Справа № 592/8484/25
Провадження № 1-кс/592/3631/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000492 від 10.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:досудовим розслідуванням встановлено, що 09.05.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про вчинення невідомою особою протиправних дій (ЄО № 44837 від 09.05.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000492 від 10.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 75200,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які 08.05.2025 було перераховано чотирма банківськими операціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надіслані для здійснення оплати картки, а саме: 08.05.2025 о 15.56 год. грошові кошти у сумі 9800,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 08.05.2025 о 19.25 год. грошові кошти у сумі 17600,00 гривень на картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 08.05.2025 о 21.05 год. грошові кошти у сумі 33600,00 гривень на картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 08.05.2025 о 22.12 год. грошові кошти у сумі 14200,00 гривень на картку № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 о 19.25 год. ОСОБА_5 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 17600,00 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до визначеної інформації, що знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії.

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 10.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_13 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківський рахунок з емітованою до нього карткою № НОМЕР_7 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, та відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому відкрито картку № НОМЕР_7 , дані працівника, яким було відкрито дану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картку № НОМЕР_7 ; деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до банківського рахунку картки № НОМЕР_7 ; детальну інформацію щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки № НОМЕР_7 ; адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів; інформацію про координати місцезнаходження пристрів, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку картки № НОМЕР_7 за період часу з 01.05.2025 по 29.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1