Справа№484/1406/25
Провадження№: 1-кс/484/478/25
Ухвала

про арешт майна

08.05.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності прокурора, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене у кримінальному провадженні №0000197 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, клопотання прокурора Первомайського окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

встановив

08.05.2025 року прокурор Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна на тимчасово вилучено майно, яке виявлено під час проведення обшуку, в обгрунтування якого вказав, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 27.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Крім іншого, у вказаній заяві зазначалось про те, що 14.02.2025 року на підставі протоколу N? 13/02/25-01 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Хеві Метал» від 13.02.2025 р., було внесено зміни щодо дирекції Товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна для N? 023093319, що підтверджується витягом № 34615501 від 25.02.2025 року. Цього ж дня, Генеральний директор Товариства ОСОБА_4 та Виконавчий директор Товариства ОСОБА_5 виїхали у м. Первомайськ, де виявили відсутність більшої частини товарно-матеріальних цінностей, залишки готової продукції склали 81 тонну (основна частина з якої товарний обріз) і залишки підкату 31 тони, що підтверджується фото та актами фактичного огляду складу готової продукції та складу підкату. Також було виявлено, що пошкоджено доступи в систему обліку 1С, що зробило неможливим доступ у систему 1C, через стороннє втручання, що унеможливило звірку залишків товарно-матеріальних цінностей на складі з даними офіційного обліку на Товаристві. Вартість відсутніх товарно-матеріальних цінностей на складі орієнтовно складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн., що підтверджується вищезазначеними документами. Крім цього, згідно пояснення начальника складу ОСОБА_6 13.02.2025 року йому зателефонував Генеральний директор Товариства ОСОБА_7 і дав розпорядження передати документацію усю складську та бухгалтерську документацію на київський офіс, що він і зробив цього дня, передавши документи незнайомому чоловікові, який приїхав за ними на білому мікроавтобусі. Вказані пояснення були добровільно та власноручно в письмовому вигляді викладені ОСОБА_6 на ім?я генерального директора ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_4 ТОВ «Хеві Метал» 21.02.2025 року направлено колишньому Генеральному директору Товариства ОСОБА_7 письмову вимогу від 20.02.2025 року повернути Товариству документи, печатки, ключів, які на даний час не повернуті Товариству. Вказана вимога була проігнорована. Заявники ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вважають, що колишній Генеральний директор ТОВ «Хеві Метал» ОСОБА_7 не передав новій Дирекції Товариства документи, печатку, ключі згідно вимог Статуту Товариства та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а приховав їх та разом із іншими невідомими особами, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів майном ТОВ «Хеві Метал» на загальну суму 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн.

На підставі ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області від ОСОБА_1 , справа №484/1406/25 провадження №1-кс/484/400/25 07.05.2025 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, нежитлових приміщеннь, офісно-виробничих складів, об`єктів житлової нерухомості, земельної ділянки, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м. Ямниця, вул. Яремчука, 17, що на праві власності належить юридичній особі резиденту України ТОВ «Волсталь» (код за ЄРДПОУ 45206776), під час якого виявлено та вилучено: 1) прокатний сталевий рулон з № 01 та датою виготовлення 05.01.2025 товщиною кільця 128 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 2 із відповідними пояснювальними написами; 2) прокатний сталевий рулон з № 02 та датою виготовлення 06.01.2025 товщиною кільця 102 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 1 із відповідними пояснювальними написами; 3) прокатний сталевий рулон з № 02 та датою виготовлення 10.01.2025 товщиною кільця 102 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 4 із відповідними пояснювальними написами; 4) прокатний сталевий рулон з № 01 та датою виготовлення 10.01.2025 товщиною кільця 113 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 5 із відповідними пояснювальними написами; 5) прокатний сталевий рулон з № 01 та датою виготовлення 05.01.2025 товщиною кільця 62 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 3 із відповідними пояснювальними написами; 6) 21 бирку, із зазначеними наступними номерами та датами виготовлення рулонів: - 01 від 04.02.2025; - 02 від 06.02.2025; - 02 від 09.01.2025; - 01 від 15.01.2025; - 01 від 02.02.2025; - 02 від 06.02.2025; - 01 від 07.02.2025; - 02 від 04.01.2025; - 01 від 03.02.2025; - 02 від 04.01.2025; - 02 від 06.01.2025; - 02 від 06.01.2025; - 02 від 09.01.2025;- 01 від 02.02.2025; - 02 від 05.01.2025; - 01 від 06.01.2025; - 01 від 04.02.2025; - 01 від 03.02.2025; - 01 від 05.01.2025; - 01 від 06.01.2025; - 01 від 05.01.2025, - які прикріплені на аркуші паперу формату А4 та вилучені до поліетиленового сейф-пакету із серією та номером SUD 2001232.

З метою збереження речових доказів, та подальшого проведення відповідних експертиз виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети.

Викладене свідчить, що є обґрунтовані підстави вважати, що вилучені об`єкти мають значення для розслідування кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України в подальших стадіях кримінального провадження будуть використані як доказ.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майном є фактичне позбавлення осіб у володінні яких воно перебуває до вирішення питання про арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

В даному випадку завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, знищення, перетворення, передачі, відчуження.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У даному випадку, вищеперераховані об`єкти, котрі були поміщені до сейф пакетів, являється тимчасово вилученим майном і в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні. Тому, метою накладення арешту на вказане майно є збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, в зв`язку з тим, що вилучена річ є доказом скоєння кримінального правопорушення та в подальших стадіях розслідування будуть використані для проведення судових експертиз, необхідно накласти арешт, з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В зв`язку з цим, з метою збереження речових доказів, та подальшого проведення відповідних експертиз виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуку вищевказані предмети.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Явка прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи, яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з наданим клопотанням, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.

Викладені у клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження, копії яких додані до клопотання. Досудове розслідування проводиться за ч. 4 ст. 185 КК України.

Таким чином, зазначений у клопотанні предмети є речовими доказами і предметами злочину, вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а тому відповідно до ст. 170-173 КПК України з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, клопотання прокурора слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167-168, 170-173 КПК України,

постановив

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що виявлено та вилучено у ході обшуку об`єктів нерухомого майна, нежитлових приміщеннь, офісно-виробничих складів, об`єктів житлової нерухомості, земельної ділянки, які знаходяться за адресою: Івано-Франківська область, м. Ямниця, вул. Яремчука, 17, що на праві власності належить юридичній особі резиденту України ТОВ "Волсталь" (код за ЄРДПОУ 45206776) з метою забезпечення збереження речових доказів та позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування, а саме на:

1) прокатний сталевий рулон з № 01 та датою виготовлення 05.01.2025 товщиною кільця 128 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 2 із відповідними пояснювальними написами;

2) прокатний сталевий рулон з № 02 та датою виготовлення 06.01.2025 товщиною кільця 102 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 1 із відповідними пояснювальними написами;

3) прокатний сталевий рулон з № 02 та датою виготовлення 10.01.2025 товщиною кільця 102 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 4 із відповідними пояснювальними написами;

4) прокатний сталевий рулон з № 01 та датою виготовлення 10.01.2025 товщиною кільця 113 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 5 із відповідними пояснювальними написами;

5) прокатний сталевий рулон з № 01 та датою виготовлення 05.01.2025 товщиною кільця 62 мм, на який прикріплена пояснювальна бирка № 3 із відповідними пояснювальними написами;

6) 21 бирку, із зазначеними наступними номерами та датами виготовлення рулонів: - 01 від 04.02.2025; - 02 від 06.02.2025; - 02 від 09.01.2025; - 01 від 15.01.2025; - 01 від 02.02.2025; - 02 від 06.02.2025; - 01 від 07.02.2025; - 02 від 04.01.2025; - 01 від 03.02.2025; - 02 від 04.01.2025; - 02 від 06.01.2025; - 02 від 06.01.2025; - 02 від 09.01.2025;- 01 від 02.02.2025; - 02 від 05.01.2025; - 01 від 06.01.2025; - 01 від 04.02.2025; - 01 від 03.02.2025; - 01 від 05.01.2025; - 01 від 06.01.2025; - 01 від 05.01.2025, - які прикріплені на аркуші паперу формату А4 та вилучені до поліетиленового сейф-пакету із серією та номером SUD 2001232.

Ухвалу виконувати шляхом зберігання арештованого майна в кімнаті зберігання речових доказів Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, розташованого у м. Первомайську Миколаївської області по вул. Грушевського, 29, та на території ТОВ "Фабрика Крівлі" за адресою: вул. Яремчука, 17, м.Ямниця, Івано-Франківська область.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя: