Дата документу 18.07.2025
Справа № 334/2672/25
Провадження № 1-кс/334/1778/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, внесеному 24.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України та частиною другою статті 209 КК України стосовно підозрюваних:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бердянська Запорізької області, громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Бердянська Запорізької області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за участю: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_6 , захисників адвокатів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , в якому слідчий просить надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно підозрюваних за частиною четвертою статті 185 КК України та частиною другою статті 209 КК України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 КК України та частиною другою статті 209 КК України. Обґрунтованість їх підозри у вчиненні злочинів підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами. 26.06.2025 складені повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 КК України та частиною другою статті 209 КК України. Повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повістки про виклик останніх опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр». На виклики слідчого підозрювані не з`явились, про поважні причини свого неприбуття не повідомили. 05.07.2025 підозрювані оголошені в розшук. Встановлено, що на даний час підозрювані перебувають на території м. Бердянська Запорізької області, тобто на тимчасово окупованій території.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 клопотання та обставини, якими воно обґрунтоване, підтримали та просили його задовольнити.

Захисник адвокат ОСОБА_7 проти клопотання заперечив. Пояснив, що у нього відсутня можливість зв`язатись з підозрюваною та дізнатись її позицію. Також слідчим не надано доказів того, що підозрювана обізнана з кримінальним провадженням щодо неї. Вважає що повідомлення про підозру ОСОБА_4 не вручене належним чином.

Захисник адвокат ОСОБА_8 проти клопотання заперечила. Зазначила, що слідчий, зазначивши у клопотанні про встановлення вини підозрюваного, порушує принцип презумпції невинуватості. Вважає підозру необґрунтованою. Органом досудового розслідування не доведено, що ОСОБА_5 був обізнаний зі смертю своєї баби, а також з легалізацією коштів. Також предметом даного кримінального провадження є цивільно-правові відносини. Також підозрюваний перебуває на ТОТ, але доказів того, що він переховується від слідчого не надано.

Заслухавши прокурора та захисників, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчими Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000065, внесеного 24.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 185 КК України та частиною другою статті 209 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Бердянської окружної прокуратури Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області перебувала на обліку та отримувала пенсію ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживала за адресою: АДРЕСА_3 .

Виплата пенсії ОСОБА_9 здійснювалася на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ ПриватБанк» на її ім`я, до якого було прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 .

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною радою України, у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб, який було продовжено до теперішнього часу

Відповідно до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», територія Бердянського району, Запорізької області з 27.02.2022 відноситься до тимчасово окупованої Російською Федерацією території України.

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 померла в м. Бердянську Запорізької області на тимчасово окупованій території.

З метою оформлення спадкових прав після смерті ОСОБА_9 , онук ОСОБА_9 ОСОБА_5 через свого представника (адвоката) 16.09.2024 звернувся з заявою про встановлення факту смерті ОСОБА_9 до Соснівського районного суду м. Черкаси.

Рішенням Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2024 у справі № 712/10912/24 заяву ОСОБА_5 про встановлення факту смерті, що подана адвокатом в інтересах ОСОБА_5 , задоволено, встановлено факт смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

24.09.2024 відділом державної реєстрацій актів цивільного стану у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) на підставі рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 17.09.2024 у справі №712/10912/24 зареєстровано актовий запис № 2779 про смерть 09.02.2024 ОСОБА_9 .

Лише після внесення відомостей про смерть ОСОБА_9 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян Пенсійним фондом України отримано відомості про смерть пенсіонерки ОСОБА_9 та про наявність підстав для припинення виплати пенсії.

З жовтня 2024 року Головним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області припинено виплату пенсії ОСОБА_9 .

Починаючи з 01 березня 2024 року ОСОБА_9 не мала права на виплату пенсії у зв`язку зі смертю.

Приблизно на початку березня 2023 року ОСОБА_9 , знаходячись у місті Бердянську Запорізької області передала банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на її ім`я, своєму онукові ОСОБА_5 , а також повідомила йому пін-код від картки (числовий код, який використовується для ідентифікації клієнта банку під час здійснення операцій).

У зв`язку з відсутністю можливості обготівкувати грошові кошти з банківської картки на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, не пізніше березня 2023 року ОСОБА_5 через невстановлену особу передав банківську картку № НОМЕР_2 своєму двоюрідному брату ОСОБА_10 , який проживає на території м. Запоріжжя та звернувся до нього з проханням здійснювати обготівкування грошових коштів (пенсії) з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , а отримані грошові кошти перераховувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Разом з банківською карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_5 передав ОСОБА_10 банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу та звернувся до нього з аналогічним проханням.

ОСОБА_10 погодився на прохання ОСОБА_5 та приблизно з березня 2023 року по квітень 2024 року здійснював обготівкування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в банкоматах міста Запоріжжя, а отримані грошові кошти перераховував на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

В квітні 2024 року у зв`язку з відмовою ОСОБА_10 продовжувати виконувати прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 звернулася до свого племінника ОСОБА_11 з проханням здійснювати обготівкування грошових коштів (пенсії) з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , а отримані грошові кошти перераховувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я.

ОСОБА_11 погодився на прохання ОСОБА_4 та після отримання в квітні 2024 року від ОСОБА_10 банківських карток та пін-кодів від них з травня 2024 року по вересень 2024 року здійснював обготівкування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 в банкоматах міста Запоріжжя, а отримані грошові кошти перераховував на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Після смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 пенсіонерки ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не повідомили про факт смерті ОСОБА_9 в органи Пенсійного фонду України та заволодіти коштами Пенсійного фонду України при наступних обставинах.

Так, 08.03.2024 о 15 годині 22 хвилин на рахунок № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_9 пенсії за березень 2024 року.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_9 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_9 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_9 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України, та таємно викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_9 в якості виплати пенсії за березень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_10 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.

Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повинен був домовитися зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_10 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за березень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_12 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Не пізніше 11 год. 26 хв. 09.03.2024 ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» звернувся до ОСОБА_10 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , на що останній дав свою згоду.

09.03.2024 об 11 год. 26 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_5 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 15 900 грн.

Крім того, не пізніше 11 год. 36 хв. 09.03.2024 ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_5 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 3 300 грн., які не являються предметом злочину.

09.03.2024 приблизно об 11 год. 36 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в загальній сумі 19 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 19 161,68 грн, в тому числі 15 900 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_9 за березень 2024 року.

Отримавши переказ грошових коштів в сумі 15 900 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб

Враховуючи викладене, в період часу з 08.03.2024 по 09.03.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 900 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_9 за березень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 900 грн.

Крім того, 10.04.2024 об 11 год. 22. хв на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_9 пенсії за квітень 2024 року.

Крім того, на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 1953,30 грн. в якості соціальної виплати ОСОБА_9 , які не являються предметом злочину.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_9 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_9 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_9 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_9 в якості виплати пенсії за квітень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_10 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.

Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 повинен був домовитися зі своїм двоюрідним братом ОСОБА_10 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за квітень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_12 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Не пізніше 18 год. 28 хв. 10.04.2024 ОСОБА_5 через месенджер «Telegram» звернувся до ОСОБА_10 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , на що останній дав свою згоду.

10.04.2024 о 18 год. 28 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_5 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 17 900 грн., в тому числі пенсію за квітень 2024 року в сумі 15908,92 грн.

Крім того, не пізніше 18 год. 24 хв. 11.04.2024 ОСОБА_10 , на прохання ОСОБА_5 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 3 200 грн., які не є предметом злочину.

11.04.2024 об 18 год. 24 хв. ОСОБА_10 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в загальній сумі 21100 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 21 057,88 грн, в тому числі 15 908,92 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_9 за квітень 2024 року.

Отримавши переказ грошових коштів. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Враховуючи викладене, в період часу з 10.04.2024 по 11.04.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 908,92 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_9 за квітень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 908,92 грн.

Крім того, 09.05.2024 об 12 год. 29 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_9 пенсії за травень 2024 року.

