Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4480/25
Провадження № 1-кс/644/585/25
УХВАЛА

Іменем України

26 травня 2025 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 19.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів строком на 60 діб, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації щодо наявності у зниклого безвісті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківських рахунків, про рух коштів по наявним банківським рахункам, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якими користується зниклий безвісті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 10.02.2025 по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 10.02.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000213 від 19.02.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_6 , пояснила, що вона мешкає разом з сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та меньшим сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. Старший син ОСОБА_8 у 2020 році отримав травму голови, йому проведено оперативне втручання, після відповідного лікування була встановлена 3 група інвалідності. З часом, у старшого сина ОСОБА_8 , як повідомила потерпіла, почали виникати поодинокі випадки дивних станів: починав розмовляти сам із собою, ні з того ні з чого сміявся. Потерпіла намагалась ОСОБА_8 пролікувати, обстежити у психіатричній лікарні, але син ОСОБА_8 заперечував свою хворобу. Таким чином, на цій підставі у неї із сином виникли непорозуміння, після того, коли мати в черговий раз викликала швидку для госпіталізації його до медзакладу, ОСОБА_8 не погодився, та 09.02.25 пішов до бабусі ,на деякий час, додому повертатися не мав наміру. 13.02.2025, як пояснила мати, син ОСОБА_8 прийшов додому і почав збирати рюкзак, попросив у неї гроші, але мати відмовила, тоді він сказав, що їде до іншої країни і буде добиратися на попутках. ОСОБА_6 вмовляла сина нікуди не йти, але ОСОБА_8 не чув її, називав себе ОСОБА_9 та казав дивні неприємні речі, після чого пішов з дому і по цей час не повернувся. Син пішов з дому із своїм мобільним телефоном, номер сина НОМЕР_4 , документи сина усі залишились у матері вдома. Через годину, після того, як син пішов, телефон його перестав працювати.

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що син до зникнення користувався послугами різних банківських установ.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних щодо наявності у зниклого безвісті ОСОБА_5 банківських рахунків, про рух коштів по цих рахунках із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, особливо місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 10.02.2025 по цей час та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування а саме місцезнаходження зниклої особи, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000213 від 19.02.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обстави: до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що її ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пішов 13.02.2025 року з дому за адресою: АДРЕСА_3 та не повернувся по цей час, мав психічні розлади здоров`я.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 , надала пояснення щодо обставин зникнення її сина та повідомила, що син до зникнення користувався послугами різних банківських установ.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданню відповідного тимчасового доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000213 від 19.02.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації щодо наявності у зниклого безвісті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) банківських рахунків, про рух коштів по наявним банківським рахункам, які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якими користується зниклий безвісті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 10.02.2025 по 23.05.2025 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 10.02.2025 по 23.05.2025 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 26.07.2025 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1