Провадження № 1-кс/369/1965/25
УХВАЛА

27.06.2025 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області з вказаним клопотанням звернувся начальник відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Клопотання обґрунтоване тим що, ФОП « ОСОБА_5 » ІПН: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в смт. Коцюбинське, Бучанського району, Київської області, уклали договір №0509- 2024А від 05 вересня 2024 року «Про виконання сільськогосподарських робіт» на прибирання врожаю на загальній площі приблизно 1 970 га на полях, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час виконання умов вказаного договору між сторонами було підписано два акти надання послуг (виконання робіт), а саме: АКТ №1 від 01 жовтня 2024 року на суму 2 005 000 грн. та Акт №2 від 25 жовтня 2024 року на загальну суму 640 760 грн.

Проте керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 в супереч вимог договору №0509- 2024А від 05 вересня 2024 року станом на 05 лютого 2025 року не виконав своїх зобов`язань під різними приводами, що підтверджується випискою по рахунку НОМЕР_4 (UАН) від 03.02.2025.

По даному факту 05.02.2025 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, з метою повного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження, здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , а саме: АДРЕСА_1 та встановлено, що за вказаною адресою юридична особа відсутня і фактично ніколи не була, що може свідчити про шахрайські дії з боку керівника та умисному ухиленні від розрахунку за вказаним договором.

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи ФОП ОСОБА_5 , проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 в супереч вимог договору №0509-2024А від 05 вересня 2024 року станом на 05 лютого 2025 року не виконав своїх зобов`язань під різними приводами, що підтверджується випискою по рахунку НОМЕР_4 (UАН) від 03.02.2025.

Для отримання в межах даного розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, необхідно отримати інформацію:

- інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів, (їх кодів та банківських рахунків) за період з 05.09.2024 до 05.02.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ;

- інформацію про ІР адреси, GРS- координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 в період часу з 05.09.2024 до 05.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімались грошові кошти по картковому рахунку прив`язаному до розрахункового рахунку НОМЕР_5 в період часу з 05.09.2024 до 05.02.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_6 .

Вказані документи зберігаються у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Враховуючи, що інформація, яка вказана у клопотанні, має суттєве значення встановлення обставин по даному кримінальному провадженню є банківською таємницею та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , слідчий просив клопотання задовольнити.

На виконання вимог, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснив судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, не з`явилися.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у поданому клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Відповідно до ч., ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Оскільки судом встановлена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, крім того, встановлено, що відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, суд дійшов висновку про можливість задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області капралу поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку IBAN НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період з 05.09.2024 до 05.02.2025;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під розрахунковий рахунок НОМЕР_8 ;

-інформацію про ІР адреси, GРS - координати (довгота, широта чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 05.09.2024 до 05.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімались грошові кошти по картковому рахунку прив`язаному до розрахункового рахунку НОМЕР_8 в період часу з 05.09.2024 до 05.02.2025;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку. Якщо ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду. А якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1