Справа № 712/9413/25
Провадження №1- кс/712/3438/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2024 року за №0003657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003657 від 31.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2025 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо невстановленої особи яка шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами потерпілих. Сума завданої шкоди встановлюється.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що близько 5-6 років тому познайомився в одній компанії із гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , другий під?їзд, квартиру не знає, проживає у найманій квартирі із дівчиною ОСОБА_7 (т.м. НОМЕР_2 ), телефони ОСОБА_8 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Також останній повідомив, що близько 5 років являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відкритий банківський рахунок, до якого підв`язані банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 ; N? НОМЕР_7 та інші картки.

28.01.2025 після близько 00:00 год. ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_10 , який сказав, що йому потрібно отримати гроші від родичів з-за кордону і для цього йому потрібно скористатися моїм акаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в нього якісь технічні проблеми та він не може отримати ці кошти на свою банківську картку. ОСОБА_9 погодився, після чого ОСОБА_11 під' їхав до його під`їзду по вул. Сумгаїтській та сів на переднє пасажирське сидіння автомобіля в якому перебував ОСОБА_12 . Він попросив у ОСОБА_9 його мобільний телефон марки «Айфон 16 Про», ІМЕН: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , із номером НОМЕР_10 та з його відкритим додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У руках ОСОБА_11 також був його мобільний телефон, на операційні системі « ОСОБА_13 », куди він виписував номери банківських карток ОСОБА_9 , ОСОБА_11 певний час проводив якісь дії у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого попросив почекати ще близько 20 хв., нібито через те, що якась проблема та довго проходить переказ коштів, в цей час йому на його телефон часто хтось дзвонив, однак він не брав слухавку, скидав дзвінки та писав у якийсь месенджер, куди саме не пам`ятає. Приблизно через 40-50 хв. від початку всіх його дій на банківські картки ОСОБА_9 почали надходити грошові кошти від різних раніше не відомих йому осіб, а саме:

?? - на картку № НОМЕР_5 від ОСОБА_14 , 1973 р.н., ОСОБА_15 , 1987 р.н., ОСОБА_16 , 1969 р.н. (виписку по карті додаю) на загальну суму 10 198,75 грн.;

??на картку № НОМЕР_6 від ОСОБА_17 , 1985 р.н. на суму 28 399,25 грн., з них 27 135 грн. було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 ;

?? - на банківський «конверт» - «на відпустку» №017006 в сумі 1256,25 грн.

?? Банківська картка «конверт на відпустку» №017006 була створена самостійно ОСОБА_6 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , без його відома, на вказану картку надійшли кошти від ОСОБА_18 , 1960 р.н. з банківської картки № НОМЕР_12 в сумі 16 000 грн., від ОСОБА_17 , 1985 р.н. на суму 19800 грн., які в подальшому були переказані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 різними транзакціями, потім знову переказ від ОСОБА_17 , 1985 р.н. на суму 26 900 грн., які в подальшому були переказані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 . Про відкриття усіх додаткових карток ОСОБА_9 не знав, йому стало це відомо на наступний день.

За вказану послугу з надання в користування акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на одній із банківських карток ОСОБА_12 залишив ОСОБА_9 винагороду в сумі 1000 грн. Після цього ОСОБА_12 без його відома, маючи в користуванні телефон ОСОБА_9 видалив усю їх переписку у додатку «Інстаграм», де він просив у нього банківську картку.

28.01.2025 близько 11:00 год. на мобільний номер ОСОБА_9 зателефонувала слідча із Дніпропетровської області ( НОМЕР_14 ), яка повідомила, що до них з заявою звернулась гр. ОСОБА_16 , 1969 р.н. із повідомленням про те, що шахраї заволоділи її грошовими коштами в сумі 4750 грн., які було зараховано з її банківської картки на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , в період часу, коли його телефоном користувався ОСОБА_12 . ОСОБА_9 зрозумів, що ОСОБА_12 його обманув та гроші, які прийшли на його картку були незаконно здобуті. Після цього ОСОБА_9 повернув тій жінці грошові кошти на її картку та негайно звернувся із заявою до поліції у м. Черкаси. Також ОСОБА_9 дзвонив ОСОБА_12 та писав повідомлення з даного приводу, однак він так і не вийшов на зв?язок. Він попросив про зустріч тільки після того як ОСОБА_9 написав заяву до поліції, просив забрати заяву та сказав, що вони все вирішимо між собою.

28.01.2025 близько 15:00 год. Русіну зателефонували із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали, що його заблоковано банком як шахрая, оскільки на його картку зараховано грошові кошти із карток потерпілих з різних міст та є ряд їх звернень у банк з цього приводу.

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_15 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копії реєстраційних справ по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали відносно клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- деталізовану виписку по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 ; N? НОМЕР_7 з виказанням контрагентів за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), відкритих на клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам (РНОКПП: НОМЕР_17 ) та (РНОКПП: НОМЕР_1 );

- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3700), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 09.07.2025 року.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1