Справа № 462/2250/25
провадження 1-кс/462/974/25
У Х В А Л А

19 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000380 від 18.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000380 від 18.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301-1 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : інформації про зарахування грошових коштів по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по фактичний час виконання ухвали слідчого судді.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000380 від 18.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.3 ст. 301-1 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт ст. о/у 4-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України, про те, що в результаті відпрацювання було здобуто оперативну інформацію про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 , проживаючий на території Залізничного району м. Львова, за допомогою багатоплатформового месенджеру «Telegram» здійснює розповсюдження та збут файлів із ознаками дитячої порнографії.

29.04.2025 року в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: упаковку від стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із маркуванням НОМЕР_6 (пошкоджений); LTE картка із маркуванням НОМЕР_7 номер телефону НОМЕР_8 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із маркуванням НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 карта із маркуванням НОМЕР_10 із номером телефону НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 карта із маркуванням НОМЕР_12 із номером телефону НОМЕР_13 ; LTE карта із маркуванням НОМЕР_14 із телефоном НОМЕР_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 карта із маркуванням НОМЕР_16 із телефоном НОМЕР_17 ; LTE карта із маркуванням НОМЕР_18 із телефоном НОМЕР_19 ; LTE карта із маркуванням НОМЕР_20 із телефоном НОМЕР_21 карта із маркуванням НОМЕР_22 із телефоном НОМЕР_23 ; карта пам`яті MicroSD HC 8Gb; карта пам`яті MicroSD 2 Gb; сім карти із маркуванням: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; мобільний телефон марки «Samsung SM-G350» Imei: НОМЕР_36 ; мобільний телефон синього кольору «Motorola»; мобільний телефон синього кольору «SAMSUNG»; мобільний телефон «Redmi 13C» Imei: НОМЕР_37 та НОМЕР_38 із сім картами з абонентськими номерами НОМЕР_39 та НОМЕР_40 ; мобільний телефон: «Redmi» Imei: НОМЕР_41 та НОМЕР_42 із сім-картами з абонентських номерами НОМЕР_43 та НОМЕР_44 .

В подальшому працівниками УПК у Львівській області ДКП НПУ було проведено огляд мобільного терміналу марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C», IMEІ_1: НОМЕР_45 ІМЕІ_2: НОМЕР_46 із sim-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентськими номерами НОМЕР_8 та НОМЕР_15 , котрий згідно із матеріалів кримінального провадження належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході огляду було частково встановлено ряд осіб, котрі ймовірно незаконно поширюють протиправний контент порнографічного характеру в тому числі за участю дітей у месенджері «Telegram» використовуючи належні їм облікові записи даного месенджера, а також банківські картки для отримання коштів пов`язаних із можливим збутом вказаних файлів, а саме: користувач облікових записів месенджера «Telegram» за назвами: « ОСОБА_7 » під псевдонімом: « ОСОБА_8 »; (id: НОМЕР_47 ) « ОСОБА_9 » під псевдонімом: « ОСОБА_10 » та « ОСОБА_11 » під псевдонімом: « ОСОБА_12 » (id: НОМЕР_48 ) котрий може займатись розповсюдженням файлів порнографічного характеру через месенджер «Telegram» у приватних Telegram каналах за web-посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 доступ до котрих надає після здійснення оплати коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являються роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 котрими користується особа « ОСОБА_13 ». Водночас відповідно до наявної інформації встановлено, що вищевказана особа отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 200 (двісті) гривень шляхом здійснення грошового переказу на вказану банківську картку 27.06.2024 року о 00:20 год. - квитанція: № 1H08-P5PA-71CB-1241 від 27.06.2024 року (протокол огляду речей (документів), а саме: мобільного терміналу марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C», IMEІ_1: НОМЕР_45 ІМЕІ_2: НОМЕР_46 , котрим користувався ОСОБА_6 арк. 19-22, зображення 103-119); користувач облікового запису месенджера «Telegram» за назвою « ОСОБА_14 », котрим як встановлено, користується ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_49 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером НОМЕР_50 , який не пізніше ніж 20.02.2025 року придбав доступ до приватного (закритого) Telegram-каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за web-посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснивши переказ коштів на суму 300 (триста) гривень 00 (нуль) копійок (платіж № P24AD9527) на банківську картку, котру було надано ОСОБА_6 , а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являються роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_9 (протокол огляду речей (документів), а саме: мобільного терміналу марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C», IMEІ_1: НОМЕР_45 ІМЕІ_2: НОМЕР_46 , котрим користувався ОСОБА_6 арк. 91, зображення 559-562); 15) користувач облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 » під псевдонімом « ОСОБА_16 » за web-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 (id: НОМЕР_51 ), можливо користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являються роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_4 щодо котрої наявний протиправний контент порнографічного характеру (протокол огляду речей (документів), а саме: мобільного терміналу марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C», IMEІ_1: НОМЕР_45 ІМЕІ_2: НОМЕР_46 , котрим користувався ОСОБА_6 арк. 294-295, зображення 1092-1093); користувач облікового запису месенджера «Telegram» за назвою « ОСОБА_17 » під псевдонімом « ОСОБА_18 », верифікація якого здійснена за допомогою абонентського номеру НОМЕР_52 , котрий 11.10.2024 о 12:09 год. придбав доступ до приватного (закритого) Telegram-каналу під назвою «всe самое тут» за web-посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_14 здійснивши переказ коштів на суму 250 (двісті п`ятдесят) гривню 00 (нуль) копійок із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являються роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме НОМЕР_53 ( НОМЕР_5 - ОСОБА_19 ) на банківську картку, котру було надано ОСОБА_6 , а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що являються роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_54 , котру надав ОСОБА_6 .. Окрім цього частину листування із приводу придбання доступу до вищевказаного каналу ОСОБА_6 , було опубліковано у приватному «Telegram» каналі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за web-посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_16 (id: НОМЕР_55 ), котрий згідно матеріалів кримінального провадження створений 09.10.2024 відповідно до протоколу огляду інтернет ресурсу від 21.04.2025 (протокол огляду речей (документів), а саме: мобільного терміналу марки «Xiaomi» моделі «Redmi 13C», IMEІ_1: НОМЕР_45 ІМЕІ_2: НОМЕР_46 , котрим користувався ОСОБА_6 арк. 50-52, зображення 300-315).

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000380.

Також, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали слідчого судді, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : інформації про зарахування грошових коштів по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по термін винесення ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по термін винесення ухвали суду; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по термін винесення ухвали суду; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по термін винесення ухвали суду; координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковим рахунках (банківських картках) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по термін винесення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1