У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.09.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000362 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а :

У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000362 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

01.09.2025 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що У ході досудового розслідування встановлено, що 28 листопада 2024 року невідома особа використовуючи невідомий абонентський номер телефону представилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввела в оману ОСОБА_4 , після чого невідома особа, за невідомих обставин отримала доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти у загальній сумі 64 500 гривень на невідомі платіжні системи, чим завдала ОСОБА_4 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він являється пенсіонером та отримання соціальної допомоги йому надходить на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_1 , яку він використовує тривалий період часу та являється клієнтом вищевказаного банку на протязі останніх 10 років. 28 листопада 2024 року його день проходив як і будь-який інший, він порався на господарстві. Однак цього дня о 12 годині 30 хвилин на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок із невідомого абонентського номеру телефону (даний номер у нього не зберігся) відповівши на даний дзвінок невідомий чоловік представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив йому що його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 заблоковано, з невідомих причин, він їх не вказав. Після почутого потерпілий насторожився та він зловживаючи довірою запевнив ОСОБА_4 що необхідно для розблокування його рахунку продиктувати йому 4 цифри, які мали надійти на потерпілого номер телефону. Він вказав, що потерпілий може зробити це з телефона, щоб не їхати у відділення банку. Так, вказаному чоловіку потерпілий сказав 4 цифри для підтвердження, які прийшли на його номер телефону в цей момент. Потім до потерпілого надійшло повідомлення, що до нього на рахунок прийшло 49 000 від невідомого відправника. Вони перевели потерпілого кошти з картки № НОМЕР_3 на його іншу картку, за № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 мав надійти новий РІН-код на телефон (як повідомив йому невідомий чоловік, що представився працівником банку), він взяв перевірити чи він підходить - виявилось, що ні. Вирішив спробувати свій старий РІН-код, та він також не підходив. Тоді потерпілому надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з його картою здійснюють махінації. Він зразу зателефонував у банк, щоб вони заблокували його дві карти. На наступний день він поїхав в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться у АДРЕСА_1 щоб вирішити цю ситуацію, і дізнатись усі обставини. Він звернувся до працівника банку, який дав йому необхідну виписку та сказав, щоб потерпілий звернувся з нею в поліцію. Сума завданих збитків становить 64 500 гривень. В ході аналізу інформації отриманої в результату тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 28.11.2024 о 13:12:44 год. переказ на банківську карту грошових коштів у сумі 29 000 грн., 28.11.2024 о 13:13:56 год. переказ на банківську карту грошових коштів у сумі 29 000 грн., 28.11.2024 о 13:15:22 год. переказ на банківську карту грошових коштів у сумі 6500 грн.

Отримання відомостей про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення, дасть змогу встановити факти зняття грошових коштів, осіб, які здійснювали відповідні операції, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, слідчий при зверненні із клопотанням подав заяву про розгляд такого за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, суд вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а тому, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и л а :

клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів мобільних телефонів прив`язаних до даного рахунка в період часу з 26.11.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 26.11.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування вищезазначеного рахунка в період часу з 26.05.2025 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток за реквізитами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 26.11.2024, в тому числі дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото та відео матеріалів в момент зняття.

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 26.11.2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_4 , за період часу з 26.11.2024 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківських рахунках № НОМЕР_4 , за період часу з 26.11.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках № НОМЕР_4 , за період часу з 26.11.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках № НОМЕР_4 , за період часу з 26.11.2024 по дату виконання ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1