УХВАЛА

Іменем України

14.05.2025 Справа №607/9497/25 Провадження №1-кс/607/2687/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

УСТАНОВИЛА:

09.05.2025 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, слідчий зазначив, що кримінальне провадження № 0000457 від 23.04.2025 відкрите на підставі рапортів про те, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи інженером технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Середня в с. Джурин Чортківського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору № 19-1/06-23 від 19.06.2023 Генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою, не виконав свої службові обов`язки в частині забезпечення перевірки якості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого стороною Замовника було прийнято виконані будівельні роботи, якість яких не відповідає вимогам ДБН та ДСТУ, тобто роботи, які не підлягали прийманню і оплаті, та в подальшому такі роботи були оплачені на суму 838359,26 грн, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи (КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради), що виражаються у спричиненні матеріальних збитків на вказану суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За таких обставин слідчий вказав, що є достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження № 0000553 від 12.08.2023 знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2025.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 55927-2025 від 08.05.2025 у матеріалах кримінального провадження № 0000553 від 12.08.2023 наявні такі матеріали, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, які в свою чергу можуть вплинути на об`єктивність розслідування діючого кримінального провадження та встановлення всіх фактичних даних, які іншим чином на даний час отримати неможливо, а саме: копії витягів з ЄРДР № 0000553 від 12.08.2023; копії рапортів від 11.08.2023 про виявлення кримінального правопорушення; копія повідомлення № 13170/9/7-2023 про початок досудового розслідування; копія постанови від 18.08.2023 про призначення складу групи слідчих; копія постанови від 14.08.2023 про призначення прокурора; копія постанови від 22.12.2023 про зміну прокурора; копія постанови від 23.01.2024 про зміну прокурора; копія постанови від 30.07.2024 про зміну прокурора; копія постанови від 11.02.2025 про зміну прокурора; копія постанови про зміну правової кваліфікації від 17.04.2025; копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 29.04.2025; запит № 15526/9/7-2023 від 29.09.2023; відповідь № 133 від 13.10.2023 на запит слідчого № 15526/9/7-2023;

Крім цього, у матеріалах кримінального провадження № 0000553 від 12.08.2023 наявні документи, отримані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради на виконання запиту слідчого № 15526/9/7-2023 від 29.09.2023, а саме: копія договору № 18-1/07-23; копія сертифікату на ім`я ОСОБА_6 ; копія договору № П-50/23; копія кошторису № 1 (додаток № 2 до договору № П-50/23); копія завдання на розробку проектної документації (додаток № 1 до договору № П-50/23); копія протоколу погодження Договірної ціни (додаток № 3 до договору № П-50/23); копія акта № П-50/23; копія накладної № П-50/23; копія платіжної інструкції № 20 від 19.04.2023; копія робочого проекту «Поточний ремонт вул. Середня с. Джурин Чортківського району Тернопільської області»; копія експертної оцінки № 20-0071/03-23; копія договору № 19-1/06-23 від 19.06.2023; копія договірної ціни № 1 (додаток до договору № 19-1/06-23); копія локального кошторису на будівельні роботи № 02-001; копія відомості ресурсів до договірної ціни; копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1; копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № 1; копія розрахунку № П39; копія розрахунку № 6; копія розрахунку № 5; копія графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23); копія додаткової угоди № 1 до договору № 19-1/06-23; копія графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23); копія листа № 21/07/23-05 від 21.07.2023; копія атестату виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія видаткової накладної № 1 від 19.05.2023; копія дозволу № 071.20.61; копія дозволу № 070.20.61; копія ліцензії № 29-Л від 12.07.2017, з додатком; копія договору оренди рухомого майна № 01/07; копія акта приймання-передачі до договору № 01/07; копія договору оренди № 31/06/23-01, з додатками; копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 31.08.2023; копія акта № 2/С-ДЖ приймання виконаних будівельних робіт за 31.08.2023; копія відомості ресурсів до акта приймання № 2/С-ДЖ від 31.08.2023; копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 18.08.2023; копія акта № 1/С-ДЖ приймання виконаних будівельних робіт за 18.08.2023; копія відомості ресурсів до акта приймання № 1/С-ДЖ від 18.08.2023; копія платіжної інструкції № 105 від 23.08.2023; копія платіжної інструкції № 128 від 11.09.2023; копія договору № 20-5 від 20.06.2023; копія акта № 1 здачі-приймання виконаних робіт; копія розрахунку № 1 від 30.08.2023; копія платіжної інструкції № 125 від 30.08.2023; копія клопотання від 12.12.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради; копія супровідного листа № 1 9303/9/-23 від 22.12.2023; копія ухвали від 19.12.2023 (справа № 607/24439/23).

Також у матеріалах кримінального провадження № 0000553 від 12.08.2023 наявні оригінали та копії документів, отримані під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Середня с. Джурин Чортківського району Тернопільської області», а саме: копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради, від 04.01.2024; копія опису від 04.01.2024; копія договору № П-50/23 від 19.04.2023; копія завдання на розробку проєктної документації (додаток № 1 до договору № П-50/23); копія кошторису № 1 (додаток № 2 до договору № П-50/23); копія протоколу погодження Договірної ціни (додаток № 3 до договору № П-50/23); копія повідомлення про укладений договір; копія акта № П-50/23 від 19.04.2023; копія накладної № П-50/23 від 19.04.2023; копія платіжної інструкції № 0 від 19.04.2023; копія робочого проекту «Поточний ремонт вул. Середня в с. Джурин Чортківського району Тернопільської області»; копія експертної оцінки № 20-0071/03-23; копія договору № 19-1/06-23 від 19.06.2023; копія договірної ціни № 1 (додаток до договору № 19-1/06-23); копія локального кошторису на будівельні роботи № 02-001; копія графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23); копія відомості ресурсів до договірної ціни № 1; копія розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1; копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № 1; копія розрахунку № П39; копія розрахунку № 6; копія розрахунку № 5; копія додаткової угоди № 1 до договору № 19-1/06-23; копія графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23); копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 18.08.2023; копія акта № 1/С-ДЖ приймання виконаних будівельних робіт за 18.08.2023; копія відомостей ресурсів до акта приймання № 1/С-ДЖ від 18.08.2023; копія платіжної інструкції № 105 від 23.08.2023; копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 31.08.2023; копія акта № 2/С-ДЖ приймання виконаних будівельних робіт за 31.08.2023; копія відомості ресурсів до акта приймання № 2/С-ДЖ від 31.08.2023; копія платіжної інструкції № 128 від 11.09.2023; копія договору № 20-5 від 20.06.2023; копія додаткової угоди № 1 до договору № 20-5 від 20.06.2023; копія акта № 1 здачі-приймання виконаних робіт; копія розрахунку № 1 від 30.08.2023; копія платіжної інструкції № 125 від 30.08.2023; копія листа № 21/07/23-05 від 21.07.2023; копія атестату виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копія видаткової накладної № 1 від 19.05.2023; копія дозволу № 071.20.61; копія дозволу № 070.20.61; копія ліцензії № 29-Л від 12.07.2017, з додатком; копія договору оренди рухомого майна № 01/07; копія акта приймання-передачі до договору № 01/07; копія договору оренди № 31/06/23-01, з додатками; копія запиту № 19307/9/7-2023 від 22.12.2023; копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 13.02.2024; копія ухвали від 19.02.2024 (справа № 607/3215/24); копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 23.02.2024; копія опису (додаток до протоколу тимчасового доступу від 23.02.2024).

Крім цього, у матеріалах кримінального провадження № 0000553 від 12.08.2023 перебувають оригінали та копії документів, отримані під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Середня с. Джурин Тернопільського району Тернопільської області», а саме: копія наказу № 38К від 02.04.2019; копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; копія договору поставки № 03/07/23; копія видаткової накладної № 13 від 11.08.2023; копія видаткової накладної № 14 від 11.08.2023; копія договору поставки № 04/07/23; копія видаткової накладної № РН-0000027; оригінал договору № 19-1/06-23 від 19.06.2023; оригінал графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23); оригінал договірної ціни № 1 (додаток до договору № 19-1/06-23); оригінал локального кошторису на будівельні роботи № 02-001; оригінал відомості ресурсів до договірної ціни № 1; оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва; оригінал розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1; оригінал розрахунку № П39; оригінал розрахунку № 6; оригінал розрахунку № 5; оригінал додаткової угоди № 1 до договору № 19-1/06-23; оригінал графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23); оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 18.08.2023; оригінал акта № 1/С-ДЖ приймання виконаних будівельних робіт за 18.08.2023; оригінал відомості ресурсів до Акта приймання № 1/С-ЖД від 18.08.2023; оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року від 31.08.2023; оригінал акта приймання виконаних будівельних робіт № 2/С-ДЖ за 31.08.2023; оригінал відомості ресурсів до Акта приймання № 2/С-ДЖ від 31.08.2023.

Також слідчий зазначив, що необхідним є отримання тимчасового доступу до оригіналів та копій інших документів, які знаходяться в кримінальному провадженні № 0000553, а саме до: копії запиту № 16289/02/9/7-2023 від 18.10.2023; копії відповіді на запит вих. № 2168/23-БТ від 31.10.2023; копії інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, на лазерному диску; копії протоколу огляду лазерного диску з додатками; копії постанови про залучення спеціаліста від 05.10.2023; копії заяви на проведення огляду від 05.10.2023; копії протоколу огляду від 05.10.2023; копії таблиці ілюстрацій; копії постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання; копії листа № 15891/9/7-2023 від 06.10.2023; копії супровідного листа № 11/10/23-01; копії акта № 613 відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням; копії протоколу № 613 випробування матеріалів; копії супровідного листа № 18184/9/7-2023; копії постанови про виділення та залучення спеціаліста від 01.12.2023; копії супровідного листа № 131919-17/2809-2023 від 14.12.2023; копії довідки (висновку) спеціаліста від 14.12.2023 з додатками; копії запиту № 3862/9/7-2024; копії відповіді № 8/15/03/2024 на запит № 3862/9/7-20224; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; копії наказу про вступ на посаду № 11-к від 15.06.2017; копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб; копії диплому; копії свідоцтва № 06-069/2020 від 26.10.2020 про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 з додатками; копії запиту № 17997/9/7-2023; копії відповіді № 19.2-10-1373; оригіналу постанови від 04.01.2024 про відібрання зразків підпису ОСОБА_6 ; оригіналу протоколу від 04.01.2024 отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ; оригіналу експериментальних взірців підпису ОСОБА_6 ; копії постанови від 05.02.2024 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_7 ; копії протоколу отримання зразків для експертизи в ОСОБА_7 ; копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_7 ; копії постанови від 27.03.2024 про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії протоколу від 27.03.2024 отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії постанови від 30.03.2024 про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії протоколу від 30.04.2024 отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу постанови від 21.11.2024 про відібрання зразків підпису ОСОБА_5 ; оригіналу протоколу від 21.11.2024 отримання зразків підпису ОСОБА_5 ; оригіналу експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 ; копії запиту № 5033/9/7-2024; копії відповіді № 73 від 09.08.2024 на запит слідчого; копії протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2021; копії наказу № 29-к від 07.07.2018; копії наказу № 39-к від 02.04.2019; копії наказу № 179-к від 16.11.2020; копії наказу № 80-к від 18.10.2023; копії наказу № 2911/01 від 29.11.2022; копії штатної відомості працівників; копії договору № 05/07 від 05.07.2022; копії акта приймання-передачі майна; копії запиту № 19305/9/7-2023; копії відповіді № 4 від 04.01.2024 на запит слідчого; копії кваліфікаційного сертифікату № 008884; копії свідоцтва № 3994; оригіналу характеристики на Інженера технічного нагляду ОСОБА_8 ; копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копії договору № 20-5 від 20.06.2023; копії акта № 1 від 30.08.2023 здачі-приймання виконаних робіт; копії розрахунку № 1 від 30.08.2023; копії додаткової угоди № 1 до договору № 20-5 від 20.06.2023; копії запиту № 1404/9/7-2024 від 26.01.2024; копії відповіді № 27 від 02.02.2024; копії клопотання від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; копії ухвали (справа № 607/3214/24) від 21.02.2024; копії супровідного листа № 3861/9/7-2024 від 11.03.2024; копії протоколу тимчасового доступу від 16.04.2024; копії опису речей і документів; оригіналу посадової інструкції інженера технічного нагляду ОСОБА_5 ; оригіналу наказу № 42-к від 01.11.2021; оригіналу наказу № 28-Т від 20.06.2023; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 04.01.2024; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 05.02.2024; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.03.2024; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2024; копії протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 15.04.2024; оригіналу супровідного листа № 556/9/7-2024; оригіналу постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 11.01.2024; оригіналу супровідного листа № 19/120/3/3-1142-2024; оригіналу довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/120-24/665-ПЧ; оригіналу висновку експерта № СЕ-19/120-24/665-ПЧ, з додатками; копії супровідного листа № 44/9/7-2024; копії постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 02.02.2024; копії супровідного листа № 19/120-/6/2-150-2024; копії довідки про витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/120-24/124-БТ; копії висновку експерта № СЕ-19/120-24/124-БТ, з додатками; копії супровідного листа № 500/9/7-2024; копії постанови про призначення судової економічної експертизи від 10.01.2024; копії супровідного листа № 19/120/6/3-498-2024; копії довідки про витрати на проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/120-24/561-ЕК; копії висновку експерта № СЕ-19/120-24/561-ЕК з додатками; копії запиту № 19656/9/7-2023; оригіналу вимоги УІАП № 19656/9/7-2023 на ім`я ОСОБА_8 ; копії доручення № 2655д/9/7-2024; копії супровідного листа № 357/12102-2024; роздруківки ІНФОРМАЦІЯ_9 на ОСОБА_5 ; Інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 369562667; оригіналу запиту № 2664/9/7-2024; оригіналу відповіді № 03-23/446 від 04.03.2024; оригіналу витягу з реєстру територіальної громади на ОСОБА_5 ; оригіналу запиту № 2665/9/7-2024; оригіналу відповіді № 04-20/46 на запит слідчого; оригіналу запиту № 2666/9/7-2024; оригіналу відповіді № 01.5-03/305 на запит слідчого.

Як вбачається з листа ІНФОРМАЦІЯ_10 № 55927-2025 від 08.05.2025, отримати указані вище оригінали та копії документів можливо виключно в порядку, передбаченому ст. 159, 165 КПК України.

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 12.08.2023 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000457 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Так, усі судові експертизи проводилися в рамках кримінального провадження № 0000553 та на даний час вичерпана можливість їх повторного проведення і долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000457, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які є матеріалами кримінального провадження № 0000553 та становлять таємницю досудового розслідування, з метою вилучення їх копій та оригіналів та долучення до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3). не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи кримінального провадження № 0000553 від 12.08.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що інформація, яка міститься у таких документах, не належить до охоронюваної законом таємниці.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 23.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до матеріалів кримінального провадження № 0000553 від 12.08.2023, яке знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю виготовлення їх копій, а також з можливістю вилучення оригіналів (здійснення виїмки) в частині таких матеріалів:

1.

- копій витягів з ЄРДР № 0000553 від 12.08.2023;

- копій рапортів про виявлення кримінального правопорушення від 11.08.2023;

- копії повідомлення про початок досудового розслідування № 13170/9/7-2023;

- копії постанови про призначення складу групи слідчих від 18.08.2023;

- копії постанови про призначення прокурора від 14.08.2023;

- копії постанови про зміну прокурора від 22.12.2023;

- копії постанови про зміну прокурора від 23.01.2024;

- копії постанови про зміну прокурора від 30.07.2024;

- копії постанови про зміну прокурора від 11.02.2025;

- копії постанови про зміну правової кваліфікації від 17.04.2025;

- копії постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 29.04.2025;

- запиту № 15526/9/7-2023 від 29.09.2023;

- відповіді № 133 від 13.10.2023 на запит слідчого № 15526/9/7-2023;

2. копій документів, отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради на виконання запиту слідчого № 15526/9/7-2023 від 29.09.2023, а саме:

- копії договору № 18-1/07-23;

- копії сертифікату на ім`я ОСОБА_6 ;

- копії договору № П-50/23;

- копії кошторису № 1 (додаток № 2 до договору № П-50/23);

- копії завдання на розробку проектної документації (додаток № 1 до договору № П-50/23);

- копії протоколу погодження Договірної ціни (додаток № 3 до договору № П-50/23);

- копії акта № П-50/23;

- копії накладної № П-50/23;

- копії платіжної інструкції № 20 від 19.04.2023;

- копії робочого проекту «Поточний ремонт вул. Середня с. Джурин Чортківського району Тернопільської області»;

- копії експертної оцінки № 20-0071/03-23;

- копії договору № 19-1/06-23 від 19.06.2023;

- копії договірної ціни № 1 (додаток до договору № 19-1/06-23);

- копії локального кошторису на будівельні роботи № 02-001;

- копії відомості ресурсів до договірної ціни;

- копії розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1;

- копії зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № 1;

- копії розрахунку № П39;

- копії розрахунку № 6;

- копії розрахунку № 5;

- копії графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23);

- копії додаткової угоди № 1 до договору № 19-1/06-23;

- копії графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23);

- копії листа № 21/07/23-05 від 21.07.2023;

- копії атестату виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії видаткової накладної № 1 від 19.05.2023;

- копії дозволу № 071.20.61;

- копії дозволу № 070.20.61;

- копії ліцензії № 29-Л від 12.07.2017 з додатком;

- копії договору оренди рухомого майна № 01/07;

- копії акта приймання-передачі до договору № 01/07;

- копії договору оренди № 31/06/23-01, з додатками;

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 31.08.2023;

- копії акта приймання виконаних будівельних робіт № 2/С-ДЖ від 31.08.2023;

- копії відомості ресурсів до акта приймання № 2/С-ДЖ від 31.08.2023;

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 18.08.2023;

- копії акта приймання виконаних будівельних робіт № 1/С-ДЖ від 18.08.2023;

- копії відомості ресурсів до акта приймання № 1/С-ДЖ від 18.08.2023;

- копії платіжної інструкції № 105 від 23.08.2023;

- копії платіжної інструкції № 128 від 11.09.2023;

- копії договору № 20-5 від 20.06.2023;

- копії акта № 1 здачі-приймання виконаних робіт;

- копії розрахунку № 1 від 30.08.2023;

- копії платіжної інструкції № 125 від 30.08.2023;

- копії клопотання від 12.12.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради;

- копії супровідного листа № 19303/9/-23 від 22.12.2023;

- копії ухвали від 19.12.2023 (справа № 607/24439/23);

3. оригіналів та копій документів, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Середня с.Джурин Чортківського району Тернопільської області», а саме:

- копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Білобожницької сільської ради, від 04.01.2024;

- копії опису від 04.01.2024;

- копії договору № П-50/23 від 19.04.2023;

- копії завдання на розробку проєктної документації (додаток № 1 до договору № П-50/23);

- копії кошторису № 1 (додаток № 2 до договору № П-50/23);

- копії протоколу погодження Договірної ціни (додаток № 3 до договору № П-50/23);

- копії повідомлення про укладений договір;

- копії акта № П-50/23 від 19.04.2023;

- копії накладної № П-50/23 від 19.04.2023;

- копії платіжної інструкції № 0 від 19.04.2023;

- копії робочого проекту «Поточний ремонт вул.Середня в с.Джурин Чортківського району Тернопільської області»;

- копії експертної оцінки № 20-0071/03-23;

- копії договору № 19-1/06-23 від 19.06.2023;

- копії договірної ціни № 1 (додаток до договору №19-1/06-23);

- копії локального кошторису на будівельні роботи № 02-001;

- копії графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23);

- копії відомості ресурсів до договірної ціни № 1;

- копії розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1;

- копії зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва № 1;

- копії розрахунку № П39;

- копії розрахунку № 6;

- копії розрахунку № 5;

- копії додаткової угоди № 1 до договору № 19-1/06-23;

- копії графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23);

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 18.08.2023;

- копії акта приймання виконаних будівельних робіт № 1/С-ДЖ від 18.08.2023;

- копії відомості ресурсів до акта приймання № 1/С-ДЖ від 18.08.2023;

- копії платіжної інструкції № 105 від 23.08.2023;

- копії довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 31.08.2023;

- копії акта приймання виконаних будівельних робіт № 2/С-ДЖ від 31.08.2023;

- копії відомостей ресурсів до акта приймання № 2/С-ДЖ від 31.08.2023;

- копії платіжної інструкції № 128 від 11.09.2023;

- копії договору № 20-5 від 20.06.2023;

- копії додаткової угоди № 1 до договору № 20-5 від 20.06.2023;

- копії акта № 1 здачі-приймання виконаних робіт;

- копії розрахунку № 1 від 30.08.2023;

- копії платіжної інструкції № 125 від 30.08.2023;

- копії листа № 21/07/23-05 від 21.07.2023;

- копії атестату виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- копії видаткової накладної № 1 від 19.05.2023;

- копії дозволу № 071.20.61;

- копії дозволу № 070.20.61;

- копії ліцензії № 29-Л від 12.07.2017 з додатком;

- копії договору оренди рухомого майна № 01/07;

- копії акта приймання-передачі до договору № 01/07;

- копії договору оренди № 31/06/23-01, з додатками;

- копії запиту № 19307/9/7-2023 від 22.12.2023;

- копії клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 13.02.2024;

- копії ухвали від 19.02.2024 (справа № 607/3215/24);

- копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від 23.02.2024;

- копії опису (додаток до протоколу тимчасового доступу від 23.02.2024);

4. оригіналів та копій документів, отриманих під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Середня с. Джурин Тернопільського району Тернопільської області», а саме:

- копії наказу № 38К від 02.04.2019;

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- копії договору поставки № 03/07/23;

- копії видаткової накладної № 13 від 11.08.2023;

- копії видаткової накладної № 14 від 11.08.2023;

- копії договору поставки № 04/07/23;

- копії видаткової накладної № РН-0000027;

- оригіналу договору № 19-1/06-23 від 19.06.2023;

- оригіналу графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23);

- оригіналу договірної ціни № 1 (додаток до договору № 19-1/06-23);

- оригіналу локального кошторису на будівельні роботи № 02-001;

- оригіналу відомості ресурсів до договірної ціни № 1;

- оригіналу зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва;

- оригіналу розрахунку № 1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни № 1;

- оригіналу розрахунку № П39;

- оригіналу розрахунку № 6;

- оригіналу розрахунку № 5;

- оригіналу додаткової угоди № 1 до договору № 19-1/06-23;

- оригіналу графіку робіт (додаток до договору № 19-1/06-23);

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 18.08.2023;

- оригіналу акта № 1/С-ДЖ приймання виконаних будівельних робіт від 18.08.2023;

- оригіналу відомості ресурсів до акта приймання № 1/С-ЖД від 18.08.2023;

- оригіналу довідки про вартість виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року від 31.08.2023;

- оригіналу акта приймання виконаних будівельних робіт № 2/С-ДЖ від 31.08.2024;

- оригіналу відомостей ресурсів до акта приймання № 2/С-ДЖ від 31.08.2023;

5. оригіналів та копій інших документів, які знаходяться в кримінальному провадженні № 0000553, а саме:

- копії запиту № 16289/02/9/7-2023 від 18.10.2023;

- копії відповіді на запит вих. № 2168/23-БТ від 31.10.2023;

- копії інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, на лазерному диску;

- копії протоколу огляду лазерного диску, з додатками;

- копії постанови про залучення спеціаліста від 05.10.2023;

- копії заяви на проведення огляду від 05.10.2023;

- копії протоколу огляду від 05.10.2023;

- копії таблиці ілюстрацій;

- копії постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання;

- копії листа № 15891/9/7-2023 від 06.10.2023;

- копії супровідного листа № 11/10/23-01;

- копії акта № 613 відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням;

- копії протоколу № 613 випробування матеріалів;

- копії супровідного листа № 18184/9/7-2023;

- копії постанови про виділення та залучення спеціаліста від 01.12.2023;

- копії супровідного листа № 131919-17/2809-2023 від 14.12.2023;

- копії довідки (висновку) спеціаліста від 14.12.2023, з додатками;

- копії запиту № 3862/9/7-2024;

- копії відповіді № 8/15/03/2024 на запит № 3862/9/7-20224;

- копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- копії наказу про вступ на посаду № 11-к від 15.06.2017;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- копії диплому;

- копії свідоцтва № 06-069/2020 від 26.10.2020 про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 з додатками;

- копії запиту № 17997/9/7-2023;

- копії відповіді № 19.2-10-1373;

- оригіналу постанови про відібрання зразків підпису ОСОБА_6 від 04.01.2024;

- оригіналу протоколу отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 від 04.01.2024;

- оригіналу експериментальних взірців підпису ОСОБА_6 ;

- копії постанови про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_7 від 05.02.2024;

- копії протоколу отримання зразків для експертизи в ОСОБА_7 ;

- копії експериментальних зразків підпису ОСОБА_7 ;

- копії постанови про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.03.2024;

- копії протоколу отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.03.2024;

- копії експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копії постанови про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.03.2024;

- копії протоколу отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.04.2024;

- копії експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригіналу постанови про відібрання зразків підпису ОСОБА_5 від 21.11.2024;

- оригіналу протоколу отримання зразків підпису ОСОБА_5 від 21.11.2024;

- оригіналу експериментальних зразків підпису ОСОБА_5 ;

- копії запиту № 5033/9/7-2024;

- копії відповіді № 73 від 09.08.2024 на запит слідчого;

- копії протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.07.2021;

- копії наказу № 29-к від 07.07.2018;

- копії наказу № 39-к від 02.04.2019;

- копії наказу № 179-к від 16.11.2020;

- копії наказу № 80-к від 18.10.2023;

- копії наказу № 2911/01 від 29.11.2022;

- копії штатної відомості працівників;

- копії договору № 05/07 від 05.07.2022;

- копії акта приймання-передачі майна;

- копії запиту № 19305/9/7-2023;

- копії відповіді № 4 від 04.01.2024 на запит слідчого;

- копії кваліфікаційного сертифікату № 008884;

- копії свідоцтва № 3994;

- оригіналу характеристики на Інженера технічного нагляду ОСОБА_8 ;

- копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- копії договору № 20-5 від 20.06.2023;

- копії акта здачі-приймання виконаних робіт № 1 від 30.08.2023;

- копії розрахунку № 1 від 30.08.2023;

- копії додаткової угоди № 1 до договору № 20-5 від 20.06.2023;

- копії запиту № 1404/9/7-2024 від 26.01.2024;

- копії відповіді № 27 від 02.02.2024;

- копії клопотання від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- копії ухвали від 21.02.2024 (справа № 607/3214/24);

- копії супровідного листа № 3861/9/7-2024 від 11.03.2024;

- копії протоколу тимчасового доступу від 16.04.2024;

- копії опису речей і документів;

- оригіналу посадової інструкції інженера технічного нагляду ОСОБА_5 ;

- оригіналу наказу № 42-к від 01.11.2021;

- оригіналу наказу № 28-Т від 20.06.2023;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 04.01.2024;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 05.02.2024;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.03.2024;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 27.03.2024;

- копії протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 15.04.2024;

- оригіналу супровідного листа № 556/9/7-2024;

- оригіналу постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 11.01.2024;

- оригіналу супровідного листа № 19/120/3/3-1142-2024;

- оригіналу довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/120-24/665-ПЧ;

- оригіналу висновку експерта № СЕ-19/120-24/665-ПЧ з додатками;

- копії супровідного листа № 44/9/7-2024;

- копії постанови від 02.02.2024 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

- копії супровідного листа № 19/120-/6/2-150-2024;

- копії довідки про витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи № СЕ-19/120-24/124-БТ;

- копії висновку експерта № СЕ-19/120-24/124-БТ, з додатками;

- копії супровідного листа № 500/9/7-2024;

- копії постанови про призначення судової економічної експертизи від 10.01.2024;

- копії супровідного листа № 19/120/6/3-498-2024;

- копії довідки про витрати на проведення судової економічної експертизи № СЕ-19/120-24/561-ЕК;

- копії висновку експерта № СЕ-19/120-24/561-ЕК, з додатками;

- копії запиту № 19656/9/7-2023;

- оригіналу вимоги УІАП № 19656/9/7-2023 на ім`я ОСОБА_8 ;

- копії доручення № 2655д/9/7-2024;

- копії супровідного листа № 357/12102-2024;

- витягу з ІНФОРМАЦІЯ_9 на ОСОБА_5 ;

- інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 369562667;

- оригіналу запиту № 2664/9/7-2024;

- оригіналу відповіді № 03-23/446 від 04.03.2024;

- оригіналу витягу з реєстру територіальної громади на ОСОБА_5 ;

- оригіналу запиту № 2665/9/7-2024;

- оригіналу відповіді № 04-20/46 на запит слідчого;

- оригіналу запиту № 2666/9/7-2024;

- оригіналу відповіді № 01.5-03/305 на запит слідчого.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1