Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/866/25
номер провадження 1-кс/695/687/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 рокум. Золотоноша

слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 22.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 22.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 21.02.2025 до Золотоніського РВП звернулася ОСОБА_5 про те, що 21.02.2025 близько 09 год. 30 хв. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що здійснюється перевірка банківських карток та повідомила, що їй зателефонують через декілька секунд з банку. Після чого, їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представившись банківським працівником, який попрохав назвати номер банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нащо вона назвала № НОМЕР_4 та ще попрохав повідомити пароль до даної банківської карточки, нащо остання повідомила. Також невідома особа попередила, що їй прийде SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які потрібно буде їх їм продиктувати. Потім їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 , вона ввела чотири цифри, які прийшли в SMS-повідомленні, їй прийшло ще декілька SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які вона вводила SMS-повідомлення із чотирма цифрами у мобільному телефоні абонентського номера НОМЕР_1 були видалені ОСОБА_5 . Через 30 хв. на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 надійшло SMSповідомлення про зняття з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5432 грн., а також з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4954.00 грн. За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0000197 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Будучи допитаною в якості потерпілої (24.02.2025) ОСОБА_5 повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ). Так, 21.02.2025 близько 09 год. 30 хв. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_2 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що здійснюється перевірка банківських карток та повідомила, що їй зателефонують через декілька секунд з банку. Після чого, їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , представившись банківським працівником, який попрохав назвати номер банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нащо вона назвала № НОМЕР_4 та ще попрохав повідомити пароль до даної банківської карточки, нащо остання повідомила. Також невідома особа попередила, що їй прийде SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які потрібно буде їх їм продиктувати. Потім їй зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_5 , вона ввела чотири цифри, які прийшли в SMS-повідомленні, їй прийшло ще декілька SMS-повідомлення із чотирма цифрами, які вона вводила SMS-повідомлення із чотирма цифрами у мобільному телефоні абонентського номера НОМЕР_1 були видалені ОСОБА_5 . Через 30 хв. на абонентський номер потерпілої НОМЕР_1 надійшло SMSповідомлення про зняття з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5432 грн., а також з її банківської карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 4954.00 грн. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ). 10.04.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/866/25 від 17.03.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) 21.02.2025 о 09:53:39 були перераховані грошові кошти в сумі 4954 грн. на її банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 10.04.2025 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області №695/866/25 від 17.03.2025 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.02.2025 о 09:53 надійшли грошові кошти в сумі 4954 грн. на її банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому з її банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 10 570 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_9 , емітентом якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 , емітентом якого є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 21.02.2025 по 25.02.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).

Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , емітентом якої є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

-Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з 21.02.2025 по 25.02.2025 року;

-інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_9 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_9 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 21.02.2025 по 25.02.2025 року;

-фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 21.02.2025 по 25.02.2025 року;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_9 ;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 21.02.2025 по 25.02.2025 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_9 , в період з 21.02.2025 по 25.02.2025 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 27.07.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1