Єдиний унікальний номер 722/1146/25
Номер провадження 1-кс/722/227/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

22 травня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 19.05.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 19.05.2025 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2025 о 14 год 48 хв звернулася громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 , яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, із заявою про те, що 01.05.2025 року в соціальній мережі "Фейсбук", перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де в чат-боті, месенджера «Телеграм», ОСОБА_6 , під приводом заробітку в інтернеті, перейшла на інше посилання, де виконувала завдання за які отримувала віртуальні гроші. Після цього, 03.05.2025 року о 14 год 20 хв, виконуючи інструкції адміністратора чату, з метою отримання віртуального заробітку, перерахувала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6272 грн., на вказаний їй номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 02.05.2025 року перебуваючи в мереже «Фейсбук» потрапила на оголошення, що можливо заробити онлайн, виконуючи різного роду завдання у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та перейшовши за відповідним посиланням, потерпіла почала переписуватися із невідомою особою з яка була записана як « ОСОБА_6 », та скинули посилання, за яким в подальшому перейшла та поцікавилась умови роботи.

Під час чого потерпілій стало відомо про те, що потрібно фотографувати товар та скидавати на різні посилання які мені будуть вказувати на, що потерпіла погодилась. Та за виконану роботу будуть надходити бонуси які потерпіла має самостійно вивести, але перед цим потрібно перерахувати власні кошти на банківський рахунок. Та вже коли ОСОБА_5 заробила бонуси вона самостійно через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів двома транзакціями із власної банківської карти за номером № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , першою транзакцією було перераховано 1076 грн., о 12 год 29 хв та наступну транзакцію було перераховано 5196 грн., о 14 год 11 хв. Загальна сума перерахованих коштів становить 6272 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку невстановленої особи № НОМЕР_2 , на який 03.05.2025 року було перераховано грошові кошти у сумі 6272 грн., який емітовано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приналежність карткового рахунку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по всіх наявних карткових рахунках, наявних у власника вказаного рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 03.05.2025 по дату постановлення ухвали;

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 та/або карткових рахунках, наявних власника вище вказаного рахунку, починаючи з 00:00 год. 03.05.2025 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо;

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримав в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено такі обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 04.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000045 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 03.05.2025 року та рапорт ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 03.05.2025 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 року та платіжними інструкціями, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим учасникам слідчої-оперативної групи: ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також по всіх наявних карткових рахунках, наявних у власника вказаного рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 03.05.2025 року по 00:00 22.05.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 та прив`язаних до нього карткових рахунків, за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 03.05.2025 року по 00:00 22.05.2025 року;

- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_2 та/або карткових рахунках, наявних власника вище вказаного рахунку, починаючи з 00:00 год. 03.05.2025 року по 00:00 22.05.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо;

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії даної ухвали визначити по 21 червня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: