печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002423, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002423 від 28.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комунальних та державних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, укладають договори з рядом суб`єктів господарської діяльності, з явними ознаками фіктивності, щодо виконання робіт з капітального ремонту споруд цивільного захисту, робіт з усунення аварій, ремонту приміщень, що спричинило тяжких наслідків.

Так, встановлено, що в період 2021-2024 роки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали ряд договорів з державними та комунальними установами на загальну суму близько 60 млн. грн. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договори з наступними державними установами: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало договори з наступними підприємствами: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Любашівської селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В межах досудового розслідування отримані висновки аналітичних досліджень проведених ІНФОРМАЦІЯ_8 «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до яких встановлено, що даними підприємствами не могли виконуватись будівельні роботи так як у них відсутні данні щодо придбання товарів, будівельних матеріалів та підрядних робіт необхідних для забезпечення виконання зобов`язань по договорах.

Кількість працівників, які перебувають в трудових відносинах з підприємствами не дозволяла виконати дані зобов`язання власними силами.

У вказаних СГД відсутні відомості про наявність матеріально-технічної бази для зберігання та обслуговування техніки, складських приміщень, земельних ділянок.

Встановлено, що зменшення податкових зобов`язань, які виникали за рахунок коштів отриманих від бюджетних установ, здійснювалось через включення до податкового кредиту сум ПДВ, сплачених при імпорті: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - горіхи смажені, мигдаль, іграшки, взуття, овочі, інші товари народного вжитку; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - посуд, одяг, взуття, автозапчастини та інші товари народного вжитку, які не пов`язані з виконанням ремонтних робіт для бюджетних установ та не реалізовані.

В період часу з 03.08.2022 по 10.01.2024 контрагентом - комісіонером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) був засновником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є громадянин України ОСОБА_4 , який в період часу з 03.08.2022 по 10.01.2024 був керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, податкова звітність з ПДВ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відправлялась з однієї ІР - адреси, що підтверджує їх підконтрольність одній особі, або групі осіб.

Відповідно до висновків аналітичного дослідження, а також наявної у слідства інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2022 по 30.09.2024 оформлювало ввезення на митну території України товару за договорами комісії через наступних платників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Проте, номенклатура та категорія товару не відповідає характерним ознакам підприємницької діяльності що декларує підприємство у відповідний період.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні документів щодо господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0002423 тимчасовий доступ до документів щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2021-2025 років, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичне місце знаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, що укладались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками та доповненнями до них; договорів, довіреностей, первинних документів щодо постачання/придбання товарів/послуг, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних; розрахункових документів та/або банківських виписок з особових рахунків; документів щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспортів якості, сертифікатів відповідності), у тому числі тендерної документації, заявки від учасників на участь у тендері, доповідних записок, протоколів тендерного комітету та документів, що стосуються закупівлі даних видів робіт, довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів виконаних робіт форми КБ-2в, накладних на поставку, первинної бухгалтерської документації, експертних звітів, платіжних доручень, сертифікатів відповідності, а документів, що підтверджують взаємовідносини між підприємствами.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27193/25-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1