Провадження № 1-кс/592/5378/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000734, внесеного до ЄРДР від 17.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 19.06.2025 по 12.07.2025 невстановлена особа за допомогою несанкціонованого входу до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та використовуючи особисті дані, а саме паспорт для виїзду за кордон оформила кредити в різних кредитних спілках на загальну суму 106 324 гривень.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, використовуючи особисті дані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було укладено договори про надання споживчого кредиту у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Таким чином на даний час, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити причетних осіб до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1)«Яким чином укладався договір кредиту 12.07.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ?

2)Підстави оформлення кредиту 12.07.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 ?

3)Які документи надавалися під час оформлення вищевказаного кредиту?

4)Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення вищевказаного кредиту?

5)З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено кредит?

6)З якої ір-адреси було оформлено кредит?

7)Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення кредитного договору на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , якщо так, то вказати яка саме?

8)На яку суму було оформлено кредит?

9)На яку картку було переведено кредитні грошові кошти, вказати номер картки?

10)Надати належним чином завірені копії кредитного договору, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

11)Чи повернуті Вам грошові кошти ?

12)Чи вважаєте себе потерпілим? Якщо так, то надати підтверджуючі документи, та анкетні дані особи, що буде представляти Ваші інтереси».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

3. Строк дії ухвали до 10.10.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1