Справа № 215/1002/23
1-кс/215/521/25
У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідче відділення Відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000061 на підставі заяв громадян України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами потерпілих на загальну суму 93 081,22 українських гривень (шахрайство). Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні забезпечує Криворізька північна окружна прокуратура Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування з`ясовано, що 20 лютого 2023 року невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 15 108,90 українських гривень (еквівалентно 412,8 доларів США).

Допитана потерпіла ОСОБА_13 надала показання про те, що у грудні 2022 року вона відкрила у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківський рахунок НОМЕР_1 та банківську картку до нього

№ НОМЕР_2 . Пізніше, 20 лютого 2023 року, переглядаючи баланс по рахунку у застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », потерпіла виявила, що з належного їй банківського рахунку були списані грошові кошти в сумі 15 108,90 за оплату послуг «Facebook».

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_1 перераховані на оплату послуг «Facebook» та здійснені наступні транзакції:

- 19.02.2023 о 12:02 оплата FACEBK 722JBMPNN2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 176,03 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:00 оплата FACEBK FB6ZGLTGD2, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 142,32 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:07 оплата ІНФОРМАЦІЯ_12 , HAVOVER REACH на суму 225,09 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:10 оплата FACEBK 55C56L7V22,4 ІНФОРМАЦІЯ_13 на суму 99,25 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:16 оплата FACEBK *2S3HSKBR42, HAVOVER REACH на суму 236.70 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:21 оплата FACEBK *3KMYULFDG2, HAVOVER REACH на суму 141,95 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:29 оплата ІНФОРМАЦІЯ_14 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 193,26 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:30 оплата ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 134,83 українських гривень;

- 19.02.2023 о 19:44 оплата ІНФОРМАЦІЯ_16 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 140,82 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:09 оплата ІНФОРМАЦІЯ_17 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 89,89 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:12 оплата ІНФОРМАЦІЯ_18 , HAVOVER REACH на суму 224,72 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:13 оплата ІНФОРМАЦІЯ_19 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 134,83 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:19 оплата ІНФОРМАЦІЯ_20 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 134,83 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:24 оплата FACEBK *5JN9BL3R42, HAVOVER REACH на суму 314,61 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:26 оплата FACEBK *HRJ4PNKLF2, HAVOVER REACH на суму 314,61 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:29 оплата FACEBK 9CKSHMKV22, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 224,72 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:36 оплата FACEBK 37T2LM3HD2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 224,72 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:38 оплата ІНФОРМАЦІЯ_21 , HAVOVER REACH на суму 314,61 українських гривень;

- 19.02.2023 о 20:38 оплата FACEBK M9R5HMBEC2, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 134,83 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:00 оплата FACEBK *S7S4TKFR42, HAVOVER REACH на суму 449,44 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:00 оплата FACEBK PPZUAL3EC2, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 224,72 українських гривень;

19.02.2023 о 21:04 оплата FACEBK 8X9XXMXXV2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 6,74 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:04 оплата ІНФОРМАЦІЯ_22 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 314,61 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:14 оплата FACEBK 73NQZKFHD2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:16 оплата ІНФОРМАЦІЯ_23 , HAVOVER REACH на суму 449,44 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:16 оплата FACEBK 4B2J7LFU22, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 95,88 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:17 оплата ІНФОРМАЦІЯ_24 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 172,28 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:18 оплата ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:18 оплата ІНФОРМАЦІЯ_25 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 224,72 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:18 оплата FACEBK 5E3PRMKYV2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 6,74 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:19 оплата FACEBK RXFMEL7HD2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 15,36 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:21 оплата FACEBK *7XA77KKR42, HAVOVER REACH на суму 202,62 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:22 оплата FACEBK *DTYMAN3EG2, HAVOVER REACH на суму 442,32 українських гривень;

- 19.02.2023 о 21:54 оплата FACEBK C6AFSLFEC2, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 314,61 українських гривень;

- 19.02.2023 о 22:08 оплата ІНФОРМАЦІЯ_26 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 95,13 українських гривень;

- 19.02.2023 о 22:11 оплата FACEBK UA3K7LFU22, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 449,44 українських гривень;

- 19.02.2023 о 22:15 оплата ІНФОРМАЦІЯ_27 , HAVOVER REACH на суму 449,44 українських гривень;

- 19.02.2023 о 22:35 оплата ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 449.44 українських гривень;

- 19.02.2023 о 22:38 оплата FACEBK M7KMSLKDC2, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 449,44 українських гривень;

