Справа № 456/4249/24
Провадження № 1-кс/456/506/2025
УХВАЛА

"25" квітня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо місця розташування POS-терміналу, ВОХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер S1K903XJ, Київ, Ushakova, GooglePay****9484 ВОХ та руху коштів за 05.08.2024, детальну інформацію щодо транзакцій, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження за 05.08.2024, що знаходитьсяу володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ чи розрахунок, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 07.08.2024 року в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с.Колодниця Стрийського району Львівської області про те, що невідома особа здійснюючи продаж мотоцикла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » увійшовши у довіру, шляхом обману заволоділа коштами заявника в сумі 30000 гривень, які останній переказав 05.08.2024 о 18:15 год. в сумі 5 тис.грн., о 18:20 год. в сумі 4 тис.грн., о 19:06 год. в сумі 10500 грн. та о 19:07 год. у сумі 10500 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , як завдаток за покупку товару, однак товар до цього часу не прийшов та на зв`язок продавець за номером телефону НОМЕР_2 не виходить.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вказав, що 05.08.2024 він перебуваючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішила придбати мотоцикл та знайшов оголошення про продаж мотоцикла від особи на ім`я ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_2 . Надалі, він почав переписуватись з даною особою щодо купівлі мотоцикла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в додатку «Вайбер», де домовилась про покупку. Заявнику було скинуто номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на яку він 05.08.2024 о 18:15 год. в сумі 5 тис. грн., о 18:20 год. в сумі 4 тис.грн., о 19:06 год. в сумі 10500 грн. та о 19:07 год. у сумі 10500 грн. та чекав товар який мали доставити на ІНФОРМАЦІЯ_7 , як попередньо домовлялись. Однак товар до цього часу не прийшов та зв`язок з продавцем відсутній.

14.08.2024 отримано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , та в ході огляду копій документів наданих банком було встановлено, що кошти отримані від потерпілого 05.08.2024 були переслані ОСОБА_8 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та 05.08.2024 о 20:31:47 год. останній здійснив оплату товару через POS-термінал, оплативши 139,30 гривень, ВОХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_4 , Київ, Ushakova, GooglePay****9484 ВОХ.

Зважаю чи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.08.2024 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000226).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що дізнавачем надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо місця розташування POS-терміналу, ВОХ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер S1K903XJ, Київ, Ushakova, GooglePay****9484 ВОХ та руху коштів за 05.08.2024, детальну інформацію щодо транзакцій, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження за 05.08.2024, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість зняття їх копій у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ чи розрахунок, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1