Справа № 334/5923/22
Номер провадження № 1-кс/334/1984/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 серпня 2025 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

04.08.2025 року слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа у підвальному приміщенні будинку АДРЕСА_1 незаконно зберігає підакцизний товар. За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0002177 від 09.12.2024 року за ознаками ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, було встановлено, що невстановлена особа на території міста Запоріжжя здійснює виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку на тютюнову продукцію. За вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000037 від 17.04.2024 року за ознаками ч.1 ст.199 КК України.

07.06.2024 року зазначені кримінальні провадження було об`єднано, оскільки є достатні підстави вважати, що вчиняються вони одними й тими ж особами.

У межах досудового розслідування ССП ВКП Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було доручено встановити осіб, причетних до реалізації підакцизних товарів у м. Запоріжжі, місця їх зберігання та збуту, а також транспортні засоби, якими здійснюється їх переміщення.

За результатами виконання доручення отримано інформацію про причетність до вчинення зазначених кримінальних правопорушень групи осіб, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

З метою конспірації та уникнення контролю правоохоронних органів учасники групи зареєстрували на підставних осіб низку фізичних осіб-підприємців (ФОП), від імені яких здійснювалась незаконна діяльність, замаскована під підприємництво. За допомогою зазначених ФОП у подальшому виводилися грошові кошти, отримані від реалізації незаконних товарів.

У ході досудового розслідування встановлено осіб, на чиї імена зареєстровано вказані ФОП. Згідно з їхніми показами, вони не подавали до контролюючих органів жодних документів для державної реєстрації підприємницької діяльності та не підписували жодних заяв з цього приводу. Це свідчить про використання їхніх персональних даних без їхньої згоди для прикриття незаконної діяльності. Крім того, вони зазначили, що на їхні імена відкривалися банківські рахунки, доступ до яких одразу надавався ОСОБА_6 .

У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, на теперішній час виникла обґрунтована потреба у наданні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі в електронному вигляді.

Необхідність отримання зазначених документів зумовлена потребою встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема, перевірки даних про реєстрацію фізичних осіб-підприємців, з`ясування дати та способу подачі документів для державної реєстрації, а також дослідження руху коштів, що може підтвердити факти протиправної діяльності. Вказані дані мають істотне значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, зокрема для ідентифікації осіб які його вчинили, а також для визначення напрямків подальшого досудового розслідування.

Прохав винести ухвалу про надання тимчасового доступу ОСОБА_3 , а також слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №?0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, а саме:

1) документів, поданих для відкриття рахунків: НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_12 ), НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_13 ), НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_14 ), у тому числі копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, виписок з ЄДР, документів про державну реєстрацію ФОП, анкет клієнтів, договорів банківського обслуговування, зразків підписів та інших документів, поданих при відкритті рахунків;

2) відомостей про рух коштів за зазначеними рахунками у період з 09.12.2022 по теперішній час, а саме: банківських виписок із зазначенням дати, часу, суми, контрагента та призначення платежу (з повними реквізитами платників і отримувачів); даних про зняття та внесення готівки; електронних копій платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків);

3) даних про карткові рахунки, прив`язані до вказаних розрахункових рахунків, у тому числі: номери карток, дати відкриття, ПІБ власників; відомостей про проведені операції, у тому числі через POS-термінали, банкомати та системи інтернет-банкінгу; інформації про використання інтернет-банкінгу (IP-адреси, пристрої, з яких здійснювався вхід);

4) документів фінансового моніторингу (у разі їх наявності), зокрема: анкет клієнтів; документів про джерела походження коштів; повідомлень та внутрішніх матеріалів фінансового моніторингу щодо підозрілих операцій.

Розглянути клопотання відповідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою недопущення зміни або знищення документів та/або інформації, що має значення для органу досудового розслідування.

07.08.2025 року слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володільця документів.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в якому посилався на те, що дані документи необідні для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, зокрема, перевірки даних про реєстрацію фізичних осіб-підприємців, з`ясування дати та способу подачі документів для державної реєстрації, а також дослідження руху коштів, що може підтвердити факти протиправної діяльності.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для перевірки даних про реєстрацію фізичних осіб-підприємців, з`ясування дати та способу подачі документів для державної реєстрації, а також дослідження руху коштів, що може підтвердити факти протиправної діяльності, по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання доступу до вказаних документів.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказані документи мають суттєве значення для забезпечення кримінального провадження та встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №?0002177 від 09.12.2022 року за ознаками ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, а саме:

1) документів, поданих для відкриття рахунків: НОМЕР_2 (ФОП ОСОБА_12 ), НОМЕР_3 (ФОП ОСОБА_13 ), НОМЕР_4 (ФОП ОСОБА_14 ), у тому числі копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, виписок з ЄДР, документів про державну реєстрацію ФОП, анкет клієнтів, договорів банківського обслуговування, зразків підписів та інших документів, поданих при відкритті рахунків;

2) відомостей про рух коштів за зазначеними рахунками у період з 09.12.2022 по теперішній час, а саме: банківських виписок із зазначенням дати, часу, суми, контрагента та призначення платежу (з повними реквізитами платників і отримувачів); даних про зняття та внесення готівки; електронних копій платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків);

3) даних про карткові рахунки, прив`язані до вказаних розрахункових рахунків, у тому числі: номери карток, дати відкриття, ПІБ власників; відомостей про проведені операції, у тому числі через POS-термінали, банкомати та системи інтернет-банкінгу; інформації про використання інтернет-банкінгу (IP-адреси, пристрої, з яких здійснювався вхід);

4) документів фінансового моніторингу (у разі їх наявності), зокрема: анкет клієнтів; документів про джерела походження коштів; повідомлень та внутрішніх матеріалів фінансового моніторингу щодо підозрілих операцій.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1