печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,

ВСТАНОВИВ:

прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000536 від 22.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2, ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365 3, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 не пізніше ніж у травні 2022 року у м. Прилуки Чернігівської області вирішив організувати функціонування закладу, який у порушення вимог чинного законодавства України без утворення суб`єкта господарювання - юридичної особи, за відсутності відповідних ліцензій, без використання сертифікованого обладнання, підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, з метою отримання прибутку від цієї незаконної діяльності.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати цю злочинну діяльність, ОСОБА_5 залучив до неї мешканців м. Прилуки Чернігівської області ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Вказані особи узгодили між собою злочинний план, відповідно до якого вони мали намір організувати та забезпечити функціонування підпільного закладу, що надаватиме доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, отримувати і розподіляти дохід від цієї злочинної діяльності та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

За таких обставин була створена організована злочинна група для вчинення незаконних організації та функціонування закладу у м. Прилуки Чернігівської області з метою надання доступу до азартних ігор чи лотерей, які проводяться в мережі Інтернет, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

До складу організованої групи в різний час також увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші не встановлені слідством особи.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності функції та завдання кожного учасника організованої злочинної групи розподілялись таким чином.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи як організатори та керівники організованої злочинної групи, розподіляли ролі та функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, здійснювали керівництво і координацію злочинної діяльності, організували пошук та визначення місця розташування грального закладу, забезпечували належний технічний стан приміщень грального закладу, його облаштування меблями, технікою з підключенням до мережі Інтернет, здійснювали керівництво та контроль за роботою персоналу грального закладу, пошук та погодження кандидатур адміністраторів-касирів грального закладу, отримували звіти адміністраторів-касирів про суми грошових коштів, які систематично надходили від проведення азартних ігор, сповіщали адміністраторів-касирів про можливі перевірки співробітниками правоохоронних органів, здійснювали розподіл грошових коштів, отриманих від зайняття гральним бізнесом, організували прикриття незаконної діяльності шляхом надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів Чернігівської області для забезпечення невжиття заходів з припинення незаконної діяльності нелегального грального закладу та непроведення її документування.

ОСОБА_8 виконував облаштування комп`ютеризованих робочих місць, їх підключення до мережі Інтернет, забезпечував безперебійну роботу комп`ютерного обладнання, програмного забезпечення та здійснював їх технічне обслуговування, ремонт, проводив інструктажі адміністраторів закладу щодо роботи з програмним забезпеченням для доступу до азартних ігор у мережі Інтернет, порядку проведення азартних ігор та розрахунку, здійснював оплату послуг провайдера мережі Інтернет тощо.

ОСОБА_9 виконувала функцію старшого адміністратора-касира незаконного грального закладу, у тому числі здійснювала пошук працівників на посади адміністраторів-касирів, проводила їх навчання, контролювала їх діяльність, давала вказівки щодо поведінки у разі проведення перевірок правоохоронними органами.

Крім того, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 безпосередньо надавали відвідувачам грального закладу послуги з доступу до азартних ігор у мережі Інтернет через персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, виконуючи у позмінному режимі функції адміністраторів-касирів.

ОСОБА_7 як учасник організованої злочинної групи брав участь у розподілі грошових коштів, що отримувались як прибуток від здійснення вказаної злочинної діяльності, та забезпечував її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

Так, у не встановлені досудовим розслідування час та місці, але не пізніше травня 2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали приміщення для розміщення підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , та звернулися до його власника, з яким уклали відповідний договір оренди.

Після цього, маючи вільний доступ до зазначеного приміщення, члени злочинного угруповання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою забезпечення умов для функціонування закладу та надання у ньому доступу до азартних ігор розмістили та облаштували у приміщені заздалегідь заготовлені меблі та комп`ютерну техніку, забезпечивши її підключення до мережі Інтернет.

Для здійснення пропускного режиму до закладу, забезпечення безпеки діяльності персоналу та протидії правоохоронним органам у викритті злочинної діяльності приміщення було обладнане системою відеоспостереження, що давала можливість у режимі реального часу спостерігати за обстановкою.

Після проведення вказаних підготовчих дій організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а надалі - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 налагоджено роботу цього закладу, який функціонував до лютого 2023 року, надаючи можливість доступу до азартних ігор у мережі Інтернет всім охочим.

За таких обставин зазначений підпільний гральний заклад функціонував у період з не пізніше травня 2022 року, і це функціонування забезпечувалось організованою злочинною групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших не встановлених слідством осіб.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що забезпечення безперебійного функціонування підпільного грального закладу можливе лише за умови прикриття з боку правоохоронних органів Чернігівської області, вирішили організувати таке прикриття незаконної діяльності шляхом систематичного надання неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення.

З цією метою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не пізніше 24.08.2022 залучили до складу організованої злочинної групи ОСОБА_7 , встановивши відповідно до доведеного до учасників організованої групи плану його функції - брати участь у розподілі грошових коштів, що отримувались як прибуток від здійснення вказаної злочинної діяльності, та забезпечувати її прикриття шляхом надання неправомірної вигоди співробітникам правоохоронних органів за невжиття заходів щодо її припинення та притягнення учасників групи до кримінальної відповідальності.

Учасниками групи було визначено, що одним із правоохоронних органів Чернігівської області, відповідальному співробітнику якого необхідно систематично надавати неправомірну вигоду, є ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке здійснює комплекс правових, організаційних та практичних заходів, спрямованих на виявлення, запобігання, попередження та припинення фактів порушення поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 вимог законодавства України при виконанні службових обов`язків на території Чернігівської області.

