Справа №:755/6832/25
Провадження №: 1-кп/755/1063/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" травня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваної (в режимі відеоконференції) ОСОБА_7 ,

розглянувшив приміщенні суду під час розгляду в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про звільнення ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі несвоєчасною сплатою податків,

в с т а н о в и в :

враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про звільнення ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 212 КК України, від кримінальної відповідальності, у зв`язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі несвоєчасною сплатою податків- задовольнити.

ОСОБА_7 ,ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України на підставі ч. 4 ст. 212 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000044 від 21.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України- закрити.

Речові докази у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна картка на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Альпарі» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Паритет-Плюс» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Аннуітет» на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 24.04.2023 на 1 арк.;

Договір оренди № 97 від 25.04.2003 на 2 арк.; Додаток № 1 до договору оренди № 097 від 25.04.2003 на 1 арк.; Установчий договір ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 3 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 21.05.2003 на 5 арк.; Реєстраційна картка ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Платіжне доручення № 24 від 05.02.2004 на 1 арк.; Свідоцтво про державне реєстрацію ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Протокол № 6 зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 28.01.2004 на 1 арк.; Довідка № 2273 від 20.05.2003 на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 09.02.2004 на 6 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 7 арк.; Довіреність № 36 від 04.08.2004 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 4 арк.; Протокол № 8 зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Платіжне доручення № 536 від 08.12.2004 на 1 арк.; Довіреність № 377 від 14.12.2004 на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 20.12.2004 на 6 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Платіжне доручення № 1824 від 29.09.2005 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Протокол № 9 зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 28.09.2005 на 1 арк.; Довіреність № 18 від 29.09.2005 на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 30.09.2005 на 6 арк.; Опис документів реєстраційної справа на 1 арк.; Реєстраційна картка на 5 арк.; Протокол № 10 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 05.10.2005 на 1 арк.; Довіреність № 10/10 від 10.10.2005 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційні картки на 3 арк (11 шт.).; Наказ № 506-К від 12.12.2005 на 1 арк.; Протокол № 12 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 12.12.2005 на 3 арк.; Довіреність № 01/29-169 від 12.12.2005 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційні картки на 3 арк. (5 шт); Протокол № 1 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 31.01.2006 на 2 арк.; Наказ № 22-КФ від 30.01.2006 на 1 арк.; Довіреність № 01/029-35 від 31.01.2006 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи № 1арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Довіреність № 01/030-110 від 17.03.2006 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Наказ № 139-МВ від 10.04.2006 на 1 арк.; Довіреність № 01/030-149 від 20.04.2006 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Довіреність № 0/030-162 від 20.04.2006 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Довіреність № 01/030-275 від 31.05.2006 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Довіреність № 01/030-339 на 1 арк.; Наказ № 259-ІЮ від 26.06.2006 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Наказ № 348-ХВ від 07.08.2006 на 1 арк.; Доручення № 01/033-486 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Платіжне доручення № 5381 від 03.11.2006 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Протокол № 10 від 28.11.2006 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» 1 арк.; Довіреність № 01/29-35 від 06.11.2006 на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 29.11.2006 на 7 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/035-709 від 06.12.2006 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/035-724 від 08.12.2006 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/035-742 від 12.12.2006 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/035-753 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/035-125 на 1 арк.; Довіреність № 01/035-134 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.(2 шт.); Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 5 арк.; Довіреність № 01/035-186 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Довіреність № 01/035-250 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 4 арк.; Довіреність № 01/035-366 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/035-415 від 19.04.2008 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Довіреність № 01/035-425 від 24.04.2008 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Наказ № 665-ПО від 01.10.2007 на 1 арк; Довіреність № 01/035-1007 від 03.10.2007 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Протокол № 5 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 16.07.2008 на 2 арк.; Довіреність № 01/042-786/1 від 15.07.2008 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Протокол № 8 від 13.10.2008 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 2 арк.; Довіреність № 01/042-1097 на1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Протокол № 1 від 16.01.2009 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 2 арк.; Довіреність № 01/042-71 від 19.01.2009 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Реєстраційна картка на 2 арк.; Протокол № 3 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 26.02.2009 на 1 арк.; Договір від 26.02.2009 на 1 арк.; Довіреність від 10.03.2009 на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 06.04.2009 на 8 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/042-283 від 24.04.2009 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/042-318 від 18.05.2009 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 4 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Довіреність № 01/042-463/1 від 17.08.2009 на 1 арк.; Протокол № 14 від 19.08.2009 на 3 арк.; Договір від 19.08.2009 на 1 арк.(4 шт.); Протокол № 35 загальних зборів учасників ТОВ «Паритет-Плюс» від 18.08.2009 на 1 арк.; Протокол № 54 загальних зборів учасників ТОВ «Альпарі» від 18.08.2009 на 1 арк.; Рішення № 67 власників ПП «Енерго-Ресурс» від 18.08.2009 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 4 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 20.08.2009 на 8 арк.; Опис документів реєстраційної справи на1 арк.; Довіреність № 01/123-666/1 від 17.12.2009 на 1 арк.; Наказ № 132-п від 29.12.2009 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Довіреність № 01/123-86 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/123-140 на 1 арк.; Наказ № 25-п від 29.03.2010 на 1 арк.; Довіреність № 16/231-149 від 29.03.2010 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/123-170 від 06.04.2010 на 1 арк.; Протокол № 2 від 13.04.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Довіреність № 01/123-206/1 від 18.05.2010 на 1 арк.; Довіреність № 01/123-205 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Довіреність № 01/123-230 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/123-278 від 01.07.2010 на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 4 арк.; Довіреність № 01/123-381 від 31.08.2010 на 1 арк.; Довіреність № 01/123-382 від 31.08.2010 на 1 арк.; Протокол № 9 від 17.08.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Протокол № 8 від 16.08.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Протокол № 13 від 10.09.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Довіреність № 01/123-413 від 17.09.2010 на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Протокол № 11 від 10.09.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Довіреність № 01/123-415 на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Протокол № 10 від 06.09.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Довіреність № 01/123-397 від 06.09.2010 на 1 арк.; Повідомлення по закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Протокол № 12 від 10.09.2010 загальних зборів учасників на 1 арк.; Довіреність № 01/123-414 від 17.09.2010 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/042-455 від 25.10.2010 на 1 арк.; Протокол № 14 від 21.10.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/123-527 від 03.12.2010 на1 арк.; Наказ № 83 від 01.12.2010 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/123-554 на 1 арк.; Протокол № 14/1 від 09.12.2010 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/123-561 від 28.12.2010 на 1 арк.; Протокол № 15 від 28.12.2010 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.( 8 шт); Довіреність № 01/123-115 від 24.02.2011 на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 03/853 від 20.04.2011 на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 20.08.2009 на 2 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/123-253 від 28.05.2011 на 1 арк.; Реєстраційна картка на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 3 арк.; Довіреність № 01/123-316 від 18.07.2011 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Протокол № 3 від 22.08.2011 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Довіреність № 01/123-356/2 від 19.08.2011 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Довіреність № 01/042-414 на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 6 арк.; Довіреність № 01/123-154 від 03.04.2012 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.;

Реєстраційна картка на 5 арк.; Довіреність № 01/123-155 від 04.04.2012 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 1 арк.; Довіреність № 01/123-230 від 22.05.2012 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Протокол № 8 від 14.12.2012 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Довіреність № 01/123-455 від 17.12.2012 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу на 1 арк.; Протокол № 1 від 29.03.2013 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Довіреність № 01/123-168 від 21.03.2013 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 1 арк.; Довіреність № 01/123-243/1 від 18.05.2013 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 1 арк.; Довіреність № 01/123-471 від 22.05.2014 на 1 арк.; Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Квитанція № 2 на 1 арк.; Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік на 1 арк.; Квитанція № 2 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 11 арк.; Довіреність № 01/123-254 від 25.03.2015 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Реєстраційна картка на 1 арк.; Довіреність № 01/123-256 від 08.06.2015 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Заява про державну реєстрацію змін на 3 арк.; Протокол № 6 від 05.09.2017 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 2 арк.; Квитанція № 2 на 1 арк.; Довіреність № 01/042-324 від 05.09.2017 на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «СОФІЯ 2009» від 14.07.2017 на 1 арк.; Протокол № 1 від 17.07.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Дануба» на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 05.09.2017 на 8 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 03/320 від 01.02.2018 на 1арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.(2 шт); Заява про державну реєстрацію змін на 3 арк. Квитанція на 1 арк.; Довіреність № 01/105-160 на 1 арк.; Лист № 126/01-16 від 12.06.2019 на 1 арк.; Внутрішній опис документів на 1 арк.; Заява про державну реєстрацію змін на 3 арк.; Протокол № 5 від 11.06.2019 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 11.06.2019 на 10 арк.; Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Софія 2009» від 11.06.2019 на 1 арк.; Протокол № 1 від 11.06.2019 загальних зборів учасників ТОВ «Дануба» на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 149/01-16 від 23.11.2020 на 1 арк.; Внутрішній опис документів на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 3 арк.; Протокол № 8 від 20.11.2020 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 2 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 20.11.2020 на 11 арк.; Протокол № 1 від 18.11.2020 загальних зборів учасників ТОВ «Дануба» на 1 арк.; Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «СОФІЯ 2009» від 18.11.2020 на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 20.11.2020 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 0986/01-16 від 16.09.2021 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк. (2 шт); Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 2 арк.; Структура власності ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 14.09.2021 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.; Лист № 44/01-16 від 22.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис документів на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 1 арк.; Протокол № 2 від 18.08.2022 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 18.08.2022 на 10 арк.; Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «СОФІЯ 2009» від 19.08.2022 на 1 арк.; Протокол № від 19.08.2022 загальних зборів учасників ТОВ «Дануба» на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція на 22.08.2022 на 1 арк.; Лист № 49/01-16 від 23.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 2 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 4 арк.; Акт прийому-передачі частки від 29.08.2022 на 1 арк.( 4 шт).; Протокол № 3 від 29.08.2022 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 4 арк.; Протокол № від 29.08.2022 загальних зборів учасників ТОВ «Дануба» на 2 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк.(4 шт).; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 29.08.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 53/01-16 від 23.02.2023 на 1 арк.4 Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 5 арк.; Акт прийому-передачі частки від 29.08.2022 на 1 арк.(6 шт); Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк.( 6 шт); Протокол № 3 від 29.08.2022 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 4 арк.; Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «СОФІЯ 2009» від 29.08.2022 на 2 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 29.08.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 59/01-16 від 24.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 4 арк.; Структура власності ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 01.09.2022 на 1 арк.; Довіреність від 29.08.2022 на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 01.09.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 80/01-16 від 24.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 3 арк.; Акт прийому-передачі частки від 05.10.2022 на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк.(2 шт) ; Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 05.10.2022 на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 78/01-16 від 24.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 2 арк.; Структура власності ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 06.10.2022 на 1 арк.; Довіреність від 29.08.2022 на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 06.10.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 89/01-16 від 27.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 3 арк.; Акт прийому-передачі частки від 17.10.2022 на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк. (2 шт); Квитанція на 1 арк. (2 шт); Квитанція від 17.10.