Справа № 646/6804/25
№ провадження 1-кс/646/1715/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

14 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000053 від 12.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді через систему «Електронний суд» надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, в обґрунтування якого зазначено, що в провадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 12.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11 лютого 2025 року до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що 10.02.2025 року він на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знайшов оголошення про продажу дрону, який в подальшому замовив за 141500 грн., зробивши повну оплату одним платежем на банківську картку " НОМЕР_1 ", однак товар продавець не надіслав, на зв`язок не виходить, чим спричинив останньому матеріальний збиток.

За вказаним фактом СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 12.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.02.2025 знайшовши на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення, потерпілий відразу зателефонував на рахунок купівлі дрона mavic 3t. В ході телефонної бесіди, невідома особа, яка в подальшому представився як ОСОБА_6 , сказав що продає дрон за 142000 грн, але заявнику як військовому «відасть» за 141500. Заявник погодився, а чоловік на ім`я ОСОБА_6 скинув заявнику номер банківської карти на, яку потрібно здійснити переказ, а саме: № НОМЕР_1 . Потерпілий 10.02.2025 року здійснив грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 141500 грн. Але після того, як потерпілий здійснив переказ грошових коштів, продавець на ім`я ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування було направлено доручення до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, та встановлено наступне, що з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на у сумі 138000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у сумі 3500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із можливістю їх вилучення, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.02.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 09.02.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти, інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 09.02.2025 по теперішній час.

Дізнавач зазначив, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з?ясування обставин кримінального правопорушення.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв?язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

3 огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання дізнавач просить проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що впровадженні СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 12.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за тих обставин, як вони викладені у клопотанні дізнавача.

Документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, стосується предмету доказування у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим дізнавачем не обґрунтовано необхідність отримання інформації та документів за часовий проміжок з 09.02.2025 по теперішній час, з огляду на те, що за обставинами можливого кримінального правопорушення списання коштів з рахунку ОСОБА_5 відбулося 10.02.2025.

Разом з тим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ЗС Куп`янського РВП ГУНП В Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , задоволенню не підлягає, оскільки вказані особи, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000053 від 12.02.2025 року не зазначені в якості слідчих, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Частково задовольнити клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000053 від 12.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до речей і документів, що перебувають у володінні: Акціонерного товариства «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год. 10.02.2025 та до теперішнього часу;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 10.02.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 10.02.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 10.02.2025 по теперішній час, з можливістю виготовлення копій завірених належним чином.

Строк дії ухвали два місяця.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1