Справа № 569/8782/25
УХВАЛА

21 травня 2025 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 (в режимі відеоконференції),

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Рівне клопотання обвинуваченої про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000867 від 08.04.2025 за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Кухче, Вараського району, Рівненської області, громадянки України, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть клопотання

В провадженні Рівненського міського суду Рівненської області перебуває кримінальне провадження №0000867 від 08.04.2025 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 заявила клопотання витребувати в філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), інформацію, про те:

- який статус мали грошові кошти в сумі 21 500 грн. та 33 390 грн. на банківському рахунку, доступ до яких здійснений 16 березня 2025 року за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », випущеної на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (на момент знаття цих коштів в сумі 21 5000 грн. готівкою 16.03.2025 року та розрахунку ними в сумі 33 390 грн. цього ж дня, тобто вказати чи це були грошові кошти, які особисто належали ОСОБА_4 , чи це були кредитні кошти, які належали банку, та які міг у позику за відповідним договором одержувати ОСОБА_4 );

- на підставі якого договору, укладеного між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 мав доступ до коштів, обліковуваних на банківському рахунку, доступ до якого наданий за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

Крім того в клопотанні обвинувачена просила надати копію договорів щодо відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що з виписки по картковому рахунку, яку вона самостійно одержала і подала до суду для приєднання до матеріалів справи, вбачається, що кошти потерпілого, які були знятті, являлися кредитними (мали статус банківської позики (кредиту), тому правовий статус цього майна належним чином не встановлено і не підтверджено. З цих підстав просить задовольнити клопотання.

2. Позиції учасників судового провадження

Прокурор ОСОБА_3 та потерпілий ОСОБА_4 не заперечували щодо надання тимчасового доступу до договорів на відкриття кредитної картки.

Захисника ОСОБА_6 просив задовольнити вказане клопотання.

3. Мотиви та обґрунтування суду

Заслухавши думку учасників судового засідання, проаналізувавши доводи поданого клопотання, суд дійшов до таких висновків.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.2 ст.22 КПК України). Зі свого боку суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (ч. 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України, з метою підготовки до судового розгляду, суд, зокрема, розглядає клопотання учасників судового провадження про витребування певних речей чи документів.

З аналізу положень вказаної статті вбачається, що метою такого витребування є необхідність їх використання під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, сторона кримінального провадження має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено вичерпний перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. За змістом пункту п`ятого цієї статті до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п.п.1-3 ч.2 ст. 61 Закону банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України , інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини та фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У своєму клопотанні сторона захисту визначила мету такого витребування, яка полягає у тому, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд вважає переконливими доводи сторони захисту в частині того, що отримання копій договорів про укладання угоди щодо надання банківських послуг та договорів щодо відкриття і обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , укладених між потерпілим та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в цьому випадку є доцільним та необхідним. Це сприятиме досягненню мети тимчасового доступу до речей і документів, а саме використанню витребуваних відомостей як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для цього кримінального провадження.

Надавши тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні договорів, суд у такий спосіб забезпечує рівну можливість використання стороною захисту права на збирання і подання доказів та доведенні їх переконливості перед судом, а також вжиття необхідних заходів для перевірки фактів, викладених у клопотанні.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів не може перевищувати двох місяців із дня її постановлення.

Обвинувачена в клопотанні не прохала встановити строк дії ухвали. Проте з огляду на характер та обсяг витребуваних відомостей, місцезнаходження володільця документів суд вважає, що два місяці буде цілком достатньо для пред`явлення ухвали до виконання та одержання необхідних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати обвинуваченій ОСОБА_5 та захиснику ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Філії-Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме до договорів, укладених між ОСОБА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких ОСОБА_4 користувався банківською карткою № НОМЕР_1 .

Зобов`язати уповноважених осіб Філії-Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати доступ до вказаних документів з наступним вилученням їх копій у порядку ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1