Справа № 736/2846/24
Номер провадження 1-кс/736/276/25
У Х В А Л А

20 червня 2025 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 01.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 01.12.2024. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів. Також слідчий просить надати можливість вилучити вказані документи.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ про рух коштів, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.

Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час слухання клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000244 від 01.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 01 грудня 2024 року до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01.12.2024 близько 01:00 год. з її карткового рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 75 тис. 900 грн.

В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої з вище вказаного банківського рахунку у сумі 75 900,00 гривень, були перераховані на банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківського рахунку № НОМЕР_6 у сумі 29 000,00 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та з банківського рахунку № НОМЕР_5 у сумі 27 800,00 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківським рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої з банківського рахунку № НОМЕР_8 у сумі 28 950,00 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та з банківського рахунку № НОМЕР_7 у сумі 29 145,00 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо руху коштів по рахунку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000244 від 01.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття даного рахунку, тобто до виписок по вказаному банківському рахунку за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку;

відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_1 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформації про здійснення з 01 грудня 2024 року по 19 червня 2025 року будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів та надати можливість вилучення таких документів.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1