У Х В А Л А

про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 338/466/25

09 травня 2025 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Богородчани внесене в кримінальному провадженні № 0000034 від 03.04.2025р. клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про забезпечення кримінального провадження та надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із зазначеним клопотанням посилаючись на те, що 03.04.2025 до відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 (с-ще Богородчани) капітана поліції ОСОБА_5 , що під час розгляду матеріалів ЄО № 25557 від 06.03.2025 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка повідомила про те, що 06.03.2025 близько 10:30 год. невідомі особи зателефонували до заявниці із номерів мобільних телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , представилися працівниками служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомили, що була спроба збільшення ліміту на банківській карті потерпілої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 і для збереження грошей необхідно перерахувати грошові кошти на іншу, резервну банківську карту. Після чого близько 11:00 год. ОСОБА_6 перерахувала із належної їй банківської карти грошові кошти на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ) НОМЕР_5 , трьома платежами па загальну суму 63659 грн.

Дане кримінальне правопорушення 03.04.2025р. було зареєстроване в ЄРДР за № 0000034. Попередня правова кваліфікація правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства було встановлено, що гроші в сумі 63659 гривень були перераховані на банківську картку, № НОМЕР_5 , інформація про які перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 та становлять банківську таємницю і до якої необхідно надати доступ.

З метою збереження таємниці слідства, клопотання розглядається у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні, якого знаходиться банківська таємниця.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами.

Дослідивши копії документів, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а банківська таємниця підлягає розкриттю з таких підстав. Інформація, яка міститься у документах про власника рахунку, про рух коштів на вказаному рахунку, відповідно до ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, але слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема без надання належного доступу до виписок про рух коштів, про осіб, які могли знімати кошти в банкоматах та терміналах, як на паперових, так і електронних носіях, та подальшого їх вилучення, не можливо закінчити досудове слідство. Сторона кримінального провадження довела в судовому засіданні можливість використання як доказів відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 160 ч. 1, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням, оперуповноваженим відділення поліції №2(смт.Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_5 , та капітану поліції ОСОБА_11 лейтенантам поліції ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 05 березня 2025 року до 06 квітня 2025 року із вказуванням платіжних даних користувача рахунку (прізвище, ім`я, но батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

-рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в період часу з 05 березня 2025 року до 06 квітня 2025 року включно;

-повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: ІМЕІ, МАС-адрес, IP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

-виписки но платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

-фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з падання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-інші дані но рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному байку.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення вищезазначених речей і документів.

Ухвалу суду виконати протягом двох місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1