Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4779/25
Номер провадження 1-кс/711/1289/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000016від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.201-2 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Уманської окружної прокуратури 17.03.2025 надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 28.02.2025 про можливе незаконне використання у період 2022-2023 років службовими особами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, поліетиленових пакувальних рукавів, 3 500 000 доларів США та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, вартістю 200 000 доларів США, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку.

В заяві від 28.02.2025 народний депутат України ОСОБА_6 повідомив, що за наявною інформацією, у період 2022-2023 років, в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансування якого здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку, Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) було безкоштовно отримано 5 тисяч поліетиленових пакувальних рукавів (ТМ «Harwell», 2,76*60м 240 мкм, вартістю близько 700 дол. США за шт., загальна вартість - 3 500 000 дол.США), призначених для тимчасового зберігання зернових, а також близько 20 одиниць спеціалізованого обладнання для пакування зерна вартістю близько 10 тисяч доларів США за одиницю, загальна вартість - 200 000 дол.США. Зазначені зернові рукава та техніка придбані за кошти Сполучених штатів Америки, надані у вигляді гранту, для забезпечення потреб зберігання зернової продукції українських виробників аграрної продукції, які внаслідок повномасштабного військового вторгнення російської федерації територію України втратили таку можливість.

Також ОСОБА_7 повідомив, що за наявною інформацією, вищезазначене обладнання, отримане в якості гуманітарної допомоги було передано на баланс наближених до учасників злочинної схеми та підконтрольних їм суб`єктів підприємницької діяльності та використовувалося ними з метою отримання прибутку від надання послуг з пакування зернових аграріям. Таким чином, внаслідок використання благодійної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » учасники оборудки незаконно отримали прибуток в особливо великому розмірі.

Так у відповіді на запит слідчого БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили про те, що в рамках програми «USAID» з аграрного та сільського розвитку , за період з 05.11.2022 по 22.12.2022 благодійний фонд отримав в якості благодійної допомоги від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4 000 рукавів аграрним підприємствам з ціллю підтримки стратегічних напрямків аграрного виробництва зернових та технічних культур і задля можливостей щодо подовження терміну реалізації вирощеної продукції та збереження сталості аграрного бізнесу. Також повідомили, що станом на 31.03.2025 Благодійний фонд організовував передачу в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби.

Встановлено, що засновником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) є громадянин України ОСОБА_8 - Голова Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ЗУ «Про благодійну діяльність та благодійні організації», цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт. Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Благодійні організації набувають прав та обов`язків юридичної особи з моменту їх державної реєстрації. Державну реєстрацію благодійних організацій проводять державні реєстратори за місцезнаходженням благодійних організацій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

Розмір адміністративних витрат благодійної організації не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році.

Благодійні організації складають та подають фінансову, статистичну та іншу обов`язкову звітність у порядку, встановленому законом.

Установчі документи благодійних організацій або правочини між благодійними організаціями та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійних організацій, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

Вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

З метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На теперішній час з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи для встановлення суми завданих збитків, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у відшуканні та вилученні ряду фінансово-господарської документації, а також подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи по вилученим документам, які підтверджують/спростовують придбання, передачу поліетиленових пакувальних рукавів, транспортних засобів, інших товарів, які отримані як гуманітарна допомога Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05.2022, з можливістю вилучити на паперовому та/чи електронному носії відомості Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місцезнаходження осіб(підозрюваних) на момент скоєння кримінального правопорушення, з метою отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , так як отримані відомості можуть становити суттєве значеннядля встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, використовуватись як докази вчинення кримінального правопорушення, та зазначені відомості не можливо отримати іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явилася, четвертим пунктом клопотання просила провести судове засідання без участі слідчого та прокурора. На момент розгляду інших клопотань від ініціатора не надходило.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представників володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000016від 17.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.201-2 ч.3 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст.201-2 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні посадових/службових осіб Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення в оригіналах документів, які знаходяться у володінні Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів та копій зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особуБлагодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасове вилучення (виїмку) документів в оригіналах:

- документи, які підтверджують/спростовують придбання, передачу поліетиленових пакувальних рукавів, та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05. 2025;

- документи , що вказують на цільове призначення благодійної допомоги - поліетиленових пакувальних рукавів, та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05. 2025;

- документи, що вказують на постановку на облік БО благодійної допомоги - поліетиленових пакувальних рукавів, та спеціалізованого обладнання для пакування зерна, транспортних засобів, які отримані як гуманітарна допомога в рамках регіональної програми підтримки продовольчої безпеки виробників аграрної продукції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, від Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05. 2025;

- договори, накази, акти на здійснення волонтерської діяльності укладені з Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 24.02.2022 по 01.05.2025 ;

В копіях:

- статут Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- протоколи загальних зборів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 24.02.2022 по 01.05. 2025;

За минуванням потреби, оригінали вилучених документів підлягають поверненню «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНУ!», після проведення експертиз.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗБЕРЕЖИ УКРАЇНУ!», що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1