Справа № 481/804/25
Провадж.№ 1-кс/481/418/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000123 від 23.0562025 року.

З клопотання слідує, що 23.05.2025 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паро те, що 22.05.2025 на його мобільний телефон в додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від товариша ОСОБА_6 , який перебуває в м. Одеса, з проханням надати в борг останньому грошові кошти в сумі 6700 грн., шляхом перерахування їх на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 погодився та самостійно перерахував дані кошти зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, ОСОБА_5 дізнався, що акаунт ОСОБА_6 зламано та дані повідомлення про надання в борг грошових коштів надходили від невідомої особи, а не від ОСОБА_6 ..

23.05.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, зщо 22.05.2025 року о 19:23 год. в мобільному додатку «Телеграм», йому надійшло смс повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 , з проханням дати в борг гроші в сумі 6700, шляхом перерахування на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_1 , який перебуває в м.Одеса. Оскільки він вирішив, що це гроші потрібні ОСОБА_6 , через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував зі свого карткового рахунку НОМЕР_2 гроші в сумі 6700 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього йому знову прийшло смс повідомлення від ОСОБА_6 , з проханням перерахувати ще 3300 грн. Він вирішив зателефонувати своєму знайомому та поцікавитися, навіщо йому гроші, але ОСОБА_6 , йому пояснив, що його акант взломано невідомою особою, яка від його імені надсилає дані смс повідомлення.

Відповідно до проведеного тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який перерахував гроші в сумі 6700 грн. на карту банку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1.Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2.Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відкриття банківського рахунка.

8.У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту. Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , групі оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що містять інформацію:

1.Відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації.

2.Інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3.Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області.

4.Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5.У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6.Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду в Миколаївській області, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7.Інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для відкриття банківського рахунка.

8.У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по даному факту. Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали - до 21.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19