печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000249 від 09.05.2022 (матеріали досудового розслідування виділені з кримінального провадження № № 0001701 від 16.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 212 КК України) надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів (відомостей).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 09.05.2022 (матеріали досудового розслідування виділені з кримінального провадження № № 0001701 від 16.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 212 КК України) за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та незаконного виготовлення пального службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) організували злочинну схему ухилення від сплати акцизного податку під час виготовлення та подальшої реалізації розріджувача багатофункціонального, що потім використовувався, як сировина для виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів (автомобільний бензин), в тому числі без сплати акцизного податку.

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надати можливість вилучити оригінали та завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходження документів (відомостей), а саме: відомості (в електронному вигляді), відображені в модулі «Реєстрація платників податків ІКС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 27.02.2023 до 11.05.2025; декларації акцизного податку з додатками (в електронному вигляді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 27.02.2023 до 11.05.2025; відомості (в електронному вигляді) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 27.02.2023 до 11.05.2025; відомості (в електронному вигляді) з Електронного реєстру суб`єктів господарювання, які використовують спирт етиловий для виробництва продукції хімічного і технічного призначення, парфумерно-косметичної продукції, оцту з харчової сировини щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), завірені належним чином копії документів на підставі яких було прийнято рішення про внесення товариства до зазначеного Електронного реєстру, зокрема, але не виключно наданих зазначеним товариством; оригінали актів (довідки) з додатками про результати перевірок, інших контрольно-перевірних заходів, зокрема, але не виключно щодо визначення коду УКТ ЗЕД продукції «розріджувач багатофункціональний», що виготовляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до ТУ У 24.6-3:2020 «Розріджувач багатофункціональний» за період з 27.02.2023 до 11.05.2025; завірені належним чином копії документи на підставі, яких проводились або проводяться зазначені перевірки (накази, розпорядження тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), складені за результатами перевірок податкові повідомлення-рішення, рішення про результати розгляду скарг на податкові повідомлення-рішення; завірені належним чином копії наказів про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 які проводили перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 27.02.2023 до 11.05.2025, посадові інструкції (функціональні обов`язки), якими вони керувались під час проведення зазначених перевірок; завірені належним чином копії наказів про призначення представників ІНФОРМАЦІЯ_1 на акцизному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 27.02.2023 до 11.05.2025 їх посадові інструкції (функціональні обов`язки); завірених належним чином службових документів (листування) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 27.02.2023 до 11.05.2025; завірених належним чином службових документів (листування) ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо проведення приватизації Єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зокрема, але не виключно встановлення та погашення податкового боргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у 2022 - 2025 роках.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27553/25-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1