печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019 - старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000101 від 29.03.2019 - старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

У вказаному кримінальному провадженні 05.09.2024 повідомлено про підозру таким особам:

ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України;

ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України;

ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції Закону № 2341-ІІІ від 05.04.2001), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України

ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;

ОСОБА_14 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України;

ОСОБА_15 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної організації для реалізації свого злочинного плану відкрили та використали такі підставні банківські рахунки:

№ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

№ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

№ НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені СФГ « ОСОБА_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

№ НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

№ НОМЕР_9 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

№ НОМЕР_11 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від імені ПП ПА « ОСОБА_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

№ НОМЕР_13 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ;

№ НОМЕР_15 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ;

№ НОМЕР_19 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ;

№ НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від імені ТОВ АП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;

№ НОМЕР_23 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ;

№ НОМЕР_25 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від імені ПП « ОСОБА_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ;

№ НОМЕР_27 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ;

№ НОМЕР_29 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ;

№ НОМЕР_31 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ;

№ НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ;

в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_37 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ;

№ НОМЕР_39 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від імені ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ;

№ НОМЕР_41 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ;

№ НОМЕР_43 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ;

№ НОМЕР_45 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_45 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », відкритого від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «територіальних відділеннях» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ; старших слідчих: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , слідчих ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 , та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_31 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_32 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_1 ) та стосуються клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, а саме:

оригіналу (у разі відсутності оригіналу копії в електронному або паперовому вигляді) юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , сформованої для відкриття банківського(их) рахунку(ів), у тому числі рахунку № НОМЕР_45 зокрема заяви про відкриття банківського рахунку, відповідного договору щодо банківського обслуговування, реєстраційних, статутних та звітних документів Товариства, карток із зразками підписів уповноважених осіб, копій сторінок паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, заяв про приєднання до системи Інтернет-банкінгу, розписок про отримання електронних ключів доступу, заяв про отримання чекових книжок, фотозображень директора чи уповноваженої особи, яка надавала документи до банку, інших документів, які подаються клієнтом для відкриття банківського рахунку;

відомостей (у форматах .xls або .xlsx та інших) про рух коштів на банківському(их) рахунку(ах) клієнта, у тому числі рахунку № НОМЕР_45 із відображенням всіх банківських операцій з моменту відкриття рахунку до його закриття, номер та дату зміни рахунку за стандартом IBAN, інформацією про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор Національного банку України (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента;

електронних файлів із сформованими платіжними дорученнями клієнта щодо списання з рахунку(ів) грошових коштів із відображенням дати та часу їх формування, дати та часу надходження до банку, дати та часу здійснення платежу;

грошових чеків на отримання готівкових коштів у касі банку та інших документів, що підтверджують уповноваженою особою клієнта отримання таких готівкових коштів;

даних про ІР-адрес, МАС-адрес, з яких здійснювався вхід до системи «Інтернет-банкінгу» для здійснення банківських операції, із відображенням відомостей щодо дати, часу (в годинах, хвилинах, секундах та мілісекундах) входу до облікового запису клієнта банку, соус-порту (Source port), відомостей щодо встановленого логіну при підключенні клієнта до системи Інтернет-банкінгу та його зміни з моменту відкриття рахунку по 16.05.2025;

листування між клієнтом та банком щодо банківського обслуговування, виявлених фактів порушень чи недоліків в роботі;

аудіозаписів розмов між представникам клієнта, у тому числі перед відкриття банківського рахунку, та операторами банку;

відеозаписів із камер відеоспостереження візитів до банку представників клієнта під час проходження процедур щодо відкриття банківського рахунку, отримання готівкових коштів в касі банку;

даних працівників банку (із зазначенням ПІП та контактного номеру телефону для можливості виклику до органу досудового розслідування для допиту як свідків), які здійснювали обслуговування представника клієнта під час його візитів до банку;

матеріалів внутрішніх службових розслідувань (у разі їх проведення), у тому числі пояснювальних чи доповідних записок працівників банку, щодо виявлення факту звернення до банку від імені клієнта із підробленими документами, направлення відповідних заяв чи повідомлень до правоохоронних органів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22809/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1