Справа № 405/8758/24
провадження № 1-кс/405/1563/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.06.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002995 від 26.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернулася до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просила задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судові повістки про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явилися, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0002995 від 26.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в ході виконання доручення старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесені в ЄРДР за №0002995 від 26.11.2024, року було встановлено, що в м. Кропивницький Кіровоградської області група осіб займається шахрайськими діями та вимаганням.

В ході перевірки інформації та проведеними заходами, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець: с. Салахли, Азейбарджан. проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 в ІМЕІ: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 », ІПН: НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з сім НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в ІМЕІ: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 в ІМЕІ: НОМЕР_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_10 в ІМЕІ: НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_12 в ІМЕІ: НОМЕР_13 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_14 в ІМЕІ: НОМЕР_15 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_17 проживає за адресою: АДРЕСА_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 проживає за адресою: АДРЕСА_10 . користується абоненськими номерами стільникового зв`язку НОМЕР_18 в ІМЕІ: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 в ІМЕІ: НОМЕР_21 в ІМЕІ: НОМЕР_22 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 проживає за адресою: АДРЕСА_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_23 зареєстрована: АДРЕСА_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_19 », ІПН: НОМЕР_24 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_13 ; здійснюють шахрайські дії, вимагання відносно осіб на території м. Кропивницького.

Також в ході досудового слідства, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Кропивницького здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та в ході їх аналізу було встановлено, що найчастіше рух коштів відбувався між рахунками ОСОБА_6 та банківськими картками НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , а також між всіма вищезазначеними особами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ).

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 та/або слідчим слідчої групи за дорученням - тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_14 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_15 ), а саме:

- документів, що підтверджують відкриття рахунків та карток в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_35 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_36 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_37 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН: НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН: НОМЕР_40 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_41 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_24 ;

- відомостей про підключення карток (рахунків) відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_35 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_36 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_37 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН: НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН: НОМЕР_40 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_41 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_24 ; до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.08.2024 по 10.06.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_35 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_36 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_37 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН: НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН: НОМЕР_40 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_41 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_24 ; у період з 01.08.2024 по 10.06.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН: НОМЕР_35 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН: НОМЕР_36 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_37 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН: НОМЕР_38 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН: НОМЕР_39 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН: НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН: НОМЕР_40 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН: НОМЕР_41 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН: НОМЕР_16 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_24 ; у період з 01.08.2024 по 10.06.2025;

Строк дії ухвали визначити до 02.07.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_24