Справа № 686/5124/25
Провадження № 1-кс/686/4871/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015,

встановила:

12.05.2025 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

24.01.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «невстановлена досудовим розслідуванням особа, під приводом продажу талонів на пальне АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були перераховані 30.12.2024 близько 12:49 годин в сумі 17644 гривень на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 останній повідомив, що 26.12.2024 року близько 14:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_6 , який запропонував придбати талони на пальне АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 зі знижкою. Оскільки ОСОБА_5 був зайнятий та не міг розмовляти, він пообіцяв перетелефонувати продавцю, після чого розмова завершилася.

30.12.2024 о 11:22 год. ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , та із чоловіком, який підняв слухавку, вони домовилися про зустріч та купівлю талонів на пальне зі знижкою. Однією з умов продавця було те, що оплата має здійснюватися на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . Цього ж дня, близько 12:30 год. потерпілий разом із донькою ОСОБА_6 приїхали за вищевказаною адресою та очікували продавця. Під час телефонної розмови продавець повідомив, що він запізнюється на зустріч та сказав, аби донька зайшла в приміщення АЗС та здійснила оплату за пальне.

В подальшому, ОСОБА_5 дав доньці грошові кошти в сумі 18 000 грн. готівкою, після чого донька зателефонувала на номер телефону продавця та продовжила з ним розмову. Під час телефонної розмови продавець продиктував номера карткових рахунків, на які потрібно було здійснити оплату. Так, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 здійснила 4 операції з перерахунку грошових коштів на різні карткові рахунки, які продиктував їй продавець, за допомогою терміналу.

Коли донька потерпілого вийшла з приміщення АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпілий дізнався у неї, що вона перерахувала грошові кошти за допомогою терміналу, а не передала готівкою, оскільки саме так сказав їй зробити продавець. ОСОБА_5 зателефонував до продавця на номер мобільного телефону НОМЕР_6 , однак він вже був вимкнений.

Також після здійснення вказаних транзакцій на АЗС ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 було надано 4 чека, згідно яких:

- 30.12.2024 о 12:49 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн) на картковий рахунок НОМЕР_1 ;

-30.12.2024 о 12:53 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн) на картковий рахунок НОМЕР_4 ;

- 30.12.2024 о 12:55 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 4803,92 грн. (комісія 96,08 грн) на картковий рахунок НОМЕР_3 ;

- 30.12.2024 о 12:57 год. було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3 235,29 грн. (комісія 64,71 грн) на картковий рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000015 від 24.01.2025, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , однак за період часу з 30.12.2024 по час постановлення ухвали 15.05.2025, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 до 15.05.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 до 15.05.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 до 15.05.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 до 15.05.2025.

В задоволення решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 13 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя