Справа № 203/5498/25
Провадження № 1-кс/0203/3266/2025
УХВАЛА

08 серпня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000447 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.08.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся старший слідчий СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000447 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, з метою покращення свого матеріального стану, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 28.03.2025, діючи за попередньою змовою у групі із невстановленою досудовим розслідуванням особою, під час спілкування за допомогою телефонних дзвінків представляючись співробітником банку, шляхом обману в період часу з 28.03.2025 року по 04.04.2025 рік здійснювали зняття грошових коштів із банківських рахунків які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

27.06.2025 року слідчим Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області в рамках кримінального провадження № 0000447 від 29.03.2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що за аналогічним фактом слідчим Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в рамках кримінального провадження № 0000985 від 03.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України 03.06.2025 року в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , якому 04.06.2025 року повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України та відносно останнього слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_3 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_1 період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_2 період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_3 період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_4 період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 - період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 28.03.2025 по 04.04.2025 року;

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти виведено наступними операціями: (28.03.2025 15:54:58 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0259 за адресою: АДРЕСА_1 );

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти виведено наступними операціями: (29.03.2025 17:16:18 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9057 за адресою: АДРЕСА_2 );

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошові кошти виведено наступними операціями: (29.03.2025 15:12:08 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0259 за адресою: АДРЕСА_1 );

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 грошові кошти виведено наступними операціями: (28.03.2025 18:37:18 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0259 за адресою: АДРЕСА_1 )

- Фото-, відео- знаття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 грошові кошти виведено наступними операціями: (перебуваючи у АДРЕСА_2 , о 14:05 здійснив зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9057 на загальну суму 20 800 гривень, у тому числі враховуючи комісію 800 гривень);

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 29.03.2025 по 04.04.2025 року.

Необхідно отримати дані транзакції, такі як контрагенти переводів, згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають важливе значення для кримінального провадження, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.08.2025 року, судову справу № 203/5498/25, провадження № 1-кс/0203/3266/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 08.08.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 08.08.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, був належним чином повідомлений про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження №0000447 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №0000447 від 29.03.2025 року, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.03.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 29.03.2025 року, виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.03.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 08.04.2025 року, виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 , копію заяви від ОСОБА_7 , копію протоколу допиту потерпілого від 01.04.2025 року, копію виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію заяви про вчинення злочину від 14.05.2025 року, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.04.2025 року, копію протоколу допиту потерпілого від 08.05.2025 року, копію рапорту, копію ухвали слідчого судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 05.06.2025 року, повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 27.06.2025 року, копію протоколу допиту підозрюваного від 27.06.2025 року, копію заяви, копію протоколу допиту потерпілого від 01.04.2025 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000447 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити повністю.

Надати слідчим слідчого відділення Дніпровського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , групі прокурорів Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять охоронювану законом банківську таємницю за період часу з 28.03.2025 по 04.04.2025 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування відповідно до нижченаведених вимог, а саме:

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_1 період з 25.03.2025 по 31.03.2025

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП № НОМЕР_2 період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_3 період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_4 період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- за рахунком, відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_5 - період з 25.03.2025 по 31.03.2025;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківським рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 28.03.2025 по 04.04.2025 року;

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти виведено наступними операціями: (28.03.2025 15:54:58 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0259 за адресою: АДРЕСА_1 );

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 грошові кошти виведено наступними операціями: (29.03.2025 17:16:18 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9057 за адресою: АДРЕСА_2 );

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 грошові кошти виведено наступними операціями: (29.03.2025 15:12:08 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0259 за адресою: АДРЕСА_1 );

- Фото-, відео- зняття коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 грошові кошти виведено наступними операціями: (28.03.2025 18:37:18 сума 20 000,00 грн. зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN0259 за адресою: АДРЕСА_1 );

- Фото-, відео- знаття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 грошові кошти виведено наступними операціями: (перебуваючи у АДРЕСА_2 , о 14:05 здійснив зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CADN9057 на загальну суму 20 800 гривень, у тому числі враховуючи комісію 800 гривень).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 08.09.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1