Справа №718/624/25
Провадження №1-кс/718/237/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2025 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області

ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кіцманського районного суду Чернівецької області клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000045 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), звернувся до слідчого судді Кіцманського районного суду Чернівецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (далі - клопотання), в якому просить надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи вказане клопотання, слідчий посилається на те, що 28.02.2025 надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку, ввійшла в довіру та під приводом забезпечення безпеки банківської картки, з використанням ЕОМ заволоділа грошовими коштами у розмірі 65160 гривень із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди.

У клопотанні слідчий стверджує, що 03.03.2025 допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , яка повідомила, що 28.02.2025 до неї зателефонувала невідома особа із номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку та попросила продиктувати коди, які прийдуть в смс повідомленнях, на що ОСОБА_9 погодилась. У подальшому, почали надходити смс повідомлення про переказ коштів. ОСОБА_9 одразу зателефонувала в банк на гарячу лінію та поліцію. Загальна сума зняття коштів становить 65160 гривень.

Ухвалою Кіцманського районного суду Чернівецької області №718/624/25 від 11.03.2025 клопотання було задоволено, та надано дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

Однак, у зв`язку зі зміною у складі слідчої групи, виконання ухвали суду не відбулося у встановлені строки. Згідно з Постановою про призначення групи слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області від 01.04.2025, слідчого ОСОБА_6 було замінено на слідчого ОСОБА_3 , якому був необхідний час для вивчення матеріалів кримінального провадження та ознайомлення з усіма процесуальними документами, включаючи зазначену ухвалу суду, внаслідок цього об`єктивна можливість для своєчасного виконання ухвали та вилучення необхідних даних була втрачена.

За змістом клопотання, вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На території Чернівецької області діє філія банку Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., а згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, порядок розкриття якої здійснюється з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий стверджує, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана документація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

До клопотання долучено заяви прокурора та слідчого про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без їх участі, в яких вони підтримали клопотання у повному обсязі та просили його задоволити.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі власника (володільця) документів, слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись із клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий просить надати йому доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджується витягом з Єдиного внесеному реєстру досудових розслідувань від 01.04.2025 у кримінальному провадженні № 0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.02.2025 року, рапортом від 28.02.2025 року, поясненнями від 28.02.2025, протоколом допиту потерпілого , копією виписки по картковому рахунку.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що слідчим доведено, що інформація, доступ до якої він просить надати, містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000045 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1