Крім того, на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 1953,30 грн. в якості соціальної виплати ОСОБА_9 , які не являються предметом злочину.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_9 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_9 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_9 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_9 в якості виплати пенсії за травень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_11 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.

Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_4 повинна була домовитися зі своїм племінником ОСОБА_11 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_12 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

10.05.2024 о 18 год. 42 хв. ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_11 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, на що останній дав свою згоду.

10.05.2024 о 21 год. 45 хв. ОСОБА_11 знаходячись за адресою: міста Запоріжжя, вул. Запорізька, 4, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 17 500 грн., в тому числі пенсію за травень 2024 року в сумі 15908,92 грн.

Крім того, 11.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 200 грн.

Крім того, 11.05.2024 ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2000 грн., які не являються предметом злочину.

Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 19 700 грн.

11.05.2024 об 15 год. 03 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: міста Запоріжжя, пр. Соборний, 81, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 2 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 2 090 грн.

13.05.2024 о 08 год. 40 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: міста Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 17 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 17 465 грн.

Всього в період з 11.05.2024 по 13.05.2024 з урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти на загальну суму 19 555 грн., в тому числі 15 908,92 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_9 за травень 2024 року.

Отримавши переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Враховуючи викладене, в період часу з 10.05.2024 по 13.05.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 908,92 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_9 за травень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 908,92 грн.

Крім того, 10.06.2024 об 11 год. 41 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_9 пенсії за травень 2024 року.

Крім того, на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 1953,30 грн. в якості соціальної виплати ОСОБА_9 , які не являються предметом злочину.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_9 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_9 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_9 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_9 в якості виплати пенсії за червень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_11 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.

Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_4 повинна була домовитися зі своїм племінником ОСОБА_11 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_12 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

10.06.2024 о 14 год. 58 хв. ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_11 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, на що останній дав свою згоду.

10.06.2024 о 17 год. 30 хв. ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 18 000 грн., в тому числі пенсію за червень 2024 року в сумі 15908,92 грн.

Крім того, ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2200 грн., які не являються предметом злочину.

Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 20 200 грн.

10.06.2024 об 17 год. 10 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 20 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 20159, 60 грн., в тому числі 15 908,92 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_9 за червень 2024 року.

Отримавши переказ грошових коштів. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Враховуючи викладене, в період часу з 14 год. 58 хв. до 17 год. 10 хв. 10.06.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 908,92 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_9 за червень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 908,92 грн.

Крім того, 10.07.2024 о 13 год. 14 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_9 пенсії за липень 2024 року.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_9 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_9 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_9 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_9 в якості виплати пенсії за липень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_11 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.

Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_4 повинна була домовитися зі своїм племінником ОСОБА_11 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_12 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

09.07.2024 о 17 год. 53 хв. ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_11 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, на що останній дав свою згоду.

11.07.2024 о 08 год. 28 хв. ОСОБА_13 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 15 800 грн. (частину пенсії за липень 2024 року).

11.07.2024 об 12 год. 25 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 15 800 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 15768, 40 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_9 за червень 2024 року.

Отримавши переказ грошових коштів. на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Враховуючи викладене, період часу з 09.07.2024 по 11.07.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 15 800 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_9 за липень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 15 800 грн.

Крім того, 09.08.2024 о 13 год. 44 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 19 008,92 грн. в якості виплати ОСОБА_9 пенсії за серпень 2024 року.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_9 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_9 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_9 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_9 в якості виплати пенсії за серпень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_11 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.

Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_4 повинна була домовитися зі своїм племінником ОСОБА_11 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_12 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

05.08.2024 о 19 год. 44 хв. та повторно 09.08.2024 о 19 год. 19 хв. ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_11 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, на що останній дав свою згоду.

10.08.2024 об 11 год. 38 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 33а, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 19 000 грн. (пенсію за серпень 2024 року).

Крім того, 10.08.2024 ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2 200 грн., які не являються предметом злочину.

Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 21 200 грн.

10.08.2024 об 11 год. 58 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 53, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 5 200 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 4 940 грн.

10.08.2024 приблизно о 12 год. 00 ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 53. будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування здійснив спробу перерахування грошових коштів в сумі 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , але через встановлений ліміт грошові кошти в повному обсязі не було перераховано на вибрану картку та запропоновано додати іншу.

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 60 грн., а решта коштів у сумі 417,10 грн. за вибором ОСОБА_14 було зараховано на його особисту картку № НОМЕР_5 .

В цей же день о 12 год. 13 хв. ОСОБА_11 зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти в сумі 417 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

Крім того, 10.08.2024 о 15 год. 13 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 15 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 15 469 грн.

Всього, з урахуванням комісії за проведені операції, було перераховано грошові кошти в сумі 21 200 грн., в тому числі 19 000 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_9 за серпень 2024 року.

Отримавши переказ грошових коштів. На банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Враховуючи викладене, період часу з 05.08.2024 по 10.08.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 19000 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_9 за серпень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 19 000 грн.

Крім того, 10.09.2024 об 11 год. 54 хв. на рахунок НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , до якого прив`язано банківську картку № НОМЕР_2 , Пенсійним фондом України перераховано грошові кошти в сумі 15908,92 грн. в якості виплати ОСОБА_9 пенсії за вересень 2024 року.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , будучи обізнаними про факт смерті ОСОБА_9 09.02.2024 на тимчасово окупованій території міста Бердянськ Запорізької області, розуміючи, що у разі реєстрації факту смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України Пенсійним фондом України буде припинено виплату пенсії, з метою продовження виплати пенсії ОСОБА_9 після її смерті, вирішили не повідомляти органи Пенсійного фонду України про факт смерті ОСОБА_9 та не реєструвати факт смерті ОСОБА_9 згідно вимог законодавства України, та викрасти грошові кошти Пенсійного фонду України, а саме грошові кошти, які були нараховані на рахунок ОСОБА_9 в якості виплати пенсії за червень 2024 року (після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , знаходячись в місті Бердянськ, Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, маючи умисел на таємне викрадення грошових коштів Пенсійного фонду України, з метою реалізації свого злочинного наміру вирішили залучити до вчинення злочину ОСОБА_11 , який був не обізнаний про їх злочинний намір.

Згідно спільного злочинного наміру ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_4 повинна була домовитися зі своїм племінником ОСОБА_11 про обготівкування ним грошових коштів (пенсії за травень 2024 року) з банківської картки № НОМЕР_2 на території міста Запоріжжя та щодо перерахування знятих грошових коштів на визначену ОСОБА_12 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а після зарахування грошових коштів на визначену ними картку розпорядитися грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

10.09.2024 о 10 год. 18 хв. ОСОБА_4 через месенджер «Telegram» звернулася до ОСОБА_11 з проханням зняти грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 та з банківської картки № НОМЕР_4 , що емітована АТ «ПУМБ» на сторонню особу, а отримані грошові кошти перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на її ім`я, на що останній дав свою згоду.

10.09.2024 о 12 год. 01 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_2 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 16 000 грн., в тому числі пенсію за червень 2024 року в сумі 15908,92 грн.

Крім того, ОСОБА_11 , на прохання ОСОБА_4 , використовуючи раніше передану йому банківську картку № НОМЕР_4 , що емітовано АТ «ПУМБ» на сторонню особу, в банкоматі зняв грошові кошти в сумі 2000 грн., які не являються предметом злочину.

Всього з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 було обготівковано грошві кошти в сумі 18 000 грн.

10.09.2024 об 15 год. 25 хв. ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 74, будучи не обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на прохання ОСОБА_4 , через термінал самообслуговування перерахував обготівковані грошові кошти в сумі 18 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 .

З урахуванням списаної комісії за проведення операції, фактично на банківську картку № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 17 964 грн., в тому числі 16000 грн., які були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , на яку зарахована пенсія ОСОБА_9 за вересень 2024 року.

Отримавши переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядилися ними на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

Враховуючи викладене, в період часу з 10 год. 18 хв. до 15 год. 25 хв. 10.09.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в сумі 16 000 грн., які були нараховані якості виплати пенсії ОСОБА_9 за вересень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області майнову шкоду на суму 16 000 грн.

Крім того, одержані злочинним шляхом грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_4 легалізували за наступних обставин.

Так, в період з 08.03.2024 по 10.09.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись у м. Бердянську Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, таємно викрали грошові кошти в загальній сумі 114 426,76 грн., які були нараховані на рахунок № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ КБ ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_9 , в якості виплати пенсії за березень-вересень 2024 року, чим завдали Пенсійному фонду України в особі Головного управління Пенсійного фонду України майнову шкоду на вказану суму.

Викрадені грошові кошти, разом з іншими грошовими коштами, які були обготівковані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 зі сторонньої карти, були перераховані ОСОБА_10 та ОСОБА_11 через термінали самообслуговування на території міста Запоріжжя на підконтрольну ОСОБА_5 та ОСОБА_4 банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , а саме:

- 09.03.2024 зараховано 19161,68 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 15900,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 11.04.2024 зараховано 21057,88 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 15908,92 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 11.05.2024 зараховано 2090,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 2090,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 13.05.2024 зараховано 17465,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 13818,92 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 10.06.2024 зараховано 20159,60 грн., в тому числі грошові кошти в 15908,92 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 10.07.2024 зараховано 1996,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 1996,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 11.07.2024 зараховано 15768,40 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 13804,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 10.08.2024 зараховано 4940,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 4940,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 10.08.2024 зараховано 60,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 10.08.2024 зараховано 417,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 10.08.2024 зараховано 15469,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 13583,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки;

- 10.09.2024 зараховано 17964,00 грн., в тому числі грошові кошти в сумі 16000,00 грн., що були викрадені з пенсійної картки.

Всього в період з 09.03.2024 по 10.09.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 було зараховано 114 426,76 грн., які було викрадено з пенсійної картки померлої ОСОБА_9 .

У період з 09.03.2024 по 11.09.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Бердянську Запорізької області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, з єдиним умислом, направленим на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, після зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , що емітована АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність одержання внаслідок вчинених суспільно-небезпечних протиправних діянь, передбачених ч.4 ст.185 КК України, грошових коштів у розмірі 114426,76 грн., з метою надання правомірного вигляду використання такими коштами, отриманими злочинним шляхом, та подальшої їх легалізації, вчинили наступні фінансові операції по картковому рахунку № НОМЕР_3 :

- 09.03.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

- 11.04.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 30000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

- 11.05.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 4000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

- 13.05.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 ;

- 10.06.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_15 ;

- 11.07.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 21050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_16 ;

- 10.08.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 ;

- 11.09.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 перераховано грошові коштів в сумі 20050,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , що емітовано АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_18 .

Внаслідок вчинення вищезазначених фінансових операцій на загальну суму 135150,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_4 , повністю виведено грошові кошти в сумі 114426,76 грн., які були викрадені з пенсійної картки померлої ОСОБА_9 .

Всього, у період з 09.03.2024 по 11.09.2027 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 шляхом проведення фінансових операцій із грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом легалізовано 114426,76 грн.

26.06.2025 слідчим складені та процесуальним керівником першим заступником начальника Бердянської окружної прокуратури Запорізької області погоджені письмові повідомлення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри у вчинені злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 КК України, який кваліфікований як таємне викрадення чужого майна (крадіжці), вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, а також частиною другою статті 209 КК України, який кваліфікований як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повістки про виклик останніх були опубліковані на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр».

05.07.2025 підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрювані на теперішній час перебувають на тимчасово окупованій території України, а саме у м. Бердянську Запорізької області.

Відповідно до частини п`ятої статті 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваною та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

У частині першій статті 297-1 КПК України зазначено, що спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Згідно з положеннями частини другої статті 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених, зокрема, статтею 209 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до частини першої статті 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно з наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376 «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією», територія Бердянського міської територіальної громади Запорізької області є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.

Слідчим суддею встановлено, що на час повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та у теперішній час знаходяться за місцем проживання: АДРЕСА_2 , тобто на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Згідно з частиною другою статті 297-4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Ухвалюючи судове рішення слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, які могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин.

Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

На підтвердження обґрунтованості підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених частиною четвертою статті 185 КК України та частиною другою статті 209 КК України, до клопотання додані: протоколи тимчасового доступу до документів від 25.01.2025, 13.03.2025, 23.04.2025, протоколи оглядів від 18.03.2025, 07.04.2025, 25.04.2025, 18.05.2025, протокол допиту представника потерпілого від 17.03.2025, протоколи обшуків від 07.04.2025, протоколи допитів свідків від 07.04.2025, 17.05.2025, 22.05.2025.

За таких умов, слідчий суддя, дослідивши, матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред`явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв`язку прийшов до обґрунтованого висновку про наявність у провадженні доказів, передбачених параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, які свідчать про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, оскільки об`єктивно зв`язують їх з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрювані могли вчинити дане правопорушення.

Щодо наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені злочину, передбаченого частиною другою статті 209 КК України, який слідчим кваліфікований як набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансової операції з таким майном та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, що вчинено особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, слідчий суддя зазначає наступне.

До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом, що передбачено у статті 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон № 361-IX).

Згідно з пунктом 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» (далі Постанова № 5) відповідно до частини першої статті 209 КК України обов`язковою умовою, за якої настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, є одержання таких доходів унаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння (далі - предикатне діяння).

У даному випадку предикатним діянням є злочин, передбачений частиною четвертою статті 185 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Відповідно до пункту 8 Постанови № 5 під діями, спрямованими на приховання чи маскування незаконного походження коштів або іншого майна, одержаних унаслідок вчинення предикатного діяння, чи володіння ними, а так само прав на них, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, слід розуміти будь-які дії особи, за допомогою яких маскується чи приховується факт одержання таких коштів або іншого майна, що передував легалізації (відмиванню) цих доходів, вчинені як особою, котра одержала ці кошти або майно таким шляхом, так і будь-якою іншою особою. Такі дії можуть бути спрямовані на: зміну правового статусу коштів або іншого майна шляхом підроблення документів, що засвідчують право власності; отримання фіктивних документів на придбання майна; вчинення цивільно-правових угод (удавана купівля у комісійному магазині, ломбарді тощо); оформлення права власності на підставних осіб; укладення фіктивних угод про надання кредитів або різноманітних послуг - юридичних, аудиторських та ін.; внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб, у тому числі в офшорних зонах; переміщення коштів з одного рахунку на інший - за умови, що всі зазначені дії не були способом вчинення предикатного діяння.

У даному кримінальному провадженні спосіб вчинення злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України (предикатного діяння) полягав у знятті грошових коштів, які були нараховані потерпілим як пенсія ОСОБА_19 , яка померла, з рахунку останньої та внесення цих грошових коштів на рахунок підозрюваної ОСОБА_4 та подальшому розпоряджанні підозрюваними грошовими коштами на власний розсуд для задоволення спільних потреб.

При цьому ті самі дії інкримінуються підозрюваним для обґрунтування підозри за частиною другою статті 209 КК України.

При цьому в обґрунтування підозри за частиною другою статті 209 КК України зазначено, що після зарахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 , підозрювані вчинили фінансові операції по переміщенню грошових коштів з її рахунку на рахунки інших фізичних осіб.

Згідно з пунктом 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності» (далі Постанова № 10) крадіжку потрібно вважати закінченою з моменту, коли винна особа вилучила майно і мала реальну можливість розпоряджатися чи користуватися ним.

Таким чином фінансові операції з переміщення грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 на рахунки інших осіб є розпоряджанням підозрюваними цими коштами і є способом вчинення предикатного діяння.

Отже слідчим та прокурором не надані достатні докази для підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 209 КК України, щодо якого може здійснюватися спеціальне досудове розслідування.

При цьому відповідно до частини другої статті 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування не здійснюється у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 КК України.

За таких обставин у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись статтями 297-1 297-4, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена 21 липня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1