Справа № 303/4341/25
Номер провадження 1-кс/303/839/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000166 від 30.04.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.04.2025 невідома особа використовуючи обліковий запис ОСОБА_5 що значиться за номером мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , під приводом тривалих дружніх зв`язків, виманила у заявниці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешк. АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 15500 грн, у виді короткотривалої позики, які ОСОБА_6 використовуючи веб банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на номер картки належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_2 , які відмовляється повертати.

30.04.2025 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку - НОМЕР_2 та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку, в період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року.

Документи у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

У сукупності із матеріалами кримінального провадження за №0000166 від 30.04.2025, документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку, в період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку, в період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року, включають у себе речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані копії мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення старший дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

У судове засідання старший дізнавач не з`явився, долучив заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160,163 КПК України.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30.04.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.

Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю та долученю до матеріалів кримінального провадження відомостей по картковому рахунку НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме: документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку, в період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року, якщо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не представляється можливим.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) до якої просить надати доступ старший дізнавач, містить охоронювану законом банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Мукачівського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до:

- про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- про рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року на картковий рахунок НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, a саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 01.01.2025 по 10.06.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року;

- інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року;

- у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про IP-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 01 січня 2025 року по 10 червня 2025 року.

Обов`язок та організація надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1