Провадження №1-кс/447/1950/25
Справа №447/2981/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

29 квітня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

29.04.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу вчинення невідомою особою шахрайств, пов`язаних із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

Згідно матеріалів кримінального провадження у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, але не пізніше 11:25 год. 28.09.2024, без дозволу власника банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 , мобільний телефон: НОМЕР_3 , фінансовий номер НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, здійснено вхід до його облікового запису в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у результаті чого отримано повний доступ до його банківського рахунку, до якого випущена банківська картка № НОМЕР_6 , та підписано Заяву про приєднання до Умов та правил надання банківської послуги «Автоплатежі» (на поповнення мобільного телефону НОМЕР_7 ), якою надано згоду на виконання платіжних операцій. Даними діями уповноважено банк підписувати платіжні інструкції за «Автоплатежами» від імені платника ОСОБА_4

28.09.2024 о 11:13 год. на банківську картку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , коли він знаходився на бойовому завданні, надійшла заробітна плата з військової частини НОМЕР_8 в розмірі 127,910 грн., частина яких, а саме в розмірі 70,001 грн. о 11:25 год. 28.09.2024 були переведені на виконання послуги «Автоплатежі» шляхом поповнення мобільного телефону (номера) НОМЕР_7 , тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду в розмірі 70 001 грн.

На даному етапі досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, а саме: відомостей про підключення послуги «Автоплатежі», згідно якою о 11:25 год. 28.09.2024 поповнено мобільний рахунок (абонентський номер) НОМЕР_7 в розмірі 70 001 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зокрема в який спосіб дана послуга підключена, які персональні дані для цього використані, коли вона була підключена (точна дата і час), відомості про IP-адресу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему для підключення даної послуги, фінансовий номер мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи та підключення даної послуги, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також аудіозаписів всіх звернень/розмов по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , у період з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 та до 28.04.2025; платіжну інструкцію за результатами поповнення мобільного рахунку (абонентського номера) НОМЕР_7 о 11:25 год. 28.09.2024 в розмірі 70 001 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; копію договору, згідно з яким підключено послугу «Автоплатежі» для поповнення мобільного рахунку (абонентського номера) НОМЕР_7 з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, які перераховано грошові кошти потерпілих, осіб які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву щодо проведення розгляду клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, серед яких значиться слідчий ОСОБА_8 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000552 від 18.10.2024, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, асеред яких відсутня ОСОБА_8 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні №0000552 від 18.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про підключення послуги «Автоплатежі», згідно з якою о 11:25 год. 28.09.2024 поповнено мобільний рахунок (абонентський номер) НОМЕР_7 в розмірі 70 001 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 , зокрема, в який спосіб дана послуга підключена, які персональні дані для цього використані, коли вона була підключена (точна дата і час), відомості про IP-адресу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ у систему для підключення даної послуги, фінансовий номер мобільного телефону, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи та підключення даної послуги, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також аудіозаписів усіх звернень / розмов по банківських рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 у період з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 до 28.04.2025;

- платіжної інструкції за результатами поповнення мобільного рахунку (абонентського номера) НОМЕР_7 о 11:25 год. 28.09.2024 у розмірі 70 001 грн. з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- копії договору, згідно з яким підключено послугу «Автоплатежі» для поповнення мобільного рахунку (абонентського номера) НОМЕР_7 з банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Службовим особам Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 29.06.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1