Провадження № 1-кс/161/3633/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 24 червня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 19.06.2025 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000016 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних доручень/інструкцій та Виписок з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розрахунків по Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року від 04.10.2023 на суму 70193,40 грн. по Договору № 1273/70/3Б від 12.04.2023, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають розрахунки із Західним управлінням замовника робіт, постачальниками та підрядниками (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків тощо) в розрізі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору № 1273/70/3Б від 12.04.2023; оригіналів будь-яких документів в кількості не менше 20 штук, на яких наявні рукописні записи та підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Клопотання просить задовольнити з питань, викладених в ньому.

В судове засідання прокурор та слідчий надали заяву про слухання клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити.

Розгляд клопотання проводився без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що упродовж 2019-2023 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб з посадовими особами суб`єктів господарювання заволоділи бюджетними грошовими коштами під час укладання і виконання договорів на виконання будівельних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовник) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник) договір підряду № 334 на проведення будівельних робіт по об?єкту «Реконструкція будівлі №2/40 (їдальня) військового містечка № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , шифр 5/18» на суму 22 762 460,38 грн. Також встановлено службових осіб, які своїми підписами засвідчували правильність викладених даних у акті приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за травень 2025 року. Серед таких службових осіб є директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інженер з технічного нагляду ОСОБА_6 .

12.06.2025 року слідчим отримано клопотання експерта №СЕ-19/103-25/7710-ЕК з проханням надати наступні документи: платіжні доручення/інструкції та Виписки з особового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розрахунків по Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року від 04.10.2023 на суму 70193,40 грн. по Договору № 1273/70/3Б від 12.04.2023, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регістри бухгалтерського обліку, що відображають розрахунки з постачальниками та підрядниками (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків) в розрізі контрагента ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору

№ 1273/70/3Б від 12.04.2023.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000016 від 23.02.2024 старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме: платіжних доручень/інструкцій та Виписок з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині розрахунків по Акту № 9 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року від 04.10.2023 на суму 70193,40 грн. по Договору

№ 1273/70/3Б від 12.04.2023, укладеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; регістрів бухгалтерського обліку, що відображають розрахунки із Західним управлінням замовника робіт, постачальниками та підрядниками (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків тощо) в розрізі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Договору № 1273/70/3Б від 12.04.2023; оригіналів будь-яких документів в кількості не менше 20 штук, на яких наявні рукописні записи та підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та відтиски печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дати розпорядження службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000016 від 23.02.2024 старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 20 серпня 2025 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1