Справа № 496/5716/25
Провадження № 1-кс/496/1615/25
У Х В А Л А

11 вересня 2025 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи тим, що сектором дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000156 від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 24.07.2025 року до ЧЧ СПД №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він перерахував грошові кошти у сумі близько 80000 гривень невідомій особі на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 під приводом додаткового заробітку.

24.07.2025 року, було проведено допит потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 20.07.2025, вирішив знайти під заробіток та у соціальній мережі «Telegram» натрапив на групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та залишив заяву. Після чого, йому відповів адміністратор на ім`я « ОСОБА_5 ». Так, 22.07.2025 року, він почав переглядати публікація та нібито за це отримувати грошові кошти. В подальшому, останньому запропонували виконувати платні завдання, він погодився та скинули номер банківської картки НОМЕР_4 на яку останній перерахував спочатку 320 гривень. Продовжував виконувати завдання та йому знову пропонували виконувати платні завдання та скинули номер банківської картки НОМЕР_5 на яку, останній здійснив переказ на суму 750 гривень. Через деякий час, знову перевів на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 1000 гривень. 23.07.2025 року, йому повідомили, що треба перевести грошові кошти у сумі 1680 гривень на банківську картку НОМЕР_6 , останній, здійснив переказ на вище вказану картку та продовжував виконувати завдання. Після чого, запропонували скинути ще 10 788 гривень, на що він погодився та перерахував вище вказану суму на банківську картку НОМЕР_7 . Через деякий час, останньому, сказали, що треба перерахувати грошові на у сумі 36204 гривні двома переказами на банківську картку НОМЕР_8 . На що останній, здійснив переший переказ на суму 20000 гривень та другий переказ на суму 16204 гривні на вище вказану картку. В подальшому, запропонували здійснити три транзакції на суму 77384 гривні. Перша транзакція, була у сумі 25000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , друга транзакція, була у сумі 27000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 , третя транзакція, була у сумі 5000 гривень на картку НОМЕР_1 та четверта у сумі 3500 гривень на картку НОМЕР_1 .

Виходячи з викладеного дії невідомої особи підпадають під кримінальне правопорушення яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст. 12 КК України є проступком.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківськім карткам НОМЕР_5 , НОМЕР_1 в період часу з 22.07.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування в період з моменту відкриття по теперішній час; документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) - АДРЕСА_1 .

Речі і документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цим банківським рахунком, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківських картках НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню, необхідне застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене є необхідність використання отриманої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, уповноважена особа на здійснення дізнання СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Уповноважена особа на здійснення дізнання СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області та прокурор до судового засідання не з`явились, але в прохальній частині клопотання слідчий просила провести розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора.

Клопотання містить посилання слідчого на можливість знищення особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » речей (документів) у володінні якої вони знаходяться, однак дані посилання не підтверджені доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про час та місце судового засідання.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підставі ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним з боку слідчого, що інформація та документи які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину.

Проте, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, оскільки оглянувши доданий до матеріалів клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по розслідуванню вищевказаного кримінального провадження до складу входять не всі особи, яким дізнавач просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інших відомостей про призначення інших осіб по розслідуванню вказаного кримінального провадження немає, інші накази або доручення в матеріали додані до клопотання не містять.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 26.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ уповноваженій особі на здійснення дізнання сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_9 ) АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період 22.07.2025 року по 11.09.2025 року:

- про рух коштів по банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток НОМЕР_5 , НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

В задоволенні іншої частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1