УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.07.2025 Справа №607/8739/14-к Провадження №1-в/607/182/2025

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

у складі: головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000009 від 08.01.2014,

за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

встановив:

23.06.2025 через підсистему «Електронний суд» адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до суду із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000009 від 08.01.2014 (далі Клопотання), у якому просить вирішити питання щодо повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріалів кредитних справ (т. 1 а.с. 67-104, т. 2 а.с. 13-51), які були вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 (справа №607/8739/14), оскільки вказані документи є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідні для подальшої роботи щодо стягнення заборгованості із боржників.

У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 подане ним Клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду вказаного Клопотання, у судові засідання 02.07.2025 та 09.07.2025 не з`явився.

Ознайомившись із Клопотанням представника заявника, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до такого висновку:

у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебували матеріали кримінального провадження №0000009 від 08.01.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

19.06.2014 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України, звільнено від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності. Закрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.01.2014 за №0000009 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України.

Судом встановлено, що при поставленні ухвали суду від 19.06.2014 питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, не вирішувалося.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №0000009, 07.02.2014 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області постановлено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, зокрема до матеріалів кредитної справи про надання кредиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , які зберігаються у приміщенні Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.

Відповідно до додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.02.2014 опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.02.2014, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.02.2014 вилучено: висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що належить ОСОБА_4 та передається в заставу в якості забезпечення повернення основної суми кредиту і відсотків за його користування від 13.04.2007 (1 арк.); висновок про вартість житлового будинку, що належить ОСОБА_4 та передається в заставу в якості забезпечення повернення основної суми кредиту і відсотків за його користування (1 арк.); акт перевірки заставного майна, його місцезнаходження і оцінка від 01.06.2007 (1 арк.); акт перевірки заставного майна, його місцезнаходження і оцінка від 01.06.2007 (1 арк.); копію Державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ТР №027626 (2 арк.); копію витягу з бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру серії ААА №001117 від 09.02.2007 (1 арк.); копію реєстраційного напису на документи про право особистої власності (1 арк.); копію технічного паспорта на житловий будинок (3 арк.); копію свідоцтва на право власності на жилий будинок (1 арк.); копію довідки №1072 (1 арк.); копію довідки №1073 від 04.06.2007 (1 арк.); довідку №42 від 01.06.2007 (1 арк.); розрахунок доходів та витрат фізичної особи позичальника від 01.06.2007 (1 арк.); звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи-платника єдиного податку за ІІ квартал 2008 року (1 арк.); копію звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи-платника єдиного податку за ІІІ квартал 2008 року (1 арк.); копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи (1 арк.); копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 (1 арк.); копію трудової книжки ОСОБА_4 (1 арк.); копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 (2 арк.); заяву від 01.06.2007 (1 арк.); заяву-анкету позичальника (1 арк.); іпотечний договір від 05.06.2007 із додатками (25 арк.).

10.02.2014 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи про надання кредиту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які зберігаються у приміщенні Тернопільського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 14.02.2014 опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 14.02.2014, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.02.2014 вилучено: розрахунок доходів та витрат фізичної особи позичальника від 01.06.2007 (1 арк.); заяву-анкету позичальника від 01.06.2007 (1 арк.); заяву від 01.06.2007 (1 арк.); копію Державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ТР №027626 (2 арк.); копію технічного паспорту на житловий будинок (3 арк.); копію довідки №1072 (1 арк.); копію довідки №1073 від 04.06.2007 (1 арк.); реєстраційний напис на документи про право особистої власності (1 арк.); копію свідоцтва на право власності на жилий будинок (1 арк.); копію будинкової книги (3 арк.); копію трудової книжки ОСОБА_5 (1 арк.); копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 (1 арк.); копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 (1 арк.); довідку №14 від 01.06.2007 (1 арк.); довідку №44 від 01.06.2007 (1 арк.); договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки від 28.03.2008 з додатками (7 арк.).

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на копії та оригінали документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.02.2014, 10.02.2014 про тимчасовий доступ до речей і документів, накладено не було.

Зазначені копії та оригінали документів також не були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000009, оскільки матеріали цього кримінального провадження не містять жодної постанови про визнання речовим доказом.

Відповідно до ч. 3 ст. 100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

Із матеріалів судового провадження, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується Статутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженим рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протокол №6 від 28.03.2017 (далі Статут), та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 11.05.2025 (далі Витяг).

