печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000096 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 17.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку січня 2023 року, більш точна дата та час не встановлена, у ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник умисел на придбання, зберігання з метою збуту, а також збуту підробленої іноземної валюти.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на вчинення злочинів у кредитно-фінансовій системі, ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблену іноземну валюту у загальному розмірі не менше 16900 доларів США та почали зберігати їх з метою подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достовірно розуміючи протиправність своїх дій, з метою конспірації своєї незаконної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці вирішили реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на збут підробленої іноземної валюти, шляхом підшукування осіб, які здійснюють продаж та купівлі мобільних телефонів марки APPLE Іphone через сайт «ОЛХ»в м. Києві, який подальшому реалізували.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в зберіганні, придбанні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовленої іноземної валюти, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2025 (справа 757/17670/25-к) застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 11 06.2025 включно.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.05.2025 (справа 11сс/824/3627/2025) застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 21-00 год. до 06-00 год. за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2025 (справа №757/25598/25-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 до шести місяців до 11.10.2025.

ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за вчиненням якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Сторона обвинувачення переконана в існуванні ризиків, які не зменшились та дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 , розуміючи невідворотність покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінальних правопорушень судом може переховуватися від слідства та суду. Також, в обґрунтування ризику переховування ОСОБА_5 від слідства та суду необхідно враховувати факт неодноразового виїзду підозрюваним за кордон;

- згідно п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Так, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове слідство триває, проводяться усі необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення, зокрема, засобів, які використовуються для виготовлення підробленої іноземної валюти, повного кола пособників та учасників скоєння указаних злочинів, у зв`язку із чим ОСОБА_5 може сховати або знищити вказані засоби, приладдя або перешкодити провадженню шляхом надання вказівок можливим пособникам, з метою приховання предметів та документів, що мають значення для досудового слідства;

- згідно п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний може незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитаними особами;

- згідно п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_5 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити нові кримінальні правопорушення. Наявність указаного ризику обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 раніше притягався до кримінальної відповідальності та в період погашення судимості підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0000096 від 17.01.2023, що свідчить про те, що підозрюваний може вчинити нові кримінальні правопорушення.

Також, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликами слідчого або іншим чином.

За таких обставин більш м`які, передбачені ст. 176 КПК України, запобіжні заходи, не забезпечать виконання ОСОБА_5 процесуальних обов`язків підозрюваного та не дадуть можливості під час досудового розслідування контролювати місця його перебування.

Підсумовуючи клопотання, прокурор просив продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням отримання медичної допомоги та/або забезпечення особистої безпеки на випадок оголошення повітряної тривоги в межах строку досудового розслідування на 2 місяці, та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати до детектива, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з території України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 при вирішенні вказаного клопотання поклався на розсуд суду, проте просив врахувати долучені стороною захисту характеризуючі ОСОБА_5 документи. Так, вказав, що ОСОБА_5 має на утриманні малолітню дитину, молодших брата та сестру. Просив зсунути графік перебування ОСОБА_5 під домашнім арештом, заборонивши останньому покидати житло з 23-00 до 06-00 год. наступного дня, оскільки останній працює логістом в іноземній компанії, суть роботи полягає в тому, щоб зустрічати та відправляти вантажі (в тому числі гуманітарні), натомість він не може регулювати час, коли саме вантажівка перетне кордон та йому потрібно буде зустріти її.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, долучені стороною захисту документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві, за процесуального керівництва зокрема прокурорів Київської міської прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 17.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1-3 ст. 199 КК України.

11.04.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України /а. м. 118-126/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2025 (справа №757/17670/25-к) до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, до 11.06.2025 включно. Також на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України: не залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , цілодобово; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; прибувати до детектива, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з території України; носити електронний засіб контролю /а. м. 127/.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 19.05.2025 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.04.2025 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на строк до 11.06.2025. Також на підозрюваного покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України: не залишати житло за адресою: прибувати за кожним викликом до детектива, прокурора та суду за першим викликом; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з території України; носити електронний засіб контролю /а. м. 128-129/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.06.2025 (справа №757/25598/25-к) продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 до 6 місяців, тобто до 11.10.2025 /а. м. 130/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до клопотання, а саме у: протоколах прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 25.01.2023, 15.01.2023, 16.01.2023 /а. м. 23, 37, 44/, протоколах огляду місця події від 27.01.2023, 15.01.2023, 16.01.2023 /а. м. 24-25, 40-41, 45/, протоколах допиту потерпілих ОСОБА_8 від 26.01.2023, ОСОБА_9 від 28.01.2023, ОСОБА_10 від 17.01.2023, 06.09.2024 /а. м. 26-27, 38-39, 50-53/, протоколах пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 22.03.2023, 30.09.2024 /а. м. 28-30, 34-36, 54-61/, протоколах допиту свідків ОСОБА_11 від 26.01.2023, ОСОБА_12 від 04.02.2023, 06.03.2023, ОСОБА_13 від 06.03.2023 /а. м. 32-33, 42-43, 46-49/, висновку експерта від 12.05.2023, 10.02.2023, 19.04.2023 /а. м. 62-81/, протоколі огляду від 28.08.2024 /а. м. 82-83/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 на даній стадії кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема, можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, покарання за які встановлено виключно у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Така суворість та безальтернативність покарання може спонукати особу переховуватись від органу досудового розслідування, суду з метою уникнення відповідальності, що обумовлює існування ризику, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Достатні стримуючі фактори, які б свідчили про протилежне, в матеріалах провадження відсутні. При цьому наявність у ОСОБА_5 сім`ї не нівелює вказаного ризику.

Як зазначив у клопотанні прокурор, на даний час у вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, не встановлені всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, не встановлені всі особи, причетні до розслідуваної діяльності, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому для уникнення покарання за скоєння тяжких злочинів підозрюваний може самостійно або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ризик незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні наявний з огляду на те, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення кримінальних правопорушень у співучасті, відтак підозрюваний може особисто чи за допомогою своїх спільників незаконно впливати (шляхом залякування, умовляння, пропозиції грошової винагороди, погрозами тощо) інших учасників провадження у цьому кримінальному провадженні з метою примушення їх до зміни наданих раніше показань. При цьому, доказове значення для суду мають тільки ті показання, які суд сприймав безпосередньо під час судового засідання (або ж отриманих в порядку, передбаченому ст. 225 КПК України), тому до допиту осіб в суді такий ризик залишається актуальним.

Наявний також ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає у тому, що ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може полягати у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, тяжкості інкримінованих кримінальних правопорушень та їх конкретного характеру, суворості передбаченого за їх вчинення покарання, слідчий суддя вважає зазначені ризики такими, що не зменшились та продовжують існувати, та з урахуванням конкретних обставин справи запобігти їм не можна шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Таким чином, заслухавши позиції сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обґрунтованість підозри, продовження існування передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків, неможливість закінчення досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, вважаю наявними підстави для продовження щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та строку дії покладених на нього обов`язків.

Поряд з тим, враховуючи дані про особу підозрюваного, належну процесуальну поведінку останнього та специфіку його роботи, вважаю наявними всі підстави для продовження підозрюваному запобіжного заходу вигляді домашнього арешту зі зміною його умов (зменшивши період часу домашнього арешту), а саме: заборонивши ОСОБА_5 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на строк до 06 серпня 2025 року.

Крім того, слідчий суддя вбачає наявними підстави для покладення на підозрюваного на строк до 06 серпня 2025 року обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до детектива, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з території України.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 184, 194, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 23-00 год. до 06-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, на строк до 06 серпня 2025 року.

Продовжити до 06 серпня 2025 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме:

- повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати до детектива, у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з території України.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1