Справа № 610/3329/25
провадження № 1-кс/610/602/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 вересня 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2025 року за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

09.09.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.08.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 22.08.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.08.2025 невідома особа під приводом продажу дров твердої породи, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 тисяч гривень, які ОСОБА_5 перерахувала зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000103 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 23.08.2025 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 16.08.2025 вона знаходилась вдома та шукала оголошення з приводу купівлі дров на зиму в мережі інтернет зі свого телефону. Зайшла в мобільний додаток «Фейсбук», де знайшла оголошення про продаж дров в публічній групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_3 , за яким вона зателефонувала 20.08.2025, щоб замовити дрова. На що їй відповів чоловік, який відповів, що він з ІНФОРМАЦІЯ_4 і дійсно у них можна замовити дрова, та вони привезуть їх прямо до двору з безоплатною доставкою. 21.08.2025 вона знову зателефонувала та замовила за цим же номером - дрова, а саме 10 м3., на що їй була названа загальна сума за замовлення 15000 гривень.

21.08.2025 о 09:01 год їй прийшло смс повідомлення з номеру НОМЕР_3 , за яким попередньо вона замовила дрова, де було вказано реквізити на картковий номер № НОМЕР_2 , та сума 15000 грн, та після оплати вона повинна була зателефонувати за вищевказаним номером, щоб підтвердити оплату.

21.08.2025 року 09:18 год. вона зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 скинула на карту отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15 000 гривень. Після чого вона зателефонувала на номер, де замовляла дрова, де повідомила, що сплатила грошові кошти, на що їй відповіли, що підтверджують замовлення, та сказали очікувати 22.08.2025 свої дрова.

22.08.2025 вона весь день чекала на своє замовлення. Після чого близько 13:00 год зателефонувала за вищевказаним номером, але була заблокована. Після чого, вона зрозуміла, що з нею зв`язувались та спілкувались шахраї та звернулась до поліції.

У порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в Департамент кіберполіції для встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку 21.08.2025 о 09:18 год. було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 15000 грн.

Під час виконання доручення, надійшов рапорт від начальника 2- го сектору УПК в Харківській області про те, що в ході виконання доручення було проведено перевірку, в ході якої встановлено:

- з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.08.2025 09:25:43 був здійснений переказ коштів у сумі 7040.00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.08.2025 о 09:27:13 год було здійснено переказ коштів в сумі 2015.00 грн на банківський рахунок № НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- з банківської карти № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 21.08.2025 о 09:28:39 год було здійснено переказ коштів в сумі 5900.00 грн на розрахунковий банківський рахунок НОМЕР_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

В ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти в розмірі 2015.00 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві сектору дізнання відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 , з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківську виписку з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 21.08.2025 року по теперішній час;

- інформацію про власників рахунків, куди були переказані 2015.00 грн. та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1