Провадження № 1-кс/734/397/25 Справа № 734/1046/25
У х в а л а

іменем України

08 липня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке 27 лютого 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000086, відомості про яке від 27 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 26 лютого 2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , мобільний телефон - НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 09.30 години до 09.32 години 15 лютого 2025 року невідома особа з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) викрала грошові кошти в сумі 3775.00 гривень (здійснивши п`ять транзакцій по 755.00 гривень) (ЄО 2252 від 26 лютого 2025 року). Потерпіла ОСОБА_5 показала, що у період часу з 09.30 години до 09.32 години 15 лютого 2025 року з її особового рахунку, банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), невідомою особою п`ятьма платіжними операціями, не зрозумілим для неї шляхом, викрадені грошові кошти на загальну суму 3775.00 гривень. 04 квітня 2025 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_5 . Оглядом вказаної інформації встановлено, що з банківської картки, відбуваються транзакції з перерахунку грошових коштів: 1)15 лютого 2025 року о 09:30:15 годині на суму 755.00 гривень; 2)15 лютого 2025 року о 09:30:43 годині на суму 755.00 гривень; 3)15 лютого 2025 року о 09:31:09 годині на суму 755.00 гривень; 4)15 лютого 2025 року о 09:31:33 годині на суму 755.00 гривень; 5)15 лютого 2025 року о 09:32:02 годині на суму 755.00 гривень. Всі транзакції з перерахунку грошових коштів мають кінцевого отримувача з банківською карткою № НОМЕР_4 . Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках невідомої особи в період із 10 лютого 2025 року по термін дії ухвали, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають (можуть перебувати) у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), щодо руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках невідомої особи, якій належить вказана банківська картка, - у період із 10 лютого 2025 року по термін дії вказаної ухвали:

документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; IP-адреси, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя