Справа № 577/3530/25
Провадження № 1-кс/577/1113/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" липня 2025 р.

Слідчий суддя Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 від 16 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області, погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00:00 14.06.2025 року по 14.07.2025 року, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв та їх IMBI номерів, з яких відбулося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів. Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000225 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено 16 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України (а.с.3).

З витягу з ЄРДР вбачається, що 14.06.2025 року з 14 год. 00 хв. до 14 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_11 з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , повідомила про те, що нібито на неї у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривається сторонньою особою кредит та для попередження цього, їй потрібно назвати код, що надійде у виді смс-повідомлення на її абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , що вона і виконала. Проте по перевірці у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 виявила, що на неї на відкритий банківський рахунок НОМЕР_6 карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 14.06.2025 року зараховано у виді кредиту грошові кошти у розмірі 33 400 грн., який вона особисто не замовляла та з даної карти знято кошти у розмірі 9552 грн. та 8999 грн. 77 коп. загальною сумою у 18 551 грн. 77коп., залишилися не знятими 18 552 грн. 29 коп., які з рахунку даної карти нею було спрямовано на оплату взятого на її ім`я невстановленою особою вище вказаного грошового кредиту.

Під час досудового розслідування було встановлено, відповідно до огляду проведеного у вільному доступі Інтернет сервісі Payspace з визначення банку за номером карти встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку, якими користувались.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - інспектору СПДН ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00:00:00 14.06.2025 року по 14.07.2025 року, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв та їх IMBI номерів, з яких відбулося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під?єднані вище вказані картки. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1