Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7861/25
Номер провадження 1-кс/711/1932/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого 22.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413 від 22.10.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.062 г, яку пофасувавши до 24 пакетів з полімерного матеріалу, зберігав у підвальному приміщенні, що за адресою Черкаська область, с. Слобода, вул. Пономаренка, 2 для подальшого збуту, тобто продажу, та пересилання з метою збуту поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» до 24.04.2025.

У подальшому 24.04.2025, близько 14 годин 03 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Слобода, вул. Перемоги, 1, приховуючи свою злочинну діяльність, помістив 24 пакети з порошкоподібною речовиною до одягу та оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_2 , на ім`я одержувача - ОСОБА_7 , до відділення №1 с. Великомихайлівка, Дніпропетровська область, переслав з метою збуту 24 пакети з порошкоподібною речовиною за накладною № 59 0013 6353 3029.

25.04.2025, близько 20 години 04 хвилини, працівниками УКР ГУНП в Черкаській області, перебуваючи на терміналі (посилковий) с. Геронимівка, урочище «Щедре», земельна ділянка, 4, у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», з вказаної посилки відібрано зразок обмеженої до обігу речовини, яка, згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-25/7160-НЗПРАП від 26.05.2025, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,062 грама.

Також ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.047 г, яку, пофасувавши до 24 пакетів з полімерного матеріалу, зберігав у підвальному приміщенні, що за адресою: Черкаська область, с. Слобода, вул. Пономаренка, 2, для подальшого збуту, тобто продажу та пересилання з метою збуту поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» до 20.05.2025.

У подальшому 20.05.2025, близько 16 годин 44 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Слобода, вул. Перемоги, 1, приховуючи свою злочинну діяльність, помістив 24 пакети з порошкоподібною речовиною до дитячого одягу та оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_3 , на ім`я одержувача - ОСОБА_7 , до відділення №1 м. Тальне Черкаської області, переслав з метою збуту 24 пакети з порошкоподібною речовиною за накладною № 59 0013 8535 3013.

21.05.2025, близько 11 години 10 хвилин, працівниками УКР ГУНП в Черкаській області, перебуваючи на Терміналі (посилковий) м. Умань, вул. Індустріальна, 146, у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», з посилки № 59 0013 8535 3013 відібрано зразок обмеженої до обігу речовини, яка, згідно з висновком експерта № СЕ -19/124-25/8509-НЗПРАП від 10.06.2025, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,047 грама.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.034 г., яку, пофасувавши до 15 пакетів з полімерного матеріалу, зберігав у підвальному приміщенні, що за адресою: Черкаська область, с. Слобода, вул. Пономаренка, 2, для подальшого збуту, тобто продажу, та пересилання з метою збуту поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» до 13.06.2025.

У подальшому 13.06.2025, близько 12 годин 10 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні №1 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Слобода, вул. Перемоги, 1, приховуючи свою злочинну діяльність, помістив 15 пакетів з порошкоподібною речовиною до дитячого одягу та оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - ОСОБА_6 та номер телефону НОМЕР_4 , на ім`я одержувача - ОСОБА_7 , до відділення №1 м. Тальне Черкаської області, переслав з метою збуту 15 пакетів з порошкоподібною речовиною з накладною № 59 0013 9544 7992.

13.06.2025, близько 19 години 54 хвилини, працівниками УКР ГУНП в Черкаській області, перебуваючи на терміналі (посилковий) с. Геронимівка, урочище «Щедре», земельна ділянка, 4, у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», з посилки №59 0013 9544 7992 відібрано зразок обмеженої до обігу речовини, яка, згідно з висновком експерта №СЕ-19/124-25/10699-НЗПРАП від 06.08.2025, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) складає 0,034 грама.

Крім цього ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, придбав психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, у невстановленому в ході досудового розслідування об`ємі, але не менш ніж 0.584 грама, яку, помістивши до 2 пакетів з полімерного матеріалу, зберігав за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , до 02.07.2025.

02.07.2025, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, отримав від ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними, який прийняв участь як покупець у проведенні оперативної закупки психотропної речовини) грошові кошти в сумі 1000 грн., після чого особисто «із рук в руки» передав ОСОБА_8 , тобто збув, два пакети з полімерного матеріалу із застібкою з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта №СЕ-19/124-25/10740-НЗПРАП від 11.08.2025, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, загальною масою 0.584 грама.

22.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

22.08.2025 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Слобода, вул. Іллі Іделя, 104, в автомобілі марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську карту Приватбанк НОМЕР_5 ;

- банківську карту Укрсіббанк НОМЕР_6 ;

- банківську карту Укрсіббанк НОМЕР_7 ;

- банківську карту Райфайзен банк Аваль НОМЕР_8 ;

- два відрізи паперу з чорновими записами наступного змісту НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та блокнот чорного кольору з чорновими записами.

22.08.2025 зазначені предмети та речі відповідною постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, орган досудового розслідування вважає за доцільне накласти арешт на вищевказане майно.

Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, банківські картки є важливими речовими доказами, оскільки на банківські рахунки ОСОБА_5 могли здійснюватись грошові перекази у якості сплати за покупку психотропних речовин та наркотичних засобів, а також можливе здійснення інших розрахунків пов`язаних з незаконною діяльністю, зокрема сплата коштів постачальникам наркотичних засобів та психотропних речовин, які в подальшому збувались ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, для збереження речових доказів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про накладення арешту на вищевказане майно.

В судове засідання власник майна чи заінтересована особа не з`явилися, з клопотанням про відкладення не звертались.

До початку судового розгляду від прокурора ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000413, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

22.08.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

22.08.2025 за адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Слобода, вул. Іллі Іделя, 104, в автомобілі марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду міста Черкаси, проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- банківську карту Приватбанк НОМЕР_5 ;

- банківську карту Укрсіббанк НОМЕР_11 ;

- банківську карту Укрсіббанк НОМЕР_7 ;

- банківську карту Райфайзен банк Аваль НОМЕР_8 ;

- два відрізи паперу з чорновими записами наступного змісту НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та блокнот чорного кольору з чорновими записами.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 22.08.2025, вищезазначене майно, вилучене 22.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000413.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 22.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст.98 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено, що вилучене майно, вилучене 22.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , відповідає вимогам ст.98 КПК України та є речовими доказами, а тому з метою збереження майна, як речових доказів, забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт, шляхом встановлення заборони володіти, користуватися та розпоряджатися ним, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаного майна, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.08.2025 в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW X5», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , а саме на:

- банківську карту Укрсіббанк НОМЕР_11 ;

- банківську карту Укрсіббанк НОМЕР_7 ;

- банківську карту Райфайзен банк Аваль НОМЕР_8 ;

- два відрізи паперу з чорновими записами наступного змісту НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та блокнот чорного кольору з чорновими записами,

з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1