Провадження № 1-кс/592/4666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 45 RHs 4/24 (45 Js 100/24) за фактом шахрайського заволодіння коштами

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що до Головного слідчого управління Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора (лист від 01.05.2025 № 19/1/1-21355-25) направлено запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 45 RHs 4/24 (45 Js 100/24) для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Запитуюча сторона звернулася до компетентних органів України на підставі Європейської конвенції «Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах» від 20.04.1959.

У подальшому, Головним слідчим управлінням Національної поліції України доручено виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 45 RHs 4/24 (45 Js 100/24), слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Сумській області (лист № 83577-2025 від 05.06.2025).

27.06.2025 до слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від заступника начальника слідчого управління ГУНП в Сумській області начальника організаційно-методичного відділу підполковника поліції

ОСОБА_4 надійшло доручення про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 45 RHs 4/24 (45 Js 100/24) у частині надання додаткової інформації про осіб у зазначеній справі: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , для організації виконання у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, за дорученням Головного слідчого управління Національної поліції України.

Згідно запиту про надання міжнародно правової допомоги встановлено, що прокуратурою м. Мюнстер, Федеративна Респубдіка Німеччина, проводиться розслідування щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами.

В ході розслідування встановлено, що обвинувачені: Пущаєнка, Снігур, Деркач, Косенкова, Коломієць, ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Пилипков, Постоєнко, Батечко, Гончарук, Коханець, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , а також невстановлені особи обвинувачуються в організації роботи кол-центру в Україні, через який здійснювалася реалізація сумнівних фінансових продуктів. У справі потерпілий залишив свої контактні дані у відповідь на оголошення, розміщене на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі працівники кол-центру контактували з клієнтами (потерпілими) шляхом цілеспрямованих телефонних дзвінків або електронною поштою, видаючи себе за фінансових консультантів. Потерпілим створювалася ілюзія, що переказані ними кошти інвестуються у криптовалюту або інші фінансові продукти. У підсумку потерпілий, обманутий професійно структурованою схемою шахрайства, переказав обвинуваченим суму у розмірі 108 000,00 Євро.

Злочинна група орендувала кілька серверів для здійснення шахрайських дій. Дані сервери були вилучені в рамках слідства. Під час аналізу вилученого вмісту серверів було виявлено, серед іншого, документи, шо посвідчують особу, перелічених обвинувачених. Крім того, у ході розслідування було знайдено робочому графік змін і план виплат працівників кол-центру у форматі Excel. У цій Excel-таблиці, зокрема, на особу аркуші під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », були збережені деякі з виявлених документів, що посвідчують особу. Є достатні фактичні підстави припускати, що зазначені особи є працівниками міжнародного кол-центру, та які видавали себе за фінансових консультантів із метою спонукання потерпілих до здійснення платежів. Таким чином, обвинувачені можуть бути визнані винними у вчиненні шахрайства організованою групою з корисливою метою.

В ході вивчення матеріалів міжнародного запиту встановлено, що є потреба у встановленні джерел доходу осіб, причетних до вчинення злочину.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі, в органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та отриманні документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в рамках виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 45 RHs 4/24 (45 Js 100/24) за фактом шахрайського заволодіння коштами задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному вигляді, а саме:

відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків та відомості з реєстру застрахованих осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 01.01.2022 по теперішній час, стосовно:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований в АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований в АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1