Справа № 626/1459/25
Провадження № 1-кс/626/962/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 червня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 10.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 09.05.2025 до чергової частини Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в лютому 2025 року невідомі особи, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 160 434 грн., які частинами перерахувала заявниця на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдали потерпілій ОСОБА_5 значну майнову шкоду.

За даним фактом 10.05.2025 старшим слідчим СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази про те, що у соціальній мережі «Фейсбук» вона познайомилася з іноземцем та в подальшому підтримувала спілкування з ним. В лютому 2025 року під час спілкування в «Телеграм» дана особа неодноразово просила потерпілу надіслати кошти для лікування його доньки, тому потерпіла 10.02.2025 на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який надав їй іноземець, надіслала грошові кошти у розмірі 295 грн., 11980 грн. та 11.02.2025 також надіслала на картковий рахунок 20199 грн. В подальшому під приводом отримання посилки від даної особи із-за кордону потерпіла на його прохання 13.02.2025 надіслала грошові кошти у розмірі 84000 грн. В подальшому, 19.02.2025 потерпіла з даного ж приводу надіслала кошти у сумі 33960 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який надав агент з доставки посилок та 23.02.2025 внесла ще додатково 10000 грн. В ході подальшого спілкування з іноземцем у вигляді текстових смс повідомлень у «Телеграм», ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахраї та за даний проміжок часу заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 160 434 грн., тому із заявою звернулася до поліції.

На підставі ухвали слідчого судді Берестинського районного суду Харківської області здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію по платіжній картці № НОМЕР_2 на оптичному диску.

В ході огляду документів встановлено, що 13.02.2025 о 11:28 год. на картковий рахунок надходять грошові кошти у розмірі 84000 грн. 13.02.2025 о 13:00 год. із карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснюється пересилання грошових коштів у розмірі 43000 грн. на інший картковий рахунок № НОМЕР_3 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

13.02.2025 о НОМЕР_4 о 19:41 год. із карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснюється пересилання грошових коштів у розмірі 39800 грн. на інший картковий рахунок № НОМЕР_5 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.02.2025 0 09:57 год. на картковий рахунок № НОМЕР_2 надходять грошові кошти від ОСОБА_5 у сумі 33960 грн., які в подальшому о 15:11 год. перераховуються на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000487 від 10.05.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000487 від 10.05.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним та достатнім надання тимчасового доступу до речей і документів обмежити кінцевим строком датою постановлення ухвали слідчим суддею, а не моментом пред`явлення цієї ухвали банківській установі, як зазначає в клопотанні слідчий.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 10.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, - задовольнити.

1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітан поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_12 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_21 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженої СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- інформації про власника платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні копії документів особової справи клієнтів-власників вищевказаних платіжних карток, роздруківок руху грошових коштів по платіжним карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год. 13.02.2025 по 00:00 год. 01.03.2025 із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

-- інформацію про «прив`язку» номерів мобільних телефонів до платіжних карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 з моменту їх випуску по 30.06.2025 року;

-- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжних карток в період часу з 00:00 год. 13.02.2025 по 00:00 год. 01.03.2025, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

-- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 00:00 год. 13.02.2025 по 00:00 год. 01.03.2025;

-- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 00:00 год. 13.02.2025 по 00:00 год. 01.03.2025.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

3.Строк дії ухвали до 30 серпня 2025 року.

4.Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1