Справа № 456/4751/25
Провадження № 1-кс/456/1035/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

09 вересня 2025 року Cлідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу із 02.09.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2025 у Стрийський РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами під приводом надання заробітку у мережі «Інтернет», дані грошові кошти заявниця переказала самостійно на банківську карту № НОМЕР_1 02.09.2025 о 12:27 в сумі 14 685 грн, також цього ж дня остання здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_2 о 14:33 в сумі 20 000 грн., та о 14:38 в сумі 18 602 грн., що і спричинило матеріальну шкоду заявниці. Допитна як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.08.2025 у соц-мережі «Телеграм» вона отримала СМС повідомлення щодо роботи, а саме ставити «вподобання» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за суму 20 грн., її ця пропозиція зацікавила і вона виконала завдання та отримала кошти за це в сумі 120 грн. На наступний день, тобто вже 29.08.2025 її невідома особа запросила у дві групи у соцмережі «Телеграм», а саме розподіл завдань та чат із особою «керівник», в даних чатах вона активно вела спілкування із невідомими особами щодо купівлі товарів та отримання бонусів, які як їй обіцяла невідома особа, проводились через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконавши ці завдання вона отримала грошову винагороду у розмірі 242 грн. Однак, 01.09.2025 все було ідентично як і в перший її «робочий день», і вона вже отримала більшу грошову винагороду близько 500 грн. Так, 02.09.2025 дана невідома особа надіслала їй завдання, які вона виконала, суть цього була купити товар на сайті та отримати за це бонуси, однак вартість даного товару була значно більшою. Від невідомої особи у соцмережі «Телеграм» вона отримала номер банківської карти із зазначенням суми, ПІБ, та після чого самостійно здійснювала перекази на банківську карту. Перший її переказ із банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був здійснено 02.09.2025 о 12:27 в сумі 14 685 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , де були вказані дані власниці банківської карти ОСОБА_6 . Наступні свої платежі вона здійснювала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перший платіж був у сумі 20 000 грн. 02.09.2025 о 14:33, а інший був о 14:38 в сумі 18 602 грн., вказані платежі вона здійснювала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на дані особи ОСОБА_7 . Після чого дана невідома особа також просили її виконати ще завдання щоб отримати свої бонуси, які б вона мала вивести через сайт за допомогою покрокової інструкції, однак в цей момент остання зрозуміла що натрапила на шахраїв, та жодних грошових коштів не отримає. Після чого вона звернулась на лінію 102 по даному факту та у відділ поліції для написання заяви. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 02.09.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу трансакцій банківськими за здійснення картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В клопотанні дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.09.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000269).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавачу покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що вона обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомості за банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період часу із 02.09.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львів, зокрема до:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для Ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку, чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялися у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1