Справа№ 953/3683/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

розглянувши у підготовчому відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова у залі судового засідання обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2025 за № 0000034 за обвинуваченням:

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт Солоницівка Дергачівського району Харківської області, громадянинки України, з вищою освітою, незаміжньої, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , не судимої,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, -

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3

обвинувачена ОСОБА_2

захисник обвинуваченої адвокат ОСОБА_4

секретар судового засідання ОСОБА_5

у с т а н о в и в:

ОСОБА_2 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності і права власності, вступила у змову з невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », та за грошову винагороду вирішила взяти участь у підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (далі - ФОП ОСОБА_2 ) без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності вказаної фізичної особи-підприємця.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 55 ГК України суб`єктами господарювання є громадяни України, які здійснюють господарську діяльність, та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Так, згідно статті 56 ГК України суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу.

Статтею 58 ГК України передбачено, шо суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Згідно зі статтею 128 ГК України громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього Кодексу. Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; із залученням або без залучення найманої праці; самостійно або спільно з іншими особами. Громадянин здійснює управління заснованим ним приватним підприємством безпосередньо або через керівника, який наймається за контрактом.

Згідно зі статтею 50 ЦК України фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців є відкритою.

Відповідно до статті 51 ЦК України до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 18 Закону України № 755-IV від 15.05.2003 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (у редакції, чинній на момент вчинення кримінального правопорушення) визначено, що для державної реєстрації фізичної особи-підприємця подається заява про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

Так, ОСОБА_2 , у жовтні 2021 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, знаходячись за місцем свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , зустрілась зі своїм знайомим - невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 ». Під час зустрічі невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_6 » запропонувала ОСОБА_2 за грошову винагороду в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень зареєструвати на її ім`я фізичну особу-підприємця у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності. Крім цього, особа на ім`я « ОСОБА_6 » повідомив, що ОСОБА_2 ніякого відношення до фінансово-господарської та управлінської діяльності суб`єкта господарювання мати не буде.

Крім того, невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_6 » роз`яснив ОСОБА_2 , що фактично їй нічого робити не потрібно, окрім того, як у визначену дату та час поїхати разом з ним до нотаріуса, де їх буде чекати невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 », при цьому, в обов`язковому порядку необхідно мати при собі оригінал власного паспорту громадянина України та облікової картки платника податків.

Розуміючи протиправний характер запропонованих вказаною особою дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю, діючи у порушення вимог вищевказаних нормативних актів, ОСОБА_2 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, знаходячись у скрутному фінансовому становищі та діючи з корисливих мотивів, погодилася на таку незаконну пропозицію невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 » за грошову винагороду у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень зареєструвати на своє ім`я фізичну особу-підприємця у м. Харкові без мети здійснення підприємницької діяльності, без безпосередньої участі у фінансово-господарській діяльності суб`єкта господарювання, усвідомлюючи, що фактично їй нічого робити не потрібно, окрім того, як поїхати до нотаріуса, надати оригінали своїх документів та підписати документи з приводу реєстрації на своє ім`я фізичної особи-підприємця.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, а також їх подання нотаріусу, у жовтні 2021 року, точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах, а також у невстановлений у ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_2 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, відповідно до раніше досягнутих із невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 » домовленостей, для складання проекту заяви про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, яке на її ім`я згодом повинно бути зареєстровано, передала невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_6 » свої паспортні дані та дані ідентифікаційного номеру платника податків.

У подальшому, ОСОБА_2 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навиків і досвіду для зайняття підприємницькою діяльністю, діючи за попередньою змовою із невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_6 » відповідно до раніше досягнутих з останніми домовленостей, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, 25.10.2021 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 » прибула до офісу нотаріуса, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де їх очікувала невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_7 ». Усі разом вони пройшли до вказаного офісу нотаріуса, де ОСОБА_2 власноруч передала нотаріусу свій паспорт та ідентифікаційний податковий номер платника податків. Через короткий проміжок часу, того ж дня, ОСОБА_2 , перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , засвідчила своїм підписом заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, яка містила завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності суб`єкта господарювання, його місцезнаходження, засоби зв`язку.

У подальшому, перевіривши отриману від ОСОБА_2 заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, приватний нотаріус ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », 25.10.2021 провела державну реєстрацію ФОП ОСОБА_2 , про що до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідний запис за № 000083370.

Отже, ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані невстановленими у ході досудового розслідування особами, будучи зацікавленою в отриманні грошової винагороди, та фактично надавши невстановленим у ході досудового розслідування особам свої паспорт, облікову картку платника податків, та підписавши заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, що надало змогу провести від її імені реєстраційні дії відносно суб`єкту підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2 , досягла своєї злочинної мети у вигляді внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_2 , завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_2 , не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання, за попередньою змовою із невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 » вчинила незаконні дії з іншими засобами доступу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Так, у жовтні 2021 року ОСОБА_2 , точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу у ході досудового розслідування не встановлено), зустрілася із невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 » та під час усної розмови погодилася на пропозицію останніх відкрити у банківських установах розрахункові рахунки та використати їх для здійснення фінансових операцій, не пов`язаних зі здійсненням фінансово-господарської діяльності зареєстрованої ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_2 погодилася на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеними невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_7 », і до початку злочинів домовилася про спільне їх вчинення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », у жовтні 2021 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, прибула до відділення № 11 AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») (МФО 300346) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 1, де їх чекали невстановлені у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », з якими ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківського рахунку.

У свою чергу, працівники банківської установи AT «СЕНС БАНК» (колишня назва АТ «АЛЬФА-БАНК»), не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів: заяву-договір про відкриття поточного рахунку до Договору на комплексне банківське обслуговування у AT «АЛЬФА-БАНК» № від 28.10.2021; анкету-заяву до Договору на комплексне банківське обслуговування у AT «АЛЬФА-БАНК» № від 28.10.2021; довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб; заяву до Договору на комплексне банківське обслуговування у AT «АЛЬФА-БАНК» № від 28.10.2021; заяву-анкету на випуск бізнес-картки від 28.10.2021.

Після цього, ОСОБА_2 у жовтні 2021 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками, відкритими в AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у валюті: гривня, начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 . Того ж дня, у приміщенні банку ОСОБА_2 незаконно передала засоби доступу до вказаних вище банківських рахунків невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 » для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши з приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від певстановленої особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківського рахунку за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », у листопаді 2021 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, прибула до відділення № 11 AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») за адресою: м. Харків, вул. Гоголя, буд. 1, де їх чекали невстановлені у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », з якими ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи- гілатника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківського рахунку.

У свою чергу, працівники банківської установи AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК»), не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів: інформацію про відкриті ключі користувача від 10.11.2021; заяву про відкриття поточного рахунку від 10.11.2021; довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб; оферту на укладання Угоди про обслуговування «Платіжних карток» від 10.11.2021.

Після цього, ОСОБА_2 у листопаді 2021 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком, відкритим в AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») НОМЕР_5 , у валюті: гривня, начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 . Того ж дня, у приміщенні банку ОСОБА_2 незаконно передала засоби доступу до вказаного вище банківського рахунку невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом з невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибула у жовтні 2021 року, більш точні дату і час у ході проведення досудового розслідування не встановлено, до відділення № 220 AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005) м. Харків за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 43, де їх чекала невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », з якою ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківських рахунків.

У свою чергу, працівники банківської установи AT «УКРСИББАНК», не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів: заяву про відкриття поточного рахунку від 28.10.2021; договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_6 від 28.10.2021.

Після цього, ОСОБА_2 у жовтні 2021 року, більш точні дату і час у ході проведення досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком, відкритим в AT «УКРСИББАНК», НОМЕР_7 у валюті: гривня, відкритий начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого незаконно передала засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 » для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_10 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибула у листопаді 2021 року, більш точні дату і час в ході досудового розслідування не встановлено, до відділення № 220 AT «УКРСИББАНК» м. Харків за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 43, де їх чекала невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », з якою ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківських рахунків.

У свою чергу, працівники банківської установи AT «УКРСИББАНК», не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів: заяву про відкриття поточного рахунку від 11.11.2021; договір-анкету відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № НОМЕР_6 від 11.11.2021; довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Після цього, ОСОБА_2 у листопаді 2021 року, більш точні дату і час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком, відкритим в AT «УКРСИББАНК» НОМЕР_8 , у валюті: гривня, відкритий начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого незаконно передала засоби доступу до вказаного банківського рахунку невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 » для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім цього, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибула у листопаді 2021 року, більш точні дату і час в ході досудового розслідування не встановлено, до відділення № 220 AT «УКРСИББАНК» м. Харків за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 43, де їх чекала невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », з якою ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківських рахунків.

У свою чергу, працівники банківської установи AT «УКРСИББАНК», не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проект наступного документа: договір-анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з Правилами) № НОМЕР_9 від 22.11.2021.

Після цього, ОСОБА_2 у листопаді 2021 року, більш точні дату і час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проект вищезазначеного документу, наділивши його таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, та, як наслідок, після його опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком, відкритим в AT «УКРСИББАНК» НОМЕР_10 у валюті: гривня, відкритий начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого незаконно передала засоби доступу до вказаних банківських рахунків невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 » для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, шо не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибула у листопаді 2021 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, до відділення AT «МР БАНК» (МФО 320627) (колишня назва - AT «СБЕРБАНК») за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 41/43, де їх чекали невстановлені у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », із якими ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківських рахунків.

У свою чергу, працівники банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проект наступного документу: опитувальну анкету фізичної особи-підприємця/фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність - клієнта AT «СБЕРБАНК» від 11.11.2021.

Після цього, ОСОБА_2 у листопаді 2021 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проект вищезазначеного документу, наділивши його таким чином необхідними реквізитами офіційного документу, та, як наслідок, після його опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в AT «МР БАНК» (колишня назва - AT «СБЕРБАНК») НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у валюті: гривня, начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 . Того ж дня, у приміщенні банку ОСОБА_2 незаконно передала засоби доступу до вказаних вище банківських рахунків невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибула у листопаді 2021 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, до відділення AT «МР БАНК» (колишня назва - AT «СБЕРБАНК») за адресою: м. Харків, пр. Науки, буд. 41/43, де їх чекали невстановлені у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », з якими ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 20.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ТУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 » передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківських рахунків.

У свою чергу, працівники банківської установи, не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів: договору № 3089782/26/1 про проведення вкладних операцій в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 15.11.2021; заяву - договір № Т026-013089782 щодо відкриття та обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг з випуском Платіжної картки до Рахунку в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 15.11.2021; додаток № 1 до заяви -Договору № Т026-013089782 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування; довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Після цього, ОСОБА_2 у листопаді 2021 року, більш точні дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками в AT «МР БАНК» (колишня назва - AT «СБЕРБАНК») НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , у валюті: гривня, начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 . Того ж дня, у приміщенні банку ОСОБА_2 незаконно передала засоби доступу до вказаних вище банківських рахунків невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 », для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », у листопаді 2021 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, прибула до відділення AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 1/13 де їх чекали невстановлені у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », з якими ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи. У приміщенні банку ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 », передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківських рахунків.

У свою чергу, працівники банківської установи AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового слідства осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів: анкету-заяву про акцепт публічної пропозиції AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичної особи-підприємця від 12.11.2021; довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб; опитувальник клієнта-фізичної особи-підприємця від 12.11.2021.

Після цього, ОСОБА_2 у листопаді 2021 року, більш точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківськими рахунками, відкритими в AT «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у валюті: гривня, начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 . Того ж дня, у приміщенні банку ОСОБА_2 незаконно передала засоби доступу до вказаних вище банківських рахунків невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 » для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків за попередньою змовою групою осіб, не маючи наміру здійснювати реальну господарську діяльність від імені ФОП ОСОБА_2 , ОСОБА_2 разом із невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_6 », прибула 09.11.2021 до відділення № 270/20 АБ «УКРГАЗБАНК» м. Харків (МФО 320478) за адресою: м. Харків, вул. Космічна, буд. 20, де їх чекали невстановлені у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », з якими ОСОБА_2 разом пройшла до приміщення банківської установи.

У приміщенні банку ОСОБА_2 надала співробітнику банківської установи передбачені постановою Правління Національного банку України № 162 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», а саме: оригінали паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дергачівським РВ ГУ ДМС України 11.12.2015, картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_1 , а невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я « ОСОБА_9 » передала виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, з метою подальшої незаконної передачі засобів доступу банківських рахунків, ОСОБА_2 надала співробітникам банківської установи дані, надані їй невстановленою у ході досудового розслідування особою на ім`я « ОСОБА_9 » щодо контактної інформації: поштової адреси, телефону, паролів, які будуть використовуватися для віддаленого доступу до банківських рахунків.

У свою чергу, працівники банківської установи АБ «УКРГАЗБАНК», не будучи обізнаними про злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених у ході досудового розслідування осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_7 », перевіривши отримані від останніх документи, підготували проекти наступних документів: заяву про відкриття поточного рахунку від 09.11.2021; Договір банківського рахунку № 2021/СР/272-002156 від 09.11.2021; акт прийому-передачі наданих послуг № 1 до Договору банківського рахунку від 09.11.2021; акт прийому-передачі апаратних пристроїв до Договору банківського рахунку № 2021 /СР/272-002156 від 09.11.2021; перелік осіб, яким надано право розпоряджатися рахунками від 09.11.2021; довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Після цього, ОСОБА_2 09.11.2021 підписала проекти вищезазначених документів, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, та, як наслідок, після їх опрацювання співробітниками банківської установи отримала можливість дистанційно керувати банківським рахунком, відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК» № НОМЕР_17 , у валюті: гривня, начебто для здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 . Того ж дня, у приміщенні банку ОСОБА_2 незаконно передала засоби доступу до вказаного вище банківського рахунку невстановленій у ході досудового розслідування особі на ім`я « ОСОБА_9 » для подальшого використання у здійсненні незаконних фінансових операцій, що не пов`язані із веденням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , після чого, вийшовши із приміщення банківської установи, отримала грошову винагороду в розмірі 500 гривень від невстановленої у ході досудового розслідування особи на ім`я « ОСОБА_6 ».

Таким чином, ОСОБА_2 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 2 ст. 200 КК України, а саме - підробку інших засобів доступу до банківських рахунків, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_2 , маючи умисел на пособництво невстановленим у ході досудового розслідування особам у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, умисно, з корисливих мотивів, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, у період часу з 25.10.2021 по 13.09.2024, вчинила пособництво у легалізації (відмиванні) майна, тобто пособництво у здійсненні фінансових операцій з приховування та маскування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, за наступних обставин.

Так, пп. 2, 23, 44, 46, 65 ч. 1 ст. 1 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон № 361-IX) визначено терміни: активи - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права; доходи, одержані злочинним шляхом, - будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості; офіційний документ - документ, складений, виданий, засвідчений із дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якій законодавством надано право у зв`язку з її професійною чи службовою діяльністю складати, видавати, засвідчувати певні види документів, що підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти та містить передбачені законодавством реквізити і відомості; підозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналізу наявної інформації та може свідчити про те, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи походження активів пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, або із вчиненням іншого кримінального правопорушення або діяння, за яке передбачені міжнародні санкції; фінансова операція - будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб`єкта первинного фінансового моніторингу або про які стало відомо суб`єктам первинного фінансового моніторингу, зазначеним у підпунктах «а»-«д» пункту 7 частини другої статті 6 цього Закону, у рамках ділових відносин з клієнтом, суб`єктам державного фінансового моніторингу, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, державним органам, що провадять діяльність у сфері запобігання та протидії, правоохоронним та розвідувальним органам України в рамках виконання цього Закону.

Згідно зі ст. 5 Закону № 361-IX до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_2 , усвідомлюючи протиправний характер спільних дій із невстановленими у ході досудового розслідування особами на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_7 » та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, достовірно розуміючи, що зареєстрована на її ім`я ФОП ОСОБА_2 реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, а відкриті банківські рахунки в установах банку будуть використовуватися невстановленими у ході досудового розслідування особами для здійснення фінансових транзакцій безготівкових коштів, що не пов`язані із реальною законною господарською діяльністю фізичної особи-підприємця, в жовтні 2021 року - листопаді 2021 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Харкові (більш детальну адресу у ході досудового розслідування не встановлено), надала невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_2 , а також доступ до банківських рахунків, відкритих у ПАТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в AT «СЕНС БАНК» (колишня назва AT «АЛЬФА-БАНК») (МФО 300346), НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , AT «УКРСИББАНК» (МФО 351005), НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), НОМЕР_17 , AT «МР БАНК» (колишня назва - AT «СБЕРБАНК») (МФО 320627), НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Підписуючи документи на відкриття банківських рахунків ОСОБА_2 усвідомлювала, що жодного прибутку від здійснення господарської діяльності на рахунок ФОП ОСОБА_2 не надходитиме, а їх відкриття пов`язано виключно зі сприянням невстановленим у ході досудового розслідування особам в досягненні цілей, не пов`язаних із реальним здійсненням господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 , зареєстрованої на її ім`я, а тому її дії, вочевидь, нададуть можливість невстановленим у ході досудового розслідування особам замаскувати протиправні джерела походження коштів та розпорядитись ними на власний розсуд поза волею ОСОБА_2 .

