УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженню, внесеному17.05.2024 до ЄРДР за №0000443, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У липні 2025 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженню, внесеному17.05.2024 до ЄРДР за №0000443, про продовження строку дії процесуальних обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

- утримуватися від позапроцесуального спілкування з іншими підозрюваними та свідками щодо обставин, що є предметом досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , будучи власником товариства з обмеженою відповідальністю «Новатек-Електро», (, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Адмірала Лазарєва, 59, далі - ТОВ «Новатек-Електро») та товариства з обмеженою відповідальністю «Елімпекс» (, зареєстроване за адресою: м. Одеса, вул. Кінна, 14, кв. 16, далі - ТОВ «Елімпекс»), а також власником польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» (код: , місцезнаходження: ul. Genewska 31, 03-940 Warszawa) та естонської компанії «OVERVIS OU» (місцезнаходження: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna Linnaosa, Tuukri tn 19-315, 10120, registry code: 14451255), не пізніше 14 квітня 2022 року, більш точний час на даний момент встановити не виявляється за можливе, перебуваючи у невстановленому на даний час досудовим розслідуванням місці, визначивши допомогу (пособництво) державі-агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (пособництво державі - агресору), створив, керував та приймав участь у злочинній організації, вчинивши вказаний злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 маючи досвід у сфері постачання електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію іноземних країн, будучи власником та керівником вказаних товариств, маючи широке коло соціальних зв`язків, здобув значного авторитету серед підлеглих працівників та представників іноземних компаній, які здійснюють експорт/імпорт електротехнічної продукції українського виробництва на території Європеських країн та країн Близького Сходу.

ОСОБА_7 , усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану, а також те, що на підставі Закону та нормативно-правових актів України з російською федерацією заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, з метою уникнення діючих заборон щодо постачання електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, створив стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишив за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед покупців електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі на території держави-агресора, ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 квітня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи досить тривалий час керівником українських та іноземних підприємств, розробив злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому довів його до всіх учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків кожного.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності, очолюваної ним злочинної організації, стала допомога (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, а саме постачання електротехнічної продукції українського виробництва та її компонентів до підприємств, розташованих на території російської федерації, в тому числі, які перебувають у власності держави-агресора.

Враховуючи набутий досвід та коло зв`язків з представниками компаній, які розташовані на території держави-агресора, а також з метою прикриття злочинної діяльності і надання їй вигляду правомірних дій, направлених на досягнення мети, ОСОБА_7 прийняв рішення про допомогу (пособництво) державі - агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, а саме електротехнічної продукції українського виробництва та її компонентів, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Задля досягнення вказаної мети, користуючись повноваженнями керівника, ОСОБА_7 особисто підібрав учасників злочинної організації, серед яких діючі підлеглі працівники ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну та тривалість запланованих ним злочинних дій.

Для відбору кандидатів ОСОБА_7 враховував їх особисті якості - виконання вказівок керівника, схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА_7 , з метою вчинення особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки - допомога (пособництво) державі - агресора шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, створив та керував діями злочинної організації до складу якої, окрім нього, увійшли підлеглі працівники, а саме: власник та директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 , комерційний директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 , фінансовий директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 , бухгалтер ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_10 , менеджера із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_11 , керівник відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_12 , а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих нею злочинах.

Крім того, з метою комунікації з представниками підприємств, розташованих на території держави - агресора, ОСОБА_7 залучив фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , який має досід надання маркетингових (рекламних) послуг.

Вказані підлеглі працівники товариства, усвідомлюючи організаційні здібності ОСОБА_7 , набуті ним як вищестоящим керівником, надали добровільну згоду на участь в створеній ним злочинній організації та виконання спільного злочиного плану, спрямованого на допомогу (пособництво) державі - агресору шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів її представникам, який ОСОБА_7 довів до їх відома.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів - допомога (пособництво) державі-агресора, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій та маючи єдині наміри щодо вчинення особливо тяжких злочинів.

Організована і очолювана ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної та довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки, а саме допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі представникам держави-агресора електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро»;

- довготривалою стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше ніж з 14 квітня 2022-го року по 28 листопада 2024 року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети - допомоги (пособництво) державі - агресору;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБА_7 та визнання його керівником організації;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій, який ОСОБА_7 довів до їх відома;

- визначеністю способу вчинення злочину, що виражалося у підшукані транзитних підприємств на території інших країн, через які здійснювалась поставка продукції українського виробництва на територію держави-агресора (непрямі шляхи поставки), в тому числі електротехнічної продукції ТОВ «Новатек-Електро»;

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою та з представниками російських підприємств мобільних застосунків «Viber», «WhatsApp», «Telegram», програмного забезпечення інтернет-телефонії «Skype» тощо, з метою запобігання викриття правоохоронними органами їх злочинної діяльності;

- створення групових чатів в месенджері «Telegram» та програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype», а саме ««ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15» та інші, в яких обговорювались з учасниками злочинної організації способи вчинення злочинів: деталі поставки продукції українського виробництва на територію держави-агресора через транзитні іноземні підприємства, дані таких підприємств, кількість замовленої продукції, специфікація, шляхи непрямих поставок, оплата за поставлену продукцію, пересилались фото та електронні листи російських підприємств на замовлення продукції;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБА_7 , як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- приховування від правоохоронних органів джерела походження грошових коштів, отриманих від представників підприємств держави-агресора за поставлену продукцію українського виробництва, шляхом постійних платежів на криптогаманці у криптовалюті;

- наявністю розгалужених зв`язків з представниками іноземних компаній через які здійснювалась поставки продукції, яка в подальшому постачалась на територію держави-агресора;

Таким чином, узявши на себе функції загального керівництва створеною злочинною організацією, ОСОБА_7 визначив її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей), як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї організації в цілому, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих внаслідок вказаної незаконної діяльності.

Відповідно до розробленого ОСОБА_7 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організував та очолив злочинну організацію; шляхом залучення комерційного директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 забезпечував комунікацію між нижніми ланками злочинної організації, які серед іншого здійснювали підшукування «клієнтів» та продукції українського виробництва; забезпечував комунікацію між представниками російських компаній, координував їх дії; здійснював розробку та втілення злочинного плану діяльності, слідкував за постійним вдосконаленням, підшукував, залучав до злочинної діяльності та погоджував інших учасників злочинної організації, зокрема із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану, консультував виконавців злочинів про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідність регулярного видалення переписок між учасниками злочинної організації, з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснював розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдяки авторитету, досвідом керівництва, стійкому соціальному статусу, особистим якостям лідера, широкому колу соціальних зв`язків, створив дане злочинне об`єднання та керувавши ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднав дії інших учасників і спрямував їх на вчинення злочинів, а саме:

?у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 квітня 2022 року, більш точний час на даний момент встановити не виявляється за можливе, перебуваючи у невстановленому на даний час місці, розробив та довів до інших учасників злочинної організації (до кожного окремо) план діяльності злочинної організації, направлений на скоєння умисних особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки - допомога державі-агресору (пособництво) шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, а саме електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва, в тому числі виробництва очолюваного ним підприємства ТОВ «Новатек-Електро»;

?усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливе лише за умови учасників злочинної організації, підшукав та залучив співучасників вчинення злочинів, а саме наступних підлеглих працівників ТОВ «Новатек-Електро»: ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інших невстановлених на даний час осіб;

?забезпечував дотримання учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості: використовуючи власний авторитет як керівника надавав вказівки щодо забезпечення тіньової передачі грошових коштів на всіх етапах злочинної діяльності за поставлену електротехнічну продукцію українського виробництва на територію держави-агресора, щодо порядку спілкування між учасниками з використання месенджерів та регулярне видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості його викриття;

?з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначав проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, котрі відповідали за організацію поставки, контроль надходження та отримання грошових коштів від представників держави-агресора. Вказані проміжкові ланками, якими було визначено ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які були ретельно проінструктовані щодо розподілу ролей та функцій інших учасників та забезпечували координацію між власником підприємств ОСОБА_7 , в тому числі іноземних, та особами, що підшукували так званих «клієнтів» на території держави-агресора, отримували від них грошові кошти за поставлену продукцію, зокрема ОСОБА_4 ;

?здійснював представницькі функції злочинної організації під час організації та поставки електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва з представниками держави - агресора, а саме з представниками підприємств, розташованими на території російської федерації;

?обговорював з представниками вказаних підприємств непрямі шляхи поставки продукції;

?визначив функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймав, як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності його участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що були у його прямому підпорядкуванні;

?з метою прикриття своєї злочинної діяльності та діяльності створеної ним злочинної організації створив у месенджері «Telegram» та програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» спільні чати «« ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15» в яких обговорювались деталі поставки продукції українського виробництва на територію держави-агресора через транзитні іноземні підприємства, дані таких підприємств, кількість замовленої продукції, специфікація, шляхи непрямих поставок, оплата за поставлену продукцію, інше. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

?контролював розподіл грошових коштів, отриманих злочинною організацією внаслідок поставки електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам держави-агресора;

- одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреною особою ОСОБА_7 , який не пізніше 14 квітня 2022 року був особисто підшуканий та залучений до діяльності злочинної організації. Забезпечував комунікацію між співучасниками нижньої ієрархічної ланки - підлеглими йому працівниками; за вказівкою ОСОБА_7 координував дії учасників організації та доводив до їх відома його вказівки, підшукував та залучав до злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема відповідно до їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, доводив до відома учасників організації про необхідність дотримання вимог конспірації (спілкування виключно через месенджери «Telegram» та програмного забезпечення інтернет-телефонії «Skype»), з метою забезпечення невикриття правоохоронними органами їх злочинної діяльності.

Безпосередньо ОСОБА_9 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації, виконував наступні відведені йому ОСОБА_7 функції:

?на виконання вказівок ОСОБА_7 , спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукав та залучив співучасників вчинення злочинів, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ;

?на виконання вказівок ОСОБА_7 , спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечував дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації ( ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) вказівки ОСОБА_7 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника - ОСОБА_7 ;

?забезпечував тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації ( ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБА_7 доводив до відома учасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочину та приймав безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану;

?контролював кількість замовлення та відправку електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва до держави-агресора через надані ОСОБА_7 іноземні підприємства;

?здійснював підшукання осіб, які мають досвід в галузі продажу та рекламування електротехнічної продукції;

?за вказівкою ОСОБА_7 , повідомляв останнього про наявність/відсутність електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва на ТОВ «Новатек-Електро», яка в подальшому постачалась на територію держави-агресора;

?за допомогою месенджерів «Telegram» та «Skype» здійснював спілкування з представниками підприємств держави-агресора щодо поставки продукції українського виробництва, в тому числі з власником російської компанії «общество с ограниченной ответственностью «Новатэк-Электро» (зареєстрована відповідно до законодавства рф, огрн. 918, знаходиться за адресою: м. Санкт-Петербург, Кондратєвський проспект, 21-В, оф. 314, далі - ООО «Новатэк-Электро») ОСОБА_15 та працівником вказаної компанії ОСОБА_16 ;

?обмінювався електронними документами з працівниками підприємств держави-агресора, в тому числі з ООО «Новатэк-Электро», щодо наявної у ТОВ «Новатек-Електро» продукції українського виробництва, приймав від них замовлення на відправку, інформував їх про кількість, специфікацію, шляхи непрямих поставок, обговорював вартість продукції та її оплату;

?приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тіжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами;

?одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , є активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_7 , доведених до його відома, не раніше 14 квітня 2022 року, залучений останнім в якості учасника, відповідального за ведення обліково-звітного та бухгалтерського блоків, з метою покращення внутрішньої дисципліни, стійкості злочинного об`єднання та забезпечення впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА_13 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБА_7 функції у складі злочинної організації під час готування та вчинення злочинів, а саме:

?відповідав за обліково-звітні та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку грошових коштів, отриманих від передачі електротехнічної продукції та її компонентів українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, а саме представникам російських компаній. Погоджував бухгалтерські документи злочинної організації, спрямовані на отримання прибутку від злочинної діяльності;

?вів облік фінансових документів та грошових коштів, які надходили від транзитних підприємств, в тому числі розташованих на території держави-агресора, здійснював їх облік;

?здійснював підбір осіб, які мають фінансову освіту та які в подальшому можуть бути залучені до злочинної організації з метою участі у ній;

?за вказівкою ОСОБА_7 контролював розподіл грошових коштів, отриманих від передачі продукції українського виробництва на територію держави-агресора, між учасниками злочинної організації та звітував ОСОБА_7 про їх розподіл; вів облік заборгованостей підприємств, в тому числі розташованих на території держави агресора, за поставлену продукцію українського виробництва, про що звітував ОСОБА_7 у формі таблиць, які відправляв через месенджери «Telegram» та «Skype» з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття та викриття її керівника - ОСОБА_7 ;

?за наданим письмовим дорученням учасника злочинної організації - директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 наділений правом підписувати, подавати та отримувати від імені українського товариства документи, пов`язані з поставкою продукції українського виробництва до транзитних іноземних підприємств, яка в подальшому поставлялась на територію держави-агресора;

?одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

?приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_7 , доведених до її відома як останнім так і ОСОБА_13 , не раніше 14 квітня 2022 року за погодженням із ОСОБА_7 була залучена ОСОБА_13 в якості учасника, відповідального за підготовку обліково-звітних та бухгалтерських документів, з метою стійкості злочинного об`єднання та забезпечення в подальшому впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА_10 брала участь у вчиненні запланованого злочину, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБА_7 , а також ОСОБА_13 функції, доведені їй до відома у складі злочинної організації та під час готування, а також вчинення злочину, а саме:

?відповідала за підготовку бухгалтерських документів в злочинній організації в частині ведення обліку договорів, контрактів, інвойсів, специфікацій, звітів, взаємозаліків з постачальниками, покумпцями, в тому числі з іноземними транзитними підприємствами через які поставлялась продукція на територію держави-агресора;

?вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

?здійснювала підготовку оборотно-сальдової відомості іноземного підприємства, власником яко є ОСОБА_7 ; здійснювала відправку даних до банківських установ щодо надходження грошових коштів злочинної організації, отриманих за передачу продукції українського виробника на територію держави-агресора;

?здійснювала котроль за поверненням валютної виручки по експорту продукції, яка поставлялась на територію держави-агресора;

?у формі письмого звіту доповідала керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , а також її учаснику ОСОБА_13 про виконану роботу, спрямовану на підготовку бухгалтерської документації злочинної організації, пов`язаною з передачею продукції українського виробництва на територію держави-агресору;

?одержувала свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

?приймала участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_7 в якості підконтрольного директора ТОВ «Новатек-Електро» задля забезпечення організації передачі продукції українського виробництва на територію держави-агресора через підконтрольні транзитні іноземні підприємства.

Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА_8 , брав участь у вчиненні запланованого злочину, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБА_7 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

?підтримував зв`язок з керівником злочинної організації

ОСОБА_7 та ієрархічно знаходився у його підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у акумулюванні грошових коштів на створених криптогаманцях, які надходили від представників держави-агресора за отриману продукцію, розприділяв їх між учасниками злочинної організації;

?відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, на виконання злочинних вказівок ОСОБА_7 , маючи повноваження директора українського підприємства, підписував та погоджував договори комісії та специфікації до них щодо поставки електротехнічної продукції та її компонентів, яка в подальшому поставлялась на територію держави-агресора;

?одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

?приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБА_7 за попереднього погодженням з ОСОБА_8 в якості фізичної особи - підприємця задля надання «прихованих» маркетингових послуг російським компаніям, які розташовані на території держави-агресора, з метою залучення російських підприємств, в тому числі державної власності, для передачі продукції українського виробництва на територію держави-агресора. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА_4 , брав участь у вчиненні запланованому злочині, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБА_7 функції, доведених до його відома у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочину, а саме:

?комунікація з представниками підприємств держави-агресора щодо потреб поставки продукції українського виробництва на територію держави-агресора, їх кількість та специфікація;

?ведення статистичних даних щодо купівлі продукції українського виробництва компаніями держави-агресора (дані компаній, їх оборот, кулькість закупленої продукції, потреби, інше);

?здійснення презентаційних проектів продукції українського виробництва, які використовуються російськими підприємствами, в тому числі державної форми власності, на території російської федерації;

?відправка керівнику злочинної організації ОСОБА_7 електронних листів російських підприємств щодо співпраці та потреби в замовленні продукції українського виробництва, повідомлення учасників злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про наявність замовлення представниками держави-агресора електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро»;

?маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання клієнтів серед громадян російської федерації та підприємств, розташованих на території держави-агресора;

?одержував свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

?приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреною особою ОСОБА_7 , яка за погодженням із ОСОБА_9 , не пізніше 14 квітня 2022-го року була залучена до діяльності злочинної організації та яка переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації виконувала наступні, відведені їй ОСОБА_7 функції, які були доведені до її відома ОСОБА_9 , а саме:

?маючи здібності до комунікації та досвід реалізації товарів за кордон, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 , діючи спільно з іншим її учасником - ОСОБА_12 здійснювала реалізацію товарів за кордон, здійснювала підшукання логістичних компаній, які відправляли продукцію українського виробництва з території України до підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, розташованих на території Республіка Польща та Естонської Республіки, та яка в подальшому постачалась до підприємств держави-агресора;

