Справа № 373/1272/25
Номер провадження 1-кс/373/159/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів

26 травня 2025 року м. Переяслав

Слідча суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області

ОСОБА_1

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000067 від 23.04.2025 за ч.1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

установив:

14.05.2025 до суду надійшло клопотання в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1 ОСОБА_3 , в якому вона на правах уповноваженої на здійснення досудового розслідування просить надати їй тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (на електронному та паперовому носії) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 31.10.2024 по 23:59 год. 09.11.2024;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 31.10.2024 по 23:59 год. 09.11.2024;

4) фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 00:00 год. 31.10.2024 по 23:59 год. 09.11.2024.

Клопотання ограноване тим, що у провадженні в.о. дізнавача сектору дізнання ВП №1 Бориспільського РУП ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження та здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Відомості до ЄРДР внесені 23.04.2025 за №0000067 за фактами викладеними у заяві потерпілого ОСОБА_5 про те, що 31.10.2024 приблизно о 12:00 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під пропозицією заробітку грошових коштів в трейдинговій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 21000,00 грн, які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Дізнавач вказує що тимчасовий доступ до запитуваної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю, у сукупності з іншими фактичними даними може слугувати доказом вчинення кримінального правопорушення, однак отримати її іншим шляхом, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в.о. дізнавача ВП №1 ОСОБА_3 не може, а тому просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів з інформацією, вказаною у клопотанні, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В судове засідання в.о. дізнавача ОСОБА_3 не з`явилась та подала заяву про вирішення клопотання без її участі в силу службової зайнятості.

Володілець інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на повідомлення суду про суть, час та місце розгляду клопотання не відреагував.

Викладені у змісті клопотання обставини правопорушення та необхідність тимчасового доступу до запитуваної інформації підтверджуються: копією заяви про злочин від ОСОБА_5 від 19.12.2024 про внесення відомостей до ЄДРДР про кримінальне правопорушення, вчинене невідомими особами, які назвались працівниками трейдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 ; копією талону-повідомлення про реєстрацію і прийняття заяви від ОСОБА_5 ; копією дубліката чеку TS208275 від 19.12.2024 (12:07:34) про переказ коштів 31.10.2024 о 19:32:13 ОСОБА_5 в сумі 1000,00 грн з картки НОМЕР_5 на картку НОМЕР_6 ; копією дубліката чеку TS208275 від 19.12.2024 (12:06:53) про переказ коштів 31.10.2024 о 19:35:34 ОСОБА_5 в сумі 20000,00 грн ОСОБА_6 (рахунок отримувача НОМЕР_2 ); копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.05.2025, під час якого останній повідомив, що 31.10.2024 до нього з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилась як ОСОБА_7 та під приводом допомоги по влаштуванню на роботу в трейдингову компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 він перерахував кошти в сумі 21635,00 грн зі своєї кредитної картки № НОМЕР_7 на рахунок НОМЕР_2 . В подальшому 01.11.2024 о 09:00 год. за його зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 повернув йому 20000,00 грн; довідкою від 14.01.2025 по матеріалам перевірки ІКС ІПНП №218 від 06.01.2025 о/у СКП ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; копією ухвали Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області від 16.04.2025 про зобов`язання керівника органу досудового розслідування забезпечити невідкладне внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 від 02.04.2025 щодо обставин, викладених в ній, розпочати розслідування.

Долучені до клопотання матеріали у своїй сукупності обґрунтовують необхідність в отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілий перерахував кошти за вказівкою невстановлених осіб.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За правилами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання в.о. дізнавача та долучені до нього документи дають підстави вважати, що у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні доступу до банківських документів та інформації за рахунком НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , оскільки саме на цей рахунок було переказано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 .

Запитувані в клопотанні документи та інформація у своїй сукупності можуть бути доказами кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у тому числі викривати відомості про осіб, причетних до незаконних дій, спосіб та місце вчинення таких дій.

Підстави, передбачені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України для задоволення клопотання наявні, аргументи слідчого про необхідність отримати доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю, є переконливими.

Водночас, у клопотанні дізнавач ніяким чином не обґрунтовує необхідність в доступі до запитуваної інформації від банківської установи за вказаним у клопотанні рахунком після 01.11.2024, тобто у період, який не охоплений подією кримінального правопорушення за ознаками шахрайства, де потерпілим є ОСОБА_5 .

Отже, клопотання обґрунтоване легітимною метою та потребами досудового розслідування лише в межах запитуваної інформації за період з 31.10.2024 по 01.11.2024 включно, що має значення для кримінального провадження та може бути використана при розслідуванні кримінального правопорушення за фактом шахрайства.

Також, прохання дізнавача про надання доступу до «фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, є не конкретним щодо місця розташування відділень та банкоматів, належністю їх саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також не підтверджене самим фактом зняття коштів, метою отримання такої інформації та можливістю використання її в кримінальному провадженні у розумінні положень ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що більшість зазначеної дільничним інспектором поліції у клопотанні документів та інформації є важливою для з`ясування обставин кримінального правопорушення та сприятиме повноті досудового розслідування і такі відомості перебувають у документах (в тому числі електронних) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статями 159, 160, 162-165, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в.о. дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому сержанту поліції ОСОБА_3 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 23.04.2025, тимчасовий доступ до документів з інформацією, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1) до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 год. 31.10.2024 по 23:59 год. 01.11.2024;

2) до копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3) відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год. 31.10.2024 по 23:59 год. 01.11.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання посадовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 26 липня 2025 року.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія має бути вручена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1