Справа № 953/6863/25
н/п 1-кс/953/4951/25
"11" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
ВСТАНОВИВ:
05.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по теперішній час, а саме: відносно банківської карти № НОМЕР_1 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
В ході досудового розслідування, під час проведення слідчих (розшукових) дій оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 спільно з невстановленими особами орендує квартири за різними адресами в м. Харкові, де організовує місця розпусти, де молоді дівчата привабливої зовнішності надають послуги сексуального характеру за гроші, вартість таких послуг коштує від 4000 грн. за годину, 50% від отриманих грошей дівчата перераховують на банківську карту № НОМЕР_1 . Пошук дівчат здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі інтернет, з пропозицією високооплачуваної роботи. Оголошення про надання послуг сексуального характеру за гроші розміщуються в інтернеті.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відкрита та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочинів, встановлення власників банківських карток та рахунків, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень-злочинів, перевірки фактів отримання та переведення грошових коштів, перевірки фактів не повернення грошових коштів потерпілим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по теперішній час.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в повному обсязі копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носії за період часу з 01.01.2025 по 11.07.2025, а саме:
- відносно банківської карти № НОМЕР_1 інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.08.2025 року включно.
Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1