Провадження № 1-кс/127/6725/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

05 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), поданого в рамках кримінального провадження №0000206 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000206, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.03.2025 невстановлені особи, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 19700 грн шляхом обману та зловживання довірою з можливим здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що 24.03.2025 до відділення поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 21.03.2025 близько 09.45 год. невідома особа шляхом фішингу, обману, зловживаючи довірою зателефонувавши із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 1700 гривень та із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на суму 18000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахувала діючи за інструкціями невідомої особи. Чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди загальну суму 19700 гривень.

В додатковому допиті ОСОБА_4 повідомила, що із її картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані на карту № НОМЕР_5 в сумі 1708, 50 гривень, а із картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 18001, 00 гривень перераховані на картку № НОМЕР_6 .

Під час проведення негласних слідчих розшукових (ст. 263 КПК України Зняття інформації з електронних комунікаційних мереж) дій встановлено банківські рахунки на які надходять грошові кошти та якими заволоділи невстановлені особи шахрайським шляхом, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

На даний час виникла необхідність у отриманні руху коштів за карткою № НОМЕР_7 , у період часу із 01.03.2025 по теперішній час;

Тому виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України.

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_7 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці НОМЕР_7 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.03.2025 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.03.2025 по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком;

Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Вінницького РУП Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді: саме, до:

- заяв про відкриття/закриття картки НОМЕР_7 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картки НОМЕР_7 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.03.2025 по дату постановлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5