Справа № 626/2839/25
Провадження № 1-кс/626/1298/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 вересня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 03.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 03.09.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.09.2025, на протязі дня, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 35996 гривень, які остання добровільно надіслала виконуючи завдання на онлайн роботі на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 03.09.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Було допитано ОСОБА_4 в якості потерпілої, яка пояснила, що 01.09.2025 приблизно о 11:13 їй надійшло повідомлення в мобільному додатку Телеграм від незнайомої їй ОСОБА_5 , яка повідомила про наявність онлайн роботи, яка полягає в тому, щоб особа ставила вподобання на оголошеннях, які будуть надсилати, за що отримає грошові кошти. ОСОБА_4 надіслали 5 посилань на оголошення з товарами онлайн магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких вона поставила вподобання, за що, як їй повідомили заробила 120 гривень.

Після чого ОСОБА_5 надіслала потерпілій контакт менеджера та повідомила їй, щоб вона з нею зв`язалася для продовження роботи, що вона власне і зробила. ОСОБА_4 одразу написала особі, до якої перейшла за посиланням. Остання її попрохала надати номер банківської картки. ОСОБА_4 надала, після чого на її банківську картку надійшло зарахування грошових коштів в сумі 120 гривень. Після цього їй запропонували викуповувати товари, які будуть надсилати, а ті будуть повертати суму покупки, а після завершення наддадуть 20 % комісії. ОСОБА_4 виконала перше завдання, надіславши 346 гривень, після чого їй надіслали посилання, за яким потрібно було перейти та зареєструватися на їхньому сайті, щоб отримати торговий рахунок. Виконавши ці дії на банківську картку надійшли грошові кошти в сумі 532 гривні. Далі вона виконала наступне завдання, надіславши 500 гривень на банківську картку, номеру якої в неї не залишилося та через декілька хвилин за вимогою надіслала ще 353 гривні, в результаті чого їй надіслали грошові кошти в сумі 1165 гривень. Надалі надіслали номер банківської картки № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , куди вона надіслала з своєї банківської картки грошові кошти в сумі 1076 гривень. ОСОБА_4 повідомили, щоб їй повернулися надіслані нею грошові кошти + обіцяний заробіток, потрібно надіслати на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8054 гривень, вона виконала. Після чого знову повідомили, щоб вивести всю суму, потрібно надіслати на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 26688 гривень, вона в свою чергу повідомила, що не має таких коштів, але згодом все ж таки довелося надіслати вказані кошти. На останок потрібно було надіслати ще 26000 гривень, але ОСОБА_4 цього разу їм відмовила та прохала повернути грошові кошти назад, але їй відмовили та вказали на повне виконання завдання. В результаті чого вона зрозуміла що її ошукали та вирішила звернутися до правоохоронних органів за допомогою.

В результаті чого кошти не повернуто. За час діяльності ОСОБА_4 їй вдалося заробити 1817 гривень. Але після цього сума її матеріального збитку склала 35996 гривень.

В якості додатку до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 додала наявні зображення листування та квитанції.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 10.08.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дізнавач просив розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На переконання слідчого судді, слідчим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зважаючи на що згідно ч.1 ст.163 КПК України було здійснено судовий виклик особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000180 від 03.09.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000180 від 03.09.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом пред`явлення цієї ухвали до виконання, як зазначає в клопотанні слідчий.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180 від 03.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_23 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по карткових рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 10.08.2025 по 12.09.2025 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткових рахунках платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткових рахунків платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка за період з 10.08.2025 по 12.09.2025 року.

2. Строк дії ухвали до 12 листпада 2025 року.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1