Справа № 585/2111/25
Номер провадження 1-кс/585/845/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000415 від 22.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.05.2025 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 , про те що 21.05.2025 року вона перейшла за посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надійшло їй у соціальній мережі "Вайбер" яке було їй надіслано із абонентського номеру НОМЕР_1 після продажу речей на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де ввела свої персональні дані, внаслідок чого з банківських карток заявниці було знято грошові кошти а саме: Сенс Банк рахунок № НОМЕР_2 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 26055 гривень трьома транзакціями о 23:36 перераховані на картку № НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок № НОМЕР_4 (номер картки не зберігся). 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 40245 гривень трьома транзакціями о 23:20 за оплату послуг на невстановленому сайті, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_5 (номер картки не зберігся) 21.05.2025 року грошові кошти в сумі 2700 гривень трьома транзакціями, а саме перша транзакція о 22:45 деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_7 , плата за спожитий газ від ОСОБА_4 , особовий рахунок НОМЕР_6 , вул. Матюшева та два платежі по 900 гривень на сайт фонду « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_7 (21.05.2025 року двома транзакціями перераховано грошові кошти 1 - о 23.49 в сумі 10400 гривень на картку № НОМЕР_8 , 2 - о 23.50 9880 на картку № НОМЕР_8 та картку ІНФОРМАЦІЯ_9 рахунок № НОМЕР_9 21.05.2025 року двома транзакціями на суму 48 тисяч гривень на картку № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_11 банківська установа в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів,володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )»,в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжного рахунку№ НОМЕР_7 , із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківського рахунку№ НОМЕР_12 запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 по час винесення ухвали.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 ,та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття скоєного злочину. Крім того, запитувані документи містять охоронювану законом інформацію, отримання якої інакше як за рішенням суду не представляється можливим.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000415 від 22.05.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3-4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2025 року (а.с.5-6), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 24.05.2025 року, яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення (а.с.7-10), виписку за рахунком № НОМЕР_7 (а.с.11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000415 від 22.05.2025 року: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжного рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції, із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківського рахунку № НОМЕР_12 запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.05.2025 по день винесення ухвали - 16.06.2025, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити їх копіювання, вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1