Справа №716/707/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.05.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000125 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

23.04.2025 начальник сектору дізнання звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2024 невідома особа під приводом продажу дров у соціальній мережі "Фейсбук", зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 7500 грн., які заявник добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

30.10.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000125 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допиту потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що 28.10.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення від користувача на ім`я ОСОБА_5 з номером телефону НОМЕР_2 , який здійснює продаж лісодеревини та твердопаливних брикетів, на які були вказані ціни за кубічний метр та із зазначенням, що доставка вищевказаної деревини здійснюється безкоштовно та на вказану покупцем адресу. Того ж дня потерпілий ОСОБА_4 зателефонував на вищевказаний номер телефону, де під час спілкування з особою, яка повідомила, що доставку дров здійснить після перерахунку половини суми від замовлення. На дану умову потерпілий ОСОБА_4 погодився та здійснив замовлення колотих дров. Написавши у месенджері «Viber» на номер телефону, який був вказаний в оголошені, гр. ОСОБА_4 отримав повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою оплатити передоплату в сумі 7500 гривень. 28.10.2024 року 0 11:48 год. перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою АДРЕСА_1 , потерпілий з допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки здійснив переказ коштів у сумі 7500 грн. на батьківську карту № НОМЕР_1 , після чого надіслав на вищевказаний номер телефону квитанцію про оплату, однак до цього часу лісо деревину не отримав.

Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у зверненні з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення особи яка вчинила кримінальний проступок.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання начальник сектору дізнання, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими начальник сектору дізнання, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого начальником сектороу дізнання клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана начальником сектору дізнання інформація зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Заставна) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000125 від 30.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та отримання повної інформації, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , в період часу із 27.10.2024 року по 27.11.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про власника банківської картки, « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , в період часу із 27.10.2024 року по 27.11.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, ІР-адрес входу у додаток, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її винесення, а саме до 29.05.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1