Справа № 953/7784/23
н/п 1-кс/953/3716/25
"14" травня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2023 по 30.04.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку НОМЕР_3 , який випущен, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.04.2023 по 30.04.2023.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 16.08.2023 до ХРУП 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом того, що 08.04.2023 близько о 13:00 він через месенджер Телеграм знайшов телеграм групу, назву якої не пам`ятає, де домовився щодо придбання форменого одягу з адміністратором групи. В подальшому о 13:04 того ж дня зі своєї банківської картки НОМЕР_4 переказав грошові кошти у сумі 6130 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . До теперішнього часу не отримав товар та гроші йому були не повернуті. Під час подальшого проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї у користуванні є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2023 ОСОБА_4 не пам`ятає на якому сайті чи соціальній мережі він знайшов оголошення щодо продажу форменого одягу. В ході пошуку ОСОБА_4 знайшов телеграм групу в якій під замовлення доставляли формений одяг з США назву та обліковій запис ОСОБА_4 я не пам`ятає. ОСОБА_4 написав у вказаній групі щодо замовлення та доставлення йому необхідного форменого одягу. Після чого, йому відписав адміністратор вказаної групи, обліковий запис та номер телефону, якого ОСОБА_4 не пам`ятає. В ході бесіди з ним вони домовились про строки доставки та ціну 6130 грн. Строк доставки до кінця квітня 2023 року. В подальшому ОСОБА_4 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 переказав грошові кошти 08.04.2023 о 13:04 у сумі 6130 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 на ім`я
ОСОБА_6 подальшому вказаний чоловік ОСОБА_4 обіцяв, що доставка буде, а далі взагалі перестав відповідати. Коли ОСОБА_4 йому написав з іншого номеру телефону НОМЕР_7 , то він вказав, що він шахрай та на протязі тривалого часу шахрайським шляхом заробляє гроші, обманюючи таких як ОСОБА_4 .
До теперішнього часу ОСОБА_4 не було доставлено форму та гроші не було повернуто.
В ході проведеного тимчасового доступу до банківської таємниці по банківському рахунку № НОМЕР_5 у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.07.2024, що проводилось відповідно до рішення слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, було встановлено, що грошові кошти, які шахрайським шляхом невстановленою органом досудового розслідування особою було отримано на банківську картку до якої був отриманий тимчасовий доступ. Під час моніторингу встановлено, що невстановлена особа отримавши 08.04.2023 о 13:04:49 грошові кошти від потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 6130 грн., 08.04.2023 о 13:14:30 переказала їх на інших рахунок, а саме НОМЕР_3 , що перебуває у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є емітентом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2023 по 30.04.2023, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаного рахунку, розписок про його отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунку НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунок НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунку НОМЕР_3 , який випущен, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 01.04.2023 по 30.04.2023, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 14.07.2025 включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1