07.05.2025 Справа №642/1524/25
Провадження №1-кс/642/666/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

06.05.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Коли потерпіла підняла слухавку, то з нею заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_6 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел.

НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Після чого, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує.

Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування 19.03.2025 р. в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 на номер потерпілої НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Коли потерпіла підняла слухавку, то вона почила плач жінки, яка назвала потерпілу мамою та пояснила, що телефонує з чужого номеру, та зараз ій усе пояснять. Після чого, з потерпілою заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_5 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , а також наказала не класти слухавку. Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Невідома жінка повідомила, що цього замало. Потерпіла хотіла перевести більшу суму грошей, але ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує. Після чого, потерпілій продовжували поступати виклики з невідомих номерів НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Також, дызнавач вказуэ, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв?язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 18.03.2025 р. до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 18.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Коли потерпіла підняла слухавку, то з нею заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_6 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел.

НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Після чого, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує.

19.03.2025 р. в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 на номер потерпілої НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Коли потерпіла підняла слухавку, то вона почила плач жінки, яка назвала потерпілу мамою та пояснила, що телефонує з чужого номеру, та зараз ій усе пояснять. Після чого, з потерпілою заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_5 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , а також наказала не класти слухавку. Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , за адресою:

АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Невідома жінка повідомила, що цього замало. Потерпіла хотіла перевести більшу суму грошей, але ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує. Після чого, потерпілій продовжували поступати виклики з невідомих номерів НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв?язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 18.03.2025 р. по теперішній час про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів , з можливістю їх огляду та вилучення на паперовому та/або електронному носії інформації.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_17