Справа № 671/1302/25
Провадження № 1-кс/671/303/2025
У Х В А Л А
15 липня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл їй, а також слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год.00 хв.29.06.2025 по 23 год. 59 хв.02.07.2025.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2025 до СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 30.06.2025 в період часу з 20.08 год до 20.24 год із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невстановлена особа здійснила переказ коштів декількома транзакціями на загальну суму 31 548 грн.;
-допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 вказала, що в її користуванні перебуває банківська картка для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та кредитна банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Кредитною карткою остання користувалась періодично, а саме знімала кошти в сумі 18 000 грн., та щомісяця частинами виплачувала. Кредитний ліміт на вказаній кредитній банківській картці був 50 000 грн. 02.07.2025 близько 16.00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла виявила переказ коштів, який не здійснювала. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останню запитали чи здійснювала вона будь-які операції з кредитною банківською карткою, оскільки відмічається переказ коштів різними сумами, на що потерпіла повідомила, що не здійснювала будь-яких переказів. 02.07.2025 близько 16.30 год. ОСОБА_11 прийшла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Волочиськ, де їй надали роздруківку руху коштів по кредитній банківській картці № НОМЕР_1 , де було встановлено, що 30.06.2025 в період часу з 20.08 год. по 20.24 год. було здійснено 19 транзакцій різними сумами наступного змісту WargamingEU, Nicosiaоплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 31 548,15 грн.;
-окрім того, при перегляді сповіщень у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпіла встановила, що 30.06.2025 о 20.06 год. їй надійшло 2 сповіщення наступного змісту: «Для підтвердження операції протягом години зателефонуйте 3700 (Україна) НОМЕР_4 (з-за кордону)». Доступ до банківських карток мала лише потерпіла, ніхто з родичів чи дітей доступу до них не мали. Стороннім особам дані банківських карток не повідомляла, на будь-які фішингові сайти не переходила;
-в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про осіб, які заволоділи викраденими грошовими коштами та в подальшому розпорядились ними;
- в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_3 );
-на теперішній час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_3 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника начальнику СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які становлять банківську таємницю, та тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), а саме: детальний рух коштів з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год.00 хв.29.06.2025 по 23 год. 59 хв.02.07.2025.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1