УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000590 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , згідно якого просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим, що входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні та слідчим СУ ГУНП у Одеській області у рамках виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, що містять наступну інформацію а саме інформацію по банківським рахункам та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ), якими користується ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовував тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000590 від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, але не пізніше 21.05.2024 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний корисливий умисел направлений на вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме на незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних засобів та наркотичних речовин у великих розмірах, з метою власного збагачення.

З метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних засобів та наркотичних речовин у великих розмірах, ОСОБА_7 у невстановлений час, але не пізніше 21.05.2024, за невстановлених обставинах незаконно придбав особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби у великих розмірах, такі як особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), наркотичний засіб кокаїн, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину амфетамін, які почав незаконно зберігати з метою збуту при собі та у гаражному боксі № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2 .

У подальшому, 21.05.2024 о 16 год. 40 хв., перебуваючи на вулиці біля будинку за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , незаконно зберігаючи при собі з метою збуту частину раніше незаконно придбаних особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах, такі як особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), наркотичний засіб кокаїн, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину амфетамін був затриманий працівниками поліції, у порядку ст. 208 КПК України, та у ході проведення особистого обшуку в період часу з 17 год. 39 хв. по 19 год. 40 хв. в ОСОБА_7 було вилучено особливо небезпечні психотропні речовини та наркотичні засоби у великих розмірах, такі як особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), наркотичний засіб кокаїн, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, психотропну речовину амфетамін, розфасовані до поліетиленових пакетиків та упаковані, з метою конспірації, у поштові посилки, та упаковки з під-харчування, які ОСОБА_7 незаконно зберігав при собі з метою збуту.

Решту раніше незаконно придбаних особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах, такі як особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), наркотичний засіб кокаїн, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, ОСОБА_7 продовжив незаконно зберігати у гаражному боксі № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного збуту.

Під час проведення 21.05.2024 у період часу з 20 год. 13 хв. по 21 год. 13 хв. обшуку у гаражному боксі № НОМЕР_5 за адресою АДРЕСА_2 , співробітниками правоохоронних органів виявлено психотропних речовин та наркотичних засобів у великих розмірах, такі як особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (3,4-метилен-діоксиметамфетамін), наркотичний засіб кокаїн, особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, розфасовані до поліетиленових пакетиків, які разом електронними вагами, вакуматором та пакетиками для фасування вилучено з місця проведення слідчої дії.

МДМА (3,4 - метилендіоксиметамфетамін) згідно Постанови КМУ від 06.05.200 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» Список №2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг який заборонено» в Таблиці 1, є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Кокаїн, згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 за №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорі» Списку №1 наркотичних засобів, обіг яких обмежено, в Таблиці №2, відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Канабіс, згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 за №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (зі змінами) Список № 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» та Таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу» затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я № 188 від 01.08.2000 року, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений.

Амфетамін, згідно Постанови КМУ №770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці №2, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

У ході досудового розслідування «21» травня 2024 року о 16 год. 40 хв. (фактичний час затримання) на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Наступного дня, «22» травня 2024 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, а саме у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних засобів та наркотичних речовин у великих розмірах.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що свою злочинну діяльність ОСОБА_7 здійснював за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_17-каналу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресою аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_4 , із привязаним телефонним номером - НОМЕР_6 , який встановлено на мобільному телефоні «Blackview» чорного кольору ІМЕІ-код (слот SIM 1) НОМЕР_7 , ІМЕІ-код (слот SIM 2) НОМЕР_7 , у вказаному телефоні використовується картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із написом НОМЕР_8 (номер телефону відображається як невідомий), та « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із написом НОМЕР_9 із номером телефону НОМЕР_10 , який було вилучено в ОСОБА_7 , 21.05.2024 під час проведення особистого обшуку, у порядку ст. 208 КПК України.

