Справа № 199/7680/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_3 , власник ОСОБА_4 ) в період 2023 - 2025 р.р. укладено низку договорів, а саме:

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 12 038 099,85 грн, строк поставки до 31.12.2025, ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.01.2025. Договір №1 від 09.01.2025 зі змінами (додаткова угода №2а від 14.02.2025) на закупівлю теплової енергії;

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 4 531 390,98 грн, строк поставки до 31.12.2024, ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.11.2024. Договір №78 від 21.11.2024 на закупівлю теплової енергії;

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 3 009 537,00 грн, строк поставки до 31.12.2023, ІНФОРМАЦІЯ_5 від 12.12.2023. Договір №109 від 12.12.2024 на закупівлю теплової енергії;

- постачання пари та гарячої води (теплової енергії), загальна сума 2 273 872,00 грн, строк поставки до 31.12.2023, UA-2023-11-01 -001656-а від 01.11.2023. Договір №94 від 01.11.2023 на закупівлю теплової енергії.

Водночас, аналіз Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) вказує, що в розрізі податкових зобов`язань контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є лише бюджетні організації та установи («Неплатник»),

Також, в ході постачання зазначених послуг вказаним підприємством наявні факти неправомірного завищення обсягів їх документального постачання у порівнянні із фактичним обсягом, шляхом внесення недостовірних даних до фінансово-господарської документації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської обласної ради. Внаслідок вказаної протиправної діяльності орієнтовна сума збитків становлять понад 3 млн. грн.

Крім того, встановлено, що різниця між документальною і фактичною вартістю надання зазначених послуг, яка утворюється внаслідок штучного завищення обсягів постачання пари і гарячої води, переводиться службовими особами і власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у готівку шляхом проведення безтоварних операцій з низкою підприємств, які входять до складу так званого «конвертаційного центру», організатори якого спеціалізуються на наданні протиправних послуг суб`єктам реального сектору економіки на території Дніпропетровського регіону щодо штучного зменшення податкового навантаження, обготівкування грошових коштів. Переведені в готівку кошти розподіляються між учасниками протиправної схеми.

В ході досудового розслідування з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи для підтвердження або спростування підписів в укладених договорах виникла необхідність в отриманні дозвілу на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю її вилучення (оригіналу), в якій містяться зразки підпису та почерку.

Тобто, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом, у зв`язку з чим слідчий змушений звертатися до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у її відсутність. Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом (ч. 1 ст. 93 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за наявності підстав та в порядку, встановленому законом, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим надані матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні (у копіях), які містять:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами досудового розслідування №0000079;

- повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) від 23.05.2025 року;

- договір №1 від 09.01.2025 року на закупівлю теплової енергії з додатком;

- додаткову угода №2а від 14.02.2025 до договору №1 від 09 січня 2025 року на закупівлю теплової енергії з додатком.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені слідчим відомості мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ч. 3 ст. 26, ст. 94, ч. 1 ст. 110, п. 2 ч. 2 ст. 162, ст.ст. 163 164, ст. 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 23.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділенню ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення (оригіналу), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 06 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити володільцеві документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1