Справа № 352/1347/25
Провадження № 1-кс/352/330/25
УХВАЛА

13 червня 2025 рокум. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої дізнавача ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 02 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

1.Рух провадження

Старший дізнавач ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Розгляд клопотання призначено на 13 червня 2025 року.

Старший дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідча, повідомлено належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будь-які клопотання або заяви до суду не надав.

Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В зв`язку із викладеним, враховуючи, що представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомив про причини неприбуття, а дізнавач просив проводити розгляд клопотання без її участі, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності вказаних осіб.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

2.Суть клопотання

Згідно із текстом клопотання, в провадженні старшого дізнавача перебуває кримінальне провадження № 000052 за ознаками частини першої статті 190 КК України за фактом заволодіння невстановленими особами коштами ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 50000 гривень шляхом обману під приводом продажу шин.

Згідно із даними, встановленими під час досудового розслідування, тракторист ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 на виконання доручення свого керівництва здійснював пошук шин для трактору. 05 травня 2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов повідомлення про продажу таких шин, в якому вказаний номер НОМЕР_1 . Він зв`язався за вказаним номером та в подальшому узгодив купівлю шин, після чого 06 травня 2025 року ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела кошти за шини на рахунок ФОП ОСОБА_7 , який казала по вищевказаному телефону невстановлена особа. В подальшому з моменту переведення коштів до цього часу шини не направили, а невідома особа за вказаним номером на повідомлення та дзвінки не відповідає.

Після поступлення коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 в той же день вони були переведені на інші рахунки, з яких в подальшому в той же день в короткий проміжок часу на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В зв`язку із викладеним, на цей час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів стосовно вищевказаних карток, а саме історії авторизації, власників карток, руху коштів, документів про відкриття рахунків за цими картками, фото та відео зображень операцій, пов`язаних і з отриманням готівки

3.Висновки Суду

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до пункту 7 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до частин п`ятої та шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим дізнавачем до клопотання долучені докази, за результатами дослідження яких слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, що містяться в цій інформації, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використана як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000052, зокрема про подію кримінального правопорушення та винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом таємницю та відповідні обставини неможливо довести іншими способами.

Відповідно до статті пункту 5 частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, не доведе, серед іншого, що:

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя вважає, що старшим дізнавачем доведено, що внаслідок застосування вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання тимчасового доступу до інформації, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132,159-166, 309 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 02 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо банківських платіжних картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 07 травня 2025 року по 13 червня 2025 року включно, зокрема:

- історію авторизацію, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювалися за платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 07.05.2025 по 13.06.2025 включно;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не являються платіжні картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заблокованими? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказану особу, депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 07.05.2025 по 13.06.2025 включно, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 07.05.2025 по 13.06.2025 включно;

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування Фізичної особи, чи СПД, власника вказаного рахунку, код ЄДРПОУ (ІПН) даного контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 07.05.2025 по 13.06.2025 включно;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 07.05.2025 по 13.06.2025 включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 07.05.2025 по 13.06.2025 включно;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в період з 07.05.2025 по 13.06.2025 включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із платіжними картками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Строк дії ухвали визначити до 12 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8