Провадження № 1-кс/582/148/25
Справа № 582/252/25
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 серпня 2025 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000013, яке внесене до ЄРДР 03.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами,

УСТАНОВИВ:

18.08.2025 до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 30.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу із 30.01.2025 по 28.02.2025; детальної інформації про власників банківських рахунків із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відділення банку, в якому обслуговуються дані особи, видавався (відкривався) рахунок, інформацію про інші рахунки відкриті власниками вказаних рахунків; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Своє клопотання мотивувала тим, що 26.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , на месенджер "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи чоловічої статі, який представився " ОСОБА_6 ", зі слів останнього він перебуває в ОСОБА_7 , та повідомив, що хоче вислати ОСОБА_5 посилку, в якій міститься 20 000 доларів. 27.01.2025 невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що вислав посилку, але за міжнародну пересилку відправлення ОСОБА_5 мала сплатити грошові кошти в сумі 20 000 грн, але так як остання таких коштів не мала, то ОСОБА_6 повідомив, що можна заплатити половину від суми, тобто 10 000 грн. Надалі, 31.01.2025 ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів із власної банківської карти на банківську карту особи шахрая із номером НОМЕР_6 в сумі 10 000 грн. Посилка ОСОБА_5 до цього часу не надійшла.

Відповідні відомості 03.02.2025 було внесено до ЄРДР за № 0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 26.01.2025 ОСОБА_5 у застосунку «Месенжер» прийшло повідомлення від невідомого чоловіка, який представився « ОСОБА_6 ». Оскільки потеплілій було незручно спілкуватись у «Месенжері», то вона надала вказаному чоловікові свій номер телефону для того, щоб він написав їй у «Вайбері», що останній і зробив. У подальшому між потерпілою та невідомим чоловіком зав`язалося спілкування та останній повідомив їй, що він знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому « ОСОБА_6 » повідомив ОСОБА_5 , що має бажання надіслати їй посилку з грошима та іншими подарунками. Після цього в за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення від невідомого, який представився агентом « ОСОБА_6 » та попросив сплатити кошти у сумі 20 000 грн, оскільки при пересилці поштового відправлення від « ОСОБА_6 » виникли проблеми на митниці. У спілкуванні ОСОБА_5 повідомила, що таких коштів не має та може сплатити лише 10 000 грн. Тоді агент надіслав реквізити для оплати коштів та повідомив, що ОСОБА_5 має сплатити 10 000 грн на цей рахунок. 30.01.2025 потерпіла через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслала кошти на банківський рахунок № НОМЕР_6 у сумі 10 000 грн. Надалі, 31.01.2025 агент повідомив ОСОБА_5 , що цих коштів недостатньо і попросив сплатити ще яку-небудь суму. На картковому рахунку потерпіла мала лише 1000 грн, які того ж дня знову переказала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на той же рахунок. Однак посилка ОСОБА_5 до цього часу не надійшла. Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.04.2025 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_3 .

Аналізуючи рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_9 , було встановлено, що в подальшому кошти переказані потерпілою ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_8 було переказано в період часу з 30.01.2025 по 31.01.2025 на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме з приводу руху грошових коштів, які були пераховані в період з часу з 30.01.2025 по 31.01.2025 з банківської картки № НОМЕР_6 , власницею якої є ОСОБА_8 , на банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 .

Старший дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується кримінальне правопорушення № 0000013 щодо заволодіння невідомими особами, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 10 000 грн.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.02.2025, протоколу прийняття її заяви про кримінальне правопорушення від 03.02.2025, та квитанції, установлено, що невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 10 000 грн.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000013, внесене в ЄРДР 03.02.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні № 0000013, яке внесене до ЄРДР 03.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до: роздруківки руху грошових коштів по банківських рахунках із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зокрема про рух грошових коштів за період часу із 30.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням дати (часу) зарахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по банківських рахунках із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу із 30.01.2025 по 28.02.2025; детальної інформації про власників банківських рахунків із номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відділення банку, в якому обслуговуються дані особи, видавався (відкривався) рахунок, інформацію про інші рахунки відкриті власниками вказаних рахунків; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг), закріпленим за рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу.

Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1