Справа № 308/8514/25
Закарпатський апеляційний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.07.2025 м. Ужгород

Закарпатський апеляційний суд у складі суддів: ОСОБА_1 (головуючого), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 та його захисника-адвоката ОСОБА_7 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Ужгороді судове провадження 11-сс/4806/469/25 за апеляційною скаргою прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.06.2025.

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення застави та застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період доби із застосуванням електронних засобів контролю на строк до 24.08.2025 включно, щодо:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Торез Донецької області, українця, громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України, відомості про які 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002016.

Цією ж ухвалою на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки: не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично за адресою: АДРЕСА_1 у нічний час доби, з 22 до 06 год, без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не спілкуватися із потерпілими, свідками, спеціалістами, експертами у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, що СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0002016, відомості про яке 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, у складі організованої групи, до якої, окрім нього увійшли керуюча територіально відокремленим безбалансовим відділенням № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 (далі - ТВБВ № 10006/04), та яке входить до

-2-

складу організаційної структури Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 325796) (далі - АТ «Ощадбанк»), ОСОБА_9 , старший контролер-касир служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 ОСОБА_10 та старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ № 10006/0162 ОСОБА_11 , а також інші невстановлені на даний час особи, маючи на меті заволодіти грошовими коштами клієнтів АТ «Ощадбанк», розміщеними на поточних рахунках шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах при виконанні операцій з банківськими платіжними картками по клієнтах інших філій, зокрема перевипуску платіжних карток без присутності клієнта, сприянні отриманню платіжних карток особами, які не є держателями платіжних карток, видачі платіжних карток не її держателям, у період часу з 30.08.2024 по 05.11.2024 організував здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку, вчинену особами, які мають право доступу до неї.

Згідно із свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи, 31.12.1991 проведено державну реєстрацію АТ «Ощадбанк», як юридичної особи. Національним Банком України (далі - НБУ) 05.10.2011 видано АТ «Ощадбанк» банківську ліцензію № 148 на право надання банківських послуг, визначених ч. 3 ст. 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а саме: залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб; відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу); розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

ОСОБА_6 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, розробив злочинний план щодо несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах банку. Даний план полягав у здійсненні несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк», до складу яких входять підсистеми, програмні комплекси та програмне забезпечення, а саме АБС «БАРС ММФО» (далі - АБС), ПЗ «CardManagement» (далі - CardManagement), ПЗ «CRM» (далі - CRM), «Модуль обліку логістики CRM» (далі - МОЛ), ПЗ «Plastic Business», П3 DBManager (Desktop Client) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ «РМО Х4», 13 «Omnitracker» (далі - ServiceDesk), сервіс BigDataPeople 2 (далі - ArtellenceX), за допомогою яких банківською установою виконується: відкриття та ведення рахунків клієнтів Банку; випуск/перевипуск платіжних карток клієнта Банку; блокування/розблокування банківських карток; підключення/відключення до користування додатковими послугами (СМС-банкінг або Послугою інформування та ін.); зміна фінансових номерів, збереження інформації про користувачів; інші дії, пов`язані із введенням рахунків клієнта, які дозволяють виготовити електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків клієнтів АТ «Ощадбанк».

На завершальному етапі, після вчинення несанкціонованих змін в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та виготовлення (емісії) вищевказаних електронних платіжних засобів (банківських карток), план передбачав заволодіння, за допомогою вищевказаних банківських карток, коштами, які знаходяться на поточних рахунках клієнтів, шляхом отримання таких коштів у готівковій формі в касах банків та ПОС-терміналах, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Закарпатської області, а також проведення транзакцій по зняттю готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України, які не перебувають на тимчасово окупованих територіях.

-3-

Розуміючи, що самостійно неможливо реалізувати розроблений злочинний план та досягти поставленої мети, усвідомлюючи, що вказана діяльність є протиправною, а також вимагає чітких і узгоджених дій значної кількості осіб, що мають право доступу до автоматизованих систем АТ «Ощадбанк» та в силу своїх службових повноважень обізнані з відомостями про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, а також про розміри залишків розміщених коштів на поточних рахунках банківської установи, діючи з прямим умислом, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 30.08.2024, ОСОБА_6 вирішив організувати та очолити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, до складу якої залучив в якості співорганізатора та виконавця ОСОБА_9 , яка відповідно до наказу № 151-к від 30.05.2024, займала посаду керуючого ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», яка в свою чергу, залучила виконавців на основі добровільності працівників вказаного відділення Банку, з якими перебувала у тривалих довірливих відносинах, а саме: ОСОБА_10 , яка відповідно до наказу № 36-к від 29.01.2021, займала посаду старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління

АТ «Ощадбанк»; ОСОБА_11 , яка відповідно до наказу № 8-к від 15.01.2024, займала посаду старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № 10006/0162 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк». Учасники організованої групи, відповідно до розробленого злочинного плану, для досягнення бажаного результату, діяли в порушення вимог та норм: положення про територіальне відокремлене безбалансове відділення № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»; своїх посадових інструкцій; порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк» затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990; Закону України «Про банки і банківську діяльність»; Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою НБУ № 174 від 01.06.2011 «Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні»; Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою НБУ № 705 від 05.11.2014 «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів»; Цивільного кодексу України, а також інших нормативно-правових актів.

Реалізовуючи свій злочинний план, ОСОБА_6 відвів собі роль організатора, керівника організованої групи, в силу чого здійснював та забезпечував: залучення співучасників до складу організованої групи та, виходячи із займаних ними посад, кола службових повноважень та ролей в автоматизований системі АТ «Ощадбанк», розподіляв між ними функції в складі організованої групи; координацію дій учасників організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень; передачу інформації про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонах України співучасниками організованої групи; проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток транзакцій по зняттю готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами; передачу банківських платіжних карток невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам, без відома та згоди клієнтів, з яких в подальшому проводилось зняття готівкових коштів через банкомати (банківські автомати самообслуговування) у інших містах України.

Залучена до складу організованої групи ОСОБА_9 , виконуючи відведені їй функції, діючи як співорганізатор та виконавець, здійснювала наступне: підбір та

-4-

залучення до злочинної діяльності організованої групи безпосередніх виконавців з числа працівників філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк», які наділені службовими повноваженнями, достатніми для досягнення єдиного злочинного плану; збір та аналіз за допомогою банківської автоматизованої системи інформації про клієнтів АТ «Ощадбанк» та залишків коштів, розміщених на поточних рахунках; передачу інформації про окремих клієнтів Банку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, південних та східних регіонах України співучасниками організованої групи; проведення належної ідентифікації та верифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск банківських платіжних карток, як електронних платіжних засобів для безперешкодного одержання коштів з рахунків відкритих в АТ «Ощадбанк»; ініціювання перевипуску платіжних карток клієнтів без їх фактичної присутності у відділенні ТВБВ № 10006/04 у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» із доставкою таких карток до вказаного ТВБВ; встановлення ПІН-кодів у перевипущених платіжних картках клієнтів; отримання в касі банку банківських платіжних карток, за допомогою яких можна ініціювати транзакції щодо зняття готівкових коштів в касах банків та ПОС-терміналах, розташованих у відділеннях АТ «Ощадбанк» на території Закарпатської області, а також проведення транзакцій по зняттю готівки з використанням банкоматів (банківських автоматів самообслуговування) у інших містах України; проведення у банкоматах за допомогою банківських платіжних карток транзакцій по зняттю готівкових коштів з рахунків клієнтів Банку без їх відома та згоди, та подальшого заволодіння цими грошовими коштами.

Залучені до складу організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , виконуючи відведені їм функції, діючи як виконавці, здійснювали наступне: усували перешкоди при здійсненні ідентифікації клієнтів, на ім`я яких проводився перевипуск платіжних карток, оскільки такі клієнти були відсутні у відділенні банку; здійснювали видачу платіжних карток клієнтів у касах ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 без фактичної присутності клієнтів у відділенні банку; здійснювали виставлення відмітки у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк» про отримання банківських карток клієнтами без їх фактичної присутності у відділенні.

Організована група характеризувалася наявністю організатора та керівника злочинної групи, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, тривалою підготовкою до вчинення злочинів та тривалим періодом, безпосередньо вчинення тяжких злочинів.

Загалом організована ОСОБА_6 група у зазначеному складі у період часу з 30.08.2024 по 05.11.2024 вчинила несанкціоновані зміни в автоматизованих системах АТ «Ощадбанк» та в незаконний спосіб виготовила електронні платіжні засоби (банківські картки) для безперешкодного одержання коштів з рахунків 13 клієнтів АТ «Ощадбанк», що мало місце за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 05.09.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянина ОСОБА_12 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно

-5-

перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , який 03.07.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_2 у ТВБВ № 10004/0570 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

У подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_2 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 05.09.2024 перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_12 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_3 , перевипущена на ім`я ОСОБА_12 , 05.09.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_12 платіжної картки № НОМЕР_3 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

У свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_12 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_3 , фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_3 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_3 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 15 год 15 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_12 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_3 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

-6-

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_3 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_12 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Крім того, ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 13.09.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянина ОСОБА_13 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_13 , який 21.07.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_4 у ТВБВ № 10004/0570 філії - Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_4 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 13.09.2024 перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_13 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_5 , перевипущена на ім`я ОСОБА_13 , 13.09.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_13 платіжної картки № НОМЕР_5 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

-7-

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_13 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_5 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_5 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_5 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год 32 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_13 , проведено зміни в автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_5 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_5 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_13 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Також, ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 за № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 25.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянина ОСОБА_14 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_14 , який 30.11.2024 відкрив рахунок № НОМЕР_6 у ТВБВ № 10004/0312 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_6 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 25.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою

-8-

введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_14 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації в автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_7 , перевипущена на ім`я ОСОБА_14 , 25.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_14 платіжної картки № НОМЕР_7 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_14 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_7 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_7 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_7 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год 35 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_14 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_7 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_7 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_14 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк»,

-9-

затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 28.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянки ОСОБА_15 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_15 , яка 19.05.2016 відкрила рахунок № НОМЕР_8 у ТВБВ № 10004/0188 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_15 № НОМЕР_8 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 28.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_15 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_15 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_9 , перевипущена на ім`я ОСОБА_15 , 28.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_15 платіжної картки № НОМЕР_9 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_15 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_9 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_9 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій

-10-

банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_9 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 27 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_15 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_9 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_9 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_8 клієнта банку ОСОБА_15 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 29.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянина ОСОБА_16 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_16 , який 07.04.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_10 у ТВБВ № 10004/0411 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_16 № НОМЕР_10 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 29.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_16 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_16 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_11 , перевипущена на ім`я ОСОБА_16 , 29.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

-11-

Цього ж дня, ОСОБА_9 будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_16 платіжної картки № НОМЕР_11 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 , виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_16 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_11 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_11 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год 20 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_16 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_11 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_11 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_10 клієнта банку ОСОБА_16 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Також, ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 29.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянина ОСОБА_17 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_17 , який 22.11.2017 відкрив рахунок № НОМЕР_12 у ТВБВ № 10004/0586 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

-12-

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_17 № НОМЕР_12 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 29.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_17 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_17 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_13 , перевипущена на ім`я ОСОБА_17 , 29.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_17 платіжної картки № НОМЕР_13 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_17 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_13 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_13 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_13 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 16 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_17 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_13 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6

-13-

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_13 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_12 клієнта банку ОСОБА_17 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 30.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянина ОСОБА_18 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_18 , який 23.10.2015 відкрив рахунок № НОМЕР_14 у ТВБВ № 10004/0118 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_18 № НОМЕР_14 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 30.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_18 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_15 , перевипущена на ім`я ОСОБА_18 , 30.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_18 платіжної картки № НОМЕР_15 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

-14-

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_18 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_15 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_15 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_15 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 07 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_18 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_15 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_15 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_14 клієнта банку ОСОБА_18 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

Також, ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 30.10.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянки ОСОБА_19 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_19 , яка 11.03.2020 відкрила рахунок № НОМЕР_16 у ТВБВ № 10004/0218 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_19 № НОМЕР_16 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 30.10.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою

-15-

введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_19 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_19 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_17 , перевипущена на ім`я ОСОБА_19 , 30.10.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_19 платіжної картки № НОМЕР_17 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_19 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_17 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_17 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_17 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 17 год 22 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_19 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_17 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_17 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_16 клієнта банку ОСОБА_19 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк»,

-16-

затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 01.11.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянки ОСОБА_20 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_20 , яка 02.10.2017 відкрила рахунок № НОМЕР_18 у ТВБВ № 10004/0459 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_20 № НОМЕР_18 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 01.11.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_20 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутня, без проведення фізичної ідентифікації останньої провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_20 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_19 , перевипущена на ім`я ОСОБА_20 , 01.11.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_20 платіжної картки № НОМЕР_19 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_20 , на ім`я якої перевипущена платіжна картка № НОМЕР_19 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останньої, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_19 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_19 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

-17-

Цього ж дня о 15 год 09 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_20 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_19 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_19 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_18 клієнта банку ОСОБА_20 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

ОСОБА_9 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль співорганізатора та виконавця, працюючи на посаді керуючого ТВБВ № 10006/04 філії Закарпатського обласного управління АТ «Ощадбанк», достовірно знаючи, що відповідно до п. 10.12.2 «Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ «Ощадбанк», затвердженого постановою правління АТ «Ощадбанк» від 13.11.2015 № 990, перевипуск платіжної картки проводиться лише у присутності клієнта АТ «Ощадбанк» та тільки після його ідентифікації, перебуваючи у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованому за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, у невстановлений точний час, але не пізніше 05.11.2024, попередньо отримавши від організатора групи ОСОБА_6 персональні дані громадянина ОСОБА_21 , маючи доступ до даних про клієнтів АТ «Ощадбанк», в тому числі про тих, які постійно перебувають на тимчасово окупованих територіях південних та східних регіонів України, здобула особисту інформацію про клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_21 , який 16.04.2018 відкрив рахунок № НОМЕР_20 у ТВБВ № 10004/079 філії Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

В подальшому ОСОБА_9 , діючи як виконавець, на виконання вказівки ОСОБА_6 , переслідуючи мету несанкціонованого перевипуску платіжних карток, усвідомлюючи, що для її досягнення потрібно отримати доступ до рахунку ОСОБА_21 № НОМЕР_20 , а для цього необхідно вчинити несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, не маючи жодних на те правових підстав, маючи право доступу до автоматизованої банківської систем АТ «Ощадбанк», виконуючи відведену їй роль, 05.11.2024, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, увійшла в CRM - систему банку за допомогою введення свого особистого логіну та паролю (відомого тільки їй), та в порушення своїх посадових обов`язків і відомчих нормативних актів, достовірно знаючи, що клієнт банку ОСОБА_21 фізично у ТВБВ № 10006/04 відсутній, без проведення фізичної ідентифікації останнього провела зміну інформації у автоматизованій банківській системі, ініціювавши перевипуск основної платіжної картки з новим номером № НОМЕР_21 на ім`я НОМЕР_21 з доставкою такої до ТВБВ № 10006/04.

Після проведення ОСОБА_9 зміни інформації у автоматизованій банківській системі АТ «Ощадбанк», платіжна картка № НОМЕР_21 , перевипущена на ім`я ОСОБА_21 , 05.11.2024 отримала статус «у касі» відділення ТВБВ № 10006/04, що розташоване за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3 прим. 1.

-18-

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи обізнаною про перевипущену шляхом здійснення несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, клієнта банку ОСОБА_21 платіжної картки № НОМЕР_21 , перебуваючи в своєму робочому кабінеті, через касове вікно, яке розташоване між касою та її кабінетом, розташованому у приміщенні відділення ТВБВ № 10006/04, за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1, де знаходилося робоче місце старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № 10006/04 філії - Закарпатське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , звернулася до останньої з приводу передачі їй вищевказаної банківської карти.

В свою чергу, ОСОБА_10 виконуючи у складі організованої групи відведену їй роль виконавця, в порушення своїх посадових обов`язків та вищезазначених нормативних актів, достовірно знаючи та розуміючи, що клієнта ОСОБА_21 , на ім`я якого перевипущена платіжна картка № НОМЕР_21 фізично у відділенні ТВБВ № 10006/04, розташованого за адресою: м. Ужгород, пл. Гренджі-Донського, 3, прим. 1 немає, без проведення ідентифікації останнього, отримавши від ОСОБА_9 розписку про одержання платіжної картки № НОМЕР_21 , розуміючи, що платіжна картка виступає засобом для зняття грошових коштів з рахунку, відкритому у банківській установі та для вчинення таких дій необхідно здійснити зміни у автоматизованій банківській системі - встановити ПІН-код (активувати платіжну картку), передала перевипущену платіжну картку № НОМЕР_21 ОСОБА_9 для подальшої реалізації злочинного плану.

Цього ж дня о 14 год 35 хв за допомогою POS-терміналу № С0609917, що розташований на робочому місці ОСОБА_9 та закріплений за останньою, без наявних на те жодних правових підстав, за відсутності клієнта банку ОСОБА_21 , проведено зміни у автоматизованій банківській системі, а саме на перевипущену платіжну картку № НОМЕР_21 встановлено ПІН-код та здійснено операцію із запиту балансу по ній.

Після чого, вищевказану банківську картку ОСОБА_9 , у невстановленому місці та часі передала ОСОБА_6 .

В результаті вчинення учасниками організованої групи несанкціонованих змін інформації, яка обробляється в автоматизованих системах банку та перевипуску банківської картки № НОМЕР_21 , організатор ОСОБА_6 отримав повний доступ до рахунку НОМЕР_20 клієнта банку ОСОБА_21 , що надало можливість вільно розпоряджатися грошовими коштами, наявними на зазначеному рахунку.

24.06.2025 ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України та 25.06.2025 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий обґрунтував наявністю обґрунтованої підозри у вчиненні в тому числі кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких злочинів, за що останньому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також наявністю ризиків, передбачених п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше

-19-

кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому інший запобіжний захід, окрім тримання під вартою, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної.

Частково задовольняючи клопотання слідчого про застосування щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя вказала на те, що органом досудового розслідування доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, водночас не доведено наявність ризиків, передбачених п. 2, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. На переконання слідчого судді, характер висунутої ОСОБА_6 підозри, відомості про його особу, в сукупності з конкретними обставинами кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , не доводять виключних обставин для тримання підозрюваної під вартою, оскільки достатніх і обґрунтованих відомостей, які б свідчили про недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу у клопотанні не вказано та прокурором в судовому засіданні не доведено. Крім того, слідчим суддею враховано, що ОСОБА_6 має постійне місце проживання, міцні соціальні зв`язки, малолітнього сина на утриманні, хворіє на діабет І типу, раніше не судимий, офіційно не працює, має неофіційних дохід 1000-1500 доларів США. Тому слідчий суддя дійшла до висновку про те, що відносно підозрюваної доцільно застосувати більш м`який запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період доби, який забезпечить його належну процесуальну поведінку.

В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді від 26.06.2025 скасувати, постановити нову та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк 60 діб без визначення розміру застави. Вважає ухвалу незаконною та необґрунтованою і такою, що не відповідає об`єктивно з`ясованим фактичним обставинам, є невмотивованою, оскільки слідчим суддею не наведено належних і достатніх підстав для ухвалення вказаного рішення. Поза увагою слідчого судді залишилось те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, одне з яких відноситься до категорії тяжких, крім того, наявні ризики, передбачені п.1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Жоден інший більш м`який запобіжний захід не зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_6 , що в подальшому може призвести до невиконання останнім процесуальних рішень. Крім того, просить врахувати роль організатора ОСОБА_6 , кількість епізодів протиправної діяльності, суми коштів, яка була знята незаконно з рахунків 13 осіб (понад 1700000 грн), спробу втечі ОСОБА_6 з території України, вчинення злочину під час воєнного стану та не визначати йому розмір застави.

Заслухавши доповідь судді, промову прокурора на підтримання доводів апеляційної скарги, пояснення підозрюваного та його захисника, які заперечили проти задоволення апеляційної скарги прокурора, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів уважає, що апеляційна скарга прокурора не підлягає задоволенню, з таких підстав.

Судове рішення стосовно обрання запобіжного заходу повинно відповідати вимогам ст. 370 КПК України, тобто повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим та містити, як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання, так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті конкретних

-20-

фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, врахування особи підозрюваного та інших обставин, в тому числі ризиків, наведених у ч. 1 ст. 177 КПК України.

Європейський суд з прав людини неодноразово підкреслював, що наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин.

Цим вимогам кримінального процесуального закону ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.06.2025 відповідає.

Як вбачається з ухвали, слідчим суддею встановлено, що СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0002016, відомості про яке 17.10.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

24.06.2025 ОСОБА_6 затриманий у порядку ст. 208 КПК України та 25.06.2025 повідомлений про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 362 та ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

26.06.2025 ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання слідчого про обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період доби із застосуванням електронних засобів контролю на строк до 24.08.2025.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

За приписами ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що в разі обрання іншого більш м`якого запобіжного заходу підозрюваний, обвинувачений може ухилитися від слідства або суду, знищити речові докази, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність. При цьому суд повинен врахувати обставини, які вказані в ст. 178 КПК України.

У порядку ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

-21-

майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Згідно положень ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені у клопотанні слідчого СВ Ужгородського РУП ГУ НП в Закарпатській області підстави для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою перевірялись при розгляді клопотання. При цьому був допитаний підозрюваний ОСОБА_6 , вислухана думка прокурора та захисника, з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання обрання запобіжного заходу.

При розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя правильно встановила, що достатніх обставин для обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою немає, оскільки даних, які б вказували на безумовну необхідність обрання щодо ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою та свідчили б про недостатність застосування щодо нього більш м`яких запобіжних заходів у клопотанні слідчого не вказано та прокурором в судовому засіданні не доведено.

Апеляційний суд зауважує, що одна лише тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , не може вважатись виключною підставою для попереднього його ув`язнення.

Колегія суддів уважає, що з урахуванням обставини кримінального провадження та даних про особу ОСОБА_6 , слідчий суддя дійшла вірного висновку про можливість застосування до останнього більш м`якого запобіжного заходу, а саме домашнього арешту в нічний період доби із застосуванням електронних засобів контролю. Такий запобіжний захід зможе забезпечити дотримання ОСОБА_6 покладених на нього процесуальних обов`язків.

Слідчий суддя поклала на ОСОБА_6 і певні обов`язки, які повинні забезпечити виконання ним процесуальних обов`язків, зокрема: не відлучатися із населеного пункту, в якому він фактично за адресою: АДРЕСА_1 у нічний час доби, з 22 до 06 год, без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не спілкуватися із потерпілими, свідками, спеціалістами, експертами у цьому кримінальному провадженні;

-22-

здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Таким чином, висновок слідчого судді про те, що докази та обставини, зазначені у клопотанні та наведені у судовому засіданні не дають підстав застосувати до ОСОБА_6 винятковий запобіжний захід - тримання під вартою, ґрунтуються на матеріалах кримінального провадження. Така позиція слідчого судді відповідає вимогам ст. 176-178, 183, 193, 194 КПК України, що регулюють вирішення питання про обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного, обвинуваченого.

На думку апеляційного суду, застосування відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний період доби із застосуванням електронних засобів контролю та покладенням додаткових обов`язків є доцільним, достатнім та таким, що відповідає меті його застосування. При цьому, не порушує прав підозрюваного, гарантованих ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, та не суперечить практиці Європейського суду з прав людини.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді щодо наявності відносно підозрюваного ризиків із числа передбачених ст. 177 КПК України, а саме передбачених п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, втім недостатньої їх вагомості для застосування до цього підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

При цьому, на переконання апеляційного суду, слідчий суддя дав належну оцінку і даним про особу підозрюваного ОСОБА_6 , який має постійне місце проживання, раніше не судимий, відомості, які б характеризували його з негативної сторони, відсутні.

Доводи прокурора щодо необхідності застосування до ОСОБА_6 виключного запобіжного заходу, без їх належного обґрунтування, колегія суддів не вважає достатньо переконливими і такими, що у сукупності свідчать про можливість усунення встановлених щодо останнього ризиків з числа передбачених ст. 177 КПК України, лише у такий спосіб.

Так, сам по собі факт вчинення інкримінованих ОСОБА_6 кримінальних правопорушень та ймовірність призначення йому суворого покарання, за відсутності конкретних фактів ухилення його від слідства та суду, переховування, перешкоджання досудовому розслідуванню у будь-який спосіб, не свідчить про недостатність запобіжного заходу у виді домашнього арешту в нічний період доби.

Разом з тим, домашній арешт по встановленій ч. 1 ст. 176 КПК України ієрархії тяжкості запобіжних заходів передує триманню під вартою, а тому є достатньо суворим запобіжним заходом. З урахуванням встановлених слідчим суддею обставин з покладенням на підозрюваного обов`язків, цілодобовий домашній арешт цілком забезпечить мету застосування запобіжних заходів та повною мірою може запобігти наявним ризикам кримінального провадження без надмірного втручання в його повсякденний спосіб життя.

При цьому апеляційний суд враховує, відсутність в матеріалах судового провадження даних про недотримання підозрюваним ОСОБА_6 покладених на нього оскаржуваною ухвалою обов`язків.

Інші обставини, на які вказує прокурор в апеляційній скарзі, були враховані слідчим суддею при прийнятті рішення. Зазначені посилання не можуть бути правовою підставою для скасування ухвали, у зв`язку з чим до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід, який на думку колегії суддів є співмірним з наведеними ризиками і відповідає даним про особу підозрюваного, тяжкості кримінального правопорушення та його наслідкам і підстав вважати його м`яким немає.

У контексті ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що серйозність обвинувачення

-23-

або суворість санкції інкримінованого злочину не може бути єдиною підставою для тримання особи під вартою. Як зазначено у рішенні № 7064/05 від 01.06.2006 «Мамедова проти Росії» - «потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину».

З огляду на викладене, зазначені в апеляційній скарзі прокурора доводи та підстави, з яких просить скасувати ухвалу слідчого судді не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, і не є визначеними законом підставами для скасування оскаржуваного рішення, а тому колегія суддів доводи апеляційної скарги прокурора відхиляє.

Тому, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя обґрунтовано відмовила у задоволенні клопотання про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у виді тримання під вартою, застосувавши щодо нього запобіжний захід у виді домашнього арешту в нічний період доби із застосуванням електронних засобів контролю.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, апеляційним судом не встановлено.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді, суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін або скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу

При прийнятті рішення колегія суддів також враховує вимоги ст. 26 КПК України, зокрема, те, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених цим Кодексом; положення ст. 404 цього Кодексу в частині перегляду судового рішення в межах апеляційної скарги; що під час апеляційного розгляду; що прокурором не наведено таких обставин та не надано таких доказів, які б спростовували висновки слідчого судді, і будь-яких клопотань із цього приводу не заявлено.

З урахуванням викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що підстав для скасування ухвали слідчого судді немає, а тому ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Керуючись ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, апеляційний суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_5 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 26.06.2025 щодо ОСОБА_8 , - без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді