10.04.2025 Справа № 756/3834/25
№ 756/3834/25
№ 1-кс/756/750/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 квітня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000392 від 18.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої вбачається, що минулий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за час роботи на посаді в період з січня 2024 року по серпень 2024 року привласнила належні Товариству грошові кошти шляхом безпідставного нарахування та виплати на свій картковий рахунок премій без відповідних рішень засновників Товариства, в умовах воєнного стану, чим завдала шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

25.02.2025 року слідчим прийнято рішення про залучення представників потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яких в подальшому допитано в якості представників потерпілого. З показань представників потерпілого стало відомо, що минулий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 виконувала функції директора директора та бухгалтера, як наслідок, вона мала повний доступ до банківського рахунку Товариства за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, в період з січня 2025 року по серпень 2025 року, ОСОБА_9 без узгодження з учасниками Товариства нараховувала собі та виплачувала щомісячно, окрім посадового окладу, премії, які в декілька разів перевищували її посадовий оклад, що попередньо становить 278 566 грн 48 копійок.

Вищезазначені показання підтверджуються зі слів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , нинішнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яких в рамках кримінального провадження допитано в якості свідка. Додатково ОСОБА_10 зазначено, що ОСОБА_9 перераховувала грошові кошти, належні Товариству на її банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, НОМЕР_2 , що підтверджено наданою в ході допиту в якості свідка належним чином завірену копію заяви ОСОБА_6 на виплату їй заробітної плати на зазначений рахунок.

В тому числі, в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит про надання інформації до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), однак АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслано відповідь на запити з відмовою у їх виконанні.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно наступних банківських рахунків, які використовуються у злочинній діяльності: ОСОБА_6 , а саме, НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме, НОМЕР_5 .;

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор та слідчий про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 18.02.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий слідчого відділу просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника та операції щодо банківських рахунків ОСОБА_6 », а саме, НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ),», а саме, НОМЕР_5 ., яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2024 по 31.09.2024 (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 01.01.2024 по 31.09.2024 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.01.2024 по 31.09.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 01.01.2024 по 31.09.2024 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2024 по 31.09.2024, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

-надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 01.01.2024 по 31.09.2024;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1