справа № 362/3922/25
провадження № 1-кс/362/371/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000019 від 13 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким досудовим слідством встановлено, що 12 лютого 2025 року надійшов рапорт від інспектора ВП УГІ ГУНП в Київській області, що під час перевірки матеріалів було встановлено, що 19 жовтня 2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 19 жовтня 2024 року близько 15 год. 43 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ., зайшовши в Інтернет мережу Instagram знайшла магазин з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 де замовила товар Iphone 15 перерахувавши на картку НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 24522 грн., після чого була заблокована продавцем та товар не отримала. (ІТС № 1800 від 12 лютого 2025 року)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала наступні покази 19 жовтня 2024 року близько 15 год. 43 хв. знайшла в месенджері «Інстаграм» магазин техніки який має назву ІНФОРМАЦІЯ_2 та вирішила замовити мобільний телефон марки Iphone 15 який коштував 24 522 тис. грн. Розпочавши переписку з представником магазину потерпіла обрала потрібну модель після чого їй надіслали номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на яку ОСОБА_5 зі своєї картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти в сумі 24 522 тис. грн. після чого отримала повідомлення що кошти надійшли та вони відправлять його ввечері. О 17 год. 51 хв. вона знову написала до магазину з приводу накладної, але ОСОБА_5 відразу заблокували. Після чого вона відразу зрозуміла, що це були шахраї. Тому ні телефона, ні грошових коштів так і не отримала.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що вище вказана банківська картка є знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначеного карткового рахунку мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

Наразі в межах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 19.10.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 19.10.2024 по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 19.10.2024 по дату винесення ухвали;

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 19.10.2025 по дату винесення ухвали.

- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо зазначеної банківської картки.

Слідчий і представник володільця речей і документів до суду не прибули, що в силу частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та капітану поліції ОСОБА_7 доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківської картки, яку використовує(ла) у своїй діяльності невстановлена особа:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначену банківську картку, заяви про відкриття та закриття вказаного карткового рахунку, додатки до нього: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 19 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали;

- інформації про рух коштів по банківській картці, яку використовує в своїй діяльності невстановлена особа за період часу з дати відкриття банківської картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) в період часу з 19 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали;

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських рахунків (карток), в період часу з 19 жовтня 2024 року по дату винесення ухвали;

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів в період часу з 19 жовтня 2025 по дату винесення ухвали;

- інших відомостей, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо зазначеної банківської картки, з наданням можливості виготовлення їх копій.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений статті 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1