Справа №463/2402/25
Провадження №1-кс/463/4865/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від «11» березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від «11» березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 11.03.2025 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання старший дізнавач покликався на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні № 0000225 від «11» березня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 у ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.03.2025 о 12:19 год. під приводом позики грошових коштів через мережу Інтернет, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 20000 грн., які останній переказав із свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . ІКС ІПНП № 11428 від 11.03.2025.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області за № 11428 від 11.03.2025.

Допитаний потерпілий ОСОБА_25 повідомив, що 11.03.2025 о 12:09 год. коли він перебував за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , коли йому в месенджері Телеграм написав батько ОСОБА_26 та попросив позичити спільному знайомому ОСОБА_27 грошові кошти. В подальшому о 12:19 год. потерпілий здійснив транзакцію грошових коштів в розмірі 20000 грн. із свого карткового рахунку НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 . В подальшому батько повідомив, що зв`язавшись із ОСОБА_28 , останній повідомив, що жодних повідомлень з проханням позики грошових коштів не надсилав, а його акаунт в месенджері Телеграм зламали.

Допитаний в процесуальному статусі свідка ОСОБА_26 повідомив, що 11.03.2025 о 11:59 год. він перебував в центральній частині м. Львова, а саме на вул. Коперника, коли йому в месенджері Телеграм написав знайомий ОСОБА_29 з проханням позичити грошові кошти в розмірі 20000 грн. На вказане прохання він одразу ж погодився але у зв`язку з відсутністю необхідної грошової суми вирішив попросити сина ОСОБА_30 , щоб він надіслав ОСОБА_28 необхідні грошові кошти. В подальшому о 12:19 год. ОСОБА_31 із свого карткового рахунку НОМЕР_3 здійснив транзакцію грошових коштів в розмірі 20000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 . Після цього у свідка попросили ще 10000 грн. однак вказане прохання викликало в останнього сумніви. Зателефонувавши до ОСОБА_28 , останній повідомив, що жодних повідомлень з проханням позики грошових коштів не надсилав, а його акаунт в месенджері Телеграм зламали.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме карткового рахунку НОМЕР_4 , який відповідно до отриманої інформації відкритий на ім`я ОСОБА_32 . В подальшому після надходження грошових коштів потерпілого, остання 11.03.2025 о 12:24 год. здійснює транзакцію грошових коштів в розмірі 15900 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 та 11.03.2025 о 12:25 год. здійснює транзакцію грошових коштів в розмірі 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 .

Так, емітентом карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 11.03.2025 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі ді з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень

Старший дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження № 0000225 від «11» березня 2025 року розпочате у зв`язку із заволодінням шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_25 на суму 20000 грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та дізнавачем внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000225 від «11» березня 2025 року.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано на картковий рахунок НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів, а саме детальну інформацію про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 11.03.2025 по час виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування№ 0000225 від «11» березня 2025 року, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_33 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 ; дізнавача відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 ; старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 про надання (забезпечення) тимчасового доступу та надати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 11.03.2025 по 17.06.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких, з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1