У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Справа № 184/1768/25
Номер провадження 1-кс/184/474/25
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що 28.07.2025 року до чергової частини ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із письмовою заявою про те, що з 23.07.2025 року він втратив зв`язок зі своєю тещею ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка 16.06.2025 року повернулася з Польщі в Україну та останній раз виходила на зв`язок 23.07.2025 року о 05:45 годині, та повідомила, що знаходиться у м. Вінниця.
Під час досудового розслідування було встановлено, що о 17.06.2025 року, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер якої « НОМЕР_1 », яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулось зняття грошових коштів через термінал, за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , приходить пенсія та інші грошові надходження, які з усією ймовірністю вона знімає та витрачає.
В ході проведення досудового розслідування, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту з метою встановлення безвісно зниклої особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подальших операцій з такими грошовими коштами, інформації про пристрої з яких здійснювався доступ до систем дистанційного керування вказаним рахунком, їх ідентифікуючі ознаки та місцезнаходження, існує необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації про операції, які здійснювались за картковим банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 16.06.2025 р. по теперішній час.
Необхідна інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформація, вилучена у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчим СВ ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів щодо карткового банківського рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
1. документів, які були зібрані, створені банком при відкритті та обслуговуванні банківського рахунку (копії особистих документів, відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, документів, що посвідчують особу тощо), в тому числі документи, які надають право іншим фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по вказаному банківському рахунку;
2. документів з інформацією про операції списання та зарахування на рахунок грошових коштів (виписка про рух коштів), з повното розшифровкою операцій (дата, час, сума платежу, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, дані про банк отримувача та відправника, залишок коштів, тощо), за період з 16.06.2025 по теперішній час;
3. документів з інформацією про перелік банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаному банківському рахунку або оплата карткою із зазначенням інформації про їх місцезнаходження, дати та часу зняття грошових коштів чи проведення оплати, а також фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, банкоматів, терміналів самообслуговування, інших платіжних терміналів, торгових об`єктів чи приміщень касових залів та інших систем які здійснювались при знятті та перерахуванні грошових коштів із зазначеного банківського рахунку, за період з 16.06.2025 по теперішній час;
4. документів з усіє наявною інформацією щодо IP-адрес, МАС адрес, дати та часу з`єднань пристроїв, що використовувались при здійсненні операції в системі дистанційного обслуговування банківського рахунку та документів з інформацією щодо зміни фінансового номеру, за період з 16.06.2025 по теперішній час;
5. IP-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному рахунку з інформацією про пристрої, з яких відбувалося з`єднання з системою; місце їх знаходження, дату та час
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати можливість на ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів на паперових носіях чи оптичному носії для лазерних систем зчитування у відділенні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Покровського міського суду ОСОБА_1