Справа № 756/6667/25
Провадження № 1-кс/756/1288/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000010 від 28 січня 2025 року.

Суть клопотання

У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомостей щодо працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та сум доходу, який нарахований (сплачений) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, щодо сплати ЄСВ з фонду оплати праці;

-Звіт з ЄСВ (форма Д4);

-Щодо сплати ПДФО та військового збору з найманих осіб - форма 1ДФ, за звітні (податкові) за період з 1 березня 2024 року по 1 березня 2025 року.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення прокурором визначена згідно з частиною 5 статті 191 КК України.

Позиція сторін кримінального провадження

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином, при цьому подав заяву про розгляд справи без його участі та просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Суд, зважаючи на обставини кримінального провадження та суть клопотання, вирішив здійснити судовий розгляд з викликом особи, у володінні якої знаходяться документи. Проте, така особа не з`явилася, при цьому представник такої особи подав заяву про розгляд клопотання без участі представника органу.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності зазначених осіб.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Встановлені обставини

Згідно Витягу від 20 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за частиною 2 статті 382 КК України №0000039.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору № 218-П від 22 листопада 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_4

здійснено публічну закупівлю послуг з організації одноразового гарячого харчування (сніданки) для учнів 1-4 класів закладів загальної ІНФОРМАЦІЯ_5 на 22 833 440 грн на 37 об`єктах у Оболонському районі міста Києва, виконавцем у якому є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У той же час, юридична адреса та адреса потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є місто Дніпро.

Згідно з пунктом 1.1 Договору, Виконавець зобов`язується у визначений строк надати Замовнику послуги з організації одноразового гарячого харчування (сніданки) для учнів 1-4 класів закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДК021:2015 - 55320000-9 Послуги з організації харчування, а замовник зобов`язується прийняти і оплатити такі послуги на умовах, визначених Договором.

6 листопада 2024 року у межах проведення публічної закупівлі за ідентифікатором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронний майданчик-публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завантажено документи, які виступають підтвердженням вимогам визначених ІНФОРМАЦІЯ_8 у тендерній документації, у тому числі, документ з назвою «Довідка ПРО ПРАЦІВНИКІВ оновлена виправлена.pdf», з якого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає довідку про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, у кількості 42 осіб.

Під час допиту свідки заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 , завідуюча виробництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 (ліцей № 194), директор ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 , заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_14 , яка відповідальна за пільгове харчування ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 , завідуюча виробництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 (ліцей № 9), керівник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_17 надали показання про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_9 виконують обов`язки за зазначеним Договором 4 працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ІНФОРМАЦІЯ_9 виконують обов`язки за Договором 5 працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ІНФОРМАЦІЯ_9 виконують обов`язки за Договором 3 працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Матеріалами кримінального провадження підтверджується факт вчинення кримінального правопорушення, а саме: копією договору з додатками № 218-П від 22 листопада 2024 року; витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; довідкою по працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід №01 від 5 листопада 2024 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 27 березня 2025 року; протоколом допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_13 від 31 березня 2025 року; протоколом допиту свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_15 від 1 квітня 2025 року; протоколом допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 від 2 квітня 2025 року.

Отже, застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000039, оскільки може містити докази, які неможливо отримати у інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходить і положення закону, яким керується

Відповідно до статті 2 Кримінально процесуального кодексу України (далі - КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати засадам, визначеним статтею 7 КПК України, у тому числі щодо верховенства права, законності, рівності перед законом поваги до людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, недоторканність житла чи іншого володіння особи, невтручання у приватне життя, недоторканність права власності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з частиною першою та третьою статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до частин першої та другої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно бути зазначено: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, нале жить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує правову позицію Європейського суду з прав людини, зокрема у рішеннях «Malone v. The United Kingdom», «Ben Faiza c. France», «L.H. v. Latvia», «M.N. and Others v. San Marino», в яких сформульовано детальні критерії, яким повинно відповідати таке втручання, зокрема: інформація збирається на підставі закону, положення закону відповідають вимогам доступності, чіткості та передбачуваності, прийняття рішень щодо надання доступу повинні бути предметом судового контролю, такий контроль повинен передбачати можливість особі навести свої аргументи, рішення суду повинно бути обґрунтованим, вказівки в ухвалі суду щодо того, до якої інформації (документів) надається доступ, повинні бути максимально чіткими, особа, інформація щодо якої передається, повинна володіти ефективними засобами захисту, що передбачали б можливість оскарження законності та обґрунтованості отримання доступу до такої інформації, а також отримання компенсації в разі виявлення порушення, доступ повинен надаватися лише до інформації, що необхідна для цілей розслідування, отримана інформація повинна належним чином фіксуватися, зберігатися та захищатися, щоб запобігати її модифікації, незаконному знищенню та поширенню, отримана інформація повинна невідкладно знищуватися в разі зникнення подальшої в ній потребі. В іншому випадку - недотримання вказаних правил тягтиме за собою констатацію ЄСПЛ порушення прав особи, гарантованих статтею 8 Конвенції.

Таким чином слідчий суддя вважає доведеним, що надання тимчасового доступу до речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, оскільки дані, що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути використані як докази причетності певних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення, і у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись статтями 2, 7, 131, 132, 159-160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 січня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Відомостей щодо працевлаштованих осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та сум доходу, який нарахований (сплачений) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, щодо сплати ЄСВ з фонду оплати праці;

-Звіт з ЄСВ (форма Д4);

-Щодо сплати ПДФО та військового збору з найманих осіб - форма 1ДФ, за звітні (податкові) за період з 1 березня 2024 року по 1 березня 2025 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ ОСОБА_1