Справа № 542/1433/25
Провадження № 1-кс/542/274/25
У Х В А Л А

Іменем України

20 серпня 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

19.08.2025 року слідча СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за зверненням ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28 травня 2025 року близько 16 години вона знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» з приводу продажу дров ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, вона домовилася з приводу купівлі дров. Після чого, потерпіла замовила 10 кубів дров та перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку, яку вказав невідомий чоловік, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , двома платежами у сумі 11 200 гривень та 2 150 гривень. Після цього, дрова ніхто не привіз та заблокували мобільний телефон.

Потерпілою ОСОБА_5 надано платіжну інструкцію по картковому рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її ім`я, згідно якого встановлено, що:29.05.2025 о 10:17 годині здійснено переказ коштів з рахунку на рахунок отримувача № НОМЕР_3 Надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 2150 грн.; 28.05.2025 о 18:36 годині здійснено переказ коштів з рахунку на рахунок отримувача № НОМЕР_3 Надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 11200 грн.

Слідча СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.14).

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 16-18).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 28.05.2025 близько 16:00 год. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , знайшла оголошення в мережі "Facebook" з приводу з приводу продажу дров, зв`язавшись за номером телефону НОМЕР_1 замовила дрова і перерахувала кошти в сумі 13 350 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , проте дрова не отримала.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 01.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України (а.с.6-7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.06.2025 (а.с.9) вбачається, що 28 травня 2025 року близько 16 години вона знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» з приводу продажу дров ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зв`язавшись по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, вона домовилася з приводу купівлі дров. Після чого, потерпіла замовила 10 кубів дров та перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку, яку вказав невідомий чоловік, а саме на рахунок № НОМЕР_3 , двома платежами у сумі 11 200 гривень та 2 150 гривень. Після цього, дрова ніхто не привіз та заблокували мобільний телефон.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до платіжних інструкцій про перерахунок коштів (а.с.12 ) вбачається перерахування ОСОБА_5 коштів в сумі 11200 грн. та 2150 грн.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який має адресу: АДРЕСА_3 , зокрема:

-відомостей про те, яким чином здійснювався 28.05.2025 о 18:36 годині у сумі 11200 грн та 29.05.2025 о 10:17 годині у сумі 2150 грн переказ коштів з рахунку НОМЕР_4 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;

-інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 28.05.2025 о 18:36 годині та 29.05.2025 о 10:17 годині, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання ІР- адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн- банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.

Строк дії ухвали встановити по 19.09.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1