Справа № 283/1434/25
Провадження №1-кс/283/317/2025
У Х В А Л А

10 червня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000156 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 04 червня 2025 року в період часу з 13:41 до 13:44 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, таємно заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_5 , з її банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Загальна сума викрадених коштів становить 72 000 грн.

У ході досудового розслідування з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на доступ до інформації щодо зазначених банківських карток потерпілої ОСОБА_5 , а саме: рух коштів по рахунках; наявність фактів переказу коштів з вказаних карток на інші рахунки, із зазначенням часу, суми, способу переказу; номери рахунків, на які здійснювалися перекази, та призначення платежів; номери платіжних доручень; місця зняття готівкових коштів; фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти; IP-адреса, MAC-адреса та ідентифікаційні дані пристрою, з якого було здійснено несанкціонований вхід до системи Інтернет-банкінгу потерпілої у момент вчинення шахрайських дій.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до документів та інформації, що становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час досудового розслідування або судового розгляду звертатися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, визначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий СВ відділення поліції № 1, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановив, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ця інформація, як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до відповідних документів та, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, зобов`язати особу, у володінні якої перебуває ця інформація, забезпечити можливість її вилучення.

Керуючись статтями 132, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 04.06.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000156 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції №?1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому слідчому - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення - майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому - лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчій - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника слідчого відділення - майору поліції ОСОБА_9

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у наявному регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

інформації про рух коштів по картковим рахункам потерпілої № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: на які рахунки перераховувались кошти з даних рахунків, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2025 по 23 год. 00 хв. 05.06.2025;

IP-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до систем Інтернет- банкінгу потерпілої в період з 00 год. 00 хв. 04.06.2025 по 23 год. 00 хв. 05.06.20255.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 10.06.2025 по 10.08.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, яка отримала право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1