У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2025 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів в залі суду в м. Ужгород клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000120 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.28 - ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 28 - ч. 2 ст. 364-1 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 364-1 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_8

представника потерпілого ОСОБА_9

обвинувачених - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

захисника обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_10

захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_11

захисника обвинуваченої ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_12

захисника обвинуваченого ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_13

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області перебуває кримінальне провадження №0000120 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2020 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.28 - ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст.209 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст. 28 - ч. 2 ст. 364-1 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.2 ст.358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 07 квітня 2025 кримінальне провадження призначено до судового розгляду.

21.05.2025 захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_11 подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить: надати захиснику, адвокату ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у розпорядженні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: документів юридичного відділу та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містять висновки спеціалістів щодо купівлі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (у тому числі попередній договір) та є підготовчими документами на засідання Правління № 03-17/91 від 20.12.2017. пропозицій від юридичного відділу, служби безпеки та відділу по роботі з проблемними кредитами банку, щодо розміщення підрозділів банку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що є підготовчими документами на засідання Правління № 03-7/94 від 27.12.2017 посадових інструкцій станом на 01.12.2017: начальника юридичного відділу; юриста; начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інспектора Служби безпеки банку; начальника відділу по роботі з проблемною заборгованістю. Зобов`язати Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперових носіях належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні ряду службових злочинів з використанням службового становища під час перебування на посаді члена правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, ОСОБА_5 не визнає своєї вини в оголошеному йому обвинуваченні, в тому числі, але не виключно, з підстав відсутності у нього повноважень самостійно приймати рішення по відчуженню майна банку. Проте, після відкриття матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, стало зрозуміло, що слідчі та прокурори у цьому кримінальному провадженні, інкримінуючи обвинуваченому службові злочини, взагалі не встановили меж його повноважень щодо відчуження цього майна, чим допустили неповноту досудового розслідування.

Враховуючи те, що слідчим в порядку ст. 222 КПК України не етапі досудового розслідування не були відкриті стороні захисту всі матеріали, вони не мали можливості встановити відповідну неповноту встановлення обставин, що складають об`єктивну сторону інкримінованих злочинів.

З метою встановлення повноважних осіб за підготовку та перевірку документів для прийняття рішення правлінням банку, зокрема, щодо придбання приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , 09.05.2025 захисник звернулась із адвокатським запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, 20.05.2025 року на її електронну адресу надійшла відповідь Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2132, в якій їй було відмовлено у наданні витребовуваних документів, оскільки такі містять в собі службову інформацію про банк, яка є конфіденційною.

Враховуючи вищенаведене, сторона захисту позбавлена можливості самостійно отримати докази, що можуть підтверджувати невинуватість обвинуваченого ОСОБА_5 , в силу обмежень, встановлених законом.

Крім того, 21.05.2025 захисник обвинуваченої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_12 подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому просить: надати захиснику, адвокату ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у розпорядженні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: 2.1.Підтвердити інформацію про наявність на офіційному сайті АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 річноі фінансовоі звітності із аудиторськими висновками. Чи це офіційний сайт АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 2.2.Пітвердити інформацію, чи фінансова звітність із аудиторські висновками за період 01.01.2017 по 31.12.2020 року та досі щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 оприлюднені на офіційному сайті 2.3.Надати завірені копії особових карток нерухомості та майна за період 01.01.2017 по 31.12.2020 за наступними об`єктами : - 1/4 частини будівлі (нежитлове приміщення) площею 266,7 кв.м. літ.А АДРЕСА_2 ; - земельну ділянку за кадастровим номером :10:006:0015 площею 2,0 га (с. Худльово урочище «Замерки» Ужгогродського району Закарпатської області); - земельну ділянку за кадастровим номером :06:004:0038 площею 1,221 га за адресою: АДРЕСА_3 ); - чилер (холодильна машина) CLIN/ CH/K/WP/XT24012 придбане по договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 2.4. Розшифровку балансовому рахунку 3409 за період 01.01.2017 по 31.12.2020 роки щодо земельних ділянок за кадастровим номерами: :10:006:0015 площею 2,0 га (с. Худльово урочище «Замерки» Ужгогродського району Закарпатської області) та :06:004:0038 площею 1,221 га за адресою: АДРЕСА_3 ). Розшифровку балансовому рахунку 4400 за період 01.01.2017 по 31.12.2020 роки щодо 1/4 частини будівлі (нежитлове приміщення) площею 266,7 кв.м. літ.А АДРЕСА_2 .. 2.6. Розшифровку балансовому рахунку 3409 за період 01.01.2017 по 31.12.2020 роки щодо чилеру (холодильна машина) CLIN/ CH/K/WP/XT24012 придбане по договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 2.7. Положення юристів та відділу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформацію щодо працівників, які обіймали дані посади (прізвише, імя , по-батькові та посада і період) за період 01.01.2017 по 31.12.2020 роки. 2.8. Інформацію про відсутність збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на квартальні дати за період за період 01.01.2017 та 31.12.2020 року. 3. Зобов`язати Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперових носіях належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що здійснює представництво інтересів обвинуваченої ОСОБА_6 , яка була головним бухгалтером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та членом правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з тим, ОСОБА_6 не визнає своєї вини в оголошеному їй обвинуваченні, в тому числі, але не виключно, з підстав відсутності завданої шкоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при прийнятті рішення правлінням про взяття на баланс нерухомого майна та основного засобу. Проте, після відкриття їм матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України, стало зрозуміло, що слідчі та прокурори у цьому кримінальному провадженні, інкримінуючи обвинуваченому службові злочини, взагалі не встановили причинно-наслідковий зв`язок завдання шкоди банку ОСОБА_6 повноважень щодо відчуження цього майна, чим допустили неповноту досудового розслідування.

