У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1816/24 № 1-кс/610/450/2025
м. Балаклія07 липня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000092 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 29.03.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 здійснив замовлення на покупку автомобіля та перерахував зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 власні грошові кошти в сумі 94100 гривень на картку продавця № НОМЕР_2 , проте дотепер автомобіль не отримав.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 01.04.2024 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 31.03.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він є військовослужбовцем в/ч НОМЕР_3 . 29.03.2024 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля зі знижкою для ЗСУ вартістю 1600 доларів США та зателефонував продавцю на номер НОМЕР_4 . Продавець представився ОСОБА_5 та повідомив, що автомобіль вже на митниці та готовий для ввозу в Україну, але потрібно заплатити додаткові кошти та надати необхідні документи. ОСОБА_4 погодився, надіслав необхідні документи та перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 11500 гривень на картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що він волонтер та надіслав свої документи. Після цього ОСОБА_5 сказав, що потрібно перевести ще грошові кошти в сумі 22500 гривень. ОСОБА_4 перевів зазначену суму. Потім ОСОБА_5 телефонував ще декілька разів та повідомляв, що необхідно переказувати зазначені ним суми. Загалом потерпілий перерахував зі своєї картки на картку ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 94100 гривень, при цьому автомобіль він не отримав.

Згідно з випискою по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому на ім`я ОСОБА_4 , 20.03.2024 з 18.26 год по 19.41 год з цієї картки було перераховано грошові кошти п`ятьма транзакціями у загальній сумі 94100 гривень.

Із скріншотів з мобільного телефону потерпілого вбачається, що від абонента ОСОБА_5 (мобільний номер НОМЕР_7 ) йому надходили вхідні та він здійснював вихідні дзвінки, а також надійшло повідомлення із зазначенням номеру картки № НОМЕР_2 для сплати замовлення, у відповідь потерпілий надіслав квитанції на підтвердження перерахування на вказану картку грошових коштів: 29.03.2024 о 18.26 год в сумі 11500 грн, 29.03.2024 о 18.38 год в сумі 22500 грн, 29.03.2024 о 18.54 год в сумі 28100 грн, 29.03.2024 о 19.31 год в сумі 17000 грн, 29.03.2024 о 19.41 год в сумі 15000 грн.

З протоколу огляду комп`ютерних даних від 22.07.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 94100 грн, які потерпілий перерахував зі своєї картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , були переведені на розрахунки за 29.03.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 11500 (980) № НОМЕР_8 (entry) ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , UA, банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З протоколу огляду комп`ютерних даних від 05.04.2025 встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 грн, які потерпілий перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були переведені на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За правилом ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Постановою від 10.06.2024 призначено групу дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, до якої ст. дізнавач ОСОБА_7 не входить. Відтак в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

При цьому, дізнавачі, які входять до групи дізнавачів, не позбавлені права надати іншим працівникам національної поліції доручення на виконання даної ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити частково.

2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в електронному та друкованому вигляді:

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів по платіжній картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 29.03.2024 по 07.07.2025;

матеріалів фото-, відеозйомки особи, а також відеоматеріалів зняття грошових коштів з платіжної картки/рахунку № НОМЕР_9 за період з 29.03.2024 по 07.07.2025.

3)В іншій частині клопотання відмовити.

4)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення;

5)Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1