Провадження № 1-кс/369/2308/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.08.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000055 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31.07.2025 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000055 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що що 03.05.2025 до ЧЧ ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов матеріал за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.04.2025 перебуваючи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 під приводом відкриття банківської карти та проходження верифікації самостійно перерахував грошові кошти у сумі 30000 грн. банківський рахунок НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 6000 грн. банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та згодом дізналась, що грошовими коштами заволоділи шахраї (ЄО №2667 від 03.05.2025).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілому, а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотані начальник сектору дізнання просила дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-власника банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

-рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Начальник сектору дізнання у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000055 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-власника банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

-рух коштів за банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки;

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

-у разі, якщо з банківської картки банківським рахунком НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 у період часу з 03.05.2025 по 07.05.2025 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

-інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаній банківській картці;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6