Провадження № 1-кс/592/4557/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 28.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 369-2 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлені фактичні дані, які свідчать про те, що посадові особи одного з закладів, які проводять підготовку водії до керування транспортними засобами, одержавили неправомірну вигоду за зарахування особи до автошколи та подальшого оформлення фіктивного навчання з метою подальшого отримання права щодо керування транспортним засобом.

Наразі існують підстави вважати, що неправомірна вигода у вигляді грошових коштів, надходила (зараховувалась) у безготівковій формі на розрахунковий рахунок закладу.

Стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському (розрахунковому) рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2025 по теперішній час;

-Анкети-заяви клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Правовстановлюючі, статутні та інші документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які надавались підприємством під час відкриття відповідних банківських рахунків;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ID NBU НОМЕР_4 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському (розрахунковому) рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2025 по теперішній час;

-Анкети-заяви клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

Правовстановлюючі, статутні та інші документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які надавались підприємством під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Необхідні органу досудового розслідування документи містять відомості про рух коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які ймовірно використовувались в протиправній діяльності, які в своїй сукупності з іншими матеріали досудового розслідування матимуть істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та, як наслідок, можуть бути використані в якості доказів.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наступних юридичних осіб:

1.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському (розрахунковому) рахунку НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2025 по 09.07.2025;

-Анкети-заяви клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Правовстановлюючі, статутні та інші документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які надавались підприємством під час відкриття відповідних банківських рахунків;

2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ID NBU НОМЕР_4 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському (розрахунковому) рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.05.2025 по 09.07.2025;

-Анкети-заяви клієнта ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Правовстановлюючі, статутні та інші документи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надавались підприємством під час відкриття відповідних банківських рахунків.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих № 0000172 від 28.10.2024.

Строк дії ухвали 45 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1