Справа № 182/2480/25
Провадження № 1-кс/0182/383/2025
У Х В А Л А

Іменем України

28.04.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - оригінали платіжних інструкцій (чеків) на видачу коштів,якими зафіксовані факти видачі грошових коштів (у відповідності до реєстру операцій з видачі грошових переказів в ПНФП 04152/04369/04462, що було надано надіслано до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №04-04/2025/18/43 від 04.04.2025); - Оригінали касових книг (у відповідності до реєстру операцій з видачі грошових переказів в ПНФП 04152/04369/04462, що було надано надіслано до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №04-04/2025/18/43 від 04.04.2025).

В клопотанні зазначено, що 05 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000032 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про злочин за фактом того, що в ході службової перевірки працівниками служби безпеки були виявлені факти привласнення грошових коштів їх касирами відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №5,6,8 в м. Нікополі, за період з липня 2023 року по липень 2024 рік шляхом виплат грошових переказів без присутності клієнтів. Згідно висновку службової перевірки за фактом звернення клієнтів ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) сума завданого матеріального збитку становить 1 839 927 грн. (один мільйон вісімсот тридцять дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять сім гривень)

В ході досудового розслідування було встановлено, що касирами відділень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №5,6,8 у м. Нікополі здійснювались виплати за відсутності клієнтів, а саме вбачається з заяви ОСОБА_5 вбачається, що вона не отримала виплат по 659 експрес накладним, чим їй спричинено збиток на суму 1747036,00 грн.. В зв`язку з необхідністю перевірити вказану інформацію, було здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на надання чеків, якими зафіксовано факт видачі грошових коштів, оскільки вони можуть підтвердити незаконний факт видачі грошових коштів . Однак, на вищезазначений запит від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь, згідно якої «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть запитувану інформацію на підставі ухвали слідчого судді в порядку, передбаченому законодавством.

В зв`язку з чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які необхідні для повного і всебічного досудового розслідування, а також для проведення почеркознавчих експертиз, у випадку наявності підписів клієнтів у чеках.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 05.03.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000032 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, що в ході службової перевірки працівниками служби безпеки були виявлені факти привласнення грошових коштів їх касирами відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №5,6,8 в м. Нікополі, за період з липня 2023 року по липень 2024 рік шляхом виплат грошових переказів без присутності клієнтів. Згідно висновку службової перевірки за фактом звернення клієнтів ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) сума завданого матеріального збитку становить 1 839 927 грн. (а.п.5). Заявою представника заявника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якої вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає фінансові послуги з приймання та видачі грошових коштів, які знаходяться у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 23.09.2024 р. вони отримали претензію від ОСОБА_5 , згідно якої вона, її довірителі, не отримували грошові кошти по 659 експрес накладним на загальну суму 1747036,00 грн. В ході службової перевірки встановлено, що касири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , провели касові операції по частині експрес накладних ОСОБА_5 без присутності клієнта, а зі слів клієнта вона кошти за накладними не отримувала. В зв`язку з чим, ними було здійснено виплату клієнту на виконання умов договору з підвищувальним коефіцієнту в якості відшкодування збитків. Діями касирів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , спричинено матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (а.п.6-14). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації з можливістю вилучення документів, які містять дані, що мають значення по справі і необхідні для проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або на підставі доручення оперуповноваженому ВКП старшому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - оригінали платіжних інструкцій (чеків) на видачу коштів,якими зафіксовані факти видачі грошових коштів (у відповідності до реєстру операцій з видачі грошових переказів в ПНФП 04152/04369/04462, що було надано надіслано до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №04-04/2025/18/43 від 04.04.2025); - Оригінали касових книг (у відповідності до реєстру операцій з видачі грошових переказів в ПНФП 04152/04369/04462, що було надано надіслано до Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №04-04/2025/18/43 від 04.04.2025).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1