Справа №504/1448/14-к
Провадження №1-кп/504/68/25
УХВАЛА

22.05.2025с-ще Доброслав

Доброславський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників-адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Доброслав Одеського району Одеської області матеріали кримінального провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Алма-Ата, громадянки України, освіта вища, неодруженої, головного бухгалтера ПП «Рефтранс», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.357 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Одеса, громадянина України, освіта середня, одруженого, комерційного директора ПП «Рефтранс», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Доброславського районного суду Одеської області перебуває обвинувальний акт по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.357 КК України, та ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України.

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Наказом № 35 від 11.08.2011 на посаду головного бухгалтера приватного підприємства «Рефтранс», код ЄДРПОУ № 30298295 (надалі ПП «Рефтранс) призначено ОСОБА_4 та відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера підприємства, затвердженої виконуючим обов`язки директора підприємства ОСОБА_5 03.01.2012, на неї покладено виконання обов`язків щодо: здійснення організації бухгалтерського обліку господарсько - фінансової діяльності та контроль за економним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, збереження власності підприємства: забезпечення законності, своєчасності та правильності оформлення документів, собівартості виконуваних робіт (послуг), розрахунку по заробітній платі; здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків та платежів зобов`язань, витрачання фонду заробітної плати, за встановленням посадових окладів працівникам підприємства, проведення перевірок організації бухгалтерського обліку та звітності, а також документальних ревізій в підрозділах підприємства; ведення роботи по забезпеченню суворого дотримання штатної, фінансової та касової дисципліни кошторисів, адміністративно - господарських та інших витрат, законності списання з рахунків бухгалтерського обліку недостач, дебіторської заборгованості та других витрат, збереження бухгалтерських документів, оформлення та здачі їх до архіву; керівництво працівниками бухгалтерії; право підпису організаційно-розпорядчих документів з питань, які входять до її функціональних обов`язків, а також платіжних та інших документів.

Згідно розділу 3 п. 1 та п. 5 вказаної посадової інструкції, головний бухгалтер має право давати підлеглим йому працівникам доручення, задачі по колу питань, які входять до його функціональних обов`язків, представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, які входять до компетенції головного бухгалтера.

Згідно розділу 3 п. 1 та п. 5 посадової інструкції, головний бухгалтер несе відповідальність за незабезпечення виконання своїх функціональних обов`язків, недостовірну інформацію про стан роботи на ввіреній ділянці, показники фінансово-господарської діяльності, несвоєчасне надання різних відомостей та звітності.

Таким чином, протягом 2012 та 2013 р.р., виконуючи вищенаведені службові обов`язки, ОСОБА_4 обіймала посаду, пов`язану із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, тобто являлася службовою особою, відповідальною за фінансову діяльність підприємства.

Згідно наказу директора ПП «Рефтранс» ОСОБА_8 № 132/1 від 01.07.2003 на посаду головного інженера ПП «Рефтранс» прийнятий ОСОБА_9 .

Статтею 43 Конституції України проголошено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Натомість, протягом жовтня, листопада, грудня 2012 року та лютого 2013 року за результатами роботи на підприємстві найманих працівників, головним бухгалтером ПП «Рефтранс» ОСОБА_4 нарахована заробітна плата та складенні відомості на виплату грошей (заробітної плати), які підлягали виплаті працівникам у встановленому на підприємстві порядку - готівкою за підписом працівників у одержані у відповідній графі відомості, у тому числі, працюючому на посаді головного інженера ОСОБА_9 згідно відомостей на виплату грошей: № 19 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 у сумі 452,67 грн.; № 20 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 у сумі 787,84 грн.; № 21 за жовтень 2012 року від 07.11.2012 у сумі 450,14 грн.; №3 за грудень 2012 року від 21.01.2013 у сумі 829,65 грн.; № 7 за лютий 2013 року від 12.03.2013, у сумі 1 069,30 грн., а всього у сумі 3589,6 грн., які фактично не були виплачені вказаному працівнику у зв`язку із перебуванням його у відпустці, а надалі, під мотивом відсутності коштів у підприємства.

У той же час, у головного бухгалтера ПП «Рефтранс» ОСОБА_4 з`явився умисел на заволодіння належного ОСОБА_9 майна - нарахованої заробітної плати грошових коштів, які перебували у її віданні, з використанням свого службового становища, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Реалізуючи вказаний злочинний намір, ОСОБА_4 , являючись службовою особою підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливих мотивів, у жовтні, грудні 2012 року та лютому 2013 року (більш точний час не встановлено), знаходячись у приміщенні ПП «Рефтранс», у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 33, заволоділа належним ОСОБА_9 майном - грошовими коштами, які належать вказаній особі та підлягали видачі йому із каси підприємства у якості заробітної плати за відомостями на виплату грошей: № 19 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 у сумі 452,67 грн., № 20 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 у сумі 787,84 грн.; № 21 за жовтень 2012 року від 07.11.2012 у сумі 450,14 грн., №3 за грудень 2012 року від 21.01.2013 у сумі 829,65 грн., № 7 за лютий 2013 року від 12.03.2013, у сумі 1 069,30 грн., а всього у сумі 3589,6 грн., якими надалі розпорядилась на власний розсуд.

Одночасно із зазначеними умисними діями, спрямованими на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 , являючись службовою особою підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливих мотивів, у той же час та знаходячись у тому ж місці, використовуючи своє службове становище, внесла до офіційних документів ПП «Рефтранс», а саме: відомості на виплату грошей: № 19 за жовтень 2012 року від 26.10.2012, № 20 за жовтень 2012 року від 26.10.2012, № 21 за жовтень 2012 року від 07.11.2012, №3 за грудень 2012 року від 21.01.2013, № 7 за лютий 2013 року від 12.03.2013, завідомо неправдиві відомості про одержання ОСОБА_9 грошових коштів - заробітної плати, вчинивши у відповідних розділах кожної із перелічених відомостей підпис від імені ОСОБА_9 3 наслідуванням його справжнього підпису.

Надалі, ОСОБА_4 вказані офіційні документи, з метою укриття своїх злочинних дій, завірила власноручними підписами у графах «Виплату здійснив», «Перевірив бухгалтер», «Відомість склав» та «Відомість перевірив» та залишила на зберігання у фінансово-бухгалтерських документах підприємства, де вони були і вилученні під час проведення обшуку.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 253-П від 05.12.2013 підпис від імені ОСОБА_9 у наданих на дослідження платіжних відомостях по сплаті грошей працівникам ПП «Рефтранс» за жовтень 2012 року №№19, 20, 21, грудень 2012 року № 3 та лютий 2013 року № 7 - виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою з наслідуванням його справжнього підпису.

Крім того, маючи єдиний злочинний намір ОСОБА_4 , являючись службовою особою підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливих мотивів, у той же час та знаходячись у тому ж місці, використовуючи своє службове становище, склала завідомо неправдивий офіційний документ - електронні звіти ПП «Рефтранс» про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати працівникам підприємства та сплати внесків за жовтень, грудень 2012 року та лютий 2013 року, які згідно порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженого постановою Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі» № 7-7 від 19.04.2007 є оригіналами, мають юридичну силу та можуть використовуватися як доказ в суді або під час розгляду спорів у досудовому порядку, із зазначенням частково не відповідаючої дійсності інформації про сплату та одержання ОСОБА_9 заробітної плати у загальному розмірі 3589,6 грн., який, з метою укриття своїх злочинних дій, завірила електронно-цифровим підписом наданого їй як головному бухгалтеру ПП «Рефтранс», вказаний складений завідомо неправдивий офіційний документ надала через центр обробки електронних звітів до Управління Пенсійного фонду України у Комінтернівському районі Одеської області, тобто видала його державному органу контролю для використання при здійсненні контрольних повноважень.

Крім того, маючи єдиний злочинний намір ОСОБА_4 , являючись службовою особою підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, із корисливих мотивів, у той же час та знаходячись у тому ж місці, використовуючи своє службове становище, склала завідомо неправдивий офіційний документ - звітну інформацію у електронній формі ПП «Рефтранс» податкового розрахунку сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2012 року та 1 квартал 2013 року, яка є офіційним документом, із зазначенням частково не відповідаючої дійсності інформації про сплату та одержання ОСОБА_9 заробітної плати за жовтень, грудень 2012 року та лютий 2013 року, яку з метою укриття своїх злочинних дій, завірила електронно-цифровим підписом наданого їй як головному бухгалтеру ПП «Рефтранс», вказаний складений завідомо неправдивий офіційний документ надала через мережу Інтернет до ДПІ у Комінтернівському районі ГУ Міндоходів в Одеській області, тобто видала його державному органу контролю для використання при здійсненні контрольних повноважень.

Також, ОСОБА_4 перелічені завідомо неправдиві офіційні документи, з метою укриття своїх злочинних дій, діючи умисно, із корисливих мотивів, в період з 17.06.2013 по 18.06.2013 (більш точний час не встановлено), знаходячись у приміщенні ПП «Рефтранс», у своєму службовому кабінеті, розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 33, видала головному державному інспектору праці ТДІзПП в Одеській області ОСОБА_10 при здійсненні перевірки додержання ПП «Рефтранс» законодавства про працю та загальнообов`язкового державного соціального страхування за зверненням ОСОБА_9 щодо невиплати йому службовими особами ПП «Рефтранс» заробітної плати за жовтень, грудень 2012 року та лютий 2013 року, таким чином, видала їх офіційній службовій особі державного органу контролю для використання при здійсненні контрольних повноважень.

Крім цього, ОСОБА_4 знаючи про надходження 18.03.2013 до підприємства заяви ОСОБА_9 про звільнення, що відповідно до вимог закону передбачає видачу трудової книжки особі, якій вона належить, зловживаючи своїм службовим становищем із особистих інтересів з метою використання умови знаходження в її розпорядженні вказаного документа та досягнення мети щодо відмовлення від одержання нарахованої заробітної плати на умовах повернення трудової книжки та уникненню таким чином відповідальності за скоєне кримінальне правопорушення, незаконно заволоділа важливим особистим документом- трудовою книжкою ОСОБА_9 , серії АА №069955 від 01.07.2003р., яка знаходилася на підприємстві, де вона була і вилучена під час проведення обшуку, чим порушила трудові права ОСОБА_9 .

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень за наступних обставин.

Наказом №38 від 22.08.2011 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника директора з технічної частини ПП «Рефтранс» та наказом № 45 від 12.09.2011 із цієї посади його переведено на посаду комерційного директора.

У відповідності до наказів директора ПП «Рефтранс» ОСОБА_11 № 23/Л від 26.07.2012, в період з 26.07.2012 по 31.10.2012, № 34/Л від 01.11.2012, в період з 01.11.2012 по 01.01.2013 та № 6/Л від 16.01.2013, в період з 16.01.2013 по 30.04.2013 ОСОБА_5 тимчасово виконував обов`язки директора ПП «Рефтранс» з правом першого підпису на всіх документах.

Згідно посадової інструкції директора ПП «Рефтранс» від 03.01.2012, директор підприємства відноситься до категорії керівників та на нього покладено обов`язки, визначені розділом 4 посадових інструкцій директора автотранспортного підприємства, а саме: керівництво згідно діючого законодавства виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю автотранспортного підприємства, несучи всю повноту відповідальності за наслідки прийнятих ним рішень, збереження та ефективність використання майна автотранспортного підприємства, а також за фінансово-господарські результати його діяльності; організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць; спільно з трудовим колективом забезпечує дотримання трудової дисципліни; забезпечує дотримання законності в діяльності автотранспортного підприємства і здійснення його господарсько-економічних зав`язків, регулювання соціально-трудових відносин.

Згідно розділу 5 цієї посадової інструкції директор автотранспортного підприємства має право представляти інтереси автотранспортного підприємства та діяти від його імені у взаємовідносинах з іншими організаціями та органами державної влади; підписувати та візитувати документи у межах своєї компетенції та приймати рішення про призначення, переміщення та звільнення від займаних посад посадових працівників автотранспортного підприємства.

Згідно розділу 6 цієї інструкції директор автотранспортного підприємства несе відповідальність за неналежне виконання чи невиконання своїх службових обов`язків; за правопорушення, вчинені в процесі здійснення своєї діяльності та за спричинення матеріальної шкоди.

Згідно п. 5.9. розділу 5 статуту ПП «Рефтранс», зареєстрованого 22.02.1999 підприємство несе відповідальність за достовірність бухгалтерської та іншої фінансової звітності у відповідності з чинним законодавством.

Згідно п. 6.5. розділу 6 цього статуту, директор підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його у відношеннях з іншими юридичними особами, укладає угоди в рамках діючого законодавства, видає доручення, відкриває в банках рахунки; директор підприємства несе повну відповідальність за діяльність підприємства, майна та обладнання, які знаходяться в його користуванні, видає накази та розпорядження, які є обов`язковими для всіх робітників підприємства; директор вирішує усі питання виробничої, фінансової, економічної кадрової політки.

