Справа № 739/1706/25
Провадження № 1-кс/739/485/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

18 серпня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №000264 від 25 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 263 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статі 263 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , y період часу з 30 червня 2025 року по 30 липня 2025 року.

Клопотання мотивоване тим, що 25 червня 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, що через мережу «Інтернет» громадянин ОСОБА_5 займається незаконним збутом вогнепальної зброї (перероблених стартових пістолетів).

Також встановлено, що фігурант по кримінальному провадженню після переробки пістолетів на вогнепальну зброю, здійснює її збут шляхом відправлень даної зброї за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом вогнепальної зброї використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, 30 червня 2025 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік будинку АДРЕСА_1 та має географічні координати 51.998447,33.273279, окрім іншого було виявлено та вилучено предмет, зовні схожий на пістолет чорного кольору, паперова наліпка з інформацією про відправлення ТТН №0246 та квитанція на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки №.

Оглядом квитанції на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки № було встановлено, що 30 червня 2025 року об 13:23:52 год. ОСОБА_6 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень 00 коп. на картковий рахунок фігуранта по кримінальному провадженню №241934 в якості після оплати за отримання посилки ТТН №0246, в якій було виявлено та вилучено предмет, котрий відповідно до висновку експерта №СЕ-19/125-25/9154-БЛ від 18.07.2025 є коротко ствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю - пістолетом, котрий придатний для проведення пострілів шляхом роздільного заряджання використовуючи холостий патрон калібру 9 мм Р.А.К. та снаряд діаметром 8 мм..

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЄДРГІОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

25 червня 2025 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 263 КК України, за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000264.

Згідно обставин справи 25 червня 2025 року до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про те, що через мережу «Інтернет» громадянин ОСОБА_5 займається незаконним збутом вогнепальної зброї (перероблених стартових пістолетів).

Також встановлено, що фігурант по кримінальному провадженню після переробки пістолетів на вогнепальну зброю, здійснює її збут шляхом відправлень даної зброї за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та під час своєї злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом вогнепальної зброї використовує картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, 30 червня 2025 року в ході проведення огляду відкритої ділянки місцевості, що розташована неподалік будинку АДРЕСА_1 та має географічні координати 51.998447,33.273279, окрім іншого було виявлено та вилучено предмет, зовні схожий на пістолет чорного кольору, паперова наліпка з інформацією про відправлення ТТН №0246 та квитанція на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки №.

Оглядом квитанції на переказ до платіжної інструкції на переказ готівки № було встановлено, що 30 червня 2025 року об 13:23:52 год. ОСОБА_6 за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень 00 коп. на картковий рахунок фігуранта по кримінальному провадженню №241934 в якості після оплати за отримання посилки ТТН №0246, в якій було виявлено та вилучено предмет, котрий відповідно до висновку експерта №СЕ-19/125-25/9154-БЛ від 18.07.2025 є коротко ствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю -пістолетом, котрий придатний для проведення пострілів шляхом роздільного заряджання використовуючи холостий патрон калібру 9 мм Р.А.К. та снаряд діаметром 8 мм..

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРГІОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЄДРГІОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містять інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що має істотне значення для досудового розслідування, адже дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в рамках кримінального провадження №0000425 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №000264 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_3 , ліцензія НБУ: № 22 від 19 березня 1992 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород - Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 :

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 30 червня 2025 року до 30 липня 2025 року.

- інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. з 30 червня 2025 року до 30 липня 2025 року.

- інформації про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 чи без картковий спосіб.

- фото та відеоматеріалів з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1