Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1456/25
Провадження № 1-кс/935/336/25
У Х В А Л А

14 липня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що в період часу з 31.08.2024 по вересень 2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання послуг по будуванню паркану, заволодів грошовими коштами в сумі 36 000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Також в період часу з 22.06.2024 по 01.09.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , повторно, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання послуг по будуванню паркану, заволодів грошовими коштами в сумі 31600 грн, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Крім того 19.09.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом буріння свердловини, заволодів грошовими коштами в сумі 17 000 грн, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

03.05.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , повторно, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом виконання ремонтних робіт, заволодів грошовими коштами в сумі 10300 грн, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У період часу з 06.07.2024 по 31.07.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , повторно, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом проведення будівельних робіт, заволодів грошовими коштами в сумі 22 000 грн, які належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

В період часу з 25.10.2024 по 28.10.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , повторно, шляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом надання послуг по встановленню та демонтажу газового котла, заволодів грошовими коштами в сумі 11 000 грн, які належать ОСОБА_10 .

Відомості про дане кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України внесені 17.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163.

Слідча вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка знаходиться на обслуговуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У зв`язку із цим, з метою встановлення особи правопорушника, притягнення його до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 , та його структурних підрозділах, філіях, з метою встановлення даних про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження. Вказана інформація може бути отримана лише в порядку тимчасового доступу.

Слідча в судове засідання не з`явилася. Просить здійснювати розгляд клопотання без її участі та участі осіб у володінні яких перебувають запитуванні документи з вказаною вище інформацією.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказане, а також те, що доступ до вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №l Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та оперуповноваженим СКП відділу поліції №l Житомирського районного управління поліції №2 ГУНІ в Житомирській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 , з правом вилучення її копій, шляхом її зняття, а саме до:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 01.05.2024 до часу надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів на рахунок надання інформації; банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 01.05.2024 часу надання інформації;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунків власника банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 01.05.2024 по час надання інформації;

- інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

- інформацію про ІР, МАС та IMEI адреса комп?ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки № НОМЕР_1 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп?ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківській картки № НОМЕР_1 , в період з 01.05.2024 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

Інформацію надати на оптичному та/або паперовому носії інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24