Справа №766/6841/25
н/п 1-кс/766/3760/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні Херсонського міського суду Херсонської області скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб органу досудового розслідування Херсонської обласної прокуратури, стосовно невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР,-

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшла вищевказана скарга ОСОБА_3 .

В обґрунтування скарги заявником зазначено, що 24.04.2025 ним, на електронну пошту Херсонської обласної прокуратури подано заяву про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.111-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст.200, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.2 ст.258-5, ч.1 ст.336, ч.4 ст.358, ч.3 ст.368, ч.3 ст.369 КК України.

Так, заявник вважає, що викладені в його заяві обставини, вказують на те, що ОСОБА_4 організував злочинну групу, що здійснює незаконну фінансову діяльність, зокрема легалізацію (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом, ухиленням від оподаткування, незаконну конвертацію валютних коштів, сприяння функціонуванню азартних ігор без ліцензії, а також ймовірне фінансування суб`єктів, пов`язаних із державою-агресором.

Так, ОСОБА_4 використовуючи мережу підконтрольних юридичних осіб, а саме ТОВ «Єдиний гаманець», ТОВ «Нейшнл пеймент енд колекшн процесінг центр», ТОВ «Пеймент текнолоджіс», ТОВ «Пей Плейс» у змові з окремими посадовими особами Служби безпеки України, Бюро економічної безпеки України, Державної податкової служби України та їхніх територіальних підрозділів, організував систему відмивання коштів, у тому числі шляхом здійснення фіктивного імпорту цифрового контенту.

Кошти легалізовувалися через платіжну систему Wallet One, яка незважаючи на санкції та заборони НБУ, продовжує функціонувати в Україні через номінальних осіб, обслуговуючи операції з валютою рф та забезпечуючи рух коштів до рф. Через Wallet One здійснювалося обготівковування грошових та електронних коштів, які надходили через фіктивні та транзитні компанії, із подальшою їх легалізацією за кордоном.

Організована злочинна група також здійснює масштабну схему ухилення від мобілізації в умовах воєнного стану, використовуючи корупційні зв`язки з працівниками ТЦК та СП для оформлення фіктивних довідок, статусів «броньованих» працівників та підроблених документів про непридатність до служби. Це дозволяє працівникам афілійованих підприємств уникати мобілізації та одночасно брати участь у протиправній діяльності.

Окрему увагу на думку заявника заслуговує задіяність у схемах осіб з іноземним громадянством, зокрема громадян Туреччини, які формально є засновниками компаній-учасниць, що може свідчити про міжнародний характер діяльності злочинної групи та спроби ускладнення процесу правового переслідування. Незаконна діяльність документально зафіксована в межах кримінального провадження №0002925, внесеного до ЄРДР ще у 2017 році, однак стан розслідування залишається невідомим, що свідчить про можливе блокування провадження через корупційний вплив.

Відтак, організована злочинна діяльність під керівництвом ОСОБА_4 створює безпосередню загрозу економічній, фінансовій та мобілізаційній безпеці України, сприяє розвитку тіньової економіки, підриву обороноздатності та функціонуванню схем, що можуть прямо або опосередковано підтримувати державу-агресора. Особливу увагу заслуговує те, що за наявності численних задокументованих фактів, контролюючі органи не вживають заходів реагування, що також може свідчити про втягнення відповідальних посадових осіб у злочинну діяльність шляхом потурання або співучасті.

Станом на 03.05.2025 відповідні відомості до ЄРДР не внесені, тому заявник звертається до слідчого судді зі скаргою.

У судове засідання заявник ОСОБА_3 будучи неодноразово викликаним, не з`явився, в прохальній частині скарги просив її розглянути у його відсутність.

У судове засідання, представник Херсонської обласної прокуратури не з`явився, від прокурора ОСОБА_5 надійшли заперечення на скаргу, в якій він просив відмовити у її задоволенні через необґрунтованість.

Дослідивши наявні письмові матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

24.04.2025 ОСОБА_3 подано заяву про вчинення кримінальних правопорушень шляхом направлення останньої на офіційну електронну пошту Херсонської обласної прокуратури..

Згідно з ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор, невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Частиною ч.4 ст.214 КПК України визначено, що слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення.

Крім того, системний аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що слід розмежовувати поняття внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР у відповідності до положень ч.1 ст.214 КПК України та поняття зареєструвати (прийняти) відповідну заяву, про що йдеться у ч.4 ст.214 КПК України.

Слід також зазначити, що відповідно до ч.1 ст.2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.214 КПК України та ст.2 КК України, реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті з них, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення. Вказане узгоджується з практикою Верховного Суду, постанова у справі №556/450/18 від 30.09.2021.

Підставами вважати заяву чи повідомлення саме про злочин є наявність в таких заявах або повідомленнях об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки кримінального правопорушення. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов`язково внесені до ЄРДР.

Перевірка вищевказаних відомостей є обов`язком слідчого, прокурора після проведення якої, ними може бути ухвалене рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Як вбачається зі змісту заяви ОСОБА_3 кримінальні правопорушення пов`язані з легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, ухиленням від сплати податків, підроблення документів та ін.

Разом з тим, вищевказані твердження скаржника мають виключно абстрактний характер з резюмуванням викладених припущень у вигляді ознак певних кримінальних правопорушень. Вказана заява не містить жодної конкретної обставини, яка могла б бути перевірена в ході проведення досудового розслідування.

На переконання слідчого судді, зазначені заявником обставини є недостатніми для того, щоб розпочати досудове розслідування, оскільки підставою для початку досудового розслідування є фактичні дані та конкретні обставини, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що скарга ОСОБА_3 задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.303, 307, 309, 369 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб органу досудового розслідування Херсонської обласної прокуратури, стосовно невнесення відомостей про кримінальні правопорушення до ЄРДР - залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1