Справа № 615/897/25
Провадження № 1-кс/615/294/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по кінцевий термін дії ухвали, по номеру банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000173 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 29.05.2025 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 115 066 грн.

Допитана як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, 29.05.2025 о 13:42 ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи з номеру НОМЕР_3 , назвались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що її банківська картка заблокована, тому необхідно оновити дані для зняття грошових коштів, тому кинула слухавку. Через деякий час в застосунку Телеграм зателефонував абонент з номером НОМЕР_4 , представився як працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому подумала, що особа дійсно є працівником банку, якому повідомила свої дані та виконала його вказівки шляхом введення цифр. Далі повідомили, що необхідно звернутися до найближчого відділення банку. Після розмови спробувала зайти в застосунок, але не змогла. Звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізналась, що з її банківської картки НОМЕР_5 знято декількома платежами грошові кошти на загальну суму 115 066 грн. та відкрито ще одну картку. Перераховані грошові кошти були кредитними.

Із наданої ОСОБА_6 виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 29.05.2025 здійснено транзакції - переказ грошових коштів, а саме: о 14:26 - 19 800 грн. «На картку»; о 14:28 - 19 850 грн. « ОСОБА_7 »; о 14:31 - 19 700 грн. « ОСОБА_7 »; о 14:33 - 19 750 грн. « ОСОБА_7 »; о 14:36 - 19 800 грн. « ОСОБА_7 »; о 15:16 - 12 864 грн. « ОСОБА_7 ».

03.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_8 від 03.06.2025 (справа № 615/897/25, провадження №1-кс/615/242/25) проведено тимчасовий доступ по речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунку НОМЕР_6 (номер картки № НОМЕР_5 ), у ході огляду якої встановлено, що:

- 2025-05-29 року о 14:26:03 год., мається транзакція переказ грошових коштів у сумі - 19800, на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я - ОСОБА_9 , номер рахунку НОМЕР_2 , номер картки - НОМЕР_7 , деталі транзакції - « ОСОБА_7 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) на карту НОМЕР_1 (СР980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 2025-05-29 року о 14:28:28 год., мається транзакція переказ грошових коштів у сумі - 19850, на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я - ОСОБА_9 , номер рахунку НОМЕР_2 , номер картки - НОМЕР_7 , деталі транзакції - « ОСОБА_7 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) на карту НОМЕР_1 (СР980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 2025-05-29 року о 14:31:49 год., мається транзакція переказ грошових коштів у сумі - 19700, на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я - ОСОБА_9 , номер рахунку НОМЕР_2 , номер картки - НОМЕР_7 , деталі транзакції - « ОСОБА_7 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) на карту НОМЕР_1 (СР980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 2025-05-29 року о 14:33:54 год., мається транзакція переказ грошових коштів у сумі - 19750, на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я - ОСОБА_9 , НОМЕР_2 , номер картки - НОМЕР_7 , деталі транзакції - « ОСОБА_7 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) на карту НОМЕР_1 (СР980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 2025-05-29 року о 14:36:04 год., мається транзакція переказ грошових коштів у сумі - 19800, на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім?я - ОСОБА_9 , нoмep рахунку НОМЕР_2 , номер картки - НОМЕР_7 , деталі транзакції - « ОСОБА_7 (С КАРТЫ НОМЕР_5 НА КАРТУ НОМЕР_1 ) на карту НОМЕР_1 (СР980H48 - ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK»;

- 2025-05-29 року о 15:16:38 год., мається транзакція переказ грошових коштів у сумі - 12864, на рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер рахунку - «N/А;Інф. не передана від пл.послуг», номер картки - НОМЕР_8 , деталі транзакції - «На картку Р 32 на карту НОМЕР_9 ( АДРЕСА_2 ); Еквайер операції JSC СВ PRIVATBANK».

Слідчий зазначає, що завдяки інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000173 від 29.05.2025 року, і без надання доступу до неї отримати її неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилась про дату, час та місце розгляду справи повідомлялась своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за її відсутності.

Представник Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000173 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок) за період часу з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по 22.07.2025 року, по номеру банківської картки № НОМЕР_1 (номер рахунку НОМЕР_2 ).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1