Справа № 694/1067/25 провадження №1-кс/694/354/25
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.04.2025 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000445 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх вилучення (здійснення знімки) та розкрити банківську таємницю, надавши слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи, а саме: слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Звенигородського РВП УНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення інформації, яка перебуває у володінні службових осіб.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати в електронному вигляді наступну інформацію з можливістю її вилучення:

- документів, які містять подробиці відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а також паспортних даних особи на яку відкрито зазначений банківський рахунок;

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу від 05.03.2025 по 15.03.2025 із зазначенням всіх банківських операцій;

- всієї наявної інформації щодо банківського рахунку, в тому числі фінансового номеру останнього, на який 11.03.2025 о 14 год. 35 хв. здійснено переказ грошових коштів в розмірі 18 200 грн. з рахунку НОМЕР_5 ;

- всієї наявної інформації щодо транзакцій по переказу коштів/оплати послуг, тощо з банківського рахунку НОМЕР_6 , що мали місце в період часу із 10.03.2025 по 14.03.2025 включно;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 за період часу від 05.03.2025 по 15.03.2025;

- інформації стосовно того коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP-адреси в період часу з 05.03.2025 по 15.03.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

- матеріалів службової перевірки службою безпеки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , що мав місце в період із 11.03.2025 по 13.03.2025.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.04.2025 до ВПД № 1 Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області звернулась гр. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_7 ), проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що остання 11.03.2025 у месенджері «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила повідомлення із наявним посиланням, із змісту якого зрозуміла пропозицію отримання грошової допомоги від держави та надалі перейшла за згаданим посиланням та вказала реквізити банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці ОСОБА_23 під номером: НОМЕР_8 , а також власний номер мобільного телефону, після чого прийняла вхідний дзвінок із номеру: « НОМЕР_9 », надалі слідувала інструкціям невідомої особи, в результаті чого, ймовірно надала доступ до свого аккаунту в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому невстановлена особа, використовуючи аккаунт заявниці ОСОБА_23 , відкрила рахунок під номером: НОМЕР_6 прив`язаний до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під номером НОМЕР_10 , після чого заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 53910 гривень за рахунок кредитного ліміту вказаного банківського рахунку.

Відповідно до виписки із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я заявниці ОСОБА_23 і додатковим рахункам договору SAMDN6429 від 21.10.2013 за період 11.03.2025 - 13.03.2025 встановлено наступні транзакції:

Дата операціїРахунокДеталі операціїСума у валюті операціїСума у валюті картки
13.03.2025 10:38НОМЕР_11 Угода № SAMDN6429 від 21.10.2013 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 - 300000,00 IDR- 764,44 UAH
13.03.2025 10:38НОМЕР_11 Угода № SAMDN6429 від 21.10.2013 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 - 500000,00 IDR- 1 274,06 UAH
13.03.2025 10:38НОМЕР_11 Угода № SAMDN6429 від 21.10.2013 р. ІНФОРМАЦІЯ_5 - 13000000,00 IDR-33 125,52 UAH
11.03.2025 14:35НОМЕР_11 Угода № SAMDN6429 від 21.10.2013 р.ОСОБА_24 - 18200,00 UAH- 18 746,00 UAH

Разом з тим, до матеріалів кримінального провадження долучено платіжну інструкцію, відповідно до якої встановлено операцію із переказу власних коштів у розмірі 18200,00 грн. від 11.03.2025 о 14:35, де платником є ОСОБА_23 із рахунком під номером: НОМЕР_6 та в той же час, отримувачем є ОСОБА_25 , код отримувача: НОМЕР_12 , рахунок отримувача: НОМЕР_13 . При цьому надавачем вищевказаних послуг є акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням зібраних даних у кримінальному провадженні, з метою встановлення наразі невстановленої особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 , а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин події кримінального правопорушення, правова кваліфікація якого передбачена ч. 4 ст. 190 КК України та який відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства «комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які містять подробиці відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а також паспортних даних особи на яку відкрито зазначений банківський рахунок;

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу від 05.03.2025 по 15.03.2025 із зазначенням всіх банківських операцій;

- всієї наявної інформації щодо банківського рахунку, в тому числі фінансового номеру останнього, на який 11.03.2025 о 14 год. 35 хв. здійснено переказ грошових коштів в розмірі 18 200 грн. з рахунку НОМЕР_5 ;

- всієї наявної інформації щодо транзакцій по переказу коштів/оплати послуг, тощо з банківського рахунку НОМЕР_6 , що мали місце в період часу із 10.03.2025 по 14.03.2025 включно;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 за період часу від 05.03.2025 по 15.03.2025;

- інформації стосовно того, коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP - адреси в період часу з 05.03.2025 по 15.03.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

- матеріалів службової перевірки службою безпеки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , що мав місце в період із 11.03.2025 по 13.03.2025.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використана як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та їх вилучення здійснення виїмки).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , є те, що відповідно до платіжної інструкції, надавачем платіжних послуг отримувача вищевказаного банківського рахунку є акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому наявні підстави вважати, що інформація про яку йде мова, зберігається саме там.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці, що відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав заяву про проведення розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішила за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Іншим способом, тобто без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення, неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати неможливо, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшла висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням правильних формулювань прохальної частини клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Тальнівського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000445 від 07.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та на їх вилучення (здійснення знімки), та розкрити банківську таємницю надавши слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим із числа слідчої групи, а саме: слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Звенигородського РВП УНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_15 , начальнику відділення СВ Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому В Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , (скорочена назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, у формі вилучення їх на електронних носіях, а саме:

- документів, які містять подробиці відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 , а також паспортних даних особи на яку відкрито зазначений банківський рахунок;

- виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу від 05.03.2025 по 15.03.2025 із зазначенням всіх банківських операцій;

- наявної інформації щодо банківського рахунку, в тому числі фінансового номеру останнього, на який 11.03.2025 о 14 год. 35 хв. здійснено переказ грошових коштів в розмірі 18 200 грн. з рахунку НОМЕР_5 ;

- наявної інформації щодо транзакцій по переказу коштів/оплати послуг, тощо з банківського рахунку НОМЕР_6 , що мали місце в період часу із 10.03.2025 по 14.03.2025 включно;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 за період часу від 05.03.2025 по 15.03.2025;

- інформації стосовно того: коли, з яких пристроїв, із використанням якої IP - адреси в період часу з 05.03.2025 по 15.03.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 ;

- матеріалів службової перевірки службою безпеки банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом заволодіння коштами потерпілої ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_7 , що мав місце в період із 11.03.2025 по 13.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1