Справа № 355/1901/24
Провадження № 1-кс/355/185/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які становлять банківську таємницю

14 квітня 2025 року Баришівський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 02 жовтня 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що моніторингом даних електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у 2023 році замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено закупівлю ДК 021:2015:45453000-7 -Капітальний ремонт і реставрація частини кладовища за адресою: АДРЕСА_1 , за ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наслідками якої укладено договір про закупівлю робіт № 247 від 09.11.2023 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ціною по договору на суму 4 773 999,60 грн.

Предметом договору підрядник повинен був виконати роботи, а саме: «Капітальний ремонт частини території кладовища за адресою АДРЕСА_1 . Коригування. (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» 45453000-7 Капітальний ремонт і реконструкція).

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено моніторинг процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за результатом якого складено висновок від 29.05.2024.

За результатами висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що відповідно до пункту 18 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII (далі - Закон - № 922-VIII) установлено, що переможець процедури закупівлі учасник, тендерна пропозиція якого відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як учасник торгів не надали скан-копію паспорту та/або сертифікату щодо матеріалів # необхідних для виконання робіт, а саме на «геотекстиль» (геосітка), чим не виконано вимоги підпункту 4.3. пункту 4 Додатку 3 «Технічне завдання» до 1 За нормою пункту 3 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 (далі -.Особливостей № 1178) замовники, що зобов`язані здійснювати публічні закупівлі товарів, роби і послуг відповідно до Закону, проводять закупили з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом № 922-VIII.

Відповідно до підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли тендерна пропозиція не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівель тендерної документації.

Однак, на порушення підпункту 2 пункту 44 Особливостей № 1178 замовник не відхилив тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, а уклав з ним договір на суму 4773999,60 гривень.

Моніторингом встановлено, що у пункті 4.1 розділу 4 Проекту договору (додаток № 3 до ТД) та договору від 19.11.2023 247, укладеного за результатами проведення процедури закупівлі зазначено: «Підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов проектної документації га тендерної пропозиції на протязі гарантійного строку, що становить 5 років».

Відповідно до статті 875 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №435-IV (далі ЦКУ) за договором будівельного підряду, підрядник зобов`язується збудувати здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

Водночас, відповідно до норм частини першої статті 884 ЦКУ підрядник гарантує досягнення об`єктом будівництва визначених у проектно-кошторисній документації показників і можливість експлуатації об`єкта відповідно до договору протягом гарантійного строку, якщо інше не встановлено договором будівельного підряду. Гарантійний строк становить десять років від дня прийняття об`єкта замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором або законом.

Також, згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (які відповідно до Цивільного кодексу України визначають порядок укладення та виконання договорів підряду на проведення робіт з нового будівництва, реконструкцій, реставрації та капітального ремонту об`єкта будівництва; далі - Постанова КМУ № 668), гарантійний строк експлуатації об`єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або законом.

Таким чином, моніторингом встановлено, що в укладеному договорі від 19.11.2023 № 247 (пункт 4.1) встановлено, що підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов проектної документації та тендерної пропозиції на протязі гарантійного строку, що становить 5 (п`ять) років, що є меншим за мінімально встановлений чинним законодавством, чим порушено норми статті 884 ЦКУ та пункту 103 Постанови КМУ № 668.

Також, відповідно до підпункту 10 пункту 1 статті 10 Закону № 922-VIII Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, встановленому Уповноваженим органом та цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме: договір про закупівлю та всі додатки до нього протягом трьох робочих днів з дня його укладення.

Моніторингом встановлено, що за результатами проведення процедури закупівлі було укладено договір від 19.11.202.3 247 в якому згідно підпункту 18.1 пункту 18 зазначено, що додатками до цього договору є: «Додаток № 1 Договірна ціна з локальним кошторисом «Додаток № 2 Календарний графік виконання робіт.

Поряд з тим, Замовником не оприлюднено разом із договором від 19.11.2023 № 247 Додаток № 1 у повній мірі, зокрема, локальний кошторис до договору, укладеного за результатами процедури закупівлі з Переможцем торгів, чим порушено підпункт 10 пункт 1 статті 10 Закону № 922-VIII.

Також, шляхом моніторингу електронного інтернет ресурсу Spending встановлено, що замовником згідно актів виконаних робіт здійснено проплати, а саме: 21.12.2023 на суму 1 441 808,40 грн., 27.12.2023 на суму 1 873 833,6 грн., 28.05.2024 на суму 153 612 грн., 28.05.2024 на суму 822 640 грн., що підтверджуються платіжними документами.

Разом з цим, у зв`язку з виявленими порушеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як учасник торгів не надав скан-копію паспорту та/або сертифікату щодо матеріалів необхідних для виконання робіт, а саме на «геотекстиль» (геосітка) може свідчити про неможливість виконати роботи в повному обсязі.

Також, факт того, що підрядник гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов проектної документації та тендерної пропозиції на протязі гарантійного строку, що становить 5 (п`ять) років, що є меншим за мінімально встановлений чинним законодавством може свідчити про здійснення неякісних робіт підрядником або з неякісних матеріалів.

Той факт, що Замовником не оприлюднено разом із договором від 19.11.2023 № 247 Додаток № 1 локального кошторису до договору, укладеного за результатами процедури закупівлі з Переможцем торгів_може свідчити про те, про зацікавленість того, щоб підрядником роботи виконались не в повній мірі та не належним чином з метою привласнення бюджетних коштів.

З огляду на те, що незважаючи на порушення вимог чинного законодавства при проведенні закупівлі замовником - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повністю проігноровано, та в подальшому укладено договір № 247, що також в свою чергу може свідчити про можливий спільний злочинний умисел спрямований на привласнення бюджетних коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, є підстави вважати, що в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану.

Відповідно до отриманих документів встановлено, що оплата за послуги здійснювалась на номер рахунку НОМЕР_1 , що належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника рахунку НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_9 . ІНФОРМАЦІЯ_10 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_10 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тому суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

При вирішенні питання про надання тимчасового доступу слідчий суддя бере до уваги надані слідчим: витяг з кримінального провадження та інші матеріали кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалах доданих до клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 36, 110, 131, 132, 159, 161, 162, 163 ч.2, 164 - 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київської області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000123 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Броварського РУТІ ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000123 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-відомості про власника рахунку НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

-перекази коштів на рахунок НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період часу з 00:00 години 01.01.2023 по 00:00 години 01.01.2025;

- виписки По рахунку НОМЕР_1 відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій (про переказ та отримання коштів з рахунку) -грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх банківських карт, рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або

інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1