Справа № 569/5265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 0000010 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження за результатами відкритих торгів з особливостями (номер в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між філією «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) укладений договір № 53-122-01-24-15252 від 10.10.2024 на поставку продукції 18810000-0 (Черевики з текстильним верхом) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) у кількості 3 806 пар на суму 3 158 980,00 грн (3 790 776,00 грн з ПДВ). Продукція постачалася в період по 30.11.2024, прийнята та оплачена в повному обсязі.

Відповідно до Технічної специфікації (Додаток № 2 до Договору), черевики захисні білі з текстильним верхом (взуття спеціальне, що дезактивується) мають відповідати вимогам ТУ У 15.2-1:2016 та ДСТУ EN ISO 20347:2015, а також нормативній документації (Додаток 2.1 до Договору). При цьому, черевики захисні білі з текстильного матеріалу білого кольору призначенні для використання у контрольованій зоні філії «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою захисту персоналу атомної станції від радіоактивного забруднення та від загальних виробничих забруднень.

За результатами випробувань зразків продукції (черевики захисні білі, розмір 43) у Черкаській філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Черкаси, атестат про акредитацію № 20632, чинний до 01.04.2028), зроблено висновок про невідповідність продукції вимогам нормативної документації за показниками: поверхнева щільність, сировинний склад, стійкість до контакту з гарячою водою (див. протокол випробування № 6245/24-ВЦ/1 від 22.11.2024).

Зокрема, відповідно до висновку протоколу випробування встановлено наступне: поверхнева щільність (г/м2) основи має становити 600 г/м2 (+/- 10 г/м2), однак фактично становить 358 г/м2; сировинний склад основи має становити не більше 79 % поліестеру та не більше 20 % бавовни з додаванням антистатичної нитки, однак фактично становить 100 % поліестер; поверхнева щільність (г/м2) підкладки має становити 100 г/м2 (+/- 10 г/м2), однак фактично становить 149 г/м2; сировинний склад підкладки має становити 100 % поліестер, однак фактично становить 100 % бавовна. При цьому, підошва має бути не слизька, виконана з двошарового поліуретану цільнолиттєвим методом кріплення, що забезпечує надійність та міцність, не пропускає вологу, має стійкість до збільшених температур, однак встановлено, що підошва не стійка до впливу збільшених температур, а під час випробування підошва плавиться, а також утворюються тріщини після згинання навколо осердя.

Зазначене свідчить про можливу невідповідність поставленої продукції вимогам тендерної документації замовника, специфікації до договору поставки, вимогам ДСТУ.

Таким чином, службові особи філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Покликаючись на викладені обставини, з метою з`ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), зокрема до документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:

-інформація про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повні дані про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

-дані про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-дані про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформація про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформацію про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомості (інформацію) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеними СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікові справи платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновки (акти) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкові повідомлення-рішення про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких можливо встановити наявність або відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному № 0000010 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

-інформації про юридичну адресу та фактичне місцезнаходження, місце здійснення діяльності, види діяльності та система оподаткування з вказанням дати, номеру свідоцтва, в т.ч. відомостей щодо скасування свідоцтва із зазначенням таких підстав;

-повних даних про бухгалтера та інших службових осіб, їх участь в інших суб`єктах господарювання;

-даних про подання звітності, розмір отриманих доходів, розмір сплачених податків та фактичне здійснення діяльності (в тому числі відомості про наявність земельних ділянок);

-даних про уповноважених осіб на підписання (електронний цифровий підпис) відповідної звітності;

-інформації про наявні відкриті та діючі поточні рахунки в банківських установах (банк, МФО, номер рахунку);

-інформації про IP-адреси, з яких надходила інформація, звітність та інші дані від платників податків;

-відомостей (інформаціії) з єдиного реєстру податкових накладних про реєстрацію зазначеним СПД у вказаний період податкових накладних з вказанням дати реєстрації, номеру, повних даних контрагентів (покупців, постачальників) виду товару, робіт та/або послуг, суми та інших даних, що містяться в даному реєстрі;

-облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частина), у тому числі уся звітність (податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів), подана платниками податків у паперову та електронному варіанті за вказаний період.

-висновків (актів) за результатами камеральних, документальних перевірок та інших заходів податкового контролю стосовно платників податків, проведених органами ІНФОРМАЦІЯ_9 , у тому числі в яких відображено суми, що підлягали відшкодуванню з бюджету;

-податкових повідомлень-рішень про суми бюджетного відшкодування за кожною заявою за вказаний період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя