Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4787/23
номер провадження 1-кс/695/428/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005610 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005610 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Золотоніського РВП ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005610 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, за фактом звернення потерпілої ОСОБА_5 до ВПД №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про те, що 23.11.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 14.000 ггрн.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу яка пояснила, що 23.11.2022 року вона перебувала вдома разом з донькою ОСОБА_6 яка мережі інтернет знайшла волонтерську допомогу в сумі 3 300 та перейшовши за вказаним посилання на телефон потерпілої прийшло смс повідомлення з кодом підтвердження для входу в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після введення якого одразу почалось зняття грошових коштів потерпілий з пенсійної картки НОМЕР_1 сумою 850 грн. за 4100 грн. та кредитної картки № НОМЕР_2 в сумі 8 900 грн ході проведення дізнання під час тимчасового доступу до документів було встановлено що грошові кошти потерпілої перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_3 Яка належить ОСОБА_7

В подальшому в якості свідка було опитано гр. ОСОБА_7 яка пояснила що нею було створено електронну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де при реєстрації остання воодила паспортні дані. Та через пів року користування даною карткою їй прийшло повідомлення, що зазаначену банківську картку заблоковано та вона не може здійснювати будь-які транзакції у зв`язку з активними коштами. Після чого гр. ОСОБА_7 заблокувала дану банківську картку та видалила застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Близько одного року остання створила сторінку в інтернет-мережі «Кабанчик» для додаткового заробітку, де при реєстрації в неї система запросила її паспортні дані В подальшому нею було зроблено два фотозображення з її паспортом.

Хто міг використовувати дані її банківської картки їй не відомо..

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати:

- Інформацію про рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 00 год 00 хв 23.11.2022 по 24 год. 00 хв.24.11.2022;

- Інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год 00 хв 23.11.2022 по 24 год. 00 хв. 24.11.2022;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год 00 хв 23.11.2022 по 24 год. 00 хв.24.11.2022;

- інформацію із зазначенням IP-адресів, GPS-координати та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу по карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 00 год 00 хв 23.11.2022 по 24 год. 00 хв. 24.11.2022;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2022 по 24 год. 00 хв. 24.11.2022;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 00 год 00 хв 23.11.2022 по 24 год. 00 хв.24.11.2022» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у витягу з ЄРДР № 0005610 від 24.11.2022 та у матеріалах клопотання - за 23.11.2022.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005610 від 24.11.2022 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_16 не зазначеним у витягу з ЄРДР № 0005610 від 24.11.2022 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСПЖЗОСВ СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005610 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за 23.11.2022;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за 23.11.2022;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по карткового рахунку № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ за 23.11.2022;

- інформації із зазначенням IP-адресів, GPS-координати та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу по карткового рахунку № НОМЕР_3 за 23.11.2022;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , 23.11.2022;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1