печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024 року.

В обґрунтування клопотання прокурора зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000560 від 18.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Зміїв, Харківської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні наступних кримінальних правопорушень, а саме:

-у перевезенні, пересиланні, зберіганні

-з метою збуту за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також виробництві фальсифікованих лікарських засобів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 3211 КК України;

-у перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також виробництві фальсифікованих лікарських засобів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні злочину повторно, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 3211 КК України;

В Україні правовідносини, пов`язані із обігом лікарських засобів, зокрема їх створенням, реєстрації, виробництва, реалізації регулюються Законом України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96-ВР (далі - Закон № 123/96-ВР). Ним же визначаються права та обов`язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів виконавчої влади і посадових осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 2 Закону № 123/96-ВР лікарський засіб - це будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох активних фармацевтичних інгредієнтів (далі - АФІ) та допоміжних речовин), що має властивості та призначена для лікування або профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація речовин (одного або декількох АФІ та допоміжних речовин), яка може бути призначена для запобігання вагітності, відновлення, корекції чи зміни фізіологічних функцій у людини шляхом здійснення фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії або для встановлення медичного діагнозу.

Згідно ст. 27 Закону № 123/96-ВР за порушення законодавства про лікарські засоби передбачено кримінальну відповідальність.

Також Законом України від 07.06.2012 № 4908-VI ратифіковано Конвенцію Ради Європи про підроблення медичної продукції та подібні злочини, що загрожують охороні здоров`я, яка набрала чинності 01.01.2012.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закон Закону № 123/96-ВР на території України можуть реалізовуватися лише зареєстровані лікарські засоби, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до анатомо-терапевтично-хімічної (ATC) класифікації Всесвітньої організації охорони здоров`я - міжнародної системи класифікації лікарських засобів, діючі речовини у складі лікарських засобів поділяються на різні групи відповідно до органу або системи організму, на які вони діють, та їхніх терапевтичних, фармакологічних і хімічних властивостей. В рамках даної класифікації кожній діючій речовині присвоюється унікальний код (далі - код ATC). Так, згідно вказаної кваліфікації, діючій речовині «тестостерон» присвоєно АТС код G03BA03, який згідно вказаної класифікації відноситься до засобів, що впливають на сечостатеву систему та статеві гормони.

Відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 333 у розділі 2 «АНДРОГЕНИ» наявна інформація про тестостерон (Testosterone).

Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 314 від 08.05.2014, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.07.2014 затверджено «Порядок ведення Державного реєстру лікарських засобів України», у якому, з-поміж іншого затверджено перелік відомостей про лікарський засіб, що вносяться до Державного реєстру лікарських засобів (Додаток 1 до Порядку ведення Державного реєстру лікарських засобів України(пункт 4 розділу ІІ).

Згідно відомостей, які містяться у Державному реєстрі лікарських засобів України:

-АТ «ФАРМАК» здійснює реалізацію лікарського засобу «ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ» у вигляді розчину для ін`єкцій 5% в етилолеаті; по 1 мл в ампулі; по 5 або 10 ампул у пачці з картону; по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону, АТС код G03BA03, реєстраційне посвідчення UA/8930/01/02. Склад діючих речовин: 1 мл розчину містить тестостерону пропіонату у перерахуванні на 100% речовину 50 мг.

-АТ «ФАРМАК» здійснює реалізацію лікарського засобу «ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ» у вигляді порошку кристалічного (субстанції) в мішках подвійних поліетиленових для виробництва стерильних лікарських форм, реєстраційне посвідчення UA/13162/01/01. Склад діючих речовин: тестостерону пропіонату від 97,5 % до 102,0%.

-ТОВ «БАУШ ХЕЛС» здійснює реалізацію лікарського засобу ОМНАДРЕН® 250 у вигляді розчину олійного для ін`єкцій по 1 мл. В ампулі, по 5 ампул у коробці з картону. АТС код G03BA03, реєстраційне посвідчення UA/5204/01/01. Склад діючих речовин: 1 мл розчину містить: тестостерону пропіонату 30,0 мг; тестостерону фенілпропіонату 60,0 мг; тестостерону ізокапронату 60,0 мг; тестостерону капрінату 100,0 мг.

-«Байєр АГ, Німеччина» здійснює лікарського засобу «НЕБІДО" у вигляді розчину для інєкцій, дозою 250 мг/мл, у картонній коробці з 1 флаконом з 4 мл. засобу. АТС код G03BA03, реєстраційне посвідчення UA/2629/01/01. Склад діючих речовин: 1 флакон містить 1000 мг тестостерону ундеканоату в 4 мл розчину для ін`єкцій (250 мг тестостерону ундеканоату/мл, що відповідає 157,9 мг тестостерону).

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2024 року, ОСОБА_8 вирішив утворити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу, метою діяльності якої повинно було стати системне, протиправне, особисте збагачення, шляхом незаконного обігу фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету.

Злочинний задум ОСОБА_8 полягав у тому, щоб з метою системного, особистого незаконного збагачення оминути встановлений чинним законодавством України порядок створення суб`єктів господарської діяльності, отримання відповідних ліцензій, клінічних випробувань, умов щодо контролю якості лікарських засобів, реєстраційних посвідчень та дозволів на здійснення виробництва лікарських засобів з метою подальшого їх законного обігу.

З цією метою ОСОБА_8 було створено злочинний план згідно якого ним заплановано налагодження незаконного виробництва фальсифікованих лікарських засобів під брендами неіснуючих та незареєстрованих на території Україні виробників, зокрема «MALAY TIGER», «Aburaihan Pharmaceutical» та інші, з метою їх подальшого збуту, під час якого мають бути використані речовини або комбінації речовин, які становлять собою зареєстровані на території України лікарські засоби, відомості про які внесені до Державного реєстру лікарських засобів, серед яких в тому числі «тестостерону пропіонат» АТС код G03BA03.

Крім того, з метою надання виробленим фальсифікованим лікарським засобам товарного виду, ОСОБА_8 було заплановано придбання (виготовлення) його компонентів, а саме картонних коробок, інструкцій про застосування, ампул, флаконів, блістерів з відповідним маркуванням, захисних елементів тощо, з можливістю упакування лікарських засобів способом, зовні схожим на фабричне упакування, виготовлене у промислових масштабах.

Усвідомлюючи неможливість здійснення торгівлі виробленими фальсифікованими лікарськими засобами у аптеках, аптечних пунктах магазинах тощо, ОСОБА_8 було вирішено здійснити організацію мережі збуту з використанням інформаційних мереж, в тому числі Інтернету, шляхом створення веб-ресурсів, чатів у месенджерах тощо з переліком наявної продукції та цін на неї.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_8 для досягнення загальної злочинної мети, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, у зв`язку з не проведенням клінічних випробувань та лабораторних досліджень має високий ступінь суспільної небезпеки, може викликати тяжкі наслідки не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не зможе, оскільки така протиправна діяльність потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей, у різний період часу при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах залучив інших осіб та розробив єдиний план, який передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи, які полягали у виробництві, придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальший збут.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження виробництва фальсифікованих лікарських засобів, зокрема тих, які містять у своєму складі діючу речовину, яка є лікарським засобом, а саме «тестостерону пропіонат» АТС код G03BA03, та із використанням інформаційних систем, у тому числі Інтернету, створення та функціонування мережі їх подальшого збуту на території України з метою незаконного збагачення.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_8 особисто підібрав її учасників. При цьому за собою визначив:

- загальне керівництво злочинної організації;

- підбір учасників злочинної організації;

- розподілення ролей та обов`язків між учасниками злочинної організації;

- розроблення планів вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо уникнення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами;

- організація виробництва фальсифікованих лікарських засобів, їх перевезення, пересилання та подальше зберігання з метою збуту;

- особиста участь у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів;

- інформаційне забезпечення діяльності злочинної організації, а саме створення та функціонування сайтів, веб-сторінок тощо;

- організація подальшого збуту фальсифікованих лікарських засобів тощо.

- формування цін на фальсифіковані лікарські засоби;

- розподілення грошових коштів, отриманих від реалізації фальсифікованих лікарських засобів, між учасниками організованої групи;

- здійснення контролю за залишками фальсифікованих лікарських засобів тощо.

Так, під час формування складу організованої групи ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше червня 2024 року, запропонував ОСОБА_9 та ОСОБА_10 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з виробництвом, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальший збут, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму його вчинення, на що останні погодивлися.

Отримавши від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_8 , за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 загальний план вчинення злочинів. При цьому ОСОБА_8 визначив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як співвиконавців злочинів роль яких полягає у:

- безпосередньому здійсненні незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту за допомогою інформаційних систем, в тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів;

- фасування фальсифікованих лікарських засобів відповідно до отриманих замовлень, підготування їх та упакування для подальшого пересилання замовникам та покупцям;

- здійснення листування з клієнтами у створених групах у «месенжерах», надання останнім інформації про ціни на фальсифіковані лікарські засоби, підготування їх та упакування для подальшого пересилання замовникам та покупцям;

- звітуванні ОСОБА_8 щодо обсягів збутих фальсифікованих лікарських засобів;

- виконання інших вказівок та завдань ОСОБА_8 , пов`язаного із незаконним обігом фальсифікованих лікарських засобів;

Крім того, під час формування складу організованої групи ОСОБА_8 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше червня 2024 року, запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_11 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов`язаних з виробництвом, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальший збут, повідомивши останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_5 та ОСОБА_11 згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_8 , за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення вказаних злочинів та дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю, на етапі створення групи довів ОСОБА_5 та ОСОБА_11 загальний план вчинення злочинів. При цьому, ОСОБА_8 визначив ОСОБА_5 та ОСОБА_11 як співвиконавців злочинів, роль яких полягає у наступному:

- підшукування та організація робочого місця для виробництва фальсифікованих лікарських засобів;

- підшукування, придбання та організація доставки обладнання та сировини для виробництва фальсифікованих лікарських засобів;

- підшукування, придбання та організація доставки компонентів для фальсифікованих лікарських засобів, а саме картонних коробок, інструкцій про застосування, ампул, флаконів, блістерів з відповідним маркуванням, захисних елементів тощо;

- безпосереднє виробництво, зберігання, упакування та фасування фальсифікованих лікарських засобів у визначених об`ємах;

- перевезення та пересилання до визначених ОСОБА_8 місць вироблених фальсифікованих лікарських засобів;

- здійснення зберігання вироблених фальсифікованих лікарських засобів до потреби у їх пересилання з метою збуту іншим учасникам групи;

- здійснення розрахунків щодо вартості витрачених матеріалів для виробництва фальсифікованих лікарських засобів та цін щодо їх роздрібного збуту з метою досягнення найбільшого прибутку;

Окрім вказаних осіб, ОСОБА_8 до злочинної організації були залучені і інші учасники, особи та роль кожної з яких наразі встановлюються.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_8 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості, а саме схильність до вчинення злочинів, пов`язаних з фальсифікацією лікарських засобів та подальшим обігом фальсифікованих лікарських засобів, набуті ними навички під час скоєння таких злочинів, умови їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, стабільний склад, централізоване підпорядкування учасників її керівнику, неухильне дотримання єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткий розподілу ролей тощо.

Крім того, за час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_8 та учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , а також іншими невстановленими на даний час особами, існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки. Були створені стійкі та стабільні внутрішні зв`язки, ступінь яких визначався та контролювався організатором. Характерним було обговорення спільних проблем у реалізації відомого усім злочинного плану, визначення форм і методів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, джерел збуту фальсифікованих лікарських засобів, корупційних зв`язків для отримання інформації щодо діяльності правоохоронних органів, спрямованої на їх документування, зокрема:

- організовувалось спостереження за оточуючою обстановкою біля місць зберігання фальсифікованих лікарських засобів, в тому числі на предмет спостереження за транспортними засобами навколо;

- зміна номерів мобільних телефонів для зв`язку між учасниками організованої групи;

- виключно використання для спілкування «месенджерів» та використання у них різних «нік-неймів»;

- перевірка учасників злочинної організації на предмет стеження з боку правоохоронних органів;

- використання вигаданих анкетних та контактних даних під час здійснення придбання та відправлення (пересилання) фальсифікованих лікарських засобів за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», зокрема: « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 » та інші;

- зміна місць зберігання фальсифікованих лікарських засобів;

- надання для оплати за придбані фальсифіковані лікарські засоби різні карткові та банківські рахунки, оформлені на підставних осіб;

- залучення до злочинної діяльності організованої групи виключно довірених осіб за рекомендацією самих учасників тощо.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 06.08.2024, учасником організованої групи, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_8 і іншими учасниками організованої групи було підшукано та підібрано обладнання, сировину, тобто усе необхідне для налагодження безперервного процесу виробництва фальсифікованих лікарських засобів. Після цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 06.08.2024, ОСОБА_5 перевезено вказане обладнання, сировину за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де безпосередньо було організовано робоче місце по виготовленню фальсифікованих лікарських засобів

Крім того, ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_8 і іншими учасниками організованої групи було у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з метою надання виробленим фальсифікованим лікарським засобам товарного виду з метою подальшого збуту, було придбано необхідні компоненти лікарських засобів, а саме картонні коробки, інструкції про застосування, ампули, флакони, блістери з відповідним маркуванням, захисні елементи тощо.

Так, у невстановлений період часу, проте не пізніше 06.08.2024, учасник організованої групи ОСОБА_5 , та інші невстановлені на даний час особи, не маючи встановленого законодавством дозволу (ліцензії) на виробництво лікарських засобів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, відповідно до раніше розробленого плану, виконуючи свої ролі у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на виробництво, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальшого збуту, перебуваючи періодично в зазначений проміжок часу у спеціально пристосованому ним місці для незаконного виробництва фальсифікованих лікарських засобів, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи, завчасно придбані при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та обставинах речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий учаснику організованої групи ОСОБА_5 алгоритм дій схеми синтезу, з метою подальшого збуту незаконно виробили фальсифіковані лікарські засоби у вигляді розчину для ін`єкцій, який містить у своєму складі діючу речовину, яка є лікарським засобом «тестостерону пропіонат». Після цього, використовуючи заздалегідь підготовлене обладнання, з метою надання виробленим фальсифікованим лікарським засобам товарного виду та ілюзії «справжності» та «оригінальності» походження, ОСОБА_5 , здійснив маркування на ампулах з вказаними речовинами, на власний розсуд, зазначивши вигадані серію та номер партії, а також строк придатності виробленого лікарського засобу, що не відповідає відомостям, у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів.

Після цього ОСОБА_5 та невстановленими на даний час особами з метою надання товарного виду та готовності для збуту споживачам здійснено упакування вироблених фальсифікованих лікарських засобів у картонні коробки із зазначенням вигаданого виробника «MALAY TIGER» препарат «PROPIONATE-100», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості, проте не менше ніж 25 упакувань вказаного препарату з 10-ма ампулами в кожному, які почав зберігати за місцем свого проживання з метою подальшого збуту.

Далі ОСОБА_5 , будучи учасником організованої ОСОБА_8 злочинної групи, отримав від останнього вказівку про необхідність здійснення відправки вироблених ним фальсифікованих лікарських засобів. Для цього останній 07.08.2024 перевіз вироблені ним фальсифіковані лікарські засоби, а саме 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», зі своєї квартири за адресою: АДРЕСА_1 , до відділення ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Покровська, буд. 21-А, звідки о 11 год 18 хв, реалізуючи злочинний умисел, направлений на пересилання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, використовуючи вигадані анкетні дані особи на ім?я « ОСОБА_12 » з контактним номером телефону НОМЕР_1 сформував посилку для відправлення за номером товарно транспортної накладної (далі - ТТН) № 6906, зазначивши отримувача « ОСОБА_12 » з контактним номером телефону НОМЕР_1 , до якої, помістив 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», та здійснив відправлення до м. Львів як того вимагав ОСОБА_8 , про що проінформував останнього.

Після цього, 09.08.2024 о 10 год 10 хв у відділенні № 3 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Угорська, буд. 22, прибули учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які відповідно до відведеної їм ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_8 , використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 », достовірно знаючи, що у поштовому відправленні за № 6906 знаходяться фальсифіковані лікарські засоби, а саме 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», діючи умисно, отримали його.

Далі, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи умисно, відповідно до відведеної їм ролі та до попередньої домовленості з ОСОБА_8 , у складі організованої групи, під керівництвом останнього, використовуючи транспортний засіб «Volkswagen Passat» державний номерний знак (далі - днз) НОМЕР_2 , здійснили перевезення придбаних фальсифікованих лікарських засобів, а саме 25 упаковок попередньо виготовлених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER», від відділення ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Угорська, буд. 22, до визначеного організатором місця їх зберігання за адресою: м. Львів, проспект Червоної Калини, 28-А, де їх зберігали з метою подальшого їх збуту із використанням інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету та збули невстановленим на даний час особам.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також виробництві фальсифікованих лікарських засобів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 3211 КК України.

Крім того, у період часу, з 07.08.2024 по 15.09.2024, учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , та інші невстановлені на даний час особи, не маючи встановленого законодавством дозволу (ліцензії) на виробництво лікарських засобів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, повторно, відповідно до раніше розробленого плану, виконуючи свої ролі у складі організованої групи, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на виробництво, пересилання, зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, а також їх подальшого збуту, перебуваючи періодично в зазначений проміжок часу у спеціально пристосованому ним місці для незаконного виробництва фальсифікованих лікарських засобів, а саме у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи, завчасно придбані при невстановлених досудовим розслідуванням часі, місці та обставинах речовини, рідини та предмети, виконуючи в точній послідовності відомий учаснику організованої групи ОСОБА_5 алгоритм дій схеми синтезу, з метою подальшого збуту незаконно виробили фальсифіковані лікарські засоби у вигляді розчину для ін`єкцій, який містить у своєму складі діючу речовину, яка є лікарським засобом «тестостерону пропіонат». Після цього, використовуючи заздалегідь підготовлене обладнання, з метою надання виробленим фальсифікованим лікарським засобам товарного виду та іллюзії «справжності» та «оригінальності» походження, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , здійснили маркування на ампулах з вказаними речовинами, на власний розсуд зазначивши серію та номер партії, а також термін придатності виробленого лікарського засобу, що не відповідає відомостям, у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів.

Після цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та невстановленими на даний час особами, з метою надання товарного виду та готовності для збуту споживачам здійснено упакування вироблених фальсифікованих лікарських засобів у порожні картонні упакування із надписами:

- виробника «MALAY TIGER» препарат «Propionate 100», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості проте не менше ніж 399 упакувань вказаного препарату з 10-ма ампулами в кожному;

- виробника «MALAY TIGER» препарат «Т-400», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості проте не менше ніж 399 упакувань вказаного препарату з 10-ма ампулами в кожному;

- виробника «Aburaihan» препарат «TESTOSTERONE Propionate 100», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості проте не менше ніж 706 упакувань вказаного препарату;

- виробника «Aburaihan» препарат «PhenylPropionate 100», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості проте не менше ніж 452 упакування вказаного препарату;

- виробника «Aburaihan» препарат «Ripped 250», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості проте не менше ніж 718 упакувань вказаного препарату;

- виробника «Aburaihan» препарат «Testosterone MIX», до якого поміщено 10 ампул з фальсифікованим лікарським засобом у невстановленій кількості проте не менше ніж 84 упакування вказаного препарату, які у період часу з 15.09.2024 по 17.09.2024, перевезли з місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 до нового визначеного місця зберігання, а саме складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де почали їх зберігати з метою подальшого збуту, за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету.

Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у перевезенні, зберіганні з метою збуту за допомогою інформаційних систем, у тому числі Інтернету, завідомо фальсифікованих лікарських засобів, а також виробництві фальсифікованих лікарських засобів, вчинених організованою групою повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 3211 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , будучи учасниками організованої ОСОБА_8 злочинної групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 19.09.2024, отримали від останнього вказівку про необхідність здійснення відправки частини вироблених фальсифікованих лікарських засобів, після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , діючи умисно, повторно, 19.09.2024 прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де сформували у поштове відправлення визначені ОСОБА_8 фальсифіковані лікарські засоби.

Сформувавши фальсифіковані лікарські засоби до відправлення, ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , використовуючи транспортний засіб «FORD TRANSIT» д.н.з. НОМЕР_3 о 16:17 прибули до відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Піщана, 2-А, де, реалізуючи злочинний умисел, направлений на пересилання з метою збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 » м.т. НОМЕР_4 сформували посилку для відправлення №7489, отримувач « ОСОБА_12 » м.т. НОМЕР_4 , місце доставки: м. Львів, відділення №3, до якої, помістили:

- 200 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «PROPIONATE-100» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER»;

- 336 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «TESTOSTERONE Propionate 100» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «Aburaihan»;

- 65 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул, попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «Т-400» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «MALAY TIGER»;

- 32 упакування, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «Phenylpropionate 100» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «Aburaihan»;

- 18 упакувань, у кожному з яких по 10 ампул попередньо вироблених фальсифікованих лікарських засобів з назвою «Ripped 250» у вигляді рідини для ін`єкцій під виглядом бренду виробника «Aburaihan», чим повторно здійснили пересилання фальсифікованих лікарських засобів з метою збуту, про що проінформували ОСОБА_8 ;

Після цього, 23.09.2024 о 21:20 до відділення №3 ТОВ «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Угорська 22, прибули учасники організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_12 », достовірно знаючи, що у поштовому відправленні №7489 знаходяться фальсифіковані лікарські засоби, вироблені ОСОБА_5 , діючи умисно отримали його, чим здійснили придбання фальсифікованих лікарських засобів з метою подальшого збуту із використанням інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету.

Далі, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , діючи умисно, у складі організованої групи, використовуючи транспортний засіб «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_5 здійснили перевезення придбаних фальсифікованих лікарських засобів до визначеного організатором місця їх зберігання за адресою: АДРЕСА_3 , де їх очікував ОСОБА_9 .

Після цього, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 розвантажили автомобіль «BMW X5» д.н.з. НОМЕР_5 та перенесли придбані у ОСОБА_5 фальсифіковані лікарські засоби до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_3 , де почали їх зберігати з метою подальшого їх збуту із використанням інформаційних ресурсів, в тому числі Інтернету.

У вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України, підозрюється ОСОБА_5 , який нароюився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Зміїв, Харківської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , якому 28.05.2025 складено повідомлення про підозру в межах кримінального провадження №0000560 від 18.03.2024 та вручено у відповідності до вимог КПК України.

Того ж дня, органом досудового розслідування до Печерського районого суду м. Києва подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розгляд якого призначено 29.05.2025 о 14:40 годині, про що повідомлено усіх учасників належним чином.

29.05.2025 о 14:40 годині підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився у судове засідання, не повідомивши про причини своєї неявки, у зв`язку з чим слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва призначено нове судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке призначено на 11:40 годину 02 червня 2025 року.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 будучи повідомленим у встановленому порядку, не прибув до Печерського районного суду м. Києва на 11:40 годині 02 червня 2025 року не повідомивши причини свого неприбуття.

02.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі 757/24726/25-к винесено рішення про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання, призначене об 10:20 годині 04.06.2025 у приміщення Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 (зал судових засідань №5) для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом ДКР НП України не виконано ухвалу слідчого судді про здійснення приводу ОСОБА_5 в судове засідання у зв`язку з невстановленням його місцезнаходження.

04 червня 2025 року клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 задоволено та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

15.07.2025 року слідчими групи слідчих ГСУ НП України о 16:40 год. ОСОБА_5 було затримано на підставі зазначеної вище ухвали та доставлено до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити в задоволенні клопотання.

Підозрюваний щодо задоволення клопотання заперечував, підтримав свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000560 від 18.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 321-1 КК України.

В рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, 28.05.2025 ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Зміїв, Харківської області, громадянин України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України, в межах кримінального провадження №0000560 від 18.03.2024 та вручено у відповідності до вимог КПК України.

Під час досудового розслідування встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави стверджувати, що підозрюваний вчинив інкриміновані йому вищевказані кримінальні правопорушення, що підтверджують матеріали кримінального провадження, зокрема:

- протоколом обшуку від 24.09.2024, за адресою АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-протоколом обшуку від 24.09.2024, за адресою АДРЕСА_5 за місцем проживання ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-протоколом обшуку від 24.09.2024, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-висновком експерта 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин» від 12.05.2025 №205/8;

-висновоком експерта 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин» від 02.05.2025 №207/8;

-висновку експерта 8.11 «Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин» від 12.05.2025 №206/8;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_6 яким користується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 25.10.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 23.10.2024, а саме аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.01.2025, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.11.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.11.2024, а саме аудіо, відео контроль особи, відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.12.2025, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 06.01.2025, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 16.12.2024, а саме візуальне спостереження за особою: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 09.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_8 яким користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 13.09.2024, зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно мобільного номеру НОМЕР_7 яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 14.11.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 21.12.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 21.12.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 24.08.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялась або отримувалась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка поштової кореспонденції від 12.09.2024 поштового відправлення №0030;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.10.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялася або отримувалась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.10.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялася або отримувалась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 26.10.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції яка направлялась або отримувалась ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-протоколом огляду від 11.10.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду від 11.10.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_6 ;

-протоколом огляду від 01.10.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_7 ;

-протоколом огляду від 18.11.2024 вилучених речей вході обшуку за адресою АДРЕСА_8 ;

-протоколом огляду файлів проведення НСРД аудіо, відео контроль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.05.2025;

-протоколом огляду файлів проведення НСРД аудіо, відео контроль ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.05.2025;

-протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 12.09.2024, а саме огляд і виїмки кореспонденції ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2

-іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Того ж дня, органом досудового розслідування до Печерського районого суду м. Києва подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, розгляд якого призначено 29.05.2025 о 14:40 годині, про що повідомлено усіх учасників належним чином.

