Справа № 592/6760/25
Провадження № 1-кс/592/2996/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 24.01.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025 року о 12:23 год. невстановленою особою, здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 ,з метою перезавантаження картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ОСОБА_4 повідомивши, що на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться грошові кошті в сумі 130000грн, з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 138000грн., та картки «Універсальної» (номер карти відсутній) в сумі 17000грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування згідно ініціативного рапорту №2325 від 27.01.2024 року під час проведення заходів відповідно до системи «ЄМА» достовірно встановлено, що 23.01.2025 року грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та в подальшому 23.01.2025 року о 15:49 год. кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 31.10.2022 р., та в подальшому з вище вказаного рахунку відбулось зняття коштів 25.01.2025 року о 13:14 год грошові кошти у сумі 10 тис грн. були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3955 який розташований за адресою АДРЕСА_2 та 25.01.2025 о 13:18 год. грошові кошти у сумі 20 тис. грн були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ 1562 розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- копій документів, що знаходяться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів 25.01.2025 року період часу з 13:10 год. до 13:35 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ1562, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000289 від 24.01.2025 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1