Справа № 686/4241/23
Провадження № 1-кс/686/7603/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000005 від 20.01.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділення поліції № 3 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, являючись працівником правоохоронного органу поліцейським у званні підполковник поліції (далі ОСОБА_5 ), будучи власником земельних ділянок у АДРЕСА_2 , яким місцевими органами виконавчої влади присвоєно поштові адреси № 23, № 23А, АДРЕСА_3 та № 23В, маючи у власності генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, розташовані на земельних ділянках, що у АДРЕСА_2 та АДРЕСА_4 , на підставі укладених договорів про купівлю-продаж за «зеленим» тарифом здійснюючи продаж електричної енергії, виробленої вказаними генеруючими установками, розуміючи механізм та умови придбання у фізичних осіб електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками, у невстановлений досудовим розслідування час, але не пізніше вересня 2019 року, умисно, діючи з єдиним умислом та з метою незаконного збагачення за рахунок коштів державної програми з придбання електричної енергії, виробленої від альтернативних джерел енергії, усвідомлюючи факти відсутності на належних йому земельних ділянках з кадастровими номерами :00:011:0901 та :00:011:0920, яким присвоєно поштову адресу АДРЕСА_2 , а також на земельних ділянках з кадастровими номерами :00:011:0503 та :00:011:0878, яким присвоєно поштову адресу АДРЕСА_2 будь-яких об`єктів житлового фонду на яких електрична енергія використовується на побутові потреби, тобто відсутність приватних домогосподарств, шляхом подачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдивих офіційних документів, протягом лютого 2020 року листопада 2024 умисно, шляхом обману незаконно заволодів коштами, виділеними на придбання електричної енергії, виробленої від альтернативних джерел енергії, на загальну суму 1 450 447,58 грн., що у більш ніж шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків на вказану суму.

21.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

На даний момент, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення обставин перерахування ОСОБА_5 коштів за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорами про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствамита прийняття у кримінальному провадженні обґрунтованих процесуальних рішень у розумні строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні/розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: щомісячні акти купівлі продажу електричної енергії по «зеленому» тарифу по договорам купівлі продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами №956 від 31.01.2020 року та №2066 від 08.09.2021 року укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по 31.05.2025; відомості, оборотно - сальдові відомості, розрахунки, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, банківські виписки по договорам купівлі продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами №956 від 31.01.2020 року та №2066 від 08.09.2021 року укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по 31.05.2025.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до щомісячних актів купівлі продажу електричної енергії по «зеленому» тарифу по договорам купівлі продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами №956 від 31.01.2020 року та №2066 від 08.09.2021 року укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по 31.05.2025; відомостей, оборотно - сальдові відомостей, розрахунків, платіжних дорученнь, платіжних інструкцій, квитанцій, банківських виписок по договорам купівлі продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами №956 від 31.01.2020 року та №2066 від 08.09.2021 року укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 за період з 01.01.2020 по 31.05.2025.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість вилучити належним чином завірених копій.

Ухвала діє до 16 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя