УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/2276/25

Провадження № 1-кс/317/287/2025

14 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000237 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх карток із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025; до інформації, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025; всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківські картки) емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (заява про відкриття банківських рахунків, копії документів які підтверджують особу власника банківських рахунків, копії ІПН власника банківських рахунків та інші); фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком (банківськими картками) емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000237, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2025 року надійшло повідомлення від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що, в період з 22.04.2025 по 23.04.2025 переглядаючи соціальну мережу Instagram, помітила рекламу з приводу інтернет-роботи. Перейшовши за посиланням, отримала повідомлення від дівчини на ім`я ОСОБА_16 , яка повідомила що буде надавати завдання, які заявниця виконала. Намагаючись вивести гроші, ОСОБА_15 вказала свій номер банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , і 22.04.2025 року о 15:33 год., на вищезазначену карту надійшли грошові кошти у сумі 1 630.80 грн., з описом ABNK.Dnipro. Переглядаючи застосунок інтернет банкінгу ОСОБА_15 виявила транзакції грошових коштів з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на невідомі карти, яких не робила, а саме: - 22.04.2025 о 13:03 на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 571.65 грн.; - 23.04.2025 о 10:09 на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 1 538 грн.; - 23.04.2025 о 10:55 на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 8 959.10 грн.; - 23.04.2025 о 11:18 на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 23 655.33 грн.; - 23.04.2025 о 12:20 год. на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 27 399.09 грн.; - 23.04.2025 о 12:28 на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 16 349.16 грн.; - 24.04.2025 о 09:06 на банківську карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 у сумі 27938.58 грн.; - 24.04.2025 о 09:19 на банківську карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 у сумі 15 938.58 грн. Спричинивши ОСОБА_15 матеріальний збиток, на загальну суму 122 349.49 грн.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка пояснила, що мешкає за адресою АДРЕСА_2 . У її володінні є банківська картка «Універсальна» емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на якій вона зберігає її особисті та кредитні грошові кошти. Також, має у володінні віртуальну банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер карки не може повідомити через те, що картка наразі заблокована. Карта прив`язана до рахунку НОМЕР_8 . На вказаній картці вона також зберігала особисті кошти. Так, 19.04.2025 р. перебуваючи за місцем мешкання переглядала соціальну мережу Instagram та помітила рекламу з приводу інтернет-роботи. Перейшовши за посиланням, отримала повідомлення від дівчини на ім`я ОСОБА_16 , яка повідомила що буде надавати завдання, які заявниця виконала. Намагаючись вивести гроші, ОСОБА_15 вказала свій номер банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , і 22.04.2025 року о 15:33 год., на вищезазначену карту надійшли грошові кошти у сумі 1 630.80 грн., з описом ABNK.Dnipro. Переглядаючи застосунок інтернет банкінгу ОСОБА_15 виявила транзакції грошових коштів з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на невідомі карти, яких не робила, а саме: - 22.04.2025 о 13:03 на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 571.65 грн.; - 23.04.2025 о 10:09 на банківську карту № НОМЕР_4 у сумі 1 538 грн.; - 23.04.2025 о 10:55 на банківську карту № НОМЕР_5 у сумі 8 959.10 грн.; - 23.04.2025 о 11:18 на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 23 655.33 грн.; - 23.04.2025 о 12:20 год. на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 27 399.09 грн.; - 23.04.2025 о 12:28 на банківську карту № НОМЕР_6 у сумі 16 349.16 грн.; - 24.04.2025 о 09:06 на банківську карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 у сумі 27938.58 грн.; - 24.04.2025 о 09:19 на банківську карту № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_17 у сумі 15 938.58 грн. Тим самим їй завдано матеріальний збиток, на загальну суму 122 349.49 грн.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації та документів щодо руху грошових коштів з 22.04.2025 по 24.04.2025 за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номерів банківських карт, прив`язаних до них (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківським карткам), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахункам (банківськими картками), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з банківських рахунків (банківських карток).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів щодо руху грошових коштів за період з 22.04.2025 по 24.04.2025 за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.36,37).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.04.2025 за № 0000237, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.7-8), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.9), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.10), постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчій групі (а.с.11-12), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.13), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.14), постанова про залучення як потерпілого (а.с.15), заява потерпілої ОСОБА_15 (а.с.16), протокол огляду мобільного телефону, виданого потерпілою ОСОБА_15 (а.с.17-20), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.22-24), фото таблиця до протоколу огляду від 29.04.2025р. (а.с.25-34).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх карток із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025;

- інформації, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025;

- всіх документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківські картки) емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (заява про відкриття банківських рахунків, копії документів які підтверджують особу власника банківських рахунків, копії ІПН власника банківських рахунків та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківським рахунком (банківськими картками) емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 з 00:00 годин 22.04.2025 по 23:59 годин 24.04.2025.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1