Справа № 131/725/25
Номер провадження 1-кс/131/165/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2025 р. м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2025 року за № 0000033, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 02.05.2025 до відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 02.05.2025, шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами у сумі 10200 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на номер банківської картки НОМЕР_1 . Мобільний телефон шахрая НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 24.10.2023 внесено до ЄРДР за № 0000033 від 03.05.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження заявник ОСОБА_4 , АДРЕСА_1 , повідомила наступне, що 02.05.2025 року, перебуваючи в м. Липовець, Липовецької ТГ Вінницького району Вінницької області, на роботі, де близько 13:55 год., на робочий телефон зателефонувала невідомо особа з номеру НОМЕР_3 , представившись начальником мережі аптек « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови повідомив, що йому потрібно кошти, та продиктував номер банківської картки НОМЕР_4 , та вказав суму для перерахунку 10 200 грн.. Після чого, зайшовши у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила перерахунок коштів у сумі 10 200 на вище вказаний банківський номер.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було отримано інформацію з департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, що банківська картка № НОМЕР_1 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відповідно до платіжних систем «ЄМА», встановлено, що 02.05.2025 року з картки зловмисника № НОМЕР_1 , було перераховано кошти на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які належать АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (тим самим невідома особа розпоряджалася грошовими коштами, зокрема і коштами потерпілого).

У зв`язку з вище викладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою банківських реквізитів № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дізнавач звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший дізнавач СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задоволити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; начальнику СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; до інформації з можливістю виїмки, що знаходиться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год. 01.05.2025 до 00:00 год. 10.06.2025;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.05.2025 до 00:00 год 10.06.2026;

- інформації про власника банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Дану інформацію надати до СД ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: