Справа № 283/1797/25
провадження №1-кс/283/382/2025
У Х В А Л А

18 липня 2025 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 11.07.2025 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за № 0000203 за ч.4 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Коростенського РУП звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2025 близько 13 год 20 хв до ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_1 представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що закінчилися виплати по кредитному договору та можна закрити кредитну банківську картку. Після чого невідома особа попросила ввести в мобільному додатку банку код із СМС- повідомлення, що ОСОБА_4 і зробила, після чого з банківського рахунку № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 54000,00 грн на банківський рахунок ОСОБА_5 . ЄО № 5059.

За даним фактом 11 липня 2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити рух грошових коштів, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, в якій сумі, номери рахунків на які перераховувалися, номери платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до системи Інтернет - банкінгу потерпілої в момент вчинення шахрайських дій, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації, що становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та є обґрунтованим щодо надання доступу старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП до інформації виключно за час скоєння кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10

на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме: дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце проживання, місце роботи;

інформації про рух коштів по банківській карті потерпілої ОСОБА_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чи перераховувались кошти з даної карти на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період часу з 00 год 00 хв 07.07.2025 по 00 год 00 хв 10.07.2025;

ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався несанкціонований вхід правопорушника до системи Інтернет банкінгу потерпілої в період з 00 год 00 хв 07.07.2025 по 00 год 00 хв 10.07.2025;

якщо отримувач коштів являється клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати вищевказану інформацію і по його рахунку,

що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в паперовому вигляді та на електронному носії.

Строк дії ухвали по 18 вересня 2025 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя