Справа № 405/2683/25
провадження № 1-кс/405/1191/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

Cлідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000114 від 21.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000114 від 21.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, згідно з якими 02.07.2024 між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), без проведення конкурсних торгів, було укладено договір №33 про надання послуг: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття об?єкту спеціального призначення Код ДК 021:22-1«Брукування та асфальтування з поточного ремонту асфальтобетонного покриття» на суму 24 370 700 грн. з терміном виконання до 01.09.2024. Додатковою угодою №2 від 02.09.2024, до вищезазначеного договору, було змінено суму договірної ціни на 23 391 245 грн.

На виконання умов вищезазначеного договору, згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за серпень 2024 форми № КБ-3 від 02.09.2024 та акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року форми №КБ-2в від 02.09.2024, які були підписані командиром військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 та генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , підрядною організацією було засвоєно 23 391 245 грн.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 та платіжного доручення №967 від 18.09.2024 замовником було здійснено оплату за вищезазначеним договором на банківський рахунок підрядної організації в сумі 23 391 245 грн.

Крім того з копій документів, які були вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військової частини НОМЕР_1 у ході тимчасового доступу до документів, на виконання ухвал ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вантажовідправником асфальтобетону типу А марки 1, а також бітумної емульсії марки ЕКШ-60 і 40, які були використані при проведенні вищезазначеного поточного ремонту асфальтобетонного покриття, являвся ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а пунктом навантаження виробничі потужності даного підприємства, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Перевезення вищезазначених будівельних матеріалів до об`єкту будівництва, який розташований на території військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) згідно договору №01062021-ВД від 01.06.2021 на наступних автотранспортних засобах, а саме: марка Ford, д.н.з., BC46-67IO; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_6 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_7 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_8 ; марка Ford, д.н.з. НОМЕР_9 ; марка Ford, д.н.з., НОМЕР_10 ; марка Ford, д.н.з., НОМЕР_11 ; марка МАN, д.н.з НОМЕР_12 ; марка Ford, д.н.з НОМЕР_13 ; марка Ford, д.н.з НОМЕР_14 .

При цьому водіями вищезазначених транспортних засобів являлися наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 /з, користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , користується засобом стільникового зв`язку з номером НОМЕР_26 .

Згідно акту здачі приймання робіт (надання послуг) №2145 від 31.08.2024 вартість послуг з перевезення бітумної емульсії на відстань 168 км склала 8 008,44 грн. без ПДВ (з урахуванням того що загальний об`єм склав 936,66 ткм, а вартість 1 ткм складає 8,55 грн. без ПДВ), а вартість послуг з перевезення асфальтобетону на відстань 168 км склала 2 411 512, 72 грн. без ПДВ (з урахуванням того що загальний об`єм склав 443 292,78 ткм, а вартість 1 ткм складає 5,44 грн. без ПДВ). Виходячи з вищевикладеного загальна вартість наданих послуг з перевезення даних будівельних матеріалів склала 2 903 425,39 грн. з ПДВ.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було отримано інформацію, що фактично пунктом навантаження вищезазначених будівельних матеріалів, являється асфальтобетонний завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а відстань доставки від нього до вищезазначеного об`єкту будівництва не перевищує 30 км.

Таким чином вартість послуг доставки вищезазначених будівельних матеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була завищена, що могло призвести до розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Також слід зазначити, що в ході проведення вищезазначених ремонтно-будівельних робіт з боку замовника не було залучено особу яка має відповідний дозвіл на проведення технічного нагляду за об`єктами будівництва. Беручи до уваги те що службові особи військової частини НОМЕР_1 не володіють спеціальними знаннями в даній сфері, це могло призвести до перерахування зайвих коштів в адресу підрядної організації за фактично невиконаний об`єм робіт по даному об`єкту будівництва.

Крім того встановлено, що підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядна організація), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник будівельних матеріалів) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (перевізник будівельних матеріалів) являються пов`язаними юридичними особами так як мають одного власника ОСОБА_18 , що може свідчити про злочинну змову між службовими особами вищезазначених суб`єктів господарювання з метою розкрадання бюджетних коштів.

Для встановлення місця перебування вищевказаних водіїв автотранспортних засобів у період виконання даного договору, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення такої інформації, яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за певний період часу.

Отримання тимчасового доступу до інформації по вищевказаним абонентським номерам, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку за період з 02.07.2024 по 02.09.2024 необхідний для перевірки та встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів телекомунікацій та містять інформацію про місця перебування мобільних терміналів, якими користуються вищезазначені особи та зв`язок абонентів з абонентськими номерами стільникового зв`язку службових осіб військової частини НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, із надання телекомунікаційних послуг, у тому числі: отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, тривалості кожного з них та маршрутів передавання (з прив`язкою до базових станцій), прив`язки до IMEI, SIM, повної деталізації телефонних розмов по вказаному номеру стільникового зв`язку, за період з 02.07.2024 по 02.09.2024, що знаходиться у володінні оператору мобільного зв`язку:

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;

-оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 .

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Так, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому іншим способом отримати їх як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо, у зв`язку з чим дослідити інформацію, яка міститься в документах, провести її аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду справи рішення про використання вказаних документів, як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не можливо.

Слід зазначити, що відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України до документів можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Оригіналом документа відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме паперових носіїв та оптичних носіїв для лазерних систем зчитування, які знаходяться у наступних операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , стосовно користувачів мобільних терміналів з наступними ідентифікаційними номерами: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 , за період з 02.07.2024 по 02.09.2024, із зазначенням IMEI мобільних телефонів, у яких використовувались вказані SIM-картки, а також часу здійснення дзвінків, тривалості розмов (у хвилинах), номери абонентів, з якими здійснювалися телефонні з`єднання, прив`язку до базових станцій, типи з`єднання, вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення),GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація (у разі виявлення переадресації вказати з якими саме абонентами намагалися відносити зв`язки абонентів, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки(IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, абонентів, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів під час дзвінків, SMS,MMS,GPRS та адреси інших абонентів під час з`єднання з абонентами.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025 .

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22