Справа 688/1528/25
№ 1-кс/688/1078/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

27 травня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Шепетівка клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000188 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 20 березня 2025 року, близько 20:30 год, невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, під час листування у мережі «Телеграм» під приводом позики шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 грн, належні ОСОБА_5 , жительки м. Нетішин, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 20.03.2025 року о 19.33 год, для неї у мережі Телеграм надійшло смс повідомлення від контакту ОСОБА_6 , яка є її знайомою, із текстом «привіт, у тебе буде 8600 грн на карті? Завтра в 11.00 поверну», яке побачила 20.03.2025 року о 20:29 год, та відписала «Доброго вечора, щойно прочитала Ваше повідомлення. Вам ще потрібно?». У відповідь прийшло смс повідомлення «Так, можеш скинути». На що у смс повідомленні ОСОБА_5 вказала «так але це кредитка то зніме відсотки». Однак, прийшло смс повідомлення із текстом «Поверну», «дуже поможе» «981347», «напиши скільки повернути». На вказане повідомлення написала «Добре, я скину скрін». Тоді, запитала «То це не на вашу карту», але у відповідь отримала «Це моя карта, укрсиб». Тоді, зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та із своєї кредитної банківської картки НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів о 20.36 год 20.03.2025 року на суму 8600 грн, про що написала у смс повідомленні, а також запитала чи повернуть кошти мені наступного дня о 11.00 год. та вказали, що так. Після чого, надійшло ще одне смс повідомлення із текстом про позику 5300 грн., і тоді зрозуміла, що це щось не те, та самостійно зателефонувала для ОСОБА_7 , на що остання в телефонній розмові вказала, що її номер телефон було зламано, а саме акаунт у Телеграмі.

Крім того, до СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт о/у ВКП в Хмельницькій області, про те що власник банківської картки № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів в сумі 8 499 грн., на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наступні матеріали: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з обставин викладених в ньому, просила задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000188 від 24 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та уповноваженим особам оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по 27 травня 2025 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по 27 травня 2025 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по 27 травня 2025 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 20 березня 2025 року по 27 травня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_21