Справа № 369/5910/25
Провадження № 1-кс/369/1124/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 від 03 листопада 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000031 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2025 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 від 03 листопада 2023 року в рамках кримінального провадження № 0000031 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03 листопада 2023 року слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 постановлено ухвалу у справі № 369/18508/23, якою задоволено клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 Кримінального кодексу України, та накладено арешт на земельну ділянку, розташовану у Київській області, Бучанському районі, с. Крюківщина, з кадастровим номером :01:024:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, площею 0,0013 га; яка належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Наведена земельна ділянка належить ОСОБА_4 на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.07.2023 р., укладеного з продавцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за №1319.

Наведена земельна ділянка була створена шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:6619 (загальна площа 0,1272 га, місце розташування: Київська область, Бучанський район, с Крюківщина), яку ОСОБА_6 придбав відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2022 р., укладеного між ним, як покупцем, та ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ», як продавцем.

При цьому, зобов`язання з оплати ціни продажу Земельної ділянки :01:024:0105 ОСОБА_4 виконані належним чином та у повному обсязі.

Станом на дату укладення наведеного договору купівлі-продажу земельної ділянки наведена земельна ділянка :01:024:0105 обтяжена не була, під арештом/в іпотеці/податковій заставі не перебувала, щодо неї були відсутні будь-які заборони, Продавець ОСОБА_6 гарантував, що ця земельна ділянка не є предметом спору з третіми особами, про що є запис у договорі купівлі-продажу земельної ділянки. Будь-які записи про наявність відкритих виконавчих проваджень щодо продавця як боржника в Єдиному державному реєстрі боржників, Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень також були відсутні.

Наведений договір купівлі-продажу земельної ділянки :01:024:0105 укладений відповідно до вимог законодавства України, є діючим, не розірваний, недійсним/нечинним/нікчемним в порядку, визначеному діючим законодавством України, не визнаний. Зобов`язання за наведеним договором купівлі-продажу земельної ділянки Сторонами виконані повністю та належним чином.

Проте, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 стало відомо про накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим номером :01:024:0105 на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03.11.2023 у справі 369/18508/23, а саме у зв`язку з невиконанням ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» умов Мирової угоди, затвердженої Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21.

З метою отримання інформації про заходи, які здійснюються для виконання умов Мирової угоди, затвердженої Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21, ОСОБА_4 направлявся відповідний запит до продавця ОСОБА_6 .

У відповідь на зазначений запит ОСОБА_6 зазначив, що 30.01.2023 року Вишневим відділом Державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) відкрите виконавче провадження з примусового виконання Ухвали Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21 про стягнення з ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» заборгованості згідно умов Мирової угоди від 26.01.2022 р. (зведене виконавче провадження №71357674).

З метою сплати наведеної заборгованості між ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» та ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП» (ідентифікаційний код 44976033) укладено договір поруки від «16» листопада 2023 року №16/11-23, відповідно до якого ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП» здійснює сплату заборгованості за Мировою угодою від 26.01.2022 р., затвердженою Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21, за ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» (в рамках ЗВП №71357674).

Таким чином, виконання зобов`язань ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ», передбачених Мировою угодою, затвердженою Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21, здійснює поручитель ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП».

Станом на 23.12.2024 року ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП» здійснено оплату в рахунок погашення наведеної заборгованості у розмірі 2 680 000,00 (два мільйони шістсот вісімдесят тисяч гривень нуль копійок), що підтверджується відповідними платіжними інструкціями.

Таким чином, земельна ділянка з кадастровим номером :01:024:0105 перебуває у приватній власності ОСОБА_4 , яка є добросовісним власником, та не відповідає за зобов`язаннями особи, яка має заборгованість за Мировою угодою, затвердженою Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21 (ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ). Крім того, значна частина наведеної заборгованості вже сплачена, а саме у розмірі 2 680 000,00 грн.

Отже, підстави для подальшого арешту земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0105 станом на дату звернення з цим клопотанням відсутні, а в подальшому застосуванні арешту такої земельної ділянки відпала (відсутня) потреба.

На підставі вище наведеного, адвокат ОСОБА_3 просила слідчого суддю:

- скасувати арешт, накладений ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03 листопада 2023 року у справі № 369/18508/23 у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України, на земельну ділянку, розташовану у Київській області, Бучанському районі, с. Крюківщина, з кадастровим номером :01:024:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, площею 0,0013 га; яка належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також скасувати встановлені заборони:

- заборони особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0105,

- заборони власнику/користувачам/орендарям/суборендарям чи будь-яким іншим особам проведення на земельній ділянці з кадастровим номером :01:024:0105 будь-яких підготовчих та/або будівельних/монтажних/демонтажних робіт, здійснення вирубки/розчищення зелених насаджень, з метою недопущення можливості її (ділянки) знищення, перетворення та псування у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування кримінального провадження.

11.04.2025 року адвокат ОСОБА_3 через канцелярію суду зареєструвала заяву, в якій просила слідчого суддю здійснювати розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання про скасування арешту підтримала у повному обсязі.

У судове засідання прокурор та представник органу досудового розслідування не з`явилися.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000031 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України.

03 листопада 2023 року слідчим суддею Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_5 постановлено ухвалу у справі № 369/18508/23, якою задоволено клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 Кримінального кодексу України, та накладено арешт на земельну ділянку, розташовану у Київській області, Бучанському районі, с. Крюківщина, з кадастровим номером :01:024:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, площею 0,0013 га; яка належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Задовольняючи наведене клопотання про арешт земельної ділянки, слідчий суддя виходив з наступного:

- Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21 за позовом заступника керівника Києво-Святошинської окружної прокуратури в інтересах держави, в особі: Вишневої міської ради Бучанського району Київської області, до ТОВ «ЖК «Нові Жуляни» про стягнення 7 868 018,64 грн. за договором №119 від 31.07.2020 про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крюківщина, затверджено Мирову угоду від 26.12.2021 р., згідно умов якої відповідач «ЖК «Нові Жуляни» розраховуватиметься з позивачем поступово, рівними частинами, відповідно до узгоджених в такій Мировій угоді термінів;

- З моменту затвердження вказаної вище Мирової угоди ТОВ «ЖК «Нові Жуляни», в порушення положень п.1.2.2 вказаної угоди, здійснив оплату лише в розмірі 205 000,00 грн, а починаючи з березня 2022 року, положення мирової угоди не виконував;

- 16.09.2022 року, тобто в період настання необхідності оплати коштів, та маючи заборгованість по їх сплаті за період березень-серпень 2022 рік в сумі 2 800 000,00 грн., ТОВ «ЖК «Нові Жуляни» здійснено відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:6619 площею 0,1272 га, що розташована в с. Крюківщина, Бучанського району Київської області, за ціною 50 000 грн., що є явно нижчою ринкової ціни. Цими самими діями ТОВ «ЖК «Нові Жуляни», достеменно знаючи про необхідність сплати заборгованості за умовами мирової угоди, умисно здійснили відчуження ділянки за ціною нижче ринкової, чим свідомо вжили заходів щодо неможливості виконання рішення суду.

Таким чином, з метою збереження речових доказів накладений арешт на земельні ділянки, утворені в результаті поділу наведеної земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:6619, в тому числі на ділянку з кадастровим номером :01:024:0105, що належить ОСОБА_4 , оскільки вони є доказом вчинення кримінального правопорушення, і відповідають вимогам ст. 167 КПК України, тобто з метою збереження доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення, пошкодження, псування, втрати, передачі, пересування, відчуження.

Згідно інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 дійсно є власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0105, площею 0,0013 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Крюківщина, на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 12.07.2023 р., укладеного з продавцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі за №1319.

Наведена земельна ділянка утворена шляхом поділу з земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:6619 (загальна площа 0,1272 га, місце розташування: Київська область, Бучанський район, с Крюківщина), яку ОСОБА_6 придбав відповідно до договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.09.2022 р., укладеного між ним, як покупцем, та ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ», як продавцем.

Вказані договори купівлі-продажу земельної ділянки є діючими, не розірвані, недійсними/нечинними/нікчемними в порядку, визначеному діючим законодавством України, не визнані.

Листом ОСОБА_6 зазначив, що 30.01.2023 р. Вишневим відділом Державної виконавчої служби у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) відкрите виконавче провадження з примусового виконання Ухвали Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21 про стягнення з ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» заборгованості згідно умов Мирової угоди від 26.01.2022 р. (зведене виконавче провадження №71357674).

З метою сплати наведеної заборгованості між ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» та ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП» (ідентифікаційний код 44976033) укладено договір поруки від «16» листопада 2023 року №16/11-23, відповідно до якого ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП» здійснює сплату заборгованості за Мировою угодою від 26.01.2022 р., затвердженою Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21, за ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» (в рамках ЗВП №71357674).

Таким чином, виконання зобов`язань ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ», передбачених Мировою угодою, затвердженою Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21, здійснює поручитель ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП».

Станом на 23.12.2024 р. ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП» здійснено оплату в рахунок погашення наведеної заборгованості у розмірі 2 680 000,00 (два мільйони шістсот вісімдесят тисяч гривень нуль копійок), що підтверджується відповідними платіжними інструкціями.

Таким чином, зобов`язання ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» за Мировою угодою від 26.01.2022 р., затвердженою Ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21, виконуються поручителем ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» - ТОВ «САНВІЛЬ ГРУП», та значна частина боргу (а саме у розмірі 2 680 000,00 грн) наразі вже сплачена.

Згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

З огляду на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

Згідно ч. 1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до Постанови Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти російської федерації», Постанови Європейського Суду від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти російської федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (серед інших джерел, рішення від 23.09.1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, рішення від 21.02.1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

З огляду на викладене, враховуючи погашення значної частини боргу ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ» за Мировою угодою від 26.01.2022 р., затвердженою ухвалою Господарського суду Київської області від 03.02.2022 у справі 911/3026/21 (а саме у розмірі 2 680 000,00 грн), беручи до уваги, що ОСОБА_4 є законним власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0105, та не є особою, яка відповідає за зобов`язаннями боржника ТОВ «ЖК «НОВІ ЖУЛЯНИ», не вбачається потреби, яка б виправдовувала такий ступінь втручання у права третьої особи-власника майна, яка володіє вказаним майном на законних підставах. Розумність та співрозмірність обмеження права власності законного власника зазначеного майна суперечить завданням кримінального провадження. Зазначений захід забезпечення кримінального провадження порушує права заявника, оскільки призводить до надмірного обмеження прав, тому вказаний арешт підлягає скасуванню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 3, 64-2, 131, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03 листопада 2023 року у справі № 369/18508/23 у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03 листопада 2023 року у справі № 369/18508/23 у кримінальному провадженні № 0000031 від 03.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 Кримінального кодексу України, на земельну ділянку, розташовану у Київській області, Бучанському районі, с. Крюківщина, з кадастровим номером :01:024:0105, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 224, площею 0,0013 га; яка належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Скасувати заборони встановлені ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 03 листопада 2023 року у справі № 369/18508/23:

- заборону особам, що здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно, вносити будь-які зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших реєстрів (щодо інших речових прав та обтяжень) щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:024:0105,

- заборону власнику/користувачам/орендарям/суборендарям чи будь-яким іншим особам проведення на земельній ділянці з кадастровим номером :01:024:0105 будь-яких підготовчих та/або будівельних/монтажних/демонтажних робіт, здійснення вирубки/розчищення зелених насаджень, з метою недопущення можливості її (ділянки) знищення, перетворення та псування у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано: 23.04.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1