УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Ярополк» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 230 001 100 001 12 від 20.12.2023,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Ярополк» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 230 001 100 001 12 від 20.12.2023, в порядку ст.174 КПК України.

На обґрунтування доводів клопотання заявник зазначає, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснювалося досудове розслідування у кримінального провадження № 720 230 001 100 001 12 від 20.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.03.2025 (у справі № 761/8173/25) було накладено арешт на майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку з 18.02.2025 по 20.02.2025 складських приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229, які на праві власності належать ТОВ «Люнер».

У клопотанні зазначається, що органом досудового розслідування встановлено факт добровільного відшкодування збитків завданих державі, а отже, в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час відпала потреба.

Представник власника майна та уповноважений детектив, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надіслали, кожен окремо заяви у яких просили здійснювати розгляд даного клопотання без їх участі, при цьому детектив ОСОБА_4 зазначив, що не заперечує проти скасування арешту мана з огляду надобровільне відшкодування збитків завданих державі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено у судовому засіданніголовним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснювалося досудове розслідування у кримінального провадження № 720 230 001 100 001 12 від 20.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.03.2025 (у справі № 761/8173/25) було накладено арешт на майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку з 18.02.2025 по 20.02.2025 складських приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229, які на праві власності належать ТОВ «Люнер».

При цьому, згідно письмових пояснень надісланих на адресу суду детектив ОСОБА_5 зазначає, що не заперечує проти задоволення даного клопотання та скасування арешту майна, з огляду надобровільне відшкодування збитків завданих державі.

Враховуючи наведене, з урахуванням позиції детектива, який не заперечував проти задоволення даного клопотання та скасування арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, що зазначене у клопотанні, відпала потреба, у зв`язку з чим арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.03.2025 (у справі № 761/8174/25) підлягає скасуванню.

Керуючись ст.. 2, 7, 98, 170, 173-174, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника ТОВ «Ярополк» - адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 03.03.2025 (справа № 761/8173/25), в рамках кримінального провадження № 720 230 001 100 001 12 від 20.12.2023, що було вилучене . за результатами проведеного 18.02.2025 обшуку складських приміщень за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 229, що на праві власності належить ТОВ «Люнер», а саме:

1) Печатку ФОП ОСОБА_6 - 1 шт.

2) Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «Романюк» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 на 854 арк.

3) Папку-сегрегатор чорного кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_47 - ОСОБА_17 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_17 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_24 на 260 арк.

4) Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 на 121 арк.

5) Папку-сегрегатор синього кольору із написом «Гринчишин» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_63 - ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_32 , ОСОБА_71 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_29 , ОСОБА_75 на 353 арк.

6) Папку-сегрегатор чорного кольору із написом «Лазаренко» у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_76 - ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_8 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_34 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_16 , ОСОБА_104 , ОСОБА_37 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 на 714 арк.

7) Папку-сегрегатор салатового кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_109 , ФОП ОСОБА_110 - ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 на 199 арк.

8) Папку-сегрегатор синього кольору у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_110 , ФОП ОСОБА_63 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_109 - ОСОБА_120 , ОСОБА_20 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_35 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 , ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 , ОСОБА_36 , ОСОБА_31 , ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_93 на 589 арк.

9) Папку-сегрегатор зеленого кольору із написом «Стужук», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_110 - ОСОБА_141 , ОСОБА_8 , ОСОБА_142 , ОСОБА_143 , ОСОБА_82 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 , ОСОБА_37 , ОСОБА_147 , ОСОБА_148 , ОСОБА_149 , ОСОБА_150 , ОСОБА_151 , ОСОБА_16 , ОСОБА_103 - на 210 арк.

10) Папку чорного кольору із написом «Яковчук», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_47 - ОСОБА_152 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 , ОСОБА_159 , ОСОБА_25 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 , ОСОБА_164 , ОСОБА_165 , ОСОБА_166 , ОСОБА_167 , ОСОБА_168 - на 362 арк.

11) Папку чорного кольору із написом « ОСОБА_6 », у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_6 - ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 , ОСОБА_174 , ОСОБА_175 , ОСОБА_176 , ОСОБА_177 , ОСОБА_178 , ОСОБА_179 , ОСОБА_180 , ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 - на 250 арк.

12) Папку чорного кольору із написом «Остафійчук», у якій містяться документи особових карток працівників ФОП ОСОБА_185 - ОСОБА_64 , ОСОБА_186 , ОСОБА_22 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_68 , ОСОБА_70 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_128 , ОСОБА_11 , ОСОБА_129 , ОСОБА_19 , ОСОБА_190 , ОСОБА_73 , ОСОБА_38 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_29 , ОСОБА_23 , ОСОБА_191 , ОСОБА_9 , ОСОБА_192 - на 589 арк.

13) З`ємний носій інформації (жорсткий диск) Transcend зеленого кольору, model: TS1TSJ25M3G, s/n: F21803-0796. У ході під`єднання вказаного жорсткого диску до комп`ютера та його огляду виявлено наявність документів та відомостей, що можуть мати значення для досудового розслідування, в т.ч. відомості щодо адрес магазинів «Копійочка», доступу до встановлених у них камер відеонагляду та ряд інших відомостей 1 - шт.

14) Роздруківки із чорновими записами у яких зазначені перелік ФОПів, суми отримання грошових коштів, отримувачі, дата, підпис на 23 арк.

15) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G4 AMN» MO: PF9XB3313010, s/n: PF4DB2L8, з обліковим записом « ОСОБА_193 » із встановленим паролем;

16) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V14 G2 ITL» MO: PF9XB1A09028, s/n: PF37M5EB, з обліковим записом « ОСОБА_194 » із встановленим паролем;

17) Ноутбук чорного кольору «HP 250 G7» із наліпкою «29.08.2020, А00065844», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_195 » із встановленим паролем;

18) Ноутбук синього кольору «Lenovo Ideapad 330» із наліпками « НОМЕР_1 » та «I stand with Ukraine», без інших ідентифікуючих ознак, що можуть бути прочитані, з обліковим записом « ОСОБА_196 »» із встановленим паролем;

19) Ноутбук чорного кольору «Acer Extensa EX215-22», Model: N18Q13, s/n: NXEG9EU01023900B307600, який не вмикається;

20) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15 G2 ALC» MO: PF9XB2905076, s/n: PF42S3BY, з обліковим записом « ОСОБА_197 » із встановленим паролем;

21) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX1, з обліковим записом « ОСОБА_194 » із встановленим паролем;

22) Ноутбук сірого кольору «HP 250 G7», s/n: CND9441Q18, який не вмикається;

23) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD1129QX5, з обліковим записом « ОСОБА_198 » із встановленим паролем;

24) Ноутбук чорного кольору «Lenovo V15-II L» model: 82C5, s/n: PF27GCD8, з обліковим записом « ОСОБА_198 » із встановленим паролем;

25) Ноутбук чорного кольору «Lenovo Ideapad S340-15API», s/n: MP1NMRST, з обліковим записом « ОСОБА_199 » із встановленим паролем;

26) Ноутбук сірого кольору «HP Laptop» model 14S-FQ1000UA, s/n: 5CD118G4FF, з обліковим записом « ОСОБА_200 » із встановленим паролем;

27) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_201 151 536 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 151 536 грн;

28) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_202 » та написом на ньому рукописним текстом «- 2000,00 Калашніков» у якому містяться грошові кошти у сумі 5 121 грн;

29) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_203 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 393 грн;

30) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_203 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;

31) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_203 » у якому містяться грошові кошти у сумі 921 грн;

32) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_203 » у якому містяться грошові кошти у сумі 136 грн;

33) Паперовий конверт із написом на ньому друкованим текстом « ОСОБА_203 » у якому містяться грошові кошти у сумі 1 570 грн;

34) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом «не отримані з/п у якому містяться порожні 33 паперові конверти із написами на них надрукованим текстом « ОСОБА_204 », « ОСОБА_205 », « ОСОБА_206 », « ОСОБА_207 », « ОСОБА_208 », « ОСОБА_209 », « ОСОБА_210 », « ОСОБА_211 », « ОСОБА_212 », « ОСОБА_213 », « ОСОБА_214 », « ОСОБА_215 », « ОСОБА_216 », « ОСОБА_217 », « ОСОБА_209 », « ОСОБА_218 », « ОСОБА_219 », « ОСОБА_220 », « ОСОБА_221 », « ОСОБА_222 », « ОСОБА_223 », « ОСОБА_224 », « ОСОБА_225 », « ОСОБА_226 », « ОСОБА_227 », « ОСОБА_228 », « ОСОБА_229 », « ОСОБА_230 », « ОСОБА_231 », « ОСОБА_239 », « ОСОБА_232 », « ОСОБА_233 », ОСОБА_234 », роздруківки із переліком 19 осіб з прізвищами, ім`ям та по батькові на 2 арк.

35) Розписка від ОСОБА_235 про отримання від ОСОБА_236 грошових коштів у сумі 600 доларів США на 1 арк.

36) Роздруківка із переліком 54 осіб із зазначеними прізвищами, ім`ям та по батькові із підписами осіб та відомостями про отримання на 1 арк.

37) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 385 000 грн» у якому містяться грошові кошти у сумі 385 000 грн;

38) Сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_238 доїзди» у якому містяться грошові кошти у сумі 80 грн;

39) Грошові кошти у сумі 3 335 грн

40) Грошові кошти в іноземній валюті - долари США номіналом 100 доларів США - 1 купюра.

41) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 300 000 грн»;

42) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 300 000 грн»;

43) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 230 000 грн»;

44) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 265 550 грн»;

45) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 250 000 грн»;

46) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 250 000 грн»;

47) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 353 000 грн»;

48) Порожній сейф-пакет сірого кольору із написом на ньому рукописним текстом « ОСОБА_237 182 000 грн»

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 02.05.2025

Слідчий суддя: