Справа № 588/101/23
Провадження № 1-кс/588/123/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області внести відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів від 15.02.2023, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було отримано інформацію про рух коштів, а саме 25.06.2022 о 17.38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_2 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_3 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка».

Крім цього, згідно з наданого доручення співробітникам ВПК в Сумській області ДКП НП України, надано інформацію, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID 4 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку НОМЕР_2 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є потреба в отриманні відомостей про деталі транзакцій.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що в інший спосіб отримати документи неможливо, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих наступних копій матеріалів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 :

-деталі транзакції (ID 4, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), номер рахунку отримувача за вказаною транзакцією, виписку про рух коштів за даною транзакцією в період з 24.06.2022 по 26.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, смс інформування та способи підтвердження платежів, які знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- повну інформацію про операції деталі транзакції (ID 4, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився та подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 25.06.2022 невстановлені особи через мережу інтернет, шляхом заповнення потерпілим електронної анкети з персональними даними в мессенджері ПРОМ.ЮА заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 грн, які перебували на рахунку НОМЕР_5 , відкритому ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили останньому збиток на вказану суму. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (а.с. 6, 7).

20.08.2022 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці (банківському картковому рахунку « НОМЕР_5 »), який відкритий на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).

Згідно протоколу огляду речей від 13.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді було отримано в порядку тимчасового доступу документи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при аналізі яких встановлено, що 25.06.2022 о 17:38 год. з банківської карти потерпілого НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 15000 грн. на карту / рахунок одержувача - « НОМЕР_2 », ІПН / ОКПО отримувача - « НОМЕР_3 », ПІБ одержувача «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка» (а.с. 15).

Крім цього, в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні інспектором ВПК в Сумській області ДКП НП України установлено, що грошові кошти на вище вказану суму було перераховано транзакцією за ID 4 за допомогою еквайрінгу банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до рахунку НОМЕР_2 належного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 16-17).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до додументів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених та добре читаємих копій документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 :

-деталі транзакції (ID 4, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), номер рахунку отримувача за вказаною транзакцією, виписку про рух коштів за даної транзакцією в період з 24.06.2022 по 26.06.2022, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій, смс інформування та способи підтвердження платежів, які знаходяться у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- повну інформацію про операції деталі транзакції (ID 4, 25.06.2022 о 17:38:59, термінал Е0112061, код авторизації 21831Р, «РОЗРАХУНКИ ПО ПС MASTERCARD (COMPASS+», Тип транзакції - «ПОКУПКА», Опис транзакції - «PLAYONLINESERVICES, KARUNY STR., 75 AP. Покупка»), у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 22 травня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1