Провадження № 1-кс/344/4404/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000303 від 07.09.2022, за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів, у період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000303 від 07.09.2022, за фактом незаконного використання гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів, у період дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

У ході здійснення оперативного супроводу по матеріалах кримінального провадження, працівниками УКР ГУНП в Івано-Франківській області проведено ряд оперативно-пошукових заходів, з метою встановлення осіб, що можуть займатись продажем автомобілів, які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, та не підлягають продажу.

Встановлено, що ОСОБА_5 спільно із жителями Івано-Франківської та інших областей, протягом тривалого часу займається реалізацією транспортних засобів, які ввезені на територію держави як гуманітарна допомога, та у відповідності до чинного законодавства не підлягають продажу. Останній підшукує потенційних покупців різними способами, в тому числі шляхом розміщення публікацій у всесвітній мережі Інтернет на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що усі транспортні засоби (як на іноземній, так і на українській реєстрації) зареєстровані на благодійні організації, останній при їх придбанні обіцяє вирішити питання щодо надання документів для безперешкодного та законного пересування по території держави до кінця дії воєнного стану, а також 90 днів після його закінчення.

Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 копій Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, проведених слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що отримувачами таких транспортних засобів, як гуманітарної допомоги, були ряд благодійних організацій, серед яких Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо діяльностіБлагодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення документів щодо діяльності Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за весь період існування вказаних благодійних організацій: копії реєстраційної заяви за формою1-РН та засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації), рішення про включення/повторне включення/відмову у включенні (повторному включенні) неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, виключення неприбуткової організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій, зміну ознаки неприбутковості; інформацію щодо отриманих сум фінансової допомоги, вартості безоплатно наданого платником податку майна (робіт, послуг) неприбутковим організаціям, суму коштів або вартість майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, звітів про використання доходів (прибутків)неприбуткової організації(вищеперераховане надати у розрізі дати та сум отримання/використання пожертви, відомостей про пожертвувачів/кінцевих отримувачів), зареєстрованих (тимчасово зареєстрованих) транспортних засобів у благодійних організацій,та/або їх передачі від благодійних організацій відповідно до змін до постанов КМУ №927 від 09.10.2020 та №584 від 10.05.2022, внесених постановою КМУ №1235 від 29.10.2024; відомостей щодо членів вказаних благодійних організацій, відомості про відшкодування членам вказаних благодійних організацій та/або волонтерам витрат, пов`язаних із волонтерською діяльністю, поданої податкової та фінансової звітності, податкових декларацій, декларацій з податку на прибуток, ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходила звітність; а також інформацію щодо ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 24.02.2022 по даний час відомості про: відкриті/закриті рахунки у банківських установах; працевлаштування та отриманих сум доходів; відомості щодо осіб, що перебувають(вали) у трудових відносинах; облікові, звітні частини справ; податкову звітність (декларації), які подавались до податкового органу; ІР-адреси та адреси електронної пошти, з якої надходила звітність; акти документальних (планових, позапланових) перевірок, та рішення, які були прийняті за результатами їх проведення; документи (накази, листи, приписи, направлення, матеріали перевірки, акти обстеження, рішення тощо) щодо проведення документальних перевірок і обстежень місця здійснення діяльності;

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 серпня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1