Справа № 211/2757/23
Провадження № 1-кс/211/597/25
У Х В А Л А

іменем України

21 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №0000124 від 16.08.2022, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що 15 серпня 2022 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що заявник 26.07.2022 року перебував вдома за місцем мешкання та вирішив зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб перевірити залишок на особистій універсальній картці № НОМЕР_1 , де повинно було бути 8 тис. кредитних та 7 123, 00 власних грошових коштів в загальній сумі 15 123 грн. Зайшовши у додаток, заявник ввів пароль для входу у мобільний додаток, після чого на екрані з`явився напис « Для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу 1» та йому одразу зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 і так як заявник був впевнений, що це номер телефону сервісної служби інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він натиснув цифру «1» та пішов займатись своїми справами. В той же день близько 17:30 години заявник зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив, що у нього на рахунку залишилось 123 грн., однак ОСОБА_4 повідомив, що у цей раз зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звичним способом, тобто останній ввів пароль і додаток відкрився. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявнику повідомили, що грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом та надали квитанцію, в якій було зазначено, що грошові кошти у сумі 15 000 грн., були переведені на картку № НОМЕР_3 .

У ході допиту потерпілого встановлено, що 26.07.2022 року близько 17:00 год., він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб перевірити залишок на універсальній карті, де повинно було бути 8 тис. кредитних та 7 123, 00 власних грошових коштів в загальній сумі 15 123 грн.

Зайшовши в додаток, вибило поле для введення паролю, він увів свій пароль для входу у додаток після чого на екрані появилась надпис: «Для того, щоб зайти в систему натисніть клавішу «1», після чого до йому одразу зателефонував номер НОМЕР_4 , він був впевнений що це номер сервісної служби інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням натиснути кнопку «1». Після чого на екран з`явився набір цифр, він я натиснув на цифру «1». Далі відбувся вхід в мобільний додаток. Він перевірив свій залишок на рахунку та переконався, що на нього знаходиться 15 123 грн., як і повинно бути. ОСОБА_4 вийшов з додатку на займався своїми справами. Того ж дня, приблизно о 17:30 год, зайшовши у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , він виявив, що у на рахунку залишись 123 грн.. Після того, як він побачив, що грошових коштів немає, то одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , де він розповів, що з карти знято близько 15 000 грн., після чого працівники банку повідомили, що залишають заявку, щодо вчинення шахрайських дій та блокують дану карту. Окрім, цього під час розмови із оператором, дівчина повідомила, що на даний момент його банківською картою користуються у м. Кривий Ріг, а де саме проводять операцію місце не вказали. У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », йому дали квитанцію, в якій зазначено, що здійснено три грошових переказу на банківську карту № НОМЕР_3 розмірами 5008,00 грн., 5008,00 грн. та 4006,00 грн., карта відкрита на ОСОБА_5 .

Показання потерпілого підтверджується інформацією від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Грошові кошти були переведені за допомогою карти або терміналу самообслуговування, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно тієї ж інформації, на карту № НОМЕР_3 здійснювались перекази з інших рахунків, що межи свідчити про систематичність вчинення шахрайських дій у сфері фінансових операцій. При поповнені банківської картки 25,07.2022 року, 26.07.2022 року, 30.07.2022 року та 06.08.2022 року у терміналі самообслуговування вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Крім того, 03.08.2022 року о 15:57 год з карти

№ НОМЕР_3 переведено грошові кошти у розмірі 1 774, 87 грн на карту № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 .

Згідно інформації з електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 була відсутня на території України у період часу з 01.06.2022 по 25.09.2022 року, якраз у момент здійснення незаконних операцій за участі її карти. Крім того з 17.12.2022 вона виїхала за межі України та на даний час не повернулась.

У ході досудового розслідування отримано інформацію по банківським карткам ОСОБА_5 . При огляді диску від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_7 , яка відкрита на ОСОБА_5 , знімали грошові кошти:

- 20.05.2022 року о 16:15:15 за допомогою терміналу САDN8120, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 20.05.2022 року о 17:21:45 за допомогою терміналу САDN5535, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 21.05.2022 року о 13:10:02 за допомогою терміналу САDN9847, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

26.07.2022 року з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 було здійснено перекази грошових коштів на банківську карту ОСОБА_5 № НОМЕР_3 о 17:01:12 у розмірі 5008 грн., о 17:04:28 у розмірі 5118,69 та о 17:05:57 у розмірі 4116,24 грн. Дані операції здійснювались за допомогою терміналу самообслуговування №210103, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі 26.07.2022 року о 17:26:43 год з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 розмірі 17 989,50 грн.

Під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по банківському рахунку № НОМЕР_8 .

За результатами огляду встановлено, що 26.07.2022 о 17:26 год. на банківську карту № НОМЕР_8 здійснюється переказ грошових коштів з карти № НОМЕР_3 у розмірі 17 900 грн. В подальшому, о 18:27 год. здійснюється переказ грошових коштів у розмірі 36 360 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 з банківської карти № НОМЕР_8 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме:

- номеру рахунку, який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_9 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та копії цих ЕЦП.

Тому слідчий звернулася з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.

Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

- номеру рахунку, який прив`язано до банківської карти № НОМЕР_9 ;

- руху коштів по картці № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках відкритих на ім`я власника даної карти, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить вищевказаній особі, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_9 та усіх інших рахунках вищевказаної особи, та назву фінансової установи, де викрито даний рахунок, за період часу з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання тимчасового доступу;

- повних анкетних даних, номеру мобільного телефону та копій документів, які надавались банку при відкритті банківської карти № НОМЕР_9 та вищевказаних рахунків ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку;

- надати інформацію яким чином відбувалось зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банкоматів у період з 00:00 год. 01.10.2023 до моменту надання інформації, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та копії цих ЕЦП.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1