Провадження № 1-кс/161/5319/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 вересня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - Лист-відповідь Відділу адміністративної співпраці ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2024 року № 3.10.43.2/AV.366P.1254 разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2022 року № 3.10.43./2/AV.279P.002 разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.09.2024 № 631.0-2024-UA-0009_GKZ разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Листи ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2019, 15.06.2020, 20.09.2021 щодо статусу бенефіціарного власника відсоткового доходу та доходу від адміністративних зборів з апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2019, 2020, 2021 роки щодо визначення нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 резидентом Республіки Кіпр з апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Підтверджуючий документ (Довідка), виданий компетентним органом Республіки Кіпр, щодо визнання особи - фактичного власника доходу (бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу) - ІНФОРМАЦІЯ_6 , з апостилем, перекладений на українську мову, завірений нотаріально (або якісна його копія в читабельному вигляді, завірена відповідним чином); - Лист - Відповідь Відділу з міжнародних податкових справ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.01.2024 року №3.10.43.2/A V.136 Р/590 в повному обсязі разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист - Відповідь Управління міжнародних податкових справ Податкового департаменту Міністерства фінансів Республік Кіпр від 08.01.2024 року №3.10.43.2/A V/326 Р/1136 в повному обсязі разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист - Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.06.2024 року №631.0-2023-UA-0012 GKZ стосовно банківського рахунку ОСОБА_5 в повному обсязі разом з додатками, з апостилем та перекладені на українську мову (або завірені нотаріально якісні їх копії в читабельному вигляді); - Підтверджуючий документ (Довідка), виданий компетентним органом Республіки Кіпр, щодо визнання особи - фактичного власника доходу (бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу) - KronoEast Finance Limited, з апостилем та перекладений на українську мову (або завірена нотаріально якісна копія в читабельному вигляді).

На думку детектива та прокурора, вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000025 від 19 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, тому, з метою всебічного, повного і неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, дослідження документів та відомостей, які до них внесено, проведення судових економічних експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів).

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялося ІНФОРМАЦІЯ_10 , однак представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання, призначене на 12.09.2025, не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.

Частиною 4 ст. 163 КПК України визначено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, тому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам групи слідчих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення належним чином завірених копій документів (копій електронних документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - Лист-відповідь Відділу адміністративної співпраці ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.09.2024 року № 3.10.43.2/AV.366P.1254 разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.08.2022 року № 3.10.43./2/AV.279P.002 разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист-відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.09.2024 № 631.0-2024-UA-0009_GKZ разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Листи ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.10.2019, 15.06.2020, 20.09.2021 щодо статусу бенефіціарного власника відсоткового доходу та доходу від адміністративних зборів з апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - ІНФОРМАЦІЯ_7 за 2019, 2020, 2021 роки щодо визначення нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 резидентом Республіки Кіпр з апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Підтверджуючий документ (Довідка), виданий компетентним органом Республіки Кіпр, щодо визнання особи - фактичного власника доходу (бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу) - ІНФОРМАЦІЯ_6 , з апостилем, перекладений на українську мову, завірений нотаріально (або якісна його копія в читабельному вигляді, завірена відповідним чином); - Лист - Відповідь Відділу з міжнародних податкових справ ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.01.2024 року №3.10.43.2/A V.136 Р/590 в повному обсязі разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист - Відповідь Управління міжнародних податкових справ Податкового департаменту Міністерства фінансів Республік Кіпр від 08.01.2024 року №3.10.43.2/A V/326 Р/1136 в повному обсязі разом з додатками, апостилем, перекладені на українську мову, завірені нотаріально (або якісні їх копії в читабельному вигляді, завірені відповідним чином); - Лист - Відповідь ІНФОРМАЦІЯ_9 від 18.06.2024 року №631.0-2023-UA-0012 GKZ стосовно банківського рахунку ОСОБА_5 в повному обсязі разом з додатками, з апостилем та перекладені на українську мову (або завірені нотаріально якісні їх копії в читабельному вигляді); - Підтверджуючий документ (Довідка), виданий компетентним органом Республіки Кіпр, щодо визнання особи - фактичного власника доходу (бенефіціарного (фактичного) отримувача (власника) доходу) - KronoEast Finance Limited, з апостилем та перекладений на українську мову (або завірена нотаріально якісна копія в читабельному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суд.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1