Справа № 136/1352/25
провадження №1-кс/136/228/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 11.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа ввівши заявника в оману, під приводом продажу автомобіля, протягом травня 2025 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 91 тис. грн., які потерпілий самостійно перерахував на банківські рахунки надані йому невстановленою особою, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.

За даним фактом 11.07.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він з 23.05.2025 знаходився на стаціонарному лікуванні у м. Вінниця. За допомогою власного мобільного телефону через мережу Інтернет знайшов волонтера, який представився ОСОБА_6 , з яким він зв`язувався за номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 та домовився про пригін автомобіля Фольцваген Кадді 2009 року випуску, для ЗСУ, а саме 77 бригади, де проходять службу його знайомі. Після усної домовленості він перераховував кошти частинами на картки різних банків, які йому надав ОСОБА_6 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у розпорядженні банківських установ та містить охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема особи власника платіжної карти, отримувача грошових коштів, її персональні дані, місця зняття грошових коштів, дати та часу зарахувань грошових коштів, рух коштів по рахунку та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення, які мають суттєве значення та підлягають доказуванню, що стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що воно ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить дійсно можуть перебувати у володінні банківської установи, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення та місця вчинення.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, утім в даному випадку, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, а саме:

У Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по дату винесення ухвали по картам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , щодо:

- власника (тримача) даних карт, повного номеру рахунку до якого прив`язані дані карти, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на ім`я їх власників в зазначеній установі;

- руху коштів по даним картам та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через Інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- текстове інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.

У Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по картці № НОМЕР_9 за період часу з 00:00 год. 20.05.2025 по дату винесення ухвали щодо:

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів), інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також пакету документів на особу володільця картки.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_10