- 19.02.2023 о 22:40 оплата ІНФОРМАЦІЯ_28 , HAVOVER REACH на суму 674,16 українських гривень;

19.02.2023 о 22:44 оплата FACEBK 6DUPGMXYV2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 130,34 українських гривень;

- 19.02.2023 о 22:53 оплата FACEBK *4CQJZL3MF2, HAVOVER REACH на суму 674,16 українських гривень;

- 19.02.2023 о 23:37 оплата ІНФОРМАЦІЯ_29 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 674,16 українських гривень;

- 19.02.2023 о 23:57 оплата ІНФОРМАЦІЯ_30 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 228,46 українських гривень;

- 20.02.2023 о 00:03 оплата FACEBK *6TGQGMTDG2, HAVOVER REACH на суму 674,16 українських гривень;

- 20.02.2023 о 09:03 оплата FACEBK 2E3TSLFEC2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 674,16 українських гривень;

- 20.02.2023 о 09:17 оплата ІНФОРМАЦІЯ_31 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 449,44 українських гривень;

- 20.02.2023 о 09:37 оплата FACEBK WG2WSN3PN2, 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 224,72 українських гривень;

- 20.02.2023 о 11:16 оплата ІНФОРМАЦІЯ_32 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень;

- 20.02.2023 о 11:23 оплата FACEBK 2YNN6L7V22, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 674,16 українських гривень;

- 20.02.2023 о 23:28 оплата ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 674,16 українських гривень;

В ході розслідування з`ясовано, що 09 березня 2023 року невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 7 502,62 українських гривень (еквівалентно 205 доларів США).

Потерпіла ОСОБА_14 надала показання про те, що у березні 2023 року у соціальній мережі «Facebook» вона натрапила на допис із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». З метою отримання фінансової допомоги потерпіла натиснула на посилання у дописі та обрала Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього, ОСОБА_14 ввела логін та пароль від особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У подальшому, потерпіла виявила факт списання зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 7 502,62 українських гривень.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_15 банківського рахунку НОМЕР_3 були перераховані для оплати рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 08.03.2023 о 13:20 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 133,71 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 968,54 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 1 156,55 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 1 446,44 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 417,60 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:24 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 674,16 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:24 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 748,69 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:24 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 571,16 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:24 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 1 310,86 українських гривень;

- 08.03.2023 о 13:24 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_34 на суму 74,91 українських гривень;

Також під час розслідування виявлено, що 02 квітня 2023 року невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 16 853,00 українських гривень (еквівалентно 460,5 доларів США).

В ході допиту потерпіла ОСОБА_16 повідомила, що має відкритий у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківський рахунок НОМЕР_4 . Так, 05.04.2023 переглядаючи баланс свого банківського рахунку у мобільному застосунку Інтернет-банкінгу, вона виявила, що з вказаного рахунку за відсутності її відома були списані грошові кошти в сумі 16 853,00.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_17 банківського рахунку НОМЕР_4 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 02.04.2023 о 19:46 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_35 на суму 9 363,30 українських гривень;

- 02.04.2023 о 19:48 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 7 490,64 українських гривень.

У кримінальному провадженні також встановлено, що 25 травня 2023 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_9 грошовими коштами в сумі 3 609,74 українських гривень (еквівалентно 98,6 доларів США).

Допитана потерпіла ОСОБА_18 пояснила, що 25 травня 2023 року, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», вона побачила допис із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_36 », у якому було зазначено про можливість отримання грошової допомоги для українців. Перейшовши за посиланням у дописі, на екрані смартфону ОСОБА_19 відкрився «Telegram» - канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_37 ». Слідуючи змісту дописів вказаного каналу, всім бажаючим отримати фінансову допомогу, було необхідно авторизуватись за допомогою проходження відповідної процедури через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Потерпіла виконала всі зазначені у публікації дії, зокрема, заповнила свої персональні дані для входу в особистий кабінет Інтернет-банкінгу. Одразу після цього, ОСОБА_18 виявили, що з її банківського рахунку НОМЕР_5 були списані грошові кошти в сумі 3 609,74 українських гривень.

Встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_20 банківського рахунку НОМЕР_5 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» та відповідно здійснена наступна транзакція:

-25.05.2023 о 13:05 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 3 609,74 гривень.

В ході розслідування з`ясовано, що 30 травня 2023 року невстановлені особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 18 349,80 українських гривень (еквівалентно 501,3 доларів США).

Потерпіла ОСОБА_21 надала показання про те, що 30 травня 2023 року, починаючи з 17:15 години, на її мобільний номер телефону НОМЕР_6 стали надходити повідомлення від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про списання грошових коштів з належного їй банківського рахунку. З метою перевірки балансу по рахунку, потерпіла здійснила вхід до свого особистого кабінету у мобільному застосунку Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_7 без її відома були списані грошові кошти в сумі 18 349,80 гривень.

З`ясовано, що грошові кошти з належного потерпілій рахунку НОМЕР_7 перераховані на оплату послуг «Facebook», та відповідно здійснено наступні транзакції:

- 30.05.2023 о 17:15 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_38 /сс на суму 37,45 українських гривень;

- 30.05.2023 о 17:15 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_39 /сс на суму 37,45 українських гривень;

- 30.05.2023 о 17:15 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 6 195,13 українських гривень;

- 30.05.2023 о 17:15 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_40 на суму 6 190,26 українських гривень;

- 30.05.2023 о 17:19 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_41 /сс на суму 37,45 українських гривень;

- 30.05.2023 о 17:20 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 3 757,68 українських гривень;

- 30.05.2023 о 17:27 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_42 на суму 2 094,38 українських гривень.

Крім того, встановлено факт заволодіння 22 червня 2023 року невстановленими особи аналогічним способом грошовими коштами в сумі 8 445,18 українських гривень, що належать ОСОБА_8 ,

Так, потерпілий ОСОБА_22 надав показання про те, що 23 квітня 2023 року на його номер мобільного телефону НОМЕР_8 у месенджері «Viber» надійшло повідомлення від невстановленого абонента про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 6 500,00 українських гривень, яким потерпілий зацікавився. Перейшовши за вказаним у повідомлені посиланням, ОСОБА_22 обрав Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як банківську установу, на відкритий рахунок у якій має бути зарахована грошова допомога. Після цього, у відповідній реєстраційній формі він ввів номер належної йому банківської картки та пароль для входу до особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За результатами виконання вищевказаних дій ОСОБА_22 виявив факт списання з належного йому банківського рахунку НОМЕР_9 грошових коштів в сумі 8 445,18 українських гривень.

З`ясовано, що грошові кошти з належного потерпілому ОСОБА_23 банківського рахунку НОМЕР_9 перераховані на оплату рекламних послуг «Facebook» і розважальних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та здійснені наступні транзакції:

- 23.04.2023 о 15:36 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 2 092,05 українських гривень;

- 23.04.2023 о 15:37 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_44 на суму 38,49 українських гривень;

- 23.04.2023 о 15:38 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 6 276,15 українських гривень;

- 23.04.2023 о 15:40 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_45 /сс на суму 38,49 українських гривень.

Під час розслідування виявлено, що 03 липня 2023 року невстановлені особи таким самим способом заволоділи належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 7 902,62 українських гривень (еквівалентно 216 доларів США).

Потерпіла ОСОБА_24 повідомила, що 03 липня 2023 року вона, гортаючи стрічку новин у соціальній мережі «Facebook», побачила допис про можливість отримання грошової допомоги від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_10 та згодом отримала вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_11 від невстановленої особи, яка представилась працівником банківської установи. Особа, що здійснила дзвінок, повідомила потерпілій про необхідність підтвердження здійснення входу до особистого кабінету в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою авторизації. За вказівкою нібито представниці банківської установи потерпіла ОСОБА_24 підтвердила здійснення входу до особистого кабінету в банку. Того ж дня, приблизно о 13:05 годині на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_25 стали надходити повідомлення про списання з її банківського рахунку НОМЕР_12 грошових коштів на загальну суму 7 902,62 гривень.

У подальшому встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_26 банківського рахунку НОМЕР_12 перераховано на оплату послуг «Facebook» і « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та відповідно здійснено наступні транзакції:

- 03.07.2023 о 13:09 оплата послуг ІНФОРМАЦІЯ_47 /сс на суму 37,45 українських гривень;

- 03.07.2023 о 13:11 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 7 865,17 українських гривень.

У кримінальному провадженні також виявлено, що 12 липня 2023 року невстановлені особи аналогічним шляхом заволоділи належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 15 309,36 українських гривень (еквівалентно 418,2 доларів США). Під час допиту потерпіла ОСОБА_27 надала показання про те, що 12 липня 2023 року на її номер мобільного телефону надійшов нетиповий вхідний дзвінок з невизначеного номеру телефону, після чого їй стали надходити повідомлення від Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зняття з належного їй банківського рахунку НОМЕР_13 грошових коштів в сумі 15 309,36 українських гривень (еквівалентно 418,3 доларів США).

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з належного потерпілій ОСОБА_28 банківського рахунку НОМЕР_13 перераховані на оплату послуг «Facebook» і « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та відповідно здійснені наступні транзакції:

- 12.07.2023 о 10:17 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_48 /сс на суму 38,20 українських гривень;

- 12.07.2023 о 10:17 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_49 /сс на суму 38,20 українських гривень;

- 12.07.2023 о 10:18 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_50 на суму 3 789,14 українських гривень;

- 12.07.2023 о 10:18 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_51 на суму 3 789,14 українських гривень;

- 12.07.2023 о 10:20 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_52 /сс на суму 38,20 українських гривень;

- 12.07.2023 о 10:20 оплата розваг ІНФОРМАЦІЯ_53 /сс на суму 38,20 українських гривень;

- 12.07.2023 о 10:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_54 на суму 3 789,14 українських гривень;

- 12.07.2023 о 10:21 оплата рекламних послуг ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 3 789,14 українських гривень.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), про транзакції по оплаті послуг «Facebook» і « ІНФОРМАЦІЯ_46 », інформацію про товари які оплачено, або рекламу яких облікових записів чи сервісів та інформацію про їх власників, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду заяви, в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_55 », зареєстрована у Сполучених Штатах Америки (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ).

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту ч. 2 ст. 562 КПК України.

Між Україною та Сполученими Штатами Америки укладено Договір про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Договір ратифікований Верховною Радою України Законом України № 1438-III (1438-14) від 10.02.2000.

Відповідно до припису ч.1 ст.1 Договору між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, Договірні Держави надають взаємну допомогу у розслідуванні, переслідуванні та попередженні злочинів, а також у судовому розгляді кримінальних справ.

Допомога надається незалежно від того, чи є діяння, яке є предметом розслідування, переслідування чи судового розгляду в Запитуючій Державі, злочином згідно із законодавством Запитуваної Держави (ч.3 ст.1 Договору).

Запитувана Держава може надавати копії будь-яких записів, включаючи документи або інформацію в будь-якій формі, які знаходяться у розпорядженні державних відомств або органів у цій Державі, але які не є загальнодоступними, в тому ж обсязі і на таких же умовах, на яких ці копії могли б надаватись її власним правоохоронним чи судовим органам. Запитувана Держава може на власний розсуд повністю або частково відмовитися від виконання запиту щодо документів, які не є загальнодоступними (ч.2 ст.9 Договору).

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що що у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 », що зареєстрована у Сполучених Штатах Америки (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), знаходяться документи (відомості), які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, та вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 », що зареєстрована у Сполучених Штатах Америки (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , а також компетентним органам Сполучених Штатів Америки, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000061 від 17.01.2023, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії на електронному носії, а саме:

Відомості щодо наступних транзакцій по оплаті послуг «Facebook» та « ІНФОРМАЦІЯ_46 »:

1) що здійснені у період часу з 19.02.2023 по 20.02.2023 по належному ОСОБА_33 банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: FACEBK 722JBMPNN2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 176,03 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_56 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 142,32 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_12 , HAVOVER REACH на суму 225,09 українських гривень; FACEBK 55C56L7V22,4 GRAND CANAL SQUARE на суму 99,25 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_57 , HAVOVER REACH на суму 236.70 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_58 , HAVOVER REACH на суму 141,95 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_14 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 193,26 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 134,83 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_16 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 140,82 українських гривень; FACEBK KMHG7LFU22, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 89,89 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_18 , HAVOVER REACH на суму 224,72 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_19 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 134,83 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_20 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 134,83 українських гривень; FACEBK *5JN9BL3R42, HAVOVER REACH на суму 314,61 українських гривень; FACEBK *HRJ4PNKLF2, HAVOVER REACH на суму 314,61 українських гривень; FACEBK 9CKSHMKV22, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 224,72 українських гривень; FACEBK 37T2LM3HD2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 224,72 українських гривень; FACEBK *TASF4MKDG2, HAVOVER REACH на суму 314,61 українських гривень; FACEBK M9R5HMBEC2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 134,83 українських гривень; FACEBK *S7S4TKFR42, HAVOVER REACH на суму 449,44 українських гривень; FACEBK PPZUAL3EC2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 224,72 українських гривень; FACEBK 8X9XXMXXV2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 6,74 українських гривень; FACEBK CLZ2GKXU22, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень; FACEBK 73NQZKFHD2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень; FACEBK *WM6AKP3LF2, HAVOVER REACH на суму 449,44 українських гривень; FACEBK 4B2J7LFU22, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 95,88 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_24 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 172,28 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_25 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 224,72 українських гривень; FACEBK 5E3PRMKYV2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 6,74 українських гривень; FACEBK RXFMEL7HD2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 15,36 українських гривень; FACEBK *7XA77KKR42, HAVOVER REACH на суму 202,62 українських гривень; FACEBK *DTYMAN3EG2, HAVOVER REACH на суму 442,32 українських гривень; FACEBK C6AFSLFEC2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_26 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 95,13 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_59 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 449,44 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_27 , HAVOVER REACH на суму 449,44 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 449.44 українських гривень; FACEBK M7KMSLKDC2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 449,44 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_28 , HAVOVER REACH на суму 674,16 українських гривень; FACEBK 6DUPGMXYV2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 130,34 українських гривень; FACEBK *4CQJZL3MF2, HAVOVER REACH на суму 674,16 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_29 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 674,16 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_30 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 228,46 українських гривень; FACEBK *6TGQGMTDG2, HAVOVER REACH на суму 674,16 українських гривень; FACEBK 2E3TSLFEC2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 674,16 українських гривень; FACEBK VU8N9LKGD2, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 449,44 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_60 , 4 GRAND ІНФОРМАЦІЯ_11 на суму 224,72 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_32 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 314,61 українських гривень; FACEBK 2YNN6L7V22, 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 674,16 українських гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 , 4 GRAND CANAL SQUARE на суму 674,16 українських гривень;

