Провадження № 1-кс/686/5827/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000197 від 01.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

05.06.2025 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

30.04.2025, в період часу з 12:14 год. по 18:23 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом онлайн заробітку у месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами у сумі 111 482 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_2 , НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму

01.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допита в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29.04.2025 у месенджер «Телеграм» від невідомої особи отримала повідомлення із пропозиціє онлайн заробітку, який полягав у натисканні «лайків» під постами, та отримання за вказану роботу коштів. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати роботу, за що отримувала кошти від 25 грн. В подальшому 30.04.2025 менеджер звернувся до потерпілої з новою пропозиціє роботи, яка полягала у придбанні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що призводило б до збільшення рейтингу певних товарів, за що потерпіла буде отримувати свої проценти від покупки. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та почала виконувати завдання надіслані менеджером. Тоді ж о 12:14 год. потерпіла зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 здійснила перерахунок коштів у сумі 2795 грн. на банківську картку НОМЕР_6 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За виконання вказаного завдання потерпіла отримала кошти на її обліковий запис сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на якому її зареєстрував менеджер. Після чого потерпіла знову отримала завдання та о 12:32 год. здійснила покупку товару здійснивши перерахунок коштів у сумі 8054 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також потерпіла о 14:12 год. за виконання завдання здійснила перерахунок коштів у сумі 16600 грн. плюс комісія 662 грн. зі своєї кредитної банківської карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_8 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 14:21 год. на туж карту перерахувала кошти у сумі 10088 грн. плюс комісія 402 грн. Після оплати потерпіла повідомила менеджеру, що вона має намір вивести кошти, які знаходяться на її обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Однак потерпілій повідомили, що вона повинна виконати ще завдання, тому остання о 15:13 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 6900 грн. плюс комісія 275 грн. на карту НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та о 15:27 год. з кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у сумі 9880 грн. на картку НОМЕР_7 емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також о 15:32 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила перерахунок коштів у сумі 5163 грн. Після чого потерпіла знову звернулась до менеджера з проханням отримати свої зароблені кошти, однак останній повідомили, що її заробіток заморожений та вона повинна заплатити податок. Тому, потерпіла о 17:02 год. зі своєї кредитної картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти у сумі 11200 грн. на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку о 17:11 год. також перерахувала грошові кошти у сумі 10 191 грн. зі своє картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 17:42 год. повторно здійснила перерахунок коштів у сумі 9360 грн. на туж картку. Також потерпіла о 18:17 год. та о 18:23 год. зі своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 11500 грн. та 8806 грн. на банківську карту НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак після поповнення рахунків потерпіла виявила, що її кошти на обліковому записі сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залишились заморожені, про що повідомила менеджеру, який продовжив запевняти останню у необхідності здійснити оплату. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії які спричинили останній майнової шкоди на загальну суму 111 482 грн.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації про банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , та 30.04.2025 о 14:21 год. на вказану картку зараховано 10 088 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 , о 14:24 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 10 090 грн. на рахунок НОМЕР_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_8 та 30.04.2025 о 14:12 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 16 660 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 , о 15:13 год. надійшли кошти у сумі 6 900 грн., о 15:27 год. надійшли кошти у сумі 9 500 грн., та о 15:32 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 4 988 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з вказаної картки здійснено перерахунок коштів, а саме о 14:14 год. перераховано 12 235 грн. на картку НОМЕР_14 , о 15:15 год. перераховано кошти у сумі 7 200 грн. на картку НОМЕР_15 , о 15:30 год. перераховано кошти у сумі 4 000 грн. на картку НОМЕР_16 , о 15:31 год. перераховано кошти у сумі 4 863 грн. на картку НОМЕР_17 та о 15:35 год. перераховано кошти у сумі 4 150 грн. на картку НОМЕР_18 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , та 30.04.2025 о 12:14 год. на вказану картку здійснено зарахування коштів у сумі 2 795 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 , о 12:22 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 17 270 грн. на банківську карту НОМЕР_19 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , та 30.04.2025 о 17:02 год. на вказану картку здійснено зарахування коштів у сумі 11 200 грн., о 17:11 год. зараховано кошти у сумі 9 800 грн., о 17:42 год. зараховано кошти у сумі 9 000 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з банківської карти НОМЕР_9 здійснено перерахунок коштів, а саме о 17:06 год. перераховано кошти у сумі 12 200 грн. на картку НОМЕР_20 , о 17:16 год. перераховано кошти у сумі 9 800 грн. на картку НОМЕР_21 , о 17:47 год. перераховано кошти у сумі 9 000 грн. на картку НОМЕР_22 .

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_12 відкрита на ім`я ОСОБА_11 та 30.04.2025 о 18:17 год. на вказану картку здійснено зарахування коштів у сумі 11 500 грн., о 18:23 год. зараховано кошти у сумі 8 806 грн. відправник потерпіла ОСОБА_5 . Того ж дня з банківської картки НОМЕР_12 здійснено перерахунок коштів, а саме о 18:23 год. перераховано кошти у сумі 6 000 грн. на НОМЕР_23 , банк ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 18:34 год. здійснено перерахунок коштів у сумі 14 300 грн. на картку НОМЕР_24 .

З метою встановлення належності банківської картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 до відповідного банку, здійснено перевірку за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що вказані картки емітовані Акціонерним Товариством Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської НОМЕР_25 та НОМЕР_15 ,в період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо зміни інформації та її видалення.

У зв`язку із недоведенням наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільця документів у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , за період часу з 29.04.2025 по 09.05.2025.

5. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , за період часу з 29.04.2025 року по 09.05.2025;

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 03 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1