Справа № 524/9301/25
Провадження № 1-кс/524/1747/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.09.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про власника картки, рух коштів по ній та іншої інформації за період часу з 00.00 годин 05.07.2025 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 05.07.2025 року о 23-38 годин до чергової частини Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.07.2025 року близько о 15:20, у інтернет мережі «Фейсбук» він подав заявку по рекламі Є-підтримка, і невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_2 та шляхом обману із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 31044 гривень, з банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та грошовими коштами в сумі 10000 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 41044 гривень.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протокол огляду) вбачається, що, дійсно, 06.07.2025 року розпочато кримінальне провадження №0001213 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 05.07.2025 року шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 31044 гривень з банківської картки Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , та грошовими коштами в сумі 10000 гривень з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_5 , матеріального збитку на загальну суму 41044 гривень.

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого, а також з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по дату винесення ухвали» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ 23.07.2025 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківської картки № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:05 год. 05.07.2025 до 23.07.2025 року;

- фото-та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:05 год. 05.07.2025 по 23.07.2025 року;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:05 год. 05.07.2025 до 23.07.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 00:05 год. 05.07.2025 до 23.07.2025 року.

Строк дії даної ухвали закінчується 15 листопада 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1