Справа № 594/309/25
Провадження №1-кс/594/107/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000040, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 червня 2025 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому, а також начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СВ відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000040 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.02.2025 невідома особа, користуючись абонентськими номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом запобігання блокування банківських карток, шляхом обману дізналася код авторизації у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 , 28.02.2025 о 17 год. 48 хв. у розмірі 29 213 гривень та о 17 год. 49 хв. у розмірі 12 000 із банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2025 року о 17:27 год. до потерпілої ОСОБА_7 надійшов виклик від невідомої особи, яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови невідома особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повідомила потерпілій, що її картки заблоковано і для їх розблокування необхідно назвати останні чотири цифри її банківської картки, а також повідомити код підтвердження, який буде повідомлений ОСОБА_7 під час наступного виклику. Потерпіла продиктувала невідомій особі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшов дзвінок від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй в ході Розмови було повідомлено чотирьохзначний код підтвердження (авторизації входу у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), який потерпіла в подальшому продиктувала невідомій особі, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_3 . Після вищевказаного з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить потерпілій ОСОБА_7 28.02.2025 о 17 год. 48 хв. було переказано грошові кошти у розмірі 29 213 гривень та о 17 год. 49 хв. у розмірі 12 000 гривень на невідомі банківські рахунки.

12.05.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно вилученої інформації з рахунку потерпілої ОСОБА_7 28.02.2025 о 17 год. 48 хв. було переказано грошові кошти у розмірі 29 213 гривень та о 17 год. 49 хв. у розмірі 12 000 гривень на у картковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Слідчий СВ доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів за картковим рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інформацію про його власника.

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме :

- інформацію про власника карткового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- інформацію про рух грошових коштів за картковим рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 28.02.2025 по 09.06.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з карткового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 28.02.2025 по 09.06.2025;

- інформацію про користування картковим рахунком ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 28.02.2025 по 09.06.2025, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів за карткового рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 28.02.2025 по 09.06.2025; копій документів, які надавались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 ; копій документів, які були укладені між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: