Справа №463/6727/25
Провадження №1-кс/463/6628/25
У Х В А Л А

про арешт майна

24 липня 2025 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, про арешт майна, -

встановив:

детектив, як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за переліком зазначеним у клопотанні.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які є фізичними особами-підприємцями, за попередньою змовою, переміщують через митний кордон України лісоматеріали, які заборонені до вивозу за межі митної території України, з приховуванням їх від митного контролю, вказуючи для цього в супровідних документах відомості про переміщення лісопродукції (породи дуб), на експорт яких попередньо одержано сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів з використанням підроблених документів про їх походження.

16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду

м. Львова проведеного обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

1) Специфікації на пиломатеріали суб`єктів господарської діяльності на 22 арк.

2) Митні декларації з додатками на 24 арк.

3) Товарно-транспортні накладні з додатками на 39 арк

4) Акти прийому -передачі виконаних робіт за 2025 на 9 арк.

5) Invoice продавця ФОП « ОСОБА_5 » на 14 арк.

6) Видаткові накладні суб`єктів господарської діяльності з додатками на 22 арк.

7) Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на 5 арк.

8) Товарно-транспортні накладні ліс на 16 арк.

9) Аркуші паперу А-4 з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 9 арк.

10) Незаповнені накладні з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 25 арк.

11) Незаповнені товарні чеки з відтисками печатки ФОП « ОСОБА_6 » на 5 арк

12) Акти виконання робіт виконавцем яких є ГУ Держпродспоживслужби на 6 арк.

13) Незаповнені товарно-транспортні накладні з відтисками печаток ТзОВ «Виробнича компанія Святибор», ТзОВ «Люби паркет» на 2 арк

14) Блокноти з чорновими записами в кількості 5 шт.

15) Незаповнені міжнародні товарно-транспортні накладні з відтисками печатки перевізників в кількості 13 екземплярів

16) Чорнові записи на 103 арк.

17) Незаповнена накладна з відтисками печатки ТзОВ «Фенікс Полісся» та аркуш паперу А-4 з відтиском печатки вказаного товариства на 2 арк.

18) Товарно-транспортні накладні- ліс де вантажоодержувачем є ТзОВ «Фенікс Полісся» в кількості 3 штук.

19) Мобільний телефон марки Iphone 12, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2

20) Ноутбук марки ASUS s/n: K6NOCV0453124B та зарядний пристрій

21) Ноутбук марки Hp s/n: 5CD0518184 та зарядний пристрій

22) Пусті аркуші паперу А-4 з підписами в кількості 5 штук.

Вище перелічені речі та документи містять всі ознаки предметів вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження., просить клопотання задоволити.

Крім того, детектив подав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі та таке підтримує.

Оглянувши матеріали клопотання, заяву детектива, про розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задоволити, а розгляд даного клопотання проводити без участі детектива та інших учасників, оскільки їх неприбуття у судове засідання у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що16.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду

м. Львова проведеного обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи:

1) Специфікації на пиломатеріали суб`єктів господарської діяльності на 22 арк.

2) Митні декларації з додатками на 24 арк.

3) Товарно-транспортні накладні з додатками на 39 арк

4) Акти прийому -передачі виконаних робіт за 2025 на 9 арк.

5) Invoice продавця ФОП « ОСОБА_5 » на 14 арк.

6) Видаткові накладні суб`єктів господарської діяльності з додатками на 22 арк.

7) Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на 5 арк.

8) Товарно-транспортні накладні ліс на 16 арк.

9) Аркуші паперу А-4 з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 9 арк.

10) Незаповнені накладні з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 25 арк.

11) Незаповнені товарні чеки з відтисками печатки ФОП « ОСОБА_6 » на 5 арк

12) Акти виконання робіт виконавцем яких є ГУ Держпродспоживслужби на 6 арк.

13) Незаповнені товарно-транспортні накладні з відтисками печаток ТзОВ «Виробнича компанія Святибор», ТзОВ «Люби паркет» на 2 арк

14) Блокноти з чорновими записами в кількості 5 шт.

15) Незаповнені міжнародні товарно-транспортні накладні з відтисками печатки перевізників в кількості 13 екземплярів

16) Чорнові записи на 103 арк.

17) Незаповнена накладна з відтисками печатки ТзОВ «Фенікс Полісся» та аркуш паперу А-4 з відтиском печатки вказаного товариства на 2 арк.

18) Товарно-транспортні накладні- ліс де вантажоодержувачем є ТзОВ «Фенікс Полісся» в кількості 3 штук.

19) Мобільний телефон марки Iphone 12, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2

20) Ноутбук марки ASUS s/n: K6NOCV0453124B та зарядний пристрій

21) Ноутбук марки Hp s/n: 5CD0518184 та зарядний пристрій

22) Пусті аркуші паперу А-4 з підписами в кількості 5 штук.

16.07.2025 було винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Метою накладення арешту детектив зазначає у клопотанні: збереження речових доказів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вказане у клопотанні майно наділене ознаками речового доказу, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження такого, клопотання слід задоволити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст.117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про арешт майна - задоволити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1) Специфікації на пиломатеріали суб`єктів господарської діяльності на 22 арк.

2) Митні декларації з додатками на 24 арк.

3) Товарно-транспортні накладні з додатками на 39 арк

4) Акти прийому -передачі виконаних робіт за 2025 на 9 арк.

5) Invoice продавця ФОП « ОСОБА_5 » на 14 арк.

6) Видаткові накладні суб`єктів господарської діяльності з додатками на 22 арк.

7) Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів на 5 арк.

8) Товарно-транспортні накладні ліс на 16 арк.

9) Аркуші паперу А-4 з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 9 арк.

10) Незаповнені накладні з відтисками печаток та підписів суб`єктів господарської діяльності на 25 арк.

11) Незаповнені товарні чеки з відтисками печатки ФОП « ОСОБА_6 » на 5 арк

12) Акти виконання робіт виконавцем яких є ГУ Держпродспоживслужби на 6 арк.

13) Незаповнені товарно-транспортні накладні з відтисками печаток ТзОВ «Виробнича компанія Святибор», ТзОВ «Люби паркет» на 2 арк

14) Блокноти з чорновими записами в кількості 5 шт.

15) Незаповнені міжнародні товарно-транспортні накладні з відтисками печатки перевізників в кількості 13 екземплярів

16) Чорнові записи на 103 арк.

17) Незаповнена накладна з відтисками печатки ТзОВ «Фенікс Полісся» та аркуш паперу А-4 з відтиском печатки вказаного товариства на 2 арк.

18) Товарно-транспортні накладні- ліс де вантажоодержувачем є ТзОВ «Фенікс Полісся» в кількості 3 штук.

19) Мобільний телефон марки Iphone 12, IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2

20) Ноутбук марки ASUS s/n: K6NOCV0453124B та зарядний пристрій

21) Ноутбук марки Hp s/n: 5CD0518184 та зарядний пристрій

22) Пусті аркуші паперу А-4 з підписами в кількості 5 штук.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1