УХВАЛА

11 червня 2021 рокум. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3

представників заявника (потерпілого) - адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 та ОСОБА_6

захисника обвинуваченого ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000229 про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209,ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358КК України,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» звернулось з клопотанням про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження №0000229. Так, в клопотанні заявник ТОВ «Прод Майстер» просить:

- Скасувати частково арешт, в частині заборони використання майна, накладений ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 20.03.2018 в справі №569/3722/18 на наступне нерухоме майно: земельну ділянку кадастровий №:01:029:0555, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0532, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0535, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0534, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0533, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0549, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кобзарська (Пухова), 83б; Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Будівлю механізованого складу, загальною площею 591 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Гаражі, загальною площею 775,3 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Будівлю збірно-розбірну, загальною площею 109,9 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20.

- Скасувати частково арешт, в частині заборони використання майна, накладений ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 20.03.2018 в справі №569/3716/18 на наступне нерухоме майно: земельну ділянку кадастровий №:01:029:0536, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Будову складу скла, загальною площею 301 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20б.

- Скасувати частково арешт, в частині заборони використання майна, накладений ухвалою слідчого судді ОСОБА_10 від 20.03.2018 в справі №569/3718/18 на наступне нерухоме майно: земельну ділянку кадастровий №:01:029:0537, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Будову центрального складу, загальною площею 578,5 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20а.

В обгрунтування заявленого колопотання ТОВ «Прод Майстер» зазначає наступне:

28.09.2007 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_11 було укладено Генеральну кредитну угоду № 014/89-07/560 від 28.09.2007.Також між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_11 було укладено Кредитний договір №014/89-07/564 від 28.09.2007 та Кредитний договір №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009, які були укладені в межах Генеральної кредитної угоди № 014/89-07/560 від 28.09.2007.На забезпечення виконання Генеральної кредитної угоди № 014/89-07/560 від 28.09.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_12 було укладено Договір поруки №014/89-07/560/2 від 28.09.2007.

Крім цього, на виконання Генеральної кредитної угоди № 014/89-07/560 від 28.09.2007 з усіма змінами, доповненнями та додатковими угодами між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_11 було укладено Договір іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007, відповідно до якого ОСОБА_11 було передано в іпотеку Цілісний майновий комплекс, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Струтинської, буд. 20.

Також Договором іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007 було передбачено, що предмет іпотеки розташований на земельній ділянці розміром 15500 кв.м., яка на момент укладення Договору іпотеки не є власністю іпотекодавця. В Договорі іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007 було визначено, що вказана земельна ділянка після набуття на неї права власності іпотекодавцем стає предметом іпотеки без укладення будь яких додаткових угод чи договорів до Іпотечного договору.

В подальшому, на підставі Договору про відступлення прав за договором іпотеки від 16.12.2016 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за №1552), Договору Про відступлення права вимоги від 16.12.2016 та Договору про відступлення прав вимоги за договором поруки від 16.12.2016, укладеними між ТОВ «Прод Майстер» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Арма Факторинг», права вимоги за Договором іпотеки№014/89-07/560/1 від 28.09.2007, Кредитною угодою№ 014/89-07/560 від 28.09.2007 та додатками і доповненнями до неї, а також за Договором поруки№014/89-07/560/2 від 28.09.2007, перейшли до ТОВ «Прод Майстер».

В подальшому щодо належних ТОВ «Прод Майстер» прав іпотекодержателя та права власності на нерухоме майно, що були набуті ним на підставі вищезазначеного Договору про відступлення прав за договором іпотеки від 16.12.2016 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстровано в реєстрі за №1552) були вчинені незаконні дії, які полягали в припиненні прав іпотекодержателя та права власності на нерухоме майно.

Договором іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007 було передбачено, що предмет іпотеки розташований на земельній ділянці розміром 15500 кв.м., яка на момент укладення Договору іпотеки не є власністю іпотекодавця. Разом з цим в Договорі іпотеки було визначено, що вказана земельна ділянка після набуття на неї права власності іпотекодавцем стає предметом іпотеки без укладення будь яких додаткових угод чи договорів до Іпотечного договору.

Всупереч умов Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007, іпотекодавець ОСОБА_11 не надав Іпотекодержателю акт на право власності на земельну ділянку. Натомість, ОСОБА_11 без узгодження і повідомлення Іпотекодержателя здійснив поділ ділянки, що мала бути предметом іпотеки, на земельні ділянки меншої площі.

Рішенням Рівненського районного суду Рівненської області від 12.12.2013 в справі № 570/2321/13-ц, земельні ділянки, що утворились внаслідок поділу, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0555; :01:029:0532; :01:029:0533; :01:029:0534; :01:029:0535; :01:029:0536; :01:029:0537, було визнано предметом іпотеки відповідно до Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007.

Після переходу прав за Договором іпотеки до ТОВ «Прод Майстер», 16.08.2017 ним було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом набуття у власність вказаних земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:029:0555; :01:029:0532; :01:029:0533; :01:029:0534; :01:029:0535; :01:029:0536; :01:029:0537.

Попри звернення стягнення та набуття права власності ТОВ «Прод Майстер» на земельні ділянки, припинення іпотеки на такі ділянки зареєстровано не було.

В подальшому, вищевказані земельні ділянки вибули з власності ТОВ «Прод Майстер» внаслідок незаконних дій ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

12.12.2017 на підставі підробленого протоколу установчих зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер Рівне» №01 від 08.10.2017 було здійснено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер Рівне» (), засновниками якого в протоколі установчих зборів було зазначено ТОВ «Прод Майстер» та ОСОБА_7 .

В Протоколі установчих зборів ТОВ «Прод Майстер Рівне» №01 від 08.10.2017 визначено, що частка ОСОБА_7 становить 60 000,00 грн. (60%) і формується за рахунок грошового внеску, а частка ТОВ «Прод Майстер» становить 40 000,00 грн. (40%) і формується за рахунок внесення земельних ділянок, що мають наступні кадастрові номери: :01:029:0555; :01:029:0532; :01:029:0533; :01:029:0534; :01:029:0535; :01:029:0536; :01:029:0537.

Передача вказаних земельних ділянок у власність ТОВ «Прод Майстер Рівне» була здійснена на підставі підробленого Акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017.

В Протоколі установчих зборів ТОВ «Прод Майстер Рівне» №01 від 08.10.2017 та Акті прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017 підписантом від імені ТОВ «Прод Майстер» було вказано директора ОСОБА_14 .Однак, директор ТОВ «Прод Майстер» - ОСОБА_14 не приймав участі в установчих зборах ТОВ «Прод Майстер Рівне», жодних документів щодо створення зазначеного товариства, щодо передачі майнового вкладу (земельних ділянок) до його статутного капіталу, а також будь яких інших документів щодо ТОВ «Прод Майстер Рівне» не підписував.

Факт недійсності Протоколу установчих зборів ТОВ «Прод Майстер Рівне» №01 від 08.10.2017 встановлено Рішенням Господарського суду Рівненської області від 25.02.2019 у справі 918/229/18.

Факт недійсності Акту прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017 встановлено Рішенням Господарського суду Рівненської області від 27.02.2019 у справі №918/370/18.

Дії щодо державної реєстрації права власності на вищезазначені сім земельних ділянок за ТОВ «Прод Майстер Рівне» були вчинені Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області - ОСОБА_15 .

Не зважаючи на реєстрацію права власності на земельні ділянки за ТОВ «Прод Майстер» внаслідок звернення стягнення на них як на предмет іпотеки, такі земельні ділянки були обтяжені іпотекою так як державна реєстрація припинення іпотеки після звернення стягнення не здійснювалась.

12.12.2017, державний реєстратор ОСОБА_15 отримав від ОСОБА_7 підроблені документи, а саме листи-повідомлення ТОВ «Прод Майстер» про те, що ТОВ «Прод Майстер» просить компетентні органи виключити з реєстру записи про іпотеку на земельні ділянки.

Отримавши такі листи-повідомлення, Державний реєстратор ОСОБА_15 вчинив реєстраційні дії, зазначені в таких листах, а саме: припинив право іпотеки ТОВ «Прод Майстер» на Земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0555.

На листах-повідомленнях про припинення іпотеки було проставлено підроблений підпис директора ТОВ «Прод Майстер» - ОСОБА_14 та підроблений відтиск печатки ТОВ «Прод Майстер».

Факт підробки підпису директора та печатки ТОВ «Прод Майстер» на вказаних листах, а також на вищезазначених Протоколі установчих зборів ТОВ «Прод Майстер Рівне» №01 від 08.10.2017 та Акті прийому-передачі нерухомого майна від 08.10.2017, встановлено вироком Рівненського міського суду в справі №569/6188/19 від 02.10.2019 (розгляд кримінального провадження №0000051).

В подальшому, на підставі Акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» від 08.10.2017 Державним реєстратором ОСОБА_15 , 12.12.2017 проведено державну реєстрацію переходу права власності на земельні ділянки, з кадастровими номерами: :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, відповідно, від ТОВ "Прод Майстер" до ТОВ «Прод Майстер Рівне».

Рішенням Апеляційного суду Рівненської області від 06.12.2016 у справі № 569/12316/15-ц було вирішено в рахунок погашення 6 454 481,92 грн. заборгованості ОСОБА_11 перед Публічним акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» за кредитними договорами №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року та №014/89-07/564 від 28.09.2007 року звернути стягнення на заставлене згідно з договором іпотеки № 014/89-07/560/1 від 28.09.2007 року нерухоме майно, серед якого зазначено зокрема земельну ділянку кад. номер :01:029:0549.

Після переходу прав за Договором іпотеки № 014/89-07/560/1 від 28.09.2007 до ТОВ «Прод Майстер», 16.08.2017 ним було здійснено звернення стягнення шляхом набуття у власність, зокрема, земельної ділянки кад. номер :01:029:0549.

Попри звернення стягнення та набуття права власності ТОВ «Прод Майстер» на Земельну ділянкукад. номер :01:029:0549, припинення іпотеки на таку ділянку зареєстровано не було.

В подальшому, вказана земельна ділянка вибула з власності ТОВ «Прод Майстер» без його відома.

Відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку кад. номер :01:029:0549 зареєстроване за ОСОБА_7 . У відомостях єдиного державного реєстру, підставою державної реєстрації права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_7 зазначено акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 12.12.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер Рівне»; акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, виданий 08.10.2017, видавник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер Рівне»; протокол, серія та номер: 01, виданий 08.10.2017, видавник: установчі збори засновників.

Разом з цим, ТОВ «Прод Майстер» не видавало (не укладало) жодних актів прийому передачі чи інших документів, щодо передачі у власність ОСОБА_7 чи ТОВ «Прод Майстер Рівне» земельних ділянок, в тому числі і земельної ділянки кад. номер :01:029:0549.

Предметом іпотеки за Договором іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007, права за яким перейшли до ТОВ «Прод Майстер», окрім земельних ділянок був також цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: м. Рівне, вул. Струтинської, буд. 20.

12.12.2017 ОСОБА_11 було надано Державному реєстратору Комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області, ОСОБА_15 , заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 6 (шість) складових частин цілісного майнового комплексу за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька (Струтинської), 20, а саме: Блоки будівлі побутові (інв. №1572), загальною площею 280,0 кв. м.; Будівля механізованого складу (інв. №279), загальною площею 591,0 кв. м.; Гаражі (інв. №1573), загальною площею 775,3 кв. м.;

Будівля збірно-розбірна (інв. №1017), загальною площею 109,9 кв. м.; Будова складу скла (інв. №226), загальною площею 301,0 кв. м.; Будова центрального складу (інв. №153), загальною площею 578,5 кв. м.

До вказаних заяв було додано наступні документи: висновок ПП «Техноком» від 11.12.2017 №11-12/2017, щодо технічної можливості поділу цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 та технічний паспорт, виготовлений 03.11.2004 Рівненським міським бюро технічної інвентаризації.

В подальшому, на підставі вказаних заяв та документів державним реєстратором ОСОБА_15 12.12.2017, зокрема прийнято рішення за №38685428 та проведено державну реєстрацію прав та їх обтяженьта погашено у спеціальному розділі Державного реєстру запис про іпотеку щодо цілісного майнового комплексу за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька (Струтинської) 20.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в редакції, що діяла станом на 12.12.2017) Уразі поділу об`єкта нерухомого майна або виділу частки з об`єкта нерухомого майна відповідний розділ державного реєстру прав та реєстраційна справа закриваються, реєстраційний номер цього об`єкта скасовується. На кожний новостворений об`єкт нерухомого майна відкривається новий розділ державного реєстру прав та формується нова реєстраційна справа, присвоюється новий реєстраційний номер кожному з таких об`єктів.

Записи про речові права та їх обтяження щодо об`єкта, який поділяється, або при виділі частки з цього об`єкта переноситься до розділів Державного реєстру прав, відкритих на кожний новостворений об`єкт. Якщо правочином або актом відповідного органу встановлено, що речові права та їх обтяження не поширюються на всі новостворені об`єкти нерухомого майна, записи про такі права та обтяження переносяться лише до розділів, відкритих для новостворених об`єктів, яких вони стосуються.

При вчиненні вищевказаних реєстраційних дій, Державним реєстратором ОСОБА_15 , після припинення записів про іпотеку та обтяження щодо цілісного майнового комплексу в спеціальному розділі Державного реєстру із зазначенням підстави «перенесено до новостворених ОНМ», не було перенесено обтяження у вигляді іпотеки та заборони на нерухоме майно до розділів з новоствореними об`єктами нерухомого майна.

В подальшому, право власності на вищевказані новостворені об`єкти нерухомого майна (утворені внаслідок поділу Цілісного майнового комплексу) було зареєстровано за ТОВ «Прод Майстер Рівне».

12.12.2017 ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Прод Майстер Рівне» було подано Державному реєстратору Комунального підприємства «Реєстраційний центр» Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області, ОСОБА_15 , заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на 6 (шість) Будівель, утворених внаслідок поділу Цілісного майнового комплексу за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька (Струтинської), 20, а саме: Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 кв.м., Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109.9 кв.м., Будівлі механізованого складу, загальною площею 591 кв.м., Будова складу скла, загальною площею 301 кв.м., Будова центрального складу, загальною площею 578.5 кв.м., Гаражі, загальною площею 775.3 кв.м.

До вказаних заяв було додано протокол загальних зборів ТОВ «Прод Майстер Рівне» №01 від 12.12.2017 та акт приймання-передачі нерухомого майна №2 від 12.12.2017, укладений між ТОВ «Прод Майстер Рівне» та ОСОБА_11 , відповідно до якого ОСОБА_11 передав до статутного капіталу ТОВ «Прод Майстер Рівне» будівлі, утворені внаслідок поділу цілісного майнового комплексу за адресою: м. Рівне, вул. Струтинської, буд. 20.

За результатами розгляду заяв та документів, поданих ОСОБА_7 , як директором ТОВ «Прод Майстер Рівне» 12.12.2017, право власності на вказані вище об`єкти нерухомого майна: Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 кв.м., Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109.9 кв.м., Будівлі механізованого складу, загальною площею 591 кв.м., Будова складу скла, загальною площею 301 кв.м., Будова центрального складу, загальною площею 578.5 кв.м., Гаражі, загальною площею 775.3 кв.м. за адресою: м. Рівне, вул. Гайдамацька (Струтинської) 20, було зареєстровано за ТОВ «Прод Майстер Рівне».

Вищеописані обставини поділу Цілісного майнового комплексу та переходу права власності на нього встановлені вироком Рівненського міського суду в справі №569/6188/19 від 02.10.2019 (розгляд кримінального провадження №0000051).

В подальшому, вищевказані об`єкти нерухомого майна (Земельні ділянки та складові частини Цілісного майнового комплексу) вибули з власності ТОВ «Прод Майстер Рівне» та були зареєстровані за ОСОБА_7 .

Окрім цього, адреса двох будівель, що утворились внаслідок поділу цілісного майнового комплексу за адресою: м. Рівне, вул. Струтинської, буд. 20, була змінена. Так, Будова центрального складу, загальною площею 578.5 кв.м. була зареєстрована за ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , Будова складу скла, загальною площею 301 кв.м. була зареєстрована за ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Після реєстрації права власності на Земельні ділянки та складові частини Цілісного майнового комплексу, ОСОБА_7 було відчужено земельну ділянку кад. номер :01:029:0536 на користь ОСОБА_16 , а також відчужено земельну ділянку кад. номер :01:029:0537 на користь ОСОБА_17 . Також ОСОБА_7 було відчужено Будову складу скла, загальною площею 301,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_16 , а також Будову центрального складу (інв. №153), загальною площею 578,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 на користь ОСОБА_17 .

В подальшому, ОСОБА_7 передав Земельні ділянки (крім земельних ділянок кад. номер: :01:029:0536 та :01:029:0537), а також будівлі та споруди, що утворились внаслідок поділу Цілісного майнового комплексу (крім відчужених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ), в іпотеку громадянину ОСОБА_18 , на підставі Договору іпотеки № 1987 від 22.12.2017, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_18 .

Крім цього:

- земельна ділянка кад. номер :01:029:0536, що була відчужена ОСОБА_16 , була передана останнім в іпотеку ОСОБА_17 на підставі Договору іпотеки №174 від 01.02.2018.

- земельна ділянка кад. номер :01:029:0537, що була відчужена ОСОБА_17 , була передана останнім в іпотеку ОСОБА_16 на підставі Договору іпотеки №179 від 01.02.2018.

-Будова складу скла (інв. №226), загальною площею 301,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , що була відчужена ОСОБА_16 , була передана останнім в іпотеку ОСОБА_17 .

- Будова центрального складу (інв. №153), загальною площею 578,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 , що була відчужена ОСОБА_17 , була передана останнім в іпотеку ОСОБА_16 .

Таким чином, за наслідком ряду неправомірних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , земельні ділянки, які перебували у власності ТОВ «Прод Майстер» та цілісний майновий комплекс, щодо якого ТОВ «Прод Майстер» було іпотекодержателем, перейшли у власність третіх осіб, що позбавило ТОВ «Прод Майстер» права власності на нерухоме майно та права стягнення боргу за рахунок іпотечного майна.

Так, за наслідком таких неправомірних дій ТОВ «Прод Майстер» звернулось з відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 . На підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення було розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 206-2, ч.ч. 1,4 ст. 358, КК України.

В межах кримінального провадження №0000229 від 22.02.2018, ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9 №569/3722/18 від 20.03.2018 було накладено арешт на Земельні ділянки та будівлі, що утворились внаслідок поділу Цілісного майнового комплексу, які перебувають у власності ОСОБА_7 , а саме арешт із забороною розпоряджатись та використовувати майно.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської ОСОБА_19 від 20.03.2018 р. у справі №569/3716/18 було накладено арешт шляхом заборони відчуження, об`єднання, поділу, розпорядження та використання, в тому числі із забороною укладати (переукладати) правочини щодо відчуження, розпорядження чи користування та забороною зміни реєстраційного номеру на земельну ділянку кадастровий номер :01:029:0536 та Будову складу скла, загальною площею 301 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20б.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_10 від 20.03.2018 р. у справі №569/3718/18 було накладено арешт шляхом заборони відчуження, об`єднання, поділу, розпорядження та використання, в тому числі із забороною укладати (переукладати) правочини щодо відчуження, розпорядження чи користування та забороною зміни реєстраційного номеру на земельну ділянку кадастровий номер :01:029:0537 та Будову центрального складу, загальною площею 578,5 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20а.

30.03.2021 слідчим суддею Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_20 було винесено ухвалу № 569/16546/20 про передачу на відповідальне зберігання Товариству з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» вищевказаного нерухомого майна, на яке було накладено арешт, а саме земельну ділянку кадастровий №:01:029:0555, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0532, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0535, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0534, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0533, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0549, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кобзарська (Пухова), 83б; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0536, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; земельну ділянку кадастровий №:01:029:0537, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Будівлю механізованого складу, загальною площею 591 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Гаражі, загальною площею 775,3 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Будівлю збірно-розбірну, загальною площею 109,9 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20; Будову складу скла, загальною площею 301 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20б; Будову центрального складу, загальною площею 578,5 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20а.

14.04.2021 вищевказане майно в межах проведення слідчих дій було передано Товариству з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» на відповідальне зберігання.

Ухвалами слідчих суддів від 20.03.2018 №569/3722/18, від 20.03.2021 №569/3716/18, від 20.03.2021 №569/3718/18 про накладення арешту на майно було також зазначено про заборону використання нерухомого майна, згаданого в таких ухвалах.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» в клопотанні про часткове скасування арешту майна було зазначено, що нерухоме майно, передане на відповідальне зберігання ТОВ «Прод Майстер» потребує відповідного утримання, що в свою чергу не виключає й можливості використання цього майна.

Представники Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» в судовому засіданні клопотання про часткове скасування арешту на майно підтримали та просять його задовольнии з підстав, викладених у клопотанні.

Прокурор вважає клопотання клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» про часткове скасування арешту майна в межах кримінального провадження № 0000229 про обвинувачення ОСОБА_7 у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2,ч. 2 ст. 209,ч. ч. 1, 3, 4 ст. 358КК України законним та просить його задовільнити.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 подав до суду письмові заперечення проти задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» про часткове скасування арешту на майно. В запереченнях вказує, що відповідно до 4.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільці майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

До суду із клопотанням про скасування арешту звернувся представник потерпілого ТОВ «Прод Майстер» адвокат ОСОБА_21 , однак звернення до суду з клопотання про скасування арешту потерпілим (його представником) нормами КПК не передбачено.

Крім того, КПК України виділяє два випадки при яких можливе скасування арешту: 1) за зверненням осіб, визначених ст. 174 КПК, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт; 2) за зверненням осіб, визначених ст. 174 КПК України, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. б ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Просить в задоволенні клопотання про часткове скасування арешту майна відмовити з підстав, викладених у запереченнях.

Дослідивши викладені в клопотанні обставини, додані до нього матеріали та заперечення захисника обвинуваченого, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Кримінального процесуального кодексу України Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 174 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підставами звернення ТОВ «Прод Майстер» із заявою про вчинення кримінального правопорушення і початком досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000229 було незаконне позбавлення ТОВ «Прод Майстер» права власності на нерухоме майно та права іпотекодержателя на нерухоме майно. ТОВ «Прод Майстер» є потерпілою стороною в кримінальному провадженні №0000229.

Зважаючи на викладені обставини, враховуючи фактичну заінтересованість ТОВ «Прод Майстер» в збереженні арештованого майна, з метою забезпечення належного утримання і збереження такого майна, суд погоджується з висновками про те, що скасування арешту в частині заборони використання нерухомого майна не завдасть шкоди кримінальному провадженню і сприятиме його дієвості, у розумінні положень ч.1 ст.131 КПК України. Вирішення питання щодо скасування заборони використання майна з метою збереження майна до скасування його арешту у встановленому КПК України порядку, не спричиняє наслідків, що негативно позначаються на законних правах та інтересах фізичних або юридичних осіб, що узгоджується із вимогами ч.4 ст.173 КПК України.

Таким чином, заявлене Товариством з обмеженою відповідальністю «Прод Майстер» клопотання про часткове скасування арешту нерухомого майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 100,174, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ «Прод Майстер» задоволити.

Скасувати частково арешт, в частині заборони використання майна, накладений ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 20.03.2018 в справі №569/3722/18 на наступне нерухоме майно:

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0555, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0532 , що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0535 , що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0534, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0533 , що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0549, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Кобзарська (Пухова), 83б;

-Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-Будівлю механізованого складу, загальною площею 591 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-Гаражі, загальною площею 775,3 м2, що знаходяться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-Будівлю збірно-розбірну, загальною площею 109,9 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20,

з наданням дозволу використання вказаних об`єктів нерухомості Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОД МАЙСТЕР», .

Скасувати частково арешт, в частині заборони використання майна, накладений ухвалою слідчого судді ОСОБА_9 від 20.03.2018 в справі №569/3716/18 на наступне нерухоме майно:

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0536, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-Будову складу скла, загальною площею 301 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20б,

з наданням дозволу використання вказаних об`єктів нерухомості Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОД МАЙСТЕР», .

Скасувати частково арешт, в частині заборони використання майна, накладений ухвалою слідчого судді ОСОБА_10 від 20.03.2018 в справі №569/3718/18 на наступне нерухоме майно:

-земельну ділянку кадастровий №:01:029:0537, що знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Гайдамацька, 20;

-Будову центрального складу, загальною площею 578,5 м2, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Гайдамацька, 20а,

з наданням дозволу використання вказаних об`єктів нерухомості Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОД МАЙСТЕР», .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_1