КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3902/25
Провадження № 1-кс/552/1326/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 місце знаходження: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, за період з 01.01.2025 по строк дії ухвали.

Клопотання обґрунтувала тим, що 22.04.2025 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 16.04.2025 невідома особа на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу двох акумуляторних батарей Pylontech U55000 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі суму 67000 грн. з ПДВ, які заявник самостійно перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.04.2025, платіжна інструкція №5555 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Отримавши кошти продавець припинив спілкування з ОСОБА_6 , а профіль магазину на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було видалено. В наслідок чого заявнику було завдано матеріального збитку, на суму 67000 грн. з ПДВ.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 13.04.2024 коли він знаходився в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_3 в інтернеті на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 побачив рекламу с продажу акумуляторних батарей Pylontech U55000. Далі на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.04.2025 року він написав продавцю. В подальшому продавець повідомив йому, щоб ОСОБА_7 відправив реквізити, після чого їх бухгалтерія підготує рахунки, та відправка буде 2-4 днів з моменту оплати замовлення. Також продавець попросив номер телефону з месенджером «Вайбер» куди він відправить скан- копію рахунку. Після цього він надав свій номер телефону НОМЕР_4 і далі йому з номера телефону НОМЕР_5 15.04.2025 о 10-55 йому був надісланий рахунок на оплату №1610 від 16 квітня 2025 року на суму 67000 грн. з ПДВ. Даний рахунок був оплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.04.2025, платіжна інструкція №5555. Оплата була на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПУ НОМЕР_3 . Продавець обіцяв доставку за 2-3 календарні дні. 18.04.2025 року він намагався зв`язатися з продавцем, але всі телефони були вже відключені, а на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всі об`яви були видалені. Дві акумуляторні батареї ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано не було, в наслідок чого було завдано матеріального збитку на суму 67000 грн. з ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо рахунку НОМЕР_2 .

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, володільців інформації.

Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000117 від 23.04.2025було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі суму 67000 грн. з ПДВ, які директор товариства ОСОБА_5 самостійно перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 16.04.2025, платіжна інструкція №5555 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( а.с.4-9).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 місце знаходження: АДРЕСА_1 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава за адресою: АДРЕСА_2 , та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по іншим банківським рахункам особи (клієнта), на яку відкритий, за період з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка,

IP-адреси з яких був здійснено вхід в додаток,

виписки по платіжній картці, а також по рахунку прив`язанної до данної банківської карти в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів),

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів,

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1