УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/506/25

Провадження № 1-кс/486/182/2025

16 травня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 30 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031,

В С Т А Н О В И В:

12 травня 2025 року до Південноукраїнського міського суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного 30 січня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 січня 2025 року в період часу з 18:41 год. по 18:44 год. невідома особа, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши на посилання, яке ОСОБА_5 виявив у своєму мобільному телефоні у «Вайбері» з номером НОМЕР_1 , після того, як він заповнив анкету та вів свій номер телефону його мобільний телефон відразу потемнів екран та протягом 15 хв. перезвантажувався та з нього було видалено усю інформацію до заводських налаштувань. Після чого було виявлено те, що із кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти, а саме: 29 січня 2025 року о 18:41 год. в сумі 20000 грн. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , 30010001; 29 січня 2025 року о 18:42 год. в сумі 20000 грн. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , 30010001; 29 січня 2025 року о 18:44 год. в сумі 1500 грн. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , 30010001. Загальна сума завданого збитку складає 41500 грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок НОМЕР_8 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаним банківським карткам, а також руху грошових коштів та інші дані.

Вказані копії документів перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СЕНС БАНК ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаним рахунком за період з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_7 та банківський рахунок НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою НОМЕР_7 та банківським рахунком НОМЕР_8 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей в якості обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 30 січня 2025 року до ЄРДР за №0000031 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 30 січня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29 січня 2025 року в період часу з 18:41 год. по 18:44 год. невідома особа, шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 перейшовши на посилання, яке ОСОБА_5 виявив у своєму мобільному телефоні у «Вайбері» з номером НОМЕР_1 , після того, як він заповнив анкету та вів свій номер телефону його мобільний телефон відразу потемнів екран та протягом 15 хв. перезавантажувався та з нього було видалено усю інформацію до заводських налаштувань. Після чого було виявлено те, що з кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти, а саме: 29 січня 2025 року о 18:41 год. в сумі 20000 грн. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 , 30010001; 29 січня 2025 року о 18:42 год. в сумі 20000 грн. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , 30010001; 29 січня 2025 року о 18:44 год. в сумі 1500 грн. переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , 30010001. Загальна сума завданого збитку складає 41500 грн.

Відповідно до постанови від 30 січня 2025 року досудове розслідування здійснює група слідчих, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31 січня 2025 року, 29 січня 2025 року в період часу з 18:41 год. по 18:44 год він виявив у своєму мобільному телефоні у «Вайбері» з номером НОМЕР_1 посилання про надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посиланням він заповнив анкету та вів свій номер телефону. Після чого екран його мобільного телефону відразу потемнів та протягом 15 хв. перезвантажувався та з нього було видалено усю інформацію до заводських налаштувань. В подальшому він виявив що із кредитної банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) було знято грошові кошти на загальну суму 41 00 грн.

Переказ коштів підтверджується випискою по картковому рахунку.

Згідно рапорту оперуповноваженого ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, грошові кошти з банківських карток потерпілого було перераховано на банківську карту № НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на рахунок НОМЕР_8 , який емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу у Миколаївському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

1) роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритим в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номері банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2). оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними карткою та рахунком за період з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року;

3) повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_7 та банківський рахунок НОМЕР_8 , в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4) матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківській картці № НОМЕР_7 та банківському рахунку НОМЕР_8 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5) ІР-адрес, IMEI та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківської картки № НОМЕР_7 та банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 29 січня 2025 року по 10 лютого 2025 року, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6) відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_7 та банківським рахунком НОМЕР_8 , відкритими в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 16 липня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Південноукраїнського

міського суду ОСОБА_1