Справа №:755/5401/25
Провадження №: 1-кс/755/2041/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" червня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку із здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Клопотання мотивовано тим, що працівниками управління протидії кіберзлочинам у місті Києві в ході оперативного відпрацювання було встановлено веб ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який використовується для вчинення шахрайських дій, а саме останні здійснюють продаж електротехніки та різних побутових товарів під приводом повної предоплати, обіцяють відправку товарів, але після оплати товару продавець зникає зі зв?язку.

Додатково встановлено, що останні після того як потерпілі здійснюють оплату товару на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , до якого прив`язані дві банківські картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , здійснюють зняття грошових коштів на території міста Києва, а саме за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

У відповідності до доручення, в порядку ст. 40 КПК України, наданого слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, оперативними працівниками Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДКП НП України, було проведено перевірку факту вчиненого кримінального правопорушення, під час якої встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який шахрайським шляхом, із використанням веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволодів грошовими коштами потерпілих.

Встановлено, що кошти потерпілих переказали на підконтрольні рахунки шахраїв, а саме:

- № НОМЕР_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

Так, в ході перевірки, оперативним шляхом встановлено власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до інформації що перебувала у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час проведення огляду вилученої документації було встановлено, що з вказаного рахунку було здійснено зняття у банкоматах:

-АТМ інших банків № UAEN0099, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-АТМ інших банків № CAK53413, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТМ інших банків № CAK31692, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-АТМ інших банків № CAK51995, за адресою: АДРЕСА_3 ;

-АТМ інших банків № A0300099, NULL, BRANCH 10003-0448,KRYVYY RIG;

-АТМ інших банків № CAK30185, за адресою: АДРЕСА_4 ;

-АТМ інших банків № ATMB4395, за адресою: АДРЕСА_10;

-АТМ інших банків № CAK29683, за адресою: АДРЕСА_5 ;

-АТМ інших банків № CAK27067, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТМ інших банків № A0201035, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТМ інших банків № A0101008, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-АТМ інших банків № A0900182, NULL, BRANCH 10026-040,KYYIV,UA;

-АТМ інших банків № CAK21161, за адресою: АДРЕСА_6 ;

-АТМ інших банків № CAK40068, за адресою: АДРЕСА_7 ;

-АТМ інших банків № CAK39912, за адресою: АДРЕСА_8 ;

Під час проведення слідчих розшукових дій було встановлено, що вказані банкомати належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Вказав, що на даний час виникла необхідність встановити та отримати інформацію, щодо осіб які фактично знімали готівкові кошти з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вище вказаними адресами.

Зазначив, що доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт перерахування грошових коштів на вищевказані рахунки, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Володільці речей і документів про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили. За таких підстав, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання слідчого без їх участі.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

постановив

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000947 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до: фотознімків та відеозаписів, зроблених банкоматами під час зняття готівки з банківських карт - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за номерами UAEN0099, CAK53413, CAK31692, CAK51995, A0300099, CAK30185, ATMB4395, CAK29683, CAK27067, A0201035, A0101008, A0900182, CAK21161, CAK40068, CAK39912.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя