Справа № 464/2540/25
пр.№ 1-кс/464/516/25
У Х В А Л А

28 квітня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000271 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за заявою ОСОБА_7 від 01.04.2025, згідно з якою, невідома особа з використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом використання довіри, телефонуючи з номерів мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , преставляючись представником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами громадян, які перераховували такі кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .

По вказаному факту 08.04.2025 в оперативний підрозділ УПК у Львівській області ДКП НП України скеровано доручення в порядку ст.40 КПК України, з метою встановлення особи злочинця, номерів мобільних телефонів та банківських рахунків особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

На адресу слідчого відділення ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області 10.04.2025 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5-ого відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_8 про те, що в ході здійснення супроводу вказаного кримінального провадження встановлено, що для вчинення протиправних дій використовуються мобільні номери телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а також банківська картка, емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Надалі, грошові кошти з вказаної банківської картки перераховувались на банківські картки, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність вивчити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та інших банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Вказана інформація самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати таку інформацію та документи, як тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, неможливо.

Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке слід задовольнити частково, з огляду на таке.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання слідчого слід задовольнити частково, а саме не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по інших банківських картках, відкритих на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим не наведено доцільності надання тимчасового доступу до даних банківських карток.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких в Львівському відділенні А-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повної інформації кому належить банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; коли і на чиє ім`я була відкрита; копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток; фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках, або інших фотознімків відповідно до вимог Банку; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 01.04.2025 по 28.04.2025 в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали покласти слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області:

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_20