Провадження № 1-кс/592/5698/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 18.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 17.02.2025 близько 14.30 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито знайомій, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 17.02.2025 о 15.05 год. остання перерахувала з рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану під час листування у додатку «Телеграм» картку № НОМЕР_2 , відкриту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в подальшому стало відомо, що сторінку знайомої зламано та використано в шахрайських цілях.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 7500,00 гривень, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.02.2025 о 15.05 год. потерпіла ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, перерахувала власні грошові кошти у сумі 7500,00 гривень на рахунок картки № НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 22.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24.02.2025 справа № 344/3228/25 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по рахунку НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти у сумі 7500,00 гривень та який обслуговується та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 17.02.2025 о 15.05 год. на рахунок НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 було зараховано грошові кошти у сумі 7500,00 гривень, які 17.02.2025 о 15.06 год. у сумі 7500,00 гривень, без здійснення зняття готівки, перераховано на рахунок картки № НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Документи, які перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а саме: зазначені вище документи перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито картку № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 , дані працівника, який відкрив картку № НОМЕР_4 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_4 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_4 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_4 за період часу з 11.02.2025 по 11.03.2025.

Строк дії ухвали п`ятдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1