Справа №760/9359/25 1-кс/760/5331/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000347 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно, що вилучено у ході проведення обшуку на виробничих потужностях ТОВ ВКФ "Оникс", які знаходяться за наступною адресою: АДРЕСА_15, де фактично проживає ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено:

- табеля обліку використання робочого часу за період 2020 року по 2024 року, на 253 аркушах;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2023-2024 роки на 20 аркушах;

- роздруківки з електронної пошти «Gmail» на 11 аркушах;

- описи та статути ТОВ ВКФ «Оникс» на 22 аркушах;

- накази на 6 аркушах;

- заява ОСОБА_6 , наказ №10 від 20.03.2024, акт №1/20 від 20.03.2024, акт №1/27 від 27.01.23 всього на 4 аркушах;

- особова карта працівника ОСОБА_6 на 3 аркушах;

- чорнові записи та роздруківки бухгалтерських та кадрових документів на 10 аркушах;

- копія «перелік осіб», якими надано право розпорядження рахунками на 1-му аркуші;

- відомості та виплати грошей на 4 аркушах;

- розрахункові відомості організації за період 2020-2021 років на 7 аркушах;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy M31S з IMEI: 1 НОМЕР_1 , IMEI: 2 НОМЕР_2 , в кількості 1 штука.

На обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ОНИКС" (далі - ТОВ ВКФ "ОНИКС") (), з 15.01.1992 по 25.11.2014 р.р. зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева, 200, вказане ТОВ ВКФ "ОНИКС" після окупації м. Донецька перереєстровано за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ювілейна, будинок 70.

Встановлено, що ТОВ ВКФ "Оникс" володіє торговою маркою "Лучіано" під якою виготовляє кондитерські вироби на виробничих потужностях в м. Вишневе, Київської області та в подальшому реалізовує їх через мережу фірмових магазинів.

Крім того, встановлено, що починаючи з 28.10.2014 на тимчасово окупованій території м. Донецьк, за адресою: м. Донецьк, вул. Куйбишева 200, зареєстровано «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ОНИКС"» (далі - ООО ПКФ "Оникс").

Вказане ООО ПКФ "Оникс" виготовляє кондитерські вироби під торговою маркою "Лучіано" та реалізує їх через мережу фірмових магазинів, розташованих в м. Донецьк.

Згідно з реєстрами Російської Федерації (далі - РФ), 29.11.2022 ООО ПКФ "Оникс" перереєстровано за законами РФ,: ИНН: , в податковому органі на тимчасово окупованій території та має статутний капітал 8 000 000 російських рублів.

З 23.08.2023 генеральним директором ООО ПКФ "Оникс" являється ОСОБА_6 , бухгалтер ТОВ ВКФ "Оніикс", а засновниками ТОВ ВКФ "Оникс":

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 від 18.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , частка статутного капіталу 47,5%;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 від 11.02.2011, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , частка статутного капіталу 47,5%;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 24.12.1997, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , частка статутного капіталу 5%.

Директором ТОВ ВКФ "Оникс" є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 від 23.04.1999, уродженка м. Костянтинівки, Донецької області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 .

Головний бухгалтер ТОВ ВКФ "Оникс": ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 від 08.10.2009, уродженка м. Часів Яр, Донецької області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_11 .

Станом на 08.08.2022 бухгалтером ТОВ ВКФ "Оникс" являлась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Донецьк, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 від 03.07.2010, паспорт РФ НОМЕР_18.

Встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення стало можливим у зв`язку з наданням 21.12.2022, засновниками ТОВ ВКФ "Оникс" ОСОБА_7 та ОСОБА_8 довіреностей на ОСОБА_6 , ОСОБА_11 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина РФ) та ОСОБА_12 (співробітниця ТОВ ВКФ "Онікс, має паспорт громадянина РФ) на розпорядження та управління часткою в статутному капіталі суб`єктів господарської діяльності та 24.12.2022 довіреностей на представництво інтересів з питань управління та розпорядження корпоративними правами суб`єктів господарської діяльності.

Вказані довіреності підготовлені та завірені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Донецьк, РНОКПП: НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 від 29.10.1997, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Діяльність нотаріуса проводить за адресою: АДРЕСА_14 .

Також, відповідно до повідомлення ГВ "І" УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області виробничі потужності ТОВ ВКФ "Оникс" знаходяться за наступною адресою: АДРЕСА_15.

Відповідно до інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 410873813, на праві власності зареєстроване на ОСОБА_14 .

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва на виробничих потужностях ТОВ ВКФ "Оникс", які знаходяться за наступною адресою: АДРЕСА_15, під час якого виявлено та вилучено:

- табеля обліку використання робочого часу за період 2020 року по 2024 року, на 253 аркушах;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2023-2024 роки на 20 аркушах;

- роздруківки з електронної пошти «Gmail» на 11 аркушах;

- описи та статути ТОВ ВКФ «Оникс» на 22 аркушах;

- накази на 6 аркушах;

- заява ОСОБА_6 , наказ №10 від 20.03.2024, акт №1/20 від 20.03.2024, акт №1/27 від 27.01.23 всього на 4 аркушах;

- особова карта працівника ОСОБА_6 на 3 аркушах;

- чорнові записи та роздруківки бухгалтерських та кадрових документів на 10 аркушах;

- копія «перелік осіб», якими надано право розпорядження рахунками на 1-му аркуші;

- відомості та виплати грошей на 4 аркушах;

- розрахункові відомості організації за період 2020-2021 років на 7 аркушах;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy M31S з IMEI: 1 НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_17 , в кількості 1 штука.

У ході огляду встановлено, що вилучені речі мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та після цього визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

На даний час виникла необхідність у арешті вилучених 02.04.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 , матеріальних об`єктів, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо запобігання можливості їх приховування, пошкодження чи псування, втрати чи знищення, використання, передачі та відчуження, а також з метою збереження речових доказів, а тому прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні 25.04.2025 року на підставі пояснень адвоката було з`ясовано, що насправді телефон належить не ОСОБА_14 , бо такої особи немає, а ОСОБА_15 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечувала частково - щодо задоволення клопотання про арешт майна - мобільного телефону - з підстав його необґрунтованості.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (псуванню, перетворенню, використанню) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Відповідно до ч. 10, 11 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема, на рухоме, нерухоме майно. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК України).

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000347, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва на виробничих потужностях ТОВ ВКФ "Оникс", які знаходяться за наступною адресою: АДРЕСА_15, під час якого виявлено та вилучено:

- табеля обліку використання робочого часу за період 2020 року по 2024 року, на 253 аркушах;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2023-2024 роки на 20 аркушах;

- роздруківки з електронної пошти «Gmail» на 11 аркушах;

- описи та статути ТОВ ВКФ «Оникс» на 22 аркушах;

- накази на 6 аркушах;

- заява ОСОБА_6 , наказ №10 від 20.03.2024, акт №1/20 від 20.03.2024, акт №1/27 від 27.01.23 всього на 4 аркушах;

- особова карта працівника ОСОБА_6 на 3 аркушах;

- чорнові записи та роздруківки бухгалтерських та кадрових документів на 10 аркушах;

- копія «перелік осіб», якими надано право розпорядження рахунками на 1-му аркуші;

- відомості та виплати грошей на 4 аркушах;

- розрахункові відомості організації за період 2020-2021 років на 7 аркушах;

- мобільний телефон марки Samsung Galaxy M31S з IMEI: 1 НОМЕР_1 , IMEI: 2 НОМЕР_2 , в кількості 1 штука.

03.04.2025 вилучені речі під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_15 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000347.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у прокурора є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вказані речі зберегли на собі сліди злочину, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже відповідне майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України критеріям, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу - відчуження, приховання, використання тощо на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане у клопотанні майно, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя також враховує, що арешт майна це тимчасовий захід забезпечення кримінального провадження і на даний час у сторони обвинувачення є необхідність встановити і перевірити обставини та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема, допитати свідків, провести експертні дослідження тощо, у межах кримінального провадження № 0000347.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, зважаючи на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а тому приходить до висновку, що клопотання прокурора необхідно задовольнити частково. В частині накладення арешту на мобільний телефон марки Samsung Galaxy M31S з IMEI: 1 НОМЕР_1 , IMEI: 2 НОМЕР_2 , в кількості 1 штука слід відмовити, оскільки прокурором не доведено яке значення для вказаного кримінального провадження має телефоню

Також слід роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України власник або володілець майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. 98, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000347 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 02.04.2025 на виробничих потужностях ТОВ ВКФ "Оникс", які знаходяться за наступною адресою: АДРЕСА_15 , де фактично проживає ОСОБА_5 , а саме на:

- табелі обліку використання робочого часу за період 2020 року по 2024 року, на 253 аркушах;

- оборотно-сальдові відомості по рахункам за 2023-2024 роки на 20 аркушах;

- роздруківки з електронної пошти «Gmail» на 11 аркушах;

- описи та статути ТОВ ВКФ «Оникс» на 22 аркушах;

- накази на 6 аркушах;

- заява ОСОБА_6 , наказ №10 від 20.03.2024, акт №1/20 від 20.03.2024, акт №1/27 від 27.01.23 всього на 4 аркушах;

- особова карта працівника ОСОБА_6 на 3 аркушах;

- чорнові записи та роздруківки бухгалтерських та кадрових документів на 10 аркушах;

- копія «перелік осіб», якими надано право розпорядження рахунками на 1-му аркуші;

- відомості та виплати грошей на 4 аркушах;

- розрахункові відомості організації за період 2020-2021 років на 7 аркушах.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Cлідчий суддя ОСОБА_1