Справа №465/3759/25
Провадження1-кс/465/756/25
УХВАЛА

слідчого судді

20.05.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001149 від 31.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча, як сторона кримінального провадження за № 0001149 від 31.12.2024, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 р. по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним суб`єктом господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що 31.12.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що протягом 2024 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату майна вказаного Товариства.

З показань ОСОБА_5 вбачається, що 21.05.2024 його знайомим ОСОБА_6 , було подаровано йому частку у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в розмірі 30%. Вказана частка була придбана ним на підставі Акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.05.2024, посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі під №2164, 2165, у зв`язку з укладенням договору дарування частки.

70% частки у статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи: ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив.

Засновники в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " статутний фонд 169 887,00 грн. (зміни 07.03.2024): ОСОБА_8 - 162 270,00 грн., частка (%): 90,15%; ОСОБА_9 - 17 730.00 грн., частка (%): 9,85%,

Як йому відомо від працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_8 з 2017 року по даний час проживає за кордоном.

ОСОБА_6 подарував йому вищевказану частку статутного капіталу, пояснюючи це тим, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 приймаються незаконні рішення, що призводять до розтрати майна Товариства у зв`язку з чим змушений був звільнитися.

Після звільнення ОСОБА_6 фактично ОСОБА_8 на посаду директора вказаного Товариства було призначено ОСОБА_11 , проте, фактично керує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » довірена особа ОСОБА_8 , адвокат ОСОБА_12 , офіційно, як представник за довіреністю.

ОСОБА_6 повідомив йому, що у власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на початок 2024 року перебували 71 торгових кіосків у

АДРЕСА_3 не має; АДРЕСА_4 також не має; кіоск АДРЕСА_5 проданий у 2022 році; кіоск АДРЕСА_6 проданий у 2022 році; кіоск АДРЕСА_7 проданий у 2023 році; кіоск АДРЕСА_8 (був в оренді у ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; кіоск АДРЕСА_9 проданий у 2018 році; кіоск №61 на АДРЕСА_10 проданий у 2021 році.

Зі слів ОСОБА_6 відомо, що з вищенаведених торгових кіосків, декілька було продано, що підтверджено додатком № 2 про вилучення з переліку тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності до Ухвали сесії ІНФОРМАЦІЯ_5 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 26.12.2019 № 6107 "Про здійснення підприємницької діяльності у тимчасових спорудах на території м. Львова" від 19.12.2024 р.

Зокрема зазначає, що 18.06.2024 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі представника ОСОБА_12 звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_6 зі скаргою на скасування вищевказаних реєстраційних дій. Мною, нотаріусом та ОСОБА_6 були подані ґрунтовні письмові заперечення.

Згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 2042/7 від 14.08.2024 року на підставі Висновку центральної Колегії ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.07.2024 року в задоволенні скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено, оскільки проведені реєстраційні дії щодо зміни засновників відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

У відповідності до Законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - юридичні особи зобов`язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Повідомлення про зміну інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи подається у паперовій або електронній формі.

Проте, досі ці вимоги закону керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконані, вони умисно саботуються, безконтрольно відчужується майно, товарів в наявності немає, є тільки в документах, при цьому позбавляють його законного права учасника в управлінні товариством та не допускають до ознайомлення з документами. Фінансовий стан товариства критичний, понад 8 000 000 грн. боргів, які зростають, внаслідок незаконних дій посадових осіб.

Незважаючи на одержане повідомлення від 15 травня 2024 року про скликання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20 червня 2024 року, збори не відбулись із-за відсутності представника засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На його неодноразові письмові та усні вимоги про скликання зборів, як учасника товариства, залишились без відповіді.

Вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як суб`єкт господарської діяльності, доводять до стійкої фінансової неспроможності, штучного економічно необґрунтованого збільшення розміру заборгованості шляхом укладення так званих «договорів позик чи фінансової допомоги» між пов`язаними особами та спорідненими підприємствами; при цьому приймаються нераціональні, навіть шкідливі, управлінські рішення, які негативно впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність підприємства, що призводить до фінансових збитків та втрат.

Крім того, допускає факти зловживання директором, як службовою особою, своїм службовим становищем, оскільки, як йому відомо, що частина коштів, які повинні були бути оплачені, згідно договору за послуги «ЛеоКарт», вилучались з обігу та були перераховані сумнівним ФОП, а потім переведені в готівку.

В ІНФОРМАЦІЯ_9 розглядається позовна заява ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 651 520,18 грн. боргу, які Товариство одержало від третій осіб, а фактично привласнило, не перерахувавши їх ЛКП.

Він разом з ОСОБА_6 здійснив об`їзд всіх кіосків в м. Львові, в результаті чого було встановлено, що всі вони закриті і не функціонують, частина з них перебуває в неналежному стані, деякі з них взагалі зникли з невідомих йому причин, у зв`язку з чим вважає, що вони стоять без догляду, без уваги, можуть бути розкрадені (товар, тощо), тому вважає що для їх збереження мав би бути накладений арешт для подальшого вирішення існування самого товариства, а саме арешт на наступні торгові кіоски за адресами: кіоск АДРЕСА_11 ; кіоск АДРЕСА_12 ; кіоск №3, що на АДРЕСА_13 ; кіоск АДРЕСА_14 ; кіоск № НОМЕР_3 , що на АДРЕСА_15 ; кіоск №6, що на АДРЕСА_16 ; кіоск №7, що на вул. Ген. Чупринки, - АДРЕСА_17 ; кіоск №8, що на АДРЕСА_18 ; кіоск №9, що на АДРЕСА_19 ; кіоск № НОМЕР_4 , що на АДРЕСА_19 ; кіоск №11, що на АДРЕСА_20 ; кіоск №12, що на АДРЕСА_21 ; кіоск АДРЕСА_20 ; кіоск № НОМЕР_5 , що на АДРЕСА_22 ; кіоск №17, що на АДРЕСА_20 ; кіоск АДРЕСА_23 ; кіоск №21, що на АДРЕСА_24 ; кіоск АДРЕСА_25 ; кіоск АДРЕСА_26 ; кіоск №24, що на АДРЕСА_27 ; кіоск АДРЕСА_28 ; кіоск АДРЕСА_29 ; кіоск АДРЕСА_30 ; кіоск №28, що на АДРЕСА_17 ; кіоск АДРЕСА_31 ; кіоск АДРЕСА_32 ; кіоск № НОМЕР_6 , що на АДРЕСА_17 ; кіос к АДРЕСА_33 ; кіоск АДРЕСА_34 ; кіоск АДРЕСА_35 (автостанція); кіоск № НОМЕР_7 , що на АДРЕСА_19 ; кіоск №39, що на АДРЕСА_36 ; кіоск АДРЕСА_37 (автовокзал); кіоск № НОМЕР_8 , що на АДРЕСА_38 (автостанція); кіоск № НОМЕР_9 , що на АДРЕСА_17 ; кіоск №44, що на АДРЕСА_39 ; кіоск №45, що на АДРЕСА_40 ; кіоск АДРЕСА_41 ; кіоск АДРЕСА_42 ; кіоск № НОМЕР_10 , що на АДРЕСА_19 ; кіоск №50, що на АДРЕСА_43 ; кіоск №51, що на АДРЕСА_18 ; кіоск АДРЕСА_44 (кінцевій трамваю №2); кіоск АДРЕСА_45 ; кіоск № НОМЕР_11 , що на АДРЕСА_24 ; кіоск №55, що на АДРЕСА_46 ; кіоск №56, що на АДРЕСА_47 ; кіоск АДРЕСА_17 (зупинка трамваю №6); кіоск АДРЕСА_19 ; кіоск АДРЕСА_17 ; кіоск № НОМЕР_12 , що на АДРЕСА_48 ; кіоск № НОМЕР_13 , що на АДРЕСА_16 ; кіоск № НОМЕР_14 , що на АДРЕСА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ); кіоск АДРЕСА_49 (ринок « ІНФОРМАЦІЯ_12 »); кіоск № НОМЕР_15 , що на АДРЕСА_21 ; кіоск АДРЕСА_50 ; кіоск АДРЕСА_51 ; кіоск №69, що на АДРЕСА_52 ; кіоск №70, що на АДРЕСА_17 ; кіоск №71, що на АДРЕСА_53 ; кіоск АДРЕСА_54 ; кіоск АДРЕСА_55 ; кіоск № НОМЕР_16 , що на АДРЕСА_56 ; кіоск №75, що на АДРЕСА_57 ; кіоск №76, що на АДРЕСА_17 ; кіоск №77, що на АДРЕСА_24 ; кіоск № НОМЕР_17 , що на АДРЕСА_17 ; кіоск № НОМЕР_18 , що на АДРЕСА_58 ; кіоск № НОМЕР_19 , що на АДРЕСА_59 .

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 р. по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірених копій форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним суб`єктом господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Слідча покликається на те, що для повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно отримати вищезазначені документи щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду, оскільки ці документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо, не інакше, як за рішенням суду. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча та прокурор не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України, наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 0001149, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: щодо стану звітної дисципліни платників податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_1 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктами підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчі дані власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; інформацію про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформацію щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірені копії форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО подані вищезазначеним суб`єктом господарювання з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності; список працівників в тому числі і звільнених з 01.01.2020 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цих товариств; податкових декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду; реєстр податкових накладних (кредитних зобов`язань) з вказанням контрагентів та їх коду ЄДР з 01.01.2020 по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до ст. 40 КПК України старшій оперуповноваженій ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 .

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , надати доступ до таких документів та подальшого їх вилучення (отримання).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1