Провадження № 1-кс/592/4334/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000931 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2024 до ЧЧ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що 22.12.2024 близько 19.00 год., знайшовши в мобільному додатку «Вайбер» в одній з груп посилання про надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшла за посиланням, де в подальшому ввела всі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та пін-код до неї, в результаті чого невстановленою особою з картки ОСОБА_5 були зняті грошові кошти двома платежами на загальну суму 18573 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення, що 22.12.2024 приблизно о 19.00 год. в за стосунку «Вайбер» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила повідомлення від користувача під назвою « ОСОБА_6 » за номером НОМЕР_2 , в якому йшлося про можливість отримати виплату в розмірі 13200 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даному повідомленні були вказані скріншоти з підтвердженням переказу та посилання для отримання коштів, за яким потерпіла перейшла. Після чого вона потрапила на веб-сторінку ззовні схожу на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де її запропонували ввести номер її банківської картки № НОМЕР_1 та пін-код від неї, що потерпіла і зробила. Через деякий час потерпіла побачила, що з її картки здійснений переказ коштів в сумі 18200 грн. о 19.29 грн. та 180 грн. о 19.30 год. на загальну суму 18573 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 та UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 .

Долучено виписку по картковому рахунку потерпілої, згідно якої встановлено, що 22.12.2024 о 19.24 год. та 19.30 год. відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 та ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 .

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 24.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931, були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні відділення поліції №4 (м.Суми)Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.12.2024 по 00:00 годин 23.12.2024 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності, анкетні дані осіб, яким вони належить.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1