Справа № 296/4778/25
УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої

прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000732 від 10.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №0000732 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УСР в Житомирській області ДСР щодо виявлення факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ВЧ НОМЕР_1 , під час проведення тендерних закупівель залізничного обладнання у період 2024 року, під час дії воєнного стану, тобто в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель: «Залізничне обладнання» надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №70 від 22.11.2024 щодо постачання залізничного обладнання ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 23 500 000,00 грн.

Відповідно до специфікації комплектуючих деталей залізничного обладнання яка має 31 позицію, ціна зазначених деталей (без ПДВ) значно вища порівняно з середньою ціною на ринку, як приклад: - стрілочний перевід Р65 1/9, проект 2215, у повному комплекті з незалежним кріпленням контррейки для електропривода (правий), новий, 1 шт. за ціною 1 818 191,00 грн; ринкова вартість близько 600 000 грн.; - брус залізобетонний марки 1/9 типу P65 (із скріпленням), новий - 1 шт. за ціною 440 000,00 грн, ринкова вартість близько 120 000 грн за 1 шт.; - брус залізобетонний марки 1/11 типу P65 (без скріплення), новий - 3 шт., за ціною 1 шт. 440 000 грн. ринкова вартість близько 120 000 грн. за 1 шт.

З чого можна зробити висновки, що службові особи військової частини НОМЕР_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають намір привласнити понад 2 400 000 млн. грн. під час проведення закупівель.

Оперативним шляхом отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів. За результатами аналізу встановлено, що в період виконання укладеного договору з військовою частиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не здійснювало реєстрацію податкових накладних пов`язаних з придбанням будь-яких товарно-матеріальних цінностей, що може свідчити про фіктивний характер діяльності зазначеного підприємства.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є платником податку на додану вартість, що дозволяє уникати обов`язку щодо реєстрації податкових накладних та унеможливлює простежуваність походження придбаного товару, що може свідчити про ухилення від сплати податків та можливе здійснення фіктивних операцій.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , яка значиться директором та засновником товариства, від імені якої підписані офіційні документи щодо співпраці товариства з військовою частиною, жодних дій спрямованих на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняла та взагалі, їй не відомо про існування такого суб`єкта господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність товариства, яке могло бути використане посадовими особами військової частини для проведення безтоварних операцій з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості залізничного обладнання, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів-документів бухгалтерського обліку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовуватиме до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.

У свою чергу невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівковуватимуть вказані грошові кошти в банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам військової частини НОМЕР_1 .

Відповідно до інформації отриманої з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, за вказаною адресою розташований багатоквартирний будинок та відсутні офісні чи складські приміщення, також відсутні представники вищевказаного суб`єкта господарювання. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 .

Слідчим зазначено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів та інформації, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність отримання інформації стосовно дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) та всієї наявної інформації щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреси реєстрації, фактичного місця проживання, контактних номерів телефону, електронної скриньки, іншої інформації щодо місцеперебування (проживання), перелік послуг, якими користувалася гр. ОСОБА_5 ), що здійснювалось за допомогою програмних засобів Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатку Порталу Дія (Дія).

Слідча клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації та можливістю її вилучення, а саме: всієї наявної інформації щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), персональних даних засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме: адреси реєстрації, фактичного місця проживання, контактних номерів телефону, електронної скриньки, іншої інформації щодо місцеперебування (проживання), перелік послуг, якими користувалася гр. ОСОБА_5 за допомогою Порталу Дія у період часу з 01.06.2024 по теперішній час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1