Провадження № 1-кс/686/6281/25
УХВАЛА

20 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотаннястаршого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000275 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 08.06.2025 в період часу з 14:25 год. по 15:01 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці зателефонувавши з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським способом шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 75 100 грн., які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала різними платежами з банківських рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 наневідомі картки, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

10.06.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілої яка повідомила наступне, що 08.06.2025 близько 14 год. 25 хв. Вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . У той час до неї зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомили, що її картку було заблоковано та для збереження коштів їй потрібно перерахувати ї на рахунки, які їй повідомили. Таким чином потерпіла трьома платежами через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти, а саме: 08.06.2025 близько 15:01 год. із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 у сумі 29 800 грн., 08.06.2025 близько 14:56 год. із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 у сумі 15 500 грн., 08.06.2025 близько 14:51 год. із банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 у сумі 29 010 грн.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище номеру банківської платіжної картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номером банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 00:00 год. 08.06.2025 року по строк виконання ухвали наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по строк дії ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 08.06.2025 по 20.06.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 08.06.2025 по 20.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 та

НОМЕР_6 за період часу з 08.06.2025 по 20.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 08.06.2025 по 20.06.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 18 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя