Дата документу 27.05.2025
Справа № 334/3374/25
Провадження № 1-кс/334/1370/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 05.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:

До Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 .

В провадженні сектору дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування №0000003 від 05.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2025 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, видавши себе за особу, яка за оголошенням знайшла собаку заявниці та поверне її за винагороду, заволоділа її грошовими коштами, які остання 16.11.2024 об 11:40 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 3000 грн., після чого 16.11.2024 об 11:45 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 3000 грн., після чого 16.11.2024 об 11:51 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 6000 грн., після чого, 16.11.2024 о 12:01 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 6000 грн., тим самим спричинила матеріальну шкоду заявниці на суму 18000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 15.11.2024 року приблизно о 20:45 годині вона гуляла зі своїми двома собаками йоркширськими тер`єрами та з власної необережності загубила їх. Того ж дня вона виклала оголошення про втрату собак в соціальній мережі "Facebook", з проханням допомогти їх знайти. Цього ж вечора одного песика повернули. Потерпіла зробила новий пост про те, що одну собаку повернули, а пошуки іншої продовжуються. Приблизно об 11:32 годині 16.11.2024 їй на номер НОМЕР_5 подзвонив невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що він знайшов собаку та поверне її під час зустрічі біля магазину на зупинці метро «Дружби народів», при цьому їй треба перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень, як завдаток на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 . Тому, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " об 11:40 годині 16.11.2024 року потерпіла, зі своєї банківської картки, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Під час подальшої бесіди невідомий чоловік сказав, що треба ще перерахувати 3000 грн., на що потерпіла перерахувала дану суму о 11:45 годині 16.11.2024 року, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . В подальшому він робив вигляд, що спілкується з дівчиною і під час бесіди сказав перерахувати ще 6000 гривень, щоб собаку точно принесли. Так, потерпіла 16.11.2024 об 11:51 перерахувала грошові кошти сумі 6000 гривень, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Далі, даний чоловік повідомив, що дівчина вже дійшла до потерпілої, але щоб віддати собаку треба ще 6000 гривень. Так, потерпіла 16.11.2024 о 12:01 годині, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у сумі 6000 гривень. Після перерахунку потерпіла декілька разів дзвонила йому на номер НОМЕР_1 , але слухавки ніхто не брав. Тому остання здогадалась, що вона стала жертвою шахрая, який заволодів її грошовими коштами. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, спричинила їй матеріальний збиток на загальну суму 18000 гривень.

З метою встановлення місцезнаходження особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, в порядку ст. 40-1 КПК України, до ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який надав номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілої у сумі 18000 гривень. З даної карти, в подальшому гроші були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з якої ОСОБА_7 здійснив обготівкування у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_7 . За даною інформацією був проведений тимчасовий доступ.

Також встановлено причетність ОСОБА_7 до інших кримінальних правопорушень, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується зокрема і матеріалами тимчасових доступів до банківської таємниці.

01.05.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 28.04.2025 проведено обшук за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_7 : АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку вилучено «ZTE Blade A51», в якому встановлена сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером: НОМЕР_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що за вказаною адресою мешкає спільно з матір`ю ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Має в користуванні банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на його ім`я з 2023 року, якою він користувався до моменту її блокування у зв`язку із шахрайськими діями, а також банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , відкрита на ім`я його матері ОСОБА_8 , якою він періодично користувався з жовтня 2024 року. Також ОСОБА_7 повідомив, що з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , він познайомився у 2024 році, коли шукав «закладку» з наркотичною речовиною. ОСОБА_9 повідомив, що він внутрішньо-переміщена особа і не має банківських карток. У зв`язку з чим запропонував йому допомогти, а саме, йому на банківську картку мали надходити грошові кошти, зі слів ОСОБА_9 - від родичів, а ОСОБА_7 мав ці кошти знімати з банкомату та передавати ОСОБА_9 , за що обіцяв ОСОБА_7 10% від суми надходження.

Приблизно в середині листопада 2025 року ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що йому потрібен номер його карти. ОСОБА_7 надав номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка була відкрита на його ім`я. Через деякий час, на банківський рахунок надійшли грошові кошти у сумі 18000 гривень. Оскільки картка ІНФОРМАЦІЯ_3 є віртуальною, він перерахував грошові кошти у сумі 3000, 6000, 9000 гривень відповідно, на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я його матері ОСОБА_8 та в подальшому у найближчому банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зняв грошові кошти у сумі 18000 гривень, зустрівся з ОСОБА_9 та віддав йому грошові кошти, а відсоток (10% від суми) забрав та витратив на власні потреби. Також, ОСОБА_7 пояснив, що на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 неодноразово були зараховані грошові кошти від невідомих людей. Вказати кількість переказів він не може. З приводу того, що на карту були перераховані кошти, якими ОСОБА_9 заволодів шахрайським шляхом, він не знав, але здогадувався.

У зв`язку з цим виникла необхідність у отриманні інформації по номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 . Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації по номеру НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , у період часу з 01.10.2024 року по 01.05.2025 року, дасть можливість встановити суми, час, дати та способу поповнення вказаного номеру телефону (внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування кошти, оплати з банківських рахунків та зазначенням повних даних про номери банківських карток, на які були перераховані грошові кошти або поповнення інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону, з якого здійснено поповнення, особу, яка є власником такого номеру телефону із зазначенням кожної вхідної та вихідної транзакції по надходженню (поповнення балансу) та перерахуванню із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів.

Тому, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні компанії оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації щодо особового рахунку абонента.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

В провадженні сектора дізнання Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудового розслідування № 0000003 від 05.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримання інформації про з`єднання абонентських номерів та їх мобільних терміналів ІМЕІ, які діяли у зоні покриття ретрансляційних антен, розташованих за вищевказаною адресою, дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вказану інформацію, відповідно до ст. 1, 38, 39 Закону України «Про телекомунікації», можна отримати лише у операторів мобільного зв`язку, при цьому у ній буде міститися інформація щодо місцезнаходження абонента та прив`язка до базових станцій, що дає можливість встановити контакти вказаного абонента, а також місцезнаходження у необхідний для слідства період часу.

Наведені у клопотання обставини дозволяють дійти висновку, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, дійсно необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні компанії оператору мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення інформації щодо особового рахунку абонента з номером НОМЕР_7 про суми, час, дати та способи поповнення вказаного номеру телефону (внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування кошти).

Водночас, слідчий суддя зазначає, що відповідна ухвала суду є достатньою підставою для надання доступу для відповідної інформації і додаткове зобов`язання посадових осіб вчинити певні дії є безпідставною вимогою дізнавача.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000003 від 05.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні компанії оператору мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по номеру телефону НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.10.2024 року по 01.05.2025 року, з можливістю вилучення наступної інформації:

-про суми, час, дати та способи поповнення вказаного номеру телефону (внесення, поповнення, перерахунок грошових коштів із зазначенням реквізитів платника, який вніс грошові кошти або фінансової установи, яка здійснила перерахування кошти);

-про оплати з банківських рахунків та зазначенням повних даних про номери банківських карток, на які були перераховані грошові кошти або поповнення інших номерів телефонів із зазначенням номеру телефону, з якого здійснено поповнення;

-про особу, яка є власником такого номеру телефону із зазначенням кожної вхідної та вихідної транзакції по надходженню (поповнення балансу) та перерахуванню із зазначенням платіжної системи одержувача (номеру телефону, карткового рахунку банківської установи, електронного гаманця, тощо) вказаних грошових коштів.

В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення до 27 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1