04.08.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/6757/25
Провадження № 1-кс/644/905/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000959 від 05.07.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , адреси реєстрації цих осіб, підстава для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 30.06.2025 по 28.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 30.06.2025 по 12.07.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000959 від 05.07.2025 за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ч.4 ст.190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання про те, що 27.06.2025 знаходилась у своїх родичів за адресою: АДРЕСА_2 ., о 15:23 год. у мессенджері «Viber» зателефонувала невідома особа та представилась як працівник поліції ОСОБА_16 т.н., НОМЕР_7 , з приводу лікарських засобів, а саме «Суглобол», який вона придбала у мережі «Інтернет», а отримала їх на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зазначила, що цей препарат продають шахраї, які працюють на російську армії, та всі хто його купує вважаються ворогами України, якщо відмовитесь співпрацювати з поліцією її буде заарештовано та відправлено до в`язниці у м. Києві. Також зазначила, що, якщо діти є військовослужбовцями ЗСУ, їх буде переведено на передову. 27.06.2025 о 17:16 з ОСОБА_15 зв`язалася невідома особа у мессенджері «Viber», та представилась старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 , полковником ОСОБА_17 , номер - НОМЕР_8 . Вона надіслала ОСОБА_15 зразок заяви, яку остання написала, де зазначила, що не знала, що дані лікарські засоби продаються шахраями та частина грошей переводиться російським військовим, а також зазначила, що готова співпрацювати зі слідством ІНФОРМАЦІЯ_6 по виявленню колоборантів та зрадників України та просила слідчих СБУ та прокуратури вивести її з кримінальної справи. Потім невідома особа на ім`я ОСОБА_17 , сказала, що у неї немає часу займатися справою та вона надасть її контактні данні іншій особі.

30.06.2025 о 12:37 год., ОСОБА_15 зателефонувала невідома особа з т.н. НОМЕР_9 , та представився як ОСОБА_18 , який вказав, що так як він знаходиться у м. Києві і не хоче викликати її на допит, він дістанційно через «космос» просканує квартиру, запитав чи є в ОСОБА_15 гроші, скільки кімнат в квартирі, та хто власник квартири. Сказав вийти з квартири на 5 хв., в якій вона знаходилась, бо це шкідливо для здоров`я. Також він сказав, що на купюрах є «рисочки» та він їх бачить, після чого ОСОБА_15 взяла ці гроші, почала їх перераховувати та назвала точну суму, яку мала на той час. Також, він зазначив, що ці гроші треба перевірити та надіслав реквізити банківської картки, куди ОСОБА_15 повинна була переказати гроші, після того поміняє їх з євро та доларів на гривні. Надав наступні реквізити: ОСОБА_19 ІПН-ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 , банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Київ., код банку НОМЕР_12 . 30.06.2025 о 15 год. 39 хв., ОСОБА_15 через касу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила переказ грошових коштів на вищезазначений рахунок у розмірі 50064 грн.

Потерпіла ОСОБА_15 добровільно надала копії чеків з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про переказ коштів у розмірі 50064 грн. 30.06.2025 о 15:39 год. через касу.

08.07.2025 року від працівників оперативного підрозділу ДКП НПУ в Харківській області отримано відповідь на доручення у порядку ст.40 КПК України. У ході проведення перевірки встановлено, що розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 емітован на ІПН НОМЕР_10 . Грошові кошти переказані далі: відправник UA21410 25000 грн. 30.06.2025 о 16:52:46 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_3 ; відправник UA21410 20983 грн. 30.06.2025 о 16:53:51 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 ; відправник НОМЕР_13 2880 грн. 30.06.2025 о 16:55:48 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 ; відправник НОМЕР_13 1080 грн. 30.06.2025 о 17:06:46 год. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 оплати у м. Чернігів: 30.06.2025 о 19:50:40 other pos 24.99 грн. у ІНФОРМАЦІЯ_10 , CHERNIGOV.

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_14 та НОМЕР_15 емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_12 », тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунок яких здійснено переказ грошових коштів у розмірі 25000 грн. 30.06.2025 о 16:52:46 год., 20983 грн. 30.06.2025 о 16:53:51 год., 2880 грн. 30.06.2025 о 16:55:48 год., 1080 грн. 30.06.2025 о 17:06:46 год. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подано заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 04.07.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000959 від 05.07.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких видані банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , адреси реєстрації цих осіб, підстава для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформацію про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 30.06.2025 по 28.07.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 30.06.2025 по 12.07.2025 з можливістю отримання доступу до вказаної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 04.10.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1