Провадження № 1-кс/592/4854/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в період часу з 22.06.2024 по 24.06.2024 невстановлена особа, зловживаючи довірою, через мережу «ІНФОРМАЦІЯ_8» написала гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з пропозицією підзаробітку, номер телефону та акаунт якої не зберігся, а саме, ставити вподобайки під товарами на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підвищення рейтенгу продавців, після цього за виконання даної роботи на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_4 НОМЕР_1 було зараховано 148,25 грн, 1328,27 грн та 694,51 грн, з яких карток не відображалось. В подальшому невстановлена особа запропонувала скуповувати товар на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підвищення рейтингу продавців тому гр. ОСОБА_4 почала переводити кошти зі своїх карток на картки номер яких не зберігся, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - 398 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - 861 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 40189,60 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 - 73721,01 грн та в подальшому вказані кошти не було повернуто, чим завдано матеріальний збиток у сумі 114010,61 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2024 потерпілою стороною було здійснено переказ грошових коштів у сумі 73721,01 грн з банківської картки НОМЕР_4 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 29.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу допиту потерпілої вбачається, що остання перерахувала кошти зі своїх карток на картки номер яких не зберігся, а саме з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - 398 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 - 861 грн, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 40189,60 грн та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 - 73721,01 грн та в подальшому вказані кошти не було повернуто, чим завдано матеріальний збиток у сумі 114010,61 грн.

Так, інформація по картці № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »)і належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №0001036 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки цієї інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до яких вона відкрита, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомості щодо відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в якому відкрито вказану картку, дані працівника (працівників), який відкрив зазначену картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовано картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_4 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по картці № НОМЕР_4 за період часу з 20.06.2024 по 27.06.2024, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком картки № НОМЕР_4 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.