ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1402/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені № 0001383,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2025 слідча звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів справ нотаріального посвідчення та оригіналу платіжного документу, який підтверджує оплату за вчинену нотаріальну дію, а саме: посвідчення договору дарування земельної ділянки та житлового будинку серія та номер 978 виданий 25.07.2022 відносно об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером: 000, розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 ; посвідчення договору дарування земельної ділянки та житлового будинку серія та номер 978 виданий 25.07.2022 відносно об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером: 000, земельної ділянки з кадастровим номером :90:029:0319 та реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером: 000, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання вільних зразків підпису ОСОБА_4 , для проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю її вилучення (виїмки).

Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2023 під № 0001383 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчим відділом Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.

На обґрунтування клопотання слідча зазначила, що в ході досудового розслідування у ОСОБА_5 , яка зареєстрована як фізична особа - підприємець та надає послуги із оформлення земельних ділянок та права власності на об`єкти нерухомості на території мікрорайону Бортничі в Дарницькому районі міста Києва, вилучено оригінали документів, які надають права на об`єкти нерухомого майна та технічну документацію щодо відведення земельних ділянок, а також документи, що підтверджують реєстрацією права власності на житлові і нежитлові будівлі на території мікрорайону Бортничі.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , було вилучено договір дарування та договір купівлі продажу будинку АДРЕСА_3 .

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження проведено огляд земельної ділянки що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером: :90:029:0052 (земельна ділянка комунальної форми власності). В результаті огляду встановлено, що жодних споруд чи забудов на території ділянки не виявлено.

Крім того, з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що Департамент не видавав документів дозвільного характеру, що дають паво на виконання будівельних робіт щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_3 .

Також Департамент не видавав, не реєстрував документи, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт та засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів за вище вказаною адресою.

Разом з цим, ІНФОРМАЦІЯ_2 не приймала рішень, щодо надання дозволів та передачі будь-яким фізичним чи юридичним особам у власність чи користування земельні ділянки з кадастровими номерами :90:029:0052, :90:149:0002, :90:281:0056, :90:025:0118, :90:281:0107, :90:281:0102, :90:028:0141, :90:281:0006, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 .

Проте, з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що за адресою АДРЕСА_3 зареєстрований житловий будинок, площею 44,3 кв.м.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийняв рішення від 21.05.2021 № 58273650 про реєстрацію права власності на житловий будинок, площею 44,3 кв. м по АДРЕСА_3 за ОСОБА_8 .

Пізніше, на підставі договору дарування від 07.07.2021 номер 2627 виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 право власності на житловий будинок по АДРЕСА_3 , зареєструвано за ОСОБА_9 . В подальшому на підставі договору купівлі продажу житлового будинку від 03.12.2021 № 4846 зареєстровано право власності на житловий будинок (якого не існує) по АДРЕСА_3 по за ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Відтак, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відчужувалось та набувалось право власності на неіснуючий об`єкт нерухомого майна по АДРЕСА_3 та на підставі підробних документів сформовано земельну ділянку під обслуговування неіснуючого об`єкту нерухомого майна за рахунок земель комунальної форми власності.

Наразі, в рамках кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу, для встановлення винних осіб. У свою чергу, для проведення відповідної почеркознавчої експертизи повинні надаватись оригінали документів, на яких міститься підписи осіб, які причетні до вчинення злочину.

У межах проведення почеркознавчої експертизи надання експерту вільних зразків підпису особи має вирішальне значення для забезпечення достовірності та повноти експертного дослідження. Такі зразки дають змогу фахівцю встановити індивідуальні ознаки почерку, характерні для звичайного письма особи, без впливу стресу, навмисного спотворення чи інших факторів, які можуть мати місце у випадку наданих за процедурою експериментальних зразків. Відтак, відмова у наданні доступу до вільних зразків може поставити під сумнів об`єктивність висновків експерта і порушити права сторони на справедливий розгляд справи.

Слідчим, було направлено запит до роботодавця ОСОБА_4 - ФОП ОСОБА_12 , остання повідомила, що будь-яких документів, де б містились оригінали підписів ОСОБА_13 не збереглись, оскільки, було пряме влучання ракети в офіс в м. Ірпінь.

Крім того, було аналогічний запит направлено мамі ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , але остання повідомили, що також оригіналів підписів доньки вона не має.

Проте, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_9 неодноразово користувались послугами приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та у реєстратора можуть зберігатись оригінали документів, які можуть бути використані, як вільні зразки підписів для забезпечення достовірності та повноти експертного дослідження та проведення повного та всебічного досудового розслідування.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 25.07.2025 уклали договір дарування житлового будинку та земельної ділянки по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000, даний договір посвідчувала приватний нотаріус ОСОБА_6 .

Також, ОСОБА_4 , на праві власності володіє жилим блоком у гуртожитку по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 000, реєстраційну дія щодо реєстрації права власності вчинена знову ж таки нотаріусом ОСОБА_6 у зазначених документах містяться вільні зразки підпису ОСОБА_9 , які можна використати для проведення експертизи.

Враховуючи викладене, також те що, для проведення експертизи потрібні вільні зразки підпису ОСОБА_9 , які містяться у вказаних документах, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Клопотання мотивоване тим, що зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, зокрема усіх фактів протиправних дій та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, може бути доказом у кримінальному провадженні та предметом дослідження почеркознавчої та інших експертиз, при цьому іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до неї, встановити ці обставини неможливо.

Слідчий в судовому зсіданні клопотання підтримала.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 в судове засідання не викликався згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з таких підстав.

Наведені у клопотанні обставини здійснення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна на підставі підробленої технічної документації та використання їх для заволодіння шахрайським шляхом земельною ділянкою підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами та створюють обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

Відповідно до положень ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) розшукових дій, витребування та отримання речей, документів, відомостей, висновків експертів… (ст.93 КПК України).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України).

Ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (пункти 3, 8 частини першої статті 162 КПК України).

Згідно з положеннями Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015, державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації прав або нотаріуса, заява на проведення реєстраційних дій, подана в паперовій формі, зберігається суб`єктом державної реєстрації прав, нотаріусом протягом трьох років.

Порядок отримання зразків підпису для проведення, зокрема почеркознавчої експертизи, визначений ст.245 КПК України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та повинна доповідати критерію достовірності, тобто, безсумнівність їх походження від конкретної особи.

За приписами ч.2 ст.245 КПК України Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 160-166 цього Кодексу).

Отже з урахуванням сукупності встановлених досудовим розслідуванням обставин та предмету доказування у даному кримінальному провадженні слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме в нотаріальній справі посвідчення 25.07.2022 договору дарування земельної ділянки та житлового будинку реєстраційний № НОМЕР_1 можуть знаходиться документи, що містять оригінали підпису ОСОБА_15 .

В той же час, слідчий суддя вважає необґрунтованим твердження слідчої, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 може перебувати реєстраційна справа на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що реєстрація права власності за ОСОБА_9 проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), м.Київ.

Отже ураховуючи, що в інший спосіб неможливо одержати відомості, які містяться у реєстраційних справах, слідчий суддя вбачає підстави для надання тимчасового доступу до неї.

Оскільки методика проведення почеркознавчої експертизи передбачає дослідження оригіналів документів, вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до неї.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються в справі нотаріуса, що сформована при посвідченні 25.07.2022 договору дарування земельної ділянки та житлового будинку реєстраційний № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 укладеного між ОСОБА_16 та ОСОБА_15 , та містять підпис ОСОБА_15 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_12 .

В задоволенні іншої частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1