші реквізити: на картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») сума 2030 грн. 23.01.2025; на картку НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») сума 4104 грн. 23.01.2025; на картку НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») сума 4000 грн. 23.01.2025; на картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») сума 2700 грн. 23.01.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000132 від 25.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні банку в м. Харкові на паперовому та електронному носії наступних документів: інформації про рух грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_5 (з розкриттям який 23.01.2025 з рахунку НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_4 ) були переказані теперішній час; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку за № НОМЕР_5 (з повним розкриттям його номеру), на який 23.01.2025 з рахунку НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_4 ) були переказані грошові кошти в розмірі 2030,00 грн. (19:42) та 2700,00 грн.(22:24), а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12,11.2003 №492; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_5 (з повним розкриттям його номеру), на який 23.01.2025 з рахунку НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_4 ) були переказані грошові кошти в розмірі 2030,00 грн. (19:42) та 2700,00 грн.(22:24), з 23.01.2025 по теперішній час; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківській рахунок № НОМЕР_5 (з повним розкриттям його номеру), на який 23.01.2025 з рахунку НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_4 ) були переказані грошові кошти в розмірі 2030,00 грн. (19:42) та 2700,00 грн.(22:24), та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 23.01.2025 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (з повним розкриттям його номеру), на який 23.01.2025 з рахунку НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_4 ) були переказані грошові кошти в розмірі 2030,00 грн. (19:42) та 2700,00 грн.(22:24), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 23.01.2025 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку за № НОМЕР_5 (з повним розкриттям його номеру), 23.01.2025 Рахунку НОМЕР_9 (картка № НОМЕР_4 ) були переказані грошові кошти в розмірі 2030,00 грн. (19:42) та 2700,00 грн.(22:24), з 23.01.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_7