УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 50 від 20.08.2024 за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України про накладення арешту на майно,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 50 від 20.08.2024 на майно, вилучене 19.06.2025 під час обшуку за адресою - АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 06.03.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є фактичним власником мережі будівельних супермаркетів «ІНФОРМАЦІЯ_14», яка спеціалізується на реалізації побутових, сантехнічних та будівельних товарів на як території України, так і на тимчасово окупованій території, зокрема, АР Крим.

Зазначена торгівельна мережа представлена на території України значною кількістю юридичних осіб, кожна з яких зареєстрована під конкретний будівельний супермаркет для організації своєї господарської діяльності.

Серед іншого, ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПМК-19», основним видом діяльності якої є будівництво житлових і нежитлових будівель, яке 20.01.2025 останній перереєстрував на ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та свою доньку ОСОБА_15 .

Вказане підприємство надає свої власні приміщення мережі будівельних магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_14», а також ОСОБА_5 , як фізична особа, використовує власні приміщення для ведення господарської діяльності мережі будівельних супермаркетів «ІНФОРМАЦІЯ_14».

Так, після незаконного вторгнення на територію України ЗС РФ та фактичної окупації АР Крим з 20.02.2014 громадянин України ОСОБА_5 , будучи фактичним власником мережі будівельних супермаркетів «ІНФОРМАЦІЯ_14», з метою продовження підприємницької діяльності на вказаній території, прийняв рішення перереєструвати за законодавством РФ належний йому у місті Джанкой АР Крим будівельний супермаркет «ІНФОРМАЦІЯ_14», що розміщується за адресою: АДРЕСА_2, та змінити його назву на «ІНФОРМАЦІЯ_15».

У зв`язку з чим, 09.06.2014 на виконання вказівок ОСОБА_5 здійснено реєстрацію за законодавством РФ «ООО «МАКСИ КРЫМ» ОДРН 650, з адресою ведення господарської діяльності: АДРЕСА_2, номінальним засновником якого виступив ОСОБА_16 , а фактичним директором (керівником) призначено ОСОБА_17 , яка раніше працювала у ТОВ «МАКСИ ТРЕЙД», фактичним власником якої був ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_5 є фактичним власником ТОВ «Маркетингово-аналітична компанія «Монополія», ЄРДПОУ 34369610 (далі ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ»), директором якої є громадянка України ОСОБА_9 .

Основним видом вказаного підприємства є дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Вказане підприємство безпосередньо здійснює ведення господарської діяльності мережі супермаркетів «ІНФОРМАЦІЯ_14», які функціонують як на території України, так і на тимчасово окупованій території АР Крим, а саме: здійснює вивчення постачальників товарів, підписання заявок на закупку товарів, підписання заявок на реалізацію товарів, ведення бухгалтерських операцій з постачальниками та замовниками товарів, організовує постачання товарів замовникам.

Так, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України фактичний власник мережі будівельних магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_14» ОСОБА_5 , достовірно знав, що з 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, а також, що постановою КМ України № 187 від 03.03.2022 та постановою Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022 з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з державою-агресором.

Незважаючи на встановлену Законом України № 2108-ІХ від 03.03.2022 кримінальну відповідальність у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.

З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_5 , не пізніше 15.07.2022 організував стійке об`єднання для вчинення умисних дії, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_5 залучив до противоправної діяльності громадянку України ОСОБА_17 , з якою вони, не пізніше 15.07.2022, розробили єдиний злочинний план з розподілом функцій та ролей кожного учасника організованої групи щодо вчинення протиправної діяльності, яка полягала у створені та керуванні стійкої організованої групи, яку почали формувати.

ОСОБА_17 свідомо та умисно задля виконання спільного злочинного умислу з останніми, перебуваючи на території АР Крим з серпня 2022 року розпочала вчиняти дії, спрямовані на допомогу окупаційній адміністрації, і як результат подальшій передачі матеріальних ресурсів державі-агресору, зокрема, налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією РФ та незаконної реєстрації «ИП ОСОБА_17», ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» в органах окупаційної адміністрації держави-агресора.

Розроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_17 єдиний злочинний план передбачав реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності на території АР Крим для передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації товарів з будівельного супермаркету «ІНФОРМАЦІЯ_15».

ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел підшукав за особистими індивідуальними характеристиками та організаційними здібностями довірених та підконтрольних собі з числа працівників ТОВ «МАК «МОНОПОЛІЯ», та залучив їх до складу організованої групи.

Реалізуючи злочинний план ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, залучив до складу організованої групи наступних учасників:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до обов`язків якої входило: отримання від учасників організованої групи планів на оплату заявок для постачання та реалізації товарів, погодження з ОСОБА_5 заявок на оплату для постачання та реалізацію товарів;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до обов`язків якого входило: підтвердження заявок створених учасниками організованої групи, узгодження заявок на оплату для постачання та реалізації товарів;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до обов`язків якого входило: формування заявок на постачання та реалізацію товарів;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до обов`язків якої входило: контроль за здійсненням підприємницької діяльності, погодження заявок на постачання та реалізацію товарів з ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до обов`язків якого входило: формування заявок на постачання та реалізацію товарів;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до обов`язків якого входило: адміністрування програмного забезпечення, яке використовується під час здійснення узгодження заявок на постачання та реалізацію товарів;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до обов`язків якого входило: адміністрування програмного забезпечення, яке використовується під час здійснення узгодження заявок на постачання та реалізацію товарів;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до обов`язків якої входило: контроль за здійсненням підприємницької діяльності на ТОТ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до обов`язків якого входило: узгодження заявок на оплату для постачання та реалізації товарів;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до обов`язків якої входило: супроводження та контроль за здійсненням господарської діяльності на ТОТ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , до обов`язків якої входило: здійснення фінансового обліку, узгодження бюджету для ведення господарської діяльності на ТОТ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , до обов`язків якої входило: здійснення фінансового обліку, узгодження бюджету для ведення господарської діяльності на ТОТ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , до обов`язків якої входило: створення та узгодження заявок на оплату для постачання та реалізації товарів.

- інших невстановлених осіб.

У свою чергу, ОСОБА_17 на виконання єдиного злочинного плану у відповідності до вимог законодавства РФ, на тимчасово окупованій території АР Крим незаконно зареєструвала суб`єкти підприємницької діяльності, а саме:

- «ИП «ОСОБА_17», ОДРН НОМЕР_4, дата реєстрації 15.07.2022;

- «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ», ІПН , ОДРН 130, дата реєстрації 12.09.2022, юр. адреса - АДРЕСА_2, оф. 1, засновник - ОСОБА_24 (рос. - ОСОБА_24 ), директор - ОСОБА_17 .

Передача матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації, учасниками організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також іншими невстановленими особами, організовано за наступним механізмом.

Починаючи з 19.01.2023 вказана організована група, з метою реалізації злочинного плану, вступили у договірні відносини між «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «ЗАО «ТРАНСКОМ», та будучи обізнаними, що основним направленням діяльності «ЗАО «ТРАНСКОМ» є: «Капитальный ремонт и капитальный ремонт с модернизацией гусеничных и автомобильных базовых шасси к военной технике, инженерной и специальной техники, узлов и агрегатов. Производство запасных частей, узлов и агреготов к ВВСТ. Закрепленное военное представительство: 1277 ВП МО (г. Великий Новгород); Основные заказчики: Министерство обороны РФ, Федеральная служба войск и национальной гвардии, МЧС, ФСБ.», здійснили передачу матеріальних ресурсів, відповідно до платіжок по них, на загальну суму: 565 316 російський рублів.

Крім того, починаючи з 23.03.2023 вказана організована група, з метою реалізації злочинного плану, та будучи обізнаними, що відповідно до «Указу Президента РФ от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», з 21.09.2022 на території РФ оголошено часткову мобілізацію, шляхом договірних відносин між «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (МКУ ГО ЧС И ПБ)», здійснили передачу матеріальних ресурсів, відповідно до платіжок по них, на загальну суму: 379 039 російський рублів 30 копійок.

Також, 12.05.2023 вказана організована група, з метою реалізації злочинного плану, та будучи обізнаними що відповідно до т. зв. Федерального конституционного закона «О принятии в РФ Херсонской области и образование в составе РФ нового субъекта - Херсонской области» № 5-ФКЗ від 04.10.2022, шляхом договірних відносин між «ООО «НОВОСТРОЙ КРЫМ» та «МИНФИН ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГУМВД ХО)», здійснили передачу матеріальних ресурсів, відповідно до платіжок по них, на загальну суму: 354 807 російський рублів.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: реалізації і підтримки рішень та дій держави-агресора та окупаційної адміністрації держави-агресора; та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора та її окупаційній адміністрації.

ОСОБА_11 19.06.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У зв`язку з викладеним, на підставі ухвали слідчого судді від 10.06.2025 за місцем фактичного мешкання ОСОБА_11 , за адресою - АДРЕСА_1 , 19.06.2025 проведений обшук, під час якого вилучено: мобільний телефон «Samsung Galaxy A22», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ; планшет «Lenovo», модель «TB330XU», S/N: HVA6M3GE (38).

Вилучене майно рішенням слідчого від 19.06.2025 визнане речовими докаами у кримінальному провадженні.

Керуючись наведеним, слідчий просив з метою забезпечення збереження такого доказу накласти арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Власник тимчасово вилученого майна, будучи повідомленим завчасно та належним чином, у судове засідання також не з`явився.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК фіксація за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

Досліджуючи існування на момент розгляду клопотання про накладення арешту зазначених складових, слідчий суддя відмічає, що наданими слідчим матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди його вчинення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчим та матеріалами клопотання доведено, що вилучене під час проведення обшуку майно зберегло на собі сліди його вчинення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є доказом у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для задоволення ініційованого слідчим клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 220 240 000 000 007 50 від 20.08.2024 арешт на майно, вилучене 19.06.2025 під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 за адресою - АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон «Samsung Galaxy A22», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з сім-картою НОМЕР_3 ;

-планшет «Lenovo», модель «TB330XU», S/N: HVA6M3GE (38).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1