Провадження № 1-кс/554/8995/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000253 від 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування я кого зазначила, що до ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від начальника митниці ОСОБА_6 про те, що в серпні 2022 року до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано дев`ять митних декларацій на оформлення експорту товару «насіння соняшнику» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » серед документі було надано довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2022 року № 88 про наявність земель у ФГ « ОСОБА_7 » яка містить ознаки підробки, а саме штамп на довідці не відповідає оригіналу.

Відомості про дану подію 07.12.2024 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 у серпні 2022 року до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 до митного оформлення подано 9 митних Декларацій на оформлення експорту товару «насіння соняшнику» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРППХ НОМЕР_1 ). Як підставу для оформлення зазначених митних декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало до ІНФОРМАЦІЯ_2 через представника митного брокера ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_9 , серед інших документів, довідку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.03.2022 № 88 про наявність земель у ФГ « ОСОБА_7 » та розподіл їх за категоріями та цільовим використанням.

В ході проведення перевірки законності здійснення експорту товару насіння соняшнику ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано листи ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.09.2024 №1030 та від 24.10.2024 № 1222, відповідно до яких території ІНФОРМАЦІЯ_7 не зареєстровано, посівні площі для вирощування с/г культур в 2021-2022 роках відсутні, довідка про наявність на території сільської ради земельних ділянок ФГ « ОСОБА_7 » не видавалася; штамп на довідці, не відповідає оригіналу штампу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення в органу дізнання виникла необхідність в отриманні документів, а саме всіх митних декларацій з додатками, поданих в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРППХ НОМЕР_1 ) протягом серпня 2022 року по факту експорту зернових, олійних культур, до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Дані документи необхідні для проведення подальших експертних досліджень та слідчих (розшукових) дій з метою отримання відомостей, що є необхідними для встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому може бути доказами під час судового розгляду, адже орган досудового розслідування матиме можливість проведення експертних досліджень, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів, дізнавачка просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них, з можливістю вилучення у паперовому (роздрукованому) вигляді та на електронних носіях інформації.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з`явилася, надіслала заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних дізнавачкою документів, проте зазначив, що надати їх для вилучення у паперовому (роздрукованому) вигляді юридична особа позбавлена можливості, оскільки такі документи зберігаються виключно в електронному вигляді.

Заслухавши думку представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 07.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі зміст витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дізнавачкою доведено, що запитувана нею інформація (документи) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема для проведення експертних досліджень. Разом із тим, беручи до уваги доводи представника ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що такі документи зберігаються виключно в електронному вигляді, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на вилучення запитуваних документів на електронних носіях інформації.

На підставі викладеного, з огляду на те, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000253 від 07.12.2024 року, з метою розкриття кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити частково та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме всіх митних декларацій з доданими до них документами, поданих в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРППХ НОМЕР_1 ) протягом серпня 2022 року по факту експорту зернових, олійних культур, до ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю їх вилучення на електронних носіях інформації.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , дізнавачу відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме всіх митних декларацій з доданими до них документами, поданих в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРППХ НОМЕР_1 ) протягом серпня 2022 року по факту експорту зернових, олійних культур, до ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів, митних декларацій з додатками, поданих в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРППХ НОМЕР_1 ) протягом серпня 2022 року по факту експорту зернових, олійних культур, митними брокерами до ІНФОРМАЦІЯ_9 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на електронних носіях інформації.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 24 вересня 2025 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25 липня 2025 року о 15 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1