29.05.2025 о 14:40 годині підозрюваний ОСОБА_5 не з`явився у судове засідання, не повідомивши про причини своєї неявки, у зв`язку з чим слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва призначено нове судове засідання з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке призначено на 11:40 годину 02 червня 2025 року.

Так, підозрюваний ОСОБА_5 будучи повідомленим у встановленому порядку, не прибув до Печерського районного суду м. Києва на 11:40 годині 02 червня 2025 року не повідомивши причини свого неприбуття.

02.06.2025 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у справі 757/24726/25-к винесено рішення про здійснення приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання, призначене об 10:20 годині 04.06.2025 у приміщення Печерського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15 (зал судових засідань №5) для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом ДКР НП України не виконано ухвалу слідчого судді про здійснення приводу ОСОБА_5 в судове засідання у зв`язку з невстановленням його місцезнаходження.

04 червня 2025 року клопотання Прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 задоволено та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

15.07.2025 року слідчими групи слідчих ГСУ НП України о 16:40 год. ОСОБА_5 було затримано на підставі зазначеної вище ухвали та доставлено до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Копія клопотання та доданих до нього матеріалів, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, підозрюваному надана.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Як визначено у ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про застосування підозрюваному запобіжного заходу слідчий суддя враховує не тільки положення, передбачені в КПК України, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року).

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 КК України. Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Згідно ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі, тому розуміючи тяжкість та невідворотність настання подальшого покарання, неможливість ухилитись від кримінальної відповідальності, у підозрюваного є всі підстави ухилитись від органів досудового розслідування.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати провадженню іншим чином. Вказаний ризик обгрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників організованої групи, всіх епізодів вчинення злочинною організацією злочинів, місця перебування інщих речей, предметів та документів, які можуть бути визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.

- незаконно впливати на свідків, експертів, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. Зокрема, перебуваючи на волі, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе, своїх спільників, може вчинити дії направлені на примушення до зміни наданих раніше свідчень допитами особами.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя враховує тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, обставини його ймовірного вчинення; дані, що характеризують особу підозрюваного; його вік та стан здоров`я, сімейний та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, та приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилаються слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не гарантуватиме та не забезпечуватиме запобігання ризикам, визначеним ст. 177 КПК України, та виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують.

При визначені розміру застави, слідчий суддя враховує конкретні обставини інкримінованого діяння, тяжкість кримінального правопорушення, наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків, та вважає за належне визначити заставу в розмірі 3 000 (три тисячі) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 9 084 000 (дев`ять мільйонів вісімдесят чотири) грн. 00 коп., який зможе забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Крім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави, слідчий суддя вважає за необхідне, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на нього наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора та суд за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із місця проживання (Харківська обл.) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками та у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, термін дії яких у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 27.07.2025 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене Прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 321-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024 року - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Зміїв, Харківської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначити до 27.07.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Одночасно визначити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , альтернативний запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання обов`язків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, у розмірі 3 000 (три тисячі) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 9 084 000 (дев`ять мільйонів вісімдесят чотири) грн. 00 коп.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок:

Отримувач ТУ ДСАУ у м. Києві

ЄДРПОУ банку: 26268059;

р/рUA1012089

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО 820172;

Застава за …(П.І.П., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали … (назва суду), від …(дата ухвали), по справі № …, внесені …(П.І.П. особи, що вносить заставу).

Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суд за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатися із місця проживання (Харківська обл.) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із іншими підозрюваними та свідками та у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом у разі внесення застави, визначити в межах строку досудового розслідування до 27.07.2025 року включно.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі установи в якій утримується підозрюваний.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа установи в якій утримується підозрюваний, негайно має здійснити розпорядження про звільнення з-під варти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000560 від 18.03.2024 року та слідчого суддю Печерського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу. При цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень. Застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_14