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 87/01-16 від 27.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 2 арк.; Акт прийому-передачі частки від 17.10.2022 на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Квитанція на 1 арк. (2 шт); Квитанція від 18.10.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист від 90/01-16 від 27.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 3 арк.; Акт прийому-передачі частки від 17.10.2022 на 1 арк.(2 шт).; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк. (2 шт.); Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Квитанція на 1 арк. (2 шт); Квитанція від 18.10.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 86/01-16 від 27.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 2 арк.; Акт прийому-передачі частки від 17.10.2022 на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк.(2 шт.); Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Квитанція на 1 арк. (2 шт).; Квитанція від 19.10.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 84/01-16 від 27.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 3 арк.; Акт прийому-передачі частки від 17.10.2022 на 1 арк.; Акт прийому-передачі частки від 17.10.2022 на 1 арк.; Довіреність від 22.09.2022 на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк.(3 шт).; Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.(2 шт).; Квитанція від 19.10.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 85/01-16 від 27.02.2023 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 2 арк.; Структура власності ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 20.10.2022 на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 20.10.2022 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 0135/01-16 від 30.05.2024 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.(2 шт).; Платіжна інструкція на 1 арк.(2 шт).; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 2 арк.; Протокол № 1 від 29.05.2024 загальних зборів учасників ТДВ «СК «Альфа-Гарант» на 4 арк.; Протокол № 1 від 29.05.2024 загальних зборів учасників ТОВ «СОФІЯ 2009» на 1 арк.; Протокол № 1 від 29.05.2024 загальних зборів учасників ТОВ «Дануба» на 1 арк.; Довіреність від 20.09.2023 на 1 арк.; Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей на 1 арк.; Статут ТДВ «СК «Альфа-Гарант» від 29.05.2024 на 16 арк.; Podal Especial № 612 2/05/2024 з перекладом на 16 арк.; Лист № 55/01-16 від 10.06.2024 на 1 арк.; Внутрішній опис на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 3 арк.; Акт прийому-передачі частки від 07.06.2024 на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна на 1 арк.; Інформація з Єдиного реєстру боржників на 1 арк.; Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану на 1 арк.(2 шт).; Довіреність від 06.06.2024 на 1 арк.; Квитанція на 1 арк.; Квитанція від 07.06.2024 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Лист № 0147/01-16 від 27.06.2024 на 1 арк.; Опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; Платіжна інструкція на 1 арк.; Платіжна інструкція на 1 арк.; Заява щодо державної реєстрації юридичної особи на 2 арк.; Довіреність від 20.09.2023 року на 1 арк.; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 16 арк.; Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; Наказ № 17-п від 28.01.2008 на 1 арк.; Довіреність від 30.12.2022 на 1 арк.; Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 6 арк.; Копія картки платника податків ОСОБА_6 на 1 арк.; Наказ № 18-п від 15.03.2019 на 1 арк.; Довіреність від 03.04.2019 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕЦП на 1 арк.(3 шт).; Копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки платника податків на 3 арк. Копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 4 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_11 на 1 арк.; Протокол № 10 загальних зборів учасників ТДВ СК «Альфа-Гарант» від 05.10.2005 на 1 арк.; Наказ № 410-КВ від 06.10.2005 на 1 арк.; Наказ № 467-БО від 02.11.2005 на 1 арк.; Копія аркушу зі статуту на 1 арк.; Довіреність від 13.12.2016 на 1 арк.; Картка приєднання № 32382598 на 1 арк.; Заявка на формування посилених сертифікатів підписувача ЕП на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; Наказ № 17-п від 28.01.2008 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; Копія аркушу зі статуту на 1 арк.; Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП на 1 арк.(4 шт.); Копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки платника податків на 3 арк.; Наказ № 410-КВ від 06.10.2005 на 1 арк.; Протокол № 10 загальних зборів учасників ТДВ СК «Альфа-Гарант» від 05.10.2005 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та коду на 3 арк.; Наказ № 467-БО від 02.11.2005 на 1 арк.; Довіреність від 23.12.2025 на 1 арк.; Картка приєднання № 32382598 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи на 1 арк.; Копія аркушу зі статуту на 1 арк.; Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП на 1 арк.(3 шт).; Копія паспорту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки платника податків на 2 арк. Наказ № 410-КВ від 06.10.2005 на 1 арк.; Протокол № 10 загальних зборів учасників ТДВ СК «Альфа-Гарант» від 05.10.2005 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та коду на 2 арк.; Наказ № 467-БО від 02.11.2005 на 1 арк.; Довіреність від 25.12.203 на 1 арк.; Статут ТДВ СК «Альфа-Гарант» на 14 арк.; Картка приєднання № 32382598 на 1 арк.; Заявка на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП на 1 арк.(17 шт) - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення через Дніпровський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору, захиснику та підозрюваним.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 55 хв 19 травня 2025 року.

Суддя: ОСОБА_12