Справа № 524/6017/25
Провадження № 1-кс/524/1237/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 10.05.2025 по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, таємно, в період часу з 11.05.2025 по 13.05.2025 року, здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на загальну суму 4814 грн.

Під час допиту потерпіла повідомила, що грошові кошти з її картки перераховано на картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Слідча у судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідча обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, платіжної інструкції) вбачається, що, дійсно є підстави вважати, що невстановлена особа, таємно в період часу з 11.05.2025 року по 13.05.2025 року, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 на загальну суму 4814 грн.

При цьому, з показань потерпілої убачається, що грошові кошти з її картки перераховано на картки № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб причетних до викрадення грошових коштів, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню і слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по теперішній час» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ 22.05.2025.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання осіб),

- до документів, що відображають рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти за період часу з 10.05.2025 року до 22.05.2025 року,

- про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській карті (повна роздруківка руху грошових коштів із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запитуваний період часу, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви) та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копії документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП) заяв та анкет, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс по банківським картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати та часи входу, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 10.05.2025 року до 22.05.2025;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (віддалений доступ керування рахунком) щодо карткових рахунків, які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 10.05.2025 до 22.05.2025.

Строк дії ухвали закінчується 18 липня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1