Справа № 585/3206/25
Номер провадження 1-кс/585/1178/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб під час виконання договору № 242 від 05.07.2024, укладеного з ПП « ОСОБА_5 ». Зокрема за отриманою інформацією посадові особи підрядної організації ПП « ОСОБА_5 » повинні були здійснювати вивезення ґрунту з місця проведення робіт у кількості 1700 метрів кубічних. Однак вивезення фактично не здійснювалось. За наявною інформацією відповідно до актів виконаних робіт до договору № 242 від 05.07.2024 замовником перераховано на рахунки ПП « ОСОБА_5 » грошові коти у суму близько 300 тис. грн.

Крім того, на будівництві споруд бомбосховища на території ІНФОРМАЦІЯ_2 задіяні працівники, які проживають в м. Ромни. У той же час, ПП « ОСОБА_5 » за актами виконаних робіт отримало від ІНФОРМАЦІЯ_3 понад 240 тис. грн., в якості оплати витрат на відрядження. Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » було незаконно отримано грошові кошти в сумі близько 540 тис. грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , за період з 05.07.2024 по теперішній час.

Вказані в клопотанні документи мають істотне значення для кримінального провадження та необхідні для проведення Державного аудиту та експертиз в частині визначення суми можливих збитків внаслідок дій як посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 так і уповноважених осіб ПП « ОСОБА_5 ».

Дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), як власника відповідних реєстрів, та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Разом з тим, на підставі вище перелічених документів будуть ґрунтуватись висновки судових експертиз та висновки спеціалістів контролюючих органів і у сукупності будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в заяві до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000033 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000033 від 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до документів у період з 05.07.2025 року по 10.09.2025 року. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), з правом вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді) у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_3 , за період з 05.07.2024 по 10.09.2025 року, а саме:

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні,

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи,

- електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг,

- відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам,

- довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість,

- інші акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

В інішій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1