Справа № 610/2252/25
Провадження № 1-кс/610/552/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.09.2025м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

21.08.2025 на розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), з можливістю вилучення в регіональному відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківських карток:

1) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),

2) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),

3) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )

за період часу з 16.06.2025 до теперішнього часу, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки,

- роздруківки руху коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),

- інформацію щодо здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріали фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 за фактом того, що 16.06.2025 невідомі особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 74 581 грн з карток, емітованих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 та з валютної картки, номер якої ОСОБА_4 не пам`ятає, у сумі 490 EUR, чим спричинили останній матеріальний збиток.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має декілька карток, а саме: кредитну картку № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 70 000 грн; зарплатну картку № НОМЕР_3 на якій в неї було приблизно 7 000 грн; а також валютну картку номер якої вона не пам`ятає, на рахунку якої було 500 євро. 15.06.2025 о 17:41 год їй зателефонували з мобільного телефону НОМЕР_7 , представилися співробітниками благодійного фонду та повідомили потерпілій, що вийшла нова програма, відповідно до якої кожен українець може отримати грошову допомогу у розмірі близько 24 000 грн у разі, якщо за період воєнного стану громадянин не виїжджав за кордон. ОСОБА_4 погодилась оформити таку грошову допомогу, для цього як повідомила невідома особа, необхідно було завантажити застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У мобільний застосунок "Вайбер" невідома особа надіслала ОСОБА_4 посилання для завантаження та остання провела всі необхідні дії для його встановлення та отримання у подальшому допомоги. В 16.06.2025 о 04:00 год потерпіла виявила, що з усіх її карток знято грошові кошти у загальному розмірі 74 581 грн та 490 EUR.

З отриманої від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) встановлено, що 16.06.2025 у період часу з 03:59 год до 04:05 год було здійснено списання грошових коштів з вказаного рахунку дев`ятьма транзакціями: 4 120 грн, 5 120 грн, 6 120 грн, 7 120 грн, 8 120 грн, 9 120 грн, 10 120 грн, 11 120 грн та 6 121 грн, у загальній сумі 67 081 грн (без урахування комісії).

За даними виписки по картці/рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з вказаного рахунку 16.06.2025 о 04:06 год було здійснено списання грошових коштів у сумі 7 500 грн однією транзакцією, із зазначенням деталей операції: На добру справу.

Згідно з випискою по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із вказаного рахунку 16.06.2025 о 04:07 год було списано грошові кошти в сумі 490 EUR однією транзакцією, із зазначенням деталей операції: На добру справу.

Слідча у судове засідання не прибула, про дату та час його проведення була повідомлена належним чином, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати справу за її відсутності.

Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 17.06.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України на підставі заяви ОСОБА_4 від 16.06.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000305 від 17.06.2025, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 та виписок по карткам/рахункам, убачається, що 16.06.2025 у період часу з 03:59 год до 04:05 год з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 67 081 грн (без урахування комісії); 16.06.2025 о 04:06 год з банківської картки потерпілої № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом було знято грошові кошти у сумі 7 500 грн (без урахування комісії), та 16.06.2025 о 04:07 год з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 490 EUR (без урахування комісії).

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, враховуючи, що шахрайські дії мали місце 16.06.2025 слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів за вказаний у клопотанні період з 16.06.2025 до теперішнього часу, тобто до 10.09.2025.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 16.06.2025 до 23.06.2025.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2025 за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) у друкованому та електронному вигляді документів, що містять відомості щодо банківських карток:

1) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),

2) № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ),

3) № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 )

за період часу з 16.06.2025 до 23.06.2025, а саме:

- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки,

- виписки про рух коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних),

- інформацію щодо здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунків;

- матеріали фото-, відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 10.10.2025.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1