?після виставлення логістичними компаніями рахунків на оплату послуг доставки продукції, передавала їх керівнику злочинної організації ОСОБА_7 , а також її учасникам ОСОБА_10 та ОСОБА_13 з метою подальшої оплати;

?отримувала від ОСОБА_7 та ОСОБА_9 замовлення на готову продукцію українського виробництва, яка поставлялась на територію держави-агресора через транзитні іноземні підприємства, та передавала його ОСОБА_10 для підготовки відповідних бухгалтерських документів;

?за погодженням з ОСОБА_9 формувала перелік продукції та супутні документи до нього, які в подальшому передавались ОСОБА_10 для підготовки відповідних бухгалтерських документів;

?одержувала свою частку грошових коштів отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва та її компонентів представникам держави-агресора;

?приймала участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме « ІНФОРМАЦІЯ_11 », «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , є активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБА_7 , доведених до його відома не раніше 14 квітня 2022 року за погодженням із ОСОБА_9 був залучений останнім в якості учасника, відповідального за продаж продукції українського виробника на територію держави-агресора. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА_12 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБА_7 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочину, а саме:

?маючи здібності до комунікації та досвід продажу електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро» за вказівкою керівника злочинної організації залучав потенційних покупців, в тому числі серед представників держави-агресора та на її території;

?за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 , діючи спільно з іншим її учасником - ОСОБА_11 здійснював реалізацію товарів за кордон, підшукання логістичних компаній, які відправляли продукцію українського виробництва з території України до підконтрольних ОСОБА_7 підприємств, розташованих на території Республіка Польща та Естонської Республіки, та яка в подальшому постачалась до підприємств держави-агресора;

?будучи активним учасником злочинної організації, через програмне забезпечення інтернет-телефонії «Skype», особисто підтримував контакт та спілкування з працівником російської компанії ООО «Новатэк-Электро» та іншими представниками підприємств держави-агресора щодо наявності та продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро»;

?відповідно до своїх обов`язків, покладених на нього керівником злочинної організації ОСОБА_7 , діючи спільно з учасником злочинної організації ОСОБА_11 , підшукував логістичні компанії, які в подальшому поставляли продукцію українського виробництва на територію Європейських країн та країн Близького Сходу;

?за погодженням з учасником злочинної організації ОСОБА_9 формував перелік продукції та надавав його працівнику російської компанії ООО «Новатэк-Электро» та іншими представниками підприємств держави-агресора;

?одержував свою частку грошових коштів, отриманих в результаті поставки електротехнічної продукціїї українського виробництва в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора;

?приймав участь у створених учасниками злочинної організації чатах месенджера «Telegram» та «Skype», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_11», «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», в яких приймали участь інші учасники злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та в яких обговорювались деталі вчинення злочинної організаціїєю тяжких злочинів. Крім того, у вказаних чатах приймали участь представники компаній держави-агресора, в тому числі представники російської компанії ООО «Новатэк-Электро», які надавали рекомендації учасникам злочинної організації щодо шляхів поставки в обхід діючих заборон, оплата за поставлену продукцію через рахунки транзитних іноземних підприємств, а також необхідність у замовленні затребуваної продукції російськими підприємствами.

Таким чином, ОСОБА_7 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо зобов`язання кожного громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисних мотивів, за не встановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 14 квітня 2022 року, створив злочинну організацію з метою допомоги (пособництво) державі-агресору та здійснював керівництво нею під час вчинення особливо тяжких злочинів, а ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи взяли участь у діяльності цієї злочинної організації.

За період свого функціонування створена ОСОБА_7 злочинна організація вчинила низку особливо тяжких злочинів, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора.

З огляду на викладене, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2022 російською федерацією здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території, яке на даний час триває.

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, строк дії якого неодноразово продовжувався та діє по даний час.

24.02.2022 Постановою Правління Національного банку України № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів російської федерації/республіки білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти російської федерації/республіки білорусь.

Постановою Кабінету Міністрів України за № 187 від 03.03.2022 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» встановлено мораторій (заборону) на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є російська федерація та кола визначених осіб (пов`язаних з рф).

Одночасно, 09.04.2022 Постановою Кабінету Міністрів України № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації.

27.09.2022 Постановою Кабінету Міністрів України № 1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації» заборонено вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), торговельною країною та/або країною призначення яких є російська федерація.

Так, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України, керівник злочинної організації ОСОБА_7 , будучи власноком ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», а також власником іноземних компаній, діючи як керівник злочинної організації відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану спільно з її учасниками, а саме власником та директором ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 , комерційним директором ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 , фінансовим директором ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 , бухгалтером ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_10 , менеджером із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_11 , керівником відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_12 , а також іншими невстановленими на даний час особами, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України № 18 від 24.02.2022, з російською федерацією заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, не зважаючи на встановлену Законом України № 2198-ІХ від 14.04.2022 кримінальну відповідальність за свої дії, про яку їм було достеменно відомо, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи єдиний план злочинних дій та маючи єдині наміри, які виразились в отриманні прибутку, свідомо прийняли рішення щодо вчинення особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України - допомоги (пособництва) державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до структури власності ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» кінцевими бенефіціарними власниками є громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , директором ТОВ «Новатек-Електро» є громадянин України ОСОБА_8 .

Одночасно, громадянин України ОСОБА_7 є головою правління польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» (володіє 50% акцій компанії), яка зареєстрована відповідно до законодавства Польщі (місцезнаходження: Республіка Польща, м. Варшава, вулиця Генєвська 31) та основним видом діяльності якої є роздрібна торгівля, виробництво електрообладнання, інше.

Заступником голови правління польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» є громадянин російської федерації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (володіє 50% акцій компанії).

Також, громадянин України ОСОБА_7 є одноособовим власником естонської компанії «OVERVIS OU», яка зареєстрована відповідно до законодавства Естонії (місцезнаходження: Естонська Респібліка, повіт Харью мааконд, м. Таллінн, вул. Туукри, 19-315) та основним видом діяльності якої є неспеціалізована оптова торгівля.

Крім того встановлено, що заступник голови правління польської компанії «NOVATEK-ELEKTRO Polska sp. z o.o» громадянин російської федерації ОСОБА_15 є одноособовим власником та директором російської компанії «общество с ограниченной ответственностью «Новатэк-Электро» (зареєстрована відповідно до законодавства рф, огрн. 918, знаходиться за адресою: м. Санкт-Петербург, Кондратєвський проспект, 21-В, оф. 314, далі -ООО «Новатэк-Электро»), яка здійснює діяльність у сфері купівлі/продажу електротехнічного обладнання на території російської федерації.

Так, будучи власником та керівником вказаних компаній ОСОБА_7 , маючи досвід у торгівлі електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14 квітня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розробив злочинний план, спрямований на поставку вказаної продукції на територію російської федерації та передачу її представникам держави-агресора, довівши при цьому його до всіх вказаних учасників злочинної організації.

На виконання заздалегідь обумовленого плану з учасниками злочинної організації ОСОБА_7 було прийнято рішення здійснювати вказану поставку шляхом використання схеми так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки електротехнічної продукції та устаткування українського виробництва всупереч забороні на адресу резидента держави-агресора з використанням іноземних підприємств транзитної групи, метою використання яких є документальне приховання фактичного отримувача товару.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА_4 , згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації - комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробнцтва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБА_7 .

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» з нанесеним логотипом російських компаній, добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізовуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику - директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання, виробником яких є ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_7 , директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором - Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору - конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї електротехнічної продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , будучи одночасно власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування злочинної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , 01.06.2022, будучи уповноваженою останнім особою підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №KOE/2022/06/01 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» до якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , громадянин російської федерації - власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_15 та працівник вказаної компанії ОСОБА_16 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», учасниками яких були ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА_7 , у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та харектеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , не пізініше 22.11.2022 надав вказівку ОСОБА_9 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_11 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_12 , які обізнанні з злочинним планом ОСОБА_7 , надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБА_9 , учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доповіли ОСОБА_9 , а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБА_9 , підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 з метою бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА_20 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_10 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА_10 підготувала всі необхідні бухгалтерскі документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБА_13 .

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», ОСОБА_13 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБА_10 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА_7 , як керівником ТОВ «Елімпекс», 22.11.22, підписано рахунок - інфойс №2211/22, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію, виробником якої є українське товариство «Новатек-Електро» та ТОВ «Хелікс-Технологія» на загальну суму 76 906,13 євро (сімдесят шість тисяч дев`ятсот шість євро тринадцять центів), а саме: «комплектация корпуса в разобранном состоянии РНПП-311 - 3894 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии РЭВ-302 - 726 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии ОМ-163 - 2244 штуки; клемма-пластина - 10 000 штук; клеммный лифт - 4500 штук; арка РМТ - 2000 штук; арка УБЗ - 8000 штук; крышка корпуса УБЗ-302 - 660 штук; основание корпуса УБЗ-302 - 918 штук; основание корпуса ПЭФ-319 - 510 штук; крышка корпуса ПЭФ-319 - 528 штук; светофильтр - 18 720 штук; лицевая панель DNT-18 №02 - 3000 штук; лицевая панель DNT-18 РВ-123 - 2000 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии РНПП DNT-18 - 1085 штук; комплектация корпуса в разобранном состоянии РН DNT-18 - 2387 штук; лицевая панель РН-263Т - 18000 штук; опора DNT-36 №6 (левая правая) - 13000 штук; ручка подстроечная DNT - 258000 штук; защелка корпуса DNT-18/36 - 140000 штук; лицевая панель ПЭФ-320 - 1000 штук; лицевая панель РНПП-313 - 1000 штук; ручка подстроечная №3 - 326270 штук; плата печатная RV чистая - 3789 штук; плата печатная RV чистая - 3122 штук; реле управления и защиты ЕМ-129 - 15 штук; ЕМ-130 - 180 штук; реле управления ППКСИ-01 - 10 штук; реле управления и защиты PEF-320 - 372 штук; реле напряжения РНПП-314 - 103 штук; реле напряжения РНПП-316-500 - 236 штук; температурное реле ТР-100М - 192 штук; реле защиты УБЗ-302-2 - 8 штук; реле защиты УБЗ-304 - 72 штуки; реле управления РМТ-104 - 23 штук; реле управления и защиты ПЭФ-321АВР - 5 штук; реле управления РПМ - 416 - 40 штук; реле управления ЕМ-483 - 45 штук».

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 1270,19 кг., а вага нетто - 1147,70 кг.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання функцій, відведених їм злочинною організацієюю, в тому числі її керівником ОСОБА_7 підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної №060286 від 02.12.22, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №2211/22 від 22/11/2022, до Республіки Молдова, а саме до міста Кишинів.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБА_7 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної компанії «ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI» (Турецька Респібліка), реквізити та дані якої надала працівник російської компаніїї ООО «Новатэк-Электро» під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» та групі «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженному злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 12.12.2022, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 12.12.2022, поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI» до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «схемы печатные, многослойные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, изделия из пластмасы для комплектации корпуса радиоэлектронного изделия, аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в электрических цепях, на напряжение не более 1000 В, части для электрической аппаратуры: корпус пластмассовый (пустой) под радиоэлектронные изделия предназначены для бытового и промышленного применения, аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности, коммунального и сельского хозяйства)», загальною вагою (брутто) 1247,00 кг.

Після цього, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА_7 , діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_15 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБА_7 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що 22.12.22, російська державна компанія «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн: , зареєстроване за адресою: росія, Красноярський край, м. Норильськ, вул. Нансена, 18-а) перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» грошові кошти у розмірі 18 828,00 рублів з призначенням платежу «Оплата за универсальные блоки защиты по счету № 11349 от 15.12.2022г. Сумма 18828-00 В т.ч. НДС (20%) 3138-00».

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБА_7 , злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави - агресора на загальну суму 76 906,13 євро (сімдесят шість тисяч дев`ятсот шість євро тринадцять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА_7 розприділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу (пособництво) державі-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів її представникам, а саме електротехнічного обладнання українського виробництва.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА_4 , згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації - комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробнцтва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБА_7 .

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику - директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання, виробником яких є ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_7 , директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором - Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору - конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , будучи одночасно власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» до якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , громадянин російської федерації - власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_15 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_16 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», «ІНФОРМАЦІЯ_13», «ІНФОРМАЦІЯ_14», «ІНФОРМАЦІЯ_15», учасниками яких були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 .

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА_7 , у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та харектеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , не пізініше 30.01.2023 надав вказівку ОСОБА_9 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_11 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_12 , які обізнанні з злочинним планом ОСОБА_7 , надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБА_9 , учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доповіли ОСОБА_9 , а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБА_9 , підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА_20 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_10 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА_10 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБА_13 .

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», ОСОБА_13 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБА_10 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, не пізніше 30.01.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 підписати інвойс №3001/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на загальну суму 119 280, 10 євро (сто дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят євро десять центів), а саме: «реле керування ЕМ-483 - 215 шт.; реле керування та захисту PEF-320 - 376 шт.; реле керування ЕМ-482 - 35 шт.; реле керування та захисту ЕМ-129 - 50 шт.; реле керування RPM-416 - 250 шт.; реле часу REV-114N - 200 шт.; реле часу REV-120N - 200 шт.; реле захисту UBZ-115 - 3 шт.; реле управління MCK-301-87 - 116 шт.; реле керування РМТ-104 - 20 шт.; температурне реле TR-100M - 24 шт.; реле напруги OPN-M (2S) 20kA - 5 шт.; реле управління ОВ-215 - 30 шт.; реле напруги OPN-M (4S) 30kA - 135 шт.; реле контролю MCK-108 - 18 шт.; реле управління MCK-301-78 - 24 шт.; реле напруги PH-11 - 450 шт.; процесор Atmega 32A-AU - 1 000 шт.; клема-пластина - 2 500 шт.; ламель заземлення - 7 500 шт.; світловод - 109 000 шт.; корпус РЕВ-302 - 300 шт.; напівкорпус DNT-18 PEB в розібраному стані - 4 043 шт.; напівкорпус DNT-18 РНПП - 5 425 шт.; лицьова панель DNT-18 №00 - 6 800 шт.; лицьова панель DNT-18 №02 - 5 500 шт.; корпус РМТ-101 - 700 шт.; опора DNT-36 №6 (ліва) - 8 000 шт.; опора DNT-36 №6 (права) - 8 000 шт.; кришка корпусу УБЗ-302 - 198 шт.; засувка з собачкою - 4 500 шт.; засувка пружинна - 4 500 шт.

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 728,18 кг., а вага нетто - 678,84 кг.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_11 , залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної 06.02.23, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №3001/23 від 30/01/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБА_7 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №3001/23 від 30/01/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної компанії «ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI» (Турецька Респібліка), реквізити та дані якої надала працівник російської компаніїї ООО «Новатэк-Электро» під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» та групі «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженному злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 20.02.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 20.02.2023, поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «схемы электронные интегральные, монолитные; части предназначены исключительно или в основному для аппаратуры товарной позиции 8535, 8536, применяются в системах промышленной электроники; соединители и контактные элементы для проводов и кабелей на напряжение не более 1000В; части для электрической аппаратуры: клемма-пластина, служит для фиксации контактного провода в устройстве рн-104/106; аппаратура электрическая для коммутаций и защиты электрических цепей, на напряжение не более 1000В».

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА_7 , діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_15 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБА_7 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що протягом лютого-грудня 2023 року, російська державна компанія «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн: , зареєстроване за адресою: росія, Красноярський край, м. Норильськ, вул. Нансена, 18-а), російська державна компанія «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована та розташована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-Й, буд. 1/34) та російська державна компанія «АО «Научно-производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД» (инн: , зареєстравана та розташована за адресою: росія, Свердловська область, м. Нижній Тагіл, Східне шосе, 28) перерахувала на розрахункові рахунки, які належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» грошові кошти з призначеннями платежу за електротехнічне обладнання.

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБА_7 , злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави - агресора на загальну суму 119 280, 10 євро (сто дев`ятнадцять тисяч двісті вісімдесят євро десять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА_7 розприділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу (пособництво) державі-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів її представникам, а саме електротехнічного обладнання українського виробництва.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА_4 , згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації - комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробнцтва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБА_7 .

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику - директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_7 , директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором - Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору - конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , одночасно будучи власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» до якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , громадянин російської федерації - власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_15 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_16 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», учасниками яких були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА_7 , у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та харектеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , не пізініше 14.04.2023 надав вказівку ОСОБА_9 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_11 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_12 , які обізнанні з злочинним планом ОСОБА_7 , надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБА_9 , учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доповіли ОСОБА_9 , а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБА_9 , підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА_20 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_10 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА_10 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБА_13 .

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», ОСОБА_13 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБА_10 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, не пізніше 04.04.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 підписати інвойс №1404/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» на загальну суму 82 766,41 євро (вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят шість Євро сорок один цент), а саме: реле керування ЕМ-125 - 50 штук, реле управління та захисту PEF-320 - 80 штук, реле управління EM-483 - 30 штук, реле управління ОВ-215 - 70 штук; реле контролю РН-12 - 90 штук; реле напруги PNPP-316-500 - 290 штук; реле напруги РН-11 - 98 штук; реле контролю МСК-108 - 20 штук; реле контролю ЕМ-130 - 50 штук; реле управління і захисту РН-112 - 139 штук; реле управління РМТ-104 - 70 штук; реле контролю МСК-107 - 20 штук; реле управління RPM-416 - 30 штук; температурне реле TR-100M - 170 штук; реле часу ТК-415 - 60 штук; реле захисту УБЗ-306М - 248 штук; реле управління та захисту ЕМ-482 - 100 штук; реле управління та захисту ЕМ-129 - 10 штук.

Крім того, згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 426,20 кг., а вага нетто - 398,65 кг.

В цей же день, 14.04.2023, ОСОБА_7 , будучи керівником створенної злочинної організації та власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, надав вказівку уповноваженому фінансому директору ТОВ «Новатек-Електро» підписати додаткову угоду №1 до контракту OV/2023/01/02, укладеного між ТОВ «Елімпекс» та естонською компанією «OVERVIS OU», якою передбачено, що грузоотримувачем електротехнічної продукції українського виробництва по інвойсу №1404/23 від 14/04/2023 є компанія «INTERMODAL MALDIVES» (Мальдівська Республіка, місце знаходження: 20264 MM Aanooru, 1st Floor, Asaree Hingun, Male).

На виконання вказівки ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації, ОСОБА_13 , 14.04.2023, у невстановленому досудовому розслідуванням місці та обставин, підписав вказану додаткову угоду.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_11 , залучено транспортну компаніюТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної від 21.04.2023 за №1157712, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №1404/23 від 14/04/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБА_7 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №1404/23 від 14/04/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної керівнику злочинної організації ОСОБА_7 компанії «INTERMODAL MALDIVES» (Мальдівська Республіка), реквізити та дані якої надала працівник російської компаніїї ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_16 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» та групі «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженному злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 03.05.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 03.05.2023, поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «INTERMODAL MALDIVES» (Мальдівська Республіка) до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности, коммунального и сельского хозяйства)» вагою брутто 426,20 кг. (вага нетто 398,65 кг.) вказавши при цьому митну вартість вантажу - 8 176 169.90 російських рублів.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА_7 , діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_15 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБА_7 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що 17.07.2023 російська державна компанія «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-й, буд. 1/34) перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» та відкритий в банківський установі, грошові кошти у розмірі 5213,33 рублів з призначенням платежу «(340099) Оплата по заказу клиента N4543 за УБЗ-302 счет N4543 от 18.05.23г. НДС в тч 868,89 руб.».

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБА_7 , злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави - агресора на загальну суму 82 766,41 євро (вісімдесят дві тисячі сімсот шістдесят шість Євро сорок один цент).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА_7 розприділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу (пособництво) державі-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів її представникам, а саме електротехнічного обладнання українського виробництва.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА_4 , згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації - комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробнцтва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБА_7 .

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику - директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_7 , директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором - Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору - конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , одночасно будучи власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , не пізніше 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» до якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , громадянин російської федерації - власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_15 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_16 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», учасниками яких були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА_7 , у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та харектеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , не пізініше 10.10.2023 надав вказівку ОСОБА_9 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_11 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_12 , які обізнанні з злочинним планом ОСОБА_7 , надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБА_9 , учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доповіли ОСОБА_9 , а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБА_9 , підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА_20 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_10 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА_10 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБА_13 .

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», ОСОБА_13 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБА_10 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, не пізніше 10.10.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 підписати інвойс №1010/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» на загальну суму 112 526, 65 євро (сто дванадцять тисяч п`ятсот двадцять шість Євро шістдесят п`ять центів), а саме: кришка корпуса УБЗ-302/Case cover УБЗ-302 - 5049 штук; корпус РНПП-311/Housing РНПП-311 - 15000 штук; корпус VC-115/Housing VC-115 - 8004 штук; DNT-36 Опора №6/ DNT-36 Support №6 - 60 000 штук; ручка синяя/Blue handle - 150 000 штук; Арка УБЗ/Arch УБЗ - 20 000 штук; арка РМТ/Arch РМТ - 5000 штук; замок DNT синий/Lock DNT blue - 54000 штук; корпус РЕВ-302/ Housing РЕВ-302 - 1716 штук; УБЗ Дно №1-02 (ПЕФ-319)/УБЗ bottom №1-02 (ПЕФ-319) - 510 штук; крышка корпуса ПЕФ-319/ Housing cover ПЕФ-319 - 825 штук; лицевая панель РН-263t/Front panel PH-263t - 10000 штук; лицевая панель DNT-36 №20/Front panel DNT-36 №20 - 10000 штук; УБЗ Дно №1/УБЗ botton №1 - 6000 штук; лицевая панель РНПП-313/Front panel РНПП-313 - 15000 штук; реле напряжения РНПП-311М/ РНПП-311М Voltage relay - 10000 штук; реле напряжения RNPP-314/RNPP-314 Voltage relay - 195 штук; реле управления сопротивлением ППКСИ-01/ППКСИ-01 Resistance control relay - 6 штук; реле защиты и управления ОМ-110/Protection and control relay ОМ-110 - 35 штук; реле управления RMT-101/Control relay RMT-101 - 100 штук.

Згідно вказаного інвойсу загальна вага брутто вантажу становить 3 403,70 кг., а вага нетто - 3 191,14 кг., місцем доставки товару вказано Польську Республіку, а саме місто Варшава.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_11 , залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної від №1157706 від 18.10.23, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №1010/23 від 10/10/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБА_7 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №1010/23 від 10/10/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної керівнику злочинної організації ОСОБА_7 компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), реквізити та дані якої надала працівник російської компаніїї ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_16 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» та групі «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженному злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 02.11.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 02.11.2023 поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «аппаратура для коммутации и защиты электрических цепей: реле защиты и управления, на напряжения до 1000В», «изделия из пластмассы для электрической аппаратуры», «части электрической аппаратуры: являются комплектующими компонентами, предназначены для нужд собственного производства, предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности коммунального и сельского хозяйства)».

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА_7 , діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_15 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБА_7 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що листопада-грудня 2023 року російські державні компанії «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн: , зареєстроване за адресою: російська федерація, Красноярський край, м. Норильськ, 18а) «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-Й, буд. 1/34), перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» та відкритий в російських банківських установ, грошові кошти у з призначенням платежів «за универсальные блоки защиты по счету».

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБА_7 , злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила підготовку та передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави - агресора на загальну суму 112 526, 65 євро (сто дванадцять тисяч п`ятсот двадцять шість Євро шістдесят п`ять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА_7 розприділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи у складі злочинної організації, вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу (пособництво) державі-агресора з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів її представникам, а саме електротехнічного обладнання українського виробництва.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.11.2022, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , діючи відповідно до злочинного плану, доведеного всім її учасниками, підшукав клієнтів серед представників підприємств держави-агресора, в тому числі державної власності, з метою подальшого продажу їм електротехнічної продукції виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Отримавши від невстановлених досудовим розслідуванням представників держави-агресора замовлення закупівлі обладнання українського виробництва, відповідно до наданих ними характеристик, кількості та якості, ОСОБА_4 , згідно відведених йому функцій злочинною організацією, підготував пропозиції та перелік електротехнічної продукції українського виробництва, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та інформацію про яку отримав від іншого учасника злочинної організації - комерційного директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 враховано побажання представників підприємств держави-агресора, в тому числі державних, а саме необхідності нанесення на купуючу електротехнічну продукцію виробнцтва ТОВ «Новатек-Електро» логотипу російських компаній.

Підготувавши інформацію щодо потреби продажу продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», представникам підприємств держави-агресора та нанесення на неї логотипу російських компаній, ОСОБА_4 , будучи учасником злочинної організації, відповідно до відведених йому функцій, передав її керівнику організації ОСОБА_7 .

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , отримавши від ОСОБА_4 інформацію та пропозицію від представників підприємств держави-агресора щодо купівлі продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», добровільно прийняв рішення підготувати та здійснити поставку продукції на територію держави-агресора.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на допомогу (пособництва) державі-агресору шляхом передачі її представникам електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», ОСОБА_7 , будучи керівником злочинної організації, у невстановленому досудовим розслідуванням час але не пізніше 01.06.2022, з метою приховування прямого постачання продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію держави-агресора, надав вказівку її учаснику - директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 укласти з підконтрольним ТОВ «Елімпекс» договір на здійснення останнім експортних операцій з продажу електротехнічного обладнання українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Будучи учасником злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА_7 , директор ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації та спільно за взаємною згодою з іншими її учасниками, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, 01.06.2022, уклав договір №01/06/2022/01-К з ТОВ «Елімпекс» щодо здійснення експортних операцій з продажу продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Відповідно до пункту 1.1. вказаного договору ТОВ «Новатек-Електро» (за договором - Комітент) доручає, а ТОВ «Елімпекс» (за договором - Комісіонер) зобов`язується за винагороду вчинити декілька правочинів (угод) з продажу товару виключно на експорт, переданого на комісію згідно Специфікацій.

Згідно пункту 1.3. договору - конкретні умови договору комісії, найменування, кількість, якість, строки передачі, ціна товару, а також інші умови та вказівки Комітента наводяться у Специфікаціях на певну партію товару.

Таким чином, ТОВ «Новатек-Електро», як виробник української продукції, яка використовується у електронній та електротехнічній промисловості, доручило підконтрольному ТОВ «Елімпекс» здійснювати експортні операції з продажу своєї продукції, а також електротехнічної продукції інших українських підприємств.

Будучи керівником створенної злочинної організації ОСОБА_7 , одночасно будучи власником ТОВ «Елімпекс», з метою подальшого приховування непрямого ланцюгу поставки електротехнічної продукції українського виробництва представникам держави-агресора, уповноважив учасника злочинної організації - фінансового директора ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 представляти інтереси товариства та надав вказівку, як керівник злочинної організації, підписати контракт з підконтрольною естонською компанією «OVERVIS OU» на продаж останній електротехнічної продукції, в тому числі продукції ТОВ «Новатек-Електро».

Таким чином, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, вживав заходи конспірації з метою приховування незаконної діяльності всіх її учасників шляхом непрямих поставок продукції українського виробництва представникам держави-агресора та в обхід діючих заборон.

У свою чергу ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому злочинну роль, усвідомлюючи значення своїх дій, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , не пізніше 02.01.20223, будучи уповноваженою останнім особою, підписав з естонською компанією «OVERVIS OU» контракт №OV/2023/01/02 на продаж електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Згідно пункту 1.1. контракту - ТОВ «Елімпекс» продає, а компанія «OVERVIS OU» купує товари, які використовуються у електронній та електротехнічній промисловості, споживчі товари, промислове обладнання та устаткування.

Пунктом 1.2. контракту передбачено, що кількість та асортимент товару, що постачається вказується в інвойсах, доданих до партії товару.

Крім того, діючи по заздалегідь обумовленому злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , з метою обговорення поставок електротехнічної продукції українського виробництва на територію держави-агресора та безпосереднє надання вказівок учасникам злочинної організації, не пізніше 14 квітня 2022 року, створив в програмному забезпеченні інтернет-телефонії «Skype» групу з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» до якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , громадянин російської федерації - власник російської компанії ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_15 та працівник вказаної російської компанії ОСОБА_16 .

Одночасно, з вищевказаною метою, учасниками злочинної організації, також було створено чати в месенджері «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», учасниками яких були ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені на даний час особи.

Учасники злочинної організації, в тому числі її керівник ОСОБА_7 , у вказаних групах та чатах обговорювали з представниками компаній держави агресора наступне: ланцюг поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», на територію російської федерації через транзитні іноземні підприємства, розташовані на території Турецької Республіки, Мальдівської Республіки, Республіки Кенія, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, кількість продукціїї, її вартість, як на території України, так і за її межами, специфікація та харектеристики продукції, строки виконання поставок, оплата за поставлену продукцію та її доставка, шляхи поставки, реквізити банківських установ на які перераховувались грошові кошти від представників держави-агресора, а також обмінювались електронними документами, складеними в ході підготовки та відправки електротехнічної продукції на територію російської федерації.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, доведеного до відома всім учасникам злочинної організації ОСОБА_7 , не пізініше 20.11.2023, надав вказівку ОСОБА_9 підготувати кількість та специфікацію електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та яку необхідно поставити на територію держави-агресора, а саме до російської компанії ООО «Новатэк-Электро».

У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», надав вказівку підлеглим працівникам - менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_11 та керівнику відділу продажів ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_12 , які обізнанні з злочинним планом ОСОБА_7 , надати перелік необхідної електротехнічної продукції, яка наявна на ТОВ «Новатек-Електро» та підготувати необхідні документи для подальшої відправки.

Після отримання вказівки ОСОБА_9 , учасники злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи по заздалегідь узгодженому плану, підготували замовлену представниками підприємств держави-агресора продукцію та документи до неї до відправки, а також, відповідно до своїх функцій, відведених злочинної організацією, підшукали транспортно-логістичну компанію, яка в подальшому буде здійснювати поставку замовленої продукції з території України на територію інших країн.

Крім того, про виконання своїх функцій, покладених злочинною організацією, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 доповіли ОСОБА_9 , а також іншим її учасникам.

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасниками злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , на виконання функцій, відведених їм злочинною організацією, в тому числі безпосереднім керівником ОСОБА_9 , підшукано та залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

Після цього, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому злочинну роль, діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації та працівником ТОВ «Новатек-Електро», передав отримані від ОСОБА_11 та ОСОБА_12 документи іншому часнику злочинної організації - фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 з метою їх бухгалтерського оформлення.

В свою чергу, ОСОБА_20 , діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану та будучи учасником злочинної організації надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_10 підготувати проекти фінансово-облікових документів, пов`язаних з експортом продукції.

Виконуючи відведену у злочинній організації роль, ОСОБА_10 підготувала всі необхідні бухгалтерські документи (інвойс, платіжні доручення, видаткові накладні, специфікацію, пак-лист) та відправила їх на погодження ОСОБА_13 .

В подальшому, будучи у спільному чаті месенджера «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12», ОСОБА_13 з метою ознайомлення всіма учасникам злочинної організації, розповсюдив серед них підписані ним бухгалтерські документи, складені за його вказівкою ОСОБА_10 щодо організації поставки електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро».

Розслідування встановлено, що після організації та підготовки учасниками злочинної організації дій, спрямованих на поставку електротехнічної продукції на територію російської федерації, а саме її представникам, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, не пізніше 20.11.2023, надав вказівку фінансовому директору ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_13 підписати інвойс №2011/23, відповідно до якого ТОВ «Елімпекс» продає, а естонська компанія «OVERVIS OU» купує електротехнічну продукцію українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро» на загальну суму 49 890, 14 євро (сорок дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто євро чотирнадцять центів), а саме: корпус РН-113 - 1518 штук; УБЗ Дно №1 - 204 штуки; светофильтр DNT-18 - 28000 штук; реле напряжения РНПП-311М - 7076 штук; реле напряжения RNPP-314 - 208 штук».

З метою транспортування продукції від продавця до покупця, учасником злочинної організації ОСОБА_11 , залучено транспортну компанію ТОВ «МКарго» з якою укладено договір про надання послуг транспортно-експедиторського обслуговування експортних, імпортних, транзитних та інших вантажів.

На підставі вказаного договору та міжнародної товарно-транспортної накладної від 30.11.23, працівники ТОВ «МКарго», не будучи обізнаними з планом злочинної організації, створеної ОСОБА_7 , із залученням транспортного засобу, здійснили транспортування електротехнічної продукції, яка зазначена в інвойсі №2011/23 від 20/11/2023, до Республіки Польща, а саме до міста Варшава.

В подальшому, діючи по заздалегідь обумовленому плану, доведеного ОСОБА_7 всім учасникам злочинної організації, електротехнічна продукція українського виробництва, зазначена в інвойсі №2011/23 від 20/11/2023, за допомогою авіатранспорту доставлена до підконтрольної керівнику злочинної організації ОСОБА_7 компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина), реквізити та дані якої надала працівник російської компаніїї ООО «Новатэк-Электро» ОСОБА_16 під час обговорення шляхів поставки в групі «Skype» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_11» та групі «Telegram» з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_12».

Далі, діючи по заздалегідь узгодженному злочинному плану, доведеного всім учасникам злочинної організації її керівником ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше 13.12.2023, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, відповідно до джерел глобальної бази даних імпорту/експорту продукції «ImportGenius» та міжнародних декларацій від 13.12.2023 поставили вищевказану продукцію українського виробника, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», від компанії «Mediterranean International Trading Dis Ticaret Limited Sirketi» (Республіка Туреччина) до російської компанії ООО «Новатэк-Электро», яка розташована за адресою: м. Санкт-Петербург, проспект Кондратівський, 21, корпус 1-В, з характеристиками товару «части электрической аппаратуры: являются комплектующими компонентами, предназначены для нужд собственного производства, предназначены для бытового и промышленного применения (различные отрасли промышленности коммунального и сельского хозяйства)».

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, керівником якої є ОСОБА_7 , діючи спільно з представниками російських компаній, в тому числі громадянином російської федерації ОСОБА_15 , який є директором ООО «Новатэк-Электро», здійснили реалізацію поставленої ОСОБА_7 електротехнічної продукції українського виробництва, в тому числі виробництва ТОВ «Новатек-Електро», до державних підприємств, установ та організацій, які перебувають у власності держави-агресора, а також які приймають участь у державних закупівлях рф.

Встановлено, що в кінці грудня 2023 року російські державні компанії «Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Норильск "Коммунальные объединенные системы" (инн: , зареєстроване за адресою: російська федерація, Красноярський край, м. Норильськ, 18а) «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» (инн: , зареєстрована за адресою: росія, республіка Татарстан, смт. Камські Поляни, мкр. 1-Й, буд. 1/34), перерахувала на розрахунковий рахунок, який належить російській компанії ООО «Новатэк-Электро» та відкритий в російських банківських установ, грошові кошти з призначенням платежів «за универсальные блоки защиты», «УБЗ».

Враховуючи викладене, створена та керована ОСОБА_7 , злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та інші невстановлені на даний час особи, добровільно здійснила передачу електротехнічного обладнання українського виробництва представникам держави - агресора на загальну суму 49 890, 14 євро (сорок дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто євро чотирнадцять центів).

Одержані від вказаної злочинної діяльності кошти керівник злочинної організації ОСОБА_7 розприділив між її учасниками.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, що вчинене злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

28.11.2024 року, о 12 год. 09 хв., ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1ст. 615 КПК України, та 28.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2024 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою строком до 26.01.2025.

21.01.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 28.02.2025 в межах строку досудового розслідування.

13.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

19.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 28.07.2025.

25.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 25.04.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, строком до 13.06.2025, та у разі внесення застави визначено ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв`язку; заборонити спілкуватися із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні №0000443 від 17.05.2024; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, вказаною ухвалою суду визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 13.06.2025 включно.

18.04.2025 підозрюваний ОСОБА_4 вніс заставу та відповідно до вищевказаної ухвали, у зв`язку з внесенням застави вважається таким до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У зв`язку з внесенням заставодавцем застави, на підозрюваного ОСОБА_4 до 13.06.2025 включно покладено виконання наступних обов`язків:

?прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

?не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв`язку;

?заборонити спілкуватися із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні №0000443 від 17.05.2024;

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2025 продовжено строк дії покладених обовязків на підозрюваного ОСОБА_4 , строком до 28.07.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.07.25 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до одинидцяти місяців, тобто до 28.10.25.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

?розсекреченим протоколом проведення оперативно-технічних пошукових заходів в системах та каналах електронних комунікацій від 10.06.2024, відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 обговорють поставки електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації (громадянину рф ОСОБА_15 , який є власником ООО «Новатек-Электро»), а також ціну та оплату за поставлену продукцію. Крім того, відповідно до вказаного протоколу підозрювані ОСОБА_7 та ОСОБА_9 обговорюють поставку приладу українського - ППКСИ на територію рф;

?протоколом огляду загальнодоступної мережі інтернет від 23.05.2024;

?протоколом огляду даних, які містяться в міжнародній базі глобального імпорту/експорту «ImportGenius» щодо поставки продукції українського виробництва на територію рф від 27.11.2024. Відповідно до вказаного огляду встановлено, що ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» здійснювали поставки електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії, які в свою чергу поставляли продукцію до російської компанії ООО «Новатек-Электро»;

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_21 від 15.10.2024, відповідно до якого отримано докази щодо організації та поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії;

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно працівника російської компанії ООО «Новатек-Электро» ОСОБА_22 від 23.10.2024, відповідно до якого отримано докази поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії;

?протоколом додаткового огляду розсекреченого носія інформації на якому містяться дані щодо проведених негласних слідчих (розшкових) дій відносно працівника російської компанії ООО «Новатек-Электро» ОСОБА_22 працівника російської компанії ООО «Новатек-Электро» ОСОБА_22 від 04.06.2025.

Відповідно до даних, які містяться на носію інформації встановлено, що ряд російських компаній, серед яких «МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ», «АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД», ООО «ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР», АО «РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ», АО «Курский Электроаппаратный завод» та інші здійснювали перерахунок грошових коштів на адресу ООО «Новатек-Электро» за поставлену останнім електротехнічну продукцію українського виробництва.

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_11 від 15.10.2024, відповідно до якого отримано докази організації та поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії, а саме ALT SYSTEMS DIS TICARET LIMITED SIRKETI», «INTERMODAL MALDIVES»,«MEDITERRANEAN INTERNATIONAL TRADING DIS TICARET LIMITED SIRKETI», ТОО «TAISA», OO «WESTMINSTER», «HUS CRAFT PROJECT SERVICES FZCO», «F&A Group Limited» (10 Shing Yip Street, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG), INTELLIGENT ELECTRO DEVICES PVT.LTD, A.R. ESCO Importing»&Marketing LTD, PIONER07 IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKET.

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_23 від 15.10.2024 відповідно до якого отримано докази організації та поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії;

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_8 від 14.10.2024 відповідно до якого отримано докази організації та поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії;

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_24 від 14.10.2024, відповідно до якого отримано докази організації та поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії;

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_25 від 10.10.2024 відповідно до якого отримано докази організації та поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції на територію рф через транзитні іноземні компанії;

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_12 від 07.10.2024, відповідно до якого отримано докази організації та поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс» електротехнічної продукції українського виробництва на територію рф;

?протоколом огляду розсекреченого оптичного носія інформації на якому містяться дані, отриманні в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_13 від 27.11.2024, відповідно до якого отримано фінансово-бухгалтерські документи щодо поставки продукції на територію рф та її оплату;

?протоколом огляду розсекреченого оптичного носія інформації на якому містяться дані, отриманні в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_9 від 18.11.2024 та додатками до нього, а саме документи, які підтверджують поставку електротехнічної продукції на територію рф;

?протоколом огляду розсекреченого оптичного носія інформації на якому містяться дані, отриманні в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 від 27.11.2024, відповідно до якого отримано докази поставки продукції українського виробництва до російської компанії ООО «Новатек-Электро» та оплата за її поставку;

?розсекреченим протоколом проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 від 10.10.2024, відповідно до якого отримано докази бухгалтерського супроводження продукції українського виробництва, яка поставлялась на на територію рф через підконтрольні іноземні компанії;

?протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_9 від 27.12.2024 в якому наявні докази організації та поставки продукції українського виробництва на територію рф, а також докази легалізації (відмивання) коштів, отриманих від вказаної поставки. Також, оглядом мобільного телефону ОСОБА_9 встановлено факт надання послуг громадянам російської федерації веб-моніторингу електротехнічного обладнання (Modbus приладів), яке використовується на території російської федерації та має назву «NT-Monitoring» (хмарний сервіс). Основною функцією вказаної системи є дистанційна диспетчеризація обладнання через комп`ютер, телефон або планшет (аналіз роботи електротехнічного обладнання, відслідковування стану роботи, моніторинг промислових та комунальних об`єктів з відображенням їх на мапі);

?протоколом огляду робочого комп`ютера підозрюваного ОСОБА_9 від 30.12.2024 в якому наявна інформація про його переписку з представниками російської федерації щодо поставки електротехнічної продукції ТОВ «Новатек-Електро» на територію російської федерації, а також надання послуг веб-моніторингу електротехнічного обладнання українського виробництва громадянам російської федерації та російським компаніям;

?протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_7 від 15.01.2025 в якому виявлено докази співпраці службових осіб ТОВ «Новатек-Електро» з компаніями, розташованих на території рф, в тому числі російською компанією ООО «Новатэк-Электро»;

?протоколом огляду планшета підозрюваного ОСОБА_7 від 28.02.2025 в якому виявлено інформацію щодо поставки електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації, а також отримання грошових коштів за її поставку;

?протоколом огляду ноутбука підозрюваного ОСОБА_7 від 28.02.2025 в якому виявлено інформацію щодо поставки службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» електротехнічної продукції українського виробництва на територію російської федерації, а також отримання грошових коштів за її поставку;

?протоколом огляду ноутбука підозрюваного ОСОБА_4 від 20.12.2024 в якому містяться докази надання останнім послуг російській компанії ООО «Новатэк-Электро» щодо замовлення, організації та поставки продукції українського виробництва до російських компаній, в тому числі до підприємств державної власності російської федерації. Оглядом виявлено докази організації діяльності між ТОВ «Новатек-Електро» та ООО «Новатэк-Электро» щодо придбання, поставки та оплати продукції українського виробництва, в тому числі до державного сектору рф - міністерства оборони рф. Також, оглядом ноутбука ОСОБА_4 встановлено факт надання послуг громадянам російської федерації веб-моніторингу електротехнічного обладнання (Modbus приладів), яке використовується на території російської федерації та має назву «NT-Monitoring» (хмарний сервіс).

?протоколом додаткового огляду ноутбука підозрюваного ОСОБА_4 за його участі від 06.01.2025, відповідно до якого останній підтвердвив факт наявності в ноутбуці інформації щодо замовлення, організації та поставки продукції українського виробництва до російських компаній, а також надання їм послуг рекламування продукції;

?протоколом огляду мобільного телефона підозрюваного ОСОБА_4 від 18.12.2024, відповідно до якого вяивлено докази його співпраці з ООО «Новатэк-Электро», в тому числі щодо поставки продукції українського виробництва на територію рф;

?протоколом огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_12 від 01.04.2025 в якому наявна інформація щодо замовлення представниками російської федерації, в тому числі працівниками російської компанії ООО «Новатэк-Электро», продукції українського виробництва та поставки її на територію рф;

?протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_8 від 21.01.2025, в якому наявна інформація та документи щодо оплати громадянином рф ОСОБА_15 грошових коштів за поставлену продукцію українського виробництва, в тому числі в криптовалюті;

?протоколом огляду офіційної інтернет-сторінки російської компанії ООО «Экспертный центр» від 29.01.2025 на якій міститься інформація щодо продажу ексклюзивних приладів українського виробництва, які поставлялись службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» на територію російської федерації, в тому числі приладу українського виробництва ППКСИ;

? протоколом огляду офіційної інтернет-сторінки «SAYARI GRAPH» від 30.01.2025, згідно якої встановлено, що російська компанія ООО «Экспертный центр технологический решений» здійснює поставки електроехнічної продукції українського виробництва до підприємств державної власності рф, в тому числі міністерства оборони росії;

?протоколом огляду електротехнічного обладнання та його компонентів від 12.02.2025, вилученого під час проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Новатек-Електро», відповідно до якого на них міститься маркування російської компанії ООО «Экспертный центр технологический решений»;

?протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_11 від 28.11.2024, яка показала, що власники та службові особи ТОВ «Новатек-Електро» та ТОВ «Елімпекс», протягом 2022-2024 років, здійснювали поставку електротехнічної продукції українського виробництва на територію рф через підконтрольні іноземні компанії;

?протоколом додаткового допиту підозрюваної ОСОБА_11 від 09.12.2024, яка показала, що ТОВ «Новатек-Електро» є виробником електротехнічного приладу ППКСИ-1, який поставлявся до російських компаній протягом 2022-2024 років;

?протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 29.11.2024, який показав, що віддалено надавав рекламні послуги російській компанії ООО «Новатэк-Электро» щодо купівлі/продажу продукції українського виробництва;

?протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 06.12.2024, який показав, що ТОВ «Новатек-Електро» є виробником електротехнічного приладу ППКСИ-1, який поставлявся до російських компаній протягом 2022-2024 років;

?протоколом додаткового допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 06.01.2025;

?протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 11.04.2025, яка підтвердила факт переписки з підозрюваної ОСОБА_11 з приводу ведення ТОВ «Новатек-Електро» господарської діяльності з російською федерацією;

?протоколом допиту директора ТОВ «МКарго-Україна» ОСОБА_27 від 04.06.25, яка підтвердила факт поставки продукції ТОВ «Новатек-Електро» до компаній, які розташовані на території інших країн;

?протоколом допиту співвласника ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_17 , який заазначив, що прилад ППКСИ (прилад постійно контролю ізоляції) є розробкою ТОВ «Новатек-Електро»;

?документами, які вилучені в ході обшуків за місцемзнаходження ТОВ «Новатек-Електро» щодо поставки службовими особами електротехнічної продукції та її компонентів на територію рф через підконтрольні іноземні компанії;

?іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується 28.07.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження необхідно виконати слідчі (розшукові) та процесуальні дії, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема:

?встановити та допитати як свідків інших працівників ТОВ «Новатек-Електро», яким відомі факти постачання електротехнічної продукції на територію російської федерації, зокрема працівників, які звільнені з товариства;

?додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_12 щодо обставин створення програмного забезпечення NT Cloud, через яке здійснювалась дистанційна диспетчеризація Modbus обладнання (електротехнічного обладнання), розташованого на території російської федерації та розробником якого є ОСОБА_28 , а також з приводу нанесення службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» маркування на прилади українського виробництва, які поставлялись на територію російської федерації під брендами російських компаній (ООО «Экспертный центр технологических решений» та АО «Курский Электроаппартный Завод»);

?встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка колишнього працівника ТОВ «Новатек-Електро» - розробника ОСОБА_29 з приводу розроблення, виготовлення та нанесення логотипів російських компаній на прилади українського виробництва, в тому числі на прилад ППКСИ;

?встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка сина ОСОБА_7 - ОСОБА_28 щодо створення ним програмного забезпечення «NT Cloud», через яке здійснюється дистанційна диспетчеризація Modbus обладнання (електротехнічного обладнання), яке розташоване на території російської федерації та поставлено службовими особами ТОВ «Новатек-Електро»;

?надати правову оцінку діям ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та інших осіб щодо надання послуг веб-моніторингу електротехнічного обладнання (Modbus приладів), яке використовується на території російської федерації;

?отримати висновки комп`ютерно-технічних експертизи техніки, вилученої 28.11.2025 та 12.02.2025 в ході проведення обшуків;

?отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи, а саме мобільного телефону головного технолога ТОВ «Новатек-Електро» ОСОБА_30

?оглянути та долучити до матеріалів провадження інформацію від АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» по розрахункових рахунках підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на які громадянином російської федерації ОСОБА_15 перераховувались грошові кошти, в період з 14.04.22 по 28.11.24, як оплата за поставлену продукцію до російської компанії, а також надання послуг веб-моніторингу електротехнічного обладнання, яке використовується на території російської федерації;

?оглянути та долучити до матеріалів провадження відомості з електронної бази даних «NTinfo», яка використовується службовими особами ТОВ «Новатек-Електро» та в якій містяться дані щодо електротехнічної продукції, яка поставлялась на територію рф;

?отримати та долучити матеріали перевірки Державної служби фінансового моніторингу;

?за результатом проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання матеріалів Державної служби фінансового моніторингу надати правову оцінку діям службових осіб ТОВ «Новатек-Електро», ТОВ «Елімпекс» та фізичним особам - підприємцям щодо наявності в їх діях ознак складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України;

?за результатом проведення слідчих та процесуальних дій надати правову оцінку службовим особам ТОВ «Новатек-Електро» щодо поставки електротехнічної продукції українського виробництва на територію Казахстану та Узбекистану, яка в подальшому поставлялась до російської компанії ООО «Новатэк-Электро»;

?долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

?долучити до матеріалів кримінального провадження розсекречені документи, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії;

?провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій, в тому числі допитати осіб, яким відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;

?з урахуванням отриманих додаткових доказів, встановлених відомостей та фактів, у випадку виникнення підстав для зміни раніше повідомленої підозри, виконати дії, передбачені ст. ст. 278, 279 КПК України;

?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які вручити підозрюваним та спрямувати до суду.

Провести зазначені слідчі та процесуальні дії не видалося можливим через їх значний обсяг, складність та необхідність дотримання послідовності виконання.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На сьогоднішній день виникла необхідність продовжити строк дії виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, у зв`язку з тим, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, а зміна підозрюваному запобіжного заходу із застави на більш м`який запобіжний захід, може перешкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Вислухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 17.05.2024 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

28.11.2024 року, о 12 год. 09 хв., ОСОБА_4 затримано в порядку п. 6 ч. 1ст. 615 КПК України, та 28.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2024 до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляд тримання під вартою строком до 26.01.2025.

21.01.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 28.02.2025 в межах строку досудового розслідування.

13.02.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

19.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 28.07.2025.

25.02.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк тримання під вартою до 25.04.2025 включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, строком до 13.06.2025, та у разі внесення застави визначено ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв`язку; заборонити спілкуватися із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні №0000443 від 17.05.2024; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, вказаною ухвалою суду визначено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 до 13.06.2025 включно.

18.04.2025 підозрюваний ОСОБА_4 вніс заставу та відповідно до вищевказаної ухвали, у зв`язку з внесенням застави вважається таким до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У зв`язку з внесенням заставодавцем застави, на підозрюваного ОСОБА_4 до 13.06.2025 включно покладено виконання наступних обов`язків:

?прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

?не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

?повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, роботи та/або засобів зв`язку;

?заборонити спілкуватися із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні №0000443 від 17.05.2024;

?здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.06.2025 продовжено строк дії покладених обовязків на підозрюваного ОСОБА_4 , строком до 28.07.2025.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.07.25 строку досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до одинидцяти місяців, тобто до 28.07.25.

Водночас, враховуючи те, що строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків закінчується, однак ризики, які стали підставою для обрання їй запобіжного заходу продовжують існувати, а завершити кримінальне провадження до цього часу неможливо, а тому необхідно продовжити ОСОБА_4 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 та ч. 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності, цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов"язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов"язки скасовуються.

Виходячи з вищевикладеного, з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених процесуальних обов"язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилятися від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідно продовжити покладені на нього у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України обов"язків, які також узгоджуються з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,176-178,194, 309,392 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 19.09.2025 включно строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із міста Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;

- утримуватися від позапроцесуального спілкування з іншими підозрюваними та свідками щодо обставин, що є предметом досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1