справа № 563/682/23
провадження № 1-кс/563/301/25
УХВАЛА

20 серпня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №0000113 від 25 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 24.04.2023 0 18:20 год. до ВП №7 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит., АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ., в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шахрайським способом 23.04.2023 о 00:24 год. завлоділа його грошовими коштами, здійснивши дзвінок на його мобільний телефон з номера НОМЕР_2 , який він сприняв як чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після того як ОСОБА_5 натиснув на клавішу "1" на телефоні відбувся переказ коштів в сумі 24300грн. (двадцять чотири тисячі триста гривень), з його кредитної банківської № НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 .

Під час тимчасового доступу до речей і документів, було встановлено, що грошові кошти потерпілої перерахували з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 о 02:52 год. 23.04.2023 сумою 12602 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000113 від 25.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 до документів (відомостей) щодо отримувача грошових коштів, які перерахували з з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 о 02:52 год. 23.04.2023 сумою 12602 грн. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з наданням копій особової справи, а також відомості про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису), номер фінансового телефону прив`язаний до банківської картки, ІР адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операцій по перерахунку та отримання грошових коштів з 00 год. 00 хв. 20.04.2023 по 00 год. 00 хв. 20.05.2023, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.

1.1. наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

1.2. чи створений обліковий запис в мобільному додатку;

1.3. рух коштів у сумі 12602 грн. з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, сум);

1.4. анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

1.5. фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;

1.6. інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками;

1.7. детальну інформацію про транзакції, що здійснені по рахунках (ІР адреси пристроїв з яких здійснювався вхід, переказ коштів на інші рахунку, їх місцезнаходження, марку та модель пристрою і інше);

Дані документи (відомості) знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 19 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя