Провадження № 1-і/761/65/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника ТОВ «Вогняна Варта» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 27 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:

23 червня 2025 року через систему «Електронний суд» до Шевченківського районного суду м. Києва звернувся представник ТОВ «Вогняна Варта» - адвокат ОСОБА_3 з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 27 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Вогняна Варта» ():

№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д);

№ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д);

№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

№ НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

№ НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), та скасувати заборону на здійснення видаткових операцій за вказаними рахунками.

Розгляд клопотання адвокат ОСОБА_3 просив здійснювати у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Уповноважений прокурор відділу Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000044 від 28 лютого 2023 року, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Вогняна Варта» (): № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д); № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д); № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), зупинивши видаткові операції за рахунками ТОВ «Вогняна Варта» (), окрім операцій з виплати заробітної плати і сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

У той же час, як убачається з матеріалів клопотання про скасування арешту майна, кримінальне провадження № 0000044 від 28 лютого 2023 року закрито 03 квітня 2025 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя наділений повноваженнями приймати рішення про припинення заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, виключно під час досудового розслідування. Процедура вирішення скасування арешту майна за межами кримінального провадження чинним кримінальним процесуальним законом не визначена.

В той же час, питання про скасування арешту майна, накладеного за правилами КПК 2012 року та нескасованого після закриття слідчим кримінального провадження, за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна вирішує слідчий суддя в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.

Такого висновку дійшла Велика Палата Верховного Суду в постанові від 30 червня 2020 року (справа № 727/2878/19), відступивши від свого висновку, сформульованого в п. 49 постанови від 15 травня 2019 року (справа № 372/2904/17-ц), у частині того, що питання про скасування арешту майна, накладеного за КПК 2012 року, після закриття слідчим кримінального провадження слід вирішувати за правилами цивільного судочинства.

Таким чином, враховуючи, що кримінальне провадження № 0000044 від 28 лютого 2023 року закрите, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, слідчий суддя вважає, що такий обмежувальний захід як арешт майна, який застосований 27 вересня 2024 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в рамках кримінального провадження № 0000044 від 28 лютого 2023 року підлягає скасуванню, оскільки у застосуванні цього заходу відпала потреба.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання представника ТОВ «Вогняна Варта» - адвоката ОСОБА_3 та скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 27 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Вогняна Варта» (): № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д); № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д); № НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); № НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); № НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г); № НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

Керуючись ст.ст. 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ТОВ «Вогняна Варта» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 27 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 27 вересня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000044, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Вогняна Варта» ():

№ НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д);

№ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д);

№ НОМЕР_3 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

№ НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

№ НОМЕР_5 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г);

№ НОМЕР_6 , відкритому в АТ «Ощадбанк», (, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1