Таким чином, ОСОБА_5 в період часу з 26.07.2012 по 30.04.2013 являючись керівником і посадовою (службовою) особою ПП «Рефтранс», обіймав посаду, пов`язану із виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських функцій, тобто являвся службовою особою, відповідальною за всю діяльність підприємства.

Згідно наказу директора ПП «Рефтранс» ОСОБА_8 № 132/1 від 01.07.2003 на посаду головного інженера ПП «Рефтранс» призначений ОСОБА_9 .

Протягом жовтня, грудня 2012 року та лютого 2013 року за результатами роботи на підприємстві ОСОБА_9 на посаді головного інженера, вказаному працівнику нарахована заробітна плата згідно відомостей на виплату грошей: № 19 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 у сумі 452,67 грн.; № 20 за жовтень 2012 року від 26.10.2012 у сумі 787,84 грн.; № 21 за жовтень 2012 року від 07.11.2012 у сумі 450,14 грн.; №3 за грудень 2012 року від 21.01.2013 у сумі 829,65 грн.; № 7 за лютий 2013 року від 12.03.2013 у сумі 1 069,30 грн., а всього у сумі 3589,6 грн., які фактично не були виплачені вказаному працівнику у зв`язку із перебуванням його у відпустці, а надалі, під мотивом відсутності коштів у підприємства.

Натомість, у відповідності до банківських виписок по рахунку ПП «Рефтранс» № НОМЕР_1 , залишок грошових коштів на рахунку підприємства складав: у жовтні 2012 року, станом на 01.10.2012 - 34,53 грн.; на 02.10.2012 - 3 717,08 грн.; на 03.10.2012 - 6 00,23 грн.; на 04.10.2012 - 5 852,23 грн.; на 05.10.2012 - 23 432,08 грн.; на 08.10.2012 - 5 089,13 грн.; на 09.10.2012 - 5 071,13 грн.; на 11.10.2012 - 55 743,72 грн.; на 12.10.2012 - 56 009,70 грн.; на 15.10.2012 - 1976,01 грн.; на 16.10.2012 - 7368,01 грн.; на 17.10.2012 - 4 845,55 грн.; на 18.10.2012 - 6 131,55 грн.; на 19.10.2012 - 15,56 грн.; на 22.10.2012 - 0,00 грн.; на 26.10.2012 - 13 085,72 грн.; на 29.10.2012 - 23 077,10 грн.; на 30.10.2012 - 19 114,00 грн.; на 31.10.2012 - 3 154,07 грн.; - у грудні 2012 року, станом на 03.12.2012 - 821,63 грн.; на 05.12.2012 - 3 362,33 грн.; на 06.12.2012 - 62,71 грн.; на 07.12.2012 - 29 642,21 грн.; на 10.12.2012 - 170,46 грн.; на 11.12.2012 - 24,46 грн.; на 12.12.2012 - 629,66 грн.; на 13.12.2012 - 459,37 грн.; на 14.12.2012 - 28, 202,51 грн.; на 17.12.2012 - 8625, 99 грн.; на 18.12.2012 - 5 085,99 грн.; на 19.12.2012 - 5 189,19 грн.; на 21.12.2012 - 5 047,19 грн.; на 24.12.2012 - 249,39 грн.; на 25.12.2012 - 1 327,39 грн.; на 26.12.2012 - 327,39 грн.; на 27.12.2012 - 102,83 грн.; на 28.12.2012 - 3 350,08 грн.; на 29.12.2012 - 14,08 грн.; - у лютому 2013 року, станом на 01.02.2013 - 74,40 грн.; на 04.02.2013 - 72,40 грн.; на 05.02.2013 - 3 312,40 грн.; на 06.02.2013 - 11 046,02 грн.; на 07.02.2013 - 19 120,02 грн.; на 08.02.2013 - 1 391,05 грн.; на 11.02.2013 - 1 379,05 грн.; на 12.02.2013 - 5 690,82 грн.; на 13.02.2013 - 6 00,52 грн.; на 14.02.2013 - 31 465,41 грн.; на 15.02.2013 - 22 055,51 грн.; на 18.02.2013 - 113,27 грн.; на 19.02.2013 - 107,27 грн.; на 20.02.2013 - 407,27 грн.; на 21.02.2013 - 3 426,94 грн.; на 22.02.2013 - 1 812,94 грн.; на 25.02.2013 - 5 746,94 грн.; на 26.02.2013 - 1 441,56 грн.; на 27.02.2013 - 11 928,26 грн. та на 28.02.2013 - 2 767,08 грн.

При цьому, у зазначенні періоди часу, в.о. директора ПП «Рефтранс» ОСОБА_8 здійснювалося розпорядження коштами підприємства, зокрема, згідно банківських виписок по рахунку ПП «Рефтранс» № НОМЕР_1 шляхом переказу на оплату послуг за електроенергію, теплопостачання, холодну воду, транспортно-експедиційні послуги, за транзитне міжнародне автоперевезення, придбання дизельного палива, автозапчастин та канцтоварів, за оренду приміщення, тощо, які не є першочерговими платежами (як приклад, 03.10.2012 за дизельне паливо на користь ТОВ ВТФ «Авіас» сплачено 3 233,33 грн.; 26.10.2012 за оренду офісу на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЙЛ ГРУП» сплачено 1 666,66 грн.; 06.12.2012 за дизельне паливо на користь ТОВ ВТФ «Авіас» сплачено 1 960 грн.; 21.12.2012 за транспортні послуги на користь ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЙЛ ГРУП» сплачено 8333,33 грн.; 08.02.2013 за перевезення вантажу на користь ПП «ГР_Н КАРГО ШИПП_НГ» сплачено 2 621,16 грн. та 27.02.2013 за дизельне паливо на користь ТОВ ВТФ «Авіас» сплачено 1 306,67 грн.)

Статтею 43 Конституції України проголошено, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Статтею 94 Закону України «Про працю» встановлено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Згідно п. 5 ст. 97 Закону України «Про працю» оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Згідно ст.115 КЗпП України, заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. У разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Статтею 265 КЗпП України проголошено, що особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Натомість, у жовтні та грудні 2012 року, а також лютому 2013 року (більш точний час не встановлено), ОСОБА_5 , будучи керівником і службовою особою, несучи всю повноту відповідальності за діяльність підприємства в тому числі і за невиплату заробітної плати працівникам цього підприємства, будучи ознайомленим та повідомленим ОСОБА_9 про наявність у підприємства заборгованості по виплаті йому заробітної плати та маючи у розпорядженні на рахунку підприємства необхідні грошові кошти для її виплати, діючи умисно із особистих інтересів, безпідставно не виконав своїх обов`язків та не забезпечив у встановленому порядку виплату працівнику ПП «Рефтранс» ОСОБА_9 , обіймаючого посаду головного інженера цього підприємства, заробітну плату за жовтень 2012 року у сумі 1690,65 грн., за грудень 2012 року у сумі 829,65 грн. та за лютий 2013 року у сумі 1 069,30 грн., а всього у сумі 3589,6 грн., які фактично не були виплачені ОСОБА_9 під мотивом відсутності коштів у підприємства, чим завдав потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, 18.03.2013 у денний робочий час (більш точний час не встановлено), ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ПП «Рефтранс», розташованому за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с.Крижанівка, вул. Паустовського, 33, являючись керівником і посадовою (службовою) особою ПП «Рефтранс», обіймаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являючись службовою особою, відповідальною за всю діяльність підприємства, якій надано право приймати працівників на роботу та звільняти їх, оформлюючи це документально, будучи повідомленим ОСОБА_9 , обіймаючим посаду головного інженера цього підприємства, про його намір звільнитися за власним бажанням, у зв`язку із невиплатою йому підприємством заробітної плати за жовтень, грудень 2012 року та лютий 2013 року, отримавши при цьому як безпосередньо від ОСОБА_9 так і засобами поштової кореспонденції його письмову заяву про звільнення, грубо порушуючи законодавство про працю, яке суттєвим образом порушило право ОСОБА_9 на працю, умисно, із особистих мотивів, не видав наказ про звільнення ОСОБА_9 з числа робітників підприємства та не забезпечив видачу йому належно оформленої трудової книжки, чим грубо порушив законодавство про працю.

Частиною 1 ст. 38 КЗпП України проголошено, що працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

Згідно ч. 3 ст. 38 КЗпП України працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

У відповідності до ст. 47 КЗпП України, власник або уповноважений ним орган зобов`язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу.

У відповідності до ст. 116 К3пП України при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред`явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмовими працівника перед виплатою зазначених сум.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.2 ст.191 КК України за ознаками привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем; за ч.1 ст.366 КК України за ознаками складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів; за ч.1 ст.357 КК України за ознаками незаконного заволодіння будь-яким способом іншим важливим особистим документом.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч.1 ст.175 КК України за ознаками безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчиненого умисно керівником підприємства, незалежно від форми власності; за ч.1 ст.172 КК України за ознаками грубого порушення законодавства праці.

