Справа № 173/1018/25
Провадження №1-кс/173/165/2025
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

28 квітня 2025 року м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 21.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що невідома особа, у період дії воєнного стану на всій території України, 19.04.2025 року в період часу із 17.13 год. по 17.17 год. перебуваючи у невстановленому місці, таємно, викрала грошові кошти із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_4 , шляхом переведення грошових коштів двома операціями, на невідомий рахунок та банк, у загальній сумі 11996 гривень 08 копійок, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 11996 гривень 08 копійок.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що він проживає разом з дружиною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та користується кредитною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) у разі необхідності. Останній раз користувався даною кредитною картою 18.04.2025, а саме купував квиток через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ціною 576 гривень 54 копійки. Після чого 20 квітня 2025 року близько 06.02 год. виїхав із станції Новомиколаївка Верхньодніпровської ТГ до м. Дніпро на електропотязі. Перебуваючи у електропотязі, минувши станцію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебуваючи на станції «Запоріжжя-Кам`янське» (колишня назва Баглій), перевірив стан кредитної карти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Коли він увійшов до даного застосунку, то побачив, що на кредитній карті ( НОМЕР_1 ) були списані гроші у сумі 11996 гривень 08 копійок, всього кредитного ліміту було 13000 гривень, а лишилось всього 2003 гривень 92 копійки. Він відразу не зрозумів, куди поділися кредитні кошти та зателефонував на гарячу лінію банку - НОМЕР_2 , та повідомив про крадіжку грошей, а вже перебуваючи у м. Дніпро, оператор банку заблокував кредитну карту. Потерпілому сказав оператор звернутися до банку за місцем проживання, взяти довідку про рух коштів по рахунку, та звернутися до поліції. Грошові кошти у нього не були застраховані. Так 21.04.2025 він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Верхньодніпровську, де отримав довідку про рух коштів, після чого звернувся до відділення поліції за місцем проживання, а саме до ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Дану довідку долучив до матеріалів його заяви про злочин. Згідно з даної довідкою переведення грошових коштів відбулось в період часу із 17.13 год. 19.04.2025 року по 17.17 год. 19.04.2025 року, із його кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) шляхом переведення грошових коштів двома операціями, по 5660 гривень 17 копійок кожна операція, на невідомий йому рахунок та банк (NATIONAL INSURANCE JUERYSALEMМ), у загальній сумі 11996 гривень 08 копійок. Потерпілий додав, що він нікому не надавав свою кредитну карту у користування, та не повідомляв від неї пін-код, не давав дозволу на переведення грошових коштів із кредитної карти будь-куди. Хто вчинив дану крадіжку грошових коштів, та куди саме вони були переведені йому не відомо. Даною крадіжкою грошових коштів потерпілому заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 11996 гривень 08 копійок.

У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення судового розгляду до суду не надав.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000194 від 21 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000194 від 21 квітня 2025 року у, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 21.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Надати слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації, а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 19.04.2025 року по 00.00 20.04.2025, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період а також фото з банкоматів при знятті готівкових коштів, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії ухвали встановити до 28 червня 2025 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/233/165/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1