Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1351/2025 Справа № 641/6513/25
УХВАЛА
05 вересня 2025 року
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 04.08.2025 приблизно о 14 год. 45 хв. невідомі особи зателефонували заявнику з номеру НОМЕР_1 , в ході розмови заявник перейшов за посиланням про отримання грошової допомиги увівши дані своєї банківськогої картки, в результаті чого, з банківського рахунку потерпілого шахрайським шляхом було знято грошові кошти в розмірі 31 100 грн.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив наступне: приблизно у липні місяці 2025 року в інтернеті потерпілий побачив оголошення від ОСОБА_6 про надання фінансової допомоги. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 увів свої дані, а саме особисту інформацію, яку саме не пам`ятає. 04.08.2025 останній перебував за своїм місцем мешкання, приблизно о 14 год. 30 хв. йому зателефонувала невідома особа з чоловічим голосом, з номеру НОМЕР_1 та представився працівником благодійного фонду. Невідомий сказав, що до ОСОБА_5 дійшла черга про отримання допомоги 10 тис. грн., для цього потрібно зайти в месенджер «телеграм» та перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням, останній виконував вказівки невідомого, після чого, на екрані телефону з`явилась заставка чорного кольору з написом «не виключайте телефон здійснюється переказ коштів 10 тис. грн.» Потім, потерпілому надійшло повідомлення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транзакції з його рахунку і він одразу вимкнув телефон. Зайшовши у застосунок, ОСОБА_5 виявив, що його банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 переведено гроші трьома транзакціями у невідомому напрямку на загальну суму 31, 100 грн.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, які місять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими способами її отримати неможливо, слідчий просить задовольнити його клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 04.08.2025 року по 23:59 05.09.2025 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 05.10.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1