печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6440/25-к
пр. № 1-кс-7819/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню за № 0000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та його регіональних відділеннях (філіях).

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 362, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання, у ході досудового розслідування установлено, що протягом лютого-березня 2019 року злочинна організація під керівництвом ОСОБА_5 , до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 29 296 640,00 гривень.

Окрім того, у період із серпня по вересень 2019 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами СФГ « ОСОБА_15 » на загальну суму 16 487 929,68 гривні.

Надалі, не будучи викритою правоохоронними органами, у період із листопада 2020 року по січень 2021 року злочинна організація, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 7 800 000 гривень.

Також не будучи викритою правоохоронними органами, протягом серпня-вересня 2021 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 16 340 008,17 гривень.

У період з грудня 2021 року по січень 2022 року злочинна організація, діючи шляхом обману, здійснюючи підроблення офіційних документів, паспортів, печаток та штампів, використовуючи завідомо підроблені документи та дотримуючись алгоритму злочинного плану ОСОБА_5 , продовжила свою протиправну діяльність у вчинила замах на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 52 000 000 гривень, однак не довела свої злочинні наміри до завершення з причин, що не залежали від волі її учасників, оскільки їх діяльність була викрита працівниками поліції.

Враховуючи, що за період з 2018 по 2022 роки учасники злочинної організації використали дані більш ніж 220 суб`єктів господарювання, на теперішній час органом досудового розслідування збираються дані про вчинення інших епізодів протиправної діяльності вказаної злочинної організації та встановлення потерпілих осіб.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні призначено низку судово - почеркознавчих експертиз, предметом дослідження яких є підписи та рукописні написи, виконані у підроблених паспортах громадян України, статутних, реєстраційних і банківських документах суб`єктів господарювання. Зважаючи на заявлені експертами клопотання про надання вільних зразків почерку та підпису виникла необхідність у вилученні оригіналів ряду документів для проведення вказаних експертиз.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та його регіональних відділеннях (філіях).

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та його регіональних відділеннях (філіях), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000101 від 29.03.2019 у складі слідчих першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, катувань, інших видів неналежного поводження з особами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, а саме: старших слідчих в особливо важливих справах ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; старших слідчих: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчих ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , та прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких речей і документів:

- оригіналів документів (заяв на відкриття банківського рахунку, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків), складених при відкритті банківських рахунків;

- відомостей щодо фінансового телефону, за якими закріплені банківські картки вищевказаних громадян, а також копій фото, відео- та аудіоматеріалів, що наявні у розпорядженні банківської установи, де зображено особу що відкривала рахунки/отримувала картки в момент відкриття/отримання;

- відомостей щодо руху коштів на банківському рахунку, відкритому на ім`я нищевказаних громадян, із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по рахунку, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для здійснення транзакцій, матеріалів фото-, відео- та аудіофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з моменту їх відкриття по дату винесення цієї постанови включно;

- копій фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування) та касах, які відображають відомості щодо фото нищевказаних громадян, які з використанням банківських платіжних карток здійснювали зняття коштів у період з дня видачі карток по дату винесення ухвали слідчого судді включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались особою із зазначенням адреси його встановлення;

- відомості щодо підключення банківських рахунків, відкритих на ім`я вищевказаних осіб, до системи Інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи Інтернет-банкінгу клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи Інтернет-банкінгу у період з дня видачі карток по дату винесення постанови включно;

- аудіозаписів телефонних розмов між операторами банку та клієнтами, що стоються надання банківських послуг, у тому числі при використанні системи Інтернет-банкінгу;

- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державної служби фінансового моніторингу, МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу), копій вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з підтверджуючими документами,

щодо таких громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_28, ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ідентифікаційний номер НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ідентифікаційний номер НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ідентифікаційний номер НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ідентифікаційний номер НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ідентифікаційний номер НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ідентифікаційний номер НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ідентифікаційний номер НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому або прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1