СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3236/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві, в режимі ВКЗ клопотання прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000095 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

29.05.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Фумігант АГРО» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 зловживають службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з суб`єктами підприємницької діяльності, вчиняються дії щодо розтрати чужого майна, яке було їм ввірено в умовах воєнного стану.

17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира полковника ОСОБА_6 з ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» (), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №174 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, та виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю 23 456 842, 66 грн.

Крім того, в той же день, 17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира ОСОБА_6 укладено з ТОВ «Ворскла Енерджіз» (), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №175 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об`єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю 23 456 842, 66 грн.

Для проведення процедур закупівлі по об`єкту «Будівництво комплексу системи охорони аеродрому військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 » ОСОБА_6 залучив громадянку України, бухгалтера групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 працівника ЗС України ОСОБА_8 , яка в свою чергу, запропонувала залучити до закритих торгів ТОВ «Ворскла Енерджіз» та ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО».

На початок виконання робіт за вказаними договорами була відсутня проектно-кошторисна документація на «Будівництво комплексу захисту військового об`єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_2 », яка розроблялась в ході виконання робіт ТОВ «РКІ-КОНСАЛТІНГ» ().

З метою розтрати та незаконного заволодіння державними коштами, ОСОБА_8 для внесення в акти виконаних будівельних робіт за договором №174, директору ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» ОСОБА_5 був наданий перелік робіт, попередньо отриманий ОСОБА_8 від ОСОБА_6 , які фактично ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» не виконувались, а виконувались господарським методом, силами і засобами військової частини НОМЕР_1 та Державною спеціальною службою транспорту МО України.

Для внесення в зазначені акти виконаних робіт недостовірних відомостей ОСОБА_5 залучив юриста ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» ОСОБА_9 . Крім цього, ОСОБА_9 , після підписання актів виконаних робіт за договором №174, за вказівкою ОСОБА_5 через ОСОБА_8 передавав командиру в/ч НОМЕР_1 полковнику ОСОБА_6 конверт, в якому ймовірно знаходились гроші.

Акти виконаних робіт ТОВ «Ворскла Енерджіз», директором якої є ОСОБА_7 , фактично виконувались бухгалтером групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 працівником ЗС України ОСОБА_8 , яка навмисно вносила в них недостовірні дані, з метою приведення вартості виконаних робіт до відповідності суми договору №175.

З метою приведення актів виконаних робіт до вартості договору, ОСОБА_8 залучила свого сина ОСОБА_10 , який має досвід роботи на посаді кошторисника та обізнаний у протиправній діяльності ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_7 в якості посередника між ТОВ «Ворскла Енерджіз» та військовою частиною НОМЕР_1 залучено громадянина України ОСОБА_11 , який здійснював листування між установами, відповідав за організацію та контроль виконання робіт відповідно до умов договору №175 та був обізнаний у протиправних діях посадових осіб в/ч НОМЕР_1 та осіб підприємницької діяльності.

Також, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВОРСКЛА ЕНЕРДЖІЗ» є доньки ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано внесення наприкінці 2024 року посадовими особами військової частини та особами комерційних структур недостовірних відомостей в акти виконаних будівельних робіт, а саме робіт, які фактично не виконувались та будівельних матеріалів, які були отримані по благодійній допомозі.

Крім цього, зафіксовані розмови про «занесення» представниками зазначених комерційних структур командиру в/ч НОМЕР_1 , після проплати їм коштів.

Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, причетні:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , командир військової частини НОМЕР_1 , полковник, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , робочий кабінет знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , адміністративна будівля № 11/112, приміщення №1.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , робочий кабінет знаходиться за адресою: Київська обл. м. Васильків, вул. Декабристів 140, військове містечко № НОМЕР_3 , адміністративна будівля № 11/112, приміщення № 6.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який є бенефіціарним власником ТОВ «Фумігант Агро», , зареєстроване за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, буд. 1-А. Також, встановлено, що в якості свого помічника з вирішення робочих питань ОСОБА_5 залучив громадянина України, юриста ТОВ «Фумігант Агро» ОСОБА_9 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Крім цього, встановлено, що напрямківцем від ТОВ «Ворскла Енерджіз» з питань виконання умов договору №175 на Будівництво комплексу захисту військового об`єкта укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_6 та ТОВ «Ворскла Енерджіз» є громадянин України ОСОБА_11 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

Викладена інформація підтверджується допитами свідків, проведеними негласними слідчими розшуковими діями, рапортами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 28.04.2025 пр. №1-кс/759/2377/25 ун. №759/8738/25 проведено обшук за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Фумігант АГРО» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатом проведеного 27.05.2025 в період часу з 07 год. 27 хв. до 11 год. 16 хв. обшуку домоволодіння ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступне:

1) 17700 доларів США, номіналом по 100 доларів, з серійними номерами: QD09743634A, QK05186277A, QD09743622A, QD09743619A, PH01495173C, PH01495174C, PD06471770A, PJ69297760B, QE08089627A, QE08089624A, PK40805827I, PB70677586F, PK40805839I, QH46309585A, LL53363748D, PK40805840I, PL23424779Q, QE08089628A, PE25516687B, PB17201352H, PK40805880I, PL34980165J, PB84926943V, PF12592951P, PF47180181F, PF03963288K, PD92169985C, PF31536781K, PE91796061C, MB34066500A, PH68045977B, PH22982545B, PD17839984C, PR40805883I, PK40805882I, PK40805881I, PK40805879I, QD09743742A, QD09743635A, PB53228226I, PJ10986910A, PH68045978B, PL76549080D, MB03691439T, PB26854725H, PJ69500589B, QD39834757A, QD09743732A, QE08089625A, QE08089626A, QD09743735A, ML50827433F, PK40805884I, PK40805885I, PE08095975D, PE08095978D, PE08095979D, PE08095977D, PE08095976D, PE08095973D, PE08095980D, PF76604817K, PG26110042B, PG26110046B, MK12711334A, MB34375301A, MB60362020R, PB73919863M, PE54679645C, PE54679656C, QL26850876A, PE54679644C, QL26850875A, QL26850877A, QL26850890A, QL26850892A, PF56591081F, PG38660878B, PK32397827B, PB35420145I, PG42442781B, PF58224487I, PF09668316F, PK27863211E, PF20747708*, PG38611026B, PE33767969B, PG09897791C, MF24962384D, LG53644286B, PB22932601M, PB22932625M, PE78513694C, PF13350890C, PG38660877B, PG38660892B, LB08461563K, LL25544895G, LB43764598T, JL83432788B, PI08889031A, PD08024982C, PD08024981C, PD08024978C, PD08024977C, LB05276465H, LB05276462H, PD08024972C, PD08024973C, PD08024974C, PD08024975C, PD08024976C, PD08024934C, PD08024935C, PD08024936C, PD08024937C, PD08024942C, PD08024941C, PD08024946C, PD08024979C, PD08024980C, PD08024926C, PD08024922C, PD08024923C, PD08024919C, PD08024920C, PD08024968C, PF75704291K, PF75704290K, PF75704289K, PF75704288K, PF75704287K, PF75704286K, PF75704285K, PF75704284K, PF75704283K, PF75704269K, PF75704268K, PF75704267K, PF75704266K, PF75704265K, PF75704264K, PF75704263K, PF75704262K, PF75704261K, PF75704260K, PF75704259K, PF75704258K, PF75704294K, PF75704295K, PF75704296K, PF75704297K, PF75704298K, PF75704299K, PF75704300K, PF75704918K, PF75704924K, PF75704922K, PF75704920K, PF75704921K, PF75704919K, PF75704270K, PF75704271K, PF75704272K, PF75704273K, PF75704274K, PF75704275K, PF75704276K, PF75704277K, PF75704278K, PF75704279K, PF75704280K, PF75704281K, PF75704282K, PF75704220K, PD68541227B, PH11568118B, - які поміщено до спец пакету №CR11070155;

2) 6055 євро, номіналами купюр:

1 купюра - по 200 євро з серійним номером SE;

13 купюр - по 100 євро з серійними номерами: UD, UD, UD, EA, NA, EA, UD, UD, UD, NA, UD, RB, UD:

89 купюр - по 50 євро з серійними номерами: EB, WA, ZC, RA, RD, RC, RC, EB, PB, PB, WA, SB, RD, WA, VA, ZD, RC, RA, SA, S4, ZC, EB, ZB, PB, EB, 3D, UD, RC, RA, UB, UA, PB, RB, PB, PB, VB, ZB, SB, PB, WA, RC, PB, WA, SB, ZD, UA, WA, PB, WB, EB, ZB, RC, EA, EA, EB, ZB, PB, WA, ZB, EB, K9, X7, S7, S2, S1, K9, K6, V6, S7, S6, P5, S4, K4, S8, R7, V2, K6, K1, SD, S6, Z7, K3, Z7, S6, S7, V2, S1, S6, V4;

8 купюр - по 10 євро з серійними номерами: PA, NB, SB, UA, NB, TA, YA, EB;

5 купюр - по 5 євро з серійними номерами: NC, NC, NC, WA, VB, - які поміщено до спец пакету №CR11070154.

Постановою слідчого від 27.05.2025 вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Фумігант АГРО» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 гроші визнано речовими доказами.

Тобто, вказані вище гроші, які не входили до переліку речей та предметів дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо надано слідчим суддею в ухвалі Святошинського районного суду м. Києва від 28.04.2025 пр. №1-кс/759/2377/25 ун. №759/8738/25 про надання дозволу на проведення зазначеного обшуку, однак щодо них є достатні підстави вважати що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від незаконних дій, таким чином в собі зберегли відомості щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, мають значення речового доказу у кримінальному провадженні і необхідні для об`єктивного встановлення всіх обставин кримінального провадження, тобто згідно з положеннями статей 168, 236 КПК України являються тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначивши, що вилучені грошові кошти належать особисто йому, не мають відношення до кримінального провадження, а ТОВ «Фумігант АГРО» не отримувало оплату за виконані роботи.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала щодо клопотання прокурора, зазначила, що вилучені кошти є особистими коштами ОСОБА_5 , джерело походження коштів підтверджується декларацією, розпискою про надання в борг 6 000 євро, також зазначила, що гроші за виконання вказаних у клопотанні прокурора робіт ОСОБА_5 не отримував.

Вислухавши думку учасників, дослідивши клопотання прокурора та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Постановою слідчого від 27.05.2025 вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Фумігант АГРО» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 гроші визнано речовими доказами.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Заперечення власника майна та його представника про те, що вони не отримували гроші за виконані роботи у Військовій частині НОМЕР_1 спростовуються зокрема наявною платіжною інструкцією № 2901 від 23.12.2024, яка підтверджує факт здійснення оплати Військовою частиною НОМЕР_1 на користь ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО», що засвідчено відміткою «оплачено». Крім того, згадані у клопотанні договори укладені з вересня 2024 року, що додатково підтверджує взаємодію між ТОВ «ФУМІГАНТ АГРО» та Військовою частиною НОМЕР_1 в зазначений період.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно, оскільки у даному клопотанні прокурором доведено, що зазначене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони користування ним, розпоряджання та відчуження, яке вилучене в ході обшуки домоволодіння за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Фумігант АГРО» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

17700 доларів США, номіналом по 100 доларів, з серійними номерами: QD09743634A, QK05186277A, QD09743622A, QD09743619A, PH01495173C, PH01495174C, PD06471770A, PJ69297760B, QE08089627A, QE08089624A, PK40805827I, PB70677586F, PK40805839I, QH46309585A, LL53363748D, PK40805840I, PL23424779Q, QE08089628A, PE25516687B, PB17201352H, PK40805880I, PL34980165J, PB84926943V, PF12592951P, PF47180181F, PF03963288K, PD92169985C, PF31536781K, PE91796061C, MB34066500A, PH68045977B, PH22982545B, PD17839984C, PR40805883I, PK40805882I, PK40805881I, PK40805879I, QD09743742A, QD09743635A, PB53228226I, PJ10986910A, PH68045978B, PL76549080D, MB03691439T, PB26854725H, PJ69500589B, QD39834757A, QD09743732A, QE08089625A, QE08089626A, QD09743735A, ML50827433F, PK40805884I, PK40805885I, PE08095975D, PE08095978D, PE08095979D, PE08095977D, PE08095976D, PE08095973D, PE08095980D, PF76604817K, PG26110042B, PG26110046B, MK12711334A, MB34375301A, MB60362020R, PB73919863M, PE54679645C, PE54679656C, QL26850876A, PE54679644C, QL26850875A, QL26850877A, QL26850890A, QL26850892A, PF56591081F, PG38660878B, PK32397827B, PB35420145I, PG42442781B, PF58224487I, PF09668316F, PK27863211E, PF20747708*, PG38611026B, PE33767969B, PG09897791C, MF24962384D, LG53644286B, PB22932601M, PB22932625M, PE78513694C, PF13350890C, PG38660877B, PG38660892B, LB08461563K, LL25544895G, LB43764598T, JL83432788B, PI08889031A, PD08024982C, PD08024981C, PD08024978C, PD08024977C, LB05276465H, LB05276462H, PD08024972C, PD08024973C, PD08024974C, PD08024975C, PD08024976C, PD08024934C, PD08024935C, PD08024936C, PD08024937C, PD08024942C, PD08024941C, PD08024946C, PD08024979C, PD08024980C, PD08024926C, PD08024922C, PD08024923C, PD08024919C, PD08024920C, PD08024968C, PF75704291K, PF75704290K, PF75704289K, PF75704288K, PF75704287K, PF75704286K, PF75704285K, PF75704284K, PF75704283K, PF75704269K, PF75704268K, PF75704267K, PF75704266K, PF75704265K, PF75704264K, PF75704263K, PF75704262K, PF75704261K, PF75704260K, PF75704259K, PF75704258K, PF75704294K, PF75704295K, PF75704296K, PF75704297K, PF75704298K, PF75704299K, PF75704300K, PF75704918K, PF75704924K, PF75704922K, PF75704920K, PF75704921K, PF75704919K, PF75704270K, PF75704271K, PF75704272K, PF75704273K, PF75704274K, PF75704275K, PF75704276K, PF75704277K, PF75704278K, PF75704279K, PF75704280K, PF75704281K, PF75704282K, PF75704220K, PD68541227B, PH11568118B, - які поміщено до спец пакету №CR11070155;

6055 євро, номіналами купюр:

1 купюра - по 200 євро з серійним номером SE;

13 купюр - по 100 євро з серійними номерами: UD, UD, UD, EA, NA, EA, UD, UD, UD, NA, UD, RB, UD:

89 купюр - по 50 євро з серійними номерами: EB, WA, ZC, RA, RD, RC, RC, EB, PB, PB, WA, SB, RD, WA, VA, ZD, RC, RA, SA, S4, ZC, EB, ZB, PB, EB, 3D, UD, RC, RA, UB, UA, PB, RB, PB, PB, VB, ZB, SB, PB, WA, RC, PB, WA, SB, ZD, UA, WA, PB, WB, EB, ZB, RC, EA, EA, EB, ZB, PB, WA, ZB, EB, K9, X7, S7, S2, S1, K9, K6, V6, S7, S6, P5, S4, K4, S8, R7, V2, K6, K1, SD, S6, Z7, K3, Z7, S6, S7, V2, S1, S6, V4;

8 купюр - по 10 євро з серійними номерами: PA, NB, SB, UA, NB, TA, YA, EB;

5 купюр - по 5 євро з серійними номерами: NC, NC, NC, WA, VB, - які поміщено до спец пакету №CR11070154.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали складено та оголошено 05.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1