2) що здійснені 08.03.2023 по належному ОСОБА_34 банківському рахунку НОМЕР_3 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 133,71 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 968,54 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 1156,55 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 1446,44 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 417,60 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 674,16 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 748,69 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 571,16 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 1310,86 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_34 на суму 74,91 гривень;

3) що здійснені 02.04.2023 по належному ОСОБА_17 банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_35 на суму 9 363,30 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 7 490,64 гривень;

4) що здійснені 25.05.2023 по належному ОСОБА_20 банківському рахунку НОМЕР_5 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 3 609,74 гривень;

5) що здійснені 30.05.2023 по належному ОСОБА_35 банківському рахунку НОМЕР_7 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_38 /сс на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_39 /сс на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 6 195,13 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_40 на суму 6 190,26 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_41 /сс на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 3 757,68 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_42 на суму 2 094,38 гривень;

6) що здійснені 23.04.2023 по належному ОСОБА_23 банківському рахунку НОМЕР_9 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 2 092,05 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_61 на суму 38,49 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 6 276,15 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_45 /сс на суму 38,49 гривень;

7) що здійснені 03.07.2023 по належному ОСОБА_26 банківському рахунку НОМЕР_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_62 /сс на суму 37,45 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 7 865,17 гривень;

8) що здійснені 12.07.2023 по належному ОСОБА_28 банківському рахунку НОМЕР_13 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_48 /сс на суму 38,20 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_49 /сс на суму 38,20 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_50 на суму 3 789,14 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_51 на суму 3 789,14 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_63 сс на суму 38,20 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_53 /сс на суму 38,20 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_54 на суму 3 789,14 гривень; ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 3 789,14 гривень.

Також зазначити відомості про те, для оплати яких товарів або для реклами яких саме облікових записів чи сервісів здійснено відповідні транзакції.

У випадку здійснення вищевказаних транзакцій для оплати реклами облікового запису у соціальний мережі «Facebook», просимо вказати наявну інформацію про його власника (користувача), а саме:

- дані про дату і час створення облікового запису у соціальній мережі «Facebook», ім`я та прізвище особи власника (користувача), дата народження, адреса проживання, адреса електронної пошти, абонентські номери телефонів мобільного зв`язку, банківські рахунки (картки), що додано до облікового запису, синхронізовані облікові записи у інших застосунках та соціальних мережах, за наявності інші дані, які зазначені користувачем для ідентифікації під час реєстрації облікового запису. Якщо упродовж дії вказаного облікового запису його власником (користувачем) вносилися зміни до первинних реєстраційних даних, просимо надати про це відповідні відомості;

- IP-адреси з деталізацією дати та часу (до секунд), з яких здійснювався вхід та авторизація до вказаного облікового запису, МАС-адреси обладнання, яке використовувалося під час роботи з обліковим записом на час проведення незаконних транзакцій, тобто у період часу з 19.02.2023 по 12.07.2023.

Зобов`язати представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у приміщенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (юридична адреса мовою оригіналу: АДРЕСА_1 ),

Строк дії ухвали не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: