Справа № 686/6830/25
Провадження № 1-кс/686/7141/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000016,

встановила:

21.07.2025 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ).

СД відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, 07.12.2024 близько 18:00 год., з акаунту матері ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» з мобільного номера НОМЕР_1 , під приводом необхідності перерахування для неї коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14 000 грн, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перерахували кожен по 7 000 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 07.12.2024 близько 17:33 год. він перебував за адресою проживання, коли у мобільний застосунок Telegram отримав повідомлення від своєї тещі ОСОБА_7 , обліковий запис якої зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 7 000 грн. На вказане прохання потерпілий погодився. В подальшому, ОСОБА_6 о 17:39 год. через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку НОМЕР_3 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після першої транзакції, із облікового запису тещі у месенджері Telegram він знову отримав повідомлення із проханням позичити ще грошові кошти в сумі 7 000 грн., що його насторожило, тому він зателефонував ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_1 та дізнався, що до її облікового запису у месенджері Telegram хтось отримав доступ та надсилав повідомлення із проханням позичити кошти.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 07.12.2024 близько 17:34 год. вона перебувала на робочому місці, а саме в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , коли у мобільний застосунок Telegram отримала повідомлення від своєї матері ОСОБА_7 , обліковий запис якої зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти в сумі 7 000 грн. В подальшому, о 17:35 год. ОСОБА_5 через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Попередньо до матері потерпіла не телефонувала, оскільки між ними раніше виникали усні домовленості з приводу позики грошових коштів, тому була впевнена що це дійсно вона. В подальшому, потерпіла дізналася, що жодних повідомлень із проханням позичити грошові кошти її мати не надсилала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_5 ) відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що 07.12.2024 року о 17:35:41 та о 17:39:12 год. на картковий рахунок ОСОБА_9 відбулося дві операції із надходження грошових коштів в сумі 7000,00 грн. та 7000,00 грн., після чого 07.12.2024 о 17:38:17 год. та о 17:44:13 год. відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 6999 грн. та 8499 грн. на рахунок НОМЕР_6 , який відкрито на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

07.12.2024 о 18:06:11 із карткового рахунку НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_7 ) ОСОБА_10 було здійснено операцію із перерахунку грошових коштів в сумі 6093,00 на картковий рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженцю м. Макіївка Донецької області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , телефон НОМЕР_10 .

З метою встановлення об`єктивної істини у досудовому розслідуванні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2024 року по 00 год. 00 хв. 07.03.2025 року».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, із ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- документів, які містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульові з`єднання абонента мережі мобільного зв`язку за номером абонента НОМЕР_10 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2024 по 00 год. 00 хв. 07.03.2025;

- документів, які містять інформацію про місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_10 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2024 по 00 год. 00 хв. 07.03.2025.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 21 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя