Справа № 442/4296/25
Провадження № 1-кс/442/774/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000098 від 01.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

інформації за період з 30.05.2025 по термін виконання ухвали по руху коштів карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 30.05.2025 по термін виконання ухвали з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи безкартковий спосіб;

інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; зобов`язати керуючого АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки НОМЕР_3 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 експерес за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2025 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 про те, що 30.05.2025 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довіри під приводом збереження грошових коштів та, представившись працівником банку, заволоділа його грошовими коштами у сумі 93 000 гривень, які він самостійно перерахував із своїх банківських карточок „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , та „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на невстановлену банківську карточку. Вказує, що під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_11 стало відомо, що у його користуванні знаходяться зарплатна карточка „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 107 000 гривень. Близько 14:11 год. 30.05.2025 на його номер мобільного НОМЕР_6 зателефонував номер невідомий мобільного телефону НОМЕР_7 . Піднявши слухалку, особа чоловічої статі представилась працівником банку, і сказав, що його кошти, які знаходяться на його банківській карточці „ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 , є під загрозою, і щоб уникнути шахрайських дій йому необхідно грошові кошти із цієї карточки перекинути на іншу карточку, на що ОСОБА_11 погодився. Тоді все відбувалось так в телефонному режимі, а чоловік, який представився працівником банку, сказав зайти у додаток у телефоні „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що потерпілий і зробив, далі чоловік, який представився представником банку, продиктував номер карточки на яку ОСОБА_11 перерахував гроші на продиктований номер невідомим чоловіком. Після чого, коли розмова завершилась, ОСОБА_11 зрозумів, шо відносно нього було вчинено шахрайські дії. З даного приводу ОСОБА_11 звернувся у поліції із письмовою заявою. Вказує, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Відтак, наголошує, що є підстави вважати, що вказані відомості перебувають у володінні відповідно в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів за період часу з 30.05.2025 по 06.06.2025 дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 06.06.2025 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації, щодо:

інформації за період з 30.05.2025 по 06.06.2025 по руху коштів карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 30.05.2025 по 06.06.2025 з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунках на який було переведено грошові кошти з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чи безкартковий спосіб;

інформації щодо ІР-адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг;

інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунків потерпілого № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1