У подальшому, невстановлені у ході досудового розслідування особи, достовірно розуміючи, що ФОП ОСОБА_2 реальної законної господарської діяльності не здійснюватиме та умов укладених від її імені фінансово-господарських правочинів не виконуватиме, завершуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, за пособництвом ОСОБА_2 , яка надала знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме: використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_2 та неправомірно отриманий доступ до банківських рахунків ФОП ОСОБА_2 , здійснили перерахування безготівкових грошових коштів без здійснення реальної фінансово- господарської діяльності.

ФОП ОСОБА_2 фактично не здійснювала фінансово-господарської діяльності, а створена з метою імітації діяльності суб`єкта господарювання фізичної особи-підприємця задля отримання можливості зарахування на спеціально відкриті банківські рахунки грошових коштів від контрагентів- покупців грошових коштів і їх подальшим використанням у власній діяльності.

Фінансово-господарські операції ФОП ОСОБА_2 з отримання на банківські рахунки грошових коштів від сторонніх платників в сумі 6 423 649,54 грн не задекларовані в установленому законом порядку, мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, та на виведення грошових коштів в неконтрольований державою обіг.

Зазначені порушення законодавства викладені у висновку аналітичного дослідження від 14.01.2025 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 25.10.2021 по 13.09.2024, складеному начальником відділу взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, головним державним інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами та фінансовим сектором управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Харківській області, начальником управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Харківській області.

Таким чином, ОСОБА_2 , підробивши документи ФОП ОСОБА_2 , які подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця та зареєструвавши таким чином фізичну особу-підприємця без наміру реального здійснення господарської діяльності, вчинивши незаконне використання інших засобів доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_2 , надала невстановленим у ході досудового розслідування особам знаряддя та засоби, необхідні для здійснення фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, з метою подальшої їх легалізації (відмивання) під виглядом правомірного розпорядження ФОП ОСОБА_2 вказаними коштами, шляхом приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинила кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме - пособництво у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, тобто пособництво у здійсненні фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) майна, а також приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинене особою, яка повинна була знати, що таке майно повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Разом з обвинувальним актом до суду подано угоду про визнання винуватості, укладену та підписану 16.04.2025 між прокурором у кримінальному провадженні прокурорм Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_2 та її захисником - адвокатом ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК України, розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження. Відсутність інших учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду.

Відтак, розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за участі сторін угоди у порядку ст. 474 КПК України.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, визнала, розкаялася у вчиненому та просила затвердити угоду про визнання винуватості, укладену з прокурором.

Зі змісту угоди про визнання винуватості від 16.04.2025 вбачається, що прокурор та обвинувачена дійшли згоди щодо всіх істотних обставин даного кримінального провадження. Обвинувачена беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, щиро розкаялась.

При цьому, сторони вважають за можливе призначити покарання ОСОБА_2 у межах санкцій, встановлених за ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, а саме: за ч. 2 ст. 200 КК України покарання у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 205-1 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, на строк 1 (один) рік, з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити обвинуваченій покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік, з конфіскацією майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити обвинувачену від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, та в силу ст. 77 КК України без конфіскації майна.

Суд не вправі перевіряти фактичні обставини вчинених ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, оскільки не здійснює оцінку доказів у кримінальному провадженні під час проведення підготовчого судового засідання, виходячи з того, що межі розгляду встановлюються лише змістом угоди про визнання винуватості.

При вирішенні питання про відповідність угоди про визнання винуватості від 16.04.2025 вимогам ст.ст. 469, 474 КПК України, суд враховує, що умови угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам КПК України, зокрема щодо змісту та порядку укладення угод, а також щодо узгодженої між сторонами міри покарання, яка відповідає загальним правилам призначення кримінальних покарань, встановленим КК України, ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченої, правова кваліфікація дій кримінальних правопорушень вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб. Не встановлені підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, не є очевидною можливість невиконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань за угодою, фактичні підстави для невизнання винуватості відсутні.

Згідно ч. 1 ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Судом встановлено, що дана угода про визнання винуватості за своїм змістом та порядком укладення відповідає вимогам ст.ст. 468-470, 472 КПК України, а також відповідає положенням КК України щодо правової кваліфікації злочинів та узгодженої міри покарання, яка передбачена санкціями ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

Судом на виконання вимог ст. 474 КПК України сумніву у добровільності та істинності позиції обвинуваченої ОСОБА_2 не встановлено.

