Єдиний унікальний номер 341/214/25
Номер провадження 1-кс/341/295/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 червня 2025 року слідчий СВ поліції №3 (м. Галич) ОСОБА_3 за погодженням з начальником Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за 0000004 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні установлено, що 13.01.2025 о 18:16 год. в чергову частину ВП №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП із ВКП в Івано-Франківській області ДКП НПУ №245 через пошту надійшло електронне звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 28.12.2024 відносно його банківських рахунків відбулися незаконні списання.

Так, 28.12.2024 від знайомих дізнався, що з його облікового запису, яким він користується в застосунку мережі «Вайбер», приходили підозрілі посилання. ОСОБА_5 доступу до мережі «Вайбер» не мав на той час щоб перевірити дану інформацію. Вказані обставини для нього були підозрілими тому з цих підстав він вирішив перевірити баланс свого банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . З чого встановлено, що:

- 19:24 год. 28.12.2024 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 11398,03 грн. на реквізити іншої банківської картки;

- 19:40 год. 28.12.2024 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 29145 грн. на реквізити іншої банківської картки;

-19:42 год. 28.12.2024 здійснено списання із вище вказаної картки на суму 31657.50 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_3 емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 ;

Після чого ОСОБА_5 вирішив перевірити баланс банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , яким користується і виявив, що 29.12.2024 здійснено списання коштів на суму 19400 грн. на реквізити банківського рахунку НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього ОСОБА_5 заблокував доступ до всіх своїх банківських рахунків.

Загальна сума збитків становить 93860 грн. оскільки ОСОБА_5 до вище вказаних банківських операцій, щодо списання коштів відношення не має.

20 травня 2025 року проведено огляд речового доказу, а саме оптичного носія інформації вилученого із приміщення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області від 11.02.2025 (Єдиний унікальний номер 341/214/25 у провадженні 1-кс/341/71/25). Так, оглянувши інформацію, щодо банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким користується потерпілий ОСОБА_5 , встановлено, що 28.12.2024 із вказаної картки виявлено списання коштів у наступній послідовності:

1) Із банківської картки № НОМЕР_6 здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_7 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11066,05 грн., що мало місце 28.12.2024 о 19:24 год.

2) Із банківської картки № НОМЕР_6 здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_8 емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 29145 грн., що мало місце 28.12.2024 о 19:40 год.

3) Із банківської картки № НОМЕР_6 здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) на суму 31657,50 грн., що мало місце 28.12.2024 о 19:42 год.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому доцільно розглянути клопотання слідчого з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, заяв і клопотань не поступало.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, встановлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 14.01.2025 за №0000004, стосовно описаних подій, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України доведено, що інформація та документи, які вказані у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетності чи непричетності осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення провопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України. Тобто сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, зазначених у ньому.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 9, 131-132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих клієнтом, який користується банківською карткою № НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок, або ж завірених копій заяв, заявок про надання кредитних послуг;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.12.2024 до 01.03.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 27.12.2024 до 01.03.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 27.12.2024 до 01.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_7 інформації про рух коштів по банківській картці емітованої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 27.12.2024 до 01.03.2025,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 40 (сорок) днів з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_11