Провадження № 1-кп/686/24/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«14» квітня 2025 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області у складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , захисників-адвокатів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розглянув у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в рамках кримінального провадження згідно ЄРДР №0000035 від 09.07.2019, яке надійшло до суду з обвинувальним актом відносно -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, фізичної особи підприємця, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх дітей, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, відносно -

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Стара Кривуша, Петропавлівського району, Воронежської області, російської федерації, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , українця, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.199, ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, а також відносно -

ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки смт.Теофіполь, Хмельницької області, жительки АДРЕСА_3 , українки, громадянки України, з середньою освітою, фізичної особи підприємця, одруженої, маючої на утриманні малолітню дитину, раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України,

клопотання захисників обвинувачених про звільнення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він діючи, як організована група з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснював незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у березні 2019 року, будучи безробітним та не маючи постійного заробітку, шукаючи варіанти підробітку через мережу Інтернет, натрапив на різні оголошення щодо збуту спирту етилового, різних алкогольних напоїв за заниженою вартістю, упакування для алкогольних напоїв. Проаналізувавши дану інформацію припустив, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв є прибутковим та не затратним зайняттям, а отже йому варто зайнятись такою протиправною діяльністю з метою власного матеріального забезпечення.

Реалізуючи даний задум, усвідомлюючи, що лише масове виробництво та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв може забезпечити йому належний рівень матеріального забезпечення, він розробив план незаконного виробництва, зберігання та збуту алкогольних напоїв.

Діючи відповідно до розробленого ним плану, він через мережу Інтернет знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв, використовуючи в мережі Інтернет оголошення, в телефонному режимі, попередньо домовився про постачання через логістичну мережу ТОВ «Нова пошта» сировини для незаконного виробництва алкогольних напоїв (смакових концентратів коняку та інших домішок), з`ясував місця збуту в Волочиському, Теофіпольському районах, а також м.Хмельницькому та ціни на необхідне для виробництва обладнання, відфільтровану воду та пусту тару (ПЕТ-пляшки, каністри, скляні пляшки).

Водночас, усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану злочинну групу.

Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої злочинної групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто:

- підшукує приміщення придатне для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- здійснює закупівлю обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, а також здійснює його монтаж;

- здійснює закупівлю та доставку сировини (спирту, ароматизаторів, домішків, оцту, відфільтрованої вода) та тари (ПЕТ - пляшок та каністр, скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;

- транспортує незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, за необхідності залучає до транспортування ОСОБА_5 ;

- здійснює збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;

- приймає на особисті телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснює її облік;

- за потреби особисто здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- розподіляє між учасниками організованої злочинної групи грошові кошти, отриманні від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особисто вкладу кожного в отриманий прибуток.

ОСОБА_5 , діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- спільно із ОСОБА_4 , підшукує приміщення придатне для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв

- спільно із ОСОБА_4 , здійснює доставку сировини (спирту, відфільтрованої вода, домішок, ароматизаторів, тощо) та тари (ПЕТ - пляшок та каністр, скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;

- за вказівкою ОСОБА_4 здійснював перевезення готової продукції та сировини для виготовлення алкогольних напоїв (спирту етилового) із приміщення одного цеху до другого, а також додатково підшуканих місць зберігання готовової продукції;

- спільно із ОСОБА_6 , здійснює незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- спільно із ОСОБА_4 , здійснює збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;

- за необхідності допомагає ОСОБА_4 у транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напої до місця збуту кінцевим споживачам;

- приймає на особистий телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції, які передає ОСОБА_4 ;

ОСОБА_6 , діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- спільно із ОСОБА_5 , здійснює незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- здійснює облік незаконно виготовленої алкогольної продукції;

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану злочинну групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з березня 2019 року по березень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої злочинної групи за вказівками ОСОБА_4 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та виключали засоби мобільного зв`язку, перебуваючи у приміщеннях цеху чи на території поблизу них.

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_4 використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_6 мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Для транспортування, до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались різні автомобілі, у т.ч. автомобіль марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_10 та користувався ОСОБА_4 , що не був обізнаний щодо діяльності організованої групи та мету використання ОСОБА_4 транспортного засобу.

Так, на початку березня 2019 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, виконуючи відведену собі роль організатора, ОСОБА_4 підшукав гаражне приміщенняблок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , яке було орендовано для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: шланги, пластмасові мірні стакани, шприци, спиртометри, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, яке доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні.

Після завершення, монтажу обладнання, ОСОБА_4 , довів до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отриману ним через мережу Інтернет технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Таким чином, у березні 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), після завершення підготовчих дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у відповідності до узгодженого членами організованої групи плану, виконуючи відведено кожному з них роль, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_4 їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Після початку виробництва алкогольних напоїв організованою групою, у квітні - травні 2019 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено), а також із збільшенням об`ємів виробництва алкогольної продукції та розширення ринків збуту, ОСОБА_5 виступив із пропозицією до ОСОБА_4 щодо пошуку додаткових приміщень, які можна переобладнати та використати для виготовлення алкогольних напоїв. Аналізуючи наявну кон`юктуру ринку алкогольної продукції Хмельницької області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також прийшли до висновку, що нарощуючи об`єми виготовлення алкогольних напоїв, виробничих приміщень буде не достатньо для їх зберігання. Тому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою конспірації незаконної діяльності та уникнення викриття діяльності злочинної групи при постачанні алкогольної продукції кінцевим споживачам працівниками правоохоронного органу, вирішили додатково підшукати приміщення для зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Так, ОСОБА_5 (у невстановлений слідством час), виконуючи відведену собі роль співвиконавця додатково підшукав приміщення домоволодіння, що розташованена земельній ділянці :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , яке також було обладнано для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції. В сою чергу, ОСОБА_5 підшукав та використав гаражне приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , яке додатково використовувалось членами організованої групи для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_4 (у невстановлений слідством час), реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, виконуючи відведену собі роль організатора, також додатково переобладнав приміщення власного домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , а також підшукав та використав гаражне приміщення блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в АДРЕСА_1 в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: АДРЕСА_6 , для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Також, з метою конспірації незаконної діяльності, відповідно до розробленого і узгодженого плану, учасники організованої групи здійснювали зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), використовуючи для цього складські приміщення по АДРЕСА_7 , а також гаражне приміщення блок «Г» бокс № НОМЕР_8 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Дельта» за адресою: АДРЕСА_8 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , який не був обізнаний про дійсну мету зберігання та діяльність організованої групи, частину з яких, у вказаних місцях зберігання, у кількості 472 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв виявлено і вилучено 27.03.2020 працівниками правоохоронного органу під час санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої злочинної групи, у період з березня 2019 року по березень 2020 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, транспортували його до місця незаконного виробництва - гаражне приміщення блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , приміщення домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 та гаражного приміщення блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, які використовувались ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування не вдалось встановити точну кількість придбаного та транспортованого таким чином спирту етилового, однак вона становила не менше, як 1 075 дм3 (літрів).

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_4 доводив до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про час та пору доби щодо здійснення виробничого процесу виготовлення горілки та коньяку, а також маршрути руху до приміщення цеху.

Таким чином, починаючи з березня 2019 року організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень.

Крім того, в цей же період ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої злочинної групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб систематично купували та транспортували до місця незаконного виробництва відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності та ПЕТ-пляшки.

Одночасно з водою, для потреб виробництва ним доставлялись, різного роду домішки (глюкоза), які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв, і які ними купувались через мережу Інтернет та отримувались в різних відділеннях логістичної мережі ТОВ «Нова пошта», розташованому в м. Хмельницькому.

Використовуючи вказані компоненти, в приміщенні гаражу блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм в організованій груп роль здійснювали виготовлення алкогольним напоїв.

Так, ОСОБА_6 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_5 , використовуючи шланг, заповнювала ПЕТ-пляшки водою та спиртом в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішувала всі компоненти вручну та здійснювала контроль міцності за допомогою спиртометра.

При цьому, для створення видимості законного походження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , використовуючи власну комп`ютерну та копіювальну техніку, прийняв рішення виготовляти підроблені марки акцизного податку, якими оклеювати пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями різної ємності у спосіб, за якого ці марки розривалися б під час відкупорювання.

Отримавши у невстановлений час в зазначений період зразки оригінальних марок акцизного податку, які відклеїв з раніше придбаної горілчаної продукції, ОСОБА_5 з березня 2019 року по 27.03.2020 у власній квартирі АДРЕСА_9 ,наклеював їх на білі аркуші паперу розміру А4 та за допомогою багатофункціонального струменевого принтеру на листах білого паперу розміру А4 сканував та друкував кольорові зображення марок акцизного податку, а потім ножицями їх вирізав в оригінальних розмірах.

Частину отриманих таким чином незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку (21 шт.) ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 наклеїв на пляшки з незаконно ним виготовленими алкогольними напоями, а іншу частину незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку (511 шт.) останній зберігав та транспортував до місця виробництва автомобілем «Volkswagen Passat», державний номер НОМЕР_9 , який належить йому на праві власності, до моменту викриття працівниками правоохоронного органі 27.03.2020.

Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались у ПЕТ-пляшки різної ємності по 5 та 10 дм3 кожна та скляну тару, які купувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різних суб`єктів господарювання м. Хмельницького, а також у картонні коробки типу «beg-in-box» різного об`єму.

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в приміщенні гаражу блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 17, за результатами якого виявлено та вилучено: заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 5 дм3 кожна, у т.ч. пластикові каністри ємністю 10 дм3 (літрів) кожна, спиртометр, домишки (глюкоза), 3 шланги гумові чорного кольору з грушами та пластмасові, пластмасові лійки, пластмасовий мірний стакан, пластмасова мірна чаша, шприці, ПЕТ-пляшка ємністю 2 дм3 (літра) з етикеткою торгової марки «Спрайт» та 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 дм3 (літра) з етикеткою торгової марки «Трускавецька», із залишками концентрату коричневого кольору, а також сировина в кількості 225 дм3 (літрів) етилового спирту та готова продукція, зокрема 209 дм3 (літра) алкогольних напоїв, пусті скляні пляшки ємністю по 0,7 дм3 (літра), 1 дм3 (літр) та 0,5 дм3 (літра), пусті картонні коробки типу «beg-in-box» з написами «Absolut», «Jelzin», пластмасові ручки до картонних коробок типу «beg-in-box».

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в гаражному приміщенні блок №1 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Так, 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat», державний номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 виявлено та вилучено підроблені марки акцизного податку серії 21 ААБУ 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15», «14,106» (232 шт.); серії ААГИ 825659 з написом «Україна Марка акцизного податку АІ ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «12/17», «0,008 грн.» (170 шт.); серії 23 АААФ 013324 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ІГП», відтиском гербу України та зазначеннями «11/17», «8,570 грн.» (109 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів, а також 59 тюбиків (домішки) із барвниками та ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра) із залишками концентрату коричневого кольору.

Вилучені під час обшуку марки акцизного податку мають ознаки повної технічної підробки.

Того ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , яке на праві власності належитьОСОБА_13 виявлено та вилучено: готова продукція в кількості 90 дм3 (літрів), які розлиті у картонні коробки типу «beg-in-box», 7 скляних пляшках ємністю 0,5 дм3 та 2 дм3 кожна в кількості 5,5 дм3 (літра), з яких 3 скляні пляшки ємністю 0,5 дм3, що були обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 21 ААБУ з номерами 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15» «14,106» (2 шт.), серії 04 АААО з номером 000179 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «7/18» «0,010» (1 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку, який перебуває в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки повної технічної підробки.

Крім того, 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належитьОСОБА_13 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у 118 скляних пляшках ємністю 0,5 дм3 в кількості 59 дм3 (літрів), з яких 15 скляних пляшок ємністю 0,5 дм3, що були обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 23 АААФ з номерами НОМЕР_10 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ЛГП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/17» «8,570» (2 шт.), серії 21 ААБУ з номерами 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15» «14,106» (1 шт.), серії 04 АААО з номерами 000179 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «7/18» «0,010» (8 шт.), ААГИ з номерами 825659 з написом «АІ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «12/17» «0,008» (4 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів, а також 1 ПЕТ-каністра ємністю 10 дм3 (літрів) заповнена спиртом етиловим, 160 пустих ПЕТ-пляшок ємністю 0,5 дм3 та 5 дм3 кожна.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку, який перебуває в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки повної технічної підробки.