Згідно запровадженої злочинної схеми особа, з постійних клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка бажає придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, використовуючи зв`язок та Інтернет зв`язок через месенджери «ІНФОРМАЦІЯ_17» зв`язується у секретному чаті із контактом « ОСОБА_9 », яким користується ОСОБА_7 , де в ході переписки замовляє бажаний наркотичний засіб або психотропну речовину та їх кількість, згідно наданого прайс-листа: ксанакс за ціною 325 грн. за 1 пігулку, мефідрон - 1000 грн. за 1 грам, бутират - 115 грн. за 10 мл., псилоцибінові гриби - 360 грн. за 1 грам, канабіс (шишки) - 375 грн. за 1 рам, МДМА у пігулках - 460 грн. за 1 пігулку, МДМА у кристалах - 1500 грн. за 1 рам, кокаїн (колумбійський) - 170 доларів США за 1 грам, кокаїн (германський) - 2000 грн. за 1 грам, вейпи із канабісом - 3000 грн. за 1 шт., марки - 425 грн. за 1 марку, риталін - 500 грн. за 1 пігулку, амфетамін за ціною 520 грн. за 1 грам). Після чого, за умовами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачує на вказану банківську картку або електронний кошель повну оплату за «товар», та обирає умови доставки «товару», а саме доставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_18, або доставку службою таксі, яка буде доставлена замовнику, за умовами роботи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступного для після оплати товару. Після того, як замовлення буде сформоване та отримано підтвердження оплати «товару», покупцеві повідомляється номер посилки, та у якому пакуванні покупець отримає замовлені наркотичні засоби та психотропні речовини, зокрема під виглядом посилки із документами, або запаковані у непрозорі упаковки з-під продуктів харчування, наприклад кава, вітаміни, біодобавки, пакети з-під корму для тварин, або у брілках від ключів.

Вказані відомості встановлені під час проведення 23.05.2024 огляду мобільного телефону «Blackview» чорного кольору ІМЕІ-код (слот SIM 1) НОМЕР_7 , ІМЕІ-код (слот SIM 2) НОМЕР_7 , у вказаному телефоні використовується картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із написом НОМЕР_8 (номер телефону відображається як невідомий), та «lifecell» із написом НОМЕР_9 із номером телефону НОМЕР_10 , який було вилучено в ОСОБА_7 , 21.05.2024 під час проведення особистого обшуку, у порядку ст. 208 КПК України.

Крім того, в ході проведення огляду вищевказаного мобільного телефону, що належить ОСОБА_7 , із прив`язаним акантом ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено номери банківських карт, на які «покупці» пересилали грошові кошти за замовленні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме:

Банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_11 ,

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_28 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Крім того, 21.05.2024 під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_7 , в останнього, крім іншого, було виявлено та вилучено чисельну кількість банківських карток, серед яких у тому числі вищевказані банківські картки, на які протягом значного часу перераховувалися грошові кошти за незаконно придбанні наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме:

Банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_29 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_28 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_30 ,

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ,

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

Банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 .

За такого, враховуючи встановлені в ході досудового розслідування обставини,є достатньо підстав вважати, що вищевказані банківські карткові рахунки разом із поточними банківськими рахунками, до яких привьязані вказані карткові рахунки використовуються ОСОБА_7 у злочинній діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, а грошові кошти, розміщенні на вказаних банківських рахунках, отриманні злочинним шляхом у наслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та копій документів по банківським рахункам та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , якими користується ОСОБА_7 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000590 від 13.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим, що входять в групу слідчих в даному кримінальному провадженні та слідчим СУ ГУНП у Одеській області у рамках виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в друкованому та електронному вигляді в форматі Ехсеl, що містять наступну інформацію а саме:

1) інформацію по банківським рахункам та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкритті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ), якими користується ОСОБА_7 , а саме: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаних банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); відомості про осіб, які мають право здійснювати банківські платіжні операції по вказаним рахункам та розпоряджатися наявними на них грошовими коштами, а саме прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; відомості про рух коштів за вказаними банківськими рахунками та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з дня відкриття банківських рахунків по теперішній час із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття банківських рахунків та прив`язаним до них картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 по теперішній час здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку), із зазначенням дат таких дій та їх найменуванням; фото- та відеоматеріалів за вказаними банківськими рахунками та прив`язаними до них картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період із дня їх відкриття по теперішній час, а саме: записів відео дзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків та прив`язаних до них карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ); графічного та відео зображення осіб з камери банківського терміналу, через які було знято грошові кошти з вказаних банківських рахунків та прив`язаних до них карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період із дня їх відкриття по теперішній час.

2) інформацію по всім банківським рахункам, відкритим в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ), що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виписок про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по теперішній час, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня;відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, відкритих в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток) та отримання сповіщень від Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код МФО НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: