Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7644/25
Провадження № 1-кс/644/1006/25
26.08.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала показання, що 22.03.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно о 14:30 ОСОБА_5 вирішила розмістити оголошення з приводу продажі туфель за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

О 14:45 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 написала їй в особисті повідомлення у застосунок «Viber» наступне: « Доброго дня, побачила ваше оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зможете відправити? ІНФОРМАЦІЯ_3 доставкою за повною передоплатою? Шикарні туфлі..» ОСОБА_5 погодилась та зазначила, що продає речі перший раз, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 відповіла: « я вам допоможу, не хвилюйтесь». Невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 повідомлення, де було вказано номер замовлення № та зазначено, що оплата пройшла успішно, далі ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням, яке їй також надіслала ОСОБА_6 , ввести свої реквізити для отримання грошей. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де потрібно було вказати реквізити своєї банківської картки, але зареєструватися у неї не вийшло. Далі ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_6 надіслати адресу, куди вона повинна була відправити замовлення. У відповідь ОСОБА_6 сказала, що після оплати автоматично з`явиться номер відділення та номер телефону для відправки, ОСОБА_6 зазначила місто відправки Рівне. Так як у ОСОБА_5 не вийшло ввести реквізити, вона звернулась до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 з цього приводу, але у відповідь невідома особа сказала: « Мені прийшло повідомлення, що вам потрібно звернутися до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 звернулась до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та після багатьох спроб в неї вийшло зареєструватися. В технічній підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй надіслали наступне повідомлення: « Для того, щоб продажі були успішні, вам потрібно створити віртуальну банківську карту, будь ласка зайдіть у додаток банку і перевірте наявність даної карти. Після напишіть у чат про готовність отримати реквізити для повернення коштів». ОСОБА_5 надала згоду, перейшовши за посиланнями на створення віртуальної банківської картки НОМЕР_1 з грошовим лімітом 75000 грн. О 16 год. 52 хв. з цієї віртуальної банківської картки у ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у розмірі 20912,18 грн на картку отримувача № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , та повідомила про те, що з її картки було списано грошові кошти, на що їй відповіли « це шахраї, вас ввели в оману, повертати потрібно реальними грошима». Оператор банку запропонував заблокувати картку, щоб не знялися всі кошти, на що ОСОБА_5 погодилась. Також оператор повідомила про те, що вона подала заяву до кіберполіції. 24.03.2025 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб перевипустити картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61, що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у розмірі 20912,18 грн.

31.07.2025 було здійснено огляд предметів, а саме огляд CD-R диску, який було отримано від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_7 №644/6232/25 від 15.07.2025.

Оглядом CD-R диску встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 у розмірі 1663 грн., переказані на наступні банківськи картки: 22.03.2025 17:32:51 год. №740618, 2580 грн. 22.03.2025 17:42:26 № НОМЕР_6 .

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_7 емітовані ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено переказ коштів у розмірі 1663 грн., 22.03.2025 17:32:51 год. №740618, 2580 грн. 22.03.2025 17:42:26 №717618 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було видано банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , адресу реєстрації цих осіб, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 22.03.2025 по 04.08.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 22.03.2025 по 04.08.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1