Справа № 202/1740/25
Провадження № 1-кс/202/5390/2025
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000011 від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області та СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

22.07.2025 року до Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб мешканці міст Дніпропетровської області. Суть вчинення кримінального правопорушення полягає у здійснені співучасниками кримінальних правопорушень телефонних дзвінків потерпілим - клієнтам мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшим представленням співробітниками вказаних операторів мобільного зв`язку. Після введення осіб в оману, вказана група осіб, шляхом обману, вмовляють потерпілих надати інформацію з вхідного SMS-повідомлення, попередньо надісланого на їх мобільні телефони, отримавши яку, останні отримують безперешкодний доступ до особистого кабінету « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Маючи код-доступ до особистого кабінету « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співучасники кримінальних правопорушень, шляхом незаконних операцій з електронно обчислювальної техніки, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи додатків мобільних операторів, здійснюючи при цьому перевипуск SIM-карткок потерпілих на Е-sim, які використовують для отримання дзвінка та підтвердження входу в облікові записи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших банків. В подальшому, співучасниками кримінальних правопорушень, діючи в порушення вимог та приписів Закону України «Про Захист персональних даних», Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Закону України «Про інформацію», Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України від 21.01.2004 № 22, діючи виключно з корисливого мотиву, здійснюють авторизацію у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є системою призначеною для дистанційного керування банківськими картками банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діє на підставі банківської ліцензії №22 від 05.10.2011, авторські права на який належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також державної системи віддаленої ідентифікації «BankID», здійснюють авторизацію як клієнт банку, отримуючи таким чином доступ до інформації, яка згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є такою, що становить банківську таємницю, що призводить до несанкціонованого отримання співучасниками кримінальних правопорушень доступу до інформації, яка в ньому оброблювалась та зберігалась, зокрема, в частині здійснення клієнтом операцій, інформації про рахунки/картки/вклади, а також інформації про клієнта, достатньої для його ідентифікації та аутентифікації, розміру наявних грошових коштів на карткових рахунках потерпілих. Отже, отримавши всі наявні відомості, а саме пере випущену сім-картку потерпілого, код пароль до входу у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », співучасники кримінальних правопорушень здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом безконтактної оплати «google pay», знятті готівки в банкоматах на території Дніпропетровської області, переказ на заздалегідь підготовлені картки, а також оформлення операцій у мікрофінансових організаціях з метою оформлення онлайн кредитів.

Внаслідок умисних, незаконних дій встановленій групі осіб, потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, спричинено майнову шкоду, розмір якої встановлюється.

Встановлено, що співучасники кримінальних правопорушень для виводу незаконно отриманих грошових коштів використовують підконтрольні банківські картки, які оформлені на третіх осіб, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_12 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_14 .

З банківської картки № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 09.11.2024 в період з 22:58 по 23:05 відбувалось зняття грошових коштів термінал A7203994 банкомат ATM3994 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час досудового розслідування отримано тимчасові доступи у банківських установах, за результатами аналізу яких встановлено, що більша частина грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перераховують на банківські рахунки відкритті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_15 , без зазначення номеру банківського рахунку.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено наступне:

1. 03.09.2024 о 20:12 відбулося переказ грошових коштів у сумі 1390 грн. з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 , що належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

2. 22.09.2024 в період з 13:25 по 13:27 відбувається переказ грошових коштів 6-тю транзакціями на банківську картку № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

3. 20.09.2024 в 15:18, 15:19, 15:20, 15:20 відбувається зняття готівки в сумі по 5000 грн. (кожне зняття) в АДРЕСА_1 в банкоматі ATMKRR60 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з банківської картки № НОМЕР_4 ;

4. 09.11.2024 в 22:58, 22:59, 23:00, 23:02, 23:03, 23:04 відбувається зняття готівки в сумі по 10 000 грн. (кожне зняття) за адресою: АДРЕСА_2 , в банкоматі ATM3994 OTP ІНФОРМАЦІЯ_16 з банківської картки № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що співучасники кримінальних правопорушень здійснили перевипуск сім-карток мобільних операторів на Е-sim, зокрема: НОМЕР_19 (потерпіла ОСОБА_8 ), НОМЕР_20 (поповнення від потерпілого ОСОБА_9 ), НОМЕР_21 (поповнення від потерпілого ОСОБА_9 ), НОМЕР_22 (потерпілий ОСОБА_9 ), НОМЕР_23 (потерпілий ОСОБА_10 ), НОМЕР_24 (потерпіла ОСОБА_11 ).

Також встановлено ймовірну потерпілу - ОСОБА_12 , якій 30.03.2025 було здійснено телефонний дзвінок на її мобільний телефон НОМЕР_25 ніби то від співробітника служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з невідомого номеру, після чого у потерпілої зник доступ до її сім картки.

Співробітниками УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_12 було здійснено телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 .

Таким чином, у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені всіх обставин події, та місця перебування вищевказаних осіб в період часу з 01.06.2024 по теперішній час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ст. 107 КПК України за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000011, а саме: заступнику начальника відділу СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_13 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме до інформації про абонента НОМЕР_25 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань (вих., вх. СМС - повідомлення, вх. СМС- повідомлення, з розкриттям змісту, переадресація, нульові дзвінки), абонентські номери які працювали з ІМЕІ мобільного терміналу, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, спосіб та місце поповнення у період часу з 24 год. 00 хв. 01.06.2024 по теперішній час.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 15.10.2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1