Справа № 182/3459/25
Провадження № 1-кс/0182/575/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2025 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що невстановлені особи заволоділи грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем під час виконання робіт з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області, що вчинено в умовах воєнного стану.

За даним фактом, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 ) через аукціон державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціновою пропозицією на загальну суму 1 874 010,35 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024.

Також, 04.07.2024 було проведено тендер на «Надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області». Переможцем закупівлі було визнано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ціновою пропозицією на загальну суму 624 670,08 грн., строк виконання договору не пізніше 31.12.2024

За наявною інформацією невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 у змові з посадовими особами підрядної організації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було привласнено частину коштів виділених на поточний ремонт дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь вартості будівельних матеріалів. Розмір незаконно привласнених коштів може складати 800 тис.

Перевіркою відповідних договорів про надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області, а також наявної документації щодо договірної ціни, пояснювальних записок, локальних кошторисів, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів і дефектних актів, що наявні у відкритому доступі в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_8 », установлено, що переважна частина витрат стосується витрат на матеріальні ресурси асфальтобетонні суміші, що складає від 60 до 70 % від суми договору.

Моніторингом відкритої інформації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» за період травень червень 2024 року виявлено 2 договори, які укладені між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 і підрядною організацією, за результатами виконання яких були сплачені кошти з місцевого бюджету, а саме:

- договір № 306/24 від 07.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-договір № 371/24 від 04.06.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

При цьому, згідно договірної ціни до договору № 306/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 1163,32122 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 200,37 тон асфальтобетонної суміші 1 136 097,90 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 57,57 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 1200 м2;

- суміші асфальтобетонні - 142,8 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 1200 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 1200 м2 використавши при цьому 200,37 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

При цьому, згідно калькулятора розрахунку кількості асфальтобетонної суміші для асфальтування 1 м2 площі дорожнього покриття, наявного у відкритому доступі на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 - кількість необхідної асфальтобетонної суміші для асфальтування 1200 м2 при товщині асфальтної суміші 4 см., складає 115,920 тон, тобто майже ніж вдвічі менше ніж закуплена кількість асфальтобетонної суміші за вказаним договором.

Згідно договірної ціни до договору № 371/24 від 07.05.2024 вартість матеріальних ресурсів складає 387,77374 тис. грн.

Підсумковою відомістю до локального кошторису на будівельні роботи № 02-01-01 на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (яка є додатком до вказаного договору) передбачено поточну ціну за 66,79 тон асфальтобетонної суміші 378 699,30 грн.

Дефектним актом на надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів в м. Нікополь Дніпропетровської області (який є додатком до вказаного договору), передбачено наступний об`єм робіт, зокрема:

- холодне фрезування покриття фрезою самохідною з шириною фрезування 0,5 м., при глибині фрезування 40 мм., у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 19,19 тон;

- улаштування покриття товщиною 4 см., з гарячих асфальтобетонних сумішей у кількості 400 м2;

- суміші асфальтобетонні - 47,6 тон.

Таким чином, згідно зазначеного дефектного акту виконавцем за вказаним договором - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зрізано асфальтобетонне покриття глибиною 40 мм., на площі земельної ділянки 400 м2 (фрезування) та в подальшому улаштовано асфальтобетонне покриття товщиною 4 см., на площі земельної ділянки 400 м2 використавши при цьому 66,79 тон асфальтобетонної суміші закупленої за кошти місцевого бюджету.

Однак, згідно калькулятора розрахунку кількості асфальтобетонної суміші для асфальтування 1 м2 площі дорожнього покриття, наявного у відкритому доступі на сайті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 - кількість необхідної асфальтобетонної суміші для асфальтування 400 м2 при товщині асфальтної суміші 4 см., складає 38,640 тон, тобто майже ніж вдвічі менше ніж закуплена кількість асфальтобетонної суміші за вказаним договором

Окрім того, згідно п. 6.94 Технічних правил ремонту і утримань вулиць та доріг населених пунктів затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.02.2012 № 54, для заміни дорожнього покриття (верхнього або всіх його шарів) використовують дорожні фрези холодного або термічного фрезерування асфальтобетонного покриття або автобетоноломи для видалення цементно-бетонного покриття. Для того, щоб видалений термічним фрезеруванням асфальтобетон був придатним для повторного використання, температура розігрівання дорожнього покриття не повинна перевищувати плюс 180 °С.

Тобто видалений дорожніми фрезами асфальтобетон при заміні дорожнього покриття, може бути придатним до повторного використання.

Вказане може свідчити про виділення коштів для закупівлі матеріальних ресурсів - асфальтобетонних сумішей в надмірних об`ємах, що не відповідає нормативним актам та тягне значне завищення вартості послуг з поточного ремонту дороги з метою заволодіння бюджетними коштами.

Згідно висновку експерта з питань судової будівельно-технічної експертизи № 36-25 від 23 травня 2025 року - фактичні об`єми та вартість наданих послуг по договорам № 306/24 від 07.05.2024 та № 371/24 від 04.06.2024, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на об`єкті «надання послуг з поточного ремонту дороги на шляхопроводі по вул. Електрометалургів у м. Нікополь, Дніпропетровської області» не відповідають акту № 1 від 07.06.2024.

Згідно ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», реєстраційна справа формується в паперовій та/або електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації), відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Порядок формування та зберігання реєстраційних справ визначається ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно п.п. 2 п. 1 розділу VII порядку формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3267/5, підставою для передачі реєстраційної справи між суб`єктами, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, є: у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи: реєстраційна дія, проведена державним реєстратором, що пов`язана зі зміною місцезнаходження юридичної особи, громадського формування або фізичної особи - підприємця, якщо нове місцезнаходження розташоване на території іншої адміністративно-територіальної одиниці.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2020 у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було змінено юридичну адресу з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 .

Відповідно до витягу юридичних та фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Для належного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин створення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформації щодо наказів, розпоряджень та уставних документів, бухгалтерів, нотаріусів, які здійснювали нотаріальні дії по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших особах, яких можливо б було допитати та які могли б повідомити інформацію, яка цікавить досудове розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та всіх наявних у вказаній реєстраційній справі документів, а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчена копія рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; один примірник змін до установчих документів юридичної особи, один примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, копія рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), завірена в установленому порядку, або нотаріально посвідчена копія заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновники (учасників) юридичної особи.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, надати здобутим доказам належну правову оцінку, а також забезпечити виконання процесуальних дій та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у розумні строки.

З метою отримання доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить надати можливість доступу до документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії) для приєднання до матеріалів кримінального провадження. Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження, неможливе подальше об`єктивне досудове розслідування.

Позиції учасників судового провадження.

Згідно поданої заяви прокурор просить розглядати клопотання за його відсутності.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оцінка та висновки слідчого судді

Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.

З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.

А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

А тому, з урахування вищевикладеного, дозвіл на тимчасовий доступ до документів слід надати слідчому ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів: прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору Покровського відділу окружної прокуратури ОСОБА_6 . Що стосується надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим групи слідчих, то слідчим у клопотанні не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій необхідно надати таке право, тому у цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

Щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчому ОСОБА_7 , то до клопотання не додано доказів того, що ОСОБА_7 входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому у даній частині у задоволенні клопотання слід також відмовити.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000048 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів: прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурору Покровського відділу окружної прокуратури ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наявними у ній документами: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут, засновницький договір); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; установчі документи юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; зміни до установчих документів юридичної особи, примірник установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут, засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заява фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновники (учасників) юридичної особи,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 13.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1