Справа № 686/7172/25
Провадження № 1-кс/686/6021/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000076 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 червня 2025 року старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з метою отримання інформації по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по час виконання ухвали.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 03.03.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.02.2025 о 11:31 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону, оголошення про продаж якого було розміщено на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_6», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15000, які остання перерахувала через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що 11.02.2025 вона у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_8» на сторінці під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшла оголошення про продаж техніки з Європи. Написавши вказаному користувачу, останній попросив продовжити спілкування у месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_7" та надіслав посилання чату - ІНФОРМАЦІЯ_4 . У месенджері "ІНФОРМАЦІЯ_7" вони узгодили всі умови купівлі-продажу мобільного телефону "iPhone pro max", зокрема якість, вартість, умови оплати та доставки.

Наступного дня, 12.02.2025 о 11:31 год. ОСОБА_5 перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою мобільного застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із належного їй карткового рахунку НОМЕР_3 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 15 000 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Після перерахунку грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок, а мобільний телефон потерпіла так і не отримала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_6 (будь-яка інша інформація відсутня). Відповідно до виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ( ОСОБА_6 ) за період з 12.02.2025 по 17.03.2025 встановлено, що 12.02.2025 о 12:25:21 год. від платника " ОСОБА_5 " на рахунок ОСОБА_6 відбулося зарахування грошових коштів в сумі 15 000 грн та 12.02.2025 о 13:07:22 год. із рахунку ОСОБА_6 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 29 500 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 .

На даний час з метою встановлення осіб, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з метою отримання інформації по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 10.06.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 10.06.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 10.06.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 12.02.2025 по 10.06.2025.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване з адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних.

Ухвала діє по 10 серпня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя