Провадження № 1-кс/202/5536/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

13 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «Вейп Маркет», прокурора ОСОБА_5 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Вейп Маркет», на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке подане в рамках кримінального провадження № № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпра звернулась адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Вейп Маркет», на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке подане в рамках кримінального провадження № № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 1,3 ст. 204 КК України.

Скарга мотивована тим, що 05 березня 2025 року слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області разом з працівниками УСБУ в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.3 ст.204, ч.3 ст.199, ч.1 ст.209 КК України було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд.42 та вилучено майно, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Вейп Маркет». Дана слідча дія проводилася на підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.02.2025. Під час обшуку були вилучені: коробка картриджів Smok, в якій перебувало 14 коробок із картриджами Smok Novo 2X, загальна кількість 17 шт. та одна упаковка, в якій 4 картриджа Smok Novo 2X та 6 картриджів розпаковані; коробка картонна под систем Nord 50w 5 коробок по 80 шт.; коробка картонна Smok з под системами Solus GT 3 коробки по 90 шт. та 1, в якій 73 шт.; коробка картриджів Elf bar Mate 500 64 коробки. Под системи у кількості 200 шт., у кожній коробці знаходиться 20 коробок, у кожній з яких знаходиться 10 под систем; картонна коробка Smok в 1 упаковці знаходиться 5 картриджів под систем по 10 шт у кожній, загальна кількість 50 шт.; картонна коробка Smok із Solus Pod Meshed -17 коробок, у кожній коробці знаходиться 17 коробок по 30 картриджів у кожній. Картонна коробка Smok. В одній знаходиться 7 коробок по 30 шт. картриджів та 1 коробка неповна з 24 картриджами. Картонна коробка Smok Solus GT Box. 2 коробки по 80 штук под систем у кожній, картонна коробка Smok із под системами Novo 2C kit, 4 коробки по 9 штук у кожній, картонна коробка Smok із под системами Novo Master; 3 коробки по 90 шт., у кожній картонна коробка Smok, в якій знаходиться 2 коробки Novo Pod Meshed Smok, у кожній коробці 30 картриджів. Паперові коробки з маркуванням «VOOPOO www.voopoo.com» з предметами призначеними для куріння у кількості 3 шт.

У той же час, судом не надавалося дозволу на вилучення вказаних товарів, тобто їх вилучення відбулося за межами, дозволеними судом. Таким чином, з 05.03.2023 ТОВ «Вейп Маркет» позбавлений можливості користуватися власним майном, вилучене майно не має жодного відношення до кримінального провадження №0000392 від 26.04.2025. Крім того, судом не накладено арешт на майно, яке було вилучено під час обшуку.

З метою недопущення порушення права власності ТОВ «Вейп Маркет» 24 липня 2025 року вона звернулася до слідчого із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, проте жодної відповіді до сьогоднішнього дня вона не отримала, так і власник не отримав вилучене у нього майно. Бездіяльність слідчого щодо неповернення належного власнику майна є протиправною та такою, що порушує право власності та вимоги КПК України щодо статусу вилученого під час обшуку майна.

Просила визнати бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000392 від 26.04.2024 ОСОБА_6 незаконною та зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 повернути тимчасово вилучені під час обшуку 05.03.2025 року за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд.42 предмети, які на праві приватної власності належить ТОВ «Вейп Маркет».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «Вейп Маркет» підтримали викладені в скарзі обставини та просили скаргу задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги, зазначив, що дозвіл на вилучення зазначених предметів був наданий слідчим суддею. На даний час здійснюється досудове розслідування, висновок хімічної експертизи ще не отримано. Окрім цього, звертав увагу, що у даному кримінальному провадженні може бути застосовано спеціальну конфіскацію, тому повернення вилучених речей наразі є передчасним. Також наголошував, що представником ТОВ «Вейп Маркет», не доведено належність цього майна саме цьому товариству.

