Справа № 202/5956/25
Провадження № 1-кс/202/4606/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання старшого слідчого відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000512 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливостю вилучення (виїмки), в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також анкетні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за період часу з 01.01.2025 по день винесення ухвали наступного змісту:

- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо), що перераховували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо) на адресу яких перераховувалися грошові кошти з використанням вищезазначених ідентифікуючих ознак;

- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- інформації про номери ІР-адрес по кожному клієнту окремо за вищезазначеними ідентифікуючими ознаками під час здійснення фінансових операцій, з відображенням дати та часу їх проведення.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000512 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Дніпро функціонує структура, яка включає організатора та виконавців, що здійснюють отримання та логістику фальсифікованої тютюнової продукції. Отримання зазначеної продукції здійснюється за допомогою логістичної компанії шляхом регулярного отримання значних партій (до 100 коробок на тиждень) через поштове відділення. Для подальшого зберігання використовуються приміщення у гаражних кооперативах, а також складські приміщення на території ринку, де в подальшому здійснюється реалізація тютюнових виробів.

Продукція реалізується кінцевим споживачам як зі складів, так і шляхом безпосередньої передачі «з коліс» транспортного засобу після попереднього замовлення. Контроль за доставкою, перевезенням та передачею здійснюється учасниками групи, які використовують між собою мобільний зв?язок, у тому числі для обміну інформацією про переміщення продукції, місця зустрічей, розрахунки та інші дії, що мають значення для документування протиправної діяльності.

ОСОБА_5 , організував незаконну мережу зберігання, транспортування та розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів. Останній, зареєстрований як ФОП з основним видом діяльності роздрібна торгівля тютюновими виробами, координує діяльність, використовуючи логістичну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відправлення контрабанди під виглядом «товарів для дому».

ОСОБА_6 відповідає за логістику на Харківському напрямку, забезпечуючи перевезення товарів на транспортних засобах (SKODA FELICIA, VOLKSWAGEN CADDY тощо) та виступаючи контактною особою при відправленнях від ОСОБА_5

ОСОБА_7 , базуючись у Харкові, разом зі своїм сином ОСОБА_8 (постачальник тютюнових виробів під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та братом ОСОБА_9 (ФОП, оптова торгівля), організував постачання до мережі кіосків «Кисет» у Харківській області. ОСОБА_7 також орендує склад на АДРЕСА_3 для накопичення товару.

ОСОБА_11 керує Полтавським напрямком, координує доставку через ОСОБА_13 (відповідального за розподіл товарів по кіоскам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у Полтаві) та ОСОБА_12 (співучасник у Полтаві). Вони отримують відправлення від ОСОБА_5 та розподіляють їх по регіону.

Група використовує фіктивні документи, підроблені акцизні марки та координує дії через телефонні зв?язки, що дозволяє їм маштабно збувати контрафакт на території Дніпропетровської, Харківської та Полтавської областей.

З метою встановлення, підтвердження факту причетності співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Слідчий та особа, у володінні якої перебувають документи для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час розгляду даного клопотання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що старшим слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000512 від 21.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому, слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, що буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ для отримання інформації, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2025 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 17.06.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

З таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії у електронному або паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридичною та фактичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділені № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , інформації відносно клієнтів за наступними ідентифікуючими ознаками: абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також анкетні дані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за період часу з 01.01.2025 по 17.06.2025, а саме:

- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо), що перераховували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- анкетні дані контрагентів (П.І.Б., дата народження, РНОКПП, адреса реєстрації, контактні номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти тощо) на адресу яких перераховувалися грошові кошти з використанням вищезазначених ідентифікуючих ознак;

- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за вищевказаними ідентифікуючими ознаками;

- інформації про номери ІР-адрес по кожному клієнту окремо за вищезазначеними ідентифікуючими ознаками під час здійснення фінансових операцій, з відображенням дати та часу їх проведення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1