Під час судового розгляду захисники-адвокати обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 заявили клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України.

Обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підтримали вказане клопотання, надали згоду на закриття кримінального провадження з цих підстав.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 не заперечувала проти задоволення вказаного клопотання.

Потерпілий ОСОБА_9 ,, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі.

На підставі викладеного, суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутності потерпілого.

Сторонам були роз`яснені правові наслідки звільнення від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими підставами, на що обвинувачені надали згоду на закриття кримінального провадження з цієї підстави.

Розглянувши клопотання, вислухавши думку учасників процесу, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, ст.44 КК України, передбачено, що особа яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст.49 КК України визначено строки давності з огляду на тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, після закінчення яких особа звільняється від кримінальної відповідальності; підстави такого звільнення від кримінальної відповідальності, обчислення перебігу строків давності, його відновлення, зупинення та переривання.

Строк давності це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Пунктом 1 ч.2 ст.284 КПК України визначено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

ОСОБА_4 обвинувачується: у вчиненні кримінальних правопорушень: за ч.2 ст.191 КК України (нетяжкий злочин) в період жовтень, грудень 2012 та лютий 2013р.; за ч.1 ст.366 КК України (нетяжкий злочин) в період жовтень, грудень 2012 та лютий 2013р.; в період з 17.06.2013р. по 18.08.2013р.: за ч.3 ст.357 КК України (кримінальний проступок) 18.03.2013р.

ОСОБА_5 обвинувачується: у вчиненні кримінальних правопорушень: за ч.1 ст.175 КК України (кримінальний проступок) в період жовтень, грудень 2012 та лютий 2013р.; за ч.1 ст.172 КК України (кримінальний проступок) 18.03.2013р.

Початком перебігу строку давності є день, коли кримінальне правопорушення було вчинене.

З урахуванням викладеного, з часу вчинення кримінальних правопорушень, минуло більше 10 років, тобто у даному кримінальному провадженні в частині притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних правопорушень, закінчився строк давності притягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що кримінальне провадження відносно обвинувачених підлягає закриттю у зв`язку із спливом строків давності на підставі п. 1 ч.2 ст. 284 КПК України.

Враховуючи, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачується у скоєні кримінальних правопорушень, які, відповідно до ст.12 КК України відноситься до нетяжких злочинів та кримінальних проступків, з моменту вчинення правопорушень минуло більше 10 років, беручи до уваги, що обвинувачені не ухилялися від слідства та суду, висловили згоду щодо звільнення їх від відповідальності за нереабілітуючою підставою, суд вважає за можливе звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно них закрити.

З обвинувального акту вбачається, що витрати на залучення експертів з проведення експертиз становлять 2753 грн.10 коп., разом із тим відповідно до висновку, висловленого у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12.09.2022р., у справі № 203/241/17, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Таким чином, процесуальні витрати, пов`язані із залученням експерта на суму 2753 грн.10 коп. необхідно віднести на рахунок держави.

Речові докази по справі, а саме відомості на виплату грошей працівника ПП «Рефтранс» за жовтень 2012 №№19, 20, 21, грудень 2012 №3 та лютий 2013 №7, виписку по рахунку ПП «Рефтранс» № НОМЕР_1 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження необхідно залишити в матеріалах кримінального провадження; трудову книжку серії АА №069955 від 01.07.2003р. на ім`я ОСОБА_9 , яку повернуто під розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_9 необхідно вважати повернутою власнику ОСОБА_9 .

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284, 286, 288 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисників-адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.357 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000042 від 03.09.2013 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366, ч.3 ст.357 КК України, та ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.1 ст.172 КК України закрити, у зв`язку зі звільненням осіб від кримінальної відповідальності.

Речові докази по справі, а саме відомості на виплату грошей працівника ПП «Рефтранс» за жовтень 2012 №№19, 20, 21, грудень 2012 №3 та лютий 2013 №7, виписку по рахунку ПП «Рефтранс» № НОМЕР_1 , які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити в матеріалах кримінального провадження; трудову книжку серії АА №069955 від 01.07.2003р. на ім`я ОСОБА_9 , яку повернуто під розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_9 вважати повернутою власнику ОСОБА_9 .

Процесуальні витрати на проведення експертизи в розмірі 2753 грн.10 коп., віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1