04.07.2025 Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5968/25
Провадження № 1-кс/644/794/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2025 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Індустріального районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000339 від 17.03.2025 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 11.03.2025 року по 13.03.2025 року та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000339 від 17.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2025 року приблизно о 14.000 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволодів офіційним документом - платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_6 надав показання, що 11.03.2025 року близько 13.30 години він зняв грошові кошти у розмірі 3000 гривень з карти № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), повний номер карти він не пам`ятає, у банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 . Після цього гроші та банківську картку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 помістив до портмоне, яке поклав до правої кишені своєї куртки. Згодом, після інциденту з невідомим чоловіком, 11.03.2025 року близько 14.00 години у під`їзді будинку за адресою: АДРЕСА_2 потерпілий виявив відсутність портмоне, в якому знаходились грошові кошти та банківські картки, серед яких картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . В подальшому, ОСОБА_6 побачив несанкціоновані транзакції з карти № НОМЕР_3 , а саме те, що 12.03.2025 року нею двічі розрахувались у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 417,90 гривень. І тому, через деякий час він перевипустив свою банківську карту та звернувся з заявою до поліції.

В ході досудового розслідування потерпілий надав виписку по рахунку в якій підтверджує дійсність вищевказаних транзакцій.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 357 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації на території м. Харкова, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок IBAN номер НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), підстав для відкриття рахунку/видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за банківським рахунком/платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків/карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 11.03.2025 року по 13.03.2025 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1