Провадження №1-кс/127/9522/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304 від 19.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до прокуратури Вінницької області надійшло звернення ініціативної групи співвласників багатоквартирного будинку. Із змісту заяви вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою, шляхом обману під приводом продажу квартир з подальшим їх введенням у експлуатацію, заволоділи грошовими коштами заявників у сумах, еквівалентних вартості квартир, тобто, в особливо великих розмірах.

В ході допиту потерпілих, останні повідомляють, що між потерпілими та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на квартиру, після чого останніми було сплачено суму грошових коштів, визначених у договорі, а також у певний проміжок часу, після проведення перевірки БТІ (документального підтвердження даного факту немає) було нараховано додаткові квадратні метри, а разом із цим і додаткові фінансові нарахування, які не були обговорені під час укладення договору, однак, попри це власниками квартир також було сплачено суму в повному обсязі.

Також, в подальшому, уважно вивчивши договір купівлі-продажу майнових прав, потерпілими було виявлено, що поруч із ініціалами ОСОБА_5 , стоїть чужий підпис, а саме, його батька ОСОБА_6 , від імені ОСОБА_5 .

Також в ході допиту ОСОБА_7 , останній повідомив, що 18.11.2016 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на суму 582 000 грн.

02.07.2018 у ході укладеного договору було порушено граничний строк введення будинку в експлуатацію, внаслідок чого до продавця передбачено застосування пені у розмірі 111 120, 98 грн., ОСОБА_7 в усній формі було проведено розмову з ОСОБА_5 , після якої останній відмовився виплатити пеню і порадив звертатися до суду.

17.07.2020, ОСОБА_7 письмова претензія до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка направлена рекомендованим листом з підтвердженням, однак, на претензію відповідь отримано не було.

16.10.2018 ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з позовною заявою про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15.02.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 позовні вимоги ОСОБА_7 були задоволені про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення вступило в законну силу 19.03.2019.

Надалі, 04.04.2019 ОСОБА_7 видано виконавчий лист про стягнення пені за договором з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення на його користь коштів у розмірі 111 120, 98 грн. Того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_4 було відкрито виконавче провадження № 5898637.

При ознайомленні з матеріалами виконавчого провадження було встановлено, що на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було накладено арешт, а також те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ухиляється від виклику виконавця, та від виконання рішення суду. Виконавець порадив звертатися до органу поліції.

ОСОБА_7 було подано заяву до Вінницького РУП з метою притягнення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду та вчинення розтрати майна, на яке накладено арешт, а саме: грошових коштів на банківські рахунки.

Відповідно до інформації Державної архітектурно-будівельної інспекції замовником будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а забудовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ). Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), а директором та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_8 .

Крім цього, з протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 02.09.2021 вбачається, що заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.12.2018 №127/18660/18 позов задоволено, стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь свідка заборгованість та судові витрати в розмірі 344 468, 89 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20 березня 2019 року №127/18660/18 відповідачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено у поновленні строку для подання заяви про перегляд заочного рішення. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 02.05.2019 року №127/18660/18 (провадження №22-д/801/1116/2019) відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказане заочне рішення.

За вказаним заочним рішенням, яке набрало законної сили, Вінницький міський суд Вінницької області видав виконавчий лист від 22.01.2019 року № 127/18660/18, при примусовому виконанні якого головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 було відкрито виконавче провадження № 58194797.

Постановою про опис та арешт майна боржника головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 від 21.10.2020 року ВП № 58194797 описано та накладено арешт на нерухоме майно, яке згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності, а саме - на двоповерхову будівлю кафе з магазином з двома входами загальною площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за реєстраційним номером 101.

Вказаною постановою про опис та арешт майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.10.2020 року ВП № 58194797 було призначено відповідальним зберігачем вказаного майна ОСОБА_12 ( АДРЕСА_4 ), яка була попереджена про кримінальну та матеріальну відповідальність за розтрату, відчуження, приховування чи підміну описаного майна.

З показань свідка ОСОБА_9 вбачається, що боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_6 в Філії Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_7 , тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) свідомо ухиляється від виконання заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13 грудня 2018 року № 127/18660/18.

Право власності боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на двоповерхову будівлю кафе з магазином з двома входами загальною площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за реєстраційним номером 101, було зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.03.2018 року.

25.01.2019 року було внесено до реєстру обтяження за №30005895 на все нерухоме майно боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.10.2020 року постановою про опис та арешт майна боржника головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_13 у виконавчому провадженні № 58194797 описано та накладено арешт на вказану будівлю кафе з магазином загальною реєстраційним номером 101, площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за 27.10.2020 року об 11:05:08 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 ( АДРЕСА_6 ) зареєстровано право власності на частину вказаної будівлі за ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №401 від 28.11.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_15 », акту приймання-передачі майнових прав до договору № 401 від 28.11.2019.

27.10.2020 року об 11:27:07 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 ( АДРЕСА_6 ) зареєстровано право власності на частину вказаної будівлі за ПП « ОСОБА_15 » за № НОМЕР_11 за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №402 від 28.11.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_15 », акту приймання-передачі майнових прав до договору №402 від 28.11.2019.

27.10.2020 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_14 за заявою боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення права власності та закриття вказаної будівлі кафе з магазином загальною площею 526,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , за реєстраційним номером 101. Підставою для цього стала підроблена довідка №61-19 від 25.03.2019, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » боржнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що начебто вказана будівля кафе з магазином знесена.

Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 належним чином завірених копій документів виконавчого провадження № 58194797.

Враховуючи вищевикладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділом Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001304 від 19.06.2020, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001304 від 19.06.2020 року та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих та оперативним працівникам на підставі доручення в рамках кримінального провадження за № 0001304 від 19.06.2020, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становить охоронювану законом таємницю, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів виконавчого провадження № 58194797.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя