Справа№751/4578/25
Провадження №1-кс/751/1254/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001016 від 09.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України. Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства-постійного лісокористувача з метою отримання неправомірної вигоди від реалізації не облікованої деревини, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у сфері охорони довкілля, є рапорт співробітників Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй злочинній діяльності причетні до вчинення злочину особи використовують банківській рахункиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ,АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні юридичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власників банківських карток.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликались, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані речі та документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за адресою: АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх подальшого вилучення, щодо операцій з всіма банківськими рахунками відкритих на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 та по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » МФО НОМЕР_22 : НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських рахунків;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 09.10.2024по 20.05.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками за період часу з 09.10.2024по 20.05.2025;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки;

- залишок грошових коштів на банківських рахунках;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номеру мобільного телефону прив`язаного до вказаної банківських карток, в період часу з 09.10.2024по 20.05.2025;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 09.10.2024по 20.05.2025

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1