Справа № 212/4915/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000127 від 30.01.2024 за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого в умовах воєнного стану, -

В С Т А Н О В И В:

07 травня 2025 року до Покровського районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.01.2024 року до відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.01.2024 року по 27.01.2024 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, під час воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила заявнику матеріальну шкоду на загальну суму 33900грн. ( ЄО 2495 від 29.01.2024)

В ході досудового слідства було встановлено те що, 18.02.2025 з банківської картки банківської картки НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 з якої було переведено кошти на картку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкритого на ім`я ОСОБА_6 внаслідок чого було викрадено грошові кошти в загальній сумі близько 14500 гривень, які належні ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами, з картки рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , обставин розпорядження ними, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) по картці № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 26.01.2024 по 00:00 годин 26.01.2025, з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 00:00 годин 26.01.2024 по 00:00 годин 26.01.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Вищезазначені документи мають перебувати у володінні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання слідчого на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) по картці № НОМЕР_2 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 за період з 00:00 годин 26.01.2024 по 00:00 годин 26.01.2025, з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 00:00 годин 26.01.2024 по 00:00 годин 26.01.2025, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1