Справа № 592/9877/25
Провадження № 1-кс/592/4146/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002124 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

17.06.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 10.06.2023 близько 18:21 год. у соціальній мережі «Facebook» заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , написала подруга ОСОБА_6 , і попрохала дати в борг до 12.06.2023 грошові кошти в сумі 6,400 грн., перерахувавши на картку № НОМЕР_1 . Після того як потерпіла перерахувала грошові кошти на картку подруги, остання їй зателефонувала і повідомила, що невідомі особи зламали її профіль в соціальній мережі «Facebook» і їй особисто грошові кошти не потрібні. Завданий матеріальний збиток складає 6400 грн. (ЄО 24633 від 10.06.2023)

10.06.2023 ОСОБА_7 з власної банківської карти № НОМЕР_2 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ коштів о 19:50 год. у сумі 6400 грн. на карту № НОМЕР_1 та о 21:50 год. у сумі 3000 грн. на карту НОМЕР_3 , які в ході листування у додатку «Facebook вказала подруга, попрохавши про грошову допомогу. 11.06.2023 ОСОБА_7 , дізналась, що сторінку подруги зламали зловмисники, отже невстановлена особа 10.06.2023 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9400 грн. (ЄО 1665).

16.06.2023 до ЧЧ Сумського РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте, що до неї надійшло повідомлення в месенджері нібито від знайомої з проханням позичити грошові кошти у розмірі 6400 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого заявниця їй надіслала ці кошти, через деякий час попросила ще 3000 грн, заявниця надіслала, знайома, якій заявниця надсилала кошти, повідомила, що це не вона, а шахраї. Сума матеріального збитку 9400 грн. (ЄО 25707 від 16.06.2023)

26.06.2023 року в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 22.06.2023 року невідома особа, котра представилась продавцем велосипеду, на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які він добровільно перерахував із своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 3 580 гривень за оплату вищевказаного товару.

19.07.2023 року до ЧЧ ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло звернення від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 по факту вчинення шахрайських дій невідомою особою 18.07.2023 року під приводом продажу мотоблоку марки Shyenli, чим спричинив матеріальну шкоду на суму 2000 грн. Зв`язок здійснювався з н.т: НОМЕР_6 , переказ грошей здійснювався на банківську картку № НОМЕР_3 .( ЄО № 3620 від 19.07.2023)

26.06.2023 р. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_7 , під приводом продажу мотоцикла, ввела в оману гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1850 грн., які було перераховано на рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримано. (ЄО-30695 від 19.07.2023, 26558 від 26.06.2023).

Слідча зазначає, що дана картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 11.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002124 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- копію клієнтської справи особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 01.06.2023 по 17.06.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 17.06.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

- щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 17.06.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по 17.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1