Справа № 646/965/25
№ провадження 1-кс/646/1768/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення № 3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 22.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України, -

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення №3 СВ Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21.01.2025 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа у період часу з 19.01.2025 по 20.01.2025 здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн.

Відомості за цим повідомленням 22.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що у неї у володінні є банківська картка, емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). 20.01.2025 вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак додаток був заблокований. Звернувшись до відділення банку, їй розблокували додаток та виявили зникнення з картки грошових коштів в сумі 2 070 488 гривень. Даних банківської картки вона нікому не надавала.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, та інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), відповідно до якого встановлено, що до особистого кабінету потерпілої в Інтернет-банкінгу було виконано вхід з нетипових для потерпілої пристроїв та у нетиповий час, в тому числі в час здійснення переказів, а саме:

- 15.01.2025 о 19:44, 15.01.2025 о 20:06 з IP-адреси - НОМЕР_4 ;

- 15.01.2025 о 21:08 з ІР-адреси - НОМЕР_5 ;

- 15.01.2025 о 21:29 з ІР-адреси - НОМЕР_6 ;

- 15.01.2025 о 21:58 з ІР-адреси - НОМЕР_7 ;

- 15.01.2025 о 23:33 з ІР-адреси - НОМЕР_8 ;

- 15.01.2025 о 23:34 з ІР-адреси - НОМЕР_9 ;

- 15.01.2025 о 23:55 з ІР-адреси - НОМЕР_10 ;

- 16.01.2025 о 11:47 з ІР-адреси - НОМЕР_11 ;

- 16.01.2025 о 14:03 з ІР-адреси - НОМЕР_12 ;

- 16.01.2025 о 15:30 з ІР-адреси - НОМЕР_13 ;

- 16.01.2025 о 22:26 з ІР-адреси - НОМЕР_14 ;

- 16.01.2025 о 23:42 з ІР-адреси - НОМЕР_15 ;

- 16.01.2025 о 23:43 з ІР-адреси - НОМЕР_16 ;

- 17.01.2025 о 00:57 з ІР-адреси - НОМЕР_17 ;

- 17.01.2025 о 02:00 з ІР-адреси - НОМЕР_18 ;

- 17.01.2025 о 11:19 з ІР-адреси - НОМЕР_19 ;

- 17.01.2025 о 14:25 з ІР-адреси - НОМЕР_20 ;

- 18.01.2025 о 22:45 з ІР-адреси - НОМЕР_21 ;

- 19.01.2025 о 14:55 з ІР-адреси - НОМЕР_22 ;

- 19.01.2025 о 19:47 з ІР-адреси - НОМЕР_23 ;

- 19.01.2025 о 20:42 з ІР-адреси - НОМЕР_24 ;

- 19.01.2025 о 21:05 з ІР-адреси - НОМЕР_25 ;

- 19.01.2025 о 22:00 з ІР-адреси - НОМЕР_26 ;

- 19.01.2025 о 23:33, 19.01.2025 23:28 з ІР-адреси - НОМЕР_27 ;

- 19.01.2025 о 23:35, 20.01.2025 01:57, 2025-01-19 23:29 з ІР-адреси - НОМЕР_28 ;

- 19.01.2025 о 23:56 з ІР-адреси - НОМЕР_29 ;

- 20.01.2025 о 00:48, 20.01.2025 01:09 з ІР-адреси - НОМЕР_30 ;

- 20.01.2025 о 01:36 з ІР-адреси - НОМЕР_31 ;

- 20.01.2025 о 01:56, 20.01.2025 о 02:23 з ІР-адреси - НОМЕР_32 ;

- 20.01.2025 о 02:43, 20.01.2025 о 02:54 з ІР-адреси - НОМЕР_33 ;

- 20.01.2025 о 03:49 з ІР-адреси - НОМЕР_34 ;

- 20.01.2025 о 04:12, 20.01.2025 о 04:33, 20.01.2025 о 04:54, 20.01.2025 о 05:31, 20.01.2025 о 05:51, 20.01.2025 о 06:27 з ІР-адреси - НОМЕР_35 ;

- 20.01.2025 о 07:02 з ІР-адреси - НОМЕР_36 .

Згідно даних, отриманих при перевірці вищевказаних IP-адрес за допомогою Інтернет ресурсів було встановлено, що надавачем послуг для виходу в мережу Інтернет є ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлення інформації щодо механізму вчинення вищевказаного злочину, наявності з`єднань потерпілої з іншими абонентами на момент вчинення злочину, її місцезнаходження, та осіб ймовірно причетних до вчинення злочину, не можливе без отримання інформації, яка складає охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України від оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вказаних вище ІР-адрес та час.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передачі й таке інше, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом викрадення грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 2 070 488, 00 грн. за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000145 від 22.01.2025 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка показала, що у неї у володінні є банківська картка, емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). 20.01.2025 вона зайшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак додаток був заблокований. Звернувшись до відділення банку, їй розблокували додаток та виявили зникнення з картки грошових коштів в сумі 2 070 488 гривень. Даних банківської картки вона нікому не надавала.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, та інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), відповідно до якого встановлено, що до особистого кабінету потерпілої в Інтернет-банкінгу було виконано вхід з нетипових для потерпілої пристроїв та у нетиповий час, в тому числі в час здійснення переказів, а саме:

- 15.01.2025 о 19:44, 15.01.2025 о 20:06 з IP-адреси - НОМЕР_4 ;

- 15.01.2025 о 21:08 з ІР-адреси - НОМЕР_5 ;

- 15.01.2025 о 21:29 з ІР-адреси - НОМЕР_6 ;

- 15.01.2025 о 21:58 з ІР-адреси - НОМЕР_7 ;

- 15.01.2025 о 23:33 з ІР-адреси - НОМЕР_8 ;

- 15.01.2025 о 23:34 з ІР-адреси - НОМЕР_9 ;

- 15.01.2025 о 23:55 з ІР-адреси - НОМЕР_10 ;

- 16.01.2025 о 11:47 з ІР-адреси - НОМЕР_11 ;

- 16.01.2025 о 14:03 з ІР-адреси - НОМЕР_12 ;

- 16.01.2025 о 15:30 з ІР-адреси - НОМЕР_13 ;

- 16.01.2025 о 22:26 з ІР-адреси - НОМЕР_14 ;

- 16.01.2025 о 23:42 з ІР-адреси - НОМЕР_15 ;

- 16.01.2025 о 23:43 з ІР-адреси - НОМЕР_16 ;

- 17.01.2025 о 00:57 з ІР-адреси - НОМЕР_17 ;

- 17.01.2025 о 02:00 з ІР-адреси - НОМЕР_18 ;

- 17.01.2025 о 11:19 з ІР-адреси - НОМЕР_19 ;

- 17.01.2025 о 14:25 з ІР-адреси - НОМЕР_20 ;

- 18.01.2025 о 22:45 з ІР-адреси - НОМЕР_21 ;

- 19.01.2025 о 14:55 з ІР-адреси - НОМЕР_22 ;

- 19.01.2025 о 19:47 з ІР-адреси - НОМЕР_23 ;

- 19.01.2025 о 20:42 з ІР-адреси - НОМЕР_24 ;

- 19.01.2025 о 21:05 з ІР-адреси - НОМЕР_25 ;

- 19.01.2025 о 22:00 з ІР-адреси - НОМЕР_26 ;

- 19.01.2025 о 23:33, 19.01.2025 23:28 з ІР-адреси - НОМЕР_27 ;

- 19.01.2025 о 23:35, 20.01.2025 01:57, 2025-01-19 23:29 з ІР-адреси - НОМЕР_28 ;

- 19.01.2025 о 23:56 з ІР-адреси - НОМЕР_29 ;

- 20.01.2025 о 00:48, 20.01.2025 01:09 з ІР-адреси - НОМЕР_30 ;

- 20.01.2025 о 01:36 з ІР-адреси - НОМЕР_31 ;

- 20.01.2025 о 01:56, 20.01.2025 о 02:23 з ІР-адреси - НОМЕР_32 ;

- 20.01.2025 о 02:43, 20.01.2025 о 02:54 з ІР-адреси - НОМЕР_33 ;

- 20.01.2025 о 03:49 з ІР-адреси - НОМЕР_34 ;

- 20.01.2025 о 04:12, 20.01.2025 о 04:33, 20.01.2025 о 04:54, 20.01.2025 о 05:31, 20.01.2025 о 05:51, 20.01.2025 о 06:27 з ІР-адреси - НОМЕР_35 ;

- 20.01.2025 о 07:02 з ІР-адреси - НОМЕР_36 .

Згідно даних, отриманих при перевірці вищевказаних IP-адрес за допомогою Інтернет ресурсів було встановлено, що надавачем послуг для виходу в мережу Інтернет є ПрAT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб шляхом детального моніторингу з`єднань абонента.

Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: щодо усіх абонентів яким:

у такий час 19.01.2025 о 23:33:14; 19.01.2025 о 23:28:33 виділялась ІР-адреса НОМЕР_27 ;

у такий час 19.01.2025 о 23:35:15; 19.01.2025 о 23:29:35; 20.01.2025 о 01:57:14 виділилась ІР-адреса НОМЕР_28 ;

у такий час 19.01.2025 о 23:56:40 виділялась ІР-адреса НОМЕР_37 ,

у такий час 20.01.2025 о 00:48:38; 20.01.2025 о 01:09:17 виділялась ІР-адреса ІНФОРМАЦІЯ_4;

у такий час 20.01.2025 о 01:36:04 виділялась ІР-адреса НОМЕР_31 ;

у такий час 20.01.2025 о 01:56:11; 20.01.2025 о 01:56:13; 20.01.2025 о 02:23:33; 20.01.2025 о 02:23:35 виділялась ІР-адреса НОМЕР_32 ;

у такий час 20.01.2025 о 02:43:36; 20.01.2025 о 02:54:07 виділялась ІР-адреса НОМЕР_39 ; .

у такий час 20.01.2025 о 03:49:28 виділялась ІР-адреса НОМЕР_34 ;

у такий час 20.01.2025 o 04:12:43; 20.01.2025 о 04:33:09; 20.01.2025 o 04:33:11, 20.01.2025 o 04:54:21; 20.01.2025 o 04:54:26; 20:01.2025 o 04:54:28; 20.01.2025 o 04:54:29, 20.01.2025 o 05:31:43; 20.01.2025 o 05:31:45, 20.01.2025 о 05:51:54, 20.01.2025 о 06:27:13 виділялась ІР-адреса НОМЕР_35 ;

у такий час 20.01.2025 о 07:02:56 виділялась ІР-адреса НОМЕР_36 ;

у такий час 15.01.2025 о 19:44:44; 15.01.2025 о 20:06:14 виділялась ІР-адреса НОМЕР_4 ;

у такий час 15.01.2025 о 21:08:44 виділялась ІР-адреса НОМЕР_5 ;

у такий час 15.01.2025 о 21:29:38 виділялась ІР-адреса НОМЕР_6 ;

у такий час 15.01.2025 о 21:58:44 виділялась ІР-адреса НОМЕР_7 ;

у такий час 15.01.2025 о 23:33:30 виділялась ІР-адреса НОМЕР_8 ;

у такий час 15.01.2025 о 23:34:41 виділялась ІР-адреса НОМЕР_9 ;

у такий час 15.01.2025 о 23:55:25 виділялась ІР-адреса НОМЕР_10 ;

у такий час 16.01.2025 о 11:47:19 виділялась ІР-адреса НОМЕР_11 ;

у такий час 16.01.2025 о 14:03:22 виділялась ІР-адреса НОМЕР_12 ;

у такий час 16.01.2025 о 15:30:33 виділялась ІР-адреса НОМЕР_13 ;

у такий час 16.01.2025 о 22:26:35 виділялась ІР-адреса НОМЕР_14 ;

у такий час 16.01.2025 о 23:42:17 виділялась ІР-адреса НОМЕР_15 ;

у такий час 16.01.2025 о 23:43:51 виділялась ІР-адреса НОМЕР_16 ;

у такий час 17.01.2025 о 00:57:05 виділялась ІР-адреса НОМЕР_17 ;

у такий час 17.01.2025 о 02:00:16; 17.01.2025 о 02:00:20 виділялась ІР-адреса НОМЕР_18 ;

у такий час 17.01.2025 о 11:19:25 виділялась ІР-адреса НОМЕР_19 ;

у такий час 17.01.2025 о 14:25:07 виділялась ІР-адреса НОМЕР_20 ;

у такий час 18.01.2025 о 22:45:49 виділялась ІР-адреса НОМЕР_21 ;

у такий час 19.01.2025 о 14:55:31 виділялась ІР-адреса НОМЕР_22 ;

у такий час 19.01.2025 о 19:47:41 виділялась ІР-адреса НОМЕР_23 ;

у такий час 19.01.2025 о 20:42:50 виділялась ІР-адреса НОМЕР_24 ;

у такий час 19.01.2025 о 20:05:36 виділялась ІР-адреса НОМЕР_25 ;

у такий час 19.01.2025 о 22:00:37, 19.01.2025 о 22:00:39 виділялась ІР-адреса НОМЕР_26 ;

у такий час 19.01.2025 о 23:33:14, 19.01.2025 о 23:28:33 виділялась ІР-адреса НОМЕР_27 .

Та інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з усіма абонентськими номерами, для котрих у зазначені вище періоди часу виділялись IP-адреси, в тому числі вказавши ретрансляційні антени мобільного зв`язку за кодом сукупності базових станцій (далі - LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі - CID) за допомогою яких виходили в покриття вищевказані абоненти, з можливістю вилучити належним чином завірені копії зазначених документів на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто 22.09.2025 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1