Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/261/25
Єдиний унікальний №733/1844/25
Ухвала

Іменем України

02 вересня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Ічня клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідча слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: про оформлення та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 14.05.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025; інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025 із зазначенням банку отримувача коштів; рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025 та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Слідча, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася в установленому законом порядку, в наданій до суду заяві просила розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В судове засідання процесуальний керівник не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 13.05.2025 року до ВП № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 12.05.2025 року близько 18 год. 30 хв., шляхом шахрайських дій та незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, перейшовши за посиланням під виглядом отримання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6500 грн., з її картки для виплат, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було викрадено кошти у сумі 6200 грн. та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 викрадено 19570 грн.

15.07.2025 року прокурором Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 винесено постанову про визначення підслідності, відповідно до якої кримінальне провадження №0000147 від 13.05.2025 направлено до слідчого відділення ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області у зв`язку з тим, що місцем вчинення кримінального правопорушення є АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжних транзакцій, які надані потерпілою, грошові кошти з рахунку ОСОБА_7 перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також дані про власника даної картки.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця : АДРЕСА_5 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ; рух коштів по картці № НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025.

Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Зазначені документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчою, відповідно до вимог ч. 5 ст.132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість на даному етапі іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування зазначеного вище кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а їх можливе вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких документів, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- про оформлення та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 14.05.2025, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з рахунків № НОМЕР_1 в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025 із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період з 00 год. 00 хв. 06.05.2025 по 00 год.00 хв. 30.06.2025та інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки фотографії з банкоматів.

Строк дії ухвали встановити до 02 жовтня 2025 року.

Дві копії ухвали вручити слідчій.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1