У Х В А Л А

(про тимчасовий доступ до документів,

що містять охоронювану законом таємницю)

Справа № 348/912/25

Номер провадження 1-кс/348/378/25

18 липня 2025 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000055 від 09.04.2025 року.

Клопотання погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 та надійшло в провадження слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 18.07.2025 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0000055 від 09.04.2025 року, у межах якого було подано клопотання та дослідивши докази по даному клопотанні, слідчий суддя, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що сектором дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження №0000055 від 09.04.2025 року за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Зокрема зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2025 року до Навірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 02.04.2025 в період з 10:55 по 16:20 год., заявниця самостійно перерахувала грошові кошти із своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські карти НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в загальній сумі 88526 грн., з метою отримання винагороди. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці на вказану суму.

А саме, 02.04.2025 о 10:55 год., на суму 2512 грн., потерпіла здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (для виплат) на банківську карту № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

02.04.2025 о 12:33 год., на суму 24717 грн., потерпіла здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (універсальна) на банківську карту № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

02.04.2025 о 14:04 год., на суму 8281 грн., потерпіла здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (універсальна) на банківську карту № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

02.04.2025 о 14:05 год., на суму 8281 грн., потерпіла здійснила переказ коштів з своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (універсальна) на банківську карту № НОМЕР_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

02.04.2025 о 16:13 год., на суму 29145 грн., потерпіла здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (для виплат) на банківську карту № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

02.04.2025 о 16:20 год., на суму 15966 грн., потерпіла здійснила переказ коштів зі своєї банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (для виплат) на банківську карту № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дізнавач вказує, що до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " скеровано ухвалу на виконання по банківській карті № НОМЕР_5 , і відповідно до отриманого листа від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська карта № НОМЕР_5 емітована в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ухвали слідчого судді було отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківської карти № НОМЕР_5 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого встановлено, що банківська карта емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_7 .

Згідно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 , двома платежами: 02.04.2025 о 16:13:21 год., на суму 29000 грн. та 02.04.2025 о 16:20:07 год., на суму 15887 грн.

Після цього із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів наступними транзакціями: 02.04.2025 о 16:23:37 год., на суму 12420 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 02.04.2025 о 16:24:52 год., на суму 10396 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 02.04.2025 о 16:28:27 год., на суму 6184 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 02.04.2025 о 16:33:56 год., на суму 5981 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; 02.04.2025 о 16:35:17 год., на суму 9899 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Дізнавач звертає увагу, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язанні виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до банківських карток № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із вказуванням зазначених у клопотанні даних.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання дізнавач просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В зв`язку з викладеним, для виконання завдань кримінального процесуального законодавства, щодо повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач просить задоволити дане клопотання.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, дізнавач попередньо подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слухати без її участі. Подане клопотання підтримала та просила його задоволити.

Беручи до уваги вищенаведене та відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули, слідчий суддя приходить до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 року внесено зміни до КПК України та доповнено п.41 ч.1 ст.3 КПК України, відповідно до якого дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків.

Відповідно до ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У відповідності до вимог ч.1 ст.300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформація не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК).

На переконання слідчого судді, дізнавач сектору дізнання у своєму клопотанні довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.401, 107, 159, 160, 161, 162, 163, 369, 372, 300 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженні №0000055 від 09.04.2025 року - задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору карного розшуку уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , - тимчасовий доступ до речей та документів, тобто до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 02.04.2025 року по дату постановлення даної ухвали - 18.07.2025 року включно, із зазначенням:

- платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 18 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1