печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000960 від 06.05.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 від 06.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що За результатами проведених заходів, отримано інформацію про те, що вказана злочинна група в кількості близько чотирьох осіб, два з яких на даний момент відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а саме на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг на одній з інтернет сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ошукують військових та громадян України, тобто надають неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.

До вказаної злочинної групи входить:

- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на прізвисько « ОСОБА_6 »

- створив сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і керує організованою групою, підшукавши і об`єднавши із числа засуджених осіб, раніше засуджених осіб, інших учасників для вчинення злочинів, пов`язаних з шахрайськими діями;

- розробив і довів до їх відома план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети;

- здійснює контроль за дотриманням конспіративних заходів як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;

- безпосередньо розподіляє грошові кошти, здобуті членами організованої групи внаслідок злочинної діяльності;

- засуджений ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на прізвисько « ОСОБА_8 », (виконавець) відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використаннямелектронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ошукує громадян України, тобто надає неіснуючіпослуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до розробленого плану надає неіснуючі послуги інтимного характеру на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми таза вказівкою засудженого ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснює переведення грошових коштів, отриманих від шахрайських дій, розміщуючи їх на інші картки, тобто здійснює легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом;

- ОСОБА_10 (цивільний чоловік ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий, АДРЕСА_1 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання неіснуючих послуг інтимного характеру на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ошукує громадян України, тобто надає неіснуючі послуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми ;

Стійкість організованої групи забезпечена стабільним складом її учасників, постійністю зв`язків співучасників з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайством з використанням електронно-обчислювальної техніки, відсутністю офіційних соціальних зв`язків та законних способів заробітку грошових коштів.

Вказана злочинна група за попередньою змовою, використовуючи при цьому мережу Інтернет та розміщуючи фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг, ошукує громадян України, тобто продає неіснуючіпослуги, тим самим завдаючи їм матеріального збитку на різні суми.

Організатором вчинення вказаних кримінальних правопорушень є засуджений ОСОБА_5 , який за допомогою інших засуджених, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 в місцях позбавлення волі, а також осіб на волі: ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 налагодив стійкий канал заробітку грошей за допомогою шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Дані особи діють за наступною схемою: ОСОБА_5 , використовуючи при цьому мережу Інтернет на одній з інтернет сторінок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщує фіктивні об`яви щодо надання інтимних послуг , в яких залишає номера мобільних телефонів та опис послуг, потім за його вказівкою та під його чітким керівництвом засуджені ОСОБА_7 , а також особи на волі: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчиняють шахрайські дій щодо надання неіснуючихпослуг, після того як засуджені отримують кошти від шахрайських дій, вони переводять грошові кошти на картки, які перебувають в їх користуванні.

За вказівкою ОСОБА_5 , співучасники, які перебувають на волі, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , отримані гроші з шахрайських дій щодо надання інтимних послуг знімають з рахунку, 30 відсотків ОСОБА_10 та ОСОБА_9 отримують як винагороду, 20 відсотків за вчинення шахрайств, а 10 відсотків за користування їх банківськими картками, інші грошові кошти за вказівкою ОСОБА_5 переводять на рахунки карток, які зазначає він, де накопичують грошові кошти для подальшого їх користування в майбутньому, або за вказівкою ОСОБА_5 та за проханням інших засуджених купують товари для їх дому, які зберігаються за місцем проживання ОСОБА_15 , ОСОБА_10 або у свої родичів з числа батьків.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їхніх копій.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000960 від 06.05.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у кримінальному провадженні №0000960 від 06.05.2024, тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їхніх копій, а саме інформацію по банківському (розрахункових) рахунку платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по платіжним рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним банківським картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по платіжним рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період 01.01.2022 по теперішній час, а саме:документи на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по платіжним банківським картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по платіжним рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , за період за 01.01.2022 по теперішній час у випадку, якщо обготівковування грошових коштів відбувалося в банкоматі іншої банківської установи вжити заходи для отримання даних відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;історію зміни фінансового номеру за банківськими картками за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по платіжним рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1