Вказує, що 09.05.2025 звернулася з адвокатським запитом до Уповноваженій особі фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_6 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо отримання інформації, яка у їх розпорядженні та з обмеженим доступом в якості службової.

15.05.2025 року на її електронну адресу надійшла відповідь Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2131, в якій їй було відмовлено у наданні витребовуваних документів, оскільки такі містять в собі службову інформацію про банк, яка є конфіденційною.

Враховуючи вищенаведене, сторона захисту позбавлена можливості самостійно отримати докази, що можуть підтверджувати невинуватість обвинуваченої ОСОБА_6 , в силу обмежень, встановлених законом.

В судовому засіданні обвинувачені та їх захисники підтримали подані стороною захисту клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, просили задовольнити. Вказали, що відмова у задоволенні таких клопотань вплине на повноту з`ясування всіх обставин кримінального провадження. Крім того, адвокат захисник обвинуваченої ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_12 просила не витребовувати інформацію про наявність на офіційному сайті АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 річної фінансової звітності із аудиторськими висновками та чи це офіційний сайт АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки отримала таку інформацію.

В судовому засіданні прокурор не заперечив проти задоволення клопотання.

Представник потерпілого на розсуд суду залишив вирішення клопотань про тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши думку учасників, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Як зазначено у ч. 1, 2 ст. 333 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до ч.ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що сторона захист зверталася із адвокатськими запитами до Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання їм запитуваних документів. Проте в наданні таких їм було відмовлено, оскільки запитувані документи містять службову інформацію про Банк, що є конфіденційною.

У відповідності до ч. 1 ст. 321 КПК України головуючий у судовому засіданні керує ходом судового засідання, забезпечує додержання послідовності та порядку вчинення процесуальних дій, здійснення учасниками кримінального провадження їхніх процесуальних прав і виконання ними обов`язків, спрямовує судовий розгляд на забезпечення з`ясування всіх обставин кримінального провадження, усуваючи з судового розгляду все, що не має значення для кримінального провадження.

На виконання вимог ч.5 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження довела, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні; містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, тому суд, з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розгляду кримінального провадження, приходить до висновку про обгрунтованість клопотань сторони захисту та наявність підстав для їх задоволення.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 333КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні - адвокату ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, зокрема:

- документів юридичного відділу та служби безпеки банку, що містять висновки спеціалістів щодо купівлі нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 (у тому числі попередній договір) та є підготовчими документами на засідання Правління № 03-17/91 від 20.12.2017;

- пропозицій від юридичного відділу, служби безпеки та відділу по роботі з проблемними кредитами банку, щодо розміщення підрозділів банку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що є підготовчими документами на засідання Правління № 03-7/94 від 27.12.2017;

- посадових інструкцій станом на 01.12.2017: начальника юридичного відділу; юриста; начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ; інспектора Служби безпеки банку; начальника відділу по роботі з проблемною заборгованістю.

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_12 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.

Надати стороні захисту у кримінальному провадженні - адвокату ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів, зокрема:

- щодо підтвердження інформації, чи фінансова звітність із аудиторськими висновками за період 01.01.2017 по 31.12.2020 року, та досі щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 оприлюднені на офіційному сайті;

- особових карток нерухомості та майна за період 01.01.2017 по 31.12.2020 за наступними об`єктами:

?1/4 частини будівлі (нежитлове приміщення) площею 266,7 кв.м. літ.А АДРЕСА_2 ;

?земельної ділянки за кадастровим номером :10:006:0015 площею 2,0 га (с. Худльово урочище «Замерки» Ужгогродського району Закарпатської області);

?земельної ділянки за кадастровим номером :06:004:0038 площею 1,221 га за адресою: АДРЕСА_3 );

?чилер (холодильна машина) CLIN/ CH/K/WP/XT24012 придбане по договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- розшифровку балансового рахунку 3409 за період 01.01.2017 по 31.12.2020 роки щодо земельних ділянок за кадастровим номерами: :10:006:0015 площею 2,0 га (с. Худльово урочище «Замерки» Ужгогродського району Закарпатської області) та :06:004:0038 площею 1,221 га за адресою: АДРЕСА_3 ), та щодо чилеру (холодильна машина) CLIN/CH/K/WP/XT24012 придбаного по договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- розшифровку балансового рахунку 4400 за період 01.01.2017 по 31.12.2020 роки щодо 1/4 частини будівлі (нежитлове приміщення) площею 266,7 кв.м. літ.А АДРЕСА_2 ;

- положення про юридичний відділ (управління) та відділ безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та інформацію щодо працівників, які обіймали дані посади (прізвище, ім`я , по-батькові та посада і період) за період 01.01.2017 по 31.12.2020 роки;

- щодо відсутності збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на квартальні дати за період 01.01.2017 та 31.12.2020 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1