Справа № 565/1359/23
Провадження № 1-кс/565/565/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 18.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

14.07.2025 року до Вараського міського суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 18.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України, про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого 18.05.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що на філії ВП «Рівненська АЕС» AT НАЕК «Енергоатом», в період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року, запроваджено щомісячні, в розмірі 3% від суми заробітної плати кожного працівника, добровільні відрахування, які спрямовуються, згідно з колективними заявами кожного структурного підрозділу/цеху, бухгалтерією вказаного підприємства на відповідний розрахунковий рахунок в Ощадбанку неприбуткової організації - Кузнецовської міської організація української спілки ветеранів Афганістану (далі - КМО УСВА) для придбання військової амуніції для потреб ЗСУ. За період з 24.02.2022 року по 01.10.2023 року на розрахункові рахунки КМО УСВА від працівників ВП РАЕС надійшло 44 119 567,00 грн.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у КМО УСВА (на час відсутності голови організації ОСОБА_5 , який проходить службу в ЗСУ), за участі заступника організації ОСОБА_6 , зафіксовано, що КМО УСВА володіє фінансовими документами, щодо використання відповідних коштів на суму приблизно 4 000 000,00 грн., решта фінансових документів на суму понад 40 000 000,00 грн. відсутня.

11.07.2025 року проведено допит голови організації ОСОБА_5 , який відмовився надавати показання на частину запитань, згідно вимог ст.63 Конституції України.

Того ж дня, 11.07.2025 року, за добровільною згодою та за участю ОСОБА_5 , в період часу з 13 год. 28 хв. по 14 год. 21 хв., начальником СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 проведено огляд, за місцем фактичної діяльності КМО УСВА, - кімнати без номеру, розташованої правіше навпроти входу зі сходинкового маршу на шостий поверх, що поряд з кімнатою з порядковим номером №149, гуртожитку №1, по мкрну Будівельників, м.Вараш, Рівненської області, де виявлено та вилучено:

- чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 7371051 до 7371075;

- чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 37360451 до 7371475;

- чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 37360151 до 7371175;

- журнал вихідної кореспонденції (не прошнурований, не пронумерований) на 28 арк. з маркуванням «COLLOGE», із записами датованими від 18.01.2001 року, статут КМО УСВА від 02.03.1997 року на 9 арк.;

- листи з вих.№№3,2,1,4, №4 від 23.02.2023 року, №б/н від 2023 року, №3 від 12.01.2023 року, №2 від 12.01.2023 року, №1 від 12.01.2023 року, №20 від 17.11.2023 року, №19 від 30.08.2023 року, №19 від 15.08.2022 року, №18 від 12.07.2022 року, №12/1 від 01.02.2022 року, №5 від 01.02.2022 року, №43 та №2 від 01.02.2022 року, №12/1 від 11.03.2022 року, повідомлення про відкриття рахунків від 18.02.2022 року в 2 прим., лист з вих.№1 від 2024 року в 3 прим.;

- жорсткий диск (маркування SLS28EBH), який було упаковано в сейф - пакет з маркуванням SUD4028786.

За результатами огляду, вищевказане майно, до вирішення питання по суті, вилучене та поміщене для зберігання на територію Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, за адресою: Рівненська область, місто Вараш, вулиця Правика, будинок №5.

Постановою слідчого від 11.07.2025 року, вилучене в ході огляду місця події майно на підставі ст.98 КПК України було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає, що володільцем вилученого майна являється неприбуткова організація - Кузнецовська міська організація української спілки ветеранів Афганістану (КМО УСВА), головою якої являється ОСОБА_5 .

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, не з`явився, заступник начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування, подав до суду заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, в якому просив клопотання задовольнити.

У судове засідання володілець вилученого майна, голова неприбуткової організації Кузнецовської міської організації української спілки ветеранів Афганістану ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи, не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без його участі, в якому зазначив, що не заперечує проти накладення арешту на майно, вилучене слідчими під час огляду за місцем фактичної діяльності КМО УСВА.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до клопотання письмові докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

За приписами ч.5 ст.171 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Зазначені строки звернення до суду слідчим дотримано.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчому судді надані достатні докази, які вказують на обґрунтованість клопотання про арешт майна, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до якого 18.05.2022 року за №0000015 внесені відомості за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.191 КК України; заява ОСОБА_5 від 11.07.2025 року; протокол огляду місця події від 11.07.2025 року; постанова слідчого від 11.07.2025 року про визнання та прилучення до матеріалів кримінального провадження речових доказів та встановлення їх місця зберігання.

Слідчим у клопотанні доведено, що тимчасово вилучене майно має суттєве значення для належної правової кваліфікації вчиненого діяння, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також доведено, що накладення арешту на тимчасово вилучене майно необхідне з метою запобігання ризикам, передбаченим ч.1 ст.170 КПК України.

Тимчасово вилучене майно, за своїми критеріями, дає достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України.

Отже, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права володіння, користування та розпорядження майном з метою збереження речових доказів, на майно, що виявлене та вилучене 11.07.2025 року під час огляду кімнати за місцем фактичної діяльності КМО УСВА (кімнати без номеру, розташованої правіше навпроти входу зі сходинкового маршу на шостий поверх, поряд з кімнатою з порядковим номером №149, гуртожитку №1, по мкрну Будівельників, м.Вараш, Рівненської області, а саме:

-чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 7371051 до 7371075;

-чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 37360451 до 7371475;

-чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від 37360151 до 7371175;

-журнал вихідної кореспонденції (не прошнурований, не пронумерований) на 28 арк. з маркуванням «COLLOGE», із записами датованими від 18.01.2001 року, статут КМО УСВА від 02.03.1997 року на 9 арк.;

- листи з вих.№№3,2,1,4, №4 від 23.02.2023 року, №б/н від 2023 року, №3 від 12.01.2023 року, №2 від 12.01.2023 року, №1 від 12.01.2023 року, №20 від 17.11.2023 року, №19 від 30.08.2023 року, №19 від 15.08.2022 року, №18 від 12.07.2022 року, №12/1 від 01.02.2022 року, №5 від 01.02.2022 року, №43 та №2 від 01.02.2022 року, №12/1 від 11.03.2022 року, повідомлення про відкриття рахунків від 18.02.2022 року в 2 прим., лист з вих.№1 від 2024 року в 3 прим.;

-жорсткий диск (маркування SLS28EBH), який упаковано в сейф - пакет з маркуванням SUD4028786.

Вилучене майно передати на зберігання до Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, юридична адреса: 34400, Рівненська область, м.Вараш, вул.Правика, будинок №5.

Ухвала підлягає до негайного виконання

Копію ухвали невідкладно надіслати слідчому, власнику (володільцю) майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Арешт може бути скасований в порядку ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1