печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені № 0000076 від 12.01.2024, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 . НОМЕР_1 факс, НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтовування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000076 від 12.01.2024 з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2022 року о 05 год 00 хв. президент Російської Федерації оголосив про рішення розпочати військову операцію в Україні.

У подальшому Збройними Силами Російської Федерації, які діяли за наказом керівництва Російської Федерації і Збройних Сил Російської Федерації, здійснено пуск крилатих та балістичних ракет по аеродромам, військовим штабам і складам Збройних Сил України, а також підрозділами Збройних Сил та інших військових формувань Російської Федерації здійснено вторгнення на територію суверенної держави Україна.

24 лютого 2022 року о 05 год 00 хв., за наказом Президента Російської Федерації ОСОБА_6 , Російська Федерація незаконно вторглась на територію Україну та здійснила збройний напад, застосовуючи Збройні Сили Російської Федерації та Федеральну службу військ національної гвардії Російської Федерації.

Слідством встановлено, що 23.05.2023 депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є власником та співвласником декількох підприємств на території Хмельницької області, подав на розгляд голови ІНФОРМАЦІЯ_4 пакет документів щодо необхідності його службового відрядження до м. Ясеня Республіки Польща на період з 29.05.2023 по 15.06.2023.

У подальшому 29.05.2023 ОСОБА_7 , попередньо отримавши дозвіл на здійснення відповідного службового відрядження, перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повернувся до України 12.06.2023.

За отриманою інформацією метою виїзду за кордон ОСОБА_7 було вирішення особистих питань, пов`язаних із закупівлею мінеральних добрив, вироблених у Російській Федерації, для потреб очолюваних ним суб`єктів господарювання.

З метою реалізації свого задуму 30.05.2023 ОСОБА_7 вилетів з території Республіка Польща до Республіки Казахстан, ймовірно для переговорів з представниками підприємств-постачальників мінеральних добрив з Російської Федерації.

Надалі, досягнувши відповідних домовленостей, ОСОБА_7 налагодив протиправний механізм ввезення на територію України з Російської Федерації через треті країни мінеральних добрив російського походження.

Задля цього останній запровадив фінансово-господарську діяльність з представниками державних та комерційних структур держав-агресора, з якими, в обхід санкцій на заборону імпорту в Україну російської продукції, організував канал її ввезення на територію України через афілійовані компанії Республіки Казахстан.

Згідно з інформацією, наданої співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 № 8/3/4-4452 від 25.05.2024 вбачається, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_4 від політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є власником групи підприємств: (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Основним видом діяльності є вирощування буряка та реалізація цукру.

З метою забезпечення власних підприємств агрохімічною продукцією ОСОБА_7 налагодив протиправний механізм ввезення на територію України з рф, через треті країни, мінеральних добрив російського походження. Крім цього, останній налагодив фінансово-господарську діяльність з представниками державних та комерційних структур держави-агресора, з якими, в обхід санкцій на заборону імпорту в Україну вказаної російської продукції, організували канал її ввезення на територію України, через афілійовані компанії Республіки Казахстан.

У ході слідства, 26.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в ІНФОРМАЦІЯ_11 вилучено копію листа запрошення від ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 щодо проведення переговорів про надання гуманітарної допомоги Україні у м. Ясень Республіки Польща з 29 травня по 18 червня 2023.

Окрім цього, в ході слідства встановлено, що 23.10.2024 громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », будучи заброньованим на період мобілізації, звернувся до невстановленої особи для незаконного виїзду з України до країни ЄС з особистих мотивів. Невстановлена особа, усвідомлюючи відсутність підстав для його виїзду, використовуючи ділові стосунки з болгарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » OOD, зареєстрованим у Республіці Болгарія, організувала підготовку фіктивного запрошення на ім`я ОСОБА_8 для службового відрядження під вигаданим приводом перемовин щодо придбання обладнання. У подальшому, за попередньою змовою, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_5 підготував та підписав: наказ про відрядження, посвідчення про відрядження, довідку про підтвердження місця роботи, які надали можливість ОСОБА_8 безперешкодно перетнути державний кордон України 26.10.2024 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». На територію України він не повернувся.

У зв`язку з вищезазначеним, за вказаним фактом відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України 17.06.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

26.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано ухвалу про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Наразі виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів з їх подальшою виїмкою, а саме: інформації, що становить таємницю, та яка перебуває у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 . НОМЕР_1 факс, НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 . президент ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо: переліку засновників та керівників компанії з їх посадовими обов`язками; належним чином завірених копій Статуту підприємства; оригіналу письмового запрошення, підписаного директором ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке було направлено від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_7 , з метою його прибуття до м. Ясень, Республіка Польща, на період з 29.05.2023 по 18.06.2023, з метою співпраці та організації надання гуманітарної допомоги для громадян України; листів запрошення від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були направлені на підприємства підконтрольні ОСОБА_7 в період часу з 24.04.2022 по дату винесення ухвали, належним чином завірених копій усіх документів та додатків до них щодо організації та ведення переговорів, які стосуються збору пожертв організованих у Республіці Польща компанією « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на потреби військових, що боронять незалежність України, у тому числі: дати проведення переговорів, протоколів засідань, листів-запрошень на переговори, документів, які підтверджують факти збору пожертв (грошових коштів, одягу, медикаментів, амуніції і т.д.), документів, які підтверджують факти передачі зазначених пожертв на потреби військових, що боронять незалежність України (товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, перерахунок грошових коштів на рахунки уповноважених осіб в Україні і т.д.), відеозаписи на яких зафіксовано ведення вказаних переговорів, а також усіх інших документів, які стосуються ведення зазначених переговорів; табелі реєстрації відвідувачів або журнал обліку вхід-вихід на виробничій базі ІНФОРМАЦІЯ_2 ; акти зустрічей або переговорів (протоколи зустрічей, накази, службові записки про результати підписані ОСОБА_7 ); належним чином завірених копій укладених договорів (контрактів).

Вказані документи мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Наведена інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . НОМЕР_1 факс, НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 президент ОСОБА_9 .

Ураховуючи вищевикладене, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а також з метою забезпечення прийняття законних процесуальних рішень, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих (процесуальних) дій на території Республіки Польща, а саме у проведені тимчасового доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . НОМЕР_1 факс, НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 президент ОСОБА_9 .

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Статтею 562 КПК України передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні Сторони (зокрема і Україна) зобов?язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайшвидшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судових властей запитуваної Сторони.

При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це. запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.

Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи, або документів.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі лії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема розділом ЇХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 542, 562 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 факс, НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим слідчої групи, зокрема: старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_17 , у кримінальному проваджені № 0000076 від 12.01.2024, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні (юридична адреса: ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_1 . НОМЕР_1 факс, НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_19 президент ОСОБА_9 , а саме:

- належно завірену копію переліку засновників та керівників компанії з їх посадовими обов`язками;

- належно завірену копію Статуту підприємства;

- оригінал письмового запрошення, підписаного директором ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке направленого від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ОСОБА_7 , з метою його прибуття до м. Ясень, Республіка Польща, на період з 29.05.2023 по 18.06.2023, з метою співпраці та організації надання гуманітарної допомоги для громадян України;

- оригіналів листів-запрошень від підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були направлені на підприємства, підконтрольні ОСОБА_7 , в період часу з 24.04.2022 по дату винесення ухвали;

- належно завірених копій усіх документів та додатків до них щодо організації та ведення переговорів, які стосуються збору пожертв організованих у Республіці Польща компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 НОМЕР_1 б факс, НОМЕР_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_3 » на потреби військових, що боронять незалежність України, у тому числі: дати проведення переговорів, протоколів засідань, листів-запрошень на переговори, документів, які підтверджують факти збору пожертв (грошових коштів, одягу, медикаментів, амуніції і т.д.), документів, які підтверджують факти передачі зазначених пожертв на потреби військових, що боронять незалежність України (товаро-транспортні накладні, акти приймання-передачі, перерахунок грошових коштів на рахунки уповноважених осіб в Україні і т.д.);

- копії відеозаписів, на яких зафіксовано ведення вказаних переговорів, а також усіх інших документів, які стосуються ведення зазначених переговорів;

- належно завірених копій табелів реєстрації відвідувачів або журнал обліку вхід-вихід на виробничій базі ІНФОРМАЦІЯ_2 з 29.05.2023 по 18.06.2023;

- належно завірених копій актів зустрічей або переговорів (протоколів зустрічей, накази, службові записки про результати підписані ОСОБА_7 );

- належно завірених копій укладених договорів (контрактів) за період часу з 22.02.2022 по 09.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому / прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1