Провадження № 1-кс/686/4144/25
УХВАЛА

24 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001045 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

23.04.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001045 від 04.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.03.2025 в період часу з 13:45 год. по 14:13 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фітингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_3 , які було перераховано на невстановлений рахунок, чим завдала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 майнової шкоди на суму 4836.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що у володінні її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_3 , на якій зберігаються грошові кошти для її особистих потреб (вказану картку час від часу поповнює потерпіла спільно з чоловіком ОСОБА_7 ). 28.03.2025 її донька ОСОБА_6 , використовуючи власний мобільний телефон розмітила оголошення на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо продажу книги. Наступного дня, а сааме 29.03.2025 в ранкову пору доби ОСОБА_6 виявила на своєму телефоні у месенджері «Viber» повідомлення з номеру НОМЕР_5 від невідомої їй особи на ім`я « ОСОБА_8 » стосовно купівлі вище вказаного товару та в ході листування « ОСОБА_8 » запропонував скористатись функцією «OLX Доставка», на що ОСОБА_6 погодилась, та надіслав фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким перейшла донька потерпілої. У формі яка з`явилась після переходу за вказаним посиланням ОСОБА_6 ввела реквізити належної їй банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_3 . За кілька хвилин після цього, ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшло сповіщення щодо переказу грошових коштів на невстановлений рахунок з вище вказаної банківської картки у сумі 2418 грн. Увійшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (онлайн-банкінг АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») остання в чаті звернулась до служби підтримки банку та повідомила про дане списання грошових коштів на що їй повідомили, що для повернення даних грошових коштів на рахунку має бути аналогічна сума і так як необхідної суми на картці не було ОСОБА_6 поповнила картку на суму 2418 грн., та за кілька хвилин повторно здійснився переказ грошових коштів на невстановлений рахунок з вище вказаної банківської картки у сумі 2418 грн. в подальшому ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала належну їй банківську картку № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_3 .

Внаслідок вищевказаного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала майнової шкоди останній на суму 4 836 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування досудового розслідування, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей, зазначених у клопотанні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без участі представників володільців вказаних документів, з причин їх розташування у інших містах, обмежених строків зберігання інформації та потреби негайно отримати інформацію.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0001159 від 17.02.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 29.03.2025 по 31.03.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

3) відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 29.03.2025 по 31.03.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ;

4) фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , за період часу з 29.03.2025 по 31.03.2025 при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;

5) у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 29.03.2025 по 31.03.2025;

6) з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку «Ugb» за період часу з 29.03.2025 по 31.03.2025 по відкритому банківському рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ) або особам, які виконують їх обов`язки чи представляють інтереси, невідкладно надати тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Ухвала діє по 23 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя