справа № 208/5358/25
№ провадження 1-кс/208/2169/25
УХВАЛА

Іменем України

10 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 )надати відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела, суми нарахованого/отриманого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору з зазначенням місяця отримання доходів/нарахування податків за період з 01.01.2025 по 09.05.2025 відносно наступних фізичних осіб платників податків:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП- НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва, або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням.

У зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотанняслідчим управлінням ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002від 02.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303 КК України.

Зібраними в ході досудового розслідування доказами встановлено, що у невстановлені в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше початку січня 2025 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на здійснення протиправних дій у сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб та на порушення моралі суспільства щодо зв`язків між людьми для задоволення статевих потреб на основі особистої симпатії та недопущення ведення статевого життя за винагороду, а саме на вчинення сутенерства на території м. Краматорська Донецької області з використанням житлових приміщень, які перебувають в її володінні та розпорядженні.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані нею злочини, оскільки ОСОБА_6 тимчасово мешкає в закарпатській області, а також розуміючи, що для реалізації злочинного наміру потрібна участь протягом тривалого часу декількох осіб, які б діяли відповідно до чітко розробленого нею плану, з розподілом функцій між учасниками групи, координуючи свої дії за допомогою підтримки постійного зв`язку, у тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного зв`язку, не пізніше січня 2025 року (точну дату під час досудового розслідування встановити не довелося можливим), ОСОБА_6 вирішила створити та очолити організовану групу у вигляді стійкого угрупування декількох осіб, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками групи, направлених на досягнення цього плану. Для реалізації цього злочинного плану ОСОБА_6 вирішила залучити осіб, які б в силу своїх морально-вольових та особистих якостей будуть їй підкорятися та беззаперечно виконувати необхідні вказівки щодо підтримання житла в м. Краматорську Донецької області, де будуть надаватись платні сексуальні послуги, в охайному стані, а також будуть сприяти в підшуканні осіб, які мають намір отримати платні послуги сексуального характеру.

Злочинний план ОСОБА_6 передбачав систематичне забезпечення надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду дівчинами повіями в житлових квартирах за адресами: АДРЕСА_3 (що належить матері ОСОБА_6 ) та АДРЕСА_4 (що належить ОСОБА_6 ). Отримані від незаконної діяльності грошові кошти планувалось розподіляти між учасниками організованої групи у залежності від обсягів проведеної роботи.

При цьому, ОСОБА_6 розробила план злочинної діяльності, згідно якого вона, як організатор, здійснювала загальне керівництво іншими співучасниками та координування їх дії; забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників групи; надавала вказівки іншим учасникам організованої групи та контролювала їх виконання; підшукувала повій для зайняття проституцією; забезпечила організовану групу матеріально-технічною базою, необхідною для вчинення злочинів (квартирами, що перебували в її володінні та розпорядженні); встановлювала графіки, за якими дівчини-повії мали перебувати в тій чи іншій квартирі; розподіляла грошові кошти між учасниками організованої групи.

Інші учасники організованої групи, згідно розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності, повинні виконувати її вказівки, як організатора, здійснювати функції адміністратора щодо сутенерства, прийняття замовлень від клієнтів, координація місцезнаходження повій, демонстрування фотознімків повій клієнтам під час листування, роз`яснення клієнтам умов та вартості надання послуг сексуального характеру (в т.ч. в завуальованій формі), підтримувати квартири, де надаються платні сексуальні послуги, в охайному стані, інше забезпечення незаконної діяльності з питань функціонування злочинної групи.

Для реалізації злочинних намірів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як організатор, не пізніше січня 2025 року (точну дату під час досудового розслідування встановити не довелося можливим), запропонувала вступити до складу злочинної групи в якості виконавців ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з яким спільно мешкає, та вітчиму останнього - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає на території м.Краматорськ, довівши їм розроблений нею план злочинної діяльності та розподіл функцій учасників щодо його досягнення. Зазначені особи погодилися на пропозицію ОСОБА_6 та прийняли рішення про створення організованої групи та участь у вчинюваних нею злочинах.

Тобто, ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , об`єднані відомим кожному єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на його досягнення, не пізніше січня 2025 року попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення на території м. Краматорська Донецької області кримінальних правопорушень у сфері культурного, духовного життя суспільства та громадської моралі, моральних засад суспільства в частині задоволення статевих потреб, спрямованих на порушення моралі суспільства, щодо зв`язків між людьми для задоволення статевих потреб на основі особистої симпатії та недопущення ведення безконтрольного статевого життя.

Стійкість організованої групи, створено ОСОБА_6 повинна була забезпечуватись спільним незмінним планом, відомим всім учасникам, направленим на незаконне отриманням матеріальних благ шляхом забезпечення надання сексуальних послуг іншими особами; стабільністю складу учасників групи та тісними стосунками між учасниками; централізованим підпорядкування виконавців організатору; єдині для всіх учасників правила поведінки; чіткий розподіл функцій учасників щодо.

Учасники організованої групи суворо дотримувались встановленої дисципліни, з бездоганним підпорядкуванням керівнику групи, використовували у своїй діяльності при спілкуванні бля безперешкодного контакту між собою засоби зв`язку, у тому числі мобільні телефони операторів мобільного зв`язку України та месенджери, з метою не розголошування своєї злочинної діяльності, а також для уникнення викриття вживали заходи конспірації, рекламуючи свої послуги, як надання еротичного масажу.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у різний період часу, але не пізніше січня 2025 року по 09.05.2025 (точні дата та час під час слідства не встановлені), діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходу від протиправної діяльності, пов`язаної із сутенерством, підшукали осіб жіночої статі, які займались проституцією (надання інтимних послуг за грошову винагороду), а саме: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших невстановлених осіб, та запропонували останнім свою допомогу із забезпечення їх можливістю зайняттям проституцією на території м. Краматорськ Донецької області за грошову винагороду (в житлових приміщеннях, які перебувають в розпорядженні ОСОБА_6 ), тобто вчинення сутенерства.

На даний час ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303 КК України.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання фігурантів кримінального провадження були виявлені та вилучені грошові кошти різними валютами. Наразі джерело походження виявлених грошових коштів не встановлено.

У зв`язку з чим виникла необхідність у встановлені інформації щодо джерел, сум нарахованого/отриманого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору з зазначенням місяця отримання доходів/нарахування податків за період з 01.01.2025 по 09.05.2025 відносно наступних фізичних осіб платників податків:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП- НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, надання належної правової оцінки діям осіб, що можуть мати відношення до його вчинення, отримання доказів скоєння кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого/отриманого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з 01.01.2025 по 09.05.2025, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступу до інформації зазначеної вище, адже зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання необхідно задовольнити.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 )надати відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела, суми нарахованого/отриманого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору з зазначенням місяця отримання доходів/нарахування податків за період з 01.01.2025 по 09.05.2025 відносно наступних фізичних осіб платників податків:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП- НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП- НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчим, які входять до складу слідчої групи по кримінальному провадженню: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва, або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1