УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 за запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №233 Js 31777/24

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власника рахунків, інформації щодо ведення рахунку (коли було відкрито/закрито рахунок), а також документів, які подавалися особою для відкриття рахунку); інформації про всі фінансові операції, що були здійсненні за даним рахунком у період з 01.03.2022 до 08.02.2024, IP-адреси інтернет банкінгу, з зазначенням часу підключення входу до рахунку в період з 01.03.2022 до 08.02.2024 інформації про звернення правоохоронних органів до банку щодо фінансових операцій ініційованих або проведених за вказаним рахунком: НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24 за фактом передбаченим частинами 1, 3 статтею 263, частинами 1 статтею 261 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.

Під час слідства встановлено, що у невстановлений час до 01 серпня 2022 року обвинувачена ОСОБА_4 спонукала свою бабусю ОСОБА_5 відкрити рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати його у розпорядження пані ОСОБА_6 для прийому платежів, отриманих від шахрайських операцій. Пізніше окремо переслідуваний ОСОБА_7 запропонував зазначений рахунок досі невідомим зловмисникам, які вчиняли шахрайські дії, для прийому платежів, а отже для приховування руху грошових коштів. Обвинуваченій ОСОБА_6 доручалося після надходження платежів здійснювати фактичне управління грошовими потоками, зокрема обмінювати їх у крипто-валюту або переказувати на інші банківські рахунки.

Обвинувачена ОСОБА_4 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у Пірні, район Саксонська Швейцарія - Східні Рудні Гори, Німеччина.

Обвинувачену ОСОБА_8 підозрюють у тому, що вона не пізніше березня 2022 року з окремо обвинуваченими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 домовилася про прийом платежів на декілька банківських рахунків, що ними керує обвинувачена, і ці прийоми були ініційовані лосі невідомими зловмисниками шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема шахрайських схем на сайтах знайомств. Обвинуваченій ОСОБА_6 не пізніше березня 2022 року було доручено відкривати рахунки в німецьких та іноземних банках та керувати грошовими потоками. Окремо переслідувані ОСОБА_9 та ОСОБА_7 пропонували банківські рахунки, які відкрила і якими керувала обвинувачена ОСОБА_6 , невідомим зловмисникам у чат-групах та іншими способами для отримання інкримінованих платежів. Частина рахунків, якими користувалася обвинувачена, велася на ім`я обвинуваченої ОСОБА_6 , іншу частину обвинувачена ОСОБА_6 спонукала відкрити інших близьких людей, наприклад, і бабусю ОСОБА_5 . Після цього цими рахунками керувала обвинувачена ОСОБА_6 .

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно карткового рахунку, всіх зафіксованих даних щодо власника рахунку, документів про відкриття рахунку, а також транзакцій за період з 01.03.2022 до 08.02.2024, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яким користувалась ОСОБА_4 , а саме: НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає з підстав, викладених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст.163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.,

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органівФедеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі №233 Js 31777/24, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані, як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 за запитом компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №233 Js 31777/24 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: випуску банківської картки НОМЕР_1 , а саме:

-інформації про особу, яка є власником банківського рахунку (анкеті та контактні дані);

-інформації щодо ведення рахунку (коли було відкрито/закрито рахунок), а також документів, які подавалися особою для відкриття рахунку;

-інформації про всі фінансові операції, що були здійсненні за даним рахунком у період з 01.03.2022 до 08.02.2024;

-IP-адреси інтернет банкінгу, з зазначенням часу підключення входу до рахунку в період з 01.03.2022 до 08.02.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: