Справа № 464/4182/25
пр.№ 1-кс/464/851/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000239 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджують рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00:00 год. 12.06.2025 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 13.06.2025 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в період часу з 10.06.2025 по 13.06.2025 шляхом обману, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 76 659 грн., які остання добровільно перерахувала із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості про дане кримінальне провадження внесено 14.06.2025 дізнавачем СД відділу поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 10.06.2025 близько 09:00 год., вона знаходилась на роботі, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , як в цей час на її мобільний телефон в месенджері «Телеграм канал» прийшло сповіщення від контакту « ОСОБА_6 » (номер телефону не висвітлюється), з пропозицією підробітку. Підробіток полягав у тому, що потерпіла мала купувати товар за певною ціною, а після покупки товару грошові кошти вертались назад з відсотками. На означене потерпіла погодилась. Надалі контакт « ОСОБА_6 » відправила потерпілій інструкцію як виводити грошові кошти з рахунку. Дотримуючись даної інструкції потерпіла спочатку перераховувала власні грошові кошти на рахунок, який їй відправили за товари побутової техніки у сумі 1 545 грн. Після чого грошові кошти у сумі 1 545 грн. вернулись потерпілій на рахунок разом із відсотками у сумі 1 750 грн.

Надалі приходили нові завдання, де потрібно було перераховувати більшу суму. 12.06.2025 року близько 12:14 год. потерпіла перебуваючи за вище вказаною адресою перерахувала грошові кошти у сумі 1 589 грн. 91 коп. на рахунок № НОМЕР_1 , який був у завданні. Щоб вивести назад цю суму, потерпіла мала перерахувати грошові кошти в сумі 8 094 грн. 27 коп., що вона і зробила, перерахувавши вище вказану суму на картку № НОМЕР_6 , яка була у завданні. Щоб вивести і цю суму, потерпілій необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 13 688 грн. та 13 288 грн.12 коп. на банківську картку № НОМЕР_5 , що потерпіла і зробила. Однак, контакт « ОСОБА_6 » написала, щоб вивести всю цю суму необхідно скинути останній платіж і зв`язатись із службою підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинула номер картки № НОМЕР_2 . На що потерпіла погодилась та 13.06.2025 перерахувала грошові кошти двома платежами у сумі 19 000 грн. та 21 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого менеджер сказав, що допоможе їй вивести всю суму, якщо вона її подвоїть і це є єдиний вихід, щоб назад отримати свої кошти.

В ході досудового розслідування з офіційного інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківські картки №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на які переведено вище вказані кошти відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження означених доводів дізнавач долучив до матеріалів клопотання копії квитанцій/платіжних інструкцій по руху коштів ОСОБА_5 .

З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні копій документів та інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

На розгляд клопотання старший дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій клопотання підтримала, розгляд такого просила здійснювати за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000239 від 14.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, старшим дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та їх копіювання.

При цьому, тимчасовий доступ щодо руху коштів по рахунках необхідно надати за період з 12.06.2025 (день перерахунку коштів) по 30.06.2025 включно (дату постановлення ухвали).

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних речей та документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим дізнавачам/дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- детальних відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період часу з 12.06.2025 по 30.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення проведених платежів;

- детальних відомостей про дату, час та місця зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.06.2025 по 30.06.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі та відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 12.06.2025 по 30.06.2025;

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст. 164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14