УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.11.2023 по 01.03.2024, а саме: документів та інформації з відомостями щодо анкетних даних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальних ідентифікаторів користувача та ID працівника, IP-адрес електронних пристроїв, які використовувались для доступу та вивантаження інформації з ІКС «Податковий блок», ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», у період часу з 01.11.2023 по 01.03.2024, щодо таких суб`єктів господарської діяльності: ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ЖИТОМИР-АГРОБУДІНДУСТРІЯ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 . СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Хмельницькзалізобетон, ТзДВ - код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ДІ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 - код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ЕФЕ бетон, ТзОВ - код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТзДВ РІВНЕНСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ - код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АВ Метал - код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , Метал Холдінг Трейд - код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , Вартіс - код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , Вікат - код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_42 - код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_44 - код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОРГОВИЙ ДІМ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ШЛЯХОВИК-97 - код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , Автомагістраль-Південь - код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , СЕПОСТАВКА - код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ - код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ІНФОРМАЦІЯ_46 - код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_53 .

Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361-2, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи пов`язаних між собою суб`єктами господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлі найпростіших укриттів цивільного захисту у вигляді модульних швидкоспоруджуваних захисних споруд у межах виконання цільових програм щодо забезпечення населення найпростішими укриттями, шляхом внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо проходження сертифікації та випробувань на відповідність укриттів захисним властивостям відповідно до вимог ДБН та ДСТУ, встановивши клас захисту А-ІІ, який фактично не відповідає заявленим вимогам, що в подальшому призвело до привласнення бюджетних коштів, в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , вступивши в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , протягом 2022-2024, вчинили кримінальне правопорушення, а саме збут та розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в автоматизованих системах ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, в листопаді 2023 ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з проханням надати йому інформацію з обмеженим доступом, а саме інформацію з єдиного реєстру податкових накладних у табличному форматі податкового кредиту та зобов`язання суб`єктів господарської діяльності, щодо контрагентів - підприємств конкурентів у галузі виробництва бетонних виробів, за періодом з 2021 по 2023, за грошову винагороду для останнього. Та в подальшому, надав список, який складався з 53 СГД з назвою та кодом ЄДРПОУ.

ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , та невстановленого працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав доступ до ІКС «Податковий блок» та ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», надавши останньому отриманий від ОСОБА_5 список вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Крім того, працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.11.2023 по 01.03.2024, здійснив вивантаження даних із ІКС «Податковий блок», ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», та, в подальшому, передав інформації з обмеженим доступом для ОСОБА_6 з метою отримання грошової винагороди.

В січні 2024 ОСОБА_6 передав інформацію з обмеженим доступом по вищевказаним суб`єктам господарської діяльності та отримав за це грошову винагороду.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання детектив не з`явився. До суду надійшла заява від детектива про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з відомостями щодо анкетних даних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуального ідентифікатора користувача та ID працівника, ір-адреси електронного пристрою, які використовувались для доступу та вивантаження інформації з ІКС «Податковий блок», ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», у період часу з 01.11.2023 по 01.03.2024, щодо 53 суб`єктів господарської діяльності, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , а також групі детективів, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.11.2023 по 01.03.2024, а саме: документів та інформації з відомостями щодо анкетних даних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальних ідентифікаторів користувача та ID працівника, IP-адрес електронних пристроїв, які використовувались для доступу та вивантаження інформації з ІКС «Податковий блок», ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», у період часу з 01.11.2023 по 01.03.2024, щодо таких суб`єктів господарської діяльності: ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ЖИТОМИР-АГРОБУДІНДУСТРІЯ), ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 . СВІТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , Хмельницькзалізобетон, ТзДВ - код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ДІ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 - код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ЕФЕ бетон, ТзОВ - код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТзДВ РІВНЕНСЬКИЙ ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ - код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АВ Метал - код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , Метал Холдінг Трейд - код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , Вартіс - код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , Вікат - код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ІНФОРМАЦІЯ_42 - код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ІНФОРМАЦІЯ_44 - код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОРГОВИЙ ДІМ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ШЛЯХОВИК-97 - код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , Автомагістраль-Південь - код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , СЕПОСТАВКА - код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ - код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , Сітірейл технолоджі - код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " - код ЄДРПОУ НОМЕР_53 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 14.09.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1