Справа № 166/635/25
Провадження 1-кс/166/553/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 липня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000050 від 19 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 17.04.2025 року близько 20:40 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі жіночої сукні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27 738 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в своєму користуванні вона має банківську картку № НОМЕР_3 , яку вона добровільно надає для користування своїй внучці ОСОБА_6 , 2009 року народження. 17.04.2025 її внучка ОСОБА_6 виставила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж своєї сукні за обумовленою ціною в 500 грн. Через певний час їй в додаток «Телеграм» написала особа « ОСОБА_7 », яка повідомила, що вона хоче купити вказану сукню, та повідомила, що вона нібито вже все оплатила і Златі залишається перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити замовлення, після чого Злата перейшла за даним посиланням, де ввела дані своєї картки № НОМЕР_1 , та дані картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , проте підтвердження не проходило. Після ОСОБА_8 написала даній особі про вказану проблему, а остання в свою чергу скинула контакт особи з ніком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Пізніше даний контакт зателефонував до Злати за допомогою додатку «Телеграм», представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та попросив ОСОБА_8 ще раз перейти за посилання та слідувати його вказівкам. Після невідома особа попросила Злату переказати на «банку» в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 500 грн, для того, щоб їй нібито повернулись кошти за сукню, що вона і зробила перерахувавши кошти на рахунок НОМЕР_2 . Після здійснення даного платежу, ОСОБА_8 попросили скинути ще, і так як на картці ОСОБА_5 були кошти, її внучка переказала з її картки № НОМЕР_3 на свою картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 21738 грн, а вже після цього, вказані кошти, які належать ОСОБА_5 вона перерахувала на рахунок шахрая НОМЕР_2 . Після здійснення переказів Злата відразу зателефонувала до вищевказаної особи, яка представилась працівником банку, проте останній не піднімав слухавку, а після видалив листування та заблокував її в додатку «Телеграм». Після цього ОСОБА_6 розповіла про все ОСОБА_5 , а остання вирішила звернутись в поліцію.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 30.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 на який потерпіла перерахувала грошові кошти.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

17.04.2025, тобто в день вчинення шахрайства власник рахунку НОМЕР_2 використовує фінансовий номер НОМЕР_4 .

Однак, в період з 04.04.2024 до 17.04.2025 невстановлена особа використовує фінансовий номер НОМЕР_5 і це й ж номер він використовує після вчинення шахрайства 20.04.2025.

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » номеру НОМЕР_5 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 01.04.2025 по 30.04.2025, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000050 від 19.04.2025, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.04.2025 року, ,протоколом огляду предмета з скріншотами, підтверджено, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 за фактом того, що 17.04.2025 року близько 20:40 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі жіночої сукні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 27 738 грн, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчим суддею установлено, що документи до яких просить надати доступ дізнавачка, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла, грошових коштів потерпілого та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_5 , а саме копію інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання (мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_5 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з з 01.04.2025 по 30.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 16 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1