Слідчий надав письмові заперечення, в яких зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, в період з початку 2023 року до 05.03.2025 року, спільно з іншими учасниками злочинів, здійснюють незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів у вигляді Pod систем для паління (електронні сигарети з нікотиновмісними рідинами) тощо. Крім того, виявлено факти використання групою осіб реквізитів ряду підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з метою приховування зазначеної протиправної діяльності та подальшої легалізації доходів, одержаних при здійсненні діяльності, пов`язаної із незаконним виготовленням та збутом незаконно виготовленої підакцизної продукції на території України, серед яких встановлено ТОВ «Вейп Маркет».

Під час досудового розслідування з 07.10. 2024 25.10.2024 року проведено низку контрольних закупівель, за результатами яких вилучено продукцію, які відповідно до судових експертиз матеріалів, речовин та виробів містять нікотин. Також зафіксовано факт виготовлення такої продукції. Зокрема, 05.03. 2025 р. проведено обшук цеху для виготовлення підакцизної продукції за адресою: м. Дніпро, вул. Танцюринна балка, між буд. 3Б та 3Д, де учасником був ОСОБА_7 , за результатом якого вилучено: близько 120 000 флаконів з рідиною, 3 розлив-машини, 3 стікерувальні верстати.

Для виготовлення підакцизної продукції використовуються різні рідини та речовини, які надалі або покупцями самостійно заправляються у відповідні картриджі та ПІД-системи, або за допомогою розлив-машин фігуранти вчинення злочинів самі заправляють.

05.03.2025 р. проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 42, за результатом якого, зі слів ОСОБА_8 , який був учасником обшуку, встановлено, що вказане приміщення використовується для зберігання частин під-систем та пустих картриджів без нікотину та наповнювачів, тобто змінних резервуарів, що буде містити рідину для вейпінгу (е-рідину), яка перетворюється на пару під час нагрівання. Картридж є невід`ємним компонентом POD-систем і деяких інших типів електронних сигарет. Під час обшуку вилучено: велика кількість картриджів та підсистем, що у сукупності з іншими доказами підтверджує факт виготовлення, зберігання та збуту підакцизної продукції.

Вилучені речі, про які йдеться у клопотанні, відповідно до ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. У зв`язку з вищевикладеним слідчий просила відмовити в задоволенні скарги.

Заслухавши думку адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , які діють в інтересах ТОВ «Вейп Маркет», прокурора, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність дізначава, слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, в тому числі - володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування. Скаржник просить повернути відповідне майно, вказуючи на наявність в нього статусу тимчасово вилученого.

У відповідності до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку. При чому майно, яке вилучається під час обшуку, в залежності від зазначення в ухвалі на обшук, може мати різний статус. Це обумовлює різницю в його подальшому процесуальному оформленні у кримінальному провадженні і, відповідно, відмінність в питанні повернення власнику.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

Вказана слідча дія відповідно до ст. 234 КПК України проводиться на підставі ухвали слідчого судді, в якій, з-поміж іншого, мають міститися відомості про речі та документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (п.6 ч.2 ст. 235 КПК України).

Необхідність зазначення таких відомостей узгоджується із тим, що під час розгляду клопотання про надання дозволу на обшук слідчий/прокурор, серед іншого, має довести достатність підстав вважати, що відповідні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можливість перебування таких речей та документів у зазначеному житлі чи іншому володінні особи ( п. 2-4 ч. 5 ст.234 КПК України).

Враховуючи зазначене, при вирішенні питання про дозвіл на проведення обшуку, здійснюється судовий контроль за втручанням у право власності осіб, зокрема щодо конкретного обсягу майна, яке має значення для конкретного кримінального провадження та яке за умови подальшого дотримання встановлених законом правил отримання доказової інформації із таких речей і документів та її фіксування забезпечуватиме правомірність утримання такого майна органом досудового розслідування.

Наявність судового контролю при отриманні дозволу на відшукання речей і документів, що мають значення для кримінального провадження, в сукупності з дотриманням встановлених законом правил отримання і фіксування доказової інформації із вилучених під час обшуку речей і документів, обумовлює правомірність утримання їх органом досудового розслідування без накладення арешту.

Отже, тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Для повернення майна в порядку ст. 169 КПК України, заявник має довести перед слідчим суддею, що відповідне майно, відносно якого порушується питання про його повернення, не входило до переліку майна, на яке слідчим суддею прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000392 від 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199, ч.1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 лютого 2025 року, надано дозвіл на проведення обшуку за місцем незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів, а саме нежитлового приміщення, за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42, за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «Вейп Спейс», ТОВ «ЕЛ Індаст», ТОВ «ДЕВАЙС», ТОВ «ФОРТЕЦЯ НА ДНІПРІ», ТОВ «Є ГЛОБАЛ ІМПО» та ФОП ОСОБА_7 , що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, належить на праві власності ОСОБА_9 та територіальній громаді міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: підакцизні товари без марок акцизного податку України, такі як одноразових Pod. Системи, тютюнові вироби або їх замінники, електронні сигарети, рідини для паління, інші речовини, що використовуються для виготовлення підакцизних товарів, обладнання, приладдя для їх виготовлення, у тому числі, колби, пластикові, скляні та металеві ємності, трубки, маски, костюми, перчатки, наклейки, тощо; інформація, яка міститься у: мобільних телефонах, системних блоках комп`ютерів, ноутбуках, планшетах, моноблоках; SIM-картки мобільних операторів, сім-холдери; електронні носії інформації: CD та DVD диски, USB флеш-накопичувачі, карти пам`яті, накопичувачі на магнітних дисках HDD та твердотілих SSD; грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення; банківські платіжні картки, квитанції, чеки договори оренди банківських сейфів, боргові розписки, накладні з ТОВ «Нова пошта»; зошити, блокноти, інші аркуші, які містять чорнові записи; бухгалтерська документація щодо постачання підакцизних товарів суб`єктам господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю, договори оренди на приміщення, які використовуються для незаконного виготовлення та зберігання підакцизних товарів; інші речі і документи, які самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення кримінального правопорушення.

05 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10 лютого 2025 року, було проведено обшук за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42, під час якого було виявлено та вилучено предмети та речі відповідно до переліку, зазначеного в протоколі обшуку від 05 березня 2025 року.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 06 березня 2025 року речі, вилучені під час обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні. У постанові слідчим зазначено, що для виготовлення підакцизної продукції використовуються різні рідини та речовини, які в подальшому або покупцями самостійно заправляються у відповідні картриджі та ПОД-системи, або за допомогою розлив-машин фігуранти вчинення злочинів самі заправляють. Під час проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Виконкомівська, буд. 42, зі слів ОСОБА_8 , який був учасником обшуку встановлено, що вказане приміщення використовується для зберігання частин під-систем та пустих картриджів без нікотину та наповнювачів, тобто змінних резервуарів, що буде містити рідину для вейпінгу (е-рідину), яка перетворюється на пару під час нагрівання. Картридж є невід`ємним компонентом POD-систем і деяких інших типів електронних сигарет.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 12 березня 2025 року призначені судові хімічні експертизи, проведення яких доручено експертам Запорізького відділення Дніпропетровського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

На час розгляду скарги відсутні висновки експерта за результатами проведення у кримінальному провадженні призначених судових хімічних експертиз.

Окірм цього, на час розгляду скарги неможливо достовірно з наданих представником скаржника документів встановити відповідність вилучених речей під час проведення обшуку наданим документам представником ТОВ «Вейп Маркет».

Отже, потреби досудового розслідування на даний час виправдовують такий ступінь втручання на цьому етапі досудового розслідування та повернення зазначеного в скарзі майна є передчасним.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Вейп Маркет» на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0000392 від 26.04.2024 року.

Відмовляючи в задоволенні скарги, слідчий суддя зазначає, що скаржник не позбавлений права в подальшому повторно ставити питання про повернення вилученого майна, в тому числі у передбачених законом випадках звернутися до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, зокрема після проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Керуючись ст. ст. 303, 304, 306, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Вейп Маркет», на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, яке подане в рамках кримінального провадження № № 0000392, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 1 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1