Справа № 296/6306/25
УХВАЛА

Іменем України

11 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000518 від 08.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що в березні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 через електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 проведений закритий оборонний тендер з будівництва взводного опорного пункту № 20 в Житомирській області загальною вартістю об`єкту 33 983 043 грн, де переможцем обрано підконтрольне СГД- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

08.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 24-24, предметом якого є «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20 (ДК 021:2015 - 45216200-6 - Будівництво будівель і споруд військового призначення)», загальна сума договору складає 33 983 043 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_1 укладений договір на здійснення технічного нагляду за вище вказаним об`єктом № ТН24-24 від 18.03.2024 «Про здійснення технічного нагляду на об`єкті: Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20», загальна сума договору складає 469 609,9 грн за попередньою змовою зі службовими особами ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ), яка в свою чергу не звертатимуть увагу на неналежне виконання умов договору.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір субпідряду № 15032024-1 від 15.03.2024р. на виконання робіт «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20 (ДК 021:2015 - 45216200-6 - Будівництво будівель і споруд військового призначення)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ).

В ході аналізу установчих даних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що підприємство має ознаки транзитності/фіктивності: місцезнаходження юридичної особи за останній рік змінювалось близько 3 разів (з різних областей України), на одного з колишніх власників зареєстровано понад 10 підприємств, за нинішнім місцем реєстрації підприємства зареєстровані також ще 15 інших суб`єктів, а також відсутня участь у будь яких договорах через систему ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому неможливо вказати чи підприємство виконувало аналогічні роботи, що є однією з умов участі у будівництві.

Станом на листопад 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 32,8грн.

При аналізі реєстру податкових накладних встановлено, що за період з 29.03.2024 по 16.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписано 16 податкових накладних на суму 24 275 320 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно договору будівельного субпідряду № 15032024-1 від 15.03.2024р., за начебто проведені роботи з будівництва фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20. Проте, станом на 28.06.2024 вказані податкові накладні перебувають в статусі вiдмовлено за рiшенням Комiсiї/реєстрацiю зупинено, що вказує на те що транзакції заблоковані та вважаються ризиковими, адже таким чином підприємства намагаються обготівковувати грошові кошти.

Також, відповідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в свою чергу здійснював закупівлю робіт та товарів у ряду СГД, що мають ознаки транзитності/фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) місцезнаходження СГД за останній рік змінювалось декілька разів, на посадових особах зареєстровано, ще декілька сумнівних підприємств.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 : інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відображені на паперовому та електроннному носіях, по наявним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів у період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Від особи, у володінні якої перебуває інформація, клопотань, заяв не надходило.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , зокрема до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відображені на паперовому та електроннному носіях, по наявним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів у період часу з 01.04.2022 по 11.06.2025.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володільці речей зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1