Справа №443/122/25
Провадження №1-кс/443/38/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції N? 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 у можливістю їх ознайомлення вилучення в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочене найменування: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ІПН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: N? НОМЕР_5 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011; SWIFT: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 - за період часу з 12.01.2025 по час фактичного виконання ухвали суду банком наступну інформацію: копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківській карті НОМЕР_6 ; інформацію про зміну рахунків по банківській карті НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті НОМЕР_6 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті НОМЕР_6 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформацію щодо номерів мобільного зв?язку, які прив?язані до рахунків по банківській карті НОМЕР_6 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті НОМЕР_6 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківською картою НОМЕР_6 ; час та дату зміни PIN-коду банківської карти НОМЕР_6 , з

метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті НОМЕР_6 .

Клопотання мотивує тим, що з метою повного, всебічного та об?єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться у володільця АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно приписів ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

СД відділення поліції N? 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 13.01.2025 в сектор дізнання відділення поліції №1 (Жидачів) Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 про те, що невідома особа, 12.01.2025, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 70300 грн., які вона добровільно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_7 . Спілкувалася по номеру телефону ? НОМЕР_8 ?. Повний номер банківської карти на яку потерпіла перерахувала грошові кошти їй невідомо та надати не може.???

Будучи допитана в процесуальному статусі гр. ОСОБА_6 вказала, що 12.01.2025 року приблизно о 13.43 год. на її номер телефону ? НОМЕР_9 ? зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону ? НОМЕР_8 ? та представилася працівником військової частини НОМЕР_10 бригади. В ході розмови запитала його чи являється ОСОБА_7 її чоловіком. Вона відповіла, що так. В подальшому невідома особа повідомила, що телефонує з приводу заробітної плати чоловіка. Повідомила, що прийшла заробітна плата чоловіка в розмірі 98 000 гривень та потрібно перерахувати на її банківську карту. Крім цього, дана особа запитала її чи є десь поблизу термінал щоб зняти грошові кошти. Вона відповіла, що на даний час знаходиться вдома, потрібно їхати в центр міста Ходорів. Тоді дана особа запитала чи може вона зараз поїхати та сказала щоб вона не завершувала з нею розмову. Перебуваючи на зв?язку з даною особою, ОСОБА_6 взяла в матері телефон та викликала таксі, яким вона поїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_4 , перебуваючи в цей час на зв?язку. Коли вона приїхала до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то перерахувала грошові кошти зі своєї банківської? НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_11 ) трьома транзакціями на банківську карту НОМЕР_7 . Повний номер карти у неї не зберігся. Перша транзакція????

12.01.2025 о 14.19 год. в сумі 28.500 грн., друга транзакція 12.01.2025 о 14.25 год. в сумі 15 300 грн., третя транзакція 12.01.2025 о 14.42. год. в сумі 26.500 грн. Також вказала, що коли перерахувала грошові кошти двома транзакціями 28 500 грн. та 15 300 грн. у неї на банківській карті для виплат уже не було коштів. Тоді вона із своєї банківської карти «Універсальна» (кредитна) НОМЕР_12 (номер рахунку НОМЕР_13 ) перерахувала грошові кошти двома транзакціями (8040,20 грн. 14.38 год. та 20050.20 грн. 14.38 год.) на належну їй банківську карту для виплат

НОМЕР_6 (номер рахунку НОМЕР_11 ). Після перерахування грошових коштів на банківську карту, яку в телефонному режимі диктувала їй нібито працівник військової частини де проходить службу її чоловік, особа жіночої статі повідомила їй щоб вона виключила телефон та в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не заходила протягом 3-х годин та повідомила, що протягом 3-х днів грошові кошти будуть зараховані на її рахунок. Цього ж дня ввечері вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила відсутність на банківській карті «для виплат» грошових коштів. Сума заподіяної матеріальної шкоди становить 70300 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до банківської карти потерпілої НОМЕР_6 з метою встановлення повного номеру банківської карти ( НОМЕР_7 ) на яку були перераховані грошові кошти потерпілою ОСОБА_8 . 18.03.2025 сектором дізнання скеровано лист до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації, що стосується банківської карти НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 , однак банком було відмолено в наданні запитуваної інформації.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, в решті вимог клопотання слід відмовити, оскільки дізнавачем не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази коштів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО ІНФОРМАЦІЯ_2 : НОМЕР_1 ; МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ІН: НОМЕР_4 ; Свідоцтво: № НОМЕР_14 ; Ліцензія НБУ: №22 від 05.10.2011; SWIFT:: PBANUA2X; SPRINT: PRIVAT/UKRPACK, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , фактична адреса АДРЕСА_5 , що стосується банківської картки № НОМЕР_6 , за період з «00» год. «00» хв. 12 січня 2025 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- копії документів, на підставі яких було відкрито рахунок по банківській карті № НОМЕР_6 ;

- інформацію про зміну рахунків по банківській карті № НОМЕР_6 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картами та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_6 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків по банківській карті № НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по банківській карті № НОМЕР_6 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за банківською карткою № НОМЕР_6 ;

- час та дату зміни РІN-коду банківської карти № НОМЕР_6 , з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по банківській карті № НОМЕР_6 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто до 13.07.2025 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1