Справа 688/2114/25
№ 1-кс/688/1035/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 травня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000280 від 07 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 05 травня 2025 року, близько 13.50 год, невстановлена особа, під приводом позики грошових коштів листуючись у месенджері "Телеграм" шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , 2000 року народження, жительки м. Нетішин, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 в сумі грошових коштів 19500 грн.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , яка вказала, що о 13.02 год 05 травня 2025 року для неї у мережі Телеграм надійшло смс-повідомлення від контакту ОСОБА_6 , яка є її свекрухою і саме так підписана у телефонній книзі із текстом «Настя привіт, у тебе не знайдеться 22 тисяч гривень? У середу до вечора перекину назад». О 13.07 год 05 травня 2025 року вказане повідомлення відписала «Привіт на карті є зараз 19500 грн, бо решта в готівці». У відповідь прийшло смс-повідомлення «Теж дуже допоможуть, зможеш на карту відправити», на що у смс-повідомленні заявниця вказала «так, а що сталося». Однак, їй прийшло смс-повідомлення із текстом НОМЕР_2 . Все добре, просто труднощі фінансові». Тоді, їй надійшло смс повідомлення із іншим номером банківської картки, а саме « НОМЕР_1 Спробуй на цю краще». Тоді, ОСОБА_5 зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де із належного їй банківського рахунку НОМЕР_3 о 13.52 год 05 травня 2025 року здійснила переказ грошових коштів у сумі 19500 грн, на банківську картку за НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка була зазначена у смс-повідомленні. В подальшому, отримала повідомлення, що кошти надійшли дякую. Надалі, о 18.09 год 05 травня 2025 року для неї у мережі «Ватцап» надійшло повідомлення від контакту ОСОБА_7 , про те , що її сторінку у телеграмі взламали.

Крім того, до СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов рапорт о/у ВКП Департаменту кіберполіції в Хмельницькій області, про те що власник банківської картки № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 21 100 грн, на банківську картку № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по час винесення ухвали; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по час винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по час винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме: виписки про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по 20 травня 2025 року, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по 20 травня 2025 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_4 , його власника; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по 20 травня 2025 року; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по 20 травня 2025 року; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год 00 хв 05 травня 2025 року по 20 травня 2025 року.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя