Справа № 588/428/25
провадження № 1-кс/588/139/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 22.04.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . Заявник повідомив, що 11.03.2025 о 17:38 після телефонної розмови з невідомим за номером НОМЕР_1 , який запропонував оформити грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 8500 грн, з його банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 ) було незаконно списано 5559 грн. Заявник під час спілкування з шахраєм надав особисті дані та передав паролі, які надходили йому в SMS.

16.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, в результаті чого вилучено дані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Аналіз вилученої інформації показав, що в період з 17:38 по 17:39 11.03.2025 грошові кошти потерпілого були перераховані на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 . Надалі, о 17:43 того ж дня, з цього рахунку було здійснено переказ 5503,44 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У зв`язку з цим виникла необхідність встановлення обставин руху коштів за карткою НОМЕР_4 та ідентифікації осіб, причетних до шахрайських дій. З огляду на ймовірність знищення або зміни інформації, існує потреба в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківській картці « НОМЕР_4 » з 00:00 годин 11.03.2025 по день винесення ухвали суду, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.12).

Судом встановлено, що за даними відкритих реєстрів, зокрема сервісу youcontrol ця юридична особа має назву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.17).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 13.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.03.2025 о 17 год 38 хв., після спілкування із невідомою особою чоловічої статі за номером телефону НОМЕР_1 який запропонував оформити допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 8500 грн., він виявив відсутність грошових коштів належних йому банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на загальну суму 5559 грн. Під час вчинення незаконного заволодіння грошовими коштами, заявник виконував дії які його прохала невідома особа, надавав особисті дані та повідомляв паролі які йому надходили у вигляді смс-повідомлень. Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 2,3).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписки по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритим на його ім`я в АТ КБ (а.с. 6).

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей ті документів від 16.04.2025 та виписки про рух коштів в період з 17 год. 38 хв. по 17 год. 39 хв. 11.03.2025 грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на рахунок НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ОСОБА_6 . Крім того, 11.03.2025 о 17 год. 43 хв. з цього рахунку було здійснено переказ 5503,44 грн через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_5 *Р2Р (а.с.7-14).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- руху коштів по банківській картці « НОМЕР_4 » з 00:00 годин 11.03.2025 по 24:00 годин 25.04.2025, із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, IP адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 25 травня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1