Справа № 738/1364/25
№ провадження 1-кс/738/258/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мена клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 24.09.2024 надійшло повідомлення, про те, що 16.09.2024 близько 19 год. 00 хв. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька: АДРЕСА_1 , перебуваючи в соціальній мережі «Фейсбук», для отримання грошової допомоги перейшла по посиланню на сторонній сайт, на якому ввела дані своєї кредитної, банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 . В подальшому з даного банківського рахунку потерпілої було списано грошові кошти на загальну суму 41420грн.

24.09.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000341 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , показала, що 16.09.2024 після 19 год. 00 хв. вона перебувала в соціальній мережі «Фейсбук». Гортаючи стрічку «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 5500 грн. Для отримання даних грошових коштів, потрібну було перейти за посилання та ввести дані банківської карти, що потерпіла і зробила. Але остання зазначила, що дані її карти, а саме номер, на сторонньому сайті підтяглися автоматично, так як вона часто здійснює покупки в інтернеті. В подальшому почалося завантаження, після чого мобільний телефон потерпілої завис. В подальшому вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і виявила, що із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , було списано різними транзакціями грошові кошти на загальну суму 41420 грн.

01.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 . Даний банківський рахунок перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.02.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Даний банківський рахунок перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

10.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме банківської інформації акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_4 . В подальшому було надано доручення ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, щодо опрацювання отриманої інформації. Отримано відповідь, що частина грошових коштів з вище зазначеного карткового рахунку перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні та особа у володінні якої перебуває інформація доступ до якої просить слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що 24.09.2024 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000341 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , вбачається, що 16.09.2024 після 19 год. 00 хв. вона перебувала в соціальній мережі «Фейсбук». Гортаючи стрічку «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила оголошення про надання грошової допомоги у розмірі 5500 грн. Для отримання даних грошових коштів, потрібну було перейти за посилання та ввести дані банківської карти, що потерпіла і зробила. Але остання зазначила, що дані її карти, а саме номер, на сторонньому сайті підтяглися автоматично, так як вона часто здійснює покупки в інтернеті. В подальшому почалося завантаження, після чого мобільний телефон потерпілої завис. В подальшому вона зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 і виявила, що із кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 номер рахунку НОМЕР_2 , було списано різними транзакціями грошові кошти на загальну суму 41420 грн.

З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 перераховані на рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З інформації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З інформації акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 », що частина грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 були перераховані картковий рахунок № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_5 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні неможливо, тому слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо рахунку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 16.09. 2024 року по 14.07.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 14.07.2025;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до 14.07.2025 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_5 , чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

-інформацію про здійснення з 16.09.2024 будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали з 14 липня 2025 року по 14 вересня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1