Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6283/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції в річковому поту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання. Представник володільця інформації ОСОБА_4 пояснила, що готувала письмову відмову прокурору у наданні документів з підстав недотримання порядку отримання доказів. Звертала увагу слідчого судді на те, що товариство веде нормальну господарську діяльність та має право отримувати кредити та витрачати кошти на будь-які правочини, що виключає кримінальну відповідальність. Представник ОСОБА_3 звертав увагу на витяг з ЄРДР та стверджував, що в межах кримінального провадження за ст. 239-2, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240 КК України не можуть перевірятися господарські правовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак, відсутні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ. Звертав увагу слідчого суді на те, що клопотання не містить конкретизації, які саме ліцензійні договори бажає отримати слідчий.

Заслухавши думку представників володільця інформації, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження розпочате за фактом протиправної діяльність невстановленої групи осіб, яка направлена на незаконне видобування корисних копалин та подальшої їх реалізації. В рамках кримінального провадження підлягає оцінці можлива незаконна діяльність вказаних осіб, направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить до фінансово-промислової групи ІНФОРМАЦІЯ_2 що зазначено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2017 по 2025 використовувало у своїй діяльності торгові марки (знаки), які належать підприємствам Групи, та сплачувало відповідно платежі (роялті) власникам, а саме:

- «ІНФОРМАЦІЯ_8» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 25.09.2007 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 30.08.2006 по 04.11.2021, Власник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ");

- «ІНФОРМАЦІЯ_9» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №215275 від 10.08.2016 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №273059 від 25.03.2020 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №111690 від 25.08.2009 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 24.07.2009 по 04.11.2021, Власник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ")

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №248695 від 10.10.2018 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №234375 від 27.11.2017 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_10» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №234376 від 27.11.2017 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- «ІНФОРМАЦІЯ_11» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №241788 від 10.05.2018 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №262899 від 12.08.2019 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №80883 від 10.08.2007 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_10» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №80882 від 10.08.2007 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №215274 від 10.08.2016 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) (100% акцій якого належить державі в особі Кабінету Міністрів України) у 2023 році підписано кредитні договори, щодо поповнення оборотних коштів.

Таким чином, є підстави вважати, що вказані операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сплати роялті були здійснені номінально, з метою завищення витрат підприємства, а кошти отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) ймовірно були використані не за цільовим призначенням та містять ознаки сумнівних фінансових операцій.

21.03.2025 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено запит № 45-2970ВИХ-25 про надання належним чином завірених копій документів, що мають значення для кримінального провадження.

На вказаний запит отримано відповідь, якою відмовлено у наданні копій документів з посиланням на ст. 159 КПК України, яка регулює питання тимчасового доступу до речей та документів.

Посилаючись на те, що для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, з метою об`єктивного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами першим та другим частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0000042, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 239-2, ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні №0000042 від 22.09.2021 - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та слідчому у кримінальному провадженні №0000042 від 22.09.2021 - слідчому слідчого відділення відділу поліції в річковому порту Київ ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ліцензійних договорів на використання знаку для товарів та послуг, додатків до них, акту приймання-передачі знаків, актів про надання права користування знаками для товарів та послуг, бухгалтерських довідок про відображення вказаних операцій в обліку, платіжних доручень про сплату платежів у якості роялті, за період 2017-2025 рр. із власниками:

- «ІНФОРМАЦІЯ_8» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 25.09.2007 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 30.08.2006 по 04.11.2021, Власник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ");

- «ІНФОРМАЦІЯ_9» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №215275 від 10.08.2016 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №273059 від 25.03.2020 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №111690 від 25.08.2009 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 24.07.2009 по 04.11.2021, Власник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ")

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №248695 від 10.10.2018 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №234375 від 27.11.2017 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_10» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №234376 від 27.11.2017 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- «ІНФОРМАЦІЯ_11» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №241788 від 10.05.2018 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №262899 від 12.08.2019 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №80883 від 10.08.2007 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ІНФОРМАЦІЯ_10» (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №80882 від 10.08.2007 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Свідоцтво на знак для товарів і послуг №215274 від 10.08.2016 року). Власник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- кредитних договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) у 2023 році, додатків до них, банківських документів, щодо отримання грошових коштів, їх використання, та сплати відсотків (платіжні доручення, банківські виписки), бухгалтерської довідки про відображення вказаних операцій в обліку;

- наказів про призначення і звільнення директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виконували свої повноваження у період 2017-2025 роки;

- штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2017 по 2025 роки.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.06.2025 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/6283/25, інший виданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1