"13" серпня 2025 р. Справа № 363/4467/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000659 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000659 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000659 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2025 до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж велосипеду. Після чого останній, в ході бесіди з продавцем, отримав посилання для оплати товару, на яке останній перейшов та ввів дані своєї банківської картки ( НОМЕР_1 ), після чого підтвердив оплату та перерахував грошові кошти у сумі 12 736 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому встановив, що це були шахраї, адже останні перестали виходити на зв`язок та товар не отримав. (ІКС ІПНП № 18651 від 21.07.2025).

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що має банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , банківська картка НОМЕР_1 .

17.07.2025 близько 15 год 00 хв у мережі «Інтернет» з власного мобільного телефону в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про продаж велосипеду. Після чого домовився з невідомою йому особою на ім`я ОСОБА_6 тел: НОМЕР_4 (з сайту) НОМЕР_5 (телеграм, спілкування по мобільному зв`язку), придбання вказаного вище товару. Вже близько 19 год 00 хв дана особа надіслала фішингове посилання на платформу для безпечних покупок під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яке перейшов потерпілий та ввів данні своєї банківської картки та підтвердив оплату вартості велосипеду 12726 гривень, в подальшому продавець повідомив що надішле велосипед поштою та запитав адресу доставки, але на даний час особа зникла та на зв`язок не виходить, мобільний телефон вимкнений. Кошти було списано з банківської картки потерпілого та перераховано на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на картку НОМЕР_2 .

У подальшому, потерпілий ОСОБА_5 додав до матеріалів кримінального провадження виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по руху коштів по картці від 18.07.2025р. № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , де зазначено, що 17.07.2025 о 19 год 36 хв перераховано грошові кошти у сумі 12 726 гривень на картку НОМЕР_8 .

04.08.2025 скеровано доручення оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України до УПК в Київській області ДКП НП України, а саме з використанням системи «ЕМА» встановити банківські операції по банківській картці НОМЕР_1 після зняття грошових коштів від потерпілого.

07.08.2025 на адресу СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області від Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Київській області надійшов лист про направлення матеріалів з додатком рапортом, у якому вказано, що під час електронного запиту до платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА» щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано підтвердження факту здійснення грошової операції. Згідно з результатами перевірки, 17.07.2025 о 19:42:12 з карткового рахунку потерпілого було ініційовано переказ грошових коштів у розмірі 12 700 грн у форматі P2P online на банківську картку № НОМЕР_2 . У подальшому зазначена сума була переведена з рахунку НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_9 , яка, ймовірно, використовувалась як проміжний транзитний рахунок, характерний для схем шахрайського заволодіння коштами. Таким чином, встановлено ланцюг транзакцій, який свідчить про наявність ознак типового фішингового шахрайства з використанням проміжних карткових рахунків. Додатково встановлено, що з картки № НОМЕР_9 здійснено наступні розрахункові операції у торговельній мережі на території міста Києва: 19.07.2025 о 20:44:37 - списання 145,00 грн в закладі ІНФОРМАЦІЯ_7 , McDonalds, м. Київ; 23.07.2025 о 21:51:07 - списання 684,98 грн у магазині ІНФОРМАЦІЯ_8 (Мікс Март), м. Київ.

Слудчий вказує, що задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки: НОМЕР_9 , який зареєстрований за акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: отримання копій документів особи власника вказаної банківської картки (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеної банківської картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просить провести розгляд у його та прокурора відсутність.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, наявна необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що 22.07.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000659.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000659 від 22.07.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000659 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; т.в.о. слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківському рахунку НОМЕР_9 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО НОМЕР_11 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:

документів, на підставі яких було відкрито банківську картку НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 20 год 30 хв по 20 год 50 хв 19.07.2025, з 21 год 00 хв по 22 год 00 хв 23.07.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківському рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 20 год 30 хв по 20 год 50 хв 19.07.2025, з 21 год 00 хв по 22 год 00 хв 23.07.2025;

відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по банківському рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 20 год 30 хв по 20 год 50 хв 19.07.2025, з 21 год 00 хв по 22 год 00 хв 23.07.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 20 год 30 хв по 20 год 50 хв 19.07.2025, з 21 год 00 хв по 22 год 00 хв 23.07.2025;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківському рахунку НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1