Справа № 274/1095/25 Провадження № 1-кс/0274/1184/25
У Х В А Л А

25.07.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000138 від 09.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належить невстановленій особі, із зазначенням суми, номеру та власника банківської картки та банківського рахунку, який належить вищевказаній картці (персональні дані), перерахування коштів з даної картки на зазначенні банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси (особи, якій належна вищевказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки в банкоматах, які мобільні номери телефонів були прив`язані до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (по вищевказаній банківській картці) і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 07.02.2025 року по 00:00 25.06.2025 року.

Також Слідчий просить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 25.06.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000138 від 09.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 08.02.2025 р. невстановлена особа, використовуючи месенджер "Вайбер" з номером телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надіслала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлення щодо придбання книги з прикріпленим фішинговим посиланням, " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (посилання не збереглося). Перейшовши за посиланням ОСОБА_6 , зазначив реквізити своєї банківської картки. Отримавши доступ до банківської картки ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 8 000 грн. (ЄО 3410).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З листа Філії Житомирське обласне управління Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_6 вбачається, що з банківської картки № НОМЕР_4 , випущеної на ім`я ОСОБА_7 , в період часу з 14:33:33 по 14:34:26 08.02.2025 р. відбулися чотири транзакції з перерахування грошових коштів по 2 000,00 грн., загальною сумою 8 000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_5 .

Із протоколу від 23.06.2025 р. огляду речей і документів, а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вбачається, що при огляді виписки по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 07.02.2025 р. по 01.04.2025 р, яка емітована на ОСОБА_8 , встановлено, що 08.02.2025 р. в період часу з 14:33:39 по 14:34:49 відбулося зарахування грошових коштів по 2 000,00 грн. чотирма транзакціями на загальну суму 8 000,00 грн., і що 08.02.2025 р. о 14:35:49 відбулося перерахування грошових коштів в сумі 8 000,00 грн. з вищевказаної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 .

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти ( ІНФОРМАЦІЯ_7 Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_6 , видані АТ" ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню, з урахуванням змісту статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, шляхом надання йому тимчасового доступу до документів, а саме можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2 Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , про суми грошових коштів, номер та власника банківської картки (персональні дані) та банківського рахунку, який належить цій картці, перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адресу особи, якій належить банківська картка, фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, мобільні номери телефонів, які були прив`язанні для входу у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаній банківській картці і чи змінювалися вони, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 07.02.2025 р. по 00:00 25.06.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1