Справа № 277/1030/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"22" серпня 2025 р. селище Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у селищі Ємільчине клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ємільчинського районного суду надійшло клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , в якому він просив надати йому, слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , а також іншій уповноваженій особі за дорученням заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема:

- інформацію про повні анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок - НОМЕР_1 та завірені належним чином копії документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку;

- інформацію про повні дані номеру банківської картки (банківських карток) до вказаного банківського рахунка - НОМЕР_1 ;

- інформацію про фінансові номери мобільних телефонів, які зазначалися при відкритті вказаного банківського рахунку - НОМЕР_1 та в подальшому можливо змінювалися, якщо змінювалися, то коли;

- інформацію про те, коли було створено особистий кабінет інтернет-банкінгу, а саме додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного банківського рахунку - НОМЕР_1 , дані про пристрій на якому він був створений, а зокрема якщо це мобільний телефон, то яка його марка, модель та IMEI;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, про перелік пристроїв мобільних телефонів, а зокрема їх IMEI та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- інформацію про фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- інформацію про банківські операції щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів (номер банківської картки, номер розрахункового рахунку, назва банку), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, способу та місця їх проведення, залишків коштів після проведення вказаних операцій на вказаному банківському рахунку - НОМЕР_1 в період з 00 годин 01 хвилина 22.09.2021 року по 23 годину 59 хвилин 21.10.2021 року та в період з 00 годин 01 хвилина 15.12.2024 року по 23 годину 59 хвилин 12.08.2025 року, згідно ухвали суду.

В обґрунтування клопотання заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №1 Звягельського РВП посилається на те, що в травні 2025 року невідома особа в умовах воєнного стану, умисно, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 15000 грн. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріального збитку останньому.

За вказаним фактом 12.08.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , з якої було здійснено крадіжку грошових коштів, має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Заступник начальника ВП - начальник СВ ВП №1 Звягельського РВП зазначив, що у досудового слідства виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив його задовольнити, справу розглянути без її участі.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи (інформація) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався, на підставі ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 року було внесено відомості до ЄРДР за №0000131 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про те, що в травні 2025 року невідома особа в умовах воєнного стану, умисно, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі близько 15000 грн. з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим завдала матеріального збитку останньому.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника ВП - начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , а також іншій уповноваженій особі за дорученням заступника начальника ВП начальника СВ ВП №1 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а зокрема:

- інформацію про повні анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання), на яку відкритий вказаний банківський рахунок - НОМЕР_1 та завірені належним чином копії документів, які надавала вказана особа для відкриття вказаного банківського рахунку;

- інформацію про повні дані номеру банківської картки (банківських карток) до вказаного банківського рахунка - НОМЕР_1 ;

- інформацію про фінансові номери мобільних телефонів, які зазначалися при відкритті вказаного банківського рахунку - НОМЕР_1 та в подальшому можливо змінювалися, якщо змінювалися, то коли;

- інформацію про те, коли було створено особистий кабінет інтернет-банкінгу, а саме додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного банківського рахунку - НОМЕР_1 , дані про пристрій на якому він був створений, а зокрема якщо це мобільний телефон, то яка його марка, модель та IMEI;

- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, про перелік пристроїв мобільних телефонів, а зокрема їх IMEI та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу;

- інформацію про фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи інтернет-банкінгу;

- інформацію про банківські операції щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів (номер банківської картки, номер розрахункового рахунку, назва банку), від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, способу та місця їх проведення, залишків коштів після проведення вказаних операцій на вказаному банківському рахунку - НОМЕР_1 в період з 00 годин 01 хвилина 22.09.2021 року по 23 годину 59 хвилин 21.10.2021 року та в період з 00 годин 01 хвилина 15.12.2024 року по 23 годину 59 хвилин 12.08.2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1