Справа № 713/2029/25
Провадження №1-кс/713/267/25
УХВАЛА

іменем України

15.07.2025 м. Вижниця

Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 від 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за у кримінальному провадженні №0000254 від 05.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ч.3 КК України.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 року співробітниками прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_1 ) головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону спільно з співробітниками УСБУ в Чернівецькій області та військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону на околиці м. Вижниця, Чернівецької області зупинено автомобіль марки «Volkswagen Bora» номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 в салоні якого перебувала ОСОБА_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , які спільно із іншими невстановленими особами мали в незаконний спосіб переправити через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 10000 доларів США, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 та громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , які також перебували в салоні вказаного автомобіля.

Відомості про вказаний факт 05.07.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вижницького районного суду ОСОБА_1 , справа №713/2029/25, провадження №1-кс/713/261/25 від 10.07.2025 проведено обшук іншого володіння особи транспортного засобу марки «Volkswagen Bora», номерний знак НОМЕР_3 під час якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в загальній сумі 6380 грн., наступними купюрами 500 грн. із серійними номерами: ГК 6192859, АМ 7326456, ЄЄ 3290912; 200 грн. із серійними номерами: ЄИ 1600238, ГЖ 3634037, АЛ 9149824, ЄЖ 9790364, ЕБ 3853412, ЕА 5455701, ЕГ 6452126, ЄВ 3744048, ЕЄ 0630176, ГЕ 1397534, ЄГ 4126656, ЄБ7389742; 100 грн. із серійними номерами: ЄБ 7344161, АБ 7512883, ЗГ 0159272, УВ 1244190, ЯВ 5184091, ЕЗ 2106066, УС 7676560, ЗВ 9896482, ЗБ 9725865, ЄД 1267884, ЕЕ 4252577, ЄБ 0905600, АЕ 3795086, ЕД 3743387, АБ 5619884, ЄЗ 8285909, ЗБ 1809669, ЕЗ 2106681, ЕЗ 3850902, ЄБ 3872421; 50 грн. із серійними номерами: ЕП 1176742, УЛ 6395173; УГ 2545642; 20 грн. із серійними номерами: МВ 63688116, ЕЕ 7919067, АР 9141853, ТК 4992332, ТВ 2850224, ЕЖ 2627760, ГЛ 8310190, ДК 5326589, АП 6567126, ЕЄ 7082684, ЕД 2091005, ЕЗ 2582236, ЄА 0086452, ДМ 7410627, ВТ 4303298; 10 грн. із серійним номером: ЦД 2925768; 5 грн. із серійним номерами: КД 0356941, АЩ 7684393, ЮЖ 5670649, ЮВ 7349918;

- флеш носій марки «Good Ram» об`ємом пам`яті 32 GB сірого кольору;

- флеш носій марки «TG» об`ємом пам`яті 64GB;

- флеш носій марки «Verico Ares 64» №v64g23q4cf12;

- флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 64GB;

- флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 8 GB;

- картоне упакування із надписом «Lifecell №057823741» всередині якого картка «Lifecell LTE» № НОМЕР_4 серія № НОМЕР_5 ;

- картка «Київстар» із серією № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ;

Вищевказані грошові кошти та предмети визнано речовими доказами та на даний час зберігаються у СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою м. Вижниця, вул. Р. Шухевича, 4, Чернівецької області.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вище зазначене майно, з метою запобіганню ризикам приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та проведення відповідних експертних досліджень.

Зокрема, ОСОБА_4 який є власником вищевказаних грошових коштів, носіїв інформації та сім карт мобільних операторів у разі повернення йому вказаного майна може вжити заходів щодо їх приховування, знищення чи перетворення, або відчуження, що позбавить орган розслідування можливості провести усі необхідні слідчі і процесуальні дії, встановити усі обставини кримінального провадження.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 6380,00 грн., наступними купюрами 500 грн. із серійними номерами: ГК 6192859, АМ 7326456, ЄЄ 3290912; 200 грн. із серійними номерами: ЄИ 1600238, ГЖ 3634037, АЛ 9149824, ЄЖ 9790364, ЕБ 3853412, ЕА 5455701, ЕГ 6452126, ЄВ 3744048, ЕЄ 0630176, ГЕ 1397534, ЄГ 4126656, ЄБ7389742; 100 грн. із серійними номерами: ЄБ 7344161, АБ 7512883, ЗГ 0159272, УВ 1244190, ЯВ 5184091, ЕЗ 2106066, УС 7676560, ЗВ 9896482, ЗБ 9725865, ЄД 1267884, ЕЕ 4252577, ЄБ 0905600, АЕ 3795086, ЕД 3743387, АБ 5619884, ЄЗ 8285909, ЗБ 1809669, ЕЗ 2106681, ЕЗ 3850902, ЄБ 3872421; 50 грн. із серійними номерами: ЕП 1176742, УЛ 6395173; УГ 2545642; 20 грн. із серійними номерами: МВ 63688116, ЕЕ 7919067, АР 9141853, ТК 4992332, ТВ 2850224, ЕЖ 2627760, ГЛ 8310190, ДК 5326589, АП 6567126, ЕЄ 7082684, ЕД 2091005, ЕЗ 2582236, ЄА 0086452, ДМ 7410627, ВТ 4303298; 10 грн. із серійним номером: ЦД 2925768; 5 грн. із серійним номерами: КД 0356941, АЩ 7684393, ЮЖ 5670649, ЮВ 7349918; флеш носій марки «Good Ram» об`ємом пам`яті 32 GB сірого кольору; флеш носій марки «TG» об`ємом пам`яті 64GB; флеш носій марки «Verico Ares 64» №v64g23q4cf12; флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 64GB; флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 8 GB; картоне упакування із надписом «Lifecell №057823741» всередині якого картка «Lifecell LTE» № НОМЕР_4 серія № НОМЕР_5 ; картку «Київстар» із серією № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , власником яких являється ОСОБА_4 , житель с.Черешенька, Вижницького району Чернівецької області, які на даний час зберігаються в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою м.Вижниця, вул. Р.Шухевича, 4 Чернівецької області як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В судове засідання прокурор не з`явився. До початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_4 не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 05.07.2025 року до ЄРДР за №0000254, внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст.332 ч.3 КК України. Згідно фабули: 04.07.2025 року співробітниками прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. АДРЕСА_1 ) головного оперативно-розшукового відділу НОМЕР_1 прикордонного загону спільно з співробітниками УСБУ в Чернівецькій області та військовослужбовцями відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 прикордонного загону на околиці м. Вижниця, Чернівецької області зупинено автомобіль марки «Volkswagen Bora» номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 в салоні якого перебувала ОСОБА_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою АДРЕСА_2 , які спільно із іншими невстановленими особами мали в незаконний спосіб переправити через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 10000 доларів США, громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_3 та громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_4 , які також перебували в салоні вказаного автомобіля.

11.07.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Вижницького районного суду справа №713/2029/25, провадження №1-кс/713/261/25 від 10.07.2025 року проведено обшук іншого володіння особи транспортного засобу марки «Volkswagen Bora», номерний знак НОМЕР_3 під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти в загальній сумі 6380 грн., наступними купюрами 500 грн. із серійними номерами: ГК 6192859, АМ 7326456, ЄЄ 3290912; 200 грн. із серійними номерами: ЄИ 1600238, ГЖ 3634037, АЛ 9149824, ЄЖ 9790364, ЕБ 3853412, ЕА 5455701, ЕГ 6452126, ЄВ 3744048, ЕЄ 0630176, ГЕ 1397534, ЄГ 4126656, ЄБ7389742; 100 грн. із серійними номерами: ЄБ 7344161, АБ 7512883, ЗГ 0159272, УВ 1244190, ЯВ 5184091, ЕЗ 2106066, УС 7676560, ЗВ 9896482, ЗБ 9725865, ЄД 1267884, ЕЕ 4252577, ЄБ 0905600, АЕ 3795086, ЕД 3743387, АБ 5619884, ЄЗ 8285909, ЗБ 1809669, ЕЗ 2106681, ЕЗ 3850902, ЄБ 3872421; 50 грн. із серійними номерами: ЕП 1176742, УЛ 6395173; УГ 2545642; 20 грн. із серійними номерами: МВ 63688116, ЕЕ 7919067, АР 9141853, ТК 4992332, ТВ 2850224, ЕЖ 2627760, ГЛ 8310190, ДК 5326589, АП 6567126, ЕЄ 7082684, ЕД 2091005, ЕЗ 2582236, ЄА 0086452, ДМ 7410627, ВТ 4303298; 10 грн. із серійним номером: ЦД 2925768; 5 грн. із серійним номерами: КД 0356941, АЩ 7684393, ЮЖ 5670649, ЮВ 7349918; флеш носій марки «Good Ram» об`ємом пам`яті 32 GB сірого кольору; флеш носій марки «TG» об`ємом пам`яті 64GB; флеш носій марки «Verico Ares 64» №v64g23q4cf12; флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 64GB; флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 8 GB; картоне упакування із надписом «Lifecell №057823741» всередині якого картка «Lifecell LTE» № НОМЕР_4 серія № НОМЕР_5 ; картка «Київстар» із серією № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 .

Постановою старшого слідчого СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 вищевказані речі визнано речовими доказами та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі можуть бути доказом у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власників.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.173 КПК України вважаю, що відносно тимчасово вилучених грошових коштів, флеш носіїв, картонного упакування із надписом «Lifecell всередині якого картка «Lifecell LTE» № НОМЕР_4 серія № НОМЕР_5 ; картки «Київстар» із серією № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 , необхідно застосувати спосіб арешту майна у виді заборони відчуження, користування та розпорядження.

Вилучені речі та предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КП України, а саме зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та будуть предметом дослідження відповідних експертиз.

Таким чином, на підставі досліджених доказів, клопотання прокурора, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

грошові кошти в загальній сумі 6380,00 грн., наступними купюрами 500 грн. із серійними номерами: ГК 6192859, АМ 7326456, ЄЄ 3290912; 200 грн. із серійними номерами: ЄИ 1600238, ГЖ 3634037, АЛ 9149824, ЄЖ 9790364, ЕБ 3853412, ЕА 5455701, ЕГ 6452126, ЄВ 3744048, ЕЄ 0630176, ГЕ 1397534, ЄГ 4126656, ЄБ7389742; 100 грн. із серійними номерами: ЄБ 7344161, АБ 7512883, ЗГ 0159272, УВ 1244190, ЯВ 5184091, ЕЗ 2106066, УС 7676560, ЗВ 9896482, ЗБ 9725865, ЄД 1267884, ЕЕ 4252577, ЄБ 0905600, АЕ 3795086, ЕД 3743387, АБ 5619884, ЄЗ 8285909, ЗБ 1809669, ЕЗ 2106681, ЕЗ 3850902, ЄБ 3872421; 50 грн. із серійними номерами: ЕП 1176742, УЛ 6395173; УГ 2545642; 20 грн. із серійними номерами: МВ 63688116, ЕЕ 7919067, АР 9141853, ТК 4992332, ТВ 2850224, ЕЖ 2627760, ГЛ 8310190, ДК 5326589, АП 6567126, ЕЄ 7082684, ЕД 2091005, ЕЗ 2582236, ЄА 0086452, ДМ 7410627, ВТ 4303298; 10 грн. із серійним номером: ЦД 2925768; 5 грн. із серійним номерами: КД 0356941, АЩ 7684393, ЮЖ 5670649, ЮВ 7349918; флеш носій марки «Good Ram» об`ємом пам`яті 32 GB сірого кольору; флеш носій марки «TG» об`ємом пам`яті 64GB; флеш носій марки «Verico Ares 64» №v64g23q4cf12; флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 64GB; флеш носій «TG» об`ємом пам`яті 8 GB; картоне упакування із надписом «Lifecell №057823741» всередині якого картка «Lifecell LTE» № НОМЕР_4 серія № НОМЕР_5 ; картку «Київстар» із серією № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , власником яких є ОСОБА_4 , житель с.Черешенька, Вижницького району Чернівецької області, які на даний час зберігаються в СВ Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою м.Вижниця, вул. Р.Шухевича, 4, Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9