печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої - ОСОБА_3 , представника особи у володіні якого знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 В судовому засіданні слідча - ОСОБА_3 підтримала клопотання про тимчасовий доступ з підстав викладених в ньому та не розголошувала зміст клопотання, оскільки це може нашкодити розлідуванню. Представник особи у володіні якого знаходяться речі та документи - ОСОБА_4 зазначив, що не може надати позицію, оскільки не знайомий зі змістом клопотання На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2022 року по 2025 рік посадові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнили грошові кошти компанії в особливо великих розмірах, шляхом подачі недостовірних звітів щодо виконання мети службових відряджень та отримання компенсації на їх витрати.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що посадові особи ДК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Компанія) у період з 2022 року по 2025 рік на постійній основі направлялись керівництвом Компанії у службові відрядження до країн Європейського Союзу для виконання завдань щодо забезпечення діяльності Компанії.

Поряд із цим, з`ясовано, що під час виїзду у службові відрядження вказані особи не виконували завдання, які ставилися керівництвом Компанії, а у своїх інтересах подорожували країнами ЄС, в тому числі, не перебуваючи

в країнах, в які відряджаються у службові відрядження. Причетним до вчинення кримінального правопорушення може бути ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Так, за отриманими даними ОСОБА_6 займаючи посаду начальника управління логістики та митного оформлення, відповідно до наказу Компанії від 22.01.2025 № 14-В, з метою організації відвантаження товару по контрактам № USE-18.1-93-K/KE-21 від 10.06.2021 та № USE-54.3.2-43-К/К1-24 від 11.06.2024, у період з 25.01.2024 по 04.02.2024 відряджався до Румунії (морський порт Константа, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Брашов) через Республіку Молдова, за маршрутом: м. Київ - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Брашов, м. Бухарест, морський порт Констанца (Румунія) - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Київ.

Після перетину державного кордону України ОСОБА_6 перебував на території Республіки Молдова та виїхав до Чеської Республіки транзитом територією Австрійської Республіки, перебувавши там з 25.01.2025 по 28.01.2025.

В подальшому ОСОБА_6 28.01.2025 виїхав до Італії та перебував у вказаній країні до 29.01.2025, після чого цього ж дня повернувся до Чеської Республіки, перебувавши в ній до 31.01.2025.

Далі, 31.01.2025 ОСОБА_6 виїхав до Словацької Республіки, де перебував до 01.02.2025, після чого цього ж дня повернувся до Чеської Республіки та 02.02.2025 виїхав з території указаної держави до м. Одеса транзитом територією Республіки Молдова.

Після повернення з відрядження ОСОБА_6 було подано відповідний звіт про відрядження, в який внесено недостовірні відомості щодо виконання мети службового відрядження та отримано грошову компенсацію за витрати пов?язані із службовим відрядженням.

За наявними даними, вказані виїзди посадової особи Компанії носять системний характер. Загальна сума отриманої від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компенсації на витрати у службових відрядженнях перевищує 1 500 000 гривень.

У ході розслідування в порядку ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано виписки по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 .

За результатом огляду вказаної інформації встановлено, що у період з 25.01.2024 по 04.02.2024, коли ОСОБА_6 відряджався до Румунії через Республіку Молдова, за маршрутом: м. Київ - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Брашов, м. Бухарест, морський порт Констанца (Румунія) - м. Кишинів (Республіка Молдова) - м. Київ, з його банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснювались платежі у Чеській Республіці та Естонській Республіці.

У ході огляду також виявлено численні списання ОСОБА_6 коштів із вказаного банківського рахунку у різних країнах Європи.

Зазначені обставини підтверджуються матеріалами Департаменту контррозвідки Служби безпеки України від 05.06.2025 №2/4/2-1729нт, отриманими у ході виконання доручення слідчого наданого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Наразі у кримінальному провадженні перевіряється можлива причетність

ОСОБА_6 та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також досліджуються обставини його вчинення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: в АДРЕСА_1 .

Зокрема органу досудового розслідування необхідно здійснити виїмку оригіналів наступних документів, які мають важливе значення для кримінального провадження та обставин, які підлягають доказуванню, а саме: посадової інструкції начальника управління логістики та митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; наказів про призначення ОСОБА_6 ; наказів про порушення дисциплінарних проваджень та наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

наказів про службове відрядження та витягів з наказів про службове відрядження ОСОБА_6 ;

службових записок ОСОБА_6 , технічних завдань на відрядження;

звітів про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, кошторисів витрат на відрядження, скоригованих кошторисів витрат на відрядження;

звітів про результати відрядження;

підтвердних документів, що засвідчують вартість понесених у зв`язку з відрядженнями витрат;

документів обліку робочого часу ОСОБА_6 ;

документів бухгалтерського обліку, що містять відомості щодо зарахувань коштів, як компенсації за витрати пов`язані із службовими відрядженнями та реквізитів банківських рахунків ОСОБА_6 на які здійснювались зарахування таких грошових коштів.

Вказані документи необхідні стороні обвинувачення для проведення їх огляду, оскільки в них містяться відомості які є безпосереднім предметом дослідження у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозволу старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України: майору поліції ОСОБА_5 , полковнику поліції ОСОБА_7 , полковнику поліції ОСОБА_8 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 отримання тимчасового доступу до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: в АДРЕСА_1 , з метою вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме:

посадової інструкції начальника управління логістики та митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

наказів про призначення/переведення на займану посаду ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 19.06.2025;

наказів про порушення дисциплінарних проваджень та наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 05.03.2025;

наказів про службове відрядження та витягів з наказів про службове відрядження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 19.06.2025;

службових записок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , технічних завдань на відрядження за період з 01.01.2022 по 19.06.2025;

звітів про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, кошторисів витрат на відрядження, скоригованих кошторисів витрат на відрядження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 19.06.2025;

звітів про результати відрядження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 19.06.2025;

підтвердних документів, що засвідчують вартість понесених у зв`язку з відрядженнями витрат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 19.06.2025;

документів обліку робочого часу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 19.06.2025;

документів бухгалтерського обліку з відомостями щодо зарахувань коштів, як компенсації за витрати пов`язані із службовими відрядженнями та реквізитів банківських рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , на які здійснювались зарахування таких грошових коштів за період з 01.01.2022 по 19.06.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/29327/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_5 Копія:Державній компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 26.06.2025

Слідчий суддя ОСОБА_1