Справа № 464/6015/25
пр.№ 1-кс/464/1094/25
У Х В А Л А

01 вересня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000670 від 22.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025; повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували конти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025; інформацію щодо зняття готівки, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях: в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025; інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025; інформацію про IP-адресу та MAC-адресу отримувача на банківстку картку (номер рахунку) з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп?ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025; інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв?язаний до банківсього рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025. В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2025 у ВП N?2 ЛРУП N?2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що 02.08.2025 близько 14:20 год. невідома особа із використанням інформаційно-комунікаційних систем, шляхом створення фішингового посилання заволоділа грошовими коштами останньої із банківської картки НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальні збитки на загальну суму 37763,80 грн. В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.08.2025 близько 14 години, вона перебувала вдома та переглядала рекомендації у стрічці соціальної мережі «фейсбук», як раптом натрапила на допис, у якому було зазначено, що кожному українцю від міжнародної організації надається матеріальна допомога у розмірі 8000 гривень, у якому також було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 %2FidDopomogaUA& field 1 55172010=https%3A%2F%2Fquickkmessage.com%2Fdg%2F764055ala6bb&fbclid=lwQ0xDSwMVWgtjbGNrAvrSfmV4dG4DYWVtAjExAAEejhwQG7kx6HP4yBQY0tlsnag9Poc5cMNFGTulpft5m7P0o4bPgPlqktwNaY_aem_zw2fHIIF_WXVm4JP1Duo0Q», перейшовши по якому відкрився сайт візуально схожий на офіційні сайти по типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якому потрібно було зазначити номер своєї бликівської картки, що потерпіла і зробила та вказала свою банківську картку НОМЕР_3 відкриту у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього необхідно було вказати пін-код у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що остання також зробила, після чого на вказаному сайті жодних дій не відбувалось. після чого остання побачила повідомлення від підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому було вказано, що на банківській картці потерпілої помічено підозрілу активність та попередження, що у обліковий запис було здійснено вхіл та необхідність звернутись у підтримку, якщо це робила не потерпіла. Побачивши це остання відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила заблокувати банківську карту, після чого звернулась у відлілення банку, щоб взяти виписку про рух коштів по вказаній банківській картці, на якій побачила, що 02.08.2025 о 14:26 та 14:28 год. відбулось два перекази коштів. а саме сумами 17175 грн. та 20205 грн., без вказания банківського рахунку, на який було перераховано кошти. Зрозумівши, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами останньої, потерпіла вирішила звернутись із письмовою заявою у поліцію. Загальна сума заподіяної матеріальної шкоди із банківської картки потерпілої становить 37763 грн. 80 коп., які було банківської картки НОМЕР_3 відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме, в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу їх проведення, суми та призначення платежів; а також даних про IP - адреси входів (із зазначенням точної дати і часу) та IMEI - пристроїв, які використовувались для доступу по банківському та карткових рахунках у період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025.

На розгляд клопотання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що необхідні речі та документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у відділенні Філія-Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Філія-Львівське обласне управління « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025;

-повні дані контрагентів (від кого надходили та які отримували конти) з даного рахунку, із зазначенням часу, суми транзакцій, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025;

-інформацію щодо зняття готівки, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях:

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації щодо осіб, які знімали грошові кошти з даної банківської картки, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025;

- інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025;

-інформацію про IP-адресу та MAC-адресу отримувача на банківстку картку (номер рахунку) з якого здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням приладу (комп?ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача, за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025;

- інформацію про те, який саме номер мобільного телефону підв?язаний до банківсього рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2025 року по 03.08.2025.

Виконання ухвали суду покласти на представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які згідно ст. 218 КПК України уповноважені здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17