Справа № 758/8639/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчий слідчого відділу управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002654, внесеного до ЄРДР 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002654, внесеного до ЄРДР 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002654 розпочатого 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру в тому, що вони підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 19.02.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру в тому, що він підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами з керівництва Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) незаконно заволоділи уставними документами Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновник та керівник якого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно державного реєстру актів цивільного статусу громадян помер ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому, вищевказані особи під видом представників зазначеної благодійної організації, незаконно оформляють як гуманітарну допомогу елітні транспортні засоби та завозять їх на митну територію України, після чого, шляхом введення в оману покупців, збувають їм вищевказані транспортні засоби за готівкові кошти.

В ході досудового розслідування допитані свідки, які купували транспортні засоби у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за вказівкою ОСОБА_6 здійснили платежі частинами на наступні рахунки:

- НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_14 ;

- НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_15 ;

- НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_16 ;

- НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_17 ;

- НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_12 ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 ;

Крім того, громадянка ОСОБА_20 , 10.11.2024 зі свого банківського рахунку НОМЕР_16 здійснила переказ грошових коштів за придбання транспортного засобу для потреб військового ОСОБА_21 , однак при наданні відомостей про отримувачів, останніх не можливо ідентифікувати.

Наразі, з метою документування незаконних дій вищевказаної групи підозрюваних, виникла потреба в отриманні інформації щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, оскільки вищевказані особи можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень.

У зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), оскільки вищевказані банківські рахунки та банківські картки обслуговуються зазначеним банком, та які містять в собі охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах та документах, до якої зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Володілець інформації, будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею, в провадженні СВ УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0002654 розпочатого 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вищеперерахована інформація необхідна органу досудового розслідування для проведення експертних досліджень, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" №2121-ІІІ від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002654, внесеного до ЄРДР 02.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 263 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури

м. Києва, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002654 відомості про яке 02.12.2024, зокрема: прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_22 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_23 , прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , а також слідчим слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_24 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді стосовно наступних рахунків та банківських карток:

- НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_12 ;

- НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_13 ;

- НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_14 ;

- НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_15 ;

- НОМЕР_9 , отримувач ОСОБА_10 ;

- НОМЕР_10 , отримувач ОСОБА_16 ;

- НОМЕР_11 , отримувач ОСОБА_17 ;

- НОМЕР_8 , отримувач ОСОБА_18 ;

- НОМЕР_16 ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_12 ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_13 ;

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15 , а саме:

документів юридичних справ (паспорт фізичної особи, яка відкрила рахунок; заяви анкети щодо відкриття рахунку; ідентифікаційний код фізичної особи, яка відкрила рахунок; фотографію особи, яка відкрила рахунок інші документи з юридичної справи пов`язані з відкриттям рахунку), з повідомленням номеру оформленої банківської картки;

відомостей про рух грошових щодо кожного рахунку упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, в електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код РНОКПП чи ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, починаючи з 01.01.2023 по 19.02.2025.

Визначити строк дії ухвали до 27.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1