У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000046 від 25.02 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 25.02.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 та іншими на даний час не встановленими особами здійснює перевипуск платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій, після чого, використовуючи вказані картки здійснює зняття грошових коштів та передає їх своїй матері ОСОБА_7 , яка займає посаду т.в.о. керівника у т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на тимчасово окупованій території, тим самим вчиняє умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 , займаючи посаду заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відокремлений підрозділ центрального апарату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на виконання вказівок матері - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займає посаду в окупаційній адміністрації країни-агресора (т.в.о. керівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (донецкая народная республика, АДРЕСА_1 ) з метою фактичного заволодіння чужими коштами, здійснює фіктивний перевипуск платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтам з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким здійснюються зарахування соціальних виплат та пенсій.

Встановлено, що ОСОБА_5 у період з 01.01.2025 по 13.02.2025 перевипустила 6 платіжних карток, а згодом особисто здійснила незаконні видаткові операції (зняття готівки з банкоматів, перекази через мобільний банкінг) з вказаних платіжних карт на загальну суму 3 118 775,00 грн.

За наявною інформацією, 03.01.2025 року о 14:41 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Встановлено, що ОСОБА_8 у 2016 році добровільно отримав громадянство країни-агресора (паспорт громадянина рф № НОМЕР_2 , виданий 20.10.2016 підрозділом «МП УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в пос. Массандра», СНИЛС 8, ИНН НОМЕР_3 ), наразі фактично проживає на тимчасово окупованій території АР Крим за адресою: « АДРЕСА_3 », періодично відвідує «ДНР». В реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_5 за ОСОБА_8 зареєстрований мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_8 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Зайцево), востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 27.01.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 17.01.2025 по 26.01.2025 на загальну суму 328 000,00 грн.

Крім того, 03.01.2025 року о 16:00 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_9 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) та ІНФОРМАЦІЯ_17 (Зайцево), востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 27.01.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 10.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 150 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 09.01.2025 по 29.01.2025 на загальну суму 592 800,00 грн.

02.01.2025 року о 15:57 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_10 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_11 . Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_11 в напрямку т.зв. «ДНР» 18.02.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 07.01.2025 по 14.01.2025 на загальну суму 251 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 11.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 417 000,00 грн.

21.10.2024 року о 13:43 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_11 систематично перетинав лінію розмежування в КПВВ Мар`їнка (Курахове). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_13 (Курахове) в напрямку т.зв. «ДНР» 10.03.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 18.11.2024 по 03.01.2025 на загальну суму 132 000,00грн.Встановлено,що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 04.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 171 000,00 грн.

21.10.2024 року о 13:12 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_12 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_12 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_15 (Зайцево). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_15 (Зайцево) в напрямку т.зв. «ДНР» 19.02.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 07.11.2024 по 03.02.2025 на загальну суму 42 000,00 грн. Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 особисто здійснювали зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 25.01.2025 по 06.02.2025 на загальну суму 459 000,00 грн.

21.10.2024 року о 13:12 год. ОСОБА_5 здійснила перевипуск платіжної карти ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_14 ), внутрішньо-переміщеної особи, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 , отримувача соціальних виплат та пенсійних нарахувань від держави. Доходів, крім соціальних та пенсійних виплат, на території України не отримує. Довіреностей на отримання банківських карт, вчинення дій з банківськими рахунками тощо, не оформляв. За наявною інформацією, ОСОБА_13 систематично перетинав лінію розмежування в ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас). Востаннє перетнув ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бугас) в напрямку т.зв. «ДНР» 11.03.2020 року. З того часу підконтрольну територію України не відвідував. Встановлено, що ОСОБА_5 особисто здійснювала зняття готівкових коштів з перевипущеної картки № НОМЕР_15 , що належить ОСОБА_13 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) у період з 11.02.2025 по 19.02.2025 на загальну суму 116 500,00 грн.

ОСОБА_7 (матір), виконуючи службові обов`язки керівника окупаційної адміністрації, фактично володіє списками жителів м. Макіївка (зокрема померлих та загиблих внаслідок т.зв. «сво»), які в подальшому можливо передає ОСОБА_5 , на яких здійснюється перевипуск карток.

Таким чином, у їх діях вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 1112 КК України.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, з метою підтвердження зняття готвікових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фотознімків з банкоматів, які робилися при знятті грошових коштів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 25.02.2025, до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000046 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-1 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, оскільки формулювання «іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_17 , старшому слідчому ОСОБА_18 , слідчому в ОВС ОСОБА_19 , старшому слідчому ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 доступ до речей та документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до фотознімків з банкоматів, які робилися при знятті грошових коштів, зокрема з картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_8 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 17.01.2025 по 26.01.2025 на загальну суму 328 000,00 грн.; з картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 09.01.2025 по 29.01.2025 на загальну суму 592 800,00 грн.; з картки № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 11.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 417 000,00 грн.; з картки № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_11 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 04.01.2025 по 25.01.2025 на загальну суму 171 000,00 грн.; з картки № НОМЕР_13 , що належить ОСОБА_12 , через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у період з 25.01.2025 по 06.02.2025 на загальну суму 459 000,00 грн.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1