Справа № 592/7292/25
Провадження № 1-кс/592/3164/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 4 (м Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025 невстановлена особа, користуючись мобільним номером НОМЕР_1 , під приводом продажу корови породи «Айшир» на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання двома платежами на суми 5400 грн. та 1700 грн. з банківської карти своєї доньки ОСОБА_6 в рахунок оплати транспортних послуг за доставку перерахувала власні грошові кошти на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_2 . На даний час корову породи «Айшир» не доставлено, на телефонні дзвінки продавець не відповідає. Загальна матеріальна шкода заявниці ОСОБА_5 , що завдана діями невстановленої особи, становить 7100 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми надано тимчасовий доступ до банківської картки за № НОМЕР_2 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти. Під час огляду наданої інформації встановлено, що банківська картка емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої є ОСОБА_7 . Разом з тим встановлено, що з вищевказаної картки відбувся переказ грошових коштів 27.02.2025 в сумі 5400 грн. та 28.02.2025 1700 грн. на банківську картку за № НОМЕР_3 , емітовану на ОСОБА_8 .

Зазначає, що відомості, отримані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 08.03.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000059 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ в частині доступу за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , з можливістю вилучення у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку); дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно; дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_3 , та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC за період часу з 27.02.2025 по 05.03.2025 включно.

Строк дії ухвали до 07.07.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.