Справа № 577/5023/23
Провадження № 1-кп/577/83/25

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2025 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області
головуючого-судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
за ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.1 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
13.05.2023 р. об 11.08 год. поблизу буд.№106в с.Вирівка Конотопського р-ну Сумської обл. обвинувачений ОСОБА_5 , пообіцявши потерпілим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 організувати їх незаконне переміщення через державний кордон України до Республіки Молдова за 6500 доларів США і не маючи наміру цього робити, отримав від останньої у якості оплати 3000 доларів США. Однак, виконавши усі дії, які вважав необхідними для заволодіння майном потерпілих шляхом обману до кінця, підсудний не закінчив шахрайство з причин, які не залежали від його волі, оскільки був затриманий працівниками правоохоронного органу.
Допитаний у судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_5 вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення визнав повністю та пояснив, що у 2023 р. після спілкування по телефону із ОСОБА_7 у нього виник умисел на вчинення щодо неї з її співмешканцем шахрайства. 13.05.2023 р. об 11.08 год. поблизу буд.№106в с.Вирівка Конотопського р-ну Сумської обл., пообіцявши останнім організувати їх незаконне переміщення через державний кордон України до Республіки Молдова за 6500 доларів США і не маючи наміру цього робити, отримав від ОСОБА_7 у якості оплати 3000 доларів США. Однак, був затриманий працівниками правоохоронного органу.
Свідок ОСОБА_8 показав, що працює співробітником УСБУ в Полтавській обл. З 19.12.22 р. по 06.03.23 р. перебував в службовому відрядженні у м.Глухів Сумської обл., де познайомився зі ОСОБА_5 . Останній перевозив гр-н України, які переходили з рф на територію України через закритий ПП «Бачівськ» та проходили «фільтрацію», до інших міст держави. Спілкування з підсудним відбувалося виключно щодо осіб, які заходили з території рф на Україну. Обвинувачений до конфіденційного співробітництва не залучався. Можливо надавав йому свій робочий номер телефону. 09.05.23 р. і під час затримання зі ОСОБА_5 не спілкувався, також не переписувався у мессенджері.
Свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на досудовому слідстві пояснювали і покази кожного з них перевірені у судовому засіданні, що у 2023 р. під час спілкування по телефону ОСОБА_7 домовилась із ОСОБА_5 щодо незаконного переміщення обвинуваченим ОСОБА_6 через державний кордон України до республіки Молдова. 13.05.2023 р. об 11.08 год. поблизу буд. АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 пообіцяв їм організувати незаконне переміщення через державний кордон України до Республіки Молдова за 6500 доларів США, після чого отримав від ОСОБА_7 у якості оплати 3000 доларів США. Однак, відразу був затриманий працівниками правоохоронного органу (т.4 а.с. 5-10).
Зі змісту переглянутого у судовому засіданні відеозапису проведення аудіо-, відео контролю за ОСОБА_5 вбачається, що він 18.04.23 р. під час розмови з ОСОБА_7 обіцяє з`ясувати можливість і вартість незаконного перетину кордону співмешканцем останньої, який є військовозобов`язаним. Зазначаючи при цьому, що вказані дії є кримінально караними (т.2 а.с. 104-111).
З матеріалів спеціального слідчого експерименту вбачається, що 28.04.23 р. в ході розмови з ОСОБА_7 ОСОБА_5 повідомив про домовленість з деякими особами щодо перетину державного кордону України з Молдовою за ціною 6500 доларів США. Для цього ОСОБА_7 разом з її молодим чоловіком потрібно буде доїхати до м.Одеса, після чого їх перевезуть до Молдови. Їхати будуть окремо. Вартість поїздки ОСОБА_7 400 доларів США, решта за її молодого чоловіка. Хто раніше поїде до Молдови необхідно вирішити самостійно. 4250 доларів США потрібно віддати перед виїздом до м.Одеса, а решту після перетину кордону (т.1 а.с. 99, 106-111).
Зі змісту переглянутого у судовому засіданні відеозапису проведення аудіо-, відео контролю за ОСОБА_5 вбачається, що він 28.04.23 р. в ході розмови повідомляє ОСОБА_7 , що домовився про незаконний перетин кордону України її співмешканцю за 6500 доларів США. Кордон з Молдовою вони будуть перетинати окремо. ОСОБА_7 офіційно, а ОСОБА_9 незаконно. 4250 доларів США необхідно буде віддати на території України, 2250 доларів США у Молдові. У м.Одеса він організує зустріч з особою, яка буде переправляти через кордон. Також необхідно придбати нові телефон і сім-картку (т.2 а.с. 112-119).
Згідно матеріалів спеціального слідчого експерименту 09.05.23 р. в ході розмови з ОСОБА_7 і ОСОБА_6 ОСОБА_5 повідомив, що у м.Одеса їх зустріне його знайомий, де вони знаходитимуться декілька днів. До Молдови поїдуть різними маршрутами. З початку ОСОБА_6 , а потім на маршрутці ОСОБА_7 . ОСОБА_6 буде виїзжати незаконно, особі яка організовує переїзд загрожує кримінальна відповідальність. 4000 доларів США необхідно віддати до виїзду в м.Одеса, а решту після перетину кордону. Їм необхідно купити новий телефон з сім-картою для зв`язку у м.Одеса з особами, які організовують незаконний переїзд через кордон. Номер телефону контактної особи надасть після передачі першої частини коштів. ОСОБА_6 необхідно взяти з собою маленьку сумку з речами, оскільки буде перетинати кордон в місцях де дуже складно ходити (а.с. 104, 112-117).
Зі змісту переглянутого у судовому засіданні відеозапису проведення аудіо-, відео контролю за ОСОБА_5 вбачається, що він 09.05.23 р. під час спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 роз`яснює порядок незаконного перетину кордону останнім. А саме, що його у м.Одеса зустріне знайомий і розповість, яким чином буде відбуватися перетин. Першу частину коштів - 4250 доларів США необхідно віддати в Україні, решту в Молдові. Радить ОСОБА_6 брати невелику сумку з речами, зазначаючи, що цей процес є нелегальним (т.2 а.с. 120-127).
Відповідно до матеріалів спеціального слідчого експерименту 13.05.23 р. оглянуто і скопійовано 4300 доларів США, які вручено ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_5 у якості сплати за організацію незаконного переправлення ОСОБА_6 через державний кордон України (т.1 а.с. 118-144).
З матеріалів спеціального слідчого експерименту вбачається, що 13.05.23 р. в ході розмови з ОСОБА_7 і ОСОБА_6 ОСОБА_5 повідомив, що їм необхідно 14.05.23 р. до 16 год. приїхати в м.Одеса, де тримати зв`язок з особою на ім`я « ОСОБА_10 » за допомоги месенджеру. В подальшому в автомобілі «Рено Логан» н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_7 перераховує гроші в сумі 3000 доларів США і кладе їх у сумку ОСОБА_5 . Останній нагадує, що після незаконного перетину кордону необхідно буде доплатити 3500 доларів США. Також просить надіслати йому фото першої сторінки паспорту ОСОБА_6 (т.1 а.с. 146-148).
Зі змісту переглянутого у судовому засіданні відеозапису проведення аудіо-, відео контролю за ОСОБА_5 вбачається, що він 13.05.23 р. під час спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 зазначає час - 14.05.23 р. до 16 год. до якого їм треба приїхати в м.Одеса, де тримати зв`язок з особою за допомоги месенджеру. В подальшому в автомобілі «Рено Логан» н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_7 перераховує гроші в сумі 3000 доларів США і кладе їх у сумку підсудному. Останній нагадує, що після незаконного перетину кордону необхідно буде доплатити 3500 доларів США. Також просить надіслати йому фото першої сторінки паспорту ОСОБА_6 (т.2 а.с. 128-141).
Таким чином, винність обвинуваченого повністю доведена і його дії слід кваліфікувати за ст.ст. 15 ч.2, 190 ч.1 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Призначаючи покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення та особу обвинуваченого.
Обставин обтяжуючих покарання суд не вбачає.
До пом`якшуючих слід віднести - щире каяття, похилий вік, хворобливий стан здоров`я, раніше не судимий.
З урахуванням викладеного, тяжкості вчиненого проступку, суд вважає, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства.
Керуючись ст.ст. 368-371, 373-376 КПК України,-
Речові докази по справі - грошові кошти в сумі 3000 доларів США у кількості 30 купюр номіналом по 100 доларів США, що зберігаються в сейф-пакеті ДБР, - повернути Держприкордонслужбі (т. 3 а.с.219-225), знявши з них арешт (т.3 а.с.226); грошові кошти в сумі 3600 грн., 100 доларів США, мобільні телефони «Xiaomi Redmi» ІМЕІ 1 НОМЕР_2 , ІМЕІ 2 НОМЕР_3 з сім-картами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; «Nokia» ІМЕІ 1 НОМЕР_6 , ІМЕІ 2 НОМЕР_7 , з сім-картою НОМЕР_8 , що зберігаються в сейф-пакеті ДБР, повернути ОСОБА_5 (т.3 а.с а.с.219-225), знявши з них арешт (т.3 а.с.226); автомобіль «Рено Логан» д.н. НОМЕР_1 , що зберігається на території спеціального майданчику для зберігання т/з Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, - повернути ОСОБА_5 (т.3 а.с.234-235), знявши з нього арешт (а.с.т.3 а.с.239).
Вирок може бути оскаржений в Сумський апеляційний суд через Конотопський міськрайсуд на протязі 30 днів з дня його проголошення, а обвинуваченим - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги на вирок, якщо його не скасовано, вирок набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1