Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/1948/25
Провадження № 1-кс/572/832/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач СД Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якої перебуває провадження, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання 08.04.2025 приблизно о 14 год. 48 хв., невідома особа отримавши доступ до месенджера «Телеграм» шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом взяття в борг, заволоділа грошовими коштами в сумі 16400 грн., корі потерпілий скинув на банківську картку № НОМЕР_1 .

В подальшому відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майора поліції ОСОБА_4 , було встановлено, що за результатами проведения моніторингу, встановлено, що з вказаного банківського карткового рахунку 08.04.2025 о 14:55:57 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 відбувся переказ грошових коштів в сумі 16400 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім?я ОСОБА_5 (РНОКІ НОМЕР_3 ).

З якого в подальшому 08.04.2025 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулись наступні перекази грошових коштів: 1). о 15:01.05 год., в сумі 15331.80 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого 08.04.2025 о 15:05:15 відбувся подальший переказ грошових коштів в сумі 13720 грн. на банківсбкий картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по якому остання операція: П24 ДБ М ЮА, АДРЕСА_2 ». 2). о 15:02:50 в сумі 2071.51 грн., на банківський картконий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого 08.04.2025 о 15:09:04 відбувся подальший переказ грошових коштів в сумі 2420 грн.. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: По якому відбулися слідуючи транзакції: - 08.04.2025 о 15:50:35 за допомогою pos-терміналу «51318107» відбувся розрахунок в сумі 88 грн., «Coffee Lab» м. Львів; - 08.04.2025 17:08:26 за допомогою pos-терміналу «Е0113001» відбувся розрахунок в сумі 587.79 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Львів; - 08.04.2025 17:29:41 за допомогою pos-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відбувся розрахунок в сумі 276 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; - 08.04.2025 о 17:39:28 за допомогою pos-терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відбувся розрахунок в сумі 166 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; - 08.04.2025 о 15:09:04 відбувся подальший переказ грошових коштів в сумі 2420 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - 09.04.2025 13:03:52 за допомогою pos-терміналу «S1180AF1 відбувся» розрахунок в сумі 15 грн., « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; - 09.04.2025 21:12:41 відбувся подальший переказ грошових коштів в сумі 700 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

10.04.2025 17:27:35 відбувся подальший переказ грошових коштів в сумі 700 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

По банківському картковому рахунку № НОМЕР_8 остання операція: «П24 ДБ М ЮА. АДРЕСА_2 ».

Окрім того, проведено моніторинг сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на предмет причетності банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , до вчинення зазначених та аналогічних шахрайських дій.

Дізнавач підтримала клопотання, просила задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_8 , до документів, що знаходяться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунки, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 коли, на яких умовах та де зареєстровані вказані рахунки, чи видавались до вказаних рахунків пластикові платіжні картки;

відомості про надходження грошових коштів на картки/рахунки, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01.04.2025 по теперішній час;

відомості про зняття грошових коштів з карток/рахунків, №№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.04.2025 по теперішній час;

відомості про безготівкове пересилання, списання коштів з карток/рахунків, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 із зазначенням номерів рахунків, на які вказані кошти були переслані та сум грошових коштів, які були переслані в період з 01.04.2025 по теперішній час;

якщо зняття готівки з карток/рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

відомості про створення облікових записів в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » під картки/рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 ;

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картками/рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_14 »);

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунки, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 ;

відомості про рух коштів карток/рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.04.2025 по теперішній час;

копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів під час використання карток/рахунків, № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 , в період з 01.06.2025 по теперішній час.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: