1Справа № 335/1432/25 1-кс/335/2682/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні № 0000038 від 19.04.2024 року у відношенні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Умань Черкаської області, громадянина України, який має середню освіту, працевлаштованого на посаді комерційного директора ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», одруженого, має на утримані одну неповнолітню дитину, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , в силу ст.89 КК України раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.239 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотання про застосування до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У клопотанні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 19.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» () здійснюють незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів, їх подальшу реалізацію під виглядом якісних та за завищеними цінами підприємствам державної, комунальної та приватної власності в умовах воєнного стану, забруднення атмосферного повітря та землі при такому виробництві паливно мастильних матеріалів.

Встановлено, що не пізніше квітня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу для незаконного виготовлення, зберігання фальсифікованих підакцизних товарів (пального), з метою збуту та збуту.

Розуміючи неможливість вчиняти вказані злочини самостійно, ОСОБА_4 залучив до складу організованої групи осіб, з якими мав сталі довірливі стосунки, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою досягнення спільного злочинного плану члени організованої групи розпочали свою діяльність на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10, при цьому використовуючи обладнання для нагрівання та змішування сумішей, насоси, ємності під паливо, паливороздавальну колонку та інше технологічне обладнання тощо.

Для прикриття незаконної діяльності ОСОБА_4 зареєстрував на ОСОБА_7 ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» (), а свою знайому ОСОБА_9 ТОВ «ТЕХПРОД» (), які використовує для придбання сировини (відходів нафтохімічного, коксохімічного та металургійного виробництва, дизельного палива, газового конденсату тощо) та документального оформлення подальшої реалізації виготовленого фальсифікованого пального.

ОСОБА_4 як організатор, є фактичним власником зазначених товариств, здійснює загальне керівництво усіма виробничими процесами та фінансовими розрахунками, відповідає за фінансово-господарську діяльність, надає вказівки та погоджує з іншими членами організованої групи питання щодо співвідношення складових речовин та обсягів виготовлення фальсифікованого пального, використання застарілого обладнання, частково кустарно виготовлення для нагрівання та змішування сумішей, яке використовувалось під час виробництва, змішування та переливання палива та його компонентів, так і під час обслуговування, миття, ремонту такого обладнання, розуміючи що при цьому не забезпечується герметичність з`єднань трубопроводів, кранів, обладнання для перекачування пального, оформлення відповідних бухгалтерських та податкових документів на придбання та реалізацію, займається пошуком покупців/постачальників сировини та продукції, забезпечує координацію дій членів злочинної групи, в тому числі через засоби мобільного зв`язку, здійснює постійний контроль за процесом збуту незаконного виготовленого пального, розпоряджається грошовими коштами на розрахункових рахунках, розподіляє доходи, отримані від вказаної діяльності тощо.

Так, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 , який є особою, підконтрольною ОСОБА_4 , та з яким досяг домовленості щодо сумісних дій, спрямованих на незаконне виготовлення, зберігання та збут фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, призначивши ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС». Відповідно до своєї злочинної ролі виконавця, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної групи, відомий усім її учасникам, ОСОБА_7 є відповідальним безпосередньо за процес виробництва ПММ на промисловому обладнанні, веде облік нафтопродуктів, що надійшли та відвантажені, а також облік сировини, що використовується, контролює діяльність працівників.

Також, з метою організації процесу виготовлення фальсифікованого дизельного пального ОСОБА_4 , достовірно знаючи про незаконність такої діяльності, залучено ОСОБА_8 як виконавця, який офіційно не працевлаштований на ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС», однак на постійній основі виконує обов`язки з приймання, відпуску та обліку нафтопродуктів та інших компонентів, що використовуються для виготовлення пального, безпосередньо здійснює змішування нафтопродуктів, контролює об`єми речовин, що додаються для отримання кінцевого продукту, налагоджує та контролює технологічний процес його виготовлення.

Також, згідно із злочинними намірами членів організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , схемою незаконного збагачення за рахунок реалізації виготовлених фальсифікованих підакцизних товарів було проведення закупівлі якісного дизельного пального, газового конденсату, інших компонентів палива та нафтопродуктів, виробництво фальсифікованих підакцизних товарів, які не відповідають вимогам ДСТУ, збут останніх юридичним та фізичним особам під виглядом якісного дизельного пального.

Для стабільного функціонування злочинної групи, забезпечення реалізації та транспортування фальсифікованих ПММ, ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» використовуються належні товариству на праві власності транспортні засоби (тягачі з напівпричепами-цистернами), залучено водіїв вказаного підприємства, які, будучи необізнаними у незаконній діяльності з виготовлення ПММ, здійснюють їх перевезення, отримуючи при цьому готівкові кошти від покупців для подальшої передачі ОСОБА_4 .

Також членами даної злочинної групи забезпечено маскування незаконного походження підакцизних товарів шляхом укладання угод та здійснення фінансових операцій, спрямованих на приховування фактичного його руху, а також проведення операцій з формування податкового та бухгалтерського обліку щодо фіктивного списання дизельного пального на власні потреби. Члени організованої групи фактично здійснювали свою діяльність за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе 10, не маючи при цьому ліцензії на виробництво підакцизних товарів (дизельного пального).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 19.04.2024 по 19.03.2025 членами організованої групи за вищевказаною схемою незаконно відвантажено та доставлено до місць збуту НОМЕР_1 літрів незаконно виготовлених підакцизних товарів, на зальну суму 441 500 грн. за наступних обставин.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що за вказівкою ОСОБА_4 водій ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинному плані організованої групи, 29.11.2024 на транспортному засобі товариства VOLVO FH500 д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 направився до м. Ізмаїл Одеської області для завантаження дизельним пальним, де останній 30.11.2024 завантажив 30 029 літрів ДП. Після чого 02.12.2024 о 07 год. 40 хв. прибув до місця провадження діяльності членів організованої групи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б.10.

Вранці цього ж дня за вказаною адресою за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_8 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з трьох відсіків за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до наземної металевої ємності, та здійснив змішування шляхом доповнення вказаних відсіків напівпричепу-цистерни газовим конденсатом з іншої металевої ємності, розташованої на тій же території, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального. Виготовлене у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне, цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_4 , було реалізовано.

У подальшому, цього ж дня, за вказаною вище адресою за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з відсіку об`ємом 8,1 м3, за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до відсіку 5 м3, та, для подальшого змішування, також за допомогою насосу та шлангу з іншої наземної металевої ємності доповнив вказаний відсік напівпричепу-цистерни газовим конденсатом, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального.

Після чого, 02.12.2024 за вказівкою ОСОБА_4 ОСОБА_7 із залученням ОСОБА_8 , реалізували безпосередньо з вказаного транспортного засобу з напівпричепом-цистерною дане фальсифіковане дизельне пальне в об`ємі 5000 літрів ОСОБА_11 за ціною 43,50 грн/л за готівкові кошти на загальну суму 217 500 грн. У зв`язку з виниклими сумнівами щодо якості придбаного дизельного пального, 02.12.2024 ОСОБА_11 звернувся до органів Національної поліції України для проведення перевірки за даним фактом, під час якої в ході огляду відібрано та вилучено зразки вказаного пального, що направлені для експертного дослідження.

За результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів (висновок експерта № 12383/24-34 від 07.01.2025) встановлено, що пальне надане на дослідження являє собою світлі нафтопродукти і за визначними показниками та відповідно ДСТУ3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива Євро5, та «вміст сірки» та «фракційний склад» не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ №927 від 01.08.2013 щодо дизельного палива Євро5.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, вчинене у складі організованої групи.

Використовуючи пальне, яке було придбано за наступних обставин, а саме за вказівкою ОСОБА_4 водій ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинному плані організованої групи, 29.11.2024 на транспортному засобі товариства VOLVO FH500 д.н.з. НОМЕР_2 із напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 направився до м. Ізмаїл Одеської області для завантаження дизельним пальним, де останній 30.11.2024 завантажив 30029 літрів ДП. Після чого 02.12.2024 о 07 год. 40 хв. прибув до місця провадження діяльності членів організованої групи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б.10.

Вранці цього ж дня за вказаною адресою за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з трьох відсіків за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до наземної металевої ємності, та здійснив змішування шляхом доповнення вказаних відсіків напівпричепу-цистерни газовим конденсатом з іншої металевої ємності, розташованої на тій же території, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального. Виготовлене у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне, цього ж дня, за вказівкою ОСОБА_4 , було реалізовано.

У подальшому, цього ж дня, за вказаною вище адресою за вказівкою ОСОБА_4 , ОСОБА_8 із напівпричепу-цистерни д.н.з. НОМЕР_3 , а саме з відсіку об`ємом 8,1 м3, за допомогою насосу та шлангу частину дизельного палива відкачав до відсіку 5 м3, та, для подальшого змішування, також за допомогою насосу та шлангу з іншої наземної металевої ємності доповнив вказаний відсік напівпричепу-цистерни газовим конденсатом, чим фактично здійснив виготовлення фальсифікованого дизельного пального.

04.12.2024 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 10, з ємності, розташованої на вказаній території з використанням паливороздавальної колонки реалізували ОСОБА_12 виготовлене раніше у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне в об`ємі 1000 літрів на загальну суму 43 500 грн.

За результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів (висновок експерта № 12383/24-34 від 07.01.2025) встановлено, що пальне надане на дослідження являє собою світлі нафтопродукти і за визначними показниками та відповідно ДСТУ3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива Євро5, та «вміст сірки» та «фракційний склад» не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ №927 від 01.08.2013 щодо дизельного палива Євро5.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, вчинене у складі організованої групи.

Крім того, 06.03.2025 ОСОБА_11 звернувся до ОСОБА_7 щодо придбання дизельного пального у кількості 5000 літрів для власних потреб. В свою чергу ОСОБА_7 зі свого номеру зателефонував ОСОБА_4 та повідомив про можливість реалізації фальсифікованого дизельного пального у кількості 5000 літрів. У подальшому, під час розмов між ОСОБА_11 та ОСОБА_4 і ОСОБА_7 досягнуто домовленості щодо можливості реалізації, об`ємів та ціни пального.

Так, 12.03.2025 за вказівкою ОСОБА_4 водій ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» ОСОБА_13 , який не був обізнаний у злочинному плані організованої групи, на транспортному засобі товариства VOLVO FH500 д.н.з. НОМЕР_4 із напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 направився до м. Ізмаїл Одеської області для завантаження дизельним пальним, де останній 14.03.2025 завантажив дизельне пальне. Після чого 15.03.2025 о 13:58 год. водій прибув до місця провадження діяльності за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 10. По прибуттю за вказаною адресою, ОСОБА_8 за допомогою помпи та шлангів перекачав дизельне пальне з автоцистерни до танк-контейнера, після чого, частину злитого дизельного пального за допомогою паливороздавальної колонки перекачав до металевої ємності, що знаходиться поруч. Цього ж дня решта якісного дизельного пального, що залишилась в напівпричепі-цистерні д.н.з. НОМЕР_3 , була реалізована.

Так, 19.03.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_7 надали вказівку ОСОБА_8 щодо виготовлення фальсифікованого дизельного пального шляхом змішування якісного дизельного пального з газовим конденсатом для подальшої реалізації ОСОБА_11 в об`ємі 4120 л. Виготовлене ОСОБА_8 у такий спосіб фальсифіковане дизельне пальне у подальшому ним, в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , було завантажено з металевої ємності до автомобіля Scania, д.н.з. НОМЕР_5 , який надано ОСОБА_4 для транспортування з метою реалізації ОСОБА_11 . Процес виготовлення, завантаження та транспортування з метою збуту контролювався на місці та телефоном особисто ОСОБА_4 , а фактичними виконавцями дій з виготовлення фальсифікованого дизельного пального, яке відноситься до некондиційного дизельного палива Євро5, а також транспортування та збуту такого пального були ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Цього ж дня ОСОБА_7 забезпечивши транспортування фальсифікованого дизельного пального, здійснив його реалізацію ОСОБА_11 за готівкові кошти об`ємом 4120 літрів за ціною 43,80 грн. на загальну суму сумі 180 500 грн. Безпосередньо під час реалізації такого пального незаконні дії ОСОБА_7 викрито працівниками поліції, проведено обшуки, вилучено документи, техніку, несправжні (імітаційні) грошові кошти, зразки палива, які направлено для проведення експертиз. За результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів (висновок експерта №3283/25-34 від 22.04.2025) встановлено, що пальне надане на дослідження являє собою світлі нафтопродукти і за визначними показниками та відповідно ДСТУ3437-96 «Нафтопродукти. Терміни та визначення» можуть відноситись до некондиційного дизельного палива Євро5, та за визначеним показником «Температура спалаху в закритому тіглі» не відповідають «ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ №927 від 01.08.2013 щодо дизельного палива Євро5.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, а саме незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовленого пального, вчинене у складі організованої групи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше квітня 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи добре обізнаним з положеннями законодавства України, які регламентують порядок ліцензування виробництва та обігу пального, діючи умисно, вирішив вчиняти злочин щодо забруднення земель під час незаконного виробництва фальсифікованого дизельного пального, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля та спричинило інші тяжкі наслідки.

Так, ОСОБА_4 маючи організаторські здібності, лідерські якості, маючи стійкі соціальні зв`язки з особами які займаються реалізацією пального, та усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, вирішив залучити мешканців міста Запоріжжя, для вчинення вказаного злочину.

На початковій стадії готування до вчинення злочину ОСОБА_4 , з метою забруднення земель під час незаконного виробництва фальсифікованого дизельного пального, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, у невстановлений під час досудового розслідування час та місці, запропонував взяти участь у вчиненні вказаного злочину наступним особам: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мали із ним довірливі відносини.

Вказані особи погодились на спільне виконання злочинного умислу, чим надали згоду на участь у вчиненні злочину.

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 визначили напрямки злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням підакцизних товарів - пального, його зберіганням з метою збуту, а також збутом і транспортуванням з метою збуту незаконно виготовленого пального. За відсутності відповідних дозвільних документів на виробництво пального, без проведення оцінки впливу на довкілля, без організації та вжиття природоохоронних заходів, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , використовуючи застаріле (у тому числі виготовлене кустарним способом) технологічне обладнання, систематично виготовляли на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10, фальсифіковане дизельне пальне та паливо пічне альтернативне сумішеве. Під час такого виробництва, внаслідок порушення спеціальних правил, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснювалось забруднення земель шляхом зливу залишків пального та його компонентів, миття та обслуговування цистерн та технологічного обладнання, внаслідок чого забруднюючі речовини потрапляли в ґрунт, що призвело до забруднення земель, спричинило шкоду навколишньому природньому середовищу, та створило небезпеку для довкілля. Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організували робочий процес шляхом матеріально-технічного забезпечення виробництва обладнанням та устаткуванням, використання якого є завідомо небезпечним для довкілля та призводить до забруднення земель.

Так, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , приймали, обліковували, змішували, переливали та завантажували паливо і його компоненти, безпосередньо здійснювали обслуговування, миття, ремонт технологічного обладнання, в результаті чого здійснювалось засмічення та забруднення земель відходами виробництва пального, у тому числі за рахунок безконтрольного та несанкціонованого розміщення відходів на землі, а також накопичування та подальшої утилізації шляхом спалювання безпосередньо на земельній ділянці, що спричинило шкоду навколишньому природньому середовищу та створило небезпеку для довкілля.

Так, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 контролювали фактичне надходження сировини, її якісні, кількісні показники, а також здійснювали облік незаконно виготовленого пального, його зберігання та транспортування.

ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 забезпечив надання видимості легальної діяльності організованої групи шляхом створення ряду суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підконтрольних йому осіб, а саме: ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» (), ТОВ «ТЕХПРОД» (), які використовує для придбання сировини та документального оформлення подальшої реалізації виготовленого фальсифікованого пального.

ОСОБА_4 , будучи фактичним власником зазначених товариств разом з ОСОБА_8 (який був офіційно не працевлаштованим працівником) та ОСОБА_7 (директор ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС»), здійснювали загальне керівництво усіма виробничими процесами, забезпечували приховування фактів забруднення ґрунту.

З метою недопущення викриття незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не поширювали будь-яку інформації про їх незаконну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вчинили злочин, а саме: забруднення земель речовинами і відходами, шкідливими для довкілля, що створило небезпеку для довкілля пов`язаний, спричинило інші тяжкі наслідки під час незаконного виготовленням пального, його зберіганням та транспортуванням з метою збуту та збут.

Статтею 14 Конституції України визначено, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Аналогічна норма закріплена і у статті 1 Земельного кодексу України.

За приписами ст. 96 Земельного кодексу України, землекористувачі зобов`язані додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля.

Відповідно до ст. 167 Земельного кодексу України, господарська та інша діяльність, яка зумовлює забруднення земель і ґрунтів понад встановлені гранично допустимі концентрації небезпечних речовин, забороняється.

Згідно із ст. 49 Господарського кодексу України, підприємці зобов`язані не завдавати шкоди довкіллю, не порушувати права та законні інтереси громадян і їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави. За завдані шкоду і збитки підприємець несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність.

Статтею 153 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкт господарювання, здійснюючи господарську діяльність, зобов`язаний: використовувати природні ресурси відповідно до цільового призначення, визначеного при їх наданні (придбанні) для використання у господарській діяльності; здійснювати заходи щодо своєчасного відтворення і запобігання псуванню, забрудненню, засміченню та виснаженню природних ресурсів, не допускати зниження їх якості у процесі господарювання; відшкодовувати збитки, завдані ним власникам або первинним користувачам природних ресурсів.

Згідно із ст. 40 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов`язкових екологічних вимог: здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища.

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про охорону земель», власники і землекористувачі, в тому числі орендарі, земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов`язані: дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України; проводити на земельних ділянках господарську діяльність способами, які не завдають шкідливого впливу на стан земель та родючість ґрунтів; забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.

З огляду на викладене, суб`єкти господарювання при здійсненні господарської діяльності зобов`язаний дотримуватися вимог земельного та природоохоронного законодавства України, забезпечувати захист земель від забруднення, засмічення, уживати заходів щодо запобігання негативному і екологонебезпечному впливу на земельні ділянки та ліквідації наслідків цього впливу.

У ст. 239 КК України встановлено кримінальну відповідальність за забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля.

Відповідно до положень ст. 246 ГК України, здійснення будь-якої господарської діяльності, що загрожує життю і здоров`ю людей або становить підвищену небезпеку для довкілля, забороняється.

У статті ст. 1 Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» та п. 2 «Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затвердженої наказом Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 № 171 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.1998 № 285/2725 (далі Методика № 171) визначено, що забруднення земель - це накопичення в ґрунтах і ґрунтових водах внаслідок антропогенного впливу пестицидів і агрохімікатів, важких металів, радіонуклідів та інших речовин, вміст яких перевищує природний фон, що призводить до їх кількісних або якісних змін.

19.03.2025, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук земельної ділянки за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 10 (кадастровий номер :07:044:0615), в ході якого проведено відбір проб ґрунту, які направлено для проведення досліджень та експертизи.

За результатами проведених лабораторних досліджень зразків ґрунту встановлено наявність в пробах перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у ґрунтах по кадмію у 2,03 та 1,77 рази, свинцю у 1,43 рази, цинку у 1,22 рази та неполярні вуглеводні (або нафтопродукти)у 1,44 і 1,41 рази.

Окрім цього згідно з екологічно - токсикологічним висновком спеціалістів Запорізького регіонального центру ДУ «Держгрунтохорона» від 30.04.2025 №158-08/01/41 зазначені речовини з перевищенням гранично допустимих концентрацій мають високу ступінь небезпеки, згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров`я. Зокрема, кадмій канцероген 1 класу небезпеки, здатний до кумуляції в біологічних тканинах, впливає на функцію нирок, печінки, опорно-рухової системи; свинець - нейтротоксикант, вражає центральну нервову систему, особливо у дітей; цинк у надмірних концентраціях порушує мікробіологічні процеси у ґрунті; нафтопродукти (неполярні вуглеводні) створюють бар`єр для повітрообміну в ґрунті, отруюють водоносні горизонти.

За інформацією спеціалістів Запорізького регіонального центру ДУ «Держгрунтохорона» наявність перевищень вищевказаних речовин становить реальну екологічну загрозу, оскільки: забруднювачі мають тривалу стабільність у ґрунті (до 50 років); відбувається міграція у водоносні горизонти (що може призвести до вторинного забруднення джерел постачання); вплив через ланцюг «ґрунт рослина тварина - людина» призводить до накопичення у харчових продуктах.

Окрім того, Державною екологічною інспекцією Південного округу здійснено розрахунок збитків, заподіяних державі в результаті забруднення земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства на земельній ділянці, що розташована по вул. Донецьке шосе, б. 10 у м. Запоріжжя, який становить 573 890,45 грн.

В подальшому висновком судової інженерно-екологічної експертизи Київського науково - дослідного інституту судових експертиз від 30.05.2025 №СЕ-19/108-25/10785-ФХЕД встановлено порушення вимог природоохоронного законодавства: статей 96, 167 Земельного кодексу України; статей 12, 40, 51, 52 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; статей 35, 45 Закону України «Про охорону земель»; перевищення вмісту забруднюючих речовин у ґрунті на земельній ділянці кадастровий номер :07:044:0615, площею 11956,00 кв.м за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 10, по таким речовинам як: кадмій, свинець, цинк, неполярні вуглеводи (або нафтопродукти) у порівнянні з нормальною гранично допустимою концентрацією небезпечних речовин у ґрунтах, затвердженими Постановою КМУ №1325 від 15.12.2021. За результатом дослідження зафіксованого Інспекцією в акті відбору проб ґрунтів №29-25/З від. 19.03.2024, забруднення нафтопродуктами (неполярними вуглеводними), свинцем, кадмієм та цинком земельної ділянки з кадастровим номером :07:044:0615, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 10, є загрозою настання гибелі живих організмів у ґрунті, зміни біологічного, хімічного, фізичного складу та властивостей ґрунту, а також деградації земель в цілому, як в місцях розміщення осередків забруднення так і в прилеглих до них місцях, що створює небезпеку для довкілля (навколишнього природного середовища). Розмір екологічного збитку (шкоди, завданої довкіллю), заподіяного внаслідок забруднення земельної ділянки з кадастровим номером :07:044:0615, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 10, становить 573 890,45 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 внаслідок здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом паливно-мастильних матеріалів, у період часу з квітня 2024 року по березень 2025 року, забруднено земельну ділянку, розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 10 (кадастровий номер :07:044:0615).

Забруднення вищевказаної земельної ділянки внаслідок потрапляння забруднюючих речовин у землю призвело до її забруднення та завдало шкоду навколишньому природному середовищу, чим створило небезпеку для довкілля, та спричинило інші тяжкі наслідки які у виразились у збитку на суму 573 890,45 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України, а саме забруднення земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створило небезпеку для довкілля, спричинило інші тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового слідства просить слідчого суддю застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши покидати приміщення домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 24 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступного дня строком на два місяці, що обумовлюється строками досудового розслідування та покладення на підозрюваного, передбачених ст. 194 КПК України, обов`язків.

В судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, просив задовольнити та обрати підозрюваній ОСОБА_4 запобіжний захід у виді домашнього арешту.

Захисник підозрюваного, адвокат ОСОБА_14 заперечує проти обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Підозрюваний ОСОБА_4 проти клопотання слідчого заперечував. Просив долучити до матеріалів справи заперечення на клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та захисника, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 184 КПК України, до клопотання долучено копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР, клопотання прокурора та додатки вручено підозрюваному та захиснику.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 19.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «ПРАЙД ІМПЕКС» () здійснюють незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів, їх подальшу реалізацію під виглядом якісних та за завищеними цінами підприємствам державної, комунальної та приватної власності в умовах воєнного стану, забруднення атмосферного повітря та землі при такому виробництві паливно мастильних матеріалів.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вчинили злочин на території міста Запоріжжя за наступних обставин.

Починаючи з квітня 2024 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, в ході здійснення незаконної діяльності з виготовлення пального ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовували застаріле, частково кустарно виготовлене обладнання для нагрівання та змішування сумішей, насоси, ємності під паливо, паливороздавальну колонку та інше технологічне обладнання. При цьому, як під час виробництва, змішування та переливання палива та його компонентів, так і під час обслуговування, миття, ремонту такого обладнання, не забезпечується герметичність з`єднань трубопроводів, кранів, обладнання для перекачування пального, тобто таке виробництво включає етап постійного зливу палива та його компонентів у ґрунт.

ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організували робочий процес шляхом матеріально-технічного забезпечення виробництва обладнанням та устаткуванням, використання якого є завідомо небезпечним для довкілля та призводить до забруднення земель.

Згідно зі змістом ст. ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового слідства та суду.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_4 може:

- переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду;

- незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

Наявність вказаних ризиків підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме злочин, у скоєнні якого підозрюється ОСОБА_4 згідно зі ст. 12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років. Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення та покарання, яке у випадку доведення його вини у судовому порядку, передбачає реальну міру покарання, є всі підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового слідства, що являється ризиком, передбаченим п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, обумовлена тим, що підозрюваний ОСОБА_4 , з метою уникнення настання покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, може незаконно впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні з метою схилення їх до зміни показів, або відмови їх надавати.

При встановленні наявності ризику впливу на свідків, слід враховувати встановлену процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (ч. 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України). Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (ч. 4 ст. 95 КПК України).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Так, маючи можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, у тому числі і з протоколами допитів встановлених досудовим розслідуванням свідків, підозрюваний знатиме зміст наданих ними свідчень на стадії досудового розслідування.

Вказане надає підстави обґрунтовано припускати можливість незаконного впливу зі сторони підозрюваного на свідків з метою зміни чи відмови від раніше наданих ними показань.

Таким чином, слідчий суддя, приходить до висновку про необхідність застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту та покладення на підозрюваного, передбачених ст. 194 КПК України, обов`язків.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, з наступних підстав:

- запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання не можливо застосовувати до підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки він не може запобігти наявним ризикам, враховуючи те, що у разі перебування підозрюваного у необмежених умовах, існує ризик його виїзду за кордон, ОСОБА_4 04.08.2025 повернувся з закордону згідно даних прикордонної служби, ухилення від явки до слідчого, а також вчинення дій, спрямованих на перешкоджання проведення досудового розслідування, а саме, впливу на свідків, що вплине на встановлення обставин, які згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, а також здійснення дій, що завадять швидкому і об`єктивному встановленню істини у справі, чим у тому числі перешкодить кримінальному провадженню.

- до цього часу не надійшла заява від близьких або інших осіб, щодо взяття на поруки ОСОБА_4 тому також, із вищевказаних причин, запобіжний захід у вигляді особистої поруки не може бути застосований до підозрюваного.

- запобіжний захід у вигляді застави не може буди застосований до підозрюваного ОСОБА_4 оскільки ані слідчому ані прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу.

Таким чином, у разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу ніж домашній арешт, не можливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки вони передбачають перебування на волі, що дає можливість негативно впливати на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та ухилитися від органів досудового розслідування, суду.

Прокурор в судовому засіданні довів обставини, передбачені ст. 194 КПК України та обґрунтував наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України. В наданих до суду матеріалах наявні вагомі докази, які свідчать про те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.239 КК України,

В клопотанні слідчим, відповідно до ст. 184 КПК України, викладені обставини, на підставі яких слідчий прийшов до висновку про наявність ризиків, є посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, міститься обґрунтування необхідності обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 181, 184, 186, 194, 195, 196, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, шляхом заборони залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 24 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступного дня, в межах строку досудового розслідування з 06.08.2025 до 30.09.2025 включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,такі обов`язки:

-прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора чи суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну місця проживання;

-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні та іншими підозрюваними.

Роз`яснити ОСОБА_4 положення ч. 5 ст. 181 КПК України, у відповідності до якої працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань

В разі невиконання покладених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з моменту проголошення.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 06 серпня 2025 року

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 08 серпня 2025 року о 11:00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1