Справа № 588/841/25
Провадження № 1-кс/588/270/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.05.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 12.05.2025 о 12:26 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідома жінка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про закінчення терміну користування його банківської кредитної карти № НОМЕР_3 і запропонувала її перевипустити. ОСОБА_5 надав свої анкетні данні, данні свого банківського рахунку, заходив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводив за вказівкою жінки маніпуляції та надавав данні. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли повідомлення про переказ із вказаної банківської картки грошових коштів. Згідно наданої ОСОБА_5 довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2025 про рух коштів по рахунку на його ім`я НОМЕР_4 здійснено переказ 12.05.2025 о 12:53 на суму 19800,00 грн. (з комісією 20391,13 грн.), 12.05.2025 о 12:55 переказ на суму 19850,00 грн. (з комісією 20 445,50 грн.), а в деталях операцій зазначено « ОСОБА_6 ». Працівники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що перекази здійснено на картковий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 .

13.05.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У межах досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого отримано дані про здійснення подальших переказів з карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , а саме: 12.05.2025 переказ 15?828,75 грн та 15?728,25 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; 12.05.2025 переказ 3?999,90 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 12.05.2025 - переказ 3?989,85 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому виникла необхідність у встановленні повної інформації, якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів за банківською карткою № НОМЕР_8 . Також необхідно отримати всю наявну інформацію, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківської картки № НОМЕР_6 . Крім того, необхідно отримати всю наявну інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо картки № НОМЕР_7 .

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться:

1) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_6 , належна АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.05.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_6 з 00:00 годин 12.05.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

2) у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку №? НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;

- рух коштів по картковому рахунку №? НОМЕР_8 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00:00 годин 12.05.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

3) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку №? НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку №? НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00:00 годин 12.05.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого по АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2025 о 12:26 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідома жінка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про закінчення терміну користування його банківської кредитної карти № НОМЕР_3 і запропонувала її перевипустити. ОСОБА_5 надав свої анкетні данні, данні свого банківського рахунку, заходив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводив за вказівкою жінки маніпуляції та надавав данні. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли повідомлення про переказ із вказаної банківської картки грошових коштів. Згідно наданої ОСОБА_5 довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2025 про рух коштів по рахунку на його ім`я НОМЕР_4 здійснено переказ 12.05.2025 о 12:53 на суму 19800,00 грн. (з комісією 20391,13 грн.), 12.05.2025 о 12:55 переказ на суму 19850,00 грн. (з комісією 20 445,50 грн.), а в деталях операцій зазначено « ОСОБА_6 ». Працівники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що перекази здійснено на картковий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 . Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 8, 9).

13.05.2025 допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 10-12).

На підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого отримано дані про здійснення подальших переказів з карткового рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , а саме: 12.05.2025 здійснено переказ 15?828,75 грн та 15?728,25 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; 12.05.2025 здійснено переказ 3?999,90 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 12.05.2025 здійснено переказ 3?989,85 грн на картковий рахунок № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 13-15).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_6 , належна АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 14.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать;

- повну інформацію про операції по банківській картці №? НОМЕР_6 з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 14.08.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку №? НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;

- рух коштів по картковому рахунку №? НОМЕР_8 банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 14.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку №? НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському картковому рахунку №? НОМЕР_7 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 14.08.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 14 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1