Справа №705/6676/24
1-кс/705/716/25 УХВАЛА
12 травня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, з яких убачається, що групою осіб на території міста Умані здійснюється зберігання підроблених марок акцизного податку для їх подальшого використання під час роботи декількох торгових точок з продажу тютюнових виробів.
Відповідно до вимог ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) підслідність кримінального правопорушення у цьому провадженні визначалась за детективами органів Бюро економічної безпеки України, однак, постановою заступника Генерального прокурора від 30.05.2024 здійснення досудового розслідування доручено СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області. Процесуальне керівництво забезпечується Уманською окружною прокуратурою, старшим групи прокурорів визначено керівника цієї прокуратури ОСОБА_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що до складу вказаної групи осіб входять, серед інших, мешканці міста Умані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які є її керівниками, організовують роботу торгівельних точок, їх постачання, керуючи робочим процесом та особами, залученими до протиправної діяльності в якості продавців.
Зазначені торгівельні точки функціонують в місті Умані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 .
Учасники зазначеної групи намагаються приховувати та маскувати свою незаконну діяльність, у зв`язку із чим стосовно них проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій. За їх результатами встановлено, що спілкування між учасниками групи відбувається, серед іншого, через мобільні телефони, планшети та подібні пристрої із застосуванням месенджерів. Постачання підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку до торгівельних точок здійснюється зі складу, котрий функціонує в АДРЕСА_6 , також функції складського приміщення виконує будівля ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_7 . Паперова та в електронному вигляді документація, в тому числі чорнова, що стосується протизаконної діяльності, а також одержані за її результатами грошові кошти зберігаються у вищевказаному ресторані, в самих торгівельних точках та за місцями фактичного проживання керівників злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Наведене підтверджується показаннями свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (підтвердили факт систематичної реалізації тютюнових виробів і алкогольних напоїв із сумнівними марками акцизного податку або без них у вищенаведених торгових точках), протоколами оглядів місця події (зафіксовано місцезнаходження та факт роботи торгівельних точок), матеріалами, зібраними УСР в Черкаській області ДСР НП України на виконання доручень прокурора, розсекреченими матеріалами ряду негласних слідчих (розшукових) дій (серед іншого, проведено оперативні закупки, під час яких в кожній з указаних торгівельних точок відбулась реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів сумнівної якості, з сумнівними марками акцизного податку та без них).
Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання та здійснення безпосередньою діяльності фігурантів пов`язаної із збутом підакцизних товарів було виявлено та вилучено предмети, у тому числі мобільні телефони, якими користувались останні під час здійснення своєї незаконної діяльності.
Так, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що під час здійснення своєї діяльності користуються мобільними телефонами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Вказані вище мобільні номери телефонів могли слугувати знаряддями вчинення вказаного злочину, оскільки не виключено, що за їх допомогою безпосередньо могли координуватись дії всіх фігурантів між собою в частині уникненні від відповідальності. Тому з метою підтвердження чи спростування даної інформації виникає об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про зв`язки абонентів, які користуються мобільними терміналами з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та з вказанням місцезнаходження абонента з прив`язкою до базових станцій в період часу з 00 год. 00 хв. 19.05.2024 року по 00 год. 00 хв. 31.12.2024 року.
Підставами вважати, що вказані документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є той факт, що абоненти з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 отримують телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.
У судове засідання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явився, проте від нього до суду надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
Згідно з ч. 1 ст. 9, ч. 3 ст. 34, ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією і законами України; інформація про споживача й отримані ним телекомунікаційні послуги може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом; оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом визначеного законом строку позовної давності та надавати інформацію у встановленому законом порядку.
Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Частина перша статті 159, частина перша статті 160 КПК України унормовують право слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме інформації щодо з?єднань, які відбувались з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 19.05.2024 по 00 год. 00 хв. 31.12.2024.
При цьому вказати наступну інформацію: тип, дату, час, тривалість з?єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли абонент, що викликається, не відповів), номер абонента А та номер абонента Б, із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), прив?язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції).
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel про надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тип, дату, час дзвінків, номери учасників з?єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, інформацію GPRS з?єднань та адреси розташування базових станцій.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1