справа № 619/3117/25
провадження № 1-кс/619/562/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2025 року м. Дергачі

Дергачівський районний суд Харківської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Дергачі клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджено з начальником Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000090 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2025 до відділення поліції № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ІПНП № 903 від 02.03.2025) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 01.03.2025 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 51 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму, а саме ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» завантажив псевдододаток « ОСОБА_6 » та надав шахраю повний віддалений доступ до свого мобільного телефону, після чого шахрай через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів грошовими коштами потерпілого. Карта потерпілого НОМЕР_1 .

За вказаним фактом слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 02.03.2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № « НОМЕР_1 » зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № « НОМЕР_1 », зареєстрована в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних картках у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківських карток та рахунку IBAN.

Отримання вказаної інформації матиме суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, дійшов до наступного.

Слідчий суддя встановив, що слідчий СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей і документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000090 від 02.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії документів із зазначенням інформації:

- про відкриття рахунку по банківській картці № « НОМЕР_1 » із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № « НОМЕР_1 » з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року;

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформації про підключення картки № « НОМЕР_1 », до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з картки № « НОМЕР_1 » в період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по картках № « НОМЕР_1 » в період часу з 12 години 00 хвилин 01.03.2025 року по 12 годину 00 хвилин 03.03.2025 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.07.2025.

Роз`яснити представнику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1