Справа № 383/557/25
Номер провадження 1-кс/383/74/25
УХВАЛА

05 травня 2025 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме, копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, розпочатого на підставі заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 21.04.2025 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в розмірі 140000 гривень, які він перерахував, за покупку водних велосипедів (катамаранів).

Посилаючись на те, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000020 від 25.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно письмових пояснень потерпілого ОСОБА_6 від 24.04.2025 року вбачається, що 16.04.2025 року через інтернет-мережу, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж водяних велосипедів (катамаранів) Sunlight S. Під оголошенням був розташований контактний номер продавця НОМЕР_3 . Зателефонувавши на зазначений номер вони з продавцем обговорили умови купівлі-продажу, нічого підозрілого в ході розмови потерпілий не помітив. Після чого продавець надіслав рахунок на оплату №18 від 16 квітня 2025 року; Договір поставки №161 від 16.04.2025 року та Спеціфікацію №1 до договору поставки №161. Дані документи були підписані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстровано в АДРЕСА_2 . В подальшому 21.04.2025 року через ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано кошти у сумі 140 000 грн., на рахунок НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після оплати, зі потерпілим зв`язався продавець через соціальну мережу «WhatsApp», де повідомив, що кошти надійшли, та за пару днів він знайде автомобіль, котрий доставить придбані потерпілим катамарани до нього, так як вони знаходяться в м. Обухів, Київської області, на складі. 22.04.2025 року ОСОБА_6 вирішив перевірити, чи пам`ятає про нього продавець та зателефонував йому, проте відповіді не було. На сьогоднішній день слухавку від потерпілого ніхто не бере, товар не доставлено та гроші не повернуто.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 ст.163КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться уволодінні Акціонерного товариства« ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме, копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.

Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 21 квітня 2025 року по 00 год. 00 хв. 28 квітня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити терміном на 2 місяці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8