Провадження № 1-кс/686/7460/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000063,

встановила:

31.07.2025 старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Відділенням розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 від 31.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службові особи КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради, діючи умисно, з корисливих мотивів в особі ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі «К» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі «Т» в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України, в ході виконання робіт за 3-ма договорами укладених в 2024 році, незаконно заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума яких встановлюється, а саме під час виконання договорів на «Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення частини приміщень будівлі КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 сума договору 7 515 321 грн., «Капітальний ремонт (опоряджувальні роботи) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 сума договору 5 573 480,57 грн. та «Капітальний ремонт інженерних мереж (водопостачання та зовнішнього водовідведення) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) КП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 сума договору 1 333 996,42 грн.

Згідно повідомлення працівників УСР в Хмельницькій області встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради з однієї сторони та ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з іншої сторони у 2024 році укладено договори на виконання робіт за бюджетні кошти, а саме:

- договір на закупівлю робіт № 39 від 07.02.2024 за предметом договору: «Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення частини приміщень будівлі Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 » (Код ДК 021:20-9), сума договору 7 512 321 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024;

- договір про закупівлю робіт № 229 від 23.10.2024 «Капітальний ремонт (опоряджувальні роботи) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 » (код ДК 021:206- Інші завершальні будівельні роботи), сума договору 5 573 480,57 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024;

Окрім цього встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради з однієї сторони та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю робіт № 196 від 20.08.2024 за бюджетні кошти, а саме: «Капітальний ремонт інженерних мереж (водопостачання та зовнішнього водовідведення) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 », сума договору 1 333 996,42 грн., термін виконання робіт до 31.12.2024.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Хмельницької міської ради є замовником по виконанню робіт «Капітальний ремонт інженерних мереж (опалення та вентиляція) частини підвального приміщення (з можливістю використання його як найпростішого укриття) комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Хмельницької міської ради по АДРЕСА_3 » - договір № 239 від 08.11.2024 на суму 626 176,80 грн.

Відповідно до договору № 39 від 07.02.2024, № 229 від 23.10.2024 та додаткових угод банківські рахунки, яким користується ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яким користується ПП « ОСОБА_8 » за період з 01.02.2024 з часу укладення договорів по строк надання послуг, тобто по 31.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.

Відомості про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_8 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вище вказаними підприємствами».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та за відсутності представника володільця документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_9 .

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яким користується ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.02.2024 по 31.12.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаних рахунках.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 04 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя