Справа №487/2523/25
Провадження №1-кс/487/3768/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Скадовського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000106 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

18.08.2025 слідчий СВ Скадовського районного відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000106 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, звернулась до суду із вказаним клопотанням, в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківської справи з наявними в ній документами, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: юридична справа клієнта ОСОБА_5 від 27.11.2017; заява анкета (опитувальник) №268616059 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (для існуючих клієнтів банку) від 27.11.2017; копія звіреного підписом ОСОБА_5 паспорту ОСОБА_5 ; копія завіреної підписом ОСОБА_5 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; копія завіреного підписом ОСОБА_5 посвідчення особи моряка.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, а саме автомобілем марки «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 .

Слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезгаданих документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", посилаючись на те, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000106, оскільки за допомогою них досудове слідство може встановити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, призначити експертизи. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 30.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Відповідно до клопотання, 15.11.2021 невідомі особи, перебуваючи на подвір`ї за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно заволоділи належним йому транспортним засобом «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2008 року випуску, VIN-код НОМЕР_3 , який належить йому на праві власності, згідно копії свідоцтва про реєстрацію .

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо усіх фактів перереєстрації автомобілю «Mercedes-Benz GL550», VIN-код НОМЕР_3 встановлено:

- з 14.08.2021 автомобіль «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2008 року випуску, VIN-код НОМЕР_3 , був зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- 01.12.2021 у ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_2 ) здійснено перереєстрацію автомобілю «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2008 року випуску, VIN-код НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу на нового власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з отриманням нового номерного знаку НОМЕР_4 ;

- 18.06.2024 у ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 : АДРЕСА_3 ) здійснено перереєстрацію автомобілю «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_4 , чорного кольору, 2008 року випуску, VIN-код НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу на нового власника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з отриманням нового номерного знаку НОМЕР_5 .

31.03.2025 транспортний засіб «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_5 , чорного кольору, 2008 року випуску, VIN-код НОМЕР_3 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки він є предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій.

31.03.2025 винесено постанову про оголошення транспортного засобу «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_5 , чорного кольору, 2008 року випуску, VIN-код НОМЕР_3 в розшук, на підставі якої 31.03.2025 УІАП ГУНП в Херсонській області внесено відомості до підсистеми «Гарпун» ІПНП України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по документам, які стали підставою для перереєстрації автомобіля «Mercedes-Benz GL550», державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2008 року випуску, VIN-код НОМЕР_3 на підставі договору купівлі-продажу на нового власника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з отриманням нового номерного знаку НОМЕР_4 на предмет виконання підписів в них ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 перебуває за кордоном, що унеможливлює відібрання у нього експериментальних зразків підпису.

Встановлено, що у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт: ВМ443175 від 24.12.1997, РНОКПП НОМЕР_6 , наявний відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів банківської справи клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наявними в ній оригіналами документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку ОСОБА_5 , а саме: Юридична справа клієнта ОСОБА_5 від 27.11.2017; Заява анкета (опитувальник) №268616059 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (для існуючих клієнтів банку) від 27.11.2017; Копія звіреного підписом ОСОБА_5 паспорту ОСОБА_5 ;

Копія завіреної підписом ОСОБА_5 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; Копія завіреного підписом ОСОБА_5 посвідчення особи моряка.

Зразки підписів ОСОБА_5 , що містяться у вказаних документах будуть використовуватися в якості вільних зразків підписів при призначенні почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Згідно з вимогами ч. ч. 1 - 3 ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Абзацом 10 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» визначено, що персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ці відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6, ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ ВП №1 Скадовського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_20 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до банківської справи з наявними в ній документами, з можливістю вилучення оригіналів документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

юридична справа клієнта ОСОБА_5 від 27.11.2017;

заява анкета (опитувальник) №268616059 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (для існуючих клієнтів банку) від 27.11.2017;

копія звіреного підписом ОСОБА_5 паспорту ОСОБА_5 ;

копія завіреної підписом ОСОБА_5 довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія завіреного підписом ОСОБА_5 посвідчення особи моряка.

Ухвала дійсна до 18.10.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1