Справа 688/1607/25
№ 1-кс/688/886/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 квітня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000017 від 02.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання послався на те, що ОСОБА_5 при укладанні договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом надала документи, які містять недостовірні відомості, та, як наслідок, за результатами виконання умов договорів отримала прибуток у розмірі понад 1,5 млн грн.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману упродовж 2021-2022 уклала договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом за домогосподарствами, які існують лише юридично, та з часу введення ФЕС в експлуатацію незаконно заволоділа бюджетними коштами у розмірі понад 1,5 млн грн.

Зокрема, ОСОБА_5 , шляхом обману уклала протягом 2021-2022 років договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , використавши при цьому офіційні документи, які містять недостовірні відомості щодо наявності за вказаними адресами житлових споруд.

Зазначені ФЕС збудовані, введенні в експлуатацію та приєднані до електричних мереж оператора системи розподілу, на земельних ділянках, на яких відсутні окремі житлові споруди, що свідчить про порушення положень пункту 2.1.10 глави 2.1 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії (у редакції, що діяла до 27.06.2020) згідно з яким під час оформлення заяви-приєднання, паспорту точки розподілу оператор системи використовує наявну у нього інформацію за об?єктом розподілу, достатню для проведення розрахунків, зокрема: про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; щодо однолінійної схеми електропостачання об?єкта; щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики, тощо); щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності.

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 03.08.2021 купила земельну ділянку з розташованим на ній житловим будинком у ОСОБА_6 , відповідно до договору купівлі-продажу (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 255).

Згідно вказаного договору, ОСОБА_5 придбала земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0012 площею 0,2500 га та дерев`яний житловий будинок загальною площею 91,6 кв.м, житловою площею 42.1 кв.м.

11.10.2021 ОСОБА_5 здійснила поділ земельної ділянки з кадастровими номерами :02:001:0012 на три земельні ділянки, яким присвоєно наступні кадастрові номери: :02:001:0119, :02:001:0120 та :02:001:0121.

У подальшому, ОСОБА_5 фіктивно поділила житловий будинок, який першочергово був розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0012, на три домоволодіння, яким присвоєно адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , залишившись при цьому єдиним власником вказаного майна.

Надалі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що за адресою: АДРЕСА_5 , наявне лише одне домоволодіння, яке поділено лише юридично, використовуючи вказані вище фіктивні документи, 22.11.2021 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 2224 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_5 . Будинок, згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площе 34,1 кв.м (житлова площа 12.8 кв.м), а також земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0121, площею 0, 0833 га, на якій розташовані ФЕС, належать ОСОБА_5 .

Окрім того, 19.05.2022 між ОСОБА_7 тa ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2473 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_4 . Будинок, згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площею 23,3 кв м (житлова площа 14,4 кв м), а також земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0119, площею 0,0834 га, на якій розташовані ФЕС, належать ОСОБА_5 .

Окрім того, 19.05.2022 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.

Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_5 . Будинок, згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площею 34,2 кв м (житлова площа 14,9 кв м), а також земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0120, площею 0,0833 га на якій розташовані ФЕС належать ОСОБА_5 .

Отже, встановлені ФЕС збудовані, введені в експлуатацію та приєднані до електричних мереж на земельних ділянках на яких відсутні окремі житлові споруди, що свідчить про порушення положень п. 2.1.11 глави 2.1 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії.

Таким чином, ОСОБА_5 при укладанні договорів № 2224 від 22.11.2021, № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 використала завідомо підроблені документи, що підтверджують право власності на домоволодіння та земельні ділянки, та з часу введення в експлуатацію вищевказаних ФЕС протиправно отримала компенсацію за згенеровану електричну енергію за «зеленим» тарифам від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1,5 млн грн, які перераховувались на рахунок IBAN НОМЕР_1 , імітований у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому, на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла об?єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по рахунках вказаної банківської установи, на які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували кошти для ОСОБА_5 за купівлю електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Прокурор ОСОБА_8 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Крім того, просили в клопотані розглянути справу без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000017 відомості про яке 02 квітня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Враховуючи наведене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 січня 2021 року по 01 квітня 2025 року.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Вимога слідчого щодо надання доступу до: фото- та відеозображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах і терміналах із вказаних банківських рахунків, за період часу з 01 січня 2021 року по 01 квітня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 01 січня 2021 року по 01 квітня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01 січня 2021 року по 01 квітня 2025 року, не підлягає задоволенню, оскільки слідчий, не довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів таких відомостей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000017 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно рахунку IBAN НОМЕР_1 : договорів про відкриття банківських рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 січня 2021 року по 01 квітня 2025 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_24