Того ж дня, проведено обшук у приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_14 , за результатами якого виявлено та вилучено заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 1,5 та 5 дм3 (літрів) кожна, у т.ч. скляні пляшки ємністю 0,5 дм3 (літрів) кожна, 2 спиртометри, 3 шланги гумові та пластмасові, 3 пластмасові лійки, 1 605 корків до ПЕТ-пляшок, ПЕТ-пляшка ємністю 1 дм3 (літр) із залишками концентрату коричневого кольору, а також готова продукція, зокрема 1 154 дм3 (літра) алкогольних напоїв, 38 пустих скляних пляшок ємністю по 0,5 дм3 (літра), обрізана пуста ПЕТ-бочка ємністю 50 дм3 (літрів).

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, 27.03.2020 проведено санкціонований обшук у приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 1,5 та 5 дм3 (літра) кожна, у т.ч. пластикові каністри ємністю 20 дм3 (літрів) кожна, домишки (коричневий порошок), шланги гумові та пластмасові, лійки, 2 ПЕТ-пляшки ємністю 5 дм3 (літрів) кожна залишками концентрату коричневого кольору, 1 ПЕТ-куб ємність 1 000 дм3 (літра) із краном, якому знаходились залишки алкогольних напоїв, 1 пластикова ємність 200 дм3 (літрів),до якої вмонтовано 2 краники та шланги, перфоратор марки BOSCH із пристосованою мішалкою, а також готова продукція, зокрема 528 дм3 (літра) алкогольних напоїв, у т.ч. 10 дм3 (літра), які розлиті у скляні пляшки ємністю по 0,7 дм3 (літра) кожна.

Також, в ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в автомобілі марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , який знаходився там же. Так, за результатами обшуку у вказаному автомобілі виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) в кількості 240 дм3 (літрів).

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , автомобілі марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Проведеними працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в гаражному приміщенні№ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено: готова продукція, зокрема 59 дм3 (літрів) алкогольних напоїв, а також 160 пустих ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 та 5 дм3 (літра) кожна.

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в гаражному приміщенніблок №5 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, за результатами якого виявлено та вилучено: сировина в кількості 600 дм3 (літрів) етилового спирту та готова продукція, зокрема 28 дм3 (літрів) алкогольних напоїв, розлитих у картонні коробки типу «Beg-in-box» різного об`єму.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені в гаражному приміщенні№ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 та гаражному приміщенніблок №5 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 13/3а, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема, алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Вищевказані протиправні ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , обвинувачується в тому, що він діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи з березня 2019 року здійснювали, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин алкогольних напоїв до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яка організованою групою незаконно зберігалась з метою збуту, транспортована з мето збута та збута досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту не менше 1 786 дм3 (літра) на загальну суму 50 008 гривень, транспортовано з метою збуту та у подальшому збуто (продано) не менше 419,4 дм3 (літрів) на загальну суму 22 259 гривень.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_4 , діючи як організатор, підшукав на території Волочиського та Теофіпольського районів ряд торгових об`єктів, а також м.Хмельницького, які здійснюють реалізацію продуктів харчування та напої, а також мають можливість обслуговувати споживачів в сфері громадського харчування.

Зокрема, з метою отримання неконтрольованого прибутку, у період березня 2019 року по березень 2020 року, ОСОБА_4 домовився про реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв із фізичними особами підприємцями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . У вказаний вище період, ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль, систематично, використовуючи різні автомобілі, у т.ч. автомобіль марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , транспортував з метою збуту незаконно виготовленні за вищеописаних обставин алкогольні напої до торгових об`єктів, в яких свою господарську діяльність здійснюють ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 (більш детальні обставини продажу організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства встановити не вдалось).

Досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 419,4 дм3 (літрів) на загальну суму 22 259 гривень.

Також, у жовтні 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_18 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження), який господарську діяльність здійснює у належному їй закладі торгівлі - барі-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_4 , незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 120 дм3 (літрів) на загальну суму 2 400 гривні, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_18 , через свого продавця ОСОБА_21 , були реалізовані ОСОБА_22 та іншим невстановленим особам.

Так, у період з жовтня 2019 року по 6 квітня 2020 року, із зазначеного приміщення бару-магазину, ОСОБА_18 як особисто так і через продавця ОСОБА_21 збув 44,6 дм3 вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 9 141 грн., у т.ч. ОСОБА_22 3,9 дм3 (літра) на суму 782 грн.

Зокрема, 04.10.2019, близько 13 год. 45 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,8 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,8 дм3 (літра) за ціною 150 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

22.10.2019, близько 12 год. 43 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,8 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшки ємністю 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) кожна за ціною 150 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Окрім того, 22.10.2019, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 3,6 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містились у ПЕТ-пляшці ємністю 5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом.

15.01.2020, близько 15 год. 35 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) кожний, за ціною 208 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

05.03.2020, близько 11 год. 30 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр), за ціною 182 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Так, 06.04.2020, близько 13 год. 45 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра), за ціною 92 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Всього, 04.10.2019, 22.10.2019, 15.01.2020, 05.03.2020 та 06.04.2020 ОСОБА_18 через продавця ОСОБА_21 збув 3,9 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 782 грн.

Окрім того, 06.04.2020, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 77 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містились у 11-ти скляних бутлях ємністю 10 дм3 (літрів) кожний.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 120 дм3 (літрів) на загальну суму 2 400 гривень.

Також, у листопаді 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_20 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження), яка господарську діяльність здійснює у закладі торгівлі - павільйоні транспортної зупинки АДРЕСА_16, незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 60 дм3 (літрів) на загальну суму 1 680 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки ємністю 5 дм3 (літра).

В подальшому, у цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_20 були реалізовані ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , а також іншим невстановленим особам.

Так, 14.11.2019, близько 12 год. 12 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_16, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.01.2020, близько 12 год. 12 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_17, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Також, 08.08.2020 близько 12 год. 35 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_17, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Всього, 14.11.2019, 13.01.2020 та 08.03.2020 ОСОБА_20 збула ОСОБА_23 та ОСОБА_22 3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 300 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 3 дм3 (літрів) на загальну суму 300 гривень.

Крім цього, у листопаді 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_24 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження), яка господарську діяльність здійснює у належному їй закладі торгівлі - кіоску АДРЕСА_11 , незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 31,8 дм3 (літрів) на загальну суму 763 гривні, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У період з листопада 2019 року по 10.03.2020 року, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_24 були реалізовані ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , та також іншим невстановленим особам.

Так, 26.11.2019, близько 11 год. 30 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.01.2020 близько 13 год. 40 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 130 гривень 1,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Також, 10.03.2020 близько 16 год. 30 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Окрім того, 06.04.2020, у кіоску АДРЕСА_11 , в якому свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_24 , проведеним обшуком виявлено та вилучено 28,3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_24 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 26.11.2019, 17.01.2020 та 10.03.2020 ОСОБА_24 збула ОСОБА_23 та ОСОБА_25 3,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 330 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 31,8 дм3 (літрів) на загальну суму 3 180 гривень.

Також, на початку лютого 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Теофіпольського районного суду від 02.06.2020), який господарську діяльність здійснює у належному йому закладі торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12, незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 218,5 дм3 (літрів) на загальну суму 8 740 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У свою чергу, попередньо придбані у даної організованої групи в лютому 2020 року незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_17 , через свого продавця ОСОБА_27 , яка не була обізнана про незаконне походження алкогольних напоїв, реалізовав ОСОБА_28 та іншим невстановленим особам.

Так, 25.03.2020, близько 12 год. 30 хв., продавець ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», розташованому за адресою: АДРЕСА_12, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_28 за 60 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.04.2020, близько 10 год. 35 хв., ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», розташованому за адресою: АДРЕСА_12, реалізував ОСОБА_28 за 70 грн. 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Окрім того, 14.04.2020, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , в якому свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , проведеним обшуком виявлено та вилучено 224,9 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4164:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_17 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 25.03.2020 та 14.04.2020 продавець ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_17 збув ОСОБА_28 2 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 130 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 218,5 дм3 (літрів) на загальну суму 8 740 гривень.

Також, у березні 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_16 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Волочиським районного суду від 09.06.2020) незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 64,5 дм3 (літрів) на загальну суму 1 935 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

Так, 25.03.2020, близько 12 год.30 хв., продавець ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_30 ,перебуваючи у приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», розташованому за адресою: АДРЕСА_14, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 80 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, 31.03.2020,близько 14 год. 50 хв., продавець ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_30 ,перебуваючи у приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», розташованому за адресою: АДРЕСА_14, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 40 грн. 0,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Окрім того, 31.03.2020, у закладах торгівлі, в яких свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_31 , виявлено та вилучено 63дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема: у приміщенні магазина-кафе, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , вилучено 32 дм3 (літрів)незаконно виготовлених алкогольних напоїв; у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , вилучено 16,5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених алкогольних напоїв; у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , виявлено та вилучено 14,5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованих обшуків, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_32 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 25.03.2020 та 31.03.2020 продавець ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_30 збула ОСОБА_26 1,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 120 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 64,5 дм3 (літрів) на загальну суму 1 935 гривень.

В свою чергу, організованою групою, у період протиправної діяльності, незаконно виготовленні за вищеописаних обставин алкогольні напої, зберігались з метою їх подальшого збуту по місцю виготовлення в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено санкціоновані обшуки в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, починаючи з березня 2019 року організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були збуті (продані) організованою групою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , а також виявлені та вилучені в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , гаражному приміщенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , гаражному приміщенні блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, складську приміщенні по вул. Курчатова, 117а у м.Хмельницькому, гаражному приміщенні блок «Г» бокс № НОМЕР_8 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Дельта» за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102/6, де зберігались з метою подальшого їх збуту, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб.

В свою чергу, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він діючи, як організована група з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснював незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв за наступних обставин, а також виготовляв та зберігав підроблені марки акцизного податку.

Так, ОСОБА_4 , у березні 2019 року, будучи безробітним та не маючи постійного заробітку, шукаючи варіанти підробітку через мережу Інтернет, натрапив на різні оголошення щодо збуту спирту етилового, різних алкогольних напоїв за заниженою вартістю, упакування для алкогольних напоїв. Проаналізувавши дану інформацію припустив, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв є прибутковим та не затратним зайняттям, а отже йому варто зайнятись такою протиправною діяльністю з метою власного матеріального забезпечення.

Реалізуючи даний задум, усвідомлюючи, що лише масове виробництво та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв може забезпечити йому належний рівень матеріального забезпечення, він розробив план незаконного виробництва, зберігання та збуту алкогольних напоїв.

Діючи відповідно до розробленого ним плану, він через мережу Інтернет знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв, використовуючи в мережі Інтернет оголошення, в телефонному режимі, попередньо домовився про постачання через логістичну мережу ТОВ «Нова пошта» сировини для незаконного виробництва алкогольних напоїв (смакових концентратів коняку та інших домішок), з`ясував місця збуту в Волочиському, Теофіпольському районах, а також м.Хмельницькому та ціни на необхідне для виробництва обладнання, відфільтровану воду та пусту тару (ПЕТ-пляшки, каністри, скляні пляшки).

Водночас, усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану злочинну групу.

Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої злочинної групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто:

- підшукує приміщення придатне для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- здійснює закупівлю обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, а також здійснює його монтаж;

- здійснює закупівлю та доставку сировини (спирту, ароматизаторів, домішків, оцту, відфільтрованої вода) та тари (ПЕТ - пляшок та каністр, скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;

- транспортує незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, за необхідності залучає до транспортування ОСОБА_5 ;

- здійснює збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;

- приймає на особисті телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснює її облік;

- за потреби особисто здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- розподіляє між учасниками організованої злочинної групи грошові кошти, отриманні від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особисто вкладу кожного в отриманий прибуток.

ОСОБА_5 , діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- спільно із ОСОБА_4 , підшукує приміщення придатне для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв

- спільно із ОСОБА_4 , здійснює доставку сировини (спирту, відфільтрованої вода, домішок, ароматизаторів, тощо) та тари (ПЕТ - пляшок та каністр, скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;

- за вказівкою ОСОБА_4 здійснював перевезення готової продукції та сировини для виготовлення алкогольних напоїв (спирту етилового) із приміщення одного цеху до другого, а також додатково підшуканих місць зберігання готовової продукції;

- спільно із ОСОБА_6 , здійснює незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- спільно із ОСОБА_4 , здійснює збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;

- за необхідності допомагає ОСОБА_4 у транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напої до місця збуту кінцевим споживачам;

- приймає на особистий телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції, які передає ОСОБА_4 ;

ОСОБА_6 , діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- спільно із ОСОБА_5 , здійснює незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- здійснює облік незаконно виготовленої алкогольної продукції;

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану злочинну групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з березня 2019 року по березень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої злочинної групи за вказівками ОСОБА_4 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та виключали засоби мобільного зв`язку, перебуваючи у приміщеннях цеху чи на території поблизу них.

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_4 використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_6 мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Для транспортування, до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались різні автомобілі, у т.ч. автомобіль марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_10 та користувався ОСОБА_4 , що не був обізнаний щодо діяльності організованої групи та мету використання ОСОБА_4 транспортного засобу.

Так, на початку березня 2019 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, виконуючи відведену собі роль організатора, ОСОБА_4 підшукав гаражне приміщенняблок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , яке було орендовано для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: шланги, пластмасові мірні стакани, шприци, спиртометри, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, яке доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні.

Після завершення, монтажу обладнання, ОСОБА_4 , довів до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отриману ним через мережу Інтернет технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Таким чином, у березні 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), після завершення підготовчих дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у відповідності до узгодженого членами організованої групи плану, виконуючи відведено кожному з них роль, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_4 їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Після початку виробництва алкогольних напоїв організованою групою, у квітні - травні 2019 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено),

а також із збільшенням об`ємів виробництва алкогольної продукції та розширення ринків збуту, ОСОБА_5 виступив із пропозицією до ОСОБА_4 щодо пошуку додаткових приміщень, які можна переобладнати та використати для виготовлення алкогольних напоїв. Аналізуючи наявну кон`юктуру ринку алкогольної продукції Хмельницької області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також прийшли до висновку, що нарощуючи об`єми виготовлення алкогольних напоїв, виробничих приміщень буде не достатньо для їх зберігання. Тому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою конспірації незаконної діяльності та уникнення викриття діяльності злочинної групи при постачанні алкогольної продукції кінцевим споживачам працівниками правоохоронного органу, вирішили додатково підшукати приміщення для зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Так, ОСОБА_5 (у невстановлений слідством час), виконуючи відведену собі роль співвиконавця додатково підшукав приміщення домоволодіння, що розташованена земельній ділянці :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , яке також було обладнано для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції. В сою чергу, ОСОБА_5 підшукав та використав гаражне приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , яке додатково використовувалось членами організованої групи для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_4 (у невстановлений слідством час), реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, виконуючи відведену собі роль організатора, також додатково переобладнав приміщення власного домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , а також підшукав та використав гаражне приміщення блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в АДРЕСА_1 в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: АДРЕСА_6 , для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Також, з метою конспірації незаконної діяльності, відповідно до розробленого і узгодженого плану, учасники організованої групи здійснювали зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), використовуючи для цього складські приміщення по АДРЕСА_7 , а також гаражне приміщення блок «Г» бокс № НОМЕР_8 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Дельта» за адресою: АДРЕСА_8 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , який не був обізнаний про дійсну мету зберігання та діяльність організованої групи, частину з яких, у вказаних місцях зберігання, у кількості 472 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв виявлено і вилучено 27.03.2020 працівниками правоохоронного органу під час санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої злочинної групи, у період з березня 2019 року по березень 2020 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, транспортували його до місця незаконного виробництва - гаражне приміщення блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , приміщення домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 та гаражного приміщення блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, які використовувались ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування не вдалось встановити точну кількість придбаного та транспортованого таким чином спирту етилового, однак вона становила не менше, як 1 075 дм3 (літрів).

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_4 доводив до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про час та пору доби щодо здійснення виробничого процесу виготовлення горілки та коньяку, а також маршрути руху до приміщення цеху.

Таким чином, починаючи з березня 2019 року організована група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень.

Крім того, в цей же період ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої злочинної групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб систематично купували та транспортували до місця незаконного виробництва відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності та ПЕТ-пляшки.

Одночасно з водою, для потреб виробництва ним доставлялись, різного роду домішки (глюкоза), які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв, і які ними купувались через мережу Інтернет та отримувались в різних відділеннях логістичної мережі ТОВ «Нова пошта», розташованому в м. Хмельницькому.

Використовуючи вказані компоненти, в приміщенні гаражу блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм в організованій груп роль здійснювали виготовлення алкогольним напоїв.

Так, ОСОБА_6 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_5 , використовуючи шланг, заповнювала ПЕТ-пляшки водою та спиртом в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішувала всі компоненти вручну та здійснювала контроль міцності за допомогою спиртометра.

При цьому, для створення видимості законного походження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , використовуючи власну комп`ютерну та копіювальну техніку, прийняв рішення виготовляти підроблені марки акцизного податку, якими оклеювати пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями різної ємності у спосіб, за якого ці марки розривалися б під час відкупорювання.

Отримавши у невстановлений час в зазначений період зразки оригінальних марок акцизного податку, які відклеїв з раніше придбаної горілчаної продукції, ОСОБА_5 з березня 2019 року по 27.03.2020 у власній квартирі АДРЕСА_9 ,наклеював їх на білі аркуші паперу розміру А4 та за допомогою багатофункціонального струменевого принтеру на листах білого паперу розміру А4 сканував та друкував кольорові зображення марок акцизного податку, а потім ножицями їх вирізав в оригінальних розмірах.

Частину отриманих таким чином незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку (21 шт.) ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 наклеїв на пляшки з незаконно ним виготовленими алкогольними напоями, а іншу частину незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку (511 шт.) останній зберігав та транспортував до місця виробництва автомобілем «Volkswagen Passat», державний номер НОМЕР_9 , який належить йому на праві власності, до моменту викриття працівниками правоохоронного органі 27.03.2020.

Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались у ПЕТ-пляшки різної ємності по 5 та 10 дм3 кожна та скляну тару, які купувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різних суб`єктів господарювання м. Хмельницького, а також у картонні коробки типу «beg-in-box» різного об`єму.

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в приміщенні гаражу блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 17, за результатами якого виявлено та вилучено: заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 5 дм3 кожна, у т.ч. пластикові каністри ємністю 10 дм3 (літрів) кожна, спиртометр, домишки (глюкоза), 3 шланги гумові чорного кольору з грушами та пластмасові, пластмасові лійки, пластмасовий мірний стакан, пластмасова мірна чаша, шприці, ПЕТ-пляшка ємністю 2 дм3 (літра) з етикеткою торгової марки «Спрайт» та 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 дм3 (літра) з етикеткою торгової марки «Трускавецька», із залишками концентрату коричневого кольору, а також сировина в кількості 225 дм3 (літрів) етилового спирту та готова продукція, зокрема 209 дм3 (літра) алкогольних напоїв, пусті скляні пляшки ємністю по 0,7 дм3 (літра), 1 дм3 (літр) та 0,5 дм3 (літра), пусті картонні коробки типу «beg-in-box» з написами «Absolut», «Jelzin», пластмасові ручки до картонних коробок типу «beg-in-box».

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в гаражному приміщенні блок №1 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Так, 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat», державний номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 виявлено та вилучено підроблені марки акцизного податку серії 21 ААБУ 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15», «14,106» (232 шт.); серії ААГИ 825659 з написом «Україна Марка акцизного податку АІ ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «12/17», «0,008 грн.» (170 шт.); серії 23 АААФ 013324 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ІГП», відтиском гербу України та зазначеннями «11/17», «8,570 грн.» (109 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів, а також 59 тюбиків (домішки) із барвниками та ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра) із залишками концентрату коричневого кольору.

Вилучені під час обшуку марки акцизного податку мають ознаки повної технічної підробки.

Того ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , яке на праві власності належитьОСОБА_13 виявлено та вилучено: готова продукція в кількості 90 дм3 (літрів), які розлиті у картонні коробки типу «beg-in-box», 7 скляних пляшках ємністю 0,5 дм3 та 2 дм3 кожна в кількості 5,5 дм3 (літра), з яких 3 скляні пляшки ємністю 0,5 дм3, що були обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 21 ААБУ з номерами 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15» «14,106» (2 шт.), серії 04 АААО з номером 000179 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «7/18» «0,010» (1 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку, який перебуває в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки повної технічної підробки.

Крім того, 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належитьОСОБА_13 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у 118 скляних пляшках ємністю 0,5 дм3 в кількості 59 дм3 (літрів), з яких 15 скляних пляшок ємністю 0,5 дм3, що були обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 23 АААФ з номерами НОМЕР_10 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ЛГП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/17» «8,570» (2 шт.), серії 21 ААБУ з номерами 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15» «14,106» (1 шт.), серії 04 АААО з номерами 000179 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «7/18» «0,010» (8 шт.), ААГИ з номерами 825659 з написом «АІ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «12/17» «0,008» (4 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів, а також 1 ПЕТ-каністра ємністю 10 дм3 (літрів) заповнена спиртом етиловим, 160 пустих ПЕТ-пляшок ємністю 0,5 дм3 та 5 дм3 кожна.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку, який перебуває в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки повної технічної підробки.

Того ж дня, проведено обшук у приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_14 , за результатами якого виявлено та вилучено заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 1,5 та 5 дм3 (літрів) кожна, у т.ч. скляні пляшки ємністю 0,5 дм3 (літрів) кожна, 2 спиртометри, 3 шланги гумові та пластмасові, 3 пластмасові лійки, 1 605 корків до ПЕТ-пляшок, ПЕТ-пляшка ємністю 1 дм3 (літр) із залишками концентрату коричневого кольору, а також готова продукція, зокрема 1 154 дм3 (літра) алкогольних напоїв, 38 пустих скляних пляшок ємністю по 0,5 дм3 (літра), обрізана пуста ПЕТ-бочка ємністю 50 дм3 (літрів).

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, 27.03.2020 проведено санкціонований обшук у приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 1,5 та 5 дм3 (літра) кожна, у т.ч. пластикові каністри ємністю 20 дм3 (літрів) кожна, домишки (коричневий порошок), шланги гумові та пластмасові, лійки, 2 ПЕТ-пляшки ємністю 5 дм3 (літрів) кожна залишками концентрату коричневого кольору, 1 ПЕТ-куб ємність 1 000 дм3 (літра) із краном, якому знаходились залишки алкогольних напоїв, 1 пластикова ємність 200 дм3 (літрів),до якої вмонтовано 2 краники та шланги, перфоратор марки BOSCH із пристосованою мішалкою, а також готова продукція, зокрема 528 дм3 (літра) алкогольних напоїв, у т.ч. 10 дм3 (літра), які розлиті у скляні пляшки ємністю по 0,7 дм3 (літра) кожна.

Також, в ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в автомобілі марки марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , який знаходився там же. Так, за результатами обшуку у вказаному автомобілі виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) в кількості 240 дм3 (літрів).

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , автомобілі марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Проведеними працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в гаражному приміщенні№ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено: готова продукція, зокрема 59 дм3 (літрів) алкогольних напоїв, а також 160 пустих ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 та 5 дм3 (літра) кожна.

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в гаражному приміщенніблок №5 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, за результатами якого виявлено та вилучено: сировина в кількості 600 дм3 (літрів) етилового спирту та готова продукція, зокрема 28 дм3 (літрів) алкогольних напоїв, розлитих у картонні коробки типу «Beg-in-box» різного об`єму.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені в гаражному приміщенні№ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 та гаражному приміщенніблок №5 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Вказані протиправні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України(в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненого організованою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , обвинувачується в тому, що він діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_6 таОСОБА_4 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи з березня 2019 року здійснювали, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин алкогольних напоїв до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яка організованою групою незаконно зберігалась з метою збуту, транспортована з мето збута та збута досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту не менше 1 786 дм3 (літра) на загальну суму 50 008 гривень, транспортовано з метою збуту та у подальшому збуто (продано) не менше 419,4 дм3 (літрів) на загальну суму 22 259 гривень.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_4 , діючи як організатор, підшукав на території Волочиського та Теофіпольського районів ряд торгових об`єктів, а також м.Хмельницького, які здійснюють реалізацію продуктів харчування та напої, а також мають можливість обслуговувати споживачів в сфері громадського харчування.

Зокрема, з метою отримання неконтрольованого прибутку, у період березня 2019 року по березень 2020 року, ОСОБА_4 домовився про реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв із фізичними особами підприємцями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . У вказаний вище період, ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль, систематично, використовуючи різні автомобілі, у т.ч. автомобіль марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , транспортував з метою збуту незаконно виготовленні за вищеописаних обставин алкогольні напої до торгових об`єктів, в яких свою господарську діяльність здійснюють ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 (більш детальні обставини продажу організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства встановити не вдалось).

Досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 419,4 дм3 (літрів) на загальну суму 22 259 гривень.

Також, у жовтні 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_18 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження), який господарську діяльність здійснює у належному їй закладі торгівлі - барі-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_4 , незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 120 дм3 (літрів) на загальну суму 2 400 гривні, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_18 , через свого продавця ОСОБА_21 , були реалізовані ОСОБА_22 та іншим невстановленим особам.

Так, у період з жовтня 2019 року по 6 квітня 2020 року, із зазначеного приміщення бару-магазину, ОСОБА_18 як особисто так і через продавця ОСОБА_21 збув 44,6 дм3 вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 9 141 грн., у т.ч. ОСОБА_22 3,9 дм3 (літра) на суму 782 грн.

Зокрема, 04.10.2019, близько 13 год. 45 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,8 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,8 дм3 (літра) за ціною 150 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

22.10.2019, близько 12 год. 43 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,8 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшки ємністю 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) кожна за ціною 150 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Окрім того, 22.10.2019, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 3,6 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містились у ПЕТ-пляшці ємністю 5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом.

15.01.2020, близько 15 год. 35 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) кожний, за ціною 208 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

05.03.2020, близько 11 год. 30 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр), за ціною 182 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Так, 06.04.2020, близько 13 год. 45 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра), за ціною 92 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Всього, 04.10.2019, 22.10.2019, 15.01.2020, 05.03.2020 та 06.04.2020 ОСОБА_18 через продавця ОСОБА_21 збув 3,9 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 782 грн.

Окрім того, 06.04.2020, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 77 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містились у 11-ти скляних бутлях ємністю 10 дм3 (літрів) кожний.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 120 дм3 (літрів) на загальну суму 2 400 гривень.

Також, у листопаді 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_20 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження), яка господарську діяльність здійснює у закладі торгівлі - павільйоні транспортної зупинки АДРЕСА_16, незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 60 дм3 (літрів) на загальну суму 1 680 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки ємністю 5 дм3 (літра).

В подальшому, у цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_20 були реалізовані ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , а також іншим невстановленим особам.

Так, 14.11.2019, близько 12 год. 12 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_16, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.01.2020, близько 12 год. 12 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_16, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Також, 08.08.2020 близько 12 год. 35 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_16, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Всього, 14.11.2019, 13.01.2020 та 08.03.2020 ОСОБА_20 збула ОСОБА_23 та ОСОБА_22 3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 300 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 3 дм3 (літрів) на загальну суму 300 гривень.

Крім цього, у листопаді 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_24 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження), яка господарську діяльність здійснює у належному їй закладі торгівлі - кіоску АДРЕСА_11 , незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 31,8 дм3 (літрів) на загальну суму 763 гривні, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У період з листопада 2019 року по 10.03.2020 року, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_24 були реалізовані ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , та також іншим невстановленим особам.

Так, 26.11.2019, близько 11 год. 30 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.01.2020 близько 13 год. 40 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 130 гривень 1,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Також, 10.03.2020 близько 16 год. 30 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Окрім того, 06.04.2020, у кіоску АДРЕСА_11 , в якому свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_24 , проведеним обшуком виявлено та вилучено 28,3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_24 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 26.11.2019, 17.01.2020 та 10.03.2020 ОСОБА_24 збула ОСОБА_23 та ОСОБА_25 3,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 330 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 31,8 дм3 (літрів) на загальну суму 3 180 гривень.

Також, на початку лютого 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Теофіпольського районного суду від 02.06.2020), який господарську діяльність здійснює у належному йому закладі торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12, незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 218,5 дм3 (літрів) на загальну суму 8 740 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У свою чергу, попередньо придбані у даної організованої групи в лютому 2020 року незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_17 , через свого продавця ОСОБА_27 , яка не була обізнана про незаконне походження алкогольних напоїв, реалізовав ОСОБА_28 та іншим невстановленим особам.

Так, 25.03.2020, близько 12 год. 30 хв., продавець ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», розташованому за адресою: АДРЕСА_12, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_28 за 60 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.04.2020, близько 10 год. 35 хв., ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», розташованому за адресою: АДРЕСА_12, реалізував ОСОБА_28 за 70 грн. 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Окрім того, 14.04.2020, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , в якому свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , проведеним обшуком виявлено та вилучено 224,9 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4164:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_17 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 25.03.2020 та 14.04.2020 продавець ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_17 збув ОСОБА_28 2 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 130 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 218,5 дм3 (літрів) на загальну суму 8 740 гривень.

Також, у березні 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_16 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Волочиським районного суду від 09.06.2020) незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 64,5 дм3 (літрів) на загальну суму 1 935 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

Так, 25.03.2020, близько 12 год.30 хв., продавець ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_30 ,перебуваючи у приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», розташованому за адресою: АДРЕСА_14, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 80 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, 31.03.2020,близько 14 год. 50 хв., продавець ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_30 ,перебуваючи у приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», розташованому за адресою: АДРЕСА_14, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 40 грн. 0,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Окрім того, 31.03.2020, у закладах торгівлі, в яких свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_31 , виявлено та вилучено 63дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема: у приміщенні магазина-кафе, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , вилучено 32 дм3 (літрів)незаконно виготовлених алкогольних напоїв; у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , вилучено 16,5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених алкогольних напоїв; у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , виявлено та вилучено 14,5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованих обшуків, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_32 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 25.03.2020 та 31.03.2020 продавець ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_30 збула ОСОБА_26 1,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 120 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 64,5 дм3 (літрів) на загальну суму 1 935 гривень.

В свою чергу, організованою групою, у період протиправної діяльності, незаконно виготовленні за вищеописаних обставин алкогольні напої, зберігались з метою їх подальшого збуту по місцю виготовлення в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено санкціоновані обшуки в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, починаючи з березня 2019 року організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були збуті (продані) організованою групою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , а також виявлені та вилучені в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , гаражному приміщенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , гаражному приміщенні блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, складську приміщенні по вул. Курчатова, 117а у м.Хмельницькому, гаражному приміщенні блок «Г» бокс № НОМЕР_8 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Дельта» за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102/6, де зберігались з метою подальшого їх збуту, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб.

ОСОБА_6 , обвинувачується у тому, що діючи, як організована група з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювала незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, незаконне виготовлення алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , у березні 2019 року, будучи безробітним та не маючи постійного заробітку, шукаючи варіанти підробітку через мережу Інтернет, натрапив на різні оголошення щодо збуту спирту етилового, різних алкогольних напоїв за заниженою вартістю, упакування для алкогольних напоїв. Проаналізувавши дану інформацію припустив, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв є прибутковим та не затратним зайняттям, а отже йому варто зайнятись такою протиправною діяльністю з метою власного матеріального забезпечення.

Реалізуючи даний задум, усвідомлюючи, що лише масове виробництво та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв може забезпечити йому належний рівень матеріального забезпечення, він розробив план незаконного виробництва, зберігання та збуту алкогольних напоїв.

Діючи відповідно до розробленого ним плану, він через мережу Інтернет знайшов рецептуру виготовлення алкогольних напоїв, використовуючи в мережі Інтернет оголошення, в телефонному режимі, попередньо домовився про постачання через логістичну мережу ТОВ «Нова пошта» сировини для незаконного виробництва алкогольних напоїв (смакових концентратів коняку та інших домішок), з`ясував місця збуту в Волочиському, Теофіпольському районах, а також м.Хмельницькому та ціни на необхідне для виробництва обладнання, відфільтровану воду та пусту тару (ПЕТ-пляшки, каністри, скляні пляшки).

Водночас, усвідомлюючи, що він одноособово не зможе забезпечити процес виробництва, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 вирішив створити та очолити стійку організовану злочинну групу.

Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості особистості, він на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА_5 і ОСОБА_6 визначив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої злочинної групи на досягнення злочинного результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА_4 , діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто:

- підшукує приміщення придатне для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- здійснює закупівлю обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, а також здійснює його монтаж;

- здійснює закупівлю та доставку сировини (спирту, ароматизаторів, домішків, оцту, відфільтрованої вода) та тари (ПЕТ - пляшок та каністр, скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;

- транспортує незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, за необхідності залучає до транспортування ОСОБА_5 ;

- здійснює збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;

- приймає на особисті телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції та здійснює її облік;

- за потреби особисто здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв;

- розподіляє між учасниками організованої злочинної групи грошові кошти, отриманні від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно до особисто вкладу кожного в отриманий прибуток.

ОСОБА_5 , діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- спільно із ОСОБА_4 , підшукує приміщення придатне для налагодження незаконного виготовлення алкогольних напоїв

- спільно із ОСОБА_4 , здійснює доставку сировини (спирту, відфільтрованої вода, домішок, ароматизаторів, тощо) та тари (ПЕТ - пляшок та каністр, скляної тари різної ємності) для масового виробництва алкогольних напоїв;

- за вказівкою ОСОБА_4 здійснював перевезення готової продукції та сировини для виготовлення алкогольних напоїв (спирту етилового) із приміщення одного цеху до другого, а також додатково підшуканих місць зберігання готовової продукції;

- спільно із ОСОБА_6 , здійснює незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- спільно із ОСОБА_4 , здійснює збут (продаж) незаконно виготовлених алкогольних напоїв покупцям;

- за необхідності допомагає ОСОБА_4 у транспортуванні незаконно виготовлених алкогольних напої до місця збуту кінцевим споживачам;

- приймає на особистий телефони замовлення від споживачів на виготовлення певного виду алкогольної продукції, які передає ОСОБА_4 ;

ОСОБА_6 , діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- спільно із ОСОБА_5 , здійснює незаконне виробництво алкогольних напоїв;

- здійснює облік незаконно виготовленої алкогольної продукції;

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану злочинну групу, виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з березня 2019 року по березень 2020 року, організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА_4 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої злочинної групи за вказівками ОСОБА_4 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв та виключали засоби мобільного зв`язку, перебуваючи у приміщеннях цеху чи на території поблизу них.

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА_4 використовувався мобільний номер телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_5 мобільний номер телефону НОМЕР_2 та ОСОБА_6 мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

Для транспортування, до місця незаконного виробництва сировини, тари та інших необхідних засобів, а також для тимчасового зберігання та транспортування готових незаконно виготовлених алкогольних напоїв, організованою групою використовувались різні автомобілі, у т.ч. автомобіль марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , який належить на праві власності ОСОБА_10 та користувався ОСОБА_4 , що не був обізнаний щодо діяльності організованої групи та мету використання ОСОБА_4 транспортного засобу.

Так, на початку березня 2019 року (більш точної дати досудовим слідством встановити не вдалося) реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, виконуючи відведену собі роль організатора, ОСОБА_4 підшукав гаражне приміщенняблок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , яке було орендовано для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Після чого, в цей же час, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: шланги, пластмасові мірні стакани, шприци, спиртометри, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, яке доставив та змонтував у вищевказаному гаражному приміщенні.

Після завершення, монтажу обладнання, ОСОБА_4 , довів до відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отриману ним через мережу Інтернет технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту.

Таким чином, у березні 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), після завершення підготовчих дій, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи у відповідності до узгодженого членами організованої групи плану, виконуючи відведено кожному з них роль, розпочали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, а ОСОБА_4 їх незаконний збут кінцевим споживачам.

Після початку виробництва алкогольних напоїв організованою групою, у квітні - травні 2019 року (більш точний час досудовим слідством не встановлено),

а також із збільшенням об`ємів виробництва алкогольної продукції та розширення ринків збуту, ОСОБА_5 виступив із пропозицією до ОСОБА_4 щодо пошуку додаткових приміщень, які можна переобладнати та використати для виготовлення алкогольних напоїв. Аналізуючи наявну кон`юктуру ринку алкогольної продукції Хмельницької області, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 також прийшли до висновку, що нарощуючи об`єми виготовлення алкогольних напоїв, виробничих приміщень буде не достатньо для їх зберігання. Тому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою конспірації незаконної діяльності та уникнення викриття діяльності злочинної групи при постачанні алкогольної продукції кінцевим споживачам працівниками правоохоронного органу, вирішили додатково підшукати приміщення для зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Так, ОСОБА_5 (у невстановлений слідством час), виконуючи відведену собі роль співвиконавця додатково підшукав приміщення домоволодіння, що розташованена земельній ділянці :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , яке також було обладнано для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції. В сою чергу, ОСОБА_5 підшукав та використав гаражне приміщення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , яке додатково використовувалось членами організованої групи для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_4 (у невстановлений слідством час), реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, виконуючи відведену собі роль організатора, також додатково переобладнав приміщення власного домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , а також підшукав та використав гаражне приміщення блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в АДРЕСА_1 в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: АДРЕСА_6 , для організації діяльності підпільного цеху з масового виготовлення алкогольних напоїв, а також зберігання сировини для такого виробництва та готової продукції.

Також, з метою конспірації незаконної діяльності, відповідно до розробленого і узгодженого плану, учасники організованої групи здійснювали зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв), використовуючи для цього складські приміщення по АДРЕСА_7 , а також гаражне приміщення блок «Г» бокс № НОМЕР_8 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Дельта» за адресою: АДРЕСА_8 , що належить на праві власності ОСОБА_12 , який не був обізнаний про дійсну мету зберігання та діяльність організованої групи, частину з яких, у вказаних місцях зберігання, у кількості 472 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв виявлено і вилучено 27.03.2020 працівниками правоохоронного органу під час санкціонованого обшуку.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої злочинної групи, у період з березня 2019 року по березень 2020 року, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб здійснювали придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, транспортували його до місця незаконного виробництва - гаражне приміщення блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві власності ОСОБА_11 , приміщення домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 та гаражного приміщення блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, які використовувались ОСОБА_4 .

Досудовим розслідування не вдалось встановити точну кількість придбаного та транспортованого таким чином спирту етилового, однак вона становила не менше, як 1 075 дм3 (літрів).

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_4 доводив до відома ОСОБА_6 та ОСОБА_5 про час та пору доби щодо здійснення виробничого процесу виготовлення горілки та коньяку, а також маршрути руху до приміщення цеху.

Таким чином, починаючи з березня 2019 року організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень.

Крім того, в цей же період ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виконуючи відведену їм роль у складі організованої злочинної групи, для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у не встановленому місці, час та спосіб) та не у встановлених осіб систематично купували та транспортували до місця незаконного виробництва відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності та ПЕТ-пляшки.

Одночасно з водою, для потреб виробництва ним доставлялись, різного роду домішки (глюкоза), які необхідні були для виготовлення алкогольних напоїв, і які ними купувались через мережу Інтернет та отримувались в різних відділеннях логістичної мережі ТОВ «Нова пошта», розташованому в м. Хмельницькому.

Використовуючи вказані компоненти, в приміщенні гаражу блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи відведену їм в організованій груп роль здійснювали виготовлення алкогольним напоїв.

Так, ОСОБА_6 , діючи під безпосереднім наглядом та керівництвом ОСОБА_5 , використовуючи шланг, заповнювала ПЕТ-пляшки водою та спиртом в пропорції 60% на 40%, при цьому додаючи необхідні домішки в залежності від виду алкоголю, змішувала всі компоненти вручну та здійснювала контроль міцності за допомогою спиртометра.

При цьому, для створення видимості законного походження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ОСОБА_5 , використовуючи власну комп`ютерну та копіювальну техніку, прийняв рішення виготовляти підроблені марки акцизного податку, якими оклеювати пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями різної ємності у спосіб, за якого ці марки розривалися б під час відкупорювання.

Отримавши у невстановлений час в зазначений період зразки оригінальних марок акцизного податку, які відклеїв з раніше придбаної горілчаної продукції, ОСОБА_5 з березня 2019 року по 27.03.2020 у власній квартирі АДРЕСА_9 ,наклеював їх на білі аркуші паперу розміру А4 та за допомогою багатофункціонального струменевого принтеру на листах білого паперу розміру А4 сканував та друкував кольорові зображення марок акцизного податку, а потім ножицями їх вирізав в оригінальних розмірах.

Частину отриманих таким чином незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку (21 шт.) ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 наклеїв на пляшки з незаконно ним виготовленими алкогольними напоями, а іншу частину незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку (511 шт.) останній зберігав та транспортував до місця виробництва автомобілем «Volkswagen Passat», державний номер НОМЕР_9 , який належить йому на праві власності, до моменту викриття працівниками правоохоронного органі 27.03.2020.

Виготовлені таким чином алкогольні напої, розливались у ПЕТ-пляшки різної ємності по 5 та 10 дм3 кожна та скляну тару, які купувались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у різних суб`єктів господарювання м. Хмельницького, а також у картонні коробки типу «beg-in-box» різного об`єму.

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в приміщенні гаражу блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 17, за результатами якого виявлено та вилучено: заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 5 дм3 кожна, у т.ч. пластикові каністри ємністю 10 дм3 (літрів) кожна, спиртометр, домишки (глюкоза), 3 шланги гумові чорного кольору з грушами та пластмасові, пластмасові лійки, пластмасовий мірний стакан, пластмасова мірна чаша, шприці, ПЕТ-пляшка ємністю 2 дм3 (літра) з етикеткою торгової марки «Спрайт» та 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 дм3 (літра) з етикеткою торгової марки «Трускавецька», із залишками концентрату коричневого кольору, а також сировина в кількості 225 дм3 (літрів) етилового спирту та готова продукція, зокрема 209 дм3 (літра) алкогольних напоїв, пусті скляні пляшки ємністю по 0,7 дм3 (літра), 1 дм3 (літр) та 0,5 дм3 (літра), пусті картонні коробки типу «beg-in-box» з написами «Absolut», «Jelzin», пластмасові ручки до картонних коробок типу «beg-in-box».

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в гаражному приміщенні блок №1 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Так, 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі марки «Volkswagen Passat», державний номер НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 виявлено та вилучено підроблені марки акцизного податку серії 21 ААБУ 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15», «14,106» (232 шт.); серії ААГИ 825659 з написом «Україна Марка акцизного податку АІ ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «12/17», «0,008 грн.» (170 шт.); серії 23 АААФ 013324 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ІГП», відтиском гербу України та зазначеннями «11/17», «8,570 грн.» (109 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів, а також 59 тюбиків (домішки) із барвниками та ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра) із залишками концентрату коричневого кольору.

Вилучені під час обшуку марки акцизного податку мають ознаки повної технічної підробки.

Того ж дня, під час проведення санкціонованого обшуку в квартирі АДРЕСА_10 , яке на праві власності належитьОСОБА_13 виявлено та вилучено: готова продукція в кількості 90 дм3 (літрів), які розлиті у картонні коробки типу «beg-in-box», 7 скляних пляшках ємністю 0,5 дм3 та 2 дм3 кожна в кількості 5,5 дм3 (літра), з яких 3 скляні пляшки ємністю 0,5 дм3, що були обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 21 ААБУ з номерами 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15» «14,106» (2 шт.), серії 04 АААО з номером 000179 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «7/18» «0,010» (1 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку, який перебуває в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки повної технічної підробки.

Крім того, 27.03.2020 під час проведення санкціонованого обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , яке на праві власності належитьОСОБА_13 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої у 118 скляних пляшках ємністю 0,5 дм3 в кількості 59 дм3 (літрів), з яких 15 скляних пляшок ємністю 0,5 дм3, що були обклеєні підробленими марками акцизного податку серії 23 АААФ з номерами НОМЕР_10 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ЛГП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/17» «8,570» (2 шт.), серії 21 ААБУ з номерами 108318 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «11/15» «14,106» (1 шт.), серії 04 АААО з номерами 000179 з написом «АВ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «7/18» «0,010» (8 шт.), ААГИ з номерами 825659 з написом «АІ Україна Марка акцизного податку ВП», відтиском гербу Україна та зазначеннями «12/17» «0,008» (4 шт.), які ОСОБА_5 незаконно виготовив та зберігав з метою використання при продажу товарів, а також 1 ПЕТ-каністра ємністю 10 дм3 (літрів) заповнена спиртом етиловим, 160 пустих ПЕТ-пляшок ємністю 0,5 дм3 та 5 дм3 кожна.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а марки акцизного податку не відповідають встановленому зразку, який перебуває в офіційному обігу на території України, а також мають ознаки повної технічної підробки.

Того ж дня, проведено обшук у приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_14 , за результатами якого виявлено та вилучено заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 1,5 та 5 дм3 (літрів) кожна, у т.ч. скляні пляшки ємністю 0,5 дм3 (літрів) кожна, 2 спиртометри, 3 шланги гумові та пластмасові, 3 пластмасові лійки, 1 605 корків до ПЕТ-пляшок, ПЕТ-пляшка ємністю 1 дм3 (літр) із залишками концентрату коричневого кольору, а також готова продукція, зокрема 1 154 дм3 (літра) алкогольних напоїв, 38 пустих скляних пляшок ємністю по 0,5 дм3 (літра), обрізана пуста ПЕТ-бочка ємністю 50 дм3 (літрів).

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які виявлені та вилучені в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 , не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, 27.03.2020 проведено санкціонований обшук у приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_4 , за результатами якого виявлено та вилучено: заготовлену тару для розливу готової продукції, а саме: ПЕТ-пляшки різної ємності 1,5 та 5 дм3 (літра) кожна, у т.ч. пластикові каністри ємністю 20 дм3 (літрів) кожна, домишки (коричневий порошок), шланги гумові та пластмасові, лійки, 2 ПЕТ-пляшки ємністю 5 дм3 (літрів) кожна залишками концентрату коричневого кольору, 1 ПЕТ-куб ємність 1 000 дм3 (літра) із краном, якому знаходились залишки алкогольних напоїв, 1 пластикова ємність 200 дм3 (літрів),до якої вмонтовано 2 краники та шланги, перфоратор марки BOSCH із пристосованою мішалкою, а також готова продукція, зокрема 528 дм3 (літра) алкогольних напоїв, у т.ч. 10 дм3 (літра), які розлиті у скляні пляшки ємністю по 0,7 дм3 (літра) кожна.

Також, в ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в автомобілі марки марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , який знаходився там же. Так, за результатами обшуку у вказаному автомобілі виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт) в кількості 240 дм3 (літрів).

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , автомобілі марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Проведеними працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в гаражному приміщенні№ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , за результатами якого виявлено та вилучено: готова продукція, зокрема 59 дм3 (літрів) алкогольних напоїв, а також 160 пустих ПЕТ-пляшок ємністю по 0,5 та 5 дм3 (літра) кожна.

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено обшук в гаражному приміщенніблок №5 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, за результатами якого виявлено та вилучено: сировина в кількості 600 дм3 (літрів) етилового спирту та готова продукція, зокрема 28 дм3 (літрів) алкогольних напоїв, розлитих у картонні коробки типу «Beg-in-box» різного об`єму.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були виявлені та вилучені в гаражному приміщенні№ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 та гаражному приміщенніблок №5 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2207 та 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як незаконне виготовленя алкогольних напоїв, вчинене організованою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_6 , обвинувачується в тому, що вона діючи у складі організованої злочинної групи із ОСОБА_5 таОСОБА_4 , об`єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, починаючи з березня 2019 року здійснювали, транспортування з метою збуту, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених за вищеописаних обставин алкогольних напоїв до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, яка організованою групою незаконно зберігалась з метою збуту, транспортована з мето збута та збута досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень. З яких організованою групою незаконно зберігалось з метою збуту не менше 1 786 дм3 (літра) на загальну суму 50 008 гривень, транспортовано з метою збуту та у подальшому збуто (продано) не менше 419,4 дм3 (літрів) на загальну суму 22 259 гривень.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_4 , діючи як організатор, підшукав на території Волочиського та Теофіпольського районів ряд торгових об`єктів, а також м.Хмельницького, які здійснюють реалізацію продуктів харчування та напої, а також мають можливість обслуговувати споживачів в сфері громадського харчування.

Зокрема, з метою отримання неконтрольованого прибутку, у період березня 2019 року по березень 2020 року, ОСОБА_4 домовився про реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв із фізичними особами підприємцями ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . У вказаний вище період, ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізуючи узгоджений з членами організованої групи план злочинної діяльності, виконуючи відведену собі роль, систематично, використовуючи різні автомобілі, у т.ч. автомобіль марки «Renault MASTER», державний номер НОМЕР_4 , транспортував з метою збуту незаконно виготовленні за вищеописаних обставин алкогольні напої до торгових об`єктів, в яких свою господарську діяльність здійснюють ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 (більш детальні обставини продажу організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв в ході досудового слідства встановити не вдалось).

Досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 419,4 дм3 (літрів) на загальну суму 22 259 гривень.

Також, у жовтні 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_18 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження), який господарську діяльність здійснює у належному їй закладі торгівлі - барі-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_4 , незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 120 дм3 (літрів) на загальну суму 2 400 гривні, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_18 , через свого продавця ОСОБА_21 , були реалізовані ОСОБА_22 та іншим невстановленим особам.

Так, у період з жовтня 2019 року по 6 квітня 2020 року, із зазначеного приміщення бару-магазину, ОСОБА_18 як особисто так і через продавця ОСОБА_21 збув 44,6 дм3 вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 9 141 грн., у т.ч. ОСОБА_22 3,9 дм3 (літра) на суму 782 грн.

Зокрема, 04.10.2019, близько 13 год. 45 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,8 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,8 дм3 (літра) за ціною 150 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

22.10.2019, близько 12 год. 43 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,8 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшки ємністю 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) кожна за ціною 150 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Окрім того, 22.10.2019, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 3,6 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містились у ПЕТ-пляшці ємністю 5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом.

15.01.2020, близько 15 год. 35 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра) та 0,3 дм3 (літра) кожний, за ціною 208 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

05.03.2020, близько 11 год. 30 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр), за ціною 182 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Так, 06.04.2020, близько 13 год. 45 хв., продавець ОСОБА_21 , з відома та за усною вказівкою ФОП ОСОБА_18 , перебуваючи у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому в АДРЕСА_4 , не будучи обізнаним в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 попередньо передані на реалізацію ОСОБА_18 0,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра), за ціною 92 грн.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом та відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту не менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт.

Всього, 04.10.2019, 22.10.2019, 15.01.2020, 05.03.2020 та 06.04.2020 ОСОБА_18 через продавця ОСОБА_21 збув 3,9 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 782 грн.

Окрім того, 06.04.2020, під час проведення санкціонованого обшуку в приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_4» по АДРЕСА_4 виявлено та вилучено 77 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які містились у 11-ти скляних бутлях ємністю 10 дм3 (літрів) кожний.

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», виготовлена непромисловим способом.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 120 дм3 (літрів) на загальну суму 2 400 гривень.

Також, у листопаді 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_20 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження), яка господарську діяльність здійснює у закладі торгівлі - павільйоні транспортної зупинки АДРЕСА_16, незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 60 дм3 (літрів) на загальну суму 1 680 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки ємністю 5 дм3 (літра).

В подальшому, у цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_20 були реалізовані ОСОБА_23 та ОСОБА_22 , а також іншим невстановленим особам.

Так, 14.11.2019, близько 12 год. 12 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_16, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 13.01.2020, близько 12 год. 12 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_16, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Також, 08.08.2020 близько 12 год. 35 хв., ОСОБА_20 , перебуваючи у приміщенні павільйону транспортної зупинки АДРЕСА_16, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_22 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Всього, 14.11.2019, 13.01.2020 та 08.03.2020 ОСОБА_20 збула ОСОБА_23 та ОСОБА_22 3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 300 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 3 дм3 (літрів) на загальну суму 300 гривень.

Крім цього, у листопаді 2019 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_24 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження), яка господарську діяльність здійснює у належному їй закладі торгівлі - кіоску АДРЕСА_11 , незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 31,8 дм3 (літрів) на загальну суму 763 гривні, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У період з листопада 2019 року по 10.03.2020 року, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею алкогольні напої, ОСОБА_24 були реалізовані ОСОБА_23 та ОСОБА_25 , та також іншим невстановленим особам.

Так, 26.11.2019, близько 11 год. 30 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17.01.2020 близько 13 год. 40 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_23 за 130 гривень 1,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Також, 10.03.2020 близько 16 год. 30 хв., продавець ОСОБА_24 , перебуваючи у приміщенні кіоску АДРЕСА_11 , будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 100 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Окрім того, 06.04.2020, у кіоску АДРЕСА_11 , в якому свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_24 , проведеним обшуком виявлено та вилучено 28,3 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_24 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 26.11.2019, 17.01.2020 та 10.03.2020 ОСОБА_24 збула ОСОБА_23 та ОСОБА_25 3,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 330 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 31,8 дм3 (літрів) на загальну суму 3 180 гривень.

Також, на початку лютого 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_17 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Теофіпольського районного суду від 02.06.2020), який господарську діяльність здійснює у належному йому закладі торгівлі - магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12, незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 218,5 дм3 (літрів) на загальну суму 8 740 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

У свою чергу, попередньо придбані у даної організованої групи в лютому 2020 року незаконно виготовлені алкогольні напої, ОСОБА_17 , через свого продавця ОСОБА_27 , яка не була обізнана про незаконне походження алкогольних напоїв, реалізовав ОСОБА_28 та іншим невстановленим особам.

Так, 25.03.2020, близько 12 год. 30 хв., продавець ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», розташованому за адресою: АДРЕСА_12, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_28 за 60 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.04.2020, близько 10 год. 35 хв., ОСОБА_17 , перебуваючи у приміщенні приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_5», розташованому за адресою: АДРЕСА_12, реалізував ОСОБА_28 за 70 грн. 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Окрім того, 14.04.2020, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_12 , в якому свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_17 , проведеним обшуком виявлено та вилучено 224,9 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4164:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_17 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 25.03.2020 та 14.04.2020 продавець ОСОБА_27 за вказівкою ОСОБА_17 збув ОСОБА_28 2 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 130 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 218,5 дм3 (літрів) на загальну суму 8 740 гривень.

Також, у березні 2020 року (більш точну дату досудовим слідством не встановлено), ОСОБА_4 реалізовано ОСОБА_16 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Волочиським районного суду від 09.06.2020) незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої в загальній кількості 64,5 дм3 (літрів) на загальну суму 1 935 гривень, що були розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємністю.

Так, 25.03.2020, близько 12 год.30 хв., продавець ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_30 ,перебуваючи у приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», розташованому за адресою: АДРЕСА_14, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 80 гривень 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю), виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім того, 31.03.2020,близько 14 год. 50 хв., продавець ОСОБА_29 , за вказівкою ОСОБА_30 ,перебуваючи у приміщенні бару-магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», розташованому за адресою: АДРЕСА_14, не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_26 за 40 грн. 0,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літра).

Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками (міцністю) та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Окрім того, 31.03.2020, у закладах торгівлі, в яких свою господарську діяльність здійснює фізична особа-підприємець ОСОБА_31 , виявлено та вилучено 63дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема: у приміщенні магазина-кафе, розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , вилучено 32 дм3 (літрів)незаконно виготовлених алкогольних напоїв; у приміщенні бару-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , вилучено 16,5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених алкогольних напоїв; у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_15 , виявлено та вилучено 14,5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Рідини, які виявлені та вилучені під час санкціонованих обшуків, є водно-спиртовими сумішами, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними та фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки, що придбались, зберігались та реалізовувались ОСОБА_32 , відповідають характеристикам коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80% об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт (підакцизні товари), тобто є підакцизними товарами.

Всього, 25.03.2020 та 31.03.2020 продавець ОСОБА_29 за вказівкою ОСОБА_30 збула ОСОБА_26 1,5 дм3 (літра) незаконно виготовлених алкогольних напоїв на суму 120 грн.

Таким чином, досудовим слідством встановити загальну кількість транспортовано та збутого (проданого) встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 64,5 дм3 (літрів) на загальну суму 1 935 гривень.

В свою чергу, організованою групою, у період протиправної діяльності, незаконно виготовленні за вищеописаних обставин алкогольні напої, зберігались з метою їх подальшого збуту по місцю виготовлення в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході здійснення працівниками правоохоронних органів заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи 27.03.2020 проведено санкціоновані обшуки в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, починаючи з березня 2019 року організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювала незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою збуту до 27.03.2020, коли її діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів. Загальну кількість незаконно виготовлених організованою групою алкогольних напоїв досудовим слідством встановити не вдалося, однак така кількість складає не менше 2 205,4 дм3 (літра) на загальну суму 72 267 гривень.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртові суміші), які були збуті (продані) організованою групою ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 та ОСОБА_18 , а також виявлені та вилучені в гаражному приміщенні блок № НОМЕР_5 бокс НОМЕР_11 гаражного кооперативу «Новатор» на земельній ділянці :29:004:0669 за адресою: АДРЕСА_4 , в приміщеннях домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:007:0003 за адресою: АДРЕСА_5 та домоволодіння, що розташованена земельній ділянці кадастровий номер :03:012:2916 за адресою: АДРЕСА_2 , гаражному приміщенні № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_5 , гаражному приміщенні блок № НОМЕР_7 бокс НОМЕР_12 розташоване в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Автопарк» за адресою: м. Хмельницький, вул.Тернопільська, 13/3а, складську приміщенні по вул. Курчатова, 117а у м.Хмельницькому, гаражному приміщенні блок «Г» бокс № НОМЕР_8 , розташованому в м. Хмельницькому в гаражному кооперативі «Дельта» за адресою: м. Хмельницький, Проспект Миру, 102/6, де зберігались з метою подальшого їх збуту, не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками, виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, незаконно виготовлені алкогольні напої (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньо-економічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спирт етиловий, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Зазначені протиправні дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України (в редакції Закону №2628-VIII від 23.11.2018), як незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою осіб.

В судовому засіданні обвинувачені: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свою винуватість у пред`явленому обвинувачені визнали частково. Зокрема, ОСОБА_4 визнав вину у незаконному зберіганні та транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . При цьому, інкриміноване йому створення організованої групи та вчинення злочинів у складі такої групи заперечував. В свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 загалом не оспорюючи обставин вчинення інкримінованих їм злочинів, заперечували скоєння таких кримінальних правопорушень у складі організованої групи.

Разом з тим, в ході судового розгляду, захисники обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відповідно, адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , кожен окремо, заявили клопотання про звільнення їх підзахисних від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України на підставі п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження в цій частині на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

В обґрунтування заявлених клопотань захисники послались на те, що інкриміновані обвинуваченим кримінальні правопорушення передбачені ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України було вчинено у період з березня 2019 року до 27 березня 2020 року. Вказані кримінальні правопорушення відповідно до положень ст.12 КК України за класифікацією відносяться до нетяжких злочинів за які передбачено покарання, відповідно, за ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а за ч.2 ст.204 КК України - у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відповідно ж до пунктів 2,3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

-три роки - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

-п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Обвинувачені: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кожен окремо, підтримали вищезазначені клопотання захисників, зазначивши при цьому, що їм зрозумілі підстави звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені ст.49 КК України, а саме, що такі підстави не є реабілітуючими. Разом з тим, вони погоджуються на таке звільнення, це їх добровільна воля та просять задовольнити відповідні клопотання захисників.

Прокурор, посилаючись на наявність передбачених законом підстав не заперечував щодо задоволення клопотань захисників про звільнення обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України з підстав передбачених ст.49 КК України.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що вищезазначені клопотання захисників про звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження відносно останніх в цій частині, підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.4 ст.12, п.п.2,3 ч.1 ст.49 КК України кримінальні правопорушення передбачені ч.1 та ч.2 ст.204 КК України за класифікацією відносяться до нетяжких злочинів, строки давності за вчинення яких складають, відповідно, три та п`ять років.

Відповідно до ч.2 ст.49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку- п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Згідно ч.3 ст.49 КК України перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як слідує з обвинувального акту, кримінальні правопорушенняза ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України інкриміновані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було вчинено у період з березня 2019 року до 27 березня 2020 року. Перебіг давності у даному кримінальному провадженні з підстав передбачених законом не зупинявся та не переривався. При цьому, станом на момент розгляду клопотання захисників 14 квітня 2025 року, спливли передбачені п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України трьохрічний та п`ятирічний строк давності з часу вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, а також згоду обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , вони підлягають звільненню від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України, відповідно на підставі п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження відносно останніх в частині такого обвинувачення підлягає закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України, за минуванням потреби, арешт накладений на майно, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.03.2020 року, а саме вказані в ухвалі: предмети та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, як то незаконно виготовленні алкогольні напої, ємкості для його зберігання, барвники, корки та транспортний засіб «Renault MASTER», д.н.з. НОМЕР_4 , за виключенням марок акцизного збору та автомобіля «Фольксваген Пассат», д.н.з. НОМЕР_9 , - слід скасувати.

Долю речових доказів по справі вирішити, відповідно до положень ч. 9 ст.100 КПК України, а саме: зазначені в постанові від 28.03.2020 р. предмети та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, як то, незаконно виготовленні алкогольні напої, ємності для його зберігання, барвники, корки, 4 (чотири) пластикові бочки синього кольору, ємністю 200 літрів кожна та 1 (одна) пластикову бочку чорного кольору, ємністю 200 літрів - знищити; автомобіль марки «Renault MASTER», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 та використовувався ОСОБА_4 - повернути за належністю власнику ОСОБА_10 , оскільки останній не знав про незаконне використання його транспортного засобу.

Процесуальні витрати по справі, пов`язані із залученням експертів, загальний розмір яких в сумі 30401 (тридцять тисяч чотириста одна) гривня 60 коп. підтверджено документально - слід стягнути з обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кожного, в рівних частинах по 10133 (десять тисяч сто тридцять три) гривні 86 коп. на користь держави.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.49 КК України, ст.ст. 284, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисників обвинувачених - адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - задовольнити.

ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, а за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадженнязгідно ЄРДР № 0000035 від 09.07.2019 року в частині такого обвинувачення останніх закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 30.03.2020 року, а саме вказані в ухвалі: предмети та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, як то незаконно виготовленні алкогольні напої, ємкості для його зберігання, барвники, корки та транспортні засоби за виключенням марок акцизного збору - скасувати.

Речові докази по справі, зазначені в постанові слідчого від 28.03.2020 р., а саме:

- 9 (дев`ять) скляних пляшок алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податку із написом на етикетці «ATTIKUS» alc.38%, ємністю 0,7 L; 1 (одну) скляну пляшку алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податку із написом на етикетці «ATTIKUS» alc.38%, ємністю 0,7 L; -2 (дві) скляні пляшки алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податку із написом на етикетці «POTTROM» alc.40%, ємністю 1L; 1 (одну) скляну пляшку алкогольного напою без наклеєних марок акцизного податку із написом на етикетці «KING ROBERT II BLENDED SCOTCH» alc.43%, ємністю 1 L; - 1 (одну) картону коробку із рідиною типу «beg-in-box» з написами «Jack DANIELS» без наклеєних марок акцизного податку, ємністю 2 літра; 1 (одну) картону коробку із рідиною типу «beg-in-box» з написами «МЕТАХА» без наклеєних марок акцизного податку, ємністю 2 літра; - 1 (одна) картону коробка із рідиною типу «beg-in-box» з написами «CHIVAS REGAL 12» alc.40%, без наклеєних марок акцизного податку, ємністю 2 літра, ємністю 2 літра; - 1 пластикову ємність орієнтовним об`ємом 1000 літрів із залишками рідини, з характерним запахом спирту; - 40 (сорок) пластикових кришочек та ручок для закоркування ПЕТ-пляшок; 32 (тридцять дві) пластикові каністри, ємністю 10 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; - 6 (шість) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; - 117 (сто сімнадцять) пустих ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів кожна; 10 (десять) пустих ПЕТ-пляшок ємністю 1,5 літрів кожна; - 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 5 літрів, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору; - 5 (п`ять) поліетиленових коробок із порошком та написом на них «Коньяк», «Шоколад»; - 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 літрів, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору; - 2 (два) пустих поліетиленових короби із залишками кольорового порошку; - 1 (одну) ПЕТ-пляшку ємністю 5 літрів, яка заповнена рідиною коричневого кольору; - 1 (одну) пусту ПЕТ-каністру із характерним запахом спирту, ємністю 20 літрів; - 1 (одну) пластикову бочку з обрізаним верхом, ємністю 200 літрів, до якої знизу пристосовані два краника для розливу готової продукції (обладнання); - 2 (дві) ПЕТ-каністри ємністю 30літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, що були злиті з бочки, пристосованої для виготовлення алкогольних напоїв; - 6(шість) ПЕТ-пляшок ємністю 5літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту, що були злиті із бочки, пристосованої для виготовлення алкогольних напоїв; механізм для змішування рідин дрель із написом «BOSCH GBH2-26DFR PROFESSIONAL»; лійка; шланг; - 5 (п`ять) ПЕТ-каністр ємністю 20 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; - 1 (одна) ПЕТ-каністра ємністю 30 літрів, яка приблизно на1/2 заповнена рідиною із характерним запахом спирту; - 4(чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «FINLANDIA vodka of FINLANDBLACKCURRANT» без наклеєних марок акцизного податку, ємністю 2 літра; 2 (дві) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «FINLANDIAREDBERRY vol.40%» без наклеєних марок акцизного податку, ємністю 2 літра; - 4 (чотири) ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; - 12 (дванадцять) ПЕТ-каністр ємністю 20 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; - 3 (три) ПЕТ-бочки ємністю 200 літрів кожна, які заповнені рідиною із характерним запахом спирту; -2 (дві) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «МЕТАХА» без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; - 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «CHIVAS REGAL 12» alc.40%, без наклеєних марок акцизного податків, ємністю 2 літра; - 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «JackDANIELS» без наклеєних марок акцизного податку, ємністю 2 літра; - 4 (чотири) картонні коробки із рідиною типу «beg-in-box» з написами «HENNESSY» без наклеєних марок акцизного податку, ємністю 2 літра; - 60 (шістдесят) шт. порожніх тетра пакети з кранами червоно-чорного кольору, поміщених в прозорий поліетиленовий пакет, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л, яка частково заповнена рідиною коричневого кольору, що має характерний запах спирту, поміщена в чорний поліетиленовий пакет, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 1 (одна) пет-пляшка орієнтовною ємністю 1,5 л, з наліпкою блакитного кольору та надписом на ній «bonaqua» вода питна сильногазована» частково заповнена рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 1137 (одна тисяча сто тридцять сім) шт. пластикових корків червоного та білого кольору поміщено в два поліетиленових пакети чорного кольору зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 1 (одну) пет-пляшку орієнтовною ємністю 1,5 л., з наліпкою блакитного сіро-жовтого кольору, на якій міститься надпис «Schweppes» та яка частково заповнена рідиною темно-коричневого кольору, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 2 (дві) лійки жовтого кольору, 1 (одну) лійку червоного кольору, 1 (одне) металеве сито, 1 (одну) лійку власноруч виготовлену, поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; -2 (два) спиртометра, які поміщені в картонні коробки з надписом «Спиртометр 0-80» та які запаковані в поліетиленовий пакет рожевого кольору, зв`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 38 (тридцять вісім) порожніх скляних пляшок орієнтовної ємності 0,5 л на яких містяться наліпки з надписом «ZUBROWKA ZLOTA WODKA» поміщені два поліетиленових пакети в поліетиленовий пакет блакитного кольору зав`язані ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 270 (двісті сімдесят) шт. пластикових корків, з них 266 шт. темно-синього кольору, 2шт. блакитного кольору, 2 шт. жовтого кольору (корки для пластикової тари об`ємом 5 л.) поміщені в картону коробку з надписом «ROSHEN», яка опечатана смужками білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 468 (чотириста шістдесят вісім) шт. корків синього кольору (для пластикової тари об`ємом 1 л; 1,5 л) поміщену в поліетиленовий пакет чорного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 126 (сто двадцять шість) шт. пластикових ручок для пет-пляшок, поміщені в поліетиленовий пакет чорного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 174 (сто сімдесят чотири) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л, поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 64 (шістдесят чотири) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л. поміщено в поліетиленовий пакет синього кольору зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 59 (п`ятдесят дев`ять ) шт. пустих пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л, поміщені в поліетиленовий пакет оранжевого кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 18 (вісімнадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 10 л, поміщені в поліетиленовий пакет білого кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 14 (чотирнадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 10 л, поміщені в пакет блакитного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 11 (одинадцять) шт. пустих пет-каністр орієнтовною ємністю 20 л, поміщені в поліетиленовий пакет зеленого кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 1 (одна) шт. пет-бочку порожню, білого кольору, закупорену кришкою зеленого кольору орієнтовно 50 л, на якій також міститься кран, поміщену в поліетиленовий пакет оранжевого кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 61 (шістдесят один) шт. пластиковий корок (для пет-бутилок) червоного та білого кольорів поміщені в прозорий поліетиленовий пакет, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 1 (один) шланг прозорий з з`єднувачами з обох сторін, 1 (один) шланг червоного кольору, 1 (один) шланг з грушею чорного кольору, поміщені в поліетиленовий пакет блакитного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 20 (двадцять) шт. пет-каністр білого кольору, орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 10 поліетиленових пакетів чорного кольору, зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з підписами учасників; - 22 (двадцять дві) шт. пет-каністри білого кольору, орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщені в 22 поліетиленових пакети блакитного кольору, зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з підписами учасників; - 66 (шістдесят шість) шт. пет-каністр білого кольору орієнтовною ємністю 10 л., заповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщено в 66 поліетиленових пакети блакитного кольору, зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; -76 (сімдесят шість) шт. пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 л, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщені у 2 мішки білого кольору, зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 6 (шість) шт. пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, поміщені в 6 поліетиленових пакети чорного кольору, зав`язаних ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; -1 (одну) пет-пляшку з наліпкою біло-зеленого кольору та надписом «Моршинська», орієнтовною ємністю 1,5л, яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; -1 (одну) пет-пляшку орієнтовною ємністю 1,5 л, з наліпкою білого кольору та надписом «Моршинська», яка частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, поміщену в поліетиленовий пакет чорного кольору, зав`язаний ниткою, кінці якої склеєні смужкою білого паперу з відтисками печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» та підписами учасників; - 1 (одну) прозора ПЕТ-пляшку ємністю 6 літрів, яка закоркована пластиковою кришкою червоного кольору, в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту, яка орієнтовно заповнена орієнтовно на 1/5; - 3 (три) скляних пляшки ємністю 1 літр, з етикеткою «HankeyBannister», які закорковані заводським способом, в яких знаходяться алкогольні напої, без марок акцизного податку встановленого зразка; 2 (дві) скляні пляшки ємністю 1 літр, з етикеткою «BurnMcKenzie», які закорковані заводським способом, в яких знаходяться алкогольні напої, без марок акцизного податку встановленого зразка; - 1 (одну) скляну пляшку з ігристим вином, яка закоркована заводським способом, без марок акцизного податку встановленого зразка; - 1 (одну) ПЕТ-пляшку ємністю 5 літрів, яка закоркована пластиковою кришкою темно-синього кольору, в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту; - 42 (сорок дві) ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені світло-коричневою рідиною з характерним запахом спирту; - 150 (сто п`ятдесят) ПЕТ-пляшок ємністю 0,5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - 64 (шістдесят чотири )ПЕТ-пляшки ємністю 5 літрів, які закорковані пластиковою кришкою синього кольору, які заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; - 70 (сімдесят) ПЕТ-пляшок ємністю 5 літрів, які порожні та запаковані заводським способом в поліетиленову плівку світло-зеленого кольору; - 2 (дві) коробки типу bag-in-box срібного кольору з написом «Sauza» орієнтовної ємності 2 літра кожна без обклеєних марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) коробки типу bag-in-box коричневого кольору з написом «CaptainMorgan» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 5 (п`ять) коробок типу bag-in-box срібного кольору з написом «ChivasRegal» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 4 з яких поміщені в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки «23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області» з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) коробка типу bag-in-box поміщена в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Hennessy» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Bagardi» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) коробку типу bag-in-box з написом «JackDanies» чорного кольору, заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 3 (три) коробки типу bag-in-box з написом «JonhnieWalkerDoubleBlack» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 2 з яких поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) коробка типу bag-in-box поміщена в поліетиленовий пакет синього кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) коробку типу bag-in-box з написом «Арагвели» заповнена алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яка поміщена в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) коробку типу bag-in-box з написом «ATTIKUS», заповнену алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) коробку типу bag-in-box з написом «JouhnnieWalkek», заповнену алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в поліетиленовий пакет чорного кольору зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «CaptainMorgan» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) коробку типу bag-in-box з написом «JackDanies» жовтого кольору, заповнену алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 4 (чотири) коробки типу bag-in-box срібного кольору з написом «Metaxa», заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, 3 з яких поміщені в мішок білого кольору, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підпис синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «Jeizin» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) коробки типу bag-in-box з написом «AbsolutVodka» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 3 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщені в чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 5 (п`ять) коробок типу bag-in-box з написом «JackDanieis», заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 6 (шість) коробок типу bag-in-box з написом «Finlandia» заповнені алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра кожна без марок акцизного податку, які поміщено в мішок білого кольору зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) коробку типу bag-in-box з написом «Finlandia», заповнену алкогольними напоями орієнтовної ємності 2 літра без марок акцизного податку, яку поміщено в синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) скляну бутилку з написом «Potemkin коньяк», заповнену алкогольними напоями орієнтовної ємності 0,5 літра обклеєна маркою акцизного податку не відповідного зразка, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) скляні бутилки з написом «Koblevo» орієнтовною ємністю 0,5 літра, заповнені рідиною коричневого кольору, обклеєні марками акцизного податку не відповідного зразка, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) скляні бутилки з написом «Koblevo» орієнтовною ємністю 0,5 літра заповнені рідиною коричневого кольору обклеєні марками акцизного податку не відповідного зразка, які поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) скляну бутилку з написом «Imperator», заповнену рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємністю 1 літр, без марки акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) скляну бутилку з написом «Scottishdeer», заповнену алкогольним напоєм, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) скляну бутилку з написом «CaptainMorgan», заповнена прозорою рідиною, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) скляну бутилку з написом «Marlbokough» заповнена прозорою рідиною, орієнтовною ємністю 1 літр, без маркою акцизного податку, яку поміщено в чорний поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 60 пачок сигарет без марок акцизного податку невідомого походження, на 50 пачках зазначені надписи «Ashima» та на 10 пачках зазначені надписи «LsM» 58 пачок поміщено в 2 поліетиленових пакети чорного кольору зв`язані ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 2 пачки поміщено в синій поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) бочки блакитного кольору при відкриванні яких чутний запах спирту, вказані пет-бочки порожні, на верхній частині бочок розташовані 2 кришки білого кольору, які опечатані смужками паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 19 (дев`ятнадцять) скляних пляшок з надписом «Zubrowkabiala», заповнені рідина прозорого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка, 14 з яких поміщено в картонну коробку коричневого кольору з надписом «VILLA KRIM», опечатані 2 аркушами паперу з відтисками печатки №23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників, 3- поміщено в чорний поліетиленовий пакет зв`язаний ниткою чорного кольору кінці якої скріплено аркушом паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) - скляна пляшка поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору зв`язана ниткою чорного кольору кінці якої скріплено смужкою паперу білого кольору з відтисками 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 26 (двадцять шість) скляних пляшок орієнтовної ємності 0,5 літра з надписом «Zubrowkasosnova» заповнених рідиною жовтого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка з яких 25 (двадцять п`ять) скляних пляшок поміщено в коробку коричневого кольору з надписом «Нова Пошта» опечатані аркушами паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії та 1 (одна) - скляна пляшка поміщена в поліетиленовий пакет блакитного кольору зв`язана ниткою чорного кольору кінці якої обклеєні смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 17 (сімнадцять) скляних бутилок з надписом «Тиса Коньяк Закарпатський» орієнтовної ємності 0,5 літра кожна, заповнені рідиною коричневого кольору з марками акцизного податку не відповідного зразка, поміщені в мішок білого кольору, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої склеєно смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки №23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій області з та підписами учасників слідчої дії, 1 скляна бутилка поміщена в блакитний поліетиленовий пакет зв`язана ниткою чорного кольору скріплена смужкою паперу білого кольору з відтисками печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 25 (двадцять п`ять) скляних бутилок з написом «Коньяк Kvint» без марок акцизного податку, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, заповнені рідиною коричневого кольору з яких 24 (двадцять чотири) скляні бутилки поміщено в поліетиленовий мішок білого кольору, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 СУФР ГУ ДФС у Хмельницький області з підписами учасників та 1 (одну) скляну бутилу, поміщену в блакитний поліетиленовий пакет, зв`язаний ниткою чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії;

- 9 (девять) скляних бутилок з написом «Koblevo», заповнені рідиною коричневого кольору орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна з марками акцизного податку не відповідного зразка які поміщено в 2 (два) поліетиленових пакети чорного кольору, зв`язані нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 5 (п`ять) скляних бутилок з написом «Потьомкін», заповнені рідиною коричневого кольору орієнтовною ємкістю 0,5 літра з марками акцизного податку не відповідного зразка які поміщено в 2 (два) поліетиленових пакети блакитного кольору, скріплені ниткою чорного кольору, оклеєні смужкою паперу білого кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 6 (шість) скляних бутилок з написом «ADJARI», орієнтовною ємкістю 0,5 літра, заповнені рідиною коричневого кольору, з марками акцизного податку не відповідного зразка, поміщено в 2(два) поліетиленовий пакети блакитного кольору, зв`язані нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 2 (дві) скляних бутилки з написом «Старий кахеті», заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 2 (дві) скляних бутилки з написом «Шато» заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; 3 (три) скляні бутилки з написом «IVEM ONI» заповнені рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра кожна, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) скляну бутилку з написом «Тиса коньяк Закарпатський», заповнену рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка, поміщені в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одна) скляну бутилку з написом «Асканепі» заповнена рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одну) скляну бутилку з написом «Коктебель», заповнену рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка, поміщені в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1(одну) скляну бутилку з написом «Kennage коньяк Український», заповнену рідиною коричневого кольору, орієнтовною ємкістю 0,5 літра, з марками акцизного не відповідного зразка поміщено в поліетиленовий пакети чорного кольору, зв`язаний нитками чорного кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 6 (шість) скляних мензурок порожніх, орієнтовною ємкістю 10 мл. поміщено поміщені в чорний поліетиленовий пакет, кінці зв`язані ниткою чорного кольору та склеєні смужкою білого кольору з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 1 (одна) пет-каністра орієнтовної ємності 10 літрів з характерним запахом спирту, заповнена на половину прозорою рідиною, склеєна смужкою паперу білого кольору з відтиском печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - понад 60 (шістдесят) порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 5 літрів кожна поміщено в 3 прозорих поліетиленових пакети, зв`язані нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - 100 (сто) порожніх пет-пляшок орієнтовною ємністю 0,5 літрів кожна, поміщені в прозорий поліетиленові пакети, зв`язані нитками чорного кольору, кінці якої скріплено смужками білого паперу з відтиском печатки 23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з підписами учасників слідчої дії; - картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 2 літра з написами «Баккарді» - 8 штук; «Капітан Морган» - 5 штук; «Фінляндія» - 7 штук; «Хеннесі» - 7 штук, в середині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено у 2 картонні ящики, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів, з яких 6 штук заповнені прозорою рідиною із запахом спирту та 7 штук заповнені коричневою рідиною із запахом спирту, закорковані пластмасовими кришками, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 9 пластмасових каністр ємністю по 10 літрів, заповнених прозорою рідиною із запахом спирту, закорковані пластмасовими кришками, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 35 (тридцять п`ять) порожніх пластмасових каністр ємністю по 10 літрів; скляні пляшки ємністю по 0,7 літра з написами «Єльцин» в кількості 7 штук; - скляні пляшки ємністю по 1 літр з написами «ХанкіБаністер» - 5 штук; «Лаудерс» - 2 штуки; «Капітан Морган» - 2 штуки; «Імператор» - 3 штуки; «Монтезума» - 1 штука; «Бехеровка» - 1 штука; «Распутін» - 2 штуки; «Паркерс» - 1 штука; «МакАртур» - 1 штука; «Скотіш Дір» - 3 штуки; «МакКензі» - 1 штука, заповнені рідиною, не обклеєні марками акцизного податку, які поміщено у 2 картонні коробки, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 3 (три) шланги гумові чорного кольору з грушами та 1 шланг пластмасовий біло-синього кольору, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 1 (одну) ПЕТ-пляшкау ємністю 2 літра з етикеткою торгової марки «Спрайт» та 1 ПЕТ-пляшкау ємністю 1,5 літра з етикеткою торгової марки «Трускавецька», із залишками концентрату коричневого кольору, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 3 (три) пластмасові лійки, пластмасовий мірний стакан, пластмасова мірна чаша, 3 шприці, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 3 літра з написами «Absolut» - 4 штуки та «Jelzin» - 3 штуки, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - картонні коробки типу «Beg-in-box» ємністю по 3 літра з написами «Absolut» - 1 штука та «Jelzin» - 1 штука, всередині яких містяться гофропакети з кранами та з рідиною, які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - заготовки до картонних коробок типу «Beg-in-box» в асортименті, які поміщено у 2 картонні коробки, склеєні стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; пластмасові ручки до картонних коробок типу «Beg-in-box», які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - картонні коробки типу «Beg-in-box», які знаходяться у спресованому стані, які поміщено 1 картонний ящик, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; корки до пляшок в асортименті, які поміщено 1 картонну коробку, склеєний стрічками паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; 2 (дві) порожні пластмасові бочки ємністю по 225 літрів; - 1 (одна) пластмасову бочку ємністю 225 літрів, заповнену прозорою рідиною із запахом спирту, склеєну стрічкою паперу білого кольору з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 Бокс 16 Блок 1 ГК «Новатор», з підписами понятих та учасників слідчої дії; - порожню тару в кількості 16 штук: скляні пляшки ємністю по 0,5 літра з написами «Кахеті Старий», «Зубровка», «Потьомкін Lux», «Потьомкін 5*», «Потьомкін 4*», «Потьомкін ексклюзив», «Аджарі 4*», та ПЕТ-пляшки ємністю по 5 літрів (по 2 пляшки кожного виду); - інструменти в асортименті (фен «Stern», ніж, викрутка, насадки до фену, 3 пістолети для клею), 8 тюбиків клею, які поміщено в чорну господарську сумку, зв`язану чорною ниткою, склеєну стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 27 (двадцять сім) тюбиків з барвниками в асортименті (пластмасові пляшечки різної ємності), які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 32 (тридцять два) тюбики з барвниками в асортименті (пластмасові пляшечки різної ємності), які поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; - 1 (одна) ПЕТ-пляшка ємністю близько 1,5 літра, обклеєна етикеткою торгової марки «Миргородська», заповнена коричневою рідиною без запаху, яку поміщено у синій поліетиленовий пакет, зв`язаний чорною ниткою, склеєний стрічкою паперу білого кольору з відтиском печатки «№23 Слідче управління фінансових розслідувань Головне управління ДФС у Хмельницькій області» з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20 авто НОМЕР_7 (Іващенко)» з підписами понятих та учасників слідчої дії; - картонні коробки типу bag-in-box у складеному (спресованому) стані з написами «Absolut» 0,75л.; «Jeizin» 3л.; «Bagardi» 2л. «Finlandia» 3л.; «Hennessy» 2 л. зазначені картонні коробки поміщено в ящик, який склеєно стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих; - картонні коробки типу bag-in-box у спресованому стані з написами «JackDanieis» 2л.; «ChivasRegal» 2л.; «FinlandiaGraperfruit» 2л. «Metaxa» 2л.; «Hennessey» 2л. «CaptoinMorgan» 2л.; «FinlandiaBlackcurrantt» 2л. поміщені до картонного ящика, який склеєно стрічками паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії; - корки обклеєні марками акцизного податку поміщено в поліетиленовий пакет білого кольору, який зв`язано ниткою та склеєно стрічкою білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії; - пакети з корками не обклеєні марками акцизного податку відповідного зразка поміщено в чорний поліетиленовий пакет, який зв`язано чорною ниткою та склеєно стрічкою білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП №0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії; -1 (одну) пет-пляшку ємністю близько 5 літрів, заповнену приблизно на половину прозорою рідиноюз характерним запахом спирту не обклеєну марками акцизного податку поміщено в синій поліетиленовий пакет, який зв`язано ниткою та склеєно стрічкою паперу білого кольору з відтисками печатки №23 Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області з написом «КП№0000035 Обшук 27.03.20. Квартира Іващенка» з підписами понятих та учасників слідчої дії, - 4 (чотири) порожні пластикові бочки синього кольору, ємністю 200 літрів кожна; 1 (одну) порожню пластикову бочку чорного кольору, ємністю 200 літрів, - конфіскувати в дохід держави - знищити;

- автомобіль марки «Renault MASTER», д.н.з. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 - повернути за належністю власнику ОСОБА_10 .

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , кожного, на користь держави - по 10133 (десять тисяч сто тридцять три) гривні 86 коп. процесуальних витрат.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницькоїобласті протягом семи днів з дня оголошення ухвали.

Ухвалу набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_33