печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0001143 від 29.12.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на те, що Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 29.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

У даному кримінального провадження розслідується діяльність організованої групи, створеної у невстановлений слідством час, але не пізніше квітня 2024 року, на території м. Одеса та Одеської області, якою організовано злочинну схему з надання послуг військовозобов`язаним громадянам України з незаконного перетину державного кордону України в обхід встановлених пунктів прикордонного пропуску, з метою отримання прибутку від ведення цієї діяльності.

Так, невстановлений слідством організатор групи, не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, залучив до неї військовослужбовців Збройних Сил України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлену слідством жінку, невстановлених слідством чоловіків в кількості не менше трьох, у тому числі проживаючих на території невизнаної Придністровської Молдовської Республіки та Республіки Молдова.

В основі злочинного плану було здійснення пошуку через всесвітню мережу «Інтернет», у тому числі з використанням аккаунтів, створених у мобільному застосунку Telegram, громадян України, зацікавлених у незаконному перетині державного кордону, акумулювання цих осіб на території м. Одеса, після чого, на підставі розроблених маршрутів руху, доставляти їх до державного кордону України, а також супроводжувати їх під час його перетину, з подальшою доставкою цих осіб до м. Кишиніва Республіки Молдова.

Так, на виконання єдиного плану, у невстановлений слідством час, але на пізніше другої половини квітня 2024 року, невстановленими слідством учасниками організованої групи, з використанням СІМ-карт мобільних операторів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та іншими, було створено наступні аккаунти у застосунку Telegram з нік-неймами, а саме: ОСОБА_37 з посиланням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиланням ОСОБА_11 , ОСОБА_12 з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з посиланням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 .

Використовуючи вказані аккаунти у застосунку Telegram, учасники організованої групи, перебуваючи у невстановленому слідством місці, в різні періоди часу, але до 11.05.2024, встановили 4-х кандидатів на незаконний перетин державного кордону, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , яким пообіцяли за грошову винагороду від 5000 до 6000 доларів США переправити їх через державний кордон України, на що останні погодились, а в ОСОБА_16 учасниками організованої групи було взято аванс в розмірі 1000 доларів США, шляхом перерахування коштів на криптовалютний гаманець.

Так, 12.05.2024, близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи учасниками організованої групи, об`єднаних єдиним умислом, перебуваючи в автомобілі CITROEN Berlingo, д.н.з. НОМЕР_8 (на чорному фоні), припаркованого на паркінгу торгівельного центру City Centre « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу паркану тенісного комплексу «Престиж-Матчбол», зібрали в ньому перелічених вище осіб, після чого здійснили їх перевезення в бік державного кордону України та висадили біля лісосмуги (координати 47.181071, 29.708549), не доїжджаючи с. Василівка Роздільнянського району Одеської області.

У подальшому, ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , мали пройти певний відрізок маршруту до кордону в пішому порядку на підставі відправленої на їх мобільні телефони мапи з маршрутом руху, однак, того ж дня, о 22 год. 35 хв. вказаних вище осіб затримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, учасники організованої групи, перебуваючи у невстановленому слідством місці, в різні періоди часу, але не пізніше 26.05.2024, встановили інших 4-х кандидатів на незаконний перетин державного кордону, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , яким пообіцяли за грошову винагороду від 8500 до 10000 доларів США переправити їх через державний кордон України, на що останні погодились, а з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 невстановленими учасниками організованої групи було взято повну оплату в розмірі 10000 та 8500 доларів США, відповідно, в готівковій формі.

Так, 26.05.2024, близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи учасниками організованої групи, об`єднаних єдиним умислом з іншими невстановленими слідством особами, перебуваючи в автомобілі CITROEN Berlingo, д.н.з. НОМЕР_8 (на чорному фоні), припаркованого через дорогу від ресторану ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , зібрали в ньому перелічених вище осіб, після чого здійснили їх перевезення в бік державного кордону України та висадили їх біля лісосмуги, не доїжджаючи с. Василівка Роздільнянського району Одеської області.

У подальшому, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , мали пройти певний відрізок маршруту до кордону в пішому порядку на підставі відправленої на їх мобільні телефони мапи з маршрутом руху, однак, того ж дня, о 21 год. 45 хв. вказаних вище осіб затримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В обох випадках, протягом всього часу невстановлені слідством особи надавали онлайн інструкції вказаним вище особам шляхом відправленням повідомлень з різних аккаунтів застосунку Telegram, а під час отримання від громадян оплати відповідних послуг в готівковій формі, на зустріч з ОСОБА_19 та ОСОБА_20 приходили інші люди, ніж ті, з якими вони спілкувалися по телефону, у тому числі через застосунок Telegram.

Окрім того, поблизу державного кордону перелічених громадян України мав зустріти провідник, з числа учасників організованої групи, який мав перевести їх через державний кордон України до невизнаної Придністровської Молдовської Республіки, після чого ним особисто або через інших осіб, організувати доставку громадян України до м. Кишиніва Республіки Молдова, з подальшим сприянням у легалізації їх перебування на території Європейського Союзу.

Таким чином, слідством встановлено достатньо підстав стверджувати про існування даної організованої групи, мету її створення, приблизний склад та розподіл ролей. Однак, на даний час достеменно встановлено лише двох учасників групи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які виконували лише роль з перевезення осіб до державного кордону. У зв`язку з цим, з метою встановлення інших учасників злочинної групи, отримання додаткових доказів їх злочинної діяльності, у тому числі інших фактів незаконного переправлення осіб через державний кордон, в органу досудового розслідування виникли обґрунтовані підставі у зверненні до слідчого судді із даним клопотанням.

05.02.2025 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано на підставі ст. 615 КПК України та того ж дня їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, за результатом проведеного 19.02.2025 допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній вчинення вказаного злочину підтвердив, надав покази щодо додаткових 5-ти фактів доставки ним та ОСОБА_6 осіб до кордону упродовж березня-квітня 2024 року, а також зазначив, що відомості про осіб, яких необхідно доставити до кордону, йому надавала особа на ім`я ОСОБА_23 , яка користувалась мобільним телефоном з СІМ-картою мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з номером НОМЕР_9 , а також надано її фотографію.

За результатом проведених слідством заходів, вказану особу ідентифіковано як ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка дійсно має в користування мобільний телефон із вказаним номером.

В той же час, підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що під час особистого спілкування з ОСОБА_24 , остання повідомляла їм, що в неї є інші особи, у тому числі одна жінка, які здійснюють доставку військовозобов`язаних осіб до кордону з метою його незаконного перетину.

Враховуючи, що ОСОБА_24 під час організації вчинення даних злочинів користувалась вказаним мобільним телефоном, тому з метою встановлення всіх учасників організованої групи, інших фактів злочинів, а також обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, на теперішній час в слідства виникла необхідність у аналізі телефонних з`єднань з використанням вказаного вище номеру телефону, з прив`язкою до місця знаходження базових станцій мобільних терміналів, тому звертаємося до слідчого судді із даним клопотанням.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента з номером НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по теперішній час, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду провадження був повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 29.12.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001143 від 29.12.2023 ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) на паперовому та електронному носіях, а саме інформації про вхідні та вихідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_9 за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу і тривалості кожного з`єднання, вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування кожного із абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонентів «А» та «Б»), із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), та зміст вхідних і вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, номерів контрагентів по цих з`єднаннях, інформацію про власників абонентських номерів (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації та проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також даних про абонентські номери із якими обслуговувалися.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1