Справа № 214/129/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано таким.

Вході досудового слідства встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , протягом 2024 року вніс недостовірні відомості до офіційних документів, а саме до актів виконаних робіт форм КБ-2в на виконання договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_4 під час виконання робіт по договору №129 від 07.11.2024 щодо капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивченням питання дотримання законодавства про публічні закупівлі під час застосування переговорної процедури капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 , оголошено про застосування переговорної процедури щодо закупівлі послуг з капітального ремонту. За результатами проведених переговорів 07.11.2024 прийнято рішення про намір укласти з ФОП ОСОБА_4 договір про закупівлю послуг капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 4 272 329 грн.

Перевіркою відкритого веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що протягом 2024 року на виконання вказаного договору, на підставі актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти на загальну суму 4 272 329,60 грн.

Разом з цим, перевіркою стану фактичного виконання робіт договору встановлено, що роботи виконано не в повному обсязі, тобто посадовими особами ФОП ОСОБА_4 , внесено недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_2 , перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_4 грошові кошти за роботи, які фактично не виконано.

07.01.2025 виїздом на місце фактичного проведення робіт з капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що роботи на об`єкті ще тривають та більшість із зазначених робіт у додатках 1, 2 до договору №129 від 07.11.2024 не виконано.

10.01.2025 проведено огляд вказаного об`єкту із залученням спеціаліста в будівельній сфері

Проведено будівельно-технічну експертизу відповідно до висновку якої,фактична вартість проведених будівельних робіт за наданими матеріалами відповідно до договору №129 від 07.11.2024 щодо капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 станом на 10.01.2025 з урахуванням протоколу огляду від 10.01.2025, становить: 3567295,60 грн. без ПДВ. (мається факт завищення вартості робіт)

Різниця між зазначеною вартістю в Актах приймання виконаних будівельних робіт по договору №129 від 07.11.2024 щодо капітального ремонту частини приміщень нежитлової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , визначеною по першому питанню постанови, становить: 706034,00 грн. без ПДВ.

Відповідно до договору №129 від 07.11.2024 зазначено рахунок НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та з якого перераховувались грошові кошти відповідно до платіжних інструкцій за виконання робіт на яких міститься відмітка про оплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, на теперішній час, з метою збирання доказів по кримінальному провадженню та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення, а саме: виписки з рахунку (банківського рахунку) НОМЕР_1 , у якій відображено перерахування грошових коштів до Договору від 07.11.2024 №129 за період з 07.11.2024 по 31.12.2024, платіжні інструкції, регістри бухгалтерського обліку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як слідує з положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягом з кримінального провадження внесеного 07.01.2025 до ЄРДР за №0000029, розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (а.с.5-6).

Окрім того, в підтвердження фактів, викладених у клопотанні, слідчим надано копії: договору №129 від 07.11.2024 (а.с.7-12); акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2024 року (а.с.13-14); акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (а.с.15-16); акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2024 року (а.с.17-18); платіжної інструкції №4 від 23.12.2024 (а.с.19); платіжної інструкції №5 від 26.12.2024 (а.с.20); платіжної інструкції №6 від 26.12.2024 (а.с.21); клопотання експерта №К-19/113-25/2402-ЕК від 15.04.2025 (а.с.23).

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Отже, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених вище документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення їх та приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000029 від 07.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

- оригіналів документів, сканованих копій з можливістю їх вилучення: виписки з рахунку (банківського рахунку) НОМЕР_1 , у якій відображено перерахування грошових коштів до Договору №129 від 07.11.2024 за період з 07.11.2024 по 31.12.2024, платіжні інструкції, регістри бухгалтерського обліку.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1