Справа № 445/166/25
Провадження № 1-кс/445/449/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 травня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по реквізитам: 2025-01-13 о 14:02:29 год. із банківської карти « НОМЕР_1 » (належній потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі «10000 UAH», МСС «6538», Термінал «MONO011J», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код авторизації «142002», ID транзакції «3», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32», + комісія «-350 UAH»; 2025-01-13 о 14:03:04 год. із банківської карти « НОМЕР_1 » (належній потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі «10000 UAH», МСС «6538», Термінал «MONO011J», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код авторизації «983003», ID транзакції «4», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32», + комісія «-350 UAH» у період часу з 00:00 годин 13.01.2025 р. по термін дії ухвали, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В обгрунтування клопотання вказав, що 13.01.2025 року у період часу з 14:02 по 14:12 год. невідома особа із використанням фішингового посилання у месенджері «Viber», під час покупки товару на платформі-продажу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа даними входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , де із банківського рахунку НОМЕР_2 та із банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних потерпілій ОСОБА_5 , шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 61065 грн. (разом із комісією банку), спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13 січня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 13.11.2025 у період часу з 14:02 по 14:12 год. із належного їй банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським способом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, невідомою особою було списано грошові кошти у сумі 61065 гривень (разом із комісією банку).

Також, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 22 січня 2025 року по справі №445/166/25, до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що грошові кошти у сумі 20000 гривень перераховані на банківську карту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за наступними транзакціями:

- 2025-01-13 о 14:02:29 год. із банківської карти « НОМЕР_1 » (належній потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі «10000 UAH», МСС «6538», Термінал «MONO011J», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код авторизації «142002», ID транзакції «3», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32», + комісія «-350 UAH»;

- 2025-01-13 о 14:03:04 год. із банківської карти « НОМЕР_1 » (належній потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі «10000 UAH», МСС «6538», Термінал «MONO011J», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код авторизації «983003», ID транзакції «4», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32», + комісія «-350 UAH».

Встановлено, що вказані реквізити належать банку Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по зазначеним реквізитам Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Беручи до уваги викладене вище, а також спосіб вчинення кримінального правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, а також, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить задоволити клопотання.

Окрім того, слідчий вказує в клопотанні, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому отримати дану інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні якого перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000022 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000022 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000022 від 13.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про історію авторизації та рух коштів по реквізитам:

- 2025-01-13 о 14:02:29 год. із банківської карти « НОМЕР_1 » (належній потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі «10000 UAH», МСС «6538», Термінал «MONO011J», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код авторизації «142002», ID транзакції «3», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32», + комісія «-350 UAH»;

- 2025-01-13 о 14:03:04 год. із банківської карти « НОМЕР_1 » (належній потерпілій ОСОБА_5 ) у сумі «10000 UAH», МСС «6538», Термінал «MONO011J», Найменування еквайрингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код авторизації « НОМЕР_4 », ID транзакції «4», Тип транзакції «ПЕРЕВОД С КАРТЫ», Короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_2 , KYIV P 32», + комісія «-350 UAH»;

у період часу з 00:00 годин 13.01.2025 р. по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1