Справа № 196/668/25
№ провадження 1-кс/196/70/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року с-ще Царичанка

Царичанський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с-ща Царичанка клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківського рахунку, до якого прив`язано картковий рахунок, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП № 4 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000012 від 02.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №4 ДРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.03.2025 року невідома особа під приводом продажу товару шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які останній добровільно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 у загальній сумі 4000 гривень, однак ОСОБА_4 товар не отримав та грошові кошти не були повернуті.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що 22.03.2025 року під час перегляду мережі Інтернет, він знайшов оголошення про продаж станку за 8000 гривень. У даному оголошенні був вказаний абонентський номер НОМЕР_3 . Зв`язавшись по вказаному абонентському номеру з невідомою особою чоловічої статі, яка представилась як « ОСОБА_5 », останній запропонував продовжити спілкування у месенджері «Вайбер», у якому він завантажив фотографії токарного станку, який потерпілий ОСОБА_4 хотів придбати. Під час спілкування у вищевказаному месенджері, невідома особа « ОСОБА_5 » повідомив, що для замовлення необхідно перерахувати предоплату у розмірі 4000 гривень, та впевнив, що після вказаної часткової предоплати, товар надійде на пошту. У даному месенджері «Вайбер» він також написав номер карткового рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти - № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, 23.03.2025 року близько 12:39 год. потерпілий ОСОБА_4 з власного карткового рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на наданий картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у розмірі 4000 гривень. Однак товар потерпілому не надійшов та гроші не були повернуті.

11.04.2025 року прокурором групи прокурів прокурором Царичанського відділу Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за погодженням з керівником Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_7 згідно п. 207 КПК України було винесено постанову про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою отримання тимчасового доступу та вилучення інформації щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року та направлено до вищевказаної банківської установи на виконання.

12.05.2025 року до СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області за вих. №19.2/2414 від 29.04.2025 року надійшов лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якого тимчасовий доступ до речей і документів можливо отримати виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, інформацію щодо руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді шляхом тимчасового доступу до речей і документів.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація щодо надходження на картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року, а також банківського рахунку, до якого прив`язано картковий рахунок, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У судове засідання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя приходить до наступного.

Сектором дізнання ВП № 4 Дніпровського районного управління поліції № 2 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000012 від 02.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини сьомої цієї ж статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документації, яка може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність її огляду та вилучення її копій.

З листа першого заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №19.2/2414 від 29.04.2025 р. щодо виконання постанови Слобожанської окружної прокурори від 11.04.2025 р. про надання тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що банком не може бути виконана постанова, оскільки її виконання не відповідає нормам Правил, встановлених НБУ для банків. Зазначені Правила передбачають тимчасовий доступ виключно на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду та вилученню, а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також банківського рахунку, до якого прив`язано картковий рахунок, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року, що має значення для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу документи будуть використані органом досудового розслідування як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення поданого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 02.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання ВП №4 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000012 від 02.04.2025, на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірених копій документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також банківського рахунку, до якого прив`язано картковий рахунок, включаючи усі інші карткові рахунки, закріплені за даною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 23.03.2025 року по 07.04.2025 року.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати вказану інформацію та копії документів для здійснення тимчасового доступу.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 24 липня 2025 року включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1