справа № 563/811/25
провадження № 1-кс/563/179/25
У Х В А Л А

30 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні, начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000044 від 11 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 0.05.2025 до ВП №7 Рівненського РУП зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 , надійшло повідомлення про те що невідома особа скориставшись її довірою, 30.04.2025 з а.н.т. НОМЕР_2 зателефонувала на її а.н.т. НОМЕР_3 , та повідомила що являється її племінником та попросив перерахувати йому грошові кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , після чого 30.04.2025 о 13:07 ОСОБА_5 з власної банківської картки НОМЕР_5 перерахувала на вищевказану банківську картку грошові кошти в сумі 5000 грн.

В ході виконання доручення дізнавача працівниками відділу протидії кіберзлочинам встановлено з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 відбувся подальший переказ грошових коштів в сумі 15001,42 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про проведення транзакції по зняттю грошових коштів банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить невідомій особі.

Вказані відомості перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківських карток та операції проведені по них мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась такими картками може бути причетною до вчинення зазначеного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000044 від 11 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а саме:

- копій особової справи;

- про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 15.04.2025 по час дії ухвали;

- місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 15.04.2025 по час дії ухвали з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- ІР адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 15.04.2025 по час дії ухвали.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зв адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальника СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 30 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя