Провадження № 1-кс/592/5641/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 серпня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002045 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

21.08.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.08.2025 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , які повідомили, що отримали від невстановленої особи з невідомого номеру в месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_5" фішингове посилання під приводом оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перейшовши по даному посиланню та увівши банківські реквізити власник карток у потерпілих відбулось зняття грошових коштів із належних їм банківських карток. Діями невстановленої особи ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди у суму 5888 гривень, а ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди у розмірі 49000 гривень.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за банківською картою № НОМЕР_1 , відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілому ОСОБА_6 , з якої були перераховані грошові кошти, сумою у 49000 грн. , а також інформацію про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить ОСОБА_5 , з якої були перераховані грошові кошти, сумою у 5888 грн.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 03.08.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002045 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано за банківською картою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу з банківських карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси тa ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера по рахунку № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та IP адреси, логіни, порт з?єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- вказати всі рахунки клієнта, відкриті у даному банку (депозити, кредити, тощо) по рахунку № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- вказати назву обладнання, з якого підключались до картки, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося по рахунку № НОМЕР_2 , з 30.07.2025 по 05.08.2025.

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- місця зняття грошових коштів, адреси банкоматів де було знято горошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським картам,на як було перераховано гроші з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались клієнтом, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси тa ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ID обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера по рахунку № НОМЕР_1 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та IP адреси, логіни, порт з?єднання, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- вказати всі рахунки клієнта, відкриті у даному банку (депозити, кредити, тощо) по рахунку № НОМЕР_1 , з 30.07.2025 по 05.08.2025;

- вказати назву обладнання, з якого підключались до картки, назву програмного забезпечення, яке при цьому використовувалося по рахунку № НОМЕР_1 , з 30.07.2025 по 05.08.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1