УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 Справа №607/11602/25 Провадження №1-кс/607/3279/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000464 від 23.04.2025 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000464 від 23.04.2025 року, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Кримінальне провадження №0000464 від 23.04.2025 відкрито на підставі рапортів про те, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи інженером технічного нагляду по об`єкту: «Поточний ремонт вул.Енергетична у смт.Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області», роботи по якому проводились відповідно до договору №105 від 25.04.2023 Генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 для замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, не виконала свої службові обов`язки в частині забезпечення перевірки якості виконаних будівельних робіт, внаслідок чого стороною Замовника було прийнято виконані будівельні роботи, якість яких не відповідає вимогам ДБН та ДСТУ, тобто роботи які не підлягали прийманню і оплаті, та в подальшому такі роботи були оплачені на суму 991 883,14 грн., внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що виражаються у спричинені матеріальних збитків на вказану суму, що в 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що при матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000553 від 12.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000464 від 23.04.2025 року.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 №68190-2025 від 05.06.2025 відомо, що у матеріалах кримінального провадження №0000553 від 12.08.2023 року наявні такі матеріали, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, що в свою чергу можуть вплинути на об`єктивність розслідування діючого кримінального провадження №0000464 від 23.04.2025 та встановлення всіх фактичних даних, які іншим чином на даний час отримати неможливо.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №68190-2025 від 05.06.2025, отримати вище вказані оригінали та копії документів можливо виключно в порядку передбаченому ст.ст. 159, 165 КПК України.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023 проведено ряд слідчих (розшукових) дій, призначено ряд судових експертиз, вилучено документи, які можуть містити відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України та підтвердження (чи спростування) факту вчинення вказаного кримінального правопорушення. Усі судові експертизи проводилися в рамках кримінального провадження №0000553 та вичерпана можливість їх повторного проведення і долучення до матеріалів кримінального провадження №0000464, тому виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, які є матеріалами кримінального провадження №0000553 та становлять таємницю досудового розслідування, з метою вилучення їх копій та оригіналів, та долучення до матеріалів кримінального провадження №0000464. Копії та оригінали вищевказаних документів містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння злочину в кримінальному провадженні №0000464, а також для прийняття відповідного законного рішення у даному провадженні.

Без отримання вищезазначених документів неможливо виконати вимоги ч.2 ст.9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення реальної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до матеріалів кримінального провадження №0000553 від 12.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, які знаходяться (перебувають) у відповідної уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримані документи буде використано в якості доказів у даному кримінальному провадженні. При цьому, будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які знаходяться (перебувають) у відповідної уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в даному випадку неможливо.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів та копій усіх документів з можливістю їх вилучення, які становлять таємницю досудового розслідування та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , які знаходяться у кримінальному провадженні №0000553 від 12.08.2023, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, а саме:

- Копії витягів з ЄРДР №0000553 від 12.08.2023;

- Копії рапортів від 11.08.2023 про виявлення кримінального правопорушення;

- Копія повідомлення №13170/9/7-2023 про початок досудового розслідування;

- Копія постанови від 18.08.2023 про призначення складу групи слідчих;

- Копія постанови від 14.08.2023 про призначення прокурора;

- Копія постанови від 22.12.2023 про зміну прокурора;

- Копія постанови від 23.01.2024 про зміну прокурора;

- Копія постанови від 30.07.2024 про зміну прокурора;

- Копія постанови від 11.02.2025 про зміну прокурора;

- Копія постанови про зміну правової кваліфікації від 17.04.2025;

- Копія постанови про об`єднання матеріалів досудових розслідувань від 29.04.2025;

- Запит №15527/9/7-2023 від 29.09.2023;

- Відповідь №2189 від 05.10.2023 на запит слідчого №15527/9/7-2023;

Копій документів, отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання запиту слідчого №15527/9/7-2023 від 29.09.2023, а саме:

- Копія договору №105 від 25.04.2023;

- Копія договірної ціни №1 до договору №105 від 25.04.2025;

- Копія відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;

- Копія розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни;

- Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва;

- Копія локального кошторису №02-001;

- Копія розрахунку №6;

- Копія розрахунку №5;

- Копія додаткової угоди №01 до договору №105;

- Копія договірної ціни № до договору №105 від 25.04.2025, складеної 29.12.2025;

- Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва від 22.03.2023;

- Копія локального кошторису на будівельні роботи №05-01-01;

- Копія дефектного акту на поточний ремонт вул.Енергетична в смт.В.Березовиця;

- Копія договору №107 від 27.04.2023;

- Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва №1 на поточний ремонт вул.Енергетична в смт.В.Березовиця;

- Копія акту №25 від 15.05.2023;

- Копія акту №26 від 19.05.2023;

- Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 10.05.2023;

- Копія акту №1/Е-ВБ приймання виконаних будівельних робіт від 10.05.2023;

- Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 19.05.2023;

- Копія акту №2/Е-ВБ приймання виконаних будівельних робіт від 19.05.2023;

- Копія платіжної інструкції №208 від 11.05.2023;

- Копія платіжної інструкції №246 від 22.05.2023;

- Копія клопотання від 12.12.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Копія супровідного листа №19308/9/-23 від 22.12.2023;

- Копія ухвали від 13.12.2023 (справа №607/24428/23);

Оригінали та копії документів, отримані під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Енергетична в смт.В.Березовиця Тернопільського району Тернопільської області», а саме:

- Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 06.02.2024;

- Копія опису від 06.02.2024;

- Копія договору №105 від 25.04.2023;

- Копія договірної ціни №1 до договору №105 від 25.04.2025;

- Копія відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;

- Копія розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни;

- Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва;

- Копія локального кошторису №02-001;

- Копія розрахунку №6;

- Копія розрахунку №5;

- Копія додаткової угоди №01 до договору №105;

- Копія договірної ціни № до договору №105 від 25.04.2025, складеної 29.12.2025;

- Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва від 22.03.2023;

- Копія локального кошторису на будівельні роботи №05-01-01;

- Копія дефектного акту на поточний ремонт вул.Енергетична в смт.В.Березовиця;

- Оригінал договору №107 від 27.04.2023;

- Оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва №1 на поточний ремонт вул.Енергетична в смт.В.Березовиця;

- Оригінал акту №25 від 15.05.2023;

- Оригінал акту №26 від 19.05.2023;

- Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 10.05.2023;

- Копія акту №1/Е-ВБ приймання виконаних будівельних робіт від 10.05.2023;

- Копія довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 19.05.2023;

- Копія акту №2/Е-ВБ приймання виконаних будівельних робіт від 19.05.2023;

- Копія запиту №19307/9/7-2023 від 22.12.2023;

- Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 13.02.2024;

- Копія ухвали від19.02.2024 (Справа №607/3215/24);

- Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.02.2024;

- Копія опису (додаток до протоколу тимчасового доступу від 23.02.2024);

Оригінали та копії документів, отримані під час тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які стосуються виконання робіт по об`єкту: «Поточний ремонт вул. Енергетична в смт.В.Березовиця Тернопільського району Тернопільської області», а саме:

- Копія наказу №38К віл 02.04.2019;

- Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Копія договору поставки №03/07/23;

- Копія видаткової накладної №13 від 11.08.2023;

- Копія видаткової накладної №14 від 11.08.2023;

- Копія договору поставки №04/07/23;

- Копія видаткової накладної №РН-0000027;

- Оригінал договору №105 від 25.04.2023;

- Оригінал договірної ціни № на поточний ремонт вул.Енергетична в смт.В.Березовиця;

- Оригінал локального кошторису на будівельні роботи №02-001;

- Оригінал відомості ресурсів до локального кошторису №02-001;

- Оригінал зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва;

- Оригінал розрахунку №1-2 загальновиробничих витрат до договірної ціни №1;

- Оригінал розрахунку №6;

- Оригінал розрахунку №5;

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 10.05.2023;

- Оригінал акту №1/Е-ВБ приймання виконаних будівельних робіт від 10.05.2023;

- Оригінал відомості ресурсів до Акта приймання №1/Е-ВБ від 2023р;

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 19.05.2023 р.;

- Оригінал акту №2/Е-ВБ приймання виконаних будівельних робіт від 2023 р.;

- Оригінал відомості ресурсів до Акта приймання №2/Е-ВБ від 2023 р.

Оригіналів та копій інших документів, які знаходяться в кримінальному провадженні №0000553, а саме:

- Копія запиту №16289/02/9/7-2023 від 18.10.2023;

- Копія відповіді на запит вих.№2168/23-БТ від 31.10.2023;

- Копія інформації про рух грошових коштів в електронному вигляді, на лазерному диску;

- Копія протоколу огляду лазерного диску, з додатками;

- Копія постанови про залучення спеціаліста від 05.10.2023;

- Копія заяви на проведення огляду від 06.10.2023;

- Копія протокол огляду від 06.10.2023;

- Копія таблиці ілюстрацій;

- Копія постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання;

- Копія листа №15891/9/7-2023 від 06.10.2023;

- Копія супровідного листа №11/10/23-01;

- Копія акту №619 відбору зразків продукції, що підлягає випробуванням;

- Копія протоколу №619 випробування матеріалів;

- Копія супровідного листа до постанови про залучення в якості спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Копія постанови про виділення та залучення в якості спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Копія супровідного листа до постанови про залучення спеціаліста;

- Копія довідки (висновку) спеціаліста працівника ІНФОРМАЦІЯ_8 . з додатками;

- Копія запиту №3862/9/7-2024;

- Копія відповіді №8/15/03/2024 на запит №3862/9/7-20224;

- Копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- Копія наказу про вступ на посаду №11-к від 15.06.2017;

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

- Копія диплому;

- Копія свідоцтва №06-069/2020 від 26.10.2020, про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, з додатками;

- Копія запиту №17997/9/7-2023;

- Копія відповіді №19.2-10-1373;

- Копія постанови від 06.02.2024 про відібрання зразків підпису ОСОБА_5 ;

- Копія протоколу від 06.02.2024 отримання зразків для експертизи в ОСОБА_5 ;

- Копія експериментальних взірців підпису ОСОБА_5 ;

- Оригінал постанови від 16.02.2024 про відібрання зразків підпису ОСОБА_4 ;

- Оригінал протоколу від 16.02.2024 отримання зразків підпису ОСОБА_4 ;

- Оригінал експериментальних зразків підпису ОСОБА_4 ;

- Копія постанови від 05.02.2024 про відібрання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

- Копія протоколу отримання зразків для експертизи в ОСОБА_6 ;

- Копія експериментальних зразків підпису ОСОБА_6 ;

- Копія постанови від 27.03.2024 про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копія протоколу від 27.03.2024 отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копія експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копія постанови від 30.03.2024 про відібрання зразків відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копія протоколу від 30.04.2024 отримання зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копія експериментальних зразків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копія запиту №5033/9/7-2024;

- Копія відповіді №73 від 09.08.2024 на запит слідчого;

- Копія протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.07.2021;

- Копія наказу №29-к від 07.07.2018;

- Копія наказу №39-к від 02.04.2019;

- Копія наказу №179-к від 16.11.2020;

- Копія наказу №80-к від 18.10.2023;

- Копія наказу №2911/01 від 29.11.2022;

- Копія штатної відомості працівників;

- Копія договору №05/07 від 05.07.2022;

- Копія акту приймання-передачі майна;

- Оригінал запиту №19306/9/7-2023 від 22.12.2023;

- оригінал відповіді №27/01-14 від 08.0.2024;

- Оригінал клопотання від 16.01.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Оригінал ухвали (справі №607/1214/24) від 18.01.2024;

- Оригінал супровідного листа №2136/9/7-2024 від 08.02.2024;

- Оригінал відповіді №435/01-14 від 14.03.2024;

- Оригінал протоколу тимчасового доступу від 14.03.2024 до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- Копія опису речей і документів;

- Оригінал договору №107 від 12.05.2023;

- Оригінал наказу №38-Д від 01.06.2023;

- Оригінал наказу №60-од/ від 04.07.2023;

- Копія наказу №8-к від 23.02.2022;

- Копія посадової інструкції державного службовця на ім`я ОСОБА_7 від 25.04.2023;

- Копія посадової інструкції державного службовця на ім`я ОСОБА_4 від 25.04.2023;

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 06.02.2024;

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 05.02.2024;

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 27.03.2024;

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 27.03.2024;

- Копія протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 15.04.2024;

- Оригінал супровідного листа №5836/9/7-2024;

- Оригінал постанови від 08.04.2024 про призначення судової почеркознавчої експертизи;

- Оригінал супровідного листа №19/120/3/3-5340-2024;

- Оригінал довідки про витрати на проведення судової почеркознавчої експертизи №СЕ-19/120-24/4402-ПЧ;

- Оригінал висновку експерта №СЕ-19/120-24/4402-ПЧ, з додатками;

- Копія супровідного листа до постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

- Копія постанови від 05.04.2024 про призначення судової будівельно-технічної експертизи;

- Копія супровідного листа до висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/120-24/4393-БТ від 04.07.2024;

- Копія довідки про витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/120-24/4393-БТ;

- Копія висновку експерта №СЕ-19/120-24/4393-БТ від 04.07.2024, з додатками;

- Копія супровідного листа №57171-2025;

- Копія постанови від 17.04.2025 про призначення судової економічної експертизи;

- Копія супровідного листа до висновку експерта;

- Копія довідки про витрати на проведення судової економічної експертизи №СЕ-19/120-25/4966-ЕК;

- Копія висновку експерта №СЕ-19/120-25/4966-ЕК, з додатками;

- Копія запиту №19656/9/7-2023;

- Оригінал вимоги УІАП №19656/9/7-2023 на ім`я ОСОБА_4 ;

- Оригінал запиту №2659/97-2024;

- Оригінал супровідного листа №1.5/132/2024;

- Копія ухвали (справа №607/1646/21) від 07.12.2021;

- Копія ухвали (справа №607/6210/19) від 05.08.2021;

- Копія ухвали (справа №607/4395/17) від 24.06.2021;

- Копія ухвали (справа №607/1646/21) від 07.12.2021;

- Копія доручення №2655д/9/7-2024;

- Копія супровідного листа №357/12102-2024;

- Роздруківка ІНФОРМАЦІЯ_11 на ОСОБА_4 ;

- Інформаційна довідка з Державного реєстру прав на нерухоме майно №369559930;

- Копія запиту №2667/9/7-2024;

- Оригінал відповіді №01-67/13 від 23.02.2024;

- Копія запиту №2670/9/7-2024;

- Копія довідки №1016/1 від 13.03.2024.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1