1Справа № 335/4612/25 1-кс/335/1710/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження:

- договору виконання робіт №001/10/21 від 01.10.2021 (збирання, випробування та настроювання комплекту вимірювального обладнання на РГС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Запоріжжя), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 025/11/21 від 25.11.2021 р. на суму 166 630,00 грн. до договору виконання робіт №001/10/21;

- договору виконання робіт №010/11-1/2021 від 10.11.2021 (роботи по демонтажу витратомірів Micro Motion 025 зі складу вимірювальних комплексів на нафтобазах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання гарантійних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (105 шт.), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 027/12/21 від 27.12.2021 на суму 166 630,00 грн. до договору виконання робіт №010/11-1/2021 від 10.11.2021;

- договору виконання робіт №015/11-1/2021 від 15.11.2021 (пусконалагоджувальні роботи системи відпуску нафтопродуктів у автоцистерни на об`єкті Замовника: склад ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 017/12/21 від 17.12.2021 р. на суму 325 000,00 грн. до договору виконання робіт №015/11-1/2021 від 15.11.2021;

- договору виконання робіт №009/12-1/21 від 09.12.2021 (роботи з перенесення шафи управління вимірювальним обладнання до нової операторної, включаючи демонтаж-монтаж кабельних ліній загальною протяжністю 950 м у порту Південний (Одеська область, м. Южне), з доповненнями, додатковими угодами, акти виконаних робіт, платіжні документи, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- акту виконаних робіт № 014/01/22 від 14.01.2022 р. на суму 381 300,00 грн., до договору виконання робіт №009/12-1/21 від 09.12.2021;

- договору виконання робіт №020/01-1/22 від 20.01.2022 (збирання, калібрування та випробування комплекту вимірювального обладнання на РВС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Гадяч, Полтавської області), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 024/01/22 від 24.01.2022 р. на суму 120 000,00 грн., до договору виконання робіт №020/01-1/22 від 20.01.2022;

- договору виконання робіт №031/01-1/22 від 31.01.2022 р. (будівельно-монтажні роботи з монтажу обладнання на об`єкті Замовника (смт. Калинівка, Київська область), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 021/02/22 від 21.02.2022 р. на суму 320 440,00 грн., до договору №031/01-1/22 від 31.01.2022;

- договору виконання робіт №008/02-1/22 від 08.02.2022 (випробування та налаштування вузлів обліку (2 шт.), а також збирання та випробування фільтру (1 шт.) для ФОП ОСОБА_8 ) з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 023/03/22 від 23.03.2022 р. на суму 100 000,00 грн. до договору №008/02-1/22 від 08.02.2022;

- договору виконання робіт №014/03-1/22 від 14.03.2022 (збирання наливних модулів (6 шт.), а також збирання шафи живлення та управління (1 шт.) для ПП « ОСОБА_9 », з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 005/04/22 від 05.04.2022 р. на суму 1 440 000,00 грн. до договору №014/03-1/22 від 14.03.2022;

- договору виконання робіт №028/03-1/22 від 28.03.2022 (роботи зі збирання, калібрування комплекту вимірювального обладнання на РГС та РВС об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_8 (14 шт.), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 018/04/22 від 18.04.2022 р. на суму 104 000,00 грн., до договору №028/03-1/22 від 28.03.2022;

- договору виконання робіт №004/07-1/22 від 04.07.2022 (збирання стояка верхнього наливу (6 шт.), а також його випробування та калібрування для ПП « ОСОБА_9 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 003/08/22 від 03.08.2022 р. на суму 510 000,00 грн. до договору виконання робіт №004/07-1/22 від 04.07.2022;

- договору виконання робіт №018/07-1/22 від 18.07.2022 (збирання наливних вимірювальних модулів (6 шт.) для ПП « ОСОБА_9 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 018/08/22 від 18.08.2022 р. на суму 300 000,00 грн. до договору виконання робіт №018/07-1/22 від 18.07.2022;

- договору виконання робіт №008/08-1/22 від 08.08.2022 (роботи зі збирання, випробування та налаштування вузлів обліку (4 шт.) у складі Перекачувально-вимірювальний комплекс на з/д естакаді з комерційним обліком об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_10 (м. Мостиська, Львівська область), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- акту виконаних робіт № 012/09/22 від 12.09.2022 р. на суму 600 000,00 грн. до договору виконання робіт №№008/08-1/22 від 08.08.2022;

- договору виконання робіт №020/02-1/2023 від 20.02.2023 (збирання пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (3 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (4 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 015/03-1/23 від 15.03.2023 р. на суму 690 000,00 грн. до договору виконання робіт №020/02-1/2023 від 20.02.2023;

- договору виконання робіт №007/03-7/2023 від 07.03.2023 (збирання перекидного містка для естакад верхнього та нижнього зливу/наливу серії 3700 перекидний місток на 4 щаблі (10 шт.), пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (4 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (6 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Київська обл., смт. Калинівка), з доповненнями, додатковими угодами, акту виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківські виписки;

- акту виконаних робіт № 015/03/23 від 15.03.2023 на суму 1 290 000,00 грн. до договору виконання робіт №007/03-7/2023 від 07.03.2023;

- договору виконання робіт №005/06-1/2023 від 05.06.2023 збирання наливних вимірювальних модулів (7 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 004/07/23 від 04.07.2023 р. на суму 1 505 000,00 грн. за договором виконання робіт №005/06-1/2023 від 05.06.2023;

- договору виконання робіт № 006/07-1/2023 від 06.07.2023 (комплектування, випробування та калібрування вимірювачів рівня, густини, температури (РВС 12,0 м) 12 шт. для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), з доповненнями, додатковими угодами, акту виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 014/08/23 від 14.08.2023 р. на суму 250 000,00 грн. до договору виконання робіт № 006/07-1/2023 від 06.07.2023;

- договору виконання робіт № 021/08-1/2023 від 21.08.2023 (збирання, випробування та калібрування наливних вимірювальних модулів - 2 шт. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), з доповненнями, додатковими угодами, акту виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок;

- акту виконаних робіт № 09/10/2023 від 09.10.2023 р. на суму 260 000,00 грн. до договору виконання робіт № 021/08-1/2023 від 21.08.2023.

- будь-якого виду договору яке має відношення до договору виконаних робіт з доповненнями, додатковими угодами, актів виконаних робіт, платіжних документів, що підтверджують оплату виконання субпідрядних робіт, банківських виписок, а саме:

- №001/10/21 від 01.10.2021 (збирання, випробування та настроювання комплекту вимірювального обладнання на РГС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Запоріжжя);

- №010/11-1/2021 від 10.11.2021 (роботи по демонтажу витратомірів Micro Motion 025 зі складу вимірювальних комплексів на нафтобазах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання гарантійних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- №015/11-1/2021 від 15.11.2021 (пусконалагоджувальні роботи системи відпуску нафтопродуктів у автоцистерни на об`єкті Замовника: склад ПММ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 );

-№009/12-1/21 від 09.12.2021 (роботи з перенесення шафи управління вимірювальним обладнання до нової операторної, включаючи демонтаж-монтаж кабельних ліній загальною протяжністю 950 м у порту Південний (Одеська область, м. Южне);

- №020/01-1/22 від 20.01.2022 (збирання, калібрування та випробування комплекту вимірювального обладнання на РВС об`єкту Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Гадяч, Полтавської області);

- №031/01-1/22 від 31.01.2022 р. (будівельно-монтажні роботи з монтажу обладнання на об`єкті Замовника (смт. Калинівка, Київська область);

- №008/02-1/22 від 08.02.2022 (випробування та налаштування вузлів обліку (2 шт.), а також збирання та випробування фільтру (1 шт.) для ФОП ОСОБА_8 );

- №014/03-1/22 від 14.03.2022 (збирання наливних модулів (6 шт.), а також збирання шафи живлення та управління (1 шт.) для ПП « ОСОБА_9 »;

-№028/03-1/22 від 28.03.2022 (роботи зі збирання, калібрування комплекту вимірювального обладнання на РГС та РВС об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_8 (14 шт.);

- №004/07-1/22 від 04.07.2022 (збирання стояка верхнього наливу (6 шт.), а також його випробування та калібрування для ПП « ОСОБА_9 »);

- №018/07-1/22 від 18.07.2022 (збирання наливних вимірювальних модулів (6 шт.) для ПП « ОСОБА_9 »);

- №008/08-1/22 від 08.08.2022 (роботи зі збирання, випробування та налаштування вузлів обліку (4 шт.) у складі Перекачувально-вимірювальний комплекс на з/д естакаді з комерційним обліком об`єкту Замовника ФОП ОСОБА_10 (м. Мостиська, Львівська область);

- №020/02-1/2023 від 20.02.2023 (збирання пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (3 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (4 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- №007/03-7/2023 від 07.03.2023 (збирання перекидного містка для естакад верхнього та нижнього зливу/наливу серії 3700 перекидний місток на 4 щаблі (10 шт.), пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) пристрій верхнього наливу (Ду100) бензинів в залізничні та автоцистерни з відведенням парів Ду80 мм, правосторонній (4 шт.) та пристрою верхнього наливу вуглеводнів, хімічних і індустріальних рідин серії 1201 (виробник: SILEA LIQUID TRANSFER SRL) - пристрій верхнього наливу (Ду100) дизельного палива в залізничні та автоцистерни без відведення парів, правосторонній (6 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Київська обл., смт. Калинівка);

- №005/06-1/2023 від 05.06.2023 збирання наливних вимірювальних модулів (7 шт.), а також їх випробування та калібрування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

- №006/07-1/2023 від 06.07.2023 (комплектування, випробування та калібрування вимірювачів рівня, густини, температури (РВС 12,0 м) 12 шт. для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- № 021/08-1/2023 від 21.08.2023 (збирання, випробування та калібрування наливних вимірювальних модулів - 2 шт. для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів, а саме між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000097 від 26.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

За результатами моніторингу способу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 виявлено ознаки корупційного правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на суму 12 247 195 грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_12 , незаконне збагачення ОСОБА_12 полягає у придбанні 10 об`єктів нерухомості протягом 2020 року батьками ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 та ОСОБА_11 ) загальною вартістю 12 247 195 грн., при відсутності коштів на їх придбання, з яких 6 одразу ж (у день придбання) вони подарували своєму синові ОСОБА_12 , а інші 4 подарували йому через 3-4 дні після набуття у власність.

Так, згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_13 (мати ОСОБА_12 ) у січні та грудні 2020 року на підставі договорів купівлі-продажу набула у власність 6 об`єктів нерухомості загальною вартістю 7 348 519 грн., а саме:

- нежитлове приміщення площею 98,9 кв.м., розташоване по АДРЕСА_3 , придбане 21.01.2020, подароване ОСОБА_12 24.01.2020, вартістю 791 200 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 , площею 50,9 кв.м., придбана 21.01.2020, подарована ОСОБА_12 24.01.2020, вартістю 1 094 350 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_5 , площею 60,4 кв.м., придбана 03.12.2020, подарована ОСОБА_12 07.12.2020, вартістю 1 990 569 грн. ;

- квартира за адресою: АДРЕСА_6 , площею 91,5 кв.м., придбана 04.12.2020, подарована ОСОБА_12 07.12.2020, вартістю 1 820 000 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_7 , площею 102,9 кв.м., придбана 10.12.2020, подарована ОСОБА_12 10.12.2020, вартістю 617 400 грн.;

- квартира за адресою: АДРЕСА_8 , площею 172,5 кв.м., придбана 10.12.2020, подарована ОСОБА_12 10.12.2020, вартістю 1 035 000 грн.;

Також, у листопаді та грудні 2020 року ОСОБА_11 (батько ОСОБА_12 ) набув у власність 4 об`єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення) загальною вартістю 4 898 676 грн., а саме:

- приміщення 150 за адресою: АДРЕСА_9 , площею 398,5 кв.м., набуте 03.11.2020, подароване ОСОБА_12 03.11.2020, вартістю 2 401 320 грн.;

- приміщення АДРЕСА_10 , площею 110,5 кв.м, набуте 11.12.2020, подароване ОСОБА_12 11.12.2020, вартістю 561 656 грн.;

- приміщення (в літері А) з № 1 по № 9 (групи приміщень № 55) за адресою: АДРЕСА_11 , площею 205,8 кв.м., набуті 11.12.2020, подаровані ОСОБА_12 11.12.2020, вартістю 1 404 500 грн.;

- група приміщень №74 за адресою: АДРЕСА_12 , площею 63,1 кв.м., набуті 12.12.2020, подаровані ОСОБА_12 12.12.2020, вартістю 531 200 грн.

Окрім того, для придбання вищевказаної нерухомості 5 листопада 2020 року між ОСОБА_11 та його двоюрідним братом ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , було укладено договір позики та отримано грошові кошти в сумі 9 млн. грн. Строк повернення грошових коштів становив 5 років.

Згідно наданих пояснень ОСОБА_11 щодо походження грошових коштів ОСОБА_14 встановлено наступне, що останній здійснює господарську діяльність в різних сферах бізнесу, має значні і легальні особисті прибутки, задекларовані у порядку, передбаченому законодавством.

У подальшому ОСОБА_11 було здійснено погашення вищевказаної позики за рахунок доходів отриманих від підприємницької діяльності свого ФОП ОСОБА_11 за період 2021 та 2023 роки.

Аналізом руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_11 встановлено, надходження грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): 16.12.2021-166 630,00 грн., 10.01.2022-325000,00 грн., 17.02.2022-100 000,00 грн., тощо.

Відповідно до відомостей з ЄДРПОУ, ОСОБА_12 є засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно пояснень ОСОБА_11 , між ним як фізичною особою-підприємцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2023 років укладались наступні договори про виконання робіт, роботи по яким виконані у повному обсязі, що підтверджується довідкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної у клопотанні, із можливістю вилучення їх оригіналів, оскільки, як зазначає слідчий, вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, вони мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних та інших експертиз.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_15 підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який є генеральним директором товариства, а також адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожен окремо заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили відмовити у його задоволенні з підстав, викладених у письмових запереченнях проти клопотання.

Доводи заперечень проти клопотання зводяться до того, що предметом розслідування СУ ГУНП в Запорізькій області є факт отримання ОСОБА_12 , як депутатом, від своїх батьків нерухомого майна, і ці події обмежуються періодом до 12.12.2020. Нерухомість отримана від батьків, у тому числі від ОСОБА_11 , до 12.12.2020 як від фізичної особи у період коли ОСОБА_11 ще не мав статусу ФОП і відповідно не мав господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Нерухомість батьками ОСОБА_16 була придбана за рік до виникнення фінансово-господарських відносин.

Слідчий вимагає доступ до оригіналів документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2021 року по 2023 рік, які не мають жодного відношення до укладання фізичними особами договорів дарування нерухомості у 2020 році, і ніяк не стосуються факту начебто «незаконного збагачення», яке інкримінується ОСОБА_12 за 2020 рік. Слідчим не мотивовано у клопотанні яке відношення до вказаної справи має господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не зазначено які саме важливі для справи обставини мають довести господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з жовтня 2021 року по 2023 рік, і які не можна встановити іншими засобами. Слідчий просить доступ до оригіналів документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, але ніким із підписантів зазначених договорів не заперечується факт особистого підписання господарських договорів та актів. Слідчим у якості підстави доступу та вилучення оригіналів господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що ОСОБА_11 погасив суму позики за рахунок прибутку від своєї підприємницької діяльності у період з 2021-20223 роки. Проте, використання ОСОБА_11 свого прибутку на власні цілі після оподаткування є законним і не доводить наявність складу злочину передбаченого ст. 368-5 КК України у діях ОСОБА_12 у 2020 році. Крім того, джерела погашення ОСОБА_11 власного боргу перед позикодавцем у випадку необхідності можуть бути встановлені іншими доказами, ніж вилучення необмеженого обсягу оригіналів господарської та фінансової документації, у одного із контрагентів. Господарські договори, акти, фінансова документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить комерційну таємницю, яка захищається вимогами ст. 162 КПК України від вилучення сторонніми особами.

Крім того, ОСОБА_12 набув статус депутата ІНФОРМАЦІЯ_10 з 01.12.2020. Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_12 інкримінується незаконне збагачення на суму 12,2 млн. грн. протягом 2020 року. При цьому, слідством встановлено, що більшість нерухомості була передана батьками ОСОБА_12 у січні та грудні 2020 року, до набуття статусу особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, що виключає його відповідальність за ст. 368-5 КК України. Більш того, слідством встановлено, що для придбання нерухомості його батьком ОСОБА_11 та дружиною було законно отримано у позику 9 млн. грн. на підставі договору позики від 05.11.2020, який укладено з його двоюрідним братом ОСОБА_14 строком на п`ять років. З цих обставин був допитаний і ОСОБА_14 , який документально довів законне джерело походження суми позики.

На підставі викладених обставин, та з урахуванням вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просили відмовити у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації та документів.

Заслухавши у судовому засіданні учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування, які долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Не доведення вказаних обставин є підставою для відмови в задоволенні відповідного клопотання.

Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано лише у разі, якщо сторона, яка звернулась із таким клопотанням, доведе значення документів, до яких просить надати доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Так, як встановлено слідчим суддею, СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом набуття депутатом ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені на підставі висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, який затверджено заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_17 . У вказаному висновку зазначено, що за результатами моніторингу життя депутата ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, що свідчить про незаконне збагачення ОСОБА_12 на суму 12 247 195 грн.

Зокрема, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_13 , мати ОСОБА_12 , у січні та у грудні 2020 року на підставі договорів купівлі-продажу набула у власність 6 об`єктів нерухомості у місті Києві загальною вартістю 7 348 519 грн. Також у листопаді та грудні 2020 року ОСОБА_11 , батько ОСОБА_12 , набув у власність 4 об`єкти нерухомого майна (нежитлові приміщення) загальною вартістю 4 898 676 грн.

Таким чином ОСОБА_13 та ОСОБА_11 у 2020 році набули у власність 10 об`єктів нерухомості загальною вартістю 12 247 195 грн., з яких 6 одразу (у день придбання) подарували своєму синові ОСОБА_12 , а інші 4 подарували йому через 3-4 дня після набуття їх у власність.

Слідим суддею встановлено, що ОСОБА_12 набув статус депутата ІНФОРМАЦІЯ_10 з 01.12.2020, тобто саме з цієї дати він набув статус особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка може бути суб`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Три об`єкти нерухомого майна, загальною вартістю 5 012 520 грн., про які йде мова у висновку щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, набуті батьками ОСОБА_12 до 01.12.2020, та лише подаровані останньому у грудні 2020 року, а відтак походження коштів у ОСОБА_13 та ОСОБА_11 на придбання нерухомого майна, яке придбано до набуття ОСОБА_12 статусу депутата, на загальну суму 5 012 520 грн., не входить до предмета доказування у кримінальному провадженні за ст. 368-5 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування кримінального провадження, слід встановити походження грошових коштів у сумі 7 234 675 грн. та реальну можливість придбання батьками ОСОБА_12 нерухомого майна на вказану суму.

В ході досудового розслідування слідчим відібрано пояснення від ОСОБА_12 , яким надано відповіді на запитання щодо походження грошових коштів у його батьків на придбання 7 об`єктів нерухомого майна, на загальну суму у сумі 7 234 675 грн., які у грудні 2020 року були йому подаровані, та надав копії документів на підтвердження зазначених ним обставин. Зокрема, слідчому надано копію договору позики, який укладено 05.11.2020 між ОСОБА_14 , як позикодавцем, та ОСОБА_11 , як позичальником, на суму 9 000 000 грн., а також розписку, відповідно до якої ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_14 обумовлену договором позики суму грошових коштів в розмірі 9 000 000 грн., яку він зобов`язався повернути до 05.11.2025.

Крім того, ОСОБА_14 слідчому надані пояснення щодо джерел походження у нього грошових коштів в сумі 9 000 000 грн., які були передані ОСОБА_11 за договором позики, до яких долучено копію договору оренди нежитлового приміщення, який укладено між ОСОБА_14 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (додаткові угоди та акт приймання-передачі нежилого приміщення в оренду), на підтвердження законності джерел походження грошових коштів від здачі в оренду нерухомого майна.

Згідно протоколу допиту свідка від 29.04.2025, ОСОБА_11 надав пояснення слідчому, в тому числі щодо отриманого ним протягом 2021-2025 років прибутку, від укладених ним, як ФОП, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » господарських договорів, та проведених за цими договорами взаєморозрахунків. Свідком надано слідчому копії документів на підтвердження факту розрахунку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за надані ФОП ОСОБА_11 послуги, згідно господарських договорів.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів господарських договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_11 , актів виконаних робіт за цими договорами, а також платіжних документів, які підтверджують оплату товариством виконаних ФОП ОСОБА_11 робіт та послуг.

Разом із тим, на думку слідчого судді, вказані документи, доступ до яких має намір отримати слідчий, не можуть бути доказами у кримінальному провадженні № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за обставин по яким проводиться досудове розслідування, оскільки відомості що можуть міститися в цих документах виходять за межі предмета доказування у кримінальному провадженні, та стосуються отримання прибутку батьком ОСОБА_12 після 2020 року, у період за 2021-2025 роки.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя доходить до висновку, що, звертаючись до суду із вказаним клопотанням, слідчим не доведено необхідності вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У клопотанні відсутні відомості про те, яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі і події кримінального правопорушення щодо незаконного збагачення ОСОБА_12 , шляхом отримання у грудні 2020 року від своїх батьків у подарунок нерухомого майна.

У своєму клопотанні слідчий зазначила, що оригінали документів, доступ до яких вона просить надати, необхідні органу досудового розслідування для проведення експертиз у кримінальному провадженні. Проте, до матеріалів клопотання не долучені постанови слідчого про призначення будь-якої експертизи, з яких можна було би встановити, що зазначені нею документи можуть бути використані при проведенні досудового розслідування та необхідні експерту при проведенні експертизи. Крім того, слідчим взагалі не конкретизовано яку саме експертизу вона має намір призначити у даному кримінальному провадженні, і який саме висновок експерта буде мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання містить формальне обґрунтування, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Проте, слідчим не конкретизовані ці обставини у поданому нею клопотанні, та не змогла слідчий пояснити ці обставини і в судовому засіданні при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, та що інформація яка міститься у цих документах може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а відтак у задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 26.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1