Справа № 481/650/25
Провадж.№ 1-кс/481/308/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2025 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 28.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000288 від 28.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.04.2025 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 25.04.2025 в період часу з 13:10 по 13:43 год, шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 111 791 грн.

28.04.2025 року слідчим СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.04.2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що являється клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має рахунок: НОМЕР_1 і має банківську карту № НОМЕР_2 , фінансовий номер яких НОМЕР_3 . 25.04.2025 о 11:04 год на мобільний телефон потерпілого, в якому знаходиться сім-карта номера НОМЕР_3 , зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 та представився представником служби безпеки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", останній повідомив ОСОБА_4 , про те, що до його банківських рахунків в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", отримали доступ шахраї, надалі невідомий чоловік зазначив, що для того, щоб завадити шахраям та зберегти грошові кошти, які знаходяться на банківській карті ОСОБА_4 , потерпілому необхідно повідомити йому реквізити для входу в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме пароль, ОСОБА_4 повідомив пароль для входу в свій особистий додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", невідомий чоловік додав, щоби запобігти викраданню грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках потерпілого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " необхідно здійснити переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_5 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " двома платежами в сумі 7000 гривень та 29000 гривень, що і зробив потерпілий. Цього ж дня приблизно через годину ОСОБА_4 помітив списання грошових коштів зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в загальній сумі 111791 гривень.

04.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді від 01.05.2025, справа № 481/650/25, провадж. № 1-кс/481/212/2025 проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучено документи, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відносно відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 . В ході огляду вищевказаних документів встановлено, що 25.04.2025 в період часу з 13:10 год. по 14:37 год. здійснювались перекази грошових коштів з банківських рахунків АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що належать ОСОБА_4 в кількості 8 транзакцій в загальній сумі 111236 грн. Надалі вказані грошові кошти з банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкритої на ім`я ОСОБА_5 , було перераховано на різні банківські карти, зокрема 25.04.2025 року о 13:40 год на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 в сумі 19192 грн., 25.04.2025 о 13:40 год на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_7 в сумі 20915 грн., 25.04.2025 о 13:47 год на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_8 в сумі 7913 грн., 25.04.2025 о 14:44 год на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_9 в сумі 6974 грн.

Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Слідчий та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності сторін судового провадження, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000288, прихожу такого висновку.

Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківських картках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період часу з 25.04.2025 року по дату винесення ухвали суду, здійснення доступу до рахунку, зняття коштів та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв`язків.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати, начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :

?відомості про рух грошових коштів по банківським карткам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 25.04.2025 по 10.06.2025 року з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період;

?інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 25.04.2025 по 10.06.2025 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а саме вхід через інтернет банкінг АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в період з 25.04.2025 по 10.06.2025 року;

?інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 25.04.2025 по 10.06.2025 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

?у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

?інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , в період з 25.04.2025 по 10.06.2025 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

?у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " по даному факту,

які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 08.08.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя