Справа № 615/249/25
Провадження № 1-кс/615/224/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 06.02.2025 по 23:59 08.02.2025 року, по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , терміном на 2 місяці.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 07.02.2025 до ВП №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що з 04.02.2024 по 07.02.2025 під видом заробітку в інтернеті, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_8 на суму 314 728 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 04.02.2025 у додаток Whats App надійшло повідомлення з мобільного номеру телефону НОМЕР_9 про пропозицію заробітку у інтернеті шляхом виконання завдання. Потерпіла погодились та під час виконання ряду поставлених завдань переходила за посиланнями, де отримувала вказівки для отримання грошової винагороди. 06.02.2025 потерпіла виконувала завдання, яке вимагало внести власні грошові кошти для заробітку. Так потерпіла відправляла 3000 грн. на картку НОМЕР_10 . Після цього потерпіла відправила 9500 грн. та 29800 грн. зі своєї картки на картку НОМЕР_3 . За виконані завдання жінка не отримала грошову винагороду у зв`язку з некоректним виконанням та порушуючи вказівки, тому для отримання виплати жінці запропонували внести на картку НОМЕР_4 суму у розмірі 56 800 грн. на що остання погодилась. При переказі зазначеної суми, потерпілій надали вказівку чекати. 07.02.2025 ОСОБА_5 повідомили, що можливо вивести грошові кошти, за умови, що вона виконає внесок у розмірі 53627 грн. на картку НОМЕР_5 та НОМЕР_11 на карту НОМЕР_6 на що остання погодилась. Через деякий час ОСОБА_5 отримала повідомлення про те, що щоб вивести таку значну суму, потрібно створити VIP-акаунт. Для створення аканту, потерпіла переказала 59 000 грн за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після переказу, жінці повідомили, що картку, з якої мала надійти виплата заблоковано і для її розблокування потрібно внести ще грошові кошти на суму 81 000 гривень на що остання не погодилась так як зрозуміла, що вона була під впливом шахраїв і не отримає грошові кошти.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 25.04.2025 року, на підставі ухвали Валківського районного суду в Харківській області від 25.02.2025 справа № 615/249/25 провадження № 1-кс/615/97/25 вилучено інформацію, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по виписками з банківської карти на ім?я ОСОБА_5 , оглядом якої встановлено, що грошові кошти переведено на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Відповідно до застосунку Bin cheker мається інформація, що банківська картка отримувача № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківська картка отримувача № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківські картки отримувачів № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка отримувача № НОМЕР_6 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка отримувача № НОМЕР_7 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000044 від 08.02.2025 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових №0000044 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 08.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме містять відомості про банківські виписки (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для здійснення вказаної транзакції, за період часу з 00:01 год 06.02.2025 року по 23:59 год. 08.02.2025 року, по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1