ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5756/25
провадження № 1-кс/753/2391/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001001 від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.27 ч.4 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 185, ч. 2 ст. 355 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про клієнта: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, у якій також підтримав заявлені вимоги.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування за № 0001001 від 12.03.2025 року за ч. 5 ст.27 ч.4 ст. 185, ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 185, ч. 2 ст. 355 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, які зламали програмне забезпечення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), яке працює в сфері оборонного сектору, отримали доступ до їх розробок та заволоділи грошовими коштами підприємства.

Встановлено, що 11.03.2025 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN: НОМЕР_3 відбулось несанкціоноване списання грошових коштів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 52 416 237 грн. 00 коп. Зазначені грошові кошти були направлені на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (всього 17 ФОПів).

Згідно допиту головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , встановлено що 11.03.2025 в період часу 16:51 год. невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання до електронної системи «Клієнт-банк» та отримали незаконний доступ до рахунку товариства НОМЕР_3 в банківській установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Кошти з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стали перераховуватися на рахунки різних невідомих суб`єктів, з якими підприємство ніколи не мало жодних угод чи зобов`язань.

Як тільки стало про це відомо, від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були направлені відповідні повідомлення банку для блокування рахунку та зупинення видаткових операції по банківському рахунку.

Однак, невідомі особи встигли перерахувати з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 52 416 237,00 грн на рахунки невідомих суб`єктів.

Після цього частину коштів в розмірі 24 550 600,00 грн. було повернуто.

Інша частина коштів у сумі 27 865 637,00 грн. до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернена і знаходиться на заблокованих рахунках ФОП.

В ході аналізу оперативної інформації отриманої щодо ФОПів на які здійснено вивід коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 15 ФОП створено в лютому-березні 2025 року та мають три центра управління "м. Київ, м. Одеса, м. Дніпро та м. Житомир".

Грошові кошти 11.03.2025 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », IBAN: НОМЕР_3 були направлені на рахунки юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

- 4 870 935,00 гривень ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №25 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 3 587 093,00 гривень ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №29 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 498 709,00 гривень ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за програмне забезпечення, рахунок №98 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 498 709,00 гривень ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №18 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 478 650,00 гривень ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №19 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 298 701,00 гривень ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за комп`ютерне обладнання, рахунок №47 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 298 303,00 гривень ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за товар, рахунок №46 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 276 090,00 гривень ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за будівельні роботи, рахунок №21 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 246 769,00 гривень ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за комп`ютерне обладнання, рахунок №49 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 245 673,00 гривень ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Оплата за товар, рахунок №47 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 4 980 940,00 гривень ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 76 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 4 978 099,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 51 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 4 890 870,00 гривень ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за товар, за договором № 271 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 4 809 030,00 гривень ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за товар, за договором № 2767 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 4 760 903,00 гривень ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 78 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 3 290 943,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 76 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 986 509,00 гривень ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за товар, за договором № 274 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 980 903,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 53 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 498 090,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 56 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 497 609,00 гривень ФОП ОСОБА_13 НОМЕР_10 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за товар, за договором № 278 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 497 500,00 гривень ФОП ОСОБА_15 НОМЕР_12 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за консутивні послуги, рахунок №122 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 299 790,00 гривень ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Оплата за запчастини, згідно договору № 58 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 980 903,00 гривень ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 34 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 497 609,00 гривень ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за товар, за договором № 71 від: 10.03.2025, Без ПДВ

- 397 673,00 гривень ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 109 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 299 643,00 гривень ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 89 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 297 809,00 гривень ФОП ОСОБА_20 НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за ремонт комп`ютерів, рахунок №21 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 297 609,00 гривень ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 324 від 06.03.2025, Без ПДВ

- 297 603,00 гривень ФОП ОСОБА_19 НОМЕР_15 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 87 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 287 608,00 гривень ФОП ОСОБА_21 НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 327 від 06.03.2025, Без ПДВ

- 199 709,00 гривень ФОП ОСОБА_18 НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за запчастини, згідно договору № 121 від 07.03.2025, Без ПДВ

- 148 709,00 гривень ФОП ОСОБА_17 НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Оплата за товар, за договором № 76 від: 10.03.2025, Без ПДВ

- 980 903,00 гривень ФОП ОСОБА_16 НОМЕР_11 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Оплата за товар, за договором № 28 від: 11.03.2025, Без ПДВ

- 198 709,00 гривень ФОП ОСОБА_22 НОМЕР_18 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Оплата за запчастини, згідно договору № 43 від 04.03.2025, Без ПДВ

- 4 760 932,00 гривень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_19 ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " оплата за автомобілі згідно договору м03/123 від 05.03.2025 року без ПДВ

Також у подальшому після проведення тимчасових доступів до рахунків вищезазначених ФОПів, було оглянуто рух коштів рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_20 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », на зазначений рахунок було здійснено два перекази грошових коштів отриманих шахрайським шляхом з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_21 відкритого на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а саме:

1. 2025-03-11 о 16:54:58 з рахунку № НОМЕР_21 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 у сумі 298 303 гривень.

2. 2025-03-11 о 16:54:58 з рахунку № НОМЕР_21 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 у сумі 245 673гривень.

Також в ході огляду встановлено, що з рахунку НОМЕР_20 ФОП ОСОБА_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », було здійснено девять переказів грошових коштів отриманих шахрайським шляхом на рахунки а саме:

1. 2025-03-11 о 18:00:01 з рахунку НОМЕР_20 який належить ФОП ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_21 який відкритий на гр. ОСОБА_5 у сумі 100000 гривень.

2. 2025-03-11 о 18:00:01 з рахунку НОМЕР_20 який належить ФОП ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_21 який відкритий на гр. ОСОБА_5 у сумі 200 000 гривень.

3. 2025-03-11 о 18:00:01 з рахунку НОМЕР_20 який належить ФОП ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_21 який відкритий на гр. ОСОБА_5 у сумі 200 000 гривень.

4. 2025-03-11 о 17:58:35 з рахунку НОМЕР_20 який належить ФОП ОСОБА_10 на рахунок власний рахунок № НОМЕР_22 який у сумі 40 000 гривень.

5. 2025-03-11 о 17:59:20 з рахунку НОМЕР_20 який належить ФОП ОСОБА_10 на рахунок власний рахунок № НОМЕР_22 який у сумі 50 000 гривень.

6. 2025-03-11 о 18:14:14 з рахунку НОМЕР_20 який належить ФОП ОСОБА_10 на рахунок власний рахунок № НОМЕР_23 який у сумі 50 000 гривень.

7. 2025-03-11 о 18:00:01 з рахунку НОМЕР_20 який належить ФОП ОСОБА_10 на рахунок НОМЕР_21 який відкритий на гр. ОСОБА_5 у сумі 35 000 гривень.

Таким чином встановлено особу причетну до вчинення злочину, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, з метою встановлення осіб власників рахунків, ланцюгу руху грошових коштів, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , щодо клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001001, тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , і містять відомості про клієнта: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- банківські документи за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях, зокрема:

- документів, які відображують надходження та списання, за період з дати відкриття рахунку по 18.08.2025, грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку по 18.08.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- інформацію щодо того чи звертався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 , з приводу розблокування грошових коштів, якщо так, то надати всі записи та діалоги комунікації з вищезазначеним клієнтом у вигляді листування та аудіозаписів, за період з 10.03.2025 по 18.08.2025 (листування, аудіозаписи), а також, які підтверджуючі документи надавали для розблокування коштів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1