Справа № 445/82/25
Провадження № 1-кс/445/543/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26 червня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

дізнавач СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 06.01.2025 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти на суму 39800 гривень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 25600 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 06.01.2025 заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно перерахувала грошові кошти на суму 3366 грн. близько 11:48 год. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_3 , на суму 9761 грн. близько 12:19 год. на банківську карту невідомої особи НОМЕР_4 , на суму 19000 грн. близько 14:08 годин на банківську карту невідомої особи НОМЕР_5 , на суму 20800 грн. близько 14:09 годин на банківську карту невідомої особи НОМЕР_5 з метою заробітку.

08 січня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в мобільному додатку «Телеграм» у одному із каналів щодо заробітку потерпіла ОСОБА_5 побачила оголошення про додатковий підробіток, після чого почала виконувати завдання, а саме 11:48 годин 06.01.2025 я перевела із своєї банківської карти НОМЕР_6 на картку НОМЕР_3 кошти у сумі 3366 гривень, вони були зараховані на акаунт, тоді остання купили сорочку- бавовняну, проте гроші разом із винагородою їй не повернулись. Тоді менеджер дав 2 завдання, потрібно було докинути на картку НОМЕР_4 гроші у сумі 9761 гривень, щоб вивести попередню суму, тоді потерпіла перевела на картку НОМЕР_4 кошти у сумі 9761 гривень. Тоді цю суму зарахували на її акаунт на сайті, тоді залишок складав майже 14000 гривень, тоді менеджер повідомив, що необхідно виконати 3-тє завдання для виведення коштів, суть якого полягала у купівлі 2 телевізорів, вона погодилась, тому 06.01.2025 о 14:08 годин я перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 грошові кошти на суму 19000 грн., після чого о 14:09 год. перерахувала на вищевказану банківську карту ще 20800 грн., однак після цього її акаунт заморозили та кошти остання не отримала.

В ході проведення досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження на підставі Ухвали Золочівського районного суду Львівської області № 445/82/25 від 10.01.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти НОМЕР_7 на яку було перераховано грошові кошти на загальну суму 39800 гривеньАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В ході огляду виписки із банку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_7 установлено, що вона належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. АДРЕСА_3 . Окрім цього установлено, що згідно виписки по картці 06.01.2025 о 14:08:28 годин надійшли кошти від потерпілої ОСОБА_5 в сумі 19000 гривень та 06.01.2025 о 14:15:38 в сумі 20800 грн. В подальшому із банківської картки ОСОБА_6 06.01.2025 о 14:11:01 годин здійснено переказ грошових коштів в сумі 19000 грн та 06.01.2025 о 14:18:00 год 20800 грн на номер банківського рахунку НОМЕР_1 із призначенням платежу «Поповнення рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , кореспондент ОСОБА_7 ».

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти на суму 39800 гривеньАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00 годин 00 хвилин 06.01.2025 по термін дії ухвали про тимчасовий доступ про рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 на який було перераховано грошові кошти на суму 39800 гривень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів власників (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото осіб, номери контактних телефонів) номера рахунків одержувачів грошових коштів у сумі 25600 гривень, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата осіб, які знімали кошти, в разі якщо грошові кошти були перераховані за допомогою платіжної системи, в такому разі надати володільців платіжної системи, а також номери транзитних рахунків, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1