У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується Офісом Генерального прокурора.

Відповідно до матеріалів Служби безпеки України, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, протягом 2023 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами акціонерного товариства в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з наказом за підписом колишнього Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 від 17.05.2023 № 78 про виплату премії працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який видано на підставі рішення Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради від 12.05.2023 №12/05-2023, здійснено виплату Голові та членам Правління Товариства премій (заохочення) за перші чотири місяці 2023 року роботи Товариства.

Так, вказаними особами, згідно протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 № 12/05-2023 (заочне голосування), який належним чином не був зареєстрований підприємством, в порушення норм Статуту та Положення про Наглядову раду, неправомірно підписали наказ від 18.05.2023 № 78 про преміювання голови та членів Правління за перші чотири місяці 2023 року у розмірі 11,1 млн. грн. та здійснили вказані виплати, внаслідок чого підприємству нанесені матеріальні збитки в особливо-великих розмірах:

-Голові Правління 4969 000,00 грн.;

-директору з безпеки 1 242 240,00 грн.;

-директору комерційному 1 242 240,00 грн.;

-директору фінансовому 1 242 240,00 грн.;

-директору технічному 1 242 240,00 грн.;

-директору з капітального будівництва 1 242 240,00 грн.

На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення факту наявності або відсутності події кримінального правопорушення, доказів вини чи відсутності вини певних осіб, необхідно отримати від Товариствадокументи.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 29.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншою адресою Акціонерного товариства), а саме до:

-оригіналів протоколів загальних зборів членів наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2022 по 31.12.2023 рр., з додатками та бюлетенями;

-оригіналу протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 №12/05-2023 (заочне голосування) з бюлетенями до нього;

-оригіналу наказу № 78 від 17.05.2023 про преміювання Голови та членів Правління з додатками до нього;

-завірені копії належним чином бухгалтерську документацію щодо нарахування та виплати премії відповідно до наказу № 78 від 17.05.2023 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 із зазначенням банківських рахунків;

-завірених належним чином копій книг/журналів документообігу, виписок з електронного документообігу з 01.01.2023 по 31.12.2023 рр., надати інформацію з приводу реєстрації протоколів засідань Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2023 рік;

-завірених належним чином копій документів, щодо персональних даних членів комісії «службового розслідування перевірки законності та підстав виплат премій Голові та членам Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2023 році;

-завірених належним чином копій документів, щодо персональних даних ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 копії паспортів, контактних номерів телефонів, завірених належним чином копій особових справ, посадових інструкцій тощо, а також надати інформацію, щодо складу наглядової ради та їх даних;

- завірених належним чином копій Статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Положення про Наглядову раду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких Товариство працювало протягом 2023 року та Положення про оплату праці Товариства;

-оригіналів контрактів з членами правління на момент прийняття Протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 12.05.2023 №12/05-2023 (ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 );

-первинних документів бухгалтерського обліку по співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 в яких відображено нарахування премій та утримання податку на доходи фізичних осіб, військового збору та профспілкових внесків за травень 2023 року;

-завірених належним чином копій документів, що підтверджують перерахування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, профспілкових внесків за травень 2023 року (платіжних доручень з відповідною відміткою банківської установи про проведення платежу, роздруківки банківських виписок з відміткою банківської установи, тощо);

-завірених належним чином копій первинних документів бухгалтерського обліку по співробітникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 в яких відображено нарахування премій та утримання податку на доходи фізичних осіб, військового збору та профспілкових внесків за травень 2023 року;

-завірену належним чином копію картки рахунку 661 «Розрахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за травень 2023 року за заробітною платою»;

-надати інформацію щодо акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому та яка частка належала за період 2023 року.

-оригіналів документів із зразками почерку та підпису ОСОБА_28 в кількості по 10 арк.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25 червня 2025 року