Дата документу 14.05.2025
Справа № 334/3850/25
Провадження № 1-кс/334/1265/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2025 року прокурор Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить надати заступнику керівника Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , а також т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , який належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року; інформації, отриманої банком під час обслуговування банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , який належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: до паспортних даних клієнтів, актуальних даних про номери телефонів клієнтів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , який належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період; фінансовий номер банківської карти, банківського рахунку та інші відомості щодо номерів телефонів, адреси проживання, місце роботи, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року; довідку-інформацію про всі наявні банківські рахунки та банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року; довідку-інформацію про рух грошових коштів за банківськими картами та рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів за банківськими картами та рахунками, відкритими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року; ІР адрес підключення до мережі Інтернет за банківськими картами та рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000008 від 25.04.2025, за фактом можливого заволодіння колишнім бухгалтером коштами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області, за ч. 4 ст. 191 КК України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 про те, що колишній бухгалтер комунального закладу ОСОБА_8 без відома директора цього закладу та керівництва сільської ради, здійснила перерахування у лютому, березні, травні, червні та липні 2023 року бюджетних коштів з рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Семенівської сільської ради на свій особистий рахунок на загальну суму 165 409,10 грн.Згідно з наданою начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 копією платіжної інструкції № 5 від 27.06.2023 вбачається, що через систему ІНФОРМАЦІЯ_7 колишнім бухгалтером за погодження з директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з рахунку НОМЕР_6 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , здійснювалось нарахування бюджетних коштів на рахунок отримувача НОМЕР_3 в особі філії Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), після чого зазначені грошові кошти перераховувались на карткові рахунки працівників комунального закладу як заробітна плата. Відповідно до доповідної записки директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Семенівської сільської ради ОСОБА_10 , нарахування у 2023 році здійснювала колишній бухгалтер школи ОСОБА_8 , яка в цей же час займала посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 і не мала законних підстав користуватися електронним ключем бухгалтера КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для накладення кваліфікованого цифрового підпису на розрахункових документах закладу. Разом з тим, згідно з випискою по рахунку ОСОБА_8 за період з 01.01.2023 по 31.07.2023, наданої начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , з лютого по липень 2023 року ОСОБА_8 з рахунку КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області на особистий рахунок останньої було нараховано кошти на загальну суму 165 409,10 грн. Також встановлено, що банківські рахунки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області та колишнього бухгалтера цього закладу ОСОБА_8 відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до його скоєння, у прокурора виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 та по банківському рахунку колишнього бухгалтера вказаного закладу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив, протейого неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000008 від 25.04.2025, за ч. 4 ст. 191 КК України, а саме за фактом можливого заволодіння колишнім бухгалтером коштами комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Мелітопольською окружною прокуратурою Запорізької області.

В ході досудового розслідування слідчим відділом встановлено, що банківські рахунки КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Семенівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області та колишнього бухгалтера цього закладу ОСОБА_8 відкриті в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетної до його скоєння, у прокурора виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 та по банківському рахунку колишнього бухгалтера вказаного закладу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику керівника Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , а також т.в.о. заступника начальника слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Мелітопольського районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , який належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , який належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: до паспортних даних клієнтів, актуальних даних про номери телефонів клієнтів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , який належить КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Мелітопольського району Запорізької області, ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

- фінансовий номер банківської карти, банківського рахунку та інші відомості щодо номерів телефонів, адреси проживання, місце роботи, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- довідку-інформацію про всі наявні банківські рахунки та банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- довідку-інформацію про рух грошових коштів за банківськими картами та рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів, із зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів за банківськими картами та рахунками, відкритими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року;

- ІР адрес підключення до мережі Інтернет за банківськими картами та рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01 вересня 2022 року до 24 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1