Провадження №1-кс/127/6067/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000415 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 09.08.2024 о 20:35, з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка 09.08.2024 шахрайським шляхом, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума матеріального збитку становить 2073618.09 грн.

Крім того у ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 05.08.2024 о 09:04 год., на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло повідомлення з невідомої пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ОСОБА_6 ), з наступним змістом: ДПІ у Солом?янському районі Головного управління ДСП у АДРЕСА_2 ЕГРПОУ: НОМЕР_1 щодо зустрічної перевірки товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До листа був прикріплений файл що має назву «Офіційний запит 398м24-7, N? 399м24-7.7.z». Відкрити файл ОСОБА_5 не вдалося, зміст якого не зрозумілий. В подальшому ОСОБА_5 переслав даний лист на електронну пошту філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ІНФОРМАЦІЯ_6 . Зателефонувавши секретарю філії ОСОБА_7 , повідомив щоб остання передала зазначений лист бухгалтеру ОСОБА_8 , для подальшого опрацювання.

Головний бухгалтер ОСОБА_9 07.08.2024 підприємства встановила, що даний лист не направлялася на електронну адресу підприємства ІНФОРМАЦІЯ_7 та це може бути фішинговий лист. В подальшому 09.08.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснено чотири транзакції на рахунок отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на загальну суму 106469 грн. 2 коп.

Крім цього, 09.08.2024 здійснено три транзакції на рахунок отримувача банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 ФОП ОСОБА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на загальну суму 1966648 грн. 89 коп.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_10 , встановлено, що ОСОБА_10 28.08.2024 подала заяву на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з наступним змістом «Я, ОСОБА_10 , прошу надіслати залишок власних коштів в сумі 1064692.58 грн, що знаходиться на картці НОМЕР_8 на рахунок: ОСОБА_10 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 .

Під час аналізу вилученої інформації що перебуває у володіння АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було встановлено, що грошові кошти які належать « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надіслані наступним отримувачам:

- ОСОБА_12 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_13 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_14 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_15 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_16 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_17 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_18 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_19 , що користується банківською карткою АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_17 .

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та мають істотне значення для цього кримінального провадження. Процедура такого вилучення документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого в м. Вінниці ( Вінницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , зокрема інформації в період часу з 01.09.2024 по день винесення ухвали суду; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківського рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 в період часу з 01.09.2024 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя