Справа № 449/810/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням погодженим із прокурором Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області - ОСОБА_4 , в якому просить: постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , та руху коштів по них, в період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по них, в період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , та руху коштів по них, в період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

В обгрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09 серпня 2017 року о 15.01 год. невідома особа, приставившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Волове Перемишлянського району Львівської області та повідомила, що його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 буде заблокована і потрібно сказати чотири цифри, які вказані у смс-повідомленні, яке прийшло на його мобільний телефон. ОСОБА_5 продиктував невідомій особі вказані цифри, після чого з його банківської картки було знято гроші в сумі 8186 гривень. Стверджує, що у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09 серпня 2017 року близько 15 год 01 хв на його мобільний телефон з номера НОМЕР_2 зателефонували особи, які представилися працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вони повідомили, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 500 гривень, і для того, щоб заблокувати картку, необхідно повідомити чотири цифри, які надійшли на його мобільний телефон. Він повідомив вказані цифри, після чого з банківської картки було знято кошти в сумі 8186 гривень. Наголошує, що банківська картка № НОМЕР_1 з якого було знято грошові кошти належить потерпілому ОСОБА_5 , та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звертає увагу, що отримання доступу до таких документів та інформації по банківській картці стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківській картці , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та наддасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадана інформація, в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Прокурор та слідчий в призначене судове засідання теж не з`явилися, хоч про дату, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, однак як вбачається із поданого клопотання, останні просять розглядати таке без їхньої участі.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно доп. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з витягом кримінального провадження за №0000357 від 11.08.2017 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, з правовою кваліфікацією діяння за ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається із Постанови прокурора Перемишлянського відділу Пустомитівської окружної прокуратури від 26.07.2024 р., такою постановлено: змінити кримінально-правову кваліфікацію у кримінальному провадженні N?0000357 від 10 серпня 2017 року з ч.1 ст. 190 КК України на ч.3 ст.190 КК України (У редакції станом до 11 серпня 2023 року), про що внести відповідні відомості у Єдиний ресстр досудових розслідувань. Визначити органом, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі досудового слідства у кримінальному N?0000357 від 10 серпня 2024 року за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України (у редакції станом до 11 серпня 2023 р.) - слідче відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області про що внести відповідні відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань.

За змістом пункту 18 ч.1 статті 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що слідчим у поданому в суд клопотанні не обгрунтовано, яке саме завдання досудового розслідування може бути виконане шляхом отримання інформації в період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до інформації з банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки згідно витягу з ЄРДР №0000357 від 11.08.2017 року, встановлено, що: "09 серпня 2017 року о 15.01 год. невідома особа, приставившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Волове Перемишлянського району Львівської області та повідомила, що його банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 буде заблокована і потрібно сказати чотири цифри, які вказані у смс-повідомленні, яке прийшло на його мобільний телефон. ОСОБА_5 продиктував невідомій особі вказані цифри, після чого з його банківської картки було знято гроші в сумі 8186 гривень".

Окрім цього, з долученої до матеріалів клопотання Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 , вбачається, що по банківській картці заявника № НОМЕР_1 , здійснювалась транзакція 10.08.2017 р. на суму - 8 186, 00 грн., про яку наводить слідчий в поданому клопотанні,

Тому з врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації в період часу з 09.08.2017 по дату винесення ухвали.

Необхідність та доцільність розкриття такої інформації, за вказаний слідчим період часу і такого ступеню втручання в охоронювану законом таємницю, на даній стадії досудового розслідування, слідчим не доведено.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Керуючись вимогами статей 131, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції - ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції-начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області капітану поліції - ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції - ОСОБА_7 до відомостей, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення копій таких документів у приміщенні філії - Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти з 09.08.2017 р. по 10.08.2017 р. включно;

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , та руху коштів по них, з 09.08.2017 р. по 10.08.2017 р. включно, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) з 09.08.2017 р. по 10.08.2017 р. включно по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 та руху коштів по них, з 09.08.2017 р. по 10.08.2017 р. включно;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_1 , та руху коштів по них, в період часу з 09.08.2017 по 10.08.2017 р. включно;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_1 з 09.08.2017 р. по 10.08.2017 р. включно, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1