Суд переконався, що укладення угоди є добровільним, тобто згідно з ч. 6 ст. 474 КПК України не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб і є наявні фактичні підстави для визнання винуватості обвинуваченої.

Судом враховуються дані про особу ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Харківської області, громадянки України, раніше не судимої, до кримінальної відповідальності притягається вперше, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , осудної особи, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинуваченої, суд визнає щире каяття, яке полягає у повному визнанні своєї вини обвинуваченою, осуді своїх дій, наявності відчуття жалю за скоєне, розуміння наслідків своїх дій, та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, про що також зазначено стороною обвинувачення.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Згідно зі ст.ст. 50, 65 КК України особі, яка скоїла кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Виходячи з указаної мети й принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання повинне бути адекватним характеру скоєних дій, їх небезпечності та даним про особу винного. При виборі покарання мають значення й повинні братися до уваги обставини, які його пом`якшують та обтяжують.

Узгоджена між сторонами міра покарання за кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, є достатньою для виправлення обвинуваченої і відповідає загальним засадам призначення покарання.

При цьому, також відповідає загальним засадам призначення покарання узгоджена між сторонами міра покарання за злочини, передбачені ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Щодо додаткового покарання у виді конфіскації майна, передбаченого як додаткове обов`язкове покарання в санкції ч. 2 ст. 209 КК України, суд зазначає наступне.

Відповідно до ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Конфіскація майна як додаткове покарання виконується лише реально і може бути призначено тільки у разі, коли призначене основне покарання засудженій особі слід відбувати реально.

Отже, при застосуванні положень ст. 75 КК України конфіскація майна як додаткове покарання не може бути призначена. Такий висновок міститься і в ухвалі Верховного Суду від 16.08.2018 (справа № 183/163/14).

Крім того, щодо додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю, відповідно до ч. 4 ст. 72 КК України, додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.

Таким чином, за наслідками розгляду угоди у судовому засіданні під час судового провадження, суд, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального закону, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для прийняття рішення про затвердження угоди про визнання винуватості між сторонами кримінального провадження: прокурором та обвинуваченою, і призначення останній узгодженої сторонами міри покарання за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України.

За таких обставин суд вважає, що виправленню обвинуваченої ОСОБА_2 може сприяти покарання, узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості.

Враховуючи викладене, перевіривши відповідність угоди вимогам кримінального процесуального законодавства, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження та роз`яснивши їм наслідки укладення та затвердження угод, передбачені ст. 473 КПК України, а саме, відповідно до ч. 2 ст. 473 КК України, наслідком укладення та затвердження угоди про визнання винуватості для прокурора, підозрюваного чи обвинуваченого є обмеження їх права оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст. 394, 424 КПК України, а для підозрюваного чи обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абз. 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, суд вважає, що угода, укладена 16.04.2025, про визнання винуватості, відповідає вимогам КПК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, обвинувачена ОСОБА_2 визнала вину, фактичні підстави для визнання вини наявні, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

За наведених обставин, угоду належить затвердити, а ОСОБА_2 визначити узгоджену міру покарання в угоді про визнання винуватості.

Керуючись ст. 7, 100, 124, 182, 314, 368-371, 373, 374, 395, 468-475 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 16.04.2025 між прокурором у кримінальному провадженні прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , обвинуваченою ОСОБА_2 та її захисником - адвокатом ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 10.01.2025.

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України та призначити їй узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 2 ст. 200 КК України - у виді штрафу у розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн.;

- за ч. 2 ст. 205-1 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати посади чи займатись певною діяльністю;

- за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік та відповідно до вимог ст. 77 КК України без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_2 за сукупністю кримінальних правопорушень визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначити ОСОБА_2 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік, та відповідно до вимог ст. 77 КК України без конфіскації всього майна, яке є її особистою власністю.

Відповідно до ст. 75 КК України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від призначеного основного покарання у виді позбавлення волі звільнити з іспитовим строком на строк 1 (один) рік, поклавши на неї обов`язки у відповідності до ст. 76 КК України:

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання;

не виїжджати за межі України без погодження з представником уповноваженого органу з питань пробації.

Призначене ОСОБА_2 додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік виконувати самостійно.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення в порядку, передбаченому частиною 4 статті 394 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після проголошення вручити прокурору, обвинуваченій в порядку, передбаченому ст. 376 КПК України.

Суддя - ОСОБА_1