Справа № 585/1750/25
Номер провадження 1-кс/585/712/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за №0000371 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2025 року до чергової частини Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 , про те, що 04.05.2025 року близько 17 год. 00 хв. продаючи товар в соціальній мережі «Fecebook» та перейшовши за посиланням відправки товару, який надіслав покупець-користувач, зареєстрований під ім`ям « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Fecebook», увівши дані своєї особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та підтвердивши операцію під час розмови з невідомою особою за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , через годину з кредитної картки заявниці, емітентом якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти в сумі 6728 грн.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 у своєму користуванні дві банківські картки, відкриті на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме особисту банківську картку № НОМЕР_1 та кредитну банківську картку № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок НОМЕР_4 .

Саме з даного рахунку відповідно до виписки по рахунку та показів потерпілої ОСОБА_4 невідомою особою за допомогою електронно-обчислювальної техніки грошові кошти в сумі 6 728 грн. було перераховано на відкритий рахунок потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого перераховано на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_5 .

Рух коштів по рахунку вищевказаних банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 6 728 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять:

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок - НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух коштів по банківських картках/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок - НОМЕР_4 та місця їх переведення в готівку за термін з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року по дату винесення ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок НОМЕР_4 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки/рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP - адреси, електронні банківські порти пристроїв, які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими кратками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок НОМЕР_4 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.9).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.12,13).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000371 від 06.05.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.05.2025 року (а.с.4), виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період 04.05.2025-04.05.2025 (а.с.5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.05.2025 року, яка повідомила про обставини події (а.с.6-7), протокол огляду речі від 06.05.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону Iphone 11, належного потерпілій ОСОБА_4 (а.с.8).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000371 від 06.05.2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківських карток/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок - НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківських картках/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок - НОМЕР_4 та місця їх переведення в готівку за період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 року по дату винесення ухвали - 09.05.2025 року, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківських карток/рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок НОМЕР_4 , послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківські картки/рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ;

- інформації про IP-адреси, електронні банківські порти пристроїв, які були використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими кратками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , які мають спільний банківський рахунок НОМЕР_4 ,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1