Номер провадження 1-кс/754/1542/25
Справа № 754/6882/25
У Х В А Л А

Іменем України

09 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні в банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що групою осіб здійснюється використання реквізитів фіктивних та транзитних суб`єктів господарювання, а зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі статутних та фінансово-господарських документів даного підприємства, з ознаками підробки.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами використовуються реквізити підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), при поставці метанолу (метилового спирту) код УКТЗЕД НОМЕР_4, на ряд підприємств державної форми власності, виробником якого є ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_5.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить ознаки фіктивності, зокрема, підприємство за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , не знаходиться, контактні телефони товариства, зазначенні в картці обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 №100/2019/49972, не відповідають дійсності. Одноосібний керівник, головний бухгалтер та засновник підприємства ОСОБА_5 , зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та фактично позбавлена можливості виконувати організаційно-розпорядчі функції керівника товариства. Окрім того у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, необхідні для виконання умов договору із поставки метанолу.

У ході досудового розслідування надано постанову на проведення процесуальних дій на іншій території, зокрема з метою допиту ОСОБА_5 . В подальшому, на підставі вказаної постанови було допитано у якості свідка ОСОБА_5 , яка пояснила що в кінці 2018 року її знайомий ОСОБА_6 запропонував за грошову винагороду у сумі 3600 грн та подальшу щомісячну винагороду у розмірі 6000 грн підписати документи, відповідно до яких ОСОБА_5 стала одноосібним власником, керівником та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, у ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що остання не формувала статутний капітал підприємства, не відвідувала жодні фінансові установи як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункові рахунки у банківських установах не відкривала, про рух коштів по рахунках вказаного підприємства не проінформована, про проведенні фінансово-господарські операції на підприємстві не обізнана.

Таким чином, викладені факти та матеріали досудового розслідування свідчать про безтоварність задекларованих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів, легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, мінімізацію податкового навантаження та підробку службовими особами та іншими особами документів фінансово-господарської діяльності.

Згідно відкритої інформації з інтернет-ресурсів, зокрема сайту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засноване 04.02.2019 року, розмір статутного капіталу вказаного підприємства складає 1000000 грн, основний вид діяльності - 46.75 оптова торгівля хімічними продуктами. 18.02.2022 року змінено бенефіціарного власника та засновника з ОСОБА_6 на ОСОБА_5 . 07.04.2025 року змінено бенефіціарного власника та засновника ОСОБА_5 на ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 18.02.2022 по 01.05.2025 грошових коштів по рахункам вказаним у клопотання слідчого.

Згідно інформації отриманої у ході досудового розслідування - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрило рахунки у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків.

Відомості, що містяться в копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 18.02.2022 по 01.05.2025 грошових коштів по рахункам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000812 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару (робіт, послуг), окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився. Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адресою: АДРЕСА_1 , та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0000812 від 17.03.2025 року.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: рівність перед законом і судом (п.3 ч.1 ст. 7); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України). Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 17.03.2025 року до ЄРДР внесено відомості за №0000812 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

Диспозицією ч.3 ст. 358 КК України передбачено відповідальність за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, тобто за підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут. А також за складання чи видача працівником юридичної особи незалежно від форми власності, який не є службовою особою, складання чи видача приватним підприємцем, аудитором, експертом, спеціалістом, оцінювачем, адвокатом, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем або іншою особою, яка здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних чи адміністративних послуг, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення або надають певні права чи звільняють від обов`язків, підроблення з метою використання або збуту посвідчень, інших офіційних документів, що складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, виготовлення підроблених офіційних печаток, штампів чи бланків з метою їх збуту або їх збут чи збут завідомо підроблених офіційних документів, у тому числі особистих документів особи.

Разом з тим, наведений захід забезпечення кримінального провадження, про який клопоче слідчий, спрямований на розслідування, нібито, безтоварності задекларованих фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із поставки метанолу, які фактично спрямовані на розтрату та привласнення бюджетних коштів, легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом, мінімізацію податкового навантаження.

Клопотання не містить обгрунтування того, яким чином цей захід забезпечення кримінального провадження під час розслідування правопорушення за ч. 3 ст. 358 КК України, сприятиме його дієвості.

Фактично зазначені заходи спрямовані на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке не внесені до ЄРДР.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.7, ч.1 ст.25 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься публічність. Цей принцип полягає у тому, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Статтею 214 КПК України визначено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Означені дії суперечать основним завданням кримінального процесу, зокрема, щодо забезпечення належної правової процедури.

Крім того, з клопотання слідчого не вбачається підтвердження належними та допустимими доказами належності вказаних у клопотанні рахунків саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), матеріали провадження за клопотанням слідчого містять лише рапорт оперуповноваженого ВКП Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , в якому зазначено, що у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті певні рахунки зазначеним вище ТОВ, що не дає слідчому судді беззаперечних підстав для визначення достовірності даної інформації.

Слідчий суддя також звертає увагу, що матеріали провадження не містять документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які-б давали можливість пересвідчитись у твердженнях слідчого щодо наявності підробки документів та ознак фіктивності товариства. Також, слідчим у своєму клопотанні зазначається, що досудове розслідування, з поміж іншого провадиться за фактом підробки документів, однак не зазначено, яких саме.

Однією з обставин, яка дає слідчому підстави для твердження про фіктивність товариства та зазначена ним у клопотанні, - це відсутність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою його реєстрації: АДРЕСА_2 . Однак, з долученого до клопотання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань станом на 01.05.2025 року адресою реєстрації ТОВ є АДРЕСА_4 , що дає слідчому судді розумні підстави вважати, що клопотання слідчого є передчасним та неналежним чином обґрунтованим.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1