Справа №766/2331/23
н/п 1-кс/766/4926/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старший слідчий СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000057 від 04.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000057 від 04.02.2023 старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківській карті номер НОМЕР_1 , які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , котре на теперішній час перебуває у стані ліквідації, і фактично знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, за період з 30.01.2023 до 01.03.2023, а саме:

2.1. Інформацію, щодо власника банківської картки номер НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023;

2.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_1 в період з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023;

2.4. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 04.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється Херсонською окружною прокуратурою Херсонської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17:29 години до 17:50 години 03.02.2023 в ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , поблизу відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видала працівникам поліції пакунок, в котрому виявлено згорток з речовиною, яка, згідно висновку експерта № СЕ19/115-23/1866-НЗПРАП від 03.03.2023, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 1,5781 грами, що відноситься до великих розмірів.

Даючи пояснення з вказаного приводу ОСОБА_12 показала, що 31.01.2023 остання в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » месенджера Телеграм замовила речовину «амфетамін», масою 3 грами. За придбання вказаної речовини за вказівкою оператору чат-боту ОСОБА_12 здійснила оплату грошових коштів в сумі 1323 гривні на платіжну картку номер НОМЕР_1 . В подальшому 01.02.2023 на ім`я ОСОБА_12 було надіслано поштове відправлення з поштомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 3098 м. Києва, після чого 03.02.2023 ОСОБА_12 отримала зазначене поштове відправлення з амфетаміном в поштоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Після отримання пакунку з «амфетаміном» до ОСОБА_12 підійшли працівники поліції, яким остання повідомила про вміст поштового відправлення.

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що банківська картка номер НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_12 здійснила перерахунок грошових коштів за придбання психотропної речовини, належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно інформації, наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на теперішній час перебуває у стані ліквідації, процедуру якої здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації, розміщеної на загальнодоступному Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань процедури ліквідації Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 є ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Так, зазначені відомості містять в собі інформацію, щодо власника банківської картки, на яку було здійснено переказ ОСОБА_12 грошових коштів за придбання психотропної речовини, та інформацію про рух грошових коштів, що банківській картці.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ,, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документі, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківській карті номер НОМЕР_1 , які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , котре на теперішній час перебуває у стані ліквідації, і фактично знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_11 , який здійснює свою діяльність за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів, за період з 30.01.2023 до 01.03.2023, а саме:

1. Інформацію, щодо власника банківської картки номер НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської карти НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023;

3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком НОМЕР_1 в період з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023;

4. Інформацію про підключення та користування власником банківської карти НОМЕР_1 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 30.01.2023 до 24:00 години 01.03.2023.

Строк дії ухвали становить місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1