Справа № 950/83/25
Номер провадження 1-кс/950/264/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене начальником Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що провадженні слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000132 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що службові особи фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють підроблення офіційних документів та звітності з метою отримання підтримки з державного бюджету у виді дотацій та субвенцій.

Так, ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 директор ОСОБА_6 , власники ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) 23.10.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств отримало бюджетну дотацію за утримання великої рогатої худоби (корів) у розмірі 679 тис. грн.

ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , власники ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ) 23.10.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_3 фермерських господарств також отримало бюджетну дотацію за утримання великої рогатої худоби (корів) у розмірі 623 тис. грн.

Вказані суб`єкти господарювання здійснюють свою діяльність за однією адресою, засновники та керівники є членами однієї родини, для отримання бюджетних дотацій на отримання великої рогатої худоби (корів) в розмірі 679 тис. грн. та 623 тис. грн. необхідно мати у власності 97 та 89 корів на момент подання заявки.

Крім цього встановлено, що у ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_3 , з номером рахунку НОМЕР_4 , з номером рахунку НОМЕР_5 , окрім цього у вище вказаному банку наявні закриті банківські рахунки з номером рахунку НОМЕР_6 , з номером рахунку НОМЕР_7 , з номером рахунку НОМЕР_8 .

Крім того у ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вище вказаному банку закриті банківські рахунки з номером рахунку НОМЕР_9 , з номером рахунку НОМЕР_10 , з номером рахунку НОМЕР_11 , з номером рахунку НОМЕР_12 .

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідчий звернувся до суду з вказваним клопотанням.

Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження №0000132, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, оскільки вона містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення:

- Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період з 11.12.2024 по 01.01.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 11.12.2024 по 01.01.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період з 11.12.2024 по 01.01.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 за період з 01.01.2020 по 12.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 12.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 за період з 01.01.2020 по 12.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 за період з 01.01.2020 по 12.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 за період з 01.01.2020 по 12.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 за період з 11.12.2024 по 24.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 за період з 11.12.2024 по 24.12.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання банківського рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти.

Строк дії ухвали до 09.07.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_15