Для виконання визначеної організаторами організованої групи функції ОСОБА_7 , діючи від імені та в інтересах організованої групи, 24.08.2022 зустрівся у м. Прилуки із заступником начальника відділу оперативних розробок0020Чернігівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_12 , якому висловив пропозицію про систематичне надання неправомірної вигоди у розмірі десяти тисяч гривень щомісячно за невжиття заходів щодо документування та припинення їхньої діяльності, пов`язаної з організацією та функціонуванням нелегального грального закладу.

Продовжуючи реалізацію спільного із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинного плану, діючи у складі організованої злочинної групи як її учасник, у період з 20.09.2022 до 21.02.2023 ОСОБА_7 під час особистих зустрічей із ОСОБА_12 систематично надавав тому грошові кошти в сумах 10000 грн, 5000 грн, 7500 грн та 15000 грн, а 22.12.2022 перерахував грошові кошти в сумі 15000 грн на банківський рахунок ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як обумовлену вище неправомірну вигоду.

Разом з тим, прокурор зазначив, що для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які здійснити раніше не представилось можливим.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні при вирішенні клопотання поклався на розсуд суду.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтоване, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

21.02.2023 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 та ч. 4 ст. 369 КК України.

22.02.2023 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 22.02.2023 у справі № 757/7050/23-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України наступних обов`язків терміном до 21.04.2023: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

На виконання вказаної ухвали 23.02.2022 внесено заставу у розмірі 268 400 гривень.

18.04.2023 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 757/15227/23-к продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.05.2023.

16.05.2023 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 757/19669/23-к продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 14.07.2023.

12.07.2023 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 757/29234/23-к продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 21.08.2023.

15.08.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/35243/23-к продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців.

17.08.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/35686/23-к продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 17.10.2023.

На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме: провести огляд та аналіз інформації, отриманої за результатами проведення тимчасових доступів до операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів, якими користувались підозрювані та інші особи (загалом більше 70 осіб), для чого надано відповідне доручення від 26.06.2023 оперативному підрозділу на проведення огляду з залученням спеціаліста, яке на сьогодні перебуває на виконанні; отримати висновки експертизи телекомунікаційних систем та засобів, призначених постановами слідчого від 17.03.2023 щодо вилучених під час проведення затримань та обшуків мобільних телефонів підозрюваних та інших осіб, які на сьогодні перебувають на виконанні; провести огляд комп`ютерної техніки та мобільних телефонів після завершення проведення експертиз телекомунікаційних систем та засобів; отримати висновки судово-портретних експертиз, призначених постановами слідчого від 10.07.2023 для ідентифікації за ознаками зовнішності підозрюваних осіб на отриманих в ході досудового розслідування фото- та відеозаписів, зокрема під час надання послуг з доступу до азартних ігор у мережі Інтернет, надання неправомірної вигоди тощо; отримати висновки судових експертиз матеріалів відео-, звукозапису, призначених постановами слідчого від 10.07.2023 для ідентифікації підозрюваних осіб за фізичними параметрами голосу на отриманих в ході досудового розслідування фото- та відеозаписів, зокрема під час надання послуг з доступу до азартних ігор у мережі Інтернет, надання неправомірної вигоди тощо; отримати відповіді на направлені в порядку ст. 93 КПК України додаткові запити до органів державної влади, підприємств, установ щодо діяльності підозрюваних осіб, стосовно діяльності нелегального грального закладу тощо; здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні банківських установ, щодо встановлених у ході досудового розслідування банківських рахунків підозрюваних осіб та інших осіб, причетних до діяльності нелегального грального закладу та у володінні яких знаходиться приміщення за місцезнаходженням цього закладу; здійснити комплекс інших необхідних слідчих дій, спрямованих на перевірку версії причетності до діяльності організованої групи працівників правоохоронних органів, за сприяння та/або бездіяльності яких відбувалось функціонування підпільного грального закладу; здійснити комплекс інших необхідних слідчих дій, спрямованих на перевірку інформації щодо можливої причетності підозрюваних осіб до вчинення крадіжки майна у м. Бахмут Донецької області; здійснити комплекс інших необхідних слідчих дій, спрямованих на перевірку інформації щодо можливої причетності ОСОБА_5 до можливого привласнення / викрадення підозрюваним ОСОБА_5 вогнепальної зброї та боєприпасів з військової частини НОМЕР_1 ; за результатами отриманих матеріалів провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії, призначити відповідні експертизи, необхідність у проведенні яких виникне під час здійснення досудового розслідування; з урахуванням зібраних доказів вирішити питання щодо остаточної кваліфікації кримінальних правопорушень, здійснення повідомлень про підозру іншим особам, виконати вимоги ст. ст. 279, 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

За положеннями ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203 2 та ч. 4 ст. 369 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами. Окрім цього прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя оцінивши в сукупності ступень тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 згідно вищевказаної норми КК України, обставини вчинення правопорушення, а також дані про особу підозрюваного, дійшов висновку про те, що міра застосованого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання забезпечує належну процесуальну поведінку підозрюваного.

На підставі наведеного, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити, в межах строку досудового розслідування, до 21.11.2023 строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та зобов`язати підозрюваного:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатись із місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні, а також з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1