СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/898/25
Провадження № 1-кс/306/189/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000041 від 15 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 14.05.2025 року до чергової частини відлілення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що він маючи намір замовити комплектуючі до FPV-дронів та знайшовши оголошення в соціальній інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та групі соціальної інтернет мережі «Телеграм» домовився з ДОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 про їх купівлю, після чого 13.05.2025 року здійснив перекази коштів на рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 138 850 грн. В подальшому ОСОБА_5 комплектуючі не отримав та грошові кошти на даний час йому ніхто не повернув.

15 травня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обгрунтування доводів клопотання дізнавач СД зазначає, що в ході досудового розслідування 15.05.2025 року під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що з 2024 року він займається тим, що здійснює зборку, виготовлення FPV-дронів, після їх виготовлення останній надсилає дані пристрої до військових частин, благодійних організацій та різних спілок які відповідно платять за його роботу. 13.05.2025 року о 14:46 годині останній здійснив оплату за комплектуючі до дронів ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_3 (номер зазначений в рахунку який він оплачував НОМЕР_4 ). Оплату ОСОБА_5 здійснив оплату з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) на загальну суму 59700 грню З ОСОБА_6 потерпілий останній контактував за допомогою спеціалізованої групи в «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наявною назвою користувача «Вітась» (видалений з групи разом з його оголошенням та переписткою). Також потерпілий повідомив, що 13.05.2025 року о 15:52 годині він здійснив оплату так само за комплектуючі до дронів ФОП ОСОБА_7 рахунок ( НОМЕР_2 ) на який перерахував грошові кошти зі свого підприємства в сумі 79150 гривень. З ОСОБА_7 контактував через " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з назвою користувача «avril 1988» який створений у травні 2018 року (посилання на оголошення на даний час не активне та не висвітлюється). Вони спочатку спілкувалися (декілька повідомлень в чаті ІНФОРМАЦІЯ_2 а далі перейшли в додаток «Вайбер», після того як він здійснив оплату в жодному з вище перелічених випадках він не отримав замовленої та оплаченої продукції у вигляді комплектуючих частин до FPV-дронів. Вимоги дізнавач СД мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.06.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою - власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити з підстав зазначених у клопотанні. Крім того, для запобігання розголошення інформації та перешкоджанню досудового розслідування розгляд клопотання просив проводити без участі особи у володінні яких знаходиться необхідна інформація, а також у його відсутності.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу "EASYCON" не здійснювалась (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні дізнавача СД ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство)), що дізнавачем СД наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000041 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування дізнавача СД у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача СД ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000041 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 та (або) наачльнику СД відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у яких наявна інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 року по 00 год. 01 хв. 13.06.2025 року, документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_1 ;

- роздруківок руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 по 00 год. 01 хв. 13.06.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 по 00 год. 01 хв. 13.06.2025;

- документів, які містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок у період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 по 00 год. 01 хв. 13.06.2025;

- документів, які містять інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 по 00 год. 01 хв. 13.06.2025;

- документів, які містять інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 по 00 год. 01 хв. 13.06.2025;

- документів, які містять інформацію щодо фото - або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахункіу НОМЕР_1 ;

- документів, які містять інформацію IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку НОМЕР_1 та фактичну адресу розташування при вході за період часу з 00 год. 01 хв. 13.05.2025 по 00 год. 01 хв. 13.06.2025.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1