Справа №721/878/25
Провадження №1-кс/721/28/2025
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане начальником сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначає, що 24.03.2025 до ВП №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшло звернення із ДКП №417854 від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Петраші, Вижницького району, Чернівецької області про те, що 13.03.2025 року невідома особа під приводом продажу автомобільних запчастин на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 13960 грн., які остання перерахувала із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на карткові рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

25 березня 2025 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000024 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 12.03.2025 року в обідню пору доби під час перегляду оголошень на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення з приводу продажу автомобільних деталей із Республіки Болгарія до автомобіля марки «ARO». У подальшому в ході смс-листування із продавцем, який був записаний ОСОБА_6 , останні домовились про умови купівлі автомобільних деталей, після чого продавець скинув ОСОБА_5 банківський рахунок, на який вона повинна була перерахувати грошові кошти за покупку деталей. У подальшому 13.03.2025 року за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 10760 гривень. Перерахувавши грошові кошти, ОСОБА_5 відправила продавцю копію квитанції, на що останній відповів, що товар відправлений.

У подальшому 18.03.2025 ОСОБА_5 знову написав продавець ОСОБА_6 та повідомив, що оскільки вартість придбаних нею деталей перевищує 150 євро, їй потрібно сплатити державне мито за розмитнення деталей в сумі 3200 гривень, після чого ОСОБА_5 знову за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_3 , яку надав продавець в сумі 3200 гривень. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 відправила продавцю копію квитанції та останній завірив її, що деталі будуть доставлені в Україну 21.03.2025 року, однак на зазначену дату товар ОСОБА_5 так і не прийшов, а продавець на її смс-повідомлення не відповідав. Зрозумівши, що її ошукали ОСОБА_5 звернулась в поліцію та повідомила про даний факт.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 являється: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, IP та МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали тощо, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнямикримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче дане клопотання задовольнити та надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з можливістю її вилучення за вказаною адресою та отримання повної інформації за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2025 року по 10.04.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власників банківських карт АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карт АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2025 року по 10.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання начальник сектору дізнання та прокурор не з`явилися, від них до суду надійшли заяви про розгляд клопотання в їхній відсутності. Просять суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , інспектору сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділення поліції №1 (с-ще Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 з можливістю її вилучення за вказаною адресою та отримання повної інформації за картковими рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2025 року по 10.04.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власників банківських карт АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карт АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в період часу з 10.03.2025 року по 10.04.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1