Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4297/25
Номер провадження 1-кс/711/1153/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального округу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального округу ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за невстановлених під час досудового розслідування обставин, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, після чого перемістив її до квартири АДРЕСА_1 , де продовжив її зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, 30.04.2024, ОСОБА_5 на автомобілі «Dacia Logan», д.н.з. НОМЕР_1 , незаконно перевіз зазначену психотропну речовину, попередньо розфасовану в п`ять полімерних пакетів, до ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_2 , де у салоні вказаного автомобіля за грошові кошти в сумі 2500 грн. незаконно збув вказану речовину ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 №СЕ-19/124-24/6920-НЗПРАП від 14.05.2024, зазначена речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1,008 г.

Також ОСОБА_5 , повторно, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, після чого перемістив її до квартири АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому 13.11.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні вказаної квартири, повторно, за грошові кошти в сумі 500 грн. незаконно збув зазначену психотропну речовину ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 №СЕ-19/124-24/16805-НЗПРАП від 22.11.2024, вказана речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,137 г.

Він же, повторно, за невстановлених під час досудового розслідування обставин, незаконно придбав у невстановленої особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у великому розмірі, після чого перемістив її до квартири АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.

У подальшому, 26.11.2024 працівниками поліції було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за вищевказаною адресою, за результатами якого вилучено 8 полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною.

Відповідно до висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 СЕ-19/124-24/17024-НЗПРАП від 27.11.2024 та №СЕ-19/124-24/17027-НЗПРАП від 29.11.2024, вказані речовини містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 3,405 г.

За вказаних обставин ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.307 КК України, а саме:

- у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України;

- у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, вчиненому повторно, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України;

- у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у великих розмірах, вчиненому повторно, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

27.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.307 КК України.

14.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.307 КК України.

Також, за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру, яким користується ОСОБА_5 встановлено, що останнім для забезпечення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності, використовується банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку надходили грошові кошти від покупців психотропних речовин, що підтверджується даними за результатами проведених негласних слідчих розшукових дій.

Окрім того, 26.11.2024 в ході проведення обшуку та особистого обшуку ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем його тимчасового проживання було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Разом з тим, відповідно до ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та отримано дані, щодо руху коштів за вказаними банківськими картками, які в електронному вигляді містяться та зберігаються на оптичному носієві інформації - диску «CD-R» серійний номер LH3183CB26203028D. Вказані банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

Санкцією злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий та прокурор зазначають, що завданням арешту майна ОСОБА_5 є запобігання можливості його відчуження та розпорядження.

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення власника майна - підозрюваного ОСОБА_5 .

До початку судового розгляду від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, при цьому клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та інших зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого, погоджене прокурором, та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України.

27.11.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.307 КК України.

14.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст.307 КК України.

Санкція ч.2 ст.307 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Також, за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру, яким користується ОСОБА_5 встановлено, що останнім для забезпечення злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним збутом психотропних речовин, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності, використовується банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку надходили грошові кошти від покупців психотропних речовин, що підтверджується даними за результатами проведених негласних слідчих розшукових дій.

Окрім того, 26.11.2024 в ході проведення обшуку та особистого обшуку ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем його тимчасового проживання було виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Відповідно до ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та отримано дані, щодо руху коштів за вказаними банківськими картками. Вказані банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Нормами ч.10 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Враховуючи те, що слідчим та прокурором доведено, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а санкція статті в якій підозрюється останній, передбачає покарання у виді конфіскації майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на грошові кошти, розміщенні на вказаних банківських рахунках, необхідно накласти арешт із встановленням заборони розпорядження ними, оскільки незастосування вказаного заходу, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до відчуження вказаного майна, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального округу ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знахо дяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 ) на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_8 , встановивши заборону розпоряджатися вказаними грошовими коштами.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1