Провадження № 1-кс/686/5070/25
УХВАЛА

16 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 001168 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

встановив:

15.05.2025 прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із залишком грошових коштів в загальній сумі 5,618 гривень у АТ «ПУМБ», з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 близько 08:50 год. працівниками поліції Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, на території дендропарку "Поділля", що по вул. Старокостянтинівське шосе, 1 в м. Хмельницький було ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при перевірці якого, останній повідомив, що має при собі невідому речовину, схожу на наркотичну у великих розмірах, яку останній зберігав з метою збуту.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17.04.2025 час затримання ОСОБА_4 , на підставі ст. 208 КПК України було виявлено: 15 поліетиленових Zip-Lock пакетів із вмістом невідомої речовини, які поміщено до сейф-пакету № ІCR0116065; 5 поліетиленових Zip-Lock пакетів із вмістом невідомої речовини, які поміщено до сейф-пакету № ІCR0116064; 3 поліетиленових Zip-Lock пакетів із вмістом пустих пакетів, які поміщено до сейф-пакету № ІCR0116063; мобільний телефон марки «Motorolamoto g04, синього кольору, із серійним номером НОМЕР_3 , загальним об`ємом пам`яті 64 Gb IMEI1 35494, IMEI2 НОМЕР_4 , у якому наявні сім-картки з мобільними операторами звязку ПрАТ «Київстар», «ВФ Україна» за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету № РSP 6109182.

У зв`язку з чим, у відповідності до вимог ст. 98 КПК України, 17.04.2025 слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , 15 поліетиленових Zip-Lock пакетів із вмістом невідомої речовини, які поміщено до сейф-пакету № ІCR0116065; 5 поліетиленових Zip-Lock пакетів із вмістом невідомої речовини, які поміщено до сейф-пакету № ІCR0116064; 3 поліетиленових Zip-Lock пакетів із вмістом пустих пакетів, які поміщено до сейф-пакету № ІCR0116063; мобільний телефон марки «Motorolamoto g04, синього кольору, із серійним номером НОМЕР_3 , загальним об`ємом пам`яті 64 Gb IMEI1 35494, IMEI2 НОМЕР_4 , у якому наявні сім-картки з мобільними операторами звязку ПрАТ «Київстар», «ВФ Україна» за номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , який поміщено до сейф-пакету № РSP 6109182 визнано речовими доказами, про що складено відповідну постанову про визнання речовим доказом, оскільки вищевказане вилучене майно містить у своєму змісті інформацію, необхідну для встановлення об`єктивної істини, а тому використовуватимуться в якості речового доказу у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 001168 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

17.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування 25.04.2025 було надіслано запит до Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), на що було отримано відповідь про те, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні банківські рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 із залишком грошових коштів у АТ «ПУМБ».

Також, встановлено, що в період часу з 29.04.2025 залишок грошових коштів на банківському рахунку: № НОМЕР_1 - становить 7.36 гривень; .№UA9394668- становить 5,610.64 гривень;

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно з п. 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на: банківські рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із залишком грошових коштів в загальній сумі 5,618 гривень у АТ «ПУМБ», з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком, до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя