Справа № 274/8970/24
Провадження № 1-кс/0274/889/25
У Х В А Л А

іменем України

27.05.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0001145 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 05.11.2024 до 00:00 год 10.11.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації па паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001145 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 ОСОБА_6 о 16:00 год., розмістила оголошення у мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж дитячого одягу. 05.11.2024 невстановлена особа написала потерпілій у мережі "Вайбер" з абонентського номеру НОМЕР_2 під приводом купівлі товару, після чого невстановлена особа надіслала фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Цього ж дня, ОСОБА_6 перейшла за вищевказаним посиланням та зазначила реквізити власного банківського рахунку № НОМЕР_3 (телефон, пін код, код підтвердження). Далі невстановлена особа використовуючи надані потерпілою банківські дані, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 19195 грн., чим і заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму останній.(ЄО-17160).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

24.02.2025 слідчим суддею Бердичівського міськрайонного суду винесено ухвалу №274/8970/24 про надання дозволу проведення тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці № НОМЕР_1 яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказану ухвалу належним чином спрямовано до установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з неможливістю групи слідчих виїзду за межі Житомирської області до м. Києва в строк який зазначений в ухвалі старшим групи слідчим у кримінальному провадженні було складено рапорт так як реалізувати вилучення необхідної інформації, що перебуває y володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 не виявилось за можливе.

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 які відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001145 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0001145: 05.11.2024 ОСОБА_6 о 16:00 год. розмістила оголошення у мережі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж дитячого одягу. 05.11.2024 невстановлена особа написала потерпілій у мережі "Вайбер" з абонентського номеру НОМЕР_2 під приводом купівлі товару, після чого невстановлена особа надіслала фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Цього ж дня, ОСОБА_6 перейшла за вищевказаним посиланням та зазначила реквізити власного банківського рахунку № НОМЕР_3 (телефон, пін код, код підтвердження). Далі невстановлена особа використовуючи надані потерпілою банківські дані, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , у сумі 19195 грн., чим і заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму останній (ЄО-17160).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 14.05.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 06.11.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 08.11.2024, копії виписки по банківському рахунку ОСОБА_6 , повідомлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копії квитанції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", рапорту слідчого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 05.11.2024 до 00:00 год 10.11.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7