Справа № 359/8532/25
Провадження № 1-кс/359/1480/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

18 липня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000406, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1,2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням в якому вказала, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 01.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1, 2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 01.03.2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт від начальника СРЗПО ВКП Бориспільського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянин ОСОБА_6 незаконного зберігає та здійснює збут психотропних речовин та їх аналогів з метою незаконного збагачення.

07.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_7 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 де виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Тому, на даний момент, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до до інформації банківських карток, вилучених за місцем проживання ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути без її участі. Її неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Термін дії ухвали слід визначити строком на два місяці з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000406, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1,2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширених роздруківок руху грошових коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) у період часу з 01.01.2025 по час проведення вибірки.;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , фінансових номерів власників зазначених карток, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період часу з 01.01.2025 по час проведення вибірки;

- фото/відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній карті у період часу з 01.01.2025 по час проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 17.09.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1