Провадження №: 1-кс/336/668/2025
У Х В А Л А

Іменем України

13 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 від 22.04.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого старший дізнавач за погодженням із прокурором просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу із можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, що стосуються рахунку НОМЕР_1 за період з 18.04.2025 до моменту винесення ухвали.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадження сектору дізнання ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000112 від 22.04.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, яке розпочато за зверненням ОСОБА_4 щодо спричинення їй шахрайськими діями невідомих осіб матеріальної шкоди на загальну суму 68050 грн.

В клопотанні зазначено, що потерпіла вступила в певну групу в додатку Телеграм, де в ході переписки і виконання різних завдань на вимогу куратора цієї групи під приводом виконання умов співпраці та для отримання зароблених при виконання завдань коштів, перевела зі своїх банківських карток на наданий їй рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 68050 грн. Лише потім зрозуміла, що таким чином шахраї заволоділи її грошима.

В клопотанні із посиланням на ст. ст. 91, 93, 159, 160, 163 КПК України зазначено, що з метою дотримання вимог КПК України та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, виникла необхідність зібрати докази у повному обсязі, а саме необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання сторона ініціатора клопотання не з`явилась, будь-яких заяв до суду не подано.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані матеріали, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При вивченні клопотання та доданих матеріалів слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, як не обгрунтоване.

З клопотання та доданих матеріалів не можна зробити висновку, чим підтверджується належність рахунку НОМЕР_1 саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні будь-які докази про наявність відкритих рахунків (банківських карток) в потерпілої та існування на них коштів для переведення.

Крім того, в клопотанні зазначено, що потерпілою є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, в долучених копіях матеріалів кримінального провадження наявний протокол допиту потерпілої та копія паспорту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання не обгрунтоване та має суттєві протиріччя, тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159 163, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1