печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001804 від 30.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) організовано протиправний механізм заволодіння державними коштами під час проведення державних закупівель виробів медичного призначення та лікарських засобів.

До функціонування протиправного механізму залучені підконтрольні товариства, які беруть участь в тендерних закупівлях виробів медичного призначення та лікарських засобів на неконкурентних умовах та зі значним завищенням цін на товари. Однією з таких підконтрольних організацій є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором є ОСОБА_5 .

Так, встановлено, що службові особи державних та комунальних закладів охорони здоров`я (далі - ЗОЗ) інформують відповідних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо запланованих закупівель. У свою чергу, відповідальні співробітники товариства розробляють технічні завдання та медико-технічні вимоги для майбутніх електронних торгів, обмежуючи коло учасників, та передають їх уповноваженим особам із закупівель ЗОЗ.

При цьому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводять консультування службових осіб закладів охорони здоров`я щодо деталей майбутніх договорів на поставку, зокрема, узгоджують з ними вигідні строки поставки, консультують щодо юридичних аспектів проведення тендерної закупівлі, схиляють їх до штучного завищення очікуваної вартості закупівлі, що призводить до формування високих цін на медичні вироби.

З метою обмеження кола учасників та отримання надприбутків посадові особи вищевказаного ТОВ прописують до технічних завдань та медико-технічних вимог «ексклюзивні» вимоги до продукції, зокрема групування товарів у набори із заздалегідь визначеним складом.

У подальшому, реалізовуючи спільний злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, представники медичних закладів визнають переможцем та укладають договори на поставку виробів медичного призначення та лікарських засобів з єдиним можливим представником з яким попередньо досягнута домовленість.

До вчинення вказанного кримінального правопорушення причетні також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001804 від 30.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_3 , та/або членам слідчої групи в цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділу відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ, шляхом вилучення, копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо всіх банківських рахунків наступних товариств та фізичних-осіб- підприємців, а саме:

всі рахунки, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 840-ДОЛАР США
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_7 978-ЄВРО

всі рахунки, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

всі рахунки, які відкрито ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зокрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_11 978-ЄВРО
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

всі рахунки, які відкрито ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зокрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_14 978-ЄВРО
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

всі рахунки, які відкрито ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), закрема:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_19 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

, а саме:

-документи, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків та інших рахунків вказаного підприємства, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо;

-інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними рахунками та інших рахунків вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";

-інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період з 01.01.2023 по час проведення виїмки;

-доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку;

-документів щодо отримання ліцензії на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства;

-кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);

-заявок клієнтів на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту);

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);

-роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських операцій по вищевказаних розрахунках клієнтів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1