Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3312/25
номер провадження 1-кс/695/857/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000751 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000751 від 09.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНІ в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000751 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування було встановлено, що 05.06.2025 із кредитної банківської картки емітованої в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , жителька АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використання електроннообчислювальної техніки, а саме: 05.06.2025 близько 16 год. 05 хв. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_4 із номеру НОМЕР_5 надійшов дзвінок - особи чоловічої статі представились працівником банку і запропонував закрити банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для цього необхідно пройти верифікацію, яка буде здійснена онлайн, цим ввів в оману ОСОБА_5 . В подальшому у вказаний час потерпіла зробила верифікацію, а саме за допомогою наданої невідомим комбінації НОМЕР_6 на власному телефоні здійснила виклик. Таким чином викрадено шахрайським шляхом 05.06.2025 шляхом переказу коштів із кредитної карти потерпілої на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 рахунок отримувача № НОМЕР_8 однією транзакцією - 50 000 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

09.07.2025 відомості за даним фактом СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000751 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З документів, приєднаних потерпілою 10.07.2025 до кримінального провадження, а саме банківських роздруківках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , жит. АДРЕСА_1 , платіжній інструкції № 5859604 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахунок 05.06.2025 однією транзакцією сумою 50 000 грн. із вказаного рахунку на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 код отримувача НОМЕР_7 рахунок отримувача № НОМЕР_8 .

10.07.2025 копії банківських роздруківок: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по р/р НОМЕР_2 , платіжної інструкції № 5859604 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , жит. АДРЕСА_1 , слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000751.

Крім цього факт перерахування власних коштів без згоди 05.06.2025 під час допиту потерпілого підтвердила сама потерпіла ОСОБА_5

з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:

- інформації чи хто є отримувачем рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних анкетних даних прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортних даних, місця реєстрації, фактичного проживання, контактних телефонів, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 05.06.2025 по 12.06.2025.

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час

отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 05.06.2025 по 12.06.2025;

- інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 ;

- інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 за період із 05.06.2025 по 12.06.2025.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ код НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 .

У зв`язку з вище викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ код НОМЕР_9 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000751 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів працівникам слідчої групи у кримінальному провадженні за № 0000751 від 09.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України співробітникам слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_17 слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому майору поліції ОСОБА_25 з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформації чи хто є отримувачем рахунку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних анкетних даних прізвище, ім`я по батькові, дата, місяць рік народження, РНОКПП, паспортних даних, місця реєстрації, фактичного проживання, контактних телефонів, які слідством не встановлені, та які рахунки, карткові рахунки, кредити на особу відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

2) документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 , із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 05.06.2025 по 12.06.2025.

3) документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 05.06.2025 по 12.06.2025;

4) інформацію про фінансові номери телефонів, які підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 ;

5) інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_6 за період із 05.06.2025 по 12.06.2025.

В електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження відділення банку в м. Черкаси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 12.10.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1