Провадження № 1-кс/592/5386/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000665, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що у період часу з 21.02.2025 по 27.02.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, надіслала пропозицію про заробіток грошових коштів в Інтернеті через додаток «Телеграм» ОСОБА_3 , в подальшому остання перерахувала грошові кошти зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на карти різних банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 на загальну суму 267499 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти належні ОСОБА_3 , було перераховано з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Володільцем інформації щодо вказаних карток є та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

інформацію про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 ;

роздруківку руху грошових коштів по всім рахунки, відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 , за період з 15.02.2025 по 05.03.2025.

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з рахунків відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 , за період з 15.02.2025 по 05.03.2025;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки^ на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 , за період з 15.02.2025 по 05.03.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 , за період з 15.02.2025 по 05.03.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 , за період з 15.02.2025 по 05.03.2025, у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 , за період з 15.02.2025 по 05.03.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код платника: НОМЕР_21 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1