Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8395/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за матеріалами співробітників ДЗНД СБ України за фактом того, що у ході здійснення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будівля знаходиться у державній власності в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проводилась без використання електронної системи публічних закупівель, ІНФОРМАЦІЯ_4 29.11.2022 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що фактично здійснює фінансово-господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником є ІНФОРМАЦІЯ_6 ) прямий договір №22/12-03 про постачання 340 000 кВт*год. електричної енергії, загальною вартістю 1 876 460 грн. з ПДВ. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

Так, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 433,50 грн./кВт*год. без ПДВ (4,120 грн./кВт з ПДВ), а тариф на послуги з передачі відповідно до постанови НКРЕКП від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором №22/12-03 від 29.11.2022 є завищеним на 0,98 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 17,8 % від вартості укладеного договору.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №2/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-03 від 29.11.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 375 291,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 68 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт №1 від 28.02.2023).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 09.11.2022 проведено відкриті торги ІНФОРМАЦІЯ_9 на закупівлю 1 000 000 кВт*год. електричної енергії очікуваною вартістю 5 800 000,00 грн. з ПДВ.

По вказаній закупівлі надійшло дві тендерні пропозиції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з пропозицією 5 520 000, 00 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з пропозицією 5 519 000,00 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів, переможцем вказаної закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 24.11.2022 №167/22).

Проте, 30.11.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено повідомлення на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 №1/30-11/2022 про відмову від укладення (підписання) договору про закупівлю, у зв`язку із неможливістю постачання товариством електричної енергії до кінця 2022 року. Встановлено, що 09.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » порушено справу про банкрутство та з 25.08.2023 вказане товариство перебуває в стані припинення.

Таким чином, 02.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення (протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою №172/22) про визначення переможцем закупівлі другого учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з яким 08.12.2022 підписано договір №22/12-04 про постачання електричної енергії в обсязі 1 000 000 кВт. загальною вартістю 5 520 000 грн. по ціні 5,52 грн./кВт. з ПДВ (4,6 грн./кВт. без ПДВ).

При цьому, за офіційною інформацією з сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » середньозважена ціна на ринку на добу наперед на момент укладення договору становила 3 347,46 грн./кВт*год. без ПДВ (4,016 грн./кВт. з ПДВ), тариф на послуги з передачі відповідно до постанови ІНФОРМАЦІЯ_11 від 01.12.2021 №2454 - 0,34564 грн. за 1 кВт*год. без ПДВ (0,414768 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ).

Враховуючи вищевикладене, тариф постачальника за укладеним договором є завищеним на 1,1 грн. за 1 кВт*год. з ПДВ, що складає 19,9 % від вартості укладеного договору.

09.12.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №1 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої зменшено обсяг постачання електричної енергії до 720 000 кВт*год. та становить 3 973 680,00 грн.

Згідно з інформацією з єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_4 30.12.2022 здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі на підставі акту приймання-передачі №1/12-22 від 28.12.2022.

Разом з тим, по аналогії з попереднім договором 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткову угоду №2 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, якою сторони домовилися продовжити його дію до 31.03.2023, та встановили, що загальна вартість товарів що будуть закуплені в період з 01.01.2023 по 31.03.2023 визначається окремою додатковою угодою та не може перевищувати 20% від суми укладеного договору, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.

Враховуючи вищевикладене, між постачальником та споживачем 18.01.2023 укладено додаткову угоду №3 до договору №22/12-04 від 08.12.2022, відповідно до якої після проведених розрахунків вирахувано 20% від суми початкового договору, що складає 794 735,99 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено закупівлю електричної енергії обсягом 144 000 кВт*год. за ціною 5,519 грн./кВт. з ПДВ (акт приймання-передачі №1 від 28.02.2023).

Після виконання укладених договорів в повному обсязі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повинен був припинити постачання електричної енергії та передати ІНФОРМАЦІЯ_4 на постачальника останньої надії або іншому постачальнику та повідомити про це споживача електричної енергії. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжував постачання електричної енергії без будь-яких договірних відносин з ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_1 виставлено рахунки на оплату електричної енергії на суму 2 619 643,03 грн. - по договору №22/12-03 від 29.11.2022 та 7 844 717,63 грн. - по договору №22/12-04 від 08.12.2022, що виходить за рамки укладеного договору та додаткових угод. У зв`язку з відмовою ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювати оплату, 24.04.2023 та 02.05.2023 відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано позови до суду з метою стягнення вказаних сум коштів за спожиту електричну енергію.

За результатами розгляду судових позовів, ІНФОРМАЦІЯ_12 постановлено ухвали про затвердження мирової угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими зобов`язав ІНФОРМАЦІЯ_4 перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 619 643,03 грн. та 7 844 717,63 грн. за спожиту електричну енергію.

За результатами аналізу податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що вказане підприємство відобразило придбання електричної енергії у пов`язаного з ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за середньою ціною 3 824,033 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 52 773 516,66 грн. без ПДВ, яке в свою чергу придбало електричну енергію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за середньою ціною 3 275,72 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 37 618 971,31 грн. без ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за середньою ціною 3 320,067 грн./кВт*год. без ПДВ на загальну суму 10 143 121,01 грн. без ПДВ.

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до посадових інструкцій; положень/статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що регламентували діяльність у період з 01.09.2022 по 31.12.2023; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема в частині що стосується участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у проведенні публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів укладених МОЗМом: №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022, №07.02.2023-38Е від 07.02.2023, №07.02.2023-37Е від 07.02.2023 та № 23/01-13/450 від 07.11.2023, додаткові угоди до них, документів, що підтверджують розрахунки та постачання електроенергії згідно договору (рахунки, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, платіжні інструкції, виписки з банківських рахунків, розпорядження на оплати; мирові угоди за договорами №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022 (документи якими визначалася необхідність та можливість її укладання, висновки чи інші документи надані юристконсультом, тощо); копії позивних заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із доданими до них документами про стягнення коштів у МОЗМ по договорах №22/12-03 від 29.11.2022 та №22/12-04 від 08.12.2022; документальних матеріалів щодо здійснення маркетингових досліджень щодо визначення очікуваної вартості електричної енергії, яка закуплена за вищезазначеними договорами; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у період з 01.09.2022 по 31.12.2023, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.

У клопотанні слідчий просила розгляд клопотання проводити без виклику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві, знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000086 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у клопотанні не вказано, з якою метою слідчий просить вилучити оригінали документів, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на витребування копій документів, що відповідатиме меті тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: посадових інструкцій; положень/статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що регламентували діяльність у період з 01.09.2022 по 31.12.2023; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зокрема в частині що стосується участі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у проведенні публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договорів укладених МОЗМом: №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022, №07.02.2023-38Е від 07.02.2023, №07.02.2023-37Е від 07.02.2023 та № 23/01-13/450 від 07.11.2023, додаткові угоди до них, документів, що підтверджують розрахунки та постачання електроенергії згідно договору (рахунки, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, платіжні інструкції, виписки з банківських рахунків, розпорядження на оплати; мирові угоди за договорами №22/12-03 від 29.11.2022, №22/12-04 від 08.12.2022 (документи якими визначалася необхідність та можливість її укладання, висновки чи інші документи надані юристконсультом, тощо); копії позивних заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із доданими до них документами про стягнення коштів у ІНФОРМАЦІЯ_4 по договорах №22/12-03 від 29.11.2022 та №22/12-04 від 08.12.2022; документальних матеріалів щодо здійснення маркетингових досліджень щодо визначення очікуваної вартості електричної енергії, яка закуплена за вищезазначеними договорами; листування ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у період з 01.09.2022 по 31.12.2023.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1