Справа №534/1851/25
Провадження №1-кс/534/296/25
29 липня 2025 року м. Горішні Плавні
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Горішньоплавнівським відділом Кременчуцької окружної прокуратури.
З метою всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема: до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025; фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025.
Виконання ухвали просить доручити філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , або іншій філії, яка розташована на території Полтавської області, зокрема у м. Полтава.
Посилаючись на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту шахрайських дій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення цього кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув.
Слідча звернулася до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала повністю та просила його задовольнити.
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, але не виключно, встановлення особи винуватця, ці відомості можуть бути використані як докази, іншого способу отримання означених документів немає. Оскільки ці відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Водночас, слідчий суддя вважає безпідставним клопотання в частині вимоги доручити виконання ухвали суду про тимчасовий доступ філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , або іншій філії, яка розташована на території Полтавської області зокрема у м. Полтава, зважаючи на таке.
У пунктом 4 частини 1 статті 164 КПК України міститься вимога, згідно з якою в ухвалі слідчого судді має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів. Отже, доручити виконання ухвали про надання тимчасового доступу може виключно юридичній особи, що наділена відповідною цивільною дієздатністю (стаття 92 Цивільного кодексу України), якою в цьому випадку є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , оскільки саме юридична особа наділена необхідною правоздатністю та дієздатністю.
Крім того слідчий суддя доходить висновку про відмову в задоволенні клопотання сторони кримінального провадження в частині доступу до відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, позаяк ці відомості стосуються потерпілої особи.
Відповідно до пункту 5 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинно зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із пунктом 7 частини 2 статті 160 КПК України, слідчий у клопотанні має зазначити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Однак, слідчою у клопотанні не обґрунтовано значення для кримінального провадження витребуваних документів, незрозуміло на підтвердження чи спростування яких обставин та/або чиїх протиправних дій виникла необхідність в отриманні зазначених документів.
Вирішуючи клопотання в цій частині слідчий суддя зауважує, що додані до клопотання матеріали, зокрема виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку НОМЕР_5 , свідчить, що володільцем (власником) цього рахунку є ОСОБА_5 , який має статус потерпілого в цьому кримінальному провадженні. Потерпіла особа наділена правами, встановленими статтею 56 КПК України, до яких належить, зокрема, право подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.
Таким чином клопотання в означеній частині стосується документів та відомостей, що належать власно потерпілому. Водночас слідчою не зазначено, що перешкоджає отримати інформацію у потерпілого, а також, що ці дані у розумінні статті 91 КПК України доводитимуть у межах кримінального провадження.
З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ СВ ВП № Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу поліції начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшій слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчій СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025;
- фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 за період часу з 07.07.2025 по 08.07.2025.
Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1