Справа № 676/4055/24
Провадження № 1-кс/676/1077/25
УХВАЛА

29 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 02.01.2020 року до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо можливого привласнення службовими особами державної установи, одного із районних центрів Хмельницької області, за попередньою змовою групою осіб, впродовж листопада-грудня 2018 року бюджетних коштів, які виділялись на проведення капітальних ремонтів і використання будівельних матеріалів.

Відомості даного кримінального правопорушення 16.01.2020 року внесено до ЄРДР за № 0000016, правова кваліфікація правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000016, відповідно до якого 16.01.2020 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, копію договору, інформацію з платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо перерахування коштів ФОП ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.01.2019 № 08-08/7 від 19.03.2019 проведеною ревізією встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_3 укладено договір від 25.06.2018 № 364 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня в м. Дунаївці.

За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність товщини фактично влаштованої тротуарної плитки та обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2018 року № 1.

Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 28286 грн., які фактично не виконані.

Аналогічно встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_4 , з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_3 » в особі Бродського укладено договір від 29.11.2018 № 670 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Першого Травня від вул. Спортивна до вул. Базарна в м. Дунаївці.

За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність товщини фактично влаштованої тротуарної плитки та обсягів робіт, що враховані приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №1.

Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 56552,60 грн., які фактично не виконані.

Окрім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_4 з однієї сторони і ФОП « ОСОБА_3 » в особі ОСОБА_3 укладено договір 03.12.2018 № 676 на виконання робіт з капітального ремонту тротуару по Могилівській в м. Дунаївці.

За результатами контрольного обміру виконаних робіт встановлено невідповідність обсягів робіт, що враховані в акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року №1.

Як наслідок, міською радою проведено оплату за виконані роботи в сумі 466 грн., які фактично не виконані, а також оплачено роботи, які не відповідають проектнокошторисній документації в сумі 350525,70 грн.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що кошти за виконані роботи по договору № 364 від 25.06.2018, по договору № 670 від 29.11.2018 та по договору № 676 від 03.12.2018 надходили на рахунок ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даному етапі досудового розслідування у слідчої виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 25.06.2018 по 10.08.2019.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 25.06.2018 по 10.08.2019, а також завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку ФОП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя