Справа № 331/3638/25
Провадження № 1-кс/331/1714/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Олександрівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000569 від 19.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_4 виклад клопотання.

Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, проведення ряду експертиз, з метою збирання доказів, які допоможуть встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, а саме, договорів поставки продукції, які були укладені між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також книги обліку доходів і витрат, не менше 15 документів зі зразками підпису ОСОБА_6 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх оригіналів.

ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.

Слідчий підтримав подане уточнене клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №2 ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000569 від 19.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та керівником якого є ОСОБА_8 , займається виготовленням обладнання для проколів ґрунту та подальшої прокладки та ремонту інженерних комунікацій мод ПУЛ 25, ПУЛ 30, ПУЛ 30ВУ.

В 2017 році до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулось КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя з метою придбання обладнання, виробником якого в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вироблено 2 установки, які були поставлені замовнику. Технічна частина була узгоджена з представником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Запоріжжя ОСОБА_9 .

За умовами договору, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 зробила передплату в розмірі 50% від суми договору.

За умовами договору установка мала бути поставлена до кінця грудня 2024 року.

Коли установка була виготовлена, про це була повідомлена ФОП ОСОБА_6 , а саме про те, що установка готова та вона може бути поставлена. ФОП ОСОБА_6 повідомила, щоб вони поставили установку безпосередньо до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжя аби не відправляти установку до неї в м.Львів, а вона після цього буде доставляти її в м.Запоріжжя.

На початку квітня 2025 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на рахунок ФОП ОСОБА_6 усі гроші за умовами договору. Після чого ФОП ОСОБА_6 повідомила, що нічого не буде виплачувати ФОП ОСОБА_7 . А в травні 2025 року ОСОБА_6 подала до господарcького суду позов до ФОП ОСОБА_7 про повернення грошових коштів за невиконання умов договору поставки товару, мотивуючи свої вимоги тим, що ФОП ОСОБА_7 ніякої установки не поставив замовнику. Хоча усі умови договору були виконані та за усною домовленістю з ФОП ОСОБА_6 установка за договором була доставлена до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, потерпілим зазначено, що після поставки усього обладнання установки до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та коли стало відомо про те, що КП провело повний розрахунок з ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_8 став телефонувати представникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 щодо розрахунку з ФОП ОСОБА_7 за договором, але представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 перестали відповідати на телефонні дзвінки.

Проведеним оглядом офіційного сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2024 року проведено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 установки проколу грунту мод.ПУЛ 30. В результаті проведених торгів переможцем тендеру визначено ФОП ОСОБА_6 , з якою укладено договір постачання № 6191/24 від 09.10.2024, ціна договору становить 2 570 375,00 гривень.

Згідно умов зазначеного договору постачання доставка товару здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , за рахунок та транспортом ФОП ОСОБА_6 зі свого складу за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеним 30 червня 2025 року оглядом території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 було підтверджено, що установка проколу ґрунту мод. ПУЛ 30 була поставлена у повному комплекті, проводився експериментальний пук установки, вона знаходиться у робочому стані.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ). зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

IV. Досліджені докази.

До клопотання слідчим було надано протоколи допиту потерпілого ОСОБА_7 , з якого випливає, що було вчинено кримінальне правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ФОП ОСОБА_7 шляхом обману невстановленими особами, що спричинило йому майнову шкоду; договір поставки продукції №04/02/2024 з додатками, укладений між ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 ; протокол огляду речей від 24.06.2025, де слідчим було оглянуто електронну систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розміщений в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де при пошуку тендерної закупівлі за реквізитами встановлено, що на сайті мається оголошення про проведення тендеру, оголошеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ID тендерної закупівлі UA-2024-09-20-007061, за кодом «31640000-4 Машини та апарати спеціального призначення», очікувана вартість 2 570 375,00 UAH, оголошено 20 вересня 2024 року. При переході на вказане оголошення про тендерну закупівлю встановлено, що в розділі «ЛОТИ» зазначено, що переможцем вказаної тендерної закупівлі є ФОП ОСОБА_6 . При подальшому огляду сторінки виявлено файл під назвою «Звіт про виконання договору про закупівлю» та «Договір №6191-24 від 09.10.24 ФОП ОСОБА_6 ». При відкритті вказаного документу встановлено, що в ньому міститься копія договору постачання 6191/24 від 09.10.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копія додатку № 1 до вказаного договору «Специфікація №1 від 09.10.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 », які долучені до матеріалів клопотання; протокол допиту свідка ОСОБА_10 , який вказував на те, що ним було доставлено вантажним автомобілем обладнання, яке за вказівкою ОСОБА_7 він доставив за адресою АДРЕСА_6 , де знаходиться територія КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будівля за адресою АДРЕСА_6 використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол огляду місця події від 30.06.2025, де слідчим була оглянута територія за адресою АДРЕСА_6 .

V. Нормативно-правове обґрунтування.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, (а саме заволодіння грошовими коштами, шляхом обману),що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Подія кримінального правопорушення пов`язана із господарськими взаємовідносинами між ФОП ОСОБА_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗМР та ФОП ОСОБА_11 щодо здійснення поставки обладнання. Оригінали документів, до який слідчий просить надати тимчасовий доступ, укладалися для фіксації та належного правового регулювання відносин, що воникли між вищезазначеними суб`єктами господарювання щодо поставки установки проколу ґрунту мод. ПУЛ 30. Отже, слідчим доведено, що такі докази можуть бути використані у кримінальному провадженні №0000569.

Наявність цих документів у ОСОБА_6 підтверджена матерііалами клопотання, оскільки вона, як фізична особа підприємець була стороною цих господарських угод.

Можливість вилучення оригіналів документів а також зразків підпису ОСОБА_6 обумовлене необхідність провести експертизу почерку, для підтвердження чи спростування причетності особи до вчинення кримінального правопорушення. З огляду на викладене, слідча суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення

Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є співмірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

З цих підстав,

керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Договору поставки продукції 04/02/2024, укладеного між ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, сертифікатів відповідності, банківських виписок, платіжних доручень, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам;

-Договору постачання 6191/24 від 09.10.2024, укладеного між ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі товару, сертифікатів відповідності, банківських виписок, платіжних доручень, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам,

-книги обліку доходів і витрат (книги обліку доходів);

-не менше 15 (п`ятнадцяти) документів зі зразками підпису ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1