Відомості про Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) містяться у згаданому Витязі, згідно з яким 13.07.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_6 внесено запис, серед іншого, про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, змінено найменування юридичної особи (повного та скороченого).

Відповідно до п. 1.1. статті 1 цього Статуту, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Товариство) продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перереєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_6 13.07.2016 р., номер запису 6038947, ідентифікаційний код суб`єкта підприємницької діяльності в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_2 , на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є набувачем всіх прав та обов`язків ПУБЛІЧНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на встановлені судом обставини та вимоги Закону, суд приходить до висновку про задоволення Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000009 від 08.01.2014.

Керуючись ст.ст. 100, 392, 395 КПК України, суд

постановив:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000009 від 08.01.2014 задовольнити.

Повернути володільцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в інтересах якого діє адвокат ОСОБА_3 , копії та оригінали документів, які були тимчасово вилучені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000009 на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.02.2014, 10.02.2014 та які перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000009, замінивши їх завіреними копіями, а саме:

- розрахунок доходів та витрат фізичної особи позичальника від 01.06.2007 (том №1, а.с. 67);

- заяву-анкету позичальника від 01.06.2007 2007 (том №1, а.с. 68);

- заяву від 01.06.2007 2007 (том №1, а.с. 69);

- копію Державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ТР №027626 (том №1, а.с. 70-71);

- копію технічного паспорту на житловий будинок (том №1, а.с. 72-74);

- копію довідки №1072 (том №1, а.с. 75);

- копію довідки №1073 від 04.06.2007 (том №1, а.с. 76);

- копію реєстраційного напису на документи про право особистої власності (том №1, а.с. 77);

- копію свідоцтва на право власності на жилий будинок (том №1, а.с. 78);

- копію будинкової книги (том №1, а.с. 79-81);

- копію трудової книжки ОСОБА_5 (том №1, а.с. 82);

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 (том №1, а.с. 83);

- копію ідентифікаційного коду ОСОБА_5 (том №1, а.с. 84);

- довідку №14 від 01.06.2007 (том №1, а.с. 85);

- довідку №44 від 01.06.2007 (том №1, а.с. 86);

- договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки від 28.03.2008 з додатками (том №1, а.с. 87-93);

- копію трудової книжки ОСОБА_4 (том №1, а.с. 94);

- копію паспорта громадянина України ОСОБА_4 та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 (том №1, а.с. 95-96);

- заяву від 01.06.2007 (том №1, а.с. 97);

- заяву-анкету позичальника (том №1, а.с. 98);

- довідку №42 від 01.06.2007 (том №1, а.с. 99);

- розрахунок доходів та витрат фізичної особи позичальника від 01.06.2007 (том №1, а.с. 100);

- звіт суб`єкта малого підприємництва фізичної особи-платника єдиного податку за ІІ квартал 2008 року (том №1, а.с. 101);

- копію звіту суб`єкта малого підприємництва фізичної особи-платника єдиного податку за ІІІ квартал 2008 року (том №1, а.с. 102);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи (том №1, а.с. 103);

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 (том №1, а.с. 104);

- висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що належить ОСОБА_4 та передається в заставу в якості забезпечення повернення основної суми кредиту і відсотків за його користування від 13.04.2007 (том №2, а.с. 13);

- висновок про вартість житлового будинку, що належить ОСОБА_4 та передається в заставу в якості забезпечення повернення основної суми кредиту і відсотків за його користування (том №2, а.с. 14);

- акт перевірки заставного майна, його місцезнаходження і оцінка від 01.06.2007 (том №2, а.с. 15);

- акт перевірки заставного майна, його місцезнаходження і оцінка від 01.06.2007 (том №2, а.с. 16);

- копію Державного акту на право приватної власності на землю ІІ-ТР №027626 (том №2, а.с. 17-18);

- копію витягу з бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру серії ААА №001117 від 09.02.2007 (том №2, а.с. 19);

- копію реєстраційного напису на документи про право особистої власності (том №2, а.с. 20);

- копію технічного паспорта на житловий будинок (том №2, а.с. 21-23);

- копію свідоцтва на право власності на жилий будинок (том №2, а.с. 24);

- копію довідки №1072 (том №2, а.с. 25);

- копію довідки №1073 від 04.06.2007 (том №2, а.с. 26);

- іпотечний договір від 05.06.2007 із додатками (том №2, а.с. 27-51);

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до Тернопільського апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області протягом семи діб з дня її оголошення.

Головуюча суддя ОСОБА_1