Єдиний унікальний номер 305/2472/25
Номер провадження 1-кс/305/299/25
УХВАЛА

про арешт майна

25.07.2025 м/ Рахів

Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора про арешт майна,

встановив:

До суду 22.07.2025 засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , датоване 17.07.2025, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000310, з додатками.

Клопотання обґрунтоване тим, що відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 16.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що в с. Лазещина, Рахівського району Закарпатської області на блок-посту 16.07.2025 о 07.00 годині було зупинено автомобіль марки «Рено Трафік» з державним номерним знаком НОМЕР_1 (який обладнаний під карету швидкої медичної допомоги), яким керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 (одягнений у форму медбрата), в салоні даного автомобіля було виявлено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 (одягнений у форму фельшера), які перевозили в салоні авто ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк АДРЕСА_3 , який вдавав з себе хворого та мав на меті незаконно перетнути державний кордон України. В ході проведення оперативних заходів встановлено що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешк. АДРЕСА_4 , здійснили спробу організації незаконного перетину державного кордону України громадянину ОСОБА_7 за грошову винагороду в сумі 10000 доларів США.

Під час огляду місця події 16.07.2025 вилучено:

у ОСОБА_5 :

1. авто марки Renault Trafic д.н.з. НОМЕР_1 ;

2. мобільний телефон марки Samsung A 16 ІМЕІ: НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

3. грошові кошти в сумі 16 790 гривень різними банкнотами;

4. 314 доларів США різними банкнотами.

5. три фіскальні чеки.

у ОСОБА_6 мобільний телефон марки iPhone 13 ІМЕІ: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 .

у ОСОБА_7 :

1. грошові кошти в сумі 12 000 доларів США банкнотами по 100 доларів США;

2. грошові кошти в сумі 33 950 гривень різними банкнотами.

Вказані речі 16.07.2025 визнані слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні.

У зв`язку із наведеним, покликаючись на статті 131-132, 170-171 КПК України, прокурор у клопотанні просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Представники власників майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - адвокати ОСОБА_9 та ОСОБА_10 повідомлені належним чином, до суду не з`явились, ОСОБА_9 подав клопотання про розгляд без його участі, їх неприбуття у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна, тому з огляду на скорочені терміни розгляду клопотань даної категорії та відсутність перешкод для розгляду, слідчий суддя розглядає таке без участі вказаних представників власників майна.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав із наведених у ньому мотивів.

Представник власника майна ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечила проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, належне її довірителю, ствердила, що грошові кошти були вилучені у ОСОБА_7 , який є свідком, а те, що вони призначались нібито для передачі підозрюваним, є припущеннями. Вказані кошти є особистими накопиченнями свідка, отримані за придбання автомобіля, не відповідають вимогам до речових доказів та підлягають поверненню.

Під час судового засідання прокурором долучено додаткові докази, які не були відомі на час подання клопотання про арешт, а саме протокол допиту свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що грошові кошти в розмірі 8-10 тисяч доларів США він мав заплатити як винагороду за незаконний перетин ним державного кордону України.

Вирішуючи подане клопотання, слідчий суддя виходить із такого.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2-3 статті 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів і у такому випадку накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Таким чином, накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів допускається без повідомлення певній особі про підозру та може накладатися на майно будь-якої фізичної особи.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Порядок та підстави застосування спеціальної конфіскації передбачено у статтях 96-1 та 96-2 КК України.

Вимоги до клопотання про арешт майна визначені у статті 171 КПК України і на переконання слідчого судді дане клопотання наведеним вимогам процесуального закону відповідає.

Строк подання клопотання не порушено, воно подане наступного робочого дня після вилучення майна.

Матеріалами клопотання підтверджується факт здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 за ч. 3 ст. 332 КК України, санкція правопорушення передбачає і конфіскацію майна, вказане у клопотанні майно має значення для досудового розслідування та є доказом у кримінальному провадженні, а також до нього може бути застосована конфіскація та спеціальна конфіскація.

На вилученому автомобілі, який перебував під керуванням ОСОБА_5 та у володінні останнього, переміщувався ОСОБА_7 з метою подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України, мобільні телефони використовувались у спілкуванні підозрюваних між собою, грошові кошти використовувались при фінансуванні незаконних дій, у фіскальних чеках відображено інформацію про платежі, тому вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Постановою слідчого від 16.07.2025 вилучене майно визнано речовими доказами.

Накладення арешту на майно зможе запобігти ризикам, передбаченим абзацом 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, і на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у право власності, що свідчить про пропорційність заходу забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує положення ч. 1 ст. 174 КПК України про те, що арешт майна може бути скасовано за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, чи якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З дати внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань минув нетривалий час, досудове розслідування перебуває на початковому етапі, коли відомі не всі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, необхідність проведення з ним слідчих дій, зокрема огляду та додаткового огляду, пред`явлення для впізнання, експертиз, можливої конфіскації та спеціальної конфіскації, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 170-173, 372 Кримінального процесуального кодексу України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження у зв`язку з необхідністю проведення слідчих дій та призначення ряду необхідних судових експертиз, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушенняна тимчасово вилучене майно, а саме на:

- автомобіль марки Renault Trafic, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у володінні та користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належить ТОВ «НАШ 4АС», Харківська обл., м. Харків, вул. Плеханівська 50;

- мобільний телефон марки Samsung A 16 ІМЕІ: НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- грошові кошти в сумі 16 790 гривень (банкноти по 1000 грн - ЕМ2961065, ЕМ2961066, ЕМ2961067, ГК7477742, банкноти по 500 грн - ЛД7481491, ВЄ9912142, ЕЕ3380530, ЗГ1431968, АІ5925400, ЕД1802608, ЕР5366086, ЛД7481486,ЄЕ0636860, АВ7648596, ЛБ4885587, ГА1111156, ЛВ2315674, ЛА2381185, ЄА2493987, ЄГ6153901, КЕ0015921, ЄБ9585188, ЛД7481488, ЛГ1056268, ВЖ2162197, ЛА3216197, ЛГ26874093, АМ2956385, ГМ1490626, бакноти по 100грн.- ЄА0100607, АБ6648959, банкнота 50 грн - АК7140459, банкноти по 20 грн - ГН3026070, ЕЗ0213570), які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 314 доларів США (банкноти по 100 доларів - QL30464802A, QB10655789B, QB10655790B, банкнота 10 доларів - MG38231559B, банкнота 2 долари - F09472071A, банкноти по 1 долару - D12058980C, E12267866D), які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 10 євро (банкнота WA), які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- грошові кошти в сумі 4 640 гривень (одна банкнота 1000 грн - БК6296577, банкноти по 500 грн - ЕР6209438, ВТ9852217, ЕГ7205229, ЛБ9060698, ЛБ9060699, ЛБ9060702, ЄБ0358375, банкнота 50 грн - ЕП8749014, банкноти по 20 грн - ВС3566188, АМ3065683, ВС7995025, ВС9549400, банкнота 10 грн - СВ4236231), які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- три фіскальні чеки, які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки iPhone 13 ІМЕІ: НОМЕР_5 , з номером НОМЕР_6 , який належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- грошові кошти в сумі 12 000 доларів США (банкноти по 100 доларів - KD01647912B, PF43994676D, KV88799029E, LF75581194E, LF29200211E, NV69904688G, LB56653207H, LB85948095D, KL81669751A, KG15167221B, HK21972320D, FF52715901C, LF19080139H, LF19080115H, LF19080134H, LJ21898346B, LB86134876D, HJ64483636A, HC45198139A, KB46933570K, PF36234663K, KB44462004C, KD05852043B, HB76351851Q, HK36548011B, KB10085157K, HA04992201B, KB51160288M, KB76369366H, HB80382653C, KK95394448C, HF26462061F, HB87796720K, HK04715826B, KB24498469R, KB98173191G, KB67768446J, KB55450081B, DF55706272A, FB14506222C, KD16592695B, KB98600889B, KB51160289M, HL18718844E, FF11539490C, AC33719468A, AG02056522C, CK33788256A, HE48313174D, HK17599609B, KL05574122A, KB15547259H, KB23354637B, DB46138447C, KB32725267J, KK09165217D, KL71212635D, HB53086033G, KB08586966K, KB75487334E, DC06074128A, CB40172724A, PF26956167K, HL77971569F, HL31050202F, FG80954559A, HB52914535G, KH39712026A, HB71308468F, HB77643308M, HK92429752C, HB34614637G, HF75599846F, HB34614636Q, LB06997249K, HB64575423G, HB42077585K, AB88840816W, HE79123867B, HB24010130G, HB23548260P, HB35223692J, PF36234662K, KF61328768D, PF26956064K, PJ33269043A, PB36234661K, LF16192183C, LB86050661G, PB01860216S, PE22891380D, ML81008942E, ML21362926E, PE57909630D, PH88552090B, PH88552089B, LL18234987G, PJ68610553B, PB63406421S, KB49497811K, KB80006775D, HH26615996A, HH72193550A, HK21972319D, HF29240443E, HF49050162E, HB71542492A, KK30766334A, KB27931377R, KB66682600G, HC76394887A, HF87257678E, HB14231020N, KF41612221A, HB94771504C, KB38478589Q, HA21831965B, HB22103856L, LF19080116H, LB43932272J), які належать свідку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- грошові кошти в сумі 33 950 гривень (банкноти по 1000 грн - ЗЛ0219577, АМ8010906, АМ8010907, ГС8499908, ГС1547031, ГС1547032, ГЛ8657030, ЗМ4165061, АК0295835, АЕ4977936, ВС7369497, АМ4414599, БН8971896, ЕР3764245, АР9777037, БА2785556, ГС1166837, АЛ5600666, АМ2608574, БЛ1121604, АУ9633614, ВУ6131462, ВУ7783047, ЗК6652973, ЗК6652974, ЗК6652975, АТ3546246, БМ3777029, ЗП7383264, ЗМ2951781, ВС4391660, АК7457363, ЕМ2961068, банкноти по 200 грн - ЕЗ4179621, ЕЖ1044547, ЗВ1148271, ЄВ2149426, банкнота 50 грн - АД6035168, банкноти по 20 грн - АМ9723653, ВС6697415, ВС8254008, АМ6307365, банкнота 10 грн - ЮЗ2988490, банкноти по 5 грн - УЗ2954347, ЮГ3806292), які належать свідку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Копію ухвали вручити учасникам.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